☆公司大事☆◇港澳资讯000014更新日期2007-12-17◇灵通V4.0
【2007-12-17】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
沙河股份重大事项进展公告
本公司拟进行重组事项，现重组方案正与相关部门商议中，尚未确定。公司股票将继续停牌。如有其他进展，公司将及时披露具体内容。

【2007-12-10】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
沙河股份重大事项进展公告
本公司拟进行重组事项，现重组方案正与相关部门商议中，尚未确定。公司股票将继续停牌。如有其他进展，公司将及时披露具体内容。

【2007-12-03】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
沙河股份重大事项进展公告
本公司拟进行重组事项，现重组方案正与相关部门商议中，尚未确定。
公司股票将继续停牌。如有其他进展，公司将及时披露具体内容。

【2007-11-26】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
沙河股份重大事项进展公告
本公司拟进行重组事项，现重组方案正与相关部门商议中，尚未确定。
公司股票将继续停牌。如有其他进展，公司将及时披露具体内容。

【2007-11-19】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
沙河股份重大事项进展公告
本公司拟进行重组事项，现重组方案正与相关部门商议中，尚未确定。公司股票将继续停牌。如有其他进展，公司将及时披露具体内容。

【2007-11-12】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
沙河股份重大事项进展公告
本公司拟进行重组事项，现重组方案正与相关部门商议中，尚未确定。公司股票将继续停牌。如有其他进展，公司将及时披露具体内容。

【2007-11-05】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
沙河股份重大事项进展公告
本公司拟进行重组事项，现重组方案正与相关部门商议中，尚未确定。
公司股票将继续停牌。如有其他进展，公司将及时披露具体内容。

【2007-10-31】
公布2007年三季报,继续停牌
沙河股份公布2007年三季报基本每股收益-0.0723元，稀释每股收益-0.0723元，每股收益（扣除）-0.0775元，每股净资产2.46元，净资产收益率-2.94%，扣除非经常性损益后净利润-10424616.47元，营业收入71731735.22元，归属于母公司所有者净利润-9720403.98元，归属于母公司股东权益330629751.36元。

【2007-10-29】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
沙河股份重大事项进展公告
本公司拟进行重组事项，现重组方案正与相关部门商议中，尚未确定。
公司股票将继续停牌。如有其他进展，公司将及时披露具体内容。

【2007-10-22】
刊登重组方案仍在商议中，股票继续停牌公告,继续停牌
沙河股份重组方案仍在商议中，股票继续停牌公告
沙河股份拟进行重组事项，现重组方案仍在商议中，尚未确定。
公司股票将继续停牌。


【2007-10-18】
刊登重大事项，10月18日起停牌公告,今起停牌
沙河股份重大事项，10月18日起停牌公告
沙河股份因重大事项有待公告，已申请股票于2007年10月18日开始停牌。公司将在披露上述重大事项后复牌。

【2007-10-13】
刊登2007年前三季度业绩预亏900万-1000万元公告,
沙河股份2007年前三季度业绩预亏900万-1000万元公告
沙河股份预计2007年1-9月份累计净利润较去年同期大幅下降，预计净利润为亏损900-1,000万元。
业绩变动原因说明:
2007年1-9月份业绩下降是因为公司目前没有新的竣工可销售项目所致。

【2007-09-29】
刊登董事会通过融资人民币1.5亿元展期的关联交易公告,
沙河股份董事会通过融资人民币1.5亿元展期的关联交易公告
沙河股份第六届董事会第九次会议于2007年9月27日召开，审议并通过了《关于公司融资人民币1.5亿元展期的关联交易的议案》。
公司于2006年9月27日通过兴业银行股份有限公司深圳天安支行向深圳市沙河实业（集团）有限公司借款人民币1.5亿元委托贷款，期限为一年，利率为中国人民银行公布的一年期贷款利率，现将上述借款展期一年，手续费为借款额的0.032％。沙河集团将通过委托兴业银行天安支行以委托贷款的形式向本公司借予该项资金，本公司将按月支付利息费用。
本次关联交易尚未签署协议，本公司董事会批准后，本公司将同沙河集团与兴业银行天安支行签署三方协议。
本次关联交易无需经过公司股东大会及其他有关部门的批准。

【2007-09-15】
刊登仲裁公告,
沙河股份仲裁公告
2007年9月14日，沙河股份收到长沙仲裁委员会作出《裁决书》，就深圳市鑫浪涛实业发展有限公司、长沙市水利建设投资管理有限公司诉公司合作合同纠纷一案作出了裁决。
本案裁决情况
长沙仲裁委员会依法组织仲裁庭对本案进行了开庭审理，经仲裁庭调解失败后，仲裁庭认为三方股东继续合作经营长沙项目公司的可能性不存在并作出裁决如下
1.本案《裁决书》送达之日起15日内，水建投、鑫浪涛将自身名下持有的长沙项目公司各3.75%（合计7.5%）的股份无偿转让给本公司，股权过户过程中的费用由本公司自行承担。本次转让完成后，长沙项目公司将成为本公司的独资企业。
2.三方合作成立的长沙项目公司分立，该公司持有的国有土地使用权进行如下分割
2.1根据20070157号《国有土地使用权出让合同》受让的、工农垸范围内156.43亩土地使用权划归水建投成立的全资子公司长沙新北城置业有限公司所有。该土地所涉及的全部拆迁补偿手续及由此产生的费用由水建投办理及承担，该土地使用权变更过程中产生的费用由水建投自行承担。
2.2根据20050154号《国有土地使用权出让合同》受让的、楚家湖范围内面积为106.6亩的部分土地使用权划归鑫浪涛成立的全资子公司长沙鸿涛房地产开发有限公司所有。该土地使用权变更过程中产生的费用由鑫浪涛自行承担。
2.3根据20050154号《国有土地使用权出让合同》受让的楚家湖范围内共1078亩土地使用权，在扣除已经分割的106.6亩后，剩余的971.4亩土地使用权划归分立后本公司名下全资子公司长沙项目公司所有。
3.鉴于本公司及长沙项目公司已经投入9400万元用于楚家湖水利工程建设，该水利工程出资建设义务已履行完毕。自本案《裁决书》送达之日起，本公司及长沙项目公司不再承担治理开发长沙市开福区楚家湖、工农垸项目中的水利工程出资及建设义务。工农垸项目中的水利工程出资及建设义务由水建投承担。
4.本案仲裁本请求费60万元，由本公司承担；本案反请求费448012元，由水建投承担348012元，鑫浪涛承担10万元。

【2007-09-05】
刊登诉讼事项公告,
沙河股份诉讼事项公告
2006年6月-10月期间，鹤塘小区第10栋的6位业主分别以沙河股份开发中的沙河世纪广场影响其通风、采光及行政审批手续存在问题等为由，起诉深圳市规划局，该6宗行政案件审理过程中，沙河股份被人民法院依法追加为第三人。
2006年12月18日，深圳市福田区人民法院作出《行政判决书》，驳回原告的全部诉讼请求。6位业主均对一审判决不服，已经上诉至深圳市中级人民法院。
近日，深圳市中级人民法院判决驳回上诉、维持原判，公司不必承担赔偿责任。


【2007-08-25】
公布2007年半年报,
沙河股份公布2007年半年报基本每股收益-0.0242元，稀释每股收益-0.0242元，每股收益（扣除）-0.03元，加权平均每股收益-0.02元，加权平均每股收益（扣除）-0.03元，每股净资产2.5264元，净资产收益率-0.96%，加权平均净资产收益率-0.95%，扣除非经常性损益后净利润-3954141.25元，营业收入49607830.52元，归属于母公司所有者净利润-3254176.21元，归属于母公司股东权益339731882.89元。
董事会决议公告
沙河实业股份有限公司第六届董事会第八次会议通知于2007年8月23日召开会议审议并通过了如下议案
一、通过了公司《2007年半年度报告》及《2007年半年度报告摘要》的议案；
二、通过了《沙河实业股份有限公司信息披露制度》；
三、通过了《沙河实业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》；
四、通过了《沙河实业股份有限公司投资者关系管理制度》；
五、通过了《沙河实业股份有限公司接待和推广制度》；
六、通过了《沙河实业股份有限公司内部控制制度》；
七、通过了《沙河实业股份有限公司关于公司自查报告和整改计划》；
八、通过了《公司收购沙河实业股份有限公司工会持有的新乡市世纪置业有限公司10％股权》的议案。
本公司拟以人民币960万元收购沙河股份工会持有世纪置业的10％股权，收购完成后本公司对世纪置业的持股比例将由60％变为70％，新乡建投的持股比例仍为30％，沙河股份工会不再持有世纪置业股份。

【2007-08-18】
刊登公司通过房地产开发企业资质年检公告,
沙河股份公司通过房地产开发企业资质年检公告
沙河股份现已通过房地产开发企业资质年检。

【2007-08-15】
刊登仲裁公告,
沙河股份仲裁公告
2007年8月13日，本公司收到长沙仲裁委员会的仲裁通知书，本公司控股子公司长沙沙河水利投资置业有限公司（以下简称“项目公司”）的两名股东，长沙市水利建设投资管理有限公司（以下简称“水利投”）和深圳市鑫浪涛实业发展有限公司（以下简称“鑫浪涛”）向长沙仲裁委员会提出仲裁申请。
水利投和鑫浪涛申请仲裁的理由2004年2月17日水利投和鑫浪涛与本公司签定了《治理开发楚家湖、工农垸项目合作协议书》，约定三方共同开发楚家湖、工农垸项目。现三方合作成立的项目公司已依法获得约定的1190亩权益土地。但项目公司在竞投工农垸586.9亩土地的过程中,未成功摘牌取得工农垸410亩土地，水利投和鑫浪涛对此表示异议。现水利投和鑫浪涛要求按协议分配利益。
目前，水利投和鑫浪涛向长沙仲裁委员会申请仲裁，要求本公司立即向水利投分配权益土地204亩（位置在工农垸），向鑫浪涛分配权益土地160亩（位置在楚家湖东岸），且仲裁费用由本公司承担。本公司将积极应对仲裁并及时公告。

【2007-08-09】
刊登未及时参加房地产开发企业资质年检公告,
沙河股份未及时参加房地产开发企业资质年检公告
近日深圳市国土资源和房产管理局发布2007年（2006年度）房地产开发企业资质年检结果公告，沙河股份被列为未参加年检或年检不合格的开发企业名单。原因是由于公司工作人员的疏忽，没有及时参加深圳市国土资源和房产管理局2007年（2006年度）房地产开发企业资质年检。现相关人员正在积极办理中，公司预计问题很快得到解决，不会影响公司正常经营活动，办理完成后将及时公告。

【2007-07-20】
刊登董事会同意向项目公司追加投资不超过5,000万元公告,
沙河股份董事会同意向项目公司追加投资不超过5,000万元公告
沙河股份第六届董事会第六次会议于2007年7月18日召开，通过了公司与长沙沙河水利投资置业有限公司签订《追加投资协议书》的议案:同意向项目公司在不超过人民币5,000万元的范围内追加投资（项目公司注册资本不变），该款项应项目公司的要求投入，期限三年。按银行同期贷款利息计算，按季收取，投资期限届满后三日内归还本金及剩余利息。

【2007-07-13】
刊登赵宁辞去公司监事及监事会主席职务公告,
沙河股份赵宁辞去公司监事及监事会主席职务公告
赵宁先生由于工作原因辞去沙河股份第六届监事会监事及监事会主席职务。

【2007-07-07】
刊登董事会决议,
沙河股份董事会决议公告
沙河股份第六届董事会第五次会议于2007年7月5日召开，通过了公司非关联董事委托独立董事熊楚熊先生聘请中介机构对新乡市世纪置业有限公司进行审计及资产评估的议案。

【2007-07-06】
刊登2007年中期业绩预计亏损300-400万元公告,上午停牌一小时
沙河股份2007年中期业绩预计亏损300-400万元公告
沙河股份预计2007年1-6月份累计净利润较去年同期大幅下降，预计净利润为亏损300-400万元。
业绩变动原因说明:
2007年1-6月份业绩下降是因为公司目前没有新的竣工可销售项目所致。

【2007-07-05】
刊登实施2006年度分红方案，每10股派0.06元（含税）公告,
沙河股份实施2006年度分红方案，每10股派0.06元（含税）公告
沙河股份2006年度分红派息方案为以本公司现有的总股本134,470,125股为基数，每10股派0.06元现金（含税，扣税后，实际每10股派现金0.054元）。
股权登记日2007年7月10日，除息日2007年7月11日。
本次无限售条件流通股及高管股股息于2007年7月11日通过股东托管的证券商直接划入其资金账户。

【2007-06-07】
刊登控股子公司以7200万元竞得面积为156.43亩的土地公告,
沙河股份控股子公司以7200万元竞得面积为156.43亩的土地公告
沙河股份第六届董事会第四次会议于2007年6月4日召开，审议通过了公司控股子公司长沙沙河水利投资置业有限公司购买土地及办理相关事务的议案。
2007年6月5日，长沙沙河水利投资置业有限公司经过公开竞拍以人民币7200万元竞得〔2007〕挂41号土地，41号地块面积156.43亩，容积率约为1.8。此地块为未拆迁生地，根据政府对该项目招商引资的承诺，该块土地本次实际支付约为人民币1400万元（实际支付金额最后需以长沙市政府确认为准）。

【2007-06-05】
刊登股东大会决议公告,上午停牌一小时
沙河股份沙河水利投资置业公司股权转让等事宜被股东大会否决公告
沙河股份二○○七年度第二次临时股东大会于6月4日召开，审议并未获通过关于同意长沙沙河水利投资置业有限公司股权转让及竞买工农垸土地、工农垸水利投资义务转让事宜的议案。

【2007-06-04】
召开股东大会,停牌一天
沙河股份召开股东大会。

【2007-05-19】
刊登2006年度股东大会决议公告,
沙河股份二○○六年度股东大会决议公告
沙河股份二○○六年度股东大会于2007年5月18日召开，审议通过了以下议案
1、公司《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》；
2、公司2006年度利润分配及分红派息的议案；
3、公司2006年度财务决算报告；
4、公司执行新会计政策的议案；
5、公司独立董事、董事和董事会秘书津贴的议案；
6、公司监事津贴的议案；
7、聘请公司2007年度审计机构的议案；
8、修订《沙河实业股份有限公司章程》的议案；
9、选举王道海先生为公司第六届董事会董事。

【2007-05-18】
刊登公司拟收购水利投、鑫浪涛所持项目公司股权等事宜的公告及召开股东大会,停牌一天
沙河股份董事会决议公告
一、通过关于同意长沙沙河水利投资置业有限公司股权转让及竞买工农垸土地、工农垸水利投资义务转让事宜的议案。
1、长沙沙河水利投资置业有限公司为公司与长沙市水利建设投资管理有限公司、深圳市鑫浪涛实业发展有限公司共同组建的企业。项目公司注册资本人民币8,000万元，公司占92.5%股份，水利投、鑫浪涛各占3.75%股份。现公司拟收购水利投、鑫浪涛所持项目公司全部股权。项目公司的评估净资产为16223.53万元。公司与水利投、鑫浪涛分别签订股权转让协议，该两家股东将其全部股权转让给公司，经协商，两家股东同意合计以人民币600万元转让所持全部股权，股权转让后，项目公司变为公司的全资子公司。
2、项目公司此前已经摘牌取得长沙市开福区楚家湖地块约1,078亩的土地使用权。按照楚家湖该两幅土地挂牌转让须知的要求，项目公司须在不超过人民币2.5亿元的限额内承担楚家湖、工农垸的水利投资义务。现项目公司拟将工农垸范围内的水利投资义务（包括各类防洪设施及相关工程）全部转移给水利投、鑫浪涛承接。经湖南稼沛工程造价咨询有限公司的概算报告工农垸水利投资义务为人民币8936.13万元，项目公司应向水利投、鑫浪涛支付工农垸水利投资所需投资费用。经协商，项目公司与水利投、鑫浪涛及工农垸水利工程主管部门签订工农垸水利投资义务转让协议，金额为人民币8000万元，项目公司将按协议向水利投、鑫浪涛支付投资费用，作为工农垸水利投资义务转让的承包费用。
3、现项目公司与水利投均有意参与竞买长沙市国土局即将挂牌转让的工农垸地块586.9亩的土地使用权。本次转让的工农垸地块共分为三宗。其中一号、二号地块面积合计430.48亩、三号地块面积156.43亩。其中项目公司意向摘牌一号、二号地块；水利投意向摘牌三号地块。按照已经公布的工农垸地块土地使用权挂牌转让须知的内容，三号地块摘牌所需的土地出让金及其它税费合计约人民币1700万元。
4、公司应付给水利投、鑫浪涛的上述股权转让款，因项目公司对公司负有大量融资债务，项目公司同意代为清偿。为付清前述股权转让款及上述工农垸水利投资承包费用，项目公司将在水利投成功摘牌取得工农垸三号地块的情况下，代水利投支付三号地块的土地出让金及相关税费（工农垸范围内地块均为未拆迁的生地，因地块拆迁而产生的其它费用由水利投自行承担）。同时，项目公司从楚家湖地块中转让130亩土地给鑫浪涛（评估的市场价值为人民币6422万元）。项目公司同鑫浪涛协商，以人民币6900万元转让130亩给鑫浪涛。前述工农垸三号地块摘牌所需费用及楚家湖130亩土地，合计作价人民币8600万元。该款项作为对价用以冲抵工农垸水利投资承包费用及股权转让款。土地过户后，就项目公司代偿的股权转让款，公司将从项目公司所负融资债务中作等额扣减。
二、通过了公司贷款人民币2亿元的议案；
同意公司向中国工商银行股份有限公司深圳上步支行申请世纪假日广场项目开发贷款人民币2亿元，贷款期限3年，深圳市沙河实业（集团）有限公司为此笔贷款进行担保。
定于6月4日召开二○○七年度第二次临时股东大会。
另今日召开股东大会。

【2007-04-24】
公布2006年年报及2007年一季报,上午停牌一小时
沙河股份公布2006年年报每股收益0.231元，每股收益（扣除）0.233元，加权平均每股收益0.231元，加权平均每股收益（扣除）0.233元，每股净资产2.5432元，调整后每股净资产2.4705元，净资产收益率9.07%，加权平均净资产收益率9.45%，扣除非经常性损益后净利润31338690.34元，主营业务收入334827465.68元，净利润31022151.21元，股东权益341983783.2元。
2007年一季报每股收益-0.03元，每股收益（扣除）-0.03元，每股净资产2.5319元，净资产收益率-1%，扣除非经常性损益后净利润-3483186.35元，主营业务收入20683643.81元，净利润-3402781.35元，股东权益340465149.13元。
董事会决议公告
一、通过公司《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》的议案；
二、通过2006年度利润分配及分红派息的预案；
公司2006年度分红派息预案拟定为以2006年度末总股本（134,470,125股）为基数，向全体股东每10股派发普通股现金股利0.06元（含税）,共计806,820.75元。
三、通过公司2006年度财务决算报告；
四、通过执行新会计政策的议案；
五、通过公司独立董事、董事和董事会秘书津贴的议案；
六、通过聘请公司2007年度审计机构的议案；
聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构，聘期一年，报酬为人民币32万元。
七、通过公司《2007年第一季度季报》；
八、通过关于召开2006年度股东大会的议案。
1、会议时间2007年5月18日上午9时30分。
2、会议地点深圳市南山区沙河商城七楼本公司会议室。
3、会议召集人本公司董事会。
4、召开方式现场投票。

【2007-04-11】
刊登预计07年第一季度累计净利润亏损400-450万元公告,上午停牌一小时
沙河股份2007年第一季度业绩预告公告
沙河股份预计2007年第一季度累计净利润较去年同期大幅下降，预计净利润为亏损400-450万元。
业绩变动原因说明经本公司测算2007年1-3月相比去年同期净利润大幅下降。2006年1-3月实现净利润20,442,235.65元,2007年1-3月份业绩下降是因为公司目前没有竣工可销售项目所致。

【2007-04-06】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
沙河股份股票交易异常波动公告
根据沙河股份股票成交金额及成交量的情况，公司认为公司股票近期存在异常，公司经必要的核实，现说明如下
（一）近期网上传言公司有重组消息，公司现严正声明，公司控股股东及实际控制人不存在对公司资产重组的意向，公司也未同任何公司商谈或签订涉及重组的意向书或协议。
（二）公司不存在对股票交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件。
在咨询公司大股东和公司管理层后，董事会认为公司没有应披露而未披露信息，公司经营情况正常。

【2007-03-30】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
沙河股份股票交易异常波动公告
沙河股份股票交易价格已连续三个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20％。
公司说明如下
（一）前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；不存在公共传媒对公司股票交易价格可能产生较大影响的传闻；不存在公司及有关人员泄漏未公开重大信息。
（二）公司控股股东及实际控制人不存在对公司资产重组的意向，也未同任何公司商谈或签订涉及重组的意向书或协议。
董事会认为公司没有应披露而未披露信息，公司经营情况正常。

【2007-03-27】
刊登对外担保公告,
沙河股份为世纪置业1.2亿元项目开发贷款提供60％担保公告
沙河股份二○○七年度第一次临时股东大会于2007年3月26日召开，通过如下议案
1、关于修订《沙河实业股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
2、关于修订《沙河实业股份有限公司董事会议事规则》的议案；
3、关于修订《沙河实业股份有限公司监事会议事规则》的议案；
4、公司为新乡市世纪置业有限公司的人民币1.2亿元项目开发贷款提供60％担保的议案；
5、关于修订《沙河实业股份有限公司章程》的议案；
6、关于换届选举公司第六届董事会董事的议案；
7、关于换届选举公司第六届监事会监事的议案。
第六届董、监事会第一次会议决议公告
沙河实业股份有限公司于2007年3月26日召开第六届董、监事会第一次会议，会议审议并通过了如下议案
1、审议并通过了选举吕华先生为公司第六届董事会董事长的议案。
2、审议并通过了董事长提名聘任公司总经理和董事会秘书的议案；
聘任陈勇为沙河实业股份有限公司总经理，任期自2007年3月26日至2010年3月26日，王凡为沙河实业股份有限公司董事会秘书，任期自2007年3月26日至2010年3月26日。
3、审议并通过了总经理提名聘任公司副总经理和财务总监的议案；
聘任王勇健先生、熊跃华先生、汪运涛先生和许志忠先生为沙河实业股份有限公司副总经理；聘任张天成先生为沙河实业股份有限公司财务总监；以上高级管理人员的任期自2007年3月26日至2010年3月26日。
4、审议并通过了修订《沙河实业股份有限公司章程》的议案；
5、审议并通过了选举王道海先生为公司第六届董事会董事的议案。
6、聘任李锐先生为公司董事会证券事务代表，任期自2007年3月26日至2010年3月26日。
7、审议并通过了公司以深圳市沙河实业（集团）有限公司提供连带责任担保的方式，向中国农业银行深圳华侨城支行申请房地产开发贷款人民币贰亿捌仟万元的议案。
8、审议并通过了向深圳市商业银行五洲支行申请贷款展期的议案。
公司向深圳市商业银行五洲支行申请的项目开发贷款人民币肆仟万元已到期，现申请将此笔贷款展期，期限2007年4月13日至2007年12月31日，用公司所拥有的沙河商城1-6层抵押。
9、审议并通过了选举赵宁先生为公司第六届监事会主席的议案。


【2007-03-26】
召开股东大会,停牌一天
沙河股份召开股东大会。

【2007-03-10】
刊登限售股份上市流通的提示性公告公告,
沙河股份董、监事会议决议公告
沙河实业股份有限公司第五届董、监事会于2007年3月8日以通讯表决方式召开，审议并通过了如下议案
一、审议并通过了换届选举公司第六届董、监事会董事的议案；
推选吕华先生、吴功成先生、郭其荣先生、杨建达先生、魏孔尧先生、刘泰康先生、卢胜海先生（独立董事）、熊楚熊先生（独立董事）、孔雨泉先生（独立董事）、高洪星先生（独立董事）为公司第六届董事会候选人
推选赵宁先生、温毅先生为公司第六届监事会候选人
经公司职工代表大会选举胥兴华先生担任公司第六届监事会职工代表监事
此议案需提交股东大会审议通过。
定于2007年3月26日召开二○○七年度第一次临时股东大会公告
（一）召开会议基本情况
1、会议时间2007年3月26日上午9时30分。
2、会议地点深圳市南山区沙河商城七楼公司会议室。
3、会议召集人公司董事会。
4、召开方式现场投票。
（二）、会议审议事项
1、审议关于修订《沙河实业股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
2、审议关于修订《沙河实业股份有限公司董事会议事规则》的议案；
3、审议关于修订《沙河实业股份有限公司监事会议事规则》的议案；
4、审议公司为新乡市世纪置业有限公司的人民币1.2亿元项目开发贷款提供60％担保的议案；
5、审议关于修订《沙河实业股份有限公司章程》的议案；
6、审议换届选举公司第六届董事会董事的议案；
7、审议换届选举公司第六届监事会监事的议案。
限售股份上市流通的提示性公告
1、本次限售股份上市流通数量为11,987,915股；
2、本次限售股份可上市流通日为2007年3月13日，上市当日不设涨停限制。

【2007-02-01】
刊登关于补交房屋公用设施专用基金公告,
沙河股份董事会公告
沙河股份于近日接到深圳市南山区建设局《关于补交房屋公用设施专用基金的通知》，该《通知》要求根据有关规定，对自1994年11月1日起，至2006年3月13日止，在深圳市范围内竣工交付的房屋项目进行房屋公用设施专用基金的追缴。专用基金缴交标准为1994年11月1日至1999年6月30日间竣工交付的房屋项目，按建设总投资百分之二的比例执行；1999年6月30日至2006年3月13日竣工交付的项目，按除地价以外的建设总投资百分之二的比例执行。
公司已经按照相关要求足额计提了房屋公用设施专用基金，对公司2006年度的利润不存在影响。

【2007-01-12】
刊登追加投资不超过2000万元公告,
沙河股份董事会第三十三次会议决议公告
沙河股份第五届董事会第三十三次会议于2007年1月9日召开，通过了如下议案
一、通过了公司与长沙沙河水利投资置业有限公司签订《追加投资协议书》的议案；
公司向长沙沙河水利投资置业有限公司在不超过人民币2,000万元的范围内追加投资（项目公司注册资本不变），该款项应项目公司的要求分批投入，期限三年。
二、通过了关于同意长沙沙河水利投资置业有限公司股权转让及竞买工农垸土地、工农垸水利投资义务转让事宜的议案，此议案须提交股东大会会审议。
1、长沙沙河水利投资置业有限公司为公司与长沙市水利建设投资管理有限公司、深圳市鑫浪涛实业发展有限公司共同组建的企业。项目公司注册资本人民币8,000万元，公司占92.5%股份、水利投、鑫浪涛各占3.75%股份。
现公司拟收购水利投、鑫浪涛公司所持项目公司全部股权。三家股东共同对项目公司资产进行评估审计，公司与水利投、鑫浪涛分别签订股权转让协议，该两家股东将其股权全部转让给公司，转让价格按评估价值确定，股权转让后，项目公司变为公司的全资子公司。
2、项目公司目前已经摘牌取得长沙市开福区楚家湖地块约1,078亩的土地使用权（即公司2005年3月8日公告及2005年5月17日董事会决议公告披露的长沙市开福区捞刀河镇高岭村两块土地），现正准备参与竞买长沙市国土局即将挂牌转让的工农垸地块637亩的土地使用权。根据长沙市国土局规定的土地挂牌交易条件，项目公司必须承诺为楚家湖、工农垸另行无偿投入人民币2.5亿元用于水利投资。
3、项目公司拟将工农垸水利投资义务（包括修筑护堤、大坝、渠道、排灌站及其他防洪设施及相关工程）全部转移给水利投、鑫浪涛，为此，项目公司应向水利投、鑫浪涛支付工农垸水利投资所需投资费用。前述工农垸水利投资所需投资费用应经评估，投资费用经评估确定后，项目公司与水利投、鑫浪涛及工农垸水利工程主管部门签订工农垸水利投资义务转让协议，项目公司将按协议向水利投、鑫浪涛支付评估确定的投资费用（具体数额以实际评估值为准），作为工农垸水利投资义务转让的承包费用。
4、公司应付给水利投、鑫浪涛的上述股权转让款，因项目公司对公司负有大量融资债务，项目公司同意代为清偿。为付清前述股权转让款及上述工农垸水利投资承包费用，项目公司将从工农垸地块分割出约158.61亩土地过户给水利投，从楚家湖地块分割出约130亩土地过户给鑫浪涛（前述土地均为宗地面积，包含市政道路面积，工农垸范围内地块均为未拆迁的生地）。前述二块土地作为对价用以冲抵工农垸水利投资承包费用及股权转让款（该二块土地实际价值按评估价值为准，多退少补）。土地过户后，就项目公司代偿的股权转让款，公司将项目公司所负融资债务作等额扣减。
上述审计、评估的具体数字，公司将另行公告。此议案须提交股东大会会审议。

【2006-12-28】
刊登对外担保公告,
沙河股份第五届董事会第三十二次会议决议公告
沙河股份第五届董事会第三十二次会议于2006年12月26日召开，通过了如下议案
一、通过了公司为新乡市世纪置业有限公司的人民币1.2亿元项目开发贷款提供60％的担保；
新乡市世纪置业有限公司（以下简称世纪置业）根据项目开发进度及资金需求状况向中国农业银行新乡市分行向阳支行申请人民币1.2亿元的项目开发贷款。沙河实业股份有限公司（以下简称沙河股份或本公司）与新乡市城市建设投资开发有限责任公司（以下简称新乡城投）共同为世纪置业人民币1.2亿元的项目开发贷款提供担保，沙河股份承担60％的担保义务，共计人民币7,200万元,保证期限为三年。新乡城投承担40％的担保义务。
截至2006年11月30日，本公司为公司控股92.5％的控股子公司长沙沙河水利投资置业有限公司的人民币1.5亿元贷款提供担保，本公司没有逾期对外担保。
二、通过了公司与新乡市世纪置业有限公司签订《追加投资协议书》的议案；
2005年，公司与新乡城投、沙河实业股份有限公司工会委员会（以下简称沙河工会）在新乡市共同投资成立了世纪置业。世纪置业注册资本人民币8,000万元，公司占60％股份、新乡城投占30％股份、沙河工会占10％股份。
公司和新乡城投决定与世纪置业签订《追加投资协议书》。公司分两次向世纪置业追加投资，第一笔追加投资款人民币1,000万元，期限为2007年1月15日-2007年5月31日；第二笔追加投资款人民币1,000万元，期限为2007年3月1日-2007年5月31日。世纪置业按投资款实际使用天数，参照一年期银行贷款利率按月计息，以付现方式结算支付，世纪置业将按照约定期限清偿投资款，逾期偿还按照逾期额每日0.05％支付罚息。
三、通过了修改《公司章程》的议案。
以上议案一、三需提交公司股东大会审议通过，公司股东大会召开时间另行通知。

【2006-12-27】
刊登修改监事会议事规则公告,
沙河股份第五届监事会第七次会议决议公告
沙河股份第五届监事会第七次会议于2006年12月22日召开，审议并通过了修改《沙河实业股份有限公司监事会议事规则》等议案。
此议案需经股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

【2006-12-02】
刊登法律诉讼公告,
沙河股份法律诉讼公告
2006年5月-2006年7月，沙河股份共收到世纪村王府（二期II）业主因延迟办理房产证纠纷起诉公司案件20宗，以同样理由申请仲裁案件1宗。
本案一审判决作出后，有部分业主提起上诉，至上诉期满，实际上诉案件为13宗。2006年11月13日，深圳市中级人民法院就该系列案件作出终审判决，其中[2006]深中法民五终字第2952、2954、2955、2957-2964号共11份《民事判决书》判决驳回上诉、维持原判，沙河股份不必承担赔偿责任；[2006]深中法民五终字第2953、2956号《民事判决书》判决驳回上诉、维持原判，沙河股份承担部分赔偿责任，合计赔偿金额为人民币33,617元。


【2006-11-24】
刊登竞买房地产资产公告,
沙河股份第五届董事会第三十次会议决议公告
沙河股份第五届董事会第三十次会议于2006年11月22日召开，审议并通过了公司竞买交易标的物的相关议案。
授权公司参与深圳市土地房产交易中心挂牌转让的如下房地产资产的竞买①T207-0031宗地土地使用权，②办公综合楼一栋，③住宅楼一栋，④未来时代主体檐廊及地下停车场（以下简称交易标的物）。
上述资产使用年限均为40年，从1997年08月18日至2037年08月17日止。
本次竞价购买的资产的挂牌转让方为公司控股股东深圳市沙河实业（集团）有限公司，本次交易虽然构成关联交易，但是根据《深圳证券交易所上市规则》（2006）第十章关联交易第10.2.13的规定，本次交易可以免于按照本章规定履行相关义务。

【2006-11-10】
沙河股份自2006年11月20日起调入深证报业指数,
深证报业指数样本定期调整公告
根据巨潮系列指数编制规则，深圳证券信息有限公司决定自2006年11月20日起将沙河股份(000014)调入深证报业指数。


【2006-10-27】
公布2006年三季报及高管变动公告,
沙河股份公布2006年三季报每股收益0.34元，每股收益（扣除）0.34元，每股净资产2.65元，调整后每股净资产2.62元，净资产收益率12.85%，扣除非经常性损益后净利润46078548.29元，主营业务收入312752098.68元，净利润45844842.69元，股东权益356806474.68元。
董监事会决议公告
沙河实业股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于2006年10月26日上午召开。会议审议并通过了如下议案
一、审议并通过了《公司2006年第三季度季报》的议案；
二、审议并通过了吴功成先生辞去公司董事长职务的议案；
三、审议并通过了选举吕华先生为公司董事长的议案；
四、审议并通过了由董事长提名邓勇先生为公司总经理的议案。
另邓勇先生由于工作原因辞去本公司第五届监事会职工代表监事，经公司职工代表大会选举胥兴华先生为公司第五届监事会职工代表监事。

【2006-10-18】
刊登2006年1-9月业绩同比大幅增长预警公告,上午停牌一小时
沙河股份2006年第三季度业绩预告公告
沙河股份预计2006年第三季度累计净利润较去年同期增长50%-100%。具体财务数据将在公司2006年第三季度季报中详细披露。
经本公司测算2006年6-9月相比去年同期净利润略有下降。2005年6-9月实现净利润3,309,981.37元，1-9月份增长是因为2006中期净利润43,081,237.51基数较大的原因。

【2006-09-27】
刊关于大股东所持股权质押解除公告,
G沙河关于大股东所持股权质押解除公告
深圳市沙河实业（集团）有限公司（以下简称沙河集团）为本公司第一大股东，持有本公司有限售条件股份43,060,948股，占本公司总股本的32.02%。沙河集团将其所持有的本公司法人股19,363,698股，占本公司总股本的14.4%，质押给深圳发展银行深圳华侨城支行。沙河集团在深圳发展银行深圳华侨城支行的贷款已归还，上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记解除手续。

【2006-09-19】
刊登沙河集团将通过委托银行向公司借款公告,
G沙河第五届董事会决议公告
G沙河第五届董事会第二十八次会议于2006年9月15日召开，审议并通过了《关于公司融资人民币1.5亿元的关联交易的议案》。
关联交易公告
本公司拟通过兴业银行股份有限公司深圳天安支行向本公司控股股东深圳市沙河实业（集团）有限公司借款人民币1.5亿元。此项委托借款期限1年，利息费用总计人民币918万元。手续费4.8万元，本公司将按月支付利息费用。
沙河集团持有本公司32.02％的股权，为本公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》对关联交易的规定，本次交易构成关联交易。
本次关联交易无需经过公司股东大会及其他有关部门的批准。

【2006-09-02】
刊登资产出售公告,
G沙河第五届董事会第二十七次会议决议公告
G沙河第五届董事会第二十七次会议于2006年8月31日召开，审议并通过了公司转让持有深圳市筑乐科技有限公司35％股权的议案。公司同意根据评估结果445.58万元和35％的股权比例，以155.96万元为底价通过深圳市产权交易中心挂牌转让。

【2006-08-25】
公布2006年半年报,
G沙河公布2006年半年报每股收益0.48元，每股收益（扣除）0.48元，加权平均每股收益0.48元，加权平均每股收益（扣除）0.48元，每股净资产3.95元，调整后每股净资产3.92元，净资产收益率12.17%，加权平均净资产收益率12.86%，扣除非经常性损益后净利润43042466.47元，主营业务收入265208521.68元，净利润43081237.51元，股东权益354042837.63元。
董监事会决议公告
沙河实业股份有限公司第五届董事会第二十六次会议与第五届监事会第六次会议于2006年8月23日上午召开。会议审议并通过了如下议案
一、审议并通过了公司《2006年度中期报告》及《2006年度中期报告摘要》；
二、审议并通过了关于修订《沙河实业股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
三、以10票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了关于修订《沙河实业股份有限公司董事会议事规则》的议案；
四、审议并通过了关于修订《沙河实业股份有限公司监事会议事规则》的议案。
五、审议并通过了关于修订《沙河实业股份有限公司章程》的议案。
公司2005年度股东大会审议通过了资本公积转增股本（每10股转增5股）的利润分配方案，因此原《公司章程》1.6公司注册资本为人民币8,964.68万元。，现修订为1.6公司注册资本为人民币134,470,125元。。
上述有关议案须经股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
董事会公告
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对以下事项进行公告
沙河实业股份有限公司与深圳市商业银行五洲支行[五洲支行]签订了《综合授信额度合同》，获得人民币陆仟万元整的综合授信额度。本公司于2006年8月16日收到五洲支行在上述额度内发放的贷款人民币肆仟万元整的，贷款年利率6.1425％，贷款期限2006年8月16日-2007年4月12日。贷款担保单位为深圳市沙河实业(集团)有限公司。

【2006-07-19】
刊登向深圳市公安局消防支队捐赠10万元公告,
G沙河第五届董事会第二十五次会议决议公告
G沙河第五届董事会第二十五次会议于2006年7月14日以通讯表决方式召开，审议并通过了向深圳市公安局消防支队南山大队捐赠10万元人民币的议案。

【2006-07-18】
刊登2006年中期业绩同比预增50%-100%公告,上午停牌一小时
G沙河二○○六年半年度业绩预告公告
公司开发的世纪村三期楼盘销售，大部分在去年和今年的上半年达到公司的销售收入确认条件。下半年公司仅有少量尾盘未售，且没有新的楼盘可供销售。公司半年业绩增长幅度并不能代表全年业绩也以同样的幅度增长。经公司财务部门初步测算，预计本公司2006年1-6月份的净利润将比去年同期增长50%-100%。具体财务数据将在2006年半年度报告中详细披露；

【2006-07-15】
刊登2005年度资本公积金转增股本及分红派息实施公告,
G沙河二○○五年度资本公积金转增股本及分红派息实施公告
G沙河2005年度利润分配及分红派息方案为以公司现有总股本89,646,750股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增5股、每10股派现金人民币0.35元(扣税后，每10股转增5股、每10股派现金0.315)。
本次转增派息股权登记日为2006年7月20日，除权除息日、红利发放日及转增可流通股起始交易日为2006年7月21日。
本次实施转增后，按新股本134,470,125股摊薄计算，2005年度每股收益为0.2345元。

【2006-07-08】
刊登二00六年度第二次临时股东大会决议公告,
G沙河二00六年度第二次临时股东大会决议公告
G沙河二00六年度第二次临时股东大会于2006年7月7日召开，形成以下决议
1、审议并通过了选举郭其荣先生为公司第五届董事会董事的议案；
2、审议并通过了聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构，报酬为人民币30万元的议案。

【2006-07-07】
召开股东大会,停牌一天
G沙河召开股东大会。

【2006-06-10】
刊登董事变更公告,
G沙河董事会决议公告
1、郭元先辞去公司第五届董事会董事职务，选举郭其荣为公司第五届董事会董事。
2、聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司2006年度审计机构，报酬为人民币30万元；
定于2006年7月7日召开2006年度第二次临时股东大会。

【2006-05-30】
刊登年度股东大会决议公告,
G沙河二OO五年度股东大会决议公告
1、审议并通过了公司《2005年年度报告正文》及《2005年年度报告摘要》；
3、审议并通过了公司2005年度利润分配及分红派息方案；
4、审议并通过了关于修改《公司章程》的议案；
5、审议并通过了捐赠深圳警察基金会10万元人民币的议案；
6、审议并通过了选举温毅先生为公司第五届监事会监事的议案。

【2006-05-29】
召开股东大会,停牌一天
G沙河召开股东大会。

【2006-04-26】
公布2005年年报及2006年一季报,上午停牌一小时
G沙河公布2005年年报每股收益0.35元，每股收益（扣除）0.35元，加权平均每股收益0.35元，加权平均每股收益（扣除）0.35元，每股净资产3.5037元，调整后每股净资产3.4749元，净资产收益率10.04%，加权平均净资产收益率10.52%，扣除非经常性损益后净利润31266011.61元，主营业务收入438849918.74元，净利润31539262.82元，股东权益314099236.37元。
2006年一季报每股收益0.228元，每股收益（扣除）0.227元，每股净资产3.7318元，调整后每股净资产3.703元，净资产收益率6.11%，扣除非经常性损益后净利润20348118.98元，主营业务收入143807670.91元，净利润20442235.65元，股东权益334546027.17元。
董监事会第二十三次会议决议公告
通过2005年度利润分配及分红派息预案，以2005年度末总股本(89,646,750股)为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.35元（含税），公积金每10股转增5股；
通过关于修改《公司章程》的议案；
通过奖励吕华总经理10万元人民币的议案；
通过处置固定资产的议案,根据公司车辆管理的实际需要，同意按照深圳市深港旧机动车拍卖有限公司对公司粤B/Y9801和粤B/S3385两辆汽车的评估价，将车辆出售给深圳市鹏汽旧机动车交易中心有限公司。
通过了捐赠深圳警察基金会10万元人民币的议案；
通过聘任李锐为公司董事会证券事务代表的议案；
由于工作原因，公司副董事长张建民、董事薛钢辞去公司董事职务。
选举温毅为公司第五届监事会监事的议案。
定于2006年5月29日召开二00五年度股东大会。

【2006-04-18】
刊登2006年度第一季度业绩预增公告,上午停牌一小时
G沙河2006年度第一季度业绩预增公告
G沙河预计2006年1－3月的净利润将比去年同期增长100％以上。详细财务数据将在本公司第一季度季报中予以披露。
鉴于本公司截止第一季度销售情况良好，公司业绩比去年同期有较大幅度的增长，公司将在第一季度季报中详细披露相关数据并及时履行公告义务。
董监事会决议公告
沙河实业股份有限公司第五届董监事会会议于2006年4月11日以通讯表决方式召开。会议审议并通过了如下议案
一、审议通过了公司内部管理机构设置；
二、审议通过了《主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法》议案，独立董事认为此议案符合相关规定。
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》和《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》的有关规定，公司拟对2005年《主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法》作如下补充
1、在本公司按年末应收款项（包括应收账款和其他应收款）的账龄提取坏账准备，其中，账龄1年以内提取5%；账龄1年-2年提取10%；账龄2年-3年提取20%；账龄3年以上提取40%。后增加对于有确凿证据表明不能收回的应收款项，则采取个别认定法计提特别坏帐准备。
2、鉴于国家近期加强了对房地产行业的调控力度，各级建设管理、国土管理等部门也强化了对房地产开发项目的监管力度，房地产企业开发产品交易风险进一步加大，本公司将房屋验收手续作为销售确认条件之一。

【2006-03-10】
刊登聘任副总经理公告,
G沙河第五届董事会第二十一次会议决议公告
G沙河第五届董事会第二十一次会议于2006年3月8日召开，会议同意聘任陈勇和王勇健为公司副总经理。

【2006-03-06】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
G沙河股票简称变更公告
沙河股份股权分置改革方案实施完毕后，公司股票将于2006年3月6日恢复交易，从2006年3月6日起公司股票简称由沙河股份变更为G沙河，公司股票代码000014不变

【2006-03-02】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
3月6日复牌
沙河股份股权分置改革方案实施公告
1、流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东安排的2.7股对价股份；
2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税；
3、实施股权分置改革的股份变更登记日2006年3月3日；
4、流通股股东获得对价股份到账日期2006年3月6日；
5、2006年3月6日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股；
6、对价股份上市交易日2006年3月6日，对价股份上市流通，股票简称由沙河股份变更为G沙河。
7、方案实施完毕，公司股票将于2006年3月6日恢复交易，对价股份上市流通，公司股票该日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
股权分置改革实施后股本结构的变为股份总数不变，无限售条件的流通股合计57,429,845股，有限售条件的流通股合计32,216,905股。
关于股权变动的提示性公告
根据有关协议、法院民事裁定书和协助执行通知书，沙河股份第三大股东中国电子科技集团公司第三十三研究所持有的公司2,145,568股裁决过户给公司第一大股东深圳市沙河实业（集团）有限公司。
上述股权过户手续已于2006年3月1日办理完成，股权过户完成后中国电子科技集团公司第三十三研究所持有公司3,152,169股，占公司总股本的3.52%，深圳市沙河实业（集团）有限公司持有公司39，586,730股，占公司总股本的44.16%。

【2006-02-21】
刊登股权变动的提示性公告,继续停牌
沙河股份二OO六年度第一次临时股东大会决议公告
沙河股份二OO六年度第一次临时股东大会于2006年2月20日召开，审议并通过了公司与中国工商银行股份有限公司长沙汇通支行签署的《最高额保证合同》，公司为控股子公司长沙沙河水利投资置业有限公司的人民币1.5亿元贷款提供连带责任保证担保。
股权变动的提示性公告
根据国务院国有资产监督管理委员会《关于深圳市农产品股份有限公司等18家上市公司国有股划转的批复》等有关文件，沙河股份第二大股东深圳市特发集团有限公司持有的公司10,119,187股，占公司总股本的11.29%，划转至公司第一大股东深圳市沙河实业（集团）有限公司，并获得证监会对其的要约收购义务豁免批复。
公司第四大股东深圳祥祺集团有限公司持有公司1,503,711股，占公司总股本的1.68%，深圳市沙河实业（集团）有限公司与深圳祥祺集团有限公司经过协商同意，于2005年12月15日签署了《股份转让协议》，深圳祥祺集团有限公司将该等股份全部转让给深圳市沙河实业（集团）有限公司。
上述两笔股权过户手续已于2006年2月17日办理完成，股权过户完成后深圳市沙河实业（集团）有限公司持有公司37,441,162股，占公司总股本的41.77％。

【2006-02-20】
召开股东大会,继续停牌
沙河股份召开股东大会。

【2006-01-24】
刊登股权分置改革方案获股东大会通过公告,继续停牌
沙河股份股权分置改革相关股东会议表决结果公告
沙河股份股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年1月23日召开，审议通过了《沙河实业股份有限公司股权分置改革方案（修订稿）》。
《股权分置改革方案（修改稿）》的投票表决结果
参加本次相关股东会议表决的有效表决权股份总数为57,456,155股，其中参加表决的流通股股东有效表决权股份为14,533,467股。
1、全体股东表决情况
同意票56,425,284股，占参加本次相关股东会有效表决权股份总数的98.20%；反对票912,471股,占参加本次相关股东会有效表决权股份总数的1.59%；弃权票118,400股，占参加本次相关股东会有效表决权股份总数的0.21%。
2、流通股股东表决情况同意票13,502,596股，占参加本次相关股东会流通股有效表决权股份总数的92.91%，其中网络投票同意票10,578,983股，董事会征集投票权投票同意票2,328,663股，现场投票同意票594,950股；反对票912,471股，占参加本次相关股东会流通股有效表决权股份总数的6.28%，其中网络投票反对票886,471股,董事会征集投票权投票反对票26,000股,现场投票反对票0股；弃权票118,400股，占参加本次相关股东会流通股有效表决权股份总数的0.82%，其中网络投票弃权票71,600股,董事会征集投票权投票弃权票46,800股,现场投票弃权票0股。

【2006-01-23】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
沙河股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
1、相关股东会议召开时间
现场会议召开时间2006年1月23日下午230
网络投票时间为2006年1月18日-2006年1月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年1月18日至2006年1月23日每交易日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网http://wltp.cninfo.com.cn投票的时间为2006年1月18日930至2006年1月23日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点深圳市南山区沙河东路世纪村会所三楼会议室
3、会议方式本次相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议审议事项《沙河实业股份有限公司股权分置改革方案》。
采用交易系统投票的投票程序
（1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年1月18日至2006年1月23日每交易日9:30-11:30、13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）相关股东会议的投票代码360014；投票简称沙河投票
（3）股东投票的具体程序为
①买卖方向为买入股票；
②在委托价格项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表
议案申报价格
《沙河实业股份有限公司股权分置改革方案》1.00元
③在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

【2006-01-20】
刊登子公司参与竞买宗地公告,继续停牌
沙河股份董事会决议公告
1、同意公司控股子公司新乡市世纪置业有限公司参与竞买新乡市政府东侧2005-47号宗地；
2、通过召开二ОО六年度第一次临时股东大会的议案。
会议时间2006年2月20日上午9时30分。
会议地点深圳市南山区沙河商城七楼公司会议室。
召开方式现场投票。
会议审议事项审议公司与中国工商银行股份有限公司长沙汇通支行签署的《最高额保证合同》，公司为控股子公司长沙沙河水利投资置业有限公司的人民币1.5亿元贷款提供连带责任保证担保。同时公司承诺如长沙市财政应返还资金不能按时到位及项目超投资，将由公司追加投资，保证项目的顺利完工。

【2006-01-18】
刊登提示性公告,网络投票起止日:2006-01-18至2006-01-23,继续停牌
沙河股份召开股权分置改革相关股东会议的通知的第二次提示性公告
根据相关要求，沙河股份现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的通知的第二次提示性公告。
1、相关股东会议召开时间
现场会议召开时间2006年1月23日下午230
网络投票时间为2006年1月18日-2006年1月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年1月18日至2006年1月23日每交易日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网http://wltp.cninfo.com.cn投票的时间为2006年1月18日930至2006年1月23日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点深圳市南山区沙河东路世纪村会所三楼会议室
3、会议方式本次相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议审议事项《沙河实业股份有限公司股权分置改革方案》。
采用交易系统投票的投票程序
（1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年1月18日至2006年1月23日每交易日9:30-11:30、13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）相关股东会议的投票代码360014；投票简称沙河投票
（3）股东投票的具体程序为
①买卖方向为买入股票；
②在委托价格项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表
议案申报价格
《沙河实业股份有限公司股权分置改革方案》1.00元
③在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

【2006-01-17】
刊登股权分置改革方案获得国资委批复公告,继续停牌
沙河股份股权分置改革方案获得国资委批复公告
沙河股份于1月16日接到深圳市国有资产监督管理委员会《关于沙河实业股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，同意沙河股份股权分置改革方案。
公司于1月16日接到国务院国有资产监督管理委员会《关于中国电子科技集团公司关于沙河实业股份有限公司股权分置改革有关问题的请示》的批示，同意中国电子科技集团公司第三十三研究所参与沙河股份股权分置改革。

【2006-01-13】
刊登召开股权分置改革相关股东会议提示公告,今起停牌
沙河股份关于召开股权分置改革相关股东会议的通知的第一次提示性公告
根据有关要求，沙河股份现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的通知的第一次提示性公告
1、相关股东会议召开时间
现场会议召开时间2006年1月23日下午230
网络投票时间为2006年1月18日-2006年1月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年1月18日至2006年1月23日每交易日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网http://wltp.cninfo.com.cn投票的时间为2006年1月18日930至2006年1月23日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日2006年1月12日
3、现场会议召开地点深圳市南山区沙河东路世纪村会所三楼会议室
4、会议方式本次相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、提示公告本次相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议提示公告，提示公告的刊登时间分别为2006年1月13日和2006年1月18日。
6、会议审议事项《沙河实业股份有限公司股权分置改革方案》。

【2005-12-28】
刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
12月29日复牌
沙河股份股权分置改革方案沟通协调情况暨调整股权分置改革方案公告
沙河股份于2005年12月19日公布了股权分置改革方案后，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方沟通结果，公司对股权分置改革方案进行了调整，调整的主要内容如下
对价部分，现调整为公司非流通股股东拟以其各自持有的部分股份作为本次股权分置改革的对价安排。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股东持有的非流通股份即获得上市流通权。根据本方案，方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股获送2.7股。
承诺部分，除原有承诺外，深圳市沙河实业（集团）有限公司增加承诺如下沙河集团承诺在实施本次股权分置改革方案之后，将于沙河股份2005年度股东大会上提出资本公积金转增股本议案，向全体股东每10股转增5股，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
公司股票将于2005年12月29日复牌。

【2005-12-27】
刊登关于股权分置改革的提示性公告,继续停牌
沙河股份关于股权分置改革的提示性公告
沙河股份目前正在进行股权分置改革，相关内容请查询公司公告，欢迎投资者用以下方式与公司联系。
热线电话800-830-9158（免费），0755-86091298，0755-86090259
传真0755-86090177，0755-86090688
电子信箱wf3721@21cn.com、liruimr@21cn.com
公司网站www.shahe.cn

【2005-12-24】
刊登对外投资公告,继续停牌
沙河股份第五届董事会第十九次会议决议公告
沙河股份第五届董事会第十九次会议于2005年12月22日召开。会议同意公司在河南省新乡市投资成立房地产项目公司从事房地产项目开发并授权公司经营班子办理前期准备工作。
对外投资公告
公司与新乡市城市建设投资开发有限责任公司（以下简称新乡建设开发公司）、沙河实业股份有限公司工会委员会（以下简称沙河股份工会）三方经过友好协商，拟定在河南省新乡市共同投资设立新乡市世纪置业有限公司（暂定名，公司名称以新乡市工商局注册登记后另行公告，以下简称世纪置业公司）。世纪置业公司注册资金为人民币8,000万元，公司出资人民币4,800万元，占公司注册资本的60%；三方均以自有的现金形式出资。世纪置业公司注册资本由合资各方按其出资比例在公司注册之前一次性缴付到位。项目开发所需资金由合作各方根据项目开发进度按比例投入。公司主要通过招、拍、挂方式从国土部门获取土地并进行房地产开发。
此事项需新乡市有关政府部门批准，无需公司股东大会批准。

【2005-12-22】
刊登为他人提供担保公告,继续停牌
沙河股份为他人提供担保公告
沙河股份第五届董事会第十八次会议于2005年12月20日召开。会议审议并通过了公司与中国工商银行长沙市汇通支行签署的《最高额保证合同》，同意公司为控股子公司长沙沙河水利投资置业有限公司的人民币1.5亿元贷款提供担保。保证方式连带责任保证；保证期限2005年12月20日至2008年12月20日。
同时公司承诺长沙市财政应返还项目相关资金不能按时到位及项目超投资，将由公司追加投资，保证项目的顺利完工。
此次担保为本公司第一笔对外担保，担保金额为人民币1.5亿元，之前本公司没有对外担保及逾期担保。
进行股权分置改革网上路演的通知
沙河股份拟就股权分置改革方案有关事宜举行网上路演。届时公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、保荐机构第一创业证券有限责任公司的相关人员将就有关问题与广大投资者进行交流。欢迎投资者积极参与。
网上交流网址全景网络-中国股权分置改革专网（HTTP//gqfz.p5w.net）
网上交流时间2005年12月22日（星期四）上午9∶30至11∶30

【2005-12-19】
刊登股权分置改革说明书公告,今起停牌
最晚于12月29日复牌
沙河股份股权分置改革说明书公告
一、改革方案要点
公司非流通股股东拟以其各自持有的部分股份作为本次股权分置改革的对价安排。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股东持有的非流通股份即获得上市流通权。根据本方案，方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股获送2.1股。对价股份将按照规定上市交易。
公司资产、负债、所有者权益、净利润、总股本等财务指标不会因本次股权分置改革方案的实施而发生变化。
二、非流通股股东的承诺事项
公司非流通股股东除遵守《上市公司股权分置改革管理办法》所规定的法定承诺外，还作出如下特别承诺事项
1、沙河集团承诺，若在沙河股份实施股权分置改革方案时深圳市特发集团有限公司持有的沙河股份10,119,187股已过户至沙河集团名下，该等股份应执行的对价由沙河集团支付；若在沙河股份实施股权分置改革方案时该等股份仍未过户至沙河集团名下，沙河集团将授权该等股份的名义股东特发集团支付该等股份应执行的对价。
2、沙河集团承诺，若在沙河股份实施股权分置改革方案时，祥祺集团持有的沙河股份的全部股份1,503,711股发起人境内法人股已过户至沙河集团名下，该等股份应执行的对价由沙河集团支付；若在沙河股份实施股权分置改革方案时，该等股份仍未过户至沙河集团名下，该等股份应执行的对价由沙河集团代为垫付，代为垫付后，该等股份如上市流通，应当向沙河集团偿还代为垫付的款项，或者取得沙河集团的同意。
3、沙河集团承诺，若在沙河股份实施股权分置改革方案时中国电子科技集团公司第三十三研究所持有的沙河股份2,145,568股发起人境内法人股已过户至沙河集团名下，沙河集团将支付该部分股份应执行的对价；若在沙河股份实施股权分置改革方案时该股份仍未过户至沙河集团名下，该部分股份应执行的对价由沙河集团代为垫付，该等股份的上市交易或转让必须经过沙河集团同意。
4、非流通股股东承诺不履行或者不完全履行承诺的，将赔偿其他股东因此而遭受的损失；非流通股股东声明本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。
非流通股股东深圳祥祺集团有限公司未同意公司股权分置改革方案。
三、管理层股权激励计划
为对管理层进行有效长期激励，沙河集团将其拥有的不超过沙河股份总股本10%的股份，分三年出售给公司管理层，出售价格为2004年末的每股净资产值。管理层每年在实施股权激励计划之前必须按出售价格的20%预先向公司交纳风险责任金，如不能完成董事会制定的业绩考核任务，则交纳的风险责任金不予退还，由公司享有。
管理层认股条件和风险责任金等约束和激励计划的具体规则将由公司董事会制定并审议通过。该部分股份的流通条件将遵守有关规定。
四、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日2006年1月12日
2、本次相关股东会议现场会议召开日2006年1月23日
3、本次相关股东会议网络投票时间2006年1月18日－2006年1月23日
五、本次改革相关证券停复牌安排
1、公司董事会已经申请公司股票自2005年12月19日起停牌，2005年12月19日刊登《股改说明书》。公司股票最晚于2005年12月29日复牌，此段时期为股东沟通时期。
2、公司董事会将在2005年12月28日（含当日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果公司董事会未能在2005年12月28日（含当日）之前公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。如因特殊原因，经公司申请并经深圳证券交易所同意后，可延期召开本次相关股东会议并刊登相关公告。
4、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。
六、董事会征集投票权程序
1、征集对象本次投票权征集的对象为公司截至2006年1月12日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东。
2、征集时间2006年1月13日-2006年1月22日的每日9:00-17:00。
3、征集方式采用公开方式在指定的报刊（《证券时报》）和网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动。
关于召开股权分置改革相关股东会议的通知
1、相关股东会议召开时间
现场会议召开时间2006年1月23日下午230
网络投票时间为2006年1月18日-2006年1月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年1月18日至2006年1月23日每交易日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网http://wltp.cninfo.com.cn投票的时间为2006年1月18日930至2006年1月23日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日2006年1月12日
3、现场会议召开地点深圳市南山区沙河东路世纪村会所三楼会议室
4、召集人公司董事会
5、会议方式本次相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
7、提示公告
本次相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议提示公告，提示公告的刊登时间分别为2006年1月13日和2006年1月18日。
采用交易系统投票的投票程序
（1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年1月18日至2006年1月23日每交易日9:30-11:30、13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）相关股东会议的投票代码360014；投票简称沙河投票
（3）股东投票的具体程序为
①买卖方向为买入股票；
②在委托价格项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表议案申报价格
《沙河实业股份有限公司股权分置改革方案》1.00元
③在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
股东增持股份公告
深圳祥祺集团有限公司未同意公司本次股权分置改革方案，为了使股权分置改革顺利进行，深圳市沙河实业（集团）有限公司与深圳祥祺集团有限公司经过协商同意，于2005年12月16日签署了《股份转让协议》，深圳祥祺集团有限公司将其持有公司1,503,711股股份全部转让给深圳市沙河实业（集团）有限公司。深圳市沙河实业（集团）有限公司本次增持行为已触发要约收购义务，尚需取得中国证监会豁免要约收购义务的同意。

【2005-12-17】
刊登借款展期公告,
沙河股份董事会公告
根据有关规定，沙河股份对以下事项进行公告
沙河股份与中国工商银行深圳上步支行签订的〔深〕字〔分〕行〔上步〕支行〔2003〕年〔378〕号《中国工商银行房地产业借款合同》已于2005年12月9日到期。
2005年12月9日沙河股份与工行上步支行签署了《借款展期协议》，协议约定原借款合同项下借款金额为人民币捌仟万元整，展期金额人民币伍仟万元整；展期期限为2005年12月9日至2006年11月8日；年利率为6.048％；深圳市沙河实业（集团）有限公司提供担保。

【2005-12-10】
刊登重大事项公告,
沙河股份重大事项公告
沙河股份第一大股东深圳市沙河实业(集团)有限公司与公司第三大股东原中国电子科技集团第三十三研究所就解决双方之间历史债务进行了协商，通过仲裁解决方式。现上述双方已经按深圳仲裁委员会裁决书，裁决为解决三十三所对沙河集团的历史债务，三十三所持有的2,145,568股沙河股份的法人股抵偿给沙河集团。有关过户手续正在办理。

【2005-11-16】
刊登对控股子公司增资公告,
沙河股份董事会决议公告
沙河股份第五届董事会第十七次会议于2005年11月14日召开。会议审议通过了关于对公司控股子公司长沙沙河水利投资置业有限公司进行增资的议案。
公司决定对长沙沙河水利投资置业有限公司增资5,000万元，该公司注册资本增加至8,000万元，公司占其注册资本的92.5%。
2005年5月公司与长沙沙河水利投资置业有限公司签订了《追加投资款协议书》，决定对其追加投资人民币2.8亿元，现将追加投资款项中的5,000万元转为公司对其增资的款项。

【2005-10-25】
公布2005年三季报,
沙河股份公布2005年三季报每股收益0.3006元，每股收益（扣除）0.3026元，每股净资产3.456元，调整后每股净资产3.4192元，净资产收益率8.7%，扣除非经常性损益后净利润27131174.43元，主营业务收入337218206.4元，净利润26950631.03元，股东权益309822293.65元。
临时股东大会决议公告
审议并通过了选举杨建达、魏孔尧为公司董事的议案。
董事会决议公告
一、审议通过了公司2005年第三季度季报；
二、审议通过了关于修改《公司章程》的议案。
原公司经营范围修改为在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务；国内商业，物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；兴办实业（具体项目另报）。

【2005-10-24】
召开股东大会,停牌一天
沙河股份召开股东大会。

【2005-10-13】
刊登1-9月净利润将增长约100%-150%公告,上午停牌一小时
沙河股份业绩预增公告
沙河股份预计2005年1－9月的净利润将比去年同期增长100％至150％左右。
鉴于本公司截止第三季度销售情况良好，公司业绩比去年同期有较大幅度的增长，公司将在第三季度季报中详细披露相关数据并及时履行公告义务。

【2005-09-30】
刊登子公司购买土地公告,
沙河股份董事会决议公告
沙河股份第五届董事会第十五次会议于2005年9月27日召开。会议同意公司控股子公司长沙沙河水利投资置业有限公司以挂牌方式购买位于长沙市开福区捞刀河镇高岭村工农垸项目用地面积约637.2亩土地及办理相关事务。

【2005-09-24】
刊登股东股权冻结公告,
沙河股份股东股权冻结公告
深圳经济特区发展（集团）公司为沙河股份第二大股东，持有沙河股份法人股10,119,187股，占沙河股份总股本的11.29%。2005年9月22日沙河股份收到广东省深圳市中级人民法院冻结通知书，深圳经济特区发展（集团）公司所持有的公司法人股300万股及红股、配股，被深圳发展银行人民桥支行申请冻结，冻结期限为1年，从2005年8月29日至2006年8月28日止。

【2005-09-21】
刊登股权要约收购豁免公告,上午停牌一小时
沙河股份国有股权要约收购豁免公告
近日，沙河股份收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意深圳市沙河实业（集团）有限公司公告沙河实业股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》，该批复对深圳市沙河实业（集团）有限公司公告《沙河实业股份有限公司收购报告书》全文无异议；同时同意豁免沙河集团因增持沙河股份1011.9187万股股份（占总股本的11.29%）而应履行的要约收购义务。
召开2005年度第一次临时股东大会的通知
1、会议时间2005年10月24日上午9时30分。
2、会议地点深圳市南山区沙河商城七楼公司会议室。
3、会议召集人公司董事会。
4、召开方式现场投票。
5、会议审议事项审议关于选举杨建达先生为公司董事的议案和审议关于选举魏孔尧先生为公司董事的议案。

【2005-08-05】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
沙河股份公布2005年半年报每股收益0.2637元，每股收益（扣除）0.2641元，加权平均每股收益0.2637元，加权平均每股收益（扣除）0.2641元，每股净资产3.42元，调整后每股净资产3.38元，净资产收益率7.71%，加权平均净资产收益率7.97%，扣除非经常性损益后净利润23676977.71元，主营业务收入257768854.66元，净利润23640649.66元，股东权益306512312.28元。公司中期不进行利润分配和公积金转增股本。
董、监事会决议
通过了关于更换公司董事的议案。邹明武先生和汪运涛先生辞去公司董事职务。提名杨建达、魏孔尧为公司第五届董事会董事。此议案需股东大会审议通过，股东大会的召开时间另行通知。
收购(国有法人股无偿划转)事宜致全体股东的报告书
根据深圳市人民政府办公厅深府办函〔2005〕36号文和国务院国资委国资产权[2005]689号文的批复，深圳经济特区发展（集团）公司持有的本公司国有法人股10,119,187（占总股本的11.29%）行政划转至深圳市沙河实业(集团)有限公司。本次国有股权行政划转完成后，深圳市沙河实业(集团)有限公司持有35,937,451股，占总股本的40.09%，股份性质为国有法人股。

【2005-08-04】
刊登股东持有的公司股权解冻公告,
沙河股份关于深圳经济特区发展(集团)公司持有的公司股权解冻的公告
沙河股份于2005年8月3日接中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通知，深圳经济特区发展（集团）公司持有的公司被司法冻结的9,492,397股国家股现已被解除冻结。现深圳经济特区发展（集团）公司持有共持有本公司10,119,187股国家股，占公司总股本的11.29%。

【2005-08-03】
刊登关于国有股权划转获国务院国资委批复公告,
沙河股份关于国有股权划转获国务院国资委批复公告
沙河股份于8月2日接深圳市人民政府国有资产监督管理委员会通知，国务院国有资产监督管理委员会已对深圳市国资委上报的《关于深圳市属上市公司国有股权划转问题的请示》作了批复，现对批复内容摘要如下
1、同意按照深圳市人民政府批准的股份划转方案，将深圳经济特区发展（集团）公司持有的公司10,119,187股国家股划转给深圳市沙河实业(集团)有限公司持有。
2、国有股权划转后，公司的总股本仍为89,646,750股，其中深圳市沙河实业(集团)有限公司持有35,937,451股，占总股本的40.09%，股份性质为国家股。
本次国有股权无偿划转尚须经中国证券监督管理委员会批准豁免深圳市沙河实业(集团)有限公司要约收购义务。

【2005-07-15】
刊登2005年半年度业绩预告修正公告,上午停牌一小时
沙河股份2005年半年度业绩预告修正公告
2005年上半年，本公司销售形势良好。经对2005年半度度财务数据初步估算，预计公司2005年1－6月的净利润将比去年同期增长250％至300％左右，详细财务数据将在本公司半度报告中予以披露。

【2005-07-02】
刊登获得银行贷款的公告,
沙河股份董事会公告
沙河股份从兴业银行深圳城东支行获得人民币壹仟伍佰万元正和叁仟伍佰万元正的流动资金贷款。公司与兴业城东支行签订《单位定期存单质押合同》和《借款合同》，获得流动资金贷款壹仟伍佰万元正，贷款年利率5.022％，贷款期限2005年6月27日-2006年6月27日。公司与兴业城东支行签订《基本授信合同》和《短期借款合同》，获得流动资金贷款叁仟伍佰万元正，贷款年利率6.138％，贷款期限2005年6月27日-2006年6月27日，贷款担保单位为深圳市沙河实业(集团)有限公司。

【2005-06-01】
刊登2004年度分红派息实施公告,
沙河股份2004年度分红派息实施公告
沙河股份2004年度分红派息方案为以本公司现有的总股本89,646,750股为基数，每10股派发现金0.30元（扣税后10派0.24元）。
股权登记日为2005年6月7日，除息日及股息到帐日为2005年6月8日。

【2005-05-26】
刊登二OO四年度股东大会决议公告,
沙河股份二OO四年度股东大会决议公告
沙河股份二OO四年度股东大会于2005年5月25日召开，形成以下决议
（一）审议并通过了公司2004年年度报告正文及报告摘要；
（二）审议并通过了公司2004年度审计报告；
（三）审议并通过了公司2004年度利润分配方案；
（四）审议并通过了公司2004年度财务决算报告的议案；
（五）审议并通过了《公司章程》的议案；
（六）审议并通过了公司董事、独立董事、董事会秘书和监事津贴的议案；
（七）审议并通过了聘请公司2005年度审计机构的议案；
（八）审议并通过了公司董事长及监事会主席薪酬的议案。

【2005-05-25】
召开股东大会,停牌一天
沙河股份召开股东大会。

【2005-05-17】
刊登对外投资公告,
沙河股份董事会决议公告
沙河股份第五届董事会第十三次会议于2005年5月13日召开，通过了如下议案
同意公司与控股子公司长沙沙河水利投资置业有限公司签订《追加投资款协议书》及对其追加投资款人民币2.8亿元的议案。
2004年，公司与长沙市水利建设投资管理有限公司、深圳市鑫浪涛实业发展有限公司在长沙市共同投资成立长沙沙河水利投资置业有限公司
2005年3月4日，合资公司成功竞得位于长沙市开福区捞刀河镇高岭村的两块土地［2004］挂63号地块，出让面积33,033.36平方米，容积率不大于1.2；［2005］挂01号地块，出让面积592,064.26平方米，容积率不大于1.0。经初步估算，合资公司对上述水利工程的治理以及对上述两块土地进行商品房开发，约需资金人民币2.8亿元。公司对上述水利工程的治理以及对上述两块土地进行商品房开发，约需资金人民币2.8亿元。

【2005-04-23】
公布2004年年报及2005年一季报,
沙河股份公布2004年年报每股收益0.3094元，每股收益（扣除）0.3126元，加权平均每股收益0.3094元，加权平均每股收益（扣除）0.3126元，每股净资产3.1819元，调整后每股净资产3.1648元，净资产收益率9.72%，加权平均净资产收益率10.19%，扣除非经常性损益后净利润28024245.38元，主营业务收入495311472.02元，净利润27734135.3元，股东权益285249376.05元。
2005年一季报每股收益0.0919元，每股收益（扣除）0.0921元，每股净资产3.2738元，调整后每股净资产3.2572元，净资产收益率2.81%，扣除非经常性损益后净利润8254584.83元，主营业务收入97317511.59元，净利润8240377.06元，股东权益293489753.11元。
董监事会决议公告
公司第五届董监事会议于2005年4月21日召开，并以记名表决方式形成如下决议
一、审议了公司2004年度利润分配预案；
公司2004年度利润分配预案拟定为以2004年度末总股本（89,646,750股）为基数，向全体股东每10股派发普通股现金股利0.30元（含税）,公司不进行送股和资本公积转增股本。
二、审议了《公司章程》的议案；
三、审议了吕华先生辞去公司董事长的议案；
四、审议了选举吴功成先生为公司董事长的议案；
五、审议了变更公司高管人员的议案；
邓勇先生因工作原因辞去公司总经理职务；陈新先生、陈锡鹏先生、谈耘先生、鄢湛华先生因工作原因辞去公司副总经理职务；郑利群先生因工作原因辞去公司总经理助理职务。
经吴功成董事长提名聘任吕华先生为公司总经理。
六、审议了公司独立董事、董事和董事会秘书津贴的议案；
本届董事独立董事的工作津贴为每年人民币4万元，独立董事因本公司会议所发生的差旅费由公司全额报销。
七、审议了公司2005年度第一季度季报；
八、审议了公司与深圳市建明达建设监理有限公司关联交易的议案；
九、审议了公司与深圳市沙河物业管理有限公司关联交易的议案；
十、审议了聘任公司2005年度审计机构的议案；
聘任深圳鹏城会计师事务所为公司2005年度审计机构，聘期一年。
十一、审议了公司高级管理人员及公司总监、副总监年度薪酬的议案；
十二、审议了公司监事津贴的议案。
公司职工代表监事朱云佳女士因工作原因辞去公司监事职务，经公司职工代表大会选举邓勇先生担任公司第五届监事会职工代表监事。
十三、审议了关于召开公司2004年年度股东大会的议案。
定于2005年5月25日召开公司2004年年度股东大会，审议以上事项。
2005年半年度业绩预增的公告
2005年上半年，公司销售形势良好。经对2005年半度度财务数据初步估算，预计公司2005年1-6月的净利润将比去年同期增长50％左右。具体财务数据将在本公司半度报告中予以详细披露。
鉴于本公司第一季度销售情况较好，公司预计业绩比去年同期有较大增长。但是国家如采取更加严格的宏观调控措施，将对公司业绩会有较大影响，公司将及时公告。
关联交易公告
二○○五年四月二十一日沙河实业股份有限公司与深圳市沙河物业管理有限公司在深圳签署了《物业管理委托协议》，由沙河股份委托沙河物业有偿对其开发、销售的世纪村、鹿鸣园、宝瑞轩及沙河商城实行专业化、一体化的物业管理。
委托管理服务费实行分项开支总额控制，预计费用总额550万元，具体发生每笔费用由沙河物业申报，沙河股份根据实际发生情况审核支出。本合同期限为壹年，自2005年1月1日至2005年12月31日止。
本次交易构成关联交易。
二○○五年四月二十一日沙河实业股份有限公司与深圳市建明达建设监理有限公司在深圳签署了《沙河大厦建设监理合同》，合同约定由建明达监理公司负责本公司开发的沙河大厦项目前期准备、施工阶段及保修阶段的全过程进行监理。
监理费总价按建筑面积乘以平方米单价。总建筑面积（按扩初图面积计）为92,846.2平方米，单价为每平方米40元，监理费总价为3,713,848元（按平方米单价包干，结算建筑面积以竣工查丈面积为准）。
本次交易构成关联交易。

【2005-04-07】
刊登贷款事项公告,
沙河股份董事会公告
沙河股份从工商银行深圳上步支行获得沙河大厦项目贷款人民币贰亿元整，贷款年利率5.76%，贷款期限2005年3月31日-2007年3月30日，其中贷款(￥150,000,000.00)需公司持有的沙河大厦房地产证T308-0066号抵押。贷款(￥200，000，000.00)担保单位为深圳市沙河实业(集团)有限公司。

【2005-03-08】
刊登近期新增项目储备公告,
沙河股份近期新增项目储备公告
2005年3月4日公司控股子公司长沙沙河水利投资置业有限公司以28758万元成功竞得两块土地。两块土地都位于长沙市开福区捞刀河镇高岭村。[2004]挂63号地块，出让面积33033.36平方米，容积率不大于1.2。[2005]挂01号地块，出让面积592064.26平方米，容积率不大于1.0。

【2005-03-02】
刊登控股子公司参与公开竞拍土地公告,
沙河股份董事会决议
同意公司控股子公司长沙沙河水利投资置业有限公司以公开竞拍方式参与购买位于长沙市开福区捞刀河镇高岭村[2004]挂63号和[2005]挂01号土地的拍卖及相关事务的议案。

【2005-01-27】
刊登大股东所持部分股权质押公告,
沙河股份大股东所持部分股权质押公告
公司第一大股东深圳市沙河实业(集团)有限公司(持有公司法人股25,818,264股，占公司总股本的28.8％)将其所持有的公司法人股12,909,132股，占公司总股本的14.4％质押给深圳发展银行深圳华侨城支行，质押期限从2005年1月19日至2005年11月19日。上述股权质押已于2005年1月19日办理了质押登记手续。

【2004-12-31】
刊登关联交易公告,
沙河股份董事会决议
一、通过公司内部控制制度的议案。
二、通过与深圳市沙河物业管理有限公司签署的《物业管理委托协议》的议案。
关联交易公告
2004年12月29日公司与深圳市沙河物业管理有限公司签署了《物业管理委托协议》，由公司委托沙河物业有偿对其开发、销售的世纪村一、二期、鹿鸣园、宝瑞轩及早已投入使用的沙河商城实行专业化、一体化的物业管理及沙河商城部分物业出租给沙河物业。预计年度总额为4,800,000.00元。本次交易构成关联交易。

【2004-12-18】
刊登临时股东大会决议公告,
沙河股份临时股东大会决议公告
公司2004年第五次临时股东大会于2004年12月17日召开，会议审议通过提名郭元、吴功成为公司董事的议案。

【2004-12-17】
召开股东大会,停牌一天
沙河股份召开股东大会。

【2004-11-16】
刊登董事变更公告,
沙河股份董事会决议
一、陈新辞去公司副董事长、董事职务，张天成辞去公司董事职务。
一、提名郭元先、吴功成为公司董事的议案；
三、聘任陈新为公司副总经理的议案；
四、定于2004年12月17日召开公司2004年度第五次临时股东大会，审议以上相关事项。

【2004-11-04】
刊登控股股东股权划转提示性公告,
沙河股份临时股东大会决议公告
公司2004年第四次临时股东大会于2004年11月3日召开，会议审议通过以下决议
（一）关于买断沙河集团在世纪村二、三期项目中剩余权益事项的议案。
（二）修改《公司章程》的议案。
控股股东股权划转的提示性公告
深圳市三家资产经营公司（市投资管理公司、市商贸控股公司、市建设控股公司）已于2004年10月重组合并为新成立的深圳市投资控股有限公司。公司的控股股东深圳市沙河实业（集团）有限公司于2004年11月2日收到深圳市人民政府国有资产监督管理委员会关于沙河集团等国家股划归国资委直接监管的通知，沙河集团原由深圳市建设控股公司监管现划归深圳市国资委直接监管，并履行出资人职责。此次股份划转结束后，公司总股本和股权结构不变。

【2004-11-03】
召开股东大会,停牌一天
沙河股份召开股东大会。

【2004-11-02】
刊登关联交易公告,上午停牌一小时
沙河股份关联交易公告
2004年10月28日，公司与深圳市越众（集团）股份有限公司在深圳签署《深圳市建设工程施工合同》，由越众股份公司承建沙河股份兴建的世纪村三期环境工程。本次交易构成关联交易。
本次关联交易以公开招标方式，以最低投标价法确定中标人，越众股份公司以3,350,000元中标。

【2004-10-29】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
沙河股份公布2004年三季报每股收益0.1338元，每股收益（扣除）0.1367元，每股净资产3.0064元，调整后每股净资产2.9591元，净资产收益率4.45%，扣除非经常性损益后净利润12256569.66元，主营业务收入236672568.86元，净利润11999140.96元，股东权益269514381.71元。

【2004-09-30】
刊登关联交易公告,上午停牌一小时
沙河股份董事会决议公告
2004年9月29日，公司与深圳市沙河实业(集团)有限公司签署了《合作开发世纪村房地产项目补充合同书（二）》，合同书约定公司以人民币100,821,433.73元的金额，买断沙河集团公司在世纪村二、三期项目中金额为人民币110,482,750元的全部剩余分配权益。合同生效后，沙河集团公司不再在世纪村二、三期项目中享有任何权益。本次交易构成关联交易。
董事会决定于2004年11月3日召开2004年度第四次临时股东大会。

【2004-08-07】
刊登借款展期公告,
沙河股份借款展期公告
2004年7月30日，公司与中国工商银行深圳上步支行签署了《借款展期协议》。协议约定公司与上步支行签署的房地产借款合同（借款人民币壹亿伍仟万元正）已于2004年7月31日到期，公司已归还人民币4000万元，剩余借款人民币1,1000万元展期，展期期限为2004年7月30日至2005年1月29日，其中2004年9月30日前还人民币2000万元；2004年10月30日前还人民币2000万元（贰仟万元正）；2004年11月30日前还人民币4000万元；2004年12月30日前还人民币3000万元，借款年利率5.7645%，借款担保单位为深圳市沙河实业(集团)有限公司。

【2004-07-31】
公布2004年半年报,
沙河股份公布2004年半年报每股收益0.0711元，每股收益（扣除）0.0741元，加权平均每股收益0.0711元，加权平均每股收益（扣除）0.0741元，每股净资产2.94元，调整后每股净资产2.9元，净资产收益率2.42%，加权平均净资产收益率2.43%，扣除非经常性损益后净利润6647210.48元，主营业务收入162531827.03元，净利润6376962.99元，股东权益263892203.74元。
董事会决议公告
通过修改公司章程的议案，此议案提交下次股东大会审议通过。

【2004-07-21】
刊登对外投资公告,
沙河股份届董事会决议公告
一、通过公司与深圳市筑乐科技有限公司共同投资设立深圳市沙河置业投资有限公司的方案；
二、通过深圳市沙河置业投资有限公司参加龙岗区宗地编号为G01014-0086地块拍卖的议案；
如公司竞标成功，此方案需提交下次公司股东大会审议。
三、取消公司2004年第二次临时股东大会的议案。由于公司与深圳市祥南石化投资有限公司股东就股权转让协议的有关条款未达成一致，经双方协商同意终止此次的股权转让，公司原定于2004年8月5日召开的2004年第二次临时股东大会取消。
对外投资公告
公司与深圳市筑乐科技有限公司于2004年7月20日签署了《关于共同出资设立深圳市沙河置地投资有限公司的意向书》，决定共同出资设立深圳市沙河置地投资有限公司。
根据《意向书》，双方共出资人民币2000万元设立沙河置地公司。公司出资人民币1960万元（占公司98%股份）；筑乐科技公司出资人民币40万元（占公司2%股份）。此事项无需股东大会批准。

【2004-06-01】
刊登临时股东大会决议公告,
沙河股份临时股东大会决议公告
公司2004年第三次临时股东大会于2004年5月31日召开，形成以下决议
1、修改《公司章程》的议案。
2、吴功成辞去公司董事，选举邹明武为公司董事。

【2004-05-31】
召开股东大会,停牌一天
沙河股份召开股东大会。

【2004-05-15】
刊登2003年度分红派息实施公告,
沙河股份2003年度分红派息实施公告
公司实施2003年度利润分配方案为以公司现有的总股本89,646,750股为基数，向全体股东每10股派发现金0.32元(扣税后10派0.256元)；股权登记日为2004年5月20日；除息日及现金红利发放日为2004年5月21日。

【2004-04-30】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
沙河股份公布2004年一季报每股收益0.022元，每股净资产2.9257元，调整后每股净资产2.8964元，净资产收益率0.7528%，主营业务收入64742666.7元，净利润1974441.17元，股东权益262283327.29元。
年度股东大会决议
一、通过2003年度利润分配方案。
二、通过续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案。
三、同意张瑞理辞去公司董事职务。
四、选举薛钢为董事。
五、同意任永建辞去监事职务。
六、选举郭建为公司监事。
董事会决议及召开2004年第三次临时股东大会的通知
一、通过修改《公司章程》的议案。
二、同意吴功成辞去董事职务。
三、选举邹明武先生为董事。
定于2004年5月31日召开2004年第三次临时股东大会。

【2004-04-29】
召开股东大会,停牌一天
沙河股份召开股东大会。

【2004-04-24】
刊登推迟召开股东大会公告,
沙河股份推迟召开股东大会公告
公司于2004年4月6日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《收购深圳市祥南石化投资有限公司股权》及《拟定于2004年5月11日召开2004年第二次临时股东大会》的议案。由于公司与深圳市祥南石化投资有限公司股东就股权转让协议的有关条款尚未达成一致，至本公告日止该协议尚未签署，公司拟将为此召开的2004年第二次临时股东大会延期至2004年8月5日9时30分，召开股东大会的其他事宜不变。

【2004-04-23】
刊登贷款事项公告,
沙河股份贷款事项公告
公司从交通银行深圳华富支行获得世纪村三期日月府项目授信额度人民币壹亿元正（￥100,000,000.00），贷款年利率5.31%，授信额度期限2004年4月8日-2005年4月8日，授信额度担保单位为深圳市沙河实业(集团)有限公司。交通银行深圳华富支行于2004年4月16日将第一笔贷款人民币伍仟伍佰万元正（￥55,000,000.00）划入公司帐户。

【2004-04-20】
刊登对外投资公告,
沙河股份董事会公告
公司于2004年2月13日召开的第四届董事会第二十七次会议通过了在长沙市成立房地产项目公司及签署了《治理开发楚家湖、工农垸项目合作协议书》的议案，现该房地产项目公司已注册成立，公司名称为长沙沙河水利投资置业有限公司，注册资本为3000万元，公司出资2400万元，以现金形式出资，占公司注册资本的80%。

【2004-04-20】
刊登项目公司注册成立公告,
沙河股份项目公司注册成立公告
公司于2004年2月13日召开的第四届董事会第二十七次会议审议
通过了关于在长沙市成立房地产项目公司及签署了《治理开发楚家湖、
工农垸项目合作协议书》的议案，现该房地产项目公司已注册成立。



【2004-04-09】
刊登借款公告,
沙河股份借款公告
公司从中国工商银行深圳上步支行获得世纪村三期开发贷款人民币7000万元正，借款年利率4.941%，贷款期限2004年3月26日-2005年12月9日，贷款担保单位为深圳市沙河实业(集团)有限公司。中国工商银行深圳上步支行已于2004年3月26日将借款全部划入公司帐户。