☆股本股改☆◇港澳资讯000024更新日期2007-10-31◇灵通V4.0
★本栏包括【1.股本结构】、【2.股本变化】、【3.限售股份】、【4.股改情况】
【1.股本结构】
【股本结构列示】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜单位(万股)｜2007-09-30｜2006-12-31｜2005-12-31｜2004-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总股本｜84486.70｜61882.27｜61882.27｜61882.27｜
｜境内发起人法人股｜-｜-｜18828.81｜18828.81｜
｜境外发起人法人股｜-｜-｜6276.27｜6276.27｜
｜流通A股｜61863.81｜39259.38｜20430.57｜20430.57｜
｜实际流通A股｜31715.31｜24499.29｜20427.76｜20427.76｜
｜限售的流通股｜30129.92｜14742.70｜-｜-｜
｜流通B股｜22622.89｜22622.89｜16346.62｜16346.62｜
｜暂锁定人民币普通股｜18.58｜17.39｜2.81｜2.81｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.股本变化】

【历次变更状况】
┌──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜日期｜总股本｜流通A股｜实际流通A股｜变更原因｜
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜2007-09-27｜84486.70｜61863.81｜31715.31｜增发｜
｜2007-05-24｜73413.04｜50790.15｜31715.31｜债转股｜
｜2007-05-17｜70750.00｜48127.11｜29052.28｜债转股｜
｜2007-03-31｜63069.55｜40446.67｜25685.98｜债转股｜
｜2006-11-01｜61882.27｜39259.38｜24500.29｜外资股转B股｜
｜｜｜｜｜上市｜
｜2006-02-09｜61882.27｜39259.38｜24510.92｜股权分置｜
｜2004-06-01｜61882.27｜20430.57｜20427.76｜送转股｜
｜2003-12-04｜51568.56｜17025.48｜17025.48｜配股｜
｜2000-03-23｜47639.60｜13096.52｜-｜增发｜
｜1999-06-24｜39639.60｜5096.52｜-｜送转股｜
｜1997-08-26｜36036.00｜4633.20｜-｜配股｜
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【3.限售股份】
┌─┬──────┬────┬─────┬────┬──────────┐
｜序｜股东名称｜限售股份｜上市日｜新增可上｜限售条件｜
｜号｜｜(万股)｜｜市股份(｜｜
｜｜｜｜｜万股)｜｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜1｜蛇口工业区｜14742.70｜2008-02-09｜3094.11｜原非流通股股份自获得｜
｜｜｜｜｜｜上市流通权之日起24个｜
｜｜｜｜｜｜月内不上市交易或者转｜
｜｜｜｜｜｜让；②上述24个月届满｜
｜｜｜｜｜｜后12个月内,通过深圳｜
｜｜｜｜｜｜证券交易所挂牌交易出｜
｜｜｜｜｜｜售股份的数量不超过招｜
｜｜｜｜｜｜商地产总股本的5%，且｜
｜｜｜｜｜｜上述24个月届满后36个｜
｜｜｜｜｜｜月内,于深圳证券交易｜
｜｜｜｜｜｜所挂牌交易出售招商地｜
｜｜｜｜｜｜产a股股票的价格不低｜
｜｜｜｜｜｜于截至股权分置改革方｜
｜｜｜｜｜｜案公告前30个交易日收｜
｜｜｜｜｜｜盘价算术平均值的120%｜
｜｜｜｜｜｜。｜
└─┴──────┴────┴─────┴────┴──────────┘

【4.股改情况】
【股权分置改革】

1)方案简介:
对价方案:每10股流通A股获得2股及现金3.14元
实施前总股本(万股)61882.27实施后总股本(万股)61882.27
实施前流通A股(万股)20430.57实施后流通A股(万股)24516.69
限售流通股(万股)14742.70
保荐机构1:中国银河证券股份有限公司

2)股改进程提示:
方案公布日2005-12-13股东大会股权登记日2006-01-05
董事会征集投票起止日2006-01-06至2006-01-17
股东大会网络投票起止日2006-01-16至2006-01-18
股东大会现场召开日2006-01-18股东沟通期停牌起始日2005-12-12
股东沟通期复牌日2005-12-26股东大会停牌起始日2006-01-06
股改实施上市日2006-02-09现金发放日2006-02-09

3)参加表决前十大流通股东表决情况:
┌───────────────────┬────────┬─────┐
｜股东名称｜持股数量（万股）｜表决情况｜
├───────────────────┼────────┼─────┤
｜全国社保基金一零六组合｜375.70｜赞成｜
｜久嘉证券投资基金｜419.00｜赞成｜
｜全国社保基金一零八组合｜860.63｜赞成｜
｜景福证券投资基金｜477.76｜赞成｜
｜招商银行股份有限公司－中信经典配置证券｜435.45｜赞成｜
｜投资基金｜｜｜
｜全国社保基金一零二组合｜776.18｜赞成｜
｜裕阳证券投资基金｜515.59｜赞成｜
｜兴华证券投资基金｜501.02｜赞成｜
｜博时价值增长证券投资基金｜1105.05｜赞成｜
｜全国社保基金一零七组合｜384.16｜赞成｜
└───────────────────┴────────┴─────┘
4)非流通股股东持股情况及特别承诺:
（1）非流通股股东支付对价情况
┌──────────────────┬─────┬─────┬────┐
｜股东名称｜方案实施前｜方案实施后｜占总股本｜
｜｜股份(万股)｜股份(万股)｜比例(％)｜
├──────────────────┼─────┼─────┼────┤
｜招商局蛇口工业区有限公司｜18828.81｜14742.70｜23.82｜
└──────────────────┴─────┴─────┴────┘
大股东特别承诺事项
┌────────────┬────┬────┬──────┬─────┐
｜股东名称｜承诺最低｜承诺最低｜特别承诺｜实施日期｜
｜｜所持比例｜减持价格｜｜｜
├────────────┼────┼────┼──────┼─────┤
｜招商局蛇口工业区有限公司｜｜11.51｜｜｜
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说明

（2）控股股东情况
控股股东招商局蛇口工业区有限公司
持股比例（%）35.66
实际控制人招商局集团有限公司
间接持股比例（%）:35.66
控股股东招商局蛇口工业区有限公司
持股比例（%）100.00
实际控制人招商局集团有限公司
间接持股比例（%）:100.00

（3）方案详细说明
公司唯一的非流通股股东蛇口工业区向本方案实施股权登记日登记在册的持有招商地产流通A股的股东执行对价安排，股权分置改革方案实施后首个交易日，蛇口工业区持有的招商地产非流通股即获得上市流通权。具体对价安排为于招商地产股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通A股股东，每10股流通A股获送2.0股及现金3.14元。(原方案为每10股流通A股获得1.6股)

（4）承诺事项详细说明
（1）蛇口工业区将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
（2）蛇口工业区持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起24个月内不上市交易或者转让；上述24个月届满后12个月内,蛇口工业区通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量不超过招商地产总股本的5%，且上述24个月届满后36个月内,于深圳证券交易所挂牌交易出售招商地产A股股票的价格不低于截至股权分置改革方案公告前30个交易日收盘价算术平均值的120%（11.51元）。承诺人如有违反承诺的卖出交易，卖出所获得资金划入上市公司账户归全体股东所有。
（3）蛇口工业区将承担本次股权分置改革的财务顾问费、保荐费、律师费、沟通推介费、媒体宣传费等相关费用。
（4）当国家关于管理层股权激励的政策法规正式实施后，蛇口工业区将提议并积极促成管理层股权激励计划。
（5）本次股权分置改革实施后，根据招商地产的开发计划与经营需要，蛇口工业区将持续注入土地等优质资产以支持招商地产的发展。