☆公司大事☆◇港澳资讯000028更新日期2007-11-13◇灵通V4.0
【2007-11-14】
刊登临时股东大会通过为控股子公司提供担保等议案公告,
一致药业临时股东大会通过为控股子公司提供担保等议案公告
一致药业2007年第二次临时股东大会于2007年11月13日召开，通过如下议案
1、《关于调整独立董事津贴的议案》；
2、《关于国药控股广州有限公司向国药控股有限公司借款并支付利息的议案》；
3、《关于为国药控股广州有限公司银行授信额度提供担保的议案》。

【2007-11-13】
召开股东大会,停牌一天
一致药业召开股东大会。

【2007-11-01】
刊登治理专项活动整改总结报告公告,
一致药业治理专项活动整改总结报告公告
根据有关要求，公司成立了治理专项活动领导小组，对公司治理制度规范和运作结构进行了全面、深入自查，并于2007年7月11日公告了《公司治理自查报告及整改计划》。目前，公司已根据整改计划、深圳证监局提出的整改要求以及投资者、社会公众提出的意见切实进行了整改，现予以公告。

【2007-10-27】
刊登11月13日召开2007年第二次临时股东大会公告,
一致药业11月13日召开2007年第二次临时股东大会公告
1.召开时间2007年11月13日（星期二）下午2时
2.召开地点深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼五楼会议厅
3.召集人公司董事会
4.召开方式现场投票表决
5.股权登记日2007年11月9日
6.会议审议事项《关于独立董事津贴的议案》、《关于国药控股广州有限公司向国药控股有限公司借款并支付利息的议案》、《关于为国药控股广州有限公司银行授信额度提供担保的议案》

【2007-10-23】
公布07年三季报及预计07年1-12月累计净利润同比增长50%-100%,上午停牌一小时
一致药业公布2007年三季报基本每股收益0.358元，稀释每股收益0.358元，每股收益（扣除）0.297元，每股净资产1.66元，净资产收益率21.51%，扣除非经常性损益后净利润85637001.53元，营业收入5097814185.29元，归属于母公司所有者净利润103076826.65元，归属于母公司股东权益479204984.69元。
董事会决议公告
公司董事会议于2007年10月22日召开，会议审议了下列事项并形成相关决议
一、审议通过《公司2007年第三季度报告》
二、审议通过《关于国药控股广州有限公司向大股东国药控股有限公司借款并支付利息的议案》
三、审议通过《关于为国药控股广州有限公司银行授信额度提供担保的议案》
董事会同意本公司为属下控股子公司国药控股广州有限公司向银行申请6.5亿元人民币授信额度提供一年期信用担保，具体计划如下
1、由本公司为国药控股广州有限公司向中国银行申请的45000万元授信额度提供一年期信用担保。
2、由本公司为国药控股广州有限公司向中国工商银行申请20000万元授信额度中的7320万元提供一年期信用担保，另外12680万元由国药控股广州有限公司以房产抵押担保。
截止信息披露日，董事会审议批准本公司对外担保余额为41000万元人民币，全部为对控股子公司的担保，占2007年9月30日公司净资产的85.56%。
本公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
关联交易公告
为支持国药控股广州有限公司发展，国药控股有限公司从2004年起向国药控股广州有限公司借出流动资金（借款利率按半年期基准利率下浮10％计，随基准利率浮动），其后签订了相关的《借款协议》，截至2007年9月底，国药控股广州有限公司借款余额为11,000万元。
根据借款协议规定，国药控股广州有限公司需向国药控股有限公司支付借款利息，2007年全年应支付借款利息约600万元，2008年度考虑银行利率上调因素影响预计利息支出约750万元。
此项事宜构成关联交易。
业绩预告预计07年1-12月累计净利润与上年同期数相比增长50%-100%。
变动原因由于报告期内，公司属下企业转让股票取得投资收益，同时公司主营业务收入增长，盈利能力提升。

【2007-10-16】
刊登2007年前三季度业绩预增50%以上公告,上午停牌一小时
一致药业2007年前三季度业绩预增50%以上公告
一致药业预计2007年1月至9月公司实现净利润比去年同期增长50%以上。
原因为
1、公司两广整合出现成效，主营业务收入增长，盈利能力提升。
2、属下企业在第三季度转让股票获得投资收益。

【2007-09-26】
刊登下属公司出售股权获投资收益公告,
一致药业下属公司出售股权获投资收益公告
2007年9月，一致药业控股子公司国药控股广州有限公司之全资子公司广州南方医疗器材公司通过上海证券交易系统出售了其全部持有的国药集团药业股份有限公司股票524,418股（占该公司总股本的0.39%），出售价格区间在50.10-52.00元之间，获得投资收益约2559万元，对公司净利润的影响约1500余万元。

【2007-09-14】
刊登潭中东路土地处置方案公告,
一致药业董监事会公告
一致药业第五届董监事会第一次会议于2007年9月11日召开，通过如下议案
一、选举陈为钢先生为第五届董事会董事长。
二、聘任施金明为总经理；聘任谭国数、欧建能、闫志刚、林心养为副总经理；聘任魏平孝为财务总监。
三、聘任陈常兵为董事会秘书。
四、同意设立战略、提名、审计、薪酬与考核四个专业委员会。
五、同意独立董事的年度津贴调整为8万元人民币（税前），该议案尚须提交公司股东大会审议批准。
六、《关于致君制药改造非头孢固体制剂车间的议案》。
同意公司属下深圳致君制药有限公司在制剂基地加快非头孢固体制剂车间的建设，将原设计的非头孢固体制剂车间2.5亿片/粒的年产能提高为5亿片/粒，扩建非头孢口服固体制剂车间以及增添部分生产设备的总投资预算合计为1538万元，全部资金由致君制药自筹。
七、《国药控股柳州有限公司有关潭中东路土地处置方案的议案》。
同意公司属下国药控股广州有限公司之控股子公司国药控股柳州有限公司，将位于柳州市潭中东路面积为12,244.8㎡的闲置地块以现实仓储用地性质，按国家及地方国有土地转让的有关规定公开挂牌转让土地使用权，挂牌价格不低于622.4346万元。
八、《关于落实深圳证监局整改要求的议案》。
九、同意选举宋廷锋为公司五届监事会召集人。
另刊登关于深圳证监局现场检查的整改报告

【2007-09-12】
刊登2007年第一次临时股东大会决议公告,
一致药业临时股东大会选举新一届董事会、监事会成员公告
一致药业2007年第一次临时股东大会于9月11日召开，通过如下议案
1、《关于修订公司章程的议案》；
2、《关于修订股东大会议事规则的议案》；
3、《关于修订董事会议事规则的议案》；
4、《关于修订监事会议事规则的议案》；
5、《关于设立董事会专门委员会的议案》；
6、《关于制定关联交易管理办法的议案》；
7、《关于制定募集资金管理办法的议案》；
8、《关于制定独立董事工作制度的议案》；
9、《关于董事会换届选举的议案》；
10、《关于监事会换届选举的议案》；
11、《关于续聘年报审计机构的议案》；
12、《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

【2007-09-11】
召开股东大会,停牌一天
一致药业召开股东大会。

【2007-08-10】
公布2007年半年报,
一致药业公布2007年半年报基本每股收益0.208元，稀释每股收益0.208元，每股收益（扣除）0.211元，每股净资产1.59元，净资产收益率13.05%，加权平均净资产收益率13.87%，扣除非经常性损益后净利润60750075.9元，营业收入3242231954.54元，归属于母公司所有者净利润59898446.02元，归属于母公司股东权益458869212.52元。
董监事会决议公告
公司四届十七次董事会及四届七次监事会会议于2007年8月8日召开，审议了下列事项并形成相关决议。
一、审议通过《公司2007年半年度报告》
二、审议通过《关于修订公司章程的议案》
三、审议通过了《关于制定独立董事工作制度的议案》
四、审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》
五、审议通过了《关于制定董事会审计委员会工作制度的议案》
六、审议通过了《关于制定董事会提名委员会工作制度的议案》
七、审议通过了《关于制定董事会薪酬与考核委员会工作制度的议案》
八、审议通过了《关于制定董事会战略委员会工作制度的议案》
九、审议通过了《关于制定关联交易管理办法的议案》
十、审议通过了《关于制定募集资金管理办法的议案》
十一、审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》
十二、审议通过了《关于修订董、监事会议事规则的议案》
十三、审议通过了《关于修订总经理工作细则的议案》
十四、审议通过了《关于制定董事会秘书工作细则的议案》
十五、审议通过了《关于董、监事会换届选举的议案》
根据股东的推荐，董事会同意提名陈为钢、魏玉林、卢军、蒋宁、吴爱民、施金明为公司第五届董事会董事候选人；同意提名陈舒、彭娟、廖理为第五届董事会独立董事候选人（独立董事任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会正式审议表决）。
根据股东的推荐，四届监事会同意提名宋廷锋、关晓晖为公司第五届监事会监事候选人，并报请公司股东大会以累积投票方式选举通过。
十六、审议通过了《关于续聘年报审计机构的议案》
董事会同意继续聘请立信会计师事务所有限公司和浩华会计师事务所为公司2007年度审计机构，对公司的财务报告分别按新会计准则和国际会计准则进行审计。提请股东大会并授权董事会确定2007年度审计报酬事项。
十七、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及有关担保安排的议案》
董事会同意公司向多家银行申请壹年期综合授信额度，总金额为6亿元人民币。其中向光大银行红岭支行申请人民币1亿元壹年期综合授信额度，由深圳致君制药有限公司提供担保；向招商银行股份有限公司深圳安联支行申请1亿元壹年期综合授信额度，由深圳致君制药有限公司和国药控股广州有限公司共同担保；向工商银行上步支行申请人民币1亿元壹年期综合授信额度，由深圳致君制药有限公司提供担保；向深圳发展银行深圳长城支行申请人民币5,000万元壹年期综合授信额度，由深圳致君制药有限公司提供担保；向中信银行深圳分行申请人民币5,000万元壹年期综合授信额度，由深圳致君制药有限公司提供担保；向兴业银行深圳分行申请人民币2亿元壹年期综合授信额度；在本公司使用时，由深圳致君制药有限公司担保，深圳致君制药有限公司、国药控股广州有限公司使用授信额度时由本公司提供担保。
截止信息披露日，董事会审议批准本公司对外担保余额为41,000万元人民币，全部为对控股子公司的担保，占2007年6月30日末公司净资产的89.35%。本公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
定于2007年9月11日（星期二）下午2时召开2007年第一次临时股东大会，审议上述相关事项。
监事会公告
深圳一致药业股份有限公司第四届监事会即将任期届满，经公司职代会联席会议投票表决，选举王怀钦担任公司第五届监事会职工代表监事。

【2007-07-11】
刊登关于公司治理自查报告及整改计划公告,
一致药业公司治理自查报告及整改计划公告
特别提示公司治理方面存在的有待改进的问题
1、公司三会运作不尽完善，公司治理制度有待修订和补充。
2、公司存在一定程度的股东干预，独立性方面有需要改进的地方。
3、信息披露方面存在向大股东单独报送信息的情况，未公平对待所有投资者，有待规范。

【2007-07-04】
刊登实施2006年度分红方案公告,
一致药业实施2006年度分红方案，每10股派0.9元（含税）公告
一致药业2006年度分红派息方案为每10股派0.90元（税前，B股股东暂不扣税）。扣税后，实际每10股派0.81元人民币。
B股股息折算汇率，以公司2006年度股东大会后第一个工作日（2007年5月21日）中国人民银行公布的港元兑人民币汇率的中间价1:0.9803折算。
A股股权登记日为2007年7月9日，除息日及股息到帐日为2007年7月10日。
B股最后交易日为2007年7月9日，除息日为2007年7月10日，股权登记日及股息到帐日为2007年7月12日。

【2007-05-23】
刊登限售股份持有人再次出售公司股份11,207,174股公告,
一致药业限售股份持有人再次出售公司股份11,207,174股公告
一致药业于2007年5月22日从中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司获悉，公司限售股份持有人深圳市宝安区石岩镇经济发展总公司已持续卖出所持一致药业股票，除2007年5月15日公司已披露的卖出情况外，截至2007年5月21日收盘止，该持有人继续通过深圳证券交易所挂牌卖出一致药业股票11,207,174股，占公司总股本的3.89%，其累计出售占5%。至此，该股东已将其于2007年5月10日解除限售的股份全部售出（其余9,149,046股将于2008年4月28日申请解除限售）。

【2007-05-19】
刊登2006年年度股东大会决议公告,
一致药业2006年年度股东大会决议公告
一致药业2006年年度股东大会于2007年5月18日召开，通过如下议案
1、《2006年董事会报告》；
2、《2006年监事会报告》；
3、《2006年度财务决算报告》；
4、《2006年度利润分配方案》；
5、《2006年度独立董事述职报告》；
6、《2006年年度报告》；
7、《关于公司2006年度日常关联销售超出预计及2007年度与关联方日常关联交易金额计划的议案》；
8、《关于为国药控股广州有限公司银行授信提供担保的议案》；
9、《关于国药控股广州有限公司广州车陂项目土地开发方案的议案》。

【2007-05-18】
召开股东大会,停牌一天
一致药业召开股东大会。

【2007-05-17】
刊登召开2006年年度股东大会的第二次通知,
一致药业召开2006年年度股东大会的第二次通知
一致药业将于2007年5月18日召开2006年年度股东大会，会议具体内容已刊登在2007年4月11日的《证券时报》、香港《文汇报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次年度股东大会的股权登记日、会议召开的地点和会议审议事项不变。

【2007-05-15】
刊登限售股份持有人出售股份情况公告,
一致药业关于限售股份持有人出售股份情况的公告
本公司于2007年5月14日从中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司获悉，截至2007年5月11日收盘止,本公司部分限售股份持有人已通过深圳证券交易所挂牌买入和卖出一致药业股票。具体情况是
1、股东深圳市宝安区石岩镇经济发展总公司在股权分置改革完成时持有本公司股票23,556,516股，占本公司股份总额的8.18%（其中14,407,470股已于2007年5月10日全部取得上市流通权，其余9,149,046股将于2008年4月28日申请解除限售）。截至2007年5月11日收盘止，该股东已通过深圳证券交易所挂牌卖出一致药业股票3,650,296股，占本公司股份总额的1.27%；另外，该股东于2007年5月11日还通过深圳证券交易所挂牌买入一致药业股票45万股，又卖出一致药业股票45万股，按照《公司章程》的规定，该部分股票买卖所得收益归本公司所有。
2、股东深圳市宝安上屋经济发展有限公司在股权分置改革完成时持有本公司股票12,655,772股，占本公司股份总额的4.39%（其所持股份已于2007年5月10日全部取得上市流通权）。截至2007年5月11日收盘止，该股东已通过深圳证券交易所挂牌卖出一致药业股票12,555,772股，占本公司股份总额的4.36%。

【2007-05-09】
刊登39,977,088股限售股份5月10日起可上市流通公告,
一致药业39,977,088股限售股份5月10日起可上市流通公告
1、本次有限售条件流通股实际可上市流通数量为39,977,088股。
2、本次限售条件流通股可上市流通日为2007年5月10日。

【2007-05-08】
刊登设立公司治理专项活动互动平台公告,
一致药业设立公司治理专项活动互动平台公告
为了切实做好加强公司治理专项工作，一致药业决定设立专门电话、电子邮箱和投资者关系管理互动平台，听取投资者和社会公众对公司公司治理专项活动的意见和建议，详细如下
电话0755-25875195、25875222
邮箱investor@szaccord.com.cn
联系人陈常兵、王兆宇
投资者关系管理互动平台
http://www.szaccord.com.cn/test/index.php（一致药业网站）
http://irm.p5w.net/000028/index.html（全景网）

【2007-04-23】
公布2007年一季报,
一致药业公布2007年一季报每股收益0.09元，每股收益（扣除）0.09元，每股净资产1.485元，净资产收益率6.1%，扣除非经常性损益后净利润26551671.91元，主营业务收入1489858763.91元，净利润26098368.41元，股东权益427978509.5元。

【2007-04-11】
刊登定于5月18日召开2006年年度股东大会公告,
一致药业2006年度日常关联交易情况及预计2007年日常关联交易金额的公告
2006年实际日常关联交易情况及预计2007年日常关联交易总额情况
2006年的总金额403,723,539.28元，预计2007年的总金额170000万元。
定于5月18日召开2006年年度股东大会公告
1、召开时间2007年5月18日（星期五）下午2时
2、召开地点深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼五楼会议厅
3、召集人公司董事会
4、召开方式现场投票表决
5、会议审议事项审议《2006年董事会报告》及《关于为国药控股广州有限公司银行授信提供担保的议案》等事项。

【2007-03-30】
公布2006年年报,上午停牌一小时
一致药业公布2006年年报每股收益0.252元，每股收益（扣除）0.222元，加权平均每股收益0.252元，加权平均每股收益（扣除）0.222元，每股净资产1.554元，调整后每股净资产1.524元，净资产收益率16.205%，加权平均净资产收益率17.091%，扣除非经常性损益后净利润63962326.55元，主营业务收入5667611804.68元，净利润72555229.24元，股东权益447731956.74元。
董监事会决议公告
公司四届十五次董事会及四届六次监事会会议于2007年3月28日召开，审议并形成如下决议
一、审议通过《公司2006年度董事会报告》
二、审议通过《公司2006年度财务决算报告》
三、审议通过《公司2006年年度报告及摘要（A、B股）》
四、审议通过《公司2006年度利润分配预案》
拟以2006年末总股本288,149,400股为基数，每10股派0.90元（含税），不进行资本公积金转增股本。
五、审议通过《2006年度独立董事述职报告》
六、审议通过《隋广军独立董事辞职的议案》。
七、审议通过《关于为国药控股广州有限公司银行授信提供担保的议案》。
同意由本公司为属下国药控股广州有限公司（本公司持有该公司90％股权）在招商银行申请1.5亿元人民币综合授信额度提供连带责任担保，期限一年。
八、审议通过《关于国药控股广州有限公司广州车陂项目土地开发方案的议案》
同意属下国药控股广州有限公司对广州车陂土地进行自用办公综合楼开发，项目总投资估算为9,526.9万元（含已缴纳的部分土地出让金、土地征用及迁移补偿费以及规划设计的市政设施配套费、建筑安装费用等），责成国药控股广州有限公司经营班子在对项目可行性方案充分论证的基础上，寻求有资质和实力的合作方整体推进。
九、审议通过《关于致君制药医药研发基地拟新建二条国产粉针生产线及一条铝塑包装-装盒线的议案》
同意属下深圳致君制药有限公司在充分做好项目论证的前提下，依据生产经营发展的实际需要，以自筹资金方式购置两条国产无菌粉针分装线及一条铝塑包装-装盒线。
十、审议通过《关于公司2007年度经营计划的议案》
十一、审议通过《关于召开2006年度股东大会的议案》（会议事项另行通知）
十二、审议通过《会计政策变更的议案》

【2007-02-07】
刊登子公司增资扩股及更名公告,
一致药业子公司增资扩股及更名公告
2006年11月一致药业及国药控股广州有限公司同意以现金增资方式将公司子公司深圳市一致医药有限公司注册资本由50万元人民币增加至5000万元人民币。
2007年2月，经深圳市和广东省工商行政管理部门核准，深圳市一致医药有限公司正式更名为广东一致药店有限公司。

【2006-12-29】
刊登2006年临时股东大会决议公告,
一致药业2006年临时股东大会决议公告
一致药业2006年临时股东大会于2006年12月28日召开，审议并通过了《关于对公司及下属企业不良资产予以核销的议案》、《关于修订董事会议事规则的议案》。

【2006-12-28】
召开股东大会,停牌一天
一致药业召开股东大会。

【2006-12-12】
刊登召开2006年临时股东大会的通知公告,
一致药业董事会决议公告
公司第四届董事会第十四次会议于2006年12月8日召开，会议审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》。
召开2006年临时股东大会的通知公告
1.召开时间2006年12月28日（星期四）下午2时
2.召开地点深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼五楼会议厅
3.召集人公司董事会
4.召开方式现场投票表决
5.会议审议事项
（1）审议《关于对公司及下属企业不良资产予以核销的议案》；
（2）审议《关于修订董事会议事规则的议案》。


【2006-11-28】
刊登关于控股企业名称变更公告,
深圳一致药业股份有限公司关于控股企业名称变更公告
经深圳市工商行政管理部门核准，一致药业控股企业深圳市制药厂已更名为深圳致君制药有限公司，新名称将于2006年12月1日公司医药研发制造基地竣工之日起正式启用。

【2006-10-24】
公布06年三季报及预计06年度合并净利润同比增长约100%-150%,上午停牌一小时
一致药业公布2006年三季报每股收益0.228元，每股收益（扣除）0.215元，每股净资产1.53元，调整后每股净资产1.486元，净资产收益率14.92%，扣除非经常性损益后净利润62051796.77元，主营业务收入4008390633.93元，净利润65771915.62元，股东权益440902667.54元。
2006年业绩预增公告
依据公司今年前三个季度的生产经营状况，财务部门预计，与上年同期相比，公司2006年1－12月份合并净利润将出现100%-150%的增长。
其他相关说明:
公司收购国药控股广州有限公司90%股权后经营地域扩大，业务规模迅速扩张，从而使公司经营效益与上年同期相比有较大幅度增长。
董监事会决议公告
公司四届董监事会第十三次会议于2006年10月10日召开，议审议了下列事项并形成相关决议。
一、审议通过《公司2006年三季度报告》
二、审议通过《关于对公司及下属企业不良资产予以核销的议案》
1、同意对深圳一致药业股份有限公司本部(含深圳市医药公司)不良资产5,739,285.56元予以核销（其中应收账款5,392,011.29元、存货347,274.27元）。
2、同意对国药控股广州有限公司不良资产6,109,504.50元予以核销（其中应收账款3,385,783.35元、其他应收款2,045,345.10元、存货678,376.05元）。
3、同意对国药控股柳州有限公司不良资产273,089.04元予以核销（其中应收账款246,084.76元、存货27,004.28元）。
4、同意对深圳市制药厂不良资产20,468,011.72元予以核销（其中应收账款4,168,191.15元、其他应收款3,151,093.90元、存货13,148,726.67元）。
5、同意对深圳市一致医药连锁有限公司的不良资产1,208,596.51元予以核销（其中应收账款866,645.51元、其他应收款341,951.00元）。
6、同意对深圳市一致药材公司的不良资产1,069,352.11元予以核销（其中应收账款1,069,352.11元）。
以上各企业核销金额总计34,867,839.44元，其中累计已计提坏帐（跌价）准备金32,153,520.54元。董事会同意将以上核销事项提交公司股东大会审议批准。

【2006-08-14】
公布2006年半年报及2006年前三季度业绩预增公告,上午停牌一小时
G一致公布2006年半年报每股收益0.165元，每股收益（扣除）0.152元，加权平均每股收益0.165元，加权平均每股收益（扣除）0.152元，每股净资产1.446元，调整后每股净资产1.41元，净资产收益率11.43%，加权平均净资产收益率11.41%，扣除非经常性损益后净利润43890682.17元，主营业务收入2640614162.37元，净利润47636718.85元，股东权益416760681.87元。
业绩预增公告
依据公司今年以来的生产经营状况，财务部门预计，与上年同期相比，公司2006年1－9月份合并净利润将出现100%-150%的增长。
其他相关说明
公司收购国药控股广州有限公司90%股权后经营地域扩大，业务规模迅速扩张，从而使公司经营效益与上年同期相比有较大幅度增长。


【2006-07-12】
刊登2006年半年度净利润预计同比增长约150%公告,上午停牌一小时
G一致2006年半年度业绩预增修正公告
1、经公司财务部门对2006年1-6月份经营数据的初步测算，公司预计2006年1-6月份合并净利润比上年度同期增长约150%，具体金额以2006年半年度报告披露数据为准。
2、上年同期业绩公司2005年度1-6月份实现净利润为19,300,281.44元，每股收益为0.067元。
3、业绩预增原因说明公司收购国药控股广州有限公司90%股权后经营地域扩大，药品销售量稳步增加，业务规模迅速扩张，从而使公司上半年经营效益与2005年同期相比有较大幅度增长。
4、对前一定期报告业绩预告进行修正公司在2006年第一季度报告中曾对2006年1-6月份业绩进行了预增，根据谨慎性原则，公司曾预计2006年1-6月份净利润比上年同期增长50%-100%。2006年上半年经营期结束后，按实际经营情况测算，2006年上半年净利润将比去年同期增长约150%。

【2006-07-06】
刊登2005年度分红派息实施公告,
G一致2005年度分红派息实施公告
G一致2005年度分红派息方案为以公司现有的总股本288,149,400股为基数，向全体股东每10股派0.38元（含税，B股股东暂不扣税）。扣税后，A股个人股东、投资基金实际每10股派0.342元。
B股股息折算汇率，以公司2005年度股东大会后第一个工作日（2006年5月23日）中国人民银行公布的港元兑人民币汇率的中间价1:1.0339折算。
A股派息的股权登记日为2006年7月12日，A股除息日及红利发放日为2006年7月13日
B股最后交易日为2006年7月12日，B股除息日为2006年7月13日，B股股权登记日及红利发放日为2006年7月17日

【2006-05-23】
刊登二00五年度股东大会决议公告,
G一致二00五年度股东大会决议公告
G一致二00五年度股东大会于2006年5月22日召开，通过了下述议案
1、审议通过了《2005年度董事会报告》；
2、审议通过了《2005年度监事会报告》；
3、审议通过了《2005年度财务决算报告》；
4、审议通过了《2005年度利润分配方案》；
5、审议通过了《2005年年度报告》；
6、同意续聘上海立信长江会计师事务所有限公司和浩华会计师事务所为公司2006年度审计机构；
7、审议通过了《关于公司与大股东及其下属企业日常关联交易的议案》；
8、审议通过了《关于为国药控股广州有限公司银行授信提供担保的议案》；
9、审议通过了《关于受让国药控股广东新龙有限公司49％股权的议案》；
10、审议通过了《关于合资设立国药控股广州物流有限公司的议案》；
11、审议通过了《公司章程修正案》。

【2006-05-22】
召开股东大会,停牌一天
G一致召开股东大会。

【2006-05-11】
刊登关于2005年度股东大会增加议案的公告,
G一致关于2005年度股东大会增加议案的公告
一致药业召开2005年度股东大会的通知已于2006年3月31日披露。2006年5月8日，公司收到第一大股东国药控股有限公司《关于修订深圳一致药业股份有限公司章程并提交2005年年度股东大会审议的函》，公司依据中国证监会颁布的《上市公司章程指引》(2006年修订)》，拟就了《公司章程修正案》。董事会同意按照有关规定，将《公司章程修正案》补充提交公司2005年度股东大会审议。
除增加上述议案外,公司2005年度股东大会召开时间、召开地点、股权登记日等事项不变。

【2006-04-28】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
G一致公司A股股票简称变更公告
一致药业股权分置改革将于2006年4月28日实施完成，公司A股股票亦将于2006年4月28日复牌交易，复牌之日起A股股票简称由一致药业变更为G一致，股票代码不变，当日不设涨跌幅限制，不纳入当日指数计算。

【2006-04-26】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
2006年4月28日当日复牌
一致药业股权分置改革方案实施公告
1、流通A股股东每持有10股流通A股将获得3股股份的对价安排。
2、流通A股股东本次获得的对价不需要纳税。
3、方案实施股份变更登记日2006年4月27日。
4、2006年4月28日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
5、对价股份上市流通日2006年4月28日。
6、2006年4月28日当日复牌，当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
本次股权分置改革方案实施后，公司总股本仍为288,149,400股，所有股份均为流通股，其中，有限售条件的流通股股数为161,912,520股，占公司总股本的56.19%；无限售条件的流通股股数为126,236,880股，占公司总股本的43.81%（其中，流通A股股数为71,351,280股，占公司总股本的24.76%；流通B股股数为54,885,600股，占公司总股本的19.05%）。

【2006-04-18】
公布2006年一季报及2006年半年度业绩预增公告(B股上午停牌1小时),继续停牌
一致药业公布2006年一季报每股收益0.082元，每股收益（扣除）0.0812元，每股净资产1.432元，调整后每股净资产1.378元，净资产收益率5.73%，扣除非经常性损益后净利润23399383.3元，主营业务收入1236185475.53元，净利润23645086.32元，股东权益412698949.69元。
2006年半年度业绩预增公告
一致药业财务部门预计，与上年同期相比，公司2006年1－6月份累计净利润将出现50%-100%增长。
2006年上半年累计净利润将出现大幅增长的主要原因①国药控股广州有限公司纳入本公司合并范围，该企业发展迅速，成长性较好，盈利能力较强。②公司医药工业生产经营继续保持良好发展势头。

【2006-04-15】
刊登股权分置改革获股东大会通过公告,继续停牌
一致药业股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告
一致药业股权分置改革A股市场相关股东会议现场会议于2006年4月14日召开，审议通过了《深圳一致药业股份有限公司股权分置改革方案》。
会议出席情况
1、总体出席情况
参加会议表决的股东及股东授权代表1,108人，所持股份总数为192,514,700股，占公司有表决权总股份的82.53%。
2、非流通股股东出席情况
出席现场会议的非流通股东及股东授权代表7人，代表有效表决权的股份总数为177,578,200股，占公司非流通股股份总数的99.55%，占公司有表决权总股份数的76.13%。
3、流通股股东出席情况
参加表决的流通股东及股东授权代表1,101人代表有效表决权的股份总数14,936,500股，占公司流通A股股份总数的27.21%，占公司有表决权总股份的6.40%。
表决结果
代表股份数同意股数比例反对股数比例弃权股数比例
全体股东19251470019099434299.21%14875580.77%328000.02%
流通股股东149365001341614289.82%14875589.96%328000.22%
非流通股股东177578200177578200100.00%－－－－

【2006-04-14】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会(B股不停牌),继续停牌
一致药业采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通A股股东提供网络形式的投票平台，流通A股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次股东会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年4月12日至2006年4月14日，每日9:30～11:30和13:00～15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作程序。
（2）相关股东会议的投票代码360028；投票简称一致投票。
（3）股东投票的具体程序为
a．买卖方向为买入；
b．在委托价格项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。例示如下
议案对应申报价格
《深圳一致药业股份有限公司股权分置改革方案》1元
c．在委托数量项下，表决意见对应的申报股数如下
表决意见种类同意反对弃权
对应的申报股数1股2股3股
d．对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后即可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
本次股东会议通过互联网投票系统投票的开始时间为2006年4月12日9:30，网络投票结束时间为2006年4月14日15:00。
3、投票注意事项
（1）互联网投票时间不受交易时段限制，在2006年4月12日9:30至2006年4月14日15:00期间的任意时间都可投票。
（2）通过交易系统对公司股权分置改革方案投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
4、投票回报
深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18:00之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击投票查询功能，可以查看个人历次网络投票结果。

【2006-04-12】
刊登股改获批公告,网络投票起止日:04-12至04-14(B股不停牌),继续停牌
一致药业股权分置改革方案获国务院国资委批准公告
一致药业于近日收到国务院国有资产监督管理委员会《关于深圳一致药业股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，公司股权分置改革方案已获国务院国资委批准。
召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关要求，一致药业现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
1、本次股东会议召开时间
现场会议召开时间为2006年4月14日（周五）14:00
网络投票时间为2006年4月12日至2006年4月14日
其中，通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年4月12日至2006年4月14日，每日9:30－11:30和13:00-15:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年4月12日9:30至2006年4月14日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦公司会议厅
3、会议方式本次股东会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的方式。
4、会议审议事项《深圳一致药业股份有限公司股权分置改革方案》。
一致药业网络投票起止日:04-12至04-14
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通A股股东提供网络形式的投票平台，流通A股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次股东会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年4月12日至2006年4月14日，每日9:30～11:30和13:00～15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作程序。
（2）相关股东会议的投票代码360028；投票简称一致投票。
（3）股东投票的具体程序为
a．买卖方向为买入；
b．在委托价格项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。例示如下
议案对应申报价格
《深圳一致药业股份有限公司股权分置改革方案》1元
c．在委托数量项下，表决意见对应的申报股数如下
表决意见种类同意反对弃权
对应的申报股数1股2股3股
d．对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后即可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
本次股东会议通过互联网投票系统投票的开始时间为2006年4月12日9:30，网络投票结束时间为2006年4月14日15:00。
3、投票注意事项
（1）互联网投票时间不受交易时段限制，在2006年4月12日9:30至2006年4月14日15:00期间的任意时间都可投票。
（2）通过交易系统对公司股权分置改革方案投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
4、投票回报
深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18:00之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击投票查询功能，可以查看个人历次网络投票结果。

【2006-04-08】
刊登非流通股股东解除部分股份质押冻结情况公告(B股不停牌),继续停牌
一致药业非流通股股东解除部分股份质押冻结情况公告
一致药业第三大股东深圳市宝安上屋经济发展有限公司持有公司非流通股股份13,942,800股，其中13,846,000股被质押冻结。为配合公司股权分置改革，深圳市宝安上屋经济发展有限公司已于近日办理完毕2,200,000股股份的解除质押冻结手续，该部分已解除质押冻结且不存在限制行使所有权情形的股份足以支付其在公司股权分置改革实施过程中应当支付的对价。

【2006-04-06】
刊登召开股改相关股东会议的第一次提示性公告(B股不停牌),今起停牌
一致药业召开股改相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关要求，一致药业现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
1、本次股东会议召开时间
现场会议召开时间为2006年4月14日（周五）14:00
网络投票时间为2006年4月12日至2006年4月14日
其中，通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年4月12日至2006年4月14日，每日9:30－11:30和13:00-15:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年4月12日9:30至2006年4月14日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日2006年4月5日
3、现场会议召开地点深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦公司会议厅
4、会议方式本次股东会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的方式。
5、会议审议事项《深圳一致药业股份有限公司股权分置改革方案》。

【2006-03-31】
公布2005年年报及06年一季度业绩预增公告,上午停牌一小时
一致药业公布2005年年报每股收益0.124元，每股收益（扣除）0.125元，加权平均每股收益0.124元，加权平均每股收益（扣除）0.125元，每股净资产1.366元，调整后每股净资产1.342元，净资产收益率9.084%，加权平均净资产收益率9.51%，扣除非经常性损益后净利润35956065.32元，主营业务收入1635568517.1元，净利润35765331.72元，股东权益393721269.08元。
2006年第一季度业绩预增公告
公司财务部门预计，公司2006年第一季度净利润将出现增长，与上年同期相比，增幅为100%以上(上年同期净利润1,119.05万元)。
其他相关说明:公司已于2006年1月完成了收购国药控股广州有限公司90％股权的法律手续，从2006年1月1日开始合并报表。
董监事会决议暨召开股东大会公告
深圳一致药业股份有限公司于2006年3月28日召开董监事会会议，审议通过了以下议案
一、审议通过《公司2005年度董事会报告》。
二、审议通过《公司2005年度财务决算报告》.
三、审议通过《公司2005年年度报告及摘要（A、B股）》。
四、审议通过了《公司2005年度利润分配预案》
按已发行之股份288,149,400股计算，每10股派发现金红利0.38元（含税），共计派付现金红利10,949,677.20元人民币。
五、审议通过了《关于续聘年报审计机构的议案》。
同意继续聘请上海立信长江会计师事务所和浩华会计师事务所为2006年度审计机构。
六、审议通过了《关于公司与关联方企业日常关联交易的议案》。
预计2006年本公司继续与关联方进行采购货物和销售货物的日常关联交易，预计采购货物总额为96,000万元（主要为国药控股广州有限公司向关联方采购，06年预计为94,000万元），销售货物总额32,000万元（主要为国药控股广州有限公司向关联方销售，06年预计为22,000万元）。
七、审议通过了《关于为国药控股广州有限公司银行授信提供担保的议案》。
同意本公司为持股90％的控股子公司国药控股广州有限公司向中国银行股份有限公司广东省分行申请的人民币13000万元授信融资项下债务提供担保，期限一年，并承担连带偿还责任。
同意本公司为国药控股广州有限公司向中国工商银行广州市第二支行申请的人民币2600万元授信融资项下债务提供担保，期限一年，并承担连带偿还责任。
八、审议通过了《关于受让国药控股广东新龙有限公司49％股权的议案》。
公司拟受让湖北新龙有限公司（下称湖北新龙）所持有的国药控股广东新龙有限公司（下称广东新龙）49%的股权，股权受让价格参考其原始出资额980万元人民币确定。股权转让后，广东新龙的股权结构为本公司持有49％股权、国药控股广州有限公司持有51％股权。本次关联交易尚需股东大会批准。
九、审议通过了《关于合资设立国药控股广州物流有限公司的议案》。
本公司拟与国药物流共同出资设立国药控股广州物流有限公司。新公司注册资本为人民币5000万元，其中本公司以现金2000万元出资，占40%的股权；国药物流以土地评估值2129.4万元及现金870.6万元出资，共出资3000万元，占60%的股权。
十、审议通过了《关于召开2005年年度股东大会的议案》。
定于2006年5月22日（星期一）下午2时召开公司2005年度股东大会，审议上述有关事项。

【2006-03-22】
刊登调整股权分置改革方案的公告(B股不停牌),停牌一天
2006年3月23日复牌
一致药业关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
公司股权分置改革方案自2006年3月13日刊登公告以来，为了获得最广泛的股东基础，在公司董事会的协助下，公司非流通股股东通过热线电话、网上股东交流会、走访投资者等多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方协商的结果，对公司股权分置改革方案进行了以下调整
将原方案调整为
“根据本次股权分置改革方案，公司全体非流通股股东为所持股份获得在A股市场的上市流通权，以各自持有的股份向全体流通A股股东履行对价安排，即一致药业流通A股股东每持有10股流通股将获得全体非流通股股东支付的3股股份的对价安排，非流通股股东需向流通A股股东执行共16,465,680股对价安排。
截止目前，公司共有8位非流通股股东，除7位非流通股股东明确表示同意本次股权分置改革方案外，尚有1位非流通股股东未明确表示同意股权分置改革方案。上述尚未明确表示同意改革方案的非流通股股东持有公司非流通股股份800,000股，其应执行对价安排36,923股，若截止至本次股权分置改革A股市场相关股东会议召开之前一日其尚未明确表示同意本次股权分置改革方案，公司第一大股东国药控股有限公司已承诺将为其先行垫付该部分对价股份。代为垫付后，上述非流通股股东所持股份如上市流通应当向国药控股有限公司偿还代为垫付的股份或相应款项，并取得国药控股有限公司的书面同意。”

【2006-03-14】
刊登举行股权分置改革投资者网上交流会的通知(B股不停牌),继续停牌
一致药业举行股权分置改革投资者网上交流会的通知
为了加强与广大投资者的有效沟通和互动交流，更好地推进公司股权分置改革工作,本公司将于2006年3月14日（星期二）下午200－400在全景网中国股权分置改革专网（网址http://gqfz.p5w.net）就公司股权分置改革有关事宜举行投资者网上交流会。
出席本次投资者网上交流会的人员有控股股东代表、公司管理层主要成员、保荐机构的相关人员。

【2006-03-13】
刊登股权分置改革说明书公告(B股不停牌),继续停牌
最晚于2006年3月23日复牌
一致药业股权分置改革说明书
一、改革方案要点
根据本次股权分置改革方案，公司全体非流通股股东为所持股份获得在A股市场的上市流通权，以各自持有的股份向全体流通A股股东履行对价安排，即一致药业流通A股股东每持有10股流通股将获得全体非流通股股东支付的2.5股股份的对价安排，非流通股股东需向流通A股股东执行共13,721,400股对价安排。
截止目前，公司共有8位非流通股股东，除6位非流通股股东明确同意本次股权分置改革方案外，尚有2位非流通股股东未明确表示同意股权分置改革方案，尚未明确表示同意改革方案的2位股东合计持有公司非流通股股份2,196,800股。上述2位非流通股股东应执行对价安排共计84,492股，公司第一大股东国药控股已承诺为其先行垫付该部分股份。代为垫付后，上述非流通股股东所持股份如上市流通应当向国药控股有限公司偿还代为垫付的股份或相应款项，并取得国药控股有限公司的书面同意。
股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的股份即可获得在A股市场的上市流通权。本次股权分置改革工作所发生的相关费用由公司非流通股股东按持股比例分担。
二、明示同意本次股权分置改革方案的非流通股股东的承诺事项
公司非流通股股东承诺事项
1、本公司非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
2、本公司第一大股东国药控股作出如下特别承诺
（1）承诺自其所持原非流通股股份获得上市流通权之日起24个月内不通过交易所挂牌出售；
（2）承诺在其所持原非流通股股份获得上市流通权之日起24个月后，其通过证券交易所以挂牌方式出售其原非流通股股份的，其出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之十，其交易价格不低于一致药业董事会公告改革方案前30个交易日公司股票加权均价的110%（如果自股权分置改革方案实施之日起至国药控股出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股本等事项，将对该价格进行除权除息处理）。
（3）为使公司本次股权分置改革顺利进行，国药控股同意为截止至本次股权分置改革A股市场相关股东会议召开之前一日尚未明确表示同意本次股权分置改革方案的非流通股股东以及由于存在股权权属争议、质押、冻结等情形无法执行对价安排的非流通股股东，根据本次股权分置改革方案先行代为垫付该部分股东持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价安排。代为垫付后，该部分非流通股股东所持股份若上市流通，应当向国药控股偿还代为垫付的股份或相应款项，并取得国药控股的书面同意。
三、本次股权分置改革A股市场相关股东会议的日程安排
1、本次A股市场相关股东会议的股权登记日2006年4月5日。
2、本次A股市场相关股东会议现场会议召开日2006年4月14日。
3、本次A股市场相关股东会议网络投票时间2006年4月12日至2006年4月14日
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、本公司董事会已申请公司A股股票自发布股权分置改革提示性公告之日（2006年3月6日）起停牌；并将申请于公告股权分置改革方案之日（2006年3月13日）起继续停牌，最晚于2006年3月23日复牌，此段时期为股东沟通期。
2、本公司董事会将在2006年3月22日（含当日）之前公告非流通股股东与流通A股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司A股股票于公告后下一交易日。
3、如果本公司董事会未能在2006年3月22日（含当日）之前公告协商确定的改革方案，本公司将向深圳证券交易所申请延迟披露沟通结果。
4、本公司董事会将申请自A股市场相关股东会议股权登记日的次一交易日(2006年4月6日)起至改革规定程序结束之日公司A股股票停牌。如本次相关股东会议通过关于股权分置改革方案的议案,公司A股股票继续停牌，复牌时间详见公司股权分置改革实施公告；如本次相关股东会议未通过关于股权分置改革方案的议案,则公司A股股票将于相关股东会议决议公告后次一交易日复牌。
召开股权分置改革A股市场相关股东会议的通知
1、本次股东会议召开时间
现场会议召开时间为2006年4月14日（周五）14:00
网络投票时间为2006年4月12日至2006年4月14日
其中，通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年4月12日至2006年4月14日，每日9:30－11:30和13:00-15:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年4月12日9:30至2006年4月14日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日2006年4月5日
3、现场会议召开地点深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦本公司会议厅
4、提示公告
本次股东会议召开前，公司将发布二次股东会议提示公告，二次提示公告时间分别为2006年4月6日和2006年4月12日。
5、审议事项为《深圳一致药业股份有限公司股权分置改革方案》。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通A股股东提供网络形式的投票平台，流通A股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次股东会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年4月12日至2006年4月14日，每日9:30～11:30和13:00～15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作程序。
（2）相关股东会议的投票代码360028；投票简称一致投票。
（3）股东投票的具体程序为
a．买卖方向为买入；
b．在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。例示如下
议案对应申报价格
《深圳一致药业股份有限公司股权分置改革方案》1元
c．在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下
表决意见种类同意反对弃权
对应的申报股数1股2股3股
d．对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后即可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
本次股东会议通过互联网投票系统投票的开始时间为2006年4月12日9:30，网络投票结束时间为2006年4月14日15:00。
3、投票注意事项
（1）互联网投票时间不受交易时段限制，在2006年4月12日9:30至2006年4月14日15:00期间的任意时间都可投票。
（2）通过交易系统对公司股权分置改革方案投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
4、投票回报
深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18:00之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。
董事会投票委托征集方式
1、征集对象截止2006年4月5日下午15:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通A股股东。
2、征集时间2006年4月6日上午9:00至2006年4月13日下午16:00。
3、征集方式本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。

【2006-03-06】
刊登关于股权分置改革的提示性公告(B股不停牌),今起停牌
一致药业关于股权分置改革的提示性公告
遵照有关文件的规定,一致药业六家非流通股股东国药控股有限公司、深圳市宝安区石岩镇经济发展总公司、深圳市宝安上屋经济发展有限公司、深圳市网纵实业有限公司、南京君悦投资咨询有限公司、上海师圣企业发展有限公司提出了股权分置改革动议。经与深圳证券交易所商定，公司董事会现就有关事项公告如下
1、公司A股股票（一致药业/000028）自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将在近期发出相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件。

【2005-12-21】
刊登2005年第二次临时股东大会决议公告,
一致药业2005年第二次临时股东大会决议公告
一致药业2005年第二次临时股东大会于2005年12月20日召开，通过如下议案
1．《关于收购国药控股广州有限公司90％股权的议案》；
2．《一致药业重大资产购买报告书》；
3．《关于授权董事会办理重大资产购买有关事项的议案》。

【2005-12-20】
召开股东大会,停牌一天
一致药业召开股东大会。

【2005-11-16】
刊登公司重大资产重组方案获证监会批复公告,上午停牌一小时
一致药业公司重大资产重组方案获证监会批复公告
一致药业于近日收到中国证监会《关于深圳一致药业股份有限公司重大资产重组方案的意见》，同意公司按照证监公司字[2001]105号文件规定的程序实施重组。
公司获悉，控股股东国药控股有限公司承诺在2005年12月一致药业股东大会就收购国药控股广州有限公司90%股权的重大资产重组方案通过后，立即启动一致药业的股权分置改革工作，在刊登股东大会通知起的三个月内将一致药业的股权分置改革方案上报至国务院国资委审核。
本公司以自筹资金10,673.11万元收购国药控股持有的国控广州90%股权之交易行为，本次收购完成后，公司共持有国控广州90%股权，公司本次收购构成重大关联交易。
召开2005年第一次临时股东大会的通知
一、会议时间2005年12月20日(星期二)上午10时
二、会议地点深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼五楼会议厅
三、会议召集人董事会
四、召开方式现场投票表决
五、会议审议事项
1、审议《关于收购国药控股广州有限公司90%股权的议案》；
2、审议《一致药业重大资产购买报告书》；
3、审议《关于授权董事会办理重大资产购买有关事项的议案》。

【2005-10-28】
公布2005年三季报,
一致药业公布2005年三季报每股收益0.095元，每股收益（扣除）0.097元，每股净资产1.338元，调整后每股净资产1.32元，净资产收益率7.1%，扣除非经常性损益后净利润28000342.14元，主营业务收入1192677559.46元，净利润27367050.66元，股东权益385598393.81元。
董事会决议公告
公司四届董事会第十次会议于2005年10月25、26日以通讯表决方式召开，审议通过了以下事项
一、审议通过《公司2005年第三季度报告》。
二、审议通过《关于深圳市一致药材公司改制的议案》。
董事会批准属下深圳市一致药材公司改制为有限公司。存续公司名称为深圳市一致药材有限公司（以工商登记为准）。股东及出资为深圳一致药业股份有限公司以药材公司的评估值出资，由原出资人民币400万元调整为540万元，占90%股权；深圳市制药厂以现金人民币60万元出资，占10%股权。存续公司注册资本600万元人民币,经营范围不变。
三、审议通过《关于公司向交通银行申请综合授信额度并由深圳市制药厂提供担保的议案》。同意公司向交通银行深圳分行东兴支行申请金额为伍仟万元人民币、期限为壹年的综合授信额度，同意由深圳市制药厂提供连带责任担保。
四、审议通过《关于公司向民生银行申请综合授信额度并由深圳市制药厂提供担保的议案》。同意公司向中国民生银行深圳中心区支行申请金额为伍仟万元人民币、期限为壹年的综合授信额度，同意由深圳市制药厂提供连带责任担保。

【2005-08-05】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
一致药业公布2005年半年报每股收益0.067元，每股收益（扣除）0.067元，加权平均每股收益0.067元，加权平均每股收益（扣除）0.067元，每股净资产1.31元，调整后每股净资产1.275元，净资产收益率5.11%，加权平均净资产收益率5.25%，扣除非经常性损益后净利润19300935.02元，主营业务收入791615992.22元，净利润19300281.44元，股东权益377495225.2元。公司2005年半年度不进行利润分配、也不以公积金转增股本。
董事会四届九次会议决议
通过《关于深圳市制药厂向招商银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》。
同意深圳市制药厂因经营需要向招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行申请金额为壹亿元人民币、期限为叁年的项目综合授信额度。同意由本公司为深圳市制药厂在上述项目综合授信额度项下产生的所有债务提供不可撤销的连带责任担保。

【2005-07-05】
刊登2005年半年度业绩预增公告,上午停牌一小时
一致药业2005年半年度业绩预增公告
一致药业财务部门预计，公司2005年上半年度净利润将出现增长，与上年同期相比，增幅为50%-80%。公司第二季度工业产品销售增长较快，生产经营继续保持良好发展势头，使2005年上半年公司净利润出现较大增长。公司未在2005年第一季度报告中对1至6月份可能实现的净利润进行预测，主要是因为公司在当时预计国家实行的抗生素降价政策可能对公司的生产经营产生的一定影响，但至今该项政策尚未影响到本公司产品的销售价格。

【2005-06-23】
刊登重大资产购买公告,上午停牌一小时
一致药业董监事会决议公告
一致药业四届董事会第八次会议及四届监事会第三次会议于2005年6月21日召开，形成如下决议
一、审议通过《关于收购国药控股广州有限公司90％股权的议案》。
董事会同意公司与第一大股东-国药控股有限公司签署《股权转让协议》，对其持有的国药控股广州有限公司90％股权全部予以收购，收购股权交易价格为人民币10673.11万元。
此次交易构成关联交易。
二、审议通过《一致药业重大资产购买报告书(草案)》。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理重大资产购买有关事项的议案》。
四、审议通过《关于召开公司临时股东大会的议案》。本次董事会审议通过的上述一、二、三项议案均需公司股东大会批准。本次重大购买议案尚需中国证监会审核同意，方可发布召开股东大会的通知。因此，有关该次临时股东大会召开的时间、议题等具体事项，董事会将另行通知。

【2005-05-28】
刊登2004年度股东大会决议公告,
一致药业2004年度股东大会决议
1、通过《2004年度董事会报告》；
2、通过《2004年度监事会报告》；
3、通过《2004年度财务决算报告》；
4、通过《2004年度利润分配方案》；
5、通过《2004年年度报告》；
6、通过《关于续聘年报审计机构的议案》；
7、通过《关于公司与关联方日常关联交易的议案》；
8、通过《关于修改董事会议事规则的议案》；
9、通过《公司章程修正案》。

【2005-05-27】
召开股东大会,停牌一天
一致药业召开股东大会。

【2005-04-28】
公布2005年一季报,
一致药业公布2005年一季报每股收益0.039元，每股收益（扣除）0.039元，每股净资产1.281元，调整后每股净资产1.235元，净资产收益率3.03%，扣除非经常性损益后净利润11349252.26元，主营业务收入364712158.22元，净利润11190485.9元，股东权益369207880.73元。

【2005-04-20】
公布2004年年报,上午停牌一小时
一致药业公布2004年年报每股收益0.095元，每股收益（扣除）0.082元，加权平均每股收益0.095元，加权平均每股收益（扣除）0.082元，每股净资产1.243元，调整后每股净资产1.193元，净资产收益率7.609%，加权平均净资产收益率7.746%，扣除非经常性损益后净利润23700002.32元，主营业务收入1576085283.69元，净利润27254148.36元，股东权益358197820.37元。
董、监事会决议公告
公司四届董事会第五次会议、监事会第二次会议于2005年4月18日召开，审议通过以下决议
一、通过了《公司2004年度利润分配预案》2004年度不分红派息和公积金转增股本。
二、通过了《会计差错更正及对有关帐务进行处理的议案》。
三、同意继续聘请上海立信长江会计师事务所和浩华会计师事务所为2005年度审计机构。
四、通过了《关于公司与关联方企业日常关联交易的议案》。
五、通过了《关于核销不良资产损失的议案》董事会同意对非典时期所采购的抗非药品中失效变质的存货损失予以核销，总金额为970,232.49元，其中公司本部558,493.21元，一致药材公司301,868.62元，一致连锁公司109,870.66元。同意对固定资产报废损失予以核销，总金额为594,316.79元，其中中药总厂淘汰设备报废损失核销341,263.71元，公司本部拍卖汽车损失核销253,053.08元。
六、通过了《关于深圳市中药总厂增资扩股的议案》董事会批准属下深圳市中药总厂增资扩股，组建为有限责任公司。新公司名称为国药控股深圳中药总厂有限公司（最终以工商登记为准）。股东及出资为深圳一致药业股份有限公司以中药总厂的评估净值出资，占49％股权；国药控股有限公司以现金出资，占51%股权。新公司注册资本约为5000万元人民币。
七、通过了《成立深圳一致药业物流有限公司的议案》董事会批准在现有配送中心的基础上成立具有法人资格的专业物流公司。新公司名称为深圳一致药业物流有限公司，公司注册资本为100万元人民币。股东及出资为深圳一致药业股份有限公司出资90万元（占90%股权），深圳市制药厂出资10万元（占10%股权）。
八、通过了《关于修改公司章程的议案》。
定于2005年5月27日召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。

【2005-01-14】
刊登高管任职公告,
一致药业临时股东大会决议公告
公司2005年第一次临时股东大会于2005年1月13日召开，会议通过如下议案
1、改聘上海立信长江会计师事务所和浩华国际会计师事务所为公司2004年报审计机构。
2、同意增补陈为钢、吴爱民、左杰为公司第四届董事会董事。
3、选举朱迪新、赵俊鹏、沈田芳为公司第四届监事会监事。
董监事会决议公告
一、选举陈为钢为公司董事长。
二、同意高国仕辞去副总经理职务，同意王秋慧不再担任副总经理职务。聘任施金明为公司总经理；聘任欧建能、谭国数、闫志刚、林心养为公司副总经理。以上人员任期至本届董事会换届时止。
三、通过《董事会关于国药控股受让公司国有法人股过渡期间相关事项自查报告的审核意见》。
四、通过《公司章程修正案》，董事会提议将公司章程修正案提交下次股东大会审议批准，并同意依据公司章程的修改对董事会议事规则相关条款做出修订。
五、选举朱迪新为公司第四届监事会召集人。

【2005-01-13】
召开股东大会,停牌一天
一致药业召开股东大会。

【2004-12-29】
刊登控股股东更名公告,
一致药业控股股东更名公告
公司于2004年12月28日接控股股东国药集团医药控股有限公司来函，函称经中国医药集团总公司同意，国家工商行政管理总局批准，国药集团医药控股有限公司已正式更名为国药控股有限公司。

【2004-12-11】
刊登控股股东股权过户事项公告,
一致药业控股股东股权过户事项公告
公司获悉,国药集团医药控股有限公司从深圳市投资管理公司协议受让公司124,864,740股国有股（占公司总股本比例43.33%）的过户登记手续已于2004年12月10日办理完毕，至此，股份转让过渡期结束，深圳市投资管理公司不再持有公司股份，国药集团医药控股有限公司成为公司第一大股东。
董监事会决议
通过了《关于增补董事的议案》。
郑宏杰、苏彦伟、袁雪萍辞去董事职务，推荐陈为钢、吴爱民、左杰为增补董事候选人。
鉴于公司第三届监事会已经任期届满，推荐朱迪新、赵俊鹏为监事候选人；沈田芳为职工监事。
定于2005年1月13日召开2005年第一次临时股东大会。

【2004-12-08】
刊登董事会决议公告,
一致药业董事会决议公告
公司第四届董事会第三次会议于2004年12月6日召开，会议审议通过了如下事项
一、改聘上海立信长江会计师事务所有限公司和浩华国际会计师事务所为2004年报审计机构，本改聘议案提请股东大会审议批准。
二、同意凌菁不再担任财务总监职务，聘任魏平孝为公司财务总监。
三、《关于对中药总厂部分备用金不良资产予以核销的议案》董事会同意公司经营班子对属下深圳市中药总厂64,354.17元备用金不良资产予以核销。

【2004-11-30】
刊登证监会豁免国药控股要约收购义务公告,上午停牌一小时
一致药业证监会豁免国药控股要约收购义务的公告
本公司日前从国药集团医药控股有限公司接获通知，中国证监会已就国药控股受让深圳市投资管理公司所持本公司43.33%股份事项作出批复。主要内容公告如下
1、证监会对国药控股根据《上市公司收购管理办法》公告收购报告书全文无异议。
2、鉴于本次股份转让在国有控股单位之间进行，经国务院国资委批准，相应股份的性质仍为国有股，本次股份转让不改变国家对本公司的控制地位，证监会同意豁免国药控股因受让深圳市投资管理公司所持股份而持有12486.474万股本公司股票（占总股本的43.33％）而应履行的要约收购义务。
3、国药控股将申请办理股份过户登记手续。
另刊登收购报告书。

【2004-11-05】
刊登合并公司不影响公司国有股份转让公告,
一致药业董事会公告
一、根据深圳市国资委《关于成立深圳市投资控股有限公司的决定》，深圳市三家资产经营公司（深圳市投资管理公司、深圳市商贸控股公司、深圳市建设控股公司）已于2004年10月重组合并为新成立的深圳市投资控股有限公司。
二、深圳市投资管理公司已于2004年2月18日将所持公司股份（124,864,740股，占公司总股本的43.33%）全部转让给国药集团医药控股有限公司，上述三家资产经营公司重组合并事项不会对公司国有股份转让造成影响。股份受让方向中国证监会申请豁免要约收购义务的工作尚在进行之中，本公司将根据股份转让的进展情况及时履行信息披露义务。

【2004-10-23】
公布2004年三季报,
一致药业公布2004年三季报每股收益0.057元，每股收益（扣除）0.06元，每股净资产1.232元，调整后每股净资产1.126元，净资产收益率4.612%，扣除非经常性损益后净利润17247179.15元，主营业务收入1237223550.68元，净利润16373864.49元，股东权益355034537.13元。

【2004-09-29】
刊登董事会换届选举公告,
一致药业临时股东大会决议
1、通过董事会换届选举的议案。
2、通过独立董事津贴的议案。
3、通过深圳市制药厂迁建项目的议案。
董事会决议
一、选举郑宏杰为董事长。
二、聘任陈常兵为董事会秘书。

【2004-09-28】
召开股东大会,停牌一天
一致药业召开股东大会。

【2004-09-09】
刊登反担保责任解除事项公告,
一致药业反担保责任解除事项公告
公司于2004年9月7日收到大股东深圳市投资管理公司《关于解除一致药业为公司提供反担保责任的函》，现将有关反担保责任解除事项公告如下
一、公司于2002年9月19日向深圳市投资管理公司出具了《反担保函》，同意就深圳市投资管理公司向深圳市现代计算机公司在福建兴业银行深圳分行人民币4500万元授信额度所作的担保提供等额反担保。
二、深圳市投资管理公司出具了《关于解除一致药业为本公司提供反担保责任的函》，认为已无必要继续要求公司为上述保证担保责任提供等额反担保。
三、深圳市投资管理公司声明，以本函解除公司为其上述担保提供的反担保责任，解除事项自出具本函时生效。

【2004-09-07】
刊登关于变更股东大会部分提案内容公告,
一致药业关于变更股东大会部分提案内容公告
一、公司于2004年9月3日收到第一大股东深圳市投资管理公司《关于部分调整第四届董事会候选人的提案》，经董事会研究，同意对第一大股东所推荐的董事候选人予以调整，调整后的董事候选人为郑宏杰、苏彦伟、袁雪萍、施金明。
该提案提交公司2004年第一次临时股东大会审议表决。
二、董事会于2004年8月12日发出了定于2004年9月28日召开2004年第一次临时股东大会的通知，原通知的会议召开时间、召开地点、拟审议的提案以及有权出席股东大会股东的股权登记日不变。

【2004-08-12】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
一致药业公布2004年半年报每股收益0.041元，每股收益（扣除）0.041元，加权平均每股收益0.041元，加权平均每股收益（扣除）0.041元，每股净资产1.221元，调整后每股净资产1.113元，净资产收益率3.4%，加权平均净资产收益率3.44%，扣除非经常性损益后净利润11838004.74元，主营业务收入805598687.87元，净利润11953370.81元，股东权益351810658.76元。
董事会决议公告
一、通过《公司2004年半年度报告全文及摘要》
二、通过《关于深圳市制药厂迁建项目的议案》，同意公司属下深圳市制药厂筹集资金1.9亿元人民币（不含转入的现有生产设备和固定资产3000万元），在深圳市宝安高新技术开发区兴建医药研发制造基地。
三、通过《关于独立董事津贴的议案》
四、通过《董事会换届选举的议案》
提名陈为钢、吴爱民、左杰、施金明、尹聚民、邹峻为第四届董事会董事候选人。提名陈舒、隋广军、彭娟为第四届董事会独立董事候选人。
定于2004年9月28日召开2004年第一次临时股东大会。

【2004-07-15】
刊登关于国有股份转让获国资委批复的公告,
一致药业关于国有股份转让获国资委批复的公告
公司于2004年7月14日接到第一大股东深圳市投资管理公司通知，国务院国有资产监督管理委员会于2004年7月5日对《关于深圳一致药业股份有限公司43.33%国有股权转让问题的请示》（深国资办[2004]64号）作出了批复。
一、同意将深圳市投资管理公司持有的公司12486.474万股国家股转让给国药集团医药控股有限公司。
二、股份转让完成后，公司总股本仍为28814.94万股，其中国药集团医药控股有限公司持有12486.474万股，占公司总股本的43.33%，股份性质为国有法人股。
此次收购已触发要约收购义务，有关上报中国证券监督管理委员会申请豁免收购人全面要约收购义务的事宜尚在办理之中。

【2004-07-06】
刊登关联方占用资金清偿方案公告,上午停牌一小时
一致药业关联方占用资金清偿方案公告
公司关联方深圳市医药生产供应总公司向公司提交了有关资金占用的清偿方案。
一、截止2004年3月31日，医药总公司应付公司款项的余额为2905.86万元(其中非经营性占用1641.44万元，货款往来1264.42万元)。
二、清偿安排
1、2004年8月31日以前，医药总公司将以商品房抵债，抵偿金额约2,100万元。
2、2004年12月31日以前，医药总公司将以其持有的参股公司股权抵偿债务，低偿金额约800万元。
目前，公司已指派专人督促和协助医药总公司落实上述方案。

【2004-06-02】
刊登借款事项公告,
一致药业董事会公告
公司于2004年5月31日与交通银行深圳东兴支行签订了短期流动资金借款合同，借款金额为人民币3500万元，借款年利率为5.04%，借款期限半年，自2004年5月31日至2004年11月25日。该笔借款由本公司属下全资子公司深圳市制药厂提供连带责任担保，担保期限自2004年5月31日至2004年11月30日。

【2004-05-21】
刊登2003年度股东大会决议公告,
一致药业2003年度股东大会决议公告
公司2003年度股东大会于2004年5月20日召开，通过了如下议案
1、2003年度董事会工作报告。
2、2003年度监事会工作报告。
3、2003年度财务决算报告。
4、2003年度利润分配方案。
5、2003年年度报告。

【2004-05-20】
召开股东大会,停牌一天
一致药业召开股东大会。

【2004-04-28】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
一致药业公布2004年一季报每股收益0.012元，每股净资产1.195元，调整后每股净资产1.122元，净资产收益率1.031%，主营业务收入392029213.93元，净利润3551000.22元，股东权益344407911.21元。

【2004-04-10】
公布2003年年报,
一致药业公布2003年年报每股收益0.053元，每股收益（扣除）0.028元，加权平均每股收益0.053元，加权平均每股收益（扣除）0.028元，每股净资产1.185元，调整后每股净资产1.11元，净资产收益率4.447%，加权平均净资产收益率4.456%，扣除非经常性损益后净利润7969026.63元，主营业务收入1780873731.82元，净利润15190725.18元，股东权益341584149.93元。
董、监事会决议
通过2003年度利润不分配，无公积金转增股本的议案。
董事会决定于2004年5月20日召开公司2003年年度股东大会。

【2004-03-31】
年报预约披露日期变更为2004-04-10,
一致药业年报预约披露日期变更为2004-04-10

【2004-02-28】
刊登高管变更公告,
一致药业董事会决议公告
公司三届董事会第二十五次会议于2004年2月27日召开，通过了如下决议
一、审议通过《关于调整部分高级管理人员的议案》。
二、审议通过《关于关于对深圳市制药厂失效药品及部分包装材料予以报废的的议案》。
三、审议通过《关于对健民、健丰公司部分固定资产予以报废的议案》。
四、审议通过《关于核销原健民公司业务员携款潜逃损失的的议案》。

【2004-02-20】
刊登国有股份转让事项公告,上午停牌一小时
一致药业国有股份转让事项公告
公司于2004年2月19日接到第一大股东深圳市投资管理公司通知，深投公司于2004年2月18日与国药集团医药控股有限公司就公司国有股份转让事宜正式签署了《股份转让协议》。
深投公司将所持公司124864740股国家股(占公司总股本比例为43.33%)转让给国药控股，每股转让价格的确定以公司2003年12月31日为基准日经审计的每股净资产值为基础，溢价27%，最终转让价格需经国务院国有资产监督管理委员会批准。
若本次股份转让成功，国药控股将成为公司第一大股东；深投公司将不再持有公司股份。本次股份转让协议待国家有关部门批准后正式实施。

【2004-02-06】
刊登补充公告,上午停牌一小时
一致药业董事会补充公告
就公司国有股份转让事宜，公司已进一步向第一大股东深圳市投资管理公司进行了问询，现将有关事项进行补充公告公司已于2004年2月4日在《证券时报》和香港《大公报》上就深投公司与国药集团医药控股有限公司关于本公司国有股份转让事项签署框架协议进行了披露。
根据深投公司与国药控股签署的框架协议及附件，若此次国有股份转让获国家有关部门批准，国药控股承诺，在股份转让登记过户后六个月内（非国药控股原因推迟除外），将所持有的广州分公司股权重组进本公司；在股份转让登记过户后两年内在本公司现有医药工业的基础上以各种方式投资不少于8000万元用于改扩建；在股份转让登记过户后三年内在深圳建立研发中心。国药控股还承诺，在受让成功后，将妥善处理本公司员工的就业问题。深投公司与国药控股还就本次股权转让的违约责任进行了约定。
本次股份转让工作尚在进行之中，目前尚未签署正式的股份转让协议，相关条款以正式协议为准。

【2004-02-04】
刊登股权变更公告,上午停牌一小时
一致药业重大事项公告
公司于2004年2月3日从第一大股东深圳市投资管理公司获悉，深投公司于2004年2月2日与国药集团医药控股有限公司就公司国有股份转让事宜签署了《股份转让（框架）协议》。
深投公司拟将所持公司124,864,740股国有股份转让给国药控股，每股转让价格的确定以公司2003年12月31日为基准日经审计的每股净资产值为基础，溢价27%，最终转让价格需经国有资产管理委员会批准。

【2004-01-30】
刊登大股东转让国有股权提示公告,上午停牌一小时
一致药业大股东转让国有股权的提示公告
公司日前从大股东深圳市投资管理公司获悉，大股东有转让所持公司国有股份的意向，并已与若干有意受让企业进行了初步接触，但目前尚未签署任何书面协议。

【2004-01-07】
刊登转让股权公告,上午停牌一小时
一致药业董事会决议公告
1、同意对深圳市健安医药公司已计提存货跌价准备的人民币880,410.94元过期失效存货予以核销。
2、同意对深圳市健安医药公司已计提长期投资减值准备的人民币5,024,660.03元长期投资予以核销。
3、关于为深圳市现代计算机有限公司400万美元综合授信额度继续提供担保的议案。
4、同意转让所持深圳市现代计算机有限公司45.9%股权给深圳市盈海科技投资有限公司，双方约定转让价格为人民币1808万元。

【2003-12-31】
年报预约披露时间:2004-04-24,
2003年报预约披露时间:2004-04-24

【2003-10-30】
刊登涉诉事项进展情况公告,
一致药业涉诉事项进展情况公告
公司于2003年10月25日收到广东省深圳市中级人民法院《民事判决书》，姚旭(原告)诉公司关联方深圳市医药生产供应总公司(被告一)以及公司(被告二)和公司属下子公司深圳市一致医药连锁有限公司(被告三)有关“一致”图形和文字的著作权侵权纠纷一案，现已审理终结。法院认为，原告请求的“允许原告收回本案作品著作权、被告停止侵害原告作品著作权、被告承担本案诉讼费用”的诉讼请求，证据不足，应予驳回。法院判决驳回原告的诉讼请求，案件受理费由原告承担。

【2003-10-23】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
一致药业公布2003年三季报每股收益0.026元，每股净资产1.157元，调整后每股净资产1.036元，净资产收益率2.256%，主营业务收入1410944245.62元，净利润7521732.21元，股东权益333483724.78元。
　　董事会决议同意张全欢不再继续担任董事职务，提名王锦霞为独立董事候选人，须报请公司股东大会选举通过。

【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-23,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-23

【2003-08-22】
公布2003年半年报，上午停牌1小时。,
一致药业公布2003年半年报每股收益0.022元,每股净资产1.159元,净资
产收益率1.86%,净利润621.40万元,股东权益33404.70万元。

【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-22,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-22

【2003-06-14】
刊登借款事项及聘任副总的公告。,
一致药业董事会决议同意向中国光大银行深圳分行营业部申请8000万元
人民币综合授信额度，期限一年；授权董事长签署有关协议。聘任谭国数、欧
建能为公司副总经理。

【2003-05-20】
刊登年度股东大会决议公告。,
一致药业年度股东大会决议通过2002年度利润分配方案；增补董事的议
案。同意续聘深圳南方民和会计师事务所和马施云(深圳)南方民和会计师事务
所为本公司2003年度审计机构。

【2003-05-19】
召开股东大会，停牌一天。,
一致药业召开股东大会。

【2003-04-29】
公布2003年一季报，上午停牌1小时。,
一致药业公布2003年一季报净利润343.75万元,股东权益33246.47万元,
每股收益0.012元,每股净资产1.154元,净资产收益率1.034%。

【2003-04-18】
公布2002年报，上午停牌1小时。,
一致药业公布2002年报主营业务收入186993.76万元，净利润492.28万
元,总资产105259.70万元，股东权益33333.51万元，每股收益0.017元,每股净
资产1.157元，净资产收益率1.477％。
董、监事会决议通过2002年度利润不分配，无公积金转增股本的预案。
继续聘请深圳南方民和会计师事务所和马施云(深圳)南方民和会计师事务所为
本公司2003年度审计机构。通过对中药总厂等三家企业76.8万元人民币不良存
货予以核销的议案。定于2003年5月19日召开年度股东大会。

【2003-03-08】
一致药业重大仲裁事项进展情况,
一致药业重大仲裁事项进展情况公告公司于2002年07月25日公告的有关
属下企业深圳市医药贸易公司所涉两项重大仲裁事项，经中国国际经济贸易仲
裁委员会深圳分会审理，已经仲裁终结。就格兰泰(香港)有限公司诉贸易公司
拖欠货款2315041.80美元及违约金事项于2003年1月8日裁决如下贸易公司向
格兰泰支付尚欠货款、违约金共计2736751.23美元。就格兰泰制药(中国)有限
公司诉贸易公司欠款人民币4179.71万元及违约金于2003年2月21日裁决如下
贸易公司向格兰泰制药支付人民币2980.24万元及其逾期利息.贸易公司在收到
上述裁决书后，已经向深圳市中级人民法院提起了撤消上述裁决的请求，深圳
市中级人民法院已经受理。

【2003-01-21】
一致药业变更电话号码,
一致药业变更电话号码公告因电信线路调整,本公司于2003年1月21日起
启用新的电话号码,公司办公地址、电子邮件地址不变。

【2003-01-04】
一致药业董事变更,
一致药业董事会决议同意谭明华不再担任董事、副董事长职务，增补苏
彦伟为公司董事。本次董事调整提请下次股东大会批准。

【2002-11-27】
一致药业为控股子公司提供担保,
一致药业担保事项公告本公司于2002年11月21日与中国银行深圳市分行
蛇口支行签署了《最高额保证合同》，为本公司控股子公司深圳市现代计算机
有限公司向该行申请的400万美元综合授信额度提供连带责任担保，期限一年,
自2002年11月21日至2003年11月21日。公司于2002年09月19日向第一大股东深
圳市投资管理公司出具了反担保函，同意就投管公司向现代计算机公司在福建
兴业银行深圳市分行4500万元流动资金借款所作的担保提供反担保,期限一年,
自2002年9月24日至2003年9月24日。累计对外担保及反担保总额为10327万元,
占本公司净资产的28.55％。上午停牌1小时。

【2002-10-26】
一致药业公布2002年三季报,
一致药业公布2002年三季报每股收益0.036元,每股净资产1.255元,净资
产收益率2.84%,净利润1027.36万元,股东权益36175.31万元。公司预计2002年
全年赢利较去年同期将出现较大幅度下降。
　　董事会决议批准本公司属下全资企业深圳市制药厂自筹资金新建一条粉
针生产线，投资总额控制在1900万元以内。

【2002-09-25】
一致药业涉诉事项,
一致药业涉诉事项公告深圳市中级人民法院已受理公司下属企业原职工
姚旭对本公司关联方深圳市医药生产供应总公司、本公司及属下子公司深圳市
一致医药连锁有限公司提起的民事诉讼。姚旭自称是“一致”图形和文字的著
作权人，请求法院判令允许原告收回著作权的作品使用权；上述被告停止使
用“一致”的图形和文学；承担本案诉讼费用。除此以外，本公司及下属企业
没有其他应披露而未披露的重大诉讼仲裁事项。

【2002-08-24】
一致药业公布2002年半年报,
一致药业公布2002年半年报每股收益0.025元，每股净资产1.249元，净
资产收益率1.97%，净利润708.97万元，股东权益35992.48万元。
董、监事会决议通过关于增加公司经营范围的议案同意增加医疗器械
经营范围；决定聘任苏彦伟为公司总经理，任期至本届董事会换届时止。
通过对第一、二季度生产经营情况进行分析，以及公司对医药物流整合
的效果在短时期内难以显现，因此，预计公司前三季度整体盈利状况较去年
同期仍有较大幅度下降。(预警业绩下滑)

【2002-07-25】
一致药业重大仲裁事项,
一致药业重大仲裁事项公告格兰泰(香港)有限公司和格兰泰(中国)有限
公司与本公司属下全资子公司深圳市医药贸易公司的合作争议所提起的仲裁申
请，中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会已经受理。申请人格兰泰(香港)有
限公司要求被申请人深圳市医药贸易公司向申请人支付拖欠货款2315041.80美
元及违约金；被申请人承担仲裁费用。申请人格兰泰(中国)有限公司要求被申
请人深圳市医药贸易公司向申请人偿还欠款人民币41797083.58元及违约金；
被申请人承担仲裁费用。截止目前,深圳经贸仲裁委尚未对上述事项作出裁决.
上午停牌1小时。

【2002-07-05】
一致药业董事会决议,
一致药业董事会决议通过了关于取消属下四家子公司法人资格并更名为
分公司以及设立医疗器械分公司的议案同意逐步取消属下深圳市健丰医药公
司、深圳市健民医药公司、深圳市一致药材公司、深圳市医药公司等四家子公
司的法人资格，分别更名为深圳一致药业股份有限公司健民分公司、健丰分公
司、药材分公司、医药分公司，并设立深圳一致药业股份有限公司医疗器械分
公司。

【2002-06-28】
一致药业年度股东大会及董事会决议,
一致药业年度股东大会决议通过2001年度利润分配方案。通过修改公司
章程；改聘会计师事务所的议案。同意薛波不再担任董事职务，增补袁雪萍为
董事，聘请郝珠江、郭晋龙为独立董事。
董事会决议批准公司向中国银行深圳市分行申请1亿元授信额度,批准公
司向中信实业银行深圳市分行申请5000万元授信额度，期限一年。批准公司为
属下控股企业深圳市现代计算机有限公司所承担的地铁项目出具履约保函和预
付款保函的经办银行提供2507万元等额反担保。聘任赖婉莹为公司财务部长。

【2002-06-27】
一致药业召开股东大会,
一致药业召开股东大会，停牌一天。

【2002-05-25】
一致药业董事会决议,
一致药业董事会决议改聘深圳南方民和会计师事务所和马施云深圳南方
民和会计师事务所为公司2002年年报审计机构。关于修改公司章程的议案。郝
珠江、郭晋龙为独立董事候选人。关于中国证监会深圳特派办2002年巡回检查
的整改报告。定于2002年6月27日召开公司2001年度股东大会。

【2002-04-30】
一致药业公布2002年一季报,
一致药业2002年一季报每股收益0.003元,每股净资产1.23元,净资产收
益率0.22%。
　　董事会决议关于2001年全年利润低于中期的情况说明。对公司医药商业
业务进行整合及调整公司经营管理架构的议案。关于收购深圳市医药生产供应
总公司部分物业并用以冲抵其所欠本公司款项。同意属下深圳市健民医药公司
所持属下深圳市一致医药连锁有限公司的25%股权划转属下深圳市制药厂持有,
本次二级公司股权转让为内部划转。同意对属下深圳市一致药材公司增加注资
327万元人民币，即该公司注册资本到达400万元人民币。上午停牌1小时。

【2002-03-30】
一致药业2001年报,
一致药业公布2001年报主营业务收入166867.50万元，净利润3651.72万
元,总资产111816.92万元，股东权益35400.90万元，每股收益0.13元,每股净
资产1.229元，净资产收益率10.32％，股东权益比率31.66％。
　　董、监事会决议通过2001年度利润不分配,无公积金转增股本预案。同
意推荐袁雪萍为本公司董事，薛波不再担任董事职务。年度股东大会召开时间
另行通知。

【2002-03-01】
一致药业改聘公司年报审计机构,
一致药业临时股东大会决议改聘信永中和会计师事务所和(香港)何锡麟
会计师行为公司2001年年报审计机构。

【2002-02-28】
一致药业召开股东大会,
一致药业召开股东大会，停牌一天。

【2002-01-26】
一致药业董事会决议公告,
一致药业董事会决议决定解聘中天勤会计师事务所和浩华国际会计师事
务所(中国·深圳)，改聘信永中和会计师事务所和(香港)何锡麟会计师行为公
司2001年度年报审计机构。通过公司股东大会议事规则、公司信息披露管理制
度。定于2002年2月28日召开临时股东大会，审议以上有关事项。

【2002-01-17】
,
一致药业公告公司2001年利润总额与上一年度(资产置换前)相比预计增
长50％以上。具体财务数据经会计师事务所审计后将在2001年年度报告中详细
披露。上午停牌。

【2001-12-19】
,
一致药业临时股东大会决议同意陈相如、刘晓勇辞去董事职务；增补郭
原为董事。北京市通商律师事务所认为本次大会合法有效。
董事会决议选举郭原为董事长，任期三年。

【2001-12-18】
,
一致药业召开股东大会，停牌一天。

【2001-11-27】
,
一致药业迁址公告本公司于2001年11月26日迁往新址办公。新办公地址
为广东省深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦，邮政编码518029,董事
会秘书电话0755-2435022、2406994，传真0755-2407013，公司办公室电
话0755-2407036。

【2001-11-14】
,
一致药业董事会决议同意陈相如辞去总经理和董事职务，其辞去董事职
务的申请须提请股东大会审议；增补郭原为公司董事；同意刘晓勇辞去董事长
和董事职务，其辞去董事职务的申请须提请股东大会审议；由谭明华副董事长
代行董事长职权。定于2001年12月18日召开临时股东大会。

【2001-10-20】
,
　　一致药业刊登关于公司资产置换实施情况的第四次公告。