☆股本股改☆◇港澳资讯000031更新日期2007-11-15◇灵通V4.0
★本栏包括【1.股本结构】、【2.股本变化】、【3.限售股份】、【4.股改情况】
【1.股本结构】
【股本结构列示】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜单位(万股)｜2007-09-30｜2006-12-31｜2005-12-31｜2004-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总股本｜90686.58｜69945.36｜46630.24｜46630.24｜
｜发起人国家股｜-｜-｜27806.25｜27806.25｜
｜募集法人股份｜-｜-｜2475.00｜2475.00｜
｜流通A股｜90686.58｜69945.36｜16348.99｜16348.99｜
｜实际流通A股｜49274.07｜30873.22｜16348.99｜16348.99｜
｜限售的流通股｜41386.80｜39045.77｜-｜-｜
｜暂锁定人民币普通股｜25.71｜26.37｜-｜-｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.股本变化】

【历次变更状况】
┌──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜日期｜总股本｜流通A股｜实际流通A股｜变更原因｜
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜2007-08-30｜90686.58｜90686.58｜49274.07｜配股｜
｜2007-04-16｜69945.36｜69945.36｜38082.99｜有限售条件流｜
｜｜｜｜｜通股上市｜
｜2006-05-18｜69945.36｜69945.36｜30873.22｜送转股｜
｜2006-02-14｜46630.24｜46630.24｜20582.15｜股权分置｜
｜2000-11-03｜46630.24｜16348.99｜16348.99｜转配股上市｜
｜1997-07-22｜46630.24｜14066.25｜14066.25｜送转股｜
｜1997-04-15｜37304.19｜11253.00｜11253.00｜配股｜
└──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【3.限售股份】
┌─┬──────┬────┬─────┬────┬──────────┐
｜序｜股东名称｜限售股份｜上市日｜新增可上｜限售条件｜
｜号｜｜(万股)｜｜市股份(｜｜
｜｜｜｜｜万股)｜｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜1｜中粮集团有限｜31836.00｜2008-02-14｜3497.27｜1、所持有的非流通股｜
｜｜公司｜｜｜｜股份自获得上市流通权｜
｜｜｜｜｜｜之日起，在12个月内不｜
｜｜｜｜｜｜上市交易或者转让。2｜
｜｜｜｜｜｜、在上述承诺期满后，｜
｜｜｜｜｜｜其通过深圳证券交易所｜
｜｜｜｜｜｜挂牌交易出售股份的数｜
｜｜｜｜｜｜量占本公司的股份总数｜
｜｜｜｜｜｜比例在12个月内不超过｜
｜｜｜｜｜｜5%，在24个月内不超过｜
｜｜｜｜｜｜10%。3、通过深圳证券｜
｜｜｜｜｜｜交易所挂牌交易出售的｜
｜｜｜｜｜｜股份数量，每达到本公｜
｜｜｜｜｜｜司的股份总数1%的，应｜
｜｜｜｜｜｜当自该事实发生之日起｜
｜｜｜｜｜｜2个工作日内做出公告｜
｜｜｜｜｜｜，但公告期间无需停止｜
｜｜｜｜｜｜出售股份。｜
｜｜｜├─────┼────┤｜
｜｜｜｜2009-02-14｜28338.73｜｜
└─┴──────┴────┴─────┴────┴──────────┘

【4.股改情况】
【股权分置改革】

1)方案简介:
对价方案:流通股股东每10股获得2.6股及2.7元(含税0.1元)[含上市公司向全体股东10派1元(含税0.1元)及粮油集团所转送的应得红利1.7元]
实施前总股本(万股)46630.24实施后总股本(万股)46630.24
实施前流通A股(万股)16348.99实施后流通A股(万股)20599.72
限售流通股(万股)26030.51
保荐机构1:中信证券股份有限公司

2)股改进程提示:
方案公布日2005-12-19股东大会股权登记日2006-01-06
董事会征集投票起止日2006-01-07至2006-01-17
股东大会网络投票起止日2006-01-16至2006-01-18
股东大会现场召开日2006-01-18股东沟通期停牌起始日2005-12-19
股东沟通期复牌日2005-12-29股东大会停牌起始日2006-01-09
股改实施上市日2006-02-14现金发放日2006-02-14

3)参加表决前十大流通股东表决情况:
┌───────────────────┬────────┬─────┐
｜股东名称｜持股数量（万股）｜表决情况｜
├───────────────────┼────────┼─────┤
｜中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基｜192.94｜赞成｜
｜金｜｜｜
｜鸿阳证券投资基金｜292.95｜赞成｜
｜上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证｜180.00｜赞成｜
｜券投资基金｜｜｜
｜中国工商银行－申万巴黎盛利精选证券投资｜451.69｜赞成｜
｜基金｜｜｜
｜申银万国－花旗－ＵＢＳＬＩＭＩＴＥＤ｜177.83｜赞成｜
｜华夏－渣打银行－INGBANKN.V｜246.31｜赞成｜
｜中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金｜401.87｜赞成｜
｜中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金｜278.98｜赞成｜
｜赵双玖｜190.79｜赞成｜
｜景福证券投资基金｜182.00｜赞成｜
└───────────────────┴────────┴─────┘
4)非流通股股东持股情况及特别承诺:
（1）非流通股股东支付对价情况
┌──────────────────┬─────┬─────┬────┐
｜股东名称｜方案实施前｜方案实施后｜占总股本｜
｜｜股份(万股)｜股份(万股)｜比例(％)｜
├──────────────────┼─────┼─────┼────┤
｜中国粮油食品（集团）有限公司｜27806.25｜23555.51｜50.52｜
｜一般法人股｜2475.00｜2475.00｜5.31｜
└──────────────────┴─────┴─────┴────┘
大股东特别承诺事项
无特别承诺
说明

（2）控股股东情况
控股股东中国粮油食品（集团）有限公司
持股比例（%）50.52
实际控制人国务院国有资产监督管理委员会
间接持股比例（%）:50.52

（3）方案详细说明
全体流通股股东每持有10股流通股将获得由公司非流通股股东做出的2.4股股票的对价安排。非流通股股东共需送出39,237,571股，中粮集团送出39,237,571股。同时公司以2005年12月28日的总股本为基数，向方案实施股权登记日登记在册的全体股东每10股派送现金红利1元（含税0.1元）。同时，中粮集团将所获现金红利转送在方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东，流通股每10股获送1.7元（不含税）。加上流通股股东应得的现金分红，流通股股东每10股实得2.7元（含税0.1元）。流通股股东最终每10股可获送2.4股股票和2.7元现金（含税0.1元）。股票对价和现金对价合计后流通股股东每10股获得相当于2.8股股票的对价。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。(原方案为每10股实获2.4股和2.7元现金(含税0.1元))

（4）承诺事项详细说明
1.公司控股股东中粮集团承诺，本次股权分置改革完成后，中粮集团将以深宝恒作为整合及发展中粮集团房地产业务的专业平台，并采取逐步注入优质资产等多种形式，使深宝恒成为具有品牌优势的房地产开发商。同时，中粮集团将推动深宝恒尽快建立并完善包括股权激励计划在内的管理团队激励约束机制。
2.深宝恒全体非流通股股东所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或者转让。
3.持有本公司5%以上股份的非流通股股东中粮集团承诺，在上述承诺期满后，其通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量占本公司的股份总数比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。
4.持有本公司5%以上股份的非流通股股东中粮集团承诺，通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到本公司的股份总数1%的，应当自该事实发生之日起2个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。