☆公司大事☆◇港澳资讯000031更新日期2007-12-18◇灵通V4.0
【2007-12-18】
刊登重大事项停牌公告,今起停牌
中粮地产重大事项停牌公告
中粮地产董事会现正商讨重大事项,因商讨事项存在不确定性,为避免公司股价的异常波动,公司股票自2007年12月18日起停牌,直至公司董事会就此等事项进行审议并公告后复牌。

【2007-12-12】
刊登关于取消2007年第三次临时股东大会的通知,
中粮地产关于取消2007年第三次临时股东大会的通知
因公司未能如期取得2007年第三次临时股东大会审议事项中涉及的有关资产评估报告国有资产监管部门备案文件，经公司董事会研究，决定取消本次临时股东大会，待公司取得上述文件后，再另行通知召开股东大会。

【2007-12-01】
刊登关于收购成都天泉置业有限公司剩余49％股权公告,
中粮地产董事会临时公告
1、审议通过关于收购成都天泉置业有限公司剩余49％股权的议案
董事会同意公司以北京中企华资产评估有限责任公司评估后（中企华评报字（2007）第392号）成都天泉置业有限公司的净资产值43,037.93万元为基础，按照49％的股权比例以21,088.5857万元的价格收购成都天泉置业有限公司49％的股权。董事会提请股东大会授权董事长办理本次收购股权的具体事宜并签署相关协议。本议案属关联交易。
2、审议通过关于与控股股东中粮集团有限公司合作共同收购青岛天逸海湾置业有限公司股权的议案
公司拟与控股股东中粮集团有限公司及北京中融世纪投资顾问有限公司合作共同收购青岛天逸海湾置业有限公司100％的股权，其中公司以北京中企华资产评估有限责任公司评估后（中企华评报字（2007）第391号）青岛天逸海湾置业有限公司的净资产值217,505.51万元为基础，以中粮地产（集团）股份有限公司第五届董事会第三十一次会议公告65,200.2025万元的价格收购青岛天逸海湾置业有限公司30％的股权，按照30％的股权比例对应的评估后净资产值为65,251.653万元；公司控股股东中粮集团有限公司收购30％的股权；北京中融世纪投资顾问有限公司收购剩余40％的股权。董事会提请股东大会授权董事长办理本次收购股权的具体事宜并签署相关协议。本议案所审议事项属关联交易事项。
3、审议通过关于续聘会计师事务所的议案；
公司董事会同意续聘深圳天健信德会计师事务所有限公司作为公司年度财务决算审计机构，为公司提供2007年度会计报表审计、净资产验证及其它相关的咨询服务等业务，聘期一年，并提请股东大会授权董事会在聘请会计师事务所进行年度审计业务及其他业务服务时，有权在规定的收费标准内决定支付会计师事务所的报酬。
4、审议通过召开公司2007年第三次临时股东大会的议案。
会议时间:2007年12月17日下午2:30
会议地点深圳市宝安区80区新城广场恒丰海悦国际酒店三楼会议室
会议召集人公司董事会
会议召开方式现场投票表决
股权登记日2007年12月11日

【2007-11-29】
刊登更换职工监事公告,
中粮地产更换职工监事公告
鉴于原职工监事黄梅秀女士已退休，2007年11月19日中粮地产第二届职工代表大会第一次会议选举李沙女士为公司职工监事。黄梅秀女士不再担任公司职工监事职务。

【2007-11-17】
刊登临时股东大会决议公告,
中粮地产临时股东大会通过发行公司债券等议案
中粮地产2007年第二次临时股东大会于11月16日召开，通过如下议案
1、《章程修订案》；
2、修订《董事会议事规则》；
3、发行公司债券的议案；
4、提请股东大会授权公司董事会全权办理发行公司债券相关事宜的议案。
董事会同意划拨部分授信额度及细化公司债券募集资金用途公告
中粮地产第五届董事会第三十次会议于2007年11月16日召开，通过以下议案
一、关于划拨部分中国农业银行深圳宝安支行授信额度的议案。
公司向中国农业银行深圳宝安支行申请的贰拾亿人民币授信额度已获该行批准。根据公司董事会第二十三次（临时）会议决议，公司可以根据需要将上述部分额度划拨给下属全资或控股子公司使用。
为支持控股子公司的发展，公司董事会经研究，同意在上述额度中，划拨壹亿人民币额度给公司下属控股子公司深圳市宝安福安实业有限公司使用，划拨壹亿人民币额度给公司下属控股子公司深圳市宝安三联有限公司使用，并由公司对深圳市宝安福安实业有限公司及深圳市宝安三联有限公司使用上述划拨的综合授信额度提供连带责任保证。
二、关于细化公司债券募集资金用途的议案。
根据公司2007年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对公司本期发行12亿元公司债券募集资金用途进行细化，具体如下
1、用2.4亿元偿还商业银行贷款，调整债务结构；
2、用剩余募集资金补充公司流动资金，并将之全部用于中粮地产（集团）股份有限公司联营公司广州市鹏万房地产有限公司的中粮万科?金域蓝湾项目（原广州金沙洲项目）的项目开发。

【2007-11-16】
召开股东大会,停牌一天
中粮地产召开股东大会。

【2007-10-30】
公布2007年三季报及预计2007年度净利润与上年同期相比增长50%～100%,上午停牌一小时
中粮地产公布2007年三季报基本每股收益0.3824元，稀释每股收益0.3824元，每股收益（扣除）0.0513元，每股净资产3.58元，净资产收益率8.5%，扣除非经常性损益后净利润37093540.39元，营业收入243446523.65元，归属于母公司所有者净利润276298486.09元，归属于母公司股东权益3250845021.63元。业绩预增公告
预计年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比增长50％～100%，主要原因是2007年上半年出售深圳新安湖实业有限公司收益权获得税前投资收益2.85亿元及第四季度可能收到招商证券分红所致。因公司于2007年8月实施2007年度配股方案，总股本由699,453,565股增加至906,865,798股，每股收益将会作相应的摊薄。敬请投资者留意。
董事会决议公告
中粮地产第五届董事会第二十九次（临时）会议于2007年10月26日召开，会议审议通过以下议案:
1、通过公司《2007年第三季度报告》及摘要；
2、通过关于发行公司债券的议案；
（1）发行数量公司在中国境内发行本金总额12亿元人民币的公司债券，面值一百元，按面值发行；
（2）向公司原A股股东配售安排本次公司债券发行不向公司原A股股东配售；
（3）债券期限本期公司债券的期限为不超过10年，具体期限提请股东大会授权董事会决定；
（4）募集资金用途本期公司债券募集资金拟用2.4亿元偿还商业银行贷款，调整债务结构；拟用剩余资金补充公司流动资金；
（5）本次发行公司债券决议的有效期本期公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。
3、审议通过关于提请股东大会授权公司董事会全权办理发行公司债券相关事宜的议案；
定于2007年11月16日召集召开公司2007年第二次临时股东大会。

【2007-10-12】
刊登通过公司及下属子公司在中粮财务公司存款的风险处置预案公告,
中粮地产董事会通过公司及下属子公司在中粮财务公司存款的风险处置预案公告
中粮地产第五届董事会第二十七次（临时）会议于2007年10月11日召开，通过以下议案
一、《公司章程修订案》；
二、修订《董事会议事规则》；
三、修订《总经理工作细则》；
四、授权董事长在银行等金融机构融资及交易事项代表董事会行使部分职权；
五、《公司治理专项活动整改报告》；
六、《中粮财务有限责任公司风险评估报告》；
七、《关于公司及下属子公司在中粮财务有限责任公司存款的风险处置预案》。

【2007-09-28】
刊登出资设立中粮维维联合置业有限公司公告,
中粮地产出资设立中粮维维联合置业有限公司公告
中粮地产与维维产业园综合开发有限公司共同以人民币现金出资成立中粮维维联合置业有限公司，参与徐州市新城区的开发建设。
该公司注册资本为1亿元人民币，其中公司以现金出资6000万元，占注册资本的60%；维维产业园综合开发有限公司以现金出资4000万元，占注册资本的40%。
本公司认为出资设立中粮维维置业将有利于公司进一步拓展主营业务的发展，提升公司住宅地产的综合开发能力。
董事会同意签署写字间购买及租赁交易安排协议和项目合作协议
中粮地产第五届董事会第二十七次（临时）会议于2007年9月27日召开，通过了以下议案
1、同意签署《写字间购买及租赁交易安排协议》
董事会同意公司购买大中华国际集团（深圳）有限公司所拥有的位于深圳市福田区金田路8号深圳国际交易广场第34层和第35层共两层的房屋及其相应土地使用权（以下简称该房屋），面积共8,245平方米，总金额280,330,000元；其中公司自身出资不超过1.5亿元，剩余部分由公司下属工委会出资购买。但鉴于目前该房屋尚不具备出售条件，因此为控制合同履行风险，董事会同意公司在该房屋尚不具备出售条件的情况下，先行租赁使用该房屋及签署《写字间购买及租赁交易安排协议》，同时董事会授权总经理签署后续有关协议及办理相关事宜。
本公司租赁合同标的写字楼的租赁期限为30个月，自2007年10月20日起至2010年4月20日止。其中2007年10月20日至2007年12月20日为免租期。该房屋的租金每月为人民币180元/平方米(每平方米壹佰捌拾元整)，共计1,484,100元/月。
鉴于目前该房屋尚不具备出售条件，待公司与大中华国际集团（深圳）有限公司签订正式《深圳市商品房销售合同》后，公司将根据有关规定另行公告。
2、同意签署《六、七纬路项目合作协议》
董事会同意公司就开发天津市河东区六纬路和七纬路之间地块项目的合作细节签署《六、七纬路项目合作协议》，同时董事会授权董事长签署后续有关协议及办理相关事宜。
3、同意聘任厉辉先生为公司董事会秘书。

【2007-09-01】
刊登澄清公告,
中粮地产澄清公告
近期，不断有媒体报道称中粮地产控股股东――中粮集团有限公司的商业地产将整体打包上市及注入上市公司等事宜。中粮地产经书面询问中粮集团，澄清如下
1、中粮集团将以中粮地产作为整合及发展中粮集团房地产业务的专业平台，在战略规划上，中粮集团目前拟将中粮地产作为集团住宅地产业务发展的平台，并采取有效措施避免同业竞争；
2、中粮集团目前没有将集团商业地产业务注入中粮地产的计划，也没有将商业地产业务单独上市的计划。
增资金瑞期货有限公司公告
金瑞期货经纪有限公司双方股东中粮地产和深圳江铜南方总公司同意按原出资比例对金瑞期货进行增资，公司按照10％的原出资比例本次应增加注资500万元。
本次对金瑞期货的增资协议需经中国证券监督管理委员会核准后生效，并在增资协议生效后5个工作日内实际履行并完成注资。
本次交易属非关联交易，无需经公司股东大会审议。


【2007-08-29】
公布2007年半年报及预计07年前三季度净利润同比增长150%-200%,上午停牌一小时
中粮地产公布2007年半年报基本每股收益0.39元，稀释每股收益0.39元，每股收益（扣除）0.042元，每股净资产2.53元，净资产收益率15.25%，加权平均净资产收益率14.72%，扣除非经常性损益后净利润29056196.76元，营业收入158144920.59元，归属于母公司所有者净利润269404833.17元，归属于母公司股东权益1766405169.43元。
业绩预增公告
中粮地产预计2007年前三季度净利润比上年同期增长150%-200%。
主要原因是本报告期出售深圳新安湖实业有限公司收益权2.85亿元增加投资收益所致。
2007年度配股股份上市及股本变动公告
发行数量实际发行207,412,233股。
发行价格6.50元/股。
发行方式对全体股东采取网上定价发行方式。
上市地点深圳证券交易所
上市时间2007年8月30日
本次配股增加的股份为207,412,233股，其中无限售条件股东增加111,844,905股；有限售条件股东增加95,567,328股。
发行前股东所持股份的流通限制及期限
在股权分置改革中，中粮集团有限公司承诺其所持的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或者转让且在上述承诺期满后，其通过深圳交易所挂牌交易出售股份的数量占公司的股份总数比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。
本次上市的无流通限制的股份111,844,905股。
上市保荐人中信证券股份有限公司

【2007-08-21】
刊登2007年度配股发行结果公告,
中粮地产2007年度配股发行结果公告
本次配股认购配股数量合计为207,412,233股，占本次可配股份总数（209,836,070股）的98.84%，其中
向无限售条件股股东配售111,844,905股，占本次可配股份总数的53.30%。
向有限售条件股股东配售95,567,328股，占本次可配股份总数的45.54%。


【2007-08-17】
刊登8月17日为2007年度配股缴款截止日公告,继续停牌
中粮地产8月17日为2007年度配股缴款截止日公告
1、本次配股简称中粮A1配；配股代码080031；配股价格6.5元/股。
2、2007年8月17日是中粮地产配股认购缴款的最后一天。提醒股东注意申购时间。
3、本次配股网上认购期间公司股票停牌，2007年8月20日验资，公司股票继续停牌，2007年8月21日将公告配股结果，公司股票复牌交易。
4、配股上市时间在配股发行成功后根据交易所的安排确定，将另行公告。

【2007-08-16】
刊登2007年度配股发行方案提示性公告,继续停牌
中粮地产2007年度配股发行方案提示性公告
1、本次配股简称中粮A1配；配股代码080031；配股价格6.5元/股。
2、配股缴款起止日期2007年8月13日－2007年8月17日的交易所正常交易时间，请股东注意申购时间。
3、本次配股网上认购期间公司股票停牌，2007年8月20日验资，公司股票继续停牌，2007年8月21日将公告配股结果，公司股票复牌交易。
4、配股上市时间在配股发行成功后根据交易所的安排确定，将另行公告。

【2007-08-14】
刊登2007年度配股发行方案提示性公告,继续停牌
中粮地产董监事会决议公告
1、通过关于调整董事会下设各专门委员会成员的议案；
2、通过关于投资设立中粮滨海地产（天津）有限公司的议案。
董事会同意公司与鹏利地产发展有限公司、天津滨海快速交通发展有限公司共同出资设立合营公司中粮滨海地产（天津）有限公司。共同设立的合营公司的注册资本为1490万美元，其中公司出资折合759.9万美元的人民币，占51%的股权，天津滨海快速交通发展有限公司出资折合149万美元的人民币，占10%的股权，鹏利地产发展有限公司出资581.1万美元，占39%的股权。董事会授权董事长签署有关本次共同出资设立合营公司的相关协议并办理相关手续。
本次关联交易需经工商管理部门、商务部门、外汇管理部门等有关主管部门批准。
3、鉴于原监事会副主席彭庆文先生因工作原因辞去监事会副主席及监事职务，会议选举监事王浩先生为中粮地产（集团）股份有限公司第五届监事会副主席，任期至本届监事会届满之日止。
2007年度配股发行方案提示性公告
1、本次配股简称中粮A1配；配股代码080031；配股价格6.5元/股。
2、中粮地产配股缴款起止日期2007年8月13日－2007年8月17日的交易所正常交易时间，请股东注意申购时间。
3、本次配股网上认购期间公司股票停牌，2007年8月20日验资，公司股票继续停牌，2007年8月21日将公告配股结果，公司股票复牌交易。
4、配股上市时间在配股发行成功后根据交易所的安排确定，将另行公告。中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称发行人或中粮地产）2007年3月16日召开的2006年度股东大会审议通过的配股方案，已经中国证券监督管理委员会发行审核委员会2007年第73次会议审核通过，并获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]215号文核准。

【2007-08-13】
刊登2007年度配股缴款起止日为8月13日-8月17日交易时间公告,今起停牌
中粮地产2007年度配股缴款起止日为8月13日-8月17日交易时间公告
1、配股股权登记日2007年8月10日。
2、本次配股简称中粮A1配；配股代码080031；配股价格6.5元/股。
3、中粮地产配股缴款起止日期2007年8月13日－2007年8月17日的交易所正常交易时间，请股东注意申购时间。
4、本次配股网上认购期间公司股票停牌，2007年8月20日验资，公司股票继续停牌，2007年8月21日将公告配股结果，公司股票复牌交易。
5、配股上市时间在配股发行成功后根据交易所的安排确定，将另行公告。

【2007-08-11】
刊登2007年第一次临时股东大会决议公告,
中粮地产临时股东大会选举独立董事、监事公告
中粮地产2007年第一次临时股东大会于8月10日召开，通过如下议案
1、黄振辉先生辞去独立董事职务；
2、选举陈忠谦先生为公司第五届董事会独立董事；
3、彭庆文先生辞去监事职务；
4、选举王浩为公司第五届监事会监事；
5、关于董事津贴的议案；
6、关于监事津贴的议案。

【2007-08-10】
召开股东大会,
中粮地产召开股东大会。

【2007-08-09】
刊登澄清公告,
中粮地产澄清公告
近日，中粮地产在深圳市国土资源和房产管理局网站上公告的房地产开发企业2007年（2006年度）年检结果中发现年检合格的企业名单中出现了中粮地产（集团）股份有限公司，未参加年检或年检不合格企业名单中出现深圳市宝恒集团股份有限公司，给个别投资者和客户造成了误解。
经核实，公司已于2006年4月份在深圳市工商行政管理局办理了公司名称变更登记，公司名称由深圳市宝恒（集团）股份有限公司变更为中粮地产（集团）股份有限公司。
公司房地产开发资质的相关法律手续齐全。

【2007-08-08】
刊登2007年配股说明书及发行公告,上午停牌一小时
中粮地产2007年度配股发行，每10股配售3股，配股价格为6.50元/股公告
1、配股发行股票类型人民币普通股（A股）。
2、每股面值1.00元
3、配股比例及数量以2006年12月31日中粮地产总股本699,453,565股为基数，每10股配售3股，可配售股份总额为209,836,070股。其中，有限售条件股股东可配售95,567,328股，其余无限售条件股股东可配售114,268,742股。
4、中粮地产实质控制股东认购本次配股的承诺根据中粮集团有限公司出具的承诺函，中粮集团有限公司已承诺全额现金认购其可配股数。
5、配股价格本次配股价格为6.50元/股。
6、发行对象截止2007年8月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的中粮地产全体股东。
7、发行方式网上定价发行。
8、承销方式代销。承销期的起止时间为本配股说明书刊登日至发行结果公告日，即2007年8月8日至2007年8月21日止。
9、预计募集资金量不超过1,363,934,455元
10、预计募集资金净额不超过1,345,384,455元
11、本次配股发行日程安排
本次配股发行期间的主要日程与停牌安排如下（如遇不可抗力则顺延）
交易日配股安排停牌安排
2007年8月8日配股说明书刊登日上午930-1030停牌
2007年8月10日股权登记日正常交易
2007年8月13日-8月17日配股缴款起止日期全天停牌
2007年8月20日验资全天停牌
2007年8月21日发行结果公告日正常交易
本次配股的认购方法
1、配股缴款时间
2007年8月13日（T+1日）起至2007年8月17日（T+5日）的交易所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
2、缴款地点
原股东于缴款期内凭本人身份证、股东账户卡和资金账户卡在股票托管证券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续。
3、缴款方法
股东认购本次配股时，填写中粮A1配认购单（请投资者根据所在营业部的要求填写），代码080031，配股价6.50元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配股比例（0.3），可认购数量不足1股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的零碎股处理办法处理，请投资者仔细查看中粮A1配可配证券余额。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过配股数量限额。
4、原股东所持股份如托管在两个或两个以上营业部，分别到相应营业部认购。
本次发行不收佣金、过户费和印花税、发行手续费等费用。
8月9日举行2007年度配股网上路演公告
一、网上路演时间2007年8月9日（星期四）16:00－18:00
二、网上路演网址全景网（www.p5w.net）。
三、参加人员发行人董事会、管理层主要成员，保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司的相关人员。

【2007-08-07】
刊登2007年第一次临时股东大会召开时间延迟至8月10日公告,
中粮地产2007年第一次临时股东大会召开时间延迟至8月10日15:00公告
中粮地产经研究决定，将原定于2007年8月10日9:30召开的公司2007第一次临时股东大会延迟至2007年8月10日15:00召开，股权登记日及其他事项不变。因本次股东大会召开时间不在股票交易时间内，故2007年8月10日召开股东大会当日公司股票正常交易。

【2007-08-03】
刊登向原股东配售股份申请获得证监会核淮公告,
中粮地产向原股东配售股份申请获得证监会核淮公告
中粮地产2007年度向原股东配售股份申请已获得中国证券监督管理委员会核准，公司董事会将根据核准文件要求和公司2006年度股东大会的授权，在核准文件六个月的有效期内，尽快实施本次公开发行股票的相关事宜。

【2007-07-20】
刊登关于高管变更公告,
中粮地产第五届董监事会公告
通过以下决议
1、聘任连庆先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满为止。
2、聘任叶雄先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满为止。
3、聘任孙伊萍女士为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满为止。
4、关于为成都天泉置业有限公司提供担保的议案。
本公司控股子公司成都天泉置业有限责任公司将向中国建设银行股份有限公司成都第九支行申请房地产开发贷款人民币1.2亿元，期限叁年（贷款起止期限以银行放款日为准）。为支持成都天泉置业有限公司的经营发展，董事会同意公司为该笔贷款提供连带责任担保。
5、同意黄振辉先生现因任期届满六年辞去公司独立董事职务。
6、董事会提名陈忠谦先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
7、关于董监事津贴的议案。
8、关于向中国农业银行深圳宝安支行申请综合授信额度的议案；
9、《公司接待与推广制度》。
10、《公司董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》；
11、审议通过关于彭庆文先生辞去监事会副主席及监事职务的议案；
12、审议通过提名王浩为监事候选人的议案；
13、定于2007年8月10日召开2007年第一次临时股东大会。
上述第5～7项议案需提请股东大会审议。
定于8月10日召开2007年第一次临时股东大会公告
1．会议时间:2007年8月10日上午9:30
2．会议地点深圳市宝安区80区新城广场恒丰海悦国际酒店三楼会议室
3．会议召集人公司董事会
4．会议召开方式现场投票表决
5．股权登记日2007年8月6日
6.会议审议事项关于黄振辉先生辞去独立董事职务的议案等。

【2007-07-17】
刊登关于举行公司治理网上交流会的公告,
中粮地产关于举行公司治理网上交流会的公告
为加强沟通，广泛听取投资者对公司治理的意见和建议，进一步提高公司治理水平，公司定于2007年7月17日（星期二）下午100～300举行公司治理网上交流会，届时公司管理层将就公司治理的现状、优化措施等问题与投资者进行交流，交流网址为http://roadshow.p5w.net/rs2007/zldc/，欢迎参与。

【2007-07-09】
刊登向原股东配售股份申请获得发审委有条件通过公告,上午停牌一小时
中粮地产向原股东配售股份申请获得发审委有条件通过公告
中粮地产2007年度向原股东配售股份申请于7月6日提交中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，获得有条件通过。

【2007-07-06】
刊登证监会7月6日审核公司配股事项，股票停牌公告,今起停牌
中粮地产证监会7月6日审核公司配股事项，股票停牌公告
中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2007年7月6日审核公司2007年度向原股东配售股份事项。因本次审核事项存在不确定性，公司股票于2007年7月6日停牌，待公司公告审核结果后复牌。

【2007-06-20】
刊登董事会通过加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划公告,
中粮地产董事会通过加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划公告
中粮地产第五届董事会第二十二（临时）会议于2007年6月19日召开，通过以下议案
1、《中粮地产关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》；
2、《中粮地产内部控制制度》；
3、《中粮地产信息披露事务管理制度》。
为更全面听取投资者和社会公众的意见和建议，公司已在公司网站公布了专门为本次治理专项活动设立的电话和网络平台，以方便广大投资者对公司在治理结构方面存在的问题或不足提出意见和建议。
（1）专门电话0755－27754293
（2）网络平台登陆深圳证券交易所www.sse.org.cn“公司治理专项活动”专栏或公司网站www.cofco-property.com“上市公司治理专项活动”专栏。
（3）联系人范步登杨杰

【2007-05-11】
刊登控股股东更名公告,
中粮地产控股股东更名公告
近日中粮地产获悉，经国务院国有资产监督管理委员会批准、国家工商行政管理总局核准，公司控股股东中国粮油食品（集团）有限公司已正式更名为中粮集团有限公司。

【2007-05-09】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
中粮地产股票交易异常波动公告
中粮地产股票已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据有关规定，属于股票交易异常。
公司目前经营情况一切正常。
公司不存在对股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件。
公司董事会确认，公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。

【2007-04-26】
刊登厉辉副总经理代行董秘职责公告,
中粮地产厉辉副总经理代行董秘职责公告
中粮地产第五届董事会第二十一次（临时）会议于2007年4月24日召开，同意指定副总经理厉辉先生代行董事会秘书职责，易中胜先生不再担任公司董事会秘书。董事会将根据有关规定尽快确定公司董事会秘书人选。

【2007-04-20】
刊登预计2007年中期净利润同比增长200%以上公告,上午停牌一小时
中粮地产业绩预增公告
预计公司2007年中期净利润比上年同期增长200%以上（上年同期业绩净利润80,384,892.03元），具体财务数据将在公司2007年中期报告中详细披露。
业绩变动原因说明公司持有的深圳新安湖实业有限公司55.2％的收益权及其他相关权益在北京产权交易所挂牌转让给深圳海雅（集团）有限公司，转让价为28520万元。2007年4月19日，公司与深圳海雅（集团）有限公司就出售新安湖公司收益权事宜签订正式协议。本次交易产生的利润将使公司年初至下一报告期期末的累计净利润比上年同期增长200％以上。
出售新安湖实业有限公司收益权签署合同的公告
2007年4月16日下午，公司收到《北京产权交易所挂牌结果通知书》，公司在北京产权交易所挂牌转让深圳新安湖实业有限公司55.2%收益权项目于2007年3月19日开始挂牌，截至2007年4月13日挂牌期限届满，产生一家意向受让方深圳海雅（集团）有限公司，报价为28520万元。对意向受让方深圳海雅的资格进行确认后，公司于4月19日与其签署《产权交易合同》。此次转让价款为人民币28520万元，本次交易的收入扣除相关税费后的所获增值计入投资收益，约2.4亿元。
关于签订项目开发合作意向书的公告
2007年4月16日，公司与天津滨海快速交通发展有限公司就成立合资公司合作开发天津市河东区六纬路和七纬路之间地块事宜签署项目合作开发意向书。
双方同意共同参与甲方河东区六纬路沿线2.2平方公里的土地拆迁整理工作，并以河东区六纬路和七纬路之间的地块作为先期实施地块。标的项目地块位于天津市河东区六纬路东侧，东至七纬路，南至十一经路，西至六纬路，北至李公楼立交桥，规划整理面积约20公顷。
双方成立一家合资公司作为开发标的项目的项目公司，公司持有90％股权。项目公司的注册资本金设定为10000万元人民币。

【2007-04-18】
公布2007年一季报,继续停牌
中粮地产公布2007年一季报每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.012元，每股净资产2.1613元，净资产收益率0.93%，扣除非经常性损益后净利润8358275.3元，主营业务收入77176665.45元，净利润14079770.06元，股东权益1511695593.96元。

【2007-04-17】
因《上海证券报》B1版报道了公司出售资产相关事宜,今起停牌
中粮地产临时停牌公告
因《上海证券报》B1版报道了公司出售资产相关事宜，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，本所将于2007年04月17日开市起对中粮地产（证券代码为000031）进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。

【2007-04-13】
刊登有限售条件流通股上市流通的提示性公告,
中粮地产72,097,678股限售股份4月16日可上市流通公告
1、本次有限售条件流通股可上市流通数量为72,097,678股，占公司股份总数的10.31％；
2、本次有限售条件流通股上市流通日为2007年4月16日。

【2007-03-26】
刊登澄清公告,上午停牌一小时
中粮地产澄清公告
2007年3月23日，上海证券报刊登了题为《中粮地产出让收益权将获利2.8亿元》和《中粮地产曾披露交易获利前景》的报道，经与公司管理层及有关人员核实，中粮地产针对上述有关媒体的报道做出以下几点说明
1、2007年3月19日，中粮地产管理层根据股东大会决议将持有的深圳新安湖实业有限公司55.2％的收益权及其他相关权益在产权交易机构公开挂牌出让，挂牌价格为人民币28520万元。
2、公司截至目前未曾就出让新安湖公司收益权有关事宜接受过记者采访，对假定交易成功后将采取的相关财务处理亦未做出任何说明。
3、本次公开挂牌出让新安湖公司收益权是否能顺利成交尚存在很大不确定性。即使成功出让，本次交易对公司当期损益的影响亦取决于最终的实际转让收入和成本（转让过程中的相关税费）。


【2007-03-23】
因《上海证券报》B3版报道了公司出让收益权将获巨额收益的事项,今起停牌
中粮地产临时停牌公告
因《上海证券报》B3版报道了公司出让收益权将获巨额收益的事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，本所将于2007年03月23日开市起对中粮地产(证券代码为000031)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。

【2007-03-17】
刊登2006年年度股东大会决议公告,
中粮地产2006年年度股东大会决议公告
中粮地产2006年年度股东大会于2007年3月16日召开,形成如下决议
1、审议通过关于经审计的公司2006年度财务报告及审计报告的议案；
2、审议通过关于公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案；
3、审议通过关于公司2006年度报告及其摘要的议案；
4、审议通过关于公司2007年度贷款授信额度的议案；
5、审议通过关于修改章程部分条款的议案；
6、审议通过关于公司符合配股资格的议案；
7、审议通过关于公司2007年度配股方案的议案；
8、审议通过关于公司2007年度配股募集资金运用可行性分析报告的议案；
9、审议通过关于前次募集资金使用情况说明的议案；
10、审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案；
11、审议通过关于出售深圳新安湖实业有限公司收益权的议案；
12、决定独立董事津贴；
自2007年1月1日起，股东大会同意公司支付独立董事津贴为税前每人每年10万元。
13、选举柳丁、殷建豪、马德伟为公司第五届董事会董事，刘克俭、朱海彬、崔捷不在但任公司董事职务。
14、选举吴文婷为公司第五届监事会监事，侯宝山不再但任公司监事。
董监事会决议公告
中粮地产（集团）股份有限公司第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第九次会议于2007年3月16日召开，会议审议通过如下议案
1、关于调整董事会下设各专门委员会成员的议案。
2、选举监事吴文婷为中粮地产（集团）股份有限公司第五届监事会主席，任期至本届监事会届满之日止。

【2007-03-16】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
中粮地产采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
一、采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年3月16日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00.投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作.
2、网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票.该证券相关信息如下:
投票代码:360031证券简称:中粮投票
3、股东投票的具体流程
1)输入买入指令；
2)输入投票代码；
3)在委托价格项下填写临时股东大会议案序号,如申报价格1元代表议案1,申报价格100元代表所有议案，具体情况如下:
议案序号议案内容对应的申报价格
全部议案代表本次股东大会的所有议案100元
1关于经审计的公司2006年度财务报告及审计报告的议案1元
2关于公司2006年度利润分配预案的议案2元
3公司2006年度董事会报告3元
4公司2006年度监事会工作报告4元
5关于公司2006年度报告及其摘要的议案5元
6关于公司2007年度贷款授信额度的议案6元
7关于修改章程部分条款的议案（第一百一十条）7元
8关于公司符合配股资格的议案8元
9关于公司2007年度配股方案的议案
11关于前次募集资金使用情况说明的议案21元
12关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜
的议案22元
13审议《中粮地产（集团）股份有限公司募集资金管理制度》23元
14审议《中粮地产（集团）股份有限公司股东大会议事规则》24元
15审议《中粮地产（集团）股份有限公司董事会议事规则》25元
16审议《中粮地产（集团）股份有限公司监事会议事规则》26元
17审议关于出售深圳新安湖实业有限公司收益权的议案27元
18审议关于独立董事津贴的议案28元
4、在委托股数项下填报表决意见.表决意见对应的申报股数如下:
表决的意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股

【2007-03-10】
刊登取得评估报告备案文件公告,
中粮地产取得评估报告备案文件公告
日前中粮地产已取得2006年度股东大会审议事项中涉及的有关厦门鹏源房地产开发有限公司、成都天泉置业有限责任公司及深圳新安湖实业有限公司资产评估报告的国有资产监管部门或其授权单位备案文件。其中厦门鹏源房地产开发有限公司、成都天泉置业有限责任公司的资产评估报告公司已于2007年2月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了披露。新安湖公司的资产评估报告公司将于2007年3月10日在巨潮资讯网上披露。


【2007-03-08】
刊登控股股东增加2006年度股东大会临时提案公告,
中粮地产控股股东增加2006年度股东大会临时提案公告
日前中粮地产董事会接到董事刘克俭、朱海彬、崔捷的辞职报告，因工作需要，董事刘克俭、朱海彬、崔捷辞去公司第五届董事会董事职务。
公司监事会日前接到监事会主席侯宝山的辞职报告，因工作需要，监事会主席侯宝山辞去公司第五届监事会监事职务。公司监事会同意监事会主席辞去监事职务，因监事侯宝山的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，因此其辞呈尚需公司股东大会选举产生新任监事之日起方可生效。
2007年3月5日控股股东中国粮油食品（集团）有限公司向公司提交《关于提议增加股东大会临时提案的函》，提出在公司2006年度股东大会补选部分董事及监事的临时提案。
公司董事会经研究，同意董事刘克俭、朱海彬、崔捷因工作需要辞去公司董事职务，董事刘克俭、朱海彬、崔捷辞去董事职务的辞呈自送达董事会时生效；同时董事会同意控股股东提出的要求补选部分董事及监事的临时提案，并将其提交公司2006年度股东大会选举。为此公司对2006年度股东大会通知中的审议事项及网络投票事项作相应的修改
(一)召开会议基本情况
1、会议召开时间2007年3月16日下午2:00
现场会议召开时间2007年3月16日下午2:00
网络投票时间通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年3月16日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2007年3月15日下午15:00)至投票结束时间(2007年3月16日下午15:00)间的任意时间。
2、股权登记日2007年2月26日
3、现场会议召开地点深圳市宝安区湖滨路5号公司六楼会议室
4、会议方式采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议审议事项审议公司2006年度董事会报告等事项。


【2007-03-06】
刊登控股子公司收购观音谷公司68%的股权公告,
中粮地产控股子公司以17,522.12万元的价格收购观音谷公司68%的股权公告
中粮地产控股子公司长沙中粮地产开发有限公司根据《观音岩项目合作协议书》以17,522.12万元的价格收购长沙中联重科科技发展股份有限公司持有的长沙观音谷房地产开发有限公司68％的股权。上述股权转让完成后，中联重科持有观音谷公司2%股权，长沙中粮持有观音谷公司98%股权。
交易双方同意转让公司68%股权的价款为人民币壹亿柒仟伍佰贰拾贰万壹仟贰佰元正，该价格是长沙中粮受让中联重科持有的观音谷公司68%股权所应支付的全部对价。
本次交易属非关联交易，无需经公司股东大会审议。

【2007-03-02】
刊登关于延期召开2006年度股东大会的公告,
中粮地产关于延期召开2006年度股东大会的公告
因中粮地产未能如期取得2006年度股东大会审议事项中涉及的有关厦门鹏源房地产开发有限公司、成都天泉置业有限责任公司及深圳新安湖实业有限公司资产评估报告的国有资产监管部门或其授权单位备案文件，经研究决定，原定于2007年3月6日14:00召开的公司2006年度股东大会延迟至2007年3月16日14:00召开，公司原确定的交易系统投票及互联网系统投票时间作相应的顺延，股权登记日及其他事项不变。

【2007-02-13】
刊登修改股东大会现场会议召开时间公告,
中粮地产修改股东大会现场会议召开时间公告
考虑到与证券交易时间的协调，中粮地产董事会对2006年度股东大会召开时间作如下修改
现修改为
会议召开时间2007年3月6日下午2:00
现场会议召开时间2007年3月6日下午2:00。

【2007-02-10】
公布2006年年报及2007年度配股方案,
中粮地产公布2006年年报每股收益0.25元，每股收益（扣除）0.25元，加权平均每股收益0.25元，加权平均每股收益（扣除）0.25元，每股净资产1.913元，调整后每股净资产1.892元，净资产收益率13.04%，加权平均净资产收益率13.85%，扣除非经常性损益后净利润173008187.73元，主营业务收入345795027.82元，净利润174428317.23元，股东权益1337836353.24元。
董监事会决议公告
公司董监事会议于2007年2月8日召开，会议审议通过以下决议
1、审议通过关于核销应收西安雁塔区人民法院帐款的议案；
董事会同意公司根据有关会计制度核销应收西安市雁塔人民法院上述款项349,424.80元。
2、审议通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
公司决定2006年度剩余的未分配利润不进行分配，也不进行资本公积金转增股。
3、审议通过关于公司2007年度贷款授信额度的议案；
公司2007年需向金融机构申请多笔贷款用于发展公司的房地产开发项目及补充流动资金，并在公司累计贷款余额不高于公司当期总资产60％比例范围内向金融机构申请贷款。
4、审议通过关于聘任广东信达律师事务所及律师的议案；
5、审议通过关于修改章程部分条款的议案；
6、关于提请审议向中国银行股份有限公司深圳市分行申请新增授信额度的议案；
董事会同意公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请新增为期壹年的叁亿元人民币贷款授信额度。
7、审议通过关于公司符合配股资格的议案；
8、审议通过关于公司2007年度配股方案的议案；
1)本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。以公司截至2006年12月31日止的总股本699,453,565股为基数，向全体股东按每10股配售3股的比例配售，本次配股可配售股份共计209,836,070股。
2)配股价格下限为发行前最近一期经审计的公司每股净资产，上限为每股人民币6.50元。
3)配售对象本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
4)本次配股募集资金的用途
5)本次配股募集资金将依顺序投入以下项目，如有缺口则以自有资金、预售收入、银行贷款等方式补足
（1）收购香港鹏源发展（厦门）有限公司持有的厦门鹏源房地产开发有限公司100%股权，并投入资金用于厦门鹏源中心（又名鹭江海景）二期住宅项目的开发建设。
根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的评估报告，厦门鹏源房地产开发有限公司以2006年12月31日为基准日的净资产评估价值为102,639,031.23元，本公司拟利用募集资金102,639,031.23元收购该公司100%股权。
收购完成后，本公司将利用募集资金投入6000万元用于该项目的开发建设。
（2）收购鹏利国际（四川）置业有限公司持有的成都天泉置业有限责任公司51%股权，并投入资金用于成都天泉·聚龙国际生态园项目的开发。
根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的评估报告，成都天泉置业有限责任公司以2006年12月31日为基准日的净资产评估价值为357,937,833.81元，本公司拟利用募集资金182,548,295.24元收购该公司51%股权。
收购完成后，本公司将利用募集资金投入36,296.16万元用于该项目的开发建设。
（3）深圳海滨城广场三期住宅项目开发建设，投资总额34,774.22万元，拟使用募集资金21,935.39万元。
（4）深圳中粮·澜山住宅项目开发建设，投资总额58,131万元，拟使用募集资金42,934.62万元。
6）发行时间
本次配股在中国证券监督管理委员会核准后6个月内择机向全体股东配售股份。
7）本次配股前滚存未分配利润的分配方案
在本次配股完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司的新老股东共同分享本公司发行前滚存的未分配利润。
8）本次配股相关议案决议的有效期
自公司2006年度股东大会通过本次配股相关议案之日起12个月内有效。
控股股东中国粮油食品（集团）有限公司承诺对本公司2007年度配股事宜，中国粮油食品（集团）有限公司将以现金全额认配可配股份，即106,030,166股。
9、审议通过关于前次募集资金使用情况说明的议案；
10、审议通过关于出售深圳新安湖实业有限公司收益权的议案；
董事会同意公司将持有的深圳新安湖实业有限公司55.2％的收益权及其他相关权益在产权交易机构公开挂牌出让，出让价格不低于资产评估机构出具并经有权部门备案的评估报告书确定的评估价值，因本次交易产生的利润可能占本公司2006年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过500万元。
11、审议通过关于独立董事津贴的议案；
自2007年1月1日起，董事会同意公司支付独立董事津贴为税前每人每年10万元。
董事会决定于2007年3月6日召开公司2006年度股东大会（另行通知）。
一、采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年3月6日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00.投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作.
2、网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票.该证券相关信息如下:
投票代码:360031证券简称:中粮投票
3、股东投票的具体流程
1)输入买入指令；
2)输入投票代码；
3)在委托价格项下填写临时股东大会议案序号,如申报价格1元代表议案1,申报价格100元代表所有议案，具体情况如下:
议案序号议案内容对应的申报价格
全部议案代表本次股东大会的所有议案100元
1关于经审计的公司2006年度财务报告及审计报告的议案1元
2关于公司2006年度利润分配预案的议案2元
3公司2006年度董事会报告3元
4公司2006年度监事会工作报告4元
5关于公司2006年度报告及其摘要的议案5元
6关于公司2007年度贷款授信额度的议案6元
7关于修改章程部分条款的议案（第一百一十条）7元
8关于公司符合配股资格的议案8元
9关于公司2007年度配股方案的议案
(1)发行股票的种类和面值9元
(2)配股基数、比例和数量10元
(3)配股价格及定价方法11元
(4)配售对象12元
(5)本次配股募集资金的用途
①收购香港鹏源发展（厦门）有限公司持有的厦门鹏源房地产开
发有限公司100%股权，并投入资金用于厦门鹏源中心二期住宅
项目的开发建设。13元
②收购鹏利国际（四川）置业有限公司持有的成都天泉置业有限
责任公司51%股权，并投入资金用于成都天泉·聚龙国际生态
园项目的开发。14元
③深圳海滨城广场三期住宅项目开发建设15元
④深圳中粮·澜山住宅项目开发建设16元
（6）发行时间17元
(7)本次配股前滚存未分配利润的分配方案18元
(8)本次配股相关议案决议的有效期19元
10关于公司2007年度配股募集资金使用的可行性报告的议案20元
11关于前次募集资金使用情况说明的议案21元
12关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜
的议案22元
13审议《中粮地产（集团）股份有限公司募集资金管理制度》23元
14审议《中粮地产（集团）股份有限公司股东大会议事规则》24元
15审议《中粮地产（集团）股份有限公司董事会议事规则》25元
16审议《中粮地产（集团）股份有限公司监事会议事规则》26元
17审议关于出售深圳新安湖实业有限公司收益权的议案27元
18审议关于独立董事津贴的议案28元
4、在委托股数项下填报表决意见.表决意见对应的申报股数如下:
表决的意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
注意对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
5、投票注意事项
（1）考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有议案表达相同意见，可直接申报价格100元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
（2）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（3）对股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行
网络投票的情况，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。
二、采用互联网投票的身份认证与投票程序
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
(3)投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2007年3月5日15:00至3月6日15:00期间的任意时间。
三、投票注意事项
（1）考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有议案表达相同意见，可直接申报价格100元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
（2）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（3）对股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的情况，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。
（4）如需查询投票结果,请于投票当日下午1800后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

【2007-02-01】
刊登关于缴交房屋公用设施专用基金事宜的公告,继续停牌
中粮地产关于房屋公用设施专用基金对公司影响事宜的公告
2007年1月26日，深圳市国土资源和房产管理局发出《关于依法申报缴交房屋公用设施专用基金的通知》，要求各房地产开发建设单位于2007年4月1日前，对各公司1994年11月1日以后竣工的所有开发建设项目名称及应缴交的专用基金进行自查并缴交。
1、对于1994年11月1日以后开发的商品房项目，中粮地产已基本按照相关规定预提了房屋公用设施专用基金；
2、对于1994年11月1日以后开发的工业用房、办公用房等开发建设项目，公司将严格按照有关规定计提房屋公用设施专用基金，并计入相关资产成本，对公司当期及近三年利润不会造成太大影响。

【2007-01-29】
有重要事项将要公告,今起停牌
中粮地产有重要事项将要公告。

【2007-01-27】
刊登预计2006年度净利润较去年增长50%-60%公告,
中粮地产股票临时停牌公告
中粮地产有重要事项将要公告，为维护股东利益，避免对公司股价造成波动，公司股票自2007年1月29日9:30起停牌，直至该事项公告之日起复牌。
预计2006年度净利润较去年增长50%-60%
中粮地产预计2006年度净利润较去年增长50%-60%。
业绩大幅提升的原因主要是2006年度本公司主营业务利润稳定增长及2006年收到投资企业分配的投资收益有较大幅度增长。


【2006-12-23】
刊登向银行申请项目货款公告,
中粮地产第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告
中粮地产第五届董事会第十六次（临时）会议于2006年12月22日召开，通过以下决议
1、同意公司向中国建设银行深圳市分行申请叁亿元人民币开发贷款，期限2年，用于公司位于宝安区115区的中粮·澜山（原名宝翠山庄）地产项目的开发，并由深圳市宝安三联有限公司为公司上述叁亿元人民币贷款提供连带责任担保。
2、同意公司为控股子公司深圳市宝安福安实业有限公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请的期限为壹年的捌仟万元人民币贷款额度提供连带责任保证。

【2006-10-27】
公布2006年三季报,
中粮地产公布2006年三季报每股收益0.14元，每股收益（扣除）0.14元，每股净资产1.8元，调整后每股净资产1.78元，净资产收益率7.95%，扣除非经常性损益后净利润99971525.75元，主营业务收入260033841.82元，净利润100347549.28元，股东权益1262447428.39元。

【2006-10-19】
刊登2006年第三次临时股东大会决议公告,
中粮地产2006年第三次临时股东大会决议公告
中粮地产2006年第三次临时股东大会于2006年10月18日召开，形成如下决议
1、审议通过关于同意与万科联合投标获取金沙洲D地块项目土地使用权的议案；
2、审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案；
3、审议通过关于在中粮财务有限责任公司办理存款业务的议案。

【2006-10-18】
召开股东大会,停牌一天
中粮地产召开股东大会。

【2006-09-22】
刊登对外投资公告,
G中粮地董事会议决议公告
1、通过向中国银行股份有限公司深圳分行申请授信总量的议案。
公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请叁亿叁仟万元人民币授信总量，其中壹亿捌仟万元人民币额度用于房地产开发项目贷款，壹亿伍仟万元人民币额度用于短期流动资金贷款。
2、通过向中粮财务有限责任公司(以下简称财务公司)申请综合授信额度的议案。
同意公司向财务公司申请贰亿元人民币综合授信额度。财务本次提供的综合授信额度贷款年利率不高于中国人民银行公布的金融机构同期基准贷款利率。本项议案属于关联交易。
3、通过对中粮地产集团中心（原宝恒大厦）追加投资的议案。
同意公司对中粮地产集团中心追加投资7000万元人民币，用于弥补由于工程建筑成本的上涨和公用部分装修标准提高带来的投资缺口。
4、通过同意与万科联合投标获取金沙洲D地块项目土地使用权的议案。
公司已于2006年9月7日与深圳市万科房地产有限公司（以下简称深圳万科）作为联合投标方同广州市国土资源和房屋管理局签订《广州市国有土地使用权出让合同》，以总价人民币17.5亿元获取广州市白云区金沙洲D地块的土地使用权，公司对该宗地土地使用权占有50%的份额。董事会同意公司与深圳万科联合投标获取金沙洲D地块项目土地使用权并合作开发金沙洲D地块项目。
5、通过在财务公司办理存款业务的议案；
预计在2007年6月30日之前公司在财务公司结算户上的日最高存款余额将不超过公司向财务公司申请的人民币综合授信额度，即贰亿元人民币。
本项议案属于关联交易，不需要经过有关部门批准。
6、通过聘任张宝泉先生为公司总经理助理的议案；
7、通过修改《公司章程》部分条款的议案；
8、通过召开2006年第三次临时股东大会的议案。
董事会同意定于2006年10月18日召开公司2006年第三次临时股东大会。

【2006-09-08】
刊登投标竞得土地使用权公告,
G中粮地投标竞得土地使用权公告
2006年9月7日，G中粮地与深圳市万科房地产有限公司通过联合投标方式，竞得广州市白云区金沙洲B3725D01地块的土地使用权，并就上述事宜和广州市国土资源与房屋管理局签订《广州市国有土地使用权出让合同》。现将有关事宜公告如下
该地块位于广州市白云区金沙洲大桥北侧，项目占地面积14.5万平方米，建筑面积43.4万平方米，用地性质为居住用地；该幅土地的招标成交价款共计人民币17.5亿元。
公司对该宗地土地使用权占50%的份额，深圳万科占其余50%的份额。

【2006-08-23】
公布2006年半年报,
G中粮地公布2006年半年报每股收益0.11元，每股收益（扣除）0.12元，加权平均每股收益0.11元，加权平均每股收益（扣除）0.12元，每股净资产1.776元，调整后每股净资产1.77元，净资产收益率6.47%，加权平均净资产收益率6.59%，扣除非经常性损益后净利润80665986.66元，主营业务收入175473573.6元，净利润80384892.03元，股东权益1242484771.14元。
董监事会决议公告
一、通过公司2006年中期报告及中期报告摘要；
二、通过关于公司2006年中期利润不分配、不进行公积金转增股本的议案。

【2006-07-29】
刊登签订观音岩项目合作协议书的公告,
G中粮地第五届董事会第十二次(临时)会议决议公告
G中粮地第五届董事会第十二次(临时)会议于2006年7月28日召开。2006年7月17日，公司与长沙中联重科科技发展股份有限公司签订了《观音岩项目合作协议书》。董事会审议通过了有关议案，同意签订上述协议书，并授权总经理办理有关该项目合作开发的具体事宜。

【2006-07-19】
刊登中粮集团无意向成为万科的战略股东公告,
G中粮地董事会公告
近日，有媒体报道中国粮油食品（集团）有限公司将通过万科企业股份有限公司的定向增发成为该公司的战略股东，经询问，中粮集团表示无此意向。

【2006-07-18】
刊登重大事项提示性公告,
G中粮地重大事项提示性公告
2006年7月17日晚，G中粮地与长沙中联重科科技发展股份有限公司签订《观音岩项目合作协议书》。
公司以人民币7730.35万元现金出资，中联重科以长沙市望城县黄金乡雷锋大道西侧总面积为775638平方米的土地使用权的评估价值18037.48万元作为出资，成立观音岩项目公司，双方各占30%、70%的股权，共同对上述土地进行商品房开发建设。
双方在约定时间内签订项目公司股权转让协议，公司（或公司的控股子公司）拟收购中联重科持有的项目公司68%的股权。


【2006-07-17】
公司因有重大事项将要刊登,临时停牌一天
G中粮地临时停牌
公司因有重大事项将要刊登，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票G中粮地(证券代码为000031)自2006年07月17日开市起停牌1天。

【2006-07-14】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
G中粮地股票交易异常波动公告
一、股票交易异常波动的情况介绍
本公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计异常。
二、重要说明
1．经咨询主要股东和公司管理层，主要股东和公司管理层并不知悉公司股票异常波动的原因，目前公司经营管理正常。
2．截止到目前为止，本公司没有应披露而未披露事宜。
3．本公司半年度报告披露日期为2006年8月21日。本公司未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供未公开的半年度业绩信息。

【2006-06-28】
刊登同意使用农行深圳宝安支行提供的综合授信额度公告,
G中粮地第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告
G中粮地第五届董事会第十一次（临时）会议于2006年6月27日召开，通过以下决议
一、审议通过关于同意使用中国农业银行深圳宝安支行提供的综合授信额度的议案；
二、审议通过关于授权董事长在银行等金融机构融资及对外担保、交易等事项代表董事会行使职权的议案；
三、审议通过关于确定公司内部管理机构设置的议案；
四、审议通过关于聘任刘鹏鹏先生为公司副总经理的议案。

【2006-05-11】
刊登2005年度资本公积金转增股本实施公告,
G中粮地2005年度资本公积金转增股本实施公告
G中粮地2005年度资本公积金转增股本方案为每10股转增5股。
本次资本公积金转增股本的股权登记日为2006年5月17日，除权及转增股本上市交易日为2006年5月18日。
公司资本公积金转增股本方案实施后,公司总股本由466,302,377股增至699,453,565股。
实施本次方案后,按新股本699,453,565股摊薄计算的2005年度每股净收益为:0.162元。

【2006-04-25】
刊登变更公司全称及证券简称公告,
G宝恒变更公司全称及证券简称公告
经G宝恒2006年第二次临时股东大会批准，并报经国家工商行政管理总局核准，公司全称由原名深圳市宝恒（集团）股份有限公司变更为中粮地产（集团）股份有限公司，同时公司英文全称由原名SHENZHENBAOHENG(GROUP)CO.,LTD变更为COFCOPROPERTY(GROUP)CO.,LTD.。
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自2006年4月25日起发生变更，由G宝恒变更为G中粮地，公司证券代码不变。

【2006-04-21】
刊登2005年年度股东大会决议公告,
G宝恒2005年年度股东大会决议公告
G宝恒2005年年度股东大会于2006年4月20日召开，形成如下决议
1、审议通过经审计的公司2005年度财务报告及审计报告；
2、审议通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
3、审议通过公司2005年年度报告及其摘要；
4、审议通过关于公司2006年度贷款授信额度的议案；
5、审议通过2005年度董事会工作报告；
6、审议通过2005年度监事会工作报告；
7、审议通过关于修改公司章程的议案；
8、审议通过关于张鸿雁女士辞去独立董事职务的议案；
9、审议通过关于选举刘洪玉先生为独立董事的议案；
10、审议通过关于续聘天健信德会计师事务所的议案；
董事会决议公告
深圳市宝恒（集团）股份有限公司第五届董事会第十次（临时）会议通知于2006年4月15日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于2006年4月20日上午在公司三楼会议室召开，会议审议通过关于调整董事会下设各专门委员会成员的议案.

【2006-04-20】
召开股东大会,停牌一天
G宝恒召开股东大会。

【2006-04-19】
公布2006年一季报,
G宝恒公布2006年一季报每股收益0.0518元，每股收益（扣除）0.0512元，每股净资产2.544元，调整后每股净资产2.54元，净资产收益率2.04%，扣除非经常性损益后净利润23863398.05元，主营业务收入89426178.29元，净利润24143259.74元，股东权益1186243138.85元。

【2006-03-28】
公布2005年年报,上午停牌一小时
G宝恒公布2005年年报每股收益0.24元，每股收益（扣除）0.23元，加权平均每股收益0.24元，加权平均每股收益（扣除）0.23元，每股净资产2.597元，调整后每股净资产2.586元，净资产收益率9.34%，加权平均净资产收益率9.86%，扣除非经常性损益后净利润108460209.79元，主营业务收入365548141.64元，净利润113073740.44元，股东权益1211082791.99元。
董监事会决议
1、听取公司2005年度总经理工作报告。
2、通过公司2005年度内部控制制度评估报告该议案表决。
3、通过2005年度独立董事述职报告。
4、通过经审计的公司2005年度财务报告及审计报告。
5、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
公司决定2005年度剩余未分配利润187,419,392.51元不再分配。公司未分配利润主要用于46区、115区、宝恒大厦、67区、68区等项目的开发及补充流动资金。
同时公司拟以2005年12月31日的总股本466,302,377股为基数，以资本公积金向在公司确定的股权登记日登记在册的全体股东每10股转增5股。
6、通过公司2005年年度报告及其摘要。
7、通过公司2006年度经营计划。
8、通过关于公司2006年度贷款授信额度的议案。
9、通过2005年度董事会工作报告。
10、通过关于修改公司章程的议案。
11、通过关于张鸿雁女士辞去独立董事职务的议案。
12、通过关于提名刘洪玉先生为独立董事候选人的议案
鉴于张鸿雁女士因个人原因请求辞去独立董事职务，董事会提名刘洪玉先生为公司独立董事候选人，提请股东大会审议。
13、通过关于续聘天健信德会计师事务所的议案
公司续聘深圳天健信德会计师事务所2006年度财务审计费用为36万元。
董事会决定于2006年4月20日上午召开公司2005年度股东大会。

【2006-03-21】
刊登2006年第二次临时股东大会决议公告,
G宝恒临时股东大会决议公告
G宝恒2006年第二次临时股东大会于2006年3月20日召开，形成如下决议
1、同意古焕坤先生、康承先生因工作原因辞去公司董事职务。
2、同意郑学定先生因个人原因辞去公司独立董事职务。
3、选举孙忠人先生、刘克俭先生为公司第五届董事会董事，选举丁平准先生为公司第五届董事会独立董事。
4、同意陈蔚风先生因工作原因辞去公司监事职务,选举侯宝山先生为公司第五届监事会监事。
5、公司决定变更公司全称为中粮地产（集团）股份有限公司，变更证券简称为中粮地产。本次变更后的全称需在办理工商变更手续后启用，证券简称中粮地产需在办理工商变更手续并获得深圳证券交易所批准后正式启用。
6、同意修改《公司章程》部分条款。
董、监事会决议公告
1、选举董事孙忠人先生为公司第五届董事会董事长，任期至本届董事会届满之日止。
2、审议通过关于调整董事会下设各专门委员会成员的议案。
3、审议通过关于确认受让土地使用权的议案。
董事会同意公司于2006年2月24日与广州市万科房地产有限公司作为共同受让方，与广州新都房地产发展有限公司签订的土地使用权转让协议，由本公司与广州市万科房地产有限公司共同受让原属广州新都房地产发展有限公司的位于广州市海珠区海印大桥西面、滨江东南侧商业住宅用地的土地使用权，标的土地总面积为7,423平方米，总建筑面积不低于48,250平方米，转让总价款为人民币18,800万元，目前本公司与广州万科之间的合作细节正在商谈中，有关合作协议尚未签订，董事会授权总经理具体负责本公司与广州万科有关本项目的合作开发事宜及签署相关协议。
4、通过了关于公司向中粮集团续借人民币壹亿伍仟万元的议案。本项议案属于关联交易。
公司向中粮集团续借人民币壹亿伍仟万元的议案中国粮油食品（集团）有限公司原提供给本公司的人民币壹亿伍仟万元（￥150,000,000元）贷款将于2006年3月26日到期。为改善债务结构、降低财务费用、补充经营周转资金，公司决定向中粮集团续借人民币壹亿伍仟万元（￥150,000,000元）。中粮集团本次提供给公司的贷款将通过中粮财务有限责任公司以委托贷款的形式发放，期限为半年，年利率为4.698%，低于中国人民银行公布的金融机构同期基准贷款利率。
5、通过关于彭庆文先生辞去监事会主席职务
6、通过关于选举监事会主席推选监事侯宝山先生为深圳市宝恒（集团）股份有限公司第五届监事会主席，任期至本届监事会届满之日止，
7、会议选举彭庆文先生为深圳市宝恒（集团）股份有限公司第五届监事会副主席，任期至本届董事会届满之日止。

【2006-03-20】
召开股东大会,停牌一天
G宝恒召开股东大会。

【2006-02-18】
刊登高管变更公告,
G宝恒董事会决议公告
G宝恒董事会五届六次（临时）会议于2006年2月17日召开，会议审议通过以下决议:
一、关于古焕坤先生辞去公司董事长及董事职务的议案。
二、康承先生辞去公司董事职务的议案。
三、关于郑学定先生辞去独立董事的议案。
四、关于提名部分董事及独立董事候选人的议案董事会同意提名孙忠人、刘克俭为董事候选人，并提名丁平准为独立董事候选人。
五、关于朱海彬先生辞去公司总经理职务的议案。
六、关于聘任公司总经理的议案董事会同意聘任金家凯为公司总经理，任期至本届董事会届满之日止。
七、关于聘任朱海彬先生为公司副总经理的议案
八、关于聘任李晋扬先生为公司副总经理的议案
九、关于聘任厉辉先生为公司副总经理的议案
十、关于更换公司财务负责人（财务总监）的议案董事会同意李如亮先生因工作原因辞去公司财务负责人职务，经总经理提名，聘任董事崔捷先生为公司财务负责人（财务总监），任期至本届董事会届满之日止。
十一、关于聘任律师事务所及律师的议案公司决定聘请广东信达律师事务所为本公司提供2006年度法律及相关咨询服务，聘请朱皓、许晓光律师为公司法律顾问，聘期一年。
十二、关于变更公司全称、证券简称的议案董事会拟变更公司全称为中粮地产（集团）股份有限公司，变更证券简称为中粮地产，并提请股东大会审议。全称需在股东大会表决通过并办理工商变更手续后才正式启用；证券简称中粮地产，需在股东大会表决通过并办理工商变更手续后，由本公司向深圳证券交易所提出申请，获得批准后才正式启用。
十三、审议通过关于修改《公司章程》的议案。
十四、会议审议通过关于更换公司监事会成员的议案，同意陈蔚风因工作原因辞去监事职务,并提名侯宝山为监事候选人。
十四、董事会决定于2006年3月20日召开2006年第二次临时股东大会，审议以上相关事项。

【2006-02-14】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
深宝恒Ａ对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
股权分置改革实施完毕后，深宝恒Ａ股票将于2006年2月14日恢复交易，从2006年2月14日起公司简称由深宝恒A变更为G宝恒，公司股票代码000031保持不变。2006年2月14日，公司股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。2006年2月15日开始，公司股票交易设涨跌幅限制，纳入指数计算。
关于公司股份结构变动公告
本次股权分置改革方案实施后，所有股份均为流通股，其中无限售条件的流通股为205,821,475股，占公司总股本的44.14%，有限售条件的流通股为260,480,902股(其中包括高管股份175,770股)，占公司总股本的55.86%。

【2006-02-09】
刊登股权分置改革实施公告,继续停牌
2月14日恢复交易
深宝恒Ａ股权分置改革实施公告
1、深宝恒Ａ向全体股东派现，派现比例为每10股1元（含税），扣税后，社会公众股中个人股东及投资基金每10股实际派发现金0.9元。非流通股股东中国粮油食品（集团）有限公司（以下简称中粮集团）将所获现金红利27793279.09元转送全体流通股股东，流通股每10股获送1.7元对价。加上流通股股东应得的现金分红，流通股股东每10股实得2.7元（含税）,其中1元含税，1.7元免税。同时，中粮集团向流通股股东每10股支付2.6股股份对价。
2、流通股股东本次获得的股份及现金对价部分不需要纳税。
3、股权分置改革方案实施的现金股利分派股权登记日2006年2月10日。
4、本次执行现金股利对价及股份对价安排的股份变更登记日2006年2月13日。
5、现金股利到帐日期2006年2月13日。
获付现金对价及股份对价到帐日期2006年2月14日。
6、对价股份上市交易日2006年2月14日。
7、自2006年2月14日起，原非流通股股东持有的股份性质变更为有限售条件的流通股。
8、方案实施完毕，公司股票将于2006年2月14日恢复交易，对价股份上市流通，股票简称由深宝恒Ａ变更为G宝恒，股票代码000031保持不变。公司股票在该日不作除权处理、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
本次股权分置改革方案实施后，所有股份均为流通股，其中无限售条件的流通股为205,821,475股，占公司总股本的44.14%，有限售条件的流通股为260,480,902股（其中包括高管股份175,770股），占公司总股本的55.86%。

【2006-01-19】
刊登股权分置改革方案获股东会议通过公告,继续停牌
深宝恒Ａ临时股东大会决议暨股权分置改革相关股东会议表决结果公告
深宝恒Ａ2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年1月18日召开，审议通过了《深圳市宝恒（集团）股份有限公司关于公司利润分配预案及股权分置改革方案的议案》。
会议出席情况
1．出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共1779人，代表有表决权股份360,199,350股，占公司有表决权股份总数的77.25%。
2．非流通股股东出席情况
出席本次股东大会现场会议的非流通股股东及股东代表人共3人，代表有表决权的股份300,337,500股，占公司有表决权股份总数的64.41%。
3．流通股股东出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的流通股股东及股东代理人共计1776人，代表有表决权的股份共计59,861,850股，占公司流通股股东表决权股份总数的36.62%，占公司有表决权股份总数的12.84%。其中
1）参加现场投票的流通股股东及股东代理人共计2人，代表有表决权的股份共计139,500股，占公司流通股股东表决权股份总数的0.09%；
2）参加网络投票的流通股股东共计1774人，代表有表决权的股份共计59,722,350股，占公司流通股股东表决权股份总数的36.53%。
投票表决结果
本次会议参加表决的有效表决权股份总数为360,199,350股，其中，参加表决的流通股股东有效表决权股份为59,861,850股。具体表决情况如下
代表股份数同意股数同意比例反对股数弃权股数
全体参与表决的股东360,199,350357,933,72799.37%2,252,67312,950
非流通股股东300,337,500300,337,500100%00
流通股股东59,861,85057,596,22796.22%2,252,67312,950

【2006-01-18】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会及股改获批准,继续停牌
深宝恒股权分置改革方案获国资委批准公告
深圳市宝恒（集团）股份有限公司于近日收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）国资产权[2006]42号《关于深圳市宝恒（集团）股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，公司股权分置改革方案已获国资委批准。
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
现场会议召开时间为2006年1月18日1400
网络投票时间为2006年1月16日至2006年1月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年1月16日至2006年1月18日每交易日上午930－1130，下午1300－1500；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年1月16日930至2006年1月18日1500期间的任意时间。
会议方式相关股东会议采取现场投票、委托投票与网络投票相结合的方式。
提示公告相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，提示公告时间分别为2006年1月7日、2006年1月16日。
采用交易系统投票的投票程序
（1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年1月16日至1月18日每日930-1130、1300-1500，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）相关股东会议的投票代码360031；投票简称宝恒投票
（3）股东投票的具体程序为
①买卖方向为买入投票；
②在委托价格项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表
议案申报价格
深圳市宝恒集团股份有限公司利润分1.00元
配预案及股权分置改革方案
③在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

【2006-01-16】
刊登提示性公告,股改网络投票起止日:1月16日18日,继续停牌
深宝恒Ａ召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关要求，深宝恒Ａ已于2006年1月7日刊登了关于召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告，现发布第二次提示性公告。
1．会议召开时间
现场会议召开时间为2006年1月18日1400
网络投票时间为2006年1月16日至2006年1月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年1月16日至2006年1月18日每交易日上午930－1130，下午1300－1500；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年1月16日930至2006年1月18日1500期间的任意时间。
2．现场会议召开地点深圳市宝恒（集团）股份有限公司六楼会议室。
3．会议方式相关股东会议采取现场投票、委托投票与网络投票相结合的方式。
4．会议审议事项公司利润分配预案及股权分置改革方案。
采用交易系统投票的投票程序
（1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年1月16日至1月18日每日930-1130、1300-1500，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）相关股东会议的投票代码360031；投票简称宝恒投票
（3）股东投票的具体程序为
①买卖方向为买入投票；
②在委托价格项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表
议案申报价格
深圳市宝恒集团股份有限公司利润分1.00元
配预案及股权分置改革方案
③在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

【2006-01-09】
董事会征集投票权,今起停牌
深宝恒Ａ董事会征集投票权
1.征集对象本次投票委托征集的对象为深宝恒A截止2006年1月6日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东。
2.征集时间自2006年1月7日至2006年1月17日（每日900-1700）。
3．征集方式本次征集投票委托为董事会无偿征集，征集采用公开方式，在指定的报刊（《证券时报》、《上海证券报》）和网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布公告进行投票委托征集行动。

【2006-01-07】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告,
深宝恒Ａ召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关要求，深宝恒Ａ现发布关于召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
1．会议召开时间
现场会议召开时间为2006年1月18日1400
网络投票时间为2006年1月16日至2006年1月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年1月16日至2006年1月18日每交易日上午930－1130，下午1300－1500；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年1月16日930至2006年1月18日1500期间的任意时间。
2．临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议股权登记日2006年1月6日。
3．现场会议召开地点深圳市宝恒（集团）股份有限公司六楼会议室。
4．会议方式相关股东会议采取现场投票、委托投票与网络投票相结合的方式。
5．提示公告
相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，提示公告时间分别为2006年1月7日、2006年1月16日。
6．会议审议事项为公司利润分配预案及股权分置改革方案。
关于经审计的截止2005年10月31日主要会计数据和财务指标的公告
2005年12月9日，公司第五届董事会第五次会议审议通过公司利润分配预案，并提交于2006年1月18日召开的公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议。根据深圳证券交易所股权分置改革工作备忘录第5号的有关规定，公司截止2005年10月31日的会计报表已经深圳天健信德会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，主要会计数据和财务指标如下
根据公司1-10月份合并会计报表（经审计），截止2005年10月31日公司的总资产为1,904,628,798.47元，股东权益为（不含少数股东权益）1,194,993,183.32元，每股净资产2.56元；报告期内公司实现主营业务收入296,376,038.12元，净利润103,226,296.03元，每股收益0.22元，每股经营活动产生的现金流净额为0.23元。

【2005-12-28】
刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
12月29日复牌
深宝恒Ａ股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案公告
深宝恒Ａ自2005年12月19日刊登股权分置改革方案后，公司董事会多渠道、多层次地与投资者进行了充分的交流。根据沟通结果，公司非流通股股东同意对公司股权分置改革方案部分内容作出调整。
1、对价安排的形式及数量的调整
现调整为
全体流通股股东每持有10股流通股将获得由公司非流通股股东做出的2.6股股票的对价安排。非流通股股东共需送出42,507,369股，中粮集团送出42,507,369股。
同时，公司以经审计的截止2005年10月31日的财务报告为基础，以截止本说明书公告日的总股本为基数，向方案实施股权登记日登记在册的全体股东每10股派送现金红利1元（含税0.1元）。同时，中粮集团将所获现金红利转送在方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东，流通股每10股获送1.7元（不含税）。加上流通股股东应得的现金分红，流通股股东每10股实得2.7元（含税0.1元）。
流通股股东最终每10股可获送2.6股股票和2.7元现金（含税0.1元）。股票对价和现金对价合计后流通股股东每10股获得相当于3股股票的对价。
2、追加非流通股股东的承诺
公司控股股东中粮集团承诺，中粮集团将以深宝恒作为整合及发展中粮集团房地产业务的专业平台，并采取逐步注入优质资产等多种形式，使深宝恒成为具有品牌优势的房地产开发商。同时，中粮集团将推动深宝恒尽快建立并完善包括股权激励计划在内的管理团队激励约束机制。
方案中其余条款保持不变。

【2005-12-20】
刊登召开股改投资者网上交流会公告,继续停牌
深宝恒Ａ召开股权分置改革投资者网上交流会的公告
深宝恒Ａ拟定于2005年12月27日（星期二）上午1000-1200在全景网（http://www.p5w.net）举行股权分置改革投资者网上交流会。届时，中粮集团领导、公司管理层成员、保荐机构中信证券的相关人员将亲临会场与各位投资者进行网上交流。

【2005-12-19】
刊登股权分置改革说明书公告,今起停牌
最晚于12月29日复牌
深宝恒Ａ董事会决议公告
（一）审议通过《关于公司利润分配预案及召开股权分置改革相关股东会议的议案》；
（二）审议通过《关于公司董事会作为征集人公开征集投票权的议案》；
（三）审议通过《关于召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的议案》。
股权分置改革说明书公告
一、改革方案要点
全体流通股股东每持有10股流通股将获得由公司非流通股股东做出的2.4股股票的对价安排。非流通股股东共需送出39,237,571股，中粮集团送出39,237,571股。
同时，公司以经审计的截止2005年10月31日的财务报告为基础，以截止本说明书公告日的总股本为基数，向方案实施股权登记日登记在册的全体股东每10股派送现金红利1元（含税0.1元）。同时，中粮集团将所获现金红利转送在方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东，流通股每10股获送1.7元（不含税）。加上流通股股东应得的现金分红，流通股股东每10股实得2.7元（含税0.1元）。
流通股股东最终每10股可获送2.4股股票和2.7元现金（含税0.1元）。股票对价和现金对价合计后流通股股东每10股获得相当于2.8股股票的对价。
股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。
二、非流通股股东的承诺事项
1.深宝恒全体非流通股股东所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或者转让。
2.持有公司5%以上股份的非流通股股东中粮集团承诺，在上述承诺期满后，其通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量占公司的股份总数比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。
3.持有公司5%以上股份的非流通股股东中粮集团承诺，通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数1%的，应当自该事实发生之日起2个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。
三、若本次股权分置改革说明书所载方案获准实施，公司股东的持股数量和持股比例将发生变动，但公司股本总数不会因为方案的实施而发生变化。
四、根据深圳证券交易所发布的《股权分置改革工作备忘录第5号》及相关规定，对于股权分置改革方案中以上市公司利润分配和资本公积转增股本作为对价来源的，应当在相关股东会议网络投票开始前取得相关的审计报告。对此，公司董事会聘请公司审计机构深圳天健信德会计师事务所对公司截止2005年10月31日的财务报告进行审计。经审计的公司财务报告将于公司临时股东大会暨相关股东会议网络投票前公告。
五、本次改革相关股东会议的日程安排
1.本次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日为2006年1月6日；
2.本次临时股东大会暨相关股东会议的现场会议召开日为2006年1月18日；
3.本次临时股东大会暨相关股东会议网络投票时间为2006年1月16日起到2006年1月18日。
六、本次改革公司股票停、复牌安排
1.公司董事会将申请公司股票自2005年12月19日起停牌，最晚于2005年12月29日复牌，此段时期为股东沟通时期。
2.公司董事会将在2005年12月28日（含当日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3.如果公司董事会未能在2005年12月28日（含当日）之前公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
4.公司董事会将申请自临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。如果本次股权分置改革方案未经临时股东大会暨相关股东会议表决通过，公司股票将于临时股东大会暨相关股东会议表决结果公告次日复牌。
七、董事会征集投票权程序
1.征集对象本次投票委托征集的对象为深宝恒A截止2006年1月6日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东。
2.征集时间自2006年1月7日至2006年1月17日（每日900-1700）。
3．征集方式本次征集投票委托为董事会无偿征集，征集采用公开方式，在指定的报刊（《证券时报》、《上海证券报》）和网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布公告进行投票委托征集行动。
召开2006年第一次临时股东大会暨股改相关股东会议的通知
现场会议召开时间为2006年1月18日1400
网络投票时间为2006年1月16日至2006年1月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年1月16日至2006年1月18日每交易日上午930－1130，下午1300－1500；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年1月16日930至2006年1月18日1500期间的任意时间。
会议方式相关股东会议采取现场投票、委托投票与网络投票相结合的方式。
提示公告相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，提示公告时间分别为2006年1月7日、2006年1月16日。
采用交易系统投票的投票程序
（1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年1月16日至1月18日每日930—1130、1300—1500，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）相关股东会议的投票代码360031；投票简称宝恒投票
（3）股东投票的具体程序为
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表
议案申报价格
深圳市宝恒集团股份有限公司利润分1.00元
配预案及股权分置改革方案
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

【2005-11-05】
刊登关于股东股权过户公告,
深宝恒Ａ关于股东股权过户公告
2005年11月4日，深宝恒Ａ接到中国证券登记结算有限公司深圳分公司过户登记确认书，公司原控股股东深圳市宝安区投资管理有限公司将其所持有的公司27806.25万股国有股权（占总股本的59.63%）转让给中国粮油食品（集团）有限公司的股权过户手续已经全部完成。本次股权过户后，中粮集团共持有公司27806.25万股股份，占公司总股本的59.63％，成为公司第一大股东，股份性质为国家股。

【2005-10-21】
公布2005年三季报,
深宝恒Ａ公布2005年三季报每股收益0.2元，每股收益（扣除）0.2元，每股净资产2.55元，调整后每股净资产2.5元，净资产收益率8%，扣除非经常性损益后净利润94164080.49元，主营业务收入267402305.63元，净利润94994099.47元，股东权益1186760986.76元。

【2005-08-25】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
深宝恒Ａ公布2005年半年报每股收益0.16元，每股收益（扣除）0.16元，加权平均每股收益0.16元，加权平均每股收益（扣除）0.16元，每股净资产2.5元，调整后每股净资产2.46元，净资产收益率6.55%，加权平均净资产收益率6.78%，扣除非经常性损益后净利润76036377.86元，主营业务收入172585431.09元，净利润76504232.7元，股东权益1167503785.17元。
董监事会决议
1、通过公司2005年半年度报告及2005年半年度报告摘要。
2、通过公司2005年半年度利润分配预案。
公司2005年半年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。

【2005-07-29】
刊登证监会豁免要约收购义务公告,上午停牌一小时
深宝恒Ａ关于中国证监会豁免中粮集团要约收购义务公告
深宝恒A于2005年7月28日从中国粮油食品（集团）有限公司接获通知，中国证券监督管理委员会已就中粮集团受让深圳市宝安区投资管理有限公司所持公司59.63%股份事项作出批复。主要内容如下
1、中国证券监督管理委员会对中粮集团根据《上市公司收购管理办法》公告收购报告书全文无异议。
2、同意豁免中粮集团因持有27806.25万股公司股票（占总股本的59.63%）而应履行的要约收购义务。
3、中粮集团应当向深圳证券交易所报告并公告本次收购的进展情况，并按照有关规定办理相应手续。
另刊登收购报告书。

【2005-07-05】
刊登2005年第一次临时股东大会决议公告,
深宝恒Ａ2005年第一次临时股东大会决议公告
深宝恒A2005年第一次临时股东大会决议于2005年7月4召开，形成如下决议
1、选举古焕坤等人出任公司第五届董事会董事；选举郑学定、黄振辉、张鸿雁出任公司第五届董事会独立董事。
2、选举彭庆文、陈蔚风为公司第五届监事会监事。
3、通过关于修改《独立董事制度》部分条款的议案。
董监事会五届一次会议决议公告
深宝恒A董监事会五届一次会议于2005年7月4日召开，通过以下决议:
一、选举古焕坤担任公司第五届董事会董事长。
二、聘任朱海彬为公司总经理。
三、聘任曹荣根、张雪松、戴羿为公司副总经理。
四、聘任李如亮为财务负责人（总会计师）。
五、聘任金明为总经济师。
六、聘任易中胜为公司董事会秘书。
七、关于公司董事会下设各专门委员会的决定；
八、聘任范步登为公司证券事务代表。
九、选举彭庆文为监事会主席。

【2005-07-04】
召开股东大会,停牌一天
深宝恒Ａ召开股东大会。

【2005-06-04】
刊登股权转让事宜公告,
深宝恒Ａ股权转让事宜公告
2005年6月3日深宝恒Ａ收到国务院国有资产监督管理委员会《关于深圳市宝恒（集团）股份有限公司国家股转让有关问题的批复》，现将该批复主要内容公告如下
1、同意深圳市宝安区投资管理有限公司将其持有的深宝恒Ａ27806.25万股国家股转让给中国粮油食品（集团）有限公司。
2、本次股份转让后，中国粮油食品（集团）有限公司持有深宝恒Ａ27806.25万股，占总股本的59.63%，股份性质为国家股。
3、每股转让价格应在不低于每股净资产值的基础上，以深宝恒Ａ股票的每股净资产值、净资产收益率和市场表现等因素合理确定。

【2005-06-03】
刊登董监事换届选举公告,
深宝恒董监事会决议
1、审议通过关于公司董监事会换届选举的议案
提名古焕坤、朱海彬、康承、金家凯、马建平、崔捷先生出任公司第五届董事会董事候选人；提名郑学定、黄振辉、张鸿雁出任公司第五届董事会独立董事候选人。提名彭庆文、陈蔚风为公司第五届监事会监事候选人。
2、审议通过关于召开2005年第一次临时股东大会的议案
会议召开时间:2005年7月4日上午10:00；
召开地点深圳市宝安区湖滨路5号宝恒大厦3楼会议室；
会议召开方式现场投票表决；

【2005-05-25】
刊登2004年度股东大会决议公告,
深宝恒Ａ2004年度股东大会决议公告
深宝恒Ａ2004年度股东大会于2005年5月24日召开，形成如下决议
1、审议通过公司2004年度董事会工作报告；
2、审议通过公司2004年度监事会工作报告；
3、审议通过公司2004年度独立董事述职报告；
4、审议通过公司2004年年度报告及年度报告摘要；
5、审议通过公司2004年度财务决算报告；
6、审议批准公司2004年度利润分配方案；
7、通过关于公司2005年度贷款授信额度及担保额度的决议；
8、通过关于续聘深圳天健信德会计师事务所的决议；
9、审议通过关于改选公司董事的提案；
10、本次股东大会以特别决议审议通过关于修改公司章程部分条款的议案。
董事会决议公告
深宝恒Ａ董事会四届二十二次会议于2005年5月24日召开，会议决定
鉴于戴伟鸿、廖向新、郑扬宏不再担任公司董事职务，公司董事会下设各专门委员会作相应调整。

【2005-05-24】
召开股东大会,停牌一天
深宝恒Ａ召开股东大会。

【2005-04-29】
刊登董事会决议暨增加2004年度股东大会临时提案公告,
深宝恒Ａ董事会决议暨增加2004年度股东大会临时提案公告
深宝恒Ａ董事会四届二十一次会议于2005年4月28日召开，会议审议通过以下决议
1、同意戴伟鸿、廖向新、郑扬宏辞去公司董事职务，并提请下次股东大会改选董事。
2、通过控股股东深圳市宝安区投资管理有限公司关于在公司2004年度股东大会上增加改选公司董事的临时提案。

【2005-04-28】
公布2005年一季报,
深宝恒Ａ公布2005年一季报每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.05元，每股净资产2.38元，调整后每股净资产2.34元，净资产收益率2.13%，扣除非经常性损益后净利润23354556.17元，主营业务收入80026315.7元，净利润23638198.8元，股东权益1111758442.51元。

【2005-04-18】
公布2004年年报,上午停牌一小时
深宝恒Ａ公布2004年年报每股收益0.22元，每股收益（扣除）0.21元，加权平均每股收益0.22元，加权平均每股收益（扣除）0.21元，每股净资产2.339元，调整后每股净资产2.265元，净资产收益率9.2%，加权平均净资产收益率9.38%，扣除非经常性损益后净利润98532157.07元，主营业务收入344810566.19元，净利润100368119.76元，股东权益1090680498.99元。
董、监事会决议
通过公司2004年度财务决算报告；
通过公司2004年度利润分配预案；2004年度不进行利润分配。
通过关于公司2005年度贷款授信额度及担保额度的议案；
本公司2005年需向银行申请贷款授信总额度4.5亿元人民币。2005年度担保额度为3亿元人民币。
拟定续聘取得从事证券相关业务许可证的深圳天健信德会计师事务所进行2005年度会计报表审计
聘请具有从事证券法律业务资格的信达律师事务所进行2005年度法律及其相关咨询服务等业务，聘请朱皓、许晓光律师为本公司的法律顾问，聘期一年。
通过关于修改公司章程部分条款的议案。
定于2005年5月24日召开2004年度股东大会。

【2005-01-13】
刊登收购事宜致全体股东报告书,
深宝恒董事会决议公告
公司董事会四届十八次（临时）会议于2005年1月11日召开，会议审议通过《公司董事会关于中国粮油食品（集团）有限公司收购事宜致全体股东的报告书》。
收购事宜致全体股东报告书
深圳市宝安区投资管理有限公司向中国粮油食品（集团）有限公司出让其持有的公司278,062,500股国家股（占公司总股本的59.63％）。
本次收购完成后，中粮集团将持有公司59.63%的股份，成为公司第一大股东。

【2005-01-05】
刊登国有股份转让事项公告,上午停牌一小时
深宝恒Ａ国有股份转让事项公告
公司第一大股东深圳市宝安区投资管理有限公司于2004年12月31日与中国粮油食品(集团)有限公司就公司国有股份转让事宜正式签署了《股份转让协议》。
宝投公司将所持公司278,062,500股国家股(占公司总股本比例为59.63%)转让给中粮集团，每股转让价格以公司2004年6月30日为基准日经审计的每股净资产2.255元为基础，溢价25%，即转让价格为人民币783,788,672.00元，最终转让价格尚需经国资委批准。
若本次股份转让成功，中粮集团将成为公司第一大股东；宝投公司将不再持有公司股份。
由于此次股份转让的比例超过总股本的30%，已触发全面要约收购义务。为此，中粮集团将向中国证监会申请豁免全面要约收购义务，如获得豁免的，以协议收购方式进行；如未得豁免，受让人承诺以要约收购方式向公司全体股东发出收购其所持有的全部股份的要约。
本次股权转让需获得国务院国有资产监督管理委员会的批准和证监会审核无异议后方可履行。
另刊登股东持股变动报告书。

【2005-01-04】
因公司将于1月5日刊登股权转让公告,临时停牌一天
深宝恒Ａ临时停牌一天
因公司将于1月5日刊登股权转让公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2005年01月04日开市起停牌1天。

【2004-10-28】
刊登董事会补充公告,上午停牌一小时
深宝恒Ａ董事会补充公告
《中国证券报》和《证券时报》于2004年10月26日就公司国有股份转让事宜进行了报道，见此报道后，公司立即向控股股东深圳市宝安区投资管理有限公司等方面进行了问询，现将有关事项作如下补充公告
一、中国粮油食品（集团）有限公司目前在深圳的主要新建投资项目和扩建改造项目计划包括保健食品、仓储中心扩建、粮食仓储设施、生产线等项目。
中粮集团将致力于把公司发展成为集物流、仓储、贸易、采购、地产物业为一体的上市公司。
中粮集团将优先考虑利用公司的现有土地资源把其准备在深圳设立的粮油食品、包装等产品的生产加工基地以租赁公司厂房或其他合适形式设在宝安区。
中粮集团将利用公司的再融资功能注入整合后的深圳市中粮贸易发展有限公司的物流、仓储贸易、地产等资产。
中粮集团表示未涉及报道中有关长城葡萄酒等优势项目，也有可能会利用公司这一平台进行运作等内容，目前对公司没有其他的资产重组计划。
二、本次股份转让工作尚在进行之中，目前尚未签署正式的股份转让协议，相关条款以正式协议为准。

【2004-10-27】
公布2004年三季报及董事会公告,停牌一天
深宝恒Ａ公布2004年三季报每股收益0.201元，每股收益（扣除）0.207元，每股净资产2.307元，调整后每股净资产2.262元，净资产收益率8.69%，扣除非经常性损益后净利润96715256.63元，主营业务收入247449933.07元，净利润93536040.43元，股东权益1075918331.5元。
董事会公告
2004年10月26日《证券时报》、《中国证券报》上报道了中粮集团近期将考虑向公司注入深圳市中粮贸易发展有限公司的优质资产等事项。公司就相关媒体的报道内容向控股股东深圳市宝安区投资管理有限公司等方面问询，目前正在协商沟通之中，公司股票将于2004年10月27日停牌一天，待相关问题协商答复后将发布补充公告。

【2004-10-26】
因某媒体报道了公司未曾披露的重组信息,临时停牌一天
深宝恒临时停牌
因某媒体报道了公司未曾披露的重组信息，公司将于2004年10月27日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第8.4条的规定，经公司申请，将于2004年10月26日开市起对深宝恒Ａ(证券代码为000031)进行临时停牌1天。

【2004-10-25】
刊登控股股东转让国有股权公告,上午停牌一小时
深宝恒Ａ控股股东转让国有股权公告
本公司于2004年10月22日从第一大股东深圳市宝安区投资管理有限公司获悉，宝投公司于2004年10月21日与中国粮油食品（集团）有限公司就本公司的国有股份转让事宜签署了《股份转让（框架）协议》。
宝投公司拟将所持本公司278,062,500股国有股份（占本公司总股本比例为59.63%）全部转让给中粮集团。
股份转让双方尚未签署正式协议。

【2004-10-22】
公司控股股东发生股权转让,临时停牌一天
深宝恒Ａ因公司控股股东发生股权转让
因公司控股股东发生股权转让，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票自2004年10月22日开市起停牌1天。公司将在10月23日刊登有关股权转让的信息.

【2004-08-21】
公布2004年半年报,
深宝恒公布2004年半年报每股收益0.146元，每股收益（扣除）0.16元，加权平均每股收益0.15元，加权平均每股收益（扣除）0.16元，每股净资产2.255元，调整后每股净资产2.206元，净资产收益率6.47%，加权平均净资产收益率6.1%，扣除非经常性损益后净利润73662002.41元，主营业务收入166747260.14元，净利润68037090.01元，股东权益1051325481.82元。
第四届董事会第十五次会议决议公告
根据公司2003年度股东大会关于2004年度贷款授信额度及担保额度的决议，董事会同意公司向招商银行深圳宝安支行申请5,000万元人民币综合授信额度。本次所申请额度期限为2年，由深圳市宝安三联有限公司提供担保。董事会同意公司于2005年3月18日前使用中国农业银行深圳宝安支行提供的1亿元人民币综合授信额度。此外，董事会同意本公司为控股子公司福安公司向中国建设银行深圳西乡支行申请5，000万元人民币（1年期）贷款授信额度提供连带责任担保。

【2004-08-10】
刊登2003年度分红派息公告,
深宝恒Ａ2003年度分红派息公告
公司2003年度分红派息方案为以公司现有总股本466,302,377股为基数，每10股派2元人民币现金（扣税后，10股派1.6元），股权登记日为2004年8月16日，除息、股息到帐日为2004年8月17日。

【2004-07-13】
刊登2004年上半年业绩预增公告,上午停牌一小时
深宝恒Ａ2004年上半年业绩预增公告
2004年上半年，由于下属合作企业利润分配使公司投资收益增加，经初步估算，预计公司2004年上半年净利润较上年同期增长50%左右，目前公司的财务报告正在审计中，具体财务数据将在2004年半年度报告中予以披露。

【2004-06-23】
刊登2003年度股东大会决议公告,
深宝恒Ａ2003年度股东大会决议公告
公司2003年度股东大会于2004年6月22日召开，通过以下议案
1、公司2003年度董事会工作报告。
2、公司2003年度监事会工作报告。
3、公司2003年年度报告。
4、公司2003年度财务决算报告。
5、公司2003年度利润分配方案。
6、关于公司2004年度贷款授信额度及担保额度的议案。
7、关于续聘深圳天健信德会计师事务所的议案。
8、关于修改公司章程部分条款的议案。

【2004-06-22】
召开股东大会,停牌一天
深宝恒召开股东大会。

【2004-04-29】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
深宝恒Ａ公布2004年一季报每股收益0.069元，每股净资产2.387元，调整后每股净资产2.353元，净资产收益率2.9%，主营业务收入76870490.21元，净利润32248451.83元，股东权益1113252594.46元。

【2004-04-21】
公布2003年年报,上午停牌一小时
深宝恒公布2003年年报每股收益0.18元，每股收益（扣除）0.18元，加权平均每股收益0.18元，加权平均每股收益（扣除）0.18元，每股净资产2.321元，调整后每股净资产2.287元，净资产收益率7.86%，加权平均净资产收益率8.14%，扣除非经常性损益后净利润82860266.28元，主营业务收入330850906.61元，净利润85112322.41元，股东权益1082252277.82元。
董监事会决议
一、通过公司2003年度利润分配预案
以2003年末总股本466,302,377股为基数，向全体股东实施每10股派发现金2元（含税）。
二、通过关于公司2004年度贷款授信额度及担保额度的议案
由于经营发展需要，公司2004年需向银行申请贷款授信总额度4.5亿元人民币。另外，由于本公司下属部分控股企业为本公司提供约3亿元人民币担保，本公司需要为这些企业的银行借款提供3亿元人民币的担保。
三、公司拟定续聘取得从事证券相关业务许可证的深圳天健信德会计师事务所进行二O0四年度会计报表审计，净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年。
四、公司决定聘请具有从事证券法律业务资格的信达律师事务所进行二OO四年度法律及其相关咨询服务等业务，聘请朱皓、许晓光律师为本公司的法律顾问，聘期一年。
定于2004年6月22日召开公司2003年度股东大会。

【2004-04-14】
刊登2004年第一季度业绩预增公告,上午停牌一小时
深宝恒Ａ2004年第一季度业绩预增公告
2004年第一季度，由于下属合作企业利润分配会导致本公司投资收益增加，经初步估算，预计公司2004年第一季度净利润较上年同期的净利润增长100%以上。

【2003-12-31】
年报预约披露时间:2004-04-21,
2003年报预约披露时间:2004-04-21

【2003-12-31】
刊登修改公司章程公告,
深宝恒Ａ董事会决议公告
公司第四届董事会第十二次会议于2003年12月29日召开，会议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》，并提请下次股东大会审议批准。

【2003-10-24】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
深宝恒A公布2003年三季报净利润6635.38万元,股东权益105741.99万元,每股收益0.142元,每股净资产2.268元,净资产收益率6.28%。

【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-24,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-24

【2003-08-20】
公布2003年半年报，上午停牌1小时。,
深宝恒公布2003年半年报每股收益0.096元,每股净资产2.222元,净资产
收益率4.30%,净利润4458.16万元,股东权益103591.87万元。
　　董事会决议2003年半年度利润不分配，无公积金转增股本。

【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-20,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-20

【2003-06-25】
刊登2002年度分红派息实施公告。,
深宝恒2002年度分红派息实施公告以总股本466302377股为基数,每10股
派现金0.6元(扣税后10派0.48元),股权登记日:2003年7月1日,除息日及股息到
帐日:2003年7月2日。

【2003-05-20】
刊登年度股东大会决议公告。,
深宝恒年度股东大会决议通过2002年度利润分配方案:每10股派现金0.6
元(含税)；关于公司2003年度贷款授信额度及担保额度的议案。公司拟定续聘
深圳天健信德会计师事务所进行二OO三年度会计报表审计，拟定续聘深圳天健
信德会计师事务所2003年度财务审计费用为36万元。通过关于投资兴建宝恒大
厦的议案；关于投资兴建宝恒宝城工业园一期的议案。

【2003-05-19】
召开股东大会，停牌一天。,
深宝恒召开股东大会。

【2003-04-29】
公布2003年一季报，上午停牌1小时。,
深宝恒公布2003年一季报净利润1484.83万元,股东权益100660.67万元,
每股收益0.032元,每股净资产2.159元,净资产收益率1.48%。

【2003-04-24】
刊登关于拟投资项目介绍的公告,上午停牌1小时.,
深宝恒董事会公告深圳新安湖实业有限公司(公司占其利润分成比例为
55-60%)于2003年4月18日将位于深圳市宝安区一宗土地的土地使用权转让给了
深圳市惠明盛房地产投资开发有限公司,成交价为20290万元。公司决定拟于今
年内投资兴建宝恒宝城工业园一期，所需建设开发资金1.37亿元，建设期为18
个月。公司拟于今年内动工兴建宝恒大厦,总投资预计13015.69万元,建设工期
约18个月。

【2003-04-18】
公布2002年报，上午停牌1小时。,
深宝恒Ａ公布2002年报主营业务收入41192.08万元，净利润为6944.24
万元，总资产157969.69万元，股东权益99175.84万元，每股收益0.149元,每
股净资产2.127元，净资产收益率7.00%。
董、监事会决议2002年度利润分配预案:每10股派现金0.6元(含税)，无
公积金转增股本。通过关于公司2003年度贷款授信额度及担保额度的议案；拟
定续聘取得从事证券相关业务许可证的深圳天健信德会计师事务所进行2003年
度会计报表审计,净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年。决定聘
请具有从事证券法律业务资格的信达律师事务所进行2003年度法律及其相关咨
询服务等业务。确认并同意公司以人民币6,012,085.62元，受让江铜南方公司
持有的深圳市宝铜实业有限公司40%股权。股权转让后,公司共持有深圳市宝铜
实业有限公司90%股权。原则上同意投资兴建宝恒大厦;同意投资兴建宝恒宝城
工业园一期。定于2003年5月19日召开2002年度股东大会,审议公司2002年度利
润分配方案等议案。