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☆公司大事☆◇港澳资讯000046更新日期2007-12-13◇灵通V4.0
【2007-12-13】
刊登董监事会换届的公告,
泛海建设董监事会决议公告
一、同意卢志强先生、李明海先生、黄翼云先生、韩晓生先生、郑东先生、张崇阳先生6人为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意张新民先生、陈飞翔先生、李俊生先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
二、同意余政先生、兰立鹏先生、徐建兵先生为公司第六届监事会监事候选人。经公司职工大会选举，第六届监事会职工代表监事由卢志壮先生、张宇女士担任。
召开2008年第一次临时股东大会公告
1、会议时间2008年1月18日上午9:30
2、会议召开地点深圳国际商会大厦A座二楼会议室
3、股权登记日2008年1月11日
4、会议召集人公司董事会
5、会议方式现场投票
【2007-12-11】
刊登调整2007年度非公开发行数量为380,366,492股方案公告,上午停牌一小时
泛海建设董事会同意调整公司2007年度非公开发行方案具体实施安排公告
泛海建设第五届董事会第四十一次临时会议于2007年12月9日召开，通过了下列议案
一、关于调整公司2007年度非公开发行方案具体实施安排的议案
根据公司2007年第一次临时股东大会会议对董事会关于本次非公开发行的授权，拟对本次非公开发行方案的具体实施安排进行调整和进一步明确，具体情况如下
1、发行数量公司本次非公开发行股份的数量为380,366,492股。
2、发行对象及认购方式公司本次非公开发行的发行对象为控股股东泛海建设控股有限公司。控股股东以所持有或有权处置的北京星火房地产开发有限责任公司100%股权、通海建设有限公司100%股权、浙江泛海建设投资有限公司100%股权和武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司60%股权作价认购公司本次非公开发行的全部股份。
3、发行价格公司本次非公开发行股票的发行价格为公司第五届董事会第二十二次临时会议决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价，即19.10元/股。
4、公司本次非公开发行股份收购控股股东资产的具体安排公司本次将通过向控股股东发行380,366,492股股票收购控股股东持有或有权处置的星火公司100%股权、通海公司100%股权、浙江公司100%股权和武汉公司60%股权，该等股权以评估价值折价后合计作价72.65亿元。
因上述第1、2、3、4事项属关联交易事项，根据公司2007年第一次临时股东大会会议的授权，上述事项无须另行提交公司股东大会审议。
二、关于签订本次非公开发行相关补充协议及修改其它相关文件的议案。
发行股份收购资产暨关联交易报告书
本次泛海建设拟购买泛海建设控股旗下的四家房地产开发公司股权，包括其持有或有权处置的星火公司100%股权、通海公司100%股权、浙江公司100%股权、武汉公司60%股权。
泛海建设控股与泛海建设于2007年7月12日就泛海建设控股认购泛海建设本次非公开发行股份之事项签订《认购股份协议书》，
定价依据以双方协商确定的基准日，对交易标的进行审计、评估，依据评估净值折价后确定。
资产交付或过户时间安排在认购股份协议生效后本公司发行股票期间，控股股东应及时办理将认购股份协议确定的认购资产置入到本公司名下，并协助本公司办理相应的产权过户以及工商变更等手续。控股股东和本公司同意，在控股股东将认购资产变更过户到本公司名下之日为资产的实际交割日。
资产自评估截至日至资产交付日所产生收益的归属控股股东与本公司双方确认并同意，在评估截止日起至认购资产变更过户到本公司名下之日止，认购资产所产生的所有收益，在本次转让完成之后，由本公司享有。
本次资产购买构成上市公司重大资产购买行为，需要提交中国证监会核准后方能实施。
【2007-11-27】
刊登签订总承包合同及物业管理委托合同公告,
泛海建设签订总承包合同及物业管理委托合同公告
泛海建设第五届董事会第四十次临时会议于2007年11月26日召开，会议审议通过了两份合同
1、公司控股子公司深圳市泛海三江电子有限公司与公司控股股东泛海建设控股有限公司签订的《光彩国际中心智能化弱电系统总承包合同》，泛海三江对光彩国际中心智能化弱电系统进行总承包，承包合同金额（暂定）1200万元。
2、公司控股子公司泛海物业管理有限公司与泛海建设控股签订的《物业管理委托合同》，泛海建设控股委托泛海物业对泛海建设控股开发建设的光彩国际中心提供物业管理服务；物业管理服务期限自2008年1月1日开始至2010年12月31日止；泛海物业2008年每月提取的物业管理服务酬金为人民币39万元，2009年及2010年每月提取的物业管理服务酬金为人民币27万元（泛海建设控股和泛海物业亦可根据业主入住使用情况另行协调管理酬金）。
以上两项均属于关联交易事项。
【2007-11-10】
刊登董事会关于拟收购资产项目进展情况的持续公告,
泛海建设董事会关于拟收购资产项目进展情况的持续公告
2007年10月12日，泛海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）公告了截止2007年9月30日公司拟收购的四个公司所属项目开发进展情况，该四个公司分别为拟收购的北京星火房地产开发有限责任公司（以下简称“星火公司”）、通海建设有限公司（以下简称“通海公司”）、浙江泛海建设投资有限公司（以下简称“浙江公司”）及武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司（以下简称“武汉公司”）。
截止2007年10月31日，上述四个公司所属项目开发进展情况如下
1、星火公司项目。星火公司第二宗地产权手续在按政府规定的程序办理。第六宗地已取得北京市规划委员会核发的方案审查意见复函，完成了人防规划条件申请。第七宗地正在办理用地性质控规调整工作。上述三宗地的周边道路市政基础设施建设等相关工作亦在实施之中。
2、通海公司项目。为配合10号地块动迁，通海公司向上海市黄浦区经济适用房中心购买了70套动迁房源。12、14号地块已取得动迁许可证。
3、浙江公司项目。商务大厦桩基工程已基本完成，施工图及内、外部审图已完成，总包单位本月初进场施工。已开始大厦外立面设计。
4、武汉公司项目。正抓紧办理项目国有土地使用权证。市政基础施工已全面展开。
【2007-10-24】
公布07年三季报及预计07年全年的净利润同比增长150%至200%,上午停牌一小时
泛海建设公布2007年三季报基本每股收益0.65元，稀释每股收益0.65元，每股收益（扣除）0.651元，每股净资产5.1元，净资产收益率12.73%，扣除非经常性损益后净利润489008241.91元，营业收入3209141084.55元，归属于母公司所有者净利润488458401.38元，归属于母公司股东权益3835887298.56元。
业绩预告预计本公司2007年全年的净利润将比去年同期增长150%至200%。
业绩变动原因公司2007年主营业务发展顺利,项目销售良好,销售收入较2006年有大幅度增长。
【2007-10-12】
刊登2007年前三季度业绩预增1000%-1050%公告,上午停牌一小时
泛海建设2007年前三季度业绩预增1000%-1050%公告
泛海建设预计2007年1-9月的净利润将比去年同期增长1000%至1050%。
原因为公司开发的北京泛海国际居住区项目销售持续向好，销售收入有大幅度的增长。
董事会同意以751,700.63元转让三江科技10%股权
泛海建设第五届董事会第三十七次临时会议于2007年10月9日召开，通过以下议案
一、对《公司章程》（2007年5月修订版）进行进一步的修改、完善，形成《章程修正案》。本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、《公司治理整改报告》。
三、经公司与深圳市泛海三江电子有限公司协议，将所持深圳市泛海三江科技发展有限公司10%的股权转让给三江电子，转让后公司不再参与三江科技的管理与利润分配。转让总价以2006年末三江科技帐面净资产为基础确定，为人民币751,700.63元。
拟收购资产项目进展
截止2007年9月30日，泛海建设拟收购的四个公司所属项目开发进展情况如下
1、星火公司项目。北京星火房地产开发有限责任公司按政府有关规定程序在全力以赴办理第二宗地的产权手续，项目现场拆迁工作正有序进行。
2、通海公司项目。根据上海董家渡聚居区项目10号地块动拆迁情况，通海建设有限公司已开始进行建设工程规划许可证申报，有关项目建设在相关配套部门的征询工作已全部完成。
3、浙江泛海建设投资有限公司项目。商务大厦桩基施工继续进行，进展顺利，已完成桩基工程总量的近70%，预计桩基工程于2007年10月下旬结束。
4、武汉公司项目。9月30日，武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司与武汉市国土资源和房产管理局签订了王家墩中央商务区4002.1亩土地的《国有土地使用权出让合同》。同时，武汉公司正按原定计划积极推进中央商务区的项目设计、基础设施建设等各项工作。
【2007-09-22】
刊登董事会通过大兴经济开发区北区土地储备开发合作协议公告,
泛海建设董事会通过大兴经济开发区北区土地储备开发合作协议公告
泛海建设第五届董事会第三十五次临时会议于2007年9月14日召开，审议通过了《大兴经济开发区北区土地储备开发合作协议》。
公司与北京大兴经济开发区开发经营总公司、康得投资集团有限公司同意联合进行大兴经济开发区北区一号地的储备开发，并就该宗地的合作开发成立项目公司。该公司注册资本金不低于壹亿元人民币，公司所占股份比例为70%。三方同意项目公司名称为北京大兴经济开发区建设投资有限公司（公司正式名称以工商登记注册核准的公司名称为准）。
【2007-09-08】
刊登拟收购资产的项目进展情况公告,
泛海建设拟收购资产的项目进展情况公告
泛海建设拟以非公开发行股票募集资金收购北京星火房地产开发有限责任公司100%股权、通海建设有限公司100%股权、浙江泛海建设投资有限公司100%股权及武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司60%股权及对应资产。
公司现将截止2007年8月31日公司拟收购的上述四个项目进展情况予以公告。
1、星火公司项目。星火公司项目的第二宗地正在抓紧办理土地权属等相关前期手续，同时开展商业策划、设计方案国际征询等工作。第二宗地现场拆迁工作正在进行，并实施了周边道路市政基础设施建设等相关工作。
2、通海公司项目。上海董家渡聚居区项目10号地块已取得土地使用权证书、建设用地规划许可证、建设用地批准书、扩初设计批复。12、14号地块已签订国有土地使用权出让合同，取得建设用地规划许可证、建设用地批准书。
3、浙江公司项目。该项目已取得项目的建设用地规划许可证，以及杭州市国土局颁发的《建设用地批准书》，施工许可证正在办理过程中。
4、武汉公司项目。2007年7月，广州军区空军和武汉市政府达成协议，空军王家墩机场的4,000亩土地将分两次由军方移交地方。2007年8月7日，第一批移交的3,291亩土地正式交由武汉公司管理和使用，剩余的709亩土地将在未来2个月内移交给武汉公司。
【2007-08-25】
刊登关于拟收购公司的对外担保公告,
泛海建设拟收购的星火房地产公司为中国泛海、光彩集团贷款提供担保公告
泛海建设拟以非公开发行股票募集资金，收购公司控股股东泛海建设控股有限公司持有或有权处置的北京星火房地产开发有限责任公司100%股权、通海建设有限公司100%股权、浙江泛海建设投资有限公司100%股权和武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司60%股权及对应资产。
2007年7月17日，星火公司为中国泛海控股集团有限公司、光彩事业投资集团有限公司在兴业银行股份有限公司北京海淀支行两笔金额分别为60000万元和39000万元人民币借款提供了连带责任保证担保，担保借款到期日为2008年1月16日。
同日，公司还收到与中国泛海控股集团有限公司、光彩事业投资集团有限公司同属同一实际控制人控制的公司股东泛海建设控股有限公司对该担保事项的承诺函。
【2007-07-31】
刊登聘请中信建投证券为公司非公开发行的保荐机构和主承销商公告,
泛海建设董事会同意聘请中信建投证券为公司非公开发行的保荐机构和主承销商公告
泛海建设第五届董事会第三十四次临时会议于2007年7月30日召开，通过如下议案
一、同意聘请中信建投证券有限责任公司为公司2007年非公开发行的保荐机构和主承销商；聘请长城证券有限责任公司为公司2007年非公开发行的副主承销商；聘请民生证券有限责任公司为公司2007年非公开发行的财务顾问；聘请广东广和律师事务所为公司本次非公开发行股票工作提供法律服务并出具法律意见书。同意公司与上述四家中介机构签署业务合同。
二、同意对公司2007年非公开发行股份募集资金设立专用帐户，专户存储、专款专用。会议决定由公司资产财务部负责办理相关事宜。
临时股东大会通过公司2007年非公开发行股票方案
泛海建设2007年第一次临时股东大会于2007年7月30日召开，通过如下议案
一、关于公司符合非公开发行股票条件的议案。
二、关于公司2007年非公开发行股票方案的议案。
三、董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
四、关于本次募集资金使用的可行性报告的议案。
五、关于《认购股份协议书》的议案。
六、关于收购北京星火房地产开发有限责任公司等目标公司股权的股权转让协议的议案。
七、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。
【2007-07-30】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
泛海建设采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年7月30日上午9:30-11:30、下午13:00-1500，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码360046；投票简称泛海投票
3、股东投票的具体程序为
①买卖方向为买入投票；
②在委托价格项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如果股东对所有议案表达同一意见，可仅对总议案进行表决，总议案对应价格为100元；
议案名称议案序号
总议案100
议案一关于公司符合非公开发行股票条件的议案1.00
议案二关于公司2007年非公开发行股票方案的议案2.00
事项1发行方式2.01
事项2发行股票的种类和面值2.02
事项3发行数量和募集资金规模2.03
事项4发行对象及认购方式2.04
事项5发行价格2.05
事项6除权除息安排2.06
事项7控股股东及其他发行对象的本次认购价格的确定2.07
事项8锁定期安排2.08
事项9上市地点2.09
事项10募集资金用途2.10
事项11募集资金用途的补充说明2.11
事项12本次非公开发行股票前的滚存未分配利润的安排2.12
事项13本次发行决议的有效期2.13
议案三董事会关于前次募集资金使用情况的说明3.00
议案四关于本次募集资金使用的可行性报告的议案4.00
议案五关于审议《认购股份协议书》的议案5.00
议案六关于审议收购北京星火房地产开发有限责任公司等目
标公司股权协议的议案6.00
事项1《北京星火房地产开发有限公司股权转让协议》6.01
事项2《通海建设有限公司股权转让协议》6.02
事项3《浙江泛海建设投资有限公司股权转让协议》6.03
事项4《武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限
公司股权转让协议（一）》6.04
事项5《武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限
公司股权转让协议（二）》6.05
事项6《关于履行<项目工程合作合同>及相关协议的协议》6.06
议案七关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开
发行股票相关事宜的议案7.00
③在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
注股东如先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案表决意见为准。
【2007-07-28】
公布2007年半年报,
泛海建设公布2007年半年报基本每股收益0.38元，稀释每股收益0.38元，每股收益（扣除）0.38元，加权平均每股收益0.38元，加权平均每股收益（扣除）0.38元，每股净资产4.84元，净资产收益率7.89%，加权平均净资产收益率8.22%，扣除非经常性损益后净利润287749674.88元，营业收入1862201504.87元，归属于母公司所有者净利润286796352.92元，归属于母公司股东权益3634225250.09元。
【2007-07-26】
刊登7月30日召开2007年第一次临时股东大会的提示公告,
泛海建设7月30日召开2007年第一次临时股东大会的提示公告
1、召集人公司董事会
2、现场会议召开地点深圳福田区福华一路国际商会大厦A座二楼会议室
3、会议表决方式采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召开时间
现场会议召开时间为2007年7月30日下午14:00
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年7月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2007年7月29日15:00至2007年7月30日15:00期间的任意时间。
5、股权登记日2007年7月25日
6、会议审议事项关于公司2007年非公开发行股票方案的议案等。
【2007-07-21】
刊登07年半年度业绩快报及对非公开发行股票方案进行补充说明公告,
泛海建设2007年半年度业绩快报，每股收益0.382元公告
一、2007年半年度主要财务数据
单位人民币元
2007年1-6月2006年1-6月增减幅度（%）
营业总收入1,862,201,504.8781,025,159.302198.30
营业利润433,726,933.9649,072,599.86783.85
利润总额432,702,399.1945,920,905.25842.28
净利润286,796,352.9243,088,531.79565.60
每股收益0.3820.123210.57
净资产收益率7.89%3.58%增加4.31个百分点
2007年6月30日2006年12月31日增减幅度（%）
总资产7,683,582,686.077,294,596,786.965.33
股东权益(不含
少数股东权益)3,634,225,250.093,347,428,897.188.57
股本751,481,450751,481,4500
每股净资产4.844.458.76
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、公司经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司在建在售项目情况良好，北京泛海国际居住区5#、6#、7#、8#地块项目进展顺利，销售畅旺，营业收入及净利润较上年同期大幅增长。
2、主要财务数据增减变动的主要原因
（1）与上年同期相比，营业总收入增长2198.3%、营业利润增长783.85%、利润总额增长842.28%、净利润增长565.6%，以上增长均是北京泛海国际居住区5#、6#、7#、8#地块项目销售所致；
（2）每股收益比上年同期增幅210.57%，小于净利润增幅是由于上年末实施增发，股本扩张导致；
（3）净资产收益率比上年同期增加4.31个百分点主要是本期净利润增长所致。
董事会决议公告
泛海建设集团股份有限公司五届三十二次董事会临时会议于2007年7月20日召开，决定于2007年7月30日召开公司2007年第一次临时股东大会。合计持有泛海建设3.964%股份（持有29,789,826股）的股东黄木顺等，于2007年7月19日向公司董事会正式书面提出了调整公司2007年第一次临时股东大会将审议的“关于公司2007年非公开发行股票方案的议案”中的“发行数量和募集资金规模”、“募集资金用途”和“募集资金用途的补充说明”的临时提案。
该临时提案提出，考虑到公司多个项目处于开发期，对资金的需求较大，而“募集资金用途”子议案中公司自筹16.175亿元资金参与收购北京星火房地产开发有限责任公司将给公司带来一定资金压力，可能会影响公司项目的开发进度。因此，黄木顺等股东提议修订公司2007年第一次临时股东大会的“关于公司2007年非公开发行股票方案的议案”中的“发行数量和募集资金规模”、“募集资金用途”和“募集资金用途的补充说明”的三个子议案。具体如下
一、将子议案“发行数量和募集资金规模”内容调整为
本次非公开发行股票数量不超过5亿股（含5亿股），控股股东以资产作价认购不少于股票发行总量的50%；募集资金(现金)总额不超过62.175亿元（不含发行费用）。
二、将子议案“募集资金用途”和子议案“募集资金用途的补充说明”内容统一调整为
初步测算，本次非公开发行股票不超过5亿股，控股股东以资产作价认购不少于2.5亿股,募集现金总额不超过62.175亿元（不含发行费用），募集资金使用见下表
标的公司收购资产所需控股股东以资产控股股东认其他股东认购股份
资金(亿元)认购股份(亿股)股作价(亿元)募集资金投入(亿元)
星火公司50.900.7012.98537.915
通海公司18.000.8014.843.16
浙江公司4.800.203.711.09
武汉公司34.850.8014.8420.01
合计108.552.5046.37562.175
注本次收购星火公司的50.90亿元包括星火公司100%股权的转让款及对星火公司土地项目的开发投资。
本次非公开发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于62.175亿元（不含发行费用），则由公司董事会根据实际情况在不改变上述拟投入项目的前提下，对上述单个或多个项目的拟投入募集资金金额进行调整，不足部分由本公司自筹解决。
2007年第一次临时股东大会的补充通知
合计持有泛海建设3.964%股份（持有29,789,826股）的股东黄木顺等，于2007年7月19日向公司董事会提议修订公司2007年第一次临时股东大会的关于公司2007年非公开发行股票方案的议案中的发行数量和募集资金规模、募集资金用途和募集资金用途的补充说明的三个子议案。
公司第五届董事会第三十二次会议经过审议，否决了公司第五届第二十二次临时会议和第五届第三十次临时会议确定的关于公司2007年非公开发行股票方案的议案中的发行数量和募集资金规模、募集资金用途和募集资金用途的补充说明等三个子议案，该三个子议案将不作为公司2007年第一次临时股东大会的议案。
公司第五届董事会第三十二次会议经过审议，同意黄木顺等股东提出的关于公司2007年非公开发行股票方案的议案中的发行数量和募集资金规模子议案、同意募集资金用途子议案和募集资金用途的补充说明子议案，并同意将此三个子议案作为关于公司2007年非公开发行股票方案的议案的三个子议案，即作为公司2007年第一次临时股东大会议案二的事项3、事项10、事项11提交该次股东大会进行表决。
除上述三个子议案外，公司2007年第一次临时股东大会其他事项不变。
【2007-07-19】
刊登2007年第一次临时股东大会通知的更正公告,
泛海建设2007年第一次临时股东大会通知的更正公告
泛海建设于2007年7月14日公告了公司2007年第一次临时股东大会召开通知，现就会议通知的第一条之第3款有关内容更正如下
现更正为会议表决方式本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次表决为准。
【2007-07-14】
刊登关于非公开发行股票涉及重大关联交易公告,
泛海建设第五届董事会第三十次临时会议决议公告
一、通过了关于公司2007年非公开发行股票方案补充事项的议案；
二、通过了董事会关于前次募集资金使用情况的说明；
三、通过了关于本次募集资金使用的可行性报告的议案；
四、通过了关于审议《认购股份协议书》的议案；
五、关于审议收购北京星火房地产开发有限责任公司等目标公司股权协议的议案；
六、关于召开2007年第一次临时股东大会的议案。
关于非公开发行股票涉及重大关联交易公告
本公司控股股东泛海建设控股有限公司以其持有或有权处置的北京星火房地产开发有限责任公司100%股权、通海建设有限公司100%股权、浙江泛海建设投资有限公司100%股权、武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司60%股权及其对应资产作价认购不少于本次发行股票总量的50%，作价依据由具有证券从业资格的评估机构最终确定的评估净值折价确定。本次发行股票总数不超过5亿股，其中，将向机构投资者发行不超过50%的股份，预计募集资金（现金）不超过46.375亿元，控股股东用于作价认购股份的资产价值超过认购股份价值的部分，本公司以募集资金及以自筹方式支付。
本次非公开发行股票总数不超过50,000万股（含50,000万股）。本次发行为向特定对象非公开发行股票，特定的发行对象数量不超过十家，其中控股股东以其持有的标的资产认购的股份数量不低于本次发行数量的50%，控股股东以外的机构投资者认购的股份数量不超过发行数量的50%。本次非公开发行股票的锁定期按中国证监会有关规定执行。如果标的资产价值超过拟认购的股份数量，超过部分本公司使用募集资金或以负债方式向泛海建设控股有限公司收购。本公司控股股东以外的机构投资者以现金认购本次发行的股份。由于公司拟定向发行对象为控股股东及其他机构投资者，因此，本次资产认购股份行为构成与本公司的关联交易。
定于7月30日召开2007年第一次临时股东大会公告
1、召集人公司董事会
2、现场会议召开地点深圳福田区福华一路国际商会大厦A座二楼会议室
3、会议表决方式采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召开时间
现场会议召开时间为2007年7月30日下午14:00
网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年7月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2007年7月29日15:00至2007年7月30日15:00期间的任意时间。
5、股权登记日2007年7月25日
6、会议审议事项关于公司2007年非公开发行股票方案的议案等。
采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年7月30日上午9:30-11:30、下午13:00-1500，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码360046；投票简称泛海投票
3、股东投票的具体程序为
①买卖方向为买入投票；
②在委托价格项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如果股东对所有议案表达同一意见，可仅对总议案进行表决，总议案对应价格为100元；
议案名称议案序号
总议案100
议案一关于公司符合非公开发行股票条件的议案1.00
议案二关于公司2007年非公开发行股票方案的议案2.00
事项1发行方式2.01
事项2发行股票的种类和面值2.02
事项3发行数量和募集资金规模2.03
事项4发行对象及认购方式2.04
事项5发行价格2.05
事项6除权除息安排2.06
事项7控股股东及其他发行对象的本次认购价格的确定2.07
事项8锁定期安排2.08
事项9上市地点2.09
事项10募集资金用途2.10
事项11募集资金用途的补充说明2.11
事项12本次非公开发行股票前的滚存未分配利润的安排2.12
事项13本次发行决议的有效期2.13
议案三董事会关于前次募集资金使用情况的说明3.00
议案四关于本次募集资金使用的可行性报告的议案4.00
议案五关于审议《认购股份协议书》的议案5.00
议案六关于审议收购北京星火房地产开发有限责任公司等目
标公司股权协议的议案6.00
事项1《北京星火房地产开发有限公司股权转让协议》6.01
事项2《通海建设有限公司股权转让协议》6.02
事项3《浙江泛海建设投资有限公司股权转让协议》6.03
事项4《武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限
公司股权转让协议（一）》6.04
事项5《武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限
公司股权转让协议（二）》6.05
事项6《关于履行<项目工程合作合同>及相关协议的协议》6.06
议案七关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开
发行股票相关事宜的议案7.00
③在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
注股东如先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案表决意见为准。
【2007-07-05】
刊登2007年半年度业绩预告修正为同比增长550%-600%公告,上午停牌一小时
泛海建设2007年半年度业绩预告修正为同比增长550%-600%公告
泛海建设2007年半年度业绩预告修正为同比增长550%-600%。
业绩预告出现重大差异的具体原因为公司在建的北京泛海国际居住区项目销售情况良好。
【2007-06-30】
刊登董事会通过《信息披露事务管理制度》等制度公告,
泛海建设董事会通过《信息披露事务管理制度》等制度公告
泛海建设第五届董事会第二十八次临时会议于2007年6月29日召开，审议并通过了如下制度
一、《关于董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度》。
二、《信息披露事务管理制度》。
三、《接待与推广工作制度》。
【2007-06-15】
刊登公司治理自查报告和整改计划公告,
泛海建设董事会通过公司治理自查报告和整改计划公告
泛海建设第五届董事会第二十七次临时会议于2007年6月14日召开，通过了关于公司治理的自查报告和整改计划。
【2007-06-11】
泛海建设自2007年7月2日起调入沪深300指数样本股,
泛海建设自2007年7月2日起调入沪深300指数样本股。
【2007-05-26】
刊登董事会同意受让光彩置业10%股权并投资设立北京海龙公司公告,
泛海建设董事会同意受让光彩置业10%股权并投资设立北京海龙公司公告
泛海建设第五届董事会第二十六次临时会议于2007年5月25日召开，审议并通过了如下议案
一、关于公司受让光彩事业投资集团有限公司持有的深圳市光彩置业有限公司10%股权的《股权转让协议》。
交易双方一致确认以2006年12月31日为审计基准日的深圳光彩净资产值总额为2,9254,530.08元为依据，并综合考虑标的股权未来收益情况，确定以10,000,000.00元价格转让深圳光彩10%股权。
根据公司对深圳市南山区月亮湾项目的分析，该项目预计可获得的净利润将超过8亿元；
本关联交易无须提交公司股东大会审议。
二、关于投资设立北京海龙建设工程有限公司的议案。
【2007-05-19】
刊登2006年度股东大会决议公告,
泛海建设2006年度股东大会决议公告
泛海建设2006年度股东大会于2007年5月18日召开，通过如下议案
1、公司董事会2006年度工作报告的议案。
2、公司监事会2006年度工作报告的议案。
3、公司2006年度财务决算报告的议案。
4、公司2006年度利润分配的议案。
5、公司2006年度报告及其摘要的议案。
6、关于续聘会计师事务所及决定其报酬事项的议案。
7、关于修改公司《章程》的议案。
本次股东大会还听取了公司独立董事的述职报告。
关于上市公司治理专项活动投资者联系方式的公告
泛海建设现设立专项活动开展的联系方式如下:
公司治理专项活动联系部门董事会办公室
联系电话0755-82985866、82985859
82985998转253、215、238、207
公司传真0755-82985899
公司邮箱地址dsh@fhjs.cn
公司网站http://www.fhjs.cn
此外，还可以通过深圳证券交易所网站http://www.szse.cn公司治理专项专栏进行评议。
【2007-05-18】
召开股东大会,停牌一天
泛海建设召开股东大会。
【2007-05-12】
刊登股东40249404股公司股份被质押公告,
泛海建设股东40,249,404股公司股份被质押
泛海建设有限售条件的流通股股东泛海建设控股有限公司于2007年5月9日将所持公司股份40,249,404股进行了质押。质权人为中信信托投资有限责任公司。现有关质押登记手续已办理完毕。
【2007-05-09】
刊登有限售条件流通股解除质押后再次被质押公告,
泛海建设有限售条件流通股470,290,714股解除质押后再次被质押公告
泛海建设有限售条件的流通股股东泛海建设控股有限公司、光彩事业投资集团有限公司于2007年1月26日分别将所持公司法人股400,000,000股（占公司总股本的53.23%）、70,290,714股（占公司总股本的9.35%）质押于国家开发银行，因借款合同重新签署，于2007年4月27日解除质押。同日，将该400,000,000股、70,290,714股进行了质押，质权人为国家开发银行。现有关质押登记手续已办理完毕。
【2007-04-24】
公布2007年一季报及预计2007年半年度净利润同比增长350%至400%,上午停牌一小时
泛海建设公布2007年一季报每股收益0.11元，每股收益（扣除）0.11元，每股净资产4.56元，净资产收益率2.33%，扣除非经常性损益后净利润79540370.43元，主营业务收入559086428.85元，净利润79745138.06元，股东权益3427174035.24元。
2007年半年度业绩预告公告
经本公司财务部门测算，预计本公司2007年半年度的净利润将比去年同期增长350%至400%。
业绩变动原因本公司投资开发的北京泛海国际居住区（5#、6#、7#、8#地块）项目楼盘销售情况良好。
【2007-04-20】
公布2006年年报,上午停牌一小时
泛海建设公布2006年年报每股收益0.34元，每股收益（扣除）0.33元，加权平均每股收益0.66元，加权平均每股收益（扣除）0.65元，每股净资产4.45元，调整后每股净资产4.43元，净资产收益率7.63%，加权平均净资产收益率19.84%，扣除非经常性损益后净利润248136241.65元，主营业务收入1337697504.45元，净利润255261903.76元，股东权益3346618323.3元。
董、监事会决议
一、公司2006年度董事会工作报告。
二、公司2006年度财务决算报告。
三、公司2006年度利润分配预案。
2006年利润分配预案为利润不分配，不转增
公司不进行现金利润分配的原因公司投资开发的北京泛海国际居住区5#、6#、7#、8#地块项目尚处于建设期，需要投入大量的资金；1#、2#、3#地块需要提供资金用于拆迁安置、七通一平及代征地拆迁绿化；公司深圳月亮湾项目、青岛名人广场二期项目2007年内将陆续开工，需要开发资金投入。此外，公司于年内将收购控股股东房地产项目，所需资金达100亿元以上，公司须自筹部分资金用于收购。综上，2007年公司用于运营的资金需求量很大，尚需通过银行信贷等其他形式解决资金来源问题。因此，为满足公司快速发展壮大的需求，进一步提升公司业绩，保证公司可持续发展，最终实现公司股东利益增长的目标，公司董事会拟订了不进行现金利润分配的预案。
四、公司2006年度报告全文及摘要。
五、关于续聘会计师事务所及决定其报酬事项的议案。
公司拟续聘深圳大华天诚会计师事务所对公司2007年度的财务报表进行审计，聘期一年。公司2006年支付给深圳大华天诚会计师事务所2006年度财务审计的费用为人民币60万元（不含差旅费）。
六、关于修改公司《章程》的议案。。
七、关于召开公司2006年度股东大会的议案。
公司定于2007年5月18日上午930在深圳国际商会大厦A座二楼会议室召开公司2006年度股东大会。
股权登记日为2007年5月14日。
【2007-04-17】
刊登通过控股子公司向泛海集团借款的三份《借款合同书》公告,
泛海建设董事会通过控股子公司向泛海集团借款的三份《借款合同书》公告
泛海建设第五届董事会第二十四次临时会议于2007年4月13日召开，审议通过了公司合并范围内的控股子公司北京光彩置业有限公司向泛海集团借款的两份《借款合同书》和北京泛海东风置业有限公司向泛海集团借款的一份《借款合同书》。借款金额和借款期限分别为人民币1.8亿元，2007年3月19日至2007年5月18日；3.5亿元，2007年3月30日至2007年5月29日；1.7亿元，借款期限为2007年1月31日至2007年4月30日。
此三项借款属于关联交易事项。
【2007-04-06】
刊登关于采用成本模式对投资性房地产进行后续计量公告,
泛海建设董事会同意采用成本模式对投资性房地产进行后续计量公告
泛海建设第五届董事会第二十三次临时会议于2007年4月4日召开，审议通过了关于采用成本模式对投资性房地产进行后续计量的议案。
根据《企业会计准则第3号--投资性房地产》的规定,企业应当在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量,除非有确凿证据表明投资性房地产的公允价值能够持续可靠取得的,可以对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量。
公司董事会决定采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。
【2007-03-16】
刊登关于公司2007年非公开发行股票方案公告,上午停牌一小时
泛海建设董、监事会临时决议公告
泛海建设第五届董、监事会临时会议于2007年3月15日召开，通过以下议案
议案一、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
该议案尚需提交公司股东大会审议。
议案二、关于公司2007年非公开发行股票方案的议案；
1、发行方式本次发行的股票全部采用向特定对象非公开发行的方式。
2、发行股票的种类和面值本次非公开发行股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。
3、发行数量和募集资金规模本次非公开发行股票数量不超过5亿股（含5亿股），控股股东以资产作价认购不少于股票发行总量的50%，募集资金(现金)总额不超过46.375亿元（含发行费用）。在该上限范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量。
4、发行对象及认购方式本次拟非公开发行的发行对象不超过十家。其中，拟向本公司控股股东泛海建设控股有限公司发行的股份数量不低于本次发行股份总数的50%，向控股股东以外的机构投资者（包括境内战略投资者、保险机构投资者、证券投资基金管理公司、信托投资公司、财务公司和其他机构投资者等特定投资者）发行的股份数量不超过本次发行股份总数的50%。泛海建设控股有限公司以其持有或有权处置的星火公司100%股权、通海公司100%股权、浙江公司100%股权、武汉公司60%股权及上述股权对应的资产作价认购本次发行的股份。其他机构投资者以现金认购本次发行的股份。
5、发行价格本次非公开发行股票发行价格不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票收盘价均价的100%，即不低于每股18.55元。具体发行价格提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定。
6、锁定期安排本次非公开发行的股份，在发行完毕后，控股股东泛海建设控股有限公司认购的股份在发行之日起3年内不得转让，其他机构投资者认购的股份在发行之日起1年内不得转让。
7、本次发行决议有效期公司拟提请股东大会同意本次非公开发行股票的有效期为股东大会审议通过之日起12个月。
本议案需提交公司股东大会审议通过后，并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
议案三、《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的公告》的议案；
本公司控股股东泛海建设控股有限公司以其持有或有权处置的北京星火房地产开发有限公司100%股权、通海建设有限公司100%股权、浙江泛海建设投资有限公司100%股权、武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司60%股权及上述股权对应的资产作价认购不少于本次发行股票总量的50%，作价依据由具有证券从业资格的评估机构最终确定的评估净值折价确定。本次发行5亿股，将向机构投资者发行不超过50%的股份，预计募集资金（现金）不超过46.375亿元，控股股东用于作价认购股份的资产价值超过认购股份价值的部分，本公司以募集资金及以向控股股东负债方式自筹资金支付。
议案四、关于非公开发行股票涉及关联交易定价合理性的议案；
议案五、关于本次非公开发行股票对公司发展影响的议案；
议案六、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
公司本次非公开发行股票的有关事宜经公司股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证券监督管理委员会申报，并最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。
公司股东大会召开的通知将另行公告。
股票复牌公告
2007年3月15日，泛海建设召开的第五届董事会第二十二次临时会议审议通过了公司2007年非公开发行股票的相关议案并形成决议，依据相关法规规定，公司股票于2007年3月16日停牌1小时（9:30-10:30）后，10时30分复牌。
关于控股股东被冻结股份解除的公告
本公司于2007年3月15日接控股股东泛海建设控股有限公司通知，泛海建设控股有限公司持有的、因与山东省国际信托投资公司投资合同纠纷案而被冻结的40,249,404股本公司股份，已于3月15日解除冻结。
【2007-03-15】
刊登监事曹端尧辞职公告,继续停牌
泛海建设监事曹端尧辞职公告
泛海建设监事会于近日收到监事曹端尧的辞职报告，申请辞去监事职务。
根据有关规定，该辞职申请已经生效。
【2007-03-06】
刊登股票交易异常波动公告,今起停牌
泛海建设股票交易异常波动公告
泛海建设股票已连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值达到20%以上，根据有关规则，属股票交易异常波动情形。
公司目前生产经营活动一切正常，公司将于2007年4月20日刊登2006年年度报告及摘要，并已于2007年1月30日刊登了《业绩预盈公告》。
公司近期将有重大事项对外公告，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2007年3月6日9:30起暂停交易直至重大事项披露之日起恢复交易。
【2007-02-01】
刊登关于缴交房屋公用设施专用基金事宜的公告,
泛海建设关于缴交房屋公用设施专用基金对公司影响情况的公告
日前，深圳市国土资源和房产管理局发出《关于依法申报缴交房屋公用设施专用基金的通知》，要求各房地产开发建设单位于2007年4月1日前，对公司自1994年11月1日以后竣工的所有开发建设项目名称及应缴交的专用基金进行自查并缴交。
根据自查结果，泛海建设对深圳地区开发项目在竣工结算时已考虑到房屋公用设施基金计缴因素，并对项目成本进行了预留。因此，本次按照《通知》精神计缴房屋设施专用基金，对公司近三年业绩基本无影响。
【2007-01-31】
刊登有限售条件流通股质押公告,
泛海建设有限售条件流通股质押公告
泛海建设有限售条件的流通股股东泛海建设控股有限公司于2007年1月26日将所持公司法人股400,000,000股进行了质押，质权人为国家开发银行。现有关质押登记手续已办理完毕。
公司有限售条件的流通股股东光彩事业投资集团有限公司于2005年10月27日将所持公司法人股70,290,714股质押于交通银行北京分行，于2007年1月26日解除质押。同日，将其所持公司股份70,290,714股进行了质押，质权人为国家开发银行。现有关质押登记手续已办理完毕。
【2007-01-30】
刊登预计2006年度净利润同比增长200%-250%公告,上午停牌一小时
泛海建设预计2006年度净利润同比增长200%-250%
泛海建设预计2006年度的净利润将比去年同期增长200%至250%。
业绩变动原因本公司投资开发的北京泛海国际居住区项目6号、8号地块楼盘2006年销售情况良好。
【2007-01-22】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
泛海建设股票交易异常波动公告
泛海建设股票达到日收盘价格连续三天跌幅偏离值累计异常。
在咨询公司控股股东和公司管理层后，董事会认为公司没有应披露而未披露的重大信息，公司生产经营活动一切正常。
【2007-01-18】
刊登关于土地增值税清算管理对公司影响情况的公告,
泛海建设关于土地增值税清算管理对公司影响情况的公告
国家税务总局于近日颁布了《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》，就土地增值税清算有关问题作了进一步的规定。
国家税务总局的通知有利于加强土地增值税征收管理，有利于保障土地增值税征收政策的严格、清晰执行。泛海建设目前正在开发的项目已在销售时预交了土地增值税，公司将按上述《通知》精神认真进行土地增值税清算，预计对公司主营业务影响有限。
【2006-12-30】
刊登2006年非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书公告,
泛海建设2006年非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书公告
1、本次非公开发行股数4亿股
2、发行价格4.86元/股
3、本次非公开发行股票募集资金总额为1,944,000,000.00元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、评估费用、审计费用、验资费用、登记费用、推荐费用等）11,100,000.00元，募集资金净额为1,932,900,000.00元，其中计入股本人民币400,000,000元，计入资本公积人民币1,532,900,000.00元。
4、新增股份的上市与流通安排锁定期限自2007年1月4日始，至2010年1月4日止。
临时股东大会决议公告
公司2006年第三次临时股东大会于2006年12月29日930召开，会议逐项审议通过了《泛海建设集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》和关于提请公司股东大会授权董事会办理股票期权相关事宜的议案。
董事会关于海通证券股权转让的持续公告
泛海建设于2004年12月28日与控股股东泛海建设控股有限公司签署了《股权转让协议》，将公司所持海通证券股份有限公司3亿股股权，以3亿元人民币的价格协议转让给泛海建设控股有限公司。
日前，该股权转让事项已经海通证券向上海证监局备案完毕，并已完成股权过户，海通证券已开具了股东名称为泛海建设控股有限公司、持股3亿股的股权证。
【2006-12-29】
召开股东大会,停牌一天
泛海建设召开股东大会。
【2006-12-23】
刊登关于股权收购的持续公告,
泛海建设关于股权收购的持续公告
一、截止2006年12月22日，泛海建设与信华建设投资有限公司关于泛海信华25%股权转让的《股权转让协议》及与北京星火房地产开发有限公司关于泛海信华10%股权转让的《股权转让协议》已由各方在北京签署，股权收购事项已经北京市商务局以京商资字[2006]1642号北京市商务局关于北京泛海信华置业有限公司股权转让及变更为内资企业的批复批准。
二、2006年4月9日，公司第五届董事会第十一次临时会议决定非公开发行股票4亿股，增发募集资金全部用于收购北京泛海东风置业有限公司65%股权及投资其拥有的北京东风乡的1#、2#、3#地块的土地开发。
2006年4月21日，公司与中国泛海控股有限公司、光彩事业投资集团有限公司签订了受让北京泛海东风置业有限公司共计65%股权的《股权转让协议》。2006年10月8日，公司领取了中国证监会《关于核准泛海建设集团股份有限公司非公开发行股票的通知》。
截止2006年12月22日，北京泛海东风置业有限公司已完成了向北京商务局的股权变更申报，领取了新的外商投资企业批准证书。
三、以上股权收购的工商变更登记手续正在办理中。
【2006-12-14】
刊登股票交易异常波动及股票期权激励计划(草案)公告,上午停牌一小时
泛海建设股票交易异常波动
泛海建设达到日收盘价格涨幅偏离值累计异常。
在咨询公司控股股东和公司管理层后，董事会认为公司没有应披露而未披露的重大信息，公司生产经营活动一切正常。
股票期权激励计划（草案）
泛海建设授予激励对象总计3500万份股票期权，本激励计划的股票来源为泛海建设向激励对象定向发行3500万股泛海建设股票。本激励计划获批准后，由泛海建设向激励对象一次性授予股票期权。每份股票期权拥有在授权日起四年内的可行权日以行权价格和行权条件购买一股泛海建设股票的权利。即激励对象必须在授权日之后四年股票期权有效期内行权完毕，股票期权有效期过后，尚未行权的股票期权不得行权。
本次授予的股票期权所涉及的标的股票总数为3500万股，占本激励计划签署时泛海建设股本总额35148.1450万股的9.96%。单一激励对象获授股票期权数不超过股票期权总数的10%，不超过泛海建设泛海建设股本总额35148.1450万股的1%。股票期权有效期内发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、缩股事宜，股票期权数量及所涉及的标的股票总数将做相应的调整。
本激励计划必须满足如下条件后方可实施中国证券监督管理委员会审核无异议、泛海建设股东大会批准。
行权价格
股票期权的行权价格为9.42元，即满足行权条件后，激励对象获授的每份股票期权可以9.42元的价格购买一股泛海建设股票。
股票期权激励计划的有效期
股票期权在激励计划获批准后即一次授予激励对象，股票期权激励计划的有效期为自股票期权授权日起的四年时间。
股票期权的获授条件和行权条件
（一）获授股票期权的条件
1、泛海建设未发生如下任一情形
（1）最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
（3）中国证监会认定不能实行期权激励计划的其他情形。
2、激励对象未发生如下任一情形
（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选；
（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
（3）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员情形；
（二）行权条件
激励对象对已获授的股票期权行权时必须同时满足如下条件
以授权日为T日，以授权日所在年度为Y。
1、第一个行权期（T日+1年至T日+2年内），Y年度公司加权平均净资产收益率不低于10%；根据《泛海建设集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》，激励对象授权日Y年度绩效考核合格。
2、第二个行权期（T日+2年至T日+3年内），Y+1年度公司加权平均净资产收益率不低于10%；根据《泛海建设集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》，激励对象Y+1年度绩效考核合格。
3、第三个行权期（T日+3年至T日+4年内），Y+2年度公司加权平均净资产收益率不低于10%；根据《泛海建设集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》，激励对象Y+2年度绩效考核合格。
本款用于计算年净资产收益率的净利润为扣除非经常性损益前的净利润和扣除非经常性损益后的净利润中的低者。
3、泛海建设未发生如下任一情形
（1）最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
（3）中国证监会认定不能实行期权激励计划的其他情形。
5、激励对象未发生如下任一情形
（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员情形的。
（三）行权安排
自股票期权激励计划授权日一年后，满足行权条件的激励对象可以在可行权日行权。激励对象应当分期行权。
以授权日为T日，以授权日所在年度为Y。
第一个行权期（T日+1年至T日+2年内），激励对象行权数量为获授股票期权的40%，在此行权期内激励对象可以选择分期行权或一次行权。若Y年度公司加权平均净资产收益率低于10%，或激励对象Y年度绩效考核不合格，则激励对象必须放弃该40%股票期权的行权，并在继后的行权期内不再就该40%股票期权行权。
第二个行权期（T日+2年至T日+3年内），激励对象行权数量为获授股票期权的30%，在此行权期内激励对象可以选择分期行权或一次行权。若Y+1年度公司加权平均净资产收益率低于10%，或激励对象Y+1年度绩效考核不合格，则激励对象必须放弃该30%股票期权的行权，并在继后的行权期内不再就该30%股票期权行权。
第三个行权期（T日+3年至T日+4年内），激励对象行权数量为获授股票期权的30%，在此行权期内激励对象可以选择分期行权或一次行权。若Y+2年度公司加权平均净资产收益率低于10%，或激励对象Y+2年度绩效考核不合格，则激励对象必须放弃该30%股票期权的行权，并在继后的行权期内不再就该30%股票期权行权。
在行权期内，满足行权条件的激励对象如未对当期股票期权足额行权的，则未行权的剩余部分股票期权可以延至继后行权期内行权，但至迟须在T日+4年内行权完毕。即激励对象必须在授权日之后四年股票期权有效期内行权完毕，股票期权有效期过后，尚未行权的股票期权不得行权。
召开2006年第三次临时股东大会公告
1、会议时间2006年12月29日（星期五）上午930。
2、会议召开地点深圳市福田区福华一路深圳国际商会大厦A座二楼会议室。
3、本次会议股权登记日2006年12月22日（星期五）。
4、会议召集人公司董事会。
5、会议方式现场投票与独立董事征集投票权相结合的方式。
6、会议审议事项
逐项审议《泛海建设集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》和关于提请公司股东大会授权董事会办理股票期权相关事宜的议案。
独立董事公开征集投票权报告书
征集事项公司二○○六年第三次临时股东大会拟审议的《泛海建设集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》的投票权。
征集时间2006年12月25日至12月28日的每日8:30～17:00。
【2006-12-09】
刊登收购信华置业股权公告,
泛海建设董、监事会决议公告
泛海建设五届二十一次董事会及五届七次监事会临时会议于2006年12月7日召开，通过了关于公司受让信华建设投资有限公司持有北京泛海信华置业有限公司25%股权的《股权转让协议》和关于公司受让北京星火房地产开发有限公司持有北京泛海信华置业有限公司10%股权的《股权转让协议》。
公司拟以人民币12,450万元的价格受让信华建设投资有限公司持有的北京泛海信华置业有限公司25%股权。拟以人民币4,980万元的价格受让北京星火房地产开发有限公司持有的北京泛海信华置业有限公司10%股权。北京泛海信华有限公司负责北京东风乡绿化隔离带项目泛海国际居住区5#、6#、7#、8#地块的开发、经营。该项目已于2006年9月正式对外销售。根据公司对该项目成本的测算，结合该项目销售价格的现状及趋势，该项目的赢利前景良好。
本次收购完成后，公司持有信华置业的股份增至100%。
董事会授权公司经营班子负责完善并签订前述《股权转让协议》，并在协议签订后落实有关报批工作。
【2006-11-24】
刊登更改公司网站域名及邮箱系统公告,
泛海建设更改公司网站域名及邮箱系统公告
由于公司名称已由“光彩建设集团股份有限公司”更改为“泛海建设集团股份有限公司”，公司从即日起启用新的网站域名http://www.fhjs.cn、http://www.oceanwide.cn、http://www.泛海建设集团.com、http://www.泛海建设集团.公司、http://www.泛海建设集团.中国，原域名停止使用，邮箱系统更改为“用户名@fhjs.cn”。
【2006-11-04】
刊登2006年第二次临时股东大会决议公告,
泛海建设2006年第二次临时股东大会决议公告
泛海建设2006年第二次临时股东大会于2006年11月3日召开，审议通过公司为所属子公司北京光彩置业有限公司贷款额度提供担保的议案。
【2006-11-03】
刊登关于解决历史遗留问题的协议书及召开股东大会,停牌一天
泛海建设董事会决议公告
泛海建设第五届董事会第二十次临时会议于2006年10月31日召开，会议审议通过了深圳市南油（集团）有限公司、光彩事业投资集团有限公司和公司三方《关于解决历史遗留问题的协议书》。
该协议书的主要内容包括
1、南油集团与我公司核实并确认，双方相互的债权债务，双方历史上签署但尚未履行完毕的合同的最终处理（包括南油集团向我公司购买荟芳园裙楼合同的继续履行；因位于前海路以西桂庙路以北约5万平方米土地（201地块）已经事实上被政府收回，南油集团、我公司不再履行关于南油集团向我公司转让该地块的土地使用权的合同，南油集团向我公司退还土地转让款43,954,300.00元；不再履行关于我公司向南油集团转让深圳深意压电技术有限公司40%的股份的《股权转让合同》；南油集团向我公司支付为其代偿的银行贷款及利息；南油集团同意承担并支付我公司因担保南油集团向深圳市农村信用联合社南山支社借款而冻结的银行存款利息等）；在此基础上，折算为人民币计量，南油集团尚须偿付我公司人民币147,746,697.71元；
2、南油集团与光彩投资集团核实并确认，因受让我公司股权，光彩投资集团尚须向南油集团支付股权转让款余款人民币74,432,469.45元；
3、三方同意，统一由我公司与南油集团结算，就前述两点债权债务相互抵偿，最后由南油集团向我公司偿付73,314,228.26元；光彩投资集团公司应向我公司支付74,432,469.45元（公司将与光彩投资集团公司另行签订《债务抵偿协议》，就该款项处理进行约定）。南油集团应付我公司73,314,228.26元按以下方式支付在本协议签字盖章后5个工作日内，南油集团向我公司支付19,359,928.26元；我公司为南油集团办理荟芳园裙楼房地产证后5个工作日内，南油集团向我公司支付43,954,300.00元；根据我公司在办理月亮湾土地产权手续时是否全部或部分以年差地价标准向国土局补缴T102-0142、T102-0061地块地价，确定是否支付其余款项1,000万元。
公司独立董事就该协议书发表了独立意见本协议书一揽子解决了困扰公司多年的与南油集团的历史遗留问题，最大程度地维护了公司的合法权益，有利于降低公司面临的法律风险，有利于公司进一步明晰财务结构，有利于公司的长远发展。该协议的签订不会损害公司和中小股东的合法权益。公司全体独立董事均同意将《关于解决历史遗留问题的协议书》提交公司董事会审议，同意签订《关于解决历史遗留问题的协议书》。
另召开股东大会。
【2006-10-20】
公布2006年三季报,
泛海建设公布2006年三季报每股收益0.119元，每股收益（扣除）0.128元，每股净资产3.42元，调整后每股净资产3.33元，净资产收益率3.48%，扣除非经常性损益后净利润45104082.56元，主营业务收入99708753.5元，净利润41882388.48元，股东权益1201868683.77元。
【2006-10-19】
刊登对外担保公告,
泛海建设董监事会决议公告
泛海建设第五届董事会第十八次临时会议于2006年10月17日召开，审议通过了为公司合并范围内的控股子公司北京光彩置业有限公司向民生银行北京分行申请贷款额度人民币叁亿伍千万元提供连带责任担保的议案和召开公司2006年第二次临时股东大会的议案。
截止披露日，不包括本次披露的担保，公司及其控股子公司对外担保总额共计人民币27,000万元、公司对控股子公司提供担保的总额共计人民币27,000万元。公司无逾期担保情况。
公司2006年第二次临时股东大会定于2006年11月3日召开，议题是审议为公司合并范围内的控股子公司北京光彩置业有限公司向民生银行北京分行申请贷款额度人民币叁亿伍千万元提供连带责任担保的议案，担保期限预计一年。
【2006-10-14】
刊登公司2006年1-9月净利润同比大幅增长预警公告,
泛海建设2006年第三季度业绩预告公告
经泛海建设财务部门测算，预计公司2006年1-9月的净利润将比去年同期增长约100%。具体数据将在本公司2006年第三季度报告中详细报告。
业绩变动原因本公司2006年1-9月的业绩主要来自2006年上半年的投资收益。本公司在建项目北京东风乡泛海国际居住区于2006年第三季度正式对外销售，销售情况良好，但还未能对第三季度业绩产生贡献。故第三季度(2006年7-9月)营业收入将比上年同期大幅减少，预计净利润为负数。
【2006-10-10】
刊登非公开发行股票申请获得证监会核准公告,
泛海建设非公开发行股票申请获得证监会核准公告
泛海建设2006年非公开发行股票申请已获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会工作会议审核通过，公司于2006年10月8日领取中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]88号《关于核准泛海建设集团股份有限公司非公开发行股票的通知》。通知主要内容如下
一、公司本次非公开发行新股不超过4亿股；
二、通知自2006年9月29日起6个月内有效。
公司董事会将根据上述核准通知和公司2006年第一次临时股东大会的授权办理本次非公开发行股票相关事宜。
证监会豁免泛海建设控股要约收购义务公告
泛海建设接股东泛海建设控股有限公司通知，中国证券监督管理委员会于2006年9月29日就该公司认购公司非公开发行的4亿股股份豁免要约收购义务的申请作出批复。中国证券监督管理委员会以《关于同意豁免泛海建设控股有限公司要约收购泛海建设集团股份有限公司股份义务的批复》同意豁免泛海建设控股因认购公司非公开发行的4亿股股份（占发行后总股本的53.23%）而应履行的要约收购义务。
【2006-09-29】
刊登监事会临时会议决议公告,
G泛海监事会临时会议决议公告
G泛海第五届监事会第四次临时会议于2006年9月27日召开，审议通过了《泛海建设集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》和《泛海建设集团股份有限公司股权激励实施考核管理办法》，并同意将《计划》及提请公司股东大会授权董事会办理股票期权相关事宜的议案提交公司股东大会审议。
【2006-09-28】
刊登公司股票期权激励计划草案,上午停牌一小时
G泛海董事会临时会议决议公告
G泛海第五届董事会第十七次临时会议于2006年9月27日召开，通过了如下议案
一、《泛海建设集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》；
泛海建设授予激励对象(激励对象的范围为公司董事[不包括独立董事]、监事、高级管理人员、经营管理技术骨干人员。)总计3500万份股票期权，本激励计划的股票来源为泛海建设向激励对象定向发行3500万股泛海建设股票。本激励计划获批准后，由泛海建设向激励对象一次性授予股票期权。每份股票期权拥有在授权日起四年内的可行权日以行权价格和行权条件购买一股泛海建设股票的权利。激励对象分期行权，自可行权日起的第一年，激励对象首次行权不超过获授股票期权的40%；两年内，激励对象累计行权不超过获授股票期权的70%；剩余获授股票期权，激励对象在股票期权的有效期内选择分次行权或一次行权，四年内行权完毕。
本次授予的股票期权所涉及的标的股票总数为3500万股，占本激励计划签署时泛海建设股本总额35148.1450万股的9.96%。单一激励对象获授股票期权数不超过股票期权总数的10%，不超过泛海建设泛海建设股本总额35148.1450万股的1%。股票期权有效期内发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、缩股事宜，股票期权数量及所涉及的标的股票总数将做相应的调整。
泛海建设没有为激励对象依股票期权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
本激励计划必须满足如下条件后方可实施中国证券监督管理委员会审核无异议、泛海建设股东大会批准。
股票期权激励计划的有效期、授权日、可行权日、禁售期
（一）股票期权激励计划的有效期
股票期权在激励计划获批准后即一次授予激励对象，股票期权激励计划的有效期为自股票期权授权日起的四年时间。
（二）股票期权激励计划的授权日
股票期权激励计划授权日由董事会在本激励计划报中国证监会备案且中国证监会无异议、泛海建设股东大会批准后确定，但授权日不得为下列期间
1、定期报告公布前30日；
2、重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日；
3、其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
（三）股票期权激励计划的可行权日
激励对象根据股票期权激励计划获授的股票期权自股票期权授权日一年后可以开始行权，可行权日为泛海建设定期报告公布后第2个交易日，至下一次定期报告公布前10个交易日内，但下列期间不得行权
1、重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日；
2、其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
（四）标的股票的禁售期
本激励计划激励对象出售其持有的泛海建设股票的规定为
1、激励对象转让其持有泛海建设的股票，应当符合《公司法》、《证券法》等法律法规的规定。
2、激励对象中的高级管理人员在公司任职期间或离职后六个月内转让其持有泛海建设的股票，应当符合转让时泛海建设《公司章程》的规定。
3、激励对象中的经营管理技术骨干人员在公司任职期间或离职后六个月内转让其持有泛海建设的股票，应当遵守转让时泛海建设《公司章程》对高级管理人员的规定。
股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
（一）行权价格
股票期权的行权价格为9.42元，即满足行权条件后，激励对象获授的每份股票期权可以9.42元的价格购买一股泛海建设股票。
（二）行权价格的确定方法
依照《上市公司股权激励管理办法（试行）》，行权价格的确定方法为行权价格依据下述两个价格中的较高者确定。
1、股票期权激励计划草案摘要公布前1个交易日的泛海建设股票收盘价。
2、股票期权激励计划草案摘要公布前30个交易日内的泛海建设股票平均收盘价。
股票期权的获授条件和行权条件
（一）获授股票期权的条件
1、泛海建设未发生如下任一情形
（1）最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
（3）中国证监会认定不能实行期权激励计划的其他情形。
2、激励对象未发生如下任一情形
（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选；
（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
（3）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员情形；
（二）行权条件
激励对象对已获授的股票期权行权时必须同时满足如下条件
1、根据《泛海建设集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》，激励对象行权的前一年度，其绩效考核合格。
2、激励对象行权的前一年度，泛海建设加权平均净资产收益率不低于10%。此处用于计算年净资产收益率的净利润为扣除非经常性损益前的净利润和扣除非经常性损益后的净利润中的低者。
二、关于提请公司股东大会授权董事会办理股票期权相关事宜的议案；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、《泛海建设集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（试行）》。
【2006-09-16】
刊登股东股份冻结公告,
G泛海股东股份冻结公告
公司日前接到本公司第一大股东泛海建设控股有限公司通知，该股东因与山东省国际信托投资有限公司合作纠纷，所持本公司股份中的40,249,404股（占公司总股本的11.45%），被济南市历下区人民法院按照（2006）历立保字第501号民事裁定书冻结，冻结期限自2006年9月7日至2007年9月6日。
【2006-08-05】
公布2006年半年报,
G泛海公布2006年半年报每股收益0.12元，每股收益（扣除）0.13元，加权平均每股收益0.12元，加权平均每股收益（扣除）0.13元，每股净资产3.42元，调整后每股净资产3.41元，净资产收益率3.58%，加权平均净资产收益率3.65%，扣除非经常性损益后净利润46227070.24元，主营业务收入78877556.27元，净利润43088531.79元，股东权益1203074827.08元。
董、监事会第六次会议决议公告
泛海建设集团股份有限公司第五届董、监事会第六次会议于2006年8月3日在北京饭店3楼会议室召开，审议通过了以下议案
一、2006年中期报告全文及摘要
二、对所属深圳市泛海物业管理服务有限公司按比例增加投资的议案公司与深圳市光彩置业有限公司拟按原有投资比例以现金方式追加对物管公司的投资，使物管公司注册资本由人民币500万元增加到5,000万元，在此基础上，将该物管公司更名为“泛海物业管理有限公司”，并将注册地迁至北京市。
【2006-07-15】
刊登预计06年中期的净利润将比去年同期增长100%-150%公告,
G泛海2006年中期业绩预告
G泛海预计2006年1-6月的净利润将比去年同期增长100%-150%。
业绩变动原因公司2006年中期业绩主要来自2006年第一季度本公司投资合作项目北京光彩国际中心A座销售后的投资收益分配。由于本公司新开发项目如北京东风乡泛海国际居住区尚处于施工阶段，本期营业收入将比上年同期大幅减少，预计2006年第二季度新增收益占中期收益比例较低。
【2006-06-10】
刊登关于公司关联交易管理办法公告,
G泛海第五届董事会第十六次临时会议决议公告
G泛海第五届董事会第十六次临时会议于2006年6月9日召开，通过以下议案
一、关于《泛海建设集团股份有限公司关联交易管理办法》的议案。
会议同意将《泛海建设集团股份有限公司关联交易管理办法》提交下次公司股东大会审议。
股东大会召开通知另行公告。
二、关于《泛海建设集团股份有限公司货币资金管理暂行规定（2006年修订）》的议案。
【2006-05-30】
刊登2005年度股东大会决议公告,
G泛海2005年度股东大会决议公告
G泛海2005年度股东大会于2006年5月28日召开，通过如下议案
1、通过了公司董事会2005年度工作报告。
2、通过了公司监事会2005年度工作报告。
3、通过了公司2005年度财务决算。
4、通过了关于公司2005年度利润分配的议案。
5、通过了关于续聘会计师事务所及决定其报酬事项的议案。
6、通过了关于修改公司《章程》的议案。
7、韩晓生当选为公司第五届董事会董事。
8、曹端尧当选为公司第五届监事会监事。
本次股东大会选举曹端尧先生出任公司监事，公司全体职工大会于2006年5月17日选举卢志壮先生出任公司职工代表监事。公司第五届监事会由余政、卢志壮、兰立鹏、曹端尧、张宇组成。
公司本次股东大会还听取了公司独立董事的述职报告。
董事会决议
一、通过《泛海建设集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案。
二、通过关于设立公司本次非公开发行募集资金专用帐户的议案。
监事会决议
选举卢志壮出任第五届监事会副主席。
【2006-05-29】
召开股东大会,停牌一天
G泛海召开股东大会。
【2006-05-17】
刊登非公开增发4亿股A股事项进展公告,
G泛海董事会决议公告
G泛海第五届董事会第十四次临时会议于2006年5月16日召开，形成以下决议
一、决定聘请长城证券有限公司为公司此次非公开发行股票的保荐人、主承销商；聘请深圳广和律师事务所为公司本次非公开发行股票工作提供法律见证、出具法律意见书。
二、鉴于泛海建设控股的认购意向书符合公司五届董事会第十一次临时会议、第十二次临时会议及公司2006年第一次临时股东大会审议通过的非股票发行方案，同意予以接受。
决定泛海建设控股为公司本次非公开发行股票唯一的发行对象，发行数量为人民币普通A股计4亿股。
经与保荐人协商，确定本次发行价格为每股4.86元。
以上各项须由中国证监会审核批准，具体发行时间将根据中国证监会核准情况确定并公告。
【2006-05-15】
刊登申请非公开发行股票的议案获股东大会通过。,
G泛海2006年第一次临时股东大会决议
1、通过了关于申请非公开发行股票的议案及所涉及的六个事项。
本次非公开发行股票数量不超过4亿股（含4亿股）人民币普通股A股。在该上限范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与相关机构协商确定最终发行数量。其中本公司第一大股东泛海建设控股有限公司将认购不少于3亿股，所认购股份在认购手续完成后三年内不上市流通。其他机构认购的股份在认购手续完成后一年内不转让。发行价格本次发行价格根据以下原则确定即发行价格不低于公司股票2006年4月12日本公司第五届董事会第十一次临时会议决议公告前二十个交易日收盘价的均价的105%，具体发行价格由公司和保荐机构另行协商确定。募集资金投向本次募集资金全部用于收购泛海东风65%股权及投资其拥有的1#、2#、3#地块的土地开发。本次发行决议有效期自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起12个月内有效。
2、关于公司受让中国泛海控股有限公司和光彩事业投资集团有限公司所持北京泛海东风置业有限公司65%股权的《股权转让协议》的议案，
3、关于新老股东共享本次非公开发行股票前滚存未分配利润的议案，
4、董事会关于前次募集资金使用情况的说明，
【2006-05-13】
刊登董事变更公告,
G泛海董监事会决议公告
G泛海董监事会于2006年5月12日召开，通过以下议案
一、同意曹端尧先生辞去公司董事职务。
二、关于将持有公司16.76%股份的股东泛海建设控股有限公司提出的公司2005年度股东大会临时提案提交公司2005年度股东大会审议的议案。
1、关于对《关于修改公司〈章程〉的议案》进行修改的提案。
2、关于补选公司董事的提案。
3、关于选举曹端尧先生出任公司监事的提案。
公司董事会同意将泛海建设控股有限公司提出的公司2005年度股东大会临时提案提交公司2005年度股东大会审议。根据公司《章程》修改稿及有关规定，监事成员增加后，应有两名职工代表监事。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生，选举结果另行公告。
【2006-05-12】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
G泛海采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年5月12日上午9:30-11:30、下午13:00-1500，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码360046；投票简称泛海投票
（3）股东投票的具体程序为
①买卖方向为买入投票；
②在委托价格项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报；
议案名称议案序号
议案一关于申请增发新股的议案1.00
事项1发行股票的类型1.01
事项2发行股票的面值1.02
事项3发行数量1.03
事项4发行价格1.04
事项5募集资金用途1.05
事项6增发决议的有效期限1.06
议案二关于新老股东共享本次新股
发行前滚存未分配利润议案2.00
议案三董事会关于前次募集资金使
用情况的说明3.00
③在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年5月11日15:00至5月12日15:00期间的任意时间。
【2006-04-27】
公布2005年年报及2006年一季报,上午停牌一小时
G泛海公布2005年年报每股收益0.21元，每股收益（扣除）0.21元，加权平均每股收益0.21元，加权平均每股收益（扣除）0.21元，每股净资产3.3元，调整后每股净资产3.3元，净资产收益率6.42%，加权平均净资产收益率6.61%，扣除非经常性损益后净利润72936942.3元，主营业务收入553084125.35元，净利润74472100.21元，股东权益1159986295.29元。
2006年一季报每股收益0.11元，每股收益（扣除）0.11元，每股净资产3.41元，调整后每股净资产3.38元，净资产收益率3.32%，扣除非经常性损益后净利润39982595.85元，主营业务收入24155238.66元，净利润39808686.28元，股东权益1199794981.57元。
董、监事会决议暨召开年度股东大会公告
泛海建设集团股份有限公司董、监事会会议于2006年4月25日在深圳召开，会议逐项审议通过了如下议案
一、公司2005年度董、监事会工作报告
二、公司2005年度财务决算报告
三、公司2005年度利润分配预案
四、公司2005年度报告全文及摘要
五、关于续聘会计师事务所及决定其报酬事项的议案
六、关于修改公司《章程》的议案。
七、审议通过公司2006年第一季度报告。
定于2006年5月28日召开2005年度股东大会，审议以上有关事项。
【2006-04-25】
刊登对外投资公告,
G泛海董事会决议
G泛海第五届董事会第十二次临时会议于2006年4月24日召开，通过以下议案
一、关于公司受让中国泛海控股有限公司和光彩事业投资集团有限公司所持北京泛海东风置业有限公司65%股权的《股权转让协议》的议案。
泛海东风公司合法拥有位于北京市朝阳区东风乡的1#、2#、3#地块待开发商住用地，建设用地面积25万平方米，规划建筑面积74.38万平方米，已向政府付清上述地块的土地出让金，并取得《建设用地规划许可证》。
依据深圳大华天诚会计师事务所的审计结果，以2005年12月31日为审计基准日审计确定的泛海东风公司净资产总额为人民币16,547.49万元，以上述净资产总额为基数，按照中国泛海控股有限公司和光彩事业投资集团有限公司本次转让股权占比65%计算，该股权转让的价格为人民币10,755.8685万元(大写壹亿零柒佰伍拾伍万捌仟陆佰捌拾伍元)。
二、关于泛海集团有限公司、泛海建设控股有限公司和公司三方之间债权债务关系清理的《债务抵偿协议》的议案。
三、关于《项目工程合同》补充协议一的议案。
《项目工程合同》补充协议一由公司、泛海东风公司、泛海集团有限公司签定，三方同意，在公司受让泛海东风公司65%的股权后，由公司代泛海东风公司筹措履行《项目工程合同》所需的资金人民币38.68亿元，并向泛海集团有限公司支付。为保证《项目工程合同》中的各项工程能够提前完成，尤其是拆迁安置工程能够在2006年12月31日前竣工、七通一平工程能够在2007年3月31日前基本完成，协议三方对《项目工程合同》的付款时间和付款比例进行了明确的约定。
四、关于《项目工程合同》补充协议二的议案。
《项目工程合同》补充协议二由公司与泛海东风公司签定。协议主要内容为公司在受让泛海东风公司65%的股权后，代其筹措履行《项目工程合同》所需的资金人民币38.68亿元，并向泛海集团支付，泛海东风公司向公司支付资金占用费。
五、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票及股权收购有关事宜的议案。
公司2006年第一次临时股东大会定于2006年5月12日召开，会议审议事项包括逐项审议关于申请非公开发行股票的议案、审议关于新老股东共享本次新股发行前滚存未分配利润议案、审议董事会关于前次募集资金使用情况的说明。现公司收到第一大股东泛海建设控股有限公司函件，根据中国证监会有关通知的规定，泛海建设控股有限公司提议将公司受让中国泛海控股有限公司和光彩事业投资集团有限公司所持泛海东风公司65%股权的《股权转让协议》和授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票及股权收购有关事宜两个提案提交公司2006年第一次临时股东大会审议。
公司董事会同意将上述两个提案提交公司2006年第一次临时股东大会审议。
【2006-04-21】
刊登2006年第一次临时股东大会通知的更正公告,
G泛海2006年第一次临时股东大会通知的更正公告
G泛海于2006年4月12日公告了公司2006年第一次临时股东大会召开通知，现就会议通知的有关内容更正如下
一、原通知第6条现更正为参加会议的方式公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
二、原通知中关于股东获取身份认证的具体流程
现更正为按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
除上述事项外，股东大会通知中其他内容不变。
【2006-04-12】
刊登申请增发新股公告,
G泛海董、监事会决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会的通知
公司第五届董、监事会会议于2006年4月9日召开。会议审议并通过以下议案
一、关于申请增发新股的议案
1、发行股票的类型本次发行的股票种类为人民币普通股（A股）
2、股票面值人民币1.00元/股
3、发行数量本次增发新股数量不超过4亿股（含4亿股），在该上限范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与相关机构协商确定最终发行数量。其中本公司第一大股东泛海建设控股有限公司将认购不少于3亿股，所认购股份在认购手续完成后三年内不转让；其它机构认购的股份在认购手续完成后一年内不转让。
4、发行价格本次发行价格根据以下原则确定即发行价格不低于公司股票本次董事会会议公告前二十个交易日收盘价的均价的105%，具体发行价格由公司和保荐机构另行协商确定。
5、募集资金投向本次募集资金全部用于收购北京泛海东风置业有限公司65%股权及投资其拥有的1#、2#、3#地块的土地开发。
6、本次发行决议有效期自公司股东大会审议通过本次增发新股议案之日起12个月内有效。
本议案须报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
本次增发新股符合触发要约收购的条件。泛海建设控股有限公司将向中国证监会提交豁免全面要约收购义务的申请。如该申请获得中国证监会的批准，泛海建设控股有限公司将无须根据相关规定履行全面要约收购义务。
二、关于审议《北京泛海东风置业有限公司股权转让意向书》的议案
三、关于新老股东共享本次新股发行前滚存未分配利润议案
四、董事会关于前次募集资金使用情况的说明
上述第一、第三、第四项议案将提交公司股东大会审议。
会议决定于2006年5月12日下午1400召开2006年第一次临时股东大会。
（一）召开会议基本情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为2006年5月12日下午1400
网络投票时间为2006年5月11日－2006年5月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年5月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年5月11日1500至2006年5月12日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日2006年5月8日
3、现场会议召开地点深圳福田区福华一路国际商会大厦A座2楼会议室
4、召集人公司董事会
5、会议方式本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、参加会议的方式公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
7、提示公告公司将于2006年5月10日就本次临时股东大会发布提示公告
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年5月12日上午9:30-11:30、下午13:00-1500，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码360046；投票简称泛海投票
（3）股东投票的具体程序为
①买卖方向为买入投票；
②在委托价格项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报；
议案名称议案序号
议案一关于申请增发新股的议案1.00
事项1发行股票的类型1.01
事项2发行股票的面值1.02
事项3发行数量1.03
事项4发行价格1.04
事项5募集资金用途1.05
事项6增发决议的有效期限1.06
议案二关于新老股东共享本次新股
发行前滚存未分配利润议案2.00
议案三董事会关于前次募集资金使
用情况的说明3.00
③在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年5月11日15:00至5月12日15:00期间的任意时间。
（五）注意事项
参加会议的股东住宿费和交通费自理。
请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
关于有限售条件的流通股股东股改追送股份承诺的补充公告
现泛海建设控股有限公司和光彩事业投资集团有限公司承诺以2004年公司净利润为基数，2006年如公司净利润增长率未能达到30%，或者以2004年公司每股收益（摊薄）0.25元为基数，2006年如公司每股收益增长率未能达到30%[该每股收益的计算公式为每股收益=2006年净利润/（2005年末公司总股本+公司2006年发行新股所增加的股本）]，则由泛海建设控股有限公司及光彩事业投资集团有限公司（若实施追送股份的股权登记日前股权过户尚未完成），或泛海建设控股有限公司（若实施追送股份的股权登记日前股权过户已经完成），向股权登记日(股份追送承诺条款触及当年的年度股东大会结束后的10个交易日内发布关于追加送股的股权登记日公告)在册的其他无限售条件的流通股股东每10股追送0.5股（以股权分置改革方案实施前流通股份18218.63万股为基数计算）；2007年，如公司净利润较上年增长率未能达到30%，或者公司每股收益较上年增长率未能达到30%[该每股收益的计算公式为每股收益=2007年净利润/（2005年末公司总股本+公司2006年发行新股所增加的股本+公司2007年发行新股所增加的股本）]，则泛海建设控股有限公司及光彩事业投资集团有限公司（若实施追送股份的股权登记日前股权过户尚未完成），或泛海建设控股有限公司（若实施追送股份的股权登记日前股权过户已经完成），向股权登记日(股份追送承诺条款触及当年的年度股东大会结束后的10个交易日内发布关于追加送股的股权登记日公告)在册的其他无限售条件的流通股股东每10股追送0.5股（以股权分置改革方案实施前流通股份18218.63万股为基数计算），以上净利润以注册会计师出具的标准无保留意见的审计报告为准。
关于股权收购的关联交易公告
为了提高公司核心竞争力，消除同业竞争，保证公司持续稳定的发展，本公司拟收购泛海东风65%的股权及投资其拥有的北京东风乡1#、2#、3#地块的土地开发，为此，本公司与中国泛海、光彩投资拟签订《北京泛海东风置业有限公司股权转让意向书》。股权转让价格暂定为人民币壹亿零柒佰贰拾伍万元（具体金额以泛海东风公司审计后的净资产数计算为准）。本次股权收购，将增加关联交易金额38.68亿元。
关于前次募集资金使用情况说明的公告
1、北京光彩国际公寓项目
拟投入金额13,000万元，实际投入金额13,000万元。产生收益金额10,738万元。
2、支付泛海建设集团青岛有限公司（原青岛泛海物业发展有限公司）70%股权转让款拟投入金额15,000万元，实际投入金额15,000万元，产生收益金额6,820万元。
3、深圳光彩山居岁月（太子山庄三期）项目拟投入金额7,000万元，实际投入金额7,000万元，产生收益金额3,475万元。
4、补充流动资金拟投入5,000万元，实际投入金额5,000万元。
【2006-04-06】
刊登关于暂停公司股票交易的公告,今起停牌
G泛海关于暂停公司股票交易的公告
公司因有重大信息即将披露，经向深圳证券交易所申请，公司股票从2006年4月6日930起暂停交易，至2006年4月12日930起恢复交易。
【2006-03-24】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
公司股票复牌、对价股份上市日2006年3月24日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
方案实施完毕，公司股票将于2006年3月24日恢复交易，对价股份上市流通，股票简称由泛海建设变更为G泛海。公司股票该日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
本次股权分置改革方案实施后，股份总数为351,481,450股，有限售条件的流通股为129,214,210股，无限售条件的流通股为222,267,240股。
【2006-03-22】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
3月24日复牌
泛海建设股权分置改革方案实施公告
1、流通股股东每持有10股流通股股份将获得非流通股股东支付的2.2股对价股份。
2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
3、实施股权分置改革方案的股份变更登记日2006年3月23日。
4、流通股股东获得对价股份到账日期2006年3月24日。
5、2006年3月24日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
6、对价股份上市交易日2006年3月24日。
7、方案实施完毕，公司股票将于2006年3月24日恢复交易，对价股份上市流通，股票简称由泛海建设变更为G泛海。公司股票该日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
本次股权分置改革方案实施后，股份总数为351,481,450股，有限售条件的流通股为129,214,210股，无限售条件的流通股为222,267,240股。
【2006-03-17】
刊登证监会豁免泛海建设控股要约收购义务公告,继续停牌
泛海建设证监会豁免泛海建设控股要约收购义务公告
泛海建设从泛海建设控股有限公司处获知，中国证券监督管理委员会已就该公司受让光彩事业投资集团有限公司持有的泛海建设20%股份事项作出批复。现将中国证券监督管理委员会《关于同意泛海建设控股有限公司公告泛海建设集团股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》的主要内容公告如下
一、中国证券监督管理委员会对泛海建设控股根据《上市公司收购管理办法》公告《收购报告书》无异议。
二、同意豁免泛海建设控股因增持泛海建设7029.0714万股股份（占总股本的20%）而应履行的要约收购义务。
【2006-03-07】
刊登股改方案获股东大会通过公告,继续停牌
泛海建设股权分置改革相关股东会议表决结果公告
泛海建设股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年3月6日召开，审议通过了《泛海建设集团股份有限公司股权分置改革方案》。
《公司股权分置改革方案》的投票表决结果
出席本次相关股东会议的股东及授权代表所持股份总数236,000,358股，赞成数230,587,130股，反对股数5,399,047股，弃权股数14,181股，赞成股数占出席本次相关股东会议有效表决权股份总数的比例为97.71%。
出席本次相关股东会议的非流通股东及授权代表所持股份总数169,295,187股，赞成股数169,295,187股，反对股数0股，弃权股数0股，赞成股数占出席本次相关股东会议非流通股东有效表决权股份总数的比例为100%。
出席本次相关股东会议的流通股东及授权代表所持股份总数66,705,171股，赞成股数61,291,943股，反对股数5,399,047股，弃权股数14,181股，赞成股数占参加本次相关股东会议流通股东有效表决权股份总数的比例为91.88%。
本次股权分置改革方案已获得本次相关股东会议有效表决通过。
【2006-03-06】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
泛海建设采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1．采用交易系统投票的投票程序
(1)相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年3月2日至3月6日每天交易日9:30-11:30.13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
(2)相关股东会议的投票代码:360046；投票简称:泛海投票
(3)股东投票的具体程序为:
①买卖方向为买入投票；
②在委托价格项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表:
议案申报价格
《泛海建设集团股份有限公司股权分置改革方案》1.00元
③在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
2．采用互联网投票的身份认证与投票程序
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址:http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
(3)投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2006年3月2日9:30至2006年3月6日15:00期间的任意时间。
(4)投票结果查询
通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者股东可于投票当日下午18:00点后登录深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)点击投票查询功能，可以查看个人历次网络投票结果。
【2006-03-02】
刊登提示公告,网络投票起止日:03-02至03-06,继续停牌
泛海建设关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告
根据有关要求，泛海建设现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
1．相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为2006年3月6日下午2:30
网络投票时间为2006年3月2日-2006年3月6日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年3月2日至2006年3月6日交易日每日上午930－1130，下午1300－1500；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年3月2日930至2006年3月6日1500期间的任意时间。
2．股权登记日2006年2月21日
3．现场会议召开地点深圳市福田区福华一路国际商会大厦A座二楼会议室
4．会议方式相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5．会议审议事项为泛海建设集团股份有限公司股权分置改革方案。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1．采用交易系统投票的投票程序
(1)相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年3月2日至3月6日每天交易日9:30-11:30.13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
(2)相关股东会议的投票代码:360046；投票简称:泛海投票
(3)股东投票的具体程序为:
①买卖方向为买入投票；
②在委托价格项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表:
议案申报价格
《泛海建设集团股份有限公司股权分置改革方案》1.00元
③在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
2．采用互联网投票的身份认证与投票程序
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址:http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
(3)投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2006年3月2日9:30至2006年3月6日15:00期间的任意时间。
(4)投票结果查询
通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者股东可于投票当日下午18:00点后登录深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)点击投票查询功能，可以查看个人历次网络投票结果。
【2006-02-22】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告,今起停牌
泛海建设关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告
根据有关要求，泛海建设现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
1．相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为2006年3月6日下午2:30
网络投票时间为2006年3月2日-2006年3月6日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年3月2日至2006年3月6日交易日每日上午930－1130，下午1300－1500；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年3月2日930至2006年3月6日1500期间的任意时间。
2．股权登记日2006年2月21日
3．现场会议召开地点深圳市福田区福华一路国际商会大厦A座二楼会议室
4．召集人公司董事会
5．会议方式相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6．参加相关股东会议的方式公司股东可以选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的任意一种表决方式。
7．会议审议事项《泛海建设集团股份有限公司股权分置改革方案》。
【2006-02-11】
刊登调整股权分置改革方案公告,
2006年2月13日复牌
泛海建设股改方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案公告
泛海建设董事会于2006年1月23日公告股权分置改革方案，至2006年2月10日公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整
对价方案调整后为
公司非流通股股东泛海建设控股有限公司及光彩事业投资集团有限公司，向在股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股支付2.2股股份，共支付4,008.10万股，作为非流通股获得流通权的对价。对价安排执行完毕后，非流通股股东所持有的股份即获得上市流通的权利。
2、非流通股股东承诺的调整
公司非流通股股东调整后的承诺为
（1）非流通股股东承诺在所持有的存量股份获得上市流通权之日起五年内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的出售价格不低于每股8元（当公司派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等使公司股份或股东权益发生变化时，则对此价格进行相应调整）；如有违反承诺的卖出交易，承诺将卖出资金划入上市公司帐户归公司所有。
（2）非流通股股东承诺以2004年公司净利润为基数，2006年如公司净利润增长率未能达到30%，则由泛海建设控股有限公司及光彩事业投资集团有限公司（若股权分置改革实施前股权过户尚未完成），或泛海建设控股有限公司（若股权分置改革实施前股权过户已经完成），向股权登记日在册的其他无限售条件的流通股股东每10股追送0.5股；2007年，如公司净利润较上年增长率未能达到30%，则泛海建设控股有限公司及光彩事业投资集团有限公司（若股权分置改革实施前股权过户尚未完成），或泛海建设控股有限公司（若股权分置改革实施前股权过户已经完成），向股权登记日在册的其他无限售条件的流通股股东每10股追送0.5股，以上净利润以注册会计师出具的标准无保留意见的审计报告为准。
前述追送条款触及时，公司将在股份追送承诺条款触及当年的年度股东大会结束后的10个交易日内发布关于追加送股的股权登记日公告，由泛海建设控股有限公司及光彩事业投资集团有限公司（若股权分置改革实施前股权过户尚未完成），或泛海建设控股有限公司（若股权分置改革实施前股权过户已经完成），以其执行对价安排后剩余的部分股份向股权登记日在册的其他无限售条件的流通股股东实施追加送股。若2006年、2007年均触及追送条款时，则追加送股的股份总数最多为1867.41万股（相当于按照股权分置改革前流通股18218.63万股每10股两年最多累计追送1.025股，如果从股权分置改革方案实施日至追加送股股权登记日公司的总股本由于公司派送红股、资本公积金转增股本原因发生变化，则追加送股数量进行相应调整）。
（3）泛海建设控股有限公司及光彩事业投资集团有限公司所持有的股份自获得上市流通权之日起，三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份。
【2006-01-23】
刊登股权分置改革说明书公告,今起停牌
最晚于2月13日复牌
泛海建设股权分置改革说明书公告
一.改革方案要点
公司非流通股股东泛海建设控股有限公司及光彩事业投资集团有限公司，向在股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股支付2.0股股份，作为非流通股获得流通权的对价。对价安排执行完毕后，非流通股股东所持有的股份即获得上市流通的权利。
二.非流通股股东的附加承诺
(1)非流通股股东承诺:2006年如公司净利润较上年增长率未能达到20%，则由泛海建设控股有限公司及光彩事业投资集团有限公司两家公司(若股权分置改革实施前股权过户尚未完成)，或泛海建设控股有限公司(若股权分置改革实施前股权过户已经完成)一家公司，向股权登记日在册的其他无限售条件的流通股股东每10股追送0.5股；2007年，如公司净利润较上年增长率未能达到20%，则泛海建设控股有限公司及光彩事业投资集团有限公司两家公司(若股权分置改革实施前股权过户尚未完成)，或泛海建设控股有限公司(若股权分置改革实施前股权过户已经完成)一家公司，向股权登记日在册的其他无限售条件的流通股股东每10股追送0.5股，以上净利润以注册会计师出具的标准无保留意见的审计报告为准。
前述追送条款触及时，公司将在股份追送承诺条款触及当年的年度股东大会结束后的10个交易日内发布关于追加送股的股权登记日公告，由泛海建设控股有限公司及光彩事业投资集团有限公司两家公司(若股权分置改革实施前股权过户尚未完成)，或泛海建设控股有限公司(若股权分置改革实施前股权过户已经完成)一家公司，以其执行对价安排后剩余的部分股份向股权登记日在册的其他无限售条件的流通股股东实施追加送股。若2006年.2007年均触及追送条款时，则追加送股的股份总数最多为1867.41万股(相当于按照股权分置改革前流通股18218.63万股每10股两年最多累计追送1.025股，如果从股权分置改革方案实施日至追加送股股权登记日公司的总股本由于公司派送红股.资本公积金转增股本原因发生变化，则追加送股数量进行相应调整)。
(2)泛海建设控股有限公司及光彩事业投资集团有限公司所持有的股份自获得上市流通权之日起，三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份。
三.本次改革相关股东会议的日程安排:
1.本次相关股东会议的股权登记日:2006年2月21日
2.本次相关股东会议现场会议召开日:2006年3月6日
3.本次相关股东会议网络投票时间:
(1)通过交易系统进行网络投票的时间为2006年3月2日至6日交易日每日的9:30-11:30.13:00-15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2006年3月2日9:30，结束时间为2006年3月6日15:00。
四.本次改革相关证券停复牌安排
1.本公司董事会将申请自1月23日起停牌，最晚于2月13日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2.本公司董事会将在2月11日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况.协商确定的改革方案，并申请公司社会公众股于公告后下一交易日复牌。
3.如果本公司董事会未能在2月11日之前公告协商确定的改革方案，本公司将向深交所申请延期披露沟通方案。4.本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。
关于召开相关股东会议的通知
公司董事会定于2006年3月6日下午14:00在深圳市福田区福华一路国际商会大厦A座二楼会议室采取现场投票与网络投票相结合的方式召开股权分置改革相关股东会议，会议审议事项为《泛海建设集团股份有限公司股权分置改革方案》,相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，提示公告时间分别为2006年2月22日.2006年3月2日。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1．采用交易系统投票的投票程序
(1)相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年3月2日至3月6日每天交易日9:30-11:30.13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
(2)相关股东会议的投票代码:360046；投票简称:泛海投票
(3)股东投票的具体程序为:
①买卖方向为买入投票；
②在委托价格项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表:
议案申报价格
《泛海建设集团股份有限公司股权分置改革方案》1.00元
③在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
2．采用互联网投票的身份认证与投票程序
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址:http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
(3)投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2006年3月2日9:30至2006年3月6日15:00期间的任意时间。
(4)投票结果查询
通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者股东可于投票当日下午18:00点后登录深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)点击投票查询功能，可以查看个人历次网络投票结果。
董事会征集投票权程序
1．征集对象:本次投票权征集的对象为泛海建设截止2006年2月21日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东。
2．征集时间:自2006年2月22日至2006年3月5日(每日8:30-17:00)。
3．征集方式:采用公开方式在指定的报刊(《中国证券报》.《证券时报》)和网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
【2005-12-13】
刊登变更公司名称及证券简称公告,
光彩建设变更公司名称及证券简称公告
光彩建设于2005年5月15日召开的2004年度股东大会审议通过了关于变更公司注册名称的议案，相关工商变更手续已于近日完成。从2005年12月10日起，公司注册名称变更为泛海建设集团股份有限公司，公司证券简称变更为泛海建设。
公司注册地址、办公地址、联系方式不变。
【2005-11-22】
刊登2005年第二次临时股东大会决议公告,
光彩建设2005年第二次临时股东大会决议公告
光彩建设2005年第二次临时股东大会于2005年11月19日召开，审议通过如下议案
一、关于向武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司增加投资的议案。
二、关于修改公司《章程》部分条款的议案。
【2005-11-21】
召开股东大会,停牌一天
光彩建设召开股东大会。
【2005-11-02】
刊登关于法人股质押的公告,
光彩建设关于法人股质押的公告
光彩建设法人股股东光彩事业投资集团有限公司于2005年6月22日将所持公司法人股58,575,595股（占公司总股本的20%）质押于交通银行北京分行，于2005年10月27日解除质押。
同日，将所持公司股份70,290,714股（占公司进行2004年度分红后总股本的20%）进行质押，质权人为交通银行股份有限公司北京分行，质押期限从2005年10月27日至2006年10月28日。现有关质押登记手续已办理完毕。
【2005-10-19】
公布2005年三季报,
光彩建设公布2005年三季报每股收益0.059元，每股收益（扣除）0.058元，每股净资产3.147元，调整后每股净资产3.133元，净资产收益率1.87%，扣除非经常性损益后净利润20547503.62元，主营业务收入424008504.61元，净利润20731481.05元，股东权益1106245676.13元。
【2005-10-15】
刊登关联交易公告,
光彩建设董事会决议公告
光彩建设第五届董事会第九次临时会议于2005年9月29日召开,会议表决如下
1、会议讨论了对参股公司武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司按比例追加投资人民币1.2亿元，以现金出资方式增加武汉公司注册资本，决定将本项交易提交公司股东大会审议。
2、会议通过审议了关于修改公司章程部分条款的议案。
3、审议通过了关于召开公司2005年第二次临时股东大会的议案。会议召开时间定为2005年11月19日(星期六)，审议以上有关事项。
关联交易公告
公司董事会会议讨论了关于增加对公司参股的武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司的投资事宜。武汉公司拟将注册资本增至10亿元，由股东各方按持股比例增加投资。公司原投资8000万元，占股比例为20%，本次按比例增加投资，需投入资金12000万元。投资完成后，公司对武汉公司投资总额为20000万元，占股比例仍为20%。
关于泛海建设收购事宜致全体股东的报告书
光彩投资集团、泛海建设控股于2005年9月23日在北京订立一份《股权转让协议》。根据协议，泛海建设控股同意受让光彩投资集团所持有的光彩建设20%的股份(70,290,714股，含权)，经双方协商，以光彩建设2005年半年报公告的净资产为基数，扣除股权分置对价的折让后计算每股转让价格。本次转让完成后，泛海建设控股将持有光彩建设169,295,187股股份，占光彩建设总股本的48.17%，为光彩建设第一大股东，该股份性质仍为社会法人股。
该协议经光彩投资集团、泛海建设控股法定代表人或授权委托人签字并加盖公章之日起成立，并待中国证监会审核无异议及豁免泛海建设控股全面要约收购义务后生效执行。
【2005-09-28】
刊登公司股权协议收购的提示公告,上午停牌一小时
光彩建设公司股权协议收购的提示公告
光彩建设接到第一大股东泛海建设控股有限公司和第二大股东光彩事业投资集团有限公司的函告，泛海建设控股与光彩投资集团于2005年9月23日签署《股权转让协议》，泛海建设控股同意受让光彩投资集团持有的光彩建设20%的股份（70,290,714股，含权），并以光彩建设2005年半年报公告的净资产为基数，扣除股权分置对价的折让后计算每股转让价格。本次转让完成后，泛海建设控股将持有光彩建设169,295,187股股份，占光彩建设总股本的48.17%，为光彩建设第一大股东，该股份性质仍为社会法人股。光彩投资集团将不再持有公司股份。该协议经光彩投资集团、泛海建设控股法定代表人或授权委托人签字并加盖公章之日起成立，待中国证监会审核无异议及豁免泛海建设控股全面要约收购义务后生效执行。
【2005-09-27】
因某媒体报道了公司的有关信息,临时停牌一天
光彩建设临时停牌公告
因某媒体报道了公司的有关信息，公司将于2005年9月28日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，将于2005年09月27日开市起对光彩建设(证券代码为000046)进行临时停牌1天。
【2005-09-10】
刊登股权转让进展情况公告,
光彩建设关于深圳荟芳园项目合同纠纷仲裁案结案公告
光彩建设与合利建筑有限公司因在合作开发深圳荟芳园项目过程中发生纠纷，合利建筑有限公司与公司先后向中国国际经济贸易仲裁委员会递交了仲裁申请。
光彩建设与合利建筑有限公司于2005年1月27日签署了一份《和解协议》，公司向合利建筑有限公司支付人民币2380万元，用以了结双方之间关于荟芳园合作建房而产生的所有纠纷。
公司已经履行完毕《和解协议》所约定的条件，合利建筑有限公司已经于2005年7月27日向广东省深圳市中级人民法院提交终结执行通知书。
公司于2005年9月2日收到广东省深圳市中级人民法院《结案通知书》。《结案通知书》通知中国国际经济贸易仲裁委员会（2003）贸仲裁字第0379号裁决书执行完毕。
至此，公司与合利建筑有限公司因在合作开发深圳荟芳园项目过程中发生的纠纷已经全部解决。
股权转让进展情况公告
光彩建设于2005年9月6日收到泛海建设控股有限公司转来的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《过户登记确认书》。
根据《过户登记确认书》，光彩事业投资集团有限公司将99,004,473股（82,503,728股再加上光彩建设2004年分红派息股份，总数仍占光彩建设总股本的28.17%）光彩建设股份转让给泛海建设控股有限公司事项，已经完成过户手续。
目前，公司正着手进行相应的工商变更登记申报，并将就变更登记完成情况持续公告。
【2005-08-06】
公布2005年半年报,
光彩建设公布2005年半年报每股收益0.063元，每股收益（扣除）0.0622元，加权平均每股收益0.063元，加权平均每股收益（扣除）0.0622元，每股净资产3.77元，调整后每股净资产3.75元，净资产收益率1.67%，加权平均净资产收益率1.68%，扣除非经常性损益后净利润18216969.19元，主营业务收入315876651.71元，净利润18460023.71元，股东权益1103974218.79元。2005年中期利润不分配，无公积金转增股本。
【2005-07-28】
刊登银行批准公司授信额度公告,
光彩建设董事会公告
光彩建设五届三次董事会议审议通过了关于向中国建设银行申请不超过20亿元人民币授信额度的议案。日前获悉，中国建设银行已批准公司16亿元人民币的一般额度授信，授信额度将全部用于公司在北京、深圳等地的房地产项目开发。
【2005-07-08】
刊登2004年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告,
光彩建设2004年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告
光彩建设2004年度分红派息及资本公积金转增股本方案为以公司现有总股本292901209股为基数，向全体股东每10股送红股1股；向全体股东每10股派发0.25元现金(扣税后10派0.125元)。以公司股权登记日收市时总股本为基数，向全体股东每10股转增1股。
本次分红派息的股权登记日为2005年7月13日，除权除息日、股息到账日及新增可流通股份上市日为2005年7月14日。
本次实施送转股本后，按新股本351,481,450股摊薄计算，2004年度每股净收益为0.253元。
【2005-06-24】
刊登法人股质押公告,
光彩建设法人股质押公告
光彩建设法人股股东光彩事业投资集团有限公司于2004年11月5日将所持公司法人股48,000,000股质押于交通银行北京分行，现已解除质押。
日前，光彩建设接光彩集团通知，该公司将所持光彩建设股份58,575,595股（占公司总股本的20%）质押，质权人为交通银行北京分行，质押期限从2005年6月22日至2005年8月21日。现有关质押登记手续已办理完毕。
【2005-06-18】
刊登重大合同公告,
光彩建设重大合同公告
光彩建设近日接到泛海建设控股有限公司函告，该公司已经与北京瑞海物业管理有限公司签订一份《商品房买卖合同》，将光彩国际中心A座整栋出售给瑞海物业，销售总价款为人民币661,071,016元。
光彩国际中心A座为高档写字楼项目，其开发商泛海控股公司是公司关联企业。公司在该项目投入有3亿元合作款，将享有90%的净收益。
现项目预售合同已经签订，但尚未完成向政府主管部门的登记备案工作。同时项目施工尚未全部结束，待完成项目结算后，公司将按有关规定和合同所定比例确定光彩国际中心A座的投资收益，届时，公司将就收益分配情况持续公告。
【2005-05-17】
刊登2004年度股东大会决议公告,
光彩建设2004年度股东大会决议
一、通过公司董事会2004年度工作报告；
二、通过公司监事会2004年度工作报告；
三、通过关于审议公司2004年度报告及其摘要的议案；
四、通过公司2004年度财务决算报告；
五、通过关于公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；
六、通过关于聘请会计师事务所及决定其报酬事项的议案；
七、通过关于变更公司注册名称的议案；
八、通过关于修改《公司章程》的议案；
九、通过关于审议转让公司所持海通证券股份有限公司股权的《股权转让协议书》、《股权转让补充协议》的议案。
【2005-05-16】
召开股东大会,停牌一天
光彩建设召开股东大会。
【2005-04-23】
公布2005年一季报,
光彩建设公布2005年一季报每股收益0.046元，每股收益（扣除）0.046元，每股净资产3.778元，调整后每股净资产3.759元，净资产收益率1.23%，扣除非经常性损益后净利润13416340.15元，主营业务收入185081427.97元，净利润13606080.21元，股东权益1106442805.52元。
董事会决议暨修改股东大会议案公告
本公司于2004年12月28日与泛海建设控股有限公司签订了一份将公司所持海通证券股份有限公司3亿股份以3亿元人民币的价格转让给泛海建设控股有限公司的《股权转让协议》。因考虑到泛海建设控股有限公司成为海通证券股份有限公司股东的资格尚有待于中国证券业监督管理委员会的核准，本公司拟与泛海建设控股有限公司签订一份《股权转让补充协议》。公司全体董事（含关联董事）就将《股权转让补充协议》提交公司股东大会审议的程序性问题进行了讨论，因《股权转让补充协议》是原《股权转让协议》的变更与补充，董事会决定将上述内容一并提交公司于2005年5月15日召开的2004年度股东大会审议。
收购报告书
泛海建设控股有限公司拟增加注册资本，光彩事业投资集团有限公司以持有的公司非流通法人股82,503,728股作价出资，投入到泛海建设控股，增加泛海建设控股注册资本，导致泛海建设控股成为公司第一大股东。本次收购完成后，泛海建设控股持有公司法人股82,503,728股，占公司股份比例的28.17%。
公司董事会就此收购事宜发布致全体股东的报告书。
【2005-04-09】
公布2004年年报,
光彩建设公布2004年年报每股收益0.3元，每股收益（扣除）0.31元，加权平均每股收益0.3元，加权平均每股收益（扣除）0.31元，每股净资产3.73元，调整后每股净资产3.71元，净资产收益率8.13%，加权平均净资产收益率8.46%，扣除非经常性损益后净利润89525151.44元，主营业务收入1001936767.89元，净利润88896710.46元，股东权益1092836725.31元。
董事会决议公告
同意公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案,以2004年末总股本292901209股为基数，向全体股东每10股送1股派现金0.25元(含税)；公积金每10股转增1股。
同意公司拟续聘深圳大华天诚会计师事务所对公司2005年度的财务报表进行审计，聘期一年。公司独立董事事前同意续聘事项。公司拟支付给深圳大华天诚会计师事务所2005年度财务审计的费用为人民币40万元（不含差旅费）。
同意公司拟变更注册名称，将公司中文全称变更为泛海建设集团股份有限公司，英文全称变更为OCEANWIDECONSTRUCTIONGROUPCO.，LTD.。
同意修改公司《章程》的议案。
同意公司2005年度经营发展计划及财务预算的议案。
同意审议公司经营班子执行《2004年度经营目标责任书》情况的议案。
定于2005年5月15日召开2004年度股东大会。
【2005-04-02】
刊登董事会就收购事宜致全体股东的� |
