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☆公司大事☆◇港澳资讯000060更新日期2007-11-27◇灵通V4.0
【2007-11-28】
刊登33,344,490股限售股份11月29日上市流通公告,
中金岭南33,344,490股限售股份11月29日上市流通公告
本次有限售条件的流通股上市数量为33,344,490股，占公司总股本的4.56%。
本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年11月29日。
【2007-11-20】
刊登3300万股限售股份11月21日上市流通公告,
中金岭南3300万股限售股份11月21日上市流通公告
本次有限售条件的流通股上市数量为33,000,000股，占公司总股本的4.51%。
本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年11月21日。
【2007-11-16】
刊登变更保荐代表人公告,
中金岭南变更保荐代表人公告
中金岭南近日收到光大证券《关于变更保荐代表人的通知》，由于罗浩先生调离光大证券，光大证券指定朱文正先生接替罗浩先生的工作，担任保荐代表人。此次更换后，公司2006年向特定对象非公开发行股票的保荐代表人为朱文正、张奇英。
【2007-11-13】
刊登为控股子公司1000万元借款提供担保,
中金岭南为控股子公司1000万元借款提供担保公告
中金岭南于2007年10月26日签署保证合同，为控股子公司深圳市中金岭南先进材料有限公司向深圳市有色金属财务有限公司借款人民币壹仟万元整提供连带责任担保，期限一年。
2007年1月1日至2007年9月30日，公司累计新增对外担保总金额人民币3500万元；累计解除人民币5500万元；截止2007年9月30日，公司对外担保余额人民币14000万元；占公司最近一期经审计净资产的4.21%。全部是对子公司提供担保，没有发生逾期担保的情况。
【2007-10-23】
公布2007年三季报,
中金岭南公布2007年三季报基本每股收益1.33元，稀释每股收益1.33元，每股收益（扣除）1.34元，每股净资产5.03元，净资产收益率26.46%，扣除非经常性损益后净利润980577358.43元，营业收入6103680525.68元，归属于母公司所有者净利润972548994.08元，归属于母公司股东权益3675957981.68元。
董事会决议公告
1、通过《2007年第三季度报告》
2、通过《关于公司担保情况的报告》
鉴于本公司控股子公司深圳市华加日铝业有限公司在中国银行深圳分行办理的1500万元人民币短期授信额度提供的保证担保、深圳市中金岭南科技有限公司在中国银行深圳分行办理的2500万元人民币短期授信额度提供的保证担保、深圳市中金岭南先进材料有限公司在深圳市有色金属财务有限公司办理的1000万元人民币短期授信额度提供的保证担保即将到期，为支持控股子公司的经营业务发展，同意继续为上述授信额度提供保证担保，并将在相关保证担保协议签署之后及时予以公告。
3、通过《关于公司治理情况的整改报告》
【2007-09-25】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
中金岭南股票交易异常波动公告
中金岭南股票交易价格已连续三个交易日内（2007年9月20日，2007年9月21日，2007年9月24日）日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20％。
本公司未发现前期披露信息存在需要更正、补充之处，本公司在日常接待投资者工作中未有泄露未公开重大信息的情况。公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
【2007-09-20】
刊登原总经理挪用公款案已于9月17日开庭审理公告,
中金岭南原总经理挪用公款案已于9月17日开庭审理公告
中金岭南近日从深圳市中级人民法院获悉，公司原总经理郑耀明涉嫌挪用公款案于2007年9月17日在深圳市中级人民法院开庭审理。
郑耀明涉嫌挪用的公司公款本金已全部归还公司，未对公司造成直接的经济损失。
公司目前的生产经营情况一切正常。
【2007-08-17】
公布2007年半年报,
中金岭南公布2007年半年报基本每股收益0.87元，稀释每股收益0.87元，每股收益（扣除）0.88元，每股净资产4.56元，净资产收益率19.11%，加权平均净资产收益率18.78%，扣除非经常性损益后净利润645524838.81元，营业收入4090492648.91元，归属于母公司所有者净利润637750644.07元，归属于母公司股东权益3337015240.86元。
【2007-08-04】
刊登同意以3632万元收购金汇期货95%股权公告,
中金岭南董事会同意以3632万元收购金汇期货95%股权公告
2007年8月2日，中金岭南临时董事会一致同意以3632万元收购公司关联方深圳市中金联合实业开发有限公司所持有的深圳金汇期货经纪有限公司95%股权，并授权经营班子就收购事项办理相关手续。
目前公司通过全资子公司中国有色金属进出口深圳公司持有深圳金汇期货经纪有限公司5%股权，此次收购完成后公司将直接间接持有深圳金汇期货经纪有限公司100%股权。
【2007-07-20】
刊登铅锌矿石资源税上调使公司2007年度的采矿成本增加约910万元公告,
中金岭南铅锌矿石资源税上调使公司2007年度的采矿成本增加约910万元公告
根据财政部和国家税务总局联合发布《关于调整铅锌矿石等税目资源税适用税额标准的通知》的规定，从2007年8月1日起，铅锌矿石单位税额标准，一等矿山由每吨4元调整为每吨20元。中金岭南凡口铅锌矿为一等矿山，经公司测算，此次资源税上调，将使公司2007年度的采矿成本增加约910万元。
【2007-07-10】
刊登合作开发天津“敦仁里”房地产项目公告,
中金岭南与金康公司合作开发天津敦仁里房地产项目公告
中金岭南第四届董事会临时会议于2007年7月5日召开，审议通过《关于与天津金康房地产开发有限公司合作开发天津敦仁里房地产项目的议案》。
该项目位于天津市和平区敦仁里，暂定名为金康·国际中心，项目总建筑面积16.5万平方米。目前该项目正在办理施工许可证。
合作项目的主要内容为
由金康公司提供项目用地（该用地已支付土地出让金及税费合计人民币60,792万元）；公司投入项目建设资金人民币3亿元。金康公司与公司按照21的利润分配比例合作开发天津敦仁里房地产项目。
该项目计划开工时间为2007年8月，预计完工时间为2010年2月，预计收益率30.67％，投资回收期31个月，预计在2010年实现收益。
本次交易不构成关联交易。
【2007-07-03】
刊登2007年半年度业绩预增50%-60%公告,上午停牌一小时
中金岭南2007年半年度业绩预增50%-60%公告
2007年1-6月，中金岭南生产经营情况良好，公司主产品价格保持较好水平。公司预计2007年1-6月经营业绩将比去年同期增长50%-60%。
【2007-06-28】
刊登7月3日举行公司治理网上交流会公告,
中金岭南7月3日举行公司治理网上交流会
中金岭南将于2007年7月3日（周二）下午3:00－5:00举行公司治理网上交流会。届时公司管理层将就公司治理的情况与投资者进行交流。交流网址为http://irm.p5w.net/000060/。
董事会通过关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划
中金岭南第四届董事会第二十次会议于2007年6月27日召开，通过如下决议
1、《公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》；
公司此次公司治理的评议时间为2007年6月28日－7月18日，广大投资者和社会公众可以通过电子邮件方式，将相关评议意见和整改建议发至公司相关部门及以下监管部门
公司董事会秘书室电话0755-82839363
电子邮箱zqb@nonfemet.com.cn
深圳证监局电子邮箱szzjjgsc@csrc.gov.cn
深圳证券交易所电子邮箱fsjgb@szse.cn
2、《公司独立董事工作制度》；
3、《公司投资者关系管理制度》；
4、《公司经理工作细则（修订稿）》；
5、《公司信息披露管理制度（修订稿）》。
【2007-05-15】
刊登2006年度分红派息实施公告,
中金岭南2006年度分红派息实施公告
一、分红派息方案
公司2006年度利润分配方案为以公司2006总股本66,480万股为基数，每10股送红股1股派现金红利6.8元(含税，扣税后个人投资者、投资基金实际每10股派6.02元)。
此次分配完成后，公司总股本由66,480万股变为73,128万股。
二、股权登记日与除权除息日
本次分红派息股权登记日为2007年5月21日，除权除息日为2007年5月22日。
三、分红派息对象
本次分红派息对象为截止2007年5月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
四、分红派息方法
1、本次所送红股于2007年5月22日直接记入股东证券账户。
2、本次无限售条件流通股以及处于网下配售限售期尚未流通的流通股股息于2007年5月22日通过股东托管证券商直接划入其资金账户。有限售条件流通股（含高管股）股息由本公司派发。
五、本次所送可流通红股起始交易日为2007年5月22日。
六、本次实施送转股本后，按新股本73,128万股摊薄计算，2006年度，每股净收益为1.55元。
【2007-05-08】
刊登2006年年度股东大会决议公告,
中金岭南2006年年度股东大会决议公告
中金岭南2006年年度股东大会于2007年4月30日召开,通过如下议案
1、审议通过《2006年度董事会报告》；
2、审议通过《2006年度监事会报告》；
3、审议通过《2006年度独立董事述职报告》；
4、审议通过《2006年度财务决算报告》；
5、审议通过《2006年年度报告及年报摘要》；
6、审议通过《2006年度利润分配预案》；
7、审议通过《关于聘请审计机构的报告》；
8、审议通过《关于修订公司章程的议案》。
【2007-04-30】
召开股东大会,停牌一天
中金岭南召开股东大会。
【2007-04-25】
公布2007年一季报,
中金岭南公布2007年一季报每股收益0.42元，每股收益（扣除）0.42元，每股净资产5.15元，净资产收益率8.07%，扣除非经常性损益后净利润276072869.35元，主营业务收入1848043331.94元，净利润276151277.02元，股东权益3423574274.93元。
【2007-04-19】
刊登2006年度股东大会增加分配现金红利预案公告,
中金岭南2006年度股东大会增加分配现金红利预案，会议时间变更为4月30日公告
近日，中金岭南董事会收到公司大股东广东省广晟资产经营有限公司（其持有公司31.73％的股权）提交增加分配现金红利的《2006年度利润分配预案》，将公司2006年度利润分配方案修改为以公司2006年末总股本66,480万股为基数，每10股送红股1股派现金红利6.8元(含税)。
经公司董事会核查，同意将该预案提交公司2006年年度股东大会审议，取消于原2007年3月29日召开的第四届董事会第十八次会议通过的《2006年度利润分配预案》。
2006年度股东大会的召开时间由2007年4月24日上午9时30分变更为2007年4月30日上午9时30分。股权登记日及会议地点等其他事项不变。
【2007-04-11】
刊登预计2007年第一季度净利润同比增长100%以上公告,上午停牌一小时
中金岭南预计2007年第一季度净利润同比增长100%以上公告
预计公司生产经营将继续保持较好水平，公司预计2007年第一季度净利润将比去年同期增长100%以上。
【2007-03-31】
公布2006年年报,
中金岭南公布2006年年报每股收益1.71元，每股收益（扣除）1.81元，加权平均每股收益1.86元，加权平均每股收益（扣除）1.97元，每股净资产4.86元，调整后每股净资产4.82元，净资产收益率35.12%，加权平均净资产收益率55.63%，扣除非经常性损益后净利润1200656059.39元，主营业务收入6240230182.46元，净利润1134582367.63元，股东权益3230162647.48元。
董事会决议公告
1、通过《2006年度董事会报告》；
2、通过《2006年度独立董事述职报告》；
3、通过《2006年度总经理工作报告》；
4、通过《2006年度财务工作报告》；
5、审议通过《2006年度利润分配预案》以公司2006年末总股本66,480万股为基数，每10股送红股1股派现金红利6元(含税)。
6、审议通过《关于执行新会计准则所涉及变更会计政策、会计估计的报告》；
7、审议通过《关于聘请审计机构的报告》公司续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2007年度审计机构，审计费用68万元。
8、审议通过《2006年度报告和年报摘要》；
9、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》；
10、审议通过《关于公司2007年日常关联交易金额预测的议案》；
11、审议通过关于签订《继续履行＜国家有色金属工业局与深圳中金实业股份有限公司关于广东韶关岭南铅锌集团有限公司参与配股后剩余资产处置方式的协议＞的协议》的补充协议的议案
12、定于2007年4月24日召开公司2006年度股东大会。
2007年日常关联交易金额预测的公告
预计本公司2007年度与深圳中金建筑工程公司、深圳市金洲精工科技股份有限公司、深圳金粤幕墙装饰工程有限公司的日常关联交易情况如下2007年预计接受劳务金额合计6778万元,销售商品金额合计800万元，向关联人贷款金额合计6570万元。
关联交易公告
广东省广晟资产经营有限公司与本公司重新协商土地租金，本公司租赁广晟公司的土地使用权（1,254,760平方米）的租赁费用从2007年1月1日至2012年1月1日为每年人民币1,200万元。广晟公司是本公司控股股东，本次交易构成关联交易。
【2007-03-28】
刊登公司关联企业中标公司技术改造项目建筑工程公告,
中金岭南公司关联企业中标公司技术改造项目建筑工程公告
中金岭南仁化金狮冶金化工厂采取公开招标方式对公司的“锌氧压浸出新工艺综合回收镓锗技术改造项目建筑工程”公开招标。公司关联企业深圳中金建筑工程有限公司中标，中标价1.05亿元。
【2007-03-21】
刊登下属公司更名公告,
中金岭南下属公司更名公告
中金岭南下属深圳市中金岭南有色金属股份有限公司仁化金狮冶金化工厂，现已更名为深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂，相关工商登记已办理完毕。
【2007-02-27】
刊登控股股东股份质押公告,
中金岭南控股股东股份质押公告
中金岭南从控股股东处获悉，公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司向中国光大银行深圳华侨城支行质押的公司限售流通股141,120,000股已于近期解除质押。
上述股权质押解除手续完成后，广晟公司与中国工商银行股份有限公司广州环城支行签订了《权利质押合同》，广晟公司将其持有的公司限售流通股105,000,000股质押给中国工商银行股份有限公司广州环城支行。相关质押手续已办理完成，质押期限自2007年2月15日起。至目前，广晟公司已质押其持有的公司限售流通股共计105,000,000股。
【2007-01-12】
刊登有限售条件的流通股上市公告,
中金岭南1,965,227股有限售条件流通股于2007年1月16日上市流通公告
1、本次有限售条件的流通股上市数量为1,965,227股，占公司总股本的0.30%。
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年1月16日。
【2007-01-11】
刊登非流通股股东偿还垫付对价公告,
中金岭南非流通股股东偿还垫付对价公告
深圳市瑞富源投资有限公司和上海奇浩科贸有限公司为公司非流通股股东。其营业执照最近年度未经年检，在中金岭南股权分置改革中未通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核，由公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司代为支付对价。
根据深圳证券交易所股改垫付对价偿还的相关规定，瑞富源公司和奇浩公司分别成立清算组，与广晟公司签署了代垫对价偿还协议。根据协议，瑞富源公司向广晟公司偿还595,840股中金岭南股票和42,560元人民币（代垫股份代垫期间衍生的红利）。奇浩公司向广晟公司偿还70,933股中金岭南股票和5,066.60元人民币（代垫股份代垫期间衍生的红利）。经深圳证券交易所审核，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2007年1月10日办理了相关股份登记过户事宜。
偿还后,广晟公司持有公司股份210,923,442股，瑞富源公司持有公司股份1,756,160股，奇浩公司持有公司股份209,067股。
【2006-11-20】
刊登2006年非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书,
中金岭南2006年向特定对象非公开发行股票的发行情况报告暨上市公告书
经中国证券监督管理委员会核准，中金岭南于2006年11月2日至2006年11月9日采取非公开发行股票方式向3名特定投资者发行了6,000万股股份。11月16日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次非公开发行股票的登记手续，本次非公开发行股票的上市申请亦于11月17日获得深圳证券交易所的批准。
本次非公开发行股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。
本次非公开发行价格确定为12.03元/股。
本次非公开发行股票募集资金净额为70,050万元。
本次非公开发行结束后，将根据有关规定对所发行股份进行锁定。其中，深圳广晟所认购的股份的锁定期限自2006年11月21日至2009年11月20日止；其它特定投资者认购的股份的锁定期限自2006年11月21日至2007年11月20日止。
【2006-11-17】
刊登有限售条件的流通股上市提示性公告,
中金岭南有限售条件的流通股上市提示性公告
1、本次有限售条件的流通股上市数量为24,094,931股，占公司总股本的3.98%。
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2006年11月20日。
【2006-10-13】
公布2006年3季报及2006年度业绩预增公告,上午停牌一小时
中金岭南公布2006年三季报每股收益1.37元，每股收益（扣除）1.43元，每股净资产3.68元，调整后每股净资产3.61元，净资产收益率37.31%，扣除非经常性损益后净利润867494464.4元，主营业务收入4152132111.17元，净利润830484958.52元，股东权益2225799863.53元。
2006年度业绩预增公告
一、预计的本期业绩情况
预计公司生产经营将继续保持较好水平，公司2006年全年净利润将比去年同期增长300%以上。
二、上年同期业绩
1．净利润27,734.36万元
2．每股收益0.64元
【2006-09-29】
刊登向银行专项借款投资募集资金项目公告,
G中金临时董事会决议公告
G中金董事会临时会议于2006年9月27日召开，会议形成如下决议鉴于公司2006年非公开发行股票的投资项目可大幅提升公司主产品铅锌金属的采矿、选矿和冶炼的生产能力，为了抢抓市场机遇，使项目尽快建成产生预期效益，董事会同意公司按照募集资金项目进度向银行专项借款先行投入，待募集资金到位后予以偿还。授权公司经营层办理相关事宜。
【2006-09-14】
刊登关联交易事项公告,
G中金临时董事会决议公告
G中金临时董事会于2006年9月12日召开，会议审议通过《关于金粤公司向华加日公司采购材料的关联交易》:
2006年1月至8月，本公司关联公司深圳金粤幕墙装饰工程有限公司（简称金粤公司）向本公司控股子公司深圳华加日铝业有限公司（简称华加日公司）采购材料累计交易金额约809.95万元。
金粤公司为本公司股东广东省广晟有色金属集团有限公司之控股子公司，本次交易构成了关联交易。根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，与关联法人发生的关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%，达到披露要求。
【2006-08-22】
公布06年半年报及06年第三季度业绩预增200%以上公告,上午停牌一小时
G中金公布2006年半年报每股收益0.67元，每股收益（扣除）0.73元，加权平均每股收益0.67元，加权平均每股收益（扣除）0.73元，每股净资产2.98元，调整后每股净资产2.9元，净资产收益率22.62%，加权平均净资产收益率25.06%，扣除非经常性损益后净利润444019986.66元，主营业务收入2065235116.38元，净利润408116272.31元，股东权益1803975647.63元。
06年第三季度业绩预增200%以上公告
预计公司铅锌银主产品价格将继续保持较好水平，公司2006年1-9月净利润将比去年同期增长200%以上，具体数据将在2006年第三季度报告中详细披露。
董、监事会决议公告
会议一致审议通过如下决议
1、审议通过《2006年半年度总经理工作报告》；
2、审议通过《2006年半年度财务工作报告》；
3、审议通过《2006年半年度财务会计报告》；
4、审议通过《公司2006年半年度报告及摘要》。
【2006-08-21】
刊登2006年非公开发行股票申请获得证监委核准公告,上午停牌一小时
G中金2006年非公开发行股票申请获得证监委核准公告
G中金2006年非公开发行股票的申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]64号文件批复，核准公司非公开发行新股不超过6,000万股。公司董事会将根据上述核准文件要求和公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票相关事宜。
【2006-07-11】
刊登董事辞职公告,
G中金董事会公告
2006年7月10日公司董事会收到本公司董事郑耀明先生因退休原因辞去董事的辞职报告，根据公司章程有关规定，该辞职于同日生效。
【2006-07-04】
刊登为控股子公司提供担保公告,
G中金为控股子公司提供担保公告
经G中金董事会审议通过，公司分别于2006年3月28、4月14日、4月24日为控股子公司深圳市中金高能电池材料有限公司、深圳市中金岭南先进材料有限公司提供担保，共计金额4000万元。
2006年1月1日至2006年6月30日，公司累计新增对外担保总金额人民币4000万元；截止2006年6月30日，公司对外担保累计余额人民币15000万元；全部是对子公司提供担保，没有发生逾期担保的情况。
【2006-06-21】
刊登2006年第二、三次临时股东大会决议公告,
G中金2006年第二次临时股东大会决议公告
G中金2006年第二次临时股东大会于2006年6月20日召开，审议通过如下议案
1、审议通过了《关于修订<深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公司章程>的议案》。
2、审议通过了《关于修订<深圳市中金岭南有色金属股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。
3、审议通过了《关于修订<深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会议事规则>的议案》。
4、审议通过了《关于修订<深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会议事规则>的议案》
2006年第三次临时股东大会决议公告
G中金2006年第三次临时股东大会于2006年6月20日召开，逐项审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。
【2006-06-20】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
G中金采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参与网络投票股东的身份认证与投票程序
1．投票起止时间通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年6月20日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2006年6月19日15:00-2006年6月20日15:00期间的任意时间。
2．投票方法
在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
(1)采用交易系统投票的程序
①股票代码与投票简称
深市挂牌投票代码360060深市挂牌投票简称中金投票
②具体程序
a、买卖方向为买入投票；
b、在委托价格项下填报相关股东会议议案序号，1.00代表议案1。每一项议案应以相应的价格分别申报。
c、在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
d、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
(2)采用互联网投票的身份认证与投票程序
①股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://www.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需交易系统激活成功后的半日后方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
②股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址http://www.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
【2006-06-15】
刊登公司募集资金管理办法及股东大会催告通知的公告,
G中金董事会决议
一、通过了《关于公司募集资金管理办法的议案》；
二、通过了《关于设立公司募集资金专项帐户的议案》。
召开2006年第二次临时股东大会的催告通知公告
G中金于2006年5月20日刊登了《召开2006年第二次临时股东大会通知》，现公告本次股东大会催告通知。
一、召开会议基本情况
1．召开时间
现场会议召开时间为2006年6月20日上午9时30分。
2．现场会议召开地点深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅。
3．召开方式采取会议现场投票的方式。
二、会议审议事项
(1)关于修订《公司章程》的议案；
(2)关于修订《股东大会议事规则》的议案；
(3)关于修订《董事会议事规则》的议案；
(4)关于修订《监事会议事规则》的议案。
召开2006年第三次临时股东大会的催告通知
G中金于2006年5月20日刊登了《召开2006年第三次临时股东大会通知》，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，现公告本次股东大会催告通知。
1．召开时间
现场会议召开时间为2006年6月20日下午2时；
网络投票时间为2006年6月19日--2006年6月20日。
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2006年6月20日(9:30-11:30，13:00-15:00)；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年6月19日15:00--2006年6月20日15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅。
3．召开方式采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。
4．会议审议事项关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案。
【2006-06-07】
刊登2006年半年度业绩将比去年同期增长200%-250%公告,上午停牌一小时
G中金2006年半年度业绩预增修正公告
2006年1-6月公司生产经营情况良好，公司主产品价格保持较好水平。本公司2006年第一季度报告中曾经预测2006年1-6月公司经营业绩将比去年同期增长80%以上，经对公司经营财务状况进行初步测算，预计2006年1-6月公司经营业绩将比去年同期增长200%-250%，具体数据将在2006年半年度报告中详细披露。
【2006-05-25】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
G中金股票交易异常波动公告
G中金股票价格近期波动较大，已连续三个交易日达到跌幅限制。
公司董事会经咨询公司主要股东及管理层后郑重声明截止公告之日，公司没有应披露而未披露的其他重大信息。
【2006-05-20】
刊登公司非公开发行股票方案公告,
G中金第四届董事会决议公告
G中金第四届董事会第十三次（临时）会议于2006年5月18日召开，通过了以下决议
一、通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。
(一)发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。
(二)发行数量
本次发行股票数量不超过6,000万股(含6,000万股)，在该上限范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量。
(三)发行对象
本次发行对象为控股股东及其控制的企业、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他机构投资者等不超过十名的特定投资者。
其中控股股东广东省广晟资产经营有限公司下属全资子公司深圳市广晟投资发展有限公司(以下简称深圳广晟)将认购的股份数量不低于本次发行股份总数的50%，其它特定投资者认购本次发行股份总数的剩余部分。
深圳广晟认购本次发行的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，其他特定投资者认购本次发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。
(四)上市地点
在锁定期满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
(五)发行方式
本次发行采用非公开发行方式，在中国证券监督管理委员会核准后6个月内选择适当时机向特定对象发行股票。
(六)本次发行决议有效期限
本次发行决议的有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起一年。
本次发行方案须提请公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后实施。
二、通过了《关于本次非公开发行募集资金运用可行性研究报告的议案》。
三、通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案》。
四、通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
五、通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。
六、通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
七、通过了《关于召开公司2006年第二次临时股东大会的议案》。
八、通过了《关于召开公司2006年第三次临时股东大会的议案》。
以上第一项至第三项议案尚须提交公司第三次临时股东大会审议批准，以上第四项至第六项议案尚须提交公司第二次临时股东大会审议批准。
召开2006年第二次临时股东大会的通知
一、召开会议基本情况
1．召开时间
现场会议召开时间为2006年6月20日上午9时30分。
2．现场会议召开地点深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅。
3．召集人公司董事会。
4．召开方式采取会议现场投票的方式。
二、会议审议事项
(1)关于修订《公司章程》的议案；
(2)关于修订《股东大会议事规则》的议案；
(3)关于修订《董事会议事规则》的议案；
(4)关于修订《监事会议事规则》的议案。
召开2006年第三次临时股东大会的通知
1．召开时间
现场会议召开时间为2006年6月20日下午2时；
网络投票时间为2006年6月19日--2006年6月20日。
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2006年6月20日(9:30-11:30，13:00-15:00)；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年6月19日15:00--2006年6月20日15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅。
3．召开方式采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。
4．会议审议事项关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案。
参与网络投票股东的身份认证与投票程序
1．投票起止时间通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年6月20日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2006年6月19日15:00-2006年6月20日15:00期间的任意时间。
2．投票方法
在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
(1)采用交易系统投票的程序
①股票代码与投票简称
深市挂牌投票代码360060深市挂牌投票简称中金投票
②具体程序
a、买卖方向为买入投票；
b、在委托价格项下填报相关股东会议议案序号，1.00代表议案1。每一项议案应以相应的价格分别申报。如下表
议案序号议案内容对应的申报价格
1关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案1.00元
(1)发行股票的种类和面值1.01元
(2)发行数量1.02元
(3)发行对象1.03元
(4)上市地点1.04元
(5)发行价格及定价依据1.05元
(6)发行方式1.06元
(7)本次发行募集资金用途1.07元
(8)关于本次发行前滚存未分配利润如何享有的议案1.08元
(9)本次发行决议有效期限1.09元
(10)关于本次非公开发行募集资金运用
可行性研究报告的议案1.10元
(11)关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案1.11元
c、在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
d、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
(2)采用互联网投票的身份认证与投票程序
①股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://www.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需交易系统激活成功后的半日后方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
②股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址http://www.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
【2006-05-15】
因近期将有重大信息披露,今起停牌
G中金公司股票临时停牌的公告
因G中金近期将有重大信息披露，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2006年5月15日9:30起停牌，待重大信息披露后复牌。
【2006-05-12】
G中金调入巨潮100指数样本,
G中金调入巨潮100指数样本，于2006年5月22日正式实施。
【2006-04-15】
公布2006年一季报及半年度业绩预增公告,
G中金公布2006年一季报每股收益0.26元，每股收益（扣除）0.326元，每股净资产3.59元，调整后每股净资产3.51元，净资产收益率7.24%，扣除非经常性损益后净利润140817861.15元，主营业务收入703645436.58元，净利润112313323.72元，股东权益1551372699.03元。
半年度业绩预增公告
预计公司铅锌银主产品价格将继续保持较好水平，2006年1-6月公司经营业绩将比去年同期增长80%以上，具体数据将在2006年半年度报告中详细披露。
上年同期业绩
1.净利润12,117.12万元
2.每股收益0.28元
【2006-04-13】
刊登2005年度分红派息公告,
G中金2005年度分红派息公告
G中金2005年度利润分配方案为向全体股东每10股送红股2股派现金红利1元(扣税后，每10股派发现金红利0.70元)转增2股。
本次分红派息股权登记日为2006年4月19日，除权除息日为2006年4月20日,红利发放日为2006年4月20日,本次所送可流通红股起始交易日为2006年4月20日。
【2006-04-05】
刊登2006年1-3月经营业绩预计同比增长80%-100%的公告,上午停牌一小时
G中金业绩预增公告
因公司主产品锌金属市场价格较好，经对公司经营财务状况进行初步测算，预计2006年1-3月公司经营业绩将比去年同期增长80%-100%，具体数据将在2006年第一季度报告中详细披露。
【2006-04-01】
刊股东大会通过05年度利润分配预案公告,
G中金2005年年度股东大会决议公告
G中金2005年年度股东大会于2006年3月31日召开，通过如下议案
1、《2005年度董事会报告》；
2、《2005年度监事会报告》；
3、《2005年度财务工作报告》；
4、《2005年度利润分配及公积金转增预案》；
5、《关于续聘审计机构的报告》；
6、《2005年年度报告及年报摘要》。
【2006-03-31】
召开股东大会,停牌一天
G中金召开股东大会。
【2006-03-06】
刊登高管增持公司股票公告,
G中金高管增持公司股票公告
2006年3月2日，G中金董事总经理张水鉴等9名高级管理人员通过深圳证券交易所证券交易系统，买入公司股票G中金共计48万股。根据相关规定，上述购入股份将自动冻结。
【2006-03-01】
入选深圳成份指数样本股,
G中金将于2006年3月6日调入深圳成份指数样本股。
【2006-02-28】
公布2005年年报,上午停牌一小时
G中金公布2005年年报每股收益0.64元，每股收益（扣除）0.71元，加权平均每股收益0.64元，加权平均每股收益（扣除）0.71元，每股净资产3.33元，调整后每股净资产3.24元，净资产收益率19.27%，加权平均净资产收益率20.99%，扣除非经常性损益后净利润308731528.81元，主营业务收入4237250459.18元，净利润277343641.11元，股东权益1439059375.31元。
董监事会决议公告
1、审议通过《2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案》以公司2005年末总股本43,200万股为基数，每10股送红股2股派现金红利1元(含税)，共计分配12,960万元，剩余170,243,036.47元拟结转下一年度。2005年度资本公积金转增股本预案以公司2005年末总股本43,200万股为基数，每10股资本公积金转增2股。
2、审议通过《关于续聘审计机构的报告》拟继续聘请深圳鹏城会计师事务所为公司2006年度审计机构,审计费用为人民币58万元整。
3、审议通过《关于公司2006年日常关联交易金额预测》
定于2006年3月31日召集公司2005年度股东大会，审议以上等有关事项。
2006年日常关联交易的公告
公司关联公司深圳中金建筑工程公司预计承接本公司韶关冶炼厂扩产改造工程、金狮冶化厂技改扩产项目工程、深圳市中金岭南科技有限公司生产研发基地建设工程、深圳市中金先进材料有限公司特种镍粉配套改造工程等，共计6620万元。
公司控股子公司深圳有色金属财务有限公司预计向深圳金粤幕墙装饰工程有限公司提供贷款2070万元。
预计本公司2006年度与深圳中金建筑工程公司、深圳金粤幕墙装饰工程有限公司2006年日常关联交易合计8690万元。
【2006-02-23】
刊登韶关冶炼厂复产公告,
G中金韶关冶炼厂复产公告
2005年12月21日，本公司韶关冶炼厂因设备检修期间相关工作人员违反操作规程造成废水含镉排放超标，按照省政府的要求停产整改。
2006年2月21日下午，韶关冶炼厂的整改顺利通过省市两级政府及环保部门的检查审核，现已恢复生产。
【2006-01-24】
刊登2006年第一次临时股东大会决议公告,
G中金2006年第一次临时股东大会决议公告
G中金2006年第一次临时股东大会于2006年1月23日召开，会议审议通过《关于设立公司董事会专门委员会的议案》。
【2006-01-23】
刊登发行2006年短期融资券公告及召开股东大会,停牌一天
G中金临时董事会决议公告
G中金临时董事会会议于2006年1月19日召开,会议作出了如下决议
一、审议通过关于《公司发行2006年短期融资券的议案》；
董事会同意公司向中国人民银行申请发行不超过5亿元人民币额度的短期融资券，期限365天，发行利率按中国人民银行《短期融资券管理办法》的有关规定执行。本短期融资券的发行方案需中国人民银行批准后方可实施。
二、同意以中信银行作为主承销商组成承销团承销公司短期融资券。
召开股东大会。
【2005-12-27】
刊登重大事件进展公告,上午停牌一小时
G中金重大事件进展公告
近日有关媒体报道了韶关冶炼厂设备检修期间超标废水排放事件对G中金的影响，现就涉及的有关情况公告如下
广东北江韶关段水域镉严重超标事件，有关部门已初步确定是韶关冶炼厂设备检修期间违反操作规程排放含镉超标废水所致。根据省政府的要求，韶关冶炼厂已停产整改，同时韶关市沿北江的其他小冶炼厂已全部关闭。北江水域含镉超标造成的污染，现已得到有效控制。目前，韶关冶炼厂厂长已停职检查，韶关冶炼厂在配合有关部门对事件调查的同时，正积极进行内部整改，加强设备维护及维修，做好复产所需的各项准备工作。
公司已超额完成今年预定的生产经营计划，预计2005年经营业绩较2004年同比增长100%~120%。有媒体报道公司已就韶关冶炼厂污染事件计提1000万元罚金，目前公司没有收到任何部门对韶关冶炼厂的处罚通知，公司没有进行计提。
公司是以铅锌矿山的采矿、选矿、铅锌冶炼和加工为主体的大型企业，公司拥有铅锌储量丰富、产能居亚洲首位的矿山，现韶关冶炼厂盈利在整个公司盈利所占的比重不超过10%。有媒体报道如果韶关冶炼厂停产2个月，对公司2006年净利润影响4500万元，公司经初步估算，韶关冶炼厂每停产1个月将影响公司2006年净利润1500万元左右。目前，国内外铅锌市场处在历史上的较好时期，铅锌精矿价格维持在较高水平，公司将利用这一有利环境，努力克服韶关冶炼厂事件造成的负面影响，预计公司2006年的经营业绩将继续保持较好水平。
【2005-12-26】
因某媒体报道了公司的有关信息,临时停牌一天
G中金临时停牌
因某媒体报道了公司的有关信息，公司将于2005年12月27日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，将于2005年12月26日开市起对G中金(证券代码为000060)进行临时停牌1天。
【2005-12-23】
刊登重大事件公告,上午停牌一小时
G中金重大事件公告
近日媒体报道＂广东北江韶关段镉严重超标，初步认定是由韶关冶炼厂设备检修期间超标排放废水所致＂，G中金现就相关事件公告如下
公司韶关冶炼厂在12月份的检修期间，因相关工作人员违反操作规程，致使废水含镉排放超标。目前韶关冶炼厂正积极配合政府的相关调查，并已按照省政府的要求于2005年12月21日晚实施全面停产。
2005年公司已超额完成预定的生产经营计划，公司下属其它经营生产单位运作正常，此事件对公司2005年的经营业绩无大的影响。
预计2006年，韶关冶炼厂的停产将会直接影响公司的经营收入。公司将在妥善处理事故的前提下，争取韶关冶炼厂早日恢复生产。
【2005-12-22】
刊登停牌公告,继续停牌
G中金停牌公告
因G中金将有股价敏感资料信息进行披露，根据深圳证券交易所上市规则有关规定，公司股票已于2005年12月21日停牌，2005年12月22日继续停牌一天，待该股价敏感资料信息披露后，公司股票恢复交易。
【2005-12-21】
刊登召开临时股东大会通知及因某媒体报道公司有关信息,临时停牌一天
G中金召开2006年第一次临时股东大会的通知公告
G中金董事会第四届第九次会议于2005年12月19日召开，会议决定于2006年1月23日召开公司2006年第一次临时股东大会，审议《关于设立公司董事会专门委员会的议案》。
临时停牌
因某媒体报道了公司的有关信息，公司将于2005年12月22日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，将于2005年12月21日开市起对G中金(证券代码为000060)进行临时停牌1天。
【2005-11-18】
对价股份上市流通日,不设涨跌幅限制,
G中金股票简称变更公告
中金岭南股权分置改革方案实施完毕后，公司股票将于2005年11月18日恢复交易,从2005年11月18日起公司股票简称由中金岭南变更为G中金，公司股票代码不变。
【2005-11-16】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
11月18日复牌
中金岭南股权分置改革方案实施公告
中金岭南今日公布股权分置改革方案实施公告
1、流通股股东每持有10股流通股股份将获得非流通股股东支付的2.8股股份对价。
2、流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
3、方案实施的股份变更登记日2005年11月17日。
4、流通股股东获付对价股份到账日期2005年11月18日。
5、2005年11月18日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
6、对价股份上市流通日2005年11月18日。
7、方案实施完毕，公司股票将于2005年11月18日恢复交易，对价股份上市流通，股票简称由中金岭南变更为G中金。
8、2005年11月18日当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
公司4家非流通股东深圳市瑞富源投资有限公司、上海奇浩科贸有限公司、上海兴岚经贸有限公司、上海强汇通信设备有限公司的营业执照最近年度未经年检，未通过中国结算深圳分公司的身份确认核查，由公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司先代为支付这四家公司应支付的对价合计493,999股，广东省广晟资产经营有限公司对代为支付对价部分股份行使追偿权。
温州市鹿城东欧园林绿化工程有限公司与广晟公司于2005年9月8日签订了《股权转让协议》。根据协议规定，中金岭南相关股东会议批准股权分置改革方案之日协议生效，温州公司将其持有的中金岭南20万股股份转让给广晟公司。
本次股权分置方案实施后，所有股份均为流通股，其中有限售条件的流通股股数为16,970.4576万股（包括高管股份36.0576万股），占公司总股本的39.28%，无限售条件的流通股股数为26,229.5424万股，占公司总股本的60.72%。
【2005-11-01】
刊登股权分置改革方案获相关股东会议通过公告,继续停牌
中金岭南股权分置改革相关股东会议表决结果的公告
中金岭南股权分置改革相关股东会议现场会议于2005年10月31日召开，会议审议通过了《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司股权分置改革说明书》(修订稿)。
股权分置改革方案公司非流通股股东为获得其持有股份的上市流通权而以其所持有的股份向流通股股东做对价安排。本次股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的2.8股股份。
议案投票表决结果
本次相关股东会议参加的有效表决权股份总数为310,599,861股，其中参加表决的流通股股东有效表决权股份为96,399,861股。
1、全体股东表决情况赞成票305,413,860股，占参加本次会议有效表决权股份总数的98.33%；反对票5,075,971股，占参加本次会议有效表决权股份总数的1.63%；弃权票110,030股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.04%。
2、流通股股股东表决情况赞成票91,213,860股，占参加本次会议表决的流通股股东有效表决权股份总数的94.62%；反对票5,075,971股，占参加本次会议表决的流通股股东有效表决权股份总数的5.27%；弃权票110,030股，占参加本次会议表决的流通股股东有效表决权股份总数的0.11%。
3、表决结果本次会议表决通过了议案；并经参加本次会议表决的流通股股东所持表决权的2/3以上通过。
【2005-10-31】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
中金岭南采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
1．相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为2005年10月31日下午200
网络投票时间为2005年10月26日--2005年10月31日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2005年10月26日至2005年10月31日每交易日上午930－1130，下午1300－1500；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2005年10月26日930至2005年10月31日1500期间的任意时间。
2．现场会议召开地点深圳市福田区深南大道6001号五洲宾馆A座二楼深圳厅
3．会议方式相关股东会议采取现场投票、董事会委托征集投票与网络投票相结合的方式。
4．会议审议事项为《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司股权分置改革说明书》。
采用交易系统投票的投票程序
（1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年10月26日至10月31日每日930-1130、1300-1500，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）相关股东会议的投票代码360060；投票简称中金投票
（3）股东投票的具体程序为
①买卖方向为买入投票；
②在委托价格项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表
议案申报价格
公司股权分置改革说明书1.00元
③在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn，的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2005年10月26日930至2005年10月31日1500期间的任意时间。
【2005-10-26】
刊登提示公告,网络投票起止日:10月26日至10月31日,继续停牌
中金岭南召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告
根据有关要求，中金岭南现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
1．相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为2005年10月31日下午200
网络投票时间为2005年10月26日--2005年10月31日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2005年10月26日至2005年10月31日每交易日上午930－1130，下午1300－1500；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2005年10月26日930至2005年10月31日1500期间的任意时间。
2．现场会议召开地点深圳市福田区深南大道6001号五洲宾馆A座二楼深圳厅
3．会议方式相关股东会议采取现场投票、董事会委托征集投票与网络投票相结合的方式。
4．会议审议事项为《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司股权分置改革说明书》。
采用交易系统投票的投票程序
（1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年10月26日至10月31日每日930-1130、1300-1500，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）相关股东会议的投票代码360060；投票简称中金投票
（3）股东投票的具体程序为
①买卖方向为买入投票；
②在委托价格项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表
议案申报价格
公司股权分置改革说明书1.00元
③在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn，的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2005年10月26日930至2005年10月31日1500期间的任意时间。
【2005-10-22】
公布2005年三季报及2005年业绩预增公告,继续停牌
中金岭南公布2005年三季报每股收益0.476元，每股收益（扣除）0.485元，每股净资产3.16元，调整后每股净资产3.11元，净资产收益率15.05%，扣除非经常性损益后净利润209316790.27元，主营业务收入3119079800.95元，净利润205566254.18元，股东权益1365651342.02元。
业绩预增公告
本公司生产经营继续保持良好增长态势，预计2005年1-12月全年净利润比上年同期大幅度增长80%以上。
上年同期业绩净利润为13688.74万元，每股收益为0.32元。
【2005-10-21】
刊登关于股权分置改革方案获得广东省国资委批复的公告,继续停牌
中金岭南关于股权分置改革方案获得广东省国资委批复的公告
中金岭南国有控股股东广东省广晟资产经营有限公司于2005年10月20日收到广东省人民政府国有资产监督管理委员会《关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》,同意公司董事会将股权分置改革方案提交相关股东会议表决。
【2005-10-18】
刊登业绩预增及召开股东会议提示公告,今起停牌
中金岭南业绩预增修正公告
中金岭南预计2005年1-9月公司经营业绩将比去年同期增长80%-100%。
2005年1-9月公司生产经营继续保持良好的发展势态。本公司2005年半年度报告中曾经预测2005年1-9月公司经营业绩将比去年同期增长50%以上，经对公司经营财务状况进行初步测算，预计2005年1-9月公司经营业绩将比去年同期增长80%-100%，具体数据将在2005年第三季度报告中详细披露。
关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告
中金岭南于2005年9月13日刊登了《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第四届第七次董事会决议公告暨召开股权分置改革相关股东会议的通知》，根据有关要求，现发布第一次提示公告。
1．相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为2005年10月31日下午200
网络投票时间为2005年10月26日--2005年10月31日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2005年10月26日至2005年10月31日每交易日上午930－1130，下午1300－1500；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2005年10月26日930至2005年10月31日1500期间的任意时间。
2．股权登记日2005年10月17日
3．现场会议召开地点深圳市福田区深南大道6001号五洲宾馆A座二楼深圳厅
4．召集人公司董事会
5．会议方式相关股东会议采取现场投票、董事会委托征集投票与网络投票相结合的方式。
6．参加相关股东会议的方式公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。
7．提示公告
相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，提示公告时间分别为2005年10月18日、2005年10月26日。
8．会议审议事项为《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司股权分置改革说明书》。
董事会投票委托征集函
中金岭南董事会作为征集人向公司流通股股东征集拟于2005年10月31日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议的公司股权分置改革说明书的投票权。
股改专网http://gqfz.p5w.net/gqfz/zt.jsp?zqdm=000060
网上路演时间2005年9月20日13:00-15:30中国股权分置改革专网
本次征集投票权具体内容如下
1、征集对象本次投票权征集的对象为中金岭南截止2005年10月17日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东。
2、征集时间自2005年10月18日（星期二）至2005年10月29日（星期六）（每日900-1700）。
3、征集方式本次征集投票权为董事会无偿征集，征集采用公开方式，在指定的报刊（《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》）和网站（巨潮网www.cninfo.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动。
【2005-09-22】
刊登沟通情况及调整股权分置改革方案公告,继续停牌
9月23日复牌
中金岭南关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
经过充分沟通，根据非流通股股东提议，公司股权分置改革方案的部分内容进行了调整；公司股票将于2005年9月23日复牌。
关于股权分置改革方案的调整情况
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会于2005年9月13日公告股权分置改革方案，至2005年9月21日中金岭南及其非流通股股东通过走访投资者、召开投资者恳谈会、热线电话、网上路演、发放征求意见函等多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整
（一）关于对价安排数量的调整
现调整为本公司非流通股股东为获得其持有股份的上市流通权而以其所持有的股份向流通股股东做对价安排。每10股流通股将获得2.8股股份。
（二）关于非流通股股东做出的承诺事项的调整
现调整为根据相关法律、法规和规章的规定，中金岭南的非流通股股东均做出了法定最低承诺。此外，广晟公司还作出如下特别承诺
1、广晟公司持有的中金岭南非流通股份自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让。在十二个月满后，除一年内可减持的用于中金岭南高管人员股权激励部分以外，其余股份在接下来的十二个月内也不上市交易或者转让（即在自获得上市流通权之日起二十四个月内不上市交易或者转让）。在上述承诺期期满后，其通过深交所挂牌交易出售股份，出售数量占中金岭南股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
2、广晟公司承诺将提出中金岭南自2006年开始连续三年每年分红比例不低于当年实现可分配利润的50%的分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
中金岭南本次股权分置改革方案内容的修订是在广泛听取流通股股东建议与意见的基础上作出的，不涉及公司股权分置改革基本原则和基本假设的变化，对价测算依据和过程也无实质性的变化，《股权分置改革说明书》中涉及对价数量及承诺事项的地方作了相应修订。修订后的公司《股权分置改革说明书》尚须提交公司股权分置改革相关股东会议审议。
【2005-09-13】
刊登股权分置改革说明书公告,继续停牌
最晚于9月23日复牌
中金岭南股权分置改革说明书公告
一、改革方案要点
公司非流通股股东为获得其持有股份的上市流通权而以其所持有的股份向流通股股东做对价安排。本次股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的2.5股股份。
二、改革方案的追加对价安排
公司本次股权分置改革方案无追加对价安排。
三、非流通股股东的承诺事项
根据相关法律、法规和规章的规定，中金岭南的非流通股股东均做出了法定最低承诺。承诺人保证其不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此遭受的损失。
中金岭南的非流通股股东均做出了如下声明本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。
四、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日2005年10月17日
2、本次相关股东会议现场会议召开日2005年10月31日
3、本次相关股东会议网络投票时间2005年10月26日-10月31日
五、本次改革相关证券停复牌安排
1、公司股票自9月12日起停牌，最晚于9月23日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、公司将在9月23日之前（不含本日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果公司董事会未能在9月23日之前（不含本日）公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
4、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。
董事会决议暨召开股权分置改革相关股东会议的通知
中金岭南第四届第七次董事会于2005年9月12日召开，会议一致审议通过如下决议
（一）、审议并通过了《中金岭南股权分置改革说明书》。
（二）、审议并通过了《关于召开股权分置改革相关股东会议的议案》。
1．相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为2005年10月31日下午200
网络投票时间为2005年10月26日--2005年10月31日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2005年10月26日至2005年10月31日每交易日上午930－1130，下午1300－1500；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2005年10月26日930至2005年10月31日1500期间的任意时间。
2．股权登记日2005年10月17日
3．现场会议召开地点深圳市福田区深南大道6001号五洲宾馆
4．召集人公司董事会
5．会议方式相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．参加相关股东会议的方式公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。
7．提示公告
相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，提示公告时间分别为2005年10月18日、2005年10月26日。
8、会议审议事项为《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司股权分置改革说明书》。
董事会投票委托征集函
中金岭南董事会作为征集人向公司流通股股东征集拟于2005年10月31日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议的公司股权分置改革说明书的投票权。
股改专网http://gqfz.p5w.net/gqfz/zt.jsp?zqdm=000060
网上路演时间2005年9月20日13:00-15:30中国股权分置改革专网
本次征集投票权具体内容如下
1、征集对象本次投票权征集的对象为中金岭南截止2005年10月17日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东。
2、征集时间自2005年10月18日（星期二）至2005年10月29日（星期六）（每日900-1700）。
3、征集方式本次征集投票权为董事会无偿征集，征集采用公开方式，在指定的报刊（《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》）和网站（巨潮网www.cninfo.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动。
采用交易系统投票的投票程序
（1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年10月26日至10月31日每日930-1130、1300-1500，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）相关股东会议的投票代码360060；投票简称中金投票
（3）股东投票的具体程序为
①买卖方向为买入投票；
②在委托价格项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表
议案申报价格
公司股权分置改革说明书1.00元
③在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn，的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2005年10月26日930至2005年10月31日1500期间的任意时间。
【2005-09-12】
刊登关于股权分置改革的提示性公告,今起停牌
中金岭南关于股权分置改革的提示性公告
根据有关规定，广东省广晟资产经营有限公司等20家非流通股股东提出了股权分置改革动议，中金岭南董事会已委托光大证券股份有限公司就股权分置改革方案的技术可行性和召开相关股东会议的时间安排，征求深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将在2005年9月13日发出相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件。
【2005-08-18】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
中金岭南公布2005年半年报每股收益0.28元，每股收益（扣除）0.29元，加权平均每股收益0.28元，加权平均每股收益（扣除）0.29元，每股净资产2.97元，调整后每股净资产2.79元，净资产收益率9.4572%，加权平均净资产收益率9.71%，扣除非经常性损益后净利润126005817.01元，主营业务收入1934603363.65元，净利润121171193.58元，股东权益1281256281.42元。2005年半年度公司不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
【2005-08-11】
刊登关于日常关联交易重新预计公告,
中金岭南关于日常关联交易重新预计的公告
中金岭南于2005年2月16日刊登了公司2005年日常关联交易公告。现根据有关规定，公司新增披露关联交易事项1、关联企业深圳市中金建筑工程公司向公司提供劳务的关联交易事项，预计全年交易金额为3000万元。2、公司控股子公司深圳市有色金属财务公司向深圳金粤幕墙装饰工程有限公司提供贷款的关联交易事项，预计全年交易金额为2070万元。3、重新预计公司全年的日常关联交易金额为7970万元。
【2005-07-11】
刊登2005年半年度业绩预增修正公告,上午停牌一小时
中金岭南2005年半年度业绩预增修正公告
2005年1-6月公司生产经营继续保持良好的发展势态。本公司2005年第一季度报告中曾经预测2005年1-6月公司经营业绩将比去年同期增长50%以上，经对公司经营财务状况进行初步测算，预计2005年1-6月公司经营业绩将比去年同期增长80%-90%，具体数据将在2005年半年度报告中详细披露。
【2005-06-30】
刊登出售公司资产及关联交易公告,
中金岭南董事会决议公告
中金岭南董事会第四届第五次会议于2005年6月28日召开，通过如下决议
1、同意公司转让所持深圳金粤幕墙装饰工程有限公司20%的股权给广晟有色金属集团有限公司。
股权转让协议价格为人民币1,475.07万元，转让完成后公司直接持有金粤公司的股权由37.9%变更为17.9%。
2、同意注销公司下属全资企业广东韶关中金岭南金属材料有限公司，其相关债权债务及其他责任由公司承接。
【2005-06-04】
刊登拟修改公司章程的公告,
中金岭南第四届第四次董事会决议公告
中金岭南第四届第四次董事会于2005年6月2日召开，通过如下决议
1、审议通过《关于设立公司董事会专门委员会的议案》；
2、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
3、审议通过《公司累计投票制实施细则》；
4、公司召集2005年第二次临时股东大会的时间另行通知。
【2005-05-12】
刊登2004年度分红派息公告,
中金岭南2004年度分红派息公告
中金岭南2004年度分红派息方案为每10股派现金1.25元人民币（扣税后10派1元）,股权登记日为2005年5月18日，除息日及股息到帐日为2005年5月19日。
【2005-04-20】
公布2005年一季报,上午停牌一小时
中金岭南公布2005年一季报每股收益0.13元，每股收益（扣除）0.14元，每股净资产2.815元，调整后每股净资产2.65元，净资产收益率4.59%，扣除非经常性损益后净利润58575787.01元，主营业务收入875576472.73元，净利润55782296元，股东权益1215867383.85元。
董事会决议
1、审议通过《2005年第一季度财务报告》。
2、审议通过《2005年第一季度报告》。
2005年半年度业绩预增公告
预计2005年1-6月公司经营业绩将比去年同期增长50%以上，具体增长的幅度与公司主产品铅锌银的市场价格有较大的相关性。
【2005-04-08】
刊登2005年一季度业绩预增公告,上午停牌一小时
中金岭南业绩预告公告
因公司主产品锌金属市场价格上涨，2005年1-3月公司生产经营保持了良好的发展势态。中金岭南经对其经营财务状况进行初步测算，预计2005年1－3月公司经营业绩将比去年同期增长100%－150%。
【2005-03-30】
刊登2004年年度股东大会决议公告,
中金岭南2004年年度股东大会决议公告
2004年年度股东大会于2005年3月29日召开，会议审议通过了下列议案
（一）《公司2004年度董事会报告》；
（二）《公司2004年度监事会报告》；
（三）《公司2004年度财务报告》；
（四）《公司2004年度利润分配预案》；
（五）《公司2004年年度报告及年报摘要》；
（六）《公司股东大会议事规则》；
（七）《关于续聘会计报表审计机构及其报酬的预案》；
（八）《关于独立董事津贴的议案》；
（九）《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；
（十）《公司符合配股条件的预案》；
（十一）《公司2005年度增资配股的预案》；
（十二）《配股募集资金运用的可行性研究报告》。
【2005-03-29】
采取现场与网络投票相结合召开股东大会,停牌一天
中金岭南采取现场与网络投票相结合召开股东大会。
一、审议如下事项:
《公司2004年年度董事会报告》
《公司2004年年度监事会报告》
《公司2004年年度财务报告》
《公司2004年年度利润分配预案》
《公司2004年年度报告及年报摘要》
《公司股东大会议事规则》
《关于续聘会计报表审计机构及其报酬的预案》
《关于独立董事津贴的议案》
《2004年董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
《公司符合配股条件的预案》
《公司2005年度增资配股的预案》
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，本次股东大会的议程中，审议议案十、议案十一、议案十二除需经全体股东表决通过外，还需参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过方可实施。
二、参加现场投票的股东登记时间2005年3月24-25日上午900-1100，下午200-500；登记地点深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼董事会秘书室。
三、参加网络投票的股东登记方法
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2005年3月29日上午930至1130，下午100至300，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）本次股东大会的投票代码360060，投票简称中金投票；
（3）股东投票的具体程序
A、买卖方向为买入投票；
B、在委托价格项下填报股东大会议案序号1.00元代表议案1；2.00元代表议案2；3.00元代表议案3；4.00元代表议案4；依此类推，对于逐项表决的议案，如议案11有多个需表决的议项，11.00元代表对议案11下的全部议项进行表决，11.01元代表议案11中的议项（1），11.02元代表议案11中的议项（2），依此类推，每一议案应以相应的价格分别申报；
C、在委托数量项下填报表决意见1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
2、采用互联网系统的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn，的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）投资者进行投票的时间
本次股东大会网络投票开始时间为2005年3月28日下午300，若本次现场股东大会结束时间早于2005年3月29日下午300，网络投票结束时间为2005年3月29日下午300；若本次现场股东大会结束时间晚于2005年3月29日下午300，网络投票结束时间由现场股东大会主持人根据会议进程至少提前30分钟在互联网投票系统公布。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
【2005-03-23】
刊登召开2004年年度股东大会的催告通知公告,
中金岭南召开2004年年度股东大会的催告通知公告
公司2005年2月26日已公告了召开公司2004年年度股东大会的时间、地点、会议内容等相关事项，现根据有关规定，就召开公司2004年年度股东大会的有关事项再次通知公告如下
1、会议召集人公司董事会
2、会议日期及时间2005年3月29日上午930
3、现场会议地点深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅
4、会议召开方式公司本次股东大会采用现场表决与网络表决相结合的表决方式
5、会议审议事项审议《公司2004年年度董事会报告》等议案。
【2005-02-26】
公布2004年年报,
中金岭南公布2004年年报每股收益0.32元，每股收益（扣除）0.33元，加权平均每股收益0.32元，加权平均每股收益（扣除）0.33元，每股净资产2.81元，调整后每股净资产2.64元，净资产收益率11.27%，加权平均净资产收益率11.73%，扣除非经常性损益后净利润141665753.77元，主营业务收入3548421522.94元，净利润136887367.77元，股东权益1214085087.85元。
董事会决议
通过2004年度利润分配预案，以公司总股本43,200万股为基数，每10股派现金1.25元(含税)，本年度公司不实施资本公积金转增股本。
通过关于公司会计政策变更情况的报告;
通过关于2004年度计提减值准备的报告;
通过关于公司2005年日常关联交易金额预测的议案;
公司续聘深圳鹏城会计师事务所为2005年度审计机构，报酬为人民币53万元。
通过公司第四届独立董事的津贴为每年人民币4万元。
通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明;
通过公司2005年度增资配股的预案:
以2004年度末总股本432,000,000股为基数，向全体股东按每10股配3股的比例配售新股，可配售新股129,600,000股，配股价格按公司发布配股说明书之前30个交易日平均收盘价的70%-90%确定本次配股的价格区间，具体价格根据公司投资项目的资金需求量与配股承销团协商确定。自2004年度股东大会审议通过本次配股议案之日起12个月内有效。
通过配股募集资金运用的可行性研究报告;
定于2005年3月29日召开2004年年度股东大会。
日常关联交易的公告
2005年度本公司与韶关岭南劳动服务公司的关联交易项目与以前年度相同。采购材料预计总金额1000万元,销售材料预计总金额350万元,提供劳务预计总金额650万元；2005年度本公司与韶关市中金岭南建筑安装维修工程公司不发生新的关联交易，2005年度韶关建安公司继续完成上年度已承接的本公司业务的关联交易余额为900万元。
【2005-02-05】
刊登关联交易公告,
中金岭南关联交易公告
公司临时董事会于2005年2月3日召开，会议审议通过了《关于深圳金粤幕墙装饰工程有限公司增资的议案》。
公司合计以现金方式增资780万元，增资完成后公司所持金粤公司股份比例为37.90%。公司下属香港深业有色金属公司按所持股份比例以现金方式增资487.5万元。
【2005-02-01】
刊登高管变动公告,
中金岭南董事会决议公告
公司第四届第一次董事会于2005年1月28日召开，审议通过如下决议
1、选举李进明任董事长。
2、聘任张水鉴任总经理、彭玲任董事会秘书。
3、聘任董保玉任常务副总经理，聘任刘侦德、郑文达任副总经理，聘任储虎任总会计师、李夏林任总工程师、陈克生任总经济师。
监事会决议公告
公司第四届第一次监事会于2005年1月28日召开，会议选举马建华任监事会召集人并审议通过《监事会议事规则》。
【2005-01-29】
刊登临时股东大会决议公告,
中金岭临时股东大会决议公告
1、《公司第四届董事会董事候选人提名议案》；
2、《公司第四届监事会监事候选人提名议案》；
3、《修改公司章程的议案》。
监事会公告
审议通过张伟健和姚锐红为公司第四届监事会职工监事，郑文和李夏林不再担任公司职工监事。
【2005-01-28】
召开股东大会,停牌一天
中金岭南召开股东大会。
【2005-01-20】
刊登业绩预告修正公告,上午停牌一小时
中金岭南业绩预告修正公告
公司2004年生产经营保持了良好发展势头，经对2004年全年经营财务状况进行初步测算，预计公司2004年全年业绩将比2003年同期大幅增长100%-150%；2003年净利润6017.62万元，每股收益0.14元。
公司2004年第三季度季度报告曾预测2004年的累计净利润与2003年同期相比将大幅度增长50%以上。造成上述差异的原因由于第四季度市场变化的不确定性，公司本着谨慎性原则对全年经营情况进行预计。
【2004-12-25】
刊登关联交易公告,
中金岭南董事会决议
1、通过撤销金狮冶金化工厂法人资格的报告；
2、通过公司与韶关岭南劳动服务公司、韶关市中金岭南建筑安装维修工程公司关联交易的报告；截止2004年11月30日，公司与韶关岭南劳动服务公司关联交易额为2330.97万元，预计全年约2500万元。公司与韶关市中金岭南建筑安装维修工程公司的关联交易额为4015.19万元，预计全年约4500万元。
3、通过公司解除与韶关市中金岭南建筑安装维修工程公司关联交易的报告及关于公司逐年减少与韶关岭南劳动服务公司交易的报告；
4、同意提名公司第四届董监事会董监事侯选人的议案提名李进明、钟金松、何一平、刘协广、郑耀明、张水鉴、郭勇,独立董事侯选人为杨传耕、隋广军、陈平、张建军为董事候选人，马建华、何勇、黎锦坤为监事候选人。
5、通过修改公司章程的议案；
6、定于2005年1月28日召开公司2005年第1次临时股东大会。
【2004-10-28】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
中金岭南公布2004年三季报每股收益0.25元，每股收益（扣除）0.25元，每股净资产2.75元，调整后每股净资产2.57元，净资产收益率9.17%，扣除非经常性损益后净利润108851875.22元，主营业务收入2336243464.98元，净利润108760753.91元，股东权益1186227193.89元。
【2004-10-12】
刊登2004年三季度业绩预增补充公告,上午停牌一小时
中金岭南2004年三季度业绩预增补充公告
2004年1-9月公司生产经营保持了良好的发展势头，经对公司1-9月的经营财务状况进行初步测算，预计公司2004年1-9月经营业绩将比去年同期（去年同期公司实现净利润48,371,825.64元）增长100%-150%，具体数据将在2004年第三季度报告中详细披露。
【2004-09-11】
刊登2004半年报更正公告及整改报告,
中金岭南2004年半年度报告更正公告
一、公司对2004年半年度财务会计报告进行更正。
二、公司对2004年半年度摘要报告进行更正。
临时董事会决议公告
通过公司关于中国证监会深圳监管局巡回检查问题的整改报告
关于中国证监会深圳监管局巡回检查问题的整改报告
中国证监会深圳监管局于2004年5月24日至5月28日对公司进行了巡回检查。并于2004年7月12日下发了《关于要求公司限期整改的通知》。公司及时制订了切实可行的整改方案和措施。现将整改措施报告如下
一、公司治理方面存在的问题及整改措施；
二、公司信息披露方面存在的问题及整改措施；
三、公司财务处理方面存在的问题及整改措施；
四、公司从事境外期货交易的问题及整改措施。
【2004-08-24】
刊登签署基本授信合同和借款合同的公告,
中金岭南签署基本授信合同和借款合同的公告
2004年7月27日公司与中国进出口银行签订了《借款合同》，该合同规定中国进出口银行本次向公司提供人民币3.5亿元用于高新技术产品出口，本合同贷款期限为一年，贷款利率为3.51%。
2004年8月17日公司与兴业银行签订了《基本授信合同》，该合同规定兴业银行本次给予公司的基本授信最高额度为人民币3亿元，其中包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票以及商业票据贴现，授信有效期自2004年8月17日至2005年8月17日止。
【2004-07-30】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
中金岭南公布2004年半年报每股收益0.15元，每股收益（扣除）0.15元，加权平均每股收益0.15元，加权平均每股收益（扣除）0.15元，每股净资产2.65元，调整后每股净资产2.42元，净资产收益率5.71%，加权平均净资产收益率5.67%，扣除非经常性损益后净利润65358978.69元，主营业务收入1452644029.17元，净利润65302362.53元，股东权益1142757821.58元。
董事会决议公告
1、通过《关于增资科技公司3000万元的报告》
同意由公司下属全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司与中南大学合资设立镍粉公司(具体名称待定)。其中公司之科技公司现金出资3040万元，持股比例为76%；鉴于科技公司现有注册资本为2000万元，董事会决定增资科技公司3000万元，增资后的科技公司注册资本变更为5000万元。
2、通过《公司境外期货套期保值业务管理制度》、《公司境外期货套期保值业务实施细则》、《公司境外期货套期保值业务管理办法》。
【2004-07-02】
刊登2004年半年度业绩预增公告,上午停牌一小时
中金岭南2004年半年度业绩预增公告
经对公司半年度的经营财务状况进行初步测算，预计公司2004年半年度经营业绩将比去年同期增长100%-150%。
【2004-05-26】
刊登2003年度分红派息公告,
中金岭南2003年度分红派息公告
公司2003年度分红派息方案为以公司现有总股本43200万股为基数，每10股派1元现金(扣税后每10股派0.8元)；股权登记日为2004年5月31日；除息日、派息日为2004年6月1日。
【2004-04-20】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
中金岭南公布2004年一季报每股收益0.0604元，每股净资产2.65元，调整后每股净资产2.44元，净资产收益率2.28%，主营业务收入692794489.51元，净利润26102407.76元，股东权益1146083467.52元。
【2004-04-14】
刊登2004年第一季度业绩预增公告,上午停牌一小时
中金岭南2004年第一季度业绩预增提示公告
2004年第一季度本公司生产经营保持了良好的发展势头，经对本公司一季度的经营及财务状况进行初步测算，预计公司2004年第一季度经营业绩将比去年同期增长250%-350%。
【2004-04-13】
刊登2003年年度报告获股东大会通过公告,
中金岭南2003年年度报告获股东大会通过公告
公司2003年年度股东大会于2004年4月12日举行，审议并通过了如下决议
1、《2003年度董事会报告》。
2、《2003年度监事会报告》。
3、《2003年度财务报告》。
4、《2003年度利润分配预案》。
5、《2003年年报及年报摘要》。
6、《关于修改公司章程的议案》。
【2004-04-12】
召开股东大会,停牌一天
中金岭南召开股东大会。
【2004-04-09】
刊登年度报告补充更正公告,
中金岭南年度报告补充更正公告
公司于2004年3月10日公布了2003年年度报告和年报摘要，现就年报有关内容补充更正如下
1、对2001、2002年度调整前后的会计数据错误的更正。
2、公司对下属子公司的担保情况的补充。
【2004-03-10】
公布2003年年报,上午停牌一小时
中金岭南公布2003年年报每股收益0.14元，每股净资产2.59元，净资产收益率5.37%，主营业务收入283557.5万元，净利润6017.62万元，股东权益111998.11万元。
董监事会决议
一、通过《2003年度利润分配预案》以公司2003年末总股本43200万股为基数，每10股派现金红利1元(含税)，本年度公司不实施资本公积金转增股本。
二、审议通过《关于处理固定资产的报告》；
三、审议通过《关于核销坏帐报告》；
决定于2004年4月12日召开公司2003年年度股东大会。
【2004-03-04】
年报预约披露日期变更为2004-03-10,
中金岭南年报预约披露日期变更为2004-03-10
【2003-12-31】
年报预约披露时间:2004-03-12,
2003年报预约披露时间:2004-03-12
【2003-12-31】
刊登重大诉讼公告,
中金岭南重大诉讼变更执行主体的公告
公司与顺德市金属材料公司购销货款纠纷案得到较好解决。
2003年11月10日，在最高人民法院立案庭的主持下,深圳市中金联合实业开发有限公司(本公司上市前被剥离出去的资产及相关债务组建成立的有限责任公司）与顺金公司达成《执行和解协议》，顺金公司同意中金联合公司为履行该案判决给付义务的主体，中金联合公司支付顺金公司该购销货款本金的60%，共计人民币9,802,539.00元。
2003年12月8日广东省高级人民法院确定在中金联合公司与顺金公司达成《执行和解协议》的情况下，不再另行处理本公司提出的变更被执行主体的申请。
日前，中金联合公司根据《执行和解协议》及广东省高级人民法院有关通知书，已将2003年1月14日佛山市中级人民法院扣划的本公司资金全部归还本公司。
【2003-12-23】
刊登资产收购、出售及拟修改公司章程公告,
中金岭南临时董事会决议公告
1、同意以协议价格出资4233.52万元购买中国有色大厦(系本公司下属全资子公司深圳康发发展公司开发)第24、25、26层楼为公司新办公住所。
2、公司同意按周中斌原始出资451.2万元收购其所持本公司下属控股经营的中金高能公司12.33%的股权，收购完成后，公司持有中金高能公司的股权增至83.37%。
3、同意将公司凡口水泥厂的全部经营性固定资产以2600万元的价格转让给仁化县达昌建材凡口水泥公司。截止评估基准日2003年3月31日，上述资产的帐面净值总计人民币2346.8万元，经广州中天衡评估有限公司评估，上述资产的评估值总计人民币2570.977万元。
4、通过修改公司住所及公司章程中其它条款的议案。
【2003-10-18】
公布2003年三季报,
中金岭南公布2003年三季报每股收益0.11元，每股净资产2.56元，调整后每股净资产2.33元，净资产收益率4.37%，主营业务收入2001337591.28元，净利润48371825.64元，股东权益1106662390.11元。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-22,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-22
【2003-09-03】
刊登关联交易公告,上午停牌一小时
中金岭南关联交易公告
2003年8月30日公司临时董事会同意公司下属控股子公司深圳市有色金属财务有限公司向公司关联方——控股股东广晟资产经营有限公司进行定向增资，2003年8月31日财务公司临时股东大会审议通过了广晟公司注资的议案。财务公司此次增资后，广晟公司持有财务公司45.94%的股份比例，为第一大股东；公司持有财务公司的股份比例由74.7%变更为40.38%，为第二大股东。财务公司此次增资还需报有关主管部门批准。
【2003-08-22】
公布2003年半年报，上午停牌1小时。,
中金岭南公布2003年半年报每股收益0.07元,每股净资产2.52元,净资产
收益率2.80%,净利润3052.38万元,股东权益108881.44万元。
董事会决议按照财政部《企业会计制度》的有关规定，本公司根据凡口
铅锌矿应收帐款的状况，加大了坏帐准备计提比例，报告期增提应收帐款的坏
帐准备为1171.27万元。本公司控股子公司-深圳金鹰出租车有限公司2000年12
月购入的富康998型出租车,因在营运过程中出现技术性能不稳定、安全隐患大
等原因，于2003年4月份提前更换了部分营运出租车辆,报告期因提前更换了部
分营运车辆净损失914199.9元。通过《关于为公司外部董事购买责任保险的报
告》。通过《关于公司管理部室增设、更名的报告》。
【2003-08-19】
刊登迁址公告。,
中金岭南迁址公告公司办公地址于2003年8月18日迁至深圳市福田区车
公庙深南大道6013号中国有色大厦24-26楼，联系电话相应变更。
【2003-08-14】
刊登诉讼事项公告，上午停牌1小时。,
中金岭南公告根据相关规定，现将本公司有关诉讼进展情况公告如下
1997年9月,本公司下属深圳市有色金属财务有限公司以其原属三家证券交易部
的净资产和部分现金合计3800万元向联合证券有限责任公司入股，实际拥有联
合证券3.4%的股权比例(由本公司名义持有)。联合证券认为有色财务公司原属
三家证券交易部的净资产出资存在虚置，要求剥离虚置出资款共计3590.67万
元，因而与本公司及下属有色财务公司发生经济纠纷，经深圳市中级人民法院
调解，当事双方达成和解。根据深圳市中级人民法院民事调解书，和解协议主
要内容如下有色财务公司以现金1000万元、广东盛润集团股份有限公司428
万股法人股以及本公司名义持有(有色财务公司实际持有)的巨田证券有限公司
3.78%股权合计3590.67万元，等额置换联合证券现拥有的有色财务公司原属证
券交易部的部分资产(主要为债权债务等)。本公司被冻结的太平洋商贸大厦12
楼的房产及本公司在康发公司的股权、权益和分红将按法定程序办理有关解冻
手续。根据广东省高级人民法院执行局向佛山市中级人民法院下达的《暂缓执
行决定书》，广东省高级人民法院决定对广东省高级人民法院民事判决在执
行程序中的处分性执行措施，继续暂缓实施三个月(期限从2003年6月19日起至
2003年9月19日止)。
【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-22,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-22
【2003-07-02】
刊登年度分红派息公告。,
中金岭南年度分红派息公告以总股本43200万股为基数，每10股派现金
0.60元(扣税后10派0.48元)，股权登记日为2003年7月8日，除息日、股息到帐
日为2003年7月9日。
【2003-06-07】
刊登年度股东大会决议公告。,
中金岭南年度股东大会决议通过2002年度利润分配预案;修改公司章程;
提名黄伯云、张建军为独立董事的议案。
【2003-06-06】
召开股东大会，停牌一天。,
中金岭南召开股东大会。
【2003-05-27】
刊登诉讼事项公告。,
中金岭南董事会公告公司2003年5月21日收到深圳市中级人民法院通知,
通知称联合证券有限责任公司因与本公司及本公司下属有色财务公司发生经
济纠纷,于2003年5月向中院提出申请，要求对本公司进行财产保全。中院现已
下达《民事裁定书》，冻结本公司与诉讼标的(人民币3700万元)金额相当的资
产，具体包括本公司在太平洋商贸大厦12楼的房产；本公司在康发公司的股
权、权益和分红;本公司在巨田证券的3.78%的股份。本公司尚未收到法院的传
票和原告的诉讼状。本公司及本公司下属有色财务公司将积极应诉，维护全体
股东的合法权益，届时将履行进一步的信息披露义务。
【2003-05-21】
刊登增加公司2002年度股东大会临时提案公告。,
中金岭南公告公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司于2003年05月
20日向公司董事会递交提案提名黄伯云、张建军为公司第三届董事会独立董
事候选人。公司董事会同意将其提交给公司2002年度股东大会审议并选举。
【2003-05-15】
刊登延期召开年度股东大会公告。,
中金岭南董事会公告公司控股股东广东省广晟资产经营公司拟向年度股
东大会提交两项临时提案:《关于提名黄伯云先生、张建军先生为公司独立董
事候选人的提案》、《关于修改公司章程的议案》,为此,公司将原定于2003年
5月22日召开的年度股东大会时间延期至2003年6月6日，其它事项不变。
【2003-04-26】
刊登公司职工监事变更公告。,
中金岭南公告通过杨业凤、龚天培不再担任职工监事，选举郑文达、李
夏林出任职工监事。
【2003-04-22】
刊登2002年报补充公告。,
中金岭南2002年报补充公告2002年公司会计差错变更追溯调整2000年、
2001年的会计数据和财务指标。截止2002年末，深圳鹏城会计师事务所为公司
提供审计年限为两年。公司2002年度审计费用为49.80万元。
【2003-04-19】
公布2003年一季报。,
中金岭南公布2003年一季报净利润684.08万元，股东权益106513.13万
元，每股收益0.0158元,每股净资产2.47元,净资产收益率0.64%。
董事会决议关于修改公司章程议案,定于2003年5月22日召开2002年年度
股东大会。
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