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☆公司大事☆◇港澳资讯000090更新日期2007-12-10◇灵通V4.0
【2007-12-08】
刊登子公司竞得南宁市3宗国有建设用地使用权公告,
深天健子公司竞得南宁市3宗国有建设用地使用权公告
2007年12月6日，深天健全资子公司深圳市天健房地产开发实业有限公司在南宁市2007年第三期国有建设用地使用权公开出让拍卖中，以人民币57718.52万元的成交总价竞得3宗国有建设用地使用权，其中PC2007-08地块面积4141.66平方米，成交价7467.41万元；PC2007-09地块面积38212.92平方米，成交价32098.85万元；PC2007-14地块面积9960.09平方米，成交价18152.26万元。
【2007-12-01】
刊登收到控股股东加强未公开信息管理承诺函公告,
深天健收到控股股东加强未公开信息管理承诺函公告
深天健于2007年11月30日正式收到控股股东深圳市国资委发来的《加强未公开信息管理承诺函》。
【2007-11-02】
刊登关于公司治理专项活动整改报告的补充说明,
深天健关于公司治理专项活动整改报告的补充说明
本公司于2007年10月24日刊登了《公司治理专项活动整改报告》，现对《整改报告》中关于信息披露方面存在的问题作补充说明如下
本公司已于2007年10月9日将深圳证监局《关于对深圳市天健（集团）股份有限公司治理情况的监管意见》（深证局公司字[2007]40号）、《关于认真落实现场检查整改要求的通知》（深证局公司字[2007]37号）、《关于对上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范行为加强监管的补充通知》（深证局公司字[2007]39号）转呈控股股东深圳市国资委。2007年10月29日本公司已向深圳证监局出具了由公司法定代表人签字的披露治理非规范情况和报送未公开信息知情人名单的《承诺函》。截至2007年11月1日，本公司控股股东深圳市国资委尚未出具《加强未公开信息管理承诺函》。
【2007-10-24】
公布07年三季报及预计07年度累计净利润同比增长50%-100%,上午停牌一小时
深天健公布2007年三季报基本每股收益0.3元，稀释每股收益0.3元，每股收益（扣除）0.27元，每股净资产10.167元，净资产收益率2.94%，扣除非经常性损益后净利润81732938.74元，营业收入1859178738.78元，归属于母公司所有者净利润90906799.15元，归属于母公司股东权益3095084965.47元。
2007年度业绩预增50%-100%公告
深天健预计2007年度累计净利润比上年同期增长50%-100%。
原因为2007年公司主要利润来源项目龙岗天健.现代城销售价格和销售量均高于预期，项目盈利能力及已销售面积均高于上年同期项目，致使房地产业净利润较上年同期大幅增长。
第五届董事会第十五次会议决议公告
深圳市天健（集团）股份有限公司第五届董事会第十五次会议审议并通过了如下议案并形成决议
一、审议通过了《公司2007年第三季度报告》
二、审议通过了《关于天健集团公司企业年金方案的议案》
三、审议通过了《关于2006年度公司高管薪酬人员薪酬分配方案的议案》
四、审议通过了《公司治理专项活动整改报告》
五、同意魏志先生因工作调动原因，辞去公司副总经理职务，同时辞去兼任的深圳市天健房地产开发实业有限公司法定代表人（董事长）、总经理职务。为便于开展工作，同意公司总经理姜永贵先生兼任深圳市天健房地产开发实业有限公司法定代表人（董事长）职务。
【2007-10-18】
刊登全资子公司中标代建工程项目公告,
深天健全资子公司中标代建工程项目公告
深天健全资子公司深圳市市政工程总公司于2007年10月16日收到深圳市政府采购中心《中标通知书》，市政总公司中标布龙路（S360核龙线）城市化道路代建工程项目（尚未正式签署合同）。
工程项目总投资约78,357.84万元。资金来源为政府投资。
项目工期要求30个月。
本次中标，将对公司未来的经营产生积极的影响。
【2007-08-24】
刊登公司治理自查报告和整改计划公告,
深天健公司治理自查报告和整改计划公告
经自查，截至2007年6月30日，公司治理方面存在的有待改进的主要问题
1、公司实行产权代表报告制度，一定程度上影响了上市公司的独立性和对全体股东的公允性及信息公开披露。
2、公司监事会主席缺位长达9个月，不仅影响了监事会工作，而且导致监事会人数低于公司《章程》规定的人数。
3、公司董事总经理姜永贵于2006年4月4日在刊登季度业绩预增公告前3日、年度报告披露前21日买入本公司股票41800股，违反了中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》第十三条上市公司董事、监事和高级管理人员在“上市公司定期报告公告前30日，上市公司业绩预告、业绩快报公告前10日内”不得买卖公司股票的规定。该股票买入后并未卖出，被冻结至今。
4、公司绩效评价体系尚不完善，还没有建立针对董事、监事、高管个人的绩效评价体系。
5、公司将进一步完善内部控制制度，健全风险管理和防范体系，制定和完善防止大股东及关联股东占用上市公司资金的长效机制。
6、公司董事会四个专门委员会的作用发挥还有待进一步加强。
【2007-08-15】
公布2007年半年报,
深天健公布2007年半年报基本每股收益0.07元，稀释每股收益0.07元，每股收益（扣除）0.04元，加权平均每股收益0.07元，加权平均每股收益（扣除）0.04元，每股净资产9.49元，净资产收益率0.73%，加权平均净资产收益率0.79%，扣除非经常性损益后净利润12191905.73元，营业收入998381450.71元，归属于母公司所有者净利润21126528.14元，归属于母公司股东权益2887585636.53元。
董监事会决议公告
公司第五届董监事会第十四次及第九次会议于2007年8月13日在深圳市福田区红荔西路7058号市政大厦公司七楼中会议室召开，与会董事以举手表决方式审议通过了如下议案并形成决议
一、会议听取了总经理姜永贵先生对公司2007年上半年经营工作及下半年经营计划的报告，听取了天健地产总经理魏志先生对公司在建和拟建房地产项目的情况报告。
二、通过了《公司2007年半年度报告及报告摘要》。
三、通过了《关于对参与土地竞拍等事项授权经营班子权限的议案》
为提高董事会的决策效率和经营班子的执行力，进一步规范竞拍行为，参照其他上市公司的做法，对公司今后参与土地竞拍等事项，董事会决定对经营班子进行全年一次性授权，具体授权事项与权限如下
（一）按照公司《章程》规定，董事会对公司购买开发用地的投资权限为不超过公司最近一期经审计的总资产30％（最近一期经审计的总资产为39.98亿元）。董事会对经营班子授权的权限为本年度公司参与土地公开挂牌竞拍总金额在最近一期经审计的总资产25％以内（即10亿元以内），公司董事会授权经营班子全权处理，并注意控制风险，不再召开董事会审议，竞拍成功后履行相关信息披露义务。
（二）对公司战略持有A股上市公司股票莱宝高科（股票代码002106）、海南高速(股票代码:000886)、交通银行（股票代码601328）三项可供出售金融资产，在其股份限售期满可上市流通后，每项单次出售金额在1亿元以内的（含1亿元），公司董事会授权经营班子全权处理，不再召开董事会审议，股票卖出成交后履行相关信息披露义务。
（三）超过上述限定金额的，仍按照公司《章程》有关规定，经公司董事会或股东大会批准。
【2007-07-28】
刊登临时股东大会选举赵宁为公司监事公告,
深天健临时股东大会选举赵宁为公司监事公告
深天健2007年第二次临时股东大会于7月27日召开，选举赵宁为公司监事。
董监事会同意全资子公司竞得深圳市福田保税区B105－100宗地项目的土地使用权公告
董监事会议于2007年7月27日召开，通过了如下议案
一、《关于参与竞拍深圳市福田保税区B105－100宗地项目的议案》及《项目可行性研究报告》。
同意公司全资子公司深圳市天健房地产开发实业有限公司2007年6月28日在深圳市土地房产交易中心举行的土地使用权挂牌拍卖中，以人民币1.66亿元的成交价格竞得深圳市福田保税区B105－100宗地项目的土地使用权，并授权公司经营班子及天健房地产开发公司全权办理开发该项目的有关事宜。
该项目定位为商务公寓，预计开发周期2年，项目效益预测总投资约为27701万元，其中地价款16600万元。总建筑面积为16000㎡，可售建筑面积10826㎡，经测算，成本利润率为12.5%，全投资财务内部收益率为14.5%，投资回收期1.89年。
该项目定位为商务公寓，预计开发周期2年。
二、《关于修订公司信息披露管理制度的议案》。
三、《关于公司接待与推广工作制度的议案》。
四、《关于公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度的议案》。
五、审议通过了《关于选举赵宁为公司监事会主席的议案》。
【2007-07-27】
召开股东大会,停牌一天
深天健召开股东大会。
【2007-07-10】
刊登关于选举赵宁为公司监事公告,
深天健监事会决议公告
公司第五届监事会第七次会议于2007年7月9日召开，审议通过了《关于推荐赵宁为公司监事候选人的议案》，监事会提议1、召开2007年第二次临时股东大会；2、审议《关于选举赵宁为公司监事的议案》。
7月27日召开2007年第二次临时股东大会公告
1、召开时间2007年7月27日（星期五）上午9:30
2、召开地点深圳市福田区红荔西路7058号市政大厦公司七楼大会议室
3、召集人公司董事会
4、召开方式现场投票方式
5、会议审议事项关于选举赵宁为公司监事的议案
【2007-06-30】
刊登竞得土地使用权事项的公告,
深天健竞得土地使用权事项的公告
2007年6月28日本公司全资子公司深圳市天健房地产开发实业有限公司在深圳市土地房产交易中心举行的土地使用权挂牌拍卖中，以人民币1.66亿元的成交价格竞得宗地编号为B105－100地块的土地使用权。该宗地块位于深圳市福田保税区桂花路和槟榔道交汇处，土地用途为居住用地，土地面积5000平方米，总建筑面积≤16000平方米（其中商业1000平方米，公寓11560平方米，派出所3000平方米，交警中队300平方米，社区文化室100平方米，居委会40平方米），容积率≤3.2，覆盖率≤35%，绿地率≥35%，土地使用年期70年。
天健开发公司已于成交当日与深圳市国土资源和房产管理局签订了《深圳市土地使用权出让合同书》。
【2007-06-19】
刊登2006年度分红派息实施，每10股派1.5元公告,
深天健2006年度分红派息实施，每10股派1.5元公告
深天健2006年度分配方案为每10股派发现金红利1.5元（含税），扣税后每10股派发现金红利1.35元。
股权登记日2007年6月25日
除息日2007年6月26日
本次有限售条件流通股及无限售条件流通股股息于2007年6月26日全部通过股东托管的证券商直接划入其资金账户。
【2007-05-17】
刊登2006年度股东大会决议公告,
深天健2006年度股东大会决议公告
深天健2006年度股东大会于2007年5月16日召开，通过了如下议案
1、《2006年年度报告及报告摘要》；
2、《2006年度公司董事会工作报告》；
3、《2006年度公司监事会工作报告》；
4、《2006年度公司独立董事述职报告》；
5、《2006年度公司财务决算报告》；
6、《关于2006年度公司利润分配的预案》,以2007年1月公司新股发行后的总股本304,424,680股为基数,向全体股东每10股派发现金1.5元（含税）。
7、《关于2007年度公司投资计划的议案》；
8、《关于2007年度公司在银行融资事项的议案》；
9、《关于修改公司章程的议案》；
10、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
11、《关于重新修订公司董事会议事规则的议案》；
12、《关于郭世利、阮唯真辞去公司董事的议案》；
13、《关于邹志远辞去公司监事的议案》；
14、《关于选举吴雪芳为公司董事的议案》；
15、《关于公司董事会四个专门委员会人员调整的议案》；
16、《关于续聘深圳南方民和会计师事务所及支付报酬的议案》。
【2007-05-16】
召开股东大会,停牌一天
深天健召开股东大会。
【2007-04-24】
公布06年报,07年1季报及预计07年中期累计净利润比上年同期降低50%-100%,上午停牌一小时
深天健公布2006年年报每股收益0.368元，每股收益（扣除）0.403元，加权平均每股收益0.477元，加权平均每股收益（扣除）0.524元，每股净资产5.945元，调整后每股净资产5.807元，净资产收益率6.183%，加权平均净资产收益率8.818%，扣除非经常性损益后净利润122738835.75元，主营业务收入1971934407.49元，净利润111908001.02元，股东权益1809858847.63元。
2007年一季报每股收益0.01元，每股收益（扣除）-0.03元，每股净资产9.199元，净资产收益率0.14%，扣除非经常性损益后净利润-9630534.56元，主营业务收入430457101.87元，净利润4044068.89元，股东权益2800430546.76元。
预计年初至下一报告期末累计净利润比上年同期降低50%-100%。
业绩变动原因说明
1、房地产业务因周期性影响，上半年所售楼盘尚未达到收入确认条件，致使房地产业净利润较上年同期大幅降低。
2、市政工程施工业进入改制阶段，对施工利润造成一定影响。
3、公司2007年主要利润来源项目-龙岗天健现代城已售部分将在第四季度达到收入确认条件，全年效益增长不会受到影响。
董监事会决议公告
一、审议通过了《关于将已计提中山太和山庄项目资产减值准备转回的议案》
二、审议通过了《2006年年度报告及报告摘要》
三、审议通过了《2006年度公司总经理业务工作报告》
四、审议通过了《2007年第一季度报告》
五、审议通过了2006年度公司董、监事会工作报告；
六、审议通过了《2006年度公司财务决算报告》
七、审议通过了《关于2006年度利润分配的预案》；每10股派1.5元（含税）
八、审议通过了《关于公司董事会下达给经营班子2007年度各项经营指标的议案》
九、审议通过了《关于2007年度公司投资计划的议案》
2007年度公司计划投资175,625万元，其中房地产投资173,625万元，固定资产投资2,000万元。
十、审议通过了《关于2007年度公司在银行融资事项的议案》
十一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
十二、审议通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
十三、审议通过了《关于重新修订公司董事会议事规则的议案》
十四、审议通过了《关于郭世利、阮唯真辞去公司董事的议案》
十五、审议通过了《关于推荐吴雪芳为公司董事候选人的议案》
十六、审议通过了《关于公司董事会四个专门委员会人员调整的议案》
十七、审议通过了《关于续聘深圳南方民和会计师事务所及支付报酬的议案》
十八、审议通过了《关于聘请广东广和律师事务所及支付报酬的议案》
十九、决定于2007年5月16日（星期三）召开2006年度股东大会；审议以上相关议案。
【2007-03-29】
刊登股票交易异常波动提示公告,上午停牌一小时
深天健股票交易异常波动提示公告
依据深天健股票近期交易价格和成交量的表现，深圳证券交易所关注公司是否存在应披露而未披露事项。公司现说明如下
经向公司控股股东和实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会进行询证，深圳市国资委回函答复“我委近期没有应披露而未披露的重大事项”。
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
【2007-03-26】
刊登股票异常波动及停牌公告,今起停牌
深天健股票异常波动公告
依据深天健股票近期交易价格和成交量的情况，深圳证券交易所关注公司是否存在应披露而未披露的信息，公司正在履行必要的核实程序，待情况核实后再及时披露。
目前公司生产经营情况正常。公司将于2007年4月24日刊登2006年年度报告及2007年第一季度。
经向深圳证券交易所申请，公司股票于2007年3月26日9:30起停牌，直至刊登公告之日起恢复交易。
【2007-03-08】
刊登2007年第一次临时股东大会决议公告,
深天健2007年第一次临时股东大会决议公告
深天健2007年第一次临时股东大会于2007年3月7日召开，通过了如下议案
（一）《关于对深圳市天健房地产开发实业有限公司追加1亿元注册资本金的议案》；
（二）《关于对部分长期股权投资计提减值准备的议案》；
（三）《关于代建项目收入确认标准的议案》；
（四）《关于变更房地产项目土地使用权会计处理方法的议案》；
（五）《关于借款费用资本化的议案》；
（六）《关于提取各项资产减值准备的议案》；
（七）《关于确定投资性房地产划分标准的议案》；
（八）《关于对战略持有A股上市公司股票投资划分为可供出售金融资产的议案》。
【2007-03-07】
召开股东大会,停牌一天
深天健召开股东大会。
【2007-02-15】
刊登追加对外投资公告,
董事会决议公告
一、通过了《关于对深圳市天健房地产开发实业有限公司追加1亿元注册资本金的议案》
公司本次非公开发行股票实际募集资金总额为50,750万元，扣除发行费用后募集资金净额为49,846.9万元，比原计划募集资金（4亿元）超出9,846.90万元。对于本次募集资金超出部分的使用，同意作如下变更
1、对于公司五届二次董事会及2006年第一次临时股东大会审议通过的《关于2006年非公开发行股票的议案》《关于对深圳市天健房地产开发实业有限公司增资的议案》中涉及本次募集资金的用途，取消募集资金超出增资部分作为本公司补充流动资金使用，不足部分由本公司自筹资金解决的相关内容。
2、在原计划对全资子公司深圳市天健房地产开发实业有限公司增加注册资本4亿元的基础上，对该公司再追加1亿元的注册资本金（其中用超计划募集资金投入9,846.90万元，公司自有资金投入153.1万元）。本次追加注册资本金投入的超计划募集资金为9,846.90万元，最终用于投资深圳龙岗区黄阁路G01037-0099号地块项目（项目名称为阳光天健城）。
本次追加1亿元注册资本金完成后，深圳市天健房地产开发实业有限公司注册资本变为6亿元，其股本结构变更为深圳市市政工程总公司出资6000万元，占注册资本10%；本公司出资54000万元，占注册资本90%。
二、通过了《关于对部分长期股权投资计提减值准备的议案》
同意对下述三家企业的股权投资全额计提减值准备共计559万元（其中深圳市嘉华化工有限公司225万元，北京百峰新技术开发股份有限公司144万元，陕西精密合金股份有限公司190万元）。此外，深圳市嘉华化工有限公司虽已停止营业，但仍有部分厂房租金收入可以偿还公司内部贷款及借款，因此对内部贷款及借款部分每年按账龄计提坏账准备，不全额计提坏账准备。上述减值准备的计提减少公司长期股权投资净值和投资收益559万元，从而降低了公司2006年度净利润559万元。
三．通过了《关于代建项目收入确认标准的议案》
同意代建制项目按如下标准确认收入
1、在资产负债表日，如果能对代建项目的管理服务结果作出可靠估计，则按完工百分比法确认管理服务收入。完工百分比按累计实际完成工程投资占项目总概算的比例。管理服务收入（项目总概算－项目预计总成本）建设费用节余额分成比例完工百分比。
2、在资产负债表日，如果对代建项目的管理服务结果不能作出可靠估计，则按下列情况处理①预计与管理有关的成本和费用将来可以得到补偿的，按照已经发生的管理成本和费用金额确认管理服务收入，并按相同金额结转管理成本和费用。②预计与管理有关的成本和费用将来不能够得到补偿的，将已经发生的管理成本和费用结转当期损益，不确认管理服务收入。
根据深盐二通道已施工标段的投标、待摊投资的支付以及至完工的预计成本情况，2006年应确认代建项目收入为758.90万元。
四、审议通过了《关于变更房地产项目土地使用权会计处理方法的议案》
五、审议通过了《关于借款费用资本化的议案》
六、审议通过了《关于提取各项资产减值准备的议案》
七、审议通过了《关于确定投资性房地产划分标准的议案》
八、审议通过了《关于对战略持有A股上市公司股票投资划分为可供出售金融资产的议案》
同意公司对海南高速公路股份有限公司、深圳莱宝高科技股份有限公司的股票投资划分为可供出售的金融资产。
定于2007年3月7日召开2007第一次临时股东大会。
【2007-02-01】
刊登关于股权转让签署合同公告,
深天健股权转让签署合同公告
2007年1月30日深天健全资子公司深圳市天健房地产开发实业有限公司（出让方甲）、深圳市市政工程总公司（出让方乙）与自然人周文、欧仲新（受让方）在深圳签署《中山太和房地产有限公司股权转受让合同书》。受让方以总价9475.37万元（其中股权转让成交价7900万元；偿还出让方甲债权1575.37万元）受让中山太和房地产有限公司全部股权。上述款项已在本次合同签署前全部付清。
此次转让结果对公司财务产生了积极的影响一是对不良资产盘活变现，二是产生投资收益2781万元（扣除佣金118.5万元后）。
关于缴交房屋公用设施专用基金对公司影响的公告
近日，深圳市国土资源和房产管理局发布了《关于依法申报缴交房屋公用设施专用基金的通知》，要求对1994年11月1日以后竣工的所有开发建设项目名称及应缴交的专用基金进行自查并缴交。
深天健开发的项目均按相关条例规定对房屋公用设施专用基金进行了预提，并在2006年已经申报和缴交了部分房地产项目的专用基金，该通知对公司近三年的利润不会造成影响。
【2007-01-24】
刊登关于非公开发行股票上市的提示性说明公告,
深天健关于非公开发行股票上市的提示性说明公告
深天健于2007年1月23日刊登了《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，现将有关内容再次说明如下
1、本次非公开发行股票的新增股份7,000万股于2007年1月24日上市。本次新增股份限售期限与流通时间如下
深圳市国资委限售期限36个月，可上市流通日为2010年1月23日；
其他发行对象限售期限12个月，可上市流通日为2008年1月23日。
2、根据深圳证券交易所交易规则第3.3.14条规定,公司股票在2007年1月24日不设涨跌停板限制，不纳入指数计算。
【2007-01-23】
刊登非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书公告,
深天健非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书公告
1、发行股票种类人民币普通股（A股）；
2、发行数量7,000万股；
3、证券面值人民币1元/股；
4、发行价格7.25元/股；
5、募集资金净额为49,846.9万元；
6、本次非公开发行股票的新增股份7,000万股于2007年1月24日上市；
7、根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票在2007年1月24日不设涨跌停板限制，不纳入指数计算。
本次发行新增7,000万股股份已于2007年1月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。
【2007-01-22】
刊登所属全资企业中山太和股权挂牌转让成交公告,
深天健所属全资企业中山太和股权挂牌转让成交公告
2007年1月19日，深天健将所属全资企业中山太和房地产有限公司全部股权在深圳市产权交易中心公开挂牌交易，最终由自然人周文、欧仲新以总价9475.37万元竞得（其中股权转让成交价7900万元；受让人承诺偿还天健房地产公司债权1575.37万元）。本次转让价比公司董事会同意的转让底价6500万元高出2975.37万元。
本次股权转受让合同尚未正式签署，公司将尽快做好签署合同的准备工作。
【2007-01-19】
刊登公开挂牌转让全资企业中山太和房地产有限公司股权公告,
深天健公开挂牌转让所属全资企业中山太和房地产有限公司股权公告
深天健第五届董事会第八次会议于2007年1月17日召开，同意将公司将所属全资企业中山太和房地产有限公司全部股权在深圳市产权交易中心公开挂牌转让，转让底价为6500万元（含天健房地产公司债权1575万元）。董事会授权经营班子办理本次挂牌转让的有关事宜。
【2007-01-11】
刊登34,747,854股限售股份07年1月12日上市流通公告,
深天健34,747,854股限售股份于2007年1月12日上市流通公告
1、本次限售股份上市流通数量为34,747,854股。
2、本次限售股份上市流通日为2007年1月12日。
3、深圳市国资委代深圳市建业（集团）股份有限公司公司垫付的1,204,181股对价股份，该公司已于2007年1月10日偿还。
【2006-12-26】
刊登重大事项公告,
深天健重大事项公告
一、近日深天健正式收到中国证监会核准通知，核准公司2006年非公开发行新股不超过7000万股。公司董事会将根据上述核准通知要求和公司2006年第一次临时股东大会的授权尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜。
二、公司于12月25日收到参股企业--深圳莱宝高科技股份有限公司转来的《关于核准深圳莱宝高科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》，中国证监会核准其公开发行不超过4880万股新股。
【2006-12-06】
刊登非公开发行股票申请获得证监会审核通过公告,
深天健非公开发行股票申请获得证监会审核通过公告
深天健2006年非公开发行股票申请已获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会2006年第64次会议审核通过。
【2006-10-24】
公布2006年三季报及2006年年度业绩同比大幅增长预警公告,上午停牌一小时
深天健公布2006年三季报每股收益0.36元，每股净资产5.481元，调整后每股净资产5.143元，净资产收益率6.58%，主营业务收入1374828149.48元，净利润84527504.09元，股东权益1284851261.52元。
业绩预告
深天健预计2006年度累计净利润比上年同期增长50％-100％；预计2006年10月1日至2006年12月31日期间的净利润比上年同期降低0-50％。
业绩变动原因说明
1、实现销售的房地产项目比上年同期增多，且房地产项目效益显著，盈利能力高于上年同期。
2、获得参股企业深圳莱宝高科技股份有限公司的现金股利高于上年同期。
3、经济纠纷诉讼损失低于上年同期。
【2006-10-14】
刊登2006年第二次临时股东大会决议公告,
深天健2006年第二次临时股东大会决议公告
深天健2006年第二次临时股东大会于2006年10月13日召开，通过了如下决议
1、审议通过了《关于高振怀辞去公司董事的议案》；
2、审议通过了《关于选举陈潮先生为公司董事的议案》。
董监事会决议公告
深圳市天健（集团）股份有限公司五届董事会六次会议及五届监事会五次会议分别于2006年10月13日上午召开，会议选举董事陈潮先生出任公司董事长及同意邹志远先生因个人身体原因，辞去公司监事会主席及监事职务。
【2006-10-13】
召开股东大会,停牌一天
深天健召开股东大会。
【2006-09-28】
刊登董事长辞职公告,
G天健董事会决议公告
深圳市天健（集团）股份有限公司第五届董事会第五次（临时）会议于2006年9月27日下午召开。审议通过了如下决议
一、审议通过了《关于高振怀先生辞去公司董事长及董事职务的议案》
同意高振怀先生因工作变动原因，辞去公司董事长（法定代表人）及董事职务。按照有关规定，辞去公司董事尚需提请临时股东大会批准。
二、审议通过了《关于推荐陈潮先生为公司董事候选人的议案》
经深圳市国资委推荐和公司董事会提名，推荐陈潮先生为公司董事候选人，提请临时股东大会选举产生。
三、决定于2006年10月13日召开2006年第二次临时股东大会
召开2006年第二次临时股东大会的通知公告
一、召开会议的基本情况
1、召开时间2006年10月13日（星期五）上午900
2、召开地点深圳市福田区红荔西路7058号市政大厦公司七楼大会议室
3、召集人公司董事会
4、召开方式现场投票方式
二、会议审议事项
1、关于高振怀先生辞去公司董事的议案；
2、关于选举陈潮先生为公司董事的议案。
董事会重大事项公告
因工作需要，公司董事长高振怀先生已调任深圳市国资委工作（任市国资委副主任），鉴于此，本人提出书面申请，请求辞去公司董事长（法定代表人）及董事职务。经公司五届五次董事会临时会议审议,同意高振怀先生辞去公司董事长（法定代表人）及董事职务。按照有关规定，辞去公司董事尚需提请临时股东大会批准。
【2006-09-27】
刊登对外投资公告,
G天健董监事会决议公告
G天健董监事会议于2006年9月25日召开，审议通过了如下议案
一、审议通过了《关于购买地铁盾购施工设备的议案》及《地铁盾构机采购可行性研究报告》；
为支持市政总公司进一步拓展地铁盾构市场，董事会同意市政总公司投资1亿元购买2台地铁盾构设备，并授权公司经营班子及市政总公司办理本次购买设备的有关事宜。
二、审议通过了《关于全资子公司收购深圳市嘉华化工有限公司50%股权的议案》及《可行性分析报告》；
为推进天健工业区的改造工作，公司董事会同意公司全资子公司深圳市市政工程总公司收购广东省大埔县对外经济服务公司持有的深圳市嘉华化工有限公司（以下简称嘉华公司）50%股权，收购价格为2800万元。并授权公司经营班子办理本次收购的有关事宜。
市政总公司原已持有嘉华公司50%股权，若本次收购完成后，市政总公司将持其100%股权，嘉华公司将成为本公司所属全资企业。上述股权转受让合同已于2006年9月25日正式签署。
三、审议并原则通过了《关于公司2006-2010年战略发展规划的议案》。
【2006-08-10】
公布2006年半年报及2006年1-9月业绩预增150％—200％的公告,上午停牌一小时
G天健公布2006年半年报每股收益0.25元，每股收益（扣除）0.254元，加权平均每股收益0.25元，加权平均每股收益（扣除）0.254元，每股净资产5.38元，调整后每股净资产5.04元，净资产收益率4.72%，加权平均净资产收益率4.744%，扣除非经常性损益后净利润59617980.61元，主营业务收入876933137.86元，净利润59620043.58元，股东权益1261936893.9元。
业绩预告公告
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间
2006年1月1日至2006年9月30日
2．业绩预告情况
预计年初至下一报告期末累计净利润比上年同期增长150％—200％。
预计2006年7月1日至2006年9月30日期间的净利润比上年同期增长300％—350％。
二、上年同期业绩
1．净利润2005年1月1日至2005年9月30日期间净利润为30,583,406.19元
2005年7月1日至2005年9月30日期间净利润为5,913,082.45元
2．每股收益0.13元
三、业绩变动原因说明
1、房地产项目效益显著，无论是年度内实现销售的天健时尚.新天地还是龙岗天健.郡城的尾盘销售，都体现了突出的经济效益。
2、公司投资回报丰厚，对深圳莱宝高科技股份有限公司的投资，正处于投资高回报期，报告期内收到现金股利3861.8万元。
3、租赁利润也比上年同期有一定幅度增长。
董、监事会决议公告
一、审议通过了《关于公司2006年中期报告的议案》
二、审议通过了《关于参与竞拍宝安区A004－0102地块事项的议案》及《项目可行性研究报告》。
三、审议通过了《关于2005年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。
【2006-08-09】
刊登2006年第一次临时股东大会决议公告,
G天健2006年第一次临时股东大会决议公告
G天健2006年第一次临时股东大会现场会议于2006年8月8日召开，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》，其中
（一）逐项审议通过了《关于公司2006年非公开发行股票的议案》；
（二）审议通过了《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
（三）审议通过了《关于本次募集资金投资项目可行性研究报告的议案》；
（四）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
（五）审议通过了《关于对深圳市天健房地产开发实业有限公司增资的议案》；
（六）审议通过了《关于修订公司募集资金管理办法的议案》。
【2006-08-08】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
G天健采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
采用交易系统的投票程序
1、股票代码与投票简称
投票代码360090投票简称天健投票
2、股东投票的具体程序
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案
1，每一议案应以相应的价格分别申报。如下表所示
议案序号议案内容对应的申报价格
1《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》1.00
(1)《关于公司2006年非公开发行股票的议案》1.01
(2)发行股票的类型和面值1.02
(3)发行数量1.03
(4)发行对象1.04
(5)定价方式及价格1.05
(6)发行方式1.06
(7)募集资金用途1.07
(8)锁定期安排1.08
(9)本次发行前滚存未分配利润的处置方案1.09
(10)决议有效期限1.10
(11)《关于前次募集资金使用情况说明的议案》1.11
(12)《关于本次募集资金投资项目可行性研究报
告的议案》1.12
(13)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本
次非公开发行股票相关事宜的议案》1.13
(14)《关于对深圳市天健房地产开发实业有限公
司增资的议案》1.14
(15)《关于修订公司募集资金管理办法的议案》1.15
注本次股东大会投票，对于议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案(1)，1.02元代表议案1中子议案(2)，依此类推。
股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所
【2006-08-04】
刊登召开2006年第一次临时股东大会的提示性公告,
G天健召开2006年第一次临时股东大会的提示性公告
G天健于2006年7月14日刊载了《深圳市天健（集团）股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知》，根据有关要求，现将本次股东大会的有关内容再次提示如下
1、会议召开时间
现场会议召开时间为2006年8月8日（星期二）下午1430
网络投票时间为2006年8月7日－2006年8月8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年8月8日上午930－1130，下午1300－1500；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年8月7日1500至2006年8月8日1500期间的任意时间。
2、股权登记日2006年8月1日
3、现场会议召开地点深圳市福田区红荔西路7058号市政大厦本公司七楼大会议室
4、会议召开方式本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议审议事项《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》。
【2006-08-01】
刊登竞得土地使用权事项公告,
G天健竞得土地使用权事项
2006年7月28日下午G天健全资子公司深圳市天健房地产开发实业有限公司在深圳市土地房产交易中心举行的土地使用权挂牌拍卖中，以人民币3.27亿元的成交价格竞得宗地编号为A004－0102地块的土地使用权。该宗地块位于深圳市宝安中心区东侧，兴华路与兴华西路交汇处。总用地面积18770.35平方米，土地用途为商住混合用地，土地使用年限为70年。宗地内开发的商品住房项目，套型建筑面积90平方米以下住房面积所占比重，必须达到开发建设总面积的70％以上。需取得房屋建筑工程、消防、电梯、燃气竣工验收合格证明后方可销售。天健开发公司已于成交当日与深圳市国土资源和房产管理局签订了《深圳市土地使用权出让合同书》。
【2006-07-31】
因2006年7月29日《证券时报》A1版报道了公司成功竞拍土地的事宜,临时停牌一天
G天健临时停牌一天
因2006年7月29日《证券时报》A1版报道了公司成功竞拍土地的事宜，公司将于2006年8月1日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，将于2006年07月31日开市起对G天健(证券代码为000090)进行临时停牌1天。
【2006-07-14】
刊登拟非公开发行A股股票的公告,上午停牌一小时
G天健董监事会决议
一、通过了《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》。
二、通过了《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》。
1、发行股票的类型和面值
本次非公开发行股票为人民币普通股（A股），每股面值1元。
2、发行数量
本次非公开发行股票数量不超过7,000万股（含7,000万股），在该上限范围内，董事会提请股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）根据项目资金需求、发行价格协商确定。
3、发行对象
本次发行对象为深圳市国有资产监督管理委员会、证券投资基金、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者和其他机构投资者等特定对象，特定对象不超过10名。
4、发行价格
本次公司非公开发行股票采用与特定投资者协议确定发行价格的方式，发行价格不低于本次非公开发行股票董事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价的90%。
5、发行方式
以现金方式向特定的机构投资者非公开发行。
6、募集资金用途
本次非公开发行股票不超过7,000万股A股（含7,000万股），募集资金预计4亿元左右。本次募集资金拟用于对公司全资子公司深圳市天健房地产开发实业有限公司增加注册资本4亿元，并最终用于投资深圳龙岗区黄阁路G01037-0099号地块项目（项目名称为“阳光·天健城”）。募集资金超出增资部分作为本公司补充流动资金使用，不足部分由本公司自筹资金解决。
该项目已经过充分的市场调研和可行性分析论证，具有良好的市场前景。项目总投资约为11.74亿元，本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过拟投资资金总量。若本次非公开发行募集资金不能满足项目投资需要，差额部分由公司以自筹资金方式解决。
7、锁定期安排
深圳市国资委认购的本次非公开发行股票在发行完毕后的三十六个月内不得转让，其余投资者认购的股份在发行完毕后的十二个月内不得转让。
8、上市地点
在上述锁定期届满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
9、本次发行前滚存未分配利润的处置方案
本次发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
10、决议有效期限
自本议案经公司股东大会审议批准之日起一年内有效。
本次非公开发行股票方案如经公司股东大会通过，尚需报中国证监会核准后方可实施。
三、通过了《关于前次募集资金使用情况说明的议案》。
四、通过了《关于本次募集资金投资项目可行性研究报告的议案》。
五、通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
六、通过了《关于对深圳市天健房地产开发实业有限公司增资的议案》
公司拟将本次非公开发行股票所募集资金用于对公司全资子公司深圳市天健房地产开发实业有限公司增加注册资本4亿元，并最终用于投资开发深圳市龙岗区龙岗中心城黄阁路G01037-0099号地块项目（项目名称为“阳光·天健城”）。募集资金超出增资部分作为本公司补充流动资金使用，不足部分由本公司以自筹资金方式解决。本次增资完成后，该公司注册资本变为5亿元，本公司共投入44000万元，占注册资本的88%。
七、通过了《关于修订募集资金管理办法的议案》。
关于召开2006年第一次临时股东大会的通知
一、召开会议的基本情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为2006年8月8日(星期二)下午1430
网络投票时间为2006年8月7日－2006年8月8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年8月8日上午930－1130，下午1300－1500；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年8月7日1500至2006年8月8日1500期间的任意时间。
2、股权登记日2006年8月1日
3、现场会议召开地点深圳市福田区红荔西路7058号市政大厦本公司七楼大会议室
4、召集人公司董事会
5、提示公告
公司将于2006年8月4日就本次临时股东大会发布提示公告。
二、会议审议事项
《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》等。
三、采用交易系统的投票程序
1、股票代码与投票简称
投票代码360090投票简称天健投票
2、股东投票的具体程序
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案
1，每一议案应以相应的价格分别申报。如下表所示
议案序号议案内容对应的申报价格
《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》1.00
(1)《关于公司2006年非公开发行股票的议案》1.01
(2)发行股票的类型和面值1.02
(3)发行数量1.03
(4)发行对象1.04
(5)定价方式及价格1.05
(6)发行方式1.06
(7)募集资金用途1.07
(8)锁定期安排1.08
(9)本次发行前滚存未分配利润的处置方案1.09
(10)决议有效期限1.10
(11)《关于前次募集资金使用情况说明的议案》1.11
(12)《关于本次募集资金投资项目可行性研究报
告的议案》1.12
(13)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本
次非公开发行股票相关事宜的议案》1.13
(14)《关于对深圳市天健房地产开发实业有限公
司增资的议案》1.14
(15)《关于修订公司募集资金管理办法的议案》1.15
注本次股东大会投票，对于议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案(1)，1.02元代表议案1中子议案(2)，依此类推。
股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
采用互联网投票系统的投票程序
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
(3)投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年8月7日15:00至8月8日15:00期间的任意时间。
【2006-07-10】
刊登关于暂停公司股票交易的公告,今起停牌
G天健关于暂停公司股票交易的公告
G天健因有重大信息即将披露，经向深圳证券交易所申请，公司股票从2006年7月10日（星期一）930起暂停交易，直至披露之日起恢复交易。
【2006-06-22】
刊登2005年度分红派息实施公告,
G天健2005年度分红派息实施公告
G天健2005年度分红派息方案为以公司2005年末总股本234,424,680股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.17元（扣税后每10股派1.053元）。
股权登记日2006年6月28日
除息日2006年6月29日
派息日2006年6月29日
无限售条件流通股股息于2006年6月29日通过股东托管的证券商直接划入其资金账户。
【2006-05-27】
刊登年度股东大会决议公告,
G天健年度股东大会决议公告
G天健2005年度股东大会于2006年5月26日召开，通过了如下决议
1、通过《2005年年度报告及报告摘要》；
2、通过《2005年度公司董事会工作报告》；
3、通过《2005年度公司监事会工作报告》；
4、通过《2005年度公司独立董事述职报告》；
5、通过《2005年度公司财务决算报告》；
6、通过《关于2005年度公司利润分配的预案》:
2005年度分配方案为以公司2005年末总股本234,424,680股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.17元（含税）。公司2005年度不送股也不进行资本公积金转增股本。
7、通过《关于2006年度公司投资计划的议案》；
8、通过《关于2006年度公司在银行融资事项的议案》；
9、通过《关于修订公司章程的议案》；
10、通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；
11、通过《关于公司董事会换届选举的议案》；
12、通过《关于公司监事会换届选举的议案》；
13、同意续聘深圳南方民和会计师事务所担任公司2006年度财务审计机构，支付年度报酬为48万元。
董监会决议公告
一、选举高振怀先生为公司第五届董事会董事长，选举邹志远先生为公司第五届监事会主席。
二、续聘姜永贵为公司总经理。
三、续聘付雄义、孙世和、滕显友、魏志为公司副总经理；续聘孙静亮为财务总监。
四、续聘徐肇松为董事会秘书；续聘陆炜弘为董事会证券事务授权代表。
五、聘任王成美为公司监事会办公室主任。
【2006-05-26】
召开股东大会,停牌一天
G天健召开股东大会。
【2006-04-25】
公布05年年报、06年一季报及半年度业绩预增公告,上午停牌一小时
G天健公布2005年年报每股收益0.293元，每股收益（扣除）0.441元，加权平均每股收益0.293元，加权平均每股收益（扣除）0.441元，每股净资产5.234元，调整后每股净资产4.851元，净资产收益率5.592%，加权平均净资产收益率5.744%，扣除非经常性损益后净利润103327730.02元，主营业务收入1824741786.81元，净利润68614414.48元，股东权益1226909439.41元。
2006年一季报每股收益0.15元，每股净资产5.38元，调整后每股净资产5.02元，净资产收益率2.73%，主营业务收入578564430.47元，净利润34469369.19元，股东权益1261378808.6元。
董监事会决议
一、通过《2005年年度报告及报告摘要》
二、通过《2006年第一季度报告》
三、通过《2005年度公司总经理业务工作报告》
四、通过《2005年度公司董事会工作报告》
五、通过《2005年度公司财务决算报告》
六、通过《关于2005年度利润分配的预案》
董事会提出分配预案为以公司2005年末总股本234,424,680股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.17元（含税）。分红基金为27,427,687.56元，剩余未分配利润144,182,866.88结转下一年度。公司2005年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。
根据税法有关规定，本公司将代扣代缴个人所得税（20%税率），扣税后实际每10股派发现金红利1.053元；持流通股的机构投资者、法人股股东不代缴所得税，实际每10股派发现金红利1.17元。
七、通过《关于公司2006年度投资计划的议案》
2006年度公司计划投资80,600万元，其中房地产投资70,600万元，水务投资公司及新项目投资9,000万元，固定资产投资1,000万元。
八、通过《关于2006年度公司在银行融资事项的议案》
同意2006年度本公司及下属子公司深圳市市政工程总公司在下列银行的融资事项
（一）关于本公司下属子公司在下列银行申请综合授信额度的事项
1、同意深圳市市政工程总公司在中国工商银行深圳深圳湾支行申请并使用综合授信额度人民1亿元，用于流动资金借款和开具各类非融资类保函。
2、同意深圳市市政工程总公司在中国银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度人民币5亿元，用于流动资金借款和开具各类保函及银行承兑汇票。
3、同意深圳市市政工程总公司在兴业银行深圳分行申请综合授信额度人民币2亿元，用于流动资金借款和开具各类保函、承兑汇票及商业承兑汇票贴现等各项业务。
4、同意深圳市市政工程总公司在招商银行福田支行申请综合授信额度人民币2亿元，用于流动资金借款和开具各类保函及承兑汇票贴现等业务。
5、同意深圳市市政工程总公司在商业银行水贝支行申请综合授信额度人民币2亿元，用于流动资金借款、项目开发贷款、开具各类保函及承兑汇票等业务。
6、同意深圳市市政工程总公司在广东发展银行股份有限公司深圳景田支行申请不超过折合人民币2亿元的综合授信额度。
7、同意深圳市天健房地产开发实业有限公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请项目开发贷款额度3亿元。
8、同意深圳市天健房地产开发实业有限公司向中国工商银行股份有限公司深圳深圳湾支行申请项目开发贷款额度3.5亿元内，由深圳市市政工程总公司提供担保。
9、同意深圳市天健房地产开发实业有限公司向招商银行福田支行申请项目开发贷款额度2亿元。
10、同意长沙市天健房地产开发有限公司向招商银行长沙分行白沙支行申请项目开发贷款额度1.5亿元。
（二）关于公司在以下银行申请综合授信额度的事项
1、本公司在深圳发展银行深圳长城支行申请综合授信额度人民币4亿元，用于流动资金借款和开具各类保函、承兑汇票等业务，其中3亿元转授信给下属子公司使用。
2、本公司在中国工商银行股份有限公司深圳深圳湾支行申请综合授信额度人民币2.5亿元，用于流动资金借款和开具各类非融资类保函，保函额度可以调剂给符合融资条件的下属子公司使用。
3、本公司在中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度人民币6亿元，具体授信品种包括但不限于流动资金借款额度、保证额度、履约保证证明额度、商业汇票额度、银行信贷证明额度，同意符合融资条件的本公司下属子公司作为其他有权申请人。
4、本公司在中国银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币1亿元，用于开具各类保函，并同意符合融资条件的下属子公司可以调剂使用此综合授信额度项下的保函授信额度。
5、本公司在招商银行红岭支行申请综合授信额度人民币2亿元，用于开具各类保函、工程投标信贷证明等业务，符合融资条件的下属子公司可以使用以上额度。
6、本公司在兴业银行深圳分行申请综合授信额度人民币2亿元，用于流动资金借款、开具各类保函、工程投标信贷证明等业务，符合融资条件的下属子公司可使用以上额度。
（三）关于公司对外担保的事项
1、为本公司下属子公司深圳市市政工程总公司在中国工商银行深圳深圳湾支行申请的综合授信额度人民币1亿元担保。
2、为本公司下属子公司深圳市市政工程总公司在中国银行股份有限公司深圳分行申请的综合授信额度人民币5亿元担保。
3、为本公司下属子公司深圳市市政工程总公司在兴业银行深圳市分行申请的综合授信额度人民币2亿元担保。
4、为本公司下属子公司深圳市市政工程总公司在招商银行福田支行申请的综合授信额度人民币2亿元担保。
5、为本公司下属子公司深圳市市政工程总公司在深圳商业银行水贝支行申请的综合授信额度人民币2亿元担保。
6、为本公司下属子公司深圳市市政工程总公司在广东发展银行股份有限公司深圳景田支行申请的不超过折合人民币2亿元的综合授信额度担保。
7、为本公司下属子公司深圳市天健房地产开发实业有限公司在中国银行股份有限公司深圳市分行申请的项目开发贷款额度3亿元担保。
8、为本公司下属子公司深圳市天健房地产开发实业有限公司在招商银行福田支行申请的项目开发贷款额度2亿元担保。
9、为本公司下属子公司长沙市天健房地产开发有限公司在招商银行长沙分行白沙支行申请的项目开发贷款额度1.5亿元担保。
（四）关于公司申请个人住房按揭额度担保的事项
1、为本公司下属子公司深圳市天健房地产开发实业有限公司申请个人住房按揭额度担保，其中建设银行3亿元、中国银行2亿元、招商银行2亿元、工商银行2亿元、深圳发展银行2亿元。
2、为本公司下属子公司深圳市天健龙岗房地产开发实业有限公司申请个人住房按揭额度担保，其中建设银行1亿元、中国银行1亿元、招商银行1亿元。
3、为本公司下属子公司长沙市天健房地产开发实业有限公司申请的个人住房按揭额度担保6亿元。
按照公司《章程》关于公司在授信额度内的银行融资及对外担保，其金额在最近经审计后的净资产10%以内，由公司董事会批准；超过净资产10%时，必须经股东大会批准的有关规定，以上部分金额已超过公司净资产10%，作为重大事项，此议案尚须提请股东大会审议通过。
九、通过《关于修订公司章程的议案》:其中修改公司经营范围。
十、通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
十一、通过《关于公司董监事会换届选举的议案》
经公司董事会审查通过的第五届董事会董事、独立董事候选人如下高振怀、姜永贵、张延冬、孙静亮、王晓勤、郭世利、李自祥、阮唯真、傅静坤、赵文娟、李建新、郑育淳。其中傅静坤、赵文娟、李建新、郑育淳为独立董事候选人。
本届监事会提名邹志远、陈阳升、张泓、颜继佩、王成美为公司第五届监事会监事候选人。其中颜继佩、王成美为公司职工代表监事候选人，由职代会选举产生。
十二、通过《关于续聘深圳南方民和会计师事务所及支付报酬的议案》
同意续聘深圳南方民和会计师事务所担任公司2006年度审计机构，支付年度报酬为48万元。
十三、通过《关于聘请国浩律师集团（深圳）事务所及支付报酬的议案》
鉴于本公司聘请的广东广和律师事务所即将聘期期满，同意期满后不再续聘。根据工作需要，同意聘请国浩律师集团（深圳）事务所担任公司2006年度法律顾问，支付年度报酬为4万元。
十四、决定于2006年5月26日（星期五）召开2005年度股东大会。
1、召开时间2006年5月26日（星期五）上午900
2、召开地点深圳市福田区红荔西路7058号市政大厦本公司七楼大会议室
3、召集人公司董事会
4、召开方式现场会议投票
2006年半年度业绩预增公告
根据年初制定的总体工作思路和工作部署，公司积极推进各项重点工作，承接2005年的发展势头，公司生产经营特别是主导产业继续保持稳定上升的发展态势。预计年初至下一报告期末累计净利润将比上年同期增长100％-150％。增长原因如下
1、天健时尚新天地项目收入的确认，使该项目利润得以实现。
2、根据深圳市莱宝高科技股份有限公司2006年2月16日董事会决议，其2005年度利润分配方案为派发现金股利，按持股比例，我公司第二季度将获得较为丰厚的现金股利。
本次预增公告的业绩未经注册会计师预审计。具体财务数据将在本公司2006年半年度报告中详细披露。
【2006-04-07】
刊登预计06年第一季度净利润将增长550%-600%,上午停牌一小时
G天健2006年第一季度业绩预增公告
经对G天健2006年第一季度财务数据初步测算，预计公司2006年1－3月的净利润将比去年同期增长550％－600％。本次预增公告的业绩未经注册会计师预审计。具体财务数据将在本公司第一季度报告中详细披露。
业绩变动原因根据年初制定的总体工作思路和工作部署，公司积极推进各项重点工作，承接2005年的发展势头，公司生产经营继续保持稳定发展态势。2006年第一季度，由于天健时尚新天地项目收入实现，致使公司经济效益同比大幅增长。
【2006-02-17】
刊登对外投资公告,
G天健董事会决议公告
G天健第四届董事会第十四次会议于2006年2月16日召开，审议通过了《关于对深圳市水务投资有限公司增资9000万元的议案》及《可行性分析报告》。
公司同意出资9000万元(占出资额30％)对水务投资公司按持股比例进行增资，增资后，该公司注册资本由人民币3亿元增为6亿元，深水集团占70%，本公司仍占30%。具体增资方式，采取分期分步现金注资的方式进行。
公司董事会授权经营班子及天健投资发展有限公司全权办理本次增资的有关事宜。
【2006-01-12】
刊登预计2005年度业绩较上年同期增长50%以上公告,上午停牌一小时
G天健2005年度业绩预增公告
G天健预计2005年度业绩较上年同期增长50%以上(上年同期净利润43,185,160.58元)。经审计的公司2005年年度报告将于2006年4月25日披露，敬请投资者关注详细业绩报告。
2005年第三季度报告未能对全年业绩作出预告的原因
1.公司龙岗天健郡城第四季度销售进度加快,入伙率提高,致使公司经营利润有较大提高。
2.公司参股的深圳市水务投资有限公司投资项目比预计见效快，投资收益有较大提高。
【2006-01-11】
对价股份上市流通日，不设涨跌幅限制,
G天健证券简称变更公告
深天健股权分置改革方案实施完毕后，公司股票将于2006年1月11日恢复交易，从2006年1月11日起公司证券简称由深天健变更为G天健，公司证券代码不变。
股权分置改革实施后，公司总股本不变，所有股份均为流通股，其中，无限售条件的股份为114,198,205股，占公司总股本的48.71%；有限售条件的股份为120,226,475股，占公司总股本的51.29%。
【2006-01-09】
刊登股权过户及股改方案实施公告,继续停牌
深天健股权分置改革方案实施公告
1、股权分置改革的方案为流通股股东每10股获得对价股份3.1股。
2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
3、方案实施的股份变更登记日2006年1月10日。
4、流通股股东获得对价股份到账日期2006年1月11日
5、对价股份上市流通日2006年1月11日。
6、2006年1月11日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
7、公司股票将于2006年1月11日恢复交易，对价股份上市流通，该日股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
8、自2006年1月11日起，公司证券简称变更为G天健，证券代码000090保持不变。
9、本次股权分置改革实施后，公司总股本不变，所有股份均为流通股，其中，无限售条件的股份为114,198,205股，占公司总股本的48.71%；有限售条件的股份为120,226,475股，占公司总股本的51.29%。
关于第一大股东股份转让过户登记的公告
深天健于2006年1月5日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司关于公司国家股股份《过户登记确认书》。公司原第一大股东深圳市建设投资控股公司持有的118,840,680股国家股（占公司总股本的50.69％）已完成过户变更登记手续，该股份已全部过户至深圳市人民政府国有资产监督管理委员会，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会成为公司第一大股东。深圳市建设投资控股公司不再持有公司股份。
【2005-12-20】
刊登股权分置改革获股东大会通过公告,继续停牌
深天健股权分置改革相关股东会议表决结果公告
深天健股权分置改革相关股东会议现场会议于2005年12月19日召开，审议通过了《深圳市天健（集团）股份有限公司股权分置改革方案》。
会议出席情况:
1、总体出席情况
参加会议表决的股东及股东授权代表2386人，所持股份总数为171,012,674股，占公司有表决权总股份的72.95%。
2、非流通股股东出席情况
出席现场会议的非流通股东及股东授权代表4人，代表有效表决权的股份总数为147,064,680股，占公司非流通股股份总数的100%，占公司有表决权总股份的62.73%。
3、流通股股东出席情况
参加表决的流通股东及股东授权代表2,382人，代表有效表决权的股份总数23,947,994股，占公司流通股股份总数的27.41%，占公司有表决权总股份的10.22%。
投票表决结果
代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东171012674166160859464323025858597.16%
流通股股东2394799419096179464323020858579.74%
非流通股股东14706468014706468000100%
【2005-12-19】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
深天健采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
关于召开股权分置改革相关股东会议的通知
一、召开会议基本情况
1．相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为2005年12月19日(周一)下午1430
网络投票时间为2005年12月15日-2005年12月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2005年12月15日至2005年12月19日每个交易日上午930－1130，下午1300－1500；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2005年12月15日930至2005年12月19日1500期间的任意时间。
2．股权登记日2005年12月5日
3．现场会议召开地点深圳市福田区红荔西路7058号市政大厦公司八楼大会议室
4．召集人公司董事会
5．会议方式相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．参加相关股东会议的方式公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票(征集投票权，下同)和网络投票中的一种表决方式。
7．提示公告
相关股东会议召开前，公司将发布二次召开相关股东会议提示公告，提示公告刊登时间分别为2005年12月6日、2005年12月15日。
8、公司股票停牌、复牌事宜
公司股票将于相关股东会议的股权登记日次一交易日至股权分置改革程序结束之日停牌。
二、会议审议事项
《深圳市天健（集团）股份有限公司股权分置改革方案》。
三、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年12月15日至2005年12月19日每个交易日930-1130、1300-1500，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）相关股东会议的投票代码360090；投票简称深天健投票。
（3）股东投票的具体程序为
①买卖方向为买入投票；
②在委托价格项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表
议案申报价格
《深圳市天健（集团）股份有限公司股权分置改革方案》1.00元
③在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
2．采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn，的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2005年12月15日930至2005年12月19日1500期间的任意时间。
董事会征集投票权程序
1．征集对象本次投票权征集的对象为深天健截止2005年12月5日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东。
2．征集时间自2005年12月6日至2005年12月16日(工作日上午800－1130，下午1400-1730)。
3．征集方式采用公开方式在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和指定网站(巨潮资讯网http//www.cninfo.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
【2005-12-15】
刊登提示性公告,网络投票起日12月15日至12月19日,继续停牌
深天健召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关要求，深天健现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
1、相关股东会议召开时间
现场会议召开时间2005年12月19日（周一）下午1430
网络投票时间2005年12月15日-2005年12月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2005年12月15日至2005年12月19日每个交易日上午930－1130，下午1300－1500；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2005年12月15日930至2005年12月19日1500期间的任意时间。
2、现场会议召开地点深圳市福田区红荔西路7058号市政大厦公司八楼大会议室
3、会议方式相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议审议事项《深圳市天健（集团）股份有限公司股权分置改革方案》。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年12月15日至2005年12月19日每个交易日930-1130、1300-1500，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）相关股东会议的投票代码360090；投票简称深天健投票。
（3）股东投票的具体程序为
①买卖方向为买入投票；
②在委托价格项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表
议案申报价格
《深圳市天健（集团）股份有限公司股权分置改革方案》1.00元
③在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
2．采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn，的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2005年12月15日930至2005年12月19日1500期间的任意时间。
【2005-12-14】
刊登股权分置改革方案获深圳市国资委批复公告,继续停牌
深天健股权分置改革方案获深圳市国资委批复公告
深天健于2005年12月13日接到深圳市国有资产监督管理委员会《关于深圳市天健（集团）股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，深圳市国资委正式批准了公司股权分置改革方案,即公司非流通股股东向流通股股东支付27,081,600股股票对价，流通股股东每10股获得3.1股股票。
【2005-12-06】
刊登关于召开股改相关股东会议第一次提示性公告,今起停牌
深天健关于召开股改相关股东会议第一次提示性公告
根据有关文件的要求，深天健现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
1、相关股东会议召开时间
现场会议召开时间2005年12月19日（周一）下午1430
网络投票时间2005年12月15日-2005年12月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2005年12月15日至2005年12月19日每个交易日上午930－1130，下午1300－1500；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2005年12月15日930至2005年12月19日1500期间的任意时间。
2、股权登记日2005年12月5日
3、现场会议召开地点深圳市福田区红荔西路7058号市政大厦公司八楼大会议室
4、召集人公司董事会
5、会议方式相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、参加相关股东会议的方式公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。
7、提示公告
相关股东会议召开前，公司将发布二次召开相关股东会议提示公告，提示公告刊登时间分别为2005年12月6日、2005年12月15日。
8、本次会议审议《深圳市天健（集团）股份有限公司股权分置改革方案》。
【2005-11-23】
刊登股改沟通情况暨调整股权分置改革方案的公告,停牌一天
11月24日复牌
深天健关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
特别提示经过充分沟通，根据非流通股股东提议，公司股权分置改革方案的部分内容进行了调整，流通股股东由原来每10股获得2.9股对价，调整为每10股获得3.1股对价。“深天健”股票将于2005年11月24日复牌。
深圳市天健（集团）股份有限公司股权分置改革方案自2005年11月14日刊登公告以来，为了获得最广泛的股东基础，在公司董事会的协助下，公司非流通股股东通过热线电话、电子邮件、网上路演、走访投资者、发放征求意见函等多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方充分协商的结果，经全体非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整
对价内容现调整为非流通股股东向流通股股东支付2708.16万股股票，即全体非流通股股东按照方案实施股权登记日在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.1股股份，在支付完成后，公司的非流通股股份即获得上市流通权。
【2005-11-18】
刊登关于召开股权分置改革投资者网上交流会公告,继续停牌
深天健关于召开股权分置改革投资者网上交流会的公告
深天健拟定于2005年11月21日(星期一)1700－1930在全景网--中国股权分置改革专网(http://gqfz.p5w.net)举行股权分置改革投资者网上交流会。届时，公司管理层主要成员、保荐机构国信证券的相关人员将亲临会场与各位投资者进行网上交流。
同时，公司设计了深天健股权分置《征求意见表》,征求各位股东对公司股权分置改革的有关意见,各位投资者可从报纸复印、网络下载(下载网址为http//www.tonge.com.cn)该调查表。填写意见后传真、邮寄或以电子邮件方式发送至公司,也可直接就《调查表》有关问题致电公司指定联系人发表意见。
电话0755-839281300755-83918446
传真0755-83915736
电子邮箱sztonge@public.szptt.net.cn
【2005-11-14】
刊登股权分置改革说明书公告,今起停牌
最晚于2005年11月24日复牌
深天健股权分置改革说明书公告
1、改革方案要点
公司非流通股股东向流通股股东以其所持有的公司股份25,334,400股作为本次股权分置改革对价安排，流通股股东每10股获得2.9股对价。
本次股权分置改革方案获准实施后，公司资产、负债、股东权益、股本总额、净利润、每股收益、每股净资产等财务状况和经营业绩不会发生变化，亦不会受到直接影响，但公司股东持股数量和持股比例将发生变化。
2、非流通股股东的承诺事项
公司全体非流通股股东一致承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
另外，建设控股和深圳市国资委还特别承诺
（1）以其所持深天健非流通股股份代建业集团垫付不足对价安排股份；
（2）在公司股权分置改革期间，若深天健其他非流通股股东的股份发生被质押、冻结等情形而无法向流通股执行对价安排股份的情况，其将代其他非流通股股东支付因质押、冻结等情形而无法支付给流通股的对价股份。代为垫付后，被垫付股东所持股份如上市流通，应当取得其同意或向其偿还代为垫付的款项。
3、本次改革相关股东会议的日程安排
（1）本次相关股东会议的会议股权登记日2005年12月5日
（2）本次相关股东会议现场会议召开日2005年12月19日
（3）本次相关股东会议网络投票时间2005年12月15日至2005年12月19日
4、本次改革相关股票停牌、复牌安排
（1）公司股票自2005年11月14日(T日)起停牌，最晚于2005年11月24日(T+10自然日)复牌，此段时间为股东沟通时期。
（2）公司将在2005年11月23日(T+9自然日)之前公告非流通股股东与流通股股东沟通、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后次一交易日复牌。
（3）如果公司未能在2005年11月23日(T+9自然日)之前公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后次一交易日复牌。
（4）公司将申请自本次相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。
董事会征集投票权程序
1．征集对象本次投票权征集的对象为深天健截止2005年12月5日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东。
2．征集时间自2005年12月6日至2005年12月16日(工作日上午800－1130，下午1400-1730)。
3．征集方式采用公开方式在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和指定网站(巨潮资讯网http//www.cninfo.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
关于召开股权分置改革相关股东会议的通知
一、召开会议基本情况
1．相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为2005年12月19日(周一)下午1430
网络投票时间为2005年12月15日-2005年12月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2005年12月15日至2005年12月19日每个交易日上午930－1130，下午1300－1500；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2005年12月15日930至2005年12月19日1500期间的任意时间。
2．股权登记日2005年12月5日
3．现场会议召开地点深圳市福田区红荔西路7058号市政大厦公司八楼大会议室
4．召集人公司董事会
5．会议方式相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．参加相关股东会议的方式公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票(征集投票权，下同)和网络投票中的一种表决方式。
7．提示公告
相关股东会议召开前，公司将发布二次召开相关股东会议提示公告，提示公告刊登时间分别为2005年12月6日、2005年12月15日。
8、公司股票停牌、复牌事宜
公司股票将于相关股东会议的股权登记日次一交易日至股权分置改革程序结束之日停牌。
二、会议审议事项
《深圳市天健（集团）股份有限公司股权分置改革方案》。
三、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年12月15日至2005年12月19日每个交易日930-1130、1300-1500，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）相关股东会议的投票代码360090；投票简称深天健投票。
（3）股东投票的具体程序为
①买卖方向为买入投票；
②在委托价格项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表
议案申报价格
《深圳市天健（集团）股份有限公司股权分置改革方案》1.00元
③在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
2．采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn，的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2005年12月15日930至2005年12月19日1500期间的任意时间。
【2005-10-22】
公布2005年三季报,
深天健公布2005年三季报每股收益0.13元，每股收益（扣除）0.13元，每股净资产5.07元，调整后每股净资产4.87元，净资产收益率2.57%，扣除非经常性损益后净利润31584328.13元，主营业务收入1193241845.51元，净利润30583406.19元，股东权益1189059871.12元。
董事会决议
深圳市天健（集团）股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2005年10月21日上午召开。会议审议并一致通过公司2005年第三季度报告。
2005年第二次临时股东大会决议公告
1、审议通过了《关于免去王伟新公司董事的议案》
2、审议通过了《关于补选阮唯真为公司董事的议案》
3、审议通过了《关于公司注册资本变更的议案》
【2005-10-21】
召开股东大会,停牌一天
深天健召开股东大会。
【2005-10-18】
刊登证监会豁免深圳市国资委要约收购义务公告,上午停牌一小时
深天健关于中国证监会豁免深圳市国资委要约收购义务的公告
2005年10月17日深天健从深圳市国资委获悉，深圳市国资委已收到中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市人民政府国有资产监督管理委员会公告〈深圳市天健（集团）股份有限公司收购报告书〉并豁免其要约收购义务的批复》。现将《批复》主要内容公告如下
一、中国证监会对深圳市国资委根据《上市公司收购管理办法》公告《深圳市天健（集团）股份有限公司收购报告书》无异议，深圳市国资委应按照有关规定及时履行信息披露义务。
二、同意豁免深圳市国资委因行政划转持有深天健11318.16万股股份（占总股本的50.69%）而应履行的要约收购义务。
本次国有股无偿划转后，深圳市国资委持有11884.068万股，占总股本的50.69%，股份性质为国家股。
另，刊登深圳市天健（集团）股份有限公司收购报告书。
【2005-09-20】
刊登召开2005年第二次临时股东大会的通知,
深天健召开2005年第二次临时股东大会的通知公告
1、召开时间2005年10月21日（星期五）上午900
2、召开地点深圳市福田区红荔西路7058号市政大厦公司七楼大会议室
3、召集人公司董事会
4、召开方式现场会议投票
5、会议审议事项
(1).关于免去王伟新公司董事的议案;
(2).关于补选阮唯真为公司董事的议案;
(3).关于公司注册资本变更的议案;
(4).关于公司股东大会网络投票实施细则的议案;
(5).关于公司征集投票权操作细则的议案.
【2005-08-20】
刊登子公司重大诉讼进展情况公告,
深天健子公司重大诉讼进展情况公告
深天健于2005年8月18日收到全资子公司--深圳市市政工程总公司转来广州海事法院民事判决书，该院就深圳市盐田港集团有限公司起诉深圳市市政工程总公司港口作业施工合同工程款纠纷一案作出判决。现将有关事项予以公告。
本公司2005年8月18日收到的广州海事法院《民事判决书》，一审判决如下
被告返还原告多付的工程款38,029,924.87元及利息（从2000年11月2日起至本判决确定的付款之日止，按中国人民银行同期流动资金贷款利率计算）。
本案案件受理费808,120元，由原告负担615,586元，被告负担192,534元。审计鉴定费1,517,484元，由原告负担758,742元，被告负担758,742元。原告预交的案件受理费，本院不另清退，被告应将其负担的案件受理费迳付原告。
以上金钱给付义务,应于本判决生效之日起十日内履行完毕。如不服从本判决,可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉书，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省高级人民法院。
本诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响
本判决为一审判决，被告已决定依法向广东省高级人民法院提起上诉。因为盐田河排洪工程是联营单位施工的项目，对上述一审判决结果，本公司将向原联营单位追收此款，并按25%提取坏账准备。对本年度净利润的影响为9,507,481.22元。
【2005-08-16】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
深天健公布2005年半年报每股收益0.105元，每股收益（扣除）0.11元，加权平均每股收益0.105元，加权平均每股收益（扣除）0.11元，每股净资产5.048元，调整后每股净资产4.845元，净资产收益率2.085%，加权平均净资产收益率2.1%，扣除非经常性损益后净利润25697813.81元，主营业务收入688484944.66元，净利润24670323.74元，股东权益1183449188.67元。
董监事会决议公告
公司董监事会议于2005年8月12日召开，逐项审议并通过了如下决议
一、审议通过了《公司2005年半年度报告正文及摘要》。
二、决定公司2005年半年度不进行利润分配、也不进行公积金转赠股本。
三、审议通过了《关于公司董事变更的议案》。
同意王伟新不再担任本公司董事；推荐阮唯真为董事候选人出任本公司董事。
四、审议通过了《关于公司注册资本变更的议案》。
五、审议通过了《关于总经济师、总会计师职务解聘的议案》。
解聘冉启华先生担任的总经济师职务；解聘邓光寿先生担任的总会计师职务。
六、审议通过了《关于公司股东大会网络投票实施细则的议案》。
七、审议通过了《关于公司征集投票权操作细则的议案》。
八、审议通过了《关于处置广东国际深圳公司云南省陇川县拉影经济试验区土地的议案》。
公司董事会同意经营班子对该地块的处置意见，即为减少投资损失，同意陇川县国土局补偿160万元后收回土地的做法，并同意按财务管理规定对该土地资产进行帐务处理。董事会授权经营班子全权处理该地块的有关事宜。
该地块属于本公司上市前的历史遗留问题，截止目前本公司对广东国际深圳公司长期投资账面价值已减记为零，已不须将其纳入合并报表范围，故上述处置方法对公司当期经营不会产生影响。
公司对所属企业广东国际深圳公司长期投资账面价值已减记为零，本公司不须将其纳入合并报表范围，故上述处置方法对公司当期经营未产生影响。
【2005-08-09】
刊登董事会关于收购事宜致全体股东的报告书公告,
深天健董事会关于收购事宜致全体股东的报告书公告
深圳市建设投资控股公司将持有的深天健11840.068万股（送股前为11318.16万股）国有股无偿划转到深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。深天健董事会就此事宜发布致全体股东的报告书。
【2005-08-06】
刊登收购报告书摘要公告,
深天健收购报告书摘要公告
关于根据国务院国资委的批复、将深圳市建设投资控股公司所持有深天健国有法人股11840.068万股（送股前11318.16万股）无偿划转到深圳市人民政府国有资产监督管理委员会的收购报告书摘要。
【2005-08-03】
刊登关于国有股权划转获国务院国资委批复的公告,
深天健关于国有股权划转获国务院国资委批复的公告
深天健于2005年8月2日接到深圳市人民政府国有资产监督管理委员会通知，国务院国有资产监督管理委员会已对深圳市国资委上报的《关于深圳市属上市公司国有股权划转问题的请示》作出了批复，现对批复内容摘要公告如下
一、同意按照深圳市人民政府批准的股份划转方案，将深圳市建设投资控股公司持有的公司11318.16万股（2005年6月29日实施送股后变为11884.068万股）国家股划转给深圳市国资委持有。
二、国有股权划转后，公司的总股本现为23442.468万股，其中深圳市国资委持有11884.068万股，占总股本的50.69%，股份性质为国家股。
本次国有股权无偿划转尚须经中国证券监督管理委员会批准豁免深圳市国资委要约收购义务。
本次国有股权无偿划转尚未办理完股权过户登记手续。
【2005-06-22】
刊登2004年度分红派息实施公告,
深天健2004年度分红派息实施公告
深天健2004年度利润分配方案为每10股送红股0.5股并派0.18元（扣税后10派0.112元）。
股权登记日2005年6月28日；
除权除息日、股息到账日2005年6月29日；
本次所送可流通红股起始交易日2005年6月29日。
本次实施送红股后，按新股本234,424,680股摊薄计算，2004年度每股收益为0.184元。
【2005-06-14】
刊登竞得土地使用权事项公告,
深天健竞得土地使用权事项公告
根据本公司董事会临时会议决议，2005年6月10日公司所属全资子公司--深圳市天健房地产开发实业有限公司在深圳市土地房产交易中心举行的G01037-0099号宗地土地使用权挂牌拍卖中，以人民币48,500万元的成交价格竞得该宗地块的土地使用权。该宗地块位于深圳市龙岗中心城西部，土地用途为商住混合用地，土地使用年限为70年，总用地面积77,527平方米，总建筑面积232,580平方米（其中住宅面积204,450平方米，商业面积23,000平方米），天健开发公司已于成交当日与深圳市国土资源和房产管理局签订了《深圳市土地使用权出让合同书》。
【2005-05-21】
刊登2004年度股东大会决议公告,
深天健2004年度股东大会决议公告
深天健2004年度股东大会于2005年5月20日召开，通过了如下决议
1、审议通过了关于2004年度公司利润分配的预案。
2、审议通过了关于2005年度公司投资计划的议案。
3、审议通过了关于2005年度公司在银行融资事项及授权董事长代表董事会权限的议案。
4、审议通过了关于修改公司章程部分条款的议案。
5、审议通过了关于修改关联交易管理规定的议案。
6、审议通过了关于修改独立董事工作制度的议案。
7、审议通过了关于修改市政工程总公司章程的议案。
7、审议通过了关于选举董事的议案。
8、审议通过了关于续聘深圳南方民和会计师事务所及支付报酬的议案。
【2005-05-20】
召开股东大会,停牌一天
深天健召开股东大会。
【2005-04-27】
刊登关于签署深盐二通道项目委托代建管理合同的公告,
深天健关于签署深盐二通道项目委托代建管理合同的公告
深天健于2005年2月4日刊登关于深盐二通道项目委托代建管理中标的公告，公告称公司于2月3日接到深圳市交通局发出的中标通知书，公司正式成为《深圳市东部沿海高速公路莲塘至盐田段项目》委托代建管理中标单位。4月25日公司正式收到双方签字盖章的《委托代建管理合同》，现将该合同主要内容进行公告。
【2005-04-19】
公布2004年年报及2005年一季报,上午停牌一小时
深天健公布2004年年报每股收益0.193元，每股收益（扣除）0.196元，加权平均每股收益0.193元，加权平均每股收益（扣除）0.196元，每股净资产5.206元，调整后每股净资产5.013元，净资产收益率3.715%，加权平均净资产收益率3.765%，扣除非经常性损益后净利润43831336.4元，主营业务收入1667442681.17元，净利润43185160.58元，股东权益1162313733.73元。
2005年一季报每股收益0.022元，每股收益（扣除）0.028元，加权平均每股收益0.022元，每股净资产5.228元，调整后每股净资产5.041元，净资产收益率0.426%，加权平均净资产收益率0.427%，扣除非经常性损益后净利润6205761.54元，主营业务收入311636729.71元，净利润4968121.1元，股东权益1167281854.83元。
董监事会决议
1、通过2004年年度报告及报告摘要；
2、通过2004年度公司财务决算报告；
3、通过关于2004年度公司利润分配的预案；以公司2004年末总股本22326.16万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.18元（含税），同时每10股送红股0.5股。
4、通过关于2005年度公司投资计划的议案；
5、通过关于修改关联交易管理规定的议案；
6、通过关于修改独立董事工作制度的议案；
7、通过关于董事会四个专门委员会实施细则的议案；
8、通过关于设立董事会四个专门委员会及其组成人员的议案；
9、通过关于累积投票制实施细则的议案；
10、通过关于修改市政工程总公司章程的议案；
11、通过选举董事的议案推荐孙静亮、王晓勤为公司董事候选人。
12、通过续聘深圳南方民和会计师事务所及支付报酬的议案；
13、通过2005年度公司在银行融资事项及授权董事长代表董事会权限的议案；
14、通过修改公司章程部分条款的议案；
15、同意聘任孙静亮为公司财务总监。
定于2005年5月20日召开2004年度股东大会。
【2005-02-23】
刊登补选董事公告,
深天健补选董事公告
公司2005年第一次临时股东大会于2005年2月22日召开，会议同意选举姜永贵、张延冬为公司董事。
【2005-02-22】
召开股东大会,停牌一天
深天健召开股东大会。
【2005-02-04】
刊登深盐二通道项目委托代建管理中标进展情况公告,
深天健深盐二通道项目委托代建管理中标进展情况公告
公司于2月3日接到深圳市交通局发出的中标通知书，公司正式成为《深圳市东部沿海高速公路莲塘至盐田段项目》代建管理中标单位，委托代建管理合同尚未正式签署，公司将尽快做好签署合同的准备工作。
【2005-02-02】
刊登获深盐二通道项目代建管理中标人资格公告,
深天健获得深盐二通道项目委托代建管理第一中标候选人资格公告
公司于2005年2月1日通过深圳市交通局组织的《深圳市东部沿海高速公路莲塘至盐田段项目》代建管理公开招投标，获得了该项目委托代建管理第一中标候选人资格(尚未正式签订合同)，该项目建设总投资约为18.50亿元，项目建设期22个月。本次中标，将对公司未来的经营产生积极的影响。公司将尽快做好签订合同的准备工作。
【2005-01-25】
刊登参股设立水务投资公司进展情况公告,
深天健参股设立水务投资公司进展情况公告
公司与深圳市水务（集团）有限公司于2005年1月21日正式签署《股东协议》，双方共同发起设立深圳市水务投资有限责任公司。水务投资公司注册资本30000万元，水务集团出资21000万元，占出资额的70%；公司出资9000万元，占出资额的30%。
【2005-01-14】
刊登高管变更公告,
深天健董事会决议公告
同意聘任姜永贵为公司总经理，免去其兼任的深圳市天健投资发展有限公司总经理职务；聘任魏志为公司副总经理；同意颜继佩辞去公司副总经理职务；同意姜永贵、张延冬为公司董事候选人，提请2005年第一次临时股东大会批准。通过了《关于公司下属企业法定代表人变更的议案》、《关于总部内部管理机构调整的议案》。本公司董事会于2005年1月12日收到张淑运、付俊芳、付雄义递交的关于辞去公司董事的书面辞职报告，根据市国资委的相关规定和建议，张淑运、付俊芳、付雄义不再担任公司董事。定于2005年2月22日召开2005年第一次临时股东大会。
【2004-12-04】
刊登对外投资公告,
深天健董事会决议公告
公司第四届董事会第九次会议于2004年12月3日召开，会议审议通过了如下议案
一、《关于参股设立深圳市水务投资有限公司的议案》及《可行性分析报告》。
同意公司出资9000万元（占出资额30%）与深圳市水务（集团）有限公司共同发起设立深圳市水务投资有限公司。
二、同意赵平辞去公司董事、总经理职务。
【2004-11-04】
刊登国家股划转提示性公告,上午停牌一小时
深天健国家股划转提示性公告
深圳市三家资产经营公司（市投资管理公司、市商贸控股公司、市建设控股公司）已于2004年10月重组合并为新成立的深圳市投资控股有限公司。本公司于2004年11月2日收到深圳市人民政府国有资产监督管理委员会关于本公司等国家股划归国资委直接监管的通知，本公司原控股股东--深圳市建设投资控股公司持有本公司的国家股(113,181,600股，占公司总股份50.69%)划归深圳市国资委直接监管，并履行出资人职责；同时，本公司划归市国资委直接管理。此次股份划转结束后，本公司总股本和股权结构不变。
【2004-10-22】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
深天健公布2004年三季报每股收益0.122元，每股收益（扣除）0.113元，加权平均每股收益0.122元，每股净资产5.141元，调整后每股净资产4.926元，净资产收益率2.37%，扣除非经常性损益后净利润25300670.45元，主营业务收入1039124539.58元，净利润27206575.38元，股东权益1147746348.53元。董事会决议公告
一、审议通过了《公司2004年第三季度报告》
二、审议通过了《关于免去于海学总工程师职务的议案》
【2004-09-01】
刊登澄清公告,上午停牌一小时
深天健澄清公告
8月4日，深圳晶报在“财经要闻”栏目(B13版)刊登“深圳百万年薪招聘国企老总首家落定——天健新帅赵平上任”一文，文章说“今年2月，深圳水务集团、公交集团、赛格集团、天健集团以百万年薪向全球招聘国企老总……，按照此前所定待遇，这4家大型国企总经理可以享受增值奖股、直接购股、虚拟股份、分红权、股份期权及其他长效激励等六种激励方式，其薪酬待遇将超过100万元”。
该文刊发后，公司不断接到投资者的电话质询和员工的质问，为澄清事实，公司就该报道声明如下
1、截止目前，公司尚未收到上述报道所称既定薪酬待遇的任何通知。
2、公司新任总经理赵平先生已于2004年6月29日正式履任。截止目前，公司董事会及股东大会尚未讨论其有关年薪待遇及激励事项。
【2004-08-11】
刊登重大事项公告,上午停牌一小时
深天健重大事项公告
公司全资子公司深圳市天健房地产开发实业有限公司于2004年8月5日参与了深圳市土地房产交易中心土地使用权拍卖会，该公司竞得宗地编号为G01014-0086地块的土地使用权，成交价格为24000万元。该地块位于深圳市龙岗区龙城16区，地块面积63477平方米，属商住混合用地（建筑面积139770平方米）。天健开发公司已于成交当日与深圳市国土资源和房产管理局签订了《深圳市土地使用权出让合同书》（深地合字〈2004〉5068号）。
【2004-08-03】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
深天健公布2004年半年报每股收益0.092元，每股收益（扣除）0.084元，加权平均每股收益0.092元，加权平均每股收益（扣除）0.084元，每股净资产5.158元，调整后每股净资产4.817元，净资产收益率1.789%，加权平均净资产收益率1.794%，扣除非经常性损益后净利润18686779.46元，主营业务收入609304528.4元，净利润20600777.09元，股东权益1151494524.64元。
2004年第一次临时股东大会决议公告
1、否决了《关于投资江苏省泰州市沿江高等级公路靖江段工程建设项目的议案》。
2、同意蒋俊有辞去公司董事职务，殷克胜辞去公司独立董事职务。
3、选举郑育淳为公司独立董事，赵平、付俊芳为公司董事。
董事会决议
一、通过了《关于公司2004年半年度报告及摘要》；
二、通过公司2004年半年度不进行利润分配、也不进行公积金转赠股本。
【2004-08-02】
召开股东大会,停牌一天
深天健召开股东大会。
【2004-07-08】
刊登重大合同公告,上午停牌一小时
深天健重大合同公告
经公司四届六次董事会审议通过的关于投资江苏省泰州市沿江高等级公路靖江段工程建设项目(尚须提请临时股东大会批准)，已于2004年7月6日正式签订《投资建设合作协议书》。
该项目投资总金额50000万元(前期征地拆迁费10000万元、工程建设投资40000万元)。项目周期7年(工程建设工期2年、回款期5年)。投资项目的建设方式为BT模式，签约双方为受靖江市人民政府委托的靖江市交通局(甲方)和公司全资子公司深圳市天健投资发展有限公司(乙方)。
【2004-07-01】
刊登高管变更及对外投资公告,上午停牌一小时
深天健董监事会决议公告
公司第四届董、监事会第六次会议于2004年6月29日召开。审议通过如下议案
一、《关于蒋俊有先生辞去公司董事副总经理的议案》。
二、《关于殷克胜先生辞去公司独立董事的议案》。
三、《关于推荐郑育淳先生为公司独立董事候选人的议案》。
四、《关于聘任赵平先生为公司总经理的议案》。
五、《关于推荐赵平先生为公司董事候选人的议案》。
六、《关于推荐付俊芳女士为公司董事候选人的议案》。
七、《关于付俊芳女士不再担任公司副总经理职务的议案》。
八、《关于投资江苏省泰州市沿江高等级公路靖江段工程建设项目的议案》及《可行性分析报告》、《项目评估报告》、《投资建设合作协议书》（注协议尚未正式签署）项目投资总金额50,000万元，项目周期7年，项目总收益率17.7%，项目年平均收益率为3.93%。
九、决定于2004年8月2日召开公司2004年第一次临时股东大会。会议审议以上事项。
【2004-06-04】
刊登2003年度分红派息实施公告,
深天健2003年度分红派息实施公告
公司2003年度分红派息方案为每10股派发现金红利0.84元(扣税后10派0.672元)，股权登记日2004年6月9日，除息日及股息到帐日2004年6月10日。
【2004-04-27】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
深天健公布2004年一季报每股收益0.038元，每股净资产5.135元，调整后每股净资产4.93元，净资产收益率0.749%，主营业务收入311721448.72元，净利润8587178.1元，股东权益1146469725.65元。
董事会决议公告
通过了公司2004年第一季度报告；调整公司总部机构设置的议案；公司整改总结报告。
2003年度股东大会决议公告
通过2003年度公司利润分配的预案每10股派发现金0.84元（含税），无公积金转赠股本。通过修改公司章程部分条款、2004年度董事长在银行融资及对外担保授信额度内代表董事会权限、设立深圳市天健投资发展有限公司及可行性分析报告、公司放弃2003年实施配股、续聘深圳南方民和会计师事务所及支付报酬等议案。同意郭宽成辞去公司董事。
【2004-04-26】
召开股东大会,停牌一天
深天健召开股东大会。
【2004-03-23】
公布2003年年报,上午停牌一小时
深天健公布2003年年报每股收益0.24元，每股收益（扣除）0.227元，加权平均每股收益0.24元，加权平均每股收益（扣除）0.227元，每股净资产5.097元，调整后每股净资产4.903元，净资产收益率4.72%，加权平均净资产收益率4.73%，扣除非经常性损益后净利润50631696.41元，主营业务收入1611586196元，净利润53668739.94元，股东权益1137882547.55元。
董监事会决议
一、通过2003年度利润分配的预案
以公司2003年末总股本223,261,600股为基数,向全体股东每10股派发现金0.84元（含税）；
二、通过修改公司章程部分条款的议案；
三、通过2004年度董事长在银行融资及对外担保代表董事会权限的议案；
四、通过设立了深圳市天健投资发展有限公司的议案及可行性分析报告；
1.同意设立深圳市天健投资发展有限公司，该公司为本公司全资子公司。出资股东为本公司及其全资子公司----深圳市市政工程总公司。注册资金为20000万元,公司出资12000万元，占60%；
2、由于设立了深圳市天健投资发展有限公司，故决定撤销公司投资开发部，其原有职能并入新设立的投资发展公司；
五、通过公司放弃2003年实施配股的议案；
六、同意郭宽成辞去公司董事、总经理职务；聘任滕显友、姜永贵为公司副总经理；
七、通过对深圳证监局巡检提出问题的整改报告；
八、决定续聘深圳南方民和会计师事务所担任公司2004年度审计机构；
九、决定续聘广东广和律师事务所担任公司2004年度法律顾问；
十、通过盐田港集团诉市政总公司盐田河排洪工程款纠纷一案的说明
因涉及该案，深圳南方民和会计师事务所于上年度为本公司出具了有解释性说明段的无保留意见的审计报告。公司董事会表示,该案诉讼的最终结果还没出来，尚不能排除给公司造成一定影响的可能。公司将服从最终生效的法院判决，并及时披露该案的诉讼进展情况。目前该案正在审理中；
十一、通过重要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正的说明；
定于2004年4月26日召开2003年度股东大会。
【2004-02-10】
刊登澄清公告,
深天健澄清公告
2月7日《证券时报》报道，根据深圳市市属国企重组计划，本公司将通过引入新的战略投资者，进一步降低国有股比例。以上信息，经本公司与控股股东深圳市建设投资控股公司联系核实，截止目前，公司控股股东以及公司尚未就“通过引入新的战略投资者，进一步降低国有股比例”的事项，与任何单位及个人进行接洽。若有这方面的接洽或意向，本公司将及时履行信息披露义务。
【2004-02-04】
年报预约披露日期变更为2004-03-23,
深天健年报预约披露日期变更为2004-03-23
【2003-12-31】
年报预约披露时间:2004-02-12,
2003年报预约披露时间:2004-02-12
【2003-11-29】
刊登临时股东大会决议公告,
深天健临时股东大会决议公告
公司2003年第四次临时股东大会于2003年11月28日召开。通过了如下议案
（一）同意公司下属全资子公司深圳市天健房地产开发实业有限公司在原注册资本2500万元（其中公司下属全资子公司----深圳市市政工程总公司投入1500万元，占60%；公司投入1000万元，占40%）的基础上，将其注册资本按原投入比例增加7500万元（即市政工程总公司增加投入4500万元，占60%；公司增加投入3000万元，占40%），增加后的注册资本为1亿元。以上双方增资协议已于2003年11月26日签署。
（二）《关于投资湖南长沙粮食储备库地块项目的议案》及《可行性分析报告》，授权公司董事会及经营班子全权办理投资该项目的有关事宜。
【2003-11-28】
召开股东大会,停牌一天
深天健召开股东大会。
【2003-10-28】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
深天健公布2003年三季报净利润5034.01万元，股东权益111959.39万元，每股收益0.225元，每股净资产5.015元，净资产收益率4.50%。
董监事会决议公告暨召开2003年第四次临时股东大会的通知
公司第四届董监事会第三次会议于2003年10月24日召开，审议通过了如下议案
一、审议通过了《关于公司2003年第三季度报告的议案》；
二、审议通过了《关于深圳市天健房地产开发实业有限公司增加注册资本的议案》董事会同意公司下属全资子公司----深圳市天健房地产开发实业有限公司在原注册资本2500万元的基础上，将其注册资本按原投入比例增加7500万元，增加后的注册资本为1亿元。新增资本金来源为企业自有资金。目前增资协议尚未签署。
三、审议通过了《关于投资湖南长沙粮食储备库地块项目的议案》及《可行性分析报告》湖南长沙粮食储备库地块（即长沙第一粮油实业公司宗地，编号为[2003]42号宗地）为城市二类综合土地，综合使用年限50年（其中住宅70年、商业40年），地块土地总面积181,188.79M2（合271.78亩），扣除道路绿化面积9,981.75M2，出让土地面积为171,207.04M2（合256.81亩），建筑面积约770,432M2，该地块通过现场竞价取得，地价59,388万元。
上述有关议案尚须提请2003年第四次临时股东大会审议通过。
定于2003年11月28日召开公司2003年第四次临时股东大会。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-28,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-28
【2003-09-23】
刊登重大诉讼事项有关情况公告,上午停牌一小时
深天健重大诉讼事项有关情况公告
公司于2003年9月19日接到控股股东——深圳市建设投资控股有限公司关于为盐田河排洪工程款纠纷一案提供担保的《保证函》。深圳市盐田港集团有限公司诉本公司下属全资子公司--深圳市市政工程总公司盐田河排洪工程款纠纷一案，截止本公告刊登之日本案仍在审理之中。如果盐田河排洪工程款纠纷案败诉并确需由市政公司赔付盐田港集团一定数额的款项时，本公司的控股股东--建设控股公司愿意以自有财产代替本公司承担赔付责任。本次公告对公司本期利润和期后利润没有影响。
【2003-08-27】
刊登2003年配股预案获股东大会通过公告。,
深天健临时股东大会决议通过2003年实施配股预案:以总股本223261600
股为基数,每10股配3股，配股价格暂定每股配股价为配股说明书刊登日前20
个交易日上市流通股份的算术平均收盘价的75%—85%，本次配股发行预案有效
期自临时股东大会通过本次配股发行预案之日起一年内有效。通过前次募集资
金使用情况说明、2003年配股项目可行性研究报告。提请股东大会授权董事会
全权办理公司2003年配股相关事宜。同意王福志辞去董事职务，补选郭世利为
董事。
【2003-08-26】
召开股东大会，停牌一天。,
深天健召开股东大会。
【2003-07-26】
公布2003年半年报。,
深天健公布2003年半年报每股收益0.159元,每股净资产4.948元,净资产
收益率3.212%,净利润3548.52万元,股东权益110473.90万元。
深天健董、监事会决议通过2003年半年度利润不分配，无公积金转赠股
本的议案。通过了关于公司符合配股条件的议案。2003年实施配股预案以总
股本223261600股为基数，每10股配3股，配股价格暂定每股配股价为配股说
明书刊登日前20个交易日上市流通股份的算术平均收盘价的75%—85%，本次配
股发行预案有效期自本公司2003年第三次临时股东大会通过本次配股发行预案
之日起一年内有效。通过了公司2003年配股项目可行性研究报告、前次募集资
金使用情况说明、提请股东大会授权董事会全权办理公司2003年配股相关事宜
等议案。王福志辞去董事职务，提名郭世利董事侯选人。通过了《关于公司总
部机构设置调整的议案》。定于2003年8月26日召开公司2003年第三次临时股
东大会。
【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-07-26,
2003年半年报预约披露时间:2003-07-26
【2003-07-03】
刊登2002年度分红派息实施公告。,
深天健2002年度分红派息实施公告以总股本223261600股为基数,每10股
派现金1.08元(扣税后10派0.864元),股权登记日:2003年7月8日,除息日、股息
到帐日:2003年7月9日。
【2003-06-21】
刊登临时股东大会决议公告。,
深天健临时股东大会决议同意将计划用于购置施工设备剩余的1721万元
募集资金，变更用作补充公司流动资金。
【2003-06-20】
召开股东大会，停牌一天。,
深天健召开股东大会。
【2003-05-20】
刊登年度股东大会及董监事会决议,上午停牌1小时.,
深天健年度股东大会决议通过2002年度利润分配方案年度每10股派现
金1.08元(含税)；修改公司章程部分条款的议案；公司董、监事会换届选举的
议案；同意公司支付每位独立董事津贴标准为3000元/月(含税)。通过修改董
事长在银行融资及对外担保代表董事会权限的议案；湖南长沙市黄兴北路商业
步行街项目追加投资的议案；同意聘请深圳南方民和会计师事务所担任本公司
2003年度财务审计机构，支付该所年度报酬为48万元。
董、监事会决议选举高振怀续任董事长。续聘郭宽成为总经理并兼任深
圳市市政工程总公司总经理、法定代表人。续聘蒋俊有、付雄义、孙世和、颜
继佩、付俊芳、胡元虞为副总经理，于海学为总工程师、冉启华为总经济师、
邓光寿为总会计师，程文桥为财务部经理，徐肇松为董事会秘书、董事会秘书
处主任。委任陆炜弘为董事会证券事务授权代表。批准邹志远辞去兼任的深圳
市天健房地产开发实业有限公司法定代表人、深圳市天健龙岗香蜜房地产开发
有限公司法定代表人；同意付雄义兼任深圳市天健房地产开发实业有限公司法
定代表人、深圳市天健龙岗香蜜房地产开发有限公司法定代表人。同意将计划
用于购置施工设备剩余的1721万元募集资金，变更用作补充公司流动资金。选
举邹志远为监事会主席，任期三年。定于2003年6月20日召开临时股东大会。
【2003-05-19】
召开股东大会，停牌一天。,
深天健召开股东大会。
【2003-04-15】
公布2002年报及2003年一季报，上午停牌1小时。,
深天健公布2002年报主营业务收入154612.44万元,净利润6866.52万元,
总资产274480.74万元，股东权益106925.38万元，每股收益0.307元,每股净资
产4.789元，净资产收益率6.42％。
公布2003年一季报净利润1264.46万元，股东权益108189.85万元，每股
收益0.057元，每股净资产4.846元，净资产收益率1.17％。
董、监事会决议通过年度利润分配预案以总股本223261600股为基数,
每10股派现金1.08元(含税),无公积金转增。通过关于2003年投资计划的议案:
2003年度公司计划投资39,880万元,其中房地产开发投资33,000万元,固定资产
投资3000万元,基建投资2,500万元,收购广东海外建设发展有限公司股权1,380
万元；关于修改公司章程部分条款的议案。提名高振怀、郭宽成、蒋俊有、付
雄义、张淑运、王福志、米本周、王伟新为董事候选人；殷克胜、傅静坤、赵
文娟、李建新为独立董事候选人；邹志远、王成美、邓康诚为监事候选人，吴
云新和杨绍新为职工监事。通过关于公司独立董事津贴标准的议案；关于修改
董事长在银行融资及对外担保代表董事会权限的议案；关于湖南长沙市黄兴北
路商业步行街项目追加投资的议案:拟对该项目进行追加投资,经测算，该项目
总投资约34866万元,原计划投资22334万元，本次需追加投资12532万元；关于
公司2002年度重要会计估计变更的议案。续聘深圳南方民和会计师事务所担任
公司2003年度审计机构，支付该所年度报酬为48万元。续聘广东广和律师事务
所担任公司2003年度法律顾问，支付报酬为4万元/年。关于盐田港集团诉市政
总公司盐田河排洪工程款纠纷一案的说明；关于公司拟实施配股情况的说明。
定于2003年5月19日召开2002年度股东大会。
【2003-01-28】
深天健选举高振怀出任董事长,
深天健临时股东大会决议同意邹志远辞去董事；高振怀出任董事；姚成
龙辞去监事；邹志远出任监事。
董监事会决议选举高振怀出任公司董事长；史图明辞去副总经理。选举
邹志远出任公司监事会主席。
【2003-01-27】
深天健召开股东大会,
深天健召开股东大会，审议人事变动等议案，停牌一天。
【2003-01-09】
深天健股权转让过户完毕,
深天健关于股权转让过户的公告公司向深圳市轻工业(集团)股份有限公
司转让公司持有的深圳市清水河实业有限公司70%股权的转让过户情况如下:评
估基准日(2001年12月31日)清水河公司的净资产为-57.24万元；本次股权转让
合同于2002年11月18日签订；公司将持有的清水河公司70%的股权，以825万元
为标的价转让给轻工集团；转让双方于2003年1月7日办理完转让过户变更登记
手续。
【2002-12-26】
深天健董事长及监事会主席辞职,
深天健董、监事会决议同意邹志远辞去董事长及董事职务，姚成龙辞去
监事会主席及监事职务，推荐高振怀为董事，邹志远为监事。同意设立公司项
目投资管理办公室。定于2003年01月27日召开临时股东大会。
【2002-11-22】
深天健聘请副总经理,
深天健董事会决议聘请颜继佩任副总经理。
【2002-10-26】
深天健公布2002年三季报,
深天健公布2002年三季报净利润4535.18万元,股东权益106977.74万元,
每股收益0.203元，每股净资产4.791元，净资产收益率4.239%。
【2002-08-15】
深天健公布2002年半年报,
深天健公布2002年半年报每股收益0.201元，每股净资产4.789元，净资
产收益率4.189%，净利润4479.52万元，股东权益106922.08万元。
董、监事会决议通过2002年中期利润不分配，无公积金转增股本。上午
停牌1小时。
【2002-08-05】
深天健下属全资子公司获建筑企业资质证书,
深天健董事会公告公司下属全资子公司深圳市市政工程总公司于2002年
8月1日获国家建设部颁发的建筑业企业资质证书。
【2002-07-06】
深天健2001年度分红派息实施,
深天健2001年度分红派息实施公告以总股本223261600股为基数,每10股
派现金2元(扣税后10派1.6元),股权登记日:2002年7月11日,除息日及股息到帐
日:2002年7月12日。
【2002-07-05】
深天健内部职工股上市,
深天健内部职工股上市提示性公告经深交所批准，公司内部职工股2520
万股(其中董、监事及高管人员所持有的368888股按规定被冻结暂不流通)将于
2002年7月10日上市流通。
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