☆公司大事☆◇港澳资讯000157更新日期2007-12-04◇灵通V4.0
【2007-12-05】
刊登重大合同公告,
中联重科重大合同公告
中联重科控股子公司湖南中联国际贸易有限责任公司于2007年12月4日与美国LEWISEQUIPMENT.CO.签署了《出口合同》。
合同标的LEWIS分批次采购公司价值33856000美元的汽车起重机。
交货地美国休斯敦
付款方式LEWIS先交50万美元作为合同的定金，每批次发货装船前3天付当批全部货款，定金计入最后一批次的货物货款。
该合同的签订有利于公司进一步开拓国际市场，对公司的经营发展具有积极作用。

【2007-11-17】
刊登临时股东大会决议公告,
中联重科临时股东大会通过修改公司章程和聘请独立董事的议案公告
中联重科2007年度第三次临时股东大会于11月16日召开，审议通过以下议案
1、《关于修改公司章程的议案》；
2、《关于聘请公司独立董事的议案》。

【2007-11-16】
召开股东大会,停牌一天
中联重科召开股东大会。

【2007-11-13】
刊登关于限售流通股股东股份减持的公告,
中联重科关于限售流通股股东股份减持的公告
中联重科第二大股东佳卓集团有限公司于2007年8月30日至11月9日收盘，通过深圳证券交易所交易系统减持其持有的公司股份无限售条件流通股9,221,320股，占公司总股本的1.21%。截止2007年11月9日收盘，佳卓集团持有公司股份91,958,825股（占公司总股本的12.09%），其中有限售流通股63,155,145股，无限售流通股28,803,680股。

【2007-10-31】
刊登11月16日召开2007年度第三次临时股东大会公告,
中联重科董事会决议公告
会议对以下议案进行了审议
1、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》；
2、审议并通过了《公司募集资金管理使用办法》；
3、审议并通过了《关于提名独立董事候选人的议案》；
4、审议并通过了《公司治理专项活动整改报告》；
5、审议并通过了《关于新增公司高管人员的议案》。
拟聘任杜幼琪女士为公司高级总裁，陈培亮先生为公司总裁助理。
定于11月16日召开2007年度第三次临时股东大会
（1）召开时间2007年11月16日上午9:30
（2）召开地点公司二楼多功能会议厅
（3）召集人公司董事会
（4）召开方式现场投票方式
（5）股权登记日2007年11月8日
（6）会议审议事项《关于修改公司章程的议案》、《关于聘请公司独立董事的议案》

【2007-10-23】
公布2007年三季报以及预计公司2007年1－12月净利润同比增长100%-150%,上午停牌一小时
中联重科公布2007年三季报基本每股收益1.1918元，稀释每股收益1.1918元，每股收益（扣除）1.195元，每股净资产4.207元，净资产收益率28.33%，扣除非经常性损益后净利润908774744.71元，营业收入6173865971.07元，归属于母公司所有者净利润906366636.87元，归属于母公司股东权益3199408414.18元。
2007年度业绩预增公告
预计公司2007年1－12月份实现的净利润较上年同期增长100%-150%。
业绩变动原因说明:报告期内，公司主营产品的销售较上年同期有较大幅度上升。

【2007-10-09】
刊登2007年前三季度业绩同比预增100%-150%公告,上午停牌一小时
中联重科2007年前三季度业绩预增100%-150%公告
中联重科预计2007年1-9月份实现的净利润较上年同期增长100%-150%；其中，2007年7-9月份实现的净利润较上年同期增长200%-250%。
原因为报告期内，公司主营产品的销售较上年同期有较大幅度上升。

【2007-09-21】
刊登“中联”注册商标被认定为中国驰名商标公告,
中联重科中联注册商标被认定为中国驰名商标公告
2007年9月14日，国家工商行政管理总局商标局公布的2007年新认定的197件中国驰名商标中，中联重科持有的中联注册商标（商标注册号2024326，核定使用商品类别第7类，沥青混凝土摊铺机、混凝土输送泵）名列其中，即公司持有的中联注册商标已被国家工商行政管理总局商标评审委员会认定为中国驰名商标。

【2007-09-20】
刊登资产收购及出售事宜获得湖南省产权交易所及湖南省国资委的批复认可公告,
中联重科资产收购及出售事宜获得湖南省产权交易所及湖南省国资委的批复认可公告
中联重科第三届董事会2007年度第二次临时会议及2007年度第一次临时股东大会审议通过了《公司关于收购长沙建设机械研究院有限责任公司资产的议案》、《公司关于收购湖南省浦沅集团有限公司资产的议案》、《公司关于收购湖南浦沅工程机械有限责任公司资产的议案》、《公司关于受让湖南省常德市灌溪祥瑞投资有限公司持有的常德武陵结构二厂股权的议案》及《公司关于挂牌出售所持湖南建设集团有限公司股权的议案》等五个议案。
2007年6月，中联重科分别与资产出售方和资产收购方签署了《资产收购协议》和《股权转让协议》。截止2007年9月19日，公司相继收到了《产权交易鉴证书》及《产权交易鉴证复核通知书》，上述交易行为均获得了湖南省产权交易所及湖南省国资委的批复认可。目前，上述交易行为正处于资产过户过程中。

【2007-09-04】
刊登临时股东大会通过发行短期融资券和公司债券的议案公告,
中联重科临时股东大会通过发行短期融资券和公司债券的议案公告
中联重科2007年度第二次临时股东大会于9月3日召开，通过如下议案
1、《关于发行短期融资券的议案》；
2、《关于发行公司债券的股东提案》。

【2007-09-03】
召开股东大会,停牌一天
中联重科召开股东大会。

【2007-08-31】
刊登董事会通过开展融资租金保理业务及额度授权的议案公告,
中联重科董事会通过开展融资租金保理业务及额度授权的议案公告
中联重科第三届董事会2007年度第六次临时会议于8月28日召开，审议并通过了《关于开展融资租金保理业务及额度授权的议案》
1、授权中联新兴开展融资租金保理业务；
2、授予中联新兴拥有向有关银行办理转让融资租赁应收租金余额不超过4.5亿元额度的权力。该授权有效期为自2007年9月1日至2008年4月30日止。


【2007-08-25】
刊登关于发行公司债券提案的公告,
中联重科增加发行公司债券的提案提交临时股东大会审议公告
中联重科董事会于2007年8月23日收到公司股东长沙建设机械研究院有限责任公司提交的《关于发行公司债券的提案》。
1、发行规模
本次发行的公司债券不超过人民币11亿元，提请股东大会授权董事会在上述范围内确定具体发行规模。
2、发行对象及向公司股东配售的安排
本次发行的公司债券向公司原股东优先配售的比例不超过本次公司债券发行数量的50%，具体比例提请股东大会授权董事会在发行
前根据公司原股东的认购意向及届时市场情况确定，并在本次公司债券的募集说明书中予以披露。
3、债券期限
本次发行的公司债券的存续期限为5-10年（含当年），具体期限授权公司董事会根据市场情况确定。
4、募集资金的用途
本次发行的公司债券拟用于偿还贷款、补充公司流动资金或资产收购，具体募集资金用途授权董事会根据公司资金需求情况确定。
5、决议的有效期
本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会批准之日起12个月内有效。
公司董事会经审查，同意将该提案提交公司2007年度第二次临时股东大会审议。

【2007-08-23】
刊登泰嘉新材料技术公司收购公司湖机分公司相关资产及负债公告,
中联重科泰嘉新材料技术公司收购公司湖机分公司相关资产及负债公告
2007年8月15日，中联重科与美国常兴实业有限公司独资企业湖南泰嘉新材料技术有限公司签订了《资产转让协议》
1、泰嘉新材拟以5445.14万元收购中联重科湖机分公司锯床锯带生产相关资产及负债；
2、中联重科以其中的3840万元投资泰嘉新材，泰嘉新材获增资后，注册资本变更为10968.9514万元，中联重科占泰嘉新材32%的股权。该投资以权益法核算，不纳入中联重科合并报表。
3、中联重科保留拟出售资产中的1597.43万元应收帐款所有权，以冲抵泰嘉新材相应的1597.43万元收购款支付义务，泰嘉新材受中联重科委托履行催收该应收财款的义务。
4、收购款5445.14万元扣除3840万元及1597.43万元后，差额部分即7.71万元，双方以现金方式结算。
2007年8月16日、17日，湖南省产权交易所及湖南省国资委分别出具《产权交易鉴证书》、《产权交易鉴证复核通知书》，同意泰嘉新材收购中联重科湖机分公司所拥有的锯床锯带生产相关资产及负债等事项。


【2007-08-17】
公布2007年半年报,
中联重科公布2007年半年报基本每股收益0.6782元，稀释每股收益0.6782元，每股收益（扣除）0.6825元，每股净资产3.6934元，净资产收益率18.3633%，加权平均净资产收益率20.1286%，扣除非经常性损益后净利润519033039.41元，营业收入3604468288.82元，归属于母公司所有者净利润515790944.16元，归属于母公司股东权益2808818151.54元。
董事监会决议公告
长沙中联重工科技发展股份有限公司董监事会会议于2007年8月15日召开，并通过如下决议
一、《公司2007年半年度报告及摘要》。
二、《关于发行短期融资券的议案》。
公司拟发行总规模不超过9亿元人民币的短期融资券，并授权董事会办理与发行短期融资券的相关事宜。本议案尚需经公司2007年度第二次临时股东大会审议批准。
定于2007年9月3日召开2007年度第二次临时股东大会。

【2007-08-08】
刊登2007年度中期业绩快报，每股收益0.67823元公告,上午停牌一小时
中联重科2007年度中期业绩快报，每股收益0.67823元公告
一、2007年度中期主要财务数据和指标
项目本报告期上年同期增减幅度
营业收入(万元)360,446.83234,557.6053.67%
营业利润(万元)51,300.5625,809.6898.76%
利润总额(万元)50,976.3625,486.92100.01%
归属于母公司所有者的净利润(万元)51,579.0925,941.9598.83%
每股收益(元)0.678230.51168*-
净资产收益率(%)18.3613.195.17%
项目本报告期末本报告期初增减幅度
总资产(万元)699,171.33536,591.9730.30%
归属于母公司所有者权益(万元)280,881.82231,472.1521.35%
每股净资产(元)3.69343.0437*21.35%
注报告期内公司实施了2006年度利润分配方案以公司2006年末总股本50,700万股为基数，每10股转增5股，报告期末公司总股本变更为76,050万股。按照新股本76,050万股计算，上年同期公司每股收益和稀释每股收益均为0.3411元，上年同期公司每股净资产为3.0437元。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1．经营业绩情况说明
报告期内，国家宏观经济形势良好，工程机械市场活跃，公司围绕董事会确定的“变革创新、流程顺畅、单元突破、整体提升”的经营工作思路，实施和完善流程再造:公司主导产品－汽车起重机、混凝土机械、建筑机械、土方机械等产品的销售较上年同期均有较大幅度上涨；同时，公司积极开拓国际市场，汽车起重机、建筑起重机等产品的出口较上年同期有较大幅度增长。
2．财务状况说明
报告期内，公司共实现净利润51,579.09万元，较上年同期增长98.83%，主要系公司加大市场开拓力度，产品销售收入增加所至。

【2007-07-18】
刊登82,393,908股限售股份7月19日上市流通公告,
中联重科82,393,908股限售股份7月19日上市流通公告
1、本次限售股份实际可上市流通数量为82,393,908股。
2、本次限售股份可上市流通日为2007年7月19日。

【2007-07-13】
刊登2007年半年度业绩预增50%-100%公告,上午停牌一小时
中联重科2007年半年度业绩预增50%-100%公告
中联重科预计2007年上半年净利润较上年同期增长50%-100%。
业绩变动原因为报告期内，公司主营产品的销售较上年同期有较大幅度上升。

【2007-07-12】
刊登注销上海昊达建设机械设备租赁有限公司公告,
中联重科董事会同意注销上海昊达建设机械设备租赁有限公司公告
中联重科三届董事会2007年度第五次临时会议于2007年7月10日召开，通过如下议案
一、《公司治理专项活动自查报告及整改计划》；
投资者和社会公众对本公司的公司治理工作评议联系方式
1、通讯地址长沙市银盆南路361号中联科技园长沙中联重工科技发展股份有限公司证券部
2、联系电话0731-8923908
3、公司网站公司治理专项活动栏目http://www.zljt.com
4、电子信箱000157@zljt.com
二、《公司信息披露管理制度》；
三、《公司关于制订董事会专门委员会工作细则的议案》；
四、《公司关于整合公司融资租赁业务的议案》；
公司拟以公司及下属分子公司租赁资产置换公司控股子公司北京中联新兴建设机械租赁有限公司的非租赁资产，并以北京中联新兴为主体组建专业的融资租赁公司。
五、《公司关于注销上海昊达建设机械设备租赁有限公司的议案》。
上海昊达建设机械设备租赁有限公司的租赁资产拟整合至北京中联新兴，因此，公司拟注销上海昊达，上海昊达股东按出资比例分配上海昊达的资产及负债。

【2007-07-10】
刊登第一大股东拟清算注销公告,
中联重科第一大股东拟清算注销公告
2007年7月5日，中联重科接第一大股东长沙建设机械研究院有限责任公司通知
1、湖南省人民政府国有资产监督管理委员会于2007年6月21日向建机院下发了批复，批复原则同意建机院清算注销，并要求建机院尽快成立清算委员会。
2、建机院于2007年6月25日召开了董事会会议，会议同意建机院清算注销，并成立了清算委员会。
3、湖南省商务厅于2007年7月4日向建机院下发了《关于长沙建设机械研究院有限责任公司提前终止清算的批复》，批复同意建机院合营各方提前终止合资合同，解散合资企业。
由于清算方案尚未出台且需湖南省国资委批准，目前尚无法预计建机院所持有的中联重科股权的变化情况。
2007年5月，建机院在湖南省产权交易所对其主要经营性资产进行了挂牌出售，中联重科于2007年5月29日对建机院挂牌的部分资产进行了摘牌。2007年6月18日，中联重科与建机院及其下属子公司签署了《资产收购协议》，并按照《资产收购协议》约定向湖南省产权交易所指定的帐户支付了首期付款。目前，湖南省国资委正在对收购方的合法性、收购价格的公允性等《资产收购协议》约定的条款进行审核。
建机院的清算注销对公司不会构成重大影响。

【2007-06-07】
刊登短期融资券于6月14日到期兑付公告,
中联重科短期融资券于6月14日到期兑付公告
中联重科2006年度第一期总额为人民币6亿元的短期融资券于2007年6月14日到期，公司将于到期日兑付本期短期融资券本息人民币620,100,000元。公司短期融资券兑付的公告将同时在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）、中国债券网（www.chinabond.com.cn）上披露。

【2007-04-28】
公布2007年一季报,
中联重科公布2007年一季报每股收益0.4172元，每股收益（扣除）0.4269元，每股净资产4.9431元，净资产收益率8.44%，扣除非经常性损益后净利润216455970.65元，主营业务收入1296855323.53元，净利润211512048.22元，股东权益2506170350.09元。

【2007-04-24】
刊登收购长沙建设机械研究院有限责任公司等公司资产公告,
中联重科收购长沙建设机械研究院有限责任公司等公司资产公告
中联重科2007年度第一次临时股东大会于2007年4月23日召开，通过了如下议案
1、《公司关于收购长沙建设机械研究院有限责任公司资产的议案》；
2、《公司关于收购湖南省浦沅集团有限公司资产的议案》；
3、《公司关于收购湖南浦沅工程机械有限责任公司资产的议案》；
4、《公司关于受让湖南省常德市灌溪祥瑞投资有限公司持有的常德武陵结构二厂股权的议案》；
5、《公司关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》。

【2007-04-23】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
中联重科采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
采用交易系统投票的程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年4月23日上午930-1130，下午1300-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码360157；投票简称中联投票
3、股东投票的具体程序为
(1)买卖方向为买入投票；(2)在委托价格项下填报本次临时股东大会议案序号，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应价格分别申报。具体如下表所示
议案序号议案名称申报价格
议案一《公司关于收购长沙建设机械研究院有限责任
公司资产的议案》1.00
议案二《公司关于收购湖南省浦沅集团有限公司资产的议案》2.00
议案三《公司关于收购湖南浦沅工程机械有限责任公司资产的议案》3.00
议案四《公司关于受让湖南省常德市灌溪祥瑞投资有限公
司持有的常德武陵结构二厂股权的议案》4.00
议案五《公司关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》5.00
(3)在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后即可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2007年4月22日1500至2007年4月23日1500之间的任意时间。

【2007-04-21】
刊登4月23日召开2007年度第一次临时股东大会的第二次提示公告,
中联重科4月23日召开2007年度第一次临时股东大会的第二次提示公告
（一）召开时间
现场股东会议召开时间2007年4月23日（周一）14:00
网络投票时间2007年4月22日至4月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为4月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2007年4月22日15:00至2007年4月23日15:00之间的任意时间。
（二）股权登记日2007年4月13日（周五）
（三）现场股东会议召开地点湖南省长沙市银盆南路361号公司二楼多功能会议厅
（四）召集人公司董事会
（五）召开方式采取现场投票与网络表决相结合方式。
（六）会议审议事项《公司关于收购长沙建设机械研究院有限责任公司资产的议案》等。

【2007-04-18】
刊登4月23日召开2007年度第一次临时股东大会的第一次提示公告,
中联重科4月23日召开2007年度第一次临时股东大会的第一次提示公告
（一）召开时间
现场股东会议召开时间2007年4月23日（周一）14:00
网络投票时间2007年4月22日至4月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为4月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2007年4月22日15:00至2007年4月23日15:00之间的任意时间。
（二）股权登记日2007年4月13日（周五）
（三）现场股东会议召开地点湖南省长沙市银盆南路361号公司二楼多功能会议厅
（四）召集人公司董事会
（五）召开方式采取现场投票与网络表决相结合方式。
（六）会议审议事项
议案一《公司关于收购长沙建设机械研究院有限责任公司资产的议案》；
议案二《公司关于收购湖南省浦沅集团有限公司资产的议案》；
议案三《公司关于收购湖南浦沅工程机械有限责任公司资产的议案》；
议案四《公司关于受让湖南省常德市灌溪祥瑞投资有限公司持有的常德武陵结构二厂股权的议案》；
议案五《公司关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》。

【2007-04-14】
刊登预计2007年第一季度业绩同比增长150%-200%公告,
中联重科预计2007年第一季度业绩增长提示性公告
中联重科预计2007年第一季度净利润较上年同期增长150%-200%。
业绩变动原因:报告期内，公司主营产品的销售较上年同期有较大幅度上升。



【2007-04-06】
刊登2006年度利润分配实施公告,
中联重科2006年度利润分配实施公告
中联重科2006年度利润分配方案为每10股转增5股派0.4元（含税，扣税后个人股东、投资基金实际每10股派发现金红利人民币0.36元）。
股权登记日2007年4月11日；
除权、除息日2007年4月12日；
红利发放及新增无限售条件流通股上市日2007年4月12日。
董事会决议公告
长沙中联重工科技发展股份有限公司第三届董事会2007年度第三次临时会议于2007年4月4日召开，审议并通过了《公司关于变更会计政策的议案》
定于4月23日召开2007年度第一次临时股东大会公告
一、会议基本情况
（一）召开时间
现场股东会议召开时间2007年4月23日（周一）14:00
网络投票时间2007年4月22日至4月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为4月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2007年4月22日15:00至2007年4月23日15:00之间的任意时间。
（二）股权登记日2007年4月13日（周五）
（三）会议召开地点湖南省长沙市银盆南路361号公司二楼多功能会议厅
（四）召集人公司董事会
（五）召开方式采取现场投票与网络表决相结合方式。
二、会议审议事项
议案一《公司关于收购长沙建设机械研究院有限责任公司资产的议案》；
议案二《公司关于收购湖南省浦沅集团有限公司资产的议案》；
议案三《公司关于收购湖南浦沅工程机械有限责任公司资产的议案》；
议案四《公司关于受让湖南省常德市灌溪祥瑞投资有限公司持有的常德武陵结构二厂股权的议案》；
议案五《公司关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
采用交易系统投票的程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年4月23日上午930-1130，下午1300-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码360157；投票简称中联投票
3、股东投票的具体程序为
(1)买卖方向为买入投票；(2)在委托价格项下填报本次临时股东大会议案序号，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应价格分别申报。具体如下表所示
议案序号议案名称申报价格
议案一《公司关于收购长沙建设机械研究院有限责任
公司资产的议案》1.00
议案二《公司关于收购湖南省浦沅集团有限公司资产的议案》2.00
议案三《公司关于收购湖南浦沅工程机械有限责任公司资产的议案》3.00
议案四《公司关于受让湖南省常德市灌溪祥瑞投资有限公
司持有的常德武陵结构二厂股权的议案》4.00
议案五《公司关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》5.00
(3)在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后即可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2007年4月22日1500至2007年4月23日1500之间的任意时间。

【2007-03-21】
刊登2006年年度股东大会决议公告,
中联重科2006年年度股东大会决议公告
中联重科2006年年度股东大会于2007年3月20日召开，审议通过以下议案
1、《公司2006年度董事会工作报告》；
2、《公司2006年度监事会工作报告》；
3、《公司2006年度总经理工作报告》；
4、《公司2006年度审计报告》；
5、《公司2006年度财务决算报告》；
6、《公司2007年度财务预算报告》；
7、《公司2006年度利润分配预案》；
8、《公司2006年年度报告及摘要》；
9、《公司关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司审计单位的议案》；
10、《公司关于调整独立董事津贴的议案》；
11、《公司关于2007年度日常关联交易事项的议案》；
12、《公司关于修改公司章程的议案》；
13、《关于提请股东大会授权董事会办理与公司章程修改相关事宜的议案》。

【2007-03-20】
刊登关联交易公告及召开股东大会,停牌一天
中联重科收购长沙建设机械、浦沅集团、浦沅工程机械公司的资产公告
中联重科第三届董、监事会2007年度临时会议于二○○七年三月十七日召开，审议通过如下议案
1、《公司关于收购长沙建设机械研究院有限责任公司资产的议案》；
拟收购长沙建设机械研究院有限责任公司（以下简称建机院）拥有的土地、设备、建筑物及所持长沙市商业银行股权等资产；建机院持有的长沙高新技术产业开发区中旺实业有限公司90%的股权；建机院持有的湖南中宸钢品制造工程有限公司40%的股权；建机院持有的湖南特力液压有限公司6.47%的股权。该议案涉及的资产收购总价款为21510.3万元人民币。
该项收购为关联交易事项。
2、《公司关于收购湖南省浦沅集团有限公司资产的议案》；
拟收购湖南省浦沅集团有限公司（以下简称浦沅集团）拥有的车辆和设备等资产；浦沅集团持有的浦沅集团专用车辆分公司的全部净资产；浦沅集团持有的湖南省常德武陵结构厂45%的股权；浦沅集团持有的湖南浦沅工程机械总厂上海分厂67.43%的股权；浦沅集团持有的长沙浦沅进出口有限公司20%的股权；浦沅集团持有的长沙浦沅工程机械配件贸易有限公司20%的股权；浦沅集团持有的长沙中联消防机械有限公司9%的股权；浦沅集团持有的湖南省常德武陵结构二厂75.49%的股权。该议案涉及的资产收购总价款为10463.83万元人民币。
该项收购为关联交易事项。
3、《公司关于收购湖南浦沅工程机械有限责任公司资产的议案》；
拟收购湖南浦沅工程机械有限责任公司（以下简称浦沅有限）拥有的土地、建筑物、设备及所持交通银行股份等资产；浦沅有限持有的湖南特力液压有限公司45.2%的股权。该议案涉及的资产收购总价款为12841.39万元人民币。
该项收购为关联交易事项。
4、《公司关于受让湖南省常德市灌溪祥瑞投资有限公司持有的常德武陵结构二厂股权的议案》；
拟受让湖南省常德市灌溪祥瑞投资有限公司持有的常德武陵结构二厂24.51%的股权。该议案涉及的股权受让总价款为643.17万元人民币。
5、《公司关于挂牌出售所持湖南建设集团有限公司股权的议案》；
公司拟将所持湖南建设集团有限公司45.8%的股权进入湖南省产权交易所公开挂牌出售，标的股权挂牌公示价格确定为3479.74万元，最终以挂牌成交价为准。
6、《公司关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》；
7、《公司关于董事会授权董事长办理相关事宜的议案》；
8、《公司关于聘任万钧先生为公司总裁助理的议案》。
另召开股东大会。

【2007-03-19】
刊登重大事项停牌公告,停牌一天
中联重科重大事项停牌公告
中联重科将于2007年3月20日有重要事项公告，敬请广大投资者关注。经公司申请，公司A股（证券代码000157）于2007年3月19日停牌一天。

【2007-03-06】
刊登出售公司所持观音谷公司68%股权公告,
中联重科出售公司所持观音谷公司68%股权公告
中联重科根据《观音岩项目合作协议书》以17,522.12万元的价格向中粮地产（集团）股份有限公司控股子公司长沙中粮地产开发有限公司出售公司持有的长沙观音谷房地产开发有限公司(注册资本为25,767.83万元)68％的股权。
公司与长沙中粮于2007年3月1日签订了《股权转让协议书》，就公司向长沙中粮转让观音谷公司股权进行了约定。

【2007-02-28】
公布2006年年报,上午停牌一小时
中联重科公布2006年年报每股收益0.9485元，每股收益（扣除）0.9821元，加权平均每股收益0.9485元，加权平均每股收益（扣除）0.9821元，每股净资产4.5318元，调整后每股净资产4.4748元，净资产收益率20.9304%，加权平均净资产收益率24.531%，扣除非经常性损益后净利润497926394.63元，主营业务收入4625341143.35元，净利润480900170.36元，股东权益2297616406.89元。
董监事会决议公告
1、审议并通过了《公司2006年度利润分配预案》；
经中喜会计师事务所有限责任公司审计，公司2006年度共实现净利润480,900,170.36元，提取法定盈余公积金48,120,549.36元，加期初未分配利润643,589,828.72元，公司可供股东分配的利润为1,076,369,449.72元。公司拟以2006年末总股本50,700万股为基数，向全体股东实施如下分配方案
（1）、每10股派发现金红利0.4元（含税）；
（2）、以资本公积金转增方式，每10股转增5股。
2、审议并通过了《公司关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司审计单位的议案》；
公司拟续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司审计单位，聘期一年。
3、审议并通过了《公司关于向有关银行申请信用（授信）及融资业务的议案》；
为增强公司新产品开发能力，加大市场开拓力度，保持公司在行业的领先地位，结合2007年度公司的资金需求情况，公司拟向有关银行申请信用（授信）及融资业务，总规模不超过80亿元。并授权公司董事长詹纯新先生代表公司与有关银行签订信用（授信）及融资业务相关文件，该委托无转委托权。本委托有效期自2007年1月1日起至2008年4月30日止。
4、审议并通过了《公司关于调整独立董事津贴的议案》；
公司拟调整独立董事津贴，由原来的每年人民币6万元（含税）调整为每年人民币8万元（含税），津贴调整起始日为2007年1月1日。
5、审议并通过了《公司关于2007年度日常关联交易事项的议案》；
（一）《综合服务协议之补充协议（2007）》（草案）－长沙建设机械研究院有限责任公司，交易价格414.6479万元。
（二）《综合服务协议》（草案）－湖南浦沅工程机械有限责任公司，交易价格249.99万元。
（三）《综合服务协议》（草案）－湖南省浦沅集团有限公司，交易价格181.73万元。
（四）《房屋租赁协议》（草案）－长沙建设机械研究院有限责任公司，交易价格164.0548万元。
（五）《产品销售合同》（草案）－湖南省浦沅集团有限公司，交易价格4000万元。
（六）《资产租赁经营合同之补充合同》－湖南浦沅工程机械有限责任公司，交易价格727万元。
（七）《资产租赁经营合同之补充合同》（草案）－浦沅工程机械总厂上海分厂，交易价格159.112万元。
（八）《供应及加工合同》（草案）－长沙高新技术产业开发区中旺实业有限公司，交易价格9095.86万元。
（九）《驾驶室、操作室供应合同》（草案）－湖南省常德武陵结构厂，交易价格11273.11万元。
（十）《汽车吊上装、活动支腿供应合同》（草案）－湖南省常德武陵结构二厂，交易价格33019.23万元。
（十一）《液压油缸供应合同》（草案）－湖南特力液压有限公司，交易价格24823.35万元。
（十二）《履带起重机结构件供应合同》（草案）－湖南中宸钢品制造工程有限公司，交易价格1521.88万元。
6、审议并通过了《公司关于修改公司章程的议案》；
公司拟在《公司章程》第十三条公司经营范围中增加“开发、生产、销售消防车辆及专用底盘”条款。
定于2007年3月20日召开公司2006年年度股东大会。

【2007-01-31】
刊登预计2006年度业绩同比上升50%-60%公告,上午停牌一小时
中联重科预计2006年度业绩同比上升50%-60%
中联重科预计2006年度净利润较去年同期上升50％-60％。具体数据将在2006年年度报告中详细披露。
业绩变动原因说明报告期内，公司主导产品的销售较上年同期均有较大幅度上升。
第三届董事会2007年度第一次临时会议决议公告
中联重科第三届董事会2007年度第一次临时会议于2007年1月29日召开，审议通过了以下议案
一、《关于向湖南特力液压有限公司投资的议案》；
二、《关于提请董事会授权董事长办理与本次投资相关事宜的议案》；
三、《关于设立中联重科海湾公司的议案》。
同意公司投资80万美元设立中联重科海湾公司，注册地为阿联酋迪拜市杰拜阿里保税区，企业类型为独资子公司。
关联交易公告
公司拟以现金投入方式向湖南特力液压有限公司投资5000万元，该项交易待董事会审议通过后签署协议。鉴于公司大股东长沙建设机械研究院有限责任公司占该公司6.47%的股权，大股东的独资子公司湖南省浦沅集团有限公司的独资子公司湖南浦沅工程机械有限责任公司占该公司45.2%的股权。因此该交易构成关联交易。

【2007-01-19】
刊登澄清公告,
中联重科澄清公告
2007年1月16日，《经济参考报》发表了《中联重科2亿投资陷亏损泥潭》的报道，中联重科认为该报道严重失实，有可能对广大投资者造成误导，现特作如下澄清
1、本公司控股子公司北京中联新兴建设机械租赁有限公司（以下简称北京中联新兴）2002年、2003年、2004年、2005年末总资产分别为15806.64万元、16,216.03万元、16,264.96万元、17,415.75万元，实现净利润分别为243.42万元、18.40万元、-441.49万元、-1,233.77万元。本公司控股子公司上海昊达建设机械设备租赁有限公司（以下简称上海昊达）2002年、2003年、2004年、2005年末总资产分别为9234.42万元、14,557.10万元、24,677.23万元、23,931.52万元，实现净利润分别为275.8万元、341.61万元、-513.90万元、-1,563.05万元。以上两公司的具体经营情况在历年年报中均有描述，投资者可通过阅读年报详细了解两公司的经营情况。
2、北京中联新兴及上海昊达主营业务为建设机械设备租赁、销售。近年来因租赁市场正处于起步阶段，上述两家公司以销售本公司产品为主，两公司的经营毛利率高低取决于公司销售给它们的产品价格的高低。由于公司分别持有北京中联新兴及上海昊达91.18%和90.28%的股权，其财务数据进行了合并，因此，两公司毛利率的高低不会影响公司的整体盈利能力。
3、公司着眼于租赁业务的长远发展，并从增强公司租赁业务竞争力的角度出发，拟以唯一获得工程机械融资租赁资质的北京中联新兴为主体整合公司内部租赁资源。

【2006-12-04】
刊登重大销售协议公告,
中联重科重大销售协议公告
近日，中联重科的控股子公司长沙浦沅进出口有限公司与印度ABGHeavyIndustriesLtd.签订了《产品销售协议》，协议约定该公司采购中联重科QY60H汽车起重机66台，价值合计11,946,000美元（约人民币1亿元）。

【2006-10-25】
公布2006年三季报,
中联重科公布2006年三季报每股收益0.7478元，每股收益（扣除）0.7613元，每股净资产4.124元，调整后每股净资产4.0773元，净资产收益率18.13%，扣除非经常性损益后净利润385997830.01元，主营业务收入3409841190.97元，净利润379112805.1元，股东权益2090890059.36元。

【2006-10-14】
刊登公司大股东变更为外商投资企业公告,
中联重科公司大股东变更为外商投资企业公告
中联重科接第一大股东--长沙建设机械研究院有限责任公司通知湖南省商务厅以湘商外资[2006]39号文《湖南省商务厅关于长沙建设机械研究院有限责任公司变更为外商投资企业的批复》对建机院改制进行了批复同意建机院的投资方湖南省人民政府国有资产监督管理委员会持有建机院的8%股权以人民币48,233,208元转让给智真国际有限公司；持有的6.06%股权以人民币36,536,655.06元转让给建机院另一投资方长沙一方科技投资有限公司；持有的18.04股权以人民币108,765,884.04元转让给长沙合盛科技投资有限公司。同意投资各方于2006年6月27日签订的合资合同和公司章程。
上述股权转让完成后，建机院投资总额和注册资本均为60,291.51万元。其中，湖南国资委出资35,995.68354万元，占59.70%；合盛科技出资10,876.588404万元，占18.04%；一方科技出资7,209.717256万元，占11.96%；智真国际出资4,823.3208万元，占8%；湖南省土地资本经营有限公司出资1,386.2万元，占2.30%。
建机院已根据湖南省商务厅的批准证书在湖南省工商行政管理局完成了变更登记手续，其企业类型由有限责任公司变更为有限责任公司（中外合资）（外资比例低于25%）。

【2006-10-10】
刊登更正公告,
中联重科更正公告
中联重科于2006年10月9日披露了《对外投资提示性公告》（公告编号2006－55）。由于公司相关人员工作失误，在对湖南泰嘉新材料技术有限公司进行财务描述时部分数据出现差错，现予以更正。

【2006-10-09】
刊登2006年1-9月净利润预计同比上升50%以上的公告,上午停牌一小时
中联重科2006年度第三季度业绩预增公告
一、业绩预告情况
2006年1月1日至2006年9月30日净利润较去年同期上升在50％以上。
二、上年同期业绩
1．净利润
2006年1月1日至2006年9月30日241,792,869.92元
2．每股收益
2006年1月1日至2006年9月30日0.4769元
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司主导产品的销售较上年同期均有较大幅度上涨。
对外投资提示性公告
2006年9月26日，长沙中联重工科技发展股份有限公司与湖南运达实业集团有限公司在长沙签订《战略合作框架协议书》。双方共同出资设立永久存续之有限责任公司，运达集团以现金方式出资，出资额占新公司注册资本的51%，中联重科以土地和生产所需的机械设备出资，出资额占新公司注册资本的49%。
2006年9月26日，长沙中联重工科技发展股份有限公司与美国常兴实业有限公司（英文名ChangXingEnterprises(U.S.A)Inc.）在长沙签订《合作意向书》。中联重科以其湖机分公司的全部经营性资产出资、美国常兴以其独资企业湖南泰嘉新材料技术有限公司净资产出资，成立一家中外合资公司，新公司注册资本为12000万元，中联重科出资6500万元，占55%，美国常兴占5400万元，占45%。湖机分公司全部经营性资产及泰嘉新材净资产经评估后，按照多退少补的原则维持双方在新公司所占的股权比例。

【2006-08-25】
公布2006年半年报,
G中联公布2006年半年报每股收益0.502元，每股收益（扣除）0.5084元，加权平均每股收益0.502元，加权平均每股收益（扣除）0.5084元，每股净资产3.8783元，调整后每股净资产3.84元，净资产收益率12.9436%，加权平均净资产收益率13.7122%，扣除非经常性损益后净利润257735199.79元，主营业务收入2335752826.75元，净利润254507687.51元，股东权益1966284941.77元。
董监事会决议公告
长沙中联重工科技发展股份有限公司三届董事会第三次会议与三届监事会第二次会议于2006年8月23日召开。会议审议通过如下议案
1、《公司2006年半年度报告及报告摘要》
2、《关于修改公司章程的议案》:
原《公司章程》第十三条中的汽车（不含小轿车）修改为工程专用车辆（不含乘用车）。
本议案尚需下次股东大会审议批准。
3、《关于关联交易事项的议案》:
公司持股45.8%及公司大股东长沙建设机械研究院有限责任公司持股8.2%的湖南建设集团有限公司通过公司的公开招标中标泉塘工业园三联跨钢结构厂房项目钢结构工程等四个项目工程，四个项目工程涉及金额总计为1411.6336万元。上述交易构成关联交易。
4、《关于授权董事会办理相关事宜的议案》
5、《关于向中国进出口银行深圳分行申请贷款的议案》:
同意公司向中国进出口银行深圳分行申请2亿元的贷款，用途为补充生产经营所需流动资金。

【2006-08-02】
刊登2006年度中期业绩快报公告,上午停牌一小时
G中联2006年度中期业绩快报公告
一、2006年度中期主要财务数据和指标
项目本报告期上年同期增减幅度(%)
主营业务收入(万元)233575.28170488.8437.00
主营业务利润(万元)57913.5541357.3940.03
利润总额(万元)25536.2816688.4053.01
净利润(万元)25538.1816656.2153.33
每股收益(元)0.50370.328553.33
净资产收益率(%)12.9810.512.47
项目本报告期末本报告期初增减幅度(%)
总资产(万元)492399.43417338.1917.99
净资产(万元)196715.90173175.3513.59
每股净资产(元)3.883.415713.59
二、经营业绩和财务状况情况说明
1．经营业绩情况说明
报告期内，国家宏观经济形势良好，工程机械市场活跃，公司围绕董事会确定的变革创新、流程顺畅、单元突破、整体提升的经营工作思路，实施和完善流程再造:公司主导产品－汽车起重机、混凝土机械、建筑机械、土方机械等产品的销售较上年同期均有较大幅度上涨；同时，公司积极开拓国际市场，汽车起重机、建筑起重机、环卫机械等产品的出口较上年同期有较大幅度增长。
2．财务状况说明
报告期内，公司共实现利润总额25536万元，净利润25538万元，分别较上年同期增长53.01%、53.33%，主要系公司加大市场开拓力度，产品销售收入增加所至。

【2006-08-01】
刊登重大事项提示性公告,
G中联重大事项提示性公告
根据中华人民共和国科学技术部、国务院国有资产监督管理委员会、中华全国总工会联合发布的《关于确定一批企业开展创新型企业试点的通知》，G中联被确定为开展创新型企业试点单位之一。

【2006-07-27】
刊登合作开发观音岩项目公告,
G中联第三届董事会第二次会议决议公告
G中联第三届董事会第二次会议于2006年7月24日召开，通过了以下议案
一、通过了《关于与中粮地产（集团）股份有限公司合作开发观音岩项目的议案》
同意公司与中粮地产共同出资成立观音岩项目公司（公司尚未成立，名称以工商注册核准名称为准，以下简称项目公司）公司以长沙市望城县黄金乡雷锋大道西侧总面积为775638平方米的土地使用权的评估价值18037.48万元作为出资，中粮地产（或其控股子公司）以人民币7730.35万元现金出资，共同出资成立项目公司，双方各占项目公司70%、30%的股权，共同对上述土地进行商品房开发建设。
二、通过了《观音岩项目合作协议书》。

【2006-07-18】
刊登高管变动及签订观音岩项目合作协议书公告,
G中联董、监事会决议公告
公司三届一次董、监事会会议于2006年7月13日召开，审议通过了以下议案
1、选举詹纯新为第三届董事会董事长；
2、聘任詹纯新为公司首席执行官；聘任李建达为公司董事会秘书。
3、聘任黄伟为公司证券事务代表。
4、聘任张建国、殷正富为公司执行总裁；聘任熊焰明、苏用专、方明华、郭学红为公司副总裁；聘任孙昌军为公司副总裁兼公司总法律顾问；聘任何建明为公司财务总监；
5、聘任李江涛为公司人力资源总监；
6、聘任王春阳为公司总工程师；
7、聘任许武全为公司总裁助理。
8、选举龙国键为第三届监事会主席。
重大事项提示性公告
公司于2006年7月17日与中粮地产（集团）股份有限公司签订《观音岩项目合作协议书》，公司与中粮地产拟共同出资成立观音岩项目公司公司拟以长沙市望城县黄金乡雷锋大道西侧总面积为775638平方米的土地使用权的评估价值18037.48万元作为出资，中粮地产（或其控股子公司）以人民币7730.35万元现金出资，共同出资成立项目公司，双方各占项目公司70%、30%的股权，共同对上述土地进行商品房开发建设。
双方在约定时间内将签订项目公司股权转让协议，协议将对中粮地产（或其控股子公司）收购公司持有的项目公司68%的股权进行约定。

【2006-07-17】
因公司因有重大事项将要公告,临时停牌一天
G中联临时停牌
因公司因有重大事项将要公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票G中联(证券代码为000157)自2006年07月17日开市起停牌1天。

【2006-07-14】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
中联重科股票恢复交易及变更股票简称公告
根据股改方案实施进程，中联重科股权分置改革将于2006年7月14日实施完成，公司A股于2006年7月14日起恢复交易。复牌之日起股票简称由中联重科变更为G中联，股票代码000157保持不变；复牌当日公司股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。从2006年7月17日起，公司A股交易设涨跌幅限制，并纳入指数计算。
06年度第三次临时股东大会决议公告
中联重科2006年度第三次临时股东大会于2006年7月13日召开，通过如下议案
1、《关于修改公司章程的议案》；
2、第一大股东与第二大股东联合提交的《关于推荐长沙中联重工科技发展股份有限公司第三届董事会董事候选人的提案》；
3、第一大股东提交的《关于推荐长沙中联重工科技发展股份有限公司第三届监事会监事候选人的提案》；
4、《关于授权董事会办理与公司章程修改相关事宜的议案》。

【2006-07-13】
召开股东大会,停牌一天
中联重科召开股东大会。

【2006-07-11】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
2006年7月14日恢复交易
中联重科股权分置改革方案实施公告
1、股权分置改革方案为公司全体非流通股股东按比例共同向公司股权分置改革方案实施股份变更登记日登记在册的流通股股东安排对价，全体非流通股股东共计送出5,408万股，即流通股股东每持有10股流通股获送3.2股的对价。
2、鉴于公司前第二大股东北京佳和联创投资顾问有限公司所持公司全部社会法人股已转让过户至佳卓集团有限公司，根据相关当事人承诺，本次股改相关对价安排将由佳卓集团有限公司支付。
3、股权分置改革方案实施的股份变更登记日2006年7月12日。
4、流通股股东获付对价股份到账日期2006年7月13日。
5、对价股份上市流通日2006年7月14日。
6、2006年7月14日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
7、公司股票将于2006年7月14日恢复交易，对价股份上市流通，该日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。公司股票简称由中联重科变更为G中联，股票代码000157保持不变。
8、股改实施后,公司总股份为507,000,000.00股，无限售条件的流通股为223,080,000股，有限售条件的流通股为283,920,000股。

【2006-07-07】
刊登股权变更提示性公告,继续停牌
中联重科股权变更提示性公告
7月6日，中联重科接北京佳和联创投资顾问有限公司及佳卓集团有限公司通知该股权转让双方已于2006年7月5日完成股权过户登记手续，佳卓集团现持有公司15.83％（即80,301,702股）股权，为公司第二大股东；联创公司不再持有公司社会法人股股权。

【2006-07-05】
刊登关于法人股转让及股改方案获商务部批复的公告,继续停牌
中联重科关于法人股转让及股改方案获商务部批复的公告
中联重科于2006年7月4日接到第二大股东北京佳和联创投资顾问有限公司通知，中华人民共和国商务部于2006年7月4日对《湖南省商务厅关于长沙中联重工科技发展股份有限公司变更为外商投资企业的请示》及《湖南省商务厅关于申请批准长沙中联重工科技发展股份有限公司股权分置改革方案的请示》作出了《商务部关于同意长沙中联重工科技发展股份有限公司股权转让的批复》，批复的主要内容为
1、同意公司原股东联创公司将其持有公司80,301,702股（占公司总股本15.83%）法人股转让给佳卓集团有限公司。同意公司变更为外商投资股份有限责任公司。
2、同意公司2006年第二次临时股东大会于2006年5月31日通过的公司章程。
3、同意根据公司A股市场相关股东会议于2006年6月6日通过的股权改革方案。
本次转股后公司总股本仍为50700万股，其中佳卓集团有限公司共持有公司67,453,430股，占公司总股本的13.30%。联创公司不再持有公司股份。


【2006-06-30】
刊登公司股票继续停牌的第三次提示公告,继续停牌
中联重科公司股票继续停牌的第三次提示公告
中联重科股权分置改革方案已经2006年6月6日召开的相关股东会议表决通过，由于公司第二大股东北京佳和联创投资顾问有限公司于2006年5月11日与境外企业--佳卓集团有限公司签订《股权转让协议》，协议约定联创公司将其持有的中联重科全部社会法人股股份（总计80,301,702股，占公司总股本的15.83％）转让给佳卓集团有限公司。该转让事宜及公司的股权分置改革方案尚需获得国家商务部门的批准。
目前，湖南省商务厅已将该股份转让相关事宜及公司的股权分置改革方案分别上报国家商务部。公司将敦促联创公司争取股份转让事宜及公司的股权分置改革方案早日获得国家商务部批准；预计2006年7月7日左右刊登股权分置改革实施公告。


【2006-06-28】
刊登修改公司章程的公告,继续停牌
中联重科董监事会决议
一、通过了《关于修改公司章程的议案》。
二、通过了第一大股东与第二大股东联合提交的《关于推荐长沙中联重工科技发展股份有限公司第三届董监事会董监事候选人的提案》。
同意长沙建设机械研究院有限责任公司与北京佳和联创投资顾问有限公司联合推荐詹纯新先生、邱中伟先生、刘权先生、刘长琨先生、王忠明先生及刘克利先生为公司第三届董事会候选人，其中刘长琨先生、王忠明先生及刘克利先生为独立董事候选人，并同意该提案提交下次股东大会审议。
同意长沙建设机械研究院有限责任公司推荐龙国键先生及罗安平先生为第三届监事会监事候选人并提交下次股东大会审议。
三、通过了《关于授权董事会办理与公司章程修改相关事宜的议案》。
四、决定于2006年7月13日召开2006年度第三次临时股东大会，审议以下议案
1、《关于修改公司章程的议案》；
2、第一大股东与第二大股东联合提交的《关于推荐长沙中联重工科技发展股份有限公司第三届董事会董事候选人的提案》；
3、第一大股东提交的《关于推荐长沙中联重工科技发展股份有限公司第三届监事会监事候选人的提案》；
4、《关于授权董事会办理与公司章程修改相关事宜的议案》。


【2006-06-22】
刊登公司股票继续停牌的第二次提示性公告,继续停牌
中联重科公司股票继续停牌的第二次提示性公告
由于公司第二大股东北京佳和联创投资顾问有限公司（以下简称联创公司）于2006年5月11日与境外企业--佳卓集团有限公司签订《股权转让协议》，协议约定联创公司将其持有的中联重科全部社会法人股股份（总计80,301,702股，占本公司总股本的15.83％）转让给佳卓集团有限公司。该转让事宜及公司的股权分置改革方案尚需获得国家商务部门的批准。
目前，该股份转让事宜及公司的股权分置改革方案已经湖南省商务厅转报国家商务部审批过程中。公司将敦促联创公司争取股份转让事宜及公司的股权分置改革方案早日获得国家商务部批准；同时，公司将及时与深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司联系股改方案的实施事宜。争取在2006年6月底完成相关手续并实施股改方案。

【2006-06-15】
刊登短期融资券发行公告,继续停牌
中联重科短期融资券发行公告
中联重科本期短期融资券已于2006年6月14日通过薄记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行完毕，由中国光大银行负责主承销，共计发行总额为6亿元人民币，期限为365天，票面利率3.35%。本次短期融资券主要用于补充公司生产经营所需的营运资金。

【2006-06-14】
刊登股权转让协议公告,继续停牌
中联重科公司股票继续停牌的提示公告
中联重科股权分置改革方案已经2006年6月6日召开的相关股东会议表决通过。由于公司第二大股东北京佳和联创投资顾问有限公司于2006年5月11日与境外企业--佳卓集团有限公司签订《股权转让协议》，协议约定联创公司将其持有的中联重科全部社会法人股股份（总计80,301,702股，占公司总股本的15.83％）转让给佳卓集团有限公司。该转让尚需获得中华人民共和国商务部的批准。
从公司第二大股东获悉，该股份转让报批手续正在办理过程中。公司将敦促联创公司争取股份转让事宜早日获得国家商务部批准；同时，公司将及时与深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司联系股改方案的实施事宜。争取在2006年6月底完成相关手续并实施股改方案。

【2006-06-07】
刊登股改方案获相关股东会议表决通过公告,继续停牌
中联重科股权分置改革相关股东会议表决结果公告
中联重科股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年6月6日召开，审议通过了《长沙中联重工科技发展股份有限公司股权分置改革方案》。
会议的出席情况
1、总体出席情况出席本次相关股东会议现场会议(包括董事会委托征集投票)和网络投票表决的股东及股东代表共计1200人，代表有表决权的股份数444753319股，占公司股份总数507000000股的87.72％。
2、非流通股股东出席情况出席本次相关股东会议现场会议的非流通股股东及非流通股股东代表共计3人，代表有效表决权的股份数334223864股，占公司非流通股股份总数的98.88％，占公司股份总数的65.92％。
3、流通股股东出席情况出席本次相关股东会议具有表决权的流通股股东及股东代表共计1197人，代表有效表决权的股份数110529455股，占公司流通股股份总数的65.40％，占公司股份总数的21.80％。
本次相关股东会议表决结果如下(单位股)
赞成股数反对股数弃权股数赞成比例(%)
全体股东44385959986356230,15899.80
流通股股东10963573586356230,15899.20
非流通股股东33422386400100
表决结果通过
关于短期融资券获准发行的公告
公司发行短期融资券已经公司2006年度第一次临时股东大会审议通过，并已授权董事会在经股东大会批准之日起的十二个月内根据公司需要及市场条件决定短期融资券发行的具体条款等相关事宜，公司于近日收到中国人民银行《关于长沙中联重工科技发展股份有限公司发行短期融资券的通知》，公司获准发行最高额度为6亿元短期融资券，有效期至2007年6月底。本公司将按照《短期融资券管理办法》及相关规程做好信息披露、发行和兑付工作。

【2006-06-06】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
中联重科采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
参加网络投票的操作流程
在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的程序
1、相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年6月2日至2006年6月6日期间的交易日每日930-1130、1300-1500，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、相关股东会议的投票代码360157；投票简称中联投票
3、股东投票的具体程序为
(1)买卖方向为买入投票；
(2)在委托价格项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。
(3)在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后即可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年6月2日9:30至2006年6月6日15:00期间的任意时间。
（三）投票注意事项
1、通过交易系统对公司股权分置改革方案投票时，对同一议案不能进行多次表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
2、投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午18:00点后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wlp.cninfo.com.cn）点击投票查询功能，可以查看个人网络投票的结果。

【2006-06-02】
刊登提示性公告,网络投票起止日:06-02至06-06,继续停牌
中联重科召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关要求，中联重科现发布股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
1、相关股东会议召开时间
（1）现场会议召开时间为2006年6月6日（周二）1400；
（2）网络投票时间为2006年6月2日至2006年6月6日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年6月2日至2006年6月6日期间的每交易日上午930-1130，下午1300-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2006年6月2日上午930至2006年6月6日1500之间的任意时间。
2、现场会议召开地点湖南省长沙市华天大酒店贵宾楼4楼芙蓉A厅
3、召开方式本次相关股东会议采取现场投票与网络表决相结合方式。
4、会议审议事项《长沙中联重工科技发展股份有限公司股权分置改革方案》。
网络投票起止日:06-02至06-06
参加网络投票的操作流程
在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的程序
1、相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年6月2日至2006年6月6日期间的交易日每日930-1130、1300-1500，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、相关股东会议的投票代码360157；投票简称中联投票
3、股东投票的具体程序为
(1)买卖方向为买入投票；
(2)在委托价格项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。
(3)在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后即可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年6月2日9:30至2006年6月6日15:00期间的任意时间。
（三）投票注意事项
1、通过交易系统对公司股权分置改革方案投票时，对同一议案不能进行多次表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
2、投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午18:00点后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wlp.cninfo.com.cn）点击投票查询功能，可以查看个人网络投票的结果。

【2006-06-01】
刊登临时股东大会决议公告,继续停牌
中联重科2006年度第二次临时股东大会决议公告
中联重科2006年度第二次临时股东大会于2006年5月31日召开，通过如下议案
1、《关于公司股份向外资转让的议案》；
2、《关于修改<公司章程>的议案》；
3、《关于授权董事会办理相关事宜的议案》。

【2006-05-31】
召开股东大会,继续停牌
中联重科召开股东大会。

【2006-05-29】
董事会征集投票起止日5月27日-6月6日,今起停牌
中联重科董事会征集投票权程序
1、征集对象截至股权登记日2006年5月26日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体流通股股东。
2、征集时间2006年5月27日的830至6月5日1700；6月6日830至1400。
3、征集方式采用公开方式在本次股权分置改革信息披露指定报刊《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行投票权征集。

【2006-05-27】
刊登股权分置改革方案获湖南省国资委批准公告,
中联重科股权分置改革方案获湖南省国资委批准公告
中联重科已于2006年5月26日收到湖南省人民政府国有资产监督管理委员会《关于长沙中联重工科技发展股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，公司股权分置改革方案已获得湖南省人民政府国有资产监督管理委员会的批准。
召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关要求，中联重科现发布股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
1、股权登记日2006年5月26日（周五）
2、相关股东会议召开时间
（1）现场会议召开时间为2006年6月6日（周二）1400；
（2）网络投票时间为2006年6月2日至2006年6月6日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年6月2日至2006年6月6日期间的每交易日上午930-1130，下午1300-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2006年6月2日上午930至2006年6月6日1500之间的任意时间。
3、现场会议召开地点湖南省长沙市华天大酒店贵宾楼4楼芙蓉A厅
4、召开方式本次相关股东会议采取现场投票与网络表决相结合方式。
5、会议审议事项《长沙中联重工科技发展股份有限公司股权分置改革方案》。

【2006-05-18】
刊登调整股权分置改革方案及2005年度利润分配实施公告,停牌一天
2006年5月19日复牌
中联重科关于股权分置改革方案沟通协商情况暨股权分置改革方案的调整公告
公司股权分置改革方案自2006年5月9日刊登公告以来，为了最广泛地听取流通股股东意见，在公司董事会的协助下，非流通股股东及公司高管通过走访投资者、热线电话、传真及电子邮件征求意见等多种形式与流通股股东进行了沟通。现根据沟通结果，公司非流通股股东决定对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整
关于对价安排数量现调整为
股份公司全体非流通股股东同意以存量股份向流通股股东作出对价安排，以换取其非流通股份的流通权。具体为在保持股份公司总股本50,700万股总数不变的前提下，由全体非流通股股东按比例向相关股东会议股权登记日登记在册的全体流通股股东共计送出5,408万股，即流通股股东每持有10股流通股获送3.2股的对价。股权分置改革方案实施后首个交易日，股份公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。方案实施后，股份公司总股本、资产、负债、所有者权益、每股收益等指标均保持不变。
关于2005年度利润分配实施公告
本公司2005年度利润分配方案为以2005年末总股本50,700万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（扣税后10派0.36元）。
1、股权登记日为2006年5月23日；
2、除息日为2006年5月24日；
3、红利发放日为2006年5月24日。

【2006-05-16】
刊登2005年年度股东大会决议公告,继续停牌
中联重科2005年年度股东大会决议公告
中联重科2005年年度股东大会于2006年5月15日召开，通过如下议案
1、《公司2005年度利润分配方案》；
2、《公司2005年度董、监事会工作报告》；
3、《公司2005年年度报告及摘要》；
4、《公司关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司审计单位的议案》；
5、《公司关于2006年度关联交易事项的议案》；
6、《关于修改公司章程及相关制度的提案》。
董事会决议公告暨召开2006年度第二次临时股东大会的通知
长沙中联重工科技发展股份有限公司第二届董事会2006年度第一次临时会议于2006年5月15日召开，本次会议就公司股份向外资转让等事项进行了审议，并形成如下决议
1、《关于公司股份向外资转让的议案》；
根据公司第二大股东北京佳和联创投资顾问有限公司（以下简称联创公司）与佳卓集团有限公司签订的《上市公司法人股转让协议》，联创公司拟将其持有的本公司社会法人股80,301,702股转让给佳卓集团有限公司（英文名GoodExcelGroupLimited，注册地址P.O.Box957,OffshoreIncorporationsCentre,RoadTown,Tortola,BritishVirginIslands{英属维尔京群岛托特拉路德镇海外企业中心957号}）。协议约定联创公司将其持有的中联重科股权全部转让给佳卓集团有限公司。该转让尚需获得中华人民共和国商务部的批准。
上述转让完成后，佳卓集团有限公司将持有本公司80,301,702股（占本公司总股本的15.83％），为公司第二大股东；联创公司将不再持有本公司社会法人股。
2、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
3、《关于授权董事会办理相关事宜的议案》；
定于2006年5月31日召开2006年度第二次临时股东大会，审议以上相关内容。

【2006-05-15】
召开股东大会,继续停牌
中联重科召开股东大会。

【2006-05-12】
刊登股权变更提示性公告,继续停牌
中联重科股权变更提示性公告
中联重科接北京佳和联创投资顾问有限公司及深圳市金信安投资有限公司通知联创公司及金信安公司已于2006年4月30日签订《股权转让协议》，并于2006年5月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权过户登记手续，联创公司现持有公司15.84％（即80,301,702股）股权，为公司第二大股东；金信安公司不再持有公司社会法人股股权。

【2006-05-11】
刊登大股东整体改制进展情况公告,继续停牌
中联重科大股东整体改制进展情况公告
中联重科接第一大股东--长沙建设机械研究院有限责任公司通知湖南省人民政府国有资产管理委员会所持建机院8％和24.1％的股权在湖南省产权交易所的挂牌公告已于2006年4月26日期满，湖南省国资委已与意向受让方签订了正式的《产权交易合同》，现将有关情况公告如下
一、湖南省国资委于2006年4月30日与智真国际有限公司签订了《产权交易合同》，将其所持建机院8％的股权转让给智真国际有限公司。
二、湖南省国资委于2006年4月30日与长沙一方科技投资有限公司和长沙合盛科技投资有限公司签订了《产权交易合同》，将其所持建机院6.06％、18.04％（共计24.1％）的股权分别转让给长沙一方科技投资有限公司和长沙合盛科技投资有限公司。
三、产权交易完成后的建机院仍为国有控股的有限公司，注册资本为人民币60,291.51万元，股本结构为湖南省国有资产管理委员会占注册资本的59.7％；湖南省土地资本经营有限公司占注册资本的2.3％；长沙一方科技投资有限公司占注册资本的11.96％；智真国际有限公司占注册资本的8％；长沙合盛科技投资有限公司占注册资本的18.04％。
四、建机院8％股权转让给智真国际有限公司尚需经湖南省商务厅审批方可生效。
五、长沙建设机械研究院有限责任公司持有公司的股份数和持股比例不变，为252,663,450股，占公司总股本的49.83％。

【2006-05-09】
刊登股权分置改革说明书公告,继续停牌
最晚于5月19日复牌
中联重科股权分置改革说明书公告
一、改革方案要点
公司全体非流通股股东同意按比例向流通股股东作出对价安排，以换取其非流通股份的流通权。根据股权分置改革方案，相关股东会议股权登记日登记在册的全体流通股股东将按每10股流通股获送3.0股的对价。
二、本次改革无追加对价安排
三、非流通股股东的承诺事项
1、公司全体非流通股股东承诺，自改革方案实施之日起，在12个月内不上市交易或者转让原非流通股股份。
2、持有公司股份总数5％以上的非流通股股东，即长沙建设机械研究院有限责任公司和深圳市金信安投资有限公司，还分别承诺，在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不得超过5％，在24个月内不得超过10％。
3、鉴于金信安与佳和联创之间、以及佳和联创与佳卓集团之间存在股权转让协议，该等转让能否完成存在不确定因素，相关当事人承诺，在本次股权分置改革实施股权登记日，如果（1）金信安所持本公司股份未完成转让过户手续，则相关对价安排仍由金信安支付；（2）上述股份由金信安转让过户至佳和联创，但未转让过户至佳卓集团，则相关对价安排由佳和联创支付；（3）上述股份转让过户至佳卓集团，则相关对价安排由佳卓集团支付。
四、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日2006年5月26日
2、本次相关股东会议现场会议召开日2006年6月6日
3、本次相关股东会议网络投票时间2006年6月2日、5日、6日
提示公告相关股东会议召开前，公司将发布两次召开股东会议的提示时间分别为2006年5月27日和6月2日。
五、本次改革相关证券停复牌安排
1、公司董事会将申请相关证券自5月9日起停牌，最晚于5月19日复牌，此段时期为股东沟通时期。
2、公司董事会将在5月18日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
3、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。
参加网络投票的操作流程
在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的程序
1、相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年6月2日至2006年6月6日期间的交易日每日930-1130、1300-1500，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、相关股东会议的投票代码360157；投票简称中联投票
3、股东投票的具体程序为
(1)买卖方向为买入投票；
(2)在委托价格项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。
(3)在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后即可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年6月2日9:30至2006年6月6日15:00期间的任意时间。
（三）投票注意事项
1、通过交易系统对公司股权分置改革方案投票时，对同一议案不能进行多次表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
2、投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午18:00点后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wlp.cninfo.com.cn）点击投票查询功能，可以查看个人网络投票的结果。
董事会征集投票权程序
1、征集对象截至股权登记日2006年5月26日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体流通股股东。
2、征集时间2006年5月27日的830至6月5日1700；6月6日830至1400。
3、征集方式采用公开方式在本次股权分置改革信息披露指定报刊《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行投票权征集。
关于公司下属控股子公司被确认为融资租赁试点企业的公告
接商务部、国家税务总局联合发布的商建发[2006]195号文《关于确认远中租赁有限公司等企业为第二批融资租赁试点企业的通知》，我公司下属控股子公司北京中联新兴建设机械租赁有限公司被确认为第二批融资租赁试点企业。中联新兴被确认为融资租赁试点企业，有利于改善客户资金短缺的局面，促进公司产品销售的进一步扩大和市场占有率的提高。同时，根据有关文件规定。中联新兴符合《关于营业税若干政策问题的通知》（财税[2003]16号）的条件，将减轻公司部分租赁业务的税收负担。
股东持股变动报告书公告
根据北京佳和联创投资顾问有限公司(受让方)和深圳市金信安投资有限公司(转让方)于2006年4月30日共同签署的《股份转让协议》，转让方将其持有的中联重科80,301,702股社会法人股转让给受让方，双方同意以公司2005年12月31日经审计的每股净资产值（含应分未分红利）作为确定每股转让价格的依据，转让价格为人民币3.41元/股，转让价款为273,828,803.82元人民币。转让完成后转让方不再持有中联重科股份，受让方持有中联重科80,301,702股社会法人股，占公司总股本的15.83%，为公司第二大股东。
本次股份转让尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股权过户登记手续。

【2006-05-08】
刊登关于股权分置改革的提示性公告,今起停牌
中联重科关于股权分置改革的提示性公告
根据相关文件的规定，长沙建设机械研究院有限责任公司等中联重科非流通股股东提出了进行股权分置改革动议，公司董事会所委托的保荐机构－中信证券股份有限公司已就股权分置改革方案的技术可行性和召开相关股东会议的时间安排征求了深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告下
1、公司A股自二零零六年五月八日起开始停牌，并进入股权分置改革程序。
2、公司将在近日内发出相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件。

【2006-04-27】
公布2006年一季报,
中联重科公布2006年一季报每股收益0.1419元，每股收益（扣除）0.1431元，每股净资产3.5576元，调整后每股净资产3.5212元，净资产收益率3.99%，扣除非经常性损益后净利润72541053.53元，主营业务收入884878444.76元，净利润71952116.02元，股东权益1803705616.88元。
董、监事会决议公告
长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称本公司或公司）董、监事会会议于二○○六年四月二十五日九时－17时在湖南省长沙市银盆南路307号以通讯表决方式召开，并形成如下决议
1、《公司2006年度第一季度报告》；
2、《关于修改公司章程及相关制度的提案》（公司控股股东长沙建设机械研究院有限责任公司提交的提案）；
（1）《公司章程》；
（2）《股东大会议事规则》；
（3）《董、监事会议事规则》；
以上第2项议案尚需经公司2005年年度股东大会审议批准后实施。
新增2005年年度股东大会提案的公告
长沙中联重工科技发展股份有限公司2005年年度股东大会定于2006年5月15日召开，本次会议的通知（《第二届董事会第二十七次会议决议公告暨召开2005年年度股东大会的通知》）已于2006年4月15日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮互联网披露。
本公司第一大股东－长沙建设机械研究院有限公司（持有本公司股份252,663,450股，占公司总股本的49.83%）根据中国证监会证监公司字[2006]38号关于印发《上市公司章程指引（2006年修订）》的通知要求，于2006年4月16日向公司董事会提交了《关于修改公司章程及相关制度的提案》，提议对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《监事会工作条例》等文件进行全面修改，并提交公司2005年年度股东大会审议。
经本公司第二届董事会第二十八次董事会议审议，认为此临时提案符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和中国证监会的相关规定，同意将此临时提案列入2006年5月15日召开的2005年度股东大会的审议的议案。

【2006-04-15】
公布2005年年报,
中联重科公布2005年年报每股收益0.6124元，每股收益（扣除）0.6179元，加权平均每股收益0.6124元，加权平均每股收益（扣除）0.6179元，每股净资产3.4157元，调整后每股净资产3.3851元，净资产收益率17.9286%，加权平均净资产收益率19.1229%，扣除非经常性损益后净利润313284669.99元，主营业务收入3278885397.01元，净利润310478630.99元，股东权益1731753500.86元。
董监事会决议公告
公司董监事会议于二○○六年四月十三日召开，并通过如下决议
一、通过《公司2005年度利润分配预案》；
拟以2005年末总股本50,700万股为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利0.4元（含税）的分配预案。(2005年度拟不进行资本公积金转增股本)
二、通过《公司关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司审计单位的议案》
拟在2006年续聘中喜会计师事务所有限责任公司担任公司审计单位，聘期一年。
三、通过《关于向有关银行申请授信额度的议案》；
拟向有关银行申请授信额度，总规模为50亿元，其中预计综合授信额度30亿元，预计按揭授信额度20亿元；
四、通过《公司关于2006年度关联交易事项的议案》；
预计2006年度日常关联交易金额共计41860.8401万元。
五、通过《公司关于召开2005年年度股东大会的议案》
定于2006年5月15日召开2005年年度股东大会，审议以上事项。

【2006-04-06】
刊登澄清公告,
中联重科澄清公告
近期，有国内媒体称联想弘毅借收购长沙建设机械研究院的股权，以实现间接对上市公司中联重科的控制。
针对上述有关报道，经与公司第一大股东长沙建设机械研究院有限责任公司确认，现澄清说明如下
1、2004年11月15日，湖南省省属国有企业改革领导小组办公室批复同意了《长沙建设机械研究院改制总体方案》。根据该批复的精神，改制后的建机院的股权结构为国有股38%、经营者员工30%、财务投资者32%。
2、2006年3月30日，公司接建机院通知根据湖南省人民政府国有资产监督管理委员会《关于长沙建设机械研究院有限责任公司改制有关问题的函》文件的精神，建机院已获准实施整体改制工作，将引进一家或两家财务投资者，财务投资者在该公司股权中的持股比例合计不低于8％；建机院管理层和员工可依法受让省属国有股权，管理层和员工持股在该公司股权中的比例不得高于30％，湖南省人民政府国有资产监督管理委员会仍持有建机院62％的股权，不存在媒体所称曲线MBO的情形。
3、建机院改制以来接待了包括联想弘毅在内的多家财务投资者。建机院国有产权持有人未与任何财务投资者签署股权转让协议书、股权转让意向书等文件或作出安排。

【2006-04-05】
因公司将于近期刊登澄清公告,今起停牌
中联重科停牌公告
根据深圳证券交易所《股票上市规则》（2004年修订）的相关规定，中联重科将于近期刊登澄清公告，公司A股于2006年4月5日起停牌，直至澄清公告刊登之日起恢复交易。

【2006-03-31】
刊登大股东整体改制的提示公告,
中联重科大股东整体改制的提示公告
中联重科接第一大股东－长沙建设机械研究院有限责任公司通知根据湖南省人民政府国有资产监督管理委员会《关于长沙建设机械研究院有限责任公司改制有关问题的函》文件的精神，该公司已获准实施整体改制工作，现将相关情况公告如下
1、长沙建设机械研究院有限责任公司将引进一家或两家财务投资者，财务投资者在该公司股权中的持股比例合计不低于8%；该公司管理层和员工可依法受让省属国有股权，管理层和员工持股在该公司股权中的比例不得高于30%。
2、长沙建设机械研究院有限责任公司8%和24.1%的股权（共计32.1%）已于2006年3月29日在湖南省产权交易中心上市挂牌。本次股权转让尚需经湖南省人民政府国有资产监督管理委员会批准后生效。本次股权转让后湖南省国资委仍持有长沙建设机械研究院有限责任公司62%的股权。

【2006-02-25】
刊登临时股东大会决议公告,
中联重科2006年度第一次临时股东大会决议公告
中联重科2006年度第一次临时股东大会于2006年2月24日召开，审议通过《关于发行短期融资券的议案》，本次短期融资券尚需在中国人民银行备案后方可发行。

【2006-02-24】
召开股东大会,停牌一天
中联重科召开股东大会。

【2006-01-25】
刊登关于发行短期融资券公告,
中联重科董事会决议暨召开临时股东大会的通知公告
中联重科第二届董事会第二十六次会议于二○○六年一月二十四日召开，形成如下决议
一、《关于发行短期融资券的议案》；
1、公司根据中国人民银行发布的《短期融资券管理办法》发行总规模不超过6亿元人民币的短期融资券。
2、授权董事会在经股东大会批准之日起的十二个月内根据公司需要及市场条件决定短期融资券发行的具体条款等相关事宜，包括一次或分次发行及发行数量、发行期限、发行方式、发行利率等，以及具体办理相关手续时签署所有必要的文件等。
二、决定于2006年2月24日召开2006年度第一次临时股东大会，审议上述议案。

【2006-01-14】
刊登关于关联交易事项公告,
中联重科董事会决议公告
通过关于关联交易事项的议案。
关联交易公告
本公司浦沅分公司、上海分公司分别于2005年10月11日、2005年10月12日与湖南省浦沅集团有限公司签订了《工业品买卖合同》，浦沅集团向本公司采购汽车起重机。本次交易的标的为《工业品买卖合同》（共贰份）约定的汽车起重机。合同涉及的金额为1,871万元。

【2006-01-06】
刊登关于享受企业所得税优惠政策的公告,
中联重科关于享受企业所得税优惠政策的公告
中联重科控股股东－长沙建设机械研究院有限责任公司《关于延长转制科研机构享受企业所得税优惠政策执行期限的申请》已获长沙市高新区国家税务局批复，同意中联重科、长沙中宸建筑钢品工程有限公司从2005年10月至2007年9月免征企业所得税。预计该优惠政策将使公司2005年度的净利润增加800－1300万元。

【2005-12-23】
刊登2005年度第一次临时股东大会决议公告,
中联重科2005年度第一次临时股东大会决议公告
中联重科2005年度第一次临时股东大会于2005年12月22日召开，通过以下议案
1、《关于延长第二届董事会董事任期的提案》；
2、《关于延长第二届监事会监事任期的提案》；
3、《关于关联交易事项的议案》；
4、《关于提请股东大会授权董事会办理固定资产购买的相关事宜的议案》。

【2005-12-22】
召开股东大会,停牌一天
中联重科召开股东大会。

【2005-11-19】
刊登关联交易事项公告,
中联重科董监事会决议
一、通过《关于延长第二届董监事会董监事任期的提案》鉴于公司第一大股东长沙建设机械研究院有限责任公司（原长沙建设机械研究院）处于改制阶段，现建议延长第二届董监事会董监事任期至新一届董监事会产生，时间不超过2006年6月30日。
二、通过《关于关联交易事项的议案》
(一)收购资产暨关联交易公告
本公司与湖南浦沅工程机械有限责任公司于2005年11月17日签订了《资产收购协议》。本公司拟以自筹资金7,696.12万元收购浦沅有限所拥有的与生产25吨以下汽车起重机相关的部分经营性资产（含相关的商标、专利、非专有技术等无形资产）。
(二)出售资产暨关联交易公告
湖南省浦沅集团有限公司与本公司于2005年11月17日在长沙签订了《资产出售协议》。本公司拟向浦沅集团出售与清障车生产相关的资产。该等关联交易金额为863.13万元。
(三)关联交易公告
本公司于2004年8月25日与湖南省浦沅集团有限公司签订了《固定资产及存货购买合同》及2005年11月17日与浦沅集团签订了《固定资产及存货购买的补充合同》。本公司拟以自筹资金购买浦沅集团拥有的与汽车起重机车轿、底盘业务相关的固定资产。
本次交易的标的为《固定资产及存货购买的补充合同》约定下的浦沅集团拥有的与汽车起重机车轿、底盘业务相关的固定资产。本次交易涉及的资产帐面价值为853.29万元。
特殊事项说明
①此项交易需经股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权。
②此项交易尚须获得湖南省国资委派出的具有证券、期货相关业务资格的资产评估事务所对该部分资产出具的评估报告及湖南省国资委的备案确认。
(四)日常关联交易公告
2005年度，公司预计将与长沙建设机械研究院有限责任公司发生日常关联交易500.354万元，其中，本次新增与长沙建设机械研究院有限责任公司发生日常关联交易156.094万元。
《综合服务协议－补充协议》
(1)交易价格156.094万元。
(2)付款安排按月支付
(3)协议签署日期2005年11月17日
生效条件经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过后生效
协议有效期2005年7月1日至2005年12月31日
(五)关联交易公告
长沙高新技术产业开发区中旺实业有限公司与本公司于2005年11月17日签订了《中联重科麓谷工业园绿化工程承包合同》。
公司第一大股东长沙建设机械研究院有限责任公司的控股子公司长沙高新技术产业开发区中旺实业有限公司承包本公司麓谷工业园绿化工程，该承包合同预算金额为486万元。履行期限自2005年7月1日至2006年6月30日止。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
三、通过了《关于提请股东大会授权董事会办理固定资产购买的相关事宜的议案》；
定于2005年12月22日召开2005年度第一次临时股东大会，审议《关于延长第二届董事会董事任期的提案》等事项。
(1)召开时间2005年12月22日上午930
(2)召开地点长沙市银盆南路307号公司二楼多功能会议厅
(3)召集人公司董事会
(4)召开方式现场投票方式

【2005-11-02】
刊登关于公司大股东整体改制进展情况的公告,
中联重科关于公司大股东整体改制进展情况的公告
中联重科接其第一大股东－长沙建设机械研究院通知根据有关文件的精神，该院已获准分阶段实施整体改制工作，现将相关情况予以公告。
1、长沙建设机械研究院获准分阶段实施改制工作，先行成立长沙建设机械研究院有限责任公司，并已取得经工商行政管理部门核准的企业法人营业执照。
2、根据有关文件的精神，长沙建设机械研究院经营者员工获准2005年兑现国有资产增值奖励35,560,517.5元。该部分国有资产增值奖励作为对长沙建设机械研究院有限责任公司的股权出资由长沙一方科技投资有限公司持有。
3、长沙建设机械研究院有限责任公司为国有控股的有限公司，注册资本为人民币60,291.51万元，股本结构为湖南省国有资产管理委员会出资55,349.25825万元，占注册资本的91.8％；湖南省土地资本经营有限公司出资1,386.2万元，占注册资本的2.3％；长沙一方科技投资有限公司出资3,556.05175万元，占注册资本的5.9％。
本公司将密切关注长沙建设机械研究院有限责任公司下一阶段改制的进展情况，保持与信息披露义务人的沟通，及时披露相关信息。

【2005-10-28】
公布2005年三季报,
中联重科公布2005年三季报每股收益0.4769元，每股收益（扣除）0.4876元，每股净资产3.2735元，调整后每股净资产3.2538元，净资产收益率14.57%，扣除非经常性损益后净利润247233359.03元，主营业务收入2436784470.9元，净利润241792869.92元，股东权益1659683380.83元。
董事会决议公告
长沙中联重工科技发展股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2005年10月26日召开，会议审议通过了《公司2005年度第三季度报告》。

【2005-09-28】
刊登高管辞职公告,
中联重科董事会决议公告
中联重科第二届董事会第二十二次会议于2005年9月27日召开，会议同意陈铁坚先生辞去公司副总经理。

【2005-08-01】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
中联重科公布2005年半年报每股收益0.3285元，每股收益（扣除）0.3348元，加权平均每股收益0.3285元，加权平均每股收益（扣除）0.3348元，每股净资产3.1249元，调整后每股净资产3.1059元，净资产收益率10.5132%，加权平均净资产收益率10.3947%，扣除非经常性损益后净利润169734839.74元，主营业务收入1704888381.79元，净利润166562142.88元，股东权益1584316910.94元。公司中期不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

【2005-05-18】
刊登2004年度利润分配实施公告,
中联重科关于2004年度利润分配实施公告
中联重科2004年度利润分配方案以2004年末总股本50,700万股为基数，向全体股东每10股派发现金4元(扣税后10派3.2元）。
股权登记日为2005年5月24日；
除息日及红利发放日为2005年5月25日。

【2005-04-15】
公布2005年一季报,
中联重科公布2005年一季报每股收益0.1393元，每股收益（扣除）0.141元，每股净资产2.9356元，调整后每股净资产2.9212元，净资产收益率4.7465%，扣除非经常性损益后净利润71506562.04元，主营业务收入701086466.07元，净利润70645254.57元，股东权益1488359307.78元。

【2005-03-29】
刊登向银行贷款公告,
中联重科向银行贷款公告
根据公司生产经营计划的的需要，公司向银行申请流动资金贷款，贷款总额为15500万元。上述保证担保贷款的担保方为公司第一大股东长沙建设机械研究院。

【2005-03-26】
刊年度股东大会决议公告,
中联重科年度股东大会决议公告
公司2004年年度股东大会于2005年3月25日召开，会议审议并通过了以下事项
1、《公司2004年年度报告及摘要》；
2、《公司2004年度利润分配预案》；
3、《关于修改公司章程的议案》
4、《公司关于调整设置董事会专门委员会人员组成的议案》；
5、《关于修改相关公司内部决策制度的议案》；
6、《公司关于前次募集资金使用情况的说明》；
7、《公司关于2005年度关联交易事项的议案》；
8、《公司关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司审计单位的议案》；
9、中喜会计师事务所有限责任公司《前次募集资金使用情况专项报告》。

【2005-03-25】
召开股东大会,停牌一天
中联重科召开股东大会。

【2005-02-03】
刊登股东股权质押公告,
中联重科股东股权质押公告
公司于2005年2月1日接第二大股东--深圳市金信安投资有限公司(持有公司80301702股，占总股本的15.83%)通知，金信安投资已将所持公司4700万股股权(占总股本的9.27%)质押给长沙市商业银行瑞昌支行，质押期限为2005年1月26日至质权人申请解冻为止。上述质押事宜已于2005年1月26日办妥质押登记手续。

【2005-01-25】
公布2004年年报,上午停牌一小时
中联重科公布2004年年报每股收益0.7551元，每股收益（扣除）0.7631元，加权平均每股收益0.7551元，加权平均每股收益（扣除）0.7631元，每股净资产3.1962元，调整后每股净资产3.1815元，净资产收益率23.6257%，加权平均净资产收益率26.9429%，扣除非经常性损益后净利润386912907.6元，主营业务收入3380456152.49元，净利润382852453.48元，股东权益1620492099.51元。
董监事会决议
一、通过公司2004年度利润分配预案拟以2004年末总股本50,700万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税）。
二、通过公司2004年年度报告及摘要。
三、公司拟在2005年续聘中喜会计师事务所有限责任公司担任公司审计单位，聘期一年。
四、通过公司关于调整设置董事会专门委员会人员组成的议案。
五、公司拟向有关银行申请授信额度，总规模为50亿元，其中预计综合授信额度26.5亿元，预计按揭授信额度23.5亿元。
六、通过公司关于2005年度关联交易事项的议案。
七、通过公司关于前次募集资金使用情况的说明。
八、通过修改公司章程的议案。
九、通过修改相关公司内部决策制度的议案。
定于2005年3月25日召开2004年年度股东大会。
关联交易公告
1、长沙建设机械研究院与本公司于2005年1月23日签订了《综合服务协议》。
2、长沙建设机械研究院与本公司于2005年1月23日签订了《房屋租赁协议》。
3、长沙高新技术产业开发区中旺实业有限公司与本公司于2005年1月23日签订了《供应及加工合同》。
4、湖南省浦沅集团有限公司与本公司于2005年1月23日签订了《房屋租赁协议》。
5、湖南浦沅工程机械有限责任公司于2005年1月23日签订了《综合服务协议》。
6、湖南省常德武陵结构厂与本公司于2005年1月23日签订了《驾驶室、操作室供应合同》。
7、湖南省常德武陵结构二厂与本公司于2005年1月23日签订了《液压油箱、固定支腿供应合同》。
8、湖南特力液压有限公司与本公司于2005年1月23日签订了《液压油缸供应合同》。
上述关联交易金额共计30991.04354万元。

【2005-01-21】
刊登公司及参股企业享受企业所得税优惠政策公告,
中联重科关于公司及参股企业享受企业所得税优惠政策公告
公司于2005年1月19日接长沙市高新区国家税务局《转发长沙市国家税务局转发湖南省国家税务局关于转制科研机构享受企业所得税优惠政策问题的批复》湖南省国家税务局同意公司、长沙中宸建筑钢品工程有限公司从2000年10月至2005年9月免征企业所得税。因公司自2000年10月1日至2004年12月31日已享受免征企业所得税，此次所得税优惠政策是将公司的享受期限延长至2005年9月。

【2005-01-14】
刊登向银行贷款公告,
中联重科向银行贷款公告
根据公司生产经营计划的需要，公司向多家银行申请流动资金贷款，贷款总额为45200万元，贷款担保方是长沙建设机械研究院。
贷款均用于补充短期生产流动资金。

【2005-01-04】
刊登关联交易公告,
中联重科董事会决议公告
公司第二届董事会第十八次会议于2004年12月29日召开，会议审议通过如下决议
1、公司第一大股东长沙建设机械研究院控股子公司湖南浦沅工程机械有限责任公司向公司转让其所持有的长沙浦沅废旧物资有限公司80%股权(金额为115.51万元);
2、公司第一大股东长沙建设机械研究院控股子公司湖南省浦沅集团有限公司向公司分别转让其所持有的长沙浦沅工业气体有限公司60%股权(金额为98.53万元)、长沙浦沅进出口有限公司80%股权(金额为188.26万元)、长沙浦沅设备租赁有限公司80%股权(金额为417.51万元)、长沙浦沅工程机械配件贸易有限公司80%股权(金额为332.78万元)；
3、公司购买长沙浦沅电子安全信息技术开发有限公司拥有的原材料、产成品，共计30.48万元；
4、公司购买长沙浦沅化工有限公司拥有的原材料、产成品、低值易耗品，共计60.05万元。
以上关联交易金额总计1243.12万元。截止2004年末，公司与湖南省浦沅集团及其控股公司发生关联交易的合同累计金额为194145.512万元人民币，256.32万美元，其中7311.23万元为本公司拟以募集资金收购湖南浦沅工程机械有限责任公司拥有的从事建筑机械、工程机械(含25吨以下汽车起重机)业务相关的资产，综合服务金额为227万元，资产租赁费为886.112万元，汽车起重机销售金额为118440万元，零配件及存货采购金额66128.88万元及256.32万美元，收购股权金额为1152.29万元。

【2004-12-08】
刊登关于落实湖南证监局限期整改通知报告,
中联重科关于落实湖南证监局限期整改通知报告
中国证监会湖南监管局于2004年9月20日至9月24日对公司进行了巡回检查，并于2004年11月3日下发了《关于对公司限期整改的通知》。公司现对整改措施和落实情况报告如下
一、进一步加强公司规范运作和五分开建设；
二、进一步完善公司信息披露质量；
三、健全公司会计核算制度，按有关规定进行准确的会计核算。

【2004-12-07】
刊登增加聘任公司副总经理公告,
中联重科董事会决议公告
公司第二届董事会第十七次会议于2004年12月3日召开，会议同意聘任许武全、李江涛、陈铁坚为公司副总经理；聘任刘国基为公司策划总监。

【2004-11-18】
刊登大股东整体改制公告,上午停牌一小时
中联重科大股东整体改制公告
接本公司第一大股东－长沙建设机械研究院通知该院《改制整体方案》已经湖南省省属国有企业改革领导小组办公室《关于同意长沙建设机械研究院改制总体方案的批复》批准长沙建设机械研究院将改制成为国有控股的有限公司，其股本结构方案为国有股持股比例为38％；员工持股比例为30％；引进的两名财务投资者持股比例为32％，单一财务投资者持有改制后新公司的股权将不超过总股本的20％。新公司的股本结构将以保证国有控股地位为前提，通过湖南省产权交易所挂牌交易引进财务投资者，并根据挂牌交易的结果确定股本结构。长沙建设机械研究院将组织制订改制具体方案，并经湖南省省属国有企业改革领导小组办公室批准后实施。
大股东注册名称变更公告
公司接第一大股东－建设部长沙建设机械研究院通知该院按照国家有关科研院所改制的有关规定已属地化管理。建设部长沙建设机械研究院已向长沙市工商行政管理局高新分局申请变更企业名称，并于2004年10月21日完成企业名称变更登记手续，变更后的企业名称为长沙建设机械研究院，仍持有公司49.835％的股份。

【2004-11-02】
刊登股权变更提示性公告,
中联重科股权变更提示性公告
公司接长沙高新技术产业开发区中标实业有限公司及深圳市金信安投资有限公司通知中标公司及金信安公司已于2004年11月1日完成股权过户登记手续，金信安公司现持有的公司15.83％（即80,301,702股）股权，为公司第二大股东；中标公司不再持有公司股权。

【2004-10-18】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
中联重科公布2004年三季报每股收益0.6762元，每股净资产3.1025元，调整后每股净资产3.0894元，净资产收益率21.8%，主营业务收入2610422804.67元，净利润342848457.07元，股东权益1572955063.35元。

【2004-10-14】
刊登2004年三季度业绩预增公告,上午停牌一小时
中联重科2004年三季度业绩预增公告
经公司初步测算，2004年三季度公司主营业务收入较上年同期有较大幅度增长，预计2004年三季度实现的净利润将较上年同期（2003年1-9月份净利润为16,081万元，每股收益为0.41元）的增长幅度在100%－120%之间。本公司于2004年8月27日披露的《2004年半年度报告摘要》中已对公司2004年前三季度业绩进行了预测。具体数据将在10月18日公布的公司2004年第三季度报告中予以披露。

【2004-09-28】
刊登临时股东大会决议公告,
中联重科临时股东大会决议公告
1、通过关于关联交易事项的议案；
2、通过关联交易决策制度；
3、通过关于变更前次募集资金项目－商品混凝土搅拌站技术改造项目投向的议案；
4、通过募集资金使用管理办法；
5、通过关于前次募集资金使用情况的说明；
6、通过中喜会计师事务所关于公司前次募集资金使用情况的专项报告；
7、通过关于符合增发新股(A股)条件的议案；
8、通过关于2004年度增发新股(A股)具体发行方案的议案增发不超过10000万A股,自2004年9月27日起一年之内有效；
9、通过关于本次增发新股(A股)募集资金计划投资项目可行性的议案；
10、通过关于修改公司章程的议案；
11、通过关于提请股东大会授权董事会全权办理公司增发相关事宜的议案；
12、通过关于申请增发新股(A股)完成前的滚存利润分配方案；
13、通过关于增补第二届董事会董事候选人的提案；
14、通过关于增补第二届监事会监事候选人的提案。

【2004-09-27】
召开股东大会,停牌一天
中联重科召开股东大会。

【2004-09-14】
刊登高管变动公告,
中联重科董事会决议
1、通过方明华辞去总经理职务的议案；
2、聘任殷正富担任公司总经理；聘任李建达担任公司董事会秘书；
3、聘任苏用专担任公司财务总监。

【2004-08-27】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
中联重科公布2004年半年报每股收益0.5元，每股收益（扣除）0.5元，加权平均每股收益0.5元，加权平均每股收益（扣除）0.5元，每股净资产2.92元，调整后每股净资产2.91元，净资产收益率17.12%，加权平均净资产收益率18.65%，扣除非经常性损益后净利润253970456.19元，主营业务收入1814612080.42元，净利润253404644.89元，股东权益1480515455.57元。
董监事会决议公告
1、同意龙国键、刘安元、武全、刘驰辞去公司第二届董事会董事职务,同意何建明先生辞去财务总监职务,同意陈旭辉女士辞去董事会秘书职务，提名殷正富、熊焰明、王春阳为公司第二届董事会董事候选人；
2、同意李江涛、寻明花辞去公司第二届监事会监事职务，提名何建明为公司第二届监事会监事候选人，提名陈旭辉为职工代表出任的公司第二届监事会监事候选人；
3、通过《关于关联交易事项的议案》；
4、通过《关于变更前次募集资金项目－商品混凝土搅拌站技术改造项目投向的议案》:将前次募集资金项目－商品混凝土搅拌站技术改造项目的投向变更为补充公司流动资金，变更资金共计人民币2980万元；
5、通过《关于符合增发新股（A股）条件的议案》；
6、通过《关于2004年度增发新股（A股）具体发行方案的议案》（1）发行股票种类境内上市人民币普通股（A股），（2）每股面值人民币壹元，（3）发行数量不超过10000万股，具体发行数量提请股东大会授权公司董事会视申购情况和资金需求情况确定，本次增发A股议案的有效期限自2004年度第一次临时股东大会审议通过之日起一年之内；
7、通过《关于本次增发新股（A股）募集资金计划投资项目可行性的议案》；
8、通过《关于修改公司章程的议案》；
9、通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司增发相关事宜的议案》；
10、通过《关于申请增发新股（A股）完成前的滚存利润分配方案》。
定于2004年9月27日召开2004年度第一次临时股东大会。
关联交易公告
1、公司于2004年8月25日与长沙高新技术产业开发区中旺实业有限公司签订了《直管、起重配件供应合同》:中旺实业向公司提供直管、起重配件，该等关联交易2004年预计金额为1446.8万元，合同执行时间五年；
2、公司于2004年5月4日与湖南建设集团有限公司签订了《设计－施工总承包协议》公司的参股公司湖南建设集团有限公司中标公司麓谷工业园设计－施工总承包项目，该公司将负责麓谷工业园项目的设计及施工，该承包协议共涉及金额18,155万元；
3、公司于2004年8月25日与浦沅工程机械总厂上海分厂签订了《资产租赁经营合同》公司浦沅工程机械总厂上海分厂租赁其所拥有的与生产25吨以下汽车起重机相关的资产，租赁价格定为159.112万元/年；
4、公司于2004年8月25日与浦沅工程机械总厂上海分厂签订了《存货购买合同》公司向浦沅工程机械总厂上海分厂购买其所拥有的与生产25吨以下汽车起重机相关的包括原材料、在产品、产成品等在内的存货，该部分存货价值为1309.76万元；
5、公司于2004年4月1日与湖南浦沅工程机械有限责任公司签订了《汽车起重机销售协议》公司通过湖南浦沅工程机械有限责任公司销售汽车起重机，该协议将在本公司完全取得25吨及25吨以上汽车起重机资质及车管所认可后予以终止；
6、公司于2004年8月25日与湖南浦沅工程机械有限责任公司签订了《资产收购协议》公司拟以募集资金7,311.23万元收购湖南浦沅工程机械有限责任公司拥有的从事建筑机械、工程机械（含25吨以下汽车起重机）业务相关的资产；
7、公司于2004年8月25日与湖南省浦沅集团有限公司签订了《固定资产及存货购买合同》公司拟以自有集资金向湖南省浦沅集团有限公司购买固定资产及存货，其固定资产价值为280.94万元，存货价值为4098.15万元；
8、公司于2004年8月25日与常德浦沅建设机械有限公司签订了《存货购买协议》公司向常德浦沅建设机械有限公司购买混凝土搅拌车、泵车等产品，总价值为2358万元，合同执行时间至2004年8月31日终止；
9、公司于2004年8月25日与湖南特力液压有限公司签订了《液压油缸供应合同》湖南特力液压有限公司向本公司提供液压油缸等配件，该等关联交易预计金额为16087.3万元，合同执行时间至2008年12月31日止；
10、公司于2004年8月25日与长沙浦沅进出口有限公司签订了《零部件采购合同》公司向长沙浦沅进出口有限公司采购汽车起重机零部件，该等关联交易2004年预计金额分别为1978.52万元人民币，256.32万美元，合同执行时间至2004年12月31日止。
以上合同、协议及交易构成关联交易。

【2004-07-09】
刊登2004年半年度业绩预增公告,上午停牌一小时
中联重科2004年半年度业绩预增公告
2004年上半年，公司充分地利用品牌优势，有效整合了技术、生产、销售、服务等资源，实现优势互补，提高公司产品的竞争力。经公司财务部门初步测算，2004年半年度公司主营业务收入较上年同期有较大幅度增长，预计2004年半年度所实现的净利润将比上年同期增长100%以上，具体数据将在8月27日公布的公司2004年半年度报告中予以披露。

【2004-06-30】
刊登股权转让公告,上午停牌一小时
中联重科股权转让公告
公司接公司第二大股东长沙高新技术产业开发区中标实业有限公司通知中标公司于2004年6月23日与深圳市金信安投资有限公司签署了《股权转让协议》，以人民币19,600万元出让其持有的公司法人股（共计80,301,702股，占公司总股本的15.83％）。股权转让双方因此出具持股变动报告书。本次股东持股变动尚须在中国证券登记结算公司深圳分公司办理过户手续。

【2004-06-26】
刊登股权转让提示性公告,
中联重科股权转让提示性公告
公司接公司第二大股东长沙高新技术产业开发区中标实业有限公司通知中标公司于2004年6月23日与深圳市金信安投资有限公司签署了《股权转让协议》，拟以人民币19,600万元出让其持有的公司法人股（共计80,301,702股，占公司总股本的15.83％）。该股权转让不涉及公司实际控制人变更，股权转让之具体情况待股权转让双方提供充分的资料后尽快公告。


【2004-06-12】
刊登重大合同公告,
中联重科重大合同公告
公司的参股公司湖南建设集团有限公司中标“长沙中联重工科技发展股份有限公司麓谷工业园设计－施工总承包项目”。公司已与湖南建设集团有限公司签订了《设计－施工总承包协议书》,该承包协议共涉及金额18155万元。

【2004-05-14】
调入深证100指数样本,
中联重科调入深证100指数样本，于2004年5月24日正式实施。

【2004-04-29】
刊登关联交易公告,上午停牌一小时
中联重科关联交易公告
公司于2004年4月21日与常德浦沅建设机械有限公司签订了《存货购买合同》。
鉴于建设部长沙建设机械研究院系公司第一大股东，浦沅集团已于2003年整体划拨至建设部长沙建设机械研究院，而浦沅建机公司为浦沅集团的全资子公司，因此，以上合同及交易构成关联交易。

【2004-04-15】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
中联重科公布2004年一季报每股收益0.2107元，每股净资产2.631元，调整后每股净资产2.6204元，净资产收益率8.01%，主营业务收入813129757.26元，净利润106815035.88元，股东权益1333925846.56元。

【2004-04-08】
刊登2004年第一季度业绩预增公告,上午停牌一小时
中联重科2004年第一季度业绩预增公告
2004年工程机械行业持续向好，2004年一季度，公司的主导产品如混凝土机械、起重机械、路面机械产品的销售收入较去年同期增幅较大，2002－2003年实施兼并收购的汽车起重机业务、环卫机械业务、湖南机床厂的机床业务生产经营状况及市场需求良好，上述业务为公司带来了较好的收益。经公司财务部门初步测算，2004年第一季度公司主营业务收入较去年同期有较大幅度增长，预计2004年第一季度的净利润将比上年同期增长200%以上。

【2004-03-11】
刊登2003年年度利润分配实施公告,
中联重科2003年年度利润分配实施公告
公司2003年年度利润分配方案为以2003年末总股本39,000万股为基数，向全体股东实施每10股转增3股、派发现金红利0.25元(扣税后10派0.2)；股权登记日为2004年3月17日；除权、除息日、红利发放日及转增可流通股上市日2004年3月18日。本次利润分配后,按新股本507,000,000股摊薄计算，2003年度每股收益为0.4551元。

【2004-03-09】
刊登修改公司章程议案获股东大会通过公告,
中联重科2003年年度股东大会决议公告
公司2003年年度股东大会于2004年3月8日召开，形成如下决议
1、《公司2003年度董、监事会工作报告》、《公司2003年度监事会独立意见书》、《公司2003年年度报告及摘要》、《公司2003年度财务决算报告》、《公司2003年度会计审计报告》、《公司2003年度利润分配预案》。
2、《公司关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司审计单位的议案》。
3、《公司关于调整设置董事会专门委员会及人员组成的议案》。
4、《公司关于2004年度关联交易事项的议案》。
5、《公司关于修改章程的议案》。

【2004-03-08】
召开股东大会,停牌一天
中联重科召开股东大会。

【2004-02-21】
刊登2003年年报更正公告,
中联重科2003年年报更正公告
根据财政部的要求，现对公司2003年年报及摘要中有关董事会审议通过的分派现金红利进行会计调整处理，更正如下股东权益(不含少数股东权益)1,236,860,810.68；每股净资产3.1714；调整后的每股净资产3.1564；净资产收益率(摊薄％)18.6567；净资产收益率(加权平均%)20.5761。

【2004-02-07】
公布2003年年报,
中联重科公布2003年年报每股收益0.5917元，每股收益（扣除）0.5893元，加权平均每股收益0.5917元，加权平均每股收益（扣除）0.5893元，每股净资产3.1464元，调整后每股净资产3.1314元，净资产收益率18.8049%，加权平均净资产收益率20.5761%，扣除非经常性损益后净利润229811967.23元，主营业务收入1173333459.73元，净利润230757023.6元，股东权益1227110810.68元。
董、监事会决议
1.通过公司2003年度利润分配预案拟以总股本39000万股为基数，每10股派现金0.25元(含税)，公积金每10股转增3股。
2.通过续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司审计单位的议案；
3.通过2004年度关联交易事项的议案；
4.通过修改章程的议案.
董事会决定于2004年3月8日召开2003年年度股东大会，审议公司2003年度利润分配等议案。
关联交易
本公司现将与建设部长沙建设机械研究院及其下属公司、湖南省浦沅集团有限公司及其下属公司之间就技术服务、综合服务、房屋租赁、车辆租赁、配件采购及协作生产方面产生的关联交易事项公告如下本公司与建机院签订了《综合服务协议》、《房屋租赁协议》、《车辆租赁合同》、《胶管、润滑油供应及包装箱加工合同》；本公司与浦沅集团签订《综合服务协议》、《底盘、车桥及铸件供应合同》；本公司与湖南省常德武陵结构厂签订《驾驶室、操作室供应合同》；本公司与湖南省常德武陵结构二厂签订《液压油箱、固定支腿供应合同》；本公司与长沙浦沅工程机械配件贸易有限公司签订《配件供应合同》；本公司与湖南浦沅工程机械有限责任公司签订《资产租赁经营合同》。以上协议均于2004年2月5日签订，鉴于建机院系本公司第一大股东，浦沅集团已于2003年整体划拨至建机院，因此，以上合同及交易构成关联交易，上述交易尚须获得股东大会的批准。