☆重要事项☆◇港澳资讯000527更新日期2007-11-26◇灵通V4.0
★本栏目内容【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【收购兼并】
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｜公告日期｜2007-11-24｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜47957.79｜
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｜说明｜本公司拟以47,957.79万元受让美的集团有限公司直接或间接｜
｜｜持有的合肥华凌股份有限公司100%股权、广州华凌空调设备有限公｜
｜｜司100%股权、中国雪柜实业有限公司95%股权；同时，华凌商标等｜
｜｜相关知识产权随同上述股权一并转让给本公司，但不单独作价；｜
｜｜本公司与美的集团有限公司于2007年11月23日签订了股权转让｜
｜｜协议。｜
｜｜本次收购资产所需资金全部来源于公司自有资金。｜
｜｜本公司与美的集团签订的关于收购合肥华凌、广州华凌、中国｜
｜｜雪柜股权的转让协议的生效条件基于美的集团全资控股子公司与华｜
｜｜凌集团有限公司签署的关于取得包括上述三家公司股权的《股权买｜
｜｜卖协议》，而该《股权买卖协议》尚需华凌集团取得包括但不限于｜
｜｜华凌集团股东大会、香港联合交易所等有权部门的批准。｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2007-11-24｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜3112.86｜
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｜说明｜本公司拟以3,112.86万元受让美的集团有限公司持有的重庆美｜
｜｜的通用制冷设备有限公司30%股权；｜
｜｜上述股权定价依据以各目标公司经审计截止2007年9月30日的｜
｜｜净资产为基础平价确定。｜
｜｜2007年11月23日，本公司与美的集团签订了关于受让重庆美通｜
｜｜30%股权的转让协议。｜
｜｜本次收购资产所需资金全部来源于公司自有资金。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2007-09-28｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜47764.00｜
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｜说明｜美的电器拟投资47,764万元建设总部综合楼（暨战略管控中心｜
｜｜、IT集约管理中心、资财集约管理中心、美的中央研究院以及美的｜
｜｜管理学院）项目。该项目已经公司第六届董事局第四次会议审议通｜
｜｜过。｜
｜｜公司拟新建的总部综合楼项目位于佛山市顺德区北滘镇新城区｜
｜｜。目前，公司已签订《国有土地出让合同》，该地块对应的国有土｜
｜｜地权证正在办理之中；该项目的修建性详细规划也已完成，正报政｜
｜｜府有权部门审批。该项目将于近日开始动工修建，预计于2009年底｜
｜｜建成并开始投入使用。｜
｜｜资金来源总部大楼项目建设资金全部由公司自有资金解决。｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2007-09-05｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜16500.00｜
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｜说明｜公司与广东盈峰集团有限公司达成关于出让易方达基金管理有｜
｜｜限公司25%股权的转让协议。｜
｜｜股权出让方广东美的电器股份有限公司｜
｜｜股权受让方广东盈峰集团有限公司｜
｜｜协议签署日期2007年4月19日｜
｜｜交易标的易方达公司25%股权（出资额为人民币3,000万元）｜
｜｜交易价格16,500万元｜
｜｜交付状态尚未交付。｜
｜｜此次出售易方达公司25%股权将为公司带来4,671.63万元的股｜
｜｜权转让收益。｜
｜｜本公司与盈峰集团所订立的股权转让协议已于2007年7月11日｜
｜｜生效。｜
｜｜2007年9月5日公告，根据易方达基金管理有限公司的通知，美｜
｜｜的电器向广东盈峰集团有限公司转让易方达公司25%股权事项已于2｜
｜｜007年7月17日完成工商变更登记，自该日起，公司已不再持有及享｜
｜｜有易方达公司的任何股权与收益。｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2007-08-30｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜4701.39｜
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｜说明｜本公司下属子公司广东美的集团芜湖制冷设备有限公司拟以4,｜
｜｜701.39万元的价格向威灵（芜湖）电机制造有限公司出售其紧临芜｜
｜｜湖威灵厂房的一块土地及厂房等资产，芜湖制冷与芜湖威灵于2007｜
｜｜年8月29日在广东顺德签订了资产转让协议。｜
｜｜上述交易构成了关联交易。｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2007-04-21｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜2600.00｜
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｜说明｜公司与河南太龙药业股份有限公司达成关于出让金鹰基金管理｜
｜｜有限公司20%股权的股权转让协议。｜
｜｜股权出让方广东美的电器股份有限公司｜
｜｜股权受让方河南太龙药业股份有限公司｜
｜｜协议签署日期2007年4月19日｜
｜｜交易标的金鹰公司20%股权｜
｜｜交易价格2,600万元｜
｜｜交付状态尚未交付。｜
｜｜此次出售金鹰公司20%股权将为公司带来1,759.99万元的股权｜
｜｜转让收益。｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2006-11-15｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜12742.93｜
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｜说明｜美的电器拟以12,742.93万元的总价受让美的集团有限公司直｜
｜｜接或间接所持有的合肥荣事达洗衣设备制造有限公司、合肥荣事达｜
｜｜电冰箱有限公司及合肥荣事达美的电器营销有限公司各50%的股权｜
｜｜。2006年10月9日，公司分别与美的集团、MaytagInternational｜
｜｜InvestmentsIVBV、MaytagInternationalInvestmentsIBV及｜
｜｜AERA(HONGKONG)PTELTD在广东顺德签订了股权转让协议（MAYTA｜
｜｜GI持有的合肥荣事达洗衣设备制造有限公司24.5%股权、AERA持｜
｜｜有的洗衣设备1%股权、美的集团持有的洗衣设备24.5%股权）。｜
｜｜MAYTAGIV、MAYTAGI及AERA为美的集团实际控制之公司，美｜
｜｜的集团为公司之第一大股东，根据有关规定，上述交易构成关联交｜
｜｜易。｜
｜｜因洗衣设备无进出口平台，在自身进出口平台建立之前还需继｜
｜｜续使用受美的集团控制的合肥荣事达洗衣机有限公司之进出口平台｜
｜｜，因此上述交易完成后公司将与合肥荣事达洗衣机有限公司存在日｜
｜｜常经营性关联交易。公司已于2006年10月30日与合肥荣事达洗衣机｜
｜｜有限公司签订了《日常经营关联交易协议》自本公司取得合肥荣｜
｜｜事达洗衣设备制造有限公司股权起至2006年12月31日甲方向乙方提｜
｜｜供洗衣机出口产品的最高金额为6,000.00万元，乙方向甲方提供进｜
｜｜口材料的最高金额为1,500.00万元。｜
｜｜公司董事局于2006年10月30日召开第五届董事局第十七次会议｜
｜｜，审议通过了《关于受让美的集团有限公司直接或间接所持合肥荣｜
｜｜事达洗衣设备制造有限公司等三家公司各50%股权的关联交易议案｜
｜｜》，同意上述关联交易合同。｜
｜｜此外，本次交易中的洗衣设备、冰箱公司的股权转让尚需取得｜
｜｜当地对外经贸主管部门的批准。｜
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【股权转让】
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｜公告日期｜2006-03-03｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜｜
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｜说明｜2006年2月25日，美的电器董事局刊登的《广东美的电器股份｜
｜｜有限公司股权分置改革说明书（修订稿）》中对公司第一大非流通｜
｜｜股股东美的集团有限公司将受让公司部分非流通股股东持有的公司｜
｜｜非流通股股份的有关情况做了说明，现就上述股权转让的协议签订｜
｜｜情况公告如下｜
｜｜2006年2月23日，美的集团有限公司与上海钱湖投资管理有限｜
｜｜公司签订了受让其持有公司2,600,000股非流通股的股权转让协议｜
｜｜。同日，美的集团有限公司与宁波银盛投资有限公司签订了受让其｜
｜｜持有公司1,300,000股非流通股的股权转让协议。上述协议已于协｜
｜｜议签订日生效。｜
｜｜2006年2月28日，美的集团有限公司与广东核电实业开发有限｜
｜｜公司签订了受让其持有公司2,230,800股非流通股的股权转让协议｜
｜｜，该协议需广东核电实业开发有限公司的上级主管部门批准后才能｜
｜｜生效。｜
｜｜若上述股份完成交割，美的集团有限公司持有公司股份数将由｜
｜｜139,898,630股增加到146,029,430股，占公司总股本的比例为23.1｜
｜｜7%。｜
｜｜按照美的集团有限公司、佛山市顺德区开联实业发展有限公司｜
｜｜做出的承诺，上述转让的非流通股股份所需要承担的现金对价将由｜
｜｜美的集团有限公司代付，股份对价将由佛山市顺德区开联实业发展｜
｜｜有限公司代付。｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2005-07-06｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜24886.92｜
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｜说明｜本公司拟将所持有的下属子公司佛山市美的日用家电集团有限｜
｜｜公司85%的股权以24,886.92万元的价格转让给美的集团有限公司，｜
｜｜2005年5月19日本公司已与美的集团在广东顺德签订了股权转让协｜
｜｜议。2005年7月4日已完成相应的股权变更登记手续。｜
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【资产租赁】
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｜公告日期｜2005-05-20｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜6081.43｜
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｜说明｜公司拟将所持有的下属子公司佛山市美的日用家电集团有限公｜
｜｜司85%的股权以24,886.92万元的价格转让给美的集团有限公司，20｜
｜｜05年5月19日本公司已与美的集团在广东顺德签订了股权转让协议｜
｜｜。同时，本公司与日电集团就本次股权转让后其租用本公司部分办｜
｜｜公场所和厂房分别签署了商标使用许可合同与物业租赁合同。物业｜
｜｜租赁合同的主要内容如下交易标的位于美的工业城东区、西区｜
｜｜和第三工业区，出租物业建筑面积162,453.14平方米；交易价格｜
｜｜每月租金1,689,285.06元，合同有效期该物业租赁期共三年，自｜
｜｜2005年7月1日起至2008年6月30日止。｜
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【重要合同】
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｜公告日期｜2005-05-20｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜｜
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｜说明｜本公司与佛山市美的日用家电集团有限公司之间签订的商标使｜
｜｜用许可合同的主要内容，交易标的广东美的电器股份有限公司已｜
｜｜注册、使用的美的+Midea+图形商标，交易价格及定价依据许｜
｜｜可使用费按乙方及其子公司使用美的商标的产品年销售收入总额的｜
｜｜0.3%计收，协议有效期自2005年7月1日至2010年6月30日。｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2004-12-23｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜28000.00｜
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｜说明｜公司、东芝开利株式会社及YUTACOMPANYLIMITED（沃特公司｜
｜｜）将通过转让股权的方式设立广东美的制冷设备有限公司、广东美｜
｜｜的集团芜湖制冷设备有限公司、广东美的商用空调设备有限公司、｜
｜｜美的集团武汉制冷设备有限公司四家合资公司。2004年6月3日公司｜
｜｜已与东芝开利及沃特在北京签订了上述合资合同。｜
｜｜公司拟将其在内部重组调整后下属子公司美的制冷、芜湖制冷｜
｜｜、商用空调、武汉制冷中持有的20%股权转让给东芝开利。美的制｜
｜｜冷20%股权的转让价格为人民币6,960万元；芜湖制冷20%股权的转｜
｜｜让价格为人民币18,257万元；商用空调20%股权的转让价格为人民｜
｜｜币1,460万元；武汉制冷20%股权的转让价格为人民币1,323万元。｜
｜｜上述交易总计交易价款为28,000万元。2004年6月3日公司已与东芝｜
｜｜开利在北京签订了上述股权转让协议。本次交易不涉及关联交易。｜
｜｜公司将所持下属制冷事业部四间子公司广东美的制冷设备有限｜
｜｜公司、广东美的集团芜湖制冷设备有限公司、广东美的商用空调设｜
｜｜备有限公司及美的集团武汉制冷设备有限公司各20%股权转让与东｜
｜｜芝开利株式会社的所有事宜已于日前完成，全部股权转让款项已到｜
｜｜账，目前四间合资公司已开始挂牌运作。本次股权转让收益共计13｜
｜｜,566.98万元(未经审计数)。｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2004-11-30｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜｜
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｜说明｜公司下属子公司广东美的厨具用品制造有限公司于2004年10月｜
｜｜27日与佛山市金科电器有限公司签订了资产转让协议，厨具公司向｜
｜｜金科电器收购生产电暖器、吸尘器、加湿器等产品的有关设备及土｜
｜｜地、厂房，该资产的评估价值为人民币5,200.06万元；资产的收购｜
｜｜价格以广州中天衡评估有限公司对各拟收购资产的评估价值为基础｜
｜｜，按拟收购资产的评估价值减去基准日至交割日（资产全部交付完｜
｜｜毕之日）之间该等资产以账面原值计提的折旧后的余额确定。｜
｜｜本次收购为关联交易。｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2004-07-13｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜1788.75｜
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｜说明｜公司下属子公司广东美的生活电器制造有限公司与佛山市顺德｜
｜｜区现代实业有限公司于2004年6月2日订立了资产收购协议，生活电｜
｜｜器向现代实业收购物料、设备和模具。交易金额1,788.75万元。｜
｜｜资金来源为公司自有资金。｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2004-07-13｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜3100.41｜
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｜说明｜公司与佛山市顺德区现代实业有限公司于2004年6月2日签订了｜
｜｜资产收购协议，公司收购现代实业拥有的土地、厂房、基建工程、｜
｜｜水电气工程、网络工程及空调、宿舍、食堂等后勤物品。收购金额｜
｜｜不超过人民币3,100.41万元。资金来源为公司自有资金。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2003-09-27｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜6500.00｜
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｜说明｜2003年9月26日，本公司与广东盈峰集团有限公司签订合资协｜
｜｜议书，共同出资设立美的（中山）电风扇制造有限公司(筹)，该公｜
｜｜司注册资本为1亿元人民币，其中本公司以货币资金6500万元人民｜
｜｜币出资，持有该公司65%的股权；盈峰集团以货币资金3500万元人｜
｜｜民币出资，持有该公司35%的股权。｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2003-09-27｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜1988.07｜
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｜说明｜美的(中山)电风扇制造有限公司(筹)为本公司与广东盈峰集团有限｜
｜｜公司在广东中山合资成立的有限责任公司,注册资本为1亿元人民币｜
｜｜,其中本公司出资比例为65%,中山风扇公司(筹)正式成立后,将以该｜
｜｜公司为主体向顺德市金科电器有限公司收购风扇生产的有关机器设｜
｜｜备等资产。以2003年8月31日为基准日,本次拟购买设备资产的评估｜
｜｜价值为人民币1988.07万元,最终收购价格将按拟收购资产的评估价｜
｜｜值减去基准日至交割日(资产全部交付完毕之日)之间该等资产以账｜
｜｜面原值计提的折旧后的余额确定。上述交易事项已经本公司第四届｜
｜｜董事局第十七次｜
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【2.风险提示】
【股权质押】
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｜公告日期｜2006-11-21｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜｜
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｜说明｜控股股东美的集团有限公司于2006年11月15日将其持有增持股｜
｜｜份中的9,000万股（占公司总股本的14.28%）在中国证券登记结算｜
｜｜有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，上述股份的质押期｜
｜｜限为自2006年11月15日起至质权人申请解冻为止。｜
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【股权质押】
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｜公告日期｜2004-07-13｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜｜
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｜说明｜公司控股股东美的集团有限公司于2004年7月9日将其所持公司｜
｜｜境内法人股10,761万股(占公司总股本22.19%)解冻后再次质押给顺｜
｜｜德市北农村信用合作社,质押期限为2004年7月9日至2007年7月9日,｜
｜｜上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质｜
｜｜押登记手续。｜
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