☆公司大事☆◇港澳资讯000530更新日期2007-10-27◇灵通V4.0
【2007-10-27】
公布2007年三季报,
大冷股份公布2007年三季报基本每股收益0.27元，稀释每股收益0.27元，每股收益（扣除）0.26元，每股净资产4.4元，净资产收益率6.08%，扣除非经常性损益后净利润91514589.11元，营业收入1235499457.35元，归属于母公司所有者净利润93623898.24元，归属于母公司股东权益1540135541.7元。
董事会决议公告
大冷股份四届十三次董事会议于2007年10月25日召开，本次会议审议通过了如下决议
一、公司2007年第三季度季度报告；
二、公司治理专项活动整改报告；
三、关于制定公司独立董事制度的报告；
四、关于制定公司募集资金管理制度的报告。

【2007-10-19】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
大冷股份股票交易异常波动公告
大冷股份股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。
1、公司2007年底前，没有重大资产重组、资产注入等计划。
2、关于实际控制人事宜，大连冰山集团有限公司改制工作已进行了很长时间，正在有序进行，截止目前，已接触了日本三洋电机、亿达集团有限公司、大洋集团有限公司等意向参与方，尚未有签定任何意向和正式协议，整体改制方案及相关程序尚存在不确定性。
目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。

【2007-09-29】
刊登10月12日举行公司治理网上交流会公告,
大冷股份10月12日举行公司治理网上交流会公告
大冷股份将于2007年10月12日（星期五）下午14:00-15:30举行公司治理网上交流会，就公司治理现状、目前存在的不足及整改措施等问题与广大投资者进行交流。投资者可登陆中证网（http://www.cs.com.cn）参与本次交流会。出席本次网上交流会的人员有公司董事长等人。
除网上交流会外，公司还设立了专门电话和网络平台接受各方评议。
1、专门电话0411-86654530
2、网络平台000530@bingshan.com
3、联系人吕连珍、宋文宝
欢迎广大投资者、社会公众及媒体记者对公司治理情况和整改计划进行分析评议并提出整改建议。



【2007-08-21】
公布2007年半年报,
大冷股份公布2007年半年报基本每股收益0.14元，稀释每股收益0.14元，每股收益（扣除）0.14元，每股净资产4.25元，净资产收益率3.4%，加权平均净资产收益率3.4%，扣除非经常性损益后净利润49129423.84元，营业收入816263923.24元，归属于母公司所有者净利润50619557.82元，归属于母公司股东权益1486860955.86元。
董事会议决议公告
一、公司2007年半年度报告及其摘要
二、关于对大连三洋冷链有限公司追加投资的报告
本公司拟与三洋电机株式会社、双日株式会社共同对大连三洋冷链有限公司按原持股比例追加投资。该合资公司原注册资本为24亿日元，此次拟增加14.7亿日元，增资后注册资本为38.7亿日元。本公司持有其40%股权，应追加投资5.88亿日元。本公司将以自有资金对其追加投资。
三、关于对大连三洋空调机有限公司追加投资的报告
本公司拟与三洋电机株式会社、双日株式会社共同对大连三洋空调机有限公司按原持股比例追加投资。该合资公司原注册资本为14亿日元，此次拟增加31.35亿日元，增资后注册资本为45.35亿日元。本公司持有其40%股权，应追加投资12.54亿日元。本公司将以自有资金对其追加投资。

【2007-07-05】
刊登2006年度分红派息公告,
大冷股份2006年度分红派息公告
大冷股份2006年度分红派息方案为每10股派1.5元现金(含税，扣税后，A股股东中实际每10股派1.35元现金，B股股东暂不扣税）。B股股东暂不扣税，折算成港币支付。折算汇率以股东大会决议日后第一个工作日（5月23日）中国人民银行公布港币兑人民币中间价（0.9784）折算。
A股股权登记日为2007年7月13日，除息日为2007年7月16日。
B股最后交易日为2007年7月13日，除息日为2007年7月16日，B股股权登记日为2007年7月18日。
A股无限售条件流通股东的股息于2007年7月16日通过股东托管证券商直接划入其资金帐户。
B股股息于2007年7月18日通过股东托管证券商或托管银行处直接划入其资金帐户。

【2007-07-03】
刊登公司治理专项活动自查报告和整改计划公告,
大冷股份公司治理专项活动自查报告和整改计划
公司治理方面存在的有待改进的问题
1、公司未单独制定《独立董事制度》。
2、公司未单独制定《募集资金管理制度》。
另公布公司治理专项活动具体自查情况。

【2007-05-23】
刊登2006年度股东大会决议公告,
大冷股份2006年度股东大会决议公告
大冷股份2006年度股东大会于2007年5月22日召开，通过如下议案
1、公司董事会2006年度工作报告；
2、公司监事会2006年度工作报告；
3、公司2006年度财务决算报告；
4、公司2006年度利润分配方案；
5、关于公司2007年度日常关联交易预计情况报告；
6、关于聘请公司2007年度审计机构的报告；
7、关于变更公司经营期限的报告；
8、公司独立董事述职报告。


【2007-05-22】
召开股东大会,停牌一天
大冷股份召开股东大会。

【2007-04-26】
公布2006年年报及2007年一季报,上午停牌一小时
大冷股份公布2006年年报每股收益0.34元，每股收益（扣除）0.31元，加权平均每股收益0.34元，加权平均每股收益（扣除）0.31元，每股净资产4.27元，调整后每股净资产4.24元，净资产收益率7.84%，加权平均净资产收益率7.89%，扣除非经常性损益后净利润110116724.25元，主营业务收入1602094861.09元，净利润117295004.69元，股东权益1496160022.72元。
公布2007年一季报每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.05元，每股净资产4.3元，净资产收益率1.1%，扣除非经常性损益后净利润15782702.48元，主营业务收入346125727.87元，净利润16542204.35元，股东权益1505285848.64元。董事会决议公告
大连冷冻机股份有限公司四届十次董事会议于2007年4月24日召开，审议通过了如下决议
一、公司2006年度董监事会工作报告；
二、公司2006年度财务决算和2007年度财务预算报告；
三、公司2006年度利润分配预案；
按2006年末总股本350,014,975股计算，每10股派1.5元现金（含税），B股的现金股利折算成港币支付。本年度公司不以资本公积金转增股本。
四、关于公司重大会计政策、会计估计变更的报告；
五、关于公司2006年度日常关联交易情况及2007年度日常关联交易预计情况的报告；
2006年，公司与关联人间所发生的日常关联交易总金额为69,026万元，占2006年度预计金额的106.19%。其中，向关联人采购成套项目配套产品48,156万元，占2006年度预计金额的107.01%；向关联人销售配套零部件20,870万元，占2006年度预计金额的104.35%。
根据2006年日常关联交易情况，预计公司2007年全年的日常关联交易总金额在72,000万元左右，其中向关联人采购成套项目配套产品50,000万元左右，向关联人销售配套零部件22,000万元左右。
六、关于聘请公司2007年度审计机构的报告；
拟续聘大连华连会计师事务所有限公司为公司2007年度境内审计机构；拟续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2007年度境外审计机构。
七、关于转回部分资产减值准备的报告；
鉴于国泰君安证券股份有限公司2006年度财务状况明显改善的实际，公司拟按比例转回减值准备6,032,318.82元，尚余减值准备1,582,164.89元。
八、关于公司经营期限变更的报告；
九、关于制定公司信息披露事务管理制度的报告；
十、关于参股大连三洋高效制冷系统有限公司的报告；
公司拟与三洋电机株式会社等共同出资兴建大连三洋高效制冷系统有限公司。该公司注册资本为8,000万元。本公司以现金出资2,000万元,占其25%股权。该公司主要从事高效热交换器的生产。
十一、关于聘任公司证券事务代表的报告；
公司原证券事务代表葛彦女士因工作变动，不再担任该职务。现聘任宋文宝先生为公司证券事务代表。
十二、公司2006年年度报告；
十三、公司2007年第一季度季度报告；
十四、公司独立董事2006年度述职报告；
十五、关于召开2006年度股东大会的有关事项。
定于2007年5月22日召开2006年度股东大会，审议上述相关事项。

【2007-01-06】
刊登关于有限售条件流通股解除股份限售的提示性公告,
大冷股份关于有限售条件流通股解除股份限售的提示性公告
大冷股份本次有限售条件流通股可上市流通数量为30,278,000股，上市流通日为2007年1月9日。

【2006-11-17】
刊登2006年度临时股东大会决议公告,
大冷股份2006年度临时股东大会决议公告
大冷股份2006年度临时股东大会于2006年11月16日召开，审议通过了关于聘请2006年度审计机构的报告。

【2006-11-16】
召开股东大会,停牌一天
大冷股份召开股东大会。

【2006-10-26】
公布2006年三季报,
大冷股份公布2006年三季报每股收益0.225元，每股收益（扣除）0.221元，每股净资产4.15元，调整后每股净资产4.1元，净资产收益率5.41%，扣除非经常性损益后净利润77302792.88元，主营业务收入1212470116.54元，净利润78612710.84元，股东权益1453666262.52元。
董事会决议公告
大连冷冻机股份有限公司（公司）四届九次董事会议于2006年10月24日在公司六楼会议室召开。本次会议审议通过了如下决议
一、公司2006年第三季度季度报告；
二、关于聘请公司2006年度审计机构的报告；
拟续聘大连华连会计师事务所有限公司为公司2006年度境内审计机构。拟续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2006年度境外审计机构。根据审计工作的具体情况，拟支付给大连华连会计师事务所有限公司年度审计费用28万元，为审计而发生的相关费用由该公司承担；拟支付给普华永道中天会计师事务所有限公司年度审计费用75万元，为审计而发生的相关费用由该公司承担。
三、关于召开2006年度临时股东大会的有关事项。
定于2006年11月16日上午9时30分召开2006年度临时股东大会,审议上述有关事项。

【2006-08-21】
公布2006年半年报,
G大冷公布2006年半年报每股收益0.097元，每股收益（扣除）0.09元，加权平均每股收益0.097元，加权平均每股收益（扣除）0.09元，每股净资产4.18元，调整后每股净资产4.13元，净资产收益率2.32%，加权平均净资产收益率2.35%，扣除非经常性损益后净利润32790020.32元，主营业务收入803430021.97元，净利润33947048.29元，股东权益1461472398.22元。

【2006-06-30】
刊登2005年度分红派息公告,
G大冷2005年度分红派息公告
G大冷2005年度分红派息方案为向全体股东每10股派1.5元现金（扣税后10派1.35元），B股股东暂不扣税，折算成港币支付。折算汇率以股东大会决议日后第一个工作日（5月31日）中国人民银行公布港币兑人民币中间价（1.0336）折算。本次派息按总股本350,014,975股计算，派息后公司总股本不变。
A股股权登记日为2006年7月6日，除息日、股息到帐日为2006年7月7日。
B股最后交易日为2006年7月6日，除息日为2006年7月7日，B股股权登记日及股息到帐日为2006年7月11日。


【2006-05-31】
刊登年度股东大会决议公告,
G大冷年度股东大会决议公告
G大冷2005年度股东大会于2006年5月30日召开，通过如下议案
1、通过公司董事会2005年度工作报告；
2、通过公司监事会2005年度工作报告；
3、通过公司2005年度财务决算报告；
4、通过公司2005年度利润分配方案:按2005年末总股本350,014,975股计算，每10股派1.5元现金（含税），B股的现金股利折算成港币支付。本年度公司不以资本公积金转增股本。
5、通过修改公司章程的报告；
6、通过修改股东大会议事规则的报告；
7、通过修改董事会议事规则与治理准则的报告；
8、通过修改监事会议事规则的报告；
9、通过成立董事会专门委员会的报告；
10、通过大连冰山投资有限公司项目的终止说明；
11、通过公司2005年度日常关联交易情况及2006年度日常关联交易预计情况报告；
12、通过公司独立董事述职报告；
13、通过提高独立董事津贴标准的报告。

【2006-05-30】
召开股东大会,停牌一天
G大冷召开股东大会。

【2006-04-27】
公布2005年年报及2006年一季报,上午停牌一小时
G大冷公布2005年年报每股收益0.29元，每股收益（扣除）0.28元，加权平均每股收益0.29元，加权平均每股收益（扣除）0.28元，每股净资产4.08元，调整后每股净资产4.03元，净资产收益率7.06%，加权平均净资产收益率7.25%，扣除非经常性损益后净利润99711481.82元，主营业务收入1511046315.72元，净利润100812403.4元，股东权益1427525349.93元。
公布2006年一季报每股收益0.051元，每股收益（扣除）0.048元，每股净资产4.13元，调整后每股净资产4.08元，净资产收益率1.25%，扣除非经常性损益后净利润16843540.03元，主营业务收入359979662.93元，净利润18008480.57元，股东权益1445533830.5元。
董监事会决议
一、通过公司2005年度利润分配预案；
按2005年末总股本350,014,975股计算，每10股派1.5元现金（含税），B股的现金股利折算成港币支付。本年度公司不以资本公积金转增股本。
二、通过修改公司章程的报告；
三、通过关于大连冰山投资有限公司项目的终止说明；
四、通过公司2005年年度报告；
五、通过公司2006年第一季度季度报告；
六、通过关于公司2005年度日常关联交易情况及2006年度日常关联交易预计情况的报告；
预计公司2006年全年的日常关联交易总金额在65,000万元左右，其中向关联人采购成套项目配套产品45,000万元左右，向关联人销售配套零部件20,000万元左右。
七、通过关于提高独立董事津贴标准的报告；
拟将每位独立董事的年度津贴提高到5万元。
召开2005年度股东大会的通知
1、召开时间2006年5月30日上午9时30分
2、召开地点大连市沙河口区西南路888号公司八楼会议室
3、召集人公司董事会
4、召开方式现场记名投票

【2006-01-11】
刊登关于大连证监局2005年巡检发现问题的整改报告,
G大冷关于中国证监会大连证监局2005年巡检发现问题的整改报告
G大冷董事会于2006年1月10日召开会议，会议审议通过了《大连冷冻机股份有限公司关于中国证监会大连证监局巡检发现问题的整改报告》，形成决议及整改报告如下
中国证监会大连证监局于2005年9月12日至10月17日对公司进行了巡回检查，并于2005年12月12日对公司下发了限期整改通知书。针对通知书中提出的问题，公司从公司治理、信息披露及财务管理和财务核算等三个方面提出了整改方案及具体落实措施。

【2006-01-09】
对价股份上市流通日，不设涨跌幅限制,
G大冷流通A股股票简称变更及恢复交易公告
大冷股份股权分置改革方案已实施完毕，公司流通A股股票将于2006年1月9日恢复交易。自2006年1月9日起，公司流通A股股票简称由大冷股份变更为G大冷，股票代码000530不变；2006年1月9日公司股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。2006年1月10日开始，公司股票交易设涨跌幅限制，纳入指数计算。

【2006-01-06】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
2006年1月9日复牌
大冷股份股权分置改革方案实施公告
1、流通A股股东每持有10股流通A股股份将获得非流通股股东支付的3.0股股份对价。
2、流通A股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
3、股权分置改革方案实施的股份变更登记日2006年1月6日
4、流通A股股东获得对价股份到账日2006年1月9日
5、2006年1月9日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
6、对价股份上市交易日2006年1月9日
7、股权分置改革方案实施完毕，公司股票大冷股份将于2006年1月9日恢复交易，对价股份上市流通，公司股票简称由大冷股份变更为G大冷。
8、2006年1月9日当日公司流通A股股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
本次股权分置改革方案实施后，公司总股本不变，A股股数仍为235,014,975股。其中，有限售条件的流通A股股数合计107,270,248股，占公司总股本的30.65％，包括因股权分置改革的有限售条件的流通股107,133,683股，占总股本的30.61％，高管股份136,564股，占公司总股本的0.04％；无限售条件的流通A股127,744,728股，占公司总股本的36.50％。

【2005-12-31】
刊登重大事项公告,继续停牌
大冷股份重大事项公告
大冷股份于日前收到中国证券监督管理委员会大连监管局《限期整改通知书》。该通知书对2005年9月12日至10月17日巡回检查中发现的问题向公司提出了限期整改意见
一、公司治理方面；
二、信息披露方面；
三、财务管理和财务核算方面；
针对相关问题，公司董事会将尽快召开董事会议，制订相应整改措施，并及时予以公告。

【2005-12-30】
刊登股改方案获股东大会通过公告,继续停牌
大冷股份股权分置改革相关股东会议表决结果公告
大冷股份股权分置改革相关股东会议现场会议于2005年12月29日召开，审议通过了《大连冷冻机股份有限公司股权分置改革方案》。
出席的总体情况出席会议的A股股东及股东代理人共计1,976人，代表股数14,566.363万股，占公司A股有表决权总股份23,501.4975万股的61.98%。
流通A股股东出席情况出席会议的流通A股股东及股东代理人共计1,966人，代表股数2,854.963万股，占公司流通A股股东表决权股份总数9,837.0225万股的29.02%。其中出席现场会议的流通A股股东9人，代表股数10.505万股，占公司流通A股股东表决权股份总数9,837.0225万股的0.11%；通过征集投票权方式委托董事会进行表决的流通A股股东364人，代表股数328.0447万股，占公司流通A股股东表决权股份总数9,837.0225万股的3.33%；通过网络投票的流通A股股东1,593人，代表股数2,516.4133万股，占公司流通A股股东表决权股份总数9,837.0225万股的25.58%。
全体A股股东表决情况同意14,346.8595万股，占出席A股股东所持表决权98.49%；反对210.726万股,占出席A股股东所持表决权1.45%；弃权8.7775万股,占出席A股股东所持表决权0.06%。
流通A股股东表决情况同意2,635.4595万股，占出席流通A股股东所持表决权92.31%；反对210.726万股,占出席流通A股股东所持表决权7.38%；弃权8.7775万股,占出席流通A股股东所持表决权0.31%。

【2005-12-29】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
大冷股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
1、相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为2005年12月29日14:00
网络投票时间为2005年12月27日-12月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2005年12月27日-12月29日每个交易日的9:30-11:30；13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2005年12月27日9:30-12月29日15:00中的任意时间。
2、现场会议召开地点大连市沙河口区西南路888号公司八楼会议室
3、会议方式本次相关股东会议采取现场投票、网络投票、委托董事会投票相结合的方式。
4、本次相关股东会议审议的事项为《大连冷冻机股份有限公司股权分置改革方案》。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通A股股东提供网络形式的投票平台，流通A股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1、采用交易系统投票的投票程序
(1)相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年12月27日-12月29日每个交易日9:30-11:30、13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
(2)相关股东会议的投票代码360530；股票简称大冷投票
(3)股东投票的具体程序为
①买卖方向为买入投票；
②在委托价格项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表
议案申报价格
《大连冷冻机股份有限公司股权分置改革方案》1.00元
③在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
(3)投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2005年12月27日9:30至12月29日15:00期间的任意时间。
3、投票结果查询
通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午1800后登录深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击投票查询功能，可以查看个人历次网络投票结果。

【2005-12-27】
刊登提示性公告,网络投票起止日:12月27日至12月29日,继续停牌
大冷股份召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关文件的要求，大冷股份现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
1、相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为2005年12月29日14:00
网络投票时间为2005年12月27日-12月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2005年12月27日-12月29日每个交易日的9:30-11:30；13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2005年12月27日9:30-12月29日15:00中的任意时间。
2、现场会议召开地点大连市沙河口区西南路888号公司八楼会议室
3、会议方式本次相关股东会议采取现场投票、网络投票、委托董事会投票相结合的方式。
4、本次相关股东会议审议的事项为《大连冷冻机股份有限公司股权分置改革方案》。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通A股股东提供网络形式的投票平台，流通A股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1、采用交易系统投票的投票程序
(1)相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年12月27日-12月29日每个交易日9:30-11:30、13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
(2)相关股东会议的投票代码360530；股票简称大冷投票
(3)股东投票的具体程序为
①买卖方向为买入投票；
②在委托价格项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表
议案申报价格
《大连冷冻机股份有限公司股权分置改革方案》1.00元
③在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
(3)投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2005年12月27日9:30至12月29日15:00期间的任意时间。
3、投票结果查询
通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午1800后登录深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击投票查询功能，可以查看个人历次网络投票结果。

【2005-12-26】
刊登股权分置改革方案获得大连市国资委批复公告,继续停牌
大冷股份股权分置改革方案获得大连市国资委批复公告
大冷股份于2005年12月23日接到大连市人民政府国有资产监督管理委员会《关于大连冷冻机股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，公司的股权分置改革方案已获得大连市人民政府国有资产监督管理委员会的批准。

【2005-12-19】
刊登召开股权分置相关股东会议的第一次提示公告,今起停牌
大冷股份召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
大冷股份于2005年11月28日刊登了《大连冷冻机股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》。根据有关文件的要求，现发布第一次提示性公告。
1、相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为2005年12月29日14:00
网络投票时间为2005年12月27日-12月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2005年12月27日-12月29日每个交易日的9:30-11:30；13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2005年12月27日9:30-12月29日15:00中的任意时间。
2、股权登记日2005年12月16日
3、现场会议召开地点大连市沙河口区西南路888号公司八楼会议室
4、会议方式本次相关股东会议采取现场投票、网络投票、委托董事会投票相结合的方式。
5、提示公告本次相关股东会议召开前，公司还将发布一次召开本次相关股东会议的提示公告，提示公告时间为2005年12月27日。
6、本次相关股东会议审议的事项为《大连冷冻机股份有限公司股权分置改革方案》。

【2005-12-07】
刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
12月8日复牌
大冷股份关于股权分置改革方案沟通情况暨调整股权分置改革方案公告
大冷股份董事会于2005年11月28日公告股权分置改革方案，至2005年12月6日大冷股份及其非流通股股东通过多种形式与流通A股股东进行了沟通。根据沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整
1、关于对价安排的调整
现调整为本次股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通A股股东每持有10股流通A股将获得冰山集团支付的3.0股股份。
2、关于非流通股股东作出的承诺事项的调整
冰山集团追加承诺将提出2005年度-2007年度每年分红不低于大冷股份当年度可供分配利润50%的分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票；在本次股权分置改革完成后，将授权大冷股份董事会按照国家有关政策法规，尽快制定和实行管理层股权激励和约束机制。

【2005-11-29】
刊登关于举行股权分置改革网络沟通会的提示性公告,继续停牌
大冷股份关于举行股权分置改革网络沟通会的提示性公告
为使投资者进一步了解公司经营状况，加强管理层与投资者的沟通，大冷股份定于2005年11月30日下午14:00－16:00，在中证网-中国股权分置改革网（http://www.cs.com.cn）举行股权分置改革网络沟通会。届时公司控股股东大连冰山集团有限公司及公司董事长张和先生等将出席本次网络沟通会。

【2005-11-28】
刊登股权分置改革说明书公告,今起停牌
最晚于12月8日起复牌
大冷股份股权分置改革说明书公告
一、改革方案要点
大连冰山集团有限公司作为本公司的非流通股股东，为使本公司非流通股获得在A股市场的流通权而向本公司流通A股股东所做的对价安排为本次股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通A股股东每持有10股流通A股将获得大连冰山集团有限公司支付的2.6股股份。
除大连冰山集团有限公司，本公司其余非流通股股东均为募集法人股股东，该部分募集法人股股东是本公司初始发行时，经大连市体改委(大体改委发股字(1993)7号)文件、大连市证券管理办公室(大证办发(1993)13号)文件批准，向社会法人和社会公众股实行溢价公开发行。鉴于本公司募集法人股股东不仅认购价格与公众流通股股东一致，而且未享有流通权，故不向本公司流通A股股东做出对价安排，同时也不享有大连冰山集团有限公司所作的对价安排。
股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得在A股市场的上市流通权。
二、非流通股股东的承诺事项
大连冰山集团有限公司在忠实履行法律法规规定的法定承诺义务之外，特别承诺持有的大冷股份国家股将在获得A股市场上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让；在前项承诺期满后四十八个月内不上市交易。
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议股权登记日2005年12月16日
2、本次相关股东会议现场会议召开日2005年12月29日
3、本次相关股东会议网络投票时间2005年12月27日－29日
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、本公司董事会将申请大冷股份股票自2005年11月28日起停牌，最晚于2005年12月8日起复牌，此段时期为相关股东沟通时期；
2、本公司董事会将在2005年12月7日之前公告大连冰山集团有限公司与流通A股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请大冷股份股票于公告后下一交易日复牌。
3、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日大冷股份股票停牌。
五、关于大冷B股票正常交易的事项说明
为了充分保护B股投资者权益，大冷B股票在大冷股份股权分置改革期间继续正常交易。
六、本次改革相关费用说明
本次股权分置改革工作所发生的相关费用，由大连冰山集团有限公司承担。
关于召开股权分置改革相关股东会议的通知
一、召开会议基本情况
1、相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为2005年12月29日14:00
网络投票时间为2005年12月27日-12月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2005年12月27日-12月29日每个交易日的9:30-11:30；13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2005年12月27日9:30-12月29日15:00中的任意时间。
2、股权登记日2005年12月16日
3、会议方式本次相关股东会议采取现场投票、网络投票、委托董事会投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通A股股东提供网络形式的投票平台，流通A股股东可以在上述规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统行使表决权。
4、参加相关股东会议的方式公司相关股东只能选择现场投票、委托董事会投票(征集投票权，下同)和网络投票中的一种表决方式。
5、提示公告本次相关股东会议召开前，公司将发布两次召开本次相关股东会议的提示公告，提示公告时间分别为2005年12月19日、12月27日。
6、公司股票停牌、复牌事宜
（1）本公司董事会将申请大冷股份股票自2005年11月28日起停牌，最晚于2005年12月8日起复牌，此段时期为相关股东沟通时期；
（2）本公司董事会将在2005年12月7日之前公告大连冰山集团有限公司与流通A股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请大冷股份股票于公告后下一交易日复牌。
（3）本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日大冷股份股票停牌。
（4）为充分保护B股投资者权益，大冷B股票在大冷股份股权分置改革期间继续正常交易。
二、本次相关股东会议审议事项
本次相关股东会议审议的事项为《大连冷冻机股份有限公司股权分置改革方案》。
三、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通A股股东提供网络形式的投票平台，流通A股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1、采用交易系统投票的投票程序
(1)相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年12月27日-12月29日每个交易日9:30-11:30、13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
(2)相关股东会议的投票代码360530；股票简称大冷投票
(3)股东投票的具体程序为
①买卖方向为买入投票；
②在委托价格项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表
议案申报价格
《大连冷冻机股份有限公司股权分置改革方案》1.00元
③在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
(3)投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2005年12月27日9:30至12月29日15:00期间的任意时间。
3、投票结果查询
通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午1800后登录深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击投票查询功能，可以查看个人历次网络投票结果。
董事会征集投票权报告书
征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，制订了本次征集投票权方案，具体内容如下
1、征集对象截止2005年12月16日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通A股股东。
2、征集时间2005年12月19日至2005年12月23日的每日8:30－11:30、13:30－16:30。
3、征集方式本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。

【2005-10-20】
公布2005年三季报,
大冷股份公布2005年三季报每股收益0.223元，每股收益（扣除）0.223元，每股净资产3.99元，调整后每股净资产3.95元，净资产收益率5.6%，扣除非经常性损益后净利润78193112.22元，主营业务收入1166667968.87元，净利润78140826.09元，股东权益1395886426.07元。

【2005-08-18】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
大冷股份公布2005年半年报每股收益0.11元，每股收益（扣除）0.11元，加权平均每股收益0.11元，加权平均每股收益（扣除）0.11元，每股净资产3.874元，调整后每股净资产3.837元，净资产收益率2.82%，加权平均净资产收益率2.8%，扣除非经常性损益后净利润38404192.34元，主营业务收入786261511.33元，净利润38232131.83元，股东权益1355977731.81元。公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

【2005-06-15】
刊登2004年度分红派息补充公告,
大冷股份2004年度分红派息补充公告
公司2004年度分红派息公告已于2005年6月10日刊登于《中国证券报》、《大公报》。2005年6月13日，财政部、国家税务总局联合下发了《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》，对个人投资者从上市公司取得的股息红利所得，暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定计征个人所得税。现对公司已发布的2004年度分红派息公告中社会公众股股东的应得红利进行重新调整，并补充公告如下
全体股东每10股派1元现金(含税，扣税后，A股公众股股东中的个人股东、投资基金实际每10股派0.90元现金)。B股股东暂不扣税，折算成港币支付。
本次派息股权登记日、除息日不变。

【2005-06-10】
刊登2004年度分红派息公告,
大冷股份2004年度分红派息公告
大冷股份2004年度分红派息方案为每10股派1元现金(扣税后10派0.80元)。B股股东暂不扣税，折算成港币支付。折算汇率以股东大会决议日后第一个工作日（5月25日）中国人民银行公布港币兑人民币中间价（1.0638）折算。
A股股权登记日为2005年6月16日，除息日、股息到账日为2005年6月17日。
B股最后交易日为2005年6月16日，除息日为2005年6月17日，股权登记日、股息到账日为2005年6月21日。

【2005-05-25】
刊登2004年度股东大会决议公告,
大冷股份2004年度股东大会决议公告
大冷股份2004年度股东大会于2005年5月24日召开，通过如下议案
1、审议通过了公司董事会2004年度工作报告；
2、审议通过了公司监事会2004年度工作报告；
3、审议通过了公司2004年度财务决算报告；
4、审议通过了公司2004年度利润分配方案；
5、审议通过了关于修改公司章程的报告；
6、审议通过了关于聘请2005年度审计机构的报告；
7、审议通过了公司2005年度日常关联交易报告。

【2005-05-24】
召开股东大会,停牌一天
大冷股份召开股东大会。

【2005-04-21】
公布2004年年报及2005年一季报,上午停牌一小时
大冷股份公布2004年年报每股收益0.29元，每股收益（扣除）0.29元，加权平均每股收益0.29元，加权平均每股收益（扣除）0.29元，每股净资产3.86元，调整后每股净资产3.83元，净资产收益率7.46%，加权平均净资产收益率7.65%，扣除非经常性损益后净利润101320456.9元，主营业务收入1216806904.64元，净利润100955488.1元，股东权益1352747097.48元。
公布2005年一季报每股收益0.054元，每股收益（扣除）0.053元，每股净资产3.92元，调整后每股净资产3.89元，净资产收益率1.37%，扣除非经常性损益后净利润18679285.25元，主营业务收入326088495.79元，净利润18735096.78元，股东权益1371482194.26元。
董监事会决议公告
一、公司2004年度利润分配预案按2004年末总股本350,014,975股计算，每10股派1元现金（含税），B股的现金股利折算成港币支付。
二、关于计提公司2004年度资产减值准备的报告
三、关于核销公司部分资产减值准备的报告公司拟核销存货跌价准备4,475,911.91元、长期投资减值准备500,000.00元、坏帐准备8,427,341.44元。
四、关于修改公司章程的报告；
五、关于聘请公司2005年度审计机构的报告拟续聘大连华连会计师事务所有限公司和普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2005年度境内外审计机构。
六、关于公司2005年度日常关联交易的报告预计公司2005年全年的日常关联交易总金额在55,000万元左右，其中向关联人采购成套项目配套产品40,000万元左右，向关联人销售配套零部件15,000万元左右。
董事会定于2005年5月24日上午9时30分召开2004年度股东大会，审议以上等有关事项。
关联交易公告
大连冷冻机股份有限公司于2004年11月25日在中国大连同大连冰山集团有限公司签订《股权转让合同》，公司将以自有资金875万元收购冰山集团所持武汉新世界制冷工业有限公司21%的股权。已经于2004年11月18日召开的公司董事会审议通过。
本次关联交易完成后，公司将持有该公司51%的股权，并会将其纳入合并报表范围。
截至2004年末，公司与冰山集团的累计关联交易金额为875万元。

【2004-10-21】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
大冷股份公布2004年三季报每股收益0.196元，每股收益（扣除）0.195元，每股净资产3.77元，调整后每股净资产3.75元，净资产收益率5.19%，扣除非经常性损益后净利润68239386.63元，主营业务收入949269905.25元，净利润68462093.83元，股东权益1319011855.71元。

【2004-08-19】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
大冷股份公布2004年半年报每股收益0.124元，每股收益（扣除）0.12元，加权平均每股收益0.124元，加权平均每股收益（扣除）0.12元，每股净资产3.7元，调整后每股净资产3.66元，净资产收益率3.363%，加权平均净资产收益率3.37%，扣除非经常性损益后净利润43301961.32元，主营业务收入624539875.22元，净利润43515461.81元，股东权益1294065223.69元。

【2004-07-08】
刊登2003年度分红派息公告,
大冷股份2003年度分红派息公告
公司2003年度分红派息方案为每10股派现金1元(扣税后10派0.80元)，B股股东暂不扣税，折算成港币支付，以中国人民银行公布港币兑人民币中间价（1.0614）为准。A股股权登记日及B股最后交易日2004年7月15日，除息日及A股股息到帐日2004年7月16日，B股股息到帐日2004年7月20日。

【2004-06-04】
刊登年度股东大会及董监事会决议公告,
大冷股份2003年度股东大会决议公告
1、通过公司2003年度利润分配方案；
2、通过关于修改公司章程的报告；
3、通过关于聘请2004年度审计机构的报告；
4、选举产生公司第四届董事会董事张和、穆传江、杨斌、徐小蕊、岛田忠男、陈耿、吕中立(独立董事)、王栋(独立董事)、张贵乐(独立董事)。
5、选举产生公司第四届监事会由股东代表出任的监事于福春、门曰胜。另由公司职工代表大会选举产生的监事为迟枫。
董、监事会决议公告
一、选举张和为公司董事长，穆传江为公司副董事长，于福春为公司第四届监事会主席。
二、张和兼任公司总经理。
三、聘任杨斌为公司常务副总经理。
四、聘任张宏智、王德昆、王志强、胡希堂为公司副总经理；聘任徐小蕊为公司财务总监。
五、聘任吕连珍为公司董事会秘书。

【2004-06-03】
召开股东大会,停牌一天
大冷股份召开股东大会。

【2004-04-22】
公布2003年年报及2004年一季报,上午停牌一小时
大冷股份公布2003年年报每股收益0.25元，每股收益（扣除）0.245元，加权平均每股收益0.25元，加权平均每股收益（扣除）0.245元，每股净资产3.67元，调整后每股净资产3.66元，净资产收益率6.7%，加权平均净资产收益率6.94%，扣除非经常性损益后净利润85601136.65元，主营业务收入1043097006.46元，净利润86147841.72元，股东权益1285465349.78元。
2004年一季报每股收益0.042元，每股净资产3.71元，调整后每股净资产3.7元，净资产收益率1.13%，主营业务收入309661673.62元，净利润14743241.62元，股东权益1300208588.4元。
董、监事会决议
一、通过2003年度利润分配预案；
按2003年末总股本350,014,975股计算，每10股派1元现金（含税），B股的现金股利折算成港币支付。本年度公司不以资本公积金转增股本。
二、通过关于计提公司2003年度资产减值准备的报告；
三、通过关于修改公司章程的报告；
四、通过公司2003年度经营者收入报告；
五、通过关于聘请2004年度审计机构的报告；
拟续聘大连华连会计师事务所有限公司为公司2004年度境内审计机构。拟续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2004年度境外审计机构。根据审计工作的具体情况，拟支付给大连华连会计师事务所有限公司年度审计费用25万元，为审计而发生的相关费用由该公司承担；拟支付给普华永道中天会计师事务所有限公司年度审计费用68万元，为审计而发生的相关费用由该公司承担。
六、通过关于对大连冰山集团销售有限公司增加投资的报告；
本公司将对该公司增加投资1,350万元。此项交易属于关联交易。
七、通过关于公司第四届董、监事会董事候选人的报告；
提名张和、穆传江、杨斌、徐小蕊、岛田忠男、陈耿6人为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名吕中立、王栋、张贵乐3人为公司第四届董事会独立董事候选人。
推荐于福春、门曰胜、迟枫（职工代表）为公司第四届监事会监事候选人。
八、定于2004年6月3日召开2003年度股东大会。

【2004-03-04】
刊登变更联系电话公告,
大冷股份变更联系电话公告
自2004年3月8日起，公司总机将变更为6538888；公司董事会秘书电话将变更为6538100；公司证券部电话将变更为6538130。
自2004年3月21日起，公司总机将变更为86538888；公司董事会秘书电话将变更为86538100；公司证券部电话将变更为86538130。

【2004-02-12】
刊登股权转让进展公告,上午停牌一小时
大冷股份关于证监会同意豁免要约收购公司股票义务公告
大连冰山集团有限公司于近日收到中国证监会的函，大连冰山集团有限公司因行政划转增持公司1,944,250股(占总股本的0.56%)而触发要约收购的行为，已取得中国证监会豁免。

【2004-01-14】
刊登收购报告书,上午停牌一小时
大冷股份收购报告书
大连冰山集团有限公司将通过国有股权行政划转对公司进行收购。股权划出方为大连第一制冷设备厂,无偿划转股权的数量为1944250股，划转股权的比例为0.56%。此次划转完成后，大连冰山集团有限公司将持有公司国家股106366750股，占该公司已发行股份的30.39%。本次收购已获得国务院国有资产监督管理委员会批准；本次收购涉及触发要约收购义务，尚须取得中国证监会豁免要约收购义务。

【2003-12-31】
年报预约披露时间:2004-04-22,
2003年报预约披露时间:2004-04-22

【2003-11-27】
刊登股权收购报告书公告,上午停牌一小时
大冷股份董事会公告
公司董事会近日收到大连冰山集团有限公司的通知，该公司将通过国有股权行政划转对公司进行收购。股权划出方为大连第一制冷设备厂，无偿划转股权的数量为1944250股，划转股权的比例为0.56%。该划转方案已于2003年9月17日获得国务院国有资产监督管理委员会批准。此次国有股权行政划转完成后，收购方所持公司股份将由目前的29.83%增至30.39%。本次划转涉及触发要约收购义务，尚须取得中国证监会豁免要约收购义务。

【2003-10-24】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
大冷股份公布2003年三季报净利润6830.59万元,股东权益125928.77万元,每股收益0.195元,每股净资产3.60元,净资产收益率5.42%。
董、监事会决议公告
通过关于参股大连富士冰山自动售货机有限公司的决议，公司拟与日本富士电机株式会社共同出资兴建大连富士冰山自动售货机有限公司。该公司注册资本为18亿日元，其中公司占49%的股权。该公司主要从事自动售货机的研发、制造及销售等业务，计划2004年正式投产，到2008年力争年产5万台以上。

【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-24,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-24

【2003-08-22】
公布2003年半年报，上午停牌1小时。,
大冷股份公布2003年半年报每股收益0.12元,每股净资产3.52元,净资产
收益率3.41%,净利润4200.26万元,股东权益123199.59万元。
董、监事会决议通过2003年中期利润不分配,无公积金转增股本的议案.

【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-22,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-22

【2003-06-23】
刊登2002年度分红派息公告。,
大冷股份2002年度分红派息公告以总股本350014975股为基数,年度每10
股派现金1元(扣税后10派0.8元)；B股股息折算成港币支付，A股股权登记日及
B股最后交易日2003年6月30日；除息日及A股股息到帐日2003年7月1日；B
股股息到帐日2003年7月3日。

【2003-05-29】
刊登年度股东大会决议公告。,
大冷股份年度股东大会决议通过2002年度利润分配方案每10股派现金
1元(含税)，B股的现金股利折算成港币支付；修改公司章程的报告；董事变更
的报告；董事会构成变动的报告；选举张贵乐为公司独立董事；聘请2003年度
审计机构的报告；参股大连冰山投资有限公司的报告。

【2003-05-28】
召开股东大会，停牌一天。,
大冷股份召开股东大会。

【2003-04-24】
公布2002年报及2003年一季报，上午停牌1小时。,
大冷股份公布2002年报主营业务收入95636.33万元，净利润8842.61万
元，总资产187787.65万元，股东权益118997.87万元，每股收益0.253元,每股
净资产3.4元，净资产收益率7.43％。
公布2003年一季报净利润1467.56万元，股东权益120465.43万元，每股
收益0.042元,每股净资产3.44元,净资产收益率1.22%。
董、监事会决议通过2002年度利润分配预案以总股本35001.4975万股
为基数，每10股派现金1元(含税)，B股的现金股利折算成港币支付；修改公司
章程的报告；吉田章、小林奉文不再担任公司董事,提名岛田忠男为公司董事,
提名张贵乐为公司独立董事候选人，聘任徐小蕊为公司财务总监。拟续聘大连
华连会计师事务所有限公司为公司2003年度境内审计机构；拟续聘普华永道中
天会计师事务所有限公司为公司2003年度境外审计机构。公司拟与大连冰山橡
塑股份有限公司共同出资兴建大连冰山投资有限公司,该公司注册资本为10000
万元，公司以现金出资5,000万元,占50%股权。此项交易属于关联交易。

【2002-10-25】
大冷股份公布2002年三季报,
大冷股份公布2002年三季报每股收益0.166元,每股净资产3.416元,净资
产收益率4.857%，净利润5806.50万元，股东权益119555.36万元。上午停牌1
小时。

【2002-08-22】
大冷股份公布2002年半年报,
大冷股份公布2002年半年报每股收益0.096元，每股净资产3.346元,净
资产收益率2.872％,净利润3363.72万元,股东权益117112.58万元。
董事会议决议2002年半年度利润不分配、无公积金转增股本。上午停牌
1小时。

【2002-06-14】
大冷股份2001年度分红派息实施,
大冷股份2001年度分红派息实施公告按总股本350014975股计算,每10股
派现金1元(扣税后10派0.80元),B股股息折成港币支付,A股股权登记日及B股最
后交易日:2002年6月21日,除息日及A股股息到帐日:2002年6月24日,B股股息到
帐日:2002年6月27日。

【2002-05-23】
大冷股份年度股东大会决议,
大冷股份年度股东大会决议通过公司2001年度利润分配方案每10股派
1元现金(含税),B股折成港币支付,无公积金转增股本；关于修改公司章程的报
告。董事吕中立改任公司独立董事；同意王国通、白琳不再担任公司董事；选
举张昕帆为公司董事，王栋、吕中立为独立董事；续聘大连华连会计师事务所
有限公司为公司2002年度境内审计机构，聘请普华永道中天会计师事务所有限
公司为公司2002年度境外审计机构。

【2002-05-22】
大冷股份召开股东大会,
大冷股份召开股东大会，停牌一天。

【2002-04-24】
大冷股份2002年一季报,
大冷股份2002年一季报每股收益0.06元，每股净资产3.31元，净资产收
益率1.68％。
董、监事会决议通过公司2002年第一季度报告。上午停牌1小时。

【2002-04-10】
大冷股份2001年报,
大冷股份公布2001年报主营业务收入90214.82万元，净利润8891.85万
元,总资产185312.02万元，股东权益113748.86万元，每股收益0.254元,每股
净资产3.25元，净资产收益率7.82％，股东权益比率61.38％。
　　董、监事会决议2001年度利润分配预案:每10股派现金1元(含税),B股折
成港币支付，无公积金转增股本。提名王栋、吕中立为独立董事候选人。王国
通、白琳不再担任董事，拟由张昕帆担任董事。穆传江辞去总经理职务，在董
事会未正式聘任总经理之前，暂由公司董事长张和代理行使公司总经理职责。
通过修改公司章程；大连冰山集团进出口公司由全资子公司变更为参股公司的
报告；参股大连冰山环保设备工程有限公司的报告；拟核销资产减值准备的报
告；拟续聘大连华连会计师事务所有限公司为公司2002年度境内审计机构。定
于2002年5月22日召开股东大会。上午停牌1小时。

【2001-08-17】
,
大冷股份公布2001年中报每股收益0.118元，每股净资产3.235元，净资
产收益率3.658%，净利润4141.85万元，股东权益113221.30万元。
董、监事会决议:2001年中期利润不分配,无公积金转增股本。上午停牌。

【2001-07-06】
,
大冷股份2000年度分红派息实施公告:年度每10股派现金1元(扣税后A股10
派0.8元),B股折成港币支付,A股股权登记日及B股最后交易日:2001年7月12日,
除息日:2001年7月13日。A股股息到帐日:2001年7月16日,B股股息到帐日:2001
年7月18日。

【2001-05-23】
,
大冷股份年度股东大会决议通过2000年度利润分配方案每10股派现金
1元(含税),B股折成港币支付,无公积金转增股本。通过董监事会换届选举及修
改公司章程等议案.
董、监事会议决议选举张和为董事长，穆传江为副董事长。聘任穆传江
为总经理，吕连珍为董事会秘书。选举于福春为监事会主席。上午停牌。

【2001-05-22】
,
大冷股份召开股东大会，停牌一天。

【2001-04-20】
,
大冷股份监事会补充公告参加公司的三届监事会的监事候选人名单补充
如下门曰胜、朱广熙、于福春。

【2001-04-17】
,
大冷股份公布2000年报主营业务收入80068.32万元,净利润7815.13万元,
总资产176751.93万元,股东权益110270.36万元,每股收益0.223元，每股净资
产3.15元，净资产收益率7.09％，股东权益比率62.39％。
　　董事会决议2000年度利润分配预案:以总股本35001.4975万股为基数,每
10股派现金1.00元(含税)，无公积金转增股本,B股折成港币支付。关于修改公
司章程的报告。推荐公司三届董事会董事候选人名单。定于2001年5月22日召
开年度股东大会。上午停牌。

【2000-08-19】
,
大冷股份公布2000年中报每股收益0.10元，每股净资产3.13元，净资产
收益率3.31%，净利润3631.63万元，股东权益109583.01万元。
董事会决议2000年中期利润不分配，无公积金转增股本。

【2000-07-18】
,
大冷股份99年度派息公告以总股本350014975股为基数，每10股派现金1
元(扣税后10派0.8元),B股股息折成港币支付.股权登记日:2000年7月20日，除
息日:2000年7月21日,股息到帐日:2000年7月24日；B股到帐日:2000年7月26日。

【2000-05-24】
,
大冷股份股东大会决议通过99年度分红方案，以总股本35001.4975万股
为基数,每10股派现金1元(含税),B股折成港币支付；奥征彦不再担任公司董事,
改选吉田章为公司董事。今日上午停牌。

【2000-05-23】
,
大冷股份召开股东大会，停牌一天。

【2000-04-17】
,
大冷股份公布99年度报告主营业务收入72058.53万元,净利润7106.36万
元,总资产161597.72万元，股东权益105951.38万元,每股收益0.203元,每股净
资产3.03元，净资产收益率6.71％，股东权益比率65.56％。
董事会决议:通过了99年利润分配预案:以总股本35001.4975万股计算，每
10股派现金1元(含税),B股折成港币支付,无公积金转增股本。关于四项准备的
内部控制制度的报告及计提99年资产减值准备的报告。原董事奥征彦因工作变
动，推荐吉田章为董事。定于2000年5月12日召开股东大会。
　　转配股上市公告公司893.5425万股转配股将于2000年4月18日上市流通
(其中高管人员所持14097股暂不上市)。今日上午停牌。

【1999-08-20】
,
大冷股份公布99年度中期报告每股收益0.12元，每股净资产3.09元，净
资产收益率3.88％，净利润4190.8万元，股东权益108134.6万元。
董事会决议中期利润不分配，无公积金转增股本。今日上午停牌。

【1999-07-12】
,
大冷股份董事会公告公司以每股1.00元的价格受让母公司大连冰山集团
有限公司持有君安证券有限责任公司3500万股的股权。公司将以母公司所欠的
3350万元欠款冲抵,余额150万元以现金支付。今日上午停牌。

【1999-07-03】
,
大冷股份98年度派息公告每10股派现金1元(含税,扣税后A股每10股派现
金0.84元。)B股股息折算成港币支付。股权登记日99年7月12日,除息日99
年7月13日，A股及转配股股息到帐日99年7月19日。

【1999-05-27】
,
　　大冷股份股东大会决议98年度分红方案:每10股派现金1.00元(含税)，B
股的现金股利折算成港币支付；免去杨骏总裁及董事职务，更换陈耿为公司董
事；在保证金额、投资产品不变的前提下，变合资模式为独立开发模式，在公
司内部成立高效风机事业部，专门从事氨制冷空调换热器产品的开发；通过修
改公司章程的报告；授权公司董事会行使不超过公司最近经审计总资产的5%进
行风险投资，风险投资范围为制冷空调业及相关领域。今日上午停牌。

【1999-04-19】
,
大冷股份公布98年度报告主营业务收入65143.57万元,净利润7053.33万
元，总资产154702.65万元，股东权益103943.76万元，每股收益0.202元,每股
净资产2.97元，净资产收益率6.79％，股东权益比率67.19％。
董事会决议98年度利润分配预案:每10股派现金1元(含税)；张和不再担
任公司总经理职务，聘任穆传江为总经理，李志民、王尔忠不再担任副总经理
职务，聘任杨斌、王志强为公司副总经理，拟更换陈耿为公司董事；公司董事
会利用公司资产进行风险投资的权限是不超过公司最近经审计总资产的5%；定
于99年5月26日召开98年度股东大会。今日上午停牌。

【1998-11-13】
,
大冷股份声明近日市场有传言，指公司将1998年初向国际投资者发行B
股所募集的资金存放于中国某金融机构，且该金融机构财政不稳，导致公司可
能无法收回所存放之款项。公司在此特别声明:上述传言纯属谣传。公司发行B
股所募集的资金全部严格按照招股说明书所披露的股金用途而使用，暂时未用
的股金存放在中国工商银行大连分行。今日上午停牌。

【1998-08-20】
,
大冷股份公布98年度中期报告:每股收益为0.151元,每股净资产为3.02元,
净资产收益率为5.00%,净利润为5296.9万元,股东权益为105675.9万元.
预案:中期不进行利润分配,无公积金转增股本.今日上午停牌.

【1998-05-19】
,
　　大冷股份97年度股东大会决议:97年度利润分配方案:以总股本23501.4975
万股计算，每10股派现金4.30元(含税)；通过日本三洋电机株式会社提名的两
名董事候选人山村昭雄和奥征彦；通过公司与日本三洋电机株式会社、日本
大旺株会社、日商岩井株式会社共同投资兴建大连冰山金属加工有限公司；通
过成立大连冰山集团销售有限公司的报告。

【1998-05-18】
,
　　大冷股份召开股东大会，今日起停牌一天半。

【1998-04-15】
,
大冷股份公布97年年度报告:主营业务收入60594.6万元,净利润11398.5万
元,总资产110242万元,股东权益64104.6万元,每股收益0.485元,每股净资产
2.65元,净资产收益率17.78%,股东权益比率58.15%.
董事会决议:97年度利润分配预案:按97年末总股本23501.4975股计算,每
10股派现金4.3元(含税);增补董事:同意日本三洋电机株式会社提名两名董事
候选人;定于98年5月18日召开97年度股东大会.今日上午停牌半天.

【1998-03-20】
,
大冷股份11500万B股在深圳证券交易所上市。

【1998-03-02】
,
大冷股份在深圳证券交易所采取私募发行,向境外发行境内上市外资股(B
股)10000万股,并可能行使不超过1500万股的超额配售权,每股发行价格人民币
3.20元,折合港币2.99元。

【1997-09-27】
,
大冷股份董事会公告:截至1997年12月31日止的公司年度未分配利润在扣
除所得税和少数股东权益后，考虑本次发行后资金到位时间较晚，将仅分配给
公司B股发行前之A股股东。B股股东不享受97年度的利润分配。

【1997-09-20】
,
大冷股份公布股份变动公告.

【1997-09-03】
,
大冷股份临时股东大会决议公告:同意向境外投资者增资发行境内上市外
资股(B股)一亿股，每股面值人民币1.00元。

【1997-09-02】
,
大冷股份召开股东大会及刊登决议,今日起停牌一天半.

【1997-08-26】
,
大冷股份公布1997年度中期报告:每股收益0.302元,每股净资产3.39元,净
资产收益率8.91%.今日上午停牌半天.
(注:如按分红方案完成送股后的总股本235014975股计算,全面摊薄每股收
益为0.242元)

【1997-08-01】
,
大冷股份董事会决议公告:公司决定发行境内上市外资股(B股)的方案,发
行数量为1亿股,每股面值人民币1元.以上事项需经股东大会审议通过.今日上
午停牌半天.

【1997-07-05】
,
大冷股份96年度分红派息公告:每10股送2.5股派0.6元现金(含税,扣税后,
个人股东实际每10股送2.5股派0.538元),分红前总股本为188011980股,分红送
股后总股本增至235014975股,股权登记日1997年7月14日,除权除息日1997年7
月15日;本次所送红股可流通部分起始交易日1997年7月17日.

【1997-06-17】
,
连大冷A获配股票可流通部分共16,511,040股(其中董事、监事及高级管理
人员认购的“大冷A1配”44,802股暂时冻结)，于6月18日开始在深交所上市流
通。

【1997-04-25】
,
大冷股份公布1996年度报告:主营业务收入50601.4万元,净利润10144.2万
元,总资产81479.8万元,股东权益42472.1万元,每股收益0.701元,每股净资产
2.94元,净资产收益率23.88%,股东权益比率52.13%;
1996年度利润分配预案:10送2.5派0.60元.今天上午停牌半天.

【1997-04-18】
,
大冷股份刊登1997年配股说明书.经配股后总股本由原来的14462.46万股
增至18801.198万股.

【1997-04-15】
,
大冷股份将于近期公布《配股说明书》,该公司向全体股东以10股配3股,
配股价为4.80元人民币,除权日为1997年5月6日;大冷股份公布1996年主要财
务数据与指标(以合并报表为基础):主营业务收入50601.4万元净利润10144.2
万元,每股收益0.701元.今日上午停牌半天.

【1996-08-05】
,
公布96年度中期报告.

【1996-07-26】
,
连大冷与日商合资的几家企业近日取得效益:其中大连三洋制冷上半年利
润指标列开发区榜首,三洋压缩机产口当年销售200多台,今年订单已达千台.

【1995-08-15】
,
“连大冷”公布1995年中期报告,公司完成上半年主营业务收入2.3亿元主
要财务指标每股收益率（加权）18.4%（摊薄）16.3%，净资产收益率7.7%，
每股净资产2.3元。

【1995-08-15】
,
“连大冷”公布1995年中期报告,公司完成上半年主营业务收入2.3亿元主
要财务指标每股收益率（加权）18.4%（摊薄）16.3%，净资产收益率7.7%，
每股净资产2.3元。

【1995-05-25】
,
连大冷的第六家合资企业--与日共同投资的大连明华电子有限公司举行开
业庆典，该公司总投资6亿日元，投产后，每年可生产各电子控制板100万台,
年产值2亿元人民币。

【1995-05-06】
,
连大冷公布1994年度分红派息方案为每10股送2股红股，派1元现金(含税,
纳税0.1元，实际派0.9元现金）。

【1995-03-28】
,
连大冷发布第三届股东大会决议，审议通过了董事会94年度工作报告，批
准94年度税后利润分配方案为公积金10%，公益金7%，分红基金83%，分红方案
为10送2股派1元现金（含税），并授权董事会全权处理及发行Ｂ股事宜。

【1994-12-20】
,
连大冷今日公布94年度配股说明书，每10股配2.74股，配股价3.4元/股以
发行权证方式配股。

【1994-10-28】
,
连大冷董事会公告，修改94年配股方案为10股配2.75万股，配股价为33.6
元/股，视市场情况定,公众股权证和国家股、法人股转让部分权证分别挂牌交
易。

【1994-08-22】
,
大连冷冻机股份有限公司内部职工股289.75万股上市交易。

【1994-04-12】
,
连大冷公布1993年度分红派息公告书，1993年度分红派息方案国家股及法
人股10送0.5派现金1.5元，公众股10送2。除权除息日为1994年4月27日。

【1994-04-02】
,
连大冷公布1993年度报告，93年税后利润为2030.7万元，每股收益(摊薄)
0.20元，每股净资产2.51元，净资产收益率11.69%。

【1994-03-05】
,
连大冷获准自93年1月1日起享受股份制企业优惠所得税税率。

【1994-01-09】
,
连大冷93年新产品产值率达50%以上，销售额比92年增长81.8%，94年计划
以生产安装空调，制冷产品为主，向化工电器、建材、房地产、金融等方面发
展。

【1993-12-08】
,
连大冷社会公众股2700万股在深交所上市。其总股本10100万股，其中国
有股5100万股，法人股2000万股，内部职工股300万股。

【1993-12-05】
,
连大冷刊登股票上市公告书，该企业是我国机械制冷行业研制、开发和生
产各种类型制的冷设备的国家大型企业和国家机电产品出口基地，在安装、计
量、能源和标准化等方面均已达到国家级或国际标准。连续7年被辽宁省工商
局评为“重合同、守信用”单位，企业资信等级达到ＡＡＡ级。

【1993-11-28】
,
连大冷召开创立大会暨第一次股东大会，会议通过了公司章程，选举了董
事会和监事会成员。

【1993-10-18】
,
至11月10日,连大冷按每股面值1元,溢价3.5元发行社会公众股3000万（含
内部职工股300万）和法人股815万。

【1993-10-01】
,
经大连市有关部门批准，连大冷的控股公司冰山集团兼并了占地面积为11
万平方米的保温瓶厂。