☆公司大事☆◇港澳资讯000538更新日期2007-12-16◇灵通V4.0
【2007-12-15】
刊登临时股东大会通过收购昆明兴中制药和昆明云健制药的议案公告,
云南白药临时股东大会通过收购昆明兴中制药和昆明云健制药的议案公告
云南白药2007年度第一次临时股东大会于12月14日召开，审议通过《关于收购昆明兴中制药和昆明云健制药的报告》。

【2007-12-14】
召开股东大会,停牌一天
云南白药召开股东大会。

【2007-11-27】
刊登股权收购暨关联交易公告,
云南白药董事会临时决议公告
公司董事会于2007年11月23日发出第五届董事会临时会议通知，参加表决的10名董事全部同意公司召开2007年第一次临时股东大会的议案，召开时间2007年12月14日(星期五)上午9:00，审议《关于收购昆明兴中制药和昆明云健制药的议案》。
股权收购暨关联交易公告
公司拟收购云南云药有限公司持有的昆明兴中制药有限责任公司（简称昆明兴中）95%的股权及昆明云健制药有限责任公司（简称昆明云健）95%的股权；公司拟收购云南省药物研究所（简称药物所）持有的昆明兴中制药有限责任公司5%的股权及昆明云健制药有限责任公司5%的股权。
本次关联交易发生前，云南云药有限公司为本公司第一大股东、并同时持有昆明兴中和昆明云健95%的股权，持有药物所100%股权，因此上述股权转让交易构成关联交易。
本公司已聘请具有证券业评估资格的北京中威华德诚资产评估有限公司对昆明兴中及昆明云健进行了整体评估，评估基准日为2006年12月31日。北京中威华德诚资产评估有限公司现已完成资产评估工作，并于2007年4月20日对昆明兴中出具了（2007）1036号《资产评估报告书》,对昆明云健出具了（2007）1037号《资产评估报告书》。
收购价格通过股权转让双方商定，昆明兴中的收购价为3700万元，昆明云健的收购价为1300万元。
云南省国资委批准本次收购；本次股权转让交易完成后，本公司持有昆明兴中和昆明云健100%的股权。
本次交易有助于云南白药丰富产品，缓解目前产能问题，有利于公司未来的发展。
截止本公司披露日，云南白药集团股份有限公司与云南云药有限公司没有关联交易，与云南省药物研究所，昆明兴中制药有限责任公司，昆明云健制药有限责任公司本年度内共已发生各类关联交易合计469万元，全部属云南白药集团股份有限公司向后四家单位采购所发生的采购款项。

【2007-10-26】
公布2007年三季报,
云南白药公布2007年三季报基本每股收益0.47元，稀释每股收益0.47元，每股收益（扣除）0.47元，每股净资产2.55元，净资产收益率18.3%，扣除非经常性损益后净利润225367305.99元，营业收入2748472613.56元，归属于母公司所有者净利润225794807.17元，归属于母公司股东权益1233802100.87元。
董监事会决议公告
云南白药集团股份有限公司董监事会审议通过如下决议
一、审议通过了公司2007三季度报告。
二、审议通过了公司调整提取坏帐准备比例的议案。
按2007年中报数据测算，本次计提比例提高对净利润的影响数为1351万元。
三、审议通过了公司公司治理整改报告。
四、审议通过了公司对全资子公司-云南省医药有限公司增资1亿元的议案。
五、审议通过了公司收购昆明兴中制药和昆明云健制药的议案。
根据云南省人民政府云政复[2007]19号关于云南医药集团有限公司深化改革有关事宜的批复的文件精神，云南医药集团有限公司所持昆明兴中制药、昆明云健制药的全部股权将由云南白药集团股份有限公司协议收购。
经过亚太中汇会计师事务所和北京中威华德诚资产评估有限公司对两家公司的审计及评估，昆明兴中制药审计后帐面净资产5318万，评估后净资产3389万，评估减值1928万；昆明云健制药审计后帐面净资产2226万，评估后净资产1189万，评估减值1037万，两家合计评估后净资产4578万，评估减值2965万。目前两家公司的评估结果已报送云南省国资委备案。董事会授权经营班子在评估净资产的基础上具体操作收购两家公司的事宜。由于本项交易涉及关联方交易，关联董事王明辉先生已回避表决。
六、审议通过了公司关于整体搬迁呈贡新区换址的议案，同意由原呈贡新区的大渔片区换到呈贡新区的雨花片区，换址后投资总额与土地面积均不变，换址有利于尽快启动整个搬迁项目。

【2007-08-27】
公布2007年半年报,
云南白药公布2007年半年报基本每股收益0.31元，稀释每股收益0.31元，每股收益（扣除）0.31元，每股净资产2.39元，净资产收益率12.89%，加权平均净资产收益率13.29%，扣除非经常性损益后净利润148680958.79元，营业收入1689763235.72元，归属于母公司所有者净利润149202911.35元，归属于母公司股东权益1157243565.09元。

【2007-07-05】
刊登实施2006年度分红方案公告,
云南白药2006年度分红派息公告
云南白药2006年度分红派息方案为以现有总股本484,051,138股为基数，每10股派发现金红利1元人民币（含税，扣税后，实际每10股派发现金红利0.90元）。
股权登记日为2007年7月12日，除息日为2007年7月13日。
本次无限售条件流通股现金红利于2007年7月13日通过股东托管券商直接划入其资金账户。
召开公司治理网上交流会公告
云南白药将于2007年7月11日（星期三）下午3:00-5:00举行公司治理网上交流会。届时公司管理层将就公司治理的自查情况及整改措施与投资者进行交流。交流网址为（http://irm.p5w.net/000538/index.html，或者从http://www.yunnanbaiyao.com.cn首页点击投资者关系平台进入），欢迎广大投资者参与。

【2007-06-26】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
云南白药股票交易异常波动公告
2007年6月22日至6月25日，云南白药股票价格连续两个交易日收盘价格累计偏离较大，出现异常波动。
公司目前经营情况一切正常。
经公司董事会调查核实，及与公司控股股东云南云药有限公司及云南医药集团有限公司沟通并确认公司不存在对股票交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件。

【2007-06-23】
刊登公司治理自查报告及整改计划,
云南白药公司治理自查报告及整改计划
经过认真的自查，公司治理方面存在以下主要问题有待改进
1、公司总裁王明辉兼任控股股东-云南云药有限公司和控股股东之控股股东-云南医药集团有限公司总经理；
2、根据国家相关法律法规，公司现有制度有需要修订、完善和补充的地方；
3、公司进行股权分置改革时承诺在股改完成后根据国家相关制度和办法实施管理层股权激励计划。目前公司的管理层股权激励计划尚未实施；
4、2005年8月，本公司收到云南证监局对我公司下发的整改通知书，其中涉及公司两位独立董事连续三次未亲自参加董事会等，我公司高度重视并严格按证监局意见进行了整改，并提交整改意见及结果在第四届董事会2005年第四次会议上审议通过并进行了公告；
5、在现有制度基础上，探索一些新办法新措施，进一步发挥公司董事会各专业委员会、独立董事及监事会的作用，保护中小股东的利益；公司董事会专门委员会设立较早，相应实施细则已制订，但各专门委员会委员对如何履行职责还不是很清楚，独立董事的作用也还没完全发挥，监事会还没有设立常设机构。
6、完善公司股东大会网络投票制度，为公司股东尤其是云南省外的中小股东参与股东大会表决、行使公司股东权利提供更多方便。

【2007-05-25】
刊登33,969,342股限售股份5月29日可上市流通公告,
云南白药33,969,342股限售股份5月29日可上市流通公告
本次有限售条件的流通股上市数量为33,969,342股；
本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年5月29日。


【2007-05-19】
刊登2006年度股东大会决议公告,
云南白药2006年度股东大会决议公告
云南白药2006年度股东大会于2007年5月18日召开，审议通过以下议案
1.2006年度董事会工作报告的议案；
2.2006年度监事会工作报告的议案；
3.2006年度财务决算报告的议案；
4.2006年度利润分配及分红的议案；
5.公司2006年度报告及其摘要的议案；
6.2007年度财务预算报告的议案；
7.聘请亚太中汇会计师事务所为公司2007年审计机构的议案。

【2007-05-18】
召开股东大会,停牌一天
云南白药召开股东大会。

【2007-04-18】
公布2007年一季报,
云南白药公布2007年一季报每股收益0.15元，每股收益（扣除）0.15元，每股净资产2.33元，净资产收益率6.39%，扣除非经常性损益后净利润71187324.67元，主营业务收入822524965.48元，净利润72060502.01元，股东权益1128506269.55元。
董事会决议公告
云南白药集团股份有限公司董事会审议通过如下决议
1、审议通过了公司2007年第一季度报告的议案。
2、审议通过了修订云南白药集团股份有限公司财务会计制度的议案。
3、审议通过了修订云南白药集团股份有限公司信息披露制度的议案。
4、审议通过了云南白药集团股份有限公司重大信息内部报告制度的议案。

【2007-03-26】
公布2006年年报,上午停牌一小时
云南白药公布2006年年报每股收益0.571元，每股收益（扣除）0.5694元，加权平均每股收益0.571元，加权平均每股收益（扣除）0.5694元，每股净资产2.18元，调整后每股净资产2.14元，净资产收益率26.23%，加权平均净资产收益率29.32%，扣除非经常性损益后净利润275635170.29元，主营业务收入3200335513.85元，净利润276395341.09元，股东权益1053635863.4元。
董监事会决议公告
云南白药集团股份有限公司2007年第一次董、监事会于2007年3月22日召开，会议审议通过如下决议
一、公司2006年度总裁工作报告。
二、公司2006年度利润分配及分红预案
按2006年末总股本484,051,138股为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税），拟派发现金股利48,405,113.80元，其余未分配利润留待以后年度分配。
三、公司2006年度报告及其摘要。
四、公司2007年度财务预算。
五、公司全额收购云南白药集团无锡药业有限公司其他股东持有的60%股权的议案。
六、2007年公司工资总额计划。
七、续聘亚太中汇会计师事务所为公司2007年度审计机构的预案。
八、公司支付亚太中汇会计师事务所2006年度审计费用的议案。
公司定于2007年5月18日召开2006年度股东大会，审议上述及其他相关事项。

【2007-01-19】
刊登变更保荐代表人公告,
云南白药变更保荐代表人公告
云南白药近日接到公司股权分置改革保荐人之一国泰君安证券股份有限公司《关于变更股权分置改革项目保荐代表人的函》的通知，由于担任公司股权分置改革的原保荐代表人隋英鹏先生已调离国泰君安，国泰君安已委派唐伟先生任公司的股权分置改革后续督导方面的工作，并将公司股权分置改革项目签字保荐代表人变更为唐伟。

【2006-12-11】
云南白药将于2007年1月第一个交易日调入中证100指数样本股,
云南白药将于2007年1月第一个交易日调入中证100指数样本股

【2006-10-26】
公布2006年三季报,
云南白药公布2006年三季报每股收益0.437元，每股收益（扣除）0.437元，每股净资产2.04元，调整后每股净资产1.99元，净资产收益率21.38%，扣除非经常性损益后净利润211703494.81元，主营业务收入2309386552.31元，净利润211395995.53元，股东权益988894733.37元。

【2006-08-26】
刊登2006年第二次临时股东大会决议公告,
G云白药2006年第二次临时股东大会决议公告
G云白药2006年第二次临时股东大会于2006年8月25日召开，通过了如下议案
1、审议通过修改《公司章程》第六条为公司注册资本为人民币484,051,138元。
2、审议通过修改《公司章程》第十八条为公司成立时经批准发行的普通股总数为80,000,000股，其中由云南白药厂以其经营管理的国有资产折价40,000,000股，占公司发行普通股总数的50%；向云南富滇信托投资公司发行8,000,000股；向深圳联江国际贸易有限公司发行8,000,000股；向社会公众股发行20,000,000股，发行定向法人股4,000,000股。
3、审议通过修改《公司章程》第十九条为公司股份总数为484,051,138股。公司的股本结构为普通股484,051,138股。
4、选举陈小悦、郝小江为公司第五届董事会独立董事。

【2006-08-25】
召开股东大会,停牌一天
G云白药召开股东大会。

【2006-08-12】
刊登关于控股股东部分股权质押公告,
G云白药控股股东部分股权质押
G云白药接到控股股东云南云药有限公司通知，获悉云南云药有限公司所持有的公司221,757,229股股份中有32,000,000股被其控股股东云南医药集团有限公司质押，上述质押已于8月9日办理了证券质押登记手续，质权人为中国银行股份有限公司昆明市西山支行。

【2006-08-05】
刊登召开2006年第二次临时股东大会的通知公告,
G云白药召开2006年第二次临时股东大会的通知公告
一、召开会议基本情况
1.召开时间2006年8月25日(星期五)上午9:00
2.召开地点昆明市二环西路222号本公司五楼会议室
3.召集人董事会
4.召开方式现场投票
二、会议审议事项
1、审议修改《公司章程》第六条、第十八条、第十九条的议案。
2、选举陈小悦、郝小江同志为第五届董事会独立董事。

【2006-07-29】
公布2006年半年报,
G云白药公布2006年半年报每股收益0.4375元，每股收益（扣除）0.4365元，加权平均每股收益0.4375元，加权平均每股收益（扣除）0.4365元，每股净资产2.85元，调整后每股净资产2.78元，净资产收益率15.35%，加权平均净资产收益率15.96%，扣除非经常性损益后净利润140853585.39元，主营业务收入1468793653.97元，净利润141192384.6元，股东权益920016943.3元。
董事会决议
1、通过公司2006年中期报告及其摘要。
2、通过了推荐陈小悦、郝小江同志担任公司第五届董事会独立董事。
独立董事候选人的任职资格尚需提交深圳证券交易所审核同意。

【2006-07-06】
刊登2005年度分红派息公告,
G云白药2005年度分红派息公告
G云白药2005年度分红派息方案为以公司现有总股本322,700,759股为基数，向全体股东每10股送5股派1.5元（扣税后每10股送5股派0.85元）。
股权登记日2006年7月12日
除权除息日2006年7月13日
派现日2006年7月13日
本次所送可流通红股起始交易日2006年7月13日
本次实施送股后，公司总股本为484051138股，有限售条件的流通股为297408898股，无限售条件的流通股为186642240股。按新股本484051139股摊薄计算2005年度每股收益为0.476元。

【2006-05-29】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
G云白药股份结构变动公告
本公司于2006年5月25日公告了《云南白药集团股份有限公司股权分置改革方案实施公告》，根据方案实施公告，公司股票将于2006年5月29日复牌交易，从2006年5月29日起公司股票简称由云南白药变更为G云白药，公司股票代码000538不变。2006年5月29日，公司股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。2006年5月30日开始，公司股票交易设涨跌幅限制，纳入指数计算。
股权分置改革实施后，公司总股本增至322,700,760股，其中无限售条件的流通股合计124,428,160股，有限售条件的流通股合计198,272,600股(含47,315股高管股)。

【2006-05-25】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
2006年5月29日复牌
云南白药股权分置改革方案实施公告
1、公司以现有流通股91,650,757股为基数，以盈余公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本32,824,719股，流通股股东每10股获得转增股份3.5815股，相当于流通股股东每10股获得2.2股的对价。
2、股权分置改革方案实施的股份变更登记日2006年5月26日。
3、流通股股东获得对价股份到帐日期2006年5月29日。
4、对价股份上市交易日2006年5月29日。
5、2006年5月29日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
6、股权分置改革方案实施完毕后，公司股票将于2006年5月29日恢复交易，对价股份上市流通，股票简称由云南白药变更为G云白药，股票代码000538保持不变。
7、2006年5月29日当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
股权分置改革实施后，公司总股本增至322,700,760股，其中无限售条件的流通股合计124,428,160股，有限售条件的流通股合计198,272,600股(含47,315股高管股)。

【2006-05-20】
刊登2005年度股东大会决议公告,继续停牌
云南白药2005年度股东大会决议公告
云南白药2005年度股东大会于2006年5月19日召开，通过如下议案
1、2005年度董事会工作报告的议案；
2、2005年度监事会工作报告的议案；
3、2005年度财务决算报告的议案；
4、2005年度利润分配的议案；
5、公司2005年度报告及其摘要的议案；
6、关于修改《公司章程》的议案；
7、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
8、关于修改《董事会议事规则》的议案；
9、关于修改《监事会议事规则》的议案；
10、公司搬迁昆明呈贡新区的议案；
11、同意公司续聘亚太中汇会计师事务所有限公司为公司2006年度的财务审计机构，聘用期限为一年。

【2006-05-19】
召开股东大会,继续停牌
云南白药召开股东大会。

【2006-05-09】
刊登重大事项提示性公告,继续停牌
云南白药重大事项提示性公告
云南白药接控股股东云南云药有限公司通知，称经云南省人民政府同意，公司实际控制人云南省人民政府国有资产监督管理委员会以7.5亿资金收购中国医药工业有限公司持有的云南医药集团有限公司50%的股权。相关手续正按程序办理。

【2006-04-29】
刊登股改方案获相关股东会议表决通过公告,继续停牌
云南白药2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决结果公告
云南白药2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年4月28日召开，审议通过了《云南白药集团股份有限公司以盈余公积金向流通股股东转增股本暨股权分置改革方案》。
会议出席情况:
1.总体出席情况:
出席本次会议具有表决权的股东及授权代表815人，所持股份总数为265459502股，占公司有表决权总股份的91.58%。
2.非流通股股东出席情况:
出席本次会议具有表决权的非流通股东及授权代表11人，代表有表决权的股份总数194127219股，占公司非流通股股份总数的97.93%。
3.流通股股东出席情况:
出席本次会议具有表决权的流通股东及授权代表804人，代表有表决权的股份总数71332283股，占公司流通股股份总数的77.83%。
方案的投票表决结果
股东类别代表股份赞成股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东265459502265045574411068286099.84%
流通股股东7133228370918355411068286099.42%
表决结果通过。

【2006-04-28】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
云南白药采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
采取网络投票的投票程序
（一）采取交易系统的投票
1、投票的起止时间2006年4月25日-4月28日期间交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
2、投票代码与股票简称
深市挂牌投票代码深市挂牌投票简称表决议案数量说明
360538白药投票1A股
3、股东投票的具体程序
投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作，股东投票的具体程序为
(1)买卖方向为买入股票；
(2)在委托价格项下填报股东会议议案序号，1元代表股权分置改革方案的议案，以1元的价格予以申报。如下表
公司简称议案序号议案内容对应的申报价格
云南白药1云南白药集团股份有限公司1元
以盈余公积金向流通股股东
转增股本暨股权分置改革方案
(3)在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
4、投票举例
（1）股权登记日持有云南白药A股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下
投票代码买卖方向申报价格申报股数
360538买入1元1股
（2）如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码买卖方向申报价格申报股数
360538买入1元2股
5、投票注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（二）采用互联网投票系统的投票程序
1、投票方法
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
(3)投资

【2006-04-25】
刊登提示性公告及网络投票起止日:04-25至04-28,继续停牌
云南白药临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议第二次提示性公告
根据有关要求，云南白药现发布2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议第二次提示性公告。
1、会议召开时间
现场会议召开时间为2006年4月28日1400时
网络投票时间为2006年4月25日--2006年4月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年4月25日-4月28日期间每交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年4月25日9:30至4月28日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点云南省昆明市二环西路222号
3、会议方式2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议事项为《云南白药集团股份有限公司以盈余公积金向流通股股东转增股本暨股权分置改革方案》。
网络投票起止日:04-25至04-28
采取网络投票的投票程序
（一）采取交易系统的投票
1、投票的起止时间2006年4月25日-4月28日期间交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
2、投票代码与股票简称
深市挂牌投票代码深市挂牌投票简称表决议案数量说明
360538白药投票1A股
3、股东投票的具体程序
投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作，股东投票的具体程序为
(1)买卖方向为买入股票；
(2)在委托价格项下填报股东会议议案序号，1元代表股权分置改革方案的议案，以1元的价格予以申报。如下表
公司简称议案序号议案内容对应的申报价格
云南白药1云南白药集团股份有限公司1元以盈余公积金向流通股股东转增股本暨股权分置改革方案(3)在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
4、投票举例
（1）股权登记日持有云南白药A股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下
投票代码买卖方向申报价格申报股数
360538买入1元1股
（2）如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码买卖方向申报价格申报股数
360538买入1元2股
5、投票注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（二）采用互联网投票系统的投票程序
1、投票方法
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

【2006-04-21】
刊登股改方案获国资委批复及提示性公告,今起停牌
云南白药股权分置改革方案获得国资委批复公告
云南白药已收到云南省人民政府国有资产监督管理委员会《关于确定云南白药集团股份有限公司股权分置改革方案及召开股东会投票表决的批复》，公司调整后的股权分置改革方案已获得云南省人民政府国有资产监督管理委员会批准。
临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议第一次提示性公告
根据有关要求，云南白药现发布2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议第一次提示性公告。
1、会议召开时间
现场会议召开时间为2006年4月28日1400时
网络投票时间为2006年4月25日--2006年4月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年4月25日-4月28日期间每交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年4月25日9:30至4月28日15:00期间的任意时间。
2、相关股东会议股权登记日2006年4月20日
3、现场会议召开地点云南省昆明市二环西路222号
4、会议方式2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议事项为《云南白药集团股份有限公司以盈余公积金向流通股股东转增股本暨股权分置改革方案》。

【2006-04-17】
公布2005年年报及2006年一季报,上午停牌一小时
云南白药公布2005年年报每股收益0.7947元，每股收益（扣除）0.7923元，加权平均每股收益0.867元，加权平均每股收益（扣除）0.8643元，每股净资产2.84元，调整后每股净资产2.77元，净资产收益率28.02%，加权平均净资产收益率30.91%，扣除非经常性损益后净利润229655527.31元，主营业务收入2448395021.84元，净利润230370274.04元，股东权益822300686.47元。
2006年一季报每股收益0.237元，每股收益（扣除）0.237元，每股净资产3.09元，调整后每股净资产3.06元，净资产收益率7.66%，扣除非经常性损益后净利润68610315.75元，主营业务收入727348088.03元，净利润68644130.61元，股东权益895788263.08元。
董监事会决议公告
通过公司2005年度利润分配预案按2005年末总股本289,876,041股为基数，每10股送5股派发现金股利1.5元（含税）。如在公司股权分置改革方案实施后总股本发生变化的，按变更后的总股本进行分红。
通过公司2005年度报告及其摘要(含董事会工作报告、财务决算报告)；
通过公司2006年第一季度报告；
通过召开2005年度股东大会的议案；
通过继续聘用亚太中汇会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案；
通过2005年度控股股东及其他关联方占用资金事项及清欠方案；
通过修改《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》预案。
定于2006年5月19日召开2005年度股东大会，审议以上有关事项。

【2006-04-07】
刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
2006年4月10日复牌
云南白药股权分置改革方案沟通情况暨调整股权分置改革方案公告
云南白药董事会于2006年3月29日公告股权分置改革方案，至2006年4月6日云南白药及其非流通股股东通过多种形式与流通A股股东进行了沟通。根据沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整
1、关于对价安排的调整现调整为以盈余公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东每10股获得转增股份3.5815股，相当于流通股股东每10股获得2.2股的对价。
2、关于非流通股股东作出的承诺事项的调整
现调整为
1、根据《管理办法》，本公司所有非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
2、除上述法定承诺外，控股股东云南云药有限公司还做出如下特别承诺及保证持有的原非流通股自获得流通权之日起三十六个月内不上市交易或转让（因实施股权激励向云南白药集团股份有限公司管理团队转让股份或资产重组导致股东变更的除外）。为了履行上述承诺义务，云南云药有限公司将向在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请将所持的获得流通权的云南白药股票按相关规定进行锁定。
3、公司将在股改完成后，根据国家相关管理制度和办法实施管理层股权激励计划。
4、承诺事项的违约责任云南云药有限公司保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。
5、声明
本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。

【2006-04-01】
刊登股改沟通网上路演公告,继续停牌
云南白药第五届董事会公告
云南白药股权分置改革方案已在2006年3月29日公告，为了与流通股股东进行充分沟通和交流，广泛征求流通股股东的意见，公司将进行网上路演。具体安排如下
一、路演时间2006年4月4日（星期二）下午200－400
二、路演网站gqfz.p5w.net(全景网)
三、咨询电话0871-8323680
四、传真0871-8324060

【2006-03-29】
刊登股权分置改革方案说明书,继续停牌
最晚于2006年4月10日复牌
云南白药股权分置改革说明书
上市公司以现有流通股91,650,757股为基数，以盈余公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本29,537,206股，流通股股东每10股获得转增股份3.2228股，相当于流通股股东每10股获得2股的对价。在股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。
流通股股东承诺事项
1、根据《上市公司股权分置改革管理办法》，本公司所有非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
2、除上述法定承诺外，控股股东云南云药有限公司还做出如下特别承诺及保证
持有的原非流通股自获得流通权之日起三十六个月内不上市交易。为了履行上述承诺义务，云南云药有限公司将向在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请将所持的获得流通权的云南白药股票按相关规定进行锁定。
本次相关股东会议的股权登记日:2006年04月20日
董事会征集投票起止日:2006年04月21日至2006年04月27日
网络投票起止日:2006年04月25日至2006年04月28日
网络投票代码:360538投票简称:白药投票
本次相关股东会议现场会议召开日:2006年04月28日
提示性公告时间分别为:2006年04月21日2006年04月25日
公司股票停复牌安排
1、公司董事会已申请公司股票自2006年3月27日起停牌，最晚于2006年4月10日复牌。
2、公司董事会最晚于2006年4月7日公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果本公司董事会未能在4月7日之前（包括本日）公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次临时股东大会暨相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后次一交易日复牌，确有特殊原因经交易所同意延期的除外。
4、公司董事会将申请自临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。
董事会投票委托征集方式
1、征集对象截止2006年4月20日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
2、征集时间2006年4月21日-2006年4月27日正常工作日上午9:00至下午17:00。
3、征集方式本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。
采取网络投票的投票程序
（一）采取交易系统的投票
1、投票的起止时间2006年4月25日-4月28日期间交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
2、投票代码与股票简称
深市挂牌投票代码深市挂牌投票简称表决议案数量说明
360538白药投票1A股
3、股东投票的具体程序
投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作，股东投票的具体程序为
(1)买卖方向为买入股票；
(2)在委托价格项下填报股东会议议案序号，1元代表股权分置改革方案的议案，以1元的价格予以申报。如下表
公司简称议案序号议案内容对应的申报价格
云南白药1云南白药集团股份有限公司1元
以盈余公积金向流通股股东
转增股本暨股权分置改革方案
(3)在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
4、投票举例
（1）股权登记日持有云南白药A股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下
投票代码买卖方向申报价格申报股数
360538买入1元1股
（2）如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码买卖方向申报价格申报股数
360538买入1元2股
5、投票注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（二）采用互联网投票系统的投票程序
1、投票方法
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
(3)投资者进行投票的时间本次2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年4月25日9:30至4月28日15:00期间的任意时间。
2、投票注意事项
(1)不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（三）投票回报
深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午1800之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击投票查询功能，可以查看个人历次网络投票结果。

【2006-03-27】
刊登关于进行股权分置改革的提示性公告,今起停牌
云南白药关于进行股权分置改革的提示性公告
根据有关规定，公司最大非流通股股东云南云药有限公司提出了股权分置改革动议，公司董事会已就股权分置方案的技术可行性征求了深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，就进行股权分置改革工作及有关事项公告如下
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌；
2、公司将于近期披露股权分置改革说明书及相关文件。

【2006-03-08】
刊登聘任董秘公告,
云南白药第五届董事会2006年第一次会议决议公告
云南白药第五届董事会2006年第一次会议于2006年3月6日召开，通过如下决议
一、审议通过了公司拟搬迁昆明呈贡新区的议案拟投资1000万元注册成立搬迁项目公司，具体负责征地、规划、审批、设计等工作0.5年。工程建设2年；预计项目总投资4.6亿元；资金来源拟通过资产置换方式，以现有土地（高新、西坝、南坝三块土地及附属建筑物）筹集资金，不足部分以公司自筹方式完成；搬迁后预计每年新增固定费用2113万元；项目预计投资回收期6.57年，预计年平均投资回报率24.57%。
二、审议同意聘任尹品耀同志为董事会秘书，吴伟同志为董事会证券事务代表。

【2005-12-06】
刊登关于调整主要产品价格的公告,
云南白药关于调整主要产品价格的公告
云南白药提出对云南白药胶囊、云南白药散剂和宫血宁胶囊最高零售价适度上调的申请，经云南省发展和改革委员会以云发改价格[2005]582号报经国家发展和改革委员会发改办价格[2005]2249号文批准，云发改价格[2005]1110文通知云南白药散剂等药品最高零售价格进行调整。
产品名称规格单位原最高现最高提价比例(%)
零售价零售价
云南白药散剂4g瓶10.5012.1015.24
云南白药胶囊0.25g*16盒17.3020.7019.65
云南白药胶囊0.25g*32盒34.6040.4016.76
宫血宁胶囊0.13g*18盒18.2020.8514.56
待以上产品零售价格调整后，将对提升公司的销售和利润产生积极的作用。

【2005-11-29】
刊登临时股东大会决议公告,
云南白药临时股东大会决议公告
云南白药2005年第二次临时股东大会于2005年11月28日召开，审议通过了以下决议
一、选举王明辉、丁世南、戚太云、杨昌红、刘会疆、杨发甲、张萌为公司董事；选举张壮鑫、杨勇为公司独立董事。
二、选举潘以文、刘红缨、李双友为公司第五届监事会股东代表出任的监事。
以上人员与职工代表大会选举产生的职工代表监事蔡琨、庄瑞萍组成公司第五届监事会。
董、监事会决议公告
公司第五届董、监事会2005年第一次会议于2005年10月28日召开，会议审议通过如下决议
一、选举王明辉同志为公司第五届董事会董事长，刘会疆同志为副董事长；
二、聘任王明辉同志为公司总裁；
三、聘任杨昌红同志为公司常务副总裁，聘任尹品耀同志为公司副总裁兼财务总监，聘任蒋鉁、钟祖华同志为公司副总裁，聘任李劲同志为公司技术质量总监。
四、在未聘任董事会秘书期间，指定公司副总裁尹品耀(兼财务总监)代行董事会秘书职责。聘任马青为董事会证券事务代表。公司原董事会秘书黄艾农同志因年龄原因不再继续担任董事会秘书。
五、审议通过了公司组织构架的设置。
六、选举潘以文同志为公司监事会召集人。

【2005-11-28】
召开股东大会,停牌一天
云南白药召开股东大会。

【2005-10-27】
刊登整改报告,
云南白药整改意见公告
关于云南证监局对云南白药限期整改通知书的整改意见。

【2005-10-26】
公布2005年三季报,
云南白药公布2005年三季报每股收益0.607元，每股收益（扣除）0.607元，每股净资产2.64元，调整后每股净资产2.58元，净资产收益率23.03%，扣除非经常性损益后净利润175932229.67元，主营业务收入1782984131.45元，净利润176003780.02元，股东权益764172300.47元。
董监事会决议公告
公司董监事会议于于2005年10月25日召开，会议审议通过如下决议
一、审议通过了公司2005年第三季度报告。
二、审议通过了选举王明辉、丁世南、戚太云、杨昌红、刘会疆、杨发甲、张萌为公司第五届董事会董事候选人；选举陈小悦、郝小江、张壮鑫、杨勇为独立董事候选人。
三、审议通过了公司企业年金试行办法，同意按上年度工资总额的5%~8.33%进行实施。
四、审议通过了第五届监事会股东代表出任监事候选人潘以文、刘红缨、李双友。
五、审议通过了召开公司2005年第二次临时股东大会的议案。
定于2005年11月28日召开2005年第二次临时股东大会，审议以上事项。

【2005-07-29】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
云南白药公布2005年半年报每股收益0.3959元，每股收益（扣除）0.3959元，加权平均每股收益0.4751元，加权平均每股收益（扣除）0.4751元，每股净资产2.42元，调整后每股净资产2.37元，净资产收益率16.33%，加权平均净资产收益率15.73%，扣除非经常性损益后净利润114756080.36元，主营业务收入1133076297.5元，净利润114767017.51元，股东权益702646544.57元。2005年中期利润不分配，无公积金转增股本。

【2005-07-14】
刊登业绩预告修正公告,上午停牌一小时
云南白药业绩预告修正公告
一、云南白药预计2005年上半年业绩同向大幅上升超过50%到55%。
二、上年(2004年1-6月)同期业绩
1．净利润7555.57万元
2．每股收益0.313元(按现在最新股本计算0.261元)
三、未在前一定期报告中进行业绩预告的原因
本半年度业绩达到预增标准的原因主要是由于2005年第二季度销售经过努力超出预期，故在第一季度报告中未能对本半年度业绩作出预增。

【2005-06-22】
刊登临时股东大会决议公告,入选沪深300指数样本股,
云南白药2005年第一次临时股东大会决议公告
云南白药2005年第一次临时股东大会于2005年6月21日召开，通过了以下决议
1、修改《公司章程》的议案；
2、审议通过了杨益清先生辞去公司董事的议案；
3、审议通过了选举张萌女士为公司董事的议案。
关于调整沪深300指数样本股公告
上海、深圳证券交易所决定，沪深300指数将于2005年7月1日调整样本股，本次共调整14只样本股，调入样本云南白药。

【2005-06-21】
召开股东大会,停牌一天
云南白药召开股东大会。

【2005-06-01】
刊登修改股东大会议题公告,
云南白药修改股东大会议题公告
2005年5月25日至30日经云南白药董事会采用通讯方式表决，审议通过修改因公司总股本变动相应修改《公司章程》第十九条、第二十条的预案。
以上预案同意提交2005年6月21日召开的2005年第一次临时股东大会审议。

【2005-05-31】
刊登2004年度分红派息及资本公积金转增股本公告,
云南白药2004年度分红派息及资本公积金转增股本公告
云南白药2004年度利润分配及公积金转增股本方案以公司2004年末总股本241,563,368股为基数，每10股派现金3.5元(扣税后10派2.8元)，公积金每10股转增2股。
本次分红派息股权登记日为2005年6月6日，除权除息日、新增可流通股份上市日及红利发放日为2005年6月7日。
本次实施资本公积金转增股本方案后，按新股本289,876,041股摊薄计算2004年度每股收益为0.591元。

【2005-05-13】
刊登深证100指数成份股样本调整公告,
深证100指数成份股样本调整公告
根据巨潮系列指数编制规则，对深证100指数样本进行定期调整，新增云南白药，本次调整方案于2005年5月23日正式实施。

【2005-04-19】
公布2005年一季报,
云南白药公布2005年一季报每股收益0.207元，每股收益（扣除）0.207元，每股净资产2.99元，调整后每股净资产2.93元，净资产收益率6.93%，扣除非经常性损益后净利润50089851.18元，主营业务收入519430352.15元，净利润50088826.32元，股东权益722515532.18元。
董事会决议通过了修改《公司章程》的议案。通过杨益清先生辞去董事，提名张萌女士为公司董事候选人的议案。定于2005年6月21日召开临时股东大会。

【2005-04-08】
刊登2004年度股东大会决议公告,
云南白药2004年度股东大会决议公告
云南白药2004年度股东大会于2005年4月7日召开，会议审议通过了以下决议
1、公司2004年度利润分配方案。
2、公司2004年度分红及公积金转增股本方案。
3、公司2004年度报告及其摘要。
4、修改《公司章程》第六条的议案。
5、继续聘请亚太中汇会计师事务所为公司2005年审计机构的议案。

【2005-04-07】
召开股东大会,停牌一天
云南白药召开股东大会。

【2005-03-04】
公布2004年年报,上午停牌一小时
云南白药公布2004年年报每股收益0.7093元，每股收益（扣除）0.6668元，加权平均每股收益0.8019元，加权平均每股收益（扣除）0.7537元，每股净资产2.78元，调整后每股净资产2.72元，净资产收益率25.48%，加权平均净资产收益率27.27%，扣除非经常性损益后净利润161063817.58元，主营业务收入1832312196.86元，净利润171348717.08元，股东权益672426705.86元。
董监事会决议
1、通过了公司2004年度利润分配方案以2004年末公司总股本241563368股为基数，每10股派现金3.5元(含税)，公积金每10转增2股。
2、通过了公司2004年度报告及其摘要；
3、继续聘用亚太中汇会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案；
定于2005年4月7日召开2004年度股东大会。

【2005-01-13】
刊登2004年业绩预告修正公告,上午停牌一小时
云南白药2004年业绩预告修正公告
公司预计2004年业绩与上年同期相比大幅上升超过50%到55%，由于无法准确估计第四季度的市场情况，所以未在第三季度报告中进行业绩预告。

【2004-12-09】
刊登最终控制人变更公告,上午停牌一小时
云南白药董事会公告
公司的控股股东云南云药有限公司的控股股东-云南医药集团有限公司的改制重组在引入战略投资者-中国医药工业有限公司后，云南省人民政府国有资产监督管理委员会和工业公司成为云药集团的并列两大股东，也并列成为公司的最终控制人。现将有关情况进行公告
云南省人民政府国有资产监督管理委员会以净资产作价出资，出资75000万元人民币，占云南医药集团股东出资总额的50%。中国医药工业有限公司以现金56000万元及受让云南医药集团的净资产作价19000万元出资，出资总额为75000万元人民币，占云南医药集团股东出资总额的50%。

【2004-12-08】
媒体报道公司实际控制人发生变动情况,临时停牌一天
云南白药媒体报道公司实际控制人发生变动的有关情况
因媒体报道了公司实际控制人发生变动的有关情况，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票自2004年12月08日开市起停牌1天。

【2004-10-21】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
云南白药公布2004年三季报每股收益0.52元，每股收益（扣除）0.503元，每股净资产2.59元，调整后每股净资产2.53元，净资产收益率20.06%，扣除非经常性损益后净利润121548946.36元，主营业务收入1327065750.71元，净利润125684060.05元，股东权益626456804.15元。

【2004-09-08】
刊登澄清公告,上午停牌一小时
云南白药澄清公告
2004年9月7日《中国证券报》刊登了东盛集团与国药集团联手出击--云南白药新东家的资本舞台？文章，主要内容为云南省国资委代表云南省政府与中国医药工业有限公司签订正式重组协议。云南省政府谈判设置了3个控制点一是云南白药的品牌不出售、不入股，确定妥当的使用方式；二是云南医药集团现有净资产合理溢价；三是设定新改制重组公司销售收入、利润、税收等发展目标及完成目标具有约束力的奖罚办法。新组建的云南医药集团公司注册资本15亿元，云南省国资委和中国医药工业有限公司分别持有50%股权。
针对有关媒体报道，公司董事会向有关政府部门了解，以上报道基本属实。
现将公司控股母公司之母公司--云南医药集团有限公司改制重组的有关情况公告如下云南省人民政府国有资产监督管理委员会于2004年9月5日与中国医药工业有限责任公司签订了《云南医药集团改制重组协议书》。改制重组拟采用国资委向工业公司转让所拥有的医药集团的部分权益并对医药集团进行增资扩股的方式，将医药集团改制为股权多元化的有限责任公司。新公司注册资本金为15亿元人民币，双方各占50％的股份，新公司将按《公司法》的规定建立完善的法人治理机构，并规范运作。
上述重组协议需待云南省人民政府审查批准，重组协议生效后，双方将签署资产转让、增资扩股等若干协议。

【2004-09-07】
某媒体报道了公司的有关信息,临时停牌一天
云南白药某媒体报道了公司的有关信息
因某媒体报道了公司的有关信息，公司将于2004年9月8日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第8.4条的规定，经公司申请，将于2004年09月07日开市起对公司进行临时停牌1天。

【2004-07-30】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
云南白药公布2004年半年报每股收益0.313元，每股收益（扣除）0.29元，加权平均每股收益0.313元，加权平均每股收益（扣除）0.29元，每股净资产2.39元，调整后每股净资产2.33元，净资产收益率13.11%，加权平均净资产收益率12.14%，扣除非经常性损益后净利润69718144.1元，主营业务收入851607212.33元，净利润75555711.51元，股东权益576328455.61元。
董事会决议公告
公司第四届董事会2004年第三次会议于2004年7月27日召开，会议通过如下决议
1、通过了调整后的战略委员会及提名委员会人员名单；
2、通过了修改《公司章程》的议案，并提交下一次的股东大会审议。

【2004-06-10】
刊登2003年度分红派息公告,
云南白药2003年度分红派息公告
以总股本18581.7976万股为基数，每10股派现金4.5元(扣税后10派3.6元)，公积金每10股转增3股，股权登记日2004年6月17日，除权日、股息到帐日及转增可流通股上市日2004年6月18日。本次实施转增股本后，按新股本摊薄计算，2003年度每股净收益为0.471元；2004年一季度每股净收益为0.136元。

【2004-05-26】
刊登2003年度股东大会决议公告,
云南白药2003年度股东大会决议公告
公司2003年度股东大会于2004年5月25日召开，通过了以下决议
1、龙江辞去董事职务的议案。
2、曹芹辞去董事职务的议案。
3、公司2003年度董事会工作报告。
4、公司2003年度监事会工作报告。
5、公司2003年度财务决算报告。
6、公司2003年度利润分配议案。
7、公司2003年度分红议案。
8、公司2003年度报告及其摘要。
9、修改《公司章程》的议案。
10、继续聘请云南亚太会计师事务所为公司财务审计的会计师事务所。

【2004-05-25】
召开股东大会,停牌一天
云南白药召开股东大会。

【2004-04-20】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
云南白药公布2004年一季报每股收益0.177元，每股净资产3.32元，调整后每股净资产3.25元，净资产收益率5.33%，主营业务收入372007516.76元，净利润32887850.96元，股东权益617279000元。

【2004-03-02】
公布2003年年报,上午停牌一小时
云南白药公布2003年年报每股收益0.612元，每股收益（扣除）0.6164元，加权平均每股收益0.6122元，加权平均每股收益（扣除）0.6164元，每股净资产3.14元，调整后每股净资产3.08元，净资产收益率19.47%，加权平均净资产收益率19.61%，扣除非经常性损益后净利润114535075.08元，主营业务收入1344834378.8元，净利润113751983.2元，股东权益584373603.3元。
董、监事会决议公告
1、通过了公司2003年度总裁工作报告；
2、通过了公司2003年度利润分配预案；
3、通过了公司2003年度分红预案以2003年末公司总股本185817976股为基数，每10股派现金4.50元(含税)，资本公积金每10股转增3股；
4、通过了公司2003年度报告及其摘要；
5、通过了公司《投资者关系管理制度》；
6、通过了公司2003年报审计费用；
7、通过了修改《公司章程》中有关对外担保及增加经营范围食品、日化用品的条款；
8、通过了云南省医药有限公司2004年度筹资额度的请示，同意担保贷款2000万元。

【2003-12-31】
年报预约披露时间:2004-03-04,
2003年报预约披露时间:2004-03-04

【2003-10-23】
公布2003年三季报，上午停牌1小时。,
云南白药公布2003年三季报净利润9179.00万元，股东权益55556.72万
元，每股收益0.494元,每股净资产2.99元,净资产收益率16.52%。

【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-23,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-23

【2003-09-10】
刊登临时股东大会决议公告,
云南白药临时股东大会决议公告
1、通过修改《公司章程》部分条款，在《公司章程》第十三条中增加公司经营范围“医疗器械(二类、医用敷料类、一次性使用医疗卫生用品)”。
2、通过王雷辞去董事职务，刘广明、杨益清辞去监事职务；选举杨益清为董事，张壮鑫、杨勇为独立董事，刘红缨、李双友为监事。

【2003-09-09】
召开股东大会,停牌一天
　　云南白药召开股东大会。

【2003-07-31】
公布2003年半年报，上午停牌1小时。,
云南白药公布2003年半年报每股收益0.326元,每股净资产2.82元,净资
产收益率11.54%,净利润6052.00万元,股东权益52429.72万元。
董监事会决议同意王雷辞去董事职务，提名杨益清为董事候选人；提名
张壮鑫、杨勇为独立董事候选人；同意刘广明、杨益清辞去监事职务，推荐刘
红樱、李双友为监事候选人。通过修改《公司章程》部分条款。定于2003年9
月9日召开2003年第一次临时股东大会。

【2003-07-19】
刊登股权变更完成过户公告。,
云南白药股权变更完成过户公告经财政部批准，证监会同意豁免要约收
购的云南云药有限公司收购云南医药集团有限公司的5862万股、云南红塔投资
有限责任公司的2030.8047万股和云南国际信托投资有限公司的1584万股已经
在2003年7月14日办理完过户手续。

【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-07-31,
2003年半年报预约披露时间:2003-07-31

【2003-05-13】
刊登分红派息实施公告。,
云南白药分红派息实施公告公司2002年度分红派息方案每10股派现金
3.20元(扣税后10派2.56元)，股权登记日:2003年5月19日，除息日及红利发放
日:2003年5月20日。

【2003-04-30】
刊登股权转让批准豁免要约收购公告。,
云南白药股权转让批准豁免要约收购公告本公司于2003年04月28日收到
云南云药有限公司接到的中国证监会函，该函对云南云药有限公司收购云南医
药集团有限公司、云南红塔投资有限责任公司、云南省国际信托投资公司所持
本公司股权9476.8047万股，占总股本51%的行为无异议，同意豁免要约收购。

【2003-04-19】
公布2003年一季报。,
云南白药公布2003年一季报净利润2571.07万元，股东权益48948.06万
元，每股收益0.138元，每股净资产2.63元，净资产收益率5.25％。

【2003-04-03】
刊登年度股东大会决议。,
云南白药年度股东大会决议通过2002年度利润分配方案:年度每10股派
现金3.20元(含税)；续聘云南亚太会计师事务所为审计机构的议案。

【2003-04-02】
召开股东大会，停牌一天。,
云南白药召开股东大会，停牌一天。

【2003-03-27】
云南白药股权转让进展,
　　云南白药股权转让的进展公告财政部对云南医药集团有限公司、云南红
塔投资有限责任公司、云南省国际信托投资公司所持本公司股权的转让问题做
了批复，同意云南医药集团有限公司、云南红塔投资有限责任公司、云南省国
际信托投资公司分别将所持云南白药集团股份有限公司5862万股、2030.8047
万股、1584万股国有法人股一并转让给云南云药有限公司。股权转让后，云南
云药有限公司将成为本公司的第一大股东，持有9476万股，占51.00%的股份。

【2003-03-12】
云南白药更正公告,
云南白药刊登更正公告。

【2003-03-01】
云南白药公布2002年报,
云南白药公布2002年报主营业务收入110094.25万元,净利润9368.76万
元,总资产92065.11万元，股东权益46374.76万元，每股收益0.5042元,每股净
资产2.5元，净资产收益率20.20％。
董、监事会决议通过公司2002年度利润分配预案:以总股本185817976股
为基数，每10股派现金3.20元(含税)。聘请财务审计的云南亚太会计师事务所
有限公司。定于2003年4月2日召开2002年度股东大会。

【2003-02-26】
云南白药收购报告书,
云南白药收购报告书2003年1月28日,云南云药有限公司与云南医药集团
有限公司、云南红塔投资有限责任公司、云南省国际信托投资公司签署《股份
转让协议》，由云南云药有限公司受让医药集团持有的公司国有法人股5862万
股，红塔投资持有的公司国有法人股2030.8047万股,云南国托持有的公司法人
股1584万股，合计受让9476.8047万股,占公司总股本51%。转让价格每股3.237
元，合计转让价款30678.72万元，收购资金全部来源于收购人的自有资金。在
签署《股份转让协议》前，医药集团、红塔投资、云南国托与收购人于2002年
12月26日签订《股权托管协议》，前述三公司已将上述股权委托收购人管理。
本次股份转让,须经财政部批准并经中国证监会批准豁免要约收购申请后生效.
上午停牌1小时。

【2003-02-14】
云南白药关于收购事宜致全体股东的报告书,
云南白药刊登董事会关于云南云药有限公司收购事宜致全体股东报告书。
上午停牌1小时。

【2003-02-11】
云南白药股东持股变动,
云南白药股东持股变动报告书2003年1月28日,云南云药有限公司与云南
医药集团有限公司、云南红塔投资有限责任公司、云南省国际信托投资公司签
署了《股份转让协议》，由云药公司受让医药集团持有的本公司5862万国有法
人股，红塔投资持有的本公司2030.8047万国有法人股,云南国托持有的本公司
1584万法人股，合计受让9476.8047万股，占本公司总股本的51%。转让价每股
3.237元,合计转让价款30678.72万元。股份转让价款全部用人民币现金支付。
本次协议转让股份的事宜尚需获得财政部的批准及中国证监会批准豁免要约收
购后方可实施。医药集团、红塔投资、云南国托与云药公司于2002年12月26日
签订《股权托管协议》，前述三公司已将上述股权委托云药公司管理。期限为
协议签订之日起至2003年12月31日止，上午停牌1小时。

【2003-02-10】
云南白药股权转让提示,
云南白药股权转让提示性公告公司于2003年01月29日接到云南云药有限
公司收购本公司的《收购报告书》及其与云南医药集团有限公司、云南红塔投
资有限公司和云南国际信托投资公司签订的股权转让协议。云药公司拟收购本
公司第一大股东医药集团持有本公司的股份5862万股的全部(占本公司总股本
的31.55%)；收购本公司第二大股东红塔投资持有的4843.365万股(占本公司总
股本的26.07%)中的2030.8047万股(占本公司总股本的10.93%)；收购本公司第
三大股东云南国托持有的1584万股(占本公司总股本的8.52%)。转让价格每股
3.237元，合计转让价款30678.72万元，转让价款全部用人民币现金支付。如
收购成功,云药公司将持有9476.8047万股,占51.00%的股份,成为本公司的第一
大股东。以上收购尚需报经财政部批准和中国证监会对收购要约的豁免。上午
停牌1小时。

【2003-01-08】
云南白药为子公司提供担保,
云南白药董事会决议通过委托理财事项金额不超过9000万元，授权总裁
执行班子具体实施;为控股子公司云南省医药有限公司7310万元贷款提供担保,
担保期为1年,即2003年1月1日至2003年12月31日止；董事会战略委员会、提名
委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会实施细则。

【2002-12-27】
云南白药聘任高管人员,
云南白药董事会公告同意聘用杨昌红、钟祖华为副总裁，尹品耀为财务
总监。

【2002-12-11】
云南白药办公地址搬迁,
云南白药董事会公告公司办公地点于2002年12月10日搬迁至云南省昆明
市二环西路222号(昆明市高新技术产业开发区)，联系方式也相应变更。

【2002-11-29】
云南白药董监事会成员换届选举,
云南白药临时股东大会决议通过选举第四届董监事会成员；聘请云南亚
太会计师事务所为公司2002年审计机构的议案。
董、监事会决议选举龙江为董事长，刘会疆为副董事长，潘以文为监事
会召集人，聘任王明辉为总裁，黄艾农为董事会秘书，马青为证券事务代表。
通过2003年为云南白药集团天紫红药业公司向银行贷款担保800万元;2002年的
坏帐准备比例维持2001年的水平(即一年内3%,一年至二年7%,二年至三年17%，
三年以上30%)。

【2002-11-28】
云南白药召开股东大会,
云南白药召开股东大会审议选举董监事等议案,停牌一天。

【2002-10-25】
云南白药公布2002年三季报,
云南白药公布2002年三季报每股收益0.380元,每股净资产2.69元,净资
产收益率14.13%，净利润7060.40万元,股东权益49953.30万元。
董、监事会决议通过了2002年第三季度季度报告；通过龙江、王明辉、
戚太云、丁世南、杨发甲、刘会疆、王雷、曹芹为董事候选人，陈小悦、郝小
江为独立董事候选人；潘以文、刘广明、杨益清为监事候选人，蔡琨、陈万陆
为职工监事；聘请云南亚太会计师事务所为公司2002年度的财务审计机构。定
于2002年11月28日召开临时股东大会。上午停牌1小时。

【2002-08-28】
云南白药临时股东大会决议及股权过户完成公告,
云南白药临时股东大会决议通过董、监事会、股东大会议事规则；公司
信息披露制度。
　　部分法人股股权的过户公告深圳市好利意实业发展有限公司将所持本公
司的1059万股股权转让给云南红塔投资有限责任公司,置换双方已于2002年8月
23日办理了股权过户手续。红塔投资现仍为本公司第二大股东。

【2002-08-27】
云南白药召开股东大会,
云南白药召开股东大会，审议公司信息披露制度等议案，停牌一天。

【2002-08-21】
云南白药法人股股权转让公告,
云南白药法人股股权转让公告深圳市好利意实业发展公司将其持有的本
公司1059万股法人股股份(占总股本的5.7％)以每股4.343元的价格转让给云南
红塔投资有限责任公司。转让后，好利意公司不再持有本公司的法人股，红塔
投资公司仍为本公司第二大股东。双方约定该股份在过户至红塔投资公司名下
之前，将其全部质押给红塔投资公司，好利意公司将该转让股份托管给红塔投
资公司，并于2001年12月26日办理了质押登记手续。红塔投资公司已向好利意
公司支付4500万元，待双方完成本协议规定的法人股解除质押手续及转让过户
手续当日，红塔投资公司将余款100万元支付给好利意公司,本公司将根据股份
过户进展情况及时履行信息披露义务。上午停牌1小时。

【2002-07-26】
云南白药公布2002年半年报,
云南白药公布2002年半年报每股收益0.243元,每股净资产2.49元,净资
产收益率9.77％,净利润4521.5万元，股东权益46272.1万元。
董、监事会决议2002年中期利润不分配，无公积金转增股本。通过云南
白药大药房连锁有限公司项目及昆明天紫红药厂改制方案。定于2002年8月27
日召开临时股东大会。上午停牌1小时。

【2002-06-26】
云南白药临时股东大会决议,
云南白药临时股东大会决议选举陈小悦、郝小江为独立董事。

【2002-06-25】
云南白药召开股东大会,
云南白药召开股东大会，停牌一天。

【2002-05-25】
云南白药董事会决议,
云南白药董事会决议提名陈小悦、郝小江为公司独立董事候选人。通过
云南省医药公司改制情况的议案同意云南省医药公司及云南省医药有限公司
并存，待债权债务清理完毕后，注销云南省医药公司；同意撤消对云南省医药
公司6310万元的贷款担保，同意为云南省医药有限公司贷款担保6310万元。定
于2002年6月25日召开2002年第一次临时股东大会。

【2002-05-14】
云南白药利润分配实施公告,
云南白药利润分配实施公告以总股本185817976股为基数,每10股派现金
2元(扣税后10派1.60元)。股权登记日:2002年5月17日，除息日及股息到帐日:
2002年5月20日。

【2002-04-18】
云南白药公布2002年一季报,
云南白药公布2002年一季报每股收益0.103元，每股净资产2.35元,净资
产收益率4.38%。
董事会决议将云南白药武定基地(分公司)改注册成为云南白药集团中药
材优质种源繁育有限责任公司，注册资金仍为1000万元；成立云南白药集团海
外事业部，取消设立云南白药集团国际商务公司。上午停牌1小时。

【2002-04-17】
云南白药2001年度股东大会决议,
　　云南白药2001年度股东大会决议通过2001年度利润分配议案每10股派
现金2元(含税)。修改公司章程有关独立董事相关条款。同意周小渊辞去董事
职务；未通过继续聘请云南亚太会计师事务所为审计机构。上午停牌1小时。

【2002-04-16】
云南白药召开股东大会,
　　云南白药召开股东大会，停牌一天。

【2002-03-22】
云南白药2001年年报更正公告,
云南白药刊登2001年年报更正公告。

【2002-03-09】
云南白药董事会公告,
云南白药董事会公告因工作疏忽不慎漏报了利润表的补充资料，今进行
刊登。

【2002-03-01】
云南白药公布2001年报,
云南白药公布2001年报主营业务收入90029.93万元，净利润7513.70万
元,总资产84399.27万元，股东权益41750.67万元，每股收益0.404元,每股净
资产2.25元,净资产收益率18.00％，股东权益比率49.47％。
　　董、监事会决议通过2001年度利润分配预案:以总股本185817976股为基
数，每10股派现金2.00元(含税)，无公积金转增股本。审议批准变更公司信息
披露报纸，拟从2002年起将《中国证券报》改为《上海证券报》。同意周小渊
辞去董事职务。聘请财务审计的云南亚太会计师事务所有限公司。定于2002年
4月16日召开2001年度股东大会。上午停牌。

【2002-02-28】
云南白药商标被认定为驰名商标,
云南白药董事会公告今收到国家工商行政管理总局商标局关于认定“云
南白药”商标为驰名商标的通知的传真件，本公司的“云南白药”(中药)商标
被国家工商行政管理总局商标局认定为驰名商标，并将受到国家对驰名商标的
相关法律保护。

【2001-12-27】
,
云南白药董事会公告第四大股东深圳市好利意实业发展公司将其持有本
公司1059万股法人股股份以每股4.3437元的价格转让给云南红塔投资有限责任
公司，转让总价为4600万元。转让后，好利意实业发展公司不再持有本公司的
法人股，红塔投资持有本公司4843.365万股法人股股份(占总股本的26.06%)，
仍为本公司第二大股东。双方于2001年12月25日签署了《股份质押协议》，约
定该股份在过户至红塔投资名下之前,将其全部质押给红塔投资,该质押于2001
年12月26日办理了质押登记等相关手续。上午停牌。

【2001-12-20】
,
云南白药董、监事会决议通过公司新四项资产减值准备及其损失处理的
内部控制制度；修改公司“坏帐准备”的提取办法和比例；修改公司章程中关
于设立独立董事的有关条款及营业范围等议案。通过武定基地中药材(GAP)种
植投资项目,一期工程总投资2558万元,本公司投资1000万元，国家计委、省计
委承诺投资1600万元；设立云南白药集团国际商务分公司，拟投资1000万元，
负责开拓国际市场；为公司全资子企业云南省医药公司向银行贷短期流动资金
6310万元款担保，担保期为2002年1月1日至12月31日；为公司全资子企业昆明
天紫红药厂贷短期流动资金500万元款担保，担保期为2002年1月1日至12月31
日。聘任杨昌红为公司副总裁。通过公司全资子企业云南省医药公司改制重组
报告，将其改制为云南医药有限公司，总股本4200万元，本公司以其现有资产
及现金投资占95%的股份,其余的5%将由公司控股子公司云南白药集团大理药业
公司以现金投资。上午停牌。

【2001-10-18】
,
云南白药董事会公告目前，“云南白药散剂”、“云南白药胶囊”仍然
是国家中药一级保护品种，本公司系该药唯一合法的生产企业。保护期20年，
自1995年8月17日至2015年8月17日止。此种安排，有利于实现本公司对“云南
白药”的生产及销售的集中管理，有利于“云南白药”的质量保障，有利于对
制、售假药行为的制止和打击，有利于维护广大消费者的合法权益。

【2001-09-19】
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云南白药董事会公告本公司收到云南省地方税务局直属征收分局《关于
对本公司减按15％的税率征收企业所得税的批复》文件，该批复同意本公司从
2001年起，其应缴纳的企业所得税，减按15％的税率征收。上午停牌。

【2001-08-18】
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云南白药公布2001年中报每股收益0.235元,每股净资产2.27元，净资产
收益率10.33%，净利润4362万元，股东权益42244万元。
董、监事会决议2001年中期利润不分配,无公积金转增股本.通过公司四
项资产减值准备及其损失处理的内控制制度；一致同意拟采用发行公司可转换
债券方式增资，具体方案在下次董事会上确定后报股东大会批准。

【2001-06-15】
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云南白药2000年度派息公告以总股本185817976股为基数,向全体股东每
10股派现金1元(扣税后10派0.8元).股权登记日:2001年6月20日，除息日:2001
年6月21日，股息到帐日:2001年6月22日。

【2001-05-11】
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云南白药年度股东大会决议通过2000年度利润分配方案:每10股派现金1
元(含税)。通过将住房公积金-15358319.69元冲减2000年期初未分配利润和盈
余公积金；选举曹芹为董事；通过修改《公司章程》及继续聘请云南亚太会计
师事务所为审计机构的议案。上午停牌。

【2001-05-10】
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云南白药召开股东大会，停牌一天。

【2001-04-06】
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云南白药关于年度未分配利润的说明公告2001年4月5日某报刊登了题为
“云南白药分红爆了仓？”的文章，对本公司2000年年报中年末未分配出现红
字756万元进行了报道分析。董事会特作说明:重复计提法定公积金和法定公益
金是产生红字的主要原因。本公司董事会通过的每10股派1元的分红预案待本
公司2000年度股东大会通过后执行。上午停牌。

【2001-03-30】
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云南白药公布2000年报:主营业务收入80640万元,净利润4922万元,总资产
79285万元,股东权益38988万元，每股收益0.265元,每股净资产2.10元，净资
产收益率12.63％，股东权益比率49.17％。
　　董、监事会决议2000年度利润分配预案每10股派现金1元(含税),无公
积金转增股本。通过了国家中药现代化科技产业(云南)基地云南白药示范基地
(一期)建设项目、本公司组织机构设置方案、公司贷款担保资金及资金授权权
限管理办法。通过了云南医药公司、昆明天紫红药厂利润分配议案、续聘云南
亚太会计师事务所为审计机构的议案、修改公司章程关于董事会秘书授权代表
为董事会证券事务代表的条款,以及有关组织机构设置的条款。定于2001年5月
10日召开2000年度股东大会。上午停牌。

【2001-03-07】
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　　云南白药董事会公告本公司第四大股东深圳市好利意实业发展有限公司
将其所持有的本公司法人股共计壹仟零伍拾玖万股(1059万股)，占本公司总股
本的5.70％，全部质押给深圳市国际信托投资公司，其股票已被深圳证券交易
所冻结。上午停牌。

【2001-02-06】
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云南白药董事会决议同意投资红塔证券股份有限公司2000万元，占红塔
证券总股本的12－15亿元的1.67%－1.33％。

【2001-01-10】
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　　云南白药董事会决议通过为所属企业－－云南省医药公司的流动资金贷
款6310万元担保的决议，担保期限为2000年12月至2001年12月，在该期限内，
对该公司6310万元以内的贷款担保有效。

【2000-12-28】
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云南白药董事会关于GMP认证情况的公告本公司的母公司及下属药品生
产企业共生产10种药品剂型,即胶囊剂、散剂、片剂、颗粒剂、气雾剂、酊剂、
口服液剂、贴膏剂、丸剂和注射剂(小容量).目前母公司生产前八种剂型,已于
2000年9月通过GMP认证；其中口服液剂争取2002年内通过认证，贴膏剂将在扩
建完成后通过认证。其他企业将在2－3年完成认证。