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☆公司大事☆◇港澳资讯000568更新日期2007-12-06◇灵通V4.0
【2007-12-07】
刊登3000万股非公开发行限售流通股12月10日上市流通公告,
泸州老窖3000万股非公开发行限售流通股12月10日上市流通公告
1、本次限售股份上市流通数量为3,000万股，占公司无限售条件股份的6.71%，占总股本的3.44%。
2、本次限售股份上市流通日为2007年12月10日。
【2007-11-29】
刊登董事会通过公司专项治理整改报告的公告,
泸州老窖董事会决议公告
通过了《公司治理专项治理整改报告》。
【2007-11-02】
刊登42,069,983股限售股份11月6日上市流通公告,
泸州老窖42,069,983股限售股份11月6日上市流通公告
1、本次限售股份上市流通数量为42,069,983股，占总股本的4.83%。
2、本次限售股份上市流通日为2007年11月6日。
【2007-10-18】
公布2007年三季报及预计2007年1-12月累计净利润同比增长100-150%,上午停牌一小时
泸州老窖公布2007年三季报基本每股收益0.47元，稀释每股收益0.47元，每股收益（扣除）0.47元，每股净资产2.68元，净资产收益率17.48%，扣除非经常性损益后净利润408264653.77元，营业收入1997676786.89元，归属于母公司所有者净利润408696154.94元，归属于母公司股东权益2337547725.67元。
2007年全年业绩预增公告
预计公司2007年1-12月累计净利润与上年同期相比增长100-150%。
预增原因说明
主要原因是四季度为白酒传统销售旺季，公司国窖1573、泸州老窖特曲等主导产品预期会有较好的销售业绩。此外，公司转让国泰君安股权将取得投资收益8968万元。第三，公司四季度将从华西证券股权购买日至报告期末，按过户股权比例核算华西证券投资收益。
董事会决议公告
1、通过了公司2007年三季度报告；
2、通过了公司关于更换股权分置改革及定向增发保荐机构和保荐人的议案。
决定聘请招商证券股份有限公司为股权分置改革、定向增发保荐机构，聘任帅晖先生、李丽芳女士为保荐代表人，继续履行持续督导职责。
【2007-10-12】
刊登控股股东所持公司4000万股股权被质押公告,
泸州老窖控股股东所持公司4000万股股权被质押公告
2007年10月11日，泸州老窖接到控股股东泸州市国有资产管理局通报，获悉其已将所持有的4000万股泸州老窖股权（占公司总股权数的4.59%）质押给中国建设银行泸州分行，为四川兴泸投资集团发行企业债作担保，质押期限自2007年10月10日至2017年该企业债清算完毕为止。
质押双方已于2007年10月10日办理了股权质押登记手续。
【2007-09-29】
刊登2007年前三季度业绩预增50%-100%公告,
泸州老窖2007年前三季度业绩预增50%-100%公告
泸州老窖预计2007年1-9月累计净利润与上年同期相比增长50-100%。
主要是因为公司对中秋节、国庆节进行提前布局，国窖1573、泸州老窖特曲等主导产品产销两旺所致。
【2007-09-22】
刊登终止与华西证券签署的《保荐协议》公告,
泸州老窖终止与华西证券签署的《保荐协议》公告
由于泸州老窖受让18000万股华西证券股权已获中国证监会核准，华西证券已不符合担任公司保荐机构的条件。
鉴于此，公司决定终止双方关于公司2006年度非公开发行3000万股人民币普通股（A股）的《保荐协议》。公司将尽快及时变更并确定新的保荐机构，由新的保荐机构继续履行持续督导职责。
【2007-09-18】
刊登关于赴港上市的澄清公告,上午停牌一小时
泸州老窖关于赴港上市的澄清公告
2007年9月14日，《香港商报》刊登了相关报道，称A股上市企业泸州老窖有意来港上市，该公司董事长谢明昨日表示，希望成为香港投资者欢迎的上市企业，惟A股公司上H股仍然存在一些技术问题，是以目前没有具体的时间表。泸州老窖澄清声明如下
公司董事长谢明先生、总经理张良先生到香港是借中秋佳节来临之际到香港进行国窖1573产品上市推荐，根本未涉及公司赴港上市，发行H股事宜。《香港商报》相关报道是该文记者理解有误，断章取义所致。
公司董事会从未研究过赴港上市事项，也无发行H股计划。
【2007-09-08】
刊登董事长家属购入公司股票公告,
泸州老窖董事长家属购入公司股票公告
2007年9月6日，泸州老窖谢明董事长之妻李牧羚女士通过深圳证券交易所交易系统以56--57元/股的价格购入泸州老窖股票51800股。在此之前，李牧羚女士未持有公司股票。
李牧羚女士承诺严格执行有关规定并及时履行信息披露义务。
【2007-08-31】
刊登证监会核准公司受让华西证券18000万股股权公告,
泸州老窖证监会核准公司受让华西证券18000万股股权公告
2007年8月30日，泸州老窖从华西证券有限责任公司获悉，中国证监会核准公司持有华西证券5%以上股份的股东资格，批准公司受让四川省国有资产经营投资管理有限责任公司所持华西证券18000万股股权(占注册资本的17.77%)。
【2007-08-29】
刊登临时股东大会同意收购华西证券1.3亿股股权公告,
泸州老窖临时股东大会同意收购华西证券1.3亿股股权公告
泸州老窖2007年第三次临时股东大会于8月28日召开，审议通过了《关于收购中国国际航空公司所持华西证券有限责任公司13000万股股权的议案》。
【2007-08-28】
召开股东大会,停牌一天
泸州老窖召开股东大会。
【2007-08-17】
刊登2006年度分红派息公告,
泸州老窖2006年度分红派息公告
泸州老窖2006年度分红派息方案为每10股派3.5元人民币现金（扣税后10派3.15元）。
股权登记日为2007年8月22日
除息日2007年8月23日
无限售条件流通股股息于2007年8月23日通过股东托管券商直接划入其资金账户。
【2007-08-11】
公布2007年半年报,
泸州老窖公布2007年半年报基本每股收益0.29元，稀释每股收益0.29元，每股收益（扣除）0.29元，每股净资产2.51元，净资产收益率11.64%，加权平均净资产收益率10.77%，扣除非经常性损益后净利润254179852.36元，营业收入1294011990.72元，归属于母公司所有者净利润254161436.11元，归属于母公司股东权益2183012994.11元。
董监事会决议公告
泸州老窖股份有限公司第五届董事会十三次会议及第五届监事会八次会议审议通过如下议案
1、审议通过了2007年半年度报告及摘要。
2、审议通过了关于对中国国际航空公司所持华西证券13000万股股权竞标结果予以确认的议案。
定于2007年8月28日召开2007年第三次临时股东大会，审议上述第二项议案。
关于收购中国国际航空公司所持华西证券有限责任公司13000万股股权公告
中国国际航空公司通过北京产权交易所挂牌转让持有的华西证券有限责任公司13000万股股权（约占华西证券总股本的12.83%），经过资格审查，泸州老窖股份有限公司成为受让人，受让价格为3.20元/股，本次交易总金额为41600万元。该部分资金全部来自于自有资金。
泸州老窖将在协议签定之日起五个工作日内，将转让价款41600万元划至北京产权交易所指定账户。此次交易，将对生产经营现金流产生一定影响。
本公司收购中国国际航空公司所持华西证券有限责任公司13000万股股权的交易尚需经股东大会审议通过，并报中国证监会审核批准。
本次交易不构成关联交易。
【2007-08-08】
刊登北京产权交易所同意受理公司受让华西证券13000万股股权的申请公告,
泸州老窖北京产权交易所同意受理公司受让华西证券13000万股股权的申请公告
2007年8月6日，泸州老窖收到北京产权交易所《产权受让申请受理通知书》，通知称经会同转让方中国国际航空公司进行资格审查，同意受理公司受让中国国际航空公司所持华西证券有限责任公司13000万股股权的申请，由公司与转让方中国国际航空公司接洽转让事宜。
【2007-08-01】
刊登设立公司治理公众评议平台公告,
泸州老窖设立公司治理公众评议平台公告
泸州老窖董事会第十次会议审议通过了《公司专项治理自查报告和整改计划》。
为了进一步推动上市公司治理活动的开展，方便广大投资者和社会公众对公司治理情况和整改计划进行评议，现根据有关规定发布联系方式
联系人蔡秋全古秀清
联系电话0830-23988260830-2398824
传真0830-2398864
电子邮箱dsb@lzlj.com.cn
公司网站http://www.Lzlj.com.cn
投资者和社会公众还可以通过深圳证券交易所http://www.szse.cn、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn中的上市公司治理评议专栏进行评议。
上市公司治理活动专项活动公众评议邮箱
中国证监会上市公司监管部gszl@csrc.gov.cn
深圳证券交易所http://www.szse.cn/main/disclosure/gszlwjcy/
四川证监局scgszl@csrc.gov.cn
【2007-07-31】
刊登临时股东大会通过转让股权的议案公告,
泸州老窖临时股东大会通过转让股权的议案公告
泸州老窖2007年第二次临时股东大会于7月30日召开，审议通过了《关于转让公司所持国泰君安证券股份有限公司及国泰君安证券投资管理有限公司股权的议案》。
【2007-07-30】
召开股东大会,停牌一天
泸州老窖召开股东大会。
【2007-07-14】
刊登关于转让公司所持国泰君安及国泰君安证券投资管理公司股权的公告,
泸州老窖董事会决议暨定于7月30日召开临时股东大会公告
泸州老窖第五届董事会十二次会议以通讯表决方式召开，通过了如下事项
1、关于对绵阳花园投资集团有限公司等五公司所持华西证券有限责任公司股权行使股东优先受让权的议案。
2、关于参与竞购中国国际航空公司所持华西证券有限责任公司13000万股股权的议案。决定以自有资金参与竞购。
3、关于转让公司所持国泰君安证券股份有限公司及国泰君安证券投资管理有限公司股权的议案。
为集中证券行业股权投资，筹集增持华西证券有限责任公司（以下简称华西证券）股权所需资金，加大公司对华西证券的控制权，公司拟将目前所持有的国泰君安证券股份有限公司（以下简称国泰君安证券）及国泰君安投资管理有限公司（以下简称管理公司）股权作价17059.2642万元转让给泸州鸿阳国有资产投资经营集团有限公司（以下简称鸿阳集团）。公司目前持有国泰君安证券股权3970.8305万股，占国泰君安证券总股本的0.84%；公司目前持有管理公司1.07%的股份，计403.3398万股。本次交易不构成关联交易。
此次交易完成后，公司将收回现金17059.2642万元，产生投资收益13385.5074万元。2007年，国泰君安证券及管理公司增资扩股，公司共出资3533.0991万元，认购了国泰君安证券1177.6997万股和国泰君安管理公司1177.6997万股股权。鉴于国泰君安证券及管理公司此次增资扩股计划尚未得到中国证监会核准，本次未列入转让计划。
4、董事会定于2007年7月30日召开2007年第二次临时股东大会，审议上述议案3。
【2007-07-11】
刊登与四川省国资公司签订股权转让协议公告,
泸州老窖与四川省国资公司签订股权转让协议公告
2007年7月6日，泸州老窖与四川省国有资产经营投资管理有限责任公司签订了《股权转让协议》。根据该协议，公司将于协议生效后五个工作日内向四川省国资公司支付股权转让总价款的80%，即人民币483,840,000元。其余款项将在中国证监会批准本次股权转让事项之日起五个工作日内支付。协议的主要内容已在2007年6月19日关于收购华西证券有限责任公司18000万股国有股权的公告中进行了披露。
【2007-07-05】
刊登临时股东大会通过收购华西证券18000万股国有股权公告,
泸州老窖2007年第一次临时股东大会决议公告
泸州老窖2007年第一次临时股东大会于7月4日召开，审议通过了《关于收购华西证券有限责任公司18000万股国有股权的议案》。
【2007-07-04】
召开股东大会,停牌一天
泸州老窖召开股东大会。
【2007-06-27】
刊登暂时用于补充流动资金的募集资金转回募集资金专户公告,
泸州老窖暂时用于补充流动资金的募集资金转回募集资金专户公告
2006年12月21日，泸州老窖第五届董事会六次会议审议通过了关于将部分募集资金暂时用于补充流动资金的议案，决定将12600万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，为期3至6个月。
截止2007年6月19日，该部分暂时用于补充流动资金的募集资金已全部转回募集资金专户。
目前，募集资金建设项目泸州老窖优质酒产能扩大及储存基地建设项目，正按计划进度推进，预计将于年内基本完工。
【2007-06-23】
刊登2006年股东年会决议公告,
泸州老窖2006年股东年会决议公告
泸州老窖2006年股东年会于2007年6月22日召开，通过如下议案
1、《2006年度董事会工作报告》。
2、《2006年度独立董事述职报告》。
3、《2006年度监事会工作报告》。
4、《2006年度财务决算及2007年度财务预算报告》。
5、《2006年年度报告及年度报告摘要》。
6、2006年度利润分配方案。
7、《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计会计师事务所的议案》。
8、《董事会议事规则》。
9、《监事会议事规则》。
【2007-06-22】
召开股东大会,停牌一天
泸州老窖召开股东大会。
【2007-06-21】
刊登相关事项公告,上午停牌一小时
泸州老窖股票交易异常波动公告
泸州老窖股票已连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。
经与公司控股股东、实际控制人和管理层核实，公司目前生产经营正常，不存在应披露而未披露的影响公司股票价格波动的重大事项。
收购华西证券18000万股国有股权事项的说明公告
近日，泸州老窖不断接到投资者关于收购华西证券有限责任公司18000万股国有股权等相关事宜的咨询和询问，为此，公司再次就有关问题作如下说明
一、公司收购华西证券有限责任公司18000万股国有股尚需经2007年7月4日第一次临时股东大会审议通过，并报中国证监会审核批准。
二、该交易事项对公司的影响
1、在完成此次收购后，公司将持有华西证券20000万股，为华西证券第一大股东。
2、预计在未来一段时间内，证券市场处于快速发展时期，该项投资可能给公司带来一定的收益，也可能对公司未来经营业绩产生负面影响。
3、此次交易，公司将支付现金60480万元，将对生产经营现金流产生一定影响。
该项交易对公司2007年上半年业绩没有影响。
经公司财务部门初步测算，公司2007年上半年净利润与去年同期相比增长幅度将不会达到发布预增公告的标准。
【2007-06-19】
刊登关于收购华西证券有限责任公司18000万股国有股权的公告,上午停牌一小时
泸州老窖中标华西证券18000万股国有股权转让项目，股票于6月19日上午10时30分起复牌
泸州老窖已成为华西证券有限责任公司18000万股国有股权转让项目中标人。经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2007年6月19日上午10时30分起恢复交易。
关于收购华西证券有限责任公司18000万股国有股权的公告
四川省国有资产经营投资管理有限责任公司（以下简称省国资公司）通过公开征集，竞标方式转让持有的华西证券有限责任公司（以下简称华西证券）18000万股国有股权（约占华西证券总股本的17.77%），经过资格预审、开标、评标、公示等程序，泸州老窖股份有限公司最终胜出，中标价格为3.36元/股，本次交易总金额为60480万元。该部分资金全部来自于自有资金。本次交易不构成关联交易。
在完成此次收购后，加上原来所持有的2000万股，公司将持有华西证券20000万股，占该公司总股本的19.74%，为华西证券第一大股东。
第五届董事会十一次会议决议公告
1、审议通过了《关于确认华西证券有限责任公司18000万股国有股权竞标结果的议案》。
2、审议通过了《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》。
3、审议通过了《关于进一步增持湖南武陵酒有限公司股权的议案》。
董事会决定增持该公司500万股股权（占总股权数的20%）。其中，250万股以250万元现金向湖南金健米业股份有限公司购买；250万股以本公司持有的金健米业（泸州罗沙）有限公司250万股股权（占总股权数的10%）外加150万元现金置换。在本次交易结束后，公司持有湖南武陵酒有限公司的股权数增至2000万股（占总股权数的80%），公司持有金健米业（泸州罗沙）有限公司的股权数减少为750万股（占总股权数的30%）。
关于收到《中标通知书》的公告
2007年6月15日，公司已收到华西证券有限责任公司18000万股国有股权转让项目招标代理机构--四川省建设工程设备招投标中心签发的《中标通知书》（川招标中发[2007]65号），公司已正式成为该项目中标人，中标价格3.36元/股。
定于7月4日召开2007年第一次临时股东大会公告
1、会议召开时间2007年7月4日上午9:00
2、会议召开地点泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心大楼2号会议室
3、召集人董事会
4、召开方式现场投票方式。
5、会议审议事项关于收购华西证券有限责任公司18000万股国有股权的议案。
【2007-06-12】
刊登中标华西证券18000万股国有股权转让项目公告,继续停牌
泸州老窖中标华西证券18000万股国有股权转让项目公告
经向招标人四川省国有资产经营投资管理有限责任公司核实，确认泸州老窖已中标华西证券有限责任公司18000万股国有股权转让项目。目前，招标人已按有关规定，进行成交公示，成交公示截止日为2007年6月14日。成交公示结束且公示期内无合理质疑、投诉，相关机构将向公司发出《中标通知书》。
【2007-05-31】
刊登定于6月22日召开2006年度股东大会公告,继续停牌
泸州老窖董事会决议公告
通过《泸州老窖股份有限公司专项治理自查报告》
通过《2006年度董事会工作报告》；
通过《2006年度财务决算报告暨2007年度财务预算报告》；
通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2007年度审计会计师事务所的议案》
定于6月22日召开2006年度股东大会公告
1、会议召开时间2007年6月22日上午9:00
2、会议召开地点泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心大楼1号会议室
3、召集人董事会
4、召开方式现场投票方式
5、会议审议事项《2006年度董事会工作报告》等
【2007-05-17】
刊登关于竞购华西证券有限责任公司国有股权进展情况的公告,继续停牌
泸州老窖关于竞购华西证券有限责任公司国有股权进展情况的公告
2007年5月15日，公司接到华西证券有限责任公司国有股权转让招标代理机构书面通知，公司已通过资格预审，获得投标资格。该事项存在不确定性，公司股票继续停盘。
【2007-05-10】
刊登竞购四川省国资公司所持18000万股华西证券股权公告,继续停牌
泸州老窖董事会决定竞购四川省国资公司所持18000万股华西证券股权公告
泸州老窖第五届董事会九次会议于2007年4月28日召开，审议通过了《关于竞购四川省国有资产经营管理有限公司所持18,000万股华西证券有限责任公司股权的议案》。
由于该事项存在较大不确定性，根据有关规定，公司股票将继续停牌，直至该事项确定并披露有关结果后复盘。
【2007-04-24】
刊登重大事项停牌公告,今起停牌
泸州老窖重大事项停牌公告
泸州老窖董事会有重大事项需要研究。因该事项存在重大不确定性，公司股票将于本公告刊登之日起停牌，直至相关事项披露后复牌。
【2007-04-18】
公布2007年一季报,
泸州老窖公布2007年一季报每股收益0.16元，每股收益（扣除）0.16元，每股净资产2.73元，净资产收益率5.97%，扣除非经常性损益后净利润141672410.37元，主营业务收入680312976.43元，净利润141770556.76元，股东权益2375612000.31元。
董监事会决议公告
泸州老窖股份有限公司第五届董事会八次会议及第五届监事会六次会议审议通过了如下事项
1、审议通过了《2007年第一季度报告》。
2、审议通过了关于变更公司会计政策和会计估算的议案。
【2007-04-17】
刊登澄清公告,上午停牌一小时
泸州老窖澄清公告
2007年4月15日，《经济观察报》刊登了《华西证券归属权谜解泸州老窖可能成第一大股东》一文，称在华西证券有限责任公司的重组中泸州老窖将拥有40%多的股权，成为华西证券第一大股东。泸州老窖特澄清声明如下
公司于2000年投资华西证券，现持有该公司1.97%的股权。近日，公司收到华西证券多名股东股权转让告知函件，得知以上股东有意通过四川省产权交易中心转让所持华西证券股权。作为华西证券老股东，公司有优先受让权，公司管理团队有意向参与竞标，增持华西证券股权。但目前公司没有召开董事会来讨论该事项，没有形成董事会决议，也没有确定增持股权的比例。
该部分拟转让股权尚未在四川省产权交易中心正式挂牌，所以该事项有较大不确定性。
该传闻的信息来源与公司无关。
【2007-04-16】
因有关媒体报道了公司的未经披露的重大信息,今起停牌
泸州老窖临时停牌公告
因有关媒体报道了公司的未经披露的重大信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，本所将于2007年04月16日开市起对泸州老窖(证券代码为000568)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
【2007-03-29】
公布2006年年报,上午停牌一小时
泸州老窖公布2006年年报每股收益0.39元，每股收益（扣除）0.37元，加权平均每股收益0.39元，加权平均每股收益（扣除）0.37元，每股净资产2.52元，调整后每股净资产2.51元，净资产收益率15.32%，加权平均净资产收益率19.38%，扣除非经常性损益后净利润319508979.91元，主营业务收入1869375513.31元，净利润336612861.4元，股东权益2197440320.34元。
董、监事会决议公告
泸州老窖股份有限公司于2007年3月27日召开第五届董事会七次会议及第五届监事会六次会议，会议审议通过了如下事项
一、2006年年度报告及其摘要。
二、2006年度利润分配预案每10股派3.50元（含税）。
三、召开2006年股东年会，时间另行公告。
【2007-02-27】
刊登限售股份持有人出售股份情况公告,
泸州老窖限售股份持有人出售股份情况公告
泸州老窖于2007年2月16日接到控股股东泸州市国有资产管理局通报2007年2月8日至2月15日，泸州市国有资产管理局通过深圳证券交易所交易系统售出“泸州老窖”股票11,543,714股，占公司总股本的1.32%；至此，泸州市国有资产管理局已累计售出“泸州老窖”股票42,069,983股，目前仍持有公司股份466,375,156股，占公司总股本的53.52%，仍为公司第一大股东。
【2007-02-08】
刊登限售股份持有人出售股份公告,
泸州老窖限售股份持有人出售股份公告
1、股份持有人泸州市国有资产管理局
2、出售期限2007年2月2日至2月7日
3、出售股份数11,566,261股，占公司总股本的1.33%。
4、目前仍持有公司股份477,918,870股，占公司总股本的54.84%。
【2007-02-02】
刊登控股股东出售股份情况公告,
泸州老窖出售股份情况
泸州老窖于2007年2月1日接到控股股东泸州市国有资产管理局通报2007年1月26日至2月1日，泸州市国有资产管理局通过深圳证券交易所交易系统售出泸州老窖股票87,00,000股，占公司总股本的1.00%；至此，泸州市国有资产管理局已累计售出泸州老窖股票18,960,008股，目前仍持有公司股份489,485,131股，占公司总股本的56.17%，仍为公司第一大股东。
【2007-01-27】
刊登限售股份持有人出售股份情况公告,
泸州老窖限售股份持有人出售股份情况
泸州老窖于2006年1月25日接到控股股东泸州市国有资产管理局通报截止2006年1月25日下午收盘，泸州市国有资产管理局已通过深圳证券交易所交易系统累计售出泸州老窖股票10,260,008股，占公司总股本的1.18%；泸州市国有资产管理局目前仍持有公司股份498,185,131股，占公司总股本的57.17%，仍为公司第一大股东。
【2007-01-18】
刊登公司监事会议事规则修订草案公告,
泸州老窖第五届监事会五次会议决议公告
泸州老窖第五届监事会五次会议于2007年1月16日召开，通过了《泸州老窖股份有限公司监事会议事规则（2007年修订草案）》，该草案将提交2006年度股东大会审议。
【2007-01-11】
刊登限售股上市流通公告,
泸州老窖42,069,983股限售股份于2007年1月12日上市流通公告
1、本次限售股份上市流通数量为42,069,983股，占总股本的4.83%。
2、本次限售股份上市流通日为2007年1月12日。
【2006-12-26】
刊登关于将部分募集资金暂时用于补充流动资金的公告,
泸州老窖将12600万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金
泸州老窖第五届董事会六次会议于2006年12月21日召开，审议通过了关于将部分募集资金暂时用于补充流动资金的议案，决定将12600万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，为期3至6个月。预计将为公司节约财务费用约290万元。
【2006-12-11】
泸州老窖将于2007年1月第一个交易日调入中证100指数样本股,
泸州老窖将于2007年1月第一个交易日调入中证100指数样本股
【2006-12-09】
刊登公告,
泸州老窖第五届董事会五次会议决议公告
泸州老窖第五届董事会五次会议于2006年12月8日召开，审议通过了《董事会议事规则（草案）》，该草案将提交2006年股东年会审议。
【2006-12-01】
刊登非公开发行股票发行情况暨上市报告书公告,
泸州老窖非公开发行股票发行情况暨上市报告书公告
1、股票种类境内上市人民币普通股（Ａ股）
2、股票面值1.00元
3、本次非公开发行股数3,000万股
4、发行价格12.22元/股
5、本次非公开发行股票募集资金净额35,432.20万元
6、本次非公开发行股票募集资金投向“优质酒产能扩大及储存基地建设”项目。
7、新增股份的上市与流通安排特定投资人均承诺认购本次发行股票的锁定期限为12个月；公司将向深圳证券交易所申请该部分股票于2007年12月4日上市流通。
【2006-11-10】
泸州老窖自2006年11月20日起调入巨潮100指数,
巨潮100指数样本定期调整公告
根据巨潮系列指数编制规则，深圳证券信息有限公司决定自2006年11月20日起将泸州老窖(000568)调入巨潮100指数。
【2006-11-09】
刊登2006年度非公开发行股票申请获得中国证监会核准公告,
泸州老窖2006年度非公开发行股票申请获得中国证监会核准公告
泸州老窖2006年度非公开发行3000万股人民币普通股（A股）申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]113号文核准，公司将根据该文件精神在6个月内组织实施。
【2006-10-31】
公布2006年三季报及06年1-12月业绩预计增长600-700%公告,上午停牌一小时
泸州老窖公布2006年三季报每股收益0.272元，每股收益（扣除）0.27元，每股净资产2.06元，调整后每股净资产2.06元，净资产收益率13.2%，扣除非经常性损益后净利润227519775.32元，主营业务收入1349827095.59元，净利润228874059.41元，股东权益1734181177.43元。
业绩预增公告
预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间2006年1月1日至2006年12月30日
2、业绩预告情况同向大幅上升
预计公司2006年1-12月累计净利润与上年同期相比增长600-700%（净利润在32326－36944万元之间）。主要是因为公司进行了产品结构调整，主要产品产销两旺，以及公司加强成本控制所致。
【2006-09-08】
G老窖自2006年9月18日起调入深证成份指数,
G老窖调入深证成份指数、成份A股指数,于2006年9月18日正式实施。
【2006-08-08】
公布2006年半年报及06年三季度业绩同比大幅上涨预警公告,
G老窖公布2006年半年报每股收益0.22元，每股收益（扣除）0.22元，加权平均每股收益0.22元，加权平均每股收益（扣除）0.22元，每股净资产2.01元，调整后每股净资产1.99元，净资产收益率10.84%，加权平均净资产收益率11.22%，扣除非经常性损益后净利润182448113.51元，主营业务收入990825285.89元，净利润182970695.19元，股东权益1688277688.04元。
业绩预增公告
预计公司2006年1-9月累计净利润与上年同期相比增长500-600%（净利润在19923.42万元----23243.99万元之间）。主要是因为公司进行了产品结构调整，主要产品产销两旺，以及公司加强成本控制所致。
【2006-08-01】
刊登2006年第二次临时股东大会决议公告,
G老窖2006年第二次临时股东大会决议公告
G老窖2006年第二次临时股东大会于2006年7月30日召开，通过如下议案
（一）审议通过了《泸州老窖股份有限公司股票期权激励计划(草案)》。
（二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》。
【2006-07-31】
召开股东大会,停牌一天
G老窖召开股东大会。
【2006-07-15】
刊登关于召开2006年第二次临时股东大会的通知公告,
G老窖关于召开2006年第二次临时股东大会的通知公告
1、会议时间2006年7月30日上午900
2、会议召开地点泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心大楼1号会议室
3、召集人董事会
4、召开方式采取会议现场投票和独立董事征集投票相结合的方式
5、会议审议事项
⑴《泸州老窖股份有限公司股票期权激励计划（草案）》；
⑵《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》。
征集方案
1、征集对象截止2006年7月21日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
2、征集时间2006年7月24日至29日的每日900至17:00。
3、征集方式本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。
【2006-06-30】
刊登05年度分红派息及预计06年中期累计利润将增长400%-500%公告,上午停牌一小时
G老窖2005年度分红派息公告
本公司年度分红派息方案为以公司现有总股本841399673股为基数，向全体股东每10股派0.40元人民币现金（扣税后10派0.36元）。
股权登记日为2006年7月6日
除息日及股息到帐日为2006年7月7日
业绩预告修正公告
预计公司2006年1-6月累计净利润与上年同期相比将增长400%-500%。
与已经披露的业绩预告内容的差异
2006年4月12日，本公司发布“泸州老窖股份有限公司业绩预增公告，预计公司2006年1-6月累计净利润与上年同期相比增长200%-300%。
由于以国窖1573为代表的公司主导产品销售形势超出预期，使本公司2006年1—6月累计利润与上年同期相比预计将增长400%-500%。
【2006-06-23】
刊登2006年第一次临时股东大会决议公告,
G老窖2006年第一次临时股东大会决议公告
G老窖2006年第一次临时股东大会现场会议于2006年6月22日召开，审议通过如下议案
1、审议通过了《关于符合非公开发行股票条件的自查报告》。
2、审议通过了《公司非公开发行人民币普通股（A股）方案》。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》。
【2006-06-22】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
G老窖采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参与网络投票股东的身份认证与投票程序
1、投票起止时间通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年6月22日（930-1130，1300-1500）；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年6月21日1500--6月22日1500期间的任意时间。
2、投票方法在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
⑴采用交易系统投票的程序
①股票代码与股票简称
深市挂牌投票代码360568深；市挂牌投票简称老窖投票
②具体程序
A、买卖方向为买入投票；
B、在委托价格项下填报股东会议案序号，序号1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如果对议案一中的各项表决结果相同，则可以选择1.00元。如果选择了1.00元，则再选择议案一中的(1)至(10)是无效的。
C、在委托股数项下填报表决意见，1股表示同意，2股表示反对，3股表示弃权。
D、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准，对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
⑵采用互联网投票的身份认证与投票程序
①股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://www.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需交易系统激活成功后半日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或委托的代理发证机构申请。
②股东根据获得的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn进行投票。
【2006-06-16】
刊登会计师事务所对公司前次募集资金使用情况的专项审核报告,
G老窖关于四川华信(集团)会计师事务所对公司前次募集资金使用情况的专项审核报告。
【2006-06-06】
刊登非公开发行人民币普通股方案公告,上午停牌一小时
G老窖董事会决议公告
一、通过薪酬与考核委员会制定的《泸州老窖股份有限公司股票期权激励计划（草案）》。
二、通过《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》。
三、通过《关于符合非公开发行股票条件的自查报告》。
四、通过公司《非公开发行人民币普通股（A股）方案》。
拟非公开发行新股数量不超过3,000万股人民币普通股（A股）。具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会确定。拟非公开发行的股份，在发行完毕后，锁定期将不低于十二个月。发行价格12.22元（本次董事会召开前最后一个交易日股票收盘价11.11元上浮10%）。
发行对象拟非公开发行的发行对象不超过十名投资者，该等投资者均为境内投资者。将优先向公司的主要产品经销商发行。具体发行对象将提请股东大会授权公司董事会确定。
募集资金投向拟募集资金将全部用于优质酒产能扩大及储存基地建设项目，不足部分将自筹解决。
未分配利润安排公司未分配利润将由发行完成后的新老股东共享。
本次发行决议有效期自公司股东大会审议通过本次非公开发行A股议案之日起十二个月内有效。
五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》。
六、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》。
七、公司董事会定于2006年6月22日召开2006年第一次临时股东大会，审议第三至五项议案。
参与网络投票股东的身份认证与投票程序
1、投票起止时间通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年6月22日（930-1130，1300-1500）；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年6月21日1500--6月22日1500期间的任意时间。
2、投票方法在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
⑴采用交易系统投票的程序
①股票代码与股票简称
深市挂牌投票代码360568深；市挂牌投票简称老窖投票
②具体程序
A、买卖方向为买入投票；
B、在委托价格项下填报股东会议案序号，序号1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如果对议案一中的各项表决结果相同，则可以选择1.00元。如果选择了1.00元，则再选择议案一中的(1)至(10)是无效的。
C、在委托股数项下填报表决意见，1股表示同意，2股表示反对，3股表示弃权。
D、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准，对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
⑵采用互联网投票的身份认证与投票程序
①股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://www.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需交易系统激活成功后半日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或委托的代理发证机构申请。
②股东根据获得的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn进行投票。
2006年股票期权激励计划（草案）
泸州老窖股份授予激励对象2,400万份股票期权，每份股票期权拥有在可行权日以行权价格和行权条件购买一股泸州老窖股票的权利。本激励计划的股票来源为泸州老窖向激励对象定向发行2,400万股泸州老窖股票。
本次授予的股票期权所涉及的标的股票总数为2,400万股，占本激励计划签署时泸州老窖股本总额841,399,673股的2.85%。本次授予的股票期权的行权价格为12.78元。泸州老窖股票期权有效期内发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股等事宜，标的股票总数及行权价格将做相应的调整。
本计划的激励对象在公司2006年年度报告发布日起可以开始行权。可行权日为公司定期报告公布后的第二个交易日至下一次定期报告公布前10个交易日内。可行权日必须为计划有效期内的交易日。计划有效期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。
待权期指激励对象等待行权的时期，即授权日与股票期权可行权日的间隔期。本计划采用分期考核、分期行权的方式，待权期相应为1至3年。
本计划有效期为自股票期权授权日起10年时间。
激励对象的范围为公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员及核心技术（业务）人员。
激励对象获授股票期权数量（份）
谢明240万
张良240万
蔡秋全160万
沈才洪140万
龙成珍140万
江域会140万
刘淼115万
郭智勇90万
张顺泽90万
何诚90万
林锋90万
敖治平90万
核心技术（业务）人员775万
泸州老窖承诺不为激励对象通过本计划获取有关股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
本激励计划必须满足如下条件后方可实施中国证券监督管理委员会备案无异议、泸州市国有资产管理委员会审核批准、泸州老窖股东大会批准。
【2006-06-02】
刊登重大事项公告,今起停牌
G老窖重大事项公告
G老窖将有重大事项公告，根据股票上市规则规定，公司股票于2006年6月2日、6月5日停盘。相关公告将刊登在2006年6月6日的《中国证券报》、《证券时报》上。自2006年6月6日上午九时三十分起恢复交易。
【2006-05-27】
刊登2005年股东年会及董监事会决议公告,
G老窖2005年股东年会决议公告
G老窖2005年股东年会于2006年5月26日召开，通过如下议案
1、审议通过了《2005年度董事会工作报告》。
2、审议通过了《独立董事2005年度述职报告》。
3、审议通过了《2005年度监事会工作报告》。
4、审议通过了《2005年度财务决算及2006年度财务预算报告》。
5、审议通过了《2005年年度报告及年度报告摘要》。
6、审议通过了2005年度利润分配方案。
7、审议通过了《公司2006年日常关联交易事项》。
8、审议通过了《泸州老窖股份有限公司章程（修正案）》。
9、审议通过了《股东大会议事规(修正案)。
10、审议通过了《关于外部董事薪酬及独立董事津贴的议案》。
11、审议通过了《关于设立董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略发展委员会》的议案。
12、审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计会计师事务所的议案》。
13、选举谢明、张良、蔡秋全、沈才洪、王力为公司第五届董事会董事。
14、选举任晓善、郝珠江、罗孝银为公司第五届董事会独立董事。
15、选举江域会、程华子、徐勇为公司第五届监事会监事。
公司第十七届三次职工代表大会选举龙成珍女士为公司第五届董事会职工董事，选举王翼、吴平为公司第五届监事会职工监事。
董监事会决议
1、选举谢明先生为第五届董事会董事长。
2、选举张良先生为总经理。
3、选举蔡秋全先生、沈才洪先生为副总经理。
4、决定聘请蔡秋全先生为董事会秘书；待深圳证券交易所审核无异议后，公司正式聘请蔡秋全先生为董事会秘书。
5、聘请曾颖先生为证券事务代表。
6、通过了审计委员会议事规则。
7、通过了薪酬与考核委员会议事规则。
8、通过了提名委员会议事规则。
9、通过了发展战略委员会议事规则。
10、产生了四个专门委员会组成人员。
11、选举江域会女士为第五届监事会主席。
12、选举徐勇先生为监事会联络人。
【2006-05-26】
召开股东大会,停牌一天
G老窖召开股东大会。
【2006-04-26】
刊登董监事换届选举公告,
G老窖第四届董事会二十九次会议决议公告
G老窖第四届董事会二十九次会议于2006年4月24日召开，审议通过了如下事项
1、《2005年度总经理工作报告》。
2、《2005年度独立董事述职报告》。
3、《2005年度董事会工作报告》。
4、《2005年度财务决算暨2006年财务预算报告》。
5、关于修改公司《章程》的议案。
6、《股东大会议事规则》。
7、关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为2006年审计会计师事务所的议案。
公司董事会拟续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计会计师事务所，并拟为此支付报酬40万元。
8、关于泸州老窖酿酒公司向创元公司购买包材的议案。
9、关于外部董事薪酬及独立董事津贴的议案。
10、第五届董事会非职工代表出任董事候选人、独立董事候选人建议名单；
提名谢明、张良、蔡秋全、沈才洪、王力为第五届董事会非职工代表出任董事候选人；提名任晓善、郝珠江、罗孝银为第五届董事会独立董事候选人。推荐江域会、程华子、徐勇三人为公司第五届监事会股东监事候选人。
11、关于设立董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、发展委员会的议案。
定于2006年5月26日召开2005年年度股东大会，审议以上有关事项。
2006年日常关联交易公告
公司控股子公司泸州老窖酿酒有限责任公司与泸州老窖集团有限责任公司控股子公司泸州市创元经贸有限公司发生的日常关联交易预计总金额8000（万元）。
【2006-04-12】
公布2006年一季报及06年中期净利润同比预增200%-300%公告,上午停牌一小时
G老窖公布2006年一季报每股收益0.1224元，每股收益（扣除）0.1234元，每股净资产1.95元，调整后每股净资产1.94元，净资产收益率6.27%，扣除非经常性损益后净利润103787115.74元，主营业务收入588017118.34元，净利润102958726.51元，股东权益1641921706.28元。
业绩预增公告
预计公司2006年1-6月累计净利润与上年同期相比增长200%-300%。主要是因为公司进行了产品结构调整，主要产品产销两旺，以及公司加强成本控制所致。上年同期净利润3495.98万元。
【2006-03-25】
公布2005年年报,
G老窖公布2005年年报每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.06元，加权平均每股收益0.05元，加权平均每股收益（扣除）0.06元，每股净资产1.83元，调整后每股净资产1.82元，净资产收益率3%，加权平均净资产收益率2.98%，扣除非经常性损益后净利润47201578.04元，主营业务收入1456644363.84元，净利润46181262.98元，股东权益1538962979.77元。
董监事会决议公告
一、审议通过了2005年度利润分配预案以2005年末总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税）。
二、审议通过了关于2005年度股东年会召开日期另行确定的议案
三、审议通过了2006年日常关联交易事项
四、审议通过了关于会计估计变更的议案决定将固定资产净残值率由原来的3%调整为5%。
五、审议通过了关于确认大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金清理结果的议案。
关于追溯调整的公告
根据规定，公司应补缴2001年至2004年期间企业所得税2,027,474.11元、契税54,060.00元；泸州老窖酿酒有限责任公司应补缴2003年至2004年增值税、消费税合计4,759,864.40元并加征滞纳金249,892.88元；公司应补缴2003年至2004年期间增值税361,093.71元并加征滞纳金24,554.37元。对上述应补缴的税金及附加税费进行了追溯调整，滞纳金在2005年度损益列支。
2006年日常关联交易公告
2006年公司与泸州老窖集团有限责任公司国窖广告装饰分公司的接受劳务关联交易预计总金额为126万元；控股子公司泸州老窖酿酒有限责任公司与泸州老窖集团有限责任公司控股子公司泸州市益久经贸有限公司采购原材料发生的关联交易预计总金额为3631万元。
【2005-12-31】
刊登终止股权转让协议公告,
G老窖董事会决议公告
G老窖第四届董事会二十四次会议于2005年12月29日召开，会议审议通过了关于《终止南方高速公路股权转让协议》的议案。
终止协议的主要内容
一、双方一致同意终止1999年12月29日的《南方高速公路股权转让协议》。
二、泸州市兴泸投资集团有限公司同意返还公司已支付的款项6100万元和补偿公司1000万元，前述款项在合同生效之日立即支付。
三、在泸州市兴泸投资集团有限公司将约定的上述款项支付给公司后，公司即将购买该股权的相关资料全部移交给泸州市兴泸投资集团有限公司。
由于南方高速公路股权投资不仅没有效益，还存在较大风险，且至今仍未办理股权证，导致公司不能正常行使权利。此次终止南方高速公路股权转让协议实施后，将产生2005年税前收益1000万元。
【2005-11-03】
对价股份上市流通日,不设涨跌幅限制,
G老窖股份结构变动公告
2005年10月27日，泸州老窖股份有限公司股权分置改革相关股东会议审议通过了《泸州老窖股份有限公司股权分置改革方案》，并于2005年11月1日刊登了《股权分置改革实施公告》。非流通股东向流通股东支付获权对价后，公司股份结构将发生变化，现将公司股权分置改革方案实施后的股份结构变动情况公告如下
本次股权分置方案实施后,公司总股本为841,399,673股，其中无限售条件的股份为332,928,326股，占公司总股本的39.57%；有限售条件的股份为508,471,347股，占公司总股本的60.43%。
公司股东泸州市国有资产管理局所持有的限售流通股508,471,347股可上市流通时间为2006年11月3日。
股票简称变更公告
泸州老窖股权分置改革方案实施完毕后，公司股票将于2005年11月3日恢复交易,从2005年11月3日起公司股票简称由泸州老窖变更为G老窖，公司股票代码000568不变。
【2005-11-01】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
泸州老窖股权分置改革方案实施公告
一、泸州老窖股权分置改革方案已经2005年10月27日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通过。
二、股权分置改革方案
1、对价方案方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3股对价股份。
2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
3、支付对价的对象和范围截至2005年11月2日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
三、股权分置改革方案实施进程
序号日期事项
12005年11月1日刊登股权分置改革方案实施公告
22005年11月2日实施股权分置改革股份变更登记日
32005年11月3日原非流通股股东持有的非流通股股
份性质变更为有限售条件的流通股
流通股股东获付对价股份到账日
公司股票复牌、对价股份上市流通
公司股票简称变更为G老窖
该日公司股票不计算除权参考价、
不设涨跌幅限制、不纳入指数计算
42005年11月4日公司股票开始设涨跌幅限制，纳入
指数计算
股权分置方案实施后，所有股份均为流通股，其中，无限售条件的股份为332,928,327股，占公司总股本的39.57%，有限售条件的股份为508,471,346股，占公司总股本的60.43%。
【2005-10-29】
公布2005年三季报,继续停牌
泸州老窖公布2005年三季报每股收益0.04元，每股收益（扣除）0.04元，每股净资产1.82元，调整后每股净资产1.81元，净资产收益率2.17%，扣除非经常性损益后净利润32604008.58元，主营业务收入1084786921.69元，净利润33205677.69元，股东权益1531859545.34元。
【2005-10-28】
刊登股权分置获股东大会通过公告,继续停牌
泸州老窖股权分置改革相关股东会议表决结果公告
泸州老窖股权分置改革相关股东会议于2005年10月27日召开，会议审议通过了《泸州老窖股份有限公司股权分置改革方案》，亲自或委托代理人参加本次相关股东会议现场会议和网络投票表决的股东共4018人，代表股份687129549股，占公司总股本的81.67%。其中流通股股东共4017人，代表股份101878749股，占公司流通股股份的39.78%，占公司总股本的12.11%。
本次会议参加表决的有效表决权股份总数为687159549股，其中参加表决的流通股东有效表决权股份为101878749股。
1、全体股东表决情况
同意票683456726股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.4611%；反对票3633674股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.5288%；弃权票69149股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.0101%。
2、流通股股东表决情况
同意票98175926股，占参加本次会议有效表决权股份总数的96.3655%；反对票3633674股，占参加本次会议有效表决权股份总数的3.5667%；弃权票69149股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.0678%。
【2005-10-27】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
泸州老窖采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
1、召开时间
（1）现场会议召开时间为2005年10月27日1400
（2）网络投票时间为2005年10月24日-2005年10月27日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2005年10月24日-2005年10月27日每日930-1130、1300-1500。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2005年10月24日930-2005年10月27日1500期间的任意时间。
2、股权登记日2005年10月18日(星期二)。
3、现场会议召开地点四川省泸州市泸州老窖大道泸州老窖营销网络指挥中心
4、召集人公司董事会
5、召开方式本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、参加相关股东会议的方式公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种方式。
7、催告通知本次相关股东会议召开前，公司将发布两次本次相关股东会议催告通知，两次催告时间分别为10月19日、10月24日。
8、相关股东会议将审议《公司股权分置改革方案》。
采用交易系统的投票程序
1、投票的起止时间2005年10月24日-10月27日每日930-1130、1300-1500。
2、投票代码与投票简称
深市挂牌投票代码深市挂牌股票简称表决议案数量说明
360568泸州投票1A股
3、投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作，股东投票的具体程序
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在委托价格项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表
公司简称议案序号议案内容对应的申报价格
泸州老窖1公司股权分置改革方案1.00元
（3）在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
5、投票注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2005-10-24】
刊登提示公告,网络投票起止日10月24日至27日,继续停牌
泸州老窖关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告
泸州老窖于2005年9月19日刊登了《泸州老窖股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》。根据中国证监会有关要求，公司于2005年10月19日发布了第一次提示公告，现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
1、召开时间
（1）现场会议召开时间为2005年10月27日1400
（2）网络投票时间为2005年10月24日-2005年10月27日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2005年10月24日-2005年10月27日每日930-1130、1300-1500。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2005年10月24日930-2005年10月27日1500期间的任意时间。
2、股权登记日2005年10月18日(星期二)。
3、现场会议召开地点四川省泸州市泸州老窖大道泸州老窖营销网络指挥中心
4、召集人公司董事会
5、召开方式本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、参加相关股东会议的方式公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种方式。
7、催告通知本次相关股东会议召开前，公司将发布两次本次相关股东会议催告通知，两次催告时间分别为10月19日、10月24日。
8、相关股东会议将审议《公司股权分置改革方案》。
采用交易系统的投票程序
1、投票的起止时间2005年10月24日-10月27日每日930-1130、1300-1500。
2、投票代码与投票简称
深市挂牌投票代码深市挂牌股票简称表决议案数量说明
360568泸州投票1A股
3、投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作，股东投票的具体程序
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在委托价格项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表
公司简称议案序号议案内容对应的申报价格
泸州老窖1公司股权分置改革方案1.00元
（3）在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
5、投票注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2005-10-19】
刊登股改方案获得四川省国资委批复公告,今起停牌
泸州老窖股权分置改革方案获得四川省国资委批复公告
泸州市国有资产管理局持有泸州老窖585,280,800股国有法人股，占公司总股本比例为69.56%。该局于2005年10月17日接到四川省政府国有资产监督管理委员会<<关于泸州老窖股份有限公司股权分置改革中国有股权管理有关问题的批复>>，同意泸州市国有资产管理局控股的泸州老窖股份有限公司股权分置改革方案（修订稿）。
召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告
泸州老窖于2005年9月19日刊登了《泸州老窖股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》。根据中国证监会有关要求，现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。有关事项如下
1、召开时间
（1）现场会议召开时间为2005年10月27日1400
（2）网络投票时间为2005年10月24日-2005年10月27日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2005年10月24日-2005年10月27日每日930-1130、1300-1500。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2005年10月24日930-2005年10月27日1500期间的任意时间。
2、股权登记日2005年10月18日(星期二)。
3、现场会议召开地点四川省泸州市泸州老窖大道泸州老窖营销网络指挥中心
4、召集人公司董事会
5、召开方式本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、参加相关股东会议的方式公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种方式。
7、催告通知本次相关股东会议召开前，公司将发布两次本次相关股东会议催告通知，两次催告时间分别为10月19日、10月24日。
8、相关股东会议将审议《公司股权分置改革方案》。
董事会投票委托征集函
泸州老窖董事会作为征集人向本公司流通股股东征集拟于2005年10月27日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议的《公司股权分置改革方案》的投票权。
征集方案具体内容如下
1、征集对象截止2005年10月18日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
2、征集时间2005年10月19日至2005年10月26日
3、征集方式本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊发布公告方式公开进行。
【2005-10-14】
刊登办公地址和联系方式变更的公告,
泸州老窖办公地址和联系方式变更的公告
近日,泸州老窖总部办公地点搬迁,最新办公地址和联系方式如下
董事会秘书证券事务代表
姓名蔡秋全古秀清
办公地址四川省泸州市泸州四川省泸州市泸州
老窖大道泸州老窖老窖大道泸州老窖
营销网络指挥中心营销网络指挥中心
联系地址四川省泸州市泸州四川省泸州市泸州
老窖大道泸州老窖老窖大道泸州老窖
营销网络指挥中心董事办营销网络指挥中心董事办
电话0830-23988260830-2398826
传真0830-23988640830-2398864
电子信箱dsb@lzlj.com.cnguxq@lzlj.com.cn
【2005-09-28】
刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
9月29日复牌
泸州老窖股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案公告
泸州老窖董事会于2005年9月19日公告股权分置改革方案，至2005年9月27日公司非流通股股东通过热线电话、网上路演、走访机构投资者、发放征求意见函等多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整
1、关于对价数量的调整
原为以方案实施股权登记日的公司总股本为基础，由非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全部流通股股东按比例支付其所持有的公司股份，使流通股股东每10股获得2.8股股份对价，股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。
现调整为以方案实施股权登记日的公司总股本为基础，由非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全部流通股股东按比例支付其所持有的公司股份，使流通股股东每10股获得3股股份对价，股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。
2、关于方案中其它事项的调整
原文为为了使公司管理层与公司及股东利益相结合，公司董事会将制定管理层持股计划。泸州市国有资产管理局将向流通股股东执行对价安排后的剩余股票中的400万股用于管理层持股。购买价格为公司公布股权分置改革方案的股票停牌日前60个交易日公司股票收盘价的算术平均价（若自股权分置改革方案公布的股票停牌日起至管理层持股期间有派息、送股、资本公积转增股本等事项，则对该价格作相应处理）。管理层持股计划的具体方案，由公司董事会根据相关法律法规制定，并审批、审议通过后实施。
调整为为了使公司管理层与公司及股东利益相结合，公司董事会将制定管理层持股计划，待此次股权分置改革完成后再按国家规定实施。
3、关于公司非流通股股东追送股份的调整
原文中2006年度公司扣除非经常性损益后、以目前总股本841,399,673股计算的每股收益不低于0.2元/股（若自非流通股股份获得流通权之日起至2006年12月31日期间发生股本变更时，则对每股收益作相应调整），2007年度、2008年度每年扣除非经常性损益后的净利润均比上年增长不低于30%。
调整为2006年度公司扣除非经常性损益后、以目前总股本841,399,673股计算的每股收益不低于0.2元/股（若自非流通股股份获得流通权之日起至2006年12月31日期间发生股本变更时，则对每股收益作相应调整），2007年度、2008年度每年扣除非经常性损益后的净利润均比上年增长不低于30%（不可抗力因素除外）。
公司股票将于2005年9月29日复牌。
【2005-09-19】
刊登股权分置改革说明书,今起停牌
最晚于9月29日复牌
泸州老窖股权分置改革说明书公告
一、改革方案要点
以方案实施股权登记日的公司总股本为基础，由非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全部流通股股东按比例支付其所持有的公司股份，使流通股股东每10股获得2.8股股份对价，股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。
二、改革方案的追加对价安排
详见非流通股股东的承诺事项中追送股份承诺条款。
三、非流通股股东的承诺事项
（一）根据相关法律、法规和规章的规定，非流通股股东必须做出的法定最低承诺。
（二）除法定最低承诺外，承诺人还做出如下特别承诺
1、第一，泸州市国有资产管理局在所持有的本公司非流通股股份取得流通权后，在十二个月锁定期满后的两年内，当价格低于4.2元/股（若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、增资扩股等事项，则对该价格作相应调整）时，不通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的泸州老窖股份。
2、在公司股权分置改革方案实施之后，泸州市国有资产管理局将在股东大会上提议并投赞成票泸州老窖今后五年的现金分红比例不低于公司当年实现的可供投资者分配的利润的70%。
3、追送股份承诺条款
泸州市国有资产管理局承诺，如果公司2006-2008年度的净利润不能满足以下条件，启动股份追送承诺条款:2006年度公司扣除非经常性损益后、以目前总股本841,399,673股计算的每股收益不低于0.2元/股（若自非流通股股份获得流通权之日起至2006年12月31日期间发生股本变更时，则对每股收益作相应调整），2007年度、2008年度每年扣除非经常性损益后的净利润均比上年增长不低于30%。以上净利润以注册会计师出具的标准无保留意见的审计报告为准。
如果公司2006-2008年度的会计报表被出具了非标准无保留意见的审计报告时，追送股份承诺条款启动。
股份追送承诺条款启动时，公司将在股份追送承诺条款启动当年年度股东大会结束后的10个交易日内发布关于追加送股的股权登记日公告，由泸州市国有资产管理局将其执行对价安排后剩余的部分股份向股权登记日在册的除泸州市国有资产管理局以外的流通股股东实施追加送股，追加送股的股份总数为1,280.59万股（相当于按照股权分置改革前流通股256,118,873股每10股追送0.5股，如果从股权分置改革方案实施日至追加送股股权登记日公司的总股本由于公司派送红股、资本公积金转增股本原因发生变化，则追加送股数量进行相应调整），追加送股仅限一次，追加送股实施期限为当年年度股东大会结束后的30日内。自本股权分置改革方案实施之日起，用于追送的1,280.59万股股份由登记公司实行临时保管。
（三）承诺人声明
本承诺人保证其不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。
本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。
本承诺人违反承诺的卖出交易，卖出资金授权登记公司划入上市公司帐户归全体股东所有。
四、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日2005年10月18日
2、本次相关股东会议现场会议召开日2005年10月27日
3、本次相关股东会议网络投票时间2005年10月24日-2005年10月27日
五、本次改革公司股票停复牌安排
1、公司董事会将申请公司股票自9月19日起停牌，最晚于9月29日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、公司董事会将在9月28日之前（含9月28日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果公司董事会未能在9月28日之前（含9月28日）公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
4、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。
董事会投票委托征集函
泸州老窖董事会作为征集人向本公司流通股股东征集拟于2005年10月27日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议的《公司股权分置改革方案》的投票权。
征集方案具体内容如下
1、征集对象截止2005年10月18日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
2、征集时间2005年10月19日至2005年10月26日
3、征集方式本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊发布公告方式公开进行。
召开公司股权分置改革相关股东会议的通知
1、召开时间
（1）现场会议召开时间为2005年10月27日1400
（2）网络投票时间为2005年10月24日-2005年10月27日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2005年10月24日-2005年10月27日每日930-1130、1300-1500。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2005年10月24日930-2005年10月27日1500期间的任意时间。
2、股权登记日2005年10月18日(星期二)。
3、现场会议召开地点四川省泸州市泸州老窖大道泸州老窖营销网络指挥中心
4、召集人公司董事会
5、召开方式本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网行使表决权。
6、参加相关股东会议的方式公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种方式。
7、催告通知本次相关股东会议召开前，公司将发布两次本次相关股东会议催告通知，两次催告时间分别为10月19日、10月24日。
8、会议审议事项《公司股权分置改革方案》。
采用交易系统的投票程序
1、投票的起止时间2005年10月24日-10月27日每日930-1130、1300-1500。
2、投票代码与投票简称
深市挂牌投票代码深市挂牌股票简称表决议案数量说明
360568泸州投票1A股
3、投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作，股东投票的具体程序
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在委托价格项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表
公司简称议案序号议案内容对应的申报价格
泸州老窖1公司股权分置改革方案1.00元
（3）在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
5、投票注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2005-07-28】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
泸州老窖公布2005年半年报每股收益0.042元，每股收益（扣除）0.043元，加权平均每股收益0.042元，加权平均每股收益（扣除）0.043元，每股净资产1.82元，调整后每股净资产1.81元，净资产收益率2.28%，加权平均净资产收益率2.26%，扣除非经常性损益后净利润35781617.47元，主营业务收入760972912.84元，净利润34959766.04元，股东权益1533613526.02元。2005年中期利润不分配，无公积金转增股本。
【2005-07-06】
刊登2004年度分红派息实施公告,
泸州老窖2004年度分红派息实施公告
泸州老窖2004年度分红派息实施方案为以公司现有总股本841399673股为基数，向全体股东每10股派0.40元人民币现金（扣税后，每10股派0.36元）。
本次分红派息股权登记日为2005年7月12日，除息日及红利发放日为2005年7月13日。
【2005-06-29】
刊登2004年股东年会决议公告,
泸州老窖2004年股东年会决议公告
泸州老窖2004年股东年会于2005年6月28日召开，通过如下议案
1、《董事会2004年度工作报告》；
2、《监事会2004年度工作报告》；
3、《2004年度财务决算报告》；
4、《2004年度利润分配方案》；
5、《〈泸州老窖股份有限公司章程〉修正案》；
6、《公司2005年日常关联交易事项》；
7、《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计会计师事务所的议案》。
【2005-06-28】
召开股东大会,停牌一天
泸州老窖召开股东大会。
【2005-06-18】
刊登对外投资计提减值准备公告,
泸州老窖对外投资计提减值准备公告
泸州老窖日前收到国泰君安证券股份有限公司及华西证券有限责任公司2004年度审计报告和财务报表，获悉其资产状况发生了重大变化。由于公司持有前述两家公司的股份，因此，这两家公司的资产状况变化将对公司带来影响。
公司共持有国泰君安股份3971万股，持股比例为1.07%。国泰君安2004年经审计后的财务会计报表显示，该公司计提各项资产减值准备并追溯调整后，2004年末该公司净资产下降为230366万元。相应的公司在该公司所占股东权益下降为2472万元，减值2104万元，减值率为45.98%。
公司持有华西证券股份2000万股，持股比例为1.97%。华西证券2004年经审计后的财务会计报表显示，截止2004年12月31日，该公司净资产为53976万元。相应的公司在该公司所占股东权益下降为1066万元，减值934万元，减值率为46.72%。
上述两项投资，公司将按规定计提投资减值准备。该项计提将对公司中期业绩产生较大影响。
【2005-05-24】
刊登修改公司章程公告,
泸州老窖董、监事会决议公告
泸州老窖第四届董事会二十一次会议、监事会第十三次会议于2005年5月21日召开，通过了如下事项
一、公司2004年度总经理工作报告；
二、公司2004年度董事会工作报告；
三、公司2004年度财务决算报告；
四、关于修改公司章程的议案；
五、关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2005年审计单位的议案；
六、公司决定于2005年6月28日召开公司2004年股东年会，审议以上有关事项。
【2005-05-20】
刊登重大诉讼、仲裁公告,
泸州老窖重大诉讼、仲裁公告
公司于2005年5月18日收到四川省泸州市中级人民法院送达中国农业银行泸州市分行起诉公司的起诉状，公司现就此进行公告
公司于1998年11月23日为参股公司兆峰陶瓷（泸州）外墙砖有限公司与中国农业银行泸州市分行签订了累计金额为1000万元的借款担保合同。兆峰陶瓷（泸州）外墙砖有限公司借款后已偿还部分借款，尚余885万元逾期未还。现中国农业银行泸州市分行起诉我公司，要求公司承担偿还885万元本金及145万元利息共计1030万元的连带清偿责任，公司正准备资料积极应诉。因兆峰陶瓷（泸州）外墙砖有限公司以球磨机等设备对公司担保进行了抵押反担保，公司正采取相应措施向兆峰陶瓷（泸州）外墙砖有限公司追偿，力争减少损失。
因兆峰陶瓷（泸州）外墙砖有限公司连续亏损，已资不抵债陷入债务危机，多家银行已对其提起诉讼，公司1994年对兆峰陶瓷（泸州）外墙砖有限公司的1213.8万元投资面临巨大风险。公司前期已对该项投资计提减值准备242.8万元。
上述诉讼事项及投资损失，将对公司本期利润产生较大影响。
除此以外，公司及控股子公司不存在尚未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
该案件尚未开庭审理，公司将根据事项进展及时履行信息披露义务。
【2005-04-22】
公布2005年一季报,
泸州老窖公布2005年一季报每股收益0.06元，每股收益（扣除）0.06元，每股净资产1.88元，调整后每股净资产1.87元，净资产收益率3.33%，扣除非经常性损益后净利润52782004.15元，主营业务收入474083291.26元，净利润52835212.43元，股东权益1585144959.33元。
【2005-04-08】
公布2004年年报,上午停牌一小时
泸州老窖公布2004年年报每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.05元，加权平均每股收益0.05元，加权平均每股收益（扣除）0.05元，每股净资产1.82元，调整后每股净资产1.81元，净资产收益率2.96%，加权平均净资产收益率3.01%，扣除非经常性损益后净利润44635957.23元，主营业务收入1282250695.61元，净利润45411250.96元，股东权益1532309746.9元。
董、监事会决议公告
一、审议通过了2004年年度报告及其摘要,并对2003年财务数据的追溯调整情况作了说明。
二、审议通过了2004年度利润分配预案拟向全体股东按每10股派现金0.4元(扣税后10派0.32元)。
三、通过了2005年日常关联交易事项,公司2005年预计将与泸州老窖集团有限责任公司发生总额为10600万元的关联交易。
2004年度股东年会召开日期另行确定。
董事会关于陈路副董事长辞职的公告
因工作变动，陈路女士于2005年4月6日公司第四届董事会十九次会议结束后，向董事会递交了书面辞呈，决定辞去所任董事、副董事长职务。2004年度股东年会召开日期另行确定。
追溯调整事项的公告
2004年，税务部门在税务稽核过程中，对泸州老窖生物工程有限责任公司下达了泸国税稽处字[2004]第30号通知，要求泸州老窖生物工程有限责任公司补缴2002年度及2001年度的税金及附加共2,111,802.81元；同时，泸州老窖滋补有限责任公司也被要求补缴2003年度的所得税176,268.35元。公司根据财政部财会[2003]10号关于执行《企业会计制度》和相关会计准则有关问题解答（二）的规定，对上述事项进行了追溯调整。
项目变更前金额变更后金额
资产总额2,646,841,503.612,646,841,503.61
负债总额1,133,526,921.511,135,814,992.67
所有者权益1,489,100,195.601,486,898,495.94
其中盈余公积271,310,601.81271,297,117.28
其中未分配利润2,786,649.58598,434.45
利润总额98,068,942.2998,068,942.29
净利润41,841,463.9641,751,567.11
扣除非经常性损益后全面摊薄3.073.07
的净资产收益率(%)加权平均3.013.00
扣除非经常性损益后全面摊薄0.050.05
的每股收益（元）加权平均0.050.05
【2004-10-18】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
泸州老窖公布2004年三季报每股收益0.04元，每股净资产1.8元，调整后每股净资产1.76元，净资产收益率2.07%，主营业务收入955341829.37元，净利润31461476.29元，股东权益1518359972.23元。
【2004-08-10】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
泸州老窖公布2004年半年报每股收益0.04元，每股收益（扣除）0.04元，加权平均每股收益0.04元，加权平均每股收益（扣除）0.04元，每股净资产1.81元，调整后每股净资产1.79元，净资产收益率2.18%，加权平均净资产收益率2.2%，扣除非经常性损益后净利润34154675.79元，主营业务收入678352635.11元，净利润33139034.89元，股东权益1520037530.83元。
【2004-06-30】
刊登年度股东年会及董事会决议公告,
泸州老窖2003年度股东年会决议公告
公司2003年度股东年会于2004年6月29日召开，会议审议通过了如下事项
1、《2003年度利润分配方案》。
2、增补谢明为公司第四届董事会董事。
3、《〈泸州老窖股份有限公司章程〉修正案》。
4、《关于收购泸州老窖罗沙米业有限公司部分股权的议案》。
5、《关于委托泸州老窖集团有限责任公司国窖广告装饰分公司2004年1月至2005年6月在中央电视台等重点媒体代理发布广告的议案》。
6、《关于变更部分募集资金投向的议案》。
7、《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2004年度审计会计师事务所的议案》。
董事会决议公告
公司第四届董事会十三次会议于2004年6月29日召开，会议选举谢明为董事长，聘任张良为总经理。
【2004-06-29】
召开股东大会,停牌一天
泸州老窖召开股东大会。
【2004-06-23】
刊登关于对外咨询电话号码变更的公告,
泸州老窖关于对外咨询电话号码变更的公告
因电讯部分切割电缆，公司对外咨询电话从2004年6月23日起变更为0830-2398826。
公司其余对外联络方式不变
传真0830-2391774
电子信箱dsb@lzlj.com.cn
【2004-06-11】
刊登变更2003年度股东年会召开地点公告,
泸州老窖变更2003年度股东年会召开地点公告
因原会议地点已被预定，公司2003年度股东年会改在四川省泸州市江阳区上平远路71号酒城宾馆会议室召开，其余事项不变。
【2004-05-29】
刊登董监事会决议公告,
泸州老窖董事会决议公告
公司第四届董事会十二次会议于2004年5月28日召开，审议通过了如下事项
1、通过了袁秀平先生的辞职请求袁秀平先生因工作变动，向公司董事会提出辞去董事、董事长、总经理职务；在新任董事长产生前，由陈路副董事长主持董事会日常工作。
2、决定推荐谢明先生为公司董事候选人。
3、通过了《〈泸州老窖股份有限公司章程〉修正案》。
4、通过了《关于收购泸州老窖罗沙米业有限公司部分股权的议案》。
5、通过了《关于委托泸州老窖集团有限责任公司国窖广告装饰分公司2004年1月至2005年6月在中央电视台等重点媒体发布广告的议案》。
6、通过了《关于收购湖南武陵酒有限公司部分股权的议案》。
7、通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》。
8、通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2004年审计单位的议案》。
9、通过了《关于确定2003年股东年会召开时间的议案》，定于2004年6月29日召开2003年度股东年会，审议2003年度利润分配方案等及以上事项。
关于购买资产的关联交易公告
公司决定基于评估净资产值按1元人民币/股的价格向泸州老窖集团有限责任公司收购其持有的泸州老窖罗沙米业有限公司1000万股股权(占该公司股权总数的40%)，合同签署日期2004年5月25日。
关于委托代理广告的关联交易公告
公司决定委托泸州老窖集团有限责任公司国窖广告装饰分公司于2004年1月1日至2005年6月30日在中央电视台等重点媒体发布广告，其投放总额控制在7000万元以内。
【2004-04-23】
刊登关于2002年度配股的第二次回访报告,
泸州老窖关于2002年度配股的第二次回访报告
光大证券有限责任公司出具了关于公司2002年度配股的第二次回访报告。
【2004-04-19】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
泸州老窖公布2004年一季报每股收益0.06元，每股净资产1.83元，调整后每股净资产1.81元，净资产收益率3.32%，主营业务收入394025641.34元，净利润51188180.42元，股东权益1540198479.16元。
【2004-04-15】
刊登2003年年度报告的补充公告,
泸州老窖2003年年度报告的补充公告
公司于2004年3月24日刊登的2003年年度报告摘要漏登了2002年调整前的主要会计数据和主要财务指标、关联债权债务往来金额及形成原因，现将其补充公告。
【2004-03-24】
公布2003年年报,上午停牌一小时
泸州老窖公布2003年年报每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.05元，加权平均每股收益0.05元，加权平均每股收益（扣除）0.05元，每股净资产1.77元，调整后每股净资产1.75元，净资产收益率2.81%，加权平均净资产收益率2.76%，扣除非经常性损益后净利润45669385.39元，主营业务收入1177030672.87元，净利润41841463.96元，股东权益1489100195.6元。
董、监事会决议公告
通过了公司2003年度利润不分配，无公积金转增股本的预案。决定2003年度股东年会召开时间另行公告。
【2004-03-08】
年报预约披露日期变更为2004-03-24,
泸州老窖年报预约披露日期变更为2004-03-24
【2003-12-31】
年报预约披露时间:2004-03-18,
2003年报预约披露时间:2004-03-18
【2003-12-27】
刊登购买土地使用权的关联交易公告,
泸州老窖购买土地使用权的关联交易公告
公司第四届董事会九次会议于2003年12月25日召开，会议决定按评估值2260.0226万元向泸州老窖集团有限责任公司购买其拥有的位于四川省泸州市龙马潭区安宁镇望天龙村的100001平方米土地的使用权。本次交易构成关联交易。
【2003-12-17】
刊登2003年中期派息方案实施公告,
泸州老窖2003年中期派息方案实施公告
公司2003年中期派息方案以现有总股本841399673股为基数，向全体股东每10股派现金0.6元人民币(税后10派0.48元)。
本次派息的股权登记日:2003年12月22日，除息日:2003年12月23日,股息到帐日:2003年12月23日。
【2003-12-04】
刊登2003年度中期分红方案获股东大会通过公告,
泸州老窖临时股东大会决议公告
公司2003年第二次临时股东大会于2003年12月3日召开，会议通过了2003年度中期分红方案每10股派发现金红利0.6元(含税)。
【2003-12-03】
召开股东大会,停牌一天
泸州老窖召开股东大会。
【2003-11-27】
刊登光大证券减持公司流通股份公告,
泸州老窖重大事项公告
光大证券有限责任公司于2002年承销本公司配股并包销其配股余额36659461股，占公司总股本的6.97%，名列公司第二大股东。
2003年4月16日，光大证券发表减持公告后仍持有公司已上市流通股份30707415股，占公司总股本的5.84%，仍为公司的第二大股东。
2003年7月1日，公司公积金转增股本后，光大证券持股量变为49131864股，仍占公司总股本的5.84%。
截止2003年11月25日，光大证券通过深圳证券交易系统共减持持有的公司股份9039933股，占公司总股本的1.07%，减持后光大证券仍持有本公司已上市流通股份40091931股，占公司总股本的4.76%，仍为公司的第二大股东。
【2003-11-10】
刊登深证100指数样本调整公告,
深证100指数样本调整公告
根据深证100指数编制规则，对深证100指数样本进行定期调整，新增泸州老窖，本次调整方案于2003年11月24日正式实施。
【2003-10-31】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
泸州老窖公布2003年三季报净利润3676.18万元，股东权益153412.9万元，每股收益0.04元，每股净资产1.82元，净资产收益率2.4%。
董事会决议暨召开临时股东大会公告
公司第四届董事会八次会议于2003年10月29日召开，会议审议通过了公司2003年第三季度报告，并确定了公司2003年第二次临时股东大会召开日期。
董事会定于2003年12月3日召开2003年第二次临时股东大会。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-31,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-31
【2003-08-26】
公布2003年半年报，上午停牌1小时。,
泸州老窖公布2003年半年报每股收益0.08元,每股净资产2.93元,净资产
收益率2.70％，净利润4162.27万元,股东权益153898.01万元。
董、监事会决议通过2003年中期分红预案每10股派现金0.6元(含税).
决定公司2003年第二次临时股东大会召开时间另行公告。
【2003-07-05】
刊登2002年度转增股本实施方案。,
泸州老窖转增股本实施方案以公司现有总股本525874796股为基数,用资
本公积金按10:6的比例转增股本，股权登记日2003年7月9日；除权日及新增
可流通股上市日2003年7月10日。实施转增股本方案后,按新股本摊薄计算的
2002年度每股收益为0.04元。
【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-26,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-26
【2003-06-24】
刊登年度股东大会决议公告。,
泸州老窖年度股东大会决议通过2002年度利润分配方案年度利润不分
配,公积金每10股转增6股。通过公司章程修正案；增加独立董事薪酬；增补朱
方明为独立董事；续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2003
年度审计单位。
【2003-06-23】
召开股东大会，停牌一天。,
泸州老窖召开股东大会。
【2003-06-05】
刊登配股回访报告。,
配股回访报告光大证券有限责任公司刊登关于公司2002年度配股之一次
回访报告。
【2003-05-31】
刊登2002年年度报告更正公告。,
泸州老窖2002年年度报告更正公告2002年度，公司对相关企业会计制度
理解出现偏差，动用了30637803.45元公益金作为解除变更员工劳动合同的福
利补偿，现予更正，将该笔福利补偿改为从当期管理费用中列支。其修改后的
2002年度每股收益为0.06元，净资产收益率为2.06%。
【2003-05-17】
刊登董事会关于变更利润分配预案的公告。,
泸州老窖董事会关于变更利润分配预案的公告公司董事会原提议2002年
度利润不分配，不转增，现董事会提议将2002年度分配预案变更为每10股转
增6股。2003年6月22日召开2002年度股东年会。
【2003-04-24】
公布2003年一季报，上午停牌1小时。,
泸州老窖公布2003年一季报净利润5110.13万元，股东权益153867.10万
元,每股收益0.10元，每股净资产2.93元，净资产收益率3.32％。
【2003-04-17】
刊登光大证券减持公司股份的公告。,
泸州老窖关于光大证券减持公司股份的公告截止2003年4月16日,光大证
券有限责任公司通过深交所系统共减持持有的公司股份5952046股,占公司总股
本的1.13%，减持后光大证券仍持有公司已上市流通股份30707415股,占公司总
股本的5.84%，仍为公司的第二大股东。
【2003-04-11】
公布2002年报，上午停牌1小时。,
泸州老窖公布2002年报主营业务收入104480.45万元,净利润5142.46万
元,总资产246680.62万元，股东权益148756.97万元，每股收益0.10元,每股净
资产2.83元，净资产收益率3.46％。
董监事会决议通过2002年度利润不分配，无公积金转增股本，将未分配
利润暂用于补充流动资金。董事会拟在2003年度中期进行利润分配。公司2002
年股东年会召开日期另行公告。
【2003-02-14】
泸州老窖选举董事长及聘任高管,
泸州老窖临时股东大会决议选举袁秀平等人为董事；黄友、胡永松为独
立董事；选举江域会等人为股东监事，他们将与两名职工监事王翼、杜大鸣共
同组成公司第四届监事会。
董、监事会决议选举袁秀平为董事长，陈路为副董事长，江域会为监事
会主席，聘任袁秀平为总经理，蔡秋全为董秘，黄庆为证券事务代表，杜大鸣
为监事会联系人。
【2003-02-13】
泸州老窖召开股东大会,
泸州老窖召开股东大会，审议选举产生第四届董监事会成员的议案，停牌
一天。
【2003-01-08】
泸州老窖选举董、监事,
泸州老窖董、监事会决议推荐袁秀平、陈路、龙成珍、蔡秋全、张良、
沈才洪、黄友、胡永松为第四届董事会董事候选人，其中后两人为独立董事候
选人；推举江域会、程华子、何诚为第四届监事会股东监事候选人；定于2003
年2月13日召开临时股东大会。
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