|
☆公司大事☆◇港澳资讯000593更新日期2007-12-17◇灵通V4.0
【2007-12-15】
刊登控股子公司收购公司第一大股东液化石油气气库等资产公告,
大通燃气控股子公司收购公司第一大股东液化石油气气库等资产公告
大通燃气控股子公司上饶市大通燃气工程有限公司近期与公司第一大股东天津大通投资集团有限公司签署了《液化石油气资产转让协议》。上饶燃气拟以746.50万元的价格受让大通投资所拥有的位于江西上饶市液化石油气气库等资产。本次资产收购，上饶燃气将以其自筹资金作为支出款项的资金来源。
对公司经营成果和财务状况的影响
上饶燃气完成本次标的资产的收购后，将增加固定资产折旧47.18万元和财务成本（三年期）63.33万元。根据该项目的可行性预测，开展液化石油气的经营后，本项目静态回收期约为9.55年。
上述行为构成了关联交易。
【2007-12-12】
刊登第一大股东股权解押及质押公告,
大通燃气第一大股东股权解押及质押公告
大通燃气第一大股东天津大通投资集团有限公司分别于2007年4月30日、6月15日将其所持有的公司限售流通股合计3,610万股，分三笔质押给上海浦东发展银行天津分行，现因银行贷款到期，质押双方申请解冻，并于2007年12月10日办理了解除质押登记手续。
本次股权解除质押后，为重新办理贷款的抵押担保手续，大通集团将其所持有的公司限售流通股合计3,940万股，分四笔质押给该行，质押期限为2007年12月10日至双方申请解冻为止。至此，大通集团持有公司的限售流通股共计5,167万股（占公司总股本的23.14%）全部办理了股权质押。
【2007-12-05】
刊登关于转让药业子公司部分股权公告,
大通燃气董监事会决议
一、审议通过了《关于转让药业子公司部分股权的议案》；
同意公司为调整产业结构，逐步明晰公司主业发展方向，向天津开发区新东方生物科技发展有限公司转让本公司所持四川宝光药业股份有限公司81%的股权，转让价格为人民币5,427.00万元（双方商定的交易价格最终以大通燃气股东大会审议通过的为准）。该股权出售将为公司本期带来转让收益84.64万元。此次转让股权交易不构成关联交易。
二、审议通过了《关于对成都华联商厦进行二期改造的议案》；
该项目投资总额为13,612.73万元，其中开发成本11,690.16万元，开发费用1,922.57万元。预计投资来源如下公司投入项目资本金3,000.00万元，自筹资金投入1,000.00万元，银行项目贷款和预销售收入转投入共计9,612.73万元。
本项目投资资金回收来源预计如下商业写字楼项目（1.8万平方米）的销售收入1.08亿，计划分三年（2008－2010年）销售完毕；2009年增量商业物业带来的营业收益增加623.32万元（每年递增10％）。综上，该项目静态投资回收期预计为5.18年。
在商业房产销售完成，并考虑商业经营带来的增量利润如期实现的前提下，2008年度－2010年度本项目带来的增量税后利润3,360.37万元。
三、审议通过了《关于公司治理专项活动的整改报告》
四、定于2007年12月20日召开2007年第二次临时股东大会，审议以上事项。。
【2007-12-04】
刊登临时股东大会决议公告,
大通燃气临时股东大会决议公告
大通燃气2007年第一次临时股东大会于12月2日召开，同意公司向东亚银行（中国）有限公司成都分行申请期限为10年、金额为人民币10,900.00万元长期抵押担保贷款，用于归还工商银行、光大银行的现有贷款人民币7,360万元后，补充燃气子公司购买燃气设备、材料以及商业子公司采购货物等所需流动资金人民币3,540万元。
【2007-12-03】
召开股东大会,停牌一天
大通燃气召开股东大会。
【2007-11-17】
刊登关于向东亚银行申请长期贷款的公告,
大通燃气董事会第十四次会议决议公告
一、审议通过了《公司关于向东亚银行申请长期贷款的议案》；
同意公司向东亚银行（中国）有限公司成都分行（以下简称东亚银行）申请期限为10年、金额为人民币10,900.00万元（大写:壹亿零玖佰万元整）长期抵押担保贷款，用于归还工商银行、光大银行的现有贷款人民币7,360万元后，补充燃气子公司购买燃气设备、材料以及商业子公司采购货物等所需流动资金人民币3,540万元。
本次贷款的具体情况如下
1、贷款利率及罚息利率
本次贷款的贷款利率为法定利率向上浮动14%（现时五年以上期人民币贷款法定利率为年息7.83%，上浮14%后为8.9262%），贷款到期日以前，遇中国人民银行对法定利率作调整时，将自下一个放款周年日开始执行新的贷款利率规定；罚息利率:逾期贷款的罚息利率，按逾期款额在约定的贷款利率水平上加收50%；未按约定的贷款用途使用借款的罚息利率，按所涉及款额在约定的贷款利率水平上加收100%。
2、本次贷款的抵押、担保条件
以本公司拥有的位于成都市成华区建设路55号的总建筑面积25,567平方米的房地产及其相应的土地使用权作为抵押物。
同时根据合同约定，（1）公司将与东亚银行及另两家银行（工行、光大银行）分别签署三方协议，设立东亚银行为第二抵押权人，并在成都市房屋管理部门办理第二抵押权登记手续；同时本公司承诺在放款后10个银行工作日内，完成东亚银行由第二抵押权人变更为第一抵押权人的抵押登记手续，并取得抵押他项权证。（2）抵押物之全部售楼款及/或租金收益及其他权益合同（如有）下的收入或应收款项或应收收益质押给东亚银行，并由东亚银行对包括贷款资金、售楼款及租金收益等款项进行资金监管；并将保险权益转让予东亚银行。（3）公司在第一次提款时以在东亚银行所存入的人民币200.00万元(大写:贰佰万元整）之定期存单为本次贷款设置存单质押担保。
3、本次贷款对公司的影响
（1）本次向东亚银行申请的期限10年、金额为10,900.00万元的贷款，将有效改善本公司现金流状况，保证公司及控股子公司生产经营活动的正常进行；本次贷款为长期贷款，将一定程度上缓解了公司频繁倒贷的压力，同时有助于公司利用增量资金，集中发展本公司现有产业。
（2）本次公司向东亚银行申请贷款取得后，将部分用于归还原有工行、光大银行贷款，使公司银行贷款集中化，以期减少部分相关业务费用。
（3）本次贷款前公司资产负债率为66.78%；贷款后公司资产负债率为68.65%。由于有新增贷款，公司预计明年的常规性财务费用将增加363.30万元。
二、审议通过了《公司财务管理制度》（2007年修订）；
三、审议通过了《公司审计制度》；
12月2日召开2007年第一次临时股东大会公告
（一）召开时间2007年12月2日（星期日）上午900时，会期半天。
（二）召开地点公司会议室
（三）召集人公司董事会
（四）召开方式现场投票
（五）股权登记日2007年11月23日
（六）会议审议事项《四川大通燃气开发股份有限公司关于向东亚银行申请长期贷款的提案》。
【2007-10-27】
公布2007年三季报,
大通燃气公布2007年三季报基本每股收益0.02元，稀释每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.016元，每股净资产0.889元，净资产收益率2.297%，扣除非经常性损益后净利润3597203.08元，营业收入205814398.16元，归属于母公司所有者净利润4562475.05元，归属于母公司股东权益198585014.82元。
【2007-09-29】
刊登第二大股东减持公司股份3,880,869股公告,
大通燃气第二大股东减持公司股份3,880,869股公告
2007年9月28日，大通燃气接到公司第二大股东天津市集睿科技投资有限公司通知截止该日收盘，该公司通过深圳证券交易所挂牌出售大通燃气股份3,880,869股，占公司总股本的1.74%。
减持后，该公司持有公司股份29,119,131股（其中流通股7,285,952股，限售流通股21,833,179股），占公司总股本的13.04%。
【2007-09-14】
刊登53,374,129股限售股份9月17日上市流通公告,
大通燃气53,374,129股限售股份9月17日上市流通公告
1、本次有限售条件的流通股上市数量为53,374,129股。
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年9月17日。
【2007-08-28】
刊登第二大股东股权质押公告,
大通燃气第二大股东股权质押公告
大通燃气于2007年8月27日接到公司第二大股东天津市集睿科技投资有限公司的通知天津集睿将其持有的公司限售流通股共计500.00万股质押给上海浦东发展银行天津分行，并于2007年8月24日办理了股权质押登记手续，质押期限为2007年8月24日至双方申请解冻为止。
【2007-08-18】
刊登第二大股东所持公司股权解除质押及质押情况公告,
大通燃气第二大股东所持公司股权解除质押及质押情况公告
大通燃气第二大股东天津市集睿科技投资有限公司于2006年9月7日起质押给天津开发区新东方生物科技发展有限责任公司的公司限售流通股共计2,000.00万股，现已由质押双方申请解冻，并于2007年8月17日办理了解除质押登记手续。
上述股份解除质押后，天津集睿同时办理了将公司限售流通股1,500.00万股质押给天津开创投资有限责任公司的质押登记手续，质押期限为2007年8月17日至双方申请解冻为止。
【2007-08-10】
公布2007年半年报,
大通燃气公布2007年半年报基本每股收益0.026元，稀释每股收益0.026元，每股收益（扣除）0.0226元，每股净资产0.898元，净资产收益率2.88%，加权平均净资产收益率2.938%，扣除非经常性损益后净利润5042400.77元，营业收入135282469.45元，归属于母公司所有者净利润5785093.29元，归属于母公司股东权益200652704.06元。
董事会决议公告
通过了《公司2007年半年度报告及半年报摘要》；
通过了公司《关于设立董事会战略委员会及人员组成的议案》
通过了《关于修订公司<章程>部分内容的议案》因公司现经营活动中未从事有关餐饮等业务，公司经工商管理部门核准，取消上述业务。因此拟对本公司《章程》中的经营范围作如下修改取消本公司《章程》第十三条中餐饮等内容。
【2007-07-21】
刊登关于公司治理专项活动事项的自查报告和整改计划,
大通燃气关于公司治理专项活动事项的自查报告和整改计划
根据中国证券监督管理委员会《关于加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和中国证监会四川证监局《关于贯彻落实上市公司治理专项活动有关工作的通知》的要求，本公司董事会按照实事求是的原则，对公司现有治理状况进行了认真地自查，提出本公司治理专项活动的自查情况和整改计划，并经公司第七届董事会第十一次会议以通讯表决方式审议通过，现予以公告。
【2007-06-20】
刊登第一大股东所持公司的1,947万股股权质押公告,
大通燃气第一大股东所持公司的1,947万股股权质押公告
大通燃气于2007年6月19日接到公司第一大股东天津大通投资集团有限公司的通知，大通投资于2007年6月15日将其持有的公司限售流通股720万股和1227万股，分别质押给上海浦东发展银行天津分行，上述质押的股权合计1,947万股，质押期限为2007年6月15日至双方申请解冻为止。至此，大通投资持有的公司限售流通股共计质押了4,837万股。
【2007-05-17】
刊登2006年年度股东大会决议公告,
大通燃气2006年年度股东大会决议公告
大通燃气2006年年度股东大会于2007年5月16日召开，通过如下议案
1、《公司2006年度董事会工作报告》；
2、《公司2006年度监事会工作报告》；
3、《2006年度财务决算报告》；
4、《2006年度利润分配方案》；
5、《2006年年度报告》；
6、选举姚小青、常士生为公司第七届董事会董事；
7、选举方玲为公司第七届监事会监事；
8、同意续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司二00七年度财务会计报表审查验证机构，聘请期限为壹年，年度审计费用为34万元；
9、《关于修改公司<章程>部分内容的提案》。
【2007-05-16】
召开股东大会,停牌一天
大通燃气召开股东大会。
【2007-05-09】
刊登第一大股东所持公司限售流通股2890万股质押公告,
大通燃气第一大股东所持公司限售流通股2890万股质押公告
大通燃气于2007年5月8日接到第一大股东天津大通投资集团有限公司的通知，大通投资于2007年4月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将其持有的公司的限售流通股分两笔合计2890万股，质押给上海浦东发展银行天津分行，质押期限为2007年4月30日至双方申请解冻为止。
【2007-04-30】
公布2007年一季报,
大通燃气公布2007年一季报每股收益0.003元，每股收益（扣除）0.003元，每股净资产0.883元，净资产收益率0.35%，扣除非经常性损益后净利润7683.05元，主营业务收入71365628.82元，净利润680597.27元，股东权益197141649.28元。
【2007-04-26】
公布2006年年报,上午停牌一小时
大通燃气公布2006年年报每股收益0.005元，每股收益（扣除）-0.031元，加权平均每股收益0.005元，加权平均每股收益（扣除）-0.031元，每股净资产1.248元，调整后每股净资产1.218元，净资产收益率0.437%，加权平均净资产收益率0.437%，扣除非经常性损益后净利润-6848284.49元，主营业务收入242521000.46元，净利润1218034.3元，股东权益278803694.46元。
董事会决议公告
四川大通燃气开发股份有限公司七届九次董事会及七届六次监事会会议于2007年4月24日召开。经审议形成如下决议
一、审议通过了《公司2006年度总经理工作报告》；
二、审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》；
三、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》；
四、审议通过了《公司2006年度利润分配预案》不分配、不转增。
五、审议通过了《公司2006年年度报告和年度报告摘要》；
六、审议通过了《公司2006年度核销部分坏帐的议案》；
同意核销2006年度坏帐准备合计33.28万元。
七、审议通过了《公司股权分置改革相关费用冲减资本公积金的议案》，同意公司股权分置改革承担的相关费用合计1,502,150.74元冲减资本公积金；
八、审议通过了《关于杨先本先生辞去公司董事职务的议案》，同意杨先本因工作原因辞去本公司董事职务。
九、审议通过了《关于增补姚小青、常士生为公司董事的议案》
十、审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》；
十一、审议通过了《关于修订公司<章程>部分内容的议案》；
十二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
同意续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为本公司二00七年度财务会计报表审查验证机构，聘请期限为壹年，年度审计费用为34万元。
十四、审议通过了《关于重新修订公司〈信息披露管理细则〉的议案》；
十五、审议通过了《公司重大事项内部报告制度》；
十六、审议通过了《关于重新修订公司〈控股子公司管理办法〉的议案》；
十七、审议通过了《公司总经理办公会制度》；
十八、审议通过了《公司董事会关于召开2006年年度股东大会的议案》
同意定于2007年5月16日召开公司2006年年度股东大会，审议上述相关事项。
【2007-04-06】
刊登就相关媒体报道的澄清公告,上午停牌一小时
大通燃气澄清公告
2007年3月24日，《经济观察报》刊登了题为《五年三更名，大通燃气接洽华西证券》的文章，相关媒体予以了转载。根据有关规定，大通燃气已就上述文章进行调查核实，对公司大股东、实际控制人进行了函询，经公司董事会确认，具体情况如下
1、公司大股东天津大通投资集团有限公司及其主要股东回函，截止本公告日前，从未与有关人员接洽华西证券有限责任公司重组公司事宜，未来也未有上述事宜的安排。该媒体的报道与事实完全不符。
2、与公司在一个办公大楼同层办公的宝光药业目前生产、经营、管理工作开展正常，从未出现过没有人上班，相关人员撤离的情况。该媒体的报道与事实完全不符。
3、目前，公司有进一步投资城市管道燃气产业的愿望，但并没有明确的投资项目、确定的投资方式和进一步的时间安排。
4、目前，公司三大产业商业零售、医药和燃气的生产、经营均属正常。公司将继续稳定发展商业、药业的生产经营，加大对燃气产业的投资。
【2007-03-26】
因媒体报道了涉及公司股价的敏感信息,今起停牌
大通燃气临时停牌
因媒体报道了涉及公司股价的敏感信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，本所将于2007年03月26日开市起对大通燃气(证券代码为000593)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
【2006-10-31】
公布2006年三季报,
大通燃气公布2006年三季报每股收益0.0024元，每股净资产1.249元，调整后每股净资产1.237元，净资产收益率0.1911%，扣除非经常性损益后净利润-152903.72元，主营业务收入160064610.05元，净利润533250.83元，股东权益278941463.72元。
【2006-10-09】
刊登公司注册名称和证券简称变更公告,
大通燃气公司注册名称和证券简称变更公告
根据宝光药业2006年第三次临时股东大会决议，并报四川省工商行政管理局核准，目前公司注册名称变更手续已办理完毕。具体变更情况如下
公司名称已变更为“四川大通燃气开发股份有限公司”，新公司名称自2006年9月5日起正式使用。
公司A股证券简称更改为“大通燃气”，证券代码不变，仍为“000593”。
另公司的办公地址、通讯方式不发生变化。
【2006-09-12】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
宝光药业A股股票简称变更及股份结构变动
根据股改实施公告，宝光药业股票于2006年9月12日复牌交易，A股股票简称由宝光药业变更为G宝光，股票代码不变，公司股票不计算除权参考价，当日公司股票交易不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。2006年9月13日开始，公司股票交易设涨跌幅限制、纳入指数计算。
股改实施后，股份总数为223,336,429股，无限售条件的流通股合计95,274,786股，有限售条件的流通股合计128,061,643股（含高管股73,489股）。
【2006-09-08】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
9月12日起恢复交易
宝光药业股权分置改革方案实施公告
1、流通股股东每持有10股流通股股份将获得5.3股的转增股份。
2、流通股股东本次获得的转增股份不需要纳税。
3、实施股权分置改革方案的股份变更登记日2006年9月11日。
4、流通股股东获得转增股份到账日期2006年9月12日。
5、2006年9月12日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
6、转增股份上市交易日2006年9月12日。
7、方案实施完毕，公司股票将于2006年9月12日起恢复交易，转增股份上市流通，股票简称由宝光药业变更为G宝光，股票代码000593不变。公司股票该日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
股改实施后，股份总数为223,336,429股，无限售条件的流通股合计95,274,786股，有限售条件的流通股合计128,061,643股（含高管股73,489）。
公司第二大股东完成过户及质押
宝光药业于2006年9月7日接到天津市集睿科技投资有限公司的通知，天津集睿已于9月7日完成受让四川郎酒集团有限责任公司3300万股股份的过户手续。至此天津集睿持有公司股份数为3300万股，为公司第二大股东。当日，天津集睿在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将其持有的公司1300万股和2000万股，分别质押给上海浦东发展银行天津分行和天津开发区新东方生物科技发展有限公司，质押期限为2006年9月7日至双方申请解冻为止。
【2006-09-01】
刊登2006年第三次临时股东大会决议公告,继续停牌
宝光药业2006年第三次临时股东大会决议公告
宝光药业2006年第三次临时股东大会于2006年8月31日召开，通过了以下决议
（1）审议通过了《关于公司与天津大通集团有限公司进行资产置换的提案》；
同意本公司以所持有四川郎酒销售有限责任公司20%的股权与天津大通投资集团有限公司拥有的牡丹江东海燃气有限公司90%的股权进行置换。
（2）审议通过了《关于变更公司名称的提案》；
同意将本公司名称变更为四川大通燃气开发股份有限公司，公司经营范围增加城市管道燃气业的投资及开发，燃气器材的销售。上述公司名称及经营范围的变更内容以工商登记机关审查、修改、核定后为准，并授权公司总经理办理相关工商变更登记事宜，按工商登记机关的最终核定意见相应修改公司《章程》。
（3）审议通过了《关于修改公司章程部分内容的提案》。
【2006-08-31】
公布2006年半年报及召开股东大会,继续停牌
宝光药业公布2006年半年报每股收益0.003元，每股收益（扣除）0.002元，加权平均每股收益0.003元，加权平均每股收益（扣除）0.002元，每股净资产1.466元，调整后每股净资产1.452元，净资产收益率0.225%，加权平均净资产收益率0.226%，扣除非经常性损益后净利润422534.25元，主营业务收入106253985.06元，净利润628660.28元，股东权益279036873.17元。
召召开股东大会。
【2006-08-16】
刊登资产置换公告,继续停牌
宝光药业董事会决议公告
四川宝光药业科技开发股份有限公司第七届董事会第六次会议于2006年8月15日召开，，审议通过了如下议案
一、审议通过了《关于本公司与天津大通投资集团有限公司进行部分资产置换的议案》
大通集团与本公司于2006年8月14日在天津市签署了《资产置换协议》，协议的主要内容为本公司以持有的郎酒销售公司20％的股权，置换大通集团所拥有的牡丹江燃气90%的股权。根据中国证监会105号文的规定，此次关联交易不构成重大资产置换。
大通集团持有本公司法人股51,676,886股，占本公司总股本27.15%，是本公司的第一大股东。本次与其发生的资产置换行为构成了关联交易。
二、审议通过了《关于变更公司名称的议案》公司进行资产置换后拟将本公司名称更改为四川大通燃气开发股份有限公司；公司经营范围增加管道燃气业的开发及投资，燃气器材的供应。
三、审议通过了《关于修改公司章程部分内容的议案》同意因公司名称和经营范围变更，修改公司《章程》对应的相关内容。
关于召开2006年第三次临时股东大会的通知公告
（一）召开时间2006年8月31日（星期四）上午900时，会期半天。
（二）召开地点成都市八宝街88号国信广场21层宝光药业会议室
（三）召集人董事会
（四）召开方式现场投票
（五）会议审议事项审议《关于公司与天津大通投资集团有限公司进行部分资产置换的提案》等事项。
【2006-08-09】
刊登股东股权过户完成公告,继续停牌
宝光药业股东股权过户完成公告
宝光药业近日接到天津大通投资集团有限公司通知，其通过协议受让方式取得的公司51,676,886股法人股(其中受让四川郎酒集团有限责任公司法人股21,252,000股；泸州宝光集团有限公司法人股6,160,000股；四川省佳乐企业集团有限公司法人股16,256,886股；成都万华投资有限责任公司法人股8,008,000股)已于2006年8月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权过户手续。过户完成后，天津大通投资集团有限公司持有公司法人股51,676,886股，股份性质为定向法人境内法人股，为公司第一大股东。
【2006-08-01】
刊登股改方案获相关股东会议表决通过公告,继续停牌
宝光药业2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议决议公告
宝光药业2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议于2006年7月31日召开，审议通过了《四川宝光药业科技开发股份有限公司股权分置改革说明书》。
会议的出席情况
1、出席的总体情况参加本次会议表决的股东及股东代理人共计733人，代表股份95,817,549股，占公司总股本的50.35%。
2、社会公众股股东出席情况社会公众股股东（代理人）723人，代表股份20,060,681股，占公司社会公众股股东表决权股份总数32.19%。
议案审议表决情况
1、总的表决情况同意94,892,239股，占出席会议所有股东所持表决权99.081%；反对855,010股，占出席会议所有股东所持表决权0.893%；弃权25,300股，占出席会议所有股东所持表决权0.026%；
2、社会公众股股东的表决情况同意19,135,371股，占出席会议所有股东所持表决权95.602%；反对855,010股，占出席会议所有股东所持表决权4.272%；弃权25,300股，占出席会议所有股东所持表决权0.126%；
表决结果本次相关股东会议审议的议案已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。
公司股权性质变更获国资委批复
宝光药业股东四川郎酒集团有限责任公司所持公司3300万国有法人股变更为非国有股的申请，已于2006年7月28日前获得国务院国有资产监督管理委员会《关于四川宝光药业科技开发股份有限公司股权性质变更有关问题的批复》的批复同意。
【2006-07-31】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
宝光药业采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、股权分置改革相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年7月27日至2006年7月31日每个交易日9:30——11:30、13:00——15:00，投票程序同深圳证券交易所新股申购业务操作程序。
2、股权分置改革相关股东会议的投票代码360593；投票简称宝光投票。
3、股东投票的具体程序为
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表
议案申报价格
《四川宝光药业股份有限公司股权分置改革说明书》1.00元
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szsc.cn或http://wltp.cninfo.com.cn，的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码通过交易系统激活成功半日后即可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年7月27日930至2006年7月31日15:00期间的任意时间。
4、投票回报。深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午1800之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。
【2006-07-27】
刊登提示公告,网络投票起止日:07-27至07-31,继续停牌
宝光药业关于2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关法律法规的要求，宝光药业现发布本次股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告。
1、本次会议的召开时间
现场会议召开时间为:2006年7月31日下午2:00
网络投票时间为:2006年7月27日--2006年7月31日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2006年7月27日至2006年7月31日的每个交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2006年7月27日9:30-2006年7月31日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日:2006年7月13日
3、现场会议召开地点:四川省成都市建设路55号华联宾馆六楼多功能厅
4、会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议审议事项:《四川宝光药业科技开发股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）》。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、股权分置改革相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年7月27日至2006年7月31日每个交易日9:30--11:30、13:00--15:00，投票程序同深圳证券交易所新股申购业务操作程序。
2、股权分置改革相关股东会议的投票代码360593；投票简称宝光投票。
3、股东投票的具体程序为
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在委托价格项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表
议案申报价格
《四川宝光药业股份有限公司股权分置改革说明书》1.00元
（3）在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szsc.cn或http://wltp.cninfo.com.cn，的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码通过交易系统激活成功半日后即可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年7月27日930至2006年7月31日15:00期间的任意时间。
4、投票回报。深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午1800之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击投票查询功能，可以查看个人历次网络投票结果。
【2006-07-25】
刊登2006年第一次临时股东大会决议公告,继续停牌
宝光药业2006年第一次临时股东大会决议公告
宝光药业2006年第一次临时股东大会于2006年7月24日召开，形成如下决议
1、审议通过了《公司章程（草案）》；
2、审议通过了《公司股东大会议事规则（草案）》；
3、审议通过了《公司董事会议事规则（草案）》。
【2006-07-19】
刊登推迟召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议公告,继续停牌
宝光药业推迟召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议公告
因宝光药业召开临时股东大会暨相关股东会议前，需取得国务院国有资产管理委员会对公司第二大股东四川郎酒集团有限责任公司所持3300万国有法人股性质变更的核准。公司董事会决定推迟召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议和举行投票的时间。有关时间变更如下
1、现场会议召开时间为2006年7月31日下午200
2、网络投票时间为2006年7月27日－31日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年7月27日至2006年7月31日的每个交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年7月27日9:30-2006年7月31日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点四川省成都市建设路55号华联宾馆六楼多功能厅
4、董事会征集投票时间为2006年7月14日－7月30日
5、现场会议的登记时间为2006年7月26日－2006年7月28日每天9:00-16:00，现场会议当天也可以登记。
6、第二次提示性公告刊登时间为2006年7月27日
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、股权分置改革相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年7月27日至2006年7月31日每个交易日9:30——11:30、13:00——15:00，投票程序同深圳证券交易所新股申购业务操作程序。
2、股权分置改革相关股东会议的投票代码360593；投票简称宝光投票。
3、股东投票的具体程序为
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表
议案申报价格
《四川宝光药业股份有限公司股权分置改革说明书》1.00元
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szsc.cn或http://wltp.cninfo.com.cn，的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码通过交易系统激活成功半日后即可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年7月27日930至2006年7月31日15:00期间的任意时间。
4、投票回报。深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午1800之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。
【2006-07-15】
刊登股东股权解押公告,继续停牌
宝光药业股东股权解押公告
宝光药业于2006年7月14日接到公司第一大股东四川郎酒集团有限责任公司、第三大股东成都同乐实业有限公司及第四大股东泸州宝光集团有限公司函告，现将相关事宜公告如下
上述三家股东单位于2005年11月7日起分别将其持有的公司境内定向法人股共计3,542.00万股质押给中国农业银行天津新技术产业园区支行。质押原因是为天津大通投资集团有限公司在该行的3000万元融资提供担保。
现已由质权人中国农业银行天津新技术产业园区支行申请解冻，并于2006年7月14日办理了解除质押登记手续。
【2006-07-14】
刊登相关股东会议提示性公告,今起停牌
宝光药业2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的提示性公告
根据有关法律法规的要求，宝光药业现发布相关股东会议的第一次提示性公告。
1、本次会议的召开时间
现场会议召开时间为2006年7月24日下午14:00
网络投票时间为2006年7月20日--2006年7月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年7月20日至2006年7月24日的每个交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年7月20日9:30-2006年7月17日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日2006年7月13日
3、现场会议召开地点四川省成都市建设路55号华联宾馆多功能厅
4、会议召集人公司董事会
5、会议方式本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议审议事项《四川宝光药业科技开发股份有限公司股权分置改革说明书》。
【2006-07-06】
刊登股权分置改革沟通结果和调整方案公告,停牌一天
7月7日复牌
宝光药业董事会决议暨股权分置改革沟通结果和调整方案的公告
一、董事会决议公告
宝光药业第七届董事会第五次会议于2006年7月4日采取通讯表决的方式进行，会议同意对用资本公积金向流通股股东转增股本的原股改方案进行调整。
二、关于公司股权分置改革沟通结果和调整方案公告
公司于2006年6月22日公告了股权分置改革方案，至2006年7月4日公司董事会协助非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了充分的沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整
原文本次股权分置改革由宝光药业以目前流通股总股本62,319,134股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增28,043,610股，流通股股东每10股获得4.5股的转增股份，非流通股股东所持非流通股份以此获取上市流通权。上述对价水平若换算为非流通股股东送股方案，相当于每10股流通股获送2.638股。在转增股份实施完成后，公司的所有非流通股份即获得上市流通权。
调整后为本次股权分置改革由宝光药业以目前流通股总股本62,319,134股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增33,029,141股，流通股股东每10股获得5.3股的转增股份。非流通股股东所持非流通股份以此获取上市流通权。上述对价水平若换算为非流通股股东送股方案，相当于每10股流通股获送3.037股。在转增股份实施完成后，公司的所有非流通股份即获得上市流通权。
原文公司非流通股股东按照《上市公司股权分置改革管理办法》作出相关法定承诺。
调整后为
公司非流通股股东按照《上市公司股权分置改革管理办法》作出相关法定承诺。非流通股股东除遵守法定承诺事项之外，还作出如下特别承诺
（1）自股权分置改革方案实施之日起，天津大通投资集团有限公司持有的股票在三十六个月内不上市交易。
（2）自上述禁售期满后十二个月内，天津大通投资集团有限公司通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的最低减持价格不低于6元/股（若自非流通股份获得上市流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权、除息事项，则对该价格进行除权除息处理）。
天津大通投资集团有限公司如有违反承诺的卖出交易，承诺人授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。
（3）天津大通投资集团有限公司承诺在本次股权分置改革方案实施完成后的三个月内，在前次资产置换的基础上，进一步将其持有的牡丹江东海燃气有限公司90%的股权与宝光药业持有的四川郎酒销售有限责任公司20%的股权进行置换。
【2006-07-01】
刊登延期披露股改方案沟通结果的公告,继续停牌
宝光药业关于召开2006年第一次临时股东大会的补充通知
宝光药业将于2006年7月24日上午召开2006年第一次临时股东大会，由于工作疏忽，原会议审议事项中遗漏了《公司监事会议事规则（草案）》，现在会议审议事项中补充《公司监事会议事规则（草案）》。该审议事项已经公司第七届董事会第三次会议审议通过
延期披露股改方案沟通结果公告
为进一步沟通和充分保护投资者权益，宝光药业不能按原定计划于7月1日披露股改方案沟通协商情况和结果。根据有关规定，经深圳证券交易所同意，将延期披露股改方案沟通协商情况和结果，股票继续停牌。
【2006-06-22】
刊登股权分置改革方案说明书,继续停牌
最晚于2006年7月3日复牌
宝光药业股权分置改革说明书
本次股权分置改革由宝光药业以目前流通股总股本62,319,134股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增28,043,610股，流通股股东每10股获得4.5股的转增股份。上述对价水平若换算为非流通股股东送股方案，相当于每10股流通股获送2.638股。在转增股份实施完成后，公司的所有非流通股份即获得上市流通权。
根据相关法律、法规和规章的规定，承诺人均作出了法定最低承诺。
本次相关股东会议的股权登记日:2006年07月13日
董事会征集投票起止日:2006年07月14日至2006年07月23日
网络投票起止日:2006年07月20日至2006年07月24日
网络投票代码:360593投票简称:宝光投票
本次相关股东会议现场会议召开日:2006年07月24日
提示性公告时间分别为:2006年07月14日2006年07月20日
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、股权分置改革相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年7月20日至2006年7月24日每个交易日9:30——11:30、13:00——15:00，投票程序同深圳证券交易所新股申购业务操作程序。
2、股权分置改革相关股东会议的投票代码360593；投票简称宝光投票。
3、股东投票的具体程序为
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表
议案申报价格
《四川宝光药业股份有限公司股权分置改革说明书》1.00元
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szsc.cn或http://wltp.cninfo.com.cn，的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码通过交易系统激活成功半日后即可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年7月20日930至2006年7月24日15:00期间的任意时间。
4、投票回报。深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午1800之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。
【2006-06-19】
刊登关于股权分置改革的提示性公告,今起停牌
宝光药业关于股权分置改革的提示性公告
根据有关规定，公司非流通股股东天津大通投资集团有限公司、四川郎酒集团有限责任公司、成都银河动力股份有限公司共同提出了股权分置改革动议，公司董事会所委托的保荐机构国都证券有限责任公司已就股权分置改革方案的技术可行性和召开相关股东会议的时间安排，征求了深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将在2006年6月30日前(含当日)披露股权分置改革相关文件。如不能如期披露，公司将刊登公告取消本次股改动议，退出股改程序，公司股票于下一交易日复牌。
【2006-04-29】
刊登股权分置改革进展情况公告,
宝光药业股权分置改革进展情况公告
今年初，本公司开始启动股权分置改革的准备工作，为此提前完成了2005年年度报告的信息披露工作，并积极开展股改前期准备工作。目前，本公司股改的前期准备工作已于3月中旬前完成，4月初也已陆续完成了与非流通股股东的沟通。
但由于本公司第一大股东四川郎酒集团有限责任公司持有本公司的3300万国有法人股于去年12月转让给天津市集睿科技投资有限公司，上述股权转让行为原按照国有股权相关管理政策履行报批手续，后根据该部分股权形成的历史原因，按照财政部财企[2002]395号文的要求正在补办股权性质变更的手续，目前，该部分股权变性正在报政府及相关主管部门审批过程中。本公司未放松推进股改的任何机会，正积极敦促并协助股东方完善相关手续，力争6月16日前向深交所提交股权分置改革方案及相关信息披露文件。
【2006-04-26】
公布2006年一季报,
宝光药业公布2006年一季报每股收益0.001元，每股收益（扣除）0.001元，每股净资产1.464元，调整后每股净资产1.452元，净资产收益率0.09%，扣除非经常性损益后净利润226418.26元，主营业务收入53958786.04元，净利润253930.33元，股东权益278662143.22元。
董监事会决议公告
一、审议通过了《公司2006年第一季度报告》，并同意公告；
二、审议通过了《公司章程（草案）》
三、审议通过了《公司股东大会议事规则(草案)》
四、审议通过了《公司董事会议事规则（草案）》
以上二、三、四项决议将提请本公司股东大会审议，相关股东大会时间另行通知。
【2006-04-14】
刊登为控股子公司提供担保公告,
宝光药业为控股子公司提供担保公告
宝光药业于2006年3月30日与中国农业银行成都市锦城支行签署《最高额抵押合同》，为控股子公司成都华联商厦有限责任公司1000万元贷款提供抵押担保。
上述担保合同经公司董事会审议通过。
截止本公告日，公司没有对外担保，对控股子公司担保数额累计8500万元，无其他担保事项，无逾期担保事项。
【2006-04-01】
刊登2005年年度股东大会决议公告,
宝光药业2005年年度股东大会决议公告
宝光药业2005年年度股东大会于2006年3月31日召开，通过了以下决议
1、审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议通过了《公司2005年度财务决算报告》；
4、审议通过了《公司2005年度利润分配方案》；
5、审议通过了《公司2005年年度报告》；
6、审议通过了《公司关于续聘四川华信（集团）会计师事务所的提案》；
7、审议通过了《关于本公司外部董事津贴的提案》同意给予李占通董事长每月津贴3000元人民币（含税）；给予杨先本董事每月津贴2000元人民币（含税）。以后公司聘任的外部董事津贴照此标准执行。
8、审议通过了《关于本公司外部监事津贴的提案》同意给予曾国壮监事发放每月2000元人民币（含税）的津贴。以后公司聘任的外部监事津贴照此标准执行。
股权分置改革承诺履行进展情况
宝光药业在2006年3月1日公告的年报中承诺，3月底之前将向深圳证券交易所提交股权分置改革方案及相关信息披露文件。由于公司第一大股东四川郎酒集团有限责任公司与天津市集睿科技投资有限公司于2005年12月2日签订了《股权转让协议》，该转让行为目前正按程序报送四川省人民政府审批之中，致使公司不能履行承诺按时进入股改程序。待上述股权转让行为经四川省人民政府审批通过后，公司预计在4月20日前向深圳证券交易所提交股改方案并履行相关披露义务，公司向投资者致歉。
【2006-03-31】
召开股东大会,停牌一天
宝光药业召开股东大会。
【2006-03-01】
公布2005年年报,上午停牌一小时
宝光药业公布2005年年报每股收益0.011元，每股收益（扣除）-0.024元，加权平均每股收益0.011元，加权平均每股收益（扣除）-0.024元，每股净资产1.462元，调整后每股净资产1.451元，净资产收益率0.755%，加权平均净资产收益率0.758%，扣除非经常性损益后净利润-4660903.26元，主营业务收入198213610.29元，净利润2101960.71元，股东权益278235212.89元。
董、监事会决议
经审议形成如下决议
一、审议通过了《公司2005年度总经理工作报告》；
二、审议通过了《公司2005年度董、监事会工作报告》；
三、审议通过了《公司2005年度财务决算报告》；
四、审议通过了《公司2005年度利润分配预案》。因本年度公司实现微利，为弥补以前年度亏损，同意2005年度不进行利润分配或资本公积金转增股本。
五、审议通过了《公司2005年年度报告和年度报告摘要》。
六、审议通过了《公司关于2005年核销部分资产减值准备的议案》。
七、审议通过了《公司关于续聘四川华信（集团）会计师事务所的议案》；同意继续聘请四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为本公司二00六年度财务会计报表审查验证机构，聘请期限为壹年。
八、审议通过了《关于本公司外部董、监事津贴的议案》；同意给予李占通董事长每月津贴3000元人民币（含税）；给予杨先本董事每月津贴2000元人民币（含税）。向公司外部监事曾国壮先生发放每月2000元人民币（含税）的监事津贴。
监事会对公司2005年度的运作情况和经营决策情况进行了监察，现就有关情况独立发表意见
1、四川华信（集团）会计师事务所对公司出具的2005年度财务决算的审计报告，客观、公正的反映了公司财务状况，财务数据真实、可信。
2、报告期，公司监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督，认为公司能够遵照《公司法》、公司《章程》等相关法律法规开展工作，保证了公司的规范运作。
3、公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职务时均无违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。
定于2006年3月31日召开公司2005年年度股东大会。
召开地点成都市建设路55号华联宾馆六楼多功能厅
会议审议事项
（一）审议《公司2005年年度报告》；
（二）审议《公司2005年度董事会工作报告》；
（三）审议《公司2005年度监事会工作报告》；
（四）审议《公司2005年度财务决算报告》；
（五）审议《公司2005年度利润分配方案》；
（六）审议《关于本公司外部董事津贴的提案》；
（七）审议《关于本公司外部监事津贴的提案》；
（八）审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所的提案》。
【2006-01-25】
刊登为控股子公司提供担保公告,
宝光药业为控股子公司提供担保公告
宝光药业于2006年1月23日与中国建设银行股份有限公司上饶市分行签署《保证合同》，为控股子公司上饶市博能管道煤气工程有限公司2500万元贷款提供担保。另外，该子公司于2005年9月14日收到中国建设银行股份有限公司上饶市分行1000万元贷款，此笔贷款原由江西博能实业集团有限公司提供担保，根据原担保单位要求，此笔贷款担保责任于2005年12月转为公司承担并签署了《保证合同》。上述保证合同经公司董事会审议通过。
截止本公告日，公司没有对外担保，对控股子公司担保数额累计7500万元，合计担保额占公司最近一期经审计净资产总额的27.16%。无其他担保事项，无逾期担保事项。
【2005-12-03】
刊登关于公司股东股权转让的提示性公告,
宝光药业关于公司股东股权转让的提示性公告
宝光药业于2005年12月2日收到公司第一大股东四川郎酒集团有限责任公司的通知，已于2005年12月2日与天津市集睿科技投资有限公司签订了《股份转让协议》。根据上述协议，郎酒集团将其持有的公司3,300万股国有法人股协议转让给集睿公司，每股转让价格为2.13元，转让价款共计为70,290,000元。本次转让完成后，集睿公司将直接持有公司的股份占已发行总股本的比例为17.34％，成为公司第二大股东。本次股权转让后，郎酒集团不再持有宝光药业的股份。本次股权转让需国有资产监督管理部门批准。
【2005-12-01】
刊登关于变更办公地址及联系电话公告,
宝光药业关于变更办公地址及联系电话公告
近日，宝光药业总部办公地址搬迁到四川省成都市八宝街88号国信广场21层。搬迁后的联系方式如下
公司联系方式
联系地址四川省成都市八宝街88号国信广场21层
邮政编码610031
董秘联系方式
联系电话028-86637727
传真028-86634633
电子信箱hldb@mail.sc.cninfo.net
联系电话028-86638386
【2005-11-09】
刊登股东股权解押、质押公告,
宝光药业关于股东股权解押、质押的公告
宝光药业于2005年11月8日接到公司第一大股东四川郎酒集团有限责任公司、第三大股东成都同乐实业有限公司及第四大股东泸州宝光集团有限公司《关于其持有本公司股权解押及质押》的函告，现将相关事宜公告如下
公司上述股东单位于2005年8月11日起质押给天津大通投资集团有限公司的公司境内定向法人股共计3,542.00万股，现已由质权人天津大通投资集团有限公司申请解冻，并于2005年11月7日办理了解除质押登记手续。
同时，上述三家股东单位分别将其持有的公司境内定向法人股（四川郎酒集团有限责任公司持有的2,125.20万股、成都同乐实业有限公司持有的800.80万股、泸州宝光集团有限公司持有的616.00万股）共计3,542.00万股解押后，全部质押给中国农业银行天津新技术产业园区支行，为天津大通投资集团有限公司在该行的3000万元融资提供担保，并于2005年11月7日办理了股权质押登记手续，上述质押股份从2005年11月7日起冻结，至双方申请解冻为止。
【2005-11-01】
刊登临时股东大会决议公告,
宝光药业2005年第一次临时股东大会决议公告
宝光药业2005年第一次临时股东大会于2005年10月31日召开，通过了如下议案
（1）审议通过了《关于公司第六届董事会换届改选的议案》；
（2）审议通过了《关于公司第六届监事会换届改选的提案》；
（3）审议通过了《关于修订公司章程的提案》。
董监事会决议公告
宝光药业第七届董、监事会第一次会议于2005年10月31日召开，通过了如下决议
一、选举李占通担任公司第七届董事会董事长，任期三年。
二、聘任刘强担任公司总经理，任期三年。
三、聘任郑蜀闽担任公司第七届董事会秘书，任期三年。若深圳证券交易所在五个交易日内未提出异议，公司将正式聘任为郑蜀闽为公司董事会秘书。
四、聘任常士生担任公司常务副总经理,任期三年；聘任蔡明、龚德泉担任公司副总经理，任期三年；聘任黎莉担任公司总会计师，任期三年。
五、选举伍贵森担任本公司第七届监事会召集人，任期三年。
【2005-10-31】
公布2005年三季报及召开股东大会,停牌一天
宝光药业公布2005年三季报每股收益0.0017元，每股净资产1.453元，调整后每股净资产1.439元，净资产收益率0.11%，主营业务收入125275260.36元，净利润317007.49元，股东权益276450259.67元。
另，召开股东大会。
【2005-09-30】
刊登董事会换届改选公告,
宝光药业董监事会决议暨召开临时股东大会的通知公告
宝光药业第六届董监事会议于2005年9月29日召开，并通过了如下决议
一、审议通过了《本公司第六届董监事会换届改选的议案》；
提名李占通、刘强、杨先本、龚德泉、郑蜀闽为第七届董事会董事候选人，提名张合金、胡彦明、刘志远为第七届董事会独立董事候选人。
提名曾国壮、杜生慧为第七届监事会监事候选人。
另外，伍贵森先生经公司职工代表大会审议通过，选举为本公司第七届监事会职工代表监事。
二、审议通过了《关于修改公司章程部分内容的议案》；
三、定于2005年10月31日在成都华联宾馆六楼多功能厅召开公司2005年第一次临时股东大会。审议《公司第六届董事会换届改选的提案》等事项。
【2005-09-21】
刊登股东持股变动报告书公告,
宝光药业股东持股变动报告书公告
2005年9月19日，四川省佳乐企业集团有限公司与天津大通投资集团有限公司签署股权转让协议，佳乐集团将其所持有的宝光药业16,256,886股社会法人股，占宝光药业总股本的8.54%，转让予大通集团。转让价款每股人民币2.13元，总价款34,627,167.18元。本次股份转让前后上述股份性质不发生变化。
【2005-09-20】
刊登股东股权转让的提示公告,
宝光药业股东股权转让的提示公告
宝光药业于2005年9月19日收到公司第二大股东四川省佳乐企业集团有限公司的通知，已于2005年9月19日与天津大通投资集团有限公司签订了《股份转让协议》。根据上述协议，佳乐集团将其持有的公司16,256,886股法人股（占总股本8.54％）协议转让给大通集团，每股转让价格为2.13元，转让价款共计为34,627,167.18元。
本次转让前，大通集团已于2005年3月3日，分别与四川郎酒集团有限责任公司和成都市同乐房屋开发有限责任公司签署股权转让协议，共计受让上述两家公司所持有公司共计29,260,000股的社会法人股，占宝光药业总股本的15.38%。此后，大通集团于2005年5月19日与泸州宝光集团有限公司签署股权转让协议，受让其所持有公司6,160,000股法人股。截止本报告书签署之日，上述股权的过户手续正在办理当中。
本次转让行为完成后，佳乐集团将不再持有公司股份，大通集团将直接持有公司51,676,886股法人股（占已发行总股本的比例为27.15％），为公司第一大股东。
【2005-09-17】
刊登收购报告书公告,
宝光药业收购报告书公告
2005年5月19日，泸州宝光集团有限公司（出让方）与天津大通投资集团有限公司（受让方）签署股权转让协议，宝光集团将其所持有的宝光药业6,160,000股社会法人股，占宝光药业总股本的3.24%，转让予大通集团，每股转让价格为2.13元，转让价款共计为13,120,800.00元。
因此本次收购完成后，大通集团将合并持有宝光药业的社会法人股35,420,000万股，占宝光药业总股本的18.62%，成为上市公司第一大股东；除此以外，大通集团不持有或控制宝光药业的其他股份，对宝光药业其他股份表决权的行使不产生任何直接影响。
【2005-08-13】
刊登关于股东股权解押、质押的公告,
宝光药业关于股东股权解押、质押的公告
宝光药业于2005年8月12日接到公司第一大股东四川郎酒集团有限责任公司、第三大股东成都同乐实业有限公司及第四大股东泸州宝光集团有限公司《关于其持有本公司股权解押及质押》的函告，现将相关事宜公告如下
公司上述股东单位于2004年5月21日起质押给中国光大银行成都小天竺支行的公司境内定向法人股共计3,542.00万股，现已由质权人中国光大银行成都小天竺支行申请解冻，并于2005年8月11日办理了解除质押登记手续。
同时，上述三家股东单位分别将其持有的公司境内定向法人股（四川郎酒集团有限责任公司持有的2,125.20万股、成都同乐实业有限公司持有的800.80万股、泸州宝光集团有限公司持有的616.00万股）共计3,542.00万股解押后，全部质押给天津大通投资集团有限公司，并于2005年8月11日办理了股权质押登记手续，上述质押股份从2005年8月11日起冻结，至双方申请解冻为止。
【2005-08-11】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
宝光药业公布2005年半年报每股收益0.002元，每股收益（扣除）-0.01元，加权平均每股收益0.002元，加权平均每股收益（扣除）-0.01元，每股净资产1.452元，调整后每股净资产1.376元，净资产收益率0.103%，加权平均净资产收益率0.103%，扣除非经常性损益后净利润-1996825.47元，主营业务收入81174852.12元，净利润285613.36元，股东权益276418865.54元。公司2005年半年度利润不分配，无公积金转增股本。
【2005-05-25】
刊登收购事宜致全体股东的报告书公告,
宝光药业董事会决议公告
宝光药业第六届董事会第二十二次会议于2005年5月24日召开，会议审议通过了《董事会就天津大通收购本公司股权事宜致全体股东报告书》。
【2005-05-21】
刊登收购报告书摘要公告,
宝光药业收购报告书摘要公告
2005年5月19日，宝光集团（出让方）与大通集团（受让方）签署股权转让协议，宝光集团将其所持有的宝光药业6,160,000股社会法人股，占宝光药业总股本的3.24%，转让予大通集团，每股转让价格为2.13元，转让价款共计为13,120,800.00元。
因此本次收购完成后，大通集团将合并持有宝光药业的社会法人股35,420,000万股，占宝光药业总股本的18.62%，成为上市公司第一大股东；除此以外，大通集团不持有或控制宝光药业的其他股份，对宝光药业其他股份表决权的行使不产生任何直接影响。
【2005-05-20】
刊登股东股权转让的提示公告,
宝光药业股东股权转让的提示公告
公司于2005年5月19日收到公司第四大股东泸州宝光集团有限公司的通知，已于2005年5月19日与天津大通投资集团有限公司签订了《股份转让协议》。根据上述协议，宝光集团将其持有的公司6,160,000股法人股（占总股本3.24％）协议转让给大通集团，每股转让价格为2.13元，转让价款共计为13,120,800.00元。
本次转让前，大通集团已于2005年3月3日，分别与四川郎酒集团有限责任公司和成都市同乐房屋开发有限责任公司签署股权转让协议，共计受让上述两家公司所持有公司共计29,260,000股的社会法人股，占宝光药业总股本的15.38%。2005年3月5日，股权转让双方对上述股权转让行为在《上海证券报》上作了相应的持股变动公告。截止本报告书签署之日，上述股权的过户手续正在办理当中。
本次转让完成后，大通集团将直接持有公司的股份占已发行总股本的比例为18.62％，成为公司第一大股东。本次股权转让已构成上市公司收购行为，相关收购事项正报中国证监会审批过程中。
2004年5月20日，宝光集团已将其持有的宝光药业定向法人股质押给中国光大银行成都小天竺支行办理授信业务，以上质押股份从2004年5月21日起冻结，至质权人申请解冻为止。根据本次股权转让协议，宝光集团已同意尽力办理解除上述法人股质押手续；并且大通集团同意在上述股权过户给大通集团后，为上述转让股权的原质押方继续在原质押银行进行质押。
【2005-05-18】
刊登2004年年度股东大会决议公告,
宝光药业2004年年度股东大会决议公告
宝光药业2004年年度股东大会于2005年5月17日召开，会议审议通过如下议案
1、普通决议
（1）《公司2004年年度报告》；
（2）《公司2004年度董事会工作报告》；
（3）《公司2004年度监事会工作报告》；
（4）《公司2004年度财务决算报告》；
（5）《公司2004年度利润分配方案》；
（6）《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所的提案》；
（7）《关于公司与天津大通投资集团进行资产置换的提案》；
2、特别决议
《关于修订公司章程的提案》；
3、经大会审议并采用累积投票方式表决，审议通过《关于增补胡彦明为独立董事的提案》。
【2005-05-17】
召开股东大会,停牌一天
宝光药业召开股东大会。
【2005-04-29】
公布2005年一季报,
宝光药业公布2005年一季报每股收益0.001元，每股收益（扣除）0.001元，每股净资产1.452元，调整后每股净资产1.394元，净资产收益率0.066%，扣除非经常性损益后净利润168086.31元，主营业务收入45136255.29元，净利润181920.05元，股东权益276315172.23元。
【2005-04-16】
公布2004年年报,
宝光药业公布2004年年报每股收益0.003元，每股收益（扣除）-0.032元，加权平均每股收益0.003元，加权平均每股收益（扣除）-0.032元，每股净资产1.451元，调整后每股净资产1.393元，净资产收益率0.209%，加权平均净资产收益率0.21%，扣除非经常性损益后净利润-6009214元，主营业务收入182257633.92元，净利润576976.06元，股东权益276133252.18元。
董事会决议公告
一、通过《公司2004年度利润分配预案》，同意2004年度不进行利润分配或资本公积金转增股本。
二、通过了《公司关于续聘四川华信（集团）会计师事务所的议案》。
三、通过了《关于公司与天津大通投资集团进行资产置换的议案》。
四、通过了《关于修订公司章程的议案》。
五、通过了《关于同意独立董事曹军辞职和提名增补胡彦明为独立董事的议案》。
同意定于2005年5月17日召开公司2004年年度股东大会。
资产置换、股权收购的关联交易公告
天津大通投资集团有限公司与本公司于2005年4月13日在四川省成都市签署了《资产置换协议》，协议的主要内容为本公司以部分对外投资及其他应收款，置换大通集团所拥有的大连新世纪燃气有限公司90%的股权、上饶市博能管道煤气工程有限公司90%的股权。资产置换双方协商确定该部分资产作价为8,616.14万元，最终的交易价格以本公司股东大会批准的为准。置换的差额部分以现金方式补齐。本次交易属于关联交易。
另外，自然人艾国将其代大通集团持有的大连新世纪7%的股权和上饶博能10%的股权转让给公司控股子公司成都华商科技发展有限责任公司，双方商定以大连新世纪7%的股权、上饶博能10%的股权的评估价值为基础，双方协商确定这两部分资产作价分别为2,173,465元、6,924,360元。
【2005-03-22】
刊登为控股子公司提供贷款担保公告,
宝光药业董事会决议公告
公司第六届董事会第十九次会议于2005年3月21日召开。会议审议并通过了如下决议
一、审议通过了《关于增聘公司常务副总经理的议案》同意聘任常士生为公司常务副总经理。
二、审议通过了《关于为控股子公司四川宝光药业股份有限公司提供贷款担保的议案》同意为控股子公司四川宝光药业股份有限公司(公司持有其股份88.06％)向银行不超过1,000万元的融资提供担保。截止目前，公司为四川宝光药业股份有限公司向银行不超过3,000万元的融资提供了担保。截止目前，公司实际对外担保3000万元，占2003年未经审计的净资产的10.89%。
【2005-03-05】
刊登股东股权转让的提示公告,
宝光药业股东股权转让的提示公告
公司于2005年3月4日收到公司第一大股东四川郎酒集团有限责任公司、第三大股东成都市同乐房屋开发有限责任公司的通知，已于2005年3月3日分别与天津大通投资集团有限公司签订了《股权转让协议》。根据上述协议，郎酒集团将其持有的公司21,252,000股法人股（占总股本11.17%）、同乐公司将其持有的公司8,008,000股法人股（占总股本4.21%）协议转让给大通集团，每股转让价格为2.13元，转让价款分别为45,266,760.00元、17,057,040.00元，转让价款共计为62,323,800.00元。
本次转让前，大通集团未直接或间接持有公司的股份。本次转让完成后，大通集团将直接持有公司的股份占已发行总股本的比例为15.38%，成为公司第二大股东。郎酒集团仍将持有公司国有法人股33,000,000股，占公司已发行总股本的比例为17.34%，仍为公司第一大股东。
公司谨此提醒投资者，2004年5月21日，郎酒集团、同乐公司已分别将其持有的公司定向法人股质押给中国光大银行成都小天竺支行办理授信业务，以上质押股份从2004年5月21日起冻结，至质权人申请解冻为止。根据本次股权转让协议，郎酒集团、同乐公司已同意尽力办理解除上述法人股质押手续；并且大通集团同意在上述股权过户给大通集团后，为上述转让股权的原质押方继续在原质押银行进行质押。公司将及时披露本次股权转让的进一步信息和进展情况。
另刊登股东持股变动报告书。
【2004-11-02】
刊登关于股东股权过户完成公告,
宝光药业关于股东股权过户完成的公告
公司近日接到四川省佳乐企业集团有限公司通知，其通过协议受让方式取得的公司16,256,886股国家股已于2004年10月29日办理了股权过户手续。过户完成后，四川省佳乐企业集团有限公司持有公司非国有股16,256,886股，占公司总股份的8.54%，为公司第二大股东。
【2004-10-26】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
宝光药业公布2004年三季报每股收益0.006元，每股收益（扣除）0.005元，每股净资产1.454元，净资产收益率0.436%，扣除非经常性损益后净利润1030542.51元，主营业务收入138014910.92元，净利润1207360.9元，股东权益276637597.69元。
国家股股权转让进展的公告
公司于2004年10月25日接到公司第二大股东成都市国有资产投资经营公司和四川省佳乐企业集团有限公司的通知，成都国投将持有的公司16,256,886股国家股协议转让给佳乐集团持有已获得国务院国有资产监督管理委员会批准。
本次股权转让完成后，四川省佳乐企业集团有限公司成为本公司的第二大股东，持有本公司法人股16,256,886股，占总股本的8.54%，成都国投还持有本公司定向法人股2,458,148股，占总股本的1.29%，为本公司的第八大股东。本次股权转让还需到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理过户手续。
【2004-07-30】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
宝光药业公布2004年半年报每股收益0.005元，每股收益（扣除）-0.002元，加权平均每股收益0.01元，每股净资产1.453元，调整后每股净资产1.421元，净资产收益率0.365%，加权平均净资产收益率0.37%，扣除非经常性损益后净利润-375158.25元，主营业务收入95783471.85元，净利润1009098.09元，股东权益276439652.78元。
董事会决议
一、审议通过了《关于就发展煤炭产业事项向董事长授权的议案》同意授权公司董事长在作好调查研究的基础上，对公司投资1000万元以内的煤炭项目进行决策，作好相关资源开发建设的具体布置工作。
二、审议通过了《关于支持富邦煤矿对新增资源进行勘探的议案》为了发展公司的煤炭产业，支持富邦煤矿对新增资源进行勘探，同意增加800万元投入，专门用于对绥阳境内三大井田的勘探工作，并授权公司董事长具体安排好相关工作。
三、审议通过了《关于转让双流县近都村部分资产的议案》公司董事会同意将通过法院执行取得的成都市双流县白家镇近都村的资产部分转让给重庆市广聚房地产开发有限公司，在协议约定之条件成就时具体实施，转让总价约人民币900万元。
四、审议通过了《关于聘任董事会证券事务代表的议案》聘任黄乐帅为公司董事会证券事务代表，任期与本届董事会秘书任期一致。
五、审议通过了关于修订本公司《财务管理制度》的事项。
【2004-05-22】
刊登关于股东股权质押公告,
宝光药业关于股东股权质押的公告
公司第一大股东四川郎酒集团有限责任公司、第三大股东成都市同乐房屋开发有限责任公司及第四大股东泸州宝光集团有限公司于2003年4月11日分别将其所持有2,125.20万股、800.80万股、616.00万股境内定向法人股质押给中国光大银行小天竺支行办理了授信业务。现该笔授信业务已到期，双方已于2004年5月21日办理了股权解除质押登记，同时双方重新签定了股权质押合同（授信额度4000万元）并办理了登记手续。
【2004-04-17】
公布2004年一季报,
宝光药业公布2004年一季报每股收益0.005元，每股净资产1.452元，调整后每股净资产1.421元，净资产收益率0.322%，主营业务收入51685437.47元，净利润888656.48元，股东权益276319211.17元。
【2004-04-13】
刊登续聘会计师事务所公告,
宝光药业2003年年度股东大会决议公告
公司2003年年度股东大会于2004年4月12日召开，审议通过如下决议
1、《公司2003年年度报告》。
2、《公司2003年度董事会工作报告》。
3、《公司2003年度监事会工作报告》。
4、《公司2003年度财务决算报告》。
5、《公司2003年度利润分配方案》。
6、同意续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2004年度会计报表审计机构，聘任期1年。
7、《公司关于成立四川宝光能源有限责任公司的提案》。
【2004-04-12】
召开股东大会,停牌一天
宝光药业召开股东大会。
【2004-03-27】
刊登对外投资公告,
宝光药业对外投资公告
公司与控股子公司成都华商科技发展有限责任公司近期签订《共同投资组建四川宝光能源投资有限责任公司协议书》，决定共同出资设立四川宝光能源投资有限责任公司，注册资本12,000.00万元，公司出资11900万元，占该公司总股本的99.17%。
【2004-03-13】
公布2003年年报,
宝光药业公布2003年年报每股收益0.02元，每股收益（扣除）-0.04元，加权平均每股收益0.02元，加权平均每股收益（扣除）-0.04元，每股净资产1.45元，调整后每股净资产1.42元，净资产收益率1.61%，加权平均净资产收益率1.63%，扣除非经常性损益后净利润-7429112.79元，主营业务收入127800566.13元，净利润4446106.46元，股东权益275430554.69元。
董、监事会决议公告
公司第六届董事会第十五次会议于2004年3月10日召开，会议审议并通过了如下决议
一、审议通过了《公司2003年度利润分配预案》
2003年度不进行利润分配或资本公积金转增股本。
二、审议通过了《公司2003年度核销部分坏帐的议案》
三、审议通过了《公司关于续聘四川华信（集团）会计师事务所的议案》；
四、审议通过了《关于成立四川宝光能源投资有限责任公司的议案》同意本公司以部分固定资产、长期股权投资及现金出资11,900万元，与本公司控股子公司成都华商科技发展有限责任公司（出资现金100万元）共同成立四川宝光能源投资有限责任公司。
五、审议通过了《关于为控股子公司四川宝光药业股份有限公司提供贷款担保的议案》同意为控股子公司四川宝光药业股份有限公司向银行不超过2,000万元的融资提供担保。
六、审议通过了《关于汪俊林先生辞去本公司董事长职务并重新选举董事长的议案》同意汪俊林先生因工作原因辞去本公司董事长职务，选举杨先本先生担任本公司董事长。
七、审议通过了《关于召开公司2003年年度股东大会的议案》
定于2004年4月12日召开2003年年度股东大会,审议以上事项。
【2003-12-31】
年报预约披露时间:2004-03-13,
2003年报预约披露时间:2004-03-13
【2003-12-10】
刊登关联交易公告,上午停牌一小时
宝光药业董事会决议
1、同意本公司投资901.52万元收购成都市同乐房屋开发有限责任公司持有的习水富邦煤矿有限公司90%股权，并在完成收购后对该公司增资1000万元。
2、同意本公司在完成对习水富邦煤矿有限公司控股权收购后，提供富邦煤矿向银行不超过1000万元的融资担保，同时富邦煤矿以其拥有的采矿权对上述实际形成的担保进行反担保。
3、公司控股子公司管理办法。
关联交易公告
本公司拟以现金901.52万元收购“成都同乐”持有的“富邦煤矿”90%的股权。同时本公司控股子公司成都华商科技有限责任公司也分别与“成都同乐”和“富邦煤矿”的另一自然人股东黄琼林女士草签了相关协议，拟分别以现金50万元收购“成都同乐”和黄琼林女士各自持有的5%“富邦煤矿”股权。
【2003-10-29】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
宝光药业公布2003年三季报每股收益0.009元，每股净资产1.443元，调整后每股净资产1.416元，净资产收益率0.657%，主营业务收入91769691.72元，净利润1804399.18元，股东权益274642962.41元。
【2003-10-18】
刊登共同建设开发项目工程公告,
宝光药业临时股东大会决议
公司2003年第四次临时股东大会于2003年10月17日召开，会议同意公司按照工程进度分期分批以现金投入人民币10000万元（占双方合作开发项目总投入金额的33.33%，即享有该项目33.33%的收益权），与成都万华以731.39亩土地使用权作价20000万元投入（占双方合作开发项目总投入金额的66.67%，即享有该项目66.67%的收益权），共同建设开发“成都万华国际社区”项目工程。
【2003-10-17】
召开股东大会,停牌一天
宝光药业召开股东大会。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-29,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-29
【2003-09-24】
刊登董监事变更公告,
宝光药业临时股东大会决议
公司2003年第三次临时股东大会于2003年9月23日召开，通过了以下决议
1、同意陈炜、蒋先玉辞去公司董事职务。
2、同意刘毅辞去公司独立董事。
3、刘玲杰、熊明辉辞去公司监事。
4、选举张合金为公司第六届董事会独立董事。
5、选举刘毅、龚德泉为公司第六届董事会董事。
6、选举金梅为公司第六届监事会监事。
【2003-09-23】
召开股东大会,停牌一天
宝光药业召开股东大会。
【2003-09-17】
刊登拟对外投资公告,上午停牌一小时
宝光药业董事会决议同意公司按照工程进度分期分批以现金投入10000万元(占双方合作开发项目总投入金额的33.33%，即享有该项目33.33%的收益权)，与成都万华房地产开发有限公司以731.39亩土地使用权作价20000万元投入(占双方合作开发项目总投入金额的66.67%，即享有该项目66.67%的收益权)，共同建设开发“成都万华国际社区”项目工程。本次与其发生的项目开发合作行为构成了关联交易。定于2003年10月17日召开公司2003年第四次临时股东大会。另，刊登万联证券有限责任公司关于本次关联交易的独立财务顾问报告。
【2003-08-23】
公布2003年半年报。,
宝光药业公布2003年半年报每股收益0.004元,每股净资产1.438元,净资
产收益率0.29%,净利润78.62万元,股东权益27362.48万元。
董事会决议同意将刘毅辞去公司独立董事并相应增补独立董事事宜，提
请公司2003年第三次临时股东大会审议；提名增聘张合金为公司独立董事候选
人,并提请2003年第三次临时股东大会审议。同意陈炜辞去公司副董事长职务,
并选举董事杨先本担任公司副董事长；同意将陈炜、蒋先玉辞去公司董事职务
并相应增补董事事宜，提请公司2003年第三次临时股东大会审议；同意提名增
补刘毅、龚德泉为公司第六届董事会董事候选人，并提请2003年第三次临时股
东大会审议。同意杨先本辞去公司总经理职务，并聘任刘毅担任公司总经理；
同意王永平辞去公司副总经理职务，并聘任龚德泉担任公司副总经理。同意将
刘玲杰、熊明辉辞去公司监事并相应增补监事事宜，提请2003年第三次临时股
东大会审议；提名增聘金梅为公司第六届监事会候选人，并提请2003年第三次
临时股东大会审议。定于2003年09月23日召开2003年第三次临时股东大会。
【2003-08-19】
刊登公司名称及证券简称变更公告。,
成都华联公司名称及证券简称变更公告经公司股东大会审议通过，并报
成都市工商行政管理局核准，公司名称变更为“四川宝光药业科技开发股份有
限公司”,新公司名称自2003年8月1日启用。公司A股证券简称更改为“宝光药
业”,证券代码仍为“000593”。修改后的证券简称从2003年8月19日起正式启
用。另外,公司的联系传真变更为028-84321499,联系电话028-84312393不变。
【2003-07-19】
刊登资产置换及修改公司章程部分内容等公告。,
成都华联临时股东大会决议同意公司以部分其他应收款及对外投资的股
权，置换泸州宝光集团有限公司所拥有的四川宝光药业股份有限公司88.06%的
股权，并在股份托管协议生效后至2003年12月21日，由公司对宝光集团持有的
宝光药业发起人股进行托管；同意公司进行资产置换后名称更改为四川宝光
药业科技开发股份有限公司；通过关于修订公司股东大会议事规则部分内容的
提案；关于修改公司章程部分内容的提案。
【2003-07-18】
召开股东大会，停牌一天。,
成都华联召开股东大会。
【2003-07-04】
刊登股东持股变动报告书，上午停牌1小时。,
成都华联股东持股变动报告书成都市国有资产投资经营公司于2003年06
月30日与四川省佳乐企业集团有限公司签订股份转让及托管协议，将其持有的
的本公司国家股16,256,886股(占公司总股本8.54%)转让给佳乐集团,每股转让
价格1.5909元,股份转让价款共计人民币25,863,229.00元。中国证监会在异议
期内未提出异议及国资委批准后，本次股权转让方可进行。自本股权转让价款
由佳乐集团全额支付完毕之日起至股权过户手续办理完毕期间，成都国资全权
委托佳乐集团对该部分股权进行管理，并代为行使和实质享有股东权利。上述
股权托管事项须经成都市人民政府批准。
【2003-07-03】
刊登股东股权转让暨托管公告,上午停牌1小时。,
成都华联股东股权转让暨托管的提示性公告本公司国家股股东成都市国
有资产投资经营公司已于2003年06月30日与四川省佳乐企业集团有限公司签订
了股份转让及托管协议。根据该协议，成都国资将其持有的本公司16256886股
国家股(占总股本8.54％)协议转让给佳乐集团，每股转让价格为1.5909元，转
让价款为25863229元，并自本股权转让价款由佳乐集团全额支付完毕之日起至
股权过户手续办理完毕期间，该部分股权由成都国资全权委托佳乐集团进行管
理，并代为行使和实质享有股东权利。本次转让完成后，佳乐集团将直接持有
的本公司股份占已发行总股本的比例为8.54％，成为本公司第二大股东。成都
国资仍将持有本公司定向法人股2458148股，占本公司已发行总股本的比例为
1.29%,成为本公司第八大股东。本次股权转让事项尚需获得有关部门批准；股
权托管事项尚需成都市人民政府批准。
【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-23,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-23
【2003-06-17】
刊登资产置换及修改公司章程等公告,上午停牌1小时.,
成都华联董、监事决议本公司以部分其他应收款及对外投资的股权，置
换泸州宝光集团有限公司所拥有的四川宝光药业股份有限公司88.06%的股权，
并在股份托管协议生效后至2003年12月21日，由本公司对宝光集团持有的宝光
药业发起人股进行托管；本次拟置出的资产评估价值总计为10588.80万元，置
入的资产评估价值为10993.45万元。置换的差额部分以现金方式补齐。上述事
项属关联交易。公司进行资产置换后拟将本公司名称更改为四川宝光药业科
技股份有限公司。通过修改本公司章程中经营范围等部分内容的议案。本公司
拟出资790万元(占注册资本的98.75%)组建成都华联商厦有限责任公司(实际名
称以工商机关核定为准)。定于2003年07月18日召开临时股东大会。
【2003-04-19】
公布2003年一季报。,
成都华联公布2003年一季报净利润32.52万元,股东权益27315.99万元，
每股收益0.002元,每股净资产1.435元,净资产收益率0.12%。
【2003-04-12】
刊登股权质押公告。,
成都华联股权质押公告公司第一大股东四川郎酒集团有限责任公司、第
三大股东成都市同乐房屋开发有限责任公司和第四大股东泸州宝光集团有限公
司分别将所持有的本公司2125.2万股(占公司总股本的11.17%)、800.8万股(占
公司总股本的4.21%)和616万股(占公司总股本的3.24%)境内定向法人股质押给
中国光大银行成都分行办理授信业务，质押股份皆从2003年4月11日起冻结,至
申请解冻为止，都已办理股权质押登记手续。
【2003-04-04】
刊登年度股东大会决议公告。,
成都华联年度股东大会决议同意2002年度利润不分配，无公积金转增股
本。续聘四川华信(集团)会计师事务所为本公司2003年度会计报表审查验证机
构，聘任期1年。
【2003-04-03】
召开股东大会，停牌一天。,
成都华联召开股东大会，停牌一天。
【2003-02-28】
成都华联公布2002年报,
成都华联公布2002年报主营业务收入20423.16万元，净利润-3405.01万
元,总资产50957.41万元，股东权益27276.54万元，每股收益-0.18元，每股净
资产1.43元，净资产收益率-12.48％。
董、监事会决议通过2002年度利润不分配预案。续聘四川华信(集团)会
计师事务所；通过关于计提深港工贸进出口公司所欠本公司款项的情况汇报。
定于2003年4月3日召开年度股东大会。上午停牌1小时。
【2003-02-11】
成都华联更换董事,
成都华联临时股东大会决议付志明、罗文伟辞去公司董事；公司独立董
事津贴标准为每月人民币3000元/人(含税)。选举刘毅为独立董事;增补姜涛、
杨先本、郑蜀闽为公司董事。
【2003-02-10】
成都华联召开股东大会,
成都华联召开股东大会，审议董事变更等议案，停牌一天。
【2002-12-25】
成都华联高管变更及召开股东大会的通知,
成都华联董事会决议同意付志明、罗文伟辞去董事职务，提名增补杨先
本、刘毅(独立董事)、姜涛、郑蜀闽为董事候选人。公司独立董事的年津贴为
3.6万元整(含税)。陈炜辞去总经理职务，聘任杨先本担任总经理。通过核销
公司2002年度部分坏帐的议案；关于四川省信托投资公司光华办事处用以资抵
债的方式偿还公司委托存款的情况汇报.定于2003年2月10日召开临时股东大会,
审议以上相关事项。上午停牌1小时。
【2002-11-27】
成都华联转让五个控股子公司股权,
成都华联董事会决议同意作价1802.02万元整体转让所有的与纺织助剂
项目相关的五个控股子公司的股权深圳先进华联精细化工有限公司75％的股
权、上海先进商贸有限公司90%的股权、先进化工(天津)有限公司75%的股权、
北京北方先进贸易有限公司80%的股权和广州海进化工有限公司90%的股权。同
意按75%的公司出资比例,承担上海先进化工科技有限公司前期筹备工作中，由
合作投资方代垫的开办费用47.58万元。上午停牌1小时。
【2002-10-26】
成都华联公布2002年三季报,
成都华联公布2002年三季报净利润-755.51万元,股东权益29906.82万元,
每股收益-0.040元,每股净资产1.572元,净资产收益率-2.526%。预计本公司
2002年全年度业绩将发生亏损。
【2002-08-07】
成都华联公布2002年半年报,
成都华联公布2002年半年报每股收益0.006元,每股净资产1.619元,净资
产收益率0.375%，净利润115.50万元，股东权益30813.62万元。
董、监事会决议通过2002年中期利润不分配，无公积金转增股本。通过
了《关于按照工商局要求对公司<章程>中经营范围进行修改的议案》按照成
都市工商局的有关规定和要求，拟对公司经营范围进行重新归类完善和细化，
并对营业执照作相应的修改。上午停牌1小时。
根据本公司目前主业经营的状况，董事会认为公司主业经营短时期不会
出现较大的改善，且下半年将对公司现有投资结构进行调整，预计下一报告
期可能会出现亏损。
【2002-07-16】
成都华联关于重大合同变更的公告,
成都华联重大合同变更公告本公司、北京华联综合超市有限公司及北京
华联商厦股份有限公司三方于2002年7月11日签订协议:北京华联综合超市有限
公司因业务结构调整，将其与本公司签订的相关承租协议，即整体承租本公司
开发的位于成都市蜀都大道水碾河段与经华路交叉口西北侧商业用房协议中的
权利、义务全部转让给北京华联商厦股份有限公司。此次合同的变更仅是租赁
主体的变更，合同中的其他约定条款未发生变更。
【2002-06-27】
成都华联董事会决议,
成都华联董事会决议通过公司建立现代企业制度的自查报告；对公司控
股子公司成都华联商厦兴贸有限公司终止清算和员工安置的方案。聘任杨先本
为副总经理。
【2002-06-22】
成都华联2002年度中期业绩预警,
成都华联2002年度中期业绩预警的公告由于公司在淡季对商业经营进行
调整、清理库存等因素的影响，造成目前商业经营状况较去年同期出现一定程
度的下滑；同时，公司上半年对双桥商场改扩建项目和与港方合资的在建工程
项目的资金投入增大，以及新增了短期投资合作项目，而以上项目的收益均体
现在年末和今后；又由于市场环境变化，公司投资的纺织助剂项目上半年未能
给公司带来增量利润。以上原因对本公司2002年中期净利润的实现带来影响，
故本公司董事会预计中期业绩同比将下降50%以上,敬请广大投资者注意投资风
险。
【2002-06-15】
成都华联股本变动的更正公告,
成都华联股本变动更正公告本公司于2002年6月6日刊登了《实施2001年
度派送红股的公告》，本公司派送红股后的总股本为19030.7288万股。
【2002-06-06】
成都华联年度派送红股实施公告,
成都华联年度派送红股实施公告以总股份173006626股为基数,每10股送
1股，股权登记日:2002年6月12日,除权日及新增股份上市流通日:2002年6月13
日。
【2002-05-29】
成都华联年度股东大会及董、监事会决议,
成都华联年度股东大会决议选举付志明、汪俊林、陈炜、罗文伟、蒋先
玉为董事，聘任曹军、傅代国为独立董事，刘玲杰、胡尚琛、熊明辉为监事。
通过终止投资组建上海先进化工科技有限公司；续聘四川华信（集团）会计师
事务所；修改公司章程的提案.通过年度利润分配方案以总股本173006626股
为基数，每10股送1股，无公积金转增股本。
董、监事会决议选举汪俊林担任董事长，伍贵森担任监事会召集人。聘
任郑蜀闽担任董事会秘书，陈炜担任总经理。
【2002-05-28】
成都华联召开股东大会,
成都华联召开股东大会，停牌一天。
【2002-04-26】
成都华联国家股股权划转公告,
成都华联国家股股权划转公告国家财政部批复同意成都市国有资产管理
局将所持的本公司14778988股国家股，占本公司总股本的8.54%,划转给成都市
国有资产投资经营公司。上午停牌1小时。
【2002-04-24】
成都华联公布2002年一季报,
成都华联2002年一季报每股收益0.005元,每股净资产1.78元,净资产收
益率0.27%。
董、监事会决议通过了公司2002年第一季度报告。上午停牌1小时。
【2002-04-17】
成都华联2001年年报,
成都华联公布2001年报主营业务收入31915.87万元,净利润为1218.38万
元，总资产54445.10万元，股东权益30632.16万元，每股收益0.07元，每股净
资产1.77元，净资产收益率3.98％，股东权益比率56.26％。
董、监事会决议通过2001年度利润分配预案年度每10股送1股,无公积
金转增股本。提名付志明、陈炜、张念宁、汪俊林、罗文伟、杨大金、蒋先玉
为董事候选人,傅代国、曹军为独立董事,刘玲杰、熊明辉、胡尚琛、伍贵森、
杜生慧为监事候选人。提议终止投资组建上海先进化工科技有限公司。通过续
聘四川华信(集团)会计师事务所、修改公司章程的议案。定于2002年5月28日
召开年度股东大会。另刊登公司办公电话变更公告。上午停牌1小时。
【2002-03-16】
成都华联关于第一大股东股权转让公告,
成都华联关于第一大股东股权转让公告2002年3月10日及12日，古蔺县
人民政府与泸州宝光集团有限公司签定《转让协议》及《转让补充协议》。古
蔺县人民政府协议将郎酒集团76.56%的股权作价4.9亿元转让给泸州宝光集团
有限公司。泸州宝光集团有限公司本次受让郎酒集团股权后，将直接和间接持
有本公司合计超过总股本30%以上的股份，成为本公司第一大股东的控股股东,
也将成为本公司的实际控制人。此次本公司控股股东的股权转让事宜尚需中国
证监会及有关部门的批准，本公司将对该次控股股东股权转让进展情况及时进
行信息披露。
【2002-03-01】
成都华联国家股划转提示,
成都华联提示性公告根据财政部有关批复，公司第二大股东成都市国有
资产管理局(持有公司1477.898万股国家股,占公司总股本的8.54%)拟将其持有
的全部国家股无偿划转给成都市国有资产投资经营公司持有。成都市国有资产
投资经营公司现是公司第九大股东(持有本公司定向法人股223.468万股，占总
股本的1.29%)。国家股划转后，成都市国有资产投资经营公司将成为公司第二
大股东，共计持有公司1701.336万股，占公司总股本的9.83%,其中此次划转的
1477.898万股，股份性质不变仍为国家股。上午停牌。
【2002-02-01】
成都华联第一大股东实施改制,
成都华联公告公司第一大股东四川郎酒集团有限责任公司(持有公司股
份数为4932万股，占公司总股本的28.51%)根据古蔺县人民政府的有关要求,于
2001年10月初开始对原国有企业实施改制，并于近日通知本公司其有关托管事
宜，现将有关情况公告如下根据古蔺县人民政府与泸州宝光药业集团有限公
司签署的托管协议和托管补充协议，四川郎酒集团有限责任公司及所参股、控
股、全资的所属公司全部法人财产及经营权(不含四川郎中药业有限公司)由泸
州宝光药业集团有限公司实施托管。托管时间为:2001年10月1日至郎酒集团改
制结束为止。托管后泸州宝光药业集团有限公司董事长汪俊林任四川郎酒集团
有限责任公司董事长。上午停牌。
【2001-10-13】
,
成都华联临时股东大会决议通过了与纺织助剂项目相关的如下提案本
公司投资617.25万元收购香港先进(集团)有限公司在先进化工(天津)有限公司
75％的股权(出资)；投资252.63万元收购北京北方先进贸易有限公司90％的股
权(出资)；投资134.73万元收购广州海进化工有限公司90％的股权(出资)；投
资212.62万元收购上海先进商贸有限公司90％的股权(出资)；投资145.93万元
收购深圳海进化工有限公司与纺织助剂生产经营有关的实物资产。通过公司出
资4950万元与香港先进(集团)有限公司共同组建上海先进科技化工有限公司；
同意投资6968万元实施双桥商场改扩建工程项目；关于修改公司章程的提案；
同意武强辞去董事职务。否决了公司投资6112.66万元收购富阳凤凰颜料厂在
杭州先进碳酸钙化工有限公司75％的股权(出资)。四川成都世正律师事务所认
为本次大会合法有效。
【2001-10-12】
,
成都华联召开股东大会，停牌一天。
【2001-09-28】
,
成都华联董事会公告:公司于2001年9月12日刊登了《公司董事会有关收购
股权(出资)、资产的交易公告》,公告内容中披露一项特别提示:至本公告发布
之日,杭州先进有6万平方米的土地使用证正在办理过程中。依据浙江省富阳市
国有土地使用权出让合同，现经富阳市土地管理局批准，杭州先进碳酸钙化工
有限公司已于9月25日取得该宗6万平方米土地使用证。上海万隆众天会计师事
务所有限公司出具了关于本公司收购股权(出资)、资产之独立财务顾问报告。
|
