☆公司大事☆◇港澳资讯000600更新日期2007-11-26◇灵通V4.0
【2007-11-24】
刊登拟参股设立国电榆次热电有限公司公告,
建投能源拟参股设立国电榆次热电有限公司公告
2007年11月21日，建投能源与中国国电集团公司、山西晋缘网络技术有限责任公司三方签订了《国电榆次热电有限公司投资协议书》，拟设立国电榆次热电有限公司。
该项投资已经公司第五届五次董事会决议通过，不需要股东大会审议。
榆次热电本期2×300MW级燃煤热电项目总投资暂定为240000万元。
榆次热电2×300MW级燃煤热电项目资本金暂按总投资的20%确定，即48000万元。投资各方对注册资本的认缴额及占注册资本的比例分别为国电集团24480万元，占注册资本的51%；公司18720万元，占注册资本的39%；晋缘网络4800万元，占注册资本的10%。投资各方均以人民币现金投入。
榆次热电首期注入资本金暂按3000万确定。其中，国电集团出资1530万，公司出资1170万，晋缘网络出资300万。

【2007-11-23】
刊登72,576股限售股份11月26日上市流通公告,
建投能源72,576股限售股份11月26日上市流通公告
1、本次限售股份实际可上市流通数量为72,576股；
2、本次限售股份可上市流通日为2007年11月26日。
股东偿还垫付对价
2007年11月21日，建投能源股东中的石家庄市石油销售总公司和石家庄天开伟业商贸有限公司以股票形式向股改对价垫付方石家庄市鑫源工贸公司偿还了为其垫付的对价，并办理完毕过户手续。已偿还的垫付对价共计9,939股，占公司总股本的0.001%。对价偿还后，石家庄市鑫源工贸公司持有无限售条件的流通股803,124股，占公司总股本的0.1%。

【2007-11-22】
刊登关于增资石家庄商业银行的公告,
建投能源董事会决议公告
建投能源第五届董事会第六次临时会议于2007年11月21日召开，通过了《认购石家庄市商业银行股份有限公司增资扩股股份》的议案。
公司决定参与石家庄市商业银行股份有限公司（以下简称石家庄商行）本次增发股份的认购，拟认购其10000万股增发股份，本次认购后，公司将持有石家庄商行11150.6万股，占石家庄商行增发后总股本的10.13%，是第三大股东。根据石家庄商行的招股说明书，此次增发价格为1.2元/股，公司此次认购需投资12000万元。投资资金由公司自筹解决。
本次投资不属于关联交易，不需提交股东大会审议。

【2007-11-09】
刊登临时股东大会决议公告,
建投能源临时股东大会决议公告
建投能源2007年第二次临时股东大会于11月8日召开，审议通过《关于公司及控股子公司向河北建投申请授予委托贷款额度的提案》。

【2007-11-08】
召开股东大会,停牌一天
建投能源召开股东大会。

【2007-11-01】
刊登董事会通过公司治理专项活动整改工作报告公告,
建投能源董事会通过公司治理专项活动整改工作报告公告
建投能源第五届董事会第五次临时会议于2007年10月31日召开，通过《加强上市公司治理专项活动整改工作报告》。

【2007-10-19】
公布2007年三季报及预计2007年度净利润与去年相比增长约620%,上午停牌一小时
建投能源公布2007年三季报基本每股收益0.45元，稀释每股收益0.45元，每股收益（扣除）0.45元，每股净资产3.41元，净资产收益率11.11%，扣除非经常性损益后净利润314515900.99元，营业收入3337513502.63元，归属于母公司所有者净利润314235330.06元，归属于母公司股东权益2829212081.86元。
业绩预告公告
公司2007年进行了非公开发行，以募集资金收购资产并发生新会计准则规定的同一控制下的合并。公司预计年初至2007年末收购后归属于母公司的净利润可实现约34,800万元，与去年同期4,828.34万元（未按新会计准则进行调整）相比，增长约620%。
变动的主要原因是公司非公开发行股票完成后，募集资金收购资产大幅增加了公司的投资收益，使公司的整体盈利能力增强。
第五届董监事会第六次会议决议公告
一、通过《关于选举副董事长的议案》。
二、通过《关于调整董事会专门委员会成员构成的议案》。
三、通过《2007年第三季度报告》。
四、通过《关于公司及控股子公司向河北建投申请授予委托贷款额度的议案》。
五、通过《关于公司组织机构设置调整的议案》。
六、通过《关于修订公司〈担保管理办法〉的议案》。
七、定于2007年11月8日召开公司2007年第二次临时股东大会，审议《关于公司及控股子公司向河北建投申请授予委托贷款额度的提案》。
关联交易公告
公司及控股子公司西电公司、西二公司和国泰公司根据各自的流动资金计划，均需要申请一定的贷款规模。经与河北建投协商，河北建投同意向公司及控股子公司分别授予一定规模的委托贷款额度，并同意公司及控股子公司在该等额度内根据实际需要申请委托贷款。
1、委托贷款额度
公司名称贷款额度（万元）
建投能源12,000
西电公司4,000
西二公司15,500
国泰公司18,500
2、公司及控股子公司西电公司、西二公司和国泰公司在上述额度内根据实际资金需求申请使用。
3、委托贷款利率为银行同期基准贷款利率下浮10%，期限为半年。

【2007-09-20】
刊登临时股东大会决议公告,
建投能源临时股东大会决议公告
建投能源2007年第一次临时股东大会于9月19日召开，通过如下议案
1、《关于补选公司董事的提案》；
2、《关于补选公司监事的提案》；
3、《关于西柏坡发电向建投燃料公司采购燃料的议案》；
4、《关于西二公司向建投燃料公司采购燃料的议案》；
5、《公司章程修正案》；
6、《董事会议事规则》；
7、《监事会议事规则》。


【2007-09-19】
召开股东大会,停牌一天
建投能源召开股东大会。

【2007-08-29】
公布2007年半年报及预计前三季度可实现净利润30,800.00万元,上午停牌一小时
建投能源公布2007年半年报基本每股收益0.31元，稀释每股收益0.31元，每股收益（扣除）0.24元，每股净资产3.26元，净资产收益率7.22%，加权平均净资产收益率8.61%，扣除非经常性损益后净利润195848605.4元，营业收入2249957126.61元，归属于母公司所有者净利润195670528.58元，归属于母公司股东权益2710647280.38元。
业绩预告公告
预计前三季度可实现净利润30,800.00万元，与去年同期相比增长640%以上
变动的主要原因是公司非公开发行股票完成后，募集资金收购资产大幅增加了公司的投资收益，使公司的整体盈利能力增强。
董监事会决议公告
会议审议并通过以下议案
一、通过《2007年半年度经理工作报告》。
二、通过《2007年半年度报告及摘要》。
三、通过《关于签署河北兴泰发电有限责任公司股权及经营管理托管服务协议的议案》。
根据协议，公司将受托管理控股股东河北省建设投资公司持有的河北兴泰发电有限责任公司55.3%的股权及日常经营管理，托管费用100万元/年。
四、通过《关于投资山西榆次热电2×300MW供热机组项目的议案》。
五、通过《公司章程修正案（草案）》，并同意提交公司股东大会表决。
六、通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，并同意提交公司股东大会表决；
七、通过《关于补选公司董事的议案》，提名王津生、谷碧泉为董事候选人，并同意提交公司股东大会表决。
八、通过《关于补选公司监事的议案》，提名陈平为监事候选人，并同意提交公司股东大会表决。
河北建投能源投资股份有限公司第五届董事会第五次会议决定于2007年9月19日召开公司2007年第一次临时股东大会，审议以上决议。


【2007-08-25】
刊登更换职工监事公告,
建投能源更换职工监事公告
建投能源董事会接到公司工会的通知，由于原职工监事李兢克、许动元工作变动的原因，经公司第一届三次职工代表会议投票表决，选举李新浩、曹芸为新的职工监事。

【2007-07-17】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
建投能源股票交易异常波动公告
建投能源股票交易价格已连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
公司目前生产经营活动一切正常，除2007年7月12日公司在2007年上半年业绩预告修正公告中，预计公司2007年上半年净利润19500万元，较上年同期净利润（2074万元）增长800%之外，未有其它应披露而未披露的重大事项。

【2007-07-12】
刊登2007年上半年业绩预告修正为净利润同比增长大于800%公告,上午停牌一小时
建投能源2007年上半年业绩预告修正为净利润同比增长大于800%公告
建投能源2007年上半年业绩预告修正为预计净利润为19,500万元左右，与上年同期净利润相比增长变动幅度大于800%。
业绩预告修正原因
1、2007年二季度，公司控股公司及参股公司发电量及上网电量均较原预计数量增加；同时通过节能降耗和提高资金使用效率，使得成本费用较原预计金额有所降低，因此，公司控股公司及参股公司实现净利润均较原预计金额增加。
2、公司控股子公司河北西柏坡第二发电有限责任公司获批减免所得税2,937万元，增加公司净利润1,498万元。
综上所述，公司本期净利润实现数较预计有大幅增长。
董事会决议公告
河北建投能源投资股份有限公司第五届董事会第四次临时会议于2007年7月11日召开。通过以下决议
1.《信息披露管理制度》；
2.《接待与推广工作制度》。

【2007-07-06】
刊登加强上市公司治理专项活动自查情况公告,
建投能源加强上市公司治理专项活动自查情况公告
本公司对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章，对公司治理情况进行了全面认真的自查。
公司欢迎监管部门、广大投资者和社会公众对本公司治理情况进行分析评议并提出整改建议。
联系电话0311-85518633
传真0311-85518601
电子邮箱jei@jei.com.cn

【2007-06-21】
刊登办公地址变更公告,
建投能源办公地址变更公告
自2007年6月21日起，建投能源迁至新的办公地址，现将新地址和联系方式公告如下
办公地址石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层
邮政编码050051
联系电话（0311）85518633
传真（0311）85518601

【2007-06-08】
刊登2006年度分红派息实施公告,
建投能源2006年度分红派息实施，每10股派0.3元公告
建投能源2006年度分红派息方案为每10股派0.30元人民币现金（含税，扣税后，每10股派0.27元）。
股权登记日为2007年6月12日，除息日为2007年6月13日。
本次无限售条件的流通股股息于2007年6月13日通过股东托管证券商直接划入其资金账户。

【2007-06-06】
刊登更换保荐代表人公告,
建投能源更换保荐代表人公告
近日，建投能源收到保荐机构中银国际证券有限责任公司发来的《关于更换项目保荐代表人的通知》刘国强因个人原因已调离保荐机构，经保荐机构研究决定，由盖建飞接替刘国强担任持续督导期的保荐代表人。本次保荐代表人变更后，公司持续督导期的保荐代表人为姜济卿、盖建飞。

【2007-05-19】
刊登控股股东减持公司股份832.6001万股公告,
建投能源控股股东减持公司股份832.6001万股
建投能源于2007年5月18日接到公司控股股东河北省建设投资公司通知该公司自2007年4月30日至5月17日收盘，通过深圳证券交易所交易系统售出公司股份832.6001万股，占公司总股本的1%。截至2007年5月17日收盘，河北省建设投资公司尚持有公司股份46119.6230万股，占公司总股本的55.53%，仍为公司控股股东。

【2007-04-28】
公布07年1季报及预计07年中期净利润同比增幅大于300%公告,
建投能源公布2007年一季报每股收益0.09元，每股收益（扣除）0.04元，每股净资产3.1元，净资产收益率1.33%，扣除非经常性损益后净利润34407710.33元，主营业务收入1084848613.4元，净利润34304266.87元，股东权益2574199007.91元。
业绩预告公告
预计2007年中期净利润比上年同期增长变动幅度大于300%。
业绩变动原因说明公司非公开发行股票完成后，募集资金购买资产的盈利能力强于公司原有资产，收购资产大幅增加了公司的投资收益，公司的整体盈利能力增强。
董监事会决议
一、通过《2007年第一季度报告》；
二、通过《关于西柏坡发电向建投燃料公司采购燃料的议案》；
公司控股子公司河北西柏坡发电有限责任公司拟与河北建投电力燃料管理有限公司签署协议，委托其负责西柏坡发电2007年度的燃料采购管理。
2007年度西柏坡发电拟向建投燃料公司采购煤炭的交易金额为16,900万元。
三、通过《关于西二公司向建投燃料公司采购燃料的议案》；
河北西柏坡第二发电有限责任公司拟与建投燃料公司签署协议，委托其负责西二公司2007年度的燃料采购管理。
2007年度西二公司拟向建投燃料公司采购煤炭的交易金额为90,990万元。
四、通过《关于国泰公司与兴泰公司共用生产设施的议案》；
邢台国泰发电责任公司作为河北兴泰发电有限责任公司的扩建工程，其生产运营需租用兴泰公司部分可共用的生产设施。2004年10月，国泰公司与兴泰公司签订了《共用生产设施使用合作协议》。
五、通过《关于公司会计政策、会计估计变更的议案》；
六、通过《加强上市公司治理专项活动自查报告》。

【2007-04-21】
刊登控股股东增持股份4月23日可上市流通公告,
建投能源控股股东增持股份4月23日可上市流通公告
建投能源控股股东河北省建设投资公司依据股改承诺，自2005年11月28日至2006年1月27日共计增持公司股票25,252,795股，占公司目前总股本的3.04%。
截至2007年4月16日，河北建投持有上述增持股份已超过六个月，满足解除锁定条件。目前，河北建投已委托公司董事会向深圳证券交易所提出增持股份解除锁定的申请，相关手续已办理完毕。2007年4月23日，上述增持股份可以在二级市场流通。

【2007-04-19】
刊登二○○六年年度股东大会决议公告,
建投能源二○○六年年度股东大会决议公告
建投能源二○○六年年度股东大会于2007年4月18日召开，通过如下议案
1、《2006年度董事会工作报告》。
2、《2006年度监事会工作报告》。
3、《2006年度财务决算报告》。
4、《2006年度利润分配方案》。
5、《关于聘用会计师事务所的议案》。
6、《公司章程修正案》。


【2007-04-18】
召开股东大会,停牌一天
建投能源召开股东大会。

【2007-03-27】
公布2006年年报,上午停牌一小时
建投能源公布2006年年报每股收益0.21元，每股收益（扣除）0.22元，加权平均每股收益0.21元，加权平均每股收益（扣除）0.22元，每股净资产1.8795元，调整后每股净资产1.8523元，净资产收益率11.14%，加权平均净资产收益率11.57%，扣除非经常性损益后净利润51325141.25元，主营业务收入1989321786.9元，净利润48283361.84元，股东权益433418455.75元。
董、监事会决议公告
河北建投能源投资股份有限公司于2007年3月26日召开第五届董、监事会第三次会议，通过以下议案
1、决定聘任刘会堂为常务副总经理，聘任韩国照、徐贵林和姚明为公司副总经理，罗威不再担任公司副总经理职务。
2、2006年度利润分配预案:每10股派0.30元（含税）。
3、《2006年度各项资产减值准备计提情况及资产核销处理的报告》，2006年度公司核销固定资产减值准备126,412.80元。
4、《2006年年度报告》及摘要；
5、《关于提请股东大会聘用会计师事务所的议案》
拟聘用中磊会计师事务所有限责任公司承担公司2007年审计工作。
6、《公司章程修正案》
7、《关于签订2007年度〈安全生产目标管理责任书〉的议案》；
8、《关于建投能源非公开发行工作的情况报告》。
定于2007年4月18日召开公司2006年年度股东大会，审议上述有关议案。

【2007-03-13】
刊登股东持股变动报告书及详式权益变动报告书,
建投能源股东持股变动报告书
本次股份变动为中国人寿集团公司及中国人寿股份有限公司认购建投能源非公开发行的股份所致。
中国人寿集团公司作为非公开发行的发行对象，认购非公开发行股份2100万股，认购价格为3.76元/股。
中国人寿股份有限公司作为非公开发行的发行对象，认购非公开发行股份3900万股，认购价格为3.76元/股。
定向增发股份按规定锁定期一年。
详式权益变动报告书
华能国际电力开发公司认购建投能源本次非公开发行的股票的16,700万股，占本次非公开发行的27.83%，占本次非公开发行后建投能源总股本的20.11%。
本次非公开发行价格为3.76元。
该公司已于2007年2月28日将本次认购款项共计人民币62，792万元支付到建投能源募集资金专项帐户。
该公司本次认购的股票有12个月的限售期，即从发行结束之日起12个月内不得转让。

【2007-03-12】
刊登非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书公告,
建投能源非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书公告
1、发行股票种类境内上市人民币普通股（A股）
2、每股面值1.00元
3、发行数量600,000,000股
4、发行价格每股3.76元
5、发行对象非公开发行方式，向不超过十名特定对象发行。
6、本次募集资金净额2,237,517,323元。
7、本次非公开发行股票的新增股份600,000,000股于2007年3月13日上市。
本次新增股份限售期限与流通时间如下
河北省建设投资公司限售期限36个月，可上市流通日为2010年3月13日；其他发行对象限售期限12个月，可上市流通日为2008年3月13日。
8、根据深圳证券交易所交易规则有关规定，公司股票在2007年3月13日不设涨跌停板限制。发行对象情况及本次发行股份的锁定期
发行对象情况认购数量限售期
河北省建设投资公司33,300万股发行结束之日起三十六个月
华能国际电力开发公司16,700万股发行结束之日起十二个月
中国人寿资产管理有限公司6,000万股发行结束之日起十二个月
博时基金管理有限公司-
全国社保基金五零一组合3,500万股发行结束之日起十二个月
泰康人寿保险股份有限公司500万股发行结束之日起十二个月

【2007-02-28】
刊登非公开发行股票申请获得中国证监会核准公告,
建投能源非公开发行股票申请获得中国证监会核准公告
2007年2月26日，建投能源收到中国证监会证监发行字[2007]39号文件，该文件正式核准公司2006年非公开发行股票申请。中国证监会核准公司非公开发行新股不超过60,000万股。公司董事会将根据核准文件要求和股东大会的授权办理公司本次非公开发行股票的相关事宜。

【2007-01-31】
刊登非公开发行股票申请获得核准公告,上午停牌一小时
建投能源非公开发行股票申请获得核准公告
根据中国证监会2007年1月29日出具的《关于发审委对河北建投能源投资股份有限公司非公开发行股票申请文件审核意见的函》，建投能源非公开发行股票申请已经2007年1月25日召开的中国证监会股票发行审核委员会会议审核通过。

【2007-01-12】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
建投能源股票交易异常波动公告
建投能源股票交易价格已连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。
经与公司控股股东和管理层核实，公司目前生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的影响公司股票价格波动的重大事项。

【2006-11-24】
刊登限售股份上市流通提示公告,
建投能源限售股份上市流通提示公告
1、本次限售股份实际可上市流通数量为27,961,818股；
2、本次限售股份可上市流通日为2006年11月28日。

【2006-11-22】
刊登关于股东偿还垫付对价公告,
建投能源关于股东偿还垫付对价的公告
建投能源股东石家庄市鑫源工贸公司于公司进行股权分置改革时曾为公司12家原非流通股股东垫付对价共计86,137股。2006年11月21日，上述12家股东中的石家庄冀军物资有限公司、高碑店市工业品购销公司、石家庄远东房地产开发有限公司、河北通汇机电贸易有限公司、石家庄市方圆计量技术有限公司、石家庄市金马机电设备研究所6家股东以股票形式向垫付方石家庄市鑫源工贸公司偿还了为其垫付的对价，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕过户手续。已偿还的垫付对价共计62,946股，占公司总股本的0.027%。对价偿还后，石家庄市鑫源工贸公司持有有限售条件的流通股3,146,069股，占公司总股本的1.364%。

【2006-11-07】
刊登参与竞买电监会920项目所涉西柏坡发电40%股权公告,
建投能源第五届董事会第三次临时会议决议公告
建投能源第五届董事会第三次临时会议于2006年11月6日召开，通过《关于公司参与竞买电监会920项目所涉河北西柏坡发电有限责任公司40%股权的议案》。
西柏坡发电为公司持有60%股权的控股子公司，该公司2006年9月30日净资产为118,711.71万元，1-9月实现净利润10,161.39万元。

【2006-10-21】
公布2006年三季报,
建投能源公布2006年三季报每股收益0.18元，每股收益（扣除）0.18元，每股净资产1.85元，调整后每股净资产1.81元，净资产收益率9.68%，扣除非经常性损益后净利润41355060.91元，主营业务收入1552771889.21元，净利润41271230.83元，股东权益426406324.74元。
董监事会决议公告
公司董监事会于2006年10月20日召开，审议并通过以下决议
一、通过《2006年第三季度报告》；
二、通过《关于西柏坡发电公司与西柏坡第二发电公司共用生产设施的议案》。
西二公司建设的两台60万千瓦发电机组作为西柏坡电厂三期扩建工程，其生产运营需租用西电公司部分可共用的生产设施。本着平等互利的原则，经过充分协商，西电公司与西二公司签署了《共用生产设施使用合作协议》。该协议的主要内容如下
西二公司租用西电公司的生产设施主要包括化学氢系统、MIS系统、通讯及生产调度系统、生活污水处理系统、水管线等。西二公司向西电公司每年支付共用设施使用费816.1万元，自西二公司拥有的两台60万千瓦发电机组投入商业运行之月起按月支付。该协议在西电公司和西二公司存续期间内有效。

【2006-08-05】
刊登非公开发行股票申请未获证监会核准公告,
G建投董事会公告
根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]38号文件，G建投2006年度非公开发行股票申请未能获得核准。
公司将对中国证监会发行审核委员会提出的审核意见做出解释说明和补充相关材料，并将按照公司股东大会批准的非公开发行股票方案和《上市公司证券发行管理办法》的有关规定尽快再次向中国证监会提出发行申请。

【2006-08-01】
公布2006年半年报,
G建投公布2006年半年报每股收益0.09元，每股收益（扣除）0.09元，加权平均每股收益0.09元，加权平均每股收益（扣除）0.09元，每股净资产1.76元，调整后每股净资产1.7元，净资产收益率5.11%，加权平均净资产收益率5.04%，扣除非经常性损益后净利润21220277.51元，主营业务收入1000678682.69元，净利润20737646.34元，股东权益405872740.25元。

【2006-07-03】
刊登控股子公司电价调整公告,
G建投控股子公司电价调整
根据河北省物价局《关于调整电价的通知》，为了疏导电价矛盾，国家发展改革委已批准适当调整电价水平，取消河北南部电网超发电价。公司控股子公司河北西柏坡发电有限责任公司调整前上网电价为316.90元/千千瓦时，超发电价为250.00元/千千瓦时。调整后，超发电价取消，上网电价上调为331.10元/千千瓦时（其中60万千瓦脱硫）。调整后的电价自2006年6月30日抄见电量起执行。

【2006-06-01】
刊登2005年度分红派息公告,
G建投2005年度分红派息公告
本公司2005年度分红派息方案为以公司现有总股本230,600,110股为基数，向全体股东每10股派0.70元人民币现金(扣税后10派0.63元)。
股权登记日为2006年6月7日，除息日及股息到帐日为2006年6月8日。
董事会决议
一、通过《募集资金管理办法》；
二、通过《关于设立公司2006年非公开发行股份募集资金专用账户的议案》。

【2006-05-19】
刊登澄清公告,
G建投澄清公告
2006年5月18日中国新闻网及国内各主要网站发表了题为《西柏坡第二发电厂发生爆炸三人当场死亡八人伤》的报道。就此，本公司澄清如下
1、本公司控股的为装机4台30万千瓦机组的河北西柏坡发电有限责任公司。新闻所指西柏坡第二发电厂为建设两台60万千瓦机组的河北西柏坡第二发电有限责任公司，并非本公司参控股的项目。
2、河北省建设投资公司持有的河北西柏坡第二发电有限责任公司51%股份，是本公司本次增发股票拟收购的资产，经与河北西柏坡第二发电有限责任公司了解，本次事件为该项目在进行吹管施工作业时，由于消音器堵板脱落，使蒸汽泄漏造成人员伤亡事故，对河北西柏坡第二发电有限责任公司的设备不会造成重大影响。

【2006-05-10】
刊登2006年第一次临时股东大会决议公告,
G建投2006年第一次临时股东大会决议公告
G建投2006年第一次临时股东大会于2006年5月9日召开，通过如下议案
（一）《关于申请增发新股的议案》；
（二）河北省建设投资公司提出的《关于进一步明确建投能源增发新股事宜的发行方式的议案》；
（三）《增发新股募集资金运用可行性研究报告》；
（四）《关于收购河北省建设投资公司河北南网电力资产的议案》；
（五）《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
（六）《关于新老股东共享本次新股发行前滚存未分配利润议案》；
（七）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发新股及资产收购有关事宜的议案》。

【2006-05-09】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
G建投采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年5月9日上午9:30-11:30、下午13:00-1500，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码360600；投票简称建投投票
（3）股东投票的具体程序为
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报；
议案名称议案序号
关于申请增发新股的议案1.00
关于增发新股募集资金运用可行性研究报告的议案2.00
关于收购河北省建设投资公司河北南网电力资产的议案3.00
关于前次募集资金使用情况说明的议案4.00
关于新老股东共享本次新股发行前滚存未分配利润议案5.00
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发新股及
资产收购有关事宜的议案6.00
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2、采用互联网投票
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年5月8日15:00至5月9日15:00期间的任意时间。

【2006-04-29】
刊登关于2006年第一次临时股东大会的补充通知公告,
G建投关于2006年第一次临时股东大会的补充通知公告
2006年4月27日，G建投接到控股股东河北省建设投资公司关于公司2006年第一次临时股东大会的临时提案《关于进一步明确建投能源增发新股事宜的发行方式的议案》一件。根据有关规定，该提案将提交公司2006年第一次临时股东大会审议。本次临时股东大会的其他事宜不变。

【2006-04-28】
刊登召开2006年第一次临时股东大会的提示公告,
G建投召开2006年第一次临时股东大会的提示公告
G建投于2006年4月5日刊登了《关于召开2006年第一次临时股东大会的通知》。根据该通知，现发布关于召开2006年第一次临时股东大会的提示公告。
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为2006年5月9日14:00
网络投票时间为2006年5月8日－2006年5月9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年5月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年5月8日15:00至2006年5月9日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日2006年4月26日
3、现场会议召开地点石家庄市中山东路301号石家庄国际大厦酒店四楼
二、会议审议事项
1、逐项审议关于申请增发新股的议案；
2、审议关于增发新股募集资金运用可行性研究报告的议案；
3、逐项审议关于收购河北省建设投资公司河北南网电力资产的议案；
4、审议关于前次募集资金使用情况说明的议案；
5、审议关于新老股东共享本次新股发行前滚存未分配利润议案；
6、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发新股及资产收购有关事宜的议案。

【2006-04-20】
公布2006年一季报,
G建投公布2006年一季报每股收益0.044元，每股收益（扣除）0.044元，每股净资产1.7845元，调整后每股净资产1.7235元，净资产收益率2.48%，扣除非经常性损益后净利润10260443.32元，主营业务收入461061224.2元，净利润10222897.62元，股东权益411499965.75元。
董监事会临时决议公告
河北建投能源投资股份有限公司第五届董监事会临时会议于2006年4月18日召开。会议审议并通过以下决议
一、选举王永忠先生为公司董事长；
二、选举单群英先生为公司副董事长；
三、聘任王廷良先生为公司总经理；
四、根据总经理的提名，聘任罗威先生为公司副总经理；
五、根据总经理的提名，聘任刘金海先生为公司财务负责人；
六、根据董事长的提名，委任赵辉先生为董事会秘书；
七、选举袁雁鸣女士为监事会主席；
八、《2006年第一季度报告》。

【2006-04-19】
刊登二○○五年年度股东大会决议公告,
G建投二○○五年年度股东大会决议公告
G建投二○○五年年度股东大会于2006年4月18日召开，通过以下决议
1、《2005年度董事会工作报告》；
2、《2005年度监事会工作报告》；
3、《2005年度财务决算报告》；
4、《2005年度利润分配预案》；
5、《关于续聘会计师事务所的议案》；
6、《公司章程修正案》；
7、《公司章程》；
8、《股东大会议事规则》；
9、董事会、监事会换届选举。

【2006-04-18】
召开股东大会,停牌一天
G建投召开股东大会。

【2006-04-08】
刊登董事会决议暨2005年年度股东大会的补充通知公告,
G建投董事会决议暨2005年年度股东大会的补充通知公告
2006年4月3日，G建投接到控股股东河北省建设投资公司《关于提议修改〈公司章程〉和〈股东大会议事规则〉的函》一件。根据中国证监会有关通知的要求，河北建投提议对《公司章程》和《股东大会议事规则》进行修订，并将修订后的《公司章程》和《股东大会议事规则》提交公司2005年年度股东大会审议。
2006年4月4日，公司四届董事会第四次临时会议审议通过了《公司章程》（草案）和《股东大会议事规则》（草案）,并决定将该两事项提交公司2005年年度股东大会审议。

【2006-04-05】
刊登拟增发新股的公告,
G建投董监事会决议
一、通过关于申请增发新股的议案
公司2006年申请增发新股的方案为
1、发行股票的类型和面值每股面值为人民币1.00元。
2、发行数量不超过60,000万股（含60,000万股），在该上限范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与相关机构协商确定最终发行数量。其中，控股股东河北建投将认购不少于本次发行股份总数的50%，且三年内不上市流通。
3、发行价格本次发行价格根据以下原则确定即发行价格不低于公司A股股票本次董事会会议公告前二十个交易日收盘价的均价的105%，具体发行价格由公司和保荐机构另行协商确定。
4、关于本次增发决议的有效期限提请股东大会同意本次增发的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。
5、公司本次增发A股募集资金拟用于
（1）收购河北建投持有的河北西柏坡第二发电有限责任公司51%的股权，并进行增资；
（2）收购河北建投持有的邢台国泰发电有限责任公司50.32%的股权，并进行增资；
（3）收购河北建投持有的衡水恒兴发电有限责任公司35%的股权；
（4）收购河北建投持有的河北衡丰发电有限责任公司35%的股权；
（5）收购河北建投持有的河北邯峰有限责任公司20%的股权；
本次募集资金超过部分用以降低公司的负债，不足部分公司自筹解决。本议案的生效尚需中国证监会予以核准。
二、通过关于收购河北省建设投资公司河北南网电力资产的议案
1、同意与河北建投签订《关于河北西柏坡第二发电有限责任公司51%股权的收购并进行增资的协议》，向河北建投收购其持有的河北西柏坡第二发电有限责任公司51%股权，并对其进行增资；
2、同意与河北建投签订《关于邢台国泰发电有限责任公司50.32%股权的收购协议》，向河北建投收购其持有的邢台国泰发电有限责任公司50.32%的股权，并对其进行增资；
3、同意与河北建投签订《关于衡水恒兴发电有限责任公司35%股权的收购协议》，向河北建投收购其持有的衡水恒兴发电有限责任公司35%的股权；
4、同意与河北建投签订《关于河北衡丰发电有限责任公司35%股权的收购协议》，向河北建投收购其持有的河北衡丰发电有限责任公司35%的股权；
5、同意与河北建投签订《关于河北邯峰发电有限责任公司20%股权的收购协议》，向河北建投收购其持有的河北邯峰发电有限责任公司20%的股权；
三、通过关于增发新股募集资金运用可行性研究报告的议案。
四、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
五、通过关于新老股东共享本次新股发行前滚存未分配利润议案。
本次增发完成后，公司新老股东按照实施完成的股权比例共享公司本次增发前滚存的未分配利润。
六、通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发新股及资产收购有关事宜的议案。
七、通过关于聘请中银国际证券有限责任公司担任本次增发新股收购资产的财务顾问的议案。
八、关于召开公司2006年第一次临时股东大会的议案
1、会议召开时间
现场会议召开时间为2006年5月9日14:00
网络投票时间为2006年5月8日－2006年5月9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年5月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年5月8日15:00至2006年5月9日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日2006年4月26日
3、现场会议召开地点石家庄市中山东路301号石家庄国际大厦酒店四楼
4、召集人公司董事会
5、会议方式本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、提示公告
公司将于2006年4月28日就本次临时股东大会发布提示公告。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年5月9日上午9:30-11:30、下午13:00-1500，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码360600；投票简称建投投票
（3）股东投票的具体程序为
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报；
议案名称议案序号
方案一关于申请增发新股的议案1.00
事项1发行股票的类型和面值1.01
事项2发行数量1.02
事项3发行价格1.03
事项4增发决议的有效期限1.04
事项5募集资金用途1.05
关于增发新股募集资金运用可行性研究报告的议案2.00
议案二关于增发新股募集资金运用可行性研究报告的议案2.00
关于收购河北省建设投资公司河北南网电力资产的议案3.00
事项1收购河北西柏坡第二发电有限责任公司51%股权3.01
事项2收购邢台国泰发电有限责任公司50.32%股权3.02
事项3收购衡水恒兴发电有限责任公司35%股权3.03
事项4收购河北衡丰发电有限责任公司35%股权3.04
事项5收购河北邯峰发电有限责任公司20%股权；3.05
议案四关于前次募集资金使用情况说明的议案4.00
议案五关于新老股东共享本次新股发行前滚存未分配利润议案5.00
议案六关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发新股及
资产收购有关事宜的议案6.00
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年5月8日15:00至5月9日15:00期间的任意时间。

【2006-03-30】
近期将有影响公司股价的重大敏感信息公告,今起停牌
G建投董事会公告
因G建投近期将有影响公司股票价格的重大敏感信息公告，公司股票自2006年3月30日起停牌，至2006年4月5日公司董事会决议公告后复牌。

【2006-03-18】
公布2005年年报,
G建投公布2005年年报每股收益0.19元，每股收益（扣除）0.17元，加权平均每股收益0.19元，加权平均每股收益（扣除）0.17元，每股净资产1.7401元，调整后每股净资产1.7115元，净资产收益率10.63%，加权平均净资产收益率11.13%，扣除非经常性损益后净利润39587423.19元，主营业务收入1946431900.77元，净利润42664772.48元，股东权益401277068.13元。
董、监事会决议
会议审议并通过以下议案
一、《2005年度总经理工作报告》；
二、《2005年度财务决算的报告》；
三、《2005年度利润分配预案》；
以2005年12月31日公司总股本230,600,110股为基数，每10股派发现金股利0.70元（含税）。剩余未分配利润为20,828,638.70元，结转以后年度分配。
四、《2005年度各项资产减值计提情况的报告》
五、《2005年年度报告》及摘要；
六、《关于提请股东大会续聘会计师事务所的议案》；决定继续聘用河北华安会计师事务所有限公司承担本公司财务报告的审计工作。该议案需经公司股东大会审议批准。
七、《公司章程修正案》；该修正案需经公司股东大会审议批准。
八、《关于公司董、监事会换届的议案》；决定提名王永忠先生、单群英先生、叶永会先生、刘会堂先生、王廷良先生和罗威先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名陈立友先生、黄文葆先生和郭立田先生为公司第五届董事会独立董事候选人。决定提名袁雁鸣女土、冯春晓先生和黄玉刚先生为第五届监事会监事候选人。
九、《关于召开2005年年度股东大会的议案》，决定于2006年4月18日召开公司2005年年度股东大会。
十、《关于关于向建设银行申请授信的议案》；
十一、《关于建立〈安全生产责任制考核办法〉的议案》。

【2006-02-07】
刊登控股股东增持承诺履行情况公告,
G建投关于控股股东增持承诺履行情况的公告
根据G建投控股股东河北省建设投资公司在公司股权分置改革方案中作出的关于增持股份的承诺，截至2006年1月27日，河北建投承诺增持期限已满，该股东共计增持公司股份25,252,795股，占公司总股本的10.95%，累计动用增持资金85,996,503元。至此，河北建投所作的增持承诺已履行完毕，河北建投持股比例由增持前的48.25%上升至59.20%。
根据所作增持承诺，在增持股份计划完成后的六个月之内（即2006年1月28日至2006年7月28日），河北建投将不出售所增持的股份。

【2005-12-09】
刊登关于控股股东增持公司股份的公告,
G建投关于控股股东增持公司股份的公告
按照在《河北建投能源投资股份有限公司股权分置改革说明书》中所作的关于增持股份的承诺，G建投控股股东河北建投分别于2005年12月5日和2005年12月8日继续在二级市场按集中竞价交易方式以每股3.40元的价位申报买入公司股票，增持股票数量分别为10101988股和1428100股，共计11530088股，占公司总股本的5%，所用增持资金共计39292530元。截至2005年12月8日，河北建投增持公司股票数量为23060188股，占公司总股本的10%。
根据《证券法》第七十九条之规定和河北建投所作增持承诺，在作出公告后两个工作日内（即2005年12月9日、12日），河北建投不得再行买卖本公司股票。自2005年12月9日起至承诺增持期限止，如本公司股票二级市场收盘价格连续两个交易日低于3.40元，河北建投将继续增持本公司股份，除非本公司股票二级市场收盘价格不低于3.40元或承诺增持资金用尽。

【2005-12-01】
刊登关于控股股东增持公司股份公告,
G建投关于控股股东增持公司股份公告
按照在《河北建投能源投资股份有限公司股权分置改革说明书》中所作的关于增持股份的承诺，G建投控股股东河北省建设投资公司于2005年11月30日在二级市场按集中竞价交易方式以每股3.40元的价位申报买入公司股票，增持的股票数量为11530100股，占公司总股本的5%，所用增持资金金额为39231950.03元。
根据《证券法》第七十九条之规定和河北建投所作出的增持承诺，在作出公告后两日内(即2005年12月1日、2日)，河北建投不得再行买卖本公司股票。自2005年12月1日起至承诺增持期限止，如本公司股票二级市场收盘价格连续两个交易日低于3.40元，河北建投将继续增持本公司股份，除非本公司股票二级市场收盘价格不低于3.40元或承诺增持资金用尽。

【2005-11-29】
刊登股份结构变动公告,
G建投股份结构变动公告
2005年10月27日，建投能源股权分置改革相关股东会议审议通过了公司股权分置改革方案，并于2005年11月24日发布了《股权分置改革实施公告》。2005年11月28日，公司股权分置改革方案正式实施完毕，公司股票恢复交易。公司股权分置改革方案实施后，即非流通股股东支付获权对价后，公司股份结构将发生变化。现将公司股权分置改革方案实施后股份结构变动情况予以公告。
本次股权分置改革方案实施前，非流通股股份为161,491,243股，占公司总股本的70.03%，流通股股份为69,108,867股，占公司总股本的29.97%。本次股权分置方案实施后，所有股份均为流通股，其中，无限售条件的股份为91,191,747股，占公司总股本的39.55%，有限售条件的股份为139,408,363股，占公司总股本的60.45%。

【2005-11-28】
对价股份上市流通日,不设涨跌幅限制,
G建投关于股票简称变更的公告
建投能源股权分置改革方案已实施完毕，公司股票将于2005年11月28日恢复交易，从2005年11月28日起公司股票简称由建投能源变更为G建投，公司股票代码000600不变。
方案流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.2股股份的对价。
流通股股东获得对价股份到账日期2005年11月28日。
2005年11月28日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
对价股份上市交易日2005年11月28日。

【2005-11-24】
刊登股权分置改革实施公告,继续停牌
11月28日复牌
建投能源股权分置改革实施公告
1、流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.2股股份的对价。
2、流通股股东本次获得的股份对价不需要纳税。
3、实施股权分置改革的股份变更登记日2005年11月25日。
4、流通股股东获得对价股份到账日期2005年11月28日。
5、2005年11月28日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
6、对价股份上市交易日2005年11月28日。
7、方案实施完毕，公司股票将于2005年11月28日恢复交易，对价股份上市流通，公司股票该日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
本次股权分置改革方案实施前，非流通股股份为161,491,243股，占公司总股本的70.03%，流通股股份为69,108,867股，占公司总股本的29.97%。本次股权分置方案实施后，所有股份均为流通股，其中，无限售条件的股份为91,191,747股，占公司总股本的39.55%，有限售条件的股份为139,408,363股，占公司总股本的60.45%。
根据石家庄市新华区人民法院出具的《民事调解书》，石家庄欣印物资供销公司等8家法人股东和石市物资贸易公司等157家法人股东所持股份已经被依法过户至石家庄市国翔管理服务公司，河北省机电学院附属工厂等25家法人股东所持股份已经被依法过户至石家庄市银达化工有限公司，河北医疗器械联营公司等73家法人股东所持股份已经被依法过户至石家庄市鑫源工贸公司。因此，该等股份所应支付的对价相应由石家庄市国翔管理服务公司、石家庄市银达化工有限公司和石家庄市鑫源工贸公司支付。

【2005-11-15】
刊登股东股份转让完成过户登记公告,继续停牌
建投能源股东股份转让完成过户登记公告
建投能源接第一大股东河北省建设投资公司通知，其协议受让的石家庄市国瑞信息服务中心等七家单位持有的建投能源法人股份，已于2005年11月10日办理完成过户登记手续。此次转让过户完成后，河北省建设投资公司持有公司股份增至128,924,543股，占公司总股份的55.91%。

【2005-10-29】
公布2005年三季报,继续停牌
建投能源公布2005年三季报每股收益0.1414元，每股收益（扣除）0.125896372035555元，每股净资产1.6898元，调整后每股净资产1.6667元，净资产收益率8.37%，扣除非经常性损益后净利润29031717.24元，主营业务收入1509307666.41元，净利润32614983.08元，股东权益389667278.73元。

【2005-10-28】
刊登股权分置改革方案获相关股东会议通过公告,继续停牌
建投能源股权分置改革相关股东会议表决结果公告
建投能源股权分置改革相关股东会议现场会议于2005年10月27日召开，会议审议通过《河北建投能源投资股份有限公司股权分置改革说明书》。
出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东代理人共945名，代表股份159484596股，占公司总股本的69.16%。其中，本次会议的非流通股股东及代理人5名，代表股份132020131股，占公司非流通股股份总数的81.75%，占公司总股份的57.25%。
社会公众股股东出席情况
社会公众股股东及代理人940名，代表股份27464465股，占公司社会公众股股份总数39.74%。其中现场出席会议的社会公众股股东48名，代表股份470280股，占公司社会公众股股东股份总数0.68%；现场出席会议的社会公众股股东中委托董事会进行表决的38名，代表股份307030股，占公司社会公众股股份总数0.44%。通过网络投票的社会公众股股东892名，代表股份26994185股，占公司社会公众股股东表决权股份总数39.06%。
该议案的表决情况如下
1、总的表决情况同意157945141股，占出席会议所有股东所持表决权99.04%；反对1515905股，占出席会议所有股东所持表决权0.95%；弃权23550股，占出席会议所有股东所持表决权0.01%。
2、社会公众股股东的表决情况同意25925010股，占出席会议社会公众股股东所持表决权94.39%；反对1515905股，占出席会议社会公众股股东所持表决权5.52%；弃权23550股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.09%。

【2005-10-27】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
建投能源采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
现场会议召开时间为2005年10月27日下午14:00
网络投票时间为2005年10月25日-2005年10月27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2005年10月25日至2005年10月27日每交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2005年10月25日9:30至2005年10月27日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点石家庄市中山东路301号石家庄国际大厦酒店四楼
3、相关股东会议审议事项为《河北建投能源投资股份有限公司股权分置改革说明书》。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年10月25日至10月27日每日930-1130、1300-1500，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）相关股东会议的投票代码360600；投票简称建投投票
（3）股东投票的具体程序为①买卖方向为买入投票；②在委托价格项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。③在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
2．采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn，的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2005年10月25日930至2005年10月27日1500期间的任意时间。

【2005-10-25】
刊登提示公告,网络投票起止日:10月25日至10月27日,继续停牌
建投能源召开相关股东会议的第二次提示公告
建投能源于2005年9月13日刊登了《关于召开相关股东会议的通知》。根据有关要求，现发布第二次提示公告。
1、相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为2005年10月27日下午14:00
网络投票时间为2005年10月25日-2005年10月27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2005年10月25日至2005年10月27日每交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2005年10月25日9:30至2005年10月27日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点石家庄市中山东路301号石家庄国际大厦酒店四楼
3、相关股东会议审议事项为《河北建投能源投资股份有限公司股权分置改革说明书》。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年10月25日至10月27日每日930-1130、1300-1500，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）相关股东会议的投票代码360600；投票简称建投投票
（3）股东投票的具体程序为①买卖方向为买入投票；②在委托价格项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。③在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
2．采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn，的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2005年10月25日930至2005年10月27日1500期间的任意时间。
股权分置改革方案获得国资委批准的公告
2005年10月24日，建投能源接到第一大股东河北省建设投资公司的通知，河北省人民政府国有资产监督管理委员会《关于河北建投能源投资股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》正式批准建投能源股权分置改革方案。

【2005-10-15】
刊登关于召开股权分置改革网上交流会的公告,继续停牌
建投能源关于召开股权分置改革网上交流会的公告
建投能源定于2005年10月18日14:00-16:00在中国证券报·中证网中国股权分置改革网（http://gqfz.cs.com.cn）网上路演中心举行股权分置改革网上交流会，届时公司控股股东河北省建设投资公司和公司及保荐机构中银国际证券有限责任公司部分高管人员将出席会议并回答投资者提问。

【2005-10-13】
刊登关于召开相关股东会议的第一次提示公告,今起停牌
建投能源关于召开相关股东会议的第一次提示公告
建投能源于2005年9月13日刊登了《关于召开相关股东会议的通知》，根据有关要求，现发布第一次提示公告。
1、相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为2005年10月27日下午14:00
网络投票时间为2005年10月25日-2005年10月27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2005年10月25日至2005年10月27日每交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2005年10月25日9:30至2005年10月27日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日2005年10月12日
3、现场会议召开地点石家庄市中山东路301号石家庄国际大厦酒店四楼
4、会议召集人公司董事会
5、相关股东会议审议事项为《河北建投能源投资股份有限公司股权分置改革说明书》。

【2005-09-22】
刊登调整股权分置改革方案及沟通情况公告,继续停牌
9月23日复牌
建投能源关于股权分置改革方案沟通情况暨调整股权分置改革方案的公告
建投能源股权分置改革方案自2005年9月13日刊登公告以来，公司非流通股股东与流通股股东进行了充分的沟通。根据双方协商的结果，经公司非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案的部分内容作如下调整
（一）关于对价内容的调整
现调整为
非流通股股东同意向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东以各自持有的部分股份作为对价，支付给流通股股东，以换取其非流通股份的流通权。即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股可获得非流通股支付的3.2股股份，非流通股股东需向流通股股东支付22,114,837股股份的对价总额，非流通股股东每10股需向流通股股东支付1.369414股股份的对价。在对价总额支付完成和流通股股东获得对价后，非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。
（二）关于大股东河北省建设投资公司增持股份承诺事项的调整
现调整为
股权分置改革方案实施后2个月之内，如果建投能源的二级市场股票收盘价格连续两个交易日低于3.40元，河北建投将连续投入资金通过深圳证券交易所按集中竞价交易方式以每股3.40元价位申报买入建投能源股票，累计不超过人民币1亿元的资金，除非建投能源股票二级市场收盘价格不低于3.40元或1亿元资金用尽。期间如果累计购入建投能源股数达到其总股本的5%，则需要根据《证券法》、《关于上市公司控股股东在股权分置改革后增持社会公众股份的有关问题的通知》等相关规定进行公告，并在公告二日后方可继续购入建投能源股票。在增持股份计划完成后的六个月之内，河北建投将不出售所增持的股份并履行相关信息披露义务。在相关股东会议通过股权分置改革方案后至建投能源股票复牌之前，河北建投承诺将按有关规定开立股票资金账户，并将资金1亿元人民币存入该账户，以确保履行增持股份计划。

【2005-09-15】
刊登举行股权分置改革投资者恳谈会的通知公告,继续停牌
建投能源举行股权分置改革投资者恳谈会的通知公告
建投能源定于2005年9月16日（星期五）举行股权分置改革投资者恳谈会。现将本次恳谈会的具体事宜通知如下
召开时间2005年9月16日（星期五）15:00－17:00
召开地点河北省石家庄市中山东路301号石家庄国际大厦酒店四楼
主办方参加人员
建投能源董事会、管理层主要成员
保荐机构中银国际证券有限责任公司相关负责人
联系电话0311-86672224
传真0311-86672254
电子邮件jei@jei.com.cn
本次会议将以河北省及周边地区投资者为主，近期公司还将在其他主要地区举办投资者沟通活动。

【2005-09-13】
刊登股权分置改革说明书公告,继续停牌
最晚于9月23日复牌
建投能源股权分置改革说明书
一、改革方案要点
根据股权分置改革方案，流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3股股份的对价，非流通股股东需向流通股股东支付20,732,660股股份的对价总额，非流通股股东每10股需向流通股股东支付1.28382565股股份的对价。
截至2005年9月9日，公司非流通股股东中有57家非流通股股东已经一致同意按相同比例以各自持有的部分股份作为对价，支付给流通股股东，以换取其非流通股份的流通权。前述同意进行股权分置改革的57家非流通股股东持有的非流通股股份共计156,507,691股，占公司非流通股份总数的96.91%。
截至2005年9月9日，尚有284名非流通股股东未明确表示同意本股权分置改革方案。该部分股东合计持有本公司非流通股股份4,983,552股，占非流通股份总数的3.09%。为了使公司股权分置改革得以顺利进行，公司非流通股股东河北建投同意对该部分股东的执行对价安排先行代为垫付。代为垫付后，未明确表示同意的非流通股股东所持股份如上市流通，应当向代为垫付的非流通股股东河北建投偿还代为垫付的款项，或者取得代为垫付的非流通股股东河北建投的同意。
在非流通股股东向流通股股东支付20,732,660股股份的对价总额后，公司的非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。
二、非流通股股东的承诺事项
根据相关法律、法规和规章的规定，非流通股股东除已做出法定的最低承诺外，控股股东河北建投还做出如下特别承诺
（1）为未明确表示同意进行股权分置改革的非流通股股东垫付其持有的非流通股份获得上市流通权所需支付的对价。
（2）河北建投持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或转让。
（3）2005年8月29日，河北建投分别与鸿基公司、国瑞公司、神鼎公司、优格公司、湛江农资、国翔公司和国远公司签订《股份转让协议》，受让上述七家公司持有的建投能源法人股共计1,754.92万股法人股，占建投能源总股本的7.61%。现该等股份收购触发要约收购义务，河北建投正在申请豁免要约收购，相关股份转让及审批手续正在办理之中。若该等股份转让于股权分置改革方案实施前完成，则河北建投向公司流通股股东支付该等非流通股股份的对价。若该等股份转让未能于股权分置改革方案实施前完成，则由河北建投协助办理解除该等股份的质押手续，以便鸿基公司等七家公司向流通股股东支付对价；或者先由河北建投代为垫付该等非流通股份的对价。河北建投承诺上述受让完成后，除继续履行上述股份在本次改革中需要履行的承诺及义务外，河北建投由此增持的建投能源股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或转让。
（4）根据石家庄市新华区人民法院出具的《民事调解书》（[2005]新民二初字第369号、第370号、第371号、第372号），石家庄欣印物资供销公司等8家法人股东和石市物资贸易公司等157家法人股东所持股份可以被依法过户至国翔公司，河北省机电学院附属工厂等25家法人股东所持股份可以被依法过户至石家庄市银达化工有限公司，河北医疗器械联营公司等73家法人股东所持股份可以被依法过户至石家庄市鑫源工贸公司。截至2005年9月9日，相关的司法程序正在履行办理过程当中。如果该等股份过户在股权分置改革实施前不能完成，控股股东河北建投同意对该等股份中尚未过户部分的对价安排先行代为垫付。
（5）股权分置改革方案实施后1个月之内，如果建投能源的二级市场股票价格连续两个交易日低于3.10元，河北建投将连续投入资金通过深圳证券交易所按集中竞价交易方式以每股3.10元价位申报买入建投能源股票，累计不超过人民币1亿元的资金，除非建投能源股票二级市场价格不低于3.10元或1亿元资金用尽。期间如果累计购入建投能源股数达到其总股本的5％，则需要根据《证券法》、《关于上市公司控股股东在股权分置改革后增持社会公众股份的有关问题的通知》等相关规定进行公告，并在公告二日后方可继续购入建投能源股票。在增持股份计划完成后的六个月之内，河北建投将不出售所增持的股份并履行相关信息披露义务。在相关股东会议通过股权分置改革方案后至建投能源股票复牌之前，河北建投承诺将按有关规定开立股票资金帐户，并将资金1亿元人民币存入该帐户，以确保履行增持股份计划。
（6）承诺通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到建投能源股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。
承诺人河北建投保证其不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。
承诺人河北建投将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，承诺人将不转让所持有的股份。
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日
10月12日为本次相关股东会议的股权登记日。公司申请自本次相关股东会议股权登记日的次一交易日（10月13日）起开始停牌。
2、本次相关股东会议现场会议召开日
（1）10月13日－10月26日董事会向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。
（2）10月27日召开现场相关股东会议。
3、本次相关股东会议网络投票时间为10月25日－10月27日。
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、公司董事会将申请公司股票自9月12日起停牌，最晚于9月23日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、公司董事会将在9月23日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果公司董事会未能在9月23日之前公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
4、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。
关于召开相关股东会议的通知公告
1．相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为2005年10月27日下午1400
网络投票时间为2005年10月25日--2005年10月27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2005年10月25日至2005年10月27日每交易日上午930－1130，下午1300－1500；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2005年10月25日930至2005年10月27日1500期间的任意时间。
2．股权登记日2005年10月12日
3．现场会议召开地点石家庄市中山东路301号石家庄国际大厦酒店四楼
4．召集人公司董事会
5．会议方式相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．参加相关股东会议的方式公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。
7．提示公告
相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，提示公告时间分别为2005年10月13日、2005年10月25日。
8、会议审议事项《河北建投能源投资股份有限公司股权分置改革说明书》。
董事会公开征集投票权报告书
建投能源董事会作为征集人向公司流通股股东征集拟于2005年10月27日召开的相关股东会议审议的《河北建投能源投资股份有限公司股权分置改革说明书》的投票权。
本次征集投票权方案具体内容如下
1、征集对象截止2005年10月12日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
2、征集时间2005年10月13日-2005年10月26日
3、征集方式采用公开方式在指定的报刊和网站上发布公告进行投票权征集行动。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年10月25日至10月27日每日930-1130、1300-1500，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）相关股东会议的投票代码360600；投票简称建投投票
（3）股东投票的具体程序为①买卖方向为买入投票；②在委托价格项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。③在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
2．采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn，的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2005年10月25日930至2005年10月27日1500期间的任意时间。



【2005-09-12】
刊登关于进行股权分置改革的提示性公告,今起停牌
建投能源关于进行股权分置改革的提示性公告
根据有关规定，河北省建设投资公司、石家庄鸿基投资有限责任公司、石家庄市国瑞信息服务中心、石家庄市国翔管理服务公司和石家庄国远咨询服务有限责任公司5家非流通股股东提出了股权分置改革动议，建投能源董事会所委托的保荐机构已就股权分置改革方案的技术可行性和召开相关股东会议的时间安排，征求了深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将在2005年9月13日发出相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件。

【2005-09-01】
刊登关于公司股东转让法人股的提示性公告,
建投能源关于公司股东转让法人股的提示性公告
建投能源接第一大股东河北省建设投资公司通知，河北建投于2005年8月29日分别与石家庄鸿基投资有限责任公司、石家庄市国瑞信息服务中心、石家庄神鼎服装辅料有限公司、北京优格乳品有限责任公司、广东省湛江市农业生产资料公司、石家庄市国翔管理服务公司和石家庄国远咨询服务有限责任公司签订《股份转让协议》，拟协议受让七家股东所持公司法人股共计17,549,200股，占公司总股本的7.61%。
此次股份转让完成后，河北省建设投资公司所持公司股份将增至128,924,543股，占总股本的55.91%。此次协议转让完成后，石家庄鸿基投资有限责任公司仍持有本公司法人股10,542,716股，占本公司总股本的4.57%。就此次协议转让，河北建投需向中国证监会申请豁免要约收购义务。
石家庄鸿基投资有限责任公司关于转让所持公司股份的公告
石家庄鸿基投资有限责任公司为建投能源第二大股东，持有建投能源法人股13,323,828股，占该公司总股本的5.78%。
2005年8月29日，鸿基投资与建投能源第一大股东河北省建设投资公司签订《股份转让协议》，协议转让鸿基投资所持建投能源法人股2,781,112股，占建投能源总股本的1.21%。本次股份转让完成后，鸿基投资仍持有建投能源法人股10,542,716股，占建投能源总股本的4.57%。

【2005-07-27】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
建投能源公布2005年半年报每股收益0.0675元，每股收益（扣除）0.0518元，加权平均每股收益0.0675元，加权平均每股收益（扣除）0.0518元，每股净资产1.6159元，调整后每股净资产1.5928元，净资产收益率4.18%，加权平均净资产收益率4.13%，扣除非经常性损益后净利润11949329.65元，主营业务收入985163007.89元，净利润15564689.92元，股东权益372616985.57元。2005年中期利润不分配，无公积金转增股本。
董事会决议
一、通过《2005年上半年总经理工作报告》；
二、通过《2005年半年度报告》及摘要；
三、通过《关于修订〈各项资产减值准备计提及损失处理的内部控制制度〉的提案》。

【2005-05-19】
刊登2004年度分红派息、资本公积金转增股本实施公告,
建投能源2004年度分红派息、资本公积金转增股本实施公告
建投能源2004年度分红派息方案以公司现有总股本153733407股为基数，每10股送1.5股派0.8元人民币现金(扣税后10送1.5股派0.34元)，公积金每10股转增3.5股。
本次分红派息及转增股份的股权登记日为2005年5月24日，除权除息日、股息到帐日及新增可流通股上市日为2005年5月25日。
本次实施送转股本后，按新股本230600110股摊薄计算，2004年度，每股净收益为0.2706元。

【2005-05-18】
刊登2005年第一次临时股东大会决议公告,
建投能源二○○五年第一次临时股东大会决议
通过《公司章程修正案》（草案）。

【2005-05-17】
召开股东大会,停牌一天
建投能源召开股东大会。

【2005-04-27】
刊登控股子公司电价调整公告,
建投能源控股子公司电价调整公告
根据河北省物价局文件通知，国家发改委已正式批准河北省实施煤电价格联动，规范超发电价，适当调整上网电价。按照批准的价格，建投能源控股子公司河北西柏坡发电有限责任公司的上网电价由282.00元/千千瓦时（含税）调整为316.90元/千千瓦时（含税），超发电价由196.00元/千千瓦时（含税）调整为250.00元/千千瓦时（含税）。调整后的电价自2005年5月1日抄见电量起执行。

【2005-04-13】
公布2005年一季报,
建投能源公布2005年一季报每股收益-0.0294元，每股收益（扣除）-0.0292元，每股净资产2.3712元，调整后每股净资产2.3344元，净资产收益率-1.24%，扣除非经常性损益后净利润-4487429.61元，主营业务收入447168027.79元，净利润-4519300.41元，股东权益364531658.24元。
董事会决议
一、通过《2005年第一季度报告》；
二、通过《公司章程修正案》（草案）；
三、定于2005年5月17日召开2005年第一次临时股东大会。

【2005-04-08】
刊登2005年一季度业绩预亏公告,上午停牌一小时
建投能源业绩预亏公告
受电煤价格大幅上涨影响，公司控股子公司西柏坡发电2005年第一季度标煤单价较上年同期上涨约40%。由于难以消化燃料成本上升的影响，西柏坡发电业绩出现大幅下降。建投能源预计2005年第一季度业绩亏损400万元左右。

【2005-03-31】
刊登2004年度股东大会决议公告,
建投能源2004年年度股东大会决议公告
公司2004年年度股东大会于2005年3月30日召开，会议通过如下议案
1、《2004年度董事会工作报告》。
2、《2004年度监事会工作报告》。
3、《2004年度财务决算报告》。
4、《2004年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案（预案）》。
5、《关于续聘会计师事务所的议案》。

【2005-03-30】
召开股东大会,停牌一天
建投能源召开股东大会。

【2005-02-28】
公布2004年年报,上午停牌一小时
建投能源公布2004年年报每股收益0.41元，每股收益（扣除）0.39元，加权平均每股收益0.41元，加权平均每股收益（扣除）0.39元，每股净资产2.4006元，调整后每股净资产2.376元，净资产收益率16.91%，加权平均净资产收益率18.47%，扣除非经常性损益后净利润60600310.19元，主营业务收入1809928284.73元，净利润62403736.76元，股东权益369050958.65元。
董、监事会决议
一、通过《2004年度利润分配预案及公积金转增股本预案》
公司拟以2004年12月31日总股本153,733,407股为基数，每10股派现金0.8元（含税），并向全体股东每10股送红股1.5股，资本公积金每10股转增3.5股。
二、通过《2004年度各项资产减值计提情况及资产核销处理的议案》
公司2003年度核销坏账准备912,381.50元，核销长期投资减值准备175,000.00元。
三、《关于提请股东大会续聘会计师事务所的议案》
定于2005年3月30日召开公司2004年度股东大会。

【2005-01-04】
刊登董事会公告,
建投能源董事会公告
公司于2003年实施了收购河北西柏坡发电有限责任公司60%股权的重大资产重组。
近期，公司向河北建投支付了股权转让款25700万元，尚余8117万元未支付。经与河北建投协商，公司将在2005年底前支付剩余的款项。

【2004-10-21】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
建投能源公布2004年三季报每股收益0.3022元，每股收益（扣除）0.3025元，每股净资产2.2969元，调整后每股净资产2.2652元，净资产收益率13.16%，扣除非经常性损益后净利润46219706.69元，主营业务收入1356953636.93元，净利润46463150.71元，股东权益353110372.6元。

【2004-08-11】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
建投能源公布2004年半年报每股收益0.1701元，每股收益（扣除）0.17元，加权平均每股收益0.17元，加权平均每股收益（扣除）0.17元，每股净资产2.1647元，调整后每股净资产2.1281元，净资产收益率7.86%，加权平均净资产收益率8.18%，扣除非经常性损益后净利润26236895.29元，主营业务收入899940281.49元，净利润26145339.31元，股东权益332792561.2元。
董监事会决议公告
一、通过《2004年上半年总经理工作报告》；
二、通过《控股企业信息传递及管理办法》。

【2004-06-26】
刊登关于签署《职工安置协议书》的公告,
建投能源关于签署《职工安置协议书》的公告
2004年6月25日，公司与石家庄晴川房地产开发有限公司签署《职工安置协议书》，将公司原房地产分公司的在职职工以及公司历史上兼并其他企业所接纳的被兼并公司职工共计106人交由晴川房地产公司安置。根据相关政策规定，公司需支付安置费合计499.25万元。

【2004-06-25】
刊登关于公司控股子公司电价调整公告,
建投能源关于公司控股子公司电价调整公告
根据国家发展和改革委员会的有关文件，公司控股的河北西柏坡发电有限责任公司经批准的上网电价为282.00元/千千瓦时（含税），执行该上网电价的发电利用小时由5000小时调整为5500小时，超发电价由180.18元/千千瓦时（含税）调整为196.00元/千千瓦时（含税）。以上电价自2004年6月15日起执行。此次调整将使公司平均电价有所提高，也将使公司全年收入有所提高。

【2004-06-01】
刊登变更证券简称公告,
国际大厦变更证券简称
经公司2003年年度股东大会审议通过，并经河北省工商行政管理局核准，公司注册名称变更为“河北建投能源投资股份有限公司”。
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自2004年6月1日起变更为“建投能源”，公司证券代码不变。

【2004-05-11】
刊登签署综合授信合同公告,
国际大厦签署综合授信合同公告
2004年4月28日，本公司与中国民生银行石家庄分行签署了《综合授信合同》，合同规定本公司最高授信限额为人民币1亿元，授信种类为人民币贷款，授信期限为1年，即2004年4月28日至2005年4月28日。

【2004-04-28】
刊登年度股东大会决议公告,
国际大厦2003年度董监事会工作报告获股东大会通过公告
公司2003年年度股东大会于2004年4月27日召开，会议审议通过了如下议案
1、《2003年度董事会工作报告》。
2、《2003年度监事会工作报告》。
3、《2003年度财务决算报告》。
4、《2003年度利润分配方案》。
5、《关于续聘会计师事务所的议案》。
6、《关于独立董事津贴的议案》。
7、《关于更改公司全称的议案》。
8、《公司章程修正案》。

【2004-04-27】
召开股东大会,停牌一天
国际大厦召开股东大会。

【2004-04-19】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
国际大厦公布2004年一季报每股收益0.0772元，每股净资产2.0718元，调整后每股净资产2.0241元，净资产收益率3.73%，主营业务收入438745737.01元，净利润11864603.21元，股东权益318511825.1元。

【2004-03-26】
公布2003年年报,上午停牌一小时
国际大厦公布2003年年报每股收益0.0584元，每股收益（扣除）-0.0378元，加权平均每股收益0.0584元，加权平均每股收益（扣除）-0.0378元，每股净资产1.9947元，调整后每股净资产1.966元，净资产收益率2.93%，加权平均净资产收益率3.02%，扣除非经常性损益后净利润-5816641.29元，主营业务收入245470914.86元，净利润8983004.51元，股东权益306647221.89元。
董、监事会决议公告
通过本年度不进行股利分配，也不进行资本公积金转增股本的议案。通过关于各项资产减值准备计提及损失处理的内部控制制度的议案。通过2003年度各项资产减值计提情况及资产核销处理的议案》。本公司拟更名为河北建投能源投资股份有限公司。提议给予每位独立董事每年5万元(含税)津贴，从独立董事到任之日起，每季度末支付一次，直至该独立董事卸任。续聘河北华安会计师事务所有限公司承担本公司2004年会计报表的审计工作，年度报酬为人民币30万元，审计工作过程中的差旅费由该公司自行负担。将房地产分公司所属综合楼资产转让给公司控股90%的子公司石家庄晴川房地产开发有限公司。定于2004年4月27日召开年度股东大会。

【2004-03-02】
刊登股东持股变动报告书,上午停牌一小时
国际大厦股东持股变动报告书
2004年2月20日石家庄鸿基投资有限责任公司与石家庄市国瑞信息服务中心等5家公司签署协议受让其持有的公司8882552股法人股，成为公司第二大股东。其中石家庄市国瑞信息服务中心转让发起人法人股3354624股，占公司总股本的2.18%；石家庄国翔服务中心转让定向法人股2108771股，占公司总股本的1.37%；保定虎振中等专业学校转让定向法人股1588000股，占公司总股本的1.03%；石家庄市国翔管理服务公司转让定向法人股1065077股，占公司总股本的0.7%；石家庄市国丰商贸中心转让定向法人股766080股，占公司股份的0.5%；转让股份数量共计8882552股(发起人股354624股、定向法人股5527928股,占公司总股本的5.78%)，转让价格与价款每股价格1.5元，转让款共计人民币13323828元。

【2004-02-05】
刊登重大资产购买事项实施结果公告,
国际大厦重大资产购买事项实施结果公告
公司于2003年11月21日召开2003年第三次临时股东大会，审议通过了关于购买河北省建设投资公司持有的河北西柏坡发电有限责任公司60%股权的重大资产购买议案。
经股东大会授权，公司董事会积极组织实施资产重组有关事宜。截止目前，资产重组工作已基本完成。

【2003-12-31】
年报预约披露时间:2004-03-26,
2003年报预约披露时间:2004-03-26

【2003-11-29】
刊登重大资产购买事项进展情况公告,
国际大厦重大资产购买事项进展情况公告
2003年11月21日，公司2003年第三次临时股东大会审议通过了关于购买河北西柏坡发电有限责任公司60%股权的重大资产购买的议案。
2003年11月27日，石家庄物华大厦有限公司和石家庄世贸广场有限公司偿还了其占用公司的全部应收款项。公司于11月27日，根据《股权转让协议》向河北省建设投资公司支付了第一笔转让价款31431.81万元，占股权转让总价款的51%。

【2003-11-22】
刊登股权收购公告,
国际大厦股东大会决议公告
公司2003年第三次临时股东大会于2003年11月21日召开。会议形成决议如下
1、审议根据中国证监会的审核意见修订后的《公司重大资产购买报告书》；
2、审议公司与河北省建设投资公司签署关于收购河北西柏坡发电有限责任公司60%股权的《股权转让协议》；
3、审议公司与河北省建设投资公司签署关于收购河北西柏坡发电有限责任公司60%股权的《委托银行借款协议》；
4、审议《提请股东大会授权董事会办理收购河北西柏坡发电有限责任公司60%股权具体事宜的议案》。

【2003-11-21】
召开股东大会,停牌一天
国际大厦召开股东大会。

【2003-10-27】
公布2003年三季报，上午停牌一小时。,
国际大厦公布2003年三季报净利润-792.68万元,股东权益28455.67万元,每股
收益-0.0516元，每股净资产1.851元，净资产收益率-2.79％。

【2003-10-21】
刊登董事会决议及股票复牌提示等,上午停牌一小时
国际大厦董事会决议
公司第四届董事会第三次临时会议于2003年10月17日召开。会议通过如下决议
1、审议通过了根据中国证监会的审核意见修订后的《本公司重大资产购买报告书（草案）》；
2、审议通过了《关于申请公司股票复牌的议案》，同意向深圳证券交易所提出复牌申请；
3、审议通过了《关于提请股东大会审议关于收购河北西柏坡发电有限责任公司60%股权的〈股权转让协议〉的议案》；
4、审议通过了《关于提请股东大会审议收购河北西柏坡发电有限责任公司60%股权的〈委托银行借款协议〉的议案》；
5、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理重大资产购买具体事宜的议案》；
6、同意于2003年11月21日召开2003年第三次临时股东大会。
股票复牌特别提示的公告根据有关规定，本公司董事会向深交所提出复牌申请并获批准，本公司股票将于2003年10月21日上午1030恢复交易。

【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-27,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-27

【2003-09-16】
刊登重大资产购买补充说明公告,继续停牌
国际大厦第四届董事会第二次临时会议决议公告
公司第四届董事会第二次临时会议于2003年9月15日召开。会议通过了《关于根据中国证监会的反馈意见上报〈关于重大资产购买补充说明〉的提案》。对重组委要求的五个问题进行了进一步的补充说明，并同意将上述补充说明与原上报材料一并上报中国证监会。
公司同时申请公司股票继续停牌。

【2003-08-13】
公布2003年半年报，继续停牌。,
国际大厦公布2003年半年报每股收益-0.045元,每股净资产1.8575元,净
资产收益率-2.42%,净利润-691.82万元,股东权益28556.53万元。

【2003-07-30】
刊登年度股东大会及董监事会决议,继续停牌。,
国际大厦年度股东大会决议通过2002年度利润分配方案；续聘会计师事
务所；设立董事会各专门委员会；董、监事会换届选举。
董、监事会决议选举王永忠为公司董事长，单群英为副董事长；聘任王
廷良为总经理，罗威为副总经理；委任赵辉为董秘；通过确定董事会专门委员
会成员；选举袁雁鸣为监事会召集人。

【2003-07-18】
刊登停牌公告，今起停牌。,
国际大厦停牌公告2003年5月29日公司第三届董事会第四十七次会议,审
议批准本公司与河北省建设投资公司签署关于收购河北西柏坡发电有限责任公
司60%股权的《股权转让协议》，该事项本公司进行了披露,同日中国证券监督
管理委员会受理了本公司《关于重大资产购买及关联交易事宜的报告》，根据
中国证会证监有关规定，本公司本次重大资产购买行为须经中国证监会股票发
行审核委员会重大重组审核工作委员会审核同意，因此，公司向深圳证券交易
所提出停牌申请，停牌期限自公司本次公告之日起，至中国证监会股票发行审
核委员会重大重组审核工作委员会提出审核意见止。

【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-13,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-13

【2003-06-26】
刊登董事会决议公告，上午停牌1小时。,
国际大厦董事会决议通过公司董事会、监事会换届工作的议案提名王
永忠、单群英、叶永会、刘会堂、王廷良、罗威为董事会提出的董事候选人，
袁雁鸣、冯春晓、黄玉刚为监事候选人，陈立友、黄文葆、高檩为董事会提出
的独立董事候选人。通过《关于设立董事会各专门委员会的议案》。定于2003
年7月29日召开2002年度股东大会。

【2003-06-10】
刊登第二大股东股份被质押公告。,
国际大厦股份质押公告本公司第二大股东石家庄市国瑞信息服务中心于
2003年5月27日将其持有的本公司发起人国有法人股430万股全部质押给华夏银
行石家庄支行，质押期限自2003年5月27日至2005年8月20日。

【2003-05-30】
刊登重大资产购买公告，上午停牌1小时。,
国际大厦董监事会决议同意公司与河北省建设投资公司签署《股权转让
协议》,以61631万元的价格收购河北建投持有的河北西柏坡发电有限责任公司
60％股权。公司以现金方式支付全部价款。收购资金来源以河北建投协助公司
清理世贸广场和物华大厦历史遗留欠款收回的资金，用于支付本次资产收购的
第一期价款，剩余款项由公司通过河北建投提供的委托贷款解决。通过公司重
大资产购买报告书(草案)；授权董事长处理本次重大资产购买报送材料后续工
作事项。

【2003-05-13】
刊登取消原订年度股东大会紧急公告,上午停牌1小时.,
国际大厦取消原订年度股东大会紧急公告决定取消原订在2003年05月16
日召开的公司2002年度股东大会，重新召开该次股东大会的时间将另行通知。

【2003-04-30】
公布2003年一季报，上午停牌1小时。,
国际大厦公布2003年一季报净利润-238.68万元，股东权益29009.67万
元，每股收益-0.0155元,每股净资产1.887元,净资产收益率-0.82%。在现有经
营条件下，预计本公司半年度仍将亏损。

【2003-04-16】
公布2002年报，上午停牌1小时。,
国际大厦公布2002年报主营业务收入16777.44万元，净利润-1192.16万
元，总资产53855.87万元，股东权益29248.35万元，每股收益-0.08元,每股净
资产1.90元，净资产收益率-4.08％。
董、监事会决议年度利润不分配，无公积金转增。通过董事会对2002年
度审计报告保留意见及说明段所涉事项的说明；续聘会计师事务所的议案。定
于2003年5月16日召开年度股东大会。

【2003-04-08】
刊登通过公司章程修正案的临时股东大会决议。,
国际大厦股东大会决议通过公司章程修正案(修改经营范围)。

【2003-04-07】
召开股东大会，停牌一天。,
国际大厦召开股东大会，停牌一天。

【2003-04-05】
刊登股权过户手续完成公告。,
国际大厦股权过户手续完成公告关于公司将所持有的石家庄物华大厦有
限公司全部55%的股权转让给公司第一大股东河北省建设投资公司事宜,2003年
3月21日公司收到全额股权转让款人民币252.63万元,物华大厦于2003年4月1日
完成了股权转让的变更登记手续。至此，物华大厦股权过户手续已全部完成。

【2003-03-14】
国际大厦转让石家庄世贸广场及物华大厦的股权,
国际大厦临时股东大会决议通过了转让石家庄世贸广场有限公司股权和
石家庄物华大厦有限公司股权两个提案。

【2003-03-13】
国际大厦召开股东大会,
国际大厦召开股东大会，审议关于转让石家庄世贸广场有限公司股权等提
案。停牌一天。

【2003-03-05】
国际大厦公司章程修正案及召开临时股东大会通知,
国际大厦董事会决议通过公司章程修正案(草案)修改公司经营范围等
条款。定于2003年4月7日召开临时股东大会。

【2003-02-11】
国际大厦有关股权转让的关联交易公告,
国际大厦董事会决议批准公司董事长单群英代表公司与河北开元汽车贸
易股份有限公司于2002年11月11日签署的《还款协议》。通过转让石家庄世贸
广场有限公司股权、转让石家庄物华大厦有限公司股权的议案。定于2003年03
月13日召开2003年第一次临时股东大会。
关联交易公告公司拟将持有的石家庄世贸广场有限公司30％股权转让给
河北省建设投资公司，转让价款计2632万元；公司拟将所持有的石家庄物华大
厦有限公司全部55%的股权转让给河北省建设投资公司，转让价款计252万元。
各方均于2003年1月28日签署《股权转让协议》。以上交易构成关联交易,需经
股东大会批准生效。上午停牌1小时。

【2003-01-02】
国际大厦股东转让股份,
国际大厦股东转让股份的公告本公司第二大股东河北开元房地产开发股
份有限公司将其持有的本公司法人股28852992股全部转让给本公司第一大股东
河北省建设投资公司,转让价格为2.5元/股,转让价款共计72132480元。此次股
份受让完成后,河北建设仍为本公司第一大股东,持有本公司股份增至72637429
股，占本公司总股本的47.25%；河北开元不再持有本公司股份。此次股权转让
已于2002年12月30日经中国证券监督管理委员会批准豁免要约收购义务。上午
停牌1小时。

【2002-11-16】
国际大厦更正,
国际大厦刊登更正公告。

【2002-11-13】
国际大厦股权变更,
国际大厦股权转让的提示性公告公司第二大股东河北开元房地产开发股
份有限公司拟将其持有的公司股份2885.2992万股(占公司总股份18.77％)，全
部转让给公司第一大股东河北省建设投资公司，转让价格为每股2.50元，合计
价款为7213.248万元。本次股权转让完成后，河北开元不再持有本公司股份。
此次股权转让尚需中国证监会给予豁免履行要约收购义务的批准后方可实施。
上午停牌1小时。

【2002-11-12】
国际大厦部分股权被质押,
国际大厦股份质押公告公司第二大股东河北开元房地产开发股份有限公
司，于2002年11月11日将其持有的公司定向法人境内法人股2885.2992万股(占
公司总股本18.77%)全部质押给公司第一大股东河北省建设投资公司.上午停牌
1小时。

【2002-10-30】
国际大厦公布2002年三季报,
国际大厦公布2002年三季报每股收益-0.0512元，每股净资产1.93元,净
资产收益率-2.6513％,净利润-786.65万元,股东权益29670.58万元。预计2002
年全年将亏损。上午停牌1小时。

【2002-10-10】
国际大厦为他人提供担保公告,
国际大厦为他人提供担保公告本公司于2002年09月25日与石家庄商业银
行平安支行和石家庄世贸广场有限公司签定借款担保合同担保方式为连带责
任担保、贷款期限2002年9月25日起至2003年7月25日止,担保期限自2002年9月
25日起至保证借款合同“履行届满之日后两年止”,金额1000万元.本公司原为
该公司提供担保1275万元,于2002年5月26日到期,经协商该公司归还贷款275万
元,其余1000万元贷款因世贸皇冠酒店临近开业未能归还。截至本公告日,本公
司及控股子公司的对外担保累计量为9996万元，除上述1000万元担保外，其余
8996万元贷款担保均为根据互保协议对石家庄市制药集团有限公司进行的担保，
无逾期未归还的贷款担保。上午停牌1小时。