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☆重要事项☆◇港澳资讯000601更新日期2007-09-19◇灵通V4.0
★本栏目内容【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【收购兼并】
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｜公告日期｜2005-05-11｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜15360.00｜
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｜说明｜韶能股份于2005年4月29日与广东银源水电股份有限公司、乳｜
｜｜源瑶族自治县人民政府签订了《关于重组经营杨溪水电站的合同》｜
｜｜。按照合同约定，公司重组经营银源公司拥有的杨溪水电站、杨溪｜
｜｜口水电站相关资产，包括固定资产和土地使用权。银源公司同意，｜
｜｜将上述资产作价15,360万元转让给公司，公司同意按上述价格受让｜
｜｜有关资产。｜
｜｜公司董事会、银源公司股东会审议通过，三方签署合同后立即｜
｜｜生效，无须履行其他程序。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2004-12-23｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜15600.00｜
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｜说明｜公司第四届董事会第四十二次会议于2004年12月20日召开，会｜
｜｜议审议通过了签订《合资开发大(氵伏)潭水电站合同》、《辰溪大｜
｜｜(氵伏)潭水力发电有限公司增资改组合同》的议案。｜
｜｜按照约定，将2003年6月19日在辰溪县注册成立的辰溪大(氵伏｜
｜｜)潭水力发电有限公司的名称变更为辰溪大(氵伏)潭水电有限公司｜
｜｜，公司拟与怀化电力集团有限责任公司共同出资人民币6,000万元｜
｜｜对大(氵伏)潭水电公司进行增资改组，并由大(氵伏)潭水电公司负｜
｜｜责大(氵伏)潭水电站的投资建设和建成投产的经营管理，其中公司｜
｜｜出资5200万元，怀化电力集团出资800万元。增资后大(氵伏)潭水｜
｜｜电公司注册资本增至8,000万元，在增资的同时怀化沅能电力工程｜
｜｜有限公司将其所持有的大(氵伏)潭水电公司7.5%的股权转让给怀化｜
｜｜电力集团，股权转让完成后，公司与怀化电力集团在大(氵伏)潭水｜
｜｜电公司所占的股权比例分别为65%、35%。｜
｜｜截止2004年11月30日，前期筹备大(氵伏)潭水电站项目投入的｜
｜｜相关费用，超出辰溪大(氵伏)潭水力发电有限公司注册资本的部分｜
｜｜为138.98万元。｜
｜｜大(氵伏)潭水电站建设过程中，在保持双方股权比例不变的情｜
｜｜况下，大(氵伏)潭水电公司注册资本拟逐步增至人民币3.6亿元。｜
｜｜2005年12月5日公告,按照双方签订的《合资开发大洑潭水电站｜
｜｜合同》的约定，在保持韶能股份、怀化电力集团有限责任公司所占｜
｜｜股权比例不变的情况下，目前公司与怀电集团分别以现金出资10,4｜
｜｜00万元、5,600万元对辰溪大洑潭水电有限公司进行增资，注册资｜
｜｜本增至24,000万元，公司在大洑潭水电公司所占的股权比例仍为65｜
｜｜%。｜
｜｜在保持双方股权比例不变的情况下，最终大洑潭水电公司注册｜
｜｜资本将增至人民币3.6亿元。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2004-08-25｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜2203.50｜
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｜说明｜2004年8月24日，公司与怀化百顺电力投资有限责任公司、湖南省｜
｜｜水利电力有限责任公司、怀化电力集团有限责任公司签订了《辰溪｜
｜｜辰森综合利用发电厂有限责任公司组建合同》，按照《组建合同》｜
｜｜的约定，公司拟与百顺公司、水利电力公司、怀化电力集团共同出｜
｜｜资3,390万元人民币组建辰溪辰森综合利用发电厂有限责任公司，｜
｜｜并由成立后的新公司重组经营怀化辰飞发电有限公司。公司与百顺｜
｜｜公司、水利电力公司、怀化电力集团无关联交易。｜
｜｜公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了与百顺公司、水｜
｜｜利电力公司、怀化电力集团签订《组建合同》的议案，该投资事项｜
｜｜所涉及的投资金额在公司股东大会对董事会的授权范围内，无须报｜
｜｜股东大会批准。｜
｜｜新公司注册资本拟为人民币3,390万元，公司拟用现金出资人｜
｜｜民币2,203.5万元，占注册资本的65%；百顺公司拟用现金出资人民｜
｜｜币678万元，占注册资本的20%；怀化电力集团拟用现金出资人民币｜
｜｜339万元，占注册资本的10%；水利电力公司拟用现金出资人民币16｜
｜｜9.5万元，占注册资本的5%。｜
｜｜新公司合资期限50年。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2004-08-07｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜25000.00｜
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｜说明｜投资建设耒阳耒杨综合利用发电厂。耒阳耒杨综合利用发电厂｜
｜｜拟由公司独资开发建设，选址湖南省耒阳市，规划立项装机容量2｜
｜｜×6万千瓦，首期实施投资建设一台装机容量6万千瓦机组，估算投｜
｜｜资2.5亿元左右。耒阳耒杨综合利用发电厂建成投产后电力销售和｜
｜｜上网价格均能得到保证。成功实施后，将纳入公司报表范围，对公｜
｜｜司未来的生产经营和财务状况将会产生积极影响。｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2004-07-17｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜10786.88｜
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｜说明｜公司与韶关昌山水泥厂有限公司、香港金皇朝有限公司合资设｜
｜｜立的韶关昌泥建材有限公司已在韶关市工商行政管理局正式登记成｜
｜｜立。2004年7月15日昌泥公司与昌山水泥厂、金皇朝公司签订了《｜
｜｜重组经营韶关昌山水泥厂有限公司合同书》。昌山水泥厂同意以截｜
｜｜止至2004年5月31日经评估的存货等资产作价10,786.88万元转让给｜
｜｜昌泥公司，昌泥公司同意按上述价格受让有关资产，本次交易不构｜
｜｜成关联交易。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2004-07-14｜是否关联交易｜否｜交易金额(万元)｜7350.00｜
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｜说明｜按照2004年7月1日公司与韶关昌山水泥厂有限公司、香港金皇｜
｜｜朝有限公司签订的《关于重组经营昌山水泥厂意向书》所确定的原｜
｜｜则和程序，2004年7月12日，公司与金皇朝公司在广东省韶关市签｜
｜｜订了《关于合资组建韶关昌泥建材有限公司合同书》，按照《组建｜
｜｜合同》的约定，公司拟与金皇朝公司共同出资9800万元人民币组建｜
｜｜韶关昌泥建材有限公司，并由成立后的新公司重组经营昌山水泥厂｜
｜｜。新公司注册资本拟为人民币9800万元。公司拟用现金出资人民币｜
｜｜7350万元，占注册资本的75%；金皇朝公司拟用现金港币出资折合｜
｜｜人民币2450万元，占注册资本的25%。｜
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【战略合作】
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｜公告日期｜2003-12-11｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜｜
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｜说明｜2003年12月9日，公司与湖南郴电国际发展股份有限公司签订｜
｜｜了《关于建立战略合作伙伴关系的协议》，双方约定了在电力生产｜
｜｜及销售、资金、技术及企业管理等方面的广泛交流与合作。｜
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【2.风险提示】
【3.其他事项】
【价格调整】
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｜公告日期｜2007-08-07｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜｜
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｜说明｜目前广东省物价局下发《关于规范小水电上网电价问题的通知｜
｜｜》（下称通知），广东省直供直管地区，包括已经接管的吴川、廉｜
｜｜江、电白、化州、阳春、连平、龙门、封开、新丰、大埔10个县（｜
｜｜市）所在的小水电站，其上网电价未达到0.3954元/千瓦时（不含｜
｜｜税，下同）的，一律提高到这一水平；其他代管县小水电站上网电｜
｜｜价未达到最低保护价的，也应采取相应措施，确保当地小水电站的｜
｜｜上网电价达到0.3954元/千瓦时，上述规定从2007年8月1日起执行｜
｜｜。公司广东省内水电企业上网电价未达到0.3954元/千瓦时,符合《｜
｜｜通知》规定上调的水电装机容量有4.174万千瓦。本次上调电价，｜
｜｜正常情况下，可新增年收入约1,000万元左右。｜
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【价格调整】
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｜公告日期｜2006-07-07｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜｜
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｜说明｜G韶能接到广东省物价局《关于调整上网电价的通知》，控股｜
｜｜子公司广东省韶关九号发电机组合营有限公司上网电价从0.4342元｜
｜｜/千瓦时（含税）调整为0.4484元/千瓦时（含税），从2006年7月1｜
｜｜日起执行。｜
｜｜本公司持有九号机组50%的股权，正常情况下，九号机组年售｜
｜｜电量13亿千瓦时左右，本次电价上调预计可为九号机组新增年利润｜
｜｜近1600万元，按照公司享有的权益，本次电价上调预计可为公司新｜
｜｜增利润近800万元。｜
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【价格调整】
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｜公告日期｜2006-03-14｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜｜
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｜说明｜经国家发改委同意，广东省物价局批准，G韶能控股子公司广｜
｜｜东省韶关九号发电机组合营有限公司上网电价从0.4042元/千瓦时｜
｜｜（含税，不含税0.34547元/千瓦时）调整为0.4342元/千瓦时（含｜
｜｜税，不含税0.37111元/千瓦时）,从2006年1月1日起执行。｜
｜｜公司持有九号机组50%的股权，本次电价上调预计可为九号机｜
｜｜组新增净利润3,100多万元，按照公司享有的权益，本次电价上调｜
｜｜预计可为公司新增净利润1,500多万元。｜
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【价格调整】
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｜公告日期｜2005-02-18｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜｜
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｜说明｜经国家发改委同意、广东省物价局批准，公司控股子公司广东｜
｜｜省韶关九号发电机组合营有限公司上网电价从293.98元/千千瓦时｜
｜｜（不含税）调整为329.11元/千千瓦时（不含税），此上网电价为｜
｜｜临时结算价，从2005年2月1日起执行。公司持有九号机组50%的股｜
｜｜权。｜
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【政策优惠】
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｜公告日期｜2003-10-21｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜｜
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｜说明｜ 经广东省经济贸易委员会、广东省财政厅、广东省国家税务局｜
｜｜、广东省地方税务局联合审核认定，广东韶能集团股份有限公司（｜
｜｜下称公司）控股子公司韶关市三江水泥厂有限公司自2002年度起免｜
｜｜征5年企业所得税（认定证书2年有效期满，需履行相应的认定手续｜
｜｜）。｜
｜｜ 经广东省经济贸易委员会、广东省财政厅、广东省国家税务局｜
｜｜、广东省地方税务局联合审核认定，控股子公司韶关市三江水泥厂｜
｜｜有限公司自2002年起免征增值税两年。｜
｜｜ 经韶关市国家税务局批准，公司乳源杨溪横溪水电站（原杨溪｜
｜｜水一级水电站）自2003年度起免征3年企业所得税。｜
｜｜ 经新丰县地方税务局批准，公司新丰大小转水电厂自2002年度｜
｜｜起免征3年企业所得税、新丰金盘水电站有限公司自2002年度起免｜
｜｜征3年企业所得税。｜
｜｜ 经乐昌市地方税务局批准，公司下属乐昌富湾水电厂自2002年｜
｜｜度起免征3年企业所得税。｜
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