☆公司大事☆◇港澳资讯000601更新日期2007-12-06◇灵通V4.0
【2007-12-07】
刊登12月26日召开2007年第五次临时股东大会公告,
韶能股份12月26日召开2007年第五次临时股东大会公告
（一）召开时间2007年12月26日上午9时。
（二）召开地点公司三楼会议室。
（三）召集人公司董事会。
（四）召开方式现场投票方式。
（五）股权登记日2007年12月20日。
（六）会议审议事项修改《公司章程》、修改《董事会议事规则》的议案。

【2007-12-01】
刊登获准发行最高额为6亿元的短期融资券公告,
韶能股份获准发行最高额为6亿元的短期融资券公告
韶能股份接中国人民银行有关通知，人民银行核定公司待偿还短期融资券最高余额为6亿元人民币，该限额有效期至2008年11月底。公司将在有效期内择机按市场利率发行总额不超过6亿元人民币的短期融资券。本次发行主承销商为中国工商银行股份有限公司。

【2007-11-10】
刊登董事会通过修改公司章程等议案公告,
韶能股份董事会通过修改公司章程等议案公告
韶能股份第五届董事会第四十五次会议于2007年11月9日召开，通过了以下议案
一、修改《公司章程》。
二、修改《董事会议事规则》。
三、修改《总经理工作细则》。
四、董事会下属各委员会工作细则。
五、关联交易管理制度。
六、对外投资管理制度。
七、董事会下属各委员会组成人员调整。

【2007-11-01】
刊登关于治理专项活动的整改报告,
韶能股份关于治理专项活动的整改报告
广东韶能集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）和《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（证监公司字[2007]29号）的文件精神，于2007年5月成立了专项治理活动的领导小组，积极制定公司开展专项治理活动的工作方案，并统一部署具体活动的安排。5月-7月公司进行了自查；7月中下旬至8月上旬接受了公众评议；8月接受了中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称广东监管局）的检查，10月份进行了整改。目前公司已认真完成了公司治理专项活动的全部工作。

【2007-10-31】
公布2007年三季报,
韶能股份公布2007年三季报基本每股收益0.1002元，稀释每股收益0.1002元，每股收益（扣除）0.098元，每股净资产3.23元，净资产收益率3.05%，扣除非经常性损益后净利润89169646.97元，营业收入1461229770.43元，归属于母公司所有者净利润91131670.09元，归属于母公司股东权益2985222372.65元。

【2007-10-12】
刊登公司债券募集说明书,
韶能股份公司债券募集说明书
一、发行人广东韶能集团股份有限公司。
二、债券名称2007年广东韶能集团股份有限公司公司债券(简称07韶能债)。
三、发行总额人民币6亿元。
四、债券期限和利率本期债券为10年期固定利率债券，票面年利率为5.68％。
五、发行价格债券面值100元，平价发行，以1,000元为一个认购单位，认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于人民币1,000元。
六、债券形式实名制记账式公司债券，投资人认购的本期债券在中央国债登记公司开立的一级托管账户中托管记载。
七、发行范围及对象本期债券通过承销团成员设置的发行网点公开发行。中华人民共和国境内机构（国家法律、法规另有规定者除外）均可购买。
八、发行期限5个工作日，自发行首日至2007年10月18日。
九、发行首日本期债券发行期限的第1日，即2007年10月12日。
十、起息日自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年的10月12日为该计息年度的起息日。
十一、计息期限自2007年10月12日至2017年10月11日。
十二、还本付息方式每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。
十三、付息首日本期债券存续期内每年的10月12日为上一个计息年度的付息首日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
十四、集中付息期自每年的付息首日起的20个工作日（包括付息首日当天），投资人可于该期间内向相应的托管机构领取其应得的利息。
十五、兑付首日2017年10月11日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
十六、集中兑付期自兑付首日起的20个工作日（包括兑付首日当天），投资人可于该期间内向相应的托管机构领取其应得的本金。
十七、本息兑付方式通过本期债券托管机构办理。
十八、承销方式承销团余额包销。
十九、承销团成员主承销商为国联证券有限责任公司，副主承销商为广发证券股份有限公司，分销商为中银国际证券有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公司、南京证券有限责任公司。
二十、债券担保本期债券由中国建设银行股份有限公司授权中国建设银行广东省分行提供全额无条件不可撤销连带责任担保。
二十一、信用级别经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的长期主体信用为A+级，本期债券的信用级别为AAA级。
二十二、上市安排本期债券发行结束1个月内，发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。

【2007-09-27】
刊登获国家发改委批准发行2007年公司债券6亿元公告,
韶能股份获国家发改委批准发行2007年公司债券6亿元公告
2007年9月25日，韶能股份收到国家发展改革委员会的批复，公司获准发行2007年公司债券6亿元；债券期限10年；采用固定利率方式，单利按年计息；本期债券采取实名制记帐式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行。
公司、主承销商计划安排在国庆节后面向机构投资者询价，待利率确定后公开发行。

【2007-09-12】
刊登2007年第四次临时股东大会决议公告,
韶能股份临时股东大会同意为控股子公司银行贷款提供担保公告
韶能股份2007年第四次临时股东大会于9月11日召开，审议通过为控股子公司辰溪大洑潭水电有限公司银行贷款提供担保的议案。

【2007-09-11】
召开股东大会,停牌一天
韶能股份召开股东大会。

【2007-08-25】
刊登为控股子公司银行贷款提供担保的公告,
韶能股份为控股子公司银行贷款提供担保的公告
广东韶能集团股份有限公司（下称公司或本公司）控股子公司辰溪大洑潭水电有限公司（下称大洑潭公司）向中国工商银行和中国建设银行申请共50,000万元人民币贷款额度，公司董事会同意在大洑潭水电站建设期间为大洑潭公司上述贷款额度提供信用担保。贷款将根据大洑潭水电站工程建设进度资金需求发放，公司提供担保的具体数额将以实际发放的贷款数额为准。
截止公告发布日，公司对外担保数额累计为人民币87,684.00万元（不含上述全部担保），占2007年6月30日归属母公司净资产的29.60%，全部为对控股子公司的担保。
9月11日召开2007年第四次临时股东大会公告
（一）召开时间2007年9月11日上午9时。
（二）召开地点公司三楼会议室。
（三）召集人公司董事会。
（四）召开方式现场投票方式。
（五）股权登记日2007年9月4日。
（六）审议事项为控股子公司辰溪大洑潭水电有限公司银行贷款提供担保的议案。

【2007-08-15】
刊登2006年分红派息公告有关内容更正公告,
韶能股份2006年分红派息公告有关内容更正公告
2007年8月14日，韶能股份披露了2006年分红派息公告，现将有关内容更正为三、分红派息对象为截止2007年8月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体韶能股份股东。

【2007-08-14】
刊登实施2006年度分红派息方案，每10股送1股派0.15元（含税）公告,
韶能股份实施2006年度分红派息方案，每10股送1股派0.15元（含税）公告
韶能股份2006年度分红派息方案为:以总股本841,410,609股为基数，每10股送红股1股并派发现金红利0.15元(含税，扣税后，实际每10股派0.035元现金）。
股权登记日为2007年8月17日，除息日为2007年8月20日。
本次所送红股于2007年8月20日直接记入股东账户。
本次所派发股息于2007年8月20日通过托管券商直接划入股东的资金账户(包括限售股份)。
本次送红股起始交易日为2007年8月20日。

【2007-08-11】
公布2007年半年报,
韶能股份公布2007年半年报基本每股收益0.0836元，稀释每股收益0.0836元，每股收益（扣除）0.0807元，每股净资产3.52元，净资产收益率2.31%，加权平均净资产收益率2.39%，扣除非经常性损益后净利润66044376.16元，营业收入992503287.25元，归属于母公司所有者净利润68351472.9元，归属于母公司股东权益2962392175.46元。

【2007-08-08】
刊登提前至8月11日披露2007年半年度报告公告,
韶能股份提前至8月11日披露2007年半年度报告公告
韶能股份原定2007年8月23日披露2007年半年度报告，因公司半年度报告的编制工作已基本结束，公司决定2007年半年度报告提前至2007年8月11日披露。

【2007-08-07】
刊登关于广东片区部分水电企业上网电价上调的公告,
韶能股份关于广东片区部分水电企业上网电价上调的公告
根据目前广东省物价局下发《关于规范小水电上网电价问题的通知》，韶能股份符合《通知》规定上调的水电装机容量有4.174万千瓦。本次上调电价，正常情况下，可新增年收入约1,000万元左右。

【2007-07-28】
刊登临时股东大决议公告,
韶能股份临时股东大会通过申请发行6亿元短期融资券的议案公告
韶能股份2007年第三次临时股东大会于7月27日召开，通过了关于申请发行6亿元短期融资券的议案。

【2007-07-27】
召开股东大会,停牌一天
韶能股份召开股东大会。

【2007-07-25】
刊登治理专项活动自查发现问题的整改计划,
韶能股份治理专项活动自查发现问题的整改计划
公司治理方面存在有待改进的问题
（一）董事会专门委员会的运作需进一步完善。
（二）经营层的内部问责机制需进一步完善。
（三）董事、监事和高管的学习培训工作需进一步加强。
上市公司治理专项活动公众评议邮箱或网址
(一)中国证监会上市公司监管部gszl＠csrc.gov.cn
(二)深圳证券交易所网址http://www.szse.cn/main/disclosure/bulliten/gszlwjcy/
(三)广东监管局gdssgsc＠csrc.gov.cn
(四)公司邮箱guangdong0601＠163.com
联系电话0751-8153281

【2007-07-12】
刊登关于申请发行6亿元短期融资券公告,
韶能股份董事会决议公告
广东韶能集团股份有限公司第五届董事会第三十九次会议于2007年7月11日召开，审议通过通过关于申请发行6亿元短期融资券的议案
根据中国人民银行颁布的《短期融资券管理办法》的有关规定，为满足公司日常生产经营的资金需求，拓宽公司融资渠道，降低融资成本，公司董事会同意向中国人民银行申请发行6亿元额度的短期融资券。
上述议案须提交2007年第三次临时股东大会审议。本短期融资券发行方案需报中国人民银行备案批准后方可实施。
7月27日召开2007年第三次临时股东大会公告
（一）召开时间2007年7月27日上午9时。
（二）召开地点公司三楼会议室。
（三）召集人公司董事会。
（四）召开方式现场投票方式。
（五）会议审议事项关于申请发行6亿元短期融资券的议案。

【2007-07-03】
刊登2006年度股东大会决议公告,
韶能股份2006年度股东大会决议公告
韶能股份2006年度股东大会于2007年6月30日召开，通过如下议案
（一）2006年度董事会工作报告。
（二）2006年度监事会工作报告。
（三）2006年度财务决算报告。
（四）2006年度利润分配方案。
（五）2006年度支付给审计单位报酬的议案。
（六）关于新增董事、更换董事的议案。
（七）新增顾世群同志为公司独立董事。
（八）新增李正光同志为公司第五届监事会监事。
（九）变更公司经营范围和修改《公司章程》。
（十）修改《董事会议事规则》。
（十一）修改《监事会议事规则》。

【2007-07-02】
召开股东大会,停牌一天
韶能股份召开股东大会。

【2007-06-11】
韶能股份自2007年7月2日起调出沪深300指数样本股,
韶能股份自2007年7月2日起调出沪深300指数样本股。

【2007-06-07】
刊登变更公司经营范围公告,
韶能股份董事会决议公告
广东韶能集团股份有限公司第五届董事会第三十六次会次于2007年6月6日召开，会议审议通过了以下议案
一、审议通过关于新增顾世群为公司独立董事的议案。
二、审议通过关于变更公司经营范围和修改《公司章程》的议案。
根据公司业务发展的需要，在现有经营范围中增加纸浆，纸浆板、纸及纸制品；餐饮、住宿、桑拿；减少公路工程及设计。变更后的公司经营范围能源开发，建筑材料，房地产开发；销售机电产品，建筑装饰材料，金属材料、矿产品（不含贵金属），五金，家用电器，针纺织品，煤炭，重油（代购）；电力生产及锆系列产品的开发、生产、销售（限下属分支机构经营）；纸浆，纸浆板、纸及纸制品；餐饮、住宿、桑拿。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
定于2007年6月30日召开2006年度股东大会，审议2006年度董事工作报告等议案。

【2007-05-26】
刊登高级管理人员买卖公司股票公告,
韶能股份高级管理人员买卖公司股票公告
为履行股改承诺，韶能股份监事曾梅于2007年3月13日买入公司股票1,400股，加上以前年度持有的47,812股，合计持有公司股票49,212股。2007年5月22日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理上市公司高管人员持股按25%比例解禁后，因误以为是所持以前年度股份可以变现，便在2007年5月23日卖出了12,303股,本次买卖获利71,175.33元。此次买卖股票的行为违反了《证券法》。
发生本次买卖行为后，公司立即采取了相应措施，通知公司其他高级管理人员需按规定出售中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司本次解禁股票，同时根据相关规定，将本次买卖股票的所获收益全部上缴公司所有。

【2007-05-08】
刊登2007年第二次临时股东大会决议公告,
韶能股份股东大会通过关于申请发行企业债券的议案公告
韶能股份2007年第二次临时股东大会于2007年4月28日召开,通过如下议案
（一）关于申请发行企业债券的议案；
（二）关于增加申请发行企业债券募集资金投资项目的临时提案。

【2007-04-30】
公布2006年年报、2007年一季报及召开股东大会,停牌一天
韶能股份公布2006年年报每股收益0.12元，每股收益（扣除）0.14元，加权平均每股收益0.13元，加权平均每股收益（扣除）0.16元，每股净资产3.47元，调整后每股净资产3.45元，净资产收益率3.45%，加权平均净资产收益率3.45%，扣除非经常性损益后净利润97808075.86元，主营业务收入1779304606.76元，净利润83851089.25元，股东权益2428453211.81元。
2007年一季报每股收益0.0202元，每股收益（扣除）0.017元，每股净资产3.47元，净资产收益率0.55%，扣除非经常性损益后净利润14367152.82元，主营业务收入447276060.57元，净利润16013614.4元，股东权益2922661348.1元。
另召开股东大会。
董监事会决议公告
一、审议通过2006年年度报告正文与摘要
二、审议通过2006年度董事会工作报告
三、审议通过2006年度财务决算报告
四、审议通过2006年度利润分配预案；每10股送1股派0.15元（含税）
五、审议通过2006年度支付给审计单位报酬的议案
六、审议通过总经理提交的提取资产减值准备的报告
七、审议通过关于新增董事、更换董事的议案；
拟新增徐同彪为公司第五届董事会董事。由于工作变动，同意王新必辞去公司董事职务，补选肖龙云为公司第五届董事会董事的议案。
八、审议通过关于变更公司经营范围和修改《公司章程》的议案；
根据公司业务发展的需要，在现有经营范围中增加纸浆，纸浆板、纸及纸制品；减少公路工程及设计。
九、审议通过关于修改《董事会议事规则》的议案
十、审议通过2007年第一季度报告
十一、审议通过关于新增李正光同志为公司第五届监事会监事的议案
召开2006年度股东大会的时间公司董事会将另行通知。

【2007-04-17】
刊登增加股东大会相关提案和变更会议召开时间公告,
韶能股份增加2007年第二次临时股东大会相关提案和变更会议召开时间公告
为做好公司申请发行企业债券的工作，韶能股份董事会收到公司实际控制人韶关市公共资产管理中心提交的临时提案要求在公司第五届董事会第三十四会议审议通过的募集资金投资项目大洑潭水电站、靖村水电站、上堡水电站基础上，增加乐昌长安水电站、乳源县杨溪水（四、五级扩建）电站、乐昌昌山水电站、杨溪水一级水电站、蒙里水电站作为本次申请发行企业债券募集资金投资项目。
公司2007年第二次临时股东大会将增加审议上述议题。
为确保投资者公平获得公司财务信息，公司董事会决定2007年第二次临时股东大会的召开时间将从2007年4月25日变更为2007年4月28日，参会人员的登记时间变更为2007年4月27日上午8:00至12:00、下午14:30至17:30。
2007年第二次临时股东大会会议地点、股权登记日等其他事项不变。
第五届董事会第二次临时会议决议公告
广东韶能集团公司股份有限公司于2007年4月16日召开第五届董事会第二次临时会议，会议审议通过了关于变更2007年第二次临时股东大会召开时间的议案。

【2007-04-10】
刊登拟申请发行6亿元长期企业债券公告,
韶能股份拟申请发行6亿元长期企业债券公告
韶能股份第五届董事会第三十四次会议于2007年4月9日召开，通过了以下议案
一、关于执行新企业会计准则及会计政策调整的议案。
二、关于申请发行企业债券的议案。
公司拟申请发行6亿元长期企业债券，债券利率和期限按照国家有关部门的规定，由公司与主承销商协商并报相关部门批准后执行。公司发行长期企业债券拟用于以下项目的建设
（一）大潭水电站
电站总装机容量19.50万千瓦，总投资17.8亿元，建设内容主要有溢流闸坝、厂房、土坝、重力坝、船闸、开关站、变电站以及机电设备安装等。
（二）靖村水电站
电站总装机容量2.00万千瓦，总投资1.70亿元，建设内容主要有溢流闸坝、厂房、土坝、重力坝、船闸、开关站、变电站以及机电设备安装等。
（三）上堡水电站
电站装机容量1.41万千瓦，总投资1.79亿元，建设内容主要有溢流坝、厂房、土坝、升船机、开关站、变电站以及机电设备安装等。
三、决定拟于2007年4月25日在公司三楼会议室召开2007年第二次临时股东大会，审议关于申请发行企业债券的议案。

【2007-03-24】
刊登为控股子公司银行贷款提供担保公告,
韶能股份为控股子公司银行贷款提供担保公告
韶能股份控股子公司辰溪大洑潭水电有限公司向中国建设银行怀化分行、韶关分行申请19,000万元人民币贷款，大洑潭公司股东同意按照股权比例为大洑潭公司此笔贷款提供信用担保，公司本次提供的信用担保额为12,350万元。
截止公告发布日，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币91,200万元（含此笔担保），占2006年9月30日公司净资产的37.39%，不存在逾期担保的情况。

【2007-03-06】
刊登2007年第一临时股东大会决议公告,
韶能股份2007年第一临时股东大会决议公告
韶能股份2007年第一临时股东大会于2007年3月3日召开，通过了如下议案
（一）关于更换会计师事务所的议案。决定改聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司年度审计机构，负责对公司年度财务会计报告进行审计。
（二）关于修改董事会议事规则的议案。



【2007-03-05】
召开股东大会,停牌一天
韶能股份召开股东大会。

【2007-02-27】
刊登有限售条件的流通股上市提示性公告,
韶能股份有限售条件的流通股上市提示性公告
1、本次有限售条件的流通股上市数量为126,181,322股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年3月2日。

【2007-02-16】
刊登变更会计师事务所公告,
韶能股份第五届董事会第三十二次会议决议公告
韶能股份第五届董事会第三十二次会议于2007年2月15日召开，通过了以下议案
一、改聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司年度审计机构，负责对公司年度财务会计报告进行审计。
二、审议通过关于修改董事会议事规则的议案。
上述议案需提交2007年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过于2007年3月3日召开2007年第一次临时股东大会。

【2007-02-15】
刊登2006年度非公开发行股票的发行情况公告,上午停牌一小时
韶能股份2006年度非公开发行股票的发行情况报告书暨上市公告书公告
2007年1月30日，韶能股份采取非公开发行股票方式成功向5名特定投资者发行股份14,100万股，发行价格确定为3.48元/股，募集资金净额48,083.48万元。本次发行的股票已于2007年2月7日办理完成股权登记。
本次发行对象深圳市能源集团有限公司、深圳市群得利投资有限公司、韶关市电力投资公司、深圳市宏成实业有限公司认购股票数量分别为7500万股、1400万股、1000万股、200万股，股票锁定期均为12个月，股票上市时间为2007年2月16日，流通时间为2008年2月16日。另一发行对象韶关市公共资产管理中心认购股票数量为4000万股，股票锁定期为36个月，股票上市时间为2007年2月16日，流通时间为2010年2月16日。
权益变动报告书
深圳市能源集团有限公司认购韶能股份本次非公开发行的股票的7,500万股，占本次非公开发行的53.19%，占本次非公开发行后韶能股份总股本的8.91%。
能源集团已于2007年1月30日将本次认购款项共计人民币26,100万元支付到本次非公开发行的主承销商国联证券有限责任公司指定的帐户。
能源集团本次认购的股票有12个月的限售期，即从发行结束之日起12个月内不得转让。
2007年1月19日，能源集团与韶能股份签署《战略合作协议》，双方在未来将利用各自的优势发展电力项目。

【2007-01-27】
刊登聘任袁勇会为公司财务中心主任公告,
韶能股份聘任袁勇会为公司财务中心主任公告
韶能股份第五届董事会第三十一次会议于2007年1月26日召开，审议通过了关于聘任袁勇会同志为公司财务中心主任的议案。

【2007-01-23】
刊登关于与能源集团建立长期战略联盟合作关系协议的公告,
韶能股份关于与能源集团建立长期战略联盟合作关系协议的公告
2007年1月19日，韶能股份与深圳市能源集团有限公司签订了《关于建立长期战略联盟合作关系的协议》，协议主要内容如下
双方同意发挥各自优势，在韶关境内及周边地区的水电项目的开发建设和收购、以大代小火电项目、自来水和污水处理行业、资源开发和基础设施建设等方面加强合作，并在时机成熟、条件具备后，共同成立具有独立法人资格主体的公司进行运作和实施。

【2006-12-30】
刊登为控股子公司银行贷款提供担保公告,
韶能股份为控股子公司银行贷款提供担保公告
韶能股份控股子公司辰溪大洑潭水电有限公司向中国建设银行怀化分行、韶关分行申请5,000万元人民币贷款，大洑潭公司股东同意按照股权比例为大洑潭公司此笔贷款提供信用担保，公司本次提供的信用担保额为3,250万元。
公司控股子公司耒阳市耒中水电站有限公司向中国工商银行耒阳支行申请15,000万元人民币贷款额度，用于偿还借款，公司同意为此笔贷款提供信用担保。
截止公告发布日，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币80,622万元（含此笔担保），占2006年9月30日公司经净资产的33.05%，不存在逾期担保的情况。

【2006-12-23】
刊登为控股子公司银行贷款提供担保公告,
韶能股份为控股子公司银行贷款提供担保公告
韶能股份同意为控股子公司耒阳市遥田水电站有限公司向中国银行耒阳支行申请的2,000万元人民币贷款提供信用担保。
截止公告发布日止，公司对外担保数额累计为人民币62,372万元（含上述担保），全部为对控股子公司的担保。



【2006-12-11】
刊登非公开发行股票申请获得证监会核准公告,上午停牌一小时
韶能股份非公开发行股票申请获得证监会核准公告
韶能股份非公开发行人民币普通股（A股）申请已获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会工作会议审核通过，并经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]149号文核准，公司本次非公开发行人民币普通股（A股）不超过15,000万股。
公司将根据上述核准文件要求办理本次非公开发行人民币普通股（A股）的相关事宜。

【2006-12-02】
刊登对外担保公告,
韶能股份为控股子公司翠江公司银行贷款提供担保公告
韶能股份控股子公司郴州市苏仙区翠江水力发电厂有限公司拟向中国工商银行韶关分行申请人民币9,000万元、期限15年的贷款，用于偿还现有银行贷款及其他借款，公司同意以信用保证方式为翠江公司此笔贷款提供连带责任担保。
为控股子公司大洑潭公司银行贷款提供担保公告
韶能股份控股子公司辰溪大洑潭水电有限公司向中国建设银行怀化分行、韶关分行申请5,000万元人民币贷款，大洑潭公司股东同意按照股权比例为大洑潭公司此笔贷款提供信用担保,公司本次提供的信用担保额为3,250万元。大洑潭公司建设的大洑潭水电站建成投产后，改用大洑潭公司固定资产抵押和电费收费权做质押，大洑潭公司股东不再提供信用担保。
截止公告发布日，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币61,372万元（含此笔担保），占2006年9月30日公司净资产的25.16%，不存在逾期担保的情况。

【2006-10-18】
公布2006年三季报,
韶能股份公布2006年三季报每股收益0.1356元，每股收益（扣除）0.1426元，加权平均每股收益0.1582元，每股净资产3.48元，调整后每股净资产3.46元，净资产收益率3.89%，扣除非经常性损益后净利润99866717.8元，主营业务收入1278837837.31元，净利润94976517.8元，股东权益2439175910.36元。

【2006-10-09】
刊登为控股子公司银行贷款提供担保公告,
韶能股份为控股子公司银行贷款提供担保公告
韶能股份控股子公司辰溪大洑潭水电有限公司向中国建设银行怀化分行、韶关分行申请10000万元人民币借款，大洑潭公司股东同意按照股权比例为大洑潭公司此笔贷款提供信用担保。公司本次提供的信用担保额为6,500万元。
截止公告发布日，公司对外担保数额累计为人民币70,122万元（含上述担保），全部为对控股子公司的担保。

【2006-09-27】
刊登桑梓火电厂发电机组扩容技改项目首台机组投产发电公告,
G韶能桑梓火电厂发电机组扩容技改综合利用项目首台机组投产发电公告
桑梓火电厂发电机组扩容技改综合利用项目位于湖南省张家界市桑植县，由G韶能控股80%的子公司张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司建设，规划装机容量12万千瓦，首台6.00万千瓦机组经调试后，已于2006年9月25日正式投入商业运行。
公司现有在运行电力装机容量68.461万千瓦（含控股企业在运行电力装机容量），桑梓火电厂发电机组扩容技改综合利用项目首台6万千瓦机组投入商业运行后,公司在运行电力总装机容量将增至74.461万千瓦。如桑梓火电厂发电机组扩容技改综合利用项目首台6.00万千瓦机组生产能力得到全部发挥，预计可新增年销售收入13,000万元左右。

【2006-09-26】
刊登关于非公开发行股票发行价格不低于净资产公告,
G韶能第五届董事会第二十五次会议决议公告
G韶能第五届董事会第二十五次会次于2006年9月25日召开，审议通过了关于2006年度非公开发行股票的发行价格不低于净资产的议案。
公司2006年度非公开发行股票的发行价格不低于第五届董事会第十六次会议决议公告日（2006年5月25日）前二十个交易日公司股票收盘价均价的百分之九十。具体发行价格2006年第二次临时股东大会已授权董事会确定。


【2006-09-14】
刊登关于“碧利斯”强热带风暴影响的进展公告,
G韶能关于碧利斯强热带风暴影响的进展公告
2006年7月中旬，G韶能水电站所属地区遭受碧利斯强热带风暴的袭击，受本次洪水影响的在建和在运行水电站，除装机容量合计为2.52万千瓦的富湾水电站、长安水电站外，其余已从7月下旬开始逐步恢复建设或重新投入运行。经初步核实，修复水毁设施所需资金5,000万元左右（40%-60%的修复资金可以通过保险公司获得理赔），电站停产减少发电收入3,000万元左右。

【2006-09-12】
刊登耒杨综合利用火电厂首台机组投产发电公告,
G韶能耒杨综合利用火电厂首台机组投产发电公告
耒杨综合利用火电厂为G韶能所属分公司，位于湖南省耒阳市，规划装机容量12万千瓦，首台6.00万千瓦机组经调试后，已于2006年9月11日正式投入商业运行。
如耒杨综合利用火电厂投产的首台6.00万千瓦机组生产能力得到全部发挥，预计可为公司新增年销售收入10,000万元左右。

【2006-09-02】
刊登为控股子公司银行贷款提供担保公告,
G韶能为控股子公司银行贷款提供担保公告
G韶能控股子公司辰溪大洑潭水电有限公司向中国建设银行怀化分行、韶关分行申请6000万元人民币借款，大洑潭公司股东同意按照股权比例为大洑潭公司此笔贷款提供信用担保。
截止公告发布日，公司对外担保数额累计为人民币63,622万元（含上述担保），占2006年6月30日公司净资产的26.31%，全部为对控股子公司的担保。

【2006-08-26】
刊登为控股子公司银行贷款提供担保公告,
G韶能为控股子公司银行贷款提供担保公告
G韶能同意为控股子公司韶关昌泥建材有限公司向深圳发展银行广州分行申请的4000万元人民币借款和控股子公司耒阳市遥田水电站有限公司向中国银行耒阳市支行申请的3000万元人民币借款提供信用担保。
截止公告发布日，公司对外担保数额累计为人民币59,722万元（含上述担保），全部为对控股子公司的担保。

【2006-08-22】
刊登2005年度分红派息公告,
G韶能2005年度分红派息公告
G韶能2005年度分红派息方案为向全体股东每10股送1.00股红股(含税)、派1.00元人民币现金(扣税后10派0.8元)。
本次分红派息股权登记日为2006年8月28日，除息日为2006年8月29日。
本次所派发股息于2006年8月29日通过托管券商直接划入股东的资金账户(包括限售股份)。
本次送红股起始交易日为2006年8月29日。

【2006-07-18】
公布2006年半年报,
G韶能公布2006年半年报每股收益0.1164元，每股收益（扣除）0.1173元，加权平均每股收益0.1297元，加权平均每股收益（扣除）0.1306元，每股净资产3.8元，调整后每股净资产3.77元，净资产收益率3.07%，加权平均净资产收益率3.03%，扣除非经常性损益后净利润74699194.32元，主营业务收入828446589.6元，净利润74135014.32元，股东权益2418334406.88元。
关于“碧利斯”强热带风暴影响的公告
由于受“碧利斯”强热带风暴的影响，近日来公司水电站所在韶关和湘南地区普降暴雨。“碧利斯”强热带风暴在给公司装机10多万千瓦的混流式水电站带来雨水、增加库容的同时，也给位于广东韶关武水流域、湘南地区部分径流式水电站（含在建）和杨溪水流域水电站造成了一定影响,其中富湾电站、长安电站、波水电站、银溪水电厂厂房进水，设备被淹；横溪水电厂、钓鱼台水电厂输出线路中断，供电部门已组织力量抓紧抢修，很快就可修复。除此之外，公司其余水电站受影响较小，洪水退去后可立即恢复生产。目前公司压倒一切的任务是组织受影响电站的抢修恢复生产工作,其中波水电站在7月16日晚上已恢复运作，但恢复全部受灾电站的正常生产和建设估计需要一段时间。有关本次洪水的直接损失,公司将在今后及时予以披露。公司电站均已投保，目前已着手开展相关的保险理赔工作。

【2006-07-15】
刊登为控股子公司借款提供担保公告,
G韶能为控股子公司借款提供担保公告
G韶能控股子公司辰溪大洑潭水电有限公司向中国建设银行怀化分行、韶关分行申请1.5亿元人民币借款，大洑潭公司股东同意按照股权比例为大洑潭公司此笔借款提供信用担保。公司本次提供的信用担保额为9,750万元。
截止公告发布日，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币52,722万元（含此笔担保），占2005年12月31日公司经审计净资产的21.85%，不存在逾期担保的情况。

【2006-07-07】
刊登控股子公司上网电价上调公告,
G韶能控股子公司上网电价上调公告
G韶能接到广东省物价局《关于调整上网电价的通知》，控股子公司广东省韶关九号发电机组合营有限公司上网电价从0.4342元/千瓦时（含税）调整为0.4484元/千瓦时（含税），从2006年7月1日起执行。
本公司持有九号机组50%的股权，正常情况下，九号机组年售电量13亿千瓦时左右，本次电价上调预计可为九号机组新增年利润近1600万元，按照公司享有的权益，本次电价上调预计可为公司新增利润近800万元。

【2006-07-01】
刊登2005年度股东大会决议公告,
G韶能2005年度股东大会决议公告
G韶能2005年度股东大会于2006年6月30日召开，通过如下议案
1、2005年度董事会工作报告。
2、2005年度监事会工作报告。
3、2005年度财务决算报告。
4、2005年度利润分配方案。
5、2005年度支付给审计单位报酬的议案。
6、关于修改《公司章程》的议案。
7、关于修改《股东大会议事规则》的议案。
8、关于修改《董事会议事规则》的议案。
9、关于修改《监事会议事规则》的议案。

【2006-06-30】
召开股东大会,停牌一天
G韶能召开股东大会。

【2006-06-27】
刊登2006年第二次临时股东大会决议公告,
G韶能2006年第二次临时股东大会决议公告
G韶能2006年第二次临时股东大会现场会议于2006年6月26日召开，通过如下议案
（一）《关于符合非公开发行股票条件的议案》；
（二）《关于非公开发行股票方案的议案》；
（三）《关于未分配利润安排的议案》；
（四）《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
（五）《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》；
（六）《董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》。

【2006-06-26】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
G韶能采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、通过交易系统进行网络投票的时间为2006年6月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码360601；投票简称韶能投票
3、股东投票的具体程序为
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在委托价格项下填报相关会议议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。
（3）在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。3、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年6月23日下午1500至2006年6月26日下午1500期间的任意时间。

【2006-06-24】
刊登建立募集资金管理办法的公告,
G韶能第五届董事会第十九次会议决议公告
通过了建立募集资金管理办法的议案。

【2006-06-22】
刊登澄清公告,上午停牌一小时
G韶能澄清公告
2006年6月20日，G韶能获悉《证券时报》刊登了G韶能稳步发展，增长可期的署名文章，文章对公司的电力业务、非电业务进行了分析，并对公司未来三年的业绩作了盈利预测，针对上述报道，公司现予以澄清。
一、关于2006年、2007年、2008年的盈利情况
报道对公司未来三年经营业绩的预测纯属相关研究机构自己的判断，与公司无关。公司现有电力和非电业务两大块，在市场经济条件下，非电业务的市场经营环境是不断变化的，电力业务经营也会随着政策调整而相应发生变化，对于未来三年的经营业绩，公司很难作出一个准确的预测，公司也从未作过任何形式的盈利预测。公司董事会将不断督促经营班子努力化解市场和政策变化所带来的影响，努力提高公司经营效益。
二、关于公司电力业务和非电业务的发展情况
（一）电力业务
截止2006年3月31日，公司拥有在运行电力装机容量62.461万千瓦，其中水电37.461万千瓦，火电25万千瓦，在建电力装机容量33.41万千瓦，如不出现非人为因素影响，在建12万千瓦的机组将在2006年陆续投产，在建21.41万千瓦的机组将分别在2007、2008年陆续投产。
公司控股子公司广东韶关九号发电机组合营有限公司（下称九号机组）现执行的上网电价为0.37111元/千瓦时（不含税）。煤电二次联动尙待有权部门批准,公司暂未收到有权部门关于煤电二次联动提价的通知。
有关公司CDM项目的情况公司已在2005年度报告第七节董事会报告中作了详细分析（公司年度报告刊登在2006年4月13日《证券时报》，下同），敬请投资者注意阅读。
（二）非电力业务
关于水泥、机械的业务发展情况公司已在2005年度报告第七节董事会报告中作了详细分析，敬请投资者注意阅读。2005年公司水泥企业共销售水泥109.32万吨，实现主营业务收入26,640.05万元，2006年一季度公司水泥企业共销售水泥22.73万吨，实现主营业务收入4,492.70万元。公司机械业务2005年实现主营业务收入15,100.30万元，其中出口业务实现主营业务收入4702.82万元。2006年一季度公司机械业务实现主营业务收入3,556.65万元，其中出口业务实现主营业务收入1,225.40万元，预计2006年出口可实现主营业务收入8000万元左右。
关于锆产品业务。公司独资开发建设的乐昌锆制品厂，氯氧化锆设计年生产能力2万吨，为中国内地最大的氯氧化锆的生产企业之一，2005年实现主营业务收入4,629.56万元。2006年生产氯氧化锆的原料采购方式发生变化，与以前年度相比，原材料的采购成本和产品综合成本有一定幅度的下降，预计2006年氯氧化锆销售毛利率将有一定幅度的提高。2006年一季度公司乐昌锆制品厂实现主营业务收入1,239.64万元。
公司在此郑重提醒广大投资者本公司没有应披露而未披露的信息,本公司的内外部经营环境也未发生重大变化。请投资者注意投资风险。

【2006-06-21】
刊登股票停牌的公告,继续停牌
G韶能股票停牌的公告
2006年6月20日《证券时报》刊登了G韶能稳步发展，增长可期的署名文章，按照深圳证券交易所的要求，2006年6月21日公司股票继续停牌，待刊登澄清公告后公司股票复牌。

【2006-06-20】
因某媒体报道了公司的有关信息,临时停牌一天
G韶能临时停牌一天
因某媒体报道了公司的有关信息，公司将于2006年6月21日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，将于2006年06月20日开市起对G韶能(证券代码为000601)进行临时停牌1天。

【2006-06-17】
刊登关于召开2006年第二次临时股东大会的提示公告,
G韶能关于召开2006年第二次临时股东大会的提示公告
（一）会议召开时间
现场会议召开时间为2006年6月26日下午1430
网络投票时间为通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年6月26日上午930-1130，下午1300-1500；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年6月25日下午1500至2006年6月26日下午1500期间的任意时间。
（二）股权登记日2006年6月20日
（三）现场会议召开地点公司三楼会议室
（四）会议方式本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（五）会议审议事项
（一）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（二）《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》；
（三）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
（四）《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》；
（五）《董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》。

【2006-06-06】
刊登增加2006年第二次临时股东大会相关提案的补充通知公告,
G韶能增加2006年第二次临时股东大会相关提案的补充通知公告
G韶能董事会定于2006年6月26日召开2006年第二次临时股东大会，审议非公开发行股票的相关事项，其中有关未分配利润安排的条款是公司未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。如本次非公开发行股票在公司实施2005年度分红方案前完成，认购本次非公开发行股票的股东将参与公司2005年度的分红。2006年6月5日公司召开第五届董事会第一次临时会议，同意撤销在2006年第二次临时股东大会上审议有关未分配利润安排的条款。
公司董事会收到第一大股东韶关市国有资产管理办公室提交有关未分配利润安排的临时提案，其内容是公司未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。新股东不参与公司2005年度的分红。
公司2006年第二次临时股东大会将增加审议上述议题，2006年第二次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。

【2006-06-03】
刊登为控股子公司银行借款提供担保公告,
G韶能为控股子公司银行借款提供担保公告
G韶能控股子公司辰溪大洑潭水电有限公司向中国建设银行怀化分行、韶关分行申请2亿元人民币借款，大洑潭公司股东同意按照股权比例为大洑潭公司此笔借款提供信用担保。公司本次提供的信用担保额为13,000万元。大洑潭公司建设的大洑潭水电站建成投产后，改用大洑潭公司固定资产抵押和电费收费权做质押，大洑潭公司股东不再提供信用担保。
截止公告发布日止，公司对外担保数额累计为人民币54,572万元（含上述担保），全部为对控股子公司的担保。

【2006-05-30】
刊登关于召开2005年度股东大会的通知公告,
G韶能关于召开2005年度股东大会的通知公告
（一）召开时间2006年6月30日上午9时30分。
（二）召开地点广东省韶关市惠民南路148号公司三楼会议室。
（三）召集人公司董事会。
（四）召开方式现场投票方式。
（五）会议审议事项审议2005年度董事会工作报告等事项。

【2006-05-25】
刊登拟非公开增发A股方案的公告,
G韶能董事会决议
一、通过关于公司符合非公开发行股票条件的议案。
二、通过关于公司非公开发行股票方案的议案。
（一）发行方式非公开发行。
（二）股票类型人民币普通股(A股)。
（三）股票面值人民币1.00元/股。
（四）发行数量本次非公开发行新股数量不超过1.5亿股，其中公司控股股东韶关市国有资产管理办公室拟以现金认购不少于1500万股。具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会确定。
（五）锁定期安排本次非公开发行的股份,在发行完毕后,十二个月内不得转让；控股股东、实际控制人及其控制的企业认购的股份，三十六个月内不得转让。
（六）发行价格本次发行价格根据以下原则确定———发行价格不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票收盘价均价的百分之九十。具体发行价格将提请股东大会授权公司董事会确定。
（七）发行对象本次非公开发行的发行对象不超过十名机构投资者，包括控股股东韶关市国有资产管理办公室。具体发行对象将提请股东大会授权公司董事会确定。
（八）募集资金投向本次非公开发行股票募集资金将投资于以下项目
1、装机容量20万千瓦的大洑潭水电站。
2、装机容量2万千瓦的靖村水电站。
3、装机容量1.41万千瓦的上堡水电站。如本次非公开发行股票募集资金用于上述项目后仍有剩余，剩余的募集资金全部用于年产2万吨氯氧化锆项目乐昌锆制品厂的生产工艺完善、技术改造和下游产品的开发。
（九）未分配利润安排公司未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。如本次非公开发行股票在公司实施2005年度分红方案前完成，认购本次非公开发行股票的股东将参与公司2005年度的分红。
（十）本次发行决议有效期自公司股东大会审议通过本次非公开发行新股议案之日起十二个月内有效。该议案需提交公司股东大会审议通过后，报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
四、审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》。
五、审议通过《董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》。
六、审议通过《关于召开2006年第二次临时股东大会的议案》。
召开2006年第二次临时股东大会的通知公告
2006年5月24日G韶能第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2006年第二次临时股东大会的议案》，现将公司召开2006年第二次临时股东大会的具体事项通知如下
一、会议召开的基本情况
（一）会议召开时间
现场会议召开时间为2006年6月26日下午1430
网络投票时间为通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年6月26日上午930-1130，下午1300-1500；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年6月23日下午1500至2006年6月26日下午1500期间的任意时间。
（二）股权登记日2006年6月20日
（三）现场会议召开地点公司三楼会议室
（四）会议方式本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
二、会议审议事项
（一）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
（二）《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议；
（三）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
（四）《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》；
（五）《董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、通过交易系统进行网络投票的时间为2006年6月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码360601；投票简称韶能投票
3、股东投票的具体程序为
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在委托价格项下填报相关会议议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。
（3）在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。3、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年6月23日下午1500至2006年6月26日下午1500期间的任意时间。

【2006-05-24】
刊登关于股票临时停牌的公告,今起停牌
G韶能关于股票临时停牌的公告
G韶能第五届董事会第十六次会议将于近期召开，会上将审议重要议题。为此，经申请，公司股票将自2006年5月24日起临时停牌。该次董事会所审议通过内容将于近期公告。

【2006-05-17】
刊登股票交易异常波动的公告,上午停牌一小时
G韶能股票交易异常波动的公告
G韶能股票已连续三个交易日达到涨幅限制。经咨询主要股东及公司管理层，公司没有应披露而未披露的信息,公司的内外部经营环境也未发生重大变化。

【2006-04-18】
公布2006年一季报,
G韶能公布2006年一季报每股收益0.0105元，每股收益（扣除）0.0116元，每股净资产3.79元，调整后每股净资产3.76元，净资产收益率0.28%，扣除非经常性损益后净利润7405639.85元，主营业务收入339672528.94元，净利润6703018.45元，股东权益2414576102.81元。

【2006-04-13】
公布2005年年报,上午停牌一小时
G韶能公布2005年年报每股收益0.24元，每股收益（扣除）0.24元，加权平均每股收益0.24元，加权平均每股收益（扣除）0.24元，每股净资产5.46元，调整后每股净资产5.43元，净资产收益率4.37%，加权平均净资产收益率4.41%，扣除非经常性损益后净利润104258813.3元，主营业务收入1564106233.92元，净利润105397577.76元，股东权益2413126256.16元。
董监事会决议
一、审议通过2005年度利润分配预案拟以公司股权分置改革完成后的总股本636,736,918股为基数，向全体股东按每10股送红股1股并派发现金红利1元（含税），需支付现金红利63,673,691.80元、股票红利63,673,691.80元；
二、审议通过2005年度支付给审计单位报酬的议案2005年度支付给审计单位财务审计费用80万元、财务审计以外的其他费用2.55万元；
三、审议通过关于修改《公司章程》的议案；
四、审议通过总经理提交的提取资产减值准备的报告2005年度公司按规定共计提资产减值准备6,722,437.54元，转回以前年度计提的资产减值准备685,528.16元，本报告期末公司计提的资产减值准备余额为58,312,855.68元。

【2006-03-14】
刊登控股子公司上网电价上调公告,
G韶能控股子公司上网电价上调公告
经国家发改委同意，广东省物价局批准，G韶能控股子公司广东省韶关九号发电机组合营有限公司上网电价从0.4042元/千瓦时（含税，不含税0.34547元/千瓦时）调整为0.4342元/千瓦时（含税，不含税0.37111元/千瓦时）,从2006年1月1日起执行。
公司持有九号机组50%的股权，本次电价上调预计可为九号机组新增净利润3,100多万元，按照公司享有的权益，本次电价上调预计可为公司新增净利润1,500多万元。
为控股子公司银行借款提供担保公告
G韶能为控股子公司耒阳市耒中水电站有限公司向中国农业银行耒阳市支行申请的2,200万元人民币借款提供信用担保。
截止公告发布日止，公司对外担保数额累计为人民币50,572万元（含上述担保），占2004年12月31日公司经审计净资产的21.50%，全部为对控股子公司的担保，不存在逾期担保的情况。

【2006-03-07】
刊登为控股子公司银行借款提供担保公告,
G韶能为控股子公司银行借款提供担保公告
韶能股份为控股子公司耒阳市遥田水电站有限公司向中国农业银行耒阳市支行申请的5,000万元人民币借款提供信用担保。
截止公告发布日止，公司对外担保数额累计为人民币48,372万元（含上述担保），全部为对控股子公司的担保。

【2006-02-23】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
G韶能股票简称变更及股本结构变动公告
韶能股份股票定于2006年2月23日恢复交易。从2006年2月23日起公司的股票简称由韶能股份变更为G韶能，公司股票代码000601保持不变。2006年2月23日，公司股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。2006年2月24日开始，公司股票交易设涨跌幅限制，纳入指数计算。
韶能股份股权分置改革方案实施后公司股本结构将发生变化。

【2006-02-21】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
韶能股份股权分置改革方案实施公告
（一）流通股股东（含高管股）按每10股转增8.733股的比例转增股份。
（二）流通股股东对本次获得的转增股份不需纳税。
（三）实施股权分置改革的股份变更登记日2006年2月22日。
（四）流通股东获得转增股份到账日2006年2月23日。
（五）2006年2月23日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
（六）流通股股东获得转增股份上市交易日2006年2月23日。
（七）公司股票将于2006年2月23日复牌，当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算，股票简称由韶能股份变更为G韶能，股票代码000601保持不变。
本次股权分置改革实施后，公司总股本为636,736,918股,所有股份均为流通股，其中，无限售条件的股份为417,594,299股,占公司总股本的65.58%,有限售条件的股份为219,142,619股,占公司总股本的34.42%。

【2006-02-17】
刊登股权分置改革方案获股东大会通过公告,继续停牌
韶能股份2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议决议公告
韶能股份2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议现场会议于2006年2月16日召开，审议通过了《广东韶能集团股份有限公司股权分置改革方案暨资本公积金转增股本的议案》。
出席本次会议的股东及授权代表3626人，代表股份205,354,678股，占公司股份总数的46.47%。
参加表决的非流通股股东52人，代表股份115,865,610股，占公司非流通股股份总数的52.97%，占公司股份总数的26.22%。
参加表决的流通股股东及其授权代表3,574人，代表股份89,489,068股，占公司流通股总数的40.11%，占公司股份总数的20.25%。其中，参加现场投票的流通股股东8人，代表股份20,268,433股，占公司流通股总数的9.08%，占公司股份总数的4.59%；委托董事会投票的流通股股东124人，代表股份4,577,885股，占公司流通股总数的2.05%，占公司股份总数的1.04%；参加网络投票的流通股股东3,442人，代表股份64,642,750股，占公司流通股总数的28.97%，占公司股份总数的14.63%。
投票表决结果
参加本次相关股东会议表决的有效表决权股份总数为205,354,678股，其中参加表决的流通股股东有效表决权股份总数为89,489,068股。
1、全体股东表决情况赞成票202,706,191股，占参加本次会议有效表决权股份总数的98.71%；弃权104,157股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.05%；反对2,544,330股，占参加本次会议有效表决权股份总数的1.24%。
2、流通股股东的表决情况赞成票86,840,581股，占参加本次会议表决的流通股股东有效表决权股份总数的97.04%；弃权104,157股，占参加本次会议表决的流通股股东有效表决权股份总数的0.12%；反对2,544,330股，占参加本次会议表决的流通股股东有效表决权股份总数的2.84%。

【2006-02-16】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
韶能股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
公司董事会定于2006年2月16日召开公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议。会议时间现场会议召开时间为2006年2月16日13:30网络投票时间为2006年2月14日--2月16日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年2月14日-2月16日期间每交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年2月14日9:30至2月16日15:00期间的任意时间。
采用网络投票的投票程序
（一）采取交易系统的投票程序
1、投票的起止时间2006年2月14日-2月16日期间交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
2、投票代码与股票简称
股票代码股票简称表决议案数量说明
360601韶能投票1A股
3、股东投票的具体程序
投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作，股东投票的具体程序为
(1)买卖方向为买入股票；
(2)在委托价格项下填报股东会议议案序号，1.00元代表股权分置改革方案暨资本公积金转增股本、按股权分置改革说明书中条款实施回购社会公众股的预案，以1.00元的价格予以申报。如下表
公司简称议案序号议案内容对应的申报价格
韶能投票1公司股权分置改革方案1.00元
(3)在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类同意反对弃权
对应的申报股数1股2股3股
(4)投票回报
深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午1800之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击投票查询功能，可以查看个人历次网络投票结果。
4、投票注意事项
(1)对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（二）采用互联网投票系统的投票程序
1、投票方法
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
(3)投资者进行投票的时间
本次临时股东大会暨相关股东会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年2月14日9:30至2月16日15:00期间的任意时间。
2、投票注意事项
(1)不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。



【2006-02-14】
刊登提示性公告，网络投票起止日:02-14至02-16,继续停牌
韶能股份关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关要求，韶能股份现公告2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告。
1、会议时间
现场会议召开时间为2006年2月16日13:30
网络投票时间为2006年2月14日--2月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年2月14日-2月16日期间每交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年2月14日9:30至2月16日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日2006年1月23日
3、现场会议召开地点广东省韶关市惠民南路148号韶能股份3楼大会议室。
4、会议方式
本次临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议审议事项《广东韶能集团股份有限公司股权分置改革方案暨资本公积金转增股本的议案》。
采用网络投票的投票程序
（一）采取交易系统的投票程序
1、投票的起止时间2006年2月14日-2月16日期间交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
2、投票代码与股票简称
深市挂牌股票代码深市挂牌股票简称表决议案数量说明
360601韶能投票1A股
3、股东投票的具体程序
投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作，股东投票的具体程序为
(1)买卖方向为买入股票；
(2)在委托价格项下填报股东会议议案序号，1.00元代表股权分置改革方案暨资本公积金转增股本、按股权分置改革说明书中条款实施回购社会公众股的预案，以1.00元的价格予以申报。如下表
公司简称议案序号议案内容对应的申报价格
韶能投票1广东韶能集团股份有限公司股权分置1.00元
改革方案暨资本公积金转增股本的议案
(3)在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类同意反对弃权
对应的申报股数1股2股3股
(4)投票回报
深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午1800之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击投票查询功能，可以查看个人历次网络投票结果。
4、投票注意事项
(1)对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（二）采用互联网投票系统的投票程序
1、投票方法
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
(3)投资者进行投票的时间
本次临时股东大会暨相关股东会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年2月14日9:30至2月16日15:00期间的任意时间。
2、投票注意事项
(1)不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-02-11】
刊登股权分置改革方案获广东省国资委批复公告,继续停牌
韶能股份股权分置改革方案获广东省国资委批复公告
韶能股份于2006年2月10日收到广东省人民政府国有资产监督管理委员会《关于广东韶能集团股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，公司的股权分置改革方案已获得广东省人民政府国有资产监督管理委员会批准。

【2006-01-24】
刊登召开相关股东会议的第一次提示性公告,今起停牌
韶能股份召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关要求，韶能股份现公告2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告。
1、会议时间
现场会议召开时间为2006年2月16日13:30
网络投票时间为2006年2月14日--2月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年2月14日-2月16日期间每交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年2月14日9:30至2月16日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日2006年1月23日
3、提示公告
本次临时股东大会暨相关股东会议召开前，公司将发布两次会议提示公告，两次提示公告时间分别为2005年1月24日、2005年2月14日。
4、现场会议召开地点广东省韶关市惠民南路148号韶能股份3楼大会议室。
5、会议方式
本次临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议审议事项《广东韶能集团股份有限公司股权分置改革方案暨资本公积金转增股本的议案》。

【2006-01-21】
刊登关于审计报告有关事项的公告,
韶能股份关于审计报告有关事项的公告
韶能股份股权分置改革方案涉及以资本公积金向全体流通股东转增股本，根据相关规定，公司聘请广东康元会计师事务所有限公司对公司截至2005年11月30日的资产负债表和合并资产负债表、2005年1-11月份的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及2005年1-11月的现金流量表和合并现金流量表进行了审计，广东康元会计师事务所有限公司于2006年1月20日出具了标准无保留意见的审计报告。现将审计后主要财务数据、财务指标予以公告。
一、主要财务数据
项目2005年11月30日(元)
总资产6,247,301,659.60
股东权益2,423,469,015.61
资本公积1,307,138,398.87
2005年1-11月(元)
主营业务收入1,427,583,209.19
净利润115,740,337.21
二、主要财务指标
项目2005年1-11月(元/股)
每股收益0.2619
每股经营活动产生的现金净流量0.5639

【2006-01-06】
刊登调整股权分置改革方案的公告,停牌一天
2006年1月9日复牌
韶能股份董事会议决及调整股权分置改革方案的公告
一、董事会决议公告
韶能股份第五届董事会第十次会议于2006年1月4日召开，一致同意对《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》进行调整。
二、关于股权分置改革方案的调整情况
（一）关于对价安排的调整
现调整为
公司以现有流通股股份223,134,912股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股转增8.733股的股份，相当于流通股股东每10股获得3.0股的对价，非流通股股东以此获取上市流通权。
（二）非流通股股东特别承诺事项的调整
现调整为
1、非流通股股东关于限售的特别承诺
本公司非流通股股东中的第一大股东——韶关市国资办承诺非流通股份自获得流通权之日起十二个月内不上市交易或转让，在前项承诺期期满后的一百零八个月（九年）内不减持股份。
第二至第四大非流通股股东——耒阳市国有资产投资经营有限公司、韶关市峡江水电安装工程有限公司、韶关供电工程公司承诺非流通股股份自获得流通权之日起十二个月内不上市交易或转让，在前项承诺期期满后的每十二个月内减持的股份不超过其在临时股东大会暨相关股东会议股权登记日持有股份的四分之一。
2、控股股东增持股份的承诺
根据国务院国有资产监督管理委员会《关于国有控股上市公司股权分置改革的指导意见》的有关规定精神，韶关市国资办做出如下特别承诺在韶能股份股权分置改革方案实施后的二十四个月内，韶关市国资办将根据韶能股份股票二级市场价格的波动情况，通过证券交易所集中竞价交易方式以及中国证监会认可的其它方式增持韶能股份，拟投入资金不低于2亿元人民币，并在十二个月内使所持股份总数增至不低于股权分置改革方案实施后首个交易日总股本20%的水平，在二十四个月内使所持股份总数增至不低于股权分置改革方案实施后首个交易日总股本25%的水平。
韶关市国资办同时承诺在增持计划完成后的六个月内不出售所增持的股份。
3、控股股东关于公司利润分配的承诺
韶关市国资办承诺提议公司2005年的利润分配方案为:按以前年度的未分配利润向全体股东每10股送红股不低于1股；按2005年实现的可供股东分配的利润进行现金分红，分红比例不低于80%。韶关市国资办在召开股东大会时承诺投赞成票。
4、公司管理人员持股承诺
本公司将在股权分置改革方案实施后，要求公司中层及中层以上管理人员、下属企业管理层在股票二级市场上购入公司股票，所用资金额度不低于相关管理人员年度薪酬总额的15%，所购股票在其任职期间予以锁定，其中高管持股部分应按相关规定执行。
本公司管理人员的持股承诺是为了配合本次股权分置改革的实施而进行的持股承诺，其目的是为了增强投资者信心，保持管理人员利益与股东利益相一致，不同于管理层股票期权计划。

【2005-12-31】
刊登延期披露股改方案沟通协商情况和结果公告,继续停牌
韶能股份延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果公告
韶能股份董事会在2005年12月23日披露了股权分置改革方案后，协助非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了充分有效的沟通。根据沟通结果，公司非流通股股东拟对股权分置改革方案进行调整。由于调整后的股权分置改革方案必须履行有关报批程序，公司不能按原计划披露方案协商情况和结果。根据有关规定，经深圳证券交易所同意，公司将延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果，公司A股股票继续停牌。
公司将在履行有关报批程序后，尽快公告股权分置改革方案沟通协商情况和结果,并申请公司A股股票于公告后次一交易日复牌。


【2005-12-23】
刊登股权分置改革说明书公告,今起停牌
最晚于2006年1月5日复牌
韶能股份股权分置改革说明书公告
一、执行对价的安排
公司以现有流通股股份223,134,912股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股转增6.779股的股份，相当于流通股股东每10股获得2.5股的对价，非流通股股东以此获取上市流通权。
二、非流通股股东做出的承诺事项以及为履行其承诺义务提供的保证安排
（一）非流通股股东关于限售的特别承诺
公司非流通股股东中的第一大股东--韶关市国资办承诺非流通股份自获得流通权之日起十二个月内不上市交易或转让，在前项承诺期期满后的一百零八个月（九年）内不减持股份。
第二至第四大非流通股股东--耒阳市国有资产投资经营有限公司、韶关市峡江水电安装工程有限公司、韶关供电工程公司承诺非流通股股份自获得流通权之日起十二个月内不上市交易或转让，在前项承诺期期满后的每十二个月内减持的股份不超过其在临时股东大会暨相关股东会议股权登记日持有股份的四分之一。
（二）控股股东增持股份的承诺
根据国务院国有资产监督管理委员会《关于国有控股上市公司股权分置改革的指导意见》的有关规定精神，韶关市国资办做出如下特别承诺在韶能股份股权分置改革方案实施后的二十四个月内，韶关市国资办将根据韶能股份股票二级市场价格的波动情况，通过证券交易所集中竞价交易方式以及中国证监会认可的其它方式增持韶能股份，拟投入资金不低于2亿元人民币，并在十二个月内使所持股份总数增至不低于股权分置改革方案实施后首个交易日总股本20%的水平，在二十四个月内使所持股份总数增至不低于股权分置改革方案实施后首个交易日总股本25%的水平。
韶关市国资办同时承诺在增持计划完成后的六个月内不出售所增持的股份。
三、本次股权分置改革临时股东大会暨相关股东会议的日程安排
（一）本次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日2006年1月23日
（二）本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议召开日2006年2月16日
（三）本次临时股东大会暨相关股东会议网络投票时间2006年2月14日-2006年2月16日。
四、本次股权分置改革相关证券停复牌安排
（一）公司董事会将申请公司股票自12月23日起停牌，最晚于2006年1月5日复牌，此段时期为股东沟通时期。
（二）公司董事会将在2006年1月4日（含当日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况及协商后的股权分置改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
（三）如果公司董事会未能在2006年1月4日（含当日）之前公告协商后的股权分置改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。如因特殊原因，经公司申请并经深圳证券交易所同意后，可延期召开本次临时股东大会暨相关股东会议并刊登相关公告。
（四）公司董事会将申请自本次临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一交易日起至股权分置改革规定程序结束之日公司股票停牌。
2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知
根据公司第五届董事会第九次会议决议，公司董事会定于2006年2月16日召开公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议（以下简称临时股东大会暨相关股东会议）。现将有关事项通知如下
一、召开会议基本情况
1、会议时间现场会议召开时间为2006年2月16日13:30网络投票时间为2006年2月14日--2月16日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年2月14日-2月16日期间每交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年2月14日9:30至2月16日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日2006年1月23日
3、提示公告本次股东大会召开前，公司将发布两次股东大会提示公告，两次提示公告时间分别为2006年1月24日、2006年2月14日。
4、现场会议召开地点广东省韶关市惠民南路148号韶能股份3楼大会议室。
5、召集人公司董事会
董事会投票委托征集的实现方式
为保护中小投资者利益，使中小投资者充分行使权利，并表达自己的意愿，公司董事会一致同意向公司全体流通股股东征集对本次临时股东大会暨相关股东会议审议事项的投票权。
1、征集对象本次投票征集的对象为截止2006年1月23日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
2、征集时间自2006年2月6日-2月15日正常工作日上午9:00至下午17:00。
3、征集方式本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊、网站发布公告的方式公开进行。
4、征集程序详见《广东韶能集团股份有限公司董事会投票委托征集函》
采用网络投票的投票程序
（一）采取交易系统的投票程序
1、投票的起止时间2006年2月14日-2月16日期间交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
2、投票代码与股票简称
深市挂牌股票代码深市挂牌股票简称表决议案数量说明
360601韶能投票1A股
3、股东投票的具体程序
投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作，股东投票的具体程序为
(1)买卖方向为买入股票；
(2)在“委托价格”项下填报股东会议议案序号，1.00元代表股权分置改革方案暨资本公积金转增股本、按股权分置改革说明书中条款实施回购社会公众股的预案，以1.00元的价格予以申报。如下表
公司简称议案序号议案内容对应的申报价格
韶能投票1广东韶能集团股份有限公司股权分置1.00元
改革方案暨资本公积金转增股本的议案
(3)在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类同意反对弃权
对应的申报股数1股2股3股
(4)投票回报
深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午1800之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。
4、投票注意事项
(1)对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（二）采用互联网投票系统的投票程序
1、投票方法
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
(3)投资者进行投票的时间
本次临时股东大会暨相关股东会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年2月14日9:30至2月16日15:00期间的任意时间。
2、投票注意事项
(1)不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2005-12-03】
刊登关于控股子公司增资进展公告,
韶能股份关于控股子公司增资进展的公告
按照双方签订的《合资开发大洑潭水电站合同》的约定，在保持韶能股份、怀化电力集团有限责任公司所占股权比例不变的情况下，目前公司与怀电集团分别以现金出资10,400万元、5,600万元对辰溪大洑潭水电有限公司进行增资，注册资本增至24,000万元，公司在大洑潭水电公司所占的股权比例仍为65%。
在保持双方股权比例不变的情况下，最终大洑潭水电公司注册资本将增至人民币3.6亿元。

【2005-10-21】
公布2005年三季报,
韶能股份公布2005年三季报每股收益0.2732元，每股收益（扣除）0.2724元，加权平均每股收益0.2732元，加权平均每股收益（扣除）0.2724元，每股净资产5.5元，调整后每股净资产5.45元，净资产收益率4.97%，加权平均净资产收益率4.97%，扣除非经常性损益后净利润120379011.32元，主营业务收入1164005586.79元，净利润120731611.32元，股东权益2428460289.72元。

【2005-08-12】
刊登2004年度分红派息公告,
韶能股份2004年度分红派息公告
以公司现有总股本441,873,200股为基数，向全体股东每10股派发现金1.00元（扣税后10派0.90元）。
股权登记日为2005年8月18日，除息日及股息到帐日为2005年8月19日。

【2005-08-08】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
韶能股份公布2005年半年报每股收益0.1874元，每股收益（扣除）0.1862元，加权平均每股收益0.1874元，加权平均每股收益（扣除）0.1862元，每股净资产5.41元，调整后每股净资产5.37元，净资产收益率3.46%，加权平均净资产收益率3.46%，扣除非经常性损益后净利润82277125.31元，主营业务收入707635771.71元，净利润82790885.31元，股东权益2390519563.71元。公司2005年半年度利润不分配，无公积金转增股本。
董监事会决议公告
一、审议通过2005年半年度报告正文与摘要。
二、同意聘任郑坚女士为公司副总经理。

【2005-07-12】
刊登关于配股资金建设项目投产发电公告,
韶能股份关于配股资金建设项目投产发电公告
韶能股份配股资金建设项目蒙里水电厂(原蒙里水电站)第四台机组经调试后，已于2005年7月11日正式投入商业运行。
第四台1.25万千瓦机组投入商业运行后,公司在运行电力总装机容量将由58.711万千瓦增至59.961万千瓦（含控股企业在运行电力装机容量）。

【2005-06-29】
刊登年度股东大会决议公告,
韶能股份年度股东大会决议公告
韶能股份2004年度股东大会于2005年6月28日召开，通过如下议案
（一）2004年度董事会工作报告；
（二）2004年度监事会工作报告；
（三）2004年度财务决算报告；
（四）2004年度利润分配方案:。以公司2004年12月31日的总股本441,873,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），公司2004年度不进行公积金转增股本；
（五）2004年度支付给审计单位报酬的议案；
（六）关于修改《公司章程》和变更公司经营范围的议案；
（七）关于公司第五届董事会董事候选人的议案；
（八）由股东大会选举产生的第五届监事会监事候选人的议案；
（九）关于公司第五届董事会董事、第五届监事会监事津贴的议案；
（十）关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案；
（十一）关于公司董事长薪酬调整原则的议案；
（十二）关于续聘广东康元会计师事务所有限公司为公司2005年审计机构的议案。
董事会决议公告
一、选举徐兵为董事长，陈来泉为副董事长，推选张能龙为公司第五届监事会主席。
二、经董事长提名，聘任陈来泉为公司总经理。
三、经总经理提名，聘任肖南贵为公司常务副总经理，刘虹、钟跃元为公司副总经理，袁勇会为公司财务中心副主任。
四、经董事长提名，聘任胡启金为公司董事会秘书。
五、成立战略、审计、提名、薪酬与考核委员会。

【2005-06-28】
召开股东大会,停牌一天
韶能股份召开股东大会。

【2005-06-23】
刊登控股子公司新型干法水泥生产线投产公告,
韶能股份控股子公司新型干法水泥生产线投产公告
韶能股份控股子公司韶关昌泥建材有限公司于2004年7月重组经营了韶关昌山水泥厂有限公司相关资产(包含在建的100万吨新型干法水泥生产线)，重组后昌泥建材自筹资金对该条年产100万吨新型干法水泥生产线进行了续建。经调试后，该生产线于2005年6月22日正式投入商业运行。
该生产线投产后，公司控股子公司水泥生产能力可达180万吨。如该生产线生产能力得到全部发挥，昌泥建材可新增年销售收入2.5亿元左右。

【2005-05-28】
刊登董、监事会决议公告,
韶能股份董事会决议公告
韶能股份第四届董事会第五十二次会议于2005年5月26日召开，通过了以下议案
一、审议通过关于公司第五届董事会董事候选人的议案；
公司第四届董事会提名徐兵、陈来泉、肖南贵、王新必、燕如生、崔文晓、杨志成、竹怀军、黄寿松为公司第五届董事会董事候选人，其中杨志成、竹怀军、黄寿松为公司第五届董事会独立董事候选人。
二、审议通过关于公司第五届董事会董事、第五届监事会监事津贴的议案；
董事津贴拟定为21600元/年/人，监事津贴拟定为12000元/年/人。
三、审议通过关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案；
公司第五届董事会独立董事年度津贴拟为36000元/年/人。
四、审议通过关于公司董事长薪酬调整原则的议案；
五、审议通过关于续聘广东康元会计师事务所有限公司为公司2005年审计机构的议案；
六、决定于2005年6月28日召开第十三次股东大会。
监事会决议
公司第四届监事会提名陈碧霞、邓鸥、陈秉黔为公司第五届监事会应由股东大会选举产生的监事候选人。
公司职工代表大会民主选举产生的职工监事为张能龙、曾梅。
该议案需提交公司第十三次股东大会审议通过。

【2005-05-11】
刊登关于重组经营杨溪水、杨溪口水电站的公告,
韶能股份关于重组经营杨溪水、杨溪口水电站的公告
韶能股份于2005年4月29日与广东银源水电股份有限公司、乳源瑶族自治县人民政府签订了《关于重组经营杨溪水电站的合同》。按照合同约定，公司重组经营银源公司拥有的杨溪水电站、杨溪口水电站相关资产，包括固定资产和土地使用权。银源公司同意，将上述资产作价15,360万元转让给公司，公司同意按上述价格受让有关资产。
公司董事会、银源公司股东会审议通过，三方签署合同后立即生效，无须履行其他程序。
公司、银源公司双方商定从2005年5月1日起，重组经营资产所产生的损益归公司所有。
重组经营实施后，公司在运行电力装机容量将从55.811万千瓦增至58.211万千瓦，增加4.30%。重组后的杨溪水电站、杨溪口水电站将纳入公司合并报表范围，重组经营事项的成功实施，将对公司2005年的生产经营、财务状况产生积极影响。

【2005-04-30】
公布2005年一季报,
韶能股份公布2005年一季报每股收益0.0298元，每股收益（扣除）0.0293元，每股净资产5.35元，调整后每股净资产5.31元，净资产收益率0.56%，扣除非经常性损益后净利润12932107.15元，主营业务收入267737254.94元，净利润13184886.67元，股东权益2365100885.07元。

【2005-04-26】
刊登配股资金建设项目(氵蒙)(氵里)水电厂第三台机组投产发电公告,
韶能股份配股资金建设项目(氵蒙)(氵里)水电厂第三台机组投产发电公告
韶能股份配股资金建设项目(氵蒙)(氵里)水电厂第三台机组经调试后，已于2005年4月25日正式投入商业运行。
第三台1.25万千瓦机组投入商业运行后,公司在运行电力总装机容量将达到55.811万千瓦，如不出现非人为因素影响，最后一台机组也将于第二季度投入商业运行。(氵蒙)(氵里)水电厂实际建设进度与配股说明书承诺进度基本一致。

【2005-04-19】
公布2004年年报,上午停牌一小时
韶能股份公布2004年年报每股收益0.18元，每股收益（扣除）0.18元，加权平均每股收益0.2元，加权平均每股收益（扣除）0.2元，每股净资产5.32元，调整后每股净资产5.29元，净资产收益率3.42%，加权平均净资产收益率3.77%，扣除非经常性损益后净利润81224549.28元，主营业务收入1099919987.36元，净利润80548744.69元，股东权益2351915998.4元。
董监事会决议
一、通过2004年年度报告正文与摘要。
二、通过2004年度董事会工作报告。
三、通过2004年度财务决算报告。
四、通过2004年度利润分配预案以公司2004年12月31日的总股本441,873,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。
五、通过关于修改《公司章程》和变更公司经营范围的议案。
六、通过2005年度利润分配政策。
七、通过总经理提交的提取资产减值准备的报告。
第一、二、三、四、五项议案需提交股东大会审议，股东大会召开的具体日期另行通知。

【2005-02-18】
刊登控股子公司上网电价上调公告,
韶能股份关于控股子公司上网电价上调公告
经国家发改委同意、广东省物价局批准，公司控股子公司广东省韶关九号发电机组合营有限公司上网电价从293.98元/千千瓦时（不含税）调整为329.11元/千千瓦时（不含税），此上网电价为临时结算价，从2005年2月1日起执行。公司持有九号机组50%的股权。

【2005-01-26】
刊登更换保荐代表人公告,
韶能股份更换保荐代表人公告
广东证券股份有限公司作为公司的保荐机构，原指定徐沛、梁江东为公司保荐代表人。公司于2005年1月24日接到通知，现因徐沛辞职离开广东证券。经与公司协商后，广东证券决定由胡汉杰代替徐沛担任公司保荐代表人，本次保荐代表人变更后，公司保荐代表人为胡汉杰、梁江东。

【2004-12-23】
刊登对外投资公告,
韶能股份董事会决议公告
公司第四届董事会第四十二次会议于2004年12月20日召开，会议审议通过了签订《合资开发大(氵伏)潭水电站合同》、《辰溪大(氵伏)潭水力发电有限公司增资改组合同》的议案。
按照约定，将2003年6月19日在辰溪县注册成立的辰溪大(氵伏)潭水力发电有限公司的名称变更为辰溪大(氵伏)潭水电有限公司，公司拟与怀化电力集团有限责任公司共同出资人民币6,000万元对大(氵伏)潭水电公司进行增资改组，并由大(氵伏)潭水电公司负责大(氵伏)潭水电站的投资建设和建成投产的经营管理，其中公司出资5200万元，怀化电力集团出资800万元。增资后大(氵伏)潭水电公司注册资本增至8,000万元，在增资的同时怀化沅能电力工程有限公司将其所持有的大(氵伏)潭水电公司7.5%的股权转让给怀化电力集团，股权转让完成后，公司与怀化电力集团在大(氵伏)潭水电公司所占的股权比例分别为65%、35%。
截止2004年11月30日，前期筹备大(氵伏)潭水电站项目投入的相关费用，超出辰溪大(氵伏)潭水力发电有限公司注册资本的部分为138.98万元。
大(氵伏)潭水电站建设过程中，在保持双方股权比例不变的情况下，大(氵伏)潭水电公司注册资本拟逐步增至人民币3.6亿元。
配股资金建设项目投产发电公告
公司配股资金建设项目蒙里水电厂(原蒙里水电站)第二台机组经调试后，已于2004年12月21日正式投入商业运行。预计蒙里水电厂实际建设进度与配股说明书所承诺的2005年3月工程全部完工进度一致。

【2004-12-01】
刊登临时股东大会决议公告,
韶能股份临时股东大会决议
通过了投资建设大洑潭水电站的议案。

【2004-11-30】
召开股东大会,停牌一天
韶能股份召开股东大会。

【2004-10-30】
刊登召开2004年第一次临时股东大会的通知公告,
韶能股份投资建设大洑潭水电站的公告
公司第四届董事会第三十九次会议通过了投资建设大洑潭水电站的议案。
大洑潭水电站拟由公司与怀化电力集团有限责任公司合资兴建。该项目公司注册资本拟为3亿元人民币，公司拟出资1.95亿元，控股65%，怀化电力集团有限责任公司拟出资1.05亿元，持股35%。
定于2004年11月30日召开2004年第一次临时股东大会。

【2004-10-28】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
韶能股份公布2004年三季报每股收益0.2144元，每股收益（扣除）0.209元，加权平均每股收益0.2357元，加权平均每股收益（扣除）0.2299元，每股净资产5.35元，调整后每股净资产5.31元，净资产收益率4.01%，加权平均净资产收益率4.54%，扣除非经常性损益后净利润92362261.49元，主营业务收入805226674.44元，净利润94722461.49元，股东权益2364918378.99元。

【2004-10-14】
刊登配股资金建设项目首台机组投产发电公告,
韶能股份关于配股资金建设项目蒙里水电厂首台机组投产发电的公告
公司配股资金建设项目蒙里水电厂(原蒙里水电站)首台机组经调试后，已于2004年10月13日正式投入商业运行。
蒙里水电厂共有4台发电机组（每台1.25万千瓦），总装机容量5.00万千瓦，多年平均发电量20,000万千瓦时左右。

【2004-09-02】
刊登控股子公司重组经营怀化辰飞发电有限公司公告,
韶能股份控股子公司重组经营怀化辰飞发电有限公司公告
为进一步壮大公司电力装机容量规模，改善公司的电力业务结构，2004年8月17日，公司与怀化百顺电力投资有限责任公司、湖南省水利电力有限责任公司、怀化电力集团有限责任公司等签订了《电力项目合作开发经营框架协议书》、《关于重组经营怀化辰飞发电有限公司合同书》，按照协议书、重组合同所确定的原则和程序，2004年8月24日，公司与百顺公司、水利电力公司、怀化电力集团签订了《辰溪辰森综合利用发电厂有限责任公司组建合同》，辰溪辰森综合利用发电厂有限责任公司已在怀化市辰溪县工商行政管理局正式登记成立。
2004年8月31日辰森公司与怀化辰飞发电有限公司等正式签订了《关于重组经营怀化辰飞发电有限公司合同》，辰飞公司资产作价7,093.34万元转让给辰森公司，本次交易不构成关联交易。

【2004-08-25】
刊登对外投资公告,
韶能股份对外投资公告
按照2004年8月17日公司与怀化百顺电力投资有限责任公司、湖南省水利电力有限责任公司、怀化电力集团有限责任公司等签订的《电力项目合作开发经营框架协议书》、《关于重组经营怀化辰飞发电有限公司合同书》所确定的原则和程序，2004年8月24日，公司与百顺公司、水利电力公司、怀化电力集团签订了《辰溪辰森综合利用发电厂有限责任公司组建合同》，按照《组建合同》的约定，公司拟与百顺公司、水利电力公司、怀化电力集团共同出资3,390万元人民币组建辰溪辰森综合利用发电厂有限责任公司，并由成立后的新公司重组经营怀化辰飞发电有限公司。公司与百顺公司、水利电力公司、怀化电力集团无关联交易。
公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了与百顺公司、水利电力公司、怀化电力集团签订《组建合同》的议案，该投资事项所涉及的投资金额在公司股东大会对董事会的授权范围内，无须报股东大会批准。
新公司注册资本拟为人民币3,390万元，公司拟用现金出资人民币2,203.5万元，占注册资本的65%；百顺公司拟用现金出资人民币678万元，占注册资本的20%；怀化电力集团拟用现金出资人民币339万元，占注册资本的10%；水利电力公司拟用现金出资人民币169.5万元，占注册资本的5%。
新公司合资期限50年。

【2004-08-19】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
韶能股份公布2004年半年报每股收益0.1818元，每股收益（扣除）0.177元，加权平均每股收益0.1818元，加权平均每股收益（扣除）0.177元，每股净资产5.17元，调整后每股净资产5.12元，净资产收益率3.52%，加权平均净资产收益率3.52%，扣除非经常性损益后净利润69084610元，主营业务收入501507585.15元，净利润70952372.58元，股东权益2016774654.17元。
与怀化百顺电力投资有限责任公司等签订电力项目合作开发经营框架协议书等合同公告
公司与怀化百顺电力投资有限责任公司、湖南省水利电力有限责任公司、怀化电力集团有限责任公司等就电力项目合作开发经营的有关事宜于2004年8月17日签署了《电力项目合作开发经营框架协议书》、《关于重组经营怀化辰飞发电有限公司合同书》、《关于合资开发建设2×6万千瓦异地扩容技改综合利用发电项目合同书》，现就有关事宜公告如下
协议书、重组合同、开发合同约定的主要内容
（一）开发项目重组经营怀化辰飞发电有限公司2×2.5万千瓦火电机组项目；大伏潭水电站建设项目（装机19.5万千瓦）；辰溪县火电厂2×6万千瓦机组以大代小异地扩容改建综合利用项目；其它电力项目（视情况而定）。
（二）合作原则、方式公司、百顺公司、怀化电力集团、水利电力公司共同出资组建若干家有限责任公司，分别负责对各方约定的合作项目进行投资开发建设及经营管理。各项目公司股权比例均为公司65％，百顺公司20％，水利电力公司5%，怀化电力集团10%。其中，重组经营辰飞公司2×2.5万千瓦火电机组项目公司注册资本为2,825万元，辰溪县火电厂2×6万千瓦机组以大代小异地扩容改建综合利用项目公司注册资本为10,000万元。
（三）合作基本步骤由合资各方共同出资组建的项目公司重组经营辰飞公司合法拥有的2×2.5万千瓦火电厂（1号机组在运行、2号机组在建），重组后，立即进行2号机组的续建工作；进行辰溪县火电厂2×6万千瓦机组以大代小异地扩容改建综合利用项目的投资建设和开发建设大伏潭水电站。
（四）电量上网和电价合资各方所开发的电源项目，在服从统一调度，确保电网安全的前提下，按能发多少上网多少的原则，必须全部供给怀化电力集团。水利电力公司、怀化电力集团承诺火电机组年利用小时保证在6,000小时以上（项目公司自身原因除外），水电以能发多少上网多少及不弃水为原则（特殊情况除外）。
上网电价按照优质优价与新电新价的原则，根据国家有关政策，由有关各方协商确定。
（五）重组合同签订后将聘请具有证券从业人员资格的评估机构和审计机构对重组经营辰飞公司2×2.5万千瓦火电机组资产进行评估与财务审计,审计、评估基准日为2004年7月31日。

【2004-08-07】
刊登关于投资建设耒阳耒杨综合利用发电厂的公告,
韶能股份关于投资建设耒阳耒杨综合利用发电厂的公告
第四届董事会第三十二次会议审议通过了投资建设耒阳耒杨综合利用发电厂的议案。董事会通过后，公司将组织相关部门人员进行电厂的立项报批和委托有关部门编制初步设计报告，并视工作的进展情况，综合考虑、合理安排开工时间。
耒阳耒杨综合利用发电厂拟由公司独资开发建设，选址湖南省耒阳市，规划立项装机容量2×6万千瓦，首期实施投资建设一台装机容量6万千瓦机组，估算投资2.5亿元左右。
耒阳耒杨综合利用发电厂建成投产后电力销售和上网价格均能得到保证。成功实施后，将纳入公司报表范围，对公司未来的生产经营和财务状况将会产生积极影响。

【2004-07-17】
刊登控股子公司重组经营韶关昌山水泥厂有限公司公告,
韶能股份关于控股子公司重组经营韶关昌山水泥厂有限公司公告
公司与韶关昌山水泥厂有限公司、香港金皇朝有限公司合资设立的韶关昌泥建材有限公司已在韶关市工商行政管理局正式登记成立。2004年7月15日昌泥公司与昌山水泥厂、金皇朝公司签订了《重组经营韶关昌山水泥厂有限公司合同书》。昌山水泥厂同意以截止至2004年5月31日经评估的存货等资产作价10,786.88万元转让给昌泥公司，昌泥公司同意按上述价格受让有关资产，本次交易不构成关联交易。
公司在昌泥公司所占股权比例为75%，昌泥公司成立后将纳入公司合并报表范围。

【2004-07-14】
刊登董事会决议及对外投资公告,
韶能股份董事会决议
公司第四届董事会第二十八次会议于2004年7月13日召开，会议审议通过了以下议案
1、与香港金皇朝有限公司签订合资组建韶关昌泥建材有限公司合同书的议案。
2、同意李宏辞去副总经理职务。
3、关于调整公司高级管理人员薪酬原则的议案。
对外投资公告
按照2004年7月1日公司与韶关昌山水泥厂有限公司、香港金皇朝有限公司签订的《关于重组经营昌山水泥厂意向书》所确定的原则和程序，2004年7月12日，公司与金皇朝公司在广东省韶关市签订了《关于合资组建韶关昌泥建材有限公司合同书》，按照《组建合同》的约定，公司拟与金皇朝公司共同出资9800万元人民币组建韶关昌泥建材有限公司，并由成立后的新公司重组经营昌山水泥厂。
公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了与金皇朝公司签订《组建合同》的议案，该投资事项所涉及的投资金额在公司股东大会对董事会的授权范围内，无须报股东大会批准。
新公司注册资本拟为人民币9800万元。公司拟用现金出资人民币7350万元，占注册资本的75%；金皇朝公司拟用现金港币出资折合人民币2450万元，占注册资本的25%。

【2004-07-07】
刊登股份变动及配股获配可流通股份上市公告,
韶能股份股份变动及配股获配可流通股份上市公告
经本公司申请，深圳证券交易所批准，本公司本次配股获配新增的可流通股51,492,672股(其中高管认购部分5,132股暂时锁定)定于2004年7月8日起上市流通。

【2004-07-03】
刊登重组经营韶关昌山水泥厂意向书公告,
韶能股份与韶关昌山水泥厂等签订重组经营韶关昌山水泥厂意向书公告
公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，公司与韶关昌山水泥厂有限公司等就重组经营昌山水泥厂的有关事宜于2004年7月1日签署了《关于重组经营韶关昌山水泥厂有限公司意向书》。
本次重组经营涉及的资产为昌山水泥厂现有的固定资产、存货、无形资产等。
意向书签订后，有关各方将酌机聘请具有证券从业资格的评估、审计机构对昌山水泥厂的相关资产进行评估和财务审计，公司将与香港金皇朝有限公司共同出资组建新公司，并由组建后的新公司购买昌山水泥厂上述相关资产。

【2004-06-26】
刊登对外投资公告,
韶能股份对外投资公告
2004年6月24日，公司与湖南省水利电力有限责任公司、湖南金垣电力集团股份有限公司、桑植县水利电力有限责任公司在广东省韶关市签署了《关于合资开发桑植火电厂扩容技改综合利用项目合同书》、《关于合资组建张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司合同书》，按照《开发合同》和《组建合同》的约定，公司拟与湖南省水利电力公司、金垣公司、桑植县水利电力公司共同出资8000万元人民币组建张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司，并由新公司开发建设经营桑植火电厂扩容技改综合利用项目，规模2×6万千瓦。公司与湖南省水利电力公司、金垣公司、桑植县水利电力公司无关联关系。
公司第四届董事会第二十六次会议以书面表决的方式审议通过了与湖南省水利电力公司、金垣公司、桑植县水利电力公司签订的《开发合同》和《组建合同》的议案，该投资事项所涉及的投资金额在公司股东大会对董事会的授权范围内，无须报股东大会批准。

【2004-06-22】
刊登关于配股提示性公告,
韶能股份关于配股提示性公告
公司2003年度配股方案已获中国证券监督管理委员会核准，现将本次配股方案再次提示如下
1、配股价格每股人民币6.57元。
2、配股比例每10股配售3股。
3、股权登记日为2004年6月11日，除权基准日为2004年6月14日。
4、配股缴款起止日期自2004年6月14日至2004年6月25日止(期内券商营业日)，逾期未缴款者视为自动放弃认购权。

【2004-06-11】
刊登配股提示公告,
韶能股份配股提示公告
公司2003年度配股方案已获准，现将配股方案提示如下本次配股以2002年12月31日总股本39,038.0528万股为基数，向全体股东每10股配售3股，配股价格每股人民币6.57元。
股权登记日为2004年6月11日;除权基准日为2004年6月14日;配股缴款起止日期自2004年6月14日至2004年6月25日止(期内券商营业日)，逾期未缴款者视为自动放弃认购权。

【2004-06-04】
刊登配股说明书,上午停牌一小时
韶能股份配股说明书
公司配股申请已经中国证监会核准。
本次配售以2002年12月31日总股本39038.0528万股为基数，向全体股东每10股配售3股，共可配售11,711.4158万股。经征询国有股股东韶关市国有资产管理办公室放弃本次配股权；代表6,445.5876万股的法人股股东已来函承诺放弃本次配股权；代表8,334.3996万股的法人股股东未来函确认其可配售2500.3198万股，公司将保留其配股权至配股缴款截止日，逾期视为放弃本次配股权；社会公众股股东可获配5,149.2672万股。因此，本次配股预计可配数量为7,649.5870万股。逾期未被认购的社会公众股配股余额由承销团以余额包销方式包销，配股价格为每股人民币6.57元，预计本次配股募集资金总额（含发行费用）为33,831万元，全部为货币资金。
股权登记日2004年6月11日
除权基准日2004年6月14日
配股缴款期间2004年6月14日-2004年6月25日
配股简称韶能A1配(代码080601)

【2004-05-18】
刊登年度股东大会决议及分红派息公告,
韶能股份2003年度股东大会决议公告
公司2003年度股东大会于2004年5月17日召开，形成了如下决议
一、公司2003年度利润分配方案。
二、2003年度支付给审计单位报酬的议案。
三、关于修改《公司章程》的议案。
四、董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
五、广东康元会计师事务所关于前次募集资金使用情况的专项审核报告。
2003年度分红派息公告
公司2003年度分红派息方案为以公司2003年12月31日总股本390,380,528股为基数，向全体股东每10股派发现金1.00元（扣税后10派0.80元）
股权登记日为2004年5月21日
除息日及红利发放日为2004年5月24日


【2004-05-17】
召开股东大会,停牌一天
韶能股份召开股东大会。

【2004-04-30】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
韶能股份公布2004年一季报每股收益0.06元，每股净资产5.14元，调整后每股净资产5.1元，净资产收益率1.12%，主营业务收入230264750.16元，净利润22390499.78元，股东权益2007250834.17元。

【2004-04-17】
刊登召开2003年年度股东大会的通知公告,
韶能股份召开2003年年度股东大会的通知公告
定于2004年5月17日召开2003年年度（第十二次）股东大会，审议2003年度董事会工作报告等。

【2004-02-10】
公布2003年年报,上午停牌一小时
韶能股份公布2003年年报每股收益0.35元，每股收益（扣除）0.33元，加权平均每股收益0.35元，加权平均每股收益（扣除）0.33元，每股净资产5.08元，调整后每股净资产5.04元，净资产收益率6.96%，加权平均净资产收益率7.14%，扣除非经常性损益后净利润128183861.27元，主营业务收入890021326.12元，净利润138088818.81元，股东权益1984860334.39元。
董监事会决议
一、通过2003年度利润分配预案:以公司2003年12月31日总股本390,380,528股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。公司2003年度不进行资本公积金转增股本。
二、审议通过关于修改《公司章程》的议案。
三、审议通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
四、审议通过总经理提交的提取资产减值准备的报告。
五、审议通过关于变更有关会计政策的议案。
以上有关议案需提交股东大会审议，股东大会召开的具体日期另行通知。