☆公司大事☆◇港澳资讯000612更新日期2007-11-27◇灵通V4.0
【2007-11-28】
刊登关于上市公司治理专项活动的整改报告公告,
焦作万方关于上市公司治理专项活动的整改报告公告
焦作万方四届董事会第三十一次会议于2007年11月27日召开，通过《关于上市公司治理专项活动的整改报告》。

【2007-11-03】
刊登与中国铝业签订氧化铝长期购销合同公告,
焦作万方临时股东大会通过了公司与中国铝业签订的氧化铝长期购销合同
焦作万方2007年第二次临时股东大会于2007年11月2日召开，通过了公司与中国铝业股份有限公司签订的《氧化铝长期购销合同》。

【2007-11-02】
召开股东大会,停牌一天
焦作万方召开股东大会。

【2007-10-18】
公布2007年三季报及预计2007年度业绩将同比增长150-200%左右,上午停牌一小时
焦作万方公布2007年三季报基本每股收益1.168元，稀释每股收益1.168元，每股收益（扣除）1.171元，每股净资产3.153元，净资产收益率37.05%，扣除非经常性损益后净利润562516102.78元，营业收入3557940350.36元，归属于母公司所有者净利润560989939.1元，归属于母公司股东权益1513971855.35元。
2007年度业绩预告公告
根据公司上半年经营情况，结合目前市场状况，公司预计2007年度业绩将比上年同期有大幅度增长，增长幅度预计150-200%左右。
董事会决议公告
一、通过公司2007年度第三季度报告。
二、通过《氧化铝长期购销合同》议案
合同有效期自2007年10月1日起至2010年12月31日止。交易产品及数量合同有效期内，本公司向中国铝业股份有限公司购买氧化铝95.4万吨，其中2007年11.4万吨，2008-2010年每年28万吨。
定价方式按照上个月上海期货交易所三月期货铝锭结算价加权平均值的17%计算。
货款支付方式按照合同约定的产品购销量、价格，向中国铝业股份有限公司预付当月产品的全额货款，并在每月的15日前将上述款项汇至指定账户。
由于中国铝业股份有限公司是本公司第一大股东，合同的签订构成关联交易。
关于召开2007年第二次临时股东大会的通知
1、召开时间2007年11月2日(星期五)上午9时
2、召开地点河南省焦作市塔南路公司二楼会议室
3、召集人公司董事会
4、召开方式现场投票

【2007-09-25】
刊登9,671,885股限售股份9月27日上市流通公告,
焦作万方9,671,885股限售股份9月27日上市流通公告
1、本次有限售条件股份解除限售上市流通数量为9,671,885股；
2、本次有限售条件股份解除限售上市流通日为2007年9月27日。

【2007-08-29】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
焦作万方股票交易异常波动公告
焦作万方股票连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20.52％，属股票价格异常波动。
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。

【2007-07-27】
公布07半年报及预计前三季度业绩同比增长150%-200%左右,上午停牌一小时
焦作万方公布2007年半年报基本每股收益0.778元，稀释每股收益0.778元，每股收益（扣除）0.78元，每股净资产2.7626元，净资产收益率28.16%，加权平均净资产收益率30.62%，扣除非经常性损益后净利润374361824.33元，营业收入2352810608.18元，归属于母公司所有者净利润373548455元，归属于母公司股东权益1326530371.25元。
预计2007年前三季度业绩同比增长150%-200%左右公告
2007年度，焦作万方氧化铝采购采用长单形式，价格与上海铝期货价格挂钩，采购成本得到了控制，预计采购成本有大幅度下降；根据公司上半年经营情况，结合目前市场状况，公司预计2007年1-9月业绩将比上年同期有大幅度增长，增长幅度预计150-200%左右。其中2007年7-9月业绩较上年同期增长幅度预计100-150%左右。

【2007-07-25】
刊登临时股东大会决议公告,
焦作万方临时股东大会通过公司章程修改议案公告
焦作万方2007年第一次临时股东大会于2007年7月24日召开，通过如下议案
(一)《公司章程修改议案》；
(二)《公司董事会议事规则》；
(三)《公司监事会议事规则》；
(四)《公司股东大会议事规则》；
(五)《公司公开募股资金管理办法》。

【2007-07-24】
召开股东大会,停牌一天
焦作万方召开股东大会。

【2007-07-03】
刊登7月24日召开2007年第一次临时股东大会公告,
焦作万方董监事会决议公告
一、审议通过《公司章程修改》(草案)议案。
二、审议通过《公司董事会议事规则》(草案)议案
三、审议通过《公司股东大会议事规则》(草案)议案
四、审议通过《公司公开募股资金管理办法》(草案)议案
五、审议通过召开公司2007年第一次临时股东大会议案
六、审议通过《公司监事会议事规则》(草案)议案。
定于7月24日召开2007年第一次临时股东大会公告
1、召开时间2007年7月24日(星期二)上午9时
2、召开地点公司二楼会议室
3、召集人公司董事会
4、召开方式现场投票
5、会议审议事项《公司章程修改议案》等。
另刊登2007年公司治理自查报告和整改计划。

【2007-06-12】
刊登2006年度分红派息实施，每10股派2元公告,
焦作万方2006年度分红派息实施，每10股派2元公告
焦作万方2006年度分红派息方案为每10股派2.00元人民币现金（含税），扣税后每10股派1.80元现金。
股权登记日2007年6月18日，除息日2007年6月19日。
本次无限售条件流通股股息于2007年6月19日通过股东托管证券商直接划入其资金账户。有限售条件流通股(含高管股)股息由本公司派发。

【2007-06-11】
焦作万方自2007年7月2日起调入沪深300指数样本股,
焦作万方自2007年7月2日起调入沪深300指数样本股

【2007-05-12】
刊登2006年度股东大会决议公告,
焦作万方2006年度股东大会决议公告
焦作万方2006年度股东大会于2007年5月11日召开，通过如下议案:
(一)2006年度董事会工作报告；
(二)2006年度监事会工作报告；
(三)2006年度利润分配议案；
(四)续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2007年度会计审计机构，聘期一年。
(五)公司与焦作爱依斯万方电力有限公司关于2007年度电力日常关联交易的议案；
(六)公司电解铝液购销合同议案；
(七)公司高级管理人员2007年度薪酬方案。


【2007-05-11】
召开股东大会,停牌一天
焦作万方召开股东大会。

【2007-04-17】
公布2007年一季报及预计2007年1-6月业绩同比增长幅度有150-200%,上午停牌一小时
焦作万方公布2007年一季报每股收益0.353元，每股收益（扣除）0.354元，每股净资产2.538元，净资产收益率13.91%，扣除非经常性损益后净利润169826473.98元，主营业务收入1048284139.12元，净利润169510874.4元，股东权益1218528007.25元。
2007年度，公司氧化铝采购采用长单形式，价格与上海铝期货价格挂钩，采购成本得到了控制，预计采购成本较上年同期有大幅度下降；从公司一季度经营情况看，结合目前铝市场状况，公司预计2007年1-6月业绩将比上年同期有大幅度增长，增长幅度预计150-200%。
董监事会决议公告
一、审议通过公司2007年半年度业绩预告公告
二、审议通过公司高级管理人员2007年度薪酬方案公司高级管理人员的年薪由基本工资、绩效工资和激励工资三部分构成。
四、以4票同意，审议通过《中国铝业股份有限公司2007年集中采购订货合同》(贵州分公司)议案
五、以8票同意，审议通过焦作万方铝业股份有限公司电解铝液购销合同
六、以9票同意，审议通过修订公司会计政策议案公司于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的新会
七、以9票同意，审议通过高管人员聘任议案公司于2006年12月25日召开了2006年第六次临时股东大会，
决定聘任乔桂玲担任公司总经理；周传良担任公司副总经理；秦建平担任公司副总经理；赵院生担任公司副总经理；李勇担任公司副总经理；贾东焰担任公司副总经理兼董事会秘书。
定于2007年5月11日召开2006年度股东大会

【2007-02-07】
公布2006年年报,上午停牌一小时
焦作万方公布2006年年报每股收益0.57元，每股收益（扣除）0.58元，加权平均每股收益0.57元，加权平均每股收益（扣除）0.58元，每股净资产2.179元，调整后每股净资产2.169元，净资产收益率26.35%，加权平均净资产收益率28.05%，扣除非经常性损益后净利润280529519.51元，主营业务收入4042265673.95元，净利润275727471.03元，股东权益1046293021.17元。
董监事会决议
一、通过乔桂玲女士为公司四届董事会董事长，李刚先生为公司四届监事会主席。
二、通过公司2006年度报告及摘要。
三、通过2006年度董事会工作报告。
四、通过2006年度利润分配预案。
以公司2006年末总股本480,176,083股为基数，向全体股东每10股派送现金红利2元(含税)。
五、通过续聘会计师事务所议案。
经独立董事同意，董事会决定续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2007年度会计审计机构，聘期一年。
六、通过公司与中国铝业股份有限公司关于氧化铝购销合同的议案
中国铝业是本公司的第一大股东，持股29%，双方存在关联关系。合同约定，2007年1月1日起至2007年2月28日止，本公司向中国铝业采购氧化铝5000吨。价格按交货时的市场价格。
七、通过与焦作爱依斯万方电力有限公司关于2007年度电力日常关联交易的议案
焦作爱依斯万方电力有限公司是本公司的参股公司，本公司持其股份30%。本公司董事长乔桂玲担任该公司的副董事长，该交易构成关联交易。
定价原则依据本公司与该公司签订的《电力购买与销售合同》，每年本公司向其购买不少于5500小时的电量，该部分电价较高；5500小时以外(超发电)电价按电力成本加上一定的利润确定，该部分电价较低。此两种电价需经省物价部门于年初对上年度电价进行核准。预计2007年度将向该公司购买电力10亿千瓦时，预计交易金额36500万元(含税)。
八、通过与焦作市万方实业有限责任公司2007年度日常关联交易议案
本公司与万方实业签订的三份合同，合同内容是向万方实业购买阳极钢爪、碳素保护环、劳保用品等。以上三种产品均以市场价格进行结算。阳极钢爪全年用量2212吨，预计金额1150-1250万元；碳素保护环全年用量70.272万付，预计金额570-590万元；劳保用品90万元。全部交易金额1810-1930万元。
九、通过中铝国际沈阳分公司关于焦作万方合金铝二期工程设计合同的议案
本公司和中铝国际沈阳分公司同受中国铝业股份有限公司控制，两公司之间构成关联关系。
合同的主要内容是本公司委托中铝国际沈阳分公司承担本公司合金铝二期工程的设计，合同履行期间自合同签订之日履行董事会程序后起至2007年2月底。
设计费用1880万元。
十、通过公司2007年度生产计划铝产品产量28.1万吨，铝产品销量26.99万吨。
公司2006年度股东大会召开时间另行通知。
关联交易公告
本公司与中国铝业签署的《2007年氧化铝购销合同》履行期自2007年1月1日起至2007年2月28日止。本公司将向中国铝业采购氧化铝5000吨。
本公司与中铝国际沈阳分公司签署的《建设工程设计合同(二)》履行期间为自合同签订之日至2007年2月止。交易内容为本公司委托沈阳分公司对公司合金铝二期工程进行设计。
以上两项合同已经公司四届董事会第二十六次会议审议通过。
氧化铝是本公司生产所需的主要原材料；工程设计是公司合金铝二期工程的重要组成部分，合同约定设计合理使用年限为30年，为公司建设优质工程提供保障。

【2007-01-18】
刊登2006年度业绩快报公告,上午停牌一小时
焦作万方2006年度业绩快报公告
2006年度主要财务数据和指标
项目本报告期上年同期增减幅度（％）
主营业务收入（万元）404226.57290858.2938.98
主营业务利润（万元）59700.689882.20504.12
利润总额（万元）37641.74-12189.98
净利润（万元）27479.92-12183.41
每股收益（元）0.57-0.25
净资产收益率（％）26.08-14
本报告期末本报告期初增减幅度(%)
总资产（万元）306464.00281416.918.90
净资产（万元）104536.4785203.8922.69
每股净资产（元）2.181.7723.16
经营业绩和财务状况情况说明:2006年，由于氧化铝价格大幅下跌，铝锭价格维持在高位，公司主营业务利润较上年大幅增加。
澄清公告
2007年1月12日，《中国证券报》发表了题为《焦作万方在业绩高潮中隐退？》一文。
董事会特对该文报道中相关内容作澄清声明。
1、关于公司2006年业绩
公司在第三季度报告中对2006年全年的业绩进行了预计，预计公司2006年度业绩将扭转上年同期经营亏损的局面，并且全年实现净利润将超过历史最好水平。
公司2006年度报告将于2007年2月7日披露。目前，财务报告的审计工作尚在进行之中。
2、关于公司2007年业绩
公司预计正常情况下，2007年业绩较2006年将有所增长。由于存在着不确定因素，2007年业绩应当以经审计的财务报告为准。
3、关于氧化铝长单问题
公司和中国铝业签订了采购氧化铝的长单，价格为上海期货交易所铝锭三月合约的17%。从国内外电解铝行业普遍作法来看，采用17%的挂钩比例在合理的范围之内。该长单有助于保证氧化铝长期稳定的供应，有利于公司的长期发展。
4、关于私有化问题
针对文中所述焦作万方被大股东私有化不可避免，公司致函大股东中国铝业股份有限公司就此事进行询问。中国铝业复函表示中国铝业是焦作万方的第一大股东，同焦作万方存在着同业竞争，因此，未来两公司进行业务整合方向是明确的，但没有具体的时间表。


【2007-01-12】
因中国证券报报道了公司的重大未披露事项,今起停牌
焦作万方临时停牌
因中国证券报报道了公司的重大未披露事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，本所将于2007年01月12日开市起对焦作万方(证券代码为000612)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。

【2007-01-05】
刊登对外信息披露联络方式变更公告,
焦作万方对外信息披露联络方式变更公告
根据工作需要，焦作万方原投资者关系部的职能并入新设立的董事会办公室。通讯地址和股东联系电话变更如下
电话0391-3261118
传真0391-3261297
地址河南省焦作市马村区待王镇东
名称焦作万方铝业股份有限公司董事会办公室
联系人申国林(证券事务代表)
邮编454172
电子信箱mdy668@126.com
原联系方式自2007年1月8停用。


【2006-12-26】
刊登2006年第六次临时股东大会决议公告,
焦作万方2006年第六次临时股东大会决议公告
焦作万方2006年第六次临时股东大会于2006年12月25日召开，通过如下议案
（一）公司章程修改草案；
（二）会议审议通过了乔桂玲、欧小武、冷正旭、马晓玲、周传良为公司第四届董事会董事；
（三）选举高琪平先生为公司第四届董事会独立董事的议案；
（四）会议审议通过了李刚、王淑霞为公司第四届监事会监事；
另外一名职工代表监事宋小红已经公司工委和职代会代表组长会议讨论通过，同意其为公司第四届监事会职工代表监事。
（五）聘请中磊会计师事务所有限公司为公司2006年度会计审计机构的议案。

【2006-12-25】
召开股东大会,停牌一天
焦作万方召开股东大会。

【2006-12-08】
刊登公司章程修改草案公告,
焦作万方四届董监事会决议公告
焦作万方四届董事会第二十五次会议于2006年12月7日召开，通过以下议案
一、审议通过《公司章程修改草案》。
二、审议通过改选公司四届董监事会成员议案，提名乔桂玲、欧小武、冷正旭、马晓玲、周传良为公司四届董事会董事候选人。提名李刚、王淑霞为公司第四届监事会监事候选人，另外一名监事宋小红已由公司职工代表大会选举产生。
三、审议通过增补高琪平先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
四、审议通过关于变更会计师事务所议案,拟聘任中磊会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构。
五、审议通过调整公司机构设置的议案。
六、定于2006年12月25日召开公司2006年第六次临时股东大会。
董监事辞职公告
公司董事会于2006年12月6日收到公司董事乔桂玲女士及李东根、宋支边先生的书面辞职报告。新当选董事未到位之前，以上董事仍应履行董事职责，直到新董事当选为止。
公司监事会于2006年12月6日收到公司监事李刚、赵文忠、茹存忠先生的书面辞职报告。新当选监事未到位之前，以上监事仍应履行监事职责，直到新监事当选为止。

【2006-11-11】
刊登2006年度中期分红派息实施公告,
焦作万方2006年度中期分红派息公告
焦作万方2006年度中期分红派息方案为向全体股东每10股派1.70元人民币现金（扣税后每10股派1.53元)。
股权登记日为2006年11月15日，除权除息日及红利发放日为2006年11月16日。

【2006-11-07】
刊登2006年第五次临时股东大会决议公告,
焦作万方2006年第五次临时股东大会决议公告
焦作万方2006年第五次临时股东大会于2006年11月6日召开，审议通过2006年度中期利润分配议案。

【2006-11-06】
召开股东大会,停牌一天
焦作万方召开股东大会。

【2006-10-19】
公布2006年三季报及06年业绩扭亏为盈预警公告,上午停牌一小时
焦作万方公布2006年三季报每股收益0.405元，每股收益（扣除）0.406元，每股净资产2.18元，调整后每股净资产2.118元，净资产收益率18.589%，扣除非经常性损益后净利润194727603.28元，主营业务收入2892884137.73元，净利润194584392.8元，股东权益1046779843.92元。
2006年度业绩预告
根据目前氧化铝及铝锭市场价格，结合有色金属市场期货价格的走势，董事会预计本公司2006年度业绩将扭转上年同期经营亏损的局面并且全年实现净利润将超过历史最好水平。
董事会决议公告
焦作万方铝业股份有限公司四届董事会第二十四次会议于2006年10月17日在公司二楼会议室召开，会议审议通过以下议案
一、审议通过《公司2006年第三季度报告全文》。
二、审议通过《公司2006年度业绩预告公告》。
三、审议通过召开公司2006年第五次临时股东大会的通知。
定于2006年11月6日召开2006年第五次临时股东大会，审议2006年度中期利润分配预案。

【2006-09-22】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
G万方流通A股股票简称变更及恢复交易公告
焦作万方股权分置改革方案已实施完毕，流通A股股票将于2006年9月22日恢复交易。
自2006年9月22日起，公司流通A股股票简称由焦作万方变更为G万方，股票代码000612不变；2006年9月22日公司股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。2006年9月25日开始，公司股票交易设涨跌幅限制，以前一交易日为基期纳入指数计算。

【2006-09-20】
刊登股权分置改革方案实施及股份转让过户的提示公告,继续停牌
将于2006年9月22日恢复交易
焦作万方股权分置改革方案实施公告
1、股权分置改革的方案为流通股股东每持有10股流通股股份将获得非流通股股东支付的3股对价股份。
2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
3、实施股权分置改革方案的股份变更登记日2006年9月21日。
4、流通股股东获得对价股份到账日期2006年9月22日。
5、2006年9月22日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
6、对价股份上市交易日2006年9月22日。
7、方案实施完毕，公司股票将于2006年9月22日恢复交易，对价股份上市流通，股票简称由焦作万方变更为G万方，股票代码000612不变。公司股票该日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
8、股改方案实施后，公司总股本为480,176,083股，其中有限售条件的流通股为205,607,597股，高管股为123,527股，无限售条件的流通股份为274,444,959股。
股份转让过户的提示公告
公司控股股东焦作市万方集团有限责任公司将其持有的139,251,064股，以每股人民币1.774元的价格转让给中国铝业股份有限公司，转让总金额247,031,387.50元人民币。股份转让完成后，中国铝业股份有限公司持有本公司股份139,251,064股，占公司总股本29%，成为公司第一大股东。
焦作市万方集团有限责任公司原持有本公司股份251,343,955股，为公司的控股股东，由于此次股份转让和本公司股权分置改革结合进行，因此，焦作市万方集团有限责任公司经此次股份转让和股权分置改革方案实施后，其所持股份减少至52,883,048股，占公司总股本的11.01%，成为公司第二大股东。
本次股份转让行为已获得国务院国资委的批准，且中国证监会对收购报告书也出具了无异议函。
本次股份转让已办理了非流通股股份过户登记手续，且已取得有关股份过户登记证明。
自本公司股权分置改革方案实施后首个交易日(G日)，中国铝业股份有限公司和焦作市万方集团有限责任公司所持股份即获得上市流通权,并承诺所持有的股份自股权分置改革方案实施之日起，在36个月内不上市交易或者转让。

【2006-09-16】
刊登2006年第四次临时股东大会决议公告,继续停牌
焦作万方2006年第四次临时股东大会决议公告
焦作万方2006年第四次临时股东大会于2006年9月15日召开，通过如下议案
（一）与中国铝业股份有限公司之间签订的《氧化铝长期购销合同》；
（二）与中国铝业股份有限公司之间签订的《氧化铝现货合同补充协议》。

【2006-09-15】
召开股东大会,继续停牌
焦作万方召开股东大会。

【2006-09-06】
刊登股权分置改革方案获相关股东大会通过公告,继续停牌
焦作万方股权分置改革相关股东会议决议公告
焦作万方股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年9月4日召开，审议通过了《焦作万方铝业股份有限公司股权分置改革方案》。
参加本次股权分置改革相关股东会议的股东及股东授权代表共1009人，代表股份375,813,451股，占公司有表决权总股份的78.27％。其中
1、参加表决的非流通股股东及股东授权代表共8人，代表股份264,822,355股，占公司非流通股股份的98.46%，占公司总股本的55.15%。
2、参加表决的流通股股东及股东授权代表共1001人，代表股份110,991,096股，占公司流通股股份的52.55%，占公司总股本的23.11%。其中
(1)参加现场投票表决的流通股股东及股东授权代表共4人，代表股份56,696股，占公司流通股股份的0.027%，占公司总股本的0.012%。
(2)通过董事会征集投票的流通股股东共0人，代表股份0股，占公司流通股股份的0%，占公司总股本的0%。
(3)通过网络投票的流通股股东共997人，代表股份110,934,400股，占公司流通股股份的52.52%，占公司总股本的23.10%。
方案的投票表决情况
股份性质代表股份数同意股份反对股份弃权股份同意比例
全体股东375,813,451355,522,96220,273,18917,30094.60
非流通股股东264,822,355264,822,35500100
流通股股东110,991,09690,700,60720,273,18917,30081.72
表决结果通过

【2006-09-04】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
焦作万方采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
参与网络投票的股东身份认证与投票程序
在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1、采用交易所交易系统投票的投票程序
（1）相关股东会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年8月31日—9月4日上午930—1130；下午100—300，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）相关股东会议的投票代码360612；投票简称万方投票
（3）股东投票的具体程序为
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表
议案内容对应申报价格
焦作万方铝业股份有限公司股权分置改革方案1.00元
③在“委托股数”项下，表决意见对应的申报股数如下
表决意见种类同意反对弃权
对应的申报股数1股2股3股
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话0755—83239016。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
a、登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东会议列表”选择“焦作万方铝业股份有限公司股权分置改革投票”；
b．进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
c．进入后点击“投票表决”，根据网页提示对议题选择同意、反对或弃权；
d．确认并发送投票结果。
（3）投资者进行投票的时间
本次相关股东会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年8月31日930至2006年9月4日1500期间的任意

【2006-08-31】
刊登关联交易公告,网络投票起止日:08-31至09-04,继续停牌
焦作万方关联交易公告
2006年8月28日，本公司与中国铝业签署了《氧化铝长期购购销合同》，本公司四届董事会第二十三次会议已审议通过。合同履行期间为2007年1月1日至2010年12月31日止。交易内容为本公司向中国铝业购买氧化铝，总采购量为108万吨。
2006年8月28日，本公司与中国铝业签署了《氧化铝现货合同补充协议》，本公司四届董事会第二十三次会议已审议通过。合同履行期间为2006年9-12月。交易内容为本公司向中国铝业购买氧化铝，总采购量为6.3万吨。
该两项合同的签署构成关联交易。
2006年5月26日，本公司已与中国铝业签署了《氧化铝长期购销合同》，总采购量为109.58万吨，该合同已经股东大会审议通过。加上本次签署的氧化铝长期购销合同，累计与中国铝业签订了217.58万吨。
关于召开2006年第四次临时股东大会的通知公告
1、召开时间2006年9月15日(星期五)上午9时
2、召开地点河南省焦作市塔南路公司二楼会议室
3、召集人公司董事会
4、召开方式现场投票
5、会议审议事项
（1）公司与中国铝业股份有限公司之间签订的《氧化铝长期购销合同》
（2）公司与中国铝业股份有限公司之间签订的《氧化铝现货合同补充协议》
召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关要求，焦作万方现发布关于召开A股市场相关股东会议的第二次提示性公告。
1、会议时间
现场会议召开时间为2006年9月4日（星期一）下午200；
网络投票时间为2006年8月31日－9月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年8月31日-9月4日每日上午930－1130，下午1300－1500；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年8月31日930至2006年9月4日1500期间的任意时间。
2、股权登记日2006年8月28日
3、现场会议召开地点河南省焦作市塔南路160号公司二楼会议室
4、召集人公司董事会
5、会议方式相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议审议事项《焦作万方铝业股份有限公司股权分置改革方案》。
焦作万方网络投票起止日:08-31至09-04
参与网络投票的股东身份认证与投票程序
在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1、采用交易所交易系统投票的投票程序
（1）相关股东会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年8月31日-9月4日上午930-1130；下午100-300，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）相关股东会议的投票代码360612；投票简称万方投票
（3）股东投票的具体程序为
①买卖方向为买入投票；
②在委托价格项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表
议案内容对应申报价格
焦作万方铝业股份有限公司股权分置改革方案1.00元
③在委托股数项下，表决意见对应的申报股数如下
表决意见种类同意反对弃权
对应的申报股数1股2股3股
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话0755-83239016。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
a、登录http://wltp.cninfo.com.cn，在上市公司股东会议列表选择焦作万方铝业股份有限公司股权分置改革投票；
b．进入后点击投票登录，选择用户名密码登陆，输入您的证券账户号和服务密码；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
c．进入后点击投票表决，根据网页提示对议题选择同意、反对或弃权；
d．确认并发送投票结果。

【2006-08-29】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告,今起停牌
焦作万方召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告
现根据有关要求，焦作万方发布关于召开A股市场相关股东会议的第一次提示性公告。
一、召开会议基本情况
经焦作万方非流通股股东委托，公司董事会定于2006年9月4日召开关于股权分置改革的相关股东会议，基本情况如下
1、会议时间
现场会议召开时间为2006年9月4日（星期一）下午200；网络投票时间为2006年8月31日－9月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年8月31日-9月4日每日上午930－1130，下午1300－1500；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年8月31日930至2006年9月4日1500期间的任意时间。
2、股权登记日2006年8月28日
3、现场会议召开地点河南省焦作市塔南路160号公司二楼会议室
4、会议方式相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议审议事项《焦作万方铝业股份有限公司股权分置改革方案》。

【2006-08-26】
刊登股权分置改革方案获批公告,
焦作万方股权分置改革方案获批公告
2006年8月23日，河南省人民政府国有资产监督管理委员会以豫国资产权[2006]56号文件批准焦作万方股权分置改革方案。
公司股权分置改革方案为流通股股东每10股获得3股的对价。


【2006-08-25】
刊登2006年第三次临时股东大会决议公告,
焦作万方2006年第三次临时股东大会决议公告
焦作万方2006年第三次临时股东大会于2006年8月24日召开，通过了如下议案
(一)与焦作市万方集团有限责任公司关于2006年7-12月电解铝液日常关联交易议案；
(二)与焦作金冠嘉华电力有限公司关于2006年度电力日常关联交易的议案；
(三)与中国铝业股份有限公司关于2006年5-12月氧化铝日常关联交易的议案；
(四)与焦作爱依斯万方电力有限公司关于2006年度电力日常关联交易的议案；
(五)与中国铝业股份有限公司之间签订的《氧化铝长期购销合同》。

【2006-08-24】
召开股东大会,停牌一天
焦作万方召开股东大会。

【2006-08-15】
公布06年中报、06年1-9月业绩预计扭亏、股改相关会议的通知,上午停牌一小时
焦作万方公布2006年半年报每股收益0.264元，每股收益（扣除）0.268元，加权平均每股收益0.264元，加权平均每股收益（扣除）0.268元，每股净资产2.039元，调整后每股净资产1.9元，净资产收益率12.96%，加权平均净资产收益率13.86%，扣除非经常性损益后净利润128708152.48元，主营业务收入1777590517.23元，净利润126877157.69元，股东权益978916044.07元。
董事会决议公告
一、通过《公司2006年度中期报告全文及摘要》。
二、通过2006年度中期利润分配预案
以2005年末总股本480,176,083股为基数，每10股派现金红利1.70元(含税)，共计派送现金81,629,934.11元，占2005年末经审计的全部未分配利润的82%。
为保护流通股股东利益，分配方案将在股权分置改革方案实施之后进行，该议案须提请股东大会表决，大会召开时间另行通知。
三、通过《公司2006年1-9月业绩预告公告》。
1.业绩预告情况根据公司上半年经营情况和目前原材料氧化铝价格的下滑趋势，董事会预计本公司2006年1-9月及2006年7-9月业绩将分别扭转上年同期亏损的局面且盈利水平继续保持上半年的良好势头。
2.上年同期业绩
净利润2005年1-9月为-76,376,951.26元，2005年7-9月为-39,516,523.56元。
每股收益2005年1-9月为-0.16元，2005年7-9月为-0.08元。
关于部分国有股权转让获批的公告
公司接有关部门通知，国务院国资委已于近日对本公司控股股东焦作市万方集团有限责任公司向中国铝业股份有限公司转让部分国有法人股事项作出同意的批复。中国证监会于8月10日对该转让事项出具无异议函。
关于召开股权分置改革相关股东会议的通知
1、相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为2006年9月4日（星期一）下午200。
网络投票时间为2006年8月31日——2006年9月4日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年8月31日—9月4日每日上午930－1130，下午1300－1500；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年8月31日930至2006年9月4日1500期间的任意时间。
2、股权登记日2006年8月28日
3、现场会议召开地点河南省焦作市塔南路160号公司二楼会议室
4、召集人公司董事会
5、会议方式相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加相关股东会议的方式公司股东只能选择现场投票、网络投票与委托董事会投票中的一种表决方式。
7、提示公告
相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，提示公告时间分别为2006年8月29日、2006年8月31日。
二、会议审议事项
审议《焦作万方铝业股份有限公司股权分置改革方案》。
三、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1、采用交易所交易系统投票的投票程序
（1）相关股东会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年8月31日—9月4日上午930—1130；下午100—300，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）相关股东会议的投票代码360612；投票简称万方投票
（3）股东投票的具体程序为
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表
议案内容对应申报价格
焦作万方铝业股份有限公司股权分置改革方案1.00元
③在“委托股数”项下，表决意见对应的申报股数如下
表决意见种类同意反对弃权
对应的申报股数1股2股3股
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话0755—83239016。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
a、登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东会议列表”选择“焦作万方铝业股份有限公司股权分置改革投票”；
b．进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
c．进入后点击“投票表决”，根据网页提示对议题选择同意、反对或弃权；
d．确认并发送投票结果。
（3）投资者进行投票的时间
本次相关股东会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年8月31日930至2006年9月4日1500期间的任意时间。
3、投票回报
深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日1800之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。
四、董事会征集投票权程序
公司董事会向公司流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项暨《焦作万方铝业股份有限公司股权分置改革方案》的投票权。
1、征集对象截止2006年8月28日下午300收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
2、征集时间自2006年8月29日至2006年9月4日上午1200前。
3、征集方式本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，采用公开方式在指定的报刊《证券时报》、《中国证券报》和网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动。

【2006-08-09】
刊登关联交易公告,
焦作万方董事会决议
一、通过提请股东大会审议本公司与焦作市万方集团有限责任公司关于2006年7-12月电解铝液日常关联交易的议案；
2006年7-12月，本公司向焦作市万方集团有限责任公司销售电解铝液，定价方式按市场价原则。付款方式为每笔货款于提货之日起7日内结清。
预计总交易量12000吨，预计全年交易额21600万元(含税)。
二、通过公司与焦作金冠嘉华电力有限公司关于2006年度电力日常关联交易的议案
2006年度，本公司将向该公司采购电力，电价定价原则参照公开市场同类产品的交易价格，在低于网电的前提下由双方协商决定。预计全年用电量19亿千瓦时，预计金额6.3亿元(含税)。
三、通过公司与中国铝业股份有限公司关于2006年5-12月氧化铝日常关联交易的议案2006年5-12月，本公司向中国铝业采购现货氧化铝价格将遵循公平、合理的市场原则。
预计采购氧化铝27万吨，交易额121500万元(含税)。
四、通过公司与中国铝业股份有限公司关于氧化铝长期购销合同的议案
本公司与中国铝业股份有限公司签订了长期氧化铝购销合同，合同履行期间为2006年6月1日至2010年12月31日，总采购量109.58万吨，其中2006年7.58万吨，2007年至2009年每年25万吨，2010年27万吨。
五、通过公司与焦作爱依斯万方电力有限公司关于2006年度电力日常关联交易的议案
预计2006年度将从该公司购买电力10亿千瓦时，预计交易金额36500万元(含税)。
召开2006年第三次临时股东大会的通知
1、召开时间2006年8月24日(星期四)上午9时
2、召开地点河南省焦作市塔南路公司二楼会议室
3、召集人公司董事会
4、召开方式现场投票
5、会议审议事项与焦作市万方集团有限责任公司关于2006年7-12月电解铝液日常关联交易议案等事项。

【2006-07-01】
刊登2005年度股东大会决议公告,
焦作万方2005年度股东大会决议公告
焦作万方2005年度股东大会于2006年6月30日召开，通过如下议案
(一)2005年度董事会工作报告。
(二)2005年度监事会工作报告。
(三)2005年度利润分配议案。
(四)续聘会计师事务所议案。
(五)公司章程修改议案。

【2006-06-30】
召开股东大会,停牌一天
焦作万方召开股东大会。

【2006-06-13】
刊股东大会通过铝合金项目二期工程议案公告,
焦作万方2006年第二次临时股东大会决议公告
焦作万方2006年第二次临时股东大会于2006年6月12日召开，会议审议通过了铝合金项目二期工程议案。

【2006-06-12】
召开股东大会,停牌一天
焦作万方召开股东大会。

【2006-05-31】
刊登关于召开2005年度股东大会的通知公告,
董事会决议公告
公司四届董事会第二十次会议于2006年5月30日召开，会议对以下议案进行审议并表决
一、通过修改《公司章程》议案，该议案将提请股东大会审议。
焦作万方关于召开2005年度股东大会的通知公告
1、召开时间2006年6月30日(星期五)上午9时
2、召开地点河南省焦作市塔南路公司二楼会议室
3、召集人公司董事会
4、召开方式现场投票
5、会议审议事项审议2005年度董事会工作报告等事项。

【2006-05-29】
刊登股改方案沟通协商情况暨修改股改方案公告,停牌一天
5月30日复牌
焦作万方关于股改方案沟通协商情况暨修改股改方案公告
公司股权分置改革方案自2006年5月8日日刊登公告以来，在公司董事会的协助下，公司非流通股股东通过走访投资者、热线电话、电子邮件等多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。根据双方充分协商的结果，非流通股股东对公司股权分置改革方案部分内容作如下修改
经与流通股股东沟通协商，焦作万方非流通股股东现将上述对价安排修改为
焦作万方全体非流通股股东同意向流通股股东按一定比例送股作为对价安排，以换取其非流通股股份的流通权。根据股权分置改革方案，本次股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.0股股票。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。

【2006-05-27】
刊登董事会关于收购事宜致全体股东的报告书公告,继续停牌
焦作万方董事会关于收购事宜致全体股东的报告书公告
中国铝业股份有限公司协议受让焦作市万方集团有限责任公司持有的焦作万方139,251,064股（占焦作万方总股本比例29%）国有法人股。
公司董事会就此收购事宜发布致全体股东的报告书。

【2006-05-23】
刊登收购报告书摘要公告,继续停牌
焦作万方收购报告书摘要公告
中国铝业股份有限公司与焦作市万方集团有限责任公司于2006年5月19日签署了《股权转让协议》，中国铝业受让万方集团持有的焦作万方139,251,064股国有法人股，占焦作万方总股本的29%。每股转让价格为1.774元。转让价款总额为247,031,387.50元。本次股份转让完成后，前述转让股份的国有法人股的股份性质不发生变化。收购完成后，收购人中国铝业将持有公司139,251,064股股份，占总股份的29%，成为公司的第一大股东。本次股份转让事宜获得国务院国资委批准；中国铝业为本次股份转让事宜编制的上市公司收购报告书经中国证监会按法定程序审核后未提出异议。

【2006-05-17】
刊登延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果公告,继续停牌
最迟于5月30日之前恢复交易
焦作万方延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果公告
焦作万方原定于2006年5月17日之前披露股权分置改革方案沟通协商情况及修订股权分置改革方案并于公告次日复牌。
为更充分听取各方股东的意见，公司决定延期披露股权分置改革方案的沟通协商情况及修订股权分置改革方案。公司将结合股权转让工作的进度，最迟于5月29日之前披露与流通股股东沟通结果并公告调整后股权分置改革方案。公司股票于5月18日继续停牌，最迟于5月30日之前恢复交易。
停牌期间公司将继续进行沟通工作，进一步完善股权分置改革方案。

【2006-05-11】
刊登对外投资公告,继续停牌
焦作万方四届董事会第十九次会议决议公告
焦作万方四届董事会第十九次会议于2006年5月10日召开，形成如下决议
一、审议通过投资建设铝合金项目二期工程
根据河南省发改委《关于推荐河南省百户重点工业企业规划主要项目的函》，董事会决定利用自筹资金投资建设铝合金项目二期工程，年产铝合金10万吨，预计投资6.5亿元，工期一年。
该项目的一期工程已经竣工。项目完成后，预计年销售收入增加20亿元左右。
二、定于2006年6月12日召开2006年第二次临时股东大会，审议上述议案。

【2006-05-08】
刊登股权分置改革方案说明书,今起停牌
最晚于5月18日复牌
焦作万方股权分置改革说明书
由公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东共计送出59,137,828股公司股份作为非流通股股东所持非流通股份获得流通权的对价安排，即流通股股东每持有10股流通股获送2.8股。
（一）法定承诺
公司同意参加股权分置改革的12家非流通股股东及中国铝业承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
（二）万方集团做出如下特别承诺
1、根据万方集团与中国铝业公司达成的收购意向，股权分置改革方案实施之前，万方集团将持有的焦作万方29%非流通股股份转让给中国铝业；
2、所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易。
（三）中国铝业做出如下特别承诺
1、中国铝业受让的焦作万方29%的非流通股股份，自股权分置改革方案实施之日起，在36个月内不上市交易或者转让；
2、在焦作万方本次股权分置改革方案经相关股东会议表决通过后，中国铝业将向焦作万方提供稳定可靠的氧化铝供应，整体规划考虑焦作万方发展问题，给予焦作万方大力支持。
（四）中国铝业与万方集团共同承诺本次股权分置改革方案实施后，中国铝业与万方集团承诺将在股东大会上提议焦作万方2006年中期的利润分配比例将不低于2005年末经过审计的全部未分配利润80%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
本次改革相关股东会议的日程安排
1、公司本次股权分置改革自本方案公告日（2006年5月8日）起停牌，2006年5月8日至2006年5月17日为方案沟通期。
2、由于本次股权分置改革与中国铝业收购焦作万方的控股权同步进行，公司董事会将根据股权收购的进程公告相关股东会议现场会议日、股权登记日和网络投票日期等相关日程安排。

【2006-04-19】
公布2006年一季报及预计06年半年度业绩将扭亏公告,上午停牌一小时
焦作万方公布2006年一季报每股收益0.076元，每股收益（扣除）0.076元，每股净资产1.85元，调整后每股净资产1.788元，净资产收益率4.1%，扣除非经常性损益后净利润36392342.85元，主营业务收入592616012.19元，净利润36456002.44元，股东权益888494888.82元。
2006年半年度业绩预告
根据目前公司与中国铝业的合作情况及有色金属市场期货价格的走势，焦作万方预计2006年半年度业绩将扭亏。

【2006-04-13】
刊登2006年度日常关联交易公告,
焦作万方董事会决议公告
焦作万方四届董事会第十七次会议于2006年4月11日召开，会议审议通过了公司与焦作市万方实业有限责任公司2006年度日常关联交易议案。
公司与焦作市万方实业有限责任公司2006年度日常关联交易预计发生额为1260-1530万元,双方就本关联交易签署了《工业品买卖意向合同》。合同签署于2006年4月11日，有效期起止日期均为2006年1月1日至2006年12月31日。

【2006-03-30】
公布2005年年报,上午停牌一小时
焦作万方公布2005年年报每股收益-0.254元，每股收益（扣除）-0.215元，加权平均每股收益-0.254元，加权平均每股收益（扣除）-0.215元，每股净资产1.774元，调整后每股净资产1.713元，净资产收益率-14.3%，加权平均净资产收益率-13.36%，扣除非经常性损益后净利润-103257177.18元，主营业务收入2908582852.8元，净利润-121834149.76元，股东权益852038886.38元。
董监事会决议公告
公司董监事会议于2006年3月28日召开，会议对以下议案进行审议并表决
一、通过2005年度报告及摘要。
二、通过2005年度董事会工作报告。
三、通过2005年度利润分配预案。
由于公司2005年度经营亏损，董事会决定2005年度暂不向股东分配利润。
四、通过续聘会计师事务所预案。
经独立董事同意，董事会决定续聘亚太(集团)会计师事务所有限公司为本公司2006年度会计审计机构，聘期自股东大会通过之日起一年。
上述二、三、四、预案需经股东大会审议，股东大会会议召开时间另行通知。

【2006-02-09】
刊登临时股东大会决议公告,
焦作万方临时股东大会决议公告
焦作万方2006年第一次临时股东大会于2006年2月8日召开，通过如下议案
(一)通过免去金保庆先生公司董事职务的议案。
(二)通过乔桂玲女士为公司四届董事会董事的议案。
董事会决议
选举乔桂玲女士为公司董事长。

【2006-02-08】
召开股东大会,停牌一天
焦作万方召开股东大会。

【2006-01-05】
刊登部分董事变更公告,
焦作万方董事会决议公告
焦作万方四届董事会第十四次会议于2005年12月31日召开，审议通过如下议案
一、通过免去金保庆先生公司董事职务的议案；
二、通过向股东大会提名乔桂玲女士为公司四届董事会董事候选人的议案；
三、会议提议召开2006年第一次临时股东大会审议以上第一、二项议案。
会议召开时间2006年2月8日(星期三)上午9时。
会议地点河南省焦作市塔南路公司二楼会议室。
召开股东大会的其他详细事项另发通知。

【2005-12-20】
调出沪深300指数样本,
焦作万方将于2006年1月1日调出沪深300指数样本。

【2005-12-13】
刊登重大事项公告,上午停牌一小时
焦作万方重大事项公告
2005年12月7日下午，中国铝业股份有限公司、焦作市国资委、焦作市万方集团有限责任公司、焦作万方在北京签署了《合作意向书》。
《合作意向书》主要内容是
中国铝业将收购本公司控股股东万方集团持有的国有法人股，收购数量占本公司全部股本的29%，收购价格经中介机构审计、评估后由收购双方协商确定。
本《合作意向书》签署后，本公司的管理由合作各方协商确定。
收购完成后，中国铝业将成为本公司的第一大股东。中国铝业将根据整体规划考虑本公司的发展问题，通过研发合金系列产品，形成自己的产品特色，同时考虑与其他深加工项目相配套的产品。本公司将正式纳入中国铝业管理体系。

【2005-12-09】
重大事项未披露,今起停牌
焦作万方特别停牌公告
焦作万方存在重大未披露事项。根据有关规定，公司董事会决定焦作万方000612股票于2005年12月9日起停牌，直至公告当日复牌。

【2005-11-30】
刊登澄清公告,上午停牌一小时
焦作万方澄清公告
近日某媒体发表了题为《中铝购并焦作万方转入25%股权扩大电解铝阵地》一文。
公司澄清声明如下
1、关于股权转让
公司向控股股东和实际控制人进行了询问，到目前为止，控股股东和实际控制人与中国铝业关于焦作万方股权转让事项尚在洽谈过程中，没有签署任何书面文件。
2、关于公司停产报道的说明
根据国家环保总局要求，公司于2004年6月关闭了年产能4.7万吨的两条65KA槽铝电解生产线，并及时进行了公告。生产线关闭以后，公司采取措施，及时对职工进行了安置。
有关媒体中报道公司已经逐步关闭部分产能，企业的职工很早就开始停产待岗不符合实际情况。

【2005-11-11】
刊登临时股东大会决议及剔除深证100指数样本公告,
焦作万方2005年第一次临时股东大会决议公告
焦作万方2005年第一次临时股东大会于2005年11月10日召开，会议通过公司与焦作爱依斯万方电力有限公司签署关于2004年度电量、电价的协议。
焦作万方剔除深证100指数样本，于2005年11月21日正式实施。

【2005-11-10】
召开股东大会,停牌一天
焦作万方召开股东大会。

【2005-10-25】
公布2005年三季报及2005年度业绩预亏公告,上午停牌一小时
焦作万方公布2005年三季报每股收益-0.16元，每股收益（扣除）-0.16元，每股净资产1.874元，调整后每股净资产1.76元，净资产收益率-8.49%，扣除非经常性损益后净利润-76364308.76元，主营业务收入2138171330.98元，净利润-76376951.26元，股东权益899777121.59元。
业绩预警公告
报告期内，受原材料氧化铝价格继续上涨且电价上涨因素的影响，公司生产经营出现亏损。公司董事会预计这种状况仍将在第四季度延续，基于这种假设，董事会预计公司2005年度业绩将出现亏损。

【2005-10-11】
刊登签署2004年度电量、电价协议公告,
焦作万方董事会决议公告
一、通过提请股东大会批准公司与焦作爱依斯万方电力有限公司签署关于2004年度电量、电价的协议。拟签协议约定，本公司2004年度的最低购电量为809,000,000KWH，超发电电量为509,181,040KWH，超发电电价为人民币0.22元/KWH，2004年度日常关联交易金额总计4.43亿元。
二、定于2005年11月10日(星期四)召开2005年第一次临时股东大会审议公司与焦作爱依斯万方电力有限公司签署关于2004年度电量、电价的协议。

【2005-07-23】
公布2005年半年报及业绩预警公告,
焦作万方公布2005年半年报每股收益-0.077元，每股收益（扣除）-0.076元，加权平均每股收益-0.077元，加权平均每股收益（扣除）-0.076元，每股净资产1.956元，调整后每股净资产1.826元，净资产收益率-3.92%，加权平均净资产收益率-3.85%，扣除非经常性损益后净利润-36687019.54元，主营业务收入1353077391.8元，净利润-36860427.7元，股东权益939187136.82元。2005年中期利润不分配，无公积金转增股本。
业绩预警公告
由于公司原材料氧化铝的价格持续在高位，电力价格上涨，且国家对电解铝出口退税政策取消，预计本公司2005年1-9月业绩将出现亏损。
上年同期业绩:净利润48,160,163.09元;每股收益0.100元.

【2005-07-06】
刊登高管变更公告,
焦作万方高管变更公告
焦作万方四届董事会第十次会议于2005年7月4日召开,形成如下决议
一、聘任乔桂玲女士担任公司总经理。
二、聘任周传良、秦建平、赵院生担任公司副总经理；李勇先生担任公司总经理助理；
上述人员任期为三年，自2005年7月至2008年7月。
李东根不再担任公司总经理；
李治国、聂平、屈庆波不再担任公司副总经理。
三、聘任贾东焰担任公司董事会秘书。

【2005-05-26】
刊登2004年度股东大会决议公告,
焦作万方2004年度股东大会决议公告
焦作万方2004年度股东大会于2005年5月25日召开，通过如下议案
(一)2004年度董事会工作报告；
(二)2004年度监事会工作报告；
(三)2004年度利润分配议案；
(四)2004年度资本公积金转增股本议案；
(五)续聘会计师事务所议案；
(六)修改公司章程议案；
(七)投资建设年产17万吨铝合金项目一期工程议案；
(八)公司与焦作金冠嘉华电力有限公司签订2005年1-6月电价协议议案；
(九)公司与焦作金冠嘉华电力有限公司签订2005年1-6月购买关联方蒸汽《协议书》议案。

【2005-05-25】
召开股东大会,停牌一天
焦作万方召开股东大会。

【2005-04-27】
刊登2004年度股东大会增加提案的补充通知公告,
焦作万方2004年度股东大会增加提案的补充通知公告
焦作万方2004年度股东大会增加提案如下
1、审议公司与焦作金冠嘉华电力有限公司签订2005年1-6月电价协议议案；
2、审议公司与焦作金冠嘉华电力有限公司签订2005年1-6月购买关联方蒸汽《协议书》议案。

【2005-04-26】
公布2005年一季报,上午停牌一小时
焦作万方公布2005年一季报每股收益0.014元，每股收益（扣除）0.014元，每股净资产2.044元，调整后每股净资产1.927元，净资产收益率0.68%，扣除非经常性损益后净利润6716820.2元，主营业务收入627723802.76元，净利润6717370.2元，股东权益981564934.72元。
业绩预警公告
由于公司原材料氧化铝的价格持续在高位，电力价格上涨，且国家对电解铝出口退税政策取消，预计本公司2005年1-6月业绩将出现亏损。
董事会决议
一、审议通过2005年第一季度报告。
二、审议通过公司2005年上半年业绩预警公告。
三、审议通过公司与焦作金冠嘉华电力有限公司确定2005年1-6月电价的决议，同意签订电价协议。协议约定，2005年1月1日至2005年2月28日购买电价为0.27元/千瓦时(含税)；2005年3月1日至2005年6月30日购买电价为0.33元/千瓦时(含税)。预计采购电力全年交易总金额将达6亿元。2005年1月1日至2005年3月31日与该关联人发生关联交易金额1.13亿元(不含税)。
四、审议通过公司与焦作金冠嘉华电力有限公司关于供汽《协议书》协议约定，2005年1月1日至2005年6月30日，本公司向关联方购买蒸汽，每吨70元，每月结算一次。议案预计采购蒸汽全年交易总金额不超过300万元。
五、聘任申国林为公司证券事务代表。

【2005-04-23】
刊登更正公告,
焦作万方更正公告
焦作万方2004年年度报告中第九章监事会报告的第(二)节监事会对下列事项发表的独立意见的第2小节，最后一句话并被审计机构出具无保留意见审计报告，现更正为“由于电费结算出现争议，被审计机构出具了保留意见审计报告”，董事会、监事会对此作出了专项说明，提请投资者关注。

【2005-04-20】
公布2004年年报,上午停牌一小时
焦作万方公布2004年年报每股收益0.084元，每股收益（扣除）0.084元，加权平均每股收益0.084元，加权平均每股收益（扣除）0.084元，每股净资产2.03元，调整后每股净资产1.925元，净资产收益率4.151%，加权平均净资产收益率4.169%，扣除非经常性损益后净利润40260565.51元，主营业务收入3201822290.97元，净利润40464186.93元，股东权益974847564.52元。
董监事会决议公告
公司四届董监事会议于2005年4月17日召开，审议通过以下决议
一、通过2004年度利润分配预案。
2004年度暂不向股东分配利润，不进行资本公积金转增股本。
二、通过续聘会计师事务所预案。
决定续聘亚太(集团)会计师事务所有限公司为本公司2005年度会计审计机构，聘期一年。
三、通过修改公司章程预案
四、通过董事会关于2004年度财务报告审计意见涉及事项的说明
五、通过提请股东大会审议投资建设年产17万吨铝合金项目一期工程
公司董事会决定利用自筹资金投资建设年产17万吨铝合金项目一期工程7万吨，预计投资3.3亿元，年内俱备投产条件。
六、通过召开2004年度股东大会的议案。
定于2005年5月25日召开2004年度股东大会，审议以上事项。
项目投资公告
公司董事会决定利用自筹资金投资建设年产17万吨铝合金项目一期工程7万吨，预计投资3.3亿元，年内具备投产条件。
项目完成后，预计年销售收入增加13亿元，由于规模效益，公司产品的单位成本将有所降低。
关于重大会计差错更正的公告
一、更正事项的性质和原因的说明
1、调减2003年度投资收益1,252,939.67元
本公司参股公司焦作爱依斯万方电力有限公司接河南省发展和改革委员会通知，于2004年4月对其2003年部分电量的电价进行了调整，综合影响利润4,176,465.63元。本公司按投资比例调减了2003年度的投资收益1,252,939.67元。
2、所得税汇算调增所得税2,668,386.02元
根据公司税务代理机构2004年4月对公司2003年所得税的审核报告，公司调增2003年度所得税2,668,386.02元。
二、对公司财务状况和经营结果的影响及更正后的财务指标
上述重大会计差错采用追溯调整法，调整了年初留存收益及相关项目的年初数，累计影响数为3,921,325.69元。由于重大会计差错，调减了2003年度的净利润3,921,325.69元；调减了2004年初长期股权投资1,252,939.67元，调增了应交税金2,668,386.02元，调减了2004年年初留存收益3,921,325.69元，其中未分配利润调减了3,137,060.55元，盈余公积调减了784,265.14元。


【2005-01-28】
刊登业绩预告修正公告,上午停牌一小时
焦作万方业绩预告修正公告
公司预计2004年度业绩较2003年度下降幅度70%--90%。
未在前一定期报告中进行业绩预告的原因由于公司主要供电商之一----焦作爱依斯万方电力有限公司当年的电价要到年底经河南省发改委审批确定，因此公司难以在2004年第三季度报告中对全年业绩作出预测。
近日，公司接河南《关于焦作爱依斯万方电力公司2004年度电价的批复》，本公司参股公司焦作爱依斯万方电力有限公司2004年度基数内(5500小时)电量上网电价调整为0.409元/KWH，自二OO四年元月一日起执行。2004年公司生产用电约为32.5亿KWH，其中焦作爱依斯万方电力有限公司5500小时内电量约为8.58亿KWH，该电价与上年度基数内电量上网电价0.353元/KWH相比，上涨幅度较大，仅此一项将增加生产成本4800多万元，再加上年度内原材料价格上涨的因素，2004年度业绩与2003年度相比净利润下降幅度将超过50%。
另外，电解铝和原材料氧化铝价格波动较大，也增加了预测全年业绩的困难。

【2004-10-19】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
焦作万方公布2004年三季报每股收益0.1元，每股净资产2.05元，调整后每股净资产1.81元，净资产收益率4.9%，主营业务收入2203783121.85元，净利润48160163.09元，股东权益982543540.68元。

【2004-10-12】
刊登临时股东大会决议公告,
焦作万方临时股东大会决议公告
公司2004年第一次临时股东大会于2004年10月11日召开，会议审议通过以下议案
一、《公司章程》经营范围条款增加“境外期货业务”议案。
二、《公司章程》中增加对外担保章节议案。

【2004-10-11】
召开股东大会,停牌一天
焦作万方召开股东大会。

【2004-09-02】
刊登董事会决议公告,
焦作万方董事会决议公告
一、《公司章程》经营范围条款增加“境外期货业务”议案。
二、《公司章程》中增加对外担保章节议案。
三、召开2004年第一次临时股东大会的通知。
定于2004年10月11日召开2004年第一次临时股东大会。


【2004-08-21】
公布2004年半年报,
焦作万方公布2004年半年报每股收益0.1元，每股收益（扣除）0.111元，加权平均每股收益0.1元，加权平均每股收益（扣除）0.111元，每股净资产2.046元，调整后每股净资产1.83元，净资产收益率4.891%，加权平均净资产收益率4.852%，扣除非经常性损益后净利润53268047.26元，主营业务收入1471089851.76元，净利润48051800.85元，股东权益982362443.19元。
董监事会决议公告
一、通过公司2004年半年度报告及摘要。
二、对年初留存收益及相关项目年初数进行调整的说明。
由于1、本公司参股公司焦作爱依斯万方电力有限公司接河南省发展和改革委员会通知，于2004年4月对其2003年部分电量的电价进行了调整，综合影响利润4,176,465.63元，本公司按投资比例调减了2003年度的投资收益1,252,939.67元。2、2003年度公司所得税汇算调增所得税2,668,386.02元。
上述重大会计差错采用追溯调整法，调整了年初留存收益及相关项目的年初数，累计影响数为3,921,325.69元。

【2004-08-12】
刊登关于同意从事境外期货业务的批复的公告,
焦作万方关于同意从事境外期货业务的批复的公告
近日，公司接到中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会、商务部联合下发的关于同意从事境外期货业务的批复。根据该批复，公司可以按照《国有企业境外期货套期保值业务管理办法》的规定，办理相关手续后在境外期货市场从事套期保值业务。
该《批复》对公司增加经营业务范围并在原料采购、产品销售及国际贸易方面有积极意义。

【2004-08-07】
刊登澄清公告,
焦作万方公告
近期，公司的股票出现一些异常波动，公司董事会就相关事宜告如下
一、关于公司控股股东股权转让意向的相关事宜。
根据当地政府有关“以股权换发展”的思路，公司控股股东有股权转让意向，根据大股东函，大股东已与瑞士嘉能可等公司进行了初步的接触。嘉能可公司总部在瑞士，是一家大型跨国公司，主要从事有色金属及矿物、谷物和石油的生产和贸易。
目前控股股东没有就股权转让事宜达成任何书面协议。
二、关于下半年的生产计划。
公司生产经营正常，各项工作正在按计划进行。
三、煤价上涨对公司用电价格的影响。
煤价自去年以来大幅上涨已给发电企业造成很大的经营压力，同时国家发改委已对电价的调整发出通知，这些因素都可能对公司用电价格造成影响。
四、公司原料采购及产品销售情况。

【2004-06-03】
刊登关闭两条65KA槽铝电解生产线公告,
焦作万方四届董事会第三次会议决议公告
公司四届董事会第三次会议于2004年6月1日召开，通过如下决议
公司决定在2004年6月20日以前关闭年产能为4.7万吨的两条65KA槽铝电解生产线，并将设备拆除淘汰。2004年度生产计划做相应的调整，由原来年铝锭产量24.4万吨调整为22万吨，主营业务收入相应减少。

【2004-05-14】
调入深证100指数样本,
焦作万方调入深证100指数样本，于2004年5月24日正式实施。

【2004-04-20】
刊登2003年度分红派息实施公告,
焦作万方2003年度分红派息实施公告
公司2003年度利润分配方案每10股派1元人民币现金（扣税后10派0.8元）；股权登记日2004年4月26日；除息日及红利发放日2004年4月27日。

【2004-04-15】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
焦作万方公布2004年一季报每股收益0.117元，每股收益（扣除）0.117元，每股净资产2.071元，调整后每股净资产1.89元，净资产收益率5.66%，扣除非经常性损益后净利润56171839.75元，主营业务收入779996596.32元，净利润56273399.02元，股东权益994505367.05元。

【2004-03-31】
刊登修改公司章程公告,
焦作万方2003年度股东大会决议公告
公司2003年度股东大会于2004年3月30日召开，通过如下议案
(一)、2003年度董事会工作报告。
(二)、2003年度监事会工作报告。
(三)、2003年度财务决算报告。
(四)、2003年度利润分配方案。
(五)、2004年资本公积金转增股本方案。
(六)、向股东大会提名第四届董事会董事候选人议案。
(七)、向股东大会提名第四届监事会监事候选人议案。
(八)、以公司固定资产抵押贷款的议案。
(九)、聘请会计师事务所作为公司2004年度审计机构的议案。
(十)、公司章程修改议案。
董、监事会决议公告
选举金保庆为公司第四届董事会董事长，李刚为公司第四届监事会主席。

【2004-03-30】
召开股东大会,停牌一天
焦作万方召开股东大会。

【2004-03-24】
刊登关联交易补充协议公告,上午停牌一小时
焦作万方关联交易补充协议公告
公司与河南金冠电力有限责任公司签署了《电力购买与销售合同》。公司2003年第一次临时股东大会审议通过了该合同。根据该合同的有关规定，2004年3月19日公司与金冠电力双方董事会签署了《关于2004年度电价协议》。协议规定2004年度金冠电力向本公司供电价格为0.27元/KWH(含税)。协议履行期间为2004年1月1日起至2004年12月31日。
本次交易构成了关联交易。

【2004-03-18】
刊登澄清公告,上午停牌一小时
焦作万方澄清公告
近日，某证券专业网站发表了题为《焦作万方极具爆发力的电解铝黑马》一文。文中涉及公司的部分内容与实际情况有较大的出入，可能对投资者造成误导，公司董事会对此特做澄清公告。

【2004-02-26】
公布2003年年报,上午停牌一小时
焦作万方公布2003年年报每股收益0.298元，每股收益（扣除）0.299元，加权平均每股收益0.298元，加权平均每股收益（扣除）0.299元，每股净资产2.05元，调整后每股净资产1.91元，净资产收益率14.49%，加权平均净资产收益率15.29%，扣除非经常性损益后净利润143525170.66元，主营业务收入1887057107.29元，净利润142900338.6元，股东权益986249576.33元。
董、监事会决议公告
通过2003年度利润分配预案每10股派现金1元(含税)，无公积金转增股本。推荐金保庆、李东根、郜兴成、宋支边为第四届董事会成员候选人，张驎、梁丽娟为第四届董事会独立董事候选人。提请股东大会授权董事会根据公司经营的需要，以总额不超过18亿元的固定资产作为抵押为公司申请银行贷款提供担保。通过公司投资者关系管理制度及公司章程修改议案。拟继续聘任亚太(集团)会计师事务所担任本公司2004年度审计机构。推荐李刚、茹存忠为第四届监事会成员候选人，赵文忠为本公司第四届监事会经本公司职工代表大会选举的职工代表监事候选人。定于2004年3月30日召开2003年度股东大会。

【2003-12-31】
年报预约披露时间:2004-02-26,
2003年报预约披露时间:2004-02-26

【2003-11-15】
刊登整改报告,
焦作万方董事会决议
公司三届董事会二十三次会议于2003年11月13日召开，会议审议通过了整改报告告，并对中国证监会郑州特派员办事处郑证监[2003]203号《限期整改通知书》中所提出的关于本公司人员与大股东焦作市万方集团有限责任公司彻底分开和会计核算问题进行了认真讨论。另，刊登整改报告。

【2003-10-23】
刊登2003年第三季度报告补充公告,
焦作万方2003年第三季度报告补充公告
由于工作疏忽，公司第三季度报告合并利润表和母公司利润表缺少2002年7-9月数据，特做补充公告并向各位股东致歉！

【2003-10-22】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
焦作万方公布2003年三季报每股收益0.203元，每股收益（扣除）0.207元，每股净资产1.959元，调整后每股净资产1.751元，净资产收益率10.37%，扣除非经常性损益后净利润99472012.5元，主营业务收入1184299316.66元，净利润97557785.4元，股东权益940807913.98元。

【2003-10-20】
三季报预约披露日期调整为2003-10-22,
焦作万方三季报预约披露日期调整为2003-10-22

【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-18,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-18

【2003-09-16】
刊登关联交易补充协议公告,上午停牌一小时
焦作万方关联交易补充协议公告
2002年12月18日，公司与河南金冠电力有限责任公司签署了《电力购买与销售合同》。公司2003年第一次临时股东大会审议通过了该合同。根据该合同的有关规定，2003年9月15日，公司与金冠电力双方董事会签署了《关于2003年度电价协议》。协议履行期间为自签订之日起至2003年12月31日。本次交易的标的为金冠电力所生产的电力。预计至年底金冠电力将向公司供应2.7亿千瓦时。2003年度金冠电力向公司供电价格定为0.28元/KWH(含税)。协议规定2004年的供电价格将在今年电价的基础上下调。

【2003-09-03】
刊登280KA槽铝电解完善工程投产公告。,
焦作万方280KA槽铝电解完善工程投产公告
公司280KA槽铝电解完善工程续建6.8万吨(年产电解铝)部分已于近日完工，共有90台电解槽，开始陆续启动并投入生产。目前，公司年生产电解铝能力为18.3万吨，本次通电启动全部完成后公司电解铝年产能将达到25.1万吨。鉴于氧化铝市场价格持续大幅上涨，近期有不少股东咨询公司主要原材料氧化铝供应情况及是否有限产计划等问题。对此公司董事会敬告各位股东，随着公司生产规模的扩大，公司更加注重购销管理，公司已与供应商就主要原材料氧化铝签订了长期供货合同，锁定了大部分供货价格。由于氧化铝合同签订价格远低于目前市场价格，因此市场上氧化铝价格的大幅上涨不会给公司带来太大影响，同时公司也没有限产计划，将继续按既定的生产经营目标安排生产。

【2003-07-23】
公布2003年半年报，上午停牌1小时。,
焦作万方公布2003年半年报每股收益0.075元,每股净资产1.831元,净资
产收益率4.114%,净利润3617.96万元,股东权益87935.90万元。
董、监事会决议中期利润不分配，无公积金转增股本。

【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-07-23,
2003年半年报预约披露时间:2003-07-23

【2003-06-04】
刊登280KA槽铝电解完善工程投产公告。,
焦作万方280KA槽铝电解完善工程投产公告公司2002年度配股募集资金
项目—280KA槽铝电解完善工程6.8万吨部分于近日完工，并开始陆续启动投入
生产。本次通电启动部分有92台电解槽，预计至2003年7月底全部启动完毕。
届时,公司电解铝年产能将达到18.3万吨。该项目后续的6.8万吨电解槽工程也
将于近期具备生产条件，具体投产日期另行公告。

【2003-05-29】
刊登国有法人股被冻结等公告，上午停牌1小时。,
焦作万方董事会决议公司与关联方焦作市万方实业有限责任公司签署了
《集装袋买卖合同》、《碳素保护环买卖合同》、《工作服买卖合同》等三份
工业品买卖合同,合同履行期间从合同签订之日起至2003年6月30日止。以上三
份合同交易金额分别为337.5万元、210万元、21万元。以上三个合同的签订构
成关联交易，涉及总金额568.5万元。
国有法人股被司法冻结公告公司控股股东焦作市万方集团有限责任公司
于2003年5月28日接河南省高级人民法院通知,其所持有的公司4000万国有法人
股被司法冻结，占公司总股本的8.33%。截止目前,公司控股股东被司法冻结的
股份总额为5800万股。

【2003-04-18】
刊登2002年度利润分配实施公告。,
焦作万方2002年度利润分配实施公告以总股本30011.0052万股为基数，
每10股派现金2元(税后10派1.6元)，公积金每10股转增6股，股权登记日:2003
年4月24日，除权日、股息到帐日、转增股份上市日:2003年4月25日，实施后,
按新股本总数摊薄计算的2002年度每股收益为0.202元。

【2003-04-17】
公布2003年一季报，上午停牌1小时。,
焦作万方公布2003年一季报净利润1589.25万元,股东权益为86457.49万
元,每股收益0.053元,每股净资产2.881元，净资产收益率1.84％。

【2003-04-16】
刊登年度股东大会决议。,
焦作万方年度股东大会决议通过2002年度董、监事会工作报告、2002年
度财务决算报告；2002年度利润分配和资本公积金转增股本预案每10股派现
金2元(含税),公积金每10股转增6股；续建280KA槽铝电解完善工程，调整该工
程生产规模；聘请亚太(集团)会计师事务所有限公司作为公司2003年度审计机
构。

【2003-04-15】
召开股东大会，停牌一天。,
焦作万方召开股东大会，停牌一天。

【2003-04-05】
刊登回访报告。,
焦作万方回访报告天同证券有限责任公司关于本公司2002年配股的回访
报告。

【2003-03-27】
焦作万方2002年度报告补充公告,
焦作万方刊登2002年度报告补充公告.

【2003-03-13】
焦作万方部分国有法人股被司法冻结,
焦作万方部分国有法人股被司法冻结公告根据焦作市中级人民法院执行
裁定书，公司控股股东焦作市万方集团有限责任公司所持有的本公司国有法人
股1800万股已于2003年3月3日被司法冻结。万方集团共持有本公司国有法人股
15708.9972万股，此次冻结股份占总股本的6%。上午停牌1小时。

【2003-03-11】
焦作万方公布2002年报,
焦作万方公布2002年报主营业务收入121594.84万元，净利润9685.03万
元,总资产209880.25万元，股东权益84850.59万元，每股收益0.323元,每股净
资产2.827元，净资产收益率11.41%。
董、监事会决议通过2002年度利润分配预案年度每10股派现金2元(含
税)，公积金每10股转增6股；续建280KA槽铝电解完善工程,调整该工程生产规
模的预案:该项目投资总额预算为7.9亿元，调整项目的规模后，该工程投资总
额约9亿元,公司将利用自有资金和以后再募股资金来解决。实现募股资金即投
入即见效。该工程预计工期一年；公司2003年计划生产铝锭15-18万吨,销售收
入21亿元。继续聘任亚太(集团)会计师事务所担任本公司2003年度审计机构。
定于2003年04月15日召开公司2002年度股东大会。上午停牌1小时。

【2003-01-23】
焦作万方鉴定购销合同及聘任审计机构等,
焦作万方临时股东大会决议通过公司与焦作市金冠能源投资有限公司签
订的《电力购买与销售合同》，该项关联交易所涉及金额在连续五个完整会计
年度内最高限额为30亿元，超过上述期限或最高限额时要重新提交股东大会批
准；聘任亚太集团会计师事务所有限公司担任公司2002年度会计审计机构；公
司董事、监事薪酬的方案。

【2003-01-22】
焦作万方召开股东大会,
焦作万方召开股东大会，审议公司董,监事薪酬等方案。停牌一天。

【2002-12-31】
焦作万方天同证券减持公司股份,
焦作万方公告截止2002年12月20日，天同证券有限责任公司因包销本公
司2002年配股余股，而持有本公司股票23417187股，占本公司总股本的7.8%。
至2002年12月26日，天同证券持有本公司股票18,222,507股，占公司总股本的
6.07%。2002年12月27日,天同证券通过深交所集中竞价交易系统卖出本公司股
票9,559,800股，占本公司总股本3.19%。至12月27日收市为止，天同证券有限
责任公司共减持本公司股票14,754,480股，占公司总股本的4.92%。目前,天同
证券还持有本公司股票8,662,707股，占本公司总股本的2.89%。

【2002-12-28】
焦作万方天同证券减持公司股份,
焦作万方公告截止2002年12月25日，天同证券有限责任公司包销本公司
2002年配股余股,而持有本公司2341.7187万股，占本公司总股本的7.8%。2002
年12月26日，天同证券通过深交所集中竞价交易卖出本公司股票519.468万股,
占公司总股本1.73%。至12月26日收市为止天同证券还拥有本公司1822.2507万
股,占本公司总股本的6.07%。

【2002-12-24】
焦作万方股份变动及获配可流通股上市,
焦作万方股份变动暨配股获配可流通股份上市公告公司2002年度配股工
作于2002年12月20日结束,实际募集资金为215648600元。配股后，公司股份总
数增至30011.0052万股。本公司获配新增的社会公众股部分3046.248万股定于
2002年12月26日起上市流通。主承销商天同证券有限责任公司因包销公司2002
年配股余股,而持有公司23417187股，占总股本的7.8%。

【2002-12-21】
焦作万方签订电力购买与销售合同及归还银行贷款,
焦作万方董、监事会决议通过由本公司和焦作市金冠能源投资有限公司
签订的《电力购买与销售合同》；聘请亚太集团会计师事务所为本公司2003年
度会计审计机构的议案。同意利用配股募集资金归还银行贷款截止目前公司
280KA槽铝电解完善工程已投入资金3.55亿元，其中2.55亿元为银行贷款。募
集资金到位后，董事会同意利用本次配股募集资金归还即将到期的9500万元银
行贷款。董事会承诺该银行贷款全部用于配股募集资金所投入项目--280KA槽
铝电解完善工程。定于2003年1月22日召开临时股东大会。
关联交易公告2002年12月18日，经公司董事会会议同意，公司与焦作市
金冠能源投资有限公司签署了《电力购买与销售合同》金冠能源计划建设两
台13.5万千瓦火力发电机组,将于2003年6-10月份分期投入运行,所发电力全部
供给公司。合同期限20年。该项关联交易所涉及金额在连续五个完整会计年
度内最高限额为30亿元,超过上述期限或最高限额时要重新提交股东大会批准.

【2002-12-02】
焦作万方2002年度配股提示,
焦作万方刊登2002年度配股提示性公告。

【2002-11-09】
焦作万方配股说明书及董事会公告,
焦作万方配股说明书以总股本26964.7572万股为基数,每10股配3股，配
股价:7.50元/股，股权登记日:2002年11月18日，除权日:2002年11月19日，配
股缴款起止日:2002年11月19日至2002年12月2日;社会公众股股东配售简称:万
方A1配，配售代码:080612;国有法人股及其他法人股股东放弃本次配股权。
董事会公告针对某媒体2002年11月08日刊登的《焦作万方明年业绩会更
好》的报道，公司董事会特对此说明本公司已于2001年年度报告和2002年中
期报告中对影响电价的倒送电问题做了披露,随着年初倒送电问题的解决,
公司2002年结算电价有望下降0.02-0.05元/千瓦时，由于公司用电量大，按公
司目前产量，电价每变动0.01元/千瓦时,将影响公司全年收益约1700万元。公
司每年用电价格需要河南省计委的审批,因此该部分收益具有不确定性。另外,
公司于2001年年度报告中对电价过高的问题已做了公司的控股股东正在筹备
建设电厂,以保障公司获得平稳合理的电力供应的披露。针对报道中提到2003
年公司生产用电有望在现有基础上平均降低0.10元/千瓦时的说法,缺乏依据，
原因是:该电厂还处于建设期，预计明年上半年投运发电;该电厂的发电量只能
满足我公司部分用电；目前，尚无法确定该电厂供应本公司用电价格。公司不
存在应该披露而未披露的信息。

【2002-11-08】
焦作万方临时停牌,
焦作万方临时停牌因某媒体刊登了本公司未正式披露重要信息，公司将
于2002年11月9日刊登公告，今日临时停牌一天。

【2002-10-18】
焦作万方公布2002年三季报,
焦作万方公布2002年三季报每股收益0.357元,每股净资产2.563元，净
资产收益率13.92％，净利润9620.11万元，股东权益69097.81万元。公司预计
2002年度业绩较上年将有大幅增长。上午停牌1小时。

【2002-09-14】
焦作万方增发改为配股,
焦作万方临时股东大会决议通过公司再融资方式由增发改为配股，以总
股本为基数,按照103的比例实施配股；配股价格刊登《配股说明书》之日
前15个交易日收盘价的算术平均值的70%—90%；配股决议有效期限自大会通
过起一年内有效。通过本次配股完成后未分配利润由新老股东共享、本次配股
募集资金投资项目可行性、授权董事会办理本次配股相关事宜。