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☆公司大事☆◇港澳资讯000627更新日期2007-11-30◇灵通V4.0
【2007-11-30】
刊登中国证监会发审委审核公司非公开发行股票情况的公告,
天茂集团关于中国证监会发审委审核公司非公开发行股票情况的公告
2007年11月29日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了本公司非公开发行股票的方案。根据审核结果，公司本次非公开发行股票获有条件通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会书面通知后另行公告。
【2007-11-29】
刊登证监会发审委11月29日审核公司非公开发行股票事宜公告,今起停牌
天茂集团证监会发审委11月29日审核公司非公开发行股票事宜公告
中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2007年11月29日审核天茂集团非公开发行股票事宜。按照相关规定，公司股票于2007年11月29日起停牌，待公司公告审核结果后复牌。
【2007-11-09】
刊登前关于次募集资金使用情况的专项说明公告,
天茂集团董事会决公告
天茂集团于2007年11月8日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案》。
【2007-11-08】
刊登42,150,720股限售股份11月9日上市流通公告,
天茂集团42,150,720股限售股份11月9日上市流通公告
1、本次有限售条件流通股上市数量为42,150,720股；
2、本次有限售条件流通股上市流通日为2007年11月9日。
董事会公告
天茂集团已于2005年11月29日取得年产100万吨二甲醚项目的湖北省企业投资项目备案证，登记备案项目编码为0002671，有效期为二年。
目前，该项目建设已完成前期10万吨和二期建设的初期工作，鉴于原备案证有效期将至，2007年11月7日，公司重新取得登记备案项目编码为0002687的年产100万吨二甲醚项目的湖北省企业投资项目备案证，该备案证为原项目的续建备案。
2007年11月7日，公司收到科学技术部火炬高技术产业开发中心文件，公司被认定为2007年国家火炬计划重点高新技术企业，有效期两年。
【2007-11-06】
刊登保监会同意国华人寿保险股份有限公司开业公告,上午停牌一小时
天茂集团保监会同意国华人寿保险股份有限公司开业公告
关于天茂集团以现金认购国华人寿发起股份5997万元，占国华人寿注册资本的19.99%，为国华人寿的第一大发起人股东事宜，11月5日，公司收到国华人寿保险股份有限公司筹备组转来的中国保险监督管理委员会有关批复，同意国华人寿保险股份有限公司开业，该公司注册资本为人民币3亿元。
根据国华人寿保险股份有限公司相关会议决议，天茂集团副董事长、原总经理付永进先生拟出任该公司总经理，公司董事会秘书柳俊涛先生拟出任该公司监事长（上述人员任职资格尚需经过中国保险监督管理委员会核准）。
【2007-10-31】
刊登董事会通过公司治理专项活动的整改报告公告,
天茂集团董事会通过公司治理专项活动的整改报告公告
天茂集团第四届董事会第二十四次会议于2007年10月30日召开，审议通过《关于开展加强上市公司治理专项活动的整改报告》。
【2007-10-13】
公布2007年三季报,
天茂集团公布2007年三季报基本每股收益0.086元，稀释每股收益0.086元，每股收益（扣除）0.048元，每股净资产1.29元，净资产收益率6.72%，扣除非经常性损益后净利润28654721.1元，营业收入566040794.35元，归属于母公司所有者净利润51384745元，归属于母公司股东权益765006235.62元。
【2007-09-26】
刊登董事会同意以5480万元出售海南盈海置业43.75%的股权公告,
天茂集团董事会同意以5480万元出售海南盈海置业有限公司43.75%的股权公告
天茂集团第四届董事会第二十二次会议于2007年9月25日举行，决定将所持有的海南盈海置业有限公司43.75％的股权以现金5480万元转让给海南凯益实业有限公司，将实现投资收益(扣除所得税后)2300万元左右，转让完成后，公司将不再持有海南盈海置业有限公司的股权。
通过此次股权转让公司预计将获得投资收益(扣除所得税后)2300万元左右。
【2007-08-29】
刊登董事会通过2007年公司治理自查报告和整改计划公告,
天茂集团董事会通过2007年公司治理自查报告和整改计划公告
天茂集团第四届董事会第二十一次会议于2007年8月27日召开，审议通过《2007年公司治理自查报告和整改计划》。
【2007-08-11】
刊登临时股东大会通过非公开发行股票方案公告,
天茂集团临时股东大会通过非公开发行股票方案公告
天茂集团2007年第二次临时股东大会于8月10日召开，通过如下议案
一、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案》；
二、《关于向特定对象非公开发行A股股票的议案》；
三、《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性方案的议案》；
四、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》；
五、《新理益集团有限公司股份认购合同》议案；
六、《关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案》；
七、《募集资金使用管理办法》。
【2007-08-10】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
天茂集团采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参加网络投票的操作程序
本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
一、采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年8月10日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息为证券代码360627证券简称天茂投票
3、股东投票的具体流程
1）输入买入指令；
2）输入证券代码360627；
3）在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，1.00代表议案一，具体情况如下
序号议案名称对应的申报价格
一公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件1.00
二向特定对象非公开发行A股股票2.00
1发行股票的种类和面值2.01
2发行数量2.02
3发行对象2.03
4锁定期安排2.04
5定价方式2.05
6发行方式及发行时间2.06
7上市地点2.07
8本次发行募集资金用途2.08
9本次发行完成后，公司滚存利润的分配方案2.09
10本次非公开发行A股股票决议有效期2.10
三本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性方案3.00
四提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
行A股股票相关事项4.00
五新理益集团股份认购合同5.00
六关于前次募集资金使用情况的专项说明6.00
七募集资金使用管理办法7.00
4）在委托股数项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下
表决意见种类对应申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
5）确认投票委托完成。
4．注意事项
1）投票不能撤单；
2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
3）如需查询投票结果，请于投票当日下午1800后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击投票查询功能，可以查看个人网络投票结果。
二、采用互联网投票的投票程序
登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），通过身份认证后即可进行网络投票。
1、办理身份认证手续
身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83239016/25918485/25918486，业务咨询电子邮件地址cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）证书服务栏目。
2．股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3．股东进行投票的时间
本次临时股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2006年8月9日下午15:00，网络投票结束时间为2006年8月10日下午15:00。
【2007-08-04】
刊登8月10日召开2007年第二次临时股东大会的提示公告,
天茂集团8月10日召开2007年第二次临时股东大会的提示公告
1、召集人公司第四届董事会
2、会议地点公司四楼会议室
3、召开方式采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、现场会议时间2007年8月10日（星期五）下午14:30起。
5、网络投票时间通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年8月10日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2007年8月9日下午15:00）至投票结束时间（2007年8月10日下午15:00）间的任意时间。
6、股权登记日2007年8月7日。
7、会议审议事项向特定对象非公开发行A股股票等议案。
【2007-07-25】
刊登非公开发行股票公告,上午停牌一小时
天茂集团董事会决议公告
天茂实业集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2007年7月24日召开，审议并通过了以下决议
一、审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案》
二、审议通过了《关于向特定对象非公开发行A股股票的议案》
(一)发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。
(二)发行数量
本次非公开发行的股票数量5000-8200万股(含8200万股)，在该上限范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人协商确定最终发行数量。
(三)发行对象
本次发行对象为不超过10家符合《上市公司证券发行管理办法》相关规定条件的特定对象，包括公司股东、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者及其他机构投资者等特定投资者。具体发行价格和发行对象将在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定；发行对象认购的股份自发行结束之日起至少12个月内不得转让。
公司第一大股东新理益集团有限公司拟用现金认购不少于本次发行股票数量的50%，其认购的股份自发行结束之日起至少36个月内不得转让。
(四)锁定期安排
自本次非公开发行结束之日起，公司第一大股东新理益集团有限公司所认购的本次非公开发行的股份36个月内不得转让；
(五)定价方式
1、定价基准日本次非公开发行股票的定价基准日为董事会决议公告日
2、发行价格本次非公开发行股票发行价格不低于本次董事会决议公告日前20个交易日公司股票均价的百分之九十，即6.43元/股。具体发行价格根据市场情况由公司和主承销商另行协商确定。
(六)发行方式及发行时间
本次发行采用非公开发行方式，在中国证监会核准之日起的6个月内择机发行。
(七)上市地点
本次非公开发行的股份将申请在深圳证券交易所上市交易。
(八)本次发行募集资金用途
本次发行募集资金计划投资于在湖北荆门新建四十万吨/年燃料级二甲醚项目，项目总投资51720万元，建设期为一年，其中固定资产投资为40090万元，流动资金11630万元。本次非公开发行拟募集资金51800万元，若发行募集资金超过上述项目部分将用于补充公司流动资金，若不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
(九)本次发行完成后，公司滚存利润的分配方案
在本次非公开发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司的新老股东共同分享本公司发行前滚存的未分配利润。
(十)本次非公开发行A股股票决议有效期
本次非公开发行A股股票决议的有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起一年。
三、审议通过了《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性方案的议案》
四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》
五、审议通过《新理益集团有限公司股份认购合同》议案
公司与公司第一大股东新理益集团有限公司于2007年7月24日签订了附条件生效的股份认购合同。新理益集团有限公司以现金认购的公司本次非公开发行股份总数不少于50%。本次非公开发行股票发行价格不低于公司四届十九次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，即_6.43_元/股，合同约定生效的条件为公司股东大会审议通过；本次非公开发行得到中国证券监督管理委员为核准即生效。自本次非公开发行结束之日起，乙方所认购的本次非公开发行的股份36个月内不得转让。
六、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案》
七、审议通过了《募集资金使用管理办法》的议案
八、审议通过《关于召开2007年第二次临时股东大会的议案》
8月10日召开二00七年第二次临时股东大会公告
1、召集人公司第四届董事会
2、会议地点公司四楼会议室
3、召开方式采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、现场会议时间2007年8月10日（星期五）下午14:30起。
5、网络投票时间通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年8月10日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2007年8月9日下午15:00）至投票结束时间（2007年8月10日下午15:00）间的任意时间。
6、会议审议事项审议向特定对象非公开发行A股股票等事项。
参加网络投票的操作程序
本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
一、采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年8月10日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息为证券代码360627证券简称天茂投票
3、股东投票的具体流程
1）输入买入指令；
2）输入证券代码360627；
3）在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，1.00代表议案一，具体情况如下
序号议案名称对应的申报价格
一公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件1.00
二向特定对象非公开发行A股股票2.00
1发行股票的种类和面值2.01
2发行数量2.02
3发行对象2.03
4锁定期安排2.04
5定价方式2.05
6发行方式及发行时间2.06
7上市地点2.07
8本次发行募集资金用途2.08
9本次发行完成后，公司滚存利润的分配方案2.09
10本次非公开发行A股股票决议有效期2.10
三本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性方案3.00
四提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
行A股股票相关事项4.00
五新理益集团股份认购合同5.00
六关于前次募集资金使用情况的专项说明6.00
七募集资金使用管理办法7.00
4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下
表决意见种类对应申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
5）确认投票委托完成。
4．注意事项
1）投票不能撤单；
2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
3）如需查询投票结果，请于投票当日下午1800后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。
二、采用互联网投票的投票程序
登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），通过身份认证后即可进行网络投票。
1、办理身份认证手续
身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83239016/25918485/25918486，业务咨询电子邮件地址cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。
2．股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3．股东进行投票的时间
本次临时股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2006年8月9日下午15:00，网络投票结束时间为2006年8月10日下午15:00。
【2007-07-24】
刊登重大事项停牌公告,停牌一天
天茂集团重大事项，股票于7月24日停牌1天公告
天茂集团拟定于2007年7月24日召开四届十九次董事会会议，会议将审议有关重大事项，为避免股价波动，申请公司股票于2007年7月24日停牌一天，待相关董事会公告刊登后，按规定复牌。
【2007-07-21】
公布2007年半年报,
天茂集团公布2007年半年报基本每股收益0.046元，稀释每股收益0.046元，每股收益（扣除）0.043元，每股净资产1.25元，净资产收益率3.67%，加权平均净资产收益率3.65%，扣除非经常性损益后净利润25552785.64元，营业收入365596811.99元，归属于母公司所有者净利润27156560.23元，归属于母公司股东权益740778050.85元。
【2007-07-03】
刊登董事会通过完善公司内部控制制度的议案公告,
天茂集团董事会通过完善公司内部控制制度的议案公告
天茂集团第四届董事会第十七次会议于2007年6月29日召开，审议通过了《关于完善公司内部控制制度的议案》。
根据有关要求，公司重新修订了《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理办法》、《对外投资及担保的决策和细则》、《董事监事高级管理人员持股管理办法》、《募集资金管理办法》、《总经理工作细则》，此次董事会审议通过后，一并组织实施。
关于公司治理专项活动联系方式的公告
为推动专项活动在本公司顺利进行，听取投资者和社会公众对本公司治理情况和整改计划的意见和建议，公司特设立如下联系方式联系部门
公司董事会办公室电话0724-2223218
传真0724-2217652
电子邮箱tmjt@biocause.net
公司网址http://www.biocause.com
投资者论坛http://www.biocause.com/new/bbs
【2007-05-24】
刊登关于变更总经理及签署协议投资发起设立国华人寿公告,上午停牌一小时
董事会第十五次会议决议公告
一、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
公司总经理付永进先生因工作调整,辞去公司总经理职务，聘任公司常务副总经理肖云华担任公司总经理职务。
关于签署协议投资发起设立国华人寿公告
2007年5月10日，天茂集团四届十四次董事会审议通过了《关于投资参与发起设立国华人寿保险股份有限公司的议案》。
2007年5月22日，公司与国华人寿筹备组签署了《股份认购协议书》，公司以现金认购国华人寿发起股份5997万元，占国华人寿拟定注册资本的19.99%，国华人寿筹备组承诺确保公司为国华人寿的第一大发起人股东。此次投资行为不构成关联交易。
风险提示
1、公司虽与国华人寿筹备组签署了《股份认购协议书》，但公司投资入股国华人寿的股东资格尚需保监会审查同意，因此本项投资尚有不确定性。
2、国华人寿目前仍处于筹备期间，能否最终获得保监会批复正式开业尚存在不确定性。
3、即使公司成功投资发起国华人寿，但依据人寿保险行业的经验，短期内国华人寿无法为公司贡献利润。另外，公司实际控制人虽有经营财产保险公司的经验，但寿险业务对公司来说是全新的领域，公司在其管理、经营上会有风险。
公司已就该投资事项作出了董事会决议，而且已与国华人寿筹备组签署了《股份认购协议书》，公司方面的不确定性已消除，经公司申请，公司股票自2007年5月24日10:30起复牌。
【2007-05-14】
刊登股票交易异常波动及重大投资公告,继续停牌
天茂集团董事会同意投资参与发起设立国华人寿保险股份有限公司公告
天茂集团第四届董事会第十四次会议于2007年5月10日召开，通过《关于投资参与发起设立国华人寿保险股份有限公司的议案》。
国华人寿保险股份有限公司（筹）是经中国保险监督管理委员会批准筹建的全国性的专业寿险公司，公司注册地址设在上海。拟定的经营范围为人寿保险、健康保险、意外伤害保险等人身保险业务和上述业务的再保险业务以及经中国保险监督管理委员会批准的其他性质业务，拟定注册资本为3亿元。公司拟以自有资金5997万元人民币投资入股，占拟设立的国华人寿保险股份有限公司注册资本的19.99％，为其第一大股东。本次投资行为不构成关联交易。
公司目前尚未签署任何协议，因该事项存在重大不确定性，根据有关规定，经公司申请，公司股票自2007年5月14日起继续停牌，待该事项有确切进展后，进行信息披露后复牌。
股票交易异常波动公告
天茂集团股票交易价格已连续三个交易日（5月8日、5月9日、5月10日）内收盘价格涨幅偏离值累计达到20％。
公司董事会现就有关问题说明如下
1、近期公司没有接待机构和个人投资者调研的情况，不存在泄露未经披露重大信息等违反公平披露原则的事项。
2、经询问控股股东，其不存在对相关资产进行整合，不存在对公司进行重组的计划和意向，以及其他对公司有重大影响的事项。
经核查相关部门，公司基本面没有发生重大变化，目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
【2007-05-11】
刊登股票自5月11日起停牌公告,今起停牌
天茂集团股票自5月11日起停牌公告
天茂集团近期将有重大事项披露，申请公司股票自2007年5月11日起停牌，直至相关公告刊登后，按规定复牌。
【2007-04-18】
公布2007年一季报,
天茂集团公布2007年一季报每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.018元，每股净资产1.2199元，净资产收益率1.66%，扣除非经常性损益后净利润10720217.95元，主营业务收入154760937.43元，净利润12071262.15元，股东权益725619301.58元。
董监事会决议公告
天茂实业集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第五次会议审议并通过以下议案
一、审议通过《公司2007年第一季度报告》。
二、审议通过自2007年1月1日起公司执行《企业会计准则-基本准则》。
【2007-04-12】
刊登签署《生产供应协议》和《特许协议》公告,
天茂集团签署《生产供应协议》和《特许协议》公告
天茂集团发现近日有关于“本公司获取巨额定单”的不实传言，也有部分投资者关心公司经营情况，现就此说明如下
日前，公司与美国LeinerHealthProducts,LLC、NubekaPharma,LLC共同签署了《生产供应协议》和《特许协议》。协议约定美国LeinerHealthProducts,LLC许可天茂集团使用Leiner公司的ANDA等知识产权，为其生产并供应布洛芬片剂，用于其在美国和加拿大的柜台药的零售店品牌和私有品牌市场销售。签订的第一个合同期为五年，起始合作形式为来料加工，加工费总额约1140万美元（每年约人民币1800万），加工95亿片布洛芬片剂。合同期间，一旦公司的布洛芬原料药得到FDA认可，则转为选用公司布洛芬原料药生产供应片剂。该项目是以委托加工为主的国际经济业务合作，将在美国FDA官员现场认证通过后开始实施。
该项目目前尚未开始加工，对公司当年的财务状况不会构成重大实质性影响。预计未来实施本合作协议后，每年增加销售收入人民币约1800万元，增加净利人民币约为600万元。
【2007-04-05】
刊登预计2007年1-3月的净利润同比增长300%公告,上午停牌一小时
天茂集团预计2007年1-3月的净利润将比去年同期增长300%公告
经对天茂集团2007年一季度财务数据的初步测算，预计公司2007年1-3月的净利润将比去年同期增长300％（每股收益约为0.02元）。
业绩变动原因说明由于公司主产品销售价格相对去年同期上升，同时通过技改降低了公司产品成本，带来了公司效益增加。
【2007-04-03】
刊登股东变动的提示性公告,
天茂集团公司1亿股限售国有法人股依裁定归荆门中隆投资有限公司所有公告
经湖北省荆门市中级人民法院民事裁定书【（2007）荆执字第25-3号】裁定湖北百科高新投资有限公司持有并被全部冻结的一亿天茂集团限售国有法人股经过公开拍卖，裁定归荆门中隆投资有限公司所有。裁决过户后中隆投资将持有天茂集团100,000,000股，占天茂集团总股本的16.81%。
【2007-03-31】
刊登第二大股东天茂集团持有的1亿股股份被拍卖公告,
天茂集团第二大股东持有的1亿股股份被拍卖公告
2007年3月30日，天茂集团接到湖北省荆门市中级人民法院《民事裁定书》，公司第二大股东--湖北百科高新投资有限公司持有并被全部司法冻结的公司一亿限售国有法人股（占公司总股本的16.81％），已于2007年1月31日经荆门市至高拍卖有限公司公开拍卖，荆门中隆投资有限公司竟拍得到该一亿股。目前尚未办理登记过户手续。
本次股权拍卖仅为公司股东变更，不涉及公司控股权变更，也不会影响公司正常的生产经营。
【2007-03-21】
刊登二OO六年年度股东大会决议公告,
天茂集团二OO六年年度股东大会决议公告
天茂集团二OO六年年度股东大会于2007年3月20日召开，通过以下决议
1、《2006年度董事会工作报告》；
2、《2006年度监事会工作报告》；
3、《2006年度财务决算报告》；
4、《2006年度利润分配预案及公积金转增股本的议案》；
5、《2006年年度报告正文及年度报告摘要》；
6、《关于支付公司2006年度审计费用的议案》；
7、《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、《关于公司会计政策变更的议案》。
【2007-03-20】
召开股东大会,停牌一天
天茂集团召开股东大会。
【2007-02-28】
公布2006年年报,上午停牌一小时
天茂集团公布2006年年报每股收益0.08元，每股收益（扣除）0.02元，加权平均每股收益0.08元，加权平均每股收益（扣除）0.02元，每股净资产1.19元，调整后每股净资产1.14元，净资产收益率6.84%，加权平均净资产收益率7.09%，扣除非经常性损益后净利润12436220.29元，主营业务收入560753742.65元，净利润48366260.83元，股东权益707037894.86元。
董监事会决议公告
通过了《2006年度利润分配预案及公积金转增股本的议案》不分配不转增。
通过了《关于支付公司2006年度审计费用的议案》。
同意续聘大信会计师事务有限公司作为本公司2007年度财务报告审计机构，聘期一年。
通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
通过了《董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明》。
鉴于公司原董事会秘书林翔因工作变动辞去公司董事会秘书职务，聘任柳俊涛为公司董事会秘书。聘任况志勇先生为公司副总经理。
决定召集2006年年度股东大会，会议时间2007年3月20日（星期二）。
【2007-01-11】
刊登临时股东大会决议公告,
天茂集团临时股东大会决议公告
天茂集团2007年第一次临时股东大会于2007年1月10日召开，通过以下决议
1、审议通过《关于出售海南盈海置业有限公司21％股权的议案》；
2、审议通过《关于股权分置改革相关费用账务处理的提案》。
【2007-01-10】
召开股东大会,停牌一天
天茂集团召开股东大会。
【2006-12-27】
刊登有限售条件的流通股上市公告,
天茂集团17,893,508股有限售条件的流通股于2006年12月28日上市
天茂集团本次有限售条件流通股17,893,508股将于2006年12月28日起上市流通。
权益变动报告书
2006年12月25日，天茂集团接到其第四大股东海南陆达科技有限公司通知，其已将其持有的天茂集团15,807,727流通股股份在深圳证券交易所挂牌出售，占公司总股本的2.66%，剩余持有天茂集团股份26,342,993股，占公司总股本的4.43%。
【2006-12-26】
刊登关于出售资产的公告,
天茂集团2006年第三次临时股东大会决议公告
天茂集团2006年第三次临时股东大会于2006年12月25日召开，通过以下决议
1、审议通过《关于同荆门市金财资产经营有限公司进行资产置换的议案》；
2、审议通过《关于修改《公司章程》第十三条经营范围的议案》；
3、审议通过《关于出售海南盈海置业有限公司30％股权的议案》。
第四届董事会第十一次会议决议公告
天茂集团第四届董事会第十一次会议于2006年12月25日召开，通过如下议案
一、审议通过《关于控股子公司湖北百科亨迪药业有限公司与印度GRANULES公司成立合资公司的议案》；
2006年12月25日，百科亨迪与GRANULES公司签订《中外合资经营合同》，双方共同出资成立百科格莱（湖北）制药有限公司。
注册资本六千六百万人民币；
出资方式百科亨迪以价值为人民币3300万元的医药资产出资，占注册资本的50%；GRANULES以相当于人民币3300万元现金的美元出资，占注册资本的50%。
二、审议通过《关于出售海南盈海置业有限公司21％股权的议案》；
为突出公司主业，筹措资金加快公司在能源化工和医药产业的发展，公司决定将所持有的海南盈海置业有限公司21％的股权以现金1696.62万元转让给海南凯益实业有限公司，转让完成后，本公司仍将持有海南盈海置业有限公司43.75％的股权。
三、审议通过《关于股权分置改革相关费用账务处理的提案》；
公司股权分置改革工作已于2005年11月9日完成，公司承担了股权分置改革相关费用168.62万元。根据相关文件精神，上市公司承担的股权分置改革相关费用直接冲减资本公积，目前拥有资本公积3644.06万元，公司拟将股改相关费用168.62万元直接冲减资本公积。
四、审议通过《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》。
董事会决定召集2007年度第一次临时股东大会，会议时间2007年1月10日（星期三），会议地点天茂实业集团股份有限公司四楼会议室。
以上议案二、议案三需提交2007年第一次临时股东大会审议。
【2006-12-25】
召开股东大会,停牌一天
天茂集团召开股东大会。
【2006-12-08】
刊登出售资产及资产置换公告,
天茂集团董事会决议暨召开临时股东大会通知公告
一、审议通过《关于出售湖北中天化纤有限公司61％股权的议案》；公司决定将所持有的湖北中天化纤有限公司61％的股权以帐面净值942万元转让给荆门市昌盛物业管理有限公司，转让完成后，本公司仍将持有湖北中天化纤有限公司19％的股权。《股权转让协议》在本公司董事会批准后由双方法定代表人（或授权代表）签字盖章后生效。
二、审议通过《关于同荆门市金财资产经营有限公司进行资产置换的议案》；本公司同意以所拥有的一宗位于荆门市高新技术产业开发区内535.07亩工业用地(评估价格为5544.80万元)同荆门市金财资产经营有限公司所拥有的319.40亩商业用地(评估价格为10250.58万元)进行置换，置换差价款4705.78万元，本公司以现金支付给荆门市金财资产经营有限公司。双方同意《资产置换协议》生效后三个月内办理完资产过户手续。
三、审议通过《关于修改《公司章程》第十三条经营范围并授权董事会办理工商变更的议案》；修改后的公司经营范围是化工产品（不含化学危险品）的生产、销售；医药原料药、医用氧气、大容量注射剂、外用药的生产与销售（限持证的分支机构经营）；五金交电、建筑材料销售；承接装饰工程；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和三来一补业务。
定于2006年12月25日上午930召开2006年第三次临时股东大会。
【2006-11-07】
刊登有限售条件的流通股上市公告,
天茂集团有限售条件的流通股上市公告
1、本次有限售条件流通股上市数量为85,174,492股。
2、本次有限售条件流通股上市流通日为2006年11月10日。
【2006-10-17】
公布2006年三季报及2006年度业绩同比预增600%-700%公告,上午停牌一小时
天茂集团公布2006年三季报每股收益0.0651元，每股收益（扣除）0.0308元，每股净资产1.1715元，调整后每股净资产1.16元，净资产收益率5.5598%，扣除非经常性损益后净利润18345813.52元，主营业务收入424320487.97元，净利润38739863.46元，股东权益696781883.26元。
2006年度业绩预增公告
2006年公司主营业务盈利能力增强，预计四季度公司生产经营将继续保持较好水平，同时由于2005年公司业绩比较基数较小，预计2006年全年净利润将比去年同期增长600%-700%，请投资者谨慎对待、注意风险。具体数据将在2006年度报告中详细披露。
成为湖北省博士后产业基地的董事会公告
经湖北省人事厅、湖北省博士后管委会研究批准，我公司成为湖北省博士后产业基地。企业博士后工作是促进高校与企业强强联合，优势互补、推动企业技术进步的有效途径。本公司可以通过博士后科研流动的合作共建机制，充分依托设站单位教学、科研、人才资源优势，最大限度的实现资源共享，进一步推动产学研一体化发展，提高公司的科技生产水平和竞争力。
关于控股子公司与印度GRANULES制药有限公司签署《合作备忘录》的公告
本公司控股98％的子公司--湖北百科亨迪药业有限公司于2006年10月12日与印度GRANULES制药有限公司就布洛芬原料药的合作签订了《合作备忘录》。双方拟出资组建合资公司，各占50％的股份，共同经营布洛芬业务。湖北百科亨迪药业有限公司将在合资公司董事会中占有多数席位，并具体负责合资公司的生产经营。
接下来双方将依据《合作备忘录》，就有关合资的具体事宜进行谈判。董事会提请投资者注意，此次签订的合资备忘录，仅为意向性质，不代表正式合资协议。在合作各方未签订合资协议之前，合资组建布洛芬生产企业的事宜具有很大的不确定性。有关该项目的进展情况，本公司将根据《深交所股票上市规则》的要求，及时履行信息披露义务。
【2006-09-21】
刊登整合公司医药资产的公告,
G天茂第四届董事会第八次会议决议公告
一、通过《关于出售海南盈海置业有限公司30％股权的议案》
为突出公司主业，筹措资金加快公司在能源化工和医药产业的发展，公司决定将所持有的海南盈海置业有限公司30％的股权以现金2423.74万元转让给海南凯益实业有限公司，转让完成后，本公司仍将持有海南盈海置业有限公司64.75％的股权。
二、通过《关于整合公司医药资产的议案》
为统一管理，强化公司的医药品牌，公司决定以控股子公司--湖北百科亨迪药业有限公司为医药平台，整合公司的全部医药资产。具体方案如下
1、以2005年12月31日湖北百科亨迪药业有限公司（以下简称百科亨迪）的经审计后的净资产236,014,686.86元为基准，本公司受让荆门实业投资公司持有的百科亨迪23％的股权，受让价格为54,283,377.98元，受让完成后，本公司将持有百科亨迪98％的股权。同时，本公司控股97.75％的子公司--湖北百科化工有限公司将受让荆门实业投资公司持有的百科亨迪2％的股权。
本公司与荆门实业投资公司无关联关系。
2、以2006年6月30日湖北百科皂素有限公司（以下简称百科皂素）帐面净资产31,488,542.44元为基准，本公司将持有的百科皂素90％的股权转让给百科亨迪，转让价格为28,339,688.20元。将持有的百科皂素5％股权转让给湖北百科化工有限公司，转让价格为1,574,427.12元。转让完成后，本公司将不再持有百科皂素股权。
3、以2006年6月30日枣庄百科药业有限公司（以下简称枣庄百科）帐面净资产28,226,672.76元为基准，本公司将持有的枣庄百科98％的股权转让给百科亨迪，转让价格为27,662,139.30元。转让完成后，本公司将不再持有枣庄百科股权。
4、以2006年6月30日湖北百科医药商贸有限责任公司（以下简称百科商贸）帐面净资产185,687.64元为基准，本公司将持有的百科商贸95％的股权转让给百科亨迪，转让价格为176,403.26元。转让完成后，本公司将不再持有百科商贸股权。
5、以2006年6月30日武汉百科药物开发有限公司（以下简称百科药物）帐面净资产3,694,939.62元为基准，本公司将持有的百科药物95％的股权转让给百科亨迪，转让价格为3,510,192.64元。转让完成后，本公司将不再持有百科药物股权。
百科亨迪公司是本公司控股75％的子公司。
6、本公司所属的原料药车间、大输液车间在经国家食品药品监督局审核批准后，将择机全部转让给百科亨迪公司。
三、通过《关于为控股子公司担保的议案》
公司同意为控股98％的子公司--枣庄百科药业有限公司提供担保,向农行枣庄市薛城区支行申请流动资金借款,借款金额1000万元人民币,借款期限一年。
【2006-08-29】
刊登第四届董事会第七次会议决议公告,
G天茂第四届董事会第七次会议决议公告
G天茂第四届董事会第七次会议于2006年8月28日举行，通过了以下议案
一、审议通过《关于组建天茂实业集团股份有限公司新能源分公司的议案》
二、审议通过《关于调整公司董事会秘书的议案》
鉴于公司原董事会秘书朱晓兵先生因工作变动辞去公司董事会秘书职务，公司董事会聘任林翔先生为公司董事会秘书。任期与公司第四届董事会任期一致。公司正式聘任新董事会秘书前仍然指定朱晓兵先生代行董事会秘书职责。
三、聘任朱晓兵先生为公司副总经理。任期与公司第四届董事会任期一致。
【2006-08-15】
刊登2006年第二次临时股东大会决议公告,
G天茂2006年第二次临时股东大会决议公告
G天茂2006年第二次临时股东大会现场会议于2006年8月14日召开，审议通过如下议案:
1、审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案》；
2、审议通过了《关于向特定对象非公开发行A股股票的议案》；
3、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案》；
4、审议通过了《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性方案的议案》；
5、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》；
6、审议通过《募集资金使用管理办法》。
【2006-08-14】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
G天茂采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年8月14日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息为证券代码360627证券简称百科投票
3、股东投票的具体流程
1）输入买入指令；
2）输入证券代码360627；
3）在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，1.00代表议案一，具体情况如下
一关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案1
二关于向特定对象非公开发行A股股票的议案2
1发行股票的种类和面值2.01
2发行数量2.02
3发行对象2.03
4锁定期安排2.04
5定价方式2.05
6发行方式及发行时间2.06
7上市地点2.07
8本次发行募集资金用途2.08
9本次发行完成后，公司滚存利润的分配方案2.09
10本次非公开发行A股股票决议有效期2.1
三关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案3
四关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性方案的议案4
五关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案5
六募集资金使用管理办法6
注本次股东大会投票，对于议案二中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案二下全部子议案进行表决，2.01元代表议案二中子议案
（1），2.02元代表议案二中子议案
（2），依此类推。在股东对议案二进行投票表决时，如果股东先对子议案的一项或多项投票表决，然后对议案1投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案二的投票表决意见为准；如果股东先对议案二投票表决，然后对子议案的一项或多项议案投票表决，则以对议案二的投票表决意见为准。
4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下
表决意见种类对应申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
5）确认投票委托完成。
4．注意事项
1）投票不能撤单；
2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
3）如需查询投票结果，请于投票当日下午1800后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
【2006-08-09】
刊登关于召开2006年第二次临时股东大会的提示性公告,
G天茂关于召开二00六年第二次临时股东大会的提示性公告
1、召集人天茂实业集团股份有限公司第四届董事会
2、会议地点天茂实业集团股份有限公司四楼会议室
3、召开方式本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、现场会议时间2006年8月14日（星期一）下午14:30起。
5、网络投票时间通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年8月14日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2006年8月13日下午15:00）至投票结束时间（2006年8月14日下午15:00）间的任意时间。
6、会议审议内容关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案等事项。
【2006-07-25】
刊登变更公司证券简称公告,
G百科变更公司证券简称公告
经G百科申请，深圳证券交易所核准，公司证券简称自2006年7月25日由G百科变更为G天茂，证券代码不变。
【2006-07-24】
刊登非公开发行股票公告,上午停牌一小时
G天茂董事会决议公告
天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第四届董事会第六次会议通知于2006年7月23日下午230，会议在公司控股子公司湖北百科医药商贸有限责任公司会议室举行，逐项审议并通过了以下决议
一、审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案》
二、审议通过了《关于向特定对象非公开发行A股股票的议案》:公司第一大股东新理益集团有限公司有意向参与本次非公开发行A股股票的认购，关联董事刘益谦先生回避了对此议案的表决。
（一）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（二）发行数量
本次非公开发行的股票数量不超过1.8亿股（含1.8亿股），在该上限范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量。
（三）发行对象
本次发行对象为不超过10家符合相关规定条件的特定对象，包括公司股东、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者及其他机构投资者等特定投资者。其中公司第一大股东新理益集团有限公司同意以现金认购不低于本次发行股票数量的10％。
（四）锁定期安排
自本次非公开发行结束之日起，公司第一大股东新理益集团有限公司所认购的本次非公开发行的股份三十六个月内不得转让；其余投资者认购的股份十二个月内不得转让。
（五）定价方式
1、发行价格本次非公开发行股票发行价格不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，即2.88元/股。具体发行价格根据市场情况由公司和主承销商另行协商确定。
（六）发行方式及发行时间
本次发行采用非公开发行方式，在中国证监会核准之日起的6个月内择机发行。
（七）本次非公开发行A股股票决议有效期
本次非公开发行A股股票决议的有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起一年。
三、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案》
四、审议通过了《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性方案的议案》
五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》
六、审议通过《募集资金使用管理办法》
关于召开二00六年第二次临时股东大会的通知
天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）董事会决定召集二00六年第二次临时股东大会。公司本次股东大会采用现场表决和网络投票的方式，现将有关事项通知如下
1、召集人天茂实业集团股份有限公司第四届董事会
2、会议地点天茂实业集团股份有限公司四楼会议室
3、召开方式本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、现场会议时间2006年8月14日（星期一）下午14:30起。
5、网络投票时间通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年8月14日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2006年8月13日下午15:00）至投票结束时间（2006年8月14日下午15:00）间的任意时间。
取得100万吨/年燃料级二甲醚备案证的公告
2005年下半年，我公司所在地地方政府要求辖区内大型企业编制“十一五”发展规划，我公司鉴于自身已有近10年的煤化工经验和6万吨甲醇装置，为了延伸产业链，在编制“十一五”规划时，将“100万吨二甲醚项目”作为储备项目向荆门市发展和改革委员会申请了备案，并于2005年11月29日取得了“年产100万吨二甲醚项目”的湖北省企业投资项目备案证，登记备案项目编码为0002671，有效期为二年。另外，目前公司经2006年第一次股东大会同意，已开始实施10万吨/年二甲醚项目的建设（详见公司6月29日、7月17日公告），该项目不包括在上述100万吨/年二甲醚内。
公司名称变更公告
公司2006年6月28日召开的第四届董事会第三次会议及2006年7月17日召开的公司2006年度第一次临时股东大会审议通过了《公司关于变更公司名称和股票简称的议案》。经国家工商行政管理总局核准，2006年7月19日，湖北省工商行政管理局为本公司办理了核准变更登记手续并颁发了新的营业执照，公司法定中文名称由“湖北百科药业股份有限公司”变更为“天茂实业集团股份有限公司”；公司法定英文名称不变。公司证券简称“G百科”待深圳证券交易所审核批准后变更。
天茂实业集团股份有限公司股东参加网络投票的操作程序
本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
一、采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年8月14日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息为证券代码360627证券简称百科投票
3、股东投票的具体流程
1）输入买入指令；
2）输入证券代码360627；
3）在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，1.00代表议案一，具体情况如下
一关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案1
二关于向特定对象非公开发行A股股票的议案2
1发行股票的种类和面值2.01
2发行数量2.02
3发行对象2.03
4锁定期安排2.04
5定价方式2.05
6发行方式及发行时间2.06
7上市地点2.07
8本次发行募集资金用途2.08
9本次发行完成后，公司滚存利润的分配方案2.09
10本次非公开发行A股股票决议有效期2.1
三关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案3
四关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性方案的议案4
五关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案5
六募集资金使用管理办法6
注本次股东大会投票，对于议案二中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案二下全部子议案进行表决，2.01元代表议案二中子议案
（1），2.02元代表议案二中子议案
（2），依此类推。在股东对议案二进行投票表决时，如果股东先对子议案的一项或多项投票表决，然后对议案1投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案二的投票表决意见为准；如果股东先对议案二投票表决，然后对子议案的一项或多项议案投票表决，则以对议案二的投票表决意见为准。
4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下
表决意见种类对应申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
5）确认投票委托完成。
4．注意事项
1）投票不能撤单；
2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
3）如需查询投票结果，请于投票当日下午1800后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。
二、采用互联网投票的投票程序
登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），通过身份认证后即可进行网络投票。
1、办理身份认证手续
身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83239016/25918485/25918486，业务咨询电子邮件地址cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。
2．股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3．股东进行投票的时间
本次临时股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2006年8月13日下午15:00，网络投票结束时间为2006年8月14日下午15:00。
【2006-07-20】
公布06年半年报及预计06年1-9月净利润同比增长250%－300%,上午停牌一小时
G天茂公布2006年半年报每股收益0.035元，每股收益（扣除）0.027元，加权平均每股收益0.035元，加权平均每股收益（扣除）0.027元，每股净资产1.14元，调整后每股净资产1.13元，净资产收益率3.08%，加权平均净资产收益率3.13%，扣除非经常性损益后净利润16133027.97元，主营业务收入294819746.52元，净利润20914345.83元，股东权益678956365.63元。
2006年前三季度业绩预增公告
一、预计的本期业绩的情况
1、业绩预告期间2006年1月1日至2006年9月30日
2、业绩预告情况经对2006年上半年经营情况的分析，预计本公司2006年1-9月的累计净利润将比去年同期增长250％－300％，具体财务数据将在本公司2006年第三季度报告中披露。
3、本期业绩预告未经注册会计师预审计。
二、去年同期业绩
1、2006年9月30日1-9月份累计净利润8,179,317.58元人民币
2、2006年9月30日1-9月份每股收益0.0138元。
【2006-07-18】
刊登2006年第一次临时股东大会决议公告,
G百科2006年第一次临时股东大会决议公告
G百科2006年第一次临时股东大会于2006年7月17日召开，通过以下决议
1、《关于投资建设年产10万吨燃料二甲醚项目的议案》；
2、《公司关于变更公司名称和股票简称的议案》；
3、《修改〈公司章程〉内容并授权董事会办理工商登记变更的议案》。
关于建设10万吨燃料级二甲醚进展公告
2006年7月17日，经G百科2006年第一次临时股东大会审议通过公司在荆门投资建设年产10万吨燃料级二甲醚，建设总投资10943万元。
根据国家有关法律法规规定，此项目已于2006年7月17日，经荆门市发展和改革委员会备案，取得湖北省企业投资项目备案证，登记备案项目编码为2006080026140002。
【2006-07-17】
召开股东大会,停牌一天
G百科召开股东大会。
【2006-07-07】
刊登预计06年半年度净利润将同比增长200%-250%公告,上午停牌一小时
G百科2006年半年度业绩预增
经对G百科2006年半年度财务数据的初步测算，预计公司2006年1-6月的净利润将比去年同期增长200％－250％（每股收益约为0.035元）。具体财务数据将在2006年7月20日公司半年度报告中详细披露。
未在前一期定期报告进行业绩预告的原因说明
由于公司化工产品各季度市场价格变化不均衡以及公司对主产品的技改在一季度尚处于调试阶段，其技改效果尚难准确判定，本着谨慎的原则，公司在披露2006年一季度报告时没有进行业绩预增。
【2006-06-29】
刊登关于变更公司名称和股票简称公告,
G百科董事会决议公告
G百科第四届董事会第三次会议于2006年6月28日举行。
一、通过《关于投资建设年产10万吨燃料二甲醚项目的议案》；
公司拟在湖北荆门投资建设年产10万吨二甲醚项目，项目总投资10943万元。项目所需资金可通过引进战略投资者、银行贷款和自有资金等多种渠道筹措。项目将在股东大会通过后即开始实施，预计建设周期8个月。
二、通过《公司关于变更公司名称和股票简称的议案》；
公司拟将公司法定中文名称由湖北百科药业股份有限公司变更为天茂实业集团股份有限公司；公司法定英文名称不变；股票简称由G百科变更为G天茂；股票代码000627不变。
三、通过《修改<公司章程>内容并授权董事会办理工商登记变更的议案》；
四、通过《关于召开2006年度第一次临时股东大会的议案》。
董事会决定召集2006年度第一次临时股东大会，会议时间2006年7月17日（星期一），会议地点湖北百科药业股份有限公司四楼会议室。
上述议案一、议案二、议案三须提请公司２００6年度第一次临时股东大会审议通过后实施。
【2006-06-09】
刊登股权质押公告,
G百科第四届董事会第二次会议决议公告
G百科第四届董事会第二次会议于2006年6月6日举行，会议同意公司向中国建设银行股份有限公司荆门石化支行申请3000万元长期流动资金贷款（贷款期限3年），并授权公司财务部办理相关事宜。该笔贷款由公司第一大股东--新理益集团有限公司所持有的公司6500万股有限售条件流通股提供担保。
股权质押公告
G百科接到第一大股东新理益集团公司(该公司持有公司119,969,291股有限售条件流通股,占公司总股本59479.4933万股的20.17%)股权质押通知,现将有关事宜公告如下:
出质人:新理益集团有限公司
质权人:中国建设银行股份有限公司荆门石化支行
质押股数:6500万股（占公司总股本的10.93%）
上述质押已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理登记手续.
【2006-05-12】
刊登选举高管公告,
G百科董事会决议公告
G百科第四届董事会第一次会议于2006年5月11日举行，通过如下议案
一、同意选举刘益谦先生为公司第四届董事会董事长,任期三年。
二、同意选举付永进先生、梁立华先生为公司第四届董事会副董事长，与公司第四届董事会任期一致。
三、同意聘任付永进先生为公司总经理，与公司第四届董事会任期一致。
四、同意聘任朱晓兵先生为公司第四届董事会秘书（需经深交所审核无异议后方能正式聘任），与公司第四届董事会任期一致。
五、同意聘任肖云华先生为公司常务副总经理；聘任李立威先生为公司总工程师；聘任陈大力先生为公司财务总监；聘任卢俊女士为公司总经理助理。高管人员任期与公司第四届董事会任期一致。
六、通过了《关于确定公司高管人员报酬的议案》。
七、同意聘任龙飞先生为公司证券事务代表，与公司第四届董事会任期一致。
八、选举吴时炎先生为公司第四届监事会召人，任期三年。
【2006-05-11】
刊登2005年年度股东大会决议公告,
G百科2005年年度股东大会决议公告
G百科2005年年度股东大会于2006年5月10日召开，通过如下议案
1、《2005年年度报告正文及年度报告摘要》；
2、《2005年度董事会工作报告》；
3、《2005年度监事会工作报告；
4、《2005年度财务决算报告》；
5、《2005年度利润分配预案及公积金转增股本的议案》；
6、《关于支付公司2005年度审计费用的议案》；
7、《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、同意提名刘益谦、付永进、梁立华、朱晓兵为第四届董事候选人
9、同意提名徐翔、张建华、张林武为第四届独立董事候选人
10、公司关于独立董事提名人声明的议案；
11、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》；
12、《关于确定公司董事报酬标准的议案》；
13、同意提名吴时炎、张孝均、杨春丽为公司第四届监事会监事候选人
14、《关于确定公司监事报酬标准的议案》；
15、《关于修改<公司章程>及授权董事会办理工商登记备案的议案》；
16、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
17、关于修改《董事会议事规则》的议案；
18、关于修改《监事会议事规则》的议案；
【2006-05-10】
召开股东大会,停牌一天
G百科召开股东大会。
【2006-04-26】
公布2006年一季报,
G百科公布2006年一季报每股收益0.005元，每股收益（扣除）0.005元，每股净资产1.1114元，调整后每股净资产1.05元，净资产收益率0.46%，扣除非经常性损益后净利润2989265.24元，主营业务收入131297207.66元，净利润3009493.54元，股东权益661051513.34元。
【2006-03-22】
公布2005年年报,上午停牌一小时
G百科公布2005年年报每股收益0.012元，每股收益（扣除）0.012元，加权平均每股收益0.012元，加权平均每股收益（扣除）0.012元，每股净资产1.11元，调整后每股净资产1.05元，净资产收益率1.08%，加权平均净资产收益率1.08%，扣除非经常性损益后净利润6972764.63元，主营业务收入518724940.75元，净利润7099458.39元，股东权益658042018.54元。
董监事会决议
一、《2005年年度报告正文及年度报告摘要》
二、《2005年度董事会工作报告》
三、《2005年度财务决算报告》
四、《2005年度利润分配预案及公积金转赠股本的议案》
同意公司2005年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
五、《关于支付公司2005年度审计费用的议案》
根据湖北省物价局、财政厅鄂价经字[1999]293号文件规定，并对照与大信会计师事务有限公司签定的委托业务约定书的完成情况，同意支付该公司2005年度的审计业务费人民币伍拾万元整（￥500,000.00）。
六、《关于续聘会计师事务所的议案》
董事会同意续聘大信会计师事务有限公司作为本公司2006年度财务报告审计机构，聘期一年。
七、《关于公司第三届董监事会换届选举的议案》
公司董事会建议提名现任董事刘益谦先生、付永进先生、梁立华先生、朱晓兵先生为公司第四届董事会董事候选人；徐翔先生、张建华先生、张林武先生为公司第四届董事会独立董事候选人。公司监事会同意推荐吴时炎先生、张孝均先生为公司第四届监事会监事候选人。（职工代表监事杨春丽女士由公司职代会民主选举产生）
八、《审议〈公司关于独立董事提名人声明〉的议案》
同意提名徐翔先生、张建华先生、张林武先生为公司第四届董事会中独立董事候选人。
九、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
十、《关于确定公司董监事报酬标准的议案》
同意确定董事报酬标准如下董事长年度报酬为人民币30万元（税后）；董事年度津贴为1万元/人（税后）；独立董事年度津贴为5万元/人（税后）。由董事会薪酬与考核委员会根据个人工作业绩考核结果确定每位董事实际所得，在年度董事会召开时一次性发放。同意监事会主席年度基薪为4万元（税后），按月发放；考核薪金为2万元（税后），根据年终考核情况兑现。其他监事年度津贴为0.5万元/人（税后）。
十一、《关于修改<公司章程>及授权董事会办理工商登记备案的议案》
十二、关于修改《股东大会议事规则》的议案
十三、关于修改《董事会议事规则》的议案
十四、关于召开2005年年度股东大会的议案
董事会决定召集2005年年度股东大会，会议时间2006年5月10日（星期三），
十五、关于清理关联方占用公司资金情况的议案
截止2005年12月31日,本公司第二大股东--湖北百科高新投资有限公司向本公司借款28.66万元，到本次董事会开会前,已全部归还。
上述议案一至十四将提请2005年年度股东大会进行审议通过后实施。
【2006-02-10】
刊登聘任总工程师公告,
G百科董事会决议公告
通过《关于聘任李立威先生为公司总工程师的议案》。
因工作变动，公司董事会同意原公司总工程师肖云华先生辞去总工程师职务；原公司总经理助理兼副总工程师李立威先生辞去总经理助理及副总工程师职务。
聘任李立威先生为公司总工程师。
【2005-11-09】
对价股份上市流通日，不设涨跌幅限制,
G百科股份结构变动公告
2005年10月31日,湖北百科药业股份有限公司股权分置改革相关股东会议审议通过了《湖北百科药业股份有限公司股权分置改革方案》,方案将于2005年11月9日正式实施完毕,公司股票恢复交易。公司股权分置改革方案实施后,即非流通股股东支付获权对价后,公司股份结构将发生变化。
本次股权分置改革方案实施前，非流通股股数为423,684,960股，占公司总股本的71.23%，流通股份为171,109,973股，占公司总股本的28.77%。本次股权分置改革方案实施后，所有股份均为流通股，其中，无限售条件的股份为225,865,164股，占公司总股本的37.97%；有限售条件的股份为368,929,769股，占公司总股本的62.03%。实施本次股权分置改革方案后，公司总股本仍为594,794,933万股，公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标保持不变。
新理益集团有限公司所持有公司119,969,291股限售流通股可上市流通时间为2008年11月9日,湖北百科高新投资有限公司所持有公司100,000,000股限售流通股可上市流通时间为2010年11月9日,其余股东所持有的限售流通股可上市流通时间均为2006年11月9日。
股票简称变更及恢复交易公告
百科药业股权分置改革方案已经实施完毕，公司股票将于2005年11月9日复牌交易，公司股票简称由百科药业变更为G百科，公司股票代码不变。2005年11月9日，公司股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。2005年11月10日开始，公司股票交易设涨跌幅限制，纳入指数计算。
【2005-11-05】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
11月9日复牌
百科药业股权分置改革方案实施公告
百科药业今日公布股权分置改革方案实施公告
1、流通股股东每持有10股流通股股份将获得公司全体非流通股股东支付的3.2股对价股份。
2、流通股股东本次获得的对价股份无需纳税。
3、股权分置改革实施的股份变更登记日2005年11月8日。
4、流通股股东获付股份到账日期2005年11月9日。
5、2005年11月9日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
6、对价股份上市交易日2005年11月9日。
7、方案实施完毕，2005年11月9日公司股票复牌，股票简称由百科药业变更为G百科；当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
【2005-11-01】
刊登股权分置方案获股东大会通过公告,继续停牌
百科药业股权分置改革相关股东会议表决结果公告
百科药业股权分置改革相关股东会议现场会议于2005年10月31日召开，会议审议通过了《湖北百科药业股份有限公司股权分置改革方案》。
本方案以截至2005年8月26日公司总股本594,794,933股、流通股本171,109,965股计算，全体非流通股股东向方案实施股权登记日的流通股股东每持有10股流通股支付3.2股股票对价，即流通股股东每持有10流通股将获送3.2股（出现不足一股的余股问题，按照《中国证券登记结算公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的零碎股处理方法处理）。非流通股股东合计支付股数为54,755,189股，相当于非流通股股东每10股付出1.29股以获得流通权。
参加本次股东会议股东和股东代表共2,581人，所持股份总数为480,482,608股，占公司股份总数的80.78%。
1、非流通股股东出席情况参加本次股东会议的非流通股股东及股东代表共2人，代表有效表决权的股份数423,684,960股，占公司非流通股股份的100％,占公司股份总数的71.23%；
2、参加网络投票的流通股股东和股东代表共2,578人，代表有效表决权的股份数51,804,806股，占公司流通股股份总数的30.278%，占公司股份总数的8.71%；
3、参加现场股东会议的流通股东和股东代表共1人，代表有效表决权的股份数575股；占公司流通股股份总数的0%，占公司股份总数的0%；
4、委托董事会进行投票的流通股东代表共12人，代表有效表决权的股份4,992,267股；占公司流通股股份总数的2.92%，占公司股份总数的0.84%。公司部分董事、监事、其他高管人员、保荐机构代表和见证律师出席了本次会议。
5、流通股股东表决情况同意票51,376,530股，占参加本次股东会议流通股有效表决权股份总数的90.46%；反对票为5,226,218股，占参加本次股东会议流通股有效表决权股份总数的9.20%；弃权票为194,900股，占参加本次股东会议流通股有效表决权股份总数的0.34%。
【2005-10-31】
公布2005年三季报及采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
百科药业公布2005年三季报每股收益0.0138元，每股收益（扣除）0.0132元，每股净资产1.11元，调整后每股净资产1.07元，净资产收益率1.24%，扣除非经常性损益后净利润7827024.45元，主营业务收入403787040.34元，净利润8179317.58元，股东权益659121877.73元。
百科药业采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
1、相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为2005年10月31日下午1400
网络投票时间为2005年10月27日-2005年10月31日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2005年10月27日至2005年10月31日每交易日上午930－1130，下午1300－1500；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2005年10月27日930至2005年10月31日1500期间的任意时间。
2、现场会议召开地点湖北省武汉市金盾大酒店会议室
3、会议方式相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、本次股东会议审议事项为《湖北百科药业股份有限公司股权分置改革方案》。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年10月27日至10月31日每交易日930-1130、1300-1500，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）相关股东会议的投票代码360627；投票简称百科投票
（3）股东投票的具体程序为
①买卖方向为买入投票；
②在委托价格项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表议案申报价格
《湖北百科药业股份有限公司股权分置改革方案》1.00元
③在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
【2005-10-27】
刊登提示公告,网络投票起止日:10月27日至10月31日,继续停牌
百科药业召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关要求，百科药业现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
1、相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为2005年10月31日下午1400
网络投票时间为2005年10月27日-2005年10月31日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2005年10月27日至2005年10月31日每交易日上午930－1130，下午1300－1500；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2005年10月27日930至2005年10月31日1500期间的任意时间。
2、现场会议召开地点湖北省武汉市金盾大酒店会议室
3、会议方式相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、本次股东会议审议事项为《湖北百科药业股份有限公司股权分置改革方案》。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年10月27日至10月31日每交易日930-1130、1300-1500，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）相关股东会议的投票代码360627；投票简称百科投票
（3）股东投票的具体程序为
①买卖方向为买入投票；
②在委托价格项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表
议案申报价格
《湖北百科药业股份有限公司股权分置改革方案》1.00元
③在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
【2005-10-25】
刊登股权分置获得湖北省国资委批准公告,继续停牌
百科药业股权分置改革方案获得湖北省国资委批准公告
百科药业于2005年10月24日接到湖北省人民政府国有资产监督管理委员会《关于湖北百科药业股份有限公司股权分置改革方案涉及的国有股权管理事项的批复》，百科药业的股权分置改革方案已获得湖北省人民政府国有资产监督管理委员会批准。
【2005-10-21】
刊登关于召开股权分置改革相关股东会议提示公告,今起停牌
百科药业关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
百科药业于2005年9月19日刊登了《关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》，根据有关要求，现发布第一次提示性公告。
1、相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为2005年10月31日下午1400
网络投票时间为2005年10月27日-2005年10月31日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2005年10月27日至2005年10月31日每交易日上午930－1130，下午1300－1500；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2005年10月27日930至2005年10月31日1500期间的任意时间。
2、股权登记日2005年10月20日
3、现场会议召开地点湖北省武汉市金盾大酒店会议室
4、召集人公司董事会
5、会议方式相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、参加相关股东会议的方式公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。
7、提示公告
相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，提示公告时间分别为2005年10月21日、2005年10月27日。
8、本次股东会议审议事项为《湖北百科药业股份有限公司股权分置改革方案》。
董事会公开征集投票权报告书
百科药业董事会作为征集人向公司流通股股东征集拟于2005年10月31日召开的相关股东会议审议的《湖北百科药业股份有限公司股权分置改革说明书》的投票权。
本次征集投票权方案具体内容如下
1、征集对象截止2005年10月20日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
2、征集时间2005年10月21日-2005年10月28日
3、征集方式采用公开方式在指定的报刊（《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》）和网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动。
【2005-10-17】
刊登股权分置改革相关事项的公告,
百科药业股权分置改革相关事项的公告
百科药业第一大股东新理益集团有限公司及第二大股东湖北百科高新投资有限公司协商决定因百科高新持有公司100,000,000股非流通股（占总股本的16.81%）被质押冻结，按照本次公司股权分置改革对价安排10送3.2的比例计算，百科高新应向流通股股东支付12,923,562股，全部由新理益集团代其垫付。
同时百科高新原承诺本公司自获得上市流通权利后，至少36个月内不上市流通的限售期延长为60个月,承诺:本公司自获得上市流通权利后，至少60个月内不上市流通。
【2005-09-27】
刊登调整股权分置改革方案公告,继续停牌
9月28日复牌
百科药业调整股权分置改革方案公告
关于股权分置改革方案的调整情况
百科药业股权分置改革方案自2005年9月19日刊登公告以来，为了获得最广泛的股东基础，在公司董事会的协助下，公司非流通股股东通过热线电话、网上路演、走访投资者等多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方充分协商的结果，经全体非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案中关于对价数量部分作如下调整
原文为
本方案以截至2005年8月26日公司总股本594,794,933股、流通股本171,109,965股计算，全体非流通股股东向方案实施股权登记日的流通股股东每持有10股流通股支付2.5股股票对价，即流通股股东每持有10流通股将获送2.5股（出现不足一股的余股问题，按照《中国证券登记结算公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的零碎股处理方法处理）。非流通股股东合计支付股数为42,777,491股，相当于非流通股股东每10股付出1.01股以获得流通权。
调整后为
本方案以截至2005年8月26日公司总股本594,794,933股、流通股本171,109,965股计算，全体非流通股股东向方案实施股权登记日的流通股股东每持有10股流通股支付3.2股股票对价，即流通股股东每持有10流通股将获送3.2股（出现不足一股的余股问题，按照《中国证券登记结算公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的零碎股处理方法处理）。非流通股股东合计支付股数为54,755,189股，相当于非流通股股东每10股付出1.29股以获得流通权。公司全体非流通股股东的其他承诺事项不变。
【2005-09-22】
刊登路演及增加投资者沟通热线电话公告,继续停牌
百科药业关于股权分置改革路演及增加投资者沟通热线电话公告
百科药业股权分置改革方案已于2005年9月19日公布，为了与流通股股东进行充分沟通和交流，广泛征求流通股股东的意见，公司将举行网上路演；同时为了方便广大投资者的沟通，公司特增加投资者沟通热线电话及传真。具体如下
一、网上路演
1、路演时间:2005年9月23日(星期五):上午9:30－11:30
2、路演网站:全景网(http://www.p5w.net)
3、网上路演参加人员:公司董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人及保荐机构国盛证券有限责任公司相关人员。
欢迎流通股股东踊跃参加。
二、增加投资者沟通热线电话及传真
为了方便广大投资者，除公司已经公布的投资者联系电话及传真外，特增设投资者沟通热线电话及传真各一部，欢迎广大投资者积极联系沟通。
1、电话0724-2215025
2、传真0724-2215077
【2005-09-19】
刊登股权分置改革说明书,今起停牌
最晚于9月29日复牌
百科药业股权分置改革说明书
一、改革方案要点
本方案以截至2005年8月26日公司总股本594,794,933股、流通股本171,109,965股计算，全体非流通股股东向方案实施股权登记日的流通股股东每持有10股流通股支付2.5股股票对价，即流通股股东每持有10流通股将获送2.5股（出现不足一股的余股问题，按照《中国证券登记结算公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的零碎股处理方法处理）。非流通股股东合计支付股数为42,777,491股，相当于非流通股股东每10股付出1.01股以获得流通权。
二、改革方案的追加对价安排:
第一大股东新理益集团有限公司承诺2005、2006、2007年，湖北百科药业股份有限公司任意一年经审计年报显示的净利润（扣除非经常性损益后）未达到环比30%以上的增长速度，则启动追加送股程序，于当年年度股东大会结束后10个交易日内发布关于追加送股的股权登记日公告，由第一大股东新理益集团有限公司向股权登记日登记在册的全体流通股股东（除第一大股东新理益集团有限公司外）追送8,555,498股作为补偿（相当于按照股改前流通股171,109,965股每10股追送0.5股，该部分股份将于本次股权分置改革实施日起由中国登记结算公司临时保管），追加送股仅限一次，送股实施期限为当年年度股东大会后30日内。
三、非流通股股东的承诺事项
1、根据相关法律、法规和规章的规定，承诺人均作出了法定最低承诺。
2、除法定最低承诺外，公司第一大股东新理益集团有限公司及第二大股东湖北百科高新投资公司共同承诺其持有的公司非流通股股票自获得上市流通权之日起,至少在36个月内不上市交易。
四、本次改革相关股东会议的日程安排
1．本次相关股东会议的股权登记日2005年10月20日
2．本次相关股东会议现场会议召开日2005年10月31日
3．本次相关股东会议网络投票时间2005年10月27日-10月31日
五、本次改革公司股票停复牌安排
1．公司董事会将申请公司股票自9月19日起停牌，最晚于9月29日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2．公司董事会将在9月28日（含9月28日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3．如果公司董事会未能在9月28日（含9月28日）之前公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
4．公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。
董事会公开征集投票权报告书
百科药业董事会作为征集人向公司流通股股东征集拟于2005年10月31日召开的相关股东会议审议的《湖北百科药业股份有限公司股权分置改革说明书》的投票权。
本次征集投票权方案具体内容如下
1、征集对象截止2005年10月20日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
2、征集时间2005年10月21日-2005年10月28日
3、征集方式采用公开方式在指定的报刊（《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》）和网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动。
关于召开股权分置改革相关股东会议的通知公告
1．相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为2005年10月31日下午1400
网络投票时间为2005年10月27日-2005年10月31日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2005年10月27日至2005年10月31日每交易日上午930－1130，下午1300－1500；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2005年10月27日930至2005年10月31日1500期间的任意时间。
2．股权登记日2005年10月20日
3．现场会议召开地点湖北省武汉市金盾大酒店会议室
4．召集人公司董事会
5．会议方式相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．参加相关股东会议的方式公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。
7．提示公告
相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，提示公告时间分别为2005年10月21日、2005年10月27日。
8、本次股东会议审议事项为《湖北百科药业股份有限公司股权分置改革方案》。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年10月27日至10月31日每交易日930-1130、1300-1500，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）相关股东会议的投票代码360627；投票简称百科投票
（3）股东投票的具体程序为
①买卖方向为买入投票；
②在委托价格项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表
议案申报价格
《湖北百科药业股份有限公司股权分置改革方案》1.00元
③在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
【2005-07-30】
公布2005年半年报,
百科药业公布2005年半年报每股收益0.01元，每股收益（扣除）0.01元，加权平均每股收益0.01元，加权平均每股收益（扣除）0.01元，每股净资产1.11元，调整后每股净资产1.07元，净资产收益率0.96%，加权平均净资产收益率0.97%，扣除非经常性损益后净利润6054677.45元，主营业务收入288219248.24元，净利润6338226.54元，股东权益657280786.69元。2005年上半年无利润分配预案、公积金转增股本预案。
【2005-04-15】
公布2005年一季报,
百科药业公布2005年一季报每股收益0.0068元，每股收益（扣除）0.0068元，每股净资产1.1元，调整后每股净资产1.08元，净资产收益率0.62%，扣除非经常性损益后净利润4062740.45元，主营业务收入139315533.14元，净利润4062740.45元，股东权益655005300.6元。
【2005-04-02】
刊登续聘会计师事务所的公告,
百科药业2004年年度股东大会决议公告
公司2004年年度股东大会于2005年4月1日召开，审议通过以下决议
1、《公司2004年年度报告正文及年报摘要》；
2、《2004年度董事会工作报告》；
3、《2004年度监事会工作报告》；
4、《2004年年度财务决算报告》；
5、《公司2004年度利润分配预案及公积金转增股本的议案》；
6、《关于支付公司2004年度审计费用的议案》；
7、《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商登记备案的议案的议案》；
9、《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》。
【2005-04-01】
召开股东大会,停牌一天
百科药业召开股东大会。
【2005-02-28】
公布2004年年报,上午停牌一小时
百科药业公布2004年年报每股收益0.009元，每股收益（扣除）-0.013元，加权平均每股收益0.009元，加权平均每股收益（扣除）-0.013元，每股净资产1.09元，调整后每股净资产1.05元，净资产收益率0.78%，加权平均净资产收益率0.79%，扣除非经常性损益后净利润-7824805.25元，主营业务收入463045597.85元，净利润5090410.34元，股东权益650942560.15元。
董、监事会决议
一、同意《公司2004年年度报告正文及年报摘要》
二、同意《2004年度董事会工作报告》
三、同意《2004年年度财务决算报告》
四、同意《公司2004年度利润分配预案及公积金转增股本的议案》
同意公司2004年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
五、同意《关于支付公司2004年度审计费用的议案》
根据湖北省物价局、财政厅鄂价经字[1999]293号文件规定，并对照与大信会计师事务有限公司签定的委托业务约定书的完成情况，同意支付该公司2004年度的审计业务费人民币伍拾万元整（￥500,000.00）。
六、同意《关于续聘会计师事务所的议案》
董事会同意续聘大信会计师事务有限公司作为本公司2005年度财务报告审计机构，聘期一年。
七、同意《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商登记备案的议案的议案》。
八、同意《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
九、同意《关于修改公司<独立董事制度>的议案》
以上第一项至第八项议案均需提交2004年度股东大会审议。
十、同意《关于召开2004年度股东大会的议案》
经公司董事会同意，拟于2005年4月1日召开2004年度股东大会。
【2004-12-25】
刊登临时股东大会决议公告,
百科药业临时股东大会决议
一、同意王彬、余占舫辞去公司独立董事职务，推选徐翔为公司独立董事候选人，任期与公司第三届董事会成员的任期一致。
二、通过调整董事会专门委员会成员的议案。
三、通过修改公司章程部分条款及授权董事会办理工商登记备案的议案。
【2004-12-24】
召开股东大会,停牌一天
百科药业召开股东大会。
【2004-12-14】
刊登监事会主席变更公告,
百科药业监事会决议
同意张孝均辞去监事会主席职务，推选吴时炎监事任公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会一致。
【2004-11-23】
刊登变更咨询业务电话号码公告,
百科药业变更咨询业务电话号码公告
因电信线路调整，公司于2004年11月23日起启用新的电话号码，请投资者按以下方式问询该公司资讯。
联系电话0724-2223218
公司办公地址、传真、电子邮件地址均不变。
董事会决议公告暨召开临时股东大会通知
公司董事会于2004年11月22日召开三届十九次董事会，审议并通过了如下决议
一、因工作变动，王彬先生、余占舫先生申请辞去公司独立董事职务，公司董事会推选徐翔先生为公司独立董事候选人。
二、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。
三、《关于修改公司章程部分条款及授权董事会办理工商登记备案的议案》。
四、审议修改《董事会专门委员会议事规则》的议案。
五、聘任李立威为公司总经理助理，并兼任公司副总工程师。
董事会定于2004年12月24日召开2004年第二次临时股东大会，审议以上相关事项。
【2004-10-20】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
百科药业公布2004年三季报每股收益0.003元，每股收益（扣除）-0.01元，加权平均每股收益0.003元，加权平均每股收益（扣除）-0.01元，每股净资产1.09元，调整后每股净资产1.03元，净资产收益率0.32%，加权平均净资产收益率0.32%，扣除非经常性损益后净利润-8197185.7元，主营业务收入354826046.06元，净利润2065670.6元，股东权益647917820.41元。
【2004-10-12】
刊登新进入“医保目录”产品提示公告,上午停牌一小时
百科药业新进入“医保目录”产品的提示性公告
根据国家劳动与社会保障部于2004年9月16日发布的《国家基本医疗保险和工伤药品目录》，公司及下属控股子公司开发上市的治疗高血压、水肿类疾病的国家二类新药伊迈格（托拉塞米片剂）；第四代新型喹诺酮类抗生素国家一类新药百科沙（加替沙星胶囊、注射剂），氟罗沙星注射剂；布洛芬名列其中。
【2004-08-04】
刊登控股子公司获得药品注册批件公告,上午停牌一小时
百科药业董事会决议公告
通过了《关于向中国银行荆门市石化支行申请授信的议案》。
公司董事会同意向中国银行荆门市石化支行申请15,000万元人民币综合授信额度,其中13,000万元为流动资金贷款,2000万元为银行承兑汇票,期限为1年(以银行核准日期顺延1年),并授权公司财务部办理具体相关事宜。
控股子公司获得药品注册批件公告
近日，公司控股子公司枣庄百科药业有限公司获得国家一类新药加替沙星注射液的药品注册批件，批件号2004S02434，药品批准文号国药试字H20040028，有效期至2006年6月23日，新药证书编号国药证字H20040644，药品通用名称加替沙星注射液。
【2004-07-28】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
百科药业公布2004年半年报每股收益0.002元，每股收益（扣除）-0.02元，加权平均每股收益0.002元，加权平均每股收益（扣除）-0.02元，每股净资产1.088元，调整后每股净资产1.03元，净资产收益率0.17%，加权平均净资产收益率0.17%，扣除非经常性损益后净利润-9224383.13元，主营业务收入223240611.92元，净利润1075297.66元，股东权益646927447.47元。
【2004-07-06】
刊登2004年上半年业绩预测修正公告,上午停牌一小时
百科药业关于2004年上半年业绩预测修正公告
因公司第一季度部分主产品价格持续低迷且原材料成本大幅上涨，故公司在2004年第一季度报告中预计公司上半年可能继续亏损。第二季度公司调高部分产品的销售价格，并不断加强管理，控制费用，努力降低各项成本，经营形势有所好转，加之公司第二季度收到部分政府补贴并实现投资收益，经初步估算，预计2004年上半年公司将实现盈利。
【2004-07-02】
刊登高管变动公告,
百科药业董事会决议公告
公司三届十五次董事会于2004年7月1日召开，会议审议通过了如下议案
一、聘任付永进、梁立华为公司副董事长，任期与公司第三届董事会成员一致。
二、聘任付永进为公司总经理，与公司第三届董事会任期一致。
【2004-07-01】
刊登临时股东大会决议公告,
百科药业临时股东大会决议公告
公司2004年第一次临时股东大会于2004年6月30日召开，大会审议通过以下决议
一、《调整部分董事会成员的议案》。
二、《关于修订〈公司章程〉及授权董事会办理工商登记备案的议案》。
【2004-06-30】
召开股东大会,停牌一天
百科药业召开股东大会。
【2004-05-29】
刊登董事会决议公告,
百科药业董事会决议公告
公司第三届董事会第十四次会议于2004年5月26日召开，会议审议通过了《关于以公司所属部分机器设备作抵押向荆门市农行营业部申请4000万元贷款展期的议案》。
【2004-05-28】
刊登召开2004年第一次临时股东大会通知公告,
百科药业召开2004年第一次临时股东大会通知公告
定于2004年6月30日上午10:00召开2004年第一次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》议案等事项。
【2004-05-22】
刊登年度股东大会决议公告,
百科药业2003年年度股东大会决议公告
1、通过公司2003年年度报告正文及年报摘要》。
2、通过《公司2003年度利润分配预案及公积金转增股本的议案》。
3、通过《关于支付公司2003年度审计费用的议案》。
4、通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
5、通过《关于修订〈公司章程〉及授权董事会办理工商登记备案的议案》。
【2004-05-21】
召开股东大会,停牌一天
百科药业召开股东大会。
【2004-05-10】
刊登董事变更公告,
百科药业董事会决议公告
公司于2004年4月30日召开三届十三次董事会，审议通过了如下议案
1、同意向汉林辞去公司董事和总经理职务；丁振荣辞去公司董事和董事会秘书职务；周令闻辞去公司董事和副总经理职务。
同意增补梁立华为公司第三届董事会成员，任期与第三届董事会一致。
2、董事会聘任朱晓兵为公司董秘，任期与第三届董事会成员一致。
3、《关于修订〈公司章程〉及授权董事会办理工商登记备案的议案》。
上述1、3事项须通过股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
【2004-04-24】
公布2004年一季报,
百科药业公布2004年一季报每股收益-0.01元，每股净资产1.08元，调整后每股净资产1.03元，净资产收益率-0.91%，主营业务收入105482761.9元，净利润-5817722.75元，股东权益640034427.06元。
【2004-04-16】
公布2003年年报,上午停牌一小时
百科药业公布2003年年报每股收益-0.08元，每股收益（扣除）-0.09元，加权平均每股收益-0.08元，加权平均每股收益（扣除）-0.09元，每股净资产1.09元，调整后每股净资产1.04元，净资产收益率-7.45%，加权平均净资产收益率-7.18%，扣除非经常性损益后净利润-54477433.35元，主营业务收入422678621.88元，净利润-48105953.24元，股东权益645852149.81元。
董事会决议公司2003年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。同意支付大信会计师事务有限公司2003年度的审计业务费人民币伍拾万元整。同意续聘大信会计师事务有限公司作为公司2004年度财务报告审计机构，聘期一年。审议通过《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商登记备案的议案》。公司董事会同意以公司评估价值为贰仟壹佰捌拾肆万元的机器设备为湖北百科亨迪药业有限公司作最高额抵押担保,向荆门市农行营业部申请不超过1300万元流动资金借款,抵押期限为叁年，并授权公司财务部具体办理相关事宜。截止2004年4月12日,公司2003年部分担保义务已到期,公司累计对外担保为2200万元(对控股子公司担保2200万元),此次再为湖北百科亨迪药业有限公司提供1300万元担保后,本公司累计对外担保3500万元(对控股子公司担保3500万元)，占公司截止2003年12月31日净资产64585万元的5.42%，公司对外担保公告将在担保合同签署完成后公告。定于2004年5月21日召开2003年年度股东大会。
【2004-03-13】
刊登向银行申请贷款公告,
百科药业董事会决议公告
公司于2004年3月11日召开三届十次董事会,会议同意以符合银行要求的资产做抵押向中国工商银行荆门市石化工业区支行申请3700万元流动资金贷款，并授权公司财务部办理相关抵押贷款手续及与中国工商银行荆门市石化工业区支行签署《抵押贷款合同》。
【2004-03-03】
刊登为子公司担保公告,
百科药业董事会决议公告
公司于2004年3月2日召开三届九次董事会，董事会同意为控股子公司湖北百科亨迪药业有限公司在中国银行石化支行申请6000万元综合授信额度做担保，期限为一年。
截止2004年2月29日,公司2003年部分担保义务已到期,公司累计对外担保为3500万元(对控股子公司担保3500万元),本公司累计对外担保9500万元(对控股子公司担保7500万元)。
【2004-02-28】
刊登转让股权公告,
百科药业董事会决议公告
公司于2004年2月27日召开三届八次董事会,通过了如下议案:
一、同意将持有的湖北中天浠水医药化工有限公司60％股权以公司帐面价值6,131,025.12元协议转让给湖北百科高新投资有限公司(公司第二股东)，本次交易不构成关联交易。
二、同意匡正龙先生辞去公司董事和副总经理职务。
【2004-02-18】
刊登公司及控股子公司获得药品注册批件公告,
百科药业公司及控股子公司获得药品注册批件公告
近日，公司研究开发的国家二类新药托拉塞米原料药已获国家食品药品监督管理局药品注册批件。
同时公司控股子公司湖北百科亨迪药业有限公司获得国家二类新药托拉塞米片剂的药品注册批件。
【2003-12-31】
年报预约披露时间:2004-04-16,
2003年报预约披露时间:2004-04-16
【2003-12-20】
刊登为子公司担保公告,
百科药业董事会决议公告
公司于2003年12月18日召开三届七次董事会,会议审议通过了如下决议
一、经公司与武汉百科药物开发有限公司协商一致，双方同意将湖北百科医药商贸有限责任公司注册资本由500万元增到1000万元，其中公司向百科医药增资475万元，武汉百科药物开发有限公司向百科医药增资25万元。增资完成后，公司出资950万元，占百科医药注册资本的95％。
二、同意增设人力资源部、经济运行部、投资发展部和保卫部，并授权总经理根据工作需要确定各部门人员编制。
三、公司董事会同意为湖北百科亨迪药业有限公司在中国银行石化支行申请最高额6000万元借款做担保。
四、公司董事会同意为湖北中天荆门化工有限公司在中国银行荆门市东宝支行申请最高额200万元借款做担保。
截至2003年12月19日,公司累计对外担保3300万元(对控股子公司担保3300万元),此次再为湖北百科亨迪药业有限公司提供6000万元,为湖北中天荆门化工有限公司提供200万元担保后,本公司累计对外担保9500万元(对控股子公司担保9500万元),占公司截止2003年9月30日净资产67074万元的14.16%，公司对外担保公告将在担保合同签署完成后公告。
【2003-12-17】
刊登为控股子公司提供担保公告,
百科药业为控股子公司提供担保公告
2003年11月20日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于为控股子公司湖北中天荆门化工有限公司提供担保的议案》，同意为荆门化工在工行东宝支行申请最高额2000万元借款做担保，担保期限为2003年11月20日至2004年12月31日，本次担保由湖北中天荆门化工有限公司提供反担保。2003年12月10日，双方签署了有关协议。截止公告日，公司总计对外担保总额为3300万元，其中为子公司担保金额为3300万元。本公司无逾期担保。
【2003-12-03】
刊登公司及控股子公司获得药品注册批件公告,
百科药业公司及控股子公司获得药品注册批件公告
近日，公司利用2000年配股募集资金研究开发的国家一类新药加替沙星原料药已获国家药品监督管理局药品注册批件。有效期至2008年8月26日。
同时公司控股子公司湖北百科亨迪药业有限公司获得国家一类新药加替沙星胶囊剂的药品注册批件，有效期至2008年8月26日。
【2003-11-22】
刊登为子公司担保公告,
百科药业董事会决议公告
公司董事会同意为控股子公司湖北中天荆门化工有限公司在荆门工商银行东宝支行申请最高额2000万元借款做担保，担保期限为2003年11月20日至2004年12月31日，并授权公司财务部办理相关担保手续及与荆门市工商银行东宝支行签署《最高额保证合同》。
【2003-10-24】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
百科药业公布2003年三季报净利润-2321.79万元,股东权益67074.02万元,每股收益-0.04元,每股净资产1.13元,净资产收益率-3.46%。
董事会决议同意设立医药事业部和化工事业部，并将湖北百科药业股份有限公司荆门分公司变更为湖北百科药业股份有限公司化工分公司。通过关于注销物资分公司营业执照的议案。通过关于加强投资者关系管理工作的议案。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-24,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-24
【2003-09-23】
刊登抵押贷款及获得药品注册批件公告,
百科药业抵押贷款公告
2003年6月9日，公司与荆门市农业银行营业部签署了《抵押合同》及《借款合同》，以部分机器设备作抵押办理流动资金借款人民币4000万元,借款期一年。2003年8月22日，公司与中国银行石化支行签署了《最高额抵押合同》，以部分机器设备作抵押，自合同生效之日起至2004年8月22日止，借款金额不超过人民币1876万元；以公司部分土地使用权作抵押，自合同生效之日起至2006年8月22日止，借款金额不超过人民币4500万元。
关于公司及控股子公司获得药品注册批件的公告
近日，公司利用2000年配股募集资金研究开发的国家二类新药巴柳氮钠原料药已获国家药品监督管理局药品注册批件。同时公司控股子公司湖北百科亨迪药业有限公司获得巴柳氮钠颗粒剂的药品注册批件。
【2003-08-30】
刊登调整部分董事会成员及抵押贷款公告。,
百科药业临时股东大会决议调整部分董事会成员；通过了关于公司抵押
贷款的议案根据各家银行对公司的授信额度，在不超过2003年06月30日的贷
款规模的前提下，以公司符合银行抵押要求的部分资产向有关银行办理流动资
金抵押续贷，贷款额度不超过3.1亿元,具体借款以实际发生为准。并授权公司
财务部全权办理抵押与贷款相关事宜；修改公司章程部分条款及授权董事会办
理工商登记备案。
【2003-08-29】
召开股东大会，停牌一天。,
百科药业召开股东大会。
【2003-08-18】
公布2003年半年报，上午停牌1小时。,
百科药业公布2003年半年报每股收益-0.02元,每股净资产1.14元,净资
产收益率-1.91％,净利润-1301.20万元,股东权益68094.61万元。
【2003-07-30】
刊登董事会决议公告。,
百科药业董事会决议同意金志好辞去董事和董事长助理职务，增补付永
进为董事会成员；根据各家银行对公司的授信额度,在不超过2003年6月30日的
贷款规模的前提下，以公司符合银行抵押要求的部分资产向有关银行办理流动
资金抵押续贷,贷款额度不超过3.1亿元；为子公司湖北百科皂素有限公司向郧
西县农业银行申请1000万元扶贫贷款提供担保；修改《公司章程》部分条款及
授权董事会办理工商登记备案。定于2003年8月29日召开临时股东大会。
【2003-07-08】
刊登澄清公告，上午停牌1小时。,
百科药业澄清公告2003年7月5日，中国21世纪经济报道刊登了《百科跳
水事件前世今生富豪刘益谦的三角关系》,文中称公司副总经理匡正义(应
为匡正龙)接受记者采访时说二季度公司业绩很好，利润增长了40%以上。现
作澄清声明匡正龙在接受该媒体采访时只是介绍了公司二季度部分医药产品
的销售情况，未对公司半年度利润发表看法，因此，该媒体报道不实。根据一
季度的生产经营情况，公司已在一季度报告中对半年度业绩进行了预亏。目前
公司生产经营正常，二季度公司主要产品的原料供应价格和销售价格与一季度
相比未发生较大变化，公司上年度仍将继续亏损。公司中期报告将会按照深交
所要求如期公告。本公司未授权任何人、任何媒体发布相关信息。公司郑重提
醒广大投资者《中国证券报》和《证券时报》为公司选定的信息披露报刊，
公司所有信息均以在上述指定报刊刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，
注意风险。
【2003-07-07】
百科药业临时停牌一天,
百科药业临时停牌因某媒体报道了本公司第二季度公司业绩的信息，本
公司将于2003年7月8日刊登澄清公告，根据相关规定，经公司申请，公司股票
于今日临时停牌一天。
【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-18,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-18
【2003-06-28】
刊登股票交易异常波动公告。,
百科药业股票交易异常波动公告本公司股票连续三个交易日达到跌幅限
制，公司目前生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大事项。
【2003-06-25】
刊登股价异动之风险提示公告，上午停牌1小时。,
百科药业股价异动之风险提示公告公司股票连续三个交易日达到跌幅限
制，公司目前生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大事项。公司信
息披露的指定报纸为《中国证券报》、《证券时报》。指定网站为《巨潮咨询
网》。请广大投资者注意投资风险。
【2003-04-29】
刊登临时股东大会及董事会决议。,
百科药业临时股东大会决议通过董、监事会换届的议案。
董事会决议选举刘益谦为董事长；聘任向汉林为总经理，金志好为董事
长助理，丁振荣为董事会秘书兼董事会办公室主任。同意公司向中国银行荆门
市石化支行申请人民币1亿元授信额度，期限为1年，并授权财务部办理相关事
宜。
【2003-04-28】
召开股东大会，停牌一天。,
百科药业召开股东大会。
【2003-04-19】
公布2003年一季报。,
百科药业公布2003年一季报净利润-647.76万元，股东权益68748.05万
元，每股收益-0.011元,每股净资产1.156元,净资产收益率-0.94%。从公司本
年度一季度经营情况可以看出，若石化类原料价格继续居高不下以及皂素、布
洛芬等药品销价继续下滑，则预计公司中期将继续亏损。
【2003-04-17】
刊登股东所持股权被质押的公告，上午停牌1小时。,
百科药业股权质押公告2003年4月4日，公司第三大股东海南中皓实业投
资有限公司、第四大股东海南陆达科技有限公司各将所持有本公司社会法人股
2634.2993万股(各占公司总股本的4.43%)质押给中国光大银行海口支行，已于
2003年4月4日办理了质押登记手续。
【2003-04-12】
刊登股东大会议案内容变更公告。,
百科药业董、监事会决议公司监事会于2003年4月11日召开,会议同意提
名张孝均为公司监事会候选人。鉴于上述原因,将拟于2003年4月28日召开的公
司2003年第二次临时股东大会审议的议案《关于公司第二届监事会换届选举的
议案》中的监事候选人陈大力变更为张孝均，其余内容不变。
【2003-03-29】
刊登年度股东大会决议,
百科药业年度股东大会决议通过2002年度利润不分配，无公积金转增股
本方案；2003年度利润不分配,无公积金转增股本的议案:具体分配方案将由董
事会充分考虑利润实现情况及公司发展的实际情况后制定预案，并提请2003年
度股东大会批准。同意向湖北大信会计师事务有限公司支付2002年度的审计业
务费为50万元整并续聘其为公司2003年度审计机构。
【2003-03-28】
百科药业部分股权被质押及召开股东大会,
百科药业部分股权被质押公告2003年3月26日,公司获悉公司第三大股东
海南中皓实业投资有限公司和第四大股东海南陆达科技有限公司分别将所持公
司社会法人股36878257股(占公司总股本的6.20%)和15837727股(占公司总股本
的2.67%)质押给中国光大银行海口支行.上述质押均已于2003年3月25日办理了
登记手续。另，召开股东大会，停牌一天。
【2003-03-27】
百科药业董监事会换届,
百科药业董、监事会决议同意提名刘益谦、向汉林、金志好、丁振荣、
朱晓兵、周令闻、匡正龙为董事候选人，王彬、余占舫、胡建军、谭焕珠为独
立董事候选人，陈大力、吴时炎为监事候选人，杨春丽为职工代表监事。同意
确定公司董、监事报酬标准的议案。定于2003年4月28日召开临时股东大会。
【2003-03-21】
百科药业2000年度配股回访报告,
百科药业回访报告东北证券有限责任公司出具了关于本公司2000年度配
股的回访报告。
【2003-03-08】
百科药业股权变更获准,
百科药业关于股东股权转让公告公司第一大股东湖北百科高新投资有限
公司所持公司国有法人股12,000万股转让给上海新理益投资管理有限公司事项
已得到国家财政部的批准。转让价按本公司公布的2002年年度报告每股净资
产1.1667元为准，转让总价款为14000.4万元。竦貌普颗迹喙毓乱苏诎炖碇小？?br>额度为2亿元。变更企业法人营业执照及办理工商登记备案。
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