☆公司大事☆◇港澳资讯000657更新日期2007-11-30◇灵通V4.0
【2007-11-30】
刊登控股股东拟收购第二大股东所持公司11.51%股权公告,
中钨高新控股股东拟收购第二大股东所持公司11.51%股权公告
2007年11月19日，中钨高新控股股东湖南有色金属股份有限公司与公司第二大股东自贡硬质合金有限责任公司签订了《股权转让协议》，湖南有色拟收购自硬公司持有公司11.51％的股权。本次收购完成后，湖南有色直接持有公司35.28％的股权，公司实际控制人没有发生任何变化。
公司将根据中国证监会及深圳证券交易所对本次股权收购的审核情况及时履行信息披露义务。

【2007-11-08】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
中钨高新股票交易异常波动公告
中钨高新股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值达到20%以上，属股票交易异常波动。
公司目前生产经营正常，无应披露而未披露的信息。


【2007-11-02】
刊登临时股东大会否决了向特定对象非公开发行股票方案公告,上午停牌一小时
中钨高新临时股东大会否决了向特定对象非公开发行股票方案公告
中钨高新2007年第二次临时股东大会于2007年11月1日召开，表决如下
（一）审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
（二）否决了《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
（三）否决了《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
（四）否决了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》；
（五）审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》；
（六）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。

【2007-11-01】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
中钨高新采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
采用交易系统投票的操作程序
（1）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年11月1日上午9:30-11:30、下午13:00-1500，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码360657投票简称中钨投票
（3）股东投票的具体程序为
①买卖方向为买入；
议案名称对应申报价格
表示对以下一至六项所有议案统一表决100.00
关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案1.00
关于向特定对象非公开发行股票方案的议案2.00
发行股票的种类和面值2.01
发行方式2.02
发行数量2.03
发行对象及认购方式2.04
发行价格2.05
锁定期安排2.06
上市地点2.07
募集资金用途2.08
本次发行前滚存利润的安排2.09
本次发行决议的有效期2.10
关于非公开发行股票涉及关联交易的议案3.00
关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告4.00
关于前次募集资金使用情况的说明5.00
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发6.00
行股票相关事项的议案
②在委托价格项下填报本次临时股东大会的申报价格，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报；
③在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
④对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（4）计票规则
股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。

【2007-10-31】
公布2007年三季报及预计公司2007年度经营业绩亏损5600万元,上午停牌一小时
中钨高新公布2007年三季报基本每股收益-0.16元，稀释每股收益-0.16元，每股收益（扣除）-0.1元，每股净资产2.25元，净资产收益率-7.27%，扣除非经常性损益后净利润-23318137.01元，营业收入1140304579.78元，归属于母公司所有者净利润-36391233.85元，归属于母公司股东权益500814341.19元。
预计公司2007年度经营业绩为亏损。影响公司经营业绩亏损的主要原因是一是受国家出口退税政策的影响及市场竞争的加剧，公司产品销售毛利率进一步下降；二是公司处理了一系列的历史遗留问题增加营业外支出；三是子公司房产经营业绩没有明显好转，而且公司根据会计准则按投资性房地产核算，比上年增加折旧成本约1700万元。因上述原因，本公司财务部初步测算，2007年1月1日-12月31日本公司将亏损5600万元左右。
由于公司2006年度亏损，现预计2007年度仍将亏损，如果公司连续2年亏损，按照深圳证券交易所的有关规定，公司股票将可能被实施退市风险警示（*ST），特提醒广大投资者注意投资风险。

【2007-10-30】
刊登18037369股限售股份10月31日上市流通公告,
中钨高新18037369股限售股份10月31日上市流通公告
1、本次限售股份上市流通数量为18037369股。
2、本次限售股份上市流通日为2007年10月31日。


【2007-10-29】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
中钨高新股票交易异常波动公告
中钨高新股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值达到20%以上，属股票交易异常波动。
公司目前生产经营正常，无应披露而未披露的信息。


【2007-10-27】
刊登关于公司治理专项活动的整改报告公告,
中钨高新关于公司治理专项活动的整改报告公告
公司自查发现问题的整改情况通过对公司治理情况的深度自查，公司在规章制度方面、治理结构方面及独立性方面存在不足，需进一步完善。针对公司治理方面存在的上述问题，公司制定了详细的整改计划，并积极采取措施加以整改。
1、针对公司规章制度不完善问题，制定了一系列的规章制度。
2、针对公司治理结构不完善的问题，公司董事会健全和完善了相应机构。
3、针对公司独立性方面存在的问题，公司将通过定向增发的方式予以彻底解决。

【2007-10-17】
刊登拟非公开发行股票的公告,上午停牌一小时
中钨高新董事会决议公告
一、通过了《关于聘请中介机构的议案》；
二、通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
三、通过了《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
1、发行股票的种类和面值
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值人民币1元。
2、发行方式
本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式。
3、发行数量
本次非公开发行股票数量不超过10,000万股(含10,000万股)、不低于6000万股（含6000万股）；在该上下限范围内,董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况确定最终发行数量。
4、发行对象及认购方式
本次非公开发行股票的发行对象包括证券投资基金、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者等不超过10名特定对象。
5、发行价格
本次非公开发行股票价格不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行股票核准批文后，由董事会和主承销商按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定，该等股份自发行结束之日起12个月内不得转让。
本次非公开发行股票前公司如有派息、送股、资本公积金转增股本，将对上述发行股票底价进行除权除息调整。
6、锁定期安排
本次非公开发行股票的股份,在发行结束之日起十二个月内不得转让。
7、上市地点
在锁定期满后,本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
8、募集资金用途
所募集资金全部用于购买控股股东湖南有色金属股份有限公司持有的株洲硬质合金集团有限公司99.28%股权和自贡硬质合金有限责任公司的80%股权。其中，株洲硬质合金集团有限公司100%股权经评估确认的评估值为134,026.80万元（评估基准日为2007年6月30日），经交易双方协商株洲硬质合金集团有限公司99.28%股权交易价格定为145,722万元；自贡硬质合金有限责任公司100%股权经评估确认的评估值为61,952.78万元（评估基准日为2007年6月30日），经交易双方协商自贡硬质合金有限责任公司80%股权交易价格定为54,278万元。本次非公开发行股份的锁定期按照中国证券监督管理委员会的有关规定执行。本次交易属关联交易。募集资金如有部分剩余，将用于补充公司流动资金；募集资金如有不足，公司将以自有资金或银行贷款解决。
9、本次发行前滚存利润的安排
在本次非公开发行股票完成后,为兼顾新老股东的利益,由公司新老股东共同享有本次非公开发行股票前滚存的未分配利润。
10、本次发行决议的有效期
本次非公开发行股票决议的有效期为本预案提交股东大会审议通过之日起一年。
四、通过了《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
五、通过了《关于盈利预测报告的议案》；
六、通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》；
七、通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》；
八、通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
九、通过了《关于对内部控制有效性的认定书》；
十、通过了《关于投资性房地产计量模式的议案》；
董事会同意对公司所持有的投资性房地产改用成本模式计量。采用成本模式计量影响公司折旧费用1630万元/年。
十一、通过了《关于处置海口房产的议案》；董事会同意授权经营班子按照合法程序处置位于海口市龙昆北路2号珠江广场帝都大厦18层的房产（账面值487万元）。
非公开发行股份涉及重大关联交易的公告
本次非公开发行股份数量合计不低于6,000万股（含6,000万股），上限为10,000万股（含10,000万股）。
本次发行为向特定对象非公开发行股份募集资金，特定的发行对象不超过十家。所募集资金全部用于购买控股股东湖南有色金属股份有限公司持有的株洲硬质合金集团有限公司99.28%股权和自贡硬质合金有限责任公司的80%股权。其中，株洲硬质合金集团有限公司100%股权经评估确认的评估值为134,026.80万元（评估基准日为2007年6月30日），经交易双方协商株洲硬质合金集团有限公司99.28%股权交易价格定为145,722万元；自贡硬质合金有限责任公司100%股权经评估确认的评估值为61,952.78万元（评估基准日为2007年6月30日），经交易双方协商自贡硬质合金有限责任公司80%股权交易价格定为54,278万元。本次非公开发行股份的锁定期按照中国证券监督管理委员会的有关规定执行。
本次非公开发行尚需取得相关主管部门的批准和中国证监会的核准。
召开2007年第二次临时股东大会公告
1、现场会议时间2007年11月1日下午2:00时
网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年11月1日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2007年10月31日15:00至2007年11月1日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点公司会议室
3、股权登记日2007年10月23日
4、会议召集人:公司董事会
5、会议表决方式采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议审议事项关于向特定对象非公开发行股票方案等议案
采用交易系统投票的操作程序
（1）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年11月1日上午9:30-11:30、下午13:00-1500，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码360657投票简称中钨投票
（3）股东投票的具体程序为
①买卖方向为买入；
议案名称对应申报价格
表示对以下一至六项所有议案统一表决100.00
关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案1.00
关于向特定对象非公开发行股票方案的议案2.00
发行股票的种类和面值2.01
发行方式2.02
发行数量2.03
发行对象及认购方式2.04
发行价格2.05
锁定期安排2.06
上市地点2.07
募集资金用途2.08
本次发行前滚存利润的安排2.09
本次发行决议的有效期2.10
关于非公开发行股票涉及关联交易的议案3.00
关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告4.00
关于前次募集资金使用情况的说明5.00
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发6.00
行股票相关事项的议案
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报；
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
④对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（4）计票规则
股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。

【2007-10-16】
刊登因非公开发行事项，股票临时停牌公告,停牌一天
中钨高新因非公开发行事项，股票临时停牌公告
2007年10月12日，中钨高新第五届董事会第五次会议审议通过了《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》，由于相关资料正在制作中，公司特申请公司股票于2007年10月16日停牌一天，待公司公告有关非公开发行股票方案后复牌。

【2007-09-18】
刊登临时股东大会授权自贡分公司办理融资业务公告,
中钨高新临时股东大会授权自贡分公司办理融资业务公告
中钨高新2007年第一次临时股东大会于9月17日召开，审议通过了《关于授权自贡分公司办理融资业务的议案》。

【2007-09-17】
召开股东大会,停牌一天
中钨高新召开股东大会。

【2007-09-13】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
中钨高新股票交易异常波动公告
中钨高新股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值达到20%以上，属股票交易异常波动。
公司实际控制人湖南有色金属控股集团有限公司和控股股东湖南有色金属股份有限公司无应披露而未披露的有关信息。
公司目前生产经营正常，无应披露而未披露的信息。

【2007-08-31】
刊登关于授权自贡分公司办理融资业务的公告,
中钨高新董事会同意授权自贡分公司办理融资业务并定于9月17日召开临时股东大会公告
中钨高新第五届董事会于2007年8月30日召开会议，通过了以下议案:
一、同意授权自贡分公司可在当地向中国工商银行股份有限公司自贡分行办理信用融资业务人民币7700万元，同时授权自贡分公司财务负责人张炜先生签署相关融资文件，有效期一年，自股东大会批准之日生效，自贡分公司向当地银行办理贷款仍由董事长代表董事会逐笔授权。
二、决定于2007年9月17日召开2007年第一次临时股东大会
1、会议时间2007年9月17日上午9时
2、会议地点公司会议室
3、会议召集人公司董事会
4、召开方式现场投票
5、股权登记日2007年9月6日
6、会议审议事项关于授权自贡分公司办理融资业务的议案。

【2007-08-15】
公布2007年半年报及2007年前三季度业绩预亏,上午停牌一小时
中钨高新公布2007年半年报基本每股收益-0.1元，稀释每股收益-0.1元，每股收益（扣除）-0.06元，每股净资产2.31元，净资产收益率-4.42%，加权平均净资产收益率-4.32%，扣除非经常性损益后净利润-13129751.31元，营业收入758225303.84元，归属于母公司所有者净利润-22740761.21元，归属于母公司股东权益514464813.83元。
2007年前三季度业绩预亏
一方面由于控股子公司南宁德瑞科实业发展有限公司房屋租赁业务继续处于亏损状态；另一方面公司生产主要原料钨的价格目前处于上涨之中，有可能影响公司的经营业绩，但具体影响存在很大的不确定性。
第五届董事会第四次会议决议公告
一、审议通过了关于聘任欧小龙副总经理的议案；
二、审议通过了公司2007年半年度报告及其摘要。

【2007-08-03】
刊登控股股东将对公司原资产重组方案将作重大调整公告,上午停牌一小时
中钨高新控股股东将对公司原资产重组方案将作重大调整公告
2007年8月2日，中钨高新就有关重大事项进展情况致函问询公司控股股东湖南有色金属股份有限公司，湖南有色回复称湖南有色对公司原资产重组方案将作重大调整，新的具体方案尚未确定，待相关方案确定后公司将及时履行信息披露义务。另外，公司股票将于2007年8月3日复牌。

【2007-07-30】
刊登继续停牌公告,继续停牌
中钨高新继续停牌公告
中钨高新与控股股东湖南有色金属股份有限公司有关重大事项还在讨论之中,尚未确定，所以公司股票将继续停牌,最晚于2007年8月3日前披露相关事项并复牌。

【2007-07-23】
刊登重大事项停牌公告,今起停牌
中钨高新重大事项，股票于7月23日起停牌公告
中钨高新近期将与控股股东讨论与公司有关的重大事项。因该事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，根据有关规定，公司股票于2007年7月23日起停牌，最晚于2007年7月28日前披露相关事项结果并复牌。

【2007-06-26】
刊登董事会通过公司治理专项活动的自查报告及整改计划公告,
中钨高新董事会通过公司治理专项活动的自查报告及整改计划公告
中钨高新第五届董事会2007年第四次临时会议于5月28日召开，通过了《公司治理专项活动的自查报告及整改计划》。
自公司治理专项活动的自查报告及整改计划公告之日起，公司即进入治理专项活动的公众评议阶段，公司接受公众评议的时间为2007年6月26日至2007年7月17日。
投资者和社公公众可针对公司的自查报告及整改计划，通过以下方式对公司治理情况、规范运作等方面提出意见和建议
1、公司接受公众评议的电话为0731－4650998、4650980、4650990
2、公司接受公众评议的电子邮箱为yangpx1978@163.com
3、公司接受公众评议的网站为http://irm.p5w.net/000657/index.html

【2007-06-18】
刊登澄清公告暨资产重组进展公告,上午停牌一小时
中钨高新澄清公告暨资产重组进展公告
2007年6月7日，东方财富网上出现了署名为招商证券研究员陈新铭的研究报告《中钨高新股价下跌是公布定向增发注入优质资产方案的良机》。此后，该文先后被十多家网上论坛转载。2007年6月12日，招商证券书面回函确认该研究报告系冒充招商证券的名义和版式的伪造报告，且招商证券并无研究员陈新铭，报告中联系电话为某律师行电话，联系邮箱为假冒招商证券某研究员的邮箱。公司保留对该研究报告作者进行追诉的权利。
湖南有色金属股份有限公司于2006年收购公司股权时曾在收购报告书中作出承诺有色股份将于2007年底以前，在得到有色股份股东大会及中钨高新股东大会审议通过相关议案的基础上，通过定向增发等方式将其拥有和控制的与中钨高新构成同业竞争的硬质合金等相关业务和资产注入中钨高新。目前有关情况进展如下
经公司向湖南有色金属控股集团有限公司和有色股份查询，有色股份书面确认于2007年内没有向中钨高新注入矿山资产的相关计划。
有色股份为兑现相关承诺，已经聘请中介机构就自贡硬质合金有限公司、株洲硬质合金集团公司注入中钨高新实现资产一体化设计相关方案。但是该方案的实施前提是需要获得有色股份H股股东大会审核通过。根据中钨高新股票二级市场价格的状况，资产注入方案能否获得有色股份H股股东大会审议通过还存在较大的不确定性。
根据公司经营状况，预计公司2007年上半年将继续发生亏损，敬请投资者注意投资风险。

【2007-06-13】
刊登股票自6月13日起停牌公告,今起停牌
中钨高新股票自6月13日起停牌公告
近日网上流传有关中钨高新的研究报告《中钨高新－股价下跌是公布定向增发注入优质资产方案的良机》，公司正在核查此事。经公司向深圳证券交易所报告并得到同意，公司股票自2007年6月13日9:30起停牌，直至公司披露上述核查事项后复牌。

【2007-05-31】
刊登解决历史债务问题公告,
中钨高新解决历史债务问题公告
中钨高新高管人员经与中国有色金属工业财务公司清算组反复协商，近期双方达成和解，并签订了关于解决贷款事宜的协议。协议的具体内容是中钨高新同意支付人民币1200万元以解决金海股份所欠财务公司的全部外汇贷款、人民币贷款的本息。财务公司清算组在收到以上约定支付的全部款项后，不再就金海股份欠财务公司全部外汇贷款、人民币贷款的本息进行追索（包括但不限于自行追索、向法院起诉后追索以及其他方式追索）和主张任何权利。
公司与财务公司达成的上述债务和解协议，是公司与财务公司就历史债务问题的最终了结。这次历史债务问题的解决，对公司财务影响较大，减少公司当期利润1200万元。
公司此前未向投资者披露该事项，主要是以下原因一是外汇借款本息数额巨大，是否构成或有官司需经法律专家裁量；二是寻求中钨高新损失最小的原则，尽力与财务公司清算组协商赔偿金额，这需要时间去协调各方面关系；三是该事项发生在十五年前，弄清楚当时的历史背景、具体过程及适用的法律确实花费了不少时间。

【2007-05-11】
刊登2006年度股东大会决议公告,
中钨高新2006年度股东大会决议公告
中钨高新2006年度股东大会于2007年5月10日召开，通过了以下议案
1、《2006年度董事会工作报告》；
2、《2006年度监事会工作报告》；
3、《2006年度财务决算报告》；
4、《2006年度利润分配预案》；
5、《2006年年度报告及其摘要》；
6、《关于聘请2007年度审计机构的议案》；
7、《关于与关联方签署关联交易协议的议案》；
8、《关于调整独立董事津贴的议案》。

【2007-05-10】
召开股东大会,停牌一天
中钨高新召开股东大会。

【2007-04-25】
公布2007年一季报,
中钨高新公布2007年一季报每股收益-0.02元，每股收益（扣除）-0.02元，每股净资产2.39元，净资产收益率-0.9%，扣除非经常性损益后净利润-4326868.52元，主营业务收入312882886.3元，净利润-4764868.52元，股东权益531840706.52元。

【2007-04-19】
公布2006年年报,上午停牌一小时
中钨高新公布2006年年报每股收益-0.35元，每股收益（扣除）-0.35元，加权平均每股收益-0.44元，加权平均每股收益（扣除）-0.43元，每股净资产2.38元，调整后每股净资产2.37元，净资产收益率-14.82%，加权平均净资产收益率-13.75%，扣除非经常性损益后净利润-77953355.43元，主营业务收入1351799040.55元，净利润-78521252.92元，股东权益529731149.69元。
董监事会决议公告
一、审议通过了《2006年度董事会工作报告》；
二、审议通过了《2006年度总经理工作报告》；
三、审议通过了《2006年度财务决算报告》；
四、审议通过了《2006年度利润分配议案》公司本年度不分配股利，也不进行公积金转增股本。
五、审议通过了《2006年年度报告及摘要》；
六、审议通过了《2007年度财务预算报告》；
七、审议通过了《关于聘请2007年度审计机构的议案》；
董事会同意聘请北京天华中兴会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构，审计费人民币30万元。
八、审议通过了《关于聘请律师事务所的议案》；
董事会同意聘请湖南启元律师事务所为公司法律顾问，聘期二年，自2007年3月30日至2009年3月30日。
九、审议通过了《关于与关联方签署关联交易协议的议案》；
董事会同意与自贡硬质合金有限责任公司签署《商标使用许可协议》、《土地租赁协议》、《动力能源供应协议》、《产品销售协议》、《质量检查、分析、测试、仪表计量协议》、《原辅材料供应协议》。2007年，自贡硬质合金有限责任公司预计为本公司提供原辅材料及半成品的总金额为366,000,000元、提供能源动力及劳务的总额为92,250,000元；本公司预计向自贡硬质合金有限责任公司销售产品及劳务的总金额为1,786,870,000元；与自贡硬质合金进出口贸易有限责任公司签署《进出口代理协议》。2007年，本公司预计向自贡硬质合金进出口贸易有限责任公司销售产品的总金额为341,930,000元。
十、审议通过了《关于自贡硬质合金分公司碳化钨技改项目立项的议案》；
董事会同意自贡硬质合金分公司投资2890万元对细颗粒碳化钨生产线实施技术改造。
十一、审议通过了《关于授权经营班子资金权限的议案》；
十二、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》董事会同意将独立董事津贴提高到每人每年4万元（含税）。
十三、审议通过了《关于调整高管人员薪酬的议案》；
董事会同意将总经理的年度薪酬提高到30～35万元，副总经理等高管人员是总经理基数的0.8～0.9。
十四、审议通过了《关于办公地址搬迁的议案》；
董事会同意将公司办公地址迁至长沙经济技术开发区开元大道17号开源鑫城大酒店19楼。
十五、审议通过了《关于召开2006年度股东大会的议案》。
董事会定于2007年5月10日在长沙经济技术开发区开元大道17号开源鑫城大酒店19楼公司会议室召开2006年度股东大会，股权登记日为2007年4月25日，会议审议上述第一、三、四、五、七、九、十二项议案。
关于办公地址及联系方式变更的公告
根据本公司第五届董事会第三次会议决议，公司办公地址及联系方式变更如下
1、公司办公地址长沙经济技术开发区开元大道17号开源鑫城大酒店19楼
2、邮编410100
3、联系电话0731-4650990
4、传真0731-4650800

【2007-01-30】
刊登预计2006年度亏损7400万元左右公告,上午停牌一小时
中钨高新第五届董监事会议决议公告
中钨高新第五届董事会2007年第二次临时会议及第五届监事会2007年1月29日召开，会议审议通过了以下议案:
一、《关于南宁德瑞科实业发展有限公司资产减值的议案》；
经湖南湘资有限责任会计师事务所对南宁德瑞科实业发展有限公司的存货（房地产开发产成品）的评估，南宁德瑞科实业发展有限公司评估前资产总额56151.04万元，评估值51634.17万元，减值4516.87万元，减值率8.04%。根据评估报告结果，董事会同意南宁德瑞科实业发展有限公司减值4516.87万元。
二、董事会同意彭绍雨辞去公司副总经理职务。
预计2006年度亏损7400万元左右
中钨高新预计2006年度亏损7400万元左右。
亏损原因说明本公司控股75%股权的南宁德瑞科实业发展有限公司2006年1月1日-12月31日亏损7900万元左右（其中计提存货减值准备4516.87万元）。同时，母公司计提坏帐准备1500万元左右。因上述原因，本公司财务部初步测算，2006年1月1日-12月31日本公司将亏损7400万元左右，具体数据将在本公司2006年度报告中详细披露。

【2006-12-19】
刊登清欠完成公告,
中钨高新清欠完成公告
一、关于股东及其关联方占用资金清偿完毕的情况
截止2006年12月15日，中钨高新材料股份有限公司第二大股东自贡硬质合金有限责任公司未占用公司资金。至此，自硬公司对公司的欠款已全部清偿完毕。
二、关于自硬公司解决占用资金相关承诺的说明
截止2005年12月31日，自硬公司经营性占用公司资金24,300.00万元。按照中国证监会相关要求，上市公司被关联方占用的资金，原则上应当以现金清偿。但在公司启动股权分置改革时，由于当时自硬公司资金紧张，没有足够的现金偿还其对公司的欠款，因此自硬公司在《股权分置改革说明书》中承诺如不能用现金清偿全部欠款，则在2006年12月31日之前以其合法拥有的与硬质合金业务相关的经营性资产偿还其所欠中钨高新的全部欠款（欠款数额以具有证券从业资格的会计师事务所出具的专项审计报告确认的数额为准）。
2006年6月21日，湖南有色金属股份有限公司与自贡市政府国有资产监督管理委员会签订了《自贡硬质合金有限责任公司增资扩股协议》，湖南有色出资4亿元人民币对自硬公司增资扩股。在湖南有色增资自硬公司后，一方面，自硬公司的资金紧张状况得到缓解；另一方面，公司自贡分公司也迫切需要补充流动资金以提高开工率，因此自硬公司开始逐步以现金和银行承兑汇票偿还其所占用公司的资金，截止2006年12月15日，自硬公司占用公司资金已全部偿还。

【2006-11-08】
刊登2006年第四次临时股东大会决议公告,
中钨高新2006年第四次临时股东大会决议公告
中钨高新2006年第四次临时股东大会于2006年11月7日召开，审议通过了如下议案
1、审议通过了《关于选举杨伯华为公司董事的议案》；
2、审议通过了《关于选举文跃华为公司董事的议案》；
3、审议通过了《关于选举吴国根为公司董事的议案》；
4、审议通过了《关于选举文开元为公司独立董事的议案》；
5、审议通过了《关于选举郭文忠为公司监事的议案》；
6、审议通过了《关于选举蔡家发为公司监事的议案》；
7、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
董、监事会决议公告
一、同意徐兵辞去公司第五届董事会董事长职务。
二、选举杨伯华为公司第五届董事会董事长。
三、通过《关于自贡硬质合金分公司处置资产的议案》。
同意自贡硬质合金分公司将冶炼分厂106和107工段不需用的机器设备和房屋建筑物进行处置。处置冶炼分厂106和107工段房屋建筑物和报废设备合计账面原值1571万元，账面净值351万元，处置收入104万元，净损失合计约247万元。
四、选举郭文忠为公司第五届监事会主席。

【2006-11-07】
召开股东大会,停牌一天
中钨高新召开股东大会。

【2006-10-27】
刊登2006年第四次临时股东大会增加临时议案的补充通知公告,
中钨高新2006年第四次临时股东大会增加临时议案的补充通知公告
中钨高新将于2006年11月7日召开2006年第四次临时股东大会。
2006年10月26日公司董事会收到第一大股东湖南有色金属股份有限公司提交的《关于增加公司2006年第四次临时股东大会临时议案的函》，向公司2006年第四次临时股东大会增加《关于修改公司章程的议案》。
经公司董事会审核，同意将上述临时议案提交公司2006年第四次临时股东大会审议。
公司2006年第四次临时股东大会的召开日期及原定的其他议案不变。

【2006-10-26】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
中钨高新股票简称变更及恢复交易公告
S中钨于2006年10月24日披露了《中钨高新材料股份有限公司关于股权分置改革方案实施的公告》，根据实施方案，公司股票将于2006年10月26日复牌交易，公司股票简称由S中钨恢复为中钨高新，公司股票代码000657不变。2006年10月26日，公司股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。2006年10月27日开始，公司股票交易设涨跌幅限制，纳入指数计算。

【2006-10-24】
刊登关于股权分置改革方案实施公告,继续停牌
10月26日复牌
S中钨关于股权分置改革方案实施公告
1、股权分置改革的方案为以中钨高新材料股份有限公司2005年12月31日流通股本74，520，001股为基数，用公司资本公积金向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的S中钨全体流通股股东转增51，493，320股股份，流通股股东每持有10股可获得转增股份6.91股，非流通股股东以此获取上市流通权；若换算成送股方式，此对价相当于流通股每10股获送3股。
2、股权分置改革方案实施的股份变更登记日2006年10月25日；
3、流通股股东获得转增股份到账日期2006年10月26日；
4、2006年10月26日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股；
5、转增股份上市交易日2006年10月26日，转增股份上市流通，股票简称由S中钨变更为中钨高新。
6、方案实施完毕，公司股票将于2006年10月26日恢复交易，转增股份上市流通，公司股票该日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
股改方案实施后，公司总股本为222574620股，其中有限售条件的流通股为96561299股，无限售条件的流通股为126013321股。


【2006-10-21】
公布2006年三季报及2006年度业绩预亏公告,继续停牌
S中钨公布2006年三季报每股收益-0.07元，每股收益（扣除）-0.05元，每股净资产3.49元，调整后每股净资产3.48元，净资产收益率-1.91%，扣除非经常性损益后净利润-7934525.82元，主营业务收入1006600071.31元，净利润-11410188.66元，股东权益596439005.32元。
2006年度业绩预亏公告
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间2006年1月1日至2006年12月31日。
2、业绩预告情况预计公司2006年1月-12月亏损。
3、本次所预计的业绩未经过会计师预审计。
二、上年同期业绩
1、净利润340.51万元
2、每股收益0.02元
三、其他相关说明
根据公司前三季度经营情况，经财务部门初步测算，预计公司2006年1月-12月仍将亏损。公司亏损主要是受控股子公司南宁德瑞科实业发展有限公司亏损影响，由于目前南宁德瑞科实业发展有限公司在经营方面存在很大的不确定因素，因此公司难以准确估计2006年度亏损的具体金额，亏损的具体金额将在2006年年度报告中披露。
董监事会决议公告
一、审议通过了《2006年第三季度报告》；
二、审议通过了《关于董事辞职的议案》同意徐松林、张炜、蔡达辞去公司董事职务；同意陈晓红辞去公司独立董事职务。
三、审议通过了《关于推荐董事候选人的议案》提名杨伯华、文跃华、吴国根为公司董事候选人；提名文开元为公司独立董事候选人。
四、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》聘任万长根为公司董事会秘书。
五、审议通过了《关于财务部经理辞职的议案》同意张炜因工作变动辞去公司财务部经理职务。
六、审议通过了《关于监事辞职的议案》同意杨志刚、陈东辞去公司监事职务。
七、审议通过了《关于推荐监事候选人的议案》提名郭文忠、蔡家发为公司监事候选人。
定于2006年11月7日召开2006年第四次临时股东大会，审议以上等有关事项。

【2006-10-17】
刊登股权分置改革进程的提示公告,继续停牌
S中钨股权分置改革进程的提示公告
截至本公告日，由于S中钨参与股改的一小法人股东的股权涉及到司法裁决尚未过户，因此公司股票继续停牌。待其完成过户手续后，公司将尽快与深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司商定股权分置改革方案实施的时间安排并公告，争取公司股票早日复牌。

【2006-10-13】
刊登股东股权转让完成过户公告,继续停牌
S中钨股东股权转让完成过户公告
2006年5月7日，湖南有色金属股份有限公司与广州中科信集团有限公司签署了《股权转让协议》，中科信将其持有的S中钨股份47519274股（占公司总股本的27.78%）转让给湖南有色。2006年6月21日，湖南有色与海南金昌旅游实业有限公司签署了《股权转让协议》，海南金昌将其持有的公司股份5396625股（占公司总股本的3.15%）转让给湖南有色。上述股权转让经中国证监会批复豁免湖南有色要约收购义务。
2006年10月12日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《过户登记确认书》，上述股权转让的过户手续已办理完毕。
通过本次股权转让，公司股东持股情况发生了变化，中科信不再持有公司股份，湖南有色直接持有公司股份52915899股，占公司总股本的30.93%，为公司第一大股东。

【2006-10-10】
刊登股权分置改革进程的提示公告,继续停牌
S中钨股权分置改革进程的提示公告
S中钨于2006年8月18日召开了2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议，审议通过了《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》。
截至本公告日，由于股东股权转让过户事宜正在办理当中，因此公司股票继续停牌。
公司及有关股东将尽快办理完股权转让过户登记及股权分置改革相关对价安排手续后，及时与深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司商定股权分置改革方案实施的时间安排并公告，争取公司股票早日复牌。


【2006-09-26】
刊登关于股权分置改革进程的提示公告,继续停牌
中钨高新关于股权分置改革进程的提示公告
中钨高新于2006年8月18日召开了2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议，审议通过了《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》。
2006年9月20日，湖南有色金属股份有限公司获得中国证监会豁免其要约收购义务的批复。由于股东股权转让过户事宜及湖南有色金属股份有限公司获得湖南省国资委同意其进行股权分置改革的批复正在办理当中，因此公司股票继续停牌。
公司及有关股东将尽快办理完股权转让过户登记及股权分置改革相关对价安排手续后，及时与深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司商定股权分置改革方案实施的时间安排并公告，争取公司股票早日复牌。

【2006-09-21】
刊登证监会同意豁免有色金属要约收购义务公告,继续停牌
中钨高新证监会同意豁免有色金属要约收购义务公告
2006年9月20日，中钨高新接到中国证券监督管理委员会《关于同意豁免湖南有色金属股份有限公司要约收购中钨高新材料股份有限公司股票义务的批复》，同意湖南有色金属股份有限公司因收购而持有及控制7852.39万股公司股票（占总股本的45.90%）而应履行的要约收购义务。

【2006-09-19】
刊登股权分置改革进程的提示公告,继续停牌
中钨高新股权分置改革进程的提示公告
中钨高新材料股份有限公司于2006年8月18日召开了2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议，审议通过了《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》。
截止本公告日，湖南有色金属股份有限公司尚未获得中国证监会豁免其要约收购义务的批复，因此公司股权分置改革方案暂且不能实施，公司股票将继续停牌。一旦湖南有色金属股份有限公司获得中国证监会豁免其要约收购批复及完成股权转让过户，公司将及时与深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司商定股权分置改革实施的时间安排并公告，争取公司股票早日复牌。

【2006-09-12】
刊登关于股权分置改革进程的提示公告,继续停牌
中钨高新关于股权分置改革进程的提示公告
截止本公告日，湖南有色金属股份有限公司尚未获得中国证监会豁免其要约收购义务的批复，因此中钨高新股权分置改革方案暂且不能实施，公司股票将继续停牌。

【2006-09-05】
刊登关于股权分置改革进程提示公告,继续停牌
中钨高新关于股权分置改革进程的提示公告
截止本公告日，湖南有色金属股份有限公司尚未获得中国证监会豁免其要约收购义务的批复，因此中钨高新股权分置改革方案暂且不能实施，公司股票将继续停牌。一旦湖南有色金属股份有限公司获得中国证监会豁免其要约收购批复及完成股权转让过户，公司将及时与深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司商定股权分置改革实施的时间安排并公告，争取公司股票早日复牌。

【2006-09-02】
刊登2006年第三次临时股东大会决议公告,继续停牌
中钨高新2006年第三次临时股东大会决议公告
中钨高新2006年第三次临时股东大会于2006年9月1日召开，审议通过了《关于调整自贡分公司融资额度及其担保方式的议案》。

【2006-09-01】
召开股东大会,继续停牌
中钨高新召开股东大会。

【2006-08-29】
刊登股权分置改革进程的提示公告,继续停牌
中钨高新股权分置改革进程的提示公告
中钨高新于2006年8月18日召开了2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议，审议通过了《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》。
2006年5月7日，公司第一大股东广州中科信集团有限公司与湖南有色金属股份有限公司签署了《股权转让协议》，中科信将其持有公司27.78%的股权转让给湖南有色。2006年7月27日，中国证监会对上述收购事项审核无异议。由于办理股权过户尚需获得湖南省国资委同意湖南有色受让上述股权的批复，截止本公告日，湖南有色尚未获得湖南省国资委的批复，因此，上述股权转让尚未办理过户手续。
2006年6月21日，湖南有色与海南金昌旅游实业有限公司签署了《股权转让协议》，海南金昌将其持有公司3.15%的股权转让给湖南有色。2006年6月21日，湖南有色与自贡市国资委签署了《自贡硬质合金有限责任公司增资扩股协议》，湖南有色从而间接持有自贡硬质合金有限责任公司持有公司14.97%的股权。
经过上述股权转让及实际控制人变更事项，湖南有色直接和间接持有公司45.9%的股权，尚需获得中国证监会审核并豁免湖南有色的要约收购义务。截止本公告日，湖南有色尚未获得中国证监会的豁免要约收购批复。
鉴于上述原因，公司股权分置改革方案暂且不能实施，公司股票将继续停牌。一旦湖南有色获得上述批复，公司将及时与深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司商定股权分置改革实施的时间安排并公告，争取公司股票早日复牌。

【2006-08-19】
刊登股改方案获相关股东会议表决通过公告,继续停牌
中钨高新2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议表决结果的公告
中钨高新2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议现场会议于2006年8月18日召开，审议通过了《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》。
会议召开和出席情况
1、出席的总体情况
出席本次相关股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共有331人，代表公司股份133,862,772股，占公司股份总数171,081,300股的78.2451%。
2、非流通股股东出席情况
参加现场会议的非流通股股东代表13人，代表股份95,766,284股，占公司非流通股股数股总数96,561,299股的99.1767%，占公司总股份的55.9770%。
3、流通股股东出席情况
参加本次相关股东会议现场会议、通过董事会委托征集方式表决和网络投票表决的流通股股东代表有318人，代表股份38,096,488股，占公司流通股股东权股份总数74,520,001股的51.1225%，其中，现场出席会议的流通股股东及股东代表0人，代表股份0股；通过董事会委托征集方式表决的流通股股东及股东代表有1人，代表股份616,741股，占公司流通股股东表决权股份的0.8276%；通过网络投票的流通股股东317人，代表股份37,479,747股，占公司流通股股份表决权总数的50.2949%。
议案的表决结果:
1、全体股东表决情况
同意票133,308,026股，占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的99.5856%；
反对票480,526股，占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的0.3590%；
弃权票74,220股，占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的0.0554%；
2、流通股股东表决情况
同意票37,541,742股，占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的98.5438%；
反对票480,526股，占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的1.2614%；
弃权票74,220股，占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的0.1948%；
表决结果，本次相关股东会议审议的《股权分置改革方案》已经参加表决的股东所持有的有效表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

【2006-08-18】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
中钨高新采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
参与网络投票的股东身份认证与投票程序
在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
1、采用交易系统投票的投票程序
(1)本次会议通过交易系统进行投票的时间为2006年8月16日至2006年8月18日每个交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
(2)本次会议的投票代码360657；投票简称中钨投票
(3)股东投票的具体程序如下:
a、买卖方向为买入；
b、在“申购价格”项下填报本次会议议案序号，1元代表议案，以1元的价格予以申报。如下表
议案申购价格
关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行
1元
股权分置改革的议案
C、在“申购股数”项下填报表决意见1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。例如，股东对本次会议议案投同意票，申报如下
投票代码买卖方向申报价格申购股数
360657买入1元1
2、采用互联网投票系统的投票程序
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninof.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninof.com.cn的互联网投票系统进行投票。
(3)投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间2006年8月16日9:30时至2006年8月18日15:00时期间的任意时间。
3、投票注意事项
(1)不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
4、投票回报
深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可以于投票当日下午1800之后登录深圳证券交易所互

【2006-08-17】
公布2006年半年报及06年三季度业绩预亏公告,继续停牌
中钨高新公布2006年半年报每股收益-0.06元，每股收益（扣除）-0.04元，加权平均每股收益-0.06元，加权平均每股收益（扣除）-0.04元，每股净资产3.5元，调整后每股净资产3.48元，净资产收益率-1.65%，加权平均净资产收益率-1.64%，扣除非经常性损益后净利润-6850770.78元，主营业务收入659602300.75元，净利润-9874570.92元，股东权益597974623.06元。
2006年第三季度业绩预亏公告
预计公司2006年第三季度亏损。
相关说明由于本公司控股子公司南宁德瑞科实业发展有限公司2006年半年度已亏损2048万元，预计该公司在2006年第三季度仍将亏损,同时该公司在经营方面又存在很大的不确定因素,所以公司难以准确估计2006年第三季度亏损的具体金额。
董事会决议公告暨2006年第三次临时股东大会通知
中钨高新材料股份有限公司第五届董事会第二次会议于2006年8月16日9时在公司会议室召开，会议通过了以下议案
一、审议通过了《2006年度中期报告正文及摘要》；
二、审议通过了《关于处置对北京万通地产股份有限公司投资的议案》；
三、审议通过了《关于调整自贡分公司融资额度及其担保方式的议案》；
董事会同意将自贡分公司向当地银行申办流动资金贷款总额累计不超过2.8亿元调减为20800万元；由原来自贡分公司资产作抵押向银行贷款2.4亿元人民币及自贡鸿鹤化工股份有限公司提供担保向银行贷款3800万元人民币的担保方式改为由自贡硬质合金有限责任公司提供担保，贷款有效期限为一年，自股东大会批准之日生效。自贡分公司向当地银行办理贷款仍由董事长代表董事会逐笔授权。根据公司章程有关规定，该议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开2006年第三次临时股东大会的议案》；
董事会决定于2006年9月1日召开公司2006年第三次临时股东大会，审议上述有关事项。

【2006-08-16】
刊登提示公告,网络投票起止日:08-16至08-18,继续停牌
中钨高新召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示公告
根据有关要求，中钨高新已经于2006年8月10日刊登了关于召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示公告，现发布第二次提示公告。
1、会议召开时间
现场会议召开时间2006年8月18日14:00
网络投票时间2006年8月16日至2006年8月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年8月16日至8月18日期间每交易日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年8月16日9:30至8月18日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点海口市龙昆北路2号珠江广场帝都大厦18楼公司会议室
3、股权登记日2006年8月9日
4、会议召集人公司董事会
5、会议形式采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的形式。
6、会议审议事项《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》。
网络投票起止日:08-16至08-18
参与网络投票的股东身份认证与投票程序
在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
1、采用交易系统投票的投票程序(1)本次会议通过交易系统进行投票的时间为2006年8月16日至2006年8月18日每个交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。(2)本次会议的投票代码360657；投票简称中钨投票(3)股东投票的具体程序如下:
a、买卖方向为买入；
b、在申购价格项下填报本次会议议案序号，1元代表议案，以1元的价格予以申报。如下表
议案申购价格
关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行
股权分置改革的议案1元
C、在申购股数项下填报表决意见1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。例如，股东对本次会议议案投同意票，申报如下投票代码买卖方向申报价格申购股数360657买入1元1
2、采用互联网投票系统的投票程序
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninof.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninof.com.cn的互联网投票系统进行投票。
(3)投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间2006年8月16日9:30时至2006年8月18日15:00时期间的任意时间。

【2006-08-12】
刊登股权分置改革方案获得有关国资委批准公告,继续停牌
中钨高新股权分置改革方案获得有关国资委批准公告
截止本公告日，中钨高新陆续收到公司非流通股股东获得国务院国资委、四川省国资委、海南省国资委、广东省国资委同意公司股权分置改革方案的批复及备案表。

【2006-08-10】
刊登2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议第一次提示公告,今起停牌
中钨高新关于召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示公告
根据有关要求，中钨高新现发布关于召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示公告。
1、会议召开时间
现场会议召开时间2006年8月18日下午2:00
网络投票时间2006年8月16日至2006年8月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年8月16日至8月18日期间每交易日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年8月16日9:30至8月18日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点海口市龙昆北路2号珠江广场帝都大厦18楼公司会议室
3、股权登记日2006年8月9日
4、会议召集人公司董事会
5、会议形式采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的形式。
6、会议审议事项:《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》。


【2006-08-08】
刊登2006年度中期审计结果及业绩快报公告,上午停牌一小时
中钨高新2006年度中期审计结果及业绩快报公告
本公告所载2006年度中期的财务数据已经亚太中汇会计师事务所有限公司审计。亚太中汇会计师事务所有限公司对公司2006年6月30日的资产负债表、2006年1-6月的利润表和现金流量表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（审计报告刊登在巨潮资讯网上）。
一、2006年度中期主要财务数据和指标金额单位人民币万元
项目本报告期上年同期增减幅度(%)
主营业务收入65,960.2345,563.4244.77
主营业务利润4,064.694,524.80-10.16
利润总额-1,422.33605.42-334.93
净利润-987.46528.07-286.99
每股收益(元)-0.060.03-300
净资产收益率(%)-1.650.87-2.52
每股经营活动产生
的现金流量净额(元)0.340.12183.33
本报告期末本报告期初增减幅度(%)
总资产127,769.89129,255.60-1.14
股东权益(不含少
数股东权益)59,797.4660,844.67-1.72
每股净资产(元)3.503.56-1.68
二、经营业绩和财务状况情况说明2006年度中期,公司自贡硬质合金分公司主营业务收入增幅较大，利润总额、净利润等主要经营业绩指标同比有所增加。由于公司控股子公司南宁德瑞科实业有限公司经营状况不佳，实现主营收入仅9.86万元，而成本费用则高达2061万元（其中管理费用904万元，资金占用费620万元，财务费用229万元，营业费用171万元，商铺装修费137万元），2006年度中期亏损2018万元，造成公司亏损987.46万元。受南宁德瑞科实业发展有限公司经营业绩影响，公司利润总额、净利润、每股收益、净资产收益率等指标同比大幅下降。

【2006-08-05】
刊登关联交易公告,
中钨高新关联交易公告
中钨高新控股子公司南宁德瑞科实业发展有限公司于2006年5月18日与湖南有色金属投资有限公司签订了《借款协议》，有色投资向德瑞科提供总额为壹亿元人民币的借款。2006年6月7日，公司与湖南有色金属股份有限公司签订了《委托贷款合同》，有色股份向公司提供壹仟万元人民币的借款用于流动资金贷款。
2006年5月7日，有色股份与公司第一大股东广州中科信集团有限公司签订了《股权转让协议》，中科信将其持有公司27.78%的股权转让给有色股份，因此有色股份与公司存在潜在关联关系。由于有色股份与有色投资同受湖南有色金属控股集团有限公司控制，所以上述两项交易构成关联交易。但由于公司处于股权转让交替时期，新的经营班子对德瑞科的管理尚未到位，公司及德瑞科有关人员对《上市规则》等法律法规学习、掌握不够，未能将上述关联交易在第一时间及时披露和严格审批程序。对此，公司董事会和经营班子向广大投资者致歉。同时，公司将以此为鉴，加强内部信息报告的管理，杜绝此类事件发生。

【2006-08-04】
刊登股票价格异常波动公告,上午停牌一小时
中钨高新股票价格异常波动公告
中钨高新股票已连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据有关规定，特作如下提示性公告
1、公司预计2006年半年度亏损达960万元左右。
2、经问询公司控股股东广州中科信集团有限公司、潜在股东湖南有色金属股份有限公司及公司管理层，截止公告日公司不存在应披露而未披露的信息。


【2006-08-01】
刊登预计2006年中期将亏损960万左右公告,上午停牌一小时
中钨高新业绩预告修正公告
中钨高新预计2006年半年度将亏损960万元左右。
与已披露的业绩预告内容的差异
公司已于2006年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《中钨高新材料股份有限公司2006年半年度业绩预亏公告》，公司预计2006年半年度亏损500万元左右。现经亚太中汇会计师事务所有限公司预审计，公司2006年半年度亏损达960万元左右,具体数据和原因将在公司2006年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
业绩修正情况说明
2006年4月份，公司控股子公司南宁德瑞科实业发展有限公司预计2006年半年度亏损1116万元，受此影响公司预计2006年半年度亏损500万元左右。现经亚太中汇会计师事务所有限公司预审计，由于2006年半年度南宁德瑞科实业发展有限公司实际亏损达2018万元，公司2006年半年度亏损达960万元左右。
董事会决议
通过聘任彭绍雨为公司副总经理的议案。

【2006-07-29】
刊登收购报告书及召开临时股东大会暨相关股东会议的通知,
中钨高新收购报告书
湖南有色金属股份有限公司收购广州中科信集团有限公司持有中钨高新的47519274股的股权(股权转让价款为18500万元)、有色股份收购海南金昌旅游实业有限公司持有中钨高新的5396625股股权(股权转让价款为2903万元)和有色股份通过对自硬增资扩股间接控制中钨高新25608031股股权，分别占中钨高新总股本的27.78%、3.15%和14.97%，合计占中钨高新总股本的45.9%。
本次收购后，有色股份将直接持有中钨高新共计52915899股的股份，占中钨高新总股本的30.93%，间接控制中钨高新共计25608031股的股份，占中钨高新总股本的14.97%。有色股份最终控制中钨高新共计78523930股股份，占中钨高新总股本45.90%，已触发要约收购义务。根据有关规定，尚需中国证监会豁免收购人全面要约收购义务。
召开临时股东大会暨相关股东会议的通知
中钨高新董事会根据公司非流通股股东的书面委托，决定召开2006年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议。现将本次会议有关事项通知如下
1、会议召开时间
现场会议召开时间2006年8月18日下午2:00
网络投票时间2006年8月16日至2006年8月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年8月16日至8月18日期间每交易日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年8月16日9:30至8月18日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点海口市龙昆北路2号珠江广场帝都大厦18楼公司会议室
3、股权登记日2006年8月9日
4、会议形式采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的形式。
5、本次会议审议事项为《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》。
参与网络投票的股东身份认证与投票程序
在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
1、采用交易系统投票的投票程序
(1)本次会议通过交易系统进行投票的时间为2006年8月16日至2006年8月18日每个交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
(2)本次会议的投票代码360657；投票简称中钨投票
(3)股东投票的具体程序如下:
a、买卖方向为买入；
b、在“申购价格”项下填报本次会议议案序号，1元代表议案，以1元的价格予以申报。如下表
议案申购价格
关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行
1元
股权分置改革的议案
C、在“申购股数”项下填报表决意见1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。例如，股东对本次会议议案投同意票，申报如下
投票代码买卖方向申报价格申购股数
360657买入1元1
2、采用互联网投票系统的投票程序
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninof.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninof.com.cn的互联网投票系统进行投票。
(3)投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间2006年8月16日9:30时至2006年8月18日15:00时期间的任意时间。
3、投票注意事项
(1)不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
4、投票回报
深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可以于投票当日下午1800之后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cinifo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。

【2006-07-11】
刊登股票价格异常波动公告,上午停牌一小时
中钨高新股票价格异常波动公告
中钨高新股票已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据有关规定，特作如下提示
截止公告日公司不存在应披露而未披露的信息。

【2006-07-05】
刊登董事会决议及股权分置改革沟通结果和调整方案公告,停牌一天
7月6日复牌
中钨高新董事会决议及股权分置改革沟通结果和调整方案公告
一、董事会决议公告
中钨高新第五届董事会2006年第二次临时会议于2006年7月4日召开，审议通过了《关于对利用资本公积金向流通股股东转增股本的议案进行调整的议案》。
二、关于公司股权分置改革沟通结果和调整方案公告
公司于2006年6月26日公告了股权分置改革方案后，在公司董事会的协助下，非流通股股东及公司通过多种形式与流通股股东进行了充分的协商与沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案中关于对价安排作如下调整
现方案为
以中钨高新材料股份有限公司2005年12月31日流通股本74，520，001股为基数，用公司资本公积金向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的中钨高新全体流通股股东转增51，493，321股股份，流通股股东每10股获得6.91股转增股份，非流通股股东以此获取上市流通权。若换算成送股方式，此对价安排相当于流通股股东每持有10股获送3股。
除此之外，公司本次股权分置改革方案涉及的其他内容不变。


【2006-06-30】
刊登关于举行股权分置改革网上交流会的公告,继续停牌
中钨高新关于举行股权分置改革网上交流会的公告
中钨高新将举行股权分置改革网上交流会。具体安排如下
1、时间2006年6月30日（星期五）1400-1600
2、网站全景网中国股权分置改革专网（http://gqfz.p5w.net）


【2006-06-26】
刊登股权分置改革说明书公告,继续停牌
最晚于7月6日复牌
中钨高新股权分置改革说明书公告
以公司2005年12月31日流通股本74520001股为基数，用公司资本公积金向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的公司全体流通股股东转增40898134股股票，流通股股东每持有10股可获得转增股份5.49股，非流通股股东以此获取上市流通权。若换算成送股方式，此对价安排相当于流通股股东每持有10股获送2.5股。
本次改革临时股东大会暨相关股东会议的日程安排
在本次股权划转取得中国证监会无异议函之后，本公司董事会将发布审议本次股权分置改革方案的相关股东会议通知，确定本次相关股东会议的股权登记日、现场会议召开日和网络投票时间。
非流通股股东的承诺事项
1、法定承诺
参与本次股权分置改革的非流通股股东均承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定义务。
2、特殊承诺
公司第一大股东广州中科信集团向对公司股权分置改革方案未明确发表同意意见的公司非流通股股东承诺，同意在公司股权分置改革方案实施前按照公司2005年12月31日经审计的每股净资产3.56元的价格收购其所持股份，然后由广州中科信对该部分非流通股份向流通股股东做出相应的对价安排。
公司第二大股东自贡硬质合金有限责任公司承诺在2006年12月31日之前以其合法拥有的与硬质合金业务相关的经营性资产偿还其所欠中钨高新的全部欠款（欠款数额以具有证券从业资格的会计师事务所出具的专项审计报告确认的数额为准）。
如未能在2006年12月31日前偿还对中钨高新全部欠款,自贡硬质合金承诺在公司股权分置改革方案实施后向无限售条件公司流通股东追送股份，且自贡硬质合金对中钨高新的欠款清偿责任并不因追送股份而解除
追送股份的触发条件自贡硬质合金未能在2006年12月31日前偿还对中钨高新的全部欠款（欠款清偿完成以具有证券从业资格的会计师事务所出具的专项审计报告确认为准）；追送股份的对象自贡硬质合金确定的追送股份股权登记日登记在册的所有无限售条件的公司流通股股东，自贡硬质合金将在2007年1月10日前确定追送股份的股权登记日并公告；
追送股份的数量追加送股的股份总数为3726000股（按公司股权分置改革前流通股持股数量,每10股获追送0.5股；按照公司股权分置改革实施后流通股持股数量,每10股获追送0.32股）。本次股权分置改革后，如中钨高新实施送股、公积金转增资本、全体股东按照相同比例缩股等不影响股东之间股权比例的事项，追加送股股数将做出调整，以使每股追加送股股份比例不变；如中钨高新实施增发、配股、可转换债券转股、权证等影响自贡硬质合金和其他股东之间股权比例的事项后，当时的追加送股股份总数不发生变化，但无限售条件流通股股东获付的追加送股比例将做相应调整。
追送股份承诺的执行保障自贡硬质合金承诺将在公司股权分置改革方案实施后向中国证券登记结算公司深圳分公司申请锁定追送部分的股份，计3726000股，直至追送股份承诺期满。
2006年5月7日公司第一大股东广州中科信集团有限公司与湖南有色金属股份有限公司签署了《股权转让协议》，湖南有色金属股份有限公司以人民币1.85亿元收购广州中科信所持中钨高新4751.92万股股权，占中钨高新总股本的27.78％。本次转让尚需办理相关手续。2006年6月21日湖南有色金属股份有限公司与海南金昌旅游实业有限公司签署了《股份转让协议》，湖南有色金属股份有限公司受让海南金昌旅游实业有限公司所持有的本公司非流通股股份5396625股，占公司总股本的3.15%。转让尚需办理相关手续。若该等股份转让于股权分置改革方案实施之日前完成，则由湖南有色金属股份有限公司向公司流通股股东执行该等非流通股股份的对价安排；若该等股份转让未能于股权分置改革方案实施之日前完成，则由广州中科信集团有限公司、海南金昌旅游实业有限公司各自执行对价安排。
湖南有色金属股份有限公司承诺上述股份的过户手续完成后，将承接并履行上述股份在中钨高新股权分置改革方案中所作出的全部承诺和应承担的全部义务。
截至2006年6月9日，尚有3名非流通股股东未明确表示同意本股权分置改革方案。该部分股东合计持有本公司非流通股份795015股，占非流通股份总数的0.82%。对于这部分未明确表示同意意见的非流通股股东，在本次改革方案实施之前，有权按照公司2005年12月31日经审计的每股净资产3.56元的价格向第一大股东出售其所持股份，然后由第一大股东向流通股股东支付相应的对价。
股东持股变动报告书
自贡市政府国有资产监督管理委员会为自贡硬质合金有限责任公司本次增资扩股前的国有独资股东，自贡硬质合金有限责任公司持有中钨高新股份25608031股股权，占中钨高新总股本的14.97%。2006年6月21日，湖南有色金属股份有限公司与自贡市政府国有资产监督管理委员会签订了《自贡硬质合金有限责任公司增资扩股协议》，湖南有色金属股份有限公司以现金4亿元人民币出资，占合资公司注册资本的80%。湖南有色金属股份有限公司成为自贡硬质合金有限责任公司实际控制人，从而间接持有自贡硬质合金有限责任公司持有的中钨高新的25608031股股权，占公司总股本的14.97%。本次股权变动后,自贡国资委只持有自贡硬质合金20%的股权，将不再控制自贡硬质合金持有的中钨高新的股权；湖南有色金属股份有限公司成为自贡硬质合金的第一大股东(占总股份的80%),通过自贡硬质合金间接控股中钨高新14.97%的股权。

【2006-06-23】
刊登股东所持股份解冻及股权转让提示公告,继续停牌
中钨高新股东所持股份解冻公告
2006年4月20日，中钨高新第二大股东自贡硬质合金有限责任公司持有的公司股份25608031股被司法冻结。
2006年6月21日，上述被冻结的自贡硬质合金有限责任公司所持有的公司股份25608031股已全部解冻。
关于湖南有色增资扩股自贡公司及收购海南金昌持有公司股权提示公告
2006年5月7日,本公司第一大股东广州中科信集团有限公司(以下简称中科信)与湖南有色金属股份有限公司(以下简称湖南有色)签订了《股份转让协议》，湖南有色以人民币1.85亿元收购中科信持有的本公司股份47519274股，占本公司总股本的27.78%。因此湖南有色现为本公司潜在第一大股东。自贡硬质合金有限责任公司（以下简称自硬公司）持有本公司股份25608031股占本公司总股本的14.97%，现为本公司第二大股东,自硬公司实际控制人为自贡市政府国有资产监督管理委员会(以下简称自贡市国资委)。
2006年6月21日，湖南有色与自贡市国资委签订了《自贡硬质合金有限责任公司增资扩股协议书》，双方同意将自硬公司注册资本增加至5亿元人民币。其中，自贡市国资委以自硬公司评估后的净资产值扣除自硬公司企业改制成本后的剩余净资产作价1亿元人民币作为自贡市国资委在新自硬公司的出资，占新自硬公司注册资本的20％；湖南有色以现金4亿元人民币作为出资，占新自硬公司注册资本的80％。湖南有色成为自硬公司实际控制人，从而间接持有自硬公司持有的本公司股份25608031股，占本公司总股本的14.97%。
海南金昌旅游实业有限公司持有本公司股份5396625股，占本公司总股本的3.15%。2006年6月21日,湖南有色与海南金昌旅游实业有限公司签订了《股份转让协议》，湖南有色受让海南金昌旅游实业有限公司所持有的本公司股份5396625股，占本公司总股本的3.15%。
经过上述股权转让及实际控制人变更事项，湖南有色直接和间接持有本公司股份共计78523930股，占本公司总股本的45.90%，已触发要约收购义务。根据有关规定，尚需获得中国证监会豁免要约收购义务的同意。

【2006-06-12】
刊登关于进行股权分置改革的提示性公告,今起停牌
中钨高新关于进行股权分置改革的提示性公告
根据有关规定，广州中科信集团有限公司等中钨高新非流通股股东提出股权分置改革动议，并委托公司董事会办理股权分置改革相关事宜。
公司董事会委托的保荐机构第一创业证券有限责任公司就股权分置改革方案的技术可行性和召开相关股东会议的时间安排，征求了深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将于近期披露股权分置改革相关文件。

【2006-06-06】
刊登关于联系部分法人股东的公告,
中钨高新关于联系部分法人股东的公告
中钨高新寻求与公司以下法人股东取得联系
1、海南金蓉工贸实业公司
2、卓诚数据系统（北京）有限公司
3、海口世纪实业发展公司
由于各种原因，公司长期无法与上述股东取得联系，互相之间不能及时沟通有关信息，不利于公司的长远发展。请上述股东见公告后速与公司联系，以便确认和行使股东权益。如上述股东所拥有的公司股权已发生转移，也请拥有公司股权的企业法人速与公司联系。
公司地址海口市龙昆北路2号珠江广场帝都大厦18楼
联系电话0898-68581224
传真0898-68583318
联系人周丽萍

【2006-05-25】
刊登公司关于以股抵债事宜的补充公告,
中钨高新补充公告
中钨高新于2006年4月12日刊登了中钨高新材料股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告。根据深圳证券交易所关于对中钨高新材料股份有限公司的年报问询函的要求，现对中钨高新第四届董事会第十六次会议审议通过的关于以南宁德瑞科实业发展有限公司股权抵偿债权的议案的有关内容予以补充公告:
2006年4月9日，中钨高新第四届董事会第十六次会议审议通过了关于以南宁德瑞科实业发展有限公司股权抵偿债权的议案，董事会同意株洲硬质合金集团有限公司（以下简称株硬公司）以其拥有的南宁德瑞科实业发展有限公司（以下简称德瑞科）2.87%股权抵偿对中钨高新的1216.19万元债务；同意广州策诚庆投资管理有限公司（以下简称策诚庆）以其拥有的德瑞科2.13股权代德瑞科抵偿对中钨高新的906万元债务。由于中钨高新与株硬公司及策诚庆不存在关联关系，所以上述交易不属于关联交易。

【2006-05-22】
刊登股票异常波动公告,上午停牌一小时
中钨高新股票异常波动公告
中钨高新股票已于2006年5月17日、18日、19日连续三个交易日达到跌幅限制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，属于股票交易出现异常波动的情况，对此公司董事会特作如下说明
经向公司控股股东广州中科信集团有限公司、潜在股东湖南有色金属股份有限公司及公司管理层咨询，公司无应披露而未披露的事项。

【2006-05-17】
刊登部分董监事人选被股东大会否决的公告,上午停牌一小时
中钨高新2005年度股东大会决议公告
中钨高新2005年度股东大会于2006年5月16日召开，形成如下决议
1、审议通过了2005年度董事会工作报告；
2、审议通过了2005年度监事会工作报告；
3、审议通过了2005年度财务决算报告；
4、审议通过了2005年度利润分配预案；
5、审议通过了2005年年度报告及其摘要；
6、审议通过了公司章程修改草案；
7、审议通过了股东大会议事规则修改草案；
8、审议通过了董事会议事规则修改草案；
9、审议通过了监事会议事规则修改草案；
10、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案；
11、审议通过了关于与自贡硬质合金有限责任公司签署关联交易协议的议案；
12、选举陈晓红、丹青、傅代国为公司第五届董事会独立董事；
13、选举徐兵、徐松林、蔡达、贾信民、张炜、张毅为公司第五届董事会董事；
14、选举杨志刚、陈东为公司第五届监事会监事；
15、审议否决了张诚为公司第五届董事会独立董事；
16、审议否决了彭绍雨、罗建军为公司第五届董事会董事；
17、审议否决了夏犀为公司第五届监事会监事。
董监事会决议
1、选举徐兵为公司第五届董事会董事长。
2、同意聘文跃华任总经理。
3、同意聘高再荣、万长根任副总经理；聘张炜任财务部经理。
4、董事会指定由副总经理万长根代行董事会秘书职责。
5、同意聘周丽萍任证券事务代表。
6、选举杨志刚为公司第五届监事会主席。

【2006-05-16】
召开股东大会,停牌一天
中钨高新召开股东大会。

【2006-05-15】
刊登股票异常波动公告,上午停牌一小时
中钨高新股票异常波动公告
中钨高新股票已连续三个交易日达到涨幅限制。根据有关规定，属于股票交易出现异常波动的情况，对此公司董事会特作如下说明
1、公司于2006年5月10日披露了《中钨高新材料股份有限公司收购报告书摘要》。
2、经咨询公司控股股东广州中科信集团有限公司、潜在股东湖南有色金属股份有限公司及公司管理层，除上述情况外，公司没有应披露而未披露的信息。

【2006-05-10】
刊登股权转让公告,上午停牌一小时
中钨高新收购报告书摘要公告
中科信集团有限公司将其持有的中钨高新股权共计47519274股，占中钨高新总股本的27.78%，转让给湖南有色金属股份有限公司。
本次股权转让价款为18500万元（大写人民币壹亿捌仟伍佰万元整），由有色股份以现金支付。
广州中科信集团有限公司持有的中钨高新股份44886774股已被质押给湖南有色金属投资有限公司，所质押股份占上市公司总股本的26.24%。其中2006年4月6日质押29886774股；2006年4月10日质押15000000股，质押期分别从2006年4月6日至质权方要求解质为止和从2006年4月10日至质权方要求解质为止。

【2006-05-08】
刊登股票异常波动及重大事项公告,今起停牌
中钨高新股票异常波动及重大事项公告
中钨高新股票已连续三个交易日达到涨幅限制，根据有关规定，公司特作如下说明
1、公司已于2006年4月26日披露了公司2006年第一季度报告及2006年半年度业绩预亏公告，公司2006年第一季度每股收益-0.03元，预计2006年半年度仍亏损500万元左右。
2、经咨询公司控股股东广州中科信集团有限公司，其称近期将有重大事项披露，因此公司股票自2006年5月8日起停牌，直至披露重大事项后复牌。
除上述情况外，公司没有应披露而未披露的信息。

【2006-04-28】
刊登关于2005年度股东大会增加临时议案的补充通知公告,
中钨高新关于2005年度股东大会增加临时议案的补充通知公告
中钨高新将于2006年5月16日召开2005年度股东大会。
2006年4月25日公司董事会收到第二大股东自贡硬质合金有限责任公司提交的《关于增加公司2005年度股东大会临时议案的函》，向公司2005年度股东大会提交四项临时议案，内容如下
一、推举张毅为公司第五届董事会董事候选人；
二、推举罗建军为公司第五届董事会董事候选人；
三、推举张诚为公司第五届董事会独立董事候选人(独立董事候选人任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议)；
四、推举夏犀为公司第五届监事会监事候选人。
经公司董事会审核，同意将上述四项临时议案提交公司2005年度股东大会审议。
根据公司章程规定，此次股东大会选举董事、监事采取差额选举方式。
公司2005年度股东大会的召开日期及原定的其他议案不变。

【2006-04-26】
公布2006年一季报及06年半年度业绩预亏500万元左右公告,上午停牌一小时
中钨高新公布2006年一季报每股收益-0.03元，每股收益（扣除）-0.03元，每股净资产3.53元，调整后每股净资产3.49元，净资产收益率-0.79%，扣除非经常性损益后净利润-4785026.95元，主营业务收入326456110.23元，净利润-4744414.47元，股东权益603702250.76元。
2006年半年度业绩预亏公告
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间2006年1月1日至2006年6月30日。
2、业绩预告情况2006年半年度预计亏损500万元左右。
3、本次所预计的业绩未经过会计师预审计。
二、上年同期业绩
1、净利润5,280,683.62元
2、每股收益0.03元
三、其他相关说明
由于本公司控股子公司南宁德瑞科实业发展有限公司2006年半年度预计亏损1116万元左右，经公司财务部初步测算，预计本公司2006年半年度将亏损500万元左右，具体数据和原因将在本公司2006年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

【2006-04-22】
刊登重大事项公告,
中钨高新重大事项公告
近日中钨高新股票出现异常波动，市场传闻较多，投资者来电来函询问较多，现公司就目前所知悉的情况说明如下
一、公司预计2006年1－6月仍将出现亏损。
二、接广州市中级人民法院民事裁定书（2006）穗中法民二初字第111号，因广州市帆华投资有限公司诉自贡硬质合金有限责任公司、广州策诚庆投资管理有限公司欠款纠纷一案，公司第二大股东自贡硬质合金有限责任公司持有公司股份25608031股已被司法冻结,所冻结股份占公司总股本的14.97%，冻结期限从2006年4月20日至2007年4月19日。
三、经询问公司第一大股东广州中科信集团有限公司是否正在与相关战略投资者洽谈中钨高新股权转让及重组事宜。中科信称，近期中科信正在与湖南有色金属投资有限公司洽谈收购中钨高新股权及重组中钨高新事宜，有关事宜在进一步的洽谈之中，目前，未签定任何意向性协议，还存在很大的不确定因素，敬请广大投资者注意投资风险。
四、近期市场传闻战略投资者将某地钨矿山置换入中钨高新，据公司了解，暂无此事。


【2006-04-21】
刊登股票停牌的公告,停牌一天
中钨高新股票停牌的公告
中钨高新将发布重大事项公告，因此，公司股票于2006年4月21日停牌一天。



【2006-04-14】
刊登2006年第一季度业绩预亏500万元左右公告,上午停牌一小时
中钨高新2006年第一季度业绩预亏
由于本公司控股子公司南宁德瑞科实业发展有限公司2006年第一季度亏损794万元，经公司财务部初步测算，预计本公司2006年第一季度将亏损500万元左右，具体数据和原因将在本公司2006年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

【2006-04-12】
公布2005年年报,上午停牌一小时
中钨高新公布2005年年报每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.02元，加权平均每股收益0.02元，加权平均每股收益（扣除）0.02元，每股净资产3.56元，调整后每股净资产3.53元，净资产收益率0.56%，加权平均净资产收益率0.56%，扣除非经常性损益后净利润3750688.54元，主营业务收入1066610650.31元，净利润3405149.29元，股东权益608446665.23元。
董、监事会决议公告暨召开2005年度股东大会的通知
公司第四届董、监事会会议于2006年4月9日9时召开，会议审议通过了以下议案
一、审议通过了《2005年度董事会工作报告》
二、审议通过了《2005年度总经理工作报告》
三、审议通过了《2005年度财务决算报告》
四、审议通过了《2005年度利润分配预案》不分配，也不进行公积金转增股本
五、审议通过了《2005年年度报告及其摘要》
六、审议通过了《公司章程修改草案》
七、审议通过了《股东大会议事规则修改草案》
八、审议通过了《董事会议事规则修改草案》
九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
董事会同意续聘亚太中汇会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构，审计费为25万元,并同意将该议案提交公司2005年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于与自贡硬质合金有限责任公司签署关联交易协议的议案》
十一、审议通过了《关于为南宁德瑞科实业发展有限公司提供保证担保的议案》
董事会同意为南宁德瑞科实业发展有限公司免息分期偿还中国银行广西分行贷款4472万元提供保证担保。
十二、审议通过了《提名董事候选人的议案》
董事会同意陈晓红、易丹青、傅代国为公司第五届董事会独立董事候选人，独立董事候选人任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议；徐兵、彭绍雨、徐松林、蔡达、贾信民、张炜为董事候选人。
十三、审议通过了《关于以南宁德瑞科实业发展有限公司股权抵偿债权的议案》
董事会同意株洲硬质合金集团有限公司以其持有的南宁德瑞科实业发展有限公司2.87%的股权抵偿对本公司的12,161,895.25元债务；广州策诚庆投资管理有限公司以其持有的南宁德瑞科实业发展有限公司的2.13%的股权抵偿其对南宁德瑞科实业发展有限公司的9,060,000.00元债务。
十四、审议通过了《2005年度监事会工作报告》
十五、审议通过了职工监事及监事候选人；
根据公司自贡硬质合金分公司职代会选举，同意曾玉国为公司第五届监事会职工监事；根据股东推荐同意杨志刚、陈东为公司第五届监事会监事候选人
决定于2006年5月16日召开公司2005年度股东大会，审议上述相关事项。
关于重大会计差错更正的公告
中钨高新材料股份有限公司自贡硬质合金分公司在2005年度内税务自查时发现有关税金核算存在会计差错,并按规定作出了下述更正调增期初留存收益161,439.92元，调增期初盈余公积40,359.94元；相应调减期初应交税金201,799.86元,其中调减应交增值税161,438.17元，调减应交企业所得税82,712.52元，调增应交房产税42,350.83元。
2006年度日常关联交易公告
2006年4月9日，公司与自贡硬质合金有限责任公司签订了相关协议。协议期限均为一年，自2006年1月1日至2006年12月31日。2006年，公司预计向自贡硬质合金进出口贸易有限责任公司销售产品的总金额为484,800,000.00元。2005年,公司与自贡硬质合金进出口贸易有限责任公司之间产生的日常关联交易总金额为1302337573.43元。

【2006-04-11】
刊登股东所持股份质押的公告,
中钨高新关于股东所持股份质押的公告
截止2005年3月21日,本公司第一大股东广州中科信集团有限公司持有本公司股份44886774股已质押冻结,所质押冻结股份占本公司总股本的26.24%。近日，本公司接到广州中科信集团有限公司通知，该公司将上述所质押冻结的股份解押后又质押给湖南有色金属投资有限公司，所质押股份占本公司总股本的26.24%，其中2006年4月6日质押29886774股；2006年4月10日质押15000000股，质押期分别从2006年4月6日至质权方要求解质为止和从2006年4月10日至质权方要求解质为止。

【2006-02-24】
刊登临时股东大会决议公告,
中钨高新2006年第一次临时股东大会决议公告
中钨高新2006年第一次临时股东大会于2006年2月23日召开，审议通过了《关于自贡分公司向银行申办流动资金贷款的议案》。
同意自贡分公司向当地银行申办流动资金贷款总额累计不超过2.8亿元人民币，贷款有效期限为壹年,自2006年2月23日至2007年2月23日，自贡分公司向当地银行办理贷款由董事长逐笔授权。

【2006-02-23】
刊登2005年度日常关联交易的补充公告及召开股东大会,停牌一天
中钨高新关于2005年度日常关联交易的补充公告
近期经公司聘请的会计师事务所对公司2005年度会计报表预审，中钨高新2005年度日常关联交易中采购材料和销售产品均已超过年初预计总金额。现根据有关规定，对超过预计部分的关联交易予以披露。
2005年，公司向关联方自贡硬质合金有限责任公司采购原材料及半成品、能源动力的总金额为203,697,188.12元；向自贡硬质合金有限责任公司销售产品的总金额为1,098,641,385.31元。
预计日常关联交易增加的原因
1、2005年度，公司预计向关联方自贡硬质合金有限责任公司采购原材料及半成品、能源动力等总额175,000,000.00元，实际发生203,697,188.12元，超过预计数额28,697,188.12元。主要原因一是原辅料及能源动力涨价影响98,280,906.38元，二是交易数量比预计大幅减少影响-69,583,718.26元。
2、2005年度，公司预计向关联方自贡硬质合金有限责任公司销售产品及半成品(含提供劳务)总额830,000,000.00元，实际发生1,098,641,385.31元，超过预计数额268,641,385.31元。主要原因一是交易单价上涨影响311,022,687.19元，二是交易数量变化影响-42,381,301.88元。
另，召开股东大会。

【2006-01-24】
刊登2005年度业绩同比下降50%以上公告,上午停牌一小时
中钨高新2005年度业绩下降公告
中钨高新预计公司2005年度净利润与上年度相比下降50%以上，具体数据将在2005年度报告中预以详细披露。

【2006-01-17】
刊登向银行申办流动资金贷款公告,
中钨高新董事会决议暨召开临时股东大会的通知
中钨高新第四届董事会2006年第一次临时会议于2006年1月16日召开，通过了以下议案
一、通过了《关于自贡分公司向银行申办流动资金贷款的议案》。
同意自贡分公司向当地银行申办流动资金贷款总额累计不超过2.8亿元人民币，其中用自贡分公司资产5.3亿元人民币（评估值）作抵押向银行贷款2.4亿元人民币；由自贡鸿鹤化工股份有限公司提供担保向银行贷款3800万元人民币,贷款有效期限为壹年。
二、公司定于2006年2月23日召开2006年第一次临时股东大会，审议上述议案。

【2005-11-17】
刊登总经理辞职及董事长代行总经理职权公告,
中钨高新董事会临时会议决议公告
中钨高新第四届董事会2005年第七次临时会议于2005年11月15日召开，同意徐唱先生辞去公司总经理职务。在未产生新任总经理情况下，由董事长徐兵先生代行公司总经理职权。
董事彭绍雨先生对此议案投弃权票，其理由为总经理更换太频繁，有损上市公司形象；总经理缺位，让公司法人治理结构不健全；在新的人选产生之前，在章程规定时间内，总经理应坚守岗位。

【2005-10-21】
公布2005年三季报,
中钨高新公布2005年三季报每股收益0.055元，每股收益（扣除）0.053元，每股净资产3.59元，调整后每股净资产3.56元，净资产收益率1.52%，扣除非经常性损益后净利润9071247.74元，主营业务收入691215481.4元，净利润9353425.08元，股东权益614193141.16元。

【2005-09-28】
刊登临时股东大会决议公告,
中钨高新2005年度第一次临时股东大会决议公告
中钨高新2005年度第一次临时股东大会于2005年9月27日召开，会议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

【2005-09-27】
召开股东大会,停牌一天
中钨高新召开股东大会。

【2005-08-19】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
中钨高新公布2005年半年报每股收益0.0308元，每股收益（扣除）0.0293元，加权平均每股收益0.0308元，加权平均每股收益（扣除）0.0293元，每股净资产3.57元，调整后每股净资产3.55元，净资产收益率0.87%，加权平均净资产收益率0.87%，扣除非经常性损益后净利润5020552.75元，主营业务收入455634236.37元，净利润5280683.62元，股东权益610120399.7元。公司2005年半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
董、监事会决议公告
通过了以下议案
一、通过了《2005年半年度报告及摘要》；
二、公司拟续聘亚太中汇会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构，年审计费为23.6万元。该议案尚须提请公司2005年度第一次临时股东大会审议通过。
董事会决定于2005年9月27日召开2005年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。

【2005-08-04】
刊登提示性公告,
中钨高新提示性公告
近期有投资者来电来函询问中钨高新第一大股东广州中科信集团有限公司是否正在与相关战略投资者洽谈中钨高新股权转让及重组事宜。对此，公司与广州中科信集团有限公司进行了沟通，2005年8月3日公司收到广州中科信集团有限公司声明函，声明主要内容中国五矿有色金属股份有限公司、湖南有色金属控股集团有限公司等战略投资者近期确实与中科信集团洽谈收购中科信集团持有的中钨高新股权及重组中钨高新事宜，有关事宜在进一步的洽谈之中，截止目前尚未签署任何协议。

【2005-05-10】
刊登2004年度股东大会决议公告,
中钨高新2004年度股东大会决议公告
中钨高新2004年度股东大会于2005年5月9日召开，会议审议通过了以下议案
1、《2004年度董事会工作报告》；
2、《2004年度监事会工作报告》；
3、《2004年度财务决算报告》；
4、《2004年度利润分配预案》；
5、《2004年年度报告及其摘要》；
6、《关于自贡分公司向银行申办流动资金贷款的议案》；
7、《关于修改公司章程的议案》；
8、《关于修改股东大会议事规则的议案》；
9、《关于解聘和聘任会计师事务所的议案》；
10、《关于2005年度日常关联交易的议案》。

【2005-05-09】
召开股东大会,停牌一天
中钨高新召开股东大会。

【2005-04-19】
公布2005年一季报,
中钨高新公布2005年一季报每股收益0.01元，每股收益（扣除）0.01元，每股净资产3.55元，调整后每股净资产3.51元，净资产收益率0.31%，扣除非经常性损益后净利润1683427.09元，主营业务收入170800627.38元，净利润1891327.19元，股东权益606731043.27元。
董事会临时会议决议公告
公司董事会于2005年4月18日以通讯表决方式召开。会议通过了《关于对修改公司章程提案进行修改的议案》。

【2005-04-12】
刊登关于更正2004年年度报告正文的公告,
中钨高新关于更正2004年年度报告正文的公告
2005年4月1日，中钨高新在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）刊登了公司2004年年度报告正文。由于公司财务人员工作疏忽，造成刊登在巨潮资讯上的公司2004年年度报告正文的资产负债表、利润表中多项数据遗漏。公司将已更正的2004年年度报告正文重新上传到巨潮资讯，敬请广大投资者阅读。

【2005-04-01】
公布2004年年报,上午停牌一小时
中钨高新公布2004年年报每股收益0.1212元，每股收益（扣除）0.0881元，加权平均每股收益0.1212元，加权平均每股收益（扣除）0.0881元，每股净资产3.54元，调整后每股净资产3.5元，净资产收益率3.43%，加权平均净资产收益率3.51%，扣除非经常性损益后净利润15071126.41元，主营业务收入1013498379.88元，净利润20726803.13元，股东权益604839716.08元。
董监事会决议
一、通过2004年利润分配预案不分配，不转增。
二、同意自贡分公司用资产作抵押向银行申办流动资金贷款累计人民币2.3亿元。
三、通过《关于修改公司章程的议案》。
定于2005年5月9日召开2004年度股东大会。
2005年度日常关联交易的公告
公司与关联人自贡硬质合金有限责任公司在采购原材料方面，2005年预计总金额175000000元；公司与关联人自贡硬质合金有限责任公司在销售产品方面，2005年预计总金额830000000元。
重大会计差错更正的提示性公告
负责本公司2004年度会计报表审计工作的亚太中汇会计师事务所有限公司在对本公司2004年度会计报表审计过程中发现重大会计差错。现对重大会计差错的内容和更正金额、原因及影响说明如下应交税金差错及更正情况、存货差错及更正情况、应付款项差错及更正情况。
董事会认为上述重大会计差错更正对公司不会造成重大影响。

【2005-03-23】
刊登股东所持股份解冻和质押公告,
中钨高新股东所持股份解冻和质押公告
2005年1月8日，公司第一大股东广州中科信集团有限公司将其持有的公司44886774股质押给广州利德龙科技有限公司。2005年3月21日，广州中科信集团有限公司将其质押的公司15000000股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解冻手续，同时将解冻的15000000股又质押给了交通银行广州白云支行，质押期限从2005年3月21日至质权人申请解冻为止。
截止2005年3月21日，广州中科信集团有限公司持有的公司44886774股已被冻结，占公司总股本的26.24%。

【2005-02-02】
刊登改聘会计师事务所公告,
中钨高新董事会决议公告
公司第四届董事会2005年第二次临时会议于2005年2月1日召开，会议同意解聘天津五洲联合会计师事务所海口齐盛分所，改聘亚太中汇会计师事务所有限公司负责公司2004年度会计报表的审计工作。
以上议案尚需股东大会审议通过。

【2005-02-01】
刊登股东所持股份解封和质押公告,
中钨高新股东所持股份解封和质押公告
1、安徽省高级人民法院已于2005年1月26日解除对广州中科信集团有限公司持有的公司股份23162500股的查封冻结。
2、2004年10月14日、10月29日，广州中科信集团有限公司将其持有的公司股份15000000股和6700000股质押给交通银行广州白云支行为其在该行的融资提供担保。上述质押股份已2005年1月26日办理完毕解冻手续。
3、2005年1月27日，广州中科信集团有限公司与广州利德龙科技有限公司签署了《股份质押合同》，中科信以其所持公司股份44886774股质押给利德龙作为反担保，质押期限从2005年1月28日至质权人申请解封为止。
截止2005年1月28日，中科信持有的公司股份44886774股已被冻结，占公司总股本的26.24%。

【2004-12-11】
刊登股东所持股份解除查封公告,
中钨高新股东所持股份解除查封公告
2004年6月7日，公司第二大股东自贡硬质合金有限责任公司所持公司股份900万股(占公司总股本的5.2%)，被四川省成都市中级人民法院查封。近日，公司收到四川省成都市中级人民法院《通知书》，该院于2004年6月7日对自贡硬质合金有限责任公司持有的公司发起人国家股900万股及红股、配股的查封已于2004年12月7日解除查封。

【2004-10-29】
刊登股东所持股份质押冻结的公告,上午停牌一小时
中钨高新关于股东所持股份质押冻结的公告
2004年10月29日，公司第一大股东广州中科信集团有限公司将其持有的公司股份6700000股质押给交通银行广州白云支行，质押期限为2004年10月28日至质权人申请解封为止。
截止2004年10月29日，广州中科信集团有限公司持有本公司股份44862500股已被冻结，占本公司总股本的26.22%。

【2004-10-21】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
中钨高新公布2004年三季报每股收益0.049元，每股收益（扣除）0.05元，每股净资产3.496元，调整后每股净资产3.485元，净资产收益率1.4%，主营业务收入764787391.76元，净利润8388324.43元，股东权益598112945.89元。

【2004-10-19】
刊登更正公告,
中钨高新更正公告
公司于2004年10月16日在刊登了关于股东所持股份质押冻结的公告。现将该公告中质押期限为2004年2月19日至2005年2月19日更正为质押期限为2004年10月14日至质权人申请解封为止。

【2004-10-16】
刊登高管变更及股份质押公告,
中钨高新董事会决议公告
公司第四届董事会第十二次会议于2004年10月14日召开。会议审议通过如下决议
一、关于更换董事长的议案；
二、选举徐兵为公司第四届董事会董事长。
三、同意冯晓元辞去公司总经理职务。
四、聘任徐唱担任公司总经理。
五、同意徐兵辞去公司副总经理职务。
股东所持股份质押冻结
2004年10月14日，公司第一大股东广州中科信集团有限公司将其持有的公司股份15000000股质押给交通银行广州白云支行，质押期限为2004年2月19日至2005年2月19日。截止2004年10月14日，广州中科信集团有限公司持有公司股份38162500股已被冻结，占公司总股本的22.31%。

【2004-10-12】
刊登2004年第三季度业绩预告公告,上午停牌一小时
中钨高新2004年第三季度业绩预告公告
因历史遗留问题公司治理结构不够完善，现经公司财务部初步估算，预计公司2004年第三季度经营业绩仍将下降，与上年同期净利润2176万元相比下降约60%，具体数据及原因将在公司2004年第三季度报告中予以详细披露。

【2004-09-10】
刊登大股东诉讼事项进展公告,
中钨高新关于大股东诉讼事项进展的公告
2004年4月22日，公司第一大股东广州中科信集团有限公司股东韩刚（持有中科信20%的股权）因股东权益纠纷向广州天河区人民法院起诉中科信。近日，公司收到中科信转发的《民事判决书》，判决如下
1、驳回原告韩刚的诉讼请求。
2、本案受理费50元由原告韩刚负担。

【2004-09-03】
刊登股东所持股份被冻结公告,上午停牌一小时
中钨高新股东所持股份被冻结公告
日前，公司收到第一大股东广州中科信集团有限公司发来的安徽省高级人民法院《民事裁定书》，内容如下本院在审理原告阳谷鲁银实业有限公司诉被告万丰国际投资有限公司、第三人广州中科信集团有限公司代偿欠款纠纷一案中，根据原告阳谷鲁银实业有限公司向本院提出财产保全的申请，裁定查封冻结第三人广州中科信集团有限公司价值6135.5448万元的财产或者冻结广州中科信集团有限公司所持有的公司价值6135.5448万元股份。经公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核查，广州中科信集团有限公司所持有的公司股份23162500股已被冻结(占公司总股本的13.5%)，冻结期限为2004年8月23日至2005年8月22日。
广州中科信集团有限公司认为安徽省高级人民法院追加该公司为第三人与事实不符，并已委托律师用法律手段来维护其合法权益。

【2004-08-24】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
中钨高新公布2004年半年报每股收益0.0505元，每股收益（扣除）0.0522元，加权平均每股收益0.0505元，加权平均每股收益（扣除）0.0522元，每股净资产3.498元，调整后每股净资产3.47元，净资产收益率1.44%，加权平均净资产收益率1.47%，扣除非经常性损益后净利润8932394.65元，主营业务收入570966634.49元，净利润8637667.37元，股东权益598362288.83元。

【2004-08-21】
刊登临时股东大会决议公告,
中钨高新2004年度第二次临时股东大会决议公告
公司2004年度第二次临时股东大会于2004年8月20日召开，大会通过了如下议案
1、《关于向有关银行申办流动资金贷款的议案》。
2、《关于为南宁德瑞科实业发展有限公司贷款担保的议案》。
3、《关于修改公司章程的议案》。

【2004-08-20】
召开股东大会,停牌一天
中钨高新召开股东大会。

【2004-07-20】
刊登董事及高管变更公告,
中钨高新2004年度临时股东大会决议公告
1、同意杨伯华、施承仕、徐松林辞去公司董事职务；
2、同意徐唱为公司第四届董事会董事；
3、同意续聘天津五洲联合会计师事务所海口齐盛分所为公司2004年度审计机构。
董事决议
一、同意杨功德辞去公司财务部经理职务；聘任文先觉为公司财务负责人。
二、公司拟将自贡分公司经评估确认的净资产与南宁德瑞科实业发展有限公司、自贡长城工具公司共同投资设立自贡有色金属材料有限责任公司（暂定名）。
三、同意公司向有关银行申办人民币3000万元的流动资金贷款。
四、公司同意为控股子公司南宁德瑞科实业发展有限公司（控股70%的股权）在交通银行南宁分行贷款8000万元提供担保。
五、修改公司章程的议案；
六、修改董事会议事规则的议案；
七、召开2004年度第二次临时股东大会的议案。
会议时间2004年8月20日

【2004-07-19】
召开股东大会,停牌一天
中钨高新召开股东大会。

【2004-06-16】
刊登高管变更公告,
中钨高新董事会决议公告
公司第四届董事会第九次会议于2004年6月15日召开，会议形成如下决议
1、同意罗志彬辞去公司总经理职务，聘任冯晓元为公司总经理、徐兵和文先觉为公司副总经理。
2、同意冯晓元辞去公司董事会秘书职务，聘任文先觉为公司董事会秘书。
3、审议通过了托管广州策诚庆投资管理有限公司股权的议案公司托管广州策诚庆投资管理有限公司持有南宁德瑞科实业发展有限公司30%的股权，股权托管期限自2004年7月1日至2005年12月31日。托管期间，公司向广州策诚庆投资管理有限公司每年支付股权托管费人民币50万元，同时公司承担德瑞科的所有经营风险和享有德瑞科全部收益权，广州策诚庆投资管理有限公司不再享有德瑞科收益权。目前预测德瑞科2004年度收益为人民币1600万元左右。
4、审议通过了续聘天津五洲联合会计师事务所海口齐盛分所为公司审计机构的议案。该议案需提请股东大会审议批准。
5、同意杨伯华、施承仕、徐松林辞去公司董事职务。
6、同意徐唱为公司董事候选人。
7、同意施承仕辞去董事长职务，选举张毅为公司第四届董事会董事长。
定于2004年7月18日召开2004年度第一次临时股东大会。

【2004-06-10】
刊登股东所持股份被查封的公告,上午停牌一小时
中钨高新股东所持股份被查封的公告
2004年6月9日，本公司收到四川省成都市中级人民法院《通知书》，因中国银行四川省分行申请执行中国有色金属进出口四川公司偿还借款、本公司第二大股东自贡硬质合金有限责任公司（持股25608031股）承担连带担保责任一案，四川省成都市中级人民法院已于2004年6月7日查封被执行人自贡硬质合金有限责任公司持有的本公司900万股股份(占本公司总股本的5.2%)。查封期间，未经四川省成都市中级人民法院许可不得办理转让、更名、抵押等相关手续。查封期限十二个月。

【2004-05-20】
刊登关于股权置换完成公告,
中钨高新关于股权置换完成的公告
2004年4月23日，公司召开的2003年度股东大会审议通过了与广州中科信集团有限公司进行股权置换的议案，公司将其持有的株洲钻石难熔金属加工有限公司98%的股权置换给广州中科信集团有限公司；广州中科信集团有限公司将其持有的南宁德瑞科实业发展有限公司70%的股权置换给公司。日前，公司分别在南宁市工商局和株洲市工商局办理完毕股权置换的工商过户手续。至此，本次股权置换工作顺利完成。

【2004-04-27】
刊登修改公司章程公告,
中钨高新修改公司章程公告
一、公司2003年度股东大会于2004年4月23日召开，审议通过了如下报告或议案
1、2003年度董事会工作报告。
2、2003年度监事会工作报告。
3、2003年度财务决算报告。
4、2003年度利润分配预案。
5、2003年度报告及其摘要。
6、关于修改公司章程的议案。
7、关于与广州中科信集团有限公司签署《股权置换合同》的议案。
二、有关事项说明
2004年4月22日，广州中科信集团有限公司股东韩刚（持有20%股权）向广州天河区人民法院起诉中科信。中科信针对韩刚起诉事项也在本次股东大会上作了“关于我公司受让南宁瑞德科实业发展有限公司70%股权合法性的说明”，同时向公司作出了书面承诺保证置入公司的德瑞科资产合法有效，如今后有法律瑕疵，中科信承担全部法律责任，并负责赔偿由此给公司的全部经济损失。

【2004-04-26】
刊登公司股票停牌的提示公告,停牌一天
中钨高新公司股票停牌的提示公告
公司2003年度股东大会于2004年4月23日召开，鉴于本次股东大会尚未结束，公司股票于2004年4月26日停牌一天。公司将于2004年4月27日刊登本次股东大会决议公告。

【2004-04-23】
召开股东大会,停牌一天
中钨高新召开股东大会。

【2004-04-22】
刊登收购报告书更正公告,
中钨高新收购报告书更正公告
公司大股东广州中科信集团有限公司于2003年8月28日递交的收购报告书中，广州中科信集团有限公司原股权结构为王广标34%；王德亮33.3%；广州利德龙科技有限公司32.7%。
应变更为王广标34%；王德亮33.3%；魏兆琪12.7%；韩刚20%。
收购报告书中公告的南宁德瑞科实业发展有限公司与北京三和商务发展有限公司签署的《房屋租赁合同》和《补充协议》已经于2003年8月28日依法解除；南宁德瑞科实业发展有限公司决定对商场采用租售结合方式进行经营，目前正在与有兴趣的商家进行接洽。

【2004-04-20】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
中钨高新公布2004年一季报每股收益0.034元，每股净资产3.45元，调整后每股净资产3.41元，净资产收益率0.99%，主营业务收入297469940.86元，净利润5848673.88元，股东权益590815216.25元。

【2004-04-15】
刊登关联交易之独立财务顾问报告,
中钨高新关联交易之独立财务顾问报告
公司董事会于2004年3月19日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了公司与广州中科信集团有限公司签署的《股权置换合同》，并决定提交公司于2004年4月23日召开的2003年度股东大会审议表决。公司聘请了深圳南方民和会计师事务所有限责任公司对股权置换的关联交易出具了独立财务顾问报告。

【2004-04-03】
刊登关于对股权置换暨关联交易公告的更正公告,
中钨高新关于对股权置换暨关联交易公告的更正公告
公司于2004年3月23日披露的关于股权置换暨关联交易的公告中个别地方有误，现更正如下王广标持股34%、王德亮持股33.3%、韩刚持股20%、魏兆琪持股12.7%。鉴于技术操作失误原因，将关联方广州中科信集团有限公司截至2003年12月31日利润总额46602.14万元更正为4660.21万元。

【2004-03-23】
公布2003年年报,上午停牌一小时
中钨高新公布2003年年报每股收益0.22元，每股收益（扣除）0.23元，加权平均每股收益0.22元，加权平均每股收益（扣除）0.23元，每股净资产3.42元，调整后每股净资产3.37元，净资产收益率6.39%，加权平均净资产收益率6.53%，扣除非经常性损益后净利润38542608.81元，主营业务收入1218527878.25元，净利润37360985.61元，股东权益584966542.37元。
董、监事会决议
一、通过2003年度利润不分配，无公积金转增股本的议案；
二、通过修改公司章程的议案；
三、通过高管人员年度薪酬的议案；
四、通过与南宁桂源房地产开发实业有限公司签署《解除股权置换合同协议》的议案；
五、通过与广州中科信集团有限公司签署《股权置换合同》的议案；
六、通过股权置换暨关联交易公告的议案；
七、通过与有关金融机构建立信贷关系及申办流动资金贷款的议案；
董事会授权经理班子负责取得国家各专业银行或其他金融机构的信用评级和综合授信4亿元人民币，并负责以公司名义申办总额不超过2000万元人民币的流动资金贷款。
八、通过授权自贡分公司向银行申办流动资金贷款的议案；
董事会授权自贡分公司向当地金融机构申办流动资金贷款总额累计不超过2.7亿元人民币，其中可用自贡分公司资产作抵押向当地银行申办流动资金贷款总额累计不超过2亿元人民币；由广州中科信集团有限公司为自贡分公司担保向当地银行申办流动资金贷款总额累计不超过7000万元人民币,贷款期限为一年。
董事会定于2004年4月23日召开公司2003年度股东大会。
股权置换暨关联交易公告
2003年7月1日，公司与南宁桂源房地产开发实业有限公司签署了《股权置换合同》，2004年3月19日，公司四届八次董事会决议，解除与桂源公司的《股权置换合同》，并与中科信签署《股权置换合同》。公司拟将依法持有难熔金属公司98%的股权与中科信依法持有德瑞科70%的股权进行置换。此次股权置换所涉及置出资产和置入资产以资产评估值为作价依据，置出资产评估值为27549.80万元，置入资产评估值为29021.31万元，置出资产与置入资产差额部分1471.51万元由公司支付中科信，支付方式双方另行商量。此项关联交易尚需获得公司股东大会的批准。

【2004-03-17】
年报预约披露日期变更为2004-03-23,
中钨高新年报预约披露日期变更为2004-03-23