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☆公司大事☆◇港澳资讯000663更新日期2007-11-08◇灵通V4.0
【2007-11-09】
刊登临时股东大会决议公告,
永安林业临时股东大会决议公告
永安林业2007年第一次临时股东大会于11月8日召开，审议通过《关于处置大鹏创业投资有限责任公司股权的议案》。
【2007-11-08】
召开股东大会,停牌一天
永安林业召开股东大会。
【2007-10-30】
刊登董事会通过了公司整改报告公告,
永安林业董事会通过了公司整改报告公告
永安林业第五届董事会临时会议于2007年10月26日召开，通过了《福建省永安林业（集团）股份有限公司整改报告》。
【2007-10-23】
公布2007年三季报及2007年业绩将实现盈利2500-3500万,上午停牌一小时
永安林业公布2007年三季报基本每股收益0.0347元，稀释每股收益0.0347元，每股收益（扣除）0.0399元，每股净资产2.7658元，净资产收益率1.26%，扣除非经常性损益后净利润8064604.77元，营业收入333082867.4元，归属于母公司所有者净利润7040185.66元，归属于母公司股东权益560795540.3元。
2007年度业绩预盈公告
预计2007年度将实现2500-3500万元、每股收益在0.1233-0.1726元以内的盈利。
其他相关说明公司2006年度受非经营性因素的影响，出现了亏损。2007年以来，公司各项主营业务均能如期正常开展，同时，公司所持有的大鹏创业投资有限责任公司股权的处置预计也将于2007年内完成，该事项预计将对公司2007年度产生约1800万元的利润，该利润属一次性收益。
董事会决议公告
公司第五届董事会第五次会议于2007年10月21日在福州金源大酒店会议室以现场方式召开，会议形成如下决议
1、通过了《关于公司2007年第三季度报告的议案》；
2、通过了《关于处置大鹏创业投资有限责任公司股权的议案》经公司董事会研究决定联合大鹏创投的其它中小股东采取一致行动，将各自股权以同等条件转让，拟按6000万元的价格将公司所持有的大鹏创投7500万股股权转让给陕西华圣实业有限责任公司。
由于该项目需有经股东大会批准后实施，公司将根据该项目进展情况及时履行信息披露义务。
3、通过《关于投资设立林业投资股份有限公司的议案》
为了进一步做大林业产业，经公司董事会研究决定与中国农业生产资料集团公司广州分公司、广州环岛实业有限公司等两家单位共同出资设立林业投资股份有限公司，该公司注册资本15000万元人民币，其中本公司出资6000万元人民币，中国农业生产资料集团公司广州分公司出资2000万元人民币，广州环岛实业有限公司出资7000万元人民币。该公司成立后,将出资收购广东绿洋实业有限公司的控股权，并将其余资金用于林地购并和其他林业投资项目。
为保证上述项目的顺利进行，授权公司经营班子具体负责该项目有关事宜。公司将根据该项目进展情况及时履行信息披露义务。
4、决定于2007年11月8日在公司五楼会议室以现场投票方式召开公司2007年第一次临时股东大会，审议《关于处置大鹏创业投资有限责任公司股权的议案》。
【2007-09-21】
刊登重大事项公告,
永安林业重大事项公告
永安林业在连城境内有27.18万亩的森林经营面积。近期，公司组织专门调查组，对连城境内被盗伐的森林资源进行调查，经初步统计，自公司进入连城县以来被盗伐的林木蓄积量约为27888立方米，林木资产损失约500万元。
对连城经营区的护林问题和严峻的林区治安形势，公司高度重视，多次召开专题会议讨论研究护林工作，并采取了一系列积极的办法和措施。
【2007-09-01】
刊登董事会聘任谢红为董事会秘书公告,
永安林业董事会聘任谢红为董事会秘书公告
永安林业第五届董事会第四次会议于2007年8月31日召开，聘任谢红为公司董事会秘书。
【2007-08-27】
刊登39,796,292股限售股份9月3日上市流通公告,
永安林业39,796,292股限售股份9月3日上市流通公告
本次有限售条件的流通股上市数量为39,796,292股；
本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年9月3日。
【2007-07-24】
公布2007年半年报及预计2007年前三季度将实现500-1000万元公告,上午停牌一小时
永安林业公布2007年半年报基本每股收益0.023元，稀释每股收益0.023元，每股收益（扣除）0.0243元，加权平均每股收益0.023元，加权平均每股收益（扣除）0.0243元，每股净资产2.2911元，净资产收益率1.0053%，加权平均净资产收益率1.4615%，扣除非经常性损益后净利润4918192.66元，营业收入206960110.72元，归属于母公司所有者净利润4670261.71元，归属于母公司股东权益464545616.35元。
2007年第三季度业绩预盈公告
预计2007年前三季度将实现500-1000万元、每股收益在0.0247-0.0493元的盈利，2007年第三季度将实现不超过500万元，每股收益在0.0247元以内的盈利，具体金额以公司披露的2007年第三季度报告数据为准。
其他相关说明
公司2006年前三季度受非经营性因素的影响，出现了亏损。2007年以来，公司各项主营业务均能如期正常开展，因此，预计公司2007年前三季度为盈利。
【2007-06-29】
刊登公司开展上市公司治理专项活动自查报告及整改计划公告,
永安林业董事会决议
1、通过了《公司开展上市公司治理专项活动自查报告及整改计划》。
2、通过了《关于制定〈公司接待与推广工作制度〉的议案》。
3、通过了《关于三明市政府对公司原三明人造板厂地块进行收储的议案》。
三明市人民政府城市规划决定对我公司所属原三明人造板厂地块进行收储开发。该地块面积约为57682.52平方米，计86.52亩（具体面积以三明市土地部门测量为准），土地性质为出让工业用地。根据三明市人民政府专题会议决定，该地块按每亩80万元进行收储，收储金额合计约为6921.6万元，以解决原三明人造板厂土地、厂房建筑物及机器设备因搬迁而造成的损失。
为了支持三明市政府土地收储工作，经公司董事会审议决定同意三明市人民政府的上述决定。
经公司测算，该地块收储收入与原三明人造板厂土地、厂房建筑物、机器设备因搬迁而造成的损失及预计将发生的职工安置费用、搬迁费用基本持平，不会对公司利润产生较大影响。公司董事会认为上述事项不会损害上市公司利益。
4、通过了《关于公司林产化工厂搬迁建设的议案》。
经公司董事会研究决定按以下方案实施林产化工厂搬迁建设工作
⑴请求政府寻找合适地块与林产化工厂土地进行置换，公司将利用置换土地兴建公司新办公大楼，以改善公司办公条件，提升公司对外形象。
⑵对林产化工厂原有的在用生产线，寻找合作伙伴，以实物资产对外投资，组建新的化工企业；对长期停产闲置的生产线进行变现处置。
⑶授权公司经营班子具体负责土地置换工作、资产处置等有关前期工作。
由于林产化工厂土地收储价格及土地置换等事项尚未确定，公司将根据实际进展情况继续履行信息披露义务。
5、通过了《关于设立公司法律事务部的议案》。
【2007-06-12】
刊登为他人提供担保公告,
永安林业为他人提供担保公告
根据公司2007年6月8日召开的公司2006年度股东大会审议通过的《关于与福建新大陆科技集团有限公司相互担保贷款的议案》，公司董事会临时会议同意为福建新大陆科技集团有限公司向中国工商银行股份有限公司福州南门支行申请的金额不超过人民币叁仟万元，使用期限为1年的借款（包括但不限于银行借款、银行承兑汇票、信用证等）提供连带责任担保。授权公司董事长吴景贤先生全权办理本次担保有关事宜。
到目前为止，公司累计对外担保金额为9250万元，无逾期担保情况，占公司2006年末净资产的29.71%。
董事会决议公告有关内容更正公告
永安林业于2007年6月9日披露了《福建省永安林业（集团）股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告》，由于工作人员的疏忽，造成有关内容错误，现将公司董事会决议公告中聘任陈振宗同志为公司财务副总监更正为聘任陈振宗同志为公司财务总监。
【2007-06-09】
刊登股东大会决议公告,
永安林业股东大会决议公告
永安林业于2007年6月8日召开股东大会，通过如下议案
1、《公司董事会2006年度工作报告》。
2、《公司监事会2006年度工作报告》。
3、《公司2006年度财务决算报告》。
4、《公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
5、《关于公司2006年年度报告及其摘要的议案》。
6、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
7、《关于为福建省新大陆科技集团有限公司5000万元贷款提供担保的议案》。
8、《关于与福建省新大陆科技集团有限公司相互担保贷款的议案》。
9、《关于聘请公司2007年度财务审计机构的议案》。
10、《关于公司董事会换届选举的议案》。
11、《关于公司监事会换届选举的议案》。
12、《关于授权公司向金融机构申请2007年度综合授信额度的议案》。
董监事会决议公告
福建省永安林业（集团）股份有限公司五届一次董监事会会议于2007年6月8日召开，会议形成如下决议
1、选举吴景贤同志为公司董事长，廖艳希、谢益林二位同志为公司副董事长。
2、关于选举福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会专门委员会成员的议案；
3、关于选举福建省永安林业（集团）股份有限公司人力资源管理委员会成员的议案；
4、关于聘任廖艳希为公司总经理；
5、关于聘任福建省永安林业（集团）股份有限公司高级管理人员的议案；
聘任黄忠明同志为公司董事长特别助理。聘任谢红、林青、邱小明三位同志为公司副总经理；聘任陈振宗同志为公司财务副总监；聘任吴祖顺同志为公司总工程师；聘任蒋国椿同志为公司投资总监。
由于工作调整，黄忠明同志不再担任公司董事会秘书职务，指定谢红同志代为行使公司董事会秘书职责。由于谢红同志目前尚未取得董事会秘书资格证书，根据规定，如公司董事会秘书空缺期间超过三个月之后，将由公司董事长吴景贤同志代行董事会秘书职责。
6、关于聘任黄荣为福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会证券事务代表的议案；
7、选举叶家根同志为福建省永安林业（集团）股份有限公司第五届监事会主席。
8、通过了《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》。
【2007-06-08】
召开股东大会,停牌一天
永安林业召开股东大会。
【2007-05-19】
刊登董监事会换届选举公告,
永安林业董事会决议暨定于6月8日召开公司2006年度股东大会公告
永安林业第四届董事会第二十次会议于2007年5月18日召开，通过如下议案
1、《关于公司董事会换届选举的议案》，并同意提交公司2006年度股东大会审议。
推荐吴景贤、廖艳希、谢益林、罗义彪、郑祥堂、林建平、薛爱国、洪波、刘健等九位同志为公司第五届董事会董事候选人，其中薛爱国、洪波、刘健等三位同志为公司第五届董事会独立董事候选人。
2、《关于授权公司向金融机构申请2007年度综合授信额度的议案》，并同意提交公司2006年度股东大会批准后实施。
3、定于2007年6月8日召开公司2006年度股东大会，审议公司董事会2006年度工作报告等。
第四届监事会第七次会议决议公告
福建省永安林业（集团）股份有限公司第四届监事会第七次会议于2007年5月18日召开，会议审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；推荐推荐叶家根、黄顺斌、林惠琴等三位同志为公司第五届监事会监事候选人。由职工代表担任的监事分别为陈邵、刘翔晖两位同志。
【2007-04-25】
公布07年一季报及07年中期业绩预盈不超过500万元公告,上午停牌一小时
永安林业公布2007年一季报每股收益0.0092元，每股收益（扣除）0.0093元，每股净资产2.1179元，净资产收益率0.43%，扣除非经常性损益后净利润1878569.14元，主营业务收入97648551.5元，净利润1862999.74元，股东权益429418354.38元。
2007年中期业绩预盈不超过500万元
由于公司各项主营业务均能如期正常开展，预计2007年中期将实现不超过500万元、每股收益在0.0247元以内的盈利。
【2007-04-17】
刊登澄清公告,
永安林业澄清公告
2007年4月13日，搜狐搏客中的钟继华看盘刊登了名为《永安林业市场价值被市场低估50亿的稀缺资源股》的文章。永安林业现将有关事项公告如下
1、文中所提的林业投资的数据是指公司百万亩速生丰产林基地项目第三期工程完成后的预计总额数，不是指每年的实现数。
2、文中所提的180万亩林地将为公司带来50-180亿的利润，公司估计作者是将公司所有林地进行一次性采伐，并乘以10后的结果（公司不了解作者的计算依据），未考虑公司资源结构的复杂性、生产周期长及限制条件多的特点，而公司的实际情况是森林资源的采伐量受到严格限制。
3、近三年来，公司按照采伐限额指标，平均每年采伐面积为6万亩左右，按照列入限额采伐的面积测算，可以达到如文中所述的每亩每年盈利300-1000元，此盈利为毛利。未来公司的木材生产仍要受到政府政策的限制，无法预测盈利情况。
上述文章未充分了解公司森林资源经营的具体情况，以片面的阐述夸大了永安林业森林资源的价值，严重误导了投资者，对公司造成了不良影响。为此，公司提醒广大投资者注意投资风险。
【2007-04-11】
公布2006年年报,上午停牌一小时
永安林业公布2006年年报每股收益-0.0966元，每股收益（扣除）-0.1027元，加权平均每股收益-0.0966元，加权平均每股收益（扣除）-0.1027元，每股净资产1.54元，调整后每股净资产1.498元，净资产收益率-6.2936%，加权平均净资产收益率-5.8643%，扣除非经常性损益后净利润-20826719.06元，主营业务收入345825405.86元，净利润-19592908.82元，股东权益311315354.64元。
董监事会决议
一、通过《公司董事会2006年度工作报告》，并同意提交公司2005年度股东大会审议。
二、通过《关于计提公司资产减值准备的议案》；
经公司董事会审议通过提取长期投资减值准备2040万元，包括提取对大鹏创业投资有限公司长期投资减值准备1800万元；提取对福建省山康电子有限公司长期投资减值准备240万元。
三、通过《公司2006年度财务决算报告》，并同意提交公司2005年度股东大会审议。
四、通过《公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并同意提交公司2006年度股东大会审议。
鉴于公司2006年度亏损，同意本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增。
五、通过《关于公司2006年度报告及其摘要的议案》
七、通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
八、通过《关于为福建省新大陆科技集团有限公司5000万元贷款提供担保的的议案》，并同意提交公司2006年度股东大会审议。
经公司董事会审议通过同意为新大陆集团向工行福州南门支行申请的金额为人民币伍仟万元、期限为2006年6月12日至2007年6月11日的贷款提供连带责任担保。2007年3月6日，新大陆集团提前偿还了上述贷款中的壹仟万元。
根据有关规定，该笔担保超过公司2006年度经审计净资产的10%，需提交公司股东大会审议。
到目前为止，公司累计对外担保金额为10250万元，占公司2006年末净资产的32.92%。
九、通过《关于与福建省新大陆科技集团有限公司相互担保贷款的议案》，并同意提交公司2006年度股东大会审议；
经公司董事会审议通过与福建省新大陆科技集团有限公司签定最高限额为人民币壹亿叁仟万元，期限为贰年的互保协议。公司将在股东大会通过后签订协议并予以公告。
十、通过《关于聘请公司2007年度财务审计机构的议案》，并同意提交公司2006年度股东大会审议。公司董事会审议决定聘请天健华证中洲（北京）会计师事务所有限责任公司（原厦门天健华天有限责任会计师事务所）继续担任本公司2007年度财务审计机构，聘期1年，审计费45万元，天健华证中洲（北京）会计师事务所有限责任公司已连续为公司服务三年。
【2007-03-29】
刊登为新大陆科技集团提供3000万元担保公告,
永安林业为新大陆科技集团提供3000万元担保公告
永安林业董事会临时会议于2007年3月26日召开，审议通过《关于为福建新大陆科技集团有限公司提供3000万元担保的议案》，担保期限为2007年3月26日至2007年12月23日。
到目前为止，公司累计对外担保金额为9757万元，占公司2005年末净资产的29.38%。
【2007-01-27】
刊登预计2006年度将出现约1500万元的亏损公告,
永安林业预计2006年度将出现约1500万元的亏损公告
永安林业预计2006年度将出现约1500万元的亏损。
其他相关说明
1、公司2006年度受非经营性因素的影响，预计出现亏损的主要原因包括
⑴提取大鹏创业投资有限责任公司长期投资减值准备；⑵受周边新建大型人造板企业影响，公司2006年人造板原材料收购价格大幅上涨，影响公司人造板的正常生产；⑶由于木材限额指标和木材生产计划的调整2006年10月才完成，造成了木材销售量较上年大幅度减少。
2、公司声明本公司持有大鹏创业投资有限责任公司7500万股法人股，投资额7750万元，持股比例15%。2004年度及2005年度，本公司提取对大鹏创业投资有限责任公司的长期投资减值准备合计为1770万元。由于大鹏创业投资有限责任公司2006年度财务报告目前尚未审计，本公司尚无法取得该公司的相关资料，因此，无法确定2006年度本公司对大鹏创业投资有限责任公司提取的长期投资减值准备金额，这可能会影响本次业绩预亏金额的准确性，具体金额以会计师事务所审计后的数据为准。本公司对此将及时进行公告。
【2006-12-15】
刊登审计机构更名公告,
永安林业审计机构更名公告
永安林业聘请的会计报表审计机构厦门天健华天有限责任会计师事务所已于2006年10月30日与华证会计师事务所有限公司以及北京中洲光华会计师事务所有限责任公司合并，且更名为天健华证中洲（北京）会计师事务所有限责任公司。有鉴于此，公司2006年度会计报表审计机构的名称相应更改。
【2006-11-22】
刊登为他人提供担保公告,
永安林业为他人提供担保公告
永安林业董事会临时会议于2006年11月20日召开，审议通过了《关于为福建新大陆科技集团有限公司提供2000万元担保的议案》。
公司于2006年11月20日与中信银行福州分行签订《授信用额度保证合同》，为福建新大陆科技集团有限公司向中信银行福州分行申请的额度为人民币贰仟万元、期限为2006年11月21日至2007年11月21日的授信额度提供担保。
截止2006年11月21日，公司累计对外担保金额为7757万元，无逾期担保情况，占公司2005年末净资产的23.36%。
【2006-10-18】
公布2006年三季报,
永安林业公布2006年三季报每股收益-0.0356元，每股收益（扣除）-0.0422元，加权平均每股收益-0.0403元，加权平均每股收益（扣除）-0.0478元，每股净资产1.5964元，调整后每股净资产1.5697元，净资产收益率-2.2322%，扣除非经常性损益后净利润-8553233.3元，主营业务收入229857176.56元，净利润-7225311.78元，股东权益323682951.68元。
【2006-10-13】
刊登预计2006年前三季度将出现约750万元以内的亏损公告,上午停牌一小时
永安林业2006年第三季度业绩预告公告
永安林业预计2006年前三季度将出现约750万元以内的亏损；预计2006年第三季度业绩与去年同期相比未出现大幅变动。
其他相关说明公司2006年前三季度受非经营性因素的影响，预计出现亏损的主要原因包括⑴受周边新建木材加工企业影响，公司2006年前三季度人造板原材料收购价格大幅上涨，严重影响公司人造板的正常生产；⑵由于木材采伐指标下达时间较迟，造成林木砍伐量较上年同期减少。
【2006-09-09】
刊登关于2006年中期报告的更正及重大事项补充公告,
G永林关于2006年中期报告的更正及重大事项补充公告
一、G永林于2006年8月3日披露了《福建省永安林业（集团）股份有限公司2006年中期报告全文》及《福建省永安林业（集团）股份有限公司2006年中期报告摘要》，由于工作疏忽，造成公司2006年中期报告全文第一节公司基本情况中非经常性损益项目列表数据及公司2006年中期报告摘要2.2.2非经常性损益项目列表数据与公司2006年中期报告全文第六节财务报告非经常性损益列表数据不一致，现予以更正。
二、根据公司2000年12月22日第三届董事会第一次会议决议，福建省新大陆科技集团有限公司（以下简称新大陆集团）于2006年6月与工行福州南门支行签订了金额为人民币伍仟万元、期限为2006年6月12日至2007年6月11日、由本公司提供担保的贷款协议。现将有关事项补充披露如下
该笔贷款担保属于本公司2000年12月22日第三届董事会第一次会议审议通过的与新大陆集团签定最高限额为人民币捌仟万元整、期限为柒年的互保协议范围。该互保协议签订后，新大陆集团在协议范围内自行与银行办理贷款手续。该笔贷款原到期日为2006年7月20日，截止2006年6月12日，新大陆集团提前偿还了该笔贷款，并根据本公司上述董事会决议自行办理了期限为2006年6月12日至2007年6月11日的贷款手续，新大陆集团及提供贷款的工行福州南门支行在操作上述贷款过程中均未通知本公司，使本公司无法按照证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求重新履行相关审批程序和信息披露义务。为此，经公司研究决定将尽快对该笔贷款按照120号文的规定重新履行担保审批程序，并及时予以公告。
该笔贷款担保是为了满足本公司持续性发展的资金需求，与新大陆集团进行的相互贷款担保行为。通过对新大陆集团资信状况进行充分了解后，公司认为新大陆集团具备偿还该笔债务的能力，同时本次担保属于相互贷款担保中的一项内容，不会对公司产生较高的贷款担保风险。
【2006-09-01】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
永安林业变更A股股票简称公告
永安林业股权分置改革将于2006年9月1日实施完成，公司股票亦将于2006年9月1日恢复交易。复牌之日起公司股票简称由永安林业变更为G永林，股票代码000663保持不变；复牌当日公司股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。
本次股权分置改革方案实施后，公司总股本20,276.028万股，所有股份均为流通股，其中有限售条件流通股数量为10,808.8258万股((含68458股高管股))，占公司总股本的53.31%；无限售条件的流通股数量为9,467.2022万股，占公司总股本的46.69%。
【2006-08-30】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
2006年9月1日复牌
永安林业股权分置改革方案实施公告
1、股权分置改革方案为以永安林业目前总股本16,723.26万股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增3,552.768万股，流通股股东每持有10股流通股将获得6股的转增股份，相当于流通股股东每10股获得3.196股的对价安排。
2、流通股股东本次获得的转增股份不需要纳税。
3、实施股权分置改革的股份变更登记日2006年8月31日。
4、流通股股东获得的转增股份到账日期2006年9月1日。
5、2006年9月1日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
6、转增股份的上市交易日2006年9月1日。
7、公司股票复牌日2006年9月1日，当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
8、自2006年9月1日起，公司股票简称由永安林业变更为G永林，股票代码000663保持不变。
本次股权分置改革方案实施后，公司总股本20,276.028万股，所有股份均为流通股，其中有限售条件流通股数量为10,808.8258万股((含68458股高管股))，占公司总股本的53.31%；无限售条件的流通股数量为9,467.2022万股，占公司总股本的46.69%。
【2006-08-16】
刊登股权分置改革方案获相关会议审议通过公告,继续停牌
永安林业2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决结果公告
永安林业2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年8月14日召开，审议通过了《福建省永安林业（集团）股份有限公司以资本公积金向流通股股东转增股本暨股权分置改革方案》。
会议的出席情况
1、出席总体情况
参加本次相关股东会议表决的股东及股东授权代表共404人，代表股份121446049股，占公司有表决权总股份的72.62%。
2、流通股股东出席情况
参加本次相关股东会议现场会议或通过委托董事会投票表决的流通股股东共0人，参加网络投票表决的流通股股东共392人，代表股份13808839股，占公司有表决权总股份的8.26%，占公司有表决权流通股股份的23.32%。
议案审议和表决情况
1、全体股东表决情况
同意票120351836股，占参加表决股份总数的99.0990％；反对票1092013股，占参加表决股份总数的0.8992％；弃权票2200股，占参加表决股份总数的0.0018％。
2、流通股股东表决情况
同意票12714626股，占参加表决流通股股份的92.0760％；反对票1092013股，占参加表决流通股股份的7.9081％；弃权票2200股，占参加表决流通股股份的0.0159％。
表决结果审议通过了《福建省永安林业（集团）股份有限公司以资本公积金向流通股股东转增股本暨股权分置改革方案》。
该议案经参加本公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议有表决权股份的三分之二以上、参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
【2006-08-14】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
永安林业采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次临时股东大会暨相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会暨相关股东会议通过交易系统进行网络投票的投票时间为2006年8月10日—2006年8月14日每个交易日上午930—1130、下午1300—1500，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）本次股权分置改革相关股东会议的投票代码360663；投票简称“永安投票”。
（3）股东投票的具体程序为
①买卖方向为买入股票；
②在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表
议案申报价格
公司以资本公积金向流通股股东转增股本暨股权分置改革方案1.00元
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（4）投票回报
深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午1800之后登陆深交所互联网投票系统（http//wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统投票。
（3）投资者进行投票的时间为2006年8月10日930—2006年8月14日1500正常工作日期间的任意时间。
【2006-08-10】
刊登提示性公告,网络投票起止日:08-10至08-14,继续停牌
永安林业召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关要求，永安林业现发布关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告。
一、本次会议的基本情况
1、本次会议召开时间
现场会议召开时间2006年8月14日下午1400
网络投票时间2006年8月10日-14日
其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2006年8月10日至2006年8月14日每个交易日上午930-1130、下午1300-1500。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年8月10日9:30至2006年8月14日15:00期间正常工作日的任意时间。
2、股权登记日2006年8月4日
3、现场会议召开地点福建省永安市燕江东路819号公司五楼会议室
4、召集人公司董事会
5、会议方式本次会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的方式。
6、会议审议事项《福建省永安林业（集团）股份公司以资本公积金向流通股股东转增股本暨股权分置改革方案》。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次临时股东大会暨相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会暨相关股东会议通过交易系统进行网络投票的投票时间为2006年8月10日-2006年8月14日每个交易日上午930-1130、下午1300-1500，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）本次股权分置改革相关股东会议的投票代码360663；投票简称永安投票。
（3）股东投票的具体程序为
①买卖方向为买入股票；
②在委托价格项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表
议案申报价格
公司以资本公积金向流通股股东转增股本暨股权分置改革方案1.00元
③在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（4）投票回报
深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午1800之后登陆深交所互联网投票系统（http//wltp.cninfo.com.cn），点击投票查询功能，可以查看个人历次网络投票结果。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统投票。
（3）投资者进行投票的时间为2006年8月10日930-2006年8月14日1500正常工作日期间的任意时间。
【2006-08-09】
刊登股改方案获福建省国资委批复公告,继续停牌
永安林业股权分置改革方案获得福建省国资委批复
永安林业股权分置改革的对价安排主体福建省永安林业（集团）总公司于2006年8月8日接到闽国资产权[2006]151号《福建省人民政府国有资产监督管理委员会关于福建省永安林业（集团）股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，同意公司股权分置改革方案（修订稿）。
【2006-08-07】
董事会征集投票起止日提示,今起停牌
永安林业董事会征集投票起止日:2006年08月05日至2006年08月14日。
【2006-08-05】
刊登召开临时股东大会暨股改相关股东会议的第一次提示性公告,继续停牌
永安林业召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关要求，永安林业现发布关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告。
一、本次会议的基本情况
1、本次会议召开时间
现场会议召开时间2006年8月14日下午1400
网络投票时间2006年8月10日-14日
其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2006年8月10日至2006年8月14日每个交易日上午930-1130、下午1300-1500。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年8月10日9:30至2006年8月14日15:00期间正常工作日的任意时间。
2、股权登记日2006年8月4日
3、现场会议召开地点福建省永安市燕江东路819号公司五楼会议室
4、会议方式本次会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的方式。
5、2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议事项为《福建省永安林业（集团）股份公司以资本公积金向流通股股东转增股本暨股权分置改革方案》。
【2006-08-03】
公布2006年半年报,
永安林业公布2006年半年报每股收益-0.0478元，每股收益（扣除）-0.0555元，加权平均每股收益-0.0478元，加权平均每股收益（扣除）-0.0555元，每股净资产1.9378元，调整后每股净资产1.91元，净资产收益率-2.4684%，加权平均净资产收益率-2.4383%，扣除非经常性损益后净利润-9283968.66元，主营业务收入158380056.43元，净利润-7999235.32元，股东权益324060119.21元。
【2006-07-27】
刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
永安林业股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案公告
永安林业股权分置改革方案自2006年7月18日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方充分协商的结果，同意对公司股权分置改革方案内容作如下调整
原为
以永安林业目前总股本16,723.26万股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增2,960.64万股，非流通股股东以此获取上市流通权。根据股权分置改革方案，流通股股东每持有10股流通股将获得5股的转增股份，相当于流通股股东每10股获得2.744股的对价。
调整为
以永安林业目前总股本16,723.26万股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增3,552.768万股，非流通股股东以此获取上市流通权。根据股权分置改革方案，流通股股东每持有10股流通股将获得6股的转增股份，相当于流通股股东每10股获得3.196股的对价。
董事会决议公告
福建省永安林业（集团）股份有限公司第四届董事会临时会议通知于2006年7月26日上午9:00以传真方式召开。会议形成如下决议通过了《调整〈关于以公司资本公积金向流通股股东转增股本的预案〉》。
公司股票将于2006年7月28日复牌
【2006-07-18】
刊登股权分置改革方案说明书,继续停牌
最晚于7月28日复牌
永安林业股权分置改革说明书
一、改革方案要点
以永安林业目前总股本16,723.26万股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增2,960.64万股，非流通股股东以此获取上市流通权。根据股权分置改革方案，流通股股东每持有10股流通股将获得5股的转增股份，相当于流通股股东每10股获得2.744股的对价。在转增股份支付完成后，公司的非流通股份即获得上市流通权。
二、非流通股股东的承诺事项
1、非流通股股东承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
2、除法定承诺外，非流通股股东无其他特别承诺。
本次相关股东会议的股权登记日:2006年08月04日
董事会征集投票起止日:2006年08月05日至2006年08月14日
网络投票起止日:2006年08月10日至2006年08月14日
网络投票代码:360663投票简称:永安投票
本次相关股东会议现场会议召开日:2006年08月14日
提示性公告时间分别为:2006年08月05日2006年08月10日
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次临时股东大会暨相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会暨相关股东会议通过交易系统进行网络投票的投票时间为2006年8月10日—2006年8月14日每个交易日上午930—1130、下午1300—1500，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）本次股权分置改革相关股东会议的投票代码360663；投票简称“永安投票”。
（3）股东投票的具体程序为
①买卖方向为买入股票；
②在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表
议案申报价格
公司以资本公积金向流通股股东转增股本暨股权分置改革方案1.00元
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（4）投票回报
深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午1800之后登陆深交所互联网投票系统（http//wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统投票。
（3）投资者进行投票的时间为2006年8月10日930—2006年8月14日1500正常工作日期间的任意时间。
【2006-07-15】
刊登2006年半年度将出现1000万元以内的亏损公告,继续停牌
永安林业2006年半年度业绩预亏提示性公告
预计公司2006年半年度将出现1000万元以内的亏损。
公司2006年上年度受非经营性因素的影响，预计出现亏损的主要原因包括⑴受周边新建木材加工企业影响，公司2006年上半年人造板原材料收购数量大幅下降、收购价格大幅上涨，严重影响公司人造板的正常生产；⑵受气候影响，2006年第二季度间永安市遭遇了几十年未遇的洪涝灾害，对公司的木材采伐生产造成较大影响。⑶受国家林业采伐政策限制,林木砍伐量较上年同期减少。
【2006-07-10】
刊登关于股权分置改革的提示性公告,今起停牌
永安林业关于股权分置改革的提示性公告
根据有关规定，永安林业前三大非流通股股东福建省永安林业（集团）总公司、永安市财政局及福建省青山纸业股份有限公司提出了股权分置改革动议，公司董事会已就股权分置方案的技术可行性征求了深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，就进行股权分置改革工作及有关事项公告如下
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌；
2、公司将于近期披露股权分置改革说明书及相关文件；
3、如果公司未能在2006年7月29日（星期六）之前披露本次股权分置改革的相关文件，公司将公告取消本次股改动议，并于2006年7月31日复牌。
【2006-07-07】
刊登股权分置改革承诺履行进展的提示公告,
永安林业股权分置改革承诺履行进展的提示公告
由于永安林业大股东股权出让审批工作未能取得进展，经与大股东协商，大股东同意停止股权出让有关工作，正式启动股权分置改革程序，股权分置改革方案已于2006年6月26日报送福建省国有资产监督管理委员会审批，在取得备案表后，公司将及时向深圳证券交易所提交股权分置改革方案的材料，预计2006年7月底之前完成股权分置改革说明书及相关文件的信息披露工作。
公司董事会对未能于2006年6月底前披露股权分置改革方案及相关信息披露文件表示歉意。
【2006-07-01】
刊登2005年度股东大会决议公告,
永安林业二〇〇五年度股东大会决议公告
永安林业二〇〇五年度股东大会于2006年6月30日召开，通过如下议案
1、《公司董事会2005年度工作报告》。
2、《公司监事会2005年度工作报告》。
3、《公司2005年度财务决算报告》。
4、《公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
5、《关于公司2005年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
7、《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》。
8、《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》。
9、《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》。
10、《关于设立公司董事会专门委员会的议案》。
11、《关于聘请公司2006年度财务审计机构的议案》。
【2006-06-30】
召开股东大会,停牌一天
永安林业召开股东大会。
【2006-06-01】
刊登完成关联方占用资金清欠的公告,
永安林业完成关联方占用资金清欠的公告
根据厦门天健华天有限责任会计师事务所出具的永安林业2005年度审计报告中《关于福建省永安林业（集团）股份有限公司2005年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，截止2005年12月31日，公司控股股东-福建省永安林业（集团）总公司对公司的非经营性资金占用累计余额为460,253.87元。对于该部分非经营性资金占用，2006年5月30日，福建省永安林业（集团）总公司以现金偿还的方式对占用资金进行了全部清偿。截止公告日，公司未再发生新的资金占用，关联方非经营性资金占用余额为零。
【2006-05-31】
刊登股权分置改革承诺履行进展的提示性公告,
永安林业董事会决议暨召开公司2005年度股东大会的公告
永安林业第四届董事会临时会议于2006年5月30日召开，通过了《关于召开公司2005年度股东大会的议案》，公司定于2006年6月30日召开公司2005年度股东大会，审议公司董事会2005年度工作报告等事项。
股权分置改革承诺履行进展的提示性公告
本公司在2005年度报告及2006年第一季度报告中披露，公司目前尚未进入股权分置改革程序，经询问，永安林业（集团）总公司称正着手进行股权分置改革前期准备工作，力争在深圳证券交易所要求的2006年5月底前报送股权分置改革方案及相关信息披露文件。
本公司于2006年5月23日刊登公告，经咨询公司第一大股东-福建省永安林业（集团）总公司获悉，福建省永安林业（集团）总公司正在进行股权分置改革的前期工作，同时考虑结合股权分置改革进行股权出让事宜。本次股权出让福建省永安林业（集团）总公司已上报至永安市政府有关部门，并已取得其同意。公司股权出让工作下一步还需三明市、福建省国资等有关部门审批同意。他们同意后才能与相关受让方进行实质性的股权出让谈判，并在与股权受让方签定协议后将有关文件再次逐级上报至国家国资委、证监会等有关部门审批。
由于大股东本次股权出让工作尚未获得有关部门批准，公司无法在2006年5月底前报送股权分置改革方案及相关信息披露文件。目前，公司正在与相关部门积极协调，预计2006年6月底向深圳证券交易所报送股权分置改革方案及相关信息披露文件。如本次股权出让未获有关部门批准，本公司将力促非流通股股东进行股权分置改革工作。公司董事会对未能于2006年5月底前披露股权分置改革方案及相关信息披露文件表示歉意。
【2006-05-23】
刊登澄清公告,上午停牌一小时
永安林业澄清公告
近期，《每日经济新闻》、《新财富》以及相关网站报道公司大股东与相关企业就股权出让事项进行接触。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，现将公司有关事项公告如下
经咨询公司第一大股东-福建省永安林业（集团）总公司获悉，福建省永安林业（集团）总公司正在进行股权分置改革的前期工作，同时考虑结合股权分置改革进行股权出让事宜。本次股权出让福建省永安林业（集团）总公司已上报至永安市政府有关部门，并已取得其同意。公司股权出让工作下一步还需三明市、福建省国资等有关部门审批同意。他们同意后才能与相关受让方进行实质性的股权出让谈判，并在与股权受让方签定协议后将有关文件再次逐级上报至国家国资委、证监会等有关部门审批。
由于本次股权出让审批及谈判工作的复杂性及不确定性，公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。本公司将密切关注该项工作的进展情况，及时履行信息披露义务。
【2006-05-22】
因公司未能及时刊登公司董事会公告,临时停牌一天
永安林业临时停牌
因公司未能及时刊登公司董事会公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票永安林业(证券代码为000663)自2006年05月22日开市起停牌1天。
【2006-04-25】
公布2006年一季报,
永安林业公布2006年一季报每股收益0.008元，每股收益（扣除）0.008元，加权平均每股收益0.008元，加权平均每股收益（扣除）0.0081元，每股净资产1.9937元，调整后每股净资产1.9781元，净资产收益率0.4%，加权平均净资产收益率0.4045%，扣除非经常性损益后净利润1347299.58元，主营业务收入76681744.67元，净利润1345968.74元，股东权益333405323.27元。
【2006-04-18】
公布2005年年报,上午停牌一小时
永安林业公布2005年年报每股收益0.0268元，每股收益（扣除）0.0222元，加权平均每股收益0.0268元，加权平均每股收益（扣除）0.0222元，每股净资产1.9856元，调整后每股净资产1.9726元，净资产收益率1.3511%，加权平均净资产收益率1.3603%，扣除非经常性损益后净利润3718541.54元，主营业务收入363610339.93元，净利润4486329.76元，股东权益332059354.53元。
公布董监事会决议
福建省永安林业（集团）股份有限公司第四届董事会第会议于2006年4月14日9:00召开,会议形成如下决议
一、通过了公司董、监事会2005年度工作报告，并同意提交公司2005年度股东大会审议。
二、通过了《关于计提公司资产减值准备的议案》；
经公司董事会研究决定提取公司投资大鹏创业投资有限责任公司的长期投资减值准备1250000元。
三、通过了《公司2005年度财务决算报告》，并同意提交公司2005年度股东大会审议。
四、通过了《公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并同意提交公司2005年度股东大会审议。
为了增加公司的核心竞争能力，公司力争在2008年前林地规模达到200万亩以上，需要数亿资金。为此，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增。留存的未分配利润将作为公司扩大林地规模的自筹资金使用。
五、通过了《关于清理大股东资金占用的议案》。
截止2005年12月31日，公司第一大股东-永安林业（集团）总公司欠本公司其他应收款460253.87元。该笔欠款为非经营性占用，占公司总资产的比重较低，对公司的影响较小。根据中国证监会有关文件要求，经本公司于永安林业（集团）总公司协商，永安林业（集团）总公司于2006年1月18日作出承诺，将于2006年10月以前以资产方式清偿该笔欠款。公司将按上述承诺督促永安林业（集团）总公司按时偿还该笔欠款。
六、通过了《关于公司2005年度报告及其摘要的议案》
七、通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
八、通过了《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》
九、通过了《关于修改〈公司董、监事会议事规则〉的议案》。
十、通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》
十一、通过了《关于聘请公司2006年度财务审计机构的议案》
聘请厦门天健华天有限责任会计师事务所继续担任公司2006年度财务审计机构，聘期1年，审计费45万元，厦门天健华天有限责任会计师事务所已连续为公司服务两年。
十二、通过了《关于公司2005年度目标考核奖惩兑现的议案》。
提取32万元对公司高级管理人员进行奖励，并授权公司人力资源管理委员会具体办理。
【2005-12-16】
刊登为他人提供担保公告,
永安林业为他人提供担保公告
经永安林业董事会12月15日审议通过与福建新大陆科技集团有限公司签订额度为人民币伍仟万元、期限为两年的《互保协议》。根据上述决议，公司于2005年12月15日与新大陆公司签订了额度为人民币伍仟万元、期限为2005年12月15日至2007年12月15日的《互保协议》，本次担保方式为连带责任保证担保。
截止2004年12月31日，公司对外担保总额为36657万元，占公司2004年末净资产的111.90%。2005年以来，公司严格按照年初提出的解决方案压缩对外担保，包括①福建省南纸股份公司贷款10900万元，其中2005年1月16日到期5000万元，2005年3月29日到期3000万元，2005年4月21日到期2900万元；②福建省中化智胜化肥有限公司贷款600万元，2005年4月29日到期；③福建省新大陆科技集团有限公司贷款5000万元，2005年6月15日到期。④福建福人木业有限公司贷款3000万元，2005年11月28日到期，⑤福建省南纸股份公司贷款1100万元，2005年11月26日到期。同时，公司还解除了①为福建省中化智胜化肥有限公司提供的2006年4月29日到期，金额为200万元的担保；②为福建省南纸股份公司提供的2005年11月26日到期，金额为7000万元的担保。超额完成了公司对外担保压缩计划，截止2005年11月28日，公司对外担保总额9357万元，占公司2004年末净资产的28.56%。
截止2005年12月15日，公司累计对外担保金额为人民币14357万元，无逾期担保情况。
【2005-12-09】
刊登风险提示性公告,
永安林业风险提示性公告
近日，本公司股票交易出现异常波动，12月5、6日连续两个交易日达到涨幅限制，12月6、7、8日连续三个交易日交易量放大，累计达到3217.52万股，占公司流通股5921.28万股的54.34%。公司董事会特作如下说明
截止目前，公司生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的重大信息。公司对公司第一大股东-福建省永安林业（集团）总公司进行了书面问询，并得到书面回复福建省永安林业（集团）总公司不存在正在策划的重大事项。
【2005-10-22】
公布2005年三季报,
永安林业公布2005年三季报每股收益0.0347元，每股收益（扣除）0.0346元，每股净资产1.9935元，调整后每股净资产1.9588元，净资产收益率1.74%，扣除非经常性损益后净利润5778590.19元，主营业务收入231500366.45元，净利润5805638.27元，股东权益333378663.04元。
【2005-09-23】
刊登聘任高管公告,
永安林业董事会决议公告
永安林业第四届董事会第十一次会议于2005年9月22日召开，会议形成如下决议
1、聘任林青先生为公司董事长特别助理；
2、聘任陈振宗先生为公司财务总监；另董事叶金俊先生认为董事会会上财务部门提供的数据均不太详细，反对陈振宗先生担任财务总监。
3、聘任蒋国椿先生为公司投资总监。
【2005-09-07】
刊登对外投资公告,
永安林业对外投资公告
永安林业董事会于2005年8月22日第四届第十次会议审议通过《关于受让连城县森威林业有限责任公司股权的议案》，同意通过产权交易所挂牌竞标方式，受让连城县森威林业有限责任公司95%股权。
2005年9月5日上午930，公司在龙岩市登高东路156号高岭土大厦11层会议室举行的连城县森威林业有限责任公司95%股权竞价转让会上，以人民币55875240元竞得该标的，并与连城县林业局、连城县林区建设开发公司当场签定了《股权转让合同》。
【2005-08-25】
刊登受让连城县森威林业有限责任公司股权公告,
永安林业董事会决议公告
永安林业第四届董事会第十次会议于2005年8月22日召开。会议形成如下决议
1、通过了《关于受让连城县森威林业有限责任公司股权的议案》。
经公司董事会审议决定准备实施连城第二期林木购并工作，拟通过产权交易所挂牌竞标方式，受让连城县森威林业有限责任公司95%股权。公司将于2005年9月5日参与该项目竞标，如中标，公司将及时对该项目进行详细披露。
2、通过了《关于公司新华山路1号（原林综厂）的土地使用权合理利用的议案》。
董事会授权公司经营班子具体负责有关事宜，待具体方案作出后再提请公司董事会审议。
【2005-08-23】
刊登临时股东大会决议公告,
永安林业临时股东大会决议公告
永安林业2005年第一次临时股东大会于2005年8月22日召开，会议审议通过如下议案
1、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
2、《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》。
【2005-08-22】
召开股东大会,停牌一天
永安林业召开股东大会。
【2005-08-16】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
永安林业公布2005年半年报每股收益0.0261元，每股收益（扣除）0.0263元，加权平均每股收益0.0261元，加权平均每股收益（扣除）0.0263元，每股净资产1.98元，调整后每股净资产1.94元，净资产收益率1.3151%，加权平均净资产收益率1.3238%，扣除非经常性损益后净利润4398774.29元，主营业务收入144696956.69元，净利润4365341.83元，股东权益331938366.6元。公司2005年半年度不进行利润分配和公积金转增股本。
【2005-07-22】
刊登关于修改公司章程公告,
永安林业董事会决议公告
永安林业第四届董事会第八次会议于2005年7月20日召开，会议形成如下决议
1、通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，并同意提交公司下次股东大会审议。
2、通过了《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》，并同意提交公司下次股东大会审议。
董事会决定于2005年8月22日召开公司2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
【2005-06-28】
刊登年度股东大会决议公告,
永安林业年度股东大会决议公告
永安林业2004年度股东大会于2005年6月27日召开，通过如下议案
1、《公司董事会2004年度工作报告》。
2、《公司监事会2004年度工作报告》。
3、《公司2004年度财务决算报告》。
4、《公司2004年度利润分配预案》:本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增。
5、《关于公司2004年年度报告及其摘要的议案》。
6、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
7、《福建省永安林业（集团）股份有限公司股东大会议事规则》。
8、《福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会议事规则》。
9、《福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会议事规则》。
10、《福建省永安林业（集团）股份有限公司独立董事工作制度》。
【2005-06-27】
召开股东大会,停牌一天
永安林业召开股东大会。
【2005-05-28】
刊登修改公司章程公告,
永安林业董事会决议公告
永安林业第四届董事会第七次会议于2005年5月27召开，会议形成如下决议
1通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，其中公司住所变更为福建省永安市燕江东路819号；经公司登记机关核准，公司经营范围是木（竹）材采运、加工；家具，林产化工产品制造；水力发电；林业、农业、畜牧业、生产服务业；百货，日用杂品，笋竹制品，五金交电、化工，石油制品（不含成品油），化肥农药，建筑材料，物资供销；林业技术服务；活立木转让；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和进出口贸易业务。
2通过了《福建省永安林业（集团）股份有限公司股东大会议事规则》。
董事会决定于2005年6月27日召开2004年度股东大会，审议公司2004年度利润分配预案等事项。
【2005-04-22】
公布2005年一季报,
永安林业公布2005年一季报每股收益0.0092元，每股收益（扣除）0.0093元，每股净资产1.968元，调整后每股净资产1.9399元，净资产收益率0.4691%，扣除非经常性损益后净利润1558186.11元，主营业务收入67718471.16元，净利润1543941.3元，股东权益329116966.07元。
【2005-04-12】
公布2004年年报,上午停牌一小时
永安林业公布2004年年报每股收益0.0194元，每股收益（扣除）0.0203元，加权平均每股收益0.0194元，加权平均每股收益（扣除）0.0203元，每股净资产1.9588元，调整后每股净资产1.9352元，净资产收益率0.992%，加权平均净资产收益率0.9819%，扣除非经常性损益后净利润3399382.09元，主营业务收入329173940.98元，净利润3249635.69元，股东权益327573024.77元。
董、监事会决议
1、通过《公司2004年度利润分配预案》本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增。
2、通过《关于计提公司长期投资减值准备的议案》。
经过公司董事会审议决定提取对大鹏创业投资有限责任公司的长期投资减值准备1652万元。
3、通过《公司2004年度财务决算报告》。
4、通过《关于公司2004年度报告及其摘要的议案》。
5、通过《关于公司2004年度目标考核奖惩兑现的议案》。
上述议案将提交公司2004年度股东大会审议。
【2005-04-05】
刊登2004年度业绩预警公告,上午停牌一小时
永安林业2004年度业绩预警公告
永安林业预计2004年度实现净利润同2003年度实现净利润相比，下降50%以上。
公司目前持有大鹏创业投资有限责任公司7500万股法人股，投资额7750万元，持股比例15%，为大鹏创业投资有限责任公司第二大股东。2005年1月26日，中国证监会宣布取消大鹏证券有限责任公司业务许可，责令关闭。由于大鹏证券有限责任公司的实际控制人--大鹏控股有限责任公司是大鹏创业投资有限责任公司的第一大股东，大鹏证券有限责任公司被责令关闭将会对大鹏创业投资有限责任公司产生影响。因此，公司将按照上述投资账面值7738万元的21.4%提取对大鹏创业投资有限责任公司投资的减值准备，提取金额为1652万元。
业绩预警已经过注册会计师预审计。
【2005-03-31】
刊登大股东股权质押公告,
永安林业大股东股权质押公告
公司接第一大股东福建省永安林业（集团）总公司的通知，获悉该公司因提供贷款质押担保，已将其持有的公司国有法人股6488.46万股中的3244万股质押给国家开发银行，并于2005年3月29日办理了股权质押登记手续，质押期限从2005年3月29日起。本次股权质押是为公司向国家开发银行申请的以下贷款提供担保⑴国家开发银行已经向公司提供的，金额为人民币13760万元，期限14年；⑵金额为人民币21000万元的贷款，包括金额为人民币18000万元，期限15年；金额为人民币3000万元，期限12年。
【2005-03-29】
刊登资产抵押公告,
永安林业资产抵押公告
公司于2005年3月23日与国家开发银行签订《国家开发银行人民币资金贷款抵押合同》，公司以自有的95.72万亩林木所有权及林地使用权，为公司向国家开发银行申请的项目贷款提供抵押担保，提供抵押担保的贷款包括⑴国家开发银行已经向公司提供的，金额为人民币13760万元，期限14年（从2001年6月15日至2015年6月15日止）；⑵金额为人民币21000万元的贷款，包括金额为人民币18000万元，期限15年（从2005年3月31日至2020年3月30日止），金额为人民币3000万元，期限12年（从2005年3月31日至2017年3月30日止）。
【2005-03-02】
刊登风险提示公告,
永安林业关于在大鹏创业投资有限责任公司投资的风险提示公告
公司目前持有大鹏创业投资有限责任公司7500万股法人股，投资额7750万元，持股比例15%，为大鹏创投公司第二大股东。大鹏创投公司的第一大股东大鹏控股有限责任公司是大鹏证券有限责任公司的实际控制人，目前，大鹏证券公司已被中国证券监督管理委员会责令关闭，这将对大鹏创投公司产生影响，故公司上述股权投资可能存在减值的风险。鉴于大鹏证券公司被关闭后的具体情况尚不明了，公司将会依据相关规定及审计机构的专业意见，作出相应处理。
【2005-01-27】
刊登限期整改报告公告,
永安林业董、监事会决议
1、通过公司董事会议事规则，并同意提交公司下一次股东大会审议。
2、通过公司总经理工作细则。
3、通过公司财务内部控制制度。
4、通过公司内部审计管理办法。
5、通过《关于中国证监会福建监管局限期整改报告的议案》。
另刊登中国证监会福建监管局限期整改的报告。
【2004-10-25】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
永安林业公布2004年三季报每股收益0.0684元，每股收益（扣除）0.0691元，加权平均每股收益0.0684元，加权平均每股收益（扣除）0.0691元，每股净资产2.0077元，调整后每股净资产1.924元，净资产收益率3.4051%，加权平均净资产收益率3.351%，扣除非经常性损益后净利润11548348.93元，主营业务收入211761662.76元，净利润11433137.83元，股东权益335756526.91元。
【2004-08-11】
刊登为他人提供担保公告,上午停牌一小时
永安林业为他人提供担保公告
经公司2002年度股东大会审议通过与福建省新大陆科技集团有限公司签定贷款互保协议，互保最高限额为人民币壹亿元整，期限为贰年（至2005年9月）。根据上述股东大会决议，新大陆公司于双方互保协议签订后，向中国工商银行申请了金额为人民币捌仟万元、期限至2004年8月10日的银行贷款。经公司2004年6月3日召开的2003年度股东大会审议通过同意继续为上述贷款中的叁仟万元，期限为一年的银行贷款提供担保，同时对上述贷款中的剩余伍仟万元担保予以到期解除。
根据上述股东大会决议，2004年8月9日，公司与中国工商银行福州市南门支行签定《保证合同》，为福建省新大陆科技集团有限公司向中国工商银行福州市南门支行申请的，金额为人民币叁仟万元、期限由2004年8月9日至2005年8月9日的银行贷款提供担保。担保方式为连带责任保证担保。
截止2004年8月10日，公司累计对外担保金额为人民币37157万元。比2003年底的公司对外担保42157万元人民币减少了5000万元整。无逾期担保情况，占公司2003年末净资产的111.13%，已经违反了中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定。
【2004-08-10】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
永安林业公布2004年半年报每股收益0.0485元，每股收益（扣除）0.0486元，加权平均每股收益0.0485元，加权平均每股收益（扣除）0.0486元，每股净资产1.9878元，调整后每股净资产1.9018元，净资产收益率2.4388%，加权平均净资产收益率2.3958%，扣除非经常性损益后净利润8124397.08元，主营业务收入150650491.48元，净利润8107444.04元，股东权益332430832元。
董事会决议公告
1、通过《关于公司2003年半年度报告正文及摘要的议案》；
2、通过《关于聘任公司高管人员的议案》；
聘任吴祖顺为公司总工程师，兼任公司技术中心主任。
【2004-07-24】
刊登2003年度分红派息公告,
永安林业2003年度分红派息公告
公司2003年度分红派息方案为以公司现有总股本167232600股为基数，每10股派0.60元人民币现金（扣税后10派0.48元）。
股权登记日为2004年7月30日，除息日及为股息到账日2004年8月2日。
【2004-06-22】
刊登为他人提供担保公告,上午停牌一小时
永安林业为他人提供担保公告
一、公司2002年度股东大会审议通过与福建省新大陆科技集团有限公司签定贷款互保协议，互保最高限额为人民币1亿元整，期限为2年(至2005年9月)。经公司2004年6月3日召开的2003年度股东大会审议通过同意继续为上述的新大陆公司向中国工商银行申请的金额为人民币5000万元的银行贷款提供担保，担保方式为连带责任保证担保，期限为2004年6月17日至2005年6月15日。
二、截止2004年6月21日，公司累计对外担保金额为人民币42157万元。无逾期担保，占公司2003年末净资产的126.08％，已经违反了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定。为此，公司将依照公司第三届董事会第二十二次会议通过的整改方案对公司对外担保进行逐步缩减。
【2004-06-04】
刊登年度股东大会决议公告,上午停牌一小时
永安林业2003年度股东大会决议公告
一、通过《公司2003年度利润分配及公积金转增股本预案》。
二、通过《公司董、监事会换届选举的议案》。
三、通过《关于继续为福建省新大陆科技集团有限公司贷款提供担保的议案》。
到目前为止，公司对外担保总额为42157万元，占公司2003年末净资产的126.08%，已经违反了中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定。为此，公司将依照公司第三届董事第二十二次会议通过的整改方案对公司对外担保进行逐步缩减。
董、监事会决议公告
一、选举吴景贤为公司董事长；黄总河、谢益林为公司副董事长。
二、聘任黄总河为公司总经理。
三、聘任聘任黄忠为公司董事会秘书，许少洪、谢红为公司副总经理；聘任陈振宗为公司财务副总监。
四、聘任黄荣为公司董事会证券事务代表。
五、选举郑建榕为公司第四届监事会主席。
【2004-06-03】
召开股东大会,停牌一天
永安林业召开股东大会。
【2004-04-19】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
永安林业公布2004年一季报每股收益0.0103元，每股净资产2.0096元，调整后每股净资产1.9844元，净资产收益率0.5108%，主营业务收入56921510.4元，净利润1716818.12元，股东权益336074163.2元。
【2004-03-23】
公布2003年年报,上午停牌一小时
永安林业公布2003年年报每股收益0.1015元，每股收益（扣除）0.1018元，加权平均每股收益0.1015元，加权平均每股收益（扣除）0.1018元，每股净资产1.9994元，调整后每股净资产1.9749元，净资产收益率5.0774%，加权平均净资产收益率5.2096%，扣除非经常性损益后净利润17024292.18元，主营业务收入312195190.9元，净利润16976545.37元，股东权益334357345.08元。
董监事会决议
1、通过公司2003年度利润分红预案
以2003年末总股本16723.26万股为基数，向全体股东按每10股派发现金0.60元（含税）。
2、通过《关于继续为林业公路养路段代垫养路经费的议案》。
3、通过《关于公司2003年度提取资产减值准备情况的说明》。
4、推荐吴景贤、谢益林、黄总河、范纯齐、叶金俊、林建平、洪伟、罗志明、薛爱国等为公司第四届董事会董事候选人，其中洪伟、罗志明、薛爱国为公司第四届董事会独立董事候选人。
5、继续推荐郑建榕、郑祥堂、林惠琴等为公司第四届监事会监事候选人。其他两位由公司职工代表大会选举产生，由职工代表担任的监事分别为邱安彬、刘翔晖。
定于2004年6月3日召开公司2004年度股东大会。
【2004-03-19】
刊登改聘审计机构公告,
永安林业临时股东大会决议公告
公司2004年第一次临时股东大会于2004年3月18日召开，形成如下决议
1、决定不再聘请福建华兴有限责任会计师事务所，变更聘请厦门天健华天有限责任会计师事务所担任公司财务会计报告的审计机构。
2、同意将公司百万亩速生丰产林基地项目第三期工程40万亩扩建为60万亩。
3、修改《公司章程》。
【2004-03-18】
召开股东大会,停牌一天
永安林业召开股东大会。
【2004-02-17】
刊登对外投资公告,上午停牌一小时
永安林业对外投资公告
一、公司第三届董事会第二十三次会议于2004年2月16日召开，通过如下议案
1、《关于变更会计师事务所的议案》。
2、《关于转让公司持有的福建省青山纸业股份有限公司100万股法人股的议案》。
3、《关于对三明人造板厂进行搬迁改革的议案》。
4、定于2004年3月18日召开公司2004年第一次临时股东大会。
二、公司董事会于2004年2月16日第三届第二十三次会议审议通过《关于公司百万亩速生丰产林基地项目第三期工程40万亩扩建60万亩的议案》，并同意将该议案提请公司股东大会批准后，授权公司董事会具体办理项目的建设及贷款的相关事宜。
此次投资涉及金额为28107.55万元，未构成关联交易。
【2003-12-31】
年报预约披露时间:2004-03-23,
2003年报预约披露时间:2004-03-23
【2003-11-01】
刊登修改公司章程公告,
永安林业董事会决议
公司第三届董事会第二十二次会议于2003年10月31日召开，审议通过如下议案
1、《公司与关联方资金往来、对外担保事项自查报告及整改方案》。
2、《福建省永安林业（集团）股份有限公司投资者关系管理工作规范》等相关条例。
3、修改《公司章程》的议案，并同意将本议案报请公司股东大会批准。
【2003-10-21】
公布2003年三季报，上午停牌1小时。,
永安林业公布2003年三季报净利润1343.77万元，股东权益33081.85万
元，每股收益0.0804元,每股净资产1.9782元,净资产收益率4.06%。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-21,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-21
【2003-09-02】
刊登聘任高管及对外担保公告。,
永安林业聘任高管及对外担保公告
一、公司第三届董事会第二十次会议于2003年8月29日召开，会议同意聘任许少洪、谢红为公司副总经理；陈振宗为财务副总监。
二、根据公司与福建省新大陆科技集团有限公司签定的互保最高限额为人民币捌仟万元整，期限为柒年的互保协议，新大陆集团于2003年8月28日向中国光大银行福州分行申请了最高额度为人民币伍仟万元整、借款到期日不迟于2007年12月23日的银行贷款，由公司为该笔银行贷款提供连带责任保证担保。截止2003年8月31日，公司本身及控股子公司累对外担保金额为人民币43457万元，无逾期担保情况。
【2003-08-29】
刊登对外担保公告。,
永安林业对外担保公告福建省新大陆科技集团有限公司于2003年8月26
日使用了额度为1亿元(期限至2005年09月)中的5000万元及额度为8000万元(期
限至2007年12月)中的3000万元,向中国光大银行福州分行申请了金额为8000万
元、期限至2004年8月10日的银行贷款,由本公司为该笔银行贷款提供连带责任
保证担保。到目前为止，公司累计对外担保金额为人民币38457万元。
【2003-08-15】
刊登财务副总监变动公告。,
永安林业董事会决议同意郑永新辞去公司财务副总监职务，公司财务工
作暂由公司财务部经理杨建志负责。
【2003-08-12】
公布2003年半年报，上午停牌1小时。,
永安林业公布2003年半年报每股收益0.063元,每股净资产1.9608元，净
资产收益率3.2114%,净利润1053.04万元,股东权益32791.12万元。
【2003-07-12】
刊登一名独立董事去世公告。,
永安林业董事会公告公司独立董事邱华炳先生于2003年7月3日因病不幸
去世,由此，公司董事会成员由原来的9人减少为8人，独立董事由原来的3人减
少为2人。公司董事会将尽快确定一名独立董事候选人,并提请公司股东大会审
议。
【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-12,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-12
【2003-07-03】
刊登业绩增长及对外担保公告,上午停牌1小时.,
永安林业2003半年度业绩增长提示公告预计公司2003年半年度净利润将
比2002年半年度同比增长50％以上。根本原因是由于公司按照“品牌化经营、
规范化管理、市场化运作”的经营理念，大力开展尽职尽责的诚信文化建设，
充分调动了广大职工的工作热情和创造性，使企业走上稳步发展的良性轨道。
对外担保公告本公司继续与福建省新大陆科技集团有限公司签定贷款互
保协议，互保最高限额为1亿元整，期限为2年。2003年6月26日,公司与中国工
商银行福州市南门支行签定保证合同，为福建省新大陆科技集团有限公司向中
国工商银行福州市南门支行申请的，金额为5000万元的银行贷款提供担保，本
次担保方式为连带责任保证担保，期限为为2003年6月26日至2004年6月17日。
截止2003年6月30日，公司本身及控股子公司累对外担保金额为43457万元，无
逾期担保情况。
【2003-06-26】
刊登年度股东大会决议公告，上午停牌1小时。,
永安林业年度股东大会决议通过2002年度利润分配方案年度利润不分
配，无公积金转增股本；修改《公司章程》；公司独立董事津贴；继续与福建
省新大陆科技集团有限公司相互担保贷款，互保最高限额为人民币壹亿元整，
期限为贰年(至2003年9月)。关于公司董事变更的议案:同意增补罗志明为公司
独立董事，林建平为公司董事；否决了邱华炳辞去公司独立董事职务及增补黄
辉为公司独立董事的事项。
【2003-06-25】
召开股东大会，停牌一天。,
永安林业召开股东大会。
【2003-05-23】
刊登董监事会决议。,
永安林业董监事会决议继续在永安及周边县市开展林木林地并购。增补
罗志明为独立董事候选人，林建平为董事候选人；监事会推荐黄辉为董事会独
立董事候选人。修改公司章程。对公司独立董事每人每月支付人民币贰仟伍百
元，即全年叁万元的津贴。继续与福建省新大陆科技集团有限公司签定贷款互
保协议，互保最高限额为人民币壹亿元整，期限为贰年。设立董事长基金，该
基金为每年20万元。定于2003年6月25日召开公司2002年度股东大会。
【2003-05-13】
刊登重大事项公告，上午停牌1小时。,
永安林业董事会重大事项公告截止2003年4月30日,本公司持有大鹏创业
投资有限责任公司7500万股，持股比例为15%，为该公司第二大股东。2003年4
月30日，本公司收到该公司2002年度分红款322.5万元,该款项数额已超过公司
上一年度实现利润总额的10%。
【2003-04-18】
公布2003年一季报，上午停牌1小时。,
永安林业公布2003年一季报净利润317.89万元,股东权益32055.97万元,
每股收益0.019元,每股净资产1.9168元，净资产收益率0.99％。
【2003-03-28】
永安林业对外担保事项,
永安林业对外担保公告根据公司与福建省新大陆科技集团有限公司签订
的《互保协议》，公司董事会同意继续为新大陆科技向工行福州市南门支行申
请的5000万元借款(该笔借款已于2003年3月24日到期，现展期至2003年8月26
日)提供连带责任保证担保。上午停牌1小时。
【2003-03-25】
永安林业公布2002年报,
永安林业公布2002年报主营业务收入28860.90万元,净利润1210.87万元,
总资产77340.52万元，股东权益31738.08万元，每股收益0.0724元,每股净资
产1.8978元，净资产收益率3.815%。
董监事会决议通过2002年度利润不分配，无公积金转增股本的预案。同
意邱华炳辞去独立董事职务。上午停牌1小时。
【2003-01-25】
永安林业业绩增长提示性公告,
永安林业业绩增长提示性公告根据深交所有关通知的规定，现将本公司
2002年度业绩水平大幅增长事宜公告如下公司董事会预计公司2002年度净利
润将比2001年增长50%以上，主要因为1、2002年9月份以来,以中密度纤维板
为主的人造板市场好转，出现了购销两旺的局面，同时公司在增加非常少量投
资的情况下，通过对中密度纤维板生产线进行工艺改进和技术创新，使该生产
线的年产能力由3万立方米增加到4万立方米；2、公司通过加强规范管理,节能
降耗等措施，取得了一定的成效；3、各级政府部门出台的林业优惠政策,使公
司林业税费水平有所下降。本公司2002年度业绩具体数据将在经审计后的公司
2002年度报告中详细披露。
【2003-01-04】
永安林业建设中密度纤维板生产线,
永安林业董事会决议投资7980万元人民币(其中外汇180万美元)建设一
条年产8万立方米中密度纤维板生产线，项目资金由企业自筹2394万元,向银行
申请贷款5586万元；项目固定资产投资4980万元(包含建设期利息195万元),流
动资金3000万元。免去刘永川、郑亮副总经理职务。
【2002-12-19】
永安林业对外担保事项,
永安林业对外担保公告根据互保协议，公司同意继续为福建新大陆科技
集团有限公司重新向中国光大银行福州分行申请8000万元，期限为1年(自2002
年12月19日至2003年12月18日)的综合授信额度提供连带责任保证。上午停牌1
小时。
【2002-10-30】
永安林业对外担保公告,
永安林业对外担保公告永安智胜化工有限公司与中化国际化肥贸易公司
于2002年8月共同出资成立福建中化智胜化肥有限公司,原本公司为永安智胜化
工有限公司提供担保的，金额为4157万元，期限为2001年11月30日至2007年10
月26日的贷款。董事会决定在永安智胜化工联合公司以其拥有的资产及永安市
财政局所持有的永安智胜化工有限公司2178.43万元的股权为本次担保提供抵
押反担保的基础上，同意为将上述4157万元的贷款债务转移至福建中化智胜化
肥有限公司提供担保，提前归还的，担保期限由承诺还款期届满后起算。上午
停牌1小时。
【2002-10-26】
永安林业公布2002年三季报,
永安林业公布2002年三季报每股收益0.011元，每股净资产1.83元,净资
产收益率0.61%，净利润187.28万元，股东权益30604.11万元。
【2002-08-22】
永安林业2002年半年报补充公告,
永安林业刊登2002年半年度报告补充公告。
【2002-08-13】
永安林业公布2002年半年报,
永安林业公布2002年半年报每股收益0.031元,每股净资产1.85元,净资
产收益率1.666%,净利润515.27万元,股东权益30932.10万元.上午停牌1小时.
【2002-07-13】
永安林业对外担保公告,
永安林业对外担保公告根据互保协议，公司继续为福建新大陆科技集团
有限公司向福州市工商银行南门支行办理的5000万元贷款提供连带责任担保。
【2002-05-09】
永安林业董事会公告,
永安林业董事会公告公司董事陈万美于2002年5月2日因病不幸去世，公
司董事会成员由原来的8人减少为7人。
【2002-04-24】
永安林业年度股东大会决议,
永安林业年度股东大会决议通过2001年度利润不分配，无公积金转增股
本。通过为厦门市迈克生化股份有限公司贷款提供担保的议案为厦门市迈克
生化股份有限公司向银行申请3000万元人民币额度，期限为壹年的借款提供连
带责任担保。同时，该公司承诺，将用其所收购的厦门第二制药厂股权为本公
司此次担保行为提供反担保。
【2002-04-23】
永安林业召开股东大会,
永安林业召开股东大会，停牌一天。
【2002-04-20】
永安林业公布2002年一季报,
永安林业2002年一季报每股收益0.0003元，每股净资产1.82元，净资产
收益率0.02％。
董事会决议通过了公司2002年第一季度报告。
【2002-04-09】
永安林业董、监事会决议,
永安林业董、监事会决议同意在公司2001年度股东大会议题中增加审议
《关于用公积金弥补公司亏损的议案》。上午停牌1小时。
【2002-03-28】
永安林业董事会对外担保公告,
永安林业董事会对外担保公告2002年3月26日，公司与福建省南纸股份
有限公司签定贷款互保补充协议，将原互保协议中贷款期限壹拾肆年变更为伍
年。同时，公司与中国工商银行南平市延平支行签定《保证合同》，对福建省
南纸股份有限公司总计为19000万元的贷款提供连带责任担保。上午停牌。
【2002-03-26】
永安林业对外担保公告,
永安林业对外担保公告2002年3月25日,福建省新大陆科技集团有限公司
按期偿还了本公司为其担保的互保协议项下5000万元贷款。根据互保协议，经
本公司董事会审议同意本公司继续为福建省新大陆科技集团有限公司向中国
工商银行福州市南门支行5000万元,期限为1年的贷款，提供连带责任担保。上
午停牌。
【2002-03-22】
永安林业2001年年报,
永安林业公布2001年报主营业务收入30716.43万元,净利润793.41万元,
总资产85728.29万元，股东权益30416.82万元，每股收益0.047元,每股净资产
1.819元，净资产收益率2.61％，股东权益比率35.48％。
董、监事会决议通过2001年度利润不分配的预案。聘任黄总河兼任公司
总工程师，免去庄起元总工程师职务；聘任郑亮为副总经理，免去其财务总监
职务，聘任郑永新为财务副总监(主持工作)。关于公司住房制度改革中有关财
务处理问题的议案。定于2002年4月23日召开年度股东大会。上午停牌。
【2002-03-01】
永安林业对外担保事项公告,
永安林业董事会公告经董事会研究决定，为厦门市迈克生化股份有限公
司向银行申请叁仟万元额度，期限为壹年的借款提供连带责任担保。同时，该
公司承诺，将用其所收购的厦门第二制药厂股权为本公司此次担保行为提供反
担保。鉴于公司董事会有经公司股东大会授权的对外担保2个亿含2个亿的权限
因本公司此次对外担保的余额超过上述权限，因此，上述议案将提交公司股东
大会批准。上午停牌。
【2002-01-15】
,
永安林业董事会公告截止2001年12月31日，本公司持有宝钢股份500万
股,中国石化884619股。以该日上述两只股票的收盘价计算,本公司2001年度中
上述两只股票的投资损失合计为450.36万元。公司以自有资金投资4500万元于
2000年6月19日委托闽发证券有限公司代为国债投资，期限一年，至2001年6月
30日,公司已经收回国债投资本金,并实现投资收益约560.25万元。上午停牌。
【2001-12-22】
,
永安林业董事会公告2000年12月28日，福建省新大陆科技集团有限公司
向中国光大银行福州支行贷款8000万元整，期限自2000年12月28日至2001年12
月18日,本公司提供连带责任担保.福建省新大陆科技集团有限公司现已按时返
还了上述贷款并办理了8000万元整，期限自2001年12月19日至2002年12月18日
的贷款手续,本公司提供连带责任担保.福建省新大陆科技集团有限公司于2001
年11月13日向中国工商银行福州市南门支行借款5000万元,借款期限自2001年
11月19日至2001年12月25日，本公司提供连带责任担保。该公司向中国工商银
行福州市南门支行办理了贷款展期手续,将该笔贷款的还款期展期到2002年3月
25日，本公司继续提供连带责任担保。
【2001-12-04】
,
永安林业重大事项公告2001年11月30日，本公司收到法院民事判决书，
宣判了广州市穗城东威企业发展有限公司诉本公司商标侵权一案，驳回原告广
州市穗城东威企业发展有限公司的诉讼请求,本案案件受理费48410元由原告负
担。2000年12月22日董事会通过，决定与福州人造板厂签定贷款互保协议，互
保最高限额为柒仟万元整，期限为伍年。福州人造板厂根据与本公司签定的互
保协议，于2001年12月3日与中国农业银行福州市台江支行签订借款协议,金额
为4200万元整。上述贷款由本公司提供担保。上午停牌。
【2001-11-15】
,
永安林业董事会公告福建省新大陆科技集团有限公司根据与公司签定的
《互保协议》，于2001年11月10日与中国工商银行福州市南门支行签订借款协
议，金额为5000万元整，期限由2001年11月10日至2002年7月10日;于2001年11
月13日与中国工商银行福州市南门支行签订借款协议，金额为5000万元整，期
限由2001年11月19日至2001年12月25日。上述两笔贷款均由本公司提供担保。
上午停牌。
【2001-10-16】
,
永安林业临时股东大会决议通过与福建省南纸股份有限公司等两家单位
相互担保贷款的议案.与福建省南纸股份有限公司签定贷款互保协议,互保最高
限额为19000万元整，期限为14年；与福建省新大陆科技集团有限公司(原名福
建省新大陆发展有限公司）签定贷款互保协议,互保最高限额为1亿元整，期限
为2年。在此期间,本公司为福建省新大陆科技集团有限公司在互保最高限额内
每笔贷款担保期限不超过1年(含一年),各项互保的银行贷款必须用于本企业生
产经营周转。上述两家公司均非本公司股东，与本公司不存在关联关系。
【2001-10-15】
,
永安林业未刊登股东大会决议公告，停牌一天。
【2001-09-29】
,
永安林业临时股东大会决议通过关于公司住房制度改革中有关财务处理
问题的议案。刘庆替辞去监事会主席及监事职务，选举郑建榕为监事。
监事会决议选举郑建榕为监事会主席。
【2001-09-28】
,
永安林业召开股东大会，停牌一天。畹囊榘浮Ａ砜?001年度中期报告更正补充公告。保最高限
额为壹亿元整,期限2年(自互保协议签订生效之日起计算),在此期间,双方每贷
款信用担保最长期限不超过一年(含一年)，各项互保的银行贷款必须用于本企
业生产经营活动。上述两项互保协议均于2001年8月29日签定.若本公司对外担
保的余额超过2个亿(含2个亿)权限，需提请公司股东大会审议通过。上午停牌.
|
