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☆公司大事☆◇港澳资讯000666更新日期2007-12-17◇灵通V4.0
【2007-12-17】
刊登股权被轮候冻结的补充公告,
经纬纺机股权被轮候冻结的补充公告
经纬纺机于2007年12月13日披露《关于股权被轮候冻结的公告》，该公告中关于中纺机集团与中国进出口银行上海分行存在借款合同纠纷，后经中纺机集团证实，乃因中国进出口银行上海分行起诉中纺机集团承担第三方借款的担保责任而产生。
【2007-12-13】
刊登关于股权被轮候冻结的公告,
经纬纺机关于股权被轮候冻结的公告
2007年12月12日，本公司接到第一大股东中国纺织机械（集团）有限公司的通知由于中纺机集团与中国进出口银行上海分行存在借款合同纠纷，其持有的公司股票195,640,000股被上海市第一中级人民法院轮候冻结。
【2007-11-08】
刊登为子公司提供担保议案公告,
经纬纺机董事会通过为子公司提供担保的议案公告
经纬纺机于2007年11月7日召开第五届董事会临时会议，同意公司为子公司天津宏大纺织机械有限公司、天津经纬新型纺织机械有限公司分别向中国银行天津河北支行申请的综合授信额度人民币8,000万元、3,000万元提供连带责任保证，期限为一年。即于2008年11月6日到期。
天津宏大将原值为人民币90,584,366.00元的机器设备作为其此次担保的反担保标的物。
天津经纬将原值为人民币56,190,624.96元的资产作为其此次担保的反担保标的物。
截至目前为止，除上述担保外，本公司为控股子公司天津宏大纺织机械有限公司提供人民币2,000万元授信额度担保，为控股子公司北京京鹏投资管理有限公司提供人民币2,000万元授信额度担保，为北京华联集团投资控股有限公司15,000万元人民币贷款提供担保。该项担保实施后，公司累计担保额30,000万元，占公司净资产额的比例为9.50%；其中，母公司对子公司的担保额占公司净资产额的比例为4.75%，本集团（母公司及其子公司）对外担保额占公司净资产额的比例为4.75%。
【2007-10-25】
公布2007年三季报,
经纬纺机公布2007年三季报基本每股收益0.23元，稀释每股收益0.23元，每股收益（扣除）0.17元，每股净资产4.86元，净资产收益率4.73%，扣除非经常性损益后净利润102445989元，营业收入4218778076元，归属于母公司所有者净利润139035505元，归属于母公司股东权益2937374436.76元。
【2007-10-11】
刊登同意为华联投资1.5亿元人民币贷款提供担保公告,
经纬纺机董事会同意为华联投资1.5亿元人民币贷款提供担保公告
经纬纺机于2007年10月10日召开董事会临时会议，同意公司为北京华联集团投资控股有限公司向招商银行北京建国路支行申请一年期1.5亿元人民币贷款提供担保。
公司于2007年10月10日签署担保协议。贷款期限为一年，即于2008年10月9日到期。华联投资与本公司不存在关联关系。
截至目前为止，除上述担保外，本公司为控股子公司天津宏大纺织机械有限公司提供人民币2000万元授信额度担保，为控股子公司北京京鹏投资管理有限公司提供人民币2000万元授信额度担保。该项担保实施后，公司累计担保额为人民币1.9亿元，占公司净资产额的比例为6.56%；其中，母公司对子公司的担保额占公司净资产额的比例为1.38%，本集团（母公司及其子公司）对外担保额占公司净资产额的比例为5.18%。
【2007-10-09】
刊登第一大股东所持公司204,255,248股股份被司法再冻结公告,
经纬纺机第一大股东所持公司204,255,248股股份被司法再冻结公告
经纬纺机第一大股东中国纺织机械（集团）有限公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询得知，其质押给中国恒天集团公司的经纬纺机股份204,255,248股(占本公司总股本的33.83%;其中，有限售条件的流通股为195,665,104股，占公司总股本的32.41%。)于2007年9月17日被北京市高级人民法院司法再冻结。但截至目前为止，公司尚未收到法院有关股权被司法再冻结的通知。
【2007-08-28】
刊登澄清公告,上午停牌一小时
经纬纺机澄清公告
近期，市场有传闻称经纬纺机最终控股股东中国恒天集团公司将有可能整体上市。
经纬纺机已就上述传闻向公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司及公司最终控股股东中国恒天集团公司进行了相关情况的核实，并经公司董事会确认，特作如下公告:
截至目前，恒天集团无整体上市的具体安排、方案，也没有对上市公司进行包括经纬纺机在内的资产注入或资产重组的安排、方案。
中纺机集团与恒天集团目前没有任何应予以披露而未披露的事项，公司董事会确认，上述传闻不实。
【2007-08-21】
公布2007年半年报,
经纬纺机公布2007年半年报基本每股收益0.16元，稀释每股收益0.16元，每股收益（扣除）0.12元，加权平均每股收益0.16元，加权平均每股收益（扣除）0.12元，每股净资产4.8元，净资产收益率3.36%，加权平均净资产收益率3.37%，扣除非经常性损益后净利润74562823元，营业收入2935493875元，归属于母公司所有者净利润97372927元，归属于母公司股东权益2895689024元。
【2007-08-16】
刊登临时股东大会及董事会决议公告,
经纬纺机2007年度第一次临时股东大会决议及第五届监事会职工代表监事选举结果公告
经纬纺机2007年度第一次临时股东大会于8月15日召开，通过了如下议案
1、选举刘海涛、叶茂新、范新民、颜甫全、刘红、石廷洪、姚育明、张建国、高勇、陈重、李慧、虞世全担任公司第五届董事会成员，任期三年。
2、选举涂克林、彭泽清、刘洁伯、张晓丽担任公司第五届监事会由股东代表出任的成员，任期三年。
3、同意公司（含子公司）运用不超过人民币5亿元的自有资金在一级市场上进行A股的新股申购。
4、聘任德勤·关黄陈方会计师行（香港执业会计师)及德勤华永会计师事务所有限公司为公司截至2007年12月31日止年度之国际及国内核数师，并授权董事会决定其酬金。
5、批准修订公司《公司章程》修改案。
6、本公司职工代表大会于2007年8月15日选举董珉先生、连晋华先生、李喜生先生为本公司第五届监事会职工代表监事，任期三年。
董监事会决议公告
经纬纺机第五届董事会第一次会议于2007年8月15日召开，通过如下议案
一、选举刘海涛先生为公司第五届董事会董事长，叶茂新先生为常务副董事长，范新民先生为副董事长。
二、选举刘海涛先生、叶茂新先生、李慧女士、虞世全先生为公司第五届董事会人事提名及薪酬委员会成员。
三、委任高勇先生、李慧女士、虞世全先生为公司第五届董事会审核委员会成员，并批准委任高勇先生为委员会主席，委任叶雪华先生为委员会秘书。
四、聘任姚育明先生为公司总经理；聘任王伟智先生、蔺建旺先生、史建平先生、刘先明先生为公司副总经理；聘任叶雪华先生为公司董事会秘书。
五、聘任裘琳女士为公司证券事务代表。
六、选举涂克林先生为公司第五届监事会主席，彭泽清女士为副主席，并委任裘琳女士为监事会秘书。
关于新型纺机重大技术装备专项项目获得国债资金补助的批复的公告
经纬纺机于2007年8月14日收到《国家发展改革委办公厅关于2007年新型纺织机械重大技术装备专项项目的复函》。根据该文件的批复，公司在完成有关项目手续、落实项目建设条件的前提下，可获得项目国债资金补助3,191万元。
【2007-08-15】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
经纬纺机采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
采用交易系统投票的投票程序
采用交易系统投票的投票程序
1.本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年8月15日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2.网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下
证券代码360666证券简称经纬投票
3.股东投票的具体流程
1）输入买入指令；
2）输入证券代码360666；
3）在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，1.00元代表议案1，具体情况如下
议案序号议案内容对应申报价格
1选举本公司第五届董事会成员，任期三年，自公司2007年度第
一次临时股东大会结束后生效，并授权公司董事会厘定其薪酬1.00元
1.1刘海涛先生（执行董事）1.01元
1.2叶茂新先生（执行董事）1.02元
1.3范新民先生（执行董事）1.03元
1.4颜甫全先生（执行董事）1.04元
1.5刘红先生（执行董事）1.05元
1.6石廷洪先生（执行董事）1.06元
1.7姚育明先生（执行董事）1.07元
1.8张建国先生（执行董事）1.08元
1.9王曾敬先生（独立非执行董事）1.09元
1.10李慧女士（独立非执行董事）1.10元
1.11高勇先生（独立非执行董事）1.11元
1.12陈重先生（独立非执行董事）1.12元
1.13虞世全先生（独立非执行董事1.13元
2选举本公司第五届监事会由股东代表出任的成员，任期三年，
自公司2007年度第一次临时股东大会结束后生效，并授
权公司监事会厘定其薪酬。2.00元
2.1涂克林先生2.01元
2.2彭泽清女士2.02元
2.3刘洁伯先生2.03元
2.4张晓丽女士2.04元
3审议及批准同意本公司（含子公司）运用不超过人民币5亿元
的自有资金在一级市场上进行A股的新股申购的议案。3.00元
4审议关于聘任德勤·关黄陈方会计师行（香港执业会计师)及
德勤华永会计师事务所有限公司(中国注册会计师)为本公司
截至2007年12月31日止年度之国际及国内核数师，并授权
董事会决定其酬金的议案。4.00元
5审议及批准本公司的公司章程修订案，自临时股东大
会结束后生效。5.00元
注本次股东大会投票，对于议案1、2中有多个需表决的子议案。1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决。1.01元代表议案1中子议案（1）董事候选人刘海涛先生，1.02元代表议案1中子议案（2）董事候选人叶茂新先生，依此类推。2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案（1），2.02元代表议案2中子议案（2），依此类推。
对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
4）在委托股数项下填报表决意见。
表决意见种类对应申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
5）确认投票委托完成。
4．注意事项
1）投票不能撤单；
2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
3）如需查询投票结果，请于投票当日下午1800后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击投票查询功能，可以查看个人网络投票结果。
【2007-08-01】
刊登召开2007年度第一次临时股东大会的补充通知公告,
经纬纺机召开2007年度第一次临时股东大会的补充通知公告
经纬纺机于2007年6月29日刊载了《关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知》。近日，公司接到深圳证券交易所关于公司独立董事候选人的审核意见，鉴于王曾敬先生已连续六年担任公司独立董事，根据相关规定，公司董事会决定不再将王曾敬先生作为公司第五届董事会独立董事候选人提交股东大会审议。同时，取消在《关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知》中有关选举王曾敬先生为公司第五届董事会成员的审议事项。公司将积极物色合适的独立董事候选人人选，并提交此次股东大会之后的最近一次股东大会进行审议批准。
【2007-07-11】
刊登实施2006年度A股派息方案公告,
经纬纺机实施2006年度A股派息方案公告
经纬纺机2006年度A股派息方案为每10股派发现金红利人民币0.80元（扣税后实际每10股派发现金红利人民币0.72元）。
股权登记日为2007年7月17日，除息日为2007年7月18日，派息日为2007年7月18日。
【2007-07-06】
刊登召开2007年度第一次临时股东大会的补充通知公告,
经纬纺机召开2007年度第一次临时股东大会的补充通知公告
经纬纺机2007年年6月29日刊载《关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知》，现将有关股东参加网络投票的操作程序予以补充公告。
【2007-07-03】
刊登设立公司治理专项工作投资者联系方式公告,
经纬纺机设立公司治理专项工作投资者联系方式公告
为方便广大投资者和社会公众就公司治理专项工作与公司进行联系与沟通，经纬纺机已设立专门的电话和网络平台听取投资者和社会公众的意见和建议
联系部门董事会秘书室
联系电话（010）84534078/79/80/81转8188/8501
传真（010）84534135
电子邮箱jwgf@jwgf.com
网络平台
从公司网站（网址为http://www.jwgf.com）主页点击投资管理，再点击投资者反馈，进入投资者信息反馈专栏。
另外，广大投资者也可以通过深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）公司治理专项专栏进行评议。
【2007-06-29】
刊登关于运用闲置自有资金申购新股公告,
经纬纺机2006年度股东大会、A股类别股东会决议公告
经纬纺织机械股份有限公司2006年度股东大会、A股类别股东会于2007年6月28日上午召开。会议审议通过了以下议案
1.批准本公司及其附属公司截至2006年12月31日止年度经审核的财务报表；
2.批准本公司2006年度税后盈利分配方案
3.批准、确认及追认本公司及其附属公司（统称本集团）于截至2006年12月31日止年度向中国纺织机械（集团）有限公司（中纺机）及其附属公司（统称中纺机集团）根据综合服务合同供应制成品、原材料及配套件、以及提供加工或最后加工服务之交易。
4.授权本公司董事会在有关期间内行使本公司之所有权力，在香港联交所购回本公司股本中已发行之境外上市外资股股份。
5.批准本集团与中纺机集团于2007年4月12日就本集团于截至2007年12月31日止年度向中纺机集团提供有关持续关联交易订立的有关综合服务合同之补充合同的形式及内容；
6.批准根据综合服务合同及补充合同项下拟进行的截至2007年12月31日止年度的所有有关持续关联交易；
7.批准有关本集团于截至2007年12月31日止年度向中纺机集团提供有关持续关联交易之经修订年度上限人民币1,089,078,078元（相当于约1,089,078,078港元）。
董监事会决议公告
经纬纺织机械股份有限公司第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十一次会议于2007年6月28日召开，审议通过以下事项
1.审议通过关于修订《公司章程》的议案；
2.审议通过关于本公司董事会换届的议案
提名第五届董事会董事候选人为刘海涛、叶茂新、范新民、颜甫全、刘红、石廷洪、姚育明、张建国、王曾敬、李慧、高勇、陈重、虞世全。其中王曾敬、李慧、高勇、陈重、虞世全为独立董事候选人。
3.审议通过同意本公司（含子公司）运用不超过人民币5亿元的自有资金在一级市场上进行A股的新股申购的议案。
4.审议通过关于聘任德勤·关黄陈方会计师行及德勤华永会计师事务所有限公司为本公司截至2007年12月31日止年度之国际及国内核数师。
5.审议通过关于公司监事会换届的议案；
提名第五届监事会股东代表监事候选人为涂克林、彭泽清、刘洁伯、张晓丽。
关于运用闲置自有资金申购新股的公告
董事会同意本公司（含子公司）运用不超过人民币5亿元的自有资金在一级市场上进行A股的新股申购。具体由公司成立新股申购运作小组负责操作。申购资金仅限于公司及子公司的自有资金。资金运用额度每次不超过人民币5亿元，在本额度范围内，用于申购新股的资金可循环使用。申购事项将提交2007年8月15日召开的2007年度第一次临时股东大会审议批准。
8月15日召开2007年度第一次临时股东大会公告
1、召开时间2007年8月15日上午9:30
2、召开地点北京朝阳区亮马桥路39号第一上海中心701室
3、召集人公司董事会
4、召开方式现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议审议事项选举公司第五届董事会成员的议案、同意本公司（含子公司）运用不超过人民币5亿元的自有资金在一级市场上进行A股的新股申购的议案等。
另公司公布公司治理自查报告和整改计划及公司治理自查情况。
采用交易系统投票的投票程序
1.本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年8月15日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2.网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下
证券代码360666证券简称经纬投票
3.股东投票的具体流程
1）输入买入指令；
2）输入证券代码360666；
3）在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，1.00元代表议案1，具体情况如下
议案序号议案内容对应申报价格
1选举本公司第五届董事会成员，任期三年，自公司2007年度第
一次临时股东大会结束后生效，并授权公司董事会厘定其薪酬1.00元
1.1刘海涛先生（执行董事）1.01元
1.2叶茂新先生（执行董事）1.02元
1.3范新民先生（执行董事）1.03元
1.4颜甫全先生（执行董事）1.04元
1.5刘红先生（执行董事）1.05元
1.6石廷洪先生（执行董事）1.06元
1.7姚育明先生（执行董事）1.07元
1.8张建国先生（执行董事）1.08元
1.9王曾敬先生（独立非执行董事）1.09元
1.10李慧女士（独立非执行董事）1.10元
1.11高勇先生（独立非执行董事）1.11元
1.12陈重先生（独立非执行董事）1.12元
1.13虞世全先生（独立非执行董事1.13元
2选举本公司第五届监事会由股东代表出任的成员，任期三年，
自公司2007年度第一次临时股东大会结束后生效，并授
权公司监事会厘定其薪酬。2.00元
2.1涂克林先生2.01元
2.2彭泽清女士2.02元
2.3刘洁伯先生2.03元
2.4张晓丽女士2.04元
3审议及批准同意本公司（含子公司）运用不超过人民币5亿元
的自有资金在一级市场上进行A股的新股申购的议案。3.00元
4审议关于聘任德勤·关黄陈方会计师行（香港执业会计师)及
德勤华永会计师事务所有限公司(中国注册会计师)为本公司
截至2007年12月31日止年度之国际及国内核数师，并授权
董事会决定其酬金的议案。4.00元
5审议及批准本公司的公司章程修订案，自临时股东大
会结束后生效。5.00元
注本次股东大会投票，对于议案1、2中有多个需表决的子议案。1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决。1.01元代表议案1中子议案（1）董事候选人刘海涛先生，1.02元代表议案1中子议案（2）董事候选人叶茂新先生，依此类推。2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案（1），2.02元代表议案2中子议案（2），依此类推。
对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
4）在委托股数项下填报表决意见。
表决意见种类对应申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
5）确认投票委托完成。
4．注意事项
1）投票不能撤单；
2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
3）如需查询投票结果，请于投票当日下午1800后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击投票查询功能，可以查看个人网络投票结果。
【2007-06-28】
召开股东大会,停牌一天
经纬纺机召开股东大会。
【2007-05-11】
刊登召开2006年度股东大公告,
经纬纺机定于6月28日召开2006年度股东大会公告
1、召开时间2007年6月28日上午9:30
2、召开地点北京朝阳区亮马桥路39号第一上海中心701室
3、召集人公司董事会
4、召开方式现场投票
5、会议审议事项审议及批准公司截至2006年12月31日止年度董事会报告等。
【2007-04-27】
公布2007年一季报,
经纬纺机公布2007年一季报每股收益0.07元，每股收益（扣除）0.05元，每股净资产4.79元，净资产收益率1.49%，扣除非经常性损益后净利润28122250元，主营业务收入1219514599元，净利润42981404元，股东权益2889521806元。
董事会决议公告
经纬纺织机械股份有限公司于2007年4月26日以通讯方式召开四届第十七次董事会，会议通过了同意本公司向招商银行北京建国路支行申请综合授信额度人民币3亿元，该额度期限为一年，可授权子（分）公司使用的决议。
【2007-04-19】
公布2006年年报,上午停牌一小时
经纬纺机公布2006年年报每股收益0.3元，每股收益（扣除）0.2元，加权平均每股收益0.3元，加权平均每股收益（扣除）0.2元，每股净资产4.67元，调整后每股净资产4.65元，净资产收益率6.51%，加权平均净资产收益率6.71%，扣除非经常性损益后净利润120791749元，主营业务收入4609321626元，净利润183630749元，股东权益2819661936元。
董监事会决议公告
一、审议通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、审议通过公司2006年利润分配预案，提交2006年年度股东大会批准。
公司2006年年度利润分配预案为拟向全体股东派发2006年末期股利每股人民币0.08元(含税)。
三、审议通过关于提请公司2006年年度股东大会及A股类别股东大会、H股类别股东大会授权公司董事会在取得中国有关政府机构批准后，于香港联合交易所有限公司购回不超过公司于有关股东大会通过本决议当日公司已发行H股股本总额10%的股份，并对公司章程作出相应修订的提案。
四、同意公司向中信银行北京万达广场支行申请综合授信额度人民币8,000万元，期限两年，可授权子（分）公司使用。
五、同意公司向中国民生银行北京方庄支行申请综合授信额度人民币30,000万元，期限一年，可授权子（分）公司使用。
【2007-04-13】
刊登修订持续关联交易上限公告,
经纬纺机修订持续关联交易上限公告
经纬纺机董事会于2007年4月12日举行董事会会议，审议并批准
1、公司与公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司签署《综合服务补充合同》，以修订原《综合服务合同》中2007年度关联交易之售出制成品、原材料及零部件项目的额度上限，并提交股东大会批准；
2、就公司2006年度持续关联交易中该项目总额已超逾经股东大会批准的《综合服务合同》中批准的上限，提呈股东大会审议及追认批准2006年度有关持续关联交易。
上述事项构成关联交易，须获得股东大会批准。
【2007-03-09】
刊登临时董事会决议暨为子公司提供担保之补充公告,
经纬纺机临时董事会决议暨为子公司提供担保之补充公告
经纬纺机于2007年1月8日召开董事会临时会议，同意公司为控股子公司北京京鹏投资管理有限公司向深圳发展银行北京朝阳门支行申请一年期2000万元人民币综合授信额度提供担保。额度期限为一年，即于2008年1月8日到期。公司于2007年1月8日与深圳发展银行北京朝阳门支行就上述担保签署《最高额度保证合同》。本次担保无须提交股东大会审议。
截至目前为止，除上述担保外，公司为控股子公司天津宏大纺织机械有限公司共提供了人民币7000万元授信额度担保；为控股子公司天津经纬新型纺织机械有限公司提供了人民币3000万元授信额度担保；为北京华联商厦股份有限公司提供人民币7000万元贷款担保；为北京华联商业贸易发展有限公司提供人民币16500万元贷款担保。该项担保实施后，公司累计担保额人民币35500万元，其中，母公司对子公司的担保额总计人民币12000万元，本集团（母公司及其子公司）对外担保额总计人民币23500万元。
【2007-03-07】
刊登为子公司提供担保公告,
经纬纺机临时董事会决议暨为子公司提供担保公告
经纬纺机于2007年3月6日召开董事会临时会议，同意公司为控股子公司天津宏大纺织机械有限公司向深圳发展银行天津新华支行申请的综合授信额度人民币2000万元提供连带责任担保，该额度期限为一年，即于2008年3月5日到期。
公司于2007年3月6日与深圳发展银行天津新华支行就上述担保签署《最高额保证担保合同》。
天津宏大为此次担保提供了反担保函,其将原值为人民币22,800,080元整的土地作为是此次担保的反担保标的物。
截至目前为止，除上述担保外，公司为控股子公司天津宏大纺织机械有限公司、天津经纬新型纺织机械有限公司提供了人民币8000万元授信额度担保；为子公司北京京鹏投资管理有限公司提供人民币2000万元授信额度担保;为北京华联商厦股份有限公司提供人民币7000万元贷款担保；为北京华联商业贸易发展有限公司提供人民币16500万元贷款担保。该项担保实施后，公司累计担保额人民币35500万元，占公司净资产额的比例为12.87%；其中，母公司对子公司的担保额总计人民币12000万元，占公司净资产额的比例为4.35%，本集团（母公司及其子公司）对外担保额总计人民币23500万元，占公司净资产额的比例为8.52%。
【2007-01-16】
刊登股权质押公告,
经纬纺机股权质押公告
2007年1月15日，经纬纺机接第一大股东中国纺织机械（集团）有限公司通知，纺织机械集团以其持有的公司股份204,255,248股(占公司总股本的33.83%)股权质押给中国恒天集团公司（纺织机械集团控股股东）。双方签署《股权质押反担保合同》，纺织机械集团为中国恒天集团公司对其人民币共14.94亿元的担保设定质押。质押期间自股权质押登记生效之日（2007年1月15日）起，至担保合同约定的保证责任期间届满之日起两年。纺织机械集团已于2007年1月15日办理了股权质押登记手续。
【2006-10-23】
公布2006年三季报,
经纬纺机公布2006年三季报每股收益0.21元，每股收益（扣除）0.2元，每股净资产4.57元，调整后每股净资产4.54元，净资产收益率4.56%，扣除非经常性损益后净利润117882162元，主营业务收入3277753479元，净利润125861131元，股东权益2757265812元。
【2006-09-29】
刊登控股股东增持公司股份的实施情况公告,
G经纬控股股东增持公司股份的实施情况公告
G经纬于2006年9月28日接到控股股东中国纺机集团的通知，根据《经纬纺织机械股份有限公司股权分置改革方案》中关于增持股份的承诺，截止2006年9月22日中国纺机集团在二级市场按集中竞价交易方式已增持总数量为8,619,248股的公司股份，占公司总股本的1.43%；其增持的平均价格为人民币3.48元/股，所用的增持资金总额为人民币30,012,479元。
截至目前为止，中国纺机集团持有的公司股份总数为204,259,248股，占公司总股本的33.83%。
【2006-09-28】
刊登为他人提供担保公告,
G经纬临时董事会暨为他人提供担保公告
G经纬于2006年9月27日召开董事会临时会议，通过了同意本公司为北京华联商业贸易发展有限公司向中国工商银行总行营业部申请一年期1.65亿元贷款提供担保的决议。
公司同意于2006年9月27日签署担保协议，贷款期限为一年，即于2007年9月26日到期。
担保方式为连带责任保证，保证期间依据主合同确定的借款期限。
截至目前为止，除上述担保外，公司为控股子公司天津宏大纺织机械有限公司、天津经纬新型纺织机械有限公司提供了人民币8000万元授信额度担保；为北京华联商厦股份有限公司提供10000万元贷款担保。该项担保实施后，公司累计担保额34500万元，占公司净资产额的比例为12.73%；其中，母公司对子公司的担保额占公司净资产额的比例为2.95%，本集团（母公司及其子公司）对外担保额占公司净资产额的比例为9.78%。
【2006-08-16】
公布2006年半年报,
G经纬公布2006年半年报每股收益0.14元，每股收益（扣除）0.13元，加权平均每股收益0.14元，加权平均每股收益（扣除）0.13元，每股净资产4.49元，调整后每股净资产4.46元，净资产收益率3.03%，加权平均净资产收益率3.04%，扣除非经常性损益后净利润78149383元，主营业务收入2142145628元，净利润82115383元，股东权益2710002250元。
【2006-08-08】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
G经纬股票名称变更及股份变动公告
根据《经纬纺织机械股份有限公司股权分置改革方案实施公告》，经纬纺机股票于2006年8月8日正式复牌交易，公司股票简称由“经纬纺机”变更为“G经纬”，股票代码“000666”不变。2006年8月8日，公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。2006年8月9日起，公司股票交易设涨跌幅限制，纳入指数计算。
股权分置改实施后，公司总股本不变，其中、无限售条件的流通股合计408,134,896股(227,334,896股为流通A股，180,800,000股为流通H股)，、有限售条件的流通股合计195,665,104股(含25,104股高管股)。
【2006-08-04】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
2006年8月8日复牌
经纬纺机股权分置改革方案实施公告
（1）以公司现有A股流通股股本203,000,000为基数，公司非流通股股东中国纺织机械（集团）有限公司向方案实施股权登记日登记在册的全体A股流通股股东执行对价安排，A股流通股股东每持有10股A股流通股将获得1.2股A股股份和2.50元现金的对价。本次股权分置改革方案股份对价总额24,360,000股，现金对价总额50,750,000元。
（2）A股流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
（3）方案实施股权登记日及实施股权分置改革方案的股份变更登记日2006年8月7日。
（4）A股流通股股东获得对价股份及现金到帐日期2006年8月8日。
（5）2006年8月8日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的A股流通股。
（6）A股流通股股东获得对价股份上市交易日2006年8月8日。
（7）2006年8月8日，公司A股股票复牌，当日公司A股股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
（8）公司于2006年7月28日收到《商务部关于同意经纬纺织机械股份有限公司股权转让的批复》（商资批[2006]1567号），同意公司进行股权分置改革中涉及的股权转让事宜。
股权分置改实施后，公司总股本不变，其中、无限售条件的流通股合计408,134,896股(227,334,896股为流通A股，180,800,000股为流通H股)，、有限售条件的流通股合计195,665,104股(含25,104股高管股)。
关于解除非流通股股权质押公告
2006年8月3日，经纬纺机接第一大股东中国纺织机械（集团）有限公司通知，经质权人中国恒天集团公司（中国纺织机械（集团）有限公司的控股股东）同意，中国纺织机械（集团）有限公司质押给中国恒天集团公司的公司110,000,000股国有法人股于2006年8月2日解除质押，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记手续。
【2006-07-18】
刊登股权分置改革方案获相关股东会议表决通过公告,继续停牌
经纬纺机股权分置改革相关股东会议表决结果
经纬纺机股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年7月17日召开，审议通过了经纬纺织机械股份有限公司股权分置改革方案（修订稿）。
会议出席情况
1、总体出席会议情况
参加本次相关股东会议的股东及股东授权代表4272人，代表公司有表决权股份279,796,328股，占公司有表决权股份总数的66.15%。
2、非流通股股东出席会议情况
出席本次相关股东会议的非流通股股东1名，代表公司有表决权股份220,000,000股，占公司有表决权非流通股股份总数的100%，占公司有表决权股份总数的52.01%。
3、A股流通股股东出席会议情况
参加本次相关股东会议的A股流通股股东或代理人4271名，共代表公司有表决权股份59,796,328股，占公司有表决权流通股股份总数的29.46%，占公司有表决权股份总数的14.14%。
表决结果如下
代表股份数同意股数同意比例弃权股数反对股数
全体有表决权股东279,796,328263,720,94994.46%201,60015,873,779
A股流通股股东59,796,32843,720,94973.12%201,60015,873,779
非流通股股东220,000,000220,000,000100%00
【2006-07-17】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
经纬纺机采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
参与网络投票的股东身份认证与投票程序
A股流通股股东可以通过证券交易所交易系统或互联网投票系参加网络投票。
1、采用交易系统投票的程序
（1）本次相关股东会议通过交易系统进行投票的时间为2006年7月13日至2006年7月17日的股票交易时间，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）深市投资者投票代码360666，投票简称经纬投票。
（3）股东投票的具体程序为
a．买卖方向为买入；
b．在“委托价格”项下1元代表本次相关股东会议将要审议的股权分置改革方案，以1元的价格予以申报。例示如下
公司简称议案序号议案内容对应的申报价格
经纬投票1股改方案1元
c．在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
d．对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
股东可以采用申请服务密码（免费）或申请数字证书（需支付数字证书介质费）的方式进行身份认证。
①申请服务密码的流程
a．登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；
b．填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码；
c．申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码；
d．通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券买入价格买入股数
3606661.00元4位数字的激活效验码
通过交易系统激活服务密码后半日即可使用。
②申请数字证书，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话0755—83239016
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书进行互联网投票系统投票
a．登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”选择“经纬纺机股权分置改革相关股东会议”；
b．进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
c．进入后点击“投票表决”，根据网页提示对议题选择同意或反对；
d．确认并发送投票结果。
【2006-07-13】
刊登提示性公告,网络投票起止日:07-13至07-17,继续停牌
经纬纺机关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关要求，经纬纺机现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
1、会议时间
现场会议召开时间2006年7月17日(周一)下午14:00。
网络投票时间为
（1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年7月13日、2006年7月14日和2006年7月17日每日9:30-11:30、13:00-15:00，即2006年7月13日（周四）至2006年7月17日（周一）的股票交易时间；
（2）本次相关股东会议通过互联网投票系统投票时间为2006年7月13日上午930至2006年7月17日1500的任意时间。
2、股权登记日2006年7月6日
3、现场会议召开地点北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心七层
4、会议召集人公司董事会
5、会议方式本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的方式。
6、会议审议事项经纬纺织机械股份有限公司股权分置改革方案。
经纬纺机网络投票起止日:07-13至07-17
参与网络投票的股东身份认证与投票程序
A股流通股股东可以通过证券交易所交易系统或互联网投票系参加网络投票。
1、采用交易系统投票的程序
（1）本次相关股东会议通过交易系统进行投票的时间为2006年7月13日至2006年7月17日的股票交易时间，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）深市投资者投票代码360666，投票简称经纬投票。
（3）股东投票的具体程序为
a．买卖方向为买入；
b．在委托价格项下1元代表本次相关股东会议将要审议的股权分置改革方案，以1元的价格予以申报。例示如下
公司简称议案序号议案内容对应的申报价格
经纬投票1股改方案1元
c．在委托数量项下，表决意见对应的申报股数如下
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
d．对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
股东可以采用申请服务密码（免费）或申请数字证书（需支付数字证书介质费）的方式进行身份认证。
①申请服务密码的流程
a．登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区；
b．填写姓名、证券帐户号、身份证号等资料，设置6－8位的服务密码；
c．申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码；
d．通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借激活校验码激活服务密码。
买入证券买入价格买入股数
3606661.00元4位数字的激活效验码
通过交易系统激活服务密码后半日即可使用。
②申请数字证书，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话0755-83239016
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书进行互联网投票系统投票
a．登录http://wltp.cninfo.com.cn，在上市公司网上股东大会列表选择经纬纺机股权分置改革相关股东会议；
b．进入后点击投票登录，选择用户名密码登陆，输入您的证券帐户号和服务密码；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
c．进入后点击投票表决，根据网页提示对议题选择同意或反对；
d．确认并发送投票结果。
【2006-07-12】
刊登股权分置改革方案获得国务院国资委批准公告,继续停牌
经纬纺机股权分置改革方案获得国务院国资委批准公告
经纬纺机于近日收到《国务院国有资产监督管理委员会关于经纬纺织机械股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，公司的股权分置改革方案已获得国务院国资委的批准。
【2006-07-11】
刊登2005年度A股派息公告,继续停牌
经纬纺机2005年度A股派息公告
经纬纺机2005年度分红派息方案为向全体A股股东每10股派发现金股利人民币0.50元（扣税后10派0.45元）。
股权登记日为2006年7月17日，除息日及股息到帐日为2006年7月18日。
【2006-07-07】
刊登召开相关股东会议的第一次提示性公告,今起停牌
经纬纺机召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关要求，经纬纺机现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
1、会议时间
现场会议召开时间2006年7月17日(周一)下午14:00。
网络投票时间为
（1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年7月13日、2006年7月14日和2006年7月17日每日9:30-11:30、13:00-15:00，即2006年7月13日（周四）至2006年7月17日（周一）的股票交易时间；
（2）本次相关股东会议通过互联网投票系统投票时间为2006年7月13日上午930至2006年7月17日1500的任意时间。
2、股权登记日2006年7月6日
3、现场会议召开地点北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心七层
4、会议方式本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的方式。
5、会议审议事项公司股权分置改革方案。
【2006-06-30】
刊登2005年度股东大会公告,
经纬纺机2005年度股东大会公告
经纬纺机于2006年6月29日召开2005年度股东大会、A股类别股东会议，通过如下议案
（一）2005年度股东大会
1、批准公司2005年度董事会报告；
2、批准公司2005年度监事会报告；
3、批准公司2005年度经审核的财务报告；
4、批准公司2005年度税后盈利分配方案以总股本60380万股为基数，派发2005年末期股利每股人民币0.05元(含税)，H股股东每股可得股利港币0.0485元,H股股利的派发日为2006年7月18日。本公司A股股东的股利派发方式及有关事项将另行公告。
5、批准续聘罗兵咸永道会计师事务所(香港执业会计师)及普华永道中天会计师事务所(中国注册会计师)分别为公司截至2006年12月31日止年度之国际及国内核数师，并授权董事会决定其酬金。
6、审议通过关于授权公司董事会在取得中国有关政府机构批准后，于香港联合交易所有限公司购回不超过公司于2005年度股东大会通过本决议当日公司已发行H股股本总额10%的股份，并对公司章程作出相应修订的特别决议案。
（二）A股类别股东会
审议及通过上述年度股东大会第6项决议案。
【2006-06-29】
召开股东大会,停牌一天
经纬纺机召开股东大会。
【2006-06-28】
刊登修改股权分置改革方案公告,停牌一天
2006年6月30日复牌
特别提示本次股权分置改革股东沟通后复牌时间原定于2006年6月29日，但公司将于2006年6月29日召开2005年度股东大会，按照相关规定公司股票停牌一天，因此，公司股票实际复牌时间为2006年6月30日。
经纬纺机股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案公告
经纬纺机股权分置改革方案自2006年6月19日刊登公告以来，在公司董事会的协助下，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。根据双方沟通的结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下修改
经纬纺机股权分置改革方案对价安排维持不变。
关于非流通股股东承诺事项的修改，现改为
按照《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》的相关规定，公司非流通股股东中国纺机集团除法定最低承诺外，还作出了以下特别承诺
1)禁售期/最低出售价格
非流通股股东中国纺机集团承诺其持有的公司非流通股份自获得A股流通权之日起，3年内不上市交易；在前项规定期满之后2年内，在交易所挂牌出售股份数不高于本次股权分置改革方案实施之日所持公司股份数的30%，出售价格不低于7.00元/股（公司出现分红、派息、公积金转增股本情况时，出售价格做相应调整）。
2)增持上市公司股份
为稳定公司A股二级市场股价，巩固中国纺机集团的控股地位，如本次股权分置改革方案获得A股相关股东会议通过，中国纺机集团将在股权分置改革方案实施之日起两个月内以不少于3000万元人民币在A股二级市场增持公司股份，或者增持公司至少1000万股流通A股，中国纺机集团并承诺在增持股份计划完成后的六个月内不出售所增持股份。
【2006-06-19】
刊登股权分置改革方案说明书,今起停牌
最晚于6月29日复牌
经纬纺机股权分置改革说明书
以公司总股本60,380万股为基数，由非流通股股东中国纺机集团向方案实施股权登记日登记在册的A股流通股股东安排2,436万股A股股份和5,075万元现金作为对价，以换取所持有的非流通股股份的A股流通权。即A股流通股股东每持有10股A股流通股股份将获得1.2股A股股份和2.50元现金的对价(相当于每10股A股流通股获付1.88股A股流通股)。方案实施后公司总股本仍为60,380万股，公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标均保持不变。
按照《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》的相关规定，公司非流通股股东中国纺机集团除法定最低承诺外，还作出了以下特别承诺
1、禁售期/最低出售价格
非流通股股东中国纺机集团承诺其持有的公司非流通股份自获得A股流通权之日起，3年内不上市交易；在前项规定期满之后2年内，在交易所挂牌出售股份数不高于本次股权分置改革方案实施之日所持公司股份数的30%，出售价格不低于5.5元/股（公司出现分红、派息、公积金转增股本情况时，出售价格做相应调整）。
2、增持上市公司股份
为稳定公司A股二级市场股价，巩固中国纺机集团的控股地位，如本次股权分置改革方案获得A股相关股东会议通过，中国纺机集团将在股权分置改革方案实施之日起两个月内以不少于3000万元人民币在A股二级市场增持公司股份，或者增持公司至少1000万股流通A股，中国纺机集团并承诺在增持股份计划完成后的六个月内不出售所增持股份。
本次相关股东会议的股权登记日:2006年07月06日
董事会征集投票起止日:2006年07月07日至2006年07月12日
网络投票起止日:2006年07月13日至2006年07月17日
网络投票代码:360666投票简称:经纬投票
本次相关股东会议现场会议召开日:2006年07月17日
提示性公告时间分别为:2006年07月07日2006年07月13日
参与网络投票的股东身份认证与投票程序
A股流通股股东可以通过证券交易所交易系统或互联网投票系参加网络投票。
1、采用交易系统投票的程序
（1）本次相关股东会议通过交易系统进行投票的时间为2006年7月13日至2006年7月17日的股票交易时间，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）深市投资者投票代码360666，投票简称经纬投票。
（3）股东投票的具体程序为
a．买卖方向为买入；
b．在“委托价格”项下1元代表本次相关股东会议将要审议的股权分置改革方案，以1元的价格予以申报。例示如下
公司简称议案序号议案内容对应的申报价格
经纬投票1股改方案1元
c．在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
d．对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
股东可以采用申请服务密码（免费）或申请数字证书（需支付数字证书介质费）的方式进行身份认证。
①申请服务密码的流程
a．登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；
b．填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码；
c．申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码；
d．通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券买入价格买入股数
3606661.00元4位数字的激活效验码
通过交易系统激活服务密码后半日即可使用。
②申请数字证书，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话0755—83239016
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书进行互联网投票系统投票
a．登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”选择“经纬纺机股权分置改革相关股东会议”；
b．进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
c．进入后点击“投票表决”，根据网页提示对议题选择同意或反对；
d．确认并发送投票结果。
3、查询投票结果的操作方法
股东可在完成投票当日下午6点后登录http://wltp.cninfo.com.cn，使用“投票查询”功能查询个人的投票结果，“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。
4、投票注意事项
（1）互联网投票时间不受交易时段限制，在2006年7月13日930至2006年7月17日1500的任意时间内都可投票。
（2）通过交易系统对公司股权分置改革方案投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（3）股东应在网络投票期间尽早投票。
【2006-06-12】
刊登临时董事会决议暨为子公司提供担保公告另调出沪深300指数样本,
经纬纺机临时董事会决议暨为子公司提供担保公告
经纬纺机于2006年6月9日以通讯方式召开董事会临时会议，会议审议通过了
1、为天津宏大纺织机械有限公司向中国银行天津河北支行申请的综合授信额度人民币5000万元提供连带责任保证，该额度期限为一年的决议；
2、为天津经纬新型纺织机械有限公司向中国银行天津河北支行申请的综合授信额度人民币3000万元提供连带责任保证，该额度期限为一年的决议。
公司并于当日就上述担保事项与中国银行天津河北支行签署了《最高额度保证合同》。
截至目前为止，除上述担保外，公司为安徽华茂经纬新型纺织有限公司共计提供了2000万元担保；为北京华联商业贸易发展有限公司提供了16500万元贷款担保；为北京华联商厦股份有限公司提供18000万元贷款担保。该项担保实施后，公司累计担保额44500万元，占公司净资产额的比例为16.74%；其中，母公司对子公司的担保额占公司净资产额的比例为3.76%，本集团（母公司及其子公司）对外担保额占公司净资产额的比例为12.98%。
另公司股票调出沪深300指数样本，调整日期7月3日。
【2006-06-07】
刊登05年度股东大会增加审议修改《公司章程》及附件议案公告,
经纬纺机第四届董事会临时会议决议公告
经纬纺机于2006年6月6日举行第四届董事会临时会议，会议审议了公司第一大股东中国纺织机械（集团）有限公司于2006年6月5日提交董事会的关于增加临时提案的建议，并全票通过如下决议
同意在公司2005年度股东大会上增加一项提案作为本次股东大会第七项议案关于修改《公司章程》及附件的议案，以按照证监会发布的有关通知的要求对原《公司章程》及附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行修订。股东大会的其他事项均不变。
召开2005年度股东大会补充通知
经纬纺织机械股份有限公司于2006年5月12日在《证券时报》上刊登了《经纬纺织机械股份有限公司召开2005年度股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会通知》，拟定于2006年6月29日召开2005年度股东大会。
2006年6月5日，公司董事会收到公司第一大股东中国纺织机械（集团）有限公司增加临时提案的建议，并在本次2005年度股东大会议程中增加一项提案关于修改《公司章程》及附件的议案，对原《公司章程》及附件进行修订。
本公司董事会于2006年6月6日召开临时董事会会议，经研究决定，同意将该提案提交公司2005年度股东大会审议，股东大会的其他事项均不变。
【2006-05-12】
刊登召开股东大会的通知及调出深证100指数样本,
经纬纺机召开2005年度股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会通知公告
1、召开时间2006年6月29日上午9时
2、召开地点北京朝阳区亮马桥路39号第一上海中心701室
3、召集人公司董事会
4、召开方式现场投票
5、会议审议事项审议及批准公司2005年度董事会报告等事项。
另调出深证100指数样本，于2006年5月22日正式实施。
【2006-04-26】
公布2006年一季报,
经纬纺机公布2006年一季报每股收益0.06元，每股收益（扣除）0.06元，每股净资产4.46元，调整后每股净资产4.43元，净资产收益率1.39%，扣除非经常性损益后净利润34710823元，主营业务收入1013582573元，净利润37593823元，股东权益2695670689元。
【2006-04-19】
公布2005年年报,上午停牌一小时
经纬纺机公布2005年年报每股收益0.23元，每股收益（扣除）0.2元，加权平均每股收益0.23元，加权平均每股收益（扣除）0.2元，每股净资产4.4元，调整后每股净资产4.37元，净资产收益率5.13%，加权平均净资产收益率5.23%，扣除非经常性损益后净利润119139656元，主营业务收入4241911846元，净利润136241656元，股东权益2657977651元。
董、监事会决议公告
公司于2006年4月18日举行四届十二次董事会及四届八次监事会会议。通过如下决议
一、审议通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、审议通过公司2005年利润分配预案。
公司2005年年度的利润分配预案为；拟提取任意盈余公积金人民币50,000千元，以总股本60380万股为基数，派发2005年末期股利每股人民币0.05元(含税)，共计30,190千元(含税)，剩余未分配利润人民币374,226千元结转以后年度。
三、审议通过关于提请公司2005年年度股东大会授权公司董事会在取得中国有关政府机构批准后，于香港联合交易所有限公司购回不超过公司于有关股东大会通过本决议当日公司已发行H股股本总额10%的股份，并对公司章程作出相应修订的提案，并提交2005年年度股东大会、A股类别股东大会、H股类别股东大会批准。
四、审议通过关于续聘罗兵咸永道会计师事务所(香港执业会计师)及普华永道中天会计师事务所(中国注册会计师)分别为公司截至2006年12月31日止年度之国际及国内核数师的提案，并提交2005年年度股东大会批准。
五、审议批准舒红女士辞去本公司副总经理职务的辞呈；
六、审议通过本公司2005年度监事会报告。
【2006-04-14】
刊登2006年度第一次临时股东大会决议公告,
经纬纺机2006年度第一次临时股东大会决议公告
经纬纺机2006年度第一次临时股东大会于2006年4月13日召开，通过如下决议
1、批准张杰先生辞去公司董事职务，自公司2006年度第一次临时股东大会结束后生效。
2、批准颜甫全先生辞去公司股东代表监事职务，自公司2006年度第一次临时股东大会结束后生效。
3、选举颜甫全先生为公司执行董事，任期自公司2006年度第一次临时股东大会通过之日起至2007年8月15日止，及授权公司董事会决定其薪酬。
4、选举孙杰先生为公司股东代表监事，任期自公司2006年度第一次临时股东大会通过之日起至2007年8月15日止，及授权公司监事会决定其薪酬。
【2006-04-13】
召开股东大会,停牌一天
经纬纺机召开股东大会。
【2006-03-28】
刊登临时董事会暨为他人提供担保公告,
经纬纺机临时董事会暨为他人提供担保公告
经纬纺机于2006年3月27日召开董事会临时会议，会议同意为北京华联商厦股份有限公司向北京银行申请贷款继续提供担保，担保金额为1.8亿元，期限为一年即2006年3月27日至2007年3月27日。
截至目前为止，除上述担保外，公司为控股子公司天津宏大纺织机械有限公司、安徽华茂经纬新型纺织有限公司共计提供了8000万元担保。为北京华联商业贸易发展有限公司提供了20500万元贷款担保。该项担保实施后，公司累计担保额46500万元，占公司净资产额的比例为18.23%，其中，母公司对子公司的担保额占公司净资产额的比例为3.14%，本集团（母公司及其子公司）对外担保额占公司净资产额的比例为15.1%。
【2006-02-22】
刊登召开2006年度第一次临时股东大会通知,
经纬纺机召开2006年度第一次临时股东大会通知
1、召开时间2006年4月13日上午9时
2、召开地点北京朝阳区亮马桥路39号第一上海中心701室
3、召开方式现场投票
4、会议审议事项审议及批准张杰先生辞去公司董事职务等事项。
【2006-01-05】
刊登董、监事变更公告,
经纬纺机董、监事会决议公告
1、批准张杰因工作变动原因辞去公司董事长职务；
2、选举刘海涛为公司董事长，任期自本次会议通过之日起至2007年8月15日公司第四届董事会董事任期届满时止；
3、选举叶茂新为公司副董事长，任期自本次会议通过之日起至2007年8月15日公司第四届董事会董事任期届满时止；
4、同意张杰辞去公司董事职务，并补选颜甫全为公司董事候选人，提交股东大会审议批准；
5、批准颜甫全辞去本公司股东代表监事职务；
6、选举孙杰为本公司股东代表监事，任期自临时股东大会通过之日起至2007年8月15日本公司第四届监事会监事任期届满时止。
7、决定召开临时股东大会，审议上述议案。
有关临时股东大会通知公司将另行公告。
【2005-10-28】
刊登股权质押公告,
经纬纺机股权质押公告
2005年10月27日，经纬纺机接第一大股东中国纺织机械（集团）有限公司通知，纺织集团以其持有的公司110,000,000股国有法人股(占公司总股本的18.22%，占公司国有法人股的50%)股权质押给中国恒天集团公司(中国恒天集团公司持有纺织集团87.57%的股权)，为担保纺织集团按照双方签订的《欠款确认暨还款协议书》履行向恒天集团偿还人民币4亿元欠款的义务而设定质押。质押期间自股权质押登记生效之日（2005年10月26日）起，至还款协议约定的纺织集团付款之日（2005年10月31日）后2年止。纺织集团已于2005年10月26日办理了股权质押登记手续。
【2005-10-27】
公布2005年三季报,
经纬纺机公布2005年三季报每股收益0.19元，每股收益（扣除）0.19元，每股净资产4.36元，调整后每股净资产4.15元，净资产收益率4.29%，扣除非经常性损益后净利润111978340元，主营业务收入2801217172元，净利润113100340元，股东权益2634437327元。
【2005-09-26】
刊登为他人提供担保公告,
经纬纺机临时董事会决议公告
经纬纺机于2005年9月23日召开董事会临时会议，会议同意公司就北京华联商业贸易发展有限公司向工商银行总行营业部申请一年期人民币1.65亿元贷款提供担保。贷款期限为一年，即从2005年9月23日至2006年9月22日。担保方式为连带责任保证，本次担保的担保范围为借款合同项下借款人的全部债务，包括贷款本金人民币1.65亿元和利息及其他有关费用。
截至本公告日，除上述担保外，本公司为华联商业提供了人民币4000万元贷款担保。为北京华联商厦股份有限公司提供了人民币20000万元贷款担保。该项担保实施后，本公司累计对外担保总额为人民币4.85亿元，占本公司净资产的比例为19%。
【2005-08-15】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
经纬纺机公布2005年半年报每股收益0.12元，每股收益（扣除）0.12元，加权平均每股收益0.12元，加权平均每股收益（扣除）0.12元，每股净资产4.3元，调整后每股净资产4.09元，净资产收益率2.87%，加权平均净资产收益率2.88%，扣除非经常性损益后净利润74686000元，主营业务收入1761606235元，净利润74478674元，股东权益2595815661元。
董监事会决议公告
公司董监事会议于2005年8月12日召开，通过如下决议
1、审议通过本公司《2005年半年度报告》及《2005年半年度报告摘要》,决定2005年度中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本；
2、审议通过本公司《独立非执行董事工作制度》；
3、审议通过本公司《投资者关系管理制度》；
4、审议通过本公司《信息披露制度》；
5、审议通过本公司《重大信息内部报告制度》。
【2005-06-21】
刊登2004年度A股分红派息公告,
经纬纺机2004年度A股分红派息公告
经纬纺机2004年度分红派息方案为以公司现有总股本603,800,000股为基数（其中A股423,000,000股），向全体A股股东每10股派发现金股利人民币0.50元（扣税后每10股派0.45元）。2004年度不进行公积金转增股本。
本次派息股权登记日为2005年6月27日，除息日、派息日为2005年6月28日。
【2005-06-10】
刊登年度股东大会决议及关联交易公告,
经纬纺机股东大会决议及职工代表监事选举结果
经纬纺机2004年度股东大会于2005年6月9日召开，通过如下决议
1、批准公司2004年度经审核的财务报告；
2、批准公司2004年度税后盈利分配方案
公司董事会拟派发2004年末期股利每股人民币0.05元（含税），H股股利以港币支付，即2005年6月9日前一个星期每个工作日中国人民银行所报的平均港币兑换人民币收市价折算，即港币1.00元兑换人民币1.06536元，每股可得股利港币0.0469元，H股股利的派发日为2005年6月28日。
3、批准续聘罗兵咸永道会计师事务所及普华永道中天会计师事务所分别为公司截至2005年12月31日止年度之国际及国内核数师，并授权公司董事会决定其酬金；
4、批准刘先明先生辞任公司股东代表监事，由公司2004年股东周年大会结束后生效；
5、批准委任彭泽清女士为公司股东代表监事，任期由公司2004年股东周年大会结束起至2007年8月15日止，并授权公司董事会厘定其酬金；
6、以特别决议通过下列决议案在符合有关规定的前提下，授权公司董事会在有关期间内行使公司之所有权力，在香港联交所购回公司股本中已发行之境外上市外资股股份（H股）；
7、批准修改公司章程；
8、批准宫恩晴先生辞去公司执行董事职务；
9、批准委任石廷洪先生担任公司执行董事。
经公司2005年6月8日职工代表大会审议，批准史建平先生辞去公司职工代表监事职务，并选举董珉先生为公司职工代表监事，任期自2005年6月9日起至2007年8月15日止。
董、监事会决议公告
1、聘任刘先明先生和史建平先生为公司副总经理；
2、同意公司全资子公司香港华明有限公司受让中国纺织机械（集团）有限公司所持有的无锡宏大纺织机械专件有限公司25%价值人民币11,293,561.17元的股权，并授权任何一位董事签署《股权转让协议》。该项交易属关联交易。
3、刘先明先生辞去公司监事会副主席职务，选举彭泽清女士为公司监事会副主席。
【2005-06-09】
召开股东大会,停牌一天
经纬纺机召开股东大会。
【2005-05-28】
刊登2004年度股东大会补充通告公告,
经纬纺机2004年度股东大会补充通告公告
经纬纺机于2005年5月19日接到公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司函件要求批准宫恩晴先生辞去公司执行董事职务，同时建议石廷洪先生担任公司执行董事职务的临时提案。公司董事会以通讯方式审议通过了把前列所述提案提呈公司2004年度股东大会审议。
【2005-04-22】
刊登召开2004年度股东大会通知,
经纬纺机董、事会决议
1、通过公司章程修改案，提交2004年度股东大会批准后生效；
2、通过2004年度股东大会通知的式样及内容，并决定于2005年6月9日召开2004年度股东大会、A股类别股东会会议及H股类别股东会会议。
3.根据公司第一大股东中国纺织机械(集团)有限公司提议，建议2004年度股东大会批准刘先明先生辞去公司股东代表监事职务；
4.根据公司第一大股东中国纺织机械(集团)有限公司提议，建议选举彭泽清女士为公司股东代表监事，提交2004年度股东大会批准。
【2005-04-18】
公布2005年一季报,
经纬纺机公布2005年一季报每股收益0.06元，每股收益（扣除）0.05元，每股净资产4.28元，调整后每股净资产4.22元，净资产收益率1.29%，扣除非经常性损益后净利润32985247元，主营业务收入870082536元，净利润33226247元，股东权益2584753235元。
【2005-03-30】
公布2004年年报,上午停牌一小时
经纬纺机公布2004年年报每股收益0.25元，每股收益（扣除）0.23元，加权平均每股收益0.25元，加权平均每股收益（扣除）0.23元，每股净资产4.23元，调整后每股净资产4.02元，净资产收益率5.97%，加权平均净资产收益率6.1%，扣除非经常性损益后净利润141189000元，主营业务收入3611042901元，净利润152379413元，股东权益2551526987元。
董监事会决议公告
公司第四届董事会第五次会议于2005年3月29日上午举行。审议通过如下决议
1、公司2004年年度报告及其摘要
2、公司2004年利润分配预案
3、张庆喜辞去公司副总经理
4、关于提请股东周年大会授权公司董事会在取得中国有关政府机构批准后，于香港联合交易所有限公司购回不超过公司于有关股东大会通过本决议当日公司已发行H股股本总额10%的股份，并就实施该提案引起的股本变化对公司章程作出相应修订的提案，并提交2004年度股东周年大会、A股类别股东大会、H股类别股东大会批准
5、关于续聘罗兵咸永道会计师事务所(香港执业会计师)及普华永道中天会计师事务所(中国注册会计师)分别为公司截至2005年12月31日止年度之国际及国内核数师的提案。
【2005-03-29】
刊登为他人提供担保公告,
经纬纺机为他人提供担保公告
公司于2005年3月25日召开董事会会议，会议同意为北京华联商厦股份有限公司向北京银行申请二亿元一年期贷款继续提供担保，并签订保证合同，担保方式为连带责任保证。
【2004-10-29】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
经纬纺机公布2004年三季报每股收益0.19元，每股收益（扣除）0.16元，每股净资产4.16元，调整后每股净资产3.96元，净资产收益率4.52%，扣除非经常性损益后净利润93944140元，主营业务收入2756981358元，净利润113642140元，股东权益2512791925元。
【2004-10-28】
刊登临时股东大会决议公告,
经纬纺机临时股东大会决议公告
公司2004年第二次临时股东大会于2004年10月27日举行。本次股东大会通过决议如下
1、批准公司将所持有的宏大国际贸易有限公司20%的股权、按原投资值600万元出让给中国纺织机械（集团）有限公司。
2、批准公司出资人民币现金3,000万元增加中国纺织机械和技术进出口公司之注册资本，公司出资占进出口公司总股本的25%。中国恒天集团公司以经评估后的原进出口公司净资产出资，出资额为人民币9,000万元，占进出口公司总股本的75%。
3、批准公司及公司附属公司与中国纺织机械（集团）有限公司及其下属企业之间的《综合服务合同》。
4、批准关于修改公司章程第一百条的议案。
【2004-10-27】
召开股东大会,停牌一天
经纬纺机召开股东大会。
【2004-09-09】
刊登召开2004年第二次临时股东大会通知,
经纬纺机召开2004年第二次临时股东大会通知
公司2004年第二次临时股东大会有关事项通知如下
一、会议时间2004年10月27日上午1000；
二、会议地点北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室；
三、会议审议事项
1、将所持有宏大国贸有限公司20%的股权、按原投资值600万元出让给中国纺织机械（集团）有限公司。
2、出资人民币现金3000万元增加中国纺织机械和技术进出口公司之注册资本，公司出资占进出口公司总股本的25%。中国恒天集团公司将经评估后的原进出口公司净资产出资，出资额为9000万元，出资占进出口公司总股本的75%。
3、公司及附属公司与中纺机及其下属企业之间的《综合服务合同》。
4、审议关于修改公司章程第一百条的议案。
【2004-08-20】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
经纬纺机公布2004年半年报每股收益0.13元，每股收益（扣除）0.13元，加权平均每股收益0.13元，加权平均每股收益（扣除）0.13元，每股净资产4.11元，调整后每股净资产3.89元，净资产收益率3.23%，加权平均净资产收益率3.23%，扣除非经常性损益后净利润80804000元，主营业务收入1950991414元，净利润80200266元，股东权益2479350051元。
董监事会决议
通过本公司《2004年半年度报告及摘要》,决定2004年度中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
【2004-08-19】
刊登董监事会决议及关联交易公告,上午停牌一小时
经纬纺机董监事会决议公告
公司于2004年8月15日举行第四届董事会第一次会议。会议通过如下决议
一、选举张杰为公司第四届董事会董事长,范新民为公司第四届董事会副董事长；
二、选举王曾敬、干晓劲、虞世全为董事会审核委员会委员，并批准王曾敬为审核委员会主席；
三、选举王曾敬、张杰、范新民、干晓劲、虞世全为董事会人事提名及薪酬委员会委员，并批准王曾敬任董事会人事提名及薪酬委员会主任委员；
四、审议并一致通过关于修改公司章程第一百条的议案，提交临时股东大会批准后生效。
五、选举王天凯为公司监事会主席；选举刘先明为公司监事会副主席，任期3年，自2004年8月15日起生效。
六、审议通过如下关联交易项目,并提交临时股东大会批准。
1、批准《增资协议》的形式和内容，并授权公司任何一位董事代表公司签署该协议。据此，公司出资现金人民币3000万元增加中国纺织机械和技术进出口公司之注册资本，公司出资占进出口公司总股本的25%。中国恒天集团公司以经评估后的原进出口公司净资产出资，出资额为9000万元，占进出口公司总股本的75%。
2、批准《股权转让协议》的形式和内容，并授权公司任何一位董事代表公司签署该协议。据此，公司将所持有宏大国贸有限公司20%的股权、按原投资值600万元出让给中国纺织机械（集团）有限公司。
3、批准公司及公司附属公司与中纺机及其下属企业之间的《综合服务合同》的形式和内容，并授权公司任何一位董事代表本公司签署该合同。在特别股东大会上经独立股东批准后，上述服务合同的有效期自2005年1月1日起至2007年12月31日止。
定于2004年10月召开2004年度第二次临时股东大会，授权董事会秘书在适当的时候就召集临时股东大会审议上述第四项、第六项内容发布临时股东大会通知。
【2004-08-17】
刊登临时股东大会决议公告,
经纬纺机2004年度第一次临时股东大会决议及职工代表监事选举结果公告
公司2004年度第一次股东大会于2004年8月15日举行。通过决议如下
1.选举张杰先生、范新民先生、刘红先生、宫恩晴先生、叶茂新先生、姚育明先生、张建国先生、刘海涛先生为公司第四届董事会执行董事，选举王曾敬先生、干晓劲先生、高勇先生、陈重先生、虞世全先生为公司第四届董事会独立非执行董事，任期3年，自2004年8月15日起生效。
2.选举王天凯先生年、颜甫全先生、涂克林先生、刘先明先生为公司第四届监事会股东代表监事，任期3年，自2004年8月15日起生效。
此外，经公司职工民主选举，确定史建平先生、连晋华先生、暴卫国先生为公司第四届监事会职工代表监事。
【2004-08-16】
召开股东大会,停牌一天
经纬纺机召开股东大会。
【2004-07-13】
刊登2003年度A股派息公告及临时股东大会补充通告,
经纬纺机2003年度A股派息公告
公司2003年度分红派息方案为以公司现有总股本603,800,000股为基数，向全体A股股东每10股派0.72元人民币现金（扣税后10派0.576）；股权登记日为2004年7月16日；除息日及红利发放日为2004年7月19日。
2004年第一次临时股东大会的补充通告
持有公司已发行股份36.44%的第一大股东中国纺织机械（集团）有限公司提名下列人士为公司第四届董事会成员候选人和公司第四届监事会由股东代表出任的监事候选人，提交将于2004年8月15日上午举行的公司临时股东大会选举。
1、新任独立非执行董事候选人为高勇、陈重；留任执行董事候选人为张杰、范新民、刘红、宫恩晴、叶茂新、姚育明、张建国、刘海涛；留任独立非执行董事候选人为王曾敬、干晓劲、虞世全。
2、新任股东代表监事候选人为王天凯；留任股东代表监事候选人为颜甫全、涂克林、刘先明。
另三名由职工代表出任的监事将经公司职工民主选举产生。
【2004-06-24】
刊登关于召开2004年度第一次临时股东大会公告,
经纬纺机关于召开2004年度第一次临时股东大会公告
公司谨定于2004年8月15日上午九时整在中华人民共和国北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层公司会议室召开2004年度第一次临时股东大会，籍以处理以下事项
1.选举公司第四届董事会成员，任期三年，自2004年8月15日起生效；
2.选举公司第四届监事会由股东代表出任的成员，任期三年，自2004年8月15日起生效。
【2004-06-17】
刊登年度股东大会决议及董事会决议公告,
经纬纺机2003年度股东周年大会决议公告
公司2003年度股东周年大会于2004年6月16日举行。大会通过决议如下
一、公司2003年度税后盈利分配方案
拟派发2003年末股利每股人民币0.072元（含税）；H股股利以港币支付，每股可得股利港币0.067841元，派发日为2004年7月19日。
二、续聘罗兵咸永道会计师事务所及普华永道中天会计师事务所有限公司分别为公司截至2004年12月31日止年度之国际及国内核数师，并授权董事会决定其酬金；
三、委任虞世全为公司独立董事；
四、设立董事会人事提名及薪酬委员会；
五、批准修改公司章程部分条款。
六、授权董事会有关权限的议案。
董事会决议公告
公司第三届董事会第十九次会议于2004年6月16日举行，会议审议通过如下决议
选举王曾敬、张杰、范新民、千晓劲、虞世全为公司董事会人事提名及薪酬委员会委员，并批准王曾敬担任公司董事会人事提名及薪酬委员会主任委员。
【2004-06-16】
召开股东大会,停牌一天
经纬纺机召开股东大会。
【2004-04-22】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
经纬纺机公布2004年一季报每股收益0.05元，每股净资产4.1元，调整后每股净资产3.89元，净资产收益率1.29%，主营业务收入897693921元，净利润32002361元，股东权益2474626008元。
董事会决议公告及召开股东大会的通知
一、决定成立董事会人事提名及薪酬委员会，并审议通过《人事提名及薪酬委员会实施细则》，提交2003年度股东周年大会批准；
二、通过《关于对公司经营者群体及骨干进行股权激励的实施办法》，提交2003年度股东周年大会批准。
定于2004年6月16日召开2003年度股东周年大会、H股类别股东大会及A股类别股东大会。
【2004-03-31】
公布2003年年报,上午停牌一小时
经纬纺机公布2003年年报每股收益0.27元，每股收益（扣除）0.27元，加权平均每股收益0.27元，加权平均每股收益（扣除）0.27元，每股净资产4.05元，调整后每股净资产3.84元，净资产收益率6.61%，加权平均净资产收益率6.75%，扣除非经常性损益后净利润163392000元，主营业务收入4305742834元，净利润161534481元，股东权益2442623647元。
董、监事会决议公告
一、审议通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年利润分配预案拟派发2003年末期股利每股人民币0.072元（含税）。
三、确定虞世全为公司独立董事候选人。
四、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
五、审议通过关于授权公司董事会在取得中国有关政府机构批准后，于香港联合交易所有限公司购回不超过本公司于有关股东大会通过本决议当日本公司已发行H股股本总额10%的股份，并对公司章程作出相应修订的提案。
六、通过关于续聘罗兵咸永道会计师事务所(香港执业会计师)及普华永道中天会计师事务所(中国注册会计师)分别为本公司截至2004年12月31日止年度之国际及国内核数师的提案。
七、公司2003年度股东周年大会、A股类别股东大会、H股类别股东大会通知另行公告。
【2004-01-14】
刊登出售股权补充公告,
经纬纺机出售股权补充公告
公司分别于2003年12月31日及2004年1月2日披露了公司出售上海经纬中联商业发展有限公司约47.917%股权予北京华联集团投资控股有限公司的公告。现就上述公告中未尽事宜补充公告。
【2003-12-31】
刊登资产出售公告,上午停牌一小时
经纬纺机出让股权公告
公司于2003年12月30日召开第三届董事会第十七次会议，批准了公司《股权转让协议》，该协议同意公司将持有“上海经纬中联商业发展有限公司”47.917%的股权转让给北京华联集团投资控股有限公司。股权转让价33542万元。
【2003-12-31】
年报预约披露时间:2004-03-30,
2003年报预约披露时间:2004-03-30
【2003-12-23】
刊登关联交易公告,上午停牌一小时
经纬纺机关联交易公告
公司董事会于2003年12月22日批准公司与中国纺织机械(集团)有限公司订立股权转让协议。公司出让持有之金图科技信息有限公司价值人民币2486.70万元的股权，而中纺机同意受让目标股权。该出售事项构成关联交易。
【2003-10-27】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
经纬纺机公布2003年三季报净利润13066.74万元，股东权益240219.38万元,每股收益0.22元，每股净资产3.98元，净资产收益率5.44%。
关于投资设立公司公告本公司以所拥有的北京市朝阳区安贞西里五区4号地下1层至地上3层房产按原值约人民币33,542万元出资，占47.917%的股权，与北京顺天通房地产开发有限责任公司和北京广合置业有限公司共同在上海设立“上海经纬中联商业发展有限公司”。
【2003-10-23】
刊登2003年1-9月份业绩预增的提示公告,上午停牌一小时
经纬纺机2003年1-9月份业绩预增的提示公告
根据公司预测，公司2003年1—9月净利润预计比去年同期增长50%以上，主要原因系2000年募集资金投入后，使产品质量和性能有所提高，且今年以来纺机产品需求趋旺所致。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-27,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-27
【2003-08-08】
公布2003年半年报，上午停牌1小时。,
经纬纺机公布2003年半年报每股收益0.13元,每股净资产3.89元,净资产
收益率3.39%，净利润7975.82万元，股东权益235128.46万元。
董事会决议2003年中期利润不分配，无公积金转增股本。批准本公司以
所拥有的北京市朝阳区安贞西里五区4号地下1层至地上3层房产按原值约人民
币33,542万元出资，与北京顺天通房地产开发有限责任公司和北京广合置业有
限公司共同在上海设立上海经纬中联商业发展有限公司。该公司拟注册资本
为人民币70000万元，其中，本公司约占47.917%的股权。授权总经理与有关合
作方进行进一步商谈，签署出资协议并尽快促成新公司成立。
【2003-07-12】
刊登2002年度派息公告。,
经纬纺机2002年度派息公告以公司现有总股本603,800,000股为基数,向
全体A股股东每10股派现金0.60元(扣税后10派0.48元)；股权登记日2003年7
月17日，除息日及股息到帐日2003年7月18日。
【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-07,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-07
【2003-05-29】
刊登年度股东大会决议公告。,
经纬纺机年度股东大会决议通过公司2002年度税后盈利分配方案每10
股派现金0.6元(含税)；H股股利以港币支付(1:1.06094),每10股可得股利港币
0.56554元。批准续聘罗兵咸永道会计师事务所(香港执业会计师)及普华永道
中天会计师事务所(中国注册会计师)分别为本公司截至2003年12月31日止年度
之国际及国内核数师；采纳本公司股东大会议事规则；刘先明辞去董事职务；
选举刘先明担任股东代表监事；通过变更部分募集资金用途的提案；批准以特
别决议方式通过修订公司章程的议案。批准以特别决议方式通过将公司注册地
址由山西省太原市坞城路15号迁至北京市北京经济技术开发区永昌中路8号,并
在获得有关的中国政府机关批准的前提下,授权公司董事会相应修订公司章程.
监事会决议选举刘先明为监事会副主席。
【2003-05-28】
召开股东大会，停牌一天。,
经纬纺机召开股东大会。
【2003-05-19】
入选深证100指数样本,
经纬纺机入选深证100指数样本
【2003-05-13】
刊登2002年度股东大会补充通告。,
经纬纺机年度股东大会补充通告增加年度股东大会议案内容批准刘先
明辞去公司董事职务的提案；选举刘先明担任公司股东代表监事的提案。
【2003-04-17】
公布2003年一季报，上午停牌1小时。,
经纬纺机公布2003年一季报净利润3422.48万元，股东权益230577.38万
元,每股收益0.06元，每股净资产3.82元，净资产收益率1.48％。
【2003-03-27】
经纬纺机公布2002年报,
经纬纺机公布2002年报主营业务收入282843.80万元,净利润13768.51万
元，总资产477418.01万元，股东权益227154.91万元，每股收益0.23元,每股
净资产3.76元，净资产收益率6.06％。
董监事会决议2002年度利润分配预案:年度每10股派现金0.60元人民币
(含税)。关于收购经纬机械(集团)有限公司持有的山西经纬合力机械制造公司
28％股权的提案；修改公司章程部分条款的议案；关于变更募集资金用途的提
案；授权公司董事会在取得中国有关政府机构批准后，于香港联合交易所有限
公司购回不超过本公司于有关股东大会通过本决议当日本公司已发行H股股本
总额10%的股份,并对公司章程作出相应修订的提案；续聘罗兵咸永道会计师事
务所(香港执业会计师)及普华永道中天会计师事务所(中国注册会计师)分别为
本公司截至2003年12月31日止年度之国际及国内核数师的提案；将公司注册地
从太原市坞城路15号迁至北京经济技术开发区的提案.定于2003年5月28日召开
2002年周年股东大会、A股类别股东大会、H股类别股东大会。
关联交易公告公司于2003年03月26日与关联方经纬(集团)有限公司订立
协议，收购经纬集团持有的山西经纬合力机械制造公司之28%股权,总价为人民
币37,935,408元。上午停牌1小时。
【2002-12-25】
经纬纺机特别股东大会批准合资合同,
经纬纺机特别股东大会决议批准本公司与中国纺织机械(集团)有限公司
于2002年11月04日签订之协议(终止协议)的形式和内容，并批准终止协议下
所预期发生的全部有关交易，及授权本公司董事会代表本公司进行他们认为对
落实及执行终止协议和有关交易而必需、可取或适当的一切行为。在通过上述
决议案的前提条件下，批准本公司与以中纺机为最大控股股东的郑州纺织机械
股份有限公司及宏大研究院有限公司于2002年11月04日签定之合同(非织造布
公司合资合同)的形式和内容。非织造布公司的注册资本为4000万元，其中公
司以现金出资1700万元，占非织造布公司注册资本的42.5%,并批准非织造布公
司合资合同下所预期发生的全部有关交易，及授权本公司董事会代表本公司进
行他们认为对落实及执行非织造布公司合资合同及有关交易而必需、可取或适
当的一切行为。上述非织造布公司合资合同所涉及的出资拟使用公司2000年
增发A股所募集的资金。
董事会决议通过巡检问题的整改方案。
【2002-12-24】
经纬纺机召开股东大会,
经纬纺机召开股东大会，审议批准公司与中纺机签订之《关于终止宏大非
织造布项目的协议》的形式和内容。停牌一天。
【2002-11-05】
经纬纺机关联交易等公告,
经纬纺机关联交易公告经董事会审议，公司决定与公司控股股东中国纺
织机械(集团)有限公司或其关联人士有条件地订立以下协议1.关于终止宏大
非织造布项目的协议公司及中纺机有条件同意终止双方于2002年2月5日就在
江苏省无锡市成立一家合资公司所签订的《非织造布公司出资合同书》。2.宏
大非织造布工程技术有限公司出资合同书本公司、郑州纺织机械股份有限公
司、宏大研究院有限公司分别有条件同意在河南省郑州市设立宏大非织造布工
程技术有限公司。该公司注册资本为4000万元，其中公司、郑州纺机及宏大研
究院各投资1700万元、1800万元及500万元,将分别占注册资本的42.5%、45%及
12.5%。
另，定于2002年12月24日召开临时股东大会，审议以上有关事项。上午停
牌1小时。
【2002-10-29】
经纬纺机公布2002年三季报,
经纬纺机公布2002年三季报每股收益0.14元，每股净资产3.74元，净资
产收益率3.76%，净利润8482.43万元，股东权益225794.80万元。上午停牌1小
时。
【2002-08-20】
经纬纺机公布2002年半年报,
经纬纺机公布2002年半年报每股收益0.08元，每股净资产3.68元，净资
产收益率2.19%，净利润4869.84万元，股东权益222418.52万元。
董事会决议2002年中期利润不分配,无公积金转增.通过对本公司四家下
属子公司郑州宏大新型纺机有限责任公司、青岛宏大纺织机械有限责任公司、
沈阳宏大纺织机械有限责任公司、天津宏大纺织机械有限公司增加注册资本的
提案，本公司拟增加出资额分别约为4853万元、6745万元、3709万元、4715万
元。以上增资尚待取得四家子公司其他股东的同意后实施。上午停牌1小时。
【2002-07-11】
经纬纺机利润分配实施公告,
经纬纺机利润分配实施公告以总股本60380万股为基数，每10股派现金
0.6元(扣税后10派0.48元),股权登记日:2002年7月16日,除息日及股息到帐日:
2002年7月17日。
【2002-06-12】
中介机构出具回访报告,
华夏证券有限公司刊登关于本公司2000年度增发A股的第二次回访报告。
【2002-06-07】
经纬纺机董事会决议,
经纬纺机董事会决议聘任王伟智为本公司副总经理。
【2002-05-24】
经纬纺机年度股东周年大会及董事会决议,
经纬纺机年度股东周年大会决议通过2001年度利润分配方案每10股派
现金0.60元(含税)。续聘罗兵咸永道会计师事务所及普华永道中天会计师事务
所。批准陆云良、李少平辞去董事职务，补选张杰、潘顺群为董事；刘世同辞
去监事职务。授权董事会行使本公司所有分配及其发行新境外上市外资股(“H
股”)的权力；修订公司章程中的经营范围。
董事会决议选举张杰为公司董事长。同意利用头寸资金进行国债及企业
债券的投资。通过了有关本公司银行授信额度的授权事项。
【2002-05-23】
经纬纺机召开股东大会,
经纬纺机召开股东大会，停牌一天。
【2002-05-09】
经纬纺机委托贷款还款情况公告,
经纬纺机委托贷款还款情况公告公司委托中纺机集团财务公司向本公司
第一大股东中国纺织机械(集团)有限公司贷款人民币9300万元整用于其流动资
金周转。该项贷款从2001年11月7日开始,贷款年利率为5.58%,期满结清本利。
截止2002年4月29日中纺机集团已经将全部本金及利息付给了本公司。
【2002-04-25】
经纬纺机公布2002年一季报,
经纬纺机公布2002年一季报每股收益0.02元，每股净资产3.63元，净资
产收益率0.62%。
董事会决议通过2002年第一季度报告。批准大股东中国纺织机械(集团)
有限公司提出的递交2001年度周年股东大会批准的临时提案，同意将以下临时
提案递交2001年度周年股东大会批准审议及批准本公司监事会副主席刘世同
辞去本公司监事的职务；以特别决议方式通过有关授权本公司董事会在适当的
时候增发H股股份的议案；关于修订本公司章程中经营范围的特别决议案。
2001年度股东周年大会通告补充通知本公司董事会同意将大股东提出的
临时提案递交将于2002年5月23日召开的2001年度股东周年大会审议批准。上
午停牌1小时。
【2002-04-02】
经纬纺机公布2001年报,
经纬纺机公布2001年报主营业务收入221523.93万元，净利润12288.8万
元，总资产401205.57万元，股东权益217549.23万元，每股收益0.2元,每股净
资产3.60元，净资产收益率5.65％，股东权益比率54.22％。
董、监事会决议通过2001年度利润分配预案年度每10股派现金0.60元
(含税)。同意陆云良、李少平辞去公司董事职务,推选张杰、潘顺群为公司董
事候选人。定于2002年5月23日召开2001年度股东周年大会。上午停牌1小时。
【2002-03-29】
经纬纺机特别股东大会决议,
经纬纺机特别股东大会决议通过批准本公司与中国纺织机械(集团)有限
公司于2002年2月5日签订之股权收购协议，并批准股权收购协议下所预期发生
的全部有关交易；批准于2002年2月5日签订之五份机器设备收购协议，并批准
五份机器设备收购协议下所预期发生的全部有关交易；批准本公司与中国纺织
机械(集团)有限公司于2002年2月5日签订之非织造布公司合资合同，并批准非
织造布公司合资合同项下所预期发生的全部有关交易；批准本公司与中国纺织
机械(集团)有限公司于2002年2月5日签订之棉纺科技公司合资合同，并批准棉
纺科技公司合资合同项下所预期发生的全部有关交易；批准本公司与中国纺织
机械(集团)有限公司于2002年2月5日签订之业务置出协议，并批准业务置出协
议项下所预期发生的全部有关交易；批准本公司及中国纺织机械(集团)有限公
司于2002年2月5日签订的综合服务合同，并批准根据综合服务合同所进行的全
部有关交易.上述事项所涉及的出资将使用公司2000年增发A股所募集的资金。
广东博洋律师事务所认为本次大会合法有效。
【2002-03-28】
经纬纺机召开股东大会,
经纬纺机召开股东大会，停牌一天。
【2002-03-13】
经纬纺机关联交易补充公告,
经纬纺机关联交易补充公告公司和控股股东中国纺织机械(集团)有限公
司之间收购宜昌纺织机械有限公司、常德纺织机械有限公司股权；共同设立宏
大非织造布工程技术有限公司、无锡纺织科技试验有限公司；本公司向中纺机
集团出售化纤机械生产经营业务；本公司控股子公司郑州宏大新型纺织机械有
限公司、青岛宏大纺织机械有限公司、沈阳宏大纺织机械有限公司、天津宏大
纺织机械有限公司和本公司分别收购中纺机集团全资子企业郑州纺织机械厂、
青岛纺织机械厂、沈阳纺织机械厂、天津纺织机械厂及经纬机械(集团)有限公
司部分资产等关联交易。根据有关规定，公司及有关交易方聘请了具有证券从
业资格的中介机构对本次交易中有关交易事项的交易标的进行了审计或评估，
现将有关审计或评估结果予以公告。
【2002-02-07】
经纬纺机重组关联交易持续关联交易,
经纬纺机董事会决议审议了本公司收购中国纺织机械(集团)有限公司所
持有的常德纺织机械有限公司、宜昌纺织机械有限公司部分股权事项及相关的
《股权收购协议》，总代价约为8144万元(可予调整)。本公司与中纺机共同出
资，组建无锡纺织科技试验有限公司及宏大非织造布工程技术有限公司事项及
相关《出资合同书》。本公司及本公司四家附属子公司向中纺机下属五家附属
企业收购与棉纺机械相关的生产经营性资产事项及相关《资产收购协议》，作
价约为7229万元。本公司向中纺机转让化纤纺织机械生产经营性资产事项及相
关《资产转让协议》，作价约2905万元(可予调整)。本公司及附属公司与中纺
机及其下属企业之间订立《综合服务协议》，年期截止2004年12月31日止，为
期三年，当中载有持续关联交易之条款。以上交易为关联交易。由于与交易关
联方中纺机及其附属企业有利害关系的董事已超过半数，董事会决定将上述提
案提交特别股东大会审批批准,定于2002年3月28日召开特别股东大会。山西信
鼎证券期货投资咨询有限公司出具了独立财务顾问报告。上午停牌。
【2001-10-11】
,
经纬纺机公告公司经与北京城市开发集团有限公司、北京华联综合超市
有限公司协商，于2001年10月10日在北京市签订《〈房地产购销合同书〉补充
协议》，公司拟受让城开集团拥有的位于北京市朝阳区安贞西里三区十二号五
路居地区商业服务中心Ⅰ段“仟村”房地产的部分物业（包括地下一层至地上
三层及相关建设用地的土地使用权）。房屋建筑面积约为24887.64平方米，售
价为12950元/平方米，总房款约为32229.49万元。公司拟使用自有资金支付首
期款10000万元,余款22229万元拟采用部分自有资金和部分银行贷款方式支付.
上午停牌。
【2001-08-20】
,
经纬纺机公布2001年中报每股收益0.15元，每股净资产3.61元，净资产
收益率4.15%，净利润9048.78万元，股东权益217926.51万元。
董、监事会决议2001年中期利润不分配,无公积金转增股本.上午停牌。
【2001-08-16】
,
经纬纺机临时股东大会决议审议批准公司修改公司章程的特别决议案；
通过关于董事会监事会换届的议案。
董、监事会决议选举陆云良为公司董事长，范新民为公司副董事长。选
举尹守恩为公司监事会主席，刘世同为公司监事会副主席。
【2001-08-15】
,
经纬纺机召开股东大会，停牌一天。
【2001-07-30】
,
经纬纺机董、监事会公告:选举陆云良、范新民、刘红、李少平、叶茂新、
姚良明、刘海涛、宫恩晴、刘选明、张建国、王伟智为第三届董事会执行董事
候选人，王曾敬、干晓劲为非执行董事候选人，尹守恩、刘世同、涂克林、颜
甫全为股东代表监事候选人。
【2001-07-11】
,
经纬纺机2000年A股派息公告以总股本60380万股为基数，每10股派现金
1.10元(扣税后10派0.88元)。股权登记日:2001年7月16日，除息日:2001年7月
17日,股息到帐日:2001年7月18日。
【2001-06-29】
,
经纬纺机通过修改公司章程的特别决议及董、监事会换届选举事宜。定
于2001年8月15日召开临时股东大会。
【2001-06-20】
,
华夏证券有限公司关于公司2000年度A股增发的回访报告。
【2001-06-19】
,
经纬纺机向战略投资者配售的部分股票上市公告公司向战略投资者配售
的3140万股股票中的350万股,经深交所审核批准,将于2001年6月25日上市流通.
【2001-06-12】
,
经纬纺机年度股东大会决议通过公司2000年利润分配方案，年度每10股
派现金1.10元(含税),H股每10股派港币1.03715元；H股派发日:2001年7月18日.
续聘罗兵咸永道会计师事务所(香港执业会计师)及普华永道中天会计师事务所
(中国注册会计师),分别为本公司截止2001年12月31日之国际及国内核数师,并
授权董事会决定其酬金。同意鲁成业不再担任本公司董事、选举刘海涛为本公
司董事。通过修改公司章程中经营范围的方案。广东博洋律师事务所认为本次
大会合法有效。
【2001-06-11】
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经纬纺机召开股东大会，停牌一天。
【2001-05-22】
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经纬纺机总部办公地址变更通告经公司总部办公地址发生变更，于2001
年5月18日迁至新址。新办公地址的联系方式为:中国北京市朝阳区亮马桥路39
号第一上海中心7层，邮政编码100006，网址www.jwme.com，联系电话
010-84534078，010-84534132，传真010-84534135、84534137。倭鹾Ｌ挝潞蜓∪耍恍薷墓菊鲁蹋?br>决定扩大公司经营范围；出资2000万元与中纺机集团公司共同组建宏大研究院,
该公司总股本5000万元，公司占总股本的40％，本次属关联交易。定于2001年
6月9日召开年度股东大会。上午停牌。
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