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☆股本股改☆◇港澳资讯000669更新日期2007-10-23◇灵通V4.0
★本栏包括【1.股本结构】、【2.股本变化】、【3.限售股份】、【4.股改情况】
【1.股本结构】
【股本结构列示】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜单位(万股)｜2007-10-25｜2006-12-31｜2005-12-31｜2004-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总股本｜6167.00｜6167.00｜6167.00｜6167.00｜
｜境内发起人法人股｜-｜-｜3868.00｜3868.00｜
｜流通A股｜6167.00｜6167.00｜2299.00｜2299.00｜
｜实际流通A股｜4253.50｜3173.68｜2299.00｜2299.00｜
｜限售的流通股｜1913.50｜2993.32｜-｜-｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.股本变化】
【历次变更状况】
┌──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜日期｜总股本｜流通A股｜实际流通A股｜变更原因｜
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜2007-10-25｜6167.00｜6167.00｜4253.50｜有限售条件的｜
｜｜｜｜｜流通股上市｜
｜2007-07-03｜6167.00｜6167.00｜3737.52｜有限售条件的｜
｜｜｜｜｜流通股上市｜
｜2006-06-16｜6167.00｜6167.00｜3173.68｜股权分置｜
｜2000-01-28｜6167.00｜2299.00｜2299.00｜内部职工股上｜
｜｜｜｜｜市｜
｜1999-04-30｜6167.00｜1600.00｜1600.00｜股权转让｜
｜1996-12-10｜6167.00｜1600.00｜1600.00｜新股上市｜
｜1996-09-28｜6167.00｜1600.00｜-｜新股发行｜
└──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.限售股份】
┌─┬──────┬────┬─────┬────┬──────────┐
｜序｜股东名称｜限售股份｜上市日｜新增可上｜限售条件｜
｜号｜｜(万股)｜｜市股份(｜｜
｜｜｜｜｜万股)｜｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜1｜吉林中讯新技｜1210.00｜2007-10-25｜221.40｜｜
｜｜术有限公司｜｜｜｜｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜2｜天津市泰森科｜1000.00｜2007-10-25｜294.58｜｜
｜｜技实业有限公｜｜｜｜｜
｜｜司｜｜｜｜｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜3｜万宝冷机制作｜120.00｜2007-10-25｜0.00｜｜
｜｜工业公司｜｜｜｜｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜4｜深圳市吉粤投｜99.48｜2007-10-25｜0.00｜｜
｜｜资有限公司｜｜｜｜｜
└─┴──────┴────┴─────┴────┴──────────┘
【4.股改情况】
【股权分置改革】
1)方案简介:
对价方案:每10股实获2.2股(注:非流通股股东向上市公司提供589.6万股的信托财产,流通股股东享受其中的219.8万股;另外非流通股股东向流通股股东直接送285.076万股)
实施前总股本(万股)6167.00实施后总股本(万股)6167.00
实施前流通A股(万股)2299.00实施后流通A股(万股)3173.68
限售流通股(万股)2993.32
保荐机构1:国盛证券有限责任公司
2)股改进程提示:
方案公布日2006-04-24股东大会股权登记日2006-05-19
董事会征集投票起止日2006-05-22至2006-05-26
股东大会网络投票起止日2006-05-25至2006-05-29
股东大会现场召开日2006-05-29股东沟通期停牌起始日2006-04-24
股东沟通期复牌日2006-05-11股东大会停牌起始日2006-05-22
股改实施上市日2006-06-16
3)参加表决前十大流通股东表决情况:
┌───────────────────┬────────┬─────┐
｜股东名称｜持股数量（万股）｜表决情况｜
├───────────────────┼────────┼─────┤
｜苏长耕｜35.69｜赞成｜
｜左琳璐｜29.73｜赞成｜
｜苏涛｜29.67｜赞成｜
｜陈远飞｜29.85｜赞成｜
｜傅赣明｜22.66｜赞成｜
｜陈定贵｜35.58｜赞成｜
｜鲁恩｜29.72｜赞成｜
｜姚敏｜26.51｜赞成｜
｜蔡春生｜29.53｜赞成｜
｜曾晓霞｜28.26｜赞成｜
└───────────────────┴────────┴─────┘
4)非流通股股东持股情况及特别承诺:
（1）非流通股股东支付对价情况
┌──────────────────┬─────┬─────┬────┐
｜股东名称｜方案实施前｜方案实施后｜占总股本｜
｜｜股份(万股)｜股份(万股)｜比例(％)｜
├──────────────────┼─────┼─────┼────┤
｜万宝集团冷机制作工业公司｜120.00｜120.00｜1.95｜
｜其他非流通股股东｜200.00｜154.77｜2.51｜
｜天津市泰森科技实业有限公司｜1310.00｜1013.77｜16.44｜
｜吉林中讯新技术有限公司｜1711.00｜1296.95｜21.03｜
｜深圳市吉粤投资有限公司｜527.00｜407.83｜6.61｜
└──────────────────┴─────┴─────┴────┘
大股东特别承诺事项
无特别承诺
（2）控股股东情况
控股股东吉林中讯新技术有限公司
持股比例（%）21.03
实际控制人天津领先集团有限公司
间接持股比例（%）:18.93
（3）方案详细说明
公司全体非流通股股东提供589.6万股公司非流通股股份作为信托财产设立信托计划，公司享有信托受益权，信托财产用于专项偿还公司历史遗留债务----1996年1月经批准公司内部职工股2,948万股转为的公司负债，截至2005年12月31日，该笔债务本息合计52,803,265.48元。该信托计划尽管对于公司历史债务的解决程度受到公司股价及与债权人谈判情况的影响，存在不确定性，但为公司解决历史债务提供了一个有效的资金来源，提高了公司的经营能力。该信托计划客观上作为对价方案的一部分，且该部分股份获得流通权亦有利于公司债务问题的解决，因此该部分股份自股权分置改革方案实施后首个交易日可上市流通。
同时，公司全体非流通股股东再向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股支付1.24股，计支付285.076万股股份给流通股股东，自股权分置改革方案实施后首个交易日可上市流通。
上述两项合计874.676万股，由公司全体非流通股股东按各自持股比例提供，作为非流通股股东用于股权分置改革的对价安排。由于信托计划的受益人为公司，因此流通股股东按其持股比例直接享受信托财产受益，折合股份为219.8万股，另外非流通股股东向流通股股东直接送出的股份为285.076万股，两者合计504.876万股，即流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的2.2股股份。
截至到2007年5月21日，公司委托安信信托股份有限公司持有的安信信托-安桥-领先科技股权589.6万股已经出售257.6万股，目前出售股份所得资金已转到公司，公司拟用此资金专门来解决上述提到的“股转债”问题。同时，经过与主要债权人沟通、协商，公司现制定以下方案由于公司委托安信信托股份有限公司持有的安信信托-安桥-领先科技股权589.6万股无法在短时间内全部出售，并且股权出售所得资金无法一次到帐，为尽快解决历史遗留问题，董事会决定对原吉林吉诺尔所遗留的债券本金部分先行偿付，对利息部分做延后处理，待公司的自有资金和信托股权出售所得可以偿付时逐步解决。
（4）承诺事项详细说明
非流通股股东承诺事项
1、同意参加股权分置改革的全体非流通股股东一致承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺和义务。
2、第一大股东吉林中讯新技术有限公司特别承诺如在本次相关股东会议股权登记日前一日，万宝集团冷机制作工业公司仍未取得国资委的有效批复文件和解决相关股份司法冻结手续，则对该股东的执行对价安排先行代为垫付。代为垫付后，该股东所持股份如上市流通，应当向吉林中讯新技术有限公司偿还代为垫付的股份，或者取得吉林中讯新技术有限公司的书面同意。
3、同意参加股权分置改革的全体非流通股股东一致承诺将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，将不转让所持有的股份。
4、同意参加股权分置改革的非流通股股东一致承诺本承诺人保证其不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。
2006年5月17日公告,领先科技近日收到中国证券登记结算有限公司深圳分公司及公司第一大股东、第二大股东函告获悉，公司第一大股东吉林中讯新技术有限公司质押给天津市塘沽区农村信用合作社联合社营业部的1711万股法人股中的501万股、公司第二大股东天津市泰森科技实业有限公司质押给天津市塘沽区农村信用合作社联合社营业部的200万股法人股及质押给上海浦东发展银行深圳分行的1100万股法人股中的100万股法人股，已经解除质押，并于2006年5月12日在中国证券登记公司深圳分公司办理了解除质押的手续。
上述解除质押的数量将足以满足公司本次股权分置改革中吉林中讯新技术有限公司、天津市泰森科技实业有限公司作为非流通股东所需支付的对价安排。
2006年3月，根据广东省河源市人民法院第53号民事裁决书，裁定对江阴新理念持有的本公司200万股股份进行司法拍卖以偿还债务。上海申攀商贸有限公司竞拍得65万股，海南合旺实业投资有限公司竞拍得62.5万股，上海燊乾商务咨询有限公司竞拍得62.5万股，自然人张超雄竞拍得10万股。上述股份竞买人均已与深圳市联合拍卖有限责任公司签署了《拍卖成交确认书》，完成了股款划付；且上述股份竞买人均已出具承诺函，表示同意参加本次股权分置改革并执行相关对价安排。上述股权变更登记亦将于本次公司股权分置改革方案实施前完成。淮蠊啥⒌诙蠊啥婊裣ぃ镜谝淮蠊啥种醒缎录际跤邢薰局恃焊旖蚴刑凉燎┐逍庞煤献魃缌仙缬挡康?711万股法人股中的501万股、公司第二大股东天津市泰森科技实业有限公司质押给天津市塘沽区农村信用合作社联合社营业部的200万股法人股及质押给上海浦东发展银行深圳分行的1100万股法人股中的100万股法人股，已经解除质押，并于2006年5月12日在中国证券登记公司深圳分公司办理了解除质押的手续。
上述解除质押的数量将足以满足公司本次股权分置改革中吉林中讯新技术有限公司、天津市泰森科技实业有限公司作为非流通股东所需支付的对价安排。
2006年3月，根据广东省河源市人民法院第53号民事裁决书，裁定对江阴新理念持有的本公司200万股股份进行司法拍卖以偿还债务。上海申攀商贸有限公司竞拍得65万股，海南合旺实业投资有限公司竞拍得62.5万股，上海燊乾商务咨询有限公司竞拍得62.5万股，自然人张超雄竞拍得10万股。上述股份竞买人均已与深圳市联合拍卖有限责任公司签署了《拍卖成交确认书》，完成了股款划付；且上述股份竞买人均已出具承诺函，表示同意参加本次股权分置改革并执行相关对价安排。上述股权变更登记亦将于本次公司股权分置改革方案实施前完成。
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