☆公司大事☆◇港澳资讯000673更新日期2007-12-17◇灵通V4.0
【2007-12-17】
刊登收到财政补贴款3000万元，2007年度扭亏预盈的公告,继续停牌
*ST大水2007年度扭亏预盈公告
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间2007年1月1日至2007年12月31日。
2、业绩预告情况根据大同市财政局《关于下达亏损补贴的通知》文件精神，大同市人民政府给予公司的3000万元财政补贴款已于2007年12月13日划到本公司帐上。现经公司财务部门初步测算，收到此项财政补贴后，预计公司2007年度将实现扭亏，盈利500万元左右。
收到财政补贴款3000万元公告
日前，本公司收到大同市财政局同财企[2007]83号《关于下达亏损补贴的通知》，经市政府同意，给予公司财政补贴3000万元。此款列2007年229类99款下其他支出科目下执行。该笔资金现已到帐。
重大事项进展情况公告
因本公司控股股东大同水泥集团有限公司及实际控制人大同市国资委存在与本公司有关的重大事项需要协商，公司股票已于2007年11月27日起停牌。目前该等重大事项仍在商谈筹划中。
鉴于上述事项存在重大不确定性，本公司股票继续停牌，直至该重大事项明确并予以披露后复牌。公司将及时披露上述事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

【2007-12-11】
刊登法院立案受理公司诉海南金牛膜料公司股权欠款纠纷案公告,继续停牌
*ST大水法院立案受理公司诉海南金牛膜料公司股权欠款纠纷案公告
*ST大水于2007年11月22日向大同市中级人民法院提诉，要求海南金牛膜料开发有限公司支付公司股权受让款2436万元。大同市中级人民法院于2007年12月6日决定立案审理，并于2007年12月6日将受理案件通知书送达公司。
诉讼的事实和理由本公司为北京东方诚成实业有限责任公司原股东。2002年9月30日本公司与海南金牛膜料开发有限公司签订了《股权转让协议》，依照协议约定将本公司持有的北京东方诚成实业有限责任公司20％的股权转让给海南金牛膜料开发有限公司，转让价为2436万元，并约定于2002年12月30日前支付第一笔转让款500万元，于2003年6月30日前支付1000万元，余款于2003年9月30日前支付完毕。此后，原告协助被告于2002年12月3日办理完毕股权转让的工商变更登记，但被告迟迟未履行其付款义务。在经多次催讨未果的情况下，为维护公司的正当权益不受侵害，公司于2007年11月22日向大同市中级人民法院提起诉讼，请求法院依法判令海南金牛膜料开发有限公司支付股权受让款本金2436万元。
截至目前，本公司无其他尚未披露的诉讼或仲裁事项。

【2007-12-10】
刊登重大事项进展情况公告,继续停牌
*ST大水重大事项进展情况公告
因本公司控股股东大同水泥集团有限公司及实际控制人大同市国资委存在与本公司有关的重大事项需要协商，公司股票已于2007年11月27日起停牌。目前该等重大事项仍在商谈中。
鉴于上述事项存在重大不确定性，本公司股票继续停牌，直至该重大事项明确并予以披露后复牌。

【2007-12-05】
刊登重大诉讼判决公告,继续停牌
*ST大水重大诉讼判决公告
关于中国工商银行大同市南郊支行与*ST大水借款诉讼案，近日，公司收到山西省大同市中级人民法院民事判决书，判决结果如下
1、判定公司在本判决生效后三十日内归还中国工商银行大同市南郊支行借款本金1600万元及利息。
2、判定借款保证人山西大同齿轮集团有限责任公司及山西合成橡胶集团有限责任公司对上述借款本息共同承担连带清偿责任。
本次案件受理费96175元、其他讼诉费120元由公司、山西大同齿轮集团有限责任公司、山西合成橡胶集团有限责任公司共同负担。
因公司对应付利息已进行了全额计提，本次诉讼不会对公司当期利润和期后利润造成重大影响，如按判决决定执行会进一步加重公司财务负担。

【2007-12-03】
刊登重大事项进展情况公告,继续停牌
*ST大水重大事项进展情况公告
因本公司控股股东大同水泥集团有限公司及实际控制人大同市国资委存在与本公司有关的重大事项需要协商，公司股票已于2007年11月27日起停牌。目前该等重大事项仍在商谈中。
鉴于上述事项存在重大不确定性，本公司股票继续停牌，直至该重大事项明确并予以披露后复牌。公司将及时披露上述事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

【2007-11-28】
刊登大同市财政局将给予公司3000万元财政补贴公告,继续停牌
*ST大水大同市财政局将给予公司3000万元财政补贴公告
2007年11月26日，*ST大水收到大同市财政局关于对公司给予财政补贴的函，针对公司2007年的经营情况，经市政府同意，对公司因环保治理部分停产造成的损失，决定年底前给予公司一次性3000万元的财政补贴，以保证公司2007年度扭亏为盈。
按照上述文件，本公司如在2007年底前收到3000万元的财政补贴，预计2007年度公司将扭亏为盈。本公司将在收到上述财政补贴款项后及时予以公告。
重大事项停牌
本公司控股股东大同水泥集团有限公司及实际控制人大同市国资委存在与本公司有关的重大事项需要协商，因该事项存在不确定性，公司股票自2007年11月27日开市起临时停牌，直至相关事项初步确定并披露有关结果后复牌。本公司将及时披露相关事项进展情况，敬请广大投资者注意风险。

【2007-11-27】
刊登股票临时停牌的公告,临时停牌一天
*ST大水股票临时停牌的公告
因大同水泥股份有限公司大股东正在筹划重大事项，该事项存在不确定性，且可能对公司股票价格产生较大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票*ST大水(证券代码为000673)自2007年11月27日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。

【2007-11-17】
刊登控股股东所持公司股权被司法续冻的公告,
*ST大水控股股东所持公司股权被司法续冻的公告
因﹡ST大水控股股东大同水泥集团有限公司与建设银行山西大同南郊支行发生借款合同纠纷诉讼,经山西省高级人民法院裁定，将其持有的公司全部国有法人股12240万股（占总股本的58.82%）自2003年6月18日起予以司法冻结，并续冻至2007年11月16日止。现经公司与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查实，公司控股股东大同水泥集团有限公司持有的上述股份仍被继续予以冻结，本次续冻期限至2008年5月15日止。

【2007-11-15】
刊登修订的《公司会计制度及主要会计政策》公告,
*ST大水修订的《公司会计制度及主要会计政策》
*ST大水于2007年11月12日召开四届董事会十七次会议，审议通过以下议案
一、按照新的《企业会计准则》修订的《公司会计制度及主要会计政策》。
新会计制度规定所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法。截止2006年12月31日，公司累计未弥补亏损116,058,211.66元，在可预见的期间内预计所得税无法转回；公司因资产的账面价值与计税基础不同形成的差异小于上述未弥补亏损，2006年度应纳所得税额为零，资产的账面价值与计税基础之间的差异对2007年1月1日的股东权益无影响。新会计制度规定不能按职工的工资额计提职工福利，应该按实际发生数列入相关期间费用，截止07年9月共发生工资额为806万元，按14%计提应该为112.8万元，实际支付情况为50.5万元,增加本期利润为62.30万元。
二、《公司治理专项活动整改报告》。

【2007-10-24】
公布2007年三季报,
*ST大水公布2007年三季报基本每股收益-0.0586元，稀释每股收益-0.0586元，每股收益（扣除）-0.0447元，每股净资产0.522元，净资产收益率-11.23%，扣除非经常性损益后净利润-9299477.3元，营业收入124436812.42元，归属于母公司所有者净利润-12203294.95元，归属于母公司股东权益108639469.16元。

【2007-10-11】
刊登2007年前三季度业绩预亏1500万元公告,上午停牌一小时
*ST大水2007年前三季度业绩预亏1500万元公告
由于主要生产线因环保治理被停产整顿及电价上涨，导致生产成本增加，另银行贷款利率上浮，造成公司财务费用上升，经财务部门测算，*ST大水预计2007年7-9月亏损227万左右，2007年1－9月亏损1500万左右。
因本公司2005年、2006年已连续两年发生亏损，如2007年再度亏损，将出现连续3年亏损情形，根据深交所《股票上市规则》有关规定，公司股票交易将会被实行暂停上市处理。

【2007-10-09】
刊登重大诉讼公告,
*ST大水重大诉讼公告
2007年3月初，中国工商银行大同市南郊支行因*ST大水未按时履行还款义务，向山西省大同市中级人民法院对公司提起三起诉讼案件。
近日，公司收到山西省大同市中级人民法院二份民事判决书，该院对其中两件已分别作出判决。
（一）关于第一起诉讼案判决情况
山西省大同市中级人民法院于2007年9月12日对该案进行开庭审理，依据法院送达的（2007）同民初字第14号民事判决书，判决结果如下
1、判定本公司在本判决生效后十日内归还原告借款本金1240万元、利息968348.36元(利息计算至2006年12月20日)及直至归还之日止产生的全部利息；
2、判定借款保证人山西大同齿轮集团有限责任公司对上述借款本息承担连带清偿责任。
如未按判决指定的期间履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本次案件受理费76852元、专递费120元由本公司负担，山西大同齿轮集团有限责任公司对该费用承担连带责任。
（二）关于第三起诉讼案判决情况
山西省大同市中级人民法院于2007年8月22日对该案进行开庭审理，依据法院送达的（2007）同民初字第13号民事判决书，判决结果如下
1、判定本公司在本判决生效后十日内归还原告借款本金2500万元、利息1685188.34元(利息计算至2006年12月20日)及直至归还之日止产生的全部利息；
2、判定借款保证人山西合成橡胶集团有限责任公司对上述借款本息承担连带责任。
如未按判决指定的期间履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本次案件受理费143436元、专递费120元由本公司负担。
因公司对应付利息已进行了全额计提，本次诉讼不会对公司当期利润和期后利润造成重大影响，但由于本公司流动资金一直较为紧张，如按判决决定执行会进一步加重公司财务负担。

【2007-08-29】
刊登董事会聘任崔宝、马宝为公司副经理公告,
*ST大水董事会聘任崔宝、马宝为公司副经理公告
*ST大水于2007年8月28日召开四届董事会十五次会议，通过如下议案
一、《关于公司治理的自查报告及整改计划》。
二、聘任崔宝、马宝两位先生为公司副经理，任期至本届董事会届满止。

【2007-08-27】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
*ST大水股票交易异常波动公告
*ST大水股票连续3个交易日收盘价达到涨停价格，属于股票异常波动情况。
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。


【2007-08-16】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
*ST大水股票交易异常波动公告
*ST大水股票连续3个交易日收盘价达到涨停价格，属于股票异常波动情况。
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。

【2007-08-14】
公布2007年半年报,
*ST大水公布2007年半年报基本每股收益-0.06元，稀释每股收益-0.06元，每股收益（扣除）-0.06元，每股净资产0.517元，净资产收益率-11.83%，加权平均净资产收益率-11.26%，扣除非经常性损益后净利润-12647797.23元，营业收入60713955.49元，归属于母公司所有者净利润-12726275.06元，归属于母公司股东权益107581592.05元。
董监事会决议公告
一、通过2007年半年度报告全文及摘要。
二、通过关于提取应收款项坏帐准备及提取存货跌价准备的议案。

【2007-07-06】
刊登2007年半年度业绩预亏公告,上午停牌一小时
*ST大水2007年半年度业绩预亏公告
*ST大水由于受主要生产线因环保治理被停产整顿的影响，导致公司产量下降、生产经营成本增加。经公司财务部门初步测算，预计公司2007年半年度将继续亏损，预计亏损金额为1000万元左右。
公司董事会在此特别提示，因本公司2005年、2006年已连续两年发生亏损，如2007年再度亏损，将出现连续3年亏损情形，根据深交所《股票上市规则》有关规定，公司股票交易将会被实行暂停上市处理。

【2007-07-03】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
*ST大水股票交易异常波动公告
*ST大水股票连续3个交易日收盘价达到跌停价格，属于股票异常波动情况。
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息。

【2007-06-30】
刊登全面修订信息披露管理制度公告,
*ST大水董事会通过全面修订信息披露管理制度的议案公告
*ST大水于2007年6月29日召开四届董事会十三次会议，审议通过了《关于全面修订<信息披露管理制度>的议案》。

【2007-06-27】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
*ST大水股票交易异常波动公告
*ST大水股票已连续3个交易日收盘价达到跌停价格，属于股票异常波动。
公司董事会确认，公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。

【2007-06-21】
刊登董事会通过了公司与大有公司签署的关联交易协议公告,
*ST大水董事会通过了公司与大有公司签署的关联交易协议公告
*ST大水于2007年6月20日召开四届董事会十二次会议，通过了公司与关联方大同大有水泥有限公司签订的《石灰石长期供货协议》、《机器设备大修维修及技术服务协议》、《中心化验室质量检验有偿服务协议》、《产品销售代理协议》等经常性关联交易协议。依据协议约定，公司将有偿向大有公司提供水泥生产原料石灰石、机器设备大修维修及技术服务、产品质量检验服务、产品销售代理。

【2007-06-07】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
*ST大水股票交易异常波动公告
*ST大水股票已连续3个交易日收盘价达到跌停价格，属于股票异常波动情况。
公司董事会确认，公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。

【2007-06-04】
刊登关于股票交易异常波动公告,
*ST大水关于股票交易异常波动公告
一、股票交易异常情况介绍
本公司股票于2007年5月30日、31日、6月1日,连续3个交易日收盘价达到跌停价格，根据《深圳证券交易所上市规则》有关规定，属于股票异常波动情况。
二、关注、核实情况
本公司根据《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第3号－股票交易异常波动》第四条的要求，公司进行了必要核实，对影响公司股票价格异常波动的事项说明如下
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公共传媒不存在对公司股票交易价格可能产生较大影响的传闻，公司及有关人员无泄漏未公开重大信息的情况。
（二）公司不存在预计将要发生或可能发生的重要变化。
（三）公司不存在对股票交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息。
本公司将继续严格按照法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务，本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、是否存在违反信息公平披露的情形的自查说明
经自查，本公司董事会确认公司不存在违反公平信息披露的情形。

【2007-05-23】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
*ST大水股票交易异常波动公告
*ST大水股票已连续3个交易日（5月11日、14日、15日）收盘价达到涨幅限制价格，属于异常波动情形。公司进行了必要核实，说明如下
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公共传媒不存在对公司股票交易价格可能产生较大影响的传闻，公司及有关人员无泄漏未公开重大信息的情况。
（二）公司不存在预计将要发生或可能发生的重要变化。
（三）公司不存在对股票交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件。
（四）目前，公司前期被大同市环保局要求停产治理的1-5号回转窑熟料生产线，除1、3、5号窑已经复产外，其余两台仍处于停产治理整顿阶段。

【2007-05-22】
刊登公司股权司法续冻公告,继续停牌
*ST大水公司股权司法续冻公告
因*ST大水控股股东大同水泥集团有限公司与建设银行山西大同南郊支行发生借款合同纠纷诉讼，经山西省高级人民法院裁定，将其持有的公司全部国有法人股12240万股自2003年6月18日起予以司法冻结，并续冻至2007年5月20日止。现经公司与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查实，公司控股股东大同水泥集团有限公司持有的公司国有法人股股份12240万股仍被继续予以冻结，本次续冻期限至2007年11月16日止。

【2007-05-16】
刊登临时停牌公告,今起停牌
*ST大水临时停牌公告
本公司股票已连续3个交易日（5月11日、14日、15日）收盘价达到涨幅限制价格。根据有关规定，公司就股票交易异常波动情形需向公司控股股东及实际控制人等进行必要的查询核实。因公司目前还在查询过程中，特申请本公司股票自5月16日起停牌，待公司完成查询并发布股价异常波动公告后复牌。

【2007-05-10】
刊登被停产整顿的1-5号回转窑其中的1、3、5号窑已于5月3日恢复生产公告,
*ST大水被停产整顿的1-5号回转窑其中的1、3、5号窑已于5月3日恢复生产公告
经大同市环保局同意，*ST大水被停产整顿的1-5号回转窑其中的1、3、5号窑已于2007年5月3日恢复生产，目前2、4号窑仍在治理整顿，具体恢复生产时间公司将根据进展情况及时披露。1-5号回转窑全部治理完毕后将由环保局统一验收，如果仍未达标将再次面临停产的可能。

【2007-04-25】
刊登2006年度股东大会决议公告,
*ST大水2006年度股东大会决议公告
*ST大水2006年度股东大会于2007年4月24日召开，通过如下议案
（一）《公司2006年度董事会工作报告》。
（二）《公司2006年度监事会工作报告》。
（三）《公司2006年度报告》。
（四）《公司2006年度财务决算报告》。
（五）《公司2006年度利润分配及公积金转增股本方案》。
（六）《关于对部分固定资产、其他应收款项及包装物等存货盘亏、损失予以核销的议案》。
（七）《关于提取应收款项坏帐准备、存货跌价准备及对日产2000吨项目工程前期费用全额计提减值准备的议案》。

【2007-04-24】
公布2007年一季报及召开股东大会,停牌一天
*ST大水公布2007年一季报每股收益-0.033元，每股收益（扣除）-0.033元，每股净资产0.541元，净资产收益率-6.08%，扣除非经常性损益后净利润-6836344.73元，主营业务收入9884620.28元，净利润-6836243.53元，股东权益112499048.58元。
另,召开股东大会,停牌一天。

【2007-04-11】
刊登生产线1-5号回转窑粉尘排放超标，自4月9日起被停产整顿公告,
*ST大水生产线1-5号回转窑粉尘排放超标，自4月9日起被停产整顿公告
近日大同市环保局向市政府提交了《关于对严重污染企业处理建议的报告》，由于*ST大水现有生产线1-5号回转窑属于湿法生产工艺，设备老化严重，除尘效果差，粉尘排放超标，自2007年4月9日起被停产整顿。
公司此次被停产整顿的1-5号回转窑是生产水泥半成品（熟料）的主机设备，目前，由于公司还有部分库存熟料，此次停产对公司水泥产品的生产暂时不会造成影响。
目前公司1-5号回转窑熟料生产线停产治理时间尚无法确定，因此其对公司的具体影响尚难以预测。公司将力争在最快时间内解决公司遇到的困难，尽快恢复生产。


【2007-04-10】
刊登预计07年一季度业绩亏损680万左右公告,上午停牌一小时
*ST大水预计2007年一季度业绩亏损680万左右
业绩预告情况由于受季节性经营淡季影响，公司本季度产销量下降，成本费用增加，经公司财务部门测算，预计公司本季度亏损680万左右。
其他相关说明:上述事项具体数据公司将在2007年第一季度报告中进行详细披露。公司董事会特别提示，因本公司2005年、2006年已连续两年发生亏损，如2007年再度亏损，公司将被暂停上市。

【2007-04-04】
公布2006年年报及公司股票交易实行退市风险警示的公告,停牌一天
大同水泥公布2006年年报每股收益-0.25元，每股收益（扣除）-0.26元，加权平均每股收益-0.25元，加权平均每股收益（扣除）-0.26元，每股净资产0.688元，调整后每股净资产0.431元，净资产收益率-36.43%，加权平均净资产收益率-30.82%，扣除非经常性损益后净利润-44670691.46元，主营业务收入143262618.8元，净利润-43485267.8元，股东权益119369972.1元。
关于公司股票交易实行退市风险警示的公告
1、鉴于本公司2005年和2006年连续两个会计年度的审计报告结果显示净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司股票在2006年度报告披露日2007年4月4日停牌一天,从2007年4月5日复牌开始,交易所将对本公司股票交易实行退市风险警示特别处理。具体特别处理措施为
（1）股票简称由原大同水泥变为﹡ST大水,股票代码仍为000673；
（2）公司股票报价的日涨跌幅限制由10%变为5%。
2、董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施
2007年公司将积极抓住市场回暖和水泥销售价格有所提升的有利时机,加强生产、销售管理工作，严格控制成本、费用，在继续抓紧、抓好主业的生产经营的基础上，努力解决好影响、制约公司经营发展相关问题，争取在2007年度扭亏为盈，早日撤销退市风险警示。
3、股票可能被暂停上市或终止上市的风险提示
本公司在被实行退市风险警示后如财务状况继续恶化有可能被暂停上市或终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。
董监事会决议公告
大同水泥股份有限公司四届董事会十次会议及四届监事会第八次会议于2007年4月2日召开,会议经审议表决，形成如下决议
一、审议通过2006年度董、监事会工作报告。
二、审议通过2006年度报告及摘要。
三、审议通过2006年度财务决算报告。
四、审议通过2006年度利润分配及公积金转增股本预案。
根据公司本年度亏损、可供股东分配利润为负的实际情况，董事会拟本年度不进行利润分配。
截止2006年末资本公积金累计为37,332,554.25元。但在报告期结束至本报告披露日期间，经于2007年2月9日召开的公司2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议表决通过，公司采用以资本公积金34,680,000元向流通股东转增股本方案,进行了股权分置改革，故董事会拟不再进行公积金转增股本。
五、审议通过关于对部分固定资产、其他应收款项及包装物等存货盘亏、损失予以核销的议案。
六、审议通过关于提取应收款项坏帐准备、存货跌价准备及对日产2000吨项目工程前期费用全额计提减值准备的议案。
七、审议通过董事会关于对审计报告涉及强调事项的说明。
针对审计报告涉及强调事项，董事会作出说明如下
1、审计报告强调指出截至2006年12月31日，公司欠缴税费55,557,501.26元。公司存在欠缴税费事项，主要是由于公司资金一直较为紧缺而欠缴增值税。关于欠缴税费问题，公司正在积极与银行等机构进行协商，以期取得资金偿付税款。
2、审计报告强调指出公司短期借款93,950,000.00元已逾期，应付利息6,446,619.10元尚未偿还事项。上述短期借款主要是2004、2005年度公司为保证日常生产经营需要，向银行申请的流动资金贷款。同样因公司资金紧缺，未能期限内偿还。本期，借款产生的相应利息6,446,619.10元公司已计入本年度损益。2007年3月11日，中国工商银行大同市南郊区支行因本公司未按时履行还款义务，已对本公司提起诉讼。案件诉讼标的为本公司逾期的有担保借款本金5340万元、截止2006年12月20日结息日利息3,886,439.52元，及结息日后后续产生的全部利息。
针对上述事项，本公司正在积极与中国工商银行大同市南郊区支行及其他金融机构进行沟通，与新的担保方正在进行磋商，以期取得新的担保获得贷款展期，同时拟以公司土地使用权和部分固定资产向银行抵押取得借款，偿还公司到期债务。
八、审议通过关于对以前年度会计差错进行更正的议案。
经本次会议审议通过，董事会决定本年度采用追溯调整法对会计报表相关项目的年初数和上年数进行调整。调增年初应付账款3,832,863.64元，调减年初未分配利润3,832,863.64元，该项会计差错更正的累积影响数为3,832,863.64元。上述对大同云冈水泥实业公司提供劳务费用进行会计差错更正及追溯调整，未导致相关年度会计利润形成亏损。
公司董事会定于2007年4月24日召开2006年度股东大会，审议上述有关及其他事项。

【2007-03-14】
刊登诉讼公告,
大同水泥诉讼公告
大同水泥近日收到山西省大同市中级人民法院的传票、应诉通知书、民事起诉状各三份，大同市中级人民法院已正式受理中国工商银行大同市南郊支行因公司未按时履行还款义务对公司提起三起诉讼的案件。
（一）第一起诉讼案的有关情况
原告中国工商银行大同市南郊支行
第一被告本公司（借款人）
第二被告山西大同齿轮集团有限责任公司（保证人）
原告诉讼请求
（1）要求本公司偿还向原告方贷款本金1240万元,利息968,348.36元(截止2006年12月20日结息日),及后续产生的全部利息；
（2）要求第二被告山西大同齿轮集团有限责任公司对上述借款本息承担相应的连带保证责任；
（3）要求本公司及第二被告承担原告实现以上债权的全部费用。
判决情况
依据山西省大同市中级人民法院的传票，本案将于2007年4月10日开庭审理。
（二）第二起诉讼案的有关情况
原告中国工商银行大同市南郊支行
第一被告本公司（借款人）
第二被告山西大同齿轮集团有限责任公司（保证人）
第三被告山西合成橡胶集团有限责任公司（保证人）
原告诉讼请求
（1）要求本公司偿还向原告方贷款本金1600万元,利息1，232,902.82元(截止2006年12月20日结息日),及后续产生的全部利息；
（2）要求第二被告山西大同齿轮集团有限责任公司、第三被告山西合成橡胶集团有限责任公司对上述借款本息承担相应的连带保证责任；
（3）要求本公司及第二、第三被告承担原告实现以上债权的全部费用。
判决情况
依据山西省大同市中级人民法院的传票，本案将于2007年4月17日开庭审理。
（三）第三起诉讼案的有关情况
原告中国工商银行大同市南郊支行
第一被告本公司（借款人）
第二被告山西合成橡胶集团有限责任公司（保证人）
原告诉讼请求
（1）要求本公司偿还向原告方贷款本金2500万元,利息1，685,188.34元(截止2006年12月20日结息日),及后续产生的全部利息；
（2）要求第二被告山西合成橡胶集团有限责任公司对上述借款本息承担相应的连带保证责任；
（3）要求本公司及第二被告承担原告实现以上债权的全部费用。
判决情况
依据山西省大同市中级人民法院的传票，本案将于2007年4月17日开庭审理。
上述三起诉讼累计涉及借款本金5340万元、截止2006年12月20日结息日利息3886439.52元，未计算原告诉讼请求提出的后续产生的全部利息，涉诉金额共计为57286439.52元。
截止本公告日，上述三起诉讼均还未开庭审理，公司将根据审理及判决情况及时披露相关信息。
截止本公告日，本公司无其他尚未披露的诉讼或仲裁事项。
本案对当期和期后利润及公司经营的可能影响
因公司对应付利息已进行了全额计提，本次诉讼不会对公司当期利润造成重大影响，因本次诉讼还未开庭审理，其对公司期后利润及公司今后经营的可能影响尚须根据判决情况方能作进一步分析，公司也再次郑重承诺，将会本着公开、公平、公正的原则，认真履行信息披露义务，及时对有关情况作出披露。
同时，目前本公司生产经营活动基本正常，没有因以上诉讼事项受到影响。本公司也正在与有关金融机构和被担保单位积极磋商，寻求积极有效的解决办法。

【2007-03-07】
刊登公司传真电话变更公告,
大同水泥公司传真电话变更公告
因公司内部通讯系统调整，为保证对外联系通畅，大同水泥将原传真电话0352-4042623变更为0352-5332400。现电信部门对公司通讯系统已调整完毕，公司传真电话正式变更为0352-5332623。

【2007-03-03】
刊登2007年第二次临时股东大会决议公告,
大同水泥2007年第二次临时股东大会决议公告
大同水泥2007年第二次临时股东大会于2007年3月2日召开，审议通过《关于控股股东大同水泥集团有限公司以石灰石采矿权抵偿占用资金方案及签订以采矿权抵债协议的议案》。

【2007-03-02】
召开股东大会,停牌一天
大同水泥召开股东大会。

【2007-02-28】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
大同水泥股票交易异常波动公告
大同水泥股票交易价格已连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。
经与公司控股股东和管理层核实，公司目前生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的影响公司股票价格波动的重大事项。

【2007-02-15】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
S大水定于2007年3月2日召开2007年度第二次临时股东大会公告
1、召开时间2007年3月2日（星期五）上午9时
2、召开地点公司二楼会议室
3、召集人公司董事会
4、召开方式现场表决
5、会议审议事项关于控股股东大同水泥集团有限公司以石灰石采矿权抵偿占用资金方案及签订以采矿权抵债协议的议案。
证券简称变更及股本结构变动
根据股改实施公告，S大水股票将于2007年2月15日复牌交易，从2007年2月15日起公司证券简称由S大水变更为大同水泥，证券代码不变。2007年2月15日，公司股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。自2007年2月16日开始，公司股票交易设10%的涨跌幅限制，纳入指数计算。
公司股权分置改革方案实施后，公司股本结构将发生变化,公司总股本增至208,080,000股，其中无限售条件的流通股85,660,310股，有限售条件的流通股122,419,690.00股(含19,690股高管股)。

【2007-02-13】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
2007年2月15日复牌
S大水股权分置改革方案实施公告
1、公司股权分置改革方案为用资本公积金向方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东按每10股转增6.8股的比例转增股份。
2、流通股股东本次获得的转增股份不需要纳税。
3、实施方案股份变更登记日2007年2月14日。
4、流通股股东获得转增股份的到账日2007年2月15日。
5、流通股股东获得转增股份的上市交易日2007年2月15日。
6、自2007年2月15日起，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
7、公司股票将于2007年2月15日恢复交易。公司股票当日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。公司股票简称由S大水变更为大同水泥，股票代码000673不变。
股权分置改革实施后，公司总股本增至208,080,000股，其中无限售条件的流通股85,660,310股，有限售条件的流通股122,419,690.00股(含19,690股高管股)。

【2007-02-10】
刊登股改方案获相关股东会议通过公告,继续停牌
S大水公司股改方案获相关股东会议通过公告
S大水2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议现场会议于2007年2月9日召开，审议通过《关于利用资本公积向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》。
会议的出席情况
1、出席总体情况
出席本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议和参加网络投票的股东(含股东授权代表,下同)共1473人，代表股份135475419股，占公司有表决权股份总数的比例为78.13%。
2、参加表决的流通股股东1472人，代表股份13075419股，占公司流通股股份总数和有表决权股份总数的比例分别为25.6381%和7.5406%。
3、投票表决结果（单位股）
类别代表股份赞成股数反对股数弃权股数赞成率
全体股东1354754191325114262963993097.81%
非流通股股东12240000012240000000100%
流通股股东13075419101114262963993077.33%

【2007-02-09】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
S大水采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
参加网络投票的具体操作程序
在2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
1、采用交易系统投票的程序
（1）临时股东大会暨相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2007年2月7日－2月9日每日的930—1130和1300—1500，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）深市投资者投票代码360673；投票简称为“大水投票”。
（3）股东投票的具体程序为
①买卖方向为买入投票
②在“委托价格”项下1元代表临时股东大会暨相关股东会议将要审议的《关于以资本公积向全体流通股股东转增股本的议案》，以1元的价格予以申报。例示如下
公司简称议案序号议案内容对应申报价格
大水投票1关于以资本公积向流通股股东转增股1
本进行股权分置改革的议案
③在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
①申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
②激活服务密码投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券买入价格买入股数
1.00元4位数字的“激活校验码”
服务密码通过交易系统激活成功半日后方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似
买入证券买入价格买入股数
2.00元大于1的整数
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话0755—83239016
（2）股东根据获

【2007-02-07】
刊登提示公告,网络投票起止日:02-07至02-09,继续停牌
S大水2月9日召开相关股东会议的第二次提示公告
1、临时股东大会暨相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为2007年2月9日下午13:00
网络投票时间为2007年2月7日-2007年2月9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年2月7日至2007年2月9日每交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2007年2月7日9:30至2007年2月9日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日2007年2月2日
3、现场会议召开地点公司二楼会议室
4、召集人公司董事会
5、会议方式采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议审议事项《关于以资本公积向全体流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》。
网络投票起止日:02-07至02-09
参加网络投票的具体操作程序
在2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
1、采用交易系统投票的程序
（1）临时股东大会暨相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2007年2月7日－2月9日每日的930-1130和1300-1500，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）深市投资者投票代码360673；投票简称为大水投票。
（3）股东投票的具体程序为
①买卖方向为买入投票
②在委托价格项下1元代表临时股东大会暨相关股东会议将要审议的《关于以资本公积向全体流通股股东转增股本的议案》，以1元的价格予以申报。例示如下
公司简称议案序号议案内容对应申报价格
大水投票1关于以资本公积向流通股股东转增股1
本进行股权分置改革的议案
③在委托数量项下，表决意见对应的申报股数如下
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

【2007-02-05】
董事会征集投票起止日提示,今起停牌
S大水董事会征集投票起止日:2007年02月03日至2007年02月08日。

【2007-02-03】
刊登2007年2月9日召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示公告,
S大水2007年2月9日召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示公告
1、临时股东大会暨相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为2007年2月9日下午13:00
网络投票时间为2007年2月7日-2007年2月9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年2月7日至2007年2月9日每交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2007年2月7日9:30至2007年2月9日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日2007年2月2日
3、现场会议召开地点山西省大同市矿区口泉五法路1号公司二楼会议室
4、会议方式采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议审议事项《关于以资本公积金向全体流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》。

【2007-02-02】
刊登股权分置改革方案获得山西省国资委批准公告,
S大水股权分置改革方案获得国资委批准公告
2007年1月30日，山西省人民政府国有资产监督管理委员会给S大水控股股东大同水泥集团有限公司下达了《关于大同水泥股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，山西省国资委已批复同意公司此次股权分置改革方案。

【2007-02-01】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
S大水股票交易异常波动公告
S大水股票交易价格已连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%以上。
经与公司控股股东和管理层核实，公司目前生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的影响公司股票价格波动的重大事项。

【2007-01-26】
刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
最晚1月29日复牌
S大水调整股权分置改革方案公告
S大水于2007年1月25日召开四届董事会九次会议，审议并同意《关于调整以资本公积向流通股股东转增股本的比例的议案》。
原方案调整为
公司以现有流通股本5100万股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本，以换取非流通股份的流通权。流通股股东每持有10股流通股将获得6.8股的转增股份，相当于流通股股东每10股获得4股的对价。方案实施后的首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。

【2007-01-22】
刊登股改投资者网上交流会公告,继续停牌
S大水定于2007年1月24日举行股权分置改革投资者网上交流会公告
1、路演时间2007年1月24日（星期三）下午2:00－4:00；
2、路演网站中国证券网(http://www.cs.com.cn)；
3、参加人员公司管理层主要成员、保荐机构东莞证券的相关人员。

【2007-01-17】
刊登股权分置改革方案说明书,继续停牌
最晚于1月29日复牌
S大水股权分置改革说明书
一、改革方案要点
本方案以截至2006年9月30日流通股本51,000,000股为基数，以2006年9月30日经审计的资本公积27,693,000元向实施股改方案的股份变更登记日登记在册的全体流通股股东定向转增股本，流通股股东每持有10股流通股获得5.43股转增股份。转增股份共计27,693,000股，如方案实施完成后公司总股本将增加至201,093,000股。该对价水平若换算为非流通股股东送股方案，相当于流通股股东每10股获送3.3股（出现不足一股的余股问题，按照《中国证券登记结算公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的零碎股处理方法处理）。
在股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。
二、非流通股股东的承诺事项
集团公司依法律、法规和规章的规定作出如下承诺
①自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；
②在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占股份公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
三、本次临时股东大会暨相关股东会议的日程安排
本次相关股东会议的股权登记日:2007年02月02日
董事会征集投票起止日:2007年02月03日至2007年02月08日
网络投票起止日:2007年02月07日至2007年02月09日
网络投票代码:360673投票简称:大水投票
本次相关股东会议现场会议召开日:2007年02月09日
提示性公告时间分别为:2007年02月03日2007年02月07日
参加网络投票的具体操作程序
在2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
1、采用交易系统投票的程序
（1）临时股东大会暨相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2007年2月7日－2月9日每日的930—1130和1300—1500，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）深市投资者投票代码360673；投票简称为“大水投票”。
（3）股东投票的具体程序为
①买卖方向为买入投票
②在“委托价格”项下1元代表临时股东大会暨相关股东会议将要审议的《关于以资本公积向全体流通股股东转增股本的议案》，以1元的价格予以申报。例示如下
公司简称议案序号议案内容对应申报价格
大水投票1关于以资本公积向流通股股东转增股1
本进行股权分置改革的议案
③在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
①申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
②激活服务密码投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券买入价格买入股数
1.00元4位数字的“激活校验码”
服务密码通过交易系统激活成功半日后方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似
买入证券买入价格买入股数
2.00元大于1的整数
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话0755—83239016
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http//:wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。
①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东会议列表”选择“大同水泥股份有限公司股权分置改革投票”；
②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
③进入后点击“投票表决”，根据网页提示对议题选择同意、反对或弃权等意思；
④确认并发送投票结果。
（3）投资者进行投票的时间
临时股东大会暨相关股东会议通过互联网投票系统投票的开始时间为2007年2月7日930，网络投票的结束时间为2月9日的1500。
3、查询投票结果的操作方法
（1）股东可在完成投票当日下午6点登录http://wltp.cninfo.com.cn网页，使用“投票查询”功能查询个人的投票结果。
（2）查询投票结果时需要输入投票时使用的证券账户号并输入“服务密码”，此“服务密码”与互联网投票时使用的“服务密码”为同一密码，未申请“服务密码”的股东请在使用该功能前提前申请。
（3）“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。
4、投票注意事项
（1）互联网投票时间不受交易时段限制，在2007年2月7日9:30至2月9日15:00的任意时间内都可投票。
（2）通过交易系统对公司股权分置改革方案投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
5、股东在网络投票期间内，应尽早投票，不要等到最后一天投票。

【2007-01-15】
刊登进行股权分置改革的提示公告,今起停牌
S大水进行股权分置改革的提示公告
根据有关文件精神，大同水泥集团有限公司作为S大水唯一非流通股股东提出了股权分置改革动议，并委托公司董事会办理股权分置改革相关事宜。
目前，公司董事会已就股权分置改革方案的技术可行性和召开股权分置改革相关股东会议的时间安排，征求了深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将在近期发出相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件。

【2007-01-10】
刊登2006年度业绩预亏公告,上午停牌一小时
S大水2006年度业绩预亏公告
1、业绩预告情况经公司财务部门初步测算，由于受公司2006年度产品生产、销售出现较大幅度下滑及经营成本增加影响，同时考虑坏帐计提因素，公司2006年度将继续亏损，预计亏损额为4000万元左右。
2、公司在此特别提示，因本公司2005年度已发生亏损，2006年度继续亏损后，出现连续2年亏损情形，根据深交所《股票上市规则》的有关规定，公司股票交易将会在2006年度报告披露后被实行退市风险警示，公司股票简称前被冠以“＊ST”字样，股票报价的日涨跌幅限制为5％。

【2006-12-29】
刊登控股股东以采矿权抵偿占用资金公告,
S大水四届董监事会七次会议决议公告
S大水于2006年12月28日召开董监事会议，形成如下决议
一、审议通过《关于控股股东大同水泥集团有限公司以石灰石采矿权抵偿占用资金方案及签订以采矿权抵债协议的议案》。
截止目前，公司控股股东大同水泥集团有限公司非经营性占用本公司资金余额为60,947,125.13元。因集团公司无法以现金和变卖资产等方式予以偿还，董事会经审议同意集团公司以其拥有的石灰石采矿权按经评估后的价值抵偿占用本公司的资金（该采矿权预评估值为6900万元，确切价值以正式的资产评估报告为准）。大同水泥集团有限公司形成如下决议若最终评估价值低于应抵偿非经营性资金占用金额，其差额部分将以现金方式予以补足。
公司本次以采矿权抵债方案已报经大同市国资委取得批复同意，以采矿权抵债相关事宜还尚须报中国证监会审核无异议后方可提交股东大会审议，故关于召开股东大会事宜另行通知。
二、公司董事会决定在归还到期贷款的情况下，向华夏银行太原支行申请贷款950万元人民币，用于补充公司流动资金，贷款期限为一年。

【2006-12-15】
刊登2006年度第三次临时股东大会决议公告,
S大水2006年度第三次临时股东大会决议公告
S大水2006年度第三次临时股东大会于2006年12月14日召开，审议通过《关于控股股东大同水泥集团有限公司以非现金资产抵偿占用资金方案及签订以资抵债协议的议案》和《关于修改公司章程的议案》。

【2006-12-14】
召开股东大会,停牌一天
S大水召开股东大会。

【2006-11-28】
刊登召开06年度第三次临时股东大会的通知公告,
S大水召开2006年度第三次临时股东大会的通知公告
一、召开会议基本情况
1、召开时间2006年12月14日（星期四）上午9时
2、召开地点公司二楼会议室
3、召集人公司董事会
4、召开方式现场表决
二、会议审议事项
1、《关于控股股东大同水泥集团有限公司以非现金资产抵偿占用资金方案及签订以资抵债协议的议案》；
2、《关于修改公司章程的议案》。

【2006-11-23】
刊登公司股权司法续冻公告,
S大水公司股权司法续冻公告
因S大水控股股东大同水泥集团有限公司与建设银行山西大同南郊支行发生借款合同纠纷诉讼，经山西省高级人民法院裁定，将其持有的公司全部国有法人股12240万股（占总股本的70.59%）自2003年6月18日起予以司法冻结，并续冻至2006年11月21日止。现经公司与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查实，大同水泥集团持有的公司国有法人股股份12240万股仍被继续予以冻结，本次续冻期限至2007年5月20日止。

【2006-11-17】
刊登关于以资抵债报告书的更正公告,
S大水更正公告
在S大水于2006年11月15日在《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《大同水泥股份有限公司董事会关于大同水泥集团有限公司以非现金资产抵偿占用资金的报告书（草案）》后，有媒体对《报告书》涉及到以资抵债后的利润影响帐务处理提出质疑。公司董事会对此十分重视，就此与会计师事务所、独立财务顾问和独立董事进行了沟通，确认《报告书》中关于以资抵债后利润预计相关数据有误，现对《报告书》有关章节中涉及到的相关内容进行更正。
公司原披露的《报告书》涉及到的关于以资抵债后利润预计内容现更正为
特别提示
6、本次以资抵债完成后，公司固定资产净额将增加1195.75万元，无形资产增加9538.09万元。固定资产折旧每年将平均增加23.40万元，无形资产摊销每年将平均增加207.36万元。每年将减少的土地租赁费104.46万元。以2005年的利润总额为依据，不考虑其它因素，本次以资抵债完成后预计可减少利润总额126.30万元。
七、本次交易对公司的影响
4、对净利润的影响
本次以资抵债完成后，公司固定资产净额将增加1195.75万元，无形资产增加9538.09万元。固定资产折旧每年将平均增加23.40万元，无形资产摊销每年将平均增加207.36万元。每年将减少的土地租赁费104.46万元。以2005年的利润总额为依据，不考虑其它因素，本次以资抵债完成后预计可减少利润总额126.30万元。

【2006-11-15】
刊登控股股东以非现金资产抵偿占用资金方案公告,上午停牌一小时
S大水董监事会决议公告
S大水于2006年11月13日召开董监事会六次会议，形成如下决议
一、审议通过《关于控股股东大同水泥集团有限公司以非现金资产抵偿占用资金方案及签订以资抵债协议的议案》。
截止2006年10月31日，控股股东大同水泥集团有限公司非经营性占用公司资金余额为240,559,428.95元。因集团公司无法以现金和变卖资产等方式予以偿还，董事会经审议同意集团公司以其拥有的部分土地使用权及与公司生产经营相关的固定资产经评估的价值总计178,900,370元抵偿占用公司的部分资金。
目前，公司本次以资抵债方案（草案）已报经大同市国资委取得批复同意。以资抵债相关事宜还尚须报中国证监会审核无异议后提交股东大会审议通过。
二、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
董事会决定将上述议案提交股东大会审议，召开股东大会事宜另行通知。
以非现金资产抵偿占用资金报告书
中和正信会计师事务所有限公司2006年4月18日出具的《关于大同水泥股份有限公司2005年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（中和正信专字[2006]第3-004号）中明确列示集团公司及其子公司至2005年度累计占用股份公司资金的余额为306,621,764.26元，其中非经营性占用资金266,538,163.05元。
截止2006年10月底，集团公司非经营性占用股份公司资金余额为240,559,428.95元。
由于集团公司无现金清偿能力，为彻底解决集团公司对本公司非经营性占用资金问题，集团公司拟以其拥有的下列非现金资产偿还非经营性占用本公司部分资金
（1）集团公司经出让取得并拥有的七宗国有土地使用权。经山西博瑞地产评估咨询有限公司评估，评估值为15897.11万元，评估基准日2006年6月30日；
（2）集团公司拥有的石灰石矿（老线部分）、机电修造公司、技术部（中心化验室）、供销系统等固定资产。经山西中新资产评估有限公司评估，评估值为1992.93万元，评估基准日2006年6月30日。
上述资产共计可清偿占用资金17890.04万元。通过上述资产抵偿债务后，集团公司非经营性占用本公司资金余额降至61,659,058.95元。本次以资抵债完成后，公司固定资产净额将增加1992.93万元，无形资产增加15897.11万元。应收款减少17890.04万元，可冲回已计提坏账准备7156.20万元。加上2006年10月底前冲抵结算的应收帐款1351.41万元，今年可累计冲回已计提坏账准备7653.23万元。固定资产折旧每年将平均增加39万元，无形资产摊销每年将平均增加345.64万元。每年将减少的土地租赁费104.46万元。以2005年的利润总额为依据，不考虑其它因素，本次以资抵债完成后预计可增加利润总额7373.05万元。
集团公司计划在股权分置改革之后尽快解决部分股权的冻结问题并以该解冻部分股权清偿剩余所欠款项。因集团公司是公司的国有法人股股东，根据有关规定，此次以资抵债方案已取得大同市人民政府国有资产监督管理委员会《关于对大同水泥集团有限公司实施以资抵债的批复》（同国资字[2006]109号）。
因集团公司是本公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次以资抵债事宜构成重大关联交易。此项交易尚需取得中国证监会核准，并经本公司股东大会审议通过方可实施。
公司传真电话变更公告
因通讯系统调整，S大水原传真电话暂时无法使用，为保证对外联系通畅，公司传真电话变更为0352-5332400。公司将根据电信部门对通讯系统调整情况，及时公告确定的传真电话。

【2006-11-09】
刊登2006年度第二次临时股东大会决议公告,
S大水2006年度第二次临时股东大会决议公告
S大水2006年度第二次临时股东大会于2006年11月8日召开，形成如下决议
（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》。
（二）审议通过《关于改选公司监事的议案》。
董、监事会决议公告
选举王建辉先生为公司董事长、选举麻向阳先生为公司副董事长，选举王立世先生为公司监事会主席。

【2006-11-08】
召开股东大会,停牌一天
S大水召开股东大会。

【2006-10-28】
刊登公司联系电话变更公告,
S大水公司联系电话变更公告
因S大水通讯系统调整，从2006年10月29日9点30分起，公司相关联系电话发生变更，变更后新的联系电话为董事会秘书0352－5332446；证券部0352-5332400、0352-5332416。

【2006-10-24】
公布2006年三季报及2006年度业绩预告能否扭亏尚无法预计,上午停牌一小时
S大水公布2006年三季报每股收益-0.254元，每股收益（扣除）-0.28元，每股净资产0.71元，调整后每股净资产0.38元，净资产收益率-35.96%，扣除非经常性损益后净利润-48593015.22元，主营业务收入110462706.82元，净利润-44089774.71元，股东权益122598328.83元。
关于2006年度业绩预告公告
公司2005年度发生亏损，因公司存在控股股东及关联方占用资金事项，2006年度业绩在很大程度上取决于占用资金的解决，具体能否扭亏目前尚无法预计，关于公司2006年度业绩，公司将根据资金占用解决进展情况在第一时间及时做出相关业绩预计（预警）公告。
公司在此特别提示，若公司2006年度业绩继续亏损，将出现连续2年亏损情形，根据深交所《股票上市规则》13.1.3和13.2.1的有关规定，公司股票交易将会被实行退市风险警示，公司股票简称前亦将被冠以＊ST字样。
董事会决议公告
一、审议通过2006年三季度报告全文及摘要。
二、审议通过了《关于补选公司董、监事的议案》公司董事会决定提名由控股股东大同水泥集团有限公司推荐的王建辉、麻向阳、焦尚福三位先生为董事候选人，并决定提交股东大会审议，任期从股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。同时决定，因郑建成先生辞职形成公司董事长职务的空缺，待本次董事补选经股东大会审议通过后组成的董事会再行选举。
同意武德印先生因工作变动辞去所任监事、监事会主席职务的申请，决定提名由控股股东大同水泥集团有限公司推荐的王立世先生为第四届监事会新任股东代表监事候选人，并提交股东大会审议，任期从股东大会审议通过之日起至本届监事会届满止。同时决定，因武德印先生辞职形成公司监事会主席职务的空缺，待本次监事改选经股东大会审议通过后组成的监事会再行选举。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
公司现任总经理郑建成先生因工作发生变动，其本人以书面方式向董事会提出辞职报告，申请辞去所任总经理职务，董事会经审议同意其辞职申请。为保障公司生产经营工作正常、有序进行，根据公司章程规定，董事会决定聘任刘刚先生（简历附后）为公司总经理，任期至本届董事会届满止。
四、会议决定于2006年11月8日召开公司2006年度第二次临时股东大会。

【2006-10-21】
刊登澄清公告,
S大水澄清公告
2006年10月20日，《证券时报》发表了《大同水泥清欠能否在变动中提速》的署名文章，针对文章对公司董事长、总经理辞职和公司重组的表述，公司特做如下澄清和说明
公司现任董事长、总经理郑建成先生确已提出辞职，但其辞职系由于其调离公司，是因工作调动辞去所任职务，而非文章所说因重组原因辞职。同时郑建成先生同意在2006年10月24日公司2006年三季度报告审议披露工作结束后，并按公司章程规定履行相关任免程序后正式离职。
关于文章中表述的公司重组事宜，公司控股股东大同水泥集团有限公司整体划转进入中国联合水泥有限责任公司的重组事宜已经终止，这一事项公司已在2005年度报告中明确予以披露。公司确实一直在寻求进行重组，但经与多家公司接触，目前尚未与任何一方达成意向。
目前公司也没有应披露而未披露的重要信息。


【2006-10-20】
因某报道称公司董事长、总经理递交辞职报告并被批准,今起停牌
S大水临时停牌公告
因《证券时报》报道了公司的董事长、总经理已递交书面辞职报告并被批准，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，将于2006年10月20日开市起对S大水(证券代码为000673)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。

【2006-10-14】
刊登董事辞职公告,
S大水董事辞职公告
S大水董事会于2006年10月11日收到公司董事林寨先生的书面辞职报告，因工作调离，无法履行董事职责，请求辞去其所担任的公司董事职务。根据公司《章程》规定，林寨先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效（其辞职不会导致公司董事低于法定最低人数）。
公司将尽快完成空缺董事的补选工作。

【2006-08-18】
公布2006年半年报及2006年1-9月业绩预亏4100万左右公告,上午停牌一小时
大同水泥公布2006年半年报每股收益-0.201元，每股收益（扣除）-0.227元，加权平均每股收益-0.201元，加权平均每股收益（扣除）-0.227元，每股净资产0.761元，调整后每股净资产0.427元，净资产收益率-26.39%，加权平均净资产收益率-23.31%，扣除非经常性损益后净利润-39305135.24元，主营业务收入50509707.31元，净利润-34800558.87元，股东权益131887544.67元。
2006年三季度业绩预告公告
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间2006年1月1日至2006年9月30日。
2、业绩预告情况预计公司2006年年初至三季度末（1月1日—9月30日）
净利润较上年同期将出现大幅下降并亏损，亏损额为4100万元左右。预计公司2006年三季度（7月1日—9月30日）净利润较上年同期将出现大幅下降并亏损，亏损额为600万元左右。
3、本次业绩预告未经注册会计师事务所预审计。
二、上年同期业绩
2005年1月1日至2005年9月30日
1、净利润4,119,002.94元
2、每股收益0.024元
2005年7月1日至2005年9月30日
1、净利润2,336,441.3元
2、每股收益0.013元
三、其他说明
公司在此特别提示，若公司2006年度业绩继续亏损，将出现连续2年亏损情形，根据深交所《股票上市规则》13.1.3和13.2.1的有关规定，公司股票交易将会被实行退市风险警示，公司股票简称前亦将被冠以“＊ST”字样。关于三季度具体数据公司将在2006年三季度报告中详细披露。
董、监会决议公告
大同水泥股份有限公司于2006年8月16日召开董、监事会，审议并通过以下议案
一、审议通过2006年度中期报告全文及摘要。
二、审议通过关于提取应收款项坏帐准备及提取存货跌价准备的议案。

【2006-07-12】
刊登预计2006年半年度净利润亏损金额为3480万元左右,上午停牌一小时
大同水泥2006年半年度业绩预亏公告
大同水泥预计2006年半年度净利润较上年同期将出现大幅度下降并亏损，预计亏损金额为3480万元左右。
主要原因（1）由于受产品产、销量出现较大幅度下降及原材料涨价因素影响，公司生产经营成本大幅度增加，同时销售价格下滑，出现经营亏损；（2）应收帐款5年期比例较去年同期增加，提取坏帐准备相应增加。
公司在此特别提示，若公司2006年度业绩继续亏损，将出现连续2年亏损情形，根据深交所《股票上市规则》13.1.3和13.2.1的有关规定，公司股票交易将会被实行退市风险警示，公司股票简称前亦将被冠以＊ST字样。

【2006-06-01】
刊登关于公司股权司法续冻的公告,
大同水泥关于公司股权司法续冻的公告
因本公司控股股东大同水泥集团有限公司与建设银行山西大同南郊支行发生借款合同纠纷诉讼,经山西省高级人民法院裁定，将其持有的本公司全部国有法人股12240万股（占总股本的70.59%）自2003年6月18日起予以司法冻结，经公司与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查实，其持有的本公司国有法人股股份12240万股（占总股本的70.59%）被继续予以冻结，本次续冻期限至2006年11月21日止。

【2006-05-23】
刊登2005年度股东大会决议公告,
大同水泥2005年度股东大会决议公告
大同水泥2005年度股东大会于2006年5月20日召开，通过如下议案
（一）审议通过《公司2005年度董事会工作报告》。
（二）审议通过《公司2005年度监事会工作报告》。
（三）审议通过《公司2005年度报告正文及年度报告摘要》。
（四）审议通过《公司2005年度财务决算报告》。
（五）审议通过《公司2005年度利润分配及公积金转增股本方案》。
（六）审议通过《关于调整应收款项坏账准备会计估计变更及对利润影响的报告》。
（七）审议通过《关于提取应收款项坏帐准备及提取存货跌价准备的议案》。
（八）审议通过《关于预计2006年度日常关联交易计划的议案》。
（九）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

【2006-05-22】
召开股东大会,停牌一天
大同水泥召开股东大会。

【2006-05-20】
刊登关于2006年一季度报告中数据更正的公告,
大同水泥关于2006年一季度报告中数据更正的公告
大同水泥2006年一季度报告已于2006年4月20日披露。因核算口径差异，公司已披露的2006年一季度报告相关数据有误，现将相关数据予以调整、更正。

【2006-04-20】
公布2005年年报及2006年一季报,上午停牌一小时
大同水泥公布2005年年报每股收益-0.79元，每股收益（扣除）-0.79元，加权平均每股收益-0.79元，加权平均每股收益（扣除）-0.79元，每股净资产0.961元，调整后每股净资产0.961元，净资产收益率-82.395%，扣除非经常性损益后净利润-137497938.71元，主营业务收入154294300.04元，净利润-137341980.75元，股东权益166688103.54元。
公布2006年一季报每股收益-0.046元，每股收益（扣除）-0.046元，每股净资产0.915元，调整后每股净资产0.915元，净资产收益率-5.03%，扣除非经常性损益后净利润-7934678.33元，主营业务收入19568613.2元，净利润-7975666.89元，股东权益158712436.65元。
董事会决议公告
大同水泥股份有限公司于2006年4月18日召开四届董事会二次会议，会议经审议表决，形成如下决议
1、审议通过2005年度利润分配及公积金转增股本预案:不进行利润分配也不进行公积金转增股本。
2、审议通过关于调整应收款项坏账准备会计估计变更及对利润影响的报告:2005年度末,控股股东占用本公司资金余额为:应收帐款31,596,355.59元，其他应收款253,376,619.72元,按40%计提坏帐准备,从而使本期坏帐计提额由5‰的1,424,864.87元上升为113,989,190.12元，增加了112,564,325.25元，进而减少利润112,564,325.25元。
3、审议通过关于提取应收款项坏帐准备及提取存货跌价准备的议案。
4、审议通过董事会关于对审计报告涉及强调事项的说明。
5、审议通过关于清理控股股东及关联方占用资金方案的议案:截止2005年12月31日，控股股东大同水泥集团有限公司（大水集团）及关联企业非经营性占用本公司资金达26653.81万元，其中大水集团占用25337.66万元、大同云冈水泥实业公司（云冈实业）占用1228.53万元、大同水泥包装制品有限公司占用69.19万元(冲抵预收款后占用余额为-193.25万元)、大同云冈水泥开发公司占用17.28万元(冲抵预收、应付款后占用余额为3.18万元)、大同大有水泥有限责任公司占用1.16万元,冲抵后占用余额较小的以现金归还。
6、审议通过关于预计2006年度日常关联交易计划的议案:与集团公司进行的日常关联交易总额为:15000000元；与大同水泥集团包装制品有限公司进行的日常关联交易总额为:13000000元。
7、审议通过公司2006年一季度报告。
8、审议通过关于修订《公司章程》的议案。
定于2006年5月20日（星期六）上午9时召开2005年度股东大会，审议以上有关事项.

【2006-02-17】
刊登临时股东大会决议公告,上午停牌一小时
大同水泥临时股东大会决议公告
大同水泥2006年度第一次临时股东大会于2006年2月16日召开，审议结果如下
（一）通过《关于董事会换届选举的议案》，其中严华先生因工作发生变动表决未通过，其余均表决通过。
（二）通过《关于监事会换届选举的议案》。
（三）通过《关于独立董事津贴及办公费用的议案》。
董、监事会决议
一、通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》。
选举郑建成为公司第四届董事会董事长；公司副董事长待公司董事会人员补足后再行选举。
二、通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》。
聘任郑建成公司总经理；聘任刘刚为公司董事会秘书。
三、通过《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》。
聘任王富、刁润华、帖立国为公司副总经理，同时聘任帖立国为公司总会计师。
四、通过《关于选举公司第四届监事会主席、副主席的议案》。
选举武德印为公司第四届监事会主席，侯智高为公司第四届监事会副主席。

【2006-02-16】
召开股东大会,停牌一天
大同水泥召开股东大会。

【2006-01-25】
刊登2005年度业绩预亏13000万元左右公告,上午停牌一小时
大同水泥2005年度业绩预亏公告
经公司财务部门初步测算，由于受公司2005年度产品生产、销售出现较大幅度下降及原材料涨价因素影响，致使经营成本增加。鉴于目前公司控股股东大同水泥集团划转进入中国联合水泥的重组工作可能无法继续的实际，需提高对公司控股股东大同水泥集团占用资金的坏帐计提比例，此项坏帐计提大约11200万元。另需对其它各项资产计提减值准备，预计本公司2005年净利润将出现大幅度亏损，预计亏损金额为13000万元左右。

【2006-01-12】
刊登董、监事会换届选举公告,
大同水泥董、监事会决议公告
大同水泥于2006年1月11日召开了三届董事会三十五次会议及监事会九次会议，形成如下决议
一、审议通过《关于董、监事会换届选举的议案》
董事会决定提名严华、郑建成、林寨、陈伟、帖立国、刘刚六位先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名由董事会推荐的田旺林、郝思文、石延年三位先生为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人田旺林本次换届如其再次当选为独立董事，根据有关规定，其任职期限为不超过2008年5月23日止。
监事会决定提名武德印、侯智高、陈永生、侯文杰四位先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。经公司职工代表大会民主选举，决定由陈建成、宗月强、杨胜利三位先生出任公司第四届监事会职工代表监事。
二、审议通过《关于独立董事津贴及办公费用的议案》董事会议定公司独立董事报酬标准为津贴为2万元(扣税后)，独立董事出席公司会议及行使其他职权所发生的办公费用予以据实报销。
三、会议决定于2006年2月16日召开公司2006年度第一次临时股东大会，审议关于董事会换届选举的议案、关于监事会换届选举的议案和关于独立董事津贴及办公费用的议案。

【2005-12-29】
刊登关于董监事会换届选举的公告,
大同水泥关于董监事会换届选举的公告
大同水泥第三届董监事会任期将于2006年2月16日届满。为了顺利完成董监事会的换届选举，公司董监事会依据相关规定，将第四届董监事会的组成、董监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董监事候选人任职资格等事项予以公告。
第四届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自股东大会选举产生之日起计算，任期三年。
第四届监事会由7名监事组成，其中职工代表出任的监事3名，由本公司职工代表大会选举产生。监事任期自股东大会选举产生之日起计算，任期三年。
推荐人向公司董监事会推荐董监事候选人的方式如下
（1）本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
（2）如采取亲自送达的方式，则必须在2006年1月8日16时前将相关文件送达至公司指定联系人处方为有效。
（3）如采取邮寄的方式，则必须在2006年1月8日16时前将相关文件传真至0352－4042623，并经公司指定联系人确认收到；同时，董事候选人推荐书的原件必须在2006年1月11日前邮寄至本公司指定联系人处方为有效（收到时间以大同本地邮戳为准）。

【2005-12-02】
刊登公司股权司法续冻公告,
大同水泥公司股权司法续冻公告
因大同水泥控股股东大同水泥集团有限公司与建设银行山西大同南郊支行发生借款合同纠纷诉讼,经山西省高级人民法院裁定，将其持有的公司全部国有法人股12240万股自2003年6月18日予以司法冻结，经公司与中国证券登记结算有限公司深圳分公司查实，其持有的公司国有法人股股份12240万股自上次续冻期限期满日2005年11月30日起被继续予以冻结，本次续冻期限为2005年11月30日至2006年5月30日。

【2005-11-12】
刊登2005年度第一次临时股东大会决议公告,
大同水泥2005年度第一次临时股东大会决议公告
大同水泥2005年度第一次临时股东大会于2005年11月11日召开，形成如下决议
（一）审议通过《关于改选公司第三届董事会部分董事的议案》。
（二）同意公司解除与山西天元会计师事务所的聘任关系，并聘任中和正信会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构。此次聘任聘期为一年，聘用合同经本次股东大会审议通过后正式签订。
选举副董事长
大同水泥于2005年11月11日召开了三届董事会三十三次会议，会议选举严华先生为公司第三届董事会副董事长。

【2005-11-11】
召开股东大会,停牌一天
大同水泥召开股东大会。

【2005-10-20】
公布2005年三季报,
大同水泥公布2005年三季报每股收益0.024元，每股净资产1.777元，调整后每股净资产1.66元，净资产收益率1.34%，主营业务收入133723312.57元，净利润4119002.94元，股东权益308149087.23元。

【2005-10-15】
刊登2005年1-9月实现净利润较去年同期下降50%以上公告,
大同水泥业绩预告修正公告
大同水泥预计2005年1－9月实现净利润较去年同期下降50％以上，具体财务数据将在公司2005年第三季度报告中披露。
未在前一定期报告中进行业绩预告的原因因公司对市场需求、产品销售价格及原燃材料价格走势难以判断，无法测算公司第三季度业绩情况，故在2005年半年度报告中未进行业绩预告。

【2005-09-29】
刊登高管变动公告,
大同水泥董事会决议公告
大同水泥于2005年9月28日召开了三届董事会三十一次会议，形成如下决议
一、唐高因工作变动，申请辞去董事、副董事长职务，提名严华为第三届董事会新任董事候选人，任期至本届董事会届满止。
二、同意唐高辞去总经理职务，聘任郑建成为公司总经理，任期至本届董事会届满止。
三、公司董事会决定解除与山西天元会计师事务所的聘任关系，聘任中和正信会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构，聘期为一年，聘用合同经股东大会审议通过后正式签订。
四、会议决定于2005年11月11日召开公司2005年度第一次临时股东大会，审议关于改选公司第三届董事会部分董事的议案和关于改聘会计师事务所的议案。

【2005-08-17】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
大同水泥公布2005年半年报每股收益0.01元，每股收益（扣除）0.003元，加权平均每股收益0.01元，加权平均每股收益（扣除）0.003元，每股净资产1.764元，调整后每股净资产1.613元，净资产收益率0.5828%，加权平均净资产收益率0.58%，扣除非经常性损益后净利润490581.63元，主营业务收入85490429.33元，净利润1782561.64元，股东权益305812645.93元。中期利润不分配.
董、监事会决议
通过了公司2005年半年度报告正文及报告摘要。
通过了《关于提取应收款坏账准备的议案》。
通过了《关于提取存货跌价准备的议案》。

【2005-06-04】
刊登公司股权司法续冻公告,
大同水泥公司股权司法续冻公告
根据大同水泥与中国证券登记结算有限公司深圳分公司查实，公司第一大股东大同水泥集团有限公司持有的公司国有法人股股份12240万股（占总股本的70.59%）自上次续冻期限期满日2005年6月1日起被继续予以冻结，本次续冻期限为2005年6月1日至2005年11月30日。

【2005-05-27】
刊登2004年度股东大会决议公告,
大同水泥2004年度股东大会决议公告
大同水泥2004年度股东大会于2005年5月26日召开，形成如下决议
（一）审议通过《公司2004年度董事会工作报告》；
（二）审议通过《公司2004年度监事会工作报告》；
（三）审议通过《公司2004年度报告及年度报告摘要》；
（四）审议通过《公司2004年度财务决算报告》；
（五）审议通过《公司2004年度利润分配及公积金转增股本预案》；
（六）审议通过《关于预计2005年度日常关联交易计划的议案》；
（七）审议通过《关于调整应收款项坏账准备计提范围的会计估计变更的报告》；
（八）审议通过《关于提取应收款项坏账准备及提取存货跌价准备的议案》；
（九）审议通过《关于确认应收海南诚成和海南金牛股权款提取坏账准备的专项说明》；
（十）审议通过《关于补选独立董事郝思文的议案》；
（十一）审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
（十二）审议通过《关于制订公司<独立董事工作制度>的议案》；
（十三）审议通过《关于制订公司<累积投票制实施细则>的议案》。

【2005-05-26】
召开股东大会,停牌一天
大同水泥召开股东大会。

【2005-04-22】
公布2004年年报及2005年一季报,上午停牌一小时
大同水泥公布2004年年报每股收益0.01元，每股收益（扣除）0.01元，加权平均每股收益0.01元，加权平均每股收益（扣除）0.01元，每股净资产1.753元，调整后每股净资产1.573元，净资产收益率0.32%，加权平均净资产收益率0.32%，扣除非经常性损益后净利润971815.13元，主营业务收入169315915.33元，净利润972740.11元，股东权益304030084.29元。
2005年一季报每股收益0.001元，每股收益（扣除）0.001元，每股净资产1.754元，调整后每股净资产1.58元，净资产收益率0.06%，扣除非经常性损益后净利润184216.1元，主营业务收入28711751.8元，净利润185539.54元，股东权益304215623.83元。
董监事会决议
1、通过公司2004年度报告正文及年度报告摘要。
2、通过公司2004年度董事会工作报告。
3、通过公司2004年度财务决算报告。
4、通过公司2004年度利润不分配的预案。
5、通过关于预计2005年度日常关联交易计划的议案
6、通过关于调整应收款项坏账准备计提范围的会计估计变更的报告。
7、通过关于提取应收款项坏账准备及提取存货跌价准备的议案。
8、通过关于确认应收海南诚成和海南金牛股权款提取坏账准备的专项说明。
9、通过公司2004年度监事会工作报告。
10、通过关于补选独立董事郝思文的议案。该议案须经深交所对独立董事任职资格审核无异议后方可提交股东大会审议。
11、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
12、通过关于制订公司《独立董事工作制度》的议案。
13、通过关于制订公司《累积投票制实施细则》的议案。
定于2005年5月26日召开2004年度股东大会。
日常关联交易公告
公司2005年发生的采购原材料的日常关联交易预计总额为:3100万元；发生的销售产品或商品的日常关联交易预计总额为:6000万元；发生的劳务的日常关联交易预计总额为300万元。

【2005-01-26】
刊登重大诉讼进展情况公告,
大同水泥重大诉讼进展情况公告
公司诉海南诚成企业集团有限公司未能按《股权转让协议》约定履行付款义务一案经北京市第一中级人民法院审理，已于2004年3月8日作出一审判决，判令公司胜诉。但在判决书下达并生效后，海南诚成企业集团有限公司未在法定期限内向公司履行判决书裁定的给付义务，为此公司向北京市第一中级人民法院提出执行申请，法院经审查，给公司下达了《受理执行案件通知书》，决定立案执行。

【2005-01-15】
刊登申请流动资金贷款公告,
大同水泥董事会决议公告
公司于2005年1月14日召开三届董事会二十七次会议，一致通过如下决议
一、审议通过了《关于改聘公司独立董事的议案》。
同意白银泉辞去独立董事一职；提名郝思文为独立董事后选人，任期至本届董事会届满止。
二、审议通过了《关于申请流动资金贷款的议案》。
公司决定在归还到期贷款的情况下，向大同市工商银行南郊支行申请流动资金贷款1200万元人民币，用于公司流动资金周转，贷款期限为一年。

【2004-12-29】
刊登诉讼进展情况公告,
大同水泥诉讼进展情况公告
一、公司于2004年12月27日收到北京市第一中级人民法院关于公司起诉海南金牛膜料开发有限公司未能按《股权转让协议》约定履行付款义务一案的《民事裁定书》。法院裁定情况如下
在案件办理过程中，公司聘请的律师认为尚需进一步收集补充证据，经研究，公司向北京市第一中级人民法院提出了撤诉申请，法院经审查认为，本公司申请撤诉，符合法律规定，应予准许，并于2004年12月20日下达了《民事裁定书》，裁定如下准许公司撤回起诉；案件受理费六万九千五百八十元由公司负担。公司将继续保持诉讼权力，待相关证据收集充足后，再行起诉。
二、公司诉海南诚成企业集团一案处于执行过程。
本公司目前无其他诉讼、仲裁事项。
2003年度，依据个别认定法，公司已对应收海南金牛膜料开发有限公司股权款的40％提取坏帐准备974.4万元。本年度，公司仍将采取个别认定法对该部分应收股权款计提坏帐准备，具体金额，公司尚需在2004年度审计过程中确定，并在审计报告中详细披露。

【2004-12-21】
刊登公司股权司法续冻公告,
大同水泥股权司法续冻公告
近日，公司董事会从中国证券登记结算有限公司深圳分公司获知因该公司第一大股东大同水泥集团有限公司与建设银行山西大同南郊支行发生借款合同纠纷诉讼，其持有的公司国有法人股被山西省高级人民法院继续冻结，本次续冻股份为12240万股(占总股本的70.59%)，冻结期限自2004年12月16日至2005年6月1日。

【2004-10-21】
刊登关联交易补充公告,
大同水泥关联交易补充公告
本公司设立时，大同水泥集团有限公司将水泥生产部分主要资产投入了本公司，为本公司主营业务提供配套服务的相关资产则留在集团公司，致使本公司存在着先天性改制不彻底的因素，同时由于双方长期形成的业务关系及水泥行业生产的连续性，本公司存在供应、销售业务开展未能实现与控股股东完全独立的情形，具体表现在本公司依托集团公司直销部资源优势销售公司水泥产品的关联交易，本公司与集团公司在原材料供应、机电维修、综合服务等方面及代购原燃材料和辅助材料的持续性关联交易，以及非经营性资金往来关联交易，鉴于集团公司为本公司的控股股东，持有本公司70.59%的股权，上述交易构成了关联交易。

【2004-10-20】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
大同水泥公布2004年三季报每股收益0.069元，每股净资产1.817元，调整后每股净资产1.722元，净资产收益率3.797%，主营业务收入136185102.53元，净利润11962359.37元，股东权益315019703.55元。
董事会决议公告
公司三届董事会二十五次会议于2004年10月19日上午以通讯表决方式召开，会议经表决形成如下决议
一、审议通过了《大同水泥股份有限公司2004年第三季度报告》。
二、审议通过了《关于为山西大同齿轮集团有限责任公司向银行申请办理贷款进行担保相关事宜的议案》。
依据本公司与山西大同齿轮集团有限责任公司于2003年6月24日签订的《银行贷款担保互保协议书》和于2004年5月12日签署的《银行贷款担保、互保协议书》之《补充协议》约定，公司董事会同意为大齿集团向银行申请办理贷款进行担保。具体情况为
1、大齿集团原向工商银行大同市新建路支行申请办理了1300万元流动资金贷款，系由我公司为其提供担保。现此笔贷款已到期，大齿集团拟进行续贷，本公司董事会同意继续为该公司此笔贷款提供担保保证。
2、大齿集团拟向工商银行大同市新建路支行申请办理1960万元流动资金贷款，本公司董事会同意为该公司此笔贷款提供担保保证。
本公司与大齿集团无任何关联关系，此次担保不构成关联交易。

【2004-09-18】
刊登2004年度第二次临时股东大会决议公告,
大同水泥2004年度第二次临时股东大会决议公告
本公司2004年度第二次临时股东大会于2004年9月17日召开，审议通过如下决议
1、《关于公司与控股股东及其子公司签署有关关联交易协议的议案》。
2、《关于确认提取应收款项坏帐准备报告的议案》。

【2004-09-17】
召开股东大会,停牌一天
大同水泥召开股东大会。

【2004-08-16】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
大同水泥公布2004年半年报每股收益0.025元，每股收益（扣除）0.025元，加权平均每股收益0.025元，加权平均每股收益（扣除）0.025元，每股净资产1.773元，调整后每股净资产1.678元，净资产收益率1.4%，加权平均净资产收益率1.41%，扣除非经常性损益后净利润4331743.44元，主营业务收入82755851.83元，净利润4315256.08元，股东权益307372600.26元。
董、监事会决议公告
公司三届二十四次董事会、第三届监事会第六次会议于2004年8月12日召开。审议通过如下议案
一、审议通过了关于确认提取应收帐款坏帐准备报告的议案:本核算期提取的应收账款和其他应收款坏账准备总计2,968,209.52元。
二、审议通过了关于公司与控股股东及其子公司签署有关关联交易协议的议案:公司与控股股东大同水泥集团有限公司签订了《石灰石长期供货协议》、《机电设备维修服务协议》、《产品销售协议》；与大同水泥集团包装制品有限公司签订了《包装材料采购协议》。预计石灰石年交易额不超过1500万元，机电设备维修服务年交易额不超过300万元，向集团公司销售水泥产品年交易额不超过6000万元，包装材料采购年交易额不超过1600万元，协议有效期均为五年。
三、审议通过了关于申请流动资金贷款的议案
1、公司在中国工商银行大同南郊支行所借的流动资金周转贷款1600万元将于2004年9月17日到期。董事会拟定到期后办理转贷，转贷金额为人民币1600万元整，继续用于公司流动资金周转，期限为一年。
2、公司在华夏银行太原支行所借的流动资金周转贷款1000万元将于2004年9月22日到期。董事会拟定到期后归还50万元，剩余950万元办理转贷，继续用于公司流动资金周转，期限为一年。
定于2004年9月17日召开公司2004年度第二次临时股东大会。

【2004-07-09】
刊登股权司法续冻公告,上午停牌一小时
大同水泥股权司法续冻公告
因公司第一大股东大同水泥集团有限公司与建设银行山西大同南郊支行发生借款合同纠纷诉讼,根据山西省高级人民法院下发的民事裁定书裁定，大同水泥集团有限公司持有的本公司全部国有法人股12240万股(占总股本的70.59%)被予以司法续冻，期限自2004年6月17日至2004年12月16日。

【2004-06-15】
刊登签订银行贷款担保、互保协议书公告,
大同水泥临时股东大会决议
一、通过公司与山西大同齿轮集团有限责任公司签订《银行贷款担保、互保协议书》之《补充协议》的议案。
二、通过公司与山西合成橡胶集团有限责任公司签订《银行贷款担保、互保协议书》的议案。
董事会决议公告
公司决定解聘张建文在公司所任一切职务，聘任王富为副经理、总工程师。

【2004-06-14】
召开股东大会,停牌一天
大同水泥召开股东大会。

【2004-05-13】
刊登为他人提供担保公告,上午停牌一小时
大同水泥董事会决议
一、通过公司与山西大同齿轮集团有限责任公司签订<银行贷款担保、互保协议书>之<补充协议>的议案
决定将2003年6月24日双方签署的《银行贷款担保、互保协议书》部分内容进行调整，具体调整主要内容为
1、将原协议互保最高额度为人民币10000万元调整为互保最高额度为人民币5000万元。
2、将原协议互保合同履行有效期限为自2003年7月28日起至2006年7月27日止调整为互保合同履行有效期限为自2004年4月30日起至2005年4月29日止。
二、通过公司与山西合成橡胶集团有限责任公司签订<银行贷款担保、互保协议书>的议案。
三、决定拟在归还到期贷款的情况下，向中国工商银行大同南郊支行申请贷款2900万元人民币，贷款期限为一年。
四、定于2004年6月14日召开公司2004年度第一次临时股东大会。
为他人提供担保公告
公司根据董事会决议，决定与山西合成橡胶集团有限责任公司签订《银行贷款担保、互保协议书》。协议约定，双方互保最高额度为人民币6000万元，互保合同履行有效期限为自2004年3月1日起至2005年2月28日止。
公司累计对外担保总额为人民币11000万元，截止公告日，公司实际对外担保额为人民币3432万元，公司无对外逾期担保。

【2004-04-19】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
大同水泥公布2004年一季报每股收益0.005元，每股净资产1.753元，调整后每股净资产1.705元，净资产收益率0.3%，主营业务收入29609978.46元，净利润900640.6元，股东权益303957984.78元。

【2004-04-10】
刊登2003年度股东大会决议公告,
大同水泥2003年度股东大会决议公告
公司2003年度股东大会于2004年4月9日召开，审议通过如下议案
1、《公司2003年度财务决算报告》。
2、《公司2003年度利润分配及公积金转增股本预案》。
3、《关于改选公司第三届董事会部分董事的议案》。
4、《公司关于确认提取应收款项坏账准备的报告的议案》。
5、《公司关于确认出让北京东方诚成实业公司股权款提取坏账准备的专项说明的议案》。
6、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。


【2004-04-09】
召开股东大会,停牌一天
大同水泥召开股东大会。

【2004-03-09】
刊登诉讼事项进展公告,
大同水泥诉讼事项进展公告
公司诉海南诚成企业集团有限公司未能按《股权转让协议》约定履行付款义务一案，经北京市第一中级人民法院审理，于2004年3月8日作出一审判决
1、海南诚成企业集团有限公司于本判决生效后十日内向公司支付股权转让款2864万元及违约金143.2万元。
2、驳回公司的其他诉讼请求。

【2004-03-03】
公布2003年年报,上午停牌一小时
大同水泥公布2003年年报每股收益0.014元，每股收益（扣除）0.009元，每股净资产1.748元，调整后每股净资产1.694元，净资产收益率0.7816%，扣除非经常性损益后净利润1517690.37元，主营业务收入138822506.62元，净利润2368881.3元，股东权益303057344.18元。
董、监事会决议公告
公司第三届董事会第十七次会议于2004年3月1日召开，形成如下决议
一、审议通过《2003年度利润分配及公积金转增股本预案》
2003年度利润分配和资本公积金转增股本预案为不进行利润分配也不进行公积金转增股本。
二、审议通过《关于确认提取应收款项坏账准备的报告》
三、审议通过《关于改选公司第三届董事会部分董事的议案》
现任董事周忠山先生因工作变动，辞去董事职务，经董事会提名，推荐陈伟第三届董事会新任董事候选人，任期至本届董事会届满止。
四、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
五、审议通过《关于确认提取存货跌价准备的报告》
六、审议通过《关于确认出让北京东方诚成实业公司股权款提取坏账准备的专项说明》
七、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
八、审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》
九、审议通过《关于制订公司<关联交易决策制度>的议案》
十、审议通过《关于制订公司<募集资金管理办法>的议案》
十一、审议通过《关于制订公司<投资者关系管理办法>的议案》
十二、审议通过《关于召开2003年度股东大会的有关事宜》
定于2004年4月9日（星期五）召开公司2003年度股东大会。

【2004-01-31】
刊登获税收优惠公告,
大同水泥获税收优惠公告
经山西省经贸委、国税局等部门认定、经大同市国税局批准，决定对公司生产的32.5＃复合硅酸盐水泥从2003年1月1日至2004年12月31日免征水泥资源综合利用增值税，实行增值税即征即退优惠政策。公司于2003年12月30日收到2003年度1－10月份资源综合利用产品退还增值税1669100.69元。

【2004-01-14】
刊登变更联系方式公告,
大同水泥公告
公司网站已于2004年1月10日起正式开通,同时公司相关联系方式变更如下:
1、公司国际互联网网址为:http://www.dtshuini.com。
2、公司董事会秘书电子信箱为lg2600@dtshuini.com。
3、公司电子信箱变更为zqb@dtshuini.com，原电子信箱dtsnzqb@public.dt.sx.cn不再使用。
公司的其它联系方式不变。

【2003-12-31】
年报预约披露时间:2004-03-03,
2003年报预约披露时间:2004-03-03

【2003-10-28】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
大同水泥公布2003年三季报净利润806.01万元，股东权益30874.86万元，每股收益0.046元，每股净资产1.781元，净资产收益率2.611%。

【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-28,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-28

【2003-09-30】
刊登对外担保公告,上午停牌一小时
大同水泥董监事会决议公告
公司三届董事会十三次会议及三届监事会四次会议于2003年9月29日召开，形成如下决议
1、关于中国证监会太原特派办巡回检查发现问题的整改报告。
2、同意为山西大同齿轮集团有限责任公司进行担保大齿集团拟向工商银行大同市新建路支行申请办理2000万元的银行承兑汇票，用于该公司的材料采购，依据公司与该公司于2003年6月24日签订的《银行贷款担保互保协议书》约定，公司董事会同意为该公司提供1400万元担保保证，票据担保保证期为6个月；大齿集团拟向工商银行大同市新建路支行申请办理1300万元贷款，用于该公司流动资金周转，依据公司与该公司于2003年6月24日签订的《银行贷款担保互保协议书》约定，公司董事会同意为该公司提供1300万元担保保证，担保保证期为1年。公司对上述两笔贷款担保尚未与银行正式签订《担保合同书》，截止到2003年9月29日，公司累计对外担保金额4950万元。
3、白银泉辞去公司独立董事职务。

【2003-08-26】
刊登重大诉讼公告，上午停牌1小时。,
大同水泥重大诉讼公告法院于2003年08月22日受理了本公司起诉海南诚
成企业集团有限公司和海南金牛膜料开发有限公司欠款纠纷案,并于2003年8月
22日将法院受理案件通知书送达本公司。本起诉案基本情况为本公司为北京
东方诚成实业有限责任公司原股东。2002年09月30日本公司与海南诚成、海南
金牛签订了《股权转让协议》，依照协议约定:本公司将持有的北京诚成35%的
股权转让给海南诚成，转让价为4264万元，该公司已先期支付了1400万元，剩
余2864万元，并约定于2002年12月30日前支付转让款500万元，于2003年6月30
日前支付1200万元,余款于2003年9月30日前支付完毕；将持有的北京诚成20％
的股权转让给海南金牛,转让价为2436万元,并约定于2002年12月30日前支付第
一笔转让款500万元，于2003年6月30日前支付1000万元,余款于2003年9月30日
前支付完毕。上述股权转让工商变更登记已于2002年12月3日办理完毕,至此上
述两公司已成为北京诚成股东，但两公司至今未能按《股权转让协议》约定履
行付款义务。公司于2003年8月22日向法院提起诉讼,请求法院依法判令海南诚
成支付股权受让款本金2864万元、违约金143.2万元、利息损失26.8万元;判令
海南金牛支付股权受让款本金2436万元、违约金121.8万元、利息损失25.2万
元.上述两笔诉讼标的金额共计5617万元。除此以外,本公司目前无其他诉讼、
仲裁事项。

【2003-08-16】
公布2003年半年报。,
大同水泥公布2003年半年报每股收益0.020元,每股净资产1.754元,净资
产收益率1.126%,净利润342.50万元,股东权益30411.35万元。

【2003-08-05】
刊登中国联合水泥收购事宜进展情况等公告。,
大同水泥关于中国联合水泥收购事宜进展情况公告2003年3月13日,公司
控股股东大同水泥集团有限公司与中国联合水泥有限责任公司、大同市经济委
员会三方在北京签订了关于将大同水泥集团有限公司整体划转给“中联水泥”
的《资产划转协议书》，“中联水泥”将通过此次划转直接控制大同水泥集团
有限公司，并进而间接控制公司。由于受“非典”影响，办理该项整体划转的
相关工作被迫放缓，后因大同水泥集团有限公司所持公司国有法人股被全额冻
结，目前，正在协商处置办法，由于上述因素影响，划转工作尚未取得实质性
进展。

【2003-07-29】
刊登临时股东大会决议公告。,
大同水泥临时股东大会决议通过《大同水泥股份有限公司与山西大同齿
轮集团有限责任公司进行贷款互保的议案》。

【2003-07-28】
召开股东大会，停牌一天。,
大同水泥召开股东大会。

【2003-07-05】
刊登股东持股被司法冻结公告。,
大同水泥股东持股被司法冻结公告公司第一大股东大同水泥集团有限公
司因与建设银行山西大同南郊支行发生借款合同纠纷诉讼，经山西省高级人民
法院裁定，将大同水泥集团有限公司持有的公司全部国有法人股12240万股(占
总股本的70.59%)予以冻结,冻结期限为自2003年6月18日始至2004年6月17日止.

【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-16,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-16

【2003-06-25】
刊登签订互保协议等公告，上午停牌1小时。,
大同水泥董事会决议同意公司与山西大同齿轮集团有限责任公司进行贷
款互保。担保总额不超过人民币10000万元，双方于2003年6月24日签订了《互
保协议书》，有效期为三年。截止公告日,公司累计对外担保总额为4950万元,
无对外逾期担保。定于2003年7月28日召开临时股东大会，审议该事项。