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☆公司大事☆◇港澳资讯000709更新日期2007-12-13◇灵通V4.0
【2007-12-14】
刊登12月14日公开发行可转换公司债券的提示公告,
唐钢股份12月14日公开发行可转换公司债券的提示公告
1、唐钢股份本次发行30亿元唐钢转债，每张面值为100元人民币，按面值平价发行。
2、本次发行的唐钢转债向原股东优先配售，原股东可优先认购的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的发行人股份数按每股配售0.66元可转债的比例，再按100元1张转换成张数，每1张为一个申购单位。
3、原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。
4、无限售条件股东网上优先认购代码为080709，认购简称为唐钢配债；优先配售后余额的网上申购代码为070709，申购简称为唐钢发债。
5、优先配售部分每1张为一个申购单位，每个申购单位所需资金100元；网下公开发行部分的申购金额下限为100万元（含100万元），超过100万元(10,000张)的必须是10万元(1,000张)的整数倍，机构投资者网下申购的定金数量为其全部申购金额的40%；网上向社会公众投资者发售部分每个账户最小认购单位为1手(10张)，每1手为一个申购单位，每个申购单位所需资金为1,000元。
6、本次发行的唐钢转债不设禁售期限制。
7、优先配售、网上、网下申购日为2007年12月14日。
【2007-12-11】
刊登可转换公司债券募集说明书,上午停牌一小时
唐钢股份澄清公告
2007年12月8日《21世纪经济报道》刊登题为《唐钢集团内部重组启航三步走实现整体上市》的文章，并经网络多处转载。
2007年12月10日《中国证券报》刊登题为《承钢集团整体上市肯定要做》的文章，并经网络多处转载。
唐钢股份董事会进行了认真核查，现声明如下
上述报道不属实。
经公司书面函询控股股东，控股股东回函明确表示，到目前为止并在可预见的三个月内，唐山钢铁集团有限责任公司没有任何涉及公司的资产整合及整体上市计划。
关于公开发行可转换公司债券获得核准公告
2007年12月10日，公司获得了证监会下发的《关于核准唐山钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券的通知》，核准公司向社会公开发行可转换公司债券300,000万元。
可转换公司债券募集说明书
1、本次发行的核准本次发行已经发行人于2007年8月16日召开的2007年度第一次临时股东大会审议通过。本次发行已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]458号文核准
2、证券类型可转换公司债券
3、证券面值本次发行的可转换公司债券每张面值人民币100元
4、发行数量本次发行可转换公司债券不超过3,000万张
5、发行价格本次可转换公司债券按面值发行
6、发行方式和发行对象本次发行的唐钢转债向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过深交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。发行对象为除法律、法规禁止购买者以外的合法投资者
原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售0.66元可转债的比例，并按100元1张转换成张数，每1张为一个申购单位。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购
股东对本次可转换公司债券的认购一律用现金进行
7、债券利率和付息日期本次发行可转换公司债券的年利率第一年年息0.8%，第二年年息1.1%，第三年年息1.4%，第四年年息1.7%，第五年年息2.0%。本次发行可转换公司债券按票面金额由2007年12月14日起开始计算利息，每年付息一次
8、债券期限自可转换公司债券发行结束之日起5年，即自2007年12月14日至2012年12月13日
9、债券到期偿还在本次可转换公司债券到期日之后的5个交易日内，本公司董事会将按到期赎回价加上最后一年的利息偿还所有到期未转换的可转换公司债券。到期赎回价按本可转债票面金额的110%计算
10、债券回售自发行结束之日起满6个月后，如果公司股票任意连续30个交易日的收盘价低于当期转股价格70%，可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分债券以面值加当期利息的价格回售给公司。可转换公司债券持有人在每个计息年度内可在上述约定条件首次满足时行使回售权一次，但若首次不实施回售的，该计息年度将不得再行使回售权
附加回售条款本次发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况若根据证监会相关规定属于改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人有权以面值加上当期应计利息的价格向本公司回售可转换公司债券
11、债券赎回本次发行可转换公司债券进入转股期后，本公司股票在任意连续30个交易日中的收盘价不低于当期转股价格的130%时，本公司董事会有权决定按面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。本公司每年可按以上约定条件行使一次赎回权，但若在首次满足赎回条件不实施赎回的，当年不得再行使赎回权
此外，当本次发行可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时，本公司董事会有权决定按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转换公司债券
12、转股期间自本次可转换公司债券发行结束之日起6个月后至可转换公司债券到期日止(即2008年6月14日-2012年12月14日止)
13、初始转股价格本次可转换公司债券的初始转股价格为20.80元/股（以公布《募集说明书》之日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价的高者为基准上浮1%）
14、转股价格的调整
本次可转换公司债券发行之后，公司因送红股、转增股本、增发新股、配股（不包括因可转换公司债券转股增加股本）使公司股本发生变化时，公司董事会将按下述公式进行转股价格的调整。公司派息时不对转股价格进行调整。
15、转股价格的向下修正在可转换公司债券的存续期间，当本公司股票在任意30个连续交易日中至少20个交易日的收盘价格不高于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
16、募集资金总额本次发行可转换公司债券募集资金总额为不超过30亿元人民币
17、可转换公司债券经联合资信评估有限公司评级，信用等级为AA+。
可转换公司债券发行公告
原无限售条件股东的优先认购通过深交所系统进行，申购代码为080709，申购简称为唐钢配债。网上配售不足1张部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行，即所产生的不足1张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位1张，循环进行直至全部配完。
一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加原股东优先认购后余额的申购，申购代码为070709，申购名称为唐钢发债。每个账户最小认购单位为1手(10张),每1手为一个申购单位,每1申购单位所需资金为1000元。
网上网下回拨具体方法为
①若网上、网下均超额认购，则主承销商通过启动双向回拨机制，使网上定价发行中签率和网下配售比例趋于一致；
②若网上超额认购，而网下有效申购不足，则主承销商将在网下有效申购获得全额配售后，把网下剩余可转债回拨至网上发行；
③若网下超额认购，而网上有效申购不足，则主承销商将在网上有效申购获得全额配售后，把网上剩余可转债回拨至网下发行；
④若网下和网上有效申购均不足，则主承销商不启动回拨机制，所有有效申购获得全额配售后，剩余可转债由承销团包销。
停牌安排募集说明书刊登当日2007年12月11日（T-3日）上午9:30起唐钢股份股票停牌一小时，当日上午10:30复牌。
路演安排:为使投资者更好的了解本次发行和发行人的详细情况，发行人拟于2007年12月13日（T-1日）下午15:00-17:00就本次发行在全景网（http://www.P5w.net）举行网上路演。请广大投资者留意。
与本次发行有关的时间安排
时间事项
12月11日刊登募集说明书及其摘要、发行公告、网上路演公告
12月13日网上路演、原股东优先配售股权登记日
12月14日刊登发行提示性公告；原股东优先认购日；网上、网下申购日
12月17日网下申购定金验资
12月18日网上申购资金验资；确定网下、网上发行数量及对应的网
日下配售比例及网上中签率；网上申购配号
12月19日刊登网下发行结果和网上中签率公告；进行网上申购的摇
号抽签；根据中签结果网上清算交割和债券登记；退还未
获配售的网下申购定金，网下申购定金如有不足，不足部
分需于该日补足
12月20日刊登网上申购的摇号抽签结果公告，投资者根据中签号码
确认认购数量；解冻未中签的网上申购资金
【2007-12-10】
刊登股票临时停牌的公告,临时停牌一天
唐钢股份股票临时停牌的公告
因媒体报道了唐山钢铁股份有限公司的未经披露的重大信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，本所将于2007年12月10日开市起对唐钢股份(证券代码为000709)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
【2007-11-20】
刊登发行可转债申请获证监会发审委审核通过公告,上午停牌一小时
唐钢股份发行可转债申请获得证监会发审委审核通过
2007年11月19日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了唐钢股份发行不超过人民币30亿元可转换公司债券的申请，获得通过。
【2007-11-19】
刊登因证监会发审委审核公司发行可转债申请而停牌公告,停牌一天
唐钢股份证监会发审委11月19日审核公司发行可转债申请，股票停牌1天公告
中国证券监督管理委员会发行审核委员会定于2007年11月19日审核唐钢股份发行不超过人民币30亿元可转换公司债券的申请。2007年11月19日公司股票停牌1天。
【2007-10-31】
公布2007年三季报,
唐钢股份公布2007年三季报基本每股收益0.75元，稀释每股收益0.75元，每股收益（扣除）0.73元，每股净资产4.5元，净资产收益率16.71%，扣除非经常性损益后净利润1643648724.81元，营业收入30320000695.1元，归属于母公司所有者净利润1706049024.91元，归属于母公司股东权益10207814649.56元。
董监事会决议公告
一、公司2007年第三季度报告
二、关于为唐山中润煤化工有限公司贷款提供担保的议案
公司决定按照5%的出资比例为唐山中润煤化工有限公司在中国建设银行唐山开滦支行的200万元、4000万元、20400万元贷款分别提供担保，合计担保额为1230万元，上述贷款担保期为其履行债务期限届满之日起两年，担保方式为保证。
截止2007年10月30日，公司对外担保余额为0（不包括对控股子公司提供的担保），公司为控股子公司累计担保余额14.1亿元，占公司2007年6月底经审计净资产的13.59%。本项担保生效后，公司累计对外担保金额为14.223亿元（含对控股子公司担保14.1亿元），占公司2007年6月底经审计净资产的13.71%。公司不存在逾期担保。
三、关于“加强上市公司治理专项活动”的整改报告
【2007-08-17】
刊登临时股东大会通过2007年度发行可转债公告,
唐钢股份临时股东大会通过2007年度发行可转换公司债券的议案公告
唐钢股份2007年第一次临时股东大会于8月16日召开，通过如下议案
（一）公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明；
（二）公司2007年度发行可转换公司债券的议案；
（三）公司2007年度发行可转换公司债券募集资金投向可行性的议案；
（四）公司募集资金管理制度；
（五）公司关联交易管理办法。
【2007-08-16】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
唐钢股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、深圳证券交易系统和互联网投票系统网址http://wltt.cninfo.com.cn。本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年8月16日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、本次股东大会的投票代码360709，投票简称唐钢投票
3、股东投票的具体程序
①买卖方向为买入投票；
②
议案申购价格
议案一《公司董事会关于前次
募集资金使用情况的说明》1.00元
议案二《关于公司2007年度发行
可转换公司债券的议案》2.00元
议案二中议项（1）发行规模2.01元
议案二中议项（2）发行价格2.02元
议案二中议项（3）债券利率及利息支付2.03元
议案二中议项（4）债券期限2.04元
议案二中议项（5）转股期2.05元
议案二中议项（6）可转换公司债券转股
价格的确定及其调整2.06元
议案二中议项（7）回售条款2.07元
议案二中议项（8）赎回条款2.08元
议案二中议项（9）到期偿还2.09元
议案二中议项（10）本次发行可转换
公司债券的募集资金投向2.10元
议案二中议项（11）转股年度公司股利的分配2.11元
议案二中议项（12）向股东配售的安排2.12元
议案二中议项（13）发行方式2.13元
议案二中议项（14）可转换公司债券持有人会议2.14元
议案二中议项（15）方案有效期2.15元
议案二中议项（16）提请股东大会授权董事
会办理本次发行可转换公司债券相关事宜2.16元
议案三《关于公司2007年度发行可转换公司
债券募集资金投向可行性的议案》3.00元
议案四《公司募集资金管理制度》4.00元
议案五《公司关联交易管理办法》5.00元
上表中，序号1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如果对议案二中的各项表决结果相同，则可以选择2.00元。如果选择了2.00元，则再选择议案二中的（1）至（16）是无效的。
③在申购股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网系统的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、通过互联网投票的时间
本次股东大会通过互联网投票开始时间为2007年8月15日下午300，投票结束时间为2007年8月16日下午3:00；
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
【2007-08-14】
刊登8月16日召开2007年第一次临时股东大会的提示公告,
唐钢股份8月16日召开2007年第一次临时股东大会的提示公告
（一）会议召集人公司董事会
（二）会议时间现场会议于2007年8月16日下午2点召开；通过互联网投票开始时间为2007年8月15日下午3:00，投票结束时间为2007年8月16日下午3:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年8月16日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。
（三）会议地点公司会议中心308室
（四）会议召开方式现场投票与网络投票表决相结合
（五）股权登记日2007年8月9日
（六）会议审议事项《关于公司2007年度发行可转换公司债券的议案》等。
【2007-08-10】
公布2007年半年报,
唐钢股份公布2007年半年报基本每股收益0.51元，稀释每股收益0.51元，每股收益（扣除）0.509元，每股净资产4.26元，调整后每股净资产4.25元，净资产收益率11.98%，加权平均净资产收益率11.72%，扣除非经常性损益后净利润1153062329.94元，营业收入19513615960.86元，归属于母公司所有者净利润1155654015.64元，归属于母公司股东权益9649405942.61元。
【2007-07-31】
刊登拟发行可转换公司债券总额不超过人民币30亿元公告,
唐钢股份董事会决议公告
一、董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
二、关于公司2007年度发行可转换公司债券的议案。
（一）发行规模
依据相关法律、法规的规定，结合公司建设项目资金需求和财务状况，本次拟发行可转换公司债券总额不超过人民币30亿元，具体数额提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
（二）发行价格
本次发行按面值发行，每张可转换公司债券面值为人民币100元。
（三）债券利率及支付
本次发行可转换公司债券的年利率为0.5-2.0%，自发行之日起每满一年付息一次。
具体每一年度的利率水平提请股东大会授权公司董事会根据市场状况与主承销商协商确定。
（四）债券期限
结合募集资金项目的具体情况，本次发行的可转换公司债券期限为5年。
（五）转股期
自本次可转换公司债券发行结束之日起6个月后至可转换公司债券到期日止。
三、关于公司2007年度发行可转换公司债券募集资金投向可行性的议案。
8月16日召开2007年第一次临时股东大会公告
（一）会议召集人公司董事会
（二）会议时间现场会议于2007年8月16日下午2点召开；通过互联网投票开始时间为2007年8月15日下午300，投票结束时间为2007年8月16日下午3:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年8月16日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。
（三）会议地点唐山市滨河路9号公司会议中心308室
（四）会议召开方式现场投票与网络投票表决相结合。
（五）股权登记日2007年8月9日
（六）会议审议事项《关于公司2007年度发行可转换公司债券的议案》等。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、深圳证券交易系统和互联网投票系统网址http://wltt.cninfo.com.cn。本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年8月16日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、本次股东大会的投票代码360709，投票简称唐钢投票
3、股东投票的具体程序
①“买卖方向”为买入投票；
②
议案申购价格
议案一《公司董事会关于前次
募集资金使用情况的说明》1.00元
议案二《关于公司2007年度发行
可转换公司债券的议案》2.00元
议案二中议项（1）发行规模2.01元
议案二中议项（2）发行价格2.02元
议案二中议项（3）债券利率及利息支付2.03元
议案二中议项（4）债券期限2.04元
议案二中议项（5）转股期2.05元
议案二中议项（6）可转换公司债券转股
价格的确定及其调整2.06元
议案二中议项（7）回售条款2.07元
议案二中议项（8）赎回条款2.08元
议案二中议项（9）到期偿还2.09元
议案二中议项（10）本次发行可转换
公司债券的募集资金投向2.10元
议案二中议项（11）转股年度公司股利的分配2.11元
议案二中议项（12）向股东配售的安排2.12元
议案二中议项（13）发行方式2.13元
议案二中议项（14）可转换公司债券持有人会议2.14元
议案二中议项（15）方案有效期2.15元
议案二中议项（16）提请股东大会授权董事
会办理本次发行可转换公司债券相关事宜2.16元
议案三《关于公司2007年度发行可转换公司
债券募集资金投向可行性的议案》3.00元
议案四《公司募集资金管理制度》4.00元
议案五《公司关联交易管理办法》5.00元
上表中，序号1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如果对议案二中的各项表决结果相同，则可以选择2.00元。如果选择了2.00元，则再选择议案二中的（1）至（16）是无效的。
③在“申购股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网系统的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、通过互联网投票的时间
本次股东大会通过互联网投票开始时间为2007年8月15日下午300，投票结束时间为2007年8月16日下午3:00；
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
【2007-07-26】
刊登7月30日召开“上市公司治理专项活动”现场说明会公告,
唐钢股份7月30日召开上市公司治理专项活动现场说明会公告
唐钢股份拟于2007年7月30日14:00在公司会议中心201房间以现场会议的形式召开公司治理说明会，届时公司董事、监事及高管人员将出席会议。欢迎广大投资者和社会公众参会。
咨询电话0315-2701188
传真0315-2702198
公司网址http://www.tangsteel.com
电子邮箱tggf@tangsteel.com
监管部门评议邮箱
中国证监会上市公司监管部gszl@csrc.gov.cn
深圳证券交易所http://www.szse.cn/main/disclosure/bulliten/gszlwjcy/
河北证监局cuizheng@csrc.gov.cn
【2007-06-30】
刊登董事会通过加强上市公司治理专项活动自查报告与整改计划公告,
唐钢股份董事会通过加强上市公司治理专项活动自查报告与整改计划公告
唐钢股份五届二次董事会于2007年6月29日召开，通过了如下事项
一、公司“加强上市公司治理专项活动”自查报告与整改计划；
二、公司董事、监事和高级管理人员买卖公司股票的管理制度；
三、公司信息披露事务管理办法；
四、公司投资者关系管理制度；
五、公司对外担保管理制度。
【2007-06-22】
刊登2006年度分红派息实施公告,
唐钢股份2006年度分红派息实施，每10股派3.5元公告
唐钢股份2006年度分红派息方案为每10股派发现金3.5元（扣税后10派3.15元）。
股权登记日为2007年6月28日，除息日2007年6月29日。
本次无限售条件股份股息于2007年6月29日通过股东托管证券商直接划入其资金帐户。有限售条件股份及高管持股股息由本公司派发。
【2007-06-20】
刊登2007年中期业绩预增50%-80%公告,上午停牌一小时
唐钢股份2007年中期业绩预增50%-80%公告
唐钢股份预计2007年中期业绩同比大幅上升50%-80%。
业绩变动原因说明1、公司控股子公司唐山中厚板材有限公司的中厚板材项目于2006年9月投产，2007年上半年产量已达到设计能力，使产能和效益大幅增加。2、2007年上半年，公司努力调整品种结构，提高了高附加值产品的比例，优化了产品结构。
【2007-06-13】
刊登11,921,208股限售股份6月14日可上市流通公告,
唐钢股份11,921,208股限售股份6月14日可上市流通公告
1、本次限售股份实际可上市流通数量为11,921,208股。
2、本次限售股份可上市流通日为2007年6月14日。
【2007-05-19】
刊登2006年度股东大会决议公告,
唐钢股份2006年度股东大会决议公告
唐钢股份于2007年5月18日召开2006年度股东大会，通过如下议案
(一)公司2006年度董事会工作报告；
(二)公司2006年度监事会工作报告；
(三)公司2006年度财务决算；
(四)公司2006年度利润分配预案；
(五)公司2007年日常关联交易预计情况的议案；
(六)关于聘任会计师事务所的议案；
(七)关于选举公司第五届董事会成员的议案；
（八）关于选举公司第五届监事会成员的议案。
董事会决议公告
一、选举王义芳为公司第五届董事会董事长、王子林为副董事长。
二、关于聘任公司高级管理人员的议案；
继续聘任王子林为公司总经理，聘任张建忠为董事会秘书；于勇为公司常务副总经理，徐向启、王兰玉、牟文恒、谢海深、史东日为公司副总经理，王安为公司财务负责人。
三、选举郭爱恒为公司第五届监事会主席。
【2007-05-18】
召开股东大会,停牌一天
唐钢股份召开股东大会。
【2007-04-28】
公布2007年一季报,
唐钢股份公布2007年一季报每股收益0.21元，每股收益（扣除）0.2元，每股净资产4.3元，净资产收益率4.77%，扣除非经常性损益后净利润462096096.73元，主营业务收入9569374157.05元，净利润464700341.89元，股东权益9740978886.56元。
董事会决议
一、公司2007年第一季度报告；
二、公司2007年日常关联交易预计情况的议案；
三、关于修改原有会计政策的议案；
四、关于聘任会计师事务所的议案；
公司拟聘任中和正信会计师事务所为公司2007年度财务审计机构；
五、关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案；
公司第四届董事会提名王义芳、王子林、周贺云、于勇、黄笃学、张建忠、殷瑞钰、戚向东、许国峰为公司第五届董事会董事候选人，其中殷瑞钰、戚向东、许国峰为独立董事候选人。
六、关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案。
公司第四届监事会提名郭爱恒、张春华为公司第五届监事会监事候选人。经职工民主选举，李燕平以职工代表身份出任的公司第五届监事会监事。
七、关于召开2006年度股东大会的议案。
八、关于加强上市公司治理专项活动的自查报告。
关于召开2006年度股东大会的通知
（一）会议召集人公司董事会
（二）会议时间2007年5月18日上午9:00
（三）会议地点唐山市滨河路9号，公司会议中心308室
（四）会议召开方式现场
【2007-03-30】
公布2006年年报,上午停牌一小时
唐钢股份公布2006年年报每股收益0.63元，每股收益（扣除）0.64元，加权平均每股收益0.63元，加权平均每股收益（扣除）0.64元，每股净资产4元，调整后每股净资产3.98元，净资产收益率15.76%，加权平均净资产收益率16.34%，扣除非经常性损益后净利润1446530274.1元，主营业务收入27687817820.46元，净利润1428696234.96元，股东权益9067544934.67元。
董、监事会决议公告
唐山钢铁股份有限公司于2007年3月28日召开四届二十次董事会及四届十五次监事会，审议通过了以下事项
1、公司2006年度分红预案:每10股派3.50元（含税）。
2、公司2006年度报告。
【2006-12-20】
刊登限售股份上市流通的提示性公告,
唐钢股份限售股份上市流通的提示性公告
1、本次限售股份实际可上市流通数量为216,568,865股。
2、本次限售股份可上市流通日为2006年12月21日。
【2006-10-30】
公布2006年三季报,
唐钢股份公布2006年三季报每股收益0.51元，每股净资产3.88元，调整后每股净资产3.86元，净资产收益率13.26%，主营业务收入20404842727.84元，净利润1165915538.67元，股东权益8793841129.75元。
【2006-08-29】
公布2006年半年报,
G唐钢公布2006年半年报每股收益0.31元，每股收益（扣除）0.31元，加权平均每股收益0.31元，加权平均每股收益（扣除）0.31元，每股净资产3.68元，调整后每股净资产3.66元，净资产收益率8.43%，加权平均净资产收益率8.39%，扣除非经常性损益后净利润698867968.3元，主营业务收入12774257345.34元，净利润702719487.84元，股东权益8338602353.63元。
【2006-06-16】
刊登05年度分红派息实施公告,
G唐钢2005年度分红派息实施公告
G唐钢2005年度分红派息方案为向全体股东每10股派发现金3.5元（扣税后10派3.15元）。
股权登记日为2006年6月22日，除息日及股息到帐日为2006年6月23日。
【2006-05-31】
刊登2006年第一次临时股东大会决议公告,
G唐钢2006年第一次临时股东大会决议公告
G唐钢于2006年5月30日召开2006年第一次临时股东大会,通过如下议案
（一）关于将原可转换公司债券发行方案调整为分离交易的可转换公司债券发行方案的议案；
（二）关于本次发行分离交易的可转换公司债券募集资金投向可行性的议案；
（三）公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
【2006-05-30】
召开股东大会,停牌一天
G唐钢召开股东大会。
【2006-05-24】
刊登召开2006年第一次临时股东大会的再次通知公告,
G唐钢召开2006年第一次临时股东大会的再次通知公告
根据中国证监会有关规定，G唐钢就召开2006年第一次临时股东大会的有关事项再次通知如下
（一）会议召集人公司董事会
（二）会议时间现场会议于2006年5月30日下午2点召开；通过互联网投票开始时间为2006年5月29日下午300，投票结束时间为2006年5月30日下午3:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年5月30日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。
（三）会议地点唐山市滨河路9号，公司中会议室
（四）会议召开方式现场投票与网络投票表决相结合
（五）会议审议事项审议《关于将原可转换公司债券发行方案调整为分离交易的可转换公司债券发行方案的议案》等议案。
【2006-05-12】
刊登分离交易的可转换公司债券发行方案公告,
G唐钢董事会决议公告
G唐钢四届董事会十五次会议于2006年5月11日召开，审议通过了以下事项
一、关于将原可转换公司债券发行方案调整为分离交易的可转换公司债券发行方案的议案；
经公司董事会核查，公司符合发行分离交易的可转换公司债券的条件，公司拟将原可转换公司债券发行方案调整为分离交易的可转换公司债券发行方案。发行方案具体内容如下
（一）发行规模
本次拟发行分离交易的可转换公司债券不超过人民币30亿元，每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的不超过15份认股权证。
（二）发行价格
本次分离交易的可转换公司债券按面值发行，每张面值人民币100元，共发行不超过3,000万张债券，债券所附认股权证按比例无偿向债券的认购人派发。
（三）债券期限自分离交易的可转换公司债券发行之日起6年。
（四）认股权证行权期间:认股权证持有人有权在权证存续期最后五个交易日内行权。
（五）认股权证的行权价格
本次发行所附每张权证的行权价格不低于公司股票在募集说明书公告前20个交易日均价和前一个交易日均价的120%。
（六）认股权证行权比例
本次发行所附认股权证行权比例为11，即每一份认股权证代表1股公司发行的A股股票的认购权利。
二、关于本次发行分离交易的可转换公司债券募集资金投向可行性的议案；
三、公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明；
四、决定于2006年5月30日召开2006年第一次临时股东大会，审议上述第一、二、三项议案。
【2006-04-28】
刊登2005年度股东大会决议公告,
G唐钢2005年度股东大会决议公告
G唐钢于2006年4月27日召开2005年度股东大会，通过如下议案
(一)2005年度董事会工作报告；
(二)2005年度监事会工作报告；
(三)2005年度财务决算；
(四)2005年度利润分配预案；
(五)关于2006年日常关联交易预计情况的议案；
(六)补选董事的议案；
(七)延长可转换公司债券发行方案有效期的议案；
(八)续聘河北华安会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案；
(九)变更注册资本的议案；
(十)修改公司章程的议案。
【2006-04-27】
召开股东大会,停牌一天
G唐钢召开股东大会。
【2006-04-21】
刊登关于召开2005年度股东大会的提示公告,
G唐钢关于召开2005年度股东大会的提示公告
根据有关规定，G唐钢就召开2005年度股东大会的有关事项再次公告如下
（一）会议召集人公司董事会
（二）会议时间2006年4月27日下午2点30分
（三）会议地点唐山市滨河路9号，公司大会议室
（四）会议召开方式现场投票与网络投票表决相结合
（五）会议审议事项审议《公司2005年度董事会工作报告》等事项。
【2006-04-19】
公布2006年一季报,
G唐钢公布2006年一季报每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.05元，每股净资产3.77元，调整后每股净资产3.75元，净资产收益率1.32%，扣除非经常性损益后净利润109696191.76元，主营业务收入5595063501.78元，净利润112352093.77元，股东权益8533360504.39元。
【2006-03-28】
刊登修改公司章程公告,
G唐钢四届董事会十二次会议决议公告
G唐钢于2006年3月26日召开四届董事会十二次会议，通过了以下事项
一、变更注册资本的议案
公司股改方案实施完毕后，公司总股本由1,954,978,790股增至2,266,296,841股，由于股本发生变化，公司注册资本应由1,954,978,790元变更为2,266,296,841元，相应修改公司章程，变更工商登记。
二、增加公司经营范围的议案
根据公司生产经营需要，公司经营范围增加氢气的生产，相应修改公司章程，变更工商登记。
三、修改公司章程的议案；
四、召开2005年度股东大会的议案。
关于召开2005年度股东大会的通知公告
（一）会议召集人公司董事会
（二）会议时间2006年4月27日下午2点30分
（三）会议地点唐山市滨河路9号，公司大会议室
（四）会议召开方式现场投票与网络投票表决相结合
（五）会议审议事项审议《公司2005年度董事会工作报告》等事项。
【2006-03-09】
公布2005年年报,上午停牌一小时
G唐钢公布2005年年报每股收益0.5元，每股收益（扣除）0.51元，加权平均每股收益0.5元，加权平均每股收益（扣除）0.51元，每股净资产3.72元，调整后每股净资产3.69元，净资产收益率13.47%，加权平均净资产收益率13.71%，扣除非经常性损益后净利润1150936371.48元，主营业务收入24316608438.5元，净利润1134324864.11元，股东权益8421008410.62元。
董监事会决议
会议审议通过了以下事项
一、公司2005年董监事会工作报告。
二、公司2005年度财务决算。
三、在建工程报废处理的议案。
四、部分固定资产报废处理的议案
决定对公司技术改造和生产经营过程中形成毁损的部分固定资产进行报废处理，核销固定资产毁损损失原值1997万元，已提折旧1890万元，已计提减值准备23万元，净值84万元，账面价值与资产残值相等，无资产损失。
五、公司2005年度利润分配预案。
公司拟以2005年末总股本2,266,296,841股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.5元（含税）。
六、公司2005年度报告。
七、公司2006年生产经营计划。
八、公司2006年投资计划。
九、公司2006年贷款计划。
2006年公司到期流动资金贷款21.98亿元，根据2006年公司资金收支预算，决定办理续贷手续。
十、2006年日常关联交易协议。
十一、补选董事的议案。
公司董事刘纯明、刘玉印、孙国平先生已辞去董事职务。董事会提议增补王义芳、王子林、于勇、黄笃学、张建忠为董事候选人。
十二、延长可转换公司债券发行方案有效期的议案
鉴于2005年度股东大会批准的公司发行不超过25亿元可转债的融资方案有效期到2006年4月22日将满，以及公司发行可转债的申请尚未得到中国证监会核准的实际情况，公司董事会决定提请股东大会批准可转债发行方案有效期延长一年。
十三、续聘河北华安会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
2006年日常关联交易预计公告
公司2006年向关联方采购与主业生产有关的各种原燃材料等预计总金额284350万元，接受关联方提供的劳务预计总金额23060万元，向关联方销售产品、商品预计总金额448180万元，向关联方提供劳务预计总金额756890万元。
【2006-02-07】
刊登部分董事辞职公告,
G唐钢董事会公告
G唐钢董事刘纯明、刘玉印、孙国平先生已到退休年龄，辞去公司董事职务。
【2006-01-19】
刊登总经理变更公告,
G唐钢董事会决议公告
G唐钢四届董事会十次会议于2006年1月17日召开，通过了如下事项
一、同意张永昌由于年龄原因辞去公司总经理职务；李连平由于工作变动原因辞去公司副总经理职务。
二、聘任王子林担任公司总经理；聘任于勇担任公司常务副总经理，继续聘任徐向启担任公司副总经理，聘任王兰玉、牟文恒、谢海深、史东日担任公司副总经理。
【2005-12-21】
对价股份上市流通日,不设涨跌幅限制,
股份结构变动公告
公司股权分置改革方案于2005年12月21日实施完毕，公司股票恢复交易。公司股权分置改革方案实施后，即以资本公积金向全体流通股东进行转增股份后，公司股份结构发生变化有限售条件的流通股合计1,388,945,969股，无限售条件的流通股合计877,350,873股，股份总数2,266,296,842股。
G唐钢股票简称变更公告
唐钢股份股权分置改革方案已经实施完毕，自2005年12月21日起公司股票恢复交易；同时，公司股票简称由唐钢股份变更为G唐钢，公司股票代码不变。2005年12月21日，公司股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。自2005年12月22日开始，公司股票交易设涨跌幅限制，纳入指数计算。
【2005-12-19】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
12月21日恢复交易
唐钢股份股权分置改革方案实施公告
1、流通股股东每10股流通股股份（含高管股）将获得公司以资本公积金转增的5.5股股份。
2、股权分置改革方案实施股份变更登记日2005年12月20日。
3、流通股股东获得转增股份到账日期2005年12月21日。
4、自2005年12月21日起，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
5、转增股份上市日期2005年12月21日。
6、自2005年12月21日起，公司股票简称由唐钢股份变更为G唐钢公司股票代码000709不变。
7、公司股票将于2005年12月21日恢复交易，该日公司股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
至此方案实施完毕。
通过本次股权分置改革，原流通股股东共获得转增股份311,318,051股，持股总数从改革前的566,032,821股增加至改革后的877,350,872股，所占总股数比例由改革前的28.95%增加至改革后的38.71%。
本次股权分置改革实施后，总股本为2,266,296,841股，所有股份均为流通股，其中无限售条件的股份为877,067,980股，占公司总股本的38.70%，有限售条件的股份为1,389,228,861股，占公司总股本的61.30%。
【2005-12-06】
刊登股权分置改革方案获股东大会通过公告,继续停牌
唐钢股份2005年第一次临时股东大会暨相关股东会议表决结果公告
唐钢股份2005年第一次临时股东大会暨相关股东会议现场会议于2005年12月5日召开，会议审议通过了《关于利用资本公积金向流通股东转增股本进行股权分置改革的议案》。
唐钢股份以股权分置改革前的流通股总股本566,032,821股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增311,318,052股，流通股每10股获得5.5股的转增股份，非流通股股东所持非流通股份以此获取上市流通权。
参加表决的有效表决权股份总数为1,448,944,410股，占公司总股本的74.12%，其中流通股有效表决权股份为168,325,437股。《股权分置改革方案》表决结果如下
1、全体股东表决情况
同意票1,432,962,778股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的98.90%；反对票14,552,717股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的1.00%；弃权票1,428,915股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的0.10%。
2、流通股股东表决情况
同意票153,529,405股，占参加本次股东会议流通股有效表决权股份总数的91.21%；反对票14,552,717股，占参加本次股东会议流通股有效表决权股份总数的8.65%；弃权票243,315股，占参加本次股东会议流通股有效表决权股份总数的0.14%。
如果不将唐钢集团关联方唐钢矿业有限公司、唐山天辰投资有限责任公司和唐山钢铁集团金恒企业发展总公司持有的100,618,964股流通股计算在内，则参与表决的其余流通股股数为67,706,473股，其中，同意票52,910,441股，占78.15%；反对票14,552,717股，占21.49%；弃权票243,315股，占0.36%。
表决结果通过。本次会议审议事项经全体参会股东所持表决权的三分之二以上通过，并经全体参会流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。
【2005-12-05】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
唐钢股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
关于召开2005年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知
1．股东大会暨相关股东会议召开时间现场会议召开时间2005年12月5日下午1300时
网络投票时间为2005年12月1日-2005年12月5日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2005年12月1日至2005年12月5日每个交易日上午930－1130，下午1300－1500；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2005年12月1日930时至2005年12月5日1500时期间的任意时间。
2．股权登记日2005年11月24日
3．现场会议召开地点唐钢宾馆多功能厅地址河北省唐山市新华东道28号
4．召集人公司董事会
5．会议方式股东大会暨相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．参加股东大会暨相关股东会议的方式公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。
7．提示公告
股东大会暨相关股东会议召开前，公司将发布两次召开股东大会暨相关股东会议提示公告，提示公告刊登时间分别为2005年11月25日、2005年12月1日。
8、会议审议事项《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在股东大会暨相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）股东大会暨相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年12月1日至2005年12月5日每个交易日上午930-1130，下午1300-1500，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）临时股东大会暨相关股东会议的投票代码360709；投票简称唐钢投票
（3）股东投票的具体程序为
①买卖方向为买入投票；
②在委托价格项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表
议案申报价格
关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案1元
③在委托股数项下填报表决意见1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
2．采用互联网投票的身份认证与投票程序
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
(3)投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2005年12月1日930时至2005年12月5日1500时期间的任意时间。
董事会公开征集投票权报告书
本次征集投票权的具体方案如下
(一)征集对象本次投票权征集的对象为唐钢股份截止2005年11月24日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东。
(二)征集时间自2005年11月25日至2005年12月4日(每日900-1700)。
(三)征集方式本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》和《证券时报》)和网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
【2005-12-01】
刊登提示公告,网络投票起止日12月1日至12月5日,继续停牌
唐钢股份关于召开相关股东会议的第二次提示公告
根据有关规定，唐钢股份现刊登公司股东大会暨相关股东会议第二次提示公告。
1．股东大会暨相关股东会议召开时间
现场会议召开时间2005年12月5日下午13:00
网络投票时间为2005年12月1日-2005年12月5日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2005年12月1日至2005年12月5日每个交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2005年12月1日9:30至2005年12月5日15:00期间的任意时间。
2．股权登记日2005年11月24日
3．现场会议召开地点唐钢宾馆多功能厅
地址河北省唐山市新华东道28号
4．会议审议事项关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案。
公司股权分置改革方案获得国资委批复公告
唐钢股份于2005年11月30日收到河北省人民政府国有资产监督管理委员会《关于唐山钢铁股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，河北省国资委同意公司的股权分置改革方案。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在股东大会暨相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）股东大会暨相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年12月1日至2005年12月5日每个交易日上午930-1130，下午1300-1500，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）临时股东大会暨相关股东会议的投票代码360709；投票简称唐钢投票
（3）股东投票的具体程序为
①买卖方向为买入投票；
②在委托价格项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表
议案申报价格
关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案1元
③在委托股数项下填报表决意见1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
2．采用互联网投票的身份认证与投票程序
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
(3)投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2005年12月1日930时至2005年12月5日1500时期间的任意时间。
【2005-11-29】
刊登关于审计报告有关事项的公告,继续停牌
唐钢股份关于审计报告有关事项的公告
本公司股权分置改革方案涉及以资本公积金向全体流通股东转增股本，根据相关规定，本公司聘请河北华安会计师事务所有限公司对本公司截至2005年10月31日的资产负债表和合并资产负债表、2005年1-10月份的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及2005年1-10月的现金流量表和合并现金流量表进行了审计，河北华安会计师事务所有限公司于2005年11月24日出具了标准无保留意见的冀华会审字[2005]第2078号审计报告。
经审计，截至2005年10月31日，本公司总资产为23,738,491,761.66元，股东权益（不含少数股东权益）为8,251,536,818.38元，其中，资本公积为3,546,131,324.81元，每股净资产为4.22元；2005年1-10月，本公司主营业务收入为20,327,066,109.72元，净利润为952,012,654.29元，每股收益为0.49元，每股经营活动产生的现金流量净额为2.02元。
【2005-11-25】
刊登关于相关股东会议的第一次提示公告,今起停牌
唐钢股份召开2005年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示公告
根据有关规定，唐钢股份现刊登公司股东大会暨相关股东会议第一次提示性公告。
1．股东大会暨相关股东会议召开时间
现场会议召开时间2005年12月5日下午13:00
网络投票时间为2005年12月1日-2005年12月5日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2005年12月1日至2005年12月5日每个交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2005年12月1日9:30至2005年12月5日15:00期间的任意时间。
2．股权登记日2005年11月24日
3．现场会议召开地点唐钢宾馆多功能厅地址河北省唐山市新华东道28号
4．会议审议事项关于利用资本公积金向流通股股东转增股本的议案。
董事会征集投票权程序
1．征集对象本次投票权征集的对象为截止2005年11月24日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东。
2．征集时间自2005年11月25日至2005年12月4日的每日9:00-17:00。
3．征集方式采用公开方式在指定的媒体（《中国证券报》、《证券时报》）和网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动。
【2005-11-12】
刊登调整股权分置改革方案公告,
11月14日复牌
唐钢股份董事会决议及股权分置改革沟通结果和调整方案公告
一、董事会决议公告
唐钢股份四届董事会九次会议于2005年11月11日召开，会议一致同意对利用资本公积金向流通股股东转增股本的议案进行调整。
二、关于公司股权分置改革沟通结果和调整方案公告
唐钢股份于2005年11月4日公告了股权分置改革方案，至2005年11月11日公司董事会协助非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了充分的沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整
（一）关于对价安排的形式和数量的调整
原文为
本次股权分置改革由唐钢股份以目前流通股总股本566,032,821股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增272,303,184股，流通股每10股获得4.8107股的转增股份，非流通股股东所持非流通股份以此获取上市流通权。上述对价水平若换算为非流通股股东送股方案，相当于每10股流通股获送3.0股。在转增股份实施完成后，公司的所有非流通股份即获得上市流通权。
调整后为
本次股权分置改革由唐钢股份以目前流通股总股本566,032,821股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增311,318,052股，流通股每10股获得5.5股的转增股份，非流通股股东所持非流通股份以此获取上市流通权。上述对价水平若换算为非流通股股东送股方案，相当于每10股流通股获送3.3708股。在转增股份实施完成后，公司的所有非流通股份即获得上市流通权。
（二）关于非流通股东承诺事项的调整
调整后为
除根据相关法律、法规和规章的规定，表示同意公司股权分置改革的非流通股股东除已做出法定的最低承诺外，控股股东唐钢集团还做出如下特别承诺
（1）唐钢集团持有的非流通股份自方案实施后首个交易日起三十六个月内不上市交易或转让。上述限售期满后二十四个月内，在法律法规允许和国资部门许可唐钢集团减持所持公司股份的前提下，唐钢集团的减持价格将不低于公司减持股份时最近一期经审计的每股净资产值。唐钢集团已承诺，如有违反承诺的出售交易，将把卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。唐钢集团保证若不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。唐钢集团将忠实履行承诺，承担相应的法律责任，除非受让人同意并有能力承担承诺责任，唐钢集团将不转让所持有的股份。
（2）自方案实施后首个交易日起三年内，唐钢集团在唐钢股份每年年度股东大会上依据相关规定履行程序提出分红议案，现金分红金额不少于唐钢股份当年实现的可供股东分配利润的60%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
【2005-11-09】
刊登举行股权分置改革网上投资者交流会通知,继续停牌
唐钢股份举行股权分置改革网上投资者交流会的通知公告
唐钢股份拟就股权分置改革事宜举行网上投资者交流会，具体安排如下
网址http://www.p5w.net（全景网络）
网上交流时间2005年11月10日14:00-16:00
出席人员公司控股股东唐山钢铁集团有限责任公司和公司部分董事及高管人员、保荐机构中银国际证券有限责任公司部分高管人员及保荐代表人。
【2005-11-05】
刊登关于股权分置改革说明书更正公告,继续停牌
最晚于11月14日复牌
唐钢股份关于股权分置改革说明书更正公告
由于工作失误，本公司在提交及刊登股权分置改革相关公告时错传版本，导致2005年11月4日刊登的《唐山钢铁股份有限公司四届董事会八次会议决议公告》、《唐山钢铁股份有限公司股权分置改革说明书》等公告内容出现错误。现作如下更正
原公告中对于在股东大会暨相关股东会议网络投票开始日前以书面形式对本股权分置改革方案提出明确反对意见的非流通股股东，有权在股东大会暨相关股东会议网络投票开始日前，按照本次股权分置改革方案公告前公司股票最后一个交易日收盘价3.29元/每股的价格将所持唐钢股份的原非流通股出售给唐钢集团。
现更正为对于在股东大会暨相关股东会议网络投票开始日前以书面形式对本股权分置改革方案提出明确反对意见的非流通股股东，有权在股东大会暨相关股东会议网络投票开始日前，按照定向募集发行股票价格，按历次股本演变折合现价2.03元/股，将所持唐钢股份的原非流通股出售给唐钢集团。
【2005-11-04】
刊登股权分置改革说明书公告,继续停牌
最晚于11月14日复牌
唐钢股份股权分置改革说明书公告
一、改革方案要点
本次股权分置改革由唐钢股份以目前流通股总股本566,032,821股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增272,303,184股，流通股每10股获得4.8107股的转增股份，非流通股股东所持非流通股份以此获取上市流通权。上述对价水平若换算为非流通股股东送股方案，相当于每10股流通股获送3.0股。在转增股份实施完成后，公司的所有非流通股份即获得上市流通权。
二、非流通股股东的承诺事项
除根据相关法律、法规和规章的规定，表示同意公司股权分置改革的非流通股股东除已做出法定的最低承诺外，控股股东唐钢集团还做出如下特别承诺
唐钢集团持有的非流通股份自方案实施后首个交易日起三十六个月内不上市交易或转让。上述限售期满后二十四个月内，在法律法规允许和国资部门许可唐钢集团减持所持公司股份的前提下，唐钢集团的减持价格将不低于公司减持股份时最近一期经审计的每股净资产值。唐钢集团已承诺，如有违反承诺的出售交易，将把卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。唐钢集团保证若不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。唐钢集团将忠实履行承诺，承担相应的法律责任，除非受让人同意并有能力承担承诺责任，唐钢集团将不转让所持有的股份。
三、本次改革股东大会暨相关股东会议的日程安排
1、本次股东大会暨相关股东会议的股权登记日
11月24日为本次股东大会暨相关股东会议的股权登记日。公司申请自本次股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一交易日(11月25日)起开始停牌。
2、本次股东大会暨相关股东会议现场会议召开日
（1）11月25日－12月4日董事会向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。
（2）12月5日召开现场股东大会暨相关股东会议。
3、本次股东大会暨相关股东会议网络投票时间2005年12月1日至12月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2005年12月1日至2005年12月5日每个交易日上午930－1130，下午1300－1500；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2005年12月1日930时至2005年12月5日1500时期间的任意时间。
四、本次改革公司股票停复牌安排
1、公司股票已于10月31日起停牌，将于11月4日公告改革说明书，11月4日至11月12日为股东沟通期，最晚于11月14日复牌。
2、公司董事会将在11月12日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3、公司董事会将申请自股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一交易日(2005年11月25日)起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。
董事会公开征集投票权报告书
本次征集投票权的具体方案如下
(一)征集对象本次投票权征集的对象为唐钢股份截止2005年11月24日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东。
(二)征集时间自2005年11月25日至2005年12月4日(每日900-1700)。
(三)征集方式本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》和《证券时报》)和网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
关于召开2005年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知
1．股东大会暨相关股东会议召开时间现场会议召开时间2005年12月5日下午1300时
网络投票时间为2005年12月1日-2005年12月5日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2005年12月1日至2005年12月5日每个交易日上午930－1130，下午1300－1500；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2005年12月1日930时至2005年12月5日1500时期间的任意时间。
2．股权登记日2005年11月24日
3．现场会议召开地点唐钢宾馆多功能厅地址河北省唐山市新华东道28号
4．召集人公司董事会
5．会议方式股东大会暨相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．参加股东大会暨相关股东会议的方式公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。
7．提示公告
股东大会暨相关股东会议召开前，公司将发布两次召开股东大会暨相关股东会议提示公告，提示公告刊登时间分别为2005年11月25日、2005年12月1日。
8、会议审议事项《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在股东大会暨相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）股东大会暨相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年12月1日至2005年12月5日每个交易日上午930-1130，下午1300-1500，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）临时股东大会暨相关股东会议的投票代码360709；投票简称唐钢投票
（3）股东投票的具体程序为
①买卖方向为买入投票；
②在委托价格项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表
议案申报价格
关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案1元
③在委托股数项下填报表决意见1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
2．采用互联网投票的身份认证与投票程序
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
(3)投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2005年12月1日930时至2005年12月5日1500时期间的任意时间。
董事会决议公告
公司四届董事会八次会议于2005年11月2日在公司会议室召开，审议通过如下事项
一、审议通过了利用资本公积金向流通股股东转增股本的议案公司以目前流通股总股本566,032,821股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增272,303,184股，流通股每10股获得4.8107股的转增股份。由于本次资本公积金转增股本系以实施股权分置改革为目的，故如果股权分置改革方案未获股东大会暨相关股东会议通过，则本次资本公积金转增股本议案将不会付诸实施。
二、审议通过《关于公司董事会征集股东大会暨相关股东会议投票权委托的议案》；
三、审议通过《关于召开公司2005年第一次临时股东大会暨相关股东会议的议案》；
四、审议通过《关于授权公司管理层办理股权分置改革相关事项的议案》。
【2005-10-31】
刊登关于进行股权分置改革的提示性公告,今起停牌
唐钢股份关于进行股权分置改革的提示性公告
根据《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》等有关规定，非流通股股东唐山钢铁集团有限责任公司提出了股权分置改革动议，唐钢股份董事会所委托的保荐机构已就股权分置改革方案的技术可行性和召开相关股东会议的时间安排，征求了深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将在近期发出相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件。
【2005-10-28】
公布2005年三季报,
唐钢股份公布2005年三季报每股收益0.45元，每股净资产4.18元，调整后每股净资产4.15元，净资产收益率10.65%，主营业务收入18574162582.28元，净利润870353971.14元，股东权益8169878135.23元。
【2005-10-26】
刊登董事会公告,
唐钢股份董事会公告
唐钢股份曾于2005年4月15日与北京首钢股份有限公司就首钢搬迁及曹妃甸钢铁项目共同发布公告。据公司向控股股东唐山钢铁集团有限责任公司了解，唐钢和首钢总公司在曹妃甸共同出资组建的首钢京唐钢铁联合有限责任公司（以下简称曹妃甸钢铁项目）于2005年10月9日注册成立，首钢持股51%，唐钢持股49%。
目前，唐钢和首钢联合建设的曹妃甸钢铁项目进展顺利。
【2005-08-23】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
唐钢股份公布2005年半年报每股收益0.33元，每股收益（扣除）0.35元，加权平均每股收益0.33元，加权平均每股收益（扣除）0.35元，每股净资产4.07元，调整后每股净资产4.03元，净资产收益率8.22%，加权平均净资产收益率6.82%，扣除非经常性损益后净利润687709207.07元，主营业务收入12452646213.43元，净利润654147009.06元，股东权益7953671173.15元。公司2005年上半年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。
董监事会决议
一、公司2005年半年度报告
二、关于核销部分资产损失的议案
决定对由于技术改造造成的固定资产毁损损失4619万元予以核销。本次核销的毁损固定资产原值9862万元，净值4932万元。
三、关于核销部分坏帐损失的议案
决定对已逾期三年以上，确实无法收回的欠款251,055.58元予以核销。
四、关于刘明哲先生辞去公司副总经理职务的议案
公司董事会同意刘明哲先生因工作变动辞去公司副总经理职务。
【2005-06-03】
刊登股权转让进展公告,
唐钢股份董事会公告
2005年4月22日，公司2004年度股东大会批准公司收购唐山钢铁集团有限责任公司持有唐山钢鑫板材有限公司和唐山恒昌板材有限公司各75％的国有股权事宜。由于钢鑫公司、恒昌公司为中外合资企业，股权转让事宜获得股东大会批准后，须报河北省商务厅核准，并在唐山市工商行政管理局备案。
2005年5月8日，河北省商务厅批准了上述股权转让事宜。2005年5月31日，股权转让事宜在唐山市工商行政管理局备案。
【2005-05-11】
刊登2004年度分红派息实施公告,
唐钢股份2004年度分红派息实施公告
唐钢股份2004年度分红派息方案为公司拟以2004年末总股本1,954,978,790股为基数，向全体股东每10股派现金5元（扣税后10派4元）。股权登记日2005年5月18日，除息日、股息到账日2005年5月19日。
【2005-04-23】
刊登2004年度股东大会决议公告,
唐钢股份2004年度股东大会决议公告
唐钢股份于2005年4月22日召开2004年度股东大会，会议审议通过了如下议案
(一)、2004年度董事会工作报告；
(二)、2004年度监事会工作报告；
(三)、2004年度财务决算；
(四)、2004年度利润分配预案；
(五)、关于2005年日常关联交易预计情况的议案；
(六)、关于收购唐山钢铁集团有限责任公司持有的唐山钢鑫板材有限公司、唐山恒昌板材有限公司股权的议案；
(七)、关于修改公司章程的议案；
(八)、关于延长可转换公司债券发行方案有效期的议案；
(九)、关于续聘河北华安会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案。
【2005-04-22】
采取现场及网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
唐钢股份采取现场投票及网络投票相结合的方式召开股东大会。
一、会议审议事项
议案一审议《公司2004年度董事会工作报告》
议案二审议《公司2004年度监事会工作报告》
议案三审议《公司2004年度财务决算》
议案四审议《公司2004年度利润分配预案》
议案五审议《关于2005年日常关联交易预计情况的议案》
议案六审议《关于收购唐山钢铁集团有限责任公司持有的唐山钢鑫板材有限公司、唐山恒昌板材有限公司股权的议案》
议案七审议《关于修改公司章程的议案》
议案八审议《关于延长可转换公司债券发行方案有效期的议案》
议案八中议项（1）发行规模
议案八中议项（2）发行价格
议案八中议项（3）债券利率及支付
议案八中议项（4）期限
议案八中议项（5）转股期
议案八中议项（6）可转换公司债券价格的确定及其调整
议案八中议项（7）回售条款
议案八中议项（8）赎回条款
议案八中议项（9）到期偿还
议案八中议项（10）本次发行可转换公司债券的募集资金投向
议案八中议项（11）转股年度公司股利的分配
议案八中议项（12）向股东配售的安排
议案八中议项（13）发行方式
议案八中议项（14）方案有效期
议案八中议项（15）提请股东大会授权董事会办理本次发行可转债相关事宜
议案九审议《关于续聘河北华安会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案》
二、参与网络投票的股东的身份认证和投票程序
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）深圳证券交易系统和互联网投票系统网址http://wltt.cninfo.com.cn。本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2005年4月22日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）本次股东大会的投票代码360709，投票简称唐钢投票
2、采用互联网系统的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或ttp://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东进行投票的时间
本次股东大会网络投票开始时间为2005年4月21日下午3:00，若本次现场股东大会结束时间早于2005年4月22日下午3:00，网络投票结束时间为2005年4月22日下午3:00；
若本次现场股东大会结束时间晚于2005年4月22日下午3:00，网络投票结束时间由现场股东大会主持人根据会议进程至少提前30分钟在互联网投票系统公布。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
【2005-04-19】
公布2005年一季报,
唐钢股份公布2005年一季报每股收益0.18元，每股收益（扣除）0.18元，每股净资产4.42元，调整后每股净资产4.38元，净资产收益率4.11%，扣除非经常性损益后净利润353890114.23元，主营业务收入6207359055.96元，净利润354771158.34元，股东权益8631738999.35元。
【2005-04-15】
刊登关于召开2004年度股东大会的再次通知公告,
唐钢股份关于召开2004年度股东大会的再次通知公告
根据有关规定，唐钢股份就召开2004年度股东大会的有关事项再次公告如下
1、会议时间2005年4月22日上午8点30分
2、会议地点唐钢宾馆多功能厅
3、会议召开方式现场投票与网络投票表决相结合
深圳证券交易系统和互联网投票系统网址http://wltt.cninfo.com.cn。本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2005年4月22日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00本次股东大会的投票代码360709，投票简称唐钢投票
4、会议审议事项审议《公司2004年度董事会工作报告》等议案。
首钢股份董事会、公司董事会联合公告
近期，投资者十分关心首钢搬迁及曹妃甸钢铁项目的有关情况，为此，首钢股份和唐钢股份分别向各自的控股股东首钢总公司和唐山钢铁集团有限责任公司进行了咨询，现将有关情况进行公告。
一、2005年2月18日，国家发改委以《发改工业[2005]273号》文件批复原则同意首钢实施搬迁、结构调整和环境治理方案；按循环经济理念，结合首钢搬迁和唐山地区钢铁工业结构调整，在曹妃甸建设一个具有国际先进水平的钢铁联合企业。曹妃甸钢铁项目已正式启动。
二、曹妃甸钢铁项目具体建设方案正在制定过程中。发改委文件要求由首钢联合唐钢，对曹妃甸钢铁厂项目提出可行性研究报告，北京市、河北省联合上报，经我委组织论证后，报国务院审批。目前，由首钢、唐钢相关人员组成的项目前期工作小组已经开始工作。
三、在项目实施过程中，首钢股份和唐钢股份将结合自身的发展规划，努力维护公司及全体股东的利益，并按有关规定及时准确披露有关信息。
【2005-03-22】
公布2004年年报,上午停牌一小时
唐钢股份公布2004年年报每股收益0.68元，每股收益（扣除）0.62元，加权平均每股收益0.68元，加权平均每股收益（扣除）0.62元，每股净资产4.23元，调整后每股净资产4.23元，净资产收益率16.01%，加权平均净资产收益率16.66%，扣除非经常性损益后净利润1212672680.97元，主营业务收入21883970362.04元，净利润1325475127.69元，股东权益8276967841.01元。
董监事会决议
1、审议通过公司2004年度利润分配预案；
拟以2004年末总股本1,954,978,790股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元（含税）。此预案须经公司股东大会审议通过后实施。
2、审议通过关于核销部分坏帐的议案；
决定核销坏帐损失:原值1027.27万元，已提取坏帐准备559.20万元，净损失468.07万元。
3、审议通过关于核销工程物资报废损失的议案；
决定核销报废物资1232.28万元。
4、审议通过关于部分固定资产报废处理的议案；
决定对公司技术改造过程中造成毁损的部分固定资产进行报废处理，核销固定资产毁损损失原值6365万元，净值768万元，损失758万元。
5、审议通过公司2005年生产经营计划；
6、审议通过公司2005年投资计划；
7、审议通过关于确定公司2005年贷款计划的议案；
根据公司2005年资金收支预算，决定增加项目贷款5.28亿元；增加流动资金贷款10亿元。2004年末公司已有贷款66亿元，其中2005年到期流动资金贷款20.98亿元，决定办理续贷手续。
8、审议通过关于2005年日常关联交易预计情况的议案；
公司向关联方采购与主业生产的有关的各种原材料2005年度预计总金额3604550000元，向关联方购买生产所需燃料2005年度预计总金额126000000元，接受关联方提供的劳务2005年度预计总金额258200000元，向关联方销售产品、商品2005年度预计总金额3630720000元，向关联方提供劳务2005年度预计总金额18000000元。2005年度日常关联交易预计总金额7637470000元。
9、审议通过关于收购唐山钢铁集团有限责任公司持有的唐山恒昌板材有限公司、唐山钢鑫板材有限公司各75%股权的议案，恒昌公司75%的股权价值为9378.54万元，钢鑫公司75%的股权价值为23613.99万元。
10、审议通过关于延长可转换公司债券发行方案有效期的议案；
鉴于2003年度股东大会批准的公司发行不超过25亿元可转债的融资方案有效期到2005年4月22日将满，以及公司发行可转债的申请尚未得到中国证监会核准的实际情况，公司董事会决定提请股东大会批准可转债发行方案有效期延长一年。
11、审议通过关于续聘河北华安会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案；
12、决定聘任郭永为公司证券事务代表；
13、通过修改公司章程的议案；
董事会决定于2005年4月22日上午召开2004年度股东大会。会议以现场会议与网络投票相结合。上述议案中关于延长可转换公司债券发行方案有效期的议案采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，其余议案只采取现场投票。
【2004-10-26】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
唐钢股份公布2004年三季报每股收益0.44元，每股收益（扣除）0.422884578440874元，每股净资产4元，调整后每股净资产3.98元，净资产收益率11.03%，扣除非经常性损益后净利润826730381.47元，主营业务收入15358684998.57元，净利润861875620.91元，股东权益7810918046.79元。
【2004-08-03】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
唐钢股份公布2004年半年报每股收益0.26元，每股收益（扣除）0.25元，加权平均每股收益0.26元，加权平均每股收益（扣除）0.25元，每股净资产3.81元，调整后每股净资产3.8元，净资产收益率6.82%，加权平均净资产收益率6.45%，扣除非经常性损益后净利润480183976.91元，主营业务收入9636779023.72元，净利润508937755.9元，股东权益7457968312.8元。
【2004-06-15】
刊登2003年度分红派息实施公告,
唐钢股份2003年度分红派息实施公告
公司2003年度分红派息方案为每10股派发现金股利3.5元（扣税后10派2.8元）。
分红派息股权登记日为2004年6月18日，除息、股息到帐日为2004年6月21日。
【2004-04-23】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
唐钢股份公布2004年一季报每股收益0.15元，每股净资产4.06元，调整后每股净资产4.04元，净资产收益率3.79%，主营业务收入5064196993.26元，净利润300535538.44元，股东权益7933808671.84元。
年度股东大会决议
(一)通过了2003年度利润分配预案向全体股东每10股派发现金股利3.5元（含税）。
(二)发行可转债的议案
公司决定于2004年发行可转换公司债券，本次拟发行可转换公司债券总额不超过人民币25亿元，本次发行按面值发行，每张可转债面值人民币100元。本次发行可转换公司债券的年利率为0.5-2.0%，自发行之日起每满一年付息一次。本次发行的可转换公司债券自发行之日起期限为5年。转股期自本次可转换公司债券发行之日起6个月后至可转换公司债券到期日止。
本次可转换公司债券发行方案的有效期为本方案经股东大会审议通过后一年。
（三）选举产生了公司第四届董监事会董监事候选人的议案；
（四）关于修改公司章程的议案
（五）整体租赁带钢厂的议案
（六）续聘河北华安会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案。
董监事会决议公告
一．关于选举第四届董事长、副董事长的议案
同意选举王天义为董事长、张永昌为副董事长。
二．关于续聘高级管理人员的议案
继续聘任张永昌为公司总经理；继续聘任刘明哲、徐向启、李连平为副总经理；继续聘任张凯为公司财务负责人、张建忠为董事会秘书。
【2004-04-22】
召开股东大会,停牌一天
唐钢股份召开股东大会。
【2004-04-16】
刊登关联交易的独立财务顾问报告,
唐钢股份关联交易的独立财务顾问报告
公司将其下属带钢厂的厂房及设备整体出租给唐山不锈钢有限责任公司使用，租期为20年，从2004年1月1日开始到2023年12月31日。
河北华安会计师事务所就此关联交易出具了独立财务顾问报告。
【2004-03-23】
公布2003年年报,上午停牌一小时
唐钢股份公布2003年年报每股收益0.45元，每股收益（扣除）0.44元，加权平均每股收益0.45元，加权平均每股收益（扣除）0.44元，每股净资产3.9元，调整后每股净资产3.9元，净资产收益率11.59%，加权平均净资产收益率11.69%，扣除非经常性损益后净利润867298426.99元，主营业务收入14167100155.16元，净利润884483218.89元，股东权益7633273133.4元。
董、监事会决议公告
通过公司2003年度利润分配预案每10股现金3.5元(含税)；公司发行可转换债券的议案本次拟发行可转换公司债券总额不超过25亿元，每张可转债面值100元，可转换公司债券的年利率为0.5-2.0%，自发行之日起期限为5年。可转换公司债券发行方案的有效期为本方案经股东大会审议通过后一年。通过本次发行可转换债券募集资金投向可行性的议案。董事会同意由中国建设银行为公司发行不超过25亿元可转换公司债券提供担保。通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。提名王天义、张永昌、刘纯明、刘玉印、孙国平、周贺云为第四届董事会董事候选人，殷瑞钰、戚向东、许国峰为第四届董事会独立董事候选人；提名郭爱恒、张春华为以股东代表身份出任的第四届监事会监事候选人，由公司职代会提名、职工民主选举李燕平为以职工代表身份出任的第四届监事会监事候选人。通过修改公司章程的议案；关于整体租赁带钢厂的议案；关于合资建设司家营铁矿山的议案公司拟与中国第二十二冶金建设公司、唐山市宏文实业集团有限公司、河北滦河实业集团有限公司共同出资组建唐钢滦县司家营铁矿有限责任公司,司家营铁矿分两期建设，一期建设700万吨/年铁矿石(250万吨铁精粉)，预计投资16亿元；二期建设1200万吨/年铁矿石(420万吨铁精粉)，预计投资24亿元,司家营铁矿组建初期注入资金4.8亿元作为注册资金，其中公司出资2.16亿元，占注册资金的45%。确定公司2004年贷款计划的议案2003年末公司已有贷款38.7亿元，其中2004年到期的流动资金贷款20亿元需办理继续贷款手续。续聘河北华安会计师事务所为公司审计机构。定于2004年4月22日召开2003年度股东大会。
关联交易公告
公司向唐山不锈钢有限责任公司整体出租公司带钢厂，2004年3月20日，双方签署了《租赁协议书》，租赁资产总额1.93亿元，租赁日期2004年1月1日至2023年12月31日，租期20年。租赁费用按照公司现行的固定资产折旧率和出租资产金额计算，本公司与不锈钢公司每两年签订一次租金协议，前二年每年租金1300万元，以后年度租金不高于前二年水平。本次交易属关联交易。
【2003-12-31】
年报预约披露时间:2004-03-23,
2003年报预约披露时间:2004-03-23
【2003-10-28】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
唐钢股份公布2003年三季报净利润59973.89万元,股东权益734477.96万元,每股收益0.31元，每股净资产3.76元，净资产收益率8.17％。
董事会决议公告
公司三届董事会十八次会议于2003年10月25日在公司会议室召开,会议审议通过如下事项:
一、关于调整固定资产折旧年限的议案；
二、关于更换公司财务负责人、董事会秘书的议案公司董事会决定免去张春华女士财务负责人职务、杨万臣先生董事会秘书职务，决定聘任张凯先生担任公司财务负责人，聘任张建忠先生担任公司董事会秘书。
三、关于调整内部组织机构的议案。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-28,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-28
【2003-08-21】
刊登2003年半年度报告摘要补充公告。,
唐钢股份刊登2003年半年度报告摘要补充公告。
【2003-08-12】
公布2003年半年报，上午停牌1小时。,
唐钢股份公布2003年半年报每股收益0.17元,每股净资产3.62元,净资产
收益率4.76%,净利润33673.86万元,股东权益708175.88万元。
董监事会决议关于董事会专门委员会组成人选的议案；关于核销坏帐、
报废部分固定资产的议案董事会决定，将确实不能收回的三年以上应收帐款
4879万元，作为坏帐予以核销；将由于技术改造淘汰的和无法继续满足正常生
产经营需要的部分旧厂房及设备净值合计8364万元予以报废。
【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-12,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-12
【2003-06-13】
刊登2002年度分红派息及公积金转增股本实施公告。,
唐钢股份2002年度分红派息及公积金转增股本实施公告以2002年末总股
本150382.9839万股为基数，每10股派现金2.50元(扣税后10派2.0元)，公积金
每10股转增3股,股权登记日:2003年6月18日，除权除息日、股息到账日及公积
金转增股本起始交易日:2003年6月19日。本次实施资本公积金转增股本后，按
新股本摊薄计算，2002年度每股收益为0.30元。
【2003-04-29】
刊登年度股东大会决议。,
唐钢股份年度股东大会决议通过年度利润分配方案；公司2003年经营方
针和投资计划；修改公司章程；续聘河北华安会计师事务所有限责任公司为公
司审计机构的议案。增选戚向东为独立董事。
【2003-04-28】
召开股东大会，停牌一天。,
唐钢股份召开股东大会。
【2003-04-22】
公布2003年一季报，上午停牌1小时。,
唐钢股份公布2003年一季报净利润17923.94万元,股东权益692425.96万
元,每股收益0.12元，每股净资产4.60元，净资产收益率2.59％。
【2003-04-19】
刊登增发新股回访报告。,
增发新股回访报告西南证券有限责任公司关于公司2002年增发的回访报
告。
【2003-03-25】
唐钢股份公布2002年报,
唐钢股份公布2002年报主营业务收入922148.67万元,净利润58253.66万
元，总资产1208991.23万元，股东权益674486.23万元，每股收益0.39元,每股
净资产4.49元，净资产收益率8.64％。
董监事会决议2002年度利润分配预案:年度每10股派现金2.50元(含税),
公积金每10股转增3股。通过关于核销坏帐、报废部分固定资产的议案。提名
戚向东为独立董事候选人。通过修改公司章程的议案。续聘河北华安会计师事
务所为公司审计机构。定于2003年4月28日召开股东大会。上午停牌1小时。
【2003-02-11】
唐钢股份募资项目进展情况,
唐钢股份重大事项公告2003年1月29日，公司2002年增发A股募集资金项
目超薄热带工程全线热负荷试车一次成功，该项目计划总投资25.57亿元,设计
能力为150万吨/年。
【2003-01-03】
唐钢股份重大事项公告,
唐钢股份重大事项公告公司二炼铁厂2号高炉扩容大修工程于2002年12
月31日顺利竣工，投入生产。2003年元月1日2号高炉顺利产出复产后的第一炉
铁水。本次大修完成后，2号高炉炉容由1260m3扩至2000m3，炼铁能力由100万
吨/年增至150万吨/年。由于2号高炉大修工程提前15天竣工投产，使公司生铁
产量损失比预计减少6.5万吨左右。2号高炉的投产将有效缓解超薄带钢项目投
产后铁水不足的矛盾。
【2002-11-16】
唐钢股份二炼铁厂2号高炉扩容改造,
唐钢股份重大事项公告公司决定利用二炼铁厂2号高炉大修的契机进行
扩容改造，工程工期为2个月，于2002年11月15日停产大修，力争2003年1月15
日投产，工程投资预算为3.5亿元，其中2002年预计发生投资2.4亿元。资金来
源为预提大修费，不足部分以后月份预提解决。由于2号高炉大修,公司铁产量
今年将减少约13万吨，约占今年预计铁产量的2.7%。
【2002-11-01】
唐钢股份股份变动及增发A股上市公告,
唐钢股份股份变动及增发A股上市公告经深交所批准,本公司本次增发的
新股共计15000万股将于2002年11月5日起上市流通。上市首日本公司股票不设
涨跌幅限制。
【2002-10-29】
唐钢股份公布2002年三季报,
唐钢股份公布2002年三季报每股收益0.35元，每股净资产4.53元，净资
产收益率7.76%,净利润47575.69万元，股东权益612969.93万元。上午停牌1小
时。
【2002-10-24】
唐钢股份增发Ａ股发行结果公告,
唐钢股份增发A股发行结果公告公司网上网下申购已于2002年10月21日
结束，本次发行数量为15000万股，发行价格为6.06元/股，网上发行的数量为
4451.9028万股,占本次发行总量的29.68%，扣除原流通股股东优先配售的部分
后，其他公众投资者和原社会公众股股东参与网上比例认购的有效申购获得的
配售共计3250.2575万股。网下发行的数量为10548.085万股，占本次发行数量
的70.32%,本次增发募集资金总额为90900万元(含发行费用)。上午停牌1小时.
【2002-10-18】
唐钢股份2002年增发Ａ股发行方案提示性公告,
唐钢股份2002年增发Ａ股发行方案提示性公告增发不超过15000万股A股
发行方案已经中国证监会核准，本次发行采用网上、网下累计投标询价相结合
的方式进行。原流通股股东的有效申购，按其股权登记日(2002年10月17日)收
市后登记在册的持股数量以102.5的比例享有优先认购权。网上、网下申购
日2002年10月21日。发行询价区间上限为6.75元/股；下限为5.74元/股。
今起停牌四天1小时。
【2002-10-15】
唐钢股份增发招股意向书,
唐钢股份增发招股意向书本次增发不超过15000万股A股已获得中国证监
会核准,采取网上、网下累计投标询价相结合的方式进行,本次向网下机构投资
者配售的股份数量初定为最终发行数量的40%,向网上申购的投资者发售的数量
初定为最终发行数量的60%(含所有原流通股股东之优先认购权部分)；申购日:
2002年10月21日，股权登记日(2002年10月17日)收市后在册的原流通股股东按
照10:2.5的比例享有优先认购权；申购价格询价区间下限为股权登记日前一
个交易日发行人股票收盘价的85%,上限为股权登记日前一个交易日发行人股票
收盘价；网上发行股票简称为“唐钢增发”,申购代码:070709，申购价格区间
公告日2002年10月18日；本次发行不作除权安排，增发股份上市流通首日不
设涨跌幅限制。发行期间，刊登申购价格区间公告日(2002年10月18日)至2002
年10月23日全天停牌,发行结果公告日(2002年10月24日)上午停牌1小时。今日
上午停牌1小时。
【2002-09-21】
唐钢股份临时股东大会决议,
唐钢股份临时股东大会决议未通过2002年中期公积金转增股本的方案。
【2002-09-20】
唐钢股份召开股东大会,
唐钢股份召开股东大会，审议拟10转增3等议案，停牌一天。
【2002-08-20】
唐钢股份董事会决议及召开股东大会的通知,
唐钢股份董事会决议定于2002年9月20日召开公司临时股东大会,审议公
司2002年中期资本公积金转增股本预案。
【2002-08-13】
唐钢股份公布2002年半年报,
唐钢股份公布2002年半年报每股收益0.23元,每股净资产4.40元，净资
产收益率5.17%，净利润30828.02万元,股东权益596221.87万元。
董、监事会决议通过2002年中期利润分配的预案:以总股本135382.9839
万股为基数，公积金每10股转增3股,此预案须经股东大会审议通过后实施。上
午停牌1小时。
【2002-07-10】
唐钢股份2001年度分红派息实施,
唐钢股份年度分红派息实施公告以总股本1353829839股为基数，每10股
派现金3.5元(扣税后10派2.8元),股权登记日:2002年7月16日,除息日及股息到
帐日:2002年7月17日。
【2002-05-29】
唐钢股份年度股东大会决议,
唐钢股份年度股东大会决议通过2001年度利润分配方案每10股派现金
3.50元(含税)。选举殷瑞钰、陈佳贵为独立董事。通过修改公司章程中经营范
围等部分条款、延长公司2001年公募增发A股决议有效期的议案。续聘河北华
安会计师事务所有限责任公司为公司审计机构。上午停牌1小时。
【2002-05-28】
唐钢股份召开股东大会,
唐钢股份召开股东大会，停牌一天。
【2002-05-14】
唐钢股份延长2001年公募增发Ａ股决议有效期,
唐钢股份董事会决议通过延长公司2001年公募增发A股决议有效期的提
案,决定提交公司2001年度股东大会审议。新增发行不超过15000万股人民币普
通股(A股)。定价方式采取累计投标询价的方式定价。本次公募增发A股决议
有效期自本公司2001年度股东大会通过后一年。上午停牌1小时。
【2002-04-26】
唐钢股份公布2002年一季报,
唐钢股份2002年一季报主营业务收入213024万元,净利润13674.18万元,
股东权益579012.88万元,每股收益0.10元,每股净资产4.28元,净资产收益率
2.36%.上午停牌1小时。
【2002-04-23】
唐钢股份董事会决议,
唐钢股份董事会决议同意提名殷瑞钰、陈佳贵为独立董事候选人。通过
修改公司经营范围及公司章程其他条款、续聘河北华安会计师事务所有限责任
公司为公司审计机构、股东大会对董事会授权事项的议案。同意张凯辞去财务
负责人职务,聘任张春华为财务负责人。定于2002年5月28日召开2001年度股东
大会。
【2002-04-11】
唐钢股份2001年年度报告补充公告,
唐钢股份刊登2001年年度报告补充公告。
【2002-03-06】
唐钢股份2001年年报,
唐钢股份公布2001年报主营业务收入808324.43万元,净利润为73281.24
万元,总资产1105550.13万元，股东权益565338.70万元，每股收益0.54元，每
股净资产4.18元，净资产收益率12.96％，股东权益比率51.14％。
董、监事会决议通过2001年度利润分配预案年度每10股派现金3.50元
(含税)。上午停牌。
【2001-09-28】
,
唐钢股份公告公司超薄带钢生产线项目设备定货、施工图设计、土建工
程进展顺利。截止2001年9月25日，该工程累计完成投资9亿元，占工程总投资
25.57亿元的35%。目前，该工程主体设备定货已基本完成。预计从2002年起，
工程主体设备开始到货并进行安装。截止2001年8月底,公司已支出设备款、工
程款等合计4.64亿元。
【2001-07-26】
,
唐钢股份公布2001年中报每股收益0.249元,每股净资产4.244元，净资
产收益率5.861％，净利润33679.62万元,股东权益574626.58万元。
董事会决议2001年中期利润不分配，无公积金转增股本。上午停牌。
【2001-06-23】
,
唐钢股份2000年度分红派息实施公告以2000年末总股本1353829839股为
基数,每10股派现金3.50元(扣税后10派2.80元)。股权登记日:2001年6月29日,
除息日:2001年7月2日，股息到帐日:2001年7月3日。
【2001-05-29】
,
唐钢股份重大事项公告董事会决定与深圳市北大招商创业投资管理有限
公司等5家企业共同发起设立北大招商创业投资有限公司,并签署了《北大招商
创业投资有限公司发起人出资协议》。根据协议，公司以自有资金出资6060万
元认购6000万股，占投资公司注册资本的20％。投资公司成立后将按照基金的
运作方式委托管理公司管理，并将资金存放在托管银行。
【2001-05-11】
,
唐钢股份年度股东大会决议通过年度利润分配方案每10股派现金3.50
元(含税)；通过关于申请2001年公募增发A股的议案新增发行不超过15000万
股人民币普通股(A股)；关于本次公募增发A股成功后，公司未分配利润由新老
股东共享的议案；通过关于公募增发A股募集资金投向可行性的议案；董事会
关于前次募集资金使用情况的说明；决定续聘河北华安会计师事务所有限责任
公司为公司审计机构。上午停牌。
【2001-05-10】
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唐钢股份召开股东大会，停牌一天。
【2001-04-10】
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唐钢股份董事会决议及召开年度股东大会的通知审议关于申请2001年公
募增发A股的议案本次公募增发不超过15000万A股,发行采取累计投标询价的
方式定价；根据询价的结果确定发行价格和机构投资者与社会公众投资者(含
老股东)的配售数量。审议关于公募增发A股募集资金投向可行性的议案；关于
本次公募增发A股成功后,公司未分配利润由新老股东共享的议案；决定续聘河
北华安会计师事务所有限责任公司为公司审计机构。定于2001年5月10日召开
年度股东大会。上午停牌。
【2001-03-28】
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唐钢股份公布2000年报主营业务收入694661.57万元,净利润59253.89万
元,总资产1025570.42万元，股东权益535582.51万元，每股收益0.44元，每股
净资产3.96元，净资产收益率11.06％，股东权益比率52.22％。
董、监事会决议2000年度利润分配预案每10股派现金3.50元(含税)。
通过2000年董事会工作报告等预案。上午停牌。
【2000-12-09】
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唐钢股份临时股东大会决议通过了公司关于超薄带钢生产线项目投资计
划有关情况的说明。该项目概算投资252101万元，项目投产后需补充流动资金
16598万元。计划2000年投资5亿元，2001年投资10.50亿元，2002年投资11.37
亿元，力争2002年建成，确保2003年上半年投产。北京金诚律师事务所认为本
次大会合法有效。
【2000-12-08】
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唐钢股份召开股东大会，停牌一天。
【2000-11-07】
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唐钢股份重大事项公告公司超薄带钢生产线技术改造项目可行性研究报
告，业经国务院批准，已列入国债专项资金国家重点技术改造项目计划。该项
目计划总投资25.57亿元,项目达产后年实现销售收入31.20亿元,净利润2.34亿
元。定于2000年12月8日召开临时股东大会审议上述投资计划。上午停牌。
【2000-10-14】
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唐钢股份重大事项公告本公司与深圳市创新科技投资有限公司等五家企
业共同签署了发起设立深圳创新投资基金的协议，本公司以自有资金出资2.02
亿元认购2亿股,占基金总额的20%，为第二大股东。此协议经国家有关部门批
准后,正式投入运行。
【2000-08-22】
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唐钢股份公布2000年中报每股收益0.25元，每股净资产4.08元，净资产
收益率6.14％,净利润33919.9万元,股东权益552080.66万元。
董事会决议2000年中期利润不分配，无公积金转增股本。上午停牌。
【2000-06-02】
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唐钢股份99年资本公积金转增股本公告以总股本84614.365万股为基数,
向全体股东公积金每10股转增6股。股权登记日:2000年6月8日;除权日:2000年
6月9日;转增股上市交易日:2000年6月12日。本次公积金转增股本实施后,按新
股本摊薄计算,每股收益为0.395元。
【2000-05-19】
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唐钢股份股东大会决议99年度利润不分配,公积金每10股转增6股；选举
产生第三届董监事会成员；通过修改公司章程的议案。
董监事会决议选举王天义为董事长，张永昌为副董事长兼总经理，杨万
臣为董事会秘书，选举郭爱恒为监事会主席。今日上午停牌。
【2000-05-18】
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唐钢股份召开股东大会，停牌一天。
【2000-05-17】
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唐钢股份董事会决议选举王天义、张永昌、刘纯明、刘玉印、孙国平、
周贺云、刘绍礼、刘明哲、王子林为董事。关于修改公司章程的议案。
监事会决议选举郭爱恒、韩殿涛为监事；由职工代表大会推选侯存根、
冬文礼出任监事。
【2000-04-11】
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唐钢股份公布99年度报告主营业务收入572621.1万元,净利润53509.3万
元,总资产931013.3万元，股东权益518160.76万元,每股收益0.63元,每股净资
产6.12元，净资产收益率10.33％，股东权益比率55.66％。
董事会决议99年度利润分配预案年度利润不分配，公积金每10股转增
6股。决定公司2000年经营方针。定于2000年5月18日召开99年度股东大会。今
日上午停牌。
【2000-03-23】
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唐钢股份内部职工股上市提示性公告公司内部职工股2238.1164万股将
于2000年3月28日上市流通，其中现任董事、监事及高级管理人员持有的股份
5465股暂时冻结。
【1999-12-30】
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唐钢股份公布配股股份变动公告.本次获配可流通股3600万股于2000年1月
6日起上市流通,其中公司董事、监事及高级管理人员获配部分暂时冻结。
【1999-12-11】
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唐钢股份提示性公告本公司99年配股缴款时间原定于99年12月10日至99
年12月23日，因澳门回归放假一天，因此本公司配股缴款截止日由99年12月23
日顺延至99年12月24日。
【1999-11-24】
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唐钢股份配股说明书以总股本79388.1929万股为基数，每10股配3股,配
股价:8.58元，股权登记日:99年12月8日，除权基准日:99年12月9日,配股缴款
起止日:99年12月10日至99年12月23日，配股代码:8709。今日上午停牌。
【1999-11-13】
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唐钢股份董事会决议决定聘任张永昌为总经理，继续聘任刘明哲、徐向
启、李连平为副总经理，聘任张凯为财务负责人；继续聘任杨万臣为董事会秘
书。决定王天义不再担任总经理职务，孙国平、王子林不再担任副总经理职务,
田志平不再担任总会计师职务。
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