☆公司大事☆◇港澳资讯000755更新日期2007-11-18◇灵通V4.0
【2007-11-17】
刊登临时股东大会决议公告,
山西三维临时股东大会通过关于修改公司章程的议案公告
山西三维2007年度第二次临时股东大会于2007年11月16日召开，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

【2007-11-16】
召开股东大会,停牌一天
山西三维召开股东大会。

【2007-10-31】
刊登拟修改公司章程公告,
山西三维董事会决议公告
山西三维集团股份有限公司四届三次董事会会议于2007年10月30日召开，作出如下决议
一、审议通过《山西三维集团股份有限公司关于公司治理的整改报告》
二、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
三、审议通过《关于召开2007年度第二次临时股东大会的通知》。
公司决定于2007年11月16日召开2007年度第二次临时股东大会。
1、会议召集人公司董事会
2、召开时间2007年11月16日上午10:00
3、股权登记日2007年11月14日
4、会议地点公司二楼会议室
5、会议方式现场投票
6、会议审议事项关于修改公司章程的议案

【2007-10-24】
公布2007年三季报,
山西三维公布2007年三季报基本每股收益0.667元，稀释每股收益0.667元，每股收益（扣除）0.672元，每股净资产5.45元，净资产收益率12.25%，扣除非经常性损益后净利润262625021.92元，营业收入2029427530.57元，归属于母公司所有者净利润260924441.55元，归属于母公司股东权益2130768416.82元。
董监事会决议公告
一、审议通过公司2007年第三季度报告。
二、审议通过9000吨/年煤制氢气项目的议案。
由于周边焦炉煤气无法满足公司制氢的需要，公司拟采用煤制氢技术建设新的9000吨/年煤气化制氢装置以保证7.5万吨/年顺酐法BDO装置顺利开车。项目建设投资33279万元，2009年5月建成。
三、审议通过3万吨/年PTMEG扩建项目的议案。
公司7.5万吨/年顺酐法BDO投产后将联产4万吨/a四氢呋喃（THF）。由于四氢呋喃主要用于下游PTMEG的生产，为使联产的四氢呋喃充分发挥效益，拟扩建3万吨/年PTMGE项目，该项目预计投资48648万元，建设期二年，2009年9月建成。投产后，每年可新增销售收入94629万元，利润总额6117万元。

【2007-10-12】
刊登2007年前三季度业绩预增150%-200%公告,上午停牌一小时
山西三维2007年前三季度业绩预增150%-200%公告
山西三维预计2007年1-9月份净利润比上年同期增长150-200%；其中，2007年7-9月份净利润比上年同期增长100%左右。
原因为主要产品产量提高，需求旺盛，销量增加，价格上涨。

【2007-08-08】
刊登更正公告公告,
山西三维更正公告公告
山西三维于2007年7月17日在巨潮资讯网上披露的半年度报告全文中的会计报表附注未按新会计准则编制，现已更正替换。

【2007-07-17】
公布2007年半年报,
山西三维公布2007年半年报每股收益0.458元，每股收益（扣除）0.462元，每股净资产5.23元，净资产收益率8.74%，加权平均净资产收益率11.19%，扣除非经常性损益后净利润180815735.82元，主营业务收入1405404235.51元，净利润179332755.18元，股东权益2046152610.2元。
2007年度第一次临时股东大会决议公告
山西三维集团股份有限公司2007年度第一次临时股东大会于2007年7月16日召开，会议审议通过如下议案
1、《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》
2、《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》
3、《关于独立董事津贴的议案》。
第三届董事会第二十八次会议决议公告
山西三维集团股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2007年7月13日召开,会议作出如下决议
一、审议通过了《山西三维集团股份有限公司2007年半年度报告及摘要的议案》。
二、审议通过了《山西三维集团股份有限公司2007年半年度财务报告的议案》。
三、审议通过了山西三维集团股份有限公司2007年半年度利润分配预案:不分配不转增。
四、审议通过了《山西三维集团股份有限公司公司治理自查报告和整改计划》。
第四届监董事会第一次会议决议公告
山西三维集团股份有限公司第四届董监事会第一次会议于2007年7月16日召开,逐项形成下列决议
一、选举卢辉生为公司董事长、杨学英、高如龙为公司副董事长，任期三年。
二、聘任杨学英为公司总经理，任期三年。
三、聘任高如龙、祁百发、孙自瑾、张建平、田建文、王勤旺为公司副总经理，李金鹏为公司财务负责人，任期三年。
四、聘任张亚平为公司董事会秘书，梁国胜先生为公司证券事务代表，任期三年。
五、选举张芳绪为公司第四届监事会主席，任期三年。

【2007-07-16】
召开股东大会,停牌一天
山西三维召开股东大会。

【2007-06-30】
刊登控股股东整体划转给阳煤集团事项进展公告,
山西三维董事会公告
本公司于2006年9月6日就公司实际控制人山西省国资委拟将公司控股股东山西三维华邦集团有限公司整体划转给阳煤集团事项。近日，该事项有了新的进展，现将具体情况公告如下
自2006年9月6日公司发布提示性公告后，山西阳泉煤业（集团）有限责任公司董事会根据其股东大会决议,就两家企业的合并重组进行了可行性论证和评估工作，此项工作结束后，在阳煤集团公司认为可行和必要的前提下，阳煤集团的三家股东中国信达资产管理公司、山西省国资委、中国建设银行股份有限公司共同聘请了中介机构山西国元资产评估有限公司，2007年4月开始对山西三维华邦集团有限公司的全部资产及相关负债进行评估。截止2007年5月30日，对山西三维华邦集团有限公司的全部资产及相关负债的清查、审计和评估工作已经结束，目前，中国信达资产管理公司、山西省国资委、中国建设银行股份有限公司正在对评估结果的确认之中。
召开2007年度第一次临时股东大会的通知
公司2007年第一次临时股东大会定于2007年7月16日在公司二楼会议室召开，本次股东大会将采用股东现场投票方式进行。

【2007-06-28】
刊登董监事会换届选举公告,
山西三维董监事会决议公告
山西三维三届二十七次董事会及三届二十六次监事会会议于2007年6月26日召开，通过如下议案
一、提名第四届董监事会董监事候选人的议案；
提名卢辉生、杨学英、高如龙、刘永安、闫保安、冯发财、祁百发、孙自瑾、张亚平、马家骏、刘星星、冯子如、王力光为公司下届董事会董事候选人，其中，马家骏、刘星星、冯子如、王力光为独立董事候选人。
推荐张芳绪、万帼荣、洪勇为第四届监事会监事候选人。如上述人员当选，将和职工民主选举的职工代表监事李玉双、范勇、庞新水、刘如平先生共同组成公司第四届监事会。
二、关于独立董事津贴的议案。本项议案需提请股东大会审议通过后授权董事会具体实施。

【2007-04-18】
公布2007年一季报及预计07年中期的累计净利润比上年同期增长200%以上,上午停牌一小时
山西三维公布2007年一季报每股收益0.19元，每股收益（扣除）0.19元，每股净资产4.96元，净资产收益率3.83%，扣除非经常性损益后净利润74031850.77元，主营业务收入664774558.08元，净利润74298856.88元，股东权益1941175936.04元。
2007年中期业绩预告公告
预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润比上年同期增长200%以上，具体数据将在公司2007年中期报告中详细披露。
主要原因主要产品产量提高，需求旺盛，销量增加，价格上涨。
董监事会决议公告
山西三维集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十五次会议审议通过如下决议
1、审议通过公司2007年第一季度报告。
2、选举高如龙同志为公司副董事长。
3、审议通过经公司总经理提名聘任祁百发、张建平、田建文同志为公司副总经理的议案，原副总经理杨敬泽、任谦由于年龄关系不再担任高管职务。

【2007-04-17】
刊登2006年度分红派息实施公告,
山西三维2006年度分红派息实施公告
一、公司2006年度利润分配方案
本公司2006年度利润分配方案为本年度公司定向增发后的总股本391,053,851股为基数，每10股派发现金1.5元（含税，扣税后个人股东、投资基金每10股派发现金1.35元）。
二、分红派息股权登记日及除息日
本次分红派息股权登记日为2007年4月23日，除息日为2007年4月24日。
三、分红派息对象
本次派息对象为截止2007年4月23日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东。
四、分红派息方法
1、无限售条件股份的股息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过股东托管证券商于2007年4月24日直接划入其资金帐户。
2、有限售条件的国家股、定向增发9名特定投资者持股及高管持股的股息由本公司直接派发。

【2007-04-11】
刊登16,409,349股有限售条件流通股4月12日可上市流通公告,
山西三维16,409,349股有限售条件流通股4月12日可上市流通
1、本次有限售条件流通股实际可上市流通数量为16,409,349股。
2、本次有限售条件流通股上市流通日为2007年4月12日。

【2007-04-06】
刊登预计2007年第一季度实现净利润同比增长300%-350%公告,上午停牌一小时
山西三维预计2007年第一季度实现净利润同比增长300%-350%公告
业绩变动原因
第一季度生产持续稳定，主要产品产量提高，需求旺盛，销量增加，价格上涨。

【2007-03-30】
刊登2006年度股东大会决议公告,
山西三维2006年度股东大会决议公告
山西三维2006年度股东大会于2007年3月29日召开，通过如下议案
（一）公司2006年度报告和年度报告摘要；
（二）公司2006年度董事会工作报告；
（三）公司2006年度总经理工作报告；
（四）公司2006年度监事会工作报告；
（五）公司2006年度财务报告；
（六）公司2006年度利润分配预案；
（七）关于调整坏账计提比例的议案；
（八）2007年日常关联交易计划的议案；
（九）续聘北京京都会计师事务所为公司审计（一年）的议案。


【2007-03-29】
召开股东大会,停牌一天
山西三维召开股东大会。

【2007-03-08】
公布2006年年报,上午停牌一小时
山西三维公布2006年年报每股收益0.4263元，每股收益（扣除）0.4393元，加权平均每股收益0.4263元，加权平均每股收益（扣除）0.4393元，每股净资产4.272元，调整后每股净资产4.211元，净资产收益率9.98%，加权平均净资产收益率10.51%，扣除非经常性损益后净利润136658374.33元，主营业务收入2063616654.64元，净利润132609907.27元，股东权益1328678732.92元。
董监事会决议公告
一、审议通过了《公司2006年年度报告及摘要》；
二、审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》；
三、审议通过了《公司2005年度总经理工作报告》；
四、审议通过了《公司2006年度财务报告》；
五、审议通过了《公司2006年度利润分配预案》2006年度拟以定向增发后的总股本为基数，向全体股东10派1.5元（含税）。
六、审议通过了《关于调整坏帐计提比例的议案》；
七、审议通过了《公司日常关联交易计划的议案》预计2007年与关联方山西三维华邦集团有限公司和太原利普公司进行的各类日常关联交易总额为3513万元。
八、审议通过了《公司续聘北京京都会计师事务所为公司审计的议案》；
九、决定召开2006年年度股东大会。
1.召开时间2007年3月29日上午10:00
2.召开地点山西省洪洞县赵城·山西三维公司
3.召集人公司董事会
4.召开方式现场投票

【2007-03-05】
刊登非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书公告,
山西三维非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书公告
1、证券类型境内上市人民币普通股（A股）；
2、每股面值1.00人民币元；
3、发行数量8,000万股；
4、发行价格7.5元/股；
5、募集资金净额586,256,970.74元；
6、本次非公开发行股票的新增股份8000万股于2007年3月6日上市。本次新增股份限售期限12个月，可上市流通日为2008年3月6日。
7、根据有关规定，公司股票在2007年3月6日不设涨跌停板限制。

【2007-02-28】
刊登董事会确定非公开发行股票的发行价格及数量的公告,
山西三维董事会决议公告
山西三维第三届董事会临时会议于2007年2月27日召开，做出如下决议
一、董事会确定本次非公开发行股票发行价格为7.50元/股。
二、董事会确定本次非公开发行股票数量为8000万股。
三、董事会最终确定9名本次非公开发行股票的发行对象。

【2007-02-08】
刊登关于获中国证监会核准非公开发行股票的公告,上午停牌一小时
山西三维关于获中国证监会核准非公开发行股票的公告
2006年2月6日山西三维接到中国证监会《关于核准山西三维集团股份有限公司非公开发行股票的通知》，核准公司非公开发行新股不超过8000万股。

【2007-01-31】
刊登非公开发行8000万股股票已经证监会审核通过公告,上午停牌一小时
山西三维非公开发行8000万股股票已经证监会审核通过公告
山西三维2006年非公开发行8000万股股票于2007年1月17日已经中国证监会发行审核委员会审核通过。

【2006-10-27】
公布2006年三季报及2006年度业绩同比大幅上涨预警公告,上午停牌一小时
山西三维公布2006年三季报每股收益0.303元，每股收益（扣除）0.305元，每股净资产4.1485元，调整后每股净资产4.1485元，净资产收益率7.31%，扣除非经常性损益后净利润94968566.69元，主营业务收入1433142725.96元，净利润94378834.52元，股东权益1290418317.06元。
2006年度业绩预告
山西三维预计2006年度业绩比上年同期增长50%-100%。
业绩变动原因说明
（1）生产持续稳定，产品市场看好，价格上扬，产销量增加；
（2）公司第二套3万吨/年1,4-丁二醇生产装置建成试生产；
（3）上半年公司国产设备抵税增加净利润1992万元。

【2006-10-12】
刊登预计2006年1-9月份业绩比上年同期增长50%-70%公告,上午停牌一小时
山西三维业绩预告
山西三维预计2006年1-9月份业绩比上年同期增长50%-70%。
业绩变动原因说明
经核算，公司2006年第三季度实现净利润同比增长50%以上，主要原因是第三季度产品价格稳中有升，经营状况良好；中期报告中已披露的公司首套1,4-丁二醇技术改造项目国产设备投资抵免企业所得税1992万元。

【2006-09-06】
刊登提示性公告,
G三维提示性公告
日前，公司控股股东山西三维华邦集团有限公司通知本公司，为加快山西省建设新型能源和工业基地，不断做大做强煤化工产业，提升山西国有企业的市场竞争力，本公司实际控制人山西省国资委拟将其出资的国有独资公司山西三维华邦集团有限公司的资产整体划入阳泉煤业集团有限责任公司，以实现企业强强联合，优势互补。阳泉煤业集团有限责任公司与山西三维华邦集团有限公司联合重组事宜，业经阳泉煤业集团有限责任公司2006年度股东大会和山西三维华邦集团有限公司董事会审议通过。本公司将根据该事项进展情况，按照上市公司信息披露要求及时履行信息披露义务。

【2006-08-17】
刊登2006年度第一次临时股东大会决议公告,
G三维2006年度第一次临时股东大会决议公告
G三维2006年度第一次临时股东大会现场会议于2006年8月16日召开，通过了以下议案
（一）关于前次募集资金使用情况说明的议案；
（二）关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
（三）关于公司非公开发行股票方案的议案；
（四）关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案；
（五）关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开股票发行相关事宜的议案；
（六）关于修订《山西三维集团股份有限公司公司章程》的议案；
（七）关于修订《山西三维集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
（八）关于修订《山西三维集团股份有限公司董事会议事规则》的议案；
（九）关于修订《山西三维集团股份有限公司监事会议事规则》的议案；
（十）关于修订《山西三维集团股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案。

【2006-08-16】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
G三维采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
采用交易系统的投票程序
①投票代码与投票简称
投票代码360755股票简称三维投票
②股东投票的具体程序
a、买卖方向为买入投票；
b、在委托价格项下填报股东大会会议议案序号，100代表总议案，1.00代表议案1，2.00代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表所示
议案序号议案内容对应的申报价格
100总议案100
1关于前次募集资金使用情况说明的议案1.00
2关于公司符合非公开发行股票条件的议案2.00
3关于公司非公开发行股票方案的议案3.00
（1）发行方式3.01
（2）发行类型3.02
（3）发行面值3.03
（4）发行数量3.04
（5）发行价格3.05
（6）发行对象3.06
（7）募集资金投向3.07
（8）发行前滚存未分配利润的安排3.08
（9）决议的有效期3.09
4关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案4.00
5关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开股票发行相关事宜的5.00
议案
6关于修改《山西三维集团股份有限公司公司章程》的议案6.00
7关于修改《山西三维集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案7.00
8关于修改《山西三维集团股份有限公司董事会议事规则》的议案8.00
9关于修改《山西三维集团股份有限公司监事会议事规则》的议案9.00
10关于修订《山西三维集团股份有限公司募集资金使用管理办法》10.00
的议案
c、在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
d、对每一议案的表决，一经投票，不能撤单；
e、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

【2006-07-29】
公布2006年半年报,
G三维公布2006年半年报每股收益0.1801元，每股收益（扣除）0.1831元，加权平均每股收益0.1801元，加权平均每股收益（扣除）0.1831元，每股净资产4.025元，调整后每股净资产4.025元，净资产收益率4.48%，加权平均净资产收益率4.48%，扣除非经常性损益后净利润56958989.07元，主营业务收入843031586.2元，净利润56033627.12元，股东权益1252073109.66元。
董事会决议公告
山西三维集团股份有限公司于2006年7月26日召开第三届董事会第二十三次会议,并通过以下决议:
一、审议通过了《山西三维集团股份有限公司2006年中期报告及摘要的议案》。
二、审议通过了《山西三维集团股份有限公司2006年中期财务报告的议案》。
三、审议通过了《山西三维集团股份有限公司2006年中期利润分配预案》。
公司2006年中期实现利润56,033,627.12元，加上年初未分配利润228,308,144.50元，2006年中期可供股东分配的利润为284,341,771.62元。公司董事会决定不分配不转增。

【2006-07-18】
刊登2006年中期业绩预增公告,上午停牌一小时
G三维2006年中期业绩预告公告
由于公司首套1,4-丁二醇技术改造项目国产设备投资抵免企业所得税1992万元，预计2006年中期业绩比上年同期增长50%-60%之间。

【2006-07-13】
刊登公司拟非公开发行股票公告,上午停牌一小时
G三维董事会决议公告
通过《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。
通过《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》。
通过了《关于公司非公开发行股票的议案》
1、发行方式非公开发行。
2、发行类型本次发行的股票种类为人民币普通股(A股)。
3、股票面值人民币1.00元/股。
4、发行数量本次非公开发行新股数量不超过8000万股(含8000万股)。
5、发行价格本次发行价格根据以下原则确定--发行价格不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票收盘价均价的百分之九十。
6、发行对象本次非公开发行的发行对象不超过十名机构投资者，具体可为证券投资基金管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、以及其他机构投资者等符合规定的特定投资者。
通过了关于修改《山西三维集团股份有限公司公司章程》的议案。
关于召开2006年度第一次临时股东大会的通知公告
1、会议召开时间
现场会议召开时间为2006年8月16日（星期三）14:30
网络投票具体时间为2006年8月16日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2006年8月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年8月15日15:00至2006年8月16日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日2006年8月10日
3、现场会议召开地点山西省洪洞县赵城镇·公司二楼会议室
4、会议召集人公司董事会
5、会议召开方式本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议审议事项关于前次募集资金使用情况说明的议案等。
采用交易系统的投票程序
①投票代码与投票简称
投票代码360755股票简称三维投票
②股东投票的具体程序
a、买卖方向为买入投票；
b、在委托价格项下填报股东大会会议议案序号，100代表总议案，1.00代表议案1，2.00代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表所示
议案序号议案内容对应的申报价格
100总议案100
1关于前次募集资金使用情况说明的议案1.00
2关于公司符合非公开发行股票条件的议案2.00
3关于公司非公开发行股票方案的议案3.00
（1）发行方式3.01
（2）发行类型3.02
（3）发行面值3.03
（4）发行数量3.04
（5）发行价格3.05
（6）发行对象3.06
（7）募集资金投向3.07
（8）发行前滚存未分配利润的安排3.08
（9）决议的有效期3.09
4关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案4.00
5关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开股票发行相关事宜的5.00
议案
6关于修改《山西三维集团股份有限公司公司章程》的议案6.00
7关于修改《山西三维集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案7.00
8关于修改《山西三维集团股份有限公司董事会议事规则》的议案8.00
9关于修改《山西三维集团股份有限公司监事会议事规则》的议案9.00
10关于修订《山西三维集团股份有限公司募集资金使用管理办法》10.00
的议案
c、在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
d、对每一议案的表决，一经投票，不能撤单；
e、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

【2006-07-12】
因公司近期将有影响公司股票的重大敏感信息公告,今起停牌
G三维董事会公告
因G三维近期将有影响公司股票的重大敏感信息公告，公司股票自2006年7月12日起停牌，至公司董事会发布公告后复牌。

【2006-04-21】
公布2006年一季报,
G三维公布2006年一季报每股收益0.055元，每股收益（扣除）0.055元，每股净资产3.9元，调整后每股净资产3.768元，净资产收益率1.42%，扣除非经常性损益后净利润17217095.64元，主营业务收入394938639.16元，净利润17217284元，股东权益1213256766.54元。

【2006-04-12】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
山西三维股票简称变更公告
山西三维集团股份有限公司于2006年4月10日公布了《山西三维集团股份有限公司股权分置改革方案实施公告》，根据方案实施的时间进程，公司股权分置改革将于2006年4月12日实施完成，公司股票亦将于2006年4月12日恢复交易。复牌之日起股票简称由山西三维变更为G三维，股票代码000755保持不变；当日公司股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。
股份结构变更公告
股改实施后，公司股份总额为311,053,851股,其中有限售条件的流通股合计5125,298,970股(含212,721股高管股)，无限售条件的流通股份合计185,754,881股。


【2006-04-10】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
2006年4月12日复牌
山西三维股权分置改革方案实施公告
1、流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.1股对价股份。
2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
3、股权分置改革方案实施的股份变更登记日2006年4月11日。
4、流通股股东获得对价股份到帐日期2006年4月12日。
5、对价股份上市交易日2006年4月12日。
6、2006年4月12日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
7、股权分置改革方案实施完毕后，公司股票将于2006年4月12日恢复交易，股票简称由山西三维变更为G三维，股票代码000755保持不变。
8、2006年4月12日当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
股改实施后，公司股份总额为311,053,851股,其中有限售条件的流通股合计5125,298,970股(含212,721股高管股)，无限售条件的流通股份合计185,754,881股。

【2006-04-03】
刊登股权分置改革方案获相关股东会议通过公告,继续停牌
山西三维股权分置改革相关股东会议表决结果公告
山西三维股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年3月31日召开，会议审议通过了《山西三维集团股份有限公司股权分置改革方案》。
本次相关股东会议参加表决的有表决权股份总数为205764364股，占公司有表决权总股份的66.15%，其中，参加表决的流通股股东所持有表决权股份为36670513股，占公司有表决权总股份的11.79%。
1、全体股东表决情况
同意票200782835股，占参加本次会议有表决权股份总数的97.58%；反对票4917848股，占参加本次会议有表决权股份总数的2.39%；弃权票63681股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.03%。
2、非流通股股东表决情况
同意票股169093851股，占参加本次会议有表决权非流通股股份总数的100%；反对票0股，占参加本次会议有表决权非流通股股份总数的0%；弃权票0股，占参加本次会议有表决权非流通股股份总数的0%。
3、流通股股东表决情况
同意票31688984股，占参加本次会议有表决权流通股股份总数的86.42%；反对票4917848股，占参加本次会议有表决权流通股股份总数的13.41%；弃权票63681股，占参加本次会议有表决权流通股股份总数的0.17%。
4、表决结果
本次会议审议通过了《股权分置改革方案》。本次会议审议议案经全体参会股东所持表决权的三分之二以上通过，并经全体参会流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

【2006-03-31】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
继续停牌
山西三维2005年度股东大会决议公告
山西三维2005年度股东大会于2006年3月30日召开，通过如下议案
（一）公司2005年度报告和年度报告摘要；
（二）公司2005年度董事会工作报告；
（三）公司2005年度总经理工作报告；
（四）公司2005年度监事会工作报告；
（五）公司2005年度财务报告；
（六）公司2005年度利润分配预案；
（七）续聘北京京都会计师事务所为公司审计（一年）的议案。
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、采用交易所交易系统投票的投票程序
(1)相关股东会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年3月29日至3月31日上午930-1130；下午1300-1500，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。(2)相关股东会议的投票代码360755；投票简称三维投票
(3)股东投票的具体程序为①买卖方向为买入投票；②在委托价格项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表
公司简称议案序号议案内容对应的申报价格
三维投票1公司股权分置改革方案1元
③在委托股数项下，表决意见对应的申报股数如下
表决意见种类对应的申报股数同意1股反对
2股弃权3股
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
(1)股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话0755-83239016。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。a．登录http://wltp.cninfo.com.cn，在上市公司股东会议列表选择山西三维集团股份有限公司股权分置改革投票；b．进入后点击投票登录，选择用户名密码登陆，输入您的证券账户号和服务密码；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；c．进入后点击投票表决，根据网页提示对议题选择同意、反对或弃权；d．确认并发送投票结果。
(3)投资者进行投票的时间本次相关股东会议通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2006年3月29日930至2006年3月31日1500期间的任意时间。
3．投票回报深交所提供交易系统投票回报，投资者可通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午1800之后登录深交所互联网投票系统，点击投票查询功能，可以查看个人历次网络投票结果。

【2006-03-29】
刊登提示公告,网络投票起止日:03-29至03-31,继续停牌
山西三维召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告
根据相关要求，山西三维现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
1、会议召开时间
现场会议时间2006年3月31日下午200
网络投票时间2006年3月29日至2006年3月31日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年3月29日至2006年3月31日每日930-1130、1300-1500；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年3月29日930至2006年3月31日1500期间的任意时间。
2、现场会议召开地点山西三维集团股份有限公司会议室
3、投票方式
本次会议采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的方式。
4、会议审议事项公司股权分置改革方案。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、采用交易所交易系统投票的投票程序
（1）相关股东会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年3月29日至3月31日上午930-1130；下午1300-1500，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）相关股东会议的投票代码360755；投票简称三维投票
（3）股东投票的具体程序为
①买卖方向为买入投票；
②在委托价格项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表
公司简称议案序号议案内容对应的申报价格
三维投票1公司股权分置改革方案1元
③在委托股数项下，表决意见对应的申报股数如下
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话0755-83239016。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
a．登录http://wltp.cninfo.com.cn，在上市公司股东会议列表选择山西三维集团股份有限公司股权分置改革投票；
b．进入后点击投票登录，选择用户名密码登陆，输入您的证券账户号和服务密码；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
c．进入后点击投票表决，根据网页提示对议题选择同意、反对或弃权；
d．确认并发送投票结果。
（3）投资者进行投票的时间
本次相关股东会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年3月29日930至2006年3月31日1500期间的任意时间。
3．投票回报
深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午1800之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击投票查询功能，可以查看个人历次网络投票结果。

【2006-03-25】
刊登股改方案获得国资委批准公告,继续停牌
山西三维股权分置改革方案获得国资委批准公告
山西三维股权分置改革方案已于2006年3月20日获得山西省人民政府国有资产监督管理委员会晋国资产权函[2006]74号《关于山西三维集团股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》文件的批准。此次股权分置改革完成后，公司的国有股股东山西三维华邦集团有限公司、山西省经济建设投资公司、山西省经贸资产经营有限责任公司持有的国有股股份具有流通权。

【2006-03-24】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告,今起停牌
山西三维召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告
根据有关要求，山西三维现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
1、会议召开时间
现场会议时间2006年3月31日下午200
网络投票时间2006年3月29日至2006年3月31日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年3月29日至2006年3月31日每日930-1130、1300-1500；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年3月29日930至2006年3月31日1500期间的任意时间。
2、股权登记日2006年3月23日
3、现场会议召开地点山西三维集团股份有限公司会议室
4、投票方式
本次会议采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的方式。
5、会议审议事项公司股权分置改革方案。

【2006-03-15】
刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
3月16日复牌
山西三维股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案公告
山西三维股权分置改革方案于2006年3月6日公告后，公司董事会协助非流通股股东多渠道、多层次地与投资者进行了沟通。根据双方沟通的结果，公司股权分置改革方案作如下调整
调整后为
对价安排的形式、数量
山西三维全体非流通股股东分别向本方案实施股权登记日登记在册的全体流通股东履行对价安排，流通股股东每10股获得3.1股，非流通股东由此获得所持非流通股份的上市流通权。
山西三维股权分置改革方案其他内容不变。
公司股票将于2006年3月16日复牌。

【2006-03-09】
刊登关于举行股权分置改革网上投资者交流会的公告,继续停牌
山西三维关于举行股权分置改革网上投资者交流会的公告
山西三维计划就股权分置改革事宜举行网上投资者交流会。具体安排如下
一、网上交流时间2006年3月10日（周五）上午9:30-11:30
二、网上交流网址全景网·中国股权分置改革专网（Http://gqfz.p5w.net）
三、网上交流参加人员山西三维华邦集团有限公司和山西三维董事长仝立祥先生等人。

【2006-03-06】
刊登股权分置改革说明书,今起停牌
最晚于2006年3月16日复牌
山西三维股权分置改革说明书
一、改革方案要点
山西三维全体非流通股股东分别向本方案实施股权登记日登记在册的全体流通股东履行对价安排，流通股股东每10股获得2.6股，非流通股东由此获得所持非流通股份的上市流通权。
二、非流通股股东的承诺事项
1、参与本次股权分置改革的非流通股股东均承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。包括自改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转让；持有上市公司股份总数5%以上的三维华邦，在前项期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%。
2、公司控股股东山西三维华邦集团有限公司作为唯一持有公司股票5%以上非流通股股东，还作出以下特别承诺山西三维华邦集团有限公司所持非流通股份自获得上市流通权之日起，至少在三十六个月内不通过深圳证券交易所挂牌出售。在前项承诺期期满后的24个月内，只有当二级市场股票价格不低于本股权分置改革说明书公告前30个交易日收盘价平均价格的120%（即7.21元/股）时，才可以通过深圳证券交易所挂牌出售山西三维股票。（若自本承诺人持有的山西三维非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、配股、增发、发行可转债转换股份等事项，则根据深圳证券交易所的有关规定对该价格做相应计算调整）
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日2006年3月23日
2、本次相关股东会议现场会议召开日2006年3月31日
3、本次相关股东会议网络投票时间2006年3月29日至2006年3月31日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年3月29日至2006年3月31日每日930-1130、1300-1500；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年3月29日930至2006年3月31日1500期间的任意时间。
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、本公司董事会将申请相关证券自2006年3月6日起停牌，最晚于2006年3月16日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、本公司董事会将在2006年3月15日之前（含当日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
3、如果本公司董事会未能在2006年3月15日之前（含当日）公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。
董事会征集投票权程序
1．征集对象截止2006年3月23日下午1500收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
2．征集时间自2006年3月24日至2006年3月30日。
3．征集方式本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，采用公开方式在指定的报刊（《证券时报》、《中国证券报》）和网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动。
关于召开股权分置改革相关股东会议的通知
1、会议召开时间
现场会议时间2006年3月31日下午200
网络投票时间2006年3月29日至2006年3月31日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年3月29日至2006年3月31日每日930-1130、1300-1500；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年3月29日930至2006年3月31日1500期间的任意时间。
2、股权登记日2006年3月23日
3、现场会议召开地点山西三维集团股份有限公司会议室
4、召集人公司董事会
5、投票方式
本次会议采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、股东参加会议的方式公司股东可选择现场投票、委托公司董事会投票和网络投票中的任一种方式表决。
7、会议的提示性公告本次股权分置改革相关股东会议召开前，公司董事会将在指定报纸上刊载不少于两次召开会议的提示性公告，时间分别为2006年3月24日和2006年3月29日。
会议审议事项公司股权分置改革方案。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、采用交易所交易系统投票的投票程序
（1）相关股东会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年3月29日至3月31日上午930-1130；下午1300-1500，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）相关股东会议的投票代码360755；投票简称三维投票
（3）股东投票的具体程序为
①买卖方向为买入投票；
②在委托价格项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表
公司简称议案序号议案内容对应的申报价格
三维投票1公司股权分置改革方案1元
③在委托股数项下，表决意见对应的申报股数如下
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话0755-83239016。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
a．登录http://wltp.cninfo.com.cn，在上市公司股东会议列表选择山西三维集团股份有限公司股权分置改革投票；
b．进入后点击投票登录，选择用户名密码登陆，输入您的证券账户号和服务密码；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
c．进入后点击投票表决，根据网页提示对议题选择同意、反对或弃权；
d．确认并发送投票结果。
（3）投资者进行投票的时间
本次相关股东会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年3月29日930至2006年3月31日1500期间的任意时间。
3．投票回报
深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午1800之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击投票查询功能，可以查看个人历次网络投票结果。

【2006-03-03】
刊登关于变更年度股东大会召开时间公告,
山西三维关于变更年度股东大会召开时间的公告
山西三维于2006年2月28日刊登召开年度股东大会的通知，会议时间为3月29日，由于疏忽，导致发出召开会议通知的时间距开会时间不足30天，不符合相关规定。因此，将年度股东大会的召开时间变更为3月30日，其它事项不变。

【2006-02-28】
公布2005年年报,上午停牌一小时
山西三维公布2005年年报每股收益0.22元，每股收益（扣除）0.2251元，加权平均每股收益0.22元，加权平均每股收益（扣除）0.2251元，每股净资产3.845元，调整后每股净资产3.71元，净资产收益率5.72%，加权平均净资产收益率6.03%，扣除非经常性损益后净利润70019205.66元，主营业务收入1508007855.1元，净利润68446430.73元，股东权益1196039482.54元。
董监事会决议公告
一、审议通过了《公司2005年度利润分配预案》2005年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
二、审议通过了《公司续聘北京京都会计师事务所为公司审计的议案》公司拟续聘北京京都会计师事务所为公司报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所，聘期一年。董事会拟定2006年聘请会计师事务所的年度报告审计费用为60万元。
三、审议通过了《公司日常关联交易计划的议案》。
董事会决定于2006年3月29日召开公司2005年度股东大会，审议以上等有关事项。
日常关联交易公告
预计2006年公司与关联人山西三维华邦集团有限公司、太原利普公司进行的各类日常关联交易总额为2918万元。

【2005-12-02】
刊登2005年度临时股东大会决议公告,
山西三维2005年度临时股东大会决议公告
山西三维2005年度临时股东大会于2005年12月1日召开，会议同意聘任北京京都会计师事务所为公司2005年度审计（一年）机构。

【2005-12-01】
召开股东大会,停牌一天
山西三维召开股东大会。

【2005-10-27】
公布2005年三季报及05年度业绩同比增长100%以上公告,上午停牌一小时
山西三维公布2005年三季报每股收益0.176元，每股收益（扣除）0.178元，每股净资产3.708元，调整后每股净资产3.55元，净资产收益率4.75%，扣除非经常性损益后净利润55507400.32元，主营业务收入1078633711.68元，净利润54782782.84元，股东权益1153505834.65元。
2005年度业绩预告公告
2005年第三季度公司供电状况好转，主要原材料供应紧张的局面有所缓解，生产持续稳定，产品价格稳中有升。根据公司前三季度业绩增涨幅度以及公司产品销售形势的预期，经初步估计，公司2005年度实现净利润将比去年同期增长100%以上，具体数据将在2005年年度报告中进行披露。
如因主要原材料和主要产品市场发生大幅变动，有可能影响本次业绩预告内容的准确性。
召开2005年度临时股东大会通知
定于2005年12月1日召开2005年度临时股东大会，审议公司聘任北京京都会计师事务所为公司2005年度审计（一年）机构的议案。

【2005-07-26】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
山西三维公布2005年半年报每股收益0.1156元，每股收益（扣除）0.1169元，加权平均每股收益0.1156元，加权平均每股收益（扣除）0.1169元，每股净资产3.648元，调整后每股净资产3.485元，净资产收益率3.17%，加权平均净资产收益率3.17%，扣除非经常性损益后净利润36358324.73元，主营业务收入670611249.56元，净利润35969077.17元，股东权益1134692128.98元。
董监事会决议
一、通过《公司2005年半年度报告及摘要的议案》。
二、通过公司2005年半年度利润分配预案不分配，不转增。
三、决定聘任北京京都会计师事务所为公司2005年度审计机构,聘期为一年。
五、通过《公司关于为上海海博鑫惠国际贸易有限公司办理进出口开证业务1000万美元贷款提供担保意向的议案》，待协议正式签定后，再作进一步详细披露。

【2005-04-29】
公布2005年一季报,上午停牌一小时
山西三维公布2005年一季报每股收益0.066元，每股收益（扣除）0.066元，每股净资产3.598元，调整后每股净资产3.491元，净资产收益率1.822%，扣除非经常性损益后净利润20378770.49元，主营业务收入359365905.42元，净利润20391007.19元，股东权益1119114059元。
2005年半年度业绩预告公告
公司主要原材料供应紧张的局面有所缓解，部分原材料价格有所回落，生产持续稳定，产品产量增加，部分产品价格上涨，销售形势看好。预计公司2005年初至下一报告期期末的累计净利润将比上年同期大幅上升600%以上。

【2005-04-28】
刊登2004年度股东大会决议公告,
山西三维2004年度股东大会决议公告
山西三维2004年度股东大会于2005年4月27日召开，会议审议通过了如下议案
（一）公司2004年度报告和年度报告摘要；
（二）公司2004年度董事会工作报告；
（三）公司2004年度总经理工作报告；
（四）公司2004年度监事会工作报告；
（五）公司2004年度财务报告；
（六）公司2004年度利润分配预案；
（七）续聘山西天元会计师事务所为公司审计（一年）的议案；
（八）修改公司章程的议案。

【2005-04-27】
召开股东大会,停牌一天
山西三维召开股东大会。

【2005-04-09】
刊登修改公司章程公告,
山西三维董事会决议公告
山西三维第三届董事会第十六次会议于2005年4月8日召开，会议通过了《关于修改公司章程的议案》，进行相应的补充修改，并将经过本次补充修改后的《关于修改公司章程的议案》提交公司2004年年度股东大会审议。

【2005-03-22】
公布2004年年报,上午停牌一小时
山西三维公布2004年年报每股收益0.1037元，每股收益（扣除）0.1059元，加权平均每股收益0.1037元，加权平均每股收益（扣除）0.1059元，每股净资产3.532元，调整后每股净资产3.425元，净资产收益率2.94%，加权平均净资产收益率2.94%，扣除非经常性损益后净利润32934901.14元，主营业务收入1146132446.48元，净利润32266963.04元，股东权益1098723051.81元。
董监事会决议公告
一、审议通过了《公司2004年度利润分配预案》2004年度不向股东分配股利，无资本公积金转增股本。
二、审议通过了续聘山西天元会计师事务所为公司审计的议案聘期一年，2005年聘请会计师事务所的年度报告审计费用为60万元。
三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
董事会决定于2005年4月27日召开2004年年度股东大会，审议以上等事项。
日常关联交易公告
公司与山西三维华邦集团有限公司、太原利普公司签定了长期综合服务协议，预计2005年与关联方进行的各类日常关联交易总额为2950万元。

【2005-01-26】
刊登控股股东部分股权质押公告,
山西三维控股股东部分股权质押公告
公司控股股东山西三维华邦集团有限公司将其持有公司的146,911,396万股国家股中的2243万股（占公司总股本的7.21%），为公司向中国光大银行股份有限公司太原双塔西街支行借款5000万元进行质押担保,质押期限从2005年1月25日起2007年1月24日。上述质押已办理股权质押登记手续。

【2004-10-28】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
山西三维公布2004年三季报每股收益0.03元，每股收益（扣除）0.031元，每股净资产3.45元，调整后每股净资产3.34元，净资产收益率0.88%，扣除非经常性损益后净利润9675715.47元，主营业务收入771531308.48元，净利润9441693.43元，股东权益1074283732.74元。

【2004-08-11】
刊登控股股东股权转让提示公告,上午停牌一小时
山西三维关于控股股东股权转让提示性公告
公司控股股东山西三维华邦集团有限公司持有公司47.23%的股份，共计146,911,396股，全部为国家股。三维华邦为了谋求更大的发展，拟将所持公司股份中的66,110,128股国家股有偿转让给民营企业吕梁东辉焦化煤气有限公司。占其所持公司股权的45%，占公司总股本的21.2536%。如股权转让完成后三维华邦仍为公司第一大股东，持有公司25.98%的股份。目前，双方经过磋商，已达成初步意向，正在请示山西省政府有关部门的意见，但目前双方尚未签署任何意向性或正式的协议。
此项工作尚存在不确定性因素，且根据受让方东辉公司提供的有关资料，该公司目前的净资产还达不到受让公司股权的能力。

【2004-07-27】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
山西三维公布2004年半年报每股收益0.0133元，每股收益（扣除）0.0132元，加权平均每股收益0.0133元，加权平均每股收益（扣除）0.0132元，每股净资产3.437元，调整后每股净资产3.276元，净资产收益率0.39%，加权平均净资产收益率0.39%，扣除非经常性损益后净利润4118930.74元，主营业务收入470703408.85元，净利润4125518.78元，股东权益1068967558.09元。
董监事会决议公告
公司第三届董、监事会第十三次会议于2004年7月23日召开，会议形成如下决议
一、通过公司2004年半年度报告及摘要。
二、通过公司2004年半年度利润分配预案不分配不转增。

【2004-04-30】
刊登修改公司章程公告,
山西三维修改公司章程公告
公司2003年度股东大会于2004年4月29日召开，通过以下九项决议
1、《公司2003年度报告和年度报告摘要》。
2、《公司2003年度董事会工作报告》。
3、《公司2003年度总经理工作报告》。
4、《公司2003年度监事会工作报告》。
5、《公司2003年度财务报告》。
6、《公司2003年度利润分配预案》。
7、续聘山西天元会计师事务所为公司审计（一年）的议案。年度审计费用60万元。
8、修改公司章程的议案。
9、关于建设7.5万吨/年1,4-丁二醇及其配套项目的议案。

【2004-04-29】
召开股东大会,停牌一天
山西三维召开股东大会。
　　另刊登华龙证券有限责任公司关于公司2002年度配股的回访报告。

【2004-04-21】
刊登配股项目试车成功公告,
山西三维配股项目试车成功公告
公司引进世界一流技术投资建设的配股项目--1.5万吨PTMEG生产装置于4月20日投料试车成功。

【2004-04-20】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
山西三维公布2004年一季报每股收益0.005元，每股净资产3.428元，调整后每股净资产3.275元，净资产收益率0.144%，主营业务收入182495931.44元，净利润1540065.35元，股东权益1066382104.66元。

【2004-03-23】
公布2003年年报,上午停牌一小时
山西三维公布2003年年报每股收益0.0955元，每股收益（扣除）0.0967元，加权平均每股收益0.101元，加权平均每股收益（扣除）0.1022元，每股净资产3.423元，调整后每股净资产3.27元，净资产收益率2.79%，加权平均净资产收益率3.07%，扣除非经常性损益后净利润30074049.38元，主营业务收入785114636.92元，净利润29720163.57元，股东权益1064842039.31元。
董、监事会决议
一、通过2003年度利润不分配，无公积金转增股本的议案。
二、通过公司续聘山西天元会计师事务所为公司审计的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过建设7.5万吨/年1,4-丁二醇及其配套项目的议案。
本项目包括1,4-丁二醇生产装置、20万吨粗苯精制、8万吨顺酐、9500吨制氢配套项目以及配套的公用工程和辅助设施。本项目总投资87895万元，年产1,4-丁二醇3.3万吨，四氢呋喃2.5万吨，丁内酯1万吨，以自有资金和申请银行贷款解决，建设期2年，投资项目回收期6.25年(所得税前，含建设期)，预计年均利润总额14885万元。
董事会决定于2004年4月29日召开2003年年度股东大会。

【2003-12-31】
年报预约披露时间:2004-03-23,
2003年报预约披露时间:2004-03-23

【2003-10-23】
公布2003年三季报，上午停牌1小时。,
山西三维公布2003年三季报净利润2235.11万元，股东权益105747.29万
元，每股收益0.072元,每股净资产3.4元,净资产收益率2.11%。
董、监事会决议同意公司为山西海鑫钢铁集团有限公司提供担保8000万
元，期限为12个月，即2003年10月22日至2004年10月21日，保证方式为连带责
任保证。

【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-23,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-23

【2003-09-26】
刊登聘任独立董事公告,
山西三维临时股东大会决议公告
公司2003年度临时股东大会于2003年9月25日举行，通过以下决议
1、修改公司章程。
2、聘任冯子如、王力光为公司独立董事。
3、杨敬泽辞去公司董事职务。

【2003-09-25】
召开股东大会,停牌一天
山西三维召开股东大会。

【2003-09-03】
刊登为山西海鑫钢铁集团有限公司提供担保公告。,
山西三维为山西海鑫钢铁集团有限公司提供担保
公司董事会三届九次会议决定为山西海鑫钢铁集团有限公司向上海浦东发展银行西安分行申请办理流动资金贷款1亿元提供担保，贷款期限为12个月，即2003年8月21日至2004年8月20日，担保责任为连带责任保证。保证期间按照每笔授信业务单独计算，即为每笔主债务履行期届满之日起两年。担保协议于2003年8月21日在公司签署。截至2003年8月31日，海鑫钢铁已向该行分两笔办理流动资金贷款8000万元，贷款月利率4.425‰。截止2003年8月31日，本公司累计对外担保8000万元，无逾期担保事项。

【2003-08-20】
刊登对外担保公告。,
山西三维对外担保公告因山西海鑫钢铁集团有限公司曾为公司提供项目
建设贷款2亿元的担保,公司第三届董事会第九次会议决议通过拟为海鑫钢铁集
团向上海浦东发展银行西安分行申请办理流动资金贷款1亿元提供担保,担保期
限一年。公司目前无对外担保事项。

【2003-08-19】
公布2003年半年报，上午停牌1小时。,
山西三维公布2003年半年报每股收益0.052元,每股净资产3.38元,净资
产收益率1.54%,净利润1620.33万元,股东权益105132.52万元。
董监事会决议通过修改公司章程的议案。提名冯子如、王力光为公司独
立董事候选人,杨敬泽辞去公司董事职务。定于2003年9月25日召开2003年度临
时股东大会。

【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-19,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-19

【2003-07-01】
刊登股份变动及配股获配可流通股份上市公告,
山西三维股份变动及配股获配可流通股份上市公告公司配股获配新增的
社会公众股32722527股定于2003年7月3日起上市流通。董事、监事和高级管理
人员本次配股新增流通股份37473股与原有股份暂时锁定。

【2003-06-17】
刊登配股提示性公告。,
山西三维刊登配股提示性公告。

【2003-06-03】
刊登配股提示性公告。,
山西三维刊登配股提示性公告。

【2003-05-31】
刊登配股说明书。,
山西三维配股说明书以总股本27771.3851万股为基数，每10股配3股,配
股价:5.21元/股，股权登记日2003年6月6日，除权日2003年6月9日，配股
缴款起止日2003年6月9日至2003年6月20日(期内10个工作日),预计上市日期
为2003年7月1日；配售简称:三维A1配，配售代码080755,公司控股股东山西
三维华邦集团有限公司全额放弃本次配股权,部分股东承诺认购部分可配股份。

【2003-04-17】
公布2003年一季报，上午停牌1小时。,
山西三维公布2003年一季报净利润986.66万元,股东权益88355.05万元,
每股收益0.0355元,每股净资产3.18元，净资产收益率1.12％。

【2003-04-01】
刊登2002年度分红派息实施公告,
山西三维2002年度利润分配实施公告以总股本277,713,851股为基数,向
全体股东每10股派现金1.25元(扣税后10派1元)，股权登记日:2003年4月7日，
除息日及股息到帐日:2003年4月8日。

【2003-03-29】
刊登年度股东大会决议公告,
山西三维年度股东大会决议通过2002年度利润分配方案；董事会关于前
次募集资金使用情况的说明；续聘山西天元会计师事务所为公司审计(一年)的
议案。

【2003-03-28】
山西三维召开股东大会,
山西三维召开股东大会，停牌一天。

【2003-02-27】
山西三维更正召开年度股东大会的时间,
山西三维更正公告公司召开年度股东大会的时间应为2003年3月28日;登
记时间应为2003年3月20-21日。

【2003-02-25】
山西三维公布2002年报,
山西三维公布2002年报主营业务收入58717.96万元,净利润为5704.38万
元，总资产159578.17万元，股东权益87368.39万元，每股收益0.205元，每股
净资产3.146元，净资产收益率6.53％。
董、监事会决议2002年度利润分配预案:以总股本27771.3851万股为基
数，向全体股东每10股派现金1.25元(含税)。通过公司续聘山西天元会计师事
务所为公司审计的议案。关于前次募集资金情况的说明。定于2003年03月28日
召开2002年年度股东大会。上午停牌1小时。

【2002-10-15】
山西三维公布2002年三季报,
山西三维公布2002年三季报主营业务收入41410.33万元,净利润4001.79
万元,股东权益89137.23万元，每股收益0.144元,每股净资产3.21元,净资产收
益率4.489%。上午停牌1小时。

【2002-08-02】
山西三维公布2002年半年报,
山西三维公布2002年半年报每股收益0.091元,每股净资产3.16元，净资
产收益率2.89%，净利润2531.89万元，股东权益87667.32万元。
董事会决议通过2002年半年度利润不分配，无公积金转增股本。通过公
司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。上午停牌1小时。

【2002-07-31】
山西三维临时股东大会决议,
山西三维临时股东大会决议通过公司再融资由增发新股改为配股方式的
议案。通过2002年度配股方案:每10股配3股，配股价格为本公司刊登《配股说
明书》前二十个交易日(不含刊登日)公司股票收盘价格平均值的65%—85%。通
过公司配股募集资金运用可行性分析；提请股东大会授权董事会全权办理本次
配股相关事宜的议案。

【2002-07-30】
山西三维召开股东大会,
山西三维召开股东大会，停牌一天。

【2002-06-29】
山西三维董、监事会决议公告,
山西三维董、监事会决议公告通过公司再融资由增发新股改为配股方式
的议案；2002年度配股方案以总股本27771.3851万股为基数，每10股配3股,
配股价格为本公司刊登《配股说明书》前二十个交易日(不含刊登日)公司股票
收盘价格平均值的65%-85%,本次配股决议自临时股东大会审议通过后一年内有
效,本次配股预案须经公司股东大会审议通过后,报中国证券监督管理委员会核
准实施。关于配股募集资金运用可行性分析的议案、公司建立现代企业制度的
自查报告。定于2002年7月30日召开临时股东大会。

【2002-06-07】
山西三维临时股东大会决议,
山西三维临时股东大会决议聘请马家骏、刘星星为独立董事。通过董、
监事会候选人的议案；关于修改公司章程的议案。
董、监事决议选举仝立祥为董事长，王培勤、杨学英为副董事长；聘任
杨学英为总经理，张亚平为董事会秘书。选举张芳绪为监事会主席。

【2002-06-06】
山西三维召开股东大会,
山西三维召开股东大会，停牌一天。

【2002-05-25】
山西三维季报更正公告,
山西三维刊登2002年第一季度报告更正公告。

【2002-05-23】
山西三维2001年度利润分配实施公告,
山西三维2001年度利润分配实施公告以2001年年底总股本277713851股
为基数,每10股派现金1.25元(扣税后10派1元)。股权登记日:2002年5月30日,
除息日及股息到帐日:2002年5月31日。

【2002-05-21】
山西三维董事会公告,
山西三维董事会公告公司与中广数据广播网络有限公司签订了《股权转
让协议》,同意将本公司所持的中广三维网络技术有限公司的51％股权(1912.5
万元)以1912.5万元的价格转让给中广数据广播网络有限公司。

【2002-04-27】
山西三维延期召开2002年度临时股东大会的通知,
　　山西三维延期召开2002年度临时股东大会的通知公司2002年度临时股东
大会召开时间推迟到2002年6月6日,其余内容不变.

【2002-04-20】
山西三维2002年一季报,
山西三维公布2002年一季报每股收益0.04元，每股净资产3.10元，净资
产收益率1.23%。
董、监事会决议通过2002年第一季度报告。通过修改《公司章程》的议
案、关于公司转让所持中广三维网络技术有限公司51％股权意向的议案。提名
马家骏、刘星星为公司独立董事候选人，独立董事候选人的有关材料须报中国
证监会审核通过后.提名仝立祥、王培勤、杨学英、乔清维、闫保安、杨敬泽、
李小杵、冯发财、高如龙为公司非独立董事；提名张芳绪、万帼荣、宋勤为公
司监事候选人，并提交股东大会审议；经职代会选举蔡秦生、申彩梅、范勇、
李玉双为公司监事会职工代表监事候选人。定于2002年05月30日召开临时股东
大会。
公告关于规范年度股东大会冠名时间的说明及更正。针对目前公司对外
宣传及公告需公布企业电子信箱地址的情况，现将公司信箱地址统一为
sxsw@sxsanwei.com，原所属公司办的信箱地址swbgs@sxsanwei.com不再作为
公司地址使用，新信箱地址从4月15日启用。

【2002-04-19】
山西三维2001年度股东大会决议,
山西三维2001年度股东大会决议通过2001年度利润分配方案每10股派
现金1.25元(含税)。通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明、董监
事会延期换届选举事宜、续聘山西天元会计师事务所为公司审计机构。

【2002-04-18】
山西三维召开股东大会,
　　山西三维召开股东大会，停牌一天。

【2002-03-22】
山西三维2001年年报补充公告,
山西三维刊登2001年年报补充公告。

【2002-03-12】
山西三维2001年报,
山西三维公布2001年报主营业务收入42168.37万元，净利润5604.36万
元，总资产140846.28万元，股东权益85085.43万元，每股收益0.2018元,每股
净资产3.0638元，净资产收益率6.59％，股东权益比率60.41％。
董、监事会决议通过2001年度利润分配预案年度每10股派现金1.25元
(含税)。续聘山西天元会计师事务所为公司报表审查、验证并出具书面意见的
会计师事务所，聘期一年。通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。定
于2002年4月18日召开年度股东大会。上午停牌。

【2001-09-04】
,
山西三维临时股东大会决议:通过公司符合增发A股条件的议案。公司公募
增发A股发行方案发行数量不超过5000万股A股,通过公司公募增发A股募集资
金可行性分析的议案。通过前次募集资金情况说明及修改完善公司内部控制制
度的议案。

【2001-09-03】
,
山西三维召开股东大会，停牌一天。

【2001-07-31】
,
山西三维公布2001年中报每股收益0.1002元，每股净资产3.089元,净资
产收益率3.243%，净利润2781.86万元，股东权益85789.13万元。
董、监事会决议2001年中期利润不分配，无公积金转增股本；通过拟增
发不超过5000万股人民币普通股Ａ股；本次增发涉及国有股的减持问题按国家
有有规定办理。通过公司公募增发Ａ股募集资金运用可行性分析及关于前次募
集资金使用情况说明的议案。定于2001年9月3日召开临时股东大会.上午停牌.

【2001-06-21】
,
山西三维临时股东大会决议通过关于变更配股募集资金用途的议案决
定变更2000年配股募集资金项目“引进高粘度聚乙烯醇缩丁醛树脂和薄膜生产
技术及关键设备技改项目”(计划投资4980万元，其中配股资金2564万元)的用
途,将此项目资金2564万元投向“扩建10000吨低碱法聚乙烯醇项目”。山西恒
一律师事务所认为本次大会合法有效。

【2001-06-20】
,
山西三维召开股东大会，停牌一天。

【2001-05-16】
,
山西三维董事会决议决定变更2000年配股募集资金项目----“引进高粘
度聚乙烯醇缩丁醛树脂和薄膜生产技术及关键设备技改项目”(计划投资4980
万元,其中配股资金2564万元)的用途,将此项目资金2564万元投向“扩建10000
吨低碱法聚乙烯醇项目”.上述募集资金变更事宜尚需报股东大会通过后实施.
定于2001年6月20日召开年度临时股东大会。

【2001-05-12】
,
山西三维2000年度利润分配公告以总股本27771.3851万股为基数，每10
股派现金1.50元(扣税后10派1.2元)。股权登记日为2001年5月17日，除息日为
2001年5月18日,股息到帐日为2001年5月21日。

【2001-04-28】
,
广发证券有限责任公司刊登关于本公司1999年度配股的回访报告。

【2001-04-13】
,
山西三维年度股东大会决议:通过2000年度利润分配,以总股本277713851
股为基数，每10股派现金1.5元(含税)。同意谷建春辞去公司董事,补选乔清维
为公司董事；同意朱玲芬辞去公司监事，补选申彩梅为本公司监事。续聘山西
天元会计师事务所(即原山西中元会计师事务所)为公司审计(一年)。山西恒一
律师事务所认为本次大会合法有效。上午停牌。

【2001-04-12】
,
山西三维召开股东大会，停牌一天。

【2001-03-09】
,
山西三维公布2000年报:主营业务收入36882.26万元,净利润5144.27万元,
总资产130390.23万元,股东权益84007.27万元，每股收益0.1852元，每股净资
产3.024元，净资产收益率6.124％，股东权益比率64.43％。
　　董、监事会决议2000年度利润分配预案:每10股派现金1.5(含税)。续聘
山西天元会计师事务所(原山西中元会计师事务所更名)继续为公司审计(一年).
同意谷建春辞过董事职务，提名乔清维为增补董事候选人；仝立祥辞过兼任的
公司总经理职务,聘任杨学英为公司总经理；李小杵辞过公司总会计师(财务负
责人)职务,聘任李金鹏为公司副总会计师财务负责人；褚杰辞过董事会秘书职
务，聘任张亚平为董事会秘书。同意由职工代表出任监事的朱玲芬辞去监事职
务的请求,提名职工代表申彩梅为增补监事候选人。定于2001年4月12日召开年
度股东大会。上午停牌。

【2000-12-22】
,
山西三维重大事项公告:2000年本公司已两次为太原双塔刚玉股份有限公
司实施金刚石技改项目向银行贷款共计9500万元提供了担保(一年)，以上担保
总额超过本公司净资产(8.44亿元)的10％。本公司与太原双塔刚玉股份有限公
司于1999年3月23日签署信誉担保协议,协议自签署之日起生效，在协议期内，
双方担保贷款额相同，一方若干次贷款累计额可与另一方一次贷款额等同。采
用信誉担保的方式担保。被担保方如不能按期偿还贷款，发生连带责任，按协
议规定担保方对被担保方有追偿权。该公司与本公司无关联关系。上午停牌。

【2000-08-15】
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山西三维公布2000年中报每股收益0.051元,每股净资产3.04元,净资产
收益率1.68%,净利润1417.99万元，股东权益84446.7万元。
董事会决议通过2000年中期利润不分配,无公积金转增股本。聘任山西
恒一律师事务所律师原建民、孙水泉为公司常年法律顾问。今日上午停牌。

【2000-04-28】
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　　山西三维董事会公告山西省纺织总会将所持本公司国家股14691.1396万
股(占总股本的52.90%)，划拨给国有独资公司山西三维华邦集团有限公司。山
西省纺织总会既是本公司控股股东，又是山西三维华邦集团有限公司的上级主
管部门，所以本公司与山西三维华邦集团有限公司存在关联关系。上午停牌。

【2000-04-27】
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　　山西三维股东大会决议通过99年度利润不分配，无公积金转增股本方案；
续聘山西中元会计师事务所为公司审计；修改公司章程。今日上午停牌。

【2000-04-26】
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山西三维召开股东大会，停牌一天。

【2000-04-25】
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　　山西三维董事会公告本公司控股子公司中广三维网络技术有限公司近期
获国家广电部中国数据广播中心授权，将负责“中国广播教育信息服务网”的
建设与运营。今日上午停牌。

【2000-03-28】
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　　山西三维公布配股股份变动公告；本次获配可流通股上市交易日:2000年
3月30日(其中董监事及高管人员获配的15150股暂时冻结).

【2000-03-22】
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山西三维公布99年度报告主营业务收入30078.21万元,净利润4592.50万
元,总资产107433.06万元，股东权益64354.25万元,每股收益0.182元，每股净
资产2.554元，净资产收益率7.14％，股东权益比率59.9％。
　　董事会决议99年度利润不分配，无公积金转增股本；续聘山西中元会计
师事务所为公司审计(一年)；定于2000年4月26日召开股东大会。上午停牌。

【2000-01-28】
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山西三维配股说明书以总股本25200万股为基数，向全体股东每10股配3
股；配股价为7.5元；股权登记日:2000年2月25日；除权基准日2000年2月28
日；配股缴款起止日:2000年2月29日至2000年3月13日；配股代码:8755。国家
股股东、法人股东的配股由主承销商代销,社会公众股股东由承销团余额包销，
其中国家股股东承诺放弃部分配股。今日上午停牌。

【2000-01-15】
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山西三维配股获准公告以总股本25200万股为基数,向全体股东每10股配
3股，配股价为7.50元。《配股说明书》将于近期刊登。

【1999-10-13】
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山西三维股东大会决议通过99年度配股调整方案:以总股本25200万股为
基数，每10股配3股,配股价格拟定为6－9元，配股募集资金投向于醋酸乙烯合
成系统DCS微机控制改造及有机回收装置扩产改造项目、1台25000KVA电石密闭
炉易地改造项目、1台10000KVA开放式电石炉改造为16500KVA密闭式电石炉、
乙炔发生和清净项目、引进高粘度聚乙烯醇缩丁醛树脂和薄膜生产技术及关键
设备技改项目、补充流动资金；前次募集资金使用情况的说明。上午停牌。

【1999-10-12】
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　　山西三维召开股东大会，今日停牌一天。

【1999-09-30】
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　　山西三维公告公司于97年发行新股共实际募集资金32340万元,公司董事
会认为公司按照招股说明书承诺的项目用途和金额进行投资，未变更资金投向，
并取得了较好效益；投资项目已支付募集资金27362.40万元，占全部募集资金
的84.61%，尚余4977.6万元，现公司决定投资2000万元购买国债，将于99年9
月底收回，其余资金暂存银行。今日上午停牌。决议99年中期利润不分配，无公积金转增股本；通过99年度配股
调整方案:以总股本25200万股为基数，向全体股东每10股配3股，配股价6-9
元/股，配股募集资金投向于醋酸乙烯合成系统DCS微机控制改造及有机回收装
置扩产改造项目、1台25000KVA电石密闭炉易地改造项目、1台10000KVA开放式
电石炉改造为16500KVA密闭式电石炉、乙炔发生和清净项目、引进高粘度聚乙
烯醇缩丁醛树脂和薄膜生产技术及关键设备技改项目、剩余资金用于补充流动
资金；关于前次募集资金使用情况的说明；定于99年10月6日召开临时股东大
会。今日上午停牌。