|
☆公司大事☆◇港澳资讯000756更新日期2007-12-11◇灵通V4.0
【2007-12-11】
刊登收购参股公司部分厂房及其对应土地使用权公告,
新华制药收购参股公司部分厂房及其对应土地使用权公告
山东新华制药股份有限公司第五届董事会第十二次会议于二○○七年十二月六日召开，通过了本公司购买山东淄博新达制药有限公司部分资产的关联交易议案。
董事会批准公司就收购部分资产与山东淄博新达制药有限公司(本公司持有其20％股份)达成协议。该协议于2007年12月10日签署并生效。交易标的为新达公司所拥有的位于山东省淄博市张店区东一路14号建筑总面积2528.85平方米的厂房及其对应的面积2072.37平方米的土地使用权。
本次交易构成关联交易。公司收购新达公司部分资产的代价为人民币3,358,200元。
鉴于上述交易数额不超过3,000万元和本公司最近经审计的净资产的5%，根据深圳证券交易所《股票上市规则》，上述交易无须获得股东大会的批准。
【2007-10-30】
刊登关于治理专项活动整改报告公告,
新华制药关于治理专项活动整改报告公告
根据中国证监会开展上市公司治理专项活动的要求和统一部署，以规范公司运作、提高公司治理水平为总体目标，山东新华制药股份有限公司（本公司）本着实事求是的原则，对照有关法律、行政法规，以及《公司章程》、《董事会工作条例》等内部规章制度，认真开展了上市公司治理专项活动。目前，本公司已完成了公司治理专项活动学习动员、内部自查、接受公众评议、整改提高四个阶段的工作。
【2007-10-26】
公布2007年三季报,
新华制药公布2007年三季报基本每股收益0.0535元，稀释每股收益0.0535元，每股收益（扣除）0.0415元，每股净资产3.1693元，净资产收益率1.69%，扣除非经常性损益后净利润18972425.86元，营业收入1428311801.45元，归属于母公司所有者净利润24444652.67元，归属于母公司股东权益1449344244.89元。
【2007-08-07】
公布2007年半年报,
新华制药公布2007年半年报基本每股收益0.041元，稀释每股收益0.041元，每股收益（扣除）0.031元，每股净资产3.125元，净资产收益率1.32%，扣除非经常性损益后净利润14002559.93元，营业收入968877008.99元，归属于母公司所有者净利润18846016.48元，归属于母公司股东权益1429100488.7元。
董事会决议公告
批准本公司截至二00七年六月三十日止六个月的半年度报告和业绩公告；
同意不派发本公司二00七年半年度股息，也不进行公积金转增股本；
同意聘任高祥友先生为本公司副总经理。
【2007-08-06】
刊登实施2006年分红方案，每10股派0.2元（含税）公告,
新华制药实施2006年分红方案，每10股派0.2元（含税）公告
新华制药2006年度分红派息方案为每10股派现金人民币0.2元（含税，扣税后，实际每10股获派现金人民币0.18元）。
A股股权登记日为2007年8月10日，A股除息日为2007年8月13日，A股红利发放日为2007年8月13日。
【2007-07-13】
刊登临时董事会通过开展加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划公告,
新华制药临时董事会通过开展加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划公告
新华制药临时董事会会议于二00七年七月十二日召开，审议通过了公司《关于开展加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。
【2007-06-18】
刊登二零零六年度周年股东大会决议公告,
新华制药二零零六年度周年股东大会决议公告
新华制药二零零六年度周年股东大会于2007年6月15日召开，审议通过如下议案
1、二零零六年度董事会报告；
2、二零零六年度监事会报告；
3、二零零六年度经审核的财务报告；
4、二零零六年度利润分配方案；
5、聘任信永中和（香港）会计师事务所有限公司及信永中和会计师事务所为公司截至二零零七年十二月三十一日止年度的国际及国内核数师并授权董事会确定其酬金；
6、二零零七年度董事、监事酬金。
【2007-06-15】
召开股东大会,停牌一天
新华制药召开股东大会。
【2007-06-01】
刊登16,719,500股限售股份6月6日可上市流通公告,
新华制药16,719,500股限售股份6月6日可上市流通公告
1、本次限售股份可上市数量为16,719,500股。
2、本次限售股份可上市流通日期为2007年6月6日。
【2007-05-30】
刊登高级管理人员买卖公司股票公告,
新华制药高级管理人员买卖公司股票公告
在中国证券结算深圳分公司办理上市公司相关高层人员持股按25%比例解禁期间，新华制药监事高庆刚先生家属于2007年5月23日卖出高庆刚先生证券账户中新华制药股份500股，2007年5月24日其家属以高庆刚先生证券账户买进新华制药股份500股，本次买卖获利24.5元。此次股票买卖行为违反了《证券法》有关规定。
公司根据相关规定，责令高庆刚先生将本次买卖新华制药股票所获收益24.5元于2007年5月29日全额上缴归公司所有，并保证今后不再发生此类行为。
【2007-04-27】
公布2007年一季报,
新华制药公布2007年一季报每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.02元，每股净资产2.98元，净资产收益率0.71%，扣除非经常性损益后净利润7534643.27元，主营业务收入482371085.2元，净利润9723782.91元，股东权益1361243564.13元。
关于公司2006年度股东大会的通知
定于2007年6月15日召开2006年度股东大会审议二零零六年度利润分配方案等事项。
【2007-03-26】
公布2006年年报,上午停牌一小时
新华制药公布2006年年报每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.037元，加权平均每股收益0.05元，加权平均每股收益（扣除）0.037元，每股净资产2.937元，调整后每股净资产2.937元，净资产收益率1.69%，加权平均净资产收益率1.69%，扣除非经常性损益后净利润16760872.86元，主营业务收入1667251873.18元，净利润22705557.86元，股东权益1343336960.31元。
董监事会决议公告
山东新华制药股份有限公司第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议于二○○七年三月二十三日召开，审议通过了以下决议
一、批准本公司二○○六年度报告及年报摘要；
二、批准本公司二○○六年度股息分配方案，并将提交股东大会审议；
建议二○○六年度末期股息分配方案为以二○○六年末股本总额457,312,830股计算，向全体股东派发末期股息，每10股派发现金红利人民币0.2元（A股含税），拟分配利润共计人民币9,146,257元。
三、通过本公司二○○六年度发生的关联交易及资金占用的议案；
四、通过本公司二○○六年度关于核销和计提资产减值准备的议案；
五、通过聘任国际及国内审计师的议案，并将提交股东大会审议；
六、通过关于预计二○○七年日常关联交易发生额的议案；
七、通过关于续聘副总经理、财务负责人的议案；
续聘赵松国先生为本公司副总经理兼财务负责人；续聘张代铭先生、傅恒谦先生、王小龙先生为本公司副总经理。
八、通过关于续聘董事会秘书的议案；
续聘曹长求先生、郭磊女士为本公司董事会秘书。
九、通过二○○七年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案，
其中董事、监事酬金议案将提交股东大会审议；本公司二○○七年度董事、监事的酬金总额为189.8万元。
（1）董事酬金总额为146万元(其中独立非执行董事4名，酬金合计24万元)。
（2）监事酬金总额为43.8万元(其中独立监事2名，酬金合计4.8万元)。
本公司二○○七年度高级管理人员酬金总额为78.5万元。
十、通过关于降低底价出售和平小区办公楼的议案。
【2007-03-05】
刊登高管变更公告,
新华制药监事会公告
新华制药第三届职工代表大会第二次会议于2007年2月2日形成如下决议
因工作变动，吕忠德先生不再担任公司监事会职工监事，选举刘强先生为公司监事会职工监事。
【2007-01-04】
刊登2006第二次临时股东大会决议公告,
新华制药二零零六年第二次临时股东大会决议公告
新华制药二零零六年第二次临时股东大会于2006年12月29日召开，通过如下事项
1、批准、追认、及确认公司与山东新华医药集团有限责任公司于二零零六年十月二十三日订立的协议，及公司与新华集团于一九九六年十二月七日订立的商标许可协议，其条款及其所涉及的持续关联交易。
2、批准于截至二零零九年十二月三十一日止三个年度内各年的新持续关联交易的建议新年度上限分别为人民币96,320,000元、人民币110,600,000元及人民币127,030,000元。
【2006-12-29】
召开股东大会,停牌一天
新华制药召开股东大会。
【2006-11-29】
刊登股权质押冻结公告,
新华制药股权质押冻结公告
2006年11月27日，新华制药接到控股股东山东新华医药集团有限责任公司通知，其持有的公司国有股权被司法拍卖、司法冻结及质押冻结。
因新华集团对外担保及债务纠纷，2006年10月24日淄博市高新技术风险投资股份有限公司通过司法拍卖方式受让新华集团持有的公司国有股份7,632,600股，占本公司股份总数1.67%；2006年10月26日葫芦岛八家子矿业有限责任公司通过债权转让方式受让新华集团持有的公司国有股份1,550,000股,占本公司股份总数0.34%。2006年11月16日青岛豪威投资发展有限公司通过司法拍卖受让新华集团持有的公司国有股份15,000,000股,占本公司股份总数3.28%。
于公告日，新华集团持有公司国有股份163,603,735股，占公司总股本35.77%，新华集团被司法冻结股份总数为10,545,000股，占公司总股本2.31%；因贷款担保质押股份总数为43,180,000股，占公司总股本9.44%；上述两项合计53,725,000股，占公司总股本11.75%。
权益变动报告书
因山东新华医药集团有限责任公司对外担保及债务纠纷，其持有的新华制药国有股份被司法裁定过户以后，新华集团持有新华制药的国有股份减少2418.26万股，占公司股份总数5.29%,其持有新华制药股份所占比例由41.06%下降到35.77%。
【2006-11-15】
刊登2006年第一次临时股东大会决议公告,
新华制药二零零六年第一次临时股东大会决议公告
新华制药二零零六年第一次临时股东大会于2006年11月14日召开，通过如下事项
1、审议通过以拍卖方式出售和平小区办公楼；
2、审议通过修订《公司章程》第十三条；
3、审议通过修订《公司章程》第十九条。
【2006-11-14】
召开股东大会,停牌一天
新华制药召开股东大会。
【2006-11-13】
刊登召开2006年第二次临时股东大会的通知公告,停牌一天
新华制药关于召开二零零六年第二次临时股东大会的通知公告
1.召开时间2006年12月29日上午九时
2.召开地点山东省淄博市张店区东一路14号公司会议室
3.召集人公司董事会
4.召开方式现场投票表决
5.会议审议事项
（1）批准、追认、及确认公司与山东新华医药集团有限责任公司（新华集团）于二零零六年十月二十三日订立的协议，及公司与新华集团于一九九六年十二月七日订立的商标许可协议（该协议副本已提交临时股东大会省览并分别标示为A及B及由大会主席简签，以作识别），其条款及其所涉及的持续关联交易（新持续关联交易）；
（2）批准于截至二零零九年十二月三十一日止三个年度内各年的新持续关联交易的建议新年度上限分别为人民币96,320,000元、人民币110,600,000元及人民币127,030,000元。
【2006-10-24】
公布2006年三季报及预计06年度净利润较上年度增长200%以上,上午停牌一小时
新华制药公布2006年三季报每股收益0.04元，每股收益（扣除）0.03元，每股净资产2.92元，调整后每股净资产2.92元，净资产收益率1.23%，扣除非经常性损益后净利润13655172.46元，主营业务收入1254791702.44元，净利润16389434.28元，股东权益1337228431.68元。
业绩预盈公告
经初步测算，预计本公司2006年度净利润较上年度增长200%以上，本次预计业绩未经注册会计师审计。
业绩预增原因
本公司通过加强费用控制和风险管理，本年度内营业费用将会降低，长期投资减值准备较上年度大幅度下降。
目前本公司生产经营活动正常，敬请广大投资者注意投资风险。
董监事会决议公告
山东新华制药股份有限公司五届董事会七次会议及五届监事会六次会议于二○○六年十月二十三日召开，会议审议通过了以下决议
一、通过二○○六年第三季度报告；
二、通过持续关联交易议案
三、同意将现任副总经理兼财务负责人赵松国、副总经理张代铭、副总经理霍永、副总经理傅恒谦、副总经理王小龙及董事会秘书曹长求、董事会秘书郭磊任期延长到2007年3月31日。
持续关联交易公告
1996年12月7日山东新华制药股份有限公司（本公司）与山东新华医药集团有限责任公司（新华集团）就新华集团持有的新华牌商标达成商标许可协议（商标许可协议），商标许可协议在许可商标的有效期内(包括许可商标根括商标局容许被续展之有效期)持续有效。2002年9月26日本公司就动力、材料、原料供应及服务与新华集团达成动力、材料、原料供应及服务协议（动力、材料、原料供应及服务协议），该协议将于2006年12月31日到期。本公司为遵守现时生效的上市规则，将于2006年10月23日重新签订动力、材料、原料供应及服务协议，协议初始有效期自2007年1月1日至2009年12月31日。
鉴于新华集团持有本公司已发行股份总数的41.06%，为本公司现时的最大股东，根据香港联合交易所（联交所）《证券上市规则》和深圳证券交易所《股票上市规则》（合称上市规则）的规定，本公司与新华集团之间的任何交易均构成关联交易。
本公司预计截至2009年12月31日止的三个财政年度的动力、材料、原料供应及服务交易额将分别不超过9,782万元、11,210万元及12,703万元（新年度上限），商标许可费用每年为110万元。根据现时生效的联交所《证券上市规则》14A.35条规定，上述持续关联交易须予以公布，并须获得独立股东的批准。根据深交所《股票上市规则》第10.2.5条和第10.2.10条规定，持续关联交易尚须获得股东大会的批准。
【2006-10-23】
刊登公司间接控股股东即将变更的提示公告,
新华制药公司间接控股股东即将变更的提示公告
新华制药接到其间接控股股东新华鲁抗药业集团有限公司转发的山东省人民政府国有资产监督管理委员会文件（鲁国资企改函[2006]35号）,该文件批准将新华鲁抗集团的国有产权无偿划入华鲁控股集团有限公司。划转后,由华鲁控股负责注销新华鲁抗集团,华鲁控股承继新华鲁抗集团的债权债务及民事责任,山东新华医药集团有限责任公司保留法人地位，成为华鲁控股的全资子公司。公司间接控股股东将由新华鲁抗变更为华鲁控股。华鲁控股是山东省国资委履行出资人义务的国有独资公司，法定代表人为李同道。截至2005年12月31日止,华鲁控股的注册资本为8亿元人民币，净资产为13.4亿元。
目前,有关国有资产产权划转等事宜正在进行中。
【2006-09-29】
刊登召开2006年第一次临时股东大会的通知公告,
G新华召开二零零六年第一次临时股东大会的通知公告
一、召开会议基本情况
1.召开时间2006年11月14日上午9时
2.召开地点山东省淄博市张店区东一路14号公司会议室
3.召集人公司董事会
4.召开方式现场投票表决
二、会议审议事项
（一）审议普通决议案
审议通过拍卖方式出售和平小区办公楼。
（二）审议特别决议案
1、审议修订《公司章程》第十三条的特别议案；
2、审议修订《公司章程》第十九条的特别议案。
【2006-09-20】
刊登通过拍卖方式出售和平小区办公楼公告,
G新华第五届董事会第六次会议决议公告
G新华第五届董事会第六次会议于2006年9月19日召开，会议审议通过了以下决议
1、同意关于通过拍卖方式出售和平小区办公楼的议案；
上述议案需提交临时股东大会审议通过，并建议由股东大会授权董事会以不低于评估价值人民币1357.65万元，公开对外拍卖。
2、同意修改公司章程的议案，并将提交股东大会审议。
其中原公司章程内容第十三条修改为第十三条公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。公司的经营范围包括生产西药、化工原料、食品添加剂、保健食品、制药设备、医药检测仪器及仪表、自行研制开发项目的技术转让、服务、技术咨询、技术培训，销售本企业生产的产品；工业用氧、工业用氮的生产、充装及销售。
【2006-07-31】
公布2006年半年报,
G新华公布2006年半年报每股收益0.027元，每股收益（扣除）0.024元，加权平均每股收益0.027元，加权平均每股收益（扣除）0.024元，每股净资产2.915元，调整后每股净资产2.915元，净资产收益率0.93%，加权平均净资产收益率0.92%，扣除非经常性损益后净利润10964223.29元，主营业务收入861634017.5元，净利润12362223.29元，股东权益1333201220.69元。
董事会决议公告
山东新华制药股份有限公司第五届董事会第五次会议于二○○六年七月二十八日召开，会议审议通过了以下决议
一、批准本公司截至二○○六年六月三十日止六个月的半年度报告和业绩公告；
二、同意不派发本公司二○○六年半年度股息；
三、批准合资设立山东新华-大地化工有限公司，该公司注册资本为人民币2600万元，本公司享有49％权益；
四、批准整合制剂营销部门的方案；
五、批准注销国际贸易分公司的议案；
六、批准调整董事会专门委员会成员的议案。
【2006-06-27】
刊登大股东非经营性占用上市公司资金清欠完成情况公告,
G新华大股东非经营性占用上市公司资金清欠完成情况公告
截至2005年12月31日止，G新华控股股东山东新华医药集团有限责任公司非经营性占用公司资金余额为人民币950.7万元。2006年6月20日，新华集团以现金方式偿还了人民币938.9万元，2006年6月26日，新华集团以现金方式偿还了余款人民币11.8万元。截至日前，大股东非经营性占用公司资金已全部清理完毕。
【2006-06-23】
刊登关联交易公告,
G新华关联交易公告
G新华第五届董事会第四次会议于2006年6月21日召开，董事会批准公司就收购部分资产与山东新华医药集团有限责任公司达成协议。该协议于2006年6月22日签署并生效。鉴于山东新华医药集团有限责任公司为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。
该协议涉及的资产为机器设备等，评估总价值为人民币1,499,087元。
结算方式以现金方式支付。
有关收购将于协议生效后三天内完成。
【2006-06-14】
刊登2005年度A股分红派息公告,
G新华2005年度A股分红派息公告
G新华2005年度分红派息方案为向全体股东每10股派0.5元人民币现金（扣税后10派0.45元）。
本次分红派息A股股权登记日为2006年6月19日，A股除息日及红利发放日为2006年6月20日。
【2006-06-12】
刊登05年度周年股东大会决议公告,
G新华二零零五年度周年股东大会决议公告
二零零五年度周年股东大会于2006年6月9日召开，通过如下议案
1、审议通过二零零五年度董事会报告；
2、审议通过二零零五年度监事会报告；
3、审议通过二零零五年度经审核的财务报告；
4、审议通过二零零五年度利润分配方案；
5、审议通过关于聘任信永中和（香港）会计师事务所有限公司（香港执业会计师）及信永中和会计师事务所（中国注册会计师）为公司截至二零零六年十二月三十一日止年度的国际及国内核数师并授权董事会确定其酬金的议案。
6、审议通过二零零六年度董事、监事酬金的议案；
7、审议通过选举刘振文先生、任福龙先生为公司董事的议案。
董事会公告
2006年6月9日，贺端湜先生因年龄原因、刘从德先生因工作变动原因，分别辞去G新华董事职务。
【2006-06-09】
召开股东大会,停牌一天
G新华召开股东大会。
【2006-06-06】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
G新华变更A股股票简称公告
新华制药股权分置改革将于2006年6月6日实施完成，公司股票亦将于2006年6月6日恢复交易。复牌之日起公司股票简称由新华制药变更为G新华，股票代码000756保持不变；复牌当日公司股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。
本次股权分置改革方案实施后，公司股份总数不变，其中，无限售条件的流通股股份为252,753,067股；有限售条件的流通股股份为204,559,763股,其中高管股份53,928股。
【2006-06-02】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
新华制药股权分置改革方案实施公告
1、流通股股东每持有10股流通股股份将获得非流通股股东支付的3.5股对价股份。
2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
3、实施股权分置改革方案的股份变更登记日2006年6月5日。
4、流通股股东获得对价股份到账日期2006年6月6日。
5、2006年6月6日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
6、山东新华医药集团有限责任公司（新华集团）持有本公司21,444万股国有股份，其中1,550,000股已司法裁定划转给葫芦岛八家子矿业有限责任公司，7,632,600股已司法裁定拍卖给淄博高新技术风险投资股份有限公司，共计9,182,600股国有股，由于申报材料暂不齐全，尚处于办理过户过程中。上述拟过户股份在股份变更登记日前未完成过户，由新华集团支付对价。该等司法拍卖划转，不影响本次股权分置改革的对价执行。
7、对价股份上市交易日2006年6月6日。
8、方案实施完毕，公司股票将于2006年6月6日恢复交易，对价股份上市流通，股票简称由新华制药变更为G新华，股票代码000756不变。公司股票该日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
本次股权分置改革方案实施后，公司股份总数不变，其中，无限售条件的流通股股份为252,753,067股；有限售条件的流通股股份为204,559,763股,其中高管股份53,928股。
【2006-04-28】
刊登股改方案获通过A股相关股东会议通过公告,继续停牌
新华制药关于股权分置改革A股相关股东会议表决结果的公告
新华制药股权分置改革A股相关股东会议现场会议于2006年4月27日召开，审议通过了《山东新华制药股份有限公司股权分置改革方案》。
1．出席的总体情况
参加本次相关股东会议表决的股东及股东授权代表共2087人，代表有效表决权的股份数为231,495,462股，占公司A股份总数的75.33%。
2．非流通股股东出席情况出席现场会议的非流通股股东及股东授权代表共1人，代表有效表决权的股份数为214,440,000股，占公司非流通股股份总数的92.77%，占公司A股份总数的69.78%。
3．A股流通股股东出席情况v参加本次相关股东会议现场会议表决、通过委托董事会方式表决和网络投票表决的流通股股东及股东授权代表共2,086人，代表有效表决权的股份数为17,030,647股，占公司流通A股股东股份总数的22.36%，占公司A股份总数的5.54%。
本次相关股东会议参加表决的有效表决权股份总数为231,495,462股,其中,参加表决的流通股股东有效表决权股份为17,030,647股。
1、全体股东表决情况赞成票229,867,279股,占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的99.30%；
反对票1,509,589股,占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的0.65%；
弃权票93,679股,占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的0.04%。
2、流通股股东表决情况
赞成票15,427,579股,占参加本次相关股东会议有表决权流通股股份总数的90.59%；
反对票1,509,589股,占参加本次相关股东会议有表决权流通股股份总数的8.86%；
弃权票93,679股,占参加本次相关股东会议有表决权流通股股份总数的0.55%。
【2006-04-27】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
新华制药采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年4月25日-27日930—1130、1300—1500，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）相关股东会议的投票代码360756；投票简称新华投票
（3）股东投票的具体程序为
①买卖方向为买入投票；
②在委托价格项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表
议案申报价格
《山东新华制药股份有限公司股权分置改革方案》1.00元
③在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
2．采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年4月13日、14日、17日9:30至15:00的任意时间。
3、投票回报
深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午1800之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击投票查询功能，可以查看个人历次网络投票结果。
【2006-04-26】
刊登召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示性公告,继续停牌
新华制药召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关要求，新华制药现发布A股市场相关股东会议的第二次提示性公告。
1．相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为2006年4月27日下午2时
网络投票时间为2006年4月25日-27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年4月25日-27日的股票交易时间上午930－1130，下午1300－1500；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年4月25日-27日上午9:30至15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点山东省淄博市张店区东一路山东新华制药股份有限公司会议室
3．会议方式相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4．会议审议事项《山东新华制药股份有限公司股权分置改革方案》。
【2006-04-25】
刊登股改获批公告及网络投票起止日:04-25至04-27,继续停牌
新华制药股权分置改革方案获得国资委批准公告
新华制药股权分置改革方案已于2006年4月21日获得山东省国有资产监督管理委员会鲁国资产权函[2006]74号《关于山东新华制药股份有限公司股权分置改革国有股权管理有关问题的批复》文件的批准。此次股权分置改革完成后，公司的国家股股东山东新华医药集团有限责任公司所持有的公司股份获得流通权。
网络投票起止日:04-25至04-27
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年4月25日-27日930—1130、1300—1500，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）相关股东会议的投票代码360756；投票简称新华投票
（3）股东投票的具体程序为
①买卖方向为买入投票；
②在委托价格项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表
议案申报价格
《山东新华制药股份有限公司股权分置改革方案》1.00元
③在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
2．采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年4月13日、14日、17日9:30至15:00的任意时间。
3、投票回报
深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午1800之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击投票查询功能，可以查看个人历次网络投票结果。
【2006-04-24】
公布2006年一季报,继续停牌
新华制药公布2006年一季报每股收益0.021元，每股收益（扣除）0.019元，每股净资产2.96元，调整后每股净资产2.96元，净资产收益率0.72%，扣除非经常性损益后净利润8523819.31元，主营业务收入460541865.69元，净利润9727426.49元，股东权益1353220043.21元。
董事会决议公告
1、批准本公司二○○六年第一季度报告。
2、批准二○○六年度本公司董事、监事薪酬议案。
本公司二○○六年度董事、监事的酬金总额为180.25万元。
（1）董事酬金总额为141.25万元，其中独立非执行董事4名，酬金合计20万元。
（2）监事酬金总额为39万元，其中独立监事2名，酬金合计4万元。
此议案将提请本公司股东周年大会审议通过。
3、批准二○○六年度本公司高级管理人员薪酬的议案，酬金总额为123万元。
4、批准关于成立山东新华长星化工设备有限公司的议案。
5、批准关于召开二○○五年度周年股东大会的议案。
1.召开时间2006年6月9日上午九时
2.召开地点山东省淄博市张店区东一路14号本公司会议室
3.召集人本公司董事会
4.召开方式现场投票表决
【2006-04-21】
刊登召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示性公告,今起停牌
新华制药召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关文件的要求，新华制药现发布相关股东会的第一次提示性公告。
1．相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为2006年4月27日下午2时
网络投票时间为2006年4月25日-27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年4月25日-27日的股票交易时间上午930－1130，下午1300－1500；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年4月25日-27日上午9:30至15:00期间的任意时间。
2．股权登记日2006年4月20日
3．现场会议召开地点山东省淄博市张店区东一路山东新华制药股份有限公司会议室
4．会议方式相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5．会议审议事项《山东新华制药股份有限公司股权分置改革方案》。
【2006-04-07】
刊登股改方案沟通协商情况暨调整股改方案公告,停牌一天
4月10日复牌
新华制药股改方案沟通协商情况暨调整股改方案公告
新华制药于2006年3月21日公告股权分置改革方案，至2006年4月6日期间，公司董事会受新华集团委托，通过多种形式，与A股流通股股东进行了充分的交流，广泛征求了A股流通股股东的意见。根据协商结果，公司股权分置改革方案调整如下
方案调整为股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的A股流通股股东持有的每10股流通A股将获得公司非流通股股东作出的3.5股股票的对价安排，公司非流通股股东共需送出26,653,666股，新华集团将送出26,653,666股。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。
关于召开A股市场相关股东会议的通知
1．相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为2006年4月27日下午2时
网络投票时间为2006年4月25日-27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年4月25日-27日的股票交易时间上午930－1130，下午1300－1500；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年4月25日-27日上午9:30至15:00期间的任意时间。
2．股权登记日2006年4月20日
3．现场会议召开地点山东省淄博市张店区东一路山东新华制药股份有限公司会议室
4．召集人公司董事会
5．会议方式相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．参加相关股东会议的方式公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票（征集投票权，下同）和网络投票中的一种表决方式。
7．提示公告
相关股东会议召开前，公司将发布2次召开相关股东会议提示公告，提示公告刊登时间分别为2006年4月21日、2006年4月26日。
会议审议事项:《山东新华制药股份有限公司股权分置改革方案》
董事会征集投票权程序
1．征集对象本次投票权征集的对象为新华制药截止2006年4月20日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体A股流通股股东。
2．征集时间自2006年4月21日至2006年4月26日(每日9:00-17:00)。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年4月25日-27日930—1130、1300—1500，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）相关股东会议的投票代码360756；投票简称新华投票
（3）股东投票的具体程序为
①买卖方向为买入投票；
②在委托价格项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表
议案申报价格
《山东新华制药股份有限公司股权分置改革方案》1.00元
③在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
2．采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年4月13日、14日、17日9:30至15:00的任意时间。
3、投票回报
深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午1800之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击投票查询功能，可以查看个人历次网络投票结果。
【2006-03-29】
刊登延期披露股改方案沟通协商情况和结果公告,继续停牌
新华制药延期披露股改方案公告
新华制药原计划于2006年3月29日披露股权分置改革方案沟通协商结果，并计划公司股票最晚于2006年3月30日复牌。但因公司A股流通股股东数量多、地域分布广，沟通协调工作尚未完全结束，为能够全面听取公司流通股股东对股权分置改革方案的意见，公司决定延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果。
根据有关规定，经深圳证券交易所同意，公司延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果，股票继续停牌。
待完成沟通协调工作后，公司董事会将最晚于2006年4月7日披露沟通协商情况和结果并申请公司A股股票在公告次一交易日复牌。
A股市场相关股东会议召开时间及股权登记日将顺延，具体日期公司将另行公告。
【2006-03-27】
公布2005年年报,继续停牌
新华制药公布2005年年报每股收益0.012元，每股收益（扣除）-0.021元，加权平均每股收益0.012元，加权平均每股收益（扣除）-0.021元，每股净资产2.938元，调整后每股净资产2.938元，净资产收益率0.4%，加权平均净资产收益率0.4%，扣除非经常性损益后净利润-9621604元，主营业务收入1696514594.55元，净利润5415850.71元，股东权益1343492616.72元。
董监事会决议公告
山东新华制药股份有限公司董监事会第二次会议于二○○六年三月二十四日召开,会议审议通过了以下决议
一、批准本公司二○○五年度报告及年报摘要；
二、批准本公司二○○五年利润分配方案，并将提交股东大会审议:
按已发行的307,312,830股A股、150,000,000股H股计算，每10股派发人民币0.5元,（折合港币约0.482元,A股含税）。
三、通过本公司截至二○○五年度发生的关联交易及资金占用的议案；
2005年全年日常关联交易发生总额为8,606万元,2006年全年日常关联交易预计发生额为10,980万元。
四、通过本公司关于核销和计提资产减值准备的议案；
五、通过聘任国际及国内审计师的议案，并将提交股东大会审议；
六、通过关于预计二○○六年日常关联交易的议案（详见本公司日常关联交易公告）；
七、通过清理新华集团非经营性占用本公司资金的议案；
新华集团于二○○六年三月十日出具承诺函，承诺于二○○六年九月三十日之前将占用本公司的非经营性资金9,057千元以现金方式全部偿还，并保证自二○○六年一月一日起，不再对新华制药发生新的资金占用。
八、通过成立山东新华制药进出口有限责任公司的议案；
九、通过提名刘振文先生为本公司非独立董事的议案；
十、通过选举本公司董事长的议案。
贺端湜先生因年龄原因，辞去本公司董事长职务，董事会选举郭琴女士出任本公司董事长。
十一、通过聘任本公司总经理的议案
鉴于郭琴女士因工作变动，辞去本公司总经理职务，董事会聘任任福龙先生担任本公司总经理。
十二、通过聘任副总经理的议案
董事同意聘任傅恒谦先生为本公司副总经理。
十三、通过提名任福龙为本公司非独立董事候选人议案
【2006-03-21】
刊登股权分置改革方案说明书,继续停牌
最晚于2006年3月30日复牌
新华制药股权分置改革说明书
股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的A股流通股股东持有的每10股流通A股将获得公司非流通股股东作出的3股股票的对价安排，公司非流通股股东共需送出22,845,999股，新华集团将送出22,845,999股。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。最终对价安排根据山东省国资委的意向性批复确定。
同意参加新华制药本次股权分置改革的非流通股股东一致承诺
1、非流通股股东承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
2、定向募集法人股股东所持有股份自获得上市流通权之日起，1年后方可转让或通过证券交易所挂牌交易。
3、控股股东新华集团作出如下特别承诺自所持国家股获得上市流通权之日起36个月内，不通过证券交易所挂牌出售；该期限届满后12个月内，通过深圳证券交易所挂牌出售所持股份不超过公司总股本的5%，出售价格不低于4.8元，即新华制药相关A股股东会议通知发出前30日新华制药A股算术平均收盘价的150%（若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）。新华集团如果有违反该承诺的卖出交易，卖出资金将划归新华制药所有。
4、新华集团承诺，于2006年9月30日前以现金还款方式彻底解决占用新华制药资金的问题，并保证自2006年1月1日起不再发生新的资金占用。
5、新华集团将承担与本次股权分置改革相关的所有费用。
本次相关股东会议的股权登记日:2006年04月05日
董事会征集投票起止日:2006年04月06日至2006年04月14日
网络投票起止日:2006年04月13日至2006年04月17日
网络投票代码:360756投票简称:新华投票
本次相关股东会议现场会议召开日:2006年04月17日
提示性公告时间分别为:2006年04月07日2006年04月14日
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年4月13日、14日、17日930-1130、1300-1500，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）相关股东会议的投票代码360756；投票简称新华投票
（3）股东投票的具体程序为
①买卖方向为买入投票；
②在委托价格项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表
议案申报价格
《山东新华制药股份有限公司股权分置改革方案》1.00元
③在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
2．采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年4月13日、14日、17日9:30至15:00的任意时间。
3、投票回报
深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午1800之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击投票查询功能，可以查看个人历次网络投票结果。
【2006-03-06】
刊登关于进行股权分置改革的提示性公告,今起停牌
新华制药关于进行股权分置改革的提示性公告
根据有关规定，山东新华医药集团有限责任公司提出了股权分置改革动议。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将根据工作进展情况，及时披露股权分置改革相关文件。
【2005-12-23】
刊登临时股东大会决议公告,
新华制药临时股东大会决议公告
新华制药二零零五年第三次临时股东大会于2005年12月22日召开，通过以下议案
1、审议通过选举第五届董事会非独立董事的议案，选举贺端湜先生、刘从德先生、郭琴女士、赵松国先生、马永先生为第五届董事会非独立董事。
2、审议通过选举第五届董事会独立非执行董事的议案，选举戴庆骏先生、莫仲坤先生、徐国君先生、孙明高先生为第五届董事会独立非执行董事。
3、审议通过选举第五届监事会成员的议案，选举于公福先生、高庆刚先生、张月顺先生、陶志超先生为第五届监事会监事。
4、审议通过关于修订公司章程的特别议案。
董、监事会决议公告
公司第五届董、监事会第一次会议于2005年12月22日召开，会议审议通过了以下决议
一、选举贺端(氵是)先生为本公司第五届董事会董事长；
二、选举董事会专门委员会的成员；
三、聘任郭琴女士为本公司总经理；
四、聘任霍永先生、张代铭先生、王小龙先生、赵松国先生、任福龙先生为本公司副总经理；
五、聘任曹长求先生、郭磊女士为本公司董事会秘书；
六、选举于公福先生担任本公司监事会主席。
【2005-12-22】
召开股东大会,停牌一天
新华制药召开股东大会。
【2005-12-21】
刊登出售资产公告,
新华制药出售资产公告
新华制药机械分厂所处位置属于淄博市政府城市改造规划需拆迁的范围之内，公司经过对多个方案进行讨论，最终确定将机械分厂地址上的资产出售给山东宝源投资有限公司。
2005年12月19日，公司召开第四届二十二次董事会，会议审议通过《关于出售资产的议案》。
该项资产为位于淄博市张店区新华街25号的机械分厂的资产（指除设备以外的全部固定资产,包括新华街25号宗地，面积24912.35平方米及地上附着物）。转让地块评估值为人民币1707.22万元。交易金额按照评估值人民币1707.22万元，溢价11%，总价款为人民币1900万元。
公司预计从该项交易中获得的利润总额约为人民币1,062万元。
【2005-12-12】
刊登变更会计师事务所公告,
新华制药董事会公告
新华制药的国际核数师罗兵咸永道会计师事务所已于二零零五年十二月七日辞任。罗兵咸永道会计师事务所辞任后，公司将委任信永中和(香港)会计师事务所有限公司为公司的国际核数师，任期至下届周年股东大会结束止。
【2005-11-04】
刊登召开2005年第三次临时股东大会的通知公告,
新华制药召开2005年第三次临时股东大会的通知公告
一、召开会议基本情况
1.召开时间二零零五年十二月二十二日上午九时
2.召开地点山东省淄博市张店区东一路14号公司会议室
3.召集人公司董事会
4.召开方式现场投票表决
二、会议审议事项
（一）审议普通决议案
1、以累积投票方式选举第五届董事会非独立董事；
2、以累积投票方式选举第五届董事会独立非执行董事；
3、选举第五届监事会成员；
（二）审议特别决议案
1、审议修订《公司章程》的特别议案。
【2005-10-31】
公布2005年三季报及2005年度公司将会扭亏转盈的公告,上午停牌一小时
新华制药公布2005年三季报每股收益0.04元，每股收益（扣除）0.03元，每股净资产2.97元，调整后每股净资产2.97元，净资产收益率1.39%，扣除非经常性损益后净利润13870395.31元，主营业务收入1288666547.81元，净利润18938382.63元，股东权益1358943187.12元。
2005年度业绩预盈公告
经公司财务部门初步测算，预计2005年度经营业绩与上年度相比将实现扭亏为盈。
业绩预盈原因
（1）根据市场形势分析，主动调升主要化学原料药价格，本公司产品毛利率提高；
（2）继续强化市场开拓，销售收入将会保持两位数增长；
（3）加强内部管理，继续推行产品技术攻关，加大节能降耗措施实施力度，主导产品技术经济指标进一步提高，产品成本降低，能源动力费用节约。
董监事会决议公告
公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议于二○○五年十月二十八召开，会议审议通过了以下决议
一、通过二○○五年第三季度报告；
二、通过提名第五届董事会非独立董事候选人的议案；提名贺端湜、刘从德、郭琴、赵松国、马永为本公司第五届董事会非独立董事候选人；
三、通过提名第五届董事会独立非执行董事候选人的议案；提名戴庆骏、莫仲堃、徐国君、孙明高为本公司第五届董事会独立非执行董事候选人
四、通过成立淄博新华-中西制药有限责任公司的议案；
五、通过修订公司章程的议案；
六、通过本公司监事会换届选举的议案。提名于公福、高庆刚、张月顺(独立监事候选人)、陶志超(独立监事候选人)为本公司第五届监事会候选人。本议案将提交本公司二○○五年第三次临时股东大会审议。
七、通过关于召开二○○五年第三次临时股东大会的议案（临时股东大会通知将另行公布）。
【2005-08-27】
刊登临时股东大会决议公告,
新华制药二零零五年第二次临时股东大会决议公告
新华制药二零零五年第二次临时股东大会于2005年8月26日召开，会议同意免去鲁省民先生董事职务。
【2005-08-26】
召开股东大会,停牌一天
新华制药召开股东大会。
【2005-07-29】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
新华制药公布2005年半年报每股收益0.034元，每股收益（扣除）0.028元，加权平均每股收益0.034元，加权平均每股收益（扣除）0.028元，每股净资产2.96元，调整后每股净资产2.96元，净资产收益率1.15%，加权平均净资产收益率1.16%，扣除非经常性损益后净利润12805000元，主营业务收入871680519.3元，净利润15621011.62元，股东权益1355625816.11元。
董事会决议公告
一、批准本公司截至二○○五年六月三十日止六个月的报告和业绩公告；
二、本公司不派发截至二○○五年六月三十日止六个月的半年度股息，也不进行公积金转增股本；
三、批准《关于中国证监会山东监管局巡检发现问题的整改报告》。
【2005-07-09】
刊登召开临时股东大会的通知,
新华制药董事会决议
二零零五年七月七日山东新华制药股份有限公司第四届董事会形成如下决议
根据山东新华医药集团有限责任公司提议，鉴于本公司执行董事鲁省民先生已经达到退休年龄，根据山东省国有资产监督管理委员会意见，以及国家有关干部任免制度，决定于二零零五年八月二十六日召开临时股东大会，审议免去鲁省民先生董事职务的议案。
1.召开时间二零零五年八月二十六日上午九时
2.召开地点山东省淄博市张店区东一路14号本公司会议室
3.召开方式现场投票表决
【2005-06-30】
刊登2005年临时股东大会决议公告,
新华制药2005年临时股东大会决议公告
新华制药2005年临时股东大会于2005年6月29日召开，通过如下议案
1、批准、追认及确认公司与山东新华医药集团有限责任公司于2002年9月26日订立的协议，及公司与集团公司于1996年12月7日订立的商标许可协议，其条款及其所涉及的持续关联交易。
2、批准于截至2006年12月31日止两个年度各年的持续关联交易的新年度上限分别为人民币128,120,000元及人民币144,440,000元。
3、授权公司任何一位董事为及代公司签署所有其认为附带、附属于或有关持续关联交易的文件，文书及协议，并做出所有其认为附带、附属或与持续关联交易有关联的行为或事件。
【2005-06-29】
召开股东大会,停牌一天
新华制药召开股东大会。
【2005-06-08】
刊登年度股东大会决议公告,
新华制药二零零四年度周年股东大会决议公告
1、通过二零零四年度经审核的财务报告；
2、通过二零零四年度利润分配方案；
3、通过关于续聘罗兵咸永道会计师事务所及信永中和会计师事务所为公司截至二零零五年十二月三十一日止年度的国际及国内核数师并授权董事会确定其酬金的议案；
4、通过二零零五年度董事、监事酬金的议案；
5、通过延长董事、监事任期的议案；
6、通过修改公司章程的议案。
【2005-06-07】
召开股东大会,停牌一天
新华制药召开股东大会。
【2005-05-12】
刊登召开临时股东大会的通知,
新华制药董事会决议暨召开临时股东大会的通知公告
新华制药第四届董事会第十九次会议于二○○五年五月十一日召开，会议审议通过了关于召开二零零五年临时股东大会的议案。
召开时间2005年6月29日上午九时。
召开地点山东省淄博市张店区东一路14号公司会议室。
召开方式现场投票表决。
会议审议事项
1、批准、追认、及确认本公司与山东新华医药集团有限责任公司（集团公司）于二零零二年九月二十六日订立的协议，及本公司与集团公司于一九九六年十二月七日订立的商标许可协议（该协议副本已提交临时股东大会省览并分别标示为A及B及由大会主席简签，以作识别），其条款及其所涉及的持续关联交易（持续关联交易）；
2、批准于截至二零零六年十二月三十一日止两个年度各年的持续关联交易的新年度上限分别为人民币128,120,000元及人民币144,440,000元；
3、授权本公司任何一位董事为及代本公司签署所有其认为附带、附属于或有关持续关联交易的文件，文书及协议，并做出所有其认为附带、附属或与持续关联交易有关联的行为或事件。
【2005-04-21】
公布2005年一季报,
新华制药公布2005年一季报每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.017元，每股净资产2.95元，调整后每股净资产2.95元，净资产收益率0.66%，扣除非经常性损益后净利润7617612.64元，主营业务收入447654377.57元，净利润8949301.32元，股东权益1348954105.81元。
董监事会决议
1、通过2005年第一季度报告；
2、通过关于延长董事、监事任期的议案，并将提交股东大会审议；
3、通过持续关联交易的议案，并将提交股东大会审议；
4、通过修订公司章程的议案并将提交股东大会审议；
5、通过对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的修订。
定于2005年6月7日召开2004年度周年股东大会。
持续关联交易公告
2002年9月26日,山东新华制药股份有限公司就动力、材料、原料供应及服务与山东新华医药集团有限责任公司达成一项协议。该协议自2002年9月26日起至2006年12月31日止,并自2007年1月1日起自动延展,直至任何一方提前三个月发出书面通知终止。本公司预计截至2006年12月31日止的二个财政年度的交易额将分别不超过12,812万元，14,444万元。
【2005-03-25】
公布2004年年报,上午停牌一小时
新华制药公布2004年年报每股收益-0.122元，每股收益（扣除）-0.141元，加权平均每股收益-0.122元，加权平均每股收益（扣除）-0.141元，每股净资产2.93元，调整后每股净资产2.93元，净资产收益率-4.15%，加权平均净资产收益率-4.04%，扣除非经常性损益后净利润-64448756元，主营业务收入1511296119.54元，净利润-55608039.37元，股东权益1340004804.49元。
董监事会决议
一、批准本公司2004年度报告及年报摘要；
二、批准本公司关于2004年度会计政策和会计估计变更的议案；
三、批准本公司2004年利润分配方案，并将提交股东大会审议通过；
本公司2004年度业绩亏损，不派发2004年度现金股利。
四、通过本公司截至2004年度发生的关联交易及资金占用的议案；
五、通过关于预计2005年日常关联交易的议案，并将提交股东大会审议通过；
六、通过本公司关于核销和计提资产减值准备的议案；
七、通过续聘国际及国内审计师的议案，并将提交股东大会审议通过；
八、批准本公司董事、监事及高级管理人员2005年度薪酬的议案，董事、监事2005年度薪酬的议案将提交股东大会审议通过。
日常关联交易公告
预计2005年公司向关联方采购原材料总计9,627万元；接受关联人提供的劳务的关联交易2005年不再发生；预计2005年公司向关联方销售产品或商品交易总计3,185万元，上述日常关联交易金额合计为12,812万元。
【2005-01-29】
刊登2004年度业绩预亏公告,
新华制药2004年度业绩预亏公告
本公司2004年前三季度净利润较上年同期下降38.5%。进入第四季度，原材料、动力能源价格较前三季度大幅度上扬，加之受年末计提减值准备等因素的影响，导致本公司出现年度业绩亏损。经公司财务部门初步测算,预计2004年度经营业绩将出现亏损。具体数据将在2004年年度报告中详细披露。
【2004-12-21】
刊登高管变更公告,
新华制药董、监事会决议公告
公司第四届董事会第十六次会议、监事会第十四次会议于2004年12月20日召开，会议审议通过了以下决议
一、同意接受李士祥辞去公司董事职务；
二、同意接受马永辞去公司副总经理职务；
三、聘任任福龙为公司副总经理。
四、同意接受马景星辞去公司监事职务，选举翟鲁敏担任公司监事会监事长职务。
【2004-12-07】
刊登关联交易公告,上午停牌一小时
新华制药关联交易公告
公司于2004年12月6日与公司控股股东山东新华医药集团有限责任公司的参股公司山东淄博新华-肯孚制药有限公司签订资产收购协议。有关收购将于协议生效后一个月内完成。协议所涉及的资产价格评估总价值为人民币3,301,600元。本次交易构成关联交易。
上述交易无须获得股东大会的批准。
【2004-10-21】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
新华制药公布2004年三季报每股收益0.067元，每股收益（扣除）0.049元，每股净资产3.12元，调整后每股净资产3.12元，净资产收益率2.14%，扣除非经常性损益后净利润22554241.36元，主营业务收入1158456747.93元，净利润30534241.36元，股东权益1425454380.2元。
董事会决议公告
一、通过二○○四年第三季度报告；
二、通过成立山东新华医药贸易有限公司的议案；
三、通过成立山东新华隆信化工有限公司（暂定名）的议案。
【2004-07-29】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
新华制药公布2004年半年报每股收益0.06元，每股收益（扣除）0.051元，加权平均每股收益0.06元，加权平均每股收益（扣除）0.051元，每股净资产3.11元，调整后每股净资产3.11元，净资产收益率1.92%，加权平均净资产收益率1.92%，扣除非经常性损益后净利润23439000元，主营业务收入802135952.14元，净利润27328106.96元，股东权益1422168165.8元。
董监事会决议公告
一、批准公司截至二零零四年六月三十日止六个月的报告和业绩公告；
二、本公司不派发截至二零零四年六月三十日止六个月中期股息，也不进行公积金转增股本；
三、批准本公司《对外担保管理规定》。
【2004-07-27】
刊登2003年度分红派息公告,
新华制药2003年度分红派息公告
公司2003年度分红派息方案为以公司现有总股本307,312,830股为基数，向全体A股股东每10股派0.4元人民币现金（扣税后10派0.32元）；股权登记日为2004年8月2日；除息日及股息到帐日为2004年8月3日。
【2004-06-08】
刊登2003年度周年股东大会决议公告,
新华制药2003年度周年股东大会决议公告
公司于2004年6月7日举行了2003年度周年股东大会，大会通过了下列特别决议案和普通决议案
1、2003年度董事会报告。
2、2003年度监事会报告。
3、公司2003年度经审计之财务报告。
4、公司2003年度利润分配方案。
5、续聘罗兵咸永道会计师事务所及信永中和会计师事务所为公司截至2004年12月31日止年度的国际及国内核数师并授权董事会确定其酬金的议案。
5、公司2004年度董事、监事酬金的议案。
6、公司章程修改的特别议案。
【2004-06-07】
召开股东大会,停牌一天
新华制药召开股东大会。
【2004-04-20】
刊登召开2003年度周年股东大会的通知公告,
新华制药召开2003年度周年股东大会的通知公告
公司董事会决定于2004年6月7日举行2003年度周年股东大会。
【2004-04-17】
公布2004年一季报,
新华制药公布2004年一季报每股收益0.038元，每股净资产3.13元，调整后每股净资产3.13元，净资产收益率1.23%，主营业务收入393323766.35元，净利润17598792.83元，股东权益1430739619.87元。
董事会决议
1、通过二○○四年第一季度报告；
2、通过本公司公司章程修改的议案，并将提交股东大会通过；
3、通过二○○四年度董事、监事酬金的议案，并将提交股东大会通过；
4、批准召开二○○三年度周年股东大会。
【2004-03-29】
公布2003年年报,上午停牌一小时
新华制药公布2003年年报每股收益0.092元，每股收益（扣除）0.095元，加权平均每股收益0.092元，加权平均每股收益（扣除）0.095元，每股净资产3.091元，调整后每股净资产3.091元，净资产收益率2.98%，加权平均净资产收益率2.99%，扣除非经常性损益后净利润43478879元，主营业务收入1328471339.17元，净利润42076297.31元，股东权益1413304497.04元。
董、监事会决议
1、批准本公司二零零三年度报告及年报摘要；
2、批准本公司关于二零零三年度会计政策和会计估计变更的议案；
3、批准本公司二零零三年利润分配方案，并将提交股东大会审议通过；
按已发行的307,312,830股A股、150,000,000股H股计算，每10股派发人民币0.4元,（折合港币约0.374元,A股含税）。
4、通过本公司截至二零零三年度发生的关联交易及资金占用的议案；
5、通过本公司关于核销和计提资产减值准备的议案；
6、通过续聘国际及国内审计师的议案，并将提交股东大会审议通过；
7、批准本公司高级管理人员2004年度薪酬及薪酬考核发放办法的议案；
8、通过本公司有关关联交易协议的议案。
关联交易公告
公司董事会批准，公司就收购部分资产与控股股东山东新华医药集团有限责任公司达成协议。该协议已于同日签署并生效。本次交易构成关联交易。评估价值总额为6,210,000元。
【2003-12-31】
年报预约披露时间:2004-03-29,
2003年报预约披露时间:2004-03-29
【2003-10-20】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
新华制药公布2003年三季报每股收益0.109元，每股净资产3.13元，调整后每股净资产3.13元，净资产收益率3.47%，主营业务收入1003128499.86元，净利润49626018.26元，股东权益1429295868.94元。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-20,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-20
【2003-08-29】
刊登联系方式变更公告。,
新华制药联系方式变更公告自2003年9月1号起，公司的总机号码将由原
来的0533-2184223变更为0533-2166666，公司其他联系方式不变。
【2003-07-28】
公布2003年半年报，上午停牌1小时。,
新华制药公布2003年半年报每股收益0.095元,每股净资产3.11元，净资
产收益率3.05%,净利润4335.29万元,股东权益142302.28万元。
董、监事会决议同意不派发本公司截至2003年06月30日止六个月中期股
息，亦不进行公积金转增股本。
【2003-07-08】
刊登2002年度分红派息实施公告。,
新华制药2002年度分红派息实施公告以2002年末总股本为基数，每10股
派0.60元(扣税后10派0.48元)。股权登记日:2003年7月15日，除息日及股息到
帐日2003年7月16日。
【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-07-28,
2003年半年报预约披露时间:2003-07-28
【2003-06-10】
刊登年度股东大会决议公告。,
新华制药年度股东大会决议通过2002年度利润分配方案；2003年度利润
分配政策;2003年度董事、监事酬金；续聘罗兵咸永道会计师事务所(香港执业
会计师)及信永中和会计师事务所(中国注册会计师)为公司截至2003年12月31
日止年度的国际及国内核数师并授权董事会确定其酬金;增补独立董事的议案.
【2003-06-09】
召开股东大会，停牌一天。,
新华制药召开股东大会。
【2003-04-22】
公布2003年一季报，上午停牌1小时。,
新华制药公布2003年一季报净利润2382.02万元,股东权益140349万元,
每股收益0.052元，每股净资产3.07元，净资产收益率1.70％。
董、监事会决议通过增补独立董事的议案。定于2003年6月9日召开2002
年度周年股东大会。另，天同证券有限责任公司出具了关于公司2001年增发新
股的第二次回访报告。
【2003-03-24】
新华制药公布2002年报,
新华制药公布2002年报主营业务收入117355万元,净利润6876.43万元，
总资产190545.62万元，股东权益137966.99万元，每股收益0.15元，每股净资
产3.02元，净资产收益率4.98％。
董、监事会决议2002年度利润分配预案:年度每10股派现金0.6元人民币
(折合港币约0.566元，A股含税)。同意续聘国际及国内审计师的议案。上午停
牌1小时。
【2003-01-29】
新华制药高管变更,
新华制药董事会决议同意高庆刚辞去副总经理和财务负责人；聘任赵松
国为副总经理兼财务负责人；聘任马永为公司副总经理。
【2002-11-13】
新华制药关联交易,
新华制药股东大会决议批准终止与山东新华医药集团有限责任公司子公
司签署的现有持续关联交易协议；批准新持续关联交易协议；批准新豁免申请
及授权公司董事就终止旧协议，采纳新协议和新豁免申请所需的行动及采取一
切必要的行动。
【2002-11-12】
新华制药召开股东大会,
新华制药召开股东大会，审议批准终止与山东新华医药集团有限责任公司
子公司签署的八份有关原料、动力、材料供应及服务的协议等。停牌一天。
【2002-11-02】
新华制药中介机构出具财务顾问报告,
新华制药刊登天同证券有限责任公司出具的关于本公司关联交易之独立财
务顾问报告。
【2002-10-24】
新华制药公布2002年三季报,
新华制药公布2002年三季报净利润5697.70万元，股东权益139532.10万
元，每股收益0.1246元,每股净资产3.051元，净资产收益率4.08％。
董、监事会决议通过公司2002年第三季度报告及财务报告。通过关于部
分A股募集资金拟投资项目建设地址变更的议案本公司拟将除安乃近精干包
GMP改造项目外的咖啡因技术改造项目、针剂GMP改造项目、L－350技术改造项
目(已在开发区原地改造)、国家级企业技术中心改造项目，安排在淄博市高新
技术产业开发区新华国际医药工业园区内建设。各技术改造项目除建设地址发
生变动外，其他均未发生变化。上午停牌1小时。
【2002-09-27】
新华制药董、监事会决议,
新华制药董、监事会决议通过终止与控股股东山东新华医药集团有限责
任公司子公司签署的八份有关原料、动力、材料供应及服务的协议，采纳新持
续关联交易协议及新豁免申请，本次关联交易需经临时股东大会审议批准。批
准成立一个由公司独立董事组成的独立董事委员会。分别聘任天同证券有限责
任公司和香港华夏融资有限公司为国内及香港独立财务顾问。批准与日本共和
药品株式会社和北京三田化工技术开发有限公司成立合资公司，该合资公司注
册资本为50万美元，本公司投资35万美元,占注册资本的70%。定于2002年11月
12日召开临时股东大会。上午停牌1小时。
【2002-08-05】
新华制药公布2002年半年报,
新华制药公布2002年半年报每股收益0.0896元,每股净资产3.017元，净
资产收益率2.97％,净利润4098.7万元,股东权益137984.9万元。
董、监事会决议2002年中期利润不分配，无公积金转增股本。上午停牌
1小时。
【2002-07-03】
新华制药2001年度派息公告,
新华制药2001年度派息公告每10股派现金0.80元(扣税后10派0.64元)，
股权登记日:2002年7月9日，除息日及股息到帐日:2002年7月10日。
【2002-06-11】
新华制药高管人员变动,
新华制药董、监事会决议选举贺端(氵是)为董事长,鲁省民为副董事长.
聘任郭琴为总经理，郭磊、曹长求为董事会秘书。批准关于建立现代企业制度
的自查报告。选举马景星为监事长。
【2002-06-08】
新华制药年度股东大会决议,
新华制药年度股东大会决议通过2001年度利润分配方案每10股派现金
0.80元(含税)。通过修改公司章程中法定地址等条款；续聘罗兵咸永道会计师
事务所及信永中和会计师事务所;进一步确认A股增发募集资金用途的议案。选
举贺端(氵是)、鲁省民、刘从德、郭琴、李士祥、高庆刚、肖瑜、孙华、莫仲
坤为董事；马景星、翟鲁敏、张月顺、陶志超为监事。
【2002-06-07】
新华制药召开股东大会,
新华制药召开股东大会，停牌一天。
【2002-04-23】
新华制药董事会决议,
新华制药董事会决议通过关于2002年第一季度报告、2002年度董监事酬
金、修改公司章程、新一届董事会候选人提名、关于进一步确认A股增发募集
资金用途的议案。以上议案须提交周年股东大会审议批准。另，天同证券有限
责任公司出具了关于本公司2001年增发新股的回访报告。
【2002-04-19】
新华制药公布2002年一季报,
新华制药公布2002年一季报每股收益0.052元，每股净资产2.98元,净资
产收益率1.73%。
董、监事会决议公司就提名戴庆骏、肖瑜、莫仲(方方+土)、孙华为本
公司独立董事候选人发表公开声明，被提名人与本公司之间不存在任何影响被
提名人独立性的关系。通过监事候选人的议案。定于2002年6月7日召开2001年
度周年股东大会。上午停牌1小时。
【2002-03-25】
新华制药公布2001年报,
新华制药公布2001年报主营业务收入109925.85万元，净利润8089.61万
元，总资产183672.03万元，股东权益134052.39万元，每股收益0.177元,每股
净资产2.931元，净资产收益率6.03％，股东权益比率72.98％。
董、监事会决议通过2001年度利润分配预案年度每10股派现金0.80元
(折合港币约0.754元),A股含税。同意续聘国际及国内审计师的议案.通过2001
年度发生的关联交易。批准公司总经理提交的有关核销和计提资产减值准备的
书面报告。上午停牌。
【2002-02-06】
新华制药2002年度内按15%的税率缴纳企业所得税,
新华制药董事会公告根据山东省科学技术厅有关文件，本公司被认定为
高新技术企业。2002年1月30日山东省淄博市地方税务局开发区分局确认，本
公司在2002年度内，减按15%的税率缴纳企业所得税。上午停牌。
【2002-01-30】
新华制药董事会决议,
新华制药董事会决议本公司就原料供应和水、电及蒸汽供应等持续性交
易分别与山东淄博新华肯孚制药有限公司、山东新华医药集团淄博东风化工有
限责任公司、山东桓台新华精细化工有限公司、山东淄博新华工贸股份有限公
司、山东淄博新达制药有限公司、山东新华医药集团淄博制酸有限责任公司、
山东新华医药集团淄博包装装潢有限责任公司和山东新华医药集团淄川化工有
限责任公司订立有关的供应协议。协议为期五年，由2002年1月1日起计至2006
年12月31日止。本次交易构成了本公司的关联交易。决定投资成立山东淄博新
华医药设计院有限责任公司。该公司由本公司与山东新华医药集团有限责任公
司共同投资设立，注册资本200万元,本公司投资180万元，占注册资本的90%。
上午停牌。
【2002-01-29】
新华制药临时停牌,
新华制药临时停牌本公司拟于2002年1月30日刊登董事会公告,经申请，
公司股票今日停牌一天。
【2001-12-15】
,
新华制药董事会决议批准关于变更公司注册地址的议案，并提交股东大
会审议通过；批准关于受让山东新华医药集团有限责任公司土地使用权议案
公司受让的土地评估面积为35885.1平方米，受让价格评估值为7914458.8元，
此项交易为关联交易。总经理李奕伟、副总经理于公福、刘从德和任福龙分别
辞去现有职务，聘任公司副总经理郭琴为公司总经理，聘任霍永、张代铭和王
小龙分别担任公司副总经理。批准关于向新华大药店增加投资的议案、关于董
事会对总经理进行投资授权的议案；通过拟上报济南证管办的上市公司规范化
运作情况调查表；批准关于公司内部机构和人员调整的议案。
【2001-09-14】
,
新华制药公布股份变动和增发及国有股存量发行A股上市公告:本次发行数
量为3300万股；本次公募增发A股股份由深交所安排定于2001年9月19日上市。
【2001-09-06】
,
新华制药增发新股及国有股存量发行结果公告本次确定发行价格为13元
/股,发行数量为3300万股。网上和网下总有效申购户数为27761户,总有效申购
股数为928042400股,超额认购倍数为28.122497倍.向参与网上询价的投资者发
行2640万股,向参与网下询价的机构投资者发行660万股。每个申购价格达到13
元/股的“新华制药”老股东的股票帐户在优先认购权范围内(103内)的申购
可获得足额发售,网上投资者(不含优先配售部分)达到13元/股的有效申购可按
照104.30703的认购比例获配售本次发行的股票；网下机构投资者达到13元/
股的有效申购可按照10:9.60699的认购比例获配售本次发行的股票.上午停牌.
【2001-08-31】
,
新华制药增发新股发行询价区间公告本次发行价格区间下限为6.72元，
按2001年盈利预测加权平均(按本次增发上限3000万股计算)后的每股收益乘以
30倍市盈率计算。本次发行价格区间上限为13.91元,为发行前20个交易日收盘
价的算术平均值。停牌四天半。
【2001-08-24】
,
新华制药增发新股及国有股存量发行公告本次发行采取向参与网下投标
询价的机构投资者网下配售和向参与网上投标询价的投资者网上发行相结合的
方式，发行数量不超过3300万股,其中向社会公众增发新股不超过3000万股,国
有股存量发行不超过300万股，股权登记日登记在册的老股东(含机构投资者)
可按103的比例获得优先认购权；申购价格区间将在2001年8月31日公告。股
权登记日:2001年8月30日；网上申购日:2001年9月3日；网下申购日:2001年9
月3日、9月4日；本次发行不作除权安排。股票申购简称:新华发行,申购代码:
7756。另刊登公司与主承销商将于2001年8月29日举行路演推介会。上午停牌。
【2001-08-23】
,
新华制药董事会公告:公司2001年增发新股及国有股存量发行不超过3300
万股，已获得中国证券监督管理委员会及财政部核准发行。上午停牌。
【2001-07-26】
,
新华制药公布2001年中报每股收益0.1172元,每股净资产2.28元，净资
产收益率5.13%，净利润5006.3万元,股东权益97575.9万元。
董事会决议2001年中期利润不分配，无公积金转增股本。通过批准并授
权董事长决定投资额不超过公司最近一期经审计的总资产1%的项目（法律法规
另有规定者除外）。上午停牌。
【2001-06-26】
,
新华制药2000年度利润分配实施公告以2000年末总股本为基数，每10股
派现金0.80元(扣税后10派0.64元)。股权登记日:2001年7月2日，除息日:2001
年7月3日，股息到帐日:2001年7月4日。
【2001-06-25】
,
新华制药年度股东大会决议通过公司2000年度利润分配方案；以2000年
末股本总额427312830股为基数，每10股派现金0.8元(含税)；续聘罗兵咸永道
会计师事务所(香港执业会计师)及信永中和会计师事务所(中国注册会计师)为
本公司截至2001年12月31日止年度的国际及国内核数师并授权董事会确定其酬
金的议案；批准关于对董事会投资方面授权的议案；批准李治和张功权辞去董
事职务。特别决议关于修改公司章程及关于授权董事会购回不超过已发行H股
股份面值总额10％的H股股份的议案。
内资股类别股东大会决议以特别决议案形式授权董事会购回不超过已发
行H股股份面值总额10％的H股股份。上午停牌。
【2001-06-22】
,
新华制药召开股东大会，停牌一天。
【2001-05-08】
,
新华制药定于2001年6月22日召开年度股东大会及内资股类别股东大会,审
议2000年度利润分配方案及其他事项等。
【2001-04-20】
,
新华制药董事会决议:公司本次增发A股符合《办法》和《通知》中的有关
规定，具备增发A股资格。本董事会对有关增发A股的所有决议依法承担相应的
责任。
【2001-03-12】
,
新华制药公布2000年报主营业务收入104407.28万元，净利润6911.94万
元，总资产136272.68万元，股东权益92569.62万元，每股收益0.162元，每股
净资产2.166元，净资产收益率7.47％,股东权益比率67.93％。
董、监事会决议2000年度利润分配预案:每10股派现金0.8元(含税)，折
合港币约0.754元;同意续聘国际及国内审计师的议案；通过2000年度发生的关
联交易;批准公司总经理提交的有关核销和计提资产减值准备的书面报告;修改
公司章程；同意李治辞去董事职位；同意根据有关规定及在有关部门批准的前
题下，向本公司股东取得有条件的一般授权以购回H股，而该等购回的H股的面
值总额不超过在获得股东大会批准当天已发行H股面值总额的百分之十.今日上
午停牌。
【2000-12-28】
,
新华制药董事会公告本公司原料药(咖啡因、阿司匹林、布洛芬和吡哌
酸)以及大容量注射剂、小容量注射剂、片剂和胶囊剂等四种制剂剂型均已获
得了国家药品GMP证书。本公司仍未进行GMP认证的产品仅有部分化学原料药产
品。安乃近产品和针剂车间的GMP改造分别被列为本次A股增发募集资金的用途
之一。本公司产品不存在时限已到但未获得认证的情况。
【2000-12-13】
,
新华制药临时股东大会决议同意申请增发不超过3000万股Ａ股的议案，
采取在一定价格区间内累计投标询价的方式确定发行价格；通过了授权公司董
事会在本次增发Ａ股工作完成后，对公司章程作出相应修改，并向中国有关当
局办理有关修订手续；本次增发Ａ股完成后，新老股东共享本次发行以前滚存
利润；通过了增发Ａ股募集资金计划投资项目可行性议案；通过了公司关于前
次股份发行所募集资金使用情况的说明及信永会计师事务所关于公司前次股份
发行所募集资金使用情况的专项报告的议案.北京竞天公诚律师事务所认为本
次大会合法有效.上午停牌。
【2000-12-12】
,
新华制药召开股东大会，停牌一天。
【2000-11-23】
,
新华制药董事会公告:由于苯丙醇胺(简称“PPA”)用于治疗感冒咳嗽后，
会引起患者出现过敏等严重不良反应，国家药品监督管理局发出紧急通知，要
求立即停用含PPA成分的药品。国家药品监督管理局要求停用的PPA，与本公司
生产的PPA(吡哌酸)不是同一产品。本公司生产的吡哌酸片占公司总销售额5％
左右，国内市场占有率为77.8%，属本公司主要制剂产品之一,国家药品监督管
理局要求停用苯丙醇胺(PPA)，不会对本公司吡哌酸(PPA)生产销售产生影响，
也不会对本公司的生产经营活动造成影响。
【2000-10-26】
,
新华制药董事会决议同意公司增发不超过3000万股A股的议案,采取网下
配售和网上投标询价相结合的发行方式，发行价格采取在一定价格区间内累计
投标询价的方式确定，增发A股募集资金用途。公司前次共募集资金28721.1万
元,招股说明书所使用的募集资金与实际使用的募集资金有所变更,前次募集资
金使用情况与董事会相关披露的说明基本相符，信永会计师事务所出具了审核
报告。定于2000年12月12日召开临时股东大会，审议以上事项。上午停牌。
【2000-07-28】
,
新华制药99年度派息公告以99年末总股本27731.2830万股为基数，向全
体股东每10股派现金0.40元(扣税后每10股派0.32元).股权登记日:2000年8月4
日，除息日:2000年8月7日。股息到帐日:2000年8月8日。
【2000-07-24】
,
新华制药公布2000年中报每股收益0.1017元,每股净资产2.19元,净资产
收益率4.65%,净利润4345.5万元，股东权益93421.7万元。
董事会决议2000年中期利润不分配,无公积金转增股本。今日上午停牌。
【2000-07-22】
,
新华制药内部职工股3065.71万股于2000年7月26日上市流通(其中董事、
监事及高级管理人员所持7.2197万股暂锁定).
【2000-07-11】
,
新华制药拟进行H股回购及减少注册资本的公告:公司董事会如行使股东大
会授权,最高可回购H股1500万股,回购完成后相应地将注册资本从427312830
股减少为412312830股。
|
