|
☆公司大事☆◇港澳资讯000761更新日期2007-12-10◇灵通V4.0
【2007-12-10】
自2008年1月第一个交易日起调入沪深300指数样本股,
本钢板材自2008年1月第一个交易日起调入沪深300指数样本股。
【2007-11-24】
刊登公司治理专项活动整改报告公告,
本钢板材公司治理专项活动整改报告公告
根据中国证监会发布的《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字(2007)28号)和辽宁证监局上市公司治理专项活动工作会议精神,公司组织了领导小组和相关工作机构，制定专项活动的计划安排。认真开展了公司治理自查专项活动。经过几个月的工作，自查专项活动已经结束。
【2007-11-07】
刊登董事会聘任副总经理公告,
本钢板材董事会聘任副总经理公告
本钢板材第四届董事会第四次会议于2007年11月6日召开，通过以下议案
一、《关于公司组织机构设置方案的议案》。
二、聘任康伟先生、李明文先生、张庆波先生、冯建民先生为公司副总经理，解聘梁广德先生公司副总经理职务。
【2007-10-25】
公布2007年三季报,
本钢板材公布2007年三季报基本每股收益0.393元，稀释每股收益0.393元，每股收益（扣除）0.384元，每股净资产5.2609元，净资产收益率7.47%，扣除非经常性损益后净利润1202676572.69元，营业收入25737819454.21元，归属于母公司所有者净利润1232538470.53元，归属于母公司股东权益16498322091.69元。
【2007-08-28】
公布2007年半年报,
本钢板材公布2007年半年报基本每股收益0.2885元，稀释每股收益0.2885元，每股收益（扣除）0.28元，每股净资产5.1564元，净资产收益率5.5952%，扣除非经常性损益后净利润882145056.3元，营业收入16064616319.78元，归属于母公司所有者净利润904777735.83元，归属于母公司股东权益16170561356.99元。
董事会决议公告
会议通过以下决议
一、审议通过了《2007年半年度报告》及《2007年半年度报告摘要》
二、审议通过了《公司治理自查报告和整改计划》
三、审议通过了《信息披露事务管理制度》
【2007-07-17】
刊登2007年中期业绩预增160%-210%公告,上午停牌一小时
本钢板材2007年中期业绩预增160%-210%公告
本钢板材预计2007年中期净利润较上年同期增长160%－210%。
业绩变动原因为公司在2006年6月份完成了对本钢集团钢铁主业资产的收购，公司产销规模扩大，盈利能力增强。
【2007-06-11】
本钢板材自2007年7月2日起调出沪深300指数样本股,
本钢板材自2007年7月2日起调出沪深300指数样本股。
【2007-05-29】
刊登2006年度分红派息实施，每10股派3元公告,
本钢板材2006年度分红派息实施公告
本钢板材2006年度分红派息方案为以公司现有总股本3,136,000,000股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（扣税后A股个人股东、投资基金实际每10股派2.70元）。
向境内上市外资股（B股）股东派发的现金红利将根据公司章程规定，以股东大会决议日后的第一个工作日（即2007年5月21日）中国人民银行公布的港币兑换人民币的中间价（1港元=0.9803元人民币）折合港币兑付（B股暂不扣税）。
1、A股股权登记日为2007年6月4日，除息日及股息到帐日为2007年6月5日。
2、B股最后交易日为2007年6月4日，除息日为2007年6月5日，股权登记日及股息到帐日为2007年6月7日。
【2007-05-19】
刊登2006年度股东大会决议公告,
本钢板材2006年度股东大会决议公告
本钢板材2006年度股东大会于2007年5月18日召开，通过以下议案
1、《2006年度董事会报告》；
2、《2006年度监事会报告》；
3、《2006年年度报告》和《2006年年度报告摘要》；
4、《2006年度财务决算报告》
5、《2006年度利润分配议案》；
6、《聘任2007年度会计审计机构的议案》；
7、《关于推荐公司第四届董事会董事候选人的议案》；
8、《关于推荐公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；
9、《关于推荐公司第四届监事会监事候选人的议案》；
10、《修改<公司章程>的议案》；
11、《日常关联交易的议案》；
12、《2007年度投资框架计划的议案》。
董事会决议公告
公司董事会议于2007年5月18日召开，全体董事以举手表决方式形成以下决议
一、选举于天忱任公司第四届董事会董事长，选举李墨华任公司第四届董事会副董事长。
二、选举刘俊有先生任公司第四届监事会主席。
【2007-05-18】
召开股东大会,停牌一天
本钢板材召开股东大会。
【2007-04-27】
刊登2007年一季度报告有关数据更正公告,
本钢板材2007年一季度报告有关数据更正公告
2007年4月26日本钢板材发布了2007年一季度报告，在报告书2.1项主要会计数据及财务指标中净利润项下，本报告期比上年同期增减由原0.00%更正为207.04%；净资产收益率项下，本报告期比上年同期增减由原0.00%更正为1.59%；扣除非经常性损益后的净资产收益率项下，本报告期比上年同期增减由原0.00%更正为-5.29%。
【2007-04-26】
公布2006年年报及公布2007年一季报,上午停牌一小时
本钢板材公布2006年年报每股收益0.5266元，每股收益（扣除）0.5179元，加权平均每股收益0.7172元，加权平均每股收益（扣除）0.7053元，每股净资产5.1141元，调整后每股净资产5.114元，净资产收益率10.3%，加权平均净资产收益率13.83%，扣除非经常性损益后净利润1624134970.34元，主营业务收入24691457924.79元，净利润1651359285.62元，股东权益16037701834.45元。
公布2007年一季报每股收益0.1元，每股收益（扣除）0.1元，每股净资产5.2323元，净资产收益率1.92%，扣除非经常性损益后净利润293446911.83元，主营业务收入7702718535.04元，净利润314569075.35元，股东权益16408408051.61元。
董监事会决议公告
一、审议通过了《2006年度董事会报告》，
二、审议通过了《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》，
三、审议通过了《2006年度财务决算报告》，
四、审议通过了《2006年度利润分配预案》；每10股派3元（含税）
五、审议通过了《2007年一季度季报告》及《2007年一季度报告摘要》，
六、审议通过了《关于聘任2007年度会计审计机构的议案》:
拟继续聘任北京天华中兴会计师事务所有限公司和信永中和<香港>会计师事务所有限公司为年度会计审计机构，聘期一年，到期可以续聘。
七、审议通过了《关于推荐公司第四届董事会董事候选人的议案》；
提名于天忱、李墨华、梁广德、赵伟为第四届董事会董事候选人。
八、审议通过了《关于推荐公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；
提名钟田丽、薛向新、田炳福为第四届董事会独立董事候选人。
九、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
修改第二章第十三条，原为∶经依法登记，公司的经营范围∶钢铁冶炼、压延加工、产品销售。
修改为∶经依法登记，公司的经营范围∶钢铁冶炼、压延加工、制氧、发电、煤化工、特钢型材、水电风气供应、金属加工、铁路、进出口贸易、计器仪表、物资供销、科研、通讯、废钢铁收购加工销售、钢材调剂、废油收购、产品销售。
十、审议通过了《日常关联交易的议案》:
预计2007年公司关联交易采购部分总额为606272万元，销售部分总额为942691万元。
十一、审议通过了《2007年度投资框架计划的议案》:
公司2007年将安排固定资产投资计划63.7亿元，其中∶竣工投产项目投资22.57亿元，新开及续建项目投资40.94亿元，前期工作项目投资0.19亿元（预计2007年发生57亿元）
十二、审议通过了《关于公司执行新会计准则制度的议案》；
十三、通过了《关于推荐公司第四届监事会监事候选人的议案》；
提名刘俊有、曹爱民、张福臣、刘恩泉、李秉强为第四届监事会监事候选人。
十四、审议通过了《关于召开2006年度股东大会的议案》；
定于2007年5月18日上午9.00召开2006年度股东大会审议以上相关议案。
【2007-04-12】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
本钢板材股票交易异常波动公告
截止2007年4月11日，本钢板材股票连续三个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计异常波动。
经公司董事会核实，公司管理层和公司股东方、实际控制人本溪钢铁（集团）有限责任公司确认公司不存在应披露而未披露信息。目前公司生产经营活动正常运行。
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公共传媒不存在对公司股票交易价格可能产生较大影响的传闻；公司及有关人员没有泄漏未公开重大信息。
【2007-02-07】
刊登澄清公告,上午停牌一小时
本钢板材澄清公告
一、传闻简述
近日，香港《HongKongDailyNews》报刊上刊登了一篇有关鞍本合并进展情况的报导。该报导描述了本公司母公司和鞍钢股份有限公司母公司即本溪钢铁（集团）有限责任公司与鞍山钢铁集团公司的合并估计可于今年内落实，相信两家上市公司（本钢板材、鞍钢股份）有机会最快明年合并。
二、澄清声明
1、本公司于2005年8月15日对外公布了关于本公司控股股东本钢集团与鞍钢集团联合组成鞍本集团的公告，公告中说明，两个公司（本钢集团与鞍钢集团）之间是合作关系，在规划发展战略、技术创新和产品研发、国际国内市场营销战略、统计申报等方面统一管理，相互之间没有股权关系。经过与本公司控股股东本钢集团及辽宁省国资委核实，并经董事会确认，到目前为止，本钢集团与鞍钢集团尚无具体的股权方面的合作计划、安排与方案。
2、目前本公司也并无与鞍钢股份合并的明确方案计划。
经过与本公司管理层及主要股东核实，本公司管理层及主要股东在接受投资者来访过程中并没有宣传或表述前述报刊所载信息，本公司没有违反信息公平披露原则的情况。
【2006-10-31】
公布06年三季报及预计06年1-12月净利润同比增长80%-160%,上午停牌一小时
本钢板材公布2006年三季报每股收益0.285元，每股收益（扣除）0.285元，每股净资产4.8862元，调整后每股净资产4.884元，净资产收益率5.8356%，扣除非经常性损益后净利润894828563.47元，主营业务收入17016430742.63元，净利润894212535.96元，股东权益15323218922.52元。
关于2006年1至12月份业绩预增的提示公告
预计2006年1月1日至2006年12月31日公司净利润较上年同期增长80%-160%。
业绩变动原因为公司在2006年6月份完成了对本钢集团钢铁主业资产的收购司产销规模扩大，盈利能力比上年同期增强。
【2006-09-29】
刊登向本钢集团非公开发行新股收购资产情况报告暨上市公告书公告,
G本钢向本钢集团非公开发行新股收购资产情况报告暨上市公告书公告
G本钢于2006年7月6日获得中国证监会于2006年6月30日签发的证监公司字〖2006〗126号文，该文核准本钢板材向本钢集团发行20亿股人民币普通股用于收购本钢集团的相关资产；同日，本钢集团获得中国证监会于2006年6月30日签发的证监公司字〖2006〗127号文，该文同意豁免本钢集团因取得公司发行的20亿股新股导致持股数量达到25.752亿股（占公司总股本的82.12%）而应履行的要约收购义务。
公司董事会根据上述核准文件要求和公司股东大会的授权办理了本次发行相关事宜。2006年8月28日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司批准，公司完成了本次发行新增20亿股份的登记及股份限售。2006年9月28日，公司本次非公开发行新增股份上市手续获得了深圳证券交易所的批准。
本次发行股票种类人民币普通股（A股）；
本次发行股票面值1.00元/股；
本次发行股数200,000万股；
本次新股发行价格4.6733元/股；
本次新增股份的性质为流通A股，上市日为2006年10月9日。
本钢集团承诺本钢板材新增流通A股收购本溪集团拥有的钢铁主业相关资产，本钢集团承诺因此而增持的股份自增持之日起36个月内不上市交易或转让，即本钢集团本次新增的20亿股自2006年8月28日起36个月内不上市交易或转让。
由于本钢集团同时承诺自本次收购事项完成至2010年末，本钢集团持有的本钢板材股份不低于65%（向战略投资者以政策允许的方式转让除外，但新的受让方继续遵守原承诺的条件），因此若本次新增股份后本钢集团持有的2,575,200,000股本钢板材股份至2010年12月31日，仅有536,800,000股可上市流通或转让。
【2006-08-29】
公布2006年半年报,
G本钢公布2006年半年报每股收益0.2652元，每股收益（扣除）0.2653元，加权平均每股收益0.2652元，加权平均每股收益（扣除）0.2653元，每股净资产4.7391元，调整后每股净资产4.7348元，净资产收益率5.6%，加权平均净资产收益率5.52%，扣除非经常性损益后净利润301342940.17元，主营业务收入9497457026.66元，净利润301318703.59元，股东权益5383657512.52元。
【2006-07-07】
刊登公司发行新股购买资产获得核准的提示公告,上午停牌一小时
G本钢公司发行新股购买资产获得核准的提示
G本钢向本溪钢铁（集团）有限公司发行新股购买资产已经2006年4月11日召开的公司2005年年度股东大会审议通过。2006年7月6日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准本钢板材股份有限公司向本溪钢铁（集团）有限公司发行新股购买资产的通知》和《关于同意豁免本溪钢铁（集团）有限公司要约收购义务的批复》，证监会核准公司向本钢集团发行20亿股的人民币普通股购买本钢集团的相关资产，并同意豁免本钢集团因取得公司发行的20亿股新股，导致持股数量达到2,575,200,000股（占公司总股本的82.12％）而应履行的要约收购义务。
重大资产购买报告书
公司拟向本溪钢铁（集团）有限责任公司（简称本钢集团）发行20亿流通A股用于收购本钢集团的钢铁主业资产（简称拟收购资产）。上述股份以每股4.6733元的价格折为93.466亿元收购资金，该部分收购资金低于收购价款之间的差额（简称延迟价款）由公司在交割日后的三年内分三期平均支付；公司就延迟价款向本钢集团支付利息，利率为中国人民银行公布的同期贷款利率，该利息与同期延迟价款一起支付。本次发行新股自增持之日起36个月内不转让。
2005年12月28日，公司已与本钢集团签署了《本溪钢铁（集团）有限责任公司和本钢板材股份有限公司资产购买协议》，公司2005年年度股东大会审议通过了《关于公司新增股份收购资产的议案》；本钢集团钢铁主业重组方案已获得辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会批准；省国资委也通过了本次拟收购资产评估结果的备案。本交易属于重大资产购买行为，须经中国证监会核准。本钢板材向本钢集团发行新股后，本钢集团持有本钢板材的股权比例变化将符合要约收购的条件。本钢集团已于2006年7月6日获得中国证监会于2006年6月30日签发的证监公司字〖2006〗127号文，核准本钢集团的要约收购豁免申请，本钢集团将无需进行要约收购。
【2006-06-30】
刊登资产购买协议之补充协议公告,
G本钢关于《资产购买协议之补充协议》的公告
鉴于G本钢向本溪钢铁（集团）有限责任公司发行新股购买资产在中国证券监督管理委员会履行审核程序，为充分保护流通股东利益，加快有关资产重组进程。公司与本溪钢铁（集团）有限责任公司双方协商签订了《资产购买协议之补充协议》。
资产购买协议之补充协议
鉴于公司向本溪钢铁（集团）有限责任公司发行新股购买资产在中国证券监督管理委员会履行审核程序，为充分保护流通股东利益，加快有关资产重组进程，双方协商同意下列约定
如本次收购能于2006年7月15日前获得中国证券监督管理委员会正式核准，本次收购的专项审计日将确定为2006年5月31日，并表日确定为2006年6月1日；如本次收购于2006年7月15日后获得中国证券监督管理委员会正式核准，本次收购的专项审计日将确定为资产交割日的前月最后一日，并表日确定为专项审计日的下月最早一日。
本协议一式陆份，均具同等法律效力，双方各执壹份，剩余肆份上报其他管理部门。
【2006-06-12】
调入沪深300指数样本，调整日期7月3日,
G本钢调入沪深300指数样本，调整日期7月3日
【2006-05-31】
刊登增补董事公告,
G本钢董事会决议公告
G本钢第三届董事会第十七次会议于2006年5月30日召开，审议通过了以下议案
一、通过《关于增补赵伟为公司第三届董事会董事的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议通过。
二、通过《关于增补田炳福为公司第三届董事会独立董事的议案》，独立董事候选人资格由深圳证券交易所审核无异议后，须提请公司股东大会审议。
公司临时股东大会的召开时间另行公告。
【2006-05-12】
刊登2005年度分红派息实施公告,
G本钢2005年度分红派息实施公告
G本钢2005年度分红派息方案为向全体股东每10股派2.00元人民币现金（扣税后，每10股派1.80元，B股暂不扣税）。
向境内上市外资股（B股）股东派发的现金红利将根据公司章程规定，以股东大会决议日后的第一个工作日（即2006年4月12日）中国人民银行公布的港币兑换人民币的中间价（1港元=1.0328元人民币）折合港币兑付（B股暂不扣税）。
1、A股股权登记日为2006年5月18日（星期四），除息日及红利发放日(A股)为2006年5月19日（星期五）。
2、B股最后交易日为2006年5月18日（星期四），除息日为2006年5月19日（星期五），股权登记日为2006年5月23日（星期二），红利发放日(B股)为2006年5月23日。
【2006-04-25】
公布2006年一季报,
G本钢公布2006年一季报每股收益0.09元，每股收益（扣除）0.09元，每股净资产4.7635元，调整后每股净资产4.7617元，净资产收益率1.89%，扣除非经常性损益后净利润102436917.17元，主营业务收入4015698193.47元，净利润102452896.67元，股东权益5411371354.78元。
【2006-04-12】
刊登股东大会决议公告,
G本钢2005年度股东大会决议公告
本钢板材股份有限公司2005年度股东大会于2006年4月11日召开，审议通过了以下议案
1、审议通过《2005年度董事会报告》；
2、审议通过《2005年度监事会报告》；
3、审议通过《2005年度财务决算报告》；
4、审议通过《2005年年度报告》和《2005年年度报告摘要》；
5、审议通过《2005年度利润分配议案》；
6、审议通过《聘任2006年度会计审计机构议案》；
7、审议通过《日常关联交易的议案》;
8、审议通过《关于公司新增股份收购资产的议案》；
9、审议通过《关于授权董事会全权办理本次新增股份收购资产有关事宜的议案》;
10、审议通过《本溪钢铁（集团）有限责任公司与本钢板材股份有限公司原材料和服务供应协议》;
11、审议通过《关于新老股东共享新增股份前滚存的未分配利润的议案》;
12、审议通过修改公司章程的议案。
【2006-04-11】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
G本钢采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
交易系统的投票程序为
（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年4月11日上午930至1130，下午100至300，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）本次临时股东大会的投票代码360761，投票简称本钢投票
（3）股东投票的具体程序
A、买卖方向为买入投票；
B、在“申购价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1；2.00元代表议案3；以此类推。
议案序号如下表
议案序号
议案一1.00元
议案二2.00元
议案三3.00元
议案四4.00元
议案五5.00元
议案六6.00元
议案七7.00元
议案八8.00元
议案九9.00元
议案十10.00元
议案十一11.00元
议案十二12.00元
C、在“申购股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
【2006-04-04】
刊登2005年度股东大会通知补充公告,
G本钢2005年度股东大会通知补充公告
G本钢董事会将于2006年4月11召开年度股东大会，本次股东大会将审议有关收购资产的议题，现将该议题的备查材料《资产购买协议》、《原材料和服务供应协议》、《联合证券关于本钢板材关联交易独立财务顾问报告》、《目标资产的评估报告》和《目标资产的审计报告》。
关于会议的召开方式予以更正如下议案表决全部采取现场投票与网络表决相结合。
本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年4月11日上午930至1130，下午100至300。
会议通知的其它事项不变。
【2006-03-31】
刊登增加2005年度股东大会提案公告,
G本钢增加2005年度股东大会提案公告
根据中国证监会有关文件的精神，G本钢对公司章程进行了修改，现由公司控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司提出《公司章程》修改的临时提案，符合《上市公司章程指引》的规定，公司董事会将该议案提交2005年度股东大会上予以审议。
另外，公司2006年3月28日刊登的《关于召开2005年度股东大会的催告公告》中，关于社会公众股的提法更正为无限售条件的流通股股东。
【2006-03-28】
刊登召开2005年度股东大会的催告公告,
G本钢召开2005年度股东大会的催告公告
G本钢董事会已于2006年3月11日刊登了《本钢板材股份有限公司召开2005年度股东大会通知》，现发布关于召开2005年度股东大会的催告公告。
1、召开时间2006年4月11日上午9.00
2、召开地点辽宁省本溪市金山宾馆
3、召开方式现场投票与部分议案现场投票和网络表决相结合
4、会议审议事项审议《2005年度董事会报告》等事项。
【2006-03-15】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
G本钢股票简称变更公告
本钢板材股权分置改革将于2006年3月15日实施完成，公司A股股票亦将于2006年3月15日恢复交易。
复牌之日起A股股票简称由本钢板材变更为G本钢，股票代码保持不变；当日公司A股股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。
实施本次股权分置改革方案后，公司总股本不变，仍为1,136,000,000股,其中有限售条件的流通股575,226,800股(含高管股份26,800股),无限售条件的流通股为560,773,200股。
【2006-03-13】
刊登股权分置改革方案实施公告(B股不停牌),继续停牌
本钢板材股权分置改革方案实施公告
1、本钢板材唯一的非流通A股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司向对价股份的股份变更登记日登记在册的流通A股股东支付40,800,000股股份，对价股份的股份变更登记日登记在册的流通A股股东每持有10股流通A股将获得本钢集团支付的3.4股股份；
2、股权分置改革方案实施股份变更登记日2006年3月14日；
3、对价股份的到账日2006年3月15日；
4、对价股份上市交易日2006年3月15日；
5、流通A股股东本次获得的对价股份不需要纳税；
6、2006年3月15日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股；
7、公司A股股票于2006年3月15日恢复交易，对价股份上市流通，股票简称由本钢板材变更为G本钢，股票代码000761保持不变。公司A股股票该日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
实施本次股权分置改革方案后，公司总股本不变，仍为1,136,000,000股,其中有限售条件的流通股575,226,800股(含高管股份26,800股),无限售条件的流通股为560,773,200股。
【2006-03-11】
公布2005年年报,继续停牌
本钢板材公布2005年年报每股收益0.5565元，每股收益（扣除）0.5577元，加权平均每股收益0.5565元，加权平均每股收益（扣除）0.5577元，每股净资产4.6733元，调整后每股净资产4.6716元，净资产收益率11.91%，加权平均净资产收益率12.38%，扣除非经常性损益后净利润633549159.6元，主营业务收入20182457821.88元，净利润632216696.89元，股东权益5308918458.11元。
董监事会决议公告
一、审议通过了《2005年度利润分配预案》以公司2005年12月31日总股本1,136,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。
二、审议通过了聘请香港何锡麟会计师行为2005年度B股审计师。（2005年8月香港何锡麟会计师行和信永中和会计师事务所合并，改名为信永中和（香港）会计师事务所有限公司。）2006年公司拟继续聘任北京天华会计师事务所和信永中和<香港>会计师事务所有限公司为年度会计审计机构，聘期一年。
三、审议通过了《日常关联交易的议案》。
四、审议通过了《关于投资建设4#LF精炼工程的议案》。
公司决定在连铸车间内增设1座180tLF炉，年生产能力为206万吨/年。投资概算包括LF主体设施、上料设施、除尘设施、给排水设施、LF变压器室及综合管线等。项目固定资产静态投资5,005.95万元，其中设备费3,089.05万元，建筑费1,038.24万元，安装费239.16万元，其他费（含预备费）639.51万元。资金来源为公司自有资金解决。
五、审议通过了[《关于公司新增股份收购资产的议案》等四项议案提交年度股东大会审议的说明]
董事会定于2006年4月11日召开2005年度股东大会，审议以上等有关事项。
日常关联交易预计公告
2005年公司与关联方发生的采购原材料、购买燃料和动力、销售产品、接受劳务、其他，预计交易金额分别为2,081,484万元、114,931万元、1,510,440万元、25,289万元、635万元。
【2006-03-09】
刊登股改获股东大会通过公告,继续停牌
本钢板材股权分置改革相关股东会议表决结果公告
本钢板材股权分置改革相关股东会议于2006年3月8日召开，审议通过了本钢板材股份有限公司股权分置改革方案。
出席情况
本次股东大会参加表决的相关股东及股东授权代表共1,604人，代表股份641,548,957股，占公司A股股份总数的87.17%。
其中参加表决的非流通股股东及股东授权代表1人，代表股份616,000,000股，占公司非流通股股份的100%，占公司A股股份总数的83.70%；参加表决的流通A股股东及股东授权代表1,603人，代表股份25,548,957股，占公司流通A股股份总数的21.29%，占公司A股股份总数的3.47%。
其中参加现场投票的流通A股股东及股东授权代表10人，代表股份121,500股，占公司流通A股股份的0.101%，占公司A股股份总数的0.017%；通过董事会委托征集投票方式表决的流通A股股东及股东授权代表5人，代表股份1,030,600股，占公司流通A股股份的0.86%，占公司A股股份总数的0.14%；参加网络投票的流通A股股东1,588人，代表股份24,396,857股，占公司流通A股股份的20.33%，占公司A股股份总数的3.31%。
股权分置改革方案的投票表决结果
代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体A股股东641,548,957638,157,6513,327,90663,40099.47%
流通A股股东25,548,95722,157,6513,327,90663,40086.73%
非流通股股东616,000,000616,000,00000100%
【2006-03-08】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会(B股不停牌),继续停牌
本钢板材采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
网络投票的技术条件和时间安排
在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通A股股东提供网络形式的投票平台，流通A股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年3月6日至2006年3月8日每交易日上午930－1130，下午1300－1500；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年3月6日930至2006年3月8日1500期间的任意时间，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）相关股东会议的投票代码360761；投票简称本钢投票
（3）股东投票的具体程序为
①买卖方向为买入投票；
②在委托价格项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表
公司简称议案序号议案内容对应申报价格
本钢板材1《公司股权分置改革方案》1.00元
③在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，如下表所示。
表决意见种类对应申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年3月6日至2006年3月8日每交易日上午930－1130，下午1300－1500。
【2006-03-06】
刊登提示公告,网络投票起止日:03-06至03-08(B股不停牌),继续停牌
本钢板材关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关要求，本钢板材现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
1、会议召集人本钢板材股份有限公司董事会
2、股权登记日2006年2月21日
3、现场会议召开时间2006年3月8日下午200
4、网络投票时间2006年3月6日、3月7日、3月8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年3月6日至2006年3月8日每日上午930－1130，下午1300－1500；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年3月6日930至2006年3月8日1500期间的任意时间。
5、现场会议召开地点辽宁省本溪市本钢金山宾馆
6、会议方式本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
7、会议审议事项《本钢板材股份有限公司股权分置改革方案》。
本钢板材网络投票起止日:03-06至03-08
网络投票的技术条件和时间安排
在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通A股股东提供网络形式的投票平台，流通A股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年3月6日至2006年3月8日每交易日上午930－1130，下午1300－1500；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年3月6日930至2006年3月8日1500期间的任意时间，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）相关股东会议的投票代码360761；投票简称本钢投票
（3）股东投票的具体程序为
①买卖方向为买入投票；
②在委托价格项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表
公司简称议案序号议案内容对应申报价格
本钢板材1《公司股权分置改革方案》1.00元
③在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，如下表所示。
表决意见种类对应申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年3月6日至2006年3月8日每交易日上午930－1130，下午1300－1500。
【2006-03-01】
刊登股权分置改革方案获得国资委批准公告,继续停牌
本钢板材股权分置改革方案获得国资委批准公告
本钢板材股权分置改革方案已于2006年2月23日获得辽宁省国有资产监督管理委员会《关于本钢板材股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》文件的批准。此次股权分置改革完成后，公司唯一的国家法人股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司持有的国家法人股股份具有流通权。
【2006-02-22】
刊登召开股改相关股东会议的第一次提示公告(B股不停牌),今起停牌
本钢板材关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关要求，本钢板材现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
1、会议召集人本钢板材股份有限公司董事会
2、股权登记日2006年2月21日
3、现场会议召开时间2006年3月8日下午1400
4、网络投票时间2006年3月6日、3月7日、3月8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年3月6日至2006年3月8日每交易日上午930－1130，下午1300－1500；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年3月6日930至2006年3月8日1500期间的任意时间。
5、现场会议召开地点辽宁省本溪市本钢金山宾馆
6、会议方式本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
7、会议审议事项《本钢板材股份有限公司股权分置改革方案》。
【2006-02-07】
刊登调整股权分置改革方案公告(B股不停牌),停牌一天
2006年2月8日复牌
本钢板材股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案公告
本钢板材股权分置改革方案自2005年12月31日刊登公告以来，公司非流通股股东本钢集团通过多种形式与流通A股股东进行了沟通。现根据沟通结果，经本钢集团提议，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整
关于对价安排的调整
现调整为本钢集团向改革方案实施登记日登记在册的全体流通A股股东执行对价安排，全体流通A股股东每持有10股流通A股获付3.4股股票，本钢集团需累计送股0.408亿股。
原对价安排中承诺部分不作调整。
【2006-01-21】
刊登股权分置改革A股市场相关股东会议延期公告(A股继续停牌,B股不停牌),继续停牌
本钢板材股权分置改革A股市场相关股东会议延期公告
因本钢板材股权分置改革方案的最终调整方案尚在沟通与审批之中，根据有关规定，公司原定于2006年2月17日召开A股市场相关股东会议延期至2006年3月8日召开，具体时间安排如下
1、本次会议股权登记日现变更为2006年2月21日。
2、现场会议召开时间现变更为2006年3月8日下午200。
3、网络投票时间现变更为2006年3月6日-2006年3月8日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年3月6日至2006年3月8日每交易日上午930－1130，下午1300－1500；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年3月6日930至2006年3月8日1500期间的任意时间。
4、本次会议出席对象以变更后的股权登记日为准。
5、董事会投票委托征集时间现变更为2006年2月22日-2006年3月8日（每个工作日9:00-17:00）。
6、本次会议股东登记时间现变更为2006年3月1日-2006年3月2日。
7、本次会议第一次催告时间现变更为2006年2月22日。
8、本次会议第二次催告时间现变更为2006年3月6日。
会议已通知的其它有关事项不变。
【2006-01-13】
刊登重要事项公告(A股继续停牌,B股不停牌),继续停牌
本钢板材重要事项公告
本钢板材于2006年1月11日发布了公司董事会关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案延期的公告。由于在停盘期间节假日较多，实际工作日较少，不能充分听取投资者的意见，为进一步完善股权分置改革方案，公司决定延期披露股权分置改革方案沟通协商情况并继续延长公司股票停盘时间，具体复牌时间公司将于近期公告，敬请广大投资者给予理解。
【2006-01-11】
刊登重要事项公告,继续停牌
本钢板材重要事项公告
本钢板材于2005年12月31日刊登了《股权分置改革说明书》等文件，决定实施股权分置改革工作。公司股票本钢板材（000761）自2005年12月30日起停牌，于2006年1月12日起复牌。在此期间，公司通过多种形式与A股流通股股东进行了积极沟通。由于，在停盘期间节假日较多，实际工作日较少，不能充分听取投资者的意见，为此公司决定延长与投资者的沟通时间，公司董事会公告非流通股股东与流通A股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案延至2006年1月13日（含当日）之前，并申请公司A股股票于公告后下一个交易日复牌，敬请广大投资者给予理解。
【2006-01-04】
刊登股权分置说明书及新增股份收购资产公告,今起停牌
最晚2006年1月12日复牌
本钢板Ｂ于2006年01月04日开市起复牌
本钢板材董、监事会决议
通过《关于公司新增股份收购资产的议案》、《关于授权董事会全权办理本次新增股份收购资产有关事宜的议案》、《关于批准<本溪钢铁（集团）有限责任公司与本钢板材股份有限公司原材料和服务供应协议>的议案》、《关于新老股东共享新增股份前滚存的未分配利润的议案》、《审计报告》、《盈利预测报告》、《召开公司股东大会的议案》。公司将另行发布召开股东大会的通知。
关于新增股份收购本钢集团钢铁主业资产之关联交易公告
本公司与本溪钢铁（集团）有限责任公司于2005年12月28日签署了《资产购买协议》。2005年12月28日公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司新增股份收购资产的议案》。本次新增股份收购资产的具体内容如下
公司拟新增不超过20亿股流通A股收购本钢集团钢铁主业资产。收购价款以本钢集团钢铁主业资产于2005年6月30日的评估净值100.97亿元为基准确定。
本次新增股份面值为1.00元人民币，新增股份价格为公司股东大会召开前20个交易日公司A股收盘价的算术平均值与2005年12月31日公司经审计的每股净资产值的孰高值。
若新增股份不足以支付本次收购价款的缺口部分，本钢集团同意本钢板材在交割日后的三年内分三期平均支付；本钢板材应就延迟价款向本钢集团支付利息，利率为中国人民银行公布的同期贷款利率，该利息与同期延迟价款一起支付。
本钢集团承诺，新增股份自股权登记完成之日起36个月不上市交易或转让(向战略投资者以政策允许的方式转让除外，但新的受让方继续遵守原承诺的条件)。
本次新增股份收购资产方案符合触发全面要约收购的条件。如中国证券监督管理委员会批准了本钢集团的全面要约收购豁免申请，本钢集团及其一致行动人士无需根据相关规定进行全面要约收购。
本次新增股份收购资产尚需公司股东大会批准，股东大会关于本次新增股份收购资产的决议的有效期为决议通过之日起12个月。
本次收购的特钢厂现名本溪钢铁（集团）特殊钢有限责任公司，为本钢集团的全资子公司，该公司将被注销，注销后该公司资产均归本钢集团所有。
本次收购的资产中包括南京本钢物资销售有限公司、厦门本钢钢铁销售有限公司、长春本钢钢铁销售有限公司、沈阳北方本钢钢铁销售有限公司、天津本钢钢铁贸易有限公司、无锡本钢钢铁销售有限公司、上海本钢钢铁物资有限公司、哈尔滨本钢经济贸易有限公司、烟台本钢钢铁销售有限公司共计9家销售公司的全部股权。截至本公告发布之日，上述9家销售公司的股权未在本钢集团名下，而是由本钢集团的下属全资子公司持有或上述9家销售公司间相互持有。
股权分置改革说明书公告
1、改革方案要点
公司唯一的非流通股股东--本溪钢铁（集团）有限责任公司为使其持有的公司股份获得A股市场流通权，拟向改革方案实施登记日收市后登记在册的全体流通A股股东执行对价安排，全体流通A股股东每持有10股流通A股获付2.5股股票。股权分置改革方案实施后首个交易日，本溪钢铁（集团）有限责任公司持有的非流通股股份即获得上市流通权。
2、非流通股股东的承诺事项
根据相关法律、法规和规章的规定，公司唯一的非流通股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司做出了法定最低承诺。
除法定承诺外，本钢集团还做出如下特别承诺
（1）本钢集团在本次股改方案实施后所持有的股份自获得上市流通权之日起，至少在24个月内不上市交易或者转让，24个月至36个月期间通过证券交易所挂牌交易出售本钢集团所持有的股份，出售数量占公司总股本的比例不超过5%。
（2）若在股东大会及监管部门批准的前提下，本钢板材新增流通A股收购本溪钢铁（集团）有限责任公司拥有的钢铁主业相关资产，本钢集团承诺因此而增持的股份自增持之日起36个月内不上市交易或转让（向战略投资者以政策允许的方式转让除外，但新的受让方继续遵守原承诺的条件）。
（3）自上述收购事项完成至2010年末，本钢集团持有的本钢板材股份不低于65%（向战略投资者以政策允许的方式转让除外，但新的受让方继续遵守原承诺的条件）。
（4）本钢集团2010年末之前转让或出售所持有的本钢板材股票时，转让价或出售价不低于本钢板材最近一期经审计的每股净资产值。本钢集团保证若违反该承诺转让或出售所持有的本钢板材股票，将转让或出售所得价款划归本钢板材所有。
（5）本钢集团保证，出现其不履行或者不完全履行上述承诺的情况时，将赔偿其他股东因此遭受的损失。
（6）本钢集团将支付与本次股权分置改革相关的所有费用。
本钢集团还做出了如下声明
本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。
3、本次改革A股股票停复牌安排
本公司董事会已申请A股股票自2005年12月30日起停牌，并于2005年12月31日公告股权分置改革说明书，公司A股股票最晚于2006年1月12日复牌，此段时期为与A股股东的沟通时期。
关于召开A股市场相关股东会议的通知
一、会议的基本情况
1、会议召集人本钢板材股份有限公司董事会
2、股权登记日2006年1月24日
3、现场会议召开时间2006年2月17日下午200
4、网络投票时间2006年2月15日-2006年2月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年2月15日至2006年2月17日每交易日上午930－1130，下午1300－1500；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年2月15日930至2006年2月17日1500期间的任意时间。
5、现场会议召开地点辽宁省本溪市本钢金山宾馆
6、会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通A股股东提供网络形式的投票平台，流通A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7、提示公告
本次相关股东会议召开前，公司董事会将在指定报刊上刊载两次召开相关股东会议的提示公告，提示公告时间分别为2006年1月25日、2006年2月15日。
二、会议审议事项
审议事项为《本钢板材股份有限公司股权分置改革方案》。
二、网络投票的技术条件和时间安排
在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通A股股东提供网络形式的投票平台，流通A股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年2月15日至2006年2月17日每日930-1130、1300-1500，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）相关股东会议的投票代码360761；投票简称本钢投票
（3）股东投票的具体程序为
①买卖方向为买入投票；
②在委托价格项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表
公司简称议案序号议案内容对应申报价格
本钢板材1《公司股权分置改革方案》1.00元
③在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，如下表所示。
表决意见种类对应申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年2月15日930至2006年2月17日1500期间的任意时间。
董事会投票委托的征集
1、征集对象本次投票权征集的对象为本钢板材截至2006年1月24日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通A股股东。
2、征集时间2006年1月25日-2006年2月17日(每个工作日900-1700)。
3、征集方式采用公开方式在指定的报刊(《中国证券报》、《证券时报》)和网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
【2005-12-31】
刊登股权分置说明书及新增股份收购资产公告,
最晚2006年1月12日复牌
本钢板材董、监事会决议
通过《关于公司新增股份收购资产的议案》、《关于授权董事会全权办理本次新增股份收购资产有关事宜的议案》、《关于批准<本溪钢铁（集团）有限责任公司与本钢板材股份有限公司原材料和服务供应协议>的议案》、《关于新老股东共享新增股份前滚存的未分配利润的议案》、《审计报告》、《盈利预测报告》、《召开公司股东大会的议案》。公司将另行发布召开股东大会的通知。
关于新增股份收购本钢集团钢铁主业资产之关联交易公告
本公司与本溪钢铁（集团）有限责任公司于2005年12月28日签署了《资产购买协议》。2005年12月28日公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司新增股份收购资产的议案》。本次新增股份收购资产的具体内容如下
公司拟新增不超过20亿股流通A股收购本钢集团钢铁主业资产。收购价款以本钢集团钢铁主业资产于2005年6月30日的评估净值100.97亿元为基准确定。
本次新增股份面值为1.00元人民币，新增股份价格为公司股东大会召开前20个交易日公司A股收盘价的算术平均值与2005年12月31日公司经审计的每股净资产值的孰高值。
若新增股份不足以支付本次收购价款的缺口部分，本钢集团同意本钢板材在交割日后的三年内分三期平均支付；本钢板材应就延迟价款向本钢集团支付利息，利率为中国人民银行公布的同期贷款利率，该利息与同期延迟价款一起支付。
本钢集团承诺，新增股份自股权登记完成之日起36个月不上市交易或转让(向战略投资者以政策允许的方式转让除外，但新的受让方继续遵守原承诺的条件)。
本次新增股份收购资产方案符合触发全面要约收购的条件。如中国证券监督管理委员会批准了本钢集团的全面要约收购豁免申请，本钢集团及其一致行动人士无需根据相关规定进行全面要约收购。
本次新增股份收购资产尚需公司股东大会批准，股东大会关于本次新增股份收购资产的决议的有效期为决议通过之日起12个月。
本次收购的特钢厂现名本溪钢铁（集团）特殊钢有限责任公司，为本钢集团的全资子公司，该公司将被注销，注销后该公司资产均归本钢集团所有。
本次收购的资产中包括南京本钢物资销售有限公司、厦门本钢钢铁销售有限公司、长春本钢钢铁销售有限公司、沈阳北方本钢钢铁销售有限公司、天津本钢钢铁贸易有限公司、无锡本钢钢铁销售有限公司、上海本钢钢铁物资有限公司、哈尔滨本钢经济贸易有限公司、烟台本钢钢铁销售有限公司共计9家销售公司的全部股权。截至本公告发布之日，上述9家销售公司的股权未在本钢集团名下，而是由本钢集团的下属全资子公司持有或上述9家销售公司间相互持有。
股权分置改革说明书公告
1、改革方案要点
公司唯一的非流通股股东--本溪钢铁（集团）有限责任公司为使其持有的公司股份获得A股市场流通权，拟向改革方案实施登记日收市后登记在册的全体流通A股股东执行对价安排，全体流通A股股东每持有10股流通A股获付2.5股股票。股权分置改革方案实施后首个交易日，本溪钢铁（集团）有限责任公司持有的非流通股股份即获得上市流通权。
2、非流通股股东的承诺事项
根据相关法律、法规和规章的规定，公司唯一的非流通股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司做出了法定最低承诺。
除法定承诺外，本钢集团还做出如下特别承诺
（1）本钢集团在本次股改方案实施后所持有的股份自获得上市流通权之日起，至少在24个月内不上市交易或者转让，24个月至36个月期间通过证券交易所挂牌交易出售本钢集团所持有的股份，出售数量占公司总股本的比例不超过5%。
（2）若在股东大会及监管部门批准的前提下，本钢板材新增流通A股收购本溪钢铁（集团）有限责任公司拥有的钢铁主业相关资产，本钢集团承诺因此而增持的股份自增持之日起36个月内不上市交易或转让（向战略投资者以政策允许的方式转让除外，但新的受让方继续遵守原承诺的条件）。
（3）自上述收购事项完成至2010年末，本钢集团持有的本钢板材股份不低于65%（向战略投资者以政策允许的方式转让除外，但新的受让方继续遵守原承诺的条件）。
（4）本钢集团2010年末之前转让或出售所持有的本钢板材股票时，转让价或出售价不低于本钢板材最近一期经审计的每股净资产值。本钢集团保证若违反该承诺转让或出售所持有的本钢板材股票，将转让或出售所得价款划归本钢板材所有。
（5）本钢集团保证，出现其不履行或者不完全履行上述承诺的情况时，将赔偿其他股东因此遭受的损失。
（6）本钢集团将支付与本次股权分置改革相关的所有费用。
本钢集团还做出了如下声明
本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。
3、本次改革A股股票停复牌安排
本公司董事会已申请A股股票自2005年12月30日起停牌，并于2005年12月31日公告股权分置改革说明书，公司A股股票最晚于2006年1月12日复牌，此段时期为与A股股东的沟通时期。
关于召开A股市场相关股东会议的通知
一、会议的基本情况
1、会议召集人本钢板材股份有限公司董事会
2、股权登记日2006年1月24日
3、现场会议召开时间2006年2月17日下午200
4、网络投票时间2006年2月15日-2006年2月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年2月15日至2006年2月17日每交易日上午930－1130，下午1300－1500；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年2月15日930至2006年2月17日1500期间的任意时间。
5、现场会议召开地点辽宁省本溪市本钢金山宾馆
6、会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通A股股东提供网络形式的投票平台，流通A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7、提示公告
本次相关股东会议召开前，公司董事会将在指定报刊上刊载两次召开相关股东会议的提示公告，提示公告时间分别为2006年1月25日、2006年2月15日。
二、会议审议事项
审议事项为《本钢板材股份有限公司股权分置改革方案》。
二、网络投票的技术条件和时间安排
在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通A股股东提供网络形式的投票平台，流通A股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年2月15日至2006年2月17日每日930-1130、1300-1500，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）相关股东会议的投票代码360761；投票简称本钢投票
（3）股东投票的具体程序为
①买卖方向为买入投票；
②在委托价格项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表
公司简称议案序号议案内容对应申报价格
本钢板材1《公司股权分置改革方案》1.00元
③在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，如下表所示。
表决意见种类对应申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年2月15日930至2006年2月17日1500期间的任意时间。
董事会投票委托的征集
1、征集对象本次投票权征集的对象为本钢板材截至2006年1月24日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通A股股东。
2、征集时间2006年1月25日-2006年2月17日(每个工作日900-1700)。
3、征集方式采用公开方式在指定的报刊(《中国证券报》、《证券时报》)和网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
【2005-12-30】
刊登关于未能如期刊登临时报告的停牌公告,停牌一天
本钢板材关于未能如期刊登临时报告的停牌公告
本钢板材将于近期对外批露重大事项，目前尚不能按《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定作出正式公告。
为保护投资者的利益，公司A股与B股股票将于2005年12月30日起停牌。公司A股与B股股票复牌时间请见公司近期披露的有关公告。
【2005-10-25】
公布2005年三季报,
本钢板材公布2005年三季报每股收益0.475元，每股收益（扣除）0.476元，每股净资产4.59元，调整后每股净资产4.59元，净资产收益率10.35%，扣除非经常性损益后净利润540214082.55元，主营业务收入16268514723.82元，净利润540158975.72元，股东权益5216860736.94元。
【2005-10-19】
刊登2005年1-9月业绩同向大幅上升50%-80%公告,上午停牌一小时
本钢板材业绩预告修正公告
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间2005年1月1日至2005年9月30日。
2．业绩预告情况同向大幅上升，上升50%-80%。
二、上年同期业绩
净利润人民币32,137万元。
每股收益人民币0.28元。
三、与已经披露的业绩预告内容的差异
已经披露的业绩预告1-9月份业绩预告的预增幅度为100%-160%。
造成上述差异的原因2005年下半年热轧板材市场价格一直下降，其下降趋势很难准确预测，故在前次业绩预告中对1-9月份的业绩预增幅度预测为100%-160%。进入三季度以来热轧板材市场价格急剧下滑，目前预测已达不到前次1-9月份业绩预告的预增幅度，经公司财务部门进一步测算，业绩预增幅度预测为50%-80%。
【2005-09-30】
刊登2005年1-9月份业绩预增公告,上午停牌一小时
本钢板材二OO五年一至九月份业绩预增公告
本钢板材预计2005年1-9月份净利润比去年同期增长100%-160%。上年同期净利润为32,137万元,每股收益为0.28元。
2005年1-9月份净利润增长原因是1-6月份增长幅度较大所致,主要是热轧板销售价格从去年中期持续上涨至今年4、5月份。业绩预告未经会计师事务所审计，是经本公司财务部门预测。
【2005-08-15】
刊登重大事项公告,
本钢板材重大事项公告
为建设具有国际竞争力的大型企业集团，根据国家钢铁产业发展政策，本溪钢铁（集团）有限责任公司与鞍山钢铁集团公司本着资源共享、优势互补、互惠双赢的原则实行联合重组，组成鞍本钢铁集团。
鞍本钢铁集团是由本钢集团公司与鞍钢集团公司组成，是两个公司之间的战略合作关系，相互之间没有股权关系，该集团的成立对本钢板材的运作不会产生影响。
【2005-08-10】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
本钢板材公布2005年半年报每股收益0.4588元，每股收益（扣除）0.4586元，加权平均每股收益0.4588元，加权平均每股收益（扣除）0.4586元，每股净资产4.5756元，调整后每股净资产4.5736元，净资产收益率10.03%，加权平均净资产收益率10.09%，扣除非经常性损益后净利润520940524.4元，主营业务收入10992634616.47元，净利润521248064.05元，股东权益5197864268.27元。2005年中期利润不分配，无公积金转增股本。
【2005-06-21】
刊登2004年度分红派息实施公告,
本钢板材2004年度分红派息实施公告
本钢板材2004年度派息方案为以公司现有总股本1,136,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（扣税后A股10派1.80元）。
向境内上市外资股（B股）股东派发的现金红利将根据公司章程规定，以股东大会决议日后的第一个工作日（即2005年5月26日）中国人民银行公布的港币兑换人民币的中间价（1港元=1.0638元人民币）折合港币兑付（B股暂不扣税）。
A股股权登记日为2005年6月27日，除息、派息日为2005年6月28日。
B股最后交易日为2005年6月27日，除息日为2005年6月28日，派息、股权登记日为2005年6月30日。
【2005-05-26】
刊登2004年度股东大会决议公告,
本钢板材2004年度股东大会决议公告
本钢板材2004年度股东大会于2005年5月25日召开，通过如下决议
1、审议通过了《2004年度董事会报告》；
2、审议通过了《2004年度监事会报告》；
3、审议通过了《2004年度财务决算报告》；
4、审议通过了《2004年年度报告》和《2004年年度报告摘要》；
5、审议通过了《2004年度利润分配议案》；
6、审议通过了《修改〈公司章程〉议案》；
7、审议通过了《续聘2005年度会计审计机构的议案》；
8、审议通过了《关于4号转炉工程追加投资计划的议案》；
9、审议通过了《关于投资建设矩型坯工程的议案》；
10、审议通过了《日常关联交易的议案》。
【2005-05-25】
召开股东大会,停牌一天
本钢板材召开股东大会。
【2005-04-15】
公布2004年年报及2005年一季报,上午停牌一小时
本钢板材公布2004年年报每股收益0.6444元，每股收益（扣除）0.6452元，加权平均每股收益0.6444元，加权平均每股收益（扣除）0.6452元，每股净资产4.3158元，调整后每股净资产4.3125元，净资产收益率14.93%，加权平均净资产收益率15.37%，扣除非经常性损益后净利润732987883.74元，主营业务收入17349451469.8元，净利润732062544.19元，股东权益4902711055.39元。
2005年一季报每股收益0.17元，每股收益（扣除）0.17元，每股净资产4.4873元，调整后每股净资产4.4855元，净资产收益率3.82%，扣除非经常性损益后净利润194781849.37元，主营业务收入5293019091.72元，净利润194824360.87元，股东权益5097567795.26元。
董监事会第十次会议决议公告
本钢板材股份有限公司第三届董事会第十次会议于2005年4月12日上午9时在公司接待会议室召开。全体董事以举手表决方式形成以下决议
1、2004年年度报告及2004年年度报告摘要；
2、2005年度第一季度报告；
3、2004年度利润分配预案:2004年度分配预案为以公司2004年12月31日总股本1,136,000,000股为基准，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），本次共拟分配普通股股利227,200,000.00元，剩余1,648,630,583.38元作为未分配利润转到下年度。
4、关于续聘2005年度会计审计机构的议案；
5、关于修改<公司章程>的议案；
6、关于投资建设矩型坯工程的议案:本公司在炼钢厂原有的3座150吨转炉的基础上，增建了4号150吨转炉及相应的配套设施。该项目的一期工程已经建成投入试生产。公司决定拟在一期工程的基础上加大投资，进行二期工程改造。二期投资项目包括二座180吨转炉、１套炉渣处理设施、一套机修检化验设施、二套转炉汽化冷却设施、二套通风除尘设施、一套供排水设施、一套三电控制系统。追加投资额为40691.03万元。公司决定在炼钢厂现有连铸车间，建设一台矩形坯连铸机1台，炉外精练150tLF钢包炉一座，建设规模为年产矩形坯80万吨。项目固定资产静态投资26368.61万元，建设期利息1016.7万元，流动资金21602.4万元。本项目正常年利润总额为8392.0万元，正常年税后利润为5622.7万元，财务内部收益率为15.7%，投资回收期为8.4年（含建设期2年），说明项目经济效益是好的。
7、日常关联交易的议案:2005年预计总金额3887714万元。
定于2005年5月25日召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
关于2005年1至6月份业绩预增的提示公告
预计公司2005年1-6月份净利润比去年同期增长130%-160%。2005年上半年净利润增长原因，主要是上半年热板销售价格较去年同期大幅增长所致。
【2005-03-18】
刊登聘任副总经理公告,
本钢板材董事会决议
同意聘任张国华为公司副总经理。
【2004-10-22】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
本钢板材公布2004年三季报每股收益0.28元，每股收益（扣除）0.28元，每股净资产3.9539元，调整后每股净资产3.9528元，净资产收益率7.15%，扣除非经常性损益后净利润321287151.71元，主营业务收入12163202679.49元，净利润321370395.86元，股东权益4491658199.01元。
董监事会决议公告
一、审议通过2004年第三季度报告；
二、审议通过关于加速计提折旧的议案。
【2004-07-31】
公布2004年半年报,
本钢板材公布2004年半年报每股收益0.18元，每股收益（扣除）0.18元，加权平均每股收益0.18元，加权平均每股收益（扣除）0.18元，每股净资产4.05元，调整后每股净资产4.04元，净资产收益率4.33%，加权平均净资产收益率4.42%，扣除非经常性损益后净利润199162722.71元，主营业务收入7648431883.63元，净利润198933941.16元，股东权益4596226866.31元。
董监事会决议:通过了《公司2004年半度报告及摘要》。
【2004-06-30】
刊登更正公告,
本钢板材更正公告
公司6月29日公告的“2003年度分红派息实施公告”中的有关内容更正为
三、派息对象本次派息对象为截止2004年7月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
四、派息方法1、A股社会公众股股息于2004年7月6日通过股东托管证券商直接划入其资金账户，国家股及高级管理人员持股的股息由本公司派发。
【2004-06-29】
刊登2003年度分红派息实施公告,
本钢板材2003年度分红派息实施公告
公司2003年分红方案为以2003年末总股本1,136,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金2.00元(扣税后10派1.60),B股折合港币支付；股权登记日及B股最后交易日为2004年7月5日；除息日为2004年7月6日；B股股息发放日为2004年7月8日；B股股息以中国人民银行公布的港币兑换人民币的中间价（1港元=1.0637元人民币）计算。
【2004-05-26】
刊登2003年年度股东大会决议公告,
本钢板材2003年年度股东大会决议公告
公司2003年年度股东大会于2004年5月25日召开，通过如下决议
1、《2003年度董事会工作报告》。
2、《公司2003年度监事会工作报告》。
3、《2003年度报告及摘要》。
4、《公司2003年度财务决算报告》。
5、《公司2003年度利润分配预案》。
6、《修改公司章程的议案》。
7、《关于更换监事的议案》。
8、《关于投资建设4号转炉炼钢工程的议案》。
9、《关于投资进行1700mm热连轧机配套改造的议案》。
10、《关于修改〈综合服务协议〉的议案》。
11、《关于修改固定资产分类折旧年限的议案》。
12、《关于解聘普华永道中天会计师事务所和聘请北京天华会计师事务所和何锡麟会计师行为2003年度暨2004年度审计师的议案》。
【2004-05-25】
召开股东大会,停牌一天
本钢板材召开股东大会。
【2004-05-14】
刊登补充修改公司章程公告,
本钢板材董事会公告
公司提出对公司三届六次董事会通过的《关于修改公司章程的议案》进行补充的临时提案。公司董事会决定对公司章程中的第44、115、119、127条补充修改。
【2004-04-30】
刊登关于撤销公司股票特别处理公告,停牌一天
ST板材关于撤销公司股票特别处理的公告
经公司申请及深圳证券交易所批准，公司股票交易将从2004年5月10日起撤销特别处理，公司股票于2004年4月30日停牌一天。公司股票简称由“ST板材”改为“本钢板材”、“ST板材B”改为“本钢板B”，公司股票代码仍为A股000761、B股200761，公司股票交易日涨跌幅限制恢复为10%。
【2004-04-28】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
ST板材股票交易异常波动公告
公司股票自2004年4月23日起已连续三个交易日达到跌幅限制。公司董事会郑重声明截止至目前为止，公司没有应披露而未披露事宜。
【2004-04-23】
公布2003年年报及2004年一季报,上午停牌一小时
ST板材公布2003年年报每股收益0.46元，每股收益（扣除）0.4514元，加权平均每股收益0.4619元，加权平均每股收益（扣除）0.4589元，每股净资产3.8708元，调整后每股净资产3.8674元，净资产收益率11.93%，加权平均净资产收益率12.69%，扣除非经常性损益后净利润512776274.85元，主营业务收入11210196468.06元，净利润524724466.62元，股东权益4397270824.4元。
2004年一季报每股收益0.09元，每股净资产3.9619元，调整后每股净资产3.9601元，净资产收益率2.3%，加权平均净资产收益率2.32%，主营业务收入3698761421.98元，净利润103414884.67元，股东权益4500707809.82元。
董、监事会决议
1、通过2003年度财务决算报告；
2、通过2003年度利润分配预案以总股本113600万股为基准，每10股派现金2.00元(含税)；
3、通过修改公司章程的议案；
4、通过申请撤销股票特别处理的议案董事会认为，公司已符合深交所关于撤销股票特别处理的有关规定，同意递交《关于撤销公司股票特别处理的请示》，待有权部门批准；
5、通过投资建设4号转炉炼钢工程的议案项目总投资94572.17万元(含外汇2123.19万美元)，其中静态投资为87587.07万元(含外汇2123.19万美元)，项目建成投产后为年产钢水175万吨；
6、通过投资进行1700mm热连轧机配套改造的议案项目总投资4988.9万元(含外汇498万美元)，全部公司自筹解决；
7、通过修改《综合服务协议》的议案；
8、通过初轧厂资产处置的议案；初轧厂停产后帐面资产原值为18050万元，净值为3477.6万元；
9、通过修改固定资产分类折旧年限的议案现准备部分调整本公司的固定资产分类折旧年限，经测算该次折旧年限调整影响年计提折旧额增加1500万元左右；
10、续聘北京天华会计师事务所为A股审计师，何锡麟会计师行为B股审计师；
11、同意孙晓、吴畏辞去监事职务，经本钢集团公司推荐于萍为监事候选人，经本公司工会推荐李秉强为职工监事候选人。
定于2004年5月25日召开2003年度股东大会。
【2004-03-16】
刊登改聘会计师事务所公告,
ST板材董事会决议公告
公司于2004年3月15日召开了第三届董事会第五次会议，通过了如下决议
1、同意解聘普华永道中天会计师事务所。
2、同意聘请北京天华会计师事务所为A股审计师，聘请何锡麟会计师行为B股审计师。
同时由于会计师事务所的变更，公司年报披露时间也将延迟到4月23日。
【2003-12-31】
年报预约披露时间:2004-04-06,
2003年报预约披露时间:2004-04-06
【2003-12-31】
刊登整改报告,
ST板材董事会决议公告
公司第三届董事会第四次会议于2003年12月30日召开，审议通过了以下决议
一、关于中国证监会沈阳证管办巡回检查整改报告的议案；
二、关于投资者关系管理制度的议案。
【2003-10-27】
公布2003年三季报，上午停牌一小时。,
ST板材公布2003年三季报净利润25342.20万元,股东权益412474.39万元,
每股收益0.22元，每股净资产3.6309元，净资产收益率6.14％。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-27,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-27
【2003-09-13】
刊登2003年半年度报告补充公告,
ST板材2003年半年度报告补充公告
由于工作疏忽，公司2003年半年度关联交易中关联债权往来只在2003年半年度报告全文中披露，而未在摘要中披露,现补充披露。
【2003-09-08】
调出深圳成份指数样本股名单,
ST板材调出深圳成份指数样本股名单。
【2003-08-23】
公布2003年半年报。,
ST板材公布2003年半年报每股收益0.17元,每股净资产3.5798元,净资产
收益率4.81%,净利润19553.89万元,股东权益406664.65万元。
【2003-08-06】
刊登被证监会立案调查公告，上午停牌1小时。,
ST板材公告2003年8月5日，公司接到中国证监会沈阳稽查局对公司签发
的立案调查通知书因未按时披露年报，决定对公司进行立案调查。调查工作
于2003年8月6日开始。公司目前生产经营一切正常。
【2003-07-29】
刊登年度股东大会及董监事会决议公告。,
ST板材年度股东大会决议通过2002年度利润分配预案、2002年度财务决
算及2003年度财务预算的报告、2002年生产经营计划、关于2002年会计师事务
所费用和续聘普华永道中天会计师事务所为2003年度审计师的议案。选举李墨
华、于天忱、梁广德、李宇、张贵玉、关殿国为第三届董事会董事；钟田丽、
薛向新为独立董事；刘俊有、何旭升、孙晓、张福臣、吴畏为第三届监事会监
事。
董、监事会决议选举李墨华为董事长，于天忱为副董事长。刘俊有为监
事会主席，何旭升为副主席。
【2003-07-28】
召开股东大会，停牌一天。,
ST板材召开股东大会。
【2003-07-26】
刊登2002年报更正公告。,
ST板材2002年报更正公告公司2002年年度报告正文“监事会报告”中对
2002年度事项说明中对2002年度审计意见由于打印原因误将“无法表示意见的
审计报告”打印成“具有解释性说明意见的审计报告”。另刊登关于普华永道
会计师事务所提出审计意见所涉及事项解决进展情况的公告。
【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-26,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-26
【2003-06-27】
刊登更正公告。,
ST板材更正公告公司2003年06月26日在《中国证券报》《证券时报》和
《香港商报》上刊登的2002年年度报告中的报告期末股东总人数应为108277；
2003年第一季度报告中报告期末股东总人数为103995。
【2003-06-26】
公布2002年报、2003年一季报及特别处理,停牌一天.,
本钢板材公布2002年报主营业务收入775047.70万元，净利润38491.52
万元，总资产673656.01万元，股东权益387086.17万元，每股收益0.3388元，
每股净资产3.4074元，净资产收益率9.94％。
公布2003年一季报净利润8494.22万元,股东权益395580.38万元,每股收
益0.07元，每股净资产3.48元，净资产收益率2.15％。
董监事会决议通过2002年年度利润不分配，无公积金转增股本。2002年
财务决算及2003年财务预算的报告；2003年生产经营计划。提议李墨华、于天
忱、梁广德、李宇、张贵玉、关殿国为下届董事会候选人；同意陈继壮、接厚
符、郭燕昌、邹天来不再做为下届董事候选人。推荐钟田丽、薛向新为独立董
事候选人；推荐下届监事会候选人；不再提请股东大会延长公司申请增发Ａ股
股票的决议有效期；继续聘请普华永道中天会计师事务所为2003年度审计师。
定于2003年7月26日召开公司2002年度股东大会，审议以上有关事项。
股票实行特别处理公告普华永道中天会计师事务所和普华永道中国有限
公司对公司2002年度的财务报告出具了无法表示意见的审计报告，根据有关规
定，公司股票于2003年6月26日停牌一天，2003年6月27日起实行特别处理。股
票A股简称由“本钢板材”变更为“ST板材”，股票代码仍为“000761”；B股
简称由“本钢板B”变更为“ST板材B”,股票代码仍为“200761”.股票报价的
日涨跌幅限制为5%。
【2003-05-24】
刊登致歉公告。,
本钢板材董事会公告公司收悉深交所《关于对本公司及有关人员予以公
开谴责的决定》:公司未在2003年4月30日前披露2002年度报告以及2003年第一
季度报告，违反了有关规定。公司董事李墨华等12人对上述违规事项负有不可
推卸的责任。对此，本公司及有关责任董事对上述批评表示诚恳接受。对上述
公司出现的问题，公司及有关责任董事将认真对待，吸取教训，并在此向广大
投资者表示诚挚的歉意。
【2003-05-12】
刊登未如期披露定期报告的风险提示公告,今起停牌.,
本钢板材关于不能在规定时间披露定期报告的风险提示公告本公司2002
年年度报告及2003年第一季度报告受审计进度影响，在04月30日前不能按时披
露。主要是因为到目前为止，会计师事务所不能对本公司2001年相关的预收账
款、少量银行存款等会计科目的完整性及准确性做出审计判断，从而不能按期
出具2002年度审计报告。同时本公司也无法预测何时能披露2002年年度报告和
2003年第一季度报告。公司AB股股票从5月12日起停牌,直至公布2002年年度报
告和2003年第一季度报告。
【2003-04-30】
刊登风险提示公告，上午停牌1小时。,
本钢板材风险提示公告公司2002年年度报告及2003年第一季度报告受审
计进度影响，在4月30日前不能按时披露。主要是因为到目前为止,会计师事务
所不能对本公司2001年相关的预收账款、少量银行存款等会计科目的完整性及
准确性做出审计判断,从而不能按期出具2002年度审计报告。公司股票将从5月
1日起停牌，直至公布2002年年度报告和2003年第一季度报告。
【2002-10-29】
本钢板材公布2002年三季报,
本钢板材公布2002年三季报净利润24225万元,股东权益372820万元，每
股收益0.213元，每股净资产3.2819元,净资产收益率6.50%。上午停牌1小时。
【2002-09-21】
本钢板材被选入成份股指数的样本,
深交所公告本所决定于2002年09月23日对成份股指数的样本进行调整。
更换6家成份股(同时包含A股和B股)，调整后成份股样本数量不变。剔除:东方
钽业、锌业股份、深振业、南风化工、山东海化、湖南投资;选入:江铃汽车、
鞍钢新轧、鲁能泰山、华菱管线、本钢板材、首钢股份。
【2002-08-13】
本钢板材公布2002年半年报,
本钢板材公布2002年半年报每股收益0.144元，每股净资产3.212元，净
资产收益率4.468%，净利润16302.16万元，股东权益364896.81万元。
董、监事会决议通过公司2002年半年度报告及摘要。上午停牌1小时。
【2002-07-18】
本钢板材2001年度分红派息实施公告,
本钢板材2001年度分红派息实施公告以总股本113600万股为基数，每10
股派现金1.76元(A股扣税后10派1.408元),B股每10股派1.76元，折合港币支付
(1:1.0627),股权登记日及B股最后交易日:2002年7月23日,除息日及A股股息到
帐日:2002年7月24日，B股股息到帐日:2002年7月29日。
【2002-05-29】
本钢板材年度股东大会及董、监事会决议,
本钢板材年度股东大会决议通过2001年度利润分配预案每10股派现金
1.76元(含税)，无公积金转增股本；B股折合港币支付。张营富辞去董事职务,
选举邹天来、张贵玉、关殿国为公司董事；王云和辞去监事职务，选举张福臣
为公司监事，聘请钟田丽、薛向新为独立董事。通过修改公司章程的议案、授
权董事会办理与增发Ａ股相关事宜的有效期延长一年、聘请普华永道中天会计
师事务所有限公司和普华永道中国有限公司为2002年审计师。
董、监事会决议选举李墨华为公司董事长。
【2002-05-28】
本钢板材召开股东大会,
本钢板材召开股东大会，停牌一天。
【2002-05-16】
本钢板材年度报告补充公告,
本钢板材刊登年度报告补充公告。
【2002-04-27】
本钢板材董事会补充公告,
本钢板材董事会补充公告本公司4月26日刊登的2001年年度报告,在重要
提示一栏中，因工作疏忽漏掉了“安达信·华强会计师事务所和安达信国际会
计公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告”一段话，现予补充公告，
并向广大投资者致歉。
【2002-04-26】
本钢板材公布2001年报及2002年一季报,
本钢板材公布2001年报主营业务收入524281.42万元,净利润27484.42万
元,总资产527234.93万元，股东权益348594.64万元，每股收益0.2419元,每股
净资产3.0686元，净资产收益率7.88％，股东权益比率66.12％。
2002年一季报主营业务收入150170万元，净利润3500万元，股东权益为
352095万元，每股收益0.03元，每股净资产3.10元，净资产收益率0.99%。
董、监事会决议通过2001年度利润分配预案年度每10股派现金1.76元
(含税)，B股以港币支付,无公积金转增股本。通过2002年第一季度报告。同意
张营富辞去董事长、董事职务的申请。增补邹天来、张贵玉为新任董事，关殿
国为职工董事。聘请钟田丽、薛向新为独立董事。通过关于修改公司章程的议
案;继聘安达信·华强会计师事务所和安达信国际会计公司为2002年度审计师。
通过了《关于将授权董事会办理与增发A股相关事宜有效期延长一年的议案》;
定于2002年5月28日召开2001年度股东大会。上午停牌1小时。
【2002-04-11】
本钢板材延期披露2001年年度报告的公告,
本钢板材关于延期披露2001年年度报告的公告本公司原定2002年4月15
日披露2001年年度报告，现因审计工作中存在的不确定因素，预计不能如期完
成审计工作，故须延期至2002年4月25日披露公司2001年年度报告,并向广大投
资者致歉。
【2002-03-16】
本钢板材董事会公告,
本钢板材董事会公告公司炼钢厂板坯连铸车间二期技术改造工程于近期
竣工投产。该工程是在一期板坯连铸改造的基础上增建一台双流板坯连铸机及
其相关设备。该工程主要以设备投资为主，机械、电气设备在消化移植一期工
程的基础上，立足于国内解决，一些工艺配套件、电控设备，计算机等关键技
术,由奥地利进口。改造后，炼钢厂具备了375万吨钢全连铸的生产能力。该项
目有利于节能降耗,提高质量，增加品种,符合产业政策。能耗由180公斤标煤/
吨材降低到125.6公斤标煤/吨材,成材率从88%提高到96%。该项目总投资4.3亿
元，已用国家贴息贷款3亿元先期投入，如增发A股成功,将用3亿元归还贷款，
此项目在历年年报中已披露。二期连铸的竣工，彻底淘汰了模铸和初轧工序，
目前初轧厂的资产已暂时封存，其帐面净值为1775万元，资产处理结果将另行
公告。
【2002-02-27】
本钢板材董、监事会决议,
本钢板材董、监事会决议同意张营富辞去董事、董事长职务。公司将于
2001年年度股东大会上增补董事，并选举新的董事长。在新的董事长未选举产
生前，由副董事长李墨华代行董事长职权。同意成立公司采购部。
【2001-08-16】
,
本钢板材公布2001年中报每股收益0.143元，每股净资产3.170元，净资
产收益率4.506%，净利润16224.00万元，股东权益360082.43万元。
董、监事会决议2001年中期利润不分配,无公积金转增股本。上午停牌.
【2001-05-26】
,
本钢板材年度股东大会决议通过2000年度利润不分配，无公积金转增股
本。通过增发不超过40000万股A股方案。关于本次增发募集资金收购本钢集团
公司第二炼铁厂和冷轧厂资产关联交易。关于增发完成后对原<综合服务协议>
进行修改的方案.关于前次募集资金使用情况的说明.关于安达信·华强会计师
事务所和安达信国际会计公司前次募集资金使用情况专项审议报告的议案。关
于更换董、监事成员。
董、监事决议选举于天忱、李墨华为副董事长。选举刘俊有为监事会主
席。
【2001-05-25】
,
本钢板材召开股东大会，停牌一天。
【2001-05-18】
,
本钢板材董事会公告本公司将于2001年5月25日召开2000年度股东大会,
对本公司收购本钢集团公司第二炼铁厂和冷轧厂资产的议案进行审议。经评估,
本钢集团公司第二炼铁厂、冷轧厂总资产为482941万元,净资产为123080万元.
本次交易属关联交易。北京融正投资顾问有限公司出具独立财务顾问报告及德
恒律师事务所出具法律意见书。
【2001-04-24】
,
本钢板材公布2000年报主营业务收入699359.39万元,净利润34980.69万
元,总资产472885.27万元，股东权益343858.43万元，每股收益0.3079元,每股
净资产3.0269元，净资产收益率10.17％，股东权益比率72.71％。
董、监事会决议2000年度利润不分配，无公积金转股本。通过关于增发
不超过40000万股A股的预案本次增发将采取在一定价格区间内询价的方式确
定发行价格，通过网下对机构投资者的累计投标询价和网上申购的询价结果，
按照一定的超额认购倍数由发行人和主承销商协商确定。增发完成后未分配利
润由新老股东共享。关于本次募集资金使用的可行性。关于用本次增发募集资
金收购本钢集团公司二铁厂和冷轧厂资产关联交易。关于增发完成后对原《综
合服务协议》进行修改。关于前次募集资金使用情况的说明。关于更换董、监
事会成员.续聘安达信.华强会计师事务所和安达信国际会计公司为2001年度审
计师。同意聘任李墨华为公司总经理,解聘王庆阳副总经理职务。定于2001年5
月25日召开年度股东大会。上午停牌。
【2000-11-08】
,
本钢板材2000年中期派息公告:以总股本113600万股为基数,每10股派现金
1.80元(A股扣税后10派1.44元),B股以港币支付,股权登记日及B股最后交易日:
2000年11月13日,除息日:2000年11月14日,A股股息到帐日:2000年11月15日,B
股股息到帐日:2000年11月17日。
【2000-09-22】
,
本钢板材临时股东大会决议通过了2000年度中期利润分配方案，以总股
本113600万股为基数，每10股派发现金1.80元(A股含税)，B股折成港币支付，
本次不进行公积金转增股本。通过关于对前次募集资金使用情况变更议案；通
过了《关于向本溪钢铁(集团)有限责任公司转让公司持有的本溪钢铁(集团)冷
轧薄板有限公司1.98亿股权的议案》。北京德恒律师事务所认为本次股东大会
决议合法有效。上午停牌。
【2000-09-21】
,
本钢板材召开股东大会，停牌一天。
【2000-09-14】
,
本钢板材公告北京融正投资顾问有限公司出具了关于本公司将所持有的
本溪钢铁(集团)冷轧薄板有限公司12.375%的股份,协议转让给本溪钢铁(集团)
有限责任公司的关联交易的独立财务顾问报告，认为本次交易符合法律、法规
的规定，体现了“三公”原则，维护了股东的权益和该公司的独立性原则。
【2000-08-22】
,
本钢板材公布2000年中报每股收益0.1804元，每股净资产2.8994元，净
资产收益率6.22％,净利润20491.69万元,股东权益329369.42万元。
董事会决议2000年中期利润分配预案每10股派现金1.80元(含税),B股
折合港币支付，无公积金转增股本。聘任梁广德为公司董事会秘书。关于对前
次募集资金使用情况变更的决议。关于向本溪钢铁(集团)有限责任公司转让公
司持有的本溪钢铁(集团)冷轧薄板有限公司1.98亿股权的决议，本次交易属关
联交易。定于2000年9月21日召开临时股东大会，审议以上事项。上午停牌。
【2000-05-19】
,
本钢板材股东大会决议通过了99年度利润不分配，无公积金转增股本的
方案。关于＂四项准备＂管理制度及公司99年度计提＂四项准备＂的的报告。
关于推选董事会及监事会的议案。继续聘请安达信·华强会计师事务所和安达
信国际会计公司为2000年度审计师的议案。
董事会决议:选举张营富为董事长，聘任梁广德、王庆阳为副总经理。
监事会决议:选举王英烈为监事会主席,何旭升为监事会副主席.上午停牌。
【2000-05-18】
,
本钢板材召开股东大会，停牌一天。
【2000-04-18】
,
本钢板材公布99年度报告主营业务收入557816.85万元,净利润33266.34
万元,总资产438064.4万元，股东权益329325.74万元,每股收益0.2928元,每股
净资产2.899元，净资产收益率10.10％，股东权益比率75.18％。
董事会决议99年度利润不分配，无公积金转增股本。解聘接厚符副总经
理及刘国强总经理职务。选举张营富、吴茂清、于天忱、接厚符、王庆阳、梁
广德、郭燕昌、李宇为董事候选人。同意刘国强、赵林信辞去董事职务。续聘
会计师事务所。定于2000年5月18日召开99年度股东大会。
监事会决议推荐王英烈、何旭升、王云和、孙晓、吴畏为监事候选人。
今日上午停牌。
【1999-08-12】
,
本钢板材公布99年度中期报告每股收益0.155元，每股净资产2.76元,净
资产收益率5.62％，净利润17643.28万元，股东权益313702.68万元。
董事会决议中期利润不分配，无公积金转增股本。聘任梁广德为副总经
理。今日上午停牌。
【1999-05-21】
,
本钢板材股东大会决议98年度利润不分配，无公积金转增股本；通过了
关于投资建设二期大板坯连铸工程的议案；同意张禄泉和郭希铭辞去公司董事
职务；续聘安达信·华强会计师事务所和安达信国际会计公司为1999年度审计
师。今日上午停牌。
【1999-04-23】
,
本钢板材董事会决议投资45000万元建设二期大板坯连铸工程,项目投资
回收期为5.2年(含建设期2年)，技改贷款偿还期为5.1年(含建设期2年)。
【1999-04-16】
,
本钢板材公布98年度报告主营业务收入472072.11万元,净利润29756.48
万元，总资产386258.38万元,股东权益296059.40万元,每股收益0.2619元，每
股净资产2.6062元，净资产收益率10.05％，股东权益比率76.65％。
董事会决议本年度利润不分配，无公积金转增股本；聘请安达信·华强
会计师事务所和安达信国际会计公司为公司99年度审计师的议案；定于99年5
月20日召开股东大会。今日上午停牌。
【1998-07-31】
,
本钢板块公布98年度中期报告:每股收益0.14元，每股净资产2.48元,净资
产收益率5.64%,净利润15919万元，股东权益282037万元。
董事会决议98年中期利润不分配。同意张禄泉、郭希铭辞去董事职务。
今日上午停牌。
【1998-07-16】
,
本钢板材公司职工股(1200万股)上市流通，其中董事、监事及高级管理人
员持有的160000股暂时冻结。
【1998-07-15】
,
本钢板材97年度派息公告:本钢集团公司分利186,050,235.45元(含税)；
B股股东每10股派现金1.68元(以港币支付);A股股东每10股派现金0.49元(扣税
后,每10股派0.392元);股权登记日:98年7月22日,除息日:98年7月23日；B股最
后交易日:98年7月22日，除息日:98年7月23日。今日上午停牌。
【1998-05-27】
,
本钢板材97年度股东大会决议97年度利润分配方案:B股股东每10股派现
金人民币1.68元(以港币支付)；A股股东每10股派现金人民币0.49元(含税),本
年度不进行公积金转增股本；授权董事会对额度在净资产总值10%以下(含10%)
的资产投资作出决策；白尚显、钱之荣、姜明东、李墨华辞去公司董事职务，
增补张营富、刘国强、吴茂清、接厚符、赵林信、郭燕昌为公司董事；路丁卯
先生、李惠春不再担任公司监事职务，增补王英烈、何旭升为公司监事。
董事会决议选举张营富为董事长，刘国强为副董事长，聘任刘国强为总
经理，解聘张禄泉总经理职务，聘任张禄泉、接厚符、王庆阳为副总经理，解
聘梁广德的常务副总经理职务，解聘郭希铭的副总经理职务，解聘李正顺的财
务总监职务。
监事会决议选举王英烈为公司监事会主席，何旭升为公司监事会主席。
【1998-05-26】
,
本钢板材召开股东大会，今日上午起停牌一天半。
【1998-04-20】
,
本钢板材公布97年年度报告:主营业务收入444624.3万元,净利润38131.3
万元,总资产344229.3万元,股东权益292030.6万元,每股收益0.336元,每股净
资产2.56元,净资产收益率13.06%,股东权益比率84.84%;
董事会决议:97年度利润分配预案:B股股东每10股派现金1.68元(含税)以
港币支付;A股股东每10股派现金人民币0.49元(含税),不进行公积金转增股本;
授权公司董事会对额度在净资产总值10%以下(含10%)的资产投资作出决策的议
案;增选关殿国先生为公司董事;聘请安达信·华强会计师事务所和安达信国际
会计公司为98年度审计师。定于98年5月26日召开97年度东大会.今日上午停牌
半天。
【1998-01-15】
,
本钢板材10800万股社会公众股在深圳证券交易所上市,1200万股内部职工
股自本次上市之日起期满半年后上市。
【1997-11-03】
,
本钢板材在深圳证券交易所上网发行,向社会公开发行人民币普通股12000
万股(向职工配售1200万股),每股发行价格5.40元,发行费用0.16元，发行市盈
率10倍。
【1997-08-23】
,
本钢板B公布1997年度中期报告:每股收益0.19元,每股净资产2.07元,净资
产收益率9.08%.
【1997-07-08】
,
本钢板B在深圳证券交易所上市。
|
