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☆公司大事☆◇港澳资讯000798更新日期2007-10-30◇灵通V4.0
【2007-10-30】
公布2007年三季报,
中水渔业公布2007年三季报基本每股收益0.0095元，稀释每股收益0.0095元，每股收益（扣除）-0.0666元，每股净资产2.0694元，净资产收益率0.46%，扣除非经常性损益后净利润-21276272.02元，营业收入205833293.22元，归属于母公司所有者净利润3022615.29元，归属于母公司股东权益661084679.25元。
【2007-08-17】
公布2007年半年报,
中水渔业公布2007年半年报基本每股收益0.004元，稀释每股收益0.004元，每股收益（扣除）-0.054元，加权平均每股收益0.004元，加权平均每股收益（扣除）-0.054元，每股净资产2.06元，净资产收益率0.19%，加权平均净资产收益率0.195%，扣除非经常性损益后净利润-17261422.92元，营业收入110528501.64元，归属于母公司所有者净利润1278131.54元，归属于母公司股东权益657615040.5元。
董事会决议公告
中水集团远洋股份有限公司董事会会议于2007年8月15日召开，审议通过了如下决议
一、公司2007年半年度报告和2007年半年度报告摘要。
二、《上市公司信息披露管理办法》修订的《中水集团远洋股份有限公司信息披露事务管理制度》。
三、同意公司向深圳发展银行北京分行办理5000万元的授信贷款额度。
【2007-07-28】
刊登董事会通过公司治理自查报告公告,
中水渔业董事会通过公司治理自查报告
中水渔业第四届董事会第二次会议于2007年7月25日召开，通过了公司的《公司治理自查报告》和《加强上市公司治理专项活动自查答卷》。
【2007-06-26】
刊登2006年年度股东大会决议公告,
中水渔业2006年年度股东大会决议公告
中水渔业2006年年度股东大会于2007年6月25日召开，通过了如下提案
1、公司2006年度财务决算报告。
2、公司2006年度利润分配预案。
3、公司2006年年度报告和年度报告摘要。
4、董事换届选举议案。
5、监事换届选举议案。
6、改变募集资金使用用途议案。
7、修改《公司章程》部分条款的议案。
董监事会决议公告
中水集团远洋股份有限公司第四届董事会第一次会议于2007年6月25日下午召开，会议决议如下
1.聘任刘身利为第四届董事会董事长。
2.聘任王鄂生为公司总经理，聘任佟众恒为公司总会计师，聘任陈明为公司董事会秘书。
3.聘任王忠尧、佟众恒、荆春德为公司副总经理。
4.聘任宋权礼为第四届监事会主席。
【2007-06-25】
召开股东大会,停牌一天
中水渔业召开股东大会。
【2007-06-01】
刊登董监事换届的公告,
中水渔业董监事会决议公告
一、续聘刘身利先生、郑清智先生、王斌先生、王鄂生先生、许军先生、侯保平先生为公司第四届董事会董事候选人，因公司独立董事郑秉文先生、刘琦斌先生任期已满六年，公司第三届董事会提名续聘李俊生先生为公司第四届董事会独立董事候选人，提名汪继祥先生、马战坤先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
续聘宋全礼先生、白安明先生、刘振水先生为公司第四届监事会监事候选人。
二、通过了变更募集资金使用方向议案
决定将未使用完的12589万元募集资金改变原承诺建造捕捞渔船的使用方向，全部用于补充企业流动资金。
三、通过了关于修改《公司章程》部分条款议案。
定于6月25日召开2006年年度股东大会公告
1、会议召开时间2007年6月25日上午9时。
2、会议召开地点北京西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室。
3、会议召集人公司董事会。
4、会议召开方式现场记名投票表决。
5、会议审议事项公司2006年度财务决算报告等。
【2007-04-23】
公布07年一季报及预计07年1-6月净利润下降幅度可能超过50%公告,上午停牌一小时
中水渔业公布2007年一季报每股收益-0.01元，每股收益（扣除）-0.05元，每股净资产2.045元，净资产收益率-0.35%，扣除非经常性损益后净利润-16019794.43元，主营业务收入38480635.8元，净利润-2275957.75元，股东权益653422487.84元。
业绩预告:由于公司子公司中水金海(北京)房地产公司利润比上年同期下降以及合并范围增加华农财险公司等因素，经初步预测年初至下一报告期期末公司累计净利润的下降幅度可能超过50%。
【2007-03-31】
公布2006年年报,
中水渔业公布2006年年报每股收益0.01元，每股收益（扣除）-0.09元，加权平均每股收益0.01元，加权平均每股收益（扣除）-0.11元，每股净资产2.08元，调整后每股净资产1.85元，净资产收益率0.44%，加权平均净资产收益率0.41%，扣除非经常性损益后净利润-28820081.28元，主营业务收入165370096.98元，净利润2889793.2元，股东权益663325260.93元。
董监事会决议
一、通过公司2006年度总经理工作报告。
二、通过公司2006年度财务决算报告。
三、通过公司2006年度利润分配预案
提议公司2006年度暂不进行利润分配。未分配利润暂时用于补充流动资金。
四、通过公司2006年度报告和年度报告摘要。
五、提议将公司尚未使用的募集资金6084万元暂时用于补充流动资金，时效半年。
【2007-01-26】
刊登临时股东大会决议公告,
中水渔业临时股东大会决议公告
通过《关于聘任中审会计师事务所执行公司2006年度审计业务并支付审计费用的议案》。
【2007-01-25】
召开股东大会,停牌一天
中水渔业召开股东大会。
【2006-12-21】
刊登公司2006年财务决算审计业务改由中审会计师事务所负责公告,
中水渔业董事会决议公告
一、根据国务院国有资产监督管理委员会国资厅发评价[2006]48号《关于开展2006年度中央企业财务决算统一委托审计工作的通知》和评价函[2006]146号《统一委托审计通知书》的规定，确定由中审会计师事务所负责中国农业发展集团总公司2006年财务决算的审计业务。中水集团远洋股份有限公司做为中国农业发展集团总公司的控股子公司，公司2006年财务决算审计业务也改由中审会计师事务所负责，审计费用控制在40万元以内（含差旅费）。该事项须提交公司股东大会审计。
二、提议召开于2007年1月25日召开公司2007年第一次临时股东大会。
【2006-10-30】
公布2006年三季报,
中水渔业公布2006年三季报每股收益0.0074元，每股收益（扣除）-0.0119元，每股净资产2.049元，调整后每股净资产1.74元，净资产收益率0.3614%，扣除非经常性损益后净利润-3800545.16元，主营业务收入126362805.45元，净利润2365950.24元，股东权益654530320.28元。
董事会决议公告
中水集团远洋股份有限公司董事会于2006年10月27日召开第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了如下决议
一、审议通过了公司2006年第三度报告。
二、审议通过了将未使用完的募集资金暂时补充流动资金，时效半年。
【2006-08-21】
公布2006年半年报,
G中水公布2006年半年报每股收益0.01元，每股收益（扣除）-0.03元，每股净资产3.09元，调整后每股净资产2.63元，净资产收益率0.35%，扣除非经常性损益后净利润-6291646.39元，主营业务收入62707888.28元，净利润2274121.16元，股东权益658697891.2元。
【2006-08-09】
刊登2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施公告,
G中水2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施公告
G中水2005年度分红派息及资本公积金转增股本方案为向全体股东每10股转增5股、派发现金0.2元人民币（扣税后10派0.18元）。
股权登记日2006年8月15日
除权除息日2006年8月16日
红利发放日2006年8月16日
新转增无限售条件股份上市日2006年8月16日。
本次股份实施转增后，按新股本319,455,000股摊薄计算,2005年度每股收益为0.017元。
【2006-07-01】
刊登关于控股股东关联方企业归还欠款的公告,
G中水2005年年度股东大会决议公告
G中水2005年年度股东大会于2006年6月30日召开，通过如下议案
1、审议并通过公司2005年度财务决算报告。
2、审议并通过了公司2005年度利润分配预案全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），全体股东每10股转增5股。
3、审议并通过了公司2005年度报告和年度报告摘要。
4、审议并通过了修改《公司章程》议案。
5、审议并通过了修改《股东大会议事规则》议案。
6、审议并通过了修改《董事会议事规则》议案。
7、审议并通过了修改《监事会议事规则》议案。
8、选举侯保平先生为公司第三届董事会董事。
关于控股股东关联方企业归还欠款的公告
本公司关联方企业中远渔业有限公司占用本公司资金427.3万元，已于2006年6月28日，经中远渔业有限公司、Southern-westpacificVentureCorp和本公司三方确认，我公司应付SouthernwestpacificVentureCorp的债务与本公司应收中远渔业有限公司的债权等额冲抵。
关联方企业中远渔业有限公司北京办事处（中水远洋渔业有限责任公司）占用本公司资金73.5万元，已于2006年6月30日,经控股股东中国农业发展集团总公司确认，从其应得股利分红中冲抵。
关联方企业中国水产天津公司占用本公司资金170万元,已于2006年6月30日,经控股股东中国农业发展集团总公司确认，从本公司代收其鱼货款中冲抵。
截止2006年6月30日本公司已无控股股东和关联方占用资金事项。
【2006-06-30】
召开股东大会,停牌一天
G中水召开股东大会。
【2006-06-28】
刊登关于召开2005年年度股东大会通知的更正公告,
G中水关于召开2005年年度股东大会通知的更正公告
G中水于2006年5月30日发布《中水集团远洋渔业有限公司关于召开2005年临时股东大会通知》，其标题有误，现更正为《中水集团远洋渔业有限公司关于召开2005年年度股东大会通知》。
【2006-05-30】
刊登调整公司2005年度利润分配预案公告,
G中水董事会决议
一、通过调整公司2005年度利润分配预案提议将2005年度利润分配预案调整为全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）；利用公积金转增股本，全体股东每10股转增5股。
二、通过了修改《公司章程》议案。
三、通过了召开2005年年度股东大会议案。
四、通过了同意刘智义先生辞去公司董事职务并提议侯保平先生任公司第三届董事会董事议案。
召开2005年年度股东大会通知
1、会议召开时间2006年6月30日上午9时。
2、会议召开地点北京西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室。
3、会议召集人公司董事会。
4、会议召开方式股东及股东代理人集中开会，现场记名投票表决。
5、会议审议事项审议公司2005年度财务决算报告等事项。
【2006-04-27】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
中水渔业对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制
中水渔业股权分置改革及以股抵债方案已实施完毕，公司股票将于2006年4月27日恢复交易。自2006年4月27日起，公司股票简称由中水渔业变更为G中水，公司股票代码不变。
2006年4月27日公司股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。2006年4月28日开始，公司股票交易设涨跌幅限制，纳入指数计算。
【2006-04-25】
刊登股权分置改革及以股抵债方案实施公告,继续停牌
4月27日复牌
中水渔业股权分置改革及以股抵债方案实施公告
（1）流通股股东每持有10股流通股股份将获得非流通股股东支付的3.8股股份对价。
（2）流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
（3）方案实施的股份变更登记日2006年4月26日。
（4）流通股股东获得对价股份到帐日期2006年4月27日。
（5）2006年4月27日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
（6）流通股股东获得对价股份上市交易日2006年4月27日。
（7）2006年4月27日，公司股票复牌，当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
本次以股抵债的资金总额为12,018.38万元。其中，中水舟山公司3,317.88万元、中水华农公司8,700.50万元；本次以股抵债的价格为公司2005年12月31日经审计的每股净资产值，即3.08元/股；本次以股抵债回购股份数量为3,903万股。其中，中水舟山公司以股抵债回购股份数量1,077.98万股、中水华农公司以股抵债回购股份数量2,825.02万股。回购股份注销手续办理完毕，非流通股东对中水渔业的债务即全部清偿。
股权分置改革及以股抵债实施后，总股本为212,970,000股，有限售条件的流通股合计126,030,000股，无限售条件的流通股合计86,905,500股，高管持股34,500股。
【2006-04-20】
刊登股改方案获相关股东会议表决通过公告,继续停牌
中水渔业2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议表决结果公告
中水渔业2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议现场会议于2006年4月19日召开，审议通过了《中水集团远洋股份有限公司股权分置改革、以股抵债方案及修改公司章程的议案》。
会议出席情况
出席本次临时股东大会暨相关股东会议的股东及代理人共1651人，代表公司股份204,953,584股，占公司有表决权股份总数的81.33%。
出席临时股东大会暨相关股东会议表决的流通股股东及股东授权代理人共计1648人，代表股份15,953,584股，占公司流通股股份总数的25.32%，占公司有表决权股份总数的6.33%。
表决结果
代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东204,953,584202,331,3182,592,76629,50098.72%
流通股股东15,953,58413,331,3182,592,76629,50083.56%
非流通股股东189,000,000189,000,00000100%
根据表决结果，本次临时股东大会暨相关股东会议审议的议案已经参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，并经参加表决的流通股股东所持有效表决权的三分之二以上通过，参加表决的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。
【2006-04-19】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
中水渔业采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会暨相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年4月17日—2006年4月19日每个交易日的930—1130和1300—1500，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）临时股东大会暨相关股东会议的投票代码360798；投票简称中水投票
（3）股东投票的具体程序为
①买卖方向为买入股票；
②在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表
议案申报价格
《中水集团远洋股份有限公司股权分置改革、1.00元
以股抵债方案及修改公司章程的议案》
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字认证的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2006年4月17日上午9:30至2006年4月19日下午15:00时期间的任意时间。
【2006-04-18】
公布2006年一季报,继续停牌
中水渔业公布2006年一季报每股收益0.002元，每股收益（扣除）0.004元，每股净资产3.08元，调整后每股净资产2.37元，净资产收益率0.06%，扣除非经常性损益后净利润1067029.17元，主营业务收入25645170.92元，净利润500156.15元，股东权益777136326.19元。
【2006-04-17】
提示性公告,网络投票起止日:04-17至04-19,继续停牌
中水渔业网络投票起止日:04-17至04-19
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会暨相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年4月17日—2006年4月19日每个交易日的930—1130和1300—1500，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）临时股东大会暨相关股东会议的投票代码360798；投票简称中水投票
（3）股东投票的具体程序为
①买卖方向为买入股票；
②在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表
议案申报价格
《中水集团远洋股份有限公司股权分置改革、1.00元
以股抵债方案及修改公司章程的议案》
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字认证的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2006年4月17日上午9:30至2006年4月19日下午15:00时期间的任意时间。
中水渔业召开临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关规定，中水渔业现发布关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议第二次提示性公告。
1、临时股东大会暨相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为2006年4月19日下午1400
网络投票时间为2006年4月17日--2006年4月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年4月17日至2006年4月19日每交易日上午930－1130，下午1300－1500；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年4月17日930至2006年4月19日1500期间的任意时间。
2、现场会议召开地点北京市西单民丰胡同31号中水大厦
3、会议方式本次临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议审议事项为《中水集团远洋股份有限公司股权分置改革、以股抵债方案及修改公司章程的议案》。
【2006-04-15】
刊登股权分置改革及以股抵债方案获得国务院国资委批准公告,继续停牌
中水渔业股权分置改革及以股抵债方案获得国务院国资委批准公告
中水渔业股权分置改革及以股抵债方案已获得国务院国有资产监督管理委员会的批准。根据国务院国有资产监督管理委员会的批复，现对公司股权分置改革及以股抵债方案中对价执行情况及公司股本情况的测算作如下调整。
原方案中的对价执行情况及公司股本情况的测算是在先实施股权分置改革后实施以股抵债基础上进行的，根据国务院国有资产监督管理委员会的批复，公司股权分置改革及以股抵债方案仍将同步实施，但有关对价执行情况及公司股本情况的测算调整为按先实施以股抵债后实施股权分置改革的顺序进行，同时中国水产华农公司不再为中国农业发展集团总公司垫付为流通股股东做出的对价安排。
由于在实际操作中公司股权分置改革及以股抵债方案是同步实施的，本次有关测算的调整将不改变原方案中实施后的总股本、流通股股东持股数量及持股比例，尤其是不改变流通股股东在本次股权分置改革中获付的股份比例，而仅仅改变了方案实施后的三家非流通股股东的持股数量及持股比例。即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股仍获付3.8股股份，股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。
【2006-04-12】
刊登关于召开相关股东会议的通知的更正公告,继续停牌
中水渔业关于召开相关股东会议的通知的更正公告
中水集团远洋股份有限公司于2006年2月27日公告于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发布的《中水集团远洋股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知》中二、会议审议事项《中水集团远洋股份有限公司股权分置改革、以股抵债方案及修改公司章程的议案》。鉴于本议案涉及关联交易，需经参加2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议表决的股东所持有表决权的三分之二以上、参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上、参加表决的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过的表述有误，现更正为鉴于本议案涉及关联交易和减少公司注册资本，需经参加2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议表决的股东所持有表决权的三分之二以上、参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上、参加表决的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。
【2006-04-11】
刊登召开股权分置改革相关股东会议第一次提示性公告,今起停牌
中水渔业召开股权分置改革相关股东会议第一次提示性公告
根据有关要求，中水渔业现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
1、临时股东大会暨相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为2006年4月19日下午1400
网络投票时间为2006年4月17日--2006年4月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年4月17日至2006年4月19日每交易日上午930－1130，下午1300－1500；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年4月17日930至2006年4月19日1500期间的任意时间。
2、股权登记日2006年4月10日
3、现场会议召开地点北京市西单民丰胡同31号中水大厦
4、会议方式本次临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议审议事项为《中水集团远洋股份有限公司股权分置改革、以股抵债方案及修改公司章程的议案》。
【2006-04-08】
刊登公司以股抵债方案已获国务院国资委批准的提示公告,
中水渔业公司以股抵债方案已获国务院国资委批准的提示公告
国务院国家资产监督管理委员会国资产权[2006]363号文批准了中水渔业以股抵债方案，同意公司非流通股东中国水产舟山海洋渔业公司以所持公司1077.98万股国有法人股、中国水产华农公司以所持公司2825.02万股国有法人股抵偿所欠公司债务。本次以股抵债完成后，公司总股本为21297万股。其中中国农业发展集团总公司持有公司6426万股国有法人股，占总股本的30.173%，中国水产舟山海洋渔业公司持有公司5159.02万股国有法人股，占总股本的24.224%，中国水产华农公司持有公司3411.98万股国有法人股，占总股本的16.021%。本次以股抵债方案将提交公司2006年4月19日召开的2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议。
【2006-04-07】
刊登以股抵债报告书公告,
中水渔业以股抵债报告书公告
中水渔业以其对非流通股股东中国农业发展集团总公司、中国水产舟山海洋渔业公司、中国水产华农公司的部分债权按每股3.08元的价格回购非流通股股东持有的3,903万股中水渔业股份(其中，中水舟山公司以股抵债回购股份数量1,077.98万股、中水华农公司以股抵债回购股份数量2,825.02万股。)，共计12,018.38万元，完成后公司将该部分股份依法予以注销。公司就此事宜发布以股抵债报告书。上述股东以股抵债的回购金额超过其对中水渔业欠款金额的部分转为中水渔业对相关股东及关联方的欠款，并由中水渔业于以股抵债方案实施日后5日内以现金方式偿还。
若此次以股抵债及股权分置改革方案未获相关股东会议批准,非流通股股东将通过出售自有资产、从本公司获得的现金分红、向战略投资者转让本公司股份等方式尽快解决占用本公司资金的问题。
【2006-03-31】
公布2005年年报,上午停牌一小时
中水渔业公布2005年年报每股收益0.02元，每股收益（扣除）-0.08元，加权平均每股收益0.02元，加权平均每股收益（扣除）-0.08元，每股净资产3.08元，调整后每股净资产2.2元，净资产收益率0.7%，加权平均净资产收益率0.7%，扣除非经常性损益后净利润-20728823.82元，主营业务收入153682885.2元，净利润5452363.57元，股东权益776636170.04元。
董、监事会决议公告
董事会于2006年3月28日召开公司第三届董事会第十五次会议及监事会第三次会议，会议以签字表决的形式审议通过了如下决议
一、审议通过了公司2005年度财务决算报告。
二、审议通过了公司2005年度利润分配预案全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税)，并利用公积金转增股本，全体股东每10股转增3股。
三、审议通过了公司2005年度报告和年度报告摘要。
四、审议通过了清理资金占用事项议案公司2005年末3家非流通股股东及其关联方共占用资金21,198.53万元。期后，控股股东中国农业发展集团总公司及其部分关联企业归还了占用的资金，截止至2006年3月25日，公司其他非流通股股东尚占用本公司资金12,018.38万元，上述股东关联方占用本公司资金811.44万元。其中公司非流通股股东占用资金将结合本公司股权分置改革，采取以股抵债方式解决,该方案将由2006年4月19日公司召开的股权分置临时股东大会暨相关股东会议审议。如未能得到本次股东大会审议批准，公司非流通股股东及关联方占用本公司资金将于2006年底前通过现金清偿、资产重组和再次以股抵债等方式全部解决。
五、提议将公司尚未使用的募集资金7969万元暂时用于补充公司流动资金，时效半年。
公司召开2005年年度股东大会的通知另行公告。
关于2005年度重大会计差错更正的公告
根据公司审计机构的审计结果，2005年度公司有重大会计差错进行更正，具体公告如下
2004年度本公司参股的中水金海(北京)房地产有限公司于2004年将未交房的预收售房款确认为销售收入，提前确认尚未实现的损益7,143,503.25元，致使本公司2004年度多确认对中水金海(北京)房地产有限公司的投资收益3,214,576.46元。
对于以上重大会计差错，本公司在编制2005年度会计报表时已经进行了更正，并追溯调整2004年度比较报表。由于该项差错的影响，本公司2004年度多计净利润3,214,576.46元，多计留存收益3,214,576.46元，其中盈余公积482,186.47元、未分配利润2,732,389.99元，多计2004年12月31日的长期股权投资3,214,576.46元。
【2006-03-18】
刊登控股股东现金归还欠款公告,
中水渔业控股股东现金归还欠款公告
2006年3月14日，中水渔业控股股东--中国农业发展集团总公司以现金形式全部归还了对公司非经营性欠款77,063,071元,上述资金目前已全部到帐。
【2006-03-09】
刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
于2006年3月10日复牌。
中水渔业股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案公告
中水渔业于2006年2月27日公告股权分置改革方案，至2006年3月9日公司董事会协助非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整
现调整为
方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股获付3.8股股份，股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。
【2006-03-08】
刊登延期披露股改方案沟通协商情况和结果公告,继续停牌
于2006年3月10日复牌
中水渔业延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果公告
因中水渔业股权分置改革最终方案的确定尚需履行有关报批程序，公司不能按原定计划披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果。
根据有关规定，经深圳证券交易所同意，公司股权分置改革方案沟通协商情况和结果将延期至2006年3月9日披露,并申请公司股票于2006年3月10日复牌。
【2006-03-04】
刊登关于股权分置改革及以股抵债方案的网上路演公告,继续停牌
中水渔业关于股权分置改革及以股抵债方案的网上路演公告
中水渔业拟通过互联网就本次股权分置改革及以股抵债方案等相关事宜与投资者进行沟通，具体安排如下
1．网址www.cnstock.com(中国证券网)
2．沟通时间2006年3月6日上午9:30--11:30
3．主要出席人员非流通股股东、公司董事会、管理层主要成员、保荐机构相关人员。
【2006-02-28】
刊登更正公告,继续停牌
中水渔业更正公告
中水渔业于2006年2月27日公告的《中水集团远洋股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知》中五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序1采用交易系统的投票程序（3）股东投票的具体程序为②在委托价格项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。
其中表中议案名称有误，现更改为《中水集团远洋股份有限公司股权分置改革、以股抵债方案及修改公司章程的议案》。
【2006-02-27】
刊登股权分置改革及以股抵债方案说明书公告,继续停牌
中水渔业股权分置改革及以股抵债方案说明书公告
一、改革方案要点
1、方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股获付3股股份，股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。同时，公司拟回购中国农业发展集团总公司、中国水产舟山海洋渔业公司和中国水产华农公司所持有的部分股份，然后依法予以注销。目前以股抵债回购资金总额、以股抵债价格、回购股份数量尚不确定。回购股份价格将不低于公司2005年末经审计的每股净资产值。如根据2005年9月30日三家非流通股股东对中水渔业的负债总额19,724.69万元，2005年9月30日公司每股净资产3.10元测算，本次以股抵债共计回购非流通股股东持有的公司部分国有法人股约为6,362.80万股。
公司将于2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议股权登记日前公告公司2005年经审计的财务报告、资金占用专项审核报告、以股抵债报告书，并取得国务院国资委对公司股权分置改革及以股抵债方案的最终批复。如果未能在股权登记日前取得国务院国资委的批复，公司将延期召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议。
2、公司在股权分置改革及以股抵债方案完成后，公司总资产、所有者权益、股本总数、每股收益、净资产收益率等财务指标将发生变化。
二、非流通股股东的承诺事项
公司全体非流通股股东除承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务外，中国农业发展集团总公司、中国水产舟山海洋渔业公司和中国水产华农公司还一致承诺
1、自中水渔业股权分置改革方案实施之日起24个月内不出售；期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在12个月内不得超过5%，在24个月内不得超过10%。
2、在中水渔业2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议通过股权分置改革及以股抵债议案之日起45日内，如中水渔业债权人提出债权担保要求，将按届时的持股比例为中水渔业履行偿还有关债务提供连带责任担保。
3、如果某一非流通股股东不履行或者不完全履行上述承诺，须赔偿其他股东因此而遭受的损失。
4、中国水产舟山海洋渔业公司、中国水产华农公司特别承诺如果任一非流通股股东在方案实施时不能完成向流通股股东的对价安排或其持有的股份不能用于股份回购或其他原因，则中国水产华农公司将代为向流通股股东做出对价安排及将其持有的股份用于本次股份回购。上述股份不足的部分则由中国水产舟山海洋渔业公司补足。
5、若此次股权分置改革及以股抵债方案未获中水渔业临时股东大会暨相关股东会议批准，非流通股股东将在2006年底前通过现金偿还、红利抵债、以股抵债等方式尽快解决占用中水渔业资金的问题。同时，在中水渔业公告以股抵债报告书之前，上述三家非流通股股东仍将努力争取以现金偿还占用中水渔业的部分资金。
三、本次临时股东大会暨相关股东会议的日程安排
1、本次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日2006年4月10日
2、本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议召开日2006年4月19日
3、本次临时股东大会暨相关股东会议网络投票时间2006年4月17日－2006年4月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年4月17日至2006年4月19日每交易日上午930－1130，下午1300－1500；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年4月17日930至2006年4月19日1500期间的任意时间。
四、本次改革相关股票停牌、复牌安排
1、公司已于2006年2月20日刊登董事会关于进行股权分置改革的提示性公告，公司股票自2006年2月20日开始停牌。公司于2006年2月27日（T日）刊登召开临时股东大会暨相关股东会议的通知等相关公告，最晚于2006年3月9日(T+10自然日)复牌，此段时间为股东沟通时期。
2、公司将在2006年3月8日（含当日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后次一交易日复牌。
3、如果公司未能在2006年3月8日（含当日）之前公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次临时股东大会暨相关股东会议，并申请公司股票于公告后次一交易日复牌，如因特殊原因，经公司申请并经深圳证券交易所同意后延期的除外。
4、公司将申请自本次临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会暨相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年4月17日—2006年4月19日每个交易日的930—1130和1300—1500，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）临时股东大会暨相关股东会议的投票代码360798；投票简称中水投票
（3）股东投票的具体程序为
①买卖方向为买入股票；
②在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表
议案申报价格
《中水集团远洋股份有限公司股权分置改革及以股抵债方案》1.00元
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字认证的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2006年4月17日上午9:30至2006年4月19日下午15:00时期间的任意时间。
股东持股变动报告书
中国水产烟台海洋渔业公司与中国水产华农公司签署了股权转让协议，将本公司持有的中水渔业6,237万股（占中水渔业已发行股本的24.75%）国有法人股全部转让给中国水产华农公司，每股转让价格为3.18元，转让价款共计人民币19,833.66万元。本次股权转让已经获得国务院国有资产监督管理委员会的批准。
【2006-02-20】
刊登关于进行股权分置改革的提示性公告,今起停牌
中水渔业关于进行股权分置改革的提示性公告
根据有关规定，中水渔业的非流通股股东中国农业发展集团总公司提出了股权分置改革动议，公司董事会所委托的保荐机构已就股权分置改革方案的技术可行性和召开相关股东会议临时会议暨相关股东会议的时间安排，征求了深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下
一、公司股票自本公告发布之日起开始停牌；
二、公司将依据股权分置改革进展情况，披露股权分置改革相关文件。
【2006-01-25】
刊登2005年度业绩与去年同期相比下降50％以上公告,上午停牌一小时
中水渔业2005年度业绩预计公告
中水渔业预计2005年度业绩与去年同期相比下降50％以上。
业绩下降原因国际油价继续上涨，造成成本增加；年末对坏账准备计提增加。
未在第三季度进行预计的原因公司经营情况正常，预计2005年度不会亏损。未在第三季度的定期报告中进行业绩预告是由于公司作业区域远在海上，大部分船只尚未回航进行盘存；另外公司坏账准备均在年末计提。
【2005-10-21】
公布2005年三季报,
中水渔业公布2005年三季报每股收益0.018元，每股收益（扣除）-0.019元，每股净资产3.1元，调整后每股净资产2.53元，净资产收益率0.57%，扣除非经常性损益后净利润-4867405.99元，主营业务收入125341199.29元，净利润4430832.77元，股东权益781017357.36元。
【2005-09-03】
刊登2005年临时股东大会决议公告,
中水渔业2005年临时股东大会决议公告
中水渔业2005年临时股东大会于2005年9月2日召开，会议审议通过了公司第三届董事会第十一次会议提出的公司拟投资额不超过11000万元，与关联企业中牧实业股份有限公司等机构共同发起设立华农财产保险股份有限公司议案。
【2005-09-02】
召开股东大会,停牌一天
中水渔业召开股东大会。
【2005-08-03】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
中水渔业公布2005年半年报每股收益0.02元，每股收益（扣除）-0.02元，加权平均每股收益0.02元，加权平均每股收益（扣除）-0.02元，每股净资产3.1元，调整后每股净资产2.55元，净资产收益率0.49%，加权平均净资产收益率0.49%，扣除非经常性损益后净利润-5571650.59元，主营业务收入75009603.12元，净利润3812435.82元，股东权益780398960.41元。公司中期利润不分配、公积金不转增。
董事会决议公告
公司董事会议于2005年8月1日召开，会议以签字表决的形式对如下事项进行了审议
一、通过了公司中水集团远洋股份有限公司2005年半年度报告和摘要。
二、通过了公司与中牧实业股份有限公司等共同发起设立华农财产保险股份有限公司议案。
三、通过了公司于2005年9月2日召开2005年临时股东大会，审议以上事项。
对外投资及关联交易公告
根据生产经营结构调整的需要，为公司拓展新的业务领域，增加公司盈利能力，公司决定与关联企业中牧实业股份有限公司等机构共同发起设立华农财产保险股份有限公司。
该公司注册资本金拟定为55000万元人民币，本公司拟投资额不超过11000万元（具体投资额以中国保险监督管理委员会审批结果和实际工商登记注册额为准）。
本交易为关联交易。
除关联方中牧实业股份有限公司外其他投资方尚未最终确定，但所有投资方均以现金形式出资，折股比例为11，本公司所占全部股份比例待各投资方最终出资总额确定后而确定。
本次公司与关联方中牧实业股份有限公司共同对外投资是根据本公司生产经营结构调整的需要，为拓展新的业务领域，补充公司主业的不足，增加公司多方位的盈利能力为目的而进行的。本公司以自有资金进行投资，本公司的投资不影响目前公司利用募集资金进行的项目。
【2005-07-26】
刊登对外投资及关联交易公告,
中水渔业董事会决议公告
中水渔业第三届董事会第十次会议于2005年7月22日召开，通过了公司出资2480万元，收购中国农业发展集团总公司所持有的中水金海（北京）房地产有限公司47％全部股权的议案。收购后，公司持有中水金海（北京）房地产有限公司股权由45％增加至92％。此次收购属关联交易。
【2005-07-22】
刊登2004年度分红派息实施公告,
中水渔业2004年度分红派息实施公告
中水渔业2004年度分红派息方案为以2004年末公司总股本252,000,000股为基数，每10股派现金0.5元人民币(扣税后10派0.45元)。
股权登记日为2005年7月27日，除息日及股息到账日为2005年7月28日。
【2005-06-30】
刊登2004年年度股东大会决议公告,
中水渔业2004年年度股东大会决议公告
中水渔业2004年年度股东大会于2005年6月29日召开，通过了如下提案
1、批准了公司2004年度财务决算报告；
2、批准了公司2004年度利润分配预案；
3、批准了公司2004年度年度报告和年度报告摘要；
4、批准了公司续聘中瑞华恒信会计师事务所议案；
5、选举了王鄂生为公司第三届董事会董事，任期二年；
6、批准了修改公司章程议案；
7、批准了《中水集团远洋股份有限公司独立董事工作制度》。
董事会决议公告
同意王斌辞去公司总经理职务，聘任王鄂生为公司总经理。
【2005-06-29】
召开股东大会,停牌一天
中水渔业召开股东大会。
【2005-05-26】
刊登公司章程修正公告,
中水渔业董事会决议公告
中水渔业第三届董事会第八次会议于2005年5月25日召开，通过如下议案
一、《中水集团远洋股份有限公司章程修正案》；
二、《中水集团远洋股份有限公司独立董事工作制度》；
三、《中水集团远洋股份有限公司重大事项报告制度》；
四、因周富华先生辞去公司董事职务，公司董事会提议王鄂生先生为公司董事候选人；
五、定于2005年6月29日召开公司2004年年度股东大会审议以上事项。
【2005-05-19】
刊登关于募集资金投资进展情况公告,
中水渔业关于募集资金投资进展情况的公告
中水渔业第三届董事会第七次会议于2005年5月13日召开，会议通过了公司投资5200万元，建造两艘大型远洋鱿鱼钓/秋刀鱼捕捞渔船的议案。
同日公司董事总经理王斌与大连渔轮公司法定代表人徐占鹏签署了《大型远洋鱿鱼钓/秋刀鱼捕捞渔船建造合同》，两艘渔船合同总造价为5060万元。
【2005-04-20】
公布2005年一季报,
中水渔业公布2005年一季报每股收益0.002元，每股收益（扣除）-0.03元，每股净资产3.13元，调整后每股净资产2.49元，净资产收益率0.05%，扣除非经常性损益后净利润-7678573.8元，主营业务收入36998171.24元，净利润379163.6元，股东权益789565688.2元。
【2005-03-31】
公布2004年年报,上午停牌一小时
中水渔业公布2004年年报每股收益0.1元，每股收益（扣除）-0.06元，加权平均每股收益0.1元，加权平均每股收益（扣除）-0.06元，每股净资产3.13元，调整后每股净资产2.49元，净资产收益率3.03%，加权平均净资产收益率3.05%，扣除非经常性损益后净利润-16178267.3元，主营业务收入139958689.18元，净利润23949447.62元，股东权益789183770.59元。
董监事会决议
一、通过公司2004年度总经理工作报告。
二、通过公司2004年度财务决算报告。
三、通过公司2004年度利润分配预案
以公司2004年末总股本252,000,000股为基准，每10股派发现金红利0.50元（含税），共分配12,600,000元，剩余22,839,182.68元结转下年度分配，公司2004年度不利用公积金转增股本。
四、通过公司2004年度报告和年度报告摘要。
五、通过公司用未使用的募集资金12,589万元暂时补充流动资金，时效不超过半年。
六、通过公司续聘中瑞华会计师事务所的议案
公司拟续聘中瑞华会计师事务所为公司的审计机构，并授权公司董事会依据当年的审计事项确定支付有关费用。
【2005-02-03】
刊登关联交易及对外投资公告,
中水渔业董事会决议公告
公司第三届董事会第四次会议于2005年2月1日召开，会议审议通过公司投资2550万元与中国乡镇企业总公司、中国万牧新技术有限责任公司共同投资组建北京中农发药业有限公司项目。
该公司注册资本为5000万元人民币，公司以货币形式出资2550万元，占总股本比例的51.00%。三方于2005年2月1日签署了《设立北京中农发药业有限公司股东协议书》，公司经营期限为30年。此次交易属关联交易。本次关联交易公司开展高新农业项目，项目将分三期建设，按目前市场行情估算，项目第三期建成达产后，将实现年均税后利润5,217万元，所得税后项目静态投资回收期为5.60年。
【2004-11-12】
刊登控股股东变更名称公告,
中水渔业控股股东变更名称公告
根据国务院资产监督管理委员会文件，中国牧工商（集团）总公司划归中水渔业控股股东中国水产（集团）总公司管理，中国水产（集团）总公司更名为“中国农业发展集团总公司”。现已办理完成企业名称变更手续，于2004年11月12日起正式更名。
【2004-10-21】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
中水渔业公布2004年三季报每股收益0.03元，每股收益（扣除）-0.02元，每股净资产3.07元，调整后每股净资产2.61元，净资产收益率0.98%，扣除非经常性损益后净利润-5845420.28元，主营业务收入122377584.81元，净利润7558171.42元，股东权益772765564.65元。
【2004-08-06】
刊登2003年度分红派息公告,
中水渔业2003年度分红派息公告
公司2003年度分红派息方案以公司现有股本252000000股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（扣税后10派0.40元）；股权登记日为2004年8月11日，除息日及股息到帐日为2004年8月12日。
【2004-07-23】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
中水渔业公布2004年半年报每股收益0.026元，每股收益（扣除）-0.021元，加权平均每股收益0.026元，加权平均每股收益（扣除）-0.021元，每股净资产3.11元，调整后每股净资产2.66元，净资产收益率0.829%，加权平均净资产收益率0.832%，扣除非经常性损益后净利润-5361363.82元，主营业务收入71148434.69元，净利润6501215.07元，股东权益784308608.3元。
【2004-06-25】
刊登董监事会成员换届选举公告,
中水渔业年度股东大会决议
一、通过2003年度利润分配方案。
二、通过续聘中瑞华恒信会计师事务所的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过董、监事会换届选举的议案。
董、监事会决议公告
一、选举刘身利为董事长，宋权礼为监事会主席
二、聘任王斌为总经理，佟众恒为总会计师，陈明为董事会秘书。
三、聘任王忠尧、周先标、严定彬为副总经理，荆春德为公司总工程师。
【2004-06-24】
召开股东大会,停牌一天
中水渔业召开股东大会。
【2004-05-27】
刊登延期召开2003年度股东大会的通知及更正公告,
中水渔业延期召开2003年度股东大会的通知及更正公告
公司董事会原定于2004年6月8日召开本公司2003年度股东大会，但因公司董事长和总经理均有临时出国任务，无法按期召开会议，为此本公司董事会决定将会议召开时间延期至2004年6月24日上午9时，会议登记时间为2004年6月22日，股权登记日及会议其它事项不变。
公司2004年5月26日刊登的延期公告有误，以本次刊登的延期公告为准。
【2004-05-26】
刊登关于延期召开2003年度股东大会的通知,
中水渔业关于延期召开2003年度股东大会的通知
公司2003年度股东大会召开时间延期至2004年6月24日上午9时，股权登记日及会议其它事项不变。
【2004-04-29】
刊登改选监事公告,
中水渔业改选监事公告
一、公司第二届董事会第二十次会议于2004年4月26日召开，审议并通过了如下决议
1、公司2004年第一季度报告。
2、修改公司章程议案。
3、关于改选董事的议案。
4、决定于2004年6月8日召开公司2003年度股东大会。
二、第二届监事会第十次会议于2004年4月26日召开，会议通过了关于改选监事的议案等，续聘宋权礼、刘振水、白安明为公司第三届监事会监事候选人。
【2004-04-28】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
中水渔业公布2004年一季报每股收益0.004元，每股净资产3.091元，调整后每股净资产2.646元，净资产收益率0.13%，主营业务收入28980722.34元，净利润1045230.51元，股东权益778852623.72元。
【2004-04-21】
公布2003年年报,上午停牌一小时
中水渔业公布2003年年报每股收益0.133元，每股收益（扣除）-0.156元，加权平均每股收益0.133元，加权平均每股收益（扣除）-0.156元，每股净资产3.087元，调整后每股净资产2.639元，净资产收益率4.308%，加权平均净资产收益率4.388%，扣除非经常性损益后净利润-39255905.67元，主营业务收入170492411.95元，净利润33508212.29元，股东权益777807393.22元。
董、监事会决议
一、通过公司2003年度利润分配预案以公司2003年末总股本252,000,000股为基准，每10股派发现金红利0.50元（含税）。
二、通过公司用未使用的募集资金补充流动资金不足时，需经董事会决议通过再实施，时效不超过半年。
三、通过公司续聘中瑞华会计师事务所的议案公司拟续聘中瑞华会计师事务所为公司的审计机构，并授权公司董事会依据当年的审计事项确定支付有关费用。
四、关于召开2003年度股东大会的通知另行公告。
【2004-01-09】
刊登整改报告获董事会通过公告,
中水渔业董事会决议公告
公司第二届董事会第十七次会议于2003年12月26日召开，会议通过了《公司整改报告》。
【2003-12-31】
刊登募集资金使用进展公告,
中水渔业募集资金使用进展公告
经公司第二届董事会第十七次会议批准，解除公司原以募集资金5000万元，委托中国水产大连渔轮公司建造的两艘超低温金枪鱼延绳钓船的《超低温金枪鱼延绳钓船建造合同》。该募集资金仍用于渔船购建，公司将重新制定渔船的购建计划。
【2003-12-31】
年报预约披露时间:2004-04-21,
2003年报预约披露时间:2004-04-21
【2003-10-22】
公布2003年三季报，上午停牌1小时。,
中水渔业公布2003年三季报净利润1098.70万元,股东权益76175.23万元,
每股收益0.0436元,每股净资产3.0228元,净资产收益率1.44%。
【2003-10-18】
刊登提供贷款担保已解除公告,
中水渔业提供贷款担保已解除公告
公司为中国水产（集团）总公司在工商银行申请的1,4000万元车船贷款的担保，已于2003年10月17日到期解除。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-22,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-22
【2003-09-03】
刊登2003年半年度报告补充公告。,
中水渔业刊登2003年半年度报告补充公告。
【2003-09-02】
刊登增加公司经营范围公告。,
中水渔业增加公司经营范围公告
公司2003年临时股东大会于2003年9月1日召开，通过了如下提案
1、公司增加“从事境外期货套期保值业务及境内期货投资业务”和“经营汽车”（含小轿车）及零配件业务”的营业范围。
2、相应修改公司章程。
3、批准公司从事境外期货套期保值业务及境内期货投资业务事项，并授权公司董事会具体负责有关业务。
【2003-09-01】
召开股东大会，停牌一天。,
中水渔业召开股东大会。
【2003-08-27】
公布2003年半年报，上午停牌1小时。,
中水渔业公布2003年半年报每股收益0.049元,每股净资产3.017元,净资
产收益率1.62%,净利润1231.61万元,股东权益76033.70万元。
【2003-08-02】
刊登2002年度分红派息公告。,
中水渔业2002年度分红派息公告以公司总股本25200万股为基数,每10股
派现金0.30元现金(扣税后10派0.24元)；股权登记日2003年8月7日；除息日
及股息到帐日2003年8月8日。
【2003-07-30】
刊登2003年中期业绩预盈等公告,上午停牌1小时。,
中水渔业董事会决议公司决定以346.9万元收购大股东中国水产(集团)
总公司的关联企业中国水产大连渔轮公司所持有的大连南成修船有限公司51%
的股权，本项交易构成关联交易；拟决定公司从事境外期货套期保值业务及境
内期货投资业务，并制定了《中水集团远洋股份有限公司境外期货套期保值业
务管理办法》;拟决定在公司经营范围中增加经营汽车(含小轿车)及零配件业
务。定于2003年9月01日召开公司2003年临时股东大会。
2003年半年度预盈公告公司2003年半年度预计利润较2002年半年度经营
业绩相比有较大幅度的增长，预计扭亏为盈。具体数字以公司披露的2003年半
年度报告为准。
【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-27,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-27
【2003-06-12】
刊登年度股东大会决议公告。,
中水渔业年度股东大会决议批准2002年度利润分配预案每10股派现金
0.3元(含税)。同意万早田辞去公司董事职务,聘任孟庆偿为公司董事；公司职
工代表大会选举刘影为公司第二届监事会职工代表监事。
【2003-06-11】
召开股东大会，停牌一天。,
中水渔业召开股东大会。
【2003-05-28】
刊登2002年报补充公告，上午停牌1小时。,
中水渔业2002年年度报告补充公告公司2002年度除支付独立董事津贴各
5万元外,未支付董事薪酬，2002年度报告中没有董事薪酬的有关信息；中瑞华
恒信会计师事务所自公司发行上市为公司提供审计服务至今，连续年限为5年；
关联交易补充公告公司2002年委托贷款情况等。
【2003-04-26】
刊登2002年年度报告摘要的更正公告。,
中水渔业2002年年度报告摘要的更正公告因工作疏忽，公司在2002年年
度报告摘要中期末股东人数应更正为期末股东人数为29484人。
【2003-04-25】
公布2002年报及2003年一季报，上午停牌1小时。,
中水渔业公布2002年报主营业务收入20369.19万元,净利润2647.12万元,
总资产121507.91万元，股东权益74802.08万元，每股收益0.105元,每股净资
产2.968元，净资产收益率3.539％。
公布2003年一季报净利润-819.98万元,股东权益73982.10万元，每股收
益-0.033元,每股净资产2.936元,净资产收益率-1.11%。
董、监事会决议通过2002年度利润分配预案年度每10股派现金0.30元
(含税)。同意万早田辞去董事职务，拟提议孟庆偿为董事候选人；解聘林德斌
监事职务。定于2003年6月11日召开2002年度股东大会。
【2003-01-08】
中水渔业部分股权被质押,
中水渔业关于股权质押的公告中国水产舟山海洋渔业公司于2002年12月
26日将所持有的公司2650万股(占公司股本总数的10.52%)质押给中国银行舟山
市分行，质押期限自2002年12月至2005年6月。上午停牌1小时。
【2002-12-31】
中水渔业出售所持招商银行部分股份,
中水渔业出售资产公告决定将公司作为战略投资者持有的招商银行可流
通A股4000万股股票中的1500万股以8.4元/股的价格,转让给北京中汇投资管理
有限公司，转让总价款为12600万元。上午停牌1小时。
【2002-12-11】
中水渔业出售及购买资产,
中水渔业临时股东大会决议批准关于向中国水产烟台海洋渔业公司出售
资产、收购中国水产(集团)总公司资产、出资参股组建中水金海(北京)房地产
有限公司的议案。
【2002-12-10】
中水渔业召开股东大会,
中水渔业召开股东大会，审议拟收购中国水产(集团)总公司资产等议案。
停牌一天。
【2002-12-03】
中介机构出具独立财务报告,
中瑞华恒信会计师事务所有限公司出具关于本公司关联交易之独立财务顾
问报告。
【2002-11-19】
中水渔业延期召开临时股东大会的通知,
中水渔业延期召开股东大会的通知原定于2002年11月26日召开公司2002
年临时股东大会延期至2002年12月10日上午9时，会议登记时间为2002年12月9
日，股权登记日及会议其它事项不变。
【2002-10-29】
中水渔业公布2002年三季报,
中水渔业公布2002年三季报每股收益-0.028元,每股净资产3.015元，净
资产收益率-0.944％,净利润-717.87万元，股东权益75984.02万元。上午停牌
1小时。
【2002-10-23】
中水渔业董事会决议及关联交易公告,
中水渔业董事会决议将本公司烟渔分公司的六艘渔船、相关的国内陆上
资产及库存，国外厄瓜多尔项目部分转让给公司的发起人股东中国水产烟台海
洋渔业公司，与转让资产相关的人员一并由中国水产烟台海洋渔业公司接收。
出售资产总额为4686.5万元。收购本公司控股股东中国水产(集团)总公司的中
水新加坡公司、中国水产北美公司、北京海丰船务运输公司、中国水产(集团)
总公司南太金枪鱼项目(含中水斐济基地、中水马来西亚槟城基地)、中国水产
(集团)总公司所持有的中水大洋渔业有限公司40%的股份,上述五项目转让总价
款为45.47万元.本公司与中国水产(集团)总公司、中国水产华农公司以现金形
式共同出资组建中水金海(北京)房地产有限公司,该公司注册资本金5000万元,
其中本公司出资2250万元(持股比例45%).以上事项均属关联交易，需经股东大
会批准。定于2002年11月26日召开临时股东大会。上午停牌1小时。
【2002-08-15】
中水渔业公布2002年半年报,
中水渔业公布2002年半年报每股收益-0.07元，每股净资产2.975元，净
资产收益率-2.301%，净利润-1725.08万元，股东权益74976.80万元。
董、监事会决议通过2002年中期利润不分配，无公积金转增股本。选举
宋权礼为监事会主席。上午停牌1小时。
【2002-07-24】
中水渔业2002年半年度预亏公告,
中水渔业2002年半年度预亏公告由于公司主营业务进行调整，将在一定
时期影响主营收入，预计公司2002年半年度将出现一定程度的亏损，具体数据
将在2002年半年度报告中予以详细披露。请广大投资者注意投资风险。上午停
牌1小时。
【2002-07-16】
中水渔业2001年度分红派息实施公告,
中水渔业2001年度分红派息实施公告年度每10股派现金0.5元(扣税后10
派0.4元),股权登记日:2002年7月22日,除息日及股息到帐日:2002年7月23日。
【2002-06-12】
中水渔业年度股东大会决议,
中水渔业年度股东大会决议通过2001年度利润分配预案每10股派现金
0.50元(含税)。通过修改公司章程的议案。解聘陈乔、白元武、许振村、张立
军董事职务;聘任万早田、许军为董事,吴敬琏、郑秉文、刘琦斌为独立董事。
解聘万早田监事职务，聘任宋权礼为监事。续聘中瑞华恒信会计师事务所。
【2002-06-11】
中水渔业召开股东大会,
中水渔业召开股东大会,停牌一天。
【2002-05-23】
中水渔业2001年年度报告补充公告,
中水渔业2001年年度报告补充公告公司于2001年年度报告中披露的“公
司委托中国水产大连渔轮公司建造6艘金枪鱼延绳钓船”和“公司控股公司中
水大洋渔业有限公司与中国水产(集团)总公司签定债权债务转让协议”事项已
构成关联交易，公司未根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及时
进行关联交易的临时信息披露，现将有关内容进行了补充。上午停牌1小时。
【2002-04-27】
中水渔业公布2002年一季报及2002年一季报,
中水渔业公布2001年报主营业务收入30321.53万元,净利润4002.28万
元,总资产91595.12万元，股东权益76701.89万元,每股收益0.16元,每股净资
产3.04元，净资产收益率5.22％，股东权益比率83.74％。
2002年一季报主营业务收入2719.60万元,净利润-516.90万元,股东权益
76184.98万元，每股收益-0.02元,每股净资产3.02元,净资产收益率-0.68%。
董、监事会决议通过2001年度利润分配预案年度每10股派现金0.50元
(含税)，无公积金转增股本。通过关于修改公司章程的议案。拟解聘陈乔、白
元武、许振村、张立军董事职务，提名万早田、许军为董事候选人。提名吴敬
琏、郑秉文、刘琦斌为独立董事候选人。拟解聘万早田监事职务，拟聘任宋权
礼为监事候选人。拟续聘中瑞华会计师事务所为公司的审计机构。定于2002年
6月11日召开2001年度股东大会。
【2002-04-24】
中水渔业延期披露2001年年度报告的公告,
中水渔业关于延期披露2001年年度报告的公告本公司原定于2002年04月
25日披露2001年年度报告，但因我公司审计报告最终尚未确定，不能按预计时
间完成年度报告，故将年报披露时间延期至2002年4月27日。对此,本公司董事
会向广大投资者表示歉意。
【2002-04-11】
中水渔业延期披露2001年年度报告,
中水渔业公告:本公司原定于2002年4月18日披露2001年年度报告,但因本
公司审计工作尚未结束，不能按预计时间完成年度报告，故将年报披露时间延
期至2002年4月25日。
【2002-04-03】
中水渔业重大事项公告,
中水渔业重大事项公告根据本公司董事会决议，公司以自有资金认购的
招商银行向社会公开发行的可流通A股4000万股，已经获得配售,配售价格7.30
元/股，共计投资292000000元。按规定，公司做为招商银行的战略投资者，公
司所认购的股票自招商银行A股上市之日起计算,锁定12个月。上午停牌1小时.
【2001-12-08】
,
中水渔业董事会决议通过关于公司计提固定资产减值准备、无形资产减
值准备、在建工程减值准备、委托贷款减值准备的内部控制的制度。
【2001-08-18】
,
中水渔业关联交易公告本公司以自有资金出资与中国乡镇企业总公司和
内蒙古森工集团富伦纸业有限责任公司等共同组建内蒙古德盛纸业有限责任公
司，合作各方已于2001年8月16日签署了《合资经营协议书》.该公司注册资本
金为2600万元，公司出资598万元，持股比例23%。
【2001-08-11】
,
中水渔业公布2001年中报每股收益0.003元,每股净资产3.808元,净资产
收益率0.091%，净利润87.12万元，股东权益95949.28万元。
董、监事会决议2001年中期利润不分配，无公积金转增股本；公司决定
以自有资金出资与中国乡镇企业总公司(公司第一大股东的控股子公司)和内蒙
古森工集团富伦纸业有限责任公司等共同组建内蒙古德盛纸业有限责任公司。
该公司注册资本为2600万元，本公司出资598万元，占其总资本的23%。以上属
于关联交易。
【2001-07-25】
,
中水渔业中期业绩预警公告今年上半年，本公司受到渔业资源和鱼货销
售市场的影响，预计2001年中期利润将比2000年中期有较大幅度的下降。具体
情况将在中期报告中详细披露。提请投资者注意风险。上午停牌。
【2001-06-30】
,
中水渔业董事会决议公司针对为股东单位担保和发起人股东占用公司资
金两个问题做出如下决议进一步商洽股东单位，以股东单位的互保单位置换
股份公司的担保，力争在2001年末解除股份公司对股东单位的担保。决定商洽
股东单位通过将收购股东单位部分优良资产、股东单位通过资产抵押贷款还款
和公司以现金分红方式冲减股东单位欠款等方式，力争在2001年末收回股东单
位的欠款。
【2001-06-23】
,
中水渔业2000年度分红派息公告以2000年末总股本252000000股为基数,
每10股派现金1元(扣税后10派0.8元),股权登记日2001年6月27日,除息日
2001年6月28日,股息到帐日:2001年6月29日。
【2001-06-20】
,
中水渔业重大事项公告新纳华纳米比亚投资有限公司向南非高等法院开
普省分院就同本公司烟台分公司在合作过程中产生的合作方式、合作期限及鱼
货分成等方面的争议提起诉讼,并要求烟台分公司赔偿7937175.00美元；南非
法院已受理了此案,并将于2001年8月27日开庭审理。烟台分公司正积极准备应
诉,具体结果另行公告。上午停牌。
【2001-05-16】
,
中水渔业重大事项公告公司第一大股东中国水产(集团)总公司因1994、
1995年为中国农垦(集团)总公司在国家开发银行贷款进行担保，因该公司逾期
未还款，国家开发银行已向北京法院起诉，要求水产集团为农垦集团归还贷款
承担连带责任,并进行诉讼保全,保全的金额125803369.65元，水产集团所持有
的公司股份6426万股(占总股本的25.5%)已于2001年4月17日被冻结。关于解决
担保问题,有关部门正在积极协调解决之中。上午停牌。
【2001-05-12】
,
中水渔业年度股东大会决议通过2000年度利润分配方案，每10股派现金
1.00元(含税),无公积金转增。北京市共和律师事务所认为本次大会合法有效.
【2001-05-11】
,
中水渔业召开股东大会，停牌一天。
【2001-04-04】
,
中水渔业公布2000年报主营业务收入32929.36万元，净利润6152.06万
元,总资产109438.10万元，股东权益95862.16万元，每股收益0.24元，每股净
资产3.80元，净资产收益率6.41％，股东权益比率87.59％。
董、监事会决议2000年度利润分配预案每10股派现金1.00元(含税)，
无公积金转增股本。定于2001年5月11日召开年度股东大会。上午停牌。
【2001-03-17】
,
中水渔业临时股东大会决议:聘任刘身利、周富华、陈乔、韩仍、郑清智、
王斌、刘智义、白元武、张立军、许振村为董事。聘任吴敬琏为独立的外部董
事。通过了聘任万早田、刘振水、林德斌、白安明、王行凯为监事。通过了公
司第一届董事会第19次会议决议将股份公司“金海”等五条渔船转让给股东中
国水产烟台海洋渔业公司议案。通过了将股份公司“长安”等四条渔船转让给
股东中国水产烟台海洋渔业公司议案。通过增加股份公司营业范围并相应修改
公司章程议案。北京市共和律师事务所认为本次大会合法有效，并出具了法律
意见书。
董、监事会决议聘任刘身利为董事长，聘任王斌为公司总经理、聘任陈
明为董事会秘书、聘任柴国明为公司总会计师。聘任王忠尧、周先标为副总经
理，聘任王尚礼为总经济师，周润华为总经理助理。监事会聘任万早田为第二
届监事会主席。
【2001-03-16】
,
中水渔业召开股东大会，停牌一天。
【2001-02-14】
,
中水渔业董、监事会决议续聘刘身利、周富华、陈乔、韩仍、郑清智、
刘智义、白元武、许振村、王斌、吴敬琏为候选董事，提议王林堂、安和平为
候选董事.公司拟将现有的“金海1号、金2号、金3号和海丰831号、烟冷2号”
五条渔船转让给中国水产烟台海洋渔业公司。目前出售船只正在进行评估，尚
未签署转让协议，待评估后，公司将另行公告关联交易事宜。公司本部成立船
舶部。续聘万早田、刘振水、王宝山、林德斌、白安明为候选监事，提议王行
凯、王新芳为候选监事。定于2001年3月16日召开临时股东大会。上午停牌。
【2000-12-09】
,
中水渔业董事会决议经与本公司股东中国水产烟台海洋渔业公司协商，
拟将本公司现有的“长安168号、长安268号、长安668号、长安998号”四条拖
钓两用渔船转让给中国水产烟台海洋渔业公司。具体出售价格将以经资产评估
值为准，出售所得将全部用于新的项目投资，本次出售资产属关联交易。
【2000-09-19】
,
中水渔业董事会决议决定成立中水集团远洋股份有限公司北京海鲜营销
分公司。决定将公司持有青岛中水万博食品有限公司53％的股权1114万元中的
43％的股权904万元转让给原合资方青岛正进实业集团公司，转让后,公司将继
续持有青岛中水万博食品有限公司10％股权210万元。决定扩大公司经营范围
为:自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出
口的商品及技术除外；经营进料加工和三来一补业务；经营转口贸易和对销
贸易。今日上午停牌。
【2000-08-07】
,
中水渔业公布2000年中报每股收益0.08元,每股净资产3.78元,净资产收
益率2.24％,净利润2140.33万元，股东权益95207.28万元。
董事会决议2000年中期利润不分配,无公积金转增股本。上午停牌。
【2000-07-12】
,
中水渔业董事会决议通过公司机构设置方案及公司人事变动方案。同意
公司向招商银行北京分行三环支行办理20000万元银行贷款授信额度,由中国水
产(集团)总公司办理相应担保手续。
【2000-06-23】
,
中水渔业年度派息公告以总股本25200万股为基数,向全体股东每10股派
现金3.00元(扣税后10派2.4元)，股权登记日:2000年6月28日，除息日:2000年
6月29日，股息到帐日:2000年6月30日。
【2000-05-12】
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中水渔业股东大会决议通过了99年利润分配方案:以总股本25200万股为
基数，每10股派现金3.00元(含税)，无公积金转增股本。关于修改公司章程的
议。同意孙信昌、闫永政辞去董事职务；同意白元武、许振村为发起人董事，
王斌为专职董事，吴敬琏为专家董事；同意王葆云、安蓉慧、孟勤辞去监事职
务，同意刘振水、林德斌为监事，白安明任职工代表监事。今日上午停牌。
【2000-05-11】
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中水渔业召开股东大会，停牌一天。
【2000-04-25】
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中水渔业原定于2000年5月5日召开股东大会现延期至2000年5月11日召开。鹱龉杀荆煌馑镄挪⒀钟勒侨ス径轮?br>务，改选白元武、许振村为公司董事；增补王斌为专职董事、吴敬琏为专家董
事,并相应调整《公司章程》，将董事会法定人数由9名增加至11名。定于2000
年5月5日召开年度股东大会。
监事会决议同意王葆云、安蓉慧、孟勤辞去监事职务，提议由刘振水、
林德斌、白安明任公司第一届监事会监事。今日上午停牌。
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