☆公司大事☆◇港澳资讯000813更新日期2007-11-05◇灵通V4.0
【2007-11-06】
刊登董事会通过公司治理专项活动的整改报告公告,
天山纺织董事会通过公司治理专项活动的整改报告公告
天山纺织2007年第二次临时董事会会议于11月5日召开，审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。

【2007-10-23】
公布2007年三季报,
天山纺织公布2007年三季报基本每股收益0.036元，稀释每股收益0.036元，每股收益（扣除）0.034元，每股净资产1.239元，净资产收益率2.87%，扣除非经常性损益后净利润12328331.72元，营业收入269528514.46元，归属于母公司所有者净利润12939202.84元，归属于母公司股东权益450216580.99元。

【2007-08-10】
公布2007年半年报及07年三季度业绩预盈公告,
天山纺织公布2007年半年报基本每股收益0.02元，稀释每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.018元，加权平均每股收益0.02元，加权平均每股收益（扣除）0.018元，每股净资产1.22元，净资产收益率1.63%，加权平均净资产收益率1.63%，扣除非经常性损益后净利润6667787.35元，营业收入173669994元，归属于母公司所有者净利润7283023.13元，归属于母公司股东权益444631547.28元。
另由于公司加大销售力度，严格控制各项成本费用，公司管理层预计下一报告期末业绩为盈利。

【2007-07-21】
刊登董事会通过公司治理情况的自查报告和整改计划公告,
天山纺织董事会通过公司治理情况的自查报告和整改计划公告
天山纺织2007年第一次临时董事会会议审议通过如下议案
一、公司治理情况的自查报告和整改计划；
二、公司接待与推广工作制度；
三、公司信息披露事务管理办法。

【2007-07-05】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
天山纺织股票交易异常波动公告
天山纺织股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20％，属于股票交易异常波动的情况。
本公司董事会确认，本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公共传媒不存在对公司股票交易价格可能产生较大影响的传闻；公司及有关人员不存在泄漏未公开重大信息的情况。

【2007-05-31】
刊登6,630,349股限售股份6月1日可上市流通公告,
天山纺织6,630,349股限售股份6月1日可上市流通公告
1、本次有限售条件的流通股上市数量为6,630,349股；
2、本次有限售条件的流通股上市日期为2007年6月1日。


【2007-05-09】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
天山纺织股票交易异常波动公告
天山纺织股票于2007年4月27日至5月8日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20％，属于股票交易异常波动的情况。
公司董事会确认，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公共传媒不存在对公司股票交易价格可能产生较大影响的传闻；公司及有关人员不存在泄漏未公开重大信息的情况。
公司目前生产经营情况一切正常且内、外部环境未发生变化，公司无已经发生、预计将要发生或可能发生重要变化的情况。

【2007-04-26】
公布2007年一季报,
天山纺织公布2007年一季报每股收益0.01元，每股收益（扣除）0.01元，每股净资产1.215元，净资产收益率0.99%，扣除非经常性损益后净利润4254138.42元，主营业务收入72029045.2元，净利润4360208.72元，股东权益441769574.39元。

【2007-04-14】
刊登2006年年度股东大会决议公告,
天山纺织2006年年度股东大会决议公告
天山纺织2006年年度股东大会于2007年4月13日召开，审议通过了如下议案
（一）《董事会工作报告》；
（二）《监事会工作报告》；
（三）《2006年度财务决算报告》；
（四）《2006年度利润分配预案》；
（五）《关于聘请会计师事务所的议案》；
（六）《关于公司董事风险防范制度的议案》。

【2007-04-13】
召开股东大会,停牌一天
天山纺织召开股东大会。

【2007-03-23】
公布2006年年报,上午停牌一小时
天山纺织公布2006年年报每股收益0.035元，每股收益（扣除）0.027元，加权平均每股收益0.035元，加权平均每股收益（扣除）0.027元，每股净资产1.19元，调整后每股净资产1.19元，净资产收益率2.92%，加权平均净资产收益率2.92%，扣除非经常性损益后净利润9852465.46元，主营业务收入310956678.4元，净利润12665541.27元，股东权益434153310.75元。
董监事会决议公告
公司四届四次董监事会会议于2007年3月21日召开。会议审议并通过如下决议
一、总经理工作报告；
二、董事会工作报告；
三、2006年度财务决算；
四、2006年度利润分配预案；
经天津五洲联合合伙会计师事务所审计，公司2006年度实现利润12,665,541.27元。公司本年度利润全额弥补以前年度亏损，2006年度不使用资本公积转增股本。
五、审议并通过2006年年度报告及年度报告摘要；
六、审议并通过关于计提资产减值准备的议案；
根据《企业会计制度》和公司制定的《资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的要求，公司2006年末对各项资产计提减值准备，具体情况如下
1、坏帐减值准备
本年计提89,834.82元，本年减少395,396.59元，期末余额为17,868,828.15元。
2、存货减值准备
本年计提25,377,033.73元，本年减少26,345,776.24元，期末余额为42,359,641.62元。
3、短期投资减值准备
本期未发生变化，期末余额为12,079,931.51元。
4、固定资产减值准备
本年减少238,933.35元，期末余额为25,918,977.69元。
5、长期投资减值准备
本年增加718,039.29元，期末余额为120,652,742.57元。公司2006年计提资产减值准备余额比2005年减少795,198.34元。
七、审议并通过关于为新疆天农畜牧科技发展有限公司提供贷款担保的议案；
新疆天农畜牧科技发展有限责任公司为我公司控股子公司，注册资本4000万元。该公司截止2006年12月31日，资产总额为4357.64万元，资产负债率为2.39%。目前，该公司向木垒农业银行申请3000万元的扶贫专项贷款，贷款期限为一年。上述贷款主要用于原料的收购，该笔贷款需我公司提供担保。
八、关于授权本届经营班子投资、筹资及设立分支机构等业务权限的议案;
九、审议并通过关于聘请会计师事务所的议案；
2006年聘请北京五洲联合会计师事务所为我公司的审计机构。
十、审议并通过关于聘任公司财务总监的议案。
十一、审议并通过关于聘任公司总经理的议案；
经公司董事长张自强先生提名，聘任王广斌先生担任公司总经理职务。
十二、审议并通过关于公司董事风险防范制度的议案。
十三、公司原职工监事牛苏纳先生因病去世。经公司职工代表大会选举，艾衣热提·买买提吐尔逊先生当选为公司职工监事。
公司2006年年度股东大会拟于2007年4月13日上午1030分在公司本部三楼会议室召开。

【2007-03-22】
刊登就相关媒体报道的澄清公告,上午停牌一小时
天山纺织澄清公告
近期市场上传闻天山纺织面临重组，公司股票价格变化较大，经电话询问公司第一大股东新疆国有资产投资经营有限责任公司及公司第二大股东天山毛纺织有限公司，上述两家股东均表示目前未有任何外界传闻中的关于转让公司股份及重组的计划。
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。目前，公司内外部环境未发生任何变化，公司生产经营正常。
经北京五洲联合会计师事务所审计，公司2006年度主要会计数据及财务指标如下
单位(人民币)元
财务数据及相关指标2006年2005年本年比上年增减(%)
主营业务收入310,956,678.40358,075,854.25-13.16%
主营业务利润56,768,007.8168,247,467.84-16.82%
利润总额11,869,006.415,588,065.62112.40%
净利润12,665,541.279,895,757.1827.99%
总资产578,037,720.69597,312,859.00-3.23%
每股收益0.0350.027228.68%
净资产收益率2.92%3.19%-0.27%
每股净资产1.190.85239.67%

【2007-01-30】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
天山纺织股票交易异常波动公告
天山纺织股票于2007年1月25日至1月29日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20％，根据有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
公司董事会确认，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公共传媒不存在对公司股票交易价格可能产生较大影响的传闻；公司及有关人员不存在泄漏未公开重大信息的情况。
公司目前生产经营情况一切正常且内、外部环境未发生变化，公司无已经发生、预计将要发生或可能发生重要变化的情况。
公司没有任何应予披露而未披露的事项或信息。

【2007-01-29】
刊登董事会公告,
天山纺织董事会公告
因天山纺织股票近期涨幅较大，经公司与公司控股股东新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司充分沟通后，特发此公告。
公司就相关情况说明如下
公司目前生产经营情况一切正常且内、外环境未发生变化，公司无已经发生、预计将要发生或可能发生重要变化的情况。
公司董事会确认，公司没有任何应予披露而未披露的事项或信息。

【2006-12-16】
刊登债务重组完成公告,
天山纺织债务重组完成公告
天山纺织为有效改善财务状况，对公司逾期贷款进行了回购式债务重组。通过参加债权人中国信达资产公司乌鲁木齐办事处举行的关于新疆外贸资产包【200505ZH004】公开性竞售，成功取得了上述资产包的权利，经双方协商，签署协议。
截止2006年12月14日公司已全额支付标的款及相关费用，并已完成债权文件的移交。该项债务重组已完成。

【2006-12-07】
刊登临时股东大会决议公告,
天山纺织临时股东大会决议公告
选举刘丽娟为公司第四届董事会董事，选举吕锦驹为公司第四届监事会监事。

【2006-12-06】
召开股东大会,停牌一天
天山纺织召开股东大会。

【2006-11-17】
刊登召开2006年第二次临时股东大会的通知公告,
天山纺织召开2006年第二次临时股东大会的通知公告
一、召开会议基本情况
1、召开时间2006年12月6日上午1030分
2、召开地点公司总部六楼会议室
3、召集人公司董事会
4、召开方式现场投票
二、会议审议事项
1、《关于选举刘丽娟小姐为公司第四届董事会董事的议案》；
2、《关于选举吕锦驹先生为公司第四届监事会监事的议案》。

【2006-10-30】
公布2006年三季报,
天山纺织公布2006年三季报每股收益0.023元，每股收益（扣除）0.0163元，每股净资产0.878元，调整后每股净资产0.877元，净资产收益率2.6017%，扣除非经常性损益后净利润5908881.26元，主营业务收入226179339.44元，净利润8297964.7元，股东权益318941131.54元。
董事监会决议公告
新疆天山毛纺织股份有限公司于2006年10月27日召开董事监会会议，会议审议并通过如下决议
一、2006年第三季度报告及摘要；
二、关于变更董事的议案；
同意提名刘丽娟小姐出任公司董事。
三、关于变更监事的议案；
同意提名吕锦驹先生出任公司监事。

【2006-08-01】
公布2006年半年报,
G天纺公布2006年半年报每股收益0.015元，每股收益（扣除）0.008元，加权平均每股收益0.015元，加权平均每股收益（扣除）0.008元，每股净资产0.8696元，调整后每股净资产0.86元，净资产收益率1.7%，加权平均净资产收益率0.017%，扣除非经常性损益后净利润3196332.82元，主营业务收入129818880.13元，净利润5370024.1元，股东权益316064531.07元。

【2006-07-08】
刊登临时股东大会决议公告,
G天纺临时股东大会决议公告
G天纺2006年第一次临时股东大会于2006年7月7日召开，通过如下议案
（一）通过了《关于修改公司章程的议案》。
（二）同意选举张自强、任俊峰、刘冰、唐嵛千、刘世镛、郑文为公司第四届董事会董事。
（三）同意选举赵成斌、郭伟、杨有陆、顾庆良为公司第四届董事会独立董事。
（四）同意选举梁建宁、吴剑濠、肖功云为公司第四届监事会监事。
（五）通过了《关于调整独立董事津贴的预案》。
董监事会决议公告
一、关于选举董事长的议案；
公司大股东自治区国有资产投资经营公司及董事会提名委员会提名张自强先生为公司第四届董事会董事长。
二、关于设立董事会专业委员会的议案；
三、关于公司高级管理人员薪资管理及年度绩效考评办法的议案；
四、关于聘任公司总经理的议案；
经公司大股东自治区国有资产投资经营公司及提名委员会提名张自强先生兼任公司总经理职务。
五、关于聘任由总经理提名的公司高级管理人员的议案；
由公司总经理张自强先生提名聘任，王广斌先生为公司常务副总经理，王清先生为公司副总经理，杨跃华先生为公司副总经理，单彤女士为公司副总经理，李玉玲女士为公司总工程师，刘新梅女士为公司财务副总监(主持工作)。
六、关于聘任公司董事会秘书的议案。
由公司董事长张自强先生提名刘冰女士继续担任董事会秘书职务。
七、关于聘任公司证券事务代表的议案。
现聘任李元先生继续担任证券事务代表职务。
八、推举公司第四届监事会主席的议案；
推举由公司大股东自治区国有资产投资经营公司提名的梁建宁先生为公司第四届监事会主席。

【2006-07-07】
召开股东大会,停牌一天
G天纺召开股东大会。

【2006-06-07】
刊登修改公司章程公告,
G天纺董监事会决议公告
公司董监事会议于2006年6月6日召开，审议并通过如下决议
一、关于修改公司章程的议案；
经营范围修改为纺织服装的生产和销售，纺织机械及配件、纺织原料及辅料的销售。从事非配额许可证管理，非专营商品的收购出口业务，参加自产产品的出口配额招标。
二、关于提名公司第四届董监事会董事候选人的议案；
提名张自强、任俊峰、唐仑千、刘世镛、郑文、刘冰、郭伟、杨有陆、顾庆良、赵成斌为公司第四届董事会董事候选人，其中郭伟、杨有陆、顾庆良、赵成斌为公司第四届董事会独立董事候选人。
提名梁建宁、肖功云、吴剑濠、牛苏纳、刘建军为公司第四届监事会监事候选人，其中牛苏纳、刘建军由公司职工代表大会选举为公司第四届监事会职工监事。
三、关于调整独立董事津贴的议案；
拟将每位独立董事的津贴调整至每年5万元人民币。
四、定于2006年7月7日召开公司2006年第一次临时股东大会，审议以上事项。

【2006-06-01】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
G天纺股票简称变更及恢复交易公告
天山纺织于2006年5月30日公布了《新疆天山毛纺织股份有限公司股权分置改革方案实施公告》，根据公司股权分置改革实施方案，公司股票将于2006年6月1日复牌交易，公司股票简称由天山纺织变更为G天纺，公司股票代码000813不变。2006年6月1日，公司股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。2006年6月2日开始，公司股票交易设涨跌幅限制，纳入指数计算。
股改实施后，有限售条件的流通股合计213,888,436股(其中高管持股5,236)，无限售条件的流通股份合计149,567,564股，股份总额363,456,000股。

【2006-05-30】
刊登关于股权分置改革方案实施公告,继续停牌
6月1日复牌
天山纺织关于股权分置改革方案实施公告
1、流通股股东每持有10股流通股股份将获得非流通股股东支付的3.6股股份对价；
2、流通股股东本次获得的对价不需要纳税；
3、股权分置改革方案实施的股份变更登记日2006年5月31日
4、流通股东获付股份到账日2006年6月1日
5、2006年6月1日，原流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
6、对价股份上市交易日2006年6月1日；
7、股权分置改革方案实施完毕，公司股票将于2006年6月1日恢复交易，对价股份上市流通，公司股票简称由天山纺织变更为G天纺。该日公司流通股股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
股改实施后，有限售条件的流通股合计213,888,436股(其中高管持股5,236)，无限售条件的流通股份合计149,567,564股，股份总额363,456,000股。

【2006-05-25】
刊登股权分置改革方案获得商务部批复公告,继续停牌
天山纺织股权分置改革方案获得商务部批复公告
2006年5月24日，天山纺织收到中华人民共和国商务部《商务部关于同意新疆天山毛纺织股份有限公司股权转让等事项的批复》，公司股权分置改革涉及的股东股权变更事项已获得商务部的正式批准。
公司将于近期向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理有关股权分置改革实施事宜。

【2006-05-19】
刊登股权分置改革方案审批进度的公告,继续停牌
天山纺织股权分置改革方案审批进度的公告
天山纺织股权分置改革方案已于2006年4月17日经公司相关股东会议表决通过。
因公司为外商投资企业，根据有关规定，公司股权分置改革方案在相关股东会议表决通过后，须经国家商务部批准后方可实施。
目前，公司已向国家商务部相关部门提交申请报告及相关资料。公司董事会将积极配合相关部门，尽快取得国家商务部批复。

【2006-05-10】
刊登股权分置改革方案审批进度的公告,继续停牌
天山纺织股权分置改革方案审批进度的公告
天山纺织股权分置改革方案已于2006年4月17日经公司相关股东会议表决通过。
因公司为外商投资企业，根据有关规定，公司股权分置改革方案在相关股东会议表决通过后，须经国家商务部批准后方可实施。
目前，公司已向国家商务部相关部门提交申请报告及相关资料。公司董事会将积极配合相关部门，尽快取得国家商务部批复。

【2006-04-28】
公布2006年一季报,继续停牌
天山纺织公布2006年一季报每股收益0.008元，每股收益（扣除）0.005元，每股净资产0.863元，调整后每股净资产0.86元，净资产收益率0.9%，扣除非经常性损益后净利润1953149.15元，主营业务收入49214903.02元，净利润2794491.79元，股东权益313556380.63元。

【2006-04-27】
刊登股权分置改革方案审批进度公告,继续停牌
天山纺织股权分置改革方案审批进度公告
天山纺织股权分置改革方案已于2006年4月17日经公司相关股东会议表决通过。
因公司为外商投资企业，根据有关规定，公司股权分置改革方案在相关股东会议表决通过后，须经国家商务部批准后方可实施。
目前，公司已向国家商务部相关部门提交申请报告及相关资料。公司董事会将积极配合相关部门，尽快取得国家商务部批复。

【2006-04-19】
刊登股改方案获相关股东会议表决通过公告,继续停牌
天山纺织股权分置改革相关股东会议表决结果公告
天山纺织股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年4月17日召开，会议审议通过公司股权分置改革方案。
会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次相关股东会议投票表决的股东及股东授权代表共计5033人，代表股份股279730836，占上市公司有表决权总股份76.96
2、非流通股股东出席情况
出席本次相关股东会议投票表决的非流通股股东及股东授权代表共计4人，代表股份253476000股，占上市公司有表决权总股份69.74％。
3、流通股股东出席情况
参加本次相关股东会议投票表决的流通股东及股东授权代表（含委托董事会投票）共计5029人，代表有效表决权股份数为26254836股，占公司流通股股份总数的23.87％；占公司股份总数的7.22％。
会议表决情况
代表股份赞成股数反对股数弃权股数赞成率
全体股东27973083627868408010367561000099.63%
非流通股东25347600025347600000100%
流通股东262548362520808010367561000096.01%
表决结果公司股权分置改革方案经参加表决的股东及授权代表所持有效表决权的三分之二以上同意，并经参加表决的流通股股东及授权代表所持有效表决权的三分之二以上通过。

【2006-04-17】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
天山纺织采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
采用交易系统投票的操作程序
（一）、本次股东大会暨相关股东会议将通过深圳证券交易所的交易系统进行网络投票的投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（二）、投票流程
1、投票代码
深市挂牌投票代码深市挂牌投票简称
360813天纺投票
2、表决议案
议案内容:新疆天山毛纺织股份有限公司股权分置改革方案暨减少注册资本的议案；买卖方向买入；对应的申报价格1元。
3、表决意见
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（三）、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
采用互联网投票系统的投票程序
（一）投票方式
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证，申请服务密码，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其他委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
本次股东大会暨相关股东会议通过深圳证券所互联网投票系统投票的具体时间为2006年4月13日9:30至2006年4月17日15:00的任意时间。
4、股票回报
深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午1800之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。
（二）投票注意事项1、不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-04-13】
刊登第二次催告通知,网络投票起止日:04-13至04-17,继续停牌
天山纺织关于召开相关股东会议的第二次催告通知公告
根据有关要求，天山纺织现发布召开相关股东会议的第二次催告通知。
（一）会议召开时间
现场会议召开时间为2006年4月17日14:00
网络投票时间为2006年4月13日至4月17日。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年4月13日至4月17日（期间）每个交易日的9:30至11:30、13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年4月13日9:30至4月17日15:00。
（二）现场会议召开地点
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川路1号新疆天山毛纺织股份有限公司总部三楼会议室。
（三）会议方式
本次相关股东会议采取现场投票、董事会征集投票和网络投票相结合的方式。
（四）会议审议事项《新疆天山毛纺织股份有限公司股权分置改革方案》。
天山纺织网络投票起止日:04-13至04-17
采用交易系统投票的操作程序
（一）、本次股东大会暨相关股东会议将通过深圳证券交易所的交易系统进行网络投票的投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（二）、投票流程
1、投票代码
深市挂牌投票代码深市挂牌投票简称
360813天纺投票
2、表决议案
议案内容:新疆天山毛纺织股份有限公司股权分置改革方案暨减少注册资本的议案；买卖方向买入；对应的申报价格1元。
3、表决意见
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（三）、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
采用互联网投票系统的投票程序
（一）投票方式
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证，申请服务密码，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其他委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
本次股东大会暨相关股东会议通过深圳证券所互联网投票系统投票的具体时间为2006年4月13日9:30至2006年4月17日15:00的任意时间。
4、股票回报
深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午1800之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击投票查询功能，可以查看个人历次网络投票结果。
（二）投票注意事项
1、不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

【2006-04-12】
刊登股权分置改革方案获得国资委批复公告,继续停牌
天山纺织股权分置改革方案获得国资委批复公告
天山纺织于2006年4月10日接到新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会《关于新疆天山毛纺织股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，公司的股权分置改革方案已获得新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会批准。

【2006-04-07】
刊登关于召开相关股东会议的第一次催告通知,今起停牌
天山纺织关于召开相关股东会议的第一次催告通知
根据有关要求，天山纺织现发布召开相关股东会议的第一次催告通知。
（一）会议召开时间
现场会议召开时间为2006年4月17日14:00
网络投票时间为2006年4月13日至4月17日。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年4月13日至4月17日（期间）每个交易日的9:30至11:30、13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年4月13日9:30至4月17日15:00。
（二）股权登记日2006年4月6日
（三）现场会议召开地点
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川路1号新疆天山毛纺织股份有限公司总部三楼会议室。
（四）会议方式本次相关股东会议采取现场投票、董事会征集投票和网络投票相结合的方式。
（五）会议审议事项《新疆天山毛纺织股份有限公司股权分置改革方案》。

【2006-04-06】
刊登债务重组公告,
天山纺织债务重组公告
2006年4月4日，天山纺织通过参加债权人中国信达资产公司乌鲁木齐办事处举行的关于新疆外贸资产包【200505ZH004】公开性竞售，成功购得该资产包，并于当日与信达公司签署贷款买卖协议，在交割日（协议签订90天内即支付全额价款时）享有该资产包中不良贷款债权。该资产包中包括天山纺织在内的6户法人单位的不良贷款债权，截止2005年9月20日债权金额为人民币贰亿贰仟肆佰零壹万陆仟陆佰贰拾伍元肆角伍分（小写￥224016625.45元），其中，天山纺织不良贷款债权19442.13万元（本金17700万元，利息1742.13万元）。公司以7890万元报价取得上述不良贷款债权。该交易未构成关联交易。
经公司第三届十三次董事会授权，由公司董事长张自强先生签署本协议。

【2006-03-29】
刊登2005年年度股东大会决议公告,
天山纺织2005年年度股东大会决议公告
天山纺织2005年年度股东大会于2006年3月28日召开，通过如下议案
（一）董事会工作报告；
（二）监事会工作报告；
（三）2005年度财务决算；
（四）2005年度利润分配方案；
（五）关于聘任监事的议案；
（六）关于续聘会计师事务所的议案；
（七）关于为新疆天农畜牧科技发展有限公司提供贷款担保的议案。

【2006-03-28】
刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
3月29日复牌
天山纺织股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案公告
天山纺织董事会于2006年3月15日公告股权分置改革方案，至2006年3月23日天山纺织及其非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了有效沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整
现方案为
公司非流通股股东为使其持有的公司非流通股获得流通权，向公司流通股股东执行以下对价安排方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获送3.6股股份，非流通股股东对价安排股份总量为39,592,800股。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股即获得上市流通权。

【2006-03-24】
刊登延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果公告,继续停牌
天山纺织延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果公告
因股权分置改革最终方案的确定必须履行有关报批程序，天山纺织不能按原计划披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果。根据有关规定，经深圳证券交易所同意，公司将延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果，公司股票继续停牌。

【2006-03-17】
刊登关于举行股权分置改革投资者网上交流会的公告,继续停牌
天山纺织关于举行股权分置改革投资者网上交流会的公告
天山纺织将举行股权分置改革投资者网上交流会。具体安排如下
一、时间2006年3月20日（星期一）下午14:00-16:00
二、网址全景网络·中国股权分置改革专网（http://www.p5w.net）
三、主要出席人员公司主要高级管理人员、保荐机构相关人员。

【2006-03-15】
刊登股权分置改革说明书及撤销退市风险警示公告,继续停牌
最晚于3月27日复牌
*ST天纺股权分置改革说明书公告
一、改革方案要点
公司非流通股股东所持有的非流通股股份按照每1股缩为0.65股的比例单向缩股，以换取其非流通股份的流通权。该方案相当于流通股股东每10股获得3.2股的对价安排。
二、非流通股股东的承诺事项:
公司非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定的承诺义务。同时非流通股股东新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司、香港天山毛纺织有限公司、乌鲁木齐国有资产经营有限公司、香港国际棉业有限公司作出如下特别承诺在法定承诺禁售期（即所持股票获得流通权后12个月）期满后，24个月内不上市交易或转让。
三、本次改革股东大会暨相关股东会议的日程安排:
1、本次股东大会暨相关股东会议的股权登记日2006年4月6日
2、本次股东大会暨相关股东会议现场会议召开日2006年4月17日
3、本次股东大会暨相关股东会议网络投票时间2006年4月13日至2006年4月17日
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、公司董事会已申请公司股票自2006年3月13日起停牌，3月15日刊登股权分置改革说明书、关于召开临时股东大会暨相关股东会议的通知等公告，3月15日至3月24日为股东沟通时期。
2、公司董事会将在2006年3月24日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌（最晚于3月27日复牌）。
3、公司董事会如果未能在3月24日（含当日）之前公告沟通协商情况和结果的，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票复牌。若有特殊原因，经深圳证券交易所同意延期除外。
4、公司董事会将申请自股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。
召开2006年第一次临时股东大会暨A股相关股东会议的通知
（一）会议召开时间
现场会议召开时间为2006年4月17日14:00
网络投票时间为2006年4月13日至4月17日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年4月13日至4月17日（期间）每个交易日的9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年4月13日9:30至4月17日15:00。
（二）股权登记日2006年4月6日
（三）现场会议召开地点新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川路1号新疆天山毛纺织股份有限公司总部三楼会议室。
（四）会议方式本次股东大会暨相关股东会议采取现场投票、董事会征集投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会暨相关股东会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统行使表决权。
（五）提示公告本次股东大会暨相关股东会议召开前，公司将发布两次股东大会暨相关股东会议提示公告，两次提示公告的时间分别为2006年4月7日，2006年4月13日。
（六）会议审议事项为《新疆天山毛纺织股份有限公司股权分置改革方案暨减少注册资本的议案》
采用交易系统投票的操作程序
（一）、本次股东大会暨相关股东会议将通过深圳证券交易所的交易系统进行网络投票的投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（二）、投票流程
1、投票代码
深市挂牌投票代码深市挂牌投票简称
360813天纺投票
2、表决议案
议案内容:新疆天山毛纺织股份有限公司股权分置改革方案暨减少注册资本的议案；买卖方向买入；对应的申报价格1元。
3、表决意见
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（三）、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
采用互联网投票系统的投票程序
（一）投票方式
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证，申请服务密码，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其他委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
本次股东大会暨相关股东会议通过深圳证券所互联网投票系统投票的具体时间为2006年4月13日9:30至2006年4月17日15:00的任意时间。
4、股票回报
深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午1800之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。
（二）投票注意事项
1、不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
董事会投票委托征集方式
1、征集对象截止2006年4月6日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
2、征集时间自2006年4月7日—2006年4月16日，上午10:00至下午19:00；2006年4月17日，上午10:00至下午14:00。
3、征集方式本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。
股票交易撤销退市风险警示的公告
公司2005年度经审计净利润为9,895,757.18元，扣除非经常性损益后的净利润为正值，扣除非经常性损益后的每股收益为0.023元，本公司目前主营业务经营正常。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.8条的有关规定，公司目前不存在13.2.1项下规定的退市风险警示及13.3.1项下规定的其他特别处理的情形，经公司董事会向深圳证券交易所申请并获批准，同意对公司股票交易撤销退市风险警示。
从3月16日起，公司股票简称变更为天山纺织，股票代码不变，股票报价的日涨跌幅限制由5％变为10％。
目前公司已进入股权分置改革程序，股票从3月13日起已开始停牌，公司将于3月24日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况以及协商确定的股权分置改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌（最晚于3月27日复牌）。
董事会决议公告
新疆天山毛纺织股份有限公司第三届十四次董事会于2006年3月14日召开，会议审议通过了如下议案
一、审议通过了《新疆天山纺织股份有限公司减少注册资本的议案》
二、审议通过了《关于召开2006年第一次临时股东大会暨A股相关股东会议的议案》。

【2006-03-13】
刊登关于进行股权分置改革的提示性公告,今起停牌
*ST天纺关于进行股权分置改革的提示性公告
根据有关规定，本公司非流通股股东新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司、香港天山毛纺织有限公司、乌鲁木齐国有资产经营有限公司、香港国际棉业有限公司、新疆维吾尔自治区供销合作社联合社共同提出了股权分置改革动议。公司董事会已委托宏源证券股份有限公司（保荐机构）就股权分置改革方案的技术可行性及相关股东会议的时间安排征求了深圳证券交易所的意见，经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将依据股权分置改革进展情况，近日披露股权分置改革说明书及相关文件。

【2006-02-22】
公布2005年年报及申请撤销股票交易特别处理公告,上午停牌一小时
*ST天纺公布2005年年报每股收益0.0272元，每股收益（扣除）0.0235元，加权平均每股收益0.0272元，加权平均每股收益（扣除）0.0235元，每股净资产0.852元，调整后每股净资产0.848元，净资产收益率3.19%，加权平均净资产收益率3.19%，扣除非经常性损益后净利润8532409.5元，主营业务收入358075854.25元，净利润9895757.18元，股东权益309773235.17元。
董、监事会决议公告
一、通过2005年度利润分配预案；
经天津五洲联合合伙会计师事务所审计，公司2005年度实现利润9,895,757.18元。公司本年度利润全额弥补以前年度亏损，2006年不使用资本公积转增股本。
二、通过2005年年度报告及年度报告摘要；
三、通过关于计提资产减值准备的议案；
公司2005年计提资产减值准备余额比2004年减少3,231,404.73元。
四、通过关于为新疆天农畜牧科技发展有限公司提供贷款担保的议案；
目前，该公司向木垒农业银行申请5000万元的扶贫专项贷款，贷款期限为一年。上述贷款主要用于原料的收购，该笔贷款需我公司提供担保。
独立董事姜锡明先生投反对票，理由为贷款额超出该公司资本。
五、通过关于聘请会计师事务所的议案；
2006年继续聘请五洲联合合伙会计师事务所为我公司的审计机构。
六、通过关于公司经营者绩效管理办法的议案；
七、关于提交撤销对公司股票交易特别处理的申请议案；
八、审议并通过关于召开2005年年度股东大会的议案。
召开2005年年度股东大会的通知
一、召开会议基本情况
1、召开时间2006年3月28日上午1030分
2、召开地点新疆乌鲁木齐市银川路1号新疆天山毛纺织股份有限公司总部三楼会议室
3、召集人新疆天山毛纺织股份有限公司董事会
4、召开方式现场投票
二、会议审议事项
1、《董事会工作报告》；
2、《监事会工作报告》
3、《2005年度财务决算》
4、《利润分配方案》
5、《关于聘任监事的议案》
6、《关于聘请会计师事务所的议案》
7、《关于为新疆天农畜牧科技发展有限公司提供贷款担保的议案》
申请撤销对公司股票交易特别处理的公告
由于公司2003年、2004年连续两年亏损，深圳证券交易所于2005年4月12日开始对本公司股票交易实施了退市风险警示的特别处理。
公司2005年度经审计净利润为9,895,757.18元，且扣除非经常性损益后实现盈利8,532,410.10元，根据《深圳证交易所股票上市规则》第13.2.8条的有关规定，经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，于2006年2月21日向深圳证券交易所提出撤销对本公司股票交易实施特别处理的申请，该事项待深圳证券交易所正式批准。

【2005-10-28】
公布2005年三季报及05年度业绩扭亏公告,上午停牌一小时
*ST天纺公布2005年三季报每股收益0.026元，每股收益（扣除）0.021元，每股净资产0.85元，调整后每股净资产0.84元，净资产收益率3.04%，扣除非经常性损益后净利润7615426.08元，主营业务收入279090511.26元，净利润9388412.15元，股东权益309119620.93元。
2005年度业绩预告公告
公司1-9月份实现主营业务收入27,909.05万元，比上年同期增加19.84％，净利润938.84万元，比上年同期有大幅提高。
公司在本年内，加强了生产管理和销售力度，大力整合原有的销售渠道和改进销售方式，使公司今年产品的销售量和毛利率均有所提高，并加大费用控制力度，使今年经营业绩有所回升。(上年年末净利润-179,074,849.84元)

【2005-09-27】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
*ST天纺股票交易异常波动公告
鉴于*ST天纺股票价格近日出现异常波动，已连续三个交易日达到跌幅限制,根据有关规定，公司就该事项公告如下
目前公司生产经营正常进行,公司所处的内外部环境未发生任何变化。经询问公司大股东及公司管理层，公司无应披露而未披露的信息。公司选定的信息披露报刊《证券时报》。

【2005-09-21】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
*ST天纺股票交易异常波动公告
鉴于本公司股票价格近日出现异常波动，已连续三个交易日达到涨幅限制,根据深圳证券交易所《股票上市规则》第11.5.1和11.5.3条的规定，公司就该事项公告如下
目前公司生产经营正常进行,公司所处的内外部环境未发生任何变化。经询问公司大股东及公司管理层，公司无应披露而未披露的信息。

【2005-09-06】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
*ST天纺股票交易异常波动公告
*ST天纺股票价格近日出现异常波动，已连续三个交易日达到涨幅限制,根据有关规定，公司就该事项公告如下
目前公司生产经营正常进行。公司所处的内外部环境未发生任何变化，经询问公司大股东及公司管理层，公司无应披露而未披露的信息。

【2005-08-30】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
*ST天纺股票交易异常波动公告
*ST天纺股票价格近日出现异常波动，已连续三个交易日达到涨幅限制，根据有关规定，公司就该事项公告如下
目前公司生产经营正常进行，公司所处的内外部环境未发生任何变化。经询问公司大股东及公司管理层，公司无应披露而未披露的信息。

【2005-08-24】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
*ST天纺股票交易异常波动公告
鉴于*ST天纺股票价格近日出现异常波动，已连续三个交易日达到涨幅限制。根据有关规定，公司就该事项公告如下
目前公司生产经营正常进行，公司所处的内外部环境未发生任何变化。经询问公司大股东及公司管理层，公司无应披露而未披露的信息。

【2005-08-19】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
*ST天纺公布2005年半年报每股收益0.012元，每股收益（扣除）0.008元，加权平均每股收益0.012元，加权平均每股收益（扣除）0.008元，每股净资产0.76元，调整后每股净资产0.75元，净资产收益率1.5359%，加权平均净资产收益率1.54%，扣除非经常性损益后净利润2946305.92元，主营业务收入142729013.89元，净利润4266705.39元，股东权益277781376.33元。中期利润不分配。
董、监事会决议
通过2005年半年度报告及摘要；
通过关于计提资产减值准备的议案；
同意潘竞辞去监事职务，提名李勇担任监事职务。
股票交易异常波动公告
鉴于本公司股票价格近日出现异常波动，已连续三个交易日达到涨幅限制,根据深圳证券交易所《股票上市规则》第11.5.1和11.5.3条的规定，公司就该事项公告如下
目前公司生产经营正常进行。公司2005年半年度报告将在2005年8月19日公告，除此之外,公司无应披露而未披露的信息。

【2005-05-25】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
*ST天纺股票交易异常波动公告
鉴于*ST天纺股票价格近日出现异常波动，已连续三个交易日达到跌幅限制,公司就该事项公告如下
目前公司生产经营正常进行。公司出口产品以羊绒、丝绒产品为主，国家近日出台的提高74种纺织品出口关税税率的政策不涉及羊（丝）绒产品，上述政策的调整不会影响公司本年度的正常经营；除此之外,公司所处的内外部环境未发生任何变化。
经询问公司大股东及公司管理层，公司无应披露而未披露的信息。

【2005-05-13】
刊登2004年年度股东大会决议公告,
*ST天纺2004年年度股东大会决议公告
*ST天纺2004年年度股东大会于2005年5月12日召开，会议通过如下议案
（一）董事会工作报告；
（二）监事会工作报告；
（三）2004年财务决算；
（四）2004年度利润分配方案；
（五）关于续聘会计师事务所的议案；
（六）关于核销资产的议案；
（七）关于聘任董事的议案；
（八）关于修改公司章程的议案；
（九）关于修改公司股东大会议事规则的议案；
（十）关于修改公司董事会议事规则的议案。

【2005-05-12】
刊登股票交易异常波动及召开股东大会公告,停牌一天
*ST天纺股票交易异常波动公告
鉴于*ST天纺股票价格近日出现异常波动，已连续三个交易日达到跌幅限制,公司就该事项公告如下
目前公司生产经营正常进行，公司所处的内外部环境未发生任何变化。
经询问公司大股东及公司管理层，公司无应披露而未披露的信息。
另，今日召开股东大会。

【2005-05-09】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
*ST天纺股票交易异常波动公告
鉴于*ST天纺股票价格近日出现异常波动，已连续三个交易日达到跌幅限制,根据有关规定，公司就该事项公告如下
目前公司生产经营正常进行，公司所处的内外部环境未发生任何变化，无应披露而未披露的信息。

【2005-04-27】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
*ST天纺股票交易异常波动公告
鉴于*ST天纺股票价格近日出现异常波动，已连续三个交易日达到涨幅限制，根据有关规定，公司就该事项公告如下
目前公司生产经营正常进行，公司所处的内外部环境未发生任何变化，无应披露而未披露的信息。

【2005-04-22】
公布2005年一季报,上午停牌一小时
*ST天纺公布2005年一季报每股收益0.006元，每股收益（扣除）0.004元，每股净资产0.75元，调整后每股净资产0.73元，净资产收益率0.86%，扣除非经常性损益后净利润1485939.76元，主营业务收入55183034.15元，净利润2357164.9元，股东权益273126455.11元。
业绩预告
预计公司2005年上半年业绩为微盈。
预计微盈理由公司加大国内、外市场销售力度，加强费用控制。
上年同期业绩1、2004年1-6月公司净利润-114,293,830.59元；2、2004年1-6月公司每股收益-0.31元。

【2005-04-20】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
*ST天纺股票交易异常波动公告
鉴于*ST天纺股票价格近日出现异常波动，已连续三个交易日达到跌幅限制，根据有关规定，公司就该事项公告如下
1、目前公司生产经营正常进行，公司所处的内外部环境未发生任何变化。公司董事会及经营班子全体成员正积极采取各种措施，努力使主营业务取得进一步增长。
2、公司无应披露而未披露的信息。

【2005-04-15】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
*ST天纺股票交易异常波动公告
鉴于*ST天纺股票价格近日出现异常波动，已连续三个交易日达到跌幅限制，根据有关规定，公司就该事项公告如下
目前公司生产经营正常进行，公司所处的内外部环境未发生任何变化。公司董事会及经营班子全体成员正积极采取各项措施，努力使主营业务取得进一步增长。
公司无应披露而未披露的信息。

【2005-04-12】
刊登召开2004年度股东大会通知的更正公告,
*ST天纺关于召开2004年度股东大会通知的更正公告
由于工作失误，天山纺织在《关于召开2004年度股东大会通知》中有关出席对象b条中表述有误，正确表述应为截止2005年5月9日交易结束时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司在册的公司全体股东及其委托代理人。

【2005-04-11】
公布2004年年报及股票交易实行退市风险警示公告,停牌一天
天山纺织公布2004年年报每股收益-0.493元，每股收益（扣除）-0.548元，加权平均每股收益-0.493元，加权平均每股收益（扣除）-0.548元，每股净资产0.752元，调整后每股净资产0.732元，净资产收益率-65.51%，加权平均净资产收益率-65.51%，扣除非经常性损益后净利润-199070661.44元，主营业务收入338626811.34元，净利润-179074849.83元，股东权益273345588.4元。
董、监事会决议公告
一、通过2004年度利润分配预案，公司本年度不进行利润分配，也不用资本公积转增股本；
二、通过关于计提资产减值准备的议案；
公司2004年计提资产减值准备余额比2003年增加129,251,756.17元。
三、审议并通过关于核销资产的议案；
公司2004年下半年处理资产损失如下
1、核销无法收回应收款项1,121,209.21元。以上应收款已计提85％的减值准备。
2、公司在2004年下半年对已损坏（无法修复）的设备进行处置，固定资产的报废原值为1,771,337.49元，已提折旧1,325,464.86元。
3、对污损的库存产品进行报废处理，报废帐面余额4,533,698.39元，已全额计提减值。
四、审议并通过关于修改公司章程的议案；
五、审议并通过关于更换董事的议案；
公司原董事周孝先、倪云凌辞去董事职务，现由香港国际棉业公司提名刘世镛为公司董事候选人。
六、审议并通过关于聘任高级管理人员的议案；
聘任王广斌为公司副总经理，同时辞去公司监事职务（职工监事）。
七、审议并通过关于聘请会计师事务所的议案；
2005年继续聘请五洲联合合伙会计师事务所为我公司的审计机构。
八、推举刘建军先生为公司职工监事。
定于2005年5月12日召开2004年年度股东大会。
董事会关于股票交易实行退市风险警示的公告
鉴于本公司2003年和2004年连续两个会计年度经审计的结果显示净利润为负值，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本公司股票交易将被实行退市风险警示处理，公司股票于2005年4月11日停牌一天，并自2005年4月12日起实施退市风险警示处理，股票简称变更为＊ST天纺，股票代码仍为000813，股票日涨跌幅限制为5%。
如果2005年经审计的结果表明公司仍然亏损，本公司股票将面临退市风险，公司提醒广大投资者注意投资风险。

【2005-03-02】
刊登提示性公告,
天山纺织提示性公告
现因各媒体对德隆事件较为关注，公司就与德隆集团下属的新疆金新信托股份有限公司之间的股权关系进行说明。
公司于2001年由公司第二届三次董事会审议通过，2000年年度股东大会批准，向新疆金新信托投资股份有限公司投资人民币6500万元，持有该公司5000万股，占该公司总股本的8.78％。
由于该公司涉嫌非法吸收公众存款，在2004年被国家有关部门调查，使公司权益无法受到保护。公司在2004年对新疆金新信托投资股份有限公司的投资计提长期投资减值准备6500万元。
公司在此前的公告中对向新疆金新信托投资股份有限公司投资的有关情况及给公司带来的损失进行了披露。请广大投资者注意投资风险。

【2004-10-27】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
天山纺织公布2004年三季报每股收益-0.27元，每股收益（扣除）-0.269元，每股净资产0.962元，调整后每股净资产0.94元，净资产收益率-28.03%，扣除非经常性损益后净利润-97911581.37元，主营业务收入232887744.79元，净利润-98042186.92元，股东权益349776222.37元。

【2004-10-12】
刊登股东大会决议公告,
天山纺织2004年第一次临时股东大会决议公告
天山纺织2004年第一次临时股东大会于2004年10月10日召开，审议通过以下议案
一、关于核销资产的议案；
二、关于变更会计政策的议案。

【2004-10-11】
召开股东大会,停牌一天
天山纺织召开股东大会。

【2004-09-16】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
天山纺织股票交易异常波动公告
公司股票价格近日出现异常波动，已连续三个交易日达到涨幅限制。
截止目前，公司生产经营运转正常，预计本年度1-9月份业绩亏损约为11000多万元。
另公司再次咨询第一大股东新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限公司，其回函称，股权转让事宜截止目前仍无任何进展和其他变化。

【2004-08-28】
公布2004年半年报,
天山纺织公布2004年半年报每股收益-0.3145元，每股收益（扣除）-0.314元，加权平均每股收益-0.3145元，加权平均每股收益（扣除）-0.314元，每股净资产0.933元，调整后每股净资产0.921元，净资产收益率-33.69%，加权平均净资产收益率-33.69%，扣除非经常性损益后净利润-114132374.02元，主营业务收入122784428.56元，净利润-114293830.59元，股东权益339278715.66元。
董监事会决议公告
一、通过2004年半年度报告及半年度报告摘要；
二、通过关于处理资产损失的议案；
三、通过关于计提资产减值准备的议案；
四、通过关于变更会计政策的议案。
定于2004年10月10日召开2004年第一次临时股东大会。

【2004-08-25】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
天山纺织股票交易异常波动公告
公司股票价格近日出现异常波动，已连续三个交易日达到涨幅限制，公司就该事项公告如下
截止目前，公司生产经营运转正常，预计中期业绩亏损额度较大。
另公司已征询第一大股东新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限公司，其正式函告公司，曾与有关方面就股权转让事宜有过接触，但未达成任何口头或书面的意向、协议；目前，该公司也没有意向对公司实施直接影响经营成果的重组、调整或其他举措。
除上述事项外，公司无应披露而未披露的信息。

【2004-07-02】
刊登对2004年上半年业绩预告修正公告,上午停牌一小时
天山纺织对2004年上半年业绩预告的修正公告
一、公司在《2004年第一季度报告》中关于公司2004年中期业绩预告表述为公司2004年大力压缩各项费用，积极扩展销售渠道，公司预计2004年上半年度盈利。
现修改为预计公司2004年上半年业绩为亏损。原因主要是公司在2003年末，为减少资金占用，将大量库存产品进行了削价处理，对公司2004年上半年的国内销售产生了一定程度的负页影响，使公司正常的国内销售和回款有所下降，从而导致公司未能完成上半年预定的经营目标。
二、本次2004年上半年业绩预亏，不会导致公司股票被特别处理、暂停上市或终止上市。

【2004-05-29】
刊登2003年年度股东大会决议公告,
天山纺织2003年年度股东大会决议公告
公司2003年年度股东大会于2004年5月28日召开，形成以下决议
一、审议通过了董事会工作报告；
二、审议通过了监事会工作报告；
三、审议通过了2003年财务决算；
四、审议通过了2003年利润分配预案；
五、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案；
六、审议通过了关于核销资产的议案；
七、审议通过了关于授权本届董事会有关互保权限的议案。


【2004-05-28】
召开股东大会,停牌一天
天山纺织召开股东大会。

【2004-04-26】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
天山纺织公布2004年一季报每股收益-0.04元，每股净资产1.18元，调整后每股净资产1.14元，净资产收益率-3.13%，主营业务收入50683743.86元，净利润-13471202.62元，股东权益430440179.77元。

【2004-04-23】
公布2003年年报,上午停牌一小时
天山纺织公布2003年年报每股收益-0.56元，每股收益（扣除）-0.64元，加权平均每股收益-0.56元，加权平均每股收益（扣除）-0.64元，每股净资产1.221元，调整后每股净资产1.185元，净资产收益率-46.04%，加权平均净资产收益率-46.04%，扣除非经常性损益后净利润-231508587.29元，主营业务收入379160066.07元，净利润-204374591.04元，股东权益443911201.97元。
董、监事会决议公告
1、通过2003年度财务决算；
2、通过2003年度利润分配预案公司本年度不进行利润分配，也不用资本公积转增股本；
3、通过关于预计负债的议案对由公司担保的新疆天彩科技股份有限公司的逾期贷款2000万元，计提400万元的预计负债，计入2003年损益；
4、同意公司总经理2004年有权签署购买不超过3000万元的国债，进行短期投资；
5、通过关于《公司经营者薪酬管理办法》的议案。
定于2004年5月28日召开2003年年度股东大会。

【2004-03-19】
刊登互保贷款及出售资产公告,上午停牌一小时
天山纺织董、监事会决议公告
通过关于计提资产减值准备、核销资产损失、与新疆屯河聚酯有限责任公司互保、与新疆农资集团有限责任公司互保、出售乌鲁木齐广播电视网络传输有限责任公司股权、授权本届董事会有关互保权限、授权本届经营班子投资、筹资及设立分支机构等业务权限、授权本届经营班子办理自营销售分支机构等议案。公司董事会2004年继续聘请天津五洲联合合伙会计师事务所为我公司提供审计服务。此议案需经股东大会审议通过。
互保贷款的公告
公司于2004年3月2日，与新疆屯河聚酯有限责任公司签署《互保协议书》相互贷款担保最高限额为5000万元整，担保方式为保证担保，担保期限为1年。公司于2004年3月16日，与新疆农资集团有限责任公司签署《贷款互保协议》互保最高额度为1亿元整。包括此两笔担保金额，公司对外担保额已达43500万元整，占净资产67％,(其中，15000万元担保将在今年4月份到期。)请注意投资风险。
出售乌鲁木齐广播电视网络传输有限公司股权的公告
本公司与新疆广电网络股份有限公司于2004年3月8日签订了股权转让协议,同意将持有的乌鲁木齐广播电视网络传输有限公司3000万元(占该公司总股本的33.33%)股权,以协议价格4140万元的价格一次性转让给新疆广电网络股份有限公司。

【2004-01-30】
刊登2003年度业绩预警公告,上午停牌一小时
天山纺织2003年度业绩预警公告
公司经营受非典疫情、行业价格战以及处理以前年度或有事项等因素的影响，预计2003年年度业绩将出现巨额亏损，具体亏损金额将在2003年年度报告中披露。请广大投资者注意投资风险。

【2003-12-31】
刊登临时股东大会决议公告,
天山纺织临时股东大会决议公告
公司2003年第二次临时股东大会于2003年12月30日召开，审议通过了如下决议
1、将未计划使用的募集资金（变更后）2278万元补充流动资金。
2、将尚未使用的募集资金7000万元暂还银行贷款。

【2003-12-31】
年报预约披露时间:2004-04-23,
2003年报预约披露时间:2004-04-23

【2003-12-30】
召开股东大会,停牌一天
天山纺织召开股东大会。

【2003-11-29】
刊登召开股东大会通知公告,
天山纺织召开股东大会通知公告
公司经监事会提议决定2003年第二次临时股东大会于2003年12月30日召开。

【2003-11-14】
刊登对外担保事项公告,上午停牌一小时
天山纺织对外担保事项公告
公司与新疆天彩科技股份有限公司于2002年9月30日签订贷款互保协议，互保期限一年。到目前为止，由公司为其担保的2000万元贷款未按期归还，目前该公司正在办理转贷手续和采取新的保证方式，以结束公司的担保责任。公司将督促该公司加紧办理上述手续，以便尽快解除担保责任，规避担保风险，保护公司股东利益不受影响。

【2003-10-27】
公布2003年三季报，上午停牌1小时。,
天山纺织公布2003年三季报净利润-6071.99万元,股东权益58874.69万
元,每股收益-0.167元，每股净资产1.62元，净资产收益率-10.31％。

【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-27,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-27

【2003-08-29】
公布2003年半年报，上午停牌1小时。,
天山纺织公布2003年半年报每股收益-0.1101元,每股净资产1.677元,净
资产收益率-6.58%，净利润-4010.71万元,股东权益60935.96万元。
董、监事会决议通过将剩余募集资金补充流动资金；将闲置募集资金暂
还银行贷款；计提资产减值准备；核销坏帐的议案。

【2003-07-10】
刊登2003年半年度业绩预亏公告，上午停牌1小时。,
天山纺织2003年半年度业绩预亏公告公司因生产销售季节性原因及非典
疫情影响国内旅游，使公司夏季国内市场销售受到严重影响，据公司财务部预
计2003年上半年度公司业绩发生亏损，具体亏损金额将在半年度报告中披露。
请投资者注意投资风险。

【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-30,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-30

【2003-07-01】
刊登选举董监事及聘任高管人员公告.,
天山纺织临时股东大会决议选举顾庆良为公司独立董事。选举张自强、
弯海川、任俊峰、唐崙千、倪云凌、李建中、周孝先、郑文、刘冰为公司董事;
姜锡明、郭伟、杨有陆、顾庆良为公司独立董事。选举潘竟、吴剑濠、肖功云
为公司监事。
董监事会决议选举张自强为公司董事长，并聘用其为公司总经理。同意
聘用段智文为公司财务总监，刘冰为公司董事会秘书。选举潘竞为公司监事会
主席。通过关于调整专业委员会成员的议案。

【2003-06-30】
召开股东大会，停牌一天。,
天山纺织召开股东大会。

【2003-06-27】
刊登对外担保进展情况公告。,
天山纺织对外担保进展情况公告公司董事会审议通过为新疆农资集团有
限责任公司签署担保金额为壹亿元，担保期限为壹年的贷款互保协议。目前，
公司于5月20日为新疆农资集团有限责任公司履行担保责任5000万元，于5月30
日为该公司履行担保责任5000万元.截止当日为该公司提供担保壹亿元人民币,
已超过公司近期经审计净资产的10％。公司董事会审议通过与新疆天山水泥股
份有限公司签署担保金额5000万元，担保期限壹年的互保协议,又与2003年4月
18日经第二届十六次董事会审议通过为新疆天山水泥股份有限公司签署担保金
额为壹亿元,担保期限为壹年的贷款互保协议.目前,公司于2002年7月为该公司
履行担保责任5000万元,于2003年6月26日为该公司履行担保责任5000万元。截
至当日为该公司提供担保壹亿元人民币,已超过公司近期经审计净资产的10％.
截止目前公司对外担保金额为肆亿元,占公司2002年经审计净资产的62％。

【2003-05-29】
刊登董、监事会成员变动及召开临时股东大会通知.,
天山纺织董、监事会决议推荐张自强、弯海川、任俊峰、唐崙千、倪云
凌、李建中、周孝先、郑文、刘冰为董事会成员；姜锡明、郭伟、杨有陆、顾
庆良为独立董事；潘竟、肖功云、吴剑濠为监事候选人；王广斌、牛苏纳为职
工监事。定于2003年6月29日召开2003年第一次临时股东大会。

【2003-05-24】
刊登补充公告。,
天山纺织补充公告公司于2001年07月将未使用的募集资金7000万元暂时
归还了银行贷款。目前，公司通过2002年对库存商品的消化，公司流动资金比
较充足，计划在2003年内将暂还银行贷款的7000万元转回募集资金专户，并投
入承诺项目中。

【2003-04-22】
刊登年度股东大会决议公告。,
天山纺织年度股东大会决议通过了2002年度财务决算及2003年财务预算
报告；2002年度利润分配方案；关于续聘会计师事务所的议案；杨有陆先生任
公司独立董事；通过了变更董事的议案；成立专业委员会的议案；变更募集资
金使用项目的议案；修改公司章程条款。

【2003-04-21】
召开股东大会，停牌一天。,
天山纺织召开股东大会。

【2003-04-19】
公布2003年一季报。,
天山纺织公布2003年一季报净利润-835.15万元，股东权益64111.47万
元，每股收益-0.023元,每股净资产1.764元,净资产收益率-1.30%。
董事会决议通过公司与新疆农资集团有限责任公司签订的贷款互保协议
的议案:公司于2003年4月16日与新疆农资集团有限责任公司签署《贷款互保协
议》。协议互保最高额度为人民币壹亿元整。公司与新疆天山水泥股份有限公
司签订的贷款互保协议的议案:公司于2003年4月16日与新疆天山水泥股份有限
公司签署《贷款互保协议》。协议互保最高额度为人民币壹亿元整。

【2003-04-17】
刊登配股回访报告。,
配股回访报告中信证券股份有限公司出具了关于本公司2000年度配股第
二次回访报告。

【2003-04-05】
刊登增加2002年度股东大会议案公告。,
天山纺织增加2002年度股东大会议案公告依据公司第一大股东新疆维吾
尔自治区国有资产投资经营有限公司的提议，在公司2002年度股东大会议案中
增加“关于变更董事的议案”的议题同意李勇辞去公司董事职务，推荐任俊
峰担任公司董事。公司2002年度股东大会其他事项不变。

【2003-03-19】
天山纺织公布2002年报,
天山纺织公布2002年报主营业务收入37209.63万元,净利润551.52万元,
总资产122418.93万元，股东权益64946.68万元，每股收益0.0152元,每股净资
产1.79元，净资产收益率0.85％。
董、监事会决议通过2002年度利润不分配，无公积金转增股本的预案。
续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为公司2003年度的财务审计机构。提名杨
有陆为独立董事候选人。同意王为民辞去董事会秘书职务，聘任刘冰为董事会
秘书；聘任李元为证券事务代表；同意李勇辞去董事职务，同意任俊峰出任本
公司董事。通过了计提资产减值准备的议案；变更募集资金使用项目的议案
拟将投资4778万元在新疆托里县建立绒山羊产业化基地项目变更为投资2950万
元在新疆阿克苏地区库车县建立绒山羊基地；关于修改公司章程中经营范围的
议案;关于公司经营管理者年薪制的议案。定于2003年4月21日召开2002年度股
东大会。上午停牌1小时。

【2002-10-26】
天山纺织公布2002年三季报,
天山纺织公布2002年三季报净利润237.68万元,股东权益64629.03万元,
每股收益0.007元，每股净资产1.78元，净资产收益率0.37%。预计本年度实现
利润将较上年度增加50%以上。

【2002-09-04】
天山纺织临时股东大会决议,
天山纺织临时股东大会决议通过公司与新疆友好(集团)股份有限公司签
订贷款互保协议的议案。授权本届董事会在互保的担保形式下，审批权限为贰
亿元以内(包括贰亿元)。

【2002-09-03】
天山纺织召开股东大会,
天山纺织召开股东大会，审议拟与友好集团签订贷款互保协议等议案，停
牌一天。

【2002-08-23】
天山纺织公布2002年半年报,
天山纺织公布2002年半年报每股收益-0.012元，每股净资产1.76元，净
资产收益率-0.70%，净利润-448.89万元，股东权益63942.49万元。
董、监事会决议本公司拟以自有资金，出资2000万元，参与设立西部基
金管理有限公司，占拟设立之西部基金管理有限公司注册资本的16%--20%，在
此出资范围内，授权董事长张自强先生决定并办理与设立西部基金管理有限公
司有关具体事宜，并签署相关法律文件。同意公司申请扩大进出口经营权的报
告，授权公司经营班子办理有关申请手续。上午停牌1小时。
　　根据目前生产经营情况，预计到第三季度末公司经营业绩将持平或略有
盈余。

【2002-08-01】
天山纺织签订互保协议,
天山纺织董事会决议本公司与新疆友好(集团)股份有限公司签署贷款互
保协议，贷款互保期限两年，互保最高额度为人民币壹亿元整。通过董事会签
订贷款互保协议权限的议案。定于2002年9月3日召开临时股东大会。上午停牌
1小时。

【2002-07-09】
天山纺织2002年半年度预亏公告,
天山纺织2002年半年度预亏公告公司由于一季度外销落单推迟直接影响
二季度外销交货，使外销收入未有大的增长，加之二季度为国内羊毛衫销售淡
季。公司2002年上半年度将继续亏损。上午停牌1小时。

【2002-06-26】
天山纺织董事会决议,
天山纺织董事会决议通过上市公司建立现代企业制度自查报告。通过公
司与新疆天山水泥股份有限公司签定贷款互保协议的议案协议互保最高额度
为人民币伍千万元整，协议贷款互保担保期限为壹年。本公司累计对外担保金
额为人民币10000万元。

【2002-06-19】
天山纺织临时股东大会决议,
天山纺织临时股东大会决议通过了关于选举独立董事候选人的议案选
举郭伟、姜锡明为独立董事。

【2002-06-18】
天山纺织召开股东大会,
天山纺织召开股东大会，停牌一天。

【2002-05-11】
天山纺织年度股东大会、董、监事会决议,
天山纺织年度股东大会决议通过2001年度利润不分配，无公积金转增股
本；选举唐仑千、李建中为董事；未通过关于推荐独立董事候选人议案；续聘
天津五洲联合合伙会计师事务所；选举潘竟、肖功云为监事。
　　董、监事会决议提名郭伟、姜锡明为独立董事候选人；通过公司与新疆
天彩科技股份有限公司签订贷款互保协议的议案贷款互保担保期限为壹年，
互保最高额度为人民币伍仟万元整。选举潘竟为监事会主席。定于2002年6月
18日召开临时股东大会。

【2002-05-10】
天山纺织召开股东大会,
天山纺织召开股东大会，停牌一天。

【2002-04-27】
天山纺织回访报告,
中信证券股份有限公司刊登本公司2000年度配股的回访报告。

【2002-04-25】
天山纺织公布2002年一季报,
天山纺织2002年一季报每股收益-0.03元,每股净资产1.74元,净资产收
益率-1.75%.上午停牌1小时。

【2002-04-06】
天山纺织2001年年报,
天山纺织公布2001年报主营业务收入29203.79万元,净利润-14500.12万
元，总资产121715.92万元，股东权益64391.50万元，每股收益-0.40元，每股
净资产1.77元，净资产收益率-22.52％，股东权益比率52.90％。
董、监事会决议通过2001年度利润不分配，无公积金转增股本。同意唐
翔千、小林龙三、许灵均、王健辞去董事职务，王燕辞去证券事务代表，谭光
耀、李建中辞去监事职务，增补唐仑千、李建中为董事候选人，王云为独立董
事候选人，潘竞、肖功云为监事职务。聘请唐翔千为名誉董事长。通过续聘天
津五州联合合伙会计师事务所为公司的财务审计机构、授权经营班子办理银行
贷款有关担保业务权限的议案。定于2002年5月10日召开年度股东大会。

【2002-01-24】
天山纺织预亏提示性公告,
天山纺织预亏提示性公告公司主要产品羊绒衫、丝绒衫主要出口美国、
西欧、日本市场，受美国经济的影响，2001年出口数量比计划降低24％，比上
年降低33％，导致主营业务收大幅下降。由于主营业务收入下降，而成本、销
售费用、管理费用上升，导致主营利润下降。本年度处理历史遗留问题和按新
的会计准则计提八项减值准备数额较大。由于上述原因，公司2001年度将出现
较大亏损，具体数据将在审计后的2001年度报告中披露，敬请广大投资者注意
投资风险。上午停牌。

【2001-12-18】
,
天山纺织董事会决议选举张自强为董事长；同意其辞去总经理一职，聘
任周礼均担任总经理。同意本公司以自有资金3000万元投资乌鲁木齐市商业银
行，占其增资后总股本的4.3%。

【2001-12-01】
,
天山纺织临时股东大会及监事会决议通过修改公司章程的议案。通过变
更募集资金投向的议案将原投资3940万元用于天山毛纺厂引进设备技术改造
项目分别变更为投资1200万元对分梳车间现有的分梳设备进行改造、投资650
万元建设ERP系统工程；将原投资4124万元用于天山针织一厂异地重建及引进
设备技术改造项目分别变更为投资950万元与昌吉国有资产经营管理中心合资
兴办新疆天源纺织有限公司、投资1800万元与木垒天农畜牧科技发展有限责任
公司合资兴办上海天毛纺织有限公司、投资1374万元用于内销销售网络建设.

【2001-11-30】
,
天山纺织召开股东大会，停牌一天。

【2001-10-27】
,
天山纺织公布2001年三季报:主营业务收入24771.46万元,净利润-1541.63
万元，总资产144498.18万元，股东权益81962.21万元，每股收益-0.04元，每
股净资产2.26元，净资产收益率-1.88％。
董事会决议通过公司2001年第三季度报告、关于修改公司章程的议案、
关于制定治理准则部分规章制度的议案、关于变更募集资金投向的议案。定于
2001年11月30日召开临时股东大会，审议以上有关事项。

【2001-09-26】
,
　　天山纺织公告由于公司70%的产品出口美国、欧洲、日本等国,“9.11”
事件对美国及其他国家的经济产生了严重的影响。本公司部分国外客商已截止
落货，后续订单难以落实，预计对公司业绩将产生一定影响。公司将对影响情
况及时进行信息披露，提请投资者注意投资风险。上午停牌。

【2001-09-08】
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中信证券股份有限公司刊登关于本公司2000年度配股的回访报告.

【2001-08-07】
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天山纺织公布2001年中报每股收益0.008元,每股净资产2.305元,净资
产收益率0.346％，净利润289.65万元,股东权益83786.40万元。
董、监事会决议:2001年中期利润不分配,无公积金转增股本。上午停牌。

【2001-07-20】
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天山纺织中期业绩预警公告由于公司羊绒系列产品原料价格上涨幅度较
大，使产品成本大幅度上升，而销售比去年同期有所下降，加上处理库存产品
造成降价损失。预计公司2001年中期业绩与上年同期相比将有大幅度下降。详
细情况将在中期报告中披露，敬请投资者注意投资风险。上午停牌。

【2001-06-19】
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天山纺织董事会决议通过了关于将公司持有的新疆友好集团股份有限公
司法人股10147500股协议转让给新疆鸿鑫投资有限公司，具体事宜授权公司经
营班子负责办理。上午停牌。

【2001-05-11】
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天山纺织年度股东大会决议通过2000年度利润不分配，无公积金转增股
本。公司拟用自有资金6500万元投资新疆金新信托投资股份有限公司。增补倪
云凌为公司董事。聘任五洲联合会计师事务所为审计机构。修改公司章程。新
疆天阳律师事务所认为本次大会合法有效。上午停牌。元,本公司承担连带清偿责任。本公司认为由于天河公司与
营业部签定的合同中有800万元的用途为购买原材料,而实际运用时却以新贷还
旧贷，故对一审法院判决本公司承担连带责任不服，并提出上诉，经分院审理
判决，驳回上诉，维持原判。另召开年度股东大会，停牌一天。?001年5月10日
召开年度股东大会。上午停牌。