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☆股本股改☆◇港澳资讯000816更新日期2007-10-29◇灵通V4.0
★本栏包括【1.股本结构】、【2.股本变化】、【3.限售股份】、【4.股改情况】
【1.股本结构】
【股本结构列示】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜单位(万股)｜2007-09-30｜2006-12-31｜2005-12-31｜2004-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总股本｜56400.00｜56400.00｜30620.00｜30620.00｜
｜境内发起人法人股｜-｜-｜19180.00｜19180.00｜
｜流通A股｜56400.00｜56400.00｜11440.00｜11440.00｜
｜实际流通A股｜31643.33｜28816.78｜11440.00｜11440.00｜
｜限售的流通股｜24751.20｜27571.20｜-｜-｜
｜暂锁定人民币普通股｜5.47｜12.02｜-｜-｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.股本变化】
【历次变更状况】
┌──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜日期｜总股本｜流通A股｜实际流通A股｜变更原因｜
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｜2007-04-18｜56400.00｜56400.00｜31641.50｜有限售条件的｜
｜｜｜｜｜流通股上市｜
｜2006-06-08｜56400.00｜56400.00｜28816.78｜送转股｜
｜2006-04-18｜28200.00｜28200.00｜14408.39｜股权分置｜
｜2003-01-23｜30620.00｜11440.00｜11440.00｜国有股转让｜
｜2000-06-02｜30620.00｜11440.00｜11440.00｜配股｜
｜1998-04-28｜27680.00｜8790.40｜8790.40｜送转股｜
｜1998-02-18｜17300.00｜5494.00｜5494.00｜内部职工股上｜
｜｜｜｜｜市｜
｜1997-08-18｜17300.00｜4950.00｜4950.00｜新股上市｜
｜1997-07-23｜17300.00｜4950.00｜-｜新股发行｜
└──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.限售股份】
┌─┬──────┬────┬─────┬────┬──────────┐
｜序｜股东名称｜限售股份｜上市日｜新增可上｜限售条件｜
｜号｜｜(万股)｜｜市股份(｜｜
｜｜｜｜｜万股)｜｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜1｜江苏江动集团｜24751.20｜2008-04-18｜2820.00｜①公司大股东江苏江动｜
｜｜有限公司｜｜｜｜集团有限公司持有的非｜
｜｜｜｜｜｜流通股股份自获得上市｜
｜｜｜｜｜｜流通权之日起，除为解｜
｜｜｜｜｜｜决资金占用问题而进行｜
｜｜｜｜｜｜的以股抵债涉及的股份｜
｜｜｜｜｜｜外，十二个月内不上市｜
｜｜｜｜｜｜交易或者转让。｜
｜｜｜｜｜｜②在上述禁售期满后，｜
｜｜｜｜｜｜通过证券交易所挂牌交｜
｜｜｜｜｜｜易出售原非流通股股份｜
｜｜｜｜｜｜，出售数量占江淮动力｜
｜｜｜｜｜｜股份总数的比例在十二｜
｜｜｜｜｜｜个月内不超过百分之五｜
｜｜｜｜｜｜，在二十四个月内不超｜
｜｜｜｜｜｜过百分之十。｜
｜｜｜｜｜｜③上述禁售期满后，通｜
｜｜｜｜｜｜过深圳证券交易所挂牌｜
｜｜｜｜｜｜交易出售的江淮动力股｜
｜｜｜｜｜｜份数量，达到股份总数｜
｜｜｜｜｜｜百分之一的，自该事实｜
｜｜｜｜｜｜发生之日起两个工作日｜
｜｜｜｜｜｜内做出公告，但公告期｜
｜｜｜｜｜｜间无需停止出售股份。｜
｜｜｜｜｜｜④上述禁售期满后36个｜
｜｜｜｜｜｜月内，通过深圳证券交｜
｜｜｜｜｜｜易所挂牌交易出售江淮｜
｜｜｜｜｜｜动力股票的价格不低于｜
｜｜｜｜｜｜每股6.00元。如果自非｜
｜｜｜｜｜｜流通股取得流通权之日｜
｜｜｜｜｜｜起至出售股份期间有派｜
｜｜｜｜｜｜息、送股、公积金转增｜
｜｜｜｜｜｜股本、配股等事项的，｜
｜｜｜｜｜｜上述最低流通价格应相｜
｜｜｜｜｜｜应进行调整。｜
｜｜｜├─────┼────┤｜
｜｜｜｜2009-04-18｜21931.20｜｜
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【4.股改情况】
【股权分置改革】
1)方案简介:
对价方案:流通股股东每10股获付2.6股,股改完成后，江动集团拟以其所持有的公司2,420万社会法人股抵偿其对公司的8028.592万元欠款。
实施前总股本(万股)30620.00实施后总股本(万股)28200.00
实施前流通A股(万股)11440.00实施后流通A股(万股)14414.40
限售流通股(万股)13785.60
保荐机构1:东海证券有限责任公司
2)股改进程提示:
方案公布日2006-03-15股东大会股权登记日2006-03-30
董事会征集投票起止日2006-03-31至2006-04-06
股东大会网络投票起止日2006-04-05至2006-04-07
股东大会现场召开日2006-04-07股东沟通期停牌起始日2006-03-13
股东沟通期复牌日2006-03-24股东大会停牌起始日2006-03-31
股改实施上市日2006-04-18
3)参加表决前十大流通股东表决情况:
┌───────────────────┬────────┬─────┐
｜股东名称｜持股数量（万股）｜表决情况｜
├───────────────────┼────────┼─────┤
｜陈建平｜40.02｜赞成｜
｜陈世群｜77.00｜赞成｜
｜周为冈｜57.51｜赞成｜
｜简小红｜47.01｜赞成｜
｜张佩华｜141.00｜赞成｜
｜蒉玲玲｜45.37｜赞成｜
｜赖瑞布｜58.36｜赞成｜
｜林树春｜82.73｜赞成｜
｜王和芳｜40.08｜反对｜
｜宋文｜41.73｜赞成｜
└───────────────────┴────────┴─────┘
4)非流通股股东持股情况及特别承诺:
（1）非流通股股东支付对价情况
┌──────────────────┬─────┬─────┬────┐
｜股东名称｜方案实施前｜方案实施后｜占总股本｜
｜｜股份(万股)｜股份(万股)｜比例(％)｜
├──────────────────┼─────┼─────┼────┤
｜江苏江动集团有限公司｜19180.00｜16205.60｜57.47｜
└──────────────────┴─────┴─────┴────┘
大股东特别承诺事项
┌────────────┬────┬────┬──────┬─────┐
｜股东名称｜承诺最低｜承诺最低｜特别承诺｜实施日期｜
｜｜所持比例｜减持价格｜｜｜
├────────────┼────┼────┼──────┼─────┤
｜江苏江动集团有限公司｜｜6.00｜｜｜
└────────────┴────┴────┴──────┴─────┘
（2）控股股东情况
控股股东江苏江动集团有限公司
持股比例（%）48.89
实际控制人重庆东银实业(集团)有限公司
间接持股比例（%）:48.40
控股股东江苏江动集团有限公司
持股比例（%）0.00
实际控制人重庆东银实业(集团)有限公司
间接持股比例（%）:0.00
（3）方案详细说明
根据公司股权分置改革及以股抵债方案，公司非流通股股东江动集团向流通股股东支付对价股份，其所持股份由此获得上市流通权。以公司现有流通股本11,440万股为基数，江动集团向流通股股东送出股份2,974.4万股，流通股股东每10股可获得2.6股对价股份。
股权分置改革完成后，公司控股股东江动集团拟以其所持有的公司的部分股份抵偿其对公司的部分欠款。截至2005年12月31日，江动集团对本公司的非经营性资金占用及资金占用费累计93,796,419.61元。江动集团将以2,420万股社会法人股清偿对公司的资金占用及相应的资金占用费80,285,920元，同时承诺在2006年11月30日以前再以资产清偿不少于1,000万元，剩余部分在2006年12月31日以前全部以现金清偿，彻底解决大股东资金占用问题。如在以股抵债方案实施前，江淮动力实施资本公积金转增股份、支付股票股利、或全体股东按相同比例缩股时，则以股抵债的股份数量和抵债价格作相应调整，以股抵债的金额不变。
公司完成股权分置改革后，资产、负债、所有者权益、股本总数、净利润等财务指标均不会因股权分置改革而发生变化。但以股抵债方案实施完成后，公司总资产、所有者权益、股本总数、每股收益、净资产收益率等财务指标将发生变化。
（4）承诺事项详细说明
除法定承诺外，江动集团同时承诺在法定的12个月的禁售期满后36个月内，通过深圳证券交易所挂牌交易出售江淮动力股票的价格不低于每股6.00元。如果自非流通股取得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、公积金转增股本、配股等事项的，上述最低流通价格应相应进行调整。
江动集团承诺并保证如有违反上述承诺的卖出行为，承诺人将卖出资金划归上市公司所有。
在未完全履行承诺之前，江动集团将不转让其所持有的原江淮动力非流通股股份，除非受让人同意并有能力承担承诺责任；保证不履行或者不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。
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