☆重要事项☆◇港澳资讯000816更新日期2007-12-12◇灵通V4.0
★本栏目内容【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【对外投资】
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｜公告日期｜2007-12-12｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜105.00｜
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｜说明｜公司出资105万美元在越南平阳省美福工业区设立全资境外子｜
｜｜公司江动（越南）机械有限公司，从事生产组装柴油机、发电机（｜
｜｜组）、汽油机、拖拉机、水泵（机组）等机电产品及其他机械零件｜
｜｜制造。资金来源为自筹资金购汇。本次对外投资已获得江苏省对｜
｜｜外贸易经济合作厅批准。｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2007-12-12｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜929.82｜
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｜说明｜公司全资境外子公司江淮动力美国有限公司-J.D.NorthAmeri｜
｜｜caCorp.于2007年8月30日与TitaniumGroup(II),LLC、Fargo｜
｜｜InternationalLLC签定《LLCPURCHASEAGREEMENT》以现金9,2｜
｜｜98,241.83美元收购All-PowerAmerica,LLC100%权益。｜
｜｜本次收购以All-PowerAmericaLLC2007年6月30日帐面净资产｜
｜｜2,983,394.96美元（按美国会计准则核算）为依据，同时支付收购｜
｜｜目标公司对原股东借款1,814,846.97美元，并溢价4,499,999.9美｜
｜｜元作为此次收购价格。公司正在催促收购目标公司提供2007年6月3｜
｜｜0日的评估报告，并将评估报告另行公告。溢价主要考虑到收购目｜
｜｜标公司的营销网络、主要客户、团队、收购目标公司已计提的坏账｜
｜｜准备转回及未来的经营效益。｜
｜｜收购资金全部为自有资金。｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2007-12-12｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜865.90｜
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｜说明｜公司以现金8,658,960元人民币收购江苏江动集团有限公司持｜
｜｜有的盐城市江动汽油机制造有限公司6.67%股权、石家庄江淮动力｜
｜｜机有限公司8.5%股权、江苏江动集团进出口有限公司5%股权、江苏｜
｜｜江动集团进出口公司上海有限公司20%股权、盐城江动运输有限公｜
｜｜司9.09%股权。｜
｜｜江动集团持有本公司股份24751.20万股，占公司总股本43.89%｜
｜｜，为本公司第一大股东，本次交易属关联交易。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2007-08-03｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜600.00｜
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｜说明｜江苏江淮动力股份有限公司拟在美国独资设立江淮动力美国有｜
｜｜限公司（J.D.NorthAmericaCorp.），计划总投资600万美元。｜
｜｜此次对外投资有利于扩大公司产品在美国市场的销售规模，增加企｜
｜｜业竞争力，但尚须获得国家商务部批准。经营期限10年。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2007-05-23｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜2000.00｜
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｜说明｜2007年5月19日，江淮动力与福建省长乐市金源纺织有限公司｜
｜｜、自然人股东刘耀通、上海九崇投资管理有限公司、成都祥和投资｜
｜｜有限公司、苏州工业园区禾硕厂房租赁有限公司、苏州市群峰电子｜
｜｜材料有限公司、重庆旭川贸易有限公司、福建金纶石化纤维实业有｜
｜｜限公司在福州共同签定了《福建金纶石化纤维实业有限公司增资合｜
｜｜同》，同意江淮动力以现金方式出资2,000万元，上海九崇以现金｜
｜｜方式出资2,760万元，成都祥和以现金方式出资3,880万元，苏州禾｜
｜｜硕以现金方式出资2,560万元，苏州群峰以现金方式出资800万元，｜
｜｜旭川贸易以现金方式出资2,000万元，按每1.6元折为1元出资对金｜
｜｜纶石化进行增资。｜
｜｜此次增资，本公司以现金出资2,000万元人民币，全部为自有｜
｜｜资金，并根据合同规定在增资合同生效5日内汇入金纶石化用于验｜
｜｜资的专门银行帐户。｜
｜｜江淮动力于2007年5月22日以通讯表决方式召开了第四届董事｜
｜｜会第六次会议，审议通过了《关于对福建金纶石化纤维实业有限公｜
｜｜司进行增资的议案》。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2007-05-11｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜85000.00｜
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｜说明｜公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于投资建设公司｜
｜｜新厂区的议案》，根据公司所在地城市总体建设规划要求，公司拟｜
｜｜对现有生产厂区整体搬迁，实施退城进区。公司利用搬迁改造这｜
｜｜一有利时机，决定在市经济开发区实施120万台新型环保节能柴油｜
｜｜机及其配套终端产品项目。｜
｜｜公司通过现有厂区整体搬迁，实施新厂区建设项目，以必要的｜
｜｜增量投入带动存量调整。项目一期工程投资额8.5亿元，建成达产｜
｜｜后，形成120万台新型环保节能柴油机及其配套终端产品生产能力｜
｜｜，预期年可实现销售收入225,000万元。｜
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【以资抵债】
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｜公告日期｜2006-04-08｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜8028.59｜
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｜说明｜公司2006年4月7日召开的2006年第一次临时股东大会暨A股市｜
｜｜场相关股东会议审议通过了《江苏江淮动力股份有限公司股权分置｜
｜｜改革、以股抵债方案及修改公司章程的议案》。根据该议案控股股｜
｜｜东江苏江动集团有限公司以其持有本公司的2420万股股份抵偿其对｜
｜｜本公司的欠款8028.592万元，并将该部分股份予以注销。由于以股｜
｜｜抵债方案实施后，公司注册资本将由306200000元减少至282000000｜
｜｜元。｜
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【以资抵债】
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｜公告日期｜2005-10-29｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜6020.78｜
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｜说明｜2005年10月23日，本公司与江动集团签署了《迪马股份股权以｜
｜｜资抵债协议书》，协议主要条款为江动集团以其所持有的迪马股｜
｜｜份15%股权计1,200万股以深圳南方民和会计师事务所深南财审报字｜
｜｜(2005)第CA359号审计报告所确认的迪马股份2004年底每股净资产｜
｜｜值5.02元作为定价依据，即该部分股权可以抵偿江动集团所欠江淮｜
｜｜动力60,207,756.45元的债务。｜
｜｜鉴于江动集团系本公司控股股东，此次以资抵债构成了关联交｜
｜｜易。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2005-02-01｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜2250.00｜
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｜说明｜2005年1月28日，公司与重庆硕润贸易有限责任公司签定了《｜
｜｜关于共同出资设立重庆阳北煤业开发有限责任公司的协议》，双方｜
｜｜拟共同出资2,500万元设立重庆阳北煤业有限公司(最终名称以工商｜
｜｜局核定为准)，其中公司以现金人民币2,250万元出资，占总投资｜
｜｜额的90%。新公司成立后主要经营煤炭开采及销售。此次合资成立｜
｜｜公司构成了关联交易。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2004-12-10｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜3500.00｜
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｜说明｜重庆东原房地产开发有限公司系由重庆东银实业（集团）有限｜
｜｜公司和自然人罗韶颖共同出资设立的,其中重庆东银实业（集团）｜
｜｜有限公司出资14,400万元，占投资总额的90%；罗韶颖出资1,600万｜
｜｜元，占投资总额的10%。2004年11月26日，公司与重庆东原房地产｜
｜｜开发有限公司签定了《投资协议》，拟由公司以货币现金认缴东原｜
｜｜地产此次新增的注册资本3,500万元，按每股1.00元的价格对重庆｜
｜｜东原房地产开发有限公司进行单方面的增资。本次增资完成后，东｜
｜｜原地产的注册资本将增加至19,500万元，其中重庆东银实业(集团)｜
｜｜有限公司持有73.85%的股权，公司持有17.95%的股权,罗韶颖持有｜
｜｜8.2%的股权。本次东原地产增资方案已经东原地产股东会审议批准｜
｜｜，待公司董事会审议批准后,即可实施。｜
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【银行借贷】
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｜公告日期｜2003-09-30｜是否关联交易｜否｜交易金额(万元)｜4000.00｜
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｜说明｜公司以拥有的三宗土地使用权评估作价后作为抵押物，向中国｜
｜｜工商银行盐城分行申请4,000万元人民币国债贴息配额项目贷款,该｜
｜｜笔贷款使用期限四年。｜
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【2.风险提示】
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｜公告日期｜2005-04-21｜
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｜实施日期｜2005-04-22｜
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｜处理类型｜撤消特别处理｜
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｜处理原因｜经天职孜信会计师事务所有限公司审计，公司2004年度实现净利润｜
｜｜31,553,430.96元，扣除非经常性损益后的净利润为15,213,575.22｜
｜｜元。公司2004年度的生产经营状况及财务指标符合《深圳证券交易｜
｜｜所股票上市规则》13.2.1条主营业务正常运营、扣除非经常性｜
｜｜损益后的净利润为正之规定，因此对公司股票交易实行退市风险｜
｜｜警示及其他特别处理的原因已经消除。经本公司申请及深圳证券交｜
｜｜易所批准，公司股票交易将从2005年4月22日起撤销退市风险警示｜
｜｜及其他特别处理，公司股票简称由*ST江力恢复为江淮动力，｜
｜｜公司股票代码仍为000816，公司股票交易日涨跌幅限制恢复为10%｜
｜｜。｜
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｜其他｜｜
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｜公告日期｜2004-04-23｜
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｜实施日期｜2004-04-26｜
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｜处理类型｜*ST｜
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｜处理原因｜由于公司2002年、2003年连续两个会计年度审计结果显示的净利润｜
｜｜为负值。实行退市风险警示的特别处理，股票简称相应变更为“*S｜
｜｜T江力”，股票涨跌幅限制为5%。｜
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｜其他｜｜
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｜截止日期｜2006-12-31｜
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｜序｜资金占用方｜占用方式｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜｜｜｜(万元)｜款(％)｜
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｜1｜江苏江动集团有限｜其他应付款｜｜45.10｜0.2%｜
｜｜公司｜｜｜｜｜
｜2｜盐城市江动曲轴制｜应付票据｜｜3081.5｜15%｜
｜｜造有限公司｜｜｜｜｜
｜3｜江动越南农业机械｜应收帐款｜｜590.21｜2.8%｜
｜｜制造有限公司｜｜｜｜｜
｜4｜江苏江动集团有限｜应付票据｜｜18.54｜0.1%｜
｜｜公司｜｜｜｜｜
｜5｜盐城江动曲轴制造｜应收帐款｜｜2.70｜0.0%｜
｜｜有限公司｜｜｜｜｜
｜6｜盐城江动曲轴制造｜预付账款｜｜2891.0｜14%｜
｜｜有限公司｜｜｜｜｜
｜7｜盐城市江动曲轴制｜其他应付款｜｜0.30｜0.0%｜
｜｜造有限公司｜｜｜｜｜
｜8｜江动集团（美国）｜应收帐款｜｜1884.0｜8.9%｜
｜｜有限公司｜｜｜｜｜
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【诉讼事项】
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｜公告日期｜2007-12-11｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜1724.40｜
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｜说明｜2002年，公司向南京金蛙股份有限公司（以下简称“南京金蛙｜
｜｜”）提起诉讼，要求南京金蛙偿还所欠公司货款1,724.40万元，承｜
｜｜担逾期付款的违约责任，并以抵押物土地及房产清偿抵债，同时承｜
｜｜担本案全部诉讼费用。经江苏省盐城市中级人民法院主持调解，双｜
｜｜方自愿达成如下协议南京金蛙于2002年11月30日前给付本公司1,｜
｜｜610万元，并承担诉讼费用。由于南京金蛙未能按时偿付本公司货｜
｜｜款，2003年9月，我公司向法院申请强制执行，2003年9月23日、9｜
｜｜月24日，盐城市中级人民法院作出了（2003）盐执字第13号，第13｜
｜｜—1号民事裁定书，裁定将南京金蛙抵押给本公司的座落在溧水县｜
｜｜永阳镇毓秀路85号的21858.14平方米的房屋产权及59246.19平方米｜
｜｜的土地使用权抵偿我公司债务，但上述抵押资产一直未能办理过户｜
｜｜手续。｜
｜｜2007年12月3日，本公司和溧水县公有资产经营（控股）有限｜
｜｜公司达成《债务代偿执行和解协议书》，由溧水县公有资产经营（｜
｜｜控股）有限公司一次性支付公司人民币1650万元，全部结清公司与｜
｜｜南京金蛙债权债务，同时公司负责办理南京金蛙抵押土地使用权和｜
｜｜房产的解押手续。2007年12月5日，公司已收到上述债权款人民币1｜
｜｜650万元。公司也已办理完毕上述抵押资产解押手续。公司诉南京｜
｜｜金蛙买卖合同货款纠纷一案就此全部了结。｜
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【诉讼事项】
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｜公告日期｜2007-11-28｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜5000.00｜
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｜说明｜山东双力集团股份有限公司是生产农用三轮车的大型农机生产｜
｜｜企业，系本公司的配套客户之一。截止2005年12月22日，双力集团｜
｜｜差欠我公司货款共计13,623,889.35元。另本公司曾为双力集团向｜
｜｜国家开发银行贷款5000万元提供担保的议案，担保期限为2001年9｜
｜｜月18日至2008年9月17日止。双力集团以234442.46平方米的土地使｜
｜｜用权（评估价值7033.2万元）和58422.92平方米的房产使用权（评｜
｜｜估价值3236.05万元）作为反担保，公司办理了相应的抵押物登记｜
｜｜证和土地他项权利证明书。｜
｜｜近日，本公司收到北京市第一中级人民法院下达的《民事裁定｜
｜｜书》，同意申请人国家开发银行提出的诉前财产保全申请，要求公｜
｜｜司承担双力集团在国家开发银行贷款本息9184.26万元的50%的连带｜
｜｜担保责任，冻结本公司的银行存款或查封相应价值财产，限额为人｜
｜｜民币4576.674357万元。｜
｜｜鉴于双力集团经营不善，目前已进入破产还债程序，本公司已｜
｜｜启动反担保追偿程序，并将于近日向双力集团破产清算组申报债权｜
｜｜。｜
｜｜截止2005年12月31日,本公司已经对应收双力集团13,623,889.｜
｜｜35元货款计提了5,434,291.96元的坏帐准备。本次公告的诉讼、仲｜
｜｜裁事项可能会对公司2006年度利润产生一定影响。｜
｜｜根据北京市第一中级人民法院《民事调解书》，调解的主要内｜
｜｜容如下｜
｜｜1、本公司按照下列分期付款计划偿付国家开发银行款项调｜
｜｜解协议签订五个工作日内，向国家开发银行支付人民币五百万元；｜
｜｜在2006年12月25日之前，向国家开发银行支付人民币一千万元；在｜
｜｜2007年6月20日之前，向国家开发银行支付人民币一千万元；在200｜
｜｜7年12月20日之前，支付剩余借款本金及到期利息。｜
｜｜2、在调解协议约定的还款期限届满之前，如本公司获得了反｜
｜｜担保债务偿还，应优先支付给国家开发银行，用以偿还其在本协议｜
｜｜项下的债务。｜
｜｜3、本公司以对江苏江动盐城齿轮有限公司所享有的3450万元｜
｜｜的出资权益和对江苏江动集团进出口有限公司所享有的950万元出｜
｜｜资权益作为本协议项下债务的质押担保。｜
｜｜由于双力集团以234442.46平方米的土地使用权和58422.92平｜
｜｜方米的房产使用权作为我公司为其向国家开发银行贷款提供保证的｜
｜｜反担保，公司已及时启动反担保追偿程序，并向双力集团破产清算｜
｜｜组申报了债权。｜
｜｜2006年7月5日，山东省聊城市中级人民法院依法裁定公司为反｜
｜｜担保抵押物资产第一受偿人，2007年5月，山东双力集团股份有限｜
｜｜公司抵押给公司作为贷款反担保的土地使用权已拍卖，公司已进入｜
｜｜优先受偿程序。｜
｜｜2007年11月26日，公司收到山东双力集团股份有限公司破产清｜
｜｜算组支付的第一笔优先受偿款项计人民币2600万元。按调解协议规｜
｜｜定该2600万元公司将优先支付国家开发银行剩余借款本金及到期利｜
｜｜息。｜
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【股权质押】
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｜公告日期｜2007-10-13｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜｜
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｜说明｜江淮动力控股股东江苏江动集团有限公司将其所持公司部分有｜
｜｜限售条件流通股2,900万股质押给了上海浦东发展银行深圳分行，｜
｜｜并于2007年9月28日办理完毕股权质押登记手续。｜
｜｜截止本公告日,江动集团共持有本公司有限售条件流通股247,5｜
｜｜12,000｜
｜｜股，占本公司总股本的43.89%；其中21,480万股被质押,占本公司｜
｜｜总股本的｜
｜｜38.09%。｜
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【股权质押】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2006-11-21｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜｜
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｜说明｜公司接大股东江苏江动集团有限公司(持股比例48.89%)的通知｜
｜｜,获悉｜
｜｜1、该公司因向中国农业银行盐城中汇支行质押贷款而办理质｜
｜｜押冻结的1,088万股公司限售法人股于2006年11月16日在中国证券｜
｜｜登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记解除手续。｜
｜｜2、该公司因提供借款质押担保，将其持有的公司限售法人股｜
｜｜中的2,340万股分两笔质押给中国农业银行盐城中汇支行，并于200｜
｜｜6年11月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了｜
｜｜相应股权质押登记手续。｜
｜｜3、截止至目前，江苏江动集团有限公司已合计质押其持有公｜
｜｜司限售法人股27,571.2万股中的26,080万股，占公司总股本的46.2｜
｜｜4%。｜
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【股权质押】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2004-09-07｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜｜
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｜说明｜公司接控股股东江苏江动集团有限公司（持股比例62.64%）的｜
｜｜通知，获悉该公司因提供借款质押担保，已将其持有的公司法人股｜
｜｜19,180万股中的4,550万股质押给中国银行盐城分行，并于2004年9｜
｜｜月2日办理了股权质押登记手续，股份质押期限为2004年9月2日至2｜
｜｜005年9月1日。｜
｜｜截止至目前，江苏江动集团有限公司已合计质押其持有公司法｜
｜｜人股19,180万股中的5,600万股，占公司总股本的18.29%。｜
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