☆公司大事☆◇港澳资讯000821更新日期2007-12-04◇灵通V4.0
【2007-12-05】
刊登18,435,858股限售股份12月7日上市流通公告,
京山轻机18,435,858股限售股份12月7日上市流通公告
本次有限售条件的流通股上市数量为18,435,858股；
本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年12月7日。


【2007-10-31】
刊登董事会通过公司治理情况的整改报告公告,
京山轻机董事会通过公司治理情况的整改报告公告
京山轻机五届十四次董事会会议于10月29日召开，审议通过了《关于公司治理情况的整改报告》。

【2007-10-25】
公布2007年三季报,
京山轻机公布2007年三季报基本每股收益0.12元，稀释每股收益0.12元，每股收益（扣除）0.032元，每股净资产3.3087元，净资产收益率3.56%，扣除非经常性损益后净利润11201747.4元，营业收入426091970.41元，归属于母公司所有者净利润40642864.27元，归属于母公司股东权益1142274853.21元。

【2007-10-16】
刊登2007年前三季度业绩预增80%-90%公告,上午停牌一小时
京山轻机2007年前三季度业绩预增80%-90%公告
京山轻机预计2007年1月1日至2007年9月30日业绩同比增长80%-90%，将实现净利润4100万左右，每股收益0.12元。
原因为主营业务实现净利润有所下降，主要增长来源于本公司证券投资获得较好投资收益，投资收益和公允价值变动收益大约3,627万元，属非经常性损益。
第一大股东所持公司2000万股股权解除质押
2006年7月5日，京山轻机第一大股东京山京源科技投资有限公司与兴业银行武汉分行签订了《股权质押合同》，京源科技公司将其持有的公司有限售条件流通股2000万股质押给兴业银行武汉分行。上述质押已于2006年7月27日办理了股份质押登记手续。
京源科技公司已将该项贷款还清，2007年10月12日，双方办理了解除股权质押手续。

【2007-08-07】
公布2007年半年报,
京山轻机公布2007年半年报基本每股收益0.081元，稀释每股收益0.081元，每股收益（扣除）0.04元，加权平均每股收益0.081元，加权平均每股收益（扣除）0.04元，每股净资产3.27元，净资产收益率2.48%，加权平均净资产收益率2.44%，扣除非经常性损益后净利润13073528.1元，营业收入295820728.92元，归属于母公司所有者净利润28022018.5元，归属于母公司股东权益1129654007.44元。
董事会决议公告
通过了《2007年中期报告和报告摘要》；
通过了《薪酬与考核委员会议事规则》；
通过了《薪酬与考核委员会人员组成并选举主任委员的议案》。

【2007-07-28】
刊登2007年上半年业绩预增100%-120%公告,
京山轻机2007年上半年业绩预增100%-120%公告
京山轻机预计2007年上半年业绩同比增长100%-120%，将实现净利润2800万元,每股收益0.08元。
主营业务实现净利润变化不大，主要增长来源于公司证券投资获得较好投资收益，投资收益和公允价值变动收益大约2200万元，属非经常性损益。

【2007-06-30】
刊登董事会通过开展治理专项活动自查报告及整改计划公告,
京山轻机董事会通过开展治理专项活动自查报告及整改计划公告
京山轻机五届十一次董事会会议于2007年6月29日召开，通过了以下议案
一、全面修订《京山轻机信息披露事务管理制度》；
二、《京山轻机投资者关系管理制度》；
三、《京山轻机接待和推广制度》；
四、《京山轻机重大信息内部报告制度》；
五、《京山轻机董事、监事和高管人员所持本公司股份及其变动管理细则》；
六、《京山轻机开展治理专项活动自查报告及整改计划》。

【2007-06-26】
刊登2006年度分红派息实施，每10股派1元公告,
京山轻机2006年度分红派息实施，每10股派1元公告
京山轻机2006年度分红派息方案为每10股派发现金红利1.00元（扣税后每10股派发现金红利0.90元）。
股权登记日为2007年6月29日；
除息日为2007年7月2日；
派息日为2007年7月2日。

【2007-05-29】
刊登二00六年年度股东大会决议公告,
京山轻机二00六年年度股东大会决议公告
京山轻机2006年年度股东大会于2007年5月26日召开，通过了如下议案
一、《2006年度董事会工作报告》；
二、《2006年度监事会工作报告》；
三、《2006年年度报告及报告摘要》；
四、《2006年度财务决算报告》；
五、《2006年度利润分配方案》，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税）；
六、《关于解散京山县轻机工贸有限公司的议案》；
七、《关于公司日常关联交易的议案》；
八、《关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。

【2007-05-28】
召开股东大会,停牌一天
京山轻机召开股东大会。

【2007-05-22】
刊登控股股东出售公司股份4,811,500股公告,
京山轻机控股股东出售公司股份4,811,500股
京山轻机于2007年5月21日接到控股股东京山京源科技投资有限公司通报2007年5月8日至5月21日，该公司通过深圳证券交易所交易系统售出京山轻机股票4,811,500股，占公司总股本的1.39%。目前，该公司仍持有89,036,824股，占公司总股本的25.79%，仍为公司第一大股东。
上市公司治理专项工作投资者联系方式
为贯彻落实有关通知的精神，顺利开展公司治理专项活动，保持与投资者在公司治理专项活动中的顺畅联系，京山轻机决定设立以下联系方式与投资者就公司治理进行联系沟通
联系电话0724-7210972
传真0724-7210972
电子邮箱xmsy02@163.com
联系人罗贤旭谢杏平

【2007-05-09】
刊登控股股东出售公司股票3,698,500股公告,
京山轻机控股股东出售公司股票3,698,500股公告
京山轻机于2007年5月8日接到控股股东京山京源科技投资有限公司通报2007年4月17日至4月30日，该公司通过深圳证券交易所交易系统售出京山轻机股票3,698,500股，占公司总股本的1.07%。目前，该公司仍持有93,848,324股，占公司总股本的27.18%，仍为公司第一大股东。

【2007-04-20】
公布2007年一季报,
京山轻机公布2007年一季报每股收益0.04元，每股收益（扣除）0.02元，每股净资产3.33元，净资产收益率1.31%，扣除非经常性损益后净利润7206338.65元，主营业务收入142872729.36元，净利润15128540.11元，股东权益1151284407.15元。

【2007-04-18】
刊登控股股东出售公司股票9,471,939股公告,
京山轻机控股股东出售公司股票9,471,939股公告
京山轻机于2007年4月17日接到控股股东京山京源科技投资有限公司通报2007年3月22日至4月17日，该公司通过深圳证券交易所交易系统售出京山轻机股票9,471,939股，占公司总股本的2.74%。目前，该公司仍持有96,826,824股，占公司总股本的28.05%，仍为公司第一大股东。

【2007-04-10】
公布2006年年报,上午停牌一小时
京山轻机公布2006年年报每股收益0.09元，每股收益（扣除）0.09元，加权平均每股收益0.09元，加权平均每股收益（扣除）0.09元，每股净资产3.25元，调整后每股净资产3.16元，净资产收益率2.68%，加权平均净资产收益率2.63%，扣除非经常性损益后净利润30249866.53元，主营业务收入605359054.85元，净利润30033164.1元，股东权益1120465499.7元。
董监事会决议公告
湖北京山轻工机械股份有限公司五届九次董监事会会议于2007年4月7日，会议审议并通过了如下议案
1、审议通过了《2006年度总经理业务工作报告》；
2、审议通过了《2006年度董事会工作报告》；
3、审议通过了《2006年年度报告和报告摘要》；
4、审议通过了《2006年度财务决算报告》；
5、审议通过了《2006年度利润分配预案》；
2006年度，以总股本345,238,781股，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税）。
6、审议通过了《关于解散京山县轻机工贸有限责任公司的议案》；
截止2006年12月31日，轻机工贸拥有总资产5,581.82万元，净资产1,509.05万元，2006年全年实现销售收入27,181.86万元，净利润17.82万元。
7、审议通过了《关于调整部分高管人员的议案》；
因工作变动，黄玉权向辞去申请副总经理职务。
8、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》；
公司从湖北京阳橡胶制品有限公司采购胶辊、胶轮、胶板等橡胶制品，预计年采购金额为万700万元，从湖北金亚制刀有限公司采购刀片，预计2007年采购金额为450万元。
9、审议通过了《关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》；
公司拟定于2007年5月26日召开2006年年度股东大会，审议上述相关事项。

【2007-03-15】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
京山轻机股票交易异常波动公告
京山轻机股票已连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据有关规定，属于异常波动。
公司董事会确认，公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。

【2006-12-14】
刊登更正公告,
京山轻机更正公告
京山轻机2006年12月7日披露的《解除股份限售的提示性公告》，由于工作疏忽，导致部分数据出现差错，现予以更正。
其中部分变更为1、将重要提示和第四.1本次有限售条件的流通股上市数量为46,675,493股，更正为本次有限售条件的流通股上市数量为46,720,227股。

【2006-12-07】
刊登解除股份限售的提示公告,
京山轻机解除股份限售的提示公告
1、本次有限售条件的流通股上市数量为46,675,493股。
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2006年12月11日。


【2006-10-25】
公布2006年三季报,
京山轻机公布2006年三季报每股收益0.0615元，每股收益（扣除）0.066元，每股净资产3.22元，调整后每股净资产3.16元，净资产收益率1.91%，扣除非经常性损益后净利润22728195.86元，主营业务收入465714650.39元，净利润21236979.84元，股东权益1111611816.78元。

【2006-08-08】
公布2006年半年报,
G京山公布2006年半年报每股收益0.04元，每股收益（扣除）0.04元，加权平均每股收益0.04元，加权平均每股收益（扣除）0.04元，每股净资产3.2元，调整后每股净资产3.14元，净资产收益率1.2%，加权平均净资产收益率1.17%，扣除非经常性损益后净利润14232503.89元，主营业务收入313821721.1元，净利润13197763.68元，股东权益1103571856.62元。

【2006-07-29】
刊登股东股权质押公告,
G京山股东股权质押公告
2006年7月27日，G京山接到第一大股东京山京源科技投资有限公司有关办理股权质押事宜的通知，现将有关事项公告如下
京山京源科技投资有限公司持有公司有限售条件流通股106,298,763股，占公司总股本的30.79%。2006年7月5日，京源科技公司与兴业银行武汉分行签订了《股权质押合同》，京源科技公司将其持有的公司有限售条件流通股2000万股(占总股本的5.79%)质押给兴业银行武汉分行，用于办理银行贷款。上述质押已于2006年7月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限为2006年7月27日至质权人申请解冻为止。


【2006-06-14】
刊登2005年度分红派息实施公告,
G京山2005年度分红派息实施公告
G京山2005年度分红派息方案为以公司2005年末总股本345,238,781股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（扣税后10派0.9元）。
股权登记日2006年6月19日。
除息日及股息到帐日2006年6月20日。

【2006-05-27】
刊登年度股东大会决议公告,
G京山年度股东大会决议公告
G京山二○○五年年度股东大会于2006年5月26日召开，形成如下决议
一、通过《2005年度董事会工作报告》；
二、通过《2005年度监事会工作报告》；
三、通过《2005年年度报告及报告摘要》；
四、通过《2005年度财务决算报告》；
五、通过《2005年度利润分配方案》:2005年度，以总股本345,238,781股，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税），本年度不实施公积金转增股本；
六、通过《京山轻机公司章程（修改案）》；
七、通过《关于投资造纸机械项目的议案》；
八、通过《关于公司日常关联交易的议案》；
九、通过《关于在昆山投资设立公司的议案》；
十、通过《关于推选田先平先生担任公司监事的议案》；
十一、通过《京山轻机股东大会议事规则（修改案）》；
十二、通过《京山轻机董事会议事规则（修改案）》；
十三、通过《京山轻机监事会议事规则（修改案）》；
十四、通过《关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。
日常关联交易公告
预计本公司下属控股子公司京山县轻机工贸有限责任公司2006年与湖北京阳橡胶制品有限公司和湖北金亚制刀有限公司的日常关联交易情况如下
公司从京阳橡胶采购胶辊、胶轮、胶板等橡胶制品，预计年采购金额为万700万元；轻机工贸从金亚制刀采购刀片，预计2006年采购金额为450万元。

【2006-05-26】
召开股东大会,停牌一天
G京山召开股东大会。

【2006-04-20】
公布2006年一季报,
G京山公布2006年一季报每股收益0.023元，每股收益（扣除）0.025元，每股净资产3.28元，调整后每股净资产3.23元，净资产收益率0.7%，扣除非经常性损益后净利润8701718.8元，主营业务收入149507212.47元，净利润7885059.85元，股东权益1132783030.89元。
董、监事会决议公告
公司五届六次董、监事会会议于2006年4月19日召开，审议并一致通过了如下议案
一、《2006年第一季度报告》；
二、《京山轻机公司章程(修改案)》；
三、《京山轻机股东大会议议事规则（修改案）》；
四、《京山轻机董事会议事规则（修改案）》；
拟定于2006年5月26日上午9时在湖北京山县经济技术开发区轻机工业园公司总部办公楼二楼会议室召开2005年年度股东大会。

【2006-03-30】
公布2005年年报,上午停牌一小时
G京山公布2005年年报每股收益0.07元，每股收益（扣除）0.07元，加权平均每股收益0.07元，加权平均每股收益（扣除）0.07元，每股净资产3.26元，调整后每股净资产3.21元，净资产收益率2.08%，加权平均净资产收益率2.1%，扣除非经常性损益后净利润25199707.22元，主营业务收入496023458.15元，净利润23411499.8元，股东权益1124897971.04元。
董、监事会决议公告
公司五届五次董事会会议于2006年3月27日召开，会议逐项审议并一致通过了如下议案
一、审议通过了《2005年度董事会工作报告》；
二、审议通过了《2005年度总经理业务工作报告》；
三、审议通过了《2005年年度报告及报告摘要》；
四、审议通过了《2005年度财务决算报告》；
五、审议通过了《2005年度利润分配预案》；
2005年度，以总股本345,238,781股，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发34,523,878.10元，尚余128,727,986.02元结转下一年度分配。本年度不实施公积金转增股本。
六、审议通过了《关于投资造纸机械项目的议案》；
项目投资概算本项目计划总投资5000万元。其中固定资产投资2800万元，流动资金2200万元。
本项目建设期1年，建成后将新增销售收入1.02亿元，新增利润900万元，财务内部收益率为16.37%，投资利润率18.96%，投资利税率42.60%，投资回收期5.66年,盈亏平衡点41.66%,本项目投产期二年，第一年达到设计能力的60%，第二年达到设计能力80%，第三年达到设计能力的100%。项目的生产期按照15年计算。
七、审议通过了《关于在昆山投资设立公司的议案》。
公司出资2660万元，占95%.武汉京山轻工机械有限责任公司，出资140万元，占5%；注册资本2800万元。
八、审议通过了《关于公司2006年度日常关联交易的议案》；
公司从湖北京阳橡胶制品有限公司采购胶辊、胶轮、胶板等橡胶制品，预计年采购金额为万700万元；本公司下属控股子公司京山县轻机工贸有限责任公司从湖北金亚制刀有限公司采购刀片，预计2006年采购金额为450万元。
九、审议通过了《关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为常年会计审计机构的议案》；股东大会事项另行通知
十、《2005年监事会工作报告》；
十一、《关于调整部分监事的议案》；
监事彭新祥先生因工作变动，向监事会提交辞呈，申请辞去公司监事一职，经监事会研究决定，接受申请。决定增选田先平先生为公司第五届监事会监事。
以上一、三、四、五、六、七、八、九、十、十一项议案需提交股东大会审议。
2006年度日常关联交易公告
公司从湖北京阳橡胶制品有限公司采购胶辊、胶轮、胶板等橡胶制品，预计年采购金额为万700万元；控股子公司京山县轻机工贸有限责任公司从湖北金亚制刀有限公司采购刀片，预计2006年采购金额为450万元。

【2005-12-05】
对价股份上市流通日,不设涨跌幅限制,
G京山关于变更证券简称及股权分置改革实施相关事项的公告
1、从2005年12月5日起，京山轻机A股股票简称由京山轻机变更为G京山，股票代码000821不变。
2、2005年12月5日，不计算公司股票的除权参考价，公司股票交易不设涨跌幅限制、不纳入当日指数计算。2005年12月6日开始，公司A股股票交易设涨跌幅限制、以前一交易日为基期纳入指数计算。
3、本次股权分置改革方案实施后，即非流通股股东作出对价安排后，公司股份结构将发生变化为总股本345,238,781股，有限售条件的流通股136930970股，高管股份103,567股，无限售条件的流通股208,204,244股。

【2005-11-30】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
2005年12月5日复牌
京山轻机股权分置改革方案实施公告
1.流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东安排的3.2股股份对价。
2.流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
3.实施股权分置改革的股份变更登记日2005年12月2日。
4.流通股股东获付对价股份到账日期2005年12月5日。
5.2005年12月5日，原非流通股股东持有的非流通股股份变更为有限售条件的流通股。
6.对价股份上市交易日2005年12月5日。
7.方案实施完毕，公司股票将于2005年12月5日恢复交易，对价股份上市流通，该日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
8.本次股权分置方案实施后,所有股份均为流通股,其中,无限售条件的股份为208,204,244股,占公司总股本的60.31%,有限售条件的股份为137,034,537股(含高管股103,568股),占公司总股本的39.69%。
股权转让相关事宜公告召开本次股权分置改革相关股东会议前，原湖北省京山轻工机械厂已与京山京源科技投资有限公司签订了股权转让合同，将其持有的145,500,753股本公司股票转让给京山京源科技投资有限公司，相应的股权过户手续已于2005年11月25日完成，股权过户手续完成后，由京山京源科技投资有限公司安排相应股份的对价，并承诺履行关于本次股权分置改革方案所作出的承诺和相关义务。

【2005-11-25】
刊登调整公司部分高管人员公告,继续停牌
京山轻机五届四次董事会决议公告
因工作变动需要，李士发辞去公司总经理职务的申请。
经董事会提名委员会提名，聘任李健担任公司总经理职务。
董事会会议聘任李明辉，乔治·罗勃特·米尔斯，黄玉权担任公司副总经理职务。

【2005-11-19】
刊登股权分置改革方案获股东会议通过公告,继续停牌
京山轻机股权分置改革相关股东会议表决结果公告
京山轻机股权分置改革相关股东会议现场会议于2005年11月18日召开，会议审议通过了公司股权分置改革方案非流通股股东为其持有的非流通股获得流通权向流通股股东支付对价，流通股股东每10股获付3.2股，合计获付50,498,864股。即由非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股执行3.2股对价，在该等股份执行完成后，公司的非流通股股份获得上市流通权，成为流通股份。
会议的出席情况参加本次相关股东会议的股东及股东代表共3440名，代表有表决权的股份总数232,792,153股，占公司股份总数的67.43%，其中参加表决的非流通股股东及股东代表14名，代表有表决权的股份数186,571,833股，占非流通股股份的99.54%，占公司股份总数的54.04%。现场出席本次相关股东会议的股东及股东代表共31名，代表有表决权的股份总数201,062,260股，占公司股份总数的58.24%，其中参加表决的非流通股股东及股东代表14名，代表有表决权的股份数186,571,833股，占非流通股股份的99.54%，占公司股份总数的54.04%。参加本次相关股东会议表决的流通股股东及股东代理人共3426名，代表股份46,220,320股，占公司流通股股东表决权股份总数29.30%。其中，现场出席相关股东会议的流通股股东及股东代理人17人，代表股份14,490,427股，占公司流通股股东表决权股份总数的9.19%；通过网络投票的流通股股东3409人，代表股份33,631,679股，占公司流通股股东表决权股份总数的21.32%；委托董事会现场投票的股东共120名，代表股份6,049,819股,占公司流通股股东表决权股份总数的3.83%。
全体股东表决情况同意票219,833,316股，占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的94.44%。反对票12,626,602股，占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的5.42%。弃权票332,235股，占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的0.14%。
流通股股东表决情况同意票33,261,483股，占本次相关股东会议流通股有效表决权股份总数的71.96%；反对票12,626,602股，占本次相关股东会议流通股有效表决权股份总数的27.32%；弃权票332,235股，占本次相关股东会议流通股有效表决权股份总数的0.72%。
现场会议表决结果同意票201,062,260股，占参加本次现场会议有效表决权股份总数的100%，其中非流通股股东同意票186,571,833股，占参加本次现场会议有效表决权股份总数92.79%；流通股股东同意票14,490,427股，占参加本次现场会议有效表决权股份总数的7.21%；反对票0股，占参加本次现场会议有效表决权股份总数的0％；弃权票0股，占参加本次现场会议有效表决权股份总数的0％。
网络投票表决结果同意票20,672,842股，占网络投票表决权股份总数的61.47%；反对票12,626,602股，占网络投票表决股份总数的37.54%；弃权票332,235股，占网络投票表决股份总数的0.99%。

【2005-11-18】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
京山轻机采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
采用交易系统投票的程序
深市股东投票代码360821；投票简称均为轻机投票。
股东投票的具体程序为
a．买卖方向为买入
b．在委托价格项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表股权分置改革的议案，如下表
议案内容对应申报价格
《湖北京山轻工机械股份有限公司股权分置改革方案》1.00元
c．在委托数量项下，表决意见对应的申报股数如下
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
d．对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。


【2005-11-14】
刊登股改方案获批公告,网络投票起止日:11月14日至18日,继续停牌
京山轻机关于股权分置改革方案获得湖北省人民政府国资委批准的公告
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称公司）于近日收到湖北省人民政府国有资产监督管理委员会《省国资委关于湖北京山轻工机械股份有限公司股权分置改革方案涉及的国有股权管理事项的批复》（鄂国资产权[2005]267号），公司的股权分置改革方案已获得湖北省人民政府国有资产监督管理委员会批准。
股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告
根据有关要求，京山轻机现公告股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
1、会议时间
现场会议召开时间2005年11月18日1430
网络投票时间为
（1）本次相关股东会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2005年11月14日至11月18日每日930－1130，1300－1500，即11月14日（星期一）、11月15日（星期二）、11月16日（星期三）、11月17日（星期四）、11月18日（星期五）的交易时间；
（2）本次相关股东会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2005年11月14日930，结束时间为2005年11月18日1500，中间的任意时间都为投票时间。
2、现场会议召开地点
湖北省京山县经济技术开发区轻机工业园湖北京山轻工机械股份有限公司行政办公楼二楼会议室
3、股权登记日2005年11月8日
4、召集人公司董事会
5、会议方式本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票、网络投票相结合的方式。
6、参加会议方式公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票（董事会征集投票权，下同）、网络投票三种方式的任一种方式参加会议和行使表决权。
7、提示公告本次相关股东会议召开前，公司董事会将发布两次相关股东会议和董事会征集投票权的提示公告，两次提示公告的时间分别是股权登记日的次一交易日和网络投票第一日,即11月9日和11月14日。
8、会议审议事项《公司股权分置改革方案》。
董事会征集投票权方案公司董事会作为征集人向公司流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项的投票权。
1、征集对象截止2005年11月8日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
2、征集时间2005年11月10日至11月17日的每日900至17:00。
3、征集方式本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，征集人将采取公开方式，在指定网站上发布公告进行投票权征集行动。
采用交易系统投票的程序
深市股东投票代码360821；投票简称均为轻机投票。
股东投票的具体程序为
a．买卖方向为买入
b．在委托价格项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表股权分置改革的议案，如下表
议案内容对应申报价格
《湖北京山轻工机械股份有限公司股权分置改革方案》1.00元
c．在委托数量项下，表决意见对应的申报股数如下
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
d．对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

【2005-11-09】
刊登股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告,今起停牌
京山轻机关于股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告
根据有关要求，京山轻机现公告股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
1、会议时间
现场会议召开时间2005年11月18日1430
网络投票时间为
（1）本次相关股东会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2005年11月14日至11月18日每日930－1130，1300－1500，即11月14日（星期一）、11月15日（星期二）、11月16日（星期三）、11月17日（星期四）、11月18日（星期五）的交易时间；
（2）本次相关股东会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2005年11月14日930，结束时间为2005年11月18日1500，中间的任意时间都为投票时间。
2、现场会议召开地点
湖北省京山县经济技术开发区轻机工业园湖北京山轻工机械股份有限公司行政办公楼二楼会议室
3、股权登记日2005年11月8日
4、会议方式本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票、网络投票相结合的方式。
5、会议审议事项《公司股权分置改革方案》。

【2005-10-26】
刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
京山轻机关于股权分置改革方案沟通情况暨调整股权分置改革方案的公告
京山轻机股权分置改革方案自2005年10月17日刊登公告以来，公司非流通股股东及公司高管通过拜访机构投资者、网上路演、热线电话、电子邮件、传真等形式与流通股股东进行了沟通。根据双方充分协商的结果，经全体非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整
原为非流通股股东为其持有的非流通股获得流通权向流通股股东支付对价，流通股股东每10股获付3股，合计获付47,342,684股。
现调整为非流通股股东为其持有的非流通股获得流通权向流通股股东支付对价，流通股股东每10股获付3.2股，合计获付50,498,864股。
公司股票将于2005年10月27日复牌。

【2005-10-22】
公布2005年三季报,继续停牌
京山轻机公布2005年三季报每股收益0.0677元，每股收益（扣除）0.0683元，每股净资产3.26元，调整后每股净资产3.23元，净资产收益率2.08%，扣除非经常性损益后净利润23583276.88元，主营业务收入359461181.31元，净利润23372436.16元，股东权益1124858907.4元。

【2005-10-18】
刊登关于进行股权分置改革网上投资者沟通会的公告,继续停牌
京山轻机关于进行股权分置改革网上投资者沟通会的公告
为了更好地与广大投资者就公司股权分置改革方案进行沟通和交流，京山轻机将于2005年10月21日（星期五）下午200-400举行网上投资者沟通会。投资者可登陆全景网－中国股权分置改革专网（http://gqfz.p5w.net）参与本次沟通会。
公司董事长孙友元先生等人将出席网上沟通会与投资者进行沟通和交流。
京山轻机股权分置改革方案反馈意见联系方式
电话0724－72109727210973
传真0724-7210972
联系人罗贤旭、谢杏平
电子邮箱xmsy02@163.com

【2005-10-17】
刊登股权分置改革说明书公告,今起停牌
最晚于10月27日复牌
京山轻机股权分置改革说明书公告
一、股权分置改革方案要点
1、京山京源科技投资有限公司、京山县国有资产管理局、湖北省第一轻工包装公司、京山县京源机械有限公司、京山县天鸿轻工贸易公司、湖北省京山县呢绒服装厂、湖北省京山县电信局开发总公司、京山县棉花公司、京山县京源加油站、京山县化工总厂、京山县宋河供销合作社、京山县金属材料公司、武汉超前（集团）股份有限公司、桂林机床电器厂、曲阜市电机厂、京山县二轻物资公司、京山县有线电视台、湖北省京山县盐业公司、荆州城市建设综合开发公司经营部、湖北金信会计师事务所作为京山轻机非流通股股东，拟将所持京山轻机股份的一部分作为对价，支付给流通股股东，从而使其所持的公司非流通股份获得在深圳证券交易所挂牌流通的权利。根据本说明书所载方案，流通股股东每持有10股将获得3股的对价股份。
2、股权分置改革完成后，公司的每股净资产、每股收益、股份总数均维持不变。
二、非流通股东的承诺事项
公司全体非流通股股东按照《上市公司股权分置改革管理办法》作出了如下法定承诺
其所持股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。
持有京山轻机股份总数百分之五以上的非流通股股东京山京源科技投资有限公司、京山县国有资产管理局承诺在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日2005年11月8日
2、本次相关股东会议现场会议召开日2005年11月18日
3、本次相关股东会议网络投票时间2005年11月14日至11月18日
四、本次改革公司股票停复牌安排
1、公司董事会将申请公司股票自2005年10月17日起停牌，最晚于2005年10月27日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、公司董事会将在2005年10月26日之前（含10月26日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果公司董事会未能在2005年10月26日之前（含10月26日）公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
4、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。
关于股权分置改革相关股东会议通知
1、会议时间
现场会议召开时间2005年11月18日1430
网络投票时间为
（1）本次相关股东会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2005年11月14日至11月18日每日930－1130，1300－1500，即11月14日（星期一）、11月15日（星期二）、11月16日（星期三）、11月17日（星期四）、11月18日（星期五）的交易时间；
（2）本次相关股东会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2005年11月14日930，结束时间为2005年11月18日1500，中间的任意时间都为投票时间。
2、现场会议召开地点
湖北省京山县经济技术开发区轻机工业园湖北京山轻工机械股份有限公司行政办公楼二楼会议室
3、股权登记日2005年11月8日
4、召集人公司董事会
5、会议方式本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票、网络投票相结合的方式，本次相关股东会议将通过证券交易所系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加会议方式公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票、网络投票三种方式的任一种方式参加会议和行使表决权。
7、提示公告本次相关股东会议召开前，公司董事会将发布两次相关股东会议和董事会征集投票权的提示公告，两次提示公告的时间分别是股权登记日的次一交易日和网络投票第一日,即11月9日和11月14日。
8、会议审议事项《公司股权分置改革方案》。
董事会投票委托征集函
1、征集对象2005年11月8日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
2、征集时间2005年11月10日-2005年11月17日的每日900至1700
3、征集方式本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊、网站发布公告方式公开进行。
非流通股股份有无权属争议、质押、冻结情况及是否影响对价支付的说明
湖北京山轻工机械股份有限公司关于非流通股股份有无权属争议、质押、冻结情况，说明如下
1、2005年7月21日，公司公告《股东持股变动报告书》，原湖北省京山轻工机械厂所持145,500,753股本公司股票由京山京源科技投资有限公司承继，但尚未完成股权过户。本次股权分置改革方案的实施须完成以上股权过户手续，由新股东京山京源科技投资有限公司执行对价。
2、除上述情形外，非流通股股东持有的股份无权属争议、质押、冻结等情形，不影响对价的支付。
1、采用交易系统投票的程序
深市股东投票代码360821；投票简称均为“轻机投票”。
股东投票的具体程序为
a．买卖方向为买入
b．在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表股权分置改革的议案，如下表
议案内容对应申报价格
《湖北京山轻工机械股份有限公司股权分置改革方案》1.00元
c．在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
d．对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

【2005-07-30】
公布2005年半年报,
京山轻机公布2005年半年报每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.05元，加权平均每股收益0.05元，加权平均每股收益（扣除）0.05元，每股净资产3.24元，调整后每股净资产3.21元，净资产收益率1.53%，加权平均净资产收益率1.53%，扣除非经常性损益后净利润17766397.8元，主营业务收入253769767.35元，净利润17085490.56元，股东权益1118571961.8元。公司2005年中期利润不分配，也不进行公积金转增股本。

【2005-07-21】
刊登股东持股变动报告书公告,
京山轻机股东持股变动报告书公告
京山宏硕投资有限公司、湖北省京山轻工机械厂于2005年7月12日共同签署《湖北省京山轻工机械厂改制重组协议书》。本次改制后，湖北省京山轻工机械厂持有京山京源科技投资有限公司90.80%的股权，仍为其实际控制人，并通过京山京源科技投资有限公司实际控制京山轻机。
本次改制重组完成后，京源公司持有14550.08万股京山轻机的股份，占京山轻机总股本的42.14%，成为京山轻机第一大股东。
京山京源科技投资有限公司就此发布股东持股变动报告书。

【2005-07-01】
刊登大股东拟进行改制重组提示性公告,
京山轻机大股东拟进行改制重组的提示性公告
京山轻机于2005年6月29日接到大股东湖北省京山轻工机械厂通知，京山轻机厂经京山县人民政府批准，拟进行改制重组，改制重组方案的主要内容如下
京山轻机厂在剥离不良资产、非经营性资产及提取房改资金、职工安置费用后，以剩余全部净资产出资，京山轻机厂及其所属企业的经营管理层、销售、技术核心层人员通过设立的管理层公司（即京山宏硕投资有限公司）以现金出资，拟共同设立京山京源科技投资有限责任公司。
京山京源注册资本21,733.18万元，其中京山轻机厂以净资产19,733.18万元出资，占90.80%；京山宏硕以现金2000万元出资，占9.20%。
京山京源对京山轻机厂的资产、债务和职工依法接收，并办理相关手续。
京山轻机厂的改制重组工作正在进行中，公司将根据其改制重组工作的进程，进行持续信息披露。

【2005-05-18】
刊登年度股东大会决议公告,
京山轻机年度股东大会决议公告
京山轻机2004年年度股东大会于2005年5月17日召开，形成如下决议
一、《2004年度董事会工作报告》；
二、《2004年度监事会工作报告》；
三、《2004年年度报告及报告摘要》；
四、《2004年财务决算报告》；
五、《2004年度利润分配方案》；
六、《关于修改公司章程的议案》；
七、《关于选举第五届董事会董事的议案》；
八、《关于选举第五届监事会监事的议案》；
九、《关于变更募股资金用途的议案》；
十、《关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司会计审计机构的议案》。
董监事会决议
经会议选举，孙友元为公司第五届董事会董事长。李士发、董方祥为公司第五届董事会副董事长。聘任李士发为公司总经理，聘任李健为公司常务副总经理；戴正明、徐全军、周世荣和汪智强为公司副总经理；陈昭俊为总会计师。拟聘任罗贤旭为第五届董事会秘书，谢杏平为证券事务代表。罗贤旭的任职资格将报深圳证券交易所审核无异后正式聘任。选举谢春安先生为公司第五届监事会主席。

【2005-05-17】
召开股东大会,停牌一天
京山轻机召开股东大会。

【2005-04-23】
公布2005年一季报,
京山轻机公布2005年一季报每股收益0.025元，每股收益（扣除）0.025元，每股净资产3.22元，调整后每股净资产3.2元，净资产收益率0.79%，扣除非经常性损益后净利润8771939.41元，主营业务收入125600382.1元，净利润8739032.76元，股东权益1110225504元。

【2005-04-12】
公布2004年年报,上午停牌一小时
京山轻机公布2004年年报每股收益0.1元，每股收益（扣除）0.1元，加权平均每股收益0.1元，加权平均每股收益（扣除）0.1元，每股净资产3.19元，调整后每股净资产3.16元，净资产收益率3.14%，加权平均净资产收益率3.13%，扣除非经常性损益后净利润33206025.45元，主营业务收入614356721.09元，净利润34572652.95元，股东权益1101486471.24元。
董、监事会决议公告
一、通过《2004年度董事会工作报告》；
二、通过《2004年度总经理业务工作报告》；
三、通过《2004年年度报告及报告摘要》；
四、通过《2004年度财务决算报告》；
五、通过《2004年度利润分配预案》；
本年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。
六、通过《关于修改公司章程的议案》；
七、通过《关于推选第五届董监事会候选董事的议案》；
提名孙友元先生、李士发先生、李健先生、李明辉先生、董方祥先生、罗贤旭先生、周世荣先生、徐全军先生为公司第五届董事会董事候选人，谭力文先生、谢获宝先生、李德军为公司第五届董事会独立董事候选人。
八、通过《关于变更募股资金用途的议案》；
原《计算机信息系统建设项目》拟变更为投资4,400万元在武汉技术中心和京山总部实施自动高强多层（双拱）瓦楞纸板生产线研制开发项目，资金不足的部分由企业采取自筹等方式解决。
九、通过《关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为2005年会计审计机构的议案》；
聘期一年（即从2005年1月1日至2005年12月31日），审计费用28万元。
十、通过《关于将武汉京美包装有限公司对外租赁经营的议案》；
租赁期限为五年，即从2005年1月1日至2009年12月31日止。合同期满，双方可协商续签合同。租赁范围包括现有京美公司使用的厂房、设备、锅炉及锅炉房、办公室、仓库、三辆货车及一辆铲车、单身宿舍等。另增加一台三色印刷开槽机。租赁费用及资产处置租赁方第一年上交租赁费150万元，以后年度按5%的增长幅度递增。
公司拟定于2005年5月17日召开2004年年度股东大会。

【2004-10-25】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
京山轻机公布2004年三季报每股收益0.104元，每股收益（扣除）0.1004元，每股净资产3.19元，调整后每股净资产3.16元，净资产收益率3.26%，扣除非经常性损益后净利润34661929.27元，主营业务收入450135693.78元，净利润35948776.22元，股东权益1102862600.51元。

【2004-08-21】
公布2004年半年报,
京山轻机公布2004年半年报每股收益0.07元，每股收益（扣除）0.07元，加权平均每股收益0.07元，加权平均每股收益（扣除）0.07元，每股净资产3.16元，调整后每股净资产3.13元，净资产收益率2.27%，加权平均净资产收益率2.26%，扣除非经常性损益后净利润24148438.88元，主营业务收入301671259.17元，净利润24804875.22元，股东权益1091718693.51元。

【2004-07-02】
刊登2003年度分红派息公告,
京山轻机2003年度分红派息公告
公司2003年年度分红派息方案以公司现有总股本345,238,781股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（扣税后10派0.8元）；股权登记日为2004年7月8日，除息日及股息到帐日为2004年7月9日。

【2004-05-18】
刊登2003年年度股东大会决议公告,
京山轻机2003年年度股东大会决议公告
公司2003年年度股东大会于2004年5月15日召开，形成如下决议
1、《2003年度董事会工作报告》。
2、《2003年度监事会工作报告》。
3、《2003年年度报告及报告摘要》。
4、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
5、《2003年财务决算报告》。
6、《2003年度利润分配预案》。
7、《关于聘请中勤万信会计师事务所有限公司为公司会计审计机构的议案》。

【2004-05-17】
召开股东大会,停牌一天
京山轻机召开股东大会。

【2004-04-23】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
京山轻机公布2004年一季报每股收益0.031元，每股净资产3.12元，调整后每股净资产3.1元，净资产收益率1.01%，主营业务收入134989779.25元，净利润10874721.81元，股东权益1077788540.1元。

【2004-04-06】
公布2003年年报,上午停牌一小时
京山轻机公布2003年年报每股收益0.12元，每股收益（扣除）0.12元，加权平均每股收益0.12元，加权平均每股收益（扣除）0.12元，每股净资产3.19元，调整后每股净资产3.17元，净资产收益率3.65%，加权平均净资产收益率3.67%，扣除非经常性损益后净利润42618657.96元，主营业务收入596990626.03元，净利润40228629.84元，股东权益1101437696.39元。
董、监事会决议
一、通过2003年度利润分配的预案以总股本345238781股为基数，每10股派现金1.00元(含税)，无公积金转增股本。
二、同意董方祥辞去常务副总经理，聘任李健为常务副总经理；汪智强为副总经理。同意陈昭俊辞去董事会秘书，提名罗贤旭兼任董事会秘书。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过续聘中勤万信会计师事务所有限公司为常年会计审计机构的议案。
董事会决定于2004年5月15日，召开2003年年度股东大会。

【2004-03-19】
刊登办公地点和联系电话变更公告,
京山轻机办公地点和联系电话变更公告
公司总部办公搬迁至湖北省京山县八里途开发区轻机园区。公司新的办公地点和联系电话公告如下
1、办公地点湖北省京山县八里途开发区轻机园区
2、董秘和证券部联系电话0724-7210972传真0724-7210972

【2003-12-31】
年报预约披露时间:2004-04-06,
2003年报预约披露时间:2004-04-06

【2003-10-27】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
京山轻机公布2003年三季报净利润3577.20万元，股东权益109791.49万元，每股收益0.104元，每股净资产3.18元，净资产收益率3.26%。
董事会决议审议通过了《关于公司与关联方交易及对外担保情况的自查报告》。

【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-27,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-27

【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-16,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-16

【2003-06-12】
刊登2002年度分红派息公告。,
京山轻机2002年度分红派息公告以总股本345238781股为基数,每10股派
现金1元(扣税后10派0.8元),股权登记日为2003年6月19日，除息日及股息到
帐日为2003年6月20日。

【2003-05-12】
刊登年度股东大会决议公告。,
京山轻机年度股东大会决议通过2002年度利润分配预案每10股派现金
1元(含税),无公积金转增股本。关于2002年度技改投资完成情况与2003年技改
投资计划；修改公司章程；关于增补董事；2002年财务决算报告；聘请中勤万
信会计师事务所有限公司为公司会计审计机构；

【2003-04-30】
召开股东大会，停牌一天。,
京山轻机召开股东大会。

【2003-04-29】
公布2003年一季报，上午停牌1小时。,
京山轻机公布2003年一季报净利润1039.46万元，股东权益107160.36万
元，每股收益0.030元,每股净资产3.10元,净资产收益率0.97%。
董事会决议通过公司董事会战略委员会、审计委员会、董事会提名委员
会实施细则。

【2003-03-29】
公布2002年报,
京山轻机公布2002年报主营业务收入58521.58万元,净利润5111.66万元,
总资产149672.99万元，股东权益106120.91万元，每股收益0.15元，每股净资
产3.07元，净资产收益率4.82％。
董、监事会决议2002年度利润分配预案:每10股派现金1.00元(含税),无
公积金转增股本。通过2002年度技改投资完成情况与2003年技改投资计划的议
案。通过修改公司章程及推选候选董事的议案。续聘中勤万信会计师事务所有
限公司为公司审计机构。聘任湖北安格律师事务所为公司常年法律顾问单位。
通过关于实施国内营销系统扩建项目时设立销售公司和网点的议案。定于2003
年4月30日召开2002年年度股东大会。

【2002-10-22】
京山轻机公布2002年三季报,
京山轻机公布2002年三季报净利润4359.75万元，股东权益108821.38万
元,每股收益0.13元,每股净资产3.15元,净资产收益率4.01%。上午停牌1小时。

【2002-07-27】
京山轻机公布2002年半年报,
京山轻机公布2002年半年报每股收益0.09元，每股净资产3.12元，净资
产收益率2.92%，净利润3136.57万元，股东权益107598.21万元。
董、监事会决议通过中期利润不分配，无公积金转增股本。

【2002-07-25】
京山轻机临时股东大会决议,
京山轻机临时股东大会决议通过关于调整增发募集资金投向的议案。通
过关于独立董事薪酬的议案公司支付给独立董事的津贴为每年2.8万元,年终
一次性支付。

【2002-07-24】
京山轻机召开股东大会,
京山轻机召开股东大会，停牌一天。

【2002-06-22】
京山轻机召开2002年第一次临时股东大会通知,
京山轻机召开2002年第一次临时股东大会通知公司定于2002年07月24日
召开2002年第一次临时股东大会。

【2002-06-14】
京山轻机董、监事会决议,
京山轻机董、监事会决议通过公司建立现代企业制度自查报告；调整增
发募集资金投向；召开临时股东大会的议案。临时股东大会召开的时间另行公
告。上午停牌1小时。

【2002-05-28】
京山轻机2001年度利润分配实施公告,
京山轻机年度利润分配实施公告以总股本345238781股为基数,每10股派
现金1.30元(扣税后10派1.04元)。股权登记日:2002年6月3日,除息日及股息到
帐日:2002年6月4日。

【2002-04-30】
京山轻机年度股东大会及董、监事会决议,
京山轻机年度股东大会决议通过年度利润分配预案每10股派现金1.30
元(含税),无公积金转增股本.通过2001年度技改投资完成情况及2002年技改投
资计划；修改公司章程；聘请中勤万信会计师事务所有限公司为公司会计审计
机构的议案。选举孙友元、李士发、董方祥、戴正明、罗贤旭、周世荣、徐全
军、谭力文、谢获宝为董事，其中谭力文、谢获宝为独立董事，谢春安、彭新
祥、余红梅为监事。
董、监事会决议选举孙友元为董事长，李士发、董方祥为副董事长，谢
春安为监事会主席。聘任李士发为总经理，陈昭俊为董事会秘书，谢杏平为证
券事务代表。

【2002-04-29】
京山轻机召开股东大会,
京山轻机召开股东大会,停牌一天。

【2002-04-23】
京山轻机公布2002年一季报,
京山轻机2002年一季报每股收益0.05元,每股净资产3.07元,净资产收
益率1.48%.上午停牌1小时。

【2002-03-23】
京山轻机更换董事及监事候选人,
京山轻机临时董、监事会决议通过谢春安不再作为候选董事人选，提名
周世荣为候选董事。李明辉不再作为监事会候选人，推选谢春安为监事会候选
监事。以上议案将提请2001年年度股东大会审议。

【2002-03-16】
京山轻机公布2001年年报,
京山轻机公布2001年报主营业务收入59090.94万元,净利润为8870.68万
元，总资产140146.65万元，股东权益85356.14万元，每股收益0.29元,每股净
资产2.76元，净资产收益率10.39％，股东权益比率60.90％。
董、监事会决议通过2001年度利润分配预案年度每10股派现金1.30元
(含税)，无公积金转增股本。通过关于2001年度技改投资完成情况与2002年技
改投资计划、修改公司章程、关于核销坏帐损失、关于计提八项损失准备和调
整坏帐损失提取比例、续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司审计机构的
议案。提名孙友元、李士发、董方祥、戴正明、罗贤旭、谢春安、徐全军为董
事候选人，谭力文、谢获宝为独立董事候选人。李明辉、彭新祥、余红梅为监
事候选人,何杰、邹汉生为职工监事。定于2002年4月29日召开2001年年度股东
大会。

【2002-01-25】
京山轻机股份变动及增发A股上市公告,
京山轻机股份变动及增发A股上市公告本公司本次增发的人民币普通股
(A股)共计3641.7449万股,从2002年1月28日起上市流通。其中董、监事和高级
管理人员本次增发新增股份与原有股份共计18.33万股予以锁定。

【2002-01-21】
京山轻机增发A股提示性公告,
京山轻机刊登增发A股提示性公告。

【2002-01-18】
,
京山轻机刊登增发A股提示性公告。

【2002-01-17】
,
京山轻机刊登增发A股提示性公告。

【2002-01-15】
,
　　京山轻机增发A股向老股东上网定价配售发行公告公司2001年增发A股已
获中国证券监督管理委员会核准。经公司与主承销商协商，确定本次发行股票
数量为3641.7449万股A股，采用向老股东上网定价配售的发行方式，老股东可
按其股权登记日(2002年1月16日)持有股数按103的比例优先认购，未被认购
的配售股份由承销团包销。发行价格5.60元/股,老股东上网定价配售日期
2002年1月17日－2002年1月21日,配售代码080821,除权日2002年1月17日,
本次增发将作除权处理。定于2002年1月16日举行网上路演。上午停牌。

【2001-09-19】
,
京山轻机关联交易公告2001年9月17日,公司收到国家工商行政管理局商
标局转来的《核准转让注册商标通知单》和《核准转让注册商标证明》，公司
已正式无偿受让湖北省京山轻工机械厂的“三王牌”商标，生效日期为2001年
5月28日。

【2001-07-28】
,
京山轻机公布2001年中报每股收益0.17元，每股净资产2.79元，净资产
收益率5.93%，净利润5105.79万元，股东权益86051.66万元。
董、监事会决议2001年中期利润不分配，无公积金转增股本。聘任林家
奎为总工程师。

【2001-06-06】
,
京山轻机年度分红派息实施公告以总股本30882.1332万股为基数，向全
体股东每10股派现金2元(扣税后10派1.6元),股权登记日:2001年6月11日,除息
日2001年6月12日；股息到帐日2001年6月13日。

【2001-05-30】
,
京山轻机关联交易公告本公司控股股东湖北省京山轻工机械厂决定将其
拥有“三王牌”商标无偿转让给本公司。本次转让属关联交易，转让成功后，
本公司将完全拥有三王牌注册商标的所有权,每年可节约商标使用费5万元.

【2001-05-09】
,
京山轻机年度股东大会决议通过了2000年度利润分配预案年度向全体
股东每10股派现金2元(含税).通过了2000年度技改投资完成情况与2001年技改
投资计划议案；关于修改公司章程的议案；同意左军辞去公司董事职务；增
选何杰为公司监事；决定聘请中勤万信会计师事务所有限公司为常年会计审计
机构；通过了关于本次公募增发符合〈上市公司新股发行管理办法〉有关条件
的议案；关于申请公募增发不超过5000万股人民币普通股(A股)的议案.关于本
次增发新股完成后未分配利润由新老股东共享的议案。提请年度股东大会审议
并授权董事会办理本次增发新股相关事宜的议案。湖北正信律师事务所认为本
次大会合法有效。
3889.1499万股内部职工股于2001年5月11日上市流通(其中,董事、监事及
高管人员所持186900股暂时冻结).上午停牌。

【2001-05-08】
,
京山轻机召开股东大会，停牌一天。

【2001-04-26】
,
京山轻机刊登前次募集资金使用情况专项报告补充说明。上午停牌。

【2001-04-03】
,
京山轻机刊登更正公告.

【2001-03-31】
,
京山轻机董事会决议:通过了关于申请公募增发不超过5000万股人民币普
通股(A股)的议案,拟在一定价格区间内采用网下对机构投资者累计投标询价和
网上对社会公众投资者累计投标询价的方式确定发行价格。通过了关于增发A
股募集资金计划投资项目可行性的议案;关于本次公募增发(A股)完成后未分配
利润由新老股东共享的议案。通过关于前次募集资金使用情况的说明及中勤万
信会计师事务所有限公司出具的专项报告。左军辞去公司董事职务。增选何杰
为公司监事会监事。定于2001年5月8日召开年度股东大会。

【2001-02-15】
,
　　京山轻机公布2000年度报告主营业务收入53928.67万元,净利润8954.86
万元,总资产119318.73万元，股东权益80105.87万元，每股收益0.29元,每股
净资产2.59元，净资产收益率11.18％，股东权益比率67.14％。
　　董、监事会决议2000年度利润分配预案:每10股派现金2元(含税)；通过
《2000年技改投资完成情况与2001年技改投资计划议案》；关于聘任中勤万信
会计师事务所有限公司为常年会计审计机构的议案；修改公司章程，选举李明
辉为副董事长，同意左军辞去董事职务。推荐何杰为监事会候选监事。以上有
关事项须经年度股东审议。上午停牌。

【2000-08-10】
,
京山轻机公布2000年中报每股收益0.11元,每股净资产2.62元,净资产
收益率4.26%,净利润3437.61万元，股东权益80765.05万元。
董事会决议2000年中期利润不分配,无公积金转增股本。今日上午停牌。

【2000-04-22】
,
　　京山轻机股东大会决议通过99年度利润不分配，公积金不转增方案；通
过99年技改投资完成情况及2000年技改计划的议案；同意蒋祥忠辞去监事职务。

【2000-04-21】
,
京山轻机召开股东大会，今日停牌一天。

【2000-03-18】
,
京山轻机公布99年度报告主营业务收入45882.23万元,净利润9361.25万
元,总资产88568.92万元，股东权益77327.44万元,每股收益0.30元,每股净资
产2.50元，净资产收益率12.11％，股东权益比率87.31％。
(98年调整后主营业务收入41530.16万元，净利润8622.56万元，总资产
83041.75万元，股东权益68995.59万元，每股收益0.42元,每股净资产3.35元，
净资产收益率12.50%。)
(97年调整后主营业务收入38448.99万元，净利润7439.55万元，总资产
42868.80万元，股东权益24410万元，每股收益0.49元，每股净资产1.62元,净
资产收益率30.48%。)
董事会决议99年度利润不分配，无公积金转增股本。通过99年技改投资
完成情况及2000年技改计划的议案。通过投资设立湖北省京山县轻机工贸有限
责任公司和武汉京山轻工机械有限责任公司的议案。续聘武汉正信律师事务所
的议案。同意孙友元不再兼任公司总经理职务，聘任李世发为总经理；聘任李
明辉为常务副总经理，陈昭俊为总会计师兼计财部部长；同意李章贵辞去副总
经理职务，熊学凯辞去总工程师职务，谢春安辞去计财部部长职务。关于计提
和核销四项资产损失准备的内部控制制度的议案。定于2000年4月21日召开99
年度股东大会。

【2000-01-20】
,
　　京山轻机临时停牌公告由于公司股票近日异常波动，日成交量与上月日
均成交量相比连续五个交易日放大十倍。公司董事会郑重声明公司无任何应
披露而未披露的重大信息，敬请投资者注意投资风险。今日上午停牌。

【1999-09-28】
,
　　京山轻机实施99中期利润分配公告以总股本20588.0888万股为基数，向
全体股东每10股送2股派现金0.5元(扣税后10送2)，公积金每10股转增3股，股
权登记日:99年10月11日，除权除息日:99年10月12日，送转增股起始交易日:
99年10月14日；实施送转增股后，按新股本30882.1332万股摊薄计算，99年中
期每股净收益为0.1873元。今日上午停牌。

【1999-09-24】
,
　　京山轻机股东大会决议通过以现有总股本205880888股为基数,向全体股
东每10股送2股派现金红利0.50元(含税)，公积金每10股转增3股。今日上午停
牌。

【1999-09-23】
,
京山轻机召开股东大会，今日停牌一天。

【1999-08-21】
,
京山轻机公布99年度中期报告每股收益0.2810元，每股净资产3.77元，
净资产收益率7.45％，净利润5785.57万元，股东权益77631.36万元。
　　董事会决议99年度中期利润分配预案:以总股本20588.0888股为基数,向
全体股东按每10股送2股派现金0.50元(含税)，公积金按每10股转增3股；定于
99年9月23日召开临时股东大会。

【1999-05-28】
,
京山轻机98年度派息公告以98年末的总股本20588.0888万股为基数，每
10股派现金2.20元(含税),扣税后每10股派现金1.76元，股权登记日99年6月
3日,除息日99年6月4日，股息到帐日99年6月10日。今日上午停牌。

【1999-05-25】
,
　　京山轻机股东大会决议98利润分配方案:每10股派现金2.2元(含税)，无
公积金转增股本；通过选举产生第三届董事会、监事会成员议案；公司98年发
行新股募集可用资金40517万元,按照新股发行时招股说明书向社会公众披露的
投资项目6个，募股金到位后，6个项目已全面启动进展顺利，预计6个项目99
年底全部竣工。
　　董事会决议选举孙友元为公司董事长兼总经理，刘安国、李世发为副董
事长，聘刘安国、李世发、李明辉、李章贵、罗贤旭、谢春安为副总经理，熊
学凯为总工程师，谢春安为总经济师兼计财部部长，陈昭俊为董事会秘书。
　　监事会决议选举张兴为公司监事会主席，张典学、戴文炳为监事会副主
席。今日上午停牌。

【1999-05-07】
,
京山轻机原定于99年5月15日召开的98年度股东大会,因董事长等数人近期
出国考察，董事会决定延期到99年5月22日召开，其它事项不变。

【1999-03-29】
,
京山轻机公布98年度报告主营业务收入41530.16万元,净利润9233.90万
元，总资产86948.60万元，股东权益72875.19万元，每股收益0.45元,每股净
资产3.54元，净资产收益率12.67％，股东权益比率83.81％。
董事会决议98年度利润分配预案:每10股派现金2.2元(含税)；审议了99
年度投资计划议案;推荐孙友元、刘安国、李世发、李明辉、李章贵、董方祥、
金国明、戴正明、罗贤旭、谢春安、田先平、左军、徐全军为董事候选人；定
于99年5月15日召开98年度股东大会。
监事会决议推荐张兴、张典学、戴文炳、程立华、郑红、曾祥芳、蒋祥
忠为监事候选人。今日上午停牌.

【1998-08-20】
,
京山轻机公布98年度中期报告每股收益0.23元，每股净资产3.74元，净
资产收益率6.15%,净利润4737.97万元,股东权益77026.25万元.
董事会决议:中期利润不分配,无公积金转增股本.通过公司向控股子公司
湖北京达机械有限公司追加84万美元的议案.今日上午停牌.

【1998-07-21】
,
京山轻机97年度派息公告以总股本205,880,888股为基数,每10股派发现
金2元(含税)，扣税后每10股派1.60元。股权登记日为98年7月27日，除息日为
98年7月28日。今日上午停牌。

【1998-07-14】
,
京山轻机股东大会决议公告以新股发行后的总股本每10股派现金2.00元
(含税)；授权董事会具有行使5000万元以内(含5000万元)投资与资产经营决策
权；通过续聘湖北万信会计师事务所的议案。

【1998-07-13】
,
　　京山轻机召开股东大会，今日上午起停牌一天半。

【1998-07-04】
,
京山轻机董事会决议公告97年度利润分配预案是:按98年5月新股发行后
的总股本205,880,888股计算，每10股分配红利2.00元(含税);此预案尚需提交
公司97年度股东大会审议、批准。

【1998-07-02】
,
　　京山轻机公告原定于98年7月8日召开的97年度股东大会因公司社会公众
股上市时间滞后等原因,现延期到1998年7月13日召开，会议审议事项，出席人
员及地点和登记办法与原公告相同。

【1998-06-26】
,
京山轻机5500万股社会公众股在深圳证券交易所上市,2592.7666万股内部
职工股自本次发行之日起期满三年后上市。

【1998-06-10】
,
　　京山轻机董事会决议公告审议97年度利润分配方案；提请股东大会授权
董事会行使不超过5000万元(含5000万元)投资与资产经营决策权限；通过续聘
会计师事务所的议案；定于1998年7月8日召开股东大会。

【1998-05-14】
,
　　京山轻机Ａ股上网定价发行中签率公告本次发行总有效申购股数为
7926428000股，有效申购户数为395935户，超额认购倍数为144.1169倍，
中签率为0.693881%。

【1998-05-11】
,
京山轻机在深圳证券交易所上网发行，向社会公开发行人民币普通股5500
万股，每股发行价格7.64元，每股发行费用0.2733元。

【1996-12-01】
,
经湖北省体改委鄂体改[1996]290号文批准，湖北京源股份有限公司更名
为“湖北京山轻工机械股份有限公司”。

【1996-02-01】
,
湖北万信会计师事务所对本公司截止95年12月31日的整体资产进行了评估,
以鄂万信评字[1996]013号《资产评估报告书》确定每股净资产价值为1.51元.
经公司95年年度股东大会决议通过，扩股价以高于湖北万信会计师事务所确定
的每股净资产价值为依据,定为1.80元/股。

【1996-01-01】
,
经公司1995年临时股东大会决议通过,湖北省体改委鄂体改[1996]66号批
准,公司增扩法人股21242556股。

【1993-03-30】
,
　　93年2月经湖北省体改委鄂改[1993]15号文批复,由湖北省京山轻工机械厂
作为主要发起人,联合湖北省第一轻工包装公司和京山县呢绒服装厂共同发起,
以定向募集方式设立了“湖北京源股份有限公司”。93年3月30日获准工商注
册登记。

【1974-01-01】
,
本公司的主要发起人湖北省京山轻工机械厂1957年10月始建,主要生产农
用器具;1974年转产纸制品包装机械。