☆公司大事☆◇港澳资讯000876更新日期2007-12-16◇灵通V4.0
【2007-12-15】
刊登7.9亿元短期融资券发行结束公告,
新希望7.9亿元短期融资券发行结束公告
经中国人民银行备案，新希望于2007年12月10日在全国银行间市场发行规模为7.9亿元人民币的2007年短期融资券，现发行工作已结束。
本次发行为折价发行，发行价为93.4754元/百元面值；期限为365天，从2007年12月12日开始计息。短期融资券收益率为6.98%，公司实际到位资金人民币73,529万元，主承销商为中信银行股份有限公司。

【2007-12-12】
刊登第二阶段增资认购民生人寿7,176万股股份公告,
新希望第二阶段增资认购民生人寿7,176万股股份公告
近日，民生人寿保险股份有限公司召开股东大会，按计划完成了其第二阶段增资扩股工作。新希望根据有关决议及承诺，公司在第二阶段的增资扩股工作中又共计出资7,534.80万元人民币，认购了民生人寿7,176万股股份，认购价格为每股1.05元（其中发行成本为每股0.05元）。
民生人寿2007年增资扩股工作已完成，公司总计持有该公司20,352万股股份，持股比例为7.54%。

【2007-12-04】
刊登获准发行最高额7.9亿元短期融资券公告,
新希望获准发行最高额7.9亿元短期融资券公告
2007年11月30日，新希望收到中国人民银行的通知，经中国人民银行最终审核，同意公司发行最高余额为7.9亿元人民币的短期融资券，该限额有效期至2008年11月底。公司在限额内可分期发行，每期发行前应按规定程序向中国人民银行总行备案。
公司发行短期融资券由中信银行负责主承销。公司如在2008年11月底前变更主承销商应事先向中国人民银行总行备案。

【2007-11-29】
刊登公司治理专项活动整改报告,
新希望董监事会通过公司治理专项活动整改报告
新希望第四届董监事会第六次会议于2007年11月28日召开，审议通过了《关于公司治理专项活动整改报告》的议案。

【2007-11-21】
刊登澄清公告,上午停牌一小时
新希望澄清公告
2007年11月17日，《21世纪经济报道》的见习记者编写了题为新希望集团海外变法，10家子公司各自就地上市的文章，之后部分媒体和网站对此文进行了转载。
新希望在获悉此报道后，向新希望集团有限公司和新希望河内有限公司以及其他国外的子公司进行了咨询、求证，现将上述传闻澄清如下
1、新希望集团明确表示目前从未制订一份将海外公司上市的计划。公司目前在国外的子公司中，已建成投产的仅越南的河内、胡志明、海防和菲律宾公司，其他公司正在建设中，公司在三个月内没有将越南4家、菲律宾2家、印尼2家、孟加拉国1家子公司在海外上市的筹划。
2、新希望河内有限公司曾对越南资本市场的情况作了一些了解、咨询，但目前并没有制定出将越南的新希望河内有限公司和其他公司在当地上市的计划，也未与国内、外的任何证券公司就新希望河内有限公司在当地上市签定任何协议，新希望河内有限公司至今没有进行任何改制，因此也没有如《21世纪经济报道》所称已经通过西贡证券公司开始运作,进入辅导期之说。
3、关于新希望计划将海外近十家子公司分别打包,陆续在当地上市的传闻，该报道并不属实，公司在三个月内没有将国外子公司陆续在当地上市的筹划。
公司目前没有任何应予披露而未披露的，对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司郑重声明对于发表不当言论给公司利益造成损害的媒体和个人，公司将保留一切追诉的权利。

【2007-11-19】
因21世纪经济报道媒体报道了公司10家子公司的上市事宜,今起停牌
新希望临时停牌
因21世纪经济报道媒体报道了四川新希望农业股份有限公司10家子公司的上市事宜，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，本所将于2007年11月19日开市起对新希望(证券代码为000876)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。

【2007-11-06】
刊登通讯地址及邮编变更公告,
新希望通讯地址及邮编变更公告
新希望通讯地址及邮政编码现变更为成都市锦江工业园区金石路376号、邮政编码610063。公司其它通讯方式和联络地址不变。

【2007-10-27】
公布2007年三季报,
新希望公布2007年三季报基本每股收益0.4元，稀释每股收益0.4元，每股收益（扣除）0.39元，每股净资产3.72元，净资产收益率10.64%，扣除非经常性损益后净利润243306762.27元，营业收入3352634954.93元，归属于母公司所有者净利润249663396.05元，归属于母公司股东权益2346538719.86元。
董监事会决议公告
审议通过如下决议
一、审议通过了“公司2007年第三季度财务报告全文及正文”；
二、审议通过了“关于建设生猪繁育养殖基地的议案”。
为搞好公司农业产业化经营，打造公司生猪产业链，为“千喜鹤”公司提供优质的生猪源，公司于2007年8月30日与河北宽城满族自治县人民政府签订了《关于在宽城县建设生猪繁育养殖基地的协议》，公司拟在河北宽城县投资成立“河北新希望农牧有限公司”，注册资本为1亿元人民币，占100%的股权；该公司主要从事规模化的生猪繁育养殖及其配套服务。公司计划用六年的时间，在当地政府的支持下，将宽城和以宽城为中心的周边地区建设成年出栏肥猪100万头,猪源可追溯的高品质生猪养殖基地并辐射我国华北、东北的重要优质种猪基地。
目前，“河北新希望农牧有限公司”已获当地工商行政管理部门的名称核准，正在办理工商登记注册等有关手续。
临时股东大会决议公告
本次会议审议通过的议案内容如下
1、“关于发行公司债券的相关事项”
2、“关于补选曾祥光先生为公司监事的议案”
因工作变动，公司原监事尚振法先生已辞去公司监事职务，经股东单位推荐，特提名曾祥光先生为公司监事。

【2007-10-26】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
新希望采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参加网络投票的操作程序
本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
一、采用交易系统投票的投票程序
1.本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年10月26日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2.网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下
证券代码360876证券简称希望投票
3.股东投票的具体流程
1）输入买入指令；
2）输入证券代码360876；
3）在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，具体情况如下
议案序号议案内容对应申报价格
0总议案100元
1关于发行公司债券的相关事项1.00元
1.1关于公司符合发行公司债券条件的议案1.01元
1.2关于发行公司债券的议案1.02元
1.2.1发行规模1.03元
1.2.2向股东配售安排1.04元
1.2.3债券期限1.05元
1.2.4募集资金用途1.06元
1.2.5本次发行公司债券决议的有效期1.07元
1.3关于授权董事会全权办理本次发行公司债
券相关事项的议案1.08元
2关于补选公司监事的议案2.00元
注100元代表对总议案，即本次股东大会审议的所有议案进项表决，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案（1），1.02元代表议案1中子议案（2），依此类推。
在股东对总议案表决时，如果股东先对各议案或各子议案的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案和子议案的表决意见为准，未投票表决的议案和子议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案或各子议案的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
在股东对议案1进行投票表决时，如果股东先对议案1子议案的一项或多项投票表决，然后对议案1投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案1的投票表决意见为准；如果股东先对议案1投票表决，然后对子

【2007-09-28】
刊登公司发行公司债券公告,
新希望第四届董事会第四次会议决议公告经认真审议，通过如下决议
一、通过了公司符合发行公司债券条件的议案；
二、通过了公司发行公司债券的议案；
（一）发行规模
本次发行的公司债券不超过人民币8亿元（含8亿元）。提请股东大会授权董事会在上述范围内确定具体发行规模。
（二）向股东配售安排
本次公司债券可向公司股东配售。
（三）债券期限
本次发行的公司债券期限不低于5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。
（四）募集资金用途
本次发行的公司债券拟用于偿还商业银行短期贷款、调整债务结构或用于补充公司流动资金，也可用于投资或收购资产。
（五）决议有效期
本次发行公司债券决议的有效期为股东大会通过之日起一年。
三、审议通过了提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案；
四、审议通过了关于召开2007年第三次临时股东大会的议案。
10月26日召开2007年第三次临时股东大会公告
1、召集人公司第四届董事会
2、会议地点成都市二环路南二段23号凯宾斯基饭店附楼5楼蜀竹厅
3、表决方式采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、现场会议时间2007年10月26日（周五）上午9:30起
网络投票时间通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年10月26日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2007年10月25日下午15:00）至投票结束时间（2007年10月26日下午15:00）间的任意时间。
5、股权登记日2007年10月22日
6、会议议程关于发行公司债券的相关事项、《关于补选公司监事的议案》。
参加网络投票的操作程序
本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
一、采用交易系统投票的投票程序
1.本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年10月26日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2.网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下
证券代码360876证券简称希望投票
3.股东投票的具体流程
1）输入买入指令；
2）输入证券代码360876；
3）在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，具体情况如下
议案序号议案内容对应申报价格
0总议案100元
1关于发行公司债券的相关事项1.00元
1.1关于公司符合发行公司债券条件的议案1.01元
1.2关于发行公司债券的议案1.02元
1.2.1发行规模1.03元
1.2.2向股东配售安排1.04元
1.2.3债券期限1.05元
1.2.4募集资金用途1.06元
1.2.5本次发行公司债券决议的有效期1.07元
1.3关于授权董事会全权办理本次发行公司债
券相关事项的议案1.08元
2关于补选公司监事的议案2.00元
注100元代表对总议案，即本次股东大会审议的所有议案进项表决，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案（1），1.02元代表议案1中子议案（2），依此类推。
在股东对总议案表决时，如果股东先对各议案或各子议案的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案和子议案的表决意见为准，未投票表决的议案和子议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案或各子议案的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
在股东对议案1进行投票表决时，如果股东先对议案1子议案的一项或多项投票表决，然后对议案1投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案1的投票表决意见为准；如果股东先对议案1投票表决，然后对子议案的一项或多项议案投票表决，则以对议案1的投票表决意见为准。
4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下
表决意见种类对应申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
5）确认投票委托完成。
4．注意事项
1）投票不能撤单；
2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
3）如需查询投票结果，请于投票当日下午1800后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。
二、采用互联网投票的投票程序
登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），通过身份认证后即可进行网络投票。
1.办理身份认证手续
身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83239016/25918485/25918486，业务咨询电子邮件地址cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。
2．股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3．股东进行投票的时间
本次临时股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2007年10月25日下午15:00，网络投票结束时间为2007年10月26日下午15:00。

【2007-08-31】
公布2007年半年报,
新希望公布2007年半年报基本每股收益0.26元，稀释每股收益0.26元，每股收益（扣除）0.26元，加权平均每股收益0.26元，加权平均每股收益（扣除）0.26元，每股净资产3.53元，净资产收益率7.43%，加权平均净资产收益率8.03%，扣除非经常性损益后净利润160979840.32元，营业收入2024660066.11元，归属于母公司所有者净利润165325707.42元，归属于母公司股东权益2225978069.73元。

【2007-07-05】
刊登实施2006年分红方案公告,
新希望实施2006年分红方案，每10股派0.5元（含税）公告
新希望2006年分配方案为每10股派现0.50元(含税)，扣税后，实际每10股派现0.45元。
派息登记日为2007年7月11日，除息日及红利发放日为2007年7月12日。


【2007-06-29】
刊登临时股东大会通过续发短期融资券的议案公告,
新希望临时股东大会通过续发短期融资券的议案公告
新希望二○○七年第二次临时股东大会于6月28日召开，审议通过了《关于续发短期融资券的议案》。

【2007-06-28】
召开股东大会,停牌一天
新希望召开股东大会。

【2007-06-26】
刊登第一大股东股份质押公告,
新希望第一大股东股份质押公告
近日，新希望从第一大股东新希望集团有限公司获悉，新希望集团将其持有的公司有限售条件流通股中的51,146,261股（占公司总股本的8.11%）质押给了国家开发银行，质押期限自2007年6月20日至2015年6月26日。上述质押已于2007年6月20日办理了质押登记手续。
截至2007年6月25日，新希望集团有限公司持有的本公司股份除上述质押外，无其它质押和冻结的情况。

【2007-06-13】
刊登续发短期融资券公告,
新希望董监事会决议公告
四川新希望农业股份有限公司四届二次董事会会议于2007年6月12日召开，通过如下决议
一、审议通过了《四川新希望农业股份有限公司关于续发短期融资券的议案》；
公司于2006年6月28日通过银行间债券市场成功地发行了6亿元的一年期短期融资券。目前，该短期融资券即将到期，根据公司的资金状况和生产经营的需要，本公司拟续发8亿元规模的短期融资券，所募集的资金将用于补充公司短期流动资金及营运资本，优化融资结构，降低融资成本。本次发行的短期融资券的发行期为一年，主承销商为中信银行股份有限公司，其资金利率按当期人民银行发行短期融资券的利率执行。
此次发行短期融资券的方案需经2007年6月28日召开的公司2007年第二次临时股东大会审议通过，并报中国人民银行总行备案批准后实施。
二、审议通过了《关于完善建立<四川新希望农业股份有限公司内部控制制度>的议案》；
三、审议通过了《关于修改完善<四川新希望农业股份有限公司信息披露制度>的议案》；
定于6月28日召开2007年第二次临时股东大会公告
1、会议召集人公司董事会。
2、会议时间2007年6月28日(星期四)上午9:30。
3、会议地点成都市二环路南二段23号凯宾斯基饭店附楼5楼蜀竹厅。
4、会议方式现场投票表决。
5、会议审议事项《四川新希望农业股份有限公司关于续发短期融资券的议案》。

【2007-06-12】
刊登新希望投资有限公司认购民生银行非公开发行A股公告,
新希望新希望投资有限公司认购民生银行非公开发行A股公告
近日，新希望获悉，中国银监会已同意新希望投资有限公司认购中国民生银行股份有限公司非公开发行的A股。
新希望投资有限公司参与民生银行非公开发行股票的价格原为每股人民币9.08元，认购数量为11,000万股，已于2007年6月6日与民生银行签订认购协议书。由于民生银行于2007年6月11日实施了2006年度每10股转增1.9股的资本公积金转增股本方案，本次认购价格和认购数量经过除权处理，因此，新希望投资有限公司将以每股人民币7.63元的认购价格认购民生银行非公开发行的股票13,090万股，锁定期为12个月。
新希望投资有限公司参与民生银行此次非公开发行股票工作完成后，将总计持有民生银行85,486.34万股，占该公司总股本的5.90%。
另公司公布关于公司治理专项活动的自查情况报告和整改计划。

【2007-06-11】
新希望自2007年7月2日起调入沪深300指数样本股,
新希望自2007年7月2日起调入沪深300指数样本股

【2007-06-09】
刊登全资子公司受让杭州新希望25.2%股权公告,
新希望全资子公司受让杭州新希望25.2%股权公告
近日，新希望全资子公司新希望乳业控股有限公司与杭州四季青乳品厂达成《股权转让协议》，新希望乳业控股公司拟受让杭州四季青乳品厂所持有的杭州新希望双峰乳业有限公司的25.2%股权,转让股权的价款为人民币1102万元。
本次股权转让完成后，新希望乳业控股公司持有杭州新希望的股权比例将由70%增加到95.2%。

【2007-06-01】
刊登更正公告,
新希望更正公告
新希望于2007年5月29日刊登的公司第四届董事会第一次会议决议公告里的四、审议通过了《关于参加民生人寿保险股份有限公司增资扩股的议案》中，将本公司目前持有民生人寿保险6,000万股股份误为新希望投资有限公司目前持有6,000万股。

【2007-05-29】
刊登关于参加民生人寿保险股份有限公司增资扩股的公告,
董监事会决议公告
一、审议通过了公司关于选举刘永好为公司第四届董事会董事长的议案；
二、审议通过了《关于续聘公司高级管理人员、证券事务代表的议案》；
续聘黄代云为公司总经理，向川为公司董事会秘书、李东兵为公司证券事务代表；王世熔为公司财务总监，续聘曾勇为公司副总经理，聘彭扶民、郭志强为公司总经理助理；选举朱月樵为公司第四届监事会主席。
三、审议通过了《关于转让长春新希望乳业有限公司股权的议案》；
本公司拟将所持有的长春新希望乳业有限公司85%的股权全部转让给吉林广泽集团有限公司。经双方协商，本次转让股权的总价款为人民币700万元。吉林广泽集团有限公司以银行转账方式分期支付我公司股权转让款。
四、审议通过了《关于参加民生人寿保险股份有限公司增资扩股的议案》。
民生人寿保险股份有限公司此次共增发配售18.27亿股新股。增资完成后，民生人寿注册资本将增加至27亿。新希望投资有限公司目前持有6,000万股，占总股本的6.87%，根据民生人寿的增资扩股实施办法，第一阶段的配售限额为6,278万股，所需资金为6,591.90万元人民币。本公司同意按其持股比例以现金形式认购股份。
五、审议通过了《四川新希望农业股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动自查情况的报告》暨《四川新希望农业股份有限公司关于公司治理专项活动整改计划的报告》。

【2007-05-19】
刊登2006年年度股东大会决议公告,
新希望2006年年度股东大会决议公告
新希望2006年年度股东大会于2007年5月18日召开，通过如下议案
议案一、2006年度报告及摘要；
议案二、董事会工作报告；
议案三、监事会工作报告；
议案四、2006年度利润分配预案；
议案五、董事会换届选举的议案；
议案六、监事会换届选举的议案；
议案七、关于续聘华信会计师事务所的议案；
议案八、关于公司符合公开发行股票条件的议案；
议案九、公司2007年公开发行股票方案的议案；
议案十、关于公司滚存利润分配的议案；
议案十一、前次募集资金使用情况专项说明的议案；
议案十二、公司《募集资金使用管理办法》的议案；
议案十三、关于公开增发A股股票募集资金计划投资项目可行性研究报告的议案；
议案十四、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股股票相关事宜的议案。

【2007-05-18】
刊登2006年年度股东大会通知的更正公告及采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
新希望2006年年度股东大会通知的更正公告
新希望于2007年5月15日公告的关于召开二〇〇六年年度股东大会的提示性通知的四、网络投票相关事宜中的3、股东投票的具体程序里，②在申购价格项下填报股东大会议案序号总议案100的0.00元有误，应为②在申购价格项下填报股东大会议案序号
总议案100100.00元
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行投票的时间为2007年5月18日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、本次股东大会的投票代码360876，投票简称希望投票，表决议案数量14，说明A股。
3、股东投票的具体程序
①买卖方向为买入投票；
②在申购价格项下填报股东大会议案序号
议案一:审议2006年度报告正文及摘要1.00元
议案二:审议董事会工作报告2.00元
议案三:审议监事会工作报告3.00元
议案四:审议2006年度利润分配预案4.00元
议案五:审议董事会换届选举的议案5.00元
议案中议项1:选举刘永好先生为董事的议项5.01元
议案中议项2:选举陈育新先生为董事的议项5.02元
议案中议项3:选举黄代云先生为董事的议项5.03元
议案中议项4:选举曾勇先生为董事的议项5.04元
议案中议项5:选举赵韵新先生为董事的议项5.05元
议案中议项6:选举赵力宾先生为董事的议项5.06元
议案中议项7:选举李惠安先生为独立董事的议项5.07元
议案中议项8:选举钟康成先生为独立董事的议项5.08元
议案中议项9:选举翁宇先生为独立董事的议项5.09元
议案六:审议监事会换届选举的议案6.00元
议案中议项1:选举朱月樵女士为监事的议项6.01元
议案中议项2:选举尚振法先生为监事的议项6.02元
议案七:审议关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司的议案7.00元
议案八:审议关于公司符合公开发行股票条件的议案8.00元
议案九:审议公司2007年公开发行股票方案的议案9.00元
议案中议项1:发行种类9.01元
议案中议项2:每股面值9.02元
议案中议项3:发行数量9.03元
议案中议项4:发行方式9.04元
议案中议项5:发行对象9.05元
议案中议项6:发行价格9.06元
议案中议项7:募集资金用途9.07元
议案中议项8:发行的起止日期9.08元
议案中议项9:本次决议的有效期9.09元
议案十:审议关于公司滚存利润分配的议案10.00元
议案十一:审议前次募集资金使用情况专项说明的议案11.00元
议案十二:审议公司《募集资金使用管理办法》的议案12.00元
议案十三:审议关于公开增发A股股票募集资金计划投资项目可行性的议案13.00元

【2007-05-15】
刊登5月18日召开二00六年年度股东大会的提示公告,
新希望5月18日召开二〇〇六年年度股东大会的提示公告
1、会议时间现场会议于2007年5月18日上午9:30召开；通过互联网投票开始时间为2007年5月17日下午3:00，投票结束时间为2007年5月18日下午3:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年5月18日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。
2、会议地点成都市二环路南二段23号凯宾斯基饭店附楼5楼蜀竹厅
3、会议召集人公司董事会
4、会议表决方式现场投票与网络投票表决相结合
5、会议审议事项审议公司2007年公开发行股票方案的议案等。

【2007-04-27】
公布2007年一季报,
新希望公布2007年一季报每股收益0.08元，每股收益（扣除）0.08元，每股净资产3.21元，净资产收益率2.56%，扣除非经常性损益后净利润51755136.22元，主营业务收入878415271.41元，净利润51857488元，股东权益2027053438.8元。
董、监事会决议公告
四川新希望农业股份有限公司于2007年4月25日召开三届二十三次董事会及三届十七次监事会，会议审议通过如下决议
一、审议通过了公司《2007年第一季度报告》；
二、审议通过了《关于公司符合公开发行股票条件的议案》；
三、审议通过了《关于公司2007年公开发行股票方案的议案》；
（一）发行股票的种类境内上市人民币普通股（A股）。
（二）每股面值人民币1元。
（三）发行数量不超过8,200万股，具体发行数量提请股东大会授权公司董事会与保荐机构根据具体情况协商确定。
（四）发行方式向不特定对象公开发行股票，采用网上发行、网下发行相结合的方式，公司原股东可按其在股权登记日收市后登记在册的持股数以一定比例优先认购；具体发行方式及公司原股东优先认购比例提请股东大会授权公司董事会与保荐机构根据具体情况协商确定。
（五）发行对象在深圳证券交易所开设A股股东账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合中国证监会规定的其他投资者等（国家法律、法规、规章和政策禁止者除外）。
（六）发行价格本次公开发行股票的定价原则为发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价。具体发行价格提请股东大会授权董事会与保荐机构根据具体情况协商确定。
（七）募集资金用途
本次计划募集资金量不超过12亿元，用于投入以下项目
1、新希望孟加拉有限公司年产10万吨饲料项目，预计项目投资总额为420万美元；
2、越南新希望海防有限公司年产20万吨饲料项目，预计项目投资总额为700万美元；
3、新希望印度尼西亚雅加达有限公司年产10万吨饲料项目，预计项目投资总额为495万美元；
4、新希望印度尼西亚泗水有限公司年产10万吨饲料项目，预计项目投资总额为495万美元；
5、越南新希望胡志明有限公司新增年产10万吨饲料项目，预计项目投资总额为300万美元；
6、河北新希望饲料有限公司年产10万吨饲料项目，预计项目投资总额为3,500万元人民币；
7、海南年产20万吨饲料项目，预计项目投资总额为7,000万元人民币；
8、投资5.7亿元设立“新希望食品控股有限公司”（暂定名，系公司的全资子公司）；
9、补充流动资金，用于偿还公司投资（包括收购和增资）北京千喜鹤食品有限公司形成的银行贷款和公司日常经营周转。
本次股票发行实际募集资金与投资项目所需资金相比，如有剩余，将用于补充公司流动资金，如有不足，公司将自筹解决。
（八）发行的起止日期本次发行将在取得中国证券监督管理委员会发行核准文件后6个月内发行完毕。
（九）本次决议的有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。
本次股票发行方案尚需通过公司股东大会的审议和中国证券监督管理委员会的核准后方可实行，并最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。
四、审议通过了《关于公司滚存利润分配的议案》。
五、审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项说明的议案》。
六、审议通过了《关于2007年公开增发A股募集资金运用的可行性研究报告》。
七、审议通过了《关于〈四川新希望农业股份有限公司募集资金使用管理办法〉的议案》。
八、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票具体事宜的议案》。
召开2006年年度股东大会的议案
定于2007年5月18日召开2006年年度股东大会审议以上及其相关决议。
1、会议时间现场会议于2007年5月18日上午930召开；通过互联网投票开始时间为2007年5月17日下午300，投票结束时间为2007年5月18日下午3:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年5月18日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。
2、会议地点成都市二环路南二段23号凯宾斯基饭店附楼5楼蜀竹厅
3、会议召集人公司董事会
4、会议表决方式现场投票与网络投票表决相结合
5、会议审议事项审议公司2007年公开发行股票方案的议案等。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行投票的时间为2007年5月18日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、本次股东大会的投票代码360876，投票简称希望投票，表决议案数量14，说明A股。
3、股东投票的具体程序
①买卖方向为买入投票；
②在申购价格项下填报股东大会议案序号
议案一:审议2006年度报告正文及摘要1.00元
议案二:审议董事会工作报告2.00元
议案三:审议监事会工作报告3.00元
议案四:审议2006年度利润分配预案4.00元
议案五:审议董事会换届选举的议案5.00元
议案中议项1:选举刘永好先生为董事的议项5.01元
议案中议项2:选举陈育新先生为董事的议项5.02元
议案中议项3:选举黄代云先生为董事的议项5.03元
议案中议项4:选举曾勇先生为董事的议项5.04元
议案中议项5:选举赵韵新先生为董事的议项5.05元
议案中议项6:选举赵力宾先生为董事的议项5.06元
议案中议项7:选举李惠安先生为独立董事的议项5.07元
议案中议项8:选举钟康成先生为独立董事的议项5.08元
议案中议项9:选举翁宇先生为独立董事的议项5.09元
议案六:审议监事会换届选举的议案6.00元
议案中议项1:选举朱月樵女士为监事的议项6.01元
议案中议项2:选举尚振法先生为监事的议项6.02元
议案七:审议关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司的议案7.00元
议案八:审议关于公司符合公开发行股票条件的议案8.00元
议案九:审议公司2007年公开发行股票方案的议案9.00元
议案中议项1:发行种类9.01元
议案中议项2:每股面值9.02元
议案中议项3:发行数量9.03元
议案中议项4:发行方式9.04元
议案中议项5:发行对象9.05元
议案中议项6:发行价格9.06元
议案中议项7:募集资金用途9.07元
议案中议项8:发行的起止日期9.08元
议案中议项9:本次决议的有效期9.09元
议案十:审议关于公司滚存利润分配的议案10.00元
议案十一:审议前次募集资金使用情况专项说明的议案11.00元
议案十二:审议公司《募集资金使用管理办法》的议案12.00元
议案十三:审议关于公开增发A股股票募集资金计划投资项目可行性的议案13.00元
议案十四:审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股股票相关事宜的议案14.00元
③在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
④在委托价格项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案一；2.00元代表议案二，如果选择了5.00元，若再选择议案五中的议项1至9是无效的，以此类推。
4、投票举例
股权登记日持有新希望的投资者，对公司本次股东大会议案一投同意票，其申报如下
投票代码买卖方向申报价格申报股数
360876买入1.001股
5、投票注意事项
①对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
②对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（二）采用互联网系统的身份认证与投票程序
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

【2007-04-21】
公布2006年年报,
新希望公布2006年年报每股收益0.33元，每股收益（扣除）0.32元，加权平均每股收益0.33元，加权平均每股收益（扣除）0.32元，每股净资产3.13元，调整后每股净资产3.1元，净资产收益率10.66%，加权平均净资产收益率11.71%，扣除非经常性损益后净利润198941821.96元，主营业务收入3512764836.4元，净利润210657739.87元，股东权益1976321949.98元。
董监事会决议
一、通过了公司《2006年年度报告》、《2006年年度报告摘要》；
二、通过了《董事会工作报告》；
三、通过了《2006年度利润分配预案》；
以公司2006年12月31日股份总数630,584,500股为基数，向全体股东以未分配利润每10股派现0.50元(含税)。
四、审议通过了《关于公司董监事会换届选举的议案》；
董事候选人刘永好、陈育新、黄代云、曾勇、赵韵新、赵力宾；
独立董事候选人为李惠安、钟康成、翁宇；
监事候选人朱月樵、尚振法。
职工代表监事候选人张韶。
五、审议通过了《关于确定会计政策的议案》；
六、通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所的议案》。
2006年度股东大会通知另行公告。

【2007-04-20】
刊登第二大股东减持公司股份15,075,094股公告,
新希望第二大股东减持公司股份15,075,094股公告
截止2007年4月18日，新希望第二大股东成都美好房屋开发公司已售出公司股票15,075,094股(占公司总股本的2.39%)。
截至4月18日，美好房屋公司共持有公司的股份余额为37,584,152股，占公司总股本的5.96%。


【2007-04-11】
刊登千喜鹤公司完成增资扩股公告,
新希望千喜鹤公司完成增资扩股公告
新希望近日与北京千喜鹤食品有限公司所有股东签订《北京千喜鹤食品有限公司增资协议》，公司出资7290万元人民币单方面对千喜鹤公司进行增资扩股，使公司持有千喜鹤公司10190万股权，占该公司注册资本的60%。最终千喜鹤公司的股本增加至16000万元人民币。
增资完成后，公司出资额为9600万元，持股比例为60%；刘延云及其余七名自然人股东，出资额为6400万元，持股比例40%。

【2007-03-23】
刊登关于股东减持公司股票情况的公告,
新希望第二大股东减持公司股票7,220,938股公告
截止2007年3月21日，新希望第二大股东成都美好房屋开发公司已售出公司股票7,220,938股(占公司总股本的1.14%)。
截至2007年3月21日，美好房屋公司共持有公司的股份余额为45,438,308股，占公司总股本的7.21%，其中持有有限售条件流通股21,130,021股，持有无限售条件流通股24,308,287股。

【2007-03-16】
刊登与北京千喜鹤食品有限公司合作进展情况公告,
新希望与北京千喜鹤食品有限公司合作进展情况公告
新希望第三届董事会十九次会议审议通过了《关于与北京千喜鹤食品有限公司及其关联公司签订合作协议的议案》之后，公司对北京千喜鹤食品有限公司进行了认真调研，并与千喜鹤公司董事长刘延云先生及其他股东进行友好协商后，近日公司与千喜鹤公司现有股东就千喜鹤公司股权转让及增资扩股事宜达成协议，各方同意千喜鹤公司第一大股东刘延云先生将其持有的6377.94万元的股权中的2900万元股权（占千喜鹤公司注册资本的31.183%）转让给公司，并在本次股权转让完成后，在公司认为适当的时候，可单方面对千喜鹤公司进行增资扩股，并依据公司于2006年12月20日与千喜鹤公司签订的《合作协议书》的约定，向千喜鹤公司增资7290万元，使千喜鹤公司的股本增加至15470万元，最终公司持有千喜鹤公司60%的股权。


【2007-03-03】
刊登二○○七年第一次临时股东大会决议公告,
新希望二○○七年第一次临时股东大会决议公告
新希望二○○七年第一次临时股东大会于2007年3月2日召开，通过了如下议案
（一）《公司董事会关于同意新希望投资有限公司参与民生银行增发工作的议案》。
（二）《关于转让成都华融化工有限公司股权的议案》。


【2007-03-02】
召开股东大会,停牌一天
新希望召开股东大会。

【2007-02-07】
刊登转让成都华融化工有限公司股权公告,
新希望第三届董事会第二十一次会议决议公告
新希望第三届董事会第二十一次会议于2007年2月6日召开，通过了如下决议
一、审议通过了《关于转让成都华融化工有限公司股权的议案》；
公司于2007年1月31日与新希望集团有限公司签署了《股权转让协议》。根据该协议，本公司将持有的成都华融化工有限公司34.91%的股权在审计价值的基础上溢价20%后全部转让给新希望集团。本次股权的转让交易价格为94,541,713.67元，以现金交易方式支付。本次交易属关联交易。
二、审议通过了《公司董事会关于同意新希望投资有限公司参与民生银行增发工作的议案》；
为了配合民生银行的增发工作，本公司董事会同意控股子公司新希望投资有限公司（该公司持有民生银行5.98%的股权）积极参与实施民生银行的非公开发行股票工作。
三、聘请李东兵先生为公司董事会的证券事务代表；
四、定于2007年3月2日召开公司2007年第一次临时股东大会，审议上述一、二项议案。

【2007-02-02】
刊登35,130,349股限售股将于2月7日上市流通公告,
新希望35,130,349股有限售条件的流通股将于2月7日上市流通公告
本次有限售条件的流通股上市数量为35,130,349股，占公司总股本的5.57%；
本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年2月7日。

【2007-01-19】
刊登委托中信银行向北京千喜鹤贷款3800万元公告,
新希望委托中信银行向北京千喜鹤贷款3800万元公告
新希望第三届董事会第二十次会议于2007年1月16日召开，审议通过了《关于委托中信银行向北京千喜鹤食品有限公司贷款3800万元人民币的议案》。
贷款期限三个月。
本次贷款将由河北千喜鹤饮食股份有限公司提供担保，自然人刘延云先生以其拥有的北京千喜鹤食品有限公司的63.4%股权作质押。

【2006-12-26】
刊登与北京千喜鹤及其关联公司签订合作协议公告,
新希望与北京千喜鹤及其关联公司签订合作协议公告
新希望第三届董事会第十九次会议于2006年12月24日召开，审议通过了《关于与北京千喜鹤食品有限公司及其关联公司签订合作协议的议案》。
公司将先期从刘延云先生处受让北京千喜鹤公司20%股权。之后，由公司在适当时候，以会计师事务所审计后的每股净资产值为依据，按1:1的原则单方面对北京千喜鹤公司进行增资（无溢价、折价），最终公司将持有北京千喜鹤公司60%的股权，预计本次交易总金额为12,200万元。
在新希望持有北京千喜鹤公司股权期间，新希望同意在本协议完成后，促使相关主体授权北京千喜鹤公司、河北千喜鹤公司及辽宁千喜鹤公司免费使用其用于猪肉食品的美好商标。在此期间内，北京千喜鹤公司同意进一步完善其目前使用的商标注册手续，并授权本公司及其关联公司免费使用北京千喜鹤公司合法拥有的千喜鹤商标及其他注册商标。另外，北京千喜鹤公司目前使用商标的处置事宜均应由北京千喜鹤公司董事会出具书面决议认可。

【2006-12-13】
刊登股东名称变更公告,
新希望股东名称变更公告
近日，新希望收到第一大股东的通知，将原四川新希望集团有限公司更名为新希望集团有限公司。公司将按有关规定和程序办理有关股东名称变更事宜。
关于蝶泉牌商标获中国驰名商标公告
新希望控股子公司新希望云南邓川蝶泉乳业有限公司产品所使用的蝶泉牌商标，近日经吉林省通化市中级人民法院通过司法裁定方式被认定为中国驰名商标并已完成司法公示期。日前，中国驰名商标网已经正式将蝶泉牌商标列为中国驰名商标予以公布。

【2006-12-09】
刊登对外投资公告,
新希望董监事会第十八次会议决议公告
新希望董监会议于2006年12月8日召开，审议通过《关于开发公司高新西区土地项目成立合资公司的议案》。
公司拟与上海万津实业有限公司合资组建四川新希望实业有限公司，注册资本为14,509万元人民币；其中公司以土地及地面建筑物出资计人民币7,399万元占51％的股份，上海万津实业有限公司以货币资金出资人民币7,110万元占49％的股份。四川新希望实业有限公司成立后负责该土地项目的具体实施开发。

【2006-11-14】
刊登关于办公地址的更正公告,
新希望关于办公地址的更正公告
新希望于2006年11月8日在巨潮资讯网及《中国证券报》上刊登的公司迁址公告将公司的办公地址误为成都锦江工业园区金石路136号，现更正为成都锦江工业园区金石路316号，公司原公告的办公电话、传真及邮编等均不变.

【2006-11-08】
刊登公司迁址公告,
新希望公司迁址公告
自2006年11月13日起，新希望办公地址将迁往成都锦江区工业园区。现将有关事项公告如下
公司办公地址成都锦江工业园区金石路136号
邮政编码610023
投资者咨询电话028-82000876、85950011
传真028－85950022

【2006-10-31】
公布2006年三季报,
新希望公布2006年三季报每股收益0.25元，每股收益（扣除）0.26元，每股净资产3.03元，调整后每股净资产2.97元，净资产收益率8.39%，扣除非经常性损益后净利润165754499.38元，主营业务收入2677726155.35元，净利润160162890.2元，股东权益1909639676.25元。
董监事会决议公告
一、通过公司《2006年第三季度报告》；
二、通过《关于投资建设孟加拉达卡饲料项目的议案》；
2006年6月5日经国家商务部[2006]商合境外投资证字第000585号文批准，同意公司在孟加拉达卡投资设立全资子公司新希望孟加拉有限公司。总投资额约为420万美元，其新建饲料项目的产能为年产20万吨畜、禽、水产饲料。项目资金来源项目所需的资金420万美元原则上由公司自筹资金解决。建设期为二年。达产后，预计年可实现销售收入2,400万美元，实现利润140万美元。
三、通过《关于投资建设印尼雅加达饲料项目的议案》；
本公司拟在印尼雅加达投资设立全资子公司新希望雅加达有限公司。总投资额约为495万美元，其新建饲料项目的产能为年产20万吨畜、禽、水产饲料。资金来源项目所需的资金495万美元原则上由公司自筹资金解决。该项目建设期为二年。达产后，预计年可实现销售收入3,000万美元，实现利润180万美元。
四、通过《关于投资建设印尼泗水饲料项目的议案》；
公司拟在印尼泗水投资设立全资子公司新希望泗水有限公司。总投资额约为495万美元，其新建饲料项目的产能为年产20万吨畜、禽、水产饲料。资金来源项目所需的495万美元资金原则上由公司自筹资金解决。建设期为二年。达产后，预计年可实现销售收入3,000万美元，实现利润180万美元。
五、通过《关于投资建设河北辛集饲料项目的议案》；
公司拟与新希望菲律宾中吕宋农业股份有限公司共同出资注册成立河北新希望饲料有限公司并投资建设饲料生产项目。该公司及项目投资的基本情况如下
1、公司注册资本为2,000万元人民币,其中本公司出资1,500万元人民币，占注册资本的75%；新希望菲律宾中吕宋农业股份有限公司出资500万元人民币，占注册资本的25%。
2、项目情况
（1）生产规模公司将投资人民币3,500万元（其中固定资产投资2,500万元），新建年产能为20万吨的畜禽饲料生产项目。
（2）资金来源项目所需资金人民币2,000万元由公司自筹，其余1,500万元人民币由银行贷款解决。
（3）建设期为一年。达产后，预计年可实现销售收入人民币3亿元，可创利1,500万元人民币。
六、通过《关于投资建设海南饲料项目的议案》；
本公司的控股子公司海南新希望农业公司自成立以来，规模不断扩大，销量和利润同步增长，目前已成为海南区域市场上市场占有率最大的饲料公司之一。由于公司现有的产能和规模难以满足市场发展的需求，经论证，拟在海南新建饲料生产项目，项目基本情况如下
项目投资项目总投资预计为人民币2,750万元（其中固定资产投资1,950万元）。
生产规模该项目建成后，产能将达到25万吨的畜禽饲料生产能力。
资金来源项目所需的人民币2,750万元资金全部由公司自筹。
建设期为六个月。达产后，预计年可实现销售收入人民币4亿元，创利2,000万元人民币。
七、通过了《关于转让云南新龙公司股权的议案》；
经与新希望集团有限公司、自然人甘健邑和甘勇协商，公司于2006年10月20日与三方签署了《股权转让协议》。根据上述协议，本公司将持有的云南新龙矿物质饲料有限公司71.43%的股权在审计价值的基础上溢价20％后全部转让，其中31.43%的股权转让给新希望集团有限公司，转让价值为24,400,597.40元人民币；30%的股权转让给甘健邑，转让价值为23,290,420.68元人民币；10%的股权转让给甘勇，转让价值为7,763,473.56元人民币。

【2006-08-29】
公布2006年半年报,
G新希望公布2006年半年报每股收益0.35元，每股收益（扣除）0.37元，加权平均每股收益0.35元，加权平均每股收益（扣除）0.37元，每股净资产5.95元，调整后每股净资产5.86元，净资产收益率5.95%，加权平均净资产收益率6.12%，扣除非经常性损益后净利润116241189.88元，主营业务收入1640794790.25元，净利润111754953.55元，股东权益1876866833.69元。

【2006-08-10】
刊登澄清公告,
G新希望澄清公告
近日，《上海证券报》分别发表了G新希望八成利润或遭缩水、G新希望投资G民生核算方法引来专业对话等文章，引起了投资者的关注，现将有关情况说明如下
一、2005年来自民生银行利润占公司净利润比例。公司的控股子公司新希望投资有限公司持有民生银行5.985%的股权，公司持有新希望投资有限公司75%的股权，2005年公司实现的净利润为18,089万元，其中通过合并新希望投资公司会计报表间接获得民生银行的利润为11,549万元，占公司利润的64%。
二、自1998年以来，公司一直是民生银行的第一大股东，截止2005年12月31日公司通过新希望投资公司间接持有民生银行5.985%的股权。公司对民生银行的经营决策具有重大影响。基于此，公司一直是按照权益法核算对民生银行的投资。
三、本次虽然刘永好先生未进入民生银行董事会，但公司并不具备改变对民生银行核算方法的条件。
另刊登四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司关于新希望股份有限公司对中国民生银行股份有限公司之长期股权投资会计核算相关事项的说明。

【2006-08-01】
刊登2005年度分红派息及公积金转增股本的公告,
G新希望2005年度分红派息及公积金转增股本的公告
G新希望2005年度分红派息及公积金转增股本方案为全体股东每10股送5股红股、派0.60元人民币现金（含税,扣税后，个人股东、投资基金实际每10股派0.04元现金），每10股转增5股。
本次分红派息股权登记日为2006年8月7日，除权除息日为2006年8月8日。
本次所送可流通红股起始交易日为2006年8月8日


【2006-07-12】
刊登资产出售公告,
G新希望董事会决议公告
G新希望第三届董事会第十五次会议于2006年7月10日召开，会议同意公司将所持有的下属九家乳业公司的股权转让给公司全资子公司新希望乳业控股有限公司，所转让的股权分别是公司持有的下属公司的股权
一、四川新阳平奶牛发展有限公司15%的股权；
二、安徽白帝乳业有限公司59.00%的股权；
三、杭州新希望双峰乳业有限公司70.00%的股权；
四、新希望云南邓川蝶泉乳业有限公司95.14%的股权；
五、河北新天香乳业有限公司99.00%的股权；
六、青岛琴牌乳业有限公司95%的股权；
七、昆明雪兰牛奶有限责任公司51.00%的股权；
八、四川新希望乳业有限公司83.95%的股权；
九、重庆天友乳业股份有限公司46.22%的股权。

【2006-07-04】
刊登公司短期融资券发行结果公告,
G新希望公司短期融资券发行结果
经中国人民银行备案，G新希望于2006年6月28日在全国银行间市场发行规模为6亿元人民币的2006年四川新希望农业股份有限公司短期融资券，现发行工作已结束。本次发行为折价发行，发行价为96.29元/百元面值，公司实际到位资金57,774万元，短期融资券收益率为3.8529%。

【2006-07-01】
刊登修改公司章程的公告,
G新希望2005年股东大会决议公告
G新希望2005年股东大会于2006年6月30日召开，通过如下议案
1、审议通过了公司《2005年年度报告》及《摘要》。
2、审议通过了公司《2005年度董事会工作报告》。
3、审议通过了公司《2005年度监事会工作报告》。
4、审议通过了公司《2005年度财务决算报告》。
5、审议通过了公司《2005年度利润分配预案》。
6、审议通过了《关于公司发展战略调整的议案》。
7、审议通过了《关于收购南方希望所持有的贵州遵义、都匀国雄、云南曲靖国雄三家饲料公司股权的议案》。
8、审议通过了《续聘四川华信（集团）会计师事务所》的议案。
9、审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》。
10、审议通过了《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》。
11、审议通过了《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》。
12、审议通过了《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》。
2006年第一次临时股东大会决议公告
G新希望2006年第一次临时股东大会现场会议于2006年6月30日召开，会议否决了《关于将公司2004年配股方案的实施有效期时间再延长一年》的议案。

【2006-06-30】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
G新希望采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
采用交易系统投票的投票程序
1、深圳证券交易系统和互联网投票系统地址http://wltt.cninfo.com.cn。本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年6月30日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、本次股东大会的投票代码360876，投票简称希望投票，表决议案数量1，说明A股
3、股东投票的具体程序
①买卖方向为买入投票；
②在申购价格项下填报股东大会议案序号
议案一:审议《关于将公司2004年配股方案的实施有效期时间延长一年》的议案；1.00元
议案中议项11.01元
议案中议项21.02元
议案中议项31.03元
议案中议项41.04元
议案中议项51.05元
议案中议项61.06元
议案中议项71.07元
③在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
④在委托价格项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案一；如果选择了1.00元，若再选择议案1中的议项1至7是无效的。
⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
⑥不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动彻单处理.

【2006-06-27】
刊登召开2006年第一次临时度股东大会的提示性通知,
G新希望召开2006年第一次临时度股东大会的提示性通知
G新希望已于2006年5月30日刊登了《四川新希望农业股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知》。根据有关规定，现将有关事项再次通知如下
一、会议时间现场会议于2006年6月30日上午1100召开；通过互联网投票开始时间为2006年6月29日下午300，投票结束时间为2006年6月30日下午3:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年6月30日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。
二、现场会议地点成都市花园城大酒店五楼翠竹厅会议室
三、会议召集人公司董事会
四、会议表决方式现场投票与网络投票表决相结合
五、会议审议事项
审议《关于将公司2004年配股方案的实施有效期时间延长一年》的议案。

【2006-06-22】
刊登公司短期融资券获准发行公告,
G新希望公司短期融资券获准发行公告
G新希望收到中国人民银行《关于四川新希望农业股份有限公司发行短期融资券的通知》，主要内容如下
1、公司提交给人民银行的备案材料符合《短期融资券管理办法》第十五条的规定。
2、人民银行核定公司待偿还短期融资券的最高余额为6亿元，该限额有效期至2007年6月底。公司在限额内可分期发行，每期发行前应按规定程序向中国人民银行备案。
3、公司发行短期融资券由中信银行负责主承销。公司如在2007年6月底前变更主承销商应事先向中国人民银行备案。
公司发行短期融资券的相关事宜:
2005年12月28日，公司2005年第一次临时股东大会审议并通过了《四川新希望农业股份有限公司关于发行短期融资券的议案》，同意公司发行6亿元规模的短期融资券，发行期限1年，主承销商为中信银行，初步测算资金利率为2.923％。
发行短期融资券的作用及影响:
通过发行短期融资券募集资金，可以补充公司营运资金，优化公司财务结构，进一步降低融资成本，减轻经营负担。如本次能够顺利发行成功，预计每年公司可节约财务费用1000万元左右。

【2006-05-30】
刊登南方希望股权转让暨关联交易公告,
G新希望关于南方希望股权转让暨关联交易公告
公司根据公司三届十三次董事会决议，经与四川南方希望实业有限公司协商，于2006年5月28日与南方希望签署了三份《股权转让协议》。根据上述协议，本公司决定以自有资金收购南方希望持有的曲靖国雄饲料有限公司、都匀国雄饲料有限公司、遵义嘉好饲料有限公司全部股权。
本次交易价格为经交易双方同意的标的股权评估值的108%，溢价比例为8%，共计2549.00万元；本次股权转让以现金交易方式支付，所需资金全部来源于本公司自有资金。
本次股权转让行为属于关联交易。
本协议尚须得到本公司2005年年度股东大会批准。
召开二〇〇五年度股东大会的通知公告
一、会议时间2006年6月30日上午9:30
二、会议地点成都市花园城大酒店五楼翠竹厅会议室
三、会议召集人公司董事会
四、会议表决方式现场投票
五、会议审议事项审议公司《2005年年度报告》及《摘要》等事项。
召开二〇〇六年第一次临时度股东大会的通知
一、会议时间现场会议于2006年6月30日上午1100召开；通过互联网投票开始时间为2006年6月29日下午300，投票结束时间为2006年6月30日下午3:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年6月30日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。
二、会议地点成都市花园城大酒店五楼翠竹厅会议室
三、会议召集人公司董事会
四、会议表决方式现场投票与网络投票表决相结合
五、会议审议事项
审议《关于将公司2004年配股方案的实施有效期时间延长一年》的议案；
采用交易系统投票的投票程序
1、深圳证券交易系统和互联网投票系统地址http://wltt.cninfo.com.cn。本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年6月30日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、本次股东大会的投票代码360876，投票简称希望投票，表决议案数量1，说明A股
3、股东投票的具体程序
①买卖方向为买入投票；
②在申购价格项下填报股东大会议案序号
③在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
④在委托价格项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案一；如果选择了1.00元，若再选择议案1中的议项1至7是无效的。
⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
⑥不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动彻单处理.

【2006-04-28】
公布2006年一季报,
G新希望公布2006年一季报每股收益0.15元，每股收益（扣除）0.151元，每股净资产5.78元，调整后每股净资产5.69元，净资产收益率2.59%，扣除非经常性损益后净利润47569162.39元，主营业务收入791931960.14元，净利润47242886.79元，股东权益1823349420.48元。

【2006-03-31】
公布2005年年报,上午停牌一小时
G新希望公布2005年年报每股收益0.574元，每股收益（扣除）0.588元，加权平均每股收益0.574元，加权平均每股收益（扣除）0.588元，每股净资产5.638元，调整后每股净资产5.57元，净资产收益率10.18%，加权平均净资产收益率10.77%，扣除非经常性损益后净利润185330527.15元，主营业务收入3098155644.5元，净利润180890600.99元，股东权益1777738681.28元。
董监会决议公告
一、审议通过了《2005年度利润分配预案》；
对2005年度的利润分配预案和资本公积金转增股本的预案如下
(一)以公司2005年12月31日的股本总数31,529.2250股为基数，向全体股东以未分配利润每10股送5股再派现0.60元（含税）。
(二)以公司2005年12月31日的股本总数31,529.2250股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增5股。
二、审议通过了《控股子公司青岛琴牌乳业有限公司搬迁工程项目的议案》；公司决定对现有设备进行搬迁技改，扩大生产规模。项目情况如下1、项目概况:该项目总投资为3511.65万元，全部用于固定资产投资。技改项目竣工后，将形成日产各类乳品100吨的生产能力。2、公司现地址为青岛市李沧区308国道617号；搬迁后的项目地址为青岛云溪工业园。3、建设资金来源:开发银行贷款1000万元；其他贷款1500万元(此贷款由二厂置换资金还贷)；其余的约1000万元资金由企业自筹解决。4、项目建设期为1年。该项目建成投产后，预计每年可实现销售收入12721万元，利润总额734.69万元。
三、审议通过了《控股子公司关于昆明雪兰公司乳品加工厂搬迁技改工程项目的议案》；公司拟实施技改搬迁，该项目的基本情况如下1、项目投资情况该项目总投资为6989万元，其中固定资产投资5350万元，铺底流动资金639万元。2、项目的生产规模技改项目竣工后，将形成日产各类乳品150吨的生产能力（年产5万吨）。3、公司现地址为昆明市环城北路100号；搬迁后的项目地址为昆明市经济开发区D13号地段(郭家小村)。4、建设资金来源:项目建设所需资金6989万元中，4481万元向银行申请贷款解决，其余资金由企业自筹解决。5、该项目建设期为1年。预计效益项目技改项目建成投产后，预计每年可实现销售收入25291万元，利润1658万元。
四、审议通过了《关于投资建设越南海防饲料项目的议案》；2006年1月4日经国家商务部审批，同意公司在越南海防投资设立全资子公司新希望海防有限公司。公司的经营范围为各种家禽家畜饲料、水产品的生产、加工和销售。公司注册成立后，总投资额约为3500万元人民币（其中固定资产投资2280万元）；其新建饲料项目的产能为年产20万吨畜禽饲料。项目所需的2305.39万元资金原则上由河内公司自筹资金解决。项目建设期为一年。达产后，预计年可实现销售收入15，000万元，可创利850万元。
五、审议通过了《北京通州投资建设饲料项目的议案》；公司与越南河内新希望有限公司共同出资注册成立的北京新希望农牧科技有限公司拟在北京通州投资建设饲料生产项目，该项目具体情况如下1、生产规模公司将投资3400万元人民币（其中固定资产投资2500万元），新建产能为20万吨的畜禽饲料生产项目。2、项目资金来源项目所需资金1100万元由公司自筹，其余2300万元由银行贷款解决。3、项目建设期为一年。达产后，预计年可实现销售收入12，000万元，可创利700万元。
六、审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所的议案》决定续聘四川华信（集团）会计师事务所为对本公司2006年度进行审计的会计师事务所，聘期一年。
七、审议通过了《关于赵力宾先生辞去公司副总经理职务的议案》；
八、审议通过了《关于将公司2005年配股方案实施的有效期时间再延长一年的议案》；
九、审议通过了《关于成立新希望乳业控股有限公司的议案》公司拟以持有的西南地区的乳业公司（新希望乳业、雪兰乳业、蝶泉乳业、天友乳业）的股权及现金出资成立新希望乳业集团（控股）有限公司。
十、审议通过了《关于收购南方希望在贵州遵义嘉好、都匀国雄和云南曲靖国雄三家公司股权的议案》:公司拟通过股权转让的方式，收购南方希望公司所持有的贵州遵义嘉好、都匀国雄、云南曲靖国雄三家饲料公司的全部股权。
十一、审议通过了《关于开发利用高新西区土地的议案》；
十二、审议通过了《关于召开2005年度股东大会有关事宜的议案》公司2005年年度股东大会召开时间另行通知。

【2006-03-14】
刊登重大诉讼结果公告,
G新希望重大诉讼结果公告
G新希望公司近日收到云南省高级人民法院《民事裁定书》，对原告云南富民龙飞产业与公司就共同出资设立的云南新龙矿物质饲料有限公司出资纠纷一案作出裁定，裁定如下
准许原告云南富民龙飞产业撤回起诉。
案件受理费165010元，依法减半收取82505元，由原告富民龙飞产业承担。

【2006-03-03】
刊登澄清公告,上午停牌一小时
G新希望澄清公告
2006年3月1日，有关媒体发表了新希望欲建乳业集团目标5年50亿、新希望乳业以质量取胜市场等对公司乳业未来发展规划、目标等进行的相关报道，引起了投资者的广泛关注。现就有关情况予以澄清。
关于新希望乳业目前在国内处于第二集团领先地位，与蒙牛、伊利、光明等第一集团还有一定差距。前几年新希望通过多种并购手段收编了12家中小乳企，经过整合，目前在运行机制、市场开拓、地方资源联接等方面已经具备了相当优势。乳业已经具备与该集团内的饲料业、食品加工业同步跨越的能力。按照新希望集团未来5年农牧业达到500亿的目标，乳业的贡献率将达到10%，即50个亿，从而跨入乳业第一集团。和新希望乳业以质取胜，坚决不打价格战，以品质争市场等的宣传报道，现就有关情况说明如下
由于去年以来乳业生产的原料如糖价、包装物等的价格上涨，公司为了确保产品质量，根据市场情况，按照市场经济规律，对部分乳制品的价格作了适当的调整进行提价，在西南地区的其他一些乳品企业也相应地调高了部分产品的售价。公司的乳业通过近几年的整合，其市场竞争力日渐增强。为了搞好乳业的生产经营，公司经营管理层在考虑乳业未来发展时，其初步设想是逐步搭建乳业集团，以便进行统一管理，提高品牌的影响力和市场竞争力，力争在下一轮的发展中，通过未来5年的努力，乳业年实现销售收入朝着50亿的目标奋斗。

【2006-03-02】
因某媒体报道了公司的有关信息,临时停牌一天
G新希望临时停牌
因某媒体报道了公司的有关信息，公司将于2006年3月3日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，将于2006年03月02日开市起对G新希望(证券代码为000876)进行临时停牌1天。

【2006-02-07】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
新希望股票简称变更公告
新希望股权分置改革方案已实施完毕，公司股票将于2006年2月7日恢复交易，同时，对价股份上市流通,公司股票该日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。从该日起公司股票简称由新希望变更为G新希望，公司股票代码不变。

【2006-01-25】
刊登股权分置改革实施公告,继续停牌
2006年2月7日复牌
新希望股权分置改革实施公告
1、流通股股东每持有10股流通股股份将获得非流通股股东支付的3股对价股份。
2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
3、实施股权分置改革的股份变更登记日2006年2月6日。
4、对价股份到帐日2006年2月7日
5、2006年2月7日,原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
6、方案实施完毕,公司股票将于2006年2月7日恢复交易,同时，对价股份上市流通,公司股票该日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。公司股票简称由新希望变更为G新希望，股票代码000876不变。
本次股权分置改革方案实施前,非流通股股份为211,292,250股,占公司总股本的67.01%,流通股股份为104,000,000股,占公司总股本的32.99%。本次股权分置方案实施后,所有股份均为流通股,其中,无限售条件的股份为134,909,320股,占公司总股本的42.79%,有限售条件的股份为180,382,930股(含高管股290,680股)，占公司总股本的57.21%。

【2006-01-20】
刊登股权分置改革方案获股东会议通过公告,继续停牌
新希望股权分置改革相关股东会议表决结果公告
新希望股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年01月19日召开，审议通过了《四川新希望农业股份有限公司股权分置改革方案》。
出席情况
参加本次相关股东会议具有表决权的股东及授权代表1569人，所持股份总数为255,324,344股，占公司有表决权总股份的80.9802%。
参加本次相关股东会议具有表决权的流通股东及授权代表1564人，代表有效表决权的股份总数44,032,094股，占公司流通股股份总数的42.3386%，占公司有表决权总股数的13.9654%。
表决情况
参加本次相关股东会议的股东及授权代表所持股份总数255,324,344股，赞成股数251,979,955股，反对股数3,341,369股，弃权股数3,020股，赞成股数占出席本次相关股东会议有效表决权股份总数的比例为98.69%。
参加本次相关股东会议的流通股东及授权代表所持股份总数44,032,094股，赞成股数40,687,705股，反对股数3,341,369股，弃权股数3,020股，赞成股数占出席本次相关股东会议流通股东有效表决权股份总数的比例为92.4047%。
综上，公司本次股权分置方案作为需要流通股股东单独表决通过的议案，此次除获得参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过外，还获得了参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。至此本次股权分置改革方案已获得本次相关股东会议有效表决通过。

【2006-01-19】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
新希望采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知
四川新希望农业股份有限公司（以下简称公司）董事会根据公司第一大股东四川新希望集团有限公司的书面委托和要求，就其提出的股权分置改革方案提交公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议。
1、2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议召开时间现场会议召开时间为2006年1月19日1400时网络投票时间为2006年1月16日--2006年1月19日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年1月16日-1月19日期间每交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年1月16日9:30至1月19日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日2005年12月30日
3、现场会议召开地点成都花园城大酒店五楼翠竹厅会议室。
4、召集人公司董事会
2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议召开前，公司将发布两次召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议提示公告，提示公告时间分别为2005年12月31日、2006年1月16日。
董事会投票委托征集方式
1、征集对象截止2005年12月30日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
2、征集时间2005年12月31日-2006年1月18日正常工作日上午9:00至下午17:00。
3、征集方式本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。
董事会决议公告
公司第三届董事会第十一次会议于2005年12月11日召开，会议审议通过如下议案
一、关于现金分配预案会议审议通过现金分配预案，公司按照2005年6月30日的审计结果，将可分配利润以股权分置改革方案实施的股权登记日收市后总股本为基数向全体股东派现，每10股派现金2.6元（含税）。
二、关于公司董事会作为征集人公开征集相关股东会议投票权的议案
三、关于召开公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的议案
采取网络投票的投票程序
（一）采取交易系统的投票
1、投票的起止时间2005年1月16日-1月19日期间交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
2、投票代码与股票简称
深市挂牌投票代码深市挂牌投票简称表决议案数量说明
360876希望投票1A股
3、股东投票的具体程序
投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作，股东投票的具体程序为
(1)买卖方向为买入股票；
(2)在委托价格项下填报股东会议议案序号，1元代表股权分置改革方案的议案，以1元的价格予以申报。如下表
公司简称议案序号议案内容对应的申报价格
新希望1公司股权分置改革方案1元
（3）在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
4、投票注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（二）采用互联网投票系统的投票程序
1、投票方法
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
(3)投资者进行投票的时间
本次2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年1月16日9:30至1月19日15:00期间的任意时间。
2、投票注意事项
(1)不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（三）投票回报
深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午1800之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击投票查询功能，可以查看个人历次网络投票结果。

【2006-01-16】
刊登提示性公告,网络投票起止日1月16日-1月19日,继续停牌
新希望股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关规定，新希望现发布股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
1、相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为2006年01月19日1400时
网络投票时间为2006年01月16日至2006年01月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年01月16日至01月19日期间每交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年01月16日9:30至01月19日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日2005年12月30日
3、现场会议召开地点成都花园城大酒店五楼翠竹厅会议室。
4、会议方式相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议审议事项《四川新希望农业股份有限公司股权分置改革方案》。
采取网络投票的投票程序
（一）采取交易系统的投票
1、投票的起止时间2005年1月16日-1月19日期间交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
2、投票代码与股票简称
深市挂牌投票代码深市挂牌投票简称表决议案数量说明
360876希望投票1A股
3、股东投票的具体程序
投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作，股东投票的具体程序为
(1)买卖方向为买入股票；
(2)在委托价格项下填报股东会议议案序号，1元代表股权分置改革方案的议案，以1元的价格予以申报。如下表
公司简称议案序号议案内容对应的申报价格
新希望1公司股权分置改革方案1元
（3）在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
4、投票注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（二）采用互联网投票系统的投票程序
1、投票方法
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
(3)投资者进行投票的时间
本次2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年1月16日9:30至1月19日15:00期间的任意时间。
2、投票注意事项
(1)不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（三）投票回报
深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午1800之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击投票查询功能，可以查看个人历次网络投票结果。

【2006-01-04】
董事会征集投票起止日2005.12.31-2006.1.18,今起停牌
新希望董事会投票委托征集方式
1、征集对象截止2005年12月30日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
2、征集时间2005年12月31日-2006年1月18日正常工作日上午9:00至下午17:00。
3、征集方式本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。

【2005-12-31】
刊登关于股权分置改革相关股东会议提示公告,
新希望关于股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关规定，新希望现发布股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
1、相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为2006年01月19日1400时
网络投票时间为2006年01月16日至2006年01月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年01月16日至01月19日期间每交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年01月16日9:30至01月19日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日2005年12月30日
3、现场会议召开地点成都花园城大酒店五楼翠竹厅会议室。
4、会议方式相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、提示性公告
本次相关股东会议召开前，公司将发布两次本次相关股东会议提示公告，提示公告刊登时间分别为2005年12月31日、2006年01月16日。
6、会议审议事项《四川新希望农业股份有限公司股权分置改革方案》。

【2005-12-30】
刊登2005年第一次临时股东大会决议公告,
新希望2005年第一次临时股东大会决议公告
新希望2005年第一次临时股东大会于2005年12月29日召开，会议审议通过《四川新希望股份有限公司关于发行短期融资券的议案》。

【2005-12-29】
召开股东大会,停牌一天
新希望召开股东大会。

【2005-12-22】
刊登调整股权分置改革方案的公告,停牌一天
2005年12月23日复牌
新希望董事会决议
一、通过《关于取消现金分配的议案》。
根据与流通股东就股权分置改革方案沟通的情况，董事会一致同意，不实施现金分红，取消第三届董事会十一次会议的关于现金分配的议案。
二、通过《关于2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议变更为相关股东会议的议案》。
鉴于公司股权分置改革方案进行了调整，公司本次董事会取消了进行现金分红的预案，因此，2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议变更为相关股东会议。
关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
新希望本次股权分置改革方案于2005年12月13日披露后，公司董事会通过多渠道、多层次地与投资者进行了沟通交流。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整
一、关于股权分置改革方案的调整情况
（一）改革方案要点部分
调整后方案为
由全体非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全部流通股股东按比例支付其所持有的31,200,000股公司股份，使流通股股东每10股获送3股股份的对价。
（二）非流通股东承诺部分
调整后方案为
1、非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
2、除上述法定承诺外，新希望集团还做出如下特别承诺及保证
（1）约定禁售期
新希望集团承诺其持有的原非流通股自获得流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。
为了履行上述承诺义务，新希望集团将向在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请将所持的获得流通权的新希望股票按相关规定进行锁定。
（2）最低减持价格承诺
新希望集团承诺在上述禁售期满后，只有在任一连续5个交易日公司股票收盘价达到6.8元以上时，方可以不低于6.8元的价格挂牌出售原非流通股。公司实施利润分配、资本公积金转增、增发新股、配股、可转换债券转股或全体股东同比例缩股时，上述出售股份的价格将做相应调整。新希望集团同时承诺承诺人如有违反承诺的卖出交易，承诺人将卖出资金划入新希望账户归全体股东所有。
（3）垫付对价
截至本说明书签署日，希望大陆持有的本公司股票共9,254,863股已质押。按照新希望股权分置改革方案，其应承担的安排对价的股数共1,366,598股，新希望集团承诺由其代为垫付。代为垫付后，被代为垫付对价安排的希望大陆所持股份如需上市流通或转让，应当向新希望集团偿还代为垫付的对价安排款项及利息，或取得新希望集团同意。
若在相关股东会议召开前，希望大陆持有1,366,598股或以上的新希望股份解除质押，在程序与手续合法的情况下，新希望集团将不再为希望大陆垫付对价，而由希望大陆按本股权分置改革方案执行对价安排。
3、承诺事项的违约责任
非流通股股东保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。
4、声明
本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。

【2005-12-16】
刊登关于举行股权分置改革网上交流会的公告,继续停牌
新希望关于举行股权分置改革网上交流会的公告
新希望拟举行股权分置改革网上交流会。具体安排如下
一、时间2005年12月19日（周一）下午2:00-4:00
二、网站全景网中国股权分置改革专网Http://gqfz.p5w.net
三、出席人员公司高级管理人员、新希望集团公司代表、保荐机构广发证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司代表。

【2005-12-13】
刊登股权分置改革说明书公告,继续停牌
最晚于2005年12月23日复牌
新希望股权分置改革说明书公告
一、改革方案要点
对价方案相当于流通股每10股获送2.5股，由以下两部分组成
1、以方案实施股权登记日的公司总股本为基础，由全体非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全部流通股股东按比例支付其所持有的公司股份，使流通股股东每10股获送1.5股股份对价。
2、新希望以经审计的2005年上半年财务报告为基础，以方案实施股权登记日的公司总股本为基数，向方案实施股权登记日在册的全体股东每10股派送现金2.6元（含税），非流通股股东将所获现金转送流通股股东，流通股股东每10股获送5.28元，每10股实得7.88元（含税）。
二、非流通股股东的承诺事项
1、非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
2、除上述法定承诺外，新希望集团还做出如下特别承诺及保证
（1）约定禁售期
新希望集团承诺其持有的原非流通股自获得流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。
为了履行上述承诺义务，新希望集团将向在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请将所持的获得流通权的新希望股票按相关规定进行锁定。
（2）最低减持价格承诺
新希望集团承诺在上述禁售期满后，只有在任一连续5个交易日公司股票收盘价达到6.8元以上时，方可以不低于6.8元的价格挂牌出售原非流通股。公司实施利润分配、资本公积金转增、增发新股、配股、可转换债券转股或全体股东同比例缩股时，上述出售股份的价格将做相应调整。新希望集团同时承诺承诺人如有违反承诺的卖出交易，承诺人将卖出资金划入新希望账户归全体股东所有。
（3）垫付对价
鉴于美好公司、希望大陆、好吃街餐饮、和普饲料未明确同意参加本次股权分置改革，为了使公司股权分置改革得以顺利进行，新希望集团同意对美好公司、希望大陆、好吃街餐饮、和普饲料应执行的对价安排先行代为垫付。新希望集团代为垫付后，美好公司、希望大陆、好吃街餐饮、和普饲料所持股份如需上市流通或转让，应当向新希望集团偿还代为垫付的对价安排及利息，或取得新希望集团的同意。
若在公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议召开前，美好公司、希望大陆、好吃街餐饮、和普饲料明确表示同意参加本次股权分置改革，并愿意按照股权分置改革方案安排对价，且在程序与手续合法的情况下，新希望集团将不再为该股东垫付对价，而美好公司、希望大陆、好吃街餐饮、和普饲料按本股权分置改革方案执行对价安排。美好公司、希望大陆、好吃街餐饮、和普饲料执行对价安排后，自股权分置改革方案实施后首个交易日起，其持有的非流通股份即获得上市流通权。
3、承诺事项的违约责任
非流通股股东保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。
4、声明
本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。
三、2005年中报的审计
公司2005中期财务报告已经本公司聘请的审计机构四川华信（集团）会计师事务所审计，并已出具川华信审[2005]上字40号审计报告。
四、本次改革临时股东大会暨相关股东会议的日程安排
1、本次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日2005年12月30日
2、本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议召开日2006年1月19日
3、本次临时股东大会暨相关股东会议网络投票时间2006年1月16日－1月19日
五、本次改革相关证券停复牌安排
1、公司董事会将申请相关证券自2005年12月12日起停牌，最晚于2005年12月23日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、公司董事会将在2005年12月22日之前（含12月22日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
3、如果公司董事会未能在2005年12月22日之前（含12月22日）公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次临时股东大会暨相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌，确有特殊原因经交易所同意延期的除外。
4、公司董事会将申请自本次临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。
股权分置改革2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知
四川新希望农业股份有限公司（以下简称公司）董事会根据公司第一大股东四川新希望集团有限公司的书面委托和要求，就其提出的股权分置改革方案提交公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议。
1、2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议召开时间现场会议召开时间为2006年1月19日1400时网络投票时间为2006年1月16日--2006年1月19日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年1月16日-1月19日期间每交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年1月16日9:30至1月19日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日2005年12月30日
3、现场会议召开地点成都花园城大酒店五楼翠竹厅会议室。
4、召集人公司董事会
2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议召开前，公司将发布两次召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议提示公告，提示公告时间分别为2005年12月31日、2006年1月16日。
董事会投票委托征集方式
1、征集对象截止2005年12月30日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
2、征集时间2005年12月31日-2006年1月18日正常工作日上午9:00至下午17:00。
3、征集方式本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。
董事会决议公告
公司第三届董事会第十一次会议于2005年12月11日召开，会议审议通过如下议案
一、关于现金分配预案会议审议通过现金分配预案，公司按照2005年6月30日的审计结果，将可分配利润以股权分置改革方案实施的股权登记日收市后总股本为基数向全体股东派现，每10股派现金2.6元（含税）。
二、关于公司董事会作为征集人公开征集相关股东会议投票权的议案
三、关于召开公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的议案
采取网络投票的投票程序
（一）采取交易系统的投票
1、投票的起止时间2005年1月16日-1月19日期间交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
2、投票代码与股票简称
深市挂牌投票代码深市挂牌投票简称表决议案数量说明
360876希望投票1A股
3、股东投票的具体程序
投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作，股东投票的具体程序为
(1)买卖方向为买入股票；
(2)在委托价格项下填报股东会议议案序号，1元代表股权分置改革方案的议案，以1元的价格予以申报。如下表
公司简称议案序号议案内容对应的申报价格
新希望1公司股权分置改革方案1元
（3）在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
4、投票注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（二）采用互联网投票系统的投票程序
1、投票方法
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
(3)投资者进行投票的时间
本次2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年1月16日9:30至1月19日15:00期间的任意时间。
2、投票注意事项
(1)不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（三）投票回报
深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午1800之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击投票查询功能，可以查看个人历次网络投票结果。

【2005-12-12】
刊登关于股权分置改革的提示性公告,今起停牌
新希望关于股权分置改革的提示性公告
根据中国证监会、深圳证券交易所股权分置改革的相关文件规定，新希望控股股东四川新希望集团有限公司提出了股权分置改革动议，公司董事会已委托广发证券股份有限公司就股权分置改革方案的技术可行性和召开相关股东会议的时间安排，征求深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下
公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
公司将在12月13日发出相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件。

【2005-11-29】
刊登关于发行短期融资券公告,
新希望董事会决议公告
新希望第三届董事会第十次会议于2005年11月26日召开，会议一致通过以下决议
一、《四川新希望股份有限公司关于发行短期融资券的议案》。
公司拟发行6亿元规模的短期融资券，所募集的资金将用于补充公司短期流动资金及营运资本，优化融资结构，降低融资成本。发行期限1年，主承销商是中信实业银行，初步测算资金利率为2.923%。如顺利发行成功，预计可以节约财务费用1000万元左右。
此次发行短期融资券的方案需经2005年12月29日召开的公司2005年第一次临时股东大会审议同意，上报中国人民银行总行备案并批准后实施。
二、董事会决定于2005年12月29日召开公司2005年第一次临时度股东大会，审议《公司关于发行短期融资券的议案》。

【2005-11-02】
刊登重要事项公告,
新希望重要事项公告
根据民生银行公布的关于股权分置改革实施公告及关于股权结构变动情况公告，民生银行实施股权分置改革后，由于支付了股改对价，新希望控股的新希望投资有限公司持有民生银行的股份不变，仍然为434,551,830.00股，但持股比例由股改前的6.915%下降为5.987%，仍是民生银行的第一大股东。公司目前对民生银行的投资是按权益法进行核算，在现行财务核算方法不变的情况下，由于民生银行股改后的每股净资产减少为每股2.0433元，新希望投资有限公司持有民生银行的净资产将减少1.3亿元（按民生银行三季度报告数据计算），同时，按新的持股比例计算，在民生银行同样业绩水平下，公司的投资收益将有所下降，可能对公司2005年第四季度及以后的经营业绩产生影响。

【2005-10-31】
公布2005年三季报,
新希望公布2005年三季报每股收益0.34元，每股收益（扣除）0.481元，每股净资产5.4元，调整后每股净资产5.29元，净资产收益率6.38%，扣除非经常性损益后净利润151526627.47元，主营业务收入2365976732.19元，净利润108524290.49元，股东权益1702188377.36元。

【2005-10-22】
刊登重大诉讼事项公告,
新希望重大诉讼事项公告
2005年10月20日，公司收到云南省高级法院发出的《应诉通知书》，公司现将有关事项公告如下
2002年公司与原告云南富民龙飞产业签订《协议书》，共同出资设立云南新龙矿物质饲料有限公司。该公司注册资本1400万元，公司占71.43%；云南富民龙飞产业占28.57%。该公司于2002年4月注册成立。该公司在成立的当年(即2002年)亏损，从2003年至今连续盈利。
现原告要求判定签定的《协议书》为无效合同；解散云南新龙矿物质饲料有限公司并对该公司进行清算，返还原告价值3100万元的财产。
目前，该案已由云南省高级人民法院受理，但尚未开庭审理，本公司无法判定其对公司本期利润或期后利润的影响，但在该案审理期间，可能会对云南新龙矿物饲料有限公司的生产经营带来一定的影响。本公司将采取措施，积极应对，尽最大努力降低该案件对公司带来的影响，并对该案的审理和进展情况予以及时披露。

【2005-09-12】
刊登民生银行进行股权分置改革公告,上午停牌一小时
新希望关于民生银行进行股权分置改革的公告
新希望控股的新希望投资公司持有6.985%股份（系第一大股东）的中国民生银行（600016）将进行股权分置改革工作，根据民生银行的股改说明书，股权分置改革后新希望投资公司将持有民生银行6.047%的股份。民生银行有关信息将于9月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》等报刊上披露。公司股票停牌一小时。

【2005-08-30】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
新希望公布2005年半年报每股收益0.253元，每股收益（扣除）0.25元，加权平均每股收益0.253元，加权平均每股收益（扣除）0.25元，每股净资产5.27元，调整后每股净资产5.17元，净资产收益率4.8019%，加权平均净资产收益率4.92%，扣除非经常性损益后净利润78872383.69元，主营业务收入1466132036.93元，净利润79770394.67元，股东权益1661201745.47元。公司在2005年中期暂无利润分配方案。

【2005-06-07】
刊登控股股东注册资本变更公告,
新希望控股股东注册资本变更公告
新希望控股股东四川新希望集团有限公司所拥有的位于成都市人民南路四段四十五号地块的7637.66㎡的土地，因规划变更，经新希望集团董事会研究，将该地块使用权从新希望集团剥离成立一个新的公司，专门负责开发此地块。因此，新希望集团相应减少注册资本21,158,483.4元，注册资本变更为516,361,516.6元。变更后股东及各自所占注册资本比例不变,公司分立前所有的债权债务分立后仍由新希望集团承担。此次变更已经四川省工商行政管理局核准。

【2005-05-27】
刊登澄清公告,
新希望澄清公告
近日市场有传言禽流感、口蹄疫蔓延严重影响了公司的正常生产经营活动，上半年公司经营业绩将大幅下滑，导致公司股票价格大幅波动。为此，公司声名公司生产经营活动正常，下属饲料企业没有受到禽流感、口蹄疫的影响。根据公司掌握的经营情况，饲料、乳业、化工板块及金融投资的利润均较去年同期有一定幅度的增长，2005年上半年能否较去年同期增长50%以上公司董事会目前尚无法确定。

【2005-05-14】
刊登2004年股东大会决议公告,
新希望2004年股东大会决议公告
新希望2004年年度股东大会于2005年5月13日召开，通过了如下决议
一、审议通过了公司《2004年年度报告》及《摘要》。
二、审议通过了公司《2004年度董事会工作报告》。
三、审议通过了公司《2004年度监事会工作报告》。
四、审议通过了公司《2004年度总经理工作报告》。
五、审议通过了公司《2004年度财务报告》。
六、审议通过了公司《2004年度利润分配议案及2005年利润分配政策》。
七、审议通过了《续聘四川华信（集团）会计师事务所》的议案。
八、审议通过了《增补赵力宾先生为公司第三届董事会董事》的议案。
九、审议《关于将2004年配股方案的实施有效期时间延长一年》的议案。
十、审议通过了《前次募集资金使用情况专项说明》。
十一、审议通过了《关于修改公司章程》的议案。

【2005-05-13】
采取现场投票与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
新希望采取现场投票与网络投票相结合的方式召开股东大会
一、会议时间2005年5月13日上午9:30
二、会议地点成都市一环路西段百花东路8号蜀兰大酒店
三、会议审议事项
1、审议公司《2004年年度报告》及《摘要》；
2、审议公司《2004年度董事会工作报告》；
3、审议公司《2004年度监事会工作报告》；
4、审议公司《2004年度总经理工作报告》；
5、审议公司《2004年度财务报告》；
6、审议公司《2004年度利润分配预案及2005年利润分配政策》；
7、审议续聘四川华信（集团）会计师事务所的议案；
8、审议增补赵力宾先生为第三届董事会董事的议案；
9、审议《关于将公司2004年配股方案的实施有效期时间延长一年》的议案；
10、审议《前次募集资金使用情况专项说明》的议案。
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，本次年度股东大会的议程采用现场表决与网络表决相结合的方式，流通A股股东既可以参与现场表决，也可以通过交易系统和互联网投票系统参加网络投票。但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权；如同一股票通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以现场表决为准。
四、参与网络投票的股东的身份认证和投票程序
1、采用交易系统投票的投票程序
1）本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2005年5月13日上午930至1130,下午100至300,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）本次年度股东大会的投票代码360876；投票简称希望投票。
（3）股东投票的具体程序①买卖方向为买入投票；②在委托价格项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案一；2.00元代表议案二，以此类推；如果选择了9.00元，若在选择议案9中的议项1至7是无效的。
议案序号
议案11.00元
议案22.00元
议案33.00元
议案44.00元
议案55.00元
议案66.00元
议案77.00元
议案88.00元
议案99.00元
议案中议项19.01元
议案中议项29.02元
议案中议项39.03元
议案中议项49.04元
议案中议项59.05元
议案中议项69.06元
议案中议项79.07元
议案1010.00元
议案1111.00元
③在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2、采用互联网系统的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）投资者进行投票的时间
本次股东大会网络投票开始时间为2005年5月12日下午300,若本次现场股东大会结束时间早于2005年5月13日下午300,网络投票结束时间为2005年5月13日下午300；若本次现场股东大会结束时间晚于2005年5月13日下午300,网络投票结束时间由现场股东大会主持人根据会议进程至少提前30分钟在互联网投票系统公布。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

【2005-05-10】
刊登召开2004年股东大会的再次通知,
新希望召开2004年股东大会的再次通知
一、时间2005年5月13日（星期五）上午9:30
二、会议地点成都市一环路西段百花东路8号蜀兰大酒店
三、会议召开方式现场投票与网络投票相结合
四、会议审议事项审议公司《2004年年度报告》及《摘要》等议案。

【2005-04-27】
公布2005年一季报,
新希望公布2005年一季报每股收益0.153元，每股收益（扣除）0.153元，每股净资产5.168元，调整后每股净资产5.05元，净资产收益率2.958%，加权平均净资产收益率3.002%，扣除非经常性损益后净利润48095810.14元，主营业务收入687955372.56元，净利润48193094.58元，股东权益1629376234.99元。

【2005-04-13】
刊登董事会决议公告,
新希望董事会决议
新希望第三届董事会第六次会议于2005年4月11日召开，会议通过以下决议
一、鉴于公司董事覃明先生因个人原因辞去本公司董事职务，公司提名委员会提议增选赵力宾先生为公司董事，任期2005年4月-2007年4月。
二、公司董事会提议将公司2004年配股方案中配股有效期延长1年。
三、在公司召开的2004年年度股东大会上对《公司章程》进行修改。
四、定于2005年5月13日召开2004年年度股东大会，审议以下事项
1、审议公司《2004年年度报告》及《摘要》；
2、审议公司《2004年度董事会工作报告》；
3、审议公司《2004年度监事会工作报告》；
4、审议公司《2004年度总经理工作报告》；
5、审议公司《2004年度财务报告》；
6、审议公司《2004年度利润分配预案及2005年利润分配政策》；
7、审议续聘四川华信（集团）会计师事务所的议案；
8、审议增补赵力宾先生为第三届董事会董事的议案；
9、审议《关于将公司2004年配股方案的实施有效期时间延长一年》的议案；
10、审议《前次募集资金使用情况专项说明》的议案。
本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2005年5月13日上午9:30至11:30,下午1:00至3:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。本次年度股东大会的投票代码360876；投票简称希望投票。股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。本次股东大会网络投票开始时间为2005年5月12日下午300,若本次现场股东大会结束时间早于2005年5月13日下午300,网络投票结束时间为2005年5月13日下午300；若本次现场股东大会结束时间晚于2005年5月13日下午300,网络投票结束时间由现场股东大会主持人根据会议进程至少提前30分钟在互联网投票系统公布。股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

【2005-04-09】
刊登配股获准公告,
新希望配股获准公告
新希望配股方案已经公司2003年年度股东大会批准，并经中国证监会核准。
本次配股以公司2003年12月31日总股本315,292,250股为基数，每10股配售3股。本次共可配售94,587,675股。因公司法人股股东均全部放弃配股，故本次实际可配售31,200,000股。
本次配股的发行对象是股权登记日收市后登记在册的公司所有股东。
本次配股价格为《配股说明书》刊登日（不含刊登日）前20个交易日公司流通股收盘价的算术平均值的90%确定其每股价格。
2004年年度报告补充公告
新希望于2005年3月1日刊登了公司2004年度报告摘要，在巨潮资讯网上披露了2004年度报告全文及摘要，现就公司年报中有关内容予以补充和更正。

【2005-04-07】
刊登2005年1季度业绩预增公告,上午停牌一小时
新希望2005年1季度业绩预增公告
由于公司主要产品销量增长、价格上升，经对新希望2005年第一季度财务数据进行初步估算，公司预计2005年1季度净利润较上年同期增长50%-70%。公司2004年1季度净利润为人民币2601.14万元，每股收益人民币0.082元。

【2005-03-03】
刊登重大事项公告,
新希望重大事项公告
一、公司控股子公司新希望投资有限公司（本公司持75%的股权，四川新希望集团持25%的股权）日前与世界银行集团所属国际金融公司（简称IFC）已签署正式合作协议，同意IFC出资4500万美元增资新希望投资有限公司，并持有增资后新希望投资有限公司19.9%的股份，公司及四川新希望集团有限公司不再追加对新希望投资有限公司的投资。新希望投资有限公司增资完成后，新希望仍占控股地位。本协议按有关规定尚需报国家有关部门审批。
二、公司董事覃明因个人原因于2005年2月28日向公司董事会提交了辞去董事职务的申请，公司将按程序增补新的董事。

【2005-03-01】
公布2004年年报,上午停牌一小时
新希望公布2004年年报每股收益0.443元，每股收益（扣除）0.476元，加权平均每股收益0.443元，加权平均每股收益（扣除）0.476元，每股净资产5.015元，调整后每股净资产4.908元，净资产收益率8.84%，加权平均净资产收益率9.43%，扣除非经常性损益后净利润150148456.56元，主营业务收入2643522718.05元，净利润139701973.38元，股东权益1581181755.94元。
董监事会决议公告
通过公司2004年度利润不分配,无公积金转增股本；
通过公司2005年继续聘请四川华信（集团）会计师事务所为公司进行会计报表审计、净资产验资及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年；
通过了公司证券事务代表由王世熔更换为彭扶民；
通过关于公司前次募集资金使用情况的议案。

【2004-12-15】
刊登控股子公司对外合作有关事项公告,
新希望控股子公司对外合作有关事项公告
世界银行集团所属国际金融公司拟以增资扩股的方式，出资不超过4500万美元溢价参股新希望控股子公司新希望投资有限公司，占增资后该公司不超过20%的股权，公司及四川新希望集团有限公司不再追加投资，新希望投资有限公司增资扩股后公司仍占控股地位。
现双方正在进行商务洽谈，还未签署任何协议。

【2004-10-30】
公布2004年三季报,
新希望公布2004年三季报每股收益0.367元，每股收益（扣除）0.356元，每股净资产4.982元，调整后每股净资产4.841元，净资产收益率7.374%，加权平均净资产收益率8.004%，扣除非经常性损益后净利润112203361.57元，主营业务收入1868467261.83元，净利润115838120.01元，股东权益1570811882.37元。
董监事会决议公告
一、审议通过了公司《2004年第三季度报告》。
二、审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》:鉴于曾勇自愿提出辞去公司董事会秘书职务,聘任向川为公司董事会秘书。

【2004-08-30】
公布2004年半年报,
新希望公布2004年半年报每股收益0.237元，每股收益（扣除）0.233元，加权平均每股收益0.237元，加权平均每股收益（扣除）0.233元，每股净资产4.85元，调整后每股净资产4.72元，净资产收益率4.891%，加权平均净资产收益率5.227%，扣除非经常性损益后净利润73611360元，主营业务收入1110369863.4元，净利润74791549.53元，股东权益1529314492.02元。
董、监事会决议公告
1、通过了《关于制定公司投资者关系管理制度的议案》；
2、聘任赵力宾为公司副总经理；
3、通过了关于就红牌楼项目开发成立合资公司的议案拟组建的公司注册资本5,000万元，本公司以土地出资占51%的股份（土地价值以评估值为准，超出2,550万元的部分作为新公司对本公司的负债，不足部分本公司以现金补足），上海万金实业有限公司以货币资金2,450万元出资占49%的股份。

【2004-07-28】
刊登配股获准公告,
新希望配股获准公告
经中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会2004年7月27日召开的2004年第56次股票发行审核委员会工作会议审议，公司配股申请获得通过。

【2004-04-27】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
新希望公布2004年一季报每股收益0.082元，每股净资产4.691元，调整后每股净资产4.585元，净资产收益率1.759%，主营业务收入507087420.53元，净利润26011391.79元，股东权益1479062866.27元。

【2004-04-14】
刊登董监会及股东大会决议公告,
新希望股东大会决议公告
公司2003年年度股东大会于2004年4月13日召开，审议通过了如下决议
一、审议通过了公司《2003年度利润分配预案及2004年利润分配政策》。
二、审议通过了续聘四川华信（集团）会计师事务所的议案。
三、审议通过了公司第三届董事会候选人的议案。
四、审议通过了公司第三届监事会候选人的议案。
五、审议通过《公司再融资方式由发行可转债改为配股》的议案。
六、审议通过了《关于公司2004年配股资格审查》的议案。
七、审议通过了《关于公司2004年配股具体发行方案》的议案
八、审议通过了授权董事会办理配股相关事宜的议案。
九、审议通过了《关于公司2004年配股募集资金拟投资项目可行性研究报告》的议案
十、审议通过了《前次募集资金使用情况专项说明》。
董监事会决议公告
一、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》选举刘永好先生为第三届董事会董事长。
二、审议通过了《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》。
三、审议通过了《关于聘任公司新一届高级管理人员的议案》续聘黄代云先生为公司总经理；续聘曾勇先生为公司董事会秘书；续聘曾勇先生为公司副总经理，王世熔女士为公司财务总监，覃明先生为公司总经理助理。
四、审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》选举朱月樵女士为第三届监事会主席。

【2004-04-13】
召开股东大会,停牌一天
新希望召开股东大会。

【2004-03-23】
刊登补充及更正公告,
新希望补充及更正公告
公司于2004年3月13日公告了第二届董事会第十九次会议决议及召开2003年度股东大会的通知，该公告对公司配股方案的表述出现差错，公司2003年配股方案应为2004年配股方案，特此更正。
另补充公告会计师事务所对公司前次募集资金使用情况专项报告。

【2004-03-13】
公布2003年年报,
新希望公布2003年年报每股收益0.394元，每股收益（扣除）0.385元，加权平均每股收益0.394元，加权平均每股收益（扣除）0.385元，每股净资产4.381元，调整后每股净资产4.29元，净资产收益率9%，加权平均净资产收益率10.09%，扣除非经常性损益后净利润121458275.59元，主营业务收入1985956448.16元，净利润124348456.05元，股东权益1381196519.94元。
董、监事会决议
一、审议通过公司《2003年度利润分配预案及2004年利润分配政策》2003年利润分配方案不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
二、审议通过续聘四川华信（集团）会计师事务所的议案，聘期一年。2004年公司拟支付给四川华信（集团）会计师事务所审计费用75万元。
三、审议通过公司第三届董事会候选人的议案
董事候选人刘永好、陈育新、黄代云、曾勇、赵韵新、覃明。公司独立董事同意上述提名。
独立董事候选人李惠安、钟康成、翁宇。
四、同意将应由股东大会选举产生第三届监事会监事候选人的议案提交2003年年度股东大会经征求公司主要股东意见，第三届监事会候选人名单如下
由股东代表出任监事的候选人朱月樵、尚振法。
五、审议通过《公司再融资方式由发行可转债改为配股》的议案
根据中国证监会对发行可转换债券公司的有关要求和公司实际情况，公司董事会决定将原发行8亿元可转换债券的再融资方案改为配股方案，原可转换公司债券融资方案取消。
六、审议通过《关于公司2004年配股资格审查》的议案
本次配股拟以公司2003年12月31日总股本315,292,250股为基数，按照10:3的比例向全体股东实施配售。本次配股决议有效期限自股东大会通过之日起一年。该配股预案须经股东大会审议通过后，报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
七、审议通过了提请股东大会授权董事会办理配股相关事宜的议案
八、审议通过了《关于公司2004年配股募集资金拟投资项目可行性研究报告》的议案
九、审议通过了《前次募集资金使用情况专项说明》
十、定于2004年4月13日召开2003年年度股东大会。

【2004-03-01】
年报预约披露日期变更为2004-03-13,
新希望年报预约披露日期变更为2004-03-13

【2004-01-16】
刊登组建新公司公告,上午停牌一小时
新希望重大事项公告
根据四川华西乳业有限责任公司、四川新阳平乳业有限公司、四川新华西乳品饮料有限公司股东大会决议，公司决定将以上三家公司合并，共同组建四川新希望乳业有限公司。
新公司注册资本18571.88万元，公司占其73.07%的股份。

【2003-12-31】
年报预约披露时间:2004-03-06,
2003年报预约披露时间:2004-03-06

【2003-12-30】
刊登临时股东大会决议公告,
新希望临时股东大会决议公告
公司2003年第一次临时股东大会于2003年12月29日召开，通过如下决议
1、《增选公司董事一名的议案》。
2、《关于调整公司部分会计政策的议案》。

【2003-12-29】
召开股东大会,停牌一天
新希望召开股东大会。

【2003-11-29】
刊登召开临时股东大会有关事项的通知,
新希望召开2003年第一次临时股东大会有关事项的通知公告
公司第二届董事会第十八次会议定于2003年12月29日召开公司2003年第一次临时股东大会。

【2003-10-31】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
新希望公布2003年三季报净利润10885.07万元,股东权益125525.72万元,每股收益0.345元，每股净资产3.981元，净资产收益率8.67％。
董、监事会决议
鉴于罗修竹辞去董事，增选覃明为董事。
决定召开2003年度第一次临时股东大会，会议召开的时间、地点及内容等相关事宜，公司将另行通知。

【2003-10-20】
三季报预约披露日期调整为2003-10-31,
新希望三季报预约披露日期调整为2003-10-31

【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-21,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-21

【2003-07-19】
公布2003年半年报,
新希望公布2003年半年报每股收益0.2元，每股收益（扣除）0.19元，加权平均每股收益0.2元，每股净资产3.836元，调整后每股净资产3.722元，净资产收益率5.21%，加权平均净资产收益率5.35%，扣除非经常性损益后净利润61336793.63元，主营业务收入886388644.4元，净利润62978065.68元，股东权益1209384198.95元。
董监事会决议通过了《授权公司董事长2003年内签署金额在本公司上年末净资产8%以内磷化工及乳业合资合作项目正式协议的议案》。

【2003-07-18】
半年报预约披露日期变更为2003-07-19,
新希望半年报预约披露日期变更为2003-07-19

【2003-07-05】
刊登部分通讯方式变更公告。,
新希望部分通讯方式变更公告因电话线路改网，公司部分通讯方式变更
如下公司联系电话(028)86666298；公司传真(028)86673344；董事会秘
书(028)86666298、(028)82870867。以上联系电话自公告之日起正式生效。

【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-22,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-22

【2003-04-22】
公布2003年一季报，上午停牌1小时。,
新希望公布2003年一季报净利润2543.48万元,股东权益117184.09万元,
每股收益0.081元，每股净资产3.717元，净资产收益率2.17％。

【2003-04-08】
刊登董事辞职公告。,
新希望董事会公告同意罗修竹辞去董事职务。

【2003-03-22】
新希望年度股东大会决议,
新希望年度股东大会决议通过公司2002年度利润分配方案；关于续聘华
信会计师事务所的议案。增选尚振法为公司监事。
监事会决议选举朱月樵为公司监事会主席。

【2003-03-21】
新希望召开股东大会,
新希望召开股东大会，停牌一天。

【2003-03-15】
新希望关于东方证券出具的公司配股回访报告,
新希望公告东方证券有限责任公司出具了公司2000年配股的二次回访报
告。

【2003-02-15】
新希望公布2002年报,
新希望公布2002年报主营业务收入114078.98万元，净利润12132.78万
元,总资产229225.78万元，股东权益114640.61万元，每股收益0.385元，每股
净资产3.636元，净资产收益率10.58％。
董、监事会决议通过2002年度利润不分配，无公积金转增股本；公司组
织机构调整；续聘四川华信(集团)会计师事务所为对本公司2002年度进行审计
的会计师事务所的议案。张怡然辞去监事职务，增选尚振法为监事。定于2003
年3月21日召开2002年年度股东大会。

【2003-02-13】
新希望2002年度经审计的各项财务指标,
新希望公告本公司2002年度实现主营业务收入114078.98万元,同比增加
38548.53万元,增加51.04%.实现主营业务利润18137.54万元,同比增加7639.61
万元，增加72.77%。实现净利润12132.78万元，同比增加3702.47万元，增加
43.92%。具体相关指标待本公司董事会审议后另行公告。上午停牌1小时。

【2003-02-12】
新希望所持民生银行股权已办理过户手续,
新希望公告公司持有的中国民生银行法人股20633.99万股股份作为本公
司对新希望投资有限公司的出资，已于2003年1月29日办理了过户登记手续。

【2003-02-11】
新希望2002年度业绩预警,
新希望2002年度业绩预警公告公司2002年三季度季报预计公司2002年度
净利润将比上年同期增长50%以上.由于2002年第四季度饲料主要原料豆粕、
玉米、鱼粉价格持续上涨,对公司利润造成一定影响。预计公司2002年度净利
润较上年同期虽有较大幅度的增长，但不能超过50％，具体财务数据待审计后
公司在2002年年度报告中另行公告。上午停牌1小时。

【2003-01-09】
新希望与控股股东共同出资组建新公司,
新希望关联交易公告本公司与控股股东四川新希望集团公司于2003年01
月08日签订了共同出资设立新希望投资有限公司协议。新公司注册资本为人民
币57655.56万元，公司以其持有的中国民生银行股份有限公司法人股出资，金
额为43241.67万元；新希望集团以现金14413.89万元出资，分别占新公司注册
资本的75%和25%。上午停牌1小时。

【2002-12-06】
新希望股权收购,
新希望董事会决议决定选择中信实业银行成都分行为公司发行可转换公
司债券后偿付本息的能力提供担保。收购云南邓川蝶泉乳品有限责任公司的股
权并对其增资扩股，并将于2002年12月6日签订股权转让及增资扩股合同书。

【2002-11-04】
新希望2002年半年度分红派息及转增股本实施,
新希望2002年半年度分红派息及转增股本实施公告以总股本24253.25万
股为基数，每10股送1股派0.25元(税后10送1股),公积金每10股转增2股，股权
登记日:2002年11月8日,除权日及新增可流通股上市日:2002年11月11日。