☆公司大事☆◇港澳资讯000886更新日期2007-11-29◇灵通V4.0
【2007-11-29】
刊登31,936,075股限售股份11月30日上市流通公告,
海南高速31,936,075股限售股份11月30日上市流通公告
1、本次限售股份上市流通数量为31,936,075股。
2、本次限售股份上市流通日为2007年11月30日。
3、2007年11月2日偿还对价的上海元昌置业发展有限公司于2007年11月改名为上海元昌置业投资发展有限公司，其持有的限售流通股本次可以上市流通。
4、2006年7月18日实施股权分置改革方案时，本公司限售流通股股东上海盛瀛贸易有限公司持有170000股，后经上海市普沱区公证处(2007)沪普证经字第4444号公证，并于2007年7月9日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户给王三妹和谢启义，其应偿还海南金城公司的对价已由王三妹和谢启义偿还，王三妹和谢启义所持有限售流通股于本次可上市流通。
5、2006年7月18日实施股权分置改革方案时，公司限售流通股股东宿州市三明商务有限公司持有172500股，后经安徽省宿州市拂晓公证处(2007)皖宿拂内证字第5011号公证，并于2007年8月28日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户给吴晓风，其应偿还海南金城公司的对价已由吴晓风偿还，吴晓风所持有限售流通股于本次可上市流通。
6、2006年7月18日实施股权分置改革方案时，公司限售流通股股东北京凯利阳商贸有限责任公司持有450000股，后经北京市海淀区人民民事调解书（2007）海民初字第22435号裁定，并于2007年9月6日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户给贾坚，其应偿还海南金城公司的对价已由贾坚偿还，贾坚所持有限售流通股于本次可上市流通。
7、本次可上市的限售流通股股东已偿还海南金城公司代为垫付的对价，海南金城公司同意这98名股东所持有的限售流通股上市流通。

【2007-10-29】
公布2007年三季报,
海南高速公布2007年三季报基本每股收益0.01元，稀释每股收益0.01元，每股收益（扣除）0.01元，每股净资产2.233元，净资产收益率0.43%，扣除非经常性损益后净利润10028643.92元，营业收入164450277.93元，归属于母公司所有者净利润9549859.71元，归属于母公司股东权益2207863073.47元。
第四届董事会第十二次会议决议公告
海南高速公路股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2007年10月25日召开，审议通过了如下议案
一、公司2007年第三季度报告；
二、关于向海南国宾馆有限公司增资扩股的议案；
同意公司以现金方式对控股子公司海南国宾馆有限公司（以下简称为国宾馆公司）增资14,000万元。
三、公司治理整改情况报告；

【2007-10-17】
刊登董事会重大事项公告,
海南高速董事会重大事项公告
近日，海南高速收到海南省政府国有资产监督管理委员会转来的海南省人民政府省长办公会议纪要，内容如下
2007年9月7日，海南省人民政府就推进海南省汽车运输总公司改制重组事宜召开了省长办公会议，会议议定原则同意调整海汽公司重组伙伴，选择海南高速作为投资方，将海汽公司改制重组为海南高速控股的有限责任公司。
截止目前，公司就重组海汽公司事项与海汽公司进行了初步接触，但尚未形成具体的重组方案，也未与海南省政府国有资产监督管理委员会及海汽公司达成任何协议。
海汽公司是国有独资公司，其控制人是海南省国资委。本公司将根据重组事项的进展情况进行持续信息披露。

【2007-09-08】
刊登临时股东大会决议公告,
海南高速临时股东大会通过转让三亚六道湾发展有限公司股权的议案公告
海南高速2007年第一次临时股东大会于9月7日召开，通过如下议案
（一）《关于转让三亚六道湾发展有限公司股权的议案》；
（二）《关于修订资产减值内部控制制度的议案》。

【2007-09-07】
召开股东大会,停牌一天
海南高速召开股东大会。

【2007-09-01】
刊登澄清公告,
海南高速澄清公告
2007年8月30日，21世纪经济报道刊登了标题为《海南高速3亿元欲购海南汽运》的文章，涉及海南高速重组海南汽车运输总公司相关事宜。经核实，公司对上述传闻事项澄清如下
1、部分属实
根据海南省人民政府、海南省政府国有资产监督管理委员会关于深化海南省交通运输资源配置的精神及公司实际情况，公司就重组海汽公司事项与海汽公司进行了初步接触。但截止目前，公司对重组海汽公司事项尚未形成具体的重组方案，也未与海汽公司达成任何协议。
2、不属实
截止目前，公司尚未就重组海汽公司事项与海南省国资委签署任何正式文件，也未得到海南省人民政府的任何批复。
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。

【2007-08-23】
公布2007年半年报及公司和全资子公司转让六道湾公司98%股权公告,
海南高速公布2007年半年报基本每股收益0.006元，稀释每股收益0.006元，每股收益（扣除）0.006元，每股净资产2.229元，净资产收益率0.26%，加权平均净资产收益率0.258%，扣除非经常性损益后净利润6210273.85元，营业收入108345173.19元，归属于母公司所有者净利润5673699.06元，归属于母公司股东权益2203986912.82元。
董监事会决议公告
海南高速公路股份有限公司董监事会会议于2007年8月21日召开，审议通过了如下议案
一、关于转让三亚六道湾发展有限公司股权的议案；
二、公司2007年半年度报告及其摘要；
三、关于修订公司资产减值处理内部控制制度的议案；
四、公司独立董事工作制度；
定于2007年9月7日(星期五)上午9时召开2007年第一次临时股东大会。
关于转让三亚六道湾发展有限公司股权的公告
公司及全资子公司以11,846.36万元转让六道湾公司98%股权
海南高速及全资子公司三亚金泰实业发展有限公司于2007年7月31日与海南兰海实业集团有限公司签订《三亚六道湾发展有限公司股权转让协议》，拟将持有六道湾公司98%的股权以11,846.36万元的价格转让给兰海公司。股权转让完成后，公司持有六道湾公司2%的股权，金泰公司不再持有六道湾公司股权。
按照股权转让协议的有关约定，2007年8月7日，公司共计收到兰海公司股权转让款7300万元，股权转让协议生效后，预计增加公司本年度投资收益4654.4万元。

【2007-07-26】
刊登335,384,665股限售股份7月27日上市流通公告,
海南高速335,384,665股限售股份7月27日上市流通公告
1、本次限售股份上市流通数量为335,384,665股。
2、本次限售股份上市流通日为2007年7月27日。


【2007-06-30】
刊登合作开发六道湾渔港项目补偿用地公告,
海南高速董事会同意合作开发六道湾渔港项目补偿用地公告
海南高速2007年第一次临时董事会会议于2007年6月28日召开，通过了如下议案
一、《关于合作开发六道湾渔港项目补偿用地的议案》；
二、聘任黄循环、林生策、陈求仲为公司副总经理；
三、《关于重新制订<公司信息披露事务管理制度>的议案》；
四、《关于制定<公司重大信息内部报告制度>的议案》；
五、《公司治理专项活动自查报告与整改计划》。
关于合作开发六道湾渔港项目补偿用地事项公告
为加快六道湾渔港码头相邻、相近1平方公里综合用地的开发建设,2007年6月13日，公司与兰海公司签订了《合作开发框架协议》，共同开发建设补偿用地。
公司以《三亚市六道湾开发建设合同书》中所约定的补偿用地的权益投入，兰海公司以补偿用地进行开发建设所需的全部资金作为投入，双方共同对补偿用地进行开发建设，土地合作以三亚六道湾公司的名义进行。
项目合作完毕后，项目所有收入，返还公司的补偿用地权益及兰海公司对六道湾补偿用地的投资后，双方按2.57.5的比例分享该项目的收益，即公司占25％，兰海公司占75％。
项目合作开发对公司的影响
（一）公司可收回前期投入的补偿用地资金约2000万元。
（二）按合作协议约定，本协议生效后兰海公司在2007年度内给予公司5700万元人民币作为投资码头建设的补偿，公司将根据合作用地的开发建设进度分期确认该笔收入，预计将在协议生效之日起4年内分期确认。截止目前，公司已收到1500万元。
（三）项目合作开发完成后，本公司可获得地租收益(按照三亚市区基准地价的地租收益标准计算)和按比例分成的项目开发收益。

【2007-05-26】
刊登2006年度股东大会决议公告,
海南高速2006年度股东大会决议公告
海南高速2006年度股东大会于2007年5月25日召开，审议通过以下议案
（一）《公司2006年度董事会工作报告》；
（二）《公司2006年度监事会工作报告》；
（三）《公司2006年度财务决算报告》；
（四）《公司2006年年度报告》；
（五）《公司2006年度利润分配议案》；
（六）《关于重新修订<公司章程>的议案》；


【2007-05-25】
召开股东大会,停牌一天
海南高速召开股东大会。

【2007-04-26】
公布2006年年报及2007年一季报,上午停牌一小时
海南高速公布2006年年报每股收益0.012元，每股收益（扣除）0.009元，加权平均每股收益0.012元，加权平均每股收益（扣除）0.009元，每股净资产2.22元，调整后每股净资产2.208元，净资产收益率0.559%，加权平均净资产收益率0.558%，扣除非经常性损益后净利润8738481.9元，主营业务收入349873187.9元，净利润12279974.17元，股东权益2195527179.12元。
2007年一季报每股收益0.0029元，每股收益（扣除）-0.0012元，每股净资产2.2261元，净资产收益率0.13%，扣除非经常性损益后净利润-1202457.64元，主营业务收入52244772.49元，净利润2882530.62元，股东权益2201195744.38元。
董监事会决议公告
一、公司2006年度董事会工作报告；
二、公司2006年度总经理工作报告；
三、公司2006年度财务决算报告；
四、公司2006年年度报告及其摘要；
五、公司2006年度利润分配预案不分配不转增
六、公司2007年第一季度报告；
七、关于重新修订《公司章程》的议案；
八、关于重新修订《董事会议事规则》的议案；
九、关于重新修订《股东大会议事规则》的议案；
十、关于重新修订《总经理工作细则》的议案；
十一、关于制订《募集资金使用管理制度》的议案；
十二、关于执行新会计准则的议案；
十三、关于投资琼海瑞海景苑房地产项目的议案；
瑞海景苑房地产项目拟分成二期滚动开发，首期总投资约9,955万元，其中受让莫义广190亩的土地款为3,610万元，一期项目建设投资约6,345万元；二期通过首期赢余资金和预售资金解决。一期全部完工时间约3年，总建筑面积40,000m2，销售均价约为2,500元/m2，预计利润为675元/m2，总利润约为2,700万元。
十四、关于提取总经理奖励基金的议案；
十五、关于召开2006年度股东大会的议案；
公司董事会定于2007年5月25日(星期五)上午9时在公司5楼会议厅召开2006年度股东大会，审议以上相关议案。
关于重大会计差错追溯调整事项的公告
经三亚市地方税务局三亚地税发[2002]72号文件批准，瑞海置业2002年度享受免征企业所得税的税收优惠政策。2006年度，海南省地方税务局稽查局对瑞海置业地方税收缴纳情况进行了检查，作出了琼地税稽[2006]25号税务处理决定。该税务处理决定对三亚地税发[2002]72号文件批准的企业所得税减免优惠未予确认，认定瑞海置业应补缴2002年度企业所得税3,967,068.07元。公司本年度已按《企业会计准则－会计政策、会计估计变更及会计差错更正》的规定，对该事项作了追溯调整，调增了2002年度所得税3,967,068.07元。

【2007-03-28】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
海南高速股票交易异常波动公告
海南高速股票于2007年3月23日、26日、27日三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%以上，属股票交易异常波动的情形。
经向公司经营层、公司第一大股东及第一大股东的实际控制人征询，公司经营活动一切正常，没有应披露而未披露的重大信息。公司将于2007年4月26日刊登2006年年度报告。


【2007-03-24】
刊登个别监事出售股票有关事项的说明公告,
海南高速个别监事出售股票有关事项的说明公告
海南高速职工监事赵津云女士于2006年3月27日至3月30日共买入公司流通股17,000股，股改完成后持有23,630股。由于公司相关工作人员对《公司法》中公司董事、监事及高级管理人员“在任期间每年转让股份不得超过其所持有公司股份总数的25%”理解有误，掌握不准确，对高级管理人员解释工作失误，导致赵津云女士于2007年3月19日卖出了其所持有的全部股票。


【2006-11-14】
刊登高管薪酬管理办法公告,
海南高速2006年第二次临时董事会决议公告
海南高速2006年第二次临时董事会会议于2006年11月13日召开，审议通过《公司高级管理人员薪酬管理办法（暂行）》。

【2006-10-26】
公布2006年三季报,
海南高速公布2006年三季报每股收益0.014元，每股收益（扣除）0.011元，每股净资产2.234元，调整后每股净资产2.225元，净资产收益率0.64%，扣除非经常性损益后净利润10573608.07元，主营业务收入215220044元，净利润14159927.35元，股东权益2208636841.49元。

【2006-10-18】
刊登2006年第二次临时股东大会决议公告,
海南高速2006年第二次临时股东大会决议公告
海南高速2006年第二次临时股东大会于2006年10月17日召开，通过了如下议案
（一）《关于签订<海南省环岛公路东线（右幅）建设项目投资及补偿合同补充协议>的议案》；
（二）《关于签订<海南省环岛高速公路东线（左幅）建设项目投资及补偿合同>的议案》。


【2006-10-17】
召开股东大会,停牌一天
海南高速召开股东大会。

【2006-09-13】
刊登召开2006年第二次临时股东大会通知公告,
G海高速召开2006年第二次临时股东大会通知公告
1、会议时间2006年10月17日上午9:00时；
2、会议地点海南省海口市蓝天路16号金银岛大酒店5楼会议厅；
3、会议召集人海南高速公路股份有限公司董事会；
4、召开方式现场投票。
5、会议审议以下议案
（1）审议关于签订《海南省环岛公路东线（右幅）建设项目投资及补偿合同补充协议》的议案。
（2）审议关于签订《海南省环岛高速公路东线（左幅）建设项目投资及补偿合同》的议案。

【2006-08-23】
公布2006年半年报,
G海高速公布2006年半年报每股收益0.0096元，每股收益（扣除）0.006元，加权平均每股收益0.0096元，加权平均每股收益（扣除）0.006元，每股净资产2.24元，调整后每股净资产2.23元，净资产收益率0.43%，加权平均净资产收益率0.43%，扣除非经常性损益后净利润6002669.18元，主营业务收入171389790.1元，净利润9505041.34元，股东权益2210489421元。
董监事会决议公告
一、通过《公司2006年半年度报告及半年度报告摘要》；
二、通过《关于签订〈海南省环岛公路东线（右幅）建设项目投资及补偿合同补充协议〉的议案》；经公司与海南省交通厅协商，公司与海南省交通厅签订《海南省环岛公路东线（右幅）建设项目投资及补偿合同补充协议》,补偿基数为1,148,787,423.01元。
三、通过《关于签订〈海南省环岛高速公路东线（左幅）建设项目投资及补偿合同〉的议案》；经海南省人民政府授权，海南省交通厅依据《海南经济特区基础设施投资综合补偿条例》，负责对公司投资建设的海南环岛高速公路东线（左幅）建设项目予以补偿，补偿基数为60,324,139.94元。

【2006-07-20】
刊登股份结构变动公告,
G海高速股份结构变动公告
2006年5月29日召开的G海高速股权分置改革相关股东会议审议通过《海南高速公路股份有限公司股权分置改革方案》。2006年7月19日公司股权分置改革方案实施后，公司股份结构发生变动。
本次股权分置改革实施后，公司总股本不变，所有股份均为流通股，其中，无限售条件的股份为344,428,170股，占公司总股本的34.84%；有限售条件的股份为644,400,130股(含31,066股高管股)，占公司总股本的65.16%。


【2006-07-19】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
海南高速股票简称变更公告
1、股权分置改革的方案为流通股股东每10股获得对价股份3.9股。
2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
3、方案实施的股份变更登记日2006年7月18日。
4、流通股股东获得对价股份到账日期2006年7月19日。
5、对价股份上市流通日2006年7月19日。
6、2006年7月19日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
7、公司股票将于2006年7月19日恢复交易，对价股份上市流通，该日股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
8、自2006年7月19日起，公司证券简称变更为“G海高速”，证券代码“000886”保持不变。
本次股权分置改革实施后，公司总股本不变，所有股份均为流通股，其中，无限售条件的股份为344,428,170股，占公司总股本的34.84%；有限售条件的股份为644,400,130股，占公司总股本的65.16%。

【2006-07-15】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
2006年7月19日恢复交易
海南高速股权分置改革方案实施公告
1、股权分置改革的方案为流通股股东每10股获得对价股份3.9股。
2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
3、方案实施的股份变更登记日2006年7月18日。
4、流通股股东获得对价股份到账日期2006年7月19日。
5、对价股份上市流通日2006年7月19日。
6、2006年7月19日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
7、公司股票将于2006年7月19日恢复交易，对价股份上市流通，该日股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
8、自2006年7月19日起，公司证券简称变更为“G海高速”，证券代码“000886”保持不变。
本次股权分置改革实施后，公司总股本不变，所有股份均为流通股，其中，无限售条件的股份为344,428,170股，占公司总股本的34.84%；有限售条件的股份为644,400,130股，占公司总股本的65.16%。

【2006-07-11】
刊登股权分置改革进程的提示公告,继续停牌
海南高速股权分置改革进程的提示公告
海南高速有300多家非流通股股东同意股改，办理非流通股股东对价安排手续尚未完成，公司股票继续停牌。
公司将尽快办理完相关对价安排手续后，及时与深圳证券交易所、证券登记结算公司商定改革方案实施的时间安排并公告，争取股票早日复牌。



【2006-07-04】
刊登股权分置改革进程的提示公告,继续停牌
海南高速股权分置改革进程的提示公告
海南高速于2006年5月29日召开了海南高速公路股份有限公司股权分置改革相关股东会议，审议通过了股改方案。公司有300多家非流通股股东同意股改，办理非流通股股东对价安排手续尚未完成，公司股票继续停牌。
公司将尽快办理完相关对价安排手续后，及时与深圳证券交易所、证券登记结算公司商定改革方案实施的时间安排并公告，争取股票早日复牌。


【2006-06-27】
刊登股权分置改革进程的提示公告,继续停牌
海南高速股权分置改革进程的提示公告
海南高速于2006年5月29日召开了公司股权分置改革相关股东会议，审议通过了股改方案。
公司有300多家非流通股股东同意股改，现正在办理非流通股股东对价安排手续；公司股票继续停牌。
公司将尽快办理完相关对价安排手续后，及时与深圳证券交易所、证券登记结算公司商定改革方案实施的时间安排并公告，争取股票早日复牌。

【2006-06-20】
刊登关于股权分置改革进程的提示性公告,继续停牌
海南高速关于股权分置改革进程的提示性公告
海南高速于2006年5月29日召开了海南高速公路股份有限公司股权分置改革相关股东会议，审议通过了股改方案。
目前，公司有300多家非流通股股东同意股改，非流通股股东安排对价及30家非流通股股东股权过户手续尚未办理完毕；公司股票继续停牌。
公司将尽快办理完相关对价安排手续后，及时与深圳证券交易所、证券登记结算公司商定改革方案实施的时间安排并公告，争取股票早日复牌。



【2006-06-17】
刊登2005年度股东大会决议公告,继续停牌
海南高速2005年度股东大会决议公告
海南高速2005年度股东大会于2006年6月16日召开，通过如下议案
（一）《公司2005年度董事会工作报告》
（二）《公司2005年度监事会工作报告》
（三）《公司2005年度财务决算报告》
（四）《公司2005年度利润分配议案》

【2006-06-16】
召开股东大会,继续停牌
海南高速召开股东大会。

【2006-06-13】
刊登股权分置改革进程的提示公告,继续停牌
海南高速股权分置改革进程的提示公告
海南高速于2006年5月29日召开了公司股权分置改革相关股东会议，审议通过了股改方案。
目前，公司有300多家非流通股股东同意股改，非流通股股东安排对价及30家非流通股股东股权过户手续正在办理过程中；公司股票继续停牌。
公司将尽快办理完相关对价安排手续后，及时与深圳证券交易所、证券登记结算公司商定改革方案实施的时间安排并公告，争取股票早日复牌。

【2006-06-12】
调出沪深300指数样本，调整日期7月3日,继续停牌
海南高速调出沪深300指数样本，调整日期7月3日

【2006-06-06】
刊登关于股权分置改革进程的提示性公告,继续停牌
海南高速关于股权分置改革进程的提示性公告
海南高速于2006年5月29日召开了公司股权分置改革相关股东会议，审议通过了股改方案。
目前，公司有300多家非流通股股东同意股改，非流通股股东安排对价及30家非流通股股东股权过户报批手续正在办理过程中；公司股票继续停牌。
公司将尽快办理完相关对价安排手续后，及时与深圳证券交易所、证券登记结算公司商定改革方案实施的时间安排并公告，争取股票早日复牌。

【2006-05-31】
刊登股改方案获相关股东会议表决通过公告,继续停牌
海南高速股权分置改革相关股东会议表决结果公告
本次相关股东会议以现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式，经股东记名投票审议通过了《海南高速公路股份有限公司股权分置改革方案》。
（二）投票表决结果
参加本次会议的所有股东所持表决权股份总数为285,726,262股，其中，流通股股东所持表决权股份总数为51,090,062股。
1、总的表决情况
同意28,0193,874股，占参加本次会议所有股东有表决权股份总数的98.064%；反对5,529,988股，占参加本次会议所有股东有表决权股份总数的1.935%；弃权票2,400股，占参加本次会议所有股东有表决权股份总数的0.001%。
2、流通股股东表决情况
同意45,557,674股，占参加本次会议流股股股东有表决权股份总数的89.171%；反对5,529,988股，占参加本次会议流股股股东有表决权股份总数的10.824%；弃权票2,400股，占参加本次会议流股股股东有表决权股份总数的0.005%。
其中
①参加现场投票的流通股股东表决情况同意25,730股，反对0股，弃权200股；
②委托董事会投票的流通股股东表决情况同意720,433股，反对0股，弃权0股；
③参加网络投票的流通股股东表决情况同意44,811,511股，反对5,529,988股，弃权2,200股。
3、表决结果本次会议审议通过了公司股权分置改革方案。

【2006-05-29】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
海南高速采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
网络投票方式
1）采用交易系统投票
（1）投票起止时间2006年5月25日—2006年5月29日每个交易日的每日930—1130、1300—1500
（2）投票代码与投票简称
深市挂牌股票投票代码深市挂牌股票投票简称表决议案数量说明
360886高速投票1A股
（3）投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作，股东投票的具体程序为
1买卖方向为买入投票；
2在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表
投票简称议案序号议案内容对应的申报价格
高速投票1公司股权分置改革方案1.00元
3在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（4）投票举例
1股权登记日持有“海南高速”A股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下
投票代码买卖方向申报价格申报股数
360886买入1元1股
2如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码买卖方向申报价格申报股数
360886买入1元2股
（5）投票注意事项
1对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
2对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。2）采用互联网投票系统投票
（1）投票的起止时间开始时间2006年5月25日930，结束时间2006年5月29日1500。
（2）投票程序
1按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
尚未获得身份认证的，请按以下方式获取
申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日即可使用。
2股东根据服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

【2006-05-25】
刊登提示性公告,网络投票起止日:05-25至05-29,继续停牌
海南高速召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
海南高速董事会于2006年4月26日刊登了《海南高速公路股份有限公司董事会关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》。根据有关要求，现发布第二次提示性公告。
（一）相关股东会议召开时间
1、现场会议召开时间2006年5月29日下午1430
2、网络投票时间2006年5月25日至2006年5月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年5月25日至2006年5月29日每个交易日的上午930-1130，下午1300-1500。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年5月25日930至2006年5月29日1500中间的任意时间。
（二）现场会议召开地点海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼公司五楼会议厅
（三）召开方式本次相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）会议审议事项公司股权分置改革方案的议案。
网络投票方式
1）采用交易系统投票
（1）投票起止时间2006年5月25日-2006年5月29日每个交易日的每日930-1130、1300-1500
（2）投票代码与投票简称
深市挂牌股票投票代码深市挂牌股票投票简称表决议案数量说明
360886高速投票1A股
（3）投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作，股东投票的具体程序为
1买卖方向为买入投票；
2在委托价格项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表
投票简称议案序号议案内容对应的申报价格
高速投票1公司股权分置改革方案1.00元
3在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（4）投票举例
1股权登记日持有海南高速A股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下
投票代码买卖方向申报价格申报股数
360886买入1元1股
2如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码买卖方向申报价格申报股数
360886买入1元2股
（5）投票注意事项
1对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
2对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。2）采用互联网投票系统投票
（1）投票的起止时间开始时间2006年5月25日930，结束时间2006年5月29日1500。
（2）投票程序
1按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
尚未获得身份认证的，请按以下方式获取
申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日即可使用。
2股东根据服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。


【2006-05-24】
刊登股权分置改革方案获海南省国资委批复公告,继续停牌
海南高速股权分置改革方案获海南省国资委批复公告
海南高速于2006年5月22日接到海南省国有资产监督管理委员会《关于海南高速公路股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，海南省国资委正式批准了公司股权分置改革方案，即公司非流通股股东向流通股股东支付96,646,836股股份，流通股股东每10股获得3.9股股份。

【2006-05-19】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告,今起停牌
海南高速召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
海南高速董事会于2006年4月26日刊登了《海南高速公路股份有限公司董事会关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》。根据有关文件的要求，现发布第一次提示性公告。
（一）相关股东会议召开时间
1、现场会议召开时间2006年5月29日下午1430
2、网络投票时间2006年5月25日至2006年5月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年5月25日至2006年5月29日每个交易日的上午930-1130，下午1300-1500。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年5月25日930至2006年5月29日1500中间的任意时间。
（二）股权登记日2006年5月18日。
（三）现场会议召开地点海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼公司五楼会议厅。
（四）召开方式本次相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（五）会议审议事项公司股权分置改革方案的议案。

【2006-05-11】
刊登关于召开2005年度股东大会通知公告,
海南高速关于召开2005年度股东大会通知公告
1、会议时间2006年6月16日上午9:00时；
2、会议地点海南省海口市蓝天路16号金银岛大酒店5楼会议厅；
3、会议召集人公司董事会；
4、召开方式现场投票；
5、会议审议事项审议公司2005年度董事会工作报告等事项。

【2006-05-09】
刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
2006年5月10日复牌
海南高速股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案公告
海南高速自2006年4月26日公告了股权分置改革方案，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了充分的沟通。根据双方沟通结果，经提出股改动议的非流通股股东提议，对公司的股权分置改革方案部分内容作如下调整
调整后为
提起股改动议的非流通股股东向流通股股东支付96,646,836股股份，即非流通股股东按照方案实施股权登记日在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.9股股份，在支付完成后，公司的非流通股股份即获得上市流通权。

【2006-04-27】
刊登关于举行股权分置改革网上路演的公告,继续停牌
海南高速关于举行股权分置改革网上路演的公告
海南高速拟就股权分置改革事宜举行网上路演。本次网上路演的具体安排如下
一、路演时间2006年4月28日（周五）下午1400－1600
二、路演网站全景网/中国股权分置改革专网网站http://gqfz.p5w.net
三、出席本次股权分置改革网上交流会的人员公司高级管理人员和保荐机构国信证券的代表。

【2006-04-26】
刊登股权分置改革说明书公告,继续停牌
海南高速股权分置改革说明书公告
一、改革方案要点
公司非流通股股东向流通股股东以其持有的81,778,092股股份作为本次股权分置改革的对价安排，流通股股东每10股获送3.3股。
本次股权分置改革方案获准实施后，公司资产、负债、股东权益、股本总额、净利润、每股收益、每股净资产等财务状况和经营业绩不会发生变化，亦不会受到直接影响，但公司股东持股数量和持股比例将发生变化。
二、非流通股股东的承诺事项
根据相关法律、法规和规章的规定，承诺人均作出了法定最低承诺；另外，海南金城国有资产经营管理有限责任公司还特别承诺
（1）其所持海南高速非流通股股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易或转让；
（2）以其所持海南高速非流通股股份代不同意、没表示意见、或股份有瑕疵的非流通股股东垫付不足对价安排股份；
（3）在公司股权分置改革期间，若海南高速其他非流通股股东的股份发生被质押、冻结等情形而无法向流通股股东执行对价安排股份的情况，其将代其他非流通股股东支付因质押、冻结等情形而无法支付给流通股股东的对价股份。
海南金城为上述非流通股股东代为垫付后，被垫付股东所持股份如上市流通，应当取得其同意或向其偿还代为垫付的股份。
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议股权登记日2006年5月18日。
2、本次相关股东会议现场会议召开日2006年5月29日。
3、本次相关股东会议网络投票时间2006年5月25日至2006年5月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年5月25日至2006年5月29日每个交易日上午930－1130，下午1300－1500；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年5月25日930至2006年5月29日1500期间的任意时间。
四、本次改革相关证券停复牌安排
公司股票已于2006年4月17日停牌。
1、公司将于2006年4月26日公布股改方案，因五一假期原因，最晚于2006年5月10日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、因五一假期原因，公司将在2006年5月9日之前（含当日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告日下一交易日复牌；
3、公司董事会将申请公司股票于本次相关股东会议股权登记日次一交易日（2006年5月19日）起至股权分置改革规定程序结束日停牌。如本次相关股东会议通过股权分置改革方案，公司股票继续停牌，复牌时间详见公司股权分置改革实施公告；如本次相关股东会议未通过股权分置改革方案，则相关股东会议决议公告后次一交易日复牌。
网络投票方式
1）采用交易系统投票
（1）投票起止时间2006年5月25日—2006年5月29日每个交易日的每日930—1130、1300—1500
（2）投票代码与投票简称
深市挂牌股票投票代码深市挂牌股票投票简称表决议案数量说明
360886高速投票1A股
（3）投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作，股东投票的具体程序为
1买卖方向为买入投票；
2在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表
投票简称议案序号议案内容对应的申报价格
高速投票1公司股权分置改革方案1.00元
3在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（4）投票举例
1股权登记日持有“海南高速”A股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下
投票代码买卖方向申报价格申报股数
360886买入1元1股
2如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码买卖方向申报价格申报股数
360886买入1元2股
（5）投票注意事项
1对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
2对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。2）采用互联网投票系统投票
（1）投票的起止时间开始时间2006年5月25日930，结束时间2006年5月29日1500。
（2）投票程序
1按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
尚未获得身份认证的，请按以下方式获取
申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日即可使用。
2股东根据服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3）董事会征集投票权投票
为保护中小投资者利益，使中小投资者充分行使权利，充分表达自已的意愿，公司董事会向全体流通股股东公开征集本次相关股东会议的投票权。
（1）征集对象本次投票权征集的对象为截止2006年5月18日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
（2）征集时间自2006年5月19日—2006年5月28日的每日900至1700。
（3）征集方式本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。

【2006-04-25】
公布2005年年报及公布2006年一季报,继续停牌
海南高速公布2005年年报每股收益0.016元，每股收益（扣除）0.015元，加权平均每股收益0.016元，加权平均每股收益（扣除）0.015元，每股净资产2.238元，调整后每股净资产2.056元，净资产收益率0.702%，加权平均净资产收益率0.701%，扣除非经常性损益后净利润15026430.68元，主营业务收入280336947.02元，净利润15535960.57元，股东权益2212846950.61元。
公布2006年一季报每股收益0.0061元，每股收益（扣除）0.0055元，每股净资产2.2389元，调整后每股净资产2.0577元，净资产收益率0.27%，扣除非经常性损益后净利润5478527.52元，主营业务收入55776458.68元，净利润6055679.99元，股东权益2213860274.99元。
董监事会决议公告
审议通过了如下议案
一、公司2005年度董事会工作报告；
二、公司2005年度总经理工作报告；
三、公司2005年年度报告及其摘要；
四、公司2005年度财务决算报告；
五、公司2005年度利润分配预案
公司董事会决定2005年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
六、关于设立董事会专门委员会的议案；
重要事项公告
截至2005年12月31日止，海南省交通厅累计拖欠本公司公路投资补偿款及垫付的贷款利息597,085,975.27元。根据《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》及深圳证券交易所《股权分置改革工作备忘录第12号-清欠解保》的通知，2006年4月7日，海南省人民政府召开了省长办公会议，依据会议精神，截止2006年4月21日，海南省交通厅以现金方式归还本公司597,085,975.27元。

【2006-04-17】
刊登董事会关于进行股权分置改革的提示性公告,今起停牌
海南高速董事会关于进行股权分置改革的提示性公告
根据《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》等有关规定，海南金城国有资产经营管理有限责任公司等非流通股股东提出了股权分置改革动议，并委托公司董事会办理股权分置改革相关事宜。
公司董事会委托的保荐机构国信证券股份有限责任公司已就股权分置改革方案的技术可行性和召开股权分置改革相关股东会议的时间安排，征求了深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将在近期发出相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件。

【2006-02-21】
刊登重要事项公告,
海南高速重要事项公告
应海南环岛（东线）高速公路左幅扩建工程项目建设的需要，1997年4月及2000年6月公司与中国进出口银行签署了《外国政府贷款转贷协议》（以下简称转贷协议），贷款国别:日本国，贷款协议号:CXXI-P111、CXⅢ-P31-M1，转贷协议号JP4P111-C21、JP3P31-C13，贷款金额7,318,952,925日元；贷款期限30年，含宽限期10年。
根据海南省人民政府2002年第64期省长办公会议纪要和2005年11月14日海南省人民政府常务会议精神，海南高速用于海南环岛（东线）高速公路左幅扩建工程项目建设的各级各类金融机构的政策性贷款、日元贷款由海南省交通厅代表海南省人民政府承担，该笔债务不计入左幅项目最终补偿基数。据此，财政部将转贷协议债务划归海南省交通厅。依据该文件，海南省交通厅与公司、海南省财政厅、中国进出口银行签署了《外国政府贷款债务转移协议》，协议约定上述转贷协议项下应由公司支付的全部债务，包括应付未付的本金、利息、罚息或违约金、实现债权的费用和公司在转贷协议项下应向中国进出口银行支付的其它费用，全部转为海南省交通厅承担。
自本协议生效之日起公司不再是转贷协议的当事人，不享有转贷协议项下的全部或任何权利，也不承担转贷协议项下的全部或任何义务。

【2006-02-17】
刊登2006年第一次临时股东大会决议,
海南高速2006年第一次临时股东大会决议公告
海南高速2006年第一次临时股东大会于2006年2月16日召开，审议通过如下议案
（一）《关于部分修改公司章程的议案》；
（二）《关于部分更换董事、监事的议案》。

【2006-02-16】
召开股东大会,停牌一天
海南高速召开股东大会。

【2006-01-17】
刊登修改公司章程公告,
海南高速董事会决议公告
海南高速2006年第一次临时董事会会议于2006年1月13日召开。审议通过了如下议案
一、关于部分修改公司章程的议案；
二、关于部分更换董事、监事的议案；
公司第二大股东中国信达资产管理公司提议，推荐赵红卫出任公司董事会董事，陈莹出任监事会监事，袁福华不再担任董事职务，唐春风不再担任监事。董事会同意中国信达资产管理公司的提议，将董事候选人赵红卫及监事候选人陈莹提交公司2006年第一次临时股东大会选举。
三、关于召开2006年第一次临时股东大会的议案。
公司决定于2006年2月16日召开2006年第一次临时股东大会，审议《关于部分修改公司章程的议案》和《关于部分更换董事、监事的议案》。

【2005-10-26】
公布2005年三季报,
海南高速公布2005年三季报每股收益0.0082元，每股收益（扣除）0.0077元，每股净资产2.23元，调整后每股净资产2.16元，净资产收益率0.37%，扣除非经常性损益后净利润7597266.84元，主营业务收入183718111.49元，净利润8142248.02元，股东权益2208953840.95元。

【2005-09-28】
刊登关于联系法人股股东公告,
海南高速关于联系法人股股东公告
由于各种原因，海南高速一部分法人股股东从来没有与公司联系，公司也一直无法联系到他们，相互之间不能及时沟通有关信息，不利于公司的长远发展。请从来没有与公司联系的法人股股东速与公司联系，以便确认和行使股东权益。
公司地址海口市蓝天路16号高速公路大楼8楼
邮编570203
联系电话0898-6676839466763388转8867
传真0898-66790647
联系人张堪省13006029851
杨鹏13807661110

【2005-08-23】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
海南高速公布2005年半年报每股收益0.006元，每股收益（扣除）0.005元，加权平均每股收益0.006元，加权平均每股收益（扣除）0.005元，每股净资产2.24元，调整后每股净资产2.15元，净资产收益率0.257%，加权平均净资产收益率0.257%，扣除非经常性损益后净利润4957522.85元，主营业务收入144602932.16元，净利润5694902.48元，股东权益2213811690.3元。公司2005年半年度不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

【2005-05-21】
刊登2004年度股东大会决议公告,
海南高速2004年度股东大会决议公告
海南高速2004年度股东大会于2005年5月20日召开，通过如下议案
（一）《公司2004年度董事会工作报告》；
（二）《公司2004年度监事会工作报告》；
（三）《公司2004年度财务决算报告》；
（四）《公司2004年度利润分配议案》；
（五）《关于部分修改<公司章程>的议案》。


【2005-05-20】
召开股东大会,停牌一天
海南高速召开股东大会。

【2005-04-29】
公布2005年一季报,
海南高速公布2005年一季报每股收益0.003元，每股收益（扣除）0.003元，每股净资产2.24元，调整后每股净资产2.01元，净资产收益率0.13%，扣除非经常性损益后净利润2769210.5元，主营业务收入85007926.51元，净利润2809642.16元，股东权益2218276906.91元。

【2005-04-19】
公布2004年年报,上午停牌一小时
海南高速公布2004年年报每股收益0.01元，每股收益（扣除）0.007元，加权平均每股收益0.01元，加权平均每股收益（扣除）0.007元，每股净资产2.25元，调整后每股净资产2.06元，净资产收益率0.441%，加权平均净资产收益率0.438%，扣除非经常性损益后净利润7170731.86元，主营业务收入325286895.97元，净利润9788283.03元，股东权益2221060092.39元。
董、监事会决议
一、公司2004年年度报告及其摘要；
二、公司2004年度利润分配预案2004年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
三、通过部分修改《公司章程》的议案；
四、定于2005年5月20日召开2004年度股东大会。

【2005-03-30】
刊登选举董事长公告,
海南高速2005年第一次临时股东大会决议公告
公司2005年第一次临时股东大会于2005年3月29日召开，会议审议并通过了以下提案
（一）《关于换届选举第四届董事会成员的提案》；
（二）《关于换届选举第四届监事会成员的提案》。
董监事会决议公告
选举邢福煌为公司第四届董事会董事长，彭修益为公司第四届监事会召集人。
公司职工代表大会选举陈运东、赵津云为公司第四届监事会职工监事。

【2005-03-29】
召开股东大会,停牌一天
海南高速召开股东大会。

【2005-02-26】
刊登董监事会换届选举公告,
海南高速董监事会决议公告
公司第三届董监事会议于2005年2月25日召开，会议审议通过如下议案
一、关于公司董事会换届选举的议案。
提名邢福煌、刘伯泉先、陈波、袁福华、林尤善为董事候选人；黄晖、陈运华、杨永红为独立董事候选人。
二、关于公司监事会换届选举的议案。
提名彭修益、邝华、唐春风为监事候选人。两位职工监事将由公司职工代表大会选举产生另行公告。
定于2005年3月29日召开公司2005年第一次临时股东大会，审议以上事项。


【2005-01-26】
刊登2004年度业绩预告修正公告,上午停牌一小时
海南高速2004年度业绩预告修正公告
经对公司2004年度经营情况和财务状况测算，预计公司2004年度经营业绩将扭亏为盈,净利润金额在1000万元以内。2003年净利润-56,083,452.00元，每股收益-0.06元。
由于公司无法预测公司房地产开发项目第四季度销售情况，故未在2004年第三季度报告中对2004年度经营业绩进行预测。具体数据将在会计师事务所审计后在本公司2004年年度报告中进行详细披露。

【2004-10-26】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
海南高速公布2004年三季报每股收益0.004元，每股收益（扣除）0.004元，每股净资产2.24元，调整后每股净资产1.998元，净资产收益率0.17%，扣除非经常性损益后净利润3549774.55元，主营业务收入208645690.56元，净利润3702422.16元，股东权益2219677282.56元。

【2004-08-24】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
海南高速公布2004年半年报每股收益0.003元，每股收益（扣除）0.003元，加权平均每股收益0.003元，加权平均每股收益（扣除）0.003元，每股净资产2.2522元，调整后每股净资产1.99元，净资产收益率0.15%，加权平均净资产收益率0.15%，扣除非经常性损益后净利润3010278.28元，主营业务收入163235687.21元，净利润3304524.64元，股东权益2227071136.09元。
董监事会决议公告
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要；
二、通过公司信息披露管理制度；
三、通过关于公司应收帐款和其他应收款情况的自查报告。

【2004-05-28】
刊登2003年度股东大会决议公告,
海南高速2003年度股东大会决议公告
公司2003年度股东大会于2004年5月27日召开，审议通过了如下议案
1、2003年度董事会工作报告；
2、2003年度监事会工作报告；
3、2003年度财务决算报告；
4、2003年度利润分配方案；
5、关于计提长期投资减值准备的议案；
6、关于部分修改《公司章程》的议案。

【2004-05-27】
召开股东大会,停牌一天
海南高速召开股东大会。

【2004-04-21】
公布2003年年报及2004年一季报,上午停牌一小时
海南高速公布2003年年报每股收益-0.06元，每股收益（扣除）-0.058元，加权平均每股收益-0.06元，加权平均每股收益（扣除）-0.058元，每股净资产2.27元，调整后每股净资产2.07元，净资产收益率-2.5%，加权平均净资产收益率-2.45%，扣除非经常性损益后净利润-56952650.08元，主营业务收入227518530.71元，净利润-56083452元，股东权益2244053998.74元。
2004年一季报每股收益-0.0019元，每股净资产2.258元，调整后每股净资产2.258元，净资产收益率-0.086%，主营业务收入50366344.47元，净利润-1917195.06元，股东权益2233029283.47元。
董监事会决议
一、公司2003年度董事会工作报告；
二、公司2003年度财务决算报告；
三、公司2003年年度报告及其摘要；
四、公司2003年度利润分配预案公司2003年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本；
五、关于部分修改公司章程的议案；
六、关于计提2003年度资产减值准备的议案；
定于2004年5月27日召开2003年度股东大会。

【2004-04-17】
刊登借款事项公告,
海南高速重要事项公告
1998年9月10日，应海南环岛(东线)高速公路(琼海至三亚段)扩建工程建设的需要，公司与国家开发银行签订了《借款合同》，借款金额为人民币60000万元，借款期限为12年，即从1998年9月10日起至2010年9月10日止。截止2004年3月31日，公司已累计还本15000万元，借款余额为45000万元。
2004年3月31日，公司与海南省交通厅、国家开发银行签订了《国家开发银行人民币资金借款合同变更协议》，国家开发银行同意将公司上述借款余额45000万元转由海南省交通厅承担，由海南省交通厅还本付息。公司与国家开发银行于1998年9月10日签订的《借款合同》及原借款合同中保证人海南省财政厅提供的连带责任保证担保同时终止执行。

【2004-01-14】
刊登改聘公司总经理公告,
海南高速改聘公司总经理公告
公司第三届董事会第十三次会议于2004年1月12日召开，会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意邢福煌先生辞去公司总经理职务的请求，并根据公司董事长邢福煌先生的提名，聘任陈波先生为公司总经理。

【2004-01-06】
刊登2003年度业绩预亏公告,上午停牌一小时
海南高速2003年度业绩预亏公告
本公司经测算，2003年度经营业绩预计将出现亏损，导致亏损的主要原因是
1《海南省环岛高速公路东线(左幅)建设项目投资及补偿合同》尚未签订，公司在该项目上的投资没有回报；
2海南省环岛高速公路东线(右幅)补偿款的长期巨额拖欠造成公司财务成本增加，计提的坏帐准备也相应增加；
3其他，如对洋浦金岛粮油实业公司计提投资减值准备，受非典影响等。
上述事项具体影响金额经海南从信会计师事务所对2003年度财务状况进行审计后予以披露。公司董事会提请广大投资者注意投资风险。

【2004-01-02】
刊登子公司资产处置公告,上午停牌一小时
海南高速重大事项公告
建行洋浦分行就公司参股子公司洋浦金岛实业有限公司借款逾期偿还一事向海南省洋浦经济开发区中级人民法院提起诉讼，现经法院裁定对其部分资产进行处置。
公司根据洋浦金岛粮油实业有限公司的经营情况，已在以前年度对该项投资计提了长期投资减值准备17,888,976.98元，对余下的11,925,984.65元公司将按《企业会计制度》和《企业会计准则》的有关规定进行帐务处理。因此将对公司2003年度生产经营成果产生重大影响。

【2003-12-31】
年报预约披露时间:2004-04-21,
2003年报预约披露时间:2004-04-21

【2003-10-29】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
海南高速公布2003年三季报净利润720.18万元,股东权益232472.62万元,每股收益0.0073元，每股净资产2.35元，净资产收益率0.31％。

【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-30,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-30

【2003-09-27】
刊登临时股东大会决议公告,
海南高速临时股东大会决议公告
公司2003年第一次临时股东大会于2003年9月26日召开，会议审议通过了《三亚市六道湾渔港开发建设项目合同书》及议案。

【2003-09-26】
召开股东大会,停牌一天
海南高速召开股东大会。

【2003-08-26】
公布2003年半年报，上午停牌1小时。,
海南高速公布2003年半年报每股收益0.0076元，每股净资产2.36元，净
资产收益率0.32%,净利润755.27万元,股东权益233550.37万元。
　　董事会决议通过投资三亚瑞海花园项目的议案:该项目占地约为140.4亩,
总建筑面积约9万平方米，定位为中档居住小区，拟分成三期滚动开发,首期投
资5千万元人民币,二、三期通过首期赢余资金和预售资金解决。三期全部完工
时间约两年，预计总利润约为900-2700万元人民币。本项目首期开发完成后要
继续投资二、三期项目。如投资规模超董事会审批程序，要按规定报股东大会
批准。关于《三亚市六道湾渔港开发建设合同书》及议案本公司和海南省三
亚市人民政府于2003年06月20日签订《三亚市六道湾渔港开发建设合同书》。
另外,码头建成后的岸上配套项目及投资补偿的土地开发由公司自筹资金解决.
初步估算约为一亿元人民币。该项目总投资约三亿元人民币。关于授权经营班
子向银行办理贷款相关事宜的议案同意授权公司经营班子办理三亿元以下的
银行贷款相关事宜,并签订贷款协议。定于2003年9月26日召开2003年第一次临
时股东大会。

【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-26,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-26

【2003-05-20】
刊登年度股东大会决议。,
海南高速年度股东大会决议通过2002年度董、监事会工作报告、2002年
度财务决算报告、2002年度报告正文及摘要、公司2002年度利润分配及公司股
东大会议事规则。

【2003-05-19】
召开股东大会，停牌一天。,
海南高速召开股东大会。

【2003-04-30】
公布2003年一季报，上午停牌1小时。,
海南高速公布2003年一季报净利润506.31万元，股东权益234422.40万
元,每股收益0.0051元，每股净资产2.371元，净资产收益率0.2160％。

【2003-04-16】
公布2002年报，上午停牌1小时。,
海南高速公布2002年年报主营业务收入37964.49万元,净利润2306.31万
元,总资产544456.02万元，股东权益234273.26万元，每股收益0.02元,每股净
资产2.37元，净资产收益率0.98％。
董、监事会决议通过2002年度利润不分配，无公积金转增股本的预案。
定于2003年5月19日召开2002年度股东大会。

【2003-01-25】
海南高速借款事项,
海南高速重要事项公告公司于2003年1月7日与中国光大银行海口支行签
署3亿元人民币《借款合同》；借款年利率为5.76%；借款期限自2003年1月7日
起至2009年1月7日止。

【2002-12-24】
海南高速签署两笔借款合同,
海南高速重要事项公告公司于2002年12月19日与国家开发银行签署《借
款合同》，借款总金额为3000万元人民币，借款利率按年息5.31%计算,期限从
2002年12月19日起至2003年12月18日止。公司于2002年10月11日与建行海口市
南航支行签署《借款合同》,借款总金额为3000万元人民币，年利率5.544%,期
限为6个月(从2002年10月23日至2003年4月22日)。

【2002-11-22】
海南高速股权变更完成过户,
海南高速董事会公告公司国家股股权划转过户手续已经办理完毕，现海
南金城国有资产经营管理有限责任公司成为公司的第一大股东，其持有我公司
发起人国家股233521200股，持股比例为23.62％。海南省交通厅不再持有公司
的股份。

【2002-10-26】
海南高速公布2002年三季报,
海南高速公布2002年三季报每股收益0.026元,每股净资产2.55元，净资
产收益率1.04％，净利润2614.42万元，股东权益252113.19万元。
董事会决议通过《2002年第三季度报告》、《关于终止投资开发杭州市
东方文化园房地产项目的议案》。

【2002-08-24】
海南高速公布2002年半年报,
海南高速公布2002年半年报每股收益0.03元，每股净资产2.56元，净资
产收益率1.16％,净利润2940.41万元,股东权益252813.27万元。

【2002-08-22】
海南高速国有股股权划转及2001年报补充公告,
海南高速国有股股权划转公告公司第一大股东海南省交通厅于2002年08
月12日以协议方式将其所持本公司23352.12万股国家股(占本公司股本23.62%)
无偿划转给海南金城国有资产经营管理有限责任公司。股权划转后海南金城成
为本公司第一大股东。
2001年度报告补充公告公司对2001年左幅高速公路补偿收入及其违约金
和相关成本、税费、盈余公积等情况进行了调整，审计调整后的2001年度主营
业务利润13872.66万元，净利润2289.68万元，股东权益250750.27万元，每股
收益0.023元，每股净资产2.54元，净资产收益率0.91%。上午停牌1小时。

【2002-06-20】
海南高速临时股东大会决议,
海南高速临时股东大会决议否决了《公司股东大会议事规则》议案。上
午停牌1小时。

【2002-06-19】
海南高速召开股东大会,
海南高速召开股东大会，停牌一天。

【2002-05-18】
海南高速年度股东大会及董事会决议,
海南高速年度股东大会决议通过2001年度利润不分配，无公积金转增股
本；计提长期投资减值准备；部分修改公司章程的议案。选举陈运华、黄晖为
独立董事。
董事会决议；通过关于修改股东大会议事规则的议案.定于2002年6月19日
召开2002年第一次临时股东大会。

【2002-05-17】
海南高速召开股东大会,
海南高速召开股东大会，停牌一天。

【2002-04-26】
海南高速2002年一季报,
海南高速公布2002年一季报每股收益0.02元,每股净资产2.67元,净资产
收益率0.66%。上午停牌1小时。

【2002-04-13】
海南高速公布2001年报,
海南高速公布2001年报主营业务收入35148.27万元，净利润6218.62万
元，总资产583964.41万元，股东权益263051.64万元，每股收益0.063元,每股
净资产2.66元，净资产收益率2.36％，股东权益比率45.05％。
董、监事会决议通过2001年度利润不分配，无公积金转增股本；提名独
立董事候选人的议案；部分修改公司章程的议案；投资开发杭州市东方文化园
房地产项目的议案；公司董事会关于海南会计师事务所2001年度出具保留意见
审计报告涉及事项的说明。定于2002年5月17日召开2001年度股东大会。

【2002-01-16】
,
海南高速董事会公告2001年，公司以自有资金5200万元进行股票投资，
截止2001年12月31日，本公司所投资股票的市值为44,770,477.07元,该项投资
帐面亏损7,229,522.93元。2001年，本公司联营公司海南高速公路实业投资公
司以自有资金3000万元进行股票投资，截止2001年12月31日，该公司所投资股
票的市值为19,645,446.55元，按本公司持有该公司51%的股权计算，该项投资
帐面亏损给本公司影响数为5,280,822.26元。本公司2001年度股票投资帐面亏
损合计12,510,345.19元。上午停牌。

【2002-01-12】
,
海南高速重大诉讼案件公告中国建设银行洋浦分行向海南省洋浦经济开
发区人民法院起诉洋浦金岛粮油实业有限公司一案，海南省洋浦经济开发区中
级人民法院裁定如下撤消海南省洋浦经济开发区人民法院判决第三项中的关
于“在洋浦金岛粮油实业有限公司的财产不足以清偿债务的情况下，本公司在
其注册资金480万美元范围内承担清偿责任”的内容.驳回中国建设银行洋浦分
行对本公司的起诉。

【2001-12-29】
,
海南高速公告根据规定及投资补偿每年的欠拨情况，截止2001年10月31
日，海南省交通厅拖欠公司投资补偿款及违约金89239万元。对于公司的国家
股转让工作，本公司将与相关各方紧密配合，通力合作，尽快解决本公司第一
大股东海南省交通厅拖欠公司公路投资综合补偿款的问题，并将事情的进展情
况及时披露。

【2001-08-21】
,
海南高速公布2001年中报每股收益0.035元,每股净资产2.653元,净资
产收益率1.306％，净利润3425.21万元,股东权益262316.27万元。
董、监事会决议:2001年中期利润不分配,无公积金转增股本。审议通过关
于对部分子分公司进行合并的议案。决定用企业自有资金出资5500万元投资收
购由海南省建设工程总公司投资的仙泉大厦，其中3390万元用于收购该项目的
产权(平均1036.69元/m2)，其余款项用于本项目的后续开发。上午停牌。

【2001-08-16】
,
海南高速重大诉讼案件公告近期，中国建设银行洋浦分行向海南省洋浦
经济开发区人民法院起诉洋浦金岛粮油实业有限公司欠款一案，诉讼标的为贷
款及其利息5267.65万元。由于本公司持有金岛粮油16%股份，法院判决本公司
负连带责任，应在参股注册资金范围内承担清偿责任。现本公司不服该判决，
并已向法院提起上诉，法院已受理该上诉。海南京海建设实业总公司向海口市
中级人民法院起诉我公司拖欠工程款24407882元及银行利息一案，我公司已委
托律师积极应诉。现该案件尚在审理中。上午停牌。

【2001-08-01】
,
海南高速临时股东大会决议选举邢福煌、韩涿生、陈波、林尤善、孙福
生为公司董事；刘赛花、曾园琳、惠新民为公司监事；孙策、吴巧燕为职工监
事。
董、监事会决议选举刑福煌为董事长；刘赛花为监事会召集人。

【2001-07-31】
,
海南高速召开股东大会，停牌一天。

【2001-07-28】
,
海南高速年度派息公告:以公司2000年末总股本98882.83万股为基数，向
全体股东每10股派现金0.50元(扣税后10派0.40元)；股权登记日2001年8月2
日，除息日2001年8月3日，股息到帐日:2001年8月6日。

【2001-06-30】
,
海南高速年度股东大会决议通过2000年度利润分配方案每10股派现金
0.50元(含税)，无公积金转增股本。通过关于董事会及经营班子投资权限等议
案。
董、监事会决议选举邢福煌、韩涿生、陈波、林尤善、孙福生为董事会
候选人；刘赛花、曾园琳、惠新民为公司监事会候选人，孙策、吴巧燕为职工
监事(不须提交股东大会审议)。定于2001年7月31日召开临时股东大会,审议以
上事项。

【2001-06-29】
,
海南高速召开股东大会，停牌一天。

【2001-05-29】
,
海南高速公告公司定于2001年6月29日召开2000年度股东大会,审议2000
年度利润分配等事项。

【2001-04-13】
,
海南高速公布2000年报主营业务收入35256万元，净利润7232万元,总资
产530253万元，股东权益258891万元，每股收益0.073元,每股净资产2.62元,
净资产收益率2.79％,股东权益比率48.82％。
　　董事会决议:通过2000年度利润分配预案:年度每10股派现金0.5元(含税).
通过关于提取2000年度各项资产减值准备的议案；关于董事会及经营班子投资
权限的议案;关于公司董事及监事报酬的议案;关于设立总经理奖励金的议案；
决定与海南金银岛酒店共同出资成立“海南金银岛酒店管理有限公司”。新公
司注册资本为1000万元，其中本公司出资550万元，占注册资本的55%。年度股
东大会召开时间另行通知。上午停牌。

【2001-01-16】
,
海南高速重要事项公告公司已与中国工商银行洋浦分行签署《固定资产
借款合同》。借款总金额6000万元。借款用于海南东线高速公路右幅路面改
造。借款利率实行一年一定，第一年的利率确定为年利率6.831%；第二年及以
后各年的利率由工行洋浦分行按当时相应档次的法定利率依法确定。借款期限
自2000年12月29日至2008年12月28日止。本金偿还期为2008年12月28日一次性
偿还全部借款本金。

【2001-01-10】
,
　　海南高速董事会提示性公告海南省国有资产管理委员会将我公司第一大
股东海南省交通厅持有我公司的国家股23352.12万股国家股注入海南金城国有
资产经营管理有限责任公司，作为该公司的国家资本金。其股权划转手续尚须
报政府有关部门批准，董事会将及时披露进展情况。上午停牌。

【2000-11-28】
,
海南高速内部职工股上市公告经深圳证券交易所安排，本公司内部职工
股将于2000年12月1日上市流通。本次上市流通的内部职工股为9381.24万股,
其中董事、监事、高级管理人员所持1.89万股内部职工股按规定暂时锁定。

【2000-08-23】
,
　　海南高速董事会公告中国建设银行海南省信托投资公司以协议方式将其
持有的公司5400万股发起人法人股全部无偿划转给中国信达资产管理公司，此
次无偿划转股份占本公司总股本的5.46%。上午停牌。

【2000-08-22】
,
海南高速公布2000年中报每股收益0.04031元，每股净资产2.744元，净
资产收益率1.469％,净利润3986.08万元,股东权益271310.89万元。
董事会决议2000年中期利润不分配,无公积金转增股本。今日上午停牌。

【2000-07-19】
,
　　海南高速重要事项公告公司与中国进出口银行签署了《日元贷款转贷协
议》。贷款总金额伍拾贰亿柒仟肆佰万元(约折合人民币肆亿壹仟陆佰肆拾
玖万元)，贷款年利率:2.2％，贷款期限:30年，本金偿还期:2010年3月10日至
2030日3月10日分42次偿清。上午停牌。

【2000-05-27】
,
　　海南高速股东大会公告通过了99年度利润不分配，无公积金转增股本的
方案。公司拟投资2000万元控股三亚大东海旅游商业广场项目公司60％的股份,
项目总投资1.5亿元。

【2000-05-26】
,
海南高速召开股东大会，停牌一天。

【2000-05-10】
,
海南高速董事会公告《1999年度监事会工作报告》将作为新增议项提交
于2000年5月26日召开的第七届股东大会审议。

【2000-04-25】
,
　　海南高速刊登更正公告。

【2000-04-22】
,
海南高速公布99年度报告主营业务收入33365万元,净利润12574万元,总
资产514622万元，股东权益267325万元,每股收益0.127元,每股净资产2.70元,
净资产收益率4.704％，股东权益比率51.95％。
董事会决议通过99年度利润不分配，无公积金转增股本预案。通过关于
公司拟投资2000万元控股三亚大东海旅游商业广场项目公司60％股份的议案。
总投资1.5亿元，资金来源除股本金外,其余资金由项目公司自筹。定于2000年
5月26日召开股东大会。

【1999-07-17】
,
海南高速公布99年度中期报告每股收益0.07983元,每股净资产5.239元,
净资产收益率1.524%,净利润3947.08万元，股东权益259040.18万元。
董事会决议99年度中期利润不分配，无公积金转增股本.

【1999-07-14】
,
海南高速98利润分配及公积金转增股本公告向全体股东每10股送2股,公
积金每10股转增8股。股权登记日99年7月20日,除权日99年7月21日,本次
所送红股及转增股份可流通股份起始交易日为99年7月23日.送转增股本后，按
新股本988828300股摊薄计算,98年度每股收益为0.232元。今日上午停牌.

【1999-06-25】
,
　　海南高速董事会公告公司股票价格近日出现异常波动，已连续三日达到
涨幅限制，公司董事会郑重声明，公司无任何应披露而未披露的信息，公司董
监事及高级管理人员或关联人员无炒作本公司股票的违规行为，证券时报和中
国证券报为公司指定的信息披露报刊，非在上述报刊上刊载的任何信息，传闻
均与本公司无关。今日上午停牌。

【1999-05-29】
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　　海南高速股东大会决议98利润分配方案:以总股本49441.415万股为基数，
向全体股东每10股送2股，公积金每10股转增8股。

【1999-05-07】
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海南高速董事会决议通过关于投资海南公共信息网络有限公司的议案
公司以自有资金投入1500万元人民币和1601万元土地资产入股，占85.6％的股
权，成为海南公共信息网络有限公司的控股股东。公司以受让股权方式参股洋
浦金鸟粮油实业有限公司，即由该公司原第一大股东澳门远东(泰国)集团实业
有限公司转让16％的股权给公司,公司以自有资金人民币4000万元投资入股,成
为该公司的第二大股东。今日上午停牌。

【1999-04-24】
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海南高速公布98年度报告主营业务收入30880.9万元,净利润22958.8万
元,总资产452581.7万元,股东权益255093.1万元，每股收益0.464元,每股净资
产5.16元，净资产收益率9％，股东权益比率56.36％。
董事会决议98年度利润分配预案:每10股送2股,公积金每10股转增8股。
定于99年5月28日召开股东大会。

【1998-12-17】
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海南高速重大事项公告公司与国家开发银行于近日签订《国家开发银行
人民币资金借款合同》,借款用途为全部用于海南环岛(东线)高速公路(琼海至
三亚段)扩建工程，借款金额为60000万元，借款期限为12年，借款利率按年息
8.01%计算，还款计划从2001年开始，10年分期偿还。今日上午停牌。