☆公司大事☆◇港澳资讯000905更新日期2007-11-16◇灵通V4.0
【2007-11-16】
刊登选举侯岳屏为监事公告,
厦门港务选举侯岳屏为监事公告
厦门港务2007年第一次临时股东大会于11月15日召开，通过如下议案
1、通过《关于调整部分监事的议案》；
2、通过《厦门港务发展股份有限公司募集资金管理制度》；




【2007-11-15】
召开股东大会,停牌一天
厦门港务召开股东大会。

【2007-10-31】
公布2007年三季报,
厦门港务公布2007年三季报基本每股收益0.22元，稀释每股收益0.22元，每股收益（扣除）0.20元，每股净资产2.61元，净资产收益率8.24%，扣除非经常性损益后净利润103823446.28元，营业收入1263525602.31元，归属于母公司所有者净利润114372650.59元，归属于母公司股东权益1388302888.02元。
董监事会决议公告
会议审议通过了以下议案
1、审议通过了《厦门港务发展股份有限公司2007年第三季度报告》；
2、审议通过了《关于调整部分监事的议案》。
由于工作变动，马宁女士申请辞去本公司监事的职务，公司提名侯岳屏先生为本公司监事候选人。
3、审议通过了《厦门港务发展股份有限公司上市公司治理专项活动整改报告》；
4、审议通过了《关于召开厦门港务发展股份有限公司2007年第一次临时股东大会的议案》；
厦门港务发展股份有限公司董事会决定召开2007年第一次临时股东大会，现将具体事项通知如下
一、召开会议基本情况
1、会议时间2007年11月15日(星期四)上午9:00
2、会议地点厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13楼公司大会议室
3、召集人公司董事会
4、召开方式现场方式
二、会议审议事项
1、《关于调整部分监事的议案》；
2、《厦门港务发展股份有限公司募集资金管理制度》。

【2007-10-19】
刊登2655万股限售股份10月24日上市公告,
厦门港务2655万股限售股份10月24日上市公告
1、本次有限售条件的流通股上市数量为2655万股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年10月24日。

【2007-08-13】
公布2007年半年报,
厦门港务公布2007年半年报基本每股收益0.13元，稀释每股收益0.13元，每股收益（扣除）0.13元，每股净资产2.53元，净资产收益率5.03%，加权平均净资产收益率5.16%，扣除非经常性损益后净利润67210159.01元，营业收入732992297.69元，归属于母公司所有者净利润67467322.82元，归属于母公司股东权益1341397560.25元。
第三届董事会第十一次会议决议公告
厦门港务发展股份有限公司第三届董事会第十一次会议审议通过了2007年半年度报告正文及摘要。

【2007-08-04】
刊登关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划,
厦门港务关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划
公司治理方面存在的有待改进的问题
经过认真的自查，本公司治理总体上符合上市公司治理规则的相关要求，符合中国证监会关于上市公司治理的规范性要求。同时，自查结果表明，本公司治理仍存在不足有待改进
1、公司治理相关制度还不够完善；
2、公司董事会专门委员会的作用未能得到充分发挥；
3、公司投资者关系管理工作不够细致和深入；
4、公司尚未配备专职的内部审计人员；
5、公司需要进一步做好相关人员的后继培训工作。

【2007-07-04】
刊登实施2006年度分红方案公告,
厦门港务实施2006年度分红方案，每10股派1元（含税）公告
厦门港务2006年度分红方案为每10股派发现金红利1.00元(含税，扣税后，实际每10股派0.90元现金)。
股权登记日为2007年7月9日，除息日为2007年7月10日，红利发放日为2007年7月10日。


【2007-05-11】
刊登2006年度股东大会决议公告,
厦门港务2006年度股东大会决议公告
厦门港务2006年度股东大会于2007年5月10日召开，审议通过了以下议案
1、《公司2006年度董事会工作报告》。
2、《公司2006年度监事会工作报告》。
3、《公司2006年度报告及摘要》。
4、《关于公司2006年度利润分配的议案》。
5、《关于2007年度日常关联交易的议案》。
6、《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案》。
7、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

【2007-05-10】
召开股东大会,停牌一天
厦门港务召开股东大会。

【2007-04-26】
公布2007年一季报,
厦门港务公布2007年一季报每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.05元，每股净资产2.55元，净资产收益率1.9%，扣除非经常性损益后净利润26336616.97元，主营业务收入306590787.32元，净利润25756984.38元，股东权益1352787221.82元。

【2007-04-07】
公布2006年年报,
厦门港务公布2006年年报每股收益0.32元，每股收益（扣除）0.21元，加权平均每股收益0.32元，加权平均每股收益（扣除）0.21元，每股净资产2.51元，调整后每股净资产2.49元，净资产收益率12.64%，加权平均净资产收益率13.22%，扣除非经常性损益后净利润109310976.65元，主营业务收入919121759.73元，净利润168278336.47元，股东权益1330946664.47元。
董监事会决议
1、通过董事会工作报告；
2、通过总经理工作报告；
3、通过2006年度报告正文及摘要；
4、通过2006年度利润分配预案；
2006年利润分配预案为以2006年12月31日的总股本53,100万股为基数，向公司全体股东实施每10股派1.00元（含税）。分配预案实施后的未分配利润转入下一年度；公司2006年度不进行资本公积转赠股本。
5、通过2007年度日常关联交易的议案；
预计2007年全年日常关联交易总额10563.27万元。
6、通过为厦门港务贸易有限公司提供担保的议案；
同意为本公司全资子公司厦门港务贸易有限公司向银行申请13000万元人民币的授信额度提供连带责任保证担保，厦门港务贸易有限公司所申请的银行授信额度将用于企业正常的生产经营活动。
有关当事方目前尚未正式签署协议文件。本次担保事项金额在公司董事会权限范围内，故无需提交股东大会表决。
7、通过厦门市路桥建材有限公司提供担保的议案；
同意为本公司控股子公司厦门市路桥建材有限公司向银行申请壹年期13000万元人民币的授信额度提供连带责任保证担保，厦门市路桥建材有限公司所申请的银行授信额度将用于企业正常的生产经营活动。
有关当事方目前尚未正式签署协议文件。本次担保事项金额在公司董事会权限范围内，故无需提交股东大会表决。
本公司累计对外担保数额为10350万元，均为对本公司控股子公司提供的担保，不存在逾期担保。
8、通过续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案；
公司拟续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所为2007年度财务审计机构，年度审计费用为40万元人民币。
9、通过修改《公司章程》的议案；
本公司作为厦门象屿保税物流园区的开发与运营主体，已建设完成近26万平方米的堆场用地及约2.9万平方米的物流仓库，并拟就此开展物流仓库出租业务，故本公司拟对《公司章程》第二章第十三条公司经营范围增加房屋租赁的内容。
公司董事会定于2007年5月10日召开2006年度股东大会。

【2006-12-23】
刊登2006年报审计机构名称变更的提示公告,
厦门港务2006年报审计机构名称变更的提示
天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司近日以《关于2006年报审计机构更名的函》通知厦门港务，公司2006年报审计机构厦门天健华天有限责任会计师事务所现已与华证会计师事务所、北京中洲会计师事务所有限公司合并，并更名为天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司。有鉴于此，公司2006年报审计机构的名称亦相应地改为天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司。

【2006-12-06】
刊登2006年度第三次临时股东大会决议公告,
厦门港务2006年度第三次临时股东大会决议公告
厦门港务2006年度第三次临时股东大会于2006年12月5日召开，通过以下议案
（一）同意续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司2006年度财务审计机构，年度审计费用为40万元人民币。
（二）通过了关于修改《公司章程》的议案。

【2006-12-05】
召开股东大会,停牌一天
厦门港务召开股东大会。

【2006-11-30】
刊登对外投资公告,
厦门港务第三届董事会第七次会议决议公告
厦门港务于2006年11月28日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了关于购置厦门象屿保税物流园区一期起步工程土地的议案。
公司拟投资21448.84万元购买262210.83平方米的厦门象屿保税物流园区一期起步工程用地。本次对外投资的资金来源于企业自筹。
本项投资目前尚未正式签署协议。

【2006-11-15】
刊登拟修改公司章程公告,
厦门港务第三届董事会第六次会议决议公告
厦门港务发展股份有限公司于2006年11月14日召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过了以下议案
一、审议通过关于续聘厦门天健华天会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案；
二、审议通过关于修改《公司章程》的议案。
三、审议通过关于召开公司2006年度第三次临时股东大会的议案。
拟于2006年12月5日（星期二）召开2006年度第三次临时股东大会。

【2006-10-27】
公布2006年三季报,
厦门港务公布2006年三季报每股收益0.53元，每股收益（扣除）0.34元，每股净资产4.49元，调整后每股净资产4.45元，净资产收益率11.86%，扣除非经常性损益后净利润99240357.75元，主营业务收入650439589.36元，净利润156980249.76元，股东权益1323896385.16元。

【2006-10-17】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
S厦港务变更股票简称和股份结构变动公告
S厦港务股权分置改革方案实施完毕后，从2006年10月17日起，公司股票简称由S厦港务变更为厦门港务，股票代码000905不变。
公司股票将于2006年10月17日恢复交易，当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。10月18日开始，公司股票交易设涨跌幅限制、以前一交易日为基数纳入指数计算。
股权分置改革方案实施后，公司股份结构将发生变化。
股改实施后,总股本为531000000股，其中无限售条件的流通股份合计179635500股，有限售条件的流通股合计351364500股。

【2006-10-12】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
10月17日复牌
S厦港务股权分置改革方案实施公告
1、股权分置改革方案为以现有总股本29500万股为基数，以资本公积金向股权登记日登记在册的全体股东每10股转增8股。华建交通将获得的转增股份总数2990.40万股中的863.55万股转送给方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东作为对价安排(即每10股支付0.505股)；港务控股再向方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东每10股支付7.47元，共计12773.70万元。股权分置改革方案实施后，公司流通股每10股将增加至18.909股。
2、流通股股东本次获得的对价股份、对价现金和转增股份不需要纳税；
3、资本公积金转增股本的股权登记日为2006年10月13日；
4、资本公积金转增股本到账日为2006年10月16日；
5、股权分置改革方案实施的股份变更登记日为2006年10月16日；
6、流通股股东获得对价到账日为2006年10月17日；
7、复牌日2006年10月17日，对价股份上市流通，公司该日股票价格对改革方案中资本公积金转增股本部分计算除权参考价，对非流通股股东转送流通股股东部分不计算除权参考价，公司股票价格该日不设涨跌幅度限制；
8、自2006年10月17日，公司股票简称由S厦港务变更为厦门港务，股票代码000905保持不变。
股改实施后,总股本为531000000股，其中无限售条件的流通股份合计179635500股，有限售条件的流通股合计351364500股。

【2006-10-09】
刊登股改方案获股东大会通过公告,继续停牌
S厦港务2006年度第二次临时股东大会暨相关股东会议表决结果公告
S厦港务2006年度第二次临时股东大会暨相关股东会议于2006年9月29日召开，审议通过了《厦门港务发展股份有限公司股权分置改革方案》。
会议出席情况
1、出席的总体情况出席本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人3554人，代表有效表决权股份236,106,801股，占公司总股本的80.04%。
2、流通股股东出席情况出席本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议和网络投票表决的流通股股东及股东代理3,552人，其中现场出席会议的流通股股东及股东代理人2人，代表股份1,507,763股，占公司流通股股东表决权股份总数的1.59%；通过网络投票的流通股股东3,550人，代表股份34,599,038股，占公司流通股股东表决权股份总数的36.42%。
合并现场投票和网络投票结果并剔除重复投票之后，流通股股东有效表决权股数为36,106,801股，占公司流通股股东表决权股份总数的38.01%。
1、全体股东合并后有效表决情况
同意票232,448,976股，占参加本次会议有效表决权股份总数的98.45%；
反对票3,638,625股，占参加本次会议有效表决权股份总数的1.54%；
弃权票19,200股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.01%。
2、流通股股东合并后有效表决情况
同意票32,448,976股，占参加本次会议流通股股东有效表决权股份总数的89.87%；反对票3,638,625股，占参加本次会议流通股股东有效表决权股份总数的10.08%；弃权票19,200股，占参加本次会议流通股股东有效表决权股份总数的0.05%。
表决结果
根据表决结果，本次会议议案《厦门港务发展股份有限公司股权分置改革方案》经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

【2006-09-29】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
厦门港务采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次临时股东大会暨相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1、采用交易系统投票的投票程序
股东投票的具体程序为
①买卖方向为买入股票；
②在委托价格项下填报临时股东大会暨相关股东会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表
议案申报价格
厦门港务发展股份有限公司股权分置改革方案1.00元
③在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
投票回报深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午1800之后登陆深交所互联网投票系统（http//wltp.cninfo.com.cn），点击投票查询功能，可以查看个人历次网络投票结果。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统投票。
（3）投资者进行投票的时间为2006年9月27日930-2006年9月29日1500期间的任意时间。

【2006-09-27】
刊登提示性公告，网络投票起止日:09-27至09-29,继续停牌
厦门港务召开临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关文件的要求，厦门港务现公布2006年度第二次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告。
1、本次2006年度第二次临时股东大会暨相关股东会议召开时间
现场会议召开时间2006年9月29日下午1400
网络投票时间2006年9月27日-2006年9月29日
其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2006年9月27日-2006年9月29日每个交易日上午930-1130、下午1300-1500；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年9月27日930-2006年9月29日1500期间的任意时间。
2、现场会议召开地点厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13楼会议室
3、会议方式本次临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、本次临时股东大会暨相关股东会议审议的事项为《关于以公司资本公积金转增股本的议案》、《厦门港务发展股份有限公司股权分置改革方案》。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次临时股东大会暨相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1、采用交易系统投票的投票程序
股东投票的具体程序为
①买卖方向为买入股票；
②在委托价格项下填报临时股东大会暨相关股东会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表
议案申报价格
厦门港务发展股份有限公司股权分置改革方案1.00元
③在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
投票回报深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午1800之后登陆深交所互联网投票系统（http//wltp.cninfo.com.cn），点击投票查询功能，可以查看个人历次网络投票结果。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统投票。
（3）投资者进行投票的时间为2006年9月27日930-2006年9月29日1500期间的任意时间。


【2006-09-23】
刊登股权分置改革方案获得厦门市国资委批复公告,继续停牌
厦门港务股权分置改革方案获得厦门市国资委批复公告
本次股权分置改革的对价安排主体厦门港务控股集团有限公司于2006年9月22日接到厦门市人民政府国有资产监督管理委员会《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于厦门港务发展股份有限公司股权分置改革有关事项的批复》，同意厦门港务股权分置改革方案。

【2006-09-21】
刊登召开相关股东会议的第一次提示性公告,今起停牌
厦门港务召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关文件的要求，厦门港务现发布公司2006年度第二次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告。
1、本次2006年度第二次临时股东大会暨相关股东会议召开时间
现场会议召开时间2006年9月29日下午1400
网络投票时间2006年9月27日-2006年9月29日
其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2006年9月27日-2006年9月29日每个交易日上午930-1130、下午1300-1500；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年9月27日930-2006年9月29日1500期间的任意时间。
2、股权登记日2006年9月20日
3、现场会议召开地点厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13楼会议室
4、召集人公司董事会
5、会议方式本次临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、本次临时股东大会暨相关股东会议审议的事项为《关于以公司资本公积金转增股本的议案》、《厦门港务发展股份有限公司股权分置改革方案》。

【2006-09-19】
刊登第三季度业绩预增公告,上午停牌一小时
厦门港务第三季度业绩预增公告
厦门港务预计2006年1月1日至2006年9月30日净利润较去年同期上升在50％以上；预计2006年7月1日至2006年9月30日净利润较去年同期上升在100％-150%之间。业绩变动原因说明公司在报告期内取得参股企业厦门港务集团海天集装箱有限公司分红收益等原因所致。

【2006-09-13】
刊登股权分置改革方案沟通协商结果公告,停牌一天
2006年9月14日复牌。
厦门港务股权分置改革方案沟通协商结果
厦门港务董事会于2006年9月5日公告了股权分置改革初步方案，至2006年9月12日厦门港务及其非流通股股东通过多种途径与投资者进行了充分的交流和沟通，征求了流通股股东对初步方案的意见和建议。根据公司实际情况以及协商结果，公司股权分置改革方案维持不变。

【2006-09-05】
刊登股权分置改革方案说明书,继续停牌
最晚9月14日复牌。
厦门港务股权分置改革说明书
公司间接控股股东港务控股和公司非流通股股东华建交通作为本次股权分置改革的对价安排主体，共同参与公司本次股权分置改革。
厦门港务以现有总股本29500万股为基数，以资本公积金向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体股东每10股转增8股，华建交通将获得的转增股份总数2990.40万股中的863.55万股转送给方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东作为对价安排，港务控股向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东送出现金12773.70万元。
流通股股东获得的对价安排可以按以下两种等价的方式进行表述
以转增后、对价股份安排前流通股股东持有的股份总数17100万股为基数计算，流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东送出的0.505股对价股份和7.470元。
以本次股权分置改革前流通股总数9500万股为基数计算，每10股流通股在本方案实施后将获得现金13.446元，所持股份增加8.909股，增加的股数由两部分组成，其中8股为流通股股东因转增因素获得的股份，0.909股为华建交通安排的对价股份。
股权分置改革方案实施后首个交易日，原非流通股股东持有的股份即获得上市流通权。
（一）厦门国际港务股份有限公司与华建交通经济开发中心将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
1、遵守中国证监会、深圳证券交易所有关股权分置改革的规定，积极推动厦门港务股权分置改革工作，落实股权分置改革方案。
2、华建交通同意按照厦门港务临时股东大会暨相关股东会议决议通过的股权分置改革方案安排对价。
3、在改革方案实施前，不对所持股份设置任何质押、担保或其他第三方权益。
4、华建交通持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在12个月内不上市交易或者转让；自改革方案实施之日起满12个月后，在12个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份不超过公司股份总数的5%；自改革方案实施之日起满12个月后，在24个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份不超过公司股份总数的10%。
5、在股权分置改革过程中，恪守诚信，及时履行信息披露义务，真实、准确、完整地披露信息，保证所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证不利用厦门港务股权分置改革进行内幕交易、操纵市场或者其他证券欺诈行为。
（二）厦门国际港务股份有限公司在与华建交通经济开发中心严格遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务外，追加承诺如下
自股权分置改革方案实施后首个交易日起，国际港务持有的厦门港务非流通股股份在60个月内不上市交易或转让。
本次相关股东会议的股权登记日:2006年09月20日
董事会征集投票起止日:2006年09月21日至2006年09月28日
网络投票起止日:2006年09月27日至2006年09月29日
网络投票代码:360905投票简称:港务投票
本次相关股东会议现场会议召开日:2006年09月29日
提示性公告时间分别为:2006年09月21日2006年09月27日
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次临时股东大会暨相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1、采用交易系统投票的投票程序
股东投票的具体程序为
①买卖方向为买入股票；
②在委托价格项下填报临时股东大会暨相关股东会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表
议案申报价格
厦门港务发展股份有限公司股权分置改革方案1.00元
③在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
投票回报深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午1800之后登陆深交所互联网投票系统（http//wltp.cninfo.com.cn），点击投票查询功能，可以查看个人历次网络投票结果。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统投票。
（3）投资者进行投票的时间为2006年9月27日930-2006年9月29日1500期间的任意时间。

【2006-09-04】
刊登进行股权分置改革的提示性公告,今起停牌
厦门港务关于进行股权分置改革的提示性公告
根据有关规定，厦门港务非流通股股东提出了股权分置改革动议，公司董事会所委托的保荐机构兴业证券股份有限公司已就股权分置方案的技术可行性征求了深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，就进行股权分置改革工作及有关事项公告如下
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌；
2、公司将于2006年9月16日前披露本次股权分置改革的相关文件。如未能如期披露，公司将刊登公告取消本次股改动议，退出股改程序，公司股票于下一交易日复牌。

【2006-08-26】
公布2006年半年报,
厦门港务公布2006年半年报每股收益0.23元，每股收益（扣除）0.2元，加权平均每股收益0.23元，加权平均每股收益（扣除）0.2元，每股净资产4.19元，调整后每股净资产4.17元，净资产收益率5.43%，加权平均净资产收益率5.38%，扣除非经常性损益后净利润58046403.68元，主营业务收入423278914.24元，净利润67028120.06元，股东权益1235021660.9元。

【2006-07-22】
刊登为控股子公司提供担保公告,
厦门港务第三届董事会第二次会议决议公告
厦门港务第三届董事会第二次会议于2006年7月20日召开，审议通过了以下议案
一、审议通过关于会计估计变更的议案；
二、审议通过关于继续为厦门市路桥建材有限公司授信额度提供担保的议案。
为厦门市路桥建材有限公司提供担保的公告
本公司董事会同意为本公司控股子公司厦门市路桥建材有限公司向银行申请壹年期8000万元人民币的授信额度提供连带责任保证担保，厦门市路桥建材有限公司所申请的银行授信额度将用于企业正常的生产经营活动。期限一年。
本公司累计对外担保数额为7800万元，均为对本公司控股子公司提供的担保，不存在逾期担保。

【2006-06-16】
刊登2005年度分红派息实施公告,
厦门港务2005年度分红派息实施公告
厦门港务2005年度分红方案为以公司现有总股本29500万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(扣税后10派1.35元)。
本次分红派息股权登记日为2006年6月21日，除息日为2006年6月22日，红利发放日为2006年6月22日。

【2006-05-24】
刊登股改方案未获相关股东会议表决通过公告,停牌一天
厦门港务股权分置改革相关股东会议表决结果公告
厦门港务发展股份有限公司于2006年5月22日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票和征集投票相结合的表决方式审议公司股权分置改革方案。
会议出席情况
1、出席总体情况
参加本次相关股东会议表决的股东及股东授权代表共2273名，代表股份222,553,548股，占公司有表决权总股份的75.44%。
2、非流通股股东出席情况
参加本次相关股东会议现场会议表决的非流通股股东及股东授权代表共2名，代表股份200000000股，占公司有表决权总股份的67.8%，占公司有表决权非流通股股份总数的100%。
3、流通股股东出席情况
参加本次相关股东会议现场会议表决、通过委托董事会投票表决和网络投票表决的流通股股东及股东授权代表共2271名，代表股份22,553,548股，占公司有表决权总股份的7.65%，占公司有表决权流通股股份的23.74%。其中
（1）参加现场会议表决的流通股股东及股东授权代表共10名，代表股份4,306,183股，占公司有表决权总股份的1.46%，占公司有表决权流通股股份的4.53%。
（2）通过委托董事会投票表决的流通股股东及股东授权代表共0名，代表股份0股，占公司有表决权总股份的0%，占公司有表决权流通股股份的0%。
（3）通过网络投票表决的流通股股东共2261名，代表股份18,247,365股，占公司有表决权总股份的6.19%，占公司有表决权流通股股份的19.21%。
会议表决情况
本次相关股东会议没有通过公司股权分置改革方案。
（1）全体股东表决情况同意票213,903,032股，占参加表决股份总数的96.11%；反对票8,616,315股，占参加表决股份总数的3.87%；弃权票34201股，占参加表决股份总数的0.02%。
（2）非流通股股东表决情况同意票200,000,000股，占参加表决非流通股股份的100%；反对票0股，占参加表决非流通股股份的0%；弃权票0股，占参加表决非流通股股份的0%。
（3）流通股股东表决情况同意票13,903,032股，占参加表决流通股股份的61.64%；反对票8616315股，占参加表决流通股股份的38.20%；弃权票34201股，占参加表决流通股股份的0.15%。
（4）表决结果
本次相关股东会议没有通过《厦门港务发展股份有限公司股权分置改革方案》。

【2006-05-22】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
厦门港务采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股权分置改革相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次股权分置改革相关股东会议通过交易系统进行网络投票的投票时间为2006年5月18日-2006年5月22日每个交易日上午930-1130、下午1300-1500，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）本次股权分置改革相关股东会议的投票代码360905；投票简称港务投票。
（3）股东投票的具体程序为
①买卖方向为买入股票；
②在委托价格项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表
议案申报价格
厦门港务发展股份有限公司股权分置改革方案1.00元
③在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（4）投票回报
深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午1800之后登陆深交所互联网投票系统（http//wltp.cninfo.com.cn），点击投票查询功能，可以查看个人历次网络投票结果。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统投票。
（3）投资者进行投票的时间为2006年5月18日930-2006年5月22日1500期间的任意时间。

【2006-05-18】
刊登提示性公告,网络投票起止日:05-18至05-22,继续停牌
厦门港务召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
根据相关法规政策的要求，厦门港务现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
1、本次股权分置改革相关股东会议召开时间
现场会议召开时间2006年5月22日下午1400
网络投票时间2006年5月18日-2006年5月22日
其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2006年5月18日-2006年5月22日每个交易日上午930-1130、下午1300-1500；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年5月18日930-2006年5月22日1500期间的任意时间。
2、现场会议召开地点厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13楼会议室
3、会议方式本次股权分置改革相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议审议的事项为《厦门港务发展股份有限公司股权分置改革方案》。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股权分置改革相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次股权分置改革相关股东会议通过交易系统进行网络投票的投票时间为2006年5月18日-2006年5月22日每个交易日上午930-1130、下午1300-1500，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）本次股权分置改革相关股东会议的投票代码360905；投票简称港务投票。
（3）股东投票的具体程序为
①买卖方向为买入股票；
②在委托价格项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表
议案申报价格
厦门港务发展股份有限公司股权分置改革方案1.00元
③在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（4）投票回报
深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午1800之后登陆深交所互联网投票系统（http//wltp.cninfo.com.cn），点击投票查询功能，可以查看个人历次网络投票结果。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统投票。
（3）投资者进行投票的时间为2006年5月18日930-2006年5月22日1500期间的任意时间。

【2006-05-17】
刊登股权分置改革方案获得厦门市国资委批复公告,继续停牌
厦门港务股权分置改革方案获得厦门市国资委批复公告
厦门港务本次股权分置改革的对价安排主体厦门港务控股有限公司于2006年5月15日接到厦门市国有资产监督管理委员会《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于厦门港务发展股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，同意厦门港务股权分置改革方案（修订稿）。

【2006-05-15】
董事会征集投票起止日5月15日-5月19日,今起停牌
厦门港务董事会征集投票起止日:2006年05月15日至2006年05月19日。

【2006-05-13】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告,
厦门港务召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
根据相关法规政策的要求，厦门港务现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
1、本次股权分置改革相关股东会议召开时间
现场会议召开时间2006年5月22日下午1400
网络投票时间2006年5月18日-2006年5月22日
其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2006年5月18日-2006年5月22日每个交易日上午930-1130、下午1300-1500；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年5月18日930-2006年5月22日1500期间的任意时间。
2、股权登记日2006年5月12日
3、现场会议召开地点厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13楼会议室
4、会议方式本次股权分置改革相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议审议事项《厦门港务发展股份有限公司股权分置改革方案》。

【2006-04-26】
刊登2005年度股东大会决议公告,
厦门港务2005年度股东大会决议公告
厦门港务2005年度股东大会于2006年4月25日召开，通过了以下决议
1、审议通过《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议通过《公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议通过《公司2005年度报告及摘要》；
4、审议通过《关于续聘天健华天会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案》；
5、审议通过《关于公司2005年度利润分配的议案》；
6、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；
7、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
8、审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；
9、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。

【2006-04-25】
召开股东大会,停牌一天
厦门港务召开股东大会。

【2006-04-20】
刊登股改方案沟通协商情况暨调整股改革方案公告,停牌一天
厦门港务股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案公告
2006年4月21日复牌
厦门港务董事会于2006年4月13日公告了股权分置改革方案，至2006年4月19日厦门港务及其非流通股股东通过多种途径和投资者进行了充分的交流和沟通，征求了流通股股东对改革方案的意见和建议。根据各方沟通结果，公司董事会接受非流通股股东的委托，现对公司股权分置改革方案部分内容作出如下调整
关于对价安排的调整
对价方案调整后为
港务控股向流通股股东每10股流通股安排10.73元现金对价，现金对价合计总金额为10193.5万元；
华建交通向流通股股东每10股流通股安排0.4112股股票对价，股票对价合计总股数为390.64万股。

【2006-04-18】
公布2006年一季报,继续停牌
厦门港务公布2006年一季报每股收益0.08元，每股收益（扣除）0.08元，每股净资产4.19元，调整后每股净资产4.17元，净资产收益率2.03%，扣除非经常性损益后净利润24881097.98元，主营业务收入225156967.64元，净利润25040133.74元，股东权益1236245622.72元。
董监事会决议公告
1、审议通过推选柯东先生为公司第三届董事会董事长。
2、审议通过聘任廖国省先生为公司总经理。
3、审议通过聘任蔡立群先生为公司副总经理。
4、审议通过聘任刘翔先生为董事会秘书。
5、审议通过聘任朱玲玲女士为证券事务代表。
6、审议通过聘任宋艳萍女士为公司财务负责人。
7、审议通过推选罗建中先生为第三届监事会主席。
8、审议通过2006年度第一季度报告。

【2006-04-15】
刊登2006年度第一次临时股东大会决议公告,继续停牌
厦门港务2006年度第一次临时股东大会决议公告
厦门港务2006年度第一次临时股东大会于2006年4月14日召开，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》。

【2006-04-13】
刊登股权分置改革说明书公告,继续停牌
最晚于2006年4月21日复牌
厦门港务股权分置改革说明书
一、改革方案要点
公司间接控股股东厦门港务控股和公司非流通股股东华建交通作为本次股权分置改革的对价安排主体，共同参与公司本次股权分置改革。
港务控股向流通股股东每10股流通股安排9.76元现金对价，现金对价合计总金额为9272万元；
华建交通向流通股股东每10股流通股安排0.3738股股票对价，股票对价合计总股数为355.11万股。
二、非流通股股东的承诺事项
厦门国际港务股份有限公司在与华建交通经济开发中心严格遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务外，追加承诺如下
自股权分置改革方案实施后首个交易日起，国际港务持有的厦门港务非流通股股份在60个月内不上市交易或转让。
三、本次改革相关股东会议的日程安排
本次相关股东会议的股权登记日:2006年05月12日
董事会征集投票起止日:2006年05月15日至2006年05月19日
网络投票起止日:2006年05月18日至2006年05月22日
网络投票代码:360905投票简称:港务投票
本次相关股东会议现场会议召开日:2006年05月22日
提示性公告时间分别为:2006年05月13日2006年05月18日
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股权分置改革相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次股权分置改革相关股东会议通过交易系统进行网络投票的投票时间为2006年5月18日-2006年5月22日每个交易日上午930-1130、下午1300-1500，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）本次股权分置改革相关股东会议的投票代码360905；投票简称港务投票。
（3）股东投票的具体程序为
①买卖方向为买入股票；
②在委托价格项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表
议案申报价格
厦门港务发展股份有限公司股权分置改革方案1.00元
③在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（4）投票回报
深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午1800之后登陆深交所互联网投票系统（http//wltp.cninfo.com.cn），点击投票查询功能，可以查看个人历次网络投票结果。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统投票。
（3）投资者进行投票的时间为2006年5月18日930-2006年5月22日1500期间的任意时间。
董事会征集投票权程序
1、征集对象本次投票权征集的对象为截止2006年5月12日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的厦门港务发展股份有限公司的全体流通股股东。
2、征集时间2006年5月15日至2006年5月19日（每日900至1700）。
3、征集方式采用公开方式在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网（http//www.cninfo.com.cn）上发布公告进行投票权征集活动。
关于举行股权分置改革网上交流会的公告
为了更好地与广大投资者进行充分的沟通和交流，广泛听取投资者对公司股权分置改革方案的意见和建议，推进公司股权分置改革工作，厦门港务发展股份有限公司就股权分置改革有关事宜举行投资者网上交流会。现将有关事项通知如下
一、网上交流时间2006年4月17日（周一）下午14:00－16:00
二、网上交流网址www.p5w.net

【2006-04-03】
刊登进行股权分置改革的提示性公告,今起停牌
厦门港务进行股权分置改革的提示性公告
根据《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》和深圳证券交易所《上市公司股权分置改革业务操作指引》等有关规定，本公司非流通股股东厦门国际港务股份有限公司、华建交通经济开发中心已提出股权分置改革动议。现本公司董事会经与深圳证券交易所商定，就进行股权分置改革工作及有关事项公告如下
1、本公司股票自本公告发布之日起开始停牌；
2、本公司将于近期披露股权分置改革说明书及相关文件。

【2006-03-25】
公布2005年年报,
厦门港务公布2005年年报每股收益0.4元，每股收益（扣除）0.36元，加权平均每股收益0.4元，加权平均每股收益（扣除）0.36元，每股净资产4.11元，调整后每股净资产4.09元，净资产收益率9.7%，加权平均净资产收益率9.84%，扣除非经常性损益后净利润107541470.6元，主营业务收入748243124.32元，净利润117540723.05元，股东权益1211205488.98元。
董监事会决议公告
公司于006年3月23日上午召开第二届董监事会会议,会议审议通过了以下议案
1、审议通过了董、监事会工作报告；
2、审议通过了总经理工作报告；
3、审议通过了2005年度报告正文及摘要；
4、审议通过了2005年度利润分配预案；
公司的2005年利润分配预案为以2005年12月31日的总股本29,500万股为基数，向公司全体股东实施每10股派1.50元（含税）。分配预案实施后的未分配利润转入下一年度；公司2005年度不进行资本公积转赠股本。
5、审议通过了关于修改《公司章程》的议案；
6、审议通过了关于修改《董事会议事规则》的议案；
7、审议通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案；
8、审议召开2005年度股东大会的议案；
董事会定于2006年4月25日（星期二）召开公司2005年度股东大会，审议上述有关事项.
上述第1、3、4、5、6、7项议案还应提交2005年度股东大会进行审议。
日常关联交易公告
2005年全年日常关联交易发生总额为4527.79万元,2006年全年日常关联交易预计发生额为3488.44万元。

【2006-03-14】
刊登选举独立董事及召开临时股东大会的通知公告,
厦门港务董事会公告及召开临时股东大会的通知公告
厦门港务于2006年3月10日接到公司控股股东厦门国际港务股份有限公司《关于提名厦门港务发展股份有限公司独立董事的函》，根据有关规定，厦门国际港务股份有限公司提名邵哲平先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
本项提名应经深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后提交股东大会进行审议。
公司拟于2006年4月14日（星期五）在公司大会议室召开2006年度第一次临时股东大会审议关于董事会换届选举和监事会换届选举的议案。

【2006-03-10】
刊登董、监事会换届选举公告,
厦门港务董、监事会决议公告
通过关于董、监事会换届选举的议案，提名柯东、廖国省、缪鲁萍、林开标、王景宇、张杨、施欣、游相华为公司第三届董事会董事候选人，其中施欣、游相华为公司独立董事候选人。提名罗建中、林学玲、马宁为公司第三届监事会股东监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工监事吴伟建先生和周毅榕女士组成第三届监事会。
本项议案应经深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后提交股东大会进行审议，股东大会召开时间另行通知。

【2005-12-07】
刊登控股股东在香港拟发售85800万H股公告,
厦门港务董事会提示性公告
日前本公司获悉,公司控股股东厦门国际港务股份有限公司(持有本公司国有法人股股份16262万股,占股份总数的55.13%)已于2005年12月6日在香港刊登了招股书,拟发售股份858,000,000股H股（假设行使超额配售权前）,其中公开发售股份数目为85,800,000股,国际配售股份的数目为772,200,000股,发售价将不会超过每股H股港币1.42元,除非另行公布预期不会低于每股H股港币1.18元,发行成功后厦门国际港务股份有限公司将在香港联交所主板上市。

【2005-10-22】
公布2005年三季报,
厦门港务公布2005年三季报每股收益0.35元，每股收益（扣除）0.31元，每股净资产4.05元，调整后每股净资产4.02元，净资产收益率8.61%，扣除非经常性损益后净利润92220923.14元，主营业务收入540351553.56元，净利润102794135.1元，股东权益1193972782.73元。
董事会决议
一、通过了公司2005年度第三季度报告；
二、本公司同意续聘厦门天健华天会计师事务所为公司2005年度财务审计机构，年度审计费用仍为40万元人民币。本项议案还须提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
三、通过了《关于2005年度港区内平面运输业务分包协议的议案》；
关联交易公告
本公司控股子公司厦门港务物流有限公司与厦门港务集团海天集装箱有限公司就海天公司港区内平面运输业务的合作事宜达成《2005年度港区内平面运输业务分包协议》，海天公司同意由物流公司负责分包海天公司2005年度的港区内平面运输业务。按海天公司2005年度预计吞吐量测算，本协议的交易金额预计为2580万元人民币。
海天公司为本公司控股股东厦门国际港务股份有限公司的控股子公司，本次交易构成了关联交易。

【2005-08-17】
刊登重大资产置换实施结果公告,
厦门港务重大资产置换实施结果公告
厦门港务与厦门港务集团有限公司之间实施的重大资产置换，即公司以合法拥有的两座大桥（厦门大桥和海沧大桥）的资产和相对应的负债以及在厦门市路桥储运有限公司、厦门市路桥房地产开发有限公司和厦门市路桥旅游有限公司的权益性资产与厦门港务集团有限公司合法拥有的厦门港务集团有限公司东渡港务分公司全部净资产以及其在中国外轮理货总公司厦门分公司、厦门港务物流有限公司、中国厦门外轮代理有限公司、厦门港船务公司、厦门港务集团国内船舶代理有限公司和厦门鹭榕水铁联运有限公司等公司的权益性资产和部分土地使用权进行置换，已于日前实施完成，现将实施结果予以公告。

【2005-08-11】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
厦门港务公布2005年半年报每股收益0.21元，每股收益（扣除）0.2元，加权平均每股收益0.21元，加权平均每股收益（扣除）0.2元，每股净资产4.05元，调整后每股净资产4.03元，净资产收益率5.07%，加权平均净资产收益率5.2%，扣除非经常性损益后净利润59922520.19元，主营业务收入351953564.01元，净利润60581369.77元，股东权益1196010015.54元。公司2005年半年度利润不分配，无公积金转增股本。

【2005-08-03】
刊登临时股东大会决议公告,
厦门港务临时股东大会决议公告
厦门港务2005年度第一次临时股东大会于2005年8月2日召开，会议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

【2005-08-02】
召开股东大会,停牌一天
厦门港务召开股东大会。

【2005-07-07】
刊登2004年度分红派息实施公告,
厦门港务2004年度分红派息实施公告
厦门港务2004年度分红方案为以公司现有总股本29500万股为基数,向全体股东每10股派现金1.50元(扣税后10派1.35元)。
本次分红派息股权登记日为2005年7月14日，除息日、红利发放日为2005年7月15日。

【2005-07-02】
刊登修改公司章程公告,
厦门港务董事会决议公告
厦门港务第二届董事会第二十八次会议于2005年6月30日召开，会议审议通过《关于修改公司章程的议案》。
公司经营范围修改为1、码头和其他港口设施经营，在港区内从事货物装卸、仓储经营；2、物流供应链管理、整体物流方案策划与咨询、中转、多式联运服务（不含运输）、物流信息管理；3、经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；4、批发、零售建材、化工原料及产品（不含危险化学品及监控化学品）、矿产品（国家专控除外）、机械设备、五金交电及电子产品、纺织、服装及日用品、农畜产品、文具、体育用品及器材、工艺美术品。（法律法规规定必须办理审批许可证才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业）
董事会决定于2005年8月2日召开2005年度第一次临时股东大会，审议以上事项。

【2005-06-16】
刊登年度股东大会决议公告,
厦门港务年度股东大会决议公告
厦门港务2004年度股东大会于2005年6月15日召开，通过以下议案
(一)通过《2004年度董事会工作报告》；
(二)通过《2004年度监事会工作报告》；
(三)通过2004年年度报告及摘要；
(四)通过2004年度利润分配方案以2004年12月31日的总股本29,500万股为基数，向公司全体投资者实施每10股派1.50元（含税）的利润分配方案；公司2004年度不进行资本公积金转增股本。
(五)通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；
(六)通过《关于改聘天健华天会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的议案》。

【2005-06-15】
召开股东大会,停牌一天
厦门港务召开股东大会。

【2005-05-21】
刊登关于控股股东整体改制及股权性质变更公告,
厦门港务关于控股股东整体改制及股权性质变更公告
2005年2月，经厦门市人民政府批准，厦门港务控股股东厦门港务集团有限公司整体改制为股份有限公司并于2005年3月办理完毕工商登记变更手续，公司名称变更为厦门国际港务股份有限公司；2005年5月9日，国务院国有资产监督管理委员会以《关于厦门国际港务股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》，同意将厦门港务集团有限公司持有的公司16262万股国家股变更为厦门国际港务股份有限公司持有，股份性质为国有法人股。近日，经中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认，公司控股股东厦门国际港务股份有限公司的股东名称和股份性质已变更完毕。

【2005-05-14】
刊登关于重大资产置换实施情况的公告,
厦门港务董事会决议
一、通过了《关于投资建设厦门象屿保税物流园区一期起步工程的议案》；
二、通过了《本公司向港务控股租赁部分土地的议案》
三、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
重大资产置换实施情况公告
厦门港务于2004年7月29日召开2004年度第一次临时股东大会，审议通过了关于公司与厦门港务集团有限公司进行资产置换的议案，公司将近期进展情况公告如下
本次置换应置入公司的土地使用权均已过户至公司及公司控股子公司厦门港务物流有限公司名下，有关产权证明待发。
关联交易公告
因厦门象屿保税物流园区一期起步工程项目的建设需要，厦门港务及其控股子公司厦门港务物流有限公司拟向厦门港务控股有限公司租赁部分土地
1、公司拟向港务控股租赁区港联动项目范围内77,223.52平方米的土地。租赁价格为每平方米3.5元/月，年租金324.33万元人民币。
2、公司拟向港务控股租赁石湖山码头后方堆场35,766平方米的土地，租赁价格为每平方米7元/月，租赁期限3年，年租金总额301.24万元人民币；物流公司拟向港务控股租赁石湖山码头后方堆场31,900平方米，租赁价格为每平方米7元,租赁价格为每平方米7元/月，租赁期限3年，年租金总额267.15万元人民币。
以上两项租赁共计年租金892.72万元。
本次交易构成了关联交易。
对外投资公告
厦门港务于2005年5月12日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于投资建设厦门象屿保税物流园区一期起步工程的议案》，决定投资17934万元建设厦门象屿保税物流园区一期起步工程。

【2005-05-13】
刊登盐田港物流行业指数成份股样本调整公告,
盐田港物流行业指数成份股样本调整公告
根据巨潮系列指数编制规则，对盐田港物流行业指数成份股样本进行定期调整，新增厦门港务，本次调整方案于2005年5月23日正式实施。

【2005-04-18】
公布2005年一季报,
厦门港务公布2005年一季报每股收益0.112元，每股收益（扣除）0.112元，每股净资产3.96元，调整后每股净资产3.94元，净资产收益率2.84%，扣除非经常性损益后净利润32953354.865元，主营业务收入167475330.03元，净利润33138527.51元，股东权益1168567173.28元。

【2005-04-11】
公布2004年年报,上午停牌一小时
厦门港务公布2004年年报每股收益0.33元，每股收益（扣除）0.3元，加权平均每股收益0.33元，加权平均每股收益（扣除）0.3元，每股净资产3.85元，调整后每股净资产3.83元，净资产收益率8.65%，加权平均净资产收益率9.06%，扣除非经常性损益后净利润87784686.71元，主营业务收入538619814.34元，净利润98214416.98元，股东权益1135428645.77元。
董、监事会决议
一、通过《关于公司会计政策、会计估计变更的议案》；
二、通过《2004年年度报告及摘要》；
三、通过《2004年度利润分配预案》以2004年12月31日的总股本29,500万股为基数，向公司全体股东实施每10股派1.50元（含税）。
四、通过《关于向厦门港务控股有限公司购置部分土地及房产的议案》；本项议案为关联交易。
五、通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
定于2005年6月15日召开公司2004年度股东大会。
盈利预测与实现利润差异情况的说明
本公司曾于2004年4月编制了2004年度合并盈利预测报告，预测在资产置换实施后的2004年度，公司将实现税后利润10,439.74万元。本公司在2004年度实际实现的税后利润为9,821.44万元，较盈利预测数少618.30万元，存有5.92%的差异，根据有关规定，公司董事长、本次资产置换的独立财务顾问和财务审计机构就此作出说明。
关联交易公告
公司拟向厦门港务控股有限公司购买东渡港区内面积为13503.26平方米的土地、地上建筑物面积为1706.29平方米的房产、海天港区内面积为19498.75平方米的土地。本次交易以2005年2月28日为评估基准日，以上述土地和房产经评估后的总价值25,212,400元人民币作为交易价格。本次交易构成了关联交易。
日常关联交易公告
公司2005年度预计与关联方厦门港务集团、海天集装箱有限公司、厦门国际货柜码头有限公司、厦门港务控股有限公司、劳动服务有限公司、厦门国际港务股份有限公司、厦门港务工程公司发生的日常关联交易总金额为7090.59万元。
重大资产置换实施情况的公告
公司于2004年7月29日召开2004年度第一次临时股东大会，审议通过了关于公司与厦门港务集团有限公司进行资产置换的议案，有关议案内容、股东大会决议以及重大置换报告书均已公告。
根据中国证监会《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司将近期进展情况公告如下
一、中国外轮理货总公司厦门分公司（现已更名为厦门外理理货有限公司）的公司改制和工商登记变更手续已办理完毕。
二、相关土地使用权的产权变更手续目前正在办理当中。
本次资产置换的实施进程正常，本公司仍将积极办理有关手续，并按规定及时进行公开信息披露。

【2005-03-03】
刊登重大资产置换实施情况公告,
厦门港务重大资产置换实施情况公告
公司于2004年7月29日召开2004年度第一次临时股东大会，审议通过公司与厦门港务集团有限公司进行资产置换的议案，公司现将近期进展情况公告如下
中国外轮理货总公司厦门分公司的公司改制和工商登记变更手续以及相关土地使用权的产权变更手续正在办理当中。本次资产置换的实施进程正常，公司仍将积极办理有关手续。

【2005-02-01】
刊登重大资产置换实施情况公告,
厦门港务重大资产置换实施情况公告
本公司2004年度一次临时股东大会审议通过了关于公司与厦门港务集团有限公司进行资产置换的议案，现将近期进展情况公告如下
一、厦门港船务公司(现已更名为“厦门港务船务有限公司”)的公司改制和工商登记变更手续已办理完毕。
二、中国外轮理货总公司厦门分公司的公司改制和工商登记变更手续以及相关土地使用权的产权变更手续正在办理当中。

【2005-01-05】
刊登关联交易及重大资产置换实施情况公告,
厦门港务董事会决议公告
公司于2004年12月30日召开公司第二届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于天同证券股权处置的议案》。
公司与厦门港务控股有限公司在2004年12月31日签订了《股权转让协议书》，拟将所持天同证券全部股权（占天同证券3.27%的股权比例）以人民币5150万元的价格转让给港务控股。港务控股以同样的价格从公司购买协议股权；港务控股应于交割日或2005年3月31日将上述股权转让价款支付给公司。本次天同证券股权转让事项还应获得天同证券股东大会和中国证监会的审核批准方能实施。
公司进行本次股权转让目的在于调整公司的业务经营结构，化解对外投资风险，有利于发挥公司的经营优势。本次交易完成后，公司拟将变现的资金投入与港口经营主业相关的项目，不断提升企业核心竞争力。
本项交易构成了关联交易。
重大资产置换实施情况
公司于2004年7月29日召开2004年度第一次临时股东大会，审议通过了关于公司与厦门港务集团有限公司进行资产置换的议案。
公司于2004年10月30日、11月30日公告了有关本次资产置换的实施情况，现将近期进展情况公告如下
一、厦门市路桥建设投资总公司已提前偿还完毕承接厦门港务的交通银行厦门分行及兴业银行厦门分行的短期借款。
二、厦门港务已办理完毕置入的港务集团东渡港务分公司全部净资产的交接手续，并设立了厦门港务发展股份有限公司东渡分公司承接和经营上述资产。
三、中国外轮理货总公司厦门分公司、厦门港船务公司的公司改制和工商登记变更手续以及港务集团东渡分公司全部净资产和面积为52.01万平方米土地使用权的产权变更手续正在办理当中。

【2004-12-17】
刊登改聘会计师事务所公告,
厦门港务董事会决议
通过改聘厦门天健华天会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构，年度审计费用仍为40万元人民币。

【2004-11-30】
刊登重大资产置换实施情况公告,
厦门港务重大资产置换实施情况公告
公司临时股东大会，通过了关于公司与厦门港务集团有限公司进行资产置换的议案。
根据中国证监会有关规定，公司于2004年10月30日公告了有关本次资产置换的实施情况，现将近期进展情况公告如下
一、公司工商登记变更
经公司股东大会通过，并经厦门市工商行政管理局核准，公司已完成经营范围的变更手续,变更后公司的经营范围为1、码头和其他港口设施经营，在港区内从事货物装卸、仓储经营；2、综合物流服务(持相关许可证经营)、中转、多式联运服务(不含运输)、物流信息管理。(法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业。)
二、置出资产及负债
1、厦门市路桥储运有限公司、厦门市路桥房地产开发有限公司和厦门市路桥旅游有限公司的股权过户及工商登记变更手续已办理完毕。
2、在公司应剥离的银行债务中，厦门市路桥建设投资总公司与交通银行厦门分行及兴业银行厦门分行的短期借款合同变更手续正在办理当中。
三、置入资产及负债
1、厦门港务物流有限公司、中国厦门外轮代理有限公司、厦门港务集团国内船舶代理有限公司(已更名为厦门港务国内船舶代理有限公司)和厦门鹭榕水铁联运有限公司(已更名为厦门港务鹭榕水铁联运有限公司)的股权过户和工商变更手续已办理完毕。
2、中国外轮理货总公司厦门分公司、厦门港船务公司的股权过户和工商登记变更手续以及厦门港务集团东渡分公司全部净资产和面积为52.01万平方米土地使用权的产权变更手续正在办理当中。

【2004-11-20】
刊登关于《重大资产置换报告书》的更正公告,
厦门港务关于《重大资产置换报告书》的更正公告
公司于2004年6月25日刊登的《重大资产置换报告书》中，由于工作疏漏，出现了个别数字的引用差错，原登载的拟置入资产评估基准日帐面价值为90,465.36万元应修正为拟置入资产评估基准日帐面价值为86,914.05万元，占本公司2002年12月31日经审计后净资产的95.75%相应修正为占本公司2002年12月31日经审计后净资产的91.98%。

【2004-10-30】
刊登重大资产置换实施情况公告,
厦门港务关于重大资产置换实施情况的公告
公司于2004年7月29日召开2004年度第一次临时股东大会，审议通过了关于公司与厦门港务集团有限公司进行资产置换的议案即本公司以合法拥有的两座大桥（厦门大桥和海沧大桥）的资产和相对应的负债以及在厦门市路桥储运有限公司、厦门市路桥房地产开发有限公司和厦门市路桥旅游有限公司的权益性资产与厦门港务集团有限公司合法拥有的厦门港务集团有限公司东渡港务分公司全部净资产以及其在中国外轮理货总公司厦门分公司、厦门港务物流有限公司、中国厦门外轮代理有限公司、厦门港船务公司、厦门港务集团国内船舶代理有限公司和厦门鹭榕水铁联运有限公司等公司的权益性资产和部分土地使用权进行置换。现将公司与厦门港务集团有限公司进行资产置换的实施进程公告如下
一、公司已进行工商登记变更。
二、本次置换所置出资产及负债的承接方为厦门市路桥建设投资总公司。
1、厦门大桥和海沧大桥的资产现已交由厦门市路桥建设投资总公司管理，厦门市路桥储运有限公司、厦门市路桥房地产开发有限公司和厦门市路桥旅游有限公司的股权过户及工商登记变更手续正在办理当中。
2、在本公司应剥离的银行债务中，厦门市路桥建设投资总公司已办理完毕与国家开发银行、中国银行厦门分行的长期借款合同的变更手续，与交通银行厦门分行及兴业银行厦门分行的短期借款合同的变更手续正在办理当中。
3、关于应剥离的非银行债务，自本公司将置出负债转由厦门市路桥建设投资总公司承接的公告刊发以来，尚无债权人提出异议。
三、本次置入的资产及相对应的负债已由本公司实际控制与承接，本公司现正办理中国外轮理货总公司厦门分公司、厦门港务物流有限公司、中国厦门外轮代理有限公司、厦门港船务公司、厦门港务集团国内船舶代理有限公司和厦门鹭榕水铁联运有限公司等公司股权以及面积为52.01万平方米土地使用权的过户和相关工商登记变更手续。
四、公司于2004年8月1日与厦门港务集团有限公司签订了《土地使用权租赁协议》、《综合服务协议》、《铁路专用线使用协议》和《房屋租赁协议》。

【2004-10-28】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
厦门港务公布2004年三季报每股收益0.26元，每股收益（扣除）0.26元，每股净资产3.75元，调整后每股净资产3.74元，净资产收益率7.05%，扣除非经常性损益后净利润76707049.881元，主营业务收入345158385.25元，净利润78094092.92元，股东权益1107455080.44元。

【2004-09-28】
刊登变更公司名称等事宜公告,
厦门路桥关于变更公司名称等事宜的公告
经公司2004年度第一次临时股东大会审议通过，并经厦门市工商行政管理局核准，公司名称变更为厦门港务发展股份有限公司。公司已在厦门市工商行政管理局进行了变更登记，并获发新的企业法人营业执照。
经公司申请，深圳证券交易所核准，公司证券简称自2004年9月28日起变更为厦门港务，公司证券代码不变。
公司住所变更为厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13楼
法定代表人变更为吴来传
公司联系方式变更为
电话0592-5829955、5829989
传真0592-5829990
邮政编码361006

【2004-09-15】
刊登国有股股权过户完成公告,
厦门路桥国有股股权过户完成公告
公司原控股股东厦门市路桥建设投资总公司将所持公司16262万国家股(占总股本55.13%)无偿转让给厦门港务集团有限公司的股权过户手续已于2004年9月10日办理完毕。
本次股权转让后，厦门市路桥建设投资总公司不再持有公司股份，厦门港务持有公司股份16262万股，占总股本的55.13%，成为公司第一大股东，股份性质为发起人国家股。

【2004-08-20】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
厦门路桥公布2004年半年报每股收益0.17元，每股收益（扣除）0.17元，加权平均每股收益0.17元，加权平均每股收益（扣除）0.17元，每股净资产3.666元，调整后每股净资产3.605元，净资产收益率4.75%，加权平均净资产收益率4.87%，扣除非经常性损益后净利润51372057.87元，主营业务收入193328300.04元，净利润51395069.63元，股东权益1081347214.84元。

【2004-08-07】
刊登国有股权要约收购豁免公告,
厦门路桥国有股权要约收购豁免公告
近日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的证监公司字[2004]39号文《关于同意豁免厦门港务集团有限公司要约收购“厦门路桥”股票义务的批复》，该函同意豁免厦门港务集团有限公司因行政划转而持有公司162,620,000股国家股而应履行的要约收购义务。同时，厦门港务集团有限公司已承诺在通过国有股权划转方式无偿受让公司上述国家股后三年内不转让。
本次股权划转还需办理股权过户手续。

【2004-07-30】
刊登修改公司章程公告,
厦门路桥2004年第一次临时股东大会决议公告
一、通过关于修改〈公司章程〉的议案；
二、通过关于公司与厦门港务集团有限公司签定〈资产置换协议〉的议案；
三、通过厦门路桥股份有限公司重大资产置换报告书；
四、通过以下与本次资产置换相关的重大合同《土地使用权租赁协议》、《综合服务协议》、《铁路专用线使用协议》、《房屋租赁协议》。
五、通过关于公司与厦门港务集团有限公司重大资产置换方案；
六、通过高整部分董监会成员的议案；
七、通过关于提请股东大会授权董事会办理本次资产置换事宜的议案。
董、监事会决议公告
一、通过选举吴来传为公司董事长；
二、通过同意缪鲁萍辞去公司总经理职务，同时聘任柯东为总经理；
三、通过同意洪鹤翔辞去公司副总经理职务，同时聘任蔡立群为公司副总经理，聘任宋艳萍为公司财务负责人。
四、通过选举罗建中为公司监事会主席。

【2004-07-29】
召开股东大会,停牌一天
厦门路桥召开股东大会。

【2004-07-21】
刊登关于国有股权划转批复公告,上午停牌一小时
厦门路桥关于国有股权划转批复公告
公司于近日接厦门市财政局通知，国务院国有资产监督管理委员会已对厦门市财政局上报的《关于无偿划转公司国有股权的请示》作了批复，内容如下
一、同意按照厦门市人民政府批准的股份划转方案，将厦门市路桥建设投资总公司持有的公司16262万股国家股划转给厦门港务集团有限公司。
二、国有股权划转后，公司的总股本仍为29500万股，其中厦门港务集团有限公司持有16262万股，占总股本的55.13%，股份性质为国家股。
本次国有股权无偿划转尚须经中国证券监督管理委员会批准豁免厦门港务集团有限公司要约收购义务。

【2004-06-29】
刊登修改公司章程公告,
厦门路桥董监事会决议及召开2004年第一次临时股东大会的通知公告
公司第二届董监事会于2004年6月28日召开，会议一致通过了如下议案
一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
公司注册名称修改为中文全称厦门港务股份有限公司，英文名称XIAMENPORTCo.,Ltd.。
公司经营范围修改为港口装卸、仓储、综合物流服务、水陆运输、中转、多式联运、物流信息管理、码头经营管理。
二、审议通过《关于部分董监事辞职的议案》，同意黄灵强辞去董事长职务（其辞职申请自2004年第一次临时股东大会审议通过该议案后生效），黄灵强、程正明、江孔雀、曾超、陈卫文、朱军辞去董事职务及蔡军辞去独立董事职务；蔡佩珍辞去监事会主席职务（其辞职申请自2004年第一次临时股东大会审议通过该议案后生效），蔡佩珍、梁超、罗尔生辞去监事职务。
三、审议通过《关于提名部分董监事候选人的议案》，同意提名吴来传、柯东、林开标、王景宇为董事候选人；提名罗建中、吴伟建、林学玲为监事候选人。
四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产置换相关事宜的议案》，同意提请股东大会授权董事会办理与本次资产置换有关的具体事宜，同时授权董事长签署相关文件；
五、同意于2004年7月29日召开2004年第一次临时股东大会，审议以上事项。

【2004-06-25】
刊登重大资产置换提示性公告,上午停牌一小时
厦门路桥重大资产置换提示性公告
公司重大资产置换方案经中国证监会上市公司重组审核委员会审核后，公司于2004年6月23日收到中国证监会关于公司重大资产重组方案意见，公司本次重大资产重组方案已经上市公司重组审核委员会审核通过。公司已根据上市公司重组审核委员会的审核意见对公司2004年4月21日披露的《重大资产置换报告书(草案)》进行了补充和修改。
公司已向深圳证券交易所提出股票复牌申请，并已获批准，公司股票将于6月25日上午10:30复牌。
重大资产置换报告书
本公司拟以合法拥有的两座大桥(厦门大桥和海沧大桥)的资产和相对应的负债以及在储运公司、房地产公司和旅游公司的权益性资产与厦门港务集团合法拥有的厦门港务集团有限公司东渡港务分公司全部净资产以及其在中国外轮理货总公司厦门分公司、厦门港务物流有限公司、中国厦门外轮代理有限公司、厦门港船务公司、国内船舶代理有限公司和厦门鹭榕水铁联运有限公司等公司的权益性资产和部分土地使用权进行置换。本次资产置换的评估基准日为2003年6月30日。本次拟置出资产评估值为107,794.89万元。本次拟置入资产评估值为112,727.41万元。置换双方协商一致并经厦门市财政局确认，置出资产的评估值为最终置换价格，置入资产与置出资产价格之间的差价4,932.52万元，本公司不予以支付差价。本次资产置换完成后，本公司主营业务将由路桥通行服务转变为港口综合服务，仍归属于交通运输辅助业。本次资产置换构成本公司重大资产置换行为及关联交易。

【2004-04-21】
刊登重大资产置换公告,
厦门路桥董监事会决议
一、通过公司与厦门港务集团有限公司重大资产置换方案的议案
公司拟以合法拥有的两座大桥(厦门大桥和海沧大桥)的资产和相对应的负债以及在储运公司、房地产公司和旅游公司的权益性资产与厦门港务集团合法拥有的东渡分公司全部净资产以及其在理货公司、物流公司、外代公司、船务公司、国内船代和鹭榕水铁等公司的权益性资产和部分土地使用权进行置换。厦门市财政局为支持本次资产置换工作，出具了有关批复，明确资产置换后本公司将获得财政补贴，补贴总金额控制在每年1100万元左右，共补贴五年。
本次拟置出资产价格为107,794.89万元，拟置入资产价格为112,727.41万元，置入资产与置出资产价格之间的差价4,932.52万元，经双方协商一致，公司对上述资产置换差价不再予以补偿。
本次资产置换属重大资产置换行为，应提请中国证监会审核批准，经审核批准后，本公司再召开临时股东大会对本次资产置换进行审议。并且本次股权划转方案尚须报经国家国有资产管理机构最终审核确认。
二、通过公司与厦门港务集团有限公司《资产置换协议》(草案)。
三、通过《公司重大资产置换报告书》(草案)。
四、通过《公司2004年度合并盈利预测报告》。
五、通过与本次置换相关的《房屋租赁协议》(草案)。

【2004-04-14】
公布2004年一季报,继续停牌
厦门路桥公布2004年一季报每股收益0.079元，每股净资产3.579元，调整后每股净资产3.527元，净资产收益率2.2%，主营业务收入95001712.03元，净利润23235165.79元，股东权益1055681226.43元。
董事会决议公告
一、审议通过《关于授权公司在一亿元人民币额度内办理银行贷款的议案》；
二、审议通过《关于继续将公司持有的天同证券有限责任公司8000万元股份进行质押贷款的议案》。

【2004-03-24】
刊登2003年度股东大会决议,继续停牌
厦门路桥2003年度股东大会决议
1、通过《2003年度董事会工作报告》。
2、通过《2003年度监事会工作报告》。
3、通过2003年年度报告及摘要。
4、通过2003年度利润分配方案。

【2004-03-23】
刊登召开股东大会公告,继续停牌
厦门路桥召开股东大会公告
召开股东大会。

【2004-03-17】
刊登收购报告书提示公告,继续停牌
厦门路桥关于收购报告书的提示公告
公司此前曾就厦门市财政局拟将公司控股股东厦门市路桥建设投资总公司所持有的公司16262万股国家股划转给厦门港务集团有限公司事宜进行了披露。
现经中国证券监督管理委员会上市公司监管部审核,对厦门港务集团有限公司依照《上市公司收购管理办法》的规定披露修改后的上市公司收购报告书全文无异议,现将修改后的《厦门路桥股份有限公司收购报告书》予以公告。
该股权划转尚需经国务院国有资产监督管理委员会审批,并在获得中国证监会豁免收购人的要约收购义务后生效。

【2004-02-20】
公布2003年年报,继续停牌
厦门路桥公布2003年年报每股收益0.3元，每股收益（扣除）0.27元，加权平均每股收益0.3元，加权平均每股收益（扣除）0.27元，每股净资产3.5元，调整后每股净资产3.39元，净资产收益率8.7%，加权平均净资产收益率9.09%，扣除非经常性损益后净利润78571576.32元，主营业务收入415370549.29元，净利润89785162.82元，股东权益1032446060.64元。
董监事会决议公告
一、审议通过2003年度董事会工作报告；
二、审议通过《2003年度监事会工作报告》；
三、审议通过2003年度总经理工作报告；
四、审议通过2003年年度报告及摘要；
五、审议通过2003年度利润分配预案公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
六、定于2004年3月23日召开2003年年度股东大会,审议以上事项。

【2004-02-18】
年报预约披露日期变更为2004-02-20,
厦门路桥年报预约披露日期变更为2004-02-20

【2003-12-31】
年报预约披露时间:2004-03-11,
2003年报预约披露时间:2004-03-11

【2003-12-20】
刊登收购报告书,
厦门路桥收购报告书
厦门市路桥建设投资总公司与厦门港务集团有限公司于2003年9月25日签订《国有股权划转协议（草案）》，其主要内容为路桥总公司将其代为持有的本公司16262万股国家股(占55.13%)通过国有股权划转方式由厦门港务集团代为持有。上述国有股权划转已于2003年9月28日上报国资委审批。另外本次股权划转事宜尚须获得中国证监会对收购方厦门港务集团要约收购义务的豁免和对其提交的收购报告书的核准。本次股权划转后，路桥总公司将不再持有本公司的股份从而失去对本公司的控制，厦门港务集团将持有本公司16262万股国家股(占55.13%)，成为本公司的控股股东。

【2003-10-27】
公布2003年三季报，特停。,
厦门路桥公布2003年三季报净利润6111.73万元，股东权益100597.77万
元，每股收益0.207元，每股净资产3.41元，净资产收益率6.08%。

【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-27,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-27

【2003-09-29】
因进行重大资产置换,特别停牌
厦门路桥因进行得重大资产置换，特向深交所提出停牌申请，停牌期限自今日起至中国证券监督管理委员会提出审核意见止。

【2003-09-27】
刊登重大资产置换之关联交易等公告,
厦门路桥董事会决议及重大资产置换公告
公司第二届董事会第十三次会议于2003年9月25日召开，通过了如下议案
1、公司拟以拥有的两座大桥(厦门大桥和海沧大桥)的资产和相对应的负债以及在储运公司、房地产公司和旅游公司的权益性资产(107,794.89万元)，与公司潜在控股股东厦门港务集团有限公司拥有的东渡分公司全部净资产以及在理货公司、物流公司、外代公司、国内船代和鹭榕水铁的权益性资产和部分土地使用权(107,992.34万元)进行置换。差价197.45万元，经双方协商一致，公司对上述资产置换差价不再予以补偿。本次资产置换行为构成关联交易。该项交易实现尚需报中国证监会发行审核委员会审核批准，按照深圳证券交易所的有关规定，在资产置换获准后，该交易事宜还需经本公司股东大会批准。
2、公司与厦门港务集团有限公司《资产置换协议》(草案)。
3、公司重大资产置换报告书（草案）。
4、《2003年度备考盈利预测报告》。
5、与本次置换相关的《土地使用权租赁协议》(草案)、《综合服务协议》(草案)、《铁路专用线使用协议》(草案)。
公司董事、监事和高管人员在签署自查报告之前最近六个月内没有买卖公司股票的行为。同时公司接到在本次资产置换过程中的知情机构国泰君安证券股份有限公司、北京众天中瑞律师事务所、厦门天健华天有限责任会计师事务所、北京中盛联盟资产评估有限公司的自查报告。各知情机构和项目参与人员均称在签署自查报告之前最近六个月内没有买卖公司股票。
国有股股权无偿划转提示性公告
根据有关文件精神，厦门市政府同意厦门市财政局将公司第一大股东厦门市路桥建设投资总公司持有的公司16262万股国有股(占总股本的55.13％)无偿划转给厦门港务集团有限公司持有。该股权划转尚需上报国务院国有资产监督管理委员会审批。
停牌公告
根据有关规定，公司本次资产置换属上市公司的重大资产重组行为，需上报中国证监会审核。为此，公司特向深圳证券交易所提出停牌申请，停牌期限自公司董事会决议公告之日起至中国证券监督管理委员会提出审核意见止。

【2003-08-22】
公布2003年半年报，上午停牌1小时。,
厦门路桥公布2003年半年报每股收益0.167元，每股净资产3.37元,净资
产收益率4.964%，净利润4935.62万元，股东权益99421.66万元。
董、监事会决议本公司控股子公司厦门市路桥建材有限公司与厦门市路
桥建设投资总公司经协商一致，确定投资双方共同投资组建厦门市路桥混凝土
工程有限公司，双方均以现金出资，投资总额2000万元，全部作为新公司的注
册资金，其中建材公司出资600万元，占新公司股权的30%。本次投资构成关联
交易。

【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-22,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-22

【2003-06-26】
刊登临时股东大会决议。,
厦门路桥临时股东大会决议通过陈汉文辞去独立董事职务；修改公司章
程；选举沈艺峰、蔡军以及游相华为公司独立董事；调整董监事津贴。

【2003-06-25】
召开股东大会，停牌一天。,
厦门路桥召开股东大会。

【2003-05-31】
刊登2002年度分红派息公告。,
厦门路桥2002年度分红派息公告以总股本29500万股为基数,每10股派现
金5元(扣税后10派4元)，股权登记日为2003年6月5日，除息日及股息到帐日为
2003年6月6日。

【2003-05-24】
刊登董事会决议及召开临时股东大会通知。,
厦门路桥董事会决议通过修改公司章程的议案。同意陈汉文辞去独立董
事职务；提名沈艺峰、蔡军、游相华为独立董事候选人。定于2003年06月25日
召开临时股东大会。

【2003-04-19】
公布2003年一季报。,
厦门路桥公布2003年一季报净利润2570.88万元,股东权益为97056.93万
元，每股收益0.087元，每股净资产3.29元，净资产收益率2.65％。
董事会决议通过调整董事津贴的议案。

【2003-04-10】
刊登年度股东大会决议公告。,
厦门路桥年度股东大会决议通过2002年度利润分配方案；继续授权在三
亿元人民币额度内办理银行贷款的议案。同意张亚明辞去监事职务，选举罗尔
生为监事。

【2003-04-09】
召开股东大会，停牌一天。,
厦门路桥召开股东大会。

【2003-03-07】
厦门路桥公布2002年报,
厦门路桥公布2002年报主营业务收入33018.64万元,净利润8100.77万
元,总资产283879.87万元，股东权益94486.04万元，每股收益0.275元,每股净
资产3.203元，净资产收益率8.57％。
董、监事会决议通过公司2002年度利润分配预案以2002年末股份总数
29500万股计算，向全体股东每10股派现金5元(含税)，无公积金转增股本。授
权公司根据实际情况相机全权处理将海沧大桥使用日本输出入银行1.3亿美元
贷款或置换成中国银行美元现汇贷款或办理债务变更的相关事宜，同时授权董
事长在相关文件上签字。继续授权在三亿元人民币额度内办理银行贷款；继续
将公司持有的天同证券有限责任公司8000万元股份进行质押贷款；继续为厦门
市路桥建材有限公司贷款1000万元人民币提供信用担保。2002年度公益金的提
取比例为5%。对会计师事务所对本公司财务报告出具非标准无保留审计意见涉
及事项的专项说明。同意张亚明辞去监事会主席职务，推选蔡佩珍为监事会主
席；推选罗尔生为监事候选人。定于2003年4月9日召开2002年度股东大会。上
午停牌1小时。

【2003-01-08】
厦门路桥提供担保已解除,
厦门路桥董事会公告公司为厦门市路桥建设投资总公司提供担保的福建
兴业银行厦门市分行7800万元人民币贷款中剩余的4000万元已于2002年12月30
日按期归还，至此，公司为路桥总公司提供的贷款担保已全部解除。

【2002-11-01】
厦门路桥董事会公告,
厦门路桥董事会公告厦门大桥和海沧大桥收费办法的改革工作目前仅完
成对各种改革方案的比较调研，厦门市政府尚需对拟实施的方案做深入研究，
并交由下一届市人大常委会继续督促、落实。上午停牌1小时。

【2002-10-26】
厦门路桥公布2002年三季报,
厦门路桥公布2002年三季报净利润6107.21万元,股东权益107051.09万
元,每股收益0.207元,每股净资产3.629元,净资产收益率5.70%。本公司预计
2002年所实现的税后利润将比去年同期增长50%以上。

【2002-08-14】
厦门路桥公布2002年半年报,
厦门路桥公布2002年半年报每股收益0.137元，每股净资产3.559元，净
资产收益率3.862%，净利润4055.16万元，股东权益104999.05万元。
董、监事会决议通过2002年中期利润不分配，无公积金转增股本。上午
停牌1小时。

【2002-05-30】
厦门路桥临时股东大会决议,
厦门路桥临时股东大会决议通过授权本届董事会在1亿元人民币的额度
内进行委托理财业务、授权在三亿元人民币额度内办理银行贷款、将厦门大桥
资产进行抵押贷款的议案、改聘福州闽都有限责会计师事务所为公司2002年度
财务审计机构。

【2002-05-29】
厦门路桥召开股东大会,
厦门路桥召开股东大会，停牌一天。

【2002-04-25】
厦门路桥公布2002年一季报,
厦门路桥2002年一季报每股收益0.05元,每股净资产3.47元,净资产收益
率1.33%.
董、监事会决议拟改聘福州闽都有限责任会计师事务所为公司2002年度
财务审计机构。定于2002年5月29日召开临时股东大会。上午停牌1小时。

【2002-04-11】
厦门路桥董、监事会决议,
厦门路桥董、监事会决议选举黄灵强为董事长；聘任缪鲁萍为公司总经
理；洪鹤翔为公司副总经理；聘任刘翔为董事会秘书；委任林瑞昭为证券事务
代表;选举张亚明为监事会主席。通过关于以自有资金1亿元人民币进行委托理
财业务的议案、关于授权本届董事会在1亿元人民币的额度内进行委托理财业
务议案、关于授权在三亿元额度内办理银行贷款议案、关于继续将公司持有的
天同证券有限责任公司8000万元股份进行质押贷款议案、关于将厦门大桥资产
进行抵押贷款议案。通过关于与厦门雄震集团股份有限公司续签〈互保协议〉
议案同意与厦门雄震集团股份有限公司继续进行互保合作，互保总额为4000
万元,互保期限为自《互保协议》签定之日起1年。同意将上述有关决议提交下
一次股东大会审议,召开股东大会通知另行公告。上午停牌1小时。

【2002-04-10】
厦门路桥年度股东大会决议,
厦门路桥年度股东大会决议:通过2001年度利润不分配，无公积金转增股
本。通过关于修改公司章程议案、关于董、监事会换届选举议案。通过关于与
中国银行厦门市分行签订《质押合同》议案同意以海沧大桥收费权及其收费
权所产生的收益为海沧大桥使用日本输出入银行1.3亿美元贷款提供质押。

【2002-04-09】
厦门路桥召开股东大会,
厦门路桥召开股东大会，停牌一天。

【2002-03-08】
厦门路桥2001年报,
厦门路桥公布2001年报主营业务收入25442.84万元,净利润为3788.77万
元，总资产280810.65万元，股东权益100959.28万元，每股收益0.128元,每股
净资产3.422元，净资产收益率3.75％，股东权益比率35.95％。
董、监事会决议通过2001年度利润不分配，无公积金转增股本。通过修
改公司章程及定期调整厦门大桥、海沧大桥折旧的议案。同意提名黄灵强、程
正明、江孔雀、曾超、缪鲁萍、陈卫文、张杨、朱军为第二届董事候选人，陈
甬军、陈汉文为独立董事候选人;张亚明、蔡佩珍、梁超、马宁为监事候选人,
与职工代表大会选举产生的职工监事林美德、周毅榕、毛育铭组成第二届监事
会。通过与中国银行厦门市分行签订《质押合同》的议案同意以海沧大桥收
费权及其收费权所产生的收益为海沧大桥使用日本输出入银行1.3亿美元的贷
款提供质押。定于2002年4月9日召开年度股东大会。上午停牌。

【2002-02-28】
厦门路桥董事会公告,
厦门路桥董事会公告本公司于2002年2月27日收到厦门市财政局文件,该
局拟收回原于2001年1月9日划拔给本公司的、用于弥补本公司因执行集装箱车
辆通行费减半征收的规定而减少的主营业务收入的财政专项补贴2300万元。上
午停牌。

【2002-02-06】
厦门路桥关联交易,
厦门路桥关联交易公告公司与厦门市路桥建设投资总公司于2002年2月4
日签订了《合资成立厦门市路桥房地产开发有限公司合同书》，确定投资双方
共同投资组建厦门市路桥房地产开发有限公司。双方投资总额2000万元，分两
期进行。第一期出资1000万元，本公司以现金出资700万元,占房地产公司股份
的70%;第二期出资为1000万元,本公司以现金出资700万元,占房地产公司股份
的70%.本次共同投资构成关联交易。厦门新汇通投资咨询有限公司出具了本次
关联交易的独立财务顾问报告。上午停牌。

【2002-01-24】
厦门路桥董事会公告,
厦门路桥董事会公告公司至今未曾收到有关部门关于改革厦门大桥和海
沧大桥收费方式的正式文件,尚无法知晓厦门市政府最终会采取何种改革方案.
上午停牌。

【2002-01-12】
,
厦门路桥董事会公告本公司于2002年1月11日从厦门市路桥建设投资总
公司获知，由本公司为其提供担保的福建兴业银行厦门市分行7800万元贷款中
的3800万元已于2001年12月31日按期归还，因此，本公司为该部分贷款承担的
担保责任已自动解除。至此，由本公司为路桥总公司提供的贷款担保尚余4000
万元未解除。

【2001-09-19】
,
厦门路桥临时股东大会决议通过续聘厦门天健华天有限责任会计师事务
所为公司2001年度财务审计机构的议案。

【2001-09-15】
,
厦门路桥刊登2001年中期报告补充公告。

【2001-08-31】
,
厦门路桥董事会公告:公司原定于2001年9月17日,以通讯方式召开的临时
股东大会议题审议公司董事李志伟辞去董事职务的议案,在本次大会暂不审
议,待下次股东大会另行审议。度财务审计机构的议案。李志伟辞去董事职
务，黄和宾辞去副总经理职务。聘任洪鹤翔为公司副总经理。通过投资1400万
元与厦门市路桥建设投资总公司共同设立厦门市路桥房地产有限公司的议案，
本次投资构成关联交易。定于2001年9月17日召开临时股东大会,审议以上有关
事项。上午停牌。门市路桥建设投资总公司
提供了流动资金贷款担保10800万元。其中,公司为其提供的厦门市建行3000万
元贷款担保已于2001年6月29日正式解除;但本公司为其提供的另一笔贷款担保
7800万元目前尚未解除。路桥总公司拟采取的措施为将持有的本公司的国有股
权质押置换，此项申请已报厦门市国资局审查并呈至财政部审批。本公司将继
续督促路桥总公司尽快解除本公司为其提供的7800万元贷款担保。