|
☆公司大事☆◇港澳资讯000960更新日期2007-11-27◇灵通V4.0
【2007-11-27】
刊登董事会选举杨超为董事长公告,
锡业股份董事会选举杨超为董事长公告
锡业股份第四届董事会第一次会议于2007年11月24日召开，通过以下议案
一、选举杨超先生为公司第四届董事会董事长。
二、选举高文翔先生、皇甫智伟先生为公司第四届董事会副董事长。
三、选举独立董事谢云山先生、王道豪先生、董华先生、董事杨超先生、皇甫智伟先生为第四届董事会审计委员会委员。
四、选举独立董事董华先生、王道豪先生、陈智先生、董事汪云曙先生、杨奕敏女士为第四届董事会提名委员会委员。
五、选举独立董事董华先生、陈智先生，董事肖建明先生、高文翔先生、兰旭先生为第四届董事会战略与投资委员会委员。
六、选举独立董事王道豪先生、陈智先生、谢云山先生，董事杨超先生、高文翔先生为第四届董事会绩效薪酬委员会委员。
七、选举沈洪忠先生为公司第四届监事会主席。
八、通过了《关于公司向银行申请贷款授信额度的议案》
为满足向国内外市场采购原材料等方面生产经营周转资金的需要，公司决定向中信银行昆明分行申请综合授信人民币贰亿伍仟万元（250,000,000元），期限一年，此项综合授信由公司控股股东云南锡业集团有限责任公司提供担保。
上述向银行申请的综合授信额度为贰亿伍仟万元（250,000,000元），占公司2007年上半年经审计的净资产额1,979,632,530.89元（2007年06月30日数）的12.63%。
【2007-11-09】
刊登选举董事会、监事会成员公告,
锡业股份临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员公告
锡业股份2007年第二次临时股东大会于11月8日举行，通过如下议案
1、《关于公司第四届董事会董事候选人提名的预案》；
2、《关于公司第四届监事会股东监事候选人提名的预案》。
关于“锡业转债”实施转股事宜的公告
转债代码125960转债简称锡业转债
证券代码000960证券简称锡业股份
转股价格29.30元
转股起止日2007年11月14日至2012年5月13日
本公司该次发行的6.5亿元“锡业转债”自2007年11月14日起可转换为本公司流通A股。
【2007-11-08】
召开股东大会,停牌一天
锡业股份召开股东大会。
（125960）锡业转债开市起停牌1天。
【2007-11-01】
刊登关于深交所对公司独立董事任职资格提请关注函的公告,
锡业股份关于深交所对公司独立董事任职资格提请关注函的公告
云南锡业股份有限公司(以下简称公司)董事会接到深圳证券交易所公司管理部独董审核关注函〔2007〕第15号，对公司第三届董事会第十七次会议提交的公司第四届董事会独立董事候选人董华先生、陈智先生截止目前未取得独立董事资格证书表示关注，但仍可将其作为独立董事候选人提交公司2007年度第二次临时股东大会审议。在股东大会选举独立董事时，公司将对上述深交所提请关注的事项进行说明。此外，公司将尽快安排董华先生、陈智先生报名参加深圳证券交易所最近一期上市公司独立董事培训班。
【2007-10-31】
刊登董事会通过公司治理专项活动整改报告公告,
锡业股份董事会通过公司治理专项活动整改报告公告
锡业股份2007年第一次临时董事会于10月30日召开，审议通过了《公司治理专项活动整改报告》。
【2007-10-23】
公布07年三季报及预测2007年度累计净利润较上年同期增长150%-180%,上午停牌一小时
锡业股份公布2007年三季报基本每股收益0.8454元，稀释每股收益0.8454元，每股收益（扣除）0.8465元，每股净资产4.0543元，净资产收益率20.85%，扣除非经常性损益后净利润454468174.85元，营业收入5780771571.56元，归属于母公司所有者净利润453882722.41元，归属于母公司股东权益2176587239.94元。
业绩预告公司预测2007年度累计净利润较上年同期增长150%-180%
业绩变动原因2007年初以来，国际、国内锡价稳步上扬，公司抓住有利时机，从内部进一步提升管理水平，有效降低作业成本；从外部不断加强市场开拓力度，主要产品的销量同比均有较大幅度的增长。在消化了出口退税率取消、人民币升值等政策性因素的影响后，公司2007年一至三季度的经营情况同比大幅度增长。
董监事会决议公告
会议审议通过以下决议
一、审议通过了《关于公司第四届董监事会董事候选人提名的预案》提名杨超、高文翔、肖建明、汪云曙、兰旭、皇甫智伟、杨奕敏为第四届董事会董事候选人；王道豪、董华、陈智、谢云山为公司第四届董事会独立董事候选人。提名沈洪忠、孟锡荣、舒永秀为公司第四届监事会股东监事候选人；公司职工代表大会选举朱树恩、刘凡云为公司第四届监事会职工监事。
二、审议通过了《关于收购昆明梁王金属件制造有限公司所持云南锡业锡材有限公司股权的议案》
截止2007年9月30日，云南锡业锡材有限公司经评估后的净资产价值为8,178.34万元（此评估结果经云南省国资委备案批准），47.43%的股权对应的净资产价值应为3,878.99万元，经双方协商，股权转让价格最后定为3,878.224万元。本次收购完成后，云南锡业锡材有限公司将成为本公司的全资子公司。
三、审议通过了《关于向云锡美国资源有限公司增加注册资本的议案》
公司决定向云锡美国资源有限公司增加注册资本，由5万美元增加到500万美元。
四、审议通过了《关于为所属子公司贷款提供担保的议案》
担保金额共计壹亿陆仟万元（160,000,000元）,为公司最近经审计的净资产额1,979,632,530.89元（2007年6月30日数）的8.08％，保方式为连带责任担保。
五、审议通过了《关于取消向香港中银集团投资有限公司定向增发股票的议案》
经2006年5月13日召开的公司2006年第一次临时董事会审议通过，公司与香港中银集团投资有限公司签署了《战略投资框架协议》，拟定公司将向其定向发行不超过5亿元人民币的人民币普通股（A股）。根据《战略投资框架协议》中的生效条款，此协议自双方均取得各自内部必须的批准后生效，且以二者中后取得的批复的日期为准。
与2006年5月份相比，目前的证券市场发生了很大变化，公司股价有大幅度的上涨，如按2006年5月13日签署的《战略投资框架协议》实施定向增发将不能满足《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》等办法的相关规定。因此，根据《战略投资框架协议》第五条及第十五条的约定，经双方协商，同意取消公司此次向香港中银集团投资有限公司定向增发股票之行为。
六、审议通过了《关于公司向银行申请贷款授信额度的议案》
七、审议通过了《云南锡业股份有限公司二零零七年第三季度报告》；
八、审议通过了《关于决定召开云南锡业股份有限公司二零零七年第二次临时股东大会的议案》。
1、会议召集人公司董事会
2、会议时间2007年11月8日（星期四）上午8:30分
3、会议地点公司会议室
4、召开方式现场投票
5、股权登记日2007年10月31日
6、会议审议事项《关于公司第四届董事会董事候选人提名的预案》、《关于公司第四届监事会股东监事候选人提名的预案》。
锡业转债亦停牌一小时.
【2007-10-12】
刊登2007年前三季度业绩快报，每股收益0.8454元公告,上午停牌一小时
锡业股份2007年前三季度业绩快报，每股收益0.8454元公告
2007年一至三季度主要财务数据和指标
2007年1至9月2006年1至9月
每股收益（元）0.84540.2244
营业利润（元）499,325,083.19108,355,580.86
利润总额（元）544,380,642.94131,171,066.98
归属于公司普通股股
东的净利润（元）453,882,722.41120,480,535.07
经营活动产生的现
金流量净额（元）28,177,223.11-290,271,987.64
2007年9月30日2007年1月1日
总资产（元）5,732,046,709.494,287,627,943.17
或股东权益（元）2,176,587,239.941,774,090,940.06
每股净资产（元）4.05433.3046
经营状况和财务状况情况说明
2007年一至三季度，公司紧紧围绕全年生产经营目标，抓住市场价格稳步向好的机遇，乘势重点突破，增加产品产销量，全力加快新产业规模化进程，全力加快深加工产品市场开拓，全力推进内涵发展，在全司员工共同努力下，项目建设顺利推进，可转债成功发行，销售收入、经营业绩均大幅度增长。
（125960）锡业转债开市起停牌1小时。
【2007-09-18】
刊登上调可转换公司债券票面利率公告,
锡业股份上调可转换公司债券票面利率公告
从2007年9月15日起，金融机构一年期存款基准利率上调0.27个百分点。根据有关规定，锡业股份本次发行的6.5亿元可转债的票面利率上调为
本次可转债的票面利率为第一年2.38%，第二年2.68%，第三年2.98%，第四年3.28%，第五年3.58%。
【2007-09-14】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
锡业股份股票交易异常波动公告
锡业股份股票2007年9月11日、9月12日、9月13日连续三个交易日涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动的情况。
经向公司控股股东云南锡业集团有限责任公司进行询证，未存在有与公司有关的应披露而未披露的重大信息。
经向公司管理层询问2007年1-8月份公司生产经营正常。截至公告刊登之日止，公司财务状况正常。
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
（125960）锡业转债开市起停牌1小时。
【2007-08-23】
刊登上调可转换公司债券票面利率公告,
锡业股份上调可转换公司债券票面利率公告
2007年8月21日，中国人民银行决定从2007年8月22日起，上调金融机构人民币存贷款基准利率，其中，金融机构一年期存款基准利率上调0.27个百分点。
因此，锡业股份本次发行的6.5亿元可转债的票面利率上调为
本次可转债的票面利率为第一年2.11%，第二年2.41%，第三年2.71%，第四年3.01%，第五年3.31%。
【2007-08-07】
公布2007年半年报及预计2007年前三季度业绩同比增长250%-300%公告,上午停牌一小时
锡业股份公布2007年半年报基本每股收益0.484元，稀释每股收益0.484元，每股收益（扣除）0.4838元，每股净资产3.6875元，净资产收益率13.13%，加权平均净资产收益率13.95%，扣除非经常性损益后净利润259733456.63元，营业收入3688971573.52元，归属于母公司所有者净利润259861270.22元，归属于母公司股东权益1979632530.89元。
2007年一至三季度业绩预增公告
预计2007年1月1日至2007年9月30日业绩同向大幅上升，预计较上年同期增长250%-300%。
业绩变动的原因说明
2007年初以来，国际、国内锡价稳步上扬，公司抓住有利时机，从内部进一步提升管理水平，有效降低作业成本；从外部不断加强市场开拓力度，主要产品的销量同比均有较大幅度的增长。在消化了出口退税率取消、人民币升值等政策性因素的影响后，公司2007年上半年的经营情况同比大幅度增长。结合公司2007年上半年实际经营情况，公司预测2007年一至三季度累计净利润较上年同期增长250%至300%（比较基数为2006年一至三季度未经调整的累计净利润110,428,499.65元），具体财务数据将在本公司2007年第三季度报告中详细披露。
董事会决议公告
云南锡业股份有限公司三届十六次董事会会议于二零零七年八月四日召开，审议通过以下决议
一、审议通过了《关于公司2007年新增固定资产投资计划的议案》
根据目前公司生产经营发展的要求，公司决定下半年新增固定资产投资6683.24万元。增加的投资主要用于矿山开拓、矿山采选配套设施、澳斯麦特炉富氧系统建设以及零固设备的更新及新增。
二、审议通过了《关于向云南锡业锡化学品有限公司增加注册资本的议案》
云南锡业锡化学品有限公司初始注册资本相对于工程实际投资额较少，后续还需投入资金进行建设、生产周转资金量也需不断增加，因此，云南锡业股份有限公司决定向其增加注册资本6,000万元，以保证云南锡业锡化学品有限公司工程建设和生产经营的正常进行。
三、审议通过了《关于与外方合作成立邦加锡业有限公司的议案》
为充分利用印度尼西亚邦加岛锡矿资源，公司决定在印度尼西亚投资500万美元，与外方合作成立邦加锡业有限公司（PT.BangkaTinIndustries），主要业务为在印度尼西亚从事锡的开采和深加工，实施生产、原料基地向海外扩张的发展战略，加大产品控制力度，增强公司的资源、市场控制能力。此次在印度尼西亚设立的邦加锡业有限公司，注册资本为1000万美元，以上投资尚需国家有权部门审批批准后方可正式实施。
四、审议通过了《关于公司向银行申请贷款授信额度的议案》
为满足向国内外市场采购原材料等方面生产经营周转资金的需要，公司决定向中国进出口银行成都分行申请贷款壹亿柒仟万人民币，期限二年。向中国银行云南省分行申请贷款贰亿人民币，期限一年。取得综合授信额度后，在授信额度范围内办理流动资金贷款等有关业务。
上述向银行申请的综合授信额度为370,000,000元。
六、审议通过了《云南锡业股份有限公司二零零七年半年度报告》及《云南锡业股份有限公司二零零七年半年度报告摘要》。
锡业转债亦停牌一小时.
【2007-08-01】
刊登2007年半年度业绩快报,上午停牌一小时
锡业股份2007年半年度业绩快报
一、2007年中期主要财务数据和指标
项目2007年1至6月2006年1至6月增减幅度(%)
调整后调整后
营业利润(元)300,608,310.9817,276,722.461,639.96
利润总额(元)319,695,498.7442,062,554.54660.05
归属于公司普通股259,861,270.2245,162,731.51475.39
股东的净利润(元)
归属于公司普通股0.48400.0841475.51
股东的基本每股
收益(元)
经营活动产生的现267,699,060.31-244,078,606.43209.68
金流量净额(元)
2007年6月30日2007年1月1日增减幅度(%)
总资产(元)5,144,596,526.714,287,627,943.1719.99
归属于母公司的所1,979,632,530.891,774,090,940.0611.58
有者权益(或股东
权益)(元)
归属于母公司的每3.68753.304611.59
股净资产(元)
二、经营状况和财务状况情况说明
2007年上半年，公司紧紧围绕全年生产经营目标，抓住市场价格稳步向好的机遇，乘势重点突破，全力加快新产业规模化进程，全力加快深加工产品市场开拓，全力推进内涵发展，在全司员工共同努力下，项目建设顺利推进，可转债成功发行，销售收入、产品产量、经营业绩均大幅度增长。
（125960）锡业转债2007年08月01日上午停牌一小时。
【2007-07-24】
刊登上调可转换公司债券票面利率公告,
锡业股份上调可转换公司债券票面利率公告
2007年7月20日，中国人民银行决定从2007年7月21日起，上调金融机构人民币存贷款基准利率，其中，金融机构一年期存款基准利率上调0.27个百分点。
因此，锡业股份本次发行的6.5亿元可转债的票面利率上调为
本次可转债的票面利率为第一年1.84%，第二年2.14%，第三2.44%，第四年2.74%，第五年3.04%。
另公司公布公司治理自查报告及整改计划。
【2007-06-28】
刊登出口退税率下调将使公司2007年度的利润减少约2300万左右公告,
锡业股份出口退税率下调将使公司2007年度的利润减少约2300万左右公告
2007年6月19日，财政部、国家税务总局联合发布了《关于调低部分商品出口退税率的通知》，根据该通知，从2007年7月1日开始，锡业股份锡材产品中的锡棒、锡柱Sn99.90、焊锡棒、锡球、BGA焊锡球、锡半球、无铅焊锡柱SnZn的出口退税率由13%下调到5%，球形焊粉和无铅焊锡粉的出口退税率由8%下调到5%；锡化工产品中的锡酸钠、偏锡酸、锡酸锌、锡酸钾的出口退税率由5%下调到0，无水四氯化锡、无水氯化亚锡、氯化亚锡、硫酸亚锡的出口退税率由13%下调到0，焦磷酸亚锡、硫醇甲基锡、丁基锡的出口退税率由13%下调到5%。
根据公司财务部门的测算，以上产品出口退税率的下调，预计将使公司2007年度的利润减少约2300万左右。
【2007-06-08】
刊登设立“上市公司治理专项活动”公众评议方式公告,
锡业股份设立上市公司治理专项活动公众评议方式公告
锡业股份决定设立专门的电话、邮箱和网络平台，听取投资者和社会公众对公司治理情况和整改计划的意见和建议。
接受公众评议电话（0873）3118606
接受公众评议邮箱tangwb@mail.ytc.cn
接受公众评议网络平台公司网站（www.ytl.com.cn）-投资园地-公司治理改进建议，网址为http://www.ytl.com.cn/newytl/jybook/book_write.asp
【2007-05-29】
刊登对外投资公告,
锡业股份董监事会决议公告
一、通过了《关于与外方合作成立邦加勿里洞锡业公司的议案》；
投资867万美元，与外方KJPInvestments（S）PteLtd合作兴建锡粗炼厂，此厂的设计生产能力为年产粗锡1万吨。
此次在印度尼西亚兴建的锡粗炼厂名称为邦加勿里洞锡业公司，注册资本为1,700万美元。
以上投资尚需国家有权部门审批批准后方可正式实施。
二、通过了《关于与外方合作成立印尼云南第一矿物公司的议案》；
投资102万美元，与外方KJPInvestments（S）PteLtd、PTKARYAABADISELARS、PTBANGUNPRIMAINTERNATIONAL合资成立印尼云南第一矿物公司，对印度尼西亚现有的锡、铜、铅、镍和其他矿产资源进行开发利用。
此次在印度尼西亚设立的印尼云南第一矿物公司，注册资本为200万美元。
以上投资尚需国家有权部门审批批准后方可正式实施。
三、通过《关于收购云锡德国资源有限公司股权的议案》；
公司决定将原来由本公司全资子公司云锡美国资源公司YuntinicResourcesINC在德国投资5万欧元(50,000.00EUR)设立的销售公司YuntinicResourcesGmbH（云锡德国资源有限公司）改为由本公司直接投资。
此项投资尚需国家有权部门审批批准后方可正式实施。
四、通过了《关于进行文化产业捐赠的议案》；
公司决定向个旧市文化产业领导小组办公室捐赠300万元文化产业基金。
此次捐赠额准予在2006年度所缴纳的所得税中扣除。因此，需对公司2006年度利润表中如下科目进行调整调减所得税300万元，调增营业外支出300万元。其他如净利润、股东权益、现金净流量等均不需作调整。
五、通过了《云南锡业股份有限公司公司治理专项活动自查报告》；
六、通过了《关于为公司所属子公司贷款提供担保的预案》；
（一）为郴州云湘矿冶有限责任公司贷款提供担保
郴州云湘矿冶有限责任公司向民生银行昆明分行申请一年期流动资金贷款2000万元，以保证其生产经营正常周转。该笔贷款由本公司进行担保，担保方式为连带责任担保。
（二）为云南锡业锡化学品有限责任公司贷款提供担保
云南锡业锡化学品有限公司向民生银行昆明分行申请一年期流动资金贷款2000万元，以保证其生产经营正常周转。该笔贷款由本公司进行担保，担保方式为连带责任担保。
由于截止到2007年3月31日，云南锡业锡化学品有限公司的资产负债率为83.57％，超过了70%，且为本公司全资子公司，根据中国证监会证监发（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》第一条及本公司章程第一百零一条之规定，此预案尚须经股东大会审批。股东大会召开时间另行通知。
（三）为云锡微电子材料有限公司贷款提供担保
云锡微电子材料有限公司拟向民生银行昆明分行申请一年期流动资金贷款2000万元，以保证其生产经营正常周转。该笔贷款由本公司进行担保，担保方式为连带责任担保。
七、通过了《关于使用募集资金归还募集资金项目贷款的议案》
由于公司本次发行6.5亿元可转换公司债券的募集资金已经到位，公司决定使用募集资金30,418万元用于归还公司在2006年12月31日前从银行借入的用于募集资金投资项目的贷款。
八、通过了《公司向兴业银行昆明分行申请综合授信的议案》。
公司决定向兴业银行昆明分行申请综合授信额度贰亿元人民币，期限一年，在授信额度范围内办理流动资金贷款、贸易融资等有关业务。此项为信用借款。
【2007-05-28】
刊登65000万元可转换公司债券将于5月29日上市公告,
锡业股份65,000万元可转换公司债券将于5月29日上市公告
1、简称锡业转债
2、代码125960
3、发行量650,000,000元
4、上市地点深圳证券交易所
5、初始转股价29.3元/股
6、上市时间2007年5月29日
7、上市起止日期2007年5月29日至2012年5月13日
8、转换期2007年11月14日至2012年5月13日（发行之日起6个月后至可转债到期日止）
9、可转换公司债券保荐机构（主承销商）国信证券有限责任公司
【2007-05-22】
刊登上调可转换公司债券票面利率公告,
锡业股份上调可转换公司债券票面利率公告
2007年5月18日，中国人民银行决定从2007年5月19日起，上调金融机构人民币存贷款基准利率，其中，金融机构一年期存款基准利率上调0.27个百分点。
因此，锡业股份本次发行的6.5亿元可转债的票面利率上调为
本次可转债的票面利率为第一年1.57%，第二年1.87%，第三2.17%，第四年2.47%，第五年2.77%。
【2007-05-18】
刊登可转换公司债券网上中签结果公告,
锡业股份可转换公司债券网上中签结果公告
现将中签结果公告如下
末三位数946446
末四位数9794779457943794179424777477
末五位数0230414804273043980452304648047730489804
末六位数220323470323720323970323
末七位数9618203761820356182033618203161820370116172011617
末八位数71879647918796475187964731879647118796473461854260437995
末九位数045194548
凡参与锡业转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有301,821个，每个中签号码只能认购10张（即1,000元）锡业转债。
【2007-05-17】
刊登可转换公司债券网上发行中签率公告,
锡业股份可转换公司债券网上发行中签率公告
锡业股份发行65,000万元可转换公司债券网上申购工作已于2007年5月14日结束。现将发行申购结果公告如下
无限售条件原股东通过网上认购的方式优先认购本可转债3,481,781张，即348,178,100元，占本次发行总量的53.57%。
网上向一般社会公众投资者发行数量为3,018,210张，即301,821,000元，占本次发行总量的46.43%。一般社会公众投资者的有效申购数量为1,083,828,270张，中签率为0.2784767738%，国信证券有限责任公司将在2007年5月17日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2007年5月18日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买10张（即1,000元）锡业转债。
深圳证券交易所交易系统主机自动按每10张确定一个申购号，低于10张的部分由主承销商包销。本次发行中主承销商国信证券有限责任公司包销9张，包销金额为900元。
本次发行的锡业转债上市时间将另行公告。
【2007-05-15】
刊登07年第一次临时股东大会决议公告,
锡业股份07年第一次临时股东大会决议公告
锡业股份2007年第一次临时股东大会于5月14日召开，通过如下议案
1、《公司向银行申请二零零七年度贷款额度的预案》。
2、《关于为云南锡业锡化学品有限公司贷款提供担保的预案》。
【2007-05-14】
刊登公开发行6.5亿元可转换公司债券于5月14日进行网上申购及召开股东大会,停牌一天
锡业股份公开发行6.5亿元可转换公司债券于5月14日进行网上申购公告
锡业股份公开发行6.5亿元可转换公司债券于5月14日进行网上申购。申购代码为070960，申购简称为锡业发债。每张面值为100元人民币，按面值发行，认购价格为100元。
本次发行采取向原股东优先按比例配售，向原股东优先配售后的余额及原股东放弃优先认购部分采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行，剩余部分由承销团余额包销。
一、网上向无限售条件原股东优先配售
1、配售数量原股东可优先认购的锡业转债数量为其在股权登记日（2007年5月11日）收市后登记在册的锡业股份股份数乘以2元，再按100元/张转换成张数，不足1张的部分按照中国证券登记结算有限公司深圳分公司配股业务指引执行。
2、重要日期
（1）股权登记日2007年5月11日（T-1日）；
（2）网上申购时间2007年5月14日（T日），在深交所交易系统的正常交易时间9:30-11:30，13:00-15:00进行。
（3）缴款日2007年5月14日（T日），逾期视为自动放弃配售权。
3、认购办法
（1）认购代码080960，配售简称锡业配债。
（2）认购锡业配债的价格为每张100元，参与优先认购的每个账户最小认购单位为1张，每1张为一个申购单位。
（3）原股东持有的锡业股份股票如托管在两个或两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照登记公司配股业务指引在对应证券营业部进行配售认购。
（4）认购程序
①投资者应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金。
②投资者当面委托时，填写好认购委托单的各项内容，持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于认购所需的款项）到认购者开户的与深交所联网的证券营业网点，办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核无误后即可接受委托。
③投资者通过电话委托或其他自动委托方式委托的，应按各证券营业网点规定办理委托手续。
二、网上向社会公众投资者发行
1、发行数量网上向社会公众投资者发行数量为向原股东优先配售后的余额及原股东放弃优先认购部份。
2、申购时间2007年5月14日（T日），在深交所交易系统的正常交易时间9:30-11:30，13:00-15:00进行。
3、发行方式社会公众投资者在指定的时间内通过与深交所联网的证券营业网点的柜台，以确定的发行价格和符合本方案规定的申购数量进行申购委托。根据深交所交易系统提供的有效申购总量和申购户数，确定申购者和申购的锡业转债张数，确定的方法
（1）当有效申购总量小于或等于网上向社会公众投资者发行数量时，投资者按照其有效申购量认购锡业转债。
（2）当有效申购总量大于网上向社会公众投资者发行数量时，深交所交易系统主机自动按每10张确定一个申购号，连续排号，而后通过摇号抽签确定中签号码，每一个中签号码可以认购10张锡业转债。
4、申购办法
（1）申购代码为070960，申购简称为锡业发债。
（2）申购价格为每张100元，每个账户最小申购单位为10张，每10张为一个申购单位，每1申购单位所需资金为1,000元。
（3）每个账户只可申购一次，一经申报不得撤单；同一股票账户的多次申购，除首次申购外，其余申购无效；资金不实的申购亦为无效申购。
（4）每个账户申购数量上限为6,500,000张；证券投资基金及基金管理公司申购并持有锡业转债应按相关法律法规及中国证监会有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。
公司将于2007年5月14日召开2007年第一次临时股东大会，公司股票将于2007年5月14日停牌一天。股票停牌不影响原股东认购和社会公众投资者申购公司正在发行的可转换公司债券。可转换公司债券的发行按照正常程序进行。
召开股东大会，停牌一天。
【2007-05-11】
刊登召开2007年第一次临时股东大会的再次通知公告,
锡业股份5月14日召开2007年第一次临时股东大会的再次通知公告
锡业股份将于2007年5月14日召开2007年第一次临时股东大会，公司股票将于2007年5月14日停牌一天。
2007年5月14日是公司正在发行的可转换公司债券的原股东优先认购日及缴款日，也是网上向社会公众投资者发行日。
股票停牌不影响原股东认购和社会公众投资者申购公司正在发行的可转换公司债券。公司可转换公司债券的发行按照正常程序进行。
【2007-05-09】
刊登可转换公司债券募集说明书,上午停牌一小时
锡业股份公布可转换公司债券募集说明书
1、证券类型可转换公司债券。
2、发行总额65,000万元。
3、发行数量650万张。
4、证券面值每张人民币100元。
5、发行价格按证券面值100元平价发行。
6、债券期限5年，自2007年5月14日（T日）至2012年5月13日。
7、利率和付息日期本可转债票面利率为第一年年利率1.3%，第二年年利率1.6%，第三年年利率1.9%，第四年年利率2.2%，第五年年利率2.5%。
在本可转债存续期内，若中国人民银行上调存款利率，则锡业转债票面利率从调息日起按人民币一年期整存整取存款利率上调的幅度向上调整（调整幅度为调整后的一年期人民币整存整取存款利率与调整前相比的净增加额）。如果中国人民银行加息使锡业转债第五个计息年度的票面利率在调整后将高于3.81%，则锡业转债票面利率的累计升幅（指调整后的一年期整存整取存款利率与首次调整前一日的人民币一年期整存整取存款利率相比的净增加额）以不超过1.31%为限，不再继续向上调整。可转债票面利率调整日之前（不含调整当日）的利息仍按原票面利率计算，不追溯补偿。
若中国人民银行向下调整存款利率，本次可转债的票面利率不作变动。本可转债采用每年付息一次的付息方式，发行首日（即申购日）2007年5月14日（T日）起每满12个月的当日为付息日。付息登记日为付息日的前一日，若付息登记日为非交易日，则以付息登记日的前一个交易日交易结束后登记在册的公司可转债持有人为基准。在付息登记日当日申请转股或已转股的可转债持有人，将无权获得当年及以后的利息。本可转债持有人所获得利息收入应付税项由持有人自行负担，公司代为扣缴。
8、转股起止时期自本可转债发行结束之日起6个月后的第一个交易日起（含当日）至本可转债到期日止，即2007年11月14日至2012年5月13日。
9、初始转股价格29.30元，以本可转债募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价二者较高者为基准上浮0.1%。
10、可转债担保人中国建设银行股份有限公司云南省分行全额提供连带责任担保，担保的范围包括本可转债的本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
11、资信评级情况本可转债经中诚信国际信用评级有限公司评定债券等级为AAA。
12、发行对象
（1）向发行人原股东优先配售于股权登记日2007年5月11日（T-1日）收市后在登记公司登记在册的锡业股份所有原股东。
（2）向社会公众投资者发行在深圳证券交易所开户的符合中华人民共和国法律法规规定、可购买可转换公司债券的自然人、法人及证券投资基金等机构（法律法规禁止购买者除外）。
13、发行方式
（1）本次发行采取向原股东优先按比例配售，向原股东优先配售后的余额及原股东放弃优先认购部份采用通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统网上定价发行的方式进行，剩余部分由承销团余额包销。
（2）原股东可优先认购的锡业转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的锡业股份股份数乘以2元，再按100元/张转换成张数，不足1张的部分按照中国证券登记结算有限公司深圳分公司配股业务指引执行，即所产生的不足1张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的原股东，以达到最小记帐单位1张，循环进行直至全部配完。
锡业股份发起人股东云南锡业集团有限责任公司、个旧锡资工业公司、个旧锡都有色金属加工厂、个旧聚源工矿公司、个旧银冠锡工艺美术厂已经书面承诺放弃本次发行可转债的优先配售权。除此之外的享有优先配售权的原股东均为无限售条件的流通股东，共持有公司股数253,500,000股，最多可认购锡业转债5,070,000张,占本次发行的可转债总额的78%。
无限售条件原股东通过深圳证券交易所交易系统网上认购的方式行使优先认购权。认购代码080960，配售简称锡业配债。向原股东优先配售后的余额及原股东放弃优先认购部份采取网上向社会公众投资者发行。申购代码为070960，申购简称为锡业发债。
14、申购时间
网上申购日期为2007年5月14日（T日），在深交所的正常交易时间9:30-11:30,13:00-15:00进行。
申购时间如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。
15、发行地点
网上发行通过全国所有与深交所交易系统联网的证券营业网点进行。
16、本次发行的锡业转债不设禁售期限制。
17、承销方式承销团余额包销。
18、拟上市地深圳证券交易所。
19、上市时间发行人将在本次发行结束后尽快向深交所申请上市，具体上市时间将另行公告。
本次发行的重要日期和停牌安排
2007年5月9日T-3日刊登募集说明书及其摘要、发行公告、路演公告9:30-10:30停牌，其后正常交易
2007年5月11日T-1日原股东优先配售股权登记日、网上路演正常交易
2007年5月14日T日刊登提示性公告；原股东优先认购及缴款日；网上向社会公众投资者发行日正常交易
2007年5月15日T+1日网上申购确认正常交易
2007年5月16日T+2日对网上申购资金进行验资；确定中签率正常交易
2007年5月17日T+3日刊登网上中签率公告，根据中签率，进行网上申购的摇号抽签，根据中签结果，网上清算交割和债权登记正常交易
2007年5月18日T+4日刊登网上申购的摇号抽签结果公告；投资者根据中签号码确认认购数量；解冻未中签的网上申购资金正常交易
公开发行可转换公司债券网上路演公告
1、网上路演网址http://www.p5w.net
2、网上路演时间2007年5月11日（星期五），14:00-16:00
3、网上路演参加人员云南锡业股份有限公司高级管理人员及保荐人（主承销商）国信证券有限责任公司的相关人员。
【2007-04-24】
刊登2006年度分红派息实施，每10股派2元公告,
锡业股份2006年度分红派息实施，每10股派2元公告
锡业股份2006年度利润分配预案为每10股派送现金2.00元（含税,扣税后，个人股东、投资基金每10股实际派发1.80元现金）。
股权登记日2007年4月27日
除息日2007年4月30日
本次无限售条件流通股股息于2007年4月30日通过股东托管券商直接划入股东资金账户。
有限售条件流通股的股息由本公司直接派发。
【2007-04-20】
公布07年一季报及07年中期业绩大幅上涨预警公告,上午停牌一小时
锡业股份公布2007年一季报每股收益0.2347元，每股收益（扣除）0.2369元，每股净资产3.5374元，净资产收益率6.63%，扣除非经常性损益后净利润127189706.78元，主营业务收入1659866825.98元，净利润125998749.04元，股东权益1899070509.56元。
07年中期业绩大幅上涨预警公告
2007年一季度以来，国际、国内锡价稳步上扬，公司抓住有利时机，从内部进一步提升管理水平，有效降低作业成本；从外部不断加强市场开拓力度，主要产品的销量同比均有较大幅度的增长。在消化了出口退税率取消、人民币升值等政策性因素的影响后，公司2007年一季度的经营情况同比大幅度增长。结合公司2007年第一季度实际经营情况，公司预测2007年中期累计净利润较上年同期增长600%-650%（比较基数为2006年中期累计净利润33,146,072.19元），具体财务数据将在本公司2007年中期报告中详细披露。
董事会决议公告
通过了《关于公司部分会计政策变更的议案》
通过《关于增设内部审计部门的议案》
通过了《公司向银行申请二零零七年度贷款额度的预案》
为满足向国内外市场采购原材料等方面生产经营周转资金的需要，公司拟向以下银行申请综合授信额度，其中一部分为已到期再次申请的额度，一部分为新增申请额度。取得综合授信额度后，在授信额度范围内办理流动资金贷款、贸易融资等有关业务
1、向深圳发展银行昆明分行申请增加综合授信伍仟万元人民币，期限一年。
2、向光大银行昆明分行白云路支行申请中长期贷款叁亿元人民币。
3、向光大银行昆明分行西园路支行申请银行承兑汇票先贴现后查询，额度为壹亿元人民币，期限一年。
4、向民生银行昆明分行申请综合授信肆亿元人民币，期限一年。
5、向交通银行昆明分行官渡支行申请综合授信贰亿元人民币，期限一年。
6、向建行云南省分行高新支行申请综合授信捌亿壹仟伍佰万元人民币，期限一年。
7、向农行云南省分行申请流动资金贷款贰亿陆仟万元人民币，申请特别授信壹拾亿元人民币，期限一年。
8、向昆明市商业银行申请综合授信壹亿贰仟万人民币，期限一年。
本公司控股股东云南锡业集团有限责任公司为上述银行综合授信额度提供担保。
上述向银行申请的综合授信额度合计叁拾贰亿肆仟伍佰万元（3,245,000,000元），占2006年末经审计的净资产额1,765,700,902.10元的183.78%。
公司的全资子公司云南锡业锡化学品有限公司向中国银行股份有限公司个旧支行申请一年期流动资金贷款2500万元。该笔贷款由本公司进行担保，担保方式为连带责任担保。
该笔担保金额为公司最近经审计的净资产额1,765,700,902.10元（2006年12月31日数）的1.42％。
定于二零零七年五月十四日召开公司2007年第一次临时股东大会.
【2007-04-09】
刊登获准发行6.5亿元可转换公司债券公告,
锡业股份获准发行6.5亿元可转换公司债券公告
经2007年4月6日上午召开的中国证券监督管理委员会发行审核委员会第37次工作会议审议，锡业股份发行6.5亿元可转换公司债券的申请获得通过。公司将在取得本次发行的批文后，按照有关规定，完成本次发行工作。
【2007-03-19】
刊登为控股子公司3000万元流动资金贷款提供担保公告,
锡业股份为控股子公司3000万元流动资金贷款提供担保公告
2007年3月14日，锡业股份与中国银行个旧支行签订了2007年个中短保字第002号《保证合同》，正式为控股子公司云南锡业微电子材料有限公司的3000万元流动资金贷款提供连带责任担保。担保期间从借款合同生效之日开始到借款合同债务履行期届满之日起经过两年。
截止本公告日，包括本次担保的人民币3000万元在内，公司担保数额累计为人民币18,022.43万元，担保金额为公司最近经审计的净资产额1,765,700,902.10元（2006年12月31日数）的10.21％。
【2007-03-07】
刊登股东大会决议及定向增发事项进展公告,
锡业股份二零零六年年度股东大会决议公告
锡业股份二零零六年年度股东大会于2007年3月6日举行，通过如下决议
1、审议通过《云南锡业股份有限公司二零零六年度董事会工作报告》。
2、审议通过《云南锡业股份有限公司二零零六年度监事会工作报告》。
3、审议通过《云南锡业股份有限公司二零零六年度财务决算报告》。
4、审议通过《云南锡业股份有限公司二零零六年度利润分配预案》。
5、审议通过《关于续聘中和正信会计师事务所为公司二零零七年度会计报表审计机构的预案》。
6、审议通过《公司向银行申请二零零七年度贷款额度的预案》。
7、审议通过《关于二零零六年度与日常经营相关的关联交易合同及协议的预案》。
8、选举朱树恩先生、刘凡云先生为公司职工监事，任期至公司第三届监事会届满（2007年11月）止。
9、审议通过公司四位独立董事二零零六年度述职报告。
关于定向增发事项进展公告
锡业股份于2006年5月16日披露了《云南锡业股份有限公司2006年第一次临时董事会决议公告》，公告公司与中银集团投资有限公司签署了《战略投资框架协议》，拟向中银集团投资有限公司定向发行总金额不超过5亿元人民币的人民币普通股。近来，有投资者比较关心此次定向增发事项的进展情况，特作如下说明
根据国家相关法律法规的规定，公司须在取得国家有权部门颁发的《投资项目备案证》及关于环保方面的《行政许可书》后方可正式实施项目。
2006年12月1日，公司取得了云南省经济委员会颁发的关于铅冶炼系统技改扩建工程的《投资项目备案证》。关于环保方面，截至2007年3月2日，云南省环保局已审议通过此项目的环境评价大纲，公司根据环评大纲编制了《环境影响报告书》，此报告书正待云南省环保局进行审批，审批通过后，云南省环保局将下发《行政许可书》。因此，公司尚未召开审议此次定向增发行为的股东大会。
公司将在取得云南省环保局下发的关于铅冶炼系统技改扩建工程的《行政许可书》后，积极筹备召开审议此次定向增发行为的股东大会。
《云南锡业股份有限公司2006年第一次临时董事会决议公告》亦写明本《战略投资框架协议》自双方均取得各自内部必须的批准后生效，且以二者中后取得的批复的日期为准。因此，在获得公司的股东大会批准以及中银集团投资有限公司的内部批准后，公司将会根据有关规定向商务部、中国证监会正式报送相关申请文件。
其他与本次定向增发有关的任何信息，均以公司的正式公告为准，敬请广大股东和投资者注意投资风险。
【2007-03-06】
召开股东大会,停牌一天
锡业股份召开股东大会。
【2007-02-16】
刊登3,610,581股有限售条件的流通股上市流通公告,
锡业股份3,610,581股有限售条件的流通股将于2007年2月26日上市流通公告
1、本次有限售条件的流通股上市数量为3,610,581股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年2月26日。
【2007-02-13】
公布2006年年报,上午停牌一小时
锡业股份公布2006年年报每股收益0.396元，每股收益（扣除）0.4112元，加权平均每股收益0.396元，加权平均每股收益（扣除）0.4112元，每股净资产3.289元，调整后每股净资产3.2705元，净资产收益率12.04%，加权平均净资产收益率12.3%，扣除非经常性损益后净利润220748914.93元，主营业务收入4823481625.5元，净利润212579195.18元，股东权益1765700902.1元。
董监事会决议公告
云南锡业股份有限公司第三届董事会第十三次会议与第三届监事会第十三次会议决于二零零七年二月十一日召开，会议审议通过以下决议
一、审议通过了云南锡业股份有限公司二零零六年度董、监事会工作报告。
二、审议通过了《云南锡业股份有限公司二零零六年度总经理工作报告》。
三、审议通过了《云南锡业股份有限公司二零零六年度财务决算报告》。
四、审议通过了《云南锡业股份有限公司二零零六年度利润分配预案》
公司拟以二零零六年末公司总股本53685.6万股为基数，向全体股东每10股派发现金2.00元（含税），共分配现金红利10,737.12万元，剩余利润41,125.02万元结转下年度。公司2006年度不进行资本公积金转增股本。
五、审议通过了《关于续聘中和正信会计师事务所为公司二零零七年度会计报表审计机构的预案》。
六、审议通过了《公司向银行申请二零零七年度贷款额度的预案》
为满足向国内外市场采购原材料等方面生产经营周转资金的需要，公司决定向以下银行申请二零零七年度综合授信额度，取得综合授信额度后，在授信额度范围内办理流动资金贷款、贸易融资等有关业务
1、深圳发展银行昆明分行1亿元人民币；
2、中国银行云南省分行5.5亿元人民币；
3、华夏银行昆明分行6,000万元人民币；
本公司控股股东云南锡业集团有限责任公司为上述银行综合授信额度提供担保。
4、中国农业银行云南省分行3亿人民币。此项为信用借款。
上述向银行申请的综合授信额度合计拾亿壹仟万元（1,010，000,000元），占2006年末经审计的净资产额1,765,700,902.10元的57.20%。
七、审议通过了《关于二零零六年度与日常经营相关的关联交易合同及协议的预案》
1.与云南锡业集团有限责任公司签订的与日常经营相关的关联交易合同及协议
为满足公司日常生产经营的需要，公司与云南锡业集团有限责任公司于2003年、2004年、2005年、2006年分别签订了《矿产品供应合同》、《生产经营综合服务协议》、《生活服务协议》、《综合服务协议》、《房屋租赁合同》和《资产租用协议》，此类关联交易的价格均按市场同期价格水平定价。
2.与云南个旧有色冶化有限公司签订的与日常经营相关的关联交易合同由于公司不进行铜的冶炼，需要向外出售与锡矿伴生的铜精矿，因此，公司与云南个旧有色冶化有限公司于2005年2月28日签订了《矿产品销售合同》，向云南个旧有色冶化有限公司销售铜精矿，销售价格以铜精矿的平均市场销售价格为准，按实际销售数量，每月结算一次。
八、审议通过了《云南锡业股份有限公司二零零七年度固定资产投资项目计划》
2007年公司固定资产投资计划投资计划共计21611.09万元，其中矿山部分为11541.6万元，占总投资的53.41%，冶炼环保措施项目为4352万元，占总投资的20.14%，选矿措施项目为2658.3万元，占总投资的12.3%，零固设备为2796.19万元，占总投资的12.93%，其它项目为263万元，占总投资的1.22%。
九、审议通过了《关于部分工程项目委托云南锡业集团有限责任公司负责建设管理的议案》
十、审议通过了《关于与云南锡业建设集团有限公司签订合作协议的议案》。
十一、审议通过了《关于为公司全资及控股子公司贷款提供担保的议案》。
1.根据云锡微电子材料有限公司目前的发展需要，云锡微电子材料有限公司向中国银行云南省分行申请一年期流动资金贷款3000万元，以保证其生产经营正常周转。
该笔贷款由本公司进行担保，担保方式为连带责任担保。该笔担保金额为公司最近经审计的净资产额1,765,700,902.10元（2006年12月31日数）的1.70％。
2.公司决定通过中国农业银行昆明市潘家湾支行为云锡美国资源有限公司及其全资子公司德国公司在境外融资出具总额度不超过2000万美元的备用信用证。根据云锡美国资源有限公司及其全资子公司德国公司的经营资金需求，公司决定在三届八次董事会通过的2000万美元的授信范围内出具235万美元的备用信用证。
截止本公告日，包括本次担保的600万美元在内，公司担保数额累计为13,198万元，担保金额为公司最近经审计的净资产额1,707,929,480.50元（2005年12月31日数）的7.73％。公司无其它担保事项，无逾期担保事项。
十二、审议通过了《关于报废固定资产、流动资产及坏账核销的议案》。
为如实反应公司的资产状况，公司于2006年末对公司固定资产、流动资产及坏账进行清查，经清查并经相关部门鉴定核实，决定对以下资产进行报废处理
1.固定资产类，报废部分机器设备、房屋及其他设备，账面原值合计30,277,425.97元，账面净值合计11,044,844.55元。
2.流动资产类，报损部分库存材料，金额为156,116.79元。核销部分坏账，金额为2,008,712.62元。
十三、审议通过了《关于续聘公司高级管理人员的议案》
决定续聘杨奕敏、顾鹤林为公司副总经理。
十四、审议通过了《云南锡业股份有限公司二零零六年年度报告》及《云南锡业股份有限公司二零零六年年度报告摘要》。
十五、审议通过《关于公司监事人选变更的预案》。
同意现任职工监事汤发先生、师玉有先生辞去公司职工监事职务。确定朱树恩、刘凡云为公司职工监事候选人。
公司定于二零零七年三月六日召开二零零六年年度股东大会,审议上述及其他相关事项。
【2006-12-13】
刊登为新加坡锡业私人有限公司提供担保公告,
锡业股份为新加坡锡业私人有限公司提供担保公告
锡业股份于二零零六年十二月七日通过中国银行昆明分行出具了备用信用证，为公司全资子公司云锡美国资源公司的持有42%股权的企业--新加坡锡业私人有限公司600万美元贷款提供保。截止本公告日，包括本次担保的600万美元在内，公司担保数额累计为13,198万元，担保金额为公司最近经审计的净资产额1,707,929,480.50元（2005年12月31数）的7.73％。公司无其它担保事项，无逾期担保事项。
2006年11月9日，公司召开2006年第三次临时股东大会，审议通过了此预案。
【2006-11-10】
刊登2006年第三次临时股东大会决议公告,
锡业股份2006年第三次临时股东大会决议公告
锡业股份二零零六年第三次临时股东大会于2006年11月9日召开，通过如下决议
1、审议通过《关于为新加坡锡业私人有限公司贷款提供担保的预案》；
2、审议通过《关于公司董事人选变更的预案》，同意杨祖建先生辞去公司董事职务，并选举杨奕敏女士为公司董事；
3、审议通过《关于公司监事人选变更的预案》，同意赵太欣女士辞去公司监事职务，并选举舒永秀女士为公司监事。
【2006-11-09】
召开股东大会,停牌一天
锡业股份召开股东大会。
【2006-11-03】
刊登就相关媒体报道的澄清公告,
锡业股份澄清公告
2006年10月31日，《21世纪经济报道》发表了《锡业股份消失了的5.71亿元》和《无休止的疑窦》两篇署名文章，文章对锡业股份2006年上半年利润等情况提出了不符合事实的臆断，公司特做澄清说明:
一、关于因铜精矿产量不实及价格不合理而导致5.14亿元收入消失的问题
由于所采矿区的地质条件、矿石品位等因素的影响，公司每年铜精矿含铜的实际产量会有所不同。2005年全年，公司铜精矿含铜的产量为11911吨；2006年上半年，公司铜精矿含铜的产量为5501吨。
公司2006年中报已明确披露，37114元/吨为铜精矿含铜的含税价格，扣税后的无税价格为32844元/吨，而销售收入是不含税的。2006年上半年，公司向云南个旧有色冶化有限公司销售的铜精矿含铜的数量为5227.56吨，其余收入为云南个旧有色冶化有限公司销售铜精矿含银所带来的收入。
报道中根据其计算的所谓公司铜精矿的上半年实际产量11097.4（22194.8/2）吨减去4982.8吨，得出6114.6吨铜精矿去向不明的结论。从以上两点的说明可以看出此结论之荒谬。
首先要明确的是，根据公司所掌握的资料，2006年上半年，上海期货交易所3个月期铜平均收盘价为人民币53905元/吨，而不是报道中提到的64000元/吨。另外，云南省行业内铜精矿含铜价格的计算方法不是电解铜价格减去加工费，而是按电解铜价格的一定比例来确定。同时，公司也查阅了在上海证券交易所上市的江西铜业的2006年中期报告，2006年上半年，其向关联方采购的铜精矿含铜的价格为37351元/吨（含税），与本公司铜精矿含铜销售价格37114元/吨（含税）基本一致。由于铜精矿含铜品位不同，铜精矿含铜的销售价格也会有一些差异。
从以上的分析可以看出，其所谓的市场公允价格及公司凭空消失6114.6吨铜精矿毫无依据，由此所得出5.14亿元收入神秘蒸发也是毫无依据的。
二、关于2748.8万元利润的问题
首先，根据折合每股收益约为0.05元的表述，报道中提到的2006年中期，锡业股份锡锭、铅锭、焊锡锭合计应有2,748.8万元利润应为净利润数，但根据整篇报道的描述，公司无法知道其怎样分摊各项期间费用、税收等从而算出这三类产品给公司所带来的净利润。
其次，有色金属行业包括铜、锌、铝、铅、锡等行业，由于铜锌铝等行业产业规模大，2006年上半年价格涨幅要大于锡，加工成本也与锡行业有所不同，有色金属行业内各行业的销售利润率会有较大差异。用有色金属冶炼及压延加工业的平均销售利润率来推算本公司的利润情况没有参考价值。
三、关于3000万元利润的问题及关于消失了的5.71亿元的问题
根据报道中的描述，公司看不出报道中所提到的上述专家估计本公司2006年上半年产品出口销售利润率的合理水平应在6%以上的逻辑关系，不知其是怎样估算出来的。
报道标题中的消失了的5.71亿元指的就是根据报道中三项的总和（5.14亿+0.275亿+0.296亿），根据本公司以上的分析可以看出，这三项数据都是依据一些不真实的数据或对公司毫无根据的猜测算出来的，公司根本不存在所谓的消失了5.71亿元的问题。
综上所述，公司不存在转移利润或隐藏利润之行为，所披露的信息也是真实、准确、完整的，不存在虚假或误导性陈述。
本公司指定信息披露报刊为《中国证券报》、《证券时报》，本公司所有信息均以在上述指定报刊刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
【2006-10-24】
公布2006年三季报及高管变动公告,
锡业股份公布2006年三季报每股收益0.2057元，每股收益（扣除）0.22元，每股净资产3.1369元，调整后每股净资产3.1284元，净资产收益率6.56%，扣除非经常性损益后净利润119150493.66元，主营业务收入3117181687.06元，净利润110428499.65元，股东权益1684054506.9元。
董监事会决议公告
云南锡业股份有限公司第三届董监事会会议于二零零六年十月二十一日召开，会议审议通过以下决议
一、审议通过了《关于为新加坡锡业私人有限公司贷款提供担保的预案》
新加坡锡业私人有限公司为本公司全资子公司云锡美国资源公司持有42%股权的企业，公司于2005年1月5日注册成立。根据新加坡锡业私人有限公司的发展需要，新加坡锡业私人有限公司计划向新加坡大华银行申请600万美元贷款，期限三年，以保证其生产经营正常周转。该笔贷款由本公司出具备用信用证进行担保，该笔担保金额为公司最近经审计的净资产额1,707,929,480.50元（2005年12月31日数）的2.78％。
新加坡锡业私人有限公司股东新加坡KJP国际私人公司同意以其持有的新加坡锡业私人有限公司40%的股权为云南锡业股份有限公司向新加坡锡业私人有限公司600万美元贷款提供的担保进行反担保。
二、审议通过了《关于公司董事长、副董事长人选变更的议案》
公司现任董事长肖建明先生提出辞去公司董事长职务，董事会成员选举杨超先生担任公司董事长，高文翔先生担任公司副董事长。
三、审议通过了《关于公司董事人选变更的预案》
公司现任董事杨祖建先生因工作变动，本人提出辞去公司董事职务，董事会将杨奕敏女士作为公司董事人选提交公司股东大会，聘期从股东大会通过之日起至公司第三届董事会届满时（二零零七年十一月）止。
四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
为满足公司发展的需要，经总经理皇甫智伟先生提名、董事会提名委员会建议，公司决定聘任薛兆升先生为公司副总经理，任期至第三届董事会届满时（2007年11月）止。
五、审议通过了《关于合资组建云南锡业锡材有限公司的议案》
公司决定与昆明梁王金属件制造有限公司共同出资，组建云南锡业锡材有限公司，具体事项如下
昆明梁王金属件制造有限公司在昆明经济技术开发区洛羊镇大冲村拥有一块138.49亩的土地，经与公司协商，同意以其土地作价入股，本公司以资产作价以及现金入股，组建云南锡业锡材有限公司。云南锡业锡材有限公司性质为有限责任公司，经营范围为有色金属深加工、非金属材料、新型化工、建筑材料，绿色环保产品及各种高新技术产品的开发、生产、销售；有色金属产品、非金属产品，新型建筑装潢材料的批发、零售、代购代销，技术咨询服务（不含金融、期货及房地产）。经营期限为20年。注册资本为人民币7300万元，其中，公司以实物资产及现金出资，共出资人民币3837.75万元，占云南锡业锡材有限公司注册资本的52.57%；昆明梁王金属件制造有限公司以土地使用权（土地使用权的价值以评估值为准）等出资，共出资人民币3462.25万元，占云南锡业锡材有限公司注册资本的47.43%。
公司出资人民币3837.75万元，该笔投资金额为公司最近经审计的净资产额1,707,929,480.50元（2005年12月31日数）的2.25％。
六、审议通过了《关于进行文化产业捐赠的议案》
为履行公司社会责任，繁荣红河州文化事业，公司决定向个旧市文化产业领导小组办公室捐赠500万元文化产业基金。此次捐赠额准予在2005年度所缴纳的所得税中扣除。因此，需对公司2005年度利润表中如下科目进行调整调减所得税500万元，调增营业外支出500万元。其他如净利润、股东权益、现金净流量等均不需作调整。
七、审议通过了《云南锡业股份有限公司二零零六年第三季度报告》
八、审议通过了《关于公司向银行申请贷款授信额度的议案》
为满足向国内外市场采购原材料等方面生产经营周转资金的需要，公司决定向上海浦东发展银行昆明分行申请贰亿伍仟万元人民币信用贷款综合授信申请，期限一年，取得综合授信额度后，在授信额度范围内办理流动资金贷款等有关业务。
上述向银行申请的综合授信额度为250,000,000元，占2005年末经审计的净资产额1,707,929,480.50元的14.64%。
九、审议通过了《关于公司监事人选变更的预案》
公司现任监事赵太欣女士因已退休，本人提出辞去公司监事职务，公司监事会对赵太欣女士在任期的勤勉工作表示感谢，同意其辞职要求。经股东单位推荐，第三届监事会将舒永秀女士作为公司监事人选提交公司股东大会，聘期从股东大会通过之日起至公司第三届监事会届满时（二零零七年十一月）止。
十、审议通过了《关于决定召开云南锡业股份有限公司二零零六年第三次临时股东大会的议案》
定于二零零六年十一月九日上午召开2006年第三次临时股东大会，审议上述及其他相关事项。
【2006-10-13】
刊登2006年三季度业绩快报公告,上午停牌一小时
锡业股份2006年三季度业绩快报公告
一、2006年第三季度主要财务数据和指标
本报告期上期同期增减幅度（%）
主营业务收入（万元）312,000274,75513.55
主营业务利润（万元）46,00056,819-19.04
利润总额（万元）13,00030,729-57.69
净利润（万元）11,00026,029-57.74
每股收益（元）0.200.4848-58.75
净资产收益率（％）6.5515.47降低8.92个百分点
本报告期末本报告期初增减幅度（%）
总资产（万元）389,000312,80124.36
净资产（万元）168,000170,793-1.63
每股净资产（元）3.123.18-1.89
二、经营业绩和财务状况情况说明
公司已于2006年8月8日发布了《云南锡业股份有限公司2006年1-9月份业绩预告公告》，披露了公司本期业绩的业绩预告情况。已经披露的关于本期业绩的预告为预计2006年1-9月净利润比上年同期减少50%以上。预计2006年7月1日至2006年9月30日实现净利润与上年同期相比将减少20%～30%之间（上年同期净利润为70,553,098.57元）。目前，根据公司初步测算，2006年7月1日至2006年9月30日由于主要产品锡锭及铜精矿的市场价格比上年同期分别上升10.4%和101%，以及主要产品销售量比上年同期增加3.7%、销售收入增长近33%；但出口退税率比上年同期下调等因素的影响，公司2006年7月1日至2006年9月30日实现净利润7700万元左右，三季度实现净利润与上年同期相比增长9%以上。照此初步测算，2006年1-9月净利润比上年同期减少50%以上，具体数据详见公司2006年第三季度报告。
【2006-08-08】
公布2006年半年报及预计06年1-9月同比减少50%以上公告,上午停牌一小时
G锡业公布2006年半年报每股收益0.0617元，每股收益（扣除）0.0621元，加权平均每股收益0.0617元，加权平均每股收益（扣除）0.0621元，每股净资产2.9931元，调整后每股净资产2.9899元，净资产收益率2.06%，加权平均净资产收益率1.95%，扣除非经常性损益后净利润33343175.61元，主营业务收入1866041106.28元，净利润33146072.19元，股东权益1606887587元。
业绩预告公告
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间2006年1月1日至2006年9月30日
2、业绩预告情况同比大幅下降
预计2006年1-9月净利润比上年同期减少50%以上。
预计2006年7月1日至2006年9月30日实现净利润与上年同期相比将减少20%～30%之间（上年同期净利润为70,553,098.57元）。
二、上年同期业绩
1、净利润260,289,637.36元
2、每股收益0.4848元
三、业绩变动原因说明
由于（1）部分产品出口退税率下调、人民币升值等政策性因素的影响；（2）锡市场价格波动较大；（3）公司为了持续发展需要，充分利用低品位资源，虽然自产出矿量增加，但由于矿山出矿品位下降，自产金属量有所下降，锡原料结构发生变化；（4）燃材料、水电价格上涨；结合云南锡业股份有限公司2006年上半年实际经营情况，公司预测2006年1-9月份净利润将较上年同期减少50%以上。
董、监事会决议公告
一、审议通过了《关于公司2006年新增固定资产投资计划的议案》
二、审议通过了《关于续聘皇甫智伟先生为公司总经理的议案》
三、审议通过了《关于更换董事会审计委员会、绩效薪酬委员会人员组成的议案》
四、审议通过了《关于公司向银行申请贷款授信额度的议案》
为满足向国内外市场采购原材料等方面生产经营周转资金的需要，公司拟向招商银行昆明分行申请贰亿伍仟万元人民币信用贷款综合授信申请，期限一年，取得综合授信额度后，在授信额度范围内办理流动资金贷款等有关业务。
上述向银行申请的综合授信额度为250,000,000元，占2005年末经审计的净资产额1,707,929,480.50元的14.64%。
五、审议通过了《云南锡业股份有限公司二零零六年度中期报告》及《云南锡业股份有限公司二零零六年度中期报告摘要》。
【2006-07-21】
刊登2006年第二次临时股东大会决议公告,
G锡业2006年第二次临时股东大会决议公告
G锡业2006年第二次临时股东大会于2006年7月20日召开，会议作出了如下决议
1、审议通过《关于确认公司符合可转换公司债券发行条件的预案》。
2、审议通过《关于修改公司可转换公司债券发行条款的预案》。
3、审议通过《关于公司延长可转换公司债券发行期限的预案》。
4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券的相关事宜的预案》。
5、审议通过《关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的预案》。
6、审议通过《关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目的可行性预案》。
7、审议通过《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。
8、审议通过《募集资金专项存储及使用管理制度》。
9、审议通过《关于公司独立董事人选变更的预案》。
10、审议通过《关于公司向银行申请贷款授信额度的预案》。
11、审议通过《关于修改股东大会议事规则的预案》。
12、审议通过《关于修改董事会议事规则的预案》。
13、审议通过《关于修改监事会议事规则的预案》。
【2006-07-20】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
G锡业采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
采用交易系统投票的投票程序
1、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下
证券代码证券简称买卖方向买入价格
360960锡业投票买对应申报价格
2、股东投票的具体程序
1）输入买入指令；
2）输入证券代码360960；
3）输入对应申报价格在“买入价格”项下输入对应申报价格
4）输入委托股数。在“买入股数”项下,表决意见对应的申报股数如下
表决意见种类同意反对弃权
对应的申报股数1股2股3股
5）确认投票委托完成。
3、计票规则
在计票时，同一表决权只能选择现场、网络或其它表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至十三中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至十三中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至十三中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
采用互联网系统的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、网络投票的时间
本次股东大会网络投票开始时间为2006年7月19日（星期三）下午15:00，网络投票结束时间为2006年7月20日（星期四）下午15:00；
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
【2006-07-14】
刊登关于召开2006年第二次临时股东大会的再次通知公告,
G锡业关于召开2006年第二次临时股东大会的再次通知公告
1、会议时间
现场会议时间2006年7月20日（星期四）下午14:00
网络投票时间2006年7月19日（星期三）----2006年7月20日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年7月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年7月19日（星期三）15:00至2006年7月20日（星期四）15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点云南省个旧市金湖东路121号公司三楼大会议室
3、召集人公司董事会
4、召开方式现场投票与网络投票表决相结合
5、会议审议事项《关于确认公司符合可转换公司债券发行条件的预案》等事项。
【2006-07-04】
刊登公司符合可转换公司债券发行条件公告,
G锡业第三届第十次董事会决议公告
云南锡业股份有限公司第三届董事会第十次会议于二零零六年七月一日召开，会议审议通过以下决议
一、审议通过了《关于确认公司符合可转换公司债券发行条件的预案》
公司拟继续实施向中国证监会提出申请发行6.5亿元人民币可转换公司债券的计划。
二、审议通过了《关于修改公司可转换公司债券发行条款的预案》
三、审议通过了《关于公司延长可转换公司债券发行期限的预案》
公司本次发行可转换公司债券方案的有效期为本次发行方案提交2006年第二次临时股东大会审议通过之日起至满一年当日止。
四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券的相关事宜的预案》
五、审议通过了《关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的预案》
本次发行可转换公司债券募集资金用于以下6个项目，并根据实际募集到资金量按项目轻重缓急安排投资，募集资金不足部分将通过自筹或银行贷款解决。
1、投资19,695.43万元用于大屯锡矿大马芦矿段10#矿群氧化锡矿1000t/d开采工程；
2、投资17,036.50万元用于老厂分公司白龙井矿段硫化铜锡矿1100t/d开采工程；
3、投资7,524.32万元用于6000吨/年硫醇甲基锡工程；
4、投资11,527.85万元用于无机锡化工基地扩建工程；
5、投资6,023.72万元于烟化炉改造工程；
6、投资3,678.27万元于焊粉焊膏扩建工程。
六、审议通过了《关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目的可行性预案》。
七、审议通过了《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
八、审议通过了《募集资金专项存储及使用管理制度》
九、审议通过了《云南锡业股份有限公司企业年金实施方案》
十、审议通过了《关于委托云南锡业集团有限责任公司管理企业年金的议案》。
十一、审议通过了《关于公司独立董事人选变更的预案》
公司现任独立董事纳鹏杰先生因工作的原因，提出辞去公司独立董事职务。推荐谢云山先生为公司独立董事候选人。
十二、审议通过了《公司向银行申请二零零五年度贷款额度的预案》
公司向以下银行提出2006年度贷款综合授信申请
1、广东发展银行昆明分行江岸支行贷款综合授信8000万元，期限一年，由本公司控股股东云南锡业集团有限责任公司提供担保。
2、华夏银行昆明分行拓东支行贷款综合授信2亿人民币，期限一年，由本公司控股股东云南锡业集团有限责任公司提供担保。
3、中国进出口银行成都分行进出口信贷2亿人民币（或与2亿元人民币等值的美元），期限二年，由云南铜业集团有限责任公司提供担保。
上述向银行申请的综合授信额度合计肆亿捌仟万元（480,000,000元），占2005年末经审计的净资产额1,707,929,480.50元的28.10%。
十三、审议通过了《关于决定召开云南锡业股份有限公司2006年第二次临时股东大会的议案》。
召开2006年第二次临时股东大会的通知公告
1、会议时间
现场会议时间2006年7月20日（星期四）下午14:00
网络投票时间2006年7月19日（星期三）----2006年7月20日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年7月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年7月19日（星期三）15:00至2006年7月20日（星期四）15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点云南省个旧市金湖东路121号公司三楼大会议室
3、召集人公司董事会
4、召开方式现场投票与网络投票表决相结合
5、会议审议事项审议《关于确认公司符合可转换公司债券发行条件的预案》等事项。
采用交易系统投票的投票程序
1、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下
证券代码证券简称买卖方向买入价格
360960锡业投票买对应申报价格
2、股东投票的具体程序
1）输入买入指令；
2）输入证券代码360960；
3）输入对应申报价格在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下
序号证券简称表决事项对应申报价格（元）
100锡业投票总议案100
1.00锡业投票议案一1.00
2.00锡业投票议案二2.00
2.01锡业投票议案二中的议项12.01
2.02锡业投票议案二中的议项22.02
2.03锡业投票议案二中的议项32.03
2.04锡业投票议案二中的议项42.04
2.05锡业投票议案二中的议项52.05
3.00锡业投票议案三3.00
4.00锡业投票议案四4.00
5.00锡业投票议案五5.00
6.00锡业投票议案六6.00
7.00锡业投票议案七7.00
8.00锡业投票议案八8.00
9.00锡业投票议案九9.00
9.01锡业投票议案九中的议项19.01
9.02锡业投票议案九中的议项29.02
10.00锡业投票议案十10.00
11.00锡业投票议案十一11.00
12.00锡业投票议案十二12.00
13.00锡业投票议案十三13.00
4）输入委托股数。在“买入股数”项下,表决意见对应的申报股数如下
表决意见种类同意反对弃权
对应的申报股数1股2股3股
5）确认投票委托完成。
3、计票规则
在计票时，同一表决权只能选择现场、网络或其它表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至十三中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至十三中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至十三中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
采用互联网系统的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、网络投票的时间
本次股东大会网络投票开始时间为2006年7月19日（星期三）下午15:00，网络投票结束时间为2006年7月20日（星期四）下午15:00；
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
4、注意事项
1）网络投票不能撤单；
2）对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；
3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
【2006-05-16】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
G锡业2006年第一次临时董事会决议公告
G锡业2006年第一次临时董事会于二零零六年五月十三日召开，通过以下议案
一、审议通过了《关于外国投资者对公司战略投资的预案》，董事会同意将本预案提交股东大会审议
公司拟与中银集团投资有限公司签署《战略投资框架协议》，本次战略投资为公司拟向中银投资定向发行总金额不超过5亿元人民币的人民币普通股。中银投资在认购公司本次定向发行的股份后，将成为公司的股东。中银投资承诺对通过本次定向发行所取得的股份自完成战略投资之日起3年内不进行转让。确定发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价的90%。本协议自双方均取得各自内部必须的批准后生效，且以二者中后取得的批复的日期为准。
二、审议通过了《关于外国投资者对公司战略投资募集资金投资项目的可行性分析的预案》，董事会同意将本预案提交股东大会审议；
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理外国投资者对公司战略投资的预案》，董事会同意将本预案提交股东大会审议。
上述授权自公司股东大会通过之日起12个月内有效。
股票交易异常波动公告
一、股票交易异常波动的情况
本公司A股股票2006年5月10日、5月11日、5月12日连续三个交易日达到跌幅限制。属于股票交易出现异常波动的情况，特提示投资者注意投资风险。
二、相关说明
1、2006年5月13日本公司与中银集团投资有限公司签订了《战略投资框架协议》，详细信息请参见公司2006年第一次临时董事会决议公告（公告号股2006-027）。
2、截止本公告日，公司不存在应披露而未披露的其他重大信息。
【2006-05-15】
未能及时刊登股票交易异常波动公告,停牌一天
G锡业关于未能及时刊登股票交易异常波动公告的停牌公告
本公司A股股票2006年5月10日、5月11日、5月12日连续三个交易日达到涨幅限制，属于股票交易出现异常波动的情况。由于公司尚无法及时按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关要求刊登股票交易异常波动公告，特申请公司股票2006年5月15日停牌一天。
【2006-05-10】
刊登分红派息实施公告,
G锡业分红派息实施公告
G锡业2005年度利润分配方案为向全体股东每10股派发现金2.50元(含税,扣税后的个人股东和投资基金，实际为每10股派发现金2.25元。)
股权登记日2006年5月16日
除息日2006年5月17日
1、无限售条件流通股份的现金股息于2006年5月17日通过股东托管证券商直接划入其资金帐户。
2、有限售条件流通股份的股息由本公司直接派发。
【2006-05-08】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
G锡业股票交易异常波动公告
G锡业A股股票2006年4月26日、4月27日、4月28日连续三个交易日达到跌幅限制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》11.5.1、11.5.2、11.5.3条的规定，属于股票交易出现异常波动的情况，特提示投资者注意投资风险。
公司作相关说明如下
1、2006年4月26日本公司刊登了2006年第一季度报告以及2006年上半年业绩预警公告，预计本公司2006年上半年净利润较上年同期下滑超过50%。
2、截止本公告日，公司不存在应披露而未披露的其他重大信息。
公司指定信息披露报纸为《证券时报》和《中国证券报》，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者关注公司披露的相关信息，注意投资风险。
【2006-04-26】
公布06年1季报及预计06年中期业绩同比下降公告,上午停牌一小时
G锡业公布2006年一季报每股收益0.0293元，每股收益（扣除）0.0516元，每股净资产2.9605元，调整后每股净资产2.9528元，净资产收益率0.99%，扣除非经常性损益后净利润27704774.46元，主营业务收入726602271.96元，净利润15746391.83元，股东权益1589349640.59元。
董监事会决议
一、通过了《云南锡业股份有限公司二零零六年第一季度报告》。
二、通过了《关于为公司所属子公司贷款提供担保的议案》
1、本公司的控股子公司郴州云湘矿冶有限责任公司计划在自2006年至2008年这个期间内向中国银行股份有限公司郴州分行申请贷款，累计贷款额度不超过人民币2000万元，以保证其生产经营正常周转。该笔贷款由本公司进行担保，担保方式为连带责任担保。
2、本公司的全资子公司深圳巨晖矿业投资有限公司之控股子公司云南锡业郴州矿冶有限公司云南锡业郴州矿冶有限公司向中国民生银行昆明分行申请一年期流动资金贷款1000万元，以保证其生产经营正常周转。该笔贷款由本公司进行担保，担保方式为连带责任担保。
3、本公司的全资子公司云南锡业锡化学品有限公司向中国银行股份有限公司红河州分行申请一年期流动资金贷款2500万元以及三年期项目资金贷款3000万元，以保证其生产经营正常周转以及建设项目的正常进行。
三、聘任现任总经理助理的周江先生为公司副总经理，续聘任子明先生为公司副总经理，续聘杨奕敏女士为公司董事会秘书，
四、通过了《云南锡业股份有限公司重大信息（事项）内部报告制度》。
五、通过了《关于公司向银行申请贷款授信额度的议案》
公司决定向民生银行昆明分行申请3亿人民币贷款综合授信额度，取得综合授信额度后，在授信额度范围内办理流动资金贷款等有关业务，由本公司控股股东云南锡业集团有限责任公司提供担保。
上述向银行申请的综合授信额度为叁亿元（300,000,000元），占2005年末经审计的净资产额1,707,929,480.50元的17.57%。
2006年中期业绩预测公告
由于部分产品出口退税率下调，锡市场价格波动较大、人民币升值、公司对产品销售结构进行战略性调整等原因，结合云南锡业股份有限公司2006年第一季度实际经营情况，公司预测2006年中期净利润将较上年同期减少50%以上。
【2006-03-24】
刊登年度股东大会决议公告,
G锡业年度股东大会决议公告
G锡业二零零五年年度股东大会于2006年3月23日举行，通过如下决议
1、通过《云南锡业股份有限公司二零零五年度董事会工作报告》。
2、通过《云南锡业股份有限公司二零零五年度监事会工作报告》。
3、通过《云南锡业股份有限公司二零零五年度财务决算报告》。
4、通过《云南锡业股份有限公司二零零五年度利润分配预案》。
公司决定以二零零五年末公司总股本53685.6万股为基数，向全体股东每10股派发现金2.50元（含税），共分配现金红利13,421.40万元，剩余利润31,638.55万元结转下年度。公司2005年度不进行资本公积金转增股本。
5、通过《关于续聘中和正信会计师事务所为公司二零零六年度会计报表审计机构的预案》。
6、通过《公司向银行申请二零零六年度贷款额度的预案》。
7、通过《关于修改公司章程的预案》。
8、通过《关于二零零六年度与日常经营相关的关联交易合同及协议的预案》。
9、通过公司四位独立董事二零零五年度述职报告。
【2006-03-23】
召开股东大会,停牌一天
G锡业召开股东大会。
【2006-02-23】
刊登出口产品退税率下调公告,
G锡业出口产品退税率下调公告
根据有关通知，2006年1月1日起，锡及其制品的出口退税率下调到5%。
G锡业出口产品中，粒度1-6mm的锡粒、其他未锻轧非合金锡、焊锡、锡基巴毕脱合金、其他锡合金、锡废碎料、锡及锡合金条、杆、型材、丝、厚度大于0.2mm的锡及锡合金板片带、锡及锡合金管、管子附件共九类产品的出口退税率将由原来的8%下调为5%，上述产品出口退税率的下调将减少公司2006年度出口退税2000万元左右，公司的锡球产品、铅锭的退税率仍为13%，国家未作调整。
【2006-02-21】
公布2005年年报,上午停牌一小时
G锡业公布2005年年报每股收益0.531元，每股收益（扣除）0.5484元，加权平均每股收益0.531元，加权平均每股收益（扣除）0.5484元，每股净资产3.1814元，调整后每股净资产3.1792元，净资产收益率16.69%，加权平均净资产收益率17.61%，扣除非经常性损益后净利润294392994.05元，主营业务收入3624008686.93元，净利润285086006.14元，股东权益1707929480.5元。
2006年第一次临时股东大会决议公告
一、通过《公司向银行申请贷款额度的预案》；
二、通过《关于公司董事人选变更的预案》。
董监事会决议
一、通过公司二零零五年度利润分配预案公司拟以二零零五年末公司总股本53685.6万股为基数，向全体股东每10股派发现金2.50元（含税）。
二、续聘中和正信会计师事务所为本公司二零零六年度会计报表审计机构，审计费用事宜授权经理班子办理。
三、通过了《公司向银行申请二零零六年度贷款额度的预案》公司向以下银行申请二零零六年度综合授信额度，取得综合授信额度后，在授信额度范围内办理流动资金贷款、贸易融资等有关业务
1、光大银行昆明分行白云路支行2亿元人民币；
2、交通银行昆明分行官渡支行2亿元人民币；
3、中信银行昆明分行1亿元人民币；
4、中国农业银行昆明市潘家湾支行公司全资子公司云锡资源（美国）公司及其全资子公司德国公司在境外融资开立备用信用证2000万美元。
上述向银行申请的综合授信额度合计陆亿陆仟壹佰贰拾万元（661,200,000元），占2005年末经审计的净资产额1,707,929,480.50元的38.71%。本公司控股股东云南锡业集团有限责任公司为上述银行综合授信额度提供担保。
四、通过了《云南锡业股份有限公司高管人员业绩考核奖励办法》
五、通过了《云南锡业股份有限公司二零零六年度经营预算方案》。
六、通过了《关于二零零六年度与日常经营相关的关联交易合同及协议的预案》
七、通过了《关于更换董事会战略与投资委员会、绩效薪酬委员会、提名委员会人员组成的议案》
八、通过了《关于修改公司章程的预案》
九、通过了《关于注销深圳巨晖矿业投资有限公司并向郴州裕丰矿业有限公司增加注册资本的议案》
召开公司二零零五年年度股东大会的通知
（一）会议召集人云南锡业股份有限公司董事会
（二）会议时间二零零六年三月二十三日（星期四）上午830分
（三）会议地点云南省个旧市金湖东路121号公司三楼大会议室
（四）表决方式现场表决方式
另刊登关于云南锡业股份有限公司2005年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的专项说明。
【2006-02-20】
召开股东大会,停牌一天
G锡业召开股东大会。
【2006-02-14】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
锡业股份股票简称变更并恢复交易公告
根据《云南锡业股份有限公司股权分置改革方案实施公告》，公司股票于2006年2月14日复牌交易，股票简称由锡业股份变更为G锡业，股票代码不变，非流通股股东作出对价安排的股份不计算除权参考价，当日公司股票交易不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。2006年2月15日开始，公司股票交易设涨跌幅限制、纳入指数计算。
【2006-02-11】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
2月14日复牌
锡业股份股权分置改革方案实施公告
1、以现有公司总股本为基数，由全体非流通股股东向方案实施的股份变更登记日登记在册的全部流通股股东按比例支付其所持有的公司股份，使流通股股东每10股获得3股股份；
2、方案实施的股份变更登记日2006年2月13日(周一)；
3、流通股股东获得对价股份到账日2006年2月14日（周二）
4、停复牌安排公司股票一直停牌至2006年2月13日(周一)，2006年2月14日(周二)全天复牌交易；公司股票简称由锡业股份变更为G锡业，原非流通股股东持有的非流通股股份取得流通权。
股改实施后，全部股份为流通股，其中有限售条件的流通股份总数为283,356,000股，占总股本的52.78%，无限售条件的流通股份总数为253,500,000股，占总股本的47.22%。
【2006-02-09】
刊登重大诉讼公告,继续停牌
锡业股份重大诉讼公告
锡业股份于2006年2月7日收到云南省昆明市中级人民法院民事判决书，现将公司起诉香港合群企业投资有限公司的有关事项予以公告。
2005年12月13日，云南省昆明市中级人民法院公开开庭审理了本案，2006年1月19日，云南省昆明市中级人民法院依照有关规定，认定香港合群公司侵犯了锡业股份的名誉权，作出如下判决
（一）、被告合群企业投资有限公司于本判决生效之日起十日内在香港《文汇报》上刊登声明向原告云南锡业股份有限公司赔礼道歉、恢复名誉，刊登内容须经云南省昆明市中级人民法院审定；
（二）、被告合群企业投资有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告云南锡业股份有限公司经济损失20万元；
（三）、驳回原告云南锡业股份有限公司的其他诉讼请求。
【2006-01-25】
刊登股权分置改革方案获相关股东会议表决通过公告,继续停牌
锡业股份股权分置改革相关股东会议表决结果公告
锡业股份股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年1月24日召开，审议通过了会议的议案《云南锡业股份有限公司股权分置改革方案》。
会议出席情况:
1、出席的总体情况
出席本次相关股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共有2733人，代表公司股份397015473股，占公司股份总数的73.95%。
2、非流通股股东出席情况
参加现场会议的非流通股股东及股东代表5人，代表股份341856000股，占公司非流通股份的100％，占公司股份总数的63.68％。
3、流通股股东出席情况
参加本次相关股东会议现场会议、通过董事会委托征集方式表决和网络投票表决的流通股股东及股东代表有2728人，代表股份55159473股，占公司流通股股东表决权股份总数的28.29%。
议案的表决结果
参加本次相关股东会议的有效表决权股份总数为397015473股，其中参加表决的流通股股东有效表决权股份为55159473股。
1、全体股东表决情况同意票393146675股，占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的99.03%；
反对票3747548股，占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的0.94%；
弃权票121250股，占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的0.03%；
2、流通股股东表决情况
同意票51290675股，占参加本次相关股东会议流通股有效表决权股份总数的92.99%；
反对票3747548股，占参加本次相关股东会议流通股有效表决权股份总数的6.79%；
弃权票121250股，占参加本次相关股东会议流通股有效表决权股份总数的0.22%。
【2006-01-24】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
锡业股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
本次股东会议的召开时间
现场会议召开时间为2006年1月24日下午13:00
网络投票时间为2006年1月20日-1月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年1月20日-1月24日每个交易日的9:30至11:30、13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2006年1月20日-1月24日每日的930至1500。
2、现场会议召开地点云南省个旧市金湖东路121号云锡大楼三楼大会议室
3、会议方式本次股东会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的方式。
4、会议审议事项《云南锡业股份有限公司股权分置改革方案》。
采用交易系统投票的程序
（1）本次股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年1月20日-1月24日每日的930-1130和1300-1500，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）深市投资者投票代码360960。投票简称为锡业投票。
（4）股东投票的具体程序为
a．买卖方向为买入投票
b．在委托价格项下1元代表本次股东会议将要审议的议案暨《云南锡业股份有限公司股权分置改革方案》，以1元的价格予以申报。
例示如下
证券简称议案序号议案内容对应申报价格
锡业投票1《关于公司股权分置改革方案的议案》1
c．在委托数量项下，表决意见对应的申报股数如下
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
d．对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
【2006-01-23】
刊登更正公告,继续停牌
锡业股份更正公告
锡业股份发现，因工作失误，在公司2006年1月10日公告的2006-001号《关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告》和2006年1月20日公告的2006-003号《关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告》中的附件2《流通股股东参加网络投票的具体操作程序》中，关于如何激活服务密码的操作提示有误，现特此予于更正。
b．激活服务密码
投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券证券简称买入价格买入股数
369999密码服务1.00元4位数字的“激活校验码”
申报成功后在半日后“服务密码”即可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似
买入证券证券简称买入价格买入股数
369999密码服务2.00元大于1的整数
由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。
【2006-01-20】
刊登提示公告,网络投票起止日:01-20至01-24,继续停牌
锡业股份关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关要求，锡业股份现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
1、本次股东会议的召开时间
现场会议召开时间为2006年1月24日下午13:00
网络投票时间为2006年1月20日-1月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年1月20日-1月24日每个交易日的9:30至11:30、13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2006年1月20日-1月24日每日的930至1500。
2、现场会议召开地点云南省个旧市金湖东路121号云锡大楼三楼大会议室
3、会议方式本次股东会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的方式。
4、会议审议事项《云南锡业股份有限公司股权分置改革方案》。
采用交易系统投票的程序
（1）本次股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年1月20日-1月24日每日的930-1130和1300-1500，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）深市投资者投票代码360960。投票简称为锡业投票。
（4）股东投票的具体程序为
a．买卖方向为买入投票
b．在委托价格项下1元代表本次股东会议将要审议的议案暨《云南锡业股份有限公司股权分置改革方案》，以1元的价格予以申报。
例示如下
证券简称议案序号议案内容对应申报价格
锡业投票1《关于公司股权分置改革方案的议案》1
c．在委托数量项下，表决意见对应的申报股数如下
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
d．对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
【2006-01-18】
刊登股权分置方案获云南省国资委批准公告,继续停牌
锡业股份股权分置改革方案获云南省国资委批准公告
本公司收到云南省人民政府国有资产监督管理委员会云国资规划[2006]13号文件《云南省国资委关于确定云南锡业股份有限公司股权分置改革方案并召开股东会投票表决的批复》，本公司的股权分置改革方案已获云南省人民政府国有资产监督管理委员会的批准。
【2006-01-10】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告,今起停牌
锡业股份召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关要求，锡业股份现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
1、本次股东会议的召开时间
现场会议召开时间为2006年1月24日下午13:00
网络投票时间为2006年1月20日-1月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年1月20日-1月24日每个交易日的9:30至11:30、13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2006年1月20日-1月24日每日的930至1500。
2、股权登记日2006年1月9日
3、现场会议召开地点云南省个旧市金湖东路121号云锡大楼三楼大会议室
4、会议方式本次股东会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的方式。
5、本次股东会议审议的事项为《云南锡业股份有限公司股权分置改革方案》。
【2005-12-31】
刊登调整股权分置改革方案及收购股权公告,
2006年1月4日复牌
锡业股份股改方案沟通协商情况暨调整股改方案公告
锡业股份董事会于2005年12月23日公告股权分置改革方案，至2005年12月30日公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案中关于对价安排的数量作如下调整
调整后方案
对价安排公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东执行每10股送达3.0股的对价安排，非流通股股东执行对价安排的股份总数为5,850万股。
收购股权公告
根据锡业股份2005年12月24日三届七次董事会决议通过的《关于收购深圳巨晖矿业投资有限公司35%股权的议案》，锡业股份与上海鸿巨投资咨询有限公司、深圳市东方华晖投资发展有限公司于2005年12月30日共同签定《股权转让协议》，由公司收购上海鸿巨和深圳华晖分别持有的深圳市巨晖矿业投资有限公司25％和10％的股权。
三方同意经云南省国有资产监督管理委员会备案后的评估报告中全部股权的净资产价值(评估价值为299,302,528.24元)为本次股权转让的最终作价依据，本公司受让上海鸿巨持有的巨晖矿业公司25%的股权，股权转让总价格为74,825,632元；受让深圳华晖持有的巨晖矿业公司10%的股权，股权转让总价格为29,930,253元。
由于上海鸿巨在首次向我公司转让巨晖矿业65％股权时，曾于2005年2月26日向我公司出具承诺书，承诺其应在股权转让协议签订后6个月内（即2005年8月26日前）完成对湖南省郴州市北湖区白腊水矿区屋场坪矿段1.55平方公里上的相关建筑拆除、人员搬迁及场地整理工作。但现上海鸿巨承认，其未能在前述期限内完成前述工作，其延误行为给本公司造成了巨大的损失。为此，上海鸿巨愿根据该承诺书规定对本公司承担71,755,885元的民事赔偿责任。扣除上述赔偿金额后，本公司此次向上海鸿巨支付的转让价款实际为3,069,747元。
本次交易完成后，本公司将持有巨晖矿业公司100％的股权，从而进一步控制和更为充分的享有其对应的郴州市矿区的部分采矿权；将进一步增加公司在郴州的控股子公司云湘矿冶有限公司的原料供给，从而有效解决云湘矿冶有限公司锡原料不足的问题。
【2005-12-29】
刊登更正及为公司所属子公司提供担保公告,继续停牌
锡业股份更正公告
锡业股份发现，因工作失误，在公司2005年12月28日公告的2005-040号《云南锡业股份有限公司第三届第七次董事会决议公告》中的决议案第七部分，《关于租用资产的关联交易协议的议案》的数据有误，现特此更正
一、《房屋租赁合同》之二
现更正为
公司向云锡集团租赁其位于昆明市关上北路36号云锡综合楼7－8层，面积1545.6平方米，租赁期限自2005年1月1日起至2010年12月31日止，租金按每月每平方米40元计，每年共计741,888元。
二、云南锡业集团有限责任公司将所属镁厂的固定资产(建筑物、构筑物及机器设备)出租给本公司；每月向本公司收取资产租赁费31万元(全年共计372万元)；租赁期限自2005年1月1日起至2010年12月31日止。
现更正为云南锡业集团有限责任公司将所属镁厂的固定资产(建筑物、构筑物及机器设备)出租给本公司；每月向本公司收取资产租赁费31万元(全年共计372万元)；租赁期限自2006年1月1日起至2010年12月31日止。
关于为公司所属子公司提供担保公告
锡业股份于二零零五年十二月二十八日，与中国银行股份有限公司红河州分行签署了《保证合同》，为公司所属子公司云锡锡化学品有限责任公司2500万元贷款提供担保。担保期限自借款合同生效之日开始到借款合同债务履行期届满之日起经过两年，担保方式为连带责任担保。公司于2005年12月24日第三届董事会第七次会议审议通过了《关于为控股子公司提供流动资金贷款担保的议案》。本次担保无须股东大会审议通过。
截止本公告日，包括本次担保的2500万在内，公司对控股子公司担保数额累计为3500万元。另外1000万元担保情况为公司根据2005年3月19日三届三次董事会决议，公司为控股子公司郴州云湘矿冶有限责任公司提供2000万元银行贷款担保。截至本公告日，郴州云湘矿冶有限责任公司向银行实际借款为1000万元，故公司只对已实际发生的1000万元贷款提供担保。
【2005-12-28】
刊登关联交易公告,继续停牌
锡业股份董监事会决议公告
一、审议通过了《关于为控股子公司提供流动资金贷款担保的议案》云锡锡化学品有限责任公司向中国银行股份有限公司红河州分行申请一年期流动资金贷款2500万元，以保证其生产经营正常周转。银行提出贷款条件是需由本公司进行担保，担保方式为连带责任担保。该笔担保金额为公司最近经审计的净资产额1,529,957,078.40元（2004年12月31日数）的1.63%。
二、审议通过了《关于公司向银行申请贷款授信额度的预案》公司向中国进出口银行成都分行申请贷款2亿元,用于公司高新产品出口贸易，期限三年。上述向银行申请的贷款授信额度合计贰亿元，为公司最近经审计的净资产额1,529,957,078.40元（2004年12月31日数）的13.07%。
三、审议通过了《关于变更公司对新加坡公司股权投资计划的议案》公司将原定由本公司（云南锡业股份有限公司）实施的对新加坡公司的投资计划，变更为由公司在美国设立的全资子公司云锡资源（美国）有限公司（以下简称美国公司）负责实施。
拟成立公司名称为新加坡锡业私人有限公司，注册资本为160万新加坡元，美国公司以新加坡元672,000元（折合人民币325.6万元，汇率4.844）作为注册资本投入合资公司，占新公司42%的股权，为第一大股东。
四、审议通过了《云南锡业股份有限公司2006年度固定资产投资项目计划》公司2006年度固定资产投资项目计划共计18,095.58万元，董事会可运用占公司最近经审计的净资产20%以下的资金投资于风险项目，该18,095.58万元人民币投资额为公司最近经审计的净资产额1,529,957,078.40元（2004年12月31日数）的11.83%。
五、审议通过了《关于部分工程项目委托云南锡业集团有限责任公司负责建设管理的议案》公司委托云南锡业集团有限责任公司负责本公司2006年度部分工程项目的招投标、预结算、工程施工、竣工验收等管理工作，支付云南锡业集团有限责任公司委托管理费5万元。
六、审议通过了《关于与云南锡业建设集团有限公司签订合作协议的议案》。
七、审议通过了《关于租用资产的关联交易协议的议案》。
八、审议通过了《关于报废固定资产的议案》公司于2005年末对公司固定资产进行清查，经清查并经技术部门鉴定核实，对以下资产进行报废处理
1、设备类报废设备两台，账面原值合计2,956,339.00元，账面净值合计1,302,703.08元。
2、房建类报废房屋建筑两处，账面原值合计2,927,382.50元，账面净值合计1,827,106.86元。
上述两类报废资产账面原值合计5,883,721.50元，账面净值合计3,129,809.94元。
九、审议通过了《云南锡业股份有限公司关于收购郴州矿山资产相关问题的说明》
十、审议通过了《关于收购深圳巨晖矿业投资有限公司35%股权的议案》公司将对深圳巨晖矿业投资有限公司的除本公司外的另两个股东上海鸿巨投资咨询有限公司、东方华晖投资发展有限公司所持有的深圳巨晖矿业投资有限公司35%股权进行收购，其中上海鸿巨投资咨询有限公司持有25%股权，东方华晖投资发展有限公司持有10%股权。具体运作将根据与上海鸿巨投资咨询有限公司、东方华晖投资发展有限公司谈判后签署的协议进行。
十一、定于2006年2月18日召开公司二零零六年第一次临时股东大会，审议以上事项。
关于收购郴州矿山资产相关问题的说明
公司决定收购上海鸿巨投资咨询有限公司所持有的深圳巨晖矿业投资有限公司65%股权，通过股权收购来达到控制湖南省郴州市屋场坪矿区部分采矿权的目的。
一、公司进行郴州矿山收购的原因及该矿山资源价值情况
本次收购股权所对应的资产主要为湖南省郴州市屋场坪矿区的部分采矿权，该采矿权范围属屋场坪矿区的一部分，位于郴州市北湖区，资源储量达到中型矿床规模，年生产规模为矿石量20万t，服务年限为14年，2005年为建设期，2006年至2019年为生产期。该采矿权范围内保有基础储量（122b）矿石量142.7358万t，锡金属量13607.63t，伴生钨金属量为884.96t，伴生铜金属量为2854.72t，伴生铋金属量为342.57t；估算预测资源量（3341）矿石量271.3677万t，锡金属量24652.92t，伴生钨金属量为1682.48t，伴生铜金属量为5427.35t，伴生铋金属量为651.28t。以上储量已经湖南省矿产资源储量评审中心评审通过，2005年2月16日湖南省国土资源厅以湘国土资源备字[2005]008号予以备案。股权转让价格以经云南省国资委备案后的评估报告中每股的净资产值为本次交易的最终作价依据，总金额为19,454.66万元。
二、收购程序的合法、合规性
三、目前工作进展
公司受让上海鸿巨投资咨询有限公司持有深圳巨晖矿业投资有限公司65%的股权事宜，2005年3月完成了公司股权转让、工商变更等法律手续。公司委派的董事会成员和管理人员也已开始正常履行职责。为顺利开展矿区建设的前期准备工作，成立了云南锡业股份有限公司郴州屋场坪锡矿工程指挥部。
四、对香港合群公司、一些媒体及公司部分流通股股东提出收购中相关问题的说明
租赁资产的关联交易公告
公司于2005年12月24日在云南省个旧市与云南锡业集团有限责任公司（以下简称云锡集团）签署了两份《房屋租赁合同》及一份《资产租用协议》，租赁云锡集团位于个旧云锡集团办公大楼4-5层（面积2406平方米）和位于昆明云锡集团综合楼7-8层（面积1545.6平方米）的房屋作为办公室使用，以及租赁云锡集团所属镁厂的固定资产（建筑物、构筑物及机器设备），用于新开发化工产品的生产。
本次房屋租赁的标的为位于个旧金湖东路121号云锡集团办公大楼4-5层，面积为2406平方米；位于昆明市关上北路36号云锡集团综合楼7-8层，面积为1545.6平方米；本次租赁资产的标的为云锡集团所属镁厂的固定资产（建筑物、构筑物及机器设备）。
本次房屋租赁的定价政策是以房屋所在地市场租赁价格为基础经双方协商后确定，个旧金湖东路121号云锡集团办公大楼4-5层每月每平方米租金20元，房屋租赁期限自2005年1月1日起至2010年12月31日止，每年租金共计577440元；昆明市关上北路36号云锡集团综合楼7-8层每月每平方米40元，房屋租赁期限自2005年1月1日起至2010年12月31日止，每年租金共计741888元；租赁云锡集团所属镁厂固定资产的定价政策是按固定资产的年折旧率8%及相关税费计算，每月资产租赁费310000元，固定资产租赁期限自2006年1月1日至2010年12月31日止，每年租金共计3720000元。
鉴于云锡集团是本公司的控股股东，该租赁行为属于关联交易。
【2005-12-23】
刊登股权分置改革说明书公告,今起停牌
最晚于2006年1月4日
锡业股份股权分置改革说明书公告
一、股权分置改革方案要点
1、以方案实施基准日的公司总股本为基数，由全体非流通股股东向方案实施的股权登记日登记在册的全部流通股股东按比例支付其所持有的公司股份，使流通股股东每10股获得2.6股股份，非流通股同时获得流通权。
2、参照成熟市场可比公司的市盈率确定锡业股份的合理市盈率；根据公司2004年度的每股收益和预测的市盈率确定公司股票实现全流通后的合理价格范围；根据公司目前流通股的价格和预测价格之间的超额部分确定对价。
3、股权分置改革完成后，锡业股份的每股净资产、每股收益、股本总额等财务指标均维持不变。
二、非流通股股东的承诺事项
非流通股股东的主要承诺事项如下
1、非流通股股东的承诺事项
本公司全体非流通股股东承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务；承诺在股权分置改革方案实施前不对所持锡业股份的股份进行质押、转让等对实施该方案构成实质性障碍的行为。
2、控股股东的特别承诺事项
作为唯一持有锡业股份5%以上股份的股东，云锡集团承诺在法定承诺禁售期（即其所持股票获得上市流通权之日起十二个月）期满后二十四个月内将不通过市场挂牌交易方式减持股票。在上述承诺期期满后，其通过深交所挂牌交易出售股份，出售数量占锡业股份的股份总数的比例在十二个月内不超过百分之二，在二十四个月内不超过百分之五，且在二十四个月内通过深交所挂牌交易出售股份，出售股份价格将不低于每股6.50元（若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股份等事项，则对该价格作相应处理）。如在上述禁售期和限售期内有违反承诺的卖出交易，承诺人将卖出资金划入上市公司账户归公司所有。
三、本次股权分置改革相关证券停复牌安排
本公司董事会将申请相关证券自2005年12月23日起停牌，最晚于2006年1月4日复牌，此段时期为股东沟通时期；
召开股权分置改革相关股东会议的通知
一、会议召开的基本情况
1、本次股东会议的召开时间
现场会议召开时间为2006年1月24日下午13:00
网络投票时间为2006年1月20日-1月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年1月20日-1月24日每个交易日的9:30至11:30、13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2006年1月20日-1月24日每日的930至1500。
2、股权登记日2006年1月9日
3、现场会议召开地点云南省个旧市金湖东路121号云锡大楼三楼大会议室
4、会议召集人公司董事会
5、会议方式本次股东会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票（以下称征集投票）相结合的方式。
6、催告通知本次股东会议召开前，公司将发布两次召开本次股东会议的催告通知，时间分别为2006年1月10日及1月20日。
二、本次股东会议审议事项
《云南锡业股份有限公司股权分置改革方案》。
三、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序在本次股东大会上，公司将通过证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
流通股股东参加网络投票的具体操作程序
在本次股东会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
采用交易系统投票的程序
（1）本次股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年1月20日-1月24日每日的930-1130和1300-1500，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）深市投资者投票代码360960。投票简称为锡业投票。
（4）股东投票的具体程序为
a．买卖方向为买入投票
b．在委托价格项下1元代表本次股东会议将要审议的议案暨《云南锡业股份有限公司股权分置改革方案》，以1元的价格予以申报。
例示如下
证券简称议案序号议案内容对应申报价格
锡业投票1《关于公司股权分置改革方案的议案》1
c．在委托数量项下，表决意见对应的申报股数如下
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
d．对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
六、董事会征集投票权方案
公司董事会作为征集人向公司流通股股东征集对本次股东会议审议《云南锡业股份有限公司股权分置改革方案》的投票权。
1、征集对象截止2006年1月9日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
2、征集时间2006年1月10日至1月23日中法定工作日的每日上午8:00至11:00,下午14:00至17:00。
3、征集方式本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。
4、征集程序和步骤详见公司本日刊登于《证券时报》及公司信息披露网站巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上的《云南锡业股份有限公司董事会投票委托征集函》。
举行股权分置改革网上投资者交流会的通知
1、网上交流网址全景网－中国股权分置改革专网（http://gqfz.p5w.net）；
2、网上交流时间2005年12月27日下午（周二）14:00-16:00；
3、出席人员本公司控股股东云南锡业集团有限责任公司和本公司部分董事及高管人员，保荐机构平安证券有限责任公司部分高管人员及保荐代表人将出席会议并回答投资者提问。
【2005-11-17】
刊登重大事项公告,
锡业股份重大事项公告
2005年11月15日，锡业股份收到云南省个旧市地方税务局第二分局《关于云南锡业股份有限公司企业所得税纳税地点的通知》，根据个地税政字〔2005〕148号转发云财税〔2005〕88号文件的通知精神，自2005年1月1日起，公司企业所得税纳税地点由昆明市高新技术开发区调整到个旧市，由个旧市地方税务局第二分局负责征管。公司将按照通知要求及《中华人民共和国企业和所得税暂行条例》的有关规定，做好相关清算，纳税交接准备工作。根据云地税直征税字〔2002〕240号《云南省地方税务局直属征收分局关于云南锡业股份有限公司减按15％的税率征收企业所得税的批复》文件，公司继续按照15％的税率缴纳企业所得税。
【2005-11-07】
刊登更正公告,
锡业股份更正公告
锡业股份发现，在公司2005年3月1日公告的2005-002号《关于收购深圳市巨晖矿业投资有限公司股权的议案》、2005-004号《云南锡业股份有限公司收购股权公告》中对公司受让上海鸿巨投资咨询有限公司持有深圳巨晖矿业投资有限公司65%的股权事宜，由于工作疏漏，对其中涉及《深圳市巨晖矿业投资有限公司股权转让项目资产评估报告书》的编号引用有误，特此更正。
【2005-10-21】
公布2005年三季报,
锡业股份公布2005年三季报每股收益0.4848元，每股收益（扣除）0.46元，每股净资产3.1342元，调整后每股净资产3.1222元，净资产收益率15.47%，扣除非经常性损益后净利润246948538.94元，主营业务收入2747551054.03元，净利润260289637.36元，股东权益1682622880.03元。
董监事会决议
一、同意王大zhuo辞去独立董事职务，杨福生辞去董事职务。
二、选任陈智为公司独立董事，高文翔为公司董事。
三、同意杨祖建辞去副总经理职务。
四、通过《关于公司向银行申请贷款授信额度的预案》
公司向以下银行申请综合授信额度，取得综合授信额度后，在授信额度范围内办理流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、出口押汇、保函等有关业务
1.深圳发展银行昆明分行综合授信1亿元人民币，期限一年。
2.中国工商银行昆明市银通支行综合授信2.5亿元人民币，期限一年。
上述向银行申请的贷款授信额度合计350,000,000元，为公司最近经审计的净资产额1,529,957,078.40元（2004年12月31日数）的22.88%，该预案尚需提交公司股东大会审议。
五、通过《云南锡业股份有限公司二零零五年第三季度报告》。
澄清公告
2005年10月20日，第一财经日报刊登了《股东诉讼引起证监局调查，锡业股份很可能被立案》的文章，鉴于该文章可能对投资者产生误导，锡业股份特郑重声明如下
至2005年10月20日止，公司未收到云南证监局关于对公司受让上海鸿巨投资咨询有限公司持有深圳巨晖矿业投资有限公司65%的股权事宜的立案调查通知。
公司收购上海鸿巨投资咨询有限公司持有深圳巨晖矿业投资有限公司65%的股权，是为了进一步提高公司的保有资源储量，提高资源自给率，保证公司的持续发展。
公司针对文章中所述内容说明如下
一、湖南省国土资源厅审批颁发的证号为4300000410602的《采矿许可证》载明的权利人为郴州裕丰矿业有限公司。有效期自2004年12月至2009年12月，开采矿种为锡矿。公司认为，采矿权的期限是以地矿部门所发的采矿权许可证所注明的起始时间为准，并不存在任何与有关政府文件不符的地方。
二、14年是矿山服务年限，而采矿权证所表明的5年为该许可证所允许开采的年限。根据我国法律的相关规定，采矿权证期满后，采矿权人可申请续展。所以，前述两个时间并无矛盾冲突之处。
三、2003年4月22日，裕丰矿业与湖南地质勘察院签订《探矿权转让合同》，双方协议作价500万元，裕丰矿业以有偿受让方式取得《矿产资源勘查许可证》。
【2005-08-24】
刊登重要事项公告,
锡业股份重要事项公告
锡业股份于今年年初以受让上海鸿巨投资咨询有限公司拥有的深圳市巨晖矿业投资有限公司65%股权的方式，间接取得了裕丰矿业拥有的湖南郴州市北湖区屋场坪矿段0.61平方公里矿区的采矿权的信息依法披露后，有关媒体称该矿区的采矿权存在矿业权重叠，采矿权的归属存在争议。
2005年8月23日，公司收到了湖南省国土资源厅《关于郴州金龙有色金属有限公司有关情况的复函》，该复函主要内容为:由于长沙市中级人民法院已经依法受理了香港合群企业投资有限公司诉我厅的行政诉讼，对金龙矿的有关矿权问题，已经进入司法审查阶段，具体结果须待法院的判决认定。因此，我厅暂不能审定贵公司提请公告的有关内容。公司认为湖南省国土资源厅湘国土资函〔2005〕196号复函已明确金龙矿采矿权许可证因逾期未办理延期登记手续，已依法自行废止；裕丰矿业有限公司符合法定条件，已取得该区域的采矿权；该厅认为香港合群和天利公司拟在原金龙矿的范围内取得采矿权，必须依法与现在的采矿权人裕丰公司协商。如果裕丰公司同意转让，应依法办理转让审批手续。裕丰矿业有限公司取得的采矿权应依法得到国家法律的保护。
【2005-07-26】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
锡业股份公布2005年半年报每股收益0.3534元，每股收益（扣除）0.3503元，加权平均每股收益0.3534元，加权平均每股收益（扣除）0.3503元，每股净资产3.0039元，调整后每股净资产2.9954元，净资产收益率11.77%，加权平均净资产收益率11.68%，扣除非经常性损益后净利润188049389.77元，主营业务收入1805620962.89元，净利润189736538.79元，股东权益1612697460.95元。二零零五年中期不进行利润分配。
董、监事会决议
一、通过了《关于公司2005年新增固定资产投资计划的议案》
根据目前公司生产经营发展的要求，下半年新增部分固定资产投资,金额共计6,657.34万元，包括以下主要内容:一是矿山持续发展投入增加3,434.3万元；二是选矿、冶炼、化工技改项目投资计划额增加1,682.8万元；三是零星固定资产设备购置增加1,540.24万元。从增加投资组成看，重点仍在矿山，矿山建设是做强锡产业的基础，此次新增矿山找矿项目工程量10641米，钻探工程量1821米。其次是选矿、冶炼、化工技改项目及零星固定资产设备购置，反映了公司持续发展的需要。该新增固定资产投资6,657.34万元人民币投资额为公司最近经审计的净资产额1,529,957,078.40元（2004年12月31日数）的4.35%。
二、通过《关于向银行申请贷款综合授信额度的预案》
公司拟向以下银行申请二零零五年度综合授信额度，取得综合授信额度后，在授信额度范围内办理流动资金贷款、贸易融资等有关业务
1.招商银行昆明分行流动资金综合授信伍仟万元（50,000,000元）。
2.中国建设银行云南省分行综合授信柒亿柒仟壹佰万元（771,000,000元）
上述向银行申请的综合授信额度合计捌亿贰仟壹佰万元（821,000,000元），该82,100万元为公司最近经审计的净资产额1,529,957,078.40元（2004年12月31日数）的53.66%。本公司控股股东云南锡业集团有限责任公司为上述银行综合授信额度提供担保。该预案尚需提交公司二零零五年第一次临时股东大会审议。
三、通过《云南锡业股份有限公司二零零五年半年度报告》及《云南锡业股份有限公司二零零五年半年度报告摘要》。
【2005-06-08】
刊登法律意见书,
锡业股份法律意见书
云南千和律师事务所出具了关于香港合群企业投资有限公司指责锡业股份若干问题的法律意见书,如下:
一、关于锡业股份对香港合群公司提起诉讼的相关情况
千和律师事务所律师认为锡业股份在昆明市中级人民法院提起名誉权侵权诉讼，是依法行使法律赋予的权利，在程序上和实体上均属合法。
二、关于股权收购的相关事宜
千和律师事务所律师认为锡业股份收购上海鸿巨投资咨询有限公司持有深圳巨晖矿业投资有限公司65％股权一事，收购交易双方均为合法成立的公司，具备交易的主体资格，本次交易签署的协议内容完备，交易价格公允，并已履行了必要的批准程序，未发现可能对本次股权收购构成实质性影响的因素和情形。
三、对香港合群公司指责锡业股份若干问题的意见
1、关于本次股权收购所对应的主要资产--郴州市北湖区屋场坪锡矿山0.6082平方公里矿区是否存在采矿权争议的问题
千和律师事务所律师认为湖南省国土资源厅作为法定审批和颁发采矿权许可证的国家行政管理机构，其颁发《采矿许可证》的行为本身就确认了《采矿许可证》所载明的矿区属权利人所有，任何第三方如对此有异议，应按相关法律程序向该颁证机关提出，或依法提起诉讼。在该行政行为未被依法撤销前，《采矿许可证》所载明的采矿权人所享有的采矿权是合法、独有和排他的。锡业股份根据法律规定的许可证制度来判断采矿权属谁所有、是否存在争议，而不能根据任何第三方的主张和声明来作出判断，否则就丧失了客观标准，也没有法律依据。
2、关于郴州金龙有色金属有限公司采矿权及其相关问题
千和律师事务所律师据此认为香港合群公司主张金龙有色至今仍拥有0.213平方公里矿区的采矿权，没有法律依据。
另根据郴州市工商局提供的工商登记资料表明香港合群公司只是郴州金龙有色金属有限公司的股东之一。公司财产和股东财产相分离，这是公司法的基本原则之一。因此，即便金龙有色原0.213平方公里的采矿权依然存在，采矿权也是金龙有色的无形资产，而并非公司股东的财产。在金龙有色依然存续的情况下，由股东出面主张应由公司主张的权利，千和律师事务所律师认为，是不符合常理也没有法律依据的。
3、关于香港合群公司的声明、严正声明中所涉及的问题
千和律师事务所律师认为上述问题有的是不言自明的问题，有的是不应由锡业股份回答或者说锡业股份无需回答的问题。
根据以上事实及法律规定，云南千和律师事务所律师认为香港合群公司既然认为自己拥有合法开采权，其权利受到了严重侵害，就应当按照法律程序（如通过诉讼）向侵权人去主张、追索自己的权利，而不应不按程序，不管主体地要求锡业股份回答本不应由锡业股份回答的问题。香港合群公司不依照法定程序向侵权人主张和追索自己的权利，反而不断地指责无过错的锡业股份，是没有依据的，将承担相应的法律后果。
【2005-06-03】
刊登分红派息实施及资产收购实施结果公告,
锡业股份分红派息实施公告
公司2004年度利润分配方案为以2004年末公司总股本53685.6万股为基数，向全体股东每10股派发现金2.00元（扣税后10派1.60元）。
1、股权登记日2005年6月9日
2、除息日及股息到帐日2005年6月10日
资产收购实施结果公告
公司于2005年2月26日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了公司关于收购上海鸿巨投资咨询有限公司拥有的深圳巨晖矿业投资有限公司65%的股权的议案。本次股权转让总价格为194,546,643.36元。截止2005年6月2日，深圳巨晖矿业投资有限公司股东变更的工商登记手续已办理完毕。公司以现金方式向鸿巨投资分批支付了收购上述资产的价款194,546,643.36元。
【2005-05-24】
刊登重大诉讼公告,
锡业股份重大诉讼公告
锡业股份于2005年5月18日正式向云南省昆明市中级人民法院递交了关于起诉香港合群企业投资有限公司的《民事起诉状》，云南省昆明市中级人民法院于2005年5月20日正式受理本案，并送达了《昆明市中级人民法院受理案件通知书》。
关于云南锡业股份有限公司受让上海鸿巨投资咨询有限公司持有深圳巨晖矿业投资有限公司65%的股权事宜，香港合群企业投资有限公司董事局无视郴州裕丰矿业有限公司合法拥有的采矿权等事实，分别于2005年4月21日、2005年4月28日以公开发表《声明》、《严正声明》和发函的方式宣称本公司严重违反上市规则，损害投资者利益，侵害其权益。
本公司于2005年5月10日就以上事项公开发布了《澄清公告》，但香港合群企业投资有限公司又于2005年5月11日再次发表《严正声明》，称本公司回避关键问题，使市场和投资者不能掌握全部情况以作正确判断，为正视听。香港合群企业投资有限公司的行为已给本公司的名誉造成了损害。本公司决定采取诉讼手段追究其法律责任，要求该公司立即停止类似侵权行为，在公开媒体上刊登公告，向本公司道歉、赔偿给本公司造成的损失，以维护自身合法权益。
【2005-05-14】
刊登关� |
