☆公司大事☆◇港澳资讯000968更新日期2007-12-17◇灵通V4.0
【2007-12-15】
刊登董事会调整公司机关机构设置并聘任公司副总经理公告,
煤气化董事会调整公司机关机构设置并聘任公司副总经理公告
煤气化第三届董事会第十一次会议于2007年12月13日召开，通过了如下议案
一、《关于调整公司机关机构设置的议案》；
二、《关于聘任李金元、张建平为公司副总经理的议案》。


【2007-12-03】
刊登39,519,000股限售股份12月5日上市流通公告,
煤气化39,519,000股限售股份12月5日上市流通公告
1、本次解除限售股份总数为39,519,000股，占公司总股本的10%。
2、本次解除限售股份的股东为太原煤炭气化（集团）有限责任公司。
3、本次限售股份可上市流通日为2007年12月5日。

【2007-11-07】
刊登治理专项活动整改报告,
煤气化治理专项活动整改报告
根据中国证监会和山西证监局对上市公司治理专项活动的具体要求和总体部署，以规范公司日常运作、提高公司治理水平、增强公司独立性、切实提高公司质量为总体目标，公司本着实事求是的原则，公司已完成了公司治理情况前期准备、自查、接受公众评议、整改提高四个阶段的工作。

【2007-10-22】
公布2007年三季报,
煤气化公布2007年三季报基本每股收益0.4566元，稀释每股收益0.4566元，每股收益（扣除）0.4734元，每股净资产4.3702元，净资产收益率10.45%，扣除非经常性损益后净利润187078041.66元，营业收入2432004120.52元，归属于母公司所有者净利润180447048.83元，归属于母公司股东权益1727073877.57元。

【2007-10-17】
刊登2007年前三季度业绩预增100%-150%公告,上午停牌一小时
煤气化2007年前三季度业绩预增100%-150%公告
煤气化预计2007年1月1日至9月30日业绩同向大幅上升100%-150%；预计2007年7月1日至9月30日业绩同向大幅上升40%-60%。
原因为2007年1-9月焦炭市场持续向好，产品售价高于去年同期。公司紧抓市场走好的契机，大力促进产品销售；同时积极推进公司生产经营的精细化管理，节能降耗，努力降低公司成本费用，提高产品的附加值。

【2007-10-13】
刊登2007年第一次临时股东大会决议公告,
煤气化2007年第一次临时股东大会决议公告
煤气化2007年第一次临时股东大会于10月12日召开，通过了以下议案
（一）《关于收购太原城市煤气工程气源厂部分资产的议案》。
（二）《关于发行短期融资券的议案》。
（三）《关于修改<公司章程>的议案》。

【2007-10-12】
召开股东大会,停牌一天
煤气化召开股东大会。

【2007-09-18】
刊登董事会通过收购太原城市煤气工程气源厂部分资产公告,
煤气化第三届董事会第八次会议决议公告
太原煤气化股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第八次会议于2007年9月15日召开，会议审议通过了如下决议
一、审议通过了《关于收购太原城市煤气工程气源厂部分资产的议案》
2007年9月30日，公司租赁太原城市煤气工程气源厂(本公司享有气源厂资产金额45,294.56万元；集团公司为51,633.66万元。)部分资产协议执行到期,本公司与太原煤炭气化（集团）有限责任公司协商司收购其所有的气源厂资产和气源厂土地使用权。收购价格为51,633.66万元。
该事项属于关联交易。
二、审议通过了《关于发行短期融资券的议案》
根据中国人民银行《关于太原煤气化股份有限公司发行短期融资券的通知》（银发[2006]308号）文，太原煤气化股份有限公司2006年获准发行最高额度为5亿元的短期融资券，现2006年度短期融资券到期。根据中国人民银行颁布的《短期融资券管理办法》及其他相关规定，结合公司的财务状况、经营情况，为了拓宽融资渠道，降低融资成本，补充公司短期流动资金需求，公司拟向中国人民银行申请发行2007年短期融资券。本次拟发行的2007年短期融资券总额不超过人民币6亿元。
定于2007年10月12日召开2007年第一次临时股东大会.

【2007-08-29】
刊登加强上市公司治理专项活动自查事项公告,
煤气化加强上市公司治理专项活动自查事项公告
根据中国证监会下发的《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》的要求，太原煤气化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部规章制度进行了认真自查，现将自查结果报告予以公告。

【2007-08-20】
公布2007年半年报,
煤气化公布2007年半年报基本每股收益0.251元，稀释每股收益0.251元，每股收益（扣除）0.252元，每股净资产4.1646元，净资产收益率6.03%，加权平均净资产收益率6.03%，扣除非经常性损益后净利润99749845.32元，营业收入1524467270.55元，归属于母公司所有者净利润99185941.2元，归属于母公司股东权益1645812769.94元。
董监事会决议公告
会议审议通过了如下决议
一、审议通过了公司2007年半年度报告及摘要
二、审议通过了关于制定《内部控制制度》的议案
三、审议通过了关于制定《接待和推广工作制度》的议案
四、审议通过了关于修改《公司章程》的议案
根据公司生产经营的需要，公司营业执照经营范围需增加液化石油气的运销，为此，需对原《公司章程》第二章第十三条进行修订，修订后公司的经营范围为原煤、焦炭、煤气及洗精煤、煤化工产品的生产和销售。化肥（仅限硫酸铵）的生产、运销。液化石油气的运销。
董事会同意将此议案提请公司下次股东大会审议。
五、审议通过了关于人事任免的议案
由于魏斌先生已到有关规定的离职离岗年龄，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，根据总经理提议，解聘魏斌先生公司副总经理职务。

【2007-07-31】
刊登二OO七年半年度业绩预增300%-350%公告,上午停牌一小时
煤气化二OO七年半年度业绩预增300%-350%公告
煤气化预计2007年半年度业绩同向大幅上升300%-350%。
业绩变动原因为2007年上半年焦炭市场有所回暖，产品售价高于去年同期水平，公司紧抓市场回暖的契机，大力促进产品销售，积极推进公司生产经营的精细化管理，同时继续加强模拟内部市场的计划成本管理，降低公司成本费用，提高产品的附加值；2006年年末公司的战略性储煤为公司本期成本的降低提供了可靠保障。


【2007-06-19】
刊登2006年年度报告更正公告,
煤气化2006年年度报告更正公告
煤气化于2007年3月17日披露的《2006年年度报告》中，前10名股东质押或冻结的股份数量有部分列示为不详。经核对，前10名股东中除太原煤炭气化（集团）有限责任公司质押或冻结的股份数量为95,830,000股，其他股东均无质押或冻结股份，现予以更正。

【2007-05-19】
刊登2006年度分红派息实施，每10股派1.5元公告,
煤气化2006年度分红派息实施，每10股派1.5元公告
煤气化2006年度分红派息方案为每10股派发现金股利1.50元（含税）,扣税后每10股派发现金股利1.35元。
股权登记日为2007年5月24日，除息日为2007年5月25日。
本次向无限售条件的流通股及高管股派送的现金股利将于2007年5月25日通过股东托管券商直接划入其资金账户，有限售条件的流通股的现金股利由本公司直接派发。

【2007-04-24】
公布2007年一季报,
煤气化公布2007年一季报每股收益0.08元，每股收益（扣除）0.08元，每股净资产4.14元，净资产收益率1.93%，扣除非经常性损益后净利润33557038.44元，主营业务收入724587623.94元，净利润31613791.55元，股东权益1637285518.21元。

【2007-04-11】
刊登2006年年度股东大会决议公告,
煤气化2006年年度股东大会决议公告
煤气化2006年年度股东大会于2007年4月10日召开，通过如下议案
（一）董事会2006年工作报告。
（二）监事会2006年工作报告。
（三）2006年度财务决算报告。
（四）2006年利润分配预案。
（五）2006年年度报告及摘要。
（六）关于2007年度日常关联交易预计的议案。
（七）关于续聘会计师事务所提供常年服务的议案。

【2007-04-10】
召开股东大会,停牌一天
煤气化召开股东大会。

【2007-03-27】
刊登07年一季度业绩扭亏为盈公告,上午停牌一小时
煤气化澄清公告
2007年3月26日，《中国证券报》等媒体报道煤气化将尽快实现整体上市，一季度业绩有望大幅增长，对二级市场产生一定的影响，煤气化现就有关事项澄清如下
公司暂时还没有整体上市的计划，是因为整体上市的条件还不具备，还有许多工作要做。
到目前为止，公司财务报表还未汇总，与去年同期亏损相比，2007年一季度将会扭亏为盈。
二OO七年一季度业绩预盈公告
煤气化预计2007年一季度业绩将会扭亏为盈。
业绩变动原因说明2007年1季度,公司生产经营情况比去年1季度有较大进步，经营业绩有较大提高。与去年同期亏损相比，2007年1季度将会扭亏为盈。
提取煤炭可持续发展基金和调整焦煤资源税适用税额标准公告
山西省依照《国务院关于同意在山西省开展煤炭工业可持续发展政策措施试点意见的批复》和有关规定，结合本省实际，制定了《山西省煤炭可持续发展基金征收管理办法》。该办法已经2007年3月10日省人民政府第97次常务会议通过，现予二00七年三月十日起施行。
全省统一的适用煤种征收标准为动力煤5－15元／吨、无烟煤10－20元／吨、焦煤15－20元／吨。煤气化目前拥有五个矿井，矿井核定产能规模调节系数为90万吨及以上的为1.0，45－90万吨的调节系数为1.5，45万吨以下的调节系数为2.0。
公司接财税[2007]第15号令为促进焦煤的合理开发利用，经国务院批准，自2007年2月1日起，将焦煤的资源税适用税额标准确定为每吨8元。

【2007-03-26】
因《中国证券报》报道了公司拟注入集团的主业实现整体上市,临时停牌一天
煤气化临时停牌
因《中国证券报》报道了公司拟注入集团的主业实现整体上市，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，本所将于2007年03月26日开市起对煤气化(证券代码为000968)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。

【2007-03-23】
刊登关于公司煤气业务和能源基金使用事宜的说明公告,
煤气化关于举办2006年年报业绩说明会的提示性公告
煤气化定于2007年3月23日（周五）下午3:00至4:00，在煤气化投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/000968/）举办太原煤气化股份有限公司2006年年报业绩说明会，公司高管人员在线就公司2006年经营业绩与投资者进行交流。
关于公司煤气业务和能源基金使用事宜的说明
近期，有部分投资者问询有关煤气化煤气业务和能源基金使用事宜，为使投资者更深入的了解有关情况，现就上述两项事宜说明公告如下
一、关于公司煤气业务亏损问题
公司在积极促成省、市政府调价的同时，还在降低煤气生产成本上做了扎实有效的工作，取得了明显成效。2007年公司将继续强化企业内部管理，加大业务流程的改革力度，尤其是狠抓降低原料煤的采购成本和煤气生产消耗，进一步降低煤气生产成本，以减少煤气亏损。
二、关于能源基地建设基金使用情况
2006年集团公司考虑到公司原料煤价格上涨和煤气生产的经营状况，决定将当年收取的公司计提的能源基地建设基金全部补贴给公司，共计2360万元，因此将相应增加公司2006年度利润2360万元。

【2007-03-17】
公布2006年年报,
煤气化公布2006年年报每股收益0.3356元，每股收益（扣除）0.3426元，加权平均每股收益0.3356元，加权平均每股收益（扣除）0.3426元，每股净资产4.0047元，调整后每股净资产3.7172元，净资产收益率8.38%，加权平均净资产收益率8.75%，扣除非经常性损益后净利润135379442.81元，主营业务收入2656643828.54元，净利润132640838.88元，股东权益1582610411.67元。
董监事会决议公告
一、审议通过了董事会2006年工作报告。
二、审议通过了总经理2006年工作报告。
三、审议通过了2006年度财务决算报告。
四、审议通过了2006年利润分配预案。
以2006年12月31日公司总股本395,190,000股为基数，每10股派发现金股利1.50元（含税），共计支付股利59,278,500.00元。
五、审议通过了2006年年度报告及摘要。
六、审议通过了关于2007年度日常关联交易预计的议案。
经测算，公司2007年度日常关联交易预计总金额为26527万元，其中综合服务支出17901万元，综合服务收入8626万元。
七、审议通过了关于续聘会计师事务所提供常年服务的议案。
八、审议通过了关于收购集团公司东河洗煤厂的议案。
经双方同意，由本公司收购太原煤炭气化（集团）有限责任公司东河洗煤厂的全部实物资产。本公司收购的资产范围包括评估报告中所列的全部明细项目。经双方协商一致，收购东河洗煤厂全部实物资产的价格按照评估报告中的数额为人民币2919.98万元。
2007年，东河洗煤厂主要生产经营指标的预计情况是全年入洗原煤65万吨，生产精煤43.55万吨，生产成本336.42元/吨，平均售价481.64元/吨，全年预计完成销售收入20975.42万元，实现利润3514万元。
该事项属于关联交易。
九、审议通过了关于公司内部控制自我评估报告的议案。
十、审议通过了关于制定《社会责任制度》的议案。
十一、审议通过了关于召开2006年年度股东大会的议案。
会议时间2007年4月10日（星期二）上午900
会议地点西安市长安城堡大酒店（西安市环城南路西段12号）

【2007-03-02】
刊登聘请的会计师事务所名称变更公告,
煤气化聘请的会计师事务所名称变更
煤气化日前接到北京中天华正会计师事务所有限公司关于其名称变更事项的函，公司聘请的会计师事务所北京中天华正会计师事务所有限公司经北京市工商局核准更名为北京立信会计师事务所有限公司，其他工商登记事项不变，办公地址和联系方式不变。

【2007-01-24】
刊登股权质押及解冻事项公告,
煤气化股权质押及解冻事项公告
煤气化于2007年1月22日收悉控股股东太原煤炭气化（集团）有限责任公司《关于股权质押及解冻事项的通知》，集团公司于2005年10月将持有的公司国有法人股2533万股予以质押冻结，用于借入中国光大银行太原分行4500万元综合授信。该笔贷款于2007年1月到期，所质押的2533万股于2007年1月8日办理了解冻。
2007年1月18日，集团公司将持有的上述2533万股全部再次予以质押冻结，用于中国光大银行太原分行4000万元综合授信，质押期限为自2007年1月18日至债务清偿之日止。
上述有关手续已办理完毕。经过上述质押和解冻，集团公司已办理质押的股份为9583万股，占公司总股本的24.25%。


【2006-12-13】
刊登限售股份上市流通公告,
煤气化限售股份上市流通公告
1、本次解除限售股份总数为4,776,342股，占公司总股本的1.21%。
2、本次解除限售股份的股东为山西省经济建设投资公司、北京华煤工贸公司、中煤多种经营工贸总公司、四达矿业公司四家股东。
3、本次限售股份可上市流通日为2006年12月14日。

【2006-12-11】
煤气化将于2007年1月第一个交易日调出沪深300指数样本股,
煤气化将于2007年1月第一个交易日调出沪深300指数样本股。

【2006-11-17】
刊登转让离石选煤厂公告,
煤气化董事会决议公告
煤气化第三届董事会第二次会议于2006年11月16日召开，通过了《关于转让离石选煤厂的议案》。
为最大能力提高离石选煤厂洗选设备的使用效率，结合当地煤源、煤质情况，实现将公司控股的山西神州煤业有限责任公司生产的原煤与当地的原煤配洗后直接供应公司所属的焦化厂和第二焦化厂，以节约运输成本，公司拟将离石选煤厂转让给神州煤业公司。
公司委托北京中企华资产评估有限责任公司对离石选煤厂的全部资产及相关负债进行了评估，评估值为3798.99万元。经双方协商，以评估值作为转让离石选煤厂的价款。

【2006-11-10】
调出深证100指数样本,
煤气化调出深证100指数样本，于2006年11月20日正式实施。

【2006-11-02】
刊登关于相关关联交易的补充说明公告,
煤气化董事会公告
煤气化于2006年10月25日公告《太原煤气化股份有限公司关于租赁经营太原城市煤气工程气源厂部分资产的关联交易公告》后，部分投资者有所反映，个别媒体也进行了相关报道，为了使投资者更深入的了解公司的有关情况，现就租赁经营太原城市煤气工程气源厂部分资产和煤气价格有关事宜予以公告:
租赁协议的主要内容及其测算依据:
2004年12月9日，公司与集团公司签署了《太原城市煤气工程气源厂部分资产分割和租赁协议》。本公司向集团公司租赁其所有的气源厂资产53857万元，从而将气源厂交由本公司整体经营。租赁期为2年，期限从2004年10月1日起至2006年9月30日止，租赁费用为7860.21万元/年。实际支付情况2004年10-12月支付1965万元，2005年支付7860.21万元，2006年1-9月支付5895万元。2006年10月23日，公司与集团公司签署了《太原城市煤气工程气源厂部分资产租赁协议》。本公司继续向集团公司租赁其所有的气源厂资产53857万元，从而将气源厂交由本公司整体经营。从接受第一次租赁经营期较长，对市场预测把握难以准确为鉴，这次租赁期只定为1年，期限从2006年10月1日起至2007年9月30日止，租赁费用为6549.65万元/年。
为了更好的反映焦炭市场的变动趋势，根据2004年租金测算口径和前述测算方法，将山西焦化、山西安泰以及我公司2005年和2006年上半年的行业资产报酬率加权平均后得出总资产报酬率为6.837%，由此计算得出2006年10月1日至2007年9月30日租金为6549.65万元/年。
公司2006年全年及第四季度经营情况预测
2006年公司预计焦炭产量能达到166.40万吨，精煤产量能达到180.90万吨，原煤产量能达到352万吨。2006年5月份起，焦炭市场逐步复苏，预计四季度焦炭价格将保持在870元/吨左右，产品销售收入及利润总额将在三季度的基础上稳步上升，但受上半年焦炭市场低迷的影响，预计2006年各项利润指标仍会比2005年有所降低。同时，年末根据《企业会计制度》等相关政策规定，公司将计提坏帐准备等减值准备，将会对四季度的利润有所影响。

【2006-10-31】
刊登董事会公告,
煤气化董事会公告
煤气化定于2006年11月1日（周三）下午300至400，在煤气化投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/000968/）举办太原煤气化股份有限公司投资者网上交流会，公司高管人员在线就公司租赁经营太原城市煤气工程气源厂部分资产和煤气价格问题与投资者进行交流，敬请广大投资者关注。

【2006-10-25】
刊登高管变动公告,
煤气化董监事会议决议公告
煤气化第三届董监事会第一次会议于2006年10月23日召开，通过了如下决议
一、选举王良彦先生为公司第三届董事会董事长。
二、选举胡耀庭先生、杨晓先生为公司第三届董事会副董事长。
三、聘任刘恩孝先生为公司常务副总经理职务。
四、同意解聘魏斌先生的总会计师职务，聘任姚毅明先生为公司总会计师职务。
五、审议通过了《关于设立董事会专门委员会及制定<董事会专门委员会实施细则>的议案》。
六、审议通过了《关于收购离石选煤厂的议案》。
七、审议通过了《关于租赁经营太原城市煤气工程气源厂部分资产的议案》。
八、根据董事长和部分董事的提名，选举产生了董事会各专门委员会成员。
九、选举李金顺为公司第三届监事会主席。
关于租赁经营太原城市煤气工程气源厂部分资产的关联交易公告
公司与太原煤炭气化（集团）有限责任公司共同投资建设的太原城市煤气工程气源厂项目（以下简称气源厂）于2004年10月投入运行，2005年1月通过验收并取得安全生产许可证。双方于2004年12月9日签署了《太原城市煤气工程气源厂资产分割协议》和《太原城市煤气工程气源厂资产租赁协议》（以下简称资产租赁协议），由本公司向集团公司租赁其所有的气源厂的资产，从而将气源厂交由本公司整体经营，租赁期为2年，即2004年10月1日起至2006年9月30日止，租赁费用为7860.21万元/年。2005年已支付集团公司租赁费用7860.21万元。
述资产租赁协议已经到期，本公司与集团公司协商，决定继续租赁集团公司所有的气源厂资产。租赁价格为6549.65万元/年，租赁期为1年，自2006年10月1日至2007年9月30日。
关于收购离石选煤厂的关联交易公告
公司与太原煤炭气化（集团）有限责任公司签订《离石选煤厂收购协议》,经双方协商一致，收购离石选煤厂全部资产的价格按照评估报告中的净资产数额为人民币3798.99万元。本公司应在本协议生效之日起10个工作日内，向集团公司支付全部收购款项人民币3798.99万元。

【2006-10-24】
刊登2006年第一次临时股东大会决议公告,
煤气化2006年第一次临时股东大会决议公告
煤气化2006年第一次临时股东大会于2006年10月23日召开，通过了以下决议
（一）审议通过了关于修改《公司章程》的议案。
（二）审议通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案。
（三）审议通过了关于修改《董事会议事规则》的议案。
（四）审议通过了关于修改《监事会议事规则》的议案。
（五）审议通过了《公司董事会换届选举的议案》。
（六）审议通过了《公司监事会换届选举的议案》。
（七）审议通过了关于与太原化工股份有限公司互相提供定额担保的议案。


【2006-10-23】
召开股东大会,停牌一天
煤气化召开股东大会。

【2006-10-17】
公布2006年三季报,
煤气化公布2006年三季报每股收益0.1976元，每股收益（扣除）0.2094元，每股净资产3.8599元，调整后每股净资产3.5046元，净资产收益率5.1184%，扣除非经常性损益后净利润82743516.34元，主营业务收入1954332970.41元，净利润78075930.37元，股东权益1525385107.55元。

【2006-09-20】
刊登董监事会换届选举公告,
G煤气化董事会决议暨召开临时股东大会的通知公告
G煤气化第二届董、监事会于2006年9月18日召开，通过了如下决议
一、审议通过了关于修改《公司章程》的议案。
二、审议通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案。
三、审议通过了关于修改《董、监事会议事规则》的议案。
四、审议通过了关于董监事会换届选举的议案。
提名王良彦、胡耀庭、杨晓、刘恩孝、姚毅明、张建平为公司第三届董事会董事候选人；提名王晋勇、金骏、阎敬恩为公司第三届董事会独立董事候选人。提名李金顺、张向荣、赵宏达为公司第三届监事会股东监事候选人。
五、同意解聘谷泉的总经理职务，聘任杨晓为公司总经理职务。
六、同意解聘赵国卫、张成银的副总经理职务。
七、审议通过了关于与太原化工股份有限公司互相提供定额担保的议案。
公司与太化股份于2006年9月15日签署了《关于互相提供担保的协议》，相互为对方提供定额范围内担保（下称互保），互保额度为人民币6亿元之内，互保期限为三年。该互保事项尚需提请公司2006年第一次临时股东大会审议。
截止日前，公司累计对外担保40663万元（其中流动资金综合授信6000万元），无逾期对外担保。
八、审议通过了关于召开2006年第一次临时股东大会的议案。
1、会议时间2006年10月23日（星期一）上午900
2、会议地点北京市贵州大厦
3、会议召开方式现场表决



【2006-09-07】
刊登短期融资券获准发行公告,
G煤气化短期融资券获准发行公告
G煤气化于日前收到中国人民银行《关于太原煤气化股份有限公司发行短期融资券的通知》，公司获准发行最高额度为5亿元的短期融资券，有效期至2007年8月底。

【2006-09-02】
刊登2006年中期报告更正,
G煤气化2006年中期报告更正
G煤气化已于2006年8月21日披露了《2006年中期报告》，在主营业务产品构成情况中，未将煤气产品的情况列入，现予以更正。

【2006-08-21】
公布2006年半年报,
G煤气化公布2006年半年报每股收益0.0578元，每股收益（扣除）0.0602元，加权平均每股收益0.0578元，加权平均每股收益（扣除）0.0602元，每股净资产3.7201元，调整后每股净资产3.3151元，净资产收益率1.55%，加权平均净资产收益率1.56%，扣除非经常性损益后净利润23789294.95元，主营业务收入1245760706.9元，净利润22838496.92元，股东权益1470147674.1元。

【2006-07-29】
刊登预计2006年1至6月业绩同向大幅下降82%的公告,
G煤气化二OO六年中期业绩预告
根据G煤气化财务部的初步测算，预计2006年1至6月业绩同向大幅下降82％，预计2006年1-6月实现净利润2200万元左右。
业绩变动原因说明
在今年一季度业绩预告公告中，我们曾预告二季度业绩将大幅度提升。二季度公司采取了一系列措施，抓住煤焦市场向好的时机，实现了经营业绩的大幅上升，预计二季度与去年二季度相比，在焦炭价格相差200多元的情况下，利润总额基本持平，但受一季度经营亏损的影响，上半年公司业绩与去年同期相比仍大幅降低。

【2006-06-30】
刊登对外投资公告,
G煤气化董事会公告
G煤气化第二届董事会第二十二次会议和2005年年度股东大会审议通过了关于龙泉煤矿开发建设的议案。2006年6月28日，中国煤炭进出口公司和太原煤炭气化（集团）有限责任公司三方在太原就龙泉项目开发建设合作正式签订了《成立太原煤气化龙泉能源发展有限公司合同书》，现将合同书主要条款公告如下
合同书约定，公司、中国煤炭进出口公司和集团公司三方共同出资设立太原煤气化龙泉能源发展有限公司。该公司注册资本为9亿元人民币。公司设立时，各方的首期实缴出资为各股东总认缴注册资本金的33.3%，即3亿元，其中公司以货币方式出资人民币1.26亿元，占实收资本的42%；中国煤炭进出口公司以货币方式出资人民币1.2亿元，占实收资本的40%；集团公司以货币方式出资人民币0.54亿元，占实收资本的18%。其余6亿元由各方自公司成立之日起两年内缴足，即公司以货币方式再缴纳人民币2.52亿元；中国煤炭进出口公司以货币方式再缴纳人民币2.4亿元；集团公司以货币方式再缴纳人民币1.08亿元。
关于项目建设，合同书中约定该公司将建设规模为500万吨/年的矿井；与矿井配套的洗煤厂；矿区铁路专用线；参股建设镇城底-岚县、静乐铁路项目。

【2006-05-16】
刊登2005年度分红派息实施更正公告,
G煤气化2005年度分红派息实施更正公告
G煤气化已于2006年5月9日披露了《2005年度分红派息实施公告》，由于税率计算有误，现将分红派息方案更正如下
公司2005年度分红派息方案为以2005年12月31日公司总股本395,190,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），扣税后，个人股东、投资基金为每10股派发现金股利0.27元。分红派息其他事宜不变。

【2006-05-09】
刊登2005年度分红派息实施公告,
G煤气化2005年度分红派息实施公告
煤气化2005年度分红派息方案为向全体股东每10股派发现金股利0.30元(扣税后，个人股东、投资基金为每10股派发现金股利0.24元。)
股权登记日为2006年5月15日，股息到帐日及除息日为2006年5月16日。

【2006-04-22】
公布2006年一季报,
G煤气化公布2006年一季报每股收益-0.0818元，每股收益（扣除）-0.0774元，每股净资产3.5805元，调整后每股净资产3.2238元，净资产收益率-2.28%，扣除非经常性损益后净利润-30583209.91元，主营业务收入495714834.96元，净利润-32319438.54元，股东权益1414989738.64元。

【2006-04-12】
刊登2006年一季度业绩预公告,上午停牌一小时
G煤气化2006年一季度业绩预亏公告
经G煤气化初步测算，预计公司2006年一季度亏损3000万元左右。
业绩变动原因:2005年二季度以来，受焦炭市场需求疲软、产能过剩影响，焦炭价格一路下滑，下半年呈现出全行业亏损态势，这一局面一直持续至今。受此影响，今年一季度公司主要产品焦炭价格较去年同期大幅下滑，对一季度的利润产生较大影响；同时公司煤炭生产单位由于春节放假时间较长以及煤矿安全整顿等原因的影响，原煤生产的优势在一季度尚未显现。经公司初步测算，预计2006年一季度亏损3000万元左右。二季度，随着公司煤炭生产单位的正常运转和产量增加以及焦炭价格逐步止跌回升，经营业绩预计将会有较大幅度的提升。

【2006-03-21】
刊登2005年年度股东大会决议公告,
G煤气化2005年年度股东大会决议公告
G煤气化2005年年度股东大会于2006年3月20日召开，通过如下议案
(一)、董事会2005年工作报告。
(二)、监事会2005年工作报告。
(三)、2005年度财务决算报告。
(四)、2005年利润分配预案以2005年12月31日公司总股本395,190,000股为基数，每10股派发现金股利0.30元（含税），
(五)、2005年年度报告及摘要。
(六)、关于2006年度日常关联交易预计的议案。
(七)、关于续聘会计师事务所提供常年服务的议案。
(八)、关于龙泉煤矿开发建设的议案。
(九)、关于发行短期融资券的议案。

【2006-03-20】
召开股东大会,停牌一天
G煤气化召开股东大会。

【2006-02-18】
公布2005年年报,
G煤气化公布2005年年报每股收益0.4716元，每股收益（扣除）0.4767元，加权平均每股收益0.4716元，加权平均每股收益（扣除）0.4767元，每股净资产3.6923元，调整后每股净资产3.3398元，净资产收益率12.77%，加权平均净资产收益率13.76%，扣除非经常性损益后净利润188390114.73元，主营业务收入2465030138.63元，净利润186362675.52元，股东权益1459164877.18元。
董、监事会决议公告
一、通过了2005年利润分配预案。
以2005年12月31日公司总股本395,190,000股为基数，每10股派发现金股利0.30元（含税），共计支付股利11,855,700.00元；
二、审议通过了关于2006年度日常关联交易预计的议案。
根据有关规定，经测算，公司2006年度日常关联交易预计总金额为16510万元，其中综合服务支出8719万元，综合服务收入7791万元。
三、审议通过了关于续聘会计师事务所提供常年服务的议案。
公司拟定续聘北京中天华正会计师事务所（有限公司）为公司财务审计机构，聘期为一年。
四、审议通过了关于龙泉煤矿开发建设的议案。
本公司与太原煤炭气化（集团）有限责任公司、中国煤炭进出口公司三方共同出资设立山西龙泉煤业有限公司（以下简称龙泉煤业），合作进行龙泉煤矿的开发建设和开采销售工作。龙泉煤业的股权比例中，股份公司占控股地位。
五、审议通过了关于发行短期融资券的议案。
公司拟申请发行5亿元额度的短期融资券。
六、审议通过了关于公司机关机构调整的议案。
七、审议通过了关于核减湘潭锰业集团有限公司4371万元应收帐款的议案。
本公司客户湘潭锰业集团有限公司欠本公司焦炭货款43,709,356.18元，该笔应收账款账龄5年以上，本公司对其已计提了13,112,806.85元减值准备。该公司因资不抵债，无力清偿到期债务，宣告破产，并确认该公司破产财产分配方案。根据破产财产分配方案，本公司受偿比例为0。对此应收帐款进行核减，该事件将导致本公司2005年利润减少30,596,549.33元。
公司决定于2006年3月20日召开2005年年度股东大会。

【2006-02-11】
刊登公司客户湘潭锰业集团破产事宜公告,
G煤气化关于公司客户湘潭锰业集团破产事宜公告
G煤气化客户湘潭锰业集团有限公司欠公司焦炭货款43,709,356.18元，该笔应收账款账龄5年以上，公司对其已计提了13,112,806.85元减值准备。公司董事会日前获悉该公司因资不抵债，无力清偿到期债务，于2005年8月8日向湖南省湘潭市中级人民法院申请破产，破产预案在2005年12月15日经清算组第二次债权人会议表决通过，并经湖南省湘潭市中级人民法院民事裁定书确认通过，湖南省湘潭市中级人民法院已经裁定湘潭锰业集团有限公司宣告破产，并确认该公司破产财产分配方案。根据破产财产分配方案，公司受偿比例为0，该事件将导致公司2005年利润减少30,596,549.33元。

【2005-12-24】
刊登股权质押及解冻事项公告,
G煤气化股权质押及解冻事项公告
G煤气化于2005年12月22日收悉控股股东太原煤炭气化（集团）有限责任公司《关于股权质押及解冻事项的通知》，集团公司于2004年3月将持有的公司国有法人股2533万股予以质押冻结，用于借入中国光大银行太原分行5000万元流动资金贷款。该笔贷款于2005年9月到期，所质押的2533万股于2005年9月23日办理了解冻。
2005年10月14日，集团公司将持有的上述2533万股全部再次予以质押冻结，用于中国光大银行太原分行4500万元综合授信，质押期限为自2005年10月14日至债务清偿之日止。
另集团公司于2004年6月30日质押持有的公司国有法人股2020万股用于国家开发银行煤矸石热电厂项目借款4500万元，该笔债务已全部归还，所质押股份已于2005年12月20日解除质押冻结。
上述有关手续已办理完毕。
经过上述质押和解冻，集团公司已办理质押的股份为9583万股，占集团公司持有本公司股份的49.04%，占本公司总股本的24.25%。

【2005-12-05】
对价股份上市流通日,不设涨跌幅限制,
G煤气化股票简称变更并恢复交易公告
煤气化股权分置改革实施完毕后，公司股票将于2005年12月5日正式复牌交易，公司股票简称由煤气化变更为G煤气化，股票代码000968不变，当日不设涨跌幅限制，不纳入当日指数计算。
股份结构变动公告
股权分置改革方案实施后，公司股份结构将发生变化，现将公司实施股权分置改革方案后的股份结构变动情况公告如下有限售条件的流通股合计200,190,000股,高管持股1,950股,无限售条件的流通股合计194,998,050股。

【2005-11-30】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
12月5日复牌
煤气化股权分置改革方案实施公告
1、流通股股东每持有10股流通股股份将获得非流通股股东支付的3股对价股份。
2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
3、实施股权分置改革方案的股份变更登记日2005年12月2日。
4、流通股股东获得对价股份到账日期2005年12月5日。
5、2005年12月5日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
6、对价股份上市交易日2005年12月5日。
7、方案实施完毕，公司股票将于2005年12月5日恢复交易，对价股份上市流通，股票简称由煤气化变更为G煤气化。公司股票该日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
本次股权分置改革方案实施前，非流通股股份为245,190,000股，占公司总股本的62.04%，流通股股份为150,000,000股，占公司总股本的37.96%。本次股权分置改革方案实施后，所有股份均为流通股，其中，无限售条件的股份为194,998,050股，占公司总股本的49.34%，有限售条件的股份为200,191,950股，占公司总股本的50.66%。

【2005-11-22】
刊登股权分置方案获股东大会通过公告,继续停牌
煤气化股权分置改革相关股东会议表决结果的公告
煤气化股权分置改革相关股东会议现场会议于2005年11月21日召开，会议审议通过了《太原煤气化股份有限公司股权分置改革方案》。
一、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席本次相关股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共有3572人，代表公司股份279,584,973股，占公司股份总数的70.75%。
2、非流通股股东出席情况
参加现场会议的非流通股股东及股东代表5人，代表股份245,190,000股，占公司非流通股份的100%，占公司股份总数的62.04%。
3、流通股股东出席情况
参加本次相关股东会议现场会议、通过董事会委托征集方式表决和网络投票表决的流通股股东及股东代表有3567人，代表股份34,394,973股，占公司流通股股东表决权股份总数的22.93%。其中，现场出席会议的流通股股东及股东代表有5人，代表股份1,825,714股，占公司流通股股东表决权股份总数的1.22%；通过董事会委托征集方式表决的流通股股东及股东代表有30人，代表股份1,464,245股，占公司流通股股东表决权股份总数的0.98%；通过网络投票的流通股股东3532人，代表股份31,105,014股，占公司流通股股东表决权股份总数的20.74%。
公司部分董事、监事、高管人员、保荐人代表及见证律师列席了本次会议。
二、议案的表决结果
参加本次相关股东会议的有效表决权股份总数为279,584,973股，其中参加表决的流通股股东有效表决权股份为34,394,973股。
1、全体股东表决情况
同意票270,344,608股，占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的96.69%；
反对票8,977,465股，占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的3.21%；
弃权票262,900股，占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的0.10%。
2、流通股股东表决情况
同意票25,154,608股，占参加本次相关股东会议流通股有效表决权股份总数的73.13%；
反对票8,977,465股，占参加本次相关股东会议流通股有效表决权股份总数的26.10%；
弃权票262,900股，占参加本次相关股东会议流通股有效表决权股份总数的0.77%。
4、表决结果本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议通过了《太原煤气化股份有限公司股权分置改革方案》。

【2005-11-21】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
煤气化采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
关于召开相关股东会议的通知公告
1、相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为2005年11月21日下午1400
网络投票时间为2005年11月17日-2005年11月21日
其中，通过证券交易系统投票的网络投票时间2005年11月17日-2005年11月21日深圳证券交易所每个股票交易日的上午930-1130、下午1300-1500。通过互联网投票系统投票的网络投票时间2005年11月17日930至2005年11月21日1500期间的任意时间。
2、股权登记日2005年11月4日
3、现场会议召开地点山西省太原市平阳路440号万狮京华酒店
4、召集人公司董事会
5、会议方式本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次相关股东会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加相关股东会议的方式公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。
7、提示公告
相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，提示公告时间分别为2005年11月5日、2005年11月17日。
8、会议审议事项《太原煤气化股份有限公司股权分置改革说明书》。
9、采用交易系统投票的投票程序
(1)相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年10月17日至10月21日深圳证券交易所每个股票交易日的上午930-1130、下午1300-1500,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
(2)相关股东会议的投票代码360968；投票简称气化投票
(3)股东投票的具体程序为
①买卖方向为买入投票；
②在委托价格项下填报相关会议议案序号,1.00元代表本议案,以1.00元的价格予以申报。
③在委托股数项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
10、采用互联网投票的身份认证与投票程序
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http//www.szse.cn或http//wltp.cninfo.com.cn,的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http//wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
(3)投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2005年11月17日930至2005年11月21日1500期间的任意时间。
董事会投票委托征集函
1.征集对象本次投票权征集的对象为煤气化截止2005年11月4日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东。
2.征集时间自2005年11月5日至2005年11月20日(每日900-1700)。
3.征集方式采用公开方式在指定的报刊(《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》)和网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
4.征集程序请详见公司于本日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的《太原煤气化股份有限公司董事会征集投票权报告书》。

【2005-11-17】
刊登提示公告,网络投票起止日:11月17日至11月21日,继续停牌
煤气化召开相关股东会议的第二次提示公告
根据有关要求，煤气化董事会现发布关于召开相关股东会议的第二次提示公告。
1、相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为2005年11月21日下午1400
网络投票时间为2005年11月17日-2005年11月21日
其中，通过证券交易系统投票的网络投票时间2005年11月17日-2005年11月21日深圳证券交易所每个股票交易日的上午930-1130、下午1300-1500。通过互联网投票系统投票的网络投票时间2005年11月17日930至2005年11月21日1500期间的任意时间。
2、现场会议召开地点山西省太原市平阳路440号万狮京华酒店
3、会议方式本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议审议事项公司股权分置改革方案。
采用交易系统投票的投票程序
(1)相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年10月17日至10月21日深圳证券交易所每个股票交易日的上午930-1130、下午1300-1500,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
(2)相关股东会议的投票代码360968；投票简称气化投票
(3)股东投票的具体程序为
①买卖方向为买入投票；
②在委托价格项下填报相关会议议案序号,1.00元代表本议案,以1.00元的价格予以申报。
③在委托股数项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
10、采用互联网投票的身份认证与投票程序
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http//www.szse.cn或http//wltp.cninfo.com.cn,的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http//wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
(3)投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2005年11月17日930至2005年11月21日1500期间的任意时间。

【2005-11-15】
刊登股权分置改革方案获得国资委批准公告,继续停牌
煤气化股权分置改革方案获得国资委批准公告
煤气化分别于2005年11月11日和14日收到国务院国有资产监督管理委员会和山西省人民政府国有资产监督管理委员会《关于太原煤气化股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》。
至此，公司的股权分置改革方案已获得国务院国有资产监督管理委员会和山西省人民政府国有资产监督管理委员会批准。

【2005-11-07】
董事会征集投票起止日:11月5日至20日,今起停牌
煤气化董事会投票委托征集函
1.征集对象本次投票权征集的对象为煤气化截止2005年11月4日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东。
2.征集时间自2005年11月5日至2005年11月20日(每日900-1700)。
3.征集方式采用公开方式在指定的报刊(《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》)和网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
4.征集程序请详见公司于本日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的《太原煤气化股份有限公司董事会征集投票权报告书》。

【2005-11-05】
刊登召开相关股东会议的第一次提示公告,
煤气化召开相关股东会议的第一次提示公告
根据有关要求，煤气化董事会现发布关于召开相关股东会议的第一次提示公告。
1、相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为2005年11月21日下午1400
网络投票时间为2005年11月17日-2005年11月21日
其中，通过证券交易系统投票的网络投票时间2005年11月17日-2005年11月21日深圳证券交易所每个股票交易日的上午930-1130、下午1300-1500。通过互联网投票系统投票的网络投票时间2005年11月17日930至2005年11月21日1500期间的任意时间。
2、现场会议召开地点山西省太原市平阳路440号万狮京华酒店
3、会议方式本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、提示公告
相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，提示公告时间分别为2005年11月5日、2005年11月17日。
5、会议审议事项《太原煤气化股份有限公司股权分置改革说明书》。

【2005-11-04】
刊登澄清公告,
煤气化澄清公告
近期，有媒体报道煤气化控股股东太原煤炭气化（集团）有限责任公司5000万元委托理财被骗损失事项，引起部分投资者关注，现公司澄清如下
媒体报道的事项是集团公司2000年发生的，这笔资金既不是公司的募集资金，也不是公司的自有资金，与公司无关。
目前，公司生产经营状况良好，管理规范。经公司测算，公司2005年度的每股收益预计在0.50元左右，略高于2004年度的每股收益0.41元。
公司信息披露的指定报刊和网站为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，请广大投资者关注。

【2005-10-25】
公布2005年三季报,
煤气化公布2005年三季报每股收益0.3818元，每股收益（扣除）0.4026元，每股净资产3.5699元，调整后每股净资产2.6227元，净资产收益率10.7%，扣除非经常性损益后净利润159093718.97元，主营业务收入1776677698.64元，净利润150896139.58元，股东权益1410799338.22元。

【2005-10-19】
刊登调整股权分置改革方案的公告,停牌一天
10月20日复牌
煤气化股改方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
煤气化董事会于2005年10月10日公告股权分置改革方案，至2005年10月18日公司非流通股股东通过多种形式与公司流通股股东进行了沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整
原文为
（一）对价安排部分
本公司非流通股股东为获得所持公司非流通股的上市流通权，以向公司流通股股东送股作为对价安排的形式，具体的对价安排为以目前的公司总股本为基数，方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股将获送2.6股公司股份，全体流通股股东共计获送3900万股公司股份。
（二）太原煤炭气化（集团）有限责任公司的特别承诺部分
自改革方案实施之日起的第十三个月至第三十六个月内，煤气化集团如通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售价格不得低于人民币6元/股。（若自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权除息事项，应对该最低出售价格进行除权除息处理）。
调整后为
（一）对价安排部分
本公司非流通股股东为获得所持公司非流通股的上市流通权，以向公司流通股股东送股作为对价安排的形式，具体的对价安排为方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股将获送3股公司股份，全体流通股股东共计获送4500万股公司股份。
（二）太原煤炭气化（集团）有限责任公司的特别承诺部分
1、自改革方案实施之日起，在二十四个月内不得上市交易或者转让；
2、自改革方案实施之日起的第二十五个月至第四十八个月内，煤气化集团如通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售价格不得低于人民币6.8元/股。（若自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权除息事项，应对该最低出售价格进行除权除息处理）。

【2005-10-10】
刊登股权分置改革说明书,今起停牌
最晚于10月20日复牌
煤气化股权分置改革说明书
一、改革方案要点
公司非流通股股东为获得所持公司非流通股的上市流通权，以向公司流通股股东送股作为对价安排的形式，具体的对价安排为以目前的公司总股本为基数，方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股将获送2.6股公司股份，全体流通股股东共计获送3900万股公司股份。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的原非流通股份即获得上市流通权。
二、非流通股股东的承诺事项
1、太原煤炭气化（集团）有限责任公司承诺
（1）遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务；
（2）承诺人作出如下特别承诺
①自改革方案实施之日起的第十三个月至第三十六个月内，煤气化集团如通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售价格不得低于人民币6元/股。（若自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权除息事项，应对该最低出售价格进行除权除息处理）；
②如有违反承诺的卖出交易，煤气化集团将卖出资金划入上市公司账户归煤气化全体股东所有。
2、其他非流通股股东承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
3、上述承诺人声明
①如不履行或者不完全履行承诺，赔偿其他股东因此而遭受的损失；
②将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，将不转让所持有的煤气化股份。
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日2005年11月4日
2、本次相关股东会议现场会议召开日2005年11月21日
3、本次相关股东会议网络投票时间2005年11月17日至2005年11月21日
四、本次改革公司股票停复牌安排
1、公司董事会将申请公司股票自2005年10月10日起停牌，最晚于2005年10月20日复牌，此段时期为股东沟通时期。
2、公司董事会将在2005年10月19日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果公司董事会未能在2005年10月19日之前公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
4、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。
关于召开相关股东会议的通知公告
1、相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为2005年11月21日下午1400
网络投票时间为2005年11月17日-2005年11月21日
其中，通过证券交易系统投票的网络投票时间2005年11月17日-2005年11月21日深圳证券交易所每个股票交易日的上午930-1130、下午1300-1500。通过互联网投票系统投票的网络投票时间2005年11月17日930至2005年11月21日1500期间的任意时间。
2、股权登记日2005年11月4日
3、现场会议召开地点山西省太原市平阳路440号万狮京华酒店
4、召集人公司董事会
5、会议方式本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次相关股东会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加相关股东会议的方式公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。
7、提示公告
相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，提示公告时间分别为2005年11月5日、2005年11月17日。
8、会议审议事项《太原煤气化股份有限公司股权分置改革说明书》。
9、采用交易系统投票的投票程序
(1)相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年10月17日至10月21日深圳证券交易所每个股票交易日的上午930-1130、下午1300-1500,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
(2)相关股东会议的投票代码360968；投票简称气化投票
(3)股东投票的具体程序为
①买卖方向为买入投票；
②在委托价格项下填报相关会议议案序号,1.00元代表本议案,以1.00元的价格予以申报。
③在委托股数项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
10、采用互联网投票的身份认证与投票程序
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http//www.szse.cn或http//wltp.cninfo.com.cn,的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http//wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
(3)投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2005年11月17日930至2005年11月21日1500期间的任意时间。
董事会投票委托征集函
1.征集对象本次投票权征集的对象为煤气化截止2005年11月4日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东。
2.征集时间自2005年11月5日至2005年11月20日(每日900-1700)。
3.征集方式采用公开方式在指定的报刊(《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》)和网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
4.征集程序请详见公司于本日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的《太原煤气化股份有限公司董事会征集投票权报告书》。

【2005-08-10】
刊登公司所属离石煤矿和东河煤矿的产能问题公告,
煤气化董事会公告
近期，煤气化接到投资者询问有关公司所属离石煤矿和东河煤矿的产能问题，现将有关情况予以公告。
2003年3月，公司决定对离石煤矿进行复建，矿井设计能力为30万吨/年；对东河煤矿进行技改，矿井设计能力为45万吨/年。
一般情况下，一个煤矿的基建项目从基建到达产需经过三个阶段即基建期、试生产期、达产期。
根据国家发改委的要求和有关规定，两矿的生产能力需要在现已办理完毕相关证件（即设计生产能力离石煤矿30万吨，东河煤矿45万吨）的基础上，进一步核定为离石煤矿60万吨，东河煤矿90万吨。由于公司在办理所属煤矿生产能力核定报批的过程中，需要严格按程序由上级机关部门组织验收和确认，目前，我们正在准备所需的相关资料，积极协调上级有关部门，争取在年末完成离石、东河两矿新增生产能力的核定，核定能力工作完成后，原煤产量将按预期达产。

【2005-08-04】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
煤气化公布2005年半年报每股收益0.3218元，每股收益（扣除）0.3234元，加权平均每股收益0.3218元，加权平均每股收益（扣除）0.3234元，每股净资产3.5099元，调整后每股净资产3.0124元，净资产收益率9.17%，加权平均净资产收益率10.08%，扣除非经常性损益后净利润127785205.97元，主营业务收入1258671877.92元，净利润127167182.37元，股东权益1387070381.01元。公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

【2005-06-23】
刊登董事会公告,
煤气化董事会公告
北京金奥维科技有限公司是煤气化于2002年3月在北京投资设立的控股子公司，现主营业务为研发、制造、销售矿用照明灯等。从2004年上半年开始，根据煤炭行业的特点和煤矿安全的需要，金奥维自主研发了LED矿灯。该矿灯具有安全、轻型、耐用、环保、节能、免维护等优点，已经取得了专利、注册商标、产品标准、环保批复、防爆检验合格证等批准文件，并已于2005年6月21日取得了国家矿用产品安全标志办公室颁发的煤安标志，即将投入批量生产。

【2005-06-10】
刊登改聘会计师事务所公告,
煤气化董事会决议公告
煤气化第二届董事会第十八次会议于2005年6月8日召开，会议同意改聘中天华正会计师事务所（有限公司）为公司财务审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权董事会决定其报酬。

【2005-05-20】
刊登2004年度分红派息实施公告,
煤气化2004年度分红派息实施公告
煤气化2004年度分红派息方案为以公司总股本395,190,000股为基数，向全体股东每10股派现金股利0.10元(扣税后10派0.08元)，股权登记日为2005年5月27日，除息日及股息到帐日为2005年5月30日。

【2005-05-13】
刊登深证100指数成份股样本调整公告,
深证100指数成份股样本调整公告
根据巨潮系列指数编制规则，对深证100指数样本进行定期调整，新增煤气化，本次调整方案于2005年5月23日正式实施。

【2005-04-23】
刊登2004年年度股东大会决议公告,
煤气化2004年年度股东大会决议公告
煤气化2004年年度股东大会于2005年4月22日召开，会议审议通过了如下议案
(一)、董事会2004年工作报告；
(二)、监事会2004年工作报告；
(三)、2004年度财务决算报告；
(四)、2004年利润分配预案；
(五)、2004年年度报告及摘要；
(六)、关于续聘会计师事务所提供常年服务的议案；
(七)、关于修改《公司章程》的议案；
(八)、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
(九)、关于2005年度日常关联交易预计的议案。

【2005-04-22】
召开股东大会,停牌一天
煤气化召开股东大会。

【2005-04-16】
公布2005年一季报,
煤气化公布2005年一季报每股收益0.13元，每股收益（扣除）0.1391元，每股净资产3.3281元，调整后每股净资产2.9291元，净资产收益率3.91%，扣除非经常性损益后净利润54970115.86元，主营业务收入584496022.87元，净利润51375439.97元，股东权益1315230538.61元。
董事会决议公告
公司于董事会第十七次会议于2005年4月14日召开，会议合法有效。
一、审议通过了公司2005年第一季度报告。
二、审议通过了关于承包经营太原煤炭气化（集团）有限责任公司东河选煤厂的议案。
关联交易公告
为避免同业竞争，减少关联交易数额，本公司与集团公司于2005年4月14日在太原签署了《东河选煤厂承包经营协议》，双方同意，由本公司承包经营集团公司所有的东河选煤厂资产，承包经营期限为2年，自2005年1月1日起，至2006年12月31日止。承包经营期满后，本公司有权要求延长承包经营期限。
承包经营期间，本公司独立享有东河选煤厂全部资产的管理权和经营权。承包经营费用双方以东河选煤厂承包费1200万元为基数，按照经营风险和收益配比的原则，确定承包经营的缴纳标准为选煤厂经营净利润不足1200万元的部分，全部由集团公司享有；选煤厂经营净利润超过1200万元不足1700万元的部分，按照集团公司股份公司=91的比例分成；超过1700万元不足2700万元的部分，按照集团公司股份公司=82的比例分成；超过2700万元不足3200万元的部分，按照集团公司股份公司=73的比例分成，超过3200万元以上的部分，全部由股份公司享有。
除本次关联交易外，自2005年1月1日至3月31日，本公司与集团公司发生的日常关联交易累计金额为5842万元。

【2005-04-07】
刊登修改公司章程公告,
煤气化第二届董事会第十六次会议决议公告
煤气化第二届董事会第十六次会议于2005年4月5日召开，会议审议通过了关于补充修改2004年年度股东大会拟审议的《关于修改〈公司章程〉的议案》的提案，并同意将经过本次补充修改后的《关于修改〈公司章程〉的议案》提交2004年年度股东大会审议。
拟将公司经营范围修改为原煤、焦炭、煤气及洗精煤、煤化工产品的生产和销售。化肥（仅限硫酸铵）的生产、运销。

【2005-03-22】
刊登2005年度日常关联交易公告,
煤气化第二届董事会第十五次会议决议公告
公司第二届董事会第十五次会议于2005年3月18日以通讯表决的方式召开，会议通过如下议案
一、关于2005年度日常关联交易预计的议案。
经测算，公司2005年度与太原煤炭气化（集团）有限责任公司日常关联交易预计总金额为16666.5万元，其中综合服务支出9012.5万元，综合服务收入7654万元。
二、关于2005年4月22日在深圳召开2004年度股东大会的议案公司决定于2005年4月22日召开2004年年度股东大会，审议以上及2004年利润分配预案等议案。

【2005-03-18】
公布2004年年报,上午停牌一小时
煤气化公布2004年年报每股收益0.414元，每股收益（扣除）0.4448元，加权平均每股收益0.414元，加权平均每股收益（扣除）0.4448元，每股净资产3.1981元，调整后每股净资产2.7986元，净资产收益率12.94%，加权平均净资产收益率12.63%，扣除非经常性损益后净利润175791565.93元，主营业务收入1705020485.42元，净利润163601588.92元，股东权益1263855098.64元。
董监事会决议
一、通过2004年利润分配预案以总股本395,190,000股为基数，每10股派现金股利0.10元（含税）。
二、通过长期股权投资计提减值准备的议案。
三、同意公司拟定续聘山西天元会计师事务所（有限公司）为公司财务审计机构的议案。
四、通过修改公司经营范围及公司章程其它条款的议案。
五、公司将另行发出召开2004年年度股东大会的通知。

【2005-02-25】
刊登大股东归还占用资金进展情况公告,
煤气化大股东归还占用资金进展情况公告
由于公司股票发行上市时，太原煤炭气化（集团）有限责任公司将其绝大部分优质资产注入到公司，剩余的存续部分基本上没有盈利能力。为了解决生存和维护企业的稳定，集团公司陆续占用了公司部分资金。
目前集团公司已经解决了自身的生存和发展问题，做到了自给自足。截止2004年11月13日，集团公司已全部归还剩余的占用资金12178万元（其中将2004年中期分红款9094.92万元全部抵偿占用资金，剩余筹措货币资金等归还），并郑重承诺今后将切实杜绝占用和借用公司资金情况的发生。

【2005-02-19】
刊登提高煤炭生产安全费用提取标准公告,
煤气化董事会决议
通过提高煤炭生产安全费用提取标准的议案根据有关通知，公司决定，将原从2004年6月1日起提取的煤炭生产安全费用，改从2004年4月1日起开始执行，并将原按吨煤5元、8元和10元标准提取的煤炭生产安全费用提高到按吨煤15元提取。
预计公司2004年4-12月份累计生产原煤192万吨，煤炭生产安全费用计提标准提高后预计增提1619万元，包括原已按吨煤5元、8元和10元提取的此项费用，预计2004年公司煤炭生产安全费用的提取总额为2882万元。提取该项费用后将对公司2004年度的利润水平产生一定的影响。

【2005-01-13】
刊登临时股东大会决议公告,
煤气化临时股东大会决议公告
公司2005年第一次临时股东大会于2005年1月12日召开，会议审议通过如下决议
1、关于租赁经营太原城市煤气工程气源厂部分资产的议案。
该议案属关联交易事项。
2、选举姚毅明为公司第二届董事会董事。
3、选举樊剑为公司第二届董事会独立董事。

【2005-01-12】
召开股东大会,停牌一天
煤气化召开股东大会。

【2004-12-11】
刊登租赁资产及关联交易公告,
煤气化董事会决议
公司第二届董事会第十二次会议于2004年12月9日召开，会议审议通过了如下决议
一、《关于将所持有的太原市东盛焦化煤气有限公司3000万元股权对外转让的议案》。
公司于2004年12月9日与山西东辉煤焦化集团有限公司签订了股权转让合同，公司将持有的太原市东盛焦化煤气有限公司3000万元股权转让给山西东辉煤焦化集团有限公司。
二、《关于撤出参股中煤焦炭化产品有限责任公司950万元股权的议案》。
三、《关于租赁经营太原城市煤气工程气源厂部分资产的议案》。
四、《关于提名姚毅明同志为公司第二届董事会董事候选人的议案》。
五、《关于提名樊剑同志为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。
六、定于2005年1月12日召开2005年第一次临时股东大会。
关联交易公告
公司与太原煤炭气化（集团）有限责任公司共同投资建设的太原城市煤气工程气源厂项目到2004年9月已经基本完工，项目的总投入为98981.77万元，其中集团公司投资53857.10万元，公司投资45124.67万元，按照双方业已达成的协议，双方按照投资比例划分资产，于2004年12月9日签署了《太原城市煤气工程气源厂资产分割协议》；资产分割后，为避免同业竞争，双方于2004年12月9日签署了《太原城市煤气工程气源厂资产租赁协议》，由公司向集团公司租赁其所有的气源厂的资产，从而将气源厂交由公司整体经营。公司向集团公司租赁气源厂资产的期限为2年。租赁期限从2004年10月1日起算，到2006年9月30日止。
该事项属于关联交易。

【2004-10-23】
公布2004年三季报,
煤气化公布2004年三季报每股收益0.4286元，每股收益（扣除）0.44元，每股净资产3.5974元，调整后每股净资产3.1094元，净资产收益率11.91%，扣除非经常性损益后净利润174780205.37元，主营业务收入1053810906.63元，净利润169384525.76元，股东权益1421641668.92元。

【2004-10-16】
刊登2004年半年度分红派息实施公告,
煤气化2004年半年度分红派息实施公告
公司2004年半年度分红派息方案为以2004年6月30日公司总股本395190000股为基数，每10股派现金3.80元(扣税后10派3.04元)；
股权登记日2004年10月22日，除息及股息到帐日2004年10月25日。

【2004-09-25】
刊登临时股东大会决议公告,
煤气化临时股东大会决议公告
1、通过2004年半年度利润分配预案的议案。
2、通过投资3798万元对公司所属晋阳选煤厂进行技术改造的议案。

【2004-09-24】
召开股东大会,停牌一天
煤气化召开股东大会。

【2004-09-14】
刊登变更公司证券简称公告,
神州股份变更公司证券简称公告
经2004年9月3日召开的本公司2004年第一次临时股东大会审议通过，并经山西省工商行政管理局核准并办理变更登记，本公司注册名称变更为“太原煤气化股份有限公司”。
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自2004年9月14日起发生变更，变更后的证券简称为煤气化，公司证券代码不变。
关于变更2004年第二次临时股东大会会议地点的公告
本公司原定于2004年9月24日在北京金太阳酒店召开2004年第二次临时股东大会，经公司2004年9月13日以通讯表决方式召开的第二届董事会第十次会议审议通过，将会议地点变更为西安交大南洋大酒店，地址为西安市兴庆南路1号，其他会议事项不变。

【2004-09-04】
刊登2004年第一次临时股东大会决议公告,
神州股份2004年第一次临时股东大会决议公告
公司2004年第一次临时股东大会于2004年9月3日召开，会议审议通过了以下决议
一、关于与太原煤炭气化（集团）有限责任公司签订《综合服务协议》的议案。该议案属关联交易。
二、公司更名为太原煤气化股份有限公司的议案。
三、关于修改《公司章程》的议案。

【2004-09-03】
召开股东大会,停牌一天
神州股份召开股东大会。

【2004-08-24】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
神州股份公布2004年半年报每股收益0.2511元，每股收益（扣除）0.2528元，加权平均每股收益0.2511元，每股净资产3.4198元，调整后每股净资产2.3367元，净资产收益率7.34%，加权平均净资产收益率7.59%，扣除非经常性损益后净利润99911893.24元，主营业务收入706015326.43元，净利润99218504.68元，股东权益1351475647.84元。
董、监事会决议公告
1、通过了《关于2004年半年度利润分配预案的议案》:以2004年6月30日公司总股本395,190,000股为基数，每10股派发现金股利3.80元（含税）,本报告期不进行资本公积转增股本；
2、通过了《关于投资3798万元对公司所属晋阳选煤厂进行技术改造的议案》。
定于2004年9月24日召开2004年第二次临时股东大会。

【2004-08-03】
刊登关联交易公告,上午停牌一小时
神州股份关联交易公告
公司与太原煤炭气化(集团)有限责任公司于2003年签订了《综合服务协议》，鉴于原协议已到期，双方对原协议进行了修订和完善，在此基础上双方于2004年7月30日在太原市签订了新的《综合服务协议》:公司与集团公司签订生产经营所需的电力转供及线损、安全管理、电力和蒸汽供应、代购部分原材料、通勤车等服务；公司向集团公司供应焦炉煤气。服务期限为1年，自2004年1月1日至2004年12月31日止。该事项属于关联交易，尚需获得股东大会的批准。
董、监事会决议公告
一、关于与太原煤炭气化(集团)有限责任公司签订《综合服务协议》的议案。
二、关于“山西神州煤电焦化股份有限公司”更名为“太原煤气化股份有限公司”的议案。
三、关于修改《公司章程》的议案。
四、关于提取煤炭生产安全费用和煤矿维简费的议案两项费用共计2943万元,从而对公司今年利润造成一定影响。
五、定于2004年9月3日召开2004年第一次临时股东大会，审议以上等事项。

【2004-07-14】
刊登2004年半年度业绩预增公告,上午停牌一小时
神州股份2004年半年度业绩预增提示性公告
由于公司主要产品的产销量增长，经公司财务部门初步测算，预计公司2004年半年度的净利润较上年同期净利润3837万元增长150%左右。
在2004年4月编制公司第一季度报告时，由于受市场因素的影响，当时对洗精煤和焦炭和销售走势和上半年公司利润完成情况无法准确估计，所以公司未能在今年一季度报告中对上半年业绩增长进行预告。

【2004-07-10】
刊登股权质押事项公告,
神州股份股权质押事项公告
公司于2004年7月9日收悉控股股东太原煤炭气化（集团）有限责任公司（持有公司国有法人股23934万股，占公司总股本的60.56%）《关于股权质押事项的通知》，集团公司2001年12月煤矸石热电厂项目贷款8250万元（目前贷款余额4500万元）质押给国家开发银行的公司国有法人股4200万股，已于2004年6月30日办理了解冻，同时将2020万股继续为煤矸石热电厂项目借入国家开发银行的贷款余额4500万元进行质押担保，质押期限为自2004年6月30日至债务清偿之日止。另1820万股为太原市煤气输配系统工程项目借入国家开发银行的5000万元贷款（目前贷款余额4050万元）进行质押担保，质押期限为自2004年7月2日至2009年3月30日。
上述有关手续已办理完毕。经过本次质押，集团公司已办理质押的股权为11603万股，占集团公司持有公司股份的48.48%，占公司总股本的29.36%。

【2004-06-22】
刊登董事会决议及整改报告,
神州股份董事会决议
一、通过《关于对中国证券监督管理委员会山西监管局巡检意见的整改报告》。
二、解聘王才公司副总经理职务。
对中国证券监督管理委员会山西监管局巡检意见整改报告
中国证券监督管理委员会山西监管局于2004年5月10日至5月14日对公司进行了巡回检查，并于2004年5月21日以晋证监函[2004]13号文下发了《限期整改通知书》。公司董事会对通知中提出的问题制订了整改措施并逐项落实，形成整改报告，并于2004年6月18日经公司第二届董事会第七次会议审议通过，具体整改措施和落实情况如下
一、规范运作方面
二、募集资金使用管理方面
三、大股东资金占用方面
四、信息披露方面

【2004-05-25】
刊登2003年度分红派息实施公告,
神州股份2003年度分红派息实施公告
以2003年12月31日公司总股本395,190,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.15元(扣税后10派0.12元)。股权登记日为2004年6月1日，除息日及股息到帐日为2004年6月2日。

【2004-04-27】
刊登2003年度股东大会决议公告,
神州股份2003年度股东大会决议
1、通过2003年利润分配预案拟以2003年12月31日公司总股本395,190,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.15元（含税）。
2、公司拟定续聘山西天元会计师事务所（有限公司）为公司财务审计机构，聘期为一年。

【2004-04-27】
刊登2003年度报告获股东大会通过公告,
神州股份2003年度报告获股东大会通过公告
公司2003年年度股东大会于2004年4月26日召开，通过了以下决议
1、《董事会2003年工作报告》。
2、《监事会2003年工作报告》。
3、《2003年度财务决算报告》。
4、《2003年利润分配预案》。
5、《2003年度报告及摘要》。
6、《关于续聘会计师事务所提供常年服务的议案》。

【2004-04-26】
召开股东大会,停牌一天
神州股份召开股东大会。

【2004-04-19】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
神州股份公布2004年一季报每股收益0.1162元，每股净资产3.3元，调整后每股净资产2.2417元，净资产收益率3.52%，主营业务收入352409339.8元，净利润45930147.49元，股东权益1304115140.65元。

【2004-04-15】
刊登股权质押公告,上午停牌一小时
神州股份股权质押公告
公司于2004年4月13日收悉控股股东太原煤炭气化（集团）有限责任公司《关于股权质押事项的通知》，集团公司于2003年3月借入中国光大银行太原支行的5000万元流动资金贷款已全部按期归还，集团公司质押冻结的用于该笔贷款的所持有的公司国有法人股2533万股已于2004年3月23日办理了解冻，并于2004年3月26日将上述股份全部再次予以质押冻结，用于再次借入中国光大银行太原支行流动资金贷款5000万元，质押期限自2004年3月26日至债务清偿之日止。
上述有关手续已办理完毕。经过本次质押，集团公司已办理质押的股权为11963万股，占集团公司持有本公司股份的49.98%，占本公司总股本的30.27%。

【2004-04-09】
刊登2004年1季度业绩预增提示公告,上午停牌一小时
神州股份2004年第一季度业绩预增提示公告
由于公司主导产品的产销量增长幅度较大，价格上扬，经公司财务部门测算，预计公司2004年第一季度的净利润较上年同期的净利润增长50%以上。具体财务数据将在公司2004年第一季度报告中披露。

【2004-03-23】
公布2003年年报,上午停牌一小时
神州股份公布2003年年报每股收益0.1788元，每股收益（扣除）0.1865元，加权平均每股收益0.1788元，加权平均每股收益（扣除）0.1865元，每股净资产3.1816元，调整后每股净资产2.7909元，净资产收益率5.62%，加权平均净资产收益率5.79%，扣除非经常性损益后净利润73718825.54元，主营业务收入1137357747.29元，净利润70669492.04元，股东权益1257334993.16元。
董、监事会决议
一、通过2003年度利润分配的预案拟以总股本395190000股为基数，向全体股东每10股派现金0.15元（含税），无公积金转增股本。
二、公司拟定续聘山西天元会计师事务所（有限公司）为公司财务审计机构，聘期为一年。
三、通过《修订公司计提减值准备内部制度的议案》。
四、通过《公司部分资产计提减值准备和核销的议案》。
五、通过《关于修改公司司旗、司徽的议案》。
董事会决定于2004年4月26日召开2003年度股东大会。

【2004-01-08】
刊登大股东抵偿公司欠款公告,上午停牌一小时
神州股份董、监事会决议
公司于2004年元月6日召开第二届董事会第四次会议，通过了如下决议
1、关于太原煤炭气化(集团)有限责任公司以其所属煤矸石热电厂资产抵偿公司欠款。
集团公司决定以其所属煤矸石热电厂的资产抵偿公司欠款(截止2003年12月24日，集团公司占用公司资金余额为13717万元)，经与集团公司协商确定，转让价格为20,275.62万元。本公司以债务抵偿的方式支付转让价款中的13717万元，即本公司相应核减集团公司因占用本公司资金13717万元形成的债务。剩余款项另行支付。本次以资抵债事宜属关联交易，需获得中国证监会及其派出机构审核批准，然后发出召开2004年第一次临时股东大会的通知，提交股东大会审议。
2、通过关于《投资者关系管理办法》的议案。

【2003-12-31】
年报预约披露时间:2004-03-23,
2003年报预约披露时间:2004-03-23

【2003-10-31】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
神州股份公布2003年三季报净利润6818.31万元,股东权益125186.35万元,每股收益0.1725元，每股净资产3.1678元，净资产收益率5.45％。

【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-31,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-31

【2003-09-17】
刊登组建合资公司等公告,
神州股份临时股东大会决议
公司2003年第三次临时股东大会于2003年9月16日召开。会议通过了以下决议
1、关于公司与山西大土河焦化有限责任公司共同出资设立山西神州离石煤业有限责任公司的议案。
2、关于修订《综合服务协议》的议案。
3、关于向太原城市煤气工程气源厂工程项目补充投资2亿元的议案。
4、关于与太原化工股份有限公司互相提供定额担保的议案。

【2003-09-16】
召开股东大会,停牌一天
神州股份召开股东大会。

【2003-08-30】
刊登股权质押公告。,
神州股份股权质押公告控股股东太原煤炭气化(集团)有限责任公司将其
持有的本公司国有法人股中的5230万股(占集团公司持有本公司股份的21.85%，
占本公司总股本的13.23％)为太原市财政局承担集团公司借入的亚洲开发银行
再转贷款人民币11019万元提供质押担保。上述有关手续已于2003年8月20日办
理完毕。经过本次质押，集团公司已办理质押的股权为11963万股,占集团公司
持有本公司股份的49.98%，占本公司总股本的30.27%。

【2003-07-23】
刊登修改公司章程及提名公司董监事等公告。,
神州股份临时股东大会决议通过修改《公司章程》；提名第二届董事会
董事（独立董事）候选人及监事会股东监事候选人。

【2003-07-22】
召开股东大会，停牌一天。,
神州股份召开股东大会。

【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-18,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-18

【2003-06-25】
刊登关联交易及2002年报补充公告,上午停牌1小时.,
神州股份关联交易补充公告2002年度,本公司控股股东---太原煤炭气化
(集团)有限责任公司占用资金2002年期初数7690万元，2002年度借方发生额为
60643万元，贷方发生额为52375万元，期末余额为1.596亿元,占其他应收款总
额的76.90%，这种资金占用是陆续发生的。根据深交所股票上市规则，公司向
集团公司提供资金的行为构成关联交易。
董事会关于2002年年度报告的补充公告公司现就2002年年度报告中太原
城市煤气气源厂工程投入资金使用情况、控股股东太原煤炭气化(集团)有限责
任公司占用资金关联交易的情况、在建工程中与集团公司形成的关联交易情况
予以补充说明。

【2003-06-20】
刊登拟修改公司章程的公告。,
神州股份董监事会决议提名王良彦、谷泉、宋光珠、韩进军、刘恩孝、
张建平、王健为董事候选人；提名王晋勇、金骏为独立董事候选人；提名李金
顺、尹宏晶、赵宏达为监事候选人。通过修改《公司章程》的议案。定于2003
年7月22日召开2003年第二次临时股东大会。

【2003-06-04】
刊登2002年度分红派息实施公告。,
神州股份2002年度分红派息实施公告以2002年12月31日总股本39519万
股为基数,向全体股东每10股派现金0.10元(扣税后10派0.08元)，股权登记日:
2003年6月10日，除息日及红利发放日2003年6月11日。

【2003-04-26】
公布2003年一季报。,
神州股份公布2003年一季报净利润778.29万元，股东权益119121.75万
元,每股收益0.0197元，每股净资产3.0143元，净资产收益率0.65％。

【2003-04-19】
刊登年度股东大会决议公告。,
神州股份年度股东大会决议通过公司2002年利润分配预案每10股派现
金0.10元(含税).续聘山西天元会计师事务所(有限公司)为公司财务审计机构,
聘期为一年。

【2003-04-18】
召开股东大会，停牌一天。,
神州股份召开股东大会，停牌一天。

【2003-04-02】
刊登股权质押事项的公告,上午停牌1小时。,
神州股份股权质押事项公告公司于2003年4月1日收悉，控股股东太原煤
炭气化(集团)有限责任公司于2002年03月借入中国光大银行太原支行的5000万
元资金贷款已全部按期归还,集团公司质押冻结的公司国有法人股2533万股(占
公司总股本的6.41%）已于2003年3月21日办理了解冻，并于同日将上述股份全
部再次予以质押冻结，再次借入上述款项,有关登记手续已于2003年3月21日办
理完毕。上午停牌1小时。

【2003-03-26】
神州股份收购东河煤矿之关联交易,
神州股份临时股东大会决议同意变更募集资金投向收购关联股东太原
煤炭气化(集团)有限责任公司东河煤矿。

【2003-03-25】
神州股份召开股东大会,
神州股份召开股东大会，停牌一天。

【2003-03-18】
神州股份公布2002年报,
神州股份公布2002年报主营业务收入80536.37万元，净利润4921.33万
元,总资产209618.16万元，股东权益118343.46万元，每股收益0.1245元,每股
净资产2.9946元，净资产收益率4.16％。
董、监事会决议通过2002年度利润分配预案年度每10股派现金0.10元
(含税)，无公积转赠股本。公司拟定续聘山西天元会计师事务所(有限公司)为
公司财务审计机构，聘期为一年。同意将公司在本溪北龙钢铁(集团)有限责任
公司的3000万元债权通过债转贷的形式转为对北台钢铁(集团)有限责任公司的
债权，期限为四年，前两年为公司的持股期，北台钢铁公司保证每年按转股额
的2%支付资金占用费,后两年每年偿还1500万元。定于2003年4月18日召开2002
年年度股东大会。上午停牌1小时。

【2003-02-22】
神州股份签订焦炭委托代理销售协议,
神州股份董监事会决议公司于2003年2月18日与中煤焦炭化产品有限责
任公司签订《委托代理协议》，拟将公司生产的70万吨焦炭委托中煤焦炭化公
司进行销售。协议有效期限为1年,即自2003年1月1日起至2003年12月31日止。
本次交易为关联交易。定于2003年3月25日召开临时股东大会,审议关于变更募
集资金投向的议案。

【2003-01-17】
神州股份两子公司合并,
神州股份临时股东大会决议通过了《关于深圳市神州投资发展有限公司
与北京神州博泰科技有限公司合并的议案》。

【2003-01-16】
神州股份召开股东大会,
神州股份召开股东大会，审议深圳市神州投资发展公司与北京神州博泰科
技公司合并的议案，停牌一天。

【2003-01-09】
神州股份资产评估结果,
神州股份董事会公告公司将于2003年01月16日召开2002年第一次临时股
东大会，审议关于深圳市神州投资发展有限公司与北京神州博泰科技有限公司
合并的议案。此合并由山西国元会计师事务所对两公司进行资产评估如下神
州投资净资产为3126.96万元；神州博泰净资产为2733.71万元。煤炭气化(集
团)有限责任公司东河煤矿的全部资产。资产出售方为集团公司,收购方为本公
司。协议签署日期2002年12月23日。双方以中审会计师事务所有限公司出具
的资产评估报告的评估价值3122.95万元，再加上集团公司已支付的原矿区离
退休职工补偿款120万元，即3242.95万元为资产转让价格，支付方式以现金支
付方式结算。上午停牌1小时。元综合授信
额度担保)。