☆公司大事☆◇港澳资讯000977更新日期2007-10-31◇灵通V4.0
【2007-10-31】
公布2007年三季报,
浪潮信息公布2007年三季报基本每股收益0.0255元，稀释每股收益0.0255元，每股收益（扣除）0.0174元，每股净资产4.475元，净资产收益率0.57%，扣除非经常性损益后净利润3747108.59元，营业收入621522115.45元，归属于母公司所有者净利润5492362.07元，归属于母公司股东权益962122014.51元。
董事会决议公告
会议审议通过了以下事项
一、公司2007年第三季度报告
二、关于公司治理专项活动的整改报告

【2007-08-08】
公布2007年半年报,
浪潮信息公布2007年半年报基本每股收益0.016元，稀释每股收益0.016元，每股收益（扣除）0.0096元，加权平均每股收益0.016元，加权平均每股收益（扣除）0.0096元，每股净资产4.47元，净资产收益率0.36%，加权平均净资产收益率0.36%，扣除非经常性损益后净利润2073817.86元，营业收入395170472.2元，归属于母公司所有者净利润3432303.93元，归属于母公司股东权益960061956.37元。
董事会决议公告
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划。
三、通过关于教育信息化项目担保额度的议案
为加大市场开拓力度，提高项目的实施效率，根据有关规定，提请董事会批准教育信息化项目8000万元的担保额度（可循环使用），由公司总经理负责具体执行。
四、关于济南浪潮置业有限公司分立的议案
为实现专注经营，由济南浪潮置业有限公司派生设立济南浪潮科技园产业有限公司（名称暂定），分立后济南浪潮置业有限公司注册资本1亿元，该公司主要从事商业房地产开发；济南浪潮科技园产业有限公司注册资本3亿元，该公司从事浪潮科技园的建设。分立后我公司在济南浪潮置业有限公司及济南浪潮科技园产业有限公司股权比例均为40%。

【2007-06-30】
刊登董事会聘任王恩东担任总经理公告,
浪潮信息董事会同意聘任王恩东担任公司总经理公告
浪潮信息第三届董事会第十四次会议于2007年6月28日召开，通过了以下事项
一、《关于对山东监管局巡检意见的整改报告》；
二、关于修改公司章程的议案同意将《公司章程》第十三条对经营范围的进行修改；
三、同意辛卫华辞去公司总经理职务；拟聘任王恩东先生担任公司总经理。
四、关于与浪潮集团有限公司签订《市场平台使用协议》的议案。

【2007-06-23】
刊登证券事务代表变更公告,
浪潮信息证券事务代表变更公告
由于工作原因，浪潮信息原证券事务代表白荣女士辞去公司证券代表职务；经公司经理办公会决定，聘任李丰先生担任公司证券事务代表。联系方式如下
联系地址济南市山大路224号
邮政编码250013
联系电话0531-85106229
传真0531-85106222

【2007-04-28】
公布2007年一季报,
浪潮信息公布2007年一季报每股收益0.001元，每股收益（扣除）-0.016元，每股净资产4.46元，净资产收益率0.03%，扣除非经常性损益后净利润-3423069.13元，主营业务收入177335720.52元，净利润317181.02元，股东权益958406022.34元。
董事会决议公告
浪潮电子信息产业股份有限公司第三届董事会第十三次会议审议通过了以下事项
1、《公司2007年第一季度报告》；

【2007-04-18】
刊登2006年度股东大会决议公告,
浪潮信息2006年度股东大会决议公告
浪潮信息2006年度股东大会于2007年4月17日召开，通过如下议案
1、《公司2006年度董事会工作报告》。
2、《公司2006年度监事会工作报告》;
3、《公司2006年年度报告及年度报告摘要》;
4、《公司2006年度财务决算方案》;
5、《公司2006年度利润分配方案》;
6、《关于公司日常关联交易事项的议案》;
7、《关于续聘2007年度审计机构的议案》;
8、《关于银行授信额度申请授权的议案》;
9、《关于修改公司章程的议案》;
10、《关于延长发行短期融资债券时间的议案》;
11、《关于增选公司监事的议案》。


【2007-04-17】
召开股东大会,停牌一天
浪潮信息召开股东大会。

【2007-03-29】
刊登监事辞职及增加2006年度股东大会提案公告,
浪潮信息监事辞职及增加2006年度股东大会提案公告
浪潮信息监事会于近日收到公司监事李英女士提交的书面辞职报告。
公司大股东浪潮集团有限公司提名汪大鹏先生为公司第三届监事会监事候选人，并作为2006年度股东大会的临时提案提交2006年度股东大会审议。

【2007-03-21】
公布2006年年报,上午停牌一小时
浪潮信息公布2006年年报每股收益0.04元，每股收益（扣除）0.04元，加权平均每股收益0.04元，加权平均每股收益（扣除）0.04元，每股净资产4.29元，调整后每股净资产4.21元，净资产收益率0.93%，加权平均净资产收益率0.93%，扣除非经常性损益后净利润8535053.33元，主营业务收入955844965.09元，净利润8610251.49元，股东权益923189442.03元。
董监事会决议公告
公司第三届董监事会会议于2007年3月19日开，审议通过了以下议案
一、公司2006年度利润分配预案
公司2006年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
二、关于确认日常关联交易事项的议案。
预计2007全年与关联方发生日常关联交易总额不超过28800万元。
三、关于续聘2007年度审计机构议案。
拟提请股东大会批准继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2007年度财务审计机构,聘期一年。
公司2006度支付给山东正源和信有限责任会计师事务所报酬为人民币30万元。
四、关于银行授信额度申请授权的议案。
公司董事会授权公司董事长批准以下范围内的银行业务公司申请银行授信审批，单笔金额不超过2亿元人民币，授信内容以具体的银行信贷业务为准；公司申请办理各项银行信贷业务审批，单笔金额不超过5000万元人民币,12个月内累计金额不超过3亿元人民币（或同等外币折算金额）。
五、关于延长发行短期融资券时间的议案；
鉴于公司2006年度未完成短期融资券的发行，公司特申请将发行短期融资券的时间延长十二个月。
六、关于修改公司章程的议案；
定于2007年4月17日召开2006年度股东大会，审议董事会及监事会提交股东大会审议的事项。
监事辞职的公告
同意安学旺辞去公司第三届监事会监事的职务。

【2007-03-14】
刊登监事王永辞职公告,
浪潮信息监事王永辞职
浪潮信息监事会于近日收到公司监事王永先生提交的书面辞职报告，王永先生因个人工作原因，申请辞去公司监事职务。根据相关规定，王永先生即日起不再担任公司监事职务。

【2007-03-03】
刊登部分有限售条件流通股上市流通公告,
浪潮信息18,468,600股有限售条件流通股将于2007年3月7日上市流通公告
1、本次有限售条件的流通股上市数量为18,468,600股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年3月7日。

【2006-10-24】
公布2006年三季报,
浪潮信息公布2006年三季报每股收益0.022元，每股收益（扣除）0.024元，每股净资产4.27元，调整后每股净资产4.22元，净资产收益率0.5%，扣除非经常性损益后净利润5127468.09元，主营业务收入671039509.96元，净利润4633691.28元，股东权益918581732.38元。
董事会决议公告
浪潮电子信息产业股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2006年10月21日以通讯方式召开，会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了公司第三季度报告。
二、审议通过了《关于转让下属公司股权的议案》；
鉴于浪潮齐鲁软件产业有限公司(齐鲁有限)吸收合并了本公司的参股公司山东浪潮电子设备有限公司(浪潮设备),公司由原持浪潮设备19.6%的股权变为被动持有齐鲁有限5.89%的股权。公司董事会同意将公司持有的齐鲁有限5.89%股权转让给济南浪潮网络科技发展有限公司,转让价格为2430万元。
浪潮发展是本公司控股股东浪潮集团有限公司（以下简称浪潮集团）的下属控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本公司此次出售齐鲁有限的5.89%股权给关联公司浪潮发展的行为构成了关联交易，

【2006-08-12】
公布2006年半年报,
G浪潮公布2006年半年报每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.01元，加权平均每股收益0.02元，加权平均每股收益（扣除）0.01元，每股净资产4.27元，调整后每股净资产4.19元，净资产收益率0.48%，加权平均净资产收益率0.48%，扣除非经常性损益后净利润2415673.63元，主营业务收入387777072.61元，净利润4411012.63元，股东权益918359053.74元。
董事会决议公告
浪潮电子信息产业股份有限公司于2006年8月10日召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过了以下议案:
一、公司2006年半年度报告及半年度报告摘要。
二、关于与山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司日常关联交易事项的议案。
2006年1月,公司2006年第一次临时股东大会同意将浪潮齐鲁软件产业有限公司的股权（浪潮软件之控股股东）出售给济南浪潮网络科技发展有限公司（浪潮集团控股子公司）,并已办理完毕过户手续。鉴于此，本公司06年上半年已不再合并浪潮软件的报表，原内部抵销的交易事项变成为浪潮软件及其下属公司与本公司发生的日常交易，主要内容如下
2006上半年浪潮软件与本公司日常关联交易的情况
关联交易按产品划分2006年上半年
采购货物代理产品2826.62万元
销售产品服务器及微机2097.49万元

【2006-04-26】
刊登2005年度股东大会决议公告,
G浪潮2005年度股东大会决议公告
G浪潮2005年度股东大会于2006年4月25日召开，形成如下决议
1、审议并通过了《公司2005年度董事会工作报告》;
2、审议并通过了《公司2005年度监事会工作报告》;
3、审议并通过了《公司2005年年度报告及年度报告摘要》;
4、审议并通过了《公司2005年度财务决算方案》;
5、审议并通过了《公司2005年度利润分配方案》;
6、审议并通过了《关于公司日常关联交易事项的议案》;
7、审议并通过了《关于续聘2006年度审计机构的议案》;
8、否决了《关于修改公司章程的议案》;
9、否决了《关于修改股东大会议事规则的议案》;
10、审议并通过了《关于增资济南浪潮置业有限公司的议案》;
11、审议并通过了《关于发行短期融资债券的议案》;
12、审议并通过了《关于修订公司章程及其附件的提案》。
(1)审议通过了《浪潮电子信息产业股份有限公司章程(全面修订)》；
(2)审议通过了公司章程附件《公司股东大会议事规则》；
(3)审议通过了公司章程附件《公司董事会议事规则》；
(4)审议通过了公司章程附件《公司监事会议事规则》。

【2006-04-25】
召开股东大会,停牌一天
G浪潮召开股东大会。

【2006-04-24】
公布2006年一季报,
G浪潮公布2006年一季报每股收益0.001元，每股收益（扣除）-0.0096元，每股净资产4.33元，调整后每股净资产4.18元，净资产收益率0.02%，扣除非经常性损益后净利润-2070823.3元，主营业务收入200067712.56元，净利润202532.69元，股东权益930418533.37元。

【2006-04-14】
刊登增加2005年度股东大会临时提案公告,
G浪潮增加2005年度股东大会临时提案公告
G浪潮于2006年4月11日收到控股股东浪潮集团有限公司递交的《关于在公司2005年度股东大会增加修订《公司章程》及其附件的临时提案》的申请，该提案人的申请符合有关规定。现就临时提案的具体事宜通知如下
根据有关法律法规的要求，公司应及时修订《公司章程》及附件（附件包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》）。上述申请将以临时提案的方式提请公司2005年度股东大会审议。
经公司董事会审核，同意将该临时提案提交2006年4月25日召开的公司2005年度股东大会审议。

【2006-03-22】
公布2005年年报,上午停牌一小时
G浪潮公布2005年年报每股收益0.04元，每股收益（扣除）0.04元，加权平均每股收益0.04元，加权平均每股收益（扣除）0.04元，每股净资产4.31元，调整后每股净资产4.16元，净资产收益率0.9%，加权平均净资产收益率0.92%，扣除非经常性损益后净利润8175369.15元，主营业务收入1305936888.68元，净利润8369781.88元，股东权益925962394.4元。
董监事会决议
1、通过公司2005年度利润分配预案
公司2005年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2、通过关于公司日常关联交易事项的议案。
3、通过公司董事会拟提请股东大会批准继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2006年度财务审计机构,聘期一年。
公司2005度支付给山东正源和信有限责任会计师事务所报酬为人民币30万元。
4、通过关于修改公司章程的议案。
5、通过关于增资济南浪潮置业有限公司的议案
济南浪潮置业有限公司（以下简称浪潮置业）原注册资本5000万元人民币,浪潮置业拟增资后的注册资本为4亿元人民币，其中公司以现金方式出资1.6亿元，占浪潮置业增资后总股本的40％；浪潮集团以现金方式增资1.45亿元(共出资1.8亿元)，占浪潮置业增资后总股本的45％,公司的出资方式为自有资金出资。本次交易为关联交易.
6、通过关于发行公司短期融资债券的议案。
发行总规模不超过3.5亿元人民币的短期融资券。授权董事会在经股东大会批准之日起的十二个月内根据公司需要及市场条件决定短期融资券发行的具体条款等相关事宜，包括一次或分次发行及发行数量、发行期限、发行方式、发行利率等，以及具体办理相关手续时签署所有必要的文件等。本议案尚需经在中国人民银行备案后方可发行。
定于2006年4月25日召开2005年度股东大会。

【2006-03-07】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
浪潮信息股票简称变更公告
浪潮信息股权分置改革方案已经实施完毕，自2006年3月7日起公司股票恢复交易；同时，公司股票简称由浪潮信息变更为G浪潮，公司股票代码不变。

【2006-03-03】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
3月7日复牌
浪潮信息股权分置改革方案实施公告
1.流通股股东每持有10股流通股股份将获得非流通股股东支付的3.3股对价股份。
2.流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
3.方案实施的股份变更登记日为2006年3月6日。
4.流通股股东获付对价到账日为2006年3月7日。
5.对价股份上市交易日为2006年3月7日。
6.2006年3月7日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
7.方案实施完毕，公司股票将于2006年3月7日恢复交易，对价股份上市流通，股票简称由浪潮信息变更为G浪潮。
8.2006年3月7日当日，公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
9.实施本次股权分置改革方案后，公司总股本不变，其中有限售条件的流通股128,561,970股（包含11,970股高管股）,无限售条件的流通股86,438,030股。

【2006-03-01】
刊登股改方案获相关股东会议表决通过公告,继续停牌
浪潮信息股权分置改革相关股东会议表决结果公告
浪潮信息股权分置改革相关股东会议于2006年2月28日召开，审议通过了《浪潮电子信息产业股份有限公司股权分置改革方案》。
参加本次相关股东会议的股东及股东代理人共3150人，代表股份164,194,093股，占公司股份总数的76.37%。
1.非流通股股东出席情况参加现场会议投票表决的非流通股股东及股东代理人共5人，代表股份148，500，000股，占公司非流通股股份总数的99.00%，占公司股份总数的69.07%。
2.流通股股东出席情况参加本次相关股东会议表决的流通股股东及股东代理人共3145人，代表股份15,694,093股，占公司流通股股份总数的24.14%，占公司股份总数的7.30%。
本次股权分置改革方案的投票表决结果（单位股）
代表股份赞成股数反对股数弃权股数赞成率(%)
全体股东164,194,093162,060,8391,724,554408,70098.70%
非流通股股东148,500,000148,500,00000100%
流通股股东15,694,09313,560,8391,724,554408,70086.41%

【2006-02-28】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
浪潮信息采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
采用交易系统投票的投票程序
(1)本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年2月22日至2006年2月28日每个交易日9:30-11:30、13:00-15:00，投票程序比照证券交易所新股申购业务操作。
(2)深市投资者投票代码360977。投票简称为浪潮投票。
(3)股东投票的具体流程
a.买卖方向为买入；
b.在委托价格项下1元代表议案一，情况如下
公司简称议案序号议案内容对应申报价格
浪潮投票1股权分置改革方案1元
c.在委托数量项下表决意见对应的申报股数如下
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
d.对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
(4)投票举例
股权登记日持有浪潮信息股票的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下
投票代码买卖方向申报价格申报股数
360977买入1元1股
如投资者对公司股权分置改革方案投反对票，其申报如下
投票代码买卖方向申报价格申报股数
360977买入1元2股
如深市投资者对公司股权分置改革方案投弃权票，其申报如下
投票代码买卖方向申报价格申报股数
360977买入1元3股

【2006-02-23】
刊登更正公告,继续停牌
浪潮信息关于召开股权分置改革相关股东会议公告的更正公告
浪潮信息分别于2006年2月16日和2月22日刊登了《浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告》和《浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告》，因工作人员疏忽，在两份公告中，均出现一处文字错误，现更正如下
五(二)通过深交所互联网http://wltp.cninfo.com.cn投票一节的表格中，证券代码360977应更正为激活代码369999。

【2006-02-22】
刊登股改方案获批准公告，网络投票起止日:02-22至02-28,继续停牌
浪潮信息股权分置改革方案获得山东省国资委批准公告
浪潮信息国有股股东浪潮集团有限公司于2006年2月21日收到山东省人民政府国有资产监督管理委员会《关于浪潮电子信息产业股份有限公司股权分置改革国有股权管理有关问题的批复》，同意浪潮电子信息产业股份有限公司股权分置改革方案。
关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告
根据有关要求，浪潮信息现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
(一)会议召开时间
现场会议召开时间为2006年2月28日14:00
网络投票时间为2006年2月22日--2006年2月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年2月22日至2006年2月28日每个交易日9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年2月22日9:30--2006年2月28日15:00中的任意时间。
(二)现场会议召开地点公司1号楼201会议室
(三)股权登记日2006年2月15日
(四)会议召集人公司董事会
(五)会议方式本次会议采取现场投票、网络投票和委托董事会投票相结合的方式。
(六)参加相关股东会议的方式公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种方式。
(七).会议审议事项《浪潮电子信息产业股份有限公司股权分置改革方案》。
采用交易系统投票的投票程序
(1)本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年2月22日至2006年2月28日每个交易日9:30-11:30、13:00-15:00，投票程序比照证券交易所新股申购业务操作。
(2)深市投资者投票代码360977。投票简称为浪潮投票。
(3)股东投票的具体流程
a.买卖方向为买入；
b.在委托价格项下1元代表议案一，情况如下
公司简称议案序号议案内容对应申报价格
浪潮投票1股权分置改革方案1元
c.在委托数量项下表决意见对应的申报股数如下
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
d.对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
(4)投票举例
股权登记日持有浪潮信息股票的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下
投票代码买卖方向申报价格申报股数
360977买入1元1股
如投资者对公司股权分置改革方案投反对票，其申报如下
投票代码买卖方向申报价格申报股数
360977买入1元2股
如深市投资者对公司股权分置改革方案投弃权票，其申报如下
投票代码买卖方向申报价格申报股数
360977买入1元3股

【2006-02-16】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示,今起停牌
浪潮信息关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告
根据有关要求，浪潮信息现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
(一)会议召开时间
现场会议召开时间为2006年2月28日14:00
网络投票时间为2006年2月22日--2006年2月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年2月22日至2006年2月28日每个交易日9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年2月22日9:30--2006年2月28日15:00中的任意时间。
(二)现场会议召开地点公司1号楼201会议室
(三)股权登记日2006年2月15日
(四)会议方式本次会议采取现场投票、网络投票和委托董事会投票相结合的方式。
(五)参加相关股东会议的方式公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种方式。
(六)本次相关股东会议审议事项为《浪潮电子信息产业股份有限公司股权分置改革方案》。

【2006-01-25】
刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
2006年2月6日复牌
浪潮信息股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案公告
浪潮信息股权分置改革方案自2006年1月16日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方充分协商的结果，经全体非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整
关于对价数量的调整，具体为
现调整为
非流通股股东为其持有的非流通股获得流通权，以向流通股股东送股的形式作为对价安排，对价股票的总数为2145万股，即流通股股东每持有10股公司股票获付3.3股公司股票。

【2006-01-18】
刊登举行股权分置改革网上投资者交流会的公告,继续停牌
浪潮信息举行股权分置改革网上投资者交流会的公告
为了与流通股股东进行充分沟通与协商，广泛征求流通股股东和投资者对公司股权分置改革的意见和建议，更好地推进股权分置改革工作，本公司计划就股权分置改革事宜举行网上投资者交流会。届时，公司高管、保荐机构的相关人员将就有关问题与投资者进行广泛、深入的交流。具体安排如下
网上交流时间2006年1月20日（周五）下午13:30～15:30
网上交流网址全景网中国股权分置改革专网http://gqfz.p5w.net

【2006-01-16】
刊登股权分置改革说明书,今起停牌
最晚于2006年2月6日复牌
浪潮信息股权分置改革说明书
一.改革方案要点
1.非流通股股东为其持有的非流通股获得流通权，以向流通股股东送股的形式作为对价安排，并就本次股权分置改革后获得上市流通权的股票作出分步上市交易的承诺。
2.对价安排的股票总数1820万股。
3.流通股股东获付对价流通股股东每持有10股公司流通股将获付对价股份2.8股。
4.本次股权分置改革完成后，公司的每股净资产、每股收益、股份总数均维持不变。
二.非流通股股东的承诺事项
公司的控股股东浪潮集团作出特别承诺
1.自公司股权分置改革方案实施之日起，其所持原非流通股股份三十六个月内不上市交易；
2.在前项承诺期满后的十二个月内，若其通过深圳证券交易所挂牌出售股票，出售价格不能低于公司董事会公告改革说明书前30个交易日平均收盘价的120%(即7.46元)。若自公司股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理。
三.本次改革相关股东会议的日程安排
1.本次相关股东会议的股权登记日2006年2月15日
2.本次相关股东会议现场会议召开日2006年2月28日
3.本次相关股东会议网络投票时间2006年2月22日－2006年2月28日
四.本次改革相关证券停复牌安排
1.本公司董事会将申请公司股票自2006年1月16日起停牌，最晚于2006年2月6日复牌，此段时期为股东沟通时期。
2.本公司董事会将在2006年1月25日之前(含1月25日)公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3.如果本公司董事会未能在2006年1月25日之前(含1月25日)公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
4.本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。
召开2006年相关股东会议的通知
公司定于2006年2月28日14:00在公司1号楼201会议室召开2006年相关股东会议。公司将发布两次召开本次相关股东会议的催告通知，时间分别为2006年2月16日、2006年2月22日。审议公司股权分置改革方案。
采用交易系统投票的投票程序
(1)本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年2月22日至2006年2月28日每个交易日9:30-11:30、13:00-15:00，投票程序比照证券交易所新股申购业务操作。
(2)深市投资者投票代码360977。投票简称为浪潮投票。
(3)股东投票的具体流程
a.买卖方向为买入；
b.在委托价格项下1元代表议案一，情况如下
公司简称议案序号议案内容对应申报价格
浪潮投票1股权分置改革方案1元
c.在委托数量项下表决意见对应的申报股数如下
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
d.对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
(4)投票举例
股权登记日持有浪潮信息股票的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下
投票代码买卖方向申报价格申报股数
360977买入1元1股
如投资者对公司股权分置改革方案投反对票，其申报如下
投票代码买卖方向申报价格申报股数
360977买入1元2股
如深市投资者对公司股权分置改革方案投弃权票，其申报如下
投票代码买卖方向申报价格申报股数
360977买入1元3股
董事会公开征集投票权程序及方式
1.征集对象本次投票权征集的对象为截至2006年2月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册浪潮信息的全体流通股股东。
2.征集时间2006年2月16日--2月27日的每天9:00至17:00
3.征集方式采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动。

【2006-01-14】
刊登转让子公司股权获股东大会通过公告,
浪潮信息2006年第一次临时股东大会决议公告
浪潮信息2006年第一次临时股东大会于2006年1月13日召开，会议审议通过了《公司关于转让浪潮齐鲁软件产业有限公司股权的议案》。

【2006-01-13】
召开股东大会,停牌一天
浪潮信息召开股东大会。

【2005-12-14】
刊登关联交易公告,
浪潮信息董事会决议公告
浪潮信息第三届董事会第七次会议于2005年12月13日召开，通过以下议案:
一、关于转让公司控股子公司浪潮齐鲁软件产业有限公司股权的议案；
二、同意公司于2006年1月13日召开公司2006年第一次临时股东大会，对上述事项进行审议。
关联交易公告
公司与浪潮发展于2005年12月13日签署了《股权转让协议》，将公司持有的浪潮齐鲁软件产业有限公司(以下简称齐鲁有限)65.39%股权转让给济南浪潮网络科技发展有限公司(以下简称浪潮发展)，转让价格为19254万元。浪潮发展是公司控股股东浪潮集团有限公司的下属控股子公司。此次转让完成后，本公司不再持有齐鲁有限公司的股权。
本次交易构成了关联交易。

【2005-11-19】
刊登转让公司资产公告,
浪潮信息第三届董事会第六次会议决议公告
浪潮信息第三届董事会第六次会议于2005年11月17日召开，通过以下议案
一、同意将公司持有的山东浪潮电子设备有限公司56.75%股权转让给山东浪潮电子信息科技有限公司,转让价格为4350万元。
此次交易为关联交易。
二、同意公司收购济南卓新信息科技有限公司持有的浪潮（北京）电子信息产业有限公司18.81%的股权,收购价格为1601.25万元。

【2005-10-25】
公布2005年三季报,
浪潮信息公布2005年三季报每股收益0.033元，每股收益（扣除）0.03元，每股净资产4.23元，调整后每股净资产4.11元，净资产收益率0.79%，扣除非经常性损益后净利润6484894.1元，主营业务收入824097252.67元，净利润7144888.51元，股东权益909757251.18元。

【2005-08-06】
公布2005年半年报,
浪潮信息公布2005年半年报每股收益0.03元，每股收益（扣除）0.03元，加权平均每股收益0.03元，加权平均每股收益（扣除）0.03元，每股净资产4.23元，调整后每股净资产4.1元，净资产收益率0.68%，加权平均净资产收益率0.69%，扣除非经常性损益后净利润6232817.33元，主营业务收入533684868.68元，净利润6210383.96元，股东权益908822746.62元。2005年中期利润不分配，无公积金转增股本。

【2005-07-14】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
浪潮信息股票交易异常波动公告
本公司股票于2005年7月11日、12日、13日连续三个交易日触及涨幅限制，根据有关规定，公司股票将在2005年7月14日上午停牌一小时后复牌。
公司作重要说明如下
1、本公司目前经营正常，无应披露而未披露的信息。
2、近日，有媒体称微软可能对浪潮投资，并不排除全面收购的可能性等，就该等事项，本公司特咨询公司之控股股东浪潮集团有限公司，答复称，2005年6月30日，浪潮集团之下属公司浪潮国际有限公司，与美国微软公司订立了一项有关建议投资于浪潮国际而无约束力之谅解备忘录，依据该备忘录微软可能对浪潮国际投资,投资额约为2500万美元,建议投资可能涉及浪潮国际发行全新可换股证券（附带投票权），微软可能成为浪潮国际的主要股东等内容。对此，公司声明如下
浪潮国际除与本公司同受浪潮集团控制外，无任何股权关系，浪潮国际此次与微软签署的谅解备忘录，无涉及本公司的事项。

【2005-05-14】
刊登2004年度股东大会决议公告,
浪潮信息2004年度股东大会决议公告
1、审议并通过了《公司2004年度董事会工作报告》；
2、审议并通过了《公司2004年度监事会工作报告》；
3、审议并通过了《公司2004年年度报告及年度报告摘要》;
4、审议并通过了《公司2004年度财务决算方案》；
5、审议并通过了《公司2004年度利润分配方案》；
6、审议并通过了《关于续聘2005年度审计机构及支付会计师事务所2004年度报酬的议案》；
7、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》；
8、审议并通过了《公司关联交易管理制度》；
9、审议并通过了《关于与浪潮集团有限公司签署合作协议的议案》；
10、审议并通过了《关于确认2004年度关联交易金额及预计2005年度关联交易金额的议案》；
11、审议并通过了《公司股东大会议事规则(2005年3月修订稿)》；
12、审议并通过了《公司董事会议事规则》；
13、审议并通过了《公司监事会议事规则》。

【2005-05-13】
召开股东大会,停牌一天
浪潮信息召开股东大会。

【2005-05-10】
刊登董事会公告,
浪潮信息董事会公告
浪潮信息曾于2004年11月10日公告了公司控股股东浪潮集团有限公司与微软公司签署全球战略合作伙伴备忘录的情况。根据该备忘录的情况，公司近日致电浪潮集团有限公司,询问其与微软公司合作的进展情况,回复称“到目前为止，浪潮集团有限公司与微软公司的正式企业协议仍在磋商之中”。

【2005-04-25】
公布2005年一季报,
浪潮信息公布2005年一季报每股收益0.002元，每股收益（扣除）-0.004元，每股净资产4.2元，调整后每股净资产4.07元，净资产收益率0.04%，扣除非经常性损益后净利润-920266.13元，主营业务收入243231515.45元，净利润353599.07元，股东权益902962879.15元。
董事会决议
1、审议通过公司2005年第一季度报告；
2、审议通过公司大股东浪潮集团有限公司提出的将《董事会议事规则》、《监事会议事规则》提交2004年度股东大会进行审议的提案。

【2005-03-30】
公布2004年年报,上午停牌一小时
浪潮信息公布2004年年报每股收益0.07元，每股收益（扣除）0.05元，加权平均每股收益0.07元，加权平均每股收益（扣除）0.05元，每股净资产4.2元，调整后每股净资产4.08元，净资产收益率1.71%，加权平均净资产收益率1.74%，扣除非经常性损益后净利润11628560.63元，主营业务收入1403286896.16元，净利润15400399.59元，股东权益902609280.08元。
董监事会决议
公司第三届董事会第二次会议通知于2005年3月27日在公司201会议室召开，会议以举手表决方式审议通过了以下议案
1、公司2004年年度报告及年度报告摘要；
2、公司2004年度利润分配预案；
公司2004年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
3、关于续聘2005年度审计机构及支付会计师事务所2004年年度报酬的议案。公司董事会拟提请股东大会批准继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2005年度财务审计机构,聘期一年。公司2004年度支付给山东正源和信有限责任会计师事务所报酬为人民币30万元；
4、关于修改公司章程的议案；
5、关于与浪潮集团有限公司签署《合作协议》的议案；
6、关于确认公司2004年度关联交易金额及预计2005年度关联交易金额的议案；
定于2005年5月13日召开2004年度股东大会，审议以上相关事项。
日常关联交易公告
2005年3月27日,公司与浪潮集团有限公司签署了《合作协议》,主要内容为双方合作的范围一方向另一方购买或销售其生产和代理的产品，相互提供技术服务和支持等；预计总金额不超过11722万元。

【2005-03-24】
刊登高管变更公告,
浪潮信息临时股东大会决议公告
公司2005年第一次临时股东大会于2005年3月23日召开。通过如下议案
一、《关于修改公司章程的议案》。
二、《关于董事会换届及选举产生第三届董事会董事的议案》。
三、《关于监事会换届及选举产生第三届监事会监事的议案》。
董监事会决议
公司第三届董监事会第一次会议于2005年3月23日召开，通过如下决议
一、选举孙丕恕为公司董事长、辛卫华为公司副董事长，选举王新春为公司监事长。
二、聘任孙丕恕为公司首席执行官(CEO)、辛卫华为公司总经理、李凯声为公司董事会秘书。
三、聘任王恩东、陈东风、张爱成、庄文君、王春生为公司副总经理；聘任王衡为公司副总经理兼首席技术官（CTO）；聘任李凯声为公司财务总监（兼）。

【2005-03-23】
召开股东大会,停牌一天
浪潮信息召开股东大会。

【2005-02-19】
刊登公司董、监事换届选举公告,
浪潮信息董监事会决议公告
公司第二届董监事会议于2005年2月18日召开，会议审议并通过如下决议
一、《关于修改公司章程的议案》。
二、《关于董事会换届及推荐第三届董事会董事候选人的议案》推荐孙丕恕、辛卫华、王恩东、张磊、高文、白玉铮为公司第三届董事会董事候选人。
三、《关于独立董事提名的议案》同意吕政不再续任公司独立董事，同意提名胡元木、赵树元、赵景华为公司第三届董事会独立董事候选人。
四、《关于监事会换届及推荐第三届监事会监事候选人的议案》推荐王永、安学旺、李英为公司第三届监事会监事候选人，与职工代表出任的监事王新春、李光锋共同组成公司第三届监事会。
五、同意公司于2005年3月23日召开2005年第一次临时股东大会，审议上述董事会提交的议案及监事会提交的议案。

【2005-01-26】
刊登对外投资公告,
浪潮信息董事会决议
同意公司与大股东浪潮集团有限公司下属控股子公司共同出资组建山东浪潮电子信息科技有限公司。浪潮科技注册资本2亿元人民币，其中公司出资3950万元人民币，占浪潮科技19.75%的股权，公司出资资金来源为自有资金。本次交易构成关联交易。

【2004-12-17】
刊登股东股权质押公告,
浪潮信息股东股权质押公告
公司于2004年12月16日接到第一大股东浪潮集团有限公司的通知，该公司将其持有的公司12870万股国家股股权中的5000万股股权质押给中国建设银行济南铁路专业分行，用于其贷款项目。该股权质押已办理了质押登记手续，质押股份从2004年12月16日起予以冻结。

【2004-11-10】
刊登重要事项公告,上午停牌一小时
浪潮信息重要事项公告
2004年11月9日，公司控股股东浪潮集团有限公司与微软公司签署了全球战略合作伙伴备忘录，双方将建立全球战略合作伙伴关系，在应用软件、解决方案和IT服务、服务器OEM、管理培训与交流项目，软件正版化等方面进行全面的合作。浪潮集团有限公司(或下属公司)将在签署本次备忘录后六个月内与微软签定正式的企业协议，公司将及时公告涉及公司业务的具体事项。此次浪潮集团与微软公司战略合作备忘录的签署将对本公司国际化战略的实施及公司业务发展产生一定影响，但本公司目前尚无法预计本次签署的合作备忘录对公司收入和利润的影响。

【2004-11-09】
因重要事项未公告,停牌一天
浪潮信息临时停牌公告
因公司有重要事项将于11月10日对外披露。该公司申请股票于2004年11月9日全天停牌，11月10日停牌1小时后复牌。

【2004-10-30】
公布2004年三季报,
浪潮信息公布2004年三季报每股收益0.0506元，每股收益（扣除）0.0509元，每股净资产4.09元，调整后每股净资产4元，净资产收益率1.24%，扣除非经常性损益后净利润10934473.81元，主营业务收入945858526.09元，净利润10881031.27元，股东权益879604349.26元。

【2004-10-12】
刊登电话变更公告,
浪潮信息电话变更公告
因公司电话系统扩容改造，自2004年10月12日起，公司将启用新的电话号码；其中，股东咨询电话由“0531-8932888-8591”变更为“0531-5106242”；公司传真由“0531-8958704”变更为“0531-5106246”。

【2004-07-31】
公布2004年半年报,
浪潮信息公布2004年半年报每股收益0.045元，每股收益（扣除）0.045元，加权平均每股收益0.045元，加权平均每股收益（扣除）0.045元，每股净资产4.09元，调整后每股净资产3.99元，净资产收益率1.1%，加权平均净资产收益率1.11%，扣除非经常性损益后净利润9727136.76元，主营业务收入624011575.12元，净利润9694756.56元，股东权益878418074.55元。

【2004-04-30】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
浪潮信息公布2004年一季报每股收益0.01元，每股净资产4.05元，调整后每股净资产3.97元，净资产收益率0.24%，主营业务收入239239033.26元，净利润2102539.45元，股东权益871570835.26元。

【2004-04-01】
刊登2003年年度报告获股东大会通过公告,
浪潮信息2003年年度报告获股东大会通过公告
公司2003年度股东大会于2004年3月31日召开，通过了如下决议
一、公司2003年度董事会工作报告；
二、公司2003年度监事会工作报告；
三、公司2003年年度报告及年度报告摘要；
四、公司2003年度财务决算方案；
五、公司2003年度利润分配方案不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
六、关于续聘2004年度审计机构及支付会计师事务所2003年年度报酬的议案。

【2004-03-31】
召开股东大会,停牌一天
浪潮信息召开股东大会。

【2004-02-21】
公布2003年年报,
浪潮信息公布2003年年报每股收益0.137元，每股收益（扣除）0.124元，加权平均每股收益0.137元，加权平均每股收益（扣除）0.124元，每股净资产4.04元，调整后每股净资产3.96元，净资产收益率3.38%，加权平均净资产收益率3.43%，扣除非经常性损益后净利润26624262.38元，主营业务收入1223847960.15元，净利润29347694.37元，股东权益869468295.81元。
董监事会决议
一、通过2003年度利润分配预案不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
二、通过关于公司高管人员报酬事宜的议案；
三、公司董事会拟提请股东大会批准继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2004年度财务审计机构,聘期一年。
同意公司于2004年3月31日召开公司2003年度股东大会，审议上述有关事项。

【2004-02-11】
年报预约披露日期变更为2004-02-21,
浪潮信息年报预约披露日期变更为2004-02-21

【2003-12-31】
年报预约披露时间:2004-02-24,
2003年报预约披露时间:2004-02-24

【2003-10-28】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
浪潮信息公布2003年三季报净利润2094.58万元，股东权益86108.27万元，每股收益0.0974元，每股净资产4.01元，净资产收益率2.43%。
董事会决议公告
公司第二届董事会第十八次会议于2003年10月26日召开，会议审议通过了以下议案
一、关于与关联方资金往来及对外担保有关事项的自查报告；
二、投资者关系管理制度；
三、关于与山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司续签合作协议的议案由于该协议即将到期,董事会同意公司与浪潮软件续签《合作协议》之补充协议，将合作期限延长三年，自2004年1月1日起至2006年12月31日止，协议的其它条款不变。

【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-28,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-28

【2003-07-22】
公布2003年半年报,上午停牌一小时
浪潮信息公布2003年半年报每股收益0.0846元，每股收益（扣除）0.0737元，每股净资产3.9918元，调整后每股净资产3.9元，净资产收益率2.12%，扣除非经常性损益后净利润15849526.1元，主营业务收入530356749.1元，净利润18190921.57元，股东权益858245633.14元。

【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-07-22,
2003年半年报预约披露时间:2003-07-22

【2003-07-01】
刊登临时股东大会决议。,
浪潮信息临时股东大会决议通过修改公司章程的议案；选举独立董事。

【2003-06-30】
召开股东大会，停牌一天。,
浪潮信息召开股东大会。

【2003-06-11】
刊登2002年度分红派息实施公告。,
浪潮信息2002年度分红派息实施公告每10股派1元(扣税后10派0.80元),
股权登记日2003年6月17日，除息日及股息到账日2003年6月18日。

【2003-06-04】
刊登年度股东大会决议及更换职工监事的公告。,
浪潮信息年度股东大会决议通过了2002年度利润分配方案、募集资金管
理办法、续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2003年度财务审计机
构、收购浪潮通信电子有限公司持有的山东浪潮电子设备有限公司43.1%股权.
关于更换职工监事的公告同意李保政接替彭震为监事会职工监事。

【2003-06-03】
召开股东大会，停牌一天。,
浪潮信息召开股东大会。

【2003-05-29】
刊登董事会决议及召开股东大会公告。,
浪潮信息董事会决议通过修改公司章程；拟提名赵树元、赵景华为公司
独立董事候选人。提议于2003年6月30日召开2003年第一次临时股东大会,审议
上述事项。

【2003-04-30】
公布2003年一季报，上午停牌1小时。,
浪潮信息公布2003年一季报净利润366.14万元,股东权益84369.12万元,
每股收益0.017元，每股净资产3.92元，净资产收益率0.434%。
董、监事会决议公司拟收购浪潮通信电子有限公司持有的山东浪潮电子
设备有限公司43.1%的股权,收购价格为4647.61万元。此项交易属关联交易,尚
须提交2002年度股东大会批准。董事会特授权董事长全权办理与教育信息化项
目的有关事宜，包括但不限于签署有关购销合同、担保合同等法律文件，有效
控制项目风险。如实施该等项目每年涉及对外担保累计金额超过公司净资产的
10%,则需提交公司董事会审议。定于2003年6月3日召开2002年度股东大会。

【2003-01-28】
浪潮信息公布2002年报,
浪潮信息公布2002年报主营业务收入89805.78万元,净利润5015.31万元,
总资产159541.38万元，股东权益83999.08万元，每股收益0.233元,每股净资
产3.91元，净资产收益率5.97％。
董、监事会决议2002年度利润分配预案每10股派现金1.00元(含税)，
无公积金转增股本。继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2003
年度财务审计机构,聘期1年。同意与浪潮软件签署《<注册商标使用许可合同>
之补充协议》，同意协议约定凡该公司在生产、管理和经营中涉及到“浪潮”
商标和标识核定使用的产品或服务,均可使用“浪潮”商标和标识,并且在“浪
潮”商标和标识有效期内，该公司均无偿使用。2002年度股东大会召开的时间
另行通知。上午停牌1小时。

【2002-12-28】
浪潮信息临时股东大会决议,
浪潮信息临时股东大会决议同意公司出资现金1亿元人民币与浪潮集团
有限公司共同组建山东浪潮移动通信科技有限公司。

【2002-12-27】
浪潮信息召开股东大会,
浪潮信息召开股东大会，审议公司投资组建山东浪潮移动通信科技有限公
司的议案。停牌一天。

【2002-11-26】
浪潮信息拟组建合资公司,
浪潮信息董事会决议公司与公司第一大股东浪潮集团有限公司拟共同出
资设立山东浪潮移动通信科技有限公司，新公司注册资本2亿元人民币,公司与
浪潮集团以现金方式各出资1亿元人民币，分别占50%股权。资金来源为公司自
有资金，本次关联交易金额超过3000万元人民币，需经过公司股东大会批准。
公司拟收购控股子公司浪潮齐鲁软件产业有限公司持有的浪潮(北京)电子信息
产业有限公司800万股的股权,收购价格约人民币800万元。此次收购完成后,公
司持有北京浪潮的76.19%的股份。定于2002年12月27日召开临时股东大会。上
午停牌1小时。

【2002-10-29】
浪潮信息公布2002年三季报,
浪潮信息公布2002年三季报每股收益0.1174元,每股净资产3.89元，净
资产收益率3.02%，净利润2524.54万元,股东权益83658.30万元。上午停牌1小
时。

【2002-09-17】
浪潮信息由发行可转换公司债券变更为配股,
浪潮信息临时股东大会决议免去高峰董事职务、选举柳尧杰为董事。通
过再融资方式由发行可转换公司债券变更为配股、公司符合配股条件的议案。
配股具体实施方案以总股本为基数，每10股配3股,配股价格拟定为配股说明
书刊登日前20个交易日收盘价的算术平均值的70%至90%之间；配股自股东大会
通过后一年内有效。提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次配股相关的
其他事项。通过本次配股募集资金计划投资项目可行性的议案。

【2002-09-16】
浪潮信息召开股东大会,
浪潮信息召开股东大会，审议拟10配3议案等，停牌一天。

【2002-08-16】
浪潮信息公布2002年半年报,
浪潮信息公布2002年半年报每股收益0.0794元，每股净资产3.85元，净
资产收益率2.06%，净利润1708.17万元，股东权益82841.94万元。
董、监事会决议通过了关于公司再融资方式由发行可转换公司债券变更
为配股方式；公司符合配股条件；公司申请配股具体实施方案的议案以总股
本215000000股为基数，每10股配3股，本次配股价格拟定为配股说明书刊登日
前20个交易日收盘价的算术平均值的70％至90％之间。提请公司股东大会授权
董事会全权办理与本次配股相关的其他事项。通过了公司关于本次配股募集资
金计划投资项目可行性；注销控股子公司山东蓝支点广告有限公司的议案。定
于2002年9月16日召开临时股东大会，审议以上有关事项。上午停牌1小时。

【2002-07-30】
浪潮信息董事会决议,
浪潮信息董事会决议公司决定以设立参股公司济南广电浪潮网络有限责
任公司时的出资价款转让持有的广电浪潮40%的股权，其中38%的股权以4560万
元的价格转让给济南电视台,其余2%的股权以240万元的价格转让给济南广电电
子设备有限责任公司，此次转让完成后，本公司不再持有广电浪潮的股份。聘
任庄文君为副总经理。

【2002-07-11】
浪潮信息2001年度分红派息实施公告,
浪潮信息2001年度分红派息实施公告以2001年末股份总数21500万股为
基数，每10股派现金1.00元(扣税后10派0.80元),股权登记日:2002年7月18日,
除息日及红利发放日:2002年7月19日。

【2002-06-29】
浪潮信息董事会决议,
浪潮信息董事会决议通过关于建立现代企业制度自查报告；独立董事工
作制度；公司与山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司签署的《合作协议》。

【2002-06-05】
浪潮信息董事会决议,
浪潮信息董事会决议决定免去高峰董事职务，提名柳尧杰为董事，并将
提请下次股东大会审议。

【2002-05-25】
浪潮信息年度股东大会决议,
浪潮信息年度股东大会决议通过年度利润分配方案:每10股派1.00元(含
税),无公积金转增。通过公司发行可转换公司债券的发行方案发行规模不
超过人民币4.3亿元，可转债存续期限5年。通过修改公司章程；续聘山东正
源和信有限责任会计师事务所为公司2002年度财务审计机构；前次募集资金使
用情况说明；公司发行可转换公司债券募集资金运用可行性。选举吕政、胡元
木为独立董事。

【2002-05-24】
浪潮信息召开股东大会,
浪潮信息召开股东大会，停牌一天。

【2002-05-18】
浪潮信息董事会决议及关联交易公告,
浪潮信息董事会决议审议通过了公司关于四项计提准备办法。
关联交易公告公司下属公司山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司于2002
年4月26日召开的董事会审议通过了关于浪潮软件受让浪潮集团有限公司持有
的浪潮乐金数字移动通信有限公司46％的股权的议案。浪潮软件拟以浪潮乐金
2002年3月31日为基准日经评估后的46％的股权的净资产8593.67万元作为此次
股权收购价格,该交易价格已经山东省财政厅确认,尚须浪潮软件股东大会批准.
另,刊登关于2001年年度报告的补充公告。

【2002-04-26】
浪潮信息公布2002年一季报,
浪潮信息公布2002年一季报主营业务收入19568.38万元，净利润287.31
万元，股东权益80937.72万元，每股收益0.01元，每股净资产3.76元，净资产
收益率0.35%。
董事会决议通过2002年第一季度报告。上午停牌1小时。

【2002-04-23】
浪潮信息公布2001年报,
浪潮信息公布2001年报主营业务收入79725.53万元，净利润4332.28万
元，总资产111176.46万元，股东权益80650.41万元，每股收益0.20元,每股净
资产3.75元，净资产收益率5.37％，股东权益比率72.54％。
董、监事会决议通过2001年度利润分配预案年度每10股派现金1元(含
税)，无公积金转增股本。公司拟发行可转换公司债券不超过人民币4.3亿元,
本次发行可转换公司债券有效期为该议案提交股东大会审议通过之日起一年内
有效。发行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案。前次募集资金使用情
况说明。提名吕政、胡元木为独立董事候选人。修改公司章程；续聘山东正源
和信有限责任会计师事务所为公司2002年度财务审计机构；授权浪潮软件无偿
使用浪潮牌商标，使用期限为3年。定于2002年5月24日召开年度股东大会。上
午停牌1小时。

【2002-04-16】
浪潮信息临时股东大会决议,
浪潮信息临时股东大会决议通过不再聘用安达信--华强会计师事务所为
公司2001年度财务审计机构，聘请山东正源和信有限责任会计师事务所进行审
计工作，聘期一年。
公告彭震接替刘传霞为监事会职工监事。

【2002-04-15】
浪潮信息召开股东大会,
浪潮信息召开股东大会，停牌一天。

【2002-04-09】
浪潮信息临时股东大会决议,
浪潮信息临时股东大会决议通过公司与浪潮集团有限公司签署的代理进
口协议、公司与浪潮LG(烟台)数字移动通信技术开发有限公司CDMA手机销售合
同的议案。

【2002-04-08】
浪潮信息未刊登股东大会决议公告,
浪潮信息未刊登股东大会决议公告,停牌一天。

【2002-03-28】
浪潮信息签署业务合作伙伴协议,
浪潮信息董事会公告根据有关规定，现将公司与英迈国际贸易(上海)有
限公司签署业务合作伙伴协议的有关情况公告如下2002年3月27日,本公司与
英迈国际正式签署了分销协议，英迈国际成为浪潮英信服务器分销商，这是英
迈国际首次代理国内品牌的产品。英迈国际作为全球最大的IT产品分销商及服
务供应商，在成为本公司分销商后，将在促进本公司主导产品浪潮英信服务器
产品销售、提高浪潮英信服务器的市场份额等方面起到积极作用。上午停牌。

【2002-03-14】
浪潮信息关于延期公布年度报告等,
浪潮信息董事会决议鉴于公司原聘请的安达信－华强会计师事务所业务
繁忙，且聘期已到，经双方协商，拟不再聘用该所为公司2001年度财务审计机
构。提议聘请山东正源和信有限责任会计师事务所进行审计工作，聘期一年。
此议案将提交下次股东大会审议通过。同意将本公司持有的深圳天和成实业发
展有限公司90％的股权转让给山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司。根据深圳
大华天诚会计师事务所出具的审计报告，截止2001年12月31日，本公司持有的
深圳天和成实业发展有限公司90%股权的帐面净资产值为4629838.55元,公司拟
以该等经审计后的净资产值作为股权转让价格.提议于2002年4月14日召开临时
股东大会，审议关于更换会计师事务所的议案。
　　公告本公司原定于2002年3月26日披露公司2001年年度报告。鉴于公司
董事会会议决定更换会计师事务所，造成公司不能如期披露年报，特将年度报
告披露时间推迟至2002年4月23日。

【2002-03-05】
浪潮信息董、监事会决议,
浪潮信息董、监事会决议通过公司与浪潮集团有限公司签署的《代理进
口协议》的议案同意公司委托浪潮集团有限公司代理进口一批用于生产CDMA
手机的成套散件，货物总货值约2417.6万美元；并委托浪潮集团有限公司与韩
国LG电子株式会社代为签署有关外贸进口合同，办理有关货物进口手续。关于
公司与浪潮LG(烟台)数字移动通信技术开发有限公司CDMA手机销售合同公司
拟向浪潮LG出售总货值约24624万元的CDMA“浪潮牌”手机,本次交易属关联交
易，平安证券有限责任公司为本次关联交易出具了独立财务顾问报告。定于
2002年4月6日召开临时股东大会，审议以上事项。上午停牌。

【2002-01-04】
,
浪潮信息董事会公告本公司控股子公司－浪潮齐鲁软件产业有限公司于
2001年12月31日与泰安市国有资产管理局签署了《股权转让协议书》和《股权
委托代理协议》。泰安国资局拟向齐鲁有限出让其所持有的山东浪潮齐鲁软件
产业股份有限公司2277万股国家股股份，每股转让价格为3.32元，合计总价款
75596607.40元。泰安国资局将其持有的浪潮软件2277万股国家股股份委托给
齐鲁有限代理行使。委托期限为三年，自2001年1月1日起计算,若在此期限内,
该等股份转让事宜获国家有关部门批准，并完成过户登记手续后，委托代理事
项自动终止。本次签署的《股权转让协议书》将在获得国家财政部批准并得到
中国证监会同意豁免发出全面收购要约义务后生效。如股权转让相关手续完成
后,齐鲁有限公司将持有浪潮软件7200万股股份,占浪潮软件股本总额43.58%，
成为浪潮软件的第一大股东。上午停牌。

【2001-12-26】
,
浪潮信息临时股东大会决议通过了《关于修改公司章程的议案》。选举
孙丕恕、辛卫华、王春生、高文、高峰、白玉铮、杜群利、王茂昌、张磊、王
恩东、王柏华为公司董事会董事。选举王新春、安学旺、李英为公司股东代表
监事。通过了《股东大会议事规则》。
董、监事会决议选举孙丕恕为公司董事长，辛卫华为公司副董事长；聘
任孙丕恕为公司首席执行官，辛卫华为公司总经理，张磊为公司董事会秘书；
聘任杜群利、王茂昌、张磊、王恩东、陈东风、张爱成、范作祥、王衡为公司
副总经理,王茂昌为公司财务总监(兼)。通过了公司关于巡回检查的整改报告.
通过了《济南证管办辖区上市公司规范运作情况调查表》的填写情况。选举王
新春为公司监事长。上午停牌。

【2001-12-25】
,
浪潮信息召开股东大会，停牌一天。

【2001-11-24】
,
　　浪潮信息董、监事会决议通过修改公司章程的议案；推荐孙丕恕、辛卫
华、王茂昌、杜群利、张磊、王恩东、王柏华、王春生、高文、高峰、白玉铮
为公司第二届董事会董事候选人；推荐王新春、安学旺、李英为公司第二届监
事会监事候选人，与职工代表出任的监事李光锋、刘传霞共同组成公司第二届
监事会。股东大会议事规则；同意出资100万美元成立美国浪潮研发中心,占总
投资额的100%。定于2001年12月25日召开临时股东大会。

【2001-09-19】
,
浪潮信息临时股东大会决议通过前次募集资金使用情况说明的议案。同
意收购浪潮电子信息产业集团公司持有的浪潮齐鲁软件产业有限公司23.08%的
股权,交易价格为人民币1亿元整，属关联交易。北京市中银律师事务所认为本
次大会合法有效。

【2001-09-18】
,
浪潮信息召开股东大会，停牌一天。

【2001-09-12】
,
　　浪潮信息关联交易公告公司董事会通过了关于收购浪潮电子信息产业集
团公司持有的浪潮齐鲁软件产业有限公司23.08%股权的议案。公司和浪潮集团
一致同意,确定本次股权转让的价款为人民币1亿元整。资金来源为本公司将用
公司2000年发行新股所募集资金的节余资金支付交易价款。鉴于浪潮集团持有
本公司59.86%的股份，是本公司的控股股东，因此本次购买股权属关联交易，
需提交股东大会审议批准后生效。上午停牌。

【2001-08-25】
,
浪潮信息董事会公告本公司下属子公司浪潮齐鲁软件产业有限公司曾于
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司国家股股东泰安市国有资产管理局签署了
股权转让协议，为了保证齐鲁软件该等股份转让工作免受影响，保证资产重组
工作的连续性,浪潮软件与泰安国资局于2001年8月24日签订了关于该等股份的
《股权委托代理协议》。协议商定泰安国资局将其持有的齐鲁软件该等股份
委托给浪潮软件代理行使。委托代理期限为三年，自2001年1月1日起计算，若
在此期限内，该转让股份的转让事宜获得国家有关部门的批准同意，且完成该
转让股份转让过户登记手续后，委托代理事项自动终止。

【2001-08-14】
,
浪潮信息董、监事会决议:通过前次募集资金使用情况说明；同意收购浪
潮电子信息产业集团公司持有的浪潮齐鲁软件产业有限公司23.08％的股权,交
易价格以该等股权经评估的净资产值为依据,结合浪潮电子信息产业集团公司
最初取得该等股权所投资的资金的实际情况,浪潮齐鲁软件产业有限公司的净
资产收益率、实际投资价值(投资回报率)等因素,确定本次股权转让的价格。
定于2001年9月18日召开临时股东大会,审议上述有关事项。上午停牌。

【2001-07-31】
,
浪潮信息公布2001年中报每股收益0.147元,每股净资产3.798元,净资产
收益率3.878%，净利润3166.87万元，股东权益81659.59万元。
董、监事会决议2001年中期利润不分配，无公积金转增股本；聘任张爱
成、范作祥为公司副总经理，聘任王衡为公司副总经理兼CTO。上午停牌。

【2001-06-13】
,
浪潮信息董事会决议:同意公司出资810万元人民币与与富骅企业有限公司
(香港)等股东共同组建“山东富骅电子科技有限公司”.该公司注册资本250万
美元，其中本公司占39％。

【2001-05-31】
,
浪潮信息控股子公司出售资产公告本公司下属子公司浪潮齐鲁软件产业
有限公司于2001年5月28日,与山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司签署的资产
转让协议，浪潮公司拟将其属下办公自动化研究所的全部经营性资产及相关负
债以经评估后的净资产值7688.8万元出售给齐鲁软件。最终交易价格以国有资
产管理部门确认的评估值,并经齐鲁软件股东大会审议通过的为准。上午停牌.

【2001-05-30】
,
浪潮信息股东变更名称公告本公司第一大股东浪潮电子信息产业集团公
司经山东省人民政府批准现已改制为浪潮集团有限公司，其工商注册手续正在
办理之中。该股东现持有本公司股份12870万股，占本公司总股本的59.86％。
该股东名称变更前后在本公司的持股数量没有变化。

【2001-05-29】
,
大鹏证券有限责任公司刊登关于公司Ａ股发行回访报告。

【2001-05-16】
,
浪潮信息年度派息实施公告:以2000年末总股本21500万股为基数,向全体
股东每10股派现金1.00元(扣税后10派0.8元)。股权登记日:2001年5月22日,除
息日:2001年5月23日,股息到帐日:2001年5月24日。

【2001-04-30】
,
浪潮信息董事会决议同意公司将所拥有的部分房屋产权（包括土地使用
权）及相关配套公用设施以评估值2999.21万元作价,投资山东浪潮电子设备有
限公司。上午停牌。

【2001-04-17】
,
浪潮信息年度股东大会决议通过2000年度利润分配方案年度每10股派
现金1元(含税);修改公司章程部分条款。设立董事会费用基金。中银律师事务
所认为本次大会合法有效。上午停牌。

【2001-04-16】
,
浪潮信息召开股东大会，停牌一天。

【2001-03-13】
,
浪潮信息公布2000年报主营业务收入81447.03万元,净利润6027.62万元,
总资产116824.85万元，股东权益78492.72万元，每股收益0.28元,每股净资产
3.65元，净资产收益率7.68％,股东权益比率67.19％。
　　董事会决议2000年度利润分配预案:每10股派发现金1元(含税)。通过关
于修改公司章程预案；公司财务管理办法等.同意王春生辞去董事会秘书职务，
聘任张磊为公司董事会秘书.定于2001年4月16日召开年度股东大会。上午停牌.

【2000-12-20】
,
浪潮信息重要事项公告本公司下属子公司山东齐鲁软件产业有限公司拟
受让泰安市国有资产管理局持有的山东泰山旅游索道股份有限公司3282万国家
股，占泰山旅游总股本的29.8%，该股份转让价款总额为13128万元。本次股份
转让尚须有关部门批准。齐鲁软件拟将其通信事业部和系统集成事业部的经营
性资产按净资产评估值转让给泰山旅游,本次资产转让价格为147082488.94元.
今日上午停牌。

【2000-12-09】
,
浪潮信息公告山东齐鲁软件产业有限公司决定增资扩股，本公司及其他
发起人股东同意全部放弃优先认购权，新增股本全部由浪潮电子信息产业集团
公司认购。该公司注册资本增至13000万元，本公司所占股权比例为42.3％。

【2000-12-05】
,
　　浪潮信息向证券投资基金配售股份上市的公告本公司向证券投资基金配
售的1300万股的其余50%(即650万股)将于2000年12月8日开始上市流通。

【2000-08-14】
,
浪潮信息公布2000年中报每股收益0.1037元,每股净资产3.45元,净资产
收益率3.00%,净利润2230.58万元，股东权益74262.14万元。
　　董事会决议2000年中期利润不分配，无公积金转增股本。决定将公司现
有软件相关业务整合重组，将现软件与集成事业部、办公自动化研究所全部业
务及资产，以及公司在浪潮通用软件有限公司、北京浪潮佳软有限公司的股权
以经评估审计后净资产重组入山东齐鲁软件产业有限公司。同意授权董事长签
订年度对外举债总额1.5亿元以内,单笔金额不超过5000万元的借款合同或借款
事宜。同意丁桂兰辞去董事会秘书职务，聘任王春生为董事会秘书；同意王虎
辞去副总经理职务，聘任张磊、王恩东、陈东风、王柏华为副总经理。同意公
司出资1100万元与四川大学、四川能士信息技术工程有限责任公司等股东共同
组建＂川大浪潮信息安全股份有限公司＂，该公司注册资本3200万元，公司占
其中的34.4％,为第一大股东.同意公司出资450万元在深圳成立一物流公司(名
称待定)，主要从事计算机信息产品的配套和贸易，公司占该公司股本的90％。
今日上午停牌。

【2000-08-05】
,
　　浪潮信息公告董事会同意出资组建的山东齐鲁软件产业有限公司现已组
建完毕，并已办理完毕工商注册手续。该公司是由公司、北京华资投资有限公
司、山东大学以及孙志忠第9名自然人共同投资组建的，其注册资本1亿元，其
中公司投资5500万元，占55％的控股权。

【2000-06-08】
,
浪潮信息本次上网定价发行的5200万股和向证券投资基金配售的1300万股
的50%(即650万股)，共计5850万股在深圳证券交易所上市流通；向证券投资基
金配售的其余650万股将于本次上市之日起6个月后上市流通。

【2000-04-27】
,
浪潮信息发行中签率公告本次发行有效申购股数为12717207000股,有效
申购户数为630265户，配号总数为12717207个，中签率为0.408895%。

【2000-04-20】
,
公司第一届六次董事会就99年度利润分配形成如下预案拟向现有股东每
10股派现金1元；剩余未分配利润2328.57万元,待公司股票上市后,由新老股东
共享,该预案已获股东大会批准。预计首次股利派发将于次年6月底以前派发。

【1999-12-01】
,
本公司于99年12月投资765万元收购了北京佳软信息技术有限公司51%的股
权，北京佳软信息的主要业务是从事中小企业管理软件的开发。

【1999-11-01】
,
　　99年11月，本公司与浪潮集团签订《关于组建北京浪潮电脑有限责任公司
的合作协议》，本公司和浪潮集团分别以现金出资750万元和250万元。