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☆股本股改☆◇港澳资讯000978更新日期2007-10-23◇灵通V4.0
★本栏包括【1.股本结构】、【2.股本变化】、【3.限售股份】、【4.股改情况】
【1.股本结构】
【股本结构列示】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜单位(万股)｜2007-09-30｜2006-12-31｜2005-12-31｜2004-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总股本｜17700.00｜17700.00｜17700.00｜17700.00｜
｜发起人国家股｜-｜-｜7933.09｜7933.09｜
｜境内发起人法人股｜-｜-｜3766.91｜3766.91｜
｜流通A股｜17700.00｜17700.00｜6000.00｜6000.00｜
｜实际流通A股｜9346.02｜7920.00｜6000.00｜6000.00｜
｜限售的流通股｜8353.98｜9780.00｜-｜-｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.股本变化】
【历次变更状况】
┌──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜日期｜总股本｜流通A股｜实际流通A股｜变更原因｜
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜2007-05-28｜17700.00｜17700.00｜9346.02｜有限售条件的｜
｜｜｜｜｜流通股上市｜
｜2006-05-19｜17700.00｜17700.00｜7920.00｜股权分置｜
｜2001-04-26｜17700.00｜6000.00｜6000.00｜送转股｜
｜2000-05-18｜11800.00｜4000.00｜4000.00｜新股上市｜
｜2000-04-21｜11800.00｜4000.00｜-｜新股发行｜
└──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.限售股份】
┌─┬──────┬────┬─────┬────┬──────────┐
｜序｜股东名称｜限售股份｜上市日｜新增可上｜限售条件｜
｜号｜｜(万股)｜｜市股份(｜｜
｜｜｜｜｜万股)｜｜
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｜1｜桂林旅游发展｜5857.57｜2008-05-19｜354.00｜公司以2006年5月18日｜
｜｜总公司｜｜｜｜为股份变更登记日实施｜
｜｜｜｜｜｜了股权分置改革。桂林｜
｜｜｜｜｜｜旅游发展总公司、桂林｜
｜｜｜｜｜｜五洲旅游股份有限公司｜
｜｜｜｜｜｜承诺，其持有的非流通｜
｜｜｜｜｜｜股份在十二个月的禁售｜
｜｜｜｜｜｜期满后，通过证券交易｜
｜｜｜｜｜｜所挂牌交易出售原非流｜
｜｜｜｜｜｜通股份，出售数量占公｜
｜｜｜｜｜｜司股份总数的比例在十｜
｜｜｜｜｜｜二个月内不超过百分之｜
｜｜｜｜｜｜三，在二十四个月内不｜
｜｜｜｜｜｜超过百分之五。｜
｜｜｜├─────┼────┤｜
｜｜｜｜2009-05-19｜5503.57｜｜
├─┼──────┼────┼─────┼────┼──────────┤
｜2｜桂林五洲旅游｜2496.41｜2008-05-19｜354.00｜公司以2006年5月18日｜
｜｜股份有限公司｜｜｜｜为股份变更登记日实施｜
｜｜｜｜｜｜了股权分置改革。桂林｜
｜｜｜｜｜｜旅游发展总公司、桂林｜
｜｜｜｜｜｜五洲旅游股份有限公司｜
｜｜｜｜｜｜承诺，其持有的非流通｜
｜｜｜｜｜｜股份在十二个月的禁售｜
｜｜｜｜｜｜期满后，通过证券交易｜
｜｜｜｜｜｜所挂牌交易出售原非流｜
｜｜｜｜｜｜通股份，出售数量占公｜
｜｜｜｜｜｜司股份总数的比例在十｜
｜｜｜｜｜｜二个月内不超过百分之｜
｜｜｜｜｜｜三，在二十四个月内不｜
｜｜｜｜｜｜超过百分之五。｜
｜｜｜├─────┼────┤｜
｜｜｜｜2009-05-19｜2142.41｜｜
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【4.股改情况】
【股权分置改革】
1)方案简介:
对价方案:每10股获得3.2股股票对价
实施前总股本(万股)17700.00实施后总股本(万股)17700.00
实施前流通A股(万股)6000.00实施后流通A股(万股)7920.00
限售流通股(万股)9780.00
保荐机构1:国海证券有限责任公司
2)股改进程提示:
方案公布日2006-04-10股东大会股权登记日2006-04-26
董事会征集投票起止日2006-04-27至2006-05-12
股东大会网络投票起止日2006-05-10至2006-05-12
股东大会现场召开日2006-05-12股东沟通期停牌起始日2006-04-10
股东沟通期复牌日2006-04-20股东大会停牌起始日2006-04-27
股改实施上市日2006-05-19
3)参加表决前十大流通股东表决情况:
┌───────────────────┬────────┬─────┐
｜股东名称｜持股数量（万股）｜表决情况｜
├───────────────────┼────────┼─────┤
｜中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保｜91.13｜赞成｜
｜险产品｜｜｜
｜海富通精选证券投资基金｜200.00｜赞成｜
｜大成蓝筹稳健证券投资基金｜100.50｜赞成｜
｜金鑫证券投资基金｜336.77｜赞成｜
｜裕隆证券投资基金｜100.00｜赞成｜
｜安信证券投资基金｜350.00｜赞成｜
｜吴薇｜71.91｜赞成｜
｜景博证券投资基金｜99.99｜赞成｜
｜东方证券－农行－东方红1号集合资产管理｜79.22｜赞成｜
｜计划｜｜｜
｜倪青松｜123.83｜赞成｜
└───────────────────┴────────┴─────┘
4)非流通股股东持股情况及特别承诺:
（1）非流通股股东支付对价情况
┌──────────────────┬─────┬─────┬────┐
｜股东名称｜方案实施前｜方案实施后｜占总股本｜
｜｜股份(万股)｜股份(万股)｜比例(％)｜
├──────────────────┼─────┼─────┼────┤
｜桂林旅游发展总公司｜7642.77｜6388.57｜36.09｜
｜桂林中国国际旅行社｜145.16｜121.34｜0.69｜
｜桂林五洲旅游股份有限公司｜3621.74｜3027.41｜17.10｜
｜桂林集琦集团有限公司｜145.16｜121.34｜0.69｜
｜桂林三花股份有限公司｜145.16｜121.34｜0.69｜
└──────────────────┴─────┴─────┴────┘
大股东特别承诺事项
无特别承诺
（2）控股股东情况
控股股东桂林旅游发展总公司
持股比例（%）36.09
实际控制人桂林市政府
间接持股比例（%）:36.09
（3）方案详细说明
公司非流通股股东以现有股本117,000,000股为基数，给本方案实施股权登记日登记在册的全体流通股东合计送出19,200,000股，使得流通股股东每持有10股流通股将获得3.2股股份的对价。在对价安排完成后，公司非流通股股东由此获得剩余非流通股的流通权。[原方案每10股获得3股股票对价]
（4）承诺事项详细说明
根据相关法律、法规和规章的规定，本公司的全体非流通股股东均做出了法定最低承诺
“1、持有的非流通股份将自获得上市流通权之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；
2、持有公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东,在第1项承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十。”
除上述法定最低承诺外，公司非流通股股东还做出如下特别承诺
（1）桂林旅游发展总公司、桂林五洲旅游股份有限公司承诺其持有的非流通股份在十二个月的禁售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股份比例在十二个月内不超过总股本的百分之三，在二十四个月内不超过百分之五。总公司、五洲公司将授权交易所和登记结算公司将所持桂林旅游原非流通股股份进行锁定，从技术上履行上述承诺义务。
（2）桂林旅游发展总公司承诺鉴于桂林集琦持有公司的1,451,623股国有法人股中的1,451,600股已被司法冻结，为使本次股权分置改革得以顺利进行，如果在股权分置改革方案实施前，桂林集琦仍未能取得对价安排所需股份数额的处分权，总公司同意先行代为垫付。代为垫付后，桂林集琦所持股份如上市流通，必须偿还总公司代为垫付的股份，或取得总公司的同意。
总公司、五洲公司声明总公司、五洲公司将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，总公司、五洲公司将不转让所持有的股份。
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