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☆公司大事☆◇港澳资讯000983更新日期2007-11-26◇灵通V4.0
【2007-11-24】
刊登提取煤矿转产发展资金和矿山环境恢复治理保证金的提示公告,
西山煤电提取煤矿转产发展资金和矿山环境恢复治理保证金的提示公告
根据有关规定，山西省人民政府制定了《山西省煤矿转产发展资金提取使用管理办法（试行）》与《山西省矿山环境恢复治理保证金提取使用管理办法（试行）》。以上办法从2007年10月1日起实施。
转产发展资金的提取标准为每吨原煤产量5元，按月提取，计入生产成本；矿山环境恢复治理保证金的提取标准为每吨原煤产量10元，按月提取，计入生产成本。原煤产量以征收煤炭可持续发展基金核定的产量为准。以上两金均由企业自提自用，专款专用。
今后，西山煤电将实行严格的资金管理和成本管理，进一步加强营销工作，确保经营目标的圆满完成。
【2007-11-22】
刊登对外投资公告,
西山煤电董事会决议公告
西山煤电第三届董事会第十八次会议于2007年11月21日召开，通过如下议案
一、《关于发起设立太原和瑞能源股份有限公司的议案》。
二、《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》。
三、《关于制订<公司控参股公司管理办法>的议案》。
四、《关于对外捐赠的议案》。
对外投资公告
公司经与郝占元、郝东，以及山西大鑫汇投资有限公司友好协商，拟共同出资并发起设立和瑞公司，合作开发HRS复合解堵剂及其应用技术项目。四方拟于2007年11月21日签署投资协议。和瑞公司总股本12000万股，每股金额1元。其中本公司以现金现金4800万元出资，占总股本的40%。
本次交易公司与其它三方投资人无关联关系，故不构成关联交易。
建设年产4万吨HRS复合解堵剂——一期年产2万吨HRS复合解堵剂项目，一期项目所得税后财务内部收益率为100.61%。动态投资回收期2.87年。
【2007-10-31】
刊登关于治理专项活动整改报告,
西山煤电关于治理专项活动整改报告
山西西山煤电股份公司根据中国证监会关于上市公司治理专项活动的要求，按照山西证监局和和深圳证券交易所的统一部署，及时成立治理活动领导小组，制定工作方案，积极展开深入自查，诚恳接受公众评议和监管部门的检查，认真落实整改计划与措施。目前，公司已完成了公司治理情况自查、接受公众评议、整改提高三个阶段，现将有关情况予以公告。
【2007-10-19】
公布2007年三季报,
西山煤电公布2007年三季报基本每股收益0.669元，稀释每股收益0.669元，每股收益（扣除）0.672元，每股净资产4.54元，净资产收益率14.74%，归属于母公司所有者净利润810843974.52元，归属于母公司股东权益5500715526.77元。
【2007-09-15】
刊登控股子公司吸收新股东并增资及对外担保公告,
西山煤电董事会同意控股子公司吸收新股东并增资公告
西山煤电第三届董事会第十六次会议于2007年9月14日召开，通过如下议案
一、《关于控股子公司山西西山晋兴能源有限公司吸收新股东并增资的议案》。
2007年9月14日召开的公司三届十六次董事会审议通过了《关于控股子公司山西西山晋兴能源有限公司（以下简称晋兴公司）吸收新股东并增资的议案》，同意晋兴公司吸收华能国际电力股份有限公司及山西国际电力集团有限公司两家新股东合作开发兴县矿区。
根据华能国际电力股份有限公司、山西国际电力集团有限公司、山西省经济建设投资公司和本公司四方拟签订的《投资协议》，本次增资完成后，山西西山晋兴能源有限责任公司注册资本由目前的70000万元增加到87125万元。各股东的出资比例为
本公司占注册资本的比例为80%；
华能国际电力股份有限公司占注册资本的比例为10%；
山西国际电力集团有限公司占注册资本的比例为8%；
山西省经济建设投资占注册资本的比例为2%。
该事项已经山西省国资委晋国资改革函［2007］243号文件批复。
合作范围及规模
1、煤矿及配套选煤厂
（1）1500万吨/年斜沟煤矿及配套选煤厂（一期1000万吨/年；二期500万吨/年）；
（2）1000万吨/年兴县煤矿及配套选煤厂。
2、电厂
（1）2×135MW电厂；
（2）2×600MW电厂。
3、铁路
建设48KM岢瓦铁路。
以上项目建设估算总投资1,548,485万元。
二、《关于为控股子公司山西西山晋兴能源有限公司提供贷款担保的议案》。
2007年9月14日，本公司召开的三届董事会第十六次会议审议通过了公司拟与上海浦东发展银行太原分行签订的《保证合同》，根据公司章程规定，本次担保决策权属公司董事会，无需提交股东大会审议。公司将在该项议案获董事会批准后签订《保证合同》，为晋兴公司向该行贷款1.2亿元提供担保，贷款期限为12个月。担保期间为主债务履行期届满之日起两年。担保方式为连带责任担保。
截止2007年9月14日，含本次担保，公司累计对外担保金额为177851.68万元。公司无对外逾期担保。
【2007-08-08】
公布2007年半年报,
西山煤电公布2007年半年报基本每股收益0.49元，稀释每股收益0.49元，每股收益（扣除）0.49元，每股净资产4.36元，净资产收益率11.18%，加权平均净资产收益率10.79%，扣除非经常性损益后净利润593791173.23元，营业收入3693897519.32元，归属于母公司所有者净利润590376909.77元，归属于母公司股东权益5280248462.02元。
董事会决议公告
通过了《公司2007年半年度报告全文及摘要》。
通过了《关于调整董事会各专门委员会人员组成的议案》。
通过关于聘任张国祥先生为公司总工程师。
【2007-07-18】
刊登7月23日举行公司治理网上交流会公告,
西山煤电7月23日举行公司治理网上交流会公告
西山煤电将于2007年7月23日（周一）15:00-17:00举行公司治理网上交流会。届时公司管理层将就公司治理情况与投资者进行交流。交流网址为http://irm.p5w.net，欢迎参与。
【2007-07-13】
刊登关于公司治理专项活动自查报告及整改计划,
西山煤电关于公司治理专项活动自查报告及整改计划
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）文件精神，对照有关法律法规和公司内部规章制度，公司积极开展自查工作，并制定了整改计划报告。
公司治理自查情况的汇报及近期主要整改事项，欢迎监管部门、广大投资者、社会公众来电来函对我司公司治理工作进行监督指正，公司接受公众评议的联系方式如下联系电话0351-6217296传真0351-6127434邮政编码030053通讯地址山西省太原市西矿街318号西山大厦电子邮箱xsstock@public.ty.sx.cn交流网址http://irm.p5w.net/000983/index.html，欢迎参与。
【2007-07-07】
刊登山西离柳矿区兴县区总体规划得以批复公告,
西山煤电山西离柳矿区兴县区总体规划得以批复公告
2007年7月6日，西山煤电接到控股子公司山西晋兴能源有限责任公司的报告，国家发展和改革委员会对山西离柳矿区兴县区总体规划进行了批复，矿区建设总规模1500-2500万吨/年。矿区内煤矿建设项目仍需执行项目建设核准程序。
【2007-07-03】
刊登临时股东大会通过控股子公司采购燃料煤关联交易公告,
西山煤电临时股东大会通过控股子公司采购燃料煤关联交易公告
西山煤电2007年第一次临时股东大会于7月2日召开，通过如下议案
1、《关于控股子公司山西西山热电有限责任公司采购燃料煤关联交易的议案》。
2、《关于控股子公司山西兴能发电有限责任公司采购燃料煤关联交易的议案》。
【2007-07-02】
召开股东大会,停牌一天
西山煤电召开股东大会。
【2007-06-27】
刊登董事会通过拟增资太原和瑞实业有限公司的议案公告,
西山煤电董事会通过拟增资太原和瑞实业有限公司的议案公告
西山煤电第三届董事会第一次临时会议于2007年6月25日召开，通过了《关于拟增资太原和瑞实业有限公司的议案》。
经协商，公司拟与太原和瑞实业有限公司签署合作意向书，对和瑞公司进行增资及合作建设HRS复合解堵剂项目。
合作方式在和瑞公司现有基础上，以增资扩股形式进行合作。
经初步协商，本公司拟投资不超过7000万元人民币，占出资比例的40-49%；和瑞公司各股东以其现有的实物资产与评估后的无形资产作为出资，共同占出资比例的51-60%。本意向书签署后，公司将及时向董事会提交项目可行性研究，并由公司董事会决定是否实施。
【2007-06-16】
刊登公司控股子公司为其参股公司提供担保公告,
西山煤电董事会决议公告
山西西山煤电股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2007年6月15日下午召开,会议以举手表决方式通过如下议案
1.《山西西山煤电股份有限公司募集资金管理制度》。
2.《控股子公司山西西山热电有限责任公司采购燃料煤关联交易协议》。
公司控股子公司山西西山热电有限责任公司2007年向公司控股股东山西焦煤集团有限责任公司采购燃料煤预计发生额约为5300万元,2006年实际发生额为8611万元。该项交易战2007年同类交易的比例约为12.30%。
3.《控股子公司山西兴能发电有限责任公司采购燃料煤关联交易协议》。
公司控股子公司山西兴能发电有限责任公司2007年向公司关联人山西焦煤集团公司西山多种经营总公司采购燃料煤预计发生额约为37800万元,2006年实际发生额为32080万元。该项交易战2007年同类交易的比例约为87.70%。
4.《控股子公司山西西山晋兴能源有限责任公司为其参股公司提供贷款担保的议案》。
公司控股子公司为其参股公司提供担保的公告
2007年6月15日，本公司召开的三届董事会第十四次会议，审议通过了公司控股子公司山西西山晋兴能源有限责任公司拟与中国工商银行太原市五一路支行签订的《保证合同》。山西西山晋兴能源有限责任公司为其参股公司山西兴光输电有限公司提供担保,担保金额为2864万元，担保期间自贷款合同确定的借款到期之次日起两年。根据公司章程规定，本次担保决策权属公司董事会，无需提交股东大会审议。该《保证合同》尚需获得晋兴公司董事会审议通过后，方能签署。
截止2007年6月15日，含本次担保，公司及控股子公司累计对外担保金额为165864万元，其中公司对控股子公司提供担保163000万元，分别占公司最近一期经审计净资产的32.19%和31.63%。公司无对外逾期担保。
定于7月2日召开2007年第一次临时股东大会公告
1、召开时间2007年7月2日（星期一）上午9:00
2、召开地点山西省太原市西矿街318号西山大厦九层会议室
3、召集人公司董事会
4、召开方式现场投票的方式
5、会议审议事项
（1）控股子公司山西西山热电有限责任公司采购燃料煤关联交易的议案。
（2）控股子公司山西兴能发电有限责任公司采购燃料煤关联交易的议案。
【2007-05-18】
刊登2006年度分红派息实施公告,
西山煤电2006年度分红派息实施公告
西山煤电2006年度分红派息方案为以公司现有总股本121200万股为基数，向全体股东每10股派现金4.00元人民币(含税)，个人股东和投资基金扣税后实际每10股派发现金3.60元。
股权登记日2007年5月24日
除息日及股息到帐日2007年5月25日。
【2007-04-27】
公布2007年一季报,
西山煤电公布2007年一季报每股收益0.23元，每股收益（扣除）0.23元，每股净资产4.1元，净资产收益率5.63%，扣除非经常性损益后净利润280439877.28元，主营业务收入1690578829.47元，净利润279850153.83元，股东权益4969721706.08元。
董事会决议公告
山西西山煤电股份有限公司于2007年4月26日召开三届第十三次董事会，会议审议通过了《关于用自有资金对控股子公司山西西山晋兴能源有限责任公司实施增资的议案》公司拟对晋兴公司实施增资，增资额为2.5亿元人民币，增资后晋兴公司注册资本变更为7亿元，本公司占出资比例的99.57%。
【2007-03-29】
刊登2006年年度股东大会决议公告,
西山煤电2006年年度股东大会决议公告
西山煤电2006年年度股东大会于2007年3月28日召开，通过如下议案
1、《2006年度董事会工作报告》。
2、《2006年度监事会工作报告》。
3、《2006年度财务决算报告》。
4、《2006年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。
5、《2006年度董事会经费决算报告与2007年度董事会经费预算方案》。
6、《关于公司与山西焦煤西山煤矿总公司签订2007年度<综合服务协议>的议案》。
7、《关于聘请会计师事务所及支付报酬的议案》。
8、《2006年度独立董事述职报告》。
9、《关于选举李建胜、胡文强先生为公司董事的议案》。
西山煤电选举李建胜、胡文强为公司副董事长
西山煤电第三届董事会第十二次会议于2007年3月28日召开，通过如下议案
一、《关于选举李建胜先生为公司副董事长的议案》。
二、《关于选举胡文强先生为公司副董事长的议案》。
三、《关于聘任胡文强先生为公司总经理的议案》。
四、《关于聘任王克军先生为公司副总经理、安监局局长的议案》。
【2007-03-28】
召开股东大会,停牌一天
西山煤电召开股东大会。
【2007-03-27】
刊登提取可持续煤炭发展基金的提示公告,
西山煤电提取可持续煤炭发展基金的提示公告
根据有关规定，山西省公布了《煤炭可持续发展基金征收管理办法》，该办法于2007年3月10日起实施。
目前西山煤电所属煤种以炼焦煤为主，含有部分动力煤。根据此规定,动力煤5-15元/吨、焦煤15-20元/吨。具体的年度征收标准由山西省人民政府另行确定。公司的矿井核定产能规模调节系数为1.0。
公司目前拥有4对矿井西铭矿核定能力360为万吨/年，西曲矿核定能力340为万吨/年，镇城底矿核定能力为190万吨/年，马兰矿核定能力为400万吨/年，总核定能力为1290万吨/年。
【2007-03-08】
公布2006年年报,上午停牌一小时
西山煤电公布2006年年报每股收益0.804元，每股收益（扣除）0.804元，加权平均每股收益0.804元，加权平均每股收益（扣除）0.804元，每股净资产4.25元，调整后每股净资产4.19元，净资产收益率18.91%，加权平均净资产收益率20.13%，扣除非经常性损益后净利润974952635.09元，主营业务收入6891374376.63元，净利润974438366.22元，股东权益5153322510.65元。
董监事会决议公告
山西西山煤电股份有限公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第四次于2007年3月6日召开,会议通过如下议案
一、选举车树春为公司董事长。
二、提名李建胜、胡文强为公司董事。
三、通过了《2006年年度报告及摘要》。
四、通过了2006年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案:每10股派4元（含税）
五、通过了《关于调整坏帐准备计提方法和比例的议案》。
公司应收款项的计提方法由账龄分析法变更为账龄分析法结合个别认定法；5年以上应收款项计提坏账比例由100%变更为70%，对于其中收回确实有困难的，应结合实际情况和经验按照个别认定法逐笔计提坏账准备。董事会认为，该项会计估计变更符合国家颁布的企业会计准则的有关规定。本次变更不影响公司以往年度的财务状况及经营成果，预计该事项增加2007年度税前利润540万元。
六、通过了《关于公司拟与招商银行签订授信协议的议案》。
公司拟与招商银行深圳东园支行签署综合授信额度为人民币3亿元整的流动资金贷款《授信协议》，授信期间自2007年3月8日至2008年3月8日，公司将在授信期间根据流动资金需求情况适时使用该项贷款授信额度。
七、通过了《关于受让山西国际电力华光有限责任公司股权的议案》。
八、公司与山西焦煤西山煤矿总公司签订2007年度《综合服务协议》,有效期为一年(2007年1月1日至2007年12月31日),预计2007年度与关联方山西焦煤集团西山煤矿总公司等关联交易金额148560万元。
九、公司聘请北京立信会计师事务所有限公司为公司2007年度财务报告审计机构。
十、通过了《关于2006年度公司经营运作情况的独立意见》。
定于2007年3月28日召开2006年年度股东大会,审议上述有关议案。
关于受让山西国际电力华光有限责任公司股权的关联交易公告
2006年3月6日山西西山煤电股份有限公司与山西焦煤集团有限公司签订《股权转让协议》，公司拟出资人民币9860万元受让焦煤集团持有的山西国际电力华光有限责任公司10%的股权。
【2007-02-08】
刊登公司迁址公告,
西山煤电公司迁址公告
西山煤电办公地址于2007年2月5日迁往太原市西矿街318号西山大厦，现将迁址后的通讯方式公告如下
公司联系电话（0351）6217282
公司联系传真（0351）6127434
公司办公室联系电话（0351）6217280
通讯地址山西省太原市西矿街318号西山大厦
邮政编码030053
公司电子信箱、董秘、证券事务代表联系电话、传真均不变。
【2006-12-28】
刊登控股公司电厂上网电价调整公告,
西山煤电控股公司电厂上网电价调整公告
西山煤电控股的山西兴能发电有限责任公司、山西西山热电有限责任公司近期接到山西省物价局晋价商字[2006]409号通知，兴能发电2*30万千瓦、西山热电2*5万千瓦燃煤发电机组上网电价标准为每千瓦时0.2754元，从2006年6月30日抄见电量起执行。原上网电价为0.259元。
根据本次电价调整，预计两电厂可增加销售收入3200万元左右。
【2006-10-26】
刊登有限售条件的流通股上市提示公告,
西山煤电有限售条件的流通股上市提示公告
1、本次有限售条件的流通股上市数量为13,269,500股，占公司总股本的1.094％
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2006年10月30日
【2006-10-18】
公布2006年三季报,
西山煤电公布2006年三季报每股收益0.63元，每股收益（扣除）0.63元，每股净资产4.03元，调整后每股净资产4元，净资产收益率15.61%，加权平均净资产收益率15.53%，扣除非经常性损益后净利润759535160.86元，主营业务收入4914724293.44元，净利润763486234.3元，股东权益4889494258.45元。
董事会决议公告
山西西山煤电股份有限公司第三届董事会第十次会议于2006年10月17日召开，会议通过关于为控股子公司山西西山晋兴能源有限责任公司增加1亿元贷款担保的议案。
截止2006年10月17日，含本次担保，公司累计对外担保金额为16.3亿元。公司无对外逾期担保。
【2006-08-29】
刊登2006年度第一次临时股东大会决议公告,
G西煤2006年度第一次临时股东大会决议公告
G西煤2006年度第一次临时股东大会于2006年8月28日召开，形成如下决议
1、审议通过《关于变更部分募集资金投向的议案》。
2、审议通过《山西西山煤电股份有限公司章程》。
3、审议通过《山西西山煤电股份有限公司股东大会议事规则》。
4、审议通过《山西西山煤电股份有限公司董事会议事规则》。
5、审议通过《山西西山煤电股份有限公司监事会议事规则》。
【2006-08-28】
召开股东大会,停牌一天
G西煤召开股东大会。
【2006-07-26】
公布2006年半年报,
G西煤公布2006年半年报每股收益0.42元，每股收益（扣除）0.42元，加权平均每股收益0.42元，加权平均每股收益（扣除）0.42元，每股净资产3.83元，调整后每股净资产3.8元，净资产收益率11.04%，加权平均净资产收益率10.52%，扣除非经常性损益后净利润508848300.12元，主营业务收入3193087068.94元，净利润512043574.29元，股东权益4638051598.44元。
董监事会决议
通过了《公司2006年度中期报告全文及摘要》。
通过了《关于为控股子公司山西西山晋兴能源有限责任公司提供2亿元贷款担保的议案》。
通过了《关于为控股子公司山西西山热电有限责任公司提供1.5亿元贷款担保的议案》。
通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》。
通过了《山西西山煤电股份有限公司章程》。
通过了《关于召开公司2006年度第一次临时股东大会的议案》。
定于2006年8月28日召开2006年度第一次临时股东大会。
变更部分募集资金投向公告
公司2000年7月发行上市时，募集资金182766.42万元，其中127962.87万元用于投资建设2×300MW的古交电厂一期工程，后公司先后对古交电厂原计划投入募集资金进行了变更共计变更募集资金74055.42万元，占原计划投入电厂资金的57.87%，占募集资金总额的40.52%。
此次变更募集资金投资的项目是西铭矿选煤厂洗选系统技术改造。2001年，该项目批准立项，原投资概算为4963万元，此次上马该项目，公司决定采用先进的重介工艺替代原设计跳汰工艺，并增加入洗原煤仓和精煤仓，使新概算增加投资5033万元。
公司董事会通过变更古交电厂一期工程除资本金以外的5033万元募集资金增加对该项目投资的议案。本次变更募集资金占原计划投入古交电厂资金的3.93%，占募集资金总额的2.75%。
控股子公司提供担保公告
2006年7月24日，本公司董事会审议通过了公司拟与上海浦东发展银行太原分行签订的《保证合同》，为山西西山晋兴能源有限责任公司向该行申请2亿元贷款提供担保，担保期间自贷款合同约定的首次还款日的次日起计，到合同约定的最后一期贷款还款日届满后的二年后终止；为山西西山热电有限责任公司向该行申请1.5亿元贷款提供担保，担保期间自贷款合同约定的首次还款日的次日起计，到合同约定的最后一期贷款还款日届满后的二年后终止。。以上担保方式均为连带责任担保。
截止2006年7月24日，含本次担保，公司累计对外担保金额为16.8亿元。公司无对外逾期担保。
【2006-05-24】
刊登2005年度分红派息实施公告,
G西煤2005年度分红派息实施公告
G西煤2005年度分红派息方案为向全体股东每10股派现金4.00元人民币(扣税后，每10股派3.6元)。
股权登记日2006年5月30日
除息日及红利发放日2006年5月31日
【2006-04-18】
公布2006年一季报,
G西煤公布2006年一季报每股收益0.21元，每股收益（扣除）0.21元，每股净资产4.02元，调整后每股净资产3.98元，净资产收益率5.26%，扣除非经常性损益后净利润256055051.6元，主营业务收入1413367804.08元，净利润255817960.13元，股东权益4866625984.28元。
【2006-04-07】
刊登2005年年度股东大会决议公告,
G西煤2005年年度股东大会决议公告
G西煤2005年年度股东大会于2006年4月6日召开，形成如下决议
1、审议通过《2005年度董事会工作报告》。
2、审议通过《2005年度监事会工作报告》。
3、审议通过《2005年度财务决算方案》。
4、审议通过《2005年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。
5、审议通过《2005年度董事会经费决算报告与2006年度预算方案》。
6、审议通过《关于对控股子公司山西西山晋兴能源有限责任公司实施增资的议案》。
7、审议通过《关于公司与山西焦煤西山煤矿总公司签订2006年度<综合服务协议>的议案》。
8、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》。
【2006-04-06】
召开股东大会,停牌一天
G西煤召开股东大会。
【2006-03-06】
公布2005年年报,上午停牌一小时
G西煤公布2005年年报每股收益0.8元，每股收益（扣除）0.81元，加权平均每股收益0.91元，加权平均每股收益（扣除）0.91元，每股净资产3.8元，调整后每股净资产3.79元，净资产收益率21.14%，加权平均净资产收益率23.3%，扣除非经常性损益后净利润975586046.02元，主营业务收入5617081446.57元，净利润974893169.86元，股东权益4610808024.15元。
董监事决议
一、通过了《2005年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。
董事会拟以2005年12月31日的总股本121200万股为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币4元（含税），共计48480万元。
二、通过了《关于为控股子公司山西西山热电有限责任公司提供担保的议案》。
公司与上海浦东发展银行太原分行签署贷款保证合同，为该行给予山西西山热电有限责任公司5000万元借款合同提供担保，贷款期限为1年，自2006年3月至2007年3月，担保期限为自主合同约定的主合同债务人履行期届满之日起两年。担保方式为连带责任担保。
上述担保没有反担保措施。
截止2006年3月2日，含本次担保，公司累计对外担保金额为13.8亿元。公司无对外逾期担保。
三、通过了《关于对控股子公司山西西山晋兴能源有限责任公司实施增资的议案》。
公司控股子公司山西西山晋兴能源有限责任公司负责筹建的岢岚至瓦塘铁路工程已开工建设，该项目总投资概算13.16亿元，为满足项目投融资的要求，本公司拟对该控股子公司实施增资，增资额为3亿元，增资后晋兴公司注册资本变更为4.5亿元，本公司占出资比例的99.33%。
四、通过了《关于公司与山西焦煤西山煤矿总公司签订2006年度＜综合服务协议＞的议案》。
五、公司续聘北京中天华正会计师事务所有限公司为公司2006年度财务报告审计机构,由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。
六、定于2006年4月6日召开2005年年度股东大会。
【2005-12-15】
刊登控股股东变更的提示公告,
G西煤控股股东变更的提示公告
2005年12月11日，G西煤控股股东山西焦煤集团有限责任公司、中国信达资产管理公司、中国东方资产管理公司、中国建设银行股份有限公司签订《关于共同出资设立西山煤电集团有限责任公司之出资人协议》。山西焦煤集团有限责任公司以原西山煤电（集团）有限责任公司经评估和出资协议中其他出资人确认的净资产、土地价款、采矿权价款共计484125.42万元作为出资，占出资比例52.34%；中国信达资产管理公司将其享有的原西山煤电（集团）有限责任公司部分债权所对应的资产作为出资，计为人民币328129.11万元，占出资比例35.47%；中国东方资产管理公司将其享有的原西山煤电（集团）有限责任公司部分债权所对应的资产作为出资，计为人民币52423.19万元，占出资比例5.67%；中国建设银行股份有限公司将其享有的原西山煤电（集团）有限责任公司部分债权所对应的资产作为出资，计为人民币60355.00万元，占出资比例6.52%。
原西山煤电（集团）有限责任公司是原西山矿务局改制而成的国有独资公司，是公司的主要发起人。2001年8月，经山西省人民政府批准，原西山煤电（集团）有限责任公司、汾西矿业集团有限责任公司、霍州煤电集团有限责任公司三公司的全部国有资产统一划拨到山西焦煤集团有限责任公司，由原西山煤电（集团）有限责任公司改组而成的山西焦煤集团有限责任公司成为公司的控股股东，原西山煤电（集团）有限责任公司的法人地位注销。新西山煤电集团有限责任公司成立后，将拥有公司的控股权，公司实际控制人不变，仍为山西省国资委。有关采矿权转增国家资本金、工商登记手续正在办理中。
【2005-10-28】
对价股份上市流通日,不设涨跌幅限制,
G西煤股份结构变动公告
西山煤电于2005年10月26日刊登了《股权分置改革实施公告》，预计股权分置改革方案将于2005年10月28日正式实施完毕，公司股票恢复交易。公司股权分置改革方案实施后，即非流通股股东支付获权对价后，公司股份结构将发生变化。现将公司股权分置改革方案实施后股份结构变动情况予以公告。
股票简称变更并恢复交易
西山煤电于2005年10月26日公告了《股权分置改革实施方案》，根据实施方案，2005年10月28日公司股权分置改革实施完成，公司股票将于2005年10月28日正式复牌交易，公司股票简称由西山煤电变更为G西煤，股票代码000983不变，当日不设涨跌幅限制，不纳入当日指数计算。
【2005-10-26】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
10月28日复牌
西山煤电股权分置改革方案实施公告
一、西山煤电股权分置改革方案已经2005年10月21日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通过。
二、股权分置改革方案
1、对价方案方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的2.8股对价股份。
2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
3、支付对价的对象和范围截至2005年10月27日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
三、股权分置改革方案实施进程
序号日期事项
12005年10月26日刊登股权分置改革方案实施公告
22005年10月27日实施股权分置改革股份变更登记日
32005年10月28日原非流通股股东持有的非流通股股份
性质变更为有限售条件的流通股
流通股股东获付对价股份到账日
公司股票复牌、对价股份上市流通
公司股票简称变更为G西煤
该日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限
制、不纳入指数计算
42005年10月31日公司股票开始设涨跌幅限制，以前一交易日为基
期纳入指数计算
四、本次股权分置改革方案实施前，非流通股股份为780,000,000股，占公司总股本的64.36%，流通股股份为432,000,000股，占公司总股本的35.64%。本次股权分置方案实施后，所有股份均为流通股，其中，无限售条件的股份为552,940,608股，占公司总股本的45.62%，有限售条件的股份为659,059,392股，占公司总股本的54.38%。
【2005-10-22】
刊登股权分置方案获股东大会通过公告,继续停牌
西山煤电股权分置改革相关股东会议表决结果的公告
西山煤电股权分置改革相关股东会议现场会议于2005年10月21日召开，会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议通过了《山西西山煤电股份有限公司股权分置改革方案》。
非流通股股东向方案实施的股权登记日登记在册的全部流通股股东按比例支付其所持有的公司股票，使流通股股东每10股获得2.8股的股票，非流通股同时获得流通权。
A.全体非流通股股东承诺，其持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或者转让。
B.全体非流通股股东承诺，通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到本公司的股份总数1%的，将自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间按照相关规定无需停止出售股份。
C.公司控股股东山西焦煤集团承诺方案实施后，山西焦煤集团所持有的非流通股股份自取得流通权之日起，在12个月内不上市交易或者转让。在前述承诺期期满后，截至2010年12月31日之前，所持非流通股份均不上市交易（但不包括山西焦煤集团如实施股份增持计划在二级市场购入的西山煤电股票）。
D.公司承诺从2006年度开始连续三年现金分红比例将不低于当年实现可分配利润的50%。承诺人将提出分红预案，并保证在相关股东会议表决时对该议案投赞成票。
社会公众股股东（代理人）2965人、代表股份287,912,994股，占公司社会公众股股东表决权股份总数66.65％。其中，现场出席相关股东会议的社会公众股股东6人、代表股份199,100股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.05％，通过网络投票的社会公众股股东2959人、代表股份287,713,894股，占公司社会公众股股东表决权股份总数66.60％。
社会公众股股东的表决情况
同意195,617,837股，占出席会议社会公众股股东所持表决权67.94％；反对92,044,957股，占出席会议社会公众股股东所持表决权31.97％；弃权250,200股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.09％。
【2005-10-21】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
西山煤电采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
1、相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为2005年10月21日下午1400
网络投票时间为2005年10月17日--2005年10月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2005年10月17日至2005年10月21日每交易日上午930－1130，下午1300－1500；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2005年10月17日930至2005年10月21日1500期间的任意时间。
2、股权登记日2005年10月10日
3、现场会议召开地点山西省太原市西矿街319号西山煤电办公大楼四层东会议室
4、会议审议事项《公司股权分置改革方案》。
投资者参加网络投票的操作流程
1、通过深交所交易系统投票
（1）本次股权分置改革相关会议通过深交所交易系统投票的时间为2005年10月17日至2005年10月21日的每交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照证券交易所新股申购业务操作。
（2）深市投资者投票代码360983，投票简称西山投票。
（3）股东投票的具体流程
投赞成票的方式
证券代码买卖方向申购价格申购股数
360983买入1元1股
投反对票的方式
证券代码买卖方向申购价格申购股数
360983买入1元2股
投弃权票的方式
证券代码买卖方向申购价格申购股数
360983买入1元3股
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
2、通过深交所互联网http://wltp.cninfo.com.cn投票
（1）本次股权分置改革相关会议通过深交所互联网http://wltp.cninfo.com.cn投票的时间为2005年10月17日9:30至2005年10月21日15:00期间的任意时间。
（2）股东可以通过申请服务密码（免费）或者申请数字证书（需向交易所支付数字证书介质费）进行身份认证，两种方式任选一种。
申请服务密码流程
（a）登陆http://wltp.cninfo.com.cn
（b）填写姓名、证券账户号、身份证号等个人资料，设置6-8位的服务密码；
（c）申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码；
（d）用激活校验码通过深交所的交易系统激活服务密码。
证券代码买入价格买入股数
36098314位数字的激活校验码
申请数字证书
可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（3）获得服务密码或者数字证书以后的投票方法
（a）登陆http://wltp.cninfo.com.cn，在上市公司股东大会列表中选择西山煤电股权分置改革投票；
（b）点击投票登陆，选择用户名密码登陆，输入证券账户号和服务密码，（已申请数字证书的投资者可以选择CA证书登陆）；
（c）点击投票表决，根据网页提示对相关议案选择同意或反对；
（d）投票完成，确认并发送投票结果。
【2005-10-18】
公布05年3季报及业绩预增公告,股改网络投票日:10月17日至21日,继续停牌
西山煤电公布2005年三季报每股收益0.61元，每股收益（扣除）0.61元，每股净资产3.58元，调整后每股净资产3.52元，净资产收益率17.06%，扣除非经常性损益后净利润740652093.19元，主营业务收入4008219749.11元，净利润739799295.16元，股东权益4336625490.9元。
2005年度业绩预增公告
2005年三季度公司产品价格保持稳定运行态势，根据公司前三季度业绩增长幅度以及对煤炭价格走势的预期，经初步估算，公司预计2005年度实现净利润将比去年同期增长50%以上(上年同期净利润为632,440,686.96元，每股收益为0.78元)，具体数据将在2005年年度报告中进行披露。
【2005-10-17】
刊登提示公告,网络投票起止日:10月17日至21日,继续停牌
西山煤电召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告
西山煤电于2005年9月13日、10月11日刊登了《关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》及《关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告》，根据有关要求，现发布第二次提示公告。
1、相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为2005年10月21日下午1400
网络投票时间为2005年10月17日--2005年10月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2005年10月17日至2005年10月21日每交易日上午930－1130，下午1300－1500；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2005年10月17日930至2005年10月21日1500期间的任意时间。
2、股权登记日2005年10月10日
3、现场会议召开地点山西省太原市西矿街319号西山煤电办公大楼四层东会议室
4、会议审议事项《公司股权分置改革方案》。
投资者参加网络投票的操作流程
1、通过深交所交易系统投票
（1）本次股权分置改革相关会议通过深交所交易系统投票的时间为2005年10月17日至2005年10月21日的每交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照证券交易所新股申购业务操作。
（2）深市投资者投票代码360983，投票简称西山投票。
（3）股东投票的具体流程
投赞成票的方式
证券代码买卖方向申购价格申购股数
360983买入1元1股
投反对票的方式
证券代码买卖方向申购价格申购股数
360983买入1元2股
投弃权票的方式
证券代码买卖方向申购价格申购股数
360983买入1元3股
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
2、通过深交所互联网http://wltp.cninfo.com.cn投票
（1）本次股权分置改革相关会议通过深交所互联网http://wltp.cninfo.com.cn投票的时间为2005年10月17日9:30至2005年10月21日15:00期间的任意时间。
（2）股东可以通过申请服务密码（免费）或者申请数字证书（需向交易所支付数字证书介质费）进行身份认证，两种方式任选一种。
申请服务密码流程
（a）登陆http://wltp.cninfo.com.cn
（b）填写姓名、证券账户号、身份证号等个人资料，设置6-8位的服务密码；
（c）申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码；
（d）用激活校验码通过深交所的交易系统激活服务密码。
证券代码买入价格买入股数
36098314位数字的激活校验码
申请数字证书
可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（3）获得服务密码或者数字证书以后的投票方法
（a）登陆http://wltp.cninfo.com.cn，在上市公司股东大会列表中选择西山煤电股权分置改革投票；
（b）点击投票登陆，选择用户名密码登陆，输入证券账户号和服务密码，（已申请数字证书的投资者可以选择CA证书登陆）；
（c）点击投票表决，根据网页提示对相关议案选择同意或反对；
（d）投票完成，确认并发送投票结果。
【2005-10-15】
刊登股权分置改革方案获得国资委批准公告,继续停牌
西山煤电股权分置改革方案获得国资委批准公告
西山煤电于2005年10月14日获得山西省人民政府国有资产监督管理委员会《关于山西西山煤电股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》文件。原则同意公司上报的山西西山煤电股份有限公司股权分置改革方案，此次股权分置改革完成后，山西西山煤电股份有限公司总股本仍为121200万股，其中山西焦煤集团有限责任公司持有国有法人股64577.05万股，占总股本的53.28%，该股份具有流通权。
【2005-10-12】
刊登举行股权分置改革投资者网上交流会的通知,继续停牌
西山煤电关于举行股权分置改革投资者网上交流会的通知公告
本公司接受全体非流通股股东的委托，将于2005年10月12日（星期三）下午1400-1700在深圳证券信息有限公司提供的网上平台就山西西山煤电股份有限公司股权分置改革事宜举行投资者网上交流会。本次交流会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网http://gqfz.p5w.net参与本次股权分置改革投资者网上交流会。
出席本次股权分置改革投资者网上交流会的人员有公司董事长李仪先生、总经理车树春先生、公司董事会秘书宁志华先生和公司股权分置改革保荐机构山西证券有限责任公司副总裁樊廷让先生、保荐代表人李凡先生。
【2005-10-11】
刊登召开股改相关股东会议的第一次提示公告,今起停牌
西山煤电关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告
西山煤电于2005年9月13日刊登了《关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》，根据有关要求，现发布第一次提示公告。
1、相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为2005年10月21日下午1400
网络投票时间为2005年10月17日--2005年10月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2005年10月17日至2005年10月21日每交易日上午930－1130，下午1300－1500；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2005年10月17日930至2005年10月21日1500期间的任意时间。
2、股权登记日2005年10月10日
3、现场会议召开地点山西省太原市西矿街319号西山煤电办公大楼四层东会议室
4、会议审议事项《公司股权分置改革方案》。
【2005-09-22】
刊登股改方案沟通协商情况暨调整股改方案公告,继续停牌
9月23日复牌
西山煤电股改方案沟通协商情况暨调整股改方案公告
西山煤电股权分置改革方案自2005年9月13日刊登公告以来，公司非流通股股东与流通股股东进行了沟通。根据双方充分协商的结果，经全体非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整
关于对价数量的调整
现调整为
方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的2.8股股份，非流通股股东向流通股股东总计支付12,096万股股份；在支付完成后，公司的非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。
【2005-09-13】
刊登股权分置改革说明书公告,继续停牌
最晚于9月23日复牌
西山煤电股权分置改革说明书
一、改革方案要点
根据国务院相关意见及有关精神，山西西山煤电股份有限公司五家非流通股股东山西焦煤集团有限责任公司、太原西山劳动服务总公司（原太原西山劳动服务公司）、山西庆恒建筑（集团）有限公司（原山西煤炭第二工程建设有限公司）、太原杰森实业有限公司（原太原杰森木业有限公司）和太原佳美彩印包装有限公司一致同意以持有的部分股份作为对价，支付给流通股股东，以换取其非流通股份的流通权，对价标准为非流通股股东向全体流通股股东每持有的10股流通股支付对价股份2.6股。
二、非流通股股东的承诺事项
根据相关法律、法规和规章的规定，西山煤电的非流通股股东均做出了法定最低承诺。
除法定最低承诺外，西山煤电的非流通股股东还做出了如下特别承诺
1、全体非流通股股东承诺，其持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或者转让。
2、全体非流通股股东承诺，通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到本公司的股份总数1%的，将自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间按照相关规定无需停止出售股份。
3、公司控股股东山西焦煤集团承诺方案实施后，山西焦煤集团所持有的非流通股股份自取得流通权之日起，在12个月内不上市交易或者转让。在前述承诺期期满后，截至2010年12月31日之前，所持非流通股份均不上市交易（但不包括山西焦煤集团如实施股份增持计划在二级市场购入的西山煤电股票）。
4、公司承诺从2006年开始连续三年现金分红比例将不低于当年实现可分配利润的50%。承诺人将提出分红预案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
5、承诺不会利用公司股权分置改革进行内幕交易、操纵市场或者其他证券欺诈行为。
6、本承诺人保证其不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此遭受的损失。
西山煤电的非流通股股东均做出了如下声明
本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1．本次相关股东会议的股权登记日2005年10月10日
2．本次相关股东会议现场会议召开日2005年10月21日
3．本次相关股东会议网络投票时间2005年10月17日至2005年10月21日
四、本次改革公司股票停复牌安排
1．公司董事会将申请相关股票自2005年9月12日起停牌，最晚于9月23日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2．公司董事会将在2005年9月23日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关股票于公告后复牌；
3．如果公司董事会未能在2005年9月23日之前公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司相关股票于公告后复牌。
4．公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。
董事会征集投票权报告书
西山煤电董事会作为征集人，向全体流通股股东征集拟于2005年10月21日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议的《公司股权分置改革方案》的投票权。
本次征集投票权方案具体内容如下
1、征集对象本次投票权征集的对象为截至2005年10月10日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册西山煤电的全体流通股股东。
2、征集时间2005年10月11-20日的每天9:00至17:00
3、征集方式采用公开方式在指定的报刊和网站上发布公告进行投票权征集行动。
关于股权分置改革相关股东会议的通知
1、相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为2005年10月21日下午14:00
网络投票时间为2005年10月17日－2005年10月21日
其中，通过深交所交易系统投票的时间为2005年10月17日至2005年10月21日的每交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2005年10月17日9:30至2005年10月21日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日2005年10月10日
3、现场会议召开地点山西省太原市西矿街319号西山煤电办公大楼四层东会议室
4、会议召集人公司董事会
5、召开方式本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加股东会议的方式
公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。
7、提示公告
股东会议召开前，公司将发布二次相关股东会议提示公告，提示公告时间分别为2005年10月11日、2005年10月17日。
8、会议审议事项《公司股权分置改革方案》。
投资者参加网络投票的操作流程
1、通过深交所交易系统投票
（1）本次股权分置改革相关会议通过深交所交易系统投票的时间为2005年10月17日至2005年10月21日的每交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照证券交易所新股申购业务操作。
（2）深市投资者投票代码360983，投票简称西山投票。
（3）股东投票的具体流程
投赞成票的方式
证券代码买卖方向申购价格申购股数
360983买入1元1股
投反对票的方式
证券代码买卖方向申购价格申购股数
360983买入1元2股
投弃权票的方式
证券代码买卖方向申购价格申购股数
360983买入1元3股
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
2、通过深交所互联网http://wltp.cninfo.com.cn投票
（1）本次股权分置改革相关会议通过深交所互联网http://wltp.cninfo.com.cn投票的时间为2005年10月17日9:30至2005年10月21日15:00期间的任意时间。
（2）股东可以通过申请服务密码（免费）或者申请数字证书（需向交易所支付数字证书介质费）进行身份认证，两种方式任选一种。
申请服务密码流程
（a）登陆http://wltp.cninfo.com.cn
（b）填写姓名、证券账户号、身份证号等个人资料，设置6-8位的服务密码；
（c）申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码；
（d）用激活校验码通过深交所的交易系统激活服务密码。
证券代码买入价格买入股数
36098314位数字的激活校验码
申请数字证书
可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（3）获得服务密码或者数字证书以后的投票方法
（a）登陆http://wltp.cninfo.com.cn，在上市公司股东大会列表中选择西山煤电股权分置改革投票；
（b）点击投票登陆，选择用户名密码登陆，输入证券账户号和服务密码，（已申请数字证书的投资者可以选择CA证书登陆）；
（c）点击投票表决，根据网页提示对相关议案选择同意或反对；
（d）投票完成，确认并发送投票结果。
【2005-09-12】
刊登关于进行股权分置改革的提示性公告,今起停牌
西山煤电关于进行股权分置改革的提示性公告
根据有关规定，山西焦煤集团有限责任公司等五家非流通股股东提出了股权分置改革动议，西山煤电董事会所委托的保荐机构已就股权分置改革方案的技术可行性和召开相关股东会议的时间安排，征求了深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将在2005年9月13日发出相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件。
【2005-08-10】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
西山煤电公布2005年半年报每股收益0.4元，每股收益（扣除）0.41元，加权平均每股收益0.4元，加权平均每股收益（扣除）0.41元，每股净资产3.37元，调整后每股净资产3.32元，净资产收益率12.01%，加权平均净资产收益率12.13%，扣除非经常性损益后净利润491463815.49元，主营业务收入2584688801.38元，净利润490737948.29元，股东权益4087564144.03元。2005年中期利润不分配，无公积金转增股本。
【2005-08-09】
刊登2005年度第一次临时股东大会决议公告,
西山煤电2005年度第一次临时股东大会决议公告
西山煤电2005年度第一次临时股东大会于2005年8月8日召开，会议通过如下议案
(一)关于受让山西焦化股份有限公司部分国有法人股股权的议案；
(二)关于修改《公司章程》的议案；
(三)关于改聘会计师事务所的议案。
【2005-08-08】
召开股东大会,停牌一天
西山煤电召开股东大会。
【2005-07-05】
刊登关联交易公告,
西山煤电董事会决议公告
西山煤电第三届董事会第三次会议于2005年7月1日召开，通过如下议案
一、通过了《关于受让山西焦化股份有限公司部分国有法人股股权的议案》。
二、通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
三、鉴于公司原聘任的山西天元会计师事务所已终止经营，公司拟聘任中天华正会计师事务所为公司2005年度财务审计机构，聘期自该议案经公司股东大会审议通过之日起计算。
四、通过了《关于为控股子公司山西兴能发电有限责任公司提供1.6亿元贷款担保的议案》。
五、同意胡文强辞去公司副总经理职务，聘任刘福喜为公司副总经理，聘任李群为公司总会计师。
六、通过了《关于召开公司2005年度第一次临时股东大会的议案》。
定于2005年8月8日召开2005年度第一次临时股东大会审议以上事项。
关联交易公告
2005年2月19日西山煤电与山西焦化集团有限公司签订《股权转让协议》，公司拟出资人民币26,000万元受让焦化集团持有的山西焦化股份有限公司（以下简称山西焦化）国有法人股53,388,090股，占山西焦化总股本的26.32%。2005年3月22日，因公司接到国家国有资产监督管理委员会对该受让方案的意见，需就受让价格再次进行磋商，因此经公司二届七次临时董事会审议，撤销了2004年年度股东大会对该议案的审议。
2005年6月19日，国资委《关于山西焦化股份有限公司国有股转让有关问题的批复》，同意山西焦化集团有限公司将所持有的山西焦化11,835万股国有股中的49,078,828万股转让给山西西山煤电股份有限公司。
鉴于此，公司于2005年6月30日重新与焦化集团签订了《股权转让协议》，以山西焦化经审计的截止2004年12月31日的每股净资产值4.73元为基础，溢价12%，按照每股5.2976元的价格，受让山西焦化国有法人股49,078,828股，占山西焦化总股本的24.19%，共计人民币26,000万元。
焦化集团为公司第一大股东-山西焦煤集团有限责任公司的全资子公司，因此本次交易构成了关联交易。
本公司将通过本次关联交易，延伸主营业务产业链，完善公司产业结构，实现煤、电、焦、煤化工产业一体化发展战略；同时在焦煤资源有限的形势下，谋求高附加值产品，形成公司新的利润增长点。
【2005-05-12】
刊登2004年度分红派息及公积金转增股本实施公告,
西山煤电2004年度分红派息及公积金转增股本实施公告
公司2004年度分红派息方案为以公司2004年12月31日总股本80,800万股为基数，向全体股东每10股派现金红利3.00元人民币(扣税后，每10股派2.4元)。资本公积金转增股本为每10股转增5股。
股权登记日2005年5月18日；除权除息日、新增可流通股份上市日及红利发放日2005年5月19日
本次实施资本公积金转增股本方案后，按新股本1,212,000,000股摊薄计算的2004年度每股收益为0.52元。
【2005-04-15】
公布2005年一季报,上午停牌一小时
西山煤电公布2005年一季报每股收益0.3元，每股收益（扣除）0.3元，每股净资产4.75元，调整后每股净资产4.67元，净资产收益率6.38%，扣除非经常性损益后净利润245112842.16元，主营业务收入1266769373.91元，净利润244951661.7元，股东权益3841777857.44元。
2005年半年度业绩预增公告
1．业绩预告期间2005年1月1日至2005年6月30日；
2．业绩预告情况同向大幅上升；
目前炼焦煤价格同比涨幅较大，动力煤价格同比有一定增长，钢铁、焦炭、电力、化工等相关行业对本公司煤炭的需求，呈增长态势，考虑到煤炭企业安全投入增加、折旧增提等因素，根据公司2005年一季度实际经营情况，预计2005年半年度净利润与上年同期比较增幅将达50%-100%之间。
上年同期业绩
净利润285,806,529.53元。
【2005-03-29】
刊登2005年第一季度业绩预增公告,上午停牌一小时
西山煤电2004年年度股东大会决议公告
公司2004年年度股东大会于2005年3月28日召开，会议审议通过了如下事项
1、《2004年度利润分配预案》；
2、《2004年度资本公积金转增股本预案》；
3、《2004年度董事会经费决算报告与2005年度预算方案》；
4、《关于修改<公司章程>的议案》；
5、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
6、《关于提名新一届董事会董事及独立董事候选人的议案》；
7、《关于增加独立董事津贴的议案》；
8、《关于公司监事会换届选举的议案》；
9、《关于公司与控股股东签订<综合服务协议>的议案》；
10、《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》。
董事会决议公告
公司第三届董事会第一次会议于2005年3月28日召开，会议以举手表决方式通过如下议案
一、选举李仪为公司董事长，薛山、车树春为公司副董事长；
二、聘任车树春为公司总经理；
三、继续聘任宁志华为公司董事会秘书；王晶莹为公司董事会证券事务代表；
四、继续聘任胡文强、闫福元为公司副总经理；王玉宝为公司安监局长；李群为公司财务负责人。
2005年第一季度报告业绩预增公告
根据西山煤电一季度生产经营实际情况，预计2005年一季度净利润与上年同期比较增幅将达到100%左右。公司2004年第一季度净利润121,298,776.50元，每股收益0.15元。有关具体财务数据将在2005年第一季度报告中予以披露。
【2005-03-28】
召开股东大会,停牌一天
西山煤电召开股东大会。
【2005-03-24】
刊登关于撤销股东大会提案的公告,
西山煤电关于撤销股东大会提案的公告
2005年2月20日公司二届十五次董事会审议通过了《关于受让山西焦化股份有限公司部分国有法人股股权的议案》，并提交2004年年度股东大会审议。目前，根据国家国有资产监督管理委员会对该受让方案的意见，公司需就受让价格再次进行磋商，因此公司于2005年3月22日召开了二届七次临时董事会，审议决定撤销该议案（该议案列提交2004年年度股东大会审议的第十二项议案，公司2004年年度股东大会其它议案不变）。待受让价格协商一致后，再提交股东大会审议。
【2005-02-22】
公布2004年年报,上午停牌一小时
西山煤电公布2004年年报每股收益0.78元，每股收益（扣除）0.78元，加权平均每股收益0.78元，加权平均每股收益（扣除）0.78元，每股净资产4.75元，调整后每股净资产4.69元，净资产收益率16.47%，加权平均净资产收益率17.82%，扣除非经常性损益后净利润627649149.2元，主营业务收入3759723516.35元，净利润632440686.96元，股东权益3839226195.74元。
董、监事会决议公告
一、通过2004年度利润分配预案以总股本80800万股为基数，向全体股东每10股派现金3元（含税），公积金每10股转增5股。
三、通过2004年度财务决算报告。该议案需提交2004年年度股东大会审议。
四、通过2004年度董事会经费决算报告与2005年度预算方案。
五、通过公司不进行清产核资工作的议案。
六、通过调整折旧年限的议案公司决定自2005年1月1日起对现固定资折旧年限进行调整，调整后折旧年限为财政部规定的工业企业最短折旧年限。调整后，综合折旧率由6.99%升高到10.72%，预计全年增提折旧9527万元。
七、通过修改公司章程的议案。
八、通过提名新一届董监事会董、监事及独立董事候选人的议案提名李仪、薛山、车树春、张能虎、刘志安、夏苏萍、宁志华为第三届董事候选人；王森、赵利新、张翼、崔民选为第三届独立董事候选人，徐俊明、刘成祥、陈俊昌、闫子光为第三届监事候选人。
九、通过增加独立董事津贴的议案拟将2005年度及以后年度独立董事年津贴费增加到4.5万元人民币。
十、通过受让山西焦化股份有限公司部分国有法人股股权的议案，该议案属于关联交易。
十一、通过公司与控股股东签订综合服务协议的议案与该关联人进行的各类日常关联交易总额为94989万元（含税）。本协议有效期为二年（2005年1月1日至2006年12月31日）。协议期满后，双方仍需提供服务时，双方可依本协议的原则和条件续订协议。该议案属于关联交易。
十二、通过续聘会计师事务所及支付报酬的议案续聘山西天元会计师事务所有限公司为公司2005年度财务报告审计机构。
董事会决定于2005年3月28日召开公司2004年年度股东大会，审议以上等有关事项。采取现场投票的方式。
关联交易公告
2005年2月19日公司与山西焦化集团有限公司签订了《股权转让协议》，公司拟以每股4.87元的价格，受让焦化集团所持有的山西焦化国有法人股53,388,090股，合计人民币26,000万元。本次股权转让完成后，焦化集团持有山西焦化64,961,910股国有法人股，占总股本的32.02%，本公司持有山西焦化53,388,090股法人股，占总股本的26.32%。本次股权转让尚须获得公司股东大会的批准，并且尚待获得山西省人民政府国有资产监督管理委员会的审核以及国务院国有资产监督管理委员会的批准。
【2004-11-11】
刊登关于提高煤炭生产安全费用公告,上午停牌一小时
西山煤电董事会临时会议决议公告
公司第二届董事会第六次临时会议于2004年11月10日召开，审议通过了《关于提高煤炭生产安全费用提取标准的议案》。
公司决定将原从2004年6月1日起提取的煤炭生产安全费用及维简费，改从2004年4月1日起开始执行，并将原按吨煤8元标准提取的煤炭生产安全费用提高到按吨煤15元提取。
预计2004年公司该两项费用的提取总额为19740万元，提取两项费用后不影响公司本年度预测的利润水平。
【2004-10-19】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
西山煤电公布2004年三季报每股收益0.576元，每股净资产4.48元，调整后每股净资产4.4元，净资产收益率12.86%，主营业务收入2686081804.27元，净利润465036826.46元，股东权益3616201473.24元。
【2004-10-12】
刊登业绩预增提示性公告,上午停牌一小时
西山煤电业绩预增提示性公告
经本公司对第三季度财务数据进行初步测算，公司主营业务收入较去年同期实现大幅增长，预计公司2004年前三季度净利润与去年同期相比，增幅在100%-140%之间。
【2004-08-31】
刊登临时股东大会决议公告,
西山煤电2004年度第一次临时股东大会决议公告
公司2004年度第一次临时股东大会于2004年8月30日召开。会议审议通过如下决议
一、《关于变更部分募集资金投向的议案》。
二、《关于为控股子公司山西西山热电有限责任公司提供贷款担保的议案》。
三、《关于用自有资金对控股子公司山西西山晋兴能源有限责任公司实施增资的议案》。
【2004-08-30】
召开股东大会,停牌一天
西山煤电召开股东大会。
【2004-07-28】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
西山煤电公布2004年半年报每股收益0.35元，每股收益（扣除）0.35元，加权平均每股收益0.35元，加权平均每股收益（扣除）0.35元，每股净资产4.25元，调整后每股净资产4.18元，净资产收益率8.32%，加权平均净资产收益率8.27%，扣除非经常性损益后净利润285539879.95元，主营业务收入1699375075.94元，净利润285806529.53元，股东权益3436971176.31元。
董监事会决议
一、审议通过《关于变更部分募集资金投向的议案》；
二、审议通过《关于对控股子公司山西西山热电有限责任公司实施增资的议案》；
三、审议通过《关于为控股子公司山西西山热电有限责任公司提供贷款担保的议案》；
四、审议通过《关于用自有资金对控股子公司山西西山晋兴能源有限责任公司实施增资的议案》；
五、定于2004年8月30日召开2004年度第一次临时股东大会。
将对控股子公司实施增资的公告
公司利用变更募集资金投向与控股股东山西焦煤集团有限责任公司共同出资设立山西西山热电有限责任公司，本公司出资23801.25万元，占出资比例的80%。本公司将在2004年度第一次临时股东大会上审议募集资金变更议案，变更募集资金16127.75万元用于对西山热电的增资，增资后西山热电注册资本43929万元，本公司占注册资本的90.89%；山西焦煤集团有限责任公司出资已到位的4000万元，占注册资本的9.11%。
为控股子公司提供担保的公告
公司拟与中国民生银行股份有限公司太原分行签订的《保证合同》，为山西西山热电有限责任公司向该行申请3亿元贷款提供担保。担保期限为自主合同约定的主合同债务人履行期届满之日起经过两年。担保方式为连带责任担保。截止2004年7月26日，含本次担保，公司累计对外担保金额为12.2亿元。公司无对外逾期担保。
【2004-07-02】
刊登提取煤炭生产安全费和维简费公告,上午停牌一小时
西山煤电第二届董事会第五次临时会议决议公告
公司第二届董事会第五次临时会议于2004年6月28日召开，会议通过了关于提取煤炭生产安全费用和煤矿维简费的议案。
根据财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局财建[2004]119号“关于印发《煤炭生产安全费用提取和使用管理办法》和《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定》的通知”的精神。公司计提煤炭生产安全费用5600万元，计提维简费4200万元，两项费用共计9800万元。
因此，2004年公司该两项费用的提取将使成本费用支出净增6000万元，从而影响2004年利润6000万元。
【2004-06-18】
刊登业绩预增提示性公告,上午停牌一小时
西山煤电业绩预增提示性公告
2004年以来，公司主导产品需求较旺，价格有所上涨。经初步测算，2004年上半年度的净利润预计将比上年同期增长50%以上，具体财务数据将在2004年半年度报告中予以披露。
【2004-06-09】
刊登2003年度分红派息公告,
西山煤电2003年度分红派息公告
以公司现有总股本80800万股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金(扣税后10派1.6元)。
股权登记日为2004年6月15日，除息日及股息到帐日为2004年6月16日。
【2004-04-22】
刊登2004年第一季度报告更正公告,
西山煤电2004年第一季度报告更正公告
公司于2004年4月21日披露的2004年第一季度报告正文中《2.2.2利润表》及附录中《利润及利润分配表》录入有误，现予以更正。
【2004-04-21】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
西山煤电公布2004年一季报每股收益0.15元，每股净资产4.25元，调整后每股净资产4.17元，净资产收益率3.53%，主营业务收入781723888.27元，净利润121298776.5元，股东权益3434063423.28元。
【2004-04-20】
刊登2003年年度股东大会决议公告,
西山煤电2003年年度股东大会决议公告
公司2003年年度股东大会于2004年4月18日召开。形成如下决议
一、通过公司2003年度董事会工作报告。
二、通过公司2003年度监事会工作报告。
三、通过公司2003年度财务决算方案。
四、通过公司2003年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案。
五、通过关于公司董事人员调整的议案。
六、通过关于冯立新先生辞去公司独立董事的议案。
七、通过关于选举独立董事的议案。
八、通过关于公司监事人员变动的议案。
九、通过关于修改《公司章程》的议案。
十、通过关于设立董事会经费的议案。
十一、通过关于公司2004年度董事会经费预算方案的议案。
十二、通过关于续聘会计师事务所及支付有关报酬的议案。
【2004-04-19】
召开股东大会,停牌一天
西山煤电召开股东大会。
【2004-03-25】
刊登2003年年报补充及更正公告,
西山煤电2003年年报补充及更正公告
公司2003年年报摘要中《§3会计数据和财务指标摘要》的部分数据与年报正文不一致，现予以调整更正如下
1、调整更正后的3.2主要财务指标如下
每股收益0.37元
净资产收益率9.04%
每股净资产4.10元
2、2003年度对期初负债及股东权益部分项目进行了调整。
调整影响期初负债合计减少79,568,375.99元，期初股东权益合计增加79,568,375.99元。
【2004-03-18】
公布2003年年报,上午停牌一小时
西山煤电公布2003年年报每股收益0.37元，每股收益（扣除）0.36元，加权平均每股收益0.37元，加权平均每股收益（扣除）0.36元，每股净资产4.1元，调整后每股净资产4.02元，净资产收益率9.04%，加权平均净资产收益率9.35%，扣除非经常性损益后净利润294364893.74元，主营业务收入2848284561.77元，净利润299559947.37元，股东权益3312764646.78元。
董监事会决议
一、通过2003年度利润分配的预案以总股本80800万股为基数，每10股派现金2元(含税)，无公积金转增股本预案；
二、同意刘瑞林、李建胜、张树茂辞去董事职务，冯立新辞去独立董事，张能虎辞去副总经理职务，夏苏萍辞去监事职务，推举张能虎、刘志安、夏苏萍为董事候选人，崔民选为独立董事候选人，陈俊昌为监事候选人，聘任王玉宝为公司安全监察局、安全生产监督局局长；
三、通过为控股子公司山西兴能发电有限责任公司、山西西山晋兴能源有限责任公司提供贷款担保的议案:为山西兴能发电有限责任公司向中国银行太原市北城支行申请5亿元贷款提供担保，为山西西山晋兴能源有限责任公司向中国工商银行太原市西山支行申请2亿元贷款提供担保。截止2004年3月16日，含本次担保，公司累计对外担保金额为9.2亿元。公司无对外逾期担保。
四、通过债权转让的议案:公司将与中诚资产管理有限公司签署的委托理财协议中的全部权利转让给沈阳凯联物资有限公司，协议签署日期2004年3月16日，转让价款5000万元整；
五、通过修改公司章程的议案；
六、同意公司续聘山西天元会计师事务所为公司2004年度财务报告审计机构。
董事会决定于2004年4月18日召开2003年年度股东大会,审议以上有关事项。
【2003-12-31】
年报预约披露时间:2004-03-18,
2003年报预约披露时间:2004-03-18
【2003-10-22】
公布2003年三季报,上午停牌1小时。,
西山煤电公布2003年三季报净利润20034.08万元,股东权益321443.78万
元,每股收益0.248元,每股净资产3.98元,净资产收益率6.23%。
董事会决议通过关于公司与关联方资金往来及对外担保的自查报告。通
过公司为山西西山热电有限责任公司提供固定资产贷款担保承诺的议案。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-22,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-22
【2003-09-10】
刊登对外投资及修改公司章程公告,
西山煤电2003年第一次临时股东大会决议
1、通过出资组建山西西山晋兴能源有限责任公司。
2、通过修改《公司章程》。
【2003-09-09】
召开股东大会,停牌一天
西山煤电召开股东大会。
【2003-08-08】
公布2003年半年报，上午停牌1小时。,
西山煤电公布2003年半年报每股收益0.171元,每股净资产3.901元,净资
产收益率4.37%,净利润13776.63万元,股东权益315186.33万元。
董事会决议通过关于调整折旧年限的议案调整后,综合折旧率由5.09%
升高到6.73%,预计全年增提折旧4170万元；出资组建山西西山晋兴能源有限责
任公司的议案:公司与山西省经济建设投资公司于2003年7月16日签订了《设立
山西西山晋兴能源有限责任公司出资协议书》，一致同意出资设立山西西山晋
兴能源有限责任公司。协议中双方约定共同出资3000万元，其中公司以自有资
金认缴2700万元，本次出资不构成关联交易。该议案需提交2003年第一次临时
股东大会审议通过；关于修改<公司章程>的议案。定于2003年9月9日召开公司
2003年第一次临时股东大会。
【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-08-08,
2003年半年报预约披露时间:2003-08-08
【2003-06-02】
刊登2002年度分红派息公告。,
西山煤电2002年度分红派息公告以公司现有总股本80800万股为基数,向
全体股东每10股派发现金红利1.00元(扣税后10派0.80元)，股权登记日为2003
年6月6日；除息日及股息到帐日为2003年6月9日。
【2003-04-30】
刊登收回委托国债投资公告。,
西山煤电收回委托国债投资公告截止2003年4月29日,公司收回委托中煤
信托投资有限责任公司和汉唐证券有限责任公司投资国债本金1.5亿元,共取得
投资收益496万元。
【2003-04-19】
公布2003年一季报。,
西山煤电公布2003年一季报净利润7462.21万元，股东权益308871.91万
元，每股收益0.092元,每股净资产3.82元,净资产收益率2.42%。
董事会决议提名李仪、荣国林、李群、闫俊伏为公司控股子公司山西西
山热电有限责任公司董事侯选人。
【2003-04-10】
刊登年度股东大会决议公告。,
西山煤电年度股东大会决议通过2002年度利润分配方案；续聘会计师事
务所及支付有关报酬；增选赵利新、张翼为独立董事；修改公司章程；《综合
服务协议》；变更部分募集资金投向；投资建设煤矸石综合利用电厂的议案。
【2003-04-09】
召开股东大会，停牌一天。,
西山煤电召开股东大会。
【2003-04-02】
刊登独立财务顾问报告。,
中喜会计师事务所有限责任公司刊登关于公司重大关联交易事项的独立财
务顾问报告。
【2003-03-22】
西山煤电对2002年报中的委托理财事项予以补充,
西山煤电刊登2002年报补充公告。
【2003-03-08】
西山煤电公布2002年报,
西山煤电公布2002年报主营业务收入209706.78万元,净利润为20433.27
万元，总资产451411.07万元，股东权益301409.70万元,每股收益0.25元,每股
净资产3.73元，净资产收益率6.78％。
董、监事会决议通过2002年度利润分配预案年度每10股派现金1.00元
(含税),无公积金转增股本.续聘山西天元会计师事务所(有限公司)为公司2003
年度财务报告审计机构。提名赵利新、张翼为独立董事候选人；修改公司章程
的议案；通过《关于<综合服务协议>的议案》；关于变更部分募集资金投向的
议案；关于投资建设煤矸石综合利用电厂的议案。定于2003年4月9日召开2002
年度股东大会，审议以上有关事项。
关联交易公告公司与山西焦煤集团西山煤矿总公司重新签定《综合服务
协议》，综合服务内容是公司生产经营中不可缺少的铁路专用线服务、电费代
缴、土地租赁及入洗原料煤、港口销售配煤等内容。根据市场公允的原则，通
过友好协商的方式来确定，合同有效期为二年。
投资煤矸石综合利用电厂的公告本公司与山西焦煤集团有限责任公司于
2003年2月18日签订《关于出资设立山西西山热电有限责任公司的合同》,以可
行性研究报告测算的项目动态总投资59503.12万元为基数,按50%计算的项目资
本金为29751.56万元,公司出资23801.25万元，占项目资本金的80%资金，以现
金出资，资金来源于变更募集资金投向。本次出资构成关联交易。
【2003-02-13】
西山煤电组建合资公司,
西山煤电董事会决议同意公司与山西和信电力发展有限责任公司共同出
资设立山西兴能发电有限责任公司，承担山西古交电厂的建设和运营任务。项
目资本金总额50629万元，占一期总投资的20%。公司出资比例为55%。
【2002-12-11】
西山煤电高管变更,
西山煤电董事会决议通过《关于巡检整改报告的议案》。聘任张能虎为
副总经理兼安全监察局、安全生产监督管理局局长。同意于长龙辞去副总经理
职务。
【2002-11-27】
西山煤电修改公司章程,
西山煤电临时股东大会决议通过《关于修改公司章程的议案》。
【2002-11-26】
西山煤电召开股东大会,
西山煤电召开股东大会，审议关于修改公司章程的议案，停牌一天。
【2002-10-26】
西山煤电公布2002年三季报,
西山煤电公布2002年三季报每股收益0.19元,每股净资产3.76元,净资产
收益率5.07%，净利润15406.41万元，股东权益303594.36万元。
董事会决议通过关于修改公司章程的议案。定于2002年11月26日召开临
时股东大会。
【2002-08-08】
西山煤电公布2002年半年报,
西山煤电公布2002年半年报每股收益0.13元，每股净资产3.697元,净资
产收益率3.517%，净利润10506.47万元,股东权益298694.42万元。2002年中期
利润不分配，无公积金转增股本。
董、监事会决议通过关于继续委托中诚资产管理有限公司进行资产管理
的议案原公司控股的恩华公司与中诚资产管理有限公司签定的委托理财5000
万元，转由公司直接管理，委托期限延长至2003年6月23日。上午停牌1小时。
【2002-06-27】
西山煤电董事会决议,
西山煤电董事会决议通过《上市公司建立现代企业制度自查报告》。聘
任闫福元为副总经理。
【2002-06-18】
西山煤电2001年度分红派息实施公告,
西山煤电2001年度分红派息实施公告年度向全体股东每10股派现金1.00
元(扣税后10派0.8元),股权登记日:2002年6月21日,除息日及股息到帐日:2002
年6月24日。
【2002-04-20】
西山煤电公布2002年一季报,
西山煤电2002年一季报每股收益0.09元，每股净资产3.75元,净资产收
益率2.27%。
【2002-04-10】
西山煤电年度股东大会及董、监事会决议,
西山煤电年度股东大会决议通过2001年度利润分配方案每10股派现金
1元(含税)，无公积金转增股本。续聘山西天元会计师事务所有限公司为本公
司2002年度财务报告审计机构。选举李仪、薛山、车树春、张惠钧、刘瑞林、
杨茂林、李建胜、张树茂、宁志华、王森、冯立新为董事；段锡三、姜贵良、
夏苏萍、李小彦为监事。通过修改公司章程的议案。
董、监事会决议选举李仪为公司董事长，薛山、车树春为副董事长；继
续聘任车树春为公司总经理，继续聘任宁志华为公司董事会秘书，聘任王晶莹
为公司董事会证券事务代表。选举段锡三为公司监事会主席。通过公司投资国
债的议案在2002年拟用1亿元委托中煤信托投资有限责任公司投资国债，拟
用5000万元委托汉唐证券有限责任公司投资国债。
【2002-04-09】
西山煤电召开股东大会,
西山煤电召开股东大会，停牌一天。
【2002-03-09】
西山煤电2001年报,
西山煤电公布2001年报主营业务收入196005.91万元,净利润24793.30万
元,总资产414436.94万元，股东权益296267.95万元，每股收益0.31元,每股
净资产3.67元，净资产收益率8.37％，股东权益比率71.49％。
董、监事会决议2001年度利润分配预案:每10股派现金1元(含税),无公
积金转增股本。续聘山西天元会计师事务所有限公司为公司2002年度财务报告
审计机构。提名李仪、薛山、车树春、张惠钧、刘瑞林、杨茂林、李建胜、张
树茂、宁志华、王森、冯立新为董事候选人，其中被提名人王森、冯立新为独
立董事候选人。提名段锡三、姜贵良、夏苏萍、李小彦、王建祥、张进明、亢
龙田为监事候选人。通过《关于修改公司章程的议案》并提交年度股东大会审
议.通过公司2002年拟用2亿元投资国债的议案。定于2002年4月9日召开年度股
东大会。
【2002-02-05】
西山煤电战略投资者配售股份上市流通的公告,
西山煤电战略投资者配售股份上市流通的公告最后一批约定持有时间为
19个月的376650股目前也已到期，经深圳证券交易所安排,将于2002年2月25日
上市流通。
【2002-01-15】
,
西山煤电关于战略投资者配售股份上市流通的公告持股时间为18个月的
战略投资者配售股份1314775股目前已到期，经深交所安排，将于2002年1月21
日上市流通。其余尚未流通战略投资者配售股份为376650股。
【2002-01-04】
,
西山煤电临时股东大会决议通过变更部分募集资金投向的议案；收购采
掘设备资产的议案；张树茂、崔新华辞去公司监事职务，提名夏苏萍、李小彦
为公司监事；梁兴保、史德明、王林文、孙炳章辞去董事职务，推举薛山、刘
瑞林、李建胜、张树茂为公司董事。通过对公司章程第十九条的修改。否决了
对公司章程第九十三条的修改。
董事会决议梁兴保辞去公司董事长职务，选举李仪担任公司董事长。李
仪、张惠钧辞去公司副董事长职务，选举薛山、车树春为公司副董事长。张惠
钧辞去公司总经理职务，聘任车树春担任总经理。增聘张惠钧、胡文强为公司
副总经理。上午停牌。
【2001-12-31】
,
西山煤电因未刊登股东大会决议公告，停牌一天。
【2001-12-22】
,
北京证券有限责任公司刊登关于本公司资产收购暨关联交易之独立财务顾
问报告。
【2001-11-30】
,
西山煤电董、监事会决议同意梁兴保、史德明、王林文、孙炳章辞去董
事职务，推举薛山、刘瑞林、李建胜、张树茂为公司董事候选人；张树茂、崔
新华辞去监事职务，提名夏苏萍、李小彦为公司监事侯选人。通过变更部分募
集资金投向的议案:本公司拟从山西古交电厂项目资金中拿出15795万元的资金,
改投收购本公司租赁山西焦煤集团公司的采掘及配套设备资产。通过收购采掘
设备资产的议案本公司从控股股东山西焦煤集团有限责任公司收购现由本公
司租赁的采掘及配套设备资产,收购价格为15795万元(按评估值)，本次资产收
购构成关联交易。通过修改公司章程部分条款的议案。定于2001年12月30日召
开临时股东大会，审议以上事项。上午停牌。
【2001-10-17】
,
西山煤电战略投资者配售股份上市流通的公告向战略投资者配售的股份
中持有时间为15个月的1314775股目前也已到期，经深交所安排,将于2001年10
月22日上市流通。其余尚未流通战略投资者配售股份为1691425股。
【2001-10-16】
,
西山煤电控股股东变更提示性公告公司原控股股东西山煤电(集团)有限
责任公司与汾西矿业(集团)有限责任公司、霍州煤电集团有限责任公司为主体,
组建成山西焦煤集团有限责任公司。该公司为省人民政府出资设立的国有独资
公司，注册资本397172万元。因此，本公司控股股东由西山煤电(集团)有限责
任公司变更为山西焦煤集团有限责任公司。办理完相关手续后,原西山煤电(集
团)有限责任公司持有公司50953万股的国有法人股将转由山西焦煤集团有限责
任公司持有。上午停牌。
【2001-10-11】
,
西山煤电分红派息公告:以公司现有总股本80800万股为基数,每10股派现
金1元(扣税后10派0.8元)。股权登记日:2001年10月16日,除息日:2001年10月
17日,股息到帐日2001年10月18日。
【2001-09-17】
,
西山煤电战略投资者配售股份上市流通的公告向战略投资者配售的股份
中持有时间为14个月的375650股也已到期。经深圳证券交易所安排，将于2001
年9月20日上市流通。其余尚未流通战略投资者配售股份为3,006,200股。
【2001-09-11】
,
西山煤电临时股东大会决议通过2001年度中期利润分配方案以总股本
80800万股为基数,向全体股东每10股派现金1.00元(含税),无公积金转增股本。
通过关于资产减值确认及减值准备金计提办法的暂行规定。通过关于部分变更
募集资金投向的议案。另刊登关于山西古交电厂建设项目进展情况的公告。
广发证券股份有限公司关于公司股票发行的回访报告。
【2001-08-15】
,
西山煤电战略投资者配售股份上市公告:经深交所安排,向战略投资者配售
的3944325股将于2001年8月20日上市流通。其余尚未流通战略投资者配售股份
为3381850股。
【2001-08-09】
,
西山煤电公布2001年中报每股收益0.128元,每股净资产3.487元,净资
产收益率3.659％，净利润10310.63万元,股东权益281785.28万元。
董、监事会决议通过了2001年中期利润分配方案每10股派现金1.00元
(含税)。关于公司资产减值确认及减值准备金计提办法的暂行规定。通过向投
东大会提交<<关于部分变更募集资金投向的议案>>。定于2001年9月10日召开
临时股东大会。上午停牌。
【2001-07-26】
,
西山煤电提示性公告:某报刊2001年7月23日《煤炭业超级航母呼之欲出》
中称山西省正在积极酝酿包括数家上市公司在内的本省大型煤炭企业的重组计
划，以构建煤炭业超级航母,积极参与国际市场竞争及2001年7月25日《山西加
快煤炭企业重组》中称组建煤焦产业集团，利用资本市场加速能源产业的战略
性重组是今后山西煤炭行业发展的主要思路等相关报导,对此事宜公告如下:截
止目前，本公司尚未接到政府有关部门及公司控股股东——西山煤电集团公司
的相关通知。
【2001-07-17】
,
西山煤电战略投资者配售股份上市流通公告:向战略投资者配售的17280万
股将按已获配法人的股票预约申购表中约定的持股期限期满后方可上市流通，
持股期自股权登记之日起计算。其中约定持有时间为12个月的165473825股,目
前已到期。经深圳证券交易所安排,将于2001年7月20日上市流通,其余尚未流
通战略投资者配售股份为7326175股。
【2001-04-10】
,
西山煤电年度股东大会决议通过2000年度利润不分配,无公积转增股本.
关于技改项目和电厂进展情况的议案。关于执行上次股东大会决议情况的议案:
对公司章程部分条款进行了修正，并正式使用了新章程；聘用山西天元会计师
事务为本公司财务审计机构；全面实现了各项经营指标，实现利润25510万元。
公司拟以自筹资金3000万元参股山西证券(新)。修改公司章程部分条款的议案。
北京市众天律师事务所认为本次大会合法有效。上午停牌。
【2001-04-09】
,
西山煤电召开股东大会，停牌一天。
【2001-03-30】
,
西山煤电公告公司原发起人山西煤炭第二工程建设有限公司的单位名称
现已经变更为山西庆恒建筑(集团)有限公司。
【2001-03-07】
,
西山煤电公布2000年报主营业务收入125658.77万元,净利润19367.75万
元，总资产380401.83万元，股东权益279554.65万元，每股收益0.24元，每股
净资产3.46元，净资产收益率6.93％，股东权益比率73.49％。
董、监事会决议2000年度利润不分配，无公积金转增股本；通过技改项
目和电厂进展情况的议案。通过执行上次股东大会决议情况的议案。公司拟以
自筹资金3000万元参股山西证券(新)；关于修改公司章程部分条款的议案。定
于2001年4月9日召开年度股东大会，审议以上事项。上午停牌。
【2000-09-29】
,
西山煤电临时股东大会决议通过修改公司章程部分条款。聘任山西天元
会计师事务所为本公司财务审计机构。杜复新辞去董事职务，增补车树春、杨
茂林、宁志华为董事。北京众天律师事务所认为本次大会合法有效。上午停牌.
【2000-09-28】
,
西山煤电召开股东大会,停牌一天。
【2000-08-26】
,
西山煤电公布2000年中报每股收益0.1638元,每股净资产1.66元,净资产
收益率9.84％,净利润8515.99万元，股东权益86529.13万元。
董事会决议2000年中期利润不分配，无公积金转增股本。修改公司章程
部分条款。续聘山西晋元会计师事务所为公司财务审计机构。同意杜复新辞去
副董事长及董事职务；推荐车树春、杨茂林、宁志华等三人为董事会候选人。
定于2000年9月28日召开临时股东大会，审议以上有关事项。
【2000-07-26】
,
西山煤电本次上网定价发行的11520万股在深圳证券交易所上市流通；向
法人投资者配售的17280万股(其中战略投资者获配9917.26万股,证券投资基金
获配7362.74万股)将按各法人的股票预约申购表中约定的持股期限期满后方可
上市流通，持股期自股权登记之日起计算，上市流通之前由深圳证券交易所冻
结。
【2000-07-11】
,
西山煤电发行中签率公告本次股票发行有效申购户数为476312户，有效
申购股数为9096297000股，超额认购倍数为78.9609倍,中签率为1.266449%。
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