☆公司大事☆◇港澳资讯002001更新日期2007-12-03◇灵通V4.0
【2007-12-04】
刊登VA系列产品提价20%左右公告,
新和成VA系列产品提价20%左右公告
为进一步克服环保成本和人民币升值带来的经营压力、抵御市场风险，新和成研究决定，即日起VA系列产品报价提高20%左右，新签订订单将执行新的产品价格。
公司董事会提醒广大投资者注意以下风险
1、客户能否接受新的产品价格尚存在不确定性，此外新的产品价格的持续时间不能确定，存在产品价格继续波动的风险；
2、今年以来，原材料价格上涨、环保持续投入等因素造成公司成本不断提升，存在成本继续上升的风险；
3、人民币汇率持续升值的压力较大，使公司存在出口产品价格下跌和财务费用上升的风险；
4、预计本次提价对公司2007年度业绩无影响。

【2007-11-16】
刊登关于获得基础配套设施投入等补助事项的公告,
新和成关于获得基础配套设施投入等补助事项的公告
本公司于2007年11月15日收到上虞市政府相关文件批复，根据其文件精神，公司获得基础配套设施投入补助1674.3万元和安全环保设施投入补助370万元。根据企业新会计准则相关规定，该两项补助款计入“递延收益”科目，按相关资产使用年限在以后年度分期摊销计入公司损益。
上述事项不会对公司经营和业绩产生重大影响，预计影响公司2007年度利润总额增加约200万元。

【2007-11-14】
刊登VH系列产品再次提价50%公告,
新和成VH系列产品再次提价50%公告
维生素H为新和成的主要产品之一。公司曾于2007年10月20日发布产品提价公告，宣布VH系列产品提价。为进一步克服环保和人民币持续升值带来的经营压力、抵御市场风险，公司研究决定，从即日起VH系列产品在上次提价后价格的基础上提价50%,新签订订单将执行新的产品价格。

【2007-10-27】
公布2007年三季报及预计2007年度净利润比上年增长幅度为70%-100%,
新和成公布2007年三季报基本每股收益0.08元，稀释每股收益0.08元，每股收益（扣除）0.07元，每股净资产2.28元，净资产收益率3.34%，扣除非经常性损益后净利润23423553.3元，营业收入1209695364.34元，归属于母公司所有者净利润26023710.24元，归属于母公司股东权益778780709.3元。
预计2007年度净利润比上年增长幅度为70%-100%
业绩变动的原因说明公司新产品销售增加及部分产品价格有所提高。
董事会决议公告
浙江新和成股份有限公司三届十六次董事会会议于2007年10月26日召开。会议经表决形成决议如下
1、审议通过了《浙江新和成股份有限公司2007年第三季度季度报告》；
2、审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”整改报告》。

【2007-10-20】
刊登预计2007年度归属于母公司所有者的净利润同比下降30-40%公告,
新和成产品提价公告
维生素E、维生素H为浙江新和成股份有限公司（以下简称公司）的现有产品，2006年度销售额分别约占公司总销售额的40%和8%。为克服经营压力、抵御市场风险，公司研究决定，从即日起提高公司VE系列和VH系列的产品价格，新签订订单将执行新的产品价格。具体情况如下
1、VE系列产品宣布提价，价格与上次提价后产品价格相比涨幅约为15%；
2、VH系列产品宣布提价，价格与去年同期相比涨幅约为100%。
尽管此次提价有助于改善公司经营状况，公司董事会提醒广大投资者注意以下风险
1、公司此次提价以后新的产品价格的持续时间不能确定，存在产品价格继续波动的风险；
2、今年以来，原材料价格上涨、环保持续投入等因素造成公司成本不断提升，存在成本继续上升的风险；
业绩预告修正公告
业绩预告情况预计公司2007年1月1日至2007年9月30日归属于母公司所有者的净利润比去年同期下降30-40%；
业绩修正情况说明
第三季度公司新产品销售增加及部分产品价格有所提高，公司第三季度归属于母公司所有者的净利润比预期有所增长。

【2007-10-19】
刊登公司正在讨论可能影响公司股价的事项,今起停牌
新和成重大事项停牌
新和成正在讨论可能影响公司股价的事项，公司股票于本公告刊登之日起停牌，直至相关事项确定后披露有关结果并复牌。敬请广大投资者注意风险。
股票交易异常波动公告
截至2007年10月18日，新和成股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
公司董事会注意到公司主要产品的价格变动情况，并分别于2007年6月14日和9月13日发布了相关公告进行了说明和提示，目前情况说明如下
（1）VE提价以后，市场反映平稳；
（2）VA价格近期出现稳步回升，与上半年均价相比涨幅大约为10%，与去年同期相比基本持平。
经查询，公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

【2007-09-18】
刊登临时股东大会通过修改公司章程相关条款的议案公告,
新和成临时股东大会通过修改公司章程相关条款的议案
新和成2007年第一次临时股东大会于9月15日召开，审议通过了《关于修改公司章程相关条款的议案》。

【2007-09-17】
召开股东大会,停牌一天
新和成召开股东大会。

【2007-09-13】
刊登公司维生素E系列产品价格上浮15%左右公告,
新和成公司维生素E系列产品价格上浮15%左右公告
为克服人民币升值、原材料上涨、环保成本增加等经营方面的压力，抵御市场风险，新和成研究决定，从即日起提高公司主导产品维生素E系列产品价格，在现有价格基础上上浮15％左右。
尽管此次提价有助于改善公司经营状况，公司董事会提醒广大投资者注意以下风险
1、公司此次提价以后新的产品价格的持续时间不能确定，存在产品价格继续波动的风险；
2、今年以来，原材料价格上涨、环保持续投入等因素造成公司成本不断提升，存在成本继续上升的风险；
3、公司在2007年半年度报告中曾预告，2007年前三季度净利润比去年同期下降60-90%，本次提价预计对第三季度不会产生重大影响。

【2007-08-28】
公布07半年报及预计前三季度累计净利润同比下降60%-90%,
新和成公布2007年半年报基本每股收益0.02元，稀释每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.01元，每股净资产2.22元，净资产收益率0.76%，加权平均净资产收益率0.75%，扣除非经常性损益后净利润3400940.86元，营业收入814808746.17元，归属于母公司所有者净利润5732636.74元，归属于母公司股东权益758515439.57元。
主导产品VA价格下降，各种原材料价格出现一定幅度上涨，同时，公司加大环保设备投入增加了固定资产折旧以及生产运行成本，预计2007年前三季度累计净利润比上年同期下降60%-90%。
董监事会决议公告
浙江新和成股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2007年8月17日于2007年8月27日召开，会议经表决形成决议如下
一、通过了《浙江新和成股份有限公司2007年半年度报告和2007年半年度报告摘要》。
二、通过了《关于设立山东新和成药业有限公司的议案》。
为拓展产业基地，完成产业规划，浙江新和成股份有限公司拟和下属控股子公司浙江新和成进出口有限公司合资设立山东新和成药业有限公司（暂命名，以下简称山东新和成）。山东新和成注册资金5000万元，其中浙江新和成股份有限公司出资4500万元，占90%股份，浙江新和成进出口有限公司出资500万元，占10%股份。山东新和成经营范围为医药中间体及医药原料药的生产销售。
三、通过了《关于修改公司经营范围的议案》。
鉴于公司已经取得氢气的生产许可证，公司拟在营业执照的经营范围中增加关于生产销售氢气的条款。将原经营范围有机化工产品、原料药（维生素E、维生素A）、食品添加剂和饲料添加剂、香料香精的生产、销售；经营进出口业务（范围详见《生产企业自营进出口权登记书》）。修改为有机化工产品、原料药（维生素E、维生素A）、食品添加剂和饲料添加剂、香料香精、氢气的生产、销售；经营进出口业务（范围详见《生产企业自营进出口权登记书》）。
四、通过了《关于修改公司章程相关条款的议案》。
此议案需经2007年第一次临时股东大会审议通过。
定于2007年9月15日召开公司2007年第一次临时股东大会。

【2007-06-30】
刊登董事会通过加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划公告,
新和成董事会通过加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划公告
新和成第三届董事会第十四次会议于2007年6月29日召开，通过如下议案
一、《关于成立董事会专门委员会的议案》。
二、《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。
三、《关于制订董事会专门委员会议事规则的议案》。
四、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。
五、《关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划》。

【2007-06-14】
刊登产品价格变动情况说明公告,
新和成产品价格变动情况说明公告
维生素E、维生素A为新和成的主导产品，分别占公司2006年度总销售额的40%和23%。近阶段VE和VA市场价格有所波动，现将有关信息披露如下
一、2007年最新VE、VA销售价格变动情况说明
公司根据对已签订的6月份及7月份的销售合同的统计，VE价格出现了一定的上涨趋势，和去年同期相比，内销价格有15-20%左右的上涨，出口价格有5-10%的上涨。
VE价格已经多年处于低迷状态，而且今年以来，公司生产成本和去年同期相比，还有所提高。因此，公司唯有通过提价来消化诸多不利因素。
VA销售价格与去年同期相比，则下跌了10%左右。
公司在2007年第一季度报告中曾预告，2007年中期净利润比去年同期下降90-120%。公司目前对2007年中期净利润的预期维持不变。
二、风险提示
1、随着国家对环境治理的高度重视，医药化工行业因为能耗高以及三废排放多，面临生存和发展的严峻考验。公司为此加大了环保投入，由此已增加生产成本。此外，新项目的审批受到严格限制，也影响了公司的后续发展。
2、公司最近2年投资较大，折旧和借款利息增加明显，而销售尚未有明显增加。
3、公司无其他应披露而未披露信息。

【2007-05-30】
刊登2006年度分红派息实施，每10股派0.5元公告,
新和成2006年度分红派息实施，每10股派0.5元公告
新和成2006年度利润分配方案为每10股派发现金红利人民币0.50元（扣税后10派0.45元）。
股权登记日2007年6月4日
除息日2007年6月5日
红利发放日2007年6月5日

【2007-05-25】
刊登选举王旭林为公司第三届监事会主席公告,
新和成董监事会决议公告
新和成第三届董事会第十三次会议于2007年5月24日召开，会议决议如下
一、通过了《新和成上虞分公司关于与浙江春晖环保能源有限公司签订2007年度关联交易协议的议案》；
预计公司2007年度需从春晖环保能源购买蒸汽约25万吨（实际购买情况根据公司的生产需要而定），预计双方发生的采购金额约为3000万元。
二、选举王旭林为公司第三届监事会主席。

【2007-05-18】
新和成自2007年5月28日起调出深证100指数,
新和成自2007年5月28日起调出深证100指数。

【2007-05-16】
刊登限售股份上市流通提示公告,
新和成限售股份上市流通提示公告
1、本次限售股份可上市流通数量为13755468股。由于本次可上市流通限售股份持有人除自然人袁益中外，其余均为公司在任高管，导致除自然人袁益中所持有的股份可以自由流通外，其他解除限售股份因高管持股原因不能流通。本次限售股份实际可上市流通数量为2625090股。
2、本次限售股份可上市流通日为2007年5月17日。


【2007-04-28】
公布07年1季报及预计07年中期净利润比上年同期下降50%以上,
新和成公布2007年一季报每股收益0.0002元，每股收益（扣除）0.0004元，每股净资产2.25元，净资产收益率0.01%，扣除非经常性损益后净利润151545.67元，主营业务收入373825395.18元，净利润78238.49元，股东权益770624287.98元。
预计07年中期净利润比上年同期下降50%以上，预计下降幅度为90%-120%。
业绩变动的原因说明公司主要产品价格仍旧处于低位；新产品的销售还未形成规模。产品价格的回升和新产品销售的正常将影响本次业绩预告的准确性。
董事会决议公告
浙江新和成股份有限公司第三届董事会第十二次会议经表决形成决议如下
1、审议通过了《浙江新和成股份有限公司2007年第一季度季度报告》；
2、审议通过了《关于执行新会计准则的议案》。
3、审议通过了《关于坏账计提比例改变的会计政策变更议案》。
关于坏账计提比例改变的会计政策变更公告
现公司结合行业实际，根据谨慎性原则，决定采取更能反映实际情况的坏账计提比例。确定的具体计提比例分别为
1年以内（含一年，下同）按应收款项期末余额的5%计提；
1-2年按应收款项期末余额的20%计提；
2-3年按应收款项期末余额的80%计提；
3年以上按应收款项期末余额的100%计提。
公司董事会对本次坏账计提比例变更产生的影响进行了测算。2006年度如采用变更后的计提比例，将增加净利润约119万元。2007年一季度财务报告采用了变更后的坏账计提比例，相比采用原计提比例增加净利润约265万元。

【2007-04-24】
刊登2006年年度股东大会决议公告,
新和成2006年年度股东大会决议公告
新和成2006年年度股东大会于2007年4月21日召开，通过了如下议案
1、《2006年度董事会工作报告》。
2、《2006年度监事会工作报告》。
3、《2006年年度报告》和《2006年年度报告摘要》。
4、《2006年度财务决算报告》。
5、《2006年度利润分配预案》。
6、《关于预提费用-技术开发费调整的议案》。
7、《关于继续聘任浙江天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》。
8、同意增补张方治为公司第三届董事会董事。
9、同意增补叶月恒为公司第三届监事会监事。
10、《关于在对其担保余额不超过3亿元额度内对三花控股及三花制冷提供担保的议案》。

【2007-04-23】
召开股东大会,停牌一天
新和成召开股东大会。

【2007-04-14】
刊登2007年第一季度业绩预亏约200万元公告,
新和成2007年第一季度业绩预亏约200万元公告
新和成预计2007年第一季度亏损额约为200万元。
业绩变动的原因
1、公司主要产品一季度受市场竞争的影响，毛利率比去年同期有所下降，销售收入有所减少；
2、公司规模的扩大，使三费费用与去年同期相比有所增加。

【2007-04-03】
刊登定于4月6日举行2006年年度报告网上说明会公告,
新和成定于4月6日举行2006年年度报告网上说明会公告
新和成将于2007年4月6日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2006年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网http://irm.p5w.net参与年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长胡柏藩先生等人。

【2007-03-27】
公布2006年年报,上午停牌一小时
新和成公布2006年年报每股收益0.08元，每股收益（扣除）0.08元，加权平均每股收益0.08元，加权平均每股收益（扣除）0.08元，每股净资产2.22元，调整后每股净资产2.22元，净资产收益率3.81%，加权平均净资产收益率3.81%，扣除非经常性损益后净利润26312673.73元，主营业务收入1589086642.6元，净利润28948891.51元，股东权益760726001.5元。
董事会决议公告
浙江新和成股份有限公司于2007年3月24日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第七次会议，会议经表决形成决议如下
1、审议通过了《2006年年度报告》和《2006年年度报告摘要》。
2、审议通过了2006年度利润分配方案每10股派0.50元（含税）。
3、审议通过了《关于与大连保税区新旅程国际贸易有限公司签订2007年度关联交易协议的议案》
4、同意2006年将预提费用-技术开发费余额15,730,107.05元全部使用。
5、审议通过了《2007年新增贷款的议案》，
以2006年底经审计的总资产为基础，在今后连续12个月内新增借款不超过总资产的10%，并授权董事长办理借款事宜的具体办理手续；
6、续聘浙江天健会计师事务所为本公司的审计机构，聘期一年。
7、拟增补张方治为公司第三届董事会董事。
8、审议通过了《关于在对其担保余额不超过3亿元额度内对三花控股及三花制冷提供担保的议案》
9、审议并一致通过了《关于提名增补监事候选人的议案》
拟增补叶月恒为公司第三届监事会监事，任期自股东大会通过之日至2008年4月10日。
定于2007年4月21日召开公司2006年度股东大会，审议上述有关议案。
监事辞职公告
公司监事会于2007年3月23日收到公司监事会主席石三夫的书面辞职报告，因其个人原因，请求辞去其所担任的监事会主席及监事职务。
经营性关联交易的公告
浙江新和成股份有限公司预计2007年度与大连保税区新旅程国际贸易有限公司的经营性关联交易总金额3500万元。
为他人提供担保公告
董事会授权董事长在对其担保余额不超过3亿元额度内，办理具体的签署事项，并授权在担保到期后可根据需要在额度内办理续保事宜，直至有迹象表明担保环境如偿债能力可能发生改变。
截至2006年末，本公司及控股子公司对外担保余额为2.806亿元人民币，占2006年末经审计净资产的36.89%，其中对三花控股和三花制冷的担保余额为2.776亿元人民币。公司无逾期对外担保。

【2007-02-28】
刊登2006年度业绩快报公告,上午停牌一小时
新和成2006年度业绩快报公告
2006年度主要财务数据和指标单位人民币元
2006年2005年本年比上年增减(%)
主营业务收入1,556,557,430.031,256,656,782.7123.86
主营业务利润244,367,619.58240,745,113.021.50
利润总额49,653,549.9489,010,007.43-44.22
净利润30,921,241.6861,181,429.02-49.46
每股收益(元)0.090.36-75.00
净资产收益率(%)4.028.10-4.08
2006年末2005年末本年末比上年末增减(%)
总资产2,400,176,949.601,988,098,819.1520.73
净资产768,815,059.58755,636,393.431.74
股本342,060,000171,030,000100
每股净资产2.254.42-49.10
经营业绩和财务状况的简要说明
本年度，公司实现主营业务收入155,656万元，比上年同期增长23.86%，主要原因是公司积极完善营销网络，大力拓展产品市场，实现了主营业务收入的稳步增长。
本年度，公司实现主营业务利润24,437万元，比上年同期增长1.50%，实现净利润3,092万元，比上年同期减少49.46%，主要原因为（1）市场竞争激烈，主导产品价格特别是VA下降明显；（2）新产品陆续开始生产，但尚未达到设计的成本要求，再加上开始计提折旧，导致报告期内无法产生效益；（3）人民币升值等汇率变化引起汇兑损失增加等原因，期间费用上升明显。
公司2005年度股东大会决议通过2005年度公积金转增股本方案，转增后公司总股本由17,103万股增加至34,206万股，使每股收益比去年同期下降75.00%。

【2007-02-16】
刊登就相关媒体报道的澄清公告,
新和成澄清公告
2007年2月15日，某证券报刊刊登了题为新和成新产品带来高利润的股评文章。
新和成现就该文的有关报道澄清说明如下
1、虾青素情况
公司募集资金项目年产500吨虾青素（益生粉红素）微囊项目已经建成投产，经过一段时间的生产调试，目前生产已经基本正常，虾青素受销售淡季影响，目前尚无大的订单。同时由于竞争对手刻意压制，价格下降明显。
2、β-胸苷情况
经三届九次董事会决议，公司投资4909万元建设实施年产120吨规模的β-胸苷生产装置。截至目前，该装置已经安装完毕，进入试生产阶段。公司目前已有订单100吨左右，销售额约1亿元人民币，主要出口国外市场。由于尚处于试生产阶段，成本较高，加上同期国内连续有多家企业上马投资该项目，市场价格同比已有所下降，毛利率已趋于行业平均利润。
3、公司目前生产经营情况正常，没有其他应披露而未披露信息。
4、公司董事会、管理层及控股股东未接受任何媒体采访,公司董事会认为,公司不存在违反信息公平披露的情况。

【2007-02-15】
刊登临时停牌的公告,上午停牌
新和成临时停牌的公告
由于公共传媒出现关于浙江新和成股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《关于在中小企业板试行澄清公告网上实时披露制度的通知》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称新和成，证券代码002001）于2007年2月15日开市时起停牌。
公司于2007年2月15日上午11:30前在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露澄清公告的，股票于2007年2月15日下午1点复牌。
公司于2007年2月15日上午11:30前未能在巨潮资讯网披露澄清公告的，股票继续停牌，直至公司在指定信息披露报刊和网站披露澄清公告的当日上午10:30复牌,公告日为非交易日的，股票在公告后首个交易日开市时复牌。
澄清公告
一、媒体报道简述
2007年2月15日，某证券报刊刊登了题为“新和成新产品带来高利润”的股评文章，主要涉及内容如下
公司的新产品虾青素即将达产，毛利率将维持在较高的水平，有望成为公司利润快速增长的动力源泉。β-胸苷将是另外一个推动盈利增长的产品，该产品是合成抗艾滋病核心药物齐多夫定的原料。公司从葡萄糖开始进行合成，成本较低。目前印度市场对胸苷的需求量在600～700吨，公司订单已满，毛利率在30%以上。
二、澄清说明
1、虾青素情况
公司募集资金项目年产500吨虾青素（益生粉红素）微囊项目已经建成投产，经过一段时间的生产调试，目前生产已经基本正常，虾青素受销售淡季影响，目前尚无大的订单。同时由于竞争对手刻意压制，价格下降明显。
2、β-胸苷情况
经三届九次董事会决议，公司投资4909万元建设实施年产120吨规模的β-胸苷生产装置，具体情况详见2006年8月22日指定媒体刊登的公告。截至目前，该装置已经安装完毕，进入试生产阶段。公司目前已有订单100吨左右，销售额约1亿元人民币，主要出口国外市场。由于尚处于试生产阶段，成本较高，加上同期国内连续有多家企业上马投资该项目，市场价格同比已有所下降，毛利率已趋于行业平均利润。
3、公司目前生产经营情况正常，没有其他应披露而未披露信息。

【2007-01-27】
刊登预计2006年度净利润同比下降20%-50%公告,
新和成预计2006年度净利润与上年同期相比下降20%-50%公告
新和成预计2006年度净利润与上年同期相比下降20%-50%。
前次预计的业绩为净利润比上年增长幅度小于30%；
业绩预告出现差异的原因
市场竞争激烈，主导产品价格比预期有所下降，新产品陆续开始生产，但尚未达到预期设计要求，再加上人民币持续升值，致使业绩预告出现差异。

【2006-11-14】
刊登董事辞职公告,
新和成董事辞职公告
新和成董事会于2006年11月11日收到公司董事袁益中先生的书面辞职报告，因其个人原因，请求辞去其所担任的公司董事职务。根据公司《章程》规定，袁益中的辞职自辞职报告送达董事会时生效。
公司将尽快完成空缺董事的补选工作。

【2006-10-24】
公布2006年三季报,
新和成公布2006年三季报每股收益0.11元，每股收益（扣除）0.11元，每股净资产2.25元，调整后每股净资产2.24元，净资产收益率4.99%，扣除非经常性损益后净利润36078600.23元，主营业务收入1144435211.07元，净利润38410134.18元，股东权益769074813.82元。

【2006-08-22】
公布2006年半年报,
新和成公布2006年半年报每股收益0.12元，每股收益（扣除）0.1元，加权平均每股收益0.15元，加权平均每股收益（扣除）0.14元，每股净资产2.25元，调整后每股净资产2.24元，净资产收益率5.14%，加权平均净资产收益率5.19%，扣除非经常性损益后净利润35782773.49元，主营业务收入760753719.7元，净利润39590311.19元，股东权益770283955.57元。
董监事会决议公告
浙江新和成股份有限公司于2006年8月19日召开董监事会会议，会议形成决议如下
一、审议通过了《关于实施年产120吨β-胸苷项目的议案》。
公司拟实施年产120吨β-胸苷项目。项目总投资估算4909万元，其中固定资产投资4513万元，铺底流动资金396万元。资金由企业自筹解决。
二、审议通过了《关于为他人提供担保的议案》。
公司拟为其控股子公司安徽新和成皖南药业有限公司（以下简称皖南药业）提供担保，年担保总额不超过2300万元人民币。该议案不需经过股东大会批准。
截至本报告日，本公司及控股子公司对外担保累计数量为2.9亿元人民币，无逾期对外担保金额。

【2006-07-28】
刊登2006年度中期业绩快报公告,
新和成2006年度中期业绩快报公告
2006年度中期主要财务数据
项目2006年1-6月2005年1-6月增减幅度(%)
主营业务收入760,753,719.70654,144,079.6716.30
主营业务利润137,487,981.39135,260,865.781.65
利润总额57,275,081.3054,655,205.074.79
净利润39,704,839.1734,415,775.3315.37
每股收益(元)0.120.30-61.54
净资产收益率(%)5.104.710.39
项目2006年6月末2005年6月末增减幅度(%)
总资产2,370,080,479.171,844,270,807.3828.51
净资产778,435,222.37731,440,271.856.42
股本342,060,000.00114,020,000.00200.00
每股净资产(元)2.286.42-64.53
二、经营业绩和财务状况的简要说明
报告期内，公司实现主营业务收入76,075万元，比上年同期增长16.30%，主要是因为公司积极拓展产品市场，完善营销网络，主营业务收入稳步增长；报告期内实现主营业务利润13,749万元，比上年同期增长1.65%，未能实现与主营业务收入同步增长，主要原因是主导产品VA部分采用新的生产设备和工艺，调试过程有所反复，导致成本上升，此外由于产品竞争影响，致使产品毛利率有所下降。
报告期内，公司实现净利润3,970万元，比上年同期增长15.37%，主要原因是本报告期收到的补贴收入和上年同期相比增加425万元。
2005年中期和年度公积金转增股本方案实施后，公司总股本由11,402万股增加至34,206万股，使每股收益比去年同期下降61.54%。报告期内，公司总资产237,008万元，比上年同期增长28.51%，主要原因是募集资金项目基本建成，进入调试和试生产阶段，固定资产投入及流动资金配套大幅增加。

【2006-06-16】
刊登2005年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告,
新和成2005年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告
新和成2005年度分红派息及资本公积金转增股本方案为以公司2005年12月31日的总股本171,030,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（扣税后10派1.35元），每10股转增10股。
1、股权登记日2006年6月22日
2、除权除息日2006年6月23日
3、新增股份上市日2006年6月23日（深市），2006年6月26日（沪市）。
4、红利发放日2006年6月23日（深市），2006年6月26日（沪市）。
本次实施公积金转增股本方案后，公司总股本为342060000股，有限售条件的流通股为220560000股，无限售条件的流通股为121500000股。按新股本342060000股摊薄计算，2005年度每股收益为0.18元。
本次分红派息和公积金转增股本对公司股权分置改革方案的影响本公司股东新昌县合成化工厂在公司《股权分置改革说明书（修改版）》中所做出的承诺自2006年6月23日起，承诺价格将调整为5.32元。

【2006-05-30】
刊登2005年度股东大会决议公告,
新和成2005年度股东大会决议公告
新和成2005年度股东大会于2006年5月27日召开，通过了如下议案
1、审议通过了《董事会工作报告》；
2、审议通过了《监事会工作报告》；
3、审议通过了《2005年年度报告》和《2005年年度报告摘要》；
4、审议通过了《2005年度财务决算报告》；
5、审议通过了《2005年度利润分配和公积金转增股本预案》；
6、审议通过了《关于继续聘任浙江天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》；
7、审议通过了《关于设立董事和监事津贴的议案》；
8、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
9、审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
10、审议通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
11、审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》。

【2006-05-29】
召开股东大会,停牌一天
新和成召开股东大会。

【2006-05-12】
新和成调入深证100指数样本,
新和成调入深证100指数样本，于2006年5月22日正式实施。

【2006-04-25】
公布2006年一季报,
新和成公布2006年一季报每股收益0.09元，每股收益（扣除）0.07元，每股净资产4.51元，调整后每股净资产4.48元，净资产收益率2%，扣除非经常性损益后净利润11703892.03元，主营业务收入382129889.98元，净利润15381301.12元，股东权益770769784.37元。
董事会第八次会议决议公告
通过《关于与浙江春晖环保能源有限公司签订2006年度关联交易协议的议案》；
通过《关于修改公司章程的议案》；
通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
定于2006年5月27日召开公司2005年年度股东大会。
日常关联交易公告
公司于2006年4月22日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于与浙江春晖环保能源有限公司签订2006年度关联交易协议的议案》，预计向关联方购买货物（劳务）总金额为2800万元。
关于2005年年度报告的补充更正公告
本公司于2006年3月28日刊登了《浙江新和成股份有限公司2005年年度报告》和《2005年年度报告摘要》。因工作疏忽，存在以下错误，现予以补充和更正
一、年度报告第七节董事会报告一、报告期内经营情况分析（六）主要控股、参股子公司的经营情况和业绩中补充说明子公司的主营业务和主营业务收入。
二、年报摘要6.4募集资金运用变更情况和年报第七节董事会报告二、报告期内的投资情况（一）募集资金投资情况2、变更项目情况中变更后的项目填写有误，应均为年产500吨虾青素（益生粉红素）微囊项目，
三、年报摘要3.1主要会计数据和年报第二节会计数据和业务数据摘要二、公司前三年主要会计数据和财务指标中，公司因技改抵免国产设备企业所得税等因素对2004年度净利润进行了调整。

【2006-04-05】
刊登关于举行2005年度报告网上说明会的通知公告,
新和成关于举行2005年度报告网上说明会的通知公告
新和成将于2006年4月7日（星期五）下午1400-1600在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网http://irm.p5w.net参与年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长胡柏藩先生等人。

【2006-03-28】
公布2005年年报,上午停牌一小时
新和成公布2005年年报每股收益0.36元，每股收益（扣除）0.33元，加权平均每股收益0.5元，加权平均每股收益（扣除）0.46元，每股净资产4.42元，调整后每股净资产4.39元，净资产收益率8.1%，加权平均净资产收益率8.25%，扣除非经常性损益后净利润56226117.72元，主营业务收入1256656782.71元，净利润61181429.02元，股东权益755636393.43元。
董监事会决议公告
一、通过了《董监事会工作报告》；
二、通过了《总经理工作报告》；
三、通过了《2005年年度报告》和《2005年年度报告摘要》；
四、通过了《2005年度财务决算报告》；
五、通过了《2005年度利润分配和公积金转增股本预案》。以2005年度以总股本171,030,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税）资本公积金每10股转增10股；
六、通过了《关于与大连保税区新旅程国际贸易有限公司签订2006年度关联交易协议的议案》2006年公司预计和大连新旅程购销交易总额为不超过3500万元人民币。
七、通过了《2006年新增贷款的议案》；
八、通过了《董事会2005年度募集资金使用情况的专项说明》；
九、通过了《关于在国外设立公司的议案》，拟出资180万美元在国外设立公司。
十、通过了《关于增加在子公司浙江新维普添加剂有限公司中的股权比例的议案》。公司于2003年7月股东会决议，同意与德国Eba公司合资设立浙江新维普添加剂有限公司，合资公司注册资本800万美元，我公司出资480万美元，占60%股份，德国公司出资320万美元，占40%股份。截至2005年底，该公司实际到位资金500万美元。经和外方股东协商，德国公司同意放弃剩余资金的出资，余下300万美元注册资本金全部由我公司增资。调整后，新和成实际出资600万美元，占75%股份，德国Eba公司实际出资200万美元，占25%股份；
十一、通过了《关于继续聘任浙江天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》；
十二、通过了《关于设立董事和监事津贴的议案》。
股东大会召开时间另行通知。

【2006-02-28】
刊登2005年度业绩快报公告,上午停牌一小时
新和成2005年度业绩快报公告
一、年度主要财务数据和指标(单位人民币元)
2005年2004年本年比上年增减（%）
主营业务收入1,249,757,084.681,134,088,604.4710.20
主营业务利润240,977,501.77230,904,907.924.36
利润总额93,357,378.36107,267,393.31-12.97
净利润61,919,060.6074,633,220.43-17.04
每股收益（元）0.360.65-44.62
净资产收益率（%）8.1810.21下降2.03个百分点
2005年末2004年末本年末比上年末增减（%）
总资产1,989,420,973.711,597,005,026.4924.57
净资产756,799,391.20730,930,496.523.54
注一公司总股本2004年末为11,402万股，2005年末为17,103万股。
注二表内数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
本年度，公司实现主营业务收入124,976万元，比上年同期增长10.20%，主要原因是公司积极完善营销网络，大力拓展产品市场，实现了主营业务收入的稳步增长。
本年度，公司实现主营业务利润24,098万元，比上年同期增长4.36%，实现净利润6,192万元，比上年同期减少17.04%，主要原因为（1）人民币升值，欧元和美元兑人民币的汇率下跌产生汇兑损失1,650万元，而上年同期由于欧元兑人民币的汇率上升产生汇兑收益902万元，其次由于借款增加导致利息支出增加，上述两项原因导致财务费用比上年同期增加3,507万元；（2）补贴收入和营业外收入两项也比上年同期大幅下降，绝对额下降了600多万元。
公司2005年第二次临时股东大会决议通过2005年中期公积金转增股本方案，转增后公司总股本由11,402万股增加至17,103万股，使每股收益比去年同期下降44.62%。

【2005-12-20】
刊登2005年第三次临时股东大会决议,
新和成2005年第三次临时股东大会决议公告
1、通过了《关于用自有资金对VD3等三个募集资金项目进行投资及对虾青素募集资金项目追加投资的议案》。
2、通过了《关于修改公司章程中经营范围等相关条款的议案》。

【2005-12-19】
召开股东大会,停牌一天
新和成召开股东大会。

【2005-11-29】
深交所正式编制和发布中小企业板指数,
深交所决定于2005年12月1日起正式编制和发布中小企业板指数。中小企业板指数代码:399101，简称中小板指，基日2005年6月7日，基日指数1000点。实时指数通过实时行情库发布。
鉴于中小企业板公司已经全部完成股权分置改革，从指数发布之日起，中小企业板股票简称取消G股标志，恢复股权分置改革前的简称。

【2005-10-25】
公布2005年三季报,
G新和成公布2005年三季报每股收益0.43元，每股收益（扣除）0.41元，每股净资产6.54元，调整后每股净资产6.5元，净资产收益率6.56%，扣除非经常性损益后净利润46410253.99元，主营业务收入940819000.28元，净利润48907031.57元，股东权益745931528.09元。
董、监事会决议公告
1、审议通过了《关于用自有资金对VD3等三个募集资金项目进行投资及对虾青素募集资金项目追加投资的议案》。年产22.5吨VD3项目、年产80吨VA棕榈酸酯项目、年产1000吨乙酸芳樟酯项目三个项目合计结余资金4925.90万元。
公司将原先的年产6吨虾青素项目扩大为年产500吨虾青素(益生粉红素)微囊项目。公司将上述三个项目的结余资金4925.90万元全部投入500吨虾青素微囊项目的建设，公司原先在上述三个项目在上虞工业园土地和公用基础设施总投资分摊的投入3444.10万元，也全部划转为对500吨虾青素微囊项目的投入。因此，投入年产500吨虾青素微囊项目的募集资金金额为12320万元，不足部分由公司自筹解决。预计项目建成达产后，可实现年均销售44160万元，利税8245万元，投资利税率34.53%，投资回收期6.22年(含2年建设期)。
2、审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》。
鉴于公司已经取得香料香精的生产许可证，因此将原经营范围修改为有机化工产品、原料药（维生素E、维生素A）、食品添加剂和饲料添加剂、香料香精的生产、销售；经营进出口业务(范围详见《生产企业自营进出口权登记书》)。
3、审议通过了《关于修改公司章程相关条款的议案》。
4、审议通过了《2005年第三季度报告》。
董事会决定于2005年12月17日召开2005年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。

【2005-10-13】
刊登2005年中期公积金转增股本实施公告,
G新和成2005年中期公积金转增股本实施公告
一、以公司2005年6月30日的总股本114,020,000.00股为基数，向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本由114,020,000.00股增加至171,030,000.00股，资本公积由361,796,135.68元减少为304,786,135.68元。
1、股权登记日2005年10月18日；
2、除权日2005年10月19日；
3、新增可流通股份上市日2005年10月19日（深市），2005年10月20日（沪市）
二、本次实施公积金转增股本方案后，按新股本171030000股摊薄计算，2004年度每股收益为0.44元，2005年度中期每股收益为0.20元。
三、本次公积金转增股本对公司股权分置改革方案的影响
本公司股东新昌县合成化工厂在公司《股权分置改革说明书（修改版）》中所做出的承诺，自2005年10月19日起变更为新昌县合成化工厂特别承诺，在第（2）条承诺期满后的12个月内，只有公司股票在连续5个交易日的收盘价不低于10.79元时，才可以通过深交所挂牌交易出售股份。期间若公司因利润分配或资本公积转增股本导致公司股份或股东权益发生变化时，应对前述承诺的股价作除权除息处理。

【2005-10-11】
刊登2005年中期公积金转增股本预案获股东大会通过公告,
G新和成2005年第二次临时股东大会决议公告
Ｇ新和成2005年第二次临时股东大会于2005年10月10日召开，会议审议通过如下议案
1、《关于取消按3%计提科研技术开发费，改为按实列支的会计政策调整的议案》。
2、《公司2005年度中期公积金转增股本预案》，以公司2005年6月30日的总股本114,020,000.00股为基数，向全体股东每10股转增5股。
3、《关于修改公司章程相关条款的议案》。
4、《关于修改股东大会议事规则相关条款的议案》。

【2005-10-10】
召开股东大会,停牌一天
G新和成召开股东大会。

【2005-08-30】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
G新和成公布2005年半年报每股收益0.3元，每股收益（扣除）0.28元，加权平均每股收益0.3元，加权平均每股收益（扣除）0.28元，每股净资产6.42元，调整后每股净资产6.35元，净资产收益率4.71%，加权平均净资产收益率4.72%，扣除非经常性损益后净利润32435474.7元，主营业务收入654144079.67元，净利润34415775.33元，股东权益731440271.85元。
董监事会决议公告
一、审议通过了《公司2005年度中期公积金转增股本预案》，以公司2005年6月30日的总股本114,020,000.00股为基数，向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本由114,020,000.00股增加至171,030,000.00股，资本公积由361,796,135.68元减少为304,786,135.68元。
二、审议通过了《关于取消按3%计提科研技术开发费，改为按实列支的会计政策调整的议案》。
截至2005年6月30日，公司尚有已计提未使用的技术开发费2099.32万元。公司拟从2005年1月1日起，将原先公司（不包含子公司）技术开发费按主营业务收入的3%计提列支的会计政策调整为从2005年度起技术开发费用按实列支。已计提尚未使用的技术开发费用，自股东大会审议通过后，从2005年度起，按三年平均分摊，每年分摊699.77万元。
三、审议通过了《关于修改公司章程相关条款的议案》。
四、审议通过了《关于召开公司2005年第二次临时股东大会的议案》。
拟于2005年10月10日在浙江新昌召开公司2005年第二次临时股东大会，审议以上等有关事项。


【2005-08-19】
对价股份上市流通日,不设涨跌幅限制,
G新和成股份结构变动公告
2005年8月12日，G新和成2005年第一次临时股东大会审议通过了《浙江新和成股份有限公司股权分置改革方案》，并于2005年8月16日刊登了《浙江新和成股份有限公司股权分置改革实施公告》，预计股权分置改革方案将于2005年8月19日正式实施完毕，公司股票恢复交易。非流通股东向流通股东支付获权对价后,公司股份结构将发生变化，现将公司股权分置改革方案实施后的股份结构变动情况予以公告。

【2005-08-16】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
8月19日复牌
新和成股票简称变更的公告
新和成股权分置改革方案实施完毕后，公司股票将于2005年8月19日恢复交易，从2005年8月19日起公司股票简称由新和成变更为G新和成，公司股票代码002001不变。
股权分置改革方案实施公告
一、新和成股权分置改革方案已经2005年8月12日召开的公司2005年第一次临时股东大会审议通过。
二、股权分置改革对价方案
1、本次股权分置改革对价方案方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.5股对价股份。
2、流通股股东本次获得的对价股票不需要纳税。
3、支付对价的对象和范围截止2005年8月17日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体新和成流通股股东。
三、股权分置改革方案实施进程序号
日期事项是否停牌
12005年8月16日刊登股权分置改革方案实施公告继续停牌
22005年8月17日实施股权分置改革股份变更登记日继续停牌
32005年8月18日原非流通股股东持有的非流通股股份继续停牌
性质变更为有限售条件的流通股
深市流通股股东获付对价股份到账日
42005年8月19日沪市流通股股东获付对价股份到账日恢复交易
公司股票复牌、对价股票上市流通
公司股票简称变更为G新和成
该日公司股票不计算除权参考价、
不设涨跌幅限制、不纳入指数计算
52005年8月22日公司股票开始设涨跌幅限制，以前一交
易交易日为基期纳入指数计算
四、股票对价支付实施办法
非流通股股东向流通股股东支付的股份，由中国证券登记结算公司深圳分公司，根据方案实施股份变更登记日登记在册的流通股股东持股数，按比例自动记入账户。每位流通股股东按所获对价股票比例计算后不足一股的部分即余股的处理方法，按照《中国证券登记结算公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的零碎股处理方法处理。

【2005-08-13】
刊登股东大会通过股权分置改革方案公告,继续停牌
新和成2005年第一次临时股东大会决议公告
新和成2005年第一次临时股东大会现场会议于2005年8月12日召开，会议审议通过了《浙江新和成股份有限公司股权分置改革方案》。
（一）《股权分置改革方案》内容
1、非流通股股东为了获取其所持非流通股的上市流通权，作为对价，向公司实施股权分置改革股份变更登记日登记在册的流通股股东支付总计1050万股公司股票。
2、非流通股股东支付的公司股票由流通股股东按各自持股比例分享，其中每位流通股股东分别按其在股份变更登记日所持流通股股票数量的35%获付公司股票（即每持有公司流通股股票10股获付3.5股公司股票）。获付不足1股的余股按《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》规定的方法处理。
3、非流通股股东应支付的公司股票由非流通股股东按各自持股比例支付。
（二）《股权分置改革方案》的投票表决结果
本次股东大会参加表决的有效表决权股份总数为97,240,673股，其中，参加表决的流通股股东有效表决权股份为13,220,673股。
1、全体股东表决情况
赞成票96,295,083股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.03%；反对票933,785股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.96%；弃权票11,805股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%。
2、流通股股东表决情况
赞成票12,275,083股，占参加本次股东大会流通股有效表决权股份总数的92.85%；反对票933,785股，占参加本次股东大会流通股有效表决权股份总数的7.06%；弃权票11,805股，占参加本次股东大会流通股有效表决权股份总数的0.09%。

【2005-08-12】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
新和成采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
1、本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间为2005年8月12日下午1330
网络投票时间为2005年8月8日－8月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为每个交易日的930－1130、1300－1500，即2005年8月8日－8月12日的股票交易时间。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2005年8月8日的930－8月12日的1500。
2、股权登记日2005年7月29日
3、现场会议召开地点浙江杭州香溢大酒店
4、会议召集公司第三届董事会第三次会议决议召集
5、审议事项《浙江新和成股份有限公司股权分置改革方案》
6、会议方式本次股东大会采取现场投票、网络投票与委托独立董事投票相结合的方式。
7、参加股东大会的方式公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。
1、采用交易系统投票的程序
（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2005年8月8日－8月12日每日的930－1130和1300－1500，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）通过上交所市值配售持有本公司股票的股东，可通过上交所交易系统参加本次股东大会网络投票。
（3）深市投资者投票代码362001；通过上交所市值配售持有本公司股票的股东投票代码为789001。投票简称均为和成投票。
（4）股东投票的具体程序为
a．买卖方向为买入投票
b．对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
a.股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
b.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
c.投资者进行投票的时间本次股东大会通过互联网投票系统投票的开始时间为2005年8月8日930，网络投票的结束时间为8月12日的1500。

【2005-08-08】
刊登催告通知,网络投票起止日:8月8日至12日,继续停牌
新和成关于召开2005年第一次临时股东大会的第三次催告通知公告
新和成分别于2005年6月28日、7月11日和8月1日刊登了《浙江新和成股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知》、《浙江新和成股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的第一次催告通知》和《浙江新和成股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的第二次催告通知》，根据中国证监会有关要求，现公告2005年第一次临时股东大会的第三次催告通知。
本次会议召开的基本情况如下
1、本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间为2005年8月12日下午1330
网络投票时间为2005年8月8日－8月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为每个交易日的930－1130、1300－1500，即2005年8月8日－8月12日的股票交易时间。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2005年8月8日的930－8月12日的1500。
2、股权登记日2005年7月29日
3、现场会议召开地点浙江杭州香溢大酒店
4、会议召集公司第三届董事会第三次会议决议召集
5、审议事项《浙江新和成股份有限公司股权分置改革方案》
6、会议方式本次股东大会采取现场投票、网络投票与委托独立董事投票相结合的方式。
7、参加股东大会的方式公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。
8、催告通知本次股东大会召开前，公司将于7月11日、8月1日、8月8日发布三次召开本次股东大会的催告通知，并将于7月11日、8月1日发布两次独立董事征集投票权的催告通知。
1、采用交易系统投票的程序
（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2005年8月8日－8月12日每日的930－1130和1300－1500，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）通过上交所市值配售持有本公司股票的股东，可通过上交所交易系统参加本次股东大会网络投票。
（3）深市投资者投票代码362001；通过上交所市值配售持有本公司股票的股东投票代码为789001。投票简称均为和成投票。
（4）股东投票的具体程序为
a．买卖方向为买入投票
b．对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
a.股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
b.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
c.投资者进行投票的时间本次股东大会通过互联网投票系统投票的开始时间为2005年8月8日930，网络投票的结束时间为8月12日的1500。

【2005-08-01】
刊登召开临时股东大会的第二次催告通知,今起停牌
新和成关于召开2005年第一次临时股东大会的第二次催告通知
新和成分别于2005年6月28日和2005年7月11日刊登了《浙江新和成股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知》和《浙江新和成股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的第一次催告通知》，根据中国证监会有关要求，现公告2005年第一次临时股东大会的第二次催告通知。
1、本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间为2005年8月12日下午1330
网络投票时间为2005年8月8日－8月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为每个交易日的930－1130、1300－1500，即2005年8月8日－8月12日的股票交易时间。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2005年8月8日的930－8月12日的1500。
2、股权登记日2005年7月29日
3、现场会议召开地点浙江杭州香溢大酒店
4、会议召集公司第三届董事会第三次会议决议召集
5、审议事项《浙江新和成股份有限公司股权分置改革方案》
6、会议方式本次股东大会采取现场投票、网络投票与委托独立董事投票相结合的方式。
7、参加股东大会的方式公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。
8、催告通知本次股东大会召开前，公司将于7月11日、8月1日、8月8日发布三次召开本次股东大会的催告通知，并将于7月11日、8月1日发布两次独立董事征集投票权的催告通知。
独立董事征集投票权的第二次催告通知
新和成分别于2005年6月28日和2005年7月11日刊登了《浙江新和成股份有限公司独立董事征集投票权报告书》和《浙江新和成股份有限公司独立董事征集投票权的第一次催告通知》，根据中国证监会有关要求，现公告第二次催告通知。
（1）征集对象截止2005年7月29日下午1500收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
（2）征集时间2005年8月8日至8月11日的每日900至1700。
（3）征集方式本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。

【2005-07-26】
刊登有关股权分置改革说明书修订公告,上午停牌一小时
新和成董事会决议暨2005年第一次临时股东大会修改议案公告
新和成第三届董事会第四次会议于2005年7月23日召开。会议审议通过了《关于修改公司股权分置改革方案的议案》。
根据此议案，《浙江新和成股份有限公司股权分置改革说明书》中部分内容作了如下修订
（一）关于对价内容的修订
现修订为
1、非流通股股东为了获取其所持非流通股的上市流通权，作为对价，向公司实施股权分置改革股份变更登记日登记在册的流通股股东支付总计1050万股公司股票。
2、非流通股股东支付的公司股票由流通股股东按各自持股比例分享，其中每位流通股股东分别按其在股份变更登记日所持流通股股票数量的35%获付公司股票（即每持有公司流通股股票10股获付3.5股公司股票）。获付不足1股的余股按《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》规定的方法处理。
3、非流通股股东应支付的公司股票由非流通股股东按各自持股比例支付。
4、非流通股股东的承诺
（1）公司全体非流通股股东承诺其持有的公司非流通股股票获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或转让。
（2）公司第一大股东新昌县合成化工厂承诺其持有的公司非流通股股票自获得上市流通权之日起24个月内不上市交易或者转让。此承诺期满后，通过深交所挂牌交易出售股份，出售数量占新和成股份总数的比例在12个月内不超过2％，在24个月内不超过5％。
（3）新昌县合成化工厂特别承诺，在第（2）条承诺期满后的12个月内，只有公司股票在连续5个交易日的收盘价不低于16.18元时，才可以通过深交所挂牌交易出售股份。期间若公司因利润分配或资本公积转增股本导致公司股份或股东权益发生变化时，应对前述承诺的股价作除权除息处理。
（4）新昌县合成化工厂特别承诺，在第（2）项承诺期满后的12个月内，如果公司前一年（2006年）扣除非经常性损益后、以目前总股本11,402万股计算的每股收益达不到1元（根据会计师出具的标准无保留意见的审计报告），即使公司股票达到前述第（3）项承诺的条件亦不上市交易。
（5）公司全体自然人非流通股东均为公司的董事、监事和高级管理人员，依照《公司章程》的规定，做出了在其任职期间及离职后6个月内不出售所持有的公司股份的承诺。
（6）公司非流通股东通过交易所挂牌交易出售的股份数量达到新和成股份总数的百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。公告期间无需停止出售股份。
（二）关于对价支付前后的股本结构变动情况的修订；
（三）关于非流通股股东持有公司流通股的情况的修订。

【2005-07-11】
刊登独立董事征集投票权第一次催告通知公告,
新和成更正公告
公司于2005年6月28日刊登了《浙江新和成股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知》。因工作疏忽，存在错误，现予以更正。
1、第五部分参与网络投票的股东的身份认证与投票程序第2条第（1）款
投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借激活校验码激活服务密码。
现更正为买入证券买入价格买入股数
3699991.00元4位数字的激活校验码
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似
现更正为买入证券买入价格买入股数
3699992.00元大于1的整数
其他内容不变。
独立董事征集投票权的第一次催告通知公告
公司全体独立董事胡幼善、陈劲、李放和魏建平一致同意由胡幼善作为征集人向公司流通股股东征集对本次股东大会审议事项暨《浙江新和成股份有限公司股权分置改革方案》的投票权。
征集对象截止2005年7月29日下午1500收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
征集时间2005年8月8日至8月11日的每日900至1700。
征集方式本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。
召开2005年第一次临时股东大会的第一次催告通知
根据有关要求，公司现公告2005年第一次临时股东大会的第一次催告通知。
1、本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间为2005年8月12日下午1330
网络投票时间为2005年8月8日－8月12日
2、现场会议召开地点浙江杭州香溢大酒店
3、会议方式本次股东大会采取现场投票、网络投票与委托独立董事投票相结合的方式。
4、催告通知本次股东大会召开前，公司将于7月11日、8月1日、8月8日发布三次召开本次股东大会的催告通知，并将于7月11日、8月1日发布两次独立董事征集投票权的催告通知。
大会审议的事项为《浙江新和成股份有限公司股权分置改革方案》。

【2005-06-29】
公司股票今日复牌,
新和成6月29日复牌。

【2005-06-28】
刊登股权分置改革说明书,继续停牌
新和成股权分置改革说明书
新昌县合成化工厂、张平一、袁益中、石程、胡柏剡、石观群、王学闻、石三夫、崔欣荣、王旭林作为新和成非流通股股东，拟从其所持有的股份中拿出一部分作为对价，支付给流通股股东，以换取其非流通股份的流通权。即，按股权分置改革方案实施之股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股将获得3股股票，该等股份来源自上述新和成非流通股东持有的新和成股份；在该股份支付完成后，非流通股份即获得上市流通权。
非流通股股东承诺事项
（1）自非流通股获得上市流通权之日(即方案实施的股权登记日后的第一个交易日)起，至少在十二个月内不上市交易或者转让；
（2）持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东承诺，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；
（3）承诺在第（1）条承诺期后的十二月内，只有二级市场股票价格连续5个交易日不低于公司股权分置改革的董事会公告日前30日收盘价平均值的115%时，公司非流通股东才可以通过证券交易所挂牌交易出售股份。同时，当公司因利润分配或资本公积转增股本导致公司股份或股东权益发生变化时，相应调整最低出售价格。
股权分置改革前，非流通股为8402万股，流通股3000万股；股权分置改革后，非流通股为7502万股，流通股3900万股。
预计时间安排如下
6月26日召开董事会
6月28日公告董事会决议及召开临时股东大会通知
7月29日临时股东大会股权登记日
8月8日-8月12日网络投票
8月12日临时股东大会现场会议停牌。
注6月28日、8月1日至8月5日、8月8日至8月12日，全天停牌。
关于召开2005年度第一次临时股东大会的通知
一、本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间为2005年8月12日下午1330
网络投票时间为2005年8月8日－8月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为每个交易日的930－1130、1300－1500，即2005年8月8日－8月12日的股票交易时间。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2005年8月8日的930－8月12日的1500。
二、现场会议召开地点浙江杭州香溢大酒店
三、会议方式本次股东大会采取现场投票、网络投票与委托独立董事投票相结合的方式。
四、催告通知本次股东大会召开前，公司将于7月11日、8月1日、8月8日发布三次召开本次股东大会的催告通知，并将于7月11日、8月1日发布两次独立董事征集投票权的催告通知。
五、会议审议事项为《浙江新和成股份有限公司股权分置改革方案》。
六、独立董事征集投票权程序
公司独立董事胡幼善先生同意作为征集人向全体流通股股东征集拟于2005年8月12日召开的公司2005年第一次临时股东大会的投票权，胡幼善先生的征集行为已取得公司其他独立董事的一致同意。
征集对象截止2005年7月29日下午1500收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
征集时间2005年8月8日至8月11日的每日900至1700。
征集方式本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。
七、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
1、采用交易系统投票的程序
（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2005年8月8日－8月12日每日的930－1130和1300－1500，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）通过上交所市值配售持有本公司股票的股东，可通过上交所交易系统参加本次股东大会网络投票。
（3）深市投资者投票代码362001；通过上交所市值配售持有本公司股票的股东投票代码为789001。投票简称均为和成投票。
（4）股东投票的具体程序为
a．买卖方向为买入投票
b．对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
a.股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
b.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
c.投资者进行投票的时间本次股东大会通过互联网投票系统投票的开始时间为2005年8月8日930，网络投票的结束时间为8月12日的1500。

【2005-06-23】
刊登关于股权分置改革投资者服务热线的公告,继续停牌
新和成关于股权分置改革投资者服务热线的公告
为广泛听取投资者的意见和建议，新和成现将有关联系方法再次公告如下，欢迎投资者就股权分置问题和公司联系
1、联系电话0571－871789650571－87178972
2、传真0571－87178963
3、电子邮件i@guo.com.cncxh518@vip.sina.com
4、联系人郭瑞胡菊勇
进行股权分置改革试点网上投资者沟通会的公告
新和成将于2005年6月24日（星期五）下午14:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行股权分置改革试点网上投资者沟通会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网络·中国股权分置改革专网（http://gqfz.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有公司董事会成员、董事会秘书、保荐机构相关人员。

【2005-06-20】
刊登关于股权分置改革试点事项的公告,今起停牌
新和成关于股权分置改革试点事项的公告
新和成非流通股股东提出进行股权分置改革试点工作的意向。经保荐机构推荐，公司已被中国证监会确定为股权分置改革试点单位。
公司股票将自本公告发布之日起开始停牌，直至公司董事会相关股权分置改革方案决议公告的次一交易日复牌。
公司非流通股股东经充分协商，承诺采取由非流通股股东向流通股股东支付一定数量的股份的方式，以使非流通股股份获得上市流通权。
公司认为，公司已具备进行股权分置改革试点工作条件。股权分置改革有利于形成公司治理的共同利益基础，有利于公司的长远发展。
同时，公司认为，对包括公司现有股东在内的投资者而言，公司的股权分置改革可能会存在以下风险公司的股权分置改革方案最终需经参加该次临时股东大会表决的股东所持表决权的三分之二以上通过并经参加该次临时股东大会表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过，存在不能获得表决通过的风险。
公司已聘请第一创业证券有限责任公司作为公司本次股权分置改革的保荐机构。
公司股票停牌期间，公司将就股权分置改革相关事宜与流通股股东进行充分沟通。公司董事会将在广泛征求流通股股东意见的基础上形成兼顾各方利益的股权分置改革方案并提交临时股东大会审议。公司流通股股东可通过电话、传真和电子邮件等方式与公司沟通并提出意见和建议。
联系电话0571-87178965
传真0571-87178963
电子邮件地址i@guo.com.cn

【2005-05-10】
刊登重大事项公告,
新和成重大事项公告
日前，新和成收到新昌县地方税务局的批复。根据有关文件精神，审核通过公司技改项目国产设备投资可抵免2004年度比上一年新增的企业所得税共计10,446,320.57元。
其中可抵免与基期相比2004年度新增应缴所得税额3,792,038.08元，未抵免的6,654,282.49元用以后年度企业比设备购置前一年新增的企业所得税税额延续抵免，抵免的期限最长不超过五年。
同时，经新昌县地方税务局对公司2004年度所得税汇算清缴表的核查确定，需调增公司2004年度所得税1,766,553.82元,影响公司2004年净利润减少1,766,553.82元。
因上述事项，影响公司2004年度净利润数增加2,025,484.26元。经调整后，公司2004年度净利润为74,633,220.43元，每股收益（全面摊薄）为0.655元。

【2005-04-29】
公布2005年一季报,
新和成公布2005年一季报每股收益0.14元，每股收益（扣除）0.11元，每股净资产6.53元，调整后每股净资产6.49元，净资产收益率2.11%，扣除非经常性损益后净利润12814653.77元，主营业务收入341939677.8元，净利润15682978.62元，股东权益744587990.88元。
董事会决议公告
通过了《浙江新和成股份有限公司关于将募集资金超过项目投资部分补充流动资金的议案》。
通过了《浙江新和成股份有限公司关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将不超过6000万元的募集资金用于补充流动资金，根据流动资金实际情况及募集资金项目进度，调剂使用，使用期限为2005年5月1日至2005年11月1日。
通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
2004年度分红派息实施公告
公司本次分红派息方案为以2004年12月31日公司总股本114,020,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元(扣税后10派2.40元。)
1、股权登记日2005年5月11日；
2、除息日2005年5月12日；
3、红利发放日深市2005年5月12日，沪市2005年5月13日。

【2005-04-12】
刊登2004年度股东大会决议公告,
新和成2004年度股东大会决议公告
新和成2004年度股东大会于2005年4月11日召开，会议审议通过了如下议案
1、《2004年度报告》及《2004年报摘要》；
2、《2004年度利润分配方案》
3、《增加对外担保的议案》；
4、《关于修改公司章程的议案》；
5、《关于修改关联交易决策程序规则的议案》；
6、《关于继续聘任浙江天健会计师事务所的议案》；
7、《公司董、监事会换届选举的议案》；
8、《关于独立董事津贴的议案》。
董事会决议公告
一、选举胡柏藩为公司第三届董事会董事长；
二、聘任胡柏剡为公司总经理，陈晓晖为公司董事会秘书，郭瑞为公司证券事务代表；
三、聘任张方治、石程、石观群、王学闻为公司副总经理，石观群兼公司财务部经理。
四、选举石三夫为公司第三届监事会主席。

【2005-04-11】
采取现场投票与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
新和成采取现场投票与网络投票相结合的方式召开股东大会。
一、主要议程
议案一、审议《2004年度董事会工作报告》
议案二、审议《2004年度监事会工作报告》
议案三、审议《2004年度财务决算报告》
议案四、审议《2004年度报告》及《年报摘要》
议案五、审议《2004年度利润分配方案》
议案六、审议《增加对外担保的议案》
议案七、审议修改《公司章程》的议案
议案八、审议修改《董事会议事规则》的议案
议案九、审议修改《股东大会议事规则》的议案
议案十、审议修改《公司治理纲要》的议案
议案十一、审议修改《关联交易决策程序规则》的议案
议案十二、审议修改《独立董事制度的议案》
议案十三、审议《继续聘任浙江天健会计师事务所的议案》
议案十四、审议《关于董事会换届的议案》
(1)选举公司第三届董事会董事候选人胡柏藩先生
(2)选举公司第三届董事会董事候选人张平一先生
(3)选举公司第三届董事会董事候选人胡柏剡先生
(4)选举公司第三届董事会董事候选人石程先生
(5)选举公司第三届董事会董事候选人袁益中先生
(6)选举公司第三届董事会董事候选人王学闻先生
(7)选举公司第三届董事会董事候选人石观群先生
(8)选举公司第三届董事会独立董事候选人胡幼善先生
(9)选举公司第三届董事会独立董事候选人陈劲先生
(10)选举公司第三届董事会独立董事候选人李放先生
(11)选举公司第三届董事会独立董事候选人魏建平先生
议案十五、审议《关于监事会换届的议案》
(1)选举公司第三届监事会监事候选人石三夫先生
(2)选举公司第三届监事会监事候选人崔欣荣先生
(3)选举公司第三届监事会监事候选人王旭林先生
议案十六、审议《关于独立董事津贴的议案》
二、参与网络投票的股东的身份认证和投票程序
(1)采用交易系统投票的投票程序
(a)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2005年4月11日上午930至1130,下午100至300,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
(b)通过上交所市值配售持有本公司股票的股东,可通过上交所交易系统参加本次股东大会网络投票；
(c)深市投资者投票代码为362001；通过上交所市值配售持有本公司股票的股东投票代码为789001。投票简称均为和成投票；
(d)股东投票的具体程序
＜1＞买卖方向为买入；
＜2＞在委托价格项下填报股东大会议案序号,1.00元代表议案1；对于选举董事、监事的议案,如议案十四,14.01元代表第一位候选人,14.02元代表第二位候选人,依此类推,股东应按投票对象分次申报。
议案及议项的序号如下表
＜3＞在委托数量项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权；对于选举董事、监事的议案,在委托数量项下填报选举票数。
＜4＞对同一议案(议项)的投票只能申报一次,不能撤单。
(2)采用互联网系统的身份认证与投票程序
(a)股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的,请登陆网址http//www.szse.cn或http//wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用(也就是说,股东必须于股东大会召开当日的前一日申请并激活服务密码,方能通过互联网投票系统进行网络投票)。
申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(b)投资者进行投票的时间本次股东大会网络投票开始时间为2005年4月10日下午300,若本次现场股东大会结束时间早于2005年4月11日下午300,网络投票结束时间为2005年4月11日下午300；若本次现场股东大会结束时间晚于2005年4月11日下午300,网络投票结束时间由现场股东大会主持人根据会议进程至少提前30分钟在互联网投票系统网站上公布。
(c)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http//wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

【2005-04-04】
刊登召开2004年度股东大会的再次通知,
新和成关于召开2004年度股东大会的再次通知
公司已于2005年3月8日刊登了关于召开2004年度股东大会的通知。根据有关规定，现将有关事项再次通知如下
（1）会议时间2005年4月11日（星期一）上午九点起；
（2）会议地点新昌县白云山庄；
（3）会议召开方式现场表决和网络投票相结合的方式；
（4）会议主要议程审议《2004年度董事会工作报告》等议案。

【2005-03-15】
刊登举行网上年度报告说明会的通知,
新和成举行网上年度报告说明会的通知
公司将于2005年3月18日（星期五）下午1500-1700在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网http://irm.p5w.net参与年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长胡柏藩等人。

【2005-03-08】
公布2004年年报,上午停牌一小时
新和成公布2004年年报每股收益0.64元，每股收益（扣除）0.54元，加权平均每股收益0.73元，加权平均每股收益（扣除）0.63元，每股净资产6.39元，调整后每股净资产6.37元，净资产收益率9.96%，加权平均净资产收益率14.19%，扣除非经常性损益后净利润62088978.54元，主营业务收入1134088604.47元，净利润72607736.17元，股东权益728905012.26元。
董监事会决议公告
公司第二届董监事会于2005年3月5日召开，会议经表决形成决议如下
一、通过了2004年度利润分配方案董事会提议2004年度以总股本114,020,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），本次不进行公积金转增股本。
二、通过了计提技术开发费用的议案2005年度公司（不包含子公司）拟继续按主营业务收入的3%计提技术开发费。
三、通过了关于计提坏帐、存货跌价、固定资产等减值准备的议案，共计提1,884,373.19元。
四、通过了2005年度与大连保税区新旅程国际贸易有限公司关联交易的议案
根据双方测算，2005年公司和大连新旅程发生的经营性关联交易购销总额不超过3500万元。
五、通过了增加对外担保的议案
六、通过了修改公司章程的议案
七、通过了继续聘任浙江天健会计师事务所为公司审计机构的议案
八、通过了董事会2004年度募集资金使用情况的专项说明
九、通过了关于新增贷款的议案，以2004年底经审计的总资产为基础，在今后连续12个月内新增借款不超过总资产的30%，并授权董事长办理借款事宜的具体办理手续；
十、通过了关于独立董事津贴的议案；独立董事年度津贴由3万元人民币（税后）改为4万元人民币（税后），公司不再承担其他费用。
十一、通过了关于提名第三届董事会候选人的议案
公司第二届董事会任期即将届满，提名胡柏藩、张平一、石程、胡柏剡、袁益中、王学闻、石观群为董事候选人；陈劲、胡幼善、李放、魏建平为独立董事候选人。
十二、通过关于监事会换届选举的议案
公司第二届监事会已经任期届满，推荐石三夫、崔欣荣、王旭林为第三届监事会监事候选人；经公司职工代表大会推荐，梁晓东、张晓波为第三届监事会职工监事。
十三、通过了关于召开2004年年度股东大会的议案
定于2005年4月11日召开公司2004年年度股东大会，审议以上事项。
本次股东大会采用现场表决与网络表决相结合的表决方式，通过交易系统进行网络投票的时间为2005年4月11日上午930至1130，下午100至300，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。深市投资者投票代码为362001，通过上交所市值配售持有本公司股票的股东投票代码为7892001，投票简称均为和成投票。在委托价格项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1；对于选举董事、监事的议案，如议案十四，14.01元代表第一位候选人，14.02元代表第二位候选人，依此类推，股东应按投票对象分次申报。在委托数量项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于选举董事、监事的议案，在委托数量项下填报选举票数。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。
为他人提供担保公告
截止2004年12月31日，公司已经为三花集团有限公司（已改制为三花控股集团有限公司）、三花控股集团有限公司和浙江三花制冷集团有限公司提供了总额1.5亿元人民币的相互担保。经公司第二届董事会第十次会议决议2005年度公司拟和三花控股和三花制冷增加互保额度，双方年相互担保总额增加至不超过3亿元人民币，其中为三花控股提供互保1.1亿元人民币，为三花制冷提供互保1.9亿元人民币。
截至本报告日，公司及控股子公司对外担保累计数量为1.5亿元人民币，占2004年度经审计净资产的20.61%，无逾期对外担保。
关于控股子公司会计变更的公告
公司之控股子公司浙江新东化工有限公司拥有的芳樟醇专有技术，原按10年摊销，至2003年12月31日已摊销4年。但随着精细合成技术的发展和国内外一些专利技术的解密，出现了一些更具经济效益的芳樟醇合成技术，新东公司芳樟醇专有技术预计在2年内将被新工艺取代，故本期经新东公司董事会审议批准，将其剩余摊销年限缩短为两年，并采用未来适用法进行会计处理。上述会计估计变更的影响数为1,599,999.94元，相应减少本期利润总额1,599,999.94元。
公司2004年度没有发生会计政策变更和重大会计差错更正事项。
关于募集资金年度使用情况的专项说明
截止2004年12月31日，公司募集资金使用情况为直接投入承诺投资项目10,841,307.38元，归还承诺投资项目的先期投入金额15,000,000元，用于暂时补充流动资金6000万元，合计使用85,841,307.38元，尚未使用的募集资金余额为297,747,530.40元。公司2004年12月31日募集资金专用存储账户上的余额为299,616,276.26元，与尚未使用的募集资金余额的差异为1,868,745.86元，系银行利息所致。

【2005-02-04】
刊登2004年业绩快报公告,上午停牌一小时
新和成2004年业绩快报公告
2004年度主要财务数据和指标
1、每股收益（元）0.63
2、净资产收益率（%）9.96
3、净资产（万元）72,368
本年度，公司实现主营业务收入113,409万元，比上年同期增长19.26%，主要原因为公司通过扩大生产能力，积极完善营销网络，实现了主营业务收入的较快增长。本年度，公司实现净利润7,206万元，比上年同期增长4.03%，增幅小于主营业务收入增幅。主要原因为公司出口退税率下降；公司主要原材料价格上涨幅度比较大，公司生产的各项成本均有一定比例的上升，影响了公司的盈利水平。在此不利情况下，公司充分发挥营销网络优势，拓宽市场渠道，同时通过加大科技投入和新产品开发力度，加强内部管理和挖潜，努力降低生产成本，取得了较好的业绩。
公司2004年6月2日向社会公开发行3000万股人民币普通股（A股），募集资金净额38，359万元，导致公司净资产大幅上升，使净资产收益率比去年同期下降11.62个百分点。2004年，因公司股票发行成功，股本和资产规模扩大，使本年末公司总资产、净资产较去年增长幅度较大。

【2004-12-16】
刊登投资热电项目进展公告,
新和成投资热电项目进展公告
公司第二届董事会第九次会议通过了关于以自有资金2880万元与浙江春晖集团有限公司合作投资上虞热电项目的决议。双方约定共同出资7200万元设立浙江春晖环保能源有限公司。
因双方约定注册资本分两次到位，截止目前，双方一期到位资金为注册资本金的50%，共计3600万元整。其中公司出资1440万元整，春晖集团出资2160万元整，浙江春晖环保能源有限公司已经完成工商登记并领取了《企业法人营业执照》，其垃圾发电项目工程建设也已启动。

【2004-11-03】
刊登完成收购浙江新东化工有限公司部分股权公告,
新和成完成收购浙江新东化工有限公司部分股权公告
本公司第二届董事会第八次会议通过了关于受让浙江新东化工有限公司部分股权的决议。
截止日前，本公司对浙江新东化工有限公司的股权受让手续已办理完毕，浙江新东化工有限公司已相应进行了工商变更登记，并换领了《企业法人营业执照》。

【2004-10-26】
刊董事会决议公告,
新和成第二届董事会第九次会议决议公告
一、通过《关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案》；
二、通过《公司2004年第三季度报告》的议案；
三、通过了《关于以自有资金2880万元与浙江春晖集团有限公司合作投资上虞热电项目的议案》。

【2004-10-23】
公布2004年三季报,
新和成公布2004年三季报每股收益0.41元，每股收益（扣除）0.38元，每股净资产6.15元，调整后每股净资产6.12元，净资产收益率6.74%，扣除非经常性损益后净利润43407626.04元，主营业务收入832583087.39元，净利润47274084.83元，股东权益701404595.69元。

【2004-09-29】
刊登受让股权公告,
新和成董事会决议
一、同意聘请中国银河证券有限责任公司为公司股票终止上市时代办股票转让主办券商。
二、通过《公司投资者关系管理制度》。
三、通过《受让浙江新东化工有限公司部分股权的议案》。
同意公司和公司控股子公司浙江新和成进出口有限公司从浙江东方集团股份有限公司分别受让浙江新东化工有限公司35%和5%的股权，受让的价款分别为人民币25,392,739.57元和人民币3,627,534.23元，受让总价款人民币29,020,273.80元。受让后公司合计持有浙江新东化工有限公司95%的股权，公司控股子公司浙江新和成进出口公司合计持有浙江新东化工有限公司5%的股权。本次交易完成后，本公司及本公司控股子公司新和成进出口公司将持有新东公司6000万元的股权，占其注册资本的100%。
四、通过《公司募集资金管理办法》。
另刊登浙江新东化工有限公司资产评估项目资产评估报告书。

【2004-09-02】
刊登2004年第一次临时股东大会决议公告,
新和成2004年第一次临时股东大会决议公告
公司2004年第一次临时股东大会于2004年9月1日召开。会议审议通过如下提案
1、《增加注册资本的议案》。同意公司的注册资本从原8402万元增加到11402万元。公司的营业执照、公司章程作相应修改。
2、《修改公司经营范围的议案》。
3、《修改公司章程的议案》。

【2004-09-01】
召开股东大会,停牌一天
新和成召开股东大会。

【2004-07-30】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
新和成公布2004年半年报每股收益0.35元，每股收益（扣除）0.32元，加权平均每股收益0.48元，加权平均每股收益（扣除）0.44元，每股净资产6.09元，调整后每股净资产6.06元，净资产收益率5.77%，加权平均净资产收益率12.67%，扣除非经常性损益后净利润36571605.58元，主营业务收入561466990.03元，净利润40076071.74元，股东权益694206582.6元。
董事会决议公告暨召开2004年度第一次临时股东大会的通知
公司第二届第七次董事会于2004年7月28日在杭州召开，会议经表决形成决议如下
一、审议通过增加注册资本的议案，该议案需提请股东大会审议
公司已于2004年6月2日成功发行3000万股A股，同意公司的注册资本从原先的8402万元增加到11402万元。
二、审议通过了修改经营范围的议案，该议案需提请股东大会审议
鉴于公司已取得原料药生产许可证、食品添加剂生产许可证，同意将原先的公司经营范围有机化工产品及饲料添加剂的生产、销售；经营进出口业务（范围详见《生产企业自营进出口权登记书》），修改为有机化工产品、原料药、食品添加剂和饲料添加剂的生产、销售；经营进出口业务（范围详见《生产企业自营进出口权登记书》）。
三、审议通过修改公司章程的议案，该议案需提请股东大会审议。
董事会决定于2004年9月1日召开2004年度第一次临时股东大会。

【2004-07-01】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
新和成股票交易异常波动公告
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》第五条的规定，公司股票已连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于异常波动情况，按规定公司股票自2004年7月1日开市时起停牌一小时。
公司目前生产经营活动正常。截止目前，公司没有应披露而未披露的重大信息。

【2004-06-25】
社会公众股3000万股上市流通,
新和成社会公众股3000万股上市流通。

【2004-06-18】
刊登上市公告书,
新和成上市公告书
本公司公开发行3,000万股社会公众股将于2004年6月25日起在深圳证券交易所挂牌交易。股票简称“新和成”，股票代码为“002001”，沪市代理股票代码为“609001”。

【2004-06-04】
刊登A股上网配售中签号码揭晓公告,
新和成向二级市场投资者定价配售发行A股摇号中签结果公告
本次股票发行的主承销商华西证券有限责任公司于2004年6月3日在深圳证券交易所第八会议室主持了公司A股发行中签摇号仪式。现将中签号码公告如下
末四位数3163，5663，8163，0663
末五位数63326，13326
末六位数954694，454694，904088
末七位数7316954，9316954，5316954，3316954，1316954，2433880，7433880
末八位数10877950，20877950，30877950，40877950，50877950，60877950，00877950
凡申购公司A股股票的二级市场投资者持有的申购配号尾数与上述中签号码相同的,则为中签号码。中签号码共有30,000个,每个中签号码只能认购1,000股公司A股股票。

【2004-06-03】
刊登上网配售中签率公告,
新和成首次公开发行3000万股A股配售申购情况及中签率公告
公司首次公开发行3,000万股A股向二级市场投资者配售申购已于2004年6月2日结束。
主承销商华西证券有限责任公司根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的申购数据,对本次公开发行的申购情况进行了统计,结果如下
深市、沪市二级市场投资者的配号总数为70,791,328个,起始号码为000100000001,本次股票发行的中签率为0.0423780721%。

【2004-05-31】
刊登向二级市场投资者定价配售发行公告,
新和成向二级市场投资者定价配售发行公告
公司本次公开发行境内上市人民币普通股(A股)3000万股，采用全部向二级市场投资者定价配售的方式进行，申购时间:2004年6月2日,发行价格:13.41元/股,发行市盈率16.35倍(按2003年每股净收益计算),配售简称:和成配售,深交所的配售代码:002001,上交所的配售代码:739001，配售缴款时间:2004年6月7日，发行对象:于招股说明书摘要刊登当日即2004年5月28日收盘时持有沪市或深市的已上市流通人民币普通股股票市值达10000元及以上的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。投资者同时持有的沪、深两市上市流通A股股票市值不合并计算。除证券投资基金持有的股票帐户以外，每一股票帐户可申购股票数量的上限为30,000股，且每个股票帐户只能申购一次。

【2004-05-28】
刊登招股说明书,
新和成招股说明书公司本次发行人民币普通股(A股)3000万股，全部采用向二级市场投资者定价配售。申购日2004年6月2日，发行价格13.41元/股，市盈率:16.35倍(按2003年全面摊薄每股收益计算),市净率2.16倍，发行对象:在深圳证券交易所或上海证券交易所开立A股股票帐户的境内自然人、法人和证券投资基金（国家法律法规禁止者除外）。本次发行完成后，将尽快申请在深圳证券交易所上市。

【2004-03-16】
历年股利分配情况,
新和成历年股利分配情况本公司1999年度按每10股派发人民币1.00元（含税）的比例向全体股东派发现金股利；2000年度按每10股派发人民币1.20元（含税）的比例向全体股东派发现金股利；2001年度不分配；2002年度每10股派发股利3元（含税）；2003年度每10股派发股利6元（含税）。根据2003年年度股东大会决议，公司2004年以前留存的未分配利润及2004年利润一并由发行后的新老股东共享。

【1999-04-05】
历史沿革,
新和成历史沿革公司系经原浙江省人民政府证券委员会浙证委[1999]9号文批准，由新昌县合成化工厂、张平一、袁益中、石程、胡柏剡、石观群、王学闻、石三夫、崔欣荣、王旭林共同发起设立的股份有限公司。本公司于1999年4月5日正式注册登记，领取了注册号为3300001005563的企业法人营业执照。