☆公司大事☆◇港澳资讯002023更新日期2007-11-28◇灵通V4.0
【2007-11-29】
刊登公司治理专项活动的整改报告公告,
海特高新关于公司治理专项活动的整改报告公告
海特高新第三届董事会第九次会议于2007年11月28日召开，通过关于加强上市公司治理专项活动的整改报告。

【2007-10-26】
公布2007年三季报及预计07年净利润比上年增长幅度小于30%,
海特高新公布2007年三季报基本每股收益0.241元，稀释每股收益0.241元，每股收益（扣除）0.22元，每股净资产4.07元，净资产收益率5.92%，扣除非经常性损益后净利润25435727.11元，营业收入142865517.78元，归属于母公司所有者净利润28320173.54元，归属于母公司股东权益478523463.16元。
预计2007年净利润比上年增长幅度小于30%。
原因为募集资金项目效益增加。
第三届董事会第八次会议决议公告
会议经认真审议研究，全体董事投票表决，形成以下决议
一、审议通过了《公司2007年第三季度报告》；
二、审议通过了《关于为四川海特农业发展有限公司提供担保金额的议案》。
公司从2007年10月25日至2008年4月30日对四川海特农业发展有限公司提供担保，单笔不超过1,000万元人民币，累计本金余额不超过1,500万元人民币。

【2007-09-18】
刊登补充流动资金的1900万元闲置募集资金已全部归还公告,
海特高新补充流动资金的1900万元闲置募集资金已全部归还公告
根据有关协议，海特高新在规定期限内实际使用1,900万元闲置募集资金补充流动资金，并于2007年8月29日将上述资金全部归还到募集资金专用帐户。

【2007-09-14】
刊登王万和累计出售公司股份1,505,017股公告,
海特高新王万和累计出售公司股份1,505,017股公告
海特高新于2007年9月12日接到股东王万和先生通知，截止当日收盘，王万和先生通过深圳证券交易所挂牌交易累计出售公司股份1,505,017股，占公司股份总额的1.28％，出售均价15.95元/股。
截止2007年9月12日收盘，王万和先生尚持有公司股份5,808,591股，占公司股份总额的4.94％，其中无限售条件股份323,385股，占公司股份总额的0.28％。

【2007-09-12】
刊登临时股东大会通过独立董事津贴的公告,
海特高新临时股东大会通过独立董事津贴的公告
海特高新2007年第三次临时股东大会于9月11日召开，同意公司按年度支付公司独立董事津贴，每名独立董事每年津贴为叁万元人民币，独立董事行使职权所需的费用由公司承担。

【2007-09-11】
召开股东大会,停牌一天
海特高新召开股东大会。

【2007-09-01】
刊登李刚出售公司股份2,130,663股公告,
海特高新李刚出售公司股份2,130,663股公告
日前，海特高新接到股东李刚先生通知，截止到2007年8月31日收盘，李刚先生已经通过深圳证券交易所挂牌出售公司股票2,130,663股，占公司总股本的1.81%，平均价格16.44元/股。
截止2007年8月31日收盘，李刚先生尚持有公司无限售条件股份673,905股，占公司总股本的0.57%。


【2007-08-13】
公布2007年半年报,
海特高新公布2007年半年报基本每股收益0.18元，稀释每股收益0.18元，每股收益（扣除）0.16元，每股净资产4.01元，净资产收益率4.54%，加权平均净资产收益率4.47%，扣除非经常性损益后净利润18460355.95元，营业收入112549835.75元，归属于母公司所有者净利润21398794.38元，归属于母公司股东权益471602084元。
董监事会决议公告
一、通过了《公司2007年半年度报告》及《公司2007年半年度报告摘要》；
二、通过了《关于设立公司董事会薪酬与考核委员会和制定〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》；
三、通过了《关于设立公司董事会审计委员会和制定〈审计委员会议事规则〉的议案》；
四、通过了《关于独立董事津贴的议案》,
同意公司按年度支付公司独立董事津贴，每名独立董事每年津贴为叁万元人民币，独立董事行使职权所需的费用由公司承担。
五、通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过2,500万元（含在分子公司设施的募集资金部分），使用期限不超过4个月。
关于召开公司2007年第三次临时股东大会的通知
一、会议时间2007年9月11日（星期二）上午930开始，会期半天。
二、会议地点成都市一环路南四段20号文翰宾馆
三、会议召开方式现场表决方式。
四、会议召集人四川海特高新技术股份有限公司董事会。

【2007-08-10】
刊登临时股东大会决议公告,
海特高新临时股东大会决议公告
海特高新2007年第二次临时股东大会于8月9日召开，同意聘请信永中和会计师事务所为公司2007年度审计机构。

【2007-08-09】
召开股东大会,停牌一天
海特高新召开股东大会。

【2007-08-06】
刊登限售股份上市流通的提示性公告,
海特高新限售股份上市流通的提示性公告
1、本次限售股份可上市流通数量为26,026,030股。根据“高管股份”的相关规定，本次限售股份实际可上市流通数量2007年8月9日为10,573,448股，2007年8月15日增加为13,378,016股。
2、本次限售股份可上市流通日为2007年8月9日。

【2007-07-25】
刊登关于聘任公司2007年度审计机构公告,
海特高新董事会决议公告
四川海特高新技术股份有限公司第三届董事会第六次会议于2007年7月24日召开，形成以下决议
1、同意聘请信永中和会计师事务所为本公司2007年度审计机构。
2、通过了《关于召开公司2007年第二次临时股东大会的议案》。
一、会议时间2007年8月9日（星期四）上午9:30开始，会期半天。
二、会议地点成都市一环路南四段20号文翰宾馆
三、会议召开方式现场表决方式。
四、会议召集人公司董事会。
五、股权登记日2007年8月3日。
六、会议主要议程及事项审议《关于聘任公司2007年度审计机构的议案》。

【2007-07-12】
刊登加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划公告,
海特高新加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划公告
2007年6月26日，海特高新第三届董事会第四次会议审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动自查详细情况的报告》及《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》,并于2007年7月11日获中国证监会四川证监局审核通过。
公司设立专门电话、传真和电子邮箱，欢迎广大投资者和社会公众对公司治理情况进行评议
联系电话028-85131440传真028-85158567
电子邮箱htgx@schtgx.com联系人郑德华
评议时间2007年7月12日-2007年7月27日星期一至星期五830-1630，同时也可通过电子邮件方式，将相关评议意见和整改建议发至
中国证监会上市公司监管部电子邮箱gszl@csrc.gov.cn
四川证监局电子邮箱scgszl@csrc.gov.cn
深圳证券交易所电子邮箱fsjgb@szse.cn
广大投资者和社会公众还可以通过深圳证券交易所（http://www.szse.cn）下的公司治理专项活动专栏进行评议。

【2007-07-03】
刊登入股贵阳市商业银行公告,
海特高新第三届董事会第五次（临时）会议决议公告
经海特高新第三届董事会第五次（临时）会议审议决定，公司决定参与贵阳市商业银行股份有限公司的增资扩股工作。
本次贵阳商行拟定向增发44,349.2万股，每股价格为1.3元。公司拟认购贵阳商行股份数额为3,000万股，认购股金为3,900万元。
此次投资入股贵阳商行的资金来源为公司自有资金。
此次投资贵阳商行经本次董事会审议通过后，还须报请中国银行业监督管理委员会批准。

【2007-06-27】
刊登参股子公司诉讼事项及风险提示公告,
海特高新参股子公司诉讼事项及风险提示公告
海特高新于2007年6月25日收到参股子公司西安翔宇飞机维修工程有限公司的告知函，其以西安翔宇航空科技股份有限公司作为被告，在西安市雁塔区人民法院提起诉讼，将于2007年6月26日开庭，诉讼被告使用原告位于西安高新四路16号200平方米的办公用房以来一直未向原告支付任何房屋租金。
翔宇维修涉及海特高新募集资金项目。目前翔宇维修经营状况无实质改变，尚未见扭亏迹象。海特高新正采取措施将该项投资损失降到最低。如果翔宇维修不能尽快恢复正常生产，按照2007年第一季度的亏损情况预计，2007年将亏损324.76万元左右，从而给海特高新带来162.38万元的投资亏损，约占海特高新2006年合并净利润的5.20％。
董事会通过修改公司信息披露制度公告
海特高新第三届董事会第四次会议于2007年6月26日召开，审议通过了《关于修改公司信息披露制度的议案》。


【2007-06-01】
刊登2006年度利润分配方案实施，每10股派1.5元公告,
海特高新2006年度利润分配方案实施，每10股派1.5元公告
海特高新2006年度利润分配方案为每10股派现金红利1.50元（含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每10股派发现金红利1.35元）。
股权登记日为2007年6月6日，除息日为2007年6月7日。
本次无限售条件流通股的现金红利于2007年6月7日通过股东托管证券商直接划入其资金帐户；有限售条件流通股的现金红利由本公司直接派发。

【2007-04-25】
公布07年一季报及预计07年中期净利润同比增长小于30%公告,
海特高新公布2007年一季报每股收益0.06元，每股收益（扣除）0.05元，每股净资产4.04元，净资产收益率1.48%，扣除非经常性损益后净利润6336228.98元，主营业务收入44846725.32元，净利润7047320.54元，股东权益474834213.69元。
业绩预告:预计07年中期净利润比上年同期增长幅度小于30%
业绩变动的原因说明:募集资金进一步取得效益

【2007-04-18】
刊登2006年年度股东大会决议公告,
海特高新2006年年度股东大会决议公告
海特高新2006年年度股东大会于2007年4月17日召开，审议并通过了如下议案
1、《公司2006年度董事会工作报告》；
2、《公司2006年度监事会工作报告》；
3、《公司2006年度财务决算报告》；
4、《公司2006年年度报告》及其摘要；
5、《公司2006年度利润分配预案》；
6、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
7、《关于修改<监事会议事规则>的议案》。


【2007-04-17】
召开股东大会,停牌一天
海特高新召开股东大会。

【2007-04-03】
刊登定于4月9日举行2006年年度报告网上说明会公告,
海特高新定于4月9日举行2006年年度报告网上说明会公告
海特高新将于2007年4月9日(星期一)下午15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2006年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有公司董事长李再春先生等人。

【2007-03-27】
公布2006年年报,上午停牌一小时
海特高新公布2006年年报每股收益0.27元，每股收益（扣除）0.23元，加权平均每股收益0.27元，加权平均每股收益（扣除）0.23元，每股净资产3.98元，调整后每股净资产3.91元，净资产收益率6.68%，加权平均净资产收益率6.91%，扣除非经常性损益后净利润26954822.56元，主营业务收入152085941.16元，净利润31232706.73元，股东权益467597278.09元。
董、监事会决议公告
四川海特高新技术股份有限公司于2007年3月23日召开第三届董、监事会第二次会议，形成以下决议
1、审议通过了《2006年年度报告》及其摘要，
2、审议通过了公司《关于募集资金2006年度使用情况的专项说明》；
截至2006年12月31日，母公司募集资金专户尚未使用募集资金本息合计2,993.33万元，四川亚美募集资金专户尚未使用募集资金本息合计1,368.84万元,四川奥特集资金专户尚未使用募集资金本息合计1,045.36万元，天津翔宇募集资金专户尚未使用募集资金本息合计149.17万元，西安翔宇募集资金专户尚未使用募集资金本息合计239.61万元，总计尚未使用募集资金本息合计5,796.31万元。发动机维修生产线项目计划投入募集资金15,643万元，已累计投入11,894.98万元；波音系列、空客系列新型飞机机载设备维修生产线技术改造项目计划投入募集资金6,900万元，已累计投入6,317.70万元；航空辅助动力装置（APU）维修生产线技术改造项目计划投入募集资金3,884万元，已累计投入2,838.64万元。
3、审议通过了2006年度利润分配及公积金转增股本预案预案每10股派1.5元(含税)，扣税后，每10股派1.35元。
4、审议通过了《关于公司向银行借款的议案》；
公司预计需向银行进行累计金额不超过人民币6,000万元的借款。
5、审议通过了《关于对控股子公司提供担保金额的议案》；
6、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
定于2007年4月17日召开公司2006年度股东大会，审议上述有关议案。
对外担保事项的公告
四川海特高新技术股份有限公司同意于2007年度对控股子公司四川奥特附件维修有限公司、四川海特航空检测开发有限公司和四川亚美动力技术有限公司提供担保，单笔不超过1,000万元人民币，单一子公司累计余额不超过2,000万元人民币；对四川海特国际贸易有限公司提供担保，单笔不超过1,000万元人民币，累计本金余额不超过3,500万元人民币（该担保限于成都市商业银行）。公司董事会授权公司管理层在上述担保额度内办理具体担保手续。
截至2006年12月31日，本公司对外担保（含对控股子公司担保）余额为889.66万元，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过2,600万元（含在分子公司设施的募集资金部分），使用期限不超过6个月。通过以募集资金补充流动资金，可以减少银行借款，根据现行同期银行借款利率（扣减同期银行存款利率）计算，预计可节约财务费用约71万元。公司短期使用部分闲置募集资金补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。
截止2007年12月31日预计需要使用募集资金不超过3,000万元，闲置募集资金约为2,800万元，因此，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行。

【2007-02-16】
刊登2007年第一次临时股东大会决议公告,
海特高新2007年第一次临时股东大会决议公告
海特高新2007年第一次临时股东大会于2007年2月15日召开，通过了《关于选举公司第三届董事会的议案》和《关于选举公司第三届监事会的议案》。
第三届董、监事会第一次会议决议公告
海特高新第三届董、监事会第一次会议于2007年2月15日召开，形成如下决议
一、审议通过了《关于选举李再春先生为公司第三届董事会董事长的议案》；
二、审议通过了《关于选举王万和先生为公司第三届董事会副董事长的议案》；
三、审议通过了《关于聘任郑德华先生为公司董事会秘书的议案》；
四、审议通过了《关于聘任万涛先生为公司总经理的议案》；
五、审议通过了《关于聘任龚明先生为公司副总经理的议案》；
六、审议通过了《关于聘任曾川先生为公司副总经理的议案》；
七、审议通过了《关于聘任张培平先生为公司副总经理的议案》；
八、审议通过了《关于聘任张斌先生为公司副总经理的议案》；
九、审议通过了《关于聘任杨红樱女士为公司财务总监的议案》；
十、选举刘生会先生为公司第三届监事会主席。
职工代表大会决议公告
选举李晋女士为公司第三届监事会职工代表监事。

【2007-02-15】
召开股东大会,停牌一天
海特高新召开股东大会。

【2007-01-26】
刊登2006年度业绩快报公告,上午停牌一小时
海特高新2006年度业绩快报公告
2006年度主要财务数据和指标单位万元
2006年2005年本年比上年增减
主营业务收入15,248.5214,379.346.05
主营业务利润5,858.897,024.38-16.59
利润总额3,564.334,173.92-14.61
净利润3,278.553,908.85-16.12
每股收益（元）0.280.33-15.15
净资产收益率（％）6.998.96-1.97
经营性现金流量4,380.872,431.0080.20
2006年末2005年末本年末比上年末增减
总资产55,035.9354,864.880.31
净资产46,915.0143,636.467.51
股本117,587,226117,587,2260
每股净资产3.993.717.55
经营业绩和财务状况的简要说明
本年度公司实现主营业务收入15,248.52万元,比去年同期增长6.05%,净利润3,278.55万元，比去年同期下降16%。公司净利润下降的主要原因为一是部分客户调低送修价格,使单件产值比去年同期下降5%—50%不等,导致产量增加的情况下总产值下降;二是公司与大连长丰机械厂的合作项目，由于合作方单方面终止合作，导致公司该项目的固定资产投资不能带来预期投资收益，从而减少公司整体利润；三是部分航空公司机型结构调整，退租旧型飞机，购进新飞机，而新机又在经济保用期内导致送修业务量下降。
报告期末每股收益0.28元,较上年同期下降0.05元,主要是因为净利润下降所致.

【2007-01-17】
刊登董、监事会换届公告,
海特高新董事会决议暨召开临时股东大会通知公告
海特高新二届二十四次董事会及二届八次监事会会议于2007年1月16日召开，通过了以下决议
一、《关于选举公司第三届董、监事会的议案》；
同意提名李再春、李飚、王万和、郑德华、郑超为本公司第三届董事会的非独立董事候选人；同意提名王存浩、陈光(礻禹)先生、刘亚芸女士、周德镇为公司第三届董事会独立董事候选人。
提名刘生会、汪顺林和李晋为公司第三届监事会监事候选人，其中李晋为职工代表监事。
二、同意于2007年2月15日在成都市高新区高朋大道21号公司二号楼一楼会议室召开公司2007年第一次临时股东大会，股权登记日为2007年2月9日，会议审议关于选举公司第三届董事会的议案和关于选举公司第三届监事会的议案。

【2006-10-26】
公布2006年三季报,
海特高新公布2006年三季报每股收益0.21元，每股收益（扣除）0.18元，每股净资产3.93元，调整后每股净资产3.86元，净资产收益率5.46%，扣除非经常性损益后净利润20607323.22元，主营业务收入94042017.98元，净利润25199542.3元，股东权益461564113.66元。
董监事会决议公告
四川海特高新技术股份有限公司第二届董监事会第二十三次会议于2006年10月24日以通讯表决方式召开,以下决议
一、审议通过了《公司2006年第三季度报告》；
二、审议通过了《关于对控股子公司提供担保金额的议案》；
公司从2006年10月24日至2007年12月31日，对控股子公司四川海特航空检测开发有限公司、四川奥特附件维修有限公司和四川亚美动力技术有限公司提供担保，单笔不超过1,000万元人民币，单一子公司累计总额不超过2,000万元人民币；对四川海特国际贸易有限公司提供担保，单笔不超过1,000万元人民币，累计总额不超过6,000万元人民币；公司对所有控股子公司从2006年10月24日至2007年12月31日累计担保总额不超过12,000万元人民币。
2006年1月1日至2006年10月23日，公司仅为控股子公司海特检测提供了担保，担保总额为500万元人民币，占公司2005年12月31日经审计总资产的比重为0.91%，占最近一期经审计净资产的比重为1.15%。截止2006年10月23日公司对外担保余额为0万元。公司控股子公司无对外担保的情况。本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
三、审议通过了《关于控股子公司四川奥特附件维修有限责任公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
截止2006年9月30日，四川奥特已使用自筹资金2,838.64万元先期投入航空辅助动力装置(APU)维修生产线开发技术改造项目的建设。为提高资金使用效率，减少财务费用支出，增加公司经营收益，四川奥特拟用募集资金置换预先已投入该募集资金项目的自筹资金2,838.64万元，其中2000万元用于归还银行借款。
四、审议通过了《关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，为公司和股东创造更大的效益，四川亚美和四川奥特拟分别使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额分别不超过1,000万元和500万元，使用期限不超过6个月。通过以募集资金补充流动资金，可以减少银行借款，根据现行同期银行借款利率（扣减同期银行存款利率）计算，全部使用预计可节约财务费用约50万元。


【2006-10-10】
刊登临时股东大会决议公告,
海特高新临时股东大会决议公告
海特高新2006年第一次临时股东大会于2006年10月9日召开，审议通过了《关于对航空辅助动力装置(APU)维修生产线技术改造项目募集资金调整实施方式的议案》。

【2006-10-09】
刊登股权收购公告及召开股东大会,停牌一天
海特高新第二届董事会第二十二次会议决议公告
海特高新第二届董事会第二十二次会议于2006年9月28日召开，审议通过了《关于同意四川银燕创新机电技术有限公司收购四川海特国际贸易有限公司全部股权的议案》。
公司控股子公司--四川银燕创新机电有限公司于2006年9月16日与投资公司签署股权转让协议，拟以净资产2,154,554.29元为股权转让价格收购投资公司持有的国贸公司的全部股份，利用国贸公司的进出口渠道，从事航空器材、航空设备及其他货物和技术的进出口业务。
另,今日召开股东大会,停牌一天。

【2006-09-16】
刊登使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告,
海特高新董事会第二十一次会议决议公告
一、通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过2,000万元，使用期限不超过6个月。通过以募集资金补充流动资金，可以减少银行借款，预计可节约财务费用约50万元。公司短期使用部分闲置募集资金补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。
二、通过了《关于对航空辅助动力装置（APU）维修生产线开发技术改造项目募集资金调整实施方式的议案》；
为加快实施募集资金项目，拓展APU维修业务，本公司计划将航空辅助动力装置(APU)维修生产线技术改造项目全部募集资金投资额3,884万元以注册资本的形式，单方面增资投入到本公司的控股子公司四川奥特附件维修有限责任公司，由其负责具体实施。
召开2006年第一次临时股东大会的通知公告
一、会议时间2006年10月9日（星期一）上午930开始，会期半天。
二、会议地点成都市高新区高朋大道21号公司二号楼一楼会议室。
三、会议审议事项《关于对航空辅助动力装置(APU)维修生产线技术改造项目募集资金调整实施方式的议案》。

【2006-08-19】
公布2006年半年报,
海特高新公布2006年半年报每股收益0.16元，每股收益（扣除）0.13元，加权平均每股收益0.16元，加权平均每股收益（扣除）0.13元，每股净资产3.87元，调整后每股净资产3.81元，净资产收益率4.2%，加权平均净资产收益率4.29%，扣除非经常性损益后净利润15057997.22元，主营业务收入60011809.51元，净利润19112334.91元，股东权益455476906.27元。
董事会决议公告
通过了《公司2006年中期报告》及《公司2006年中期报告摘要》；
通过了《关于修改〈公司募集资金管理办法〉的议案》。

【2006-07-29】
刊登2006年度（1-6月）业绩快报公告,
海特高新2006年度（1-6月）业绩快报公告
2006年度中期主要财务数据和指标(单位万元)
2006年1-6月2005年1-6月增减幅度（％）
主营业务收入6,001.187,440.26-19.34
主营业务利润2,952.553,749.23-21.25
利润总额2,064.232,184.97-5.53
净利润1,915.361,910.060.28
每股收益(元)0.160.160.00
净资产收益率（％）4.204.57下降0.37个百分点
2006年6月30日2005年6月30日增减幅度（％）
总资产55,621.6057,170.87-2.71
净资产45,552.0141,752.809.10
股本(股)117,587,226117,587,2260.00
每股净资产(元)3.873.559.01
经营业绩和财务状况的简要说明
2006年1-6月，公司实现主营业务收入6,001.18万元，比去年同期下降-19.34%,净利润1,915.36万元，比去年同期上升0.28%。
公司主营业务收入下降的主要原因一是由于某型号试车台的完工延期,导致发动机无法及时完成后期试车及交付工作,部分发动机业务收入确认延后导致母公司收入及相关净利润下降；二是由于某航空公司的机务部门因航油上涨调低了本年送修价格,影响到公司的收入及利润。
公司净利润略有增长的主要原因一是公司通过提高维修产量冲减了降价因素对本公司的影响，在一定程度上保证了收入及盈利能力；二是本报告期内公司从控股子公司四川奥特附件维修有限责任公司获得投资收益344.15万元而导致本期投资收益比去年同期增长较高。

【2006-07-28】
刊登受让盈申控股持有的四川奥特48%股权公告,
海特高新受让盈申控股持有的四川奥特48%股权公告
鉴于新加坡盈申控股集团（TPAStrategicHoldingsLtd，下称TPA）已将其航空业务出售，不能再从事与航空相关的业务与投资，海特高新近日与TPA签订了股权转让协议，拟以1,777.44万元的价格受让TPA所持有的四川奥特附件维修有限责任公司48%股权。本次股权转让不构成关联交易。
本次股权转让还需经主管审批机关批准。
本次股权转让完成后，四川奥特经营范围、注册地点不变。
本次股权转让完成后，公司持有四川奥特91.25%股权。
本次股权转让协议签订后，鉴于四川奥特对TPA尚有债务未能清偿，该债务总金额为人民币8,896,639.73元。四川奥特承诺在2007年6月15日前将该借款总额即人民币8,896,639.73元一次性电汇(或银行转账)到TPA指定账户。



【2006-07-06】
刊登为控股子公司提供担保公告,
海特高新为控股子公司提供担保
海特高新于2006年6月20日与华夏银行股份有限公司玉林支行签订《保证合同》，同意为控股子公司四川海特航空检测开发有限公司向华夏银行申请的流动资金贷款500万元提供保证担保，借款期限为2006年6月20日起至2007年6月20日止，并承担连带担保责任。
截止公告日，海特高新累计担保数量为500万元，占公司2005年经审计净资产的1.146%，其中，逾期担保数量为0元。
2006年6月20日，海特检测为本次担保提供了《反担保书》；反担保期间为自2006年6月20日起，至担保合同担保期限到期后两年内有效。

【2006-06-03】
刊登控股子公司四川亚美PT6A系列发动机试车台标定成功公告,
海特高新控股子公司四川亚美PT6A系列发动机试车台标定成功公告
2006年年初至4月，加拿大普惠公司专家使用加普惠试车台对海特高新控股子公司四川亚美动力技术公司维修的PT6A型发动机进行了各种性能测试和试车试验。2006年5月中旬加普惠专家到四川亚美对该型发动机进行了现场维修试车台标定。
2006年6月2日公司收到加普惠文件通知该试车台已成功通过该公司标定。该车台的标定成功标志着PT6A-27发动机的技术开发工作已圆满完成,四川亚美成为中国唯一的该型发动机的大修服务商，也是中国唯一独立的并经OEM（原制造商）标定认可的航空动力维修公司。

【2006-05-17】
刊登2005年年度股东大会决议公告,
海特高新年度股东大会决议公告
四川海特高新技术股份有限公司于2006年5月16日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议
1、《关于修改<公司章程>的议案》；
2、《2005年度财务决算报告》；
3、《公司2005年年度报告》及其摘要；
4、《公司2005年度利润分配预案》；
计划2005年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。
5、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
6、《关于调整募集资金项目资金额度的议案》；
7、《关于续聘2006年度审计机构的议案》；










【2006-05-16】
召开股东大会,停牌一天
海特高新召开股东大会。

【2006-05-12】
海特高新调出深证100指数样本,
海特高新调出深证100指数样本，于2006年5月22日正式实施。

【2006-04-27】
公布2006年一季报,
海特高新公布2006年一季报每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.05元，每股净资产3.76元，调整后每股净资产3.69元，净资产收益率1.23%，扣除非经常性损益后净利润5762993.79元，主营业务收入26727240.67元，净利润5442214.42元，股东权益441808677.7元。

【2006-04-13】
刊登关于举行2005年年度报告网上说明会的通知公告,
海特高新关于举行2005年年度报告网上说明会的通知公告
海特高新定于2006年4月17日(星期一)下午15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2005年年度报告说明会，本次年度报告会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长李再春先生等人。

【2006-04-11】
公布2005年年报,上午停牌一小时
海特高新公布2005年年报每股收益0.33元，每股收益（扣除）0.33元，加权平均每股收益0.4元，加权平均每股收益（扣除）0.39元，每股净资产3.71元，调整后每股净资产3.64元，净资产收益率8.96%，加权平均净资产收益率9.19%，扣除非经常性损益后净利润38311426.5元，主营业务收入143793369.37元，净利润39088477.18元，股东权益436364571.36元。
董事会决议公告
四川海特高新技术股份有限公司第二届董事会第会议于2006年4月7日召开,形成以下决议
一、审议通过了《2005年度总经理工作报告》；
二、审议通过了《2005年度董事会工作报告》，
三、审议通过了《2005年度财务决算报告》:
2005年12月31日公司总资产54,864.88万元，总负债5,561.77万元，净资产43,636.46万元。
2005年度主营业务利润7,024.38万元，其他业务利润138.89万元，营业利润3,478.65万元，利润总额4,173.92万元，净利润3,908.85万元。
2005年度经营活动产生的现金流量净额2,431.00万元，投资活动产生的现金流量净额-6,963.68万元，筹资活动产生的现金流量净额-2,087.37万元，现金及现金等价物净额-6,620.05万元。
四、审议通过了《2005年年度报告》及其摘要，
五、审议通过了公司《关于募集资金2005年度使用情况的专项说明》:
截至2005年12月31日，公司已累计使用募集资金18,346.31万元。2004年度使用募集资金8,778.76万元，2005年度使用募集资金9,567.55万元，尚未使用募集资金合计8,080.54万元。截止2005年12月31日，公司募集资金专户余额为8,341.76万元。
六、审议通过了《2005年度利润分配预案》:
由于公司目前正处于稳定的快速发展阶段，基于企业长远发展考虑，公司计划2005年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。
七、审议通过了《关于续聘2006年度审计机构的议案》:
续聘四川华信(集团)会计师事务所有限公司为公司2006年度的审计机构，聘期为一年。
八、审议通过了《关于公司向银行借款的议案》；
根据公司生产经营活动的需要，未来一年中，公司预计需向银行进行累计金额不超过人民币6000万元的借款。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述借款额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
九、审议通过了《关于对控股子公司提供担保金额的议案》；
公司2006年度对控股子公司四川奥特附件维修有限公司、四川海特航空检测开发有限公司和四川亚美动力技术有限公司的担保，单笔不超过1,000万元人民币及单一子公司年度累计总额不超过2,000万元人民币；公司对所有控股子公司2006年度担保总额不超过5,000万元人民币。
公司董事会授权公司管理层在上述担保额度内办理具体担保手续。
十、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，为公司和股东创造更大的效益，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过4,000万元，使用期限不超过6个月。通过以募集资金补充流动资金，可以减少银行借款，预计可节约财务费用约90万元。公司短期使用部分闲置募集资金补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。
十一、审议通过了《关于与中飞通用航空公司等共同成立西安新宇航空维修工程有限公司的议案》；
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称海特高新）、中飞通用航空公司（以下简称中飞公司）和远方航空技术开发总公司（以下简称远方公司）拟共同对西安新宇航空维修工程有限公司（以下简称新宇公司）进行增资重组设立合资公司，共同开拓日益增长的通用航空维修市场。
新宇公司由中飞公司与远方公司合资组建于2000年10月25日，现注册资本750万元,本次拟进行的增资重组完成后，新宇公司名称、注册地址不变，注册资本变更为1500万元，股东股份比例变更为海特高新占50%，中飞公司占45％，远方公司占5％。
十二、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。
十三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
十四、审议通过了《关于调整募集资金项目资金额度的议案》。
十五、审议通过了《关于调整公司固定资产残值比例的议案》；
十六、审议通过了《关于召开公司2005年度股东大会的议案》。
定于2006年5月16日上午召开2005年股东大会,审议上述有关事项。
关于对外担保事项的公告
经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，公司同意于2006年度在单笔不超过1,000万元人民币及单一子公司年度累计总额不超过2,000万元人民币的额度内，对控股子公司四川奥特附件维修有限责任公司、四川海特航空检测开发有限公司和四川亚美动力技术有限公司提供担保；所有控股子公司年度担保总额不超过5,000万元人民币。公司董事会授权公司管理层在上述担保额度内办理具体担保手续。本次议案在董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。

【2006-02-22】
刊登2005年度业绩快报,上午停牌一小时
海特高新2005年度业绩快报
一、2005年度主要财务数据和指标
单位万元
2005年2004年本年比上年增减（％）
主营业务收入14,611.9713,640.037.13
主营业务利润7,331.407,767.39-5.61
利润总额4,100.884,826.33-15.03
净利润3,752.773,654.362.69
扣除非经常性
损益后的净利润3,668.923,590.482.18
每股收益(元)0.320.47-31.91
净资产收益率（％）8.618.83下降0.22个百分点
2005年末2004年末本年末比上年末增减（％）
总资产54,951.3350,621.768.55
净资产43,588.1541,396.825.29
二、经营业绩和财务状况的简要说明
本年度公司实现主营业务收入14,611.97万元，比去年同期增长7.13%,净利润3,752.77万元，比去年同期增长2.69%。公司没有达到预期增长的主要原因为一是2005年公司支付股权分置改革费三百余万元，如果扣除该费用净利润将比上年同期增长约11%。二是本公司控股子公司武汉南方航空技术有限公司由于其大客户南航(集团)湖北分公司机型全部更换，该公司必须进行新机型项目调整,使2005年主营业务收入比去年同期下降。三是控股子公司四川奥特附件维修有限责任公司因在本年第二季度实施整体停产搬迁,重型设备较多，搬迁和调试时间较长，影响了生产；另根据合资协议，2004年起外方陆续委派高管进入该公司，2005年管理模式、生产和经营模式发生改变，原生产和质量控制系统不适应和匹配，影响了生产，导致该公司产值、净利润均比上年同期减少，目前该公司已基本恢复正常生产。四是公司同时开发三种新型号发动机的大修，增加的成本较高致使本期主营业务成本比去年同期有所增加。
报告期末每股收益0.32元,较上年同期下降0.15元,主要是因为总股本由上年末的78,391,484股增至报告期末的117,587,226股所致。

【2005-12-24】
刊登2005年第三次临时股东大会决议公告,
海特高新2005年第三次临时股东大会决议公告
海特高新2005年第三次临时股东大会于2005年12月23日召开,会议审议通过了《关于对空客系列、波音系列等新型飞机机载设备维修生产线技术改造项目部分募集资金调整实施方式和实施地点（天津）的议案》。

【2005-12-23】
召开股东大会,停牌一天
海特高新召开股东大会。

【2005-11-29】
深交所正式编制和发布中小企业板指数,
深交所决定于2005年12月1日起正式编制和发布中小企业板指数。中小企业板指数代码:399101，简称中小板指，基日2005年6月7日，基日指数1000点。实时指数通过实时行情库发布。
鉴于中小企业板公司已经全部完成股权分置改革，从指数发布之日起，中小企业板股票简称取消G股标志，恢复股权分置改革前的简称。

【2005-11-23】
刊登部分募集资金调整实施方式和实施地点公告,
G海特董事会决议公告
G海特第二届董事会第十六次会议于2005年11月22日召开，形成决议如下
一、审议通过了《关于对空客系列、波音系列等新型飞机机载设备维修生产线技术改造项目部分募集资金调整实施方式和实施地点(天津)的议案》。
空客系列、波音系列等新型飞机机载设备维修生产线技术改造项目是本公司的募集资金项目之一。该项目总投资5,630万元人民币，其中固定资产2,930万元，铺底流动资金2,700万元，原计划由本公司在四川省成都市高新区实施。为加快拓展飞机机载设备维修业务，本公司计划使用该项目的部分募集资金415万元用于收购并增资天津翔宇航空维修工程有限公司，由天津翔宇具体实施通用航空器维修及其机载设备维修项目。该议案需提交股东大会审议。
二、公司定于2005年12月23日召开2005年第三次临时股东大会，审议上述议案。

【2005-11-11】
调入深证100指数样本,
G海特调入深证100指数样本，于2005年11月21日正式实施。

【2005-10-25】
公布2005年三季报,
G海特公布2005年三季报每股收益0.23元，每股收益（扣除）0.22元，每股净资产3.61元，调整后每股净资产3.54元，净资产收益率6.23%，扣除非经常性损益后净利润26349938.72元，主营业务收入102478598.56元，净利润26488571.94元，股东权益424915930.29元。

【2005-08-26】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
G海特公布2005年半年报每股收益0.16元，每股收益（扣除）0.16元，加权平均每股收益0.16元，加权平均每股收益（扣除）0.16元，每股净资产3.55元，调整后每股净资产3.47元，净资产收益率4.57%，加权平均净资产收益率4.57%，扣除非经常性损益后净利润18895282.01元，主营业务收入74402630.62元，净利润19100601.96元，股东权益417527960.31元。2005年中期利润不分配，无公积金转增股本。
董监事会决议
一、通过《公司2005年半年度报告》及《2005年半年度报告摘要》。
二、通过《关于公司向控股子公司四川奥特附件维修有限责任公司增资的议案》。
公司控股子公司四川奥特附件维修有限责任公司董事会决议四川奥特股东各方同比增资2800万元用于引进5个OEM厂的维修项目等技术改造项目，该公司注册资本由3000万元增加到5800万元，公司本次通过自有资金对四川奥特增资1211万元后，所持有的四川奥特股份比例不变。

【2005-08-09】
刊登股份结构变动公告,
海特高新股份结构变动公告
2005年8月1日，海特高新2005年第二次临时股东大会审议通过了《公司股权分置改革方案》。2005年8月4日公司发布了《公司股权分置改革实施公告》，预计股权分置改革方案将于2005年8月9日正式实施完毕，公司股票恢复交易。公司股权分置改革方案实施后，即非流通股东向流通股股东支付获权对价后，公司股份结构将发生变化。公司股权分置改革方案实施后股份结构为有限售条件的流通境内自然人持67,907,226股，有限售条件的流通高管持4,968股，有限售条件的流通股合计67,912,194股；无限售条件的流通股合计49,675,032股，公司总股本为117,587,226股。
李再春持有有限售条件流通股46,326,310股，限售条件2005年8月9日-2007年8月8日，不上市交易或转让；2007年8月9日-2008年8月8日，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量不超过公司股份总股本的5%；2008年8月9日-2009年8月8日，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量不超过公司股份总股本的10%。
王万和持有有限售条件流通股7,318,576股，限售条件其中，7,313,608股限售条件同上；4,968股为高管股份，已依据国家相关法律法规及规范性文件进行锁定，须离职后6个月方能出售。
刘生会、李飚、郑超、李刚分别持有有限售条件流通股4,264,574、3,599,083、3,599,083、2,804,568股，限售条件2005年8月9日-2007年8月8日，不上市交易或转让。

【2005-08-05】
刊登2005年中期业绩快报公告,继续停牌
海特高新2005年中期业绩快报公告
2005年度中期主要财务数据和指标
单位万元
2005年1-6月2004年1-6月本年比上年增减(%)
主营业务收入7,440.266,462.5615.13
主营业务利润3,749.233,644.472.87
利润总额2,184.971,913.7514.17
净利润1,910.061,553.8922.92
扣除非经常性损益后的净利润1,909.881,555.1622.81
每股收益(元)0.160.29-44.83
净资产收益率（％）4.579.71-5.14
2005年6月30日2004年12月31日本期末比上期增减(%)
总资产56,528.2150,621.7611.67
净资产41,752.0341,396.820.86

【2005-08-04】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
8月9日复牌
海特高新股权分置改革方案实施公告
一、海特高新股权分置改革方案已经2005年8月1日召开的公司2005年第二次临时股东大会审议通过。
二、股权分置改革对价方案
1、本次股权分置改革对价方案方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有1股流通股将获得非流通股股东支付的0.38股对价股份。
2、流通股股东本次获得的对价股票不需要纳税。
3、实施股权分置改革的股份变更登记日2005年8月5日。
4、流通股股东获付对价股份到账日期2005年8月8日（深市），2005年8月9日（沪市）。
5、2005年8月8日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
6、对价支付的股票上市流通日2005年8月9日。
7、方案实施完毕，公司股票将于2005年8月9日恢复交易，对价股票上市流通，该日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
8、支付对价的对象和范围截止2005年8月5日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
三、股权分置改革具体实施日期
序号日期事项是否停牌
12005年8月4日刊登股权分置改革方案实施公告继续停牌
22005年8月5日实施股权分置改革股份变更登记日继续停牌
32005年8月8日原非流通股股东持有的非流通股股继续停牌
份性质变更为有限售条件的流通股
深市流通股股东获付对价股份到账日
42005年8月9日沪市流通股股东获付对价股份到账日恢复交易
公司股票复牌、对价股票上市流通
公司股票简称变更为G海特
该日公司股票不计算除权参考价、不
设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
52005年8月10日公司股票开始设涨跌幅限制，以前一交易
交易日为基期纳入指数计算。
四、股票对价支付实施办法
非流通股股东向流通股股东支付的股票，由中国证券登记结算公司深圳分公司，根据方案实施股权登记日登记在册的流通股股东持股数,按比例自动计入账户。每位流通股股东按所获对价股票比例计算后不足一股的部分即余股的处理方法,按照《中国证券登记结算公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的零碎股处理方法处理。
五、本次股权分置改革方案实施前，非流通股股份为81,587,226股，占公司总股本的69.38%，流通股股份为36,000,000股，占公司总股本的30.62%。本次股权分置方案实施后，公司所有股份均为流通股，其中，无限售条件的股份为49,680,000股,占公司总股本的42.25%，有限售条件的股份为67,907,226股,占公司总股本的57.75%。
六、实施本次股权分置改革方案后,公司总股本不变,公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标全部保持不变。
股票简称变更的公告
海特高新股权分置改革方案实施完毕后，公司股票将于2005年8月9日恢复交易。从2005年8月9日起公司股票简称由海特高新变更为G海特，公司股票代码002023不变。

【2005-08-02】
刊登2005年第二次临时股东大会决议公告,继续停牌
海特高新2005年第二次临时股东大会决议公告
海特高新2005年第二次临时股东大会现场会议于2005年8月1日召开，会议审议通过了以下议案
（一）、《公司股权分置改革方案》
公司全体非流通股股东为了支持国家股权分置改革，以2005年6月17日公司总股本117,587,226股为基数，由非流通股股东向股权分置改革方案实施日登记在册的流通股股东按持股比例共支付总数为13,680,000股公司股票作为非流通股股东所持公司股份获得流通权的对价，即流通股股东每持有10股流通股将获付对价3.8股股票。
公司全体非流通股股东承诺其持有的公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，在24个月内不上市交易或者转让。
本次改革前持有公司股份总数5%以上的非流通股股东承诺在前项承诺期期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。
流通股股东表决情况赞成票24,380,034股，占参加本次股东大会投票表决的流通股股东有效表决权股份的93.99%；反对票1,273,250股，占参加本次股东大会投票表决的流通股股东有效表决权股份的4.91%；弃权票286,475股，占参加本次股东大会投票表决的流通股股东有效表决权股份的1.10%。
非流通股股东表决情况赞成票81,587,226股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有效表决权非流通股股份的100%。
（二）、《关于修改公司章程的议案》。

【2005-08-01】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
海特高新采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
1、本次股东大会召开时间
现场会议召开时间为2005年8月1日（星期一）下午1400
网络投票时间为2005年7月25日-2005年8月1日
其中，通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2005年7月25日-2005年8月1日每个交易日的930-1130、1300-1500；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2005年7月25日930-2005年8月1日1500的任意时间。
2、股权登记日2005年7月20日
3、现场会议召开地点成都市天府大道南延线高新孵化园3号楼大会议室
4、会议方式本次股东大会采取现场投票、委托独立董事投票与网络投票相结合的方式。
5、参加股东大会的方式公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。
6、催告通知
本次股东大会召开前，公司将发布三次本次股东大会催告通知，三次催告时间分别为7月18日、7月21日、7月25日。
7、会议审议事项
（1）、《四川海特高新技术股份有限公司股权分置改革方案》
（2）、《关于修改公司章程的议案》。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，公司将通过证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
采用交易系统投票的投票程序
(1)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2005年7月25日至8月1日每个交易日930-1130、1300-1500，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
(2)通过上交所市值配售持有本公司股票的股东，可通过上交所交易系统参加本次股东大会网络投票。
(3)深市股东投票代码362023；通过上交所市值配售持有本公司股票的股东投票代码为789023。投票简称均为海特投票。
(4)股东投票的具体程序为
①买卖方向为买入投票；
②在委托价格项下填报股东大会议案序号，1.00元代表股权分置改革的议案，2.00元代表修改公司章程的议案。
③在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

【2005-07-27】
刊登股权分置网络投票起止日:7月25日至8月1日,继续停牌
海特高新股权分置改革网络投票的提示性公告
海特高新股权分置改革方案网络投票已经从2005年7月25日开始。公司董事会再次就有关网络投票注意事项提醒广大股东
本次临时股东大会表决设两个议案，议案1代表股权分置改革方案，议案2代表修改公司章程议案。根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》第五章的规定，股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股份总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。因此，如果公司股东只对议案2表决，而没有表决议案1，则视为该股东对议案1投弃权票，纳入出席股东大会股份总数的计算；从而对本次股权分置改革方案的表决结果产生重大影响。因此,特别提请广大股东对两个议案同时投票。
公司董事会郑重提示广大股东，因只对议案2表决而导致议案1被视为弃权的股东，在规定的投票期间内可以重新对议案1进行投票，投票结果仍然有效。以充分表达您的意愿，正确行使您的权利！
同时，本公司董事会再次将交易系统投票流程说明如下
1、投票表决程序比照深圳证券交易所股票交易委托程序，深市股东投票代码为362023；通过上交所市值配售持有本公司股票的股东投票代码为789023。投票简称均为海特投票，买卖方向为买入；
2、对两项议案分别表决时，委托价格项下填写议案序号，1.00元代表股权分置改革议案，2.00元代表修改公司章程的议案；
3、对两项议案分别表决时，在委托股数项目下填写表决意见，1股表示同意，2股表示反对，3股表示弃权；
4、本次股东大会通过交易系统投票表决时间为2005年7月25日至8月1日间交易日930－1130、1300－1500。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2005年7月25日9:30至2005年8月1日15:00期间的任意时间。网址http://wltp.cninfo.com.cn。

【2005-07-25】
股权分置网络投票起止日:7月25日至8月1日,继续停牌
海特高新召开2005年第二次临时股东大会的第三次催告通知
海特高新分别于2005年7月1日、2005年7月18日和2005年7月21日刊登了《关于召开2005年第二次临时股东大会的通知》和关于召开本次股东大会的第一次、第二次催告通知。根据中国证监会有关要求，现公告第三次催告通知。
1、本次股东大会召开时间
现场会议召开时间为2005年8月1日（星期一）下午1400
网络投票时间为2005年7月25日-2005年8月1日
其中，通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2005年7月25日-2005年8月1日每个交易日的930-1130、1300-1500；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2005年7月25日930-2005年8月1日1500的任意时间。
2、股权登记日2005年7月20日
3、现场会议召开地点成都市天府大道南延线高新孵化园3号楼大会议室
4、会议方式本次股东大会采取现场投票、委托独立董事投票与网络投票相结合的方式。
5、参加股东大会的方式公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。
6、催告通知
本次股东大会召开前，公司将发布三次本次股东大会催告通知，三次催告时间分别为7月18日、7月21日、7月25日。
7、会议审议事项
（1）、《四川海特高新技术股份有限公司股权分置改革方案》
（2）、《关于修改公司章程的议案》。
关于独立董事公开征集投票权报告书的第三次催告通知
公司独立董事刘亚芸女士就2005年第二次临时股东大会征集投票权。
征集对象截止2005年7月20日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东；
征集时间2005年7月21日－2005年7月29日(每日900-1700)。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，公司将通过证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
采用交易系统投票的投票程序
(1)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2005年7月25日至8月1日每个交易日930-1130、1300-1500，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
(2)通过上交所市值配售持有本公司股票的股东，可通过上交所交易系统参加本次股东大会网络投票。
(3)深市股东投票代码362023；通过上交所市值配售持有本公司股票的股东投票代码为789023。投票简称均为海特投票。
(4)股东投票的具体程序为
①买卖方向为买入投票；
②在委托价格项下填报股东大会议案序号，1.00元代表股权分置改革的议案，2.00元代表修改公司章程的议案。
③在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

【2005-07-23】
刊登非流通股股东追加承诺的补充公告,
海特高新非流通股股东追加承诺的补充公告
根据《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》、《上市公司股权分置改革试点业务操作指引》的有关规定，海特高新非流通股股东李再春、王万和、刘生会、李飚、郑超、李刚于2005年7月21日作出了追加承诺,现公告如下
严格遵守中国证监会《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》的有关精神，自非流通股获得上市流通权之日起，至少在24个月内不上市交易或者转让。
公司持股5%以上的非流通股股东李再春先生、王万和先生在上述承诺期满后的十二个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。
上述承诺在公司2005年第二次临时股东大会通过本次公司股权分置改革方案后方有效。

【2005-07-21】
刊登独立董事征集投票权公告,今起停牌
海特高新关于召开2005年第二次临时股东大会的第二次催告通知公告
海特高新分别于2005年7月1日、2005年7月18日刊登了《关于召开2005年第二次临时股东大会的通知》和关于本次股东大会的第一次催告通知。根据中国证监会有关要求，现公告第二次催告通知。
1、本次股东大会召开时间
现场会议召开时间为2005年8月1日（星期一）下午1400
网络投票时间为2005年7月25日-2005年8月1日
其中，通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2005年7月25日-2005年8月1日每个交易日的930-1130、1300-1500；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2005年7月25日930-2005年8月1日1500的任意时间。
2、股权登记日2005年7月20日
3、现场会议召开地点成都市天府大道南延线高新孵化园3号楼大会议室
4、会议方式本次股东大会采取现场投票、委托独立董事投票与网络相结合的方式。
5、参加股东大会的方式公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。
6、催告通知
本次股东大会召开前，公司将发布三次本次股东大会催告通知，三次催告时间分别为7月18日、7月21日、7月25日。
7、会议审议事项
1、《四川海特高新技术股份有限公司股权分置改革方案》
2、《关于修改公司章程的议案》。
独立董事征集投票权报告书的第二次催告通知
海特高新分别于2005年7月1日和2005年7月18日刊登了《独立董事征集投票权报告书》和《关于独立董事征集投票权报告书的第一次催告通知》。根据中国证监会有关要求，现公告第二次催告通知。
１、征集对象截止2005年7月20日下午300收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
２、征集时间2005年7月21日－2005年7月29日(每日900-1700)。
３、征集方式本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊和网站上发布公告的方式公开进行。

【2005-07-20】
刊登关于临时股东大会会议地点的补充公告,
海特高新关于2005年第二次临时股东大会会议地点的补充公告
海特高新2005年第二次临时股东大会将于2005年8月1日下午1400在成都市天府大道南延线高新孵化园3号楼大会议室召开。会议将审议《公司股权分置改革方案》和《关于修改公司章程的议案》。本次股东大会的股权登记日为2005年7月20日。

【2005-07-18】
刊登独立董事公开征集投票权报告书第一次催告通知公告,
海特高新关于独立董事公开征集投票权报告书的第一次催告通知公告
海特高新2005年第二次临时股东大会将于2005年8月1日召开。公司于2005年7月1日发布了《独立董事征集投票权报告书》。根据中国证监会的有关要求，现公告独立董事征集投票权的第一次催告通知。公司独立董事刘亚芸女士就2005年第二次临时股东大会征集投票权
征集对象截止2005年7月20日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东；
征集时间2005年7月21日－2005年7月29日(每日900-1700)。
关于召开2005年第二次临时股东大会的第一次催告通知
海特高新于2005年7月1日刊登了《关于召开2005年第二次临时股东大会的通知》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》的要求，现公告第一次催告通知。
1、本次股东大会召开时间
现场会议召开时间为2005年8月1日（星期一）下午1400
网络投票时间为2005年7月25日-2005年8月1日
其中，通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2005年7月25日-2005年8月1日每个交易日的930-1130、1300-1500；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2005年7月25日930-2005年8月1日1500的任意时间。
2、股权登记日2005年7月20日
3、现场会议召开地点另行通知。
4、会议方式本次股东大会采取现场投票、委托独立董事投票与网络投票相结合的方式。
5、参加股东大会的方式公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。
6、催告通知
本次股东大会召开前，公司将发布三次本次股东大会催告通知，三次催告时间分别为7月18日、7月21日、7月25日。
7、会议审议事项《四川海特高新技术股份有限公司股权分置改革方案》和《关于修改公司章程的议案》。

【2005-07-12】
刊登进行股权分置网上交流会的提示性公告,
海特高新关于进行股权分置网上交流会的提示性公告
为了与中小投资者保持良好的沟通，海特高新拟与投资者通过互联网进行交流，具体安排如下
1、网上沟通网址http://gqfz.p5w.net；
2、网上沟通时间2005年7月13日15:00-17:00；
3、主要出席人员公司董事长李再春先生等人。

【2005-07-01】
刊登股权分置改革说明书,停牌一天
7月4日复牌
海特高新董事会决议
一、通过《公司股权分置改革方案》。
二、通过《关于修改公司章程的议案》。
三、通过《关于召开2005年第二次临时股东大会的议案》。
股权分置改革说明书
1.公司非流通股股东，以其持有的部分股份支付给流通股股东，以换取其非流通股份的流通权，即:方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付3.8股股份，在支付完成后，公司的非流通股份即获得上市流通权。
2.该方案实施后，非流通股股东持有海特高新股份为67,907,226股，占公司股本总额的比例为57.75%，其中，第一大股东李再春先生持有海特高新股份46,326,310股，占公司股本总额的比例为39.40%；流通股股东持有海特高新股份为49,680,000股，占公司股本总额的比例由实施前的30.62%增至42.25%。
非流通股股东的承诺:
1.非流通股股东承诺其持有的海特高新股份将自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让。
2.在遵守前项承诺的前提下，通过交易所挂牌交易出售的股份数量达到海特高新股份总数的1%的，自该事实发生之日起两个工作日内作出公告。
3.公司持股5％以上的股东李再春先生、王万和先生在遵循前述所有承诺以外，还特别承诺所持股份获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让的承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。
计划时间表
7月4日不停牌公司股票恢复交易
7月20日不停牌临时股东大会股权登记日
7月21日独立董事开始征集投票权
7月25日互联网络投票、交易系统投票开始
8月1日召开现场临时股东大会
注7月21日-8月1日一直停牌。
召开2005年第二次临时股东大会的通知
1、本次股东大会召开时间
现场会议召开时间为2005年8月1日（星期一）下午1400
网络投票时间为2005年7月25日-2005年8月1日
其中，通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2005年7月25日-2005年8月1日每个交易日930-1130、1300-1500；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2005年7月25日930-2005年8月1日1500中的任意时间。
2、股权登记日2005年7月20日
3、现场会议召开地点另行通知。
4、召集人公司董事会
5、会议方式本次股东大会采取现场投票、委托独立董事投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加股东大会的方式公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。
7、本次股东大会召开前，公司将发布三次本次股东大会催告通知，三次催告时间分别为7月18日、7月21日、7月25日。
8、会议审议事项
(1)《四川海特高新技术股份有限公司股权分置改革方案》
(2)《关于修改公司章程的议案》
9、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，公司将通过证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
采用交易系统投票的投票程序
(1)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2005年7月25日至8月1日每个交易日930-1130、1300-1500，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
(2)通过上交所市值配售持有本公司股票的股东，可通过上交所交易系统参加本次股东大会网络投票。
(3)深市股东投票代码362023；通过上交所市值配售持有本公司股票的股东投票代码为789023。投票简称均为海特投票。
(4)股东投票的具体程序为
①买卖方向为买入投票；
②在委托价格项下填报股东大会议案序号，1.00元代表股权分置改革的议案，2.00元代表修改公司章程的议案。
③在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
投票注意事项
(1)互联网投票时间不受交易时段限制，在7月25日9:30至8月1日15:00的任意时间内都可投票。
(2)通过交易系统对公司股权分置改革方案投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
独立董事公开征集投票权报告书公告
公司全体独立董事一致同意刘亚芸女士作为征集人向公司流通股股东征集拟于2005年8月1日召开的公司2005年第二次临时股东大会审议的《公司股权分置改革方案》和《关于修改公司章程的议案》的投票权。
征集对象截止2005年7月20日下午300收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
征集时间2005年7月21日－2005年7月29日(每日900-1700)。
征集方式本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊和网站上发布公告的方式公开进行。

【2005-06-23】
刊登股权分置改革征求意见函公告,继续停牌
海特高新股权分置改革征求意见函公告
为更好地推进海特高新股权分置改革试点的顺利实施，使公司非流通股股东与流通股股东就股权分置改革方案尽早达成共识，公司专门开展本次股权分置改革方案意见调查活动，并设计了《海特高新股权分置意见调查表》，征求各位股东对公司本次股权分置改革的有关意见，各位参与者可从报纸复印、网络下载（下载网址为http://www.cninfo.com.cn）该调查表。填写意见后传真、邮寄或以电子邮件方式发送至公司，也可直接就《调查表》有关问题致电公司指定联系人发表意见。
公司本次征求意见的沟通联系方式如下
通讯地址成都市高新区高朋大道21号
联系人郑德华，居平
联系电话028-85131440
传真028-85158567
电子信箱htgx@schtgx.com
邮编610041

【2005-06-20】
刊登关于股权分置改革试点事项的公告,今起停牌
海特高新关于股权分置改革试点事项的公告
海特高新非流通股股东提出进行股权分置改革试点工作的意向，经保荐机构推荐，公司已被中国证监会确定为股权分置改革试点单位。
公司股票将自本公告发布之日起开始停牌，直至公司董事会相关股权分置改革方案决议公告的次一交易日复牌。
提出进行股权分置改革的主要非流通股股东为李再春(持有公司股份5,5658800股，持股比例为47.33%，股份性质为发起自然人)、王万和(持有公司股份8786900股，持股比例为7.47%，股份性质为发起自然人)、刘生会(持有公司股份5123700股，持股比例为4.36%，股份性质为发起自然人)、李飚(持有公司股份4324100股，持股比例为3.68%，股份性质为发起自然人)、郑超(持有公司股份4324100股，持股比例为3.68%，股份性质为发起自然人)、李刚(持有公司股份3369600股，持股比例为2.87%，股份性质为发起自然人)。
公司非流通股股东经充分协商，承诺采取零回购并注销部分非流通股(即缩股)的方式，以使非流通股股份获得上市流通权。
公司的股权分置改革方案最终需经参加该次临时股东大会表决的股东所持表决权的三分之二以上通过并经参加该次临时股东大会表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过，存在不能获得表决通过的风险。
公司股票停牌期间，公司将就股权分置改革相关事宜与流通股股东进行充分沟通。公司董事会将在广泛征求流通股股东意见的基础上形成兼顾各方利益的股权分置改革方案并提交临时股东大会审议。公司流通股股东可通过电话、传真和电子邮件等方式与公司沟通并提出意见和建议。
联系电话028-85131440
传真028-85158567
电子邮件地址htgx@schtgx.com

【2005-06-08】
刊登西安翔宇飞机维修工程有限公司成立公告,
海特高新西安翔宇飞机维修工程有限公司成立公告
经海特高新第二届董事会第九次会议及2004年度股东大会决议通过，海特高新拟用募集资金项目-空客系列、波音系列等新型飞机机载设备维修生产线技术改造项目中的部分募集资金2350万元与西安翔宇科技股份有限公司共同组建西安翔宇飞机维修工程有限公司。
经西安市工商行政管理局批准，翔宇维修于2005年5月27日正式成立，注册资金4700万元人民币，由海特高新和翔宇科技各出资2350万元，双方各持股50％。

【2005-06-01】
刊登2005年第一次临时股东大会决议公告,
海特高新2005年第一次临时股东大会决议
通过了《关于对航空辅助动力装置(APU)维修生产线开发技术改造项目部分募集资金调整实施方式和实施地点的议案》。

【2005-05-31】
召开股东大会,停牌一天
海特高新召开股东大会。

【2005-05-25】
刊登2004年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告,
海特高新2004年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告
海特高新2004年度利润分配及公积金转增股本方案为每10股派发现金红利人民币2元(扣税后，每10股派1.6元)，每10股转增5股。
股权登记日2005年5月31日
除权除息日、新增可流通股份上市日及红利发放日2005年6月1日
沪市新增可流通股份上市日及红利发放日2005年6月2日
实施利润分配及公积金转增股本方案后，按新股本总数摊薄计算的2004年度每股收益为0.31元。

【2005-04-30】
公布2005年一季报,
海特高新公布2005年一季报每股收益0.06元，每股收益（扣除）0.06元，每股净资产5.34元，调整后每股净资产5.22元，净资产收益率1.11%，扣除非经常性损益后净利润4660724.32元，主营业务收入24457708.5元，净利润4657581.68元，股东权益418618196.69元。
董事会第十次会议决议公告
一、审议通过了《四川海特高新技术股份有限公司2005年第一季度报告》。
二、审议通过了《关于对航空辅助动力装置(APU)维修生产线开发技术改造项目部分募集资金调整实施方式和实施地点的议案》。
董事会决定于2005年5月31日召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
关于部分募集资金调整实施方式和实施地点公告
本公司对航空辅助动力装置(APU)维修生产线开发技术改造项目调整部分募集资金出资设立湖南燃轮后，将由湖南燃轮具体实施部分航空辅助动力装置（APU）维修项目，实施地点相应调整为湖南省株州市董家椴高科园。
本次项目的调整只是改变了部分募集资金的实施方式和地点，未改变募集资金的使用方向，主要是为了充分利用合资方的技术和市场资源，加快募集资金的使用进度，不会对项目实施造成实质性的影响。

【2005-04-27】
刊登2004年度股东大会决议公告,
海特高新2004年度股东大会决议公告
海特高新2004年度股东大会于2005年4月26日召开，会议审议通过了以下决议
1、《公司2004年度董事会工作报告》；
2、《公司2004年度监事会工作报告》；
3、《2004年度财务决算报告》；
4、《公司2004年度报告》及《年度报告摘要》；
5、《公司2004年度利润分配及公积金转增股本预案》；
6、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
7、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
8、《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》；
9、《关于对四川亚美动力技术有限公司增资的议案》；
10、《关于对空客系列、波音系列等新型飞机机载设备维修生产线技术改造项目部分募集资金调整实施方式和实施地点的议案》。

【2005-04-26】
召开股东大会,停牌一天
海特高新召开股东大会。

【2005-04-20】
刊登2004年年度报告及摘要补充更正公告,
海特高新2004年年度报告及摘要补充更正公告
海特高新2005年3月18日披露了2004年度报告全文及其摘要，现就公司2004年度报告及其摘要中有关内容进行补充和更正。新修改后的公司2004年度报告正文及其摘要刊登于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上，请投资者注意阅读。

【2005-04-12】
刊登增加2004年度股东大会审议议案公告,
海特高新关于增加2004年度股东大会审议议案的公告
海特高新董事会于2005年4月11日收到公司监事会《关于增加2004年度股东大会审议<关于对空客系列、波音系列等新型飞机机载设备维修生产线技术改造项目部分募集资金调整实施方式和实施地点的议案>的提案》，经公司第二届董事会第九次会议审议，决定公司2004年度股东大会增加审议议案。该次股东大会的其他事项不变。

【2005-04-08】
刊登修改公司章程公告,
海特高新董事会决议公告
海特高新第二届董事会第八次会议于2005年4月6日召开，会议通过了以下决议
一、《关于对空客系列、波音系列等新型飞机机载设备维修生产线技术改造项目部分募集资金调整实施方式和实施地点的议案》，该议案需提交股东大会审议。
二、《关于修改<公司章程>的议案》，该议案需提交2005年4月26日召开的股东大会审议。
拟修改公司经营范围为飞机机载无线电、仪表、电气设备的维修；航空小型发动机维修；开展电缆，电视设备，电子测绘仪器方面的技术服务与咨询；批发、零售电缆，电视设备及器材（不含卫星地面接收设备），电子产品，交电，建筑材料；物业管理，房屋租赁。
关于部分募集资金调整实施方式和实施地点的公告
一、对空客系列、波音系列等新型飞机机载设备维修生产线技术改造项目部分募集资金调整实施方式和实施地点概述
公司计划使用该项目的部分募集资金2350万元与西安翔宇科技股份有限公司共同组建西安翔宇飞机维修工程有限公司（暂定名），由翔宇维修具体实施部分空客及波音737NG系列的新型机载设备维修项目，该募集资金项目剩余部分将继续在公司实施。
二、部分募集资金实施方式和地点调整的具体内容
新项目实施主体翔宇维修的情况
翔宇维修拟由公司与翔宇科技分别出资2350万元设立，注册资金4700万元人民币，双方各占50％股权。注册地点为陕西省西安市高新技术产业开发区。翔宇维修将完全承继翔宇科技的航空维修业务。翔宇科技与航空维修相关的所有资源、资质、技术、商标、商誉等均无偿转入翔宇维修。翔宇科技将不再从事航空维修业务。

【2005-03-29】
刊登举行2004年度报告网上说明会的通知公告,
海特高新举行2004年度报告网上说明会的通知公告
公司定于2005年3月31日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台http://irm.p5w.net参与年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长李再春先生等人。

【2005-03-18】
公布2004年年报,上午停牌一小时
海特高新公布2004年年报每股收益0.47元，每股收益（扣除）0.46元，加权平均每股收益0.57元，加权平均每股收益（扣除）0.56元，每股净资产5.28元，调整后每股净资产5.18元，净资产收益率8.83%，加权平均净资产收益率13.39%，扣除非经常性损益后净利润35904788.51元，主营业务收入136400273.74元，净利润36543637.47元，股东权益413968233.22元。
董监事会决议
一、通过关于募集资金2004年度使用情况的专项说明。
二、通过2004年度利润分配及公积金转增股本预案拟以2004年12月31日公司总股本78391484股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元(含税)，扣税后实际每10股派发1.6元现金；同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股。
三、通过关于对折旧年限作会计估计变更的议案从2005年1月1日起对固定资产折旧年限做如下调整房屋30年，机器设备8年；对以前年度不做追溯调整。
四、通过修改〈公司章程〉的议案。
五、通过修改《关于对四川亚美动力技术有限公司增资的议案》。
六、通过关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过5,000万元，使用期限不超过6个月。
七、同意李再春辞去本公司总经理职务，王万和辞去本公司副总经理职务；聘任李刚为公司总经理，龚明、万涛为公司副总经理。
定于2005年4月26日召开2004年年度股东大会。
另刊登部分募集资金调整实施方式公告。

【2005-02-25】
刊登2004年度业绩快报公告,上午停牌一小时
海特高新2004年度业绩快报公告
2004年度主要财务数据和指标(单位万元)
2004年2003年本年比上年增减(%)
主营业务收入13,640.0311,302.5520.68
主营业务利润7,933.916,411.2223.75
利润总额4,996.084,295.6316.31
净利润3,756.813,340.9512.45
扣除非经常性损益后的净利润3,692.932,982.7823.81
每股收益(元)0.480.61-21.31
净资产收益率（％）9.0723.23下降14.16个百分点
2004年末2003年末本年末比上年末增减(%)
总资产51,294.3829,181.2575.78
净资产41,436.3814,385.67188.04
公司总股本2003年末为5439万股，2004年末为7839万股。

【2005-01-14】
刊登控股子公司四川奥特取得FAA维修许可证公告,
海特高新控股子公司四川奥特取得FAA维修许可证公告
2005年1月12日本公司收到美国联邦航空局（FAA）新加坡办事处传真，继本公司于2002年2月取得FAA维修许可证后本公司控股子公司四川奥特附件维修有限责任公司也于2004年12月27日取得编号为Z4EY120Y的FAA维修许可证，维修类别为机械附件。
四川奥特取得FAA证将有利于其拓展机械附件维修领域的国际市场。

【2004-12-08】
刊登公司信息披露制度公告,
海特高新董事会决议公告
公司第二届六次董事会于2004年12月6日召开，会议通过了《公司信息披露制度》。

【2004-11-13】
刊登2004年中期派息实施公告,
海特高新2004年中期派息实施公告
公司2004年中期利润分配方案为每10股派现金4.00元(扣税后，10派3.20元)。
股权登记日为2004年11月18日，除息日、红利发放日为2004年11月19日，上海配售股东的股息发放日为2004年11月22日。

【2004-10-29】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
海特高新公布2004年三季报每股收益0.35元，每股收益（扣除）0.35元，加权平均每股收益0.46元，每股净资产5.16元，调整后每股净资产5.06元，净资产收益率6.77%，加权平均净资产收益率12.68%，扣除非经常性损益后净利润27445700.49元，主营业务收入99580789.73元，净利润27416781.91元，股东权益404841377.66元。
董事会决议公告
公司第二届五次董事会于2004年10月27日召开，形成了以下决议
一、审议并一致通过了《公司2004年第三季度报告》；
二、审议并一致通过了《关于制定〈公司募集资金管理办法〉的议案》；
三、审议并一致通过了《关于签定〈推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书〉的议案》根据有关规定及协议，公司同意与具有股票上市推荐资格以及代办股份转让主办券商业务资格的兴业证券股份有限公司签订《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》。

【2004-09-27】
刊登2004年1至3季度业绩预增公告,上午停牌一小时
海特高新2004年1至3季度业绩预增公告
由于加大了经营管理及新品开发力度，本公司2004年1至3季度销售收入增长较大。经初步测算，公司2004年1至3季度实现净利润比去年同期有较大幅度增长，预计增幅在50%-60%之间，具体金额以2004年第三季度报告中披露数字为准。本公司2003年1至3季度实现净利润为1778.75万元(未经审计)。

【2004-09-23】
刊登临时股东大会决议公告,
海特高新临时股东大会决议公告
公司2004年第二次临时股东大会于2004年9月22日召开，会议审议通过了以下决议
1、《关于增加公司注册资本的议案》。
2、《关于2004年中期利润分配的议案》。
3、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

【2004-09-22】
召开股东大会,停牌一天
海特高新召开股东大会。

【2004-09-07】
刊登2004年半年度报告补充更正公告,
海特高新2004年半年度报告补充更正公告
公司对2004年8月20日披露的公司2004年半年度报告正文作如下补充披露和更正
一、补充披露募集资金项目的实际进度及收益情况。
二、对财务报表进行更正。

【2004-08-20】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
海特高新公布2004年半年报每股收益0.29元，每股收益（扣除）0.29元，加权平均每股收益0.29元，加权平均每股收益（扣除）0.29元，每股净资产2.94元，调整后每股净资产2.87元，净资产收益率9.71%，加权平均净资产收益率10.21%，扣除非经常性损益后净利润15551586.16元，主营业务收入64625608.86元，净利润15538889.83元，股东权益160051599.18元。
董监事会决议暨召开2004年第二次临时股东大会的通知
一、通过了公司《2004年半年度报告》及《2004年半年度报告摘要》。
二、通过了《关于增加公司注册资本的议案》。
三、通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
四、通过了《关于2004年中期利润分配的议案》本次股利分配拟以现有股本78,391,484股为基数,向全体股东每10股派送现金红利4.00元(含税)。
五、通过了《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》。
六、通过了《关于召开2004年第二次临时股东大会的议案》。
定于2004年9月22日召开2004年第二次临时股东大会。
另刊登独立董事对公司对外担保的专项说明和独立意见。

【2004-07-21】
社会公众股2400万股上市流通,
海特高新社会公众股2400万股上市流通.

【2004-07-16】
刊登上市公告书,
海特高新上市公告书
公司公开发行的2,400万股人民币普通股将于2004年7月21日在深圳证券交易所上市交易。股票简称“海特高新”，股票代码“002023”，沪市代理代码:“609023”。

【2004-07-08】
刊登中签结果公告,
海特高新中签结果公告
公司首次公开发行股票向二级市场投资者定价配售发行摇号中签号码如下
末四位数7059、2059、3933
末五位数60220、72720、85220、97720、47720、35220、22720、10220
末六位数235574、435574、635574、835574、035574、677412
末七位数4969261、6969261、8969261、2969261、0969261、7901697
末八位数53668791、13668791
凡申购公司A股股票的二级市场投资者持有的申购配号尾数与上述中签号码相同的，则为中签号码。中签号码共有24,000个，每个中签号码只能认购1,000股公司A股股票。

【2004-07-07】
刊登发行A股配售申购情况及中签率公告,
海特高新发行A股配售申购情况及中签率公告
公司首次公开发行2,400万股A股向二级市场投资者定价配售申购已于2004年7月6日结束。
根据深圳证券交易所提供的申购数据，对本次公开发行的申购情况进行了统计，结果如下深市、沪市二级市场投资者的配号总数为62073696个，起始号码为000100000001，本次股票发行的中签率为0.0386637200%。

【2004-07-02】
刊登向二级市场投资者定价配售发行公告,
海特高新向二级市场投资者定价配售发行公告
公司本次发行2400万股人民币普通股(A股)股票，全部采用向二级市场投资者定价配售的方式发行，申购时间2004年7月6日，发行价格11.88元/股，发行市盈率19.48倍(按2003年度净利润和年末总股本计算)；发行对象于2004年7月1日持有深交所或上证所已上市流通人民币普通股(A股)股票的收盘市值总和(包括已流通但暂时锁定的股份市值)不少于10,000元的投资者。深市、沪市二级市场投资者都可参加本次发行的申购。申购时，投资者分别使用其所持的深市、沪市的股票市值。配售简称海特配售，深市配售代码002023，沪市配售代码739023。配售缴款时间2004年7月9日。除证券投资基金持有的证券账户外,每一证券账户可申购股票的数量上限为24000股,且每一证券账户只能申购一次。
更正公告
本公司2004年7月1日刊登的招股说明书摘要中公司联系电话有误，应由(028)85150413更改为(028)85131440。

【2004-07-01】
刊登招股说明书,
海特高新招股说明书
公司本次发行人民币普通股(A股)2,400万股，全部采用向二级市场投资者定价配售。申购日2004年7月6日，发行价格11.88元/股，发行市盈率19.48倍，发行费用2,085万元，市净率2.28倍。发行对象于2004年7月1日持有深交所或上交所已上市流通人民币普通股(A股)股票收盘市值总和(包括可流通但暂时锁定的股份市值)不少于10,000元的投资者。

【2004-02-18】
历年股利分配情况,
海特高新历年股利分配情况
2001年度利润不作分配，2002年公司决定以2001年12月31日总股本54391484股为基数向全体股东每10股派送现金红利2.20元（含税），应派现金1196.61万元，期末未分配利润3,364.55万元结转下年度。2003年度利润不作分配。2003年度可供股东分配利润53,647,461.73元及2004年1月1日起实现的可供股东分配的利润，由新老股东按发行后的持股比例共同享有。本次股票发行完成后第一个盈利年度公司拟进行利润分配，具体的分配方案由股东大会决议。

【2000-11-24】
历史沿革,
海特高新历史沿革
2000年9月30日，经四川省人民政府批准，四川海特高新技术有限公司整体变更并以发起设立方式组建四川海特高新技术股份有限公司。截至2000年7月31日，四川海特高新技术有限公司经审计的净资产为54,391,484元，按1:1比例折股，共折为54,391,484股。2000年11月24日，公司在四川省工商行政管理局办理了注册登记，注册资本5439.14万元人民币，注册号5100001802461。发起人为有限公司全体股东，即李再春、王万和、刘生会、李飚、郑超、李刚6人，各股东的持股比例不变。