☆公司大事☆◇港澳资讯002040更新日期2007-11-14◇灵通V4.0
【2007-11-15】
刊登董事会通过加强上市公司治理专项活动的整改报告公告,
南京港董事会通过加强上市公司治理专项活动的整改报告公告
南京港第三届董事会2007年度第三次会议于11月14日召开，审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。

【2007-11-07】
刊登限售股份上市流通提示性公告,
南京港限售股份上市流通提示性公告
1、本次限售股份实际可上市流通数量为12,293,600股。
2、本次限售股份可上市流通日为2007年11月9日。

【2007-11-05】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
南京港股票交易异常波动公告
南京港股票价格连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票价格异常波动。
经查询，除公司于10月30日公告的事项外，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的可能影响公司股价的重大事项。
近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

【2007-10-30】
刊登南京市国资委要求控股股东加快公司制改革公告,上午停牌一小时
南京港南京市国资委要求控股股东加快公司制改革公告
2007年10月29日，南京港接控股股东南京港务局通知，称南京市国资委近日发文，要求其按照《公司法》要求加快公司制改革。
公司将加强与控股股东的沟通和联系，了解其公司制改革的进程，并及时履行信息披露义务。
目前，南京港务局公司制改革的具体方案仍未制订，可能对公司形成的影响暂时无法评估。
公司股票将于10月30日10点30分复牌。


【2007-10-26】
公布2007年三季报以及预计2007年净利润同比下降30%-50%,今起停牌
南京港公布2007年三季报基本每股收益0.075元，稀释每股收益0.075元，每股收益（扣除）0.075元，每股净资产2.125元，净资产收益率3.54%，扣除非经常性损益后净利润18514038.89元，营业收入107607643.75元，归属于母公司所有者净利润18510026.39元，归属于母公司股东权益522477504.69元。
公司预计2007年度净利润比上年同期下降30%-50%。
业绩变动的原因说明:2006年5月，中国石化贯通了仪征至长岭的输油管线，导致我公司的管道原油业务遭受巨大打击，今年，我公司已无管道原油业务，导致我公司业绩比上年有大幅萎缩。



【2007-10-25】
刊登股票停牌公告,下午临时停牌
南京港股票停牌公告
公司拟公告重大事项，经公司申请，公司股票从2007年10月25日下午1点起停牌，直至公司刊登相关公告后复牌。

【2007-10-11】
刊登公司高管变更公告,
南京港董事会选举连维新为董事长，聘任杨德成为总经理公告
南京港第三届董监事会2007年度第一次会议于10月10日召开，通过了以下议案
1、选举连维新同志为公司第三届董事会董事长。
2、聘任杨德成同志为公司总经理、聘任陆瑞峰同志为公司董事会秘书。
3、聘任徐跃宗、陆瑞峰两位同志为公司副总经理，解立军同志为公司副总经理兼总工程师。
4、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。选举周永才同志为公司第三届监事会主席。
临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员
南京港2007年度第一次临时股东大会于10月10日召开，通过如下议案
1、《关于选举公司第三届董事会成员的议案》；
2、《关于选举公司第三届监事会成员的议案》；
3、《关于续签日常相关关联交易协议的议案》；
4、《关于为中化扬州石化码头仓储有限公司提供担保的议案》。

【2007-10-10】
召开股东大会,停牌一天
南京港召开股东大会。

【2007-09-20】
刊登关于董监事会换届公告,
南京港董监事会决议公告
南京港股份有限公司第二届董监事会于2007年9月18日召开，会议形成如下决议
1、《关于董事会换届的议案》。
连维新先生、孙子健先生、王建新先生、章俊先生、杨德成先生、丁文锦先生为公司第三届董事会董事候选人；范从来先生、陈冬华先生、刘俊先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
2、《关于公司监事会换届的议案》。
提名周永才、姚兆年为公司第三届监事会候选人。
公司2007年第二届职工代表大会代表团组长联席会议选举顾爱勤同志为公司第三届监事会职工监事。
3、《关于续签日常相关关联交易协议的议案》。
公司第二届董事会2007年度第六次会议通过了《关于续签相关关联交易协议的议案》，公司前次与大股东南京港务管理局签定的《生产辅助服务协议》及《办公室租赁合同》将于2007年9月30日到期，为适应公司生产经营的需要，经与南京港务管理局协商，拟重新按原条款续签《办公室租赁合同》、《生产辅助服务协议》，有效期限为三年。
4、《关于为中化扬州石化码头仓储有限公司提供担保的议案》。
公司将为持有40%股权的中化扬州石化码头仓储有限公司提供7,200万元的担保。截至2007年8月31日，股东大会批准的对外担保额度为600万元，占最近一期经审计净资产的1.16％，公司实际对外担保额为0元，逾期担保额为0元。
定于10月10日召开2007年度第一次临时股东大会公告
1、会议召集人公司董事会
2、会议时间2007年10月10日（星期三）上午9点
3、会议地点公司223室
4、会议召开方式现场表决
5、股权登记日2007年9月28日
6、会议议题《关于为中化扬州石化码头仓储有限公司提供担保的议案》等。
另刊登关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划

【2007-09-11】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
南京港股票交易异常波动公告
南京港股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票价格异常波动。
近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的可能影响公司股价的重大事项，在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

【2007-09-05】
刊登董事会通过公司治理专项活动自查报告及整改计划公告,
南京港董事会通过公司治理专项活动自查报告及整改计划公告
南京港第二届董事会2007年度第五次会议于9月4日召开，审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划》，并报中国证券监督管理委员会江苏监管局审核，待审核通过后予以公告。

【2007-08-27】
刊登股价异常波动公告,上午停牌一小时
南京港股价异常波动公告
南京港股票价格连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离累计超过20%，属于股票价格异常波动。
公司及控股股东无应披露而未披露的重大事项，亦无处于筹划阶段的应披露而未披露的重大事项。

【2007-08-23】
刊登澄清公告,
南京港澄清公告
近来，市场上有一些关于南京港的传闻，传闻内容包括（1）南京金城集团将借壳公司；（2）公司将和上港集团合并重组。
公司现就上述传闻澄清如下
（1）公司及控股股东未与南京金城集团就上述借壳事宜进行任何形式的接触，亦未签署任何协议。
（2）公司及控股股东未与上港集团就上述合并重组事宜进行任何形式的接触，亦未签署任何协议。
（3）公司生产经营情况正常。
（4）公司董事会不存在任何应披露而未披露的信息。

【2007-08-10】
公布07年半年报及预计07年1-9月净利润比上年同期下降30%-50%,
南京港公布2007年半年报基本每股收益0.0561元，稀释每股收益0.0561元，每股收益（扣除）0.0561元，每股净资产2.11元，净资产收益率2.66%，加权平均净资产收益率2.64%，扣除非经常性损益后净利润13791261.02元，营业收入71997639.08元，归属于母公司所有者净利润13789424.42元，归属于母公司股东权益517756902.72元。
预计2007年1-9月净利润比上年同期下降30%-50%。
业绩变动的原因2006年5月，中国石化贯通了仪征至长岭的输油管线，导致我公司的管道原油业务遭受巨大打击，今年，我公司已无管道原油业务，导致我公司上半年及前三季度业绩比上年同期大幅萎缩。
董监事会公告
南京港股份有限公司董监事会于2007年8月8日召开，会议通过如下决议
1、《南京港股份有限公司2007年度半年度报告及其摘要》；
2、同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为不超过2,500万元，使用期限为不超过6个月。

【2007-07-31】
刊登2007年1-6月业绩快报，每股收益0.06元公告,
南京港2007年1-6月业绩快报，每股收益0.06元公告
一、2007年1-6月主要财务数据及指标
单位人民币元
项目2007年1－6月2006年1－6月本期比上年同期增减（％）
营业总收入71,997,639.0892,408,991.47-22.09
营业利润18,810,055.7937,416,261.29-49.73
利润总额18,807,314.6037,444,461.29-49.77
净利润13,789,424.4225,087,789.07-45.04
每股收益0.060.10-40
净资产收益率2.65%5.90%下降3.25个百分点
2007年6月30日2006年12月31日本年比上年增减（％）
总资产594,117,871.16575,823,467.003.18
净资产517,756,902.72518,340,966.00-0.11
股本245,872,000245,872,0000
每股净资产2.112.110
二、经营业绩和财务状况的简要说明
2007年1－6月公司实现主营业务收入71,997,639元，利润总额18,807,314.6元，净利润13,789,424元，均比去年同期有一定程度的下降，主要是由于中石化仪征－长岭沿江输油管道在2006年5月25日贯通，对公司的支柱业务――原油业务造成了很大程度的冲击，在下半年公司将努力争取在成品油及液体化工市场上取得一定的突破，同时采取积极的措施来控制成本，争取扭转这种不利局面。

【2007-06-30】
刊登董事会决议公告,
南京港董事会决议公告
南京港股份有限公司第二届董事会2006年度第五次会议于2007年6月29日召开，形成如下决议
1.审议通过了《南京港股份有限公司信息披露管理制度》。
2.审议通过了《南京港股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
3.审议通过了《董事、监事、高级管理人员2006年薪酬兑现方案》。

【2007-05-22】
刊登2006年度分红派息实施，每10股派0.6元公告,
南京港2006年度分红派息实施，每10股派0.6元公告
南京港2006年度分红派息方案为每10股派0.6元人民币现金（含税），扣税后每10股派发现金0.54元。
股权登记日2007年5月25日
除息日2007年5月28日
无限售条件的流通股东的现金红利于2007年5月28日通过股东托管证券商直接划入其资金帐户。
有限售条件的流通股东的现金红利由本公司直接派发。

【2007-05-18】
刊登仪征港区C111#储罐发生爆燃事故公告,
南京港仪征港区C111#储罐发生爆燃事故公告
2007年5月17日15时15分，南京港仪征港区C111#储罐在附属设施维修过程中发生爆燃事故，致施工方江苏华东工业设备安装股份有限公司两名职工死亡，目前事故调查工作正在有序进行。
本次事故由于处置及时，未造成水体污染。经现场勘察，预计本次事故对公司的经济损失在300万元以内。
由于本次事故仅涉及公司一座储罐，因此不会对公司的正常生产经营产生重大影响。

【2007-04-27】
刊登二00六年度股东大会决议公告,
南京港二00六年度股东大会决议公告
南京港二00六年度股东大会于2007年4月26日召开，通过如下议案
1、《南京港股份有限公司2006年度报告及其摘要》；
2、《南京港股份有限公司董事会2006年度工作报告》；
3、《南京港股份有限公司监事会2006年度工作报告》；
4、《南京港股份有限公司2006年度财务决算报告》；
5、《关于向南京化工园西坝石化物流有限公司提供担保的议案》；
6、《公司2006年度利润分配方案》。

【2007-04-26】
召开股东大会,停牌一天
南京港召开股东大会。

【2007-04-20】
公布07年一季报及预计07年中期净利润比上年同期下降30%-50%,
南京港公布2007年一季报每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.02元，每股净资产2.13元，净资产收益率0.82%，扣除非经常性损益后净利润4270517.31元，主营业务收入36601185.58元，净利润4278871.1元，股东权益522619837.23元。
公司预计2007年中期净利润比上年同期下降30%-50%。
业绩变动的原因说明2006年5月，中国石化贯通了仪征至长岭的输油管线，导致我公司的管道原油业务遭受巨大打击，今年一季度，我公司已无管道原油业务，导致我公司一季度及上半年业绩比上年同期大幅萎缩。

【2007-04-11】
刊登举行2006年度报告网上说明会的补充通知公告,
南京港举行2006年度报告网上说明会的补充通知公告
南京港原定于2007年4月12日（星期四）下午14:00-16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台（http://irm.p5w.net）举行公司2006年度业绩说明会，现调整为在中证网（http://www.cs.com.cn）举行2006年度业绩说明会，同时投资者也可登陆http://irm.p5w.net参与业绩说明会。
业绩说明会的时间及会议参加人员不变。

【2007-04-10】
刊登定于4月12日举行2006年度报告网上说明会公告,
南京港定于4月12日举行2006年度报告网上说明会公告
南京港定于2007年4月12日（星期四）下午14:00-16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2006年度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度报告说明会。
届时公司董事长连维新、独立董事李心合、总经理杨德成、副总经理董事会秘书陆瑞峰、财务部经理杨亚东、证券部副经理吴伟，及保荐代表人康剑雄将在网上与投资者进行沟通。


【2007-04-04】
刊登江苏外运出售公司股份2,490,408股公告,
南京港江苏外运出售公司股份2,490,408股公告
南京港于2007年4月3日接到中国外运江苏公司通知，截至2007年3月30日收盘，江苏外运通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股份2,490,408股，平均出售价格为7.167元/股，出售股份占公司总股本的1.01%，截至2007年3月30日收盘，江苏外运持有公司股份为0股。


【2007-03-30】
公布2006年年报,上午停牌一小时
南京港公布2006年年报每股收益0.1263元，每股收益（扣除）0.1262元，加权平均每股收益0.1263元，加权平均每股收益（扣除）0.1262元，每股净资产2.11元，调整后每股净资产2.11元，净资产收益率5.99%，加权平均净资产收益率6.18%，扣除非经常性损益后净利润31038523元，主营业务收入162370971元，净利润31059682元，股东权益518340966元。
董、监事会决议公告
南京港股份有限公司于2007年3月28日召开第二届董、监事会第一次会议，会议审议通过了以下议案
1、审议通过了《南京港股份有限公司2006年度报告及其摘要》
2、审议通过了《南京港股份有限公司2006年募集资金使用的专项说明的议案》。
3、审议通过了《关于向南京化工园西坝石化物流有限公司提供担保的议案》
4、审议通过了南京港股份有限公司2006年度利润分配预案每10股派0.6元（含税）。
定于2007年4月26日召开2006年度股东大会，审议上述有关议案。
关于对外担保事项公告
南京化工园西坝石化物流有限公司因项目投资需要，拟向银行申请长期贷款6000万元人民币，银行提出借款担保的要求。根据该公司章程规定，各股东单位应按其持股比例提供担保。我公司持有其10％的股权，拟对其借款的600万元人民币提供担保。
截至2007年3月30日，董事会批准的对外担保额度为600万元，占最近一期经审计净资产的1.16%，公司实际对外担保额为0元，无逾期担保.
关于日常关联交易公告
南京港股份有限公司预计2007年度与南京港务管理局的日常关联交易（消防监护费）金额为4,500,000元。

【2007-02-28】
刊登2006年度业绩快报,上午停牌一小时
南京港2006年度业绩快报
2006年度主要财务数据和指标
单位人民币元
项目2006年2005年本年比上年增减（％）
主营业务收入162,370,971.41205,365,032-20.94
主营业务利润85,240,773.01134,000,392-36.39
利润总额47,100,642.5991,068,460-48.28
净利润31,059,681.7160,256,871-48.45
每股收益0.130.39-66.67
净资产收益率5.9%12.38%下降6.48个百分点
2006年2005年本年比上年增减（％）
总资产567,423,443.86551,109,0552.96
净资产526,174,941.13486,742,9408.10
每股净资产2.143.17-32.49
经营业绩和财务状况的简要说明
2006年5月，中国石化贯通了仪征－长岭输油管道，给我公司管道原油业务带来了巨大冲击，导致同期我公司主营业务收入及净利润大幅下滑。2006年6月，公司实施资本公积金转增股本，股本规模迅速扩大，因此公司每股收益有大幅下降。

【2006-12-30】
刊登拟投资设立南京惠洋码头有限公司公告,
南京港拟投资设立南京惠洋码头有限公司公告
南京港第二届董事会2006年度第五次会议于2006年12月29日召开，审议通过了《关于投资设立南京惠洋码头有限公司的议案》。
该公司注册资本为人民币30,000,000元，公司出资18,000,000元，占该公司股权比例为60%；江苏金翔石油化工有限公司出资12,000,000元，占该公司股权比例为40%。
本次投资不涉及关联交易。

【2006-11-10】
调出盐田港物流40指数样本,
南京港调出盐田港物流40指数样本，于2006年11月20日正式实施。

【2006-11-06】
刊登限售股份上市流通提示性公告,
南京港限售股份上市流通提示性公告
1、本次限售股份实际可上市流通数量为22,240,832股。
2、本次限售股份可上市流通日为2006年11月9日。


【2006-10-28】
公布2006年三季报,
南京港公布2006年三季报每股收益0.1142元，每股收益（扣除）0.1142元，每股净资产2.13元，调整后每股净资产2.13元，净资产收益率5.3648%，扣除非经常性损益后净利润28072474.33元，主营业务收入123783395.18元，净利润28068119.33元，股东权益523183378.75元。

【2006-09-29】
刊登2006年第一次临时股东大会决议公告,
南京港2006年第一次临时股东大会决议公告
南京港2006年第一次临时股东大会现场会议于2006年9月28日召开，审议通过了如下决议
1、《关于变更募集资金投向收购南京港龙潭集装箱有限公司20%股权的议案》。
2、《关于修改<南京港股份有限公司章程>的议案》。

【2006-09-28】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
南京港采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
第一、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年9月28日上午9:30-11:30、下午13:00-1500，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码362040；投票简称为宁港投票。
（3）在投票当日，宁港投票昨日收盘价显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（4）股东投票的具体程序
①买卖方向为买入投票；
②在委托价格项下填报本次临时股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表
序号议案内容对应申报价
1总议案100
2关于变更募集资金投向收购
南京港龙潭集装箱有限公司20%股权的议案1.00
3关于修改《南京港股份有限公司章程》的议案2.00
对于总议案的表决，股东如果通过网络投票系统进行了重复投票,则以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
③在委托股数项下填报表决意见，对应的申报股数如下
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

【2006-09-26】
刊登召开公司2006年第一次临时股东大会的提示公告,
南京港召开公司2006年第一次临时股东大会的提示公告
根据相关规定，南京港现公告2006年第一次临时股东大会的提示公告。
1、本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间为2006年9月28日14:30
网络投票时间为2006年9月27日－2006年9月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年9月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年9月27日15:00至2006年9月28日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日2006年9月22日
3、现场会议召开地点南京市下关区江边路19号南京港股份有限公司223室
4、召集人公司董事会
5、会议方式本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议审议的议题
（1）《关于变更募集资金投向收购南京港龙潭集装箱有限公司20%股权的议案》；
（2）关于修改《南京港股份有限公司章程》的议案。

【2006-09-12】
刊登对外收购关联交易公告,
南京港董事会决议暨召开2006年度第一次临时股东大会的通知公告
南京港第二届董事会2006年度第三次会议于2006年9月8日召开，通过了以下议案
一、《关于变更募集资金投向收购南京港龙潭集装箱有限公司20%股权的议案》:
南京港股份有限公司拟以人民币17,009.34万元收购南京港务管理局持有的南京港龙潭集装箱有限公司20%的股权,因南京港务管理局持有公司63.38％的股权，为公司的控股股东、实际控制人，本次收购交易行为属于关联交易。
二、《关于修改〈南京港股份有限公司章程〉的议案》:
1、原第六条修改为公司注册资本为人民币2,458,720,000元。
2、原第二十二条后增加2006年5月18日，公司2005年度股东大会通过资本公积金10股转增6股的方案后，公司的股份总数为2,458,720,000股。
三、《关于召开南京港股份有限公司2006年度第一次临时股东大会的议案》。
1、本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间为2006年9月28日14:30
网络投票时间为2006年9月27日－2006年9月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年9月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年9月27日15:00至2006年9月28日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日2006年9月22日
3、现场会议召开地点南京市下关区江边路19号南京港股份有限公司223室
4、召集人公司董事会
5、会议方式本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议审议的议题
（1）《关于变更募集资金投向收购南京港龙潭集装箱有限公司20%股权的议案》；
（2）关于修改《南京港股份有限公司章程》的议案。
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
第一、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年9月28日上午9:30-11:30、下午13:00-1500，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码362040；投票简称为宁港投票。
（3）在投票当日，宁港投票昨日收盘价显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（4）股东投票的具体程序
①买卖方向为买入投票；
②在委托价格项下填报本次临时股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表
序号议案内容对应申报价
1总议案100
2关于变更募集资金投向收购
南京港龙潭集装箱有限公司20%股权的议案1.00
3关于修改《南京港股份有限公司章程》的议案2.00
对于总议案的表决，股东如果通过网络投票系统进行了重复投票,则以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
③在委托股数项下填报表决意见，对应的申报股数如下
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
第二、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
a．申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区；填写姓名、证券帐户号、身份证号等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
b．激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借激活校验码激活服务密码。
买入证券买入价格买入股数
3699991.00元4位数字的激活校验码
如服务密码激活指令上午1130之前发出的，当日下午1300即可使用；如服务密码激活指令上午1130之后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似
买入证券买入价格买入股数
3699992.00元大于1的整数
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年9月27日15:00至2006年9月28日15:00期间的任意时间。
（4）股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

【2006-08-16】
公布2006年半年报,
南京港公布2006年半年报每股收益0.102元，每股收益（扣除）0.102元，加权平均每股收益0.102元，加权平均每股收益（扣除）0.102元，每股净资产2.02元，调整后每股净资产2.02元，净资产收益率5.05%，加权平均净资产收益率5.02%，扣除非经常性损益后净利润25068895.07元，主营业务收入91600664.18元，净利润25087789.07元，股东权益496463729.03元。

【2006-07-26】
刊登2006年1-6月业绩快报公告,
南京港2006年1-6月业绩快报公告
一、2006年1－6月主要财务数据及指标
单位人民币元
项目2006年1－6月2005年1－6月本期比上年同期增减（％）
主营业务收入91,600,664.18102,749,036.00-10.85
主营业务利润52,442,475.2368,699,709.00-23.66
利润总额37,444,461.2947,286,899.00-20.81
净利润25,087,789.0730,690,721.00-18.26
每股收益0.100.20-50.00
净资产收益率5.05%5.90%下降0.85个百分点
项目2006年6月30日2005年6月30日本年比上年增减（％）
总资产527,113,971.50575,064,523.00-8.34
净资产496,463,728.03520,404,790.00-4.60
股本245,872,000153,670,00060
每股净资产2.023.39-40.41
二、经营业绩和财务状况的简要说明
2006年1－6月公司实现主营业务收入91,600,664元，利润总额37,444,461元，净利润25,087,789元，均比去年同期有一定程度的下降，主要是由于中石化仪征－长岭沿江输油管道在5月25日贯通，对公司的支柱业务――原油业务造成了很大程度的冲击，在下半年公司将努力争取在成品油及液体化工市场上取得一定的突破，同时采取积极的措施来控制成本，争取扭转这种不利局面。

【2006-06-12】
刊登分红派息及资本公积金转增股本实施公告,
南京港分红派息及资本公积金转增股本实施公告
南京港2005年度分红派息及资本公积金转增股本方案为向全体股东每10股派1元人民币现金（扣税后10股派0.9元），公积金每10股转增6股。
股权登记日2006年6月16日
除权除息日2006年6月19日
红利发放日2006年6月19日（深市），2006年6月20日（沪市）
新增可流通股份上市日2006年6月19日（深市），2006年6月20日（沪市）。

【2006-05-25】
刊登重大事项公告,
南京港重大事项公告
近日，南京港接到南京港务管理局收转的中国石油化工股份有限公司《关于投用仪征至长岭原油输送管线的函》，中国石化投资建设的仪征至长岭原油运输管线（简称仪长线）已经基本建成，拟在5月25日进行试投产。
根据目前掌握的信息，仪长线的建成投产会对公司管道原油业务构成负面影响。
仪长线建成后，公司预计今年管道原油中转量将减少约800万吨，减少主营业务收入约4,000万元。
为减少仪长线投产给公司带来的影响，公司将加快募集资金项目的建设，尽快形成生产能力，并加大液体化工及成品油市场的开发力度，争取做大成品油，做强液体化工业务。同时，根据董事会决议，尽快实施南京港龙潭集装箱有限公司的股权收购项目，形成新的利润增长极。

【2006-05-19】
刊登二00五年度股东大会决议公告,
南京港二00五年度股东大会决议公告
南京港二00五年度股东大会于2006年5月18日召开，通过了如下议案
1、《南京港股份有限公司董事会2005年度工作报告》；
2、《南京港股份有限公司监事会2005年度工作报告》；
3、《南京港股份有限公司2005年度财务决算报告》；
4、《关于向南京化工园西坝石化物流有限公司提供担保的议案》；
5、关于修改《南京港股份有限公司章程》的议案；
6、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
7、关于修改《董事会工作规则》的议案；
8、关于修改《监事会工作规则》的议案；
9、《公司2005年度利润分配方案》。

【2006-05-18】
召开股东大会,停牌一天
南京港召开股东大会。

【2006-05-12】
南京港调出深证100指数样本,
南京港调出深证100指数样本，于2006年5月22日正式实施。

【2006-04-22】
刊登关于举行2005年年度报告网上说明会的通知公告,
南京港关于举行2005年年度报告网上说明会的通知公告
为使广大投资者进一步详细了解公司年报信息，南京港定于2006年4月25日（星期二）下午13:30-15:30在中国证券报提供的网上平台举行公司2005年度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆中证网（http://www.cs.com.cn）参与年度报告说明会。

【2006-04-19】
刊登对外担保事项公告,
南京港对外担保事项公告
经南京港2006年4月14日召开的第二届董事会2006年度第一次会议审议通过，公司拟为公司持股10%的南京化工园西坝石化物流有限公司提供担保。
该公司因建设需要，拟向交通银行借款2,300万，银行提出借款担保的要求。根据该公司章程规定，各股东单位应按其持股比例提供担保。公司持有其10%的股权，拟对其借款的230万提供担保。该项担保事件还需提交公司股东大会审议通过方可执行。
关于日常关联交易的公告
2006年度预计与关联方南京港务管理局发生的日常关联交易金额5,900,000元。

【2006-04-18】
公布2005年年报及2006年一季报,上午停牌一小时
南京港公布2005年年报每股收益0.3921元，每股收益（扣除）0.3937元，加权平均每股收益0.4183元，加权平均每股收益（扣除）0.4201元，每股净资产3.17元，调整后每股净资产3.17元，净资产收益率12.38%，加权平均净资产收益率13.32%，扣除非经常性损益后净利润60507047元，主营业务收入205365032元，净利润60256871元，股东权益486742940元。
2006年一季报每股收益0.0988元，每股收益（扣除）0.0988元，每股净资产3.27元，调整后每股净资产3.27元，净资产收益率3.02%，扣除非经常性损益后净利润15178619.92元，主营业务收入49533185.71元，净利润15178619.92元，股东权益501921560元。
公布董监事会决议及召开股东大会的通知
南京港股份有限公司第二届董事会于2006年4月14日在南京召开，会议审议并以举手表决的方式通过了以下议案
一、审议通过了《关于调整公司总经理的议案》。
因工作调整，章俊同志拟辞去公司总经理职务，根据《公司章程》的规定，董事长推荐杨德成同志担任公司总经理职务。
二、审议通过了《南京港股份有限公司董事会2005年度工作报告的议案》。
三、审议通过了《南京港股份有限公司2005年度报告及其摘要》。
四、审议通过了《南京港股份有限公司2005年度总经理工作报告》的议案。
五、审议通过了《南京港股份有限公司2005年度财务决算报告的议案》。
六、审议通过了《南京港股份有限公司2005年募集资金使用的专项说明的议案》。
七、审议通过了《关于南京港股份有限公司碳钢储罐扩建工程的议案》。
该项目总投资为4350万元，拟建设6个拱顶碳钢罐及其辅助设施，新增一次贮存能力为80000m3，预计建设周期为一年，年仓储量可达55万吨，实现收入825万元，实现税后净利润368万元。
八、审议通过了《关于投资中化扬州石化码头仓储有限公司的议案》。
公司拟与中化国际实业公司、中化国际石油（巴哈马）公司共同组建中化扬州石化码头仓储有限公司。公司拟用3座码头和现金2,647万元入资，占合资公司40％的股权；中化国际实业公司、中化国际石油（巴哈马）分别现金出资4,815万元、3,440万元，占合资公司35％和25％的股权，我公司拟在近期与其他两方签署相关合资合作协议。我公司与合资方无关联关系，该投资行为未构成关联交易。
九、审议通过了《南京港股份有限公司2006年第一季度报告》。
十、审议通过了《关于向南京化工园西坝石化物流有限公司提供担保的议案》。
十一、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2005年薪酬兑现方案的议案》。
十二、审议通过了《关于修改〈南京港股份有限公司章程〉的议案》。
十三、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。
十四、审议通过了《关于修改〈董事会工作规则〉的议案》。
十五、审议通过了《南京港股份有限公司关于变更募集资金投向的议案》。
公司拟用募集资金收购南京港龙潭集装箱公司20％的股权，该收购行为构成关联交易。本次龙潭公司股权转让涉及国有股权转让，尚需相关主管部门对本次收购行为进行审批及确认。
十六、审议通过了《南京港股份有限公司2005年度利润分配预案》
公司拟以2005年12月31日的总股本153,670,000股为基数，每10股派发现金股利1元（含税），以2005年度末公司总股本153,670,000股为基数，按每10股转增6股的比例，每股面值1元，实施转增股本，共计转增股本92,202,000股。
十七、，审议通过了《关于召开南京港股份有限公司2005年年度股东大会的议案》。
公司决定于2006年5月18日召开2005年股东大会，审议上述有关事项。

【2006-02-24】
刊登2005年度业绩快报公告,上午停牌一小时
南京港2005年度业绩快报公告
本公告所载2005年度的财务数据已经公司内部审计，未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2005年主要财务数据及指标
单位人民币元
项目2005年2004年本年比上年增减（％）
主营业务收入205,365,031.89195,244,258.305.18
主营业务利润134,000,391.77127,559,971.285.05
利润总额91,068,460.1089,322,503.141.95
净利润60,621,055.3959,576,991.821.75
每股收益0.390.52-25
净资产收益率12.45%27.18%-14.73
2005年2004年本年比上年增减（％）
总资产543,365,632.42319,717,740.6269.95
净资产487,107,123.96219,202,110.62122.22
注公司总股本2004年末为11517万股，2005年末为15367万股。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
2005年公司实现主营业务收入205,365,032元，利润总额91,068,460元，净利润60,621,055元。
2005年国内原油、成品油市场的稳定发展给公司带来了稳定增长的收益，同时公司在董事会的领导下积极开拓竞争相对激烈的液体化工市场，取得了一定成绩，主营业务收入及净利润均创历史新高，各项指标同比去年均呈现稳定增长。
2005年，公司成功实现股票发行并上市，股本和资产规模迅速扩大，因此公司总资产和净资产规模均较上年同期有大规模增长，而净资产收益率有大幅下降。

【2005-11-29】
深交所正式编制和发布中小企业板指数,
深交所决定于2005年12月1日起正式编制和发布中小企业板指数。中小企业板指数代码:399101，简称中小板指，基日2005年6月7日，基日指数1000点。实时指数通过实时行情库发布。
鉴于中小企业板公司已经全部完成股权分置改革，从指数发布之日起，中小企业板股票简称取消G股标志，恢复股权分置改革前的简称。

【2005-11-11】
调入深证100指数样本,
G南京港调入深证100指数样本，于2005年11月21日正式实施。

【2005-11-09】
对价股份上市流通日,不设涨跌幅限制,
G南京港股份结构变动公告
南京港于2005年11月4日刊登了《股权分置改革实施公告》，预计股权分置改革方案将于2005年11月9日正式实施完毕，公司股票恢复交易。公司股权分置改革方案实施后，即非流通股股东支付对价后，公司股份结构发生变化。现将公司股权分置改革方案实施后股份变动情况予以公告。

【2005-11-04】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
11月9日复牌
南京港股权分置改革方案实施公告
一、南京港股份有限公司（以下简称公司或本公司）股权分置改革方案已经2005年10月27日召开的相关股东会议表决通过，并已获江苏省人民政府国有资产监督管理委员会批准。
二、股权分置改革方案
1、对价方案方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3股对价股份。
2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
三、股权分置改革方案实施进程
序号日期事项是否停牌
12005年11月4日刊登股权分置改革方案实施公告继续停牌
22005年11月7日实施股权分置改革股份变更登记日继续停牌
原非流通股股东持有的非流通股股份
性质变更为有限售条件的流通股
32005年11月8日深市流通股股东获付对价股份到账日继续停牌
沪市流通股股东获付对价股份到账日
42005年11月9日公司股票复牌、对价股份上市流通恢复交易
公司股票简称变更为G南京港
该日公司股票不计算除权参考价
不设涨跌幅限制、不纳入指数计算
52005年11月10日公司股票开始设涨跌幅限制，以前1正常交易
交易日为基期纳入指数计算
本次股权分置改革方案实施前，非流通股股份为115,170,000股，占公司总股本的74.95%，流通股股份为38,500,000股，占公司总股本的25.05%。本次股权分置改革方案实施后，有限售条件的流通股份为103,620,000股，占公司总股本的67.43%，无限售条件的流通股份为50,050,000股，占公司总股本的32.57%。
股票简称变更公告
南京港股权分置改革方案实施完毕后，公司股票将于2005年11月9日恢复交易，从2005年11月9日起公司股票简称由南京港变更为G南京港，公司股票代码002040不变。

【2005-10-28】
刊登股权分置改革方案获股东会议表决通过公告,继续停牌
南京港股权分置改革相关股东会议表决结果公告
南京港股权分置改革相关股东会议现场会议于2005年10月27日召开，会议审议通过了《南京港股份有限公司股权分置改革方案》。
会议出席情况
参与表决股东及股东代理人合计2,037名,代表公司股份130,109,726股,占公司股份总数的84.67%。其中:参加表决的非流通股股东及股东代理人合计6名,代表公司股份115,170,000股,占公司股份总数的74.95%。参加网络投票的流通股股东合计2,030名,代表股份12,819,954股,占公司流通股股份总数的33.30%,占公司股份总数的8.34%。委托董事会进行投票的流通股股东合计85人,代表股份2,119,772股,占公司流通股股份总数的5.51%,占公司股份总数的1.38%。
《南京港股份有限公司股权分置改革方案》投票表决结果
1、全体股东表决情况
同意126,818,429股,占参加本次会议有效表决权股份总数的97.47%；反对3,190,497股,占参加本次会议有效表决权股份总数的2.45%；弃权100,800股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.08%。
2、流通股股东表决情况
同意11,648,429股,占参加本次会议表决的流通股股东有效表决股份总数的77.97%；反对3,190,497股,占参加本次会议表决的流通股股东有效表决股份总数的21.36%；弃权100,800股,占参加本次会议表决的流通股股东有效表决股份总数的0.67%。

【2005-10-27】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
南京港采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
1、相关股东会议的召开时间
现场会议召开时间为2005年10月27日下午1400
网络投票时间为2005年10月25日－10月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为每个交易日的930－1130、1300－1500，即2005年10月25日－10月27日的股票交易时间。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2005年10月25日的930－10月27日的1500。
2、现场会议召开地点南京港股份有限公司附3楼会议室
3、会议方式相关股东会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的方式。
4、相关股东会议审议的事项为《南京港股份有限公司股权分置改革方案》。
采用交易系统投票的程序
深市投资者投票代码362040；通过上交所市值配售持有本公司股票的股东投票代码为789040。投票简称均为“南港投票”。
股东投票的具体程序为
a．买卖方向为买入投票
b．在“委托价格”项下1元代表相关股东会议将要审议的议案暨《南京港股份有限公司股权分置改革方案》，以1元的价格予以申报。
公司简称议案序号议案内容对应的申报价格
宁港投票1《公司股权分置改革方案》1元
c．在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
d．对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

【2005-10-26】
刊登股东承诺事项公告,继续停牌
南京港股东承诺事项公告
南京港控股股东南京港务管理局向南京港承诺如果本次相关股东会议通过了《南京港股份有限公司股权分置改革方案》，则南京港务管理局将向南京港2005年度股东大会提出每10股转增不少于6股的资本公积金转增股本的提案，并在该次股东大会上对该提案投赞成票。

【2005-10-25】
刊登提示公告,网络投票起止日:10月25日至10月27日,继续停牌
南京港股权分置改革方案获得国有资产监督管理部门批准公告
南京港股权分置改革方案已获江苏省人民政府国有资产监督管理委员会批准。
召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告
根据相关规定，南京港现公告股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
1、相关股东会议的召开时间
现场会议召开时间为2005年10月27日下午1400
网络投票时间为2005年10月25日－10月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为每个交易日的930－1130、1300－1500，即2005年10月25日－10月27日的股票交易时间。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2005年10月25日的930－10月27日的1500。
2、现场会议召开地点南京港股份有限公司附3楼会议室
3、会议方式相关股东会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的方式。
4、相关股东会议审议的事项为《南京港股份有限公司股权分置改革方案》。
采用交易系统投票的程序
深市投资者投票代码362040；通过上交所市值配售持有本公司股票的股东投票代码为789040。投票简称均为“南港投票”。
股东投票的具体程序为
a．买卖方向为买入投票
b．在“委托价格”项下1元代表相关股东会议将要审议的议案暨《南京港股份有限公司股权分置改革方案》，以1元的价格予以申报。
公司简称议案序号议案内容对应的申报价格
宁港投票1《公司股权分置改革方案》1元
c．在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
d．对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

【2005-10-22】
公布2005年三季报,继续停牌
南京港公布2005年三季报每股收益0.3048元，每股收益（扣除）0.3064元，每股净资产3.092元，调整后每股净资产3.092元，净资产收益率9.86%，扣除非经常性损益后净利润47083198.32元，主营业务收入146803190.79元，净利润46833590.81元，股东权益475079659.38元。

【2005-10-19】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告,今起停牌
南京港召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告
南京港于2005年9月12日刊登了《南京港股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》，并于9月29日刊登了《南京港股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知（经修改）》。根据相关规定，现公告本次相关股东会议的第一次提示公告。
1、相关股东会议的召开时间
现场会议召开时间为2005年10月27日下午14:00
网络投票时间为2005年10月25日－10月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为每个交易日的9:30－11:30、13:00－15:00，即2005年10月25日－10月27日的股票交易时间。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2005年10月25日的9:30－10月27日的15:00。
2、股权登记日2005年10月18日
3、现场会议召开地点南京港股份有限公司附3楼会议室
4、会议召集人公司董事会
5、会议方式相关股东会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的方式。
6、参加相关股东会议的方式公司股东只能选择现场投票、征集投票或网络投票中的一种表决方式。
7、提示公告相关股东会议召开前，公司将于10月19日、10月25日发布2次召开相关股东会议的提示公告。
8、相关股东会议审议的事项为《南京港股份有限公司股权分置改革方案》。
董事会投票委托征集函
南京港董事会向公司全体流通股股东征集拟于2005年10月21日召开的审议公司股权分置改革方案的相关股东会议的投票权。公司董事会指定叶树理先生作为本次征集工作的联系人。
（一）征集对象截止2005年10月18日下午15:00交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体南京港流通股股东。
（二）征集时间2005年10月19日-24日，上午8:30-下午17:00。
（三）征集方式本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊和网站上发布公告进行投票权征集行动。


【2005-10-11】
刊登2005年上半年分红派息公告,
南京港2005年上半年分红派息公告
本公司2005年度上半年分红派息方案为按公司现在总股本153670000股为基数，向全体股东每10股派4元人民币现金(扣税后10派3.6元)。
股权登记日2005年10月14日。
除息日2005年10月17日。
红利发放日2005年10月17日（深市），2005年10月18日（沪市）
分红派息对股权分置承诺事项的影响
南京港股权分置改革方案的附加承诺条款之二南京港务管理局承诺自所持股份获得流通权之日起36个月内，在遵守上述承诺的前提下，通过证券交易所挂牌交易出售南京港股票，委托出售价格不低于9.07元/股（若此期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，应对该价格进行除权处理）。此次分红派息之后，从2005年10月17日起该承诺调整为委托出售价格为不低于8.67元。

【2005-09-29】
刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
9月30日复牌
南京港调整股权分置改革方案公告
南京港股权分置改革方案自2005年9月12日公告以来，公司非流通股股东与流通股股东进行了沟通。根据双方充分协商的结果，经全体非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案部分内容作出调整，公司控股股东南京港务管理局作出如下附加承诺
（1）附加承诺条款之一南京港务管理局承诺在实施本次股权分置改革方案之后，将向2005-2009年每年的年度股东大会提出满足以下条件的利润分配议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票利润分配比例不低于当年实现的可分配利润(非累计未分配利润)的50%。
（2）附加承诺条款之二南京港务管理局承诺自所持股份获得流通权之日起36个月内，在遵守上述承诺的前提下，通过证券交易所挂牌交易出售南京港股票，委托出售价格不低于9.07元/股（若此期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，应对该价格进行除权处理）。
（3）附加承诺条款之三南京港务管理局承诺在2010年12月31日前不因通过证券交易所挂牌交易出售股份而失去对南京港的绝对控股地位（持股比例不少于51%）。
南京港务管理局同时声明若在承诺的禁售期内出售其持有的原非流通股股份，或在禁售期满后超出承诺的比例或低于承诺的股价出售其持有的原非流通股股份，则该等行为的实施人愿意承担相应的违约责任，即因实施该种违约行为所得到的价款将全部归公司所有。
本次股权分置改革方案的其他内容不变。
变更相关股东会议股权登记日暨延期召开相关股东会议
南京港于2005年9月12日披露了股权分置改革方案及召开相关股东会议的通知，原确定2005年9月29日为相关股东会议的股权登记日。因履行确定股权分置改革最终方案的有关报批程序，公司延迟至9月29日披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果，公司股票于9月30日复牌。
为保障广大投资者股票交易的权利，本次相关股东会议的日程调整如下
本次相关股东会议的股权登记日2005年10月18日
本次相关股东会议现场会议召开日2005年10月27日
本次相关股东会议网络投票时间2005年10月25日-2005年10月27日
1、现场会议召开时间调整为2005年10月27日下午1400。召开地点不变。公司将在2005年10月19日和10月25日发布2次召开相关股东会议的提示公告。
2、本次改革相关证券停复牌安排调整如下
（1）公司董事会将申请相关证券自2005年9月12日起停牌，于2005年9月30日复牌，此段时期为股东沟通时期。
（2）公司董事会将在2005年9月29日公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
（3）公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日（2005年10月19日）起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。
3、网络投票具体时间调整为2005年10月25日－10月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为每个交易日的930－1130、1300－1500，即2005年10月25日－10月27日的股票交易时间。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2005年10月25日的930－10月27日的1500。
4、相关股东会议的现场登记时间调整为2005年10月20日-24日，上午830-下午1700。登记地点不变。
5、董事会征集投票权的征集时间调整为2005年10月19日-24日，上午830-下午1700。征集对象为截止2005年10月18日下午1500收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。董事会征集投票联系人、征集方式、程序和步骤不变。

【2005-09-21】
刊登延期披露股改方案沟通协商情况和结果公告,继续停牌
南京港延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果公告
南京港2005年9月12日披露了股权分置改革方案后，协助非流通股股东与流通股股东以网上路演、现场沟通、发放征求意见函、开通咨询电话、电子邮件等多种形式进行了充分有效的沟通。因股权分置改革最终方案的确定尚需履行有关报批程序，公司不能按原定计划披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果。根据有关规定，经深圳证券交易所同意，公司延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果，股票继续停牌。
本公司将在履行有关报批程序后尽快披露沟通协商情况和结果，并申请股票复牌。
2005年第三次临时股东大会决议公告
通过《公司2005年上半年利润分配方案》。

【2005-09-20】
召开股东大会,继续停牌
南京港召开股东大会。

【2005-09-16】
刊登进行股权分置改革网上投资者沟通会公告,继续停牌
南京港进行股权分置改革网上投资者沟通会公告
南京港将于2005年9月19日（星期一）下午14:00-16:00在中国证券报提供的网上平台举行股权分置改革网上投资者沟通会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆中证网（http://www.cs.com.cn）·中国股权分置改革网（http://gqfz.cs.com.cn）参与本次沟通会。
出席本次说明会的人员有公司董事会成员、高管人员、保荐机构及相关人员。

【2005-09-12】
刊登股权分置改革说明书公告,今起停牌
最晚于2005年9月22日复牌
南京港公布股权分置改革说明书
1.改革方案要点
南京港务管理局、南京长江油运公司、中国外运江苏公司、中国石化集团九江石油化工总厂、中国石化集团武汉石油化工厂、中国南京外轮代理有限公司6家非流通股股东一致同意按比例向流通股东支付对价，以换取其非流通股股份的流通权。根据股权分置改革方案，流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3股股份的对价；支付完成后，公司的非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。
2.非流通股股东的法定承诺事项
根据《上市公司股权分置改革管理办法》，本公司所有非流通股股东作出如下法定承诺
1)南京港务局持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不得上市交易或转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占本公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。
2)其他非流通股股东承诺持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或者转让。
3.本次改革相关股东会议的日程安排
本次相关股东会议的股权登记日2005年9月29日
本次相关股东会议现场会议召开日2005年10月21日
本次相关股东会议网络投票时间2005年10月19日-2005年10月21日
4.本次改革相关证券停复牌安排
1)公司董事会将申请相关证券自2005年9月12日起停牌，最晚于2005年9月22日复牌，此段时期为股东沟通时期。
2)公司董事会将在2005年9月21日（含本日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
3)如果公司董事会未能在2005年9月21日（含本日）之前公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
4)公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。
关于召开股权分置改革相关股东会议的通知
1、相关股东会议的召开时间
现场会议召开时间为2005年10月21日下午1400
网络投票时间为2005年10月19日－10月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为每个交易日的930－1130、1300－1500，即2005年10月19日－10月21日的股票交易时间。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2005年10月19日的930－10月21日的1500。
2、股权登记日2005年9月29日
3、现场会议召开地点南京港股份有限公司附3楼会议室
4、会议召集人公司董事会
5、会议方式相关股东会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的方式。
6、参加相关股东会议的方式公司股东只能选择现场投票、征集投票或网络投票中的一种表决方式。
7、提示公告相关股东会议召开前，公司将于9月30日、10月19日发布2次召开相关股东会议的提示公告。
8、相关股东会议审议的事项为《南京港股份有限公司股权分置改革方案》。
董事会投票委托征集函
南京港董事会向公司全体流通股股东征集拟于2005年10月21日召开的审议公司股权分置改革方案的相关股东会议的投票权。公司董事会指定叶树理先生作为本次征集工作的联系人。
（一）征集对象截止2005年9月29日下午1500交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体南京港流通股股东。
（二）征集时间2005年10月11日-18日，上午830-下午1700。
（三）征集方式本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊和网站上发布公告进行投票权征集行动。
采用交易系统投票的程序
深市投资者投票代码362040；通过上交所市值配售持有本公司股票的股东投票代码为789040。投票简称均为“南港投票”。
股东投票的具体程序为
a．买卖方向为买入投票
b．在“委托价格”项下1元代表相关股东会议将要审议的议案暨《南京港股份有限公司股权分置改革方案》，以1元的价格予以申报。
公司简称议案序号议案内容对应的申报价格
宁港投票1《公司股权分置改革方案》1元
c．在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
d．对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

【2005-08-18】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
南京港公布2005年半年报每股收益0.1997元，每股收益（扣除）0.2021元，加权平均每股收益0.2283元，加权平均每股收益（扣除）0.2311元，每股净资产3.39元，调整后每股净资产3.39元，净资产收益率5.9%，加权平均净资产收益率8.57%，扣除非经常性损益后净利润31063269元，主营业务收入102749036元，净利润30690721元，股东权益520404790元。
董事会决议公告
会议审议通过了以下议案
一、审议通过了《公司二00五年半年度报告》及其摘要。
二、审议通过了《关于姚兆年同志辞去公司总会计师职务的议案》。
三、审议通过了《公司2005年上半年利润分配预案》拟以2005年6月30日的总股本153,670,000股为基数，每10股派发现金股利4元（含税），共计派发现金股利61,468,000元。
董事会决定于2005年9月20日召开公司2005年第三次临时股东大会，审议并表决《公司2005年上半年利润分配方案》。

【2005-06-29】
刊登2005年第二次临时股东大会决议公告,
南京港2005年第二次临时股东大会决议通过了《关于投资南京港龙潭集装箱有限公司的议案》。

【2005-06-28】
召开股东大会,停牌一天
南京港召开股东大会。

【2005-06-22】
刊登网下配售对象股票上市流通的提示公告,
南京港网下配售对象股票上市流通的提示公告
根据中国证监会文件核准，南京港在深圳证券交易所向社会公开发行普通股（A股）3850万股，其中网下向询价对象发行770万股每股面值1.00元人民币的普通股，发行价为7.42元/股。配售对象的获配股票于向社会公众投资者公开发行的股票上市之日即2005年3月25日起锁定三个月后方可上市流通，现锁定期已满，这部分股票将于2005年6月27日上市流通。

【2005-06-02】
刊登重大事项公告,
南京港重大事项公告
近日，国家发展和改革委员会对中国石油化工集团公司仪征--长岭原油管道工程建设项目进行了核准批复。据估计，仪征--长岭原油管道工程合理建设工期为一年半，如果该工程现在开工建设，预计将会在2006年末建成。
根据目前掌握的信息，本公司认为，仪征--长岭原油管道工程建成后，将会使长江南京以上的区域原油运输体系发生变化，并对本公司业务构成负面影响。仪征--长岭原油管道工程建成后，鲁宁管线来油将直接转至仪征--长岭原油管道，通过管道输送至长江中上游的各大石化企业。本公司的管道原油中转量将会因此减少，原油业务收入将会相应减少。

【2005-05-28】
刊登对外投资及关联交易公告,
南京港董事会决议公告
南京港第二届董事会2005年度第三次会议于2005年5月27日召开，通过如下事项
1、审议通过《关于投资南京港龙潭集装箱有限公司的议案》；
公司拟与上海港集装箱股份有限公司、中远码头（南京）有限公司、上港集箱（澳门）有限公司在南京对南京港务管理局独资拥有的南京港龙潭集装箱有限公司实施投资，通过增资扩股，组建合资公司，共同经营南京龙潭集装箱码头一期工程。
合资公司的投资总额为人民币82,000万元，注册资本为人民币47,400万元，占投资总额的57.8%。
公司拟以自有资金人民币现金4,205.538万元投入合资公司，其中2,370万元人民币作为对合资公司的注册资本出资，占合资公司注册资本的5%，其余部分作为溢价投入计入资本公积。本次共同投资构成关联交易。
2、审议通过《关于召开南京港股份有限公司2005年第二次临时股东大会的议案》。
会议时间2005年6月28日（星期二）上午9点。
会议地点南京市下关区江边路19号南京港股份有限公司223室。

【2005-05-19】
刊登二00五年第一次临时股东大会决议公告,
南京港二00五年第一次临时股东大会决议公告
南京港二00五年第一次临时股东大会于2005年5月18日召开，通过如下议案
1、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、《南京港股份有限公司募集资金管理制度》。

【2005-05-18】
召开股东大会,停牌一天
南京港召开股东大会。

【2005-04-18】
公布2005年一季报,
南京港公布2005年一季报每股收益0.1207元，每股收益（扣除）0.1209元，每股净资产3.3075元，调整后每股净资产3.3075元，净资产收益率3.65%，扣除非经常性损益后净利润18575191元，主营业务收入53399752元，净利润18552294元，股东权益508266363元。
董事会决议公告
一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
二、审议通过了《关于用募集资金弥补募集资金项目前期投入资金的议案》。募集资金项目前期投入共计57,178,310元，前期投入项目为1、仪征港区液体化工储运设施扩建工程项目的一期工程投入29,741,356元；2、成品油储运设施建设工程项目的一期工程投入13,436,954元；3、成品油储运设施建设工程项目的二期工程投入14,000,000元；本公司已于招股意向书中详细披露了上述信息，现募集资金已经到位，公司拟从募集资金专用帐户提取募集资金57,178,310元弥补募集资金项目前期投入资金。
公司决定于2005年5月18日（星期三）上午9点召开2005年第一次临时股东大会，审议以上等有关事项。

【2005-03-25】
向社会公众股按市值配售3080万股上市流通,
南京港向社会公众股按市值配售3080万股上市流通。

【2005-03-19】
刊登上市公告书,
南京港上市公告书
本公司发行人民币普通股3850万股。其中网下向询价对象发行770万股(自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月)。经深圳证券交易所批准，公司公开发行的3080万股社会公众股将于2005年3月25日起在深圳证券交易所上市交易。股票简称:南京港，深市股票代码:002040，沪市代理股票代码:609040。

【2005-03-15】
刊登首次公开发行A股摇号中签结果公告,
南京港首次公开发行A股摇号中签结果公告
根据《南京港股份有限公司首次公开发行A股网上向二级市场投资者按市值配售发行公告》,本次股票发行的保荐机构(主承销商)招商证券股份有限公司于2005年3月14日上午900在深圳证券交易所三楼主持了公司A股发行中签摇号仪式。现将中签号码公告如下
末四位数9949，7949，5949，3949，1949；
末五位数86107，66107，46107，26107，06107；
末六位数939201；
末七位数3094604，8094604，8849027，3849027；
末八位数39888935。
凡申购公司A股股票的二级市场投资者持有的申购配号尾数与上述中签号码相同的，则为中签号码。中签号码共有30,800个,每个中签号码只能认购1,000股公司A股股票。

【2005-03-14】
刊登发行A股向二级市场市值配售申购情况及中签率公告,
南京港首次公开发行A股向二级市场投资者按市值配售申购情况及中签率公告
公司A股发行向二级市场投资者按市值配售申购已于2005年3月11日结束。
保荐机构(主承销商)招商证券股份有限公司根据深圳证券交易所提供的申购数据，对本次公开发行的申购情况进行了统计，结果如下
深市、沪市二级市场投资者的配号总数为55,859,893个，起始号码为000100000001，本次股票发行的中签率为0.0551379502%。

【2005-03-11】
向二级市场投资者网上按市值配售3080万股,
南京港向二级市场投资者网上按市值配售3080万股，发行价格:7.42元/股，配售简称:南京配售，深市配售代码:002040，沪市配售代码:739040；配售缴款时间:2005年3月16日。

【2005-03-09】
刊登首次公开发行A股网上路演公告,
南京港首次公开发行A股网上路演公告
公司发行3,850万股A股股票的申请已获得中国证券监督管理委员会核准。发行人和保荐机构（主承销商）将于2005年3月10日（星期四）下午1400－下午1800在全景网举行网上路演。
网上路演网址http//www.p5w.net。
参加人员发行人董事会、管理层主要成员和保荐机构(主承销商)招商证券股份有限公司相关人员。

【2005-03-08】
刊登网上向二级市场投资者按市值配售发行公告,
南京港首次公开发行A股网上向二级市场投资者按市值配售发行公告
公司本次发行人民币普通股(A股)3,850万股采用网下向询价对象累计投标询价配售与网上向二级市场投资者按市值定价配售相结合的方式进行。网上发行3,080万股人民币普通股(A股)股票,全部采用网上向二级市场投资者按市值配售的方式发行。发行价格7.42元/股,对应的发行市盈率分别为19.14倍(每股收益按照2004年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；14.34倍(每股收益按照2004年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)；申购时间2005年3月11日；发行对象于2005年3月9日持有深交所或上证所已上市流通人民币普通股(A股)股票的收盘市值总和(包括可流通但暂时锁定的股份市值)不少于10,000元的投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)；配售简称南京配售，深市配售代码002040，沪市配售代码739040；配售缴款时间2005年3月16日；除证券投资基金持有的证券账户外,每一证券账户可申购股票的数量上限为30,000股。
网下配售结果公告
本次发行在网下向参与累计投标询价配售对象的配售工作于2005年3月4日结束。经发行人和保荐机构(主承销商)招商证券股份有限公司根据网下申购情况共同协商后确定发行价格为7.42元/股,网下配售数量为770万股。
本次发行后发行人每股收益为0.388元(按照2004年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；发行后每股净资产为3.18元(按照2004年12月31日经会计师事务所审计的净资产加上本次发行预计筹资净额之和除以本次发行后总股本计算)；对应的发行市净率为2.33倍(按照发行价格除以发行后每股净资产计算)。
本次发行中通过网下配售向有效申购的配售对象配售的股票为770万股,有效申购获得配售的比例为0.63322%,超额认购倍数为157.92倍。配售对象的获配股票应自本次发行中向二级市场投资者公开发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

【2005-03-03】
刊登A股网下累计投标和股票配售发行公告,
南京港A股网下累计投标和股票配售发行公告
本次发行数量为3,850万股。其中，向网下配售不超过770万股，向网上市值配售不少于3,080万股。发行价格区间为7.00元/股-7.42元/股。发行市盈率区间18.06倍至19.14倍(每股收益按照2004年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；13.53倍至14.34倍(每股收益按照2004年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。发行方式网下向配售对象累计投标询价配售与网上向社会公众投资者按市值定价配售发行相结合。网下配售的时间为2005年3月3日9:00--19:00，2005年3月4日9:00--中午12:00。参与网下申购的配售对象可在发行价格区间内(包含上限和下限)自行确定申购价格，每0.01元为一个最小申报价格单位，每个证券账户只能申购一次(只能填写一张申购表)，一经申报，不得撤回。每张申购表的申购股数不得低于30万股，最低累进申购数量为10万股；每个证券账户的申购数量上限为770万股。
本次发行的重要日期安排
2005年3月4日网下配售申购截止日，配售对象网下缴款截止日
2005年3月8日刊登定价及网下配售结果公告、网下申购资金退款、刊登网上市值配售公告
2005年3月9日市值配售计算日、刊登网上路演公告
2005年3月10日网上路演日
2005年3月11日网上市值配售申购日
2005年3月14日网上中签率公告日、摇号抽签
2005年3月15日网上中签结果公告
2005年3月16日网上中签缴款日

【2005-02-23】
刊登招股说明书,
南京港招股说明书
公司本次发行人民币普通股3850万股，将采用在网下通过累计投标询价向配售对象配售不超过770万股，在网上通过市值配售方式向二级市场投资者配售不低于3080万股的发行方式。招商证券股份有限公司作为本次发行的保荐机构和主承销商将以预路演的形式组织本次发行的初步询价工作。招商证券股份有限公司从2005年2月24日开始拟在北京、上海、深圳向中国证券业协会公布的询价对象中的34家进行初步询价,其中包括证券公司5家、证券投资基金管理公司18家、财务公司8家和信托投资公司2家以及合格境外投资者(QFII)1家。初步询价工作将于2005年3月3日结束。2005年3月3日刊登《初步询价结果公告》、《网下累计投标和股票配售发行公告》，2005年3月8日刊登《定价及网下配售结果公告》，网上向二级市场投资者按市值配售日2005年3月11日,2005年3月16日网上中签缴款日。

【2004-12-31】
历年股利分配情况,
南京港历年股利分配情况
本公司股利分配的方式为现金和股票。截止2003年12月31日，公司拟分配现金股利为2,151万元，未分配利润为0元，根据公司2004年3月4日召开的2003年度股东大会《公司2003年度下半年利润分配方案》决议，公司已于2004年3月9日、10日将现金股利发放完毕。
根据本公司2004年第一次临时股东大会决议，本次发行完成前未分配利润处置方案如下自2004年1月1日起至发行前一天的滚存利润由新老股东共同享有。公司在上市后将不会对上述新老股东共同享有的利润分配方案进行调整。截止2004年12月31日，公司可供股东分配的利润为5,064万元。根据公司2005年1月的董事会决议，公司将在上市后当年内实施一次股利派发，具体分配方案及时间由当次股东大会确定。

【2001-09-21】
历史沿革,
南京港历史沿革
本公司是2001年9月5日经国家经贸委国经贸企改(2001)898号文关于同意设立南京港股份有限公司的批复的批准，由南京港务管理局作为主发起人，联合南京长江油运公司、中国外运江苏公司、中国石化集团武汉石油化工厂、中国石化集团九江石油化工总厂和中国南京外轮代理公司五家发起人共同发起设立。公司于2001年9月21日在江苏省工商行政管理局登记注册成立，注册资本为11,517万元。