☆公司大事☆◇港澳资讯002050更新日期2007-12-11◇灵通V4.0
【2007-12-12】
刊登第二大股东出售公司股份1,793,174股公告,
三花股份第二大股东出售公司股份1,793,174股公告
从2007年10月22日至2007年12月10日收盘，三花股份第二大股东浙江中大集团股份有限公司通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股份1,793,174股，占公司股份总额的1.59%，平均价格为26.26元/股。
中大股份尚持有公司股份21,015,854股，占公司股份总额的18.60%。

【2007-11-20】
刊登8,381,071股限售股份11月21日上市流通公告,
三花股份8,381,071股限售股份11月21日上市流通公告
1、本次限售股份可上市流通数量为8,381,071股。
2、本次限售股份可上市流通日为2007年11月21日。


【2007-10-23】
公布2007年三季报及预计2007年度净利润比上年增长幅度小于30%,
三花股份公布2007年三季报基本每股收益0.342元，稀释每股收益0.342元，每股收益（扣除）0.363元，每股净资产3.8元，净资产收益率9.02%，扣除非经常性损益后净利润41037609.96元，营业收入655886172.07元，归属于母公司所有者净利润38702016.45元，归属于母公司股东权益429178459.91元。
预计2007年度净利润比上年增长幅度小于30%
业绩变动的原因公司产品市场不断扩大，销售收入和利润也不断增长。

【2007-10-20】
刊登控股股东所持公司3683万股股份被质押公告,
三花股份控股股东所持公司3683万股股份被质押公告
2007年10月19日，三花股份接到控股股东三花控股集团有限公司通知，获悉三花控股因向中国进出口银行办理股份质押贷款，将其持有的公司股份3683万股于2007年10月18日办理了股份质押登记手续，股份质押期限自2007年10月18日起，至三花控股办理解除质押登记为止。上述股份质押所得的贷款资金将用于三花控股对兰柯公司的收购事项。
三花控股共持有本公司股份36,839,286股，占公司总股本的32.60%，上述质押的3683万股股份占公司总股本的32.59%。

【2007-10-19】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
三花股份股票交易异常波动公告
截至2007年10月18日，三花股份股票连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经查询，除公司于2007年10月15日披露的关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的预案事宜外，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

【2007-10-17】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
三花股份股票交易异常波动公告
截至2007年10月16日，三花股份股票连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
经查询，除公司于2007年10月15日披露的关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的预案事宜外，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
公司控股股东三花控股集团有限公司、实际控制人张道才先生在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

【2007-10-15】
刊登向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的公告,上午停牌一小时
三花股份董监事会决议公告
一、通过了《关于公司开展远期外汇买卖业务的议案》。
为了应对人民币升值，提高公司出口产品在国际市场上的竞争能力，公司拟在2007年至2009年期间内开展远期外汇买卖业务，向相关银行申请额度不超过1500万美元，在额度范围内开展远期外汇买卖业务。
二、通过了《关于公司向中国银行新昌支行申请授信业务的议案》。
因公司经营发展需要，公司向中国银行新昌支行申请的授信额度由1.3亿元增至1.5亿元，期限自2006年4月25日至2008年4月25日止保持不变。
三、通过了《关于公司符合向特定对象发行股份条件的议案》。
四、通过了《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案》。
（一）发行股份的种类和面值
人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
（二）发行方式
本次发行股份全部采取向特定对象非公开发行的方式发行。
（三）发行对象和认购方式
本次发行对象为三花控股。三花控股以其持有的浙江三花制冷集团有限公司（以下简称制冷集团）74%的股权、新昌县四通机电有限公司（以下简称四通机电）100%的股权、新昌县三元机械有限公司（以下简称三元机械）100%的股权、三花国际（美国）有限公司（以下简称美国三花）100%的股权、日本三花贸易株式会社（以下简称日本三花）100%股权认购本次非公开发行的股份。
（四）定价基准日
本次非公开发行股份的定价基准日为本次董事会决议公告之日。
（五）发行价格
发行价格为本次董事会决议公告日前20个交易日三花股份股票交易均价，即每股13.50元人民币。
（六）发行数量
本次非公开发行股份数量拟不超过14,945万股（含14,945万股），以中国证监会最终核准的发行数量为准。
（七）锁定期安排
三花控股所认购的三花股份非公开发行的新股的限售期为该等新股发行结束之日起的36个月。
（八）上市地点
本次股份发行结束后，公司将申请上述股份在深圳证券交易所中小企业板上市。
（九）本次非公开发行前滚存利润安排
本次非公开发行前的本公司滚存利润由本次发行后的新老股东共享。
（十）本次非公开发行股份决议有效期
本次非公开发行股份决议的有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
五、通过了《关于公司<向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书>的议案》。
六、通过了《公司拟与三花控股签署<附条件生效的股份认购框架协议>的议案》。
七、通过了《关于本次非公开发行股份购买资产可行性分析的议案》。
八、通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买资产相关事宜的议案》。
向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书
1、浙江三花股份有限公司拟向控股股东三花控股集团有限公司非公开发行股份不超过14,945万股，控股股东三花控股集团有限公司以其持有的浙江三花制冷集团有限公司74%股权、新昌县四通机电有限公司100%股权、新昌县三元机械有限公司100%股权、三花国际（美国）有限公司100%股权和日本三花贸易株式会社100%股权认购上述股份，最终实现三花控股集团有限公司制冷产业相关资产业务的整体上市。
2、三花控股集团有限公司承诺，本次拟注入资产对应的2008年度、2009年度、2010年度经审计的归属于母公司的净利润将分别不低于16,921万元，19,015万元，21,350万元，若某个会计年度未能达到前述相应指标，差额部分将由三花控股集团有限公司在该年度的年度财务报告公告后15日内以现金的形式向浙江三花股份有限公司无偿补足。
3、为了解决三花控股集团有限公司及其关联方对拟注入公司的资金占用，三花控股集团有限公司承诺，三花控股集团有限公司及其关联方拟在上市公司就涉及本次发行的补充董事会决议公告前以现金方式清偿上述资金占用。上述资金占用问题拟定在2007年12月25日前清理完毕。
4、鉴于三花控股集团有限公司已经与英维斯国际控股有限公司签署了关于常州兰柯四通阀有限公司75%股权的转让协议，为了避免同业竞争，三花控股承诺，此次非公开发行获中国证监会核准后的一个月内，将其持有的常州兰柯四通阀有限公司75%的股权以原先从英维斯国际控股有限公司的受让价格平价转让给三花股份，并完成相关的股权交割及工商登记变更手续。
根据三花控股集团有限公司收购兰柯公司的股权及资产的安排，为实现三花国际（美国）有限公司和日本三花贸易株式会社分别对美国兰柯公司和日本兰柯公司的资产及业务的收购，三花控股集团有限公司拟定在本次发行的资产评估基准日（2007年10月31日）前完成对三花国际（美国）有限公司和日本三花贸易株式会社的增资，故上述增资行为完成后的三花国际（美国）有限公司和日本三花贸易株式会社将纳入资产评估范围。目前，三花控股集团有限公司正在向商务部、外汇管理局等部门申请办理上述境外投资审批事项。上述审批事项存在未获相关部门批准的风险。
5、截止2007年6月30日，拟注入资产的帐面价值约为5.4亿元（未经审计）。目标公司的交易价格拟以具有证券从业资格的评估机构出具资产评估报告确定的评估结果为基准。根据未来目标公司的盈利预测情况，公司目前以收益现值法预估目标公司价值约20亿元（未经评估，最终以资产评估报告确定的评估值为准，具体评估结果将在发行预案补充公告中予以披露）。
6、本次发行尚需经公司股东大会审议和中国证监会核准。

【2007-10-09】
刊登重大资产重组初步方案已形成，股票继续停牌公告,继续停牌
三花股份重大资产重组初步方案已形成，股票继续停牌公告
三花股份重大资产重组事项的初步方案已形成，正在与各方进行商议，该方案修改完善后尚须经有关各方的批准，还存在不确定性。公司正在积极推进该事项进展。
公司股票继续停牌。

【2007-09-25】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
三花股份重大事项进展公告
三花股份正在讨论重大无先例事项，主要为重大资产重组事项，目前该事项初步方案已形成，正在与各方进行商议确定。同时，该事项明确后尚须经有关各方的批准，还存在不确定性。
公司股票继续停牌。

【2007-09-04】
刊登重大事项进展公告,继续停牌
三花股份重大事项进展公告
三花股份正在讨论重大无先例事项，主要为重大资产重组事项，目前方案仍在商议和讨论之中，需进一步完善。同时，该事项明确后尚须经有关各方的批准，还存在不确定性。公司正在积极推进该事项进展。

【2007-08-08】
刊登临时股东大会通过《募集资金管理制度》公告,继续停牌
三花股份临时股东大会决议公告
三花股份2007年度第1次临时股东大会于8月7日召开，审议通过了《募集资金管理制度》。

【2007-08-07】
召开股东大会,继续停牌
三花股份召开股东大会。

【2007-08-01】
公布2007年半年报及预计2007年1-9月净利润同比有所增长,但增幅小于30%。,继续停牌
三花股份公布2007年半年报基本每股收益0.25元，稀释每股收益0.25元，每股收益（扣除）0.27元，每股净资产3.71元，净资产收益率6.76%，加权平均净资产收益率6.67%，扣除非经常性损益后净利润30617331.35元，营业收入489905721.22元，归属于母公司所有者净利润28287980.69元，归属于母公司股东权益418764424.15元。公司2007年1-9月业务与去年同期相比有所增长,净利润也较去年有所增长,但增幅小于30%。

【2007-07-30】
刊登重大无先例事项停牌公告,继续停牌
三花股份重大无先例事项停牌公告公告
三花股份正在讨论重大无先例事项。因该事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，公司股票于本公告刊登之日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。

【2007-07-27】
因公司存在可能影响股价、没有公开披露的重大事项,临时停牌一天
三花股份临时停牌
因公司（股票简称三花股份）存在可能影响股价、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票(股票代码002050）自2007年7月27日开市起停牌，直至公司披露相关公告后复牌。

【2007-07-25】
刊登2007年半年度业绩快报，每股收益0.25元公告,
三花股份2007年半年度业绩快报，每股收益0.25元公告
一、2007年半年度主要财务数据
单位万元
2007年1～6月2006年1～6月增减幅度（%）
营业总收入48,990.5736,653.0333.66
营业利润4,411.643,923.7612.43
利润总额4,063.983,813.856.56
净利润2,828.802,708.654.44
基本每股收益（元）0.250.244.17
净资产收益率6.76%6.92%下降0.16个百分点
2007年6月30日2006年12月31日增减幅度（%）
总资产92,692.9971,670.4829.33
股东权益41,876.4441,307.641.38
股本11,300.0011,300.000.00
每股净资产（元）3.713.661.37
二、经营业绩和财务状况的简要说明
报告期内，公司紧紧围绕年度经营目标，对外大力开拓市场，对内加快技术改造进度，调整产品结构，实现了销售和利润的增长。
2007年1～6月份公司实现营业总收入比上年同期增长33.66%，主要系市场开拓比较成功，产品销售数量大幅度增长所致。
2007年1～6月份公司实现营业利润比上年同期增长12.43%，低于营业总收入增长率，主要原因是2007年上半年公司主要原材料电解铜价格出现了比较剧烈的波动，产品毛利率出现一定幅度下降，同时人民币持续升值导致汇兑损失增加，存款利息减少导致财务费用增加，新产品研究开发费用增加导致管理费用增加，市场开拓中的各项差旅费用、运行费用增加导致销售费用增加，所以营业利润增长率低于营业总收入增长率。

【2007-07-19】
刊登8月7日召开2007年第1次临时股东大会公告,
三花股份董事会第二十次临时会议决议公告
一、审议通过了关于修改《募集资金管理制度》的议案。
二、审议通过了《召开2007年第1次临时股东大会的议案》。
定于8月7日召开2007年第1次临时股东大会公告
一、会议时间2007年8月7日（星期二）9:30
二、会议地点浙江省新昌县城关镇人民西路115号白云山庄
三、股权登记日2007年7月31日
四、会议议程审议关于修改《募集资金管理制度》的议案

【2007-06-15】
刊登加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划公告,
三花股份董事会通过加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划公告
三花股份第二届董事会第十九次会议于2007年6月14日召开，通过以下议案
一、《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。
为了使投资者和社会公众更好的参与公司治理情况的公众评议，公司设立了专门的电话、传真和邮箱，具体如下
联系人刘斐、吕逸芳
联系电话0571-28020008（杭州）、0575-86225127（新昌）；
传真号码0571-28876605（杭州）、0575-86231285（新昌）；
电子邮箱shc@zjshc.com。
二、《信息披露事务管理制度》。
三、《接待和推广工作制度》。

【2007-05-25】
刊登公司电话号码变更公告,
三花股份公司电话号码变更公告
由于三花股份所在区域固定电话号码升位，公司办公电话及传真号码变更如下
董事会办公室联系电话0571-28020008（杭州），0575-86225127（新昌）
传真0571-28876605（杭州），0575-86231285（新昌）

【2007-05-17】
刊登2006年度分红派息实施，每10股派2元公告,
三花股份2006年度分红派息实施，每10股派2元公告
三花股份2006年度分红派息方案为每10股派2.0元人民币现金（扣税后10派1.8元）。
股权登记日为2007年5月22日，除息日为2007年5月23日。
本次无限售条件流通股股息于2007年5月23日通过股东托管证券商直接划入其资金账户。

【2007-05-10】
刊登2006年度股东大会决议公告,
三花股份2006年度股东大会决议公告
三花股份2006年度股东大会于2007年5月9日召开，审议通过如下议案
1、2006年度报告及其摘要。
2、2006年度董事会工作报告。
3、2006年度监事会工作报告。
4、2006年度财务决算报告。
5、2006年度利润分配预案。
6、公司日常关联交易议案。
7、选举张道才先生为公司董事。
8、《公司章程》修改案。
9、《关于续聘2007年度审计机构的议案》。
第二届董事会第十八次会议决议公告
三花股份第二届董事会第十八次会议于2007年5月9日召开，会议同意选举张道才先生为公司董事长。

【2007-05-09】
召开股东大会,停牌一天
三花股份召开股东大会。

【2007-04-24】
公布2007年一季报,
三花股份公布2007年一季报每股收益0.1元，每股收益（扣除）0.1元，每股净资产3.75元，净资产收益率2.59%，扣除非经常性损益后净利润11356649.98元，主营业务收入222338030.2元，净利润10998711.8元，股东权益424075155.26元。

【2007-04-20】
刊登第四大股东出售公司股份200万股公告,
三花股份第四大股东出售公司股份200万股公告
三花股份于2007年4月18日接到公司第四大股东东方贸易株式会社的通知，从2007年4月17日至4月18日收盘，东方贸易株式会社通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股份2,000,000股，占公司股份总额的1.77%，平均价格为15.05元/股。
截止4月18日收盘，东方贸易株式会社尚持有公司股份4,631,071股，占公司股份总额的4.10%。


【2007-04-18】
刊登定于4月23日举行2006年度报告网上说明会公告,
三花股份定于4月23日举行2006年度报告网上说明会公告
三花股份定于2007年4月23日（星期一）下午15:00～17:00在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系管理互动平台举办2006年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系管理互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度报告说明会。
出席本次年度报告会的人员有公司总经理王洪卫先生等人。


【2007-04-11】
公布2006年年报,上午停牌一小时
三花股份公布2006年年报每股收益0.39元，每股收益（扣除）0.38元，加权平均每股收益0.39元，加权平均每股收益（扣除）0.38元，每股净资产3.62元，调整后每股净资产3.62元，净资产收益率10.9%，加权平均净资产收益率11.26%，扣除非经常性损益后净利润42950908.43元，主营业务收入595361268.04元，净利润44576424.45元，股东权益408797575.01元。
董监事会决议公告
浙江三花股份有限公司于2007年4月10日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第八次会议，会议审议上述有关议案
1、审议通过了《公司2006年度报告及其摘要》。
2、审议通过了公司2006年度利润分配预案每10股派2元（含税）。
3、审议通过了《募集资金年度使用情况的专项说明议案》。
4、审议通过了《公司日常关联交易议案》。
5、审议通过了《关于执行新企业会计准则的议案》
6、审议通过了《公司董事、董事长变动的议案》
董事、董事长张亚波因工作需要，向董事会提出辞去本公司董事、董事长职务，同意提名张道才为公司董事候选人。
7、审议通过了《<公司章程>修改案》
8、同意公司继续聘请浙江天健会计师事务所有限公司为2007年度审计机构。
定于2007年5月9日召开公司2006年度股东大会，审议上述有关议案。
日常关联交易公告
浙江三花股份有限公司预计2007年交易总金额为23795万元，其中与浙江三花制冷集团有限公司的交易金额为4900万元，与新昌县四通机电有限公司的交易金额为2100万元，与日本三花贸易株式会社的交易金额为1825元，与三花国际（美国）有限公司的交易金额为14925万元，苏州三花制冷部件有限公司为30万元，天津三花万达制冷部件有限公司为15万元。

【2007-03-20】
刊登以流动资金归还募集资金公告,
三花股份以流动资金归还募集资金公告
三花股份于2006年9月15日从募集资金专用账户划款5,000万元暂时补充流动资金，并已于2006年12月5日以流动资金3,000万元归还至公司募集资金专用账户中，于2007年3月15日以流动资金2,000万元归还至公司募集资金专用账户中，至此公司用闲置募集资金暂时补充的流动资金已全部归还完毕。

【2007-01-26】
刊登2006年度业绩快报公告,上午停牌一小时
三花股份2006年度业绩快报公告
单位人民币万元
2006年度主要财务数据
2006年2005年增减幅度（％）
主营业务收入60,131.3149,371.0321.79
主营业务利润11,730.7911,216.764.58
利润总额6,580.045,909.2311.35
净利润4,405.814,476.42-1.58
每股收益（元）0.3900.396-1.52
净资产收益率（%）10.7911.57-0.78
总资产71,312.6659,602.1519.65
净资产40,827.9238,682.125.55
股本11,30011,3000.00
每股净资产（元）3.613.425.56
经营业绩和财务状况的简要说明
1、主营业务收入同比增长21.79%，主要系部分新市场销售保持快速增长和产品销售价格上涨所致。
2、利润总额同比增长11.35%，主要系销售收入增长及部分费用降低所致。
3、净利润增长-1.58%，主要系本年所得税比上年同比增长所致。

【2006-12-29】
刊登详式权益变动报告书公告,
三花股份详式权益变动报告书公告
关于浙江中大集团股份有限公司通过股票二级市场交易获得三花股份股票的详式权益变动报告书。截至本报告签署之日，中大股份持有三花股份股票22,809,028股，占三花股份已发行股份20.184%。本次中大股份通过深圳证券交易所挂牌交易购入的股份根据《证券法》的相关规定，在本次购入六个月后才能卖出。

【2006-12-08】
刊登限售股份持有人增持公司股份情况公告,
三花股份限售股份持有人增持公司股份情况公告
三花股份于2006年12月7日接到公司股东浙江中大集团股份有限公司的通知，截止2006年12月6日，中大股份通过深圳证券交易所挂牌交易购入公司股份2,003,511股，占公司股份总额的1.773％，平均购入价格7.825元/股。
截止2006年12月6日，中大股份现持有公司股份20,423,154股，占公司股份总额的18.073％。

【2006-11-17】
刊登限售股份上市流通提示公告,
三花股份限售股份上市流通提示公告
1、本次限售股份可上市流通股份数量为21,660,000股，其中张亚波先生作为公司董事长，其持有的5,650,000股将以“高管股份”的形式予以锁定。
2、本次限售股份实际可上市流通数量为16,010,000股。
3、本次限售股份可上市流通日为2006年11月21日。



【2006-11-10】
刊登2006年第2次临时股东大会决议公告,
三花股份2006年第2次临时股东大会决议公告
三花股份2006年第2次临时股东大会于2006年11月9日召开，审议表决结果如下
1、审议通过关于调整募集资金项目实施方式与计划的议案。
2、审议通过关于对外投资关联交易的议案。

【2006-11-09】
召开股东大会,停牌一天
三花股份召开股东大会。

【2006-10-25】
公布2006年三季报,
三花股份公布2006年三季报每股收益0.31元，每股收益（扣除）0.31元，每股净资产3.53元，调整后每股净资产3.53元，净资产收益率8.74%，扣除非经常性损益后净利润35661722.33元，主营业务收入470542386.77元，净利润34860185.07元，股东权益399081335.63元。
董监事会决议公告
浙江三花股份有限公司于2006年10月24日召开董监事会会议，会议通过以下决议
一、审议通过了《公司2006年第三季度报告》。
二、审议通过了《关于调整募集资金项目实施方式与计划的议案》。
三、审议通过了《关于对外投资关联交易的议案》。
四、审议通过了《关于召开2006年第2次临时股东大会的议案》。
会议于2006年11月9日召开公司2006年第2次临时股东大会。
关于对外投资关联交易的公告
扩建年产500万套空调用电子膨胀阀建设项目是公司募集项目之一，原计划在三花工业园内通过新建厂房实施，建设期三年。因电子膨胀阀项目用地一直未能落实，拟通过股权投资的方式来实施，即收购浙江三花自控元器件有限公司（以下简称三花自控元器件公司）股权并增资的方式来实施。
三花自控元器件公司为本公司控股股东三花控股集团有限公司（以下简称三花控股）和浙江三花制冷集团有限公司（以下简称三花制冷）共同出资设立的公司。其中三花控股持有30%（交易价款为1800万元）股份，三花制冷持有70%（交易价款为4200万元）股份，且三花自控元器件公司法定代表人张道才先生与本公司法定代表人张亚波先生为父子关系，因此，三花自控元器件公司为本公司的关联企业，本次股权投资构成关联交易。


【2006-09-07】
刊登2006年第1次临时股东大会决议公告,
三花股份2006年第1次临时股东大会决议公告
三花股份2006年第1次临时股东大会于2006年9月6日召开，审议通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

【2006-09-06】
召开股东大会,停牌一天
三花股份召开股东大会。

【2006-08-10】
公布2006年半年报,
三花股份公布2006年半年报每股收益0.23元，每股收益（扣除）0.23元，加权平均每股收益0.23元，加权平均每股收益（扣除）0.23元，每股净资产3.45元，调整后每股净资产3.45元，净资产收益率6.56%，加权平均净资产收益率6.46%，扣除非经常性损益后净利润26289185.69元，主营业务收入349998870.07元，净利润25552793.87元，股东权益389773944.43元。
董监事会第十四次会议决议公告
通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目顺利实施的前提下，拟使用不超过5000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为2006年9月15日至2007年3月15日。
通过了《关于公司开展套期保值业务的议案》。
同意公司开展套期保值业务，套期保值品种仅为电解铜，资金使用额度总计不超过500万元。公司将通过开展套期保值业务应对电解铜价格大幅波动，以控制原材料成本。
通过了《关于部分关联交易调整变动的议案》。
通过了《关于公司质量总监变动的议案》。
定于2006年9月6日召开公司2006年第1次临时股东大会。

【2006-07-25】
刊登2006年度中期业绩快报公告,
三花股份2006年度中期业绩快报公告
一、2006年度中期主要财务数据
单位元
2006年1-6月2005年1-6月增减幅度(%)
主营业务收入349,998,870.07301,660,130.2416.02%
主营业务利润68,960,529.7773,140,832.22-5.72%
利润总额38,138,498.3142,089,189.81-9.39%
净利润25,552,793.8728,199,757.17-9.39%
每股收益(元)0.230.25-9.39%
净资产收益率(%)6.567.59减少1.03个百分点
2006年6月末2005年6月末增减幅度(%)
总资产727,528,727.94707,117,370.862.89%
净资产389,773,944.43371,710,338.004.86%
股本113,000,000.00113,000,000.000%
每股净资产(元)3.453.294.86%
二、经营业绩和财务状况的简要说明
2006年上半年度，公司实现主营业务收入34,999.89万元，比上年同期30,166.01万元增长16.02%，销售收入仍然保持较快的增长速度，主要原因随着公司募集资金项目逐步投产，产品销售也相应的增长；公司继2005年成功开拓部分新的销售市场后，2006年上半年此部分市场销售继续保持了较高的增长速度；由于原材料价格上涨，公司部分产品销售价格也有一定的上升。
主营业务利润6,896.05万元，比上年同期下降5.72%，主要是公司产品使用的主要原材料电解铜的价格在2006年上半年出现了大幅度上涨，而公司产品销售价格没有得到同比例的上升，导致公司产品毛利率出现一定的降低。截止2006年6月末，公司总资产72,752.87万元，比上年同期增长2.89%，主要原因是公司销售增长后各项资产自然增长。
截止2006年6月末，公司净资产38,977.39万元，比上年同期增长4.86%，主要原因是公司留存收益增加后净资产自然增加。

【2006-05-15】
刊登2005年度分红派息公告,
三花股份2005年度分红派息公告
三花股份2005年度分红派息方案为向全体股东每10股派2.0元人民币现金（扣税后10派1.8元）。
本次分红派息股权登记日为2006年5月18日，除息日为2006年5月19日。
深市股东股息于2006年5月19日通过股东托管证券商直接划入其资金账户。
沪市股东股息于2006年5月22日派发。

【2006-04-29】
刊登2005年度股东大会决议公告,
三花股份2005年度股东大会决议公告
三花股份2005年度股东大会于2006年4月28日召开，通过以下议案
1、2005年度报告及其摘要。
2、2005年度董事会工作报告。
3、2005年度监事会工作报告。
4、2005年度财务报告。
5、2005年度利润分配预案。
6、2006年度经营计划。
7、2006年度财务预算方案。
8、修改《公司章程》及其附件的临时议案。
9、公司日常关联交易议案。
10、选举陈金玉先生为公司监事的议案。
11、选举王大勇先生为公司董事的议案。
12、选举於树立先生为公司董事的议案。
13、《关于续聘2006年度审计机构的议案》。

【2006-04-28】
召开股东大会,停牌一天
三花股份召开股东大会。

【2006-04-26】
刊登关于2005年年报摘要及其他公告的补充公告,
三花股份关于2005年年报摘要及其他公告的补充公告
三花股份于2006年3月29日披露的2005年年报摘要及其他公告，由于工作疏忽，存在需要补充的内容，现作补充披露。
一、在原2005年年报摘要7.4.1与日常经营相关的关联交易中补充披露向关联方采购产品和接受劳务内容。
二、在原《日常关联交易公告》中补充披露提供劳务内容
三、原《日常关联交易公告》中披露的2005年度公司向浙江三花制冷集团有限公司购买电力小计金额，由于工作人员数据录入有误，由8,763,545.43元更正为8,876,161.23元。
四、在原第二届董事会第十二次会议决议中补充披露以下内容
1、补充披露《公司2006年度经营计划》有关内容。
2、补充披露《公司2006年度财务预算方案》有关内容。

【2006-04-25】
公布2006年一季报,
三花股份公布2006年一季报每股收益0.11元，每股收益（扣除）0.11元，每股净资产3.53元，调整后每股净资产3.53元，净资产收益率3.03%，扣除非经常性损益后净利润12131376.41元，主营业务收入164823258.2元，净利润12071451.93元，股东权益398892602.49元。
董事会决议
一、审议通过了《公司2006年第一季度报告》
二、审议通过了《公司向中国银行新昌支行申请办理各类授信业务的议案》。
为保证公司融资业务的开展，公司向中国银行新昌支行申请1.3亿元的授信额度，期限自2006年4月25日至2008年4月25日止。

【2006-04-18】
刊登增加2005年度股东大会临时议案公告,
三花股份增加2005年度股东大会临时议案公告
根据有关通知的要求，三花股份控股股东三花控股集团有限公司于2006年4月14日向董事会提交如下新的议案《关于在公司2005年度股东大会增加修改《公司章程》及其附件的临时议案》，附件包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。上述议案将以临时议案的方式提交公司2005年度股东大会审议。
公司董事会定于2006年4月28日上午900在浙江省新昌县城关镇人民西路115号白云山庄召开2005年度股东大会。

【2006-04-08】
刊登关于举行2005年度报告网上说明会的通知公告,
三花股份关于举行2005年度报告网上说明会的通知公告
三花股份定于2006年4月12日（星期三）下午15:00～17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系管理互动平台举办2005年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系管理互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度报告说明会。
出席本次年度报告会的人员有董事长张亚波先生等人。

【2006-03-29】
公布2005年年报,上午停牌一小时
三花股份公布2005年年报每股收益0.4元，每股收益（扣除）0.46元，加权平均每股收益0.4元，加权平均每股收益（扣除）0.47元，每股净资产3.42元，调整后每股净资产3.42元，净资产收益率11.57%，加权平均净资产收益率22.22%，扣除非经常性损益后净利润45627331.26元，主营业务收入493710342.69元，净利润44764159.73元，股东权益386821150.56元。
董、监事会决议公告
一、通过了《公司2005年度利润分配预案》；
以2005年末113,000,000股为基数，向全体股东每10股派发2元现金股利（含税）。
二、通过了《公司章程修改案》；
三、通过了《募集资金年度使用情况的专项说明议案》；
四、通过了《调整募集资金银行存储专户议案》；
五、通过了《公司日常关联交易议案》；
预计2006年度与浙江三花制冷集团有限公司进行的各类日常关联交易总额为2610万元，与浙江清风机械有限公司进行的各类日常关联交易总额为1535万元，与日本三花贸易株式会社进行的各类日常关联交易总额为500万元，与新昌县四通机电有限公司进行的各类日常关联交易总额为35万元，与三花国际（美国）有限公司进行的各类日常关联交易总额为9600万元。
六、通过了《向深圳发展银行申请授信业务的议案》；
同意公司向深圳发展银行申请总额为6000万元的年度授信，以补充日常经营所需流动资金。
七、通过了《公司董、监变动议案》
董事任金土先生和董事王剑敏先生向董事会提出辞呈，因担任的工作日渐繁多，故辞去公司董事职务。
经公司董事会推荐，同意提名王大勇先生和於树立先生为公司董事会候选人，由于公司监事王大勇先生的辞职报告需待新任监事填补其缺额后生效，故董事会对其担任董事候选人的提名待其辞职报告生效后才能生效。该提名须提交股东大会审议。
因王大勇先生提出辞去公司监事职务，经公司股东三花控股集团有限公司推荐，同意提名陈金玉先生为公司监事候选人，并提交股东大会审议。
八、通过了《公司证券事务代表变动议案》
同意吕逸芳女士担任公司证券事务代表。
九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司部分高管薪酬议案》
公司第二届董事会第十一次董事会审议通过了由蔡荣生先生和刘斐先生分别担任公司财务总监和董事会秘书职务。会议同意该薪酬议案。
十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2006年度审计机构的议案》
会议认为，浙江天健会计师事务所有限公司工作认真勤勉，同意公司继续聘请其为2006年度审计机构。
定于2006年4月28日召开公司2005年度股东大会。

【2006-02-24】
刊登2005年度业绩快报公告,上午停牌一小时
三花股份2005年度业绩快报公告
2005年度主要财务数据和指标
单位元
项目2005年（本年）2004年（上年）本年比上年增减（%）
主营业务收入493,710,342.69364,129,027.7635.59
主营业务利润110,122,107.34104,597,353.235.28
利润总额55,541,066.3650,799,760.409.33
净利润41,212,884.9842,072,363.87-2.04
每股收益（元）0.3650.507-28.01
净资产收益率（%）10.7127.52减少16.81个百分点
2005年末2004年末本年末比上年末增减（%）
总资产642,768,158351,277,84182.98
净资产384,762,466152,888,672151.66
二、经营业绩和财务状况的简要说明
2005年度，公司实现主营业务收入493,710,343元，比上年增长35.59%，主要原因是公司募集资金投资后，部分项目新增产能得到了体现，同时，公司部分新市场开拓成功，产品出口销售保持了较快的增长速度。主营业务利润110,122,107元，比上年增加5.28%，在销售增长35.59%的条件下，主营业务利润只增长5.28%，主要是公司产品使用的原材料在2005年出现了较大幅度增长，导致公司产品毛利率出现一定的降低。
本公司2005年度利润总额比2004年度增加9.33%，而净利润却减少2.04%，主要是公司在享受国产设备抵免企业所得税的优惠政策，2004年和2005年企业所得税基数分别是872.74万元和1,432.82万元，2005年企业所得税比2004年增加560.08万元，大于利润总额的增长幅度，所以净利润没有随着利润总额的增长而增长。
截止2005年末，公司总资产642,768,158元，比上年同期增长82.98%，主要原因是公司上市后募集资金到位以及销售快速增长后各项资产自然增长。截止2005年末，公司净资产384,762,466元，比上年同期增长151.66%，主要原因是公司股票发行上市后净资产大幅增加。

【2006-01-18】
刊登高管变更公告,
三花股份董监事会决议
一、决定撤销公司第二届董事会第十次会议审议通过的《关于合资设立浙江三花空调部件有限公司的议案》的决议，停止设立浙江三花空调部件有限公司。
二、因工作需要，同意任金土辞去公司总经理职务，聘任王洪卫为公司总经理；同意王光明辞去公司董事会秘书职务，聘任刘斐为公司董事会秘书；同意王光明辞去公司财务总监职务，聘任蔡荣生为公司财务总监。
三、公司监事会于2006年1月16日收到公司监事王大勇先生的辞职报告，辞去公司监事职务。鉴于王大勇先生辞职将导致公司监事人数低于法定的最低要求，故其辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效。

【2005-12-23】
刊登合资设立浙江三花空调部件有限公司关联交易公告,
三花股份关于合资设立浙江三花空调部件有限公司关联交易公告
2005年12月21日，浙江三花股份有限公司与三花国际（美国）有限公司签订了合资设立浙江三花空调部件有限公司的合同书。拟设立的三花部件注册资本300万美元，其中三花股份出资225万美元，占注册资本的75%；三花国际出资75万美元，占注册资本的25%。
三花国际是三花控股集团有限公司的全资子公司，三花集团是三花股份的第一大股东，上述交易构成了关联交易。
2005年12月21日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于合资设立浙江三花空调部件有限公司的议案》。公司于2005年12月22日刊登了《第二届董事会第十次会议决议公告》。
上述关联交易尚需经公司股东大会审议通过，并需取得新昌县对外贸易经济合作局批准并完成工商登记。股东大会召开时间另行通知。

【2005-12-22】
刊登合资设立浙江三花空调部件有限公司的公告,
三花股份董事会决议
通过了《关于合资设立浙江三花空调部件有限公司的议案》。
合资方案如下
1、合资方浙江三花股份有限公司、三花国际（美国）有限公司
2、合资公司名称浙江三花空调部件有限公司（暂定，名称以工商局核定的为准）
3、注册资本300万美元。其中中方出资225万美元，占注册资本的75%；外方出资75万美元，占注册资本的25%。
4、经营范围生产销售方体阀、排水泵等空调控制元器件。
5、注册地点浙江省新昌县城关镇下礼泉
6、合资期限20年。
7、法定代表人由中方派遣。

【2005-11-29】
深交所正式编制和发布中小企业板指数,
深交所决定于2005年12月1日起正式编制和发布中小企业板指数。中小企业板指数代码:399101，简称中小板指，基日2005年6月7日，基日指数1000点。实时指数通过实时行情库发布。
鉴于中小企业板公司已经全部完成股权分置改革，从指数发布之日起，中小企业板股票简称取消G股标志，恢复股权分置改革前的简称。

【2005-11-21】
对价股份上市流通日,不设涨跌幅限制,
G三花股份结构变动公告
三花股份于2005年11月16日刊登了《股权分置改革实施公告》。非流通股股东向流通股股东支付获权对价后，公司股份结构将发生变化，现将公司股权分置改革方案实施后的股份结构变动情况予以公告有限售条件的流通股小计74,000,000股，无限售条件的流通股小计39,000,000股，股份总数113,000,000股。

【2005-11-16】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
11月21日复牌
三花股份股权分置改革方案实施公告
一、《浙江三花股份有限公司股权分置改革方案》于2005年10月25日经公司股权分置改革相关股东会议表决通过。
二、股权分置改革方案
1、对价方案方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3股对价股份。
2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
3、获得对价的对象和范围截止2005年11月17日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体三花股份流通股股东。
三、股权分置改革方案实施进程
日期事项是否停牌
2005年11月16日刊登股权分置改革方案实施公告继续停牌
2005年11月17日实施股权分置改革股份变更登记日继续停牌
2005年11月18日原非流通股股东持有的非流通股股份继续停牌
性质变更为有限售条件的流通股
深市流通股股东获付对价股份到账日
2005年11月21日沪市流通股股东获付对价股份到账日恢复交易
公司股票复牌、对价股份上市流通
公司股票简称变更为G三花
该日公司股票不计算除权参考价、不
设涨跌幅限制、不纳入指数计算
2005年11月22日公司股票开始设涨幅限制，以前一交恢复交易
易日为基期纳入指数计算
实施本次股权分置改革方案后，公司总股本不变，公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标全部保持不变。
股票简称变更公告
三花股份股权分置改革方案实施完毕后，公司股票将于2005年11月21日恢复交易，从2005年11月21日起公司股票简称由三花股份变更为G三花，公司股票代码不变。

【2005-10-27】
公布2005年三季报,继续停牌
三花股份公布2005年三季报每股收益0.3元，每股收益（扣除）0.31元，每股净资产3.34元，调整后每股净资产3.34元，净资产收益率9.11%，扣除非经常性损益后净利润34674415.12元，主营业务收入388615938.91元，净利润34422635.23元，股东权益377933216.06元。

【2005-10-26】
刊登股权分置改革方案获相关股东会议通过公告,继续停牌
三花股份股权分置改革相关股东会议表决结果公告
三花股份股权分置改革相关股东会议于2005年10月25日举行，会议审议通过了《浙江三花股份有限公司股权分置改革方案》。
一、出席情况
亲自或委托代理人参加本次相关股东会议现场会议和网络投票表决的股东共1133人，代表股份95078661股，占公司总股本的84.14%。流通股股东共1128人，代表股份14568661股，占公司所有流通股股份总数48.56%，占公司总股本的12.89%，其中委托董事会投票表决的流通股股东13人，代表股份710415股，占公司所有流通股股份总数2.37%，占公司总股本的0.63%。
参加本次相关股东会议表决的股东中，出席现场股东会议的非流通股股东及股东代理人共5人，代表股份80510000股，占公司总股本的71.25%；出席现场会议的流通股股东和股东代表17人，代表股份985219股，占公司所有流通股股份总数3.28%，占公司总股本的0.87%。参加网络投票的流通股股东1111人，代表股份13583442股，占公司所有流通股股份总数45.28%，占公司总股本的12.02%。
二、议案表决结果
1、全体股东表决情况
同意票90673540股，占参加本次会议有效表决权股份总数的95.37%；反对票4279121股，占参加本次会议有效表决权股份总数的4.50%；弃权票126000股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.13%。
2、流通股股东表决情况同意票10163540股，占参加本次会议流通股股东有效表决权股份总数的69.76%；反对票4279121股，占参加本次会议流通股股东有效表决权股份总数的29.37%；弃权票126000股，占参加本次会议流通股股东有效表决权股份总数的0.87%。
3、现场会议表决结果
同意票81495219股，占参加本次现场会议有效表决权股份总数的100%，其中非流通股股东同意票80510000股，占参加本次现场会议有效表决权股份总数的98.79%；流通股股东同意票985219股，占参加本次现场会议有效表决权股份总数的1.21%。流通股股东中，委托董事会投票表决的同意票710415股，占委托董事会投票表决的流通股股份的100%。
4、网络投票表决结果
同意票9178321股，占网络投票有效表决权股份总数的67.57%；反对票4279121股，占网络投票有效表决股份总数的31.50%；弃权票126000股，占网络投票表决股份总数的0.93%。

【2005-10-25】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
三花股份采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
1、会议时间
现场会议召开时间为2005年10月25日14:00
本次相关股东会议网络投票时间2005年10月21日－2005年10月25日。其中
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2005年10月21日、24日和25日三个交易日的9:30－11:30、13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2005年10月21日9:30－10月25日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日2005年10月10日
3、现场会议召开地点浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座11层大会议室
4、会议召集公司董事会
5、会议方式本次会议采取现场投票、网络投票与委托公司董事会投票相结合的方式。
6、参加会议的方式公司股东只能选择现场投票、网络投票和征集投票中的一种表决方式。
7、提示通知本次相关股东会议召开前，公司将发布二次召开相关股东会议的提示通知，时间分别为10月11日、10月21日。
8、本次相关股东会议审议事项为《浙江三花股份有限公司股权分置改革方案》。
采用交易系统投票的程序
A、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年10月21日、24日、25日每日的9:30-11:30和13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
B、通过上海证券交易所市值配售持有本公司股票的股东，可通过上海证券交易所系统参加本次相关股东会议网络投票。
C、深市投票代码362050；沪市投票代码为789050。投票简称均为三花投票。
D、股东投票的具体程序为
（1）买卖方向为买入股票
（2）在委托价格项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表股权分置改革的议案；
（3）在委托数量项下，表决意见对应的申报股数；
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
E、股东获取身份认证的具体流程
按照有关规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
股东根据获取的服务密码或数字证书可登录以下网址的互联网投票系统进行投票http://wltp.cninfo.com.cn。

【2005-10-21】
刊登提示公告,网络投票起止日:10月21日至25日,继续停牌
三花股份关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告
三花股份于2005年9月19日和2005年10月11日刊登了《浙江三花股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》和《浙江三花股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告》，根据中国证监会有关要求，现发布第二次提示公告。
1、会议时间
现场会议召开时间为2005年10月25日14:00
本次相关股东会议网络投票时间2005年10月21日－2005年10月25日。其中
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2005年10月21日、24日和25日三个交易日的9:30－11:30、13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2005年10月21日9:30－10月25日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日2005年10月10日
3、现场会议召开地点浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座11层大会议室
4、会议召集公司董事会
5、会议方式本次会议采取现场投票、网络投票与委托公司董事会投票相结合的方式。
6、参加会议的方式公司股东只能选择现场投票、网络投票和征集投票中的一种表决方式。
7、提示通知本次相关股东会议召开前，公司将发布二次召开相关股东会议的提示通知，时间分别为10月11日、10月21日。
8、本次相关股东会议审议事项为《浙江三花股份有限公司股权分置改革方案》。
采用交易系统投票的程序
A、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年10月21日、24日、25日每日的9:30-11:30和13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
B、通过上海证券交易所市值配售持有本公司股票的股东，可通过上海证券交易所系统参加本次相关股东会议网络投票。
C、深市投票代码362050；沪市投票代码为789050。投票简称均为三花投票。
D、股东投票的具体程序为
（1）买卖方向为买入股票
（2）在委托价格项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表股权分置改革的议案；
（3）在委托数量项下，表决意见对应的申报股数；
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
E、股东获取身份认证的具体流程
按照有关规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
股东根据获取的服务密码或数字证书可登录以下网址的互联网投票系统进行投票http://wltp.cninfo.com.cn。

【2005-10-11】
刊登召开股改相关股东会议的第一次提示公告,今起停牌
三花股份关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告
三花股份于2005年9月19日刊登了《浙江三花股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》，根据有关要求，现发布第一次提示公告。
1、会议时间
现场会议召开时间为2005年10月25日14:00本次相关股东会议网络投票时间2005年10月21日－2005年10月25日。
其中
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2005年10月21日、24日和25日三个交易日的9:30－11:30、13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2005年10月21日9:30－10月25日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日2005年10月10日
3、现场会议召开地点浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座11层大会议室
4、会议召集公司董事会
5、会议方式本次会议采取现场投票、网络投票与委托公司董事会投票（以下简称“征集投票”）相结合的方式。本次会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使投票权。
6、参加会议的方式公司股东只能选择现场投票、网络投票和征集投票中的一种表决方式。
7、提示通知本次相关股东会议召开前，公司将发布二次召开相关股东会议的提示通知，时间分别为10月11日、10月21日。
8、本次相关股东会议股东大会审议事项为《浙江三花股份有限公司股权分置改革方案》。

【2005-09-28】
刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
9月29日复牌
三花股份公司股权分置改革方案沟通协商结果公告
三花股份董事会受全体非流通股股东的委托办理公司股权分置改革相关事宜，于2005年9月19日刊登股权分置改革方案后,公司董事会与投资者进行了交流。在总结广大投资者的意见和建议的基础上,并结合公司的实际情况,三花股份股权分置改革方案维持不变,具体方案如下
一、执行对价的安排
公司非流通股股东以向流通股股东送股的方式作为对价安排。流通股股东每持有1股流通股将获送0.3股股票，全体非流通股股东总共向流通股股东送股900万股。方案实施后公司的总股本仍为11,300万股，公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标全部保持不变。
二、非流通股股东承诺事项
公司非流通股股东根据《上市公司股权分置改革管理办法》做出了法定承诺。
公司非流通股股东除此之外，还做出了以下附加承诺
1、三花集团承诺改革后其持有的公司原非流通股股份的出售，自股权分置改革方案实施之日起，在36个月内不上市交易或者转让。
2、经王剑敏与三花集团、中大股份和日本东方贸易友好协商，由三花集团、中大股份和日本东方贸易为其代送270,000股股份，其中三花集团代送160,714股、中大股份代送80,357股、日本东方贸易代送28,929股。
3、非流通股股东保证在股权分置改革方案实施前不对所持有的三花股份非流通股股份进行质押、冻结；同时承诺保证在方案实施的股份变更登记日所持股份权利的完整，以确保在股份变更登记日非流通股股东应送给流通股股东的对价股份能过户给流通股股东。
4、非流通股股东的承诺中所有条款均具有法律效力。非流通股股东如有违反承诺，流通股股东可依法要求非流通股股东履行承诺；造成损失的，可依法要求赔偿。
5、公司全体非流通股股东声明本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。
公司股票将于2005年9月29日复牌。

【2005-09-22】
刊登举行股权分置改革投资者网上交流会的通知,继续停牌
三花股份关于举行股权分置改革投资者网上交流会的通知公告
为了更好地与广大投资者进行沟通和交流，本公司受全体非流通股股东的委托，将于2005年9月26日（星期一）下午15∶00-17∶00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行投资者网上交流会。
本次交流会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网http://gqfz.p5w.net参与本次股权分置改革投资者网上交流会。
出席本次股权分置改革投资者网上交流会的人员有公司高级管理人员及保荐机构代表。

【2005-09-19】
刊登股权分置改革说明书,今起停牌
最晚于9月29日复牌
三花股份股权分置改革说明书
一、改革方案要点
公司非流通股股东以向流通股股东送股的方式作为对价安排，从而使其所持本公司股份获得在深圳证券交易所挂牌流通的权利。根据本说明书所载方案，公司流通股股东每持有10股流通股可获非流通股股东所送3股股票。
二、非流通股股东的承诺事项
（一）法定承诺事项
1、公司全体非流通股股东承诺改革后其持有的公司原非流通股股份的出售，自股权分置改革方案实施之日起，在12个月内不上市交易或者转让。
2、持有公司股份总数5%以上的非流通股股东承诺在前项规定期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。
3、公司全体非流通股股东承诺严格按照《上市公司股权分置改革管理办法》中的有关规定，履行信息披露义务，并承担相应的法律责任，其中持有、控制公司股份5%以上的原非流通股股东，通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数百分之一时，应当在该事实发生之日起两个工作日内做出公告，公告期间无须停止出售股份。
（二）附加承诺事项
1、三花集团承诺改革后其持有的公司原非流通股股份的出售，自股权分置改革方案实施之日起，在36个月内不上市交易或者转让。
2、经王剑敏与三花集团、中大股份和日本东方贸易友好协商，由三花集团、中大股份和日本东方贸易为其代送270,000股股份，其中三花集团代送160,714股、中大股份代送80,357股、日本东方贸易代送28,929股。
3、非流通股股东保证在股权分置改革方案实施前不对所持有的三花股份非流通股股份进行质押、冻结；同时承诺保证在方案实施的股份变更登记日所持股份权利的完整，以确保在股份变更登记日非流通股股东应送给流通股股东的对价股份能过户给流通股股东。
4、非流通股股东的承诺中所有条款均具有法律效力。非流通股股东如有违反承诺，流通股股东可依法要求非流通股股东履行承诺；造成损失的，可依法要求赔偿。
5、公司全体非流通股股东声明本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日2005年10月10日
2、本次相关股东会议现场会议召开日2005年10月25日
3、本次相关股东会议网络投票时间2005年10月21日－2005年10月25日。其中
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2005年10月21日、24日和25日三个交易日的9:30－11:30、13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2005年10月21日9:30－10月25日15:00期间的任意时间。
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、公司董事会于9月19日发出召开相关股东会议的通知并公布本改革说明书的同时申请公司股票停牌，最晚于9月29日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、公司董事会将在9月28日之前（含9月28日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌；
3、如果公司董事会未能在9月28日之前（含9月28日）公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌；
4、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。
董事会委托投票征集函
三花股份拟于2005年10月25日召开公司股权分置改革相关股东会议，审议公司股权分置改革方案。
本征集方案具体如下
公司董事会作为征集人向公司流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项即《浙江三花股份有限公司股权分置改革方案》的投票权。
1、征集对象截止2005年10月10日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东；
2、征集时间2005年10月20日至10月24日的每日上午9:00至17:00；
3、征集方式本次征集股票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行投票权征集行动。
三花股份召开股权分置改革相关股东会议的通知公告
1、会议时间
现场会议召开时间为2005年10月25日14:00
本次相关股东会议网络投票时间2005年10月21日－2005年10月25日。其中
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2005年10月21日、24日和25日三个交易日的9:30－11:30、13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2005年10月21日9:30－10月25日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日2005年10月10日
3、现场会议召开地点浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座11层大会议室
4、会议召集公司董事会
5、会议方式本次会议采取现场投票、网络投票与委托公司董事会投票相结合的方式。
6、参加会议的方式公司股东只能选择现场投票、网络投票和征集投票中的一种表决方式。
7、提示通知本次相关股东会议召开前，公司将发布二次召开相关股东会议的提示通知，时间分别为10月11日、10月21日。
8、本次相关股东会议审议事项为《浙江三花股份有限公司股权分置改革方案》。
9、采用交易系统投票的程序
A、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年10月21日、24日、25日每日的9:30-11:30和13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
B、通过上海证券交易所市值配售持有本公司股票的股东，可通过上海证券交易所系统参加本次相关股东会议网络投票。
C、深市投票代码362050；沪市投票代码为789050。投票简称均为三花投票。
D、股东投票的具体程序为
（1）买卖方向为买入股票
（2）在委托价格项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表股权分置改革的议案；
（3）在委托数量项下，表决意见对应的申报股数；
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
E、股东获取身份认证的具体流程
按照有关规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
股东根据获取的服务密码或数字证书可登录以下网址的互联网投票系统进行投票http://wltp.cninfo.com.cn。

【2005-09-16】
刊登临时股东大会决议公告,
三花股份2005年第2次临时股东大会决议公告
三花股份2005年第2次临时股东大会于2005年9月15日召开，通过如下议案
1、审议通过了《修订<股东大会议事规则>的议案》。
2、审议通过了《修订<董事会议事规则>的议案》。
3、审议通过了《修订<监事会议事规则>的议案》。

【2005-09-15】
召开股东大会,停牌一天
三花股份召开股东大会。

【2005-09-02】
刊登网下配售股票上市流通的提示性公告,
三花股份网下配售股票上市流通的提示性公告
公司在深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股A股3,000万股，其中网下向询价对象发行600万股每股面值1.00元人民币的普通股，发行价格每股7.39元。配售对象的获配股票于向社会公众投资者公开发行的股票上市之日即2005年6月7日起锁定三个月后方可上市流通，现锁定期已满，该部分股票将于2005年9月7日起开始上市流通。

【2005-08-12】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
三花股份公布2005年半年报每股收益0.25元，每股收益（扣除）0.25元，每股净资产3.29元，调整后每股净资产3.29元，净资产收益率7.59%，扣除非经常性损益后净利润28387704.23元，主营业务收入301660130.24元，净利润28199757.17元，股东权益371710338元。2005半年度公司不进行利润分配。
董事会办公室及投资规划部搬迁公告
为方便工作，公司董事会办公室及投资规划部搬迁至杭州。自公告之日起公司董事会办公室、投资规划部及董事会秘书联系电话、传真如下
办公地址杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座2层207室
邮编310007
董事会秘书王光明先生，电话0571-28020008
董事会办公室电话0571-28876602
传真号码0571-28876605
董监事会决议公告
一、通过了《公司2005年半年度报告》及摘要。
二、通过了《修订<股东大会议事规则>的议案》。
三、通过了《修订<董事会议事规则>的议案》。
四、通过了《修订<总经理工作细则>的议案》。
五、通过了《投资者关系管理制度》。
六、通过了《内部审计制度》。
七、通过了《重大信息内部报告制度》。
八、通过了《关于召开浙江三花股份有限公司2005年度第2次临时股东大会的议案》。
董事会决议于2005年9月15日召开2005年第2次临时股东大会

【2005-07-26】
刊登临时股东大会决议公告,
三花股份临时股东大会决议公告
三花股份2005年第1次临时股东大会于2005年7月24日召开，会议审议表决结果如下
1、以特别决议通过了《关于变更注册资本并办理相关的审批及工商变更登记手续的议案》。
2、以特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
3、审议通过了《募集资金管理制度》。

【2005-07-25】
召开股东大会,停牌一天
三花股份召开股东大会。

【2005-06-22】
刊登以部分募集资金归还银行贷款公告,
三花股份董监事会决议暨召开临时股东大会通知公告
通过以下决议
一、《关于变更注册资本并办理相关的审批及工商变更登记手续的议案》；
同意公司注册资本从发行前的8300万元，增至发行后的11300万元。
二、《关于修改<公司章程>的议案》；
三、《募集资金管理制度》；
四、《关于以部分募集资金归还因提前启动募集资金投资项目形成的银行贷款的议案》；
五、《关于修改<信息披露制度>的议案》；
六、《关于同意向中国建设银行新昌支行存入保证金的议案》；
依据2005年2月28日通过的2005年度第1次临时董事会决议，公司自2005年2月28日至2006年2月27日止可向中国建设银行新昌支行申请办理借款、承兑、贴现业务。并承诺在实际形成的授信额折合人民币伍仟万元以内承担法律责任。根据中国建设银行要求，公司开具银行承兑汇票存入保证金须经公司董事会批准，故同意此项议案。
七、《关于设立募集资金银行存储专户的议案》；
八、《关于在韩国设立子公司事宜的议案》；
公司名称韩国三花贸易股份有限公司（暂定；正式名称以在韩国实际注册登记为准）、注册资本20万美元。
九、《关于召开浙江三花股份有限公司2005年度第1次临时股东大会的议案》；
会议时间2005年7月24日（星期日）9:00；
会议地点浙江省新昌县城关镇人民西路115号白云山庄；
会议将审议《关于变更注册资本并办理相关的审批及工商变更登记手续的议案》等事项。
关于以部分募集资金归还因提前启动募集资金投资项目形成的银行贷款的公告
根据市场实际情况，公司的两个募集资金投资项目--年新增500万只空调用截止阀技改项目和年新增150万只空调用球阀技改项目已于2004年7月提前实施。截至2005年5月31日，因上述项目提前实施而累计向银行借款46,488,508.33元。董事会同意将部分募集资金（46,488,508.33元）用于归还银行贷款。

【2005-06-07】
向社会公众股按市值配售2400万股上市流通,
三花股份向社会公众股按市值配售2400万股上市流通。

【2005-06-02】
刊登首次公开发行股票上市公告书,
三花股份首次公开发行股票上市公告书
本公司发行人民币普通股3000万股，其中网下向询价对象累计投标询价配售600万股(自本次发行的社会公众股股票上市之日起锁定三个月)。经深圳证券交易所同意，本公司2400万股社会公众股将于2005年6月7日起在深圳证券交易所挂牌交易，股票简称:三花股份,股票代码为:002050，沪市代理股票代码:609050。

【2005-05-26】
刊登中签结果公告,
三花股份首次公开发行A股向二级市场投资者按市值配售发行摇号中签结果公告
根据《浙江三花股份有限公司首次公开发行A股网上向二级市场投资者按市值配售发行公告》,本次股票发行的保荐机构(主承销商)东北证券有限责任公司于2005年5月25日上午在深圳证券交易所主持了浙江三花股份有限公司A股发行摇号中签仪式。现将中签号码公告如下
末四位数0499、2499、4499、6499、8499
末五位数94921、74921、54921、34921、14921、47796
末六位数681640
末八位数36588182、16588182
凡申购三花股份A股股票的二级市场投资者持有的申购配号尾数与上述中签号码相同的，则为中签号码。中签号码共有24000个，每个中签号码只能认购1,000股三花股份A股股票。

【2005-05-25】
刊登中签率公告,
三花股份首次公开发行A股向二级市场投资者按市值配售申购情况及中签率公告
浙江三花股份有限公司首次公开发行A股向二级市场投资者按市值配售申购已于2005年5月24日结束。
保荐机构(主承销商)东北证券有限责任公司根据深圳证券交易所提供的申购数据，对本次公开发行的申购情况进行了统计，结果如下
深市、沪市二级市场投资者的配号总数为42,776,161个，起始号码为000100000001，本次股票发行的中签率为0.0561060166%。

【2005-05-24】
向二级市场投资者网上按市值配售2400万股,
三花股份向二级市场投资者网上按市值配售2400万股，发行价格:7.39元/股，配售简称:三花配售，深市配售代码:002050，沪市配售代码:739050，配售缴款时间:2005年5月27日。

【2005-05-20】
刊登向二级市场投资者按市值配售发行及网下配售结果公告,
三花股份首次公开发行A股网上向二级市场投资者按市值配售发行公告
公司本次发行人民币普通股（A股）不超过3,600万股的申请已获中国证券监督管理委员会核准。本次发行采用网下向询价对象累计投标询价配售与网上向二级市场投资者按市值定价配售相结合的方式进行。根据初步询价结果协商确定本次发行股份总量为3,000万股，其中，网下配售股份数量为600万股，网上向二级市场投资者按市值配售股份数量为2,400万股；发行价格确定为7.39元/股，对应发行市盈率为1、19.97倍（每股收益按照2004年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；2、14.49倍（每股收益按照2004年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。申购时间2005年5月24日。发行对象于2005年5月20日收盘时持有深交所或上交所的已上市流通人民币普通股(A股)股票的收盘市值总和(包括可流通但暂时锁定的股份市值)不少于10,000元的投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。深市、沪市二级市场投资者均可参加本次发行的申购。申购时，投资者分别使用其所持有的深市、沪市的股票市值。配售简称为三花配售，深市配售代码002050，沪市配售代码为739050。配售缴款时间2005年5月27日。除证券投资基金持有的股票账户外，每一股票账户可申购股票数量的上限为24,000股。
网下配售结果公告
本次发行网下配售的股票数量为600万股，网下配售比例为1.1327166％，超额认购倍数为87.28倍。配售对象的获配股票应自发行中向二级市场投资者公开发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
发行人和保荐机构（主承销商）将于2005年5月23日（星期一）14:00-18:00在中小企业路演网举行网上路演。网上路演网址http://smers.cninfo.com.cn；smers.p5w.net。参加人员发行人董事会、管理层主要成员和保荐机构（主承销商）东北证券有限责任公司相关人员。

【2005-05-17】
刊登首次公开发行A股网下累计投标和股票配售发行公告,
三花股份首次公开发行A股网下累计投标和股票配售发行公告
1、浙江三花股份有限公司本次发行不超过3600万股人民币普通股（A股）已获得中国证券监督管理委员核准。
根据初步询价结果，发行人和保荐机构（主承销商）协商确定浙江三花股份有限公司本次网下、网上发行股票总量为3000万股。
2、本次发行方式为网下向配售对象累计投标询价配售不超过600万股与网上向二级市场投资者按市值定价配售发行不低于2400万股相结合的方式进行。网下配售由保荐机构（主承销商）东北证券有限责任公司负责组织实施，市值配售通过深圳证券交易所、上海证券交易所交易系统进行。
3、本次网下配售的发行价格区间下限为6.71元/股，上限为7.39元/股。发行价格区间对应的市盈率区间为
(1)18.14倍至19.97倍(每股收益按照2004年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；
(2)13.16倍至14.49倍(每股收益按照2004年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。
4、配售对象参加本次网下配售的申购时间为2005年5月17日（T-5日）9:00－19:00时及2005年5月18日（T-4日）9:00－15:00时。
5、本次发行的重要日期安排
交易日日期发行安排
T-5日2005年5月17日刊登《初步询价结果公告》、《网下累
计投标和股票配售发行公告》、网下配
售申购第一日
T-4日2005年5月18日网下配售申购截止日，配售对象网下
缴款截止日；律师出具网下申购见证
报告；网下申购资金验资
T-2日2005年5月20日刊登《定价及网下配售结果公告》、网
下配售申购资金全额或部分退款；刊
登《网上市值配售发行公告》、《网上
路演公告》；网上市值配售市值计算日
T-1日2005年5月23日网上路演日
T日2005年5月24日网上市值配售日
T+1日2005年5月25日刊登《网上申购中签率公告》、摇号抽签
T+2日2005年5月26日刊登《网上申购中签结果公告》
T+3日2005年5月27日网上市值配售中签缴款日
6、拟上市地点深圳证券交易所中小企业板。
7、配售对象参与本次网下配售获配的股票锁定期为3个月，锁定期自向社会公众投资者公开发行的股票上市之日起计算。

【2005-04-29】
刊登招股意向书,
三花股份招股意向书
浙江三花股份有限公司首次公开发行不超过3600万股A股的申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字［2005］19号文核准。本次发行采用网下通过累计投标询价向配售对象配售不超过720万股，在网上通过市值配售方式向二级市场投资者配售不低于2880万股的发行方式。东北证券有限责任公司作为本次发行的保荐机构和主承销商将以现场推荐的形式组织本次发行的初步询价工作。东北证券有限责任公司将按照《关于首次公开发行股票试行询价制度若干问题的通知》(证监发行字［2004］162号)和《股票发行审核标准备忘录第18号---对首次公开发行股票询价对象条件和行为的监管要求》的要求，从2005年4月29日下午至2005年5月13日中午（非交易日除外）分别在北京、深圳和上海向中国证券业协会公布的询价对象中的39家进行初步询价，其中包括21家证券投资基金管理公司，9家证券公司，3家财务公司、3家信托公司和3家保险机构投资者；并于5月13日下午在上海对所有询价机构进行集中路演推介。网下累计投标申购日期2005年5月17日-2005年5月18日；网上市值配售申购日期2005年5月24日。

【2005-03-22】
历年股利分配情况,
三花股份历年股利分配情况
公司股利分配情况如下
1、2002年度股利分配情况根据2003年5月9日公司2002年度股东大会确定的2002年度利润分配方案，公司2002年度每10股派发现金股利1元（含税），该现金股利已派发完毕。
2、2003年度股利分配情况根据2004年3月12日公司2003年度股东大会确定的2003年度利润分配方案，公司2003年度每10股派发现金股利1元（含税）。该现金股利已派发完毕。
3、2004年度股利分配情况根据2005年3月22日公司2004年度股东大会确定的2004年度利润分配方案，公司2004年度每10股派发现金股利1.8元（含税）。该现金股利已经派发完毕。

【2001-12-19】
历史沿革,
三花股份历史沿革
公司前身三花不二工机于1994年9月9日获得浙江省人民政府外贸资浙府字[1994]04914号外商投资企业批准证书，并于1994年9月10日领取了注册号为工商企合浙绍字第00932号《中华人民共和国企业法人营业执照》。三花不二工机成立时的注册资本为57,200万日元（折合人民币4,931.33万元），由浙江新昌制冷配件总厂（三花集团的前身）以其从事截止阀产品生产的下属第四分厂的厂房、机器设备、原材料、在产品、产成品等实物资产以及土地使用权、部分现金作为出资投入，占注册资本的37%；日本不二工机、三菱商事和日本东方贸易三家日本企业分别以日元现汇出资，分别占注册资本的39%、15%和9%。
2001年11月22日，经中华人民共和国商务部以商资二批[2003]784号文批准，由三花不二工机全体股东三花集团、中大股份、张亚波、日本东方贸易、任金土、王剑敏、作为发起人，以三花不二工机截止2001年9月30日的经天健会计师审计的净资产8,300万元为基础，按11的折股比例折成发起人股8,300万股，每股面值1元，将三花不二工机整体变更为股份有限公司。经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市[2001]108号文批准，于2001年12月19日经浙江省工商行政管理局核准，取得注册号为3300001008348企业法人营业执照，注册资本8,300万元。