☆公司大事☆◇港澳资讯200019更新日期2007-12-05◇灵通V4.0
【2007-12-06】
刊登深圳市国土局有偿收回公司38,526.6平方米土地使用权公告,
深深宝Ａ深圳市国土局有偿收回公司38,526.6平方米土地使用权公告
因城市建设需要，深圳市国土资源和房产管理局有偿收回深深宝Ａ位于横岗街道荷坳社区（宗地编号G08511－4（6）面积为38,526.6平方米（57.78亩）的土地使用权，同时给予补偿总额共计48,231,920元。
本次收地补偿为公司带来约3600万元的收益。

【2007-10-30】
刊登临时股东大会通过汇科公司对公司进行战略投资的议案公告,
深深宝Ａ临时股东大会通过汇科公司对公司进行战略投资的议案公告
深深宝Ａ2007年度第二次临时股东大会于10月29日召开，通过关于汇科系统（香港）有限公司通过协议转让方式对公司进行战略投资的议案。
农产品及投资控股公司已收到30%股权转让款
2007年10月29日，深深宝Ａ接到深圳市农产品股份有限公司及深圳市投资控股有限公司的通知，农产品及投资控股已于2007年10月26日按期收到汇科系统（香港）有限公司支付的股权转让总价款30％的款项。

【2007-10-29】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
深深宝Ａ采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
网络投票的操作程序
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
（1）采用交易系统投票的投票程序
Ⅰ、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年10月29日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
Ⅱ、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下
深市挂牌股票投票代码深市挂牌股票投票简称表决议案数量说明
360019深宝投票1A股
Ⅲ、股东投票的具体流程
①输入买入指令；
②输入证券代码360019；
③在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，1.00代表本议案，以1.00的价格予以申报，具体情况如下
序号审议事项对应的申报价格
1关于汇科系统（香港）有限公司通1.00
过协议转让方式对公司进行战略投
资的议案
Ⅳ、在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
（2）采用互联网投票的投票程序
登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，通过身份认证后即可进行网络投票。
Ⅰ、办理身份认证手续
身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日后方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83239016/25918485/25918486，业务咨询电子邮件地址cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)证书服务栏目。
Ⅱ、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
Ⅲ、股东进行投票的时间
本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2007年10月28日15:00，网络投票结束时间为2007年10月29日15:00。
5、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

【2007-10-24】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
深深宝Ａ股票交易异常波动公告
深深宝A股票达到日均换手率累计异常。
公司没有应披露而未披露的重大信息，公司生产经营活动一切正常。

【2007-10-23】
公布2007年三季报及股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
深深宝公布2007年三季报基本每股收益0.095元，稀释每股收益0.095元，每股收益（扣除）0.098元，每股净资产1.606元，净资产收益率5.92%，扣除非经常性损益后净利润17839348.08元，营业收入142347827.13元，归属于母公司所有者净利润17305662.96元，归属于母公司股东权益292219686.2元。
股票交易异常波动公告
本公司股票深深宝A（股票代码000019）达到日收盘价格涨跌幅偏离值累计异常。
在咨询本公司控股股东和公司管理层后，董事会认为本公司没有应披露而未披露的重大信息，公司生产经营活动一切正常。
本公司董事会确认，除已披露的重大事项外，本公司目前没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
董事会决议公告
一、通过《公司2007年第三季度季度报告》。
二、通过《公司关于公司治理情况的整改报告》。

【2007-10-19】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
深深宝Ａ股票交易异常波动公告
“深深宝A、B”股票达到日收盘价格涨跌幅偏离值累计异常。
董事会认为公司没有应披露而未披露的重大信息，公司生产经营活动一切正常。

【2007-10-16】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
深深宝股票交易异常波动公告
深深宝Ａ、B股票达到日收盘价格涨跌幅偏离值累计异常。
在咨询本公司控股股东和公司管理层后，董事会认为本公司没有应披露而未披露的重大信息，公司生产经营活动一切正常。
本公司董事会确认，除已披露的重大事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

【2007-10-12】
刊登第一、二大股东拟联合转让公司股权的提示性公告,上午停牌一小时
深深宝Ａ关于第一、二大股东拟联合转让公司股权的提示性公告
2007年10月11日，深深宝Ａ第一大股东深圳市农产品股份有限公司及第二大股东深圳市投资控股有限公司分别函告公司，农产品及深投控与汇科系统（香港）有限公司于2007年10月11日签署了《股份转让协议书》。
农产品、深投控向汇科公司转让其持有的公司股份76,407,697股（占公司股份总数的42％），转让完成后，公司控股股东将变更为汇科公司。
本次标的股份每股转让价格为人民币8.63元，标的股份转让总价款为人民币659,398,425.11元。
第六届董事会第十次会议决议公告
会议通过以下议案
一、《关于汇科系统（香港）有限公司通过协议转让方式对公司进行战略投资的议案》
二、关于召开公司2007年度第二次临时股东大会的议案
（1）召集人公司董事会
（2）召开地点公司会议室
（3）表决方式采取现场投票与网络投票相结合的方式
（4）现场会议时间2007年10月29日下午2:00
（5）网络投票时间通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年10月29日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2007年10月28日15:00)至投票结束时间(2007年10月29日15:00)间的任意时间。
（6）股权登记日2007年10月19日
（7）会议审议事项关于汇科系统（香港）有限公司通过协议转让方式对公司进行战略投资的议案。
网络投票的操作程序
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
（1）采用交易系统投票的投票程序
Ⅰ、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年10月29日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
Ⅱ、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下
深市挂牌股票投票代码深市挂牌股票投票简称表决议案数量说明
360019深宝投票1A股
Ⅲ、股东投票的具体流程
①输入买入指令；
②输入证券代码360019；
③在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，1.00代表本议案，以1.00的价格予以申报，具体情况如下
序号审议事项对应的申报价格
1关于汇科系统（香港）有限公司通1.00
过协议转让方式对公司进行战略投
资的议案
Ⅳ、在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
（2）采用互联网投票的投票程序
登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，通过身份认证后即可进行网络投票。
Ⅰ、办理身份认证手续
身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日后方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83239016/25918485/25918486，业务咨询电子邮件地址cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)“证书服务”栏目。
Ⅱ、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
Ⅲ、股东进行投票的时间
本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2007年10月28日15:00，网络投票结束时间为2007年10月29日15:00。
5、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

【2007-10-08】
刊登关于重大事项的进展公告,继续停牌
深深宝Ａ关于重大事项的进展公告
本公司分别于2007年5月8日、2007年8月17日、2007年8月27日、2007年9月3日、2007年9月10日、2007年9月17日及2007年9月24日刊登了《公司重大事项停牌公告》、《公司董事会关于第一、二大股东拟联合转让公司股权的提示性公告》、《公司董事会关于第一、二大股东联合征集公司股权协议受让方的信息公告》及《公司董事会重大事项进展公告》（详见2007年5月8日、2007年8月17日、2007年8月27日、2007年9月3日、2007年9月10日、2007年9月17日及2007年9月24日刊登在《证券时报》、香港《文汇报》及巨潮资讯网上的公司公告）。本公司第一、二大股东深圳市农产品股份有限公司及深圳市投资控股有限公司拟联合转让不超过本公司总股本42％的股权。
现本次重大事项正处于第五阶段履行决策程序。本公司将严格按照有关规定准确、及时地履行信息披露义务。

【2007-09-24】
刊登重大事项的进展公告,继续停牌
深深宝董事会关于重大事项的进展公告
本公司分别于2007年5月8日、2007年8月17日、2007年8月27日、2007年9月3日、2007年9月10日及2007年9月17日刊登了《公司重大事项停牌公告》、《公司董事会关于第一、二大股东拟联合转让公司股权的提示性公告》、《公司董事会关于第一、二大股东联合征集公司股权协议受让方的信息公告》及《公司董事会重大事项进展公告》（详见2007年5月8日、2007年8月17日、2007年8月27日、2007年9月3日、2007年9月10日及2007年9月17日刊登在《证券时报》、香港《文汇报》及巨潮资讯网上的公司公告）。本公司第一、二大股东深圳市农产品股份有限公司及深圳市投资控股有限公司拟联合转让不超过本公司总股本42％的股权。
现第四阶段考察、沟通期已结束，进入第五阶段转让双方履行决策程序。本公司将严格按照有关规定准确、及时地履行信息披露义务。

【2007-09-17】
刊登关于重大事项的进展公告,继续停牌
深深宝Ａ关于重大事项的进展公告
本公司分别于2007年5月8日、2007年8月17日、2007年8月27日、2007年9月3日及2007年9月10日刊登了《公司重大事项停牌公告》、《公司董事会关于第一、二大股东拟联合转让公司股权的提示性公告》、《公司董事会关于第一、二大股东联合征集公司股权协议受让方的信息公告》及《公司董事会重大事项进展公告》（详见2007年5月8日、2007年8月17日、2007年8月27日、2007年9月3日及2007年9月10日刊登在《证券时报》、香港《文汇报》及巨潮资讯网上的公司公告）。本公司第一、二大股东深圳市农产品股份有限公司及深圳市投资控股有限公司拟联合转让不超过本公司总股本42%的股权。
现本次重大事项正处于第四阶段考察、沟通期。本公司将严格按照有关规定准确、及时地履行信息披露义务。

【2007-09-10】
刊登重大事项的进展公告,继续停牌
深深宝Ａ第一、二大股东转让公司股权事宜进入第四阶段考察、沟通期公告
关于深深宝Ａ第一、二大股东深圳市农产品股份有限公司及深圳市投资控股有限公司拟联合转让不超过公司总股本42％的股权事宜，现第三阶段意向受让方提交报价期已结束，进入第四阶段考察、沟通期。

【2007-09-03】
刊登关于重大事项的进展公告,继续停牌
深深宝Ａ关于重大事项的进展公告
关于深深宝Ａ第一、二大股东深圳市农产品股份有限公司及深圳市投资控股有限公司拟联合转让不超过公司总股本42％的股权事宜，目前，该事项已进入到第三阶段意向受让方提交报价期。

【2007-08-27】
刊登第一、二大股东联合征集公司股权协议受让方公告,继续停牌
深深宝Ａ第一、二大股东联合征集公司股权协议受让方公告
深深宝Ａ第一大股东深圳市农产品股份有限公司及第二大股东深圳市投资控股有限公司拟联合转让不超过公司总股本42%的股权。
日前，经深圳市国有资产管理委员会原则同意，农产品及投资控股分别函告公司，拟按有关规定，发布农产品及投资控股征集上述公司股权协议受让方的公告。
根据公平、公正的原则，本次拟受让深深宝股权的意向受让方应当具备以下条件
1、按照产业第一的原则，主要引进实力雄厚、产业核心竞争力强、规模较大的国有大中型企业、外资企业、民营企业；
2、意向受让方或其实际控制人设立三年以上，最近两年连续盈利且无重大违法违规行为；具有良好的财务状况和支付能力；
3、所处产业或拟重点发展产业符合深圳市的产业政策要求和发展导向；
4、具有明晰的经营发展战略；
5、具有促进上市公司持续发展和改善上市公司法人治理结构的能力；
6、意向受让方的受让意向已经履行了必须的内部决策程序；
7、意向受让方须承诺，（1）在受让标的股份之后，深深宝的工商登记注册地仍保留在深圳市至少三年不变；（2）受让股份后须履行原先农产品和深投控在股权分置改革中的相关承诺；（3）在收购过程中如果未能获得要约收购义务的豁免，须履行要约收购义务。
本次股份协议转让事项最终须经中国证监会及国有资产监督管理机构批准同意后实施。

【2007-08-21】
公布2007年半年报,继续停牌
深深宝公布2007年半年报基本每股收益0.0777元，稀释每股收益0.0777元，每股收益（扣除）0.0717元，加权平均每股收益0.0777元，加权平均每股收益（扣除）0.0717元，每股净资产1.597元，净资产收益率4.87%，加权平均净资产收益率4.99%，扣除非经常性损益后净利润13036581.27元，营业收入98033562.54元，归属于母公司所有者净利润14140534.38元，归属于母公司股东权益290536857.62元。

【2007-08-17】
刊登第一、二大股东拟联合转让公司股权公告,继续停牌
深深宝Ａ第一、二大股东拟联合转让公司股权公告
2007年8月15日，深深宝Ａ接到第一大股东深圳市农产品股份有限公司及第二大股东深圳市投资控股有限公司的书面通知，农产品及投资控股拟联合转让不超过公司总股本42%的股权。
该股权转让事项仍存在重大不确定性，因此公司将在相关程序结束后公告股权转让结果并申请深深宝A、B复牌。

【2007-08-08】
刊登诉讼进展公告,继续停牌
深深宝Ａ诉讼进展公告
深深宝Ａ向深圳市中级人民法院起诉广东盛润集团股份有限公司借款代偿纠纷一案，已经一审开庭审理终结。
日前，公司收到深圳市中级人民法院下达的《民事判决书》判决盛润公司自判决生效之日起十日内向公司归还代偿款本金人民币2900万元及利息（自2006年12月31日起，按银行同期贷款利率6.12％计算至付清之日止）。盛润公司如未按规定的期限自动履行债务，逾期按有关规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费人民币186,800元由盛润公司负担。
如不服上述判决，盛润公司可在判决书送达之日起十五日内向深圳市中级人民法院递交上诉状，上诉于广东省高级人民法院。

【2007-08-04】
刊登18,192,308股限售股份8月8日上市流通公告,继续停牌
深深宝Ａ18,192,308股限售股份8月8日上市流通公告
1、本次有限售条件流通股实际可上市流通数量为18,192,308股。
2、本次有限售条件流通股可上市流通日为2007年8月8日。

【2007-07-31】
刊登临时股东大会通过变更2000年度配股募集资金剩余部分用途的议案公告,继续停牌
深深宝Ａ临时股东大会通过变更2000年度配股募集资金剩余部分用途的议案公告
深深宝Ａ2007年度第一次临时股东大会于2007年7月30日召开，通过如下议案
1、关于变更2000年度配股募集资金剩余部分的用途的议案；
2、《公司独立董事制度》；
3、《公司募集资金管理办法》。


【2007-07-30】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
深深宝Ａ采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
网络投票的操作程序
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年7月30日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下
深市挂牌股票投票代码深市挂牌股票投票简称表决议案数量说明
360019深宝投票3A股
3、股东投票的具体流程
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码360019；
（3）在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，1.00代表议案1，2.00代表议案2，以此类推，具体情况如下
序号审议事项对应的申报价格
1表示对以下所有议案统一表决100
2关于变更2000年度配股募集资金剩余部分的用途的议案1.00
3《公司独立董事制度》2.00
4《公司募集资金管理办法》3.00
（4）在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
（5）投票举例
①股权登记日持有深深宝A或深深宝B的投资者，对关于变更2000年度配股募集资金剩余部分的用途的议案投同意票，其申报如下
投票代码买卖方向申报价格申报股数
360019买入1.00元1股
②如某投资者对关于变更2000年度配股募集资金剩余部分的用途的议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码买卖方向申报价格申报股数
360019买入1.00元2股
③如某投资者对其他议案投票，只要将申报价格改为该议案相对应的深宝价格进行投票即可。
（6）注意事项
①投票不能撤单；
②对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
③如需查询网上投票结果，请于2007年7月30日18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击投票查询功能，可以查看个人网络投票结果。
（二）采用互联网投票的投票程序
登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，通过身份认证后即可进行网络投票。
1、办理身份认证手续
身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日后方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83239016/25918485/25918486，业务咨询电子邮件地址cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)证书服务栏目。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、股东进行投票的时间
本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2007年7月29日15:00，网络投票结束时间为2007年7月30日15:00。

【2007-07-18】
刊登诉讼事项进展公告,继续停牌
深深宝Ａ诉讼事项进展公告
关于深深宝Ａ为深圳市南方通发实业公司贷款3000万元提供连带担保一案，公司已按照有关要求代南方通发偿还本金、利息及一审诉讼费、保全费共计38,003,311.50元，履行担保责任完毕。
日前，公司查知南方通发已向深圳市中级人民法院申请破产还债，公司已向南方通发清算组申报债权。经南方通发清算组审核，现下发《债权审核通知书》，确认公司债权为43,561,532.50元（其中代偿款为38,003,311.50元，利息为5,558,221元）。
该破产案件对公司损益的影响将视案件的进展而定。

【2007-07-14】
刊登7月30日召开2007年度第一次临时股东大会公告,继续停牌
深深宝Ａ7月30日召开2007年度第一次临时股东大会公告
（一）召集人公司董事会
（二）召开地点公司会议室
（三）表决方式采取现场投票与网络投票相结合的方式
（四）现场会议时间:2007年7月30日下午2:30
（五）网络投票时间通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年7月30日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2007年7月29日15:00)至投票结束时间(2007年7月30日15:00)间的任意时间。
（六）股权登记日2007年7月20日
（七）会议审议事项关于变更2000年度配股募集资金剩余部分的用途的议案等。
网络投票的操作程序
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年7月30日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下
深市挂牌股票投票代码深市挂牌股票投票简称表决议案数量说明
360019深宝投票3A股
3、股东投票的具体流程
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码360019；
（3）在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，1.00代表议案1，2.00代表议案2，以此类推，具体情况如下
序号审议事项对应的申报价格
1表示对以下所有议案统一表决100
2关于变更2000年度配股募集资金剩余部分的用途的议案1.00
3《公司独立董事制度》2.00
4《公司募集资金管理办法》3.00
（4）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
（5）投票举例
①股权登记日持有“深深宝A”或“深深宝B”的投资者，对关于变更2000年度配股募集资金剩余部分的用途的议案投同意票，其申报如下
投票代码买卖方向申报价格申报股数
360019买入1.00元1股
②如某投资者对关于变更2000年度配股募集资金剩余部分的用途的议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码买卖方向申报价格申报股数
360019买入1.00元2股
③如某投资者对其他议案投票，只要将申报价格改为该议案相对应的深宝价格进行投票即可。
（6）注意事项
①投票不能撤单；
②对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
③如需查询网上投票结果，请于2007年7月30日18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。
（二）采用互联网投票的投票程序
登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，通过身份认证后即可进行网络投票。
1、办理身份认证手续
身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日后方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83239016/25918485/25918486，业务咨询电子邮件地址cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)“证书服务”栏目。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、股东进行投票的时间
本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2007年7月29日15:00，网络投票结束时间为2007年7月30日15:00。

【2007-07-07】
刊登2007年半年度业绩预增100%-150%公告,继续停牌
深深宝Ａ2007年半年度业绩预增100%-150%公告
深深宝Ａ预计2007年上半年业绩比去年同期增长100%－150%。
业绩变动原因为在公司主营业务保持良好发展态势的基础上，2007年上半年公司确认深宝公寓销售收入。

【2007-07-03】
刊登董事会同意变更2000年度配股募集资金剩余部分的用途公告,继续停牌
深深宝Ａ董事会同意变更2000年度配股募集资金剩余部分的用途公告
深深宝Ａ第六届董事会第八次会议于2007年6月29日召开，通过以下议案
一、关于变更2000年度配股募集资金剩余部分的用途的议案；
（一）缩减两个募集资金投入项目规模因募集资金投资项目深圳百事可乐饮料有限公司横岗新厂和深宝工业城新厂的竣工投产，运营状况良好，拟对上述项目规模做出调整
1、深圳百事可乐饮料有限公司横岗新厂项目该项目原计划投资2,900万元，已投入15,606,447.66元，现该项目已完成投资，募集资金剩余部分不再投入。
2、深宝工业城项目该项目原计划投资4,499.32万元，已投入36,468,584.28元，现该项目已完成新厂的投资，募集资金剩余部分不再投入。
（二）募集资金剩余部分用于补充公司流动资金随着募集资金投资项目深圳百事可乐饮料有限公司横岗新厂和深宝工业城新厂的竣工投产，运营状况良好。结合公司生产经营的实际需要，拟将2000年度配股募集资金剩余部分21,918,200.88元用于补充公司流动资金。此次变更募集资金用途不构成关联交易。
二、《公司独立董事制度》（审议稿）；
三、《公司募集资金管理办法》（审议稿）；
四、《公司内部控制制度》；
五、《公司信息披露管理制度》；
六、《公司投资者接待制度》；
七、《公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

【2007-06-30】
刊登2006年年度股东大会决议公告,继续停牌
深深宝2006年年度股东大会决议公告
一、通过《公司2006年年度报告》及其摘要(A、B股)。
二、通过《公司2006年度利润分配预案》。
三、通过关于计提若干事项减值准备的议案。
另披露关于公司治理情况的自查报告和整改计划。

【2007-06-29】
召开股东大会,继续停牌
深深宝Ａ召开股东大会。

【2007-06-09】
刊登定于6月29日召开2006年年度股东大会公告,继续停牌
深深宝Ａ定于6月29日召开2006年年度股东大会公告
（一）召开时间2007年6月29日上午10:30-12:00
（二）召开地点深圳市笋岗路1002号宝安广场C座27楼公司会议室
（三）召集人公司董事会
（四）召开方式现场投票表决
（五）会议审议事项审议《公司2006年度董事会报告》等

【2007-05-22】
刊登加强公司治理专项活动联系方式公告,继续停牌
深深宝Ａ加强公司治理专项活动联系方式公告
为贯彻落实中国证监会关于开展加强上市公司治理专项活动的要求，推动加强公司治理专项活动在公司顺利进行，方便投资者和社会公众对公司治理情况和整改计划进行分析评议，现深深宝Ａ设立如下联系方式:
沟通热线0755－25507480
电子邮箱sbsy@sbsy.com.cn
网络平台www.sbsy.com.cn
此外，还可以通过深圳证券交易所网站http://www.szse.cn公司治理专项专栏参与对公司的评议。

【2007-05-08】
刊登重大事项停牌公告,今起停牌
深深宝Ａ重大事项停牌公告
深深宝及有关各方现正商议有关重大事项，因该事项有待进一步确认，公司股票将于本公告刊登之日起停牌，直至相关事项确定并按深交所《股票上市规则》规定披露有关情况后复牌。

【2007-04-21】
刊登诉讼事项公告,
深深宝Ａ诉讼事项公告
GlenmoreInvestmentLimited向深圳市中级人民法院起诉广东盛润集团股份有限公司和深深宝Ａ借款合同纠纷一案，深深宝Ａ与GlenmoreInvestmentLimited达成和解并根据相关和解协议支付人民币2900万元后，深圳市中级人民法院已撤消对公司的诉讼。
日前，公司向深圳市中级人民法院提起诉讼，向盛润公司行使追索权，请求法院判令盛润公司偿还公司代偿的人民币2900万元及相应的利息，深圳市中级人民法院已正式立案。
该案件对公司损益的影响将视案件的进展而定。


【2007-04-14】
公布2006年年报及2007年一季报,
深深宝Ａ公布2006年年报每股收益0.215元，每股收益（扣除）-0.098元，加权平均每股收益0.215元，加权平均每股收益（扣除）-0.098元，每股净资产1.533元，调整后每股净资产1.31元，净资产收益率14.006%，加权平均净资产收益率15.061%，扣除非经常性损益后净利润-17826078.19元，主营业务收入102483106.64元，净利润39059405.42元，股东权益278878929.61元。
公布2007年一季报每股收益0.004元，每股收益（扣除）0.003元，每股净资产1.523元，净资产收益率0.26%，扣除非经常性损益后净利润594666.88元，主营业务收入26008573.06元，净利润720418.84元，股东权益277102013.04元。
董监事会决议公告
深圳市深宝实业股份有限公司第六届董事会第六次会议及第六届监事会第三次会议于2007年4月12日召开,通过以下议案
1.《公司2006年年度财务决算报告》
经深圳大华天诚会计师事务所审计，2006年度，公司实现主营业务收入102,483,106.64元，利润总额39,976,078.62元，净利润39,059,405.42元，截至2006年12月31日，公司总资产469,044,876.40元，股东权益278,878,929.61元。
2.《公司2006年年度报告》及其摘要(A、B股);
3.《公司2006年度利润分配预案》:
因弥补公司以前年度累计亏损及提取法定盈余公积金后，公司2006年度未分配利润基数较小，公司董事会决定2006年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
4.关于聘用公司2007年度审计师的议案
(1).继续聘请深圳大华天诚会计师事务所负责按中国会计标准审计公司2007年度财务报表，审计报酬为人民币23.8万元，公司不另支付差旅费等其他费用；
(2).继续聘请香港胡国志会计师行负责按国际会计标准审计公司2007年度财务报表，审计报酬为人民币20万元，公司不另支付差旅费等其他费用。
5.关于计提若干事项减值准备的议案
公司董事会拟决定2006年度对有关事项合共计提人民币25,030,080.21元的减值准备。
6.关于修改公司会计政策的议案
7.《公司2007年第一季度季度报告》
因本次董事会未能确定公司2006年年度股东大会需审议的全部提案，股东大会的通知和提案的详细内容将另行公告，公司2006年年度股东大会的召开时间将不迟于2007年6月30日。

【2007-03-31】
刊登对深宝华城食品增资公告,
深深宝董事会公告
根据公司第六届董事会第五次会议审议通过的《关于与广东华城食品有限公司按持股比例同时对深圳市深宝华城食品有限公司追加投资的议案》，日前，公司与广东华城食品有限公司已签署有关《增资协议》，公司及广东华城已将各认缴的增资额足额投入深圳市深宝华城食品有限公司账户。
增资后，深宝华城注册资本变更为10,345.13万元，公司与广东华城对深宝华城的持股比例维持不变，其中公司占51.67%，广东华城占48.33%。

【2007-03-16】
刊登完成转让深圳百事10%股权事项公告,
深深宝Ａ完成转让深圳百事10%股权事项公告
日前，深深宝Ａ关于转让深圳百事10％股权事项的审批及工商变更登记手续已全部办理完毕，百事（中国）投资有限公司支付的股权转让对价人民币105,000,000元已全额收讫。公司现持有深圳百事30％股权，百事（中国）投资有限公司持有深圳百事70％股权。


【2007-03-08】
刊登变更保荐代表人公告,
深深宝Ａ变更保荐代表人公告
日前，深深宝Ａ收到公司股权分置改革相关保荐机构国泰君安证券股份有限公司发出的《关于更换保荐代表人的通知》。原公司保荐代表人马涛先生因工作变动已调离国泰君安，国泰君安现委派魏惇先生接替马涛先生担任公司股权分置改革保荐代表人，继续履行相关持续督导保荐责任。

【2007-02-14】
刊登对深宝华城增资2245.13万元公告,
深深宝Ａ对深宝华城增资2245.13万元公告
深深宝Ａ第六届董事会第五次会议于2007年2月12日召开，通过了关于与广东华城食品有限公司按持股比例同时对深圳市深宝华城食品有限公司追加投资的议案。
公司决定与深圳市深宝华城食品有限公司另一方股东广东华城食品有限公司按持股比例同时对深宝华城追加投资，即公司对深宝华城增资2,245.13万元，广东华城对深宝华城增资2,100万元。深宝华城目前注册资本为6,000万元，其中公司占51.67%，广东华城占48.33%。增资后，深宝华城注册资本变更为10,345.13万元，公司与广东华城对深宝华城的持股比例维持不变。
董事会授权董事长签署有关增资协议并办理相关增资手续。

【2007-02-06】
刊登解决历史遗留担保事项公告,
深深宝Ａ解决历史遗留担保事项公告
GlenmoreInvestmentLimited向深圳市中级人民法院起诉广东盛润集团股份有限公司和深深宝Ａ借款合同纠纷一案，已由深圳市中级人民法院受理。2006年12月，公司与GlenmoreInvestmentLimited达成和解，并签署《GLENMOREINVESTMENTLIMITED解除深圳市深宝实业股份有限公司对广东盛润集团股份有限公司债务担保责任的和解协议》。
公司已根据上述和解协议支付人民币2900万元；GlenmoreInvestmentLimited已向深圳市中级人民法院提交申请，申请撤消对公司的诉讼，并申请解除对公司名下土地使用权和银行帐户的查封/冻结，并配合办理解除对公司拥有的深圳市深宝华城食品有限公司51.67%股权的质押手续。
日前，深圳市中级人民法院已撤消对公司的诉讼，并解除对公司财产的查封。
至此，公司为盛润公司贷款港币3200万元提供担保之历史遗留担保事项已全部妥善解决完毕。

【2007-01-13】
刊登投资惠州深宝生产加工物流园公告,
深深宝Ａ投资惠州深宝生产加工物流园公告
考虑到公司传统工业的综合生产成本及相关投资环境，结合公司传统工业的发展状况和发展茶产业的战略思路，深深宝Ａ决定在惠州市汝湖镇以不超过人民币75,724,200元的价格购买199,800平方米工业用地土地使用权，用于建设惠州深宝生产加工物流园（暂定名）。该价格包含土地使用权的所有征地补偿款，包括但不限于土地补偿、青苗赔偿、拆迁补偿、土地盘整；完成委托办理投资惠州深宝生产加工物流园的一切有关手续的劳务费；办理项目用地国土使用证的费用，包括但不限于土地出让金、配套费、各种税款及其它行政收费等。款项的支付将根据项目的进度分期支付。
现公司已与惠州生力置业投资有限公司签订协议，委托其办理公司投资惠州深宝生产加工物流园的有关手续，包括但不限于项目立项、公司注册、建设用地申请、国有土地使用权证申办及规划报建等。
日前，惠州市惠城区发展与改革局同意项目开展规划选址、落实项目用地、环保评价等前期工作。
本项目用地尚须与当地的国土管理部门签订国有土地使用权出让合同。


【2006-12-30】
刊登转让深圳百事10%股权事项的进展情况公告,
深深宝Ａ获得2000万元银行贷款公告
日前，深深宝Ａ获得中国建设银行股份有限公司深圳市分行贷款人民币2000万元，期限一年，由深圳市农产品股份有限公司提供连带责任担保。
转让深圳百事10%股权事项的进展
根据深深宝Ａ2006年度第二次临时股东大会审议通过的《关于转让深圳百事10%股权的议案》，公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于签订股权转让协议的议案》。
2006年12月28日，深深宝Ａ与百事（中国）投资有限公司签署《股权转让协议》，2006年12月29日公司收到百事（中国）投资有限公司支付的相关款项人民币5400万元。

【2006-12-29】
刊登二○○六年度第二次临时股东大会决议公告,
深深宝Ａ二○○六年度第二次临时股东大会决议公告
深深宝Ａ2006年度第二次临时股东大会于2006年12月28日召开，通过了如下议案
1、通过《关于修改<公司章程>的议案》；
2、通过《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》；
3、通过《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》；
4、通过《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》；
5、通过《关于解除<土地使用权转让合同>的议案》；
6、通过《关于转让深圳百事10％股权的议案》；
7、通过《关于调整独立董事津贴标准的议案》。


【2006-12-28】
召开股东大会,停牌一天
深深宝Ａ召开股东大会。

【2006-12-13】
刊登历史遗留担保相关诉讼的进展公告,
深深宝Ａ董监事会决议公告
公司董监事会第三次会议于2006年12月11日召开，通过以下议案
一、关于修改《公司章程》的议案
二、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
三、关于修改《公司董事会议事规则》的议案
四、关于修改《公司总经理工作条例》的议案
五、关于解除《土地使用权转让合同》的议案
2005年底，公司向深圳市农产品股份有限公司转让位于深圳市龙岗区G08511-4（6）号工业用地土地使用权。
根据国家及深圳市有关土地使用权转让政策的新要求，上述工业用地土地使用权必须进行挂牌交易。现公司与农产品协商解除上述工业用地土地使用权。
公司向农产品一次性退还全部价款22,679,360元及相应的补偿金，结清公司和农产品因上述事项产生的一切权利义务。
六、关于以和解方式解决有关历史遗留担保事项的议案
七、关于转让深圳百事可乐饮料有限公司10％股权的议案
拟决定将所拥有的深圳百事可乐饮料有限公司10％股权以不低于人民币1亿元但不高于人民币1.1亿元的价格转让给百事（中国）投资有限公司，转让价格以最终双方签署的有关股权转让协议为准。转让完成后，公司仍持有深圳百事30%的股权。
本次股权转让完成后，将为本公司直接带来近7,000万元的收益，用于补充流动资金。
历史遗留担保相关诉讼的进展公告
GlenmoreInvestmentLimited向深圳市中级人民法院起诉广东盛润集团股份有限公司和深深宝Ａ借款合同纠纷一案，已由深圳市中级人民法院受理。公司同意以和解方式解决上述案件。
公司向GlenmoreInvestmentLimited支付现金合计人民币29,000,000元，其中已包含GlenmoreInvestmentLimited因诉讼及保全所缴纳的诉讼费人民币231,928元，保全费人民币156,040元。公司应于2006年12月31日前，通过银行转帐方式，向GlenmoreInvestmentLimited支付人民币29,000,000元。GlenmoreInvestmentLimited应于该笔款项到帐之日起3个工作日内，无条件地向深圳市中级人民法院提交申请，申请撤消对公司的诉讼，并申请解除对公司名下土地使用权和公司招商银行帐户的查封/冻结，并配合办理解除对公司拥有的深圳市深宝华城食品有限公司51.67%的股权质押手续；同时公司向深圳市中级人民法院提交撤消对GlenmoreInvestmentLimited反诉的撤诉申请。
定于2006年12月28日召开2006年度第二次临时股东大会，审议关于修改《公司章程》的特别议案等事项。

【2006-11-17】
刊登董事会决议公告,
深深宝Ａ第六届董事会第二次会议决议公告
深深宝Ａ第六届董事会第二次会议于2006年11月16日召开，通过以下议案
一、关于设立公司第六届董事会战略委员会的议案；
二、关于设立公司第六届董事会审计委员会的议案；
三、关于设立公司第六届董事会提名委员会的议案；
四、关于设立公司第六届董事会薪酬与考核委员会的议案；
五、《公司董事会战略委员会工作条例》；
六、《公司董事会审计委员会工作条例》；
七、《公司董事会提名委员会工作条例》；
八、《公司董事会薪酬与考核委员会工作条例》；
九、关于调整独立董事津贴标准的议案。该项议案尚须提请公司最近一次股东大会审议批准。
拟将独立董事津贴标准调整为每人每年8万元人民币整（含税）。

【2006-10-26】
刊登临时股东大会决议公告,
深深宝Ａ二○○六年度第一次临时股东大会决议公告
深深宝Ａ2006年度第一次临时股东大会于2006年10月25日召开,通过了《关于董事会换届的议案》和《关于监事会换届的议案》。
董监事会决议公告
深圳市深宝实业股份有限公司第六届董监事会第一次会议于2006年10月25日下午召开。通过以下议案
一、《关于选举公司董事长的议案》
选举曾湃先生为公司第六届董事会董事长。
二、《关于聘任公司总经理的议案》
聘任郑煜曦先生为公司总经理。
三、《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的议案》
聘任方健辉先生为公司常务副总经理，聘任管黎华先生为公司副总经理，聘任彭鹰先生为公司副总经理，聘任曾素艳女士为公司财务总监，聘任刘雄佳先生为公司董事会秘书。
四、选举宗海燕女士为公司第六届监事会主席。

【2006-10-25】
召开股东大会,
深深宝Ａ召开股东大会。

【2006-10-23】
公布2006年三季报,
深深宝Ａ公布2006年三季报每股收益0.036元，每股收益（扣除）0.074元，每股净资产1.354元，调整后每股净资产1.096元，净资产收益率2.629%，扣除非经常性损益后净利润13399746.94元，主营业务收入82864244.94元，净利润6476248.77元，股东权益246295772.96元。

【2006-10-10】
刊登董监事会换届选举公告,
深深宝董、监事会决议
一、通过《关于公司董事会换届的议案》。
经公司董事会提名，本公司第六届董事会董事候选人为祝俊明先生、陈小华先生、何东先生、范直清先生、杜文君女士、邓梅希女士、曾湃先生、郑煜曦先生、曾素艳女士等9位，其中范直清先生、杜文君女士、邓梅希女士为独立董事候选人。
二、通过《关于召开公司2006年度第一次临时股东大会通知的议案》。
三、通过《关于监事会换届的议案》
公司监事会提名宗海燕女士、颜泽松先生为公司第六届监事会监事候选人。公司第六届监事会职工代表监事（一名）将由公司职工代表大会民主选举产生。
召开2006年度第一次临时股东大会的通知
一、召开会议基本情况
1、召开时间2006年10月25日下午3:00
2、召开地点深圳市笋岗路1002号宝安广场C座27楼公司会议室
3、召集人公司董事会
4、召开方式现场投票表决
二、会议审议事项
1、审议《关于董事会换届的议案》；
2、审议《关于监事会换届的议案》。

【2006-07-29】
刊登受让常州三井油脂有限公司股权的关联交易公告,
G深宝A董事会公告
一、关于受让常州三井油脂有限公司股权的关联交易公告
关于G深宝Ａ以1,350万元的价格受让江苏新天地投资发展有限公司所持有的常州三井油脂有限公司33％股权的事宜，现公司已支付第一期款600万元，股权转让过户手续已办理完毕。
二、历史遗留担保事项相关诉讼公告
GlenmoreInvestmentLimited向深圳市中级人民法院起诉广东盛润（集团）股份有限公司和公司借款合同纠纷一案，已由深圳市中级人民法院受理。目前，公司收到深圳市中级人民法院（2006）深中法立裁字第120号《民事裁定书》、（2006）深中法立裁字第120-2号《查封、扣押、冻结财产通知书》、（2006）深中法民四初字第122号《应诉通知书》、（2006）深中法民四初字第122-1号《民事裁定书》。
深圳市中级人民法院（2006）深中法立裁字第120号《民事裁定书》裁定1、查封申请人GlenmoreInvestmentLimited提供的担保财产。2、冻结公司银行存款，查封、扣押公司其他可供执行的财产（以人民币2200万元为限）。
深圳市中级人民法院（2006）深中法民四初字第122-1号《民事裁定书》裁定1、冻结原告GlenmoreInvestmentLimited在中国建设银行深圳市分行景苑支行的存款人民币9,000,000元。2、查封、冻结公司价值人民币9,000,000元的财产。
截至目前，本公司（包括控股公司在内）没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响。
本公司预计因该担保事项可能发生的损失，截至2006年6月30日，按照预计可能发生的损失额计入预计负债人民币16,837,760元（该担保事项本金港币3200万元的50%）。本次诉讼开庭时间至今尚未最终确定，对本公司本期利润或期后利润的可能影响将视诉讼进展情况而定。

【2006-07-27】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
G深宝A股股票简称变更公告
深深宝A股权分置改革方案实施完毕后，公司A股股票将于2006年7月27日恢复交易。从2006年7月27日起，公司A股股票简称由深深宝A变更为G深宝A，公司A股股票代码000019不变。

【2006-07-25】
刊登股权分置改革方案实施公告,继续停牌
7月27日复牌
深深宝公司第二大股东变更公告
深深宝于2006年7月24日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司关于公司第二大股东股份《过户登记确认书》。公司原第二大股东深圳市投资管理公司所持有的公司53,990,145股（占公司总股本的29.68％）已全部过户至深圳市投资控股有限公司，深圳市投资控股有限公司成为公司第二大股东。
股权分置改革方案实施公告
1、股权分置改革的方案为公司全体流通A股股东每10股流通A股将获得非流通股股东深圳市农产品股份有限公司及深圳市投资控股有限公司支付的3.8股深深宝A股股份。
2、股权分置改革方案实施的股份变更登记日为2006年7月26日。
3、流通A股股东获得对价股份到账日期为2006年7月27日。
4、对价股份上市交易日2006年7月27日。
5、2006年7月27日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通A股。
6、方案实施完毕，公司股票将于2006年7月27日恢复交易，对价股份上市流通，公司股票简称由深深宝A变更为G深宝A，股票代码000019保持不变。
7、2006年7月27日当日，公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制，不纳入指数计算。
本次股权分置方案实施后，总股本不变，所有股份均为流通股，其中有限售条件的流通A股股数为100,668,788股(含高管股)，占公司总股本的55.34%，无限售条件的流通A股股数为55,118,300股，占公司总股本的30.30%。本次股权分置改革方案实施后，深深宝公司的资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标全部保持不变。

【2006-07-20】
公布2006年半年报,继续停牌
深深宝Ａ公布2006年半年报每股收益0.036元，每股收益（扣除）0.054元，加权平均每股收益0.036元，加权平均每股收益（扣除）0.054元，每股净资产1.354元，调整后每股净资产1.11元，净资产收益率2.67%，加权平均净资产收益率2.71%，扣除非经常性损益后净利润9812465.41元，主营业务收入50939607.62元，净利润6590368.05元，股东权益246409892.24元。

【2006-07-18】
刊登股权分置改革方案获相关股东会议表决通过公告,继续停牌
深深宝股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告
深深宝Ａ股权分置改革A股市场相关股东会议现场会议于2006年7月17日召开，审议通过《深圳市深宝实业股份有限公司股权分置改革方案》。
（一）、出席的总体情况
出席本次A股市场相关股东会议参加表决的A股股东及股东代表共681人，代表有效表决权的股份总数为128,169,482股，占公司A股股份总数的82.27%。
(二)、非流通股股东出席情况
参加本次A股市场相关股东会议的非流通股股东和股东授权代理人共2人，代表有效表决权的股份总数为115,838,611股，占公司非流通股股份总数的100%，占公司A股股份总数的74.36%。
(三)、流通A股股东出席情况
参加本次A股市场相关股东会议具有表决权的流通A股股东及授权代表共679人，代表有效表决权的股份总数为12,330,871股，占公司流通A股股份总数的30.87%，占公司A股股份总数的7.92%。
本次提案的投票表决结果
代表股份数同意股数赞成比例反对股数弃权股数
全体A股股东128,169,482127,749,49299.67400,39019,600
流通A股股东12,330,87111,910,88196.59%400,39019,600
非流通股股东115,838,611115,838,611100%00

【2006-07-17】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
深深宝Ａ采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
1、采用交易系统投票
（1）投票的起止时间2006年7月13日-2006年7月17日每个交易日的930-1130和1300-1500
（2）投票代码与投票简称
深市挂牌股票投票代码深市挂牌股票投票简称表决议案数量说明
360019深宝投票1A股
（3）投票程序
比照深圳证券交易所新股申购业务操作，股东投票的具体程序为
①买卖方向为买入投票；
②在委托价格项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表
投票简称议案序号议案内容对应的申报价格
深宝投票1深圳市深宝实业股份有限公司股权分置改革方案1.00元
③在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
（4）投票举例
①股权登记日持有深深宝A的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下
投票代码买卖方向申报价格申报股数
360019买入1.00元1股
②如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码买卖方向申报价格申报股数
360019买入1.00元2股
（5）投票注意事项
①对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
②对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
2、采用互联网投票系统投票
（1）投票的起止时间
开始时间2006年7月13日9:30，结束时间为2006年7月17日15:00。
（2）投票程序
①按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
尚未获得身份认证的，请按以下方式获取
申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日后方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
②股东根据服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投票回报
深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午1800之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击投票查询功能，可以查看个人历次网络投票结果。

【2006-07-13】
刊登提示公告,网络投票起止日:07-13至07-17(B股不停牌),继续停牌
深深宝Ａ关于召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关要求，深深宝Ａ现发布关于召开A股市场相关股东会议的第二次提示性公告。
1、相关股东会议召开时间
现场会议召开时间2006年7月17日（星期一）下午1430
网络投票时间为2006年7月13日（星期四）至2006年7月17日（星期一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年7月13日－2006年7月17日之内每个交易日的930－1130、1300－1500。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年7月13日上午930－2006年7月17日下午1500之间的任意时间。
2、股权登记日2006年7月6日（星期四）
3、现场会议召开地点深圳市笋岗路1002号宝安广场C座27楼公司会议室
4、召集人公司董事会
5、召开方式本次A股市场相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议审议事项《深圳市深宝实业股份有限公司股权分置改革方案》。
网络投票起止日:07-13至07-17
1、采用交易系统投票
（1）投票的起止时间2006年7月13日—2006年7月17日每个交易日的930—1130和1300—1500
（2）投票代码与投票简称
深市挂牌股票投票代码深市挂牌股票投票简称表决议案数量说明
360019深宝投票1A股
（3）投票程序
比照深圳证券交易所新股申购业务操作，股东投票的具体程序为
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表
投票简称议案序号议案内容对应的申报价格
深宝投票1深圳市深宝实业股份有限公司股权分置改革方案1.00元
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
（4）投票举例
①股权登记日持有“深深宝A”的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下
投票代码买卖方向申报价格申报股数
360019买入1.00元1股
②如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码买卖方向申报价格申报股数
360019买入1.00元2股
（5）投票注意事项
①对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
②对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
2、采用互联网投票系统投票
（1）投票的起止时间
开始时间2006年7月13日9:30，结束时间为2006年7月17日15:00。
（2）投票程序
①按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
尚未获得身份认证的，请按以下方式获取
申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日后方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
②股东根据服务密码或数字证书登录网址http://wltp.

【2006-07-12】
刊登股改方案获批公告(B股不停牌),继续停牌
深深宝股权分置改革方案获得深圳市国资委批准
公司于2006年7月11日收到深圳市人民政府国有资产监督管理委员会《关于深圳市深宝实业股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，公司的股权分置改革方案已获得深圳市人民政府国有资产监督管理委员会批准。

【2006-07-07】
刊登召开相关股东会议的第一次提示公告(B股不停牌),今起停牌
深深宝Ａ召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关要求，深深宝Ａ现发布关于召开A股市场相关股东会议的第一次提示性公告。
1、相关股东会议召开时间
现场会议召开时间2006年7月17日（星期一）下午1430
网络投票时间为2006年7月13日（星期四）至2006年7月17日（星期一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年7月13日－2006年7月17日之内每个交易日的930－1130、1300－1500。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年7月13日上午930－2006年7月17日下午1500之间的任意时间。
2、股权登记日2006年7月6日（星期四）
3、现场会议召开地点深圳市笋岗路1002号宝安广场C座27楼公司会议室
4、召开方式本次A股市场相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议审议事项《深圳市深宝实业股份有限公司股权分置改革方案》。

【2006-06-29】
刊登调整股权分置改革方案公告,停牌一天
6月30日复牌
深深宝调整股权分置改革方案公告
根据公司非流通股股东与流通A股股东沟通协商的结果，提议对公司本次股权分置改革方案的部分内容进行了调整。
股权分置改革方案方案现调整为
作为深深宝的非流通股股东，深圳市农产品股份有限公司及深圳市投资控股有限公司，为使其持有的本公司非流通股获得流通权而作出的对价安排为于本次股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的深深宝流通A股股东每持有10股流通A股将获得农产品及投资控股所支付的3.8股深深宝股票,合计支付15,180,421股。股权分置改革方案实施后首个交易日，农产品及投资控股持有的非流通股即获得上市流通权。

【2006-06-28】
刊登延期披露股改方案沟通协商情况和结果公告(B股不停牌),继续停牌
深深宝Ａ延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果公告
深深宝Ａ原定计划最晚于2006年6月28日（含本日）披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果，并计划公司A股股票最晚于2006年6月29日（含本日）复牌。因股权分置改革最终方案的确定尚需履行有关报批程序，公司不能按原定计划披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果。
根据有关规定，经深圳证券交易所同意，公司延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果，A股股票继续停牌。

【2006-06-20】
刊登股权分置改革方案说明书(B股不停牌),继续停牌
最晚于2006年6月29日复牌
深深宝A股权分置改革说明书
深圳市农产品股份有限公司（以下简称“农产品”）及深圳市投资控股有限公司（以下简称“投资控股”），为使其持有的本公司非流通股获得流通权而作出的对价安排为于本次股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的深深宝流通A股股东每持有10股流通A股将获得农产品及投资控股所支付的3股深深宝股票,合计支付11,984,543股。股权分置改革方案实施后首个交易日，农产品及投资控股持有的非流通股即获得上市流通权。
（1）农产品和投资控股在本次股权分置改革中承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务；
（2）为对管理层进行有效长期激励，股改完成后，公司非流通股股东农产品及投资控股将其实施对价安排后所持有的占公司总股本6％—8％的股份，按农产品及投资控股股改后的持股比例，分三年出售给公司管理层。
上述管理层股权激励的具体办法和实施细则由上市公司按照中国证监会《上市公司股权激励管理办法》以及国家有关规定研究制订，并另报深圳市国资委审批同意后实施。该部分股份的流通条件将遵照有关规定执行。
本次相关股东会议的股权登记日:2006年07月06日
董事会征集投票起止日:2006年07月07日至2006年07月16日
网络投票起止日:2006年07月13日至2006年07月17日
网络投票代码:360019投票简称:深宝投票
本次相关股东会议现场会议召开日:2006年07月17日
提示性公告时间分别为:2006年07月07日2006年07月13日
1、采用交易系统投票
（1）投票的起止时间2006年7月13日—2006年7月17日每个交易日的930—1130和1300—1500
（2）投票代码与投票简称
深市挂牌股票投票代码深市挂牌股票投票简称表决议案数量说明
360019深宝投票1A股
（3）投票程序
比照深圳证券交易所新股申购业务操作，股东投票的具体程序为
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表
投票简称议案序号议案内容对应的申报价格
深宝投票1深圳市深宝实业股份有限公司股权分置改革方案1.00元
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
（4）投票举例
①股权登记日持有“深深宝A”的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下
投票代码买卖方向申报价格申报股数
360019买入1.00元1股
②如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码买卖方向申报价格申报股数
360019买入1.00元2股
（5）投票注意事项
①对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
②对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
2、采用互联网投票系统投票
（1）投票的起止时间
开始时间2006年7月13日9:30，结束时间为2006年7月17日15:00。
（2）投票程序
①按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
尚未获得身份认证的，请按以下方式获取
申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日后方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
②股东根据服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投票回报
深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午1800之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。

【2006-06-19】
刊登关于进行股权分置改革的提示性公告,今起停牌
深深宝Ａ关于进行股权分置改革的提示性公告
根据有关规定，持有深深宝Ａ三分之二以上非流通股股份的股东深圳市农产品股份有限公司和深圳市投资控股有限公司提出了股权分置改革动议，公司董事会所委托的保荐机构已就股权分置改革方案的技术可行性和召开相关股东会议的时间安排征求了深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下
1、深深宝A自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将在2006年7月1日前披露股权分置改革相关文件。如不能如期披露，公司将刊登公告取消本次股改动议，退出股改程序，公司股票于下一个交易日复牌。

【2006-04-29】
刊登股权分置改革承诺履行进展公告,
深深宝股权分置改革承诺履行进展公告
深深宝在2005年年度报告中披露公司于2006年4月底前公布股权分置改革方案。目前，公司股权分置改革的相关事项正在深圳市人民政府国有资产监督管理委员会和深圳市农产品股份有限公司等有关各方的主导下和积极推动下有序进行，但现有关各方尚未能最终确定股权分置改革具体方案，故未能按上述承诺进入股权分置改革程序。经进一步征询控股股东深圳市农产品股份有限公司的意见，公司股权分置改革工作计划仍将按照深圳市国资委的统一部署，预计将于2006年6月30日前进入股权分置改革程序并披露股权分置改革说明书。

【2006-04-19】
公布2006年一季报,
深深宝公布2006年一季报每股收益0.014元，每股收益（扣除）0.015元，每股净资产1.333元，调整后每股净资产1.087元，净资产收益率1.075%，扣除非经常性损益后净利润2654069.57元，主营业务收入21250425.07元，净利润2606646.31元，股东权益242426170.5元。

【2006-04-12】
刊登二○○五年年度股东大会决议公告,
深深宝Ａ二○○五年年度股东大会决议公告
深圳市深宝实业股份有限公司2005年年度股东大会于2006年4月11日召开,审议通过以下决议
1、审议通过《公司2005年度董事会报告》；
2、审议通过《公司2005年度监事会报告》；
3、审议通过《公司2005年年度财务决算报告》；
4、审议通过《公司2005年年度报告》及其摘要(A、B股)；
5、审议通过《公司2005年度利润分配预案》；
6、审议通过关于修改《公司章程》的特别议案；
7、审议通过关于聘用公司2006年度审计师的议案；

【2006-03-11】
公布2005年年报,
深深宝Ａ公布2005年年报每股收益0.03元，每股收益（扣除）0.042元，加权平均每股收益0.03元，加权平均每股收益（扣除）0.042元，每股净资产1.318元，调整后每股净资产1.072元，净资产收益率2.31%，加权平均净资产收益率2.34%，扣除非经常性损益后净利润7621274.66元，主营业务收入81462390.89元，净利润5539860.36元，股东权益239819524.19元。
董监事会决议
一、通过公司2004年度利润分配预案2005年度公司利润不分配，无公积金转增股本；
二、关于修改《公司章程》的议案；
三、关于聘用公司2005年度审计师的议案继续聘请深圳大华天诚会计师事务所负责按中国会计标准审计公司2006年度财务报表，审计报酬为人民币23.8万元，公司不另支付差旅费等其他费用；继续聘请香港胡国志会计师行负责按国际会计标准审计公司2006年度财务报表，审计报酬为人民币20万元，公司不另支付差旅费等其他费用；
四、关于转让深圳市中农网电子商务有限公司股权的议案公司决定将所持有的深圳市中农网电子商务有限公司20％的股权作价600万元转让给深圳市成业冷冻有限公司，在签署相关合同后的三日内，深圳市成业冷冻有限公司须一次性支付600万元给公司；
五、关于受让常州三井油脂有限公司股权的议案基于充实发展公司主业，调整产品结构，培育新的利润增长点；为深宝公司未来工业发展布局打下基础；常州三井油脂有限公司（以下简称三井油脂）资产优良，其中部分土地使用权具有较大的升值潜力；与大股东农产品联手，能有效控制三井油脂；长江三角洲地区巨大的发展潜力及常州市良好的经商环境等方面的考虑。公司决定以1,350.00万元的价格受让江苏新天地投资发展有限公司（以下简称新天地）所拥有的三井油脂33％的股权，同时新天地同意其拥有的三井油脂2％的股权无偿赠与三井油脂的高管层作为激励，该2％的三井油脂股权在向高管层办理转移手续之前先由公司持有，待三井公司董事会通过相关决议并确认具体受激励高管层名单及具体股权分配方案后，由公司负责将该2％的三井油脂股权转移至受激励高管层名下。
六、定于2006年4月11日召开公司2005年年度股东大会，审议以上有关事项。

【2006-02-11】
刊登变更境外信息披露报纸公告,
深深宝变更境外信息披露报纸公告
深深宝原指定境外信息披露报纸为香港《大公报》，自即日起，境外信息披露报纸变更为香港《文汇报》，境内指定信息披露报纸不变。

【2006-01-05】
刊登临时股东大会决议公告,
深深宝临时股东大会决议公告
深深宝2005年第一次临时股东大会于2005年12月31日召开，会议通过了《关于转让工业用地之土地使用权的议案》。

【2006-01-04】
召开股东大会,停牌一天
深深宝召开股东大会。

【2005-12-01】
刊登转让工业用地之土地使用权公告,
深深宝董事会议决议公告
深深宝第五届董事会第十四次会议于2005年11月29日召开，通过以下议案
一、关于转让工业用地之土地使用权的议案
同意将公司拥有的位于深圳市龙岗区G08511-4(6)号工业用地之土地使用权以550元/平方米的价格转让给控股股东深圳市农产品股份有限公司，转让土地面积为《房地产证》记载土地面积44,231.60平方米减去因市政河道改造需要而被政府征用收回的土地面积2,996.40平方米，即41,235.20平方米（以最终核算数为准）转让总价款为22,679,360元。
另，该地块中有2996.40平方米的土地面积因市政河道改造需要而被政府征用收回，目前相应《房地产证》尚未办理变更登记手续。本公司此次出售土地使用权给控股股东，构成了关联交易。
本次关联交易标的的帐面价值约为920万元，本次关联交易若成功完成，预计将为本公司带来约1,300万元的收益（最终以经审计确认数为准），其对本公司本年度或未来所产生的财务影响将视本次关联交易的完成情况而定。本次土地转让款项将用于补充流动资金，有助于本公司财务状况的持续改善。
二、定于2005年12月31日召开2005年第一次临时股东大会，审议以上议案。

【2005-10-28】
刊登董事会公告,
深深宝董事会公告
有关深深宝第二大股东深圳市投资管理公司所持有的深深宝53,990,145股股权被司法冻结一案，2005年10月26日，公司接到深圳市中级人民法院民事裁定书，裁定书称（2004）深中法民二初字第285号民事裁判书已经生效。深圳市投资管理公司、国投先科光盘有限公司与中国东方资产管理公司深圳市办事处借款合同纠纷一案，各方已签署《和解协议》并按照《和解协议》的规定履行完毕。根据有关规定，解除对深圳市投资管理公司所持有的深深宝53,990,145股股权的查封。

【2005-10-18】
公布2005年三季报,
深深宝Ａ公布2005年三季报每股收益0.023元，每股收益（扣除）0.021元，每股净资产1.308元，调整后每股净资产1.067元，净资产收益率1.791%，扣除非经常性损益后净利润4669364.11元，主营业务收入64885389.01元，净利润4262681.94元，股东权益237981681.37元。

【2005-08-19】
刊登股东持股变动报告书公告,
深深宝股东持股变动报告书公告
根据国资委的批复，深圳市投资管理公司将所持有的深深宝股份53,990,145股无偿划转到深圳市投资控股有限公司。深圳市投资控股有限公司和深圳市投资管理公司就此发布股东持股变动报告书。

【2005-08-06】
公布2005年半年报,
深深宝Ａ公布2005年半年报每股收益0.01元，每股收益（扣除）0.012元，加权平均每股收益0.01元，加权平均每股收益（扣除）0.012元，每股净资产1.295元，调整后每股净资产1.054元，净资产收益率0.77%，加权平均净资产收益率0.77%，扣除非经常性损益后净利润2203874.22元，主营业务收入38252555.95元，净利润1815193.46元，股东权益235534192.89元。公司不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。

【2005-08-03】
刊登关于国有股权划转获国务院国资委批复的公告,
深深宝关于国有股权划转获国务院国资委批复的公告
2005年8月2日，深深宝接深圳投资控股有限公司通知，国务院国有资产监督管理委员会已对深圳市国资委上报的《关于深圳市属上市公司国有股权划转问题的请示》作了批复，现对批复内容摘要如下
1、同意按照深圳市人民政府批准的股份划转方案，将深圳市投资管理公司持有的公司53,990,145股股份划转给深圳市投资控股有限公司持有。
2、上述股权划转后，公司的总股本仍为181,923,088股，其中深圳市投资控股有限公司持有53,990,145股，占总股本的29.68%，股份性质为国有法人股。
在本次国有股权无偿划转中，深圳市投资控股有限公司未触及要约收购义务。

【2005-06-09】
刊登深圳市投资管理公司所持公司A股被冻结的公告,
深深宝董事会公告
日前，深深宝收到深圳市中级人民法院协助执行通知书，由于中国东方资产管理公司深圳办事处与国投先科光盘有限公司、深圳市投资管理公司（深深宝第二大股东）借款合同纠纷一案，深圳市中级人民法院民事裁定书已经发生法律效力，被执行人深圳市投资管理公司所持深深宝A股53990145股及其派生的红股、配股已被依法冻结，冻结期间深深宝不得办理该股权的转移手续，不得向被执行人支付股息或红利。

【2005-05-27】
刊登2004年年度股东大会决议公告,
深深宝2004年年度股东大会决议公告
深深宝2004年年度股东大会于2005年5月26日召开，通过如下议案
1、通过《公司2004年度董事会报告》；
2、通过《公司2004年度监事会报告》；
3、通过《公司2004年度财务决算报告》；
4、通过《公司2004年年度报告》及其摘要(A、B股)；
5、通过《公司2004年度利润分配预案》；
6、通过《关于修改<公司章程>的特别议案》；
7、通过《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》；
8、通过《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》；
9、通过《关于聘用公司2004年度审计师的议案》；
10、通过《关于增补董事的议案》。
董事会公告
深深宝第五届董事会第十次会议于2005年5月26日召开，会议决定聘任宗海燕女士为公司总经理，曾湃先生不再任公司总经理职务。

【2005-04-22】
公布2005年一季报,
深深宝公布2005年一季报每股收益0.001元，每股收益（扣除）0.002元，每股净资产1.29元，调整后每股净资产1.04元，净资产收益率0.108%，扣除非经常性损益后净利润289955.28元，主营业务收入15530489.39元，净利润253061.98元，股东权益233912718.65元。
董事会公告
一、通过《公司2005年第一季度报告》
二、通过关于增补董事的议案
增补曾素艳女士为公司第五届董事会董事。
三、定于2005年5月26日召开2004年度股东大会。

【2005-04-13】
公布2004年年报,上午停牌一小时
深深宝Ａ公布2004年年报每股收益0.024元，每股收益（扣除）0.026元，加权平均每股收益0.024元，加权平均每股收益（扣除）0.026元，每股净资产1.284元，调整后每股净资产1.046元，净资产收益率1.84%，加权平均净资产收益率1.86%，扣除非经常性损益后净利润4738738.47元，主营业务收入64753538.33元，净利润4309189.63元，股东权益233659656.67元。
董、监事会决议
一、通过《公司2004年度利润分配预案》2004年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。
二、通过修改公司经营范围和公司章程其它条款的议案
三、通过聘用公司2005年度审计师的议案
续聘深圳大华天诚会计师事务所负责按中国会计标准审计公司2005年度财务报表，审计报酬为人民币22万元，公司不另支付差旅费等其他费用；
续聘香港胡国志会计师行负责按国际会计标准审计公司2005年度财务报表，审计报酬为人民币18万元，公司不另支付差旅费等其他费用。
四、同意增补何东为公司第五届董事会董事。
五、审议关于另行发出召开公司2004年年度股东大会公告的议案
因本次董事会未能确定公司2004年年度股东大会需审议全部提案，股东大会的通知和提案的详细内容将另行公告，公司2004年年度股东大会的召开时间将不迟于2005年6月30日。
以上议案须提请公司2004年年度股东大会审议批准。

【2005-04-08】
刊登提供担保公告,
深深宝董事会公告
有关深深宝为广东盛润集团股份有限公司向中国银行深圳市分行贷款港币3200万元提供担保的事项，日前，深深宝收到中国银行深圳市分行通知，函告已于2004年将该笔借款转让予中国信达资产管理公司深圳办事处。
深深宝仍承担该笔借款之连带担保责任。

【2005-01-22】
刊登诉讼事项公告,
深深宝Ａ诉讼事项公告
有关公司为深圳市南方通发实业公司向深圳市商业银行借款提供担保一案。经广东省高级人民法院（2001）粤高法经二终字第111号民事调解书调解，南方通发未能依照生效调解书所确定的内容履行还款义务，公司向深圳市中级人民法院申请强制执行南方通发资产。深圳市中级人民法院在执行过程中对南方通发的财产进行了查证现南方通发下落不明；经向深圳市国土资源和房产管理局调查，南方通发因涉案较多，其名下房产全部被法院查封；经向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，南方通发也未开设证券账户。因此，南方通发没有可供执行的财产。深圳市中级人民法院已下达（2004）深中法执字第115号民事裁定书，裁定中止执行广东省高级人民法院（2001）粤高法经二终字第111号民事调解书。待中止情形消失后，公司可向深圳市中级人民法院申请恢复执行。

【2005-01-18】
刊登诉讼事项公告,
深深宝诉讼事项公告
有关公司向深圳市中级人民法院申请强制执行深圳中华自行车（集团）股份有限公司资产两案，深圳市中级人民法院已于2005年1月14日向深中华送达民事裁定书和执行令，裁定查封、冻结深中华财产（以人民币14,131,575.92元为限）及令深中华自执行令送达之日起五日内履行生效法律文书确定的和法律规定的义务，逾期不履行，深圳市中级人民法院将依法强制执行。

【2004-12-29】
刊登向法院申请强制执行深中华资产公告,
深深宝向法院申请强制执行深中华资产公告
（一）、有关公司起诉深圳中华自行车（集团）股份有限公司，请求判令深中华偿还公司代其支付的700万元贷款担保款项并赔偿相关资金占用损失一案。公司于2004年12月20日向深圳市中级人民法院申请强制执行深中华人民币700万元及相关利息，深圳市中级人民法院已受理申请。
（二）、有关公司为深中华向中国银行深圳市分行申请开立信用证提供金额为80万美元的担保一案，公司履行担保责任完毕后向深圳市中级人民法院申请强制执行深中华人民币6,631,575.92元（折合80万美元），深圳市中级人民法院受理后已进入执行程序。
上述两案公司合计申请强制执行深中华人民币13,631,575.92元及相关利息。该两案所述涉及的本公司为深中华提供的贷款担保已在以前年度全额计提预计负债；对公司本年度损益的影响视有关执行情况而定。
本公司（包括控股公司在内）不存在其他应披露而未披露的诉讼仲裁事项。

【2004-12-16】
刊登诉讼事项公告,
深深宝诉讼事项公告
有关公司起诉深圳中华自行车(集团)股份有限公司，请求判令深中华偿还本公司代其支付的700万元贷款担保款项并赔偿相关资金占用损失一案，深圳市中级人民法院民事判决书已于2004年12月8日发生法律效力。被告深中华应于判决书发生法律效力之日起十日内，偿还判决确认之全部债务及案件受理费。
上述案件所述涉及的本公司为深中华提供的700万元贷款担保已在以前年度全额计提预计负债。

【2004-11-20】
刊登诉讼事项公告,
深深宝董事会公告
有关公司起诉深圳中华自行车（集团）股份有限公司，请求判令深中华偿还公司代其支付的700万元贷款担保款项并赔偿相关资金占用损失一案，2004年11月18日，深圳市中级人民法院民事判决书送达公司，主要判决内容如下
被告深圳中华自行车（集团）股份有限公司应于本判决书发生法律效力之日起十日内，偿还原告公司代偿资金人民币700万元及其占有资金期间的利息。逾期则加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案案件受理费人民币46255.61元，由被告深圳中华自行车（集团）股份有限公司负担。

【2004-11-05】
刊登注销潮州深宝建设开发公司公告,
深深宝注销潮州深宝建设开发公司公告
潮州深宝建设开发公司于1993年4月由公司与潮州经济开发试验区建设开发总公司联合成立。
由于潮州深宝公司已无任何经营项目，无未处理资产，无债权债务，因此公司董事会决定注销潮州深宝公司。2004年11月3日公司收到潮州市工商行政管理局有关企业注销登记通知，至此，潮州深宝公司有关税务及工商登记注销手续已全部办理完毕。

【2004-11-04】
刊登股东信息事项公告,上午停牌一小时
深深宝董事会公告
一、日前，根据深圳市人民政府国有资产监督管理委员会文件，深圳市国资委将公司控股股东深圳市农产品股份有限公司作为第一批划归深圳市国资委直接监管、履行出资人职责的企业之一。农产品公司持有公司61848466股，占公司总股本34%。农产品公司原第一大股东深圳市商贸投资控股公司所持农产品公司88703978股国有股（占农产品公司总股本的22.88%）将划转由深圳市国资委持有。
二、日前，深圳市国资委下发《关于成立深圳市投资控股有限公司的决定》决定将深圳市投资管理公司、深圳市建设投资控股公司、深圳市商贸投资控股公司合并，组建深圳市投资控股有限公司。深圳市投资控股有限公司为国有独资有限责任公司。

【2004-10-20】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
深深宝公布2004年三季报每股收益0.021元，每股净资产1.281元，调整后每股净资产1.079元，净资产收益率1.605%，主营业务收入53108731.4元，净利润3741294.01元，股东权益233091761.05元。

【2004-10-19】
刊登为子公司担保公告,
深深宝董事会公告
日前，本公司下属全资子公司深圳市深宝三井食品饮料发展有限公司共获得中国光大银行深圳分行贷款人民币8000万元，期限一年，其中本公司为其提供6000万元保证担保，其余2000万元为深宝三井公司以其定期存单质押。本公司董事会同意为深宝三井公司贷款提供担保。
截止公告日，本公司已发生对外担保累计金额人民币12858万元及港币3600万元(折合人民币3844.8万元)，共计人民币16702.8万元，占公司上一年度经审计的净资产的72.82%(其中为下属全资子公司担保累计金额人民币10000万元，占公司上一年度经审计的净资产的43.6%，为控股公司担保累计金额人民币2000万元,占公司上一年度经审计的净资产的8.72%，其余为历史遗留的对外担保，占公司上一年度经审计的净资产的20.5%），历史遗留的逾期担保累计金额港币3600万元。公司下属全资或控股子公司不存在对外担保情况。

【2004-08-06】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
深深宝公布2004年半年报每股收益0.004元，每股收益（扣除）0.005元，加权平均每股收益0.004元，加权平均每股收益（扣除）0.005元，每股净资产1.264元，调整后每股净资产1.062元，净资产收益率0.296%，加权平均净资产收益率0.3%，扣除非经常性损益后净利润864985.42元，主营业务收入35465533.3元，净利润680302.18元，股东权益230030769.22元。

【2004-07-30】
刊登诉讼事项公告,
深深宝诉讼事项公告
一、关于公司为深圳中华自行车（集团）股份有限公司向中国建设银行深圳市分行贷款人民币700万元提供连带担保一案，2003年公司代深中华偿还人民币700万元，履行担保责任完毕。
日前公司向深圳市中级人民法院起诉深中华，请求判令深中华偿还公司代其支付的款项并赔偿相关资金占用损失。2004年7月28日，深圳市中院正式受理此案。
二、关于公司为深中华向中国银行深圳市分行申请开立信用证提供金额为80万美元的担保一案，公司已累计代深中华偿还人民币6,631,575.92元(折合80万美元)，履行担保责任完毕。
日前公司向深圳市中院申请强制执行深中华偿还公司代其支付的款项，深圳市中院已受理公司申请。

【2004-05-26】
刊登年度股东大会决议公告,
深深宝2003年年度股东大会决议公告
1、通过公司2003年年度报告及其摘要。
2、通过公司2003年度利润分配预案。
3、通过关于修改〈公司章程〉的特别议案。
4、通过关于聘用公司2004年度审计师的议案。
5、通过关于陈杰、崔钢辞去公司董事职务的议案。

【2004-05-25】
召开股东大会,停牌一天
深深宝召开股东大会。

【2004-04-23】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
深深宝公布2004年一季报每股收益0.001元，每股净资产1.262元，调整后每股净资产1.059元，净资产收益率0.099%，主营业务收入15415925.41元，净利润226972.98元，股东权益229577440.02元。
董事会决议公告
公司第五届董事会第四次会议于2004年4月22日召开，会议审议并一致通过以下决议
一、通过《公司2004年第一季度季度报告》
二、通过关于陈杰、崔钢先生辞去公司董事职务的议案。本议案须提交公司2003年年度股东大会审议。
四、通过关于召开公司2003年年度股东大会的议案定于2004年5月25日召开公司2003年年度股东大会，审议以上等有关事项。


【2004-04-10】
公布2003年年报,
深深宝公布2003年年报每股收益-0.247元，每股收益（扣除）-0.137元，加权平均每股收益-0.247元，加权平均每股收益（扣除）-0.137元，每股净资产1.261元，调整后每股净资产1.058元，净资产收益率-19.556%，加权平均净资产收益率-17.814%，扣除非经常性损益后净利润-24986723.64元，主营业务收入62066553.29元，净利润-44851697.69元，股东权益229350467.04元。
董监事会决议
一、通过关于对深圳深宝果汁有限公司计提投资减值准备的议案。
二、通过关于对潮州深宝建设开发公司计提投资减值准备的议案。
三、通过关于转销固定资产残值的议案。
四、通过关于对为广东盛润集团股份有限公司贷款担保计提预计负债的议案。
五、通过关于对为深圳中华自行车（集团）股份有限公司所作有关担保计提预计负债的议案。
六、通过《公司2003年度利润分配预案》
决定2003年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。
七、通过关于修改《公司章程》的特别议案。
八、通过关于聘用公司2004年度审计师的议案
1、继续聘请深圳大华天诚会计师事务所负责按中国会计标准审计公司2004年度财务报表；
2、继续聘请香港胡国志会计师行负责按国际会计标准审计公司2004年度财务报表。
因本次董事会未能确定公司2003年年度股东大会需审议全部提案，股东大会的通知和会议提案的详细内容将另行公告。

【2004-04-06】
刊登终止股权转让协议公告,上午停牌一小时
深深宝董事会公告
2003年12月11日，本公司收到深圳市投资管理公司《关于解除〈关于本公司股权转让的协议〉的通知》，投资管理公司决定解除与深圳市金大洲实业有限公司签署的《关于本公司股权转让的协议》，同时解除《授权委托协议书》。2004年4月2日，投资管理公司函告公司，金大洲公司同意解除上述股权转让协议。

【2004-01-14】
刊登2003年度预亏公告,上午停牌一小时
深深宝2003年度预亏公告
2003年上半年，“非典”疫情对公司产品销售造成严重影响，主营业务收入下滑；处理部分历史遗留的或有负债及长期投资事项；有关历史遗留的担保诉讼事项的处理未能达到公司所预期的结果；2003年度期间费用有所增加。
经对公司2003年度财务数据初步估算，由于上述主要原因，预计公司2003年度亏损，具体情况以公司2003年度审计报告为准。

【2004-01-09】
刊登诉讼进展事项公告,
深深宝董事会公告
关于公司为深圳中华自行车(集团)股份有限公司向中国建设银行深圳分行贷款人民币700万元提供担保一案进入执行程序后，公司于2003年9月与建设银行达成《减免利息协议》。
公司于日前收到深圳市中级人民法院《结案通知书》。现《减免利息协议》已经履行完毕，现该案已结案。另，公司将依照法律程序行使相关追索权。

【2003-12-31】
年报预约披露时间:2004-04-10,
2003年报预约披露时间:2004-04-10

【2003-12-12】
刊登大股东终止股权转让协议公告,上午停牌一小时
深深宝Ａ董事会公告
公司于2003年12月11日获悉，公司股东深圳市投资管理公司与深圳市金大洲实业有限公司于2002年9月25日签订股权转让协议，协议转让公司53990145股（占公司总股本的29.68%），转让价格每股1.843元，转让价款总额9950万元。
金大洲公司至今未按协议规定支付第二期转让价款，逾期近一年时间。投资管理公司现决定解除股权转让协议；同时解除《授权委托协议书》，恢复对公司行使股东权利。

【2003-10-24】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
深深宝公布2003年三季报净利润-639.38万元,股东权益26779.12万元，每股收益-0.035元,每股净资产1.472元,净资产收益率-2.39%。

【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-24,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-24

【2003-09-27】
刊登为担保事项提供质押物公告,
深深宝董事会公告
1998年12月，公司为广东盛润集团股份有限公司向中国银行深圳市分行贷款港币3200万元提供连带责任保证。至今，借款人盛润公司尚未偿还上述贷款本息。日前，该行要求公司为上述历史遗留的担保事项提供质押物。2003年9月22日，公司与该行达成协议，同意将公司拥有的深圳市深宝华城食品有限公司51.6%的股权质押给该行。

【2003-09-18】
刊登与建行深圳分行达成减免息协议公告,
深深宝与建行深圳分行达成减免息协议公告
1996年2月，公司为深圳市中华自行车集团股份有限公司向建设银行深圳分行贷款人民币700万元提供连带责任担保，后深中华逾期未能还款，建设银行深圳分行向深圳市中级人民法院提起诉讼，1998年6月，深圳市中级人民法院判决公司为深中华偿还上述债务承担连带清偿责任，并向公司发出强制执行通知书。经公司与建设银行深圳分行多次协商，至今尚未执行上述判决。
日前，经公司与建设银行深圳分行平等协商，就上述事项达成《减免利息协议》，本公司承诺在2003年8月31日之前向建设银行深圳分行还款人民币200万元；在建设银行总行批准相关减免息方案的请示之日起2个月内（最迟不超过2003年12月20日）一次性再向建设银行深圳分行还款人民币500万元；在本公司履行上述条款规定的义务后，建设银行深圳分行有条件同意减免上述债务利息（免息日为贷款本金结清之日，截至2003年8月15日，上述债务利息累计人民币574万元）。该协议已于日前获建设银行总行核准实施。

【2003-07-30】
公布2003年半年报，上午停牌1小时。,
深深宝公布2003年半年报每股收益0.004元,每股净资产1.511元,净资产
收益率0.252%,净利润69.26万元,股东权益27487.76万元。
董监事会决议选举曾湃为董事长，并聘其兼任总经理；聘任刘雄佳为董
事会秘书；选举左和平为监事会主席；关于高管人员薪酬方案。

【2003-07-29】
刊登临时股东大会决议公告。,
深深宝临时股东大会决议通过董、监事会换届选举的议案。

【2003-07-28】
召开股东大会，停牌一天。,
深深宝召开股东大会。

【2003-07-16】
刊登监事会公告。,
深深宝监事会公告选举左和平、李亦研为公司第五届监事会职工代表监
事。

【2003-07-03】
中报预约披露时间:2003-07-30,
2003年半年报预约披露时间:2003-07-30

【2003-06-27】
刊登年度股东大会决议公告。,
深深宝年度股东大会决议通过公司2002年度利润分配方案；使用盈余公
积及资本公积弥补以前年度亏损；聘用公司2003年度审计师。

【2003-06-26】
刊登业绩预减等公告，上午停牌1小时。,
深深宝下属全资子公司获综合授信及业绩预减公告本公司下属全资子公
司深圳市深宝三井食品饮料发展有限公司于2003年06月25日获得中国民生银行
罗湖支行综合授信额度人民币2000万元，由本公司为其提供保证担保，期限一
年。此前，在2003年3月25日,深宝三井已获得中国民生银行罗湖支行贷款人民
币2000万元，上述两笔合计人民币4000万元，均由本公司提供保证担保。截止
公告日，公司已发生对外担保累计金额人民币8558万元、港币3600万元、美元
80万元，其中为下属全资子公司或控股公司担保累计金额人民币7000万元，逾
期担保累计金额人民币700万元、港币3200万元、美元80万元.公司下属全资或
控股子公司不存在对外担保情况。由于受“非典型肺炎”疫情的影响，公司部
分主要产品的销售额均出现不同程度的下滑。受此冲击，再加上今年上半年投
资收益与去年同期相比有所减少，造成公司半年度净利润下滑。由于比较基数
较小，将体现为变动幅度较大，因此预计本公司今年上半年经营业绩与去年同
期相比会出现较大幅度的下滑，业绩下降幅度将在50%以上。

【2003-06-24】
刊登部分国家股获准转让公告，上午停牌1小时。,
深深宝董监事会决议通过公司关于深圳证券监管办公室2003年例行巡回
检查发现问题的整改报告；提名曾湃、赵国蓉、陈小华、张键、陈杰、崔钢为
公司董事候选人，提名田彦群、范直清、武英为公司独立董事候选人。董事杨
顺江因工作原因不再续任。提名左和平、彭鹰、李亦研为公司监事候选人。定
于2003年7月28日召开公司2003年第二次临时股东大会。
　　部分国家股获准转让的公告深圳市农产品股份有限公司受让深圳市投资
管理公司持有的公司部分国家股股权的事宜已获财政部门批准同意并获证监会
豁免要约收购义务。根据《转让协议》，投资管理公司将其所持有的58347695
国家股以每股1.95元的价格转让给农产品公司,转让总金额为113778005.25元.
根据《补充协议》,投资管理公司将其在2000年所获配股的3500771股按配股价
即每股5元的价格转让给农产品公司,转让总金额为17503855元。故此次股权转
让总金额合计为131281860.25元。上述股权过户完毕后，农产品将共持有公司
股份6184.8466万股，占公司总股本的34%，成为公司第一大股东。

【2003-05-24】
刊登召开2002年年度股东大会的通知。,
深深宝召开2002年年度股东大会的通知定于2003年06月26日召开2002年
年度股东大会。

【2003-05-13】
刊登董事会公告，上午停牌1小时。,
深深宝董事会公告公司下属全资子公司深圳市深宝三井食品饮料发展有
限公司日前向中国光大银行深圳分行申请综合授信额度，最高贷款金额为人民
币6000万元,由本公司为其提供保证担保,期限1年。三方于2003年4月30日签订
合同，深圳市深宝三井食品饮料发展有限公司首次贷款人民币3000万元。公司
与广东盛润集团股份有限公司、深圳发展银行南头支行三方就盛润公司向深发
行南头支行贷款港币450万元逾期一事达成协议:1.由盛润公司继续向深发行南
头支行贷款港币400万元，贷款期一年以内，利息按人民银行当期利率计算,并
由本公司继续为其承担连带担保责任。2.由本公司在2003年04月30日前代盛润
公司向深发行南头支行偿还贷款本金港币50万元及其所欠深发行南头支行南头
支行贷款利息。3.在上述条件已落实的情况下，深发行南头支行同意将盛润公
司所欠贷款港币400万元转贷，转贷手续按深发行南头支行有关规定办理,转贷
期限从深发行南头支行实际出帐日起计算。4.盛润公司承认上述事实，所有由
本公司支付款项均为代盛润公司支付,本公司可随时向其追索。截止本公告日,
公司已发生对外担保累计金额人民币9558万元、港币3650万元、美元80万元，
其中为下属全资子公司或控股公司担保累计金额人民币8000万元，逾期担保累
计金额人民币700万元、港币3200万元、美元80万元。公司下属全资或控股子
公司不存在对外担保情况。

【2003-04-16】
公布2003年一季报，上午停牌1小时。,
深深宝公布2003年一季报净利润16.49万元，股东权益27436.70万元,每
股收益0.001元，每股净资产1.508元，净资产收益率0.06％。

【2003-04-12】
刊登中介机构回访报告。,
深深宝回访报告；联合证券有限责任公司出具关于公司2001年配股发行的
回访报告。

【2003-03-22】
深深宝诉讼事项,
深深宝董事会公告日前，公司接到华夏证券有限公司深圳分公司振华路
证券营业部的通知，该部根据浙江省婺城区人民法院《民事裁定书》，通过上
海证券中央登记结算公司，已将本公司持有的南京中央商场股份有限公司的股
票3,628,956股过户给金华市金威产权管理服务有限公司。

【2003-03-13】
深深宝公布2002年报,
深深宝公布2002年报主营业务收入7736.94万元,净利润1079.99万元,总
资产45269.69万元,股东权益27420.22万元,每股收益0.059元,每股净资产1.507
元，净资产收益率3.94%。
董、监事会决议通过2002年度利润分配预案年度利润不分配，无公积
金转增股本；关于使用盈余公积及资本公积弥补以前年度亏损的预案；继续聘
请深圳市大华天诚会计师事务所负责按中国会计标准审计公司2003年度财务报
表，审计报酬为人民币22万元，公司不另支付差旅费等其他费用；继续聘请香
港胡国志会计师行负责按国际会计标准审计公司2003年度财务报表，审计报酬
为人民币18万元，公司不另支付差旅费等其他费用；公司2002年年度股东大会
的召开时间将不迟于2003年6月30日。上午停牌1小时。

【2003-03-12】
深深宝诉讼事项,
深深宝董事会公告金华市金威产权管理服务有限公司向浙江省金华市婺
城区人民法院就与公司签订股权转让协议事宜申请支付令，要求本公司支付股
权。2003年3月10日,该院根据《民事裁定书》及《协助执行通知书》要求华夏
证券有限公司深圳振华路营业部协助执行以下事项将本公司持有的南京中央
商场股份有限公司的股票362.8956万股过户给金威产权，华夏证券已开始办理
相关司法协助过户事项。

【2003-02-19】
深深宝补选董事,
深深宝临时股东大会决议薛波、林家宏、管黎华辞去董事职务；选举陈
杰、崔钢为董事。

【2003-01-10】
深深宝选举董事长,
深深宝董事会决议同意薛波、林家宏、管黎华辞去公司董事职务；提名
陈杰、崔钢为第四届董事会董事候选人；同意林家宏辞去董事长职务；选举曾
湃为董事长。定于2003年2月18日召开公司2003年度第一次临时股东大会。

【2002-11-23】
深深宝股权变更完成过户,
深深宝股权变更完成过户公告深圳市投资管理公司与中国平安保险公司
根据1997年3月签署的《解除股权交换协议书》,已将平安保险所持有公司股份
9900000股恢复至投资管理公司名下。本次股权转让完成后,投资管理公司共持
公司股份105938611股，平安保险不再持有公司股份。

【2002-10-31】
深深宝股权变更进展,
深深宝董事会公告深圳市投资管理公司和深圳市金大洲实业有限公司就
2002年9月25日签署的公司股权转让协议中涉及的转让标的-公司股权53990145
股(占公司总股本的29.68%)，按转让协议中的约定，于2002年10月28日签署了
《授权委托协议书》，主要内容如下投资管理公司已于2002年10月28日收到
金大洲公司支付的第一期股权转让款29,851,151元。根据协议规定投资管理公
司授权金大洲公司代为行使投资管理公司所持公司股权53990145股的股东权利
(股份转让、处置权利除外),并承担相应股东义务。上午停牌1小时。