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☆公司大事☆◇港澳资讯200053更新日期2007-11-20◇灵通V4.0
【2007-11-21】
刊登任命崔伟为公司总经理公告,
深基地Ｂ董事会决议公告
深基地Ｂ于2007年11月20日召开第五届董事会第三次通讯会议，决定任命原公司常务副总经理崔伟先生为公司总经理。
【2007-11-02】
刊登关于成立沈阳宝湾物流有限公司工作进展情况的公告,
深基地Ｂ关于成立沈阳宝湾物流有限公司工作进展情况的公告
深基地Ｂ第五届董事会第一次通讯会议于2007年9月25日通过了《关于沈阳物流园区项目的决议》，目前工商登记手续已完成并取得《企业法人营业执照》。
1、企业名称为沈阳宝湾物流有限公司；
2、住所为沈阳市新城子区飞马街1号；
3、法定代表人任永平；
4、注册资本人民币3000万元；
5、企业类型为有限责任公司；
6、经营范围为普通货物仓储；自有房屋、场地、机械设备租赁；海运、空运、陆运货物的运输代理服务；货物的装卸、包装（涉及前置审批行业凭许可证经营）；集装箱拆箱、拼箱、堆存、修箱业务；物流信息咨询服务；配送服务。
【2007-10-27】
公布2007年三季报,
深基地Ｂ公布2007年三季报基本每股收益0.39元，稀释每股收益0.39元，每股收益（扣除）0.39元，每股净资产3.63元，净资产收益率10.77%，扣除非经常性损益后净利润89883467.85元，营业收入174587287.67元，归属于母公司所有者净利润90027068.54元，归属于母公司股东权益836177533.91元。
董监事会决议公告
深基地Ｂ第五届董事会第二次通讯会议、第五届监事会第一次通讯会议于2007年10月25日召开，会议审议了如下决议
1、批准《公司2007年度第三季度报告》
2、批准《向公司定期向控股股东报送月度财务报告的议案》
3、批准《公司治理专项活动整改报告》
【2007-09-27】
刊登对外投资公告,
深基地Ｂ董事会决议公告
深基地Ｂ第五届董事会第一次通讯会议于2007年9月25日召开，通过了如下议案
1、《关于沈阳物流园区项目的议案》；
2、《关于修订<公司信息披露制度>的议案》；
3、《关于制订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》；
4、《制订〈公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》。
对外投资公告
深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称本公司）拟在辽宁省沈阳市沈北新区现代产业物流园注册成立全资子公司沈阳宝湾国际物流有限公司，注册资本3000万元人民币。本公司以自有资金出资，占100%股权。该公司将作为主体与当地政府签订土地合同并负责拟建设的物流园区项目的前期运作和后期管理工作。沈阳物流园区项目地块计划占地250亩，经初步协商，土地价格为19.3万元人民币每亩，总金额4825万元人民币。
本公司作为唯一出资方无需签署投资协议。待沈阳宝湾公司注册完成后，将以其为主体与有关政府部门和工程建设公司签署相应的土地购买和工程建设合同。
对公司的影响
本项目开拓了宝湾物流在东北地区的业务发展，完善了全国性的网络布局，进一步提升本公司的业务规模和盈利能力。未来的投资活动和经营业务将在既定的战略规划指导下，围绕物流仓储租赁业务、适时开拓综合物流服务能力和完善物流服务网络、发展业务规模和品牌战略来进行，不断增强本公司可持续发展的竞争能力。
【2007-09-20】
刊登关于成立成都新都宝湾国际物流有限公司工作进展情况的公告,
深基地Ｂ关于成立成都新都宝湾国际物流有限公司工作进展情况的公告
深基地Ｂ第五届董事会第二次会议于2007年8月21日通过了《关于成都新都物流园区项目的决议》，目前工商登记手续已完成并取得《企业法人营业执照》，企业名称为成都新都宝湾国际物流有限公司，注册资本人民币3000万元。
【2007-09-15】
刊登临时股东大会授权管理层在八亿元额度范围内安排银行信贷融资公告,
深基地Ｂ临时股东大会授权管理层在八亿元额度范围内安排银行信贷融资公告
深基地Ｂ2007年第一次临时股东大会于9月14日召开，通过如下议案
（一）修改《公司章程》的议案；
（二）增补袁宇辉先生为公司第五届董事会董事；
（三）增补崔忠付先生为公司第五届董事会独立董事；
（四）授权管理层在八亿元人民币额度范围内安排银行信贷融资的议案；
（五）关于成都新都物流园区项目的议案；
（六）关于成都双流物流园区项目的议案；
（七）公司租用东高地土地的关联交易的议案。
【2007-09-14】
召开股东大会,停牌一天
召开股东大会。
【2007-08-24】
刊登公司治理专项活动自查报告和整改计划公告,
深基地Ｂ公司治理专项活动自查报告和整改计划公告
公司治理方面存在的有待改进的问题
1、公司目前尚未制订《总经理工作细则》。
2、公司制订有《信息披露管理办法》，但需要进一步修订完善。
3、公司目前尚未制订《募集资金管理办法》。
4、公司召开股东大会时一直未采用过网络表决和征集投票权。
【2007-08-23】
公布2007年半年报,
深基地Ｂ公布2007年半年报基本每股收益0.2945元，稀释每股收益0.2945元，每股收益（扣除）0.2938元，每股净资产3.53元，净资产收益率8.34%，加权平均净资产收益率8.01%，扣除非经常性损益后净利润67743737.63元，营业收入113268789.78元，归属于母公司所有者净利润67914752.02元，归属于母公司股东权益813963882.39元。
董事会决议公告
1、审议通过《修改〈公司章程〉的议案》
2、审议通过《提名袁宇辉先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》
3、审议通过《提名崔忠付先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
4、审议批准《制订〈总经理工作细则〉的议案》
5、审议通过《关于授权管理层在八亿元人民币额度范围内安排银行信贷融资的议案》
会议经审议通过授权管理层在人民币八亿元额度内可根据公司经营情况自行安排银行信贷融资活动，且该授权自股东大会批准之日起三年内有效。该授权可由管理层根据投资项目具体实施情况使用，可用于但不限于贷款、为下属公司开具保函、银行承兑汇票等银行信贷融资及支付活动。董事会此前授权管理层的贷款额度同时废止。
6、审议通过《关于投资成都新都物流园区项目的议案》
公司拟在四川省成都市新都区建设物流园项目，计划占地235亩，总投资预算1.57亿元人民币。作为负责新都物流园区项目前期运作和后期管理工作的经营主体，公司拟在四川省成都市新都区注册成立全资子公司成都新都宝湾国际物流有限公司，注册资本3000万元人民币。本公司以自有资金出资，占100%股权。待成都新都宝湾公司注册完成后，将以其为主体与有关政府部门和工程建设公司签署相应的土地购买和工程建设合同。
7、审议通过《关于投资成都双流物流园区项目的议案》
公司拟在四川省成都市双流县成都国际航空物流园区建设物流园项目，计划占地350亩，总投资预算2.31亿元人民币。作为负责双流物流园区项目前期运作和后期管理工作的经营主体，本公司拟在四川省成都市双流县成都国际航空物流园注册成立全资子公司成都双流宝湾国际物流有限公司，注册资本5000万元人民币。本公司以自有资金出资，占100%股权。待成都双流宝湾公司注册完成后，将以其为主体与有关政府部门和工程建设公司签署相应的土地购买和工程建设合同。
8、审议批准《关于昆山项目围护板材供应合同的关联交易的议案》
公司全资子公司昆山宝湾国际物流有限公司拟向深圳赤晓组合房屋有限公司采购仓库围护板材。本次交易总价为人民币3516万元。交货地点为昆山宝湾国际物流园区。公司将于2007年9月至2008年3月期间按实际进度付款。公司将利用自有资金和银行贷款相结合的方式支付上述交易金额。支付完成后，公司会产生一定的财务费用。
中国南山开发（集团）股份有限公司系本公司的控股股东，持有本公司51.79%的股份。南山集团通过附属公司持有赤晓公司85%的股份。本次交易构成关联交易。本年度公司与南山集团及其附属公司发生关联交易总额为302.32万元，为公司向其提供办公场所收取的租金。
9、审议通过《关于公司租用东高地土地的关联交易的议案》
公司拟向中国南山开发（集团）股份有限公司（以下简称南山集团）租用东高地土地（赤湾一路以东109,473平方米土地）20年的使用权。
经双方初步协商，本次交易从2006年9月1日起，土地租金为每平方米每月人民币7.5元。考虑到今后土地价格的上涨趋势，租金每三年调整一次，从2009年9月1日至2012年8月31日，该三年度租金上调15%，从20012年9月1日起，每三年的租金上调幅度为10%。
租赁期限自2006年9月1日起至2026年8月31日止，包括公司此前已经租用的44#地2.3万平米。其余土地将根据情况分批移交，符合交地条件的地块，双方将办理移交手续。
租金将按照实际租用面积按月支付。
本次关联交易尚未签署土地租赁合同，待公司股东大会批准后，公司将与南山集团签署相关正式合同。
10、审议批准《召开2007年第一次临时股东大会的决议》,决定在2007年9月14日召开2007年第一次临时股东大会。
【2007-08-16】
刊登成立的新公司取得企业法人营业执照公告,
深基地Ｂ成立的成都龙泉宝湾国际物流有限公司取得企业法人营业执照公告
深基地Ｂ第四届董事会第七次会议于2007年4月18日通过了《关于成都物流园区项目的决议》，并经2006年度股东大会于2007年5月25日审议批准。企业名称为成都龙泉宝湾国际物流有限公司，目前工商登记手续已完成并取得《企业法人营业执照》；注册资本人民币5000万元。
【2007-07-16】
刊登实施2006年度派息方案公告,
深基地Ｂ实施2006年度派息方案，每10股派2.95元(B股股东暂不扣税)公告
深基地Ｂ2006年度派息方案为每10股派发现金股利2.95元人民币，B股折成港币支付。（B股股东暂不扣税）。
B股最后交易日为2007年7月20日，除息日为7月23日，股权登记日为7月25日。
B股股息于2007年7月25日通过股东托管证券商或托管银行直接划入其资金帐户。B股股息折算汇率按本公司股东大会决议日后的第一个工作日（2007年5月28日）中国人民银行公布的港币兑人民币的中间价（1:0.9779）计算。
【2007-07-14】
刊登成立武汉宝湾国际物流有限公司工作进展情况公告,
深基地Ｂ成立武汉宝湾国际物流有限公司工作进展情况公告
关于深基地Ｂ成立武汉宝湾国际物流有限公司事宜，目前工商登记手续已完成并取得《企业法人营业执照》，现将有关情况公告如下
1、企业名称为武汉宝湾国际物流有限公司；
2、注册资本人民币3000万元；
3、企业类型为有限责任公司。
【2007-07-13】
刊登获得短期融资款2亿元公告,
深基地Ｂ获得短期融资款2亿元公告
深基地Ｂ于近期获得2亿元人民币短期融资款，期限1年。
此项融资款系由中国南山开发（集团）股份有限公司牵头筹集，通过发行短期融资券募集得到最高9.5亿元人民币额度，其中公司获得2亿元人民币。
中国人民银行核定南山集团短期融资券最高余额为9.5亿元人民币，期限1年，利率为3.75%，由招商银行主承销。另发行费用0.63%，利息与费用合计4.38%。
公司此项2亿元短期融资款的利率为3.75%，另按照比例承担0.63%的发行费用，利息与费用总额合计4.38%，优于同期银行贷款费用水平。
【2007-05-26】
刊登2006年度股东大会决议公告,
深基地Ｂ2006年度股东大会决议公告
深基地Ｂ2006年度股东大会于2007年5月25日召开，通过如下决议
（一）董事会2006年度工作报告；
（二）监事会2006年度工作报告；
（三）选举了第五届董事会成员；
（四）选举了第五届监事会成员；
（五）公司2006年度财务决算；
（六）公司2006年度利润分配方案；
（七）聘请公司2007年会计师事务所的议案；
（八）通过关于武汉物流园区项目的议案；
（九）关于成都物流园区项目的议案；
（十）关于昆山二期物流园区项目的议案。
董监会决议
1、选举韩桂茂先生为公司第五届董事会董事长
2、选举斯蒂芬·斯坦利先生为公司第五届董事会副董事长
3、选举韩桂茂先生、斯蒂芬·斯坦利先生、林绍东先生、张立民先生、崔伟先生为第五届董事会战略与发展委员会委员。
4、选举张立民先生、林绍东先生、黄反之先生为第五届董事会审计委员会委员。
5、选举林绍东先生、韩桂茂先生、方遇光先生、周成新先生为第五届董事会提名与薪酬委员会委员。
【2007-05-25】
召开股东大会,停牌一天
召开股东大会。
【2007-05-19】
刊登加强公司治理专项活动联系方式公告,
深基地Ｂ加强公司治理专项活动联系方式公告
为贯彻落实中国证监会关于加强上市公司治理专项活动的要求，推动加强公司治理专项活动在公司顺利进行，方便投资者和社会公众对公司治理情况和整改计划进行分析评议，深基地Ｂ现设立如下联系方式
电话0755-26694211-2610传真0755-26694227
电子邮箱sa@chiwanbase.com
公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn
此外，投资者还可以通过深圳证券交易所网站公司治理专项专栏参与对公司的评议。
【2007-05-12】
刊登延期至5月25日召开2006年年度股东大会公告,
深基地Ｂ延期至5月25日召开2006年年度股东大会公告
深基地Ｂ2006年年度股东大会原定于2007年5月22日上午9:00-12:00召开，现由于会议主持人因其他公务不能到会，经公司董事会研究决定，公司2006年年度股东大会延期至2007年5月25日上午9:00-11:00召开。
【2007-04-27】
公布2007年一季报,
深基地Ｂ公布2007年一季报每股收益0.15元，每股收益（扣除）0.15元，每股净资产3.68元，净资产收益率4.1%，扣除非经常性损益后净利润34781440.28元，主营业务收入57528646.52元，净利润34770083.32元，股东权益848947548.69元。
【2007-04-20】
公布2006年年报,上午停牌一小时
深基地Ｂ公布2006年年报每股收益0.591元，每股收益（扣除）0.59元，每股净资产3.514元，调整后每股净资产3.507元，净资产收益率16.81%，加权平均净资产收益率17.5%，扣除非经常性损益后净利润136552196元，主营业务收入194705759元，净利润136256670元，股东权益810364166元。
董、监事会决议
1、审议通过《2006年度董事会工作报告》。
2、审议通过《第五届董、监事会董事候选人提名的议案》
提名公司控股股东中国南山开发（集团）股份有限公司推荐的韩桂茂先生、王芬女士、袁宇辉先生、崔伟先生、黄反之和公司股东新加坡海洋联合服务公司推荐的斯蒂芬·斯坦利先生（Mr.StephenJohnStanley）、方遇光先生为公司第五届董事会董事候选人参加股东大会选举。会议提名张立民先生、林绍东先生、周成新先生为公司第五届董事会独立董事候选人参加公司股东大会选举，独立董事津贴为人民币6万元每人每年（含税）。
提名刘福先生、范肇平先生、郭颂华女士为公司第五届监事会监事候选人参加公司股东大会选举。
3、审议批准《公司2006年度报告正文及摘要》
4、审议通过《公司2006年度利润分配预案》
2006年度拟采取全部现金股利方式，每10股派发现金约2.95元人民币(含税)，计发人民币68,128,335元，并按股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的人民币兑港币的收盘价计价和宣布。
5、审议批准《公司执行新<企业会计准则>相关会计政策与会计估计变更的决议》
6、审议通过《关于聘请公司2007年会计师事务所的决议》
董事会经审议同意继续聘请普华永道中天会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所承担本公司2007年度国内国际审计工作。公司支付给以上会计师事务所的2006年度审计费用为人民币67万元，2007年审计费用尚在商议中。
7、审议批准《关于聘请公司2007年法律顾问的决议》
董事会经审议批准继续聘请北京君合律师事务所承担本公司2007年度法律顾问工作。
8、审议通过《关于武汉物流园区项目的决议》
公司拟在湖北省武汉市东西湖区建设物流园项目，计划占地约400亩，总投资预算3.15亿元人民币。作为负责武汉物流园区项目前期运作和后期管理工作的经营主体，本公司拟在湖北省武汉市东西湖区注册成立全资子公司武汉宝湾国际物流有限公司，注册资本5000万元人民币。
9、审议通过《关于成都物流园区项目的决议》
公司拟在四川省成都市龙泉驿区成都经济技术开发区建设物流园项目，计划占地约300亩，总投资预算2.02亿元人民币。作为负责成都物流园区项目前期运作和后期管理工作的经营主体，本公司拟在四川省成都市龙泉驿区成都经济技术开发区注册成立全资子公司成都宝湾国际物流有限公司，注册资本5000万元人民币。
10、审议通过《关于昆山二期物流园区项目的决议》
公司拟在江苏省昆山市花桥镇江苏国际商务中心，与本公司昆山物流园一期项目相邻地块建设昆山二期物流园项目，计划占地约400亩，总投资预算2.96亿元人民币。公司全资子公司昆山宝湾国际物流有限公司将作为经营主体负责昆山二期物流园区项目前期运作和后期管理工作。
11、审议批准《召开2006年度股东大会的决议》
召开时间2007年5月22日（星期二）,上午9:00-12:00
【2007-02-08】
刊登任命崔伟先生为常务副总经理公告,
深基地Ｂ董事会决议公告
同意任命公司原副总经理崔伟先生为公司常务副总经理，主持公司的日常管理工作。
【2006-10-27】
公布2006年三季报,
深基地Ｂ公布2006年三季报每股收益0.49元，每股收益（扣除）0.49元，每股净资产3.41元，调整后每股净资产3.4元，净资产收益率14.3%，扣除非经常性损益后净利润112602954元，主营业务收入145381039元，净利润112411921元，股东权益786070540元。
【2006-09-26】
刊登2006年第一次临时股东大会决议公告,
深基地Ｂ2006年第一次临时股东大会决议公告
深基地Ｂ2006年第一次临时股东大会于2006年9月25日召开，通过如下决议
（一）审议表决通过关于廊坊物流园区项目的议案；
（二）审议表决通过关于昆山物流园区项目的议案。
【2006-09-25】
召开股东大会,停牌一天
召开股东大会。
【2006-09-09】
刊登对外投资公告,
深基地Ｂ董事会决议公告
深圳赤湾石油基地股份有限公司第四届董事会第十二次通讯会议于2006年9月7日召开，会议采取通讯表决方式审议并一致通过了以下决议
1、审议通过《关于昆山物流园区项目的议案》，并提交公司股东大会审议批准。
2、审议批准《关于召开公司2006年第一次临时股东大会的议案》。
对外投资公告
深圳赤湾石油基地股份有限公司拟在江苏省昆山市花桥镇江苏国际商务中心建设物流园项目，计划占地400亩，总投资预算2.92亿元人民币。作为负责昆山物流园区项目前期运作和后期管理工作的经营主体，本公司拟在江苏省昆山市花桥镇江苏国际商务中心注册成立全资子公司昆山宝湾国际物流有限公司。
拟注册成立的昆山宝湾国际物流有限公司位于江苏省昆山市花桥镇江苏国际商务中心内，注册资本1.2亿元人民币。本公司以自有资金出资，占100%股权。
本公司作为唯一出资方无需签署投资协议。待昆山公司注册完成后，将以其为主体与有关政府部门和工程建设公司签署相应的土地购买和工程建设合同。
关于召开2006年第一次临时股东大会的通知公告
1、召开时间2006年9月25日（星期一），上午10:00-12:00
2、地点深圳赤湾石油大厦14楼会议室
3、召集人董事会
4、召开方式现场投票方式
5、会议审议事项
（1）《关于廊坊物流园区项目的议案》；
（2）《关于昆山物流园区项目的议案》。
【2006-08-29】
公布2006年半年报,
深基地Ｂ公布2006年半年报每股收益0.32元，每股收益（扣除）0.32元，加权平均每股收益0.32元，加权平均每股收益（扣除）0.32元，每股净资产3.24元，调整后每股净资产3.23元，净资产收益率9.74%，加权平均净资产收益率9.4%，扣除非经常性损益后净利润72681803元，主营业务收入90801719元，净利润72660910元，股东权益746319528元。
董事会决议公告
1、通过《公司2006年半年度报告及摘要》的决议。
2、通过《公司半年度利润不分配、不转增的决议》。
3、通过《公司收购深圳赤湾物流配送有限公司10％股权的关联交易的议案》。
4、通过《公司融资2.3亿元的关联交易的议案》。
5、通过《授权管理层向国内银行申请人民币7000万元中长期贷款额度的决议》。
关联交易公告之一
本公司拟向中国南山开发（集团）股份有限公司（以下简称南山集团）收购赤湾物流10%股权。根据本公司与南山集团的初步协商，双方同意以人民币445.5万元将南山集团在赤湾物流拥有的10%的股权转让给本公司（股权转让价格按赤湾物流2005年12月底经审计净资产人民币44,554,035元为基准计算）。本次关联交易尚未签署协议，待协议签署生效后，本公司将以自有资金在15日内一次性支付转让款。本次关联交易价格由双方协商确定。依据赤湾物流2005年12月31日经审计净资产人民币44,554,035元为基础定价，价格公平合理。本次收购成功后，本公司将持有赤湾物流100%股权，成为赤湾物流的唯一股东。由于广州宝湾的股东为本公司与上海宝湾，上海宝湾的股东为本公司与赤湾物流配送，本次收购成功后，本公司将实际持有上海宝湾与广州宝湾的100%股权。
关联交易公告之二
本公司拟通过招商银行向本公司控股股东中国南山开发（集团）股份有限公司（以下简称南山集团）长期融资2.3亿元人民币。此项融资期限2年，利息费用总计2,220万元人民币。
【2006-07-14】
刊登对外投资公告,
深基地Ｂ董事会决议公告
深基地Ｂ第四届董事会第十次通讯会议于2006年7月11日以传真方式召开，决议如下
1、同意《廊坊物流园区项目可行性分析报告》及投资预算，并将此项议案提交公司股东大会审议。
廊坊物流园项目计划占地449亩，总投资预算3.19亿元人民币。
2、批准注册成立廊坊宝湾国际物流有限公司。
在廊坊市经济技术开发区注册成立全资子公司廊坊宝湾国际物流有限公司，注册资本为5000万元人民币，该公司将作为经营主体负责廊坊物流园区项目的前期运作和后期管理工作。本公司以自有资金出资。
【2006-07-05】
刊登2005年度派息公告,
深基地Ｂ2005年度派息公告
深基地Ｂ2005年度分红派息方案为按公司2005年末总股本23,060万股计算，每10股派发现金股利2.7363元人民币，B股折成港币支付。（B股股东暂不扣税）。
B股股息于2006年7月14日通过股东托管证券商或托管银行直接划入其资金帐户。B股股息折算汇率按本公司股东大会决议日后的第一个工作日（2006年5月17日）中国人民银行公布的港币兑人民币的中间价（港币兑人民币折算汇率为1:1.0326）计算。
本次派息B股最后交易日为2006年7月11日，除息日为2006年7月12日，B股股权登记日为2006年7月14日。
【2006-06-23】
刊登变更境外信息披露报刊公告,
深基地Ｂ变更境外信息披露报刊公告
自即日起，深基地Ｂ境外信息披露报刊由香港《大公报》变更为香港《文汇报》，境内信息披露报刊不变，仍为《证券时报》。
【2006-05-17】
刊登2005年度股东大会决议公告,
深基地Ｂ2005年度股东大会决议公告
深基地Ｂ2005年度股东大会于2006年5月16日召开，通过如下决议
（一）审议表决通过董事会2005年度工作报告（含独立董事述职报告）；
（二）审议表决通过监事会2005年度工作报告；
（三）审议表决通过公司2005年财务决算；
（四）审议表决通过公司2005年利润分配方案；
（五）审议表决通过聘请公司2006年会计师事务所的议案；
（六）审议表决通过关于延续赤湾土地使用权的关联交易的议案；
（七）审议表决通过关于修改公司章程及股东大会、董事会议事规则的议案；
（八）审议表决通过关于修改监事会议事规则的议案；
（九）审议表决通过关于天津物流园区项目的议案。
【2006-05-16】
召开股东大会,停牌一天
深基地Ｂ召开股东大会。
【2006-04-26】
公布2006年一季报,
深基地Ｂ公布2006年一季报每股收益0.149元，每股收益（扣除）0.15元，每股净资产3.344元，调整后每股净资产3.336元，净资产收益率4.45%，扣除非经常性损益后净利润34559219元，主营业务收入43293124元，净利润34298497元，股东权益771056271元。
【2006-04-14】
公布2005年年报,上午停牌一小时
深基地Ｂ公布2005年年报每股收益0.498元，每股收益（扣除）0.498元，加权平均每股收益0.498元，加权平均每股收益（扣除）0.498元，每股净资产3.195元，调整后每股净资产3.191元，净资产收益率15.572%，加权平均净资产收益率16.189%，扣除非经常性损益后净利润114760316元，主营业务收入164468106元，净利润114725739元，股东权益736757774元。
董、监事会决议
通过了如下决议
1、审议批准《管理层2005年工作报告》
2、审议批准《公司2005年度报告正文及摘要》
3、审议通过《公司2005年财务决算报告》
4、审议通过《公司2005年利润分配预案》。2005年度拟采取全部现金股利方式，每10股派发现金约2.73630元人民币(含税)，计发人民币63,099,156.46元，并按股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的人民币兑港币的收盘价计价和宣布。以上分配预案需经2005年度股东大会审议批准后实施。报告期内未进行利润分配及公积金转增股本，也未进行配股。
5、审议批准《关于聘请公司2006年法律顾问的决议》董事会经审议批准继续聘请北京君合律师事务所承担本公司2006年度法律顾问工作。
6、审议通过《关于聘请公司2006年会计师事务所的决议》。董事会经审议同意继续聘请普华永道中天会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所承担本公司2006年度国内国际审计工作。
7、审议通过《关于延续赤湾土地使用权的关联交易的决议》
8、审议批准《关于投资项目评审指引和程序的决议》
9、审议通过《关于修改公司章程及股东大会、董、监事会议事规则的决议》
10、审议批准《召开2005年度股东大会的决议》
关联交易公告
一、关联交易概述
深圳赤湾石油基地股份有限公司（公司）从事海洋石油后勤服务所需之港口及码头用地将于2009年7月到期，为延续公司传统的石油后勤服务业务，公司拟向中国南山开发(集团)股份有限公司(南山集团)延续租用该311,892.50平方米自2009年至2034年计25年之土地使用权。本次交易的价格为1200元人民币每平方米每25年，即48元人民币每平方米每年，总交易金额37,427.1万元人民币。原由南山集团兴建的300米码头之残值，计300万元人民币，由本公司支付。南山集团持有公司51.79%的股权，为公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》对关联交易的规定，本次交易构成关联交易。
二、关联交易合同的主要内容
经双方初步协商，本次交易的价格为1200元人民币每平方米每25年，即48元人民币每平方米每年，总交易金额37,427.1万元人民币。原由南山集团兴建的300米码头之残值，计300万元人民币，由本公司支付。由于定价是以当前土地价格为依据，考虑到今后土地价格的上涨趋势，经双方初步协商，在协议签订后，本公司将分别于2006年下半年和2007年分两期付清全部交易金额。本次关联交易尚未签署协议，待公司股东大会批准后，公司将与南山集团签署相关协议。
定于2006年5月16日（星期二）,上午10:00—12:00召开2005年度股东大会。
【2006-03-28】
刊登成立天津宝湾国际物流有限公司工作进展情况公告,
深基地Ｂ成立天津宝湾国际物流有限公司工作进展情况公告
深基地Ｂ第四届董事会第八次通讯会议于2006年1月24日通过了《关于天津物流园区项目的决议》。目前工商登记手续已完成并取得《企业法人营业执照》，现将有关情况公告如下
2006年3月天津市工商行政管理局塘沽分局已核准1、企业名称为天津宝湾国际物流有限公司；2、注册资本人民币4980万元。
【2006-02-07】
刊登关于天津物流园区项目的公告,
深基地Ｂ董事会决议公告
深基地Ｂ第四届董事会第八次通讯会议于2006年1月24日召开，会议通过了《关于天津物流园区项目的决议》，决议要点如下
1、同意《天津塘沽物流园区项目可行性分析报告》及投资预算，并将此项议案提交公司股东大会审议。
天津物流园项目计划占地474亩，总投资预算3.48亿元人民币。
2、批准注册成立天津宝湾国际物流有限公司。
在天津市塘沽区海洋高新技术开发区注册成立全资子公司天津宝湾国际物流有限公司，注册资本为4980万元人民币，该公司将作为经营主体负责天津物流园区项目的前期运作和后期管理工作。
【2005-12-09】
刊登公司获得一亿元人民币短期融资款公告,
深基地Ｂ公司获得一亿元人民币短期融资款公告
本公司于2005年12月6日获得1亿元人民币短期融资款，期限至2006年11月底。
此项融资款系由中国南山开发（集团）股份有限公司牵头筹集，通过发行短期融资券募集得到8亿元人民币，其中公司拥有1亿元人民币。
本公司此项1亿元短期融资款的利率为2.9%，另按照比例承担不超过0.6%的发行费用，利息与费用总额合计不超过3.5%，优于同期银行贷款费用水平。
本次融资费用低于银行同期贷款利率水平，既满足了本公司的短期资金需求，又为本公司减低了成本费用，对本公司有着积极有利的影响。
【2005-12-08】
刊登高管变更公告,
深基地Ｂ董事会决议公告
1.同意袁国成因个人原因辞去公司总经理职务；
2.同意由公司执行董事韩桂茂负责公司的全面日常管理工作；
3.经公司控股股东中国南山开发（集团）股份有限公司推荐，董事会同意聘请黄反之担任本公司副总经理兼财务总监；崔伟不再兼任财务总监职务。
董事会相信在执行董事韩桂茂的领导下，由副总经理崔伟、副总经理兼财务总监黄反之、副总经理黄动儿和任永平组成的公司管理团队能继续做好公司的生产经营管理工作。
【2005-10-28】
公布2005年三季报,
深基地Ｂ公布2005年三季报每股收益0.381元，每股收益（扣除）0.381元，每股净资产3.078元，调整后每股净资产3.022元，净资产收益率12.36%，扣除非经常性损益后净利润87749296.73元，主营业务收入123477533.48元，净利润87759457.47元，股东权益709791268.32元。
【2005-10-19】
刊登临时股东大会决议公告,
深基地Ｂ2005年第三次临时股东大会决议公告
深基地Ｂ2005年第三次临时股东大会于2005年10月18日召开，会议审议表决通过关于公司关联交易的议案。
【2005-10-18】
召开股东大会,停牌一天
深基地Ｂ召开股东大会。
【2005-09-28】
刊登临时股东大会决议公告,
深基地Ｂ2005年第二次临时股东大会决议公告
深基地Ｂ2005年第二次临时股东大会于2005年9月27日召开，通过如下决议
（一）通过修改公司章程及股东大会、董事会、监事会议事规则的议案。
（二）通过聘请2005年会计师事务所的议案聘请普华永道中天会计师事务所深圳分所承担公司2005年度审计工作。
延期召开2005年第三次临时股东大会的通知公告
深基地Ｂ2005年第三次临时股东大会由于会议主持人有重要事务在国外处理，经公司董事会研究决定，原定于2005年10月14日上午11:00-12:00召开的公司2005年第三次临时股东大会延期至2005年10月18日上午11:00-12:00召开。
会议地点、会议内容、出席会议对象、股权登记日及登记办法等事项不变。
【2005-09-27】
召开股东大会,停牌一天
深基地Ｂ召开股东大会。
【2005-09-09】
刊登钢结构及围护项目施工合同公告,
深基地Ｂ董事会决议
通过《关于公司关联交易的决议》；
控股子公司上海宝湾国际物流有限公司与关联方深圳赤晓工程建设有限公司签订《上海宝湾国际物流园二期工程钢结构及围护项目施工合同》；控股子公司广州宝湾物流有限公司与关联方深圳赤晓工程建设有限公司签订《广州宝湾物流园加工厂房和仓储工程B区钢结构及围护项目施工合同》。
一、《上海宝湾国际物流园二期工程钢结构及围护项目施工合同》主要内容
合同工期工程于2006年3月31日前完工。
质量标准一次验收合格。
质量保修期钢结构工程为1年，屋面防水工程为5年。
合同价款人民币53,236,271.00元。
付款方式合同生效之后的20日内，预付合同总金额的20%，其余按工程进度付款。工程竣工结算完成后一个月内支付总额的95%，保修期满一个月内支付全部尾款。
二、《广州宝湾物流园加工厂房和仓储工程B区钢结构及围护项目施工合同》主要内容
合同工期工程于2005年12月1日前完工。
质量标准一次验收合格。
质量保修期钢结构工程为1年，屋面防水工程为5年。
合同价款人民币10,993,303.00元。
付款方式合同生效之后的20日内，预付合同总金额的20%，其余按工程进度付款。工程竣工结算完成后一个月内支付总额的95%，保修期满一个月内支付全部尾款。
上述议案构成关联交易，须提请公司股东大会审议批准。
关于召开2005年第三次临时股东大会的通知公告
1、召开时间2005年10月14日（星期五）,上午11:00-12:00
2、地点中华人民共和国深圳赤湾石油大厦14楼会议室
3、召开方式现场投票方式
4、会议审议事项审议批准公司关联交易的议案。
另，深圳市尊悦证券投资顾问有限公司出具了关于本公司有关关联交易独立财务顾问报告。
【2005-08-24】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
深基地Ｂ公布2005年半年报每股收益0.251元，每股收益（扣除）0.251元，每股净资产3.166元，调整后每股净资产3.109元，净资产收益率7.93%，扣除非经常性损益后净利润57915983.51元，主营业务收入81964184.37元，净利润57903491.73元，股东权益730141319.8元。
董监事会决议
1、通过《关于公司2005年半年度报告及其摘要的决议》
2、通过《关于公司2005年半年度利润不分配、不转增的决议》
3、通过《修改公司章程及股东大会、董监事会议事规则的决议》
4、通过《聘请公司2005年会计师事务所的决议》
董事会经审议提议聘请普华永道中天会计师事务所深圳分所继续承担本公司2005年度审计工作。
董事会决定于2005年9月27日召开2005年第二次临时股东大会。
【2005-07-21】
刊登关于公司办公地点搬迁的公告,
深基地Ｂ关于公司办公地点搬迁的公告
深基地B自2005年8月1日起，由原广东省深圳市赤湾基地楼搬迁至广东省深圳市赤湾石油大厦14楼办公。
搬迁后联系地址为广东省深圳市南山区赤湾石油大厦14楼。
【2005-07-01】
刊登2004年度派息公告,
深基地Ｂ2004年度派息公告
按公司2004年末总股本23，060万股计算，每10股派发现金股利2.17719元人民币，B股折成港币支付。
本次派息B股最后交易日为2005年7月6日，除息日为2005年7月7日，股权登记日为2005年7月11日。
B股股息于2005年7月11日通过股东托管证券商或托管银行直接划入其资金帐户。B股股息折算汇率按本公司股东大会决议日后的第一个工作日（2005年5月10日）中国人民银行公布的港币兑人民币的中间价（港币兑人民币折算汇率为100:106.15）计算。
【2005-05-10】
刊登2004年度股东大会决议公告,
深基地Ｂ2004年度股东大会决议公告
深基地Ｂ2004年度股东大会于2005年5月9日召开，会议审议通过如下决议
1、2004年度董事会工作报告；
2、2004年度监事会工作报告；
3、2004年度财务决算报告；
4、利润分配方案；
5、2005年度财务预算报告。
【2005-05-09】
召开股东大会,停牌一天
深基地Ｂ召开股东大会。
【2005-04-20】
公布2005年一季报,
深基地Ｂ公布2005年一季报每股收益0.115元，每股收益（扣除）0.116元，每股净资产3.031元，调整后每股净资产2.971元，净资产收益率3.81%，扣除非经常性损益后净利润26659823.48元，主营业务收入39047641.74元，净利润26623923.9元，股东权益698861751.97元。
【2005-04-06】
刊登更正公告,
深基地Ｂ更正公告
深基地Ｂ2004年年报已于2005年3月31日公告，其中第四项第（一）款的部分内容有误，现特予以更正。
【2005-03-31】
公布2004年年报,上午停牌一小时
深基地Ｂ公布2004年年报每股收益0.435元，每股收益（扣除）0.436元，加权平均每股收益0.435元，加权平均每股收益（扣除）0.436元，每股净资产2.915元，调整后每股净资产2.857元，净资产收益率14.937%，加权平均净资产收益率15.279%，扣除非经常性损益后净利润100653437.4元，主营业务收入156545213.29元，净利润100412034.5元，股东权益672238052.16元。
董、监事会决议
一、通过2004年利润分配预案的决议2004年度拟采取全部现金股利方式，每10股派发现金约2.17719元人民币(含税)，计发人民币50,206,017.26元，并按股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的人民币兑港币和人民币兑美元的收盘价计价和宣布。
二、通过聘请公司2005年度律师事务所的议案董事会提议聘请北京君合律师事务所深圳分所继续承担本公司2005年度法律顾问工作。
董事会决定于2005年5月9日召开公司2004年度股东大会。
【2005-01-18】
刊登合资成立广州宝湾物流有限公司工作进展情况公告,
深基地Ｂ合资成立广州宝湾物流有限公司工作进展情况公告
公司第四届董事会第二次会议于2004年12月4日通过了《关于与上海宝湾国际物流有限公司合资成立广州宝湾物流有限公司的决议》，目前工商登记手续已完成并取得《企业法人营业执照》，现将有关情况公告如下
2005年1月广州市工商行政管理局已核准1、企业名称广州宝湾物流有限公司；2、营业场所广州市白云区云埔（白云）工业区；3、法定代表人韩桂茂；4、注册资本人民币伍仟万元；5、企业类型有限责任公司（外商投资企业投资）；6、经营范围为仓储（除危险品）。集装箱货物的堆存、拆箱、装箱、拼箱及分拣。国际货运代理。与运输业务有关的仓储设施的经营与建设。物流商务信息咨询。
【2005-01-11】
刊登2005年第1次临时股东大会决议公告,
深基地Ｂ2005年第1次临时股东大会决议公告
1、通过广州宝湾物流中心项目；
该项目总投资预算约为人民币1.55亿元。
2、通过关于成立广州宝湾物流有限公司的议案；
广州宝湾注册资本为5000万元人民币，其中公司投资4500万元人民币，占90%的股份，上海宝湾国际物流有限公司投资500万元人民币，占10%的股份。
3、决定为全体董事购买责任限额为300万美元的公司董事责任保险。
4、同意朱天升辞去监事一职，提名相庆生为本届监事会之监事候选人。
【2005-01-10】
召开股东大会,停牌一天
深基地Ｂ召开股东大会。
【2004-12-30】
刊登关于银行贷款余额公告,
深基地Ｂ关于银行贷款余额的公告
公司根据第三届董事会第十三次通讯会议的有关向在中国境内经营的银行申请贷款信用额度的决议，截止本月20日，银行贷款余额为人民币8700万元。
【2004-12-08】
刊登对外投资公告,
深基地Ｂ董事会决议公告
公司董事会于2004年12月4日召开第四届董事会第二次会议，会议通过如下决议
1、《关于公司广州宝湾物流中心项目的决议》广州物流中心项目作为公司整体业务开发的一部分，拟占地241亩，项目总投资预算约为人民币1.55亿元，将建成符合现代物流运作需求的各种仓库及辅助设施约7万平方米。
2、《公司与上海宝湾国际物流有限公司合资成立广州宝湾物流有限公司的决议》公司投资4500万元人民币，占90%的股份。广州宝湾成立后，将作为管理和经营广州宝湾物流中心的实体。
3、《关于公司投资者关系管理规定的决议》；
4、《关于公司变更记账本位币的决议》根据国家外汇管理政策的变化和公司标准收费率的调整，同意公司从2005年1月1日起将记账本位币由美元变更为人民币。
董事会定于2005年1月10日召开公司2005年第1次临时股东大会。
【2004-10-29】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
深基地Ｂ公布2004年三季报每股收益0.319元，每股收益（扣除）0.319元，每股净资产2.799元，调整后每股净资产2.746元，净资产收益率11.39%，扣除非经常性损益后净利润73613790.06元，主营业务收入115165076.18元，净利润73497739.69元，股东权益645323757.42元。
【2004-09-24】
刊登更换监事公告,
深基地Ｂ监事会决议公告
公司第四届监事会第二次通讯会议于2004年9月23日召开，会议审议通过了《关于更换监事的决议》，同意朱天升辞去监事一职，提名相庆生为监事候选人。
以上决议将提请公司股东大会审议批准。
【2004-08-21】
公布2004年半年报,
深基地Ｂ公布2004年半年报每股收益0.19元，每股收益（扣除）0.19元，加权平均每股收益0.19元，加权平均每股收益（扣除）0.19元，每股净资产2.933元，调整后每股净资产2.884元，净资产收益率6.544%，加权平均净资产收益率6.54%，扣除非经常性损益后净利润44391281.97元，主营业务收入75124276.97元，净利润44263665.77元，股东权益676369600.88元。
董、监事会决议
通过公司2004年中期利润不分配，不转增的议案。
董事会决议
公司决定为全体事事购买赔偿责任限额(即保险公司的最高赔付限额)为300万美元的公司董事责任保险，并提请公司股东大会审议批准。
【2004-08-20】
刊登股东持股变动报告书公告,上午停牌一小时
深基地Ｂ股东持股变动报告书公告
2004年6月29日至7月2日，SembCorpLogisticsLtd.通过深交所累计减持1,195,500股B股流通股，占深基地B总股份的0.52%。截至2004年7月2日，SembCorpLogisticsLtd.通过深交所累计减持深基地B的12,108,407股B股流通股，占深基地B总股本的5.25%；SembCorpLogisticsLtd.于当日仍持有和/或控制深基地B的52,071,593股B股，占深基地B总股本的22.58%。SembCorpLogisticsLtd.于2004年7月5日及7月6日通过深交所分别减持深基地B的490,693股及400,900股B股流通股，交易的价格在港币5.10元/股-港币5.58元/股。截至本报告书签署日，SembCorpLogisticsLtd.（通过其子公司OffshoreJointServices(Bases)CompanyofSingaporePteLtd）控制深基地B的51,180,000股B股流通股，占深基地B总股本的22.19%。
【2004-08-17】
刊登向银行贷款公告,
深基地Ｂ向银行贷款公告
公司根据第三届董事会第十三次通讯会议的有关决议，于2004年8月10日和11日向在中国境内经营的银行贷款壹亿壹仟万元人民币，用于公司上海项目建设，截止到目前为止,公司总借款余额为壹亿陆仟万元人民币。
【2004-07-27】
刊登债权转股权事宜公告,
深基地Ｂ债权转股权事宜公告
公司第四届董事会第一次会议于2004年7月26日召开，会议决定将对控股子公司深圳赤湾物流配送有限公司的1764万元人民币债权转为公司投资款。至此，公司在赤湾物流公司的投资总额为人民币3737.97万元，享有赤湾物流公司90%的股权比例保持不变。另外，赤湾物流公司的另一家股东的10%债权196万元人民币也同时转为股权。
调整上海宝湾国际物流有限公司注册资本公告
公司第四届董事会第一次通讯会议于2004年7月26日召开，会议决定将上海宝湾国际物流有限公司的注册资本调整为壹亿陆仟万元人民币。并将在上海的工商行政部门做相应的工商注册变更。
【2004-07-22】
刊登非上市外资股转B股在深交所上市流通公告,
深基地Ｂ非上市外资股转B股在深圳证券交易所上市流通公告
根据中国证券监督管理委员会批复，新加坡海洋联合服务私人有限公司(OffshoreJointServices(Base)CompanyofSingaporePteLtd)所持有的公司5118万股非上市外资股转为B股流通股，将于2004年7月28日起在深圳证券交易所B股市场上市流通。流通后，公司股份总数不变。
【2004-07-16】
刊登2003年度派息公告,
深基地Ｂ2003年度派息公告
公司2003年度派息方案每10股派发现金股利0.3157美元（含税），B股折成港币支付，折算后，每10股派发现金股利为2.4614港元。B股股权的最后交易日为2004年7月22日，除息日为2004年7月23日，股息到帐日为2004年7月27。
【2004-05-26】
刊登2003年度股东大会及董监事会决议公告,
深基地Ｂ2003年度股东大会决议公告
公司2003年度股东大会于2004年5月25日召开，审议表决通过如下决议
1、2003年度董事会工作报告。
2、2003年度监事会工作报告。
3、2003年度财务决算报告。
4、2003年度利润分配方案。
5、2004年度财务预算报告。
6、聘请深圳大华天诚会计师事务所和香港普华永道会计师事务所承担公司2004年度财务审计工作。
7、关于公司董事会换届选举的议案。
8、关于公司监事会换届选举的议案。
9、上海宝湾国际物流中心二期工程可行性报告和投资预算。
10、北京物流园区可行性报告和投资预算。
董监事会决议
1.选举傅育宁为董事长；选举许思强为副董事长；委任韩桂茂为执行董事。
2.选举许思强、韩桂茂、刘福、田汝耕和林志军为公司第四届董事会战略发展委员会委员，并同意经委员会选举的由韩桂茂任委员会主任委员；
3.选举韩桂茂、方遇光、田汝耕、白有忠和林志军为公司第四届董事会提名与薪酬委员会委员，并同意经委员会选举的由田汝耕任委员会主任委员；
4.选举王芬、韩桂茂、田汝耕、白有忠和林志军为公司第四届董事会审计委员会委员，并同意经委员会选举的由林志军任委员会主任委员。
5.选举钟镜深为公司第四届监事会召集人。
另公司工会委员会同意选举张翔、刘渤江为新一届监事会职工监事。
【2004-05-25】
召开股东大会,停牌一天
深基地Ｂ召开股东大会。
【2004-05-12】
刊登2003年年报的补充公告,
深基地Ｂ2003年年报的补充公告
公司2003年年报正文已于2004年4月23日公告，其中以下两项内容由于工作疏忽没有披露，特补充公告。
一、前十名流通股股东情况。
二、会计师事务所服务期限及报酬。
1、公司支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为港币175800元。自公司上市以来，该所已连续为公司服务9年。
2、支付给深圳大华天诚会计师事务所的报酬为人民币100000元。该所已连续为公司服务3年。
【2004-04-29】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
深基地Ｂ公布2004年一季报每股收益0.088元，每股净资产2.829元，调整后每股净资产2.826元，净资产收益率3.12%，主营业务收入36763718.26元，净利润20367356.81元，股东权益652473292.07元。
【2004-04-24】
刊登更正公告,
深基地Ｂ更正公告
公司于2004年4月23日披露的“深圳赤湾石油基地股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告暨召开2003年度股东大会会议通知”中第11条第（五）款有误，现予以更正。
【2004-04-23】
公布2003年年报,上午停牌一小时
深基地Ｂ公布2003年年报每股收益0.327元，每股收益（扣除）0.327元，加权平均每股收益0.327元，加权平均每股收益（扣除）0.327元，每股净资产2.741元，调整后每股净资产2.693元，净资产收益率11.921%，加权平均净资产收益率11.921%，扣除非经常性损益后净利润75423195.17元，主营业务收入109619298.98元，净利润75349896.88元，股东权益632099728.4元。
董、监事会决议公告暨召开2003年度股东大会会议通知
1、通过了《公司2003年度财务决算报告的决议》；
2、通过了公司2003年利润分配预案每10股派发现金约0.3157美元（含税）；
3、通过了《公司2004年财务预算的决议》；
4、提议继续聘请深圳大华天诚会计师事务所和香港普华永道会计师事务所承担本公司2004年度财务审计工作，提请股东大会审议批准；
5、同意经本公司股东推荐的傅育宁、王芬、韩桂茂、刘福、许思强、方遇光为公司第四届董事会董事候选人，同意提名田汝耕、白有忠和林志军为公司第四届董事会独立董事候选人，同意推荐钟镜深、王丽娟、范肇平、朱天升为第四届监事会监事候选人；
6、通过了《上海宝湾国际物流中心二期工程投资方案和预算的决议》上海宝湾国际物流中心二期工程项目总投资预算为人民币贰亿伍仟万元，建设用于物流运作的仓库、办公室及相关配套设施；
7、通过了《北京物流园区可行性报告和投资预算的决议》北京物流园区项目总投资预算为人民币壹亿元，建设用于物流运作的仓库、办公室及相关配套设施；
8、聘任任永平为公司副总经理。
定于2004年5月25日召开公司2003年度股东大会。
【2004-03-26】
刊登成立合资公司工作进展情况公告,
深基地Ｂ成立合资公司工作进展情况公告
公司第三届董事会第十三次通讯会议于2004年1月13日通过了《关于与深圳赤湾物流配送有限公司合资成立“上海宝湾物流配送有限公司”的决议》。目前工商登记手续已完成并取得《企业法人营业执照》。
【2004-01-31】
刊登关联交易实施公告,
深基地Ｂ关联交易实施公告
公司与中国南山开发(集团)股份有限公司、赤湾港航(香港)有限公司于2003年9月18日在深圳赤湾签署了《股权转让协议书》，协议书的主要内容是深圳赤湾石油基地股份有限公司以人民币3737.97万元的价格受让上述两公司在深圳赤湾仓储有限公司持有的90%的股权及相关债权。
本项关联交易已经公司董事会、股东大会审议通过，并于2003年12月5日办理完毕工商注册登记及政府有关部门的审批。公司已于2004年1月29日支付完毕该关联交易全部款项。至此，该关联交易已依约实施完毕。
【2004-01-15】
刊登组建合资公司等公告,
深基地Ｂ董事会决议公告
公司第三届董事会第十三次通讯会议于2004年1月13日召开，会议审议通过了如下决议
1.审议批准了关于与深圳赤湾物流配送有限公司合资成立“上海宝湾物流配送有限公司”（暂定名，以工商注册登记为准）的决议。合资公司注册资本为人民币5000万元，本公司出资人民币4500万元，占注册资本的90%。
2.审议通过了批准公司管理层向在中国境内经营的银行申请贰亿伍千万元的为期一年的短期贷款信用额度，并授权公司执行董事韩桂茂先生签署贷款文件的决议；
3.审议通过聘请君合律师事务所为公司2004年度法律顾问的决议。
关于重大经营合同的公告
公司与深圳新科安达后勤保障有限公司于近日签定为期三年的仓库及办公设施租赁合同并相关合作开展仓储、运输、理货等业务。新科安达将于2004年1月1日起租用公司投资兴建的上海宝湾国际物流中心的部分仓库、包装车间和办公设施。合同总额约6738万元人民币，租金以总额的平均值按月支付。
关于上海物流园区投资进展情况的公告
公司投资约1.6亿元人民币建设的上海宝湾国际物流中心已于近日建成。目前正在进行各项工程的验收工作，预计将于2004年2月正式投入使用。
【2003-12-31】
年报预约披露时间:2004-4-23,
年报预约披露时间:2004-4-23
【2003-12-13】
刊登收购赤湾仓储有限公司工作进展情况公告,
深基地Ｂ收购赤湾仓储有限公司工作进展情况公告
公司2003年第2次临时股东大会于2003年10月23日通过了《关于收购赤湾仓储有限公司90%股权的议案》,收购进展情况如下
1、“深圳赤湾仓储有限公司”更名为“深圳赤湾物流配送有限公司”，此项变更已于2003年12月5日获得深圳市工商行政管理局核准。
2、该公司已于2003年12月5日完成注册登记手续并取得《企业法人营业执照》。
【2003-10-31】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
深基地Ｂ公布2003年三季报净利润5735.13万元,股东权益61410.11万元,每股收益0.249元，每股净资产2.663元，净资产收益率9.34％。
【2003-10-24】
刊登修改公司章程公告,
深基地Ｂ临时股东大会决议公告
公司2003年度第2次临时股东大会于2003年10月23日召开。通过如下决议
一、批准通过《关于修改公司章程的议案》；
二、批准通过《股东大会议事规则的议案》；
三、批准通过《董事会议事规则的议案》；
四、批准通过《监事会议事规则的议案》；
五、批准通过《关于修改董事会专门委员会工作细则的议案》；
六、批准通过《关于变更董事的议案》；
七、批准通过《关于提名田汝耕先生为独立董事候选人的议案》；
八、批准通过《关于收购赤湾仓储有限公司90%股权的议案》。
【2003-10-23】
召开股东大会,停牌一天
深基地Ｂ召开股东大会。
【2003-10-15】
中介机构出具独立财务顾问报告及资产评估报告书,
深圳市尊悦证券投资顾问有限公司出具了关于本公司有关关联交易独立财务顾问报告和深圳赤湾仓储有限公司资产评估报告书摘要。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-31,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-31
【2003-09-20】
刊登收购股权等公告,
深基地Ｂ收购股权公告
通过公司关于深圳证管办巡回检查中发现问题的整改报告、关于修改公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、信息披露管理办法、修改董事会专门委员会工作细则、监事会议事规则等议案。同意林绍东辞去董事职务，提名刘福为董事候选人。提名田汝耕为独立董事候选人。任命任千里为公司股证事务代表。2003年9月18日本公司将分别以人民币877.32万元和人民币1096.65万元收购中国南山开发(集团)股份有限公司和赤湾港航(香港)有限公司所持有的赤湾仓储有限公司40%和50%的股权。股权转让完成后，本公司持有赤湾仓储90%的股权，南山集团持有10%股权。本次交易属于关联交易。定于2003年10月23日召开2003年第二次临时股东大会。
【2003-09-11】
刊登2003年半年度报告摘要补充公告,
深基地Ｂ2003年半年度报告摘要补充公告
公司2003年半年度报告全文及摘要已于8月30日披露，已披露的半年度摘要中遗漏了“分别按国内、国际会计准则编制净利润和净资产及其差异”，现补充如下
截止2003年6月30日，公司按国内会计准则编制的净利润和净资产分别为4,572,821美元和71,813,139美元，按国际会计准则编制的净利润和净资产分别为4,572,821美元和71,823,242美元。两者净利润无差异,净资产差异为10,103美元，为分类不同产生的差异。
【2003-08-30】
公布2003年半年报。,
深基地Ｂ公布2003年半年报每股收益0.164元,每股净资产2.579元,净资
产收益率6.37%,净利润3786.30万元,股东权益59461.28万元。
【2003-08-21】
刊登更换职工监事的公告。,
深基地Ｂ监事会关于更换职工监事的公告同意于忠侠女士不再继续担任
职工监事之职，改选刘渤江先生为监事会职工监事。
【2003-07-25】
刊登关于非上市外资股上市流通公告。,
深基地Ｂ非上市外资股上市流通公告公司外资法人股东新加坡海洋联合
服务私人有限公司(以下简称新加坡海联)持有的5118万股非上市外资股（占本
公司总股本的22.19%）将自中国证监会批复日起一年后，即自2003年07月11日
起一年后，在深圳证券交易所上市流通。此次新加坡海联所持有的本公司股份
上市流通后，本公司总股本不变，但已流通的B股将由原来的6000万股(占总股
本的26.02%)增加至11118万股，占总股本的48.21%。
【2003-07-12】
刊登2002年度派息公告.,
深基地Ｂ2002年度派息公告以年末总股本23060万股计算,每10股派现金
0.1648美元，B股每10股派现金为1.2853港元,B股最后交易日:2003年7月17日,
除息日:2003年7月18日,股息到帐日为2003年7月22日。
【2003-05-20】
刊登年度股东大会决议。,
深基地Ｂ年度股东大会决议通过2002年度董、监事会工作报告、2003年
度财务预算报告、2002年度利润分配方案。聘请2003年度会计师事务所。向振
贤辞去职工监事职务，增补于忠侠为职工监事。
【2003-05-19】
召开股东大会，停牌一天。,
深基地Ｂ召开股东大会。
【2003-04-29】
公布2003年一季报，上午停牌1小时。,
深基地B公布2003年一季报净利润1822.58万元,股东权益57497.57万元,
每股收益0.079元,每股净资产2.493元,净资产收益率3.17%。
【2003-04-26】
刊登2002年年度报告正文补充公告。,
深基地刊登2002年年度报告正文补充公告2002年本公司继续聘任深圳大
华天成会计师事务所和香港普华永道会计师事务所分别为公司的境内外的审计
机构，上述机构已连续两年为公司提供审计服务，本年的审计费用分别为10万
元和港币13.5万元。
【2003-04-17】
公布2002年报，上午停牌1小时。,
深基地Ｂ公布2002年报主营业务收入9547.36万元,净利润6293.95万元,
总资产63871.82万元，股东权益55674.98万元，每股收益0.273元，每股净资
产2.414元，净资产收益率11.30％。
董、监事会决议通过2002年度利润分配预案每10股派现金约0.1648美
元(含税)；续聘深圳大华天诚会计师事务所和香港普华永道会计师事务所承担
本公司2003年度财务审计工作；续聘北京市海问律师事务所承担本公司2003年
度法律顾问工作；定于2003年5月19日召开股东大会。
关联交易公告2003年4月14日,本公司与深圳赤晓组合房屋有限公司在深
圳市签署了“深圳赤湾石油基地上海物流园区仓库围护工程建设合同”(合同),
合同规定本公司就上海物流园区工程项目进行公开招标，最终确定由中国第十
三冶金建设有限公司总承包，总承包单位的中标价格中包括物流园区七栋仓库
围护结构的材料费、制安费。经总承包方同意，本公司将仓库围护结构的施工
发包给专业厂家赤晓公司，经本公司与赤晓协商，就七栋仓库围护结构的材料
费、制安费，以总包单位的中标价格为基础，达成总额为人民币1376.2万元合
同条款。本次交易属于关联交易。
【2003-01-08】
深基地Ｂ临时股东大会决议,
深基地Ｂ临时股东大会决议通过关于修改公司章程、设立董事会专门委
员会、独立董事工作制度及津贴、2002年度财务预算的议案。聘请深圳大华天
诚会计师事务所和香港普华永道会计师事务所承担本公司2002年度财务审计工
作。将原上海分公司改为具独立法人性质的有限责任公司，注册资本5000万元
人民币，作为上海物流园区的管理和运作实体。同意公司第二大股东OFFSHORE
JOINTSERVICES(BASES)CO.OFSGP.PTE.LTD.将其所持有的公司5118万
股B股法人股申请上市流通。
【2003-01-07】
深基地Ｂ未能如期刊登股东大会决议,
深基地Ｂ未能如期刊登股东大会决议公告，停牌一天。
【2002-12-04】
深基地Ｂ修改公司章程及续聘会计师事务所等,
深基地Ｂ董事会决议通过经营业务报告；续聘深圳大华天诚会计师事务
所和香港普华永道会计师事务所所承担公司2002年财务审计工作；设立董事会
专门委员会；修改公司章程；独立董事年度津贴六万元人民币(含税)；将原上
海分公司改为具独立法人性质的有限责任公司，注册资本5000万元。定于2003
年1月6日召开公司2003年第一次临时股东大会。上午停牌1小时。
【2002-10-25】
深基地Ｂ公布2002年三季报,
深基地B公布2002年三季报净利润4737.13万元,股东权益57022.42万元,
每股收益0.205元,每股净资产2.473元,净资产收益率8.31%。上午停牌1小时。
【2002-09-06】
深基地Ｂ2002年半年度报告摘要更正公告,
深基地Ｂ刊登2002年半年度报告摘要更正公告.
【2002-08-21】
深基地Ｂ公布2002年半年报,
深基地Ｂ公布2002年半年报每股收益0.141元，每股净资产2.409元，净
资产收益率5.864%，净利润3257.11万元,股东权益55544.22万元。2002年中期
利润不分配，无公积金转增股本。上午停牌1小时。
【2002-07-18】
深基地B2001年度利润分配实施公告,
深基地B2001年度利润分配实施公告以总股本23060万股计算，每10股派
现金0.2206美元，B股折成港币支付(美元兑港币折算汇率为1:7.8044,折算后,
10派1.7216港元)，B股最后交易日:2002年7月24日，除息日:2002年7月25日，
股息到帐日:2002年7月30日。
【2002-05-29】
深基地Ｂ年度股东大会决议,
深基地Ｂ年度股东大会决议通过2001年度利润分配方案每10股派现金
0.2206美元(含税)。选举白有忠、林志军为公司独立董事。
【2002-05-23】
深基地Ｂ董事会决议,
深基地Ｂ董事会决议通过了公司2002年度财务预算报告。继续聘请北京
市海问律师事务所承担本公司2002年度法律顾问工作.任命韩桂茂为执行董事.
任命崔伟为副总经理兼财务总监，同时免去其董事会秘书一职；任命黄动儿为
副总经理；任命傅加林为董事会秘书。
【2002-04-30】
深基地刊登独立董事简历内容更正公告,
深基地刊登独立董事简历内容更正公告。
【2002-04-26】
深基地B公布2002年一季报,
深基地B2002年一季报主营业务收入2465万元,净利润1559万元,股东权
益53844万元，每股收益0.07元,每股净资产2.33元,净资产收益率2.90%。
董事会决议提名白有忠、林志军为独立董事候选人,提请股东大会审议
选举。定于2002年5月28日召开股东大会。上午停牌1小时。
【2002-04-20】
深基地Ｂ重大事项公告,
深基地Ｂ重大事项公告公司与上海市宝山区杨行镇人民政府于2002年4
月18日签署了土地批租意向书。上海市宝山区杨行镇人民政府同意向公司批租
土地250亩,以满足公司上海物流园区项目第一期建设的需要。公司上海物流园
区项目首期投资约人民币1.6亿元。
【2002-04-19】
深基地Ｂ公布2001年报,
深基地Ｂ公布2001年报主营业务收入10279.76万元,净利润6018.06万
元,总资产61684.47万元，股东权益52284.65万元,每股收益0.261元,每股净资
产2.267元，净资产收益率11.51％，股东权益比率84.76％。
董、监事会决议通过2001年度利润分配预案年度每10股派现金0.2206
美元(含税)。上午停牌1小时。
【2002-01-22】
深基地B委托理财事宜,
深基地B关于2001年度委托理财事宜的公告公司于2000年12月5日委托公
司第一大股东中国南山开发(集团)股份有限公司与南方证券有限公司签署了总
额为3000万元的委托资产管理协议书，其中公司资金1000万元,为自有资金,委
托期限为12个月。根据中国南山开发(集团)股份有限公司与南方证券有限公司
签署的协议,南方证券有限公司承诺将本金(合计3000万元)还款期延至2002年5
月28日；中国南山开发(集团)股份有限公司承诺自2002年5月28日后三个工作
日内将1000万元本金及资金占用费30万元即合计1030万元一并返还给公司。上
午停牌。
【2002-01-08】
,
深基地B临时股东大会决议同意成大平辞去监事职务;选举朱天升为第三
届监事会监事。通过关于成立深圳赤湾石油基地股份有限公司上海分公司的议
案。北京市海问律师事务所认为本次大会合法有效。
【2001-11-29】
,
深基地B临时股东大会决议同意范肇平、钱富浩辞去董事职务.选举林绍
东、韩桂茂为董事会董事；同意袁宇辉辞去监事职务，选举范肇平为监事会监
事。改聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2001年度境内会计师事务所，公司
原聘请的境外会计师事务所不变。
董、监事会决议通过关于成立本公司上海分公司的议案首期投资总额
为1.6亿元,用于建造物流园区。分公司为非法人、非独立核算企业。同意成大
平辞去监事职务，提名朱天升为公司监事会监事候选人。定于2002年1月7日召
开临时股东大会，审议以上事项。上午停牌。
【2001-11-13】
,
深基地董事会决议决定改聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2001年度
境内会计师事务所，公司原聘请的境外会计师事务所不变。此项议案将提请公
司临时股东大会审议和进行表决。
【2001-10-26】
,
深基地董、监事会决议同意范肇平、钱富浩辞去董事职务，袁宇辉辞去
监事职务；提名林绍东和韩桂茂为董事候选人，范肇平为监事候选人。鉴于中
国财政部拟吊销中天勤会计师事务所从业的资格，决定改聘天健信德会计师事
务所为公司2001年度境内会计师事务所,公司原聘请的境外会计师事务所不变.
定于2001年11月28日召开临时股东大会。
【2001-09-20】
,
深基地B刊登2001年度中期报告补充公告。
【2001-08-13】
,
深基地B公布2001年中报每股收益0.146元,每股净资产2.335元,净资产
收益率6.242％，净利润3360.50万元,股东权益53839.73万元。
董、监事会决议:2001年中期利润不分配,无公积金转增股本。上午停牌。
【2001-07-04】
,
深基地Ｂ年度利润分配实施公告以总股本23060万股为基数,每10股派现
金0.1879美元，B股每10股派现金1.4646港元。B股最后交易日:2001年7月11日,
除息日:2001年7月12日，B股股息到帐日:2001年7月17日。
【2001-05-16】
,
深基地B年度股东大会决议通过2000年度利润分配方案:每10股派现金约
0.1879美元(含税)。通过董、监事会换届选举的议案。通过继续聘请中天勤会
计师事务所和香港罗宾咸永道会计师事务所为公司2001年度会计师事务所的议
案。北京海问律师事务所认为本次大会合有效。
董事会决议选举傅育宁为公司董事长，许思强为公司副董事长。聘任袁
国成为公司总经理，聘任崔伟为财务总监兼任董事会秘书。聘任刘伟、于忠侠
为股证事务代表。上午停牌。
【2001-04-14】
,
深基地Ｂ公告定于2001年5月15日下午召开第七届股东大会,审议2000年
度利润分配方案等事项。
【2001-03-24】
,
深基地B公布2000年报主营业务收入9668万元,净利润4485万元,总资产
57377万元，股东权益50479万元，每股收益0.1945元,每股净资产2.189元，净
资产收益率8.9％,股东权益比率87.98％。
董、监事会决议通过2000年度利润分配预案:年度每10股派现金0.1879
美元(含税).
【2001-03-22】
,
深基地Ｂ提示性公告本公司股票价格已连续三个交易日达到涨幅限制。
本公司董事会再次申明到目前为止，本公司没有应披露而没有披露的信息。
提请广大投资者理性投资，注意风险。上午停牌。
【2001-03-14】
,
深基地B提示公告本公司股票价格已连续三个交易日达到涨幅限制.本公
司董事会申明到目前为止，没有应披露而没披露的信息。提请广大投资者理
性投资，注意风险。上午停牌。
【2000-09-06】
,
深基地B董事会决议:决定任命袁国成先生为本公司总经理,同时免去其副
总经理职务。
【2000-08-24】
,
深基地公布2000年中报每股收益0.088元,每股净资产2.24元,净资产收
益率3.9%,净利润2029.49万元，股东权益51599.61万元。
董事会决议2000年中期利润不分配，无公积金转增股本。上午停牌。
【2000-07-14】
,
深基地Ｂ董事会决议决定在广东省东莞市麻涌镇的南洲工业区分期租用
20万平方米土地成立全资分公司用于发展仓库、储运等后勤保障业务；首期租
用土地70000平方米，建造50000平方米的仓库。该分公司名称为“深圳赤湾石
油基地股份有限公司东莞分公司”，首期投资总额为人民币5100万元。分公司
为非法人、非独立核算企业。今日上午停牌。
【2000-07-06】
,
深基地Ｂ99年派息公告以总股本23060万股为基数,每10股派现金0.1596
美元(折算后10派1.2440港元)。股权登记日2000年7月13日,除息日:2000年7
月14日,股息到帐日:2000年7月19日。κ挛袼?000年度会
计师事务所。今日上午停牌。务所。今日上午停牌。
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