☆重要事项☆◇港澳资讯200054更新日期2007-07-17◇灵通V4.0
★本栏目内容【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【股权转让】
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｜公告日期｜2005-09-07｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜12905.75｜
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｜说明｜公司股东建设工业（集团）有限责任公司与中国兵器装备集团｜
｜｜公司于2004年12月3日签署了《股权转让协议》，兵装集团协议受｜
｜｜让建设集团持有的公司全部339,625,000股国有法人股股权，占公｜
｜｜司总股本的71.13％。｜
｜｜公司于2005年3月21日接国务院国有资产监督管理委员会《关｜
｜｜于公司国有股转让有关问题的批复》文件，关于《股权转让协议书｜
｜｜》的签订情况，公司已于2004年12月7日刊登了提示性公告｜
｜｜一、同意建设工业（集团）有限责任公司将其持有的公司国有｜
｜｜法人股33,962.5万股转让给中国兵器装备集团公司。｜
｜｜二、股份转让完成后，中国兵器装备集团公司持有公司33,962｜
｜｜.5万股，占总股本的71.13%，股份性质为国家股。｜
｜｜三、此次股权转让价格，按双方于2005年1月22日签署的《股｜
｜｜权转让协议补充协议》的条款执行，即转让价格按每股0.38元，合｜
｜｜计股份转让价款129,057,500元。｜
｜｜此次股权转让报中国证监会申请豁免收购的事宜尚在办理之中｜
｜｜。｜
｜｜股权过户登记双方于2005年8月31日在中国证券登记结算有限｜
｜｜责任公司深圳分公司办理完毕.｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2004-12-31｜是否关联交易｜是｜交易金额(万元)｜39072.70｜
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｜说明｜本公司与建设工业（集团）有限责任公司于2004年12月29日签｜
｜｜署了《资产转让协议》。本次资产购买涉及的重庆建设雅马哈摩托｜
｜｜车有限公司50%股权、株洲建设雅马哈摩托车有限公司50%股权及车｜
｜｜用空调器、摩托车研发检测设备等资产交易总额为43414.11万元。｜
｜｜另外在2004年2月本公司与建设集团进行了资产置换，建设集｜
｜｜团向本公司置入的空调资产及负债交易价格为6717.16万元。两次｜
｜｜关联交易的交易价格合计为50131.27万元。｜
｜｜因此根据相关规定，本次交易属于本公司重大资产购买行为，｜
｜｜需经中国证监会审核批准，本公司的股东大会审议通过，重庆建雅｜
｜｜和株洲建雅的原审批机关批准。｜
｜｜2005年8月12日公告,关于公司降低购买建设工业（集团）有限｜
｜｜责任公司持有的重庆建设雅马哈摩托车有限公司50%股权、株州建｜
｜｜设雅马哈摩托车有限公司50％股权及车用空调器、摩托车研发检测｜
｜｜设备等固定资产的议案。｜
｜｜由于重庆建雅与株洲建雅的盈利预测较低，公司拟将上述资产｜
｜｜的购买价格降至其评估值的90%，即39072.70万元人民币。｜
｜｜根据公司与建设集团签订的《资产转让协议》以及《资产转让｜
｜｜协议之补充协议》，公司购买的资产是株洲建设雅马哈摩托车有限｜
｜｜公司（以下简称株洲建雅）50%的股权、重庆建设雅马哈摩托车｜
｜｜有限公司（以下简称重庆建雅）50%的股权以及车用空调器生产｜
｜｜设备和摩托车研发检测设备等固定资产。｜
｜｜本次资产购买涉及株洲建雅和重庆建雅两个中外合资经营企业｜
｜｜的股权转让，即建设集团将其持有的上述两公司的股权转让给公司｜
｜｜。该次股权转让已取得上述两公司原审批机关的批准，并依法办理｜
｜｜了工商变更登记手续，建设集团原持有的株洲建雅和重庆建雅各50｜
｜｜%的股权已过户至公司名下。｜
｜｜根据《资产转让协议》以及《资产转让协议之补充协议》，建｜
｜｜设集团已将车用空调器生产设备和摩托车研发检测设备等固定资产｜
｜｜交付给了公司，公司进行了验收。｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2004-08-10｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜663.00｜
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｜说明｜2004年5月15日公司与宁波申江科技股份有限公司及上海福福｜
｜｜实业有限公司之股东刘福龙、刘福麟签订了《资产重组协议书》(｜
｜｜草案)，以出资转让方式对福福公司进行资产重组，并在重组后设｜
｜｜立上海建设摩托车有限责任公司。三方一致同意以福福公司全部股｜
｜｜权价值(固定资产及无形资产价值)为1300万元来确定并计算本次股｜
｜｜权转让价款，1100万元用于将福福公司的债权、债务转让给刘福龙｜
｜｜、刘福麟。其中，福福公司之股东刘福龙、刘福麟同意将其持有福｜
｜｜福公司的90%的出资额转让给公司和申江科技公司，福福公司的股｜
｜｜东刘福麟，将其在福福公司的40%的股份转让给公司；转让款总计｜
｜｜为人民币520万元；福福公司的股东刘福龙，将其在福福公司的11%｜
｜｜的股份转让给公司；转让款总计为人民币143万元。福福公司的股｜
｜｜东刘福龙，将其在福福公司的39%的股份转让给申江科技公司；转｜
｜｜让款总计为人民币507万元。公司与申江科技公司及福福公司之股｜
｜｜东刘福龙、刘福麟通过对福福公司进行资产重组后，更名为上海建｜
｜｜设摩托车有限责任公司，注册资本500万元(具体出资情况公司以｜
｜｜现金663万元，受让刘福麟持有福福公司40％的出资及刘福龙持有｜
｜｜福福公司11％的出资,以现金561万元剥离福福公司的债权、债务，｜
｜｜合计1224万元，资金来源为公司自有资金，作为对上海建设的出资｜
｜｜，占总投资的51％)。｜
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【2.风险提示】
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｜公告日期｜2005-04-12｜
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｜实施日期｜2005-04-13｜
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｜处理类型｜撤消特别处理｜
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｜处理原因｜2004年度，经深圳南方民和会计师事务所审计，并为公司出具｜
｜｜了标准无保留意见的审计报告。公司2004年12月31日的股东权益为｜
｜｜209,268千元，实现主营业务收入1,850,975千元，实现净利润26,6｜
｜｜53千元，扣除非经常性损益后的净利润为2,032千元，公司主营业｜
｜｜务运营正常。根据有关规定，ST建摩Ｂ特向深圳证券交易所申请并｜
｜｜获批准，自2005年4月13日起撤销对公司股票交易的其他特别处理｜
｜｜，公司股票简称由原来的ST建摩B变更为建摩B，股票交易的日｜
｜｜涨跌幅限制恢复为10%。｜
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｜其他｜｜
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｜公告日期｜2004-04-23｜
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｜实施日期｜2004-04-26｜
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｜处理类型｜撤消退市风险警示｜
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｜处理原因｜经深圳南方民和会计师事务所审计报告确认，公司2003年度实现净｜
｜｜利润1592.5万元，会计师出具了标准无保留意见的审计报告，公司｜
｜｜已不存最近两年连续亏损的情形。撤销“退市风险警示”，实｜
｜｜施其他特别处理。公司证券简称更改为ST建摩B，公司股票交易｜
｜｜日涨跌幅限制为5%。｜
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｜其他｜｜
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｜公告日期｜2003-04-30｜
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｜实施日期｜2003-05-12｜
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｜处理类型｜*ST｜
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｜处理原因｜公司2001年度净利润-192,871千元，2002年度净｜
｜｜利润-151,068千元，已连续两年亏损。实行退市风险警示,公司股｜
｜｜票简称变为“*ST建摩B”，公司股票报价日涨跌幅为5%。｜
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｜其他｜｜
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｜公告日期｜2002-04-16｜
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｜实施日期｜2002-04-17｜
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｜处理类型｜ST｜
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｜处理原因｜公司2001年度股东权益为300,987千元，已低于公司注册资本477,5｜
｜｜00千元，即每股净资产低于股票面值｜
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｜其他｜｜
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｜截止日期｜2006-06-30｜
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｜序｜资金占用方｜占用方式｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜｜｜｜(万元)｜款(％)｜
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｜1｜重庆建设工业有限｜向关联方提供资｜控股股东控制｜｜｜
｜｜责任公司｜金｜的法人｜｜｜
｜2｜重庆建设工业有限｜向上市公司提供｜控股股东控制｜｜｜
｜｜责任公司｜资金｜的法人｜｜｜
｜3｜建设工业（集团）｜向关联方提供资｜控股股东控制｜｜｜
｜｜有限责任公司｜金｜的法人｜｜｜
｜4｜建设工业（集团）｜向上市公司提供｜控股股东控制｜｜｜
｜｜有限责任公司｜资金｜的法人｜｜｜
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【3.其他事项】
【其它事项】
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｜公告日期｜2007-07-14｜是否关联交易｜｜交易金额(万元)｜｜
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｜说明｜根据财政部、国家税务总局联合发布的财税[2007]90号文《关｜
｜｜于调低部分商品出口退税率的通知》，从2007年7月1日起，摩托车｜
｜｜产品出口退税率由原来13%下调到9%、全地形车产品出口退税率由｜
｜｜原来的17%下调到9%。由此本公司摩托车产品出口成本将增加4%，｜
｜｜全地形车出口成本将增加8%，按公司今年下半年预计出口销售量进｜
｜｜行测算，公司将增加出口成本约2100万元。｜
｜｜面对上述政策调整的影响，公司将采取积极措施，进一步开展｜
｜｜降低成本、费用支出措施，力求最大限度地降低此次出口退税率调｜
｜｜整对公司产生的不利影响。｜
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