|
☆公司大事☆◇港澳资讯200418更新日期2007-12-17◇灵通V4.0
【2007-12-17】
刊登临时股东大会通过为子公司提供担保累计额度等议案公告,
小天鹅Ａ临时股东大会通过为子公司提供担保累计额度等议案公告
小天鹅Ａ2007年第六次临时股东大会于12月14日召开，通过以下议案
1、《关于修改公司章程的议案》；
2、《公司募集资金管理制度》；
3、选举毛志良先生为公司第五届董事会董事；
4、《关于为子公司荆州三金公司提供担保累计额度的议案》。
【2007-12-14】
召开股东大会,停牌一天
小天鹅Ａ召开股东大会。
【2007-11-29】
刊登为子公司荆州三金公司提供担保累计额度的公告,
小天鹅董事会决议公告
1、鉴于公司原董事雷建辉先生已辞去公司董事职务,董事会提名毛志良先生为新的董事候选人。
2、因工作需要,聘任许莉女士担任公司副总经理职务。毛志良先生、高政先生不再担任公司副总经理职务。
3、通过了《关于为子公司荆州三金公司提供担保累计额度的议案》。
为保证公司子公司小天鹅（荆州）三金电器有限公司的正常资金周转，确保日常生产经营，拟对其提供1250万元的担保累计额度，担保额度的使用期限为公司股东大会批准之日至2008年5月31日。
上述担保要求被担保单位提供相应的反担保。
截止本公告日，公司对外的担保数额累计为24,722万元。其中对子公司的担保数额累计为24,722万元,占公司最近一期经审计净资产的20.83%。公司无逾期担保事项。
召开2007年第六次临时股东大会的通知
1.召开时间2007年12月14日上午9:30时
2.召开地点公司会议室
3.召集人公司第五届董事会
4.召开方式现场投票
5.股权登记日2007年12月7日
6.会议审议事项《关于增补公司董事的议案》、《关于为子公司荆州三金公司提供担保累计额度的议案》等。
【2007-11-22】
刊登董事辞职公告,
小天鹅Ａ董事雷建辉辞职公告
小天鹅Ａ董事会于2007年11月21日收到公司董事雷建辉先生请求辞去其所担任的公司董事及在董事会担任的其他职务的书面辞职报告，雷建辉先生的辞呈自2007年11月21日生效。
【2007-11-03】
刊登治理专项活动的整改报告,
小天鹅Ａ董事会通过公司治理专项活动的整改报告公告
小天鹅Ａ第五届董事会第十五次会议于2007年11月1日召开，审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。
【2007-10-26】
公布07年三季报及预计07年累计净利润将比上年同期增长500%以上,上午停牌一小时
小天鹅Ａ公布2007年三季报基本每股收益0.58元，稀释每股收益0.58元，每股收益（扣除）0.186元，每股净资产3.73元，净资产收益率14.79%，扣除非经常性损益后净利润67823018.91元，营业收入4087399844.58元，归属于母公司所有者净利润201207451.4元，归属于母公司股东权益1360810159.01元。
2007年度业绩预增公告
经初步测算，公司预计2007年1-12月份净利润将比上年同期增长500%以上，具体财务数据以公司2007年年度报告的公告为准。
业绩预增原因说明:
由于公司今年1-9月净利润比上年同期有较大幅度增长，受此影响，公司下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将发生大幅度增长。
2007年第5次临时股东大会公告
小天鹅Ａ2007年第5次临时股东大会审议通过关于转让子公司部分股权的议案。
第五届董事会第十四次会议决议公告
无锡小天鹅股份有限公司第五届董事会第十四次会议审议通过了以下议案
1、审议通过了《审议公司2007年第三季度报告》
2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
【2007-10-25】
召开股东大会,停牌一天
小天鹅Ａ召开股东大会。
【2007-10-15】
刊登预计2007年前三季度业绩同比增长500%-550%公告,上午停牌一小时
小天鹅Ａ预计2007年前三季度业绩同比增长500%-550%公告
小天鹅Ａ预计2007年1-9月份净利润将比上年同期增长500%-550%。
原因为
1、突出主业以洗为主，着重资产的整合与优化配置，对凡是与主业无关、扭亏无望的长期投资进行了剥离，既减少了合并亏损，又实现了投资收益，报告期内因转让子公司股权一次性取得收益1.32亿元。
2、加强内部整合、对库存积压产品加快处理，报告期内消化样机及滞销机处理损失3050万元，在盘活资金、削减库存及防范风险等方面起到了积极作用；同时着重产品结构的调整，加强了新产品的开发和销售，报告期内主营业务收入和销售毛利较去年同期有一定增长。
3、加强内部管理，着重财务、资金的集中管理与控制以及采购供应链的整合调整，在消化了主要原材料价格上涨因素影响的同时，有效控制了成本和费用。
【2007-10-10】
刊登关于转让子公司部分股权的公告,
小天鹅Ａ关于转让子公司部分股权的公告
无锡小天鹅股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2007年9月30日召开,会议审议通过了《关于转让子公司部分股权的议案》。
同意本公司向通用电气(中国)有限公司(简称GE中国)转让持有的无锡小天鹅通用电器有限公司(简称小天鹅通用)30%的股权，转让价格为710万美元。同日，本公司与通用电器(中国)有限公司签署了《股权转让协议》。本次交易不构成关联交易。
预计转让完成后可实现收益3700万元左右。
定于2007年10月25日召开2007年第五次临时股东大会。
1.召开时间2007年10月25日上午9:30时
2.召开地点公司会议室
3.召集人第五届董事会
4.召开方式现场投票
5.股权登记日2007年10月18日
6.会议审议事项《关于转让子公司部分股权的议案》。
【2007-09-27】
刊登解除股份限售及收回股权转让款实现13,435万元收益公告,
小天鹅Ａ10,142,109股限售股份9月28日上市流通公告
本次有限售条件的流通股上市数量为10,142,109股；
本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年9月28日。
收回股权转让款的公告
关于小天鹅Ａ将持有的无锡松下冷机压缩机有限公司和无锡松下冷机有限公司各19%的股权以15371万元的价格全部出售给松下电器产业株式会社事宜，两子公司已分别于9月13日和9月14日完成了工商变更登记手续，公司于2007年9月26日已收到上述股权转让款2,348,546,197日元，折合人民币15,380万元，公司实现收益13,435万元，折合每股收益0.37元。
据此初步测算，预计今年1-9月份公司净利润将比上年同期增长400%以上，具体数据将在公司三季度业绩预增公告中详细说明。
【2007-09-06】
刊登临时股东大会通过搬迁补偿暨关联交易等议案公告,
小天鹅Ａ临时股东大会通过搬迁补偿暨关联交易等议案公告
小天鹅Ａ2007年第4次临时股东大会于9月5日召开，通过如下议案
1、《公司股东大会议事规则（2007年修订）》；
2、《公司董事会议事规则（2007年修订）》；
3、《公司独立董事制度（2007年修订）》；
4、关于搬迁补偿暨关联交易的议案；
5、《公司监事会议事规则（2007年修订）》。
【2007-09-05】
召开股东大会,停牌一天
小天鹅Ａ召开股东大会。
【2007-08-31】
刊登临时股东大会同意出售两参股子公司股权公告,
小天鹅Ａ临时股东大会同意出售两参股子公司股权公告
小天鹅Ａ2007年度第3次临时股东大会于8月30日召开，审议通过关于出售两参股子公司股权的议案。
【2007-08-30】
召开股东大会,停牌一天
小天鹅Ａ召开股东大会。
【2007-08-29】
刊登股价异动及澄清公告,上午停牌一小时
小天鹅Ａ股价异动及澄清公告
截至2007年8月27日，小天鹅Ａ股票连续两个交易日达涨幅限制，深圳证券交易所对公司股价异动情况予以关注。
目前，公司生产经营一切正常，除已公告的公司2007年中期业绩增长及向松下公司转让两合资公司股权的事项外，公司无其他应披露未披露的事项。
针对目前网上流传的“美的收购小天鹅”的猜测和传闻，经向控股股东及实际控制人征询，得知，截止目前且至2007年末，公司控股股东和实际控制人未有与此相关的计划和安排。
【2007-08-28】
刊登股价异动，股票自8月28日起停牌公告,今起停牌
小天鹅Ａ股价异动，股票自8月28日起停牌公告
因小天鹅Ａ股票连续两个交易日触及涨停，深圳证券交易所对公司股价异动情况予以关注。公司目前正针对深圳证券交易所的关注事项进行自查。公司股票将于2007年8月28日起停牌，待公司披露相关自查结果后复牌。
【2007-08-24】
刊登关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划公告,
小天鹅Ａ关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划公告
公司治理方面存在的有待改进的问题
1、公司的有关治理制度需进行及时修订或完善；
2、公司需设立董事会专门委员会并制定相关的实施细则；
3、公司经理层需要建立内部问责机制；
4、公司将建立《募集资金管理办法》；
5、公司网站上尚未设置“投资者关系”专栏，有待改进；
6、公司对异地子公司的管理需进一步予以加强。
【2007-08-18】
刊登关于搬迁补偿暨关联交易公告,
小天鹅Ａ董事会决议公告
审议通过《关于搬迁补偿暨关联交易的议案》。
经与无锡市国联发展(集团)有限公司友好协商，就公司及控股子公司位于惠钱路和盛岸西路部分地块(惠钱路西侧本公司总部办公所在地不在本次转让之列)的搬迁补偿达成一致的基础上,公司于2007年8月15日与国联集团签署了《搬迁补偿协议》，将公司及控股子公司名下位于惠钱路和盛岸西路部分地块的国有土地使用权（包括土地、地上建筑物、设备等）转让给无锡市国联发展（集团）有限公司。搬迁补偿金额为27770万元。其中本公司补偿金额为19800万元，无锡小天鹅清洁设备有限公司补偿金额为1820万元，无锡小天鹅苏泰洗涤机械有限公司补偿金额为2680万元，无锡飞翎电子有限公司补偿金额为3470万元。补偿金额总价高于评估值2.36%。
搬迁完成后,本公司注册地址与生产经营地址均为无锡新区,可享受15%的所得税优惠政策。本次关联交易，本公司将可获得27770万元的现金收入，但均为补偿公司及控股子公司搬迁过程中的损失，不会对公司利润带来很大影响。
定于9月5日召开2007年度第四次临时股东大会公告
1、召开时间2007年9月5日上午9:00时
2、召开地点公司会议室
3、召集人公司第五届董事会
4、召开方式现场投票
5、股权登记日2007年8月29日
6、会议审议事项《关于搬迁补偿暨关联交易的议案》等。
【2007-08-17】
公布2007年半年报,
小天鹅Ａ公布2007年半年报基本每股收益0.15元，稀释每股收益0.15元，每股收益（扣除）0.13元，加权平均每股收益0.15元，加权平均每股收益（扣除）0.13元，每股净资产3.31元，净资产收益率3.97%，加权平均净资产收益率3.97%，扣除非经常性损益后净利润41574832.69元，营业收入2838239098.36元，归属于母公司所有者净利润48056593.39元，归属于母公司股东权益1210204595.36元。]
董监事会决议公告
无锡小天鹅股份有限公司于2007年8月15日召开了公司董监事会会议，会议审议通过了以下议案
1、《2007年中期报告及其摘要》
2、《关于公司治理专项活动自查报告和整改计划》；
3、《公司关于调整内部组织机构的议案》；
4、《无锡小天鹅股份有限公司股东大会议事规则（2007年修订）》；
5、《公司董事会议事规则（2007年修订）》；
6、《公司独立董事制度（2007年修订）》；
7、《公司总经理工作细则》；
8、《公司董事会秘书工作细则》；
9、《董事会战略委员会实施细则》；
10、《董事会审计委员会实施细则》；
11、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》；
12、《关于设立董事会专门委员会的议案》；
13、《无锡小天鹅股份有限公司监事会议事规则（2007年修订）》。
【2007-08-14】
刊登出售子公司股权公告,上午停牌一小时
小天鹅Ａ第五届董事会第十一次会议决议公告暨召开2007年第3次临时股东大会的通知
小天鹅Ａ第五届董事会第十一次会议于2007年8月13日召开，通过了以下议案
一、《关于出售两参股子公司股权的议案》。
公司将持有的无锡松下冷机压缩机有限公司19%的股权与无锡松下冷机有限公司19%的股权以15371万元的价格转让于松下电器产业株式会社。2007年8月13日,公司与松下电器产业株式会社分别签署了《股权转让合同》。本次交易不构成关联交易。
本公司本次交易的所得资金,主要用于拓展主业及投资新的项目。
本次股权转让的总价款为15371万元,本公司现帐面投资成本为2152.92万元,可实现收益13218.08万元。
二、《关于召开公司2007年第3次临时股东大会的议案》
1、召开时间2007年8月30日上午9:30
2、召开地点公司会议室
3、召集人公司第五届董事会
4、召开方式现场投票
5、股权登记日2007年8月23日
6、会议审议事项《关于出售两参股子公司股权的议案》。
【2007-08-11】
刊登33,197,535股限售股份8月14日上市流通公告,继续停牌
小天鹅Ａ33,197,535股限售股份8月14日上市流通公告
本次有限售条件的流通股上市数量为33,197,535股；
本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年8月14日。
【2007-07-30】
刊登股票临时停牌公告,今起停牌
小天鹅Ａ股票临时停牌公告
因小天鹅Ａ正与松下电器产业株式会社洽谈关于公司持有的无锡松下冷机压缩机有限公司和无锡松下冷机有限公司的股权转让事宜，为避免公司股价发生异动，公司股票(股票简称小天鹅A、小天鹅B，股票代码000418、200418)将于2007年7月30日起开始停牌，至公司股权转让相关事项正式披露后开始复牌。
【2007-07-12】
刊登2007年中期业绩预增50%-120%公告,上午停牌一小时
小天鹅Ａ2007年中期业绩预增50%-120%公告
小天鹅Ａ预计2007年1-6月份净利润将比上年同期增长50%-120%。
主要原因系公司合并范围内各子公司加强内部管理、着力开发新品、改进工艺、降低成本、提高劳动生产率使公司主营业务利润较上年同期有大幅度增长。
【2007-07-02】
刊登无锡市国联发展（集团）有限公司依法裁定成为公司第一大股东公告,
小天鹅董事会提示性公告
2007年6月29日，本公司接到控股股东江苏小天鹅集团有限公司通知,根据江苏省无锡市崇安区人民法院（2007）崇申执字第96、102号民事裁定书裁定江苏小天鹅集团有限公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记持有的87,673,341股小天鹅A股票划转至无锡市国联发展（集团）有限公司，以抵偿其债务。
根据本次裁定,江苏小天鹅集团有限公司将不再持有本公司股份（因其他非流通股东偿还股改对价除外），无锡市国联发展（集团）有限公司将直接持有本公司股份87,673,341股(占总股本的24.01%),为公司第一大股东。
【2007-06-28】
刊登董事会通过公司信息披露管理等制度公告,
小天鹅Ａ董事会通过公司信息披露管理等制度公告
小天鹅Ａ第五届董事会第十次会议于2007年6月27日召开，通过了以下议案
1、《公司内部控制制度》；
2、《公司信息披露管理制度》；
3、《公司接待与推广制度》。
【2007-06-22】
刊登2006年度分红派息实施，每10股派0.15元公告,
小天鹅Ａ2006年度分红派息实施，每10股派0.15元公告
小天鹅Ａ2006年利润分配方案为每10股派现金红利0.15元（含税，B股暂不扣税），扣税后每10股派现金红利0.135元。
B股派现金红利按股东大会决议日后第一个工作日（2007年5月11日）中国人民银行公布的港币兑人民币的中间价（1港币＝0.9823元人民币）计算。
A股股权登记日为2007年6月29日，除息日为2007年7月2日。
B股最后交易日为2007年6月29日，除息日为2007年7月2日，B股股权登记日为2007年7月4日。
分红派息方法
A股（1）无限售条件流通股的现金红利于2007年7月2日通过股东托管券商直接划入其资金帐户。（2）有限售条件流通股份的现金红利由本公司派发。
B股（1）B股现金红利于2007年7月4日通过股东托管券商或托管银行直接划入其资金帐户。若B股的股东在2007年7月4日办理小天鹅B转托管，其现金红利仍在原托管证券商或托管银行处领取。
【2007-05-17】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
小天鹅Ａ股票交易异常波动公告
小天鹅Ｂ股票交易价格连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。
经与公司管理层、控股股东及实际控制人核实，公司目前生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的影响公司股票价格波动的重大事项。
【2007-05-14】
刊登澄清公告,上午停牌一小时
小天鹅澄清公告
4月28日《中国经营报》刊登了名为《小天鹅剥离不良业务为战略投资铺路》的报道，公司现澄清如下
一、关于与GE公司合作事项
由于业务的需要，公司与GE公司在滚筒洗衣机的开发、生产和销售方面进行了合作。截止目前，公司与GE公司仅限于上述合作。
二、关于引进战略投资者事项
经向控股股东江苏小天鹅集团有限公司和实际控制人无锡市国有资产监督管理委员会当面征询，均表示截止目前且至2007年末，未有变更公司实际控制人的计划，未有向实际控制人以外的任何公司（包括GE公司）转让或间接变更公司股权的计划和安排，控股股东及实际控制人也未有引入包括GE公司在内的任何公司作为公司战略投资者的计划和安排。
【2007-05-11】
刊登2006年度股东大会决议公告,继续停牌
小天鹅Ａ2006年度股东大会决议公告
小天鹅Ａ2006年度股东大会于2007年5月10日召开，通过如下议案
1、收购及转让子公司股权；
2、2006年度财务决算报告；
3、2006年度利润分配方案；
4、2006年度董事会工作报告；
5、2006年度监事会工作报告；
6、2006年度报告及其摘要；
7、支付高管人员2006年度报酬及确定2007年度薪酬额度；
8、聘任公司2007年度审计机构；
9、2007年度日常关联交易。
【2007-05-10】
召开股东大会,继续停牌
小天鹅Ａ召开股东大会。
【2007-04-30】
因公共媒体报道了公司重要事项,今起停牌
小天鹅Ａ临时停牌
因公共媒体报道了公司重要事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，本所将于2007年04月30日开市起对小天鹅Ａ（证券代码为000418）,小天鹅Ｂ（证券代码为200418）进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
【2007-04-25】
公布2007年一季报,
小天鹅Ａ公布2007年一季报每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.05元，每股净资产3.33元，净资产收益率1.25%，扣除非经常性损益后净利润19186797.95元，主营业务收入1448227231.03元，净利润15219960.54元，股东权益1217371418.51元。
【2007-04-18】
公布2006年年报,上午停牌一小时
小天鹅公布2006年年报每股收益0.11元，每股收益（扣除）0.1元，加权平均每股收益0.11元，加权平均每股收益（扣除）0.1元，每股净资产3.25元，调整后每股净资产3.14元，净资产收益率3.48%，加权平均净资产收益率3.51%，扣除非经常性损益后净利润35909892.41元，主营业务收入4256337912.56元，净利润41345115.28元，股东权益1187069743.97元。
董监事会决议公告
1、通过关于收购及转让子公司股权的议案；
2、通过了2006年度利润分配方案；
2006年度分配预案为拟以公司2006年末总股本365,103,840股为基数，按每10股派发现金红利0.15元（含税）向全体股东分配，共派发现金5,476,557.60元，剩余未分配利润80,422,588.81元结转以后年度。
2006年度不以公积金转增股本。
3、通过了关于支付高管人员2006年度报酬及确定2007年度薪酬额度的议案；
4、通过了关于聘任公司2007年度审计机构的议案；
根据证监会关于实行会计师事务所轮换的制度，现提议2007年度不再续聘立信会计师事务所有限公司和香港浩华会计师事务所担任本公司国内外审计师。拟聘任江苏公证会计师事务所有限公司为公司2007年度境内审计机构，拟聘任华利信会计师事务所为公司2007年度境外审计机构,预计审计费用总额160万元，新增审计内容价格另议。
5、通过了关于公司会计政策、会计估计变更的议案；
6、通过了2007年度日常关联交易的议案；
2007年度无锡小天鹅股份有限公司向宁波新乐电器有限公司的最高采购额预计为人民币15,000万元。
2007年度无锡小天鹅股份有限公司向小天鹅(荆州)三金电器有限公司的最高采购额预计为人民币15,000万元。
2007年度本公司子公司--无锡小天鹅进出口有限责任公司向小天鹅（香港）有限公司销售额预计为人民币120万美元。
2007年度本公司子公司--无锡小天鹅进出口有限责任公司向小天鹅（日本）有限公司采购洗衣机零件总金额预计为10,410.44万日元。
定于2007年5月10日召开公司2006年度股东大会。
关联交易公告
无锡小天鹅股份有限公司（以下简称公司或本公司）拟受让江苏小天鹅集团有限公司持有的小天鹅（荆州）三金电器有限公司（以下简称三金电器）35%的股权和宁波新乐电器有限公司（以下简称新乐电器）32%的股权，收购价格分别为1167.09万元和3117.46万元；同时，拟向小天鹅集团转让本公司持有的无锡小天鹅房产管理投资有限公司（以下简称小天鹅房产）92.1%的股权，转让价为5999.57万元。本次交易，小天鹅集团应向本公司支付差价1715.02万元，于双方签署《股权转让协议》并在协议生效后7日内以现金方式支付。
因小天鹅集团为公司第一大股东和控股股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》，本次交易构成了关联交易。
【2007-04-10】
刊登修改公司章程公告,
小天鹅Ａ修改公司章程并通过为子公司提供担保累计额度的议案公告
小天鹅Ａ2007年度第二次临时股东大会于4月9日召开，审议通过如下议案
1、关于为子公司提供担保累计额度的议案；
2、关于修改公司章程的议案；
3、关于调整独立董事津贴的议案。
【2007-04-09】
召开股东大会,停牌一天
小天鹅Ａ召开股东大会。
【2007-03-23】
刊登选举公司董事长公告,
小天鹅Ａ万冠清先生、雷建辉先生当选为公司董事公告
小天鹅Ａ2007年度第一次临时股东大会于2007年3月22日召开，通过关于补选万冠清先生为公司董事的议案和关于更换董事的议案，万冠清先生、雷建辉先生当选为公司第五届董事会董事。
选举万冠清为董事长及定于4月9日召开2007年第二次临时股东大会公告
小天鹅Ａ第五届董事会第七次会议于2007年3月22日召开，审议通过了以下议案
1、选举万冠清先生为公司第五届董事会董事长；
2、《关于对公司主业进行整合的原则方案》；
3、《关于公司为子公司提供担保累计额度的议案》；
决定公司为各子公司提供担保的累计额度为人民币38850万元，担保期限为公司股东大会批准之日至2008年5月31日。
截止本公告日，公司对外的担保数额累计为18800万元，占公司2005年底经审计净资产的16.09%。其中对子公司的担保数额累计为18800万元。公司无逾期担保事项。2007年度本公司董事会授权本公司及子公司对外担保的总额度为人民币38850万元(都属为子公司提供的担保)，约占本公司2005年底经审计净资产的30.88%。
4、《关于修改公司章程的议案》；
对本公司章程进行修改，在公司章程第十三条经营范围中增加以下内容生产、销售包括环保型干洗设备、清洗机械设备、后续整理设备及上述设备的零配件；承接售后服务；承接水洗、干洗、高级洗涤业务；承接外加工业务（机械加工）。对不符合《公司经营范围用语规范》的以工商行政管理部门核准为准。
5、关于调整独立董事津贴的议案；
确定独立董事津贴由每人50000元/年调整为每人80000元/年（含税）。
6、确定2007年4月9日上午9:30在公司会议室召开公司2007年度第二次临时股东大会，审议上述第三、四、五项议案。
【2007-03-22】
召开股东大会,停牌一天
小天鹅Ａ召开股东大会。
【2007-03-16】
刊登股东偿还垫付对价股份公告,
小天鹅股东偿还垫付对价股份公告
在股权分置改革中，小天鹅Ａ大股东江苏小天鹅集团有限公司对未参加股权分置改革的非流通股东垫付对价股份5,846,056股。
根据深圳证券交易所股改垫付对价偿还的相关规定，日前，公司非流通股东北京联诚投资咨询有限公司、沈阳联亚实业发展公司、哈尔滨物资回收调剂贸易中心、国联信托投资有限责任公司四家公司分别与小天鹅集团签订了《垫付对价偿还协议》。根据协议，上述四家公司向“小天鹅集团”偿还所持公司股份合计516，067股（占上市公司总股本0.14%）。经深圳证券交易所审核后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2007年3月15日办理了相关股份登记过户事宜。
偿还对价股份后，小天鹅集团持有公司股份85,262,030股，占总股本比例为23.35%。
【2007-03-07】
刊登关于高管变更公告,
小天鹅Ａ第五届董事会第六次会议决议公告
无锡小天鹅股份有限公司第五届董事会第六次会议于2007年3月1日以书面或传真方式发出通知，于2007年3月6日以通讯表决方式召开，会议审议并通过了以下议案
1、审议并通过了关于推举柴新建董事代行董事长职责的议案；
2、审议并通过了关于补选董事的议案；鉴于公司原董事李石生先生已辞去公司董事职务,董事会提名万冠清先生为新的董事候选人。
3、审议并通过了关于更换董事的议案；鉴于副董事长李保卫与原公司实际控制人南京斯威特集团有限公司有关联关系，而公司实际控制人已变更，李保卫已不宜履行董事职务。董事会提请股东大会解除李保卫的董事职务，并提名雷建辉为新的董事候选人。
4、审议关于召开2007年第一次临时股东大会的议案。
定于2007年3月22日召开2007年度第一次临时股东大会公告
一、召开会议基本情况
1、召开时间2007年3月22日上午9:00时
2、召开地点公司会议室（无锡惠钱路67号）
3、召集人公司第五届董事会
4、召开方式现场投票
二、会议审议事项
1、审议关于补选万冠清先生为公司董事的议案；
2、审议关于更换董事的议案。
【2007-03-02】
刊登董事辞职公告,
小天鹅董事辞职公告
公司董事会于2007年3月1日收到公司董事李石生先生的书面辞职报告，因工作原因，请求辞去其所担任的公司董事及在董事会担任的其他职务。李石生先生的辞呈自2007年3月1日生效。
【2007-01-23】
刊登详式权益变动报告书公告,
小天鹅详式权益变动报告书公告
无锡市人民政府国有资产监督管理委员会将江苏小天鹅集团有限公司100%股权划转无锡市国联发展（集团）有限公司。
【2007-01-12】
刊登高管变更公告,
小天鹅Ａ高管变更公告
小天鹅Ａ第五届董事会第五次会议于2007年1月10日召开，通过了以下议案
1、同意卞杨林先生辞去财务总监职务，聘任汤兴良先生为公司财务总监。
2、公司因发展需要，不再聘任过祖伟先生为公司董事会秘书，聘任周斯秀女士为公司董事会秘书。
3、聘任焦为民先生、高政先生为公司副总经理，高政先生不再担任公司常务副总经理。
【2007-01-09】
刊登董事会提示性公告,
小天鹅董事会提示性公告
公司在2007年1月5日接到控股股东江苏小天鹅集团有限公司通知
2006年12月25日无锡仲裁委员会（2006）锡仲裁字第354号仲裁裁决
2004年10月，南京斯威特集团以人民币33079万元增资江苏小天鹅集团有限公司、江苏小天鹅集团有限公司以33079万元收购南京斯威特持有的南京电子90%的股权的民事行为和相关的协议无效；
根据本次仲裁裁决与前次无锡仲裁委员会（2006）锡仲裁字第245号、246号仲裁裁决，无锡市国有资产管理委员会将持有江苏小天鹅集团有限公司100%的股权。
【2006-10-26】
刊登权益变动报告书,
小天鹅Ａ权益变动报告书
关于无锡市人民政府国有资产监督管理委员会因无锡仲裁委员会的裁决结果，将间接持有小天鹅84,745,963股有限售条件股份(占小天鹅总股本的23.21%)的权益变动报告书。
无锡市国有资产管理委员会与斯威特公司、通邮公司于2003年10月13日签订的关于小天鹅集团部分股权的《股权转让协议》,由于斯威特公司和通邮公司未能履行《股权转让协议》的有关约定，本委员会于2006年8月3日向无锡仲裁委员会提出解除《股权转让协议》的仲裁申请。
无锡仲裁委员会受理后，于2006年9月20日作出（2006）锡仲裁字第245号、（2006）锡仲裁字第246号《裁决书》，与本次权益变动相关的裁决内容如下
1、解除原无锡市国有资产管理委员会与斯威特公司、通邮公司于2003年10月13日签订的关于小天鹅集团部分股权的《股权转让协议》以及相关会谈纪要；
2、斯威特公司、通邮公司在裁决书送达之日起五日内将其受让原无锡市国有资产管理委员会持有的小天鹅集团股权返还本委员会；
3、本委员会在斯威特公司、通邮公司返还上述股权办理完工商变更登记之日起五日内返还其已支付的股权转让款。
上述裁决为终局裁决，自裁决作出之日起生效。
由于小天鹅集团是小天鹅的控股股东，持有上市公司23.21%的有限售条件股份，因此，本委员会通过小天鹅集团间接控制小天鹅，成为上市公司的实际控制人。
【2006-10-24】
公布2006年三季报,
小天鹅公布2006年三季报每股收益0.09元，每股净资产3.29元，调整后每股净资产3.13元，净资产收益率2.74%，主营业务收入3225715910.65元，净利润32886418.74元，股东权益1199448304.64元。
【2006-10-11】
刊登澄清公告,
小天鹅澄清公告
9月28日有部分媒体刊登了一篇《告别斯威特小天鹅重返主业》的报道，报道提及近期传出GE将参股小天鹅及实现小天鹅集团整体海外上市的战略规划已经显露，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司现针对有关问题公告如下
一、GE公司参股小天鹅的澄清
本公司于2004年投资设立了无锡小天鹅通用电器有限公司，注册资本2800万元（本公司占95%股权，本公司子公司无锡飞翎电子有限公司占5%股权），主要生产GE公司所需要的大容量滚筒洗衣机，为此与GE公司在滚筒洗衣机研制开发及销售上进行了全面合作。截止目前，本公司与GE公司的合作仅限于产品的研制开发及销售，经咨询大股东江苏小天鹅集团有限公司，其与GE公司未就股权合作事宜提出相应计划及方案。
二、小天鹅集团整体海外上市的澄清
本公司近日咨询大股东江苏小天鹅集团有限公司，截止目前其未有整体海外上市的计划及方案。
目前公司没有应披露而未披露的重要信息。
【2006-09-29】
刊登2006年度第三次临时股东大会决议公告,
G小天鹅2006年度第三次临时股东大会决议公告
G小天鹅2006年度第三次临时股东大会于2006年9月28日召开，通过如下议案
（1）审议通过关于终止收购集团公司二子公司股权的议案；
（2）审议通过关于收购江苏小天鹅集团有限公司土地的议案。
【2006-09-28】
召开股东大会,停牌一天
G小天鹅召开股东大会。
【2006-09-27】
刊登股东股权转让事宜公告,
G小天鹅董事会提示性公告
G小天鹅在2006年9月25日接到控股股东江苏小天鹅集团有限公司通知
一、2006年年初，斯威特集团有限公司为解决资金危机，于3月4日与中信信托投资有限责任公司签订股权转让协议，南京斯威特集团有限公司将其持有江苏小天鹅集团有限公司30%的股权转让给中信信托投资有限责任公司，由于在转让过程中发现南京斯威特集团有限公司持有江苏小天鹅集团有限公司的股权已被司法冻结，未能按照合同约定一周内办理股权变更手续，转让协议失效。
二、2003年江苏小天鹅集团有限公司重组时，无锡市国有资产管理委员会、南京斯威特集团有限公司和西安通邮科技投资有限公司签订《股权转让协议》。2004年，南京斯威特集团有限公司对江苏小天鹅集团有限公司现金增资，增资后江苏小天鹅集团有限公司权结构为南京斯威特集团有限公司持有江苏小天鹅集团有限公司57.84%的股权，西安通邮科技投资有限公司持有江苏小天鹅集团有限公司24.38%的股权；无锡市国有资产管理委员会持有江苏小天鹅集团有限公司17.78%的股权。
后无锡市国有资产管理委员会发现南京斯威特集团有限公司、西安通邮科技投资有限公司未按协议约定支付最后一期转让款，根据协议约定，无锡市国有资产管理委员有权单方面解除该转让协议并提请仲裁。在斯威特集团发生占用上海科技巨额资金以及占用江苏小天鹅集团有限公司子公司宁波新乐、荆州三金9600万元资金的情况下，从保护小天鹅发展出发，2006年8月，无锡市国有资产管理委员会向无锡仲裁委员会提请仲裁，无锡仲裁委员会经过调查并于9月25作出终裁裁决（2006锡仲裁字第245号、246号)，结果为西安通邮科技投资有限公司应将其持有江苏小天鹅集团有限公司24.38%的股权，南京斯威特集团有限公司应将其持有江苏小天鹅集团有限公司8.64%的股权返还给无锡市国有资产管理委员会，并承担相应的违约责任。
上述仲裁要求返还股权的具体进展情况，公司将在接到控股股东江苏小天鹅集团有限公司通知后，立即予以披露。
【2006-09-26】
刊登重大事项停牌公告,今起停牌
G小天鹅重大事项停牌公告
G小天鹅在近期将有重大事项披露，根据有关规定，并经深圳证券交易所批准，公司股票将从2006年9月26日起临时停牌，待相关信息披露后按规定复牌。
【2006-09-21】
刊登致歉公告,
G小天鹅致歉公告
2006年9月19日，G小天鹅接到深圳证券交易所发来的深证上（2006）114号文《关于对无锡小天鹅股份有限公司相关当事人给予处分》。深圳证券交易所认为公司存在有关违规行为及情节。
深圳证券交易所认为，公司董事李石生、顾群、柴新建以及高级管理人员卞杨林未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，对公司相关违规行为负有重要责任，严重违反了有关规定。根据有关规定，深圳证券交易所决定对公司相关当事人李石生、顾群、柴新建、卞杨林予以公开谴责。
针对公司在2005年度出现的大股东资金占用情况，公司及董事会发现后高度关注并及时采取了相应的补救措施，敦促关联方归还占用资金等，及时纠正错误和自行整改，并按照规定履行信息披露义务，确保公司治理制度的有效落实。
对此，诚恳地向广大投资者致歉。
【2006-09-20】
刊登深交所关于对公司相关当事人给予处分公告,
深交所关于对无锡小天鹅股份有限公司相关当事人给予处分的公告
经查明，无锡小天鹅股份有限公司存在以下违规行为
2005年度，该公司向控股股东江苏小天鹅集团有限公司（以下称小天鹅集团）提供资金发生额为14,437.2万元；向小天鹅集团子公司无锡小天鹅家用电器有限公司（以下称家用电器）提供资金发生额为8,459.45万元；向实际控制人南京斯威特集团有限公司提供资金发生额为12,670.14万元；公司控股子公司无锡小天鹅房产建设开发有限公司向小天鹅集团提供资金发生额为6,497.62万元。截止2005年末小天鹅集团仍然占用公司资金余额3,658.6万元，占用公司控股子公司资金余额1,892.14万元；南京斯威特集团有限公司占用公司资金余额-160.36万元；家用电器占用公司资金余额57.1万元。上述关联方资金占用发生额合计42,064.41万元，占该公司2004年末经审计净资产的36.84%；占用余额合计5,447.48万元，占该公司2004年末经审计净资产的4.77%。公司上述关联交易均未履行相应的审批程序和及时披露义务，也未在2005年半年度报告中进行披露。而且公司在对证监局和交易所就其资金占用情况进行问询的口头及书面回复中对上述非经营性占用均予以否认。公司董事李石生、顾群、柴新建、以及高级管理人员卞杨林未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了《深圳证券交易所股票上市规则》第2.3条、第3.1.4条、第3.1.5条的规定，对公司上述违规行为负有重要责任。鉴于无锡小天鹅股份有限公司有关当事人的上述违规事实和情节，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第17.3条的规定，深交所作出如下处分决定对李石生、顾群、柴新建、卞杨林给予公开谴责的处分。对于无锡小天鹅股份有限公司有关当事人的上述违规行为和深交所给予的上述处分，本所将记入上市公司诚信档案，并向社会公布。
【2006-09-13】
刊登关联交易相关事项公告,
G小天鹅董监事会决议公告
无锡小天鹅股份有限公司第五届董事会第三次会议于2006年9月11日召开。会议以签字同意方式审议通过了以下议案
1、审议通过关于终止收购集团公司二子公司股权的议案
2006年6月13日，公司股东大会审议通过了收购小天鹅集团下属三公司（荆州电器、荆州三金和宁波新乐）股权的议案，分别收购了荆州电器51%的股权，转让价为人民币7,708.65万元；荆州三金电器35%的股权，转让价为1,316.54万元；宁波新乐32%的股权转，转让价为2,968.01万元。
在办理上述股权转让变更手续过程中，经本公司8月份对其核查发现，荆州三金、宁波新乐与南京斯威特集团发生了资金往来，合计资金占用9，600万元。为了不损害本公司及投资者的合法权益，现公司决定终止收购小天鹅集团公司下属荆州三金35％股权、宁波新乐32％股权,由小天鹅集团公司偿还相应股权收购款4,284.55万元。
2006年9月11日本公司与小天鹅集团公司在无锡签订了《终止股权转让协议书》，该协议规定在协议生效之日（经本公司股东大会通过）起十五日内小天鹅集团公司将股权收购款偿还给本公司，在本次股权转让协议中所发生的相关费用均由小天鹅集团公司承担。
本议案将上报公司股东大会审议。
2、审议通过关于收购江苏小天鹅集团有限公司土地的议案
无锡小天鹅股份有限公司与江苏小天鹅集团有限公司于2006年9月11日在无锡签订了《资产转让协议书》，公司决定收购江苏小天鹅集团持有的无锡新区面积为158,778.6平方米的土地。本次收购以江苏金宁达不动产评估咨询有限公司出具的（江苏）金宁达（2006）（估）第422号土地估价报告为依据，收购国有土地使用权单位面积地价为484.28元/平方米，总地价为7,689.33万元。
因小天鹅集团为公司为本公司控股股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》，本次交易构成了关联交易。
公司预计本次交易完成后，新增土地使用权年摊销额约为172万元,本次交易对公司的收益影响不大。
本议案将上报公司股东大会审议。
召开2006年度第三次临时股东大会的通知公告
1.召开时间2006年9月28日上午9:00时
2.召开地点无锡小天鹅股份有限公司会议室（无锡惠钱路67号）
3.召集人无锡小天鹅股份有限公司第五届董事会
4.召开方式现场投票
5.会议审议事项
（1）审议关于终止收购集团公司二子公司股权的议案；
（2）审议关于收购江苏小天鹅集团有限公司土地的议案。
【2006-08-31】
刊登控股股东持有股份冻结公告,
G小天鹅控股股东持有股份冻结公告
G小天鹅日前接到控股股东江苏小天鹅集团有限公司通知，获悉小天鹅集团所持有的公司84,745,963股股份有新增冻结的情况，具体如下
1、小天鹅集团所持有的公司限售流通股60,000,000股股份，于8月8日被上海市第一中级人民法院依法轮候冻结。以上股份在此之前已被南京中级人民法院依法司法冻结。
2、小天鹅集团所持有的公司限售流通股24,428,864股股份，于8月8日被上海市第一中级人民法院依法冻结。
3、小天鹅集团所持有的公司限售流通股317,099股股份，于8月8日被上海市第一中级人民法院依法冻结。
本次小天鹅集团所持公司股权被冻结的主要原因为
小天鹅集团曾为上海宽频科技股份有限公司提供借款担保，而上海宽频科技股份有限公司到期未能支付借款，由此而产生小天鹅集团相应的法律责任。
【2006-08-21】
公布2006年半年报,
G小天鹅公布2006年半年报每股收益0.07元，每股收益（扣除）0.04元，加权平均每股收益0.07元，加权平均每股收益（扣除）0.04元，每股净资产3.26元，调整后每股净资产3.12元，净资产收益率2.09%，加权平均净资产收益率2.09%，扣除非经常性损益后净利润12909690.76元，主营业务收入2156714477.53元，净利润24890170.92元，股东权益1190406613.59元。
【2006-08-07】
对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
G小天鹅股票简称变更公告
小天鹅Ａ股权分置改革将于2006年8月7日实施完毕，公司股票亦将于2006年8月7日恢复交易。复牌之日起股票简称由“小天鹅A”变更为“G小天鹅”，股票代码“000418”保持不变。
2006年8月7日，股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。2006年8月8日开始，股票交易设涨跌幅限制，纳入指数计算。
股改方案实施后，公司总股本为365,103,840股，有限售条件的流通A股为147,776,592股（含高管股30,000股)，无限售条件的流通股为217,327,248。
【2006-08-05】
刊登高管变动及股份冻结、质押的公告,
G小天鹅2006年度第二次临时股东大会公告
2006年度第二次临时股东大会于2006年8月4日召开，通过如下议案
1、通过关于确定董事会成员换届选举的议案；
2、通过关于确定监事会成员换届选举的议案；
3、通过关于确定收购江苏小天鹅集团公司土地及其厂房的议案。
关于控股股东持有股份冻结及质押的公告
日前接到控股股东江苏小天鹅集团有限公司通知，获悉小天鹅集团所持有的公司84,745,963股股份（截止8月4日股改实施后）中有60,000,000股被司法冻结，24,428,864股被质押，具体情况如下
1、小天鹅集团所持有的公司60,000,000股股份(占公司总股本的16.43%）于7月17日被南京中级人民法院依法司法冻结。
2、小天鹅集团所持有的公司24,428,864股股份(占本公司总股本的6.69%)被中信信托投资有限责任公司质押。具体情况为
小天鹅集团将持有的公司40,000,000股股份质押给中信信托投资有限责任公司，作为中信信托投资有限责任公司为小天鹅集团提供贷款担保的反担保，并于7月27日办理了证券质押登记手续。为确保公司股权分置改革的顺利实施，中信信托投资有限责任公司已8月4日解除了其中15,571,136股股份的质押，其余24,428,864股股份继续质押。
董、监事会决议
选举李石生为董事长，李保卫为副董事长，陈燕蒙为监事会主席；聘任卞杨林为财务总监，过祖伟为董事会秘书，柴新建为总经理。
【2006-08-04】
召开股东大会(B股停牌一天),继续停牌
小天鹅Ａ召开股东大会。
【2006-08-03】
刊登股权分置改革方案实施公告（B股不停牌）,继续停牌
2006年8月7日复牌
小天鹅Ａ股权分置改革方案实施公告
1、流通A股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的2.5股对价股份。
2、流通A股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
3、实施股权分置改革方案的股份变更登记日2006年8月4日。
4、流通A股股东获得对价股份到账日期2006年8月7日。
5、2006年8月7日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变为有限售条件的流通A股
6、对价股份的上市交易日2006年8月7日。
7、方案实施完毕，公司股票将于2006年8月7日恢复交易，对价股份上市流通，公司股票简称由小天鹅A变更为G小天鹅，公司股票该日不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。
股改方案实施后，公司总股本为365,103,840股，有限售条件的流通A股为147,776,592股（含高管股30,000股)，无限售条件的流通股为217,327,248。
【2006-07-21】
刊登股改方案获相关股东会议表决通过公告(B股不停牌),继续停牌
小天鹅Ａ股权分置改革相关股东会议表决结果公告
出席总体情况参加本次相关股东会议表决的A股股东及股东代理人共计1641人，代表股份116,421,876股，占公司A股有表决权股份总数的48.97%。占公司有表决权股份总数的31.89%。
现场会议出席情况流通A股股东（代理人）共27人，代表股份1,563,280股，占公司流通A股有表决权股份总数的2.17%，占公司A股有表决权股份总数的0.66%。其中委托公司董事会投票的流通A股股东共27人，代表股份1,563,280股，占公司流通A股有表决权股份总数的2.17%。
网络投票情况通过网络投票的流通A股股东共计1627人，但其中14名既网络投票又委托董事会投票，本公司确认1613名股东的网络投票结果，1613名股东代表股份13,229,732股，占公司流通A股有表决权股份总数的18.37%，占公司A股有表决权股份总数的5.56%；
流通A股股东表决情况同意股份10,901,692股，占参加本次相关股东会议投票表决的流通A股股东有效表决权股份的73.69%；反对股份3,869,120股，占参加本次相关股东会议流通A股有表决权股份总数的26.16%；弃权股份22,200股，占参加本次相关股东会议流通A股有表决权股份总数的0.15%。
【2006-07-20】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
小天鹅Ａ采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
参加网络投票的股东的身份认证与投票程序
一、股东获取身份认证的具体流程
（1）按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http//www.szse.cn或http//wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)流通股股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http//wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
二、网络投票程序
本次A股相关股东会议，公司将通过深圳证券交易所交易系统向流通A股股东提供网络形式的投票平台，流通A股股东可以通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票。
在本次A股相关股东会议上，公司将向流通A股股东提供网络投票平台，流通A股股东可以通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票。
（一）、采用交易系统投票的程序
（1）本次A股相关股东会议通过交易系统进行网络投票时间为2006年7月18日-2006年7月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年7月18日-7月20日每个交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年7月18日9:30-7月20日15:00期间的任意时间。
（2）股东投票代码360418；投票简称为“天鹅投票”。
（二）、具体投票流程
1．投票代码
挂牌股票代码深市挂牌股票简称表决议案数量说明
360418天鹅投票1A股
2．表决议案
（1）买卖方向为买入；
（2）在“委托价格”项下1元代表议案一，情况如下
公司简称议案序号议案内容对应的申报价格
小天鹅A1公司股权分置改革方案1元
3．表决意见
在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
4．对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
三、投票结果查询
通过交易系统投票的，投资者可以通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票系统投票的，投资者可于投票当日下午600后登录深交所互联网投票系统(h
【2006-07-18】
刊登提示性公告，网络投票起止日:07-18至07-20,继续停牌
小天鹅关于召开股权分置改革A股相关股东会议的第二次提示性公告
根据有关要求，小天鹅Ａ现发布关于召开股权分置改革A股相关股东会议的第二次提示性公告。
1．会议召开时间
现场会议召开时间为2006年7月20日（星期四）下午1400。
网络投票时间为2006年7月18-2006年7月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年7月18日至2006年7月20日每日的交易时间9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2006年7月18日9:30至2006年7月20日15:00的任意时间。
2．股权登记日2006年7月13日（星期四）。
3．会议召开地点公司会议室（无锡市惠钱路67号）
4．会议召集人公司董事会
5．会议方式本次A股相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式。
6、会议审议的事项为《无锡小天鹅股份有限公司股权分置改革方案》。
参加网络投票的股东的身份认证与投票程序
一、股东获取身份认证的具体流程
（1）按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http//www.szse.cn或http//wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)流通股股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http//wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
二、网络投票程序
本次A股相关股东会议，公司将通过深圳证券交易所交易系统向流通A股股东提供网络形式的投票平台，流通A股股东可以通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票。
在本次A股相关股东会议上，公司将向流通A股股东提供网络投票平台，流通A股股东可以通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票。
（一）、采用交易系统投票的程序
（1）本次A股相关股东会议通过交易系统进行网络投票时间为2006年7月18日-2006年7月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年7月18日-7月20日每个交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年7月18日9:30-7月20日15:00期间的任意时间。
（2）股东投票代码360418；投票简称为天鹅投票。
（二）、具体投票流程
1．投票代码
挂牌股票代码深市挂牌股票简称表决议案数量说明
360418天鹅投票1A股
2．表决议案
（1）买卖方向为买入；
（2）在委托价格项下1元代表议案一，情况如下
公司简称议案序号议案内容对应的申报价格
小天鹅A1公司股权分置改革方案1元
3．表决意见
在委托数量项下，表决意见对应的申报股数如下
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
4．对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
三、投票结果查询
通过交易系统投票的，投资者可以通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票系统投票的，投资者可于投票当日下午600后登录深交所互联网投票系统(h
董监事会决议公告
1、通过董事会成员换届选举的议案:推荐李石生、李保卫、柴新建、梁秉聪、黄永祥、薛涛、石冰、杨家骅、吕巍、张爱民。其中杨家骅、吕巍、张爱民为公司第五届董事会成员候选人。
2、通过受让江苏小天鹅集团公司土地及厂房的议案:公司与江苏小天鹅集团有限公司于2006年6月25日在无锡签订了《资产转让协议书》，公司收购江苏小天鹅集团持有的无锡新区360亩土地及厂房，本次收购以江苏金宁达不动产评估咨询有限公司出具的（江苏）金宁达（2006）（估）第260号土地估价报告收购国有土地使用权单位面积地价为485.24元/平方米，总地价为11566.55万元，以恒茂估价（2006）第1155号房产估价报告收购工业厂房单位面积价为1556.57元/平方米，总价为3878.22万元，两项合计为15444.77万元为收购价。
3、同意公司第四届监事会提名陈燕蒙女士和马骏先生为第五届监事会成员监事候选人，提请股东大会审选举；经职工民主推选，虞竞波先生为公司第五届监事会职工代表监事。
召开2006年度第二次临时股东大会的通知
1.召开时间2006年8月4日上午9:00时
2.召开地点无锡小天鹅股份有限公司会议室（无锡惠钱路67号）
【2006-07-14】
刊登召开股改A股相关股东会议的第一次提示公告(B股不停牌),今起停牌
小天鹅Ａ关于召开股权分置改革A股相关股东会议的第一次提示性公告
根据有关要求，小天鹅Ａ现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
1．会议召开时间
现场会议召开时间为2006年7月20日（星期四）下午1400。
网络投票时间为2006年7月18-2006年7月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年7月18日至2006年7月20日每日的交易时间9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2006年7月18日9:30至2006年7月20日15:00的任意时间。
2．股权登记日2006年7月13日（星期四）。
3．会议召开地点公司会议室（无锡市惠钱路67号）
4．会议召集人公司董事会
5．会议方式本次A股相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式。
6.会议审议的事项为《无锡小天鹅股份有限公司股权分置改革方案》。
【2006-06-28】
刊登调整股权分置改革方案公告(B股不停牌),停牌一天
2006年6月29日复牌
小天鹅股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案公告
小天鹅经过与流通A股股东的充分沟通，在广泛听取投资者的意见和建议后，根据公司相关非流通股股东的提议，公司股权分置改革方案的部分内容进行了调整。
股改方案现改为
为了获取A股流通权，非流通股股东向流通A股股东无偿支付1,800万股股票对价，相当于流通A股股东每持有10股流通A股将获得非流通股股东支付的2.5股股票的对价。
除上述事项外，方案其他内容不变。
【2006-06-22】
刊登关于召开A股相关股东会议通知的更正公告(B股不停牌）,继续停牌
小天鹅Ａ关于召开A股相关股东会议通知的更正公告
本公司于2006年6月19日公告《关于召开A股相关股东会议的通知》（编号2006-17）中个别表述有误，特更正如下
一、在通知正文中
原为
一、会议召开的基本情况
1．会议召开时间
现场会议召开时间为2006年7月20日1400
网络投票时间为:2006年7月18日-7月20日深圳证券交易所股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00。
更正为
一、会议召开的基本情况
1．会议召开时间
现场会议召开时间为2006年7月20日1400
网络投票时间为2006年7月18日-2006年7月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年7月18日-7月20日每个交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年7月18日9:30-7月20日15:00期间的任意时间。
二、在附件二流通A股股东参加网络投票的具体操作程序中
附件二中相应的投票简称为小天鹅投票，都改为天鹅投票。
原为
二、具体投票流程
1．投票代码
挂牌股票代码深市挂牌股票简称表决议案数量说明
000418小天鹅A1A股
更正为
二、具体投票流程
1．投票代码
挂牌股票代码深市挂牌股票简称表决议案数量说明
360418天鹅投票1A股
本公司对上述表述的错误给投资者带来的不便深表谦意。
【2006-06-21】
刊登股权分置改革网上路演公告(B股不停牌）,继续停牌
小天鹅Ａ股权分置改革网上路演公告
小天鹅Ａ将举行投资者网上路演。具体情况如下
一、路演时间2006年6月27日（星期二）下午14:00-16:00
二、路演网站全景网（www.p5w.net）
网上路演参加人员公司控股股东江苏小天鹅集团有限公司代表、公司董事长、财务总监、董事会秘书等高管人员、保荐机构华泰证券有限责任公司代表等。
【2006-06-19】
刊登股权分置改革方案说明书(B股不停牌),今起停牌
最晚于2006年6月29日复牌
小天鹅Ａ股权分置改革说明书
为了获取A股流通权，非流通股股东向流通A股股东支付1,584万股股票对价，相当于流通A股
股东每持有10股流通A股将获得非流通股股东支付的2.2股股票的对价。
股权分置改革实施后首个交易日，公司所有非流通股股东持有的非流通股股份即获得A股上市
流通权。
1、法定承诺
根据《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定，全体非流通股股东自改革方案实施之
日起，在十二个月内不上市交易或者转让。公司非流通股股东将严格遵守以上法定要求。
2、特别承诺
为了进一步保护流通A股股东利益，维护股价稳定，小天鹅集团承诺持有小天鹅A的原非流通
股份自获得上市流通权之日起，三十六个月内不通过深圳证券交易所挂牌交易出售。
本次股权分置改革所发生的各种费用，全部由小天鹅集团承担。
小天鹅集团表示，代未明确表示同意的非流通股股东以及由于司法冻结等原因无法执行对价
安排的非流通股股东先行垫付对价，垫付的对价由被代垫的非流通股股东偿还。在股权分置改革
实施前，未明确表示同意的非流通股股东如同意参加股改，则仍可以按照其持股比例支付对价，
小天鹅集团不再为其垫付。被垫付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通
时，应征得代其垫付对价的非流通股股东的同意，再由小天鹅A董事会向证券交易所提出该等股份
的上市流通申请。
本次相关股东会议的股权登记日:2006年07月13日
董事会征集投票起止日:2006年07月14日至2006年07月20日
网络投票起止日:2006年07月18日至2006年07月20日
网络投票代码:360418投票简称:小天鹅投票
本次相关股东会议现场会议召开日:2006年07月20日
提示性公告时间分别为:2006年07月14日2006年07月18日
参加网络投票的股东的身份认证与投票程序
一、股东获取身份认证的具体流程
（1）按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用
服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http//www.szse.cn
或http//wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密
码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)流通股股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http//wltp.cninfo.com.cn的互
联网投票系统进行投票。
二、网络投票程序
本次A股相关股东会议，公司将通过深圳证券交易所交易系统向流通A股股东提供网络形式的
投票平台，流通A股股东可以通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票。
在本次A股相关股东会议上，公司将向流通A股股东提供网络投票平台，流通A股股东可以通过
深圳证券交易所交易系统参加网络投票。
（一）、采用交易系统投票的程序
（1）本次A股相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年7月18日、2006年7月
19日、2006年7月20日，每日的930-1130和1300-1500，投票程序比照深圳证券交易所买
入股票业务操作。
（2）股东投票代码360418；投票简称为小天鹅投票。
（二）、具体投票流程
1．投票代码
挂牌股票代码深市挂牌股票简称表决议案数量说明
000418小天鹅A1A股
2．表决议案
（1）买卖方向为买入；
（2）在委托价格项下1元代表议案一，情况如下
公司简称议案序号议案内容对应的申报价格
小天鹅A1公司股权分置改革方案1元
3．表决意见
在委托数量项下，表决意见对应的申报股数如下
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
4．对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（三）、投票注意事项
1．对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
2．对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
三、投票结果查询
通过交易系统投票的，投资者可以通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票系统投票
的，投资者可于投票当日下午600后登录深交所互联网投票系统(http
／／wltp.cninfo.com.cn)点击投票查询功能，可以查看个人历次网络投票结果。
【2006-06-14】
刊登2005年度股东大会公告,
小天鹅2005年度股东大会公告
小天鹅2005年度股东大会于2006年6月13日召开，通过如下议案
1、通过关于公司2005年度报告及摘要；
2、通过关于2005年度董事会工作报告；
3、通过关于2005年度监事会工作报告；
4、通过关于2005年度财务决算报告；
5、通过关于2005年度利润分配方案；
6、通过关于2006年度日常关联交易的议案；
7、通过关于聘任公司2006年度审计师的议案；
8、通过关于确定董事长、总经理年薪的议案；
9、通过关于收购江苏小天鹅集团公司下属三公司股权的议案；
10、通过关于修改公司章程的议案。
【2006-06-13】
召开股东大会,停牌一天
小天鹅Ａ召开股东大会。
【2006-05-13】
刊登拟收购江苏小天鹅集团公司下属三公司股权的公告,
小天鹅Ａ第四届董事会第四十一次会议决议公告
1、通过了关于修改公司章程的议案；
2、审议通过了关于收购江苏小天鹅集团公司下属三公司股权的议案；
公司收购江苏小天鹅集团持有的小天鹅（荆州）电器有限公司51%的股权，转让价为7,708.65万元。收购江苏小天鹅集团持有的小天鹅（荆州）三金电器有限公司35%的股权，转让价为1,316.54万元。收购江苏小天鹅集团持有的宁波新乐电器有限公司32%的股权，转让价为2,968.01万元。
公司决定于2006年6月13日上午900在无锡公司会议室召开公司2005年度股东大会。
【2006-05-09】
刊登公司大股东资金占用还款情况公告,
小天鹅公司大股东资金占用还款情况公告
2005年末小天鹅大股东及其关联方非经营性占用公司及子公司资金8734.10万元,为此公司大股东及其关联方承诺于2006年6月30日前全额清偿资金占用。
公司大股东及其关联方已于2006年4月30日前全额清偿了非经营性资金占用，在承诺期内解决了还款问题。
在资金占用清偿过程中，公司大股东江苏小天鹅集团有限公司占用公司子公司江苏小天鹅营销有限责任公司56.7万元在对帐过程中发现，其中47.5万元实际为小天鹅营销公司供应商长春罗兰电器有限公司的债务，错记入小天鹅集团公司；9.2万元为小天鹅营销公司应支付给小天鹅集团公司的汽车使用费用。此项56.7万元的资金占用已按实际情况进行了帐务调整。
除以上56.7万元外，大股东及其关联方的其他非经营性资金占用已全部用现金方式进行了清偿。
截止2006年4月30日，公司大股东及其关联方对公司的非经营性资金占用无余额。
【2006-04-22】
公布2006年一季报,
小天鹅Ａ公布2006年一季报每股收益0.03元，每股收益（扣除）0.05元，每股净资产3.23元，调整后每股净资产3.14元，净资产收益率1.05%，扣除非经常性损益后净利润17150738.28元，主营业务收入976143221.25元，净利润12362427.52元，股东权益1179597192.22元。
【2006-04-19】
刊登2006年度第一次临时股东大会公告,
小天鹅Ａ2006年度第一次临时股东大会公告
小天鹅2006年度第一次临时股东大会于2006年4月18日召开，审议通过关于确定2006年度公司为子公司提供担保累计额度的议案。
【2006-04-18】
召开股东大会,停牌一天
小天鹅Ａ召开股东大会。
【2006-04-11】
公布2005年年报,上午停牌一小时
小天鹅Ａ公布2005年年报每股收益0.11元，每股收益（扣除）0.04元，加权平均每股收益0.11元，加权平均每股收益（扣除）0.04元，每股净资产3.2008元，调整后每股净资产3.1069元，净资产收益率3.43%，加权平均净资产收益率3.47%，扣除非经常性损益后净利润13566053.83元，主营业务收入3260169539.99元，净利润40101475.96元，股东权益1168622884.2元。
董监事会决议公告
无锡小天鹅股份有限公司第四届董监事会会议于2006年4月8日上午召开,会议审议通过了以下议案
1、审议通过了2005年度总经理工作报告。
2、审议通过了2005年度财务决算报告。
3、审议通过了2005年度弥补亏损和利润分配方案。
根据公司法及有关会计制度规定，公司本年度不进行利润分配。
4、审议通过了2005年度董事会工作报告。
5、审议通过了2005年度报告及其摘要。
6、审议通过了公司2006年度日常关联交易的议案。
公司预计2006年与关联法人采购产品或商品发生总额为65,101万元，销售产品或商品发生总额为641.6万元。
7、审议通过了关于公司2006年度大股东及关联方清偿资金占用的议案。
8、审议通过了关于聘任公司2006年度审计师的议案。
聘任上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2006年度国内审计师，聘任浩华（香港）会计师事务所为公司2006年度国际审计师。
9、审议通过了公司高管薪酬考核方案的议案。高管年薪包括占年薪总额60%的基本年薪及40%的绩效年薪,绩效年薪以高管人员当年的绩效考核结果为依据。
10、审议通过了关于确定董事长、总经理年薪的议案。
11、审议通过了关于2006年度公司高管年薪的议案。
12、审议通过了关于聘任公司常务副总经理的议案，公司决定聘任高政先生为公司常务副总经理。
公司2005年度股东大会召开时间另行通知。
【2006-03-11】
刊登为下属控股子公司提供担保公告,
小天鹅董事会决议公告
小天鹅第四届董事会第三十八次会议于2006年2月28日召开。通过以下决议
1、通报2005年度公司为子公司提供担保的实际情况；
2005年董事会授权的公司对外担保总额为25376万元，公司实际对外担保总额为25202.51万元，担保总额小于董事会授权额度，但个别子公司的担保有超过董事会授权的情况。
2、通报2005年度公司与大股东及其关联方资金往来情况；
3、审议通过了关于确定2006年度公司为子公司提供担保累计额度的议案；
4、决定于2006年4月18日上午900在无锡公司会议室召开公司2006年度第一次临时股东大会，审议关于确定2006年度公司为子公司提供担保累计额度的议案。
关联交易补充公告
根据中国证监会有关要求，公司对大股东及其关联方资金往来及占用进行了自查，自查结果如下
1、2005年度本公司向控股股东江苏小天鹅集团有限公司累计提供资金14437.2万元，截止2005年末资金占用余额为3658.6万元，为此江苏小天鹅集团有限公司向本公司开具商业承兑汇票3700万元。江苏小天鹅集团将于2006年6月末前以现金清偿该项资金占用。
2、2005年度本公司向实际控制人南京斯威特集团有限公司累计提供资金12670.14万元，截止2005年末资金占用余额为-160.36万元。
3、2005年度本公司向控股股东的子公司无锡小天鹅家用电器有限公司累计提供资金8459.45万元，截止2005年末资金占用余额为57.1万元。无锡小天鹅家用电器有限公司将于2006年6月末前以现金清偿该项资金占用。
4、2005年度本公司控股子公司无锡小天鹅房产建设开发有限公司向本公司控股股东江苏小天鹅集团有限公司累计提供资金6497.62万元，截止2005年末资金占用余额为1892.14万元。为此江苏小天鹅集团有限公司向本公司开具商业承兑汇票1900万元。江苏小天鹅集团将于2006年6月末前以现金清偿该项资金占用。
以上资金往来情况将在本公司2005年年度报告中作相应披露。根据有关规定，上述资金往来构成了关联交易。现就上述关联交易进行补充公告。
为下属控股子公司提供担保公告
根据公司2005年对外担保实际情况及2006对外担保计划，现拟确定2006年度公司为各子公司提供担保的累计额度为51,309万元。
截止本公告日，公司对外的担保数额累计为27670.04万元，占公司2004年底经审计净资产的24.23%。其中对所有控股子公司的担保数额累计为27670.04万元。公司无逾期担保事项。
2006年度本公司董事会授权本公司及子公司对外担保的总额度为51,309万元(都属为控股子公司提供的担保)，占本公司2004年底经审计净资产的44.94%。
【2006-03-07】
刊登控股股东股权变更的提示公告,
小天鹅Ａ控股股东股权变更的提示公告
日前，公司接到控股股东江苏小天鹅集团有限公司关于股权变更的通知，南京斯威特集团有限公司与中信信托投资有限责任公司于三月四日签定了股权转让协议，南京斯威特集团有限公司将其持有的江苏小天鹅集团有限公司30%的股权转让给中信信托投资有限责任公司，此次股权转让后，南京斯威特集团有限公司持有江苏小天鹅集团有限公司27.84%的股权，南京斯威特集团有限公司控股股东西安通邮科技投资有限公司持有江苏小天鹅集团有限公司24.38%的股权,本公司实际控制人未发生变化。
【2005-10-26】
公布2005年三季报,
小天鹅公布2005年三季报每股收益0.0618元，每股收益（扣除）0.0225元，每股净资产3.18元，调整后每股净资产3.13元，净资产收益率1.95%，扣除非经常性损益后净利润8208758.95元，主营业务收入2185347410.06元，净利润22565354.69元，股东权益1159936304.97元。
【2005-10-13】
刊登临时股东大会公告,
小天鹅临时股东大会公告
通过公司发行不超过4.6亿元短期融资券的议案。
【2005-10-12】
召开股东大会,停牌一天
小天鹅Ａ召开股东大会。
【2005-09-08】
刊登发行短期融资券公告,
小天鹅董事会决议公告
1、通过公司发行短期融资券的议案
公司拟发行不超过4.6亿元的短期融资券，本次短期融资券发行完成后，将用于偿还部分短期贷款及补充运营资金。
2、通过关于召开公司2005年第一次临时股东大会的议案。
董事会决定于2005年10月12日召开2005年度第一次临时股东大会。
【2005-08-23】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
小天鹅公布2005年半年报每股收益0.052元，每股收益（扣除）0.03元，加权平均每股收益0.052元，加权平均每股收益（扣除）0.03元，每股净资产3.17元，调整后每股净资产2.99元，净资产收益率1.64%，扣除非经常性损益后净利润11236675.79元，主营业务收入1396405790.98元，净利润18985282.13元，股东权益1158585900.03元。公司2005年度中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
【2005-06-29】
刊登年度股东大会公告,
小天鹅年度股东大会公告
小天鹅2004年度股东大会于2005年6月28日召开，通过如下议案
A.普通决议
1、通过公司2004年度报告及摘要；
2、通过2004年度董事会工作报告；
3、通过2004年度监事会工作报告；
4、通过2004年度财务决算报告；
5、通过2004年度利润分配方案；
6、通过公司2005年度日常关联交易的议案；
7、通过关于聘任公司2005年度审计师的议案；
8、通过关于确定董事长、总经理年薪的议案；
9、通过关于确定本届非执行董事工作补贴费的议案；
B.特别决议
通过关于修改公司章程的议案。
【2005-06-28】
召开股东大会,停牌一天
小天鹅召开股东大会。
【2005-06-17】
刊登高管变更公告,
小天鹅董事会决议
同意乔立辞去公司董事会秘书及副总经理职务，聘任过祖伟为公司董事会秘书。
【2005-05-27】
刊登修改公司章程公告,
小天鹅Ａ董事会决议公告
小天鹅第四届董事会第三十一次会议于2005年5月26日召开，通过了以下议案
1、审议通过了修改公司章程的议案；
2、审议通过了召开2004年度股东大会的议案。
召开时间2005年6月28日（星期二）上午9点
召开地点无锡小天鹅股份有限公司会议室（无锡惠钱路67号）
召开方式现场投票。
【2005-05-12】
刊登对小天鹅营销公司增资方案进行变更的公告,
小天鹅Ａ第四届董事会第三十次会议决议公告
小天鹅第四届董事会第三十次会议于2005年4月29日召开，会议审议通过了对小天鹅营销公司增资方案进行变更的议案。
在2004年11月9日召开的公司4届23次董事会上，审议通过了对小天鹅营销公司进行增资的议案，决定对营销公司以债权转股权的方式增资40000万元，其中增加注册资本8050万元，资本公积31950万元。增资完成后营销公司注册资本为10000万元，其中股份公司持股98%。
在实际操作过程中为更有利于公司，现公司决定将增资额40000万元全部进入营销公司注册资本，其他事项不变。本次变更完成后营销公司注册资本将为41950万元，其中小天鹅股份公司将持股99.54%。
【2005-04-28】
公布2005年一季报,
小天鹅公布2005年一季报每股收益0.033元，每股收益（扣除）0.042元，每股净资产3.158元，调整后每股净资产3.052元，净资产收益率1.04%，扣除非经常性损益后净利润15201857.67元，主营业务收入722525366.98元，净利润11986709.38元，股东权益1152998034.37元。
【2005-04-20】
公布2004年年报,上午停牌一小时
小天鹅公布2004年年报每股收益0.1069元，每股收益（扣除）0.038元，加权平均每股收益0.1069元，加权平均每股收益（扣除）0.038元，每股净资产3.1274元，调整后每股净资产3.0209元，净资产收益率3.42%，加权平均净资产收益率3.47%，扣除非经常性损益后净利润13883992.17元，主营业务收入2422932739.43元，净利润39036607.58元，股东权益1141820628.36元。
董监事会决议公告
公司第四届董监事会议于2005年4月18日召开，会议审议通过了以下议案
1、审议通过了2004年度弥补亏损和利润分配方案；
公司拟用资本公积金108,488,416.31元弥补亏损，不进行利润分配和资本公积金转增股本。
2、审议通过了公司2005年度日常关联交易的议案；
预计公司2005年度与关联方发生的日常关联交易总额为60065万元。
3、审议通过了关于聘任公司2005年度审计师的议案；
聘任上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2005年度国内审计师，聘任浩华（香港）会计师事务所为公司2005年度国际审计师。
4、审议通过了关于确定董事长、总经理年薪的议案；
5、审议通过了关于确定本届非执行董事工作补贴费的议案。
公司2004年度股东大会召开时间另行通知。
【2005-04-09】
刊登为他人提供担保的公告,
小天鹅为他人提供担保的公告
近期，小天鹅经清查、自查，发现公司控股子公司无锡飞翎电子有限公司为公司控股股东的子公司无锡小天鹅家用电器有限公司提供了1000万元担保。2004年11、12月无锡小天鹅家用电器有限公司向交通银行无锡分行申请开具2000万元人民币的银行承兑汇票，存入保证金1000万元人民币，并由飞翎电子提供担保，担保金额1000万元。其中500万元担保期限为2004年11月15日至2005年5月15日,另500万元担保期限为2004年12月30日至2005年6月30日。
截止公告日，本公司对外担保总额为27,924万元，占本公司2003年底经审计净资产（11.07亿元）的25.22%，违规担保总额为18,485万元,其中除1000万元为小天鹅家用电器提供的担保外，其他均属为本公司控股子公司提供的担保。2005年度公司董事会授权本公司及子公司对外担保的总额度为23,376万元(都属为控股子公司提供的担保)，占本公司2003年底经审计净资产的21.12%。截止公告日，无逾期担保事项。
小天鹅第四届董事会第二十七次会议决议公告
1、审议通过了关于确定2005年度公司为子公司提供担保累计额度的议案。
2、通报了2004年度公司为子公司提供超出董事会授权额度的担保。
3、通报了2004年度为控股股东关联方提供担保情况。
【2005-04-02】
刊登关联交易公告,
小天鹅Ａ关联交易公告
通过对子公司无锡飞翎电子有限公司进行增资的议案。
因飞翎公司投资需要，需增资15,100,996.80元（增资至3000万元）。其中本公司拟以现金对其增资7,701,530.40元，小天鹅香港公司（小天鹅集团公司控股）拟以现金对其增资894,034美元(折合人民币7,399,466.40元),飞翎公司其他股东将放弃本次增资，增资完成后本公司对其持股仍为51%。上述事项构成关联交易。
【2005-01-15】
刊登关联交易公告,
小天鹅董事会决议公告
公司第四届董事会第二十五次会议于2005年1月14日召开，会议审议通过了关于转让公司以前年度为高管代购房产的议案
2001年公司为改善高管住房，曾为公司三位高管代购商品房，以调动高管积极性。双方商定由公司代购商品房，于2005年过户给高管，并由高管支付全部购房款。
现公司决定以331,655元将位于无锡市华侨城景华苑33号502/34号501，面积为190.06平方米的商品房转让给柴新建先生；以331,655元将位于无锡市华侨城景华苑33号501/32号502，面积为190.06平方米的商品房转让给李宏先生；以373,093.7元将位于无锡市二泉花园52号302/53号301，面积为183.79平方米的商品房转让给陆浩溟先生。以上价款各高管将于房产过户前，以现金方式一次性支付给公司。鉴于本次转让房产均为公司于2001年为高管代购，故本次转让房产以公司购置价为转让价。
【2004-12-14】
刊登临时股东大会决议公告,
小天鹅临时股东大会决议
公司2004年第二次临时股东大会于2004年12月13日召开，通过了以下议案
1、关于2004年关联交易的议案。
2、聘任上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2004年度国内审计师；聘任浩华（香港）会计师事务所为公司2004年度国际审计师。
3、关于修改公司章程的议案
4、股东大会对董事会关于投资、对外担保的授权
5、关于授权董事长在董事会闭会期间行使部分董事会职权的议案
6、对小天鹅营销公司进行增资的议案
7、蒋兰珍辞去公司监事会主席、监事一职。陈燕蒙为公司监事会监事。
监事会决议
公司第四届监事会第四次会议于2004年12月13日召开，会议选举陈燕蒙为公司监事会主席。
【2004-12-13】
召开股东大会,停牌一天
小天鹅召开股东大会。
【2004-11-12】
刊登澄清公告,上午停牌一小时
小天鹅澄清公告
近日有媒介刊登有关公司信息称公司在日前发展研讨会上表示将扩大冰箱销量，发展空调，整合和拓展电子通讯产业。并称公司今年可实现销售收入110亿元，2005年销售目标为150亿元。
公司澄清如下
1、日前公司母公司--江苏小天鹅集团有限公司在南京召开了发展研讨会，以上媒介所刊登的信息均为公司母公司的发展思路。
2、以上文章所引用的公司今年及明年的销售收入也均为小天鹅集团公司的数据。
董事会决议公告
公司第四届董事会第二十三次会议于2004年11月9日召开，会议审议通过了如下议案
一、接受江苏小天鹅营销有限责任公司股权的议案；
公司决定以零价格接受由江苏小天鹅集团有限公司持有的小天鹅营销公司33%股权，由无锡小天鹅波尔卡空调器有限公司持有的小天鹅营销公司6%股权。本次交易构成了关联交易。
二、对江苏小天鹅营销有限责任公司进行增资的议案；
公司决定对营销公司以债权转股权的方式增资40,000万元，其中增加注册资本8,050万元，资本公积31,950万元，增资完成后，营销公司注册资本为10,000万元，其中我公司持股98%。本次对外投资将报公司临时股东大会审议。
三、定于2004年12月13日召开公司2004年第二次临时股东大会。
【2004-10-28】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
小天鹅公布2004年三季报每股收益0.084元，每股收益（扣除）0.066元，每股净资产3.112元，调整后每股净资产3.069元，净资产收益率2.7%，扣除非经常性损益后净利润23928535.96元，主营业务收入1631067598.87元，净利润30509464.08元，股东权益1136218393.71元。
监事会第三次会议决议
因工作原因公司监事会主席蒋兰珍女士，提出辞去监事会主席、监事职务。
提名陈燕蒙士为公司第四届监事会监事候选人。本议案将报公司股东大会审议。
【2004-10-19】
刊登聘任会计师事务所公告,
小天鹅董事会决议
一、通过聘任上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2004年度国内审计师，聘任浩华(香港)会计师事务所为公司2004年度国际审计师。
二、通过修改公司章程的议案；
三、通过投资者关系管理制度的议案；
四、通过提请股东会对董事会关于投资、对外担保授权的议案；
五、通过授权董事长在董事会闭会期间行使部分董事会职权的议案。
【2004-10-09】
刊登高管变动公告,
小天鹅董事会决议公告
同意陈志民辞去公司财务总监职务，聘任卞杨林为公司财务总监。
【2004-08-20】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
小天鹅Ａ公布2004年半年报每股收益0.078元，每股收益（扣除）0.067元，加权平均每股收益0.078元，加权平均每股收益（扣除）0.067元，每股净资产3.11元，调整后每股净资产3.04元，净资产收益率2.52%，扣除非经常性损益后净利润24608108.7元，主营业务收入1096815366.19元，净利润28552602.01元，股东权益1134261531.63元。
【2004-07-23】
刊登关联交易公告,上午停牌一小时
小天鹅关联交易公告
公司与宁波小天鹅电器有限公司在无锡签订了《定牌采购双缸、全自动洗衣机协议》,本公司向宁波小天鹅定牌采购双缸、全自动洗衣机，2004年度预计采购金额不超过25,000万元。
因公司第一大股东江苏小天鹅集团有限公司，持有宁波小天鹅电器有限公司32%的股权为其第一大股东,本次交易构成了关联交易。
公司于2004年7月20日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了关于2004年度关联交易的议案。根据公司2003年关联交易公告，2003年签订的相关关联交易协议可延续至2004年。但其中公司与宁波新乐定牌签订的采购双缸洗衣机的协议，由于宁波新乐公司为享受税务优惠，其股东按与投资宁波新乐同等的出资比例在宁波科技园区投资成立宁波小天鹅电器有限公司，因此2004年公司与宁波小天鹅电器有限公司签订了《定牌采购双缸、全自动洗衣机协议》。
本次关联交易需经公司股东大会审议，不需再经其他部门审批。
【2004-06-29】
刊登2003年度股东大会公告,
小天鹅2003年度股东大会公告
公司2003年度股东大会于2004年6月28日召开，大会通过了以下议案
1、《公司2003年度报告》及《公司2003年度报告摘要》。
2、2003年度利润分配方案。
3、关于许可小天鹅集团公司使用小天鹅商标的议案。
4、关于更换董事的议案。
5、关于确定本届独立董事津贴以及2004年度非执行董事工作补贴费的议案。
6、关于修改公司章程的议案。
【2004-06-28】
召开股东大会,停牌一天
小天鹅召开股东大会。
【2004-05-27】
刊登董事会决议暨开2003年度股东大会的通知,
小天鹅董事会决议暨开2003年度股东大会的通知
一、通过关于修改公司章程的议案。
二、决定于2004年6月28日召开公司2003年度股东大会。
【2004-05-11】
刊登撤销退市风险警示和特别处理公告,停牌一天
*ST天鹅撤销退市风险警示和特别处理公告
公司2003年度财务报告经江苏公证会计师事务所审计，并出具了带强调项无保留意见的审计报告，报告确认公司2003年度实现净利润35990311.11元，扣除非经常性损益后的净利润为10454311.18元，每股净资产3.0315元。因此对公司股票交易实行退市风险警示及特别处理的原因已经消除。
经公司申请，深圳证券交易所审核同意撤销对公司股票实施的退市风险警示的特别处理。公司股票于5月11日停牌1天，5月12日复牌，公司股票简称由“*ST天鹅A”恢复为“小天鹅A”、“*ST天鹅B”恢复为“小天鹅B”，股票报价的日涨跌幅限制恢复为10%，股票代码不变。
【2004-05-10】
刊登2003年度报告更正公告,上午停牌一小时
*ST天鹅董事会决议公告
一、通过关于对2003年度报告的更正公告。
2002年利润分配及弥补亏损方案已经2002年年度股东大会通过，并产生法律效力，公司未在2003年年度财务报告中作帐务处理，因此，公司对2003年年度报告相应进行了更正。
二、通过关于调整2003年度利润分配方案。
1、2004年4月23日董事会作出的2003年利润分配方案中“公司2002年度股东大会审议通过的关于2002年度弥补亏损及利润分配方案，由于公司会计师事务所对公司2002年度财务报告出具了无法发表意见的审计报告，因此对2002年度的亏损在2003年度内未能确认，公司未能作相关财务处理。具体弥补亏损方案待下次董事会确定，并报公司股东大会批准后执行”议题不再提交2003年年度股东大会讨论。
2、四届十一次董事会中2003年利润分配方案相应变更为因2003年度弥补亏损后的未分配利润仍为负数，因此决定2003年度不分配，不进行公积金转增股本。
【2004-04-29】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
*ST天鹅公布2004年一季报每股收益0.027元，每股净资产3.0465元，调整后每股净资产2.9554元，净资产收益率0.89%，主营业务收入593622323.5元，净利润9948354.89元，股东权益1112287416.88元。
董事会决议公告
与会董事经过认真讨论，通过了各项议案，并产生了如下决议
1.选举李石生为公司董事长。
2.选举顾群为副董事长。
3.审议通过公司一季度财务报告的议案。
4.审议通过关于确定非执行董事工作补贴费的议案。
关联交易公告
公司与江苏小天鹅集团有限公司在无锡签订《小天鹅商标许可使用合同》。本次关联交易需经公司股东大会审议。
【2004-04-28】
刊登更换董事公告,
*ST天鹅临时股东大会决议公告
通过李石生、顾群、柴新建为公司四届董事会董事。
【2004-04-27】
公布2003年年报及召开股东大会,停牌一天
*ST天鹅公布2003年年报每股收益0.0986元，每股收益（扣除）0.0286元，加权平均每股收益0.0986元，加权平均每股收益（扣除）0.0286元，每股净资产3.0315元，调整后每股净资产2.9092元，净资产收益率3.25%，加权平均净资产收益率3.25%，扣除非经常性损益后净利润10454331.18元，主营业务收入2901320283.34元，净利润35990311.11元，股东权益1106830465.42元。
董监事会第十一次会议公告
1、通过2003年度利润分配方案:2003年度不分配，不进行公积金转增股本。
2、通过公司2003年度报告及其摘要；
3、通过关于申请撤销对公司股票交易实行特别处理的议案；
4、通过关于董事提出辞呈的议案:因工作原因，董事PaulWolansky先生提出辞去公司董事一职。
5、通过了关于推荐董事的议案:因董事PaulWolansky先生提出辞去公司董事一职，现由公司董事会提名梁秉聪先生为公司第四届董事会董事候选人。
6、通过了关于承担小天鹅营销公司亏损的议案；
7.、通过了关于应收帐款所提坏帐准备按实调帐的议案。
8.审议通过许可小天鹅集团公司使用小天鹅商标的议案
公司2003年度股东大会召开时间另行通知。
【2004-04-13】
年报预约披露日期变更为2004-04-29,
*ST天鹅年报预约披露日期变更为2004-04-29
【2004-03-27】
刊登召开2004年度第一次临时股东大会的通知公告,
*ST天鹅召开2004年度第一次临时股东大会的通知公告
公司第四届董事会第九次会议于2004年3月26日召开，审议通过了如下议案
1、《关于三位董事提出辞呈的议案》。
公司董事长朱德坤、副董事长欧式裕、董事许中伦，分别向公司董事会提出辞呈，公司董事会接受三位董事的辞呈。
2、《关于更换董事的议案》。
公司控股股东江苏小天鹅集团有限公司推荐李石生、顾群、柴新建为公司四届董事会候选人。
该议案须提交公司2004年度第一次临时股东大会审议。
3、定于2004年4月27日召开公司2004年度第一次临时股东大会，审议确定新的董事。
【2004-03-10】
刊登重组进展情况公告,
*ST天鹅重组进展情况公告
公司于2004年3月9日转收到国务院国有资产监督管理委员会批复江苏省财政厅的“关于公司国有股性质变更有关问题的批复”文件，批复主要内容如下
江苏小天鹅集团有限公司产权变动完成后，该公司由国有独资企业变为多元投资主体的有限责任公司，国有经济成分不再占据控股地位。按照国有股权管理的有关规定，本次产权转让完成后，该公司所持公司10162.8864万股属非国有股。
【2003-12-31】
年报预约披露时间:2004-04-19,
2003年报预约披露时间:2004-04-19
【2003-12-26】
刊登收购报告书,上午停牌一小时
*ST天鹅收购报告书
本次收购指南京斯威特集团有限公司、西安通邮科技投资有限公司作为收购方受让江苏小天鹅集团有限公司65%国有股权并导致间接控制本公司的行为。
双方一致同意，以江苏天衡出具的评估报告中小天鹅集团截至2003年5月31日的评估净资产值89752.30万元为基础，其中以15258万元转让17%的股权给斯威特集团，以43081万元转让48%的股权给西安通邮。本次收购将获得国家国有资产管理委员会批准后方可进行。
【2003-12-19】
刊登核销部分应收款中坏帐损失的议案获通过公告,
*ST天鹅Ａ董事会决议公告
公司第四届董事会第七次会议于2003年12月18日召开，会议通过以下议题
审议通过了关于核销部分应收款中坏帐损失的议案。根据税务局的要求，公司聘请无锡大公税务师事务所对2003年符合坏帐核销条件的应收帐款以坏帐准备金进行核销。具体金额待审计完成后确定。
【2003-11-14】
刊登对外投资公告,上午停牌一小时
*ST天鹅董事会决议
1、公司决定在无锡出口加工区设立“小天鹅出口产品加工基地”，主要生产出口新颖洗衣机。“加工基地”项目由新成立的一家合资公司进行运行，项目注册资本2800万元。由本公司和无锡飞翎电子有限公司合资设立新公司，其中本公司以现金投资2772万元，占99%股权，项目投资的资金由公司自筹解决。
2、通过公司投资参股建设无锡小天鹅移动通信有限公司的议案。该公司注册资本1000万，其中江苏小天鹅集团有限公司出资750万元，占注册资本的75%；本公司出资250万元，占注册资本的25%。本项目构成关联双方共同投资。
3、通过公司控股子公司江苏小天鹅三江电器制造有限公司与日本富士通（将军）株式会社共同投资设立江苏富天江电子电器有限公司的议案。该公司经营范围为生产新型电子元器件和变频电机，注册资金630万美元，双方各占50%的股权。
4、根据公司四届三次董事会关于终止江苏小天鹅营销有限责任公司空调业务事宜的决议，经与相关各方协商，决定从2003年1月1日起，按江苏小天鹅营销有限责任公司空调实际销售情况，与相关各方分摊销售费用(包括价差)。
【2003-10-29】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
*ST天鹅公布2003年三季报净利润7039.40万元,股东权益112608.52万元,每股收益0.193元，每股净资产3.084元，净资产收益率6.25％。
【2003-10-21】
刊登第一大股东股权变更公告,
*ST天鹅Ａ第一大股东股权变更公告
2003年10月15日，无锡市人民政府得到江苏省人民政府关于同意江苏小天鹅集团有限公司部分国有股权转让的批复，同意“(无锡)市向南京斯威特集团有限公司、西安通邮科技投资有限公司转让江苏小天鹅集团有限公司17％、48％的国有股权，保留35％的国有股权”。根据本批复的精神，集团公司国有股权转让对象及比例与公司董事会前期公告情况有所调整,受让方由原先的南京斯威特集团有限公司、西安通邮科技投资有限公司、南京口岸进出口有限公司、广东斯威特科技有限公司四家调整为南京斯威特集团有限公司、西安通邮科技投资有限公司二家，股权比例也如上所述有所调整。本次收购完成后，无锡市国有资产管理委员会、西安通邮、斯威特集团将分别持有小天鹅集团35%、48%、17%的股权，间接持有本公司股份35570102、48781855、17276907股，分别占本公司总股本的9.74%、13.36%、4.73%。上述股权转让及股份性质最终待国务院国有资产监督管理委员会的批准。
【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-30,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-30
【2003-09-29】
刊登终止江苏小天鹅营销公司空调销售业务公告,
*ST天鹅Ａ董事会决议公告
公司第四届董事会第三次会议于2003年9月28日召开，会议同意终止公司持股51％的江苏小天鹅营销责任有限公司的销售体系中的空调销售业务，预计年营业收入的降低在10%以内。
【2003-09-23】
刊登关于收购事宜致全体股东报告书,上午停牌一小时
*ST天鹅Ａ董事会关于收购事宜致全体股东报告书公告
公司董事会关于南京斯威特集团有限公司、西安通邮科技投资有限公司、南京口岸进出口有限公司、广东斯威特科技有限公司收购本公司控股股东全部股权事宜致全体股东报告书.士刂迫宋舷海捎谛√於旒?br>团持有本公司10162.89万股，占总股本的27.84％，所以，如果收购成功,严晓
群将通过四家收购人实际控制本公司27.84％股份表决权。本次收购作价87303
万元，以政府主管部门最终批准的价格作为股权转让价格。本次收购将在获得
国家国有资产管理委员会批准后方可进行。蠹剖Α?br>6、关于洗碗机公司进入清算程序。
董、监事会决议公告
选举朱德坤为公司董事长，欧式裕为副董事长。
聘任柴新建为公司总经理，任期三年；聘任乔立、毛志良、李宏为公司副总经理；聘任陈志民为公司财务总监。
聘任乔立为公司董事会秘书。
审议通过了2003年度公司董事长年薪、独立董事津贴的议案；本议案需经下届股东大会批准。
审议通过了2003年度公司总经理及高管人员年薪的议案。
选举蒋兰珍为公司第四届监事会主席。
|
