☆公司大事☆◇港澳资讯200770更新日期2007-12-09◇灵通V4.0
【2007-12-08】
刊登临时股东大会通过新工厂的投资计划公告,
武锅Ｂ临时股东大会通过新工厂的投资计划公告
武汉锅炉股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年12月7日召开，通过如下议案
1、《股东大会议事规则》；
2、《新工厂的投资计划》。







【2007-12-07】
召开股东大会,停牌一天
召开股东大会。

【2007-11-20】
刊登12月7日召开2007年第二次临时股东大会公告,
武锅Ｂ董事会决议公告
会议审议通过了如下决议
1、审议通过了《关于调整武汉锅炉股份有限公司董事会专门委员会成员的议案》；
2、审议通过了《关于提请召开公司2007年第二次临时股东大会的议案》。
1、会议召集人公司董事会；
2、会议召开日期和时间2007年12月7日上午10:00；
3、会议召开地点公司第一会议室；
4、会议召开方式现场表决；
5、股权登记日2007年12月3日；
6、会议审议事项《股东大会议事规则》、《新工厂的投资计划》等。

【2007-11-10】
刊登董事会通过开展上市公司治理专项活动的整改报告公告,
武锅Ｂ董事会通过开展上市公司治理专项活动的整改报告公告
武锅Ｂ第四届董事会第三次会议于2007年11月9日召开，审议通过了《关于开展上市公司治理专项活动的整改报告》。



【2007-10-30】
公布2007年三季报及预计2007年度净利润比去年同期下降400％以上，并出现亏损,上午停牌一小时
武锅Ｂ公布2007年三季报基本每股收益-0.13元，稀释每股收益-0.13元，每股收益（扣除）-0.13元，每股净资产1.95元，净资产收益率-6.42%，扣除非经常性损益后净利润-38120821.96元，营业收入1326351713.08元，归属于母公司所有者净利润-37196247.79元，归属于母公司股东权益579246122.9元。
业绩预告公告
经公司财务部门核算，预计本公司2007年1月至12月可实现的净利润比去年同期下降400％以上，并出现亏损。
业绩变动原因说明发生亏损的主要原因是销售收入和毛利率的下降，以及财务费用的较大增长。

【2007-10-27】
刊登完成工商变更登记公告,
武锅Ｂ完成工商变更登记公告
经湖北省工商行政管理局审核，武锅Ｂ工商变更登记手续已于2007年10月26日办理完毕，具体变更情况如下
1、企业法定代表人由陈伯虎变更为YEUNGKWOKWEIRICHARD;
2、公司股东（发起人）由武汉锅炉集团有限公司变更为阿尔斯通（中国）投资有限公司、武汉锅炉集团有限公司;
3、公司类型由中外合资股份有限公司变更为股份有限公司（中外合资、上市）。
4、公司注册号由企股鄂总字第002591号变更为420000400000568。
公司的名称、注册资本、注册地址、经营范围、股票代码、股票简称、办公地址及联系方式不变。

【2007-10-24】
刊登2007年前三季度业绩预亏，净利润同比下降400%-500%公告,上午停牌一小时
武锅Ｂ2007年前三季度业绩预亏，净利润同比下降400%-500%公告
武锅Ｂ预计2007年1月至9月可实现的净利润比去年同期下降400％～500％，并出现亏损。
主要原因为公司销售收入和毛利率的下降，同时因银行贷款利率的提高和贷款金额的增加所造成的财务费用大幅提高而产生的营业亏损。



【2007-09-27】
刊登选举董事长公告,
武锅Ｂ董监事会决议公告
一、选举YEUNGKwokWeiRichard(杨国威)为公司董事长。
二、聘任华立新、白西欣、裴汉华、金志城为公司副总经理、聘任刘成祥为公司董事会秘书。
三、选举WaserRaphaeleMarieAimee（水丽菲）为监事会召集人。
四、通过了《新工厂的投资计划》；
新工厂的投资计划为8.5亿人民币，资金来源将通过本公司自有资金和借款解决。其投资项目的构成如下
投资项目投资金额（人民币亿元）
厂房及建筑物4.00
购买的新设备3.08
土地0.50
起重机0.41
环保、健康及安全0.20
现有老设备的改造0.16
电脑及信息管理系统0.15
合计8.50
新工厂预计投资支出现金流量情况如下
年份现金流量预测（人民币亿元）
2007年2.045
2008年5.300
2009年0.815
2010年0.340
合计8.500
在武汉举行新厂奠基仪式公告
阿尔斯通(中国)投资有限公司（以下简称阿尔斯通中国）已于2007年8月24日完成了受让武汉锅炉集团有限公司所持武汉锅炉股份有限公司（以下简称本公司）国有法人股（非流通）151,470,000股股份的转让过户手续，目前是公司第一大控股股东，持有本公司外资法人股股份51%。法国阿尔斯通集团（以下简称阿尔斯通）是阿尔斯通中国的实际控制人。
2007年9月27日，阿尔斯通将在武汉举行新闻发布会，同日，本公司将在武汉东湖高科技园区举行新厂奠基仪式。新厂占地14万平方米，包括一个6000平方米的研发中心，拥有约2400名雇员和50名研发学者从事材料、煤炭和燃渣分析的研发工作。
新厂预计两年后投产，将作为阿尔斯通在亚太的研发中心及出口基地，为全球市场供应环保型600MW超临界和1000MW超超临界锅炉及大型循环硫化床锅炉，并成为阿尔斯通在全球重要的制造基地之一。
随着新厂的建设，本公司将通过阿尔斯通在全球的销售网络逐渐参与向全球客户的出口业务，最终将有35%左右的产品出口到亚太及全球市场，新厂的计划产能将保持每年4,500MW。此外，在通过利用阿尔斯通的先进技术将能积极响应中国市场对锅炉日益增加的需求，同时解决环保问题，尤其是减少排放和提高电厂的效率。

【2007-09-26】
刊登2007年第一次临时股东大会决议公告,
武锅Ｂ2007年第一次临时股东大会决议公告
武锅Ｂ2007年第一次临时股东大会于9月25日召开，通过如下议案
1、《产品/服务供应框架协议》；
2、《特种锅炉协议》；
3、《关于阿尔斯通技术蒸气发生器的技术转让和技术支持许可协议书》；
4、《有关ALSTOM商标的许可协议》；
5、《应收账款收款服务协议》；
6、《关于修改武汉锅炉股份有限公司章程的议案》；
7、《搬迁补充协议》；
8、《土地使用权第二补充租赁合同》；
9、《董事会换届改选议案》；
10、《监事会换届改选议案》。

【2007-09-25】
召开股东大会,停牌一天
召开股东大会。

【2007-09-14】
刊登关于召开2007年第一次临时股东的补充通知,
武锅Ｂ关于召开2007年第一次临时股东的补充通知
2007年9月13日，武锅Ｂ董事会收到第一大控股股东阿尔斯通（中国）投资有限公司增加临时提案的书面申请，提议在公司2007年第一次临时股东大会的会议议程中增加四项临时提案
1、关于审议《搬迁补充协议》；
2、关于审议《土地使用权第二补充租赁合同》；
3、关于审议《董事会换届改选议案》；
4、关于审议《监事会换届改选议案》。
公司董事会同意将上述四项提案作为本次股东大会的第七项、第八项、第九项、第十项议案提请本次股东大会进行审议，本次股东大会的其他事项不变。


【2007-08-25】
刊登国有法人股转让过户手续完成的提示性公告,
武锅Ｂ国有法人股转让过户手续完成的提示性公告
于2007年8月24日接到公司控股股东武汉锅炉集团有限公司的书面通知阿尔斯通(中国)投资有限公司已于2007年8月23日完成了受让武汉锅炉集团有限公司所持公司国有法人股（非流通）151,470,000股股份的转让过户手续。

【2007-08-24】
公布2007年半年报,
武锅Ｂ公布2007年半年报基本每股收益0.02元，稀释每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.02元，加权平均每股收益0.02元，加权平均每股收益（扣除）0.02元，每股净资产2.12元，调整后每股净资产1.71元，净资产收益率1.02%，加权平均净资产收益率1.03%，扣除非经常性损益后净利润6019866.85元，营业收入964110483.04元，归属于母公司所有者净利润6439659.73元，归属于母公司股东权益628822030.42元。
董监事会决议公告
武汉锅炉股份有限公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第九次会议审议通过了以下决议
一、审议通过了《公司2007年度中期报告全文及摘要》；
二、决定2007年度中期不进行利润分配和公积金转增股本。
三、审议通过了《董、监事会换届改选议案》；
推选杨国威先生、刘一女士、AlainBerger（安南博格）先生、GeorgeGEH（葛晓初）先生、Jean-MichelAUBERTIN（让-米歇尔·奥贝廷）先生、陈伯虎先生、汪海粟先生、钱法仁先生、杨雄胜先生等9人为公司第四届董事会候选人。
公司职工选举彭荷香女士担任公司第四届监事会监事，推选Marie-JoséDonsion（玛丽-乔瑟·多西昂）女士、WaserRaphaeleMarieAimee（中文名水丽菲）女士为公司监事候选人。
四、审议通过了《专利转让协议》；
武汉锅炉集团有限公司受让公司相关专利（麦草浆黑液碱回收炉的实用模型，专利号ZL98242211.3）。
五、审议通过了《著作权/设计转让协议－1》；
公司受让武汉锅炉集团有限公司所设计的、取得的、制造的、安装的和/或提供过服务的锅炉/蒸气发生器以及相关组件的技术的一些图纸的著作权。
六、审议通过了《著作权/设计转让协议－2》
武汉锅炉集团有限公司受让公司关于其业务经营中设计、制造并出售的纸浆纸张化学回收锅炉技术的一些图纸的著作权。
七、审议通过了《搬迁补充协议》
八、审议通过了《土地使用权第二补充租赁合同》；
九、审议通过了《关于同意向荣伟先生辞去总经理、财务负责人的议案》；
十、决定聘任GérardVALLEE（中文名瓦利）先生为公司总经理，聘任PhilippeVERGNE（中文名吴中汉）先生为公司财务负责人。

【2007-08-11】
刊登公司股东无人接受阿尔斯通控股公司发出的收购要约公告,
武锅Ｂ公司股东无人接受阿尔斯通控股公司发出的收购要约公告
截至2007年8月9日，阿尔斯通控股公司要约收购武锅Ｂ股票期满。根据深圳证券交易所的统计，预受和撤回预受要约股份为0股，武锅Ｂ股东无人接受阿尔斯通控股发出的收购要约。至此，阿尔斯通控股已全面履行了要约收购义务。

【2007-08-10】
刊登阿尔斯通(中国)要约收购股份的转让过户手续暂未完成公告,停牌一天
武锅Ｂ阿尔斯通(中国)要约收购股份的转让过户手续暂未完成公告
鉴于要约收购期间于2007年8月9日结束，受托要约收购人阿尔斯通控股公司目前正在办理相关要约收购交割手续，故阿尔斯通(中国)投资有限公司在公告《武汉锅炉股份有限公司收购报告书》后30日内暂未能完成受让武锅集团所持武锅Ｂ的151,470,000股非流通股股份的转让过户手续。
股票8月10日停牌一天公告
武锅Ｂ因未收到阿尔斯通（中国）投资有限公司出具的要约收购结果公告，根据深圳交易所的规定，公司董事会特申请公司股票于2007年8月10日停牌一天，待要约收购结果公告发布后再复牌。

【2007-08-09】
刊登9月25日召开2007年第一次临时股东大会公告,
武锅Ｂ董事会决议公告
一、通过了《产品/服务供应框架协议》，本议案属关联交易。
二、通过了《特种锅炉协议》》，本议案属关联交易。
三、通过了《关于阿尔斯通技术蒸气发生器的技术转让和技术支持许可协议书》，本议案属关联交易。
四、通过了《有关ALSTOM商标的许可协议》，本议案属关联交易。
五、通过了《应收账款收款服务协议》，本议案属关联交易。
六、通过了《管理服务协议》，本议案属关联交易。
七、通过了《账户管理协议》，本议案属关联交易。
八、通过了《关于修改武汉锅炉股份有限公司章程的议案》
9月25日召开2007年第一次临时股东大会公告
1、会议召集人公司董事会；
2、会议召开日期和时间2007年9月25日上午10:00；
3、会议召开地点公司第一会议室；
4、会议召开方式现场方式；
5、股权登记日2007年9月20日；
6、会议审议事项《产品/服务供应框架协议》等。

【2007-08-03】
刊登阿尔斯通控股公司要约收购公司股票的提示公告,
武锅Ｂ阿尔斯通控股公司要约收购公司股票的提示公告
阿尔斯通中国本次收购武锅Ｂ属于战略投资行为，其目的是通过本次收购进入并致力于发展中国锅炉生产行业，并通过引进技术、加强管理等方式提升武锅Ｂ的价值，希望武锅Ｂ成为亚洲和全球最先进的锅炉设备制造商之一，同时获得相应的投资回报。
由于阿尔斯通(中国)投资有限公司将以受让股权的形式直接持有武锅Ｂ51%的股权，根据有关规定，阿尔斯通中国应当向武锅Ｂ的所有股东发出全面要约。该要约乃为阿尔斯通控股公司受阿尔斯通中国委托，满足上述义务而发出的附有条件之要约，不以终止武锅Ｂ的上市地位为目的。
要约收购价格
股份类型股份持有人要约价格要约收购数量占公司已发行
股份的比例
发起人国有法人股武锅集团2.18元人民币/股20,530,000股6.91%
流通B股公众股东2.08元港币/股125,000,000股42.09%
根据《股份收购协议》，武锅集团承诺将不接受收购人本次向武锅集团持有的上述20,530,000股发起人国有法人股所发出的收购要约。
要约收购期限2007年7月11日至2007年8月9日每个交易日的交易时间。
本次B股流通股东收购要约代码为990019。

【2007-07-25】
刊登阿尔斯通控股公司要约收购公司股票的提示公告,
阿尔斯通控股公司要约收购武锅Ｂ股票的提示公告
由于阿尔斯通(中国)投资有限公司将以受让股权的形式直接持有武锅B的51%的股权，根据有关规定，阿尔斯通中国应当向武锅B的所有股东发出全面要约。本要约乃为阿尔斯通控股公司受阿尔斯通中国委托，满足上述义务而发出的附有条件之要约，不以终止武锅B的上市地位为目的。
要约收购价格
股份类型股份持有人要约价格要约收购数量占公司已发行
股份的比例
发起人国有法人股武锅集团2.18元/股20,530,000股6.91%
流通B股公众股东2.08港元/股125,000,000股42.09%
根据《股份收购协议》，武锅集团承诺将不接受收购人本次向武锅集团持有的上述20,530,000股发起人国有法人股所发出的收购要约。
要约收购期限2007年7月11日至2007年8月9日每个交易日的交易时间。
本次B股流通股东收购要约代码为990019。
B股流通股股东申请预受要约或者撤回预受要约的，应在本次要约收购的有效期内，于交易日的交易时间（900-1500）内通过其股份托管的证券公司营业部办理有关申报手续。申报指令的内容应当包括证券代码、会员席位号、证券帐户号码、合同序号、预售或者撤回数量和收购编码。
武锅B股票停牌期间，其股东仍可办理有关预受要约或撤回预受要约的申报手续。
预受要约或撤回预受要约的申报当日可以撤销。

【2007-07-20】
刊登阿尔斯通（中国）投资有限公司收购事宜致全体股东的报告书公告,
武锅Ｂ董事会通过关于阿尔斯通（中国）投资有限公司收购事宜致全体股东的报告书公告
武锅Ｂ第三届董事会第十八次会议于2007年7月19日召开，通过了如下决议
一、《公司董事会关于阿尔斯通（中国）投资有限公司收购事宜致全体股东的报告书》。
二、《公司治理专项活动自查报告和整改计划》。
关于阿尔斯通（中国）投资有限公司收购事宜致全体股东的报告书公告
收购人对武锅B所有股东发出的要约收购条件为对武锅B国有法人股按2.18元/股的价格进行收购,对武锅B流通股按2.08元/股的价格进行收购,要约收购期间为2007年7月11日至8月9日,以现金方式支付。鉴于上述要约收购条件及收购人履行的要约收购程序符合国家有关法律法规的规定,基于独立判断,我们认为公司董事会所提出的建议符合公司和全体股东的利益,该建议是审慎、客观的。
通过对本公司挂牌交易股票的市场价格表现、流通性进行分析，运用市盈率、市净率的方法和直接估值法等对公司挂牌交易股票的要约价格进行分析；并根据本公司实际情况，董事会就本次要约收购向股东提出以下建议
在目前的市场环境下,对于《要约收购报告书》提出的上市流通B股股票的要约条件,建议流通股B股东不予接受。
在本次收购发生前24个月内，本公司及关联方不存在对本次收购产生重大影响的以下事件（一）本公司订立的重大合同；（二）本公司进行资产重组或者其他重大资产处置、投资等行为；（三）第三方拟对本公司的股份以要约或者其他方式进行收购，或者本公司对其他公司的股份进行收购；（四）正在进行的其他与上市公司收购有关的谈判。

【2007-07-18】
刊登阿尔斯通控股公司要约收购公司股票的提示公告,
武锅Ｂ阿尔斯通控股公司要约收购公司股票的提示公告
由于阿尔斯通(中国)投资有限公司将以受让股权的形式直接持有武锅B的51%的股权，根据有关规定，阿尔斯通中国应当向武锅B的所有股东发出全面要约。本要约乃为阿尔斯通控股公司受阿尔斯通中国委托，满足上述义务而发出的附有条件之要约，不以终止武锅B的上市地位为目的。
要约收购价格
股份类型股份持有人要约价格要约收购数量占已发行股份比例
发起人国有法人股武锅集团2.18元人民币/股2053万股6.91%
流通B股公众股东2.08元港币/股12500万股42.09%
根据《股份收购协议》，武锅集团承诺将不接受收购人本次向武锅集团持有的上述20,530,000股发起人国有法人股所发出的收购要约。
要约收购期限2007年7月11日至2007年8月9日每个交易日的交易时间。
本次B股流通股东收购要约代码为990019。
B股流通股股东申请预受要约或者撤回预受要约的，应在本次要约收购的有效期内，于交易日的交易时间（900-1500）内通过其股份托管的证券公司营业部办理有关申报手续。申报指令的内容应当包括证券代码、会员席位号、证券帐户号码、合同序号、预售或者撤回数量和收购编码。
武锅B股票停牌期间，其股东仍可办理有关预受要约或撤回预受要约的申报手续。
预受要约或撤回预受要约的申报当日可以撤销。

【2007-07-10】
刊登收购报告书及要约收购报告书,上午停牌一小时
武锅Ｂ收购报告书
2006年4月14日，阿尔斯通中国和武锅集团共同签署了《武汉锅炉股份有限公司股份收购协议》以及《武汉锅炉股份有限公司股东协议》。
武锅集团欲按《股份收购协议》所列的条款及条件出售而阿尔斯通中国欲按《股份收购协议》所列的条款及条件购买武锅B的151,470,000股法人股，占武锅B总股本51%，武锅集团与阿尔斯通中国于2007年3月20日签署了《关于股份收购协议对价条款的备忘录》，就收购价格的调整问题达成了共识。双方根据平等互利的原则，经过友好协商，将股权收购价款调整为338,908,671元。
本次收购完成后阿尔斯通中国将最终直接持有武锅B的51%的股权，成为武锅B的控股股东，阿尔斯通中国直接持有武锅B的151,470,000股股份的性质变为外资法人股。
要约收购报告书
因阿尔斯通中国受让武锅集团持有武锅B的51%的国有法人股权的交易而触发的并按《武汉锅炉股份有限公司要约收购报告书》内容进行的要约收购。
依据《收购管理办法》等相关法规，本次要约收购涉及不同的股份类别，本次要约收购价格及其计算基础如下
1、未上市流通的发起人国有法人股
依据武锅B经审计的2005年年报，武锅B在2005年12月31日每股净资产为每股2.07人民币。
2006年4月14日，阿尔斯通中国与武锅集团签署了《武汉锅炉股份有限公司股份收购协议》，协议确定转让股份的价格为每股2.175元人民币。
本次对未上市流通的发起人国有法人股的要约价格是每股2.18元人民币。
根据《股份收购协议》和武锅集团的书面承诺，武锅集团承诺将不接受收购人本次向武锅集团持有的20,530,000股发起人国有法人股所发出的收购要约。
2、流通B股
在签署本报告书前六个月内，收购人不存在买卖武锅B挂牌交易股份的行为。武锅B挂牌交易股票（即B股流通股）在本报告书摘要公告前三十个交易日的每日加权平均价格的算术平均值的百分之九十为每股2.08元港币。本次对武锅B挂牌交易股份的要约收购价格为每股2.08元港币。
如果本次要约涉及的股份全部预受要约，所需收购资金总额为303,268,688元港币。
要约收购期限为本报告书公告日（不含公告当日）起往后的30个自然日，即2007年7月11日至2007年8月9日。
证监会同意阿尔斯通（中国）公告公司收购报告书及要约收购报告书公告
2007年7月7日，武锅Ｂ接到阿尔斯通（中国）投资有限公司转来的中国证券监督管理委员会《关于同意阿尔斯通（中国）投资有限公司公告武汉锅炉股份有限公司收购报告书及要约收购报告书的意见》，对阿尔斯通（中国）投资有限公司、阿尔斯通控股公司根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》公告公司收购报告书及要约收购报告书的全文无异议。

【2007-07-09】
因公司发生重大事项,今起停牌
武锅Ｂ临时停牌公告
因公司发生重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票武锅Ｂ(证券代码为200770)自2007年07月09日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。

【2007-07-06】
刊登实施2006年度派息方案公告,
武锅Ｂ实施2006年度派息方案，每10股派0.2元公告
武锅Ｂ2006年度分红派息方案为每10股派发现金红利0.20元人民币（B股股东暂不扣税）。
B股最后交易日为2007年7月12日，除息日为2007年7月13日，股权登记日为2007年7月17日。
分红派息方法
B股股东派发的现金红利以港币支付，以2007年5月25日召开的2005年年度股东大会决议日后第一个工作日（2007年5月28日）中国人民银行公布的港币对人民币汇率中间价折算（10.9779）；B股股东现金红利于2007年7月17日通过托管券商或托管银行直接划入其资金帐户。国有法人股股东的股息以人民币支付，由本公司直接派发。
本次除息期间武锅B不停牌。

【2007-06-08】
刊登董事会通过公司信息披露事务管理制度公告,
武锅Ｂ董事会通过公司信息披露事务管理制度
武锅Ｂ第三届董事会第十七次会议于2007年6月7日召开，审议通过了《武汉锅炉股份有限公司信息披露事务管理制度》。

【2007-06-02】
刊登上市公司治理专项活动投资者联系方式公告,
武锅Ｂ上市公司治理专项活动投资者联系方式公告
武锅Ｂ为顺利推进治理专项活动的工作，方便公众投资者就公司治理专项活动与公司联系与沟通，公司此项工作开展的联系方式如下
联系部门证券部
联系电话027-87652719
传真027-87655152
公司互联网网址http://www.wbcl.com.cn
电子信箱wbgchw@public.wh.hb.cn
此外，还可以通过深圳证券交易所网站http://www.szse.cn公司治理专项专栏进行评议。

【2007-05-26】
刊登2006年度股东大会决议公告,
武锅Ｂ2006年度股东大会决议公告
武锅Ｂ2006年度股东大会于2007年5月25日召开，通过如下议案
1．《2006年年度报告和年度报告摘要》；
2．《2006年度董事会工作报告》；
3．《2006年度监事会工作报告》；
4．《2006年度财务报告》；
5．《2006年度利润分配预案》；
6．《2006年度公司董事、监事、高管人员年度报酬的议案》；
7．《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司和德豪国际武汉众环会计师事务所为公司2007年度审计机构及其报酬的议案》；
8．《2006年度日常关联交易执行情况及2007年度日常关联交易预计的议案》。

【2007-05-25】
召开股东大会,停牌一天
召开股东大会。

【2007-05-16】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
武锅Ｂ股票交易异常波动公告
武锅Ｂ股票于2007年5月10日、11日和14日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
公司目前生产经营情况一切正常，公司内外部生产经营环境未发生重大变化。
公司对股价异动的情况进行了自查，经咨询公司控股股东武汉锅炉集团有限公司得知中国证券监督管理委员会已于2007年4月24日正式受理阿尔斯通（中国）投资有限公司递交的《武汉锅炉股份有限公司收购报告书》，其申请材料正在审批之中。因公司于2007年5月15日才获悉中国证券监督管理委员会给阿尔斯通（中国）投资有限公司的受理通知书，故披露此信息稍有延迟，并在此说明。

【2007-05-15】
因不能如期刊登临时报告的停牌公告,今起停牌
武锅Ｂ因不能如期刊登临时报告的停牌公告。

【2007-05-11】
刊登股票交易异常波动更正公告,
武锅Ｂ股票交易异常波动更正公告
武锅Ｂ于5月10日发布了《武汉锅炉股份有限公司股票交易异常波动公告》，现更正说明如下:
公司股票价格连续三个交易日涨幅10%，但并未达到涨幅偏离值累计超过20%的条件，该公告中表述有误，特补充说明并向投资者致歉。

【2007-05-10】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
武锅Ｂ股票交易异常波动公告
武锅Ｂ股票已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
公司目前生产经营情况一切正常，公司内外部生产经营环境未发生重大变化。经董事会核实确认，公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项和信息。

【2007-04-25】
公布2007年一季报,
武锅Ｂ公布2007年一季报每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.001元，每股净资产2.11元，净资产收益率0.74%，扣除非经常性损益后净利润191375.88元，主营业务收入434714089.77元，净利润4619195.83元，股东权益627001566.53元。

【2007-04-10】
刊登武锅集团转让公司股份获批公告,
武锅Ｂ武锅集团转让公司股份获批公告
截止2007年4月4日，武锅Ｂ已获得国务院国有资产监督管理委员会《关于武汉锅炉股份有限公司国有股转让有关问题的批复》和中华人民共和国商务部《商务部关于同意武汉锅炉股份有限公司股权转让的批复》。其批复情况如下
1、同意武锅集团将其持有的武锅Ｂ51%（计15147万股）的股权转让给阿尔斯通（中国）投资有限公司。
2、本次股份转让完成后，武锅集团仍持有武锅Ｂ6.91%（计2053万股）的股权。
3、本次股份转让价款的总金额为人民币338,908,671.00元，即将原溢价比例从2005年净资产的基础上由原5%提高为8%。
本次股份转让的报批手续还需获中国证券监督管理委员会的批准。

【2007-04-06】
公布2006年年报,上午停牌一小时
武锅Ｂ公布2006年年报每股收益0.03元，每股收益（扣除）0.04元，加权平均每股收益0.03元，加权平均每股收益（扣除）0.04元，每股净资产2.0725元，调整后每股净资产1.71元，净资产收益率1.63%，加权平均净资产收益率1.62%，扣除非经常性损益后净利润10574101.5元，主营业务收入2289197110.55元，净利润10053154.92元，股东权益615538530.9元。
董监事会决议公告
武汉锅炉股份有限公司于2007年4月2日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第九次会议，会议审议通过如下决议
一、审议通过了公司2006年度董、监事会工作报告；
二、审议通过了《公司2006年年度报告》及《公司2006年年度报告摘要》；
三、审议通过了《公司2006年财务报告》；
四、审议通过了《公司2006年年度利润分配预案》，每10股派0.2元（含税）
五、审议通过了《2006年度公司董事、监事、高管人员年度报酬的议案》；
六、审议通过了《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司和德豪国际武汉众环会计师事务所为公司2007年度审计机构及其报酬的议案》
七、审议通过了《公司2006年度日常关联交易执行情况及2007年度日常关联交易预计的议案》；
八、审议通过了《关于公司执行新《企业会准则计》中主要会计政策变化的议案》；
关于召开2006年年度股东大会通知公告
公司董事会定于2007年5月25日上午10:00时提请召开公司2006年年度股东大会，会议具体情况如下
1．会议召集人武汉锅炉股份有限公司董事会；
2．会议召开日期和时间2007年5月25日上午10时，会期半天。
3．会议召开地点湖北省武汉市武珞路586号武汉锅炉股份有限公司第一会议室；审议以上相关议案。

【2007-03-15】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
武锅Ｂ股票交易异常波动公告
武锅Ｂ股票已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。
公司目前生产经营情况一切正常，公司内外部生产经营环境未发生重大变化。
公司董事会确认，公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。

【2007-03-02】
刊登澄清公告,上午停牌一小时
武锅Ｂ澄清公告
2007年3月1日，在互联网部分网站上出现了一篇标称出自《21世纪经济报道》记者汤白露的《阿尔斯通并购武汉锅炉受阻外资控股将受严审》文章，引起广大投资者关注。主要内容为1、阿尔斯通并购武汉锅炉的控股比例将下调到50%以下。2、阿尔斯通并购武汉锅炉的股权转让价格将变为按市价转让。
经向公司控股股东武汉锅炉集团有限公司咨询，武锅Ｂ特就有关事项公告如下
1、公司2006年4月18日曾发布公告，就阿尔斯通并购武汉锅炉的控股比例和股权转让价格予以披露。截至目前为止，上述事宜未发生任何变化。今后如有变化，公司将及时披露。
2、公司控股股东就阿尔斯通收购武锅股份51％股权事项现正在按国家有关规定正在审批过程中。
3、《21世纪经济报道》该文的资料来源与公司及相关人员无关，公司及相关人员没有违反公平信息披露原则的行为。

【2006-10-24】
公布2006年三季报及预计06年1-12月净利润同比下降50%～100%,上午停牌一小时
武锅Ｂ公布2006年三季报每股收益0.032元，每股收益（扣除）0.035元，每股净资产2.07元，调整后每股净资产1.83元，净资产收益率1.54%，扣除非经常性损益后净利润10338417.11元，主营业务收入1529911306.08元，净利润9454481.9元，股东权益614789857.8元。
业绩预告公告
经公司财务部门测算，预计本公司2006年1至12月份可实现的净利润比去年同期下降50%～100%。
业绩变动主要原因是本公司应收账款增长较快，根据公司会计政策，相应计提的坏账准备增加、土地租金增加所致。

【2006-08-03】
公布2006年半年报及预计06年三季度净利润同比大幅下降公告,上午停牌一小时
武锅Ｂ公布2006年半年报每股收益0.02元，每股收益（扣除）0.02元，加权平均每股收益0.02元，加权平均每股收益（扣除）0.02元，每股净资产2.09元，调整后每股净资产1.9元，净资产收益率0.9%，加权平均净资产收益率0.91%，扣除非经常性损益后净利润6158723.17元，主营业务收入1028201205.49元，净利润5601363.42元，股东权益621331739.32元。
业绩预告公告
预计本公司2006年1至9月份可实现的净利润比去年同期下降50％～100％.
业绩变动原因本公司应收账款增长较快，根据公司会计政策，相应计提的坏账准备增加所致。

【2006-07-14】
刊登预计2006年上半年净利润同比下降50%-100%公告,上午停牌一小时
武锅Ｂ业绩预告
武锅Ｂ预计2006年上半年可实现的净利润比去年同期下降50%-100%。
业绩变动原因说明
公司预计本期的应收账款较上年同期大幅增加，相应计提的坏账准备也大幅增加，因此对本期的净利润产生了影响。

【2006-07-11】
刊登2005年度派息实施公告,
武锅Ｂ2005年度派息实施公告
武锅Ｂ2005年度分红派息方案为每10股派发现金红利0.35元人民币(B股股东暂不扣税)。
B股最后交易日为2006年7月13日，除息日为2006年7月14日，股权登记日为2006年7月18日。
B股股东派发的现金红利以港币支付，以2006年5月26日召开的2005年年度股东大会决议日后第一个工作日（2006年5月29日）中国人民银行公布的港币对人民币汇率中间价折算（11.0351）；B股股东现金红利于2006年7月18日通过托管券商或托管银行直接划入其资金帐户。国有法人股股东的股息以人民币支付，由本公司直接派发。
本次除息期间武锅B不停牌。

【2006-06-20】
刊登关于国有法人股（非流通）股份转让进展的提示性公告,
武锅Ｂ关于国有法人股（非流通）股份转让进展的提示性公告
武锅Ｂ第一大股东武汉锅炉集团有限公司于2006年4月14日与阿尔斯通（中国）投资有限公司(ALSTOM(China)InvestmentCompanyLimited)共同签署了《武汉锅炉股份有限公司股份收购协议》。
阿尔斯通中国公司在发出《武汉锅炉股份有限公司收购报告书暨要约收购报告书摘要》公告后，向中国证监会报送了申请材料并接受了受理审查。中国证监会对阿尔斯通中国公司报送的申请材料进行审查后，出具了《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》，并要求阿尔斯通中国公司于《补正通知书》发出日起30个工作日内向中国证监会行政许可申请受理处报送补正材料。
由于国务院国资委和商务部的相关申报文件目前尚在审批过程中，而且阿尔斯通中国公司2005年度的审计工作仍在进行中，故相关补正材料暂无法在收到《补正通知书》之日起30个工作日内完全完成材料的补正工作，为此，阿尔斯通中国公司已向中国证监会申请延期提供相关补正材料。


【2006-05-27】
刊登2005年度股东大会决议公告,
武锅Ｂ2005年度股东大会决议公告
武锅Ｂ2005年度股东大会于2006年5月26日召开，通过如下议案
1．审议通过了《2005年年度报告和年度报告摘要》；
2．审议通过了《2005年度董事会工作报告》；
3．审议通过了《2005年度监事会工作报告》；
4．审议通过了《2005年度财务报告》；
5．审议通过了《2005年度利润分配预案》；
6．审议通过了《2005年度公司董事、监事、高管人员年度报酬的提案》；
7．审议通过了《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构及其报酬的提案》；
8．审议通过了《关于解聘普华永道中天会计师事务所有限公司的提案》；9．审议通过了《公司2005年度日常关联交易执行情况及2006年度日常关联交易预计的提案》；
10．审议通过了《关于公司与武汉锅炉集团有限公司续签土地租赁合同及其补充合同的提案》；
11．审议通过了《关于公司搬迁计划及与武汉锅炉集团有限公司达成的搬迁补偿协议的提案》；
12．审议通过了《关于本公司购买新土地计划的提案》；
13．审议通过了《武汉锅炉集团有限公司关于二00五年年度股东大会的临时提案》。

【2006-05-26】
召开股东大会,停牌一天
武锅Ｂ召开股东大会。

【2006-05-16】
刊登股票波动风险提示性公告,上午停牌一小时
武锅Ｂ股票波动风险提示性公告
武锅Ｂ股票交易价格已连续三个交易日达到涨幅限制。根据有关规定，公司特做提示性公告如下
1、目前，控股股东武汉锅炉集团有限公司持有的公司51％的国有法人股转让手续正在报送湖北省国资委审批之中。公司董事会将会及时披露相关部门审批的进展情况。
2、经咨询公司主要股东和管理层，截止公告之日，公司的生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，公司没有应披露而未披露的信息。
董事会公告
武锅Ｂ控股股东武汉锅炉集团有限公司于2006年5月15日向公司董事会递交了《武汉锅炉集团有限公司关于二00五年年度股东大会的临时提案》，其提案具体事项如下
一、武汉锅炉集团提议依照中国证监会有关通知的规定修改《武汉锅炉股份有限公司章程》，并提交公司2005年年度股东大会审议。
二、由于武汉锅炉集团有限公司已与阿尔斯通（中国）投资有限公司签署了《股份收购协议》，根据《外商投资企业投资者股权变更的若干规定》及有权审批部门的要求，武汉锅炉集团提议本次收购完成后将按上市公司章程指引（2006年修订）修改后的《武汉锅炉股份有限公司章程》的部分作修改，并同时提交公司2005年年度股东大会审议。
公司董事会认为武汉锅炉集团提出的临时提案属于2005年年度股东大会会议通知中未列出的新事项，并同意将该临时提案提交公司2005年年度股东大会审议。

【2006-04-24】
刊登关于公司股票波动风险提示性公告,上午停牌一小时
武锅Ｂ董事会决议
武锅Ｂ第三届董事会第十二次会议于2006年4月21日召开，通过了如下决议
一、通过了《武汉锅炉股份有限公司董事会关于阿尔斯通（中国）投资有限公司收购事宜致全体股东的报告书》。
阿尔斯通中国和武锅集团于2006年4月14日与武汉锅炉集团有限公司签署了《股份收购协议》。本次收购完成后,阿尔斯通中国持有公司外资法人股15147万股，占公司总股本的51%。本次收购尚需取得国务院国有资产监督管理委员会、中华人民共和国商务部等有权部门的批准。
二、通过了《关于本公司与武汉锅炉集团有限公司续签土地租赁合同及其补充合同的议案》:
2005年12月26日，本公司已与控股股东武汉锅炉集团有限公司续签了土地租赁合同及其补充合同，继续承租武汉锅炉集团有限公司所有的、位于湖北省武汉市武昌区武珞路586号，面积为424,155.03平方米的土地使用权，期限至本公司搬迁完成。该土地年租金为人民币650万元，其租金按季支付，每年1月10日、4月10日、7月10日和10月10日或之前为本季度租金交付日。
由于地价的上升，故该土地年租金增加，这对公司当期利润有影响。会计处理为增加管理费用。
三、通过了《关于本公司搬迁计划及与武汉锅炉集团有限公司达成的搬迁补偿协议的议案》:
根据阿尔斯通（中国）投资有限公司收购本公司国有法人股份的商业投资计划，本公司将于2008年9月30日前搬迁至湖北省武汉东湖开发区佛祖岭机电工业园。鉴于此，本公司与武汉锅炉集团有限公司签署了《搬迁补偿协议》及《搬迁及搬迁工作组协议》。
四、通过了《关于本公司购买新土地计划的议案》:
2006年4月，本公司与武汉东湖新技术开发区管委会招商局签订了《东湖开发区国有土地使用权出让意向性协议》。公司拟购买位于湖北省武汉东湖开发区佛祖岭机电工业园的629亩（以实测面积为准）工业用地来建设搬迁后的武汉锅炉股份有限公司的新厂房。
具体细节
1．本公司投资5亿元人民币，在位于湖北省武汉东湖开发区佛祖岭机电工业园建设搬迁后的武汉锅炉股份有限公司的新厂房。
2．该土地使用权出让金为6万元/亩（其中本公司支付4万元，武锅集团支付2万元），总额为人民币3,774万元。
3．土地使用权出让年限为50年，自实际交付土地之日算起。
4．出让方同意在2006年8月15日之前交付该土地。
五、通过了《关于提请召开2005年年度股东大会的议案》。
关于公司股票波动风险提示性公告
武锅Ｂ股票交易价格已连续三个交易日达到涨幅限制。根据有关规定，公司特做提示性公告如下
公司于2006年4月18日刊登了《武汉锅炉股份有限公司收购报告书暨要约收购报告书摘要》和《武汉锅炉股份有限公司关于国有法人股转让的提示性公告》，请投资者仔细阅读上述公告。目前，控股股东武汉锅炉集团有限公司持有的公司51％的国有法人股转让手续正在报送和审批之中。公司会及时披露相关部门审批的进展情况，同时，提请广大投资者注意市场风险。
关于召开2005年年度股东大会通知
1．会议召开日期和时间2006年5月26日上午10时，会期半天。
2．会议召开地点湖北省武汉市武珞路586号
武汉锅炉股份有限公司第一会议室；
3．会议召开方式现场出席。
4．会议审议事项审议公司2005年年度报告和年度报告摘要等事项。

【2006-04-21】
公布2006年一季报,
武锅Ｂ公布2006年一季报每股收益0.011元，每股收益（扣除）0.012元，每股净资产2.08元，调整后每股净资产1.87元，净资产收益率0.55%，扣除非经常性损益后净利润3600553.74元，主营业务收入471023925.76元，净利润3382109.72元，股东权益618712485.61元。

【2006-04-18】
刊登要约收购的提示性公告,停牌一天
武锅Ｂ刊登要约收购的提示性公告。
武锅Ｂ于2006年4月17日接到公司第一大股东武汉锅炉集团有限公司通知，武锅集团于2006年4月14日与阿尔斯通（中国）投资有限公司共同签署了《武汉锅炉股份有限公司股份收购协议》，现将股份转让的相关事项公告如下
武锅集团将其拥有的公司发起人国有法人股151,470,000股(占公司股本总额51%)转让予受让人阿尔斯通中国，股份转让价款总额为人民币329,494,541.00元。
本次国有法人股份转让事宜尚需获得国务院国有资产监督管理委员会和国家商务部等部委批准后生效，其股份转让完成后，阿尔斯通中国将拥有公司51%的股权，并成为公司绝对控股股东，武锅集团仍持有公司6.9%的股权。
阿尔斯通中国承诺将依据国家、武汉市的有关法律、政策、规定妥善解决员工工作安排问题。
协议双方同意过渡期内，双方均不得将武锅B的股份进行质押，不得以任何方式占用武锅B的资金和资产。
由于本次收购股份比例超过总股本的30%，已触发要约收购义务，收购人需向中国证监会申请核准后履行要约收购义务。

【2006-04-14】
预计在2006年4月18日刊登有关公司股权转让的详细公告,今起停牌
武锅Ｂ董事会公告
2006年4月13日，武锅Ｂ接到第一大股东武汉锅炉集团有限公司（持有公司57.91%的股份）通知，预计在2006年4月18日刊登有关公司股权转让的详细公告，因此公告涉及敏感信息，可能会对公司股价产生影响，根据有关规定，公司股票于4月14日和17日停牌两天。

【2006-04-12】
公布2005年年报,上午停牌一小时
武锅Ｂ公布2005年年报每股收益0.08元，每股收益（扣除）0.08元，加权平均每股收益0.08元，加权平均每股收益（扣除）0.08元，每股净资产2.07元，调整后每股净资产1.87元，净资产收益率3.99%，加权平均净资产收益率4.15%，扣除非经常性损益后净利润25231627.92元，主营业务收入2874191882.49元，净利润24546297.24元，股东权益615302598.05元。
董、监事会决议
通过了如下决议
一、审议通过了《公司2005年度董、监事会工作报告》
二、审议通过了《公司2005年年度报告》及《公司2005年年度报告摘要》
三、审议通过了《公司2005年财务报告》
四、审议通过了《公司2005年年度利润分配预案》。拟以2005年12月31日的总股本297,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金0.35元人民币。
五、审议通过了《关于同意李俊先生辞去公司董事的议案》。
六、审议通过了《2005年度公司董事、监事、高管人员年度报酬的议案》
七、审议通过了《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构及其报酬的议案》
八、审议通过了《关于解聘普华永道中天会计师事务所有限公司的议案》
九、审议通过了《公司2005年度日常关联交易执行情况及2006年度日常关联交易预计的议案》，2005年度日常关联交易实际发生的总金额为31508.9万元，比年初预计的关联交易总金额13327.86万元高出18181.04万元；预计2006年度日常关联交易总额为:28,086.20万元。

【2005-12-07】
刊登资产置换暨关联交易进展情况公告,
武锅Ｂ关于资产置换暨关联交易进展情况公告
本公司于2005年9月15日与武汉锅炉集团有限公司签订了《股权置换协议》，并约定以1,610.36万元的价格收购武汉锅炉集团博裕实业有限责任公司90％的股权，并以921.58万元的价格出售武汉特种锅炉成套设备有限公司90％的股权。
根据协议约定，2005年10月12日，本公司一次性向武汉锅炉集团有限公司支付了本次股权置换的差额688.78万元。
2005年11月，经武汉市工商行政管理局和相关单位的批准，武汉特种锅炉成套设备有限公司、武汉锅炉集团博裕实业有限责任公司分别于2005年11月2日、11月17日办理完成此次变更的工商登记手续。
至此，本次股权置换行为全部完成。

【2005-10-26】
公布2005年三季报,
武锅Ｂ公布2005年三季报每股收益0.11元，每股收益（扣除）0.119元，每股净资产2.011元，调整后每股净资产1.822元，净资产收益率5.48%，扣除非经常性损益后净利润35455636.08元，主营业务收入1598424662.97元，净利润32726209.52元，股东权益597235786.18元。

【2005-09-16】
刊登资产置换暨关联交易公告,
武锅Ｂ资产置换暨关联交易公告
2005年9月15日武锅B与武汉锅炉集团有限公司签订了《股权置换协议书》，就公司以所持有的武汉特种锅炉成套设备有限公司90%的股权计921.58万元，与武锅集团所持有的武汉锅炉集团博裕实业有限责任公司90%的股权计1610.36万元进行置换达成一致。本次股权置换将按有关法规在双方董事会批准后办理交接手续,双方股权置换的差额688.78万元,将由本公司在2005年9月15日《股权置换协议》生效后30日内以现金一次性支付给武锅集团。
因公司与博裕公司同属武锅集团之子公司；特锅公司为公司之子公司，故本次股权置换属关联交易。

【2005-08-11】
公布2005年半年报,上午停牌一小时
武锅Ｂ公布2005年半年报每股收益0.076元，每股收益（扣除）0.078元，加权平均每股收益0.076元，加权平均每股收益（扣除）0.078元，每股净资产1.976元，调整后每股净资产1.973元，净资产收益率3.83%，加权平均净资产收益率3.81%，扣除非经常性损益后净利润23112011.47元，主营业务收入989166003.95元，净利润22469948.31元，股东权益586979524.97元。
董监事会决议
一、通过《公司2005年半年度报告》；
二、决定2005年半年度不进行利润分配和公积金转增股本。

【2005-06-17】
刊登2004年度派息实施公告,
武锅Ｂ2004年度派息实施公告
武锅Ｂ2004年度分红派息方案为以2004年12月31日公司总股本297,000,000股计算，按照每10股派发现金红利0.47元人民币共计分配利润13,959,000.00元人民币(B股股东暂不扣税)，B股股东派发的红利以港币支付，B股最后交易日2005年6月23日，除息日2005年6月24日，股权登记日及股息到帐日2005年6月28日。

【2005-05-14】
刊登2004年度股东大会决议公告,
武锅Ｂ2004年度股东大会决议
1、通过《2004年年度报告和年度报告摘要》；
2、通过《2004年度董事会工作报告》；
3、通过《2004年度监事会工作报告》；
4、通过《2004年度财务报告》；
5、通过《2004年度利润分配预案》；
6、通过《修改武汉锅炉股份有限公司章程》；
7、通过《修改公司股东大会议事规则》；
8、通过《修改公司董事会议事规则》；
9、通过《修改公司监事会议事规则》；
10、通过《修改董事会专门委员会议事规则》；
11、通过《2004年度公司董事、监事、高管人员年度报酬的议案》；
12、通过《公司组织机构调整议案》；
13、通过《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司和普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构及其报酬的议案》；
14、通过《预计公司2005年日常关联交易的议案》。

【2005-05-13】
召开股东大会,停牌一天
武锅Ｂ召开股东大会。

【2005-04-19】
公布2005年一季报,
武锅Ｂ公布2005年一季报每股收益0.05元，每股收益（扣除）0.05元，每股净资产2元，调整后每股净资产1.87元，净资产收益率2.45%，扣除非经常性损益后净利润14809469.46元，主营业务收入451861164.13元，净利润14504882.6元，股东权益592970367.88元。
董事会决议暨增加2004年度股东大会临时提案公告
武汉锅炉股份有限公司第三届董事会第六次会议于2005年4月18日在本公司会议室召开。会议审议通过了以下决议
一、《公司2005年第一季度报告》；
二、公司监事会向董事会递交了《预计公司2005年日常关联交易的议案》:预计2005年交易金额为13327.86万元.

【2005-03-25】
公布2004年年报,上午停牌一小时
武锅Ｂ公布2004年年报每股收益0.15元，每股收益（扣除）0.15元，加权平均每股收益0.15元，加权平均每股收益（扣除）0.15元，每股净资产1.95元，调整后每股净资产1.81元，净资产收益率7.76%，加权平均净资产收益率7.9%，扣除非经常性损益后净利润43368484.5元，主营业务收入2214625155.28元，净利润44864079.93元，股东权益578465485.28元。
董、监事会决议
通过公司2004年财务报告
通过公司2004年年度利润分配预案拟以2004年12月31日的总股本297000000股为基数，向全体股东每10股派现金0.47元人民币。
通过关于修改公司章程部分条款的议案
通过2004年度公司董事、监事、高管人员年度报酬的议案
通过续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司和普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构及其报酬的议案
通过公司组织机构调整的议案
定于2005年5月13日召开2004年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的议案。

【2005-02-04】
刊登股权解冻公告,
武锅Ｂ股权解冻公告
2004年12月6日湖北汉江中级人民法院裁定准许原告中国民生银行武汉分行撤回起诉，解除公司控股股东武汉锅炉集团有限公司持有的公司20,000,000股（占公司总股本的6.73%）国有法人股及红股、配股的冻结，解冻手续于2005年2月2日办理完毕。

【2005-01-19】
刊登2004年度业绩预告修正公告,上午停牌一小时
武锅Ｂ2004年度业绩预告修正公告
公司预计2004年全年净利润较去年增长50%～70%之间。本次预期业绩未经注册会计师预审计，公司2004年年度报告预定于2005年3月25日披露。
公司2003年实现净利润人民币2985.2万元，每股收益人民币0.10元。
公司全年业绩达到预增标准的原因是公司2004年第四季度销售超出预期表现，故在第三季度报告中未能对全年业绩作出预增。

【2004-10-22】
公布2004年三季报,上午停牌一小时
武锅Ｂ公布2004年三季报每股收益0.104元，每股收益（扣除）0.106元，每股净资产1.9元，调整后每股净资产1.776元，净资产收益率5.45%，扣除非经常性损益后净利润31607667.78元，主营业务收入1558521223.92元，净利润30784653.6元，股东权益564386058.95元。

【2004-09-16】
刊登股权被冻结公告,上午停牌一小时
武锅Ｂ股权被冻结公告
因中国民生银行武汉分行与公司控股股东武汉锅炉集团有限公司借款合同纠纷，湖北汉江中级人民法院于2004年8月4日对武汉锅炉集团有限公司持有的公司2000万股国有法人股及红股、配股予以冻结。

【2004-08-04】
公布2004年半年报,上午停牌一小时
武锅Ｂ公布2004年半年报每股收益0.068元，每股收益（扣除）0.069元，加权平均每股收益0.068元，加权平均每股收益（扣除）0.069元，每股净资产1.864元，调整后每股净资产1.741元，净资产收益率3.63%，加权平均净资产收益率3.62%，扣除非经常性损益后净利润20589725.91元，主营业务收入914921720.96元，净利润20097399.12元，股东权益553698804.47元。
董监事会决议公告
一、通过公司2004年半年度报告及摘要；
二、通过2004年半年度不进行利润分配和公积金转增股本。


【2004-07-31】
刊登控股股东的实际控制人拟变更公告,
武锅Ｂ控股股东的实际控制人拟变更公告
公司董事会于2004年7月30日接到控股股东武汉锅炉集团有限公司的书面通知公司控股股东的实际控制人武汉市国资委在武汉产权交易网站上发布了决定将其持有的武汉锅炉集团有限公司国有产权的85%公开挂牌转让的信息。公司董事会为维护股东的利益，决定将该信息予以公告。

【2004-06-18】
刊登2003年度派息实施公告,
武锅Ｂ年度派息实施公告
本公司2003年度分红派息方案为以2003年12月31日公司总股本297,000,000股计算，按照每10股派发现金红利0.40元人民币。境内上市外资股股东派发的红利以港币支付，以2004年5月17日中国人民银行公布的港币对人民币汇率中间价11.0609兑换派发。
B股最后交易日为2004年6月24日，除息日为2004年6月25日，股息到账日为2004年6月29日。

【2004-05-15】
刊登2003年年度股东大会决议公告,
武锅Ｂ2003年年度股东大会决议公告
公司2003年年度股东大会于2004年5月14日举行，审议通过了如下决议
一、2003年度利润分配预案。
二、2004年度利润分配政策。
三、2003年度公司董事、监事、高管人员年度报酬的议案。
四、《武汉锅炉股份有限公司投资者关系管理规范》。
五、关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司和普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构及其报酬的议案。
六、《关于同意蔡玲女士辞去监事并增补郭岭先生为公司监事会候选人的议案》。

【2004-05-14】
召开股东大会,停牌一天
武锅Ｂ召开股东大会。

【2004-04-22】
公布2004年一季报,上午停牌一小时
武锅Ｂ公布2004年一季报每股收益0.04元，每股净资产1.876元，调整后每股净资产1.766元，净资产收益率2.14%，主营业务收入371410999.22元，净利润11925855.56元，股东权益557204260.91元。
董监事会决议暨增加2003年度股东大会临时提案公告
同意蔡玲女士辞去监事并增补郭岭先生为公司监事候选人，并提请公司2003年年度股东大会审议。

【2004-04-01】
公布2003年年报,上午停牌一小时
武锅Ｂ公布2003年年报每股收益0.1元，每股收益（扣除）0.1元，加权平均每股收益0.1元，加权平均每股收益（扣除）0.1元，每股净资产1.8356元，调整后每股净资产1.726元，净资产收益率5.48%，加权平均净资产收益率5.55%，扣除非经常性损益后净利润30994425.62元，主营业务收入1237739269.58元，净利润29851616.19元，股东权益545183405.35元。
董、监事会决议公告暨召开2003年年度股东大会通知
一、选举陈伯虎为公司董事长，周哲民为监事会召集人；
二、聘任向荣伟为总经理，白西欣、华立新、金志城、裴汉华为副总经理，刘成祥为公司董事会秘书；
三、公司2003年度财务报告；
四、公司2003年度利润分配预案拟以2003年12月31日的总股本297000000股为基数，向全体股东每10股派现金0.40元人民币，本年度不进行资本公积金转赠股本；
五、公司2004年利润分配政策；
六、2003年度公司董事、监事、高管人员年度报酬的议案；
七、关于调整公司董事会专门委员会成员的议案；
八、通过《公司投资者关系管理规范》；
九、拟续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司和普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2004年度审计机构。
定于2004年5月14日上午召开2003年年度股东大会。

【2004-03-27】
刊登临时股东大会决议公告,
武锅Ｂ临时股东大会决议
公司2004年第一次临时股东大会于2004年3月26日举行，逐项审议通过了如下决议
1、《董事会换届改选议案》。
2、《监事会换届改选议案》。

【2004-03-26】
召开股东大会,停牌一天
武锅Ｂ召开股东大会。

【2004-02-21】
刊登董监事会换届选举公告,
武锅B董、监事会决议公告
一、通过董事会换届改选的议案推选陈伯虎、向荣伟、李俊、陈鹤林、刘成祥、华立新，周茂荣、王宗军、汪海粟为公司第三届董事会候选人。
二、通过监事会换届改选的议案公司职工选举周哲民担任第三届监事会监事；股东单位武汉锅炉集团有限公司推选曾宪平、蔡玲为公司监事候选人。
定于2004年3月26日召开公司2004年第一次临时股东大会。

【2003-12-31】
年报预约披露时间:2004-4-1,
年报预约披露时间:2004-4-1

【2003-10-29】
公布2003年三季报,上午停牌一小时
武锅Ｂ公布2003年三季报净利润2286.52万元,股东权益53632.11万元,每股收益0.077元，每股净资产1.806元，净资产收益率4.26％。

【2003-10-08】
三季报预约披露时间:2003-10-29,
2003年三季报预约披露时间:2003-10-29

【2003-08-06】
公布2003年半年报，上午停牌1小时。,
武锅Ｂ公布2003年半年报每股收益0.046元,每股净资产1.774元,净资
产收益率2.59%,净利润1364.84万元,股东权益52682.99万元。

【2003-06-27】
刊登2002年度派息公告。,
武锅Ｂ2002年度派息公告以总股本29700万股为基数,每10股派现金0.35
元人民币，B股股息以港元兑人民币中间价兑换派发(1:1.0613)，B股最后交易
日:2003年7月4日，除息日:2003年7月7日，股息到帐日:2003年7月9日。

【2003-05-17】
刊登年度股东大会决议公告。,
武锅Ｂ年度股东大会决议通过2002年度利润分配议案年度每10股派现
金0.35元(含税)，无公积金转赠股本；修改公司章程；董事会专门委员会议事
规则、董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会工作
细则；续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司和普华永道中国有限公司为公
司2003年度审计机构及其报酬。

【2003-05-16】
召开股东大会，停牌一天。,
武锅Ｂ召开股东大会。

【2003-04-21】
公布2003年一季报，上午停牌1小时。,
武锅Ｂ公布2003年一季报净利润805.76万元,股东权益52081.40万元,每
股收益0.03元，每股净资产1.754元，净资产收益率1.55％。

【2003-04-03】
公布2002年报，上午停牌1小时。,
武锅Ｂ公布2002年报主营业务收入63050.08万元，净利润2014.10万元,
总资产174033.93万元，股东权益51275.63万元，每股收益0.068元，每股净资
产1.726元，净资产收益率3.93％。
董监事会决议通过公司2002年度利润分配预案年度每10股派现金0.35
元(含税)，无公积金转增；2003年利润分配政策公司将按2003年度实现净利
润和2002年度未分配利润用于股利分配的比例为15％～30％，2003年度利润分
配方案以现金红利的方式派发。通过修改公司章程；续聘武汉众环会计师事务
所有限责任公司和普华永道中国有限公司为公司2003年度审计机构及其报酬的
议案。定于2003年5月16日召开2002年年度股东大会。上午停牌1小时。

【2003-01-25】
武锅Ｂ巡检整改报告,
武锅Ｂ董事会决议通过了《关于武汉证管办巡回检查发现问题的整改报
告》。

【2003-01-11】
武锅Ｂ临时股东大会决议,
武锅Ｂ临时股东大会决议通过公募增发不超过8000万股普通股的议案的
有效期再延长壹年的议案。

【2003-01-10】
武锅Ｂ召开股东大会,
武锅Ｂ召开股东大会，审议公司在2001年度股东大会上通过的《关于公司
2001年申请公募增发人民币普通股的议案》经股东大会批准之日起半年内的有
效期再延长壹年的议案，停牌一天。

【2002-12-06】
武锅Ｂ将增发议案有效期再延长一年,
武锅Ｂ董监事会决议公司在2001年度股东大会上通过的《关于公司2001
年申请公募增发人民币普通股的议案》经股东大会批准之日起半年内的有效期
再延长壹年的议案。定于2003年1月10日召开2003年第一次临时股东大会。

【2002-10-29】
武锅Ｂ公布2002年三季报,
武锅Ｂ公布2002年三季报每股收益0.06元，每股净资产1.754元,净资产
收益率3.43%,净利润1786.24万元，股东权益52087.27万元。上午停牌1小时。

【2002-09-03】
武锅Ｂ2002年半年度报告补充公告,
武锅Ｂ刊登2002年半年度报告补充公告。

【2002-07-31】
武锅Ｂ公布2002年半年报,
武锅Ｂ公布2002年半年报每股收益0.040元，每股净资产1.734元，净资
产收益率2.32%,净利润1195.41万元,股东权益51496.45万元。上午停牌1小时.

【2002-06-27】
武锅Ｂ2001年度派息公告,
武锅Ｂ2001年度派息公告以总股本29700万股计算,每10股派现金0.25元
(含税)，境内上市外资股股东派发的红利以港币支付(1:1.0606),股权登记日:
2002年7月4日，除息日:2002年7月5日，红利发放日:2002年7月10日。

【2002-05-18】
武锅B年度股东大会决议,
武锅B年度股东大会决议通过2001年度利润分配议案:年度每10股派现金
0.25元(含税)，无公积金转增股本。通过续聘武汉众环会计师事务所有限责任
公司和普华永道中国有限公司为公司2002年度审计机构、公司2001年申请公募
增发人民币普通股的议案有效期延长半年的议案。

【2002-05-17】
武锅Ｂ召开股东大会,
武锅Ｂ召开股东大会，停牌一天。

【2002-04-26】
武锅B公布2002年一季报,
武锅B2002年一季报主营业务收入11451.20万元,净利润378.35万元,股
东权益50679.39万元,每股收益0.01元,每股净资产1.71元,净资产收益率0.75%.
上午停牌1小时。

【2002-04-10】
武锅B2001年报,
武锅B公布2001年报主营业务收入40426.71万元，净利润1801.05万元,
总资产127684.84万元，股东权益50301.04万元，每股收益0.061元,每股净资
产1.694元，净资产收益率3.581％，股东权益比率39.39％。
　　董、监事会决议2001年度利润分配预案:每10股派现金0.25元(含税),无
公积金转增股本；续聘武汉众环会计事务所有限责任公司和普华永道中国有限
公司为本公司2002年度审计机构；关于本公司2001年申请公募增发人民币普通
股的议案有效期延长半年的议案;定于2002年5月17日召开年度股东大会。上午
停牌1小时。

【2002-02-25】
武锅Ｂ董事会决议公告,
武锅Ｂ董事会决议通过了关于投资组建武汉蓝翔能源环保科技有限公司
(筹)的议案该公司注册资本为2000万元，其中公司出资1400万元，占注册资
本的70%。同意陈性智辞去公司董事会秘书职务,聘请刘成祥担任本公司董事会
秘书。

【2002-01-24】
武锅B股票交易异常波动公告,
武锅B股票交易异常波动公告公司股票已连续三天达到跌幅限制.公司生
产经营活动正常，公司无应披露而未披露的信息，敬请广大投资者注意投资风
险。上午停牌。

【2001-11-03】
,
武锅Ｂ公告:公司与广东发展银行深圳分行于2001年10月30日签订《综合
授信合同》。广东发展银行深圳分行给予本公司壹亿贰仟万元人民币的综合授
信额度，期限截止至2002年10月30日。大股东武汉锅炉集团有限公司将其持有
的本公司法人股1300万股(占总股本的4.38%)为此综合授信作质押担保.质押手
续已办理完毕。

【2001-08-09】
,
武锅B公布2001年中报:每股收益0.043元,每股净资产1.705元,净资产收
益率2.507%,净利润1269.73万元,股东权益50643.49万元。
董、监事会决议2001年中期利润不分配,无公积金转增股本。上午停牌.

【2001-07-14】
,
武锅B董事会公告:根据国务院发布的《减持国有股筹集社会保障资金管理
暂行办法》,公司增发A股将涉及公司国有股减持，公司的国有法人股股东武汉
锅炉集团有限公司已作出书面承诺在公司本次增发过程中，按照有关法律、
法规及规范性文件要求申请实施国有股减持，并将减持变现的资金及时划转给
全国社会保障基金理事会。

【2001-06-19】
,
武锅B年度分红派息实施公告:年度每10股派现金0.20元,B股折成港币支付.
B股最后交易日:2001年6月26日,除息日:2001年6月27日,股息到帐日2001年7
月2日。

【2001-05-26】
,
武锅Ｂ年度股东大会决议通过2000年度利润分配方案:每10股派现0.2元
(含税)，无公积金转增股本。通过2001年申请公募增发不超过8000万股人民币
普通股的议案；采用向机构投资者网下发售和向原境内社会公众股东及社会公
众投资者网上发售(双向回拨)相结合的方式发行。原境内社会公众股东的等于
或高于发行价格的有效申购有优先认购权。本次公募增发后,增发前滚存的未
分配利润由新老股东共享。本次增发A股的有效期为自本议案经本次股东大会
批准之日起一年内有效。通过关于本公司公募增发募集资金计划使用项目可行
性的议案。通过董事会关于前次募集资金使用及效益说明、续聘武汉众环会计
师事务所有限责任公司和普华永道中国有限公司为公司2001年度审计单位。湖
北天元兄弟律师事务所为本次大会出具了法律意见书。

【2001-05-25】
,
武锅Ｂ召开股东大会，停牌一天。

【2001-04-24】
,
武锅B董事会公告通过了关于2001年申请公募增发不超过8000万股A股的
预案:本次发行采用累计投标竞价方式，发行方式:采用向机构投资者网下发售
和向原股东及社会公众投资者网上发售相结合的方式发行.本次增发A股的有效
期自本预案经股东大会批准之日起一年内有效。通过前次募集资金使用及效益
说明；本次公募增发募集资金计划使用项目可行性。公司为控股股东武汉锅炉
集团有限公司向华宝信托投资有限责任公司借款13408.12万元提供了担保。经
三方友好协商，于2001年4月18日签订《备忘录》,华宝信托投资有限责任公司
同意撤销公司为武汉锅炉集团有限公司所提供的以上担保.定于2001年5月25日
召开公司2000年度股东大会。上午停牌。

【2001-04-20】
,
武锅Ｂ董事会公告因武汉锅炉集团有限公司至今未按期办理武汉锅炉集
团阀门有限责任公司和武汉锅炉集团运通有限责任公司房产的过户手续，根据
临时股东大会决议,公司董事会决定解除于2001年2月14日签订的《关于武汉锅
炉集团阀门有限责任公司的股权转让协议》和《关于武汉锅炉集团运通有限责
任公司的股权转让协议》。
　　另刊登关于2000年年度报告的补充公告。上午停牌。

【2001-04-13】
,
武锅B公布2000年报主营业务收入25120.97万元，净利润1258.49万元，
总资产97626.23万元，股东权益49373.18万元，每股收益0.0424元,每股净资
产1.6624元，净资产收益率2.55％,股东权益比率50.57％。
　　董、监事会决议通过2000年度利润分配预案拟以2000年12月31日的总
股本29700万股为基数，向全体股东每10股派现金0.2元(含税)，无公积金转增
股本。选举陈伯虎为董事长。同意聘任向荣伟为总经理，聘任陈性智为董事会
秘书.同意聘任白西欣为副总经理兼总经济师,华立新为副总经理兼总工程师、
金志城、裴汉华为公司副总经理。选举张海清为监事会召集人。通过关于续聘
武汉众环会计师事务所有限责任公司和普华永道中国有限公司为公司2001年度
审计单位的预案，并提请股东大会审议。年度股东大会召开时间董事会另行通
知。上午停牌。

【2001-04-05】
,
武锅B临时股东大会决议推选陈伯虎、李俊、向荣伟、陈鹤林、金桃芝、
刘成祥、周茂荣、王宗军、黎东辉9人为公司董事会候选人.选举张海清担任监
事。推荐曾宪平、汪海粟为公司监事候选人。通过了收购武汉特种锅炉成套设
备工程公司部分资产的议案；通过了受让武汉锅炉集团阀门有限责任公司部分
股权的议案，通过了受让武汉锅炉集团运通有限责任公司部分股权的议案，此
次大会作出决议之日起两周内，武汉锅炉集团公司若解除投入阀门公司和运通
公司房产的抵押登记，并办理好房产分割、过户登记手续，则该两项转让协议
生效；否则，授权董事会解除关于运通公司的股权转协议。通过了收购武汉锅
炉集团有限公司下属武汉锅炉集团技术中心的全部经营性资产的议案；通过了
设备及技术转让合同补充协议。经湖北天元兄弟律师事务所认证，本次股东大
会合法有效。上午停牌。

【2001-04-04】
,
武锅召开股东大会，停牌一天。

【2001-03-27】
,
武锅B董事会补充说明:本公司承诺在临时股东大会作出决议之日起两周内
解除武汉锅炉集团有限公司投入武汉锅炉集团运通有限公司、武汉锅炉集团阀
门有限公司房产的抵押登记，并且办理好房产分割、过户手续；否则双方解除
签订的《关于武汉锅炉集团阀门有限公司的股权转让协议》和《关于武汉锅炉
集团运通有限公司的股权转让协议》。
风险提示性公告本公司股票已连续三天达到涨幅限制，公司无应披露而
未披露的信息，敬请广大投资者注意投资风险。
另北京证券有限责任公司出具了关于本公司有关关联交易的独立财务顾问
的报告。上午停牌。

【2001-03-22】
,
武锅B临时停牌公告本公司股票已连续三天达到涨幅限制.本公司股票将
于3月22日上午起停牌半天。本公司无应披露而未披露的信息,敬请广大投资者
注意投资风险。上午停牌。

【2001-03-14】
,
武锅Ｂ提示公告本公司股票已连续三天达到涨幅限制。公司董事会特公
告如下本公司无应披露而未披露的信息，敬请广大投资者注意投资风险。上
午停牌。

【2001-03-03】
,
武锅Ｂ董、监事会决议通过了董、监事会换届改选的议案。通过了公司
以3979万元收购武汉锅炉集团阀门有限责任公司90％的股权，成为其第一大股
东；以1973万元收购武汉锅炉集团运通有限责任公司90％股权，成为其第一大
股东；以1051万元收购武汉特种锅炉成套设备工程公司(收购完成后,将更名为
武汉特种锅炉成套工程有限责任公司)90％的资产;以1917万元收购武汉锅炉集
团有限公司下属武汉锅炉集团技术中心的全部经营性资产;协议日期为2001年2
月14日；因武汉锅炉集团有限公司分别持有以上公司股权及资产，同时持有本
公司57.9％的股权，因此公司此四项收购交易属于关联交易。通过《设备及技
术转让合同补充协议》。定于2001年4月4日召开临时股东大会,审议以上事项。

【2000-11-30】
,
　　武锅B重大事项公告:经上海市第二中级人民法院调解本公司就欠上海钢管
股份有限公司应收帐款诉讼的事项，本公司确认尚欠钢管股份欠款本金人民币
5931902147元,逾期付款违约金5945695元，共计人民币6526471647元。本公司
应于2000年12月31日前偿付其2000万元；于2001年6月30日前偿付39797821.47
元。如本公司未能按时付款，钢管股份有权向法院申请执行剩余全部款项。案
件受理费、财产保全申请费共计人民币646008元,由本公司负担(已由钢管股份
垫付)，本公司应于2000年12月31日前直接给付钢管股份。上午停牌。

【2000-08-22】
,
　　武锅Ｂ公布2000年中报每股收益0.0041元,每股净资产1.66元,净资产收
益率0.25%,净利润121.59万元，股东权益49294.13万元。
　　董事会决议2000年中期利润不分配，无公积金转增股本。上午停牌。

【2000-07-19】
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　　武锅Ｂ临时股东大会决议通过公司与武汉锅炉集团有限公司签订的《设
备与技术转让合同》。湖北天元兄弟律师事务所认为本次股东大会合法有效。
　　董事会决议聘任陈性智为董事会秘书，聘请湖北天元兄弟律师事务所作
为公司法律顾问。今日上午停牌。

【2000-07-18】
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武锅B召开股东大会，停牌一天。

【2000-07-04】
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武锅Ｂ重大事项公告1999年6月22日,公司第一大股东－武汉锅炉集团有
限公司向华宝信托投资有限责任公司短期借款13408.12万元，因贷款到期不履
行偿还义务，2000年6月20日,华宝信托投资有限责任公司向法院起诉借款人武
汉锅炉集团有限公司及担保人本公司。法院已裁定冻结武汉锅炉集团有限公司
持有公司的法人股155400550股(占总股本的52%)及红股，其剩余16599450股未
被冻结，占公司总股本的5.59％，事后该公司已多次与华宝信托投资有限责任
公司进行了友好协商，并达成了初步谅解。公司将根据协商进展情况及时履行
信息披露义务。今日上午停牌。

【2000-06-23】
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武锅Ｂ刊登江南信托投资股份有限公司关于本公司进行资产收购的财务顾
问报告书，指本公司收购武锅集团拥有的相关锅炉制造设备、配套工程及专有
技术、专利技术的所有权。今日上午停牌。

【2000-06-13】
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　　武锅B董事会决议通过了与武汉锅炉集团有限公司签订的《设备及技术
转让合同》。定于2000年7月18日召开临时股东大会，审议以下事项。
　　关联交易公告公司收购控股股东武汉锅炉集团有限公司拥有的相关锅炉
制造设备、配套工程及若干专有技术、专利技术，本次转让所涉及的关联交易
金额为4121.76万元。今日上午停牌。

【2000-05-17】
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　　武锅Ｂ股东大会决议通过了99年度利润不分配，无公积金转增股本的方
案。关于修改公司章程的议案。陈德根、孙梅芳、王毅不再担任董事职务，增
选黄江、陈伯虎、黎东辉为董事,任期为2001年4月。关于续聘武汉众环会计师
事务所有限责任公司和普华永道中国有限公司为公司2000年度审计单位的议案。
　　董事会决议选举黄江为董事长。今日上午停牌。

【2000-05-16】
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　　武锅Ｂ召开股东大会，停牌一天。

【2000-04-14】
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武锅B公布99年度报告主营业务收入14903.85万元,净利润226.68万元,
总资产93663.74万元，股东权益49172.54万元,每股收益0.0076元,每股净资产
1.6556元，净资产收益率0.46％，股东权益比率52.5％。
　　董事会决议99年度利润不分配，无公积金转增股本；陈德根、孙梅芳、
王毅不再担任董事职务，增选黄江、陈伯虎、黎东辉为公司董事；李俊不再担
任总经理职务，王毅不再担任董事会秘书职务，聘任陈伯虎为总经理及免去其
副总经理职务，聘任白西欣、华立新为副总经理；续聘会计师事务所；修改公
司章程；定于2000年5月16日召开99年度股东大会。今日上午停牌。润不分配，无公积金转增股本。接受陈德根董事长
辞去兼任总经理职务的请求，聘任李俊为总经理，免去其副总经理职务。今日
上午停牌。